Справа № 483/64/17
Провадження 1-кс/483/29/2017
У Х В А Л А
Іменем України
19 січня 2017 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У С Т А Н О В И В :
18 січня 2017 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
09 січня 2017 року о 08 год 48 хв. невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом грошима ОСОБА_5 в сумі 1400 грн., шляхом переводу грошових коштів за допомогою терміналу на рахунок " НОМЕР_1 " банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08 січня 2017 року, вона знаходилася на сайті "OLX", де вирішила придбати газову плиту. Так, вона побачила повідомлення щодо продажу вказаного майна чоловіком, який вказав своє ім`я ОСОБА_6 та номер мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . В телефонній розмові вони домовились про здійснення покупки. 09 січня 2017 року вона перевела на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 грошову суму в розмірі 1400 грн. Вказаний товар ОСОБА_5 не отримала та гроші їй ніхто не повернув.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається баками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакції з 09 січня 2017 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Крім цього, враховуючи що вина особи у вчиненні даного кримінального правопорушення може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів після переведення їх на картки через деякий проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно отримати відомості, щодо матеріалів транзакції по вказаному рахунку з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати слідчому СВ Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням копії документів, що містять наступну інформацію: повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді; в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати і часу); на які номери інших карткових рахунків здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді; вказати власників карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати і часу).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням на тимчасовий доступ до інформації:
повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді;
в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати і часу);
на які номери інших карткових рахунків здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді;
вказати власників карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 09 січня 2017 року по строк винесення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати і часу), що перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 08 січня 2017 року по день постановлення ухвали.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: