Справа № 202/2538/17
Провадження № 1-кс/202/766/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 квітня 2017 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29 березня 2017 за № 0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території м. Дніпро протягом 2016 року та до теперішнього часу, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Акцент-Торг» (40769469), ТОВ «Бонсай Трейд» (40769537), ТОВ «Мега-Тур» (39298419), ТОВ «Евровектор» (39248881), ТОВ «Агролуч» (40634020), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності, з метою мінімізації податкових зобов`язань реальному сектору економіки.

Зокрема, в бухгалтерії вказаних підприємств оформлюється документація, згідно з якою кошти нібито витрачаються на закупку товарів, сільгосппродукцію, будівництво та інше, у підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та зареєстровані на підставних осіб з числа студентів та малозабезпечених категорій населення. Надалі, кошти перераховуються на рахунки зазначених «фіктивних підприємств», з яких знімаються з їх розрахункових рахунків у касах банківських установ готівкою та передаються клієнтам «конвертаційного центру» за винятком комісійної винагороди, яка становить певний відсоток від суми платежу.

Крім того, на виконання доручення № 56/6-1-2424 від 04.04.2017 року у кримінальному провадженні Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлено причетність до функціонування на території Дніпропетровського та Харківського регіонів злочинної групи організаторів та активних учасників протиправної діяльності з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку наступних громадяни України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Встановлено, що зазначені особи зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності (далі СГД) без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та використовують їх реквізити для виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки шляхом переведення їх у готівку за нібито реалізовані товарно-матеріальні цінності.

Також встановлено, що співучасником організатора «конвертаційного центру» по м. Дніпро ОСОБА_4 є ОСОБА_17 , яка безпосередньо виконує функцію з підбору та реєстрації підприємств на «фіктивних директорів».

ОСОБА_17 зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор вказав, що проведення обшуку за вказаною адресою має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами в судовому розгляді.

11 квітня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 11 квітня 2017 року.
У своєму клопотанні прокурор просить: надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна та знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансового-господарських взаємовідносин ТОВ «Акцент-Торг» (40769469), ТОВ «Бонсай Трейд» (40769537), ТОВ «Мега-Тур» (39298419), ТОВ «Евровектор» (39248881), ТОВ «Агролуч» (40634020), ТОВ «Мега Строй» (35269949), ТОВ «Комінтвест Трейд» (36442425), ТОВ «Дніпроінтербуд» (39723947 ), ТОВ «Багерово Ленд Плюс» (34916025), TOB «П.Р.О.М.» (36641660), ТОВ «Дніпровські охоронні системи» (39944333),ПП «Автоальянс» (32860065), TOB «Компанія Будлайт» (35544810), TOB «АВТ-Профіль» (33517869), ФОП ОСОБА_19 , TOB «Будівельний «Експертно-технічний центр» (37005795), TOB «Дніпродорбуд» (40544421), ТОВ «Дніпроархбуд» (37375276), ТОВ «ДЮК» (32122760), TOB «Приват Нафта Тренд» (38159136), TOB «Міротранс» (37807598), ТОВ «Охоронне агентство Гладіатор» (39286141), TOB «Промбудтехстрой» (40164538), ПП «Ансоні» (31124348), ТОВ «Інтер-Стар» (40979947), TOB «Сортекс Груп» (40693547), ТОВ «ІВЦ «Вектор» (34629751), ПП «ІВЦ «Вектор» (37131764), ПП Фірма «Юнона - Сервіс» (33892412), ТОВ «НДІ Кондиціонер» (317983952), ТОВ «Кондиціонер-257» (37577193), ФГ «ІЗІДА» (31504884), з іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років, в тому числі договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень, вантажних митних декларацій та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг); реєстраційних, установчих, звітних документів, кадрових документів, посадових інструкцій посадових осіб, печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Акцент-Торг» (40769469), ТОВ «Бонсай Трейд» (40769537), ТОВ «Мега-Тур» (39298419), ТОВ «Евровектор» (39248881), ТОВ «Агролуч» (40634020), ТОВ «Мега Строй» (35269949), ТОВ «Комінтвест Трейд» (36442425), ТОВ «Дніпроінтербуд» (39723947 ), ТОВ «Багерово Ленд Плюс» (34916025), TOB «П.Р.О.М.» (36641660), ТОВ «Дніпровські охоронні системи» (39944333), ПП «Автоальянс» (32860065), TOB «Компанія Будлайт» (35544810), TOB «АВТ-Профіль» (33517869), ФОП ОСОБА_19 , TOB «Будівельний «Експертно-технічний центр» (37005795), TOB «Дніпродорбуд» (40544421), ТОВ Дніпроархбуд» (37375276), ТОВ «ДЮК» (32122760), TOB «Приват Нафта Тренд» (38159136), TOB «Міротранс» (37807598), ТОВ «Охоронне агентство Гладіатор» (39286141), TOB «Промбудтехстрой» (40164538), ПП «Ансоні» (31124348), ТОВ «Інтер-Стар» (40979947), TOB «Сортекс Груп» (40693547), ТОВ «ІВЦ «Вектор» (34629751), ПП «ІВЦ «Вектор» (37131764), ПП Фірма «Юнона - Сервіс» (33892412), ТОВ «НДІ Кондиціонер» (317983952), ТОВ «Кондиціонер-257» (37577193), ФГ «ІЗІДА» (31504884) та інших підприємств; комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, жорстких дисків, системних блоків, ноутбуків та інше), інших носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як: флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші, мобільні телефони; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне з метою забезпечення можливостівиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення, документів та речей, які можуть бути доказами вчинення протиправних дій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000325 від 29.03.2017 року на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна та знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансового-господарських взаємовідносин ТОВ «Акцент-Торг» (40769469), ТОВ «Бонсай Трейд» (40769537), ТОВ «Мега-Тур» (39298419), ТОВ «Евровектор» (39248881), ТОВ «Агролуч» (40634020), ТОВ «Мега Строй» (35269949), ТОВ «Комінтвест Трейд» (36442425), ТОВ «Дніпроінтербуд» (39723947 ), ТОВ «Багерово Ленд Плюс» (34916025), TOB «П.Р.О.М.» (36641660), ТОВ «Дніпровські охоронні системи» (39944333),ПП «Автоальянс» (32860065), TOB «Компанія Будлайт» (35544810), TOB «АВТ-Профіль» (33517869), ФОП ОСОБА_19 , TOB «Будівельний «Експертно-технічний центр» (37005795), TOB «Дніпродорбуд» (40544421), ТОВ «Дніпроархбуд» (37375276), ТОВ «ДЮК» (32122760), TOB «Приват Нафта Тренд» (38159136), TOB «Міротранс» (37807598), ТОВ «Охоронне агентство Гладіатор» (39286141), TOB «Промбудтехстрой» (40164538), ПП «Ансоні» (31124348), ТОВ «Інтер-Стар» (40979947), TOB «Сортекс Груп» (40693547), ТОВ «ІВЦ «Вектор» (34629751), ПП «ІВЦ «Вектор» (37131764), ПП Фірма «Юнона - Сервіс» (33892412), ТОВ «НДІ Кондиціонер» (317983952), ТОВ «Кондиціонер-257» (37577193), ФГ «ІЗІДА» (31504884), з іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років, в тому числі договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень, вантажних митних декларацій та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг); реєстраційних, установчих, звітних документів, кадрових документів, посадових інструкцій посадових осіб, печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Акцент-Торг» (40769469), ТОВ «Бонсай Трейд» (40769537), ТОВ «Мега-Тур» (39298419), ТОВ «Евровектор» (39248881), ТОВ «Агролуч» (40634020), ТОВ «Мега Строй» (35269949), ТОВ «Комінтвест Трейд» (36442425), ТОВ «Дніпроінтербуд» (39723947 ), ТОВ «Багерово Ленд Плюс» (34916025), TOB «П.Р.О.М.» (36641660), ТОВ «Дніпровські охоронні системи» (39944333), ПП «Автоальянс» (32860065), TOB «Компанія Будлайт» (35544810), TOB «АВТ-Профіль» (33517869), ФОП ОСОБА_19 , TOB «Будівельний «Експертно-технічний центр» (37005795), TOB «Дніпродорбуд» (40544421), ТОВ Дніпроархбуд» (37375276), ТОВ «ДЮК» (32122760), TOB «Приват Нафта Тренд» (38159136), TOB «Міротранс» (37807598), ТОВ «Охоронне агентство Гладіатор» (39286141), TOB «Промбудтехстрой» (40164538), ПП «Ансоні» (31124348), ТОВ «Інтер-Стар» (40979947), TOB «Сортекс Груп» (40693547), ТОВ «ІВЦ «Вектор» (34629751), ПП «ІВЦ «Вектор» (37131764), ПП Фірма «Юнона - Сервіс» (33892412), ТОВ «НДІ Кондиціонер» (317983952), ТОВ «Кондиціонер-257» (37577193), ФГ «ІЗІДА» (31504884) та інших підприємств; комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, жорстких дисків, системних блоків, ноутбуків та інше), інших носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як: флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші, мобільні телефони; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк виконання ухвали до 08 травня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1