Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/519/17
Справа № 711/1287/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

17 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000341 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 189 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000341 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 189 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи разом з іншими, не встановленими на цей час особами, з липня 2016 року поданий час вимагає від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти. З початку розмір вимог становив 3000 доларів США, однак у зв`язку з отриманням частини коштів розмір вимог змінено до 2000 доларів США. Вимагання супроводжується погрозами застосовування фізичного насильства до потерпілої ОСОБА_6 та застосовуванням такого насильства у вигляді застосування такого насильства до ОСОБА_7 , який утримується в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
30 листопада 2016 року близько 14:00 години ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі марки BMW, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на автостоянці, що знаходиться на вулиці О.Дашкевича в м. Черкасах, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом із ОСОБА_8 , який її вказаним автомобілем доставив на місце зустрічі, зустрілась з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 34 000 грн., про що в режимі голосової телефонії повідомив ОСОБА_5 .

Одразу після цього, 30.11.2016, близько 14:00 години, в приміщенні ПП « ОСОБА_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 затримали працівники правоохоронних органів.
30.11.2016 під час проведення огляду місця події поблизу автомобіля марки BMW, де знаходився ОСОБА_9 , на автостоянці реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Nokia модель №6700, ІМЕІ: № НОМЕР_2 чорного кольору, із встроєною сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 . При відтворенні мобільного телефону в графі «Сообщения», було проаналізовано надіслані повідомлення, аналізом виявлено повідомлення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при відкритті якого зміст був наступний: « НОМЕР_4 » « ОСОБА_11 », грошовий чек КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.11.2016 «платник: ОСОБА_12 отримувач « ОСОБА_11 » № НОМЕР_5 » розрахунок одержувача № НОМЕР_6 , сума переказу 26 266,01 грн.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_9 , пояснив, що в день його затримання працівниками правоохоронних органів після того як йому було передано ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 34 000 грн, на його мобільний телефон яким він користується надійшло смс повідомлення від особи на прізвисько « ОСОБА_13 », якого він тільки знає ім`я ОСОБА_14 , зміст якого був наступний « НОМЕР_4 » « ОСОБА_11 ». Як пояснив ОСОБА_9 , дане смс повідомлення надійшло з метою переказу вказаних грошових коштів на р/р який надіслав йому «Зібер» за ім`ям ОСОБА_14 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести судові експертизи.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий ОСОБА_15 ідентифікаційний код № НОМЕР_8 , з 01.07.2016 по 30.12 .2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ, шляхом вилучення з подальшим поверненням, речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , за період часу з 01.07.2016 та по 30.12.2016; а також надати тимчасовий доступ до юридичної справи, з можливістю її вилучення в оригіналі, яка стала підставою для відкриття ОСОБА_15 код № НОМЕР_8 банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 до документів, що становлять банківську таємницю, а саме, - зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , за період часу з 01.07.2016 та по 30.12.2016 року;

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , яка стала підставою для відкриття ОСОБА_15 код № НОМЕР_8 банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 ;

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1