Дата документу 29.08.2017 Справа № 554/6685/17
У Х В А Л А

про продовження строку запобіжного заходу у вигляді

тримання під вартою

справа № 554/6685/17

1кс/554/5845/2017

29 серпня 2017 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю прокурора : ОСОБА_3

за участю адвоката : ОСОБА_4

за участю слідчого : ОСОБА_5

за участю підозрюваної: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Верхня Ланна Карлівського району Полтавської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженої , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 , ч.1,2 ст. 361 КК України ,

матеріали кримінального провадження № 0000072 від 24.09.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 361 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з 2016 року по теперішній час ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими не встановленими на даний час особами, систематично заволодівала шляхом обману чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняла шахрайство). При цьому, до вчинення шахрайства, у якості пособника був залучений ОСОБА_8 , який, згідно попередньої домовленості з невстановленою на даний час особою, повинен був підшукувати осіб, які б погодились оформити банківські картки в АТ «Ощадбанк» та передавати їх йому разом з ПІН-кодами карток, для подальшого використання при вчиненні злочинів, за що останній за домовленістю мав отримувати 5% від суми незаконно отриманих коштів. При цьому ОСОБА_8 було заздалегідь відомо, що банківські картки, в подальшому будуть використані, як засіб вчинення злочину шахрайства.

На виконання цієї домовленості протягом 2016 2017 років, ОСОБА_8 , підшукав серед мешканців м. Гребінки, Гребінківського району, а також міст та районів наближених до місця його проживання, тридцять осіб, зокрема ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , які оформили банківській картки в АТ «Ощадбанк» та у подальшому з ПІН-кодами від них передали йому. В свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника у вчиненні шахрайських дій, передав їх до м. Полтава шляхом переправлення останніх автобусним сполученням.

Передані ОСОБА_8 банківські у м. Полтава отримувала ОСОБА_6 та у подальшому здійснювала несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7», шляхом зміни порядку маршрутизації чим фактично забезпечувала контроль над банківською картою емітованою на іншу особу.

При цьому, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою, здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій та їх подальший розподіл.

За вказані злочинні дії ОСОБА_6 отримала винагороду у вигляді грошових коштів, в сумі близько 20% від отриманих шахрайським шляхом сум коштів.

Окрім цього, частину отриманих банківських карт ОСОБА_6 передавала ОСОБА_7 , який здійснював зняття грошових коштів з банківських карток, які надходили на них після вчинення шахрайських дій. За зняття коштів та розподіл їх відповідно до вказівок особи, яка на даний час не встановлена, останній отримував винагороду у вигляді грошових коштів в сумі близько 5% від загальної суми знятих коштів по кожному епізоду злочинної діяльності.

У подальшому згідно попередньо досягнутої домовленості між особами, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спільної домовленості, вказані картки, які заздалегідь були підготовлені та передані їм ОСОБА_8 , використовувалися як знаряддя вчинення злочину, а саме використовуючи указані картки здійснювали перерахування та фактичне зняття грошових коштів, перерахованих потерпілими внаслідок вчинення відносно останніх шахрайських дій.

21.06.2017 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру за вчинення 25 фактів шахрайських дій та 20 фактів у несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем. Загальна сума спричинених збитків потерпілим на даний час становить понад 800 000 грн.

21.06.2017 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру за вчинення 4 фактів шахрайських дій. Загальна сума спричинених потерпілим збитків становить 57 500 грн.
21.06.2017 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у сприянні вчиненню злочинів шляхом надання засобів та знарядь для їх вчинення, тобто пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману за 6 фактами.
Слідчий прохав продовжити строк тримання під вартою на 2 місяці , посилаючись на неможливість закінчення досудового розслідування на протязі 4 місяців.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Підозрювана та її захисник прохали зміни міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.
Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
05.05.2017 р. ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_37 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Полтавській установі виконання покарань №23 строком на два місяці, з визначенням застави у розмірі 640 000,00 грн, починаючи з моменту затримання , а саме з 14 год. 45 хв. 03.05.2017 і до 14 год. 45 хв. 02.07.2017.
В подальшому , ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 30.06.2017 р. строк тримання під вартою ОСОБА_6 продовжений на 60 діб до 31.08.2017 р.
На даний час строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 закінчується, однак у кримінальному провадження необхідно виконати наступні слідчі та оперативно-розшукові дії:

-Встановити інші факти вчинення злочинів вказаною групою осіб;

-Зібрати у повному обсязі матеріали, що характеризують осіб підозрюваних у вчиненні злочину;

-Встановити інших осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, що на даний час не встановлені;

-Допитати осіб, чиї картки використовувались при вчиненні підозрюваними особами шахрайських дій;

-Допитати осіб на чиї картки здійснювались перерахування коштів після безпосереднього зняття їх у банкоматі підозрюваними особами;

-Провести огляд в ході якого здійснити аналіз отриманої від банківських установ інформації по руху коштів на рахунках, що використовувались у злочинній схемі;

-Перевірити наявність перерахувань коштів отриманих злочинним шляхом на тимчасово окуповані території;

-Здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами.

Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть в подальшому роль доказів у кримінальному провадженні.

Першим заступником прокурора Полтавської області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 03 листопада 2017 року.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваноній ОСОБА_6 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрського районного суду м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

Підставою для обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину, а також наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки згідно матеріалів досудового розслідування частина співучасників злочинів, які є близькими знайомими підозрюваної, знаходиться на території тимчасово не підконтрольній Україні. У зв`язку з чим остання може ухилитися від органів розслідування шляхом втечі до іншого регіону України, у тому числі в тимчасово окуповані території;

- незаконно, шляхом умовлянь, погроз або залякувань, впливати на свідків та підозрюваних та потерпілих. оскільки, перебуваючи на свободі, остання може здійснювати тиск або шляхом підкупу вплинути на осіб, які використовувались для відкриття на їх ім`я банківських карток в АТ «Ощадбанк», які в подальшому використовувались для вчинення злочину.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки згідно матеріалів досудового розслідування, чеки за операціями по зняттю готівки та банківські картки, що використовувались у злочинах, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зберігають для звітності перед іншими співучасниками злочину. Таким чином, перебуваючи на свободі, ОСОБА_38 може знищити вказані речі, які мають істотне значення для справи.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом повідомлення інших співучасників злочину, які на даний час не встановлені та яких не затримано про те, що відомо слідству виходячи з матеріалів, що надані ОСОБА_6 , внаслідок чого вони зможуть приховати злочинно здобуті кошти, що унеможливить відшкодування завданої потерпілим шкоди, оскільки у підозрюваних відсутнє майно, на яке може бути накладено арешт;

- продовжувати вчиняти шахрайські дії, оскільки на даному етапі не встановлено та не затримано інших співучасників злочину.

Інші більш м`які запобіжні заходи (особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт) не можливо застосувати, оскільки ОСОБА_6 підлягає постійному візуальному контролю, останній не може бути надана можливість вільно пересуватися та користуватися засобами зв`язку з метою запобігання вищевказаним ризикам.

Крім цього, про наявність вказаних вище ризиків свідчить те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, значну кількість потерпілих, значний загальний розмір матеріальної шкоди від вчинених злочинів (близько 1 000 000 грн.). А також те, що підозрюваною ОСОБА_6 отримано злочинним достатньо коштів, аби у слідства були підстави вважати, що, остання може залишити територію держави або виїхати до окупованих територій з метою уникнення відповідальності.

Враховуючи вищевказані ризики , лише тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою, забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Розмір застави вважаю необхідним залишити попереднім , який визначений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтаві від 05.05.2017 р. в розмірі 640000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене керуючись вимогами ст. ст. 176 - 178, 179, 184-186, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обраного відносно підозрюваної ОСОБА_6 строком на два місяці, а саме: до 14 год. 45 хв. 30 жовтня 2017 року.
Розмір застави ОСОБА_6 залишити у визначеному ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.05.2017 р. розмірі 640000 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1