1Справа № 335/7302/17 1-кс/335/4946/2017
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2017 року місто Запоріжжя
про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів для їх подальшого вилучення, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по теперішній час, на електронних та паперових носіях інформації, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; юридичної справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій вказаних документів; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій вказаних документів електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій вказаних документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи державних сільськогосподарських підприємств, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, зловживають службовим становищем, внаслідок чого правоохоронюваним інтересам були спричинені тяжкі наслідки.
Згідно із вимогами Постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2012 року № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємства, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», питання спільної діяльності та користування майном, в тому числі земельними ділянками, повинні бути погоджені з Кабінетом Міністрів України.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи державних сільськогосподарських підприємств, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, без укладення жодних цивільно-правових договорів та їх погодження з органом управління ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) і Кабінетом Міністрів України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, що складає певний відсоток від сум доходу отриманого внаслідок збуту вирощеного врожаю, надають згоду приватним підприємствам на засів сільськогосподарськими культурами та збирання вирощеного врожаю з земельних ділянок державної форми власності, які надані у постійне користування вищевказаним сільськогосподарським підприємствам.
Крім того, службові особи державних сільськогосподарських підприємств, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, занижують урожайність та класність врожаю сільськогосподарських культур, зібраного з земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування у вищевказаним сільськогосподарських підприємств та в подальшому реалізовують третім особам за готівкові кошти необліковану сільськогосподарську продукцію, внаслідок чого правоохоронюваним інтересам спричиняються тяжкі наслідки.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, дав пояснення по його суті.
Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.
Зважаючи на обґрунтовану неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про тимчасовий доступ навіть до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу, а тому додаткового рішення слідчого судді на вилучення сторона кримінального провадження не потребує.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим особам за їх дорученням, а саме: оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів для їх подальшого вилучення, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2015 по теперішній час, на електронних та паперових носіях інформації, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
- юридичної справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій вказаних документів;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій вказаних документів
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із можливістю вилучення копій вказаних документів.
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 23.07.2017 року.

Суддя: ОСОБА_1