Справа № 715/360/17
Провадження № 1-кс/715/50/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2017 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Глибоцького районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000657 від 30.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянина ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2016 приблизно о 16 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн. шляхом переказу коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , які належать громадянину ОСОБА_4 , на картку іншого банку № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що вказаний рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ІНФОРМАЦІЯ_3 діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять відомості про рахунок № НОМЕР_3 , на який перераховано кошти потерпілого ОСОБА_4 , про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 19.11.2016 по 25.11.2016 включно, дати, місця зняття грошей та номер рахунку отримувача, відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки потерпілого.

Документи, які містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який шахрайським шляхом перераховано кошти потерпілого ОСОБА_4 , дати, місця зняття грошей та особу, власника даного рахунку, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000657 та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншим чином отримати вищевказану інформацію неможливо.

Отримання вказаних документів має значення для провадження досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати вищевказані документи з метою повного, всебічного та об`єктивного провадження досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч2. ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що органом досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій із вказаними документами і виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилучення (проведення виїмки).

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 19.11.2016 по 25.11.2016 включно в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 19 листопада 2016 року по 25 листопада 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 19 листопада 2016 року по 25 листопада 2016 року.

Із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: