№ 522/5547/17

УХВАЛА
Іменем України
12 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокуором, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на
- ? частки квартири загальною площею 70,8 кв.м., житловою площею 42,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ? частки квартири загальною площею 62,1 кв.м., житловою площею 36,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира загальною площею 61,1 кв.м., житловою площею 43,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_4 , заборонивши будь яке відчуження вказаного нерухомого майна.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується терміналом мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_1 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що за адресою: АДРЕСА_6 , здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_5 . Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон № НОМЕР_2 , яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_6 , з мобільного номеру № НОМЕР_1 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_5 .
В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_5 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_5 , охоронець ОСОБА_6 , передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився ОСОБА_7 . Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_5 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.
Досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені по епізоду скоєння к/п передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, встановлено, що на початку листопада 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_11 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом розбійних нападів на клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступив у злочинну змову з ОСОБА_12 та спільно розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на підготовку та подальше вчинення розбійного нападу, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.
Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованих злочинів співвиконавців, які у подальшому здійснили розбійний напад на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси.
Кінцевою метою другої частини плану було визначення об`єкту злочинного посягання та розроблення детального плану вчинення нападу.
Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для втечі нападників, зброї для подолання опору, тощо).
Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було заволодіння грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, внаслідок розбійного нападу.
Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , у невстановлений слідством час, підшукали та залучили до вчинення запланованого ними злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли їм деталі свого злочинного плану, відвівши ОСОБА_13 та іншим невстановленим особам роль безпосередніх виконавців злочину, а ОСОБА_14 пособника; та в подальшому стали координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату.
Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_12 , маючи досвід в організації роботи обмінних пунктів іноземної валюти на території м. Одеси, та ОСОБА_11 , визначили об`єктом злочинного посягання грошові кошти фізичних осіб, які здійснюють обмін іноземної валюти в пункті обміну валюти за адресою: АДРЕСА_7 .
При цьому, з метою досягнення своєї мети, протягом першої половини листопада 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, здійснюють візуальне спостереження за обмінним пунктом валюти що за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого фіксують процес роботи обмінного пункту, осіб які його відвідують.
Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, наприкінці листопада 2016 року, при невстановлених слідством обставинах, з метою реалізації свого злочинного плану, підшукали вогнепальну зброю обріз гладкоствольної рушниці «Steyer Special», 12 калібру № НОМЕР_3 , та металеву трубу довжиною 62,5 см., крім того підшукали транспортні засоби (невстановленої марки) для втечі з місця скоєння злочину, мобільні телефони для спілкування, забезпечення конспірації та приховування скоєного розбійного нападу.
З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці листопада 2016 року за задумом ОСОБА_11 , було завершено підготовку до вчинення розбійного нападу на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали обмін валюти за адресою: АДРЕСА_7 .
Діючи за вказаним планом, вищезазначеним способом ОСОБА_13 , скоїв наступне умисне кримінальне правопорушення:
24.11.2016, приблизно о 12 годині 00 хвилин, маючи єдиний умисел, спрямований на скоєння розбійного нападу, ОСОБА_12 , з ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами діючи за раніше розробленим планом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на а/м невстановленої моделі прибули до пункту обміну валюти що за адресою: АДРЕСА_7 . З метою подолання волі потерпілих заздалегідь приготували зброю у вигляді обрізу рушниці, яка знаходилась у ОСОБА_13 , та металеву трубу.
На незначній відстані від вказаного обмінного пункту валют ОСОБА_12 , знаходячись в його а/м «Мерседес» білого кольору НОМЕР_4 здійснював візуальне спостереження за особами, які відвідують зазначений пункт. При цьому ОСОБА_13 та інші невстановлені особи здійснювали візуальне спостереження за зазначеним пунктом обміну валюти окремо на незначній відстані від ОСОБА_12 . ОСОБА_11 з метою уникнення відповідальності та відведення підозри щодо його участі у вчиненні злочину, знаходячись у невстановленому місці здійснював керування діями інших учасників.
Перебуваючи біля буд. № 58/1 по вул. Гайдара в м. Одесі, біля 14 год, ОСОБА_12 зі спільниками, побачивши ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які прибули до обмінного пункту валют, що за адресою: АДРЕСА_7 , на автомобілі «Део Нексіа» д/н НОМЕР_5 , обрали майно останніх об`єктом злочинного посягання.
Зупинившись вздовж проїзної частини по вул. Гайдара, напроти буд. № 58/1, ОСОБА_9 , вийшов з вищезазначеного транспортного засобу та направився до обмінного пункту валют, при цьому в салоні автомобіля залишив пакет з грошовими коштами в розмірі 300 000 грн., які належали ОСОБА_9 , що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Реалізуючи злочинний намір та діючи відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_12 , користуючись мобільним телефоном «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_6 в який вставлена сім картка з № НОМЕР_7 в телефонному режимі о 14:05 год. здійснивши дзвінок на № НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_13 та вказав останньому, який разом з іншими невстановленими слідством особами знаходився на відстані від обмінного пункту валют, здійснити розбійний напад на потерпілого ОСОБА_10 , який залишився в автомобілі «Део Нексіа» д/н НОМЕР_5 .
В подальшому ОСОБА_13 з невстановленим спільником, діючи відповідно до наданої ролі виконавця, будучи в переважній більшості, та застосувавши зброю у вигляді обріза рушниці гладкоствольної рушниці «Steyer Special», 12 калібру № НОМЕР_3 та металевої труби, з метою заволодіння грошовими коштами, здійснили напад на ОСОБА_10 , який знаходився в салоні а/м «Део Нексіа» д/н НОМЕР_5 .
В ході розбійного нападу ОСОБА_13 з наявного в нього обріза рушниці здійснив постріл в ОСОБА_10 та завдав йому вогнепальне поранення, застосувавши таким чином насильство, небезпечне для здоров`я потерпілого та схопивши полімерний пакет з грошовими коштами, що знаходився на передньому сидінні а/м «Део Нексіа» д/н НОМЕР_5 , разом з невстановленою особою з місця пригоди втекли. При цьому в ході розбійного нападу ОСОБА_13 зі спільником були поранені потерпілими з травматичної зброї.
При переслідувані потерпілими ОСОБА_13 , на відстані 50 метрів від скоєння нападу впустив частину грошових коштів в розмірі 100 000 грн., а невстановлена особа викинула наявну в нього металеву трубу довжиною 62,5 см.
Після скоєння розбійного нападу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи з місця злочину зникли, розпорядившись рештою грошових коштів на свій розсуд.
Потерпілому ОСОБА_10 згідно висновку експерта ООБСМЕ № 511 від 18.04.2017 р., було завдано тілесні ушкодження у вигляді вогнепального дробового поранення зовнішньої поверхні області правого ліктьового суглобу з відкритими скалковими переломами обох виростків плечової кістки та верхньої третини ліктьової кістки з дефектами кісткових тканин, та відносяться до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Втрата працездатності складає 30 відсотків.
Таким чином ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами вчинив розбійний напад на ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , спрямований на заволодіння майном у сумі 300 000 грн., що є великим розміром, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 187 КК України за ознаками: напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров`я особи, яка зазнала нападу, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
21.03.2017 за підозрою у вчинені зазначених кримінальних правопорушень на підставі с. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
22.03.2017 року ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 187 КК України.
24.05.2017 року ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
17.05.2017 від представника потерпілої ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_15 , надійшло клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_13 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №85940923 від 26.04.2017 року, у підозрюваного ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , наявне наступне нерухоме майно:
- ? частки квартири загальною площею 70,8 кв.м., житловою площею 42,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (зазначена вартість майна 88 158 грн.);
- ? частки квартири загальною площею 62,1 кв.м., житловою площею 36,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 . (загальна вартість майна 43 806 грн.);
- квартира загальною площею 61,1 кв.м., житловою площею 43,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході досудового слідства потерпілими по справі ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , подано цивільні позови на загальну суму 914 320 грн.
Санкція ч.4 ст.187 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від восьми до пятнадцяти років із конфіскацією майна.
Таким чином, майно належне підозрюваному ОСОБА_13 , у разі його засудження за вчинення зазначеного злочину, може бути звернене стягнення.
Отже майно, яке може бути реалізоване, підлягають арешту на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. Доказами наявності відповідного майна у підозрюваного ОСОБА_13 є зокрема Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за №85940923 від 26.04.2017 року.
Таким чином, з огляду на конкретні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується, з метою забезпечення можливої конфіскації та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, яке належить підозрюваному, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчудження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , з метою відшкодування заподіяної матеріальної шкоди ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також з метою забезпечення його можливої конфіскації за вироком суду, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаного майна, а саме на:
- ? частки квартири загальною площею 70,8 кв.м., житловою площею 42,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ? частки квартири загальною площею 62,1 кв.м., житловою площею 36,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
- квартира загальною площею 61,1 кв.м., житловою площею 43,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартира за адресою: АДРЕСА_4 , заборонивши будь яке відчуження вказаного нерухомого майна.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя