Справа №766/9005/17
н/п 1-кс/766/6020/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002179 старшого слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002179 від 24.04.2017 р. старшого слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1. договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років) разом з додатками;

2. документації, яка складалась на виконання вищевказаних договорів протягом жовтня-грудня 2016 року та січня-березня 2017 року:

- складалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документи з переліком контрагентів, з якими укладені договори на перевалку вантажів за участю залізничного транспорту; документи первинного обліку (пам`ятки про подавання/забирання вагонів, акти загальної форми тощо), внутрішні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть впливати на облік (довідки Херсонського ОЦГ, внутрішні акти, листи контрагентів тощо); письмові повідомлення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність надання залізницею послуг, які не є обов`язковими при надходженні вантажу залізничним транспортом; документи, які підтверджують оплату провізних платежів; документи щодо інформування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контрагентів, залізниці, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причини простою вагонів, затримки, термінів закінчення затримки вагонів; документи щодо підтвердження здійснення оплати рахунків на відшкодування послуг залізниці, викликаних простоєм, затримкою тощо; документи, які складались щодо вирішення суперечностей у взаєморозрахунках з залізницею, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаний період; письмові рішення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підписання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи, що відшкодування витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з оскарженням дій залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги залізниці (первинна документація та загальна довідка); узгоджені за вищевказаний період діяльності плани перевезень та графіки відвантаження вантажів; додаткові угоди, укладені на виконання вищевказаних договорів, письмові вимоги щодо проведення ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звірок платежів, документи, що підтверджують оплату послуг залізниці та ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи що підтверджують оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контрагентами, залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обов`язків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг,їх оплати, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- складались ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків із залізницею через особовий рахунок ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрахунковому підрозділі залізниці (первинна документація), копії документів (електронні копії) залізниці, на підставі яких, з особового рахунку ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списувались кошти, які підлягають відшкодуванню з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи щодо проведених звірок платежів, наданих роз`яснень стосовно витрат на послуги залізниці (в разі їх проведення та складання), повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну вартості послуг залізниці, податкові накладні/розрахунки корегування податкових накладних, документи щодо вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підписання фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи первинного обліку, на підставі яких складаються фінансові документи; документи щодо затримки представниками ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлення перевезення вантажів (вагонів) у зв`язку з невиконанням умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунки-фактури складені для надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оплати послуг ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізниці, с, акти наданих послуг за договорами; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обов`язків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. документів щодо «Тимчасового порядку взаємодії ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комплексу сумісної діяльності (компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та станції ІНФОРМАЦІЯ_6 з обробки та обліку вагонів», Єдиного технологічного процесу роботи під`їзної колії Херсонської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і станції Херсон-Порт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4. документів щодо роз`яснення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взаєморозрахунків із залізницею в частині платежів, які відшкодовуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5. документи, що підтверджують залучення фахівців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оскарження дій залізниці; документи, що засвідчують передання права на пред`явлення претензій та позовів з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в разі їх складання);

6. документів, щодо проведеної претензійної діяльності з підстав порушення умов договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років);

7. договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, які діяли в період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року, всіх документів, які складались ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вказаних договорів, зокрема щодо оплати послуг, порушення умов договорів, претензійної діяльності тощо.

8. Положення про Херсонську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про звільнення та призначення на посаду начальників ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обов`язки під час роботи на займаній посаді; наказів про звільнення та призначення працівників ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за функціональними обов`язками є відповідальними за виконання умов договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості, договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, які працювали (працюють) протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обов`язки під час роботи на займаних посадах.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що за період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла заборгованість перед ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді сплати штрафних санкцій за простій залізничного транспорту (вагонів), які прибували до морського порту з вантажем для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вищевказана заборгованість безпідставно сформована ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке за відсутності вільних складських приміщень підтверджувало вантажовласнику прийняття залізничного транспорту на територію підприємства та не об`являло конвенцію.

Одночасно, ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно сплатило штрафні санкції на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не дочекавшись перерахунку коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно договірних відносин Херсонський морський торговельний порт повинен отримати від вантажовласників кошти за використання вагонів та перерахувати їх на рахунки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшої сплати Херсонській дирекції залізничних перевезень регіональної філії Одеська залізниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не проводить претензійної роботи та відмовляється перераховувати кошти у вигляді штрафних санкцій на рахунки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не вжили необхідних заходів щодо стягнення коштів з комерційної структури за простій залізничного транспорту, чим завдали держпідприємству значної економічної шкоди.

Аналіз отриманих даних вказує на наявність в діях представників Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
З метою підтвердження чи спростування вищевикладених обставин, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів (зробити виїмку оригіналів або отримати належним чином завірені копії), які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1.договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років) разом з додатками;

2.документації, яка складалась на виконання вищевказаних договорів протягом жовтня-грудня 2016 року та січня-березня 2017 року:

- складалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документи з переліком контрагентів, з якими укладені договори на перевалку вантажів за участю залізничного транспорту; документи первинного обліку (пам`ятки про подавання/забирання вагонів, акти загальної форми тощо), внутрішні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть впливати на облік (довідки Херсонського ОЦГ, внутрішні акти, листи контрагентів тощо); письмові повідомлення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність надання залізницею послуг, які не є обов`язковими при надходженні вантажу залізничним транспортом; документи, які підтверджують оплату провізних платежів; документи щодо інформування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контрагентів, залізниці, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причини простою вагонів, затримки, термінів закінчення затримки вагонів; документи щодо підтвердження здійснення оплати рахунків на відшкодування послуг залізниці, викликаних простоєм, затримкою тощо; документи, які складались щодо вирішення суперечностей у взаєморозрахунках з залізницею, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаний період; письмові рішення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підписання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи, що відшкодування витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з оскарженням дій залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги залізниці (первинна документація та загальна довідка); узгоджені за вищевказаний період діяльності плани перевезень та графіки відвантаження вантажів; додаткові угоди, укладені на виконання вищевказаних договорів, письмові вимоги щодо проведення ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звірок платежів, документи, що підтверджують оплату послуг залізниці та ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи що підтверджують оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контрагентами, залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обов`язків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг,їх оплати, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- складались ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків із залізницею через особовий рахунок ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрахунковому підрозділі залізниці (первинна документація), копії документів (електронні копії) залізниці, на підставі яких, з особового рахунку ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списувались кошти, які підлягають відшкодуванню з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи щодо проведених звірок платежів, наданих роз`яснень стосовно витрат на послуги залізниці (в разі їх проведення та складання), повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну вартості послуг залізниці, податкові накладні/розрахунки корегування податкових накладних, документи щодо вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підписання фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи первинного обліку, на підставі яких складаються фінансові документи; документи щодо затримки представниками ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлення перевезення вантажів (вагонів) у зв`язку з невиконанням умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунки-фактури складені для надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оплати послуг ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізниці, с, акти наданих послуг за договорами; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обов`язків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. документів щодо «Тимчасового порядку взаємодії ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комплексу сумісної діяльності (компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та станції ІНФОРМАЦІЯ_6 з обробки та обліку вагонів», Єдиного технологічного процесу роботи під`їзної колії Херсонської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і станції Херсон-Порт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4. документів щодо роз`яснення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взаєморозрахунків із залізницею в частині платежів, які відшкодовуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5. документи, що підтверджують залучення фахівців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оскарження дій залізниці; документи, що засвідчують передання права на пред`явлення претензій та позовів з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в разі їх складання);

6. документів, щодо проведеної претензійної діяльності з підстав порушення умов договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років);

7. договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, які діяли в період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року, всіх документів, які складались ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вказаних договорів, зокрема щодо оплати послуг, порушення умов договорів, претензійної діяльності тощо.

8. Положення про Херсонську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про звільнення та призначення на посаду начальників ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обов`язки під час роботи на займаній посаді; наказів про звільнення та призначення працівників ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за функціональними обов`язками є відповідальними за виконання умов договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості, договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, які працювали (працюють) протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обов`язки під час роботи на займаних посадах.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів є важливим для встановлення всіх обставин кримінального провадження, крім того є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, одночасно враховуючи, що без отримання доступу до вищевказаних речей і документів неможливо підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002179 від 24.04.2017 р. старшому слідчому слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та можливість вилучення їх оригіналів, або належним чином завірених копій, а саме до:

1. договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років) разом з додатками;

2. документації, яка складалась на виконання вищевказаних договорів протягом жовтня-грудня 2016 року та січня-березня 2017 року:

- складалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: документи з переліком контрагентів, з якими укладені договори на перевалку вантажів за участю залізничного транспорту; документи первинного обліку (пам`ятки про подавання/забирання вагонів, акти загальної форми тощо), внутрішні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть впливати на облік (довідки Херсонського ОЦГ, внутрішні акти, листи контрагентів тощо); письмові повідомлення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність надання залізницею послуг, які не є обов`язковими при надходженні вантажу залізничним транспортом; документи, які підтверджують оплату провізних платежів; документи щодо інформування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контрагентів, залізниці, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про причини простою вагонів, затримки, термінів закінчення затримки вагонів; документи щодо підтвердження здійснення оплати рахунків на відшкодування послуг залізниці, викликаних простоєм, затримкою тощо; документи, які складались щодо вирішення суперечностей у взаєморозрахунках з залізницею, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаний період; письмові рішення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підписання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи, що відшкодування витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з оскарженням дій залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги залізниці (первинна документація та загальна довідка); узгоджені за вищевказаний період діяльності плани перевезень та графіки відвантаження вантажів; додаткові угоди, укладені на виконання вищевказаних договорів, письмові вимоги щодо проведення ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звірок платежів, документи, що підтверджують оплату послуг залізниці та ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи що підтверджують оплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізниці; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контрагентами, залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обов`язків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг,їх оплати, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- складались ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків із залізницею через особовий рахунок ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрахунковому підрозділі залізниці (первинна документація), копії документів (електронні копії) залізниці, на підставі яких, з особового рахунку ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списувались кошти, які підлягають відшкодуванню з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи щодо проведених звірок платежів, наданих роз`яснень стосовно витрат на послуги залізниці (в разі їх проведення та складання), повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну вартості послуг залізниці, податкові накладні/розрахунки корегування податкових накладних, документи щодо вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підписання фінансових документів та оскарження дій залізниці при виникненні суперечностей у взаєморозрахунках; документи первинного обліку, на підставі яких складаються фінансові документи; документи щодо затримки представниками ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлення перевезення вантажів (вагонів) у зв`язку з невиконанням умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунки-фактури складені для надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо оплати послуг ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізниці, с, акти наданих послуг за договорами; документи, що підтверджують відшкодування витрат з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з невиконанням або неналежним виконанням умов вищевказаних договорів, у тому числі за невиконання часових норм на обробку рухомого складу; претензійне листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залізницею щодо порушення умов вищевказаних договорів, документи щодо нарахування штрафів, пені за невиконання обов`язків згідно умов договорів, зокрема порушення термінів оплати наданих послуг, інших документів, складених на виконання вищевказаних договорів ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. документів щодо «Тимчасового порядку взаємодії ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комплексу сумісної діяльності (компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та станції ІНФОРМАЦІЯ_6 з обробки та обліку вагонів», Єдиного технологічного процесу роботи під`їзної колії Херсонської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і станції Херсон-Порт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4. документів щодо роз`яснення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взаєморозрахунків із залізницею в частині платежів, які відшкодовуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5.документи, що підтверджують залучення фахівців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оскарження дій залізниці; документи, що засвідчують передання права на пред`явлення претензій та позовів з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в разі їх складання);

6. документів, щодо проведеної претензійної діяльності з підстав порушення умов договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості (укладених за період 2015-2017 років);

7. договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, які діяли в період листопад-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року, всіх документів, які складались ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вказаних договорів, зокрема щодо оплати послуг, порушення умов договорів, претензійної діяльності.

8. Положення про Херсонську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про звільнення та призначення на посаду начальників ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обов`язки під час роботи на займаній посаді; наказів про звільнення та призначення працівників ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за функціональними обов`язками є відповідальними за виконання умов договорів укладених між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання: з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг із взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (її філіями) за послуги з організації перевезень та надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів; з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєчасного прийняття та оплати наданих послуг і відшкодування їх вартості, договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залізницею щодо організації перевезень і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуг, які працювали (працюють) протягом 2016-2017 років, документації, яка встановлює їх права та обов`язки під час роботи на займаних посадах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1