Провадження № 1-кс/750/3445/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000334 від 16.12.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
29.12.2016 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків (05.04.2012) до моменту визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , та можливість вилучити документальне відображення цих документів на паперовому носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334, розпочатому 16.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що упродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена матеріальна шкода у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2015 року головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 подано заяву до прокуратури Чернігівської області, в якій зазначається, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнаний кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 14 154 302, 29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний членом комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.20145 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21 242 171,38 грн. В межах здійснення повноважень, передбачених ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у зв`язку з чим голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_5 . Так, в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 рік ОСОБА_5 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_5 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_5 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений договір позики від 26.07.2012 року відсутній. ОСОБА_5 , в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізував об`єкт незавершеного будівництва 25.05.2012 року , покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке станом на 31.12.2011 рік рахувалось на балансі Товариства, вартістю 6 020 000, 00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013) об`єкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому. кошти від реалізації зазначеного об`єкта будівництва на рахунок Товариства за об`єкт не надійшли (відповідно до договору купівлі-продажу частини нерухомого майна від 25.05.2012, кошти від продажу майна мали бути перераховані на рахунок Продавця № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або на інший рахунок продавця). При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому враховувались ліквідаційною комісією цих товарів вже у товариства не виявлено, кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену суму за період з 01.01.2013 року по 08.03.2014 рік не поступали.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причин неплатоспроможності суб`єкта господарювання, об`єктивного дослідження діяльності товариства в межах судової економічної експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (УЧГ 030146), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (ЧГ 000867) тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків (05.04.2012) до моменту визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , та можливість вилучити такі документи на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1