пр. № 1-кс/759/178/17
ун. № 759/590/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на товар ТОВ «Лоджинплюс» ().

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Лоджинплюс» () на ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка значиться директором та єдиним засновником даного товариства. Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» () не має, про факт реєстрації підприємства на її ім`я їй невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала. Крім того, встановлено, що ТОВ «Лоджинплюс» () з моменту державної реєстрації (01.07.2016) та взяття на податковий облік (01.07.2016) як платника податків: не отримано свідоцтва платника ПДВ; звітує про відсутність господарської діяльності; не зареєстровано жодної податкової накладної в ЄРПН ДФС України щодо придбання чи (та) реалізації товарів (в т.ч. олії, шроту та макухи).

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що від імені директора ТОВ «Лоджинплюс» () ОСОБА_5 заключено та підписано договір поставки №1811-16 від 18.11.2016, контракт №22-11/16 від 22.11.2016, контракт №24-11/16 від 24.11.2016, контракт №23-12/16 від 23.12.2016 на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента Zaitt International trading DMCC (ОАЕ) та розпочато відвантаження товарів на експорт.

29.12.2016 до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію ЕК 10 РР 508040001/2016/005988 на товар (ячмінь не для сівби, насипом) вага 550 000 кг., ціна товару 64 900 доларів США.(митний пост «Херсон»). 30.12.2016 до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію ЕК 10 РР 508040001/2016/006037 на товар (шрот з насіння соняшнику, насипом виготовлений із сировини врожаю 2016 року) вага 5 500 000 кг., ціна товару 841 500 доларів США.(митний пост «Херсон»)

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лоджинплюс» () є власником ТМЦ (ячмінь не для сівби, насипом та шрот з насіння соняшнику, насипом виготовлений із сировини врожаю 2016 року), походження та подальша реалізація якого має ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку невстановлених осіб.

При цьому встановлено, що станом на 12.01.2017 згідно митних декларацій та інших документів вищевказаний товар ТОВ «Лоджинплюс», а саме: ячмінь не для сівби, насипом вага 550 000 кг., ціна товару 64 900 доларів США та шрот з насіння соняшнику, насипом виготовлений із сировини врожаю 2016 року вага 5 500 000 кг., ціна товару 841 500 доларів США знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, Карантинний острів 1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.01.2017 № 78055524 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Херсон, Карантинний острів 1, належать на праві власності ТОВ "СМАРТ - МЕРІТАЙМ ГРУП" (), в зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що товар, на який просить накласти арешт слідчий може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

1. Накласти арешт на товар, який належить ТОВ «Лоджинплюс» (), а саме: ячмінь не для сівби, насипом вага 550 000 кг., ціна товару 64 900 доларів США та шрот з насіння соняшнику, насипом виготовлений із сировини врожаю 2016 року вага 5 500 000 кг., ціна товару 841 500 доларів США знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, Карантинний острів 1.

2. Заборонити будь-яким особам користуватися або розпоряджатися майном, що належить ТОВ «Лоджинплюс» () та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, Карантинний острів 1, до вирішення питання з даним майном в установленому порядку у даному кримінальному провадженні.

3. Зобов`язати службових осіб (або їх законних представників) підприємства (установи, організації), яким оголошено про арешт товару, що належить ТОВ «Лоджинплюс» (), невідкладно надати слідчому відомості про залишки товару, який належить ТОВ «Лоджинплюс» та знаходиться в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, Карантинний острів 1, станом на дату та час оголошення ухвали про арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1