1Справа № 335/5908/17 1-кс/335/3989/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 19.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.ч.1,3,4 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 19.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.ч.1,3,4 ст.190, ч.4 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 03.01.2014 року по 29.09.2016 року невстановлені особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняли системні заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , в результаті чого завдали збитків зазначеним особам на суму понад 7000000,00 гривень.

Так, посадові особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно переводили грошові кошти підприємств та фізичних осіб з розрахункових, депозитних та кредитних рахунків на рахунки підконтрольні їм з метою збагачення. Для маскування своєї злочинної діяльності посадові особи Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складали завідомо неправдиві виписки по рахункам, неправдиві платіжні доручення, зловживаючи наявними у них правами доступу до програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконували незаконні проводки у електронній системі бухгалтерського обліку цього банку. З метою уникнення викриття протиправної діяльності значну частину коштів з рахунків вказаних вище осіб перераховували на рахунки інших осіб, в тому числі із числа зазначених вище осіб. Грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом і привласнені, використані вказаними посадовими особами Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для придбання товарів, здійснення грошових ставок на ігрових інтернет сайтах, а також конвертовані у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані працівники Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для неправомірного перерахування грошових коштів з рахунків або на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , СКР НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , СКР НОМЕР_22 та СКР 028597200 використовували програмне забезпечення «Банк-Мастер».

З урахуванням того факту, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для захисту електронних баз даних і персоналізації доступу до таких ресурсів використовується система персональних облікових записів (логін та пароль) у рамках визначених прав і повноважень кожного користувача програмного забезпечення «Банк-Мастер», з метою дослідження режиму функціонування такої системи, перевірки того факту, що без використання персонального облікового запису (логіну та паролю) неможливо отримати доступ для роботи із зазначеним програмним забезпеченням для здійснення проводок перерахування коштів з рахунків клієнтів цього банку на теперішній час виникла необхідність: оглянути процес доступу до програмного забезпечення «Банк-Мастер» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тих працівників цього банку, які мають такі ж права і повноваження користувачів зазначеного програмного забезпечення, як і вищезгадані працівники Токмацького відділення цього банку; без здійснення проводок за допомогою програмного забезпечення «Банк-Мастер» оглянути поля інтерфейсу доступу тих користувачів цього програмного забезпечення, які мають такі ж права і повноваження щодо роботи з цим програмним забезпеченням, як і вищезгадані працівники Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як до використання ними облікових записів (логін та пароль), так і після їх застосування; задокументувати призначення полів інтерфейсу доступу до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тих його користувачів, які мають такі ж права і повноваження щодо роботи з цим програмним забезпеченням для здійснення проводок перерахування коштів з рахунків клієнтів цього банку, як і вищезгадані працівники Токмацького відділення цього банку.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке використовується для здійснення проводок перерахування коштів з рахунків клієнтів банку, з метою огляду процесу доступу до програмного забезпечення «Банк-Мастер» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », огляду полів інтерфейсу доступу користувачів до вказаного програмного забезпечення як до використання персональних облікових записів (логін та пароль), так і після застосування таких облікових записів, а також документування призначення полів інтерфейсу доступу до програмного забезпечення «Банк-Мастер» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення проводок перерахування коштів з рахунків клієнтів цього банку, з можливістю фотографування, роздруківок зображень інтерфейсів доступу, без здійснення проводок за допомогою вказаного програмного забезпечення та з використанням розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , СКР НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , СКР НОМЕР_22 та СКР НОМЕР_23 , з яких працівники Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували та або зараховували кошти у період з 2014 року по жовтень 2016 рік, яке знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та/або, за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_21 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до програмного забезпечення «Банк-Мастер» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке використовується для здійснення проводок перерахування коштів з рахунків клієнтів банку, з метою огляду процесу доступу до програмного забезпечення «Банк-Мастер» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », огляду полів інтерфейсу доступу користувачів до вказаного програмного забезпечення як до використання персональних облікових записів (логін та пароль), так і після застосування таких облікових записів, а також документування призначення полів інтерфейсу доступу до програмного забезпечення «Банк-Мастер» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення проводок перерахування коштів з рахунків клієнтів цього банку, з можливістю фотографування, роздруківок зображень інтерфейсів доступу, без здійснення проводок за допомогою вказаного програмного забезпечення та з використанням розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , СКР НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , СКР НОМЕР_22 та СКР НОМЕР_23 , з яких працівники Токмацького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували та або зараховували кошти у період з 2014 року по жовтень 2016 рік, яке знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1