Справа № 569/5830/17
У Х В А Л А

12 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що між Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником всіх прав та обов`язків якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк), та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 23 вересня 1998 року) 03.04.2006 року було укладено кредитний договір №МЕ-600/1250АО/2006.
Предметом вказаного договору виступили кредитні кошти Банку в сумі 179.717 тис, дол. США. Процентна ставка за кредитом становила 12,0 відсотків річних. Термін користування кредитом був визначений до 03 квітня 2026 року. Кредит був наданий з цільовим призначенням - на спорудження нерухомого майна.
В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, між Банком та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки №РМЕ-600/2090АО/2006. від 03.04.2006 року, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за №352 (надалі - «договір іпотеки»). Згідно договору предмет іпотеки складали:
- земельна ділянка площею 0.0616 га. за адресою: АДРЕСА_2 , з цільовим призначення: реконструкція нежитлової будівлі під житловий будинок добудовою (п. 3.1.1, п.п. 3.1.1.1 договору іпотеки);
- нерухоме майно, а саме: житловий будинок та інші господарські споруди, що будуть збудовані на земельній ділянці, і які стануть власністю іпотекодавця в майбутньому після завершення будівництва (п. 3.1.2 договору іпотеки).
Однак, в подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно у власних інтересах, в порушення договору іпотеки, здійснила відчуження третім особам без згоди Банку частини предмета іпотеки: чотирьох квартир з гаражами, що були збудовані за кредитні кошти на земельній ділянці, розташованій у АДРЕСА_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати підтверджуючі документи з приводу прав правонаступника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналу вхідної та вихідної кореспонденції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині надходження звернень ОСОБА_4 та надання відповідей на них, документи в яких міститься відомості про таку переписку, документи якими визначено особу яка мала право розпорядження печатками «Для договорів №3», «Для договорів «45» станом за липень 2007 року, документи якими передбачено різновиди документів які посвідчуються такими печатками, журнал реєстрації (закріплення) печаток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії матеріалів службового розслідування за фактом можливого неправомірного знаття арешту із квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , документи в яких містяться відтиски печатки «Для договорів №3», «Для договорів «45».
Також вказує, що вищевказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту відчуження третім особам без згоди банку частини предмета іпотеки ОСОБА_4 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій підтверджуючих документів з приводу прав правонаступника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів вхідної та вихідної кореспонденції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині надходження звернень ОСОБА_4 та надання відповідей на них, документів в яких міститься відомості про таку переписку, документи якими визначено особу яка мала право розпорядження печатками «Для договорів №3», «Для договорів «45» станом за липень 2007 року, документів якими передбачено різновиди документів які посвідчуються такими печатками, журналів реєстрації (закріплення) печаток ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії матеріалів службового розслідування за фактом можливого неправомірного знаття арешту із квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , документів в яких містяться відтиски печатки «Для договорів №3», «Для договорів «45», - з можливістю вилучити.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1