Справа № 182/3405/17
Провадження № 1-кс/0182/1177/2017
У Х В А Л А
Іменем України
05.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радник юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в українській гривні - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення наступної документації;

роздруківки руху коштів (на паперовому носії) по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням наступних відомостей: дата та час операції з грошовими коштами; сума грошових коштів; відомості про особу, яка перерахувала (отримала) грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку - ПІБ або назва юридичної особи); дата, час, місце та сума зняття грошових коштів з рахунку.

В клопотанні зазначено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000369, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що окремі працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами проведення планової виїзної документальної перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з питань дотримання податкового законодавства та іншого законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, складено акт № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність двох екземплярів акту № 3/04-07-22- 01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), один з яких складено посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 в електронному вигляді та направлено з комп`ютера, підключеного до мережі у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , до депозитарію актів ІНФОРМАЦІЯ_7 . Другий екземпляр вказаного акту складено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 в паперовому вигляді та направлено для зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, перелік постачальників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у Додатку 2.2 до акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) суттєво відрізняється в першому та другому варіанті зазначених актів.

У Додатку 2.2 до акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який в електронному варіанті направлено до депозитарію актів ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період січня-грудня 2014 року зазначено взаємовідносини з придбання пшениці 3 класу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від фізичних осіб підприємцями:

у ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ) на суму 1 млн. грн.;

у ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ) на суму 700 тис. грн.;

у ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) на суму 820 тис. грн.;

у ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ) на суму 260 тис. грн.;

тобто на загальну суму 2780 тис, грн.

У Додатку 2.2 до акту № 3/04-07-22-01/ НОМЕР_6 від 06.01.2016 перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який в паперовому варіанті направлено на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період січня-грудня 2014 року зазначено взаємовідносини з придбання пшениці 3 класу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від одного підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ) на суму 2787,52 тис. грн.

Вказані дані свідчать про фіктивність укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ) договорів поставки пшениці 3 класу та вказує на умисел посадових осіб приховати справжнє походження товарно-матеріальних цінностей з метою подальшого ухилення від сплати податку на прибуток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) користувалось банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в українській гривні: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, встановлення з яким саме суб`єктом господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мало розрахунки за договорами поставки пшениці 3 класу на суму 2780 тис. грн., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів на банківських розрахункових рахунках, якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) користувалось в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) можуть знищити або змінити вказані документи, це клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи та докази, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радник юстиції ОСОБА_2 та надати доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в українській гривні - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАРУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

роздруківки руху коштів (на паперовому носії) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням наступних відомостей: дата та час операції з грошовими коштами; сума грошових коштів; відомості про особу, яка перерахувала (отримала) грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку - ПІБ або назва юридичної особи); дата, час, місце та сума зняття грошових коштів з рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1