АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Провадження апел.суду №11-кп/790/424/17 Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1
Справа суду 1-ї інстанції № 640/3465/14-к
Категорія: ч.4. ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченої ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження № 0000273 за апеляційною скаргою прокурора на вирок Київського районного суду міста Харкова від 20 жовтня 2016 року, ухвалений стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1
В С Т А Н О В И Л А:

Цим вироком,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Харкова, громадянку України, що працює на посаді начальника відділу експлуатації та господарського забезпечення ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, неодружену, має доньку 2005 р.н. , раніше не судиму, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
визнано невинуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3, 4 ст. 191 КК України, та виправдано у зв`язку з відсутністю в її діях складу злочинів, а кримінальне провадження стосовно ОСОБА_8 закрито.
Питання про речові докази вирішено відповідно до ст. 100 КПК України.
У вироку вказано, що органами досудового слідства ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що вона, працюючи згідно наказу № 1/01-22-к-1691 від 31.12.2010 на посаді старшого касира магазина мережі Комфі «Харків-4» - структурного підрозділу ТОВ «Комфі Трейд», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, та будучи матеріально-відповідальною особою на підставі укладеного нею з ТОВ «Комфі Трейд» договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.12.2010, маючи умисел на привласнення належних ТОВ «Комфі Трейд» товарно-матеріальних цінностей вступила у злочинну змову з невстановленими в ході досудового слідства особами з розподілом ролей. Так, ОСОБА_8 , відповідаючи за касову дисципліну магазину та контролюючи проведення розрахункових операцій згідно своєї посадової інструкції старшого касира, працюючи на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оснащеною електронним приладом для активації подарункових карт (картрідером), будучи зобов`язаною проводити активацію подарункових карт згідно з внутрішніми Правилами використання «Подарункових карт Комфі з гнучким номіналом», діючи з єдиним умислом, не вносячи до каси грошових коштів, у період часу з 05.01.2012 по 16.07.2012 активувала нижче наведені подарункові карти без їх придбання на загальну суму 173 315 грн. грн., які передавала невстановленим особам, а ті під приводом чесних покупців в подальшому «погашали» вказані подарункові картки в сеті магазинів «Комфі», тобто по активованим ОСОБА_8 подарунковим картам без внесення в касу грошей невстановленими особами в період часу з 09.01.2012 по 16.10.2012 здійснено покупки різної побутової та електронної техніки в магазинах «Комфі», що розташовані за наступними адресами: 1) м. Харків, пр. Московський, 256-Б ТЦ «Екватор» - «Харків-1», 2)м. Харків, вул. Героїв Праці, 9 ТРЦ «Дафі» - «Харків-4», 3) м. Харків, вул. Плеханівська, 135/139 «Харків-6», 4) м. Харків, пр. Московський, 257 «Харків-5» на загальну суму 168641 грн., якими ОСОБА_8 та невстановлені особи розпорядилися на свій розсуд.
Так, ОСОБА_8 , не вносячи до каси грошових коштів, активувала для подальшої передачі іншим співучасникам злочину наступні подарункові карти без їх придбання:
№ 483668640 номіналом 300 грн. 05.01.2012 в 20 год. 55 хв. 32 с.,
№ 341542714 номіналом 300 грн. 05.01.2012 в 21 год. 31 хв. 50 с.,
№ 561397732 номіналом 300 грн. 08.01.2012 в 15 год. 54 хв. 15 с.,
№ 712867153 номіналом 300 грн. 08.01.2012 в 19 год. 40 хв. 35 с.,
№ 222363057 номіналом 200 грн. 08.01.2012 в 20 год. 38 хв. 02 с.,
№ 936458094 номіналом 200 грн. 08.01.2012 в 20 год. 38 хв. 22 с.,
№ 832945764 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 15 хв. 42 с.,
№ 673182840 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 15 хв. 55 с.,
№ 326436163 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 16 хв. 07 с.,
№ 993661457 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 16 хв. 19 с.,
№ 051267452 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 16 хв. 31 с.,
№ 964717577 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 16 хв. 43 с.,
№ 236802413 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 16 хв. 55 с.,
№ 347782363 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 17 хв. 07 с.,
№ 479080230 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 17 хв. 19 с.,
№ 277568436 номіналом 1000 грн. 19.01.2012 в 13 год. 17 хв. 31 с.,
№ 013612597 номіналом 1000 грн. 24.01.2012 в 10 год. 04 хв. 13 с.,
№ 745608806 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 36 хв. 32 с.,
№ 249655212 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 36 хв. 43 с.,
№ 623603366 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 37 хв. 37 с.,
№ 298653647 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 39 хв. 55 с.,
№ 663405847 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 42 хв. 02 с.,
№ 117796833 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 42 хв. 13 с.,
№ 916374568 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 42 хв. 23 с.,
№ 146040005 номіналом 1000 грн. 25.01.2012 в 13 год. 42 хв. 33 с.,
№ 632556332 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 35 хв. 18 с.,
№ 088715283 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 35 хв. 30 с.,
№ 199208038 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 35 хв. 43 с.,
№ 408384174 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 35 хв. 55 с.,
№ 241839608 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 36 хв. 08 с.,
№ 322327713 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 36 хв. 18 с.,
№ 421978986 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 36 хв. 31 с.,
№ 390589830 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 36 хв. 42 с.,
№ 837322670 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 36 хв. 55 с.,
№ 496658059 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 37 хв. 06 с.,
№ 138324763 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 37 хв. 17 с.,
№ 442222349 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 37 хв. 28 с.,
№ 976314769 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 37 хв. 41 с.,
№ 150620981 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 37 хв. 57 с.,
№ 716291822 номіналом 1000 грн. 28.01.2012 в 11 год. 38 хв. 09 с.,
№ 361512290 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 21 хв. 31 с.,
№ 109540942 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 22 хв. 13 с.,
№ 193183096 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 22 хв. 24 с.,
№ 835696927 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 22 хв. 35 с.,
№ 063290021 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 22 хв. 45 с.,
№ 257814489 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 22 хв. 55 с.,
№ 250967472 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 34 хв. 06 с.,
№ 497007744 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 34 хв. 17 с.,
№ 448410153 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 34 хв. 28 с.,
№ 931473122 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 34 хв. 39 с.,
№ 382173262 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 34 хв. 51 с.,
№ 681124040 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 35 хв. 03 с.,
№ 656648262 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 35 хв. 15 с.,
№ 581712845 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 35 хв. 28 с.,
№ 620086607 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 35 хв. 39 с.,
№ 219214735 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 35 хв. 51 с.,
№ 021578947 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 36 хв. 02 с.,
№ 004575787 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 36 хв. 18 с.,
№ 563699390 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 36 хв. 29 с.,
№ 470784194 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 36 хв. 39 с.,
№ 367157314 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 36 хв. 50 с.,
№ 355572391 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 37 хв. 01 с.,
№ 408295990 номіналом 5000 грн. 17.02.2012 в 09 год. 13 хв. 03 с.,
№ 652857232 номіналом 215 грн. 17.02.2012 в 17 год.33 хв. 42 с.,
№ 305352936 номіналом 5000 грн. 17.02.2012 в 09 год. 13 хв. 11 с.,
№ 006508232 номіналом 5000 грн. 18.02.2012 в 09 год. 07 хв. 57 с.,
№ 174261036 номіналом 5000 грн. 18.02.2012 в 09 год. 08 хв. 06 с.,
№ 462583794 номіналом 5000 грн. 22.02.2012 в 09 год. 31 хв. 04 с.,
№ 101994667 номіналом 5000 грн. 22.02.2012 в 09 год. 31 хв. 14 с.,
№ 003893751 номіналом 5000 грн. 22.02.2012 в 09 год. 31 хв. 24 с.,
№ 738336175 номіналом 5000 грн. 22.02.2012 в 09 год. 31 хв. 32 с.,
№ 975098678 номіналом 5000 грн. 22.02.2012 в 09 год. 31 хв. 41 с.,
№ 155636826 номіналом 5000 грн. 22.02.2012 в 09 год. 31 хв. 51 с.,
№ 593803152 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 05 хв. 33 с.,
№ 566218123 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 05 хв. 40 с.,
№ 428743029 номіналом 500 грн. 02.03.2012 в 11 год. 05 хв. 45 с.,
№ 812693584 номіналом 8000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 05 хв. 55 с.,
№ 976353728 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 06 хв. 02 с.,
№ 121886127 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 40 хв. 02 с.,
№ 309398356 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 57 хв. 53 с.,
№ 484300441 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 58 хв. 19 с.,
№ 716742261 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 58 хв. 55 с.,
№ 934897475 номіналом 5000 грн. 02.03.2012 в 11 год. 59 хв. 22с.,
№ 339937603 номіналом 5000 грн. 12.04.2012 в 12 год. 51 хв. 46 с.,
№ 626533891 номіналом 5000 грн. 12.04.2012 в 12 год. 52 хв. 41 с.,
№ 953130329 номіналом 5000 грн. 12.04.2012 в 12 год. 52 хв. 58 с.,
№ 030155513 номіналом 2000 грн. 16.07.2012 в 14 год. 01 хв. 41 с.
Після одержання від ОСОБА_8 подарункових карт невстановлені особи, використовуючи їх, заволодівали належними ТОВ «Комфі Трейд» товарно-матеріальними цінностями, безоплатно отримуючи в сеті магазинів «Комфі» побутову та електронну техніку, якою розпорядилися у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_8 на свій розсуд, а саме:
09.01.2012 у період з 18 год. 06 хв. 35 с. по 18 год. 09 хв. 01 с. у магазині «Харків-4»: Смартфон Android НТС S 510b Rhyme Violet, загальною вартістю 5298 грн., 1600грн. за який вони розрахувалися в тому числі активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами на загальну суму 1600 грн., а саме, №483668640 в сумі 300 грн., №341542714 в сумі 300 грн., №561397732 в сумі 300 грн., № 712867153 в сумі 300 грн., №222363057 в сумі 200 грн., № 936458094 в сумі 200 грн. Після придбання вказаного мобільного телефону, невстановлені особи 11.01.2012 в 14 год. 11 хв. повернули його назад у магазин, як той, що не підійшов, та одержали грошові кошти у сумі 5299 грн., в тому числі серед яких були 1600 грн. Таким, чином ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 1600 грн.
22.01.2012 у період з 11 год. 36 хв. 40 с. до 11 год. 55 хв. 32 с. у магазині «Харків-1»: Пилосос без мішка Zelmer 2750.0ST, Ноутбук 15.6" Lenovo IdеaPad Y570 (59-314143), Миша дротова Logitech LS1 Laser Acid Yellow001111, загальною вартістю 5495 грн., за який вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 347782363 в сумі 1000 грн., №832945764 в сумі 1000 грн., № 993661457 в сумі 1000 грн., №051267452 в сумі 1000 грн., № 277568436 в сумі 1000 грн., частково № 479080230 в сумі 495 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 5495 грн.
24.01.2012 в 15 год. 01 хв. 47 с. у магазині «Харків-4»: Набір посуду для НВЧ Simax 315 5пр.(Кас.1,0; 1,5; 2,0;ов.2,4;ф.2,4), Флеш USB 16 GB Kingston DT101G2/16 Gb, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е великий 450x700мм, загальною вартістю 650 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 013612597 в сумі 650 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 650 грн.
25.01.2012 в 16 год. 03 хв. 23 с. у магазині «Харків-4»: Портативний HDD Seagate GoFlex 250Gb 2,5'.USB2.0BLACK STAA250200, загальною вартістю 498 грн., за який вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 146040005 в сумі 498 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 498 грн.
27.01.2012 у період з 14 год. 43 хв. 20 с. до 15 год. 06 хв. 38 с. у магазині «Харків-1»: НВЧ - піч ГРИЛЬ LG MF6587RFS, Праска Philips GC2920, Кришка від бризок Curver 5213 Кришка для СВЧ, Фотокамера Nikon CoolPix Р500, Карта пам`яті SD 16 GB San Disk SDHC 16GB Ultra Class10(6), Сумка до фотокамери Case Logic DCB305 Bl, Засіб для догляду за оптикою Continent CLS-5, загальною вартістю 7777 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 623603366 в сумі 1000 грн., №249655212 в сумі 1000 грн., № 745608806 в сумі 1000 грн., № 298653647 в сумі 1000 грн., № 663405847 в сумі 1000 грн., № 117796833 в сумі 1000 грн., № 916374568 в сумі 1000 грн., частково № 479080230 в сумі 372 грн., частково №146040005 в сумі 405 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 7777 грн.
28.01.2012 у період з 18 год. 43 хв. 00 с. до 18 год. 43 хв. 44 с. у магазині «Харків-4»: Телевізор 19" (48 см) Samsung LE19D450G1WXUA, Кавомолка Bosch МКМ6003, Годинники Assistant АН-1023 green/red, Форма для НВЧ Simax 6826 для піци 320x20мм, Кришка від бризок Curver 5213 Кришка для СВЧ, загальною вартістю 2770 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 241839608 в сумі 1000 грн., №716291822 в сумі 1000 грн., частково № 150620981 в сумі 770 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 2770 грн.
01.02.2012 у період з 19 год. 00 хв. 16 с. до 19 год. 01 хв. 33 с. у магазині «Харків-5»: Електричний чайник Philips HD4649/00, ДБЖ для комп`ютера Powercom TCA-600, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е великий 450x700мм, загальною вартістю 729 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами частково № 479080230 в сумі 133 грн., частково № 013612597 в сумі 350 грн., частково №146040005 в сумі 16 грн., частково № 150620981 в сумі 230 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 729 грн.
05.02.2012 у період з 11 год. 22 хв. 19 с. до 11 год. 22 хв. 46 с. у магазині «Харків-1»: Телевізор 19" (48 см) Samsung UE19D4003N(B)WXUA, загальною вартістю 1898грн., за який вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 236802413 в сумі 1000 грн., частково №964717577 в сумі 898 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1898 грн.
05.02.2012 у період з 12 год. 19 хв. 45 с. до 12 год. 44 хв. 31 с. у магазині «Харків-5»: Сенсорний моб. телефон LG Т 500 Black, Футляр Black Brier 5Б-сер/вел-8, Карта пам`яті microSD 2 GB Transcend microSD 2GB+SD adapter, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е маленький 300x450мм, Телевізор 26" (66 см) Samsung LE26D450G1WXUА, загальною вартістю 4102 грн., за який вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 138324763 в сумі 1000 грн., №442222349 в сумі 1000 грн., № 976314769 в сумі 1000 грн., № 326436163 в сумі 1000 грн., частково №964717577 в сумі 102 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 4102 грн.
18.02.2012 у період з 12 год. 31 хв. 42 с. до 15 год. 45 хв. 45 с. у магазині «Харків-4»: Мікрофон вокальний Panasonik RP-VK 21 E-K, Зарядний устрій для акумуляторів Mitsubishi ВС-814+2АА2300, Елемент живлення Mitsubishi LR-06 alkaline shrink pack 4 шт., DVD плеєр BBK DV-816X, Мікрофон шнуровий Panasonic RP-VK 21 E-K, загальною вартістю 1151 грн. за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами №652857232 в сумі 214 грн., частково № 408384174 в сумі 937 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1151 грн.
29.02.2012 у період з 17 год. 41 хв. 36 с. до 18 год. 18 хв. 55 с. у магазині «Харків-1»: Сковорода Rondell RDA-075 Delice 28см, Ківш Rondell RDA-128 26см, Кришка скляна Tefal 04090128, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е великий 450x700мм, Відеокамера Sony HDR-CX360ET, Карта пам`яті SD 16 GB Toshiba SDHC 16GB Class10, Сумка до фотокамери SLR Lowepro Apex 110 AW BlackIT, сервіси Comfy Вакцинація носія інформації, загальною вартістю 10144 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами №673182840 в сумі 1000 грн., №632556332 в сумі 1000 грн., №088715283 в сумі 1000 грн., № 199208038 в сумі 1000 грн., №322327713 в сумі 1000 грн., № 421978986 в сумі 1000 грн., №390589830 в сумі 1000 грн., № 496658059 в сумі 1000 грн., №837322670 в сумі 1000 грн., № 355572391 номіналом 1000 грн., частково №146040005 в сумі 81 грн., частково №408384174 в сумі 63 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 10144 грн.
19.03.2012 в 10 год. 09 хв. 20 с. у магазині «Харків-6»: Сотейник Rondell RDA-120 Zeita 24см. с/кр., Пакет Comfy Пакет Comty п/е середній 440x500мм, загальною вартістю 300 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 367157314 в сумі 300 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 300 грн.
19.03.2012 в 12 год. 13 хв. 51 с. у магазині «Харків-1»: Точка доступу / Роутер WiFi D-Link DIR-300 NRU 150Mbps, Лопатка Tefal 27437, Лопатка Tefal 27449, CD-R cake i-Tech DVD+R 4.7GB/16x Cake 10, Килимок для мишки Hama 50237/1 природа, загальною вартістю 569 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 367157314 в сумі 569 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 569 грн.
03.05.2012 у період з 16 год. 11 хв. 22 с. до 17 год. 02 хв. 33 с. у магазині «Харків-5»: Фотокамера Nikon D5100 Kit 18-55mm VR, Фотоспалах Nikon SB-700 AFTTL, Карта пам`яті SD 32 GB San Disk SDHC, HD Video 32GB Class 10 extreme, 3/п з акумуляторами Sony BCG34HRE4C 4хАА 2500 mAh refresh, загальною вартістю 12594 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 109540942 в сумі 1000 грн., №257814489 в сумі 1000 грн., №408295990 в сумі 5000 грн., №305352936 в сумі 5000 грн., частково №361512290 в сумі 296 грн., частково № 428743029 в сумі 298 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 12594 грн.
03.05.2012 у період з 17 год. 44 хв. 01 с. до17 год. 44 хв. 01 с. у магазині «Харків-6»: М`ясорубка Zelmer 886.8MP+986.9000, Сумка ізотермічна Termos Outdoor 17, загальною вартістю 1331 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 656648262 в сумі 1000 грн., частково № 681124040 в сумі 331 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1331 грн.
03.05.2012 у період з 20 год. 28 хв. 41 с. до 20 год. 34 хв. 40 с. у магазині «Харків-4»: Планшетний комп`ютер Samsung P6800 Galaxy Tab Light Silver, Соковижималка Philips HR1858BL/90, Блендер ручний 300Вт Philips HR1342/00 АКЦІЯ, загальною вартістю 8298 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 250967472 в сумі 1000 грн., № 497007744 в сумі 1000 грн., № 448410153 в сумі 1000 грн., № 931473122 в сумі 1000 грн., № 382173262 в сумі 1000 грн., № 021578947 в сумі 1000 грн., частково №361512290 в сумі 704 грн., частково № 193183096 в сумі 592 грн., частково №681124040 в сумі 669 грн., частково №367157314 в сумі 131 грн., частково № 428743029 в сумі 202 грн. Після придбання вказаного товару, невстановлені особи 04.05.2012 о 13 год. 59 хв. повернули його частково, а саме: Планшетний комп`ютер Samsung P6800 Galaxy Tab Light Silver назад у магазин, як той, що не підійшов, та одержали грошові кошти у сумі 6999 грн. Таким, чином ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 6999 грн. та товари на суму 1299 грн.
04.05.2012 у період з 14 год. 20 хв. 38 с. по 14 год. 47 хв. 06 с. у магазині «Харків-4»: Об`єктив для фотокамери Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G AF-S DX ED VRII, Сумка до фотокамери SLR Vanguard UP-RISE 22, Кабель для монітора Logan WL290-0200 HDMI A-HDMI D 2m, Акумулятор холоду Кемпінг Акумулятор холоду 400гр, загальною вартістю 7720 грн., за які вони розрахувалися активованими РадченкоА.В. без внесення в касу грошей подарунковими картами №835696927 в сумі 1000 грн., № 581712845 в сумі 1000 грн., №620086607 в сумі 1000 грн., № 219214735 в сумі 1000 грн., №004575787 в сумі 1000 грн., № 563699390 в сумі 1000 грн., №470784194 в сумі 1000 грн., частково № 193183096 в сумі 408 грн., частково №063290021 в сумі 312 грн. Після придбання вказаного товару, невстановлені особи 05.05.2012 о 13 год. 33 хв. повернули його частково, а саме: Сумка до фотокамери SLR Vanguard UP-RISE 22, Кабель для монітора Logan WL290-0200 HDMI A-HDMI D 2m назад у магазин, як ті, що не підійшли, та одержали грошові кошти у сумі 668 грн. Таким, чином ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 668 грн. та товари на суму 7052 грн.
05.05.2012 в 13 год. 34 хв. 13 с. у магазині «Харків-4»: Кабель HDMI Logan EL249-0150 HDMI, загальною вартістю 78 грн., за який вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №063290021 в сумі 78 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 78 грн.
28.05.2012 в 11 год. 39 хв. 09 с. у магазині «Харків-6»: Електронна книга РК дисплей Texet TB-710HD 4 GB Black, Карта пам`яті microSD 8 GB Kingston microSDHC 8GB Class 10+adapter, загальною вартістю 1097 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 101994667 в сумі 1097 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1097 грн.
28.05.2012 у період з 15 год. 04 хв. 22 с. по 15 год. 05 хв. 34 с. у магазині «Харків-4»: Смартфон Android Samsung N 7000 Galaxy Note Blue, Ноутбук 15.6 Lenovo IdeaPad V570 (59-317319), Епілятор Philips HP6401/04, Сумка для ноутбука 14-16 Case Logic NCVI116 Black, Годинники Assistant AH-1024, Миша дротова Logitech M100 Dark, загальною вартістю 12512 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами №462583794 в сумі 5000 грн., частково № 101994667 в сумі 3903 грн., частково №155636826 в сумі 3609 грн. Після придбання вказаного товару невстановлені особи, реалізуя спільний злочинний умисел, направлений на привласнення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Комфі Трейд», попросили ОСОБА_9 , якому не повідомляли про свої злочинні наміри, повернути його часткова, а саме: Смартфон Android Samsung N 7000 Galaxy Note Blue назад у магазин, як той, що не підійшов, при цьому отримали згоду ОСОБА_9 та 29.05.2012 о 15 год. 53 хв. останній повернув вказаний смартфон в магазин, а грошові кошти за нього віддав невстановленим особам в сумі 6998 грн. Таким, чином ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 6998 грн. та товари на суму 5514 грн.
07.06.2012 у період з 17 год. 35 хв. 01 с. по 17 год. 35 хв. 36 с. у магазині «Харків-1»: Планшетний комп`ютер Samsung P6800 Galaxy Tab Light Silver, Сумка для ноутбука 17-20 Case Logic PNC216 Black, Флеш USB 16 GB Kingston DataTravel DTSE9H 16GB, Подовжувач 220B Gembird SPG3-B-10 5 роз. 3m/10А зазем., Кабель HDMI Sven 19M-19M Flat1.8M, CD-R cake i-Tech, DVD+RW 4.7GB/4x Cake 10, CD-R cake X-Digital, CD-R 700MB/52xCake25, CD-RW cake Verbatim, CD-RW 12x80m Cake 10 шт., загальною вартістю 7596 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 738336175 в сумі 5000 грн., частково № 003893751 в сумі 2596 грн. Після придбання вказаного товару невстановлені особи, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на привласнення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Комфі Трейд», попросили ОСОБА_9 , якому не повідомляли про свої злочинні наміри, повернути його частково, а саме: Планшетний комп`ютер Samsung P6800 Galaxy Tab Light Silver назад у магазин, як той, що не підійшов, при цьому отримали згоду ОСОБА_9 та 09.06.2012 о 12 год. 54 хв. останній повернув вказаний планшетний комп`ютер в магазин, а грошові кошти за нього в сумі 6639 грн. йому було нараховано на іншу подарункову карту, яку він віддав невстановленим особам. Таким, чином ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 6639 грн. та товари на суму 957 грн.
07.06.2012 у період з 18 год. 29 хв. 05 с. до 18 год. 29 хв. 51 с. у магазині «Харків-6»: Електронна книга РК дисплей Wexler Т7007 Black/Silver 8Gb, DVD + R cake Sony, DVD+R 4.7GB/16X CakeBox 25, загальною вартістю 1547 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами частково № 003893751 в сумі 156 грн., частково № 155636826 в сумі 1391 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1547 грн.
20.06.2012 у період з 14 год. 34 хв. 27 с. до 14 год. 34 хв. 49 с. у магазині «Харків-4»: Кондиціонер спліт до 30 м2 Vestfrost VCS-09AB, Кондиціонер спліт до 30 м2 Samsung AQ 09 EWG, загальною вартістю 7752 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами №566218123 в сумі 5000 грн., частково № 975098678 в сумі 2752 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 7752 грн.
20.06.2012 у період з 17 год. 11 хв. 36 с. до 17 год. 12 хв. 27 с. у магазині «Харків-6»: Набір ножів Rondell RD-453 Holzen, Електроточілка ножів Picola Н18254, Подрібнювач ручний Picola Y522, Ніж д/видалення кісточок, Засіб для чищення для техніки універ Фрекен Бок для техніки і меблів мікрофібр., загальною вартістю 938грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами частково № 063290021 в сумі 610 грн., частково № 003893751 в сумі 328 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 938 грн.
16.07.2012 в 21 год. 08 хв. 48 с. у магазині «Харків-4»: Фотокамера Canon Power Shot SX220 HS Grey, Карта пам`яті SD 8 GB Toshiba SDHC 8GB Class 4, загальною вартістю 2000 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою № 030155513 в сумі 2000грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 2000 грн.
17.07.2012 у період з 10 год. 48 хв. 59 с. до 13 год. 38 хв. 21 с. у магазині «Харків-1»: Об`єктив для фотокамери Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G AF-S DX VR, Пральний порошок Sano 117091 Sensitive 6кг/3, Футляр Black Brier 5Б-сер/вел-11, загальною вартістю 3943 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами частково № 003893751 в сумі 1920 грн., частково № 975098678 в сумі 2023 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 3943 грн.
27.07.2012 у період з 10 год. 41 хв. 15 с. до 10 год. 43 хв. 33 с. у магазині «Харків-6»: Духова шафа електро Шх60см Gorenje ВО 5333 RW, Пральна машина вертикальна Whirlpool AWE7515, Варильна панель газова Шх60см Gorenje G 6N50 RW, загальною вартістю 13344 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 339937603 в сумі 5000 грн., № 953130329 в сумі 5000 грн., частково №626533891 в сумі 3344 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 13344 грн.
27.07.2012 у період з 11 год. 27 хв. 26 с. до 13 год. 13 хв. 41 с. у магазині «Харків-5»: Холодильник з нижньою морозилкою Gorenje NRK 6200 HW, Вентилятор на підлогу Scarlett SC- 1176, загальною вартістю 7946 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами №976353728 в сумі 5000 грн., частково № 593803152 в сумі 2798 грн., частково № 626533891 в сумі 148 грн. Таким чином, РадченкоА.В. в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 7946 грн.
21.08.2012 у період з 13 год. 13 хв. 57 с. до 13 год. 15 хв. 18 с. у магазині «Харків-1»: Смартфон Android НТС А 320е Desire С Stealth Black, загальною вартістю 2398 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами частково № 626533891 в сумі 196 грн., частково № 593803152 в сумі 2202 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 2398 грн.
22.08.2012 у період з 14 год. 08 хв. 02 с. до 14 год. 40 хв. 04 с. у магазині «Харків-1»: Смартфон Android HTC T 328w Desire V Black, Сковорода Rondell RDA-064 Weller 26см. б/кр., Радіо телефон Panasonic KX-TG 2511 UAT, Радіо телефон Panasonic KX-TG 2511 UAN, Ваги напільні Tefal PP1051, Кришка скляна Rondell RDA-127 Weller 26см. с/кр., Чохол Qew В-Case XL (Крокодил), Подовжувач 220В Datamax GN03A 3 розетки 1.5m/16A зазем.250 V, Пральний порошок Sano 117091 Sensitive 6кг/3, загальною вартістю 5827 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами частково №174261036 в сумі 4290 грн., частково № 975098678 в сумі 225 грн., частково №626533891 в сумі 1312 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 5827 грн.
26.08.2012 в 16 год. 08 хв. 39 с. у магазині «Харків-5»: Мобільний телефон Dual Sim Nokia X2- 02 Bright Red, загальною вартістю 668 грн., за який вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 174261036 в сумі 668 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 668 грн.
31.08.2012 у період з 14 год. 48 хв. 26 с. до 15 год. 00 хв. 41 с. у магазині «Харків-5»: Смартфон Android HTC T328w Desire V Black, Пилосос без мішка Zelmer 2750.0ST, Фен Philips HP8195, Карта пам`яті microSD 4 GB San Disk microSDHC 4GB Class4+SD adapter, Захисна плівка для екрану Molife HN- 5901 Універ. захисна плівка к MT, загальною вартістю 5411 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами №121886127 в сумі 5000 грн., частково № 006508232 в сумі 411 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 5411 грн.
05.09.2012 в 10 год. 37 хв. 11 с. у магазині «Харків-6»: Кондиціонер спліт до 24 м2 Midea MSR-07HRA-ION, загальною вартістю 2598 грн., за який вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 006508232 в сумі 2598 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 2598 грн.
10.09.2012 у період з 17 год. 51 хв. 09 с. до 17 год. 51 хв. 49 с. у магазині «Харків-4»: Фотокамера Olympus E-620 DZ Kit 14-42mm + 40-150mm, загальною вартістю 3298 грн., за яку вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами частково № 934897475 в сумі 1265 грн., частково № 006508232 в сумі 1991 грн., частково №174261036 в сумі 42 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 3298 грн.
10.09.2012 в 19 год. 22 хв. 02 с. у магазині «Харків-5»: Навушники вкладиші Pаnasonic RP-HJE 130 E-K, Елемент живлення R3-ААА Duracell MX-2400 Turbo (LR-03) 4 шт., Елемент живлення R6-АА Duracell MN-1500 (LR-06) 4 шт., загальною вартістю 206 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №934897475 в сумі 206 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 206 грн.
11.09.2012 в 15 год. 10 хв. 01 с. у магазині`Харків-5»: Пральна машина Slim Indesit IWSD 5105 CIS, Папір A4 - Zoom A4 80г/м2, загальною вартістю 2237 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 934897475 в сумі 2237 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 2237 грн.
20.09.2012 у період з 20 год. 13 хв. 05 с. до 20 год. 15 хв. 58 с. у магазині «Харків-4»: Сковорода Perfezza 230P-0120 Fry Pan 20 см, Кришка скляна Rixidell RDA-125 Weller 20см. с/кр., Настільна лампа Delux TF-05 E27 Синій, Лампа накалу ЛОН Е-27 Іскра Б 230-75-11 Е27, Телевізор 32" (81 см) Philips 32PFL6007T/12, загальною вартістю 8866 грн., за які вони розрахувалися активованими ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковими картами № 812693584 в сумі 8000 грн., частково № 934897475 в сумі 866 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 8866 грн.
04.10.2012 в 10 год. 37 хв. 54 с. у магазині «Харків-4»: Водонагрівач накопич. Gorenje GBF-80/UA, загальною вартістю 1898 грн., за який вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №716742261 в сумі 1898 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1898 грн.
05.10.2012 у період з 12 год. 52 хв. 16 с. до 12 год. 54 хв. 54 с. у магазині «Харків-4»: Пральна машина Slim Samsung WF8598NMW9/YLP, Блендер ручний 650Вт Philips HR1611/00, Електричний чайник Philips HD4646/40, загальною вартістю 3354 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 309398356 в сумі 3354 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 3354 грн.
05.10.2012 у період з 14 год. 26 хв. 15 с. по 14 год. 45 хв. 40 с. у магазині «Харків-6»: Радіо телефон Panasonic KX-TG 2511 UAM, Пральна машина Slim Samsung WF8598NMW9/YLP, загальною вартістю 2856 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 716742261 в сумі 2856 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 2856 грн.
16.10.2012 в 13 год. 35 хв. 10 с. у магазині «Харків-1»: Пилосос Zelmer 2750.OST, Чайник електро Philips HD4649/55, загальною вартістю 1647 грн., за які вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 484300441 в сумі 1647 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1647 грн.
16.10.2012 в 14 год. 57 хв. 15 с. у магазині «Харків-6»: Обігрівач повітря масляний EWT COC-912ECC, загальною вартістю 998 грн., за який вони розрахувалися активованою ОСОБА_8 без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 484300441 в сумі 998 грн. Таким чином, ОСОБА_8 в групі з невстановленими особами привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 998 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 у період часу з 05.01.2012 по 16.10.2012, являючись старшим касиром ТОВ «Комфі Трейд», та будучи матеріально-відповідальною особою, діючи з корисливих мотивів, у групі та за попередньою змовою з невстановленими особами, з єдиним умислом, направленим на привласнення чужого майна у великих розмірах, активуючі на своєму робочому місці подарункові картки без внесення в касу підприємства грошових коштів, за якими в подальшому невстановленими особами було придбано товар, привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товарно-матеріальні цінності, які перебували в її віданні, на загальну суму 168 641 грн., з яких вартість безоплатно придбаної побутової і електронної техніки в магазинах сеті «Комфі» становить суму 145737 грн. та грошових коштів на суму 22 904 грн., чим завдали збитки ТОВ «Комфі Трейд» на суму 168 641 грн.
Вказані дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_8 , працюючи згідно наказу № 1/01-22-к-1691 від 31.12.2010 на посаді старшого касира магазина сеті Комфі «Харків-4» - структурного підрозділу ТОВ «Комфі Трейд», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, та будучи матеріально-відповідальною особою на підставі укладеного нею з ТОВ «Комфі Трейд» договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.12.2010, діючи повторно, маючи умисел на привласнення належних ТОВ «Комфі Трейд» товарно-матеріальних цінностей, активувала у період часу з 02.02.2012 по 07.07.2012 на своєму робочому місці без внесення грошових коштів у касу підприємства 9 штук подарункових карт номіналом на загальну суму 13 800 грн., які в період часу з 02.02.2012 по 13.07.2012 «погашала» в цьому ж магазині «Комфі» у кількості 9 штук на загальну суму 13 723 грн., тобто по ним ОСОБА_8 безоплатно отримано різну побутову та електронну техніку.
Так, ОСОБА_8 , відповідаючи за касову дисципліну магазину та контролюючи проведення розрахункових операцій згідно своєї посадової інструкції старшого касира, працюючи на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оснащеною електронним приладом для активації подарункових карт (картрідером), будучи зобов`язаною проводити активацію подарункових карт згідно з внутрішніми Правилами використання «Подарункових карт Комфі з гнучким номіналом», діючи з єдиним умислом, не вносячи до каси грошових коштів, активувала наступні подарункові карти без їх придбання:
№ 781103126 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 23 хв. 17 с.
№ 742351590 номіналом 1000 грн. 02.02.2012 в 10 год. 23 хв. 28 с.,
№ 227548199 номіналом 1200 грн. 10.02.2012 в 17 год. 15 хв. 55 с.
№ 736354907 номіналом 1000 грн. 10.03.2012 в 18 год. 37 хв. 02 с.
№ 999403185 номіналом 600 грн. 17.03.2012 в 10 год. 57 хв. 22 с.
№ 294485994 номіналом 2000 грн. 01.04.2012 в 15 год. 26 хв. 25 с.
№ 160067140 номіналом 2000 грн. 21.05.2012 в 17 год. 33 хв. 51 с.,
№ 970176240 номіналом 3000 грн. 06.06.2012 в 13 год. 04 хв. 50 с.
№ 858017961 номіналом 2000 грн. 07.07.2012 в 21 год. 46 хв. 26 с.
Після активації вищевказаних подарункових карт ОСОБА_8 оформлювала на своєму робочому місці, а саме за касою № 1, розрахунки вказаними картами за придбані товари, тим самим заволодіваючи належними ТОВ «Комфі Трейд» наступними товарно-матеріальними цінностями, якими розпоряджалася на свій розсуд, а саме:
02.02.2012 в 20 год. 56 хв. 03 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сенсорний моб. телефон Dual Sim Nokia C2-03 Golden White, загальною вартістю 798 грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №742351590 в сумі 798 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 798 грн.
10.02.2012 у період з 17 год. 15 хв. 23 с. до 17 год. 15 хв. 40 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сенсорний моб. телефон Dual Sim Nokia C2-03 Golden White, загальною вартістю 798 грн., за який вона розрахувалася активованими без внесення в касу грошей подарунковими картами частково №781103126 в сумі 596 грн., частково №742351590 в сумі 202 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 798 грн.
12.02.2012 в 21 год. 43 хв. 11 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Пральний порошок Sano 935307/295343.Bio 1250кг/12, загальною вартістю 204 грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 781103126 в сумі 204 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 204 грн.
11.03.2012 в 15 год. 41 хв. 06 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Пилосос із мішком Samsung VCC5630V38/XEV, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е середній 440x500мм, загальною вартістю 1000 грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою №736354907 в сумі 1000 грн. Після придбання вказаного товару, ОСОБА_8 11.03.2012 в 21 год. 43 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оформила частково його повернення, а саме: Пилосос із мішком Samsung VCC5630V38/XEV назад у магазин від свого імені, як той, що не підійшов, та одержала із каси підприємства грошові кошти у сумі 999 грн. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 999грн. та товар на суму 1 грн.
17.03.2012 в 18 год. 15 хв. 26 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сотейник Tefal D2303212 SENSORIELLE 24см с/кр, Пакет Comfv Пакет Comfy п/е середній 440x500мм., загальною вартістю 600 грн., за які вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою №999403185 в сумі 600 грн. Після придбання вказаного товару, ОСОБА_8 18.03.2012 в 13 год. 38 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оформила частково його повернення, а саме: Сотейник Tefal D2303212 SENSORIELLE 24см с/кр назад у магазин від імені покупця ОСОБА_10 , про що останньому нічого відомо не було, як той, що не підійшов, та одержала із каси підприємства грошові кошти у сумі 599 грн. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 599 грн. та товар на суму 1 грн.
20.03.2012 в 20 год. 42 хв. 09 с. у магазині «Харків-4» при оформленні ОСОБА_11 покупки: Смартфон MeeGo Nokia N 9 Black, Папір A4 - Zoom A4 80г/м2, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е великий 450x700мм, загальною вартістю 5819 грн., на який у нього в той час не вистачало усієї суми грошей, ОСОБА_8 начебто у борг було проведено розрахунок активованими нею без внесення в касу грошей, про що тому відомо не було, подарунковими картами №227548199 у сумі 1200 грн. та 22.03.2012 в 14 год. 26 хв. 15 с. частково № 781103126 у сумі 200 грн., які увійшли у загальну вартість вказаного мобільного телефону. Коли ОСОБА_11 вирішив повернути товар частково, а саме: Смартфон MeeGo Nokia N 9 Black назад у магазин, як той, що не підійшов, то ОСОБА_8 21.03.2012 в 14 год. 13 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оформила повернення смартфона назад у магазин від імені покупця ОСОБА_12 , якого просив це зробити ОСОБА_11 , та одержала від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 1400грн., які той отримав через ОСОБА_12 із каси підприємства. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 1400 грн.
01.04.2012 в 19 год. 18 хв. 39 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: М`ясорубка Kenwood MG516, загальною вартістю 1923 грн., за яку вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №294485994 в сумі 1923 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1923грн.
21.05.2012 в 18 год. 56 хв. 02 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Пилосос без мішка Zelmer Aquos 829.0ST, загальною вартістю 1839грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №160067140 в сумі 1839 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1839 грн.
07.06.2012 в 13 год. 53 хв. 18 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Миша дротова A4tech X5-50D-1 Red USB, Килимок для мишки Hama 50254/1 Пейзаж, загальною вартістю 107 грн., за які вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №160067140 в сумі 107 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 107 грн.
09.06.2012 16 год. 33 хв. 10 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сумка для ноутбука 14-16 Disney CPL-LB1515, загальною вартістю 54грн., за яку вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 160067140 в сумі 54 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 54 грн.
12.07.2012 в 21 год. 29 хв. 06 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Смартфон Android Samsung I 9100 Galaxy S II Ceramic White, загальною вартістю 5498 грн., за який вона розрахувалася частково у сумі 5000грн. активованими без внесення в касу грошей подарунковими картами №858017961 в сумі 2000 грн. та 13.07.2012 в 17 год. 54 хв. 47 с. №970176240 в сумі 3000 грн. Після придбання вказаного товару, ОСОБА_8 16.07.2012 в 11 год. 49 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, за допомогою ОСОБА_12 , якому не було відомо про її злочинні наміри, оформила повернення Смартфон Android Samsung I 9100 Galaxy S II Ceramic White назад у магазин від імені покупця ОСОБА_12 , як той, що не підійшов, та одержала від нього грошові кошти у сумі 5498 грн., який той отримав із каси підприємства. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 5000 грн.
Таким чином, ОСОБА_8 у період часу з 02.02.2012 по 13.07.2012, являючись старшим касиром ТОВ «Комфі Трейд», та будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на привласнення чужого майна, активуючи на своєму робочому місці подарункові картки без внесення в касу підприємства грошових коштів, якими в подальшому розраховувалася за придбаний товар, тим самим привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товарно-матеріальних цінностей, які перебували в її віданні, на загальну суму 13723 грн., з яких вартість придбаної та не оплаченої побутової і електронної техніки в магазинах сеті «Комфі» становить 5725 грн., а також грошові кошти на суму 7998 грн., чим завдали збитки ТОВ «Комфі Трейд» на загальну суму 13 723 грн.
Вказані дії ОСОБА_8 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.3 ст.191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи, вчинене повторно.
В апеляційній скарзі прокурор просить вирок районного суду скасувати, ухвалити новий вирок, яким визнати ОСОБА_8 винною у вчиненні злочинів передбачених ч.3, 4 ст. 191 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 70 КК України, у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями на строк 3 роки.
Обґрунтовуючи свою апеляційну вимогу прокурор вказує на те, що суд при ухваленні вироку не врахував дані, які отримані в результаті проведення негласних слідчих дій, а саме зняття інформації з телекомунікаційних мереж за номером, яким користувалася ОСОБА_8 , та не навів мотивів такого рішення, не взяв до уваги висновок почеркознавчої експертизи № 89 від 17.02.2014 року, відповідно до якого рукописний запис на накладних на повернення товару №ВКНЕ-000001173 від 29.05.2012 та №ВНКЕ-000000756 від 21.03.2012 записи «Тремтячий С» виконані обвинуваченою, як і ряд інших підписів на переліку накладних на повернення товару. Зокрема, на думку прокурора і відповідно до зазначеної експертизи, обвинувачена здійснювала записи на накладних про повернення товару від імені ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 чим суд порушив п.1 ч.3 ст. 374 КПК України, не врахував показання експерта ОСОБА_18 , свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .. Також суд, на думку прокурора, безпідставно взяв до уваги висновок додаткової судово-економічної експертизи №13157 від 25.04.2016 року та не врахував і відкинув висновок судово-економічної експертизи № 80 від 12.08.2013 року.

Прокурор також зазначає, що відповідно до ст. 350 КПК України всі заявлені клопотання, усні чи письмові, повинні бути обговорені і вирішені безпосередньо в залі судового засідання. Будь-яке зволікання у вирішенні заявленого клопотання, відкладення судом вирішення клопотання, залишення його "відкритим", щоб вирішити його згодом, є неприпустимим, порушує вимоги об`єктивності та неупередженості судового розгляду і не створюючи всі необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків у повному обсязі. Заявлені клопотання розглядаються і вирішуються судом у судовому засіданні негайно (суд зобов`язаний розв`язати кожне клопотання окремою ухвалою на місці, із занесенням клопотання та судового рішення до журналу судового засідання, а при його складності - у нарадчій кімнаті з винесенням письмового рішення). При подачі клопотань суд вислуховує думку прокурора та інших учасників судового розгляду.

Однак, в порушення вищевказаного положення Кримінального процесуального кодексу України, суд, без винесення ухвали та не провівши судове засідання, відповів на клопотання судового експерта листом від 29.01.2016, в якому повідомив про неможливість надання додаткових матеріалів на проведення додаткової судово-економічної експертизи.

Разом з цим, під час допиту експерта ОСОБА_23 у судовому засіданні, головуючий суддя ставить перед експертом правові питання, а саме, чи містять дії обвинуваченої склад злочину, передбаченого ст. 191 КК України, на що експерт дає негативну відповідь, натомість у Постанові Пленуму ВСУ № 8 від 30.05.1997 "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах", судам вказано на неприпустимість порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до компетенції суду (зокрема щодо вини, неосудності чи недієздатності особи тощо).

Крім того, прокурор, посилаючись на невмотивованість та необґрунтованість вироку, зазначає, що в процесі судового розгляду судом не були досліджені всі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини. Поряд з цим, прокурор у своїй апеляційній скарзі вказує, що судом, попри клопотання прокурора, не був допитаний свідок сторони обвинувачення ОСОБА_16 .. Всі наведені порушення, на думку прокурора, свідчать про те, що суд допустив порушення передбачені ч. 1 ст. 411 КПК України, у зв`язку з чим виправдувальний вирок було ухвалено на підставі даних, які не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.
Заслухавши доповідь головуючого судді, доводи прокурора, який підтримав свою апеляційну скаргу в повному обсязі, посилаючись на незаконність та необґрунтованість вироку, а також думку обвинуваченої та її захисника, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора та вказували на законність рішення суду першої інстанції, колегія суддів, дослідивши матеріали провадження, та перевіривши вирок у відповідності з нормами ст. 404 КПК України, дійшла висновку про те, що апеляційну скаргу прокурора належить задовольнити частково, з наступних підстав.

Висновок суду щодо виправдання ОСОБА_8 за ч. 3, 4 ст. 191 КК України є передчасним і не ґрунтується на законі.

Відповідно до ст. 370 КПК України як обвинувальний, так і виправдувальний вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні, і оцінює їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Як зазначено у ст. 374 КПК України, мотивувальна частина виправдувального вироку, серед іншого, повинна містити підстави для виправдання обвинуваченого з зазначенням мотивів, із яких суд відкидає докази обвинувачення.

Із цього випливає, що суд при розгляді справи повинен дослідити докази як ті, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого,проаналізувати їх та дати їм оцінку.

Виправдовуючи ОСОБА_8 за ч. 3, 4 ст. 191 КК України у зв`язку з відсутністю в її діях складу злочинів суд не дотримався цих вимог закону.

Оцінюючи фактичні обставини кримінального провадження та докази обвинувачення суд у мотивувальній частині виправдувального вироку залишив поза увагою відомості про неодноразові, численні придбання особисто обвинуваченою низки товарів в мережі магазинів «Комфі» з використанням подарункових карток, номери яких встановлені та ідентифіковані адміністрацією ТОВ «Комфі Трейд», як такі, що були отримані без внесення коштів у касу підприємства при їх активації (т. 8 арк. 59).

Зокрема такі дані містяться у обвинувальному акті, згідно якого 02.02.2012 в 20 год. 56 хв. 03 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сенсорний моб. телефон Dual Sim Nokia C2-03 Golden White, загальною вартістю 798 грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №742351590 в сумі 798 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 798 грн.
10.02.2012 у період з 17 год. 15 хв. 23 с. до 17 год. 15 хв. 40 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сенсорний моб. телефон Dual Sim Nokia C2-03 Golden White, загальною вартістю 798 грн., за який вона розрахувалася активованими без внесення в касу грошей подарунковими картами частково №781103126 в сумі 596 грн., частково №742351590 в сумі 202 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 798 грн.
12.02.2012 в 21 год. 43 хв. 11 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Пральний порошок Sano 935307/295343.Bio 1250кг/12, загальною вартістю 204 грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 781103126 в сумі 204 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 204 грн.
11.03.2012 в 15 год. 41 хв. 06 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Пилосос із мішком Samsung VCC5630V38/XEV, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е середній 440x500мм, загальною вартістю 1000 грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою №736354907 в сумі 1000 грн. Після придбання вказаного товару, ОСОБА_8 11.03.2012 в 21 год. 43 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оформила частково його повернення, а саме: Пилосос із мішком Samsung VCC5630V38/XEV назад у магазин від свого імені, як той, що не підійшов, та одержала із каси підприємства грошові кошти у сумі 999 грн. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 999грн. та товар на суму 1 грн.
17.03.2012 в 18 год. 15 хв. 26 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сотейник Tefal D2303212 SENSORIELLE 24см с/кр, Пакет Comfv Пакет Comfy п/е середній 440x500мм., загальною вартістю 600 грн., за які вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою №999403185 в сумі 600 грн. Після придбання вказаного товару, ОСОБА_8 18.03.2012 в 13 год. 38 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оформила частково його повернення, а саме: Сотейник Tefal D2303212 SENSORIELLE 24см с/кр назад у магазин від імені покупця ОСОБА_10 , про що останньому нічого відомо не було, як той, що не підійшов, та одержала із каси підприємства грошові кошти у сумі 599 грн. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 599 грн. та товар на суму 1 грн.
20.03.2012 в 20 год. 42 хв. 09 с. у магазині «Харків-4» при оформленні ОСОБА_11 покупки: Смартфон MeeGo Nokia N 9 Black, Папір A4 - Zoom A4 80г/м2, Пакет Comfy Пакет Comfy п/е великий 450x700мм, загальною вартістю 5819 грн., на який у нього в той час не вистачало усієї суми грошей, ОСОБА_8 начебто у борг було проведено розрахунок активованими нею без внесення в касу грошей, про що тому відомо не було, подарунковими картами №227548199 у сумі 1200 грн. та 22.03.2012 в 14 год. 26 хв. 15 с. частково № 781103126 у сумі 200 грн., які увійшли у загальну вартість вказаного мобільного телефону. Коли ОСОБА_11 вирішив повернути товар частково, а саме: Смартфон MeeGo Nokia N 9 Black назад у магазин, як той, що не підійшов, то ОСОБА_8 21.03.2012 в 14 год. 13 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, оформила повернення смартфона назад у магазин від імені покупця ОСОБА_12 , якого просив це зробити ОСОБА_11 , та одержала від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 1400грн., які той отримав через ОСОБА_12 із каси підприємства. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 1400 грн.
01.04.2012 в 19 год. 18 хв. 39 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: М`ясорубка Kenwood MG516, загальною вартістю 1923 грн., за яку вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №294485994 в сумі 1923 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1923грн.
21.05.2012 в 18 год. 56 хв. 02 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Пилосос без мішка Zelmer Aquos 829.0ST, загальною вартістю 1839грн., за який вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №160067140 в сумі 1839 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 1839 грн.
07.06.2012 в 13 год. 53 хв. 18 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Миша дротова A4tech X5-50D-1 Red USB, Килимок для мишки Hama 50254/1 Пейзаж, загальною вартістю 107 грн., за які вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково №160067140 в сумі 107 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 107 грн.
09.06.2012 16 год. 33 хв. 10 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Сумка для ноутбука 14-16 Disney CPL-LB1515, загальною вартістю 54грн., за яку вона розрахувалася активованою без внесення в касу грошей подарунковою картою частково № 160067140 в сумі 54 грн. Таким чином, ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товари на суму 54 грн.
12.07.2012 в 21 год. 29 хв. 06 с. у магазині «Харків-4» ОСОБА_8 було придбано: Смартфон Android Samsung I 9100 Galaxy S II Ceramic White, загальною вартістю 5498 грн., за який вона розрахувалася частково у сумі 5000грн. активованими без внесення в касу грошей подарунковими картами №858017961 в сумі 2000 грн. та 13.07.2012 в 17 год. 54 хв. 47 с. №970176240 в сумі 3000 грн. Після придбання вказаного товару, ОСОБА_8 16.07.2012 в 11 год. 49 хв. на своєму робочому місці, а саме, за касою № 1, за допомогою ОСОБА_12 , якому не було відомо про її злочинні наміри, оформила повернення Смартфон Android Samsung I 9100 Galaxy S II Ceramic White назад у магазин від імені покупця ОСОБА_12 , як той, що не підійшов, та одержала від нього грошові кошти у сумі 5498 грн., який той отримав із каси підприємства. Таким, чином ОСОБА_8 привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» гроші у сумі 5000 грн.
З огляду на викладене орган досудового розслідування, формулюючи обвинувачення, зробив висновок, що ОСОБА_8 у період часу з 02.02.2012 по 13.07.2012, працюючи старшим касиром ТОВ «Комфі Трейд», та будучи матеріально-відповідальною особою, діючи повторно, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на привласнення чужого майна, активуючи на своєму робочому місці подарункові картки без внесення в касу підприємства грошових коштів, якими в подальшому розраховувалася за придбаний товар, тим самим привласнила належні ТОВ «Комфі Трейд» товарно-матеріальних цінностей, які перебували в її віданні, на загальну суму 13723 грн., з яких вартість придбаної та не оплаченої побутової і електронної техніки в магазинах сеті «Комфі» становить 5725 грн., а також грошові кошти на суму 7998 грн., чим завдали збитки ТОВ «Комфі Трейд» на загальну суму 13 723 грн.
Виходячи зі змісту зазначеної частини обвинувачення, з метою перевірки версії органу досудового розслідування та версії сторони захисту, об`єктивно вбачається необхідність допиту свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які безпосередньо керували процесом активації подарункових карток, оскільки саме вони проводили контроль та звірку усіх активацій, а також свідка ОСОБА_16 .

Більш того, на думку колегії суддів, вказівка суду, щодо неможливості допиту вказаних свідків внаслідок їх ухилення від явки в судове засідання є формальною, оскільки чинний КПК України передбачає серед процесуальних повноважень суду можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до норм розділу 2 КПК України. Висновки суду з приводу оцінки судом показань допитаних свідків, а саме : ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 є суперечливими, оскільки за своїм змістом мають відомості як для спростування обвинувачення, так і на його підтвердження (т.8 а.с. 64-69), що свідчить про наявність процесуальних порушень, передбачених п.п. 3,4 ч. 1 ст. 411 КПК України.

Крім того, суд у мотивувальній частині вироку послався на показання свідка ОСОБА_27 (т.8 арк. 64), які за своїм змістом є показаннями з чужих слів, але можливість їх допустимості визначається нормами ч.1,2,4,6 ст. 97 КПК України, чого суд не врахував, ухвалюючи виправдувальний вирок, та не навів обґрунтованих висновків.

Аргументуючи висновок про виправдання обвинуваченої, суд фактично взяв до уваги лише частину обвинувачення, що є не конкретизованою стосовно попереднього зговору невстановленої групи осіб, а також неможливості допиту низки свідків які ухиляються від явки в судове засідання. За таких обставин, колегія суддів вважає висновки суду щодо виправдання обвинуваченої передчасними. При цьому, також належить врахувати, що висновки експертів, відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України, не можуть стосуватися питань права, а наявність чи відсутність документів для дослідження, з приводу певних клопотань експерта, згідно положень ст. 350 КПК України, повинна з`ясовуватися в судовому засіданні з наданням сторонам можливості висловити свою думку та необхідного часу для їх зібрання. Однак, в порушення зазначеного положення КПК Ураїни, суд, не скликаючи судове засідання та не вислухавши думку учасників судового провадження, без винесення ухвали, відповів на клопотання судового експерта листом від 29.01.2016 (т.7 арк. 157) в якому повідомив про неможливість надання додаткових матеріалів на проведення додаткової судово-економічної експертизи. Стосовно вказаних процесуальних порушень прокурор обґрунтовано посилається у своїй апеляційній скарзі, вказуючи про недотримання судом низки загальних засад судочинства, що гарантують змагальність сторін у процесі.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, перш ніж ухвалювати виправдувальний вирок суд першої інстанції, з дотриманням норм ст. ст. 17, 22, 23 КПК України, повинен був дослідити всі докази сторони обвинувачення, надати їм належну, логічну оцінку щодо об`єктивного спростування таких відомостей, виходячи з вимог ст.ст. 91, 94 КПК України, та за наявністю підстав визнати такі докази неналежними, недопустимими чи недостовірними, що в свою чергу унеможливить вибірковість їх оцінки.

Колегія суддів дійшла висновку, що зазначені вимоги кримінального процесуального закону суд не виконав.

Переглядаючи оскаржуваний вирок, в межах апеляційної скарги прокурора, колегія суддів погоджується з частиною його доводів, а саме стосовно того, що суд в своєму рішенні не навів мотивів та надав формальну оцінку висновку почеркознавчої експертизи № 89 від 17.02.2014 року, зазначивши що такі дані не можуть бути доказами в підтвердження наявності в діях обвинуваченої ОСОБА_8 складу інкримінованих їй злочинів. Крім того, знайшли підтвердження доводи прокурора щодо невідповідності змісту зазначених у вироку показань обвинуваченої ОСОБА_8 (т.6 арк.70), свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 (т.6, арк.. 91) та ОСОБА_9 (т.6 арк. 159), що надані ними під час судового засідання і зафіксовані на звукозаписі суду першої інстанції. Суд, в порушення норм КПК України, у своєму рішенні значно скоротив їх зміст, та взагалі зазначив дані, які не знаходять свого підтвердження під час прослуховування запису показань, що надавалися в судових засіданнях.

Доводи прокурора, стосовно того, що суд не допитав свідка ОСОБА_16 , який декілька разів прибував в судові засідання, також на думку колегії суддів не позбавлені правових підстав, оскільки, незважаючи на той факт, що суд в подальшому дійсно намагався допитати зазначеного свідка шляхом винесення ухвал про привід (т.6 арк. 164, 238), він все ж не використав всі передбачені розділом 2 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження.

Крім того, під час вивчення колегією суддів матеріалів кримінального провадження, вбачається також недотримання судом першої інстанції вимог ст. 35 КПК України, оскільки зазначені матеріали не містять протоколу автоматизованого розподілу кримінального провадження між суддями районного суду.

З огляду на викладене, висновок суду про виправдання ОСОБА_8 у зв`язку з відсутністю в її діях складу злочину, є передчасним, оскільки зроблений без повного, всебічного та об`єктивного аналізу наявних у кримінальному провадженні доказів, а тому не може визнаватися законним та обґрунтованим, виходячи з вимог ст. 370 КПК України.

Реалізуючи та дотримуючись загальних процесуальних засад кримінального провадження, що містяться у главі 2 КПК України, колегія суддів дійшла висновку про наявність декількох істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили суду ухвалити законне і обґрунтоване рішення, що обумовлює необхідність скасування оскаржуваного вироку та призначення нового судового розгляду у суді першої інстанції, що відповідає нормам ч. 1 ст. 412; п. 6 ч. 1 ст. 407; п.п. 1,2,3 ч. 1 ст. 409; п.2 ч.1 ст. 410, п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 411 КПК України.

Вирішуючи питання про подальший рух кримінального провадження після скасування вироку, колегія суддів виходить з наступного. Порушення судом першої інстанції вищезазначених засад кримінального провадження та вимог п.2 ч.3 ст.374 КПК України щодо змісту мотивувальної частини обвинувального вироку не відноситься до передбаченого в ч.1 ст.415 КПК України переліку підстав для призначення нового розгляду в суді першої інстанції. Проте, відповідно до вимог ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 КПК України. Такими загальними засадами кримінального провадження у даному випадку є передбачені п.п. 2, 15,16, ч.1 ст.7 КПК України - законність, безпосередність дослідження доказів, а також змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З метою забезпечення належного дотримання під час судового розгляду саме цих загальних засад кримінального провадження колегія суддів вважає за необхідне призначити новий розгляд кримінального провадження у відношенні ОСОБА_8 в суді першої інстанції.

Решту апеляційних доводів сторони обвинувачення, колегія суддів вважає передчасними, оскільки згідно ч. 2 ст. 415 КПК України, призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання. Оскільки прокурор в апеляційній скарзі ставить питання про скасування вироку з постановленням обвинувального вироку судом апеляційної інстанції, подана апеляційна скарга задовольняється частково, в частині скасування судового рішення з наведених вище підстав.

При новому судовому розгляді суду першої інстанції належить дотримуватися вимог чинного КПК України, в тому числі норм ст.415 ч.3 та ст. 416 КПК України.

Дотримуючись вимог 419 ч. 1 п.3 КПК України, з урахуванням наявності існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які були встановленні судом першої інстанції при обранні ОСОБА_8 запобіжного заходу, колегія суддів вважає можливим та необхідним залишити без змін раніше обраний обвинуваченій запобіжний захід у вигляді застави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 404, 405, ст. 407 ч. 1 п. 6; ст. 409 ч. 1 п.п. 1, 2, 3; ст.410 п. 2; п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 411 , ст. 412 ч. 1; 418, 419 та главою 2 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора задоволити частково.
Вирок Київського районного суду міста Харкова від 20 жовтня 2016 року, ухвалений стосовно ОСОБА_8 скасувати і призначити новий розгляд в суді першої інстанції .
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_8 у вигляді застави залишити без змін.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді

________________ ________________ ________________
ОСОБА_2 ОСОБА_30 ОСОБА_4