печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000384, -

В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху його коштів, який було відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2017 по 15.04.2017, як в паперовому так і в електронному вигляді, що знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії з оригіналів даних документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 22.06.2017 за фактом набуття заступником Ірпінського міського голови ОСОБА_5 у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтвердив доказами.

Відповідно до рапорту начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції ОСОБА_6 , опрацюванням Єдиного державного реєстру декларацій осіб встановлено, що згідно електронної декларації за 2016 рік першого заступника Ірпінського міського голови ОСОБА_5 , яка розміщена на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та заповнювалась, згідно з роз`яснень НАЗК станом на 31.12.2016 року, у останнього відсутні готівкові кошти на суму, яка перевищує 80 тисяч гривень.

В той же час, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, 11.01.2017 року ОСОБА_5 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 270 000 гривень та згідно Єдиного державного реєстру декларацій, останній 12.04.2017 року придбав транспортний засіб Toyota Venza 2013 року випуску, вартістю 690 000 гривень.

Проте, згідно Єдиного державного реєстру декларацій ОСОБА_5 не повідомляв про суттєві зміни в майновому стані, а саме щодо отримання ним будь-яких коштів (кредит, позика, дохід від продажу, тощо) за які він придбав вищевказане майно, таким чином останній набув активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтвердив доказами.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 не повідомляв про суттєві зміни в майновому стані, а саме щодо отримання ним будь-яких коштів (кредит, позика, дохід від продажу, тощо) за які він придбав вищевказане майно, в діях останнього вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 368-2 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені рахунків та їх власників з яких здійснювалась оплата за автомобіль марки «Toyota Venza» реєстраційний номер НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що продаж автомобіля марки «Toyota Venza» реєстраційний номер НОМЕР_3 здійснювався через електронну торгову систему (далі ЕТС) продажу майна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 номер лоту Q387388246b3732.

Відповідно до додатку №1 до Регламенту ЕТС, а саме протоколу електронних торгів №UA-EA-2017-03-24-000026-b переможцем торгів визнаний ОСОБА_5 із сумою 690 000.50 грн. Реквізитами банку для сплати коштів за придбані активи (майно) вказано: отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № рахунку НОМЕР_1 , код банку отримувача (МФО) НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно з рішенням Правління НБУ № 142-рш від 18.07.16 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято Рішення від 19.07.16 № 1265 «Про початок ліквідації ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено ОСОБА_7 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію.

Крім цього, відповідно до інформації ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2016 для забезпечення процедури ліквідації в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ініційовано відкриття накопичувального (кореспондентського) рахунку банку № НОМЕР_1 у національній валюті та іноземній валюті в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином за ініціативою Національного банку України було змінено реквізити ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 04.08.2016 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_2 ) відкрито кореспондентський рахунок у національній валюті № НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки з офіційного Інтернет представництва ІНФОРМАЦІЯ_7 розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000384 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху його коштів, який було відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2017 по 15.04.2017, як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42035/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

20.07.2017