ун. № 759/7714/14-к
пр. № 1-кп/759/3/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі колегії суддів:

головуючого судді: ОСОБА_585.,

суддів: ОСОБА_586., ОСОБА_587.;

при секретарях - ОСОБА_588., ОСОБА_589.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Луганську, українка, громадянка України, вища освіта, не заміжня, не працює, зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1, не судима, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 255 КК України, -

сторони провадження: прокурор ОСОБА_590., обвинувачена, вона ж цивільний відповідач - ОСОБА_1, захисник, він же представник цивільного відповідача - ОСОБА_591., інші учасники - потерпілі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_312, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_306, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227 - вони ж цивільні позивачі, крім ОСОБА_29, ОСОБА_33, ОСОБА_46, ОСОБА_87, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_123, ОСОБА_177, ОСОБА_186, ОСОБА_188, ОСОБА_212, ОСОБА_215, ОСОБА_216 та ОСОБА_227; представники потерпілих та цивільних позивачів - ОСОБА_228 (діє в інтересах потерпілих та цивільних позивачів ОСОБА_20, ОСОБА_229 та ОСОБА_226), ОСОБА_230 (діє в інтересах потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_129), ОСОБА_231 (діє в інтересах потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_176), -

В С Т А Н О В И В:

Епізод існування злочинної організації та участі в такій організації

обвинуваченої ОСОБА_1

У вересні 2006 року на території України (точного часу та місця в межах даного судового провадження не встановлено) була створена злочинна організація, яка діяла по 22 листопада 2008 року. Створив її та очолив громадянин іншої країни (далі - «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК»), а до її складу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи. Всього її учасників становило більше п'яти, з часом їх кількість тільки збільшувалася (далі - учасники злочинної організації). Предметом даного судового розгляду є виділене в окреме провадження, підсудність якого визначена Апеляційним судом міста Києва, щодо ОСОБА_1, яка у вказаний період часу також була учасником цієї злочинної організації і приймала безпосередню участь у вчинюваних нею злочинах, діючи при цьому з корисливих мотивів, за таких обставин.

Організатор створення злочинної організації «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» підшукав вказаних вище осіб та, переконавши їх у можливостях ефективної конспірації злочинів та швидкого збагачення відповідно до мети створення злочинної організації, після отримання їх добровільної згоди на участь в ній, сформулював, спираючись на успішний досвід ОСОБА_1 ведення мережевого бізнесу, злочинний замисел, розкрив розроблений ним план та механізм вчинення злочинів, повідомив про необхідність структурування злочинної організації по вертикалі та горизонталі, основу якого складе ступінчата ієрархічна підпорядкованість її учасників та широка мережа осередків, розподілив ролі між учасниками злочинної організації згідно із вигаданими ним посадами «кантрі тренер», «регіональний тренер», «районний директор», «бухгалтер» тощо.

Метою діяльності створеної злочинної організації було особисте і системне внаслідок ієрархічної зорганізованості та створення загальнодержавної мережі злочинних осередків збагачення її учасників з корисливих мотивів у спосіб протиправного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах великої кількості громадян шляхом обману та зловживання довірою, а саме їх грошовими коштами під видом, так званих, «інвестиційних вкладів» (далі - інвестиційний вклад, у відповідних відмінках та числі), тобто вчинення шахрайства, а також легалізація доходів, одержаних у такій спосіб злочинним шляхом, відтак вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів корисливого спрямування.

Злочинний замисел, який був покладений в основу досягнення вказаної злочинної мети, полягав у максимальному завдяки масовості та швидкому через штучно створений ажіотаж зборі коштів від населення шляхом обману та зловживання довірою нібито під надзвичайно прибуткові, так звані, «інвестиційні проекти» (далі - інвестиційний проект, у відповідних відмінках та числі), а насправді через механізм звичайної позики, з подальшим привласненням таких коштів. При цьому, максимальне залучення населення до участі в таких проектах передбачалось здійснювати через організацію його платного навчання за принципами мережевого маркетингу, коли продавець інформаційних послуг, може отримувати дохід не лише від обсягу особистого продажу, а й від обсягу продажу, здійсненого через мережу інших продавців таких послуг, які були ним залучені та навчені. Для тривалого підтримання життєдіяльності злочинної організації, яка насправді не мала наміру спрямовувати одержані кошти «інвесторів» на купівлю ліквідних активів, а також для прикриття злочинної діяльності передбачалося створення різноманітних суб'єктів підприємницької діяльності, а частину коштів «інвесторів» - використовувати за принципом фінансової піраміди, тобто відразу для широко анонсованих виплат окремим «інвесторам» з числа перших, на рекламу, утримання персоналу, приміщень, офісів, іншого майна, здійснення іншої необхідної господарської діяльності. З часом розглядалася можливість штучно акціонувати майно таких суб'єктів господарювання, акціями яких забезпечити видимість розрахунку з «інвесторами».

ОСОБА_1, досконало володіючи основами та практикою організації мережевого маркетингу, під час особистих розмов із «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» добровільно дала згоду на його пропозицію об'єднатися разом з іншими особами в злочинну організацію для спільної діяльності з метою безпосередньоговчинення для особистого незаконного збагачення окремих злочинів проти власності та у сфері здійснення господарської діяльності, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів. При цьому до ОСОБА_1 були доведені мета заснування цієї злочинної організації, яка об'єднувала всіх її учасників, до яких вона свідомо приєдналася, та розроблений для досягнення цієї мети загальний план вчинення злочинів з розподілом функцій між всіма учасниками такої організації.

У такій спосіб ОСОБА_1 увійшла до складу злочинної організації, тобто стійкого ієрархічного об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), учасники якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення з корисливих мотивів тяжких або особливо тяжких злочинів проти власності та у сфері господарської діяльності. При цьому, ОСОБА_1 погодилася вчиняти злочини як учасник злочинної організації з використанням свого досвіду шляхом організованого керівництвом такої організації протиправного введення в оману громадян з метою шахрайського заволодіння їх грошовими коштами, діючи при цьому з корисливих мотивів. Надаючи згоду на участь в такому злочинному об'єднанні, вона усвідомлювала факт заснування злочинної організації і у подальшому підтвердила своїми діями реальність цих своїх намірів.

Учасники цієї злочинної організації, серед яких була ОСОБА_1, діяли з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року на території міста Києва та інших адміністративно-територіальних одиниць України згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організаторами такого стійкого злочинного об'єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.

Вказаний план складався з певних етапів реалізації злочинного замислу.

Підготовчий етап. Для створення умов заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою та маскування злочинної діяльності поширюється завідомо неправдива інформація про те, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» прибув в Україну нібито для навчання фінансової грамотності населення шляхом проведення платних, так званих, «тренінгів», «лекцій» та «семінарів» (далі - тренінг, у відповідних відмінках та числі) за власною унікальною методикою. При цьому, інші учасники злочинної організації видають себе за нібито успішних «учнів» «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (далі - учень, у відповідних відмінках та числі). Паралельно для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на вчинення шахрайства, виклику у потерпілих довіри у законності дій та організаційно-технічного забезпечення проведення тренінгів, які являли собою платне надання інформаційно-консультативних послуг з можливістю за додаткову плату просування за статусом учня, створюється та починає діяти суб'єкт підприємницької діяльності - основа організації, засновником якого серед інших публічно виступає «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», а його назва акцентує увагу на навчанні - «Глобальна система тренінгів» (далі - «ГСТ»). З початком проведення платних тренінгів учасники злочинної організації з метою доступу до навчання широких мас населення створюють за кошти організації за територіальним принципом мережу її осередків, які маскуються під, так звані, «тренінгові центри» (далі - тренінговий центр, у відповідних відмінках та числі), а також у подальшому для видимості створюють фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, наявністю яких виправдовується існування інвестиційних проектів та забезпечується подальша діяльність організації, тобто прикривається її злочинна діяльність.

Підготовчий етап реалізації злочинного замислу був тривалим і безперервним оскільки вирішував питання не тільки початку злочинної діяльності, а й її продовження, розширення та вдосконалення у подальшому.

Етап відбору жертв злочину. З метою визначення осіб, які володіють чи можуть віднайти великі суми коштів для подальших, так званих, «інвестицій» (далі - інвестиція, у відповідних відмінках та числі), учасники злочинної організації створюють штучний ажіотаж та уяву конкуренції під час набору на навчання секретам «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Етап безпосередньої реалізації злочинного умислу. У тренінгових центрах учасники злочинної організації проводять тренінги нібито з навчання фінансової грамотності, під час яких в дійсності досягається злочинна мета із застосуванням до потенційних жертв злочину прихованого спрямованого психологічного впливу, що спонукає людей до інвестування неіснуючих проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», привласнені у такій спосіб кошти використовуються учасниками злочинної організації на власний розсуд.

Такі етапи реалізації злочинного замислу, як відбір жертв злочину та безпосередня реалізація злочинного умислу мали циклічний (один за одним) характер, безперервність якого була обумовлена постійним пошуком нових потенційних жертв шахрайства.

Для полегшення вчинення злочинів та приховування своїх злочинних дій «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» розподілив між всіма її учасниками ролі та функції, що створило можливості для тривалої та безкарної злочинної діяльності. Зокрема:

-він, як організатор та керівник злочинної організації, здійснює загальне керівництво нею, координує її діяльність, забезпечує високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймає рішення щодо залучення нових членів організації, визначає їх ролі та ієрархічне становище, фінансує відкриття перших тренінгових центрів в обласних центрах України, призначає на вигадані ним керівні посади «кантрі тренерів» та «регіональних директорів» членів злочинної організації, розподіливши між ними зони відповідальності за територіальною ознакою, визначає суми грошових коштів, які будуть отримувати члени злочинної організації в результаті вчинення злочинів і здійснює їх розподіл між учасниками, безпосередньо приймає участь у вчиненні злочинів у складі створеної ним злочинної організації для досягнення загальної мети, здійснює їх планування та організацію, визначає конкретну роль учасників організації у вчиненні злочинів, контролює здійснення останніх, заходи щодо прикриття злочинної діяльності та одержує здобуті злочинним шляхом кошти, які розподіляються між учасниками злочинної організації (функція керівництва);

-учасники злочинної організації підпорядковуються її керівництву,здійснюють злочинні дії з його відома, беззаперечно виконують всі його вказівки (виконавча функція);

-визначені «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» учасники злочинної організації, використовуючи займані посади «кантрі тренерів» та «регіональних директорів» в межах своєї відповідальності за територіальною ознакою, організовують та проводять тренінги, на яких спонукають учнів до інвестування у вигадані проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», підшукують і залучають до злочинної діяльності нових осіб, доводять до підпорядкованих членів злочинної організації плани вчинення злочинів, контролюють їх виконання на місцях, здійснюють керівництво особами, яких використовують для вчинення злочинів і яким не відомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймають участь у вчиненні злочинів, здійснюють координацію їх вчинення окремими структурними частинами злочинної організації, контроль за якими їм, за розподілом ролей та планом доручено, а також приховують сліди злочинів (роль безпосередніх керівництва та участі);

-визначені на низовому рівні учасники злочинної організації, використовуючи займані посади бухгалтерів, касирів, «районних директорів» забезпечують збір та акумуляцію коштів, зібраних з населення за навчання та як інвестиції, ведуть їх облік, утримують тренінгові центри (роль документального та господарського забезпечення);

-визначені керівництвом учасники злочинної організації, використовуючи займані посади, забезпечують юридичний захист інтересів злочинної організації, визначають форми договірних відносин з контрагентами з розробкою типових форм угод, консультують членів злочинної організації з правих питань (функція правового забезпечення);

-визначені керівництвом учасники злочинної організації виконують функції охорони, безпеки та фізичного супроводження.

Участь ОСОБА_1 у злочинній організації полягала у наступному: вона разом з іншими учасниками організації підпорядковується її керівництву, беззаперечно виконує всі його вказівки та доручення; виступає в разі необхідності безпосередньо чи опосередковано через інших осіб виконавцем злочинів, власним авторитетом спонукає потерпілих до вкладання інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», формує довіру до нього та його команди, публічно позиціонуючи себе як його найуспішніший учень, близький соратник та компаньйон, врешті - дружина; здійснює контроль за бухгалтерією організації та інші допоміжні дії, зокрема, сприяє розширенню мережі тренінгових центрів, сама проводить тренінги; на її потенційне сприяння розраховують уся організація та окремі її учасники.

Визначивши план злочинної діяльності, механізм вчинення злочинів, розподіливши ролі та функції, організовані «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» учасники злочинної організації розпочали реалізовувати задумане.

Так, з метою прикриття злочинної діяльності, спрямованої на шахрайство, введення громадян в оману і для виклику в них довіри у законності дій, «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» у жовтні 2006 року, знаходячись у місті Києві, запропонував співучаснику вчинення злочинів ОСОБА_1, а також раніше знайомим особам, яким не було відомо про їх злочинні наміри, стати разом з ними співзасновниками юридичної особи - ТОВ «ГСТ», на що отримав їх згоду. 19 жовтня 2006 року у Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації був зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГСТ» , засновниками якого стали організатор злочинної організації «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», її учасник - ОСОБА_1 та інші особи, які не були обізнані з дійсними намірами учасників злочинної організації і вважали, що зазначене товариство буде здійснювати законну господарську діяльність. Відповідно до рішення власників генеральним директором ТОВ «ГСТ» призначено ОСОБА_1

Заснування ТОВ «ГСТ» дозволило учасникам злочинної організації реалізацію злочинного плану в частині створення мережі осередків - тренінгових центрів, а також під видом надання платних інформаційно-консультаційних послуг розпочати прихований відбір потенційних жертв шахрайства, який не зупинявся до моменту їх викриття.

Відтак, з того часу, реалізуючи спільний злочинний умисел відповідно до заздалегідь розподілених ролей, учасники злочинної організації почали поширювати з використанням рекламної продукції, засобів масової інформації, телебачення та радіомовлення, завідомо неправдиву інформацію про те, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» прибув в Україну з однієї із самих заможних країн світу нібито для навчання фінансової грамотності шляхом проведення платних тренінгів за власною унікальною методикою. При цьому, ОСОБА_1 та інші учасники злочинної організації видавали себе за учнів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», які нібито завдяки навчанню та участі у його справах стали теж мільйонерами та успішними людьми, та пропагувати реальність досягнення такої успішності для тих, хто приєднається до їх команди учнів наставника. Одночасно, з метою визначення осіб, які володіють чи можуть віднайти великі суми грошових коштів для подальших «інвестицій», учасники злочинної організації, в тому силі ОСОБА_1, створюють штучний ажіотаж та уяву конкуренції шляхом проведення мнимого тестування та повідомлення, що навчатися у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та у них, успішних учнів останнього, зможе тільки обмежене коло осіб. Розпочинається набір на платне навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», який триває протягом всього часу існування злочинної організації.

Для маскування своїх злочинних намірів та придання цим діям вигляду законної діяльності з надання платних послуг, учасниками злочинної організації розробляються та використовуються прибуткові та видаткові касові ордери, якими документується прийняття плати за навчання, вартість якого становить від 1 000 до 5 000 доларів США, залежно від просування учня за статусом - студент, тренер, старший тренер і т.п., а також бланки договорів надання інформаційно-консультаційних послуг з логотипом організації «ГСТ», які видаються як документальне підтвердження взаємних прав та обов'язків організаторів навчання та учнів. У подальшому застосовується практика концесії, за якою учасники злочинної організації платно передають право на організацію навчання в системі «ГСТ» найбільш активним та ініціативним учням - тренерам, старшим тренерам, які не були обізнані із злочинними намірами учасників злочинної організації, заохочуючи у такій спосіб стихійне самопоширення організації.

Одночасно з початком проведення у вересні-жовтні 2006 року платних тренінгів учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, з метою розширення складу злочинної організації та полегшення вчинення злочинів, доступу до, так званого, навчання широких мас населення створюють за кошти організації за територіальним принципом мережу її осередків, які маскують під тренінгові центри, у які підшукали за згодою нових учасників злочинної організації та персонал, якому не було відомо про злочинну діяльність (далі - персонал), для чого орендували офісні приміщення. У таких тренінгових центрах був організований прийом грошових коштів за навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його учнів, з видачею вказаних вище розписок, прибуткових ордерів та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Так, у листопаді 2006 року ряд учасників злочинної організації (більше двох) відкрили тренінгові центри ТОВ «ГСТ» у містах Києві (орендували офісні приміщення по проспекту Перемоги, 125, кімнати 11,12; по Дарницькому бульвару, 10), Дніпропетровськ (орендували офісне приміщення по АДРЕСА_19). У подальшому, для прикриття злочинної діяльності, створення уяви у громадян ведення законної фінансово-господарської діяльності, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що засновницькі документи та печатка юридичної особи будуть використовуватись для вчинення шахрайства, заснували суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГСТ Дніпропетровськ» , яке було зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 21 лютого 2007 року і засновниками якого стали один з учасників злочинної організації та інші особи, які не були обізнані з дійсними намірами учасників злочинної організації і вважали, що зазначене товариство буде здійснювати законну фінансово-господарську діяльність.

Інші учасники злочинної організації (більше двох) восени 2006 року відкрили тренінгові центри в містах Севастополь (орендували офісні приміщення по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3), Миколаїв (орендували офісне приміщення по АДРЕСА_4), Ялта (орендували офісне приміщення по АДРЕСА_5), а також Запоріжжя (орендували офісне приміщення по АДРЕСА_6) та Сімферополь (орендували офісне приміщення на АДРЕСА_7). У подальшому з тією ж метою заснували ТОВ «ГСТ Севастополь», ТОВ «ГСТ Луганськ». При цьому «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» визначив місто Севастополь центром створеної ним злочинної організації, де призначив на посади «кантрі тренера» та підпорядкованого йому «регіонального директора» учасників організації.

Створивши необхідні умови, за період часу з вересня 2006 по листопад 2018 рік створена та очолювана «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» вказана злочинна організація на виконання свого загального плану для досягнення спільної для її учасників мети вчинила ряд злочинів, які були ними ж самими задокументовані, хоча при цьому і застосовувалися розроблені її учасниками методи конспірації та приховування слідів злочинів, які характеризуються єдністю, послідовністю та могли бути реалізовані лише заздалегідь погодженими діями кількох осіб - учасників злочинної організації.

Так, у вказаний період часу у створених в різних містах України тренінгових центрах та в тимчасово орендованих приміщеннях«МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, в залежності від ситуації в різних складах системно та послідовно проводили безліч тренінгів нібито з навчання учнів фінансової грамотності. Під час таких тренінгів в дійсності вони, в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою з використанням прихованих психологічних маніпуляцій (яскраві наочні приклади успіху, прийняття рішення в атмосфері свята, обмежений для цього час, фінансове забезпечення кредитних зобов'язань учнів, які одержували кредити для інвестування), впливу (переконання, спільність рішення як члена команди) та різноманітної мотивації (вигода, ажіотаж, втрата, заздрість, корисливість), схиляли учнів до передачі «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» грошових коштів в національній та іноземних валютах нібито як інвестиції у його неіснуючі інвестиційні проекти задля нібито отримання надприбутків у спільній з ним діяльності та під його особистими гарантіями та контролем.

Суть обману при цьому полягала в повідомленні учням завідомо неправдивих відомостей про нібито існування інвестиційних проектів, генератором, власником та гарантом яких виступав особисто «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», який прибув в Україну для навчання фінансовій грамотності шляхом проведення унікальних платних тренінгів на базі створеного ним ТОВ «ГСТ», а вони, учасники злочинної організації, є його успішними учнями, які завдяки навчанню та активній участі в інвестуванні його проектів стали мільйонерами,а також про нібито надзвичайну прибутковість таких проектів (прибуток від 20 до 400 % річних). Довіра ж досягалася створенням образу успішного наставника та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, відчуття партнерства з ним тощо.

Насправді учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, не маючи наміру використовувати ці кошти як інвестиції, у такій спосіб шляхом обману та зловживання довірою із застосуванням прихованого спрямованого психологічного впливу у формі переконання, психологічних маніпуляцій і сугестивного впливу на потерпілих протиправно заволодівали їх грошовими коштами безпосередньо або опосередковано через персонал, після чого за вказівками «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» розпоряджалися ними на власний розсуд відповідно до плану злочинної діяльності, зокрема, спрямовували на подальше матеріально-технічне забезпечення тренінгів, які ставали виїзними, в тому числі, відбувалися за кордоном на відомих світових курортах, та більш витратними та видовищними, а також на тривале підтримання життєдіяльності злочинної організації та її структурних осередків.

Вигаданими інвестиційними проектами «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» називалися такі: у сфері транспортних послуг - «Авіалінії», «Яхти», «VIP Лімузини»; у сфері туризму - «курорт «Червона гвоздика», «Азовські курорти», «Буковель», «Курорти на 36 місяців», «Туреччина», «Кіпр», «Малайзія», «Туризм», «Ялта», «Піраміда», «WTE» (World Travel Expirience); в інформаційній сфері - «Газета «Моя економіка», «Журнал «Клуб заможних», «Група новин», «Рекламний бізнес»; у промисловій сфері - «Східноєвропейські шахти», «Ковбасний завод», «Нафтові свердловини», «Завод у Москві», «Луганська АЗС», «Вугільні шахти», «Шахти на Донбасі»; у сфері нерухомості - «Луганська нерухомість», «Дніпропетровська нерухомість», «Будинки», «Котеджі», «Земля під Києвом»; у сфері освіти - «Інститут права в Алчевську», «Ліцей в Алчевську»; у сфері послуг - «Партнерство піца Максимус»; у сфері акціонування - «Акції 4:1», «Акції на Лондонській біржі», «акції ТОВ «ГСТ», «Німецька акціонерна компанія»; внутрішні, тобто спрямовані на розвиток самої системи «ГСТ» - «Спонсорство - місто», «Партнерство - тренінговий центр»; безадресні, тобто на розсуд «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» - «Експрес програма», «Безадресна програма», «Багатомільйонна бізнес організація», «Мартовський», «Короткостроковий», «Швидкі гроші», «Робочий», «Новорічний»,«48 годин», «Промоушен», «Команда», «Гаряча пропозиція»; різні - «Бізнес клуб Севастополь», «Клуб 100 000», «Заявка на дистриб'ютерство», «Спонсор року» та ін.

Для маскування своїх злочинних намірів та придання цим діям вигляду законної діяльності з інвестування, учасниками злочинної організації розробляються та використовуються прибуткові та видаткові касові ордери, розписки, якими документується прийняття інвестицій, розмір яких становить від декількох тисяч гривень, до сотень тисяч доларів США та євро, залежно від можливостей «інвестора», а також бланки договорів займу, меморандумів про наміри інвестувати з логотипом організації «ГСТ», які видаються як документальне підтвердження взаємних прав та обов'язків «інвестора» та «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА». У таких тренінгових центрах був організований прийом учасниками злочинної організації безпосередньо або опосередковано через персонал грошових коштів учнів як інвестицій, які не встигали подаватися безпосередньо під час тренінгів, з видачею вказаних вище розписок, прибуткових ордерів та договорів займу.

Внаслідок таких дій, з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, діючи умисно у складі злочинної організації, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою чужим майном (шахрайство) - грошовими коштами громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_235, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_237, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_201, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226 (всього 201 особа) на загальну суму 54 337 033 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, враховуючи описаний вище факт заснування ТОВ «ГСТ», у період з 19 жовтня 2006 року по 22 листопада 2008 року учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, діючи в різний час, місті та складах для прикриття своєї злочинної діяльності у складі організації, яка полягає у заволодінні грошовими коштами громадян України шляхом обману і зловживання довірою, створили суб'єкти підприємницької діяльності, наявністю яких або виправдовувалась існування вигаданих інвестиційних проектів, а з часом шляхом ілюзорного акціонування майна яких планувалося створити видимість розрахунку з «інвесторами», або забезпечувалася життєдіяльність злочинної організації та впровадження нею для досягнення злочинної мети нових програм.

Зокрема, з вказаною метою були створені: ТОВ «АВТОР ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» ; ТОВ «Азовські курорти» ; ТОВ «БЕСТ ФУДС» ; ТОВ «БЛ ЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС» ; ТОВ «Глобальна система тренінгів» (ТОВ «ГСТ») ; ТОВ «ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА ТРЕНІНГІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК») ; ТОВ «Глобальний інформаційний центр» ; ТОВ «Глобальні системи «Дж.Єс.» ; ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів» ; ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ» ; ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» ; ТОВ «Кантрі трейнерс груп» ; ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп» ; ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр» ; ТОВ «Кримські фінансові послуги» ; ТОВ «Курорт «Азовська піраміда» ; ТОВ «Міжнародна група новин» ; ТОВ «Ногайські курорти» ; ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» ; ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів» ; ТОВ «Система освіти міліонерів» ; ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» ; ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія» ; ТОВ «ТТР КАПІТАЛ ГРУП» ; ТОВ «Українське бізнес авто» ; ТОВ «Український медіа холдинг» ; ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.» ; ТОВ «Юкрейніан кепітал груп» ; ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс» ; ТОВ «Юридична компанія «Куна» ; ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» .

У всіх наведених вище подіях задокументована участь (всього більше п'яти) фізичних осіб, дії яких були взаємопов'язані та доповнювали один одного, а у сукупності утворювали завершений характер, що вказували на їх попередню погодженість. Матеріали провадження щодо саме цих осіб, зокрема, виділені в окреме провадження.

При цьому, ОСОБА_1 як учасник злочинної організації опосередковано через інших фізичних осіб, які діяли на підставі її довіреності, а також шляхом реалізації своїх корпоративних прав як власник засновників - ТОВ «ГСТ» та ТОВ «Юридична компанія «Куна», прийняла участь у створенні: ТОВ «БЕСТ ФУДС», ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС», ТОВ «ГСТ», ТОВ «Глобальний інформаційний центр», ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп», ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр», ТОВ «Курорт «Азовська піраміда», ТОВ «Міжнародна група новин», ТОВ «Ногайські курорти», ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД», ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів», ТОВ «Система освіти міліонерів», ТОВ «Українське бізнес авто», ТОВ «Український медіа холдинг», ТОВ «Юкрейніан кепітал груп», ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс», ТОВ «Юридична компанія «Куна», ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» - через уповноваженого на підставі довіреності представника; ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» - як власник засновника - ТОВ «ГСТ»; ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія» та ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.» - як власник засновника - ТОВ «Юридична компанія «Куна». Одночасно ОСОБА_1 як учасник злочинної організації очолила на посаді директора ТОВ «ГСТ», ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів», ТОВ «Система освіти міліонерів» та ТОВ «Українське бізнес авто».

Внаслідок таких дій, з 19 жовтня 2006 року по 22 листопада 2008 року учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, діючи умисно у складі злочинної організації створили суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво), чим заподіяли переліченим вище потерпілим (201 особа) велику матеріальну шкоду на загальну суму 54 337 033 грн.,яка в 200 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, учасниками злочинної організації, серед яких була ОСОБА_1, для придання благовидості своїй діяльності була створена благодійна організація «Благодійний фонд «Джі. Ес. Ті.-Благодійність» , директором якої була призначена ОСОБА_1

Таким чином, для вказаної злочинної організації були характерні наступні ознаки: об'єднання за попередньою змовою декількох осіб (п'ять і більше) для спільної діяльності, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розроблених «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», згодні з ними і у відповідності з якими вчиняли злочини, мали спільні наміри, тобто їх спільні злочинні дії були об'єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності; стійкість та ієрархічність такого об'єднання, яка досягалася наявністю широко розгалужених територіально структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом надання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування на протязі тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами - тренінговими центрами та ієрархічною підпорядкованістю її членів і структурних частин; метою діяльності такого об'єднання було, зокрема, безпосереднє вчинення його учасниками тяжких та особливо тяжких злочинів.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її учасників, діяв у відповідності з попередньо розробленим планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - завдання громадянам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вигадані «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» посади для членів злочинної організації «кантрі тренер», «регіональний, районний директор», «старший тренер», «бухгалтер», «касир», попередній підбір кандидатів на їх зайняття, розподіл повноважень та ієрархічна підпорядкованість членів злочинної організації за цими посадами забезпечували керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Створення і державна реєстрація юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, структурних підрозділів - тренінгових центрів, постійне розширення злочинної організації та створення нових її структурних частин, фінансування, постійне залучення до їх діяльності осіб, не обізнаних із існуванням злочинної організації та злочинними намірами її членів, маскування злочинної діяльності під виглядом законної і легальної фінансово-господарської діяльності, начебто направленої на навчання громадян України фінансової грамотності, їх швидкого і законного збагачення, розвиток бізнесу в державі забезпечували тривале функціонування злочинної організації.

Під час своєї діяльності злочинна організація, до якої входила ОСОБА_1, з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року вчинила легалізацію (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, у якій задокументована участь більше трьох її учасників, проте дані про безпосередню участь в таких діях ОСОБА_1 відсутні.

Оскільки особи, які стали учнями «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» і в різний час прийняли участь в інвестуванні вигаданих проектів останнього, по закінченню строку договорів не змогли отримати не тільки гарантовані учасниками злочинної організації прибутки, а й свої кошти взагалі, у зв'язку із їх зверненням (всього потерпілих 226) із заявами про злочин, а саме шахрайство учасників злочинної організації, які діяли під егідою ТОВ «ГСТ», злочинна діяльність вказаної злочинної організації була припинена 22 листопада 2008 року, коли правоохоронними органами України був затриманий її організатор та керівник «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», а у подальшому й інші її учасники.

Безпосередня участь ОСОБА_1 у вчинюваних злочинною організацією злочинах та її роль у злочинній діяльності такої організації відбувалася за таких обставин:

Епізоди шахрайства з боку ОСОБА_1

у складі злочинної організації

У період з вересня 2006 року по листопад 2008 року «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» особисто та учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, реалізуючи свої спільні злочинні наміри, направлені на заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою в особливо великих розмірах, відповідно до плану вчинення злочинів у складі злочинної організації відвідували обласні центри України, а саме міста Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одесу, Полтаву, Сімферополь, Севастополь, Суми, Харків, Черкаси, Чернівці, Чернігів, де збирали громадян на тренінги у створених злочинною організацією за вказаних вище обставин тренінгових центрах та в тимчасово орендованих для цього приміщеннях.

Під час вказаних тренінгів «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» поширював неправдиву інформацію про те, що він є мільйонером, навчив багато людей фінансовій грамотності і вони стали заможними. Запрошені ним на сцену учасників злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів та відведеної їм ролі, підтверджували статус та можливості «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», повідомляючи присутнім завідомо неправдиву інформацію про те, що завдяки здобутим знанням у сфері інвестування та відкритим можливостям інвестувати бізнесові проекти наставника вони щомісячно отримують величезні прибутки і стали заможними. Для створення уяви у громадян справжності їх заможності, члени злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, демонстрували фотознімки та відеозаписи, журнали, диски, флайєри розкішних автомобілів, яхт, курортів, вілл, клубів, літаків, а також щасливих та успішних людей в діловій обстановці, в ресторанах, на відпочинку під час розваг, стверджуючи, що це все є їх власністю та компанії «ГСТ», до якої всі вони входять. По закінченню тренінгів присутнім пропонувалось укласти договір про платне надання інформаційно-консультаційних послуг, повідомляючи, що це дає право навчатися у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його успішних учнів фінансовій грамотності, правилам ведення бізнесу, а також право так само вкладати кошти як інвестування його особистих проектів з метою отримання надвеликого прибутку для себе.

Гр-ни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_292, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_235, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_56, ОСОБА_58, ОСОБА_306, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_237, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_201, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, кожний окремо, будучи в різний час відвідувачами вказаних тренінгів ТОВ «ГСТ» та не здогадуючись про злочинні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» дійсно навчить їх правилам ведення бізнесу, в тому числі, й на практиці шляхом допуску до інвестування своїх бізнесових проектів, вирішили навчатися у нього та його учнів, які позиціонували себе як «кантрі-тренера». З цією метою вказані особи (всього 215), кожний окремо, в різний час у період з вересня 2006 по листопад 2008 року, перебуваючи в приміщеннях різних тренінгових центрів ТОВ «ГСТ», діяльність яких повністю контролювали учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, оплачували це навчання шляхом передачі коштів в сумах від 1 000 до 3 000 доларів США або їх еквівалент у гривнях, отримавши взамін договір про надання інформаційно-консультаційних послуг в мережі тренінгів ТОВ «ГСТ». Вказані договори підписували керівники тренінгових центрів, в тому числі учасники злочинної організації. Крім того, в цих договорах зазначалися спонсори, тобто учні, які залучили до навчання нових осіб, за кожного з яких отримували винагороду в сумі від 500 до 1 000 доларів США. У подальшому дехто з цих осіб додатково оплачували продовження такого навчання.

Ставши учнями (слухачами) «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», вище перелічені особи почали регулярно відвідувати вказані тренінги та отримали можливість, як практичну складову навчання, інвестувати бізнесові проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» з метою отримання за рахунок його досвіду надвеликих прибутків.

Створивши тим самим необхідні умови для вчинення шахрайства та продовжуючи реалізацію спільного єдиного умислу на заволодіння чужими грошима в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою, «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та за його дорученням інші учасники злочинної організації, в тому числі, ОСОБА_1, знаходячись в різних містах України у підконтрольних злочинній організації приміщеннях, в тому числі, тренінгових центрах ТОВ «ГСТ», системно почали поширювали серед вказаних громадян, які стали учнями «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», завідомо неправдиву інформацію про існування в останнього різних бізнесових проектів, які начебто за дуже короткий термін приносять від 20 до 400 % прибутку за терміни від 3 до 36 (а не 12, як про це помилково вказано в обвинувальному акті) місяців в залежності від суми внеску і бізнесового проекту, пропонуючи вкладати кошти в ці проекти, достовірно знаючи при цьому, що вони не існують. З цією метою учасники злочинної організації, діючи спільно та погоджено між собою для досягнення єдиної мети - заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою в особливо великих розмірах, демонстрували потерпілим реєстраційні документи створених ними фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, повідомляючи, що ці підприємства законно створені на території України, є платниками податків і через них реалізуються бізнесові проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА». Учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА_1, наголошувалось, що саме «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» може навчити способам легко і швидко заробляти великі суми грошових коштів, у зв'язку з чим для набуття унікального досвіду він пропонує це зробити шляхом спільної з ним участі в надзвичайно прибуткових його власних інвестиційних проектах в Україні та за кордоном, виступаючи при цьому особистим гарантом таких інвестицій. Одночасно, через засоби масової інформації (ЗАТ «Міжнародний медіа центр «СТБ», журнали «The Rich's club», «Світ грошей», газета «Моя економіка» та інші) учасники злочинної організації також розповсюджували завідомо неправдиву інформацію про те, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» є відомим мільйонером із США і в його власності є багато бізнесових проектів в Україні та за її межами, а його учні завдяки навчанню у нього та інвестуванню коштів у його бізнесові проекти стали мільйонерами.

Зокрема, учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1 презентували як практичну складову навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» перелічені вище нібито реально існуючі його інвестиційні проекти у сфері різних послуг, туризму, нерухомості та освіти, в інформаційній, промисловій та інших дійсно привабливих для інвестування сферах.

Суть обману при цьому полягала в повідомленні учням завідомо неправдивих відомостей про нібито існування таких інвестиційних проектів, яких насправді не було, про їх генератора, власника та гаранта «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», який нібито прибув в Україну спеціально для навчання фінансовій грамотності шляхом проведення унікальних платних тренінгів, про його успішних учнів, які нібито завдяки навчанню та активній участі в інвестуванні його проектів стали мільйонерами,а також про нібито надзвичайну прибутковість таких проектів (до 400 % річних). Довіра ж досягалася створенням образу успішного наставника та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, відчуття партнерства з ним тощо.

Таким чином, з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші члени злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, в залежності від ситуації в різних складах системно та послідовно проводили тренінги нібито з навчання громадян фінансової грамотності, під час яких в дійсності досягалася їх спільна злочинна мета із застосуванням до потенційних жертв злочину прихованого спрямованого психологічного впливу, психологічних маніпуляцій і сугестивного впливу. Так, члени злочинної організації:

-маючи намір заволодіти чужими коштами, повідомляли учням в контексті невід'ємної практичної складової навчання завідомо неправдиві відомості про нібито існування інвестиційних проектів, генератором, власником та гарантом яких виступає особисто «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», який прибув в Україну для навчання фінансовій грамотності шляхом проведення унікальних платних тренінгів на базі створеного ним ТОВ «ГСТ», а ОСОБА_1 та інші учасники злочинної організації є його учнями, які завдяки навчанню та активній участі у проектах наставника стали заможними людьми та мільйонерами,а також про нібито надзвичайну прибутковість таких проектів, у які «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» має можливість інвестувати зібрані з громадян грошові кошти та виплачувати їм великі прибутки,приховуючи при цьому факти відсутності таких проектів в дійсності чи належності окремих з реально існуючих об'єктів інвестування третім особам;

-спираючись на штучно сформовану довіру аудиторії до мнимого авторитетного джерела інформації - «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», який нібито знає секрети мільйонерів і як швидко заробити величезні гроші, особисто виступаючи гарантом інвестицій громадян, при цьому така довіра проголошується основою формування команди учнів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» і досягалася створенням його образу як успішного наставника та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого високого авторитету в сфері інвестиційного бізнесу, відчуття партнерства з ним тощо;

-посилаючись на ідеї відомих фінансистів та фахівців з мережевого маркетингу про позитивне мислення, необхідність змінюватись та йти на ризик для досягнення успіху в житті, накопичення та інвестування - як правильний спосіб поводження з грошима, необхідність використовувати ресурси інших людей, партнерів для досягнення своєї мети, цінність наставника, роль якого у даному випадку виконує «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», на шляху змін кожного учня, що йому довірився;

-застосовуючи сугестивний вплив на мотивоутворюючі чинники поведінки та установки особистості з метою підвищення впевненості в собі та інших присутніх на тренінгах учнів, сміливості в поступках, віри в успіх;

-уміло «підігріваючи» бажання та наміри учасників тренінгів з використанням маніпулятивних технік (гра на жадобі до придбання та страху втрати, наочні приклади успіху, прийняття рішення в атмосфері свята, фінансове забезпечення кредитних зобов'язань учнів, які одержували кредити для інвестування), штучно створюючи ажіотаж під час нічних презентацій нових інвестиційних проектів навколо запису на право їх інвестувати та вимушуючи аудиторію приймати рішення стосовно своєї участі в інвестуванні в умовах штучно створеного дефіциту часу;

-використовуючи вплив (переконання, спільність рішення як члена команди) та різноманітної мотивації (вигода, ажіотаж, заздрість, корисливість);

-орієнтуючи учнів на поведінку інших людей, подібних до себе в ситуації невпевненості, сумнівів, невизначеності, як важливий аргумент правильності власних дій, -

здійснювали під час тренінгів суттєвий вплив на цілі та наміри аудиторії, що спонукало учнів до дій, спрямованих на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» без одержання достатньої інформації стосовно реальності існування таких проектів та їх прибутковості.

Схиляючи у такій спосіб учнів та інших відвідувачів тренінгів до інвестування неіснуючих проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» задля нібито отримання прибутків у спільній з ним інвестиційній діяльності та під його особистими гарантіями та контролем, учасники злочинної організації, в тому числі і ОСОБА_1, які в кожному випадку у різному складі залучалися до проведення тренінгів, безпосередньо чи опосередковано через персонал тренінгових центрів системно протягом зазначеного періоду часу одержували внаслідок обману та зловживання довірою від потерпілих, які виявили бажання стати «інвесторами», їх грошові кошти в національній та іноземних валютах для передачі «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» нібито для інвестування його проектів, обіцяючи при цьому повернення коштів в обумовлені договорами строки, а також обов'язкову виплату інвестиційного доходу (процентів) в розмірі від 20 до 400 % річних від вкладених інвестицій.

Усього прийняло участь в інвестуванні таких проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА 201 особа, серед яких 192 учня, а саме всі перелічені вище особи за списком, які проходили навчання в системі «ГСТ», крім 23 (ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_34, ОСОБА_46, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_88, ОСОБА_97, ОСОБА_102, ОСОБА_122, ОСОБА_125, ОСОБА_131, ОСОБА_158, ОСОБА_168, ОСОБА_177, ОСОБА_186, ОСОБА_208, ОСОБА_222, ОСОБА_227, ОСОБА_306, ОСОБА_113, ОСОБА_151, та ОСОБА_164.), щодо яких відсутні документально підтверджені дані їх участі в інвестиціях проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а також 9 осіб (ОСОБА_38, ОСОБА_121, ОСОБА_134, ОСОБА_80, ОСОБА_84, ОСОБА_57, ОСОБА_144, ОСОБА_178, ОСОБА_155), які також прийняли участь в інвестуванні, хоча щодо них відсутні документально підтверджені дані укладання ними договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг, а відтак і проходження навчання в системі «ГСТ».

Для маскування злочину та придання злочинним діям вигляду законної діяльності виготовляється та поширюється «навчальна» література під авторством «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», рекламна продукція, відео та фото матеріали, які переконують у фінансовій привабливості об'єктів інвестування та формують довіру до «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» як генератора ідеї інвестувати, розробляються та використовуються чекові книжки, прибуткові та видаткові ордери, розписки, якими документується прийняття інвестицій, а також бланки договорів займу, меморандумів про наміри інвестувати з логотипом організації «ГСТ», які видають учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, як документальне підтвердження взаємних прав та обов'язків «інвестора» та «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а насправді з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою. У тренінгових центрах організовано прийом учасниками злочинної організації безпосередньо або опосередковано через персонал грошових коштів учнів як інвестицій, які не встигали подаватися безпосередньо під час тренінгів, з видачею вказаних вище розписок, прибуткових ордерів та договорів займу.

Крім того, ОСОБА_1 виконуючи допоміжні функції у керівництві злочинною організацією, надає поради «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ», а ставши його дружиною, продовжує публічно позиціонувати себе як його найуспішніший учень, близький соратник та компаньйон, являється «обличчям» рекламної компанії ТОВ «ГСТ», збирає з тренінгових центрів для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайства грошові кошти, здійснює контроль за бухгалтерами та касирами організації щодо обліку та руху таких коштів.

Приступивши до безпосереднього заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, учасники злочинної організації системно отримували від потерпілих грошові кошти як інвестиції в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Так, у листопаді 2006 року, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», діючи погоджено з іншими учасниками злочинної організації, повідомивши під час чергового тренінгу завідомо неправдиву інформацію про те, що він навчить правилам ведення бізнесу та про існування різних бізнесових проектів, які начебто за дуже короткий строк приносять від 100 до 400% прибутку в залежності від суми внесених коштів і бізнесового проекту, запропонував присутнім на тренінгу громадянам, в тому числі гр-ну ОСОБА_29, який оплатив навчання як слухач на суму 2 000 доларів США, розмістити свої кошти в ці проекти з виплатою великих прибутків у вигляді відсотків.

07 грудня 2007 року ОСОБА_29, перебуваючи в тренінговому центрі ТОВ «ГСТ» за адресою: м. Київ, вул. АДРЕСА_13, будучи введеним у вказаний вище спосіб в оману щодо справжніх намірів учасників злочинної організації, передав через одного з них для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» під видом укладання договору позики кошти у сумі 5 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ складало 25 250 грн., як інвестування у проект останнього «Партнерство тренінгового центру» строком на три місяці. Ці кошти у подальшому ОСОБА_29 неодноразово реінвестував.

У подальшому, перебуваючи за адресою тренінгового центру ТОВ «ГСТ»: м. Київ, пр. Перемоги, 125, к. 11, будучи введеним в аналогічний спосіб в оману щодо справжніх намірів учасників злочинної організації, ОСОБА_29 передав через одного з них для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а останній отримав під видом укладання договорів позики кошти як інвестиції своїх проектів під високі відсотки прибутку, а саме:

24 липня 2008 року - у сумі 23 250 грн., як інвестування у проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» строком на 7 місяців з виплатою 20 % прибутку;

26 липня 2007 року - у сумі 20 500 доларів США, як свою частку інвестування у проект «Клуб 100 тисяч» строком на 13 місяців з виплатою 200% прибутку.

Усього за вказаний період часу учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, діючи спільно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_29 на загальну суму 23 250 грн. та 25 500 доларів США, що за курсом НБУ становило 128 775 грн., а всього на суму 152 025 грн.

Продовжуючи реалізувати спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, у період часу з вересня 2006 року по листопад 2008 року, в приміщеннях мережі «ГСТ», в тому числі тимчасово орендованих, в різних містах України (зокрема: АДРЕСА_8 (тренери та персонал ОСОБА_250, ОСОБА_232, ОСОБА_251), АДРЕСА_9 (ОСОБА_115), АДРЕСА_10 (ОСОБА_274), АДРЕСА_11 (ОСОБА_274), АДРЕСА_13 (ОСОБА_250), АДРЕСА_12 (ОСОБА_313, ОСОБА_314); АДРЕСА_14, АДРЕСА_15 (ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_252, ОСОБА_317); АДРЕСА_16; АДРЕСА_17, АДРЕСА_18 (ОСОБА_264, ОСОБА_290), АДРЕСА_19 (ОСОБА_318, ОСОБА_319); АДРЕСА_320; АДРЕСА_321 (ОСОБА_320); АДРЕСА_322; АДРЕСА_323; АДРЕСА_6 (ОСОБА_211, ОСОБА_321); АДРЕСА_324, АДРЕСА_325 (ОСОБА_264, ОСОБА_322); АДРЕСА_326 (ОСОБА_323); АДРЕСА_327 (ОСОБА_143, ОСОБА_266, ОСОБА_171); АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 (ОСОБА_249, ОСОБА_267, ОСОБА_324, ОСОБА_325, ОСОБА_326); АДРЕСА_328 (ОСОБА_327); АДРЕСА_329 та ін.), діючи спільно та погоджено між собою у зазначений вище спосіб, умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладання:

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій у січні та вересні 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Гаряча пропозиція», «Спонсор року», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_3 на загальну суму 4 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 200 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 24 листопада 2007 року на інвестування під 100% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт» заволоділи коштами ОСОБА_4 на загальну суму 30 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 151 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 вересня 2007 року, 15 травня 2008 року на інвестування від 50% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 50 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 грудня 2007 року на інвестування під 20% проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_6 в сумі 101 000 грн.;

- договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 16 березня та 23 червня 2007 року на інвестування під 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Нерухомість Луганськ» та «Курорти» заволоділи коштами ОСОБА_7 на загальну суму 110 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 555 500 грн.;

- договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 08 серпня та 10 листопада 2007 року на інвестування від 60 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика», «Буковель», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_8 на загальну суму 8 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 40 400 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 16 січня, 31 травня 2008 року на інвестування від 20% до 160% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_10 на загальну суму 5 050 грн., 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 852 грн., а всього 9 902 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 травня, 12 та 26 липня 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Спонсор року» та інших заволоділи коштами ОСОБА_9 на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 816 грн., та 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 121 142 грн., а всього на суму 140 958 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 12 листопада 2007 року, 26 березня та 15 квітня 2008 року на інвестування під 100% проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» та інших заволоділи коштами ОСОБА_11 на загальну суму 707 000 грн.;

договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 серпня та 25 жовтня 2008 року на інвестування під 75% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Малайзія» заволоділи коштами ОСОБА_13 на загальну суму 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 40 161 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 квітня, 20 та 24 червня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «48 годин», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_12 на загальну суму 2 900 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 757 грн., та 21 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 102 342 грн., а всього на суму 123 099 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 12 січня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Група новин», заволоділи коштами ОСОБА_14 на суму 15 150 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 01 грудня 2007 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_15 на суму 25 250 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 липня 2007, 06 травня та 02 червня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_16 на загальну суму 5 050 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 800 грн., 145 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 732 250 грн., а всього 760 100 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 травня та 05 червня 2008 року на інвестування під 20% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Промоушен» та Туреччина» заволоділи коштами ОСОБА_17 на загальну суму 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 600 грн., 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 97 040 грн., а всього 167 640 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 20 квітня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_18 на загальну суму 9 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 450 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 21 червня, 28 жовтня 2007 року на інвестування від 80 до 220% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Клуб 100 000» та інших заволоділи коштами ОСОБА_19 на загальну суму 34 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 166 650 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 вересня 2007 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Експрес програма» та інших заволоділи коштами ОСОБА_20 на суму 252 500 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 12 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_22 на суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 816 грн.;

-договору позики від 21 вересня 2008 року на інвестування під 150% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» заволоділи коштами ОСОБА_24 на суму 4 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 27 624 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 липня 2007 року, 21 березня, 28 травня, 03, 09, 11, 12, 29 та 31 липня, 02 серпня та 02 вересня 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий», «48 годин» та інших заволоділи коштами ОСОБА_25 на суму 93 800 грн., 12 618 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 96 091 грн., та 126 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 610 680 грн., а всього на загальну суму 800 571 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 11 червня 2008 року на інвестування під 50% проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто» заволоділи коштами ОСОБА_26 на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 257 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 грудня 2007 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_27 на суму 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 23 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» заволоділи коштами ОСОБА_28 на суму 15 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 липня 2008 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_30 на загальну суму 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 960 грн., та 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., а всього на суму 53 110 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 січня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_31 на суму 40 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 202 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 03 та 09 жовтня, 29 грудня 2007 року від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт» та інших заволоділи коштами ОСОБА_32 на загальну суму 48 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 242 400 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 15 листопада 2007 року, 24 січня, 18 березня, 07 серпня 2008 року на інвестування від 10% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Земля під Києвом», «Спонсорство місто» та інших заволоділи коштами ОСОБА_33 на загальну суму 2 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 14 997 грн., та 24 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 121 200 грн., а всього на суму 136 197 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 19 березня, 05 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Моя економіка» та інших заволоділи коштами ОСОБА_35 на загальну суму 80 800 грн. та 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 050 грн., а всього 131 300 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 березня 2007 року та 20 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» заволоділи коштами ОСОБА_36 на суму 30 300 грн. та 800 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 040 грн., а всього 34 340 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 вересня 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» заволоділи коштами ОСОБА_37 на суму 25 250 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 09 вересня 2008 року на інвестування під 300% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» заволоділи коштами ОСОБА_38 на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 21 081 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 червня, 31 липня, 09 серпня 2007 року на інвестування від 90% до 150% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» заволоділи коштами ОСОБА_39 на загальну суму 55 500 грн. та 15 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 78 275 грн., а всього на суму 133 775 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04, 25 червня, 03, 28 липня 2008 року на інвестування від 30% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Короткостроковий», «Спонсорство міста» та інших заволоділи коштами ОСОБА_40 на загальну суму 394 137 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 липня, 08 листопада, 10, 17 та 20 грудня 2007 року, 25 березня, 01 вересня, 13 листопада 2008 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Курорт», «Буковель», «Моя економіка», «Лімузин», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_41 на загальну суму 212 304 грн., 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 847 грн., та 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 7 242 грн., а всього 224 393 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 червня, 01 та 10 вересня, 28 листопада, 17 та 25 грудня 2007 року, 11 та 12 лютого, 13 березня 2008 року на інвестування від 100 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Котеджі», «Червона гвоздика», «Шахти» та інших заволоділи коштами ОСОБА_42 на суму 505 000 грн., 1 110 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 5 605 500 грн., а всього 6 110 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 червня, 02 вересня 2007 року, 04 квітня 2008 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика» та «Безадресна програма» заволоділи коштами ОСОБА_43 на загальну суму 580 750 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 23 липня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто» заволоділи коштами ОСОБА_44 на суму 15 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 75 750 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 06 та 07 грудня 2007 року, 16 квітня, 22 червня та 12 липня 2008 року на інвестування від 50% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Земля», «Група новин», «Короткостроковий», «Робочий» заволоділи коштами ОСОБА_45 на загальну суму 21 375 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 160 679 грн., 13 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 63 060 грн., та 30 300 грн., а всього на суму 254 039 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 травня, 19 липня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина» заволоділи коштами ОСОБА_47 на загальну суму 9 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 64 092 грн., та 40 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 194 000 грн., а всього на суму 258 092 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 06 серпня 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» заволоділи коштами ОСОБА_235 на суму 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 250 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 травня, 29 червня, 12 липня, 12 та 20 серпня, 23 жовтня 2008 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_49 на загальну суму 32 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 230 670 грн., та 11 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 55 349 грн., а всього на суму 286 019 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 03 квітня 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проект «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» заволоділи коштами ОСОБА_240 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 23 січня, 25 червня, 10 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_51 на загальну суму 25 250 грн., 12 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 91 264 грн., та 6 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 54 893 грн., а всього на суму 171 407 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 20 вересня, 18 листопада 2007 року, 16, 26, 29 січня, 03 березня, 16, 29 червня, 14, 28 липня, 01, 13, 26 та 30 серпня, 17 вересня, 07, 14, 27 та 28 жовтня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Шахти», «Авіалінії», «Буковель», «Курорт» та інших заволоділи коштами ОСОБА_52 на загальну суму 14 820 грн., 2 300 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 17 050 грн., та 25 025 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 125 575 грн., а всього на суму 157 445 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 травня, 29 червня, 07, 14 липня та 20 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_53 на загальну суму 48 500 грн., 242 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 856 грн., та 34 859 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 968 грн., а всього на суму 227 324 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 листопада 2007 року, 14 березня, 11 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_55 на суму 1 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 7 700 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 та 28 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_48 на загальну суму 20 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 138 663 грн., та 36 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 174 445 грн., а всього на суму 313 108 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 23 квітня, 08 серпня, 17 вересня 2007 року, 03 квітня, 01 травня, 28 та 30 жовтня, 22 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Інститут в Алчевську», «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами ОСОБА_56 на суму 1 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 689 грн., та 60 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 318 650 грн., а всього на суму 329 339 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 24 березня, 27 жовтня та 02 грудня 2007 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_57 на загальну суму 80 800 грн. та 21 200 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 107 060 грн., а всього 187 860 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 листопада 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_58 на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 25 250 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 13 серпня 2008 року на інвестування під 30% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» газета «Моя економіка» заволоділи коштами ОСОБА_60 на суму 2 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 9 689 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 липня, 27 вересня, 28 грудня 2007 року, 25 січня, 17 березня, 27 та 30 вересня 2008 року на інвестування від 50% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Гаряча пропозиція» та інших заволоділи коштами ОСОБА_61 на загальну суму 67 350 грн. та 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн., а всього 97 650 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 01 грудня 2007 року та 23 лютого 2008 року на інвестування під 100 % річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» заволоділи коштами ОСОБА_62 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 11, 16, та 29 липня, 06 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Моя економіка» та інших заволоділи коштами ОСОБА_63 на загальну суму 12 625 грн. та 9 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 66 675 грн., а всього 79 300 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 06 жовтня, 06 листопада 2007 року, 02 червня 2008 року на інвестування проектів від 150 до 400% річних прибутку «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000», «Котеджі» та інших заволоділи коштами ОСОБА_64 на загальну суму 30 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 250 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 02 та 23 червня, 03 вересня, 16 жовтня та 19 листопада 2008 року на інвестування під 120 - 250% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_65 на загальну суму 36 800 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 189 700 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 618 грн., а всього 210 318 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 01 вересня, 16 жовтня 2007 року, 31 січня, 26 травня, 29 червня, 01 серпня, 01, 20 та 29 вересня, 21 листопада 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_66 на загальну суму 104 208 грн., 27 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 197 046 грн., та 52 600 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 262 614 грн., а всього на суму 563 868 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 листопада 2007 року, 02 квітня, 03 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_67 на загальну суму 4 200 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 28 603 грн., та 14 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 72 303 грн., а всього на суму 100 906 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 12 серпня, 14, 23 та 25 листопада, 04 та 28 грудня 2007 року, 16 березня, 12 вересня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_68 на загальну суму 231 900 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 травня, 26 червня, 4, 12, 15 та 25 липня, 03 вересня 2008 року на інвестування від 100% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий», «Авіалінії», «Заявка на дистриб'ютерство» та інших заволоділи коштами ОСОБА_69 на загальну суму 16 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 113 576 грн., та 49 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 230 194 грн., а всього на суму 343 770 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 03 серпня та 03 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнерство місто», «Моя економіка», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_70 на загальну суму 34 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 242 894 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 та 29 вересня, 10 та 19 грудня 2007 року, 11 березня, 25 червня та 03 липня 2008 року на інвестування від 20% до 250% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Курорт», «Група новин», «Земля», «Короткостроковий» та інших заволоділи коштами ОСОБА_71 на загальну суму 599 745 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 05 квітня, 19 травня 2008 року на інвестування під 20% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Робочий», «Туреччина» та інших заволоділи коштами ОСОБА_72 на загальну суму 65 650 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 09 червня, 03 та 15 вересня 2008 року на інвестування від 40 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Малайзія» заволоділи коштами ОСОБА_73 на загальну суму 13 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 89 800 грн., та 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 460 грн., а всього 114 260 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 20 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» заволоділи коштами ОСОБА_236 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 20, 27 березня та 27 червня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туризм», «Спонсорство міста» та інших заволоділи коштами ОСОБА_75 на загальну суму 78 800 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 03 березня та 02 червня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» та інших заволоділи коштами ОСОБА_76 на загальну суму 7 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 875 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 21 лютого, 30 березня, 28 травня, 06 червня, 03, 12 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «48 годин», «Партнерство тренінгового центру» та інших заволоділи коштами ОСОБА_78 на загальну суму 30 300 грн., 35 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 172 768 грн., 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., а всього 248 700 грн.;

-договору спільної участі від 22 червня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_80 на суму 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 823 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 січня, 26 липня 2007 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_81 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 березня, 05 квітня та 18 вересня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Малайзія», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_82 на загальну суму 39 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 195 106 грн., та 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 66 000 грн., а всього 261 106 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 березня, 04 вересня та 29 жовтня 2008 року на інвестування від 30 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «WTE» заволоділи коштами ОСОБА_83 на загальну суму 2 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 100 грн., та 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 34 793 грн., а всього 44 893 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 01 липня 2007 року на інвестування під 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт» заволоділи коштами ОСОБА_84 на суму 3 606 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 18 210 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 24 та 26 березня, 08 та 31 травня, 05 та 09 вересня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Спонсорство місто», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_85 на загальну суму 343 400 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 08 грудня 2007 року, 07 лютого, 26 березня, 04 квітня, 08 травня, 30 червня, 18, 30 липня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський», «Буковель» та інші заволоділи коштами ОСОБА_86 на загальну суму 321 277 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 700 грн., та 118 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 595 900 грн., а всього на суму 937 877 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 06 листопада 2007 року, 13 березня та 30 травня 2008 року на інвестування від 100% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Будинки» та «Партнерство тренінгового центру» заволоділи коштами ОСОБА_87 на загальну суму 99 485 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій 06 та 22 грудня 2007 року, 24 березня, 20 травня та 13 листопада 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_89 на загальну суму 191 900 грн. та 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 900 грн., а всього 196 800 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 20 та 26 травня, 14 та 29 червня 2008 року на інвестування під 120 - 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_90 на загальну суму 101 000 грн., 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 23 003 грн., а всього 174 503 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 09 березня, 05 липня, 27 серпня, 06, 27 та 28 вересня 2007 року, 28 жовтня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Нерухомість в Луганську», «Університет в Алчевську», «Клуб 100 000», «Шахти» та інших заволоділи коштами ОСОБА_91 на загальну суму 459 550 грн., 39 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 196 950 грн., та 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 39 997 грн., а всього 696 497 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 травня, 31 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_92 на загальну суму 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 765 грн., та 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 48 500 грн., а всього на суму 86 265 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 16 січня, 01 та 03 березня, 01 серпня, 01 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Авіалінії», «Туристичний» та інших заволоділи коштами ОСОБА_93 на загальну суму 7 575 грн., 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 5 050 грн., 2 900 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 750 грн., а всього 33 375 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 14 червня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_94 на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 272 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 23 серпня, 05 та 11 грудня 2007 року, 16 лютого, 21 березня, 10 квітня, 25 червня, 03, 22 липня та 22 серпня 2008 року на інвестування від 50% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Короткостроковий», «Моя економіка», «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами подружжя ОСОБА_95 та ОСОБА_96 на загальну суму 103 900 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 521 844 грн. та 32 000 грн., а всього на суму 553 844 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 лютого, 22 та 31 березня, 27 квітня, 06, 29 червня, 26 вересня 2007 року, 27 травня 2008 року на інвестування від 75% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Луганська нерухомість», «Спонсорство місто», «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами ОСОБА_98 на загальну суму 224 725 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 22 серпня 2007 року, 31 січня 2008 року на інвестування від 20% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Буковель», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_99 на загальну суму 95 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 479 750 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 12 та 16 липня 2008 року на інвестування від 60% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії» та «Спонсорство місто» заволоділи коштами ОСОБА_100 на загальну суму 15 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 72 601 грн., та 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., а всього 118 233 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 19 червня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Ялта» заволоділи коштами ОСОБА_101 на суму 5 050 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 січня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_103 на суму 25 250 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 16 лютого, 16 березня, 20 квітня, 04 серпня та 29 жовтня 2008 року на інвестування від 60 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «Буковель», «Піраміда», «Туреччина», Світ грошей», «Малайзія», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_104 на загальну суму 195 000 грн., 80 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 398 322 грн., та 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 51 812 грн., а всього 645 134 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 19 лютого 2008 року на інвестування під 45% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто» заволоділи коштами ОСОБА_105 на загальну суму 23 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 116 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 та 05 квітня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «WTE», «Малайзія» заволоділи коштами ОСОБА_106 на загальну суму 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн., та 4 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 119 грн., а всього 60 419 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 01 березня, 03 та 04 липня, 12 серпня, 14 серпня та 18 вересня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_107 на загальну суму 153 500 грн., 1 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 508 грн., та 420 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 2 038 грн., а всього на суму 166 046 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 08, 19 жовтня 2007 року на інвестування від 120% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000», «Мартовський» та інших заволоділи коштами ОСОБА_108 на загальну суму 8 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 40 400 грн. та 20 200 грн., а всього на суму 60 600 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 15 лютого, 26 липня, 08 вересня, 09 листопада 2007 року, 04 лютого, 25 червня, 28 липня, 26 серпня, 30 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Інститут в Алчевську», «Ялта», «Партнерство тренінгового центру», «Лімузин», «Червона гвоздика», «Акції» та інших заволоділи коштами ОСОБА_109 на загальну суму 949 400 грн. та 110 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 555 500 грн., а всього на суму 1 504 900 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 09, 17 жовтня 2007 року, 08 лютого, 29 березня, 12 липня, 01 серпня, 01 та 30 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Буковель», «Міжнародна група новин», «Туреччина» та інших заволоділи коштами ОСОБА_110 на загальну суму 10 100 грн., 12 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 59 863 грн., та 24 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 172 753 грн., а всього на суму 242 716 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 березня, 08 травня, 16 червня, 18 та 21 липня, 30 вересня 2008 року на інвестування від 120% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Гаряча пропозиція», «Туреччина», «Спонсорство місто», «Авіалінії», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_111 на загальну суму 233 760 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 03 грудня 2007 року, 26 березня, 30 квітня, 26 та 28 червня, 03 серпня, 27 жовтня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_114 на загальну суму 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 6 788 грн., та 59 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 245 571 грн., а всього на суму 252 359 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 квітня, 24, 27 червня, 15 липня 2008 року на інвестування від 30% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Туризм», «Моя економіка» та «Клуб 100 000» заволоділи коштами ОСОБА_112 на загальну суму 9 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 47 874 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 07 та 12 липня 2007 року, та укладених у період 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Спонсорство місто», «Партнерство тренінгового центру», «Буковель» та інших заволоділи коштами ОСОБА_115 на загальну суму 76 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 353 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 05 липня, 06 вересня, 12 та 13 листопада 2007 року, 05 січня та 20 лютого 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000», «Шахти на Донбасі», «Буковель» та інших заволоділи коштами ОСОБА_116 на загальну суму 116 100 грн., 14 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 700 грн., а всього 186 800 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 березня, 03 квітня, 08 листопада 2007 року, 28 березня 2008 року на інвестування від 30% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсор міста», «Ліцей в Алчевську», «Буковель», «Шахти на Донбасі», «Авіалінії» заволоділи коштами ОСОБА_117 на загальну суму 640 900 грн. та 200 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 010 000 грн., а всього на суму 1 650 900 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 19 березня 2008 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_118 на суму 10 100 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 червня, 21 вересня 2007 року, 16 березня 2008 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_241 на суму 55 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 277 750 грн., та 111 100 грн., а всього на суму 388 850 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 та 29 вересня, 11 та 19 жовтня, 09 та 24 грудня 2007 року, 29 та 30 січня, 27 лютого, 09 березня та 26 червня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_120 на суму 94 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 474 700 грн., та 302 000 грн., а всього на суму 776 700 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 вересня 2008 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_121 на суму 100 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 686 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 серпня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_123 на суму 7 000 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 листопада, 23 грудня 2007 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» та «Авіалінії» заволоділи коштами ОСОБА_124 на суму 31 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 156 550 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 09 лютого, 11, 23 березня, 30 травня, 09, 28 червня, 11 липня, 08 серпня, 20 вересня та 01 листопада 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнерство тренінговий центр», «Авіалінії», «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами ОСОБА_126 на загальну суму 9 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 66 881 грн., та 44 001 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 218 334 грн., а всього на суму 285 215 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 грудня 2007 року, 31 травня, 12 липня, 06, 11 серпня та 07 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Група новин», «Авіалінії», «Туреччина» та інших заволоділи коштами ОСОБА_127 на загальну суму 202 000 грн., 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 48 520 грн., 54 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 397 377 грн., а всього 647 897 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 травня, 15 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами ОСОБА_128 на загальну суму 35 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 750 грн., та 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 46 032 грн., а всього 222 782 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 грудня 2007 року на інвестування під 20% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Шахти», «Буковель», «Авіалінії», «Туреччина», «Курорти» та інших заволоділи коштами ОСОБА_129 на загальну суму 151 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 липня, 19 серпня 2007 року на інвестування від 100% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами ОСОБА_130 на загальну суму 100 500 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 15 вересня 2007 року на інвестування під 185% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» заволоділи коштами ОСОБА_132 на суму 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 101 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 15 вересня 2007 року на інвестування під 185% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Акції на Лондонській біржі» та інших заволоділи коштами ОСОБА_133 на загальну суму 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 101 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 14 та 15 жовтня 2007 року, 15 липня, 15 серпня 2008 року на інвестування від 70% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» та «Короткостроковий» заволоділи коштами ОСОБА_134 на суму 75 750 грн. та 2 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 14 393 грн., а всього на суму 90 143 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 грудня 2007 року, 16 червня, 18 липня та 27 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнерство тренінгового центру», «Червона гвоздика», «Туреччина», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_135 на загальну суму 5 050 грн., 2 040 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 224 грн., 2 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 17 837 грн., а всього 33 111 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 18 червня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_136 на суму 4 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 371 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 вересня, 09 жовтня, 10, 22, 29 грудня 2007 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Земля під Києвом», «суспільна акціонерна компанія» та «Клуб 100 000» заволоділи коштами ОСОБА_137 на загальну суму 378 750 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 грудня 2007 року, 19 березня та 19 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_138 на загальну суму 20 200 грн. та 2 625 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 18 266 грн., а всього на суму 38 466 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 березня та 25 липня 2008 року на інвестування від 5% до 100% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_139 на загальну суму 2 625 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 929 грн., та 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., а всього на суму 35 079 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 квітня 2008 року на інвестування від 30% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Швидкі гроші», «Туризм», «Моя економіка» та «Клуб 100 000» заволоділи коштами ОСОБА_140 на суму 45 450 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 серпня, 17 грудня 2007 року, 20 березня, 31 травня, 04 та 31 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_141 на загальну суму 34 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 169 700 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 та 27 грудня 2007 року, 25 березня, 28 червня, 11 липня, 01 серпня, 24 та 30 жовтня 2008 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Туреччина», «Буковель», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_142 на загальну суму 140 797 грн., 38 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 187 734 грн., та 19 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 135 944 грн., а всього 464 475 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 21 лютого, 27 липня, 03 серпня, 03 та 27 жовтня, 02 та 27 грудня 2007 року, 04 січня, 25 травня, 25 та 27 липня, 02 вересня та 29 жовтня 2008 року на інвестування від 30 до 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «Ковбасний завод», «WTE», «Шахти», Червона гвоздика», «Малайзія» заволоділи коштами ОСОБА_143 на загальну суму 25 100 грн., 54 230 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 271 150 грн., та 13 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 87 232 грн., а всього 383 482 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 13 листопада 2007 року, 24 березня, 06 та 20 травня, 11 червня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Мартовський», «Туреччина» та «Червона гвоздика» заволоділи коштами ОСОБА_144 на загальну суму 102 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 510 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 23 червня, 01 серпня 2007 року, 15 січня 2008 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами ОСОБА_145 на загальну суму 87 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 439 350 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 листопада 2006 року, 24 березня 2007 року, 31 липня та 09 жовтня 2008 року на інвестування від 45% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Луганська нерухомість», «Партнерство тренінгового центру», «Червона гвоздика», «Клуб багатих», «Яхти» заволоділи коштами ОСОБА_146 на загальну суму 138 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 577 888 грн., 1 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 11 100 грн., а всього на суму 588 988 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 06 листопада 2007 року, 04 та 12 липня 2008 року на інвестування від 20% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Котеджі», «Курорт», «Буковель», «Короткостроковий», «48 годин» та інших заволоділи коштами ОСОБА_147 на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 25 250 грн., та 235 400 грн., а всього на загальну суму 260 650 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 24 та 25 червня, 29 липня та 08 серпня 2008 року на інвестування від 30% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «48 годин», «Партнерство тренінгового центру», «Моя економіка», «Туреччина» та інших заволоділи коштами ОСОБА_148 на загальну суму 38 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 189 240 грн., 13 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 97 020 грн., а всього 286 260 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 червня 2008 року на інвестування під 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_163 на загальну суму 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 29 098 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 20 та 21 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» заволоділи коштами ОСОБА_149 на суму 9 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 450 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 18 вересня, 10 грудня 2007 року, 11 липня, 08 серпня, 01 вересня та 03 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Ялта» та інших заволоділи коштами ОСОБА_150 на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 317 грн., та 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 101 000 грн., а всього на суму 123 317 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 24 травня, 02 та 29 червня, 03, 09, 13 та 14 липня, 31 серпня та 27 жовтня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_152 на загальну суму 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 200 грн., 215 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 045 325 грн., а всього 1 082 525 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 червня 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» заволоділи коштами ОСОБА_154 на загальну суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн.;

-договору позики, розписок від 05 вересня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» заволоділи коштами ОСОБА_155 на суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 685 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 06 жовтня 2007 року на інвестування під 75% проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_156 на суму 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 серпня, 15 вересня, 17 грудня 2007 року, 06, 09, 12 лютого, 16, 30 травня, 17, 28 червня 2008 року на інвестування від 45% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Буковель» та інших заволоділи коштами ОСОБА_157 на загальну суму 472 740 грн., 59 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 296 200 грн., а всього 768 940 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій у червні, 29 вересня, 10 грудня 2007 року, 10 січня 2008 року на інвестування від 20% до 280% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туризм», «Спонсорство міста» та інших заволоділи коштами ОСОБА_159 на загальну суму 53 600 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 270 680 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 та 22 липня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Малі гроші», «Мартовський», Туреччина» та інших заволоділи коштами ОСОБА_160 на загальну суму 9 202 грн., 100 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 770 грн., та 16 600 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 81 708 грн., а всього на суму 91 680 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 червня 2008 року на інвестування під 200%річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий» заволоділи коштами ОСОБА_161 на загальну суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 47 000 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 24 серпня 2008 року на інвестування під 30% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» заволоділи коштами ОСОБА_162 на суму 20 200 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 01 та 19 лютого, 01 квітня, 30 травня, 26 липня, 07 вересня, 30 листопада 2007 року, 17 та 21 березня, 03 та 05 квітня, 05 та 13 травня, 20 та 27 червня, 31 липня, 28 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика», «Буковель», «Експрес програма», «Туреччина», «Туризм», «Кіпр», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_165 на загальну суму 291 000 грн., 13 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 97 938 грн., та 152 100 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 765 321 грн., а всього на суму 1 154 259 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 15 вересня, 01 листопада 2007 року, 14 січня 2008 року на інвестування від 35% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Авіалінії», «Акції на Лондонській біржі» та інших заволоділи коштами ОСОБА_166 на загальну суму 10 100 грн. та 35 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 222 грн., а всього 186 322 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 05 вересня 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» заволоділи коштами ОСОБА_167 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 07 серпня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії» заволоділи коштами ОСОБА_169 на загальну суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 225 грн., 400 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 3 040 грн., а всього 27 265 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28, 29 травня, 28 червня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина» заволоділи коштами ОСОБА_170 на загальну суму 121 260 грн. та 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 250 грн., а всього на суму 145 510 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 січня та 23 лютого 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «WTE» заволоділи коштами ОСОБА_171 на загальну суму 7 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 35 350 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 лютого, 03 квітня, 28 липня, 31 жовтня, 04 листопада, 29 грудня 2007 року, 05 квітня, 31 травня, 14 липня, 07, 14 та 18 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Інститут в Алчевське», «Клуб 100 000», «Завод у Москві», «Буковель», «Авіалінії», «акції ТОВ «ГСТ», «Журнал Річ клаб», «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_172 на загальну суму 171 700 грн., 17 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 123 004 грн., та 150 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 752 000 грн., а всього на суму 1 046 704 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 18 серпня, 14, 18 листопада, 10, 23 грудня 2007 року, 30 березня, 03 квітня, 02 червня 2008 року на інвестування від 30% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Лімузини», «Шахти» та інших заволоділи коштами ОСОБА_173 на загальну суму 116 150 грн., 200 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 352 грн., та 34 800 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 173 765 грн., а всього на суму 291 267 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 08, 28 та 30 травня, 03 та 12 липня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «48 годин», «Спонсор року», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_174 на загальну суму 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., та 58 300 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 286 226 грн., а всього на суму 331 858 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 26 липня 2007 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» та інших заволоділи коштами ОСОБА_175 на загальну суму 18 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 90 900 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 01 липня 2008 року на інвестування від 20% до 250% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Швидкий старт» та інших заволоділи коштами ОСОБА_176 на загальну суму 250 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 221 329 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 18 листопада 2007 року, 02 червня, 30 вересня 2008 року на інвестування від 200% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Моя економіка», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_178 на загальну суму 1 800 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 9 053 грн., 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 6 975 грн., а всього 16 028 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 вересня 2007 року на інвестування під 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» заволоділи коштами ОСОБА_179 на суму 35 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 750 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 23 серпня 2007 року, 29 лютого, 11 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_180 на загальну суму 1 757 грн, 1 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 11 138 грн., та 32 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 164 125 грн., а всього на суму 177 020 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 28 липня, 29 жовтня 2008 року на інвестування від 30 до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «Лімузини», «Малайзія» та інших заволоділи коштами ОСОБА_181 на загальну суму 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 7 006 грн., та 6 900 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 33 422 грн., а всього 40 428 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 січня, 24 квітня 2008 року на інвестування від 15% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Туреччина», «Короткостроковий» та інших заволоділи коштами ОСОБА_182 на загальну суму 50 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 252 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 08, 17 грудня 2007 року, 01 лютого, 08 травня, 28 липня 2008 року на інвестування від 30% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Шахти», «Піраміда», «Буковель», «Група новин», «Червона гвоздика», «Моя економіка» та інших заволоділи коштами ОСОБА_183 на загальну суму 170 200 грн., 38 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 289 547 грн., та 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 250 грн., а всього на суму 585 997 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 22 та 30 червня, 03, 14, 26 та 23 липня, 22 та 31 серпня, 18 жовтня, 03 та 07 листопада 2007 року, 14 березня, 20, 25 та 29 квітня, 22 травня 2008 року на інвестування від 20% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Лімузин», «Котеджі», «Моя економіка», «Авіалінії» та інших заволоділи коштами ОСОБА_184 на загальну суму 1 392 537 грн., 16 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 122 680 грн., та 143 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 724 157 грн., а всього на суму 2 239 374 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 12 січня 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проект «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» заволоділи коштами ОСОБА_185 на загальну суму 75 750 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 05 вересня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_188 на суму 1 400 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 9 838 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 18 та 28 листопада, 29 грудня 2007 року, 16 червня, 12 липня, 05 та 26 серпня, 07 та 17 вересня, 23 жовтня 2008 року на інвестування від 70 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Малайзія», «Моя економіка», «Авіалінії», «Котеджі» та інших заволоділи коштами ОСОБА_189 на загальну суму 48 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 242 400 грн., та 38 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 269 117 грн., а всього 511 517 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 08 грудня 2007 року, 21 січня, 15 та 31 травня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Акції 1:4», «Міжнародна група новин», «Туреччина» та інших заволоділи коштами ОСОБА_187 на загальну суму 10 100 грн., 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 250 грн., та 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 21 121 грн., а всього на суму 157 471 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 червня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_190 на суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 48 497 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 27 червня 2008 на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділа коштами ОСОБА_191 на суму 300 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 515 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 серпня, 13 грудня 2007 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Команда» та інших заволоділи коштами ОСОБА_192 на загальну суму 3 823 грн., 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн., а всього на суму 54 323 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 08 травня 2007 року на інвестування під 185% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» заволоділи коштами ОСОБА_193 на суму 100 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 505 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 липня та 11 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_194 на загальну суму 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 3 650 грн., та 74 205 грн., а всього на суму 77 855 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 липня, 08 та 09 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_195 на загальну суму 34 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 254 864 грн., та 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 96 900 грн., а всього на суму 351 764 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 11 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_196 на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 815 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 21 вересня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_197 на суму 75 200 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 374 505 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 16, 17, 25 червня, 03, 11, 22 липня, 04, 09, 26 серпня, 29 вересня та 06 листопада 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Ялта», «ВІП лімузини», «Короткостроковий», «Піраміда» та інших заволоділи коштами ОСОБА_198 на загальну суму 25 675 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 191 699 грн., та 51 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 247 356 грн., а всього на суму 439 055 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 17, 25 червня, 03, 11 липня 2008 року на інвестування від 10% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Короткостроковий», «Спонсорство міста» та інших заволоділи коштами ОСОБА_199 на загальну суму 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 807 грн., та 51 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 247 356 грн., а всього на суму 285 163 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 грудня 2007 року, 15 березня, 04 вересня 2008 року на інвестування під 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «Малайзія» заволоділи коштами ОСОБА_200 на загальну суму 25 250 грн. та 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., а всього 40 400 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 30 березня, 04 та 05 квітня, 03 вересня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_201 на загальну суму 171 700 грн. та 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 404 грн., а всього 242 104 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 квітня та 15 вересня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «WTE» заволоділи коштами ОСОБА_202 на загальну суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., та 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 010 грн., а всього 85 160 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 травня, 18 червня 2007 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_203 на загальну суму 8 600 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 43 430 грн.;

-договору позики та розписки від 25 липня 2008 року, а також відповідно до показань очевидця ОСОБА_172 на інвестування від 30% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «ВІП Лімузин сервіс», «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами ОСОБА_204 на загальну суму 210 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 057 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 грудня 2007 року, 16 та 22 травня, 05 та 28 червня, 10, 12, 26 та 31 липня, 06 та 29 серпня, 02, 04 та 09 вересня, 24 жовтня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина» та інших заволоділи коштами ОСОБА_205 на загальну суму суму 19 885 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 145 230 грн., та 55 300 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 274 638 грн, а всього на суму 419 868 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 02 лютого, 10, 19 та 20 березня, 05 та 15 квітня, 25 та 27 червня, 09 вересня 2008 року на інвестування від 30% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Партнер тренінгового центру», «Гаряча програма» та інших заволоділи коштами ОСОБА_206 на загальну суму 617 650 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 200 грн., та 148 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 752 950 грн., а всього на загальну суму 1 392 800 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 29 вересня, 30 листопада, 29 грудня 2007 року, 25 лютого, 30 травня, 29 червня, 21 липня 2008 року на інвестування від 50% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Котеджі» та інших заволоділи коштами ОСОБА_207 на суму 12 625 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 965 грн., та 30 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 149 504 грн., а всього на загальну суму 185 094 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 22 грудня 2007 року, 26 лютого та 20 квітня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_209 на загальну суму 419 150 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 06 листопада 2007 року на інвестування проекту під 400% річних прибутку «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Котеджі» заволоділи коштами ОСОБА_210 на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 25 250 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 25 червня, 03, 12, 31 липня, 07 серпня 2008 року на інвестування від 60% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий», «Авіалінії», «Спонсорство міста», «Моя економіка» заволоділи коштами ОСОБА_211 на загальну суму 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., та 26 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 022 грн., а всього на суму 171 654 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 вересня 2007 року, 01 лютого, 30 травня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Буковель», «Спонсорство місто» та інших заволоділи коштами ОСОБА_212 на загальну суму 202 000 грн. та 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн., а всього 252 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 10 березня, 03 квітня, 30 травня, 25 червня, 30 серпня 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_213 на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 21 473 грн., та 52 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 255 479 грн., а всього на суму 276 952 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 04 квітня, 30 травня, 06 листопада 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_214 на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 480 грн., та 13 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 63 670 грн., а всього на суму 86 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 24 та 27 вересня, 19 жовтня 2007 року, 19 березня, 12, 16 та 30 липня 2008 року на інвестування від 150% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорти», «Авіалінії», «Короткостроковий» та інших заволоділи коштами подружжя ОСОБА_243 та ОСОБА_244 на суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 480 грн., та 68 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 339 442 грн, а всього на загальну суму 361 922 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 17 липня, 02, 04, 27 та 29 вересня, 15 жовтня 2008 року на інвестування від 60 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Малайзія» заволоділи коштами ОСОБА_217 на загальну суму 25 000 грн., 18 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 129 869 грн., та 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 121 020 грн., а всього 275 869 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 11 липня, 15 жовтня 2007 року на інвестування під 300% різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_218 на загальну суму 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 42 176 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 18 червня, 26 липня, 08 серпня, 2008 року на інвестування від 80 до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Клуб 100 000» та інших заволоділи коштами ОСОБА_219 на загальну суму 40 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 202 000 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 31 липня, 15 березня, 15 вересня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_220 на загальну суму 2 625 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 827 грн., та 166 650 грн., а всього на суму 186 477 грн.;

-договору позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій у березні 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» заволоділи коштами ОСОБА_221 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій від 19 жовтня, 22 листопада 2007 року, 20 березня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Нафтові свердловини», «Клуб 100 000», «Моя економіка» та інших заволоділи коштами ОСОБА_223 на загальну суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн.;

-договорів позики, розписок, прибуткових ордерів та квитанцій у червні та липні, від 06 вересня, 20 жовтня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» та інших заволоділи коштами ОСОБА_224 на загальну суму 9 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 63 305 грн.;

-договорів позики, розписок від 13, 14, 15, 17, 18, 20, 27 та 31 березня та 17 квітня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_225 на загальну суму 348 450 грн.;

-а також згідно з положеннями мирової угоди з потерпілою ОСОБА_146 на спільне інвестування під 150% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» заволоділи коштами ОСОБА_226 на суму 60 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 303 000 грн.,

всього ОСОБА_1, діючи у складі злочинної організації, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами вказаних потерпілих на загальну суму 54 337 033 грн.

Отримані у вказаній вище спосіб шляхом шахрайства від потерпілих грошові кошти як інвестиції в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» учасники злочинної організації не оприбутковували, інвестиційний чи інший план розвитку підприємств, офіційні бухгалтерські документи за фактами надходження інвестицій не складали, про результати реалізації інвестиційних проектів не звітували, а заволодівши цими коштами, використовували їх на власний розсуд, задовольняючи свої корисливі потреби, а також здійснюючи витрати на підтримання життєдіяльності створеної організації як в цілому, так і окремих її осередків, зокрема.

Таким чином, заволодівши умисно з корисливих мотивів у складі злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вказаними чужими грошовими коштами перелічених вище потерпілих (201 особа), а всього на суму 54 337 033 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, розподілили їх між собою та витратили на власний розсуд.

Епізоди фіктивного підприємництва з боку ОСОБА_1

у складі злочинної організації з метою прикриття її незаконної діяльності

У жовтні 2006 року «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», діючи в складі злочинної організації, до якої входила ОСОБА_1, відповідно до розробленого плану вчинення злочинів та їх замислу, з метою використання реєстраційних документів та печатки суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття злочинної діяльності, яка полягала у вчиненні шахрайства, запропонував раніше знайомим особам, яким не були відомі злочинні наміри учасників злочинної організації, зареєструвати на своє ім'я та на ім'я ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ «ГСТ» (Глобальна система тренінгів) та стати його засновниками, на що останні дали згоду.

Після чого, на підставі поданих документів 19 жовтня 2006 року Голосіївською районною у місті Києві держадміністрацією був зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГСТ» (м. Київ, вул. Ізюмська, Гончара), засновниками якого стали фізичні особи «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи, директором цього товариства призначена ОСОБА_1 Дані щодо реєстрації підприємства внесено 19 жовтня 2006 року (а не 200 року, як про це помилково вказано в обвинувальному акті) в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) за №1 017158.

Входячи до складу засновків та керівництва ТОВ «ГСТ» «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші учасники злочинної організації отримали можливість контролювати діяльність вказаного товариства, використовувати його реєстраційні документи для прикриття своєї злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами громадян відповідно до заздалегідь визначеного злочинного замислу.

Крім того, у період з лютого 2007 по вересень 2008 року учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, діючи в різний час, місті та складах для прикриття своєї злочинної діяльності у складі організації, яка полягає у заволодінні грошовими коштами громадян України шляхом обману і зловживання довірою, створили й інші суб'єкти підприємницької діяльності без наміру заняття фінансово-господарською діяльністю, наявністю яких виправдовувалась існування вигаданих інвестиційних проектів, а з часом шляхом ілюзорного акціонування майна яких планувалося створити видимість розрахунку з «інвесторами», а також суб'єкти підприємницької діяльності, реальним існуванням яких забезпечувалася життєдіяльність злочинної організації та впровадження нею для досягнення злочинної мети нових програм.

Зокрема, з метою прикриття незаконної діяльності без наміру заняття фінансово-господарською діяльністю, і тому числі для імітації вигаданих інвестиційних проектів були створені та зареєстровані на підставі поданих документів:

-23 березня 2007 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстровано юридичну особу - ТОВ «Система освіти міліонерів» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, підконтрольні злочинній організації ТОВ «ГСТ», ТОВ «Юридична компанія «Куна», а також ТОВ «Доля», директором призначена ОСОБА_1; дані щодо реєстрації підприємства внесено 23 березня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 0 12724;

-26 червня 2007 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Юкрейніан кепітал груп» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, інші особи; дані щодо реєстрації внесено 26 червня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 037651;

-30 липня 2007 року Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією зареєстровано юридичну особу - ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, інші особи, директором призначено ОСОБА_1; дані щодо реєстрації внесено 30 липня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 026313;

-01 серпня 2007 року Ленінською районною державною адміністрацією в місті Севастополі зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, інші особи та підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «Куна»; дані щодо реєстрації внесено в Єдиний державний реєстр;

-12 вересня 2007 року Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», а також ТОВ «Універсал-бізнес-інвест» та ТОВ «Інтернешенел кепітал інвест», директором призначено ОСОБА_1; дані щодо реєстрації внесено 12 вересня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 026876;

-27 вересня 2007 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Курорт «Азовська піраміда» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА», а також ОСОБА_246, який призначений директором; дані щодо реєстрації внесено 27 вересня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1013944;

-11 жовтня 2007 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА», директором призначений ОСОБА_247; дані щодо реєстрації внесено 11 жовтня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 014004;

-22 жовтня 2007 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Українське бізнес авто» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА», інші особи, директором призначена ОСОБА_1; дані щодо реєстрації підприємства внесено 22 жовтня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №0014044;

-18 березня 2008 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, а також інші особи; дані щодо реєстрації внесено 18 березня 2008 року в Єдиний державний реєстр за №1 014723;

-08 квітня 2008 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА» та інші особи; дані щодо реєстрації внесено 08 квітня 2008 року в Єдиний державний реєстр за №1 014805.

-09 квітня 2008 року Гагарінською районною державною адміністрацією міста Севастополя зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші учасники злочинної організації, а також інші особи; дані щодо реєстрації внесено 09 квітня 2008 року в Єдиний державний реєстр за №1 002904;

-12 серпня 2008 року Турківською районною державною адміністрацією Львівської області зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія» , засновником якого став «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА»; дані щодо реєстрації внесено 12 серпня 2008 року до Єдиного державного реєстру за №1 00387.

-22 серпня 2008 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстровано юридичну особу - ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр» , засновниками якого стали фізичні особи «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та підконтрольні злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА», ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп», а також ТОВ «Кантрі трейнерс груп»; дані щодо реєстрації підприємства внесено 22 серпня 2008 року до Єдиного державного реєстру за №1 015330;

-17 вересня 2008 року Гагарінською районною державною адміністрацією міста Севастополя зареєстровано юридичну особу - ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, директором призначено іншого учасника злочинної організації; дані щодо реєстрації внесено 17.09.2008 до Єдиного державного реєстру за №1 003128.

Вказані 14 товариств як суб'єкти підприємницької діяльності господарську діяльність не здійснювали, а слугували для імітації існування таких бізнесових проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», як: «VIP Лімузини» та ін. - ТОВ «Українське бізнес авто»; «Яхти» та ін. - ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр», ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів»; «Авіалінії» та ін. - ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи»; «WTE», «курорт «Червона гвоздика», «Азовські курорти» - ТОВ «Азовські курорти»; «Піраміда» - ТОВ «Курорт «Азовська піраміда»; «WTE», «Туризм», «Ялта» - ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку»; «Акції 4:1», «Акції на Лондонській біржі», «акції ТОВ «ГСТ», «Українські фінансові послуги» та ін. - ТОВ «Кримські фінансові послуги», ТОВ «Юкрейніан кепітал груп» та ін.; «Будинки», «Котеджі» - ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія»; «Спонсорство - місто», «Партнерство - тренінговий центр» та ін. - ТОВ «Глобальні системи «Дж.Єс.», ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп», ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів», ТОВ «Система освіти міліонерів» та ін.; «Поліграфічна справа», «Газета «Моя економіка», «Журнал «Клуб заможних», «Група новин», «Рекламний бізнес» - ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС», ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ТТР КАПІТАЛ ГРУП», ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.».

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності та забезпечення життєдіяльності злочинної організації були створені та зареєстровані на підставі поданих документів:

-01 лютого 2007 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Юридична компанія «Куна» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи; дані щодо реєстрації внесено 01 лютого 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 012240;

-21 лютого 2007 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» , засновниками якого стали підконтрольне злочинній організації ТОВ «ГСТ» та інші особи; дані щодо реєстрації внесено 21 лютого 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 017158;

-16 квітня 2007 року Шевченківської районною у місті Києві державною адміністрацією зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Міжнародна група новин» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «Куна» та інші особи,; дані щодо реєстрації внесено 16 квітня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 0 24770;

-06 червня 2007 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької - ТОВ «БЕСТ ФУДС» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, підконтрольні злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «Куна», ТОВ «ГСТ» та інші особи; дані щодо реєстрації внесено 06 червня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 013368;

-03 грудня 2007 року Гагарінською районною державною адміністрацією міста Севастополь зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс» , засновниками якого стали ОСОБА_1 та інші особи; дані щодо реєстрації внесено 03 грудня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 002693;

-11 грудня 2007 року виконавчим комітетом Донецької міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Український медіа холдинг» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «Куна» та інші особи; дані щодо реєстрації внесено 11 грудня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №1 014073;

-13 грудня 2007 року Приморською районною державною адміністрацією Запорізької області зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Ногайські курорти» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА» та інші особи; дані щодо реєстрації внесено 13 грудня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №0000312;

-12 березня 2008 року Гагарінською районною державною адміністрацією в місті Севастополі зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Глобальний інформаційний центр» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» і ОСОБА_1, підконтрольне злочинній організації «ТОВ «Юридична компанія «КУНА», а також інші особи; дані щодо реєстрації внесено 17 березня 2008 року в Єдиний державний реєстр за №0002861;

-18 березня 2008 року виконавчим комітетом Луганської міської ради зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» , засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, а також інші особи; Дані щодо реєстрації внесено 18 березня 2007 року в Єдиний державний реєстр за №0014722.

Вказані товариства, а також ТОВ «ГСТ», як суб'єкти підприємництва господарську діяльність здійснювали фактично, а її результати були спрямовані на забезпечення життєдіяльності злочинної організації та створеної нею системи тренінгів «ГСТ», деякі з них також виконували роль імітації існування бізнесових проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а саме: «Спонсорство - місто», «Партнерство - тренінговий центр» та ін. - ТОВ «ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА ТРЕНІНГІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬК», ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД», у той же час вказані товариства з іншими їм подібними забезпечували набір слухачів та проведення з ними тренінгів системи «ГСТ» у формі надання інформаційно-консультативних послуг; «Поліграфічна справа», «Газета «Моя економіка», «Журнал «Клуб заможних», «Група новин», «Рекламний бізнес» - ТОВ «Міжнародна група новин», ТОВ «Глобальний інформаційний центр», ТОВ «Український медіа холдинг», ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс», у той же час вказані товариства з іншими їм подібними забезпечували поширення відповідної літератури серед слухачів тренінгів, створення та поширення аудіо, відео та друкованої рекламної продукції щодо діяльності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та створеної ним системи тренінгів «ГСТ» тощо; «WTE», «курорт «Червона гвоздика», «Азовські курорти» - ТОВ «Ногайські курорти», яке певний час забезпечувало проведення робіт з утримання санаторію «Червона гвоздика»; «Ковбасний завод» - ТОВ «БЕСТ ФУДС», яке певний час забезпечувало проведення робіт з утримання заводу харчової сфері на Луганщині.

Таким чином, входячи до складу всіх вказаних вище товариств «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, отримали можливість контролювати та фактично безпосередньо чи опосередковано здійснювали такий контроль за діяльністю вказаних товариств, використовувати реєстраційні документи для приховування та забезпечення своєї спільної злочинної діяльності, спрямованої на тривале заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян.

Внаслідок таких дій з 19 жовтня 2006 року по 22 листопада 2008 року учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, діючи умисно у складі злочинної організації створили суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності - шахрайських дій (фіктивне підприємництво), чим заподіяли фізичним особам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_235, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_237, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_201, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226 (всього 201 особа)велику матеріальну шкоду на загальну суму 54 337 033 грн.,яка в 200 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою винуватість у висунутому звинуваченні не визнала у повному обсязі, свою участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах категорично заперечувала і, керуючись своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, відмовилася давати показання та відповідати на питання під час її допиту в судовому засіданні. Водночас під час дослідження окремих доказів по суті висунутого звинувачення та в судових дебатах вона показала наступне.

Компанія «ГСТ» почалася з вересня 2006 року - мета була створити систему тренінгів, до того часу вона дійсно спілкувалася з громадянином США ОСОБА_248 (далі - ОСОБА_248) три місяці, утримувала його і перші гроші для розкрутки дала йому саме вона. Перед цим допомогла ОСОБА_248 стати дистреб'ютером (агент, який здійснює реалізацію продукції й виступає як продавець на підставі угоди про право на продаж в окремому регіоні) в сітьовій компанії, де вона працювала, потім познайомилася глибше, просила проводити тренінги для співробітників, але керівництво було проти цього, а їй запропонувало припинити з ним ділові стосунки. Вона обрала ОСОБА_248. В неї була мета стати тренером міжнародного рівня в сітьовому маркетингу і ОСОБА_248 в цьому був геній. Він казав їй, що може заробити 38 000 000 доларів США, має документ на акції загальною сумою 50 000 000 доларів США. Разом з тим, до сітьового маркетингу, який почав розкручувати ОСОБА_248, в неї було багато питань, не було цільового плану, бази даних тощо, можливо вона переоцінила ОСОБА_248, його можливості та ідеї. Активів у «ГСТ» не могло бути, це тренінгові система, а те що ОСОБА_248 почав укладати договори позик, це зовсім інше, визнає, що не можна було цього поєднувати.

Як далі обвинувачена продовжила описувати діяльність ОСОБА_248, той із самого початку їх знайомства намагався отримати громадянство України. Хтось йому допоміг зробити фіктивний паспорт громадянина України, де він був як ОСОБА_248, він його показав під час весілля як сюрприз. Коли подавали заяву в РАГС, люді перевірили паспорт ОСОБА_248, він був фіктивний, тому вона згодом подала в суд та їх розлучили. Ні в кого не виникало необхідності перевірити паспорт, а їй він пояснив, що в Америці в нього аліменти несплачені. Вони потім вінчалися, але він обманув і тут, приховав, що належить до мормонів. Приховав він і те, що перебував у розшуку Інтерполу, хоча її попереджали про це. Вона зрозуміла, що ОСОБА_248 її обманув, лише у 2014 році. Спочатку вона його захищала, шахраєм не вважала, а потім все змінилося. Її вразило і те, що як з'ясувалося в судовому засіданні, ОСОБА_248 був малограмотним, оскільки навіть рідною мовою писав з помилками (т. 51 а. 92).

Вона у злочинну змову із ОСОБА_248 не вступала, план злочинної діяльності з ним не розробляла, грошей інвесторів не привласнювала, ніяких доручень з цього приводу від нього також не отримувала, з його справами обізнана не була. Для виконання особистих доручень у ОСОБА_248 були асистенти ОСОБА_328, ОСОБА_329 та ОСОБА_289. Те, що вона, як з'ясувалося в судовому засіданні, за документами причетна до засновництва та керівництва окремих компаній системи «ГСТ», є для неї новиною, статутний фонд вказаних підприємств не формувала, їх не реєструвала.

У ТОВ «ГСТ» вона була номінальним керівником, оскільки посаду генерального директора їй подарували, підприємством фактично керував її заступник ОСОБА_279, бухгалтером вона не була, цю посаду займала ОСОБА_330. Всі документи по «ГСТ» оформляв ОСОБА_279, її також для цього привозили до нотаріуса. У лютому 2008 року вона, ОСОБА_1, подала заяву на звільнення з посади генерального директора ТОВ «ГСТ» (хоча фактично звільнили її тільки літом), оскільки переконалася, що ОСОБА_279 поступає «нечисто», про що повідомила ОСОБА_248, який не реагував. Її не влаштовувало те, що вона на підприємствах директор, але з нею працює багато людей, яким не можна було довіряти. Мали місце викрадення катера на Дніпрі, ОСОБА_246 фактично вкрав санаторій «Червона гвоздика», з рахунків «ГСТ» зникали кошти, про це їй особисто доповідала внутрішня служба безпеки, яка відслідковувала стан справ. Як приклад розбазарювання інвестиційних коштів вона послалася в суді на факт відкриття на кошти інвесторів донькою ОСОБА_57 - ОСОБА_331 (перекладач ОСОБА_248) фітнес-центру у м. Севастополі, який функціонує і зараз. Кошти на це надав ОСОБА_248 без оформлення будь-яких документів. Її це обурювало. Керуючи компаніями «ГСТ» вона намагалася, щоб на кожному підприємстві були від неї бухгалтер та юрист, з цього приводу сварилася з ОСОБА_248.

ОСОБА_248 відкривав підприємства за пропозицію їх потенційних засновників. Її присутність як засновника в таких компаніях системи «ГСТ» було особистим бажанням ОСОБА_248, який казав, що їй має належати не менше 10 % їх статутного капіталу. Оскільки вона з ОСОБА_248 постійно мандрувала і не могла бути присутньою під час реєстрації підприємств, тому нею були оформлені довіреності на ОСОБА_332, ОСОБА_279 та ОСОБА_247, які діяли від її імені - «я давала довіреність юристу, ой кому я тільки її не давала, за ними і працювали без мене». Вона теж стала жертвою шахрая ОСОБА_248, який маніпулював її почуттям та щирістю, і зрозуміла це в суді, коли ретельно досліджувалася справа. У кінці 2008 року вона заявляла про шахрайство в системі, але вважала жертвою ОСОБА_248. Вона не знімає з себе вини за недбалість, коли надавала довіреності.

Як далі показала ОСОБА_1, інвестиційні проекти пропонували ОСОБА_248 конкретні особи і тому мають нести за це відповідальність. Про санаторій «Червона гвоздика» вона та ОСОБА_248 дізналися від ОСОБА_264. За документами власником цього об'єкту була матір ОСОБА_290, хоча останній всім керував. Потрапивши до санаторію на початку 2007 року, мали намір його купити, вона особисто була присутня під час переговорів ОСОБА_248 з цього приводу. ОСОБА_246 запропонував придбати базу за 1 300 000 доларів, які ОСОБА_248 сплачував траншами, хоча договору купівлі-продажу не укладали, останній раз транш склав 200 000 доларів, готівка передавався під майбутній продаж. Гроші були передані, а договір не оформлено - це проблеми ОСОБА_248. Коли на відео ролику демонстрували можливості з видобутку вугілля, у присутності ОСОБА_332 орендована бурильна машина через декілька хвилин роботи почала збирати вугіль майже з поверхні землі. Проект «Авіалінії» пропонував ОСОБА_277, проекти «Буковель» та «Піцерія» - ОСОБА_333, вони безпосередньо отримували гроші під ці проекти, ОСОБА_277 купив собі літак, ОСОБА_333 запустив систему піцерій. Вона вважала ці проекти цікавими і реальними. Проекти «Ковбасний завод» (м. Іловайськ), «Курорти», рухомі та нерухомі об'єкти (катери, скутери, будинки) були придбані на кошти інвесторів. Під час тренінгів дійсно демонструвалася земельна ділянка в Буковелі, нерухомість (дві вілли) та яхта в Туреччині, які були придбані за гроші інвесторів, вона, обвинувачена, сама була присутня на переговорах ОСОБА_248 з цього приводу, але сама документів не бачила. Чому вказані об'єкти не були документально оформлені як дійсно придбані на кошти інвесторів і належні на праві власності компаніям системи «ГСТ» об'єкти обвинувачена пояснити не змогла,

Потерпілі добровільно вкладали гроші в проекти ОСОБА_248 і не тому, що вона, обвинувачена, була проголошена еталоном успіху, а тому, що хотіли заробити, адже відсотки прибутку дійсно пропонувалися надзвичайно великі. Вона теж брала кредити і вкладала гроші в проекти ОСОБА_248, оскільки хотіла того, що й інші потерпілі - стати багатою. Тому вважає себе також потерпілою від дій ОСОБА_248. Натомість, переконана у тому, що інвестори дуже ризикували, адже ОСОБА_248 попереджав - ризикуйте лише на 10 % від того, що реально маєте. У ОСОБА_248 був чемоданчик, куди він складав гроші - інвестиції, там була чекова книжка, з якої він видавав надруковані типографським способом розписки. Коли вона була поруч з ОСОБА_248, то сама виписувала чеки і реєструвала, перераховувала отримані кошти.

Після арешту ОСОБА_248 наприкінці 2008 року вона приклала багато зусиль (проводила зустрічі та переговори з інвесторами тощо), щоб організувати захист останнього, але визволити його не вдалося. У 2009 році їй повідомили, що оформлені на неї квартири хочуть продати, а ОСОБА_249 попереджав про можливі замахи на її життя, у зв'язку з чим переховуючись від кредиторів, вона на певний час приховано змінила місце свого проживання, поки не була затримана на території АР Крим. Вона не розуміє, чому люди мають до неї претензії за період 2008 року, адже на той період вона вже не керувала компанією «ГСТ».

У той же час, обвинувачена ОСОБА_1 визнала: - вона майже завжди була присутня під час переговорів, які проводив ОСОБА_248; - вона знає, де перебувають зібрані з інвесторів гроші, у неї їх немає, хоча є відповідь на це питання; - дійсно, учні могли заробляти на залученні до навчання нових осіб, а саме з 3 000 доларів США оплати за навчання нового учня, виплачувалася винагорода 1 000 доларів США тому, хто його привів на тренінг; - крім директора «ГСТ» вона була людиною, яка відповідала за службу безпеки компанії, працювала з бувшими працівниками МВС, які їх обслуговували з приводу проектів - як, що, хто приходить, все було розкладено по полицях; - після її звільнення з посади директора ТОВ «ГСТ» в компанії з її відома продовжували використовувати її образ успіху.

Не могла стриматися ОСОБА_1 і від звинувачень на адресу бувших колег - кантрі тренерів. Так, як вона стверджувала, тренінговий центр під керівництвом ОСОБА_250 (м. Київ пр-кт Перемоги) вже з 2007 року став працювати самостійно і вона, обвинувачена, знала про це. ОСОБА_250 збирала кошти на власний ризик і за це несе відповідальність, яка сума дійшла до ОСОБА_248, а яку ОСОБА_250 привласнила, не відомо. У серпні 2008 ОСОБА_250 прибула на базу «Червона гвоздика» з пачкою договорів позик для їх підпису ОСОБА_248 і подальшої видачі інвесторам. Грошей ніхто не бачив, вона, ОСОБА_1, відмовилася виконувати розпорядження ОСОБА_248 проставити його факсимільний підпис, але той змусив її це зробити під свою відповідальність, які були там суми, обвинуваченій відомо не було.

У той же час, ОСОБА_1 знову ж визнала, що слухачам про відділення тренінгового центру ОСОБА_250 не повідомлялось, продовжувалися заклики нести кошти до вказаного центру на загальних підставах, як і в інші центри «ГСТ», тренінги у вказаному центрі проходили тільки системи «ГСТ», інвестиційні проекти оголошувалися тільки ОСОБА_248, гроші збиралися під його проекти і на підставі документів від нього.

Сторона захисту також звернула увагу на таке: сформульоване в обвинувальному акті обвинувачення є неконкретним; досудове розслідування залишило поза увагою статус «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» який збираючи кошти з громадян на інвестиційні проекти діяв як приватна особа; ОСОБА_1 сама була на загальних підставах учасником інвестиційних проектів, відтак теж є обманутою, більшість потерпілих визнали, що проекти, «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», в які вони вкладали гроші, ОСОБА_1 не представляла, гроші від них не отримувала; обвинувачення взяло за основу сам факт не повернення коштів громадянам, який ні ким не оспорювався, не заглиблюючись у причини такого становища, які лежать виключно у цивільно-правовій та господарсько-правовій площині; надання консультаційно-інформаційних послуг, оформлення позик та реєстрація суб'єктів підприємництва відбулася на підставі діючого законодавства. З урахуванням наведеного захист просив ухвалити у даній справі виправдувальний та справедливий вирок, обговоривши можливість застосування до обвинуваченої положення Закону України «Про амністію».

Суд повно, всебічно та неупереджено дослідивши всі обставини даного кримінального провадження, об'єктивно та за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на такому дослідженні, оцінивши кожний поданий сторонами доказ, в тому числі і з урахуванням правил ст. 8 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку, дійшов наступних висновків.

Не дивлячись на повне невизнання обвинуваченою ОСОБА_1 своєї винуватості у вчинених злочинах, та її захисну версію, її участь за викладених вище обставин в злочинній організації та вчинюваних нею конкретних злочинах, підтверджується крім власне її показань, в яких не заперечуються окремі обставини з фактичного боку, усією сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів, які узгоджуються в деталях між собою і не викликають жодних сумнівів у своїй достовірності та допустимості.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин,

а також мотиви неврахування окремих доказів

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_48 показала, що через свого знайомого ОСОБА_334 дізналася про існування інвестиційної компанії «ГСТ», яка проводить «тренінги», навчаючи правилам ведення бізнесу. Отримавши ці знання, можна вкладати вигідно гроші, а тому вона вирішила ознайомитися з діяльністю «ГСТ».

Так, у березні 2008 року вона прийняла участь в безкоштовному «тренінгу» «ГСТ», який відбувся у Науково-виставочному центрі (біля станції метро «Лівобережне», м. Київ). На цьому заході виступали тренери, які розповідали, що ОСОБА_248 навчає фінансовій грамотності та надає інформацію про існування в його підпорядкуванні різних бізнесових проектів, які начебто за дуже короткий строк приносять великі відсотки прибутку в залежності від суми внесених коштів і самого проекту. З цього приводу демонструвалося відео з участю виступаючих тренерів - міліонерів про їх розкішне життя в клубах «ГСТ», наявні лімузини, яхти, нерухомість (будинки, санаторії), в тому числі за кордоном, якими вони вже користуються за результатами своєї інвестиційної діяльності. Девіз заходу був таким: «Якщо хочеш бути успішнім як ми, йди за нами». Обов'язковою умовою для отримання можливості розміщувати свої кошти в інвестиції «ГСТ» було проходження на конкурсній основі відповідного платного навчання, прохідний бар'єр був оголошений високим - лише 5 % від всіх бажаючих.

Маючи намір прийняти участь в інвестиційних проектах ОСОБА_248, які анонсувалися під егідою «ГСТ», вона того ж місяця пройшла кваліфікаційний відбір (заповнювала анкету) та оплатила навчання, перебуваючи в тренінговому центрі на Дарниці під керуванням тренера ОСОБА_274 по АДРЕСА_330, в сумі 3 000 доларів США, що за курсом НБУ склало 15 150 грн., уклавши договір з «ГСТ» про надання інформаційно-консультативних послуг на вказану суму.

Після оплати, маючи доступ до навчальної програми «ГСТ», вона, ОСОБА_48, як слухач на протязі кількох місяців відвідувала «тренінги» «ГСТ» в містах Івано-Франківську, Києві та Приморське Запорізької області. Їх суть полягала у навчанні - як, в кого і в якій спосіб брати кошти (позичати, одержувати в кредит) і вкладати їх в інвестиційні проекти ОСОБА_248, як побудувати команду для збільшення розміру таких інвестиції, при цьому тренери переконували, що стосунки у середині «ГСТ» мають будуватися виключно на довірі. Особисто ОСОБА_248 та його найуспішніші учні - кантрі тренера «ГСТ» ОСОБА_274, ОСОБА_249, ОСОБА_335, ОСОБА_250, ОСОБА_264, ОСОБА_276, ОСОБА_265, ОСОБА_232, ОСОБА_266, ОСОБА_267 та інші, підтримуючи один одного, по черзі на тлі свого успіху та досвіду кожного разу анонсували нібито існуючі під контролем ОСОБА_248 та створеною ним компанії «ГСТ» надзвичайно прибуткові бізнесові проекти, які ще можливо інвестувати, доход залежав від розміру інвестиції (більше розмір - відсоток більше в рази). Виступав на таких «тренінгах» і ОСОБА_248, який також пропагував інвестиційну діяльність у свої проекти, до того ж представляв ОСОБА_1 на тренінгу в м. Приморськ (санаторій «Червона гвоздика») як свою дружину та успішного близького помічника в бізнесі. Кожний тренінг за участю осіб, які виявили бажання навчатися у ОСОБА_248, проводився масштабно, з великою кількістю слухачів (до 500 осіб, повні зали) і на декілька днів, сторонні особи на ці заходи доступу практично не мали. Протягом тренінгу, який тривав і в ночі, були не тільки розповіді, слухачі разом співали, танцювали, відчувався доступ до великих грошей, благополуччя, панувала загальна ейфорія. Все це впливало на прийняття рішення про інвестування.

Так, перебуваючи в березні-квітні 2008 року на «тренінгу» в місті Івано-Франківськ і вважаючи, що анонсований тренерами бізнесовий проект ОСОБА_248 «Буковель» насправді існує і приносить інвесторам від 30 до 100 % прибутку, тобто будучи введеною в оману з цього приводу, вона передала через невідомих осіб ОСОБА_248 грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, що за курсом НБУ складало 7 750 грн., як інвестицію в цей проект з виплатою відсотків. Проте ця інвестиція не підтверджується документально.

У серпні 2008 року у м. Києві вона, ОСОБА_48, також вважаючи, що анонсовані тренерами бізнесові проекти (ковбасна фабрика, лімузини, яхт-клуб, санаторій «Червона гвоздика» тощо) насправді існують і приносять великі прибутки інвесторам, передала через тренерів ОСОБА_334 та ОСОБА_335 для ОСОБА_248 грошові кошти в сумі більше 60 000 доларів США, що за курсом НБУ склало більше 300 000 грн., частину з яких оформили як такі, що сплачені в євро. Набір проектів, в інвестиції яких вона вирішила прийняти участь, був неконкретизований, оскільки довіряла компанії.

Всього, як вважає потерпіла ОСОБА_48, члени організації «ГСТ», в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи її коштами на суму більше 300 000 грн. (3 000 + 1 500 + 66 000 доларів США), які не повернули.

Після відвідування в осені 2008 року «тренінгу» в місті Приморське Запорізької області вона звернулася із заявою про повернення коштів, оскільки побачила, що людям не повертали гроші. «ГСТ» вкладені кошти їй не повернуло, обіцяні відсотки не виплатило, як і не надало звіту про використані інвестиції, разом з тим, як визнала потерпіла, компенсувало їй витрати в сумі 1 000 доларів США за один місяць сплати нею відсотків за оформленим для інвестування кредитом. Як також уточнила потерпіла, поїздка на «тренінги», проживання та харчування відбувалося за її рахунок, на підтвердження своїх стосунків з «ГСТ» вона отримала лише договір про надання інформаційно-консультативних послуг на суму 3 000 доларів США без підпису та печатки, а також розписку ОСОБА_334 на 66 000 доларів США. Ці документи вона передала слідчому. Інвестиційні договори їй не видавали, хоча обіцяли.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_209 також показала, що в осені 2007 року від своїх знайомих дізналася про «ГСТ», яка навчає інвестиційному бізнесу. Її запросили відвідати безкоштовний «тренінг» цієї компанії за місцем проживання в місті Умані Черкаської області. Під час проведення «тренінгу» від тренера «ГСТ» ОСОБА_249 вона дізналася, що ОСОБА_248 навчає фінансовій грамотності, повідомляє про свої бізнес проекти, які начебто за дуже короткий строк приносять великі прибутки - до 300%, особи, які пройшли платне навчання, отримують можливість розміщення власних коштів у ці проекти з виплатою великих відсотків. При цьому ОСОБА_249 хизувався своїм розкішним життям в клубах «ГСТ», лімузинами, нерухомістю, якими він користується за результатами своїх інвестицій.

Маючи намір прийняти участь в інвестиційних проектах «ГСТ» для отримання надприбутків з метою вирішення своїх сімейних проблем (лікування дитини), вона у грудні 2007 року, знаходячись в м. Києві в кафе поблизу станції метро «Либідська» уклала договір з «ГСТ» про надання інформаційно-консультативних послуг на суму 3 000 доларів США, які передала бухгалтеру тренінгового центру ОСОБА_274 - жінці на ім'я ОСОБА_336 за навчання у ОСОБА_248, зовсім не цікавлячись змістом самого такого навчання.

Отримавши доступ до розкладу навчання в «ГСТ», вона, ОСОБА_209, на протязі майже року приймала участь в тренінгах, які проходили в містах Івано-Франківську, Києві, Севастополі та Приморське Запорізької області, інколи по декілька разів. На всіх виїзних тренінгах був ОСОБА_248, який гарантував фінансами своєї компанії прибутковість справи. Самі тренінги проводили тренери «ГСТ» ОСОБА_232, ОСОБА_249, ОСОБА_264, ОСОБА_267 та інші, нею особисто опікувалися тренери ОСОБА_334 та ОСОБА_335.

Щодо змісту таких «тренінгів», їх спрямованості та умов проведення ОСОБА_209 дала показання, які аналогічні за своїм змістом показанням допитаної у її присутності потерпілої ОСОБА_48, уточнивши, що організатори таких заходів завжди наголошували, що треба мати з собою максимальну кількість вільних коштів, оскільки можливості вдало їх вкласти дуже обмежені, тим самим штучно створювався ажіотаж. Рекламована надзвичайна прибутковість інвестиційних об'єктів ОСОБА_248, впевненість тренерів, їх фінансова незалежність, продемонстрована ними під час організації прогулянок слухачів на курортах Азова та Карпат з використанням яхт та літаків, на численних відеороликах, в тому числі і за участю ОСОБА_1, на сторінках буклетів та журналів, які платно розповсюджувалися між слухачами, цілковита атмосфера свята схилили її прийняти участь в інвестиціях. Вона довіряла представникам «ГСТ», як наслідок фактично без документально інвестувала різні проекти («Літаки», «Лімузини», «Курорти», «Буковель» та інші), ОСОБА_248 при цьому сам вирішував, куди саме вкласти її кошти. Всього вона, починаючи з грудня 2007 року і протягом всього 2008 року під час «тренінгів» в різних містах України, будучи впевненою в добросовісності дій, ОСОБА_1, інших членів організації «ГСТ» та підконтрольних їй структур, вважаючи, що анонсовані тренерами проекти насправді існують і приносять великі прибутки інвесторам, тобто будучи введеною в оману з цього приводу, передала ОСОБА_334 як інвестиції бізнесових проектів ОСОБА_248, в тому числі на санаторій «Червона гвоздика», грошові кошти в сумах, як вона пам'ятає, відповідно 30 300 та 10 100 грн., 10 000 та 20 000 дол США, що згідно курсу НБУ склало всього 151 500 грн., крім того, винагороду ОСОБА_334 за наставництво 2 500 дол США, що згідно курсу НБУ склало 12 625 гривень, а також у квітні 2008 року передала як інвестицію тренеру ОСОБА_335 - відповідно 101 000 та 277 750 грн., які отримала кредитом під залог власних квартир. При цьому потерпіла визнала, що ГСТ протягом семи місяців 2008 року, починаючи з квітня, компенсувало їй сплачені нею проценти за кредитами для інвестування по 1 000 доларів США кожного разу, тобто всього 7 000 доларів США. Ця обставина також формувала у неї впевненість у правильності своїх дій, спрямованих на інвестування проектів «ГСТ».

Всього, як вважає потерпіла ОСОБА_209, керівництво організації «ГСТ», в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи її коштами на суму 678 825 грн. (3 000 + 10 000 + 20 000 + 2 500 доларів США + 30 300 + 10 100 + 101 000 + 277 750 грн.), які не повернули. Наприкінці 2008 року вона звернулася із заявою про повернення коштів, натомість «ГСТ» вкладені кошти їй не повернуло, обіцяні відсотки не виплатило, як і не надало звіту про використані інвестиції. Як уточнила потерпіла, поїздка на тренінги, проживання та харчування відбувалося за її рахунок, на підтвердження своїх стосунків з «ГСТ» вона отримала лише договір про надання інформаційно-консультативних послуг на суму 3 000 доларів, а також розписки від ОСОБА_334 та ОСОБА_335 на вказані вище суми. Ці документи вона передала слідчому.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_182 показав, що за пропозицію ОСОБА_215 зацікавився діяльністю інвестиційної компанії «ГСТ». У серпні 2007 року, перебуваючи у тренінговому центрі «ГСТ» за адресою: АДРЕСА_8, з метою навчання інвестиційного бізнесу та участі в ньому, уклав з «ГСТ» через її представника ОСОБА_250 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, сплативши за навчання 3 000 доларів США, що за курсом НБУ склало 15 150 грн.

Під час проведення «тренінгів» в різних містах України (Київ, Севастополь, Запоріжжя тощо) тренери «ГСТ» ОСОБА_250, ОСОБА_232, ОСОБА_267, ОСОБА_274, ОСОБА_249 та інші час від часу пропонували для інвестицій бізнесові проекти ОСОБА_248 - міліонера засновника «ГСТ», які начебто за дуже короткий строк приносять великі прибутки. На таких тренінгах вперше він побачив ОСОБА_1, яка була представлена як дружина ОСОБА_248, одна з успішних вкладників - перший з усіх міліонер, участі у самих виступах вона у його присутності не приймала.

Щодо змісту таких «тренінгів», їх спрямованості та умов проведення ОСОБА_182 дав показання, які аналогічні за своїм змістом показанням потерпілих ОСОБА_48 та ОСОБА_209, уточнивши, що для переконання слухачів, як майбутніх інвесторів, тренери та ОСОБА_248 особисто демонстрували фото і відео, в тому числі в журналах, буклетах, об'єктів, які можуть бути проінвестовані (недобудована нерухомість (піраміда), об'єкти курортної зони (санаторії), в тому числі за кордоном (Туреччина), клуб катерів в Дніпропетровську тощо). Приймали участь в навчанні також і фахівці з психології, які сприяли об'єднанню людей навколо ОСОБА_248 як безсумнівного успішного лідера, який здатний використати об'єднаний ресурс у великому бізнесі, куди не має доступу одинакам. Слухачів заохочували приводити нових людей для інвестування проектів ОСОБА_248, оскільки це буде лише наближати загальну мету вкладників - найскоріше отримання прибутку та може стати окремим джерелом доходів слухача - бонусів в розмірі 1 000 доларів США за кожного нового інвестора, спонсором якого у такій спосіб він стає, просуваючись по ієрархії інвесторів (тренер, старший тренер, районний директор тощо).

Як зазначив потерпілий, на прийняття ним рішення про інвестування проектів ОСОБА_248 під час навчання у створеній ним компанії «ГСТ» вплинуло, крім самої атмосфери психологічної обробки під час «тренінгів», також і анонсована та його тренерами реальність бізнесових проектів, куди вкладаються інвестиції, з демонстрацією матеріалів про їх офіційну реєстрацію як підконтрольних «ГСТ» фірм, супроводження інвестицій юридичною компанією «КУНА», представники якої були присутні на заходах і запевняли у легітимності укладених угод, запропонований прибуток, який був вище середнього банківського. Крім того, на початку його співробітництва з «ГСТ» за декількома короткостроковими інвестиціями на три, чотири місяці, він дійсно отримав дивіденди, одного разу за рахунок «ГСТ» (крім харчування) відпочивав разом з іншими слухачами в Туреччині п'ять днів в апартаментах, які, за словами тренерів, придбані за рахунок інвесторів і належать «ГСТ».

За таких умов, будучи впевнений у добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів «ГСТ», він, потерпілий, прийняв участь в їх інвестиції, а саме проектів: «Буковель», вклавши 30 000 доларів США, що за курсом НБУ склало 151 500 грн.; «Туреччина», вклавши 20 000 доларів США, що за курсом НБУ склало 101 000 грн.; «Короткострокові» вклавши, як пам'ятає, 10 000 доларів США, що за курсом НБУ склало 50 500 грн. У таких проектах приймали участь сотні людей. Гроші на інвестиції він кожного разу передавав через бухгалтера ОСОБА_251 у тренінговому центрі «ГСТ» за адресою: АДРЕСА_8, яким керувала ОСОБА_250. Там же оформлялися документи (інвестиційні договори, прибуткові квитанції та інші), які він згодом передав слідчому. Як уточнив потерпілий, він також чув про проекти з назвою «Спонсорство міст», «Авіалінії», «Вугільний», «Лімузин», будівництво санаторного комплексу «Піраміда» в місті Приморське Запорізької області, проте в них участі не приймав.

Всього, як вважає потерпілий ОСОБА_182, члени організації «ГСТ», в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи його коштами на суму 63 000 доларів США, які не повернули, звіту про використані інвестиції він не отримував. Винуватим у шахрайстві вважає саму організацію «ГСТ», ОСОБА_1, ОСОБА_248 та інших кантрі тренерів «ГСТ», які діяли як організована група, в якій мірі приймала участь у цьому ОСОБА_1 йому не відомо, оскільки таку інформацію відкрито ніхто не давав

Допитана потерпіла ОСОБА_189 також показала, що зацікавившись інвестиційною діяльністю «ГСТ», проходила платне навчання, відвідуючи «тренінги» «ГСТ» в різних містах України протягом 2007 та 2008 років.

Потерпіла повністю підтвердила показання допитаного у її присутності потерпілого ОСОБА_182 та інших щодо змісту таких «тренінгів», їх спрямованості та умов проведення, уточнивши, що ОСОБА_248 постійно супроводжувала його дружина - міліонер ОСОБА_1 як носій успішності та благополуччя, які були досягнуті як факт завдяки вигідно вкладеним інвестиціям в інвестиційні проекти ОСОБА_248. ОСОБА_1 була еталоном, обличчям успіху компанії, міліонер - недоторканий взірець успіху, якого треба досягати. При цьому ОСОБА_248 та його тренери ОСОБА_249, ОСОБА_252, ОСОБА_337, ОСОБА_266, ОСОБА_264, ОСОБА_274, ОСОБА_338 та інші хизувалися своїм розкішним життям в клубах «ГСТ», лімузинами, нерухомістю, літаками, яхтами та лімузинами. Тренери «ГСТ» наголошували: «якщо Ви внесли 20 000 доларів, заклали одну квартиру, і зупинилися, з Вами немає про що розмовляти, Ви не будете успішною фінансово незалежною людиною, Ви не будете відпочивати в Іспанії, не будете мати свій будинок». Вона, потерпіла, як і всі інші сотні слухачів піддалася впливу цих осіб, а тих, хто виказував сумнів - виключали з програми. Вплив на неї з боку всіх тренерів був таким, що фізична відсутність при цьому ОСОБА_1 не вплинуло б на її рішення інвестувати у проекти ОСОБА_248. Більш того, вона втягла у борги своїх близьких родичів. Її намагалися зупинити, вона не слухала. Їй пояснювали, що немає на Луганщині відкритих копалень вугілля, вона не чула.

Як уточнила потерпіла, в місті Черкаси офісом «ГСТ» керувала сім'я ОСОБА_252, ОСОБА_315 та ОСОБА_316. Саме ОСОБА_252 і втягнула її в «ГСТ», вперше у серпні 2007 року привізши на відкритий тренінг в місті Києві, який проводив ОСОБА_248 в бізнес - центрі «Плаза». Обстановка, масовість заходу, його розкіш та рекламний супровід (біг-борди з написом «Як стати міліонером?» «ГСТ») вплинули на прийняття нею рішення також пройти навчання інвестиційному бізнесу. Їй не відомо, щоб ОСОБА_1 мала причетність до керування тренінгового центра в місті Черкаси.

У серпні 2007 року вона, ОСОБА_189, будучи впевненою в добросовісності дій ОСОБА_248 та його оточення - членів організації «ГСТ», перебуваючи в тренінговому центрі, розташованому за адресою: АДРЕСА_15, який знаходився під контролем ОСОБА_252, передала в бухгалтерію цього центру грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 15 150 грн., за навчання у ОСОБА_248 та його учнів. Через рік вона, перебуваючи в тренінговому центрі міста Черкас, також сплатила через ФОП ОСОБА_339 за навчання 1 400 євро, що згідно курсу НБУ склало 10 652 грн. та 600 євро за тренерство, що згідно курсу НБУ склало 4 565 грн.

Крім того, будучи впевненою в добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів наставника, вважаючи, що анонсовані тренерами проекти насправді існують і приносять великі прибутки інвесторам, тобто будучи введеною в оману з цього приводу, вона з метою отримання прибутку під відсотки передала:

-18 листопада 2007 року, перебуваючи на тренінгу в м. Севастополі, ОСОБА_252 як інвестування бізнесового проекту ОСОБА_248 «Авіалінії» 36 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 181 800 грн.;

-28 листопада 2007 року, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_253 строком на один рік як інвестицію бізнесового проекту ОСОБА_248 «Котеджі» 3 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 15 150 грн.;

-29 грудня 2007 року, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_315 строком на один рік як інвестицію бізнесового проекту ОСОБА_248 «Буковель» 1 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 5 050 грн.;

-у квітні чи червні 2008 року, перебуваючи в тренінговому центрі міста Черкас, ОСОБА_315 та бухгалтеру центра ОСОБА_317 строком на один рік як інвестицію бізнесового проекту ОСОБА_248 «газета «Моя економіка» 1 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 5 050 грн., а також як короткострокове на 4 місяці інвестування бізнесових проектів ОСОБА_248 грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 30 300 грн.;

-12 липня 2008 року, перебуваючи в тренінговому центрі міста Черкас, бухгалтеру центра ОСОБА_317 як короткострокове на 6 місяців інвестування бізнесового проекту ОСОБА_248 «Авіалінії» грошові кошти в сумі 3 000 євро, що згідно курсу НБУ склало 22 816 грн.;

-05 та 26 серпня 2008 року, перебуваючи в тренінговому центрі, розташованому на території бази відпочинку «Червона гвоздика» за адресою: Запорізька область, Приморський район, с. Набережне, вул. Ковпака, 1, невідомій особі як інвестицію вказаного бізнесового проекту ОСОБА_248 9 000 (три рази кожного разу по 3 000) євро, що згідно курсу НБУ склало 64 550 грн.;

-17 вересня 2008 року, перебуваючи в тренінговому центрі міста Черкас, працівнику центра ОСОБА_341 строком на один рік як інвестування бізнесового проекту ОСОБА_248 «Малайзія» грошові кошти в сумі 6 000 євро, що згідно курсу НБУ склало 41 526 грн., а також особисто ОСОБА_248 на цей же проект під 300 % річних 10 000 євро, що згідно курсу НБУ склало 69 211 грн., про що був складений окремий меморандум;

-23 жовтня 2008 року, перебуваючи в тренінговому центрі міста Черкас, бухгалтеру центра ОСОБА_317 строком на десять місяців як інвестицію бізнесових проектів ОСОБА_248 грошові кошти в сумі 1 000 євро, що згідно курсу НБУ склало 6 537 грн.

Всього, як вважає потерпіла ОСОБА_189, члени організації «ГСТ», в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи її коштами на суму більше 450 700 грн., які не повернули, звіту про використані інвестиції вона не отримувала, всі документи на підтвердження цих угод вона передача слідчому. Як уточнила потерпіла, ні хто з учнів не питав документи на вказані проекти, оскільки все було на довірі, інакше ти негативний і тебе відраховують. Тренери казали, що проекти належать ОСОБА_248, а потім виявилося - це не так, а вони, учні, вірили, відтак це виявився відвертий обман. Вона також не вважає, що отримала знання, навчаючись у ОСОБА_248.

При цьому потерпіла визнала, що ГСТ протягом десяти місяців 2008 року компенсувало їй сплачені нею проценти за кредитами для інвестування по 500 доларів США кожного разу, тобто всього 5 000 доларів США. Ця обставина також формувала у неї впевненість у правильності своїх дій, спрямованих на інвестування проектів «ГСТ».

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_115 показала, що за пропозицію своїх знайомих зацікавилася діяльністю інвестиційної компанії «ГСТ». Під час відвідування в місті Києві у січні 2007 року вступного тренінгу «ГСТ» від тренера ОСОБА_250 почула, що в Україні гр-н США міліонер ОСОБА_248 відкрив свою програму для навчання інвестиційному бізнесу, сама ОСОБА_250 стала успішною і заможною завдяки отриманим знанням у ОСОБА_248 і закликала її приєднуватися до команди успішних людей і ставати багатими, вкладаючи кошти в інвестиційні об'єкти ОСОБА_248. Для того, щоб розпочати навчання і мати можливість приймати участь в інвестиційному бізнесі «ГСТ», вона, ОСОБА_115 уклала з «ГСТ» через представника центру ОСОБА_250 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, сплативши за навчання 3 000 доларів США, що за курсом НБУ склало 15 150 грн.

Під час проведення «тренінгів» в містах Київ, Приморськ та Севастополь тренери «ГСТ» ОСОБА_250, ОСОБА_274, ОСОБА_249, особисто ОСОБА_248 пропонували для інвестицій бізнесові проекти, які начебто за дуже короткий строк приносять великі прибутки (20-100%). Таким проектами називалися: «Літаки - авіалінії», курорти «Червона гвоздика» та «Буковель», «Нерухомість в Луганську» та ін. Тренери переконували слухачів, що якщо ви хочете жити краще, шукайте гроші і вигідно вкладайте в об'єкти «ГСТ». ОСОБА_248 розповідав, що «ГСТ» дуже багато працювало і вкладало, щоб навести лад на вказаних об'єктах курорту, тепер залишається лише поліпшувати базу. На таких «тренінгах» вона вперше побачила ОСОБА_1, яка була представлена як дружина ОСОБА_248, одна з успішних інвесторів - міліонер, участі у самих виступах вона не приймала. Як визнала потерпіла, під час вказаних тренінгів вона отримала для себе корисні знання і претензій з цього приводу не має ані до проведених тренінгів, ані до ОСОБА_1.

Як зазначила потерпіла, на прийняття нею рішення про інвестування проектів «ГСТ» вплинуло, крім самої атмосфери колективної довіри до тренерів, також намір отримати прибуток та анонсована ОСОБА_248 та його тренерами реальність бізнесових проектів, куди вкладаються інвестиції, з демонстрацією відео та фото матеріалів про них та їх безпосереднім відвідуванням, наприклад, санаторію «Червона Гвоздика», територія та будівлі якого дійсно мали ознаки недавно проведеного ремонту. Довіра до компанії «ГСТ» формувалася і тим, що їй на початку реально вдалося заробити 4 000 доларів США, підтримавши короткостроковий інвестиційний проект ОСОБА_248 з назвою «Мартовський», крім того, ОСОБА_250 від імені «ГСТ» виплачувала їй 12 місяців по 1 200 доларів США за програмою «кредитна лінія» як компенсацію витрат за сплачені нею відсотки за оформленим для інвестування кредитом, а всього вона отримала за цією програмою 14 400 доларів США.

За таких умов, будучи впевненою у добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових проектів ОСОБА_248, вона, потерпіла, прийняла участь в їх інвестиції, а саме проектів: курорт «Буковель», вклавши за декілька разів тисячі доларів США; «Літаки - авіалінії», вклавши тисячі доларів США; курорт «Червона гвоздика», вклавши за декілька разів десятки тисяч доларів США; «Нерухомість в Луганську», вклавши десятки тисяч доларів США. У таких проектах приймали участь сотні людей. Гроші на інвестиції вона кожного разу передавала ОСОБА_250 через бухгалтера у тренінговому центрі «ГСТ» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 125. Там же оформлялися документи (інвестиційні договори позики, прибуткові квитанції та інші), які вона згодом передала слідчому.

Як уточнила потерпіла, вважає, що її коштами заволоділи внаслідок шахрайства ОСОБА_248 та ОСОБА_250, при цьому визнала, що 1 000 доларів США їй вдалося заробити на тренінгах як дивіденди за долучення до навчання в системі «ГСТ» доньки.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_172 повністю підтвердивши показання допитаної у її присутності потерпілої ОСОБА_115, показала, що до навчання в «ГСТ» її залучив ОСОБА_274. Зацікавившись інвестиційною діяльністю «ГСТ», вона з бажанням проходила платне навчання, відвідуючи «тренінги» «ГСТ» в різних містах України протягом 2007 та 2008 років. ОСОБА_1 була присутня майже на всіх тренінгах, де, вона, потерпіла, була присутня, її представляв ОСОБА_248 як успішного міліонера - фінансового директора компанії. На ці тренінги вона у свою чергу залучала своїх знайомих та близьких, у тому числі свого сина, який для здійснення інвестицій одержав гроші в кредит. Вона задоволена пройденим навчанням, оскільки познайомилися з цікавими і успішними людьми (інколи виступали іноземні партнери «ГСТ» - відомі фахівці з фінансових питань, а саме ОСОБА_254, психологи з питання пошуку внутрішніх резервів у людини та інші), отримала досвід організації інвестиційного бізнесу, сама у цьому процесі приймала активну участь, отримуючи певні дивіденди, всі документи на підтвердження укладених нею угод на інвестування та передачі нею у зв'язку з цим коштів оформлялися належними документами, які вона передала слідчому, а тому з цього приводу до самої «ГСТ», як навчальної компанії, претензій не має.

Під час таких тренінгів, цілком довіряючи мультіміліонеру із США ОСОБА_248 та іншим тренерам «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів «ГСТ», вважаючи, що анонсовані тренерами проекти насправді існують і приносять великі прибутки інвесторам, вона з метою отримання прибутку під відсотки передала ОСОБА_248 через працівників бухгалтерії тренінгового центру, яких особисто для вкладників представляв директор ОСОБА_274:

-у квітні 2007 року, перебуваючи в м. Києві, 10 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 50 500 грн., для інвестування в короткостроковий бізнесовий проект ОСОБА_248 «Університет Алчевська», отриманий від цього проекту доход реінвестувала знову;

-двічі протягом 2008 року, перебуваючи в м. Києві, кожного разу окремо по 20 000 доларів США, що за курсом НБУ становило всього 196 156 грн., для інвестування бізнесового проекту ОСОБА_248 «VIP Авіалінії» (покупка літака АН-24), який анонсував ОСОБА_277;

-у серпні 2008 року, перебуваючи в м. Києві 3 000 євро, що за курсом НБУ становило 21 517 грн., для інвестування в бізнесовий проект ОСОБА_248 «WTE» - мандрівки;

-у вересні 2008 року, перебуваючи в м. Приморську Запорізької області, 2 500 доларів США, що за курсом НБУ становило 12 125,50 грн., для інвестування в бізнесовий проект ОСОБА_248 журнал «Річ Клаб».

-у квітні, травні, липні, серпні та жовтні 2008 року, перебуваючи кожного разу в тренінговому центрі міста Києва різні суми в гривнях, доларах США та євро для інвестування в бізнесові короткострокові проекти ОСОБА_248, в тому числі «Буковель».

Крім того, як уточнила потерпіла, ОСОБА_248 пропонував їй посаду кантрі-тренера, оскільки вона самостійно досягла певних успіхів в інвестиціях. Так, вона мала власний проект акціонування і готовила для цього офіс в місті Житомирі, 10 000 доларів США їй виділило для цього «ГСТ». Крім того, «ГСТ» їй виділило 20 000 доларів США на її проект «IP-box». Всього вона заробила в «ГСТ» біля 5 000 доларів США на створенні клубів «100 000» та «300 000», доходу від інвестицій вона не отримала, лише дивіденди за долучення до проектів вкладників, також вона отримала від «ГСТ» близько 10 000 доларів США за програмою «кредитна лінія» як компенсацію витрат за сплачені нею відсотки за оформленим для інвестування кредитом.

Як далі показала потерпіла, під час чергового тренінгу у липні 2007 року, який проводився в місті Приморське Запорізької області, побачивши там занедбаний санаторій «Червона гвоздика», який розташовувався на великій і привабливій для туризму території, вирішила підтримати наміри ОСОБА_248, які видавалися щирими, інвестувати в цій проект. ОСОБА_248 представив їй власника курорту ОСОБА_342 як партнера «ГСТ» і повідомив, що «ГСТ» вже робить інвестиції та має намір придбати цей об'єкт. Згодом ОСОБА_248 публічно під час тренінгу передав НАУМОВУ 200 000 доларів США як нібито внесок у покупку цього об'єкта і констатував, що санаторій «Червона гвоздика» належить «ГСТ», а на день народження подарував НАУМОВУ катер. Також вона, потерпіла, була очевидцем, як згодом територія цього санаторію була приведена у порядок, а в його корпусах зроблено капітальний ремонт, проте, за які кошти його проводили їй не відомо, як вона вважала, це інвестиції «ГСТ». Також ОСОБА_248 вкладав як інвестиції 100 000 доларів США і у прилеглий до санаторію «Червона гвоздика» пансіонат «Казка». Поруч ще був комплекс «Піраміда», ОСОБА_248 виказував намір придбати і його. Ці всі обставини, а також присутність в складі «ГСТ» юридичної компанії «КУНА» на чолі з АНТОНЕНКОМ надавало впевненості у тому, що ОСОБА_248 каже правду. Таким чином, будучи впевненою в добросовісності дій ОСОБА_248, який декларував свій намір об'єднати інвестиції слухачів, вважаючи, що анонсований проект «Червона гвоздика» насправді існує і принесе великі прибутки інвесторам, вона, потерпіла, з метою отримання прибутку під відсотки передала у липні 2007 року, перебуваючи в м. Києві, особисто через ОСОБА_1 як директора «ГСТ» ОСОБА_248 100 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 505 000 грн., які взяла у кредит, для інвестування у вказаний бізнесовий проект. Крім того, долучила до вказаного проекту гр-на ОСОБА_204, який вклав у нього свої 200 000 доларів США, створивши у такій спосіб з ним на цьому проекті клуб «300 000».

Вдруге, у листопаді 2007 року, перебуваючи в м. Івано-Франківську під час тренінгу, вона разом з інвестором ОСОБА_343, якого залучила до інвестування проекту «Буковель», передала особисто ОСОБА_1 як директору «ГСТ» для ОСОБА_248 100 000 доларів CША, що за курсом НБУ становило 505 000 грн., які їй перед цим довірив ОСОБА_343.

Втретє, у грудні 2007 року, перебуваючи в м. Києві, вона передала через ОСОБА_274 ОСОБА_1 як директору «ГСТ» для передачі у свою чергу ОСОБА_248 100 000 доларів CША, що за курсом НБУ становило 505 000 грн., які їй перед цим довірили інші вкладники, створивши у такій спосіб з нею клуб «100 000». За створення цих клубів ОСОБА_1 особисто їй повернула 5 000 доларів США як прибуток майбутніх періодів.

Кожного разу вона здавала гроші виключно за наслідками проведеного представлення ОСОБА_248 чи іншим тренерами того чи іншого бізнесового проекту. Разом з тим, як виявилося насправді, уточнила потерпіла, внаслідок недбалості керівництва «ГСТ» та підлеглих структур, гроші вкладників не були оприбутковані, значна їх частина була розкрадена, право власності на об'єкти інвестування оформлено не було. Вона була очевидцем того як фактично без документально ОСОБА_248 передав 2 000 000 доларів США на проект «Деревопереробний завод у Москві».

Вона, потерпіла, будучи довіреною особою, до якої прислухалися в «ГСТ», спостерігаючи за процесом інвестування, відсутністю доходів, зведеного звіту вкладених інвестицій, вимагала від ОСОБА_248 належного контролю за рухом всіх коштів вкладників, сама пропонувала створити відповідний єдиний аналітичний центр для цього, проте нічого зроблено не було. Вкладники висловлювали невдоволення, що в компанії, яку очолює ОСОБА_248, фінансовим директором була його дружина - ОСОБА_1, яка приймала великі кошти від вкладників. Більш того, як запевнила потерпіла, їй відомо, що, коли почалися проблеми в «ГСТ» наприкінці 2008 року, гроші вкладників у валізах вивозилися за наказом ОСОБА_1 з офісів «ГСТ», зокрема у місті Севастополі. Саме цих осіб, які протиправно привласнили кошти вкладників, потерпіла вважає винними у тому, що сталося, а тому має претензії тільки до них. Очевидцями таких подій, як їй відомо, були ОСОБА_265, ОСОБА_338 і ОСОБА_109.

Крім того, як уточнила потерпіла, її син - ОСОБА_255, який вже помер, також сплатив «ГСТ» як оплату за навчання 3 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 15 150 грн., а у подальшому з власних коштів, які отримав у кредит через працівників бухгалтерії тренінгового центру ОСОБА_248 передав 15 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 75 750 грн., для інвестування в бізнесовий проект ОСОБА_248 «Спонсорство міста». Всього, як вважає потерпіла ОСОБА_172, керівництво «ГСТ», в тому числі ОСОБА_1 особисто, заволоділи її коштами на суму 230 000 доларів США та 17 000 євро, які як свої кошти, так і кошти довірених осіб, вона вкладала як інвестиції.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_197 показала, що дізнавшись під час ознайомчих лекцій «ГСТ» про можливість навчання правилам ведення інвестиційного бізнесу, маючи на меті отримання прибутків для розвитку свого бізнесу та здійснення благодійної діяльності, вона 25 червня 2008 року, перебуваючи у тренінговому центрі «ГСТ» за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, б. 8, уклала через представника «ГСТ» ОСОБА_256 договір з «ГСТ» про надання інформаційно-консультативних послуг, сплативши за навчання 1 000 доларів США. У той же день вона як першу інвестицію в проект «ГСТ» за програмою «Промоушен» на шість місяців під 100 % прибутку передала через тренера ОСОБА_274 для ОСОБА_248 2 000 доларів США.

Під час проведення «тренінгів» тренери «ГСТ» ОСОБА_274, ОСОБА_264 та інші, ОСОБА_248 особисто, навчали впевненості, як бути успішним і багатим, як залучати кошти для ведення бізнесу, як сформувати команду однодумців для реалізації своїх проектів тощо, одночасно пропонували для інвестицій конкретні бізнесові проекти ОСОБА_248, які начебто за дуже короткий строк приносять великі прибутки. Серед таких проектів називалися: «ВІП Лімузин», «Яхти», «Шахта», «Літаки», курорти «Червона гвоздика» та «Буковель», «Нерухомість в Туреччині», журнали «Світ грошей» та «Рич Клаб» та ін. На таких тренінгах вона вперше побачила ОСОБА_1, яка була представлена як дружина ОСОБА_248, одна з успішних вкладників - міліонер, участі у самих виступах вона не приймала. Як визнала потерпіла, отримані під час вказаних тренінгів знання, їй у подальшому стали в нагоді для реалізації власних планів у мережевому маркетингу.

21 вересня 2008 року вона, отримавши банківський кредит і будучи впевненою в добросовісності дій ОСОБА_248 та його команди, знаходячись на базі відпочинку «Червона гвоздика» за адресою: Запорізька область, Приморський район, с. Набережне, вул. Ковпака, 1 у присутності ОСОБА_1 передала безпосередньо ОСОБА_248 як інвестиції його бізнесових проектів 75 200 доларів США, про що був укладений договір позики. Конкретний набір проектів при цьому не оговорювався, оскільки вона, потерпіла, повністю довіряла ОСОБА_248 і покладалася на його вибір.

Як уточнила потерпіла, на прийняття нею рішення про інвестування проектів «ГСТ» і передачу ОСОБА_248 великої суми коштів, отриманих нею в кредит, вплинули постійно рекламований досвід тренерів, в тому числі ОСОБА_1, багато з яких вже нібито стали міліонерами завдяки інвестиціям в проекти «ГСТ», демонстрована статусність самого ОСОБА_248 (гр-н США, міліонер, професор тощо), також анонсована тренерами «ГСТ» на фото відео носіях реальність інвестиційних проектів, більш того, вона особисто бачила два лімузини, на яких привозили гостей на тренінг, яхту «ГРИН» на Дніпрі, проживала в санаторії «Червона гвоздика», все це рекламувалось як власність «ГСТ» та здобутки команди ОСОБА_248.

Наприкінці 2008 року вона дізналася про те, що ОСОБА_248 та інших членів його команди по «ГСТ» заарештували, проте співробітники «ГСТ» вкладених нею коштів не повернули, будь-яких доказів того, що вони реально вкладені і становлять частку певної власності, не надали, а тому вона вважає що ОСОБА_248 та інші тренери - члени його команди по «ГСТ», в тому числі і ОСОБА_1 (міліонер, кантрі тренер, ген директор) повинні відшкодувати їй завдані обманом збитки. Всього, як вважає потерпіла ОСОБА_197, члени організації «ГСТ», в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи її коштами на суму 78 200 доларів США.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_258 показав, що через свою знайому ОСОБА_211 дізнався про існування інвестиційної компанії «ГСТ», яка проводить в місті Черкаси «тренінги», навчаючи правилам ведення бізнесу. Зацікавившись цією тематикою, він у липні 2007 року оплатив навчання, перебуваючи на тренінгах «ГСТ» в місті Черкаси, з початку окремо 50 і 100 євро, а потім 3 000 доларів США, що на той момент за курсом НБУ склало разом 16 191 грн. У подальшому, цілковито довіряючи тренерам «ГСТ» і будучи не обізнаним про дійсні їх злочинні шахрайські наміри, тобто будучи введеним в оману з цього приводу, у серпні 2008 року передав через бухгалтера тренінгового центру в місті Черкаси ОСОБА_248 2 000 доларів США, що на той момент за курсом НБУ склало 9 689 грн. як інвестицію у бізнесовий проект ОСОБА_248 «Газета «Моя економіка» з виплатою 30% прибутку. Він щиро вірив у можливість розгортання цього проекту і особисто приймав участь у готуванні публікацій, але згодом розчарувався в цьому публіцистичному проекті, оскільки цей проект був формальним, ініціативи ніхто не підтримував.

Взагалі, як визнав потерпілий, він відвідував тренінги «ГСТ» здебільшого з метою спілкування, якого йому на той час не вистачало, до пропозицій прийняти участь в інвестиціях відносився скептично, але повністю відкрив для себе суть діяльності «ГСТ», коли особисто вперше почув виступ ОСОБА_248, який нагадав йому звичайного шахрая, а тому перестав відвідувати тренінгів, соромлячись своєї наївності. Також, як уточнив потерпілий, йому не відомо, щоб осередком «ГСТ» в Черкасах керувала ОСОБА_1, проте знав, що остання була правою рукою ОСОБА_248 і була присутня під час проведення тренінгів, коли активно пропагувалася інвестиційна діяльність «ГСТ».

Всього, як вважає потерпілий ОСОБА_258, члени організації «ГСТ», в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи його коштами на суму 25 880 грн. (50 євро + 100 євро + 3 000 доларів США + 2 000 доларів США), які не повернули. На підтвердження своїх стосунків з «ГСТ» він отримав договір про надання інформаційно-консультативних послуг на суму 3 000 доларів США, а також квитанцію на 2 000 доларів США. Ці документи він передав слідчому.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_55 показав, що супроводжуючи свою цивільну дружину - ОСОБА_180, яка відвідувала тренінги «ГСТ», зацікавився інвестиційною діяльністю цієї організації, у зв'язку з чим він у липні 2007 року оплатив навчання, перебуваючи на тренінгу «ГСТ» в місті Києві по проспекту Перемоги, 125, в сумі 3 000 доларів США. Пізніше він доплатив за навчання ще 750 доларів США. Тренінги проводилися реально і суть їх зводилася до того, щоб на прикладі тренерів міліонерів спонукати слухачів бути більш активними, закликали прийняти участь в інвестиційних проектах ОСОБА_248 - засновника компанії «ГСТ».

За таких умов, будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів ОСОБА_248, він, потерпілий, наприкінці 2007 року прийняв участь в їх інвестиції, зокрема у проекті «Курорт», вклавши в нього під відсотки строком на один рік грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, що на той момент за курсом НБУ склало 7 575 грн. Кошти від нього, в тому числі і на навчання, приймали тренер центру ОСОБА_250 та бухгалтер ОСОБА_251 у тренінговому центрі «ГСТ» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 125. Там же оформлялися документи (інвестиційні договори позики, прибуткові квитанції та інші), які він згодом передав слідчому. Всього, як вважає потерпілий ОСОБА_55, члени організації «ГСТ» шляхом обману заволоділи його коштами на суму 5 250 доларів США, які не повернули.

Також, як уточнив потерпілий, більш активним інвестором була його цивільна дружина, яка продала свою квартиру. Він чув про проекти «Лімузини», «Шахти», проте в них участі не приймав, проект «Мартовський» йому не відомий, гроші в євро в «ГСТ» він взагалі не передавав. Крім того, він не однократно бачив на тренінгах ОСОБА_1, яка, будучи дружиною ОСОБА_248 супроводжувала його, в тому числі, під час відпочинку в санаторії «Червона гвоздика» слухачів компанії, яким демонструвалися належні «ГСТ» яхти і в такий спосіб активно пропагувалася надзвичайно прибуткова інвестиційна діяльність «ГСТ». Він має претензії конкретно до ОСОБА_250 та ОСОБА_248 як представників «ГСТ», претензій до ОСОБА_1 він не має.

Вказані показання потерпілого ОСОБА_55 повністю підтвердила допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_180

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_206 показав, що в ніч з 30 на 31 січня 2008 року, перебуваючи на черговому тренінгу «ГСТ» на запрошення свого знайомого ОСОБА_259 - учасника «ГСТ», який активно запрошував на тренінги і на цьому заробляв, дізнався від виступаючих тренерів та ОСОБА_248 про можливість здійснення учасниками «ГСТ» прибуткової інвестиції в новий бізнесовий проект «ВІП Авіалінії», про їх можливу участь у діяльності фондових ринків країни. При цьому тренера перед виступом ОСОБА_248 переконували присутніх у тому, що його інвестиційні проекти реально існують, багато хто вже отримує з цього великі дивіденди. Маючи на меті отримання прибутків для розвитку свого бізнесу та вважаючи, що анонсований проект насправді існує і приносить інвесторам прибуток, тобто будучи введеним в оману з цього приводу, він, ОСОБА_206, того ж дня через ОСОБА_259 передав ОСОБА_248 грошові кошти у сумі 20 000 доларів США що на той момент за курсом НБУ склало 101 000 гривень як інвестицію у бізнесовий проект «ВІП Авіалінії» строком на 12 місяців з виплатою 100 відсотків прибутку, про що ОСОБА_259 видав розписку, а з останнім був оформлений відповідний договір.

Усвідомлюючи те, що приймати подальшу участь в інвестиціях такого роду він, ОСОБА_206, зможе лише як учасник «ГСТ», 10 лютого 2008 року він уклав договір з «ГСТ» про надання інформаційно-консультативних послуг, сплативши за навчання 3 000 доларів США, що за курсом НБУ склало 15 150 грн. Одночасно як інвестицію в бізнесовий проект «ГСТ» «Партнерство у тренінговому центрі» на один рік під відсотки передав для ОСОБА_248 декілька тисяч доларів США, про що отримав розписку.

У подальшому 19 березня 2008 року, будучи введеним в оману щодо добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів «ГСТ», він, потерпілий прийняв участь у проекті «Гаряча програма на 4 місяці», вклавши в нього під відсотки строком на чотири місяці грошові кошти в сумі 90 000 доларів США, що на той момент за курсом НБУ склало 454 500 грн. З цього проекту йому, потерпілому, вдалося отримати назад лише 30 000 доларів США, які цинічно подавалися ОСОБА_248 як перші результати інвестиції. Крім того, він, потерпілий, приймав участь декілька разів на незначні суми в інвестуванні бізнесового проекту ОСОБА_248 «Спонсорство міст», інвестував проект «Газета «Моя економіка» на суму 4 000 доларів США та інше. Всі оформлені у зв'язку з цим документи, які відповідають дійсності, він передав слідчому. При цьому потерпілий розкрив суть проекту «Партнерство тренінгового центру», яка полягала у покупці місця перед проведенням платного тренінгу, прибуток за результатами проведення якого (сплачені слухачами кошти за можливість прийняти участь у тренінгу) розподілявся між такими партнерам залежно від кількості куплених ними місць, які визначають долю.

Як зазначив потерпілий, на прийняття ним рішення про інвестування проектів «ГСТ» вплинуло, крім самої атмосфери психологічної обробки під час «тренінгів», також і анонсована ОСОБА_248 та його тренерами реальність бізнесових проектів, куди вкладаються інвестиції. Такими проектами були: «Завод яхт та катерів», «Лімузини», «Авіалінії», «Готель «Червона гвоздика», намір вийти на фондовий ринок тощо.

Також ОСОБА_206 показав, що наприкінці липня 2008 року він перебував на тренінгу «ГСТ» в санаторії «Червона гвоздика» за адресою: с. Набережне Бердянського району Запорізької області. Маючи намір вигідно вкласти кошти в придбання землі в Буковелі, можливість чого було анонсована на передодні, мав при собі 100 000 доларів США, про що повідомив ОСОБА_248. Останній, користуючись цією обставиною, запропонувавши залишити ці кошти на збереження, ввів його в оману, і заволодів його, ОСОБА_206, коштами на вказану суму. На подальших перемовинах з приводу повернення цих коштів помічник ОСОБА_248 - ОСОБА_264 пояснив, що вони будуть вигідно вкладені, «якщо кошти попали до ОСОБА_248, треба про них забути…», тому йому, потерпілому, хвилюватися підстав немає, він отримає гарний прибуток. Після цього він, потерпілий, зрозумів, що його ошукали, а суть самого «ГСТ» зводилося до «видурювання» у людей коштів. З цього приводу в нього і раніше з'являлися сумніви - було дуже багато піару, постійне шоу, проте реальних результатів грошові інвестиції не давали, реального відкритого на інвестиції бізнесу видно не було, хоча розміри таких інвестицій були дуже великі. Як наслідок він став в числі перших, хто, не зважаючи на погрози, почав вимагати від «ГСТ» повернення коштів і написали заяву про злочин в міліцію.

Під час проведення власного аналізу діяльності «ГСТ» він переконався у тому, що анонсовані проекти були «дутими», так «Завод яхт та катерів» належав ОСОБА_344, «Лімузини» - були без машин, «Авіалінії» - один літак, який належить ОСОБА_277, «Готель «Червона гвоздика» - ніколи не належав «ГСТ», землями володів ОСОБА_249, корпоративні права в створених «ГСТ» підприємствах належали тренерам, тобто кошти інвесторів використовувалися для власної наживи ОСОБА_248 та його найближчого оточення, які придбавали нерухомість, активи підприємств тощо у свою власність.

Також, як уточнив потерпілий, він не однократно бачив на тренінгах ОСОБА_1, яка, будучи дружиною ОСОБА_248 та віце-президентом компанії супроводжувала його на тренінгах. Вона завжди виказувала підтримку ОСОБА_248, своїй успішності вона була вдячна йому, заохочувала слухачів, а їх сім'я була запорукою того, що американець - міліонер дійсно вирішив зайнятися в Україні бізнесом. Якось на одному з тренінгів ОСОБА_1 емоційно казала: «Ребята, молодцы! Как здорово что мы все здесь и можем учиться у ОСОБА_248». Саме тому вважає, що ОСОБА_1 має відповідати на рівні з ОСОБА_248 та його тренерами ОСОБА_344, ОСОБА_249, ОСОБА_232 та іншими. Вона могла помилятися у ОСОБА_248 як в особі, може він нею керував, це не важливо, вона повинна відповідати за діяльність організації, яку разом з ним створила і якою насолоджувалась. Безпосередньо ОСОБА_1 він гроші не передавав, але розглядає її як відповідального учасника «ГСТ», який розкручував компанію, надихав її і в якої як наслідок з'явилися значні активі. Крім того, коли ОСОБА_248 взяли під варту, він, потерпілий, в складі інших активістів зустрічався з ОСОБА_249, ОСОБА_344 та ОСОБА_1 і вів перемовини з ними, які уособлювали керівництво «ГСТ», з приводу повернення переданих коштів, однак згоди досягнуто не було, відповідь була така: «якщо ми віддамо кошти вам, то забажають всі інші, а готівкових коштів для всіх немає».

Всього, як вважає потерпілий ОСОБА_206, члени організації «ГСТ» на чолі з ОСОБА_248, в тому числі і ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи його коштами на загальну суму більше 1 320 000 грн. Разом з тим, як також визнав потерпілий, «ГСТ» компенсувало йому витрати в сумі 14 800 доларів США за сплату ним відсотків за оформленими для інвестування кредитами. Кредитна лінія була припинена за його протест і боротьбу за повернення коштів.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_260, повністю підтвердивши показання допитаного у її присутності потерпілого ОСОБА_206, показала, що за пропозицію своєї знайомої ОСОБА_345 зацікавилася діяльністю інвестиційної компанії «ГСТ», а тому у лютому 2007 року уклала контракт на навчання в «ГСТ» і сплатила за це 3 000 доларів США, що на той момент склало 15 150 грн. Після цього вона почала відвідувати тренінги «ГСТ», на яких проходило навчання інвестиціям. На таких «тренінгах» вона вперше побачила ОСОБА_1, яка була представлена як дружина ОСОБА_248, кантрі тренер, одна з успішних вкладників - міліонер. Вона свідок не пам'ятає, щоб ОСОБА_1 приймала участь у самих виступах на тренінгах. Під час тренінгів повідомлялося про існування прибуткових інвестиційних проектів, генератором, власником та гарантом яких виступає особисто ОСОБА_248, який прибув в Україну для навчання фінансовій грамотності шляхом проведення унікальних тренінгів на базі створеної ним компанії «ГСТ», а ОСОБА_1 та інші кантрі тренера є його учнями, які завдяки навчанню та активній участі у проектах наставника вже стали мільйонерами. Навіть весілля ОСОБА_248 та ОСОБА_1 було частиною масштабної рекламної компанії, під час якої їх просто закидали доларами (3 000 гостів і кожний здав на подарунки по 100, а то і більше доларів США). Разом з тим, як визнала потерпіла, під час вказаних тренінгів вона отримала для себе і корисні знання, а тому претензій з цього приводу не має.

Будучи впевненою у добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів ОСОБА_248, вона, потерпіла, вклала першу короткострокову інвестицію в розмір 2 000 доларів США і дійсно через короткий проміжок часу отримала 6 000 доларів США. Крім того, під час проведення тренінгів тренери «ГСТ», особливо ОСОБА_248 особисто переконували шукати кошти для інвестиції проектів останнього, при цьому закликали брати кредити під житло, залучати кошти знайомих. Повіривши у можливість шляхом інвестування анонсованих бізнес-проектів ОСОБА_248 отримати за допомогою його досвіду та під його гарантії надприбутки, вона вирішила реалізувати себе через програму «Гроші чужих людей», суть якої зводилася до того, що зібрані від знайомих людей кошти слухач інвестує в проекти ОСОБА_248 під одні проценти, а людям потім повертає під інший процент, який був на порядок меншим, різниця становить прибуток такого організатора. Реалізуючи набуті в «ГСТ» знання на практиці, вона, потерпіла, активно почала залучати кошти інших людей, які не були слухачами і перед якими винувата особисто. Протягом 2008 року вкладала їх від свого імені як слухача під обіцяні високі відсотки прибутку в анонсовані в «ГСТ» інвестиційні проекти ОСОБА_248. Всього вона зібрала і вклала у такий спосіб 14 500 доларів США та 15 000 євро чужих коштів, серед яких 3 000 доларів США були нею особисто зароблені в «ГСТ» як бонуси за приведених нових слухачів.

Гроші на інвестиції вона, потерпіла, кожного разу передавала ОСОБА_248 через бухгалтера у тренінговому центрі «ГСТ» за адресою: м. Київ, Героїв Сталінграда, 8, яким керував ОСОБА_274. Там же оформлялися документи (інвестиційні договори позики, прибуткові квитанції та інші), які вона надала слідству. Схема документального оформлення інвестиції була така - на кошти громадян видавалися розписки-чеки, які потім вилучалися з одночасною видачею оформленого договору займу.

Як також зазначила потерпіла, на прийняття нею рішення про інвестування проектів «ГСТ» вплинуло, крім самої атмосфери колективної довіри до тренерів, набутого досвіду вдалого заробітку, також і аргументи, які наводив ОСОБА_248 на користь системи замкнутого циклу обертання коштів на прикладі мережі ресторанів «Макдональс», які прибуток не витрачали на контрагентів, а розвивали власні виробничі потужності для отримання необхідних напівфабрикатів. Саме такий підхід пропонував ОСОБА_248 та старші тренери, закликаючи інвестувати у свої проекти, система яких була замкнута - від видобутку корисних копалин, житла та транспорту до сфери курорту, відпочинку та виробництва продовольства. Проте згодом вона зрозуміла, що реально наміри ОСОБА_248 були спрямовані на збір коштів, які реально не працювали і доходів не приносили, а були привласнені ОСОБА_248 та наближеними до нього особами. Свої претензії потерпіла адресувала злочинній організації - система «ГСТ» та всім, хто з її створенням та діяльністю був пов'язаний, при цьому ОСОБА_248 вона розглядає як організатора створення цієї злочинної організації.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_28 повністю підтвердивши показання допитаних у його присутності потерпілих ОСОБА_206 та ОСОБА_260 показав, що через свою знайому ОСОБА_211 дізнався про існування інвестиційної компанії «ГСТ», яка проводить в місті Києві «тренінги», навчаючи правилам ведення бізнесу. Зацікавившись цією тематикою, він у серпні 2007 року оплатив навчання, перебуваючи на тренінгах центру «ГСТ» в місті Київ за адресою: проспект Перемоги, 125, офіс № 11, діяльність якого повністю контролювали ОСОБА_250 і ОСОБА_232, з початку 3 000 доларів США, що на той момент за курсом НБУ склало разом 15 150 грн., а потім ще додатково 1 500 доларів США, що на той момент за курсом НБУ склало разом 7 575 грн. У подальшому, цілковито довіряючи тренерам «ГСТ» і будучи не обізнаним про дійсні їх злочинні шахрайські наміри, тобто будучи введеним в оману з цього приводу, у березні 2008 року передав через бухгалтера тренінгового центру в місті Київ ОСОБА_248 15 000 грн. як інвестицію у його бізнесовий проект «Мартовський» з виплатою 100% прибутку, а згодом 25 000 грн. як реінвестиція. На прийняття ним рішення про інвестування проектів «ГСТ» вплинуло, крім самої атмосфери колективної довіри до тренерів, його перебування під егідою «ГСТ» на курортах в Запоріжжі, Буковель, польоти на літаку, катання на лімузині, відвідування піцерії «Максимус». Ці всі об'єкти пропагувалися як власність «ГСТ», а тому він був впевнений, що гроші можна вкладати в них безпечно і вигідно. Він чув від спонсора ЛУКЬЯНЕНКА, що на «тренінгах» виступала кантрі - тренер ОСОБА_1, одна з представників топ-менеджменту, але особисто цього не бачив. Вона один з керівників компанії «ГСТ», оскільки мала звання кантрі-тренера, а таке мали лише перші і довірені ОСОБА_248 особи. Претензій він за навчання не має, при цьому йому вдалося заробити 1 000 доларів США за долучення до навчання свого товариша.

Всього, як вважає потерпілий ОСОБА_28, члени організації «ГСТ» ОСОБА_248, ОСОБА_232, ОСОБА_250, ОСОБА_274 та інші, в тому числі ОСОБА_1, шляхом обману заволоділи його коштами на суму 15 000 грн., які не повернули. Всі документи на підтвердження своїх стосунків з «ГСТ» він передав слідчому.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_71 показала, що за пропозицію своїх знайомих зацікавилася діяльністю інвестиційної компанії «ГСТ». Під час відвідування в місті Києві у грудні 2006 року вступного тренінгу «ГСТ» від тренера ОСОБА_250 почула, що в Україні гр-н США професор міліонер ОСОБА_248 відкрив свою програму для навчання інвестиційному бізнесу, сама ОСОБА_250 стала успішною і заможною завдяки отриманим знанням у ОСОБА_248 і закликала її приєднуватися до команди успішних людей і ставати багатими, вкладаючи кошти в інвестиційні проекти ОСОБА_248. Для того, щоб розпочати навчання і мати можливість приймати участь в інвестиційному бізнесі «ГСТ», вона, ОСОБА_71 пройшла трьохрівневу співбесіду, спочатку з нею спілкувався ОСОБА_232, потім - ОСОБА_250, а наприкінці - ОСОБА_1, яка рекомендувала її, потерпілу, до навчання в «ГСТ». Після цього потерпіла уклала з «ГСТ» через представника центру ОСОБА_250 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, сплативши за навчання близько 2 000 доларів США. Під час вказаних тренінгів вона отримала для себе корисні знання, як залучати кошти інших осіб, як брати кредит. Наприклад, програма «Гроші чужих людей», суть якої зводиться до того, що зібрані від людей кошти слухач інвестує в проекти ОСОБА_248 під одні проценти, а людям потім повертає під інший процент, який є на порядок меншим, різниця становить прибуток такого організатора. Претензій щодо навчання вона не має, оскільки тренінги відвідувала із задоволенням.

Під час проведення «тренінгів» «ГСТ» в різних містах України тренери «ГСТ» ОСОБА_250, ОСОБА_274, ОСОБА_249, особисто ОСОБА_248 пропонували для інвестицій бізнесові проекти, які начебто за дуже короткий строк приносять великі прибутки (до 300%). ОСОБА_248 розумів російську мову, хоча говорив погано, ОСОБА_1 з ним спокійно розмовляла. Виступала на таких тренінгах і ОСОБА_1, зокрема у містах Севастополь та Приморськ, яка на своєму досвіді агітувала прийняти участь в бізнесових проектах ОСОБА_248. Таким проектами називалися: «Літаки - авіалінії», курорти «Червона гвоздика» та «Буковель», «Спонсорство міст», короткострокові, земля та ін. На підтвердження активної ролі ОСОБА_1 у навчальному процесі, організованому ОСОБА_248, потерпіла надала для дослідження судом відеозапис навчального виступу ОСОБА_1 з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10».

У подальшому, будучи впевненою у добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів «ГСТ», вона, потерпіла, прийняла участь в їх інвестиції, а саме проектів: курорт «Приморськ», вклавши частинами 100 000 доларів США (320 000 грн. + 75 000 грн. + 75 000 грн.), серед яких 10 000 доларів США були її особисті; «Лімузини», вклавши 2 000 доларів США; «Спонсорство міст», вклавши біля 1 000 доларів США; «короткостроковий 6 місяців», «земля», вклавши на ці проекти невеликі суми по декілька тисяч доларів США. У таких проектах приймали участь сотні людей, при цьому все проходило дуже швидко, тренера наголошували на тому, що строк можливого інвестування в проекти обмежений, а тому гроші на тренінги, як правило, слухачі брали із собою. Гроші на інвестиції вона кожного разу передавала ОСОБА_250 через бухгалтера у тренінговому центрі «ГСТ» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 125. Там же оформлялися документи (інвестиційні договори позики, прибуткові квитанції, чеки, розписки та інші), які вона передала слідчому.

Також, як уточнила потерпіла, спочатку в «ГСТ» все було нормально, їй вдалося заробити кошти (вклала 1 000 доларів США, отримала 1 500 доларів США), була учасником кредитної лінії (відшкодовано 8 місяців по 800 доларів США), кількість слухачів поступово збільшувалася, відвідували нібито об'єкти «ГСТ» (курорти, земельні ділянки, лімузини) - все це піднімало довіру. Також система навчання стимулювала приймати участь в інвестиційних проектах «ГСТ». Але після того, як ОСОБА_1 уклала шлюб з ОСОБА_248, в «ГСТ» все стало погано, погіршилися фінансові показники, зменшилися обіцяні відсотки, ОСОБА_1 негативно впливала на ОСОБА_248, привела в компанію юриста ОСОБА_332, своїх людей у тренінгові центри (у м. Севастополь - бухгалтера, у м. Луганськ - юриста з ТОВ «КУНА»).

Вона, потерпіла вважає, що її грошима заволоділи внаслідок обману та зловживання довірою, конкретно має претензії до ОСОБА_248 (центральний мотиватор), ОСОБА_250 (керівник центру), ОСОБА_1 (надихала, мотивувала ОСОБА_248 на інвестиційні проекти, які призвели до краху системи), а також ОСОБА_346, ОСОБА_249.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_117 показав, що коли ОСОБА_248 приїхав в Україну, у джерелах інформації була реклама: «Хочеш стати міліонером? Приєднйся!», а коли він купив газету і зателефонував за вказаним у ній номером телефону, йому запропонували зустрітися. Перша його зустріч була з ОСОБА_248 в ресторані на площі Перемоги. ОСОБА_248 відразу здався підозрілим, його зовнішність на той час не викликала довіри. Пізніше, коли його запросили на інші зустрічі, він зацікавився бажанням ОСОБА_248 купувати в Україні вже готові компанії і виводити їх на ринок. Через декілька днів він, потерпілий, здав на навчання у ОСОБА_248 3 тисячі доларів, взамін йому довідку про те, що він став старшим тренером, а у договорі було вказано те, що ОСОБА_248 буде проводить тренінги. Оплата навчання була обов'язковою, інакше він би не мав можливості інвестувати гроші в компанію.

У подальшому все було добре, ОСОБА_248 давав свої уроки, вони разом їздили в Івано-Франківськ, Одесу, там проводилися тренінги, в тому числі нічні, на яких виступали: ОСОБА_248, ОСОБА_232, ОСОБА_249, ОСОБА_252, ОСОБА_1, ОСОБА_274, ОСОБА_250. Теми для виступів були різними, але їх суть полягала в тому що, треба знайти гроші і вкласти їх в певний проект і через деякий період отримати свої гроші з відсотками. Найперший інвестиційний проект, який їм презентували, був «Лімузин», суть полягала в завозі в Україну лімузинів, по-годинна оренда яких приносила прибутки. Другий проект був «Піца», наступний «Ліцей в місті Алчевськ», його презентувала ОСОБА_1 Далі «Літаки», «Курорти», з нерухомості була земля біля Києва і в Криму біля Севастополя. Найбільш активним в своїх намірах переконати потерпілого знайти і вкласти гроші в проект були ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_274, ОСОБА_252, ОСОБА_232. Потерпілий вирішив брати в цьому участь, бо його зацікавив кінцевий результат.

Уперше в березні 2007 року в Дніпропетровську він вклав під 30% на 4 місяці 150 000 доларів США, які віддавав особисто ОСОБА_1 та ОСОБА_248 у присутності ОСОБА_274, ОСОБА_1 ці кошти тримала в руках. ОСОБА_248 прийняв гроші, перераховував їх і клав до себе в сумку, а далі сказав: « Ти не переймайся, якщо з певних обставин тобі це гроші потрібні будуть раніше, ти мені скажи і я тобі їх поверну». На підтвердження вкладу йому, потерпілому, видали розписку, яку ОСОБА_248 завірив своїм підписом у його присутності, та договір, в якому було вказано про його грошовий внесок. У подальшому документи, які свідчили про інвестиційний внесок, повертали пізніше, але саме перший раз, коли він вніс 150 000 доларів США, документи йому віддали відразу.

Другий проект, в який потерпілий вклав гроші - «Ліцей в місті Алчевськ», це були близько 10 тисяч доларів, які він передав ОСОБА_256 в тренінговому центрі на вул. Героїв Сталінграда в м. Києві. Далі він вкладав у проекти «Літаки», «Курорт» та «Лімузини», суму він не пам'ятає. Він, потерпілий, вкладав гроші в компанію «ГСТ», розраховуючи на те, що вона буде розвиватися. Йому демонстрували на екрані документи, які підтверджували те, що вкладені ним гроші є власністю компанії «ГСТ». Мета інвестицій потерпілого в кінцевому рахунку була отримання прибутку з відсотками.

Як він уточнив, були люди, які приїжджали на тренінги з грошима, але їх не вкладали, виказуючи недовіру тренерам «Ці тренери-злодії і крадії», але тоді, нажаль, його це не спинило. Його і на далі спокушала професійність ОСОБА_248 як оратора далі вкладати гроші в його проекти, які не виглядали на перший погляд безглуздими. Він декілька разів звертався до ОСОБА_248 з проханням повернути гроші, але той відповідав: «Зачекай, все буде потім, пізніше». Спочатку він, потерпілий, не задумувався над тим, що 300% доходу в кінцевому результаті не можливо, він тішив себе тією думкою, що йому обіцяв ОСОБА_248, та й інші вкладники не «дурні». Його не цікавило, як йому будуть повертати його гроші з відсотками, на початку він не підозрював брехню, а в кінці задумався. Отримати назад свої гроші потерпілому так і не вдалося у зв'язку з чим він подав заяву про злочин.

Як також уточнив потерпілий: - він передав кошти кожного разу біля сцени за результатами оголошення ОСОБА_248 чергового проекту та у присутності останнього; - той хто здавав гроші на проект першим отримував більший відсоток; - ОСОБА_1 у його присутності виступала на тренінгах, навчала як правильно проводить співбесіди, давала знання, декілька разів анонсувала зі сцени бізнесові проекти, один з таких був «Курорт «Червона гвоздика», там де вони нібито викупили готель, суть її виступів полягав у тому що, існує певний проект ОСОБА_248 і вона закликає людей вкладати в нього кошти, після весілля ОСОБА_1 з ОСОБА_248, вона дійсно стала менш активною у своїх виступах; - він неодноразово бачив, як ОСОБА_1 разом з ОСОБА_248 отримували в тренінгових центрах гроші, які збиралися від інвесторів; - він був старшим тренером, мав би знаходити нових інвесторів, привести їх в компанію і переконати в тому, аби ті вступили в компанію, але цей статус відрізнявся від статусу ОСОБА_1 наступним, по-перше, він не привів в компанію жодної людини, по-друге, ОСОБА_1 разом з іншими кантрі тренерами виходила на сцену і пропонувала людям проекти, на які потім посилалися інші; - він не був свідком того, щоб людина яка була учасником проекту, могла забрати свої гроші з тими відсотками, які обіцялися, і вийти з цієї системи; - «інвестори» та він особисто нібито могли отримати свої гроші по закінченню строку договору, але відразу вкладалися знову в проекти ОСОБА_248 (реінвестиція), ОСОБА_248 не залишав при цьому вибору; - у процесі навчання на тренінгах не було такого розподілу, що ми навчаємо, а до інвестицій не маємо відношення, таку версію організації навчання вперше почув від ОСОБА_1 під час даного судового процесу; - компанія «ГСТ» перестала працювати та виконувати свої обов'язки і не повернула гроші потерпілим через те що, інвестиційні проекти не були справжніми.

Як підсумував потерпілий ОСОБА_117, обвинувачена ОСОБА_1 повинна нести відповідальність за шахрайство, адже у Дніпропетровську саме вона приймала гроші у нього в розмірі 150 000 доларів США, тим більше так само як й інші кантрі тренера вона безпосередньо приймала участь в організації всієї тієї системи, особисто до неї самої претензій не має. Про те що він навчався, не шкодує. Всі підтверджуючі свої відносин з компанією «ГСТ» документи добровільно надав слідству.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_87 показав, що знає ОСОБА_1 як кантрі тренера, дружину ОСОБА_248, через газету «Моя економіка» дізнався про компанію «ГСТ». На вулиці Ярославів Вал відвідав навчальний тренінг, який йому сподобався. Тому він уклав договір на навчання у 2007 році. Потім на тренінгах, які дійсно тривали у нічний час, дізнавався про бізнес проекти ОСОБА_248, шукав гроші і вкладав їх, гроші від проектів не поверталися, оскільки була процедура реінвестування. Тренінги проводилися реально, одна їх задача збирати кошти у слухачів і через них у родичів та знайомих. Навчився одному - як займати кошти. Декілька разів він приводив із собою нових людей на тренінги ОСОБА_248, за що отримав певні кошти. Всі підтверджуючі свої відносин з компанією «ГСТ» документи добровільно надав слідству. Через рік почув про проблеми, кошти не поверталися, ОСОБА_248 лише давав обіцянки, потерпілі звернулися до правоохоронних органів.

Як уточнив потерпіий: - без навчання він не мав права інвестувати, хоча можна було зробити через слухача, але тоді інвестор втрачав на відсотках; - о проектах поза межами ГСТ дізнатися не міг, все контролювали кантрі тренери; - гроші передавалися інвесторами за вказівкою ОСОБА_248 по тренінгових центрах в різних містах, взамін видавалися квитанції, потім оформлялися договори; - він передав кошти на такі проекти - «Короткостроковий» - 4 000 доларів США, два проекти «Будинки» та «Буковель» по 5 000 доларів США - земельну ділянку показали на фото за «халупою» та ін., розмір процентів прибутку напряму залежав від швидкості вкладу після оголошення проекту - такі правила встановлював ОСОБА_248, коштів ОСОБА_1 не передавав; - «розові очки», жадність та психологічний тиск - це причина його інвестиційних вкладень у, так званий, бізнес ОСОБА_248; - договір займу укладався тому, що довіряли ОСОБА_248, який пояснював, що бере кошти під власні гарантії, а тому в займи; - реінвестиції була ідея-фікс ОСОБА_248, він фактично став примушувати це робити, казав «інакше втратите все»; - результатів жодного проекту як об'єкт інвестиції він не бачив.

Як підсумував потерпілий ОСОБА_87, до ОСОБА_1 особисто він претензій не має, оскільки розумів, що гроші передає ОСОБА_248 під його особисті гарантії та для його проекту як його партнер, проте відповідати за неповернення коштів громадян повинні керівний склад - кантрі тренера, в тому числі ОСОБА_1, оскільки вони користувалися цими грошима і вводили в оману щодо особи ОСОБА_248 та його проектів.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_149 показала, що має економічну освіту, бажала викладати, за пропозицію свого знайомого ОСОБА_347, якому допомагала вести фінансові справи, зацікавилася навчальною діяльністю компанії «ГСТ». Вона спочатку була шокована довірі «ГСТ» з боку свого знайомого, який мав документи навіть без підписів, намагалася пояснити проблему, але той її не чув. Відвідавши ці тренінги, вона побачила багато своїх знайомих, це змінило її ставлення.

Вона довго ставила під сумнів щирість компанії «ГСТ», проте наявність успішних людей, їх виступи, думка про те, що «якщо щось, то я не одна», масовість заходів впливало на її оцінку, ОСОБА_248 говорив про бога, були молитви, виступи по телебаченню - ці моменти викликали довіру, вся система так і будувалася на довірі, вона потім також привела декілька людей туди. За навчання заплатила 3 000 доларів.

Вона не збиралася вкладати гроші, але як почала займати гроші у знайомих і вкладати в інвестиційні проекти ОСОБА_248, навіть не могла для себе пояснити. Будучи впевненою у добросовісності дій ОСОБА_248 та інших членів «ГСТ», які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових об'єктів «ГСТ», вона вклала близько 60 000 грн. Близько 4 000 доларів США їй вернули, вона їх не враховує, моральна шкода - також 60 000 грн., яка полягає у змінах особистого життя, відношеннях з людьми - це її претензії. Присутнім на тренінгах кантрі тренери розповідали, як збирати гроші, як ними користуватися, тут же ОСОБА_248 розповідав про свої проекти, на яких можна навчитися інвестувати, всі підтримували ОСОБА_248 у цьому. Кантрі тренера пояснювали, як повернуть кошти інвесторам на прикладі проекту «курорт «Червона гвоздика», який запрацює і буде приносити великі прибутки. Гроші вона передавала у тренінговому центрі ОСОБА_250 бухгалтеру ОСОБА_251. Договір займу пояснили технічною стороною питання - гроші партнерів акумулюються у ОСОБА_248, а він здійснює інвестицію, при цьому загального інвестиційного договору ні хто не бачив. Вона вкладала гроші в проекти ОСОБА_248, які оголошували зі сцени, не маючи інформації про їх існування, крім курорту в Запоріжжі. Якщо б вона знала всю правду, грошей не вкладала. Її обман полягав у тому, що не було системи освіти, а були центри з набору коштів, замість освіти «інвестори» отримали мотивацію брати кошти в займи, замість успішних проектів була фікція, гроші не вкладали в проекти, яких і не було у ОСОБА_248, умови договорів не виконувалися, замість повернення - реінвестиції.

Як уточнила потерпіла: - тренінги проводилися вечорами - це психологічний трюк, завдяки якому краще засвоюється інформація; - ОСОБА_248 казав, що гарантує повернення всіх вкладів, розповідав про проекти - навчання і проекти це були частини одного цілого процесу, був лозунг «Щоб бути успішним - треба інвестувати і для вас створена така можливість»; - під час тренінгів відчувався психологічний груповий вплив - вечір, скупчення, повторювання одного і теж; - цінним у навчанні виявилося те, що вона дізналася про книги, яких раніше не читала, були презентації про навчальні процеси дітей; - вона бачила ОСОБА_1 на сцені, коли проголошували проекти ОСОБА_248, хоча участі в цьому не приймала, ореол сім'ї також придавав впевненості, ОСОБА_248 повідомляв, що він не може на себе реєструвати нерухомість, а тому все реєструє на свою дружину - ОСОБА_1; - вона має претензії до всієї злочинної системи «ГСТ» і до людей, які створювали її, спілкувалися з ОСОБА_248, відтак знали його дійсні мотиви, до них входить ОСОБА_1, ці люди створили і просували цю систему, їх спільні дії були об'єднані.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_262 повністю підтвердив показання допитаної у його присутності потерпілої ОСОБА_149 щодо змісту обману, внаслідок якого ОСОБА_248 та його партнери по керівництву компанією «ГСТ» заволоділи і його коштами, які він також вклав в інвестиційні бізнес проекти ОСОБА_248, цілковито довіряючи тренерам «ГСТ» і будучи не обізнаним про дійсні їх злочинні шахрайські наміри, щодо методики проведення тренінгів, яка сприяла психологічному впливу на присутніх, гарантій при цьому з боку ОСОБА_248. При цьому уточнив, що наприкінці 2006 року вперше на запрошення приятеля ОСОБА_29 побачив виступ ОСОБА_248 в конференц-залі готелю «Либідь». ОСОБА_248 презентував свою навчальну програму і він вирішив разом із своїми друзями прийняти в ній участь, мав намір і навчатися і інвестувати. Так зробив свою першу інвестицію в проект ОСОБА_248, інвестиційні сертифікати при цьому не видавалися, оскільки їх обіг в компанії взагалі не був передбаченим. Проекти були тільки ОСОБА_248, без оплати його навчання інвестувати в них було неможливо. Навчання та інвестиція були взаємопов'язані, з початку був «розігрів» публіки, а потім збір грошей. Час збору обмежений, від цього залежав розмір процентів. ОСОБА_248 свої проекти презентував не один раз. В залі вручалися тренерам винагороди, він, потерпілий, навіть плакав від щастя (ОСОБА_248 довів, що «парень в дошку», коли коментував фільми про війну - але, як зараз зрозуміло, це була лише частина маніпуляцій, він не ділова людина, він справжній шоумен). Навчання у нього полягало у тому, щоб зібрати більше коштів і вкласти в проекти ОСОБА_248, в цьому переконували всі виступаючі кантрі тренера. Через пару місяців він, потерпілий, розкрив для себе ОСОБА_248, який виявився ярким і талановитим «шоуменом», тому більше коштів не вкладав, але укладений договір не розривав, очікував прибутку. У 2008 році прийшли строки виконання договору, він заздалегідь звернувся з проханням виплатити кошти, однак грошей не побачив, неодноразово звертався з претензіями з цього приводу до ОСОБА_249, ОСОБА_265 та інших, не вирішили проблему й ОСОБА_250 та ОСОБА_232 - керівники його тренінгового центру. ОСОБА_248 почав уникати інвесторів, коли ж вдалося його побачити то він начинав схиляти до реінвестиції. Втративши надію, потерпілий звернувся до правоохоронних органів, яким передав всі документи на підтвердження своїх стосунків з «ГСТ».

Як також уточнив потерпілий: - ОСОБА_1 була генеральним директором компанії «ГСТ», підписала з ним договір на інформаційно-консультативні послуги, вела документообіг, вона допомагала дурити людей, для неї було очевидним, що гроші збираються і їх кількість є надзвичайно велика, хоча він їй безпосередньо гроші не передавав, вона при цьому присутня не була, а презентації проектів робила набагато менше ніж інші кантрі тренера; - дійсно йому відомо, що ОСОБА_1 теж мала вклади в інвестиційні проекти ОСОБА_248, оскільки казала це зі сцени, але вона не уточнювала чиї гроші вкладала; - за запрошення однієї особи на навчання він отримав невеликі кошти, близько 500 доларів США.

Підсумовуючи потерпілий ОСОБА_262 вважав, що члени організації «ГСТ» - ОСОБА_248, ОСОБА_232, ОСОБА_250, ОСОБА_267, в тому числі ОСОБА_1, яка приклала зусиль для створення компанії - системи збору коштів під неіснуючі проекти, допомогли вести людей в оману щодо особи ОСОБА_248 та його економічної освіти, при цьому остання була повноцінним керівником «ГСТ», шляхом обману заволоділи його коштами на суму 21 000 дол (витрати на навчання - 3 000 доларів США, вклад 17 000 доларів США в «Клуб 100 000», придбання юнит за 1 000 доларів - це тіло), які не повернули, а тому мають нести відповідальність за це. Також йому завдано моральної шкоди, яку він оцінює в 300 000 грн. - його життя перетворилося в кошмар, він розлучився, виникли проблеми з донькою, бізнесом та здоров'ям. Звичайно, визнав потерпілий, ризик є при любому вкладанні коштів, але ОСОБА_248 вводив людей в оману свідомо, більш того виказував особисті гарантії своїм майном, а тому такий ризик штучно зводив до мінімуму.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_153 показав, що на пропозицію товариша ОСОБА_348, родичі якого навчалися в «ГСТ», запропонував вкласти гроші і також заробити. Маючи власні збереження та довіряючи колишньому другу, вирішив прийняти участь в інвестиціях компанії «ГСТ», у зв'язку з чим відвідав їх офіс в м. Черкаси по вул. ОСОБА_510, де дізнався про умови інвестування в проекти ОСОБА_248, зокрема, проекту «WTE», рекламний проспект якого отримав від ОСОБА_348. Декілька разів відвідував тренінги, які часто відбувалися вночі, хоча офіційно навчання в «ГСТ» не проходив і договір з цього приводу не укладав, оскільки мав постійні відрядження за кордон. Одного разу на тренінгу бачив ОСОБА_248 та ОСОБА_1, яку представили як мільйонера, директора багатьох проектів, вона розповідала про свій успіх. Довіряючи більше ОСОБА_348, він інвестував через нього в указаний проект 5 000 євро, потім ще 500 і поїхав на тривалий час до Росії. ОСОБА_348 документів, які б могли підтвердити факт передачі цих коштів ОСОБА_248, не надав. Через півроку дізнався, що ОСОБА_248 арештували, свої відносини з останнім також документально не оформляв, гроші ОСОБА_348 не повернув і став переховуватися, оскільки в такій спосіб займав кошти в багатьох людей.

Допитані в судовому засіданні потерпілі ОСОБА_88 та ОСОБА_77, кожний окремо, повідомив, що в інвестиції проектів ОСОБА_248 участі не приймали, витрати понесли тільки на оплату свого навчання в «ГСТ» на суму 15 150 грн., кожний

Допитані в судовому засіданні потерпілі ОСОБА_80, ОСОБА_192, кожна окремо, повідомили, що у зв'язку з їх короткочасною та епізодичною участю в інвестиційній діяльності ОСОБА_248 та його компанії «ГСТ», внаслідок чого їх ошукали на незначні суми коштів, вкладених ними в інвестиційні проекти ОСОБА_248, їм ні чого не відомо про діяльність ОСОБА_1 Їх взаємовідносини із «ГСТ» та ОСОБА_248 підтверджуються документами, які містяться в матеріалах провадження.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_127 заявила, що не вважає себе потерпілою в межах даного судового провадження, оскільки жодних претензій до ОСОБА_1, з якою не була знайома, не має, вважає її не причетною до заподіяння їй шкоди, проте також підтвердила факти проходження, так званого, навчання в системі «ГСТ», за яким також претензій не має, та здійснення інвестицій в проекти ОСОБА_248 «Буковель», «Шахти», «Авіалінії», «Програма новин», «Туреччина» та інші на суми 12 250 доларів США, 56 000 євро, 303 000 грн. Бізнес проекти презентував ОСОБА_248, кошти вона передавала бухгалтеру в тренінговому центрі міста Черкаси по вулиці Добровольського ОСОБА_317. Якщо б знала, що проекти належать іншим особами, а не ОСОБА_248, кошти б не вкладала, але з цього приводу має претензії до інших осіб.

Аналогічні за своїм змістом показанням ОСОБА_127 дали суду показання і потерпілі ОСОБА_166 та ОСОБА_67, ствердно заявивши, ОСОБА_166 - що вважає ОСОБА_1 такою ж самою потерпілою від дій шахрая ОСОБА_248., а ОСОБА_67 - що винуватою у припиненні виплат інвесторам, руйнуванні бізнес - ідей ОСОБА_248, від чого постраждали всі слухачі, є влада, яка затримала останнього.

Разом з тим, допитані судом потерпілі ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_235, ОСОБА_53, ОСОБА_64, ОСОБА_263, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_89, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_100, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_133, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_147, ОСОБА_150, ОСОБА_154, ОСОБА_163, ОСОБА_169, ОСОБА_171, ОСОБА_174, ОСОБА_185, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_194, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_224, кожний окремо, підтримуючи один одного під час спільних допитів, дали послідовні показання, які в узагальненому вигляді по суті сформульованого обвинувачення можна викласти таким чином.

Учасники злочинної організації під егідою компанії «ГСТ», серед яких була ОСОБА_1, а ОСОБА_248 - керівник, діяли погоджено між собою з вересня 2006 року по листопад 2008 року на території міста Києва та інших міст України (міста Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одесу, Полтаву, Сімферополь, Севастополь, Суми, Харків, Черкаси, Чернівці, Чернігів тощо) і відтак мали відповідний план дій. До складу цієї організації, з огляду на погоджений характер спільних дій, увійшли також кантрі тренера ОСОБА_250, ОСОБА_232, ОСОБА_249, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267 та інші, з часом їх кількість тільки збільшувалася. Результати їх спільної діяльності вказують на те, що метою створення такої організації було банальне збагачення її учасників у шахрайській спосіб, який полягав у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами великої кількості громадян під видом інвестиційних вкладів у нібито існуючі надзвичайно прибуткові інвестиційні проекти ОСОБА_248, яких насправді не було. Залучення населення до участі в таких проектах здійснювалось через організацію його платного навчання за принципами сітьового маркетингу, основами та практикою організацією якого досконало володіли ОСОБА_1, ОСОБА_248 та окремі кантрі тренера. Для тривалого підтримання життєдіяльності компанії «ГСТ», яка насправді не спрямовувала одержані кошти «інвесторів» на купівлю активів, а також для прикриття злочинної діяльності створювалися різноманітні суб'єкти підприємництва, частину коштів «інвесторів» використовували для широко анонсованих виплат окремим «інвесторам» з числа перших, на рекламу, подарунки, пожертви, утримання персоналу, офісів.

Дії ОСОБА_1 цілком узгоджувались з іншими учасниками злочинів, вона з використанням свого досвіду також вводила в оману громадян з метою шахрайського заволодіння їх грошовими коштами, для цього особисто проводила тренінги, презентувала один з проектів ОСОБА_248, давала можливість використовувати себе як обличчя успіху компанії, приховувала дійсні наміри співучасників (поширення ейфорії успіху від інвестиційного бізнесу виключно за рахунок нових його жертв) та наслідки злочинної діяльності (відсутність коштів для їх повернення). Саме завдяки спільним діям всіх вказаних кантрі тренерів, зокрема і ОСОБА_1, поширювалася інформація про те, що ОСОБА_248 прибув в Україну для навчання фінансової грамотності населення шляхом проведення платних тренінгів за власною унікальною методикою, коли останні видавали себе за його учнів, які вже як факт нібито досягли великих статків, навчаючись у ОСОБА_248 та приймаючи участь в інвестиції його надприбуткових бізнесових проектах. Для створення уяви заможності учнів ОСОБА_248, кантрі тренера, в тому числі ОСОБА_1, демонстрували фотознімки та відеозаписи, журнали, диски, флайєри розкішних автомобілів, яхт, курортів, вілл, клубів, літаків, а також щасливих та успішних людей в діловій обстановці, в ресторанах, на відпочинку під час розваг, стверджуючи, що це все є власністю компанії «ГСТ», до якої всі вони входять. По закінченню тренінгів присутнім пропонувалось укласти договір про платне надання інформаційно-консультаційних послуг, повідомляючи, що це дає право навчатися у ОСОБА_248 та його успішних учнів фінансовій грамотності, правилам ведення бізнесу, а також право так само вкладати кошти як інвестиції в проекти останнього з метою отримання надвеликого прибутку для себе. Офіційне створення для цього компанії «ГСТ» та її осередків, відкриття широкої мережі тренінгових центрів, масовість, видовищність та помпезність самих тренінгів, які активно рекламувалися, в тому числі на телебаченні та радіо, тільки посилювало довіру у законності таких дій.

Організаторами проведення тренінгів та їх ведучими були одні й ті самі особи в різних складах - ОСОБА_250, ОСОБА_232, ОСОБА_249, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267 та інші, які органічно замінювали один одного не змінюючи при цьому спільного для всіх тренінгів, не залежно від місця та часу їх проведення, контексту - для того, щоб стати заможнім, шукай гроші і вкладай в інвестиційні проекти ОСОБА_248, приєднуйся до сім'ї успішних інвесторів. У центрі уваги та головним продюсером таких тренінгів, їх найактивнішим учасником був ОСОБА_248, а ОСОБА_1 - його дружина, генеральний директор, обличчя успіху компанії «ГСТ». ОСОБА_1 приймала участь в тренінгах, але більше на початку діяльності «ГСТ» і дуже рідко.

Як загалом уточнили всі перелічені вище потерпілі, такі тренінги проводилися в приміщеннях мережі «ГСТ», в тому числі тимчасово орендованих, в різних містах України (зокрема: АДРЕСА_8 (тренери та персонал ОСОБА_250, ОСОБА_232, ОСОБА_251), АДРЕСА_9 (ОСОБА_115), АДРЕСА_10 (ОСОБА_274), АДРЕСА_11 (ОСОБА_274), АДРЕСА_13 (ОСОБА_250), АДРЕСА_12 (ОСОБА_313, ОСОБА_314); АДРЕСА_14, АДРЕСА_15 (ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_252, ОСОБА_317); АДРЕСА_16; АДРЕСА_17, АДРЕСА_18 (ОСОБА_264, ОСОБА_290), АДРЕСА_19 (ОСОБА_318, ОСОБА_319); АДРЕСА_320; АДРЕСА_321 (ОСОБА_320); АДРЕСА_322; АДРЕСА_323; АДРЕСА_6 (ОСОБА_211, ОСОБА_321); АДРЕСА_324, АДРЕСА_325 (ОСОБА_264, ОСОБА_322); АДРЕСА_326 (ОСОБА_323); АДРЕСА_327 (ОСОБА_143, ОСОБА_266, ОСОБА_171); АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 (ОСОБА_249, ОСОБА_267, ОСОБА_324, ОСОБА_325, ОСОБА_326); АДРЕСА_328 (ОСОБА_327); АДРЕСА_329 та ін.). Не гребували учасники злочинної організації й публічними місцями (концертні зали, офісні та виставкові центри, місця масового відпочинку громадян тощо).

Створений під час тренінгів штучний ажіотаж та уява конкуренції під час набору на навчання секретам ОСОБА_248, приховані психологічні маніпуляції (яскраві наочні приклади успіху, прийняття рішення в атмосфері свята, обмежений для цього час, фінансове забезпечення кредитних зобов'язань учнів, які одержували кредити для інвестування, нічна пора доби тощо), спрямований вплив (переконання, спільність рішення як члена команди та ін..) та різноманітні мотивації (вигода, ажіотаж, втрата, заздрість, корисливість тощо) спонукали людей до вступу на навчання до ОСОБА_248 шляхом укладання відповідного договору та у подальшому інвестувати його бізнесові проекти.

Будучи в різний час відвідувачами вказаних тренінгів ТОВ «ГСТ» та не здогадуючись про злочинні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що ОСОБА_248 дійсно навчить їх правилам ведення бізнесу на практиці шляхом допуску до інвестування своїх бізнесових проектів, вони, потерпілі, кожний окремо, вирішили навчатися у нього та його учнів, які позиціонували себе як «кантрі-тренера». З цією метою, кожний з них в різний час у період з вересня 2006 по листопад 2008 року, перебуваючи в приміщеннях різних тренінгових центрів ТОВ «ГСТ», діяльність яких повністю контролювали учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, оплачували це навчання шляхом передачі коштів в сумах від 500 до 3 000 доларів США або їх еквівалент у гривнях, отримавши взамін договір про надання інформаційно-консультаційних послуг. Крім того, в цих договорах зазначалися спонсори, тобто учні, які залучили до навчання нових осіб, за кожного з яких отримували винагороду в сумі від 500 до 1 000 доларів США. У такій спосіб заохочувалось стихійне самопоширення організації. У подальшому дехто з потерпілих додатково оплачували продовження такого навчання.

Ставши учнями ОСОБА_248, вони, потерпілі, почали регулярно відвідувати такі тренінги та отримали можливість, як практичну складову навчання, інвестувати бізнесові проекти ОСОБА_248 з метою отримання за рахунок його досвіду надвеликих прибутків. Дізнавшись від ОСОБА_248 та його кантрі тренерів про такі проекти, які начебто за дуже короткий термін приносять від 20 до 400 % прибутку за терміни від 3 до 36 місяців в залежності від суми внеску і бізнесового проекту, вкладали в них кошти, будучи введеними в оману щодо існування таких проектів та дійсних злочинних намірів ОСОБА_248 та його групи заволодіти цими коштами.

Як загалом показали всі перелічені вище потерпілі, інвестиційними проектами ОСОБА_248, у яких пропонувалося прийняти участь інвестиціями, називалися такі: у сфері транспортних послуг - «Авіалінії», «Яхти», «VIP Лімузини»; у сфері туризму - «курорт «Червона гвоздика», «Азовські курорти», «Буковель», «Курорти на 36 місяців», «Туреччина», «Кіпр», «Малайзія», «Туризм», «Ялта», «Піраміда», «WTE» (World Travel Expirience); в інформаційній сфері - «Газета «Моя економіка», «Журнал «Клуб заможних», «Група новин», «Рекламний бізнес»; у промисловій сфері - «Східноєвропейські шахти», «Ковбасний завод», «Нафтові свердловини», «Завод у Москві», «Луганська АЗС», «Судноремонтний завод», «Вугільні шахти», «Шахти на Донбасі»; у сфері нерухомості - «Луганська нерухомість», «Дніпропетровська нерухомість», «Будинки», «Котеджі», «Земля під Києвом»; у сфері освіти - «Інститут права в Алчевську», «Ліцей в Алчевську»; у сфері послуг - «Партнерство піца Максимус»; у сфері акціонування - «Акції 4:1», «Акції на Лондонській біржі», «акції ТОВ «ГСТ», «Німецька акціонерна компанія»; внутрішні, тобто спрямовані на розвиток самої системи «ГСТ» - «Спонсорство - місто», «Партнерство - тренінговий центр»; безадресні, тобто на розсуд «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» - «Експрес програма», «Безадресна програма», «Багатомільйонна бізнес організація», «Мартовський», «Короткостроковий», «Швидкі гроші», «Робочий», «Новорічний», «48 годин», «Промоушен», «Команда», «Гаряча пропозиція»; різні - «Бізнес клуб Севастополь», «Клуб 100 000», «Заявка на дистриб'ютерство», «Спонсор року» тощо.

Для оформлення договірних відносин інвесторів використовувалися прибуткові та видаткові касові ордери, розписки, якими документувалося прийняття інвестицій, розмір яких становить від декількох тисяч гривень до сотень тисяч доларів США та євро, а також типові договори позики, меморандуми про наміри інвестувати з логотипом організації «ГСТ», які видавалися як документальне підтвердження взаємних прав та обов'язків «інвестора» та ОСОБА_248, при чому самі договори із підписом ФЛЕТЧРА видавалися значно пізніше, а тому, була практика, коли такі договори підписували кантрі - тренера, напр., ОСОБА_249, ОСОБА_274, ОСОБА_250 та інші, це була звичайна практика, ОСОБА_248 запевняв, що контролює ситуацію.

Кожний з вказаних потерпілих, будучи впевненим у добросовісності дій ОСОБА_248 та його команди, до якої входила ОСОБА_1, які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових проектів ОСОБА_248, у період з часу з вересня по грудень 2008 року здійснював інвестиційні вклади на різні суми в бізнесові проекти ОСОБА_248 під різні відсотки річних прибутку (від 20 до 400%). При цьому отримані значні готівкові грошові кошти, в тому числі валютою, ОСОБА_248 та інші його спільники, як виявилося з згодом, на підприємства чи інші об'єкти інвестування не оприбутковували, інвестиційний та інший план реального розвитку таких об'єктів взагалі не складався, офіційні бухгалтерські документи на підтвердження проведених інвестицій також не складалися, інвестиційні сертифікати не видавалися, звіт щодо використання залучених коштів не надавався, бухгалтерський облік їх руху взагалі не вівся, а заволодівши цими коштами, злочинці, об'єднані ОСОБА_248 в одну організацію під логотипом «ГСТ», використовували їх на власний розсуд, «замилюючи» потерпілим очі ковбасними виробами сумнівного походження, орендованими елітними транспортом та апартаментами на курортах, а також єдиним функціонуючим об'єктом - база відпочину «Червона гвоздика», яка і та виявилася чужою. Як це працювало, потерпілі, виходячи з отриманого гіркого досвіду пояснювали, напр., є база відпочинку у моря «Червона гвоздика», якою володіє інша особа і з якою ОСОБА_248 розпочав спільну діяльність через створену ним фірму, умови якої могли бути різними. На тренінгу, який реально проходить на цій базі, ОСОБА_248 розповідає, що вона наша, давайте в неї інвестувати, почнемо її розвивати, отримаємо дохід. Слухачі були на базі, як на своїй, повірили ОСОБА_248, здали кошти, для чого заклали квартири, отримали розписки і... все! А ОСОБА_248 базу для тренінгу просто орендував через власну фірму. Ще приклад, бралася в оренду ділянка землі, де нібито буде вугільна шахта. Але ані проекту, ані робіт - нічого не було, а в рекламному ролику ОСОБА_248 пояснює, що ділянка нібито наша та скоро буде прибуток від продажу вугілля.

Щодо ролі кожного з учасників злочинної організації, то всі перелічені вище потерпілі, описуючи її з різних відомих тільки їм сторін, показали, що ОСОБА_248 здійснював загальне керівництво організацією, координував її діяльність, забезпечував дотримання певних правил поведінки, безпосередньо презентував свої проекти і публічно представляв осіб, які можуть це робити замість нього. Кантрі тренера з його відома організовували та проводили тренінги, виключно визначені ОСОБА_248 особи збирали кошти, передані громадянами як плата за навчання та інвестиції в його проекти, про це він повідомляв зі сцени, допомагав кантрі тренерам персонал тренінгових центрів, яким можливо і не було відомо про дійсні наміри шахраїв. Діяльність компанії «ГСТ» супроводжувала юридична фірма «Куна», юристи якої розробили типові форми договорів, консультували з правих питань. ОСОБА_248 мав охорону та службу безпеки. Участь ОСОБА_1 у шахрайстві полягала у наступному: вона власним авторитетом спонукала потерпілих до вкладання інвестицій в проекти ОСОБА_248, формувала довіру до нього та його команди, публічно позиціонуючи себе як його найуспішніший учень, близький соратник та компаньйон у його проектах, врешті - дружина; здійснювала контроль за бухгалтерією організації та вчиняла інші допоміжні дії - сприяла розширенню мережі навчальних центрів, проводила тренінги.

Як уточнили всі потерпілі, кожний окремо: суть обману при цьому полягала в поширенні завідомо неправдивих відомостей про нібито існуючі та успішно діючі, адже на них вже нібито встигли заробити учні ОСОБА_248, інвестиційні проекти, генератором, власником та гарантом яких виступав він особисто, прибувши в Україну для навчання фінансовій грамотності шляхом проведення унікальних платних тренінгів на базі створеного ним ТОВ «ГСТ», а кантрі тренера є його успішними учнями, які завдяки навчанню та активній участі в інвестуванні його проектів вже стали мільйонерами, а також про нібито надзвичайну прибутковість таких проектів (прибуток від 20 до 400 % річних); довіра ж досягалася створенням образу успішного наставника та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, відчуття партнерства з ним тощо. На прийняття ними рішення про інвестування проектів ОСОБА_248 під час навчання у створеній ним компанії «ГСТ», у кожному окремому випадку та сукупно, впливали, крім самої атмосфери колективної довіри до тренерів та наміру отримати прибуток, також і постійно рекламований досвід тренерів, в тому числі ОСОБА_1, багато з яких вже нібито стали міліонерами завдяки інвестиціям в проекти ОСОБА_248, демонстрована статусність його самого (гр-н США, міліонер, професор, доктор тощо), анонсована на фото відео носіях реальність бізнесових проектів, куди вкладаються інвестиції, з демонстрацією матеріалів про їх офіційну реєстрацію як підконтрольних «ГСТ» фірм, супроводження інвестицій юридичною компанією «Куна», представники якої були присутні на заходах і запевняли у легітимності укладених угод. Крім того, ОСОБА_248 за декількома короткостроковими інвестиціями (на три, чотири місяці) дійсно забезпечував виплату високих дивідендів, під час «навчального процесу» організовувався прокат на лімузинах, скутерах, польоти літаком, відпочинок слухачів на курортах України за кордоном в апартаментах, які, за словами тренерів, придбані за рахунок інвесторів і належать «ГСТ», що також безумовно впливало на прийняті потерпілими рішення. У 2007 році компанія «ГСТ» стала засновником багатьох суб'єктів підприємництва, наявністю яких публічно на тренінгах виправдовувалась існування вигаданих інвестиційних проектів, а саме з назвами: «Азовські курорти»; «Бест Фудс»; «Клуб яхт і катерів «Прем'єр»; «Кримські фінансові послуги»; «Курорт «Азовська піраміда»; «Міжнародна група новин»; «Ногайські курорти»; «Севастопольський клуб яхт та човнів»; «Східноєвропейська вугільна компанія»; «Східноєвропейська деревообробна компанія»; «Українське бізнес авто»; «Прем'єр лімузин сервіс»; «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» та інші. Оскільки вони та інші потерпілі по закінченню строку інвестиційних договорів не змогли отримати не тільки гарантовані ним прибутки, а й свої кошти взагалі, вони в різний час звернулися із заявами про злочин. Їх взаємовідносини із «ГСТ» та ОСОБА_248 підтверджуються документами, які містяться в матеріалах провадження.

При цьому вказані потерпілі також уточнили:

-ОСОБА_22, що: - її спонсором була ОСОБА_349, на запрошення якої відвідала тренінг, де від тренера ОСОБА_274 дізналася, що в Україні гр-н США міліонер ОСОБА_248 відкрив свою програму для навчання інвестиційному бізнесу, сам ОСОБА_274 став успішним завдяки отриманим знанням у ОСОБА_248 і закликав всіх приєднуватися до команди успішних людей і ставати багатими; - за навчання у ОСОБА_248 сплатила ОСОБА_350 5 000 грн.; - вклала в проект ОСОБА_248 «Авіалінії» 3 000 євро на 6 місяців під 100 % прибутку, перебуваючи в офісі в м. Києві на вул. Ревуцького, 42-б (директор ТЦ ОСОБА_350), в інших проектах участі не приймала; - будь-якого підтвердження існування вказаного проекту вона не бачила, все було на довірі; - ОСОБА_1 бачила на тренінгах, на яких ОСОБА_248 розповідав про свої проекти, проте не бачила щоб вона виступала, чи збирала кошти; - до ОСОБА_1 має претензію як до директора «ГСТ», особи, яка приймала участь у її створенні, оскільки повинна була розуміти ступень своєї відповідальності, у її окремому випадку має відповідати і ОСОБА_350;

-ОСОБА_145, що: - у квітні 2007 року через безкоштовну газету «Моя економіка», яка розповсюджувалася на станції метро «Лук'янівська», дізналася про ОСОБА_248 та його систему унікальних тренінгів в компанії «ГСТ»; - 30 травня 2007 року вперше відвідала дводенний семінар ОСОБА_248 на кораблі, семінар був ярким цікавим, там за результатами співбесіди пройшла відбір на навчання, сплативши за це 3 000 доларів; - у середовищі учнів бачила і чула, як багато людей брали кредити в банках і вкладали свої кошти в проекти ОСОБА_248 (під час тренінгу той цікавився, хто взяв кредит, люди вставали, він питав, чи діє кредитна лінія, відповідь - так, це заохочувало інших), тому вона теж взяла кредит в сумі 50 000 доларів США в банку і вклала ці кошти в проект ОСОБА_248 «Клуб 100 000» під 200% на 12 місяців, підпавши під програму кредитної лінії, завдяки якій їй виплачувалися по 1 000 доларів щомісячно, всього встигла отримати 12 000 доларів; - далі вона, позичивши кошти у своїх знайомих, знову вклала в проекти ОСОБА_248 30 000 доларів США через ОСОБА_274 під 170% прибутку строком на 12 місяців; - коли у подальшому ентузіазм почав спадати, оскільки все крутилося навколо одного і того самого - залучення людей та коштів, ажіотаж, зіграло свою роль й історія з фіктивним паспортом ОСОБА_248, ОСОБА_274 перестав сам підписувати договори позики, як це було в її випадку на початку, він переконував реінвестувати вклад і при цьому хотів замінити попередній договір новим з підписом ОСОБА_248, оскільки вона відмовила, в неї так і залишилися документи з підписом ОСОБА_274; - вона писала заяви на повернення коштів, гроші їй вдалося частково повернути, всього 40 500 доларів США за рахунок тих, хто ще вірив і приносив кошти ОСОБА_248, на її очах їй видали кошти із суми, яку вклала дівчина, щойно взявши кредит у банку; - одного разу вирвавшись на сцену вона почала висловлювати свої вимоги, ОСОБА_248 при цьому малював «стрілочки кружечки» і сказав, що раз вона така і не збудувала свою команду, тому взагалі ні чого не отримає і не достойна відсотків, після цього її супроводили зі сцени, а у подальшому на її прикладі той збудував негативний образ невдахи; - ОСОБА_1 бачила на сцені під час виступів ОСОБА_248, на слайдах, не пам'ятає, чи вона сама виступала, вона на ряду з іншими тренерами впливала на свідомість - підтримувала віру в компанію, надавала впевненість, своїми досягненнями міліонера підтримувала дії команди в цілому, оскільки не заперечувала фактів про себе, ніхто не казав, що ОСОБА_1 боржник - міліонер, оскільки також брала кредити, наголошувалося на тому, що завдяки «ГСТ» вона стала міліонером, це демонструвалося і на слайдах; - ОСОБА_248 пояснював можливість отримання надприбутків своїми унікальним досвідом міліонера, суть якого не розкривав, проте на відміну від інших міліонерів, він заявляв про свою готовність поділитися ним з учнями;

ОСОБА_89, що: - потрапив на навчання до ОСОБА_248 також на запрошення своїх знайомих, всього уклав сім договорів інвестицій з «ГСТ»; - презентації проектів ОСОБА_248 були організовані дуже професійно (проект «Червона гвоздика» - власність «ГСТ», там відпочивали, проект «Буковель» - там показували землю, каталися на снігоходах, проект за межами України «Туреччина» - туди їздили кантрі тренера з ОСОБА_248, придбали за їх словами готель, за рахунок «ГСТ» організовувалися дводенні тури для слухачів, яким демонструвалася власність «ГСТ», катали на яхті), це все переконувало, при цьому документів ні хто не показував, посилаючись на комерційну таємницю, все будувалося на довірі; - ОСОБА_248 була запроваджена сувора ієрархія: кантрі тренера - самі успішні; регіональні, районні та старші тренери; - на прийняття ним рішення інвестувати вплинула атмосфера в компанії, в ній були успішні люди (вища освіта, бізнесмени, великі внески), а тому підтягувався до таких людей; - підпавши під програму кредитної лінії, встиг отримати від «ГСТ» 3 600 доларів США, оскільки отримав кредит під квартиру, яку згодом втратив; - ОСОБА_1 була присутня на презентаціях проектів ОСОБА_248, проте тренінги вона не проводила, з нею велися не вимушені бесіди, вона розповідала як познайомилася з ОСОБА_248, його вмовляли читати ці тренінги, вона вчилася в нього, і коли про це дізналася керівництво її компанії, їй запропонували прийняти вибір, вона вирішила йти за ОСОБА_248 і тепер не жалкує, вже міліонер; - мав на меті навчитися примножувати гроші та керувати ними, реально вчили технологіям як позичати гроші і вкладати їх в проекти ОСОБА_248, а у підсумку - навчили, як втратити квартиру, кошти, друзів, родичів та сім'ю; - ОСОБА_1 як гендиректор «ГСТ» та кантрі тренер своїми діями мотивувала вкладати гроші в проекти, підтверджуючи їх реальність та прибутковість, а тому повинна нести за це відповідальність, знаючи, що бізнес проектів не існує, вона не повідомила про це, якщо і уявити, що спочатку вона була не в курсі, то з часом вона усвідомлювала, що відбувається обман людей; - діями злочинної організації йому завдана моральна шкода, яка полягає у втраті квартири, боргах, втраті друзів - це наслідок навчання в компанії, від неї відвернувся син, дружина, з якою розлучився, а тому таку шкоду оцінює на 1 500 000 грн.;

-ОСОБА_23, що: - за навчання в компанії «ГСТ» фінансовій грамотності ОСОБА_248 заплатив 3 000 доларів США, що власне і складає його всі претензії, оскільки відразу піддав сумніву сам процес навчання - він повинен був під власну відповідальність збирати кошти і передавати ОСОБА_248, навчався для того, щоб навчитися заробляти гроші, знань нових не отримав; - договір на навчання був укладений з ФОП ОСОБА_351, спонсор була ОСОБА_315, вони між собою родичі;

- ОСОБА_40, що: - її привабив тезис в компанії «ГСТ» - «Ви одна не можете купити ні «Мерседес», ні квартиру, ні нерухомість в Туреччині, а за допомогою команди професіоналів «ГСТ» та її прихильників - це реальність»; - за навчання в компанії «ГСТ» фінансовій грамотності ОСОБА_248 заплатила 3 000 доларів США, вклала в проекти ОСОБА_248 - «Туреччина» 20 000 дол - 06 червня 2008 року), «Короткостроковий», «Авіа», «Яхти» 10 000 доларів США - 04 червня 2008 року, всього вклала 82 804 доларів США, з них 20 000 на благодійність, на її рішення вплинула репутація ОСОБА_1 як генерального директора «ГСТ»; - на тренінгах навчали нас складати СМС-ки обманного характеру - «Я на морі, а де ти?», «Я їду на лімузині, а ти як?»; - ОСОБА_248 чудово розуміє російську мову; - ОСОБА_1 хизувалася на семінарах, що купила багато квартир, які здає в оренду, і ви так робіть, її участь в «ГСТ» сама головна - українка вийшла заміж за міліонера, щаслива, директор, яка організувала біля себе українців кантрі тренерів, інколи сама презентувала проекти, «робіть як я - вкладайте кошти в проекти ОСОБА_248, я багато заробляю дивіденди, пройдені аудиторські перевірки, ми серйозні люди, які заслуговують на довіру», потім ОСОБА_1 втекла; - вона бачила, як ОСОБА_1 передавали кантрі тренери великі суми грошей вкладників, вона щось відмічала і забирала ці гроші, це все супроводжувалося суєтою, часто було в ночі, у ОСОБА_248 кошти випадали з карманів; - кошти їй повернуті не були, лише від ОСОБА_250 вона отримала 12 000 доларів США компенсації;

- ОСОБА_140, що: - сплативши за навчання в системі «ГСТ», після другого тренінгу зрозумів, що навчання у ОСОБА_248 полягає лише у тому, як знайти і віддати йому кошти, проте продовжив відвідувати семінари, оскільки хотів повернути вкладені інвестиції; - на тренінгу у Дніпрі ОСОБА_248 представив ОСОБА_264 як успішного банкіра (банк не називався), який вклав кошти в завод з виробництва катерів, демонструвалися фото корпусів заводу, тому він, потерпілий, довірився і за програмою «Швидкі гроші» вклав 9 000 доларів США в цей завод на 4 місяці під 100 %, вважаючи його проектом ОСОБА_248, кошти йому не повернули; на тренінгах у Дніпрі він бачив ОСОБА_1, яка презентувала проект «Нерухомість» - розповідала як будувати бізнес на квартирах - брати гроші під квартиру кредит, а потім їх здавати в оренду, знову брати кредит, її представив ОСОБА_248 як успішного бізнесмена, другий раз бачив її на тренінгу в Севастополі; тренінги відвідували 250 - 300 відвідувачів; навчання як такого на тренінгах не було, але інформаційні консультаційні послуги він отримував, з претензією на навчання не звертався; - якщо б інформація про стан проектів була більш реальна - кошти би не вкладав, має претензію до всієї групи осіб, яка організувала компанію «ГСТ», позов заявив в рамках іншого провадження;

- ОСОБА_236, що: - після реклами компанії «ГСТ» на «5 каналі» відвідав презентаційну зустріч ОСОБА_248, після чого його запросили до офісу «ГСТ» на проспект Перемоги 125 тренери ОСОБА_232 та ОСОБА_250, де він підписав договір на платне навчання; - за час навчання прийняв участь в трьох виїзних конференціях (міста Львів, Івано-Франківськ та Приморськ), оскільки бажав скоріше включитися в навчання, отримати більше практичної інформації; - дізнавшись про проект «Буковель», де організовано каталися на лижах та снігоходах, повірив і вклав в нього свої кошти, хоча насправді повної інформації про проект не було, а саме про те, чий це об'єкт, яке має відношення до нього «ГСТ», ОСОБА_248 та слухачі як інвестори - всі посилалися на авторитет ОСОБА_248, договори позики від його імені теж підписували тренера, використовуючи факсиміле; - ОСОБА_248 діяв зухвало, так, як з'ясувалося згодом - на певному тренінгу ОСОБА_248 оголошувався проект як ексклюзив і тільки сьогодні, закривався зал, він дійсно обмежений час збирав записки, хто, звідки і скільки готовий внести, а потім через бухгалтера гроші збиралися фактично. При цьому для тих, в кого не було відразу грошей, достатньо було зайняти місце в проекті, подавши ОСОБА_248 заявку про себе та згоду інвестувати в проект певну суму. Але у такій самий спосіб в інших містах і в інший час ОСОБА_248 репрезентував той самий «ексклюзивний» проект також за зачиненими дверима як надзвичайну бізнесову корпоративну таємницю; - коли зрозумів, що їх ошукали, він, потерпілий був у складі перших заявників, хто звернувся до ОСОБА_248 з претензією, з того часу той став ходити з охороною; - має претензії до всіх керівних осіб компанії «ГСТ», до яких має пряме відношення ОСОБА_1, оскільки мала повну інформацію про долю коштів інвесторів.

- ОСОБА_95, якого повністю підтримала в судовому засіданні його допитана дружина потерпіла ОСОБА_96, що: - він сприймав ОСОБА_248 більше як наставника аніж вчителя, оскільки подана ним інформація про фінансові знання реалізовувалася слухачами через участь в конкретних інвестиційних проектах, які презентував ОСОБА_248 як можливість відчути разом з ним успіх від вдалого бізнесу - «будьте лише поруч і я вас доведу до мети»; - шлюб з ОСОБА_1 він міг використовувати як засіб посилення довіри до себе, адже та казала, що якщо з ОСОБА_248 щось трапиться, вона завжди буде поруч; - мав першу інвестицію 23 серпня 2007 року в сумі 50 000 доларів США в «Червону гвоздику», потім у грудні 2007 року та протягом 2008 року 30 000 доларів США в проект «Буковель», 11 000 доларів США - акції 12:1, 3 000 доларів США - проект «Короткостроковий», 1 000 доларів США - газета «Моя економіка», всього більше 100 000 доларів США; - коли пішли сумніви, слухачі стали задавати питання, ОСОБА_267 зізнавалася - гроші у ОСОБА_248 валяються по всьому номері в готелі, навколо якійсь дівчата, документів ні на що немає, все майно перебуває в оренді, він потерпілий, зрозумів, що самий головний дохід ОСОБА_248 та його компанії - це зібрані з інвесторів кошти; - визнав, що протягом року отримував кредитну лінію по 300 доларів щомісячно;

- ОСОБА_138, якого повністю підтримала в судовому засіданні його допитана дружина потерпіла ОСОБА_139, що: - в компанії «ГСТ» вони з дружиною проходили навчання з фінансової грамотності, під час якого вкладали кошти в інвестиційні проекти ОСОБА_248 на суму 2625 євро, кожний окремо, а також він більше самостійно 5 000 доларів США з метою отримання високих процентів, претензій особистих до ОСОБА_1 не мають, але вона повинна відповідати за діяльність компанії, яку очолювала;

- ОСОБА_128, що: - проходила навчання в системі «ГСТ», знала ОСОБА_1 як дружину ОСОБА_248, бачила її під час тренінгу в Одесі, ОСОБА_248 казав, що у ОСОБА_1 велика маркетингова мережа і він побачив перспективу подальшого перебування в Україні; - у 2007 році взяла кредит і вклала через кантрі тренера ОСОБА_250 в проекти ОСОБА_248 близько 39 000 доларів США (3 000 - на навчання, 30 000 під 100-120% на курорт, 1 000 - в юніти, а 4 000 - на розвиток міста), а також 6000 євро віддала особисто ЛІПСЬКІЙ на проект з літаками; - протягом року була учасником програми «кредитна лінія», в загальній кількості вона отримала назад близько 10 000 доларів США; - умова навчання для інвестування була обов'язкова; - мотивацією вкладання коштів було те, що на семінарах розказували, що компанія розвивається успішно, що багато людей інвестують в ці проекти і вже отримують високі відсотки; - коли вона перший раз інвестувала гроші, їй обіцяли через рік їх повернути з відсотками, про те, що вони будуть реінвестовані ніхто не говорив, тому реінвестувала свої кошти вимушено, бо не було вибору;

- ОСОБА_42, що: - проходив навчання в системі «ГСТ», мав з ОСОБА_1 ділові стосунки; - сприймаючи бізнес проекти ОСОБА_248 як реальні інвестував в них першу суму 150 000 доларів США (Приморськ, серпень 2007 року), 250 000 доларів США (вересень 2007 року), у лютому 2008 року особисто ОСОБА_1 для ОСОБА_248 передав 362 000 доларів США, розмір обіцяних відсотків перевищував 200%; - ОСОБА_248 був хороший спікер, який здатний переконати, проте бізнесмен він був сумнівний, оскільки припускався простих помилок - брав на роботу не фахових людей (масажистка, перекладач), які управляли бізнесом на великі суми, купував лімузин за ціною значно завищеній, а продавав значно дешевше, реєструє об'єкти на людей, які не вкладали в них кошти тощо; - на весні 2008 року він, потерпілий, зрозумів, що ОСОБА_248 обманює людей; - ОСОБА_1 передавав кошти особисто 12 лютого 2008 року в ночі на її квартирі в м. Києві по вул. Героїв Сталінграда під 220% в її проект, пов'язаний з купівлею квартир, про що вона написала йому розписку, ОСОБА_248 в цей час був за кордоном, договору за цієї інвестицією він не отримав; - інколи ОСОБА_1 також виступала на конференціях; - він, потерпілий, не раз був присутнім при розмовах ОСОБА_1 з ОСОБА_248, вони спілкувались російською без перекладача, якщо виникали нюанси, то допомагав перекладач, як йому було відомо ОСОБА_332 в компанію «ГСТ» привела саме ОСОБА_1;

- ОСОБА_64, ОСОБА_185, ОСОБА_141 та ОСОБА_169, будучи допитаними у присутності один одного, підтверджуючи показання друг друга, кожний окремо, показали, що: - без оплати за навчання в системі «ГСТ» не можна було б інвестувати в бізнес проекти ОСОБА_248, вони вкладали кошти як інвестиції в проекти ОСОБА_248, що підтверджено документально, внаслідок обману, оскільки були переконані що такі проекти існують, бізнес ОСОБА_248 успішний та має високий розвиток, натомість їх кошти були привласнені керівниками «ГСТ», до яких відносяться всі кантрі тренера і ті, хто їм допомагав в обмані свідомо (ОСОБА_232, ОСОБА_274, ОСОБА_249, ОСОБА_346, ОСОБА_264, ОСОБА_250 та інші, головний серед них був ОСОБА_248, ОСОБА_1, яка була розкручена у рекламних роликах, а інколи сама виступала, також входила в цю групу, яка створила масовий психоз навколо фігури ОСОБА_248 та його можливостей; - якщо б вони, потерпілі, знали, що інвестиційні об'єкти належать зовсім іншим людям, то звичайно б не інвестували в них свої кошти; - ОСОБА_352 пропонував потужності свого деревообробного бізнесу для будівництва об'єкту в Буковелі, але його пропозиції тільки дратували ОСОБА_248; - вважають, що ОСОБА_1 впливала на те, куди поділись всі кошти інвесторів, і сама ними користувалася, отримуючи блага, вони з ОСОБА_248 були одне ціле і саме так тривалий час себе позиціонували, а тому вона повинна нести відповідальність з ОСОБА_248 та усіма іншими кантрі тренерами «ГСТ»;

-ОСОБА_204, що: - проходив навчання в системі «ГСТ», під час яких ОСОБА_248 презентував свої бізнес проекти, будучи зацікавлених в їх проголошеній прибутковості, у липні 2008 року передав ОСОБА_248 на інвестування під 200% річних прибутку його різних проектів «Акції», «Завод», «Червона гвоздика» та інших заволоділи коштами на загальну суму близько 250 000 доларів США; - гроші передавав на плавучій базі катері «Грін», як пам'ятає, нікого при цьому не було, знала про цю позику ОСОБА_353; - презентація кожного проекту поєднувалась з поширення інформації про те, що бізнес переводиться в акції і це дає додаткової прибутки до 400% річних, люди, коли це чули, шукали гроші для проектів де і як завгодно; - пізніше він зрозумів, що це був обман, хоча ОСОБА_248 посилається на те, що йому не дали довести ці проекти до кінця; - крім ОСОБА_248, з компанією «ГСТ» пов'язує діяльність всіх кантрі тренерів; - ОСОБА_1 також була присутня під час тренінгів ОСОБА_248, але він мав ділові стосунки саме з останнім, претензій до неї не має, оскільки не бачив, щоб вона вчиняла якійсь дії; - ОСОБА_248 з приводу вкладених коштів не звітував, лише надавав загальну інформацію про те, що проекти працюють, дають прибутки;

- ОСОБА_37, ОСОБА_69, будучи допитаними у присутності один одного, підтверджуючи показання друг друга, кожний окремо, показали, що: - також були слухачами ОСОБА_248 і робили інвестиції в його проекти, що підтверджено документально, внаслідок обману, оскільки таких діючих проектів на справді не було, а також внаслідок надвисокої довіри до ОСОБА_248, яка була сформована виступами на презентаціях кантрі тренерів, в тому числі, ОСОБА_1, про що уточнила ОСОБА_37, хоча визнали, що безпосередньо зроблені ними інвестиції мотивовані діями інших осіб - «презентаторів» проектів ОСОБА_248 та керівників центрів;

- ОСОБА_30, ОСОБА_43, ОСОБА_100, ОСОБА_210 ОСОБА_163, ОСОБА_268, ОСОБА_200, ОСОБА_171, ОСОБА_184, ОСОБА_235, ОСОБА_174, ОСОБА_9 та ОСОБА_147, будучи допитаними в різних групах у присутності один одного, підтверджуючи показання друг друга, кожний окремо, показали, що, хоча претензій особисто до ОСОБА_1 вони не мають, проте вважають, що компанія «ГСТ» та всі, хто її організував, пропагував і керував нею, зокрема і ОСОБА_1 як член команди, яка розповідала про свій успіх в бізнесі, знала дійсний стан справ, більш того як уточнили ОСОБА_354 - презентувала проект «Нерухомість в Луганську - квартири», ОСОБА_355 - вчила будувати команди, ОСОБА_171 та ОСОБА_184 - виступала на конференції «ГСТ» на курортах як довірена особа ОСОБА_248 під лозунгом «Ваш будинок - це бізнес в борг», мають нести відповідальність за те, що вкладені ними внаслідок обману грошові кошти як інвестиції в бізнес проекти ОСОБА_248 були розкрадені; суми таких коштів підтверджені наданими ними документами (договорами позики, меморандумами про партнерство, розписки, квитанції тощо);

Інші допитані судом потерпілі ОСОБА_183, ОСОБА_150, ОСОБА_53, ОСОБА_224, ОСОБА_154, ОСОБА_205, ОСОБА_211,, ОСОБА_81, ОСОБА_13, ОСОБА_143, ОСОБА_75, ОСОБА_129, ОСОБА_194, подружжя ОСОБА_198, ОСОБА_137, ОСОБА_269 надали суду аналогічні показання, уточнивши свої фактичні обставини передачі на підставі договорів позики та розписок грошових коштів, у тому числі і через ОСОБА_1 (ОСОБА_357 - 25 000 доларів США та ОСОБА_359 - 60 000 доларів США), спільно з іншими слухачами (ОСОБА_360 про свою дружину ОСОБА_211 - пр. кошти передані їй потерпілим ОСОБА_361) в інвестиційні проекти ОСОБА_248 з єдиною для всіх метою - заробити, суми таких вкладів та сутність претензії до ОСОБА_1 як бізнес партнера ОСОБА_248 (ОСОБА_194, ОСОБА_81), члена команди (виступала в Сімферополі, Одесі, Приморську - ОСОБА_362, ОСОБА_211), яку створив ОСОБА_248 з метою шахрайського заволодіння коштами громадян під виглядом інвестування його вигаданих проектів та «бізнес партнер» останнього.

Потерпілі ОСОБА_268, ОСОБА_9, ОСОБА_150, ОСОБА_200, ОСОБА_53, ОСОБА_133 заявили, що інші члени їх сімей (ОСОБА_82, ОСОБА_10, ОСОБА_151, ОСОБА_363 ОСОБА_37 та ОСОБА_37, ОСОБА_52, ОСОБА_131, ОСОБА_132) в судове засідання не прибудуть з різних причин і просили справу розглянути у їх відсутність.

Згідно зі зворотними поштовими повідомленнями потерпілі ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_27, ОСОБА_44, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_61, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_92, ОСОБА_105, ОСОБА_107, ОСОБА_116, ОСОБА_126, ОСОБА_130, ОСОБА_134, ОСОБА_144, ОСОБА_152, ОСОБА_156, ОСОБА_160, ОСОБА_170, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_190, ОСОБА_193, ОСОБА_212, ОСОБА_221, дехто з них більше одного разу, повідомлялися про час і місце судового розгляду, про те з невідомих причин в судове засідання не прибули, будь-яких заяв чи клопотань, які унеможливлювали б судовий розгляд у їх відсутність, не подавали.

Потерпілі ОСОБА_24 (т. 137 а. 2), ОСОБА_57 (т. 11 а. 62), ОСОБА_58 (т. 78 а. 11), ОСОБА_104 (т. 136 а. 230), ОСОБА_106 (т. 137 а. 6), ОСОБА_114 (т. 132 а. 70), ОСОБА_125 та ОСОБА_124 (т. 137 а. 8), ОСОБА_162 (т. 137 а. 157), ОСОБА_179 (т. 132 а. 135), ОСОБА_201 (т. 137 а. 4) та ОСОБА_201 (т. 137 а. 7), будучи у встановлений спосіб повідомлені про час і місце проведення судового засідання, подали письмові клопотання про судовий розгляд даного провадження у їх відсутність на підставі наявних у справі документів.

Згідно з довідкою прокурора потерпілі ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_20, ОСОБА_292, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_56, ОСОБА_306, ОСОБА_70, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_94, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_103, ОСОБА_108, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_121, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_148, ОСОБА_155, ОСОБА_157, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_168, ОСОБА_178, ОСОБА_187, ОСОБА_194, ОСОБА_203, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_218, ОСОБА_220, ОСОБА_223, ОСОБА_225, ОСОБА_226, , ОСОБА_14, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_38, ОСОБА_41, ОСОБА_45, ОСОБА_63, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_93, ОСОБА_113, ОСОБА_120, ОСОБА_122, ОСОБА_135, ОСОБА_142, ОСОБА_146, ОСОБА_159, ОСОБА_161, ОСОБА_173, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_222 також, окремі з них, будучи у встановлений спосіб, в тому числі засобами зв'язку, повідомлені про час і місце проведення судового засідання, заявили про відмову прибувати в судове засідання та подавати з цього приводу будь-які клопотання, місце проживання та засоби зв'язку інших на час судового розгляду вжитими заходами встановлено не було (т. 132 а. 119, 134; т. 137 а. 140-141; т. 144 а. 7-9).

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що потерпілі ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_26, ОСОБА_36, ОСОБА_54, ОСОБА_68, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_79, ОСОБА_97, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_123, ОСОБА_136, ОСОБА_158, ОСОБА_167, ОСОБА_181, ОСОБА_186, ОСОБА_188, ОСОБА_191, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_217, ОСОБА_219 та ОСОБА_227 мали останнє місце свого проживання на територіях Луганської, Донецької областей та Автономної республіки Крим, з якими згідно з офіційним повідомленням Укрпошти та довідки про це Апеляційного суду міста Києва припинено поштове обслуговування з 2014 року (т. 78 а. 142-143; т. 137 а. 149).

За таких обставин, керуючись правилами ч. 1 ст. 325 КПК України, вживши всі можливі заходи щодо інформування всіх потерпілих про час і місце судового розгляду, в тому числі і через офіційний сайт «Судова влада» шляхом систематичного розміщення оголошень, оскільки перераховані вище потерпілі в судове засідання не прибули, а сторони провадження вважали за можливе з'ясувати за відсутності вказаних потерпілих всі обставини під час судового розгляду, суд ухвалив провести та закінчити судовий розгляд у відсутності всіх вказаних потерпілих.

Представник потерпілої і цивільного позивача ОСОБА_100, 1993 року народження - ОСОБА_270 втратила свої повноваження у зв'язку з набуттям потерпілою повноліття, а ОСОБА_271 - у зв'язку із закінченням строку наданої йому довіреності.

Обвинувачена ОСОБА_1 показання вказаних потерпілих щодо обставин діяльності ОСОБА_248 та створеної ним компанії «ГСТ» в цілому не оспорювала, проте намагалася кожного разу, коментуючи свідчення вказаних осіб, звернути увагу на те, що вони самі винуваті у тому, що довірилися «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ», а вона сама є потерпілою від його дій, крім того, ряд фактів інвестування з боку потерпілих та суми інвестицій в окремі проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» не мають під собою документального підтвердження.

При цьому, за результатами допитів вказаних потерпілих ОСОБА_1, виявляючи кожного разу обізнаність з деталями справ ОСОБА_248, його намірів та особливостей кожного з його проектів, із станом справ в компанії «ГСТ» та перспективами її розвитку, функціями персоналу та сектором відповідальності керівників різного, у тому числі самого низького рівня, також визнала:

- серед персоналу тренінгових центрів системи «ГСТ» дійсно були працівники (бухгалтери, касири, тренери) ОСОБА_334, ОСОБА_335, ОСОБА_251, ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_364, ОСОБА_252, жінка на ім'я ОСОБА_336 у центрі, яким керував ОСОБА_274, у тренінговому центрі в м. Києві на вул. Ревуцького, 42-б директор була ОСОБА_350;

- кантрі тренерами в системі «ГСТ» були вона, ОСОБА_250, ОСОБА_365, ОСОБА_249, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_232, ОСОБА_266, ОСОБА_267, керував всією системою ОСОБА_248, проекти, які пропонувалися слухачам належали йому і були анонсовані під його особистим авторитетом;

- під час оголошення сайту «ГСТ» в мережі Інтернет, а також дослідження рекламних брошур «ГСТ» обвинувачена називала прізвища всіх тренерів (т. 54 а.135-144; т. 125 а. 36-69);

- вона дійсно як генеральний директор «ГСТ» особисто підписувала договори надання інформаційно-консультативних послуг (напр., т. 53 а. 126, 130), а також з ОСОБА_366;

- ОСОБА_353 через неї передавала кошти ОСОБА_248 як інвестиції в його проекти, ОСОБА_248 дійсно пропонував ОСОБА_367 посаду кантрі-тренера, оскільки вона бажала розкрутити власний проект акціонування і готовила для цього офіс в місті Житомирі, у зв'язку з чим отримала від ОСОБА_248 кошти в сумі 10 000 доларів США, крім того компанія «ГСТ» виділила цій потерпілій 27 000 євро, а не 20 000 доларів США, як про це помилково вказала потерпіла, на її інший проект «IP-box»;

- ОСОБА_369 у її присутності дійсно передавала кошти ОСОБА_248 як інвестиції в його проекти, але ця сума дорівнювала 30 000 доларів США, гроші в її присутності передавали ОСОБА_248 на його проекти й потерпілі ОСОБА_357 та ОСОБА_359;

- про реінвестиції вперше почали вести розмову з інвесторами, коли закінчувався строк дії першого договору, як правильно про це засвідчив потерпілий ОСОБА_368;

- судноремонтний завод в Дніпрі, в який вкладав кошти ОСОБА_370 та інші слухачі, існував на справді, інвестувати його була особиста ідея ОСОБА_248 на підставі пропозиції ОСОБА_264, який познайомив ОСОБА_248 з власником цього заводу, який вирішив поділити свій бізнес з ОСОБА_248, а останній під цю справу збирав кошти слухачів та інвестував у завод;

- її проект «Нерухомість в Луганську - квартири» підтримав ОСОБА_248, розповідаючи про те, що теж почав з однієї кімнати;

- потерпілий ОСОБА_352 дійсно пропонував послуги своїх ресурсів у деревообробній галузі для реалізації проекту «Буковель», проте його пропозиція була відхилена ОСОБА_248;

- з ОСОБА_371 вона стосунків не підтримувала, оскільки та була рангом нижче, аніж кантрі тренери, а з ОСОБА_250 дійсно познайомилася у листопаді 2006 року під проведення її кваліфікаційного відбору, а потім від імені «ГСТ» підписала з нею договір на навчання, подані ОСОБА_250 документи (договори позики, розписки) дійсно містять схожі на її, обвинуваченої, підписи і вона точно ідентифікує як свій підпис на документах слухача ОСОБА_372;

- ОСОБА_374, ОСОБА_373 та інші інвестори дійсно зустрічалися з нею з метою вирішення питання про повернення коштів, але їм було відмовлено, оскільки грошей не було; ще на початку 2008 року вона теж задавала питання ОСОБА_248, як можна віддати гроші і заробити такі відсотки, які теж віддати, розуміючи, що це нереально, той заспокоював, що очікує приход учнів у семи країнах на суму більше 25 000 000 доларів, якщо викреслити викрадене, витрати, тим, що залишиться, обіцяв розплатитися з українцями; тут же обвинувачена визнала, що зупинити ОСОБА_248 у таких планах (повернути борг першим кредиторам за рахунок збору коштів від нових кредиторів - які ж тут інвестиції) не намагалася, дійсно їй треба було вийти на сцену і сказати свою думку, але вона цього не зробила і в цьому винувата і за це готова відповідати;

- надані потерпілим ОСОБА_374 і досліджені судом копії витягів з реєстрів про нерухоме майно (6 квартир, сім земельних ділянок, будинок, два нежилі приміщення - т. 54 а. 101-156), дійсно стосуються належного їй майна, яке вона придбала за власний кошт, при цьому одна квартира по вул. Луначарського була куплена нею в кредит 100 000 доларів США, її сітьова компанія раніше подарувала машину, яку вона продала за 20 000 доларів і купила в Дніпрі ще дві квартири, від друзів ще взяла 300 000 доларів для купівлі інших квартир, якими користувалися слухачі, які прибували в Дніпропетровськ. Як пояснила при цьому обвинувачена, багато квартир в неї для того, що це був бізнес проект, який на неї поклав ОСОБА_248 і полягає в наступному - береться кредит, покупається квартира, здається в оренду, повертається кредит, під другу квартиру береться кредит на іншу квартиру, повертається кредит, потім на дві квартири береться кредит ще на дві квартири, які викупаються і так далі - таке пояснення було від неї зі сцени тренінгу. Проект мав на меті збудувати свій багатоквартирний будинок. Що ж стосується землі, яка оформлена на неї, то вона бралася для будівництва курорту, тобто земля загальна для всіх - є люди, які вклали гроші в цю землю, вона її дійсно не одна придбавала, просто оформлено на неї для зручності. Будинок в Рубіжному це взагалі подарунок, про якій вона не знала;

- суть проекту «Партнерство тренінгового центру» полягала у покупці місць перед проведенням платного тренінгу, з тим щоб потім отримати прибуток за результатами його проведення за рахунок сплачених слухачами коштів за тренінг, розмір винагороди залежав від кількості викуплених місць та кількості слухачів на такому тренінгу; проекту «Спонсорство міст» - це участь у відкритті нових тренінгових центрів;

- коли на курорт «Червона гвоздика» у 2008 люди приїздили і здавали кошти на інвестиції, то їх приймали тільки бухгалтера і була чітко налагоджена система, була черга і в порядку черги здавалися ці кошти;

- посади «успішного» кантрі тренера в системі «освіти» «ГСТ» вона, обвинувачена, відразу досягла не завдяки своєму успіху в цій компанії чи кар'єрному росту, а сплативши за неї 5 000 доларів США;

- вона не має даних, які могли б вказувати на те, що потерпілі можуть її оговорити;

- помилкою ОСОБА_248 було оформлення своїх проектів на інших людей («Авіалінії» на ОСОБА_375, «Червона гвоздика» - на ОСОБА_188 ОСОБА_290, «Піцерія» - на ОСОБА_376 тощо, хоча вперше про це почали казати, коли треба було звітувати перед інвесторами.

Епізод існування злочинної організації та участі в такій організації

обвинуваченої ОСОБА_1

Крім наведених показань потерпілих та власне окремих свідчень самої обвинуваченої, в яких з фактичного боку не оспорювалась діяльність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та створеної ним компанії «ГСТ», існування злочинної організації та участь в такій організації обвинуваченої ОСОБА_1 підтверджується також і такими доказами.

Згідно з дослідженими в судовому засіданні протоколами впізнання особи за фотокартками потерпілі ОСОБА_183, ОСОБА_126, ОСОБА_49, ОСОБА_157, ОСОБА_173, ОСОБА_53, ОСОБА_127, ОСОБА_272, ОСОБА_154, ОСОБА_41, ОСОБА_178, ОСОБА_134, ОСОБА_189, ОСОБА_218, ОСОБА_156, ОСОБА_17, ОСОБА_306, ОСОБА_15, ОСОБА_170, ОСОБА_64, ОСОБА_100, ОСОБА_16, ОСОБА_273, ОСОБА_27, ОСОБА_174, ОСОБА_9, ОСОБА_132, ОСОБА_131, ОСОБА_133, ОСОБА_137, ОСОБА_76, ОСОБА_159 та інші, кожний окремо, у присутності понятих, за підсумком доповнюючи один одного, впізнали всіх учасників злочинної організації, у тому числі ОСОБА_1, як активних організаторів проведення тренінгів системи «ГСТ» та їх учасників, а також персонал тренінгових центрів, який залучався учасниками злочинної організації до оформлення договірних відносин, пов'язаних з отриманням інформаційно-консультаційних послуг та внесенням інвестиційних грошових вкладів готівкою в різних валютах в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (т. 69 а. 166об - 171; т. 79 а. 58-67, 112-121, 137-147, 193-201, 232-240; т. 80 а. 51-59, 136-141, 187-192; т. 81 а. 11-17, 96-101; т. 83 а. 22-28, 53-59; т. 84 а. 1-55, 83-87, 117-124; т. 86 а. 63-119, 133об-139, 171об-180; т. 87 а. 61-68; т. 88 а. 45об-56 104об - 113; т. 89 а. 21об-28, 84-89, 111-118, 133-163; т. 91 а. 53-60, 74-81; т. 92 а. 7-13, 28-29, 79-85, 109-114, 130-135, 147-151; т. 94 а. 100-104; т. 97 а. 97об-104; т. 98 а. 10-18, 85-90, 95-103, 124-128, 138-144; т. 99 а. 82-176; т. 100 а. 27-35, 86-93). Лише потерпілі ОСОБА_65 та ОСОБА_10, впізнаючи інших учасників «ГСТ», повідомили, що ОСОБА_1 їм не відома (т. 80 а. 28-36, 122-126).

Крім того, згідно з протоколами обшуку за місцем тимчасового (на підставі оренди) проживання ОСОБА_1 (АДРЕСА_331), проведеного на підставі постанови суду та у присутності понятих та самої обвинуваченої (т. 103 а. 54-90), огляду вилучених речей, у вказаному приміщенні були виявлені, серед інших документів, й ті, що вказують не тільки на її причетність до керівництва ТОВ «ГСТ», а й на її обізнаність з порядком оформлення окремих об'єктів інвестицій «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на конкретних фізичних осіб, а не на останнього чи підприємства «ГСТ», а саме: довіреність СЕМКІНА на ОСОБА_248; звіт про фінансові результати ТОВ «ГСТ» за підписом ОСОБА_1 (а. 65), платіжні доручення на сплату обов'язкових платежів ТОВ «ГСТ»; договір купівлі у 2007 році земельної ділянки 0,15 га в с. Паляниця Яремчанської сільради Івано-Франківської області на гр-на ОСОБА_376; документи на інвестиції потерпілої ВЛАДИМИРОВОЇ на 75 000 грн. та її заява про повернення коштів (а. 72-73); договори надання інформаційно-консультаційних послуг в системі «ГСТ»; довідка про доходи ОСОБА_1 за 2007 рік як генерального директора ТОВ «ГСТ» (а. 74), довідка про її кредити (а.77об), при цьому нею за рік погашено біля 550 000 грн.; договір купівлі нею землі під м. Севастополем на 300 000 грн. у 2007 році (а.78), договір купівлі квартири в м. Київ по вул. Луначарського, довідки про рух коштів в банках тощо.

Як визнала обвинувачена під час дослідження цих документів, земельна ділянка в с. Паляниця Яремчанської сільради Івано-Франківської області була об'єктом інвестування в проекті «Буковель», як виявилося її привласнив ОСОБА_333.

Згідно з протоколом обшуку за місцем стоянки належного обвинуваченій автотранспорту (АДРЕСА_332), також проведеного на підставі постанови суду та у присутності понятих та самої обвинуваченої, огляду вилучених речей і документів (т. 103 а. 54-116), під час цієї слідчої дії були виявлені та вилучені, серед інших документів, й ті, що вказують на причетність ОСОБА_1 до керівництва ТОВ «ГСТ», а саме: диски з тренінгами ТОВ «ГСТ» та рекламною продукцією про діяльність останнього; прилад для перевірки банкнот; пластикові картки старших тренерів «ГСТ», література «ГСТ», ноутбуки, відеокамери, розписки учасників «ГСТ»; пусті бланки договорів надання інформаційно-консультаційних послуг в системі «ГСТ» та витратні ордери «ГСТ»; списки інвесторів, серед яких не тільки потерпілі; бланки форми попередньої кваліфікації слухачів тренінгів «ГСТ», книга розписок та інші первинні витратні документи ТОВ «ГСТ», за якими такі здійснювалися фактично на кантрі та регіональних тренерів, працівників, як приклад, ОСОБА_1 отримує для власних потреб 506 500 грн. (а. 105), отримують винагороди потерпілі тренери ОСОБА_369 та ОСОБА_377; звіти ТОВ «ГСТ»; договір оренди плавбази «ГРІН», на якій «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» проводив зустрічі, але яка йому не належала на праві власності.

Виявлені під час вказаного обшуку документи, належність яких до функціонування «ГСТ» є очевидною і неоспорювалася, їх кількість вказують на те, що ОСОБА_1 мала не формальне відношення до керівництва ТОВ «ГСТ», щиро опікувалася справами цього товариства, у вирішенні яких приймала безпосередню участь. Ці висновки суду цілком узгоджуються з показаннями самої обвинуваченої в суді про те, що вона намагалася контролювати і вдосконалювати діяльність ТОВ «ГСТ» та систему тренінгів в ній, для цього отримувала та опрацьовувала необхідну службову інформацію, намагалася приймати кадрові рішення, впливати на процеси та самого «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» тощо.

Участь ОСОБА_1 в керівництві ТОВ «ГСТ», проведенні кваліфікаційного відбору слухачів, тренінгів, презентацій окремих бізнесових проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», зборі коштів з громадян, які вони передавали як інвестиції в ці проекти є доведеною й іншими доказами. Так, як вона сама визнала за результатами дослідження матеріалів справи, крім виявлених у неї під час обшуку особисто нею підписаних службових документів компаній системи «ГСТ», також були нею підписані акт оцінки та прийому та передачі майна до статутного капіталу ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» від 13 лютого 2008 року, засновником якого вона була разом з «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» (т. 35 а. 34об), договір про надання інформаційно-консультаційних послуг потерпілому ОСОБА_43, розписка про отримання інвестиції на суму 1 828 100 грн. від потерпілого ОСОБА_550, інші договори на надання інформаційно-консультаційних послуг (т. 69 а. 16; т. 81 а. 25об; т. 53 а. 126, 130), був також складений нею особисто прибутковий ордер за вкладом потерпілої ОСОБА_378 із письмовими коментарями на цьому документі про перевірку розрахунку (т. 71 а. 103).

Крім того, жодний з вилучених під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої документ, не зважаючи на час проведення цієї слідчої дії - листопад 2008 року, не містив даних про будь-який реальний бізнес-план інвестиційної діяльності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» чи створених за його участю підприємств, укладені з цього приводу угоди, дані про зведений характер здійснених слухачами інвестицій, факт їх об'єднаного залучення на конкретний проект, який раніше був презентований, звіт про використання таких коштів та отримані результати. Відсутні документальні підтвердження і того, що бодай з одного інвестиційного проекту, ОСОБА_1 чи інші особи, які репрезентували себе як успішні учні «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», отримували прибуток. Єдине успішне з точки зору прибутковості легальне зайняття, яким встигли опанувати учасники злочинної організації, з огляду на вилучені в обвинуваченої документи, це надання недешевих інформаційно-консультативних послуг, масовість звернення за якими була сумнівною, якщо б їх одержання не було передумовою для участі в інвестиційних проектах «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Згідно з протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 (АДРЕСА_333), проведеного на підставі постанови суду та у присутності понятих та самої потерпілої (т.т. 104-106), у вказаному приміщенні були виявлені та вилучені, серед інших документів, й ті, що підтверджують участь окремих з потерпілих в інвестиційних проектах «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», вказують на привласнення їх інвестиційних коштів учасниками злочинної організації, внаслідок чого навіть не вистачало грошей на сплату комунальних послуг за утримання тренінгових центрів, при цьому мав місце безперебійний розподіл комісійних між тренерами, займання потерпілою ОСОБА_379 посади директора тренінгового центру ТОВ «ГСТ» в м. Дніпропетровськ, а саме: т. 104 - копії паспортів та довідок про податковий номер потерпілих ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_382, ОСОБА_383, ОСОБА_384, ОСОБА_12 та інших потерпілих, форми попередньої кваліфікації, форма на старшого тренера, документи на підтвердження позик (договори, меморандуми, розписки), договори надання інформаційно-консультаційних послуг; т. 105 - договори надання інформаційно-консультаційних послуг складені через ОСОБА_386 (фігурують потерпілий ОСОБА_12), договори посередництва ОСОБА_381 за винагороду (100 грн.) при укладанні конкретних договорів позик, документи їх виконання, лист орендодавцю про відсутність коштів для сплати комунальних послуг у вересні 2008 року, документи про господарську діяльність директора ТОВ «ГСТ Дніпропетровськ» ОСОБА_381, бланки агентських угод на залучення до навчання в «ГСТ» тощо; т. 106 - копії паспортів тренерів ОСОБА_387, ОСОБА_388, ОСОБА_389, ОСОБА_381, ОСОБА_264 та інших, інструкція бухгалтерам «ГСТ» щодо порядку розподілу інвестицій, з яких 50% належить скеровувати на виплати за попередніми вкладами, 40% - ОСОБА_248, а 10% - комісійні (а. 23 об), документ про діяльність ТОВ «Українська група новин» щодо газети «Моя економіка» та ін., фотогалереї діяльності «ГСТ», диски, відеокасети, номери журналу «Світ грошей», бейжики на тренінги, бланки, плани конференцій ОСОБА_248, книги, рекламні проспекти бізнес проектів «Прем'єр», «Піца Максимус», «Червона гвоздика», «Лімузини», «Глобал медіа», «Нерухомість Луганськ», «Інститут економіки та менеджменту в Алчевську», на яких зафіксована ОСОБА_1 як успішний інвестор цих проектів (а. 97об-104).

Документи аналогічного змісту, які та протоколи їх огляду також були досліджені у судовому засіданні, було виявлено під час санкціонованого судом обшуку і за місцем проживання ОСОБА_274 (т.т. 107-109), проте серед них звертає на себе увагу: - пропозиції за проектами «Акція на Лондонській біржі», анонсовані ОСОБА_248 під час тренінгу 27 грудня 2007 року, «Міні-програма», «Буковель», «Червона гвоздика», «Авіалінії», «Шахти», «Гаряча пропозиція», які гарантують великі відсотки прибутку на рік, при цьому, чим більше вклад, тим вони більше (т. 107 а. 77-79); - реєстраційні листи слухачів на тренінги, з яких видно масовість таких заходів (т. 107 а. 80-118); - структура комісійних від продажу по країні (напр., тільки кантрі та регіональні тренера отримують по 20%, кожний) (т. 108 а. 27об); - бланк заяв для відкриття кредитної лінії (т. 108 а. 30об); - основні принципи ОСОБА_248, серед яких перевірка кожного інвестиційного проекту юридичною службою, інвестування великої суми коштів в його проекти забезпечено діяльністю командою юристів, бухгалтерів та консультантів, яку він створив (т. 108 а. 32); - керівний склад та персонал тренінгових центрів ТОВ «ГСТ», зокрема: АДРЕСА_8 (тренери та персонал ОСОБА_250, ОСОБА_232, ОСОБА_251), АДРЕСА_9 (ОСОБА_115), АДРЕСА_10 (ОСОБА_274), АДРЕСА_11 (ОСОБА_274), АДРЕСА_13 (ОСОБА_250), АДРЕСА_12 (ОСОБА_313, ОСОБА_314); АДРЕСА_14, АДРЕСА_15 (ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_252, ОСОБА_317); АДРЕСА_16; АДРЕСА_17, АДРЕСА_18 (ОСОБА_264, ОСОБА_290), АДРЕСА_19 (ОСОБА_318, ОСОБА_319); АДРЕСА_320; АДРЕСА_321 (ОСОБА_320); АДРЕСА_322; АДРЕСА_323; АДРЕСА_6 (ОСОБА_211, ОСОБА_321); АДРЕСА_324, АДРЕСА_325 (ОСОБА_264, ОСОБА_322); АДРЕСА_326 (ОСОБА_323); АДРЕСА_327 (ОСОБА_143, ОСОБА_266, ОСОБА_171); АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 (ОСОБА_249, ОСОБА_267, ОСОБА_324, ОСОБА_325, ОСОБА_326); АДРЕСА_328 (ОСОБА_327); АДРЕСА_329 та ін. (т. 108 а. 47-53); - реєстраційний аркуш слухачів на річницю «ГСТ», за яким потерпілі в даному провадженні становлять лише частину таких слухачів (т. 108 а. 54-57); - конспекти тренінгів, які містять установку на пошук коштів, які слід вкладати в проекти ОСОБА_248 (т. 108 а. 107).

Документи аналогічного змісту, які та протоколи їх огляду також були досліджені у судовому засіданні, було виявлено під час санкціонованого судом обшуку і за місцем проживання ГУНДИРЕВОЇ (т. 63).

Фактичні дані, які містять всі виявлені під час вказаних обшуків речі, документи та фото чи відео носії інформації, належність яких до функціонування «ГСТ» є також очевидною, повністю узгоджуються з наведеними вище показаннями потерпілих про характер діяльності на ринку інвестицій «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», ОСОБА_1 та інших учасників злочинної організації, в тому числі залученого до неї персоналу, який не був обізнаним із дійсними намірами злочинного об'єднання.

Показання потерпілих про свою участь у навчальній програмі «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та в його проектах шляхом надання позик знайшли своє підтвердження під час дослідження протоколу огляду вилучених у ОСОБА_265 звітних документів ТОВ «ГСТ СЕВАСТОПОЛЬ» (т. 51, 52 та 58) та у бухгалтера ОСОБА_390 (т. 59), зокрема в таких документах згадуються потерпілі ОСОБА_391, ОСОБА_392, ОСОБА_393, ОСОБА_394, ОСОБА_395, ОСОБА_396, ОСОБА_397, ОСОБА_398, ОСОБА_399, ОСОБА_400 ОСОБА_11, ОСОБА_4 ОСОБА_403, ОСОБА_404, ОСОБА_405, ОСОБА_406 та інші.

Під час дослідження вказаних вище документів обвинувачена ОСОБА_1 вкотре виявляла неабияку обізнаність із порядком оформлення інвестицій, деталями руху коштів інвесторів в системі компаній «ГСТ», акцентуючи увагу на тому, що: з ОСОБА_248 з усіх питань по автомобілях працювало окремо дві людини ОСОБА_407 та ОСОБА_409, що підтверджується дослідженими судом довіреностями; спочатку для підтвердження переданих коштів інвестором оформлялися квитанції, потім розписки, а після цього були договори із підписом ОСОБА_248; потерпіла ОСОБА_109 здавала інвестиційні кошти в три різні тренінгові центри, гроші від неї у нерухомість не пішли; не всі інвестиції «проїдалися», вона, обвинувачена, особисто приймала участь в укладанні угоди на покупку землі в Буковелі за 300 000 доларів, яка була оформлена на ОСОБА_376, планувалося там будувати базу відпочинку «ГСТ».

Згідно з дослідженими судом висновками експертів-почеркознавців № 146 від 23.07.2009, № 2/99 від 15.06.2009, № 2/159 від 01.08.2009, № 2670 від 10.12.09, № 2673 від 08.12.09, № 2671 від 09.12.09, № 2672 від 09.12.09, № 279/10 від 03.03.09 (т.т. 112-114) до складання договорів позики, прибуткових ордерів та розписок у зв'язку із інвестуванням потерпілих в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» причетні, судячи з підписів на цих документах, ОСОБА_250, ОСОБА_266, ОСОБА_390, ОСОБА_365, ОСОБА_264, ОСОБА_248.

Згідно з дослідженими судом висновками експертів-почеркознавців № 271 від 17.04.2009, № 125 від 04.05.2009, № 127 від 11.05.2009, № 128 від 14.05.2009, № 126 від 06.05.2009, № 147/1 від 31.07.2009, № 148 від 06.08.2009 (т. 60) підписи на договорах, позиках та меморандумах, укладених з потерпілими ОСОБА_410, ОСОБА_411, ОСОБА_412, ОСОБА_374, ОСОБА_8, ОСОБА_414, ОСОБА_415, ОСОБА_416, ОСОБА_380, ОСОБА_417, ОСОБА_418, ОСОБА_419, ОСОБА_275, ОСОБА_420, ОСОБА_421, ОСОБА_422, ОСОБА_354, ОСОБА_423 ОСОБА_352, ОСОБА_424, ОСОБА_425, ОСОБА_355, ОСОБА_426, ОСОБА_368, підписи від свого імені поставив ОСОБА_248 особисто, а на інших використано факсиміле його підпису.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 2/3 від 15 січня 2010 року, на бланках договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг в системі «ГСТ» використовувалось факсиміле справжнього підпису ОСОБА_248 (т. 110 а. 74-76).

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 201 від 13 жовтня 2009 року, підписи на документації ТОВ «ГСТ», зокрема, аркушах чекових книжок, на видаткових та прибуткових ордерах, зокрема і які стосуються інвестування окремими потерпілими, на розписках, в тому числі про прийняття коштів тренінгових центрів від ОСОБА_250, ОСОБА_390, ОСОБА_265, а також журналах обліку ТОВ «ГСТ» виконані ОСОБА_1 (т. 112 а. 33-46).

Як вбачається з протоколу огляду від 17 квітня 2010 року, предметом такої слідчої дії були оригінали офіційних і не офіційних документів компанії «ГСТ» (витратні ордери розписки, договори, абсолютна більшість з логотипами «ГСТ» чи «ОСОБА_248», акти виконаних робіт, робочі записи, конспекти тощо - т. 125 а. 1-159), на яких, враховуючи досліджений судом висновок експертизи від 20 січня 2014 року № 45 (т. 135 а. 84-104) містився підпис від імені ОСОБА_1 та зроблені нею власноруч написи. Серед таких документів є звідна розписка ОСОБА_1 про прийом нею грошей за тренінговим центром в м. Черкаси від 20 березня 2008 року, на якій вона відразу робить розподіл певної частини отриманих коштів, так всього нею одержано було від 21 особи 142 000 доларів США, 187 303 грн. списано на витрати, 4 % на виплати кантрі тренеру та районному директору, за підсумком вона забрала 100 430 доларів США (а. 8). Аналогічними звідними розписками про отримання зібраних коштів у тренінгових центрах є й інші документи (а. 4, 5, 6, 7, 9, 10-12, 15-20 та ін.) індивідуальні - за отримані кошти на проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (а. 6,13, 14 та ін.).

Під час дослідження всіх вказаних документів обвинувачена визнала свою причетність до їх складання, а також ідентифікувала на них свій підпис. Ці дані повністю підтверджують роль обвинуваченої у збиранні з тренінгових центрів для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайства грошових коштів, що поєднано із функцією контролю у такій спосіб за бухгалтерами та касирами організації щодо обліку та руху зазначених коштів.

Як вбачається з дослідженої судом книги «ІНФОРМАЦІЯ_9», виданої під авторством ОСОБА_248, глава І «Нові можливості в бізнесі для жінок» автор ОСОБА_1, в якій вона розповідає про свої повідомлені в судовому засіданні обставини знайомства із ОСОБА_248, який здивував її своєю унікальною формулою успіху: - використовуй час, гроші, контакти та зв'язки, навички інших людей; використовуй кредит довіри інших людей, як підсумовує в цій книзі ОСОБА_1, якщо ти нічого не вкладаєш, то і ні чого не заробляєш, а ОСОБА_248 може у цьому допомогти, якщо дізнатися таємниці, які ОСОБА_248 розкриває у своїх книгах, і бути з ним поруч - успіх очевидний. В цій же книзі розміщена фотогалерея керівництва «ГСТ», серед якого почесне місце займає обвинувачена - генеральний директор ТОВ «ГСТ», бізнес партнер ОСОБА_248. Аналогічну інформацію містить і досліджений судом оригінал поширеного серед слухачів підручника «ГСТ» (видавництво Севастополь, 2007 рік), який орієнтує серед основних напрямків системи навчання на такі - створення команди міліонера, інвестування в бізнес, акції та нерухомість, збереження, інвестування грошей та збільшення прибутку, копія долучена до матеріалів провадження (т. 137 а. 77-101).

Авторське право на твори «ІНФОРМАЦІЯ_7", «ІНФОРМАЦІЯ_8» зареєстровані на ОСОБА_248 і які оцінені експертом на 51 970 000 грн. (т. 131 а. 5об - 10). Цей учбовий матеріал, як вбачається з його змісту, був орієнтований на мотивацію слухачів шукати гроші у різноманітний спосіб (позика, кредити, застава тощо), після чого, згідно з основними принципами науки наставника, здобуті кошти необхідно передавати у його «квітучі» бізнес проекти.

Досліджений в судовому засіданні шляхом перегляду наданий потерпілою ОСОБА_71 відео диск з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10» вказує не тільки про обізнаність обвинуваченої з діяльністю «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» щодо пропагування своїх, так званих, бізнес проектів для інвестування, а й про її фактичну підтримку таких проектів як дійсних і реальних продуктів для досягнення великих надприбутків, які вона вже отримує (т. 132 а. 157). Узгоджуються ці дані як з результатами дослідження фотоматеріалів компанії «ГСТ», на яких обвинувачена разом з ідентифікованим нею «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» пропагує успіх в цій компанії (т. 125 а. 34-35), так і з її описаною потерпілими роллю в цій організації.

Під час дослідження вказаного відео обвинувачена ідентифікувала себе і відмовилася від будь-яких коментарів, емоційно констатуючи своє ставлення до побаченого як сором.

Згідно з протоколами виїмки та огляду первинної документації (акти виконаних робіт, рахунок-фактура тощо) видавника ЗАТ ІАА «Гроші і світ», ТОВ «ГСТ», у тому числі й через ТОВ «Українська група новин», було прямим та регулярним замовником рекламних послуг - статей та публікацій про ОСОБА_248 та його успішну діяльність (журнал «Світ грошей», газета «Моя економіка»), за що перераховувалися значні суми коштів, що також підтверджується копіями самих таких публікацій, суть яких крім самої реклами наставника зводилась до пропагування його досвіду вдало інвестувати (т. 102 а. 28об-86; т. 137 а. 143-148).

Як видно з відповідей приватних вузів (Університет «Львівський ставропігіон» та Приватний вищий навчальний заклад - Міжнародний університет бізнесу і права ІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» отримав звання «почесний професор» (22 лютого 2007 року) та «почесний доктор» (23 квітня 2007 року) (т. 131 а. 4об - 5). Проте, згідно з повідомленнями Вищої атестаційної комісії України від 02 березня 2009 року та Міністерства освіти та науки України від 18 березня 2009 року ОСОБА_248 вчені звання та наукові ступені не присвоювались та не надавались.

Широка, складна та надзвичайно розгалужена структура злочинної організації, в тому числі й територіальна, знайшла своє безспірне підтвердження під час ідентифікації шляхом дослідження в судовому засіданні відповідних реєстраційний та установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності та протоколів їх огляду (окремо - т. 62), до створення та послідуючої фактичної діяльності чи бездіяльності яких безпосередньо причетні «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші учасники злочинної організації, а саме: ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС» - м. Луганськ (т. 23 а. 1-42; т. 28 а. 142-167); ТОВ «ГСТ» - м. Київ, вул. Ізюмська, 7, Гончара (т. 32 а. 67-69, 75-86, 94-160); ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів» - м. Київ (т. 26 а. 39-82); ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ» - м. Севастополь (т. 30 а. 71-72, 87об-98; т. 37 а. 96-138; т. 52 а. 62-92); ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» - Київ, Шевченка, 26/4 (т. 22 а 53-118), ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп» - м. Севастополь (т. 27 а. 108-141; т. 29 а. 112-122; т. 30 а. 64об-65); ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр» - м. Луганськ (т. 16 а.1-50); ТОВ «Курорт «Азовська піраміда» - м. Запоріжжя (т. 17 а. 108-119; т. 18 а. 23-58, 92-100, 101-146; т. 19 а.1-14, 130-138; т. 31 а. 38-90); ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів» м. Севастополь (т. 25 а. 146-163; т. 30 а. 63-64; т. 31 а. 91-109); ТОВ «Система освіти міліонерів» - м. Луганськ (т. 24 а. 111-192; т. 25 а. 1-20); ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія» - Львівська область (т. 33 а. 142-170); ТОВ «Українське бізнес авто» - м. Луганськ (т. 17 а. 1-14, 72-96; т. 26 а. 126-165; т. 30 а. 67об-71); ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.» - м. Луганськ (т. 17 а. 2-6, 26-71; т. 23 а. 43-66; т. 35 а. 1-9); ТОВ «Юкрейніан кепітал груп» - Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, Рогальова, 7 кв. 1, 2 (т. 25 а. 164-233; т. 26 а. 1-38); ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» - м. Луганськ (т. 17 а. 1-6, 15-25, 97-107; т. 26 а. 83-125; т. 30 а. 172об-176); ТОВ «БЕСТ ФУДС» - м. Луганськ (т. 16 а. 76-149; т. 25 а. 21-145; т. 33 а. 100-141); ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» - АДРЕСА_17, АДРЕСА_18 (т. 12 а. 29-130; т. 13 а. 238-282; т. 20 а. 1-28); ТОВ «Глобальний інформаційний центр» (т. 30 а. 98об-127; т. 31 а. 126-137); ТОВ «Міжнародна група новин» - м. Київ, вул. Чапаєва, 10 (т. 21 а. 1-123); ТОВ «Ногайські курорти» - м. Запоріжжя (т. 17 а. 108-119; т. 18 а. 59-91, 92-100; т. 19 а. 55-110; т. 31 а. 1-37; т. 35 а. 133-150); ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» - м. Луганськ (т. 35 а. 10-132); ТОВ «Український медіа холдинг» м. Донецьк (т. 14 а. 1-38; т. 23 а. 67-104; т. 36 а. 19-141); ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс» - м. Севастополь (т. 30 а. 44-62; т. 31 а. 110-126); ТОВ «Юридична компанія «Куна» - м. Луганськ (т. 21 а. 124 і далі; т. 22 а. 1-52).

При цьому, ОСОБА_1 опосередковано через інших фізичних осіб, які діяли на підставі її довіреності, а також шляхом реалізації своїх корпоративних прав як власник засновників - ТОВ «ГСТ» та ТОВ «Юридична компанія «Куна», прийняла участь у створенні ТОВ «БЕСТ ФУДС», ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС», ТОВ «ГСТ», ТОВ «Глобальний інформаційний центр», ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи», ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп», ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр», ТОВ «Курорт «Азовська піраміда», ТОВ «Міжнародна група новин», ТОВ «Ногайські курорти», ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД», ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів», ТОВ «Система освіти міліонерів», ТОВ «Українське бізнес авто», ТОВ «Український медіа холдинг», ТОВ «Юкрейніан кепітал груп», ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс», ТОВ «Юридична компанія «Куна», ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» - через уповноваженого на підставі довіреності представника; ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» - як власник засновника - ТОВ «ГСТ» (т. 12 а. 50 - протокол № 1 установчих зборів від 16 лютого 2007 року); ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія» (т. 33 а. 142-170) та ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.» (т. 23 а. 45-47 - реєстраційна картка) - як власник засновника - ТОВ «Юридична компанія «Куна».

Одночасно ОСОБА_1 очолила на посаді директора ТОВ «ГСТ» (т. 32 а. 129 об, 159 - реєстраційна картка станом на 19 жовтня 2006 року, листування з державними органами станом на 03 жовтня 2007 року), ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (т. 12 а. 50 - протокол № 1 установчих зборів від 16 лютого 2007 року), ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів» (т. 26 а. 78-79 - протокол № 1 загальних зборів від 03 вересня 2007 року), ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» (т. 22 а. 59-60 - протокол № 1 загальних зборів від 24 липня 2007 року), ТОВ «Система освіти міліонерів» (т. 24 а. 119об - 123 протокол № 1 загальних зборів від 03 березня 2007 року) та ТОВ «Українське бізнес авто» (т. 17 а. 10-11 - протокол № 1 загальних зборів від 08 жовтня 2007 року).

Звертає на себе увагу адреси розташування вказаних вище компаній, саме за якими, в більшості випадків, як засвідчили потерпілі, і відбувалися їх зустрічі з персоналом компанії «ГСТ» для передачі коштів в інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Суд критично як надумані оцінює доводи обвинуваченої про те, що вона не причетна до створення та діяльності вказаних підприємств, оскільки, мовляв, нею скористалися, отримавши відповідні довіреності.

Так, діюча і така, що ґрунтується на законі, практика реалізації фізичними особами своїх майнових та особистих немайнових прав передбачає інститут представництва, за яким представник зобов'язаний або має право вчинити дії, в тому числі зареєструвати юридичну особу від імені другої сторони, яку він представляє (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»). При цьому, дія, вчинена представником, породжує ті самі правові наслідки, що і дія, вчинена особисто собою, в інтересах якої діяв представник. Не знання закону у даному випадку, за загальним правилом, не звільняє від юридичної відповідальності (ст. 68 Конституції України). Звертає на себе увагу і той факт, що практика видачі довіреностей на вчинення дій у своїх інтересів для ОСОБА_1 виявилася за результатами дослідження матеріалів провадження (витяги з єдиного реєстру довіреностей - т. 126 а. 4. 29, 32, 45, 66, 68об, 117-150, 161-165, 170-175, 186-217) надзвичайно поширеною, а мотиви для цього цілком зрозумілі - схильність до тривалого мандрування.

Крім того, як вбачається з реєстраційних та установчих документів окремих з вказаних вище товариств ОСОБА_1 мала значний внесок в їх статутний фонд: ТОВ «Міжнародна група новин» - 504 200 грн. (т. 21 а. 1-123); ТОВ «Система освіти міліонерів» - 50 000 грн. (т. 24 а. 111-192); ТОВ «Юкрейніан кепітал груп» - 500 000 грн. (т. 25 а. 164-233; т. 26 а. 1-38); ТОВ «Курорт «Азовська піраміда» - 151 500 грн. (т. 31 а. 38-90) тощо. До того ж обвинувачена регулярно отримувала заробітну плату на таких підприємствах, як ТОВ «Юридична компанія «Куна», ТОВ «Прем'єр лімузин сервіс», ПВНЗ «Вища школа бізнесу-інститут економіки та менеджменту», що підтверджується відповідними дослідженими судом і раніше згаданими довідками про джерела її доходів (т. 50 а. 186-201; т. 103 а. 85, 88; т. 118 а. 1-19; т. 135 а. 174-177). Значимим є її дохід і від спільної діяльності з іншими учасниками злочинної організації в таких компаніях: ОСОБА_248 отримує за видатковим ордером № 021536Ф 07 березня 2008 року 2 000 доларів США для ОСОБА_1 (т. 51 а. 15об); ОСОБА_1 отримує без зазначення підстав за видатковим ордером № 020917Ф 17 січня 2007 року 43 430 грн. (т. 51 а. 33об); як видно з протоколу огляду вилучених у ОСОБА_265 звітних документів, за серпень 2008 року за підсумками зведеного аналізу ОСОБА_1 отримала виручку в сумі 108 427,73 доларів США (т. 58 а. 9об-10об); аналогічно зафіксовано отримання виручки ОСОБА_1 і за дослідженими судом документами, які були вилучені у бухгалтера ОСОБА_390 (т. 59 а. 1-65), так обвинувачена отримує 70 000 доларів США на погашення свого кредиту за рахунок компанії (т. 59 а. 25).

Спростовує захисну позицію обвинуваченої і той факт, що нею особисто підписувалися документи, що стосуються господарської діяльності окремих із заснованих та очолюваних нею підприємств.

Крім того, як вбачається з досліджених під час судового розгляду реєстраційних та установчих документів в системі компаній «ГСТ», протоколів їх огляду (окремо - т. 62) також були створені:

-ТОВ «ГСТ ЛУГАНСЬК» - засновник ТОВ «ГСТ», а директором призначена ОСОБА_1, яка до того ж призначила бухгалтера наказом за своїм підписом (т. 32 а. 61, 45 - реєстраційна картка, наказ про призначення на посаду бухгалтера від 26 квітня 2007 року);

-ТОВ «Прем'єр лімузин сервіс» (м. Київ) - засновник та директор ОСОБА_1, яка особисто підписувала звіти, протоколи загальних зборів, статут тощо, а також засновники «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та ОСОБА_279 (т. 37 а. 1-95);

-ТОВ «Луганська інвестиційна група» - засновник та директор ОСОБА_1, а також засновники «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та ОСОБА_279 (т. 30 а. 147об-172; т. 30 а. 147об-172);

-ТОВ «Глобал медіа Адвертайзінг» - засновник ОСОБА_1 м. Севастополь (т. 29 а. 123-199; т. 30 а. 1-30; т. 31 а. 144-160) - окремі з цих товариств та інші поєднує предметна та системна співпраця між собою а також обмежене коло їх засновників.

Так, ТОВ «ГСТ ЛУГАНСЬК» (сфера діяльності: освіта дорослих, консультування з комерційних питань, дослідження ринку тощо) реально забезпечувало проведення тренінгів системи «ГСТ» на території Луганщини, будучи платником єдиного податку, сплачуючи своєчасно та системно страхові внески з працюючого персоналу (т. 32 а. 1-94; т. 117 а. 118-144); ТОВ «Прем'єр лімузин сервіс» (сфера діяльності: оренда та обслуговування автотранспорту тощо) орендувало лімузини для тренерів «ГСТ» ОСОБА_427, ОСОБА_428, ОСОБА_250, ОСОБА_429, ОСОБА_430 та інших, в тому числі для ТОВ «ГСТ» (27.12.2007 на 15 000 грн. (а. 85), 25.01.2008 на 50 000 грн. (а. 85об), 25.02.2008 на 60 000 (а. 86), 25.04.2008 на 50 000 грн. (а. 88)), сплачувало податки, надавало безоплатну фінансову допомогу, наприклад ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» на суму 20 000 грн. (а. 92), але при цьому своїх автомобілів не мало, характерним для динаміки розвитку підприємства є те, що у жовтні 2008 року заробітна плата працівників зменшилася більше ніж в двічі (а. 93); ТОВ «Глобал медіа Адвертайзінг» мало серед контрагентів ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» (т. 35 а. 125), ТОВ «ГСТ Севастополь» (т. 36 а. 12-14; т. 43 а. 26-27, 29-30, 34, 37об, 43 об, 45 тощо); дані про здійснення господарської діяльності ТОВ «Луганська інвестиційна група» відсутні.

Вказує на усвідомлену причетність ОСОБА_1 до діяльності злочинної організації й очолювана нею як директором благодійна організація в системі компаній «ГСТ» «Благодійний фонд «Джі. Ес. Ті.-Благодійність» , засновниками якого стала вона та «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» (т. 16 а. 51-75). Як вбачається з досліджених під час судового засідання документів (заяви, витрати на пожертви, публікації тощо - т. 131 а. 10об-26), ОСОБА_1 також особисто приймала в цьому участь (а. 24).

Крім того, за участю «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та інших учасників злочинної організації були створені й інші суб'єкти підприємництва, а саме: «ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА ТРЕНІНГІВ СЕВАСТОПОЛЬ» (ТОВ «ГСТ СЕВАСТОПОЛЬ») - АДРЕСА_2, АДРЕСА_334, засновник ТОВ «ГСТ» (т. 36 а. 1-18; т. 40 а. 55-58; т. 41 а. 1-128; т. 42 а. 1-247; т. 43 а. 1-84; т. 44 а. 1-113; т. 45 а. 1-174; т. 46 а. 1-79; т. 47; т. 48 а. 1-187; т. 145 а. 35-75); ТОВ «АВТОР ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» - м. Севастополь (т. 29 а. 44-92; т. 30 а. 73-87); ТОВ «Азовські курорти» - м. Запоріжжя (т. 17 а. 108-119, 120-132; т. 18 а. 1-22, 92-100; т. 19 а. 15-54, 111-129; т. 22 а. 119 і далі; т. 33 а. 1-99; т. 34 а. 1-143); ТОВ «Глобальні системи «Дж.Єс.» - м. Севастополь (т. 29 а. 93-111; т. 31 а. 138-143); ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» - м. Луганськ (т. 27 а. 1-102); ТОВ «Кримські фінансові послуги» - м. Севастополь (т. 29 а. 1-65; т. 30 а. 66-67, 127об-136); ТОВ «ТТР КАПІТАЛ ГРУП» - м. Київ (т. 24 а. 1-110); ТОВ «Кантрі трейнерс груп» м. Севастополь (т. 145 а. 75об-78об, 94-96), участі в яких ОСОБА_1 дійсно не брала (протоколи огляду цих документів - т. 62).

Звертає на себе увагу і те, що серед засновників всіх вказаних товариств фігурують інші учасники злочинної організації (всього більше п'яти осіб) та підконтрольні злочинній організації інші товариства - ТОВ «ГСТ» та ТОВ «Юридична компанія «Куна». Ці особи, серед яких фігурує обвинувачена, є пов'язаними взаємними зобов'язаннями за численними довіреностями (т. т. 126-128), зокрема, як видно з таких досліджених судом документів, довіреності оформлялися - у т. 126: (а.1об) ОСОБА_250 на ОСОБА_232, (а. 2) ОСОБА_250 на ОСОБА_332 ОСОБА_247, (а.3) ОСОБА_249 на ОСОБА_250 ОСОБА_232, (а.3) ТОВ «ГСТ» на ОСОБА_250, (а. 5об, 10, 20об, 23об, 32об, 37об) ОСОБА_332 на ОСОБА_264, (а.6, 16, 23, 34, 40) ОСОБА_332 на ОСОБА_247, (а.7, 13, 14, 26, 34об, 39об, 41) ОСОБА_332 на ОСОБА_432, ОСОБА_433, (а.7об, 50, 55, 58об, 61-62) ОСОБА_248 на ОСОБА_332 (розпорядження майном - 55), (а.10, 38) ОСОБА_332 на ОСОБА_277, (а. 11, 38) ОСОБА_332 на ОСОБА_246, (а.15об, 42) ТОВ «ГСТ» на ОСОБА_332, (17об, 44) ТОВ «КУНА» на ОСОБА_332, (а.19, 47об) ПВНЗ «ВИЩА ШКОЛА БІЗНЕСУ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ» на ОСОБА_332 (авто), (а.21) ОСОБА_435 на ОСОБА_1 та ОСОБА_332, (а.22, 53об) ОСОБА_332 на ОСОБА_434 (яхта Караван), (а.24, 27об, 35об) ОСОБА_248 на ОСОБА_332, (25об, 60) ОСОБА_332 на ОСОБА_265, (а. 4, 29, 32, 45) ОСОБА_1 на ОСОБА_332, (а.30-30об) ОСОБА_332 на ОСОБА_434 (земельні ділянки), (а.39) ОСОБА_332 на ОСОБА_201, (а.43) ОСОБА_278 та ОСОБА_254 на ОСОБА_332, (а.46, 50об) ОСОБА_279 на ОСОБА_332, в т. ч. на купівлю продаж корпоративних прав ТОВ «Бест Фуд» та «Азовські курорти», (а.46об) ОСОБА_253 на ОСОБА_332, (а.47об) ТОВ «Освіта системи міліонерів» на ОСОБА_332, (а.51об) ОСОБА_438 на ОСОБА_332, (а.52) ОСОБА_435 на ОСОБА_1 та ОСОБА_332 (право розпоряджатися яхтою), (а.53) ОСОБА_332 на ОСОБА_436 (керування яхтою), (а.55об) ОСОБА_437 на ОСОБА_332, (а.56) ОСОБА_337 на ОСОБА_332, (а.56-57об) ОСОБА_274 на ОСОБА_332, (а.57) ОСОБА_249 на ОСОБА_332, (а.57об) ОСОБА_439 на ОСОБА_332, (а.58) ОСОБА_253 на ОСОБА_332, (а.65) ОСОБА_440 на ОСОБА_249 (розпорядження та експлуатація катеру «РИФ»), (а.68) ОСОБА_248 на ОСОБА_332 щодо оздоровчого комплексу «Казка», (а.69об) ТОВ «Кантрі тренерс груп» на ОСОБА_332, (а.66, 68об) ОСОБА_1 на ОСОБА_332. Про це свідчать і запити за окремими ідентифікованими параметрами: Запит на прізвище ОСОБА_409 (а.73-95) - довіреності водіям на автобуси, мікроавтобуси, машини, автомобілі, які надавалися в подарунок тренерам, гідро цикли, катери, автомобіль «Лінкольн» (на ОСОБА_1), «Хамер» д.н.з. НОМЕР_1 на ОСОБА_376, ОСОБА_248 та ОСОБА_1; Запит на прізвище ОСОБА_279 (а.96-112) - довіреності часто на ОСОБА_332, ОСОБА_248, ОСОБА_1; Запит на ОСОБА_247 (а.117-150) - довіреності часто на ОСОБА_1, ОСОБА_332, ОСОБА_248, в т. ч. на купівлю продаж корпоративних прав ТОВ «Бест Фуд» та «Азовські курорти», ОСОБА_249, ОСОБА_274, ОСОБА_253, що узгоджується з попередніми даними; Запит на ОСОБА_451 (а.151-157) - довіреності часто на ОСОБА_332, ОСОБА_247; Запит на ОСОБА_437 (а.161-165) - довіреності на ОСОБА_1, ОСОБА_332, ОСОБА_247; Запит на ОСОБА_438 (а.166-169) - довіреності на ОСОБА_332, ОСОБА_247; Запит на ОСОБА_277 (а.170-175) - довіреності на ОСОБА_329, ОСОБА_332, ОСОБА_248, ОСОБА_1; Запит на ОСОБА_245 (а.176-185) - довіреності на ОСОБА_1 (автомобіль НОМЕР_2 для експлуатації у її цілях, інші авто); Запит на ОСОБА_1 (а.186-217) - довіреності часто на ОСОБА_332, ОСОБА_247, син ОСОБА_1, ОСОБА_441, ОСОБА_442 (в т.ч. для реєстрації підприємств і про це прямо вказано у довіреності), ОСОБА_279, ОСОБА_443, ОСОБА_245, ОСОБА_265, ОСОБА_249, на водіїв авто НОМЕР_3 (лімузин), д.н.з. НОМЕР_4 (мікроавтобус мерседес), для експлуатації в її цілях, від ОСОБА_444 на гідро цикли, прийняла в експлуатацію Лінкольн лімузин від Проценка (а.213), прийняла від ОСОБА_280 авто ВАЗ (а.217об); Запит на ОСОБА_281 (а.218-228) - довіреності часто на матір, ОСОБА_248, ОСОБА_332 та інші; - у томі 127, окремо за ідентифікованими запитами: Запит на ОСОБА_250 (а.12-14) на «Мерседес» д.н.з. СН НОМЕР_11 від ОСОБА_249; Запит на ОСОБА_248 (а.29-30) - довірності на ОСОБА_333 - «Хамер» д.н.з. НОМЕР_1; Запит на ОСОБА_346 (а.31-35) - довірності на ОСОБА_264, ОСОБА_445, ОСОБА_279, ОСОБА_332; Запит на ОСОБА_267 (а.36-41) - довірності на ОСОБА_247, ОСОБА_249, ОСОБА_332; Запит на ОСОБА_254 ОСОБА_238 (а.42-44) - довірності на ОСОБА_332; Запит на ОСОБА_282 (а.47) - довірності на ОСОБА_247 на участь в ТОВ «Український медіа холдінг»; Запит на ОСОБА_248 (а.49-71) - довірності на ОСОБА_332, ОСОБА_264, ОСОБА_277, ОСОБА_433, ОСОБА_442 - для реєстрації підприємств, ОСОБА_279, ОСОБА_281, ОСОБА_247, що повністю узгоджується з попередніми записами; Запит на ОСОБА_264 (а.78-91) - довірності на ОСОБА_332, ОСОБА_247, ОСОБА_281, ОСОБА_446, ОСОБА_445, ОСОБА_329, що повністю узгоджується з попередніми записами та інше.

Як вбачається зі звітних, реєстраційних, бухгалтерських документів на ТОВ «ГСТ СЕВАСТОПОЛЬ», протоколів їх виїмки та огляду, вказана компанія займалася організацією тренінгів в системі «ГСТ» (наявні копії договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг, в тому числі і з потерпілими ОСОБА_447 на 15 000 грн., ОСОБА_406, ОСОБА_394 та ін.), отримувало доходи від оренди приміщень ТОВ «Глобал медіа адвертайзінг», ТОВ «Юкрейн ТВ продакшн», спостерігається скорочення персоналу з 10 до двох осіб у травні 2008 року, за даними бухгалтерського обліку відсутні дані про рух будь-яких коштів, які мали б значення інвестиційних, зафіксовано прийняття для демонстрації фільмів «конференцій «Быстрий страт», «Лидерская», рекламних фільмів «Круиз», «Яхты», «Про яхти», «СТВ», «Быть или не быть? Ваш вибор», «Премьер бот», «ГСТ в вашем городе», «ГСТ», «ГСТ Буковель», «Буковель. Новогодняя сказка», «Покоряя небеса» та інші схожого змісту.

Зв'язок між всіма вказаними вище товариствами виявився очевидний і за ознаками складу їх засновників та метою створення, а у випадках реального їх функціонування - поєднаним та взаємодоповнюючим предметом фінансово-господарської діяльності у секторі надання консультаційних послуг в межах тренінгів системи «ГСТ», до створення якої «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та обвинувачена ОСОБА_1 разом з іншими учасниками злочинної організації мають безпосереднє відношення. Створення та існування вказаних товариств дозволяла у період з лютого 2007 по вересень 2008 року учасникам злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, прикривати свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою.

Згідно з дослідженими судом даними виявлених під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_249 документів (т. 49 а. 6об-48) безспірно встановлено, що мав місце значний рух коштів слухачів, які вони здавали на інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» як позики, напр., тільки за тренінговим центром ТОВ «ГСТ Севастополь» за період з 11 лютого по 03 червня 2008 року було прийнято більше 600 000 доларів США, з них кошти за договорами позики на проекти «Буковель» - 55 000 доларів, «Акції» - 14 000 доларів, «Туреччина» - 20 000 доларів, «Промоушен» - 105 000 доларів (а 37-40). Звертає на себе увагу той факт, що за даними витрат (склад: виручка, виплата бонусів, процентів, преміювання старших тренерів, придбання витратних матеріалів, відрядження, утримання офісу) за цим же тренінговим центром за той же період часу, а саме з 13 лютого по 06 червня 2008 року склали 616 564 доларів США, що виключає можливість здійснення будь-яких інвестицій.

Крім того, як свідчить аналіз досліджених в судовому засіданні бухгалтерських документів фінансового директора ТОВ «ГСТ СЕВАСТОПОЛЬ» ОСОБА_265, вилучених на підставі протоколу виїмки та огляду (т. 51 а. 1-71; т. 52 а. 1-113), видаткові ордери у цій компанії оформлювалися двох типів - від ОСОБА_248 (Ф) і від ТОВ «ГСТ» (ГСТ), починаючи з 20 лютого 2007 року ордер № 000537ГСТ (т. 51 а. 30об) та закінчуючи 11 листопада 2008 року ордер № 814990Ф (т. 51 а. 51об) загальні документовані витрати становили по «ГСТ» 2 202 000 доларів США та 320 000 грн., по ОСОБА_248 2 570 000 доларів США 107 000 євро та 5 220 000 грн., призначення: представницькі витрати (напр., одержувач ОСОБА_249 10 000 доларів США за червень 2008 року № 033742Ф - т. 51 а. 44), прибуток (напр., одержувач ОСОБА_249 112 000 доларів США за листопад 2007 року № 004858ГСТ - т. 51 а. 49об) виручка (напр., одержувач ОСОБА_248 80 000 доларів США № 020697Ф - т. 51 а. 8об), винагорода (напр., одержувач ОСОБА_267 220 000 доларів США всього за 2007 та 2008 роки - т. 52 а. 15-23об), витрати на відкриття міст, юридичні питання (напр., одержувач ОСОБА_332 36 000 доларів США № 822351Ф - т. 51 а. 9), за особистим розпорядженням ОСОБА_248 (напр., одержувач ОСОБА_448 260 000 доларів США №№ 036202Ф, 022573Ф та 022268Ф - т. 51 а. 10об-12), оренда, значки, бензин, партнерські вклади, під звіт на Туреччину оренда, виплати кредитної лінії, по договорам займу, як правило, одержувачі одні ті самі особи: ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_332, ОСОБА_265, ОСОБА_449, ОСОБА_450, ОСОБА_451, ОСОБА_452, ОСОБА_453, ОСОБА_109, ОСОБА_267, при цьому ОСОБА_265 та ОСОБА_390 отримують на підставі відповідного доручення право укладати від імені ОСОБА_248 угоди позики та отримувати кошти за цими договорами (т. 52 а. 24-36).

Як видно з протоколу огляду вилучених у ОСОБА_265 звітних документів, за серпень 2008 року за підсумками зведеного аналізу діяльності ТОВ «ГСТ СЕВАСТОПОЛЬ» розмір надходжень у вигляді сум від договорів позик ледве перекривав витрати вказаної компанії на своє утримання (т. 58 а. 9об-10об). Аналогічна фінансова ситуація виявилися і за результатами дослідження бухгалтерських документів за тренінговими центрами в містах Суми, Чернівці, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ (т. т. 119-122).

Не може залишитися поза увагою суду в контексті звинувачення ОСОБА_1 в участі в злочинній організації і те, що, як видно з висновків експертів № 10/11 від 01 лютого 2010 року, № 10/17 від 15 лютого 2010 року, № 205 від 06 березня 2009 року, № 30 від 17 березня 2009 року, на жорстких дисках, вилучених за місцем тренінгових центрів ТОВ «ГСТ» та проживання їх керівників, в тому числі ОСОБА_1, виявлені знищені папки та файли, які стосувалися господарської та фінансової діяльності ТОВ «ГСТ», у тому числі організованих в системі останнього тренінгів (т. 111 а. 9-84, 92-144, 156-160, 175-179).

Ця обставина вказує на те, що учасниками організації «ГСТ» вживалися реальні кроки на знищення слідів своєї протиправної діяльності, що тільки узгоджується з оцінкою її як злочинної. Причетність обвинуваченої до спроб приховати фінансові проблеми в компанії «ГСТ» на момент затримання «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (листопад 2008 року) підтверджується текстом від її імені та ідентифікованого нею в судовому засіданні як свого відкрито поширеного електронного листа з рекомендацією слухачам звернутися до керівництва держави та правоохоронних органів на захист ОСОБА_248 із вказівкою про відсутність до нього будь-яких претензій, в тому числі й фінансових, що очевидно не відповідало дійсності (т. 101 а. 137). Ці дії ОСОБА_1 були узгоджені із текстом звернення «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», яке він зробив телефоном із СІЗО пізніше - 12 грудня 2008 року, що знайшло своє підтвердження під час дослідження судом протоколу огляду диску із записом звернення останнього, який був вилучений у свідка ОСОБА_454 (т. 102 а. 3-23).

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_249, будучи обізнаним із своїм законним правом відмовитися давати показання та відповідати на питання, не спростовуючи своєї участі в системі «ГСТ» як кантрі тренер, участі в тренінгах, ідеологом яких був дійсно ОСОБА_248, показав, що про злочинну організацію в рамках «ГСТ» йому не відомо і до неї не причетний. Зі слів ОСОБА_248 колишній директор ТОВ «ГСТ» ОСОБА_279 в червні-липні 2008 року заволодів грошима інвесторів на суму біля півмільйона доларів США, знявши їх за підробленими документами з рахунків компанії, також інший учасник «ГСТ» ОСОБА_333 привласнив біля мільйону доларів США інвесторів «ГСТ», які збиралися на будівництво об'єкта на курорті «Буковель». Крім того, він був свідком того, як ОСОБА_333 привласнив автомобіль - подарунок ОСОБА_248 на весілля, на який всі учасники компанії давали кошти. ОСОБА_1 до всіх цих подій не причетна.

Як також показав свідок, у липні-серпні 2006 року він був запрошений в м. Луганськ на зустріч з ОСОБА_248, він був вражений його унікальними знаннями, а тому вирішив прийняти участь в навчанні. У 2006 році дядя ОСОБА_248 на заняття приніс і продемонстрував пакет його акцій на 5 мільйонів доларів США. Після декількох місяців навчання він, свідок, став старшим тренером, потім кантрі тренером і тоді вже сам передавав знання ОСОБА_248 іншим. У 2007 році за пропозицією ОСОБА_248 він став як генеральний директор ТОВ «ГСТ Севастополь» керувати цим тренінговим центром. ОСОБА_1 також з початку була для нього ведучий тренер в системі, він бачив її виступи, вона завжди була поруч з ОСОБА_248, перші її виступи його також вразили, вона була професіонал. Але з часом вони зрівнялися, разом стали кантрі тренерами, а коли у неї виникли особисті відносини з ОСОБА_248, виникла сім'я, вона майже перестала займатися навчанням, допомагала вести справи з бухгалтерії.

Він спостерігав за ОСОБА_248, спілкувався з ним, знав його як порядну людину, не чув від нього, щоб той не бажав повертати кошти інвесторам чи скористатися ними, займався благодійністю, сплачував податки, виплачував заробітну плату співробітникам. Щодо залучення інвестицій, то було ТОВ «Юридична компанія «Куна», в якій був штат юристів, вони виступали і пояснювали як робити спільний бізнес і що таке колективне інвестування, яке не заборонялося законом. Оскільки ОСОБА_248 був вчитель, юристи запропонували йому взяти на себе як керівнику відповідальність за всі кошти інвесторів, які люди мають вкладати за договорами позики. Тобто це була персональна відповідальність ОСОБА_248 за всі зібрані кошти. Так, ОСОБА_248 вийшов і сказав «оскільки я вчитель і несу особисту відповідальність за все, що ми робимо, я буду брати ваші кошти під інвестиційні проекти за договорами займу, ви не постраждаєте жодною гривнею, за ті кошти, які ви вкладаєте, я буду відповідати перед кожним з вас особисто». Це було публічно оголошено для всіх слухачів, а тому сумнівів ні в кого не було. Протягом декількох років люди заробляли кошти, вкладаючи в інвестиційні проекти, податки з цього платили. Було відкрито 38 компаній.

Як уточнив свідок: - унікальність знань ОСОБА_248 полягала у тому, що він мав досвід бізнесу в США, мав абсолютно нові знання маркетингу, промоушену, реклами, інвестування, мав свої формули побудови бізнес команд, правила ведення перемовин, укладання договорів; - ОСОБА_1 безпосередньо проводила лекції в системі тренінгів «ГСТ», це було на початку до року, зміст її навчання - як керувати часом, спланувати свій день, постановка мети, побудова бізнес команди; - йому не відомо, щоб схема ведення бізнесу в «ГСТ» дозволяла шахрайським способом заволодівати коштами громадян - коли була завідомо нереальна обіцянка; - бухгалтерами компанії керував ОСОБА_248 безпосередньо, ОСОБА_265 була головним серед них; - база відпочинку «Червона гвоздика» як об'єкт інвестування не належала компанії «ГСТ», ОСОБА_248 вів лише перемовини з власником курорту, а на той час, як пояснював ОСОБА_248, вони придбали корпоративні права, тобто власник залишається старий, а «ГСТ» керує курортом, саме тому робили інвестиції в цей об'єкт, проводили ремонт, завезли катери, курорт і досі працює; - ОСОБА_248 разом з головним юристом компанії ОСОБА_455 публічно в залі повідомили про те, що «ГСТ» володіє корпоративними правами на «Червону гвоздику», а тому сміливо інвестуємо, реконструюємо, придбаємо через деякий час, хоча документи з цього приводу йому не відомі; - отримати дохід під 200% від вказаного курорту було неможливо, технологія фінансова така - курорт купуємо за мільйон, два - вкладемо в реконструкцію і база вже коштує сім мільйонів - ця сума і є плюс 100% доходу, а потім, якщо вивести об'єкт на ринок акцій в Європу, це ще підвищення доходу акціонерів; - проект «Авіакомпанія» - це два літака, один він бачив сам в Борисполі, хоча знову ж такі з документами не знайомий, юристи запевняли, що всі документи є, він довіряв; - ТОВ «ГСТ Севастополь» - це не бізнес проект, який треба було інвестувати, ТОВ «Кантри тренерс бізнес груп» та ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів» - зареєстровані ОСОБА_248 проекти, які намічалися для інвестування, ТОВ «Кримські фінансові послуги» - це не бізнес проект для інвестицій, планувалося надавати окремі послуги для членів «ГСТ».

Свідок ОСОБА_249, розподіляючи ролі та відповідальність, наполягав, на тому, що компанія «ГСТ» не займалася бізнес проектами і не збирала гроші для інвестування, вона проводила виключно навчання. Компанія «ГСТ» юридично відповідала за навчання та отримані за це кошти, однак учні мали право бути учасниками проектів, за які відповідав ОСОБА_248. Так, у керованій ним ТОВ «ГСТ Севастополь» інвестиційні кошти приймали спеціальні довірені ОСОБА_248 люди - бухгалтера, їх прізвища оголошував ОСОБА_248 зі сцени, казав «кошти на мої проекти передавайте цим людям», у Севастополі такою особою була ОСОБА_265, яка збирала кошти і сама передавала ОСОБА_248, він, свідок, був до цього не причетний, не відомо йому про таку причетність і ОСОБА_1. Взагалі, поки тривали лекції і все, що їх стосується, ОСОБА_265 виконувала функції бухгалтера ТОВ «ГСТ Севастополь», як тільки йшли збори коштів інвесторів, вона вже не мала відношення до «ГСТ» і про це були поінформовані інвестори. За проекти відповідав тільки ОСОБА_248, він казав «я відкриваю проект, я вкладаю в нього кошти, буде такий-то дохід, хто хоче бути зі мною будь-ласка думайте і вкладайте», відтак інвестиційні кошти не вкладалися в компанію «ГСТ», вони вкладалися в конкретні проекти ОСОБА_248, який і займався їх реалізацією.

Разом з тим, як також визнав свідок ОСОБА_249: - ОСОБА_1 також представляла якійсь проекти, він декілька разів бачив, як вона перераховувала кошти (10-ки тисяч доларів), передані інвесторами, але моменту їх передачі їй не бачив, ОСОБА_1 зі сцени сама казала, що така-то сума передана ОСОБА_248, вона допомагала йому оформляти розписки, перераховувала кошти; - він, свідок, особисто також під час навчальної діяльності в рамках «ГСТ» презентував бізнес проекти «Спонсорство міста», «Авіакомпанія», «Червона гвоздика», «Завод з виробництва продуктів харчування», «Буковель» та інші - всього більше десяти, куди сам вкладав кошти, він не казав слухачам, що ці проекти виключно ОСОБА_248 і компанія «ГСТ» до них не має нікого відношення, навпаки, казав, що до цього причетний, і в цих проектах приймає участь власними коштами; - ОСОБА_248 наголошував, що всі об'єкти інвестування є власністю компанії «ГСТ», але дійсно оформлялися на різних людей: «Авіалінії» на ОСОБА_375; «Червона гвоздика» - на ОСОБА_290; земля в Буковель - на ОСОБА_376, ці люди представлялися ОСОБА_248 і повідомлялось, що на них оформляються документи - можливо в цьому і була помилка; - у його присутності ОСОБА_248 публічно передавав сотні тисяч доларів на розвиток «Червоної гвоздики» та санаторію поруч «Казка», як оформлялися ці платежі йому не відомо; - в офісі ТОВ «ГСТ Севастополь» були наявні буклети брошури, флаєра з логотипом «ГСТ», в яких рекламувалися інвестиційні проекти ОСОБА_248, той саме їх презентував під час навчання, пропонуючи слухачам разом з ним приймати участь в інвестиціях; - не будучи учнем «ГСТ», приймати участь в проектах ОСОБА_248 можливості не було; - відбір на навчання дійсно був, людина мала б показати, що здатна вчитися; - ні коли не пропонувалося закладати житло під кредит, хоча кредитна лінія для таких кредитів дійсно практикувалася і це людей спонукало до дій; - розписки про прийняття інвестиційних коштів, приходні ордера дійсно були з логотипами компанії «ГСТ»; - він не може за документами назвати жодного інвестиційного об'єкта, який би містив конкретні інвестиційні кошти громадян і був документально оформлений власністю на компанію «ГСТ» чи ОСОБА_248, чому це так сталося, свідок порадив питання задавати ОСОБА_248, йому не відомий жодний проект «ОСОБА_248, який на момент презентації реально працював і давав прибутки, доходи давало само «ГСТ» за рахунок плати за навчання; - криза компанії «ГСТ» у 2008 році є результатом внутрішнього конфлікту між ОСОБА_248 та ОСОБА_279, грошей на рахунку компанії було достатньо, адже з початку було всього вісім заявників.

Під час ознайомлення з документами кримінального провадження ОСОБА_249 визнав, що розписки про отримання інвестиційних коштів оформляв і він сам і це стосується коштів інвесторів ОСОБА_456, ОСОБА_457, ОСОБА_391, ОСОБА_11 та інших, про що його публічно під час однієї з конференцій попросив ОСОБА_248, кошти збирала ОСОБА_265, а він підписував договори позики замість ОСОБА_248. Він особисто складав розрахунок повернення інвестиції потерпілій ОСОБА_459, про що робив відповідні записі на договорі (т. 94 а. 49). Так, дійсно розмір отриманий ним періодично коштів на представницькі витрати був великий - декілька десятків тисяч доларів - (т. 51 а. 40-50), ОСОБА_248 давав на це добро, оскільки виступи в різних містах (оренда зала, штат співробітників, проживання) вимагали таких витрат, його заробітна плата становила 10 000 доларів США на місяць плюс проценти, дивіденди, комісійні та бонуси, всього могло дійти до сотні тисяч.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_276, будучи обізнаною із своїм законним правом відмовитися давати показання та відповідати на питання, також заперечуючи свою причетність до злочинного заволодіння коштами інвесторів, показала, що в системі «ГСТ» займала рівень районного директора в м. Дніпропетровськ (центр № 2 по вул. Карла Маркса), який контролював ОСОБА_264, а тому з іншими кантрі тренерами, в тому числі ОСОБА_1, стосунків не мала. «ГСТ» розпочинала свою діяльність як система тренінгів для підвищення фінансових знань, а потім дійсно стала охоплювати реалізації бізнес-проектів - збиралися кошти людей, які добровільно укладали угоди позики безпосередньо з ОСОБА_248, бажаючи приймати участь в його бізнес проектах. Такі рішення люди приймали виключно добровільно, виявляючи високу довіру ОСОБА_248, який постійно презентував себе як гарант кожної інвестиції. Інвестором міг бути тільки слухач. Здавала свої кошти на проекти ОСОБА_248 і вона, при цьому опікувалася лише організацією тренінгів і відношення до збору інвестиційних коштів з громадян не мала, цим займалися довірені люди ОСОБА_248 - головний бухгалтер ОСОБА_265, ОСОБА_264, його бухгалтери ОСОБА_460, ОСОБА_461 та інші, куди вони дівали кошти їй не відомо. Як також уточнила свідок, дійсно в системі «ГСТ» була опція «кредитна лінія», коли компанія погашали відсотки за кредитами слухачів, за умови, що кошти з цих кредитів вкладаються в проекти ОСОБА_248. Ця програма працювала і заохочувала брати кредити.

Водночас, свідок ОСОБА_276 визнала: - ОСОБА_1 фактично керувала компанією «ГСТ», перебуваючи на посаді її генерального директора, і саме в такому статусі була відома багатьом, вона хоча і рідко, проте з'являлася на сцені, її особисто представляв ОСОБА_248; - кожний тренінговий центр мав у вільному доступі рекламну літературу про компанію «ГСТ», ОСОБА_248 та його бізнес проекти; - проекти ОСОБА_248 презентувалися під час тренінгів як складова навчання - теорія і практика - це ідея ОСОБА_248, який виступав гарантом таких проектів; - зі сцени лунало, що люди з інвестицій вже отримують реальні доходи, проте вона, свідок, таких людей фактично не бачила; - їй не відомі проекти ОСОБА_248, щоб дійсно охоплювали його чи компанії «ГСТ» бізнес і давали реальний прибуток, винятком з цього правила був проект «Спонсор міста» - після початку тренінгів у новому центрі виплачувалися його інвесторам кошти, які формувалися за рахунок плати за навчання від нових учнів (з трьох тисяч доларів дві виплачувалися інвесторам та вчителям, а тисяча - йшла на розвиток центру, більш того, виплачувались інвестору до 3-х відсотків від загального збору коштів на інвестиції після проведеного в центрі тренінгу), інші реальні джерела доходу учасників компанії «ГСТ» їй не відомі, прибуток з прокату лімузинів був незначним; - ОСОБА_248 проголошував, що бізнес, у якій робляться інвестиції, належить йому і це давало впевненості для прийняття рішення, хоча вона цілком усвідомлювала, що за обіцяні ОСОБА_248 шість місяців чи рік не можливо було забезпечити вказаний у договорі високий прибуток (високі %), кошти мали б працювати довше, але документально це виписано не було, про реінвестицію люди чули, коли зверталися за поверненням коштів.

Свідок не змогла пояснити, чому не оформлялися інвестиційні договори, а в договорах позики не було ні слова про проекти ОСОБА_248, сам він казав, що працює юридична фірма, яка вирішує за інвесторів всі ці питання, юристи переконували «все чисто» і всі були впевнені, вірили ОСОБА_248, крім сліпої довіри до ОСОБА_248 більше нічого не було. Люди самі тягнули один одного, була надія заробити, а тому вкладали останнє, це була «епідемія». При цьому свідок не змогла назвати об'єкт, який би дійсно належав ОСОБА_248 на момент збору ним коштів, сам він казав, що є власником бази «Червона гвоздика», землі, але це виявилася фікція. Свідок не змогла пояснити, куди подівалися гроші, хоча потік коштів був надзвичайно великий.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_250, будучи обізнаною із своїм законним правом відмовитися давати показання та відповідати на питання, також заперечуючи свою причетність до злочинного заволодіння коштами інвесторів, показала, що з ОСОБА_1 познайомилася в компанії «ГСТ» 8 листопада 2006 року, остання проводила її кваліфікаційний відбір, а потім уклала з нею договір на платне навчання - це був вхід в систему, до цього свідок працювала страховим агентом. В системі «ГСТ» вона, свідок, пройшла шлях від старшого до кантрі тренера. ОСОБА_248 виділив серед інших тренерів ОСОБА_274 та її з чоловіком - ОСОБА_232 і публічно проголосив, що вони будуть керівниками тренінгових центрів, а тому після того, як вона працювала у тренінговому центрі ОСОБА_274 (м. Київ, вул. Ярославів вал), у 2007 році разом з партнерами відкрила новий центр в м. Києві на проспекті Перемоги, 125. Так, за вказівкою ОСОБА_248, вона стала керівником тренінгового центру системи «ГСТ», і вже там організовувала зустрічі слухачів, їх навчання, приймала від них гроші.

Як далі показала свідок, «ГСТ» це система тренінгів з фінансових знань, під час яких стали організовуватися бізнес-проекти ОСОБА_248, який виступав як їх власник і гарант. Спочатку ОСОБА_248 казав, що ми повинні відкривати нові міста, потрібні кошти на це (проживання, оренда приміщення, транспорт тощо), так виник проект «Спонсор міста», вона теж приймала в ньому участь. Пізніше на конференції виник проект ОСОБА_248 «Нерухомість в Луганську - багатоквартирний будинок», юристи запевняли у наявності всіх документів, розповідали про забудовника, цей проект розкручувала ОСОБА_1. Потім з'явилася тема курортів - пропонувалося разом реконструювати стару базу відпочинку «Червона гвоздика» і заробляти на цьому кошти. Було й багато інших проектів: готель «Азовська піраміда», «Земля», «Авіалінії», «Лімузини» тощо - всі проекти були ОСОБА_248 і він їх особисто представляв - розповідав, як це працює, як буде працювати і скільки можна на цьому заробити. Справжніх документів під ці проекти чи розрахунків слухачам не показували, демонстрували лише слайди та ілюстрації, все було на довірі, а тому слухачі залучали до навчання та інвестування своїх знайомих, знайомих своїх родичів. Так компанія набула свого неабиякого розширення та популярності.

З приводу договорів позики ОСОБА_248 пояснював так - «є банки, вони беруть у вас кошти і не пояснюють, як і куди їх будуть використовувати, а коли ви даєте кошти нам, ми з ними працюємо на наших проектах, заробляємо більше і повертаємо їх вам плюс зароблені вами проценти». Цих пояснень для людей виявилось достатньо. ОСОБА_248 мав високу довіру, на той момент сумніву в його діяльності не виникало, умови були привабливими, всі довіряли, і вона, свідок, довіряла теж, хоча згодна, що довіра була надмірною. Природно, коли ОСОБА_248 розповідав про свої проекти і обіцяв високі відсотки, люди бігли до нього з грошима, перші інвестиції пішли у грудні 2006 року. Вона також надавала слухачам інформацію про його бізнес проекти, в які можна було б інвестувати кошти, мова на тренінгах могла йти тільки про проекти ОСОБА_248. При цьому розповідала про себе як вже про успішну - «чому я така щаслива і чому я в компанії, чому вкладаю в проекти ОСОБА_248», ділилися своїм досвідом «сітьовика». Вона дійсно збирала інвестиційні кошти слухачів, але в себе не залишала і передавала ОСОБА_248, інколи через ОСОБА_1, про що має підтверджуючи документи із підписами обвинуваченої.

Свідок ОСОБА_250, розподіляючи ролі та відповідальність, пояснила, що в системі «ГСТ» всі були партнери, а тому визначали між собою права та обов'язки, усно. У неї у підпорядкуванні був юрист та бухгалтер. Інвестиційні кошти приносили слухачі, які були приписані у її центрі, виключно для ОСОБА_248, центр здійснював функцію пункту прийому. Це був сітьовий маркетинг, договори укладалися як між фізичними особами. У неї, свідка, був договір концесії з ОСОБА_248, який довірив їй навчати людей за його книгами, якщо слухачі вкладають кошти в його проекти, вона повинна їх віддавати ОСОБА_248, який виступав гарантом всіх інвестицій. Кошти слухачів - інвесторів передавалися довіреним особам, яких визначав ОСОБА_248, оскільки він фізично не міг завжди робити це сам, це були - ОСОБА_1, ОСОБА_462 та інші, декілька разів він приїжджав сам. ОСОБА_248 дзвонив і питав «скільки є сьогодні коштів?», казав, хто приїде та їх забере, потім він підписував договори займу. Пізніше цим стала займатися за його дорученням бухгалтер - ОСОБА_251. Кошти інвесторів з тренінгового центру передавалися по чекових книжках чи по ордерах у повному обсязі. Кожний центр вів свій облік проектів, та вкладених в них кошти, все відслідковувалося, хоча єдиного обліку не було. Коли людина приходила з договором йому або повертали всю суму з процентами (таке було дуже рідко і на початку) або укладався договір реінвестиції, особисто вона реінвестиції не пропонувала. Гроші поверталися виключно з грошей, які отримували як плату за навчання. Кошти, які центр передавав ОСОБА_248 зі свого доходу, до центру ніколи вже не поверталися, крім 1-2 % на розвиток центру. Також існували всілякі проекти, якими заохочувались інвестори - кредитна лінія, виплата комісійних, бонусів за приведених слухачів тощо, ці кошти також платилися за рахунок надходжень за навчання.

Свідок також визнала: - їй не відомо жодного інвестиційного проекту, який би запрацював на час закінчення дії договорів позики, які присвячувалися його інвестуванню; - їй не відомі конкретні проекти ОСОБА_248, які працювали б на момент їх презентації слухачам як об'єкти інвестиції, крім бази «Червона гвоздика», щодо якої ОСОБА_248 запевняв, що вона викуплена компанією «ГСТ» - зараз стало відомо, що це був обман; - гроші в інвестиційні проекти ОСОБА_248 могли вкладати тільки слухачі компанії «ГСТ», але останні залучали кошти сторонніх осіб і це також заохочувалось ОСОБА_248, з цих коштів останній сплачував відсотки кантрі тренерам; - всі обвинувачені в рамках судових процесів за фактом діяльності «ГСТ» були кантрі тренерами; - саме вона, свідок, а не ОСОБА_1, допомагала ОСОБА_463 відкривати тренінговій центр в Черкасах; - вона не може сказати, що ОСОБА_1 офіційно керувала бухгалтерами компанії «ГСТ», проте допомагала ОСОБА_248 з питань діяльності бухгалтерії (збирала, рахувала кошти, які надходили до компанії, як правило, готівкою тощо); - вона, свідок, особисто бачила як ОСОБА_1 за вказівкою ОСОБА_248 збирала кошти інвесторів прямо під час тренінгу і це було неодноразово; - інвестиційні кошти слухачів передавалися тільки визначеному ОСОБА_248 певному колу осіб, їх було до семи, серед них була обвинувачена; - дійсно, існувала практика, коли вона, свідок, сама підписувала розписки та договори про позику, але це робилося для спокою людей, які після отримання договору з підписом ОСОБА_248, повертали їй такі розписки, на руках у слухачів могли залишитися договори з її підписом у випадку, коли ОСОБА_248 не встиг підписати і передати свої договори.

Під час ознайомлення з документами кримінального провадження свідок ОСОБА_250 на конкретному прикладі показала, як вона особисто оформила первинні документи з вказівкою, що кошти призначаються для компанії «ГСТ» ОСОБА_1 ОСОБА_1 як відповідальній за дорученням ОСОБА_248 особі (т. 77 а. 144 - розписка ОСОБА_464), а також визнала, що інколи розписки за неї, свідка, про факт отримання коштів інвесторів з її відома підписували інші відповідальні працівники тренінгового центру та ідентифікувала їх підписи (напр., т. 72 а. 101об - прибуткові ордери), вона отримувала інвестиційні кошти від ОСОБА_465, ОСОБА_417, ОСОБА_184, ОСОБА_464 та інших інвесторів.

Обвинувачена ОСОБА_1 в цілому підтвердила наведені показання допитаних свідків, зробивши окремі уточнення, які за змістом свідчать про відстоювання нею своєї захисної позиції, яку суд виклав раніше.

Свідок ОСОБА_250 спростувала версію ОСОБА_1 про відокремлення тренінгового центру під її, свідком, керівництвом, а потерпіла ОСОБА_417 повідомила, що особисто бачила, як з цього центру ОСОБА_248 забирав у 2008 році інвестиційні кошти слухачів, сприймали тренінговий центр ОСОБА_250 як структурний підрозділ компанії «ГСТ», а проекти в ньому для інвестиції як належні ОСОБА_248, й інші потерпілі, які відвідували цей центр (ОСОБА_466, ОСОБА_467, ОСОБА_55, ОСОБА_469, ОСОБА_423, ОСОБА_470, ОСОБА_149 та інші).

Присутні під час допиту свідка ОСОБА_249 потерпілі ОСОБА_471 та ОСОБА_467 категорично заперечили показання останнього щодо подвійного статусу ОСОБА_265, що цілком узгоджується з показаннями про її роль, яку надали свідки ОСОБА_365 та ОСОБА_250.

Як вбачається з досліджених під час судового розгляду робочих записів свідка ОСОБА_250 - керівника тренінгового центру «ГСТ» в м. Києві, копій чекових книжок та приходних ордерів від 12, 23 та 28 грудня 2006 року, 09, 23 та 28 січня, 16, 17 та 18 квітня 2007 року, всі зібрані в тренінговому центрі у вказаний період від слухачів, в тому числі і від потерпілих в межах даного судового процесу, кошти, сплачені ними за навчання та передані в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» як інвестиції, отримала ОСОБА_1, що засвідчено її підписом (т. 101 а. 124-136). Також ОСОБА_1 особисто приймала участь в укладанні із слухачами угод на інформаційно-консультативні послуги, що також знайшло своє підтвердження під час дослідження судом окремих з них (т. 101 а. 138-141; т. 53 а. 126, 130).

Під час дослідження цих документів обвинувачена визнала свою причетність до їх складання, а також ідентифікувала на них свій підпис.

Показання вказаних свідків та окремих потерпілих про активну участь ОСОБА_1 у фінансовому житті компанії «ГСТ» узгоджується не тільки між собою, а і з дослідженими судом даними про системне ведення нею спеціально оформлених на її ім'я витратних ордерів, чекової книжки та розписок компанії «ГСТ», що знайшло своє підтвердження під час безпосереднього дослідження в суді вказаних документів (т. 125 а. 1-17, 70, 156).

Звертають увагу на себе у зв'язку з аналізом всіх вказаних вище документів, показань потерпілих та свідків такі обставини. По-перше, ОСОБА_1, з огляду на її показання, не тільки вважала, що вдало поєднала свій досвід з практикуючим «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ», а й намагалася приймати активну участь в його справах, перебуваючи поруч, будучи присутньою під час ділових перемовин, роблячи поради, відтак аналізуючи процеси тощо, а з іншого боку, - її участь в тренінгах була меншою та й і та з часом тільки скорочувалася, фіксація її рішень під час документообігу була мізерною, що підтверджено дослідженими судом документами. Схожа ситуація мала місце і з «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ», який, з одного боку, генерував ідеї і був системним оратором, який тільки набирав обертів, а з іншого - з часом став уникати особистих підписів на фінансових документах, доручаючи їх оформлення від свого імені іншим особам, запровадив підпис із застосуванням факсиміле, оточив себе охороною, судячи з показань потерпілих. Таке спільне відділення «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та обвинуваченої від простих учасників системи тренінгів «ГСТ», зверхнє ставлення до питань документообігу, неохайність з витратами коштів, на тлі їх успіху та поширення авторитету вказує на єдність не тільки їх дій, а й ставлення до результату їх спільної діяльності, який, навіть, виявився для них неочікуваним, чого не скривала в судовому засіданні сама ОСОБА_1

Свідки ОСОБА_248, ОСОБА_264 та ОСОБА_232, користуючись своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, під час судового розгляду відмовилися від дачі показань та надання відповідей на запитання.

Допитаний компетентним органом запитуваною стороною - відділ кримінальної поліції місто Веймар Федеративної республіки Німеччини в порядку надання міжнародної правової допомоги свідок ОСОБА_283 показала, що особисто навчала ОСОБА_248 ораторському мистецтву у 2004 - 2005 роках в Іспанії, у 2006 році він поїхав до України, де у 2007 році одружився. Вона, свідок, відвідувала його в Україні на запрошення, він займався тренінгами в компанії «ГСТ», мав багато грошей, хоча в Іспанії регулярно позичав гроші, у тому числі у неї. В Україні вона бачила, як під час тренінгів, в яких вона також приймала участь, за що отримувала гонорар, ОСОБА_248 збирав багато готівки на свої інвестиційні проекти, куди він їх дівав, їй не відомо, проте від ОСОБА_248 знала, що той купив ковбасну фабрику, вугільну шахту, автомобілі, автобуси, дискотеки, курортне містечко під Приморськом (т. 146 а. 163-171).

Допитаний компетентним органом запитуваною стороною - спеціальний відділ поліції Великобританії з боротьби із шахрайствами в порядку надання міжнародної правової допомоги свідок ОСОБА_238 (т. 134 а. 177-211) показав, що познайомився із ОСОБА_248 в Лондоні 2006 року. ОСОБА_248 збирався їхати в Україну з метою одружитися і організувати систему тренінгів з навчання фінансової грамотності, що власне згодом і реалізував. Він, свідок, декілька разів читав в Україні платні семінари на тренінгах ОСОБА_248. Згодом ОСОБА_248 звернувся до нього по допомогу відкрити на території Великобританії фірми для своїх бізнес - тренінгів. Він, свідок, допоміг йому заснувати за одну тисячу фунтів фірми з назвами «Українські фінансові послуги ЛЛС», «WTE ЮК ЛТД», «ГСТ ЮК» та «Сиксесс партнерс ЮК ЛТД», які довгий час не займалися жодною діяльністю, ніякого майна та нерухомості не мали. Ці компанії були відкриті для залучення у проекти ОСОБА_248 в Україні, але самостійної діяльності не вели. У 2008 році компанія «Українські фінансові послуги ЛЛС» було виключено з реєстру компаній Великобританії, оскільки вона не звітувала. Свідок, ознайомившись з примірником акції компанії «Українські фінансові послуги Інк», який був вилучений в офісі компанії «Українські фінансові послуги ЛЛС» в Лондоні, пояснив, що ця акція заснованої в США другом ОСОБА_248 компанії «Українські фінансові послуги Інк», діяльність якої була також заборонена. Було випущено 5 000 000 таких акцій, які не були забезпечені активами та майном, їх вартість не більше вартості туалетного паперу. Емісія цих акцій, як пояснював ОСОБА_248, повинна була сприяти пересиланню готівкових коштів у США. За планом ОСОБА_248, він хотів через цю американську компанію пересилати готівку з України в США, її власник за такі послуги погодився брати 10 %, а він, свідок, від участі в цьому проекті відмовився. Акції цієї компанії не можливо продати, на сертифікаті цих акцій стоїть штамп «заборонено».

Як далі показав свідок, компанія «ГСТ ЮК» також утворена ним, свідком, разом і на прохання ОСОБА_248, який посилався на неї в Україні під час проведення тренінгів, проте ця компанія ніякої діяльності у Великобританії не вела, була вилучена з реєстру, а тому існувала лише на мертвих сайтах в Інтернеті. Лише одного разу в межах цієї компанії було проведено тренінг за його, свідка, участю, для чого ОСОБА_248 орендував на декілька місяців офіс в готелі, сплативши 10 000 фунтів. Він, свідок, близько 5 разів приймав учать в платних тренінгах ОСОБА_248 в Україні, їх суть полягала у тому, що той пропонував слухачам вкладати гроші у свої бізнесові проекти, що у подальшому нібито принесе прибуток, він купував за безцінь зруйновану нерухомість, залучав кошти для реконструкції, обіцяючи надприбутки. Компанія, якою керував ОСОБА_248 з назвою «ГСТ», була як «парасолька», під неї було утворено багато суб-компаній. Компанія «WTE ЮК ЛТД» була утворена для отримання прибутку від туризму. За задумом, той хто вкладе в цей проект гроші, отримає дисконтну картку із знижками для курортів по цілому світу, для чого ОСОБА_248 від своїх знайомих в США отримав коробку пластикових дисконтних карточок схожої за назвою компанії, але все закінчилося тільки балачками ОСОБА_248, проект не працював, угоди не відбулося, оскільки акціонери вимагали урегулювати питання реалізації акцій компанії, чого уникав ОСОБА_248.

Як уточнив свідок, йому відомо, що ОСОБА_248 вів переговори про залучення до своєї діяльності англійської компанії «Терріфік Інвестмент ЛТД», яка теж була «пустушка», через неї ОСОБА_248 хотів «перекачувати» гроші з України до Лондону та Швейцарії. Крім того, ОСОБА_248 вів переговори із власниками компанії «Броден офшор Корпорейшн» про залучення її до своєї діяльності з переведення коштів в США, ця компанія мала б стати останньою ланкою його проекту, який він не встиг зреалізувати через арешт. Компанія «Броден офшор Корпорейшн» була акціонером компаній «WTE ЮК ЛТД» та «Сиксесс партнерс ЮК ЛТД».

Показання свідків ОСОБА_283 та ОСОБА_238 суд визнає допустимими доказами в межах і для цілей даного судового провадження згідно з правилами ст. ст. 471 та 476 КПК України 1960 року та ч. 2 ст. 550, ч. 2 ст. 553 КПК України, у свою чергу вони містять дані, які вказують на справжні мотиви діяльності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» в Україні, який використовував компанії з ознаками фіктивності за межами України, заборонені до обігу акції та опікувався питанням виведення коштів з України з використанням офшорної компанії для розпорядження ними на власний розсуд.

Наведені показання свідка ОСОБА_238 повністю узгоджуються з дослідженими раніше даними щодо пропозицій «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» під час тренінгу 27 грудня 2007 року за особисто анонсованим ним бізнес проектом «Акція на Лондонській біржі» (документи виявлені під час санкціонованого судом обшуку і за місцем проживання ОСОБА_274).

Припущення обвинуваченої про те, що в компанії «ГСТ» готувався проект запровадження командитних товариств, які опікувалися б інвестиційними проектами у подальшому, свого будь-якого документального підтвердження не знайшов.

Посилання свідка ОСОБА_249 на положення діючого на той час Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» як на правову основу діяльності компанії «ГСТ» у сфері інвестування також виявилося безпредметним, оскільки ТОВ «ГСТ» та будь-яка інша компанія, що входила в систему «ГСТ» статусу будь-якого інституту спільного інвестування у встановленому порядку не набуло. Більш того запроваджена «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» форма збору коштів на інвестиції через механізм позики, навпаки, вказує на спробу уникнути правової регламентації такого процесу.

Доводи сторони захисту про недоведеність існування злочинної організації та непричетність до її діяльності обвинуваченої суд оцінює, ґрунтуючись на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження та аналізі сукупності наведених вище доказів з точки зору їх достатності та взаємозв'язку.

Оцінюючи у сукупності між собою показання обвинуваченої та всіх вказаних вище допитаний потерпілих та свідків на предмет достовірності, суд дійшов таких висновків.

Системний аналіз всіх показань потерпілих свідчить, що вони не мають ознак попереднього погодження між собою, оскільки різняться за фактурою, індивідуальною манерою подачі інформації, знайшли своє підтвердження у деталях в окремих показання обвинуваченої, а до всіх висвітлених потерпілими подій, пов'язаних із протиправним внаслідок шахрайства заволодінням їх грошовими коштами, в цілому причетні більше п'яти осіб - серед яких «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші.

Більш того, показання потерпілих ОСОБА_209, ОСОБА_378, ОСОБА_472, ОСОБА_384, ОСОБА_55, ОСОБА_417, ОСОБА_471, ОСОБА_473, ОСОБА_474, ОСОБА_475 та інших щодо безпосередньої активної ролі ОСОБА_1 в злочинній організації повністю узгоджуються між собою, крім того знайшли своє підтвердження в деталях в показаннях як свідків ОСОБА_249 (щодо проведення ОСОБА_1 тренінгів, збору коштів та веденні бухгалтерських справ компанії), ОСОБА_250 та наданих нею документів (щодо збору ОСОБА_1 коштів), так і самої обвинуваченої щодо придбання квартир та земельних ділянок як складової доручених їй ОСОБА_248 проектів «Нерухомість в Луганську - квартири» та «Курорти». Повністю узгоджуються ці фактичні обставини з показаннями з цього приводу і потерпілого ОСОБА_476, які є з чужих слів, а тому суд, керуючись правилами ч. 2 ст. 97 КПК України, визнає допустимими і вказані показання потерпілого в цій частині.

Повністю узгоджений між собою взаємодоповнюючий характер показань всіх потерпілих щодо ретельного опису всієї тривалої у часі (2006 - 2008 рр) та багатоепізодної за подіями системної цілеспрямованої діяльності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та створеної ним злочинної організації, до якої також входила ОСОБА_1, та зміст таких показань, об'єктивно вказує на те, що учасники злочинної організації спланували організоване протиправне внаслідок обману та зловживання довірою заволодіння грошовими коштами великої кількості громадян під видом інвестування вигаданих «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» бізнесових проектів, що становило мету існування такої організації.

При цьому потерпілі були єдині в тому, що незалежно від виступаючого на тренінгах під егідою компанії «ГСТ», серед яких, хоча і доволі епізодично, проте була і ОСОБА_1, анонсовані на них інвестиційні проекти вони сприймали як такі, що належали «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ», який, позиціонуючи себе як досвідчений та успішний бізнесмен, стверджуючи про їх прибутковість, запрошував прийняти в них участь як практичну складову навчання фінансовій грамотності. Довіра до «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» була сформована як ним самим, так і системними та взаємоузгодженими діями оточуючих його успішних учнів (міліонерів кантрі тренерів), серед яких окреме, наближене до нього, місце займала ОСОБА_1 Ці погоджені між собою дії учасників злочинної організації спонукали потерпілих до передачі коштів «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» як інвестиції у його бізнесові проекти. Результатом спільної діяльності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його кантрі тренерів стало їх банальне збагачення у шахрайській спосіб за рахунок обману та зловживання довірою великої кількості громадян, які надавали позики під видом інвестиційних вкладів у нібито існуючі надзвичайно прибуткові інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», яких насправді не було. Дії ОСОБА_1 цілком узгоджувались з іншими учасниками злочинів, вона з використанням свого досвіду також вводила в оману громадян з метою шахрайського заволодіння їх грошовими коштами, для цього особисто поширювала завідомо неправдиву інформацію про те, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» прибув в Україну для навчання фінансової грамотності населення, видаючи себе за його успішну ученицю, яка вже як факт нібито досягла великих статків, саме навчаючись у наставника та приймаючи участь в інвестиції його надприбуткових бізнесових проектах, проводила тренінги, презентувала декілька проектів ОСОБА_248, давала можливість використовувати себе як обличчя успіху компанії, приховувала дійсні наміри співучасників. Створений під час тренінгів штучний ажіотаж та уява конкуренції під час набору на навчання, приховані психологічні маніпуляції, спрямований вплив та різноманітні мотивації спонукали людей до вступу на навчання до «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та у подальшому інвестувати його бізнесові проекти від 20 до 400 % прибутку в залежності від суми внеску, будучи введеними в оману щодо існування таких проектів та дійсних злочинних намірів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його групи. Суть обману при цьому полягала в поширенні завідомо неправдивих відомостей про нібито існуючі та успішно діючі, адже на них вже нібито встигли заробити учні «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», інвестиційні проекти, генератором, власником та гарантом яких виступав він особисто, прибувши в Україну для навчання фінансовій грамотності населення, а також про нібито надзвичайну прибутковість таких проектів. Кожний з потерпілих був впевненим у добросовісності дій «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його команди, до якої входила ОСОБА_1, які декларували свій намір об'єднати інвестиції слухачів і спрямувати їх на реальний розвиток бізнесових проектів. Однак, отримавши значні готівкові грошові кошти, в тому числі валютою, «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші його спільники на підприємства чи інші об'єкти інвестування ці активи не оприбутковували, інвестиційного чи іншого плану реального розвитку таких об'єктів не мали, офіційні бухгалтерські документи на підтвердження проведених інвестицій також не складали, звіт щодо використання залучених коштів не надавали, бухгалтерський облік руху таких коштів не вели, натомість розпорядилися ними на власний розсуд, створюючи уявну діяльність з розвитку окремих об'єктів, які реально існували, проте були чужими. На прийняття потерпілими рішення про інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» впливали, крім самої атмосфери колективної довіри до тренерів та наміру отримати прибуток, також і постійно рекламований досвід тренерів, в тому числі ОСОБА_1, багато з яких вже нібито стали міліонерами завдяки інвестиціям в проекти ОСОБА_248, демонстрована статусність його самого (гр-н США, міліонер, професор, доктор тощо), анонсована на фото відео носіях реальність бізнесових проектів, куди вкладаються інвестиції, з демонстрацією матеріалів про їх офіційну реєстрацію як підконтрольних «ГСТ» фірм, супроводження інвестицій юридичною компанією «Куна».

Показання всіх потерпілих під час судового розгляду за результатами дослідження матеріалів провадження (договори позик та надання інформаційно-консультаційних послуг, меморандуми про співробітництво, розписки, квитанції до прибуткових ордерів, витяги з чекових книжок тощо, які більш ретельно досліджені за епізодами шахрайства - т.т. 64-100) знайшли своє документальне безспірне підтвердження щодо фактів набуття цими особами статусу слухачів платних тренінгів системи «ГСТ», проведення останніх за участю в різних складах «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», ОСОБА_1 та інших учасників злочинної організації, передачі їм грошових коштів фактично як позики, а уявно як інвестицій в бізнесові проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА, та неповернення такої позики. Об'єктивно задокументовані у вказаних документах дані щодо обставин передачі грошей учасникам злочинної організації повністю узгоджуються між собою, в тому числі за часом та місцем подій, які в них зафіксовані, умовами їх перебігу за участю вказаних осіб, мають взаємодоповнюючий характер, розкриваючи до деталей характер їх спільних дій як організаторів та виконавців шахрайських дій, при цьому звертає на себе увагу більш активна роль не ОСОБА_1, а інших учасників злочинної організації, а найбільш активна - «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Показання потерпілої ОСОБА_378, яка була очевидцем без документальної передачі ОСОБА_248 готівки на різні цілі (база відпочину «Казка» - 100 000 доларів США, ОСОБА_246 - 200 000 доларів США, Москва - 2 000 000 доларів США) знайшли своє підтвердження у показаннях свідка ОСОБА_249. Вказані дані безсумнівно підтверджують відсутність будь-якого обліку та належної документальної проводки руху готівкових коштів у таких значних обсягах, відтак відсутності за ними належного контролю, що повністю узгоджуються з версією обвинувачення про намір учасників злочинної організації використовувати привласнені кошти злочинним шляхом на власний розсуд і безконтрольно.

Сторона захисту посилалася на те, що під час допиту потерпілі ОСОБА_467, ОСОБА_55, подружжя ОСОБА_477, ОСОБА_478, ОСОБА_204 та інші заявили, що конкретно до обвинуваченої не мають претензій. Разом з тим, вказані особи були єдині в тому, що діяльність ОСОБА_248 та створена ним компанія «ГСТ» їм спричинило шкоду внаслідок вчинення злочину - шахрайство, у зв'язку з чим категорично мали претензії до цієї компанії та групи осіб, які її створили та управляли нею, що не усуває відповідність ОСОБА_1 як її тривалого керівника та учасника за вчинення протиправних дій у складі злочинного об'єднання.

Показання окремих потерпілих (ОСОБА_80, ОСОБА_192 та інших), які стверджували, що не бачили ОСОБА_1 серед осіб, які проводили тренінги та збирали кошти з слухачів, не спростовують показання очевидців таких дій з боку обвинуваченої, оскільки стосуються лише окремих (обмежених у часі) епізодів діяльності злочинної організації, у яких дійсно обвинувачена могла і не приймати участі.

Так само, не прийняття участі в інвестуванні проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» окремими особами (ОСОБА_88, ОСОБА_77) не спростовує факт проведення таких інвестицій іншими особами, показання яких з цього приводу цілком узгоджуються як за обставинами такого інвестування (джерело інформації, час, місце та об'єкт) так і за формою їх документування учасниками злочинної організації.

Що ж стосується показань потерпілих ОСОБА_127, ОСОБА_166 та ОСОБА_67, які категорично заперечували причетність ОСОБА_1 до фактів заволодіння їх коштами у шахрайській спосіб, вказуючи при цьому виключно на інших осіб як винуватих у таких діях, персоніфікована правова оцінка яких перебуває за межами даного судового провадження, то суд їх оцінює критично, як прояв суб'єктивного сприйняття вказаними особами лише окремих подій (епізодів), участі в яких обвинувачена дійсно не брала. Проте такі події (епізоди) за своєю суттю та природою не можуть з правової точки зору оцінюватися самостійно та відокремлено від системної, послідовної та безперервної, тобто продовжуваної діяльності, яка складається з ряду тотожних діянь, спрямованих на досягнення однієї мети та об'єднаних одним умислом. За таких обставин, оцінюючи показання вказаних трьох потерпілих в частині стверджувальної ними непричетності обвинуваченої до шахрайських діях в складі злочинної організації виключно у взаємозв'язку з іншими проаналізованими доказами в межах даного провадження, які вказують на протилежне, суд відхиляє їх як такі, що є результатом суб'єктивної помилки.

Обвинувачена ОСОБА_1 підстав вважати, що всі перелічені вище потерпілі її будуть обмовляти, не зазначала, вказала про відсутність між нею і ними будь-яких відносин, а деяких з них вона взагалі не пам'ятає.

Про щирість в цілому свідчень всіх потерпілих вказує і те, що вони давали показання в більшості своїй окремо один від одного, виключно про відомі їм обставини шахрайства з боку учасників злочинної організації, в тому числі й ОСОБА_1, надаючи при цьому власну інколи відмінну оцінку подіям, що були їм відомі, при цьому окремі щиро свідчили і на користь обвинуваченої. Так, деякі з них не бачили обвинувачену серед виступаючих тренерів «ГСТ», а тому і не могли сформувати до неї свої претензії, інші - щиро оцінюючи події виключно через призму відомих їм обставин, припускали, що жертвою «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» могла стати і сама ОСОБА_1. Лише комплексний та системний аналіз таких доказів, які не можна визнати суперечливими, оскільки вони стосуються різних боків одного складного явища, дозволив суду отримати повну інформацію про фактичні обставини справи та діяльність злочинної організації, учасники якої вміло тривалий час приховували свої дійсні наміри.

Натомість, як свідчить системний аналіз, навіть епізодичні показання обвинуваченої по суті висунутого обвинувачення, мали вкрай суперечливий характер.

Так, з одного боку - ОСОБА_1 свою причетність до засновництва та керівництва окремих з компаній системи «ГСТ» заперечувала, а з іншого, визнала, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» із самого початку їй пояснював про своє бажання, щоб вона була засновником компаній, в яких їй має належати не менше 10 % їх статутного капіталу, власне для чого нею і оформлювалися відповідні довіреності.

З одного боку - вона стверджувала, що була не обізнана із справами «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а з іншого, повідомила, що обрала його, щоб вчитися у нього, при цьому давала його справам детальний аналіз, виявляючи недоліки, оцінювала інвестиційні проекти з точки зору їх суті, привабливості, достовірності та відповідальності за них, узагальнювала його досвід, вона чітко знала, коли прийшов юрист в компанію і хто кого привів на роботу тощо.

З одного боку - вона стверджувала, що допомогла «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» стати дистреб'ютером, тобто агентом з продажу, в сітьовій компанії, де вона працювала, утримувала його, а з іншого, це не заважало їй із самого початку поширювати серед слухачів системи «ГСТ» інформацію про те, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» спеціально прибув в Україну нібито для навчання фінансової грамотності населення шляхом проведення тренінгів за власною унікальною методикою, а вона серед інших є його успішний учень.

Заплутані виявилися показання ОСОБА_1 і з приводу свого та «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» матеріального становища. Так, з одного боку, вона стверджувала про наявність власних статків від попереднього успішного бізнесу, за рахунок яких, а також взявши на себе додатково кредитні зобов'язання, вона утримувала «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», оплачувала власними позиками його первинні витрати з втілення ідеї навчати фінансовій грамотності на ринку сітьового маркетингу, відтак на той момент бізнес проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» не працювали, він почав її утримувати матеріально тільки тоді, коли запрацювала система тренінгів. З іншого боку, переконувала суд, що вірила у його мільйоні статки та наявні з цього приводу докази. При цьому обвинуваченій було очевидно відомо, що її кредитні кошти «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» використовував далеко не на свої так звані надзвичайно прибуткові інвестиційні проекти, які потім пропонувалися слухачам, а виключно на організацію системи навчання як площадки для поширення інформації про себе та свої проекти, власне що цікавило і саму обвинувачену, а перші одержані ними спільно реальні прибутки були коштами, що поступали як плата за навчання та у подальшому, як інвестиції в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а не доходи від самих цих проектів, якщо не брати до уваги навчання в системі «ГСТ» як окремий дійсно прибутковий проект.

Є вочевидь нещире продемонстроване обвинуваченою занепокоєння тим, що інвестори дуже ризикували, адже «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» попереджав - ризикуйте лише на 10 % від того, що реально маєте. Дійсно, як встановлено в судовому засіданні, «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» робив такі попередження, але лише в контексті реклами працюючої в системі «ГСТ» команди професіоналів юристів, економісті, бухгалтерів, яка такі ризики мінімізувала, відтак жертві пропонувалася скористатися унікальною можливістю, фактично за рахунок команди «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», ризикнути, так би мовити, всім.

З огляду на повідомлені самою обвинуваченою історії з фіктивним паспортом «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», його розшуком Інтерполом, проблемами з аліментами на батьківщині, недійсним шлюбом, вінчанням, із схемою повернення інвестицій українцям - за рахунок нових слухачів, про безвідповідальну та бездокументальну передачу великих зібраних чужих активів стороннім особам, важко визнати щирими показання ОСОБА_1 про те, що вона зрозуміла, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» міг когось обманути, лише під час судового розгляду. ОСОБА_1 намагалася переконати суд, що полишила свій власний успішний бізнес лише заради почуттів до «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та бажання мати з ним сім'ю, але коли вона розлучилася з останнім, оскільки шлюб їх виявився фіктивним, приймати участь в його бізнесі, до того ж з приводу якого, як вона визнала, в неї було багато зауважень, не перестала, відтак такий стан справ її влаштовував і бажання створити сім'ю не було домінуючим мотивом спільної діяльності із «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ».

Єдність та зоорганізованість дій всіх учасників злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, знайшли своє відтворення у даних, які містять досліджені під час судового розгляду документальні докази, якими безспірно підтверджені системні факти передачі коштів слухачами компанії «ГСТ» в бізнесові проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» як інвестиції та створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також участі у цьому обвинуваченої.

Таким чином суд, керуючись правилами ч. ч. 7 та 8 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, визнає допустимими, належними і достовірними фактичні дані, які містять всі проаналізовані вище документи та висновки експертів, відтак, не вдаючись в оцінку обґрунтованості проведених потерпілими розрахунків завданих їм матеріальних збитків внаслідок шахрайських дій, визнає показання потерпілих ОСОБА_48, ОСОБА_209, ОСОБА_182, ОСОБА_189, ОСОБА_115, ОСОБА_172,, ОСОБА_197, ОСОБА_258,, ОСОБА_55, ОСОБА_180, ОСОБА_206, ОСОБА_260, ОСОБА_28, ОСОБА_71, ОСОБА_117, ОСОБА_87, ОСОБА_149, ОСОБА_262, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_235, ОСОБА_53, ОСОБА_64, ОСОБА_263, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_89, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_100, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_133, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_147, ОСОБА_150, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_163, ОСОБА_169, ОСОБА_171, ОСОБА_174, ОСОБА_185, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_194, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_224, ОСОБА_80, ОСОБА_192 ОСОБА_88 та ОСОБА_77, свідків ОСОБА_283 та ОСОБА_238 також допустимими, належними і достовірними, а тому кладе в основу вироку, оскільки вони повністю узгоджуються з такими даними. Відтак, суд визнає допустимими, належними, достовірними і також кладе в основу даного вироку показання потерпілих ОСОБА_127, ОСОБА_166 та ОСОБА_67, свідків ОСОБА_249, ОСОБА_276 та ОСОБА_250 та обвинуваченої, але лише в частині, що не суперечать показанням вказаних вище потерпілих, оскільки в іншій частині показання обвинуваченої, вказаних свідка та потерпілих ОСОБА_480, ОСОБА_166 та ОСОБА_482 з усією очевидністю спростовуються сукупністю доказів, які суд визнав допустимими, належними і достовірними.

Дослідження всіх наведених фактичних обставин у їх сукупності, схожі динаміка розвитку подій, рольова участь у них конкретних осіб, їх наслідки та характер з усією очевидністю дає підстави для таких висновків.

Після вступу ОСОБА_1 до злочинної організації, а саме у період з вересня 2006 року - по 22 листопада включно 2008 року наведені вище діяння, відповідальність за які встановлена нормами Особливої частини КК України, мали організований груповий і системний характер, про що свідчать чіткий розподіл ролей між особами, кількість яких перевищує п'ять, а також однаковий спосіб вчинення таких дій щодо різних осіб, у різний час та у різних складах учасників такого об'єднання.

Відкрита, системна та послідовна підтримка ОСОБА_1 дій, який називав її першим міліонером і самою успішною серед учнів - «інвесторів», її поведінка під час зустрічей з особами, які виявили бажання навчатися у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», відео звернення її та коментарі свідчили про те, що вона свідомо об'єдналася разом з ним та очолюваною ним злочинну організацію для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення шахрайства і відкрито підтримувала такі дії, будучи цілком обізнаною із справжніми результатами злочинної діяльності, не приховано користуючись одержаними злочинним шляхом благами.

На стійкість цього об'єднання вказує тривалість його діяльності, спільний професійний інтерес абсолютної більшості його учасників, забезпечення взаємозв'язку між діями останніх, а його ієрархічність підтверджується чітким розподілом повноважень по вертикалі (наявність керівника, його заступника, кураторів окремих напрямків, безпосередніх виконавців, які безпосередньо чи опосередковано схиляють громадян шляхом обману та зловживання довірою до передачі грошових коштів «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ»).

Крім того, здатність злочинної організації до самовдосконалення, розширення складу учасників, втягнення сторонніх осіб до вчинення конкретних злочинів, динаміка підвищення суспільної небезпеки останніх, характер яких стає все більш зухвалим, переконливо свідчить про набуття цим злочинним об'єднанням на початок 2008 року найвищого рівня стійкості та зорганізованості.

Обмежене коло виконавців (постійний осередок), серед яких було здійснено розподіл обов'язків, їх багатофункціональність а також можливість скеровувати процес вчинення групових злочинів тільки за умови володіння всією повнотою інформації, яка належить до компетенції не тільки багатьох осіб, а й різних функціональних підрозділів, а тому може бути отримана тільки з різних джерел, що потребувало її аналітичної обробки беззаперечно авторитетним для всіх учасників такого об'єднання координатором, також вказує на стійкість та ієрархічність вказаного злочинного об'єднання.

Системність вчинюваних таким злочинним об'єднанням діянь (однотипність способів шахрайства та подальшого приховування цих фактів), їх єдина для всіх учасників об'єднання корислива спрямованість, здатність в змінюваних умовах досягати поставленого єдиного результату, спрямованого на досягнення спільної мети - особисте і системне внаслідок ієрархічної зорганізованості збагачення шляхом протиправного внаслідок шахрайства заволодіння чужим майном, вказує на наявність між учасниками такого об'єднання заздалегідь погодженого чіткого плану з розподілом ролей щодо вчинення тяжких злочинів проти власності, а також умов жорсткої між ними дисципліни та правил конспірації (вилучення під час процедури реінвестиції з обігу між потерпілими первинних документів, що ускладнює процес встановлення первинних обставин позики).

Так, як вказують дані, отримані під час дослідження вказаних вище доказів, суть плану вчинення злочинів з розподілом функцій між всіма учасниками такої організації, який був доведений до ОСОБА_1, полягала у наступному. Спочатку для створення умов заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою та маскування злочинної діяльності поширюється завідомо неправдива інформація про те, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» прибув в Україну нібито для навчання фінансової грамотності населення шляхом проведення платних тренінгів за власною унікальною методикою. При цьому, інші учасники злочинної організації видають себе за нібито успішних учнів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА». Паралельно для прикриття незаконної діяльності, виклику у потерпілих довіри та організаційно-технічного забезпечення проведення тренінгів створюється та починає діяти суб'єкт підприємницької діяльності - основа організації, засновником якого серед інших публічно виступає «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», а його назва акцентує увагу на навчанні - «ГСТ». З початком проведення платних тренінгів учасники злочинної організації з метою доступу до навчання широких мас населення створюють за кошти організації за територіальним принципом мережу її осередків, які маскуються під тренінгові центри, а також у подальшому для видимості створюють фіктивні суб'єкти підприємництва, наявністю яких виправдовується існування інвестиційних проектів та забезпечується подальша діяльність організації (підготовчий етап реалізації злочинного замислу). З метою визначення осіб, які володіють чи можуть віднайти великі суми коштів для подальших, так званих, «інвестицій» учасники злочинної організації створюють штучний ажіотаж та уяву конкуренції під час набору на навчання секретам «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (етап відбору жертв злочину). У тренінгових центрах учасники злочинної організації проводять тренінги нібито з навчання фінансової грамотності, під час яких в дійсності досягається злочинна мета із застосуванням до потенційних жертв злочину прихованого спрямованого психологічного впливу, що спонукає людей до інвестування неіснуючих проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», привласнені у такій спосіб кошти використовуються учасниками злочинної організації на власний розсуд (етап безпосередньої реалізації злочинного умислу). У подальшому, вчиняються дії з приховування слідів злочинної діяльності (етап приховування злочинів).

Для полегшення вчинення злочинів та приховування своїх злочинних дій керівництво злочинної організації, як свідчать проаналізовані докази у їх взаємозв'язку, розподілило між всіма її учасниками ролі та функції (функція керівництва, виконавча функція, роль оперативного виконання, документального, господарського та правового забезпечення, функція фізичного захисту та супроводження), що створило можливості для тривалої та безкарної злочинної діяльності. На здатність злочинної організації протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам (невизнання авторитету керівника, намагання вийти з організації тощо) вказували, зокрема: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки під прикриттям інтересів компанії наявність загального плану та чіткий розподіл ролей, в тому числі за ієрархічним становищем в організації. На здатність цієї організації протидіяти зовнішнім дезорганізуючим факторам (викриття, дія конкурентів тощо) вказували наявність каналів обміну комерційною інформацією.

Суд критично оцінює твердження обвинуваченої про те, що, якщо вона є учасником злочинної організації, то вина має лягти на всіх учасників системи тренінгів «ГСТ», адже участь в обмані приймали і звичайні слухачі, які активно поширювали позитивну інформацію про ОСОБА_248, методи його навчання та інвестиційні проекти, тим самим об'єктивно сприяли вчиненню злочину. З цього приводу колегія суддів дійсно констатує, що обман та зловживання довірою з боку учасників злочинної організації не був би таким ефективним, якби не роль у цьому самих потерпілих, які активно поширювали первинну інформацію та залучали нових слухачів, використовуючи власний кредит довіри. Натомість, якщо такі особи поширювали неправдиву інформацію, будучи самі введеними в оману та щиро довіряючи їй першоджерелам, до того ж діяли з метою розширити команду чи компанію та одержати прибутки на власні кошти, то учасники злочинної організації, передусім, свідомо переслідували мету збагатитися за рахунок інших осіб, усвідомлюючи, що вводять потерпілих в оману та завідомо використовують їх довіру, що і забезпечує заволодіння майном. Така різниця в оцінках є принципова для визначення кола учасників цієї злочинної організації.

Оцінюючи за таких умов всі наведені вище докази, суд вважає - їх сукупність з належною достовірністю доводить існування злочинної організації, на участь в якій ОСОБА_1 у вересні 2006 року свідомо дала добровільну згоду.

Вказані обставини у своїй сукупності дають підстави колегії суддів вважати доведеним те, що на момент участі ОСОБА_1 у вказаному злочинному об'єднанні, останнє мало всі передбачені ч. 4 ст. 28 КК України ознаки злочинної організації, а саме було стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації. Відтак, колегія суддів поза всяким сумнівом вважає доведеним в межах висунутого обвинувачення (ст. 337 КПК України) те, що ОСОБА_1 прийняла участь у злочинній організації, а враховуючи подальший аналіз доказів й участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Матеріали судового провадження містять докази, що стосуються діяльності злочинної організації в цілому і за другими епізодами під час перебування у її складі ОСОБА_1 Їх аналіз у вироку суду за відсутності даних про безпосередню участь ОСОБА_1 у вчиненні чи готуванні цих злочинів зроблено колегією суддів нижче - у розділі, де наводяться мотиви визнання обвинувачення ОСОБА_1 недоведеним або його частини - необґрунтованим. Зокрема, це стосується окремих епізодів фіктивного підприємництва, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом епізодів, які також сформульовані стороною обвинувачення в обвинувальному акті і по суті стосуються інших осіб.

Крім того, існування злочинної організації та участь в ній ОСОБА_1 підтверджується і доказами безпосередньої участі останньої у вчинюваних такою організацією злочинах, які наведені нижче.

Епізоди шахрайства з боку ОСОБА_1

у складі злочинної організації

Крім наведених і проаналізованих вище доказів, показань потерпілих ОСОБА_48, ОСОБА_209, ОСОБА_182, ОСОБА_189, ОСОБА_115, ОСОБА_172,, ОСОБА_197, ОСОБА_258,, ОСОБА_55, ОСОБА_180, ОСОБА_206, ОСОБА_260, ОСОБА_28, ОСОБА_71, ОСОБА_117, ОСОБА_87, ОСОБА_149, ОСОБА_262, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_235, ОСОБА_53, ОСОБА_64, ОСОБА_263, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_89, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_100, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_133, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_147, ОСОБА_150, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_163, ОСОБА_169, ОСОБА_171, ОСОБА_174, ОСОБА_185, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_194, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_224, свідків ОСОБА_283 та ОСОБА_238, а також свідків ОСОБА_249, ОСОБА_276, ОСОБА_250 та самої обвинуваченої в частині, що судом визнані належними, достовірними та допустимими, в яких з фактичного боку не оспорювалась діяльність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та створеної ним компанії «ГСТ», у тому числі пов'язаної із зборами коштів від громадян під інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВИКА», участь ОСОБА_1 у складі злочинної організації у шахрайських діях підтверджується також і такими даними.

Так, показання потерпілої ОСОБА_197 знайшли свої повне підтвердження під час дослідження судом наданих нею Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг № 0000600 від 25 червня 2008 року, розписки ОСОБА_274 від 25 червня 2008 року та Договору грошової позики від 21 вересня 2008 року (т. 69 а. 100-107).

З вказаних документів вбачається таке. 25 червня 2008 року ОСОБА_369, перебуваючи в м. Києві, уклала з «ГСТ» через організатора надання послуг - ОСОБА_256 договір про надання інформаційно-консультативних послуг, які оцінені в сумі 5 050 грн., а також передала на шість місяців під 100 % прибутку ОСОБА_274 2 000 доларів США як інвестицію за програмою «Промоушен». Крім того, 21 вересня 2008 року, знаходячись в місті Приморськ, позичила ОСОБА_248 75 200 доларів США на три роки з нарахуванням відсотків прибутку та капіталізацією тіла позики: за перший рік 200 %, за другий - 100%, за третій - 50 %, з поверненням позики з урахуванням нарахованих відсотків у незначній частині шляхом виплати грошових коштів, а в значно більшій - шляхом передачі корпоративних прав на участь в управлінні юридичними особами, учасником якої є ОСОБА_248, умови такої передачі будуть визначатися іншим договором. Конкретний інвестиційний проект при цьому не зазначався. Всього на підставі оплатного (з виплатою процентів) письмового договору позики як спосіб інвестування, так званих, бізнесових проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» учасники злочинної організації заволоділи коштами цієї потерпілої на загальну суму 77 200 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 374 505 грн.

Факт проведення «ГСТ» тренінгу 21 вересня 2008 року на базі відпочинку «Червона гвоздика» за адресою: Запорізька область, Приморський район, с. Набережне, вул. Ковпака, 1 підтверджено дослідженими в судовому засіданні даними протоколу огляду сайту «ГСТ» в мережі Інтернет (т. 54 а.135-144).

Крім того, розмір, час, умови та факт кожної передачі потерпілим, як формально позикодавцем, грошових коштів на підставі оплатного (з виплатою процентів) письмового договору позики як спосіб інвестування, так званих, бізнесових проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а також безпосереднє чи опосередковане прийняття таких коштів останнім, як формально позичальником, знайшли своє повне підтвердження під час дослідження в судовому засіданні складених з цього приводу за підписами обох сторін договору чи уповноважених ними осіб документів (договори позики, меморандуми про співробітництво, доручення, розписки, корінці прибуткових квитанцій, ордерів та чекових книжок тощо), а саме:

-ОСОБА_3 у січні та вересні 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Гаряча пропозиція», «Спонсор року», «Авіалінії» та інших на загальну суму 4 000 доларів США (1 000 + 3 000 доларів або 5 050 + 15 150 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 200 грн. (т. 65 а. 113об-116; т. 91 а. 93-107);

-ОСОБА_4 24 листопада 2007 року на інвестування під 100% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт» на загальну суму 30 000 доларів США (10 000 + 20 000 доларів або 50 500 + 101 000 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 151 500 грн. (т. 65, а. 13-15; т. 76 а. 187-224);

-ОСОБА_5 29 вересня 2007 року, 15 травня 2008 року на інвестування від 50% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 50 500 грн. (25 250 + 25 250) (т. 91 а. 108-118);

-ОСОБА_6 28 грудня 2007 року на інвестування під 20% проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 101 000 грн. (т. 92 а. 49-61);

-ОСОБА_7 16 березня та 23 червня 2007 року на інвестування під 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Нерухомість Луганськ» та «Курорти» на загальну суму 110 000 доларів США (10 000 + 100 000 доларів або 50 500 + 505 000 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 555 500 грн. (т. 82 а. 14-25);

-ОСОБА_8 08 серпня та 10 листопада 2007 року на інвестування від 60 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика», «Буковель», «Авіалінії» та інших на загальну суму 8 000 доларів США (2 000 + 3 000 + 3 000 доларів або 10 100 + 15 150 + 15 150 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 40 400 грн. (т. 64. а. 11-15, а. 54-58; т. 96 а. 21-32);

-ОСОБА_10 16 січня, 31 травня 2008 року на інвестування від 20% до 160% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 5 050 грн., 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 852 грн., а всього на загальну суму 9 902 грн. (т. 80 а. 111-126);

-ОСОБА_9 28 травня, 12 та 26 липня 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Спонсор року» та інших на суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 816 грн., та 25 000 доларів США (10 000 + 15 000 доларів або 48 500 + 72 642 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 121 142 грн., а всього на загальну суму 140 958 грн. (т .67 а. 54-61; т. 91 а. 47-66);

-ОСОБА_11 12 листопада 2007 року, 26 березня та 15 квітня 2008 року на інвестування під 100% проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» та інших на загальну суму 707 000 грн. (505 000 + 151 500 + 50 500 грн.). (т. 77 а. 52-98);

-ОСОБА_13 25 серпня та 25 жовтня 2008 року на інвестування під 75% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Малайзія» на загальну суму 6 000 євро (1 000 + 5 000 євро або 7 176 + 32 985 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 40 161 грн. (т. 75 а. 141-154);

-ОСОБА_12 04 квітня, 20 та 24 червня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «48 годин», «WTE» та інших на суму 2 900 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 757 грн., та 21 000 доларів США (3 000 + 5 000 + 13 000 доларів або 15 150 + 24 263 + 62 929 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 102 342 грн., а всього на загальну суму 123 099 грн. (т. 66 а. 1-9; т. 91 а. 25-38);

-ОСОБА_14 12 січня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Група новин» на суму 15 150 грн. (т. 87 а. 22-29);

-ОСОБА_15 01 грудня 2007 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 25 250 грн. (т. 86 а. 1-54; т. 89 а. 120-163);

-ОСОБА_16 28 липня 2007, 06 травня та 02 червня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 5 050 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 800 грн., 145 000 доларів США (120 000 + 25 000 доларів або 606 000 + 126 250), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 732 250 грн., а всього на загальну суму 760 100 грн. (т. 65 а.64, а. 125 об; т. 89 а. 92-119);

-ОСОБА_17 28 травня та 05 червня 2008 року на інвестування під 20% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Промоушен» та Туреччина» на загальну суму 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 600 грн., 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 97 040 грн., а всього 167 640 грн. (т. 86 а. 121-139);

-ОСОБА_18 20 квітня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 9 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 450 грн. (т. 65, а. 94 а. 105-109);

-ОСОБА_19 21 червня, 28 жовтня 2007 року на інвестування від 80 до 220% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Клуб 100 000» та інших на загальну суму 34 000 доларів США (1 000 + 1 000 + 31 000 доларів або 5 050 + 5 050 + 156 550 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 166 650 грн. (т. 73 а. 33-97);

-ОСОБА_20 27 вересня 2007 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Експрес програма» та інших на суму 252 500 грн. (т. 89 а. 38-91);

-ОСОБА_22 12 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 816 грн. (т. 87 а. 127 об. 132);

-ОСОБА_24 21 вересня 2008 року на інвестування під 150% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» на суму 4 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 27 624 грн. (т. 74 а. 139-150);

-ОСОБА_25 25 липня 2007 року, 21 березня, 28 травня, 03, 09, 11, 12, 29 та 31 липня, 02 серпня та 02 вересня 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий», «48 годин» та інших на суму 93 800 грн. (5 050 + 5 050 + 83 700), 12 618 євро (3 000 + 3 000 + 4 688 + 1 265 + 665 євро або 22 816 + 22 816 + 35 654 + 9 705 + 5 100 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 96 091 грн., та 126 000 доларів США (50 000 + 15 000 + 10 000 + 10 000 + 18 000 + 5 000 + 16 000 + 2 000 доларів або 242 140 + 72 750 + 48 500 + 48 500 + 87 300 + 24 200 + 77 592 + 9 698 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 610 680 грн., а всього на загальну суму 800 571 грн. (т. 100 а. 54-93; т. 67 а. 69-87);

-ОСОБА_26 11 червня 2008 року на інвестування під 50% проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто» на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 257 грн. (т. 77 а. 23-51);

-ОСОБА_27 10 грудня 2007 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн. (т. 65, а. 67-69; т. 89 а. 11-28);

-ОСОБА_28 23 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» на суму 15 000 грн. (т. 65 а. 97 об.-98; т. 66 а. 97 об.-98; т. 81 а. 18-25);

-ОСОБА_29 07 грудня 2007 року, 24 та 26 липня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000», «Українські фінансові послуги» на суму 23 250 грн. та 25 500 доларів США (20 000 + 500 + 5 000 доларів або 101 000 + 2 525 + 25 250 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 128 775 грн., а всього на загальну суму 152 025 грн. (т. 95 а. 87-97);

-ОСОБА_30 26 липня 2008 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 960 грн., та 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., а всього на загальну суму 53 110 грн. (т. 93 а. 117-125; т. 64. а. 41 об-42);

-ОСОБА_31 30 січня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 40 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 202 000 грн. (т. 71 а. 80-90);

-ОСОБА_32 03 та 09 жовтня, 29 грудня 2007 року від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт» та інших на загальну суму 48 000 доларів США (18 000 + 20 000 + 10 000 доларів або 90 900 + 101 000 + 50 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 242 400 грн. (т. 100 а. 16-35);

-ОСОБА_33 15 листопада 2007 року, 24 січня, 18 березня, 07 серпня 2008 року на інвестування від 10% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Земля під Києвом», «Спонсорство місто» та інших на суму 2 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 14 997 грн., та 24 000 доларів США (6 000 + 3 000 + 15 000 доларів або 30 300 + 15 150 + 75 750 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 121 200 грн., а всього на загальну суму 136 197 грн. ( т. 96 а. 33-48);

-ОСОБА_35 19 березня, 05 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Моя економіка» та інших на загальну суму 80 800 грн. та 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн., а всього 131 300 грн. (т. 66 а. 64-66; т. 88 а. 52-63);

-ОСОБА_36 27 березня 2007 року та 20 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» на суму 30 300 грн. та 800 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 040 грн., а всього на загальну суму 34 340 грн. (т. 73 а. 132-175);

-ОСОБА_37 27 вересня 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» на суму 25 250 грн. (т. 87 а. 69-78);

-ОСОБА_38 09 вересня 2008 року на інвестування під 300% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 21 081 грн. (т. 75 а. 1-13);

-ОСОБА_39 27 червня, 31 липня, 09 серпня 2007 року на інвестування від 90% до 150% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» на суму 55 500 грн. та 15 500 доларів США (5 500 + 10 000 доларів або 27 775 + 50 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 78 275 грн., а всього на загальну суму 133 775 грн. (т. 65 а. 102-106; т. 98 а. 130-155);

-ОСОБА_40 04, 25 червня, 03, 28 липня 2008 року на інвестування від 30% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Короткостроковий», «Спонсорство міста» та інших на суму 20 000 доларів США (10 000 + 10 000 доларів або 48 500 + 48 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 97 000 грн., та 297 137 грн. (69 750 + 48 487 + 75 000 + 6 900 + 97 000), а всього на загальну суму 394 137 грн. (т. 95 а. 49-66 об; т. 115 а. 98-105);

-ОСОБА_41 30 липня, 08 листопада, 10, 17 та 20 грудня 2007 року, 25 березня, 01 вересня, 13 листопада 2008 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Курорт», «Буковель», «Моя економіка», «Лімузин», «Авіалінії» та інших на загальну суму 212 304 грн. (50 500 + 15 150 + 25 250 + 30 300 + 5 050 + 5 050 + 75 750 + 5 254), 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 847 грн., та 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 7 242 грн., а всього 224 393 грн. (т. 81 а. 81-101);

-ОСОБА_42 30 червня, 01 та 10 вересня, 28 листопада, 17 та 25 грудня 2007 року, 11 та 12 лютого, 13 березня 2008 року на інвестування від 100 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Котеджі», «Червона гвоздика», «Шахти» та інших на загальну суму 505 000 грн., 1 110 000 доларів США (150 000 + 200 000 + 250 000 + 35 000 + 15 000 + 38 000 + 362 000 + 60 000 доларів або 757 500 + 1 010 000 + 1 262 500 + 176 750 + 75 750 + 191 900 + 1 828 100 + 303 000 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 5 605 500 грн., а всього 6 110 500 грн. (т. 81 а. 42-65);

-ОСОБА_43 27 червня, 02 вересня 2007 року, 04 квітня 2008 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика» та «Безадресна програма» на загальну суму 580 750 грн. (45 450 + 505 000 + 30 300 грн.) (т. 69 а. 1-46);

-ОСОБА_44 23 липня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто» на суму 15 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 75 750 грн. (т. 87 а. 30-37);

-ОСОБА_45 06 та 07 грудня 2007 року, 16 квітня, 22 червня та 12 липня 2008 року на інвестування від 50% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Земля», «Група новин», «Короткостроковий», «Робочий» на загальну суму 21 375 євро (3 000 + 18 375 євро або 22 816 + 137 863 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 160 679 грн., 13 000 доларів США (10 000 + 3 000 доларів або 48 525 + 14 535 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 63 060 грн., та 30 300 грн. (5 050 + 25 250), а всього на загальну суму 254 039 грн. (т. 95 а. 98-142);

-ОСОБА_47 28 травня, 19 липня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина» на суму 9 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 64 092 грн., 40 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 194 000 грн., а всього на загальну суму 258 092 грн. (т. 87 а 37 об.-43);

-ОСОБА_235 06 серпня 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» на суму 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 250 грн. (т. 87 а. 79-95);

-ОСОБА_49 30 травня, 29 червня, 12 липня, 12 та 20 серпня, 23 жовтня 2008 року на інвестування від 100% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 32 500 євро (6 000 + 500 + 20 000 + 1 000 + 5 000 євро або 45 632 + 3 637 + 142 179 + 6 537 + 32 685 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 230 670 грн., та 11 000 доларів США (10 000 + 1 000 доларів або 50 500 + 4 849 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 55 349 грн., а всього на загальну суму 286 019 грн. (т. 79 а. 121-145);

-ОСОБА_240 03 квітня 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проект «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн. (т. 66 а. 87-88; т. 91 а. 119-128);

-ОСОБА_51 23 січня, 25 червня, 10 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 25 250 грн., 12 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 91 264 грн., та 6 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 54 893 грн., а всього на суму 171 407 грн. (т. 72 а. 1-40; т. 50 а. 209-221);

-ОСОБА_52 20 вересня, 18 листопада 2007 року, 16, 26, 29 січня, 03 березня, 16, 29 червня, 14, 28 липня, 01, 13, 26 та 30 серпня, 17 вересня, 07, 14, 27 та 28 жовтня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Шахти», «Авіалінії», «Буковель», «Курорт» та інших на суму 14 820 грн., 2 300 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 17 050 грн., та 25 025 доларів США (15 125 + 3 000 + 3 900 + 3 000 доларів або 76 381 + 15 150 + 19 695 + 14 349 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 125 575 грн., а всього на загальну суму 157 445 грн. (т. 68 а. 1-240);

-ОСОБА_53 26 травня, 29 червня, 07, 14 липня та 20 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 48 500 грн., 242 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 856 грн., та 34 859 доларів США (24 759 + 5 100 + 5 000 доларів або 125 033 + 27 250 + 24 685 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 968 грн., а всього на загальну суму 227 324 грн. (т. 69 а. 131-171);

-ОСОБА_55 30 листопада 2007 року, 14 березня, 11 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 1 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 7 700 грн. (т. 65 а. 72 об.-76; т. 99 а. 62-75);

-ОСОБА_48 10 та 28 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 20 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 138 663 грн., та 36 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 174 445 грн., а всього на суму 313 108 грн. (т. 86 а. 192-204);

-ОСОБА_56 23 квітня, 08 серпня, 17 вересня 2007 року, 03 квітня, 01 травня, 28 та 30 жовтня, 22 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Інститут в Алчевську», «Червона гвоздика» та інших на суму 1 500 євро (500 + 1 000 євро або 3 333 + 7 356 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 689 грн., та 60 000 доларів США (1 000 + 42 000 + 6 000 + 10 000 + 1 000 доларів або 5 050 + 212 000 + 30 300 + 50 500 + 15 150 + 5 050 + 600 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 318 650 грн., а всього на суму 329 339 грн. (т. 69 а. 77-99);

-ОСОБА_57 24 березня, 27 жовтня та 02 грудня 2007 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 80 800 грн. (75 750 + 5 050) та 21 200 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 107 060 грн., а всього 187 860 грн. (т. 66 а. 96-116; т. 73 а. 176-220);

-ОСОБА_58 04 листопада 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 25 250 грн. (т. 72 а. 41-61);

-ОСОБА_60 13 серпня 2008 року на інвестування під 30% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» газета «Моя економіка» на суму 2 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 9 689 грн. (т. 67 а. 92; т. 100 а. 36-41);

-ОСОБА_61 31 липня, 27 вересня, 28 грудня 2007 року, 25 січня, 17 березня, 27 та 30 вересня 2008 року на інвестування від 50% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Гаряча пропозиція» та інших на загальну суму 67 350 грн. (30 300 + 15 150 + 21 900) та 6 000 доларів США (3 000 + 3 000 доларів або 15 150 + 15 150 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн., а всього 97 650 грн. (т. 84 а. 131-163);

-ОСОБА_62 01 грудня 2007 року та 23 лютого 2008 року на інвестування під 100 % річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» на суму 3 000 доларів США (2 000 + 1 000 доларів або 10 100 + 5 050 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн. (т. 75 а. 117-140);

-ОСОБА_63 11, 16, та 29 липня, 06 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Моя економіка» та інших на загальну суму 12 625 грн. та 9 000 євро (3 000 + 3 000 + 3 000 євро або 22 225 + 22 225 + 22 225 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 66 675 грн., а всього 79 300 грн. (т. 70 а. 101-129);

-ОСОБА_64 06 жовтня, 09 листопада 2007 року, 02 червня 2008 року на інвестування проектів від 150 до 400% річних прибутку «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000», «Котеджі» та інших на загальну суму 126 250 грн. (101 000 + 25 250) (т. 88 а. 81-113; т. 132 а. 90-93);

-ОСОБА_65 02 та 23 червня, 03 вересня, 16 жовтня та 19 листопада 2008 року на інвестування під 120 - 250% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 36 800 доларів США (19 000 + 9 800 + 8 000 + 95 950 + 46 667 + 47 083 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 189 700 грн., 3 000 євро (2 000 +1 000 євро або 14 081 + 6 537 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 618 грн., а всього 210 318 грн. (т. 80 а. 1-36);

-ОСОБА_66 01 вересня, 16 жовтня 2007 року, 31 січня, 26 травня, 29 червня, 01 серпня, 01, 20 та 29 вересня, 21 листопада 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 104 208 грн. (20 200 + 48 500 + 20 128), 27 500 євро (500 + 20 000 + 2 000 + 2 000 + 3 000 євро або 3 776 + 142 817 + 14 070 + 13 812 + 22 571 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 197 046 грн., та 52 600 доларів США (37 600 + 15 000 доларів або 189 880 + 72 734 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 262 614 грн., а всього на суму 563 868 грн. (т. 72 а. 103-169);

-ОСОБА_67 30 листопада 2007 року, 02 квітня, 03 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «WTE» та інших на суму 4 200 євро (3 000 + 1 200 євро або 20 686 + 7 917 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 28 603 грн., та 14 500 доларів США (7 000 + 3 000 + 4 500 доларів або 35 350 + 15 150 + 21 803 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 72 303 грн., а всього на загальну суму 100 906 грн. (т. 71 а. 57-79);

-ОСОБА_68 12 серпня, 14, 23 та 25 листопада, 04 та 28 грудня 2007 року, 16 березня, 12 вересня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 231 900 грн. (40 000 + 50 500 + 101 000 + 25 250 + 5 050 + 5 050 + 5 050) (т. 76 а. 41-98);

-ОСОБА_69 25 травня, 26 червня, 4, 12, 15 та 25 липня, 03 вересня 2008 року на інвестування від 100% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий», «Авіалінії», «Заявка на дистриб'ютерство» та інших на суму 16 000 євро (3 000 + 3 000 + 10 000 євро або 21 160 + 22 016 + 70 400 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 113 576 грн., та 49 000 доларів США (10 000 + 12 000 + 27 000 доларів або 48 400 + 55 198 + 126 596 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 230 194 грн., а всього на загальну суму 343 770 грн. (т. 67 а. 99; т. 93 а. 76-96);

-ОСОБА_70 03 серпня та 03 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнерство місто», «Моя економіка», «WTE» та інших на загальну суму 34 500 євро (3 000 + 3 000 + 10 000 + 3 000 + 5 000 + 3 000 + 2 500 + 2 500 + 2 500 євро або 21 121 + 21 121 + 70 404 + 21 121 + 35 203 + 21 121 + 17 601 + 17 601 + 17 601 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 242 894 грн. (т. 85 а. 101-121);

-ОСОБА_71 28 та 29 вересня, 10 та 19 грудня 2007 року, 11 березня, 25 червня та 03 липня 2008 року на інвестування від 20% до 250% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Курорт», «Група новин», «Земля», «Короткостроковий» та інших на загальну суму 599 745 грн. (25 250 + 328 250 + 75 750 + 75 750 + 25 250 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 19 395 + 4 650) (т. 66 а. 117-124; т. 94 а. 13-27);

-ОСОБА_72 05 квітня, 19 травня 2008 року на інвестування під 20% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Робочий», «Туреччина» та інших на загальну суму 65 650 грн. (15 150 + 48 500) (т. 94 а. 1-12; т. 64 а. 5 об.-10);

-ОСОБА_73 09 червня, 03 та 15 вересня 2008 року на інвестування від 40 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Малайзія» на загальну суму 13 000 євро (10 000 + 3 000 євро або 69 028 + 20 772 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 89 800 грн., та 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 460 грн., а всього 114 260 грн. (т. 76 а. 99-115);

-ОСОБА_236 20 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн. (т. 85 а. 45-57);

-ОСОБА_75 20, 27 березня та 27 червня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туризм», «Спонсорство міста» та інших на загальну суму 78 800 грн. (15 150 + 15 150 + 48 500) (т. 90 а. 18-72);

-ОСОБА_76 03 березня та 02 червня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» та інших на загальну суму 7 500 доларів США (2 500 + 5 000 доларів або 12 625 + 25 250 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 875 грн. (т. 92 а. 20-48);

-ОСОБА_78 21 лютого, 30 березня, 28 травня, 06 червня, 03, 12 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «48 годин», «Партнерство тренінгового центру» та інших на загальну суму 30 300 грн., 35 000 доларів США (15 000 + 10 000 + 5 000 + 5 000 доларів або 75 750 + 48 500 + 24 271 + 24 247 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 172 768 грн., 6 000 євро (3 000 + 3 000 євро або 22 816 + 22 816 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., а всього 248 700 грн. (т. 67 а. 62-68; т. 71 а. 1-9; т. 85 а. 122-141);

-ОСОБА_80 22 червня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 823 грн. (т. 93 а. 97-102);

-ОСОБА_81 27 січня, 26 липня 2007 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн. (т. 87 а. 133-144);

-ОСОБА_82 26 березня, 05 квітня та 18 вересня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Малайзія», «WTE» та інших на загальну суму 39 000 доларів США (30 000 + 9 000 доларів або 151 500 + 43 606 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 195 106 грн., та 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 66 000 грн., а всього 261 106 грн. (т. 74 а. 151-166);

-ОСОБА_83 26 березня, 04 вересня та 29 жовтня 2008 року на інвестування від 30 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «WTE» на загальну суму 2 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 100 грн., та 5 000 євро (3 000 + 2 000 євро або 21 014 + 13 779 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 34 793 грн., а всього 44 893 грн. (т. 74 а. 102-124);

-ОСОБА_84 01 липня 2007 року на інвестування під 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт» на суму 3 606 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 18 210 грн. (т. 89 а. 1-10);

-ОСОБА_85 24 та 26 березня, 08 та 31 травня, 05 та 09 вересня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Спонсорство місто», «WTE» та інших на загальну суму 343 400 грн. (15 150 + 151 500 + 75 750 + 101 000) (т. 65 а. 86-87; т. 88 а. 114-137);

-ОСОБА_86 08 грудня 2007 року, 07 лютого, 26 березня, 04 квітня, 08 травня, 30 червня, 18, 30 липня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський», «Буковель» та інші на загальну суму 321 277 грн. (15 150 + 75 000 + 25 250 + 29 100 + 15 150 + 101 000 + 60 627), 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 700 грн., та 118 000 доларів США (8 000 + 60 000 + 50 000 доларів або 40 400 + 303 000 + 252 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 595 900 грн., а всього на суму 937 877 грн. (т. 65 а. 88-93; т. 66 а. 125-130, т. 99 а. 1-47);

-ОСОБА_87 06 листопада 2007 року, 13 березня та 30 травня 2008 року на інвестування від 100% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Будинки» та «Партнерство тренінгового центру» на загальну суму 99 485 грн. (15 150 + 15 150 + 25 250 + 25 250 + 18 685) (т. 95 а. 79-86; т. 115 а. 17-22);

-ОСОБА_89 06 та 22 грудня 2007 року, 24 березня, 20 травня та 13 листопада 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 191 900 грн. (50 500 + 15 150 + 101 000 + 25 250) та 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 4 900 грн., а всього 196 800 грн. (т. 96 а. 114-132; т. 115 а. 135-145);

-ОСОБА_90 20 та 26 травня, 14 та 29 червня 2008 року на інвестування під 120 - 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 101 000 грн., 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 23 003 грн., а всього 174 503 грн. (т. 80 а. 60-110);

-ОСОБА_91 09 березня, 05 липня, 27 серпня, 06, 27 та 28 вересня 2007 року, 28 жовтня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Нерухомість в Луганську», «Університет в Алчевську», «Клуб 100 000», «Шахти» та інших на загальну суму 459 550 грн. (151 500 + 252 500 + 50 500 + 5 050), 39 000 доларів США (10 000 + 1 000 + 10 000 + 18 000 доларів або 50 500 + 5 050 + 50 500 + 90 900 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 196 950 грн., та 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 39 997 грн., а всього 696 497 грн. (т. 81 а. 66-80);

-ОСОБА_92 31 травня, 31 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 765 грн., та 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 48 500 грн., а всього на суму 86 265 грн. (т. 66 а. 41-51; т. 98 а. 64-90;

-ОСОБА_93 16 січня, 01 та 03 березня, 01 серпня, 01 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Авіалінії», «Туристичний» та інших на загальну суму 7 575 грн. (2 525 + 5 050), 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 5 050 грн., 2 900 євро (100 + 2 800 євро або 755 + 19 995 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 750 грн., а всього 33 375 грн. (т. 80 а. 127-141);

-ОСОБА_94 14 червня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 272 грн. (т. 85 а.87 об.-100);

-ОСОБА_95 та ОСОБА_96 23 серпня, 05 та 11 грудня 2007 року, 16 лютого, 21 березня, 10 квітня, 25 червня, 03, 22 липня та 22 серпня 2008 року на інвестування від 50% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Короткостроковий», «Моя економіка», «Червона гвоздика» та інших на загальну суму 103 900 доларів США (50 000 + 3 500 + 6 000 + 3 000 + 11 000 + 3 000 + 3 000 + 20 000 + 4 400 доларів або 250 324 + 17 000 + 30 300 + 15 150 + 55 550 + 15 150 + 15 150 + 101 000 + 22 220 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 521 844 грн. та 32 000 грн., а всього на суму 553 844 грн. (т. 95 а. 13-41);

-ОСОБА_98 28 лютого, 22 та 31 березня, 27 квітня, 06, 29 червня, 26 вересня 2007 року, 27 травня 2008 року на інвестування від 75% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Луганська нерухомість», «Спонсорство місто», «Червона гвоздика» та інших на загальну суму 224 725 грн. (50 500 + 151 500 + 22 725) (т. 82 а. 26-68);

-ОСОБА_99 22 серпня 2007 року, 31 січня 2008 року на інвестування від 20% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Буковель», «Авіалінії» та інших на загальну суму 95 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 479 750 грн. (252 500 + 126 250 + 50 500 + 50 500) (т. 85 а. 32-44);

-ОСОБА_100 12 та 16 липня 2008 року на інвестування від 60% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії» та «Спонсорство місто» на загальну суму 15 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 72 601 грн., та 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., а всього 118 233 грн. (т. 88 а. 32-51; т. 101 а. 50-59; т. 64. а. 69об-76);

-ОСОБА_101 19 червня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Ялта» на суму 5 050 грн. (т. 76 а. 140-149);

-ОСОБА_103 29 січня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 25 250 грн. (т. 64. а. 33-37; т. 94 а. 110-120);

-ОСОБА_104 16 лютого, 16 березня, 20 квітня, 04 серпня та 29 жовтня 2008 року на інвестування від 60 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «Буковель», «Піраміда», «Туреччина», Світ грошей», «Малайзія», «WTE» та інших на загальну суму 195 000 грн. (10 100 + 15 150 + 101 000 + 68 750), 80 000 доларів США (10 000 + 40 000 + 30 000 доларів або 50 500 + 202 000 + 145 822 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 398 322 грн., та 6 000 євро (3 000 + 1 500 + 2 000 євро або 24 890 + 11 469 + 15 453 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 51 812 грн., а всього 645 134 грн. (т. 74 а. 1-64);

-ОСОБА_105 19 лютого 2008 року на інвестування під 45% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто» на загальну суму 23 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 116 150 грн. (т. 75 а. 173-197; т. 137 а. 191-227);

-ОСОБА_106 04 та 05 квітня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «WTE», «Малайзія» на загальну суму 6 000 доларів США (3 000 + 3 000 доларів або 15 10 + 151 50 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн., та 4 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 119 грн., а всього 60 419 грн. (т. 75 а. 155-172);

-ОСОБА_107 01 березня, 03 та 04 липня, 12 серпня, 14 серпня та 18 вересня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 153 500 грн. (151 500 + 2 000), 1 500 євро (500 + 1 000 євро або 3 608 + 6 900 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 508 грн., та 420 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 2 038 грн., а всього на суму 166 046 грн. (т. 72 а. 170-199);

-ОСОБА_108 08, 19 жовтня 2007 року на інвестування від 120% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000», «Мартовський» та інших на загальну суму 8 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 40 400 грн. та 20 200 грн., а всього на суму 60 600 грн. (т. 95 а. 67-78);

-ОСОБА_109 15 лютого, 26 липня, 08 вересня, 09 листопада 2007 року, 04 лютого, 25 червня, 28 липня, 26 серпня, 30 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Інститут в Алчевську», «Ялта», «Партнерство тренінгового центру», «Лімузин», «Червона гвоздика», «Акції» та інших на загальну суму 949 400 грн. (101 000 + 5 050 + 25 250 + 505 000 + 287 850 + 25 250) та 110 000 доларів США (1 000 + 1 000 + 5 000 + 5 000 + 10 000 + 15 000 + 3 000 + 4 000 + 41 000 + 25 000 доларів або 5 050 + 5 050 + 25 250 + 25 250 + 50 500 + 75 750 + 15 150 + 20 200 + 207 050 + 126 250 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 555 500 грн., а всього на суму 1 504 900 грн. (т. 70 а. 1-62; т. 38 а. 114-128);

-ОСОБА_110 09, 17 жовтня 2007 року, 08 лютого, 29 березня, 12 липня, 01 серпня, 01 та 30 вересня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Буковель», «Міжнародна група новин», «Туреччина» та інших на загальну суму 10 100 грн., 12 000 доларів США (5 000 + 3 000 + 3 000 + 1 000 доларів або 25 250 + 15 150 + 14 613 + 4 850 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 59 863 грн., та 24 000 євро (3 000 + 500 + 500 + 10 000 + 10 000 євро або 22 883 + 3 803 + 3 778 + 69 750 + 72 539 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 172 753 грн., а всього на суму 242 716 грн. (т. 70 а. 160-213; т. 64 а. 47-52);

-ОСОБА_111 10 березня, 08 травня, 16 червня, 18 та 21 липня, 30 вересня 2008 року на інвестування від 120% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Гаряча пропозиція», «Туреччина», «Спонсорство місто», «Авіалінії», «WTE» та інших на загальну суму 233 760 грн. (30 300 + 48 500 + 101 000 + 14 550 + 16 400 + 23 010) (т. 88 а. 1-31);

-ОСОБА_114 03 грудня 2007 року, 26 березня, 30 квітня, 26 та 28 червня, 03 серпня, 27 жовтня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 6 570 грн., та 50 400 доларів США (1 000 + 2 000 + 5 000 + 1 500 + 8 400 + 30 000 + 2 500 + 5 050 + 10 100 + 25 250 + 7 575 + 40 323 + 145 491 + 12 000 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 245 789 грн., а всього на суму 252 359 грн. (т. 71 а. 10-38);

-ОСОБА_112 04 квітня, 24, 27 червня, 15 липня 2008 року на інвестування від 30% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Туризм», «Моя економіка» та «Клуб 100 000» на загальну суму 9 500 доларів США (9 000 + 500 доларів або 45 450 + 2 424 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 47 874 грн. (т. 97 а. 69-104об.);

-ОСОБА_115 07 та 12 липня 2007 року, протягом 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Спонсорство місто», «Партнерство тренінгового центру», «Буковель» та інших на загальну суму 76 000 доларів США (1 000 + 15 000 + 50 000 + 5 000 + 5 000 доларів або 5 050 + 45 450 + 252 500 + 25 250 + 25 250 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 353 500 грн. (т. 71 а. 222-241);

-ОСОБА_116 05 липня, 06 вересня, 12 та 13 листопада 2007 року, 05 січня та 20 лютого 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000», «Шахти на Донбасі», «Буковель» та інших на загальну суму 116 100 грн. (5 050 + 5 050 + 50 500 + 25 250 + 15 100 + 15 150), 14 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 700 грн., а всього 186 800 грн. (т. 71 а. 185-221);

-ОСОБА_117 31 березня, 03 квітня, 08 листопада 2007 року, 28 березня 2008 року на інвестування від 30% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсор міста», «Ліцей в Алчевську», «Буковель», «Шахти на Донбасі», «Авіалінії» на загальну суму 640 900 грн. (505 000 + 135 900) та 200 000 доларів США (150 000 + 10 000 + 10 000 + 30 000 доларів або 757 500 + 50 500 + 50 500 + 151 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 010 000 грн., а всього на суму 1 650 900 грн. (т. 93 а. 103-116);

-ОСОБА_118 19 березня 2008 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 10 100 грн. (т. 74 а. 236-250);

-ОСОБА_119 30 червня, 21 вересня 2007 року, 16 березня 2008 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 55 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 277 750 грн., та 111 100 грн., а всього 388 850 грн. (т. 74 а. 202-235; т. 66 а. 33-40);

-ОСОБА_120 27 та 29 вересня, 11 та 19 жовтня, 09 та 24 грудня 2007 року, 29 та 30 січня, 27 лютого, 09 березня та 26 червня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 94 000 доларів США (25 000 + 19 000 + 10 000 + 10 000 + 30 000 доларів або 126 250 + 95 950 + 50 500 + 50 500 + 151 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 474 700 грн., та 302 000 грн. (25 250 + 50 500 + 25 250 + 101 000 + 24 250 + 50 500 + 25 250), а всього на загальну суму 776 700 грн. (т. 96 а. 1-20);

-ОСОБА_121 10 вересня 2008 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 100 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 686 грн. (т. 85 а. 82-87);

-ОСОБА_123 25 серпня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 7 000 грн. (т. 100 а. 110-120);

-ОСОБА_124 29 листопада, 23 грудня 2007 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» та «Авіалінії» на суму 31 000 доларів США (30 000 + 1 000 доларів або 151 500 + 5 050 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 156 550 грн. (т. 65 а. 107-109; т. 83 а. 27-40);

-ОСОБА_126 09 лютого, 11, 23 березня, 30 травня, 09, 28 червня, 11 липня, 08 серпня, 20 вересня та 01 листопада 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнерство тренінговий центр», «Авіалінії», «Червона гвоздика» та інших на загальну суму 9 000 євро (3 000 + 3 000 + 2 000 + 1 000 євро або 22 816 + 22 488 + 14 070 + 7 507 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 66 881 грн., та 44 001 доларів США (3 000 + 10 000 + 10 000 + 5 000 + 10 000 + 1 001 + 5 000 + 15 150 + 50 500 + 50 500 + 24 360 + 48 610 + 4 854 + 24 360 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 218 334 грн., а всього на суму 285 215 грн. (т. 79 а. 67-120);

-ОСОБА_127 26 грудня 2007 року, 31 травня, 12 липня, 06, 11 серпня та 07 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Група новин», «Авіалінії», «Туреччина» та інших на загальну суму 202 000 грн. (50 500 + 50 500 + 101 000), 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 48 520 грн., 54 000 євро (3 000 + 20 000 + 1 000 + 20 000 + 10 000 євро або 22 816 + 150 054 + 7 303 + 143 152 + 74 052 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 397 377 грн., а всього 647 897 грн. (т. 80 а. 156-192);

-ОСОБА_128 31 травня, 15 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика» та інших на загальну суму 35 000 доларів США (30 000 + 5 000 доларів або 151 500 + 25 250 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 750 грн., та 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 46 032 грн., а всього 222 782 грн. (т. 81 а. 26-41);

-ОСОБА_129 27 грудня 2007 року на інвестування під 20% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Шахти», «Буковель», «Авіалінії», «Туреччина», «Курорти» та інших на загальну суму 151 500 грн. (50 500 + 50 500 + 50 500) (т. 65 а. 32-60; т. 98 а. 19-63);

-ОСОБА_130 26 липня, 19 серпня 2007 року на інвестування від 100% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» та інших на загальну суму 100 500 грн. (50 500 + 50 000) (т. 66 а. 75-77; т. 94 а. 35-53);

-ОСОБА_132 15 вересня 2007 року на інвестування під 185% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» на суму 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 101 000 грн. (т. 92 а. 136-151; т. 65 а. 126-131, а. 89-95, а. 12-130);

-ОСОБА_133 15 вересня 2007 року на інвестування під 185% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Акції на Лондонській біржі» на загальну суму 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 101 000 грн. (т. 65 а. 126-131, а. 89-95, а. 12-130; т. 92 а. 103-119);

-ОСОБА_134 14 та 15 жовтня 2007 року, 15 липня, 15 серпня 2008 року на інвестування від 70% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель» та «Короткостроковий» на суму 75 750 грн. та 2 000 євро (1 000 + 1 000 євро або 7 672 + 7 221 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 14 393 грн., а всього на суму 90 143 грн. (т. 83 а. 41-59);

-ОСОБА_135 28 грудня 2007 року, 16 червня, 18 липня та 27 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнерство тренінгового центру», «Червона гвоздика», «Туреччина», «WTE» та інших на загальну суму 5 050 грн., 2 040 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 224 грн., 2 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 17 837 грн., а всього 33 111 грн. (т. 84 а. 131);

-ОСОБА_136 18 червня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 4 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 371 грн. (т. 73 а. 18-32);

-ОСОБА_137 29 вересня, 09 жовтня, 10, 22, 29 грудня 2007 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Земля під Києвом», «суспільна акціонерна компанія» та «Клуб 100 000» на загальну суму 378 750 грн. (101 000 + 50 500 + 25 250 + 50 500 + 151 500) (т. 92 а. 62-85);

-ОСОБА_138 29 грудня 2007 року, 19 березня та 19 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 20 200 грн. (5 050 + 15 150) та 2 625 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 18 266 грн., а всього на суму 38 466 грн. (т. 100 а. 1-15);

-ОСОБА_139 25 березня та 25 липня 2008 року на інвестування від 5% до 100% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 2 625 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 929 грн., та 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., а всього на суму 35 079 грн. (т. 90 а. 133-147);

-ОСОБА_140 04 квітня 2008 року на інвестування від 30% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Швидкі гроші», «Туризм», «Моя економіка» та «Клуб 100 000» на суму 45 450 грн. (т. 70 а. 63-89);

-ОСОБА_141 31 серпня, 17 грудня 2007 року, 20 березня, 31 травня, 04 та 31 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії» та інших на загальну суму 34 000 доларів США (20 000 + 1 000 + 3 000 + 10 000 доларів або 101 000 + 5 050 + 15 150 + 48 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 169 700 грн. (т. 87 а. 107-127; т. 64 а. 26-32);

-ОСОБА_142 10 та 27 грудня 2007 року, 25 березня, 28 червня, 11 липня, 01 серпня, 24 та 30 жовтня 2008 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Туреччина», «Буковель», «Авіалінії» та інших на загальну суму 140 797 грн. (25 250 + 50 500 + 50 500 + 14 547), 38 000 доларів США (3 000 + 15 000 + 20 000 доларів або 15 150 + 75 750 + 96 834 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 187 734 грн., та 19 000 євро (6 000 + 3 000 + 3 000 + 5 000 + 2 000 євро або 45 632 + 22 659 + 21 473 + 32 986 + 13 194 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 135 944 грн., а всього 464 475 грн. (т. 81 а. 102-140);

-ОСОБА_143 21 лютого, 27 липня, 03 серпня, 03 та 27 жовтня, 02 та 27 грудня 2007 року, 04 січня, 25 травня, 25 та 27 липня, 02 вересня та 29 жовтня 2008 року на інвестування від 30 до 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «Ковбасний завод», «WTE», «Шахти», Червона гвоздика», «Малайзія» на загальну суму 25 100 грн., 54 230 доларів США (2 000 + 5 000 + 15 000 + 15 000 + 15 000 + 2 230 доларів або 10 100 + 25 250 + 75 750 + 75 750 + 73 100 + 11 200 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 271 150 грн., та 13 000 євро (3 000 + 10 000 євро або 21 260 + 65 972 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 87 232 грн., а всього 383 482 грн. (т. 75 а. 198-250; т. 137 а. 160-190);

-ОСОБА_144 13 листопада 2007 року, 24 березня, 06 та 20 травня, 11 червня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Мартовський», «Туреччина» та «Червона гвоздика» на загальну суму 102 000 доларів США (10 000 + 40 000 + 40 000 + 6 000 + 5 000 + 1 000 доларів або 50 500 + 202 000 + 196 900 + 30 300 + 25 250 + 5 050 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 510 000 грн. (т. 95 а. 1-12);

-ОСОБА_145 23 червня, 01 серпня 2007 року, 15 січня 2008 року на інвестування від 20 до 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» та інших на загальну суму 87 000 доларів США (50 000 + 35 000 + 2 000 доларів або 252 500 + 176 750 + 10 100 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 439 350 грн. (т. 65 а. 99-101; т. 84 а. 53-61);

-ОСОБА_146 26 листопада 2006 року, 24 березня 2007 року, 31 липня та 09 жовтня 2008 року на інвестування від 45% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Луганська нерухомість», «Партнерство тренінгового центру», «Червона гвоздика», «Клуб багатих», «Яхти» на загальну суму 115 000 доларів США (40 000 + 20 000 + 30 000 + 15 000 + 5 000 + 5 000), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 577 888 грн., 1 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 11 100 грн., а всього на суму 588 988 грн. (т. 83 а. 60-132);

-ОСОБА_147 06 листопада 2007 року, 04 та 12 липня 2008 року на інвестування від 20% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Котеджі», «Курорт», «Буковель», «Короткостроковий», «48 годин» та інших на загальну суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 25 250 грн., та 235 400 грн. (50 500 + 25 250 + 50 500 + 50 500 + 34 750 + 14 700 + 9 200), а всього на суму 260 650 грн. (т. 66 а. 69-74; т. 94 а. 121-138);

-ОСОБА_148 24 та 25 червня, 29 липня та 08 серпня 2008 року на інвестування від 30% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «48 годин», «Партнерство тренінгового центру», «Моя економіка», «Туреччина» та інших на загальну суму 38 500 доларів США (20 000 + 15 000 + 2 500 + 1 000 доларів або 96 994 + 75 272 + 12 124 + 4 850 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 189 240 грн., 13 000 євро (10 000 + 1 000 + 2 000 євро або 74 720 + 7 470 + 14 830 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 97 020 грн., а всього 286 260 грн. (т. 84 а. 1-39);

-ОСОБА_163 25 червня 2008 року на інвестування під 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 29 098 грн. (т. 80 а. 142-148);

-ОСОБА_149 20 та 21 березня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» на суму 9 000 доларів США (6 000 + 3 000 доларів або 30 300 + 15 150 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 450 грн. (т. 85 а. 69-81; т. 64 а. 1-5);

-ОСОБА_150 18 вересня, 10 грудня 2007 року, 11 липня, 08 серпня, 01 вересня та 03 листопада 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Ялта» та інших на загальну суму 3 000 євро (500 + 1 500 + 1 000 євро або 3 853 + 11 313 + 7 151 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 317 грн., та 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 101 000 грн., а всього на суму 123 317 грн. (т. 82 а. 1-13);

-ОСОБА_152 24 травня, 02 та 29 червня, 03, 09, 13 та 14 липня, 31 серпня та 27 жовтня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 5 000 євро (3 000 + 1 000 + 1 000 євро або 22 400 + 7 300 + 7 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 200 грн., 215 000 доларів США (20 000 + 20 000 + 20 000 + 20 000 + 130 000 + 5 000 доларів або 98 700 + 96 500 + 95 220 + 93 400 + 637 000 + 24 505 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 045 325 грн., а всього 1 082 525 грн. (т. 94 а. 28-34; т. 64 а. 94-125);

-ОСОБА_154 04 червня 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» на загальну суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн. (т. 80 а. 37-59);

-ОСОБА_155 05 вересня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» на суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 20 685 грн. (т. 85 а. 58-68);

-ОСОБА_156 06 жовтня 2007 року на інвестування під 75% проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 6 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 30 300 грн. (т. 86 а. 162-180);

-ОСОБА_157 10 серпня, 15 вересня, 17 грудня 2007 року, 06, 09, 12 лютого, 16, 30 травня, 17, 28 червня 2008 року на інвестування від 45% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Буковель» та інших на загальну суму 472 740 грн. (25 250 + 5 050 + 151 500 + 25 250 + 151 500 + 22 284 + 53 106 + 38 800), 59 000 доларів США (34 000 + 15 000 + 10 000 доларів або 171 700 + 75 750 + 48 750 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 296 200 грн., а всього 768 940 грн. (т. 79 а. 146-201);

-ОСОБА_159 у червні, 29 вересня, 10 грудня 2007 року, 10 січня 2008 року на інвестування від 20% до 280% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туризм», «Спонсорство міста» та інших на загальну суму 53 600 доларів США (30 500 + 7 100 + 16 000 доларів або 154 025 + 35 855 + 80 800 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 270 680 грн. (т. 92 а. 1-19);

-ОСОБА_160 04 та 22 липня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Малі гроші», «Мартовський», Туреччина» та інших на загальну суму 9 202 грн., 100 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 770 грн., та 16 600 доларів США (6 000 + 10 600 доларів або 30 300 + 51 408 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 81 708 грн., а всього на суму 91 680 грн. (т. 91 а. 1-11; т. 64 а. 38-41);

-ОСОБА_161 25 червня 2008 року на інвестування під 200%річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий» на загальну суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 47 000 грн. (т. 65 а. 9-12; т. 93 а. 65-75);

-ОСОБА_162 24 серпня 2008 року на інвестування під 30% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» на суму 20 200 грн. (т. 74 а. 81-101);

-ОСОБА_165 01 та 19 лютого, 01 квітня, 30 травня, 26 липня, 07 вересня, 30 листопада 2007 року, 17 та 21 березня, 03 та 05 квітня, 05 та 13 травня, 20 та 27 червня, 31 липня, 28 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Червона гвоздика», «Буковель», «Експрес програма», «Туреччина», «Туризм», «Кіпр», «WTE» та інших на суму 291 000 грн. (30 300 + 257 550 + 3 150), 13 000 євро (10 000 + 3 000 євро або 75 530 + 22 408 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 97 938 грн., та 152 100 доларів США (37 100 + 20 000 + 15 000 + 15 000 + 5 000 + 10 000 + 30 000 + 20 000 доларів або 187 355 + 101 000 + 74 358 + 74 358 + 25 250 + 50 500 + 151 500 + 101 000 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 765 321 грн., а всього на загальну суму 1 154 259 грн. (т. 82 а. 69-133);

-ОСОБА_166 15 вересня, 01 листопада 2007 року, 14 січня 2008 року на інвестування від 35% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Авіалінії», «Акції на Лондонській біржі» та інших на загальну суму 10 100 грн. та 35 000 доларів США (5 000 + 30 000 доларів або 25 122 + 151 100), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 222 грн., а всього 186 322 грн. (т. 92 а. 86-102);

-ОСОБА_167 05 вересня 2007 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн. (т. 76 а. 150-165);

-ОСОБА_169 07 серпня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії» на загальну суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 225 грн., 400 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 3 040 грн., а всього 27 265 грн. (т. 85 а. 25-31; т. 136 а. 107-110);

-ОСОБА_170 28, 29 травня, 28 червня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина» на загальну суму 121 260 грн. (48 500 + 48 500 + 24 260) та 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 24 250 грн., а всього на суму 145 510 грн. (т. 65 а. 132-142; т. 87 а. 44-68);

-ОСОБА_171 28 січня та 23 лютого 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «WTE» на загальну суму 7 000 доларів США (5 000 + 2 000 доларів або 25 250 + 10 100 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 35 350 грн. (т. 74 а. 167-201);

-ОСОБА_172 04 лютого, 03 квітня, 28 липня, 31 жовтня, 04 листопада, 29 грудня 2007 року, 05 квітня, 31 травня, 14 липня, 07, 14 та 18 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Спонсорство місто», «Інститут в Алчевське», «Клуб 100 000», «Завод у Москві», «Буковель», «Авіалінії», «акції ТОВ «ГСТ», «Журнал Річ клаб», «WTE» та інших на загальну суму 171 700 грн. (75 750 + 50 500 + 45 450), 17 000 євро (14 000 + 3 000 євро або 101 487 + 21 517 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 123 004 грн., та 150 000 доларів США (100 000 + 10 000 + 10 000 + 20 000 + 10 000 доларів або + 505 000 + 50 500 + 48 810 + 98 880 + 48 810 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 752 000 грн., а всього на суму 1 046 704 грн. (т. 71 а. 91-184);

-ОСОБА_173 18 серпня, 14, 18 листопада, 10, 23 грудня 2007 року, 30 березня, 03 квітня, 02 червня 2008 року на інвестування від 30% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Лімузини», «Шахти» та інших на загальну суму 116 150 грн. (50 500 + 25 250 + 15 150 + 25 250), 200 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 352 грн., та 34 800 доларів США (19 800 + 1 000 + 1 000 + 3 000 + 10 000 доларів або 99 990 + 5 050 + 5 050 + 15 150 + 48 525 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 173 765 грн., а всього на суму 291 267 грн. (т. 79 а. 202-240);

-ОСОБА_174 08, 28 та 30 травня, 03 та 12 липня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «48 годин», «Спонсор року», «Авіалінії» та інших на загальну суму 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., та 58 300 доларів США (20 000 + 10 000 + 3 300 + 15 000 + 10 000 доларів або 101 000 + 48 500 + 16 003 + 72 603 + 48 120 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 286 226 грн., а всього на суму 331 858 грн. (т. 64 а. 81-93; т. 91 а. 67-92);

-ОСОБА_175 26 липня 2007 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Клуб 100 000» та інших на загальну суму 18 000 доларів США (17 000 + 1 000 доларів або 85 850 + 5 050 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 90 900 грн. (т. 93 а. 12-42);

-ОСОБА_176 01 липня 2008 року на інвестування від 20% до 250% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Швидкий старт» та інших на загальну суму 250 500 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 221 329 грн. (т. 94 а. 54-104; т. 67 а. 1-34);

-ОСОБА_178 18 листопада 2007 року, 02 червня, 30 вересня 2008 року на інвестування від 200% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Моя економіка», «Авіалінії» та інших на загальну суму 1 800 доларів США (1 000 + 800 доларів або 5 050 + 4 003), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 9 053 грн., 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 6 975 грн., а всього 16 028 грн. (т. 81 а. 1-17);

-ОСОБА_179 28 вересня 2007 року на інвестування під 200% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» на суму 35 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 176 750 грн. (т. 69 а. 47-76);

-ОСОБА_180 23 серпня 2007 року, 29 лютого, 11 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 1 757 грн, 1 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 11 138 грн., та 32 500 доларів США (15 000 + 15 000 + 2 500 доларів або 75 750 + 75 750 + 12 625 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 164 125 грн., а всього на суму 177 020 грн. (т. 65 а. 77-82; т. 100 а. 138-155);

-ОСОБА_181 28 липня, 29 жовтня 2008 року на інвестування від 30 до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру», «Лімузини», «Малайзія» та інших на загальну суму 1 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 7 006 грн., та 6 900 доларів США (1 000 + 5 000 + 900 доларів або 4 850 + 24 214 + 4 358 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 33 422 грн., а всього 40 428 грн. (т. 76 а. 166-186);

-ОСОБА_182 31 січня, 24 квітня 2008 року на інвестування від 15% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Буковель», «Туреччина», «Короткостроковий» та інших на загальну суму 50 000 доларів США (20 000 + 30 000 доларів або 101 000 + 151 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 252 500 грн. (т. 93 а. 1-11; т. 66 а. 28-32);

-ОСОБА_183 08, 17 грудня 2007 року, 01 лютого, 08 травня, 28 липня 2008 року на інвестування від 30% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Шахти», «Піраміда», «Буковель», «Група новин», «Червона гвоздика», «Моя економіка» та інших на загальну суму 170 200 грн. (25 000 + 25 000 + 25 000 + 25 000 + 25 000 + 15 150 + 25 000 + 5 050), 38 000 євро (35 000 + 3 000 євро або 266 688 + 22 859 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 289 547 грн., та 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 250 грн., а всього на суму 585 997 грн. (т. 79 а. 1-66);

-ОСОБА_184 22 та 30 червня, 03, 14, 26 та 23 липня, 22 та 31 серпня, 18 жовтня, 03 та 07 листопада 2007 року, 14 березня, 20, 25 та 29 квітня, 22 травня 2008 року на інвестування від 20% до 400% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Лімузин», «Котеджі», «Моя економіка», «Авіалінії» та інших на загальну суму 1 392 537 грн. (505 000 + 505 000 + 50 500 + 505 000 + 25 250 + 35 350 + 5 050 + 9 700 + 202 000 + 101 000 + 31 813), 16 000 євро (6 000 + 10 000 євро або 45 632 + 77 048 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 122 680 грн., та 143 500 доларів США (10 000 + 100 000 + 5 000 + 2 000 + 20 000 + 6 500 доларів або 50 500 + 505 000 + 25 250 + 9 950 + 101 000 + 32 457 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 724 157 грн., а всього на суму 2 239 374 грн. (т. 67 а. 35-53; т. 97 а. 1-37; т. 101 а. 1-49);

-ОСОБА_185 12 січня 2008 року на інвестування під 100% річних прибутку проект «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» на суму 75 750 грн. (т. 98 а. 91-112);

-ОСОБА_188 05 вересня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 1 400 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 9 838 грн. (т. 100 а. 121-127);

-ОСОБА_189 18 та 28 листопада, 29 грудня 2007 року, 16 червня, 12 липня, 05 та 26 серпня, 07 та 17 вересня, 23 жовтня 2008 року на інвестування від 70 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Малайзія», «Моя економіка», «Авіалінії», «Котеджі» та інших на суму 48 000 доларів США (2 000 + 30 000 + 3 000 + 3 000 + 3 000 + 1 000 + 1 000 + 5 000 доларів або 10 100 + 151 500 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 5 050 + 5 050 + 25 250 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 242 400 грн., та 38 000 євро (3 000 + 3 000 + 6 000 + 15 000 + 10 000 + 1 000 євро або 21 517 + 21 473 + 41 526 + 73 443 + 35 410 + 69 211 + 6 537 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 269 117 грн., а всього 511 517 грн. (т. 84 а. 62-110);

-ОСОБА_187 08 грудня 2007 року, 21 січня, 15 та 31 травня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Акції 1:4», «Міжнародна група новин», «Туреччина» та інших на загальну суму 10 100 грн., 25 000 доларів США (10 000 + 10 000 + 5 000 доларів або 50 500 + 50 500 + 25 250 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 250 грн., та 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 21 121 грн., а всього на суму 157 471 грн. (т. 70 а. 130-159);

-ОСОБА_190 25 червня 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 48 497 грн. (т. 72 а. 62-72);

-ОСОБА_191 27 червня 2008 на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 300 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 515 грн. (т. 76 а. 23-40);

-ОСОБА_192 31 серпня, 13 грудня 2007 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Команда» та інших на загальну суму 3 823 грн., 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн., а всього на суму 54 323 грн. (т. 65 а. 83-86; т. 86 а. 181-191);

-ОСОБА_193 08 травня 2007 року на інвестування під 185% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» на суму 100 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 505 000 грн. (т. 99 а. 48-61);

-ОСОБА_194 04 липня та 11 серпня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 500 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 3 650 грн., та 74 205 грн., а всього на суму 77 855 грн. (т. 67 а. 93-98; т. 91 а. 12-24);

-ОСОБА_195 31 липня, 08 та 09 серпня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 34 000 євро (4 000 + 20 000 + 10 000 євро або 29 993 + 149 914 + 74 957 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 254 864 грн., та 20 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 96 900 грн., а всього на суму 351 764 грн. (т. 69 а. 107об-130);

-ОСОБА_196 11 липня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 815 грн. (т. 66 а. 67-68; т. 70 а. 217);

-ОСОБА_198 16, 17, 25 червня, 03, 11, 22 липня, 04, 09, 26 серпня, 29 вересня та 06 листопада 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Ялта», «ВІП лімузини», «Короткостроковий», «Піраміда» та інших на загальну суму 25 675 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 191 699 грн., та 51 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 247 356 грн., а всього на суму 439 055 грн. (т. 66 а. 78-83; т. 90 а. 80-92; т. 144 а. 31-55);

-ОСОБА_199 17, 25 червня, 03, 11 липня 2008 року на інвестування від 10% до 120% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Короткостроковий», «Спонсорство міста» та інших на загальну суму 5 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 37 807 грн., та 51 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 247 356 грн., а всього на суму 285 163 грн. (т. 90 а. 73-79; т. 144 а. 56-65);

-ОСОБА_200 29 грудня 2007 року, 15 березня, 04 вересня 2008 року на інвестування під 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «Малайзія» на загальну суму 25 250 грн. та 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., а всього 40 400 грн. (т. 75 а. 32-84);

-ОСОБА_201 30 березня, 04 та 05 квітня, 03 вересня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» заволоділи коштами ОСОБА_201 на загальну суму 171 700 грн. та 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 404 грн., а всього 242 104 грн. (т. 75 а. 85-102);

-ОСОБА_201 04 квітня та 15 вересня 2008 року на інвестування від 100 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Партнер тренінгового центру» та «WTE» заволоділи коштами ОСОБА_202 на загальну суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн., та 10 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 70 010 грн., а всього 85 160 грн. (т. 75 а. 14-31);

-ОСОБА_203 29 травня, 18 червня 2007 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 8 600 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 43 430 грн. (5 050 + 38 380) (т. 65 а. 70-72; т. 88 а. 138-157);

-ОСОБА_204 25 липня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на суму 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн. (т. 93 а. 60-64);

-ОСОБА_205 10 грудня 2007 року, 16 та 22 травня, 05 та 28 червня, 10, 12, 26 та 31 липня, 06 та 29 серпня, 02, 04 та 09 вересня, 24 жовтня 2008 року на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина» та інших на суму 19 885 євро (3 000 + 3 000 + 4 000 + 200 + 1 330 + 1 300 + 455 + 3 800 + 2 800 євро або 22 816 + 22 816 + 30 368 + 1 432 + 9 426 + 9 215 + 3 230 + 26 620 + 19 307 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 145 230 грн., та 55 300 доларів США (5 000 + 2 750 + 20 000 + 15 000 + 7 550 + 3 300 + 1 000 + 700 доларів або 25 250 + 13 888 + 101 000 + 73 500 + 36 650 + 16 100 + 4 850 + 3 400 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 274 638 грн., а всього на загальну суму 419 868 грн. (т. 65 а. 18-31; т. 72 а. 73-102);

-ОСОБА_206 02 лютого, 10, 19 та 20 березня, 05 та 15 квітня, 25 та 27 червня, 09 вересня 2008 року на інвестування від 30% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Авіалінії», «Партнер тренінгового центру», «Гаряча програма» та інших на загальну суму 617 650 грн. (454 000 + 90 900 + 72 750), 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 200 грн., та 148 000 доларів США (20 000 + 10 000 + 18 000 + 100 000 доларів або 101 000 + 50 500 + 90 900 + 505 000 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 752 950 грн., а всього 1 392 800 грн. (т. 96 а. 63-113; т. 50 а. 131-185);

-ОСОБА_207 29 вересня, 30 листопада, 29 грудня 2007 року, 25 лютого, 30 травня, 29 червня, 21 липня 2008 року на інвестування від 50% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорт», «Котеджі» та інших на суму 12 625 грн., 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 965 грн., та 30 000 доларів США (20 000 + 5 000 + 5 000 доларів або 101 000 + 24 260 + 24 244 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 149 504 грн., а всього на загальну суму 185 094 грн. (т. 97 а. 38-58);

-ОСОБА_209 22 грудня 2007 року, 26 лютого та 20 квітня 2008 року на інвестування від 20% до 150% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 419 150 грн. (277 750 + 101 000 + 30 300 + 10 100) (т. 87 а. 10-21);

-ОСОБА_210 06 листопада 2007 року на інвестування проекту під 400% річних прибутку «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Котеджі» на суму 5 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 25 250 грн. (т. 88 а. 64-80; т. 64 а. 77-78);

-ОСОБА_211 25 червня, 03, 12, 31 липня, 07 серпня 2008 року на інвестування від 60% до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Короткостроковий», «Авіалінії», «Спонсорство міста», «Моя економіка» на загальну суму 6 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 45 632 грн., та 26 000 доларів США (6 000 + 5 000 + 15 000 доларів або 29 098 + 24 248 + 72 676 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 126 022 грн., а всього на суму 171 654 грн. (т. 65 а. 1-8; т. 90 а. 1-17);

-ОСОБА_212 04 вересня 2007 року, 01 лютого, 30 травня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Буковель», «Спонсорство місто» та інших на загальну суму 202 000 грн. (50 500 + 151 500) та 10 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн., а всього 252 500 грн. (т. 96 а. 49-62);

-ОСОБА_213 10 березня, 03 квітня, 30 травня, 25 червня, 30 серпня 2008 року на інвестування від 30% до 150% річних прибутку різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 21 473 грн., та 52 000 доларів США (3 000 + 3 000 + 3 000 + 3 000 + 10 000 + 10 000 + 10 000 + 10 000 доларів або 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 029 + 49 500 + 48 500 + 48 500 + 48 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 255 479 грн., а всього на суму 276 952 грн. (т. 90 а. 93-114; т. 66 а. 52- 63);

-ОСОБА_214 04 квітня, 30 травня, 06 листопада 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 480 грн., та 13 000 доларів США (3 000 + 10 000 доларів або 15 150 + 48 520 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 63 670 грн., а всього на суму 86 150 грн. (т. 90 а. 115-132; т. 66 а. 52- 63);

-ОСОБА_243 та ОСОБА_244 24 та 27 вересня, 19 жовтня 2007 року, 19 березня, 12, 16 та 30 липня 2008 року на інвестування від 150% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Курорти», «Авіалінії», «Короткостроковий» та інших на суму 3 000 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 22 480 грн., та 68 000 доларів США (15 000 + 20 000 + 3 000 + 5 000 + 3 000 + 3 000 + 19 000 доларів або 75 750 + 101 000 + 15 150 + 25 250 + 15 150 + 15 150 + 91 992 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 339 442 грн., а всього на загальну суму 361 922 грн. (т. 93 а. 43-59; т. 64 а. 59-69);

-ОСОБА_217 17 липня, 02, 04, 27 та 29 вересня, 15 жовтня 2008 року на інвестування від 60 до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Туреччина», «Малайзія» на загальну суму 25 000 грн., 18 500 євро (5 000 + 8 500 + 5 000 євро або 35 437 + 60 592 + 33 840 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 129 869 грн., та 25 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 121 000 грн., а всього 275 869 грн. (т. 76 а. 116-139);

-ОСОБА_218 11 липня, 15 жовтня 2007 року на інвестування під 300% різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 6 000 євро (3 000 + 3 000 євро або 20 704 + 21 472 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 42 176 грн. (т. 84 а. 111-124);

-ОСОБА_219 18 червня, 26 липня, 08 серпня, 2008 року на інвестування від 80 до 150% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика», «Клуб 100 000» та інших на загальну суму 40 000 доларів США (15 000 + 10 000 + 15 000 доларів або 75 750 + 50 500 + 75 750 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 202 000 грн. (т. 73 а. 98-131);

-ОСОБА_220 31 липня, 15 березня, 15 вересня 2008 року на інвестування різних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 2 625 євро, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 19 827 грн., та 166 650 грн. (75 750 + 15 150 +75 750), а всього на суму 186 477 грн. (т. 86 а. 140-461);

-ОСОБА_221 у березні 2008 року на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Мартовський» на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн. (т. 85 а. 1-12);

-ОСОБА_223 19 жовтня, 22 листопада 2007 року, 20 березня 2008 року на інвестування від 20% до 300% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Нафтові свердловини», «Клуб 100 000», «Моя економіка» та інших на загальну суму 10 000 доларів США (2 000 + 3 000 + 2 000 + 3 000 доларів або 10 100 + 15 150 + 10 100 + 15 150 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 50 500 грн. (т. 71 а. 39-56; т. 64 а. 16-19);

-ОСОБА_224 у червні та липні, від 06 вересня, 20 жовтня 2008 року на інвестування від 20% до 200% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» та інших на загальну суму 9 000 євро (800 + 200 + 6 000 + 1 000 + 1 000 євро або 6 053 + 1 548 + 42 163 + 6 652 + 6 889 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 63 305 грн. (т. 80 а. 149-155);

-ОСОБА_225 13, 14, 15, 17, 18, 20, 27 та 31 березня та 17 квітня 2008 року на інвестування від 20% до 100% річних прибутку проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» на загальну суму 348 450 грн. (5 050 + 10 100 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 15 150 + 45 450 + 45 450 + 60 600) (т. 66 а. 10-27; т. 97 а. 105-148; т. 98 а. 1-18).

Ці фактичні обставини знайшли своє підтвердження під час дослідження судом протоколів вилучення та огляду вказаних документів (т. 77 а. 99-237), а також заяв про злочин від імені всіх вказаних осіб, з яких видно, що кожний з них став жертвою обману з боку «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та очолюваної ним групи тренерів компанії «ГСТ», внаслідок чого мало місце протиправне заволодіння їх, заявників, коштами під виглядом інвестицій в проекти останнього.

Під час дослідження вказаних документів в частині, що їх стосується, всі допитані в судовому засіданні потерпілі ОСОБА_48, ОСОБА_209, ОСОБА_182, ОСОБА_189, ОСОБА_115, ОСОБА_172, ОСОБА_197, ОСОБА_258, ОСОБА_55, ОСОБА_180, ОСОБА_206, ОСОБА_260, ОСОБА_28, ОСОБА_71, ОСОБА_117, ОСОБА_87, ОСОБА_149, ОСОБА_262, ОСОБА_80, ОСОБА_192, ОСОБА_127, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_235, ОСОБА_53, ОСОБА_64, ОСОБА_263, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_89, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_100, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_133, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_147, ОСОБА_150, ОСОБА_154, ОСОБА_163, ОСОБА_169, ОСОБА_171, ОСОБА_174, ОСОБА_180, ОСОБА_185, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_194, ОСОБА_198 ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_224 та інші підтвердили їх відповідність дійсності та належність підписів на них з однієї сторони собі, а з іншої «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» чи уповноваженим ним на збір коштів за навчання чи як інвестиції конкретним особам, в тому числі фігурантам цієї справи та ОСОБА_1

Суд, керуючись правилами ч. ч. 7 та 8 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, визнає допустимими, належними і достовірними фактичні дані, які містять всі проаналізовані вище документи.

Крім того, показання вказаних потерпілих узгоджуються із даними які містять досліджені судом оригінали офіційних документів компанії «ГСТ», до складання яких причетна ОСОБА_1 особисто (витратні ордери розписки, договори, абсолютна більшість з логотипами «ГСТ» чи «ОСОБА_248», акти виконаних робіт - т. 125 а. 1-159, оцінка яким давалася раніше), наприклад ордер № 009227 про отримання нею особисто від потерпілої ОСОБА_64 09 листопада 2007 року 25 250 грн. (5 000 доларів) на проект «Будиночки» на 12 місяців під 400 % річних прибутку (а. 14).

Крім того, знайшли своє підтвердження під час показань потерпілої ОСОБА_378 і показання потерпілого ОСОБА_204 про передачу «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» за аналогічних вказаних вище умов позики додатково в сумі 200 000 доларів США, відтак загальна сума переданих ОСОБА_204 на інвестування проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» становить суму 210 000 доларів США (200 000 + 10 000 доларів або 1 006 500 + 50 500 грн.), що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 1 057 000 грн.

Згідно з дослідженими судом положеннями мирової угоди потерпілої ОСОБА_226 з потерпілою ОСОБА_146 про взаєморозрахунок за підсумками спільного інвестування під 150% річних прибутку проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» (т. 83 а. 1-28) знайшло своє належне підтвердження факт передачі ОСОБА_226 на інвестування проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «Червона гвоздика» на суму 60 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 303 000 грн.

Повноваження потерпілого ОСОБА_184 як опікуна над потерпілою ОСОБА_100 - ІНФОРМАЦІЯ_6, що надавало йому право укладати в інтересах останньої угоди, підтверджено посвідченням № 14 Іркліївської сільської ради від 26 червня 2008 року (т. 64 а. 76).

Показання потерпілих ОСОБА_374, ОСОБА_483, ОСОБА_471 та ОСОБА_368 про здійснені ними інвестиційні вклади, а також надані потерпілим ОСОБА_8 документи з цього ж приводу узгоджуються з даними виявлених під час проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_274 документами, а саме копіями окремих договорів позик від їх імені (т.т. 103-109).

Показання допитаних потерпілих ОСОБА_484, ОСОБА_485, ОСОБА_363, ОСОБА_171 та інших про порядок проходження навчання в системі «ГСТ», здійснені ними інвестиційні вклади та роль обвинуваченої у цьому узгоджуються з дослідженими судом даними виявлених під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_249 документів (т. 49 а. 6об-48), а саме копіями списку партнерів тренінгового центру «ГСТ» в м. Севастополі (а. 9об), списків слухачів, де фігурують потерпілі (а. 10-20), списку лідерів компанії, серед яких почесне місце займає віце-президент ОСОБА_1 (а. 21), реєстри укладених договорів на надання інформаційно-консультаційних послуг та позик (а. 22-29), зведеними даними про інвестиційні проекти за тренінговим центром «ГСТ» в м. Севастополі: «Буковель», період дії з 23 вересня 2007 року - інвестори потерпілі ОСОБА_486, ОСОБА_487 та інші, всього 109 500 доларів США - повернення «136 600», інша сума «133 000» - реінвестиція (а. 36об); «Будівництво Луганськ», період дії з 26 лютого 2007 року - інвестори потерпілі ОСОБА_486 та інші, всього 65 500 доларів США, повернення «0» (а. 35); «Червона гвоздика», період дії з 15 червня 2007 року - інвестори потерпілі ОСОБА_486 та інші, всього 37 680 доларів США, повернення «48 000», інша сума «32 200» - реінвестиція (а. 34 об). Аналогічні дані про інших потерпілих місять і документи, вилучені в ТОВ «ГСТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (т. 57).

За результатами податкової перевірки господарської діяльності ТОВ «ГСТ Севастополь» встановлено, що з серпня 2007 року по листопад 2008 року тільки один директор цієї компанії отримав від громадян готівкою 2 236 876 грн., з яких 1 353 443 грн. було витрачено на внутрішню господарську діяльність компанії, 519 392 грн. - на виплату бонусів, більше 300 000 грн. - на покупку власних транспортних засобів керівництвом компаній, і лише 8 125 грн. - на реєстрацію нових компаній (т. 59 а. 80). Указані обставини підтверджені іншим висновком податкової перевірки господарської діяльності ТОВ «ГСТ Севастополь» від 24 вересня 2009 року, за яким іншим службовим особам цієї компанії вдалося зібрати 9 335 085 грн., частина з яких, а саме 738 968 грн. були передані ОСОБА_1 через бухгалтера СТУПІНУ. Аналогічний порядок розподілу зібраних з громадян коштів як інвестицій в бізнес проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» зафіксовано і за результатами дослідження в судовому засіданні бухгалтерської документації ТОВ «ГСТ», за яким витрати дорівнювали надходженням, а інколи і перевищували останні (т. 119-122), наприклад, детально за червень 2008 року (т. 119 а. 10об-13), за липень 2008 року (т. 119 а. 23-29), за серпень 2008 року (т. 119 а. 31-32). Аналогічна фінансова ситуація виявилися і за результатами дослідження бухгалтерських документів за тренінговими центрами компанії «ГСТ» в містах Суми, Чернівці, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ (т. т. 119-122).

Під час дослідження за епізодом потерпілого ОСОБА_488 документів ОСОБА_1 ідентифікувала за почерком записи, які власноруч робив ОСОБА_248 на окремому аркуші паперу щодо механізму роботи коштів даного інвестора, а за епізодом ОСОБА_414 - підпис працівника тренінгового центру під керівництвом ОСОБА_250 - ОСОБА_251.

Вилучені під час обшуків в ОСОБА_250, ОСОБА_3, ОСОБА_274 та ОСОБА_1 та оглянуті документи безспірно свідчать про те, що серед слухачів «ГСТ» була присутня ОСОБА_284, відтак факт її спільної участі разом з потерпілою ОСОБА_80 в інвестуванні проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» знайшов своє підтвердження.

Не може залишитися поза увагою суду і те, що потерпілі ОСОБА_489, ОСОБА_353, ОСОБА_369, ОСОБА_374, ОСОБА_55, ОСОБА_417, ОСОБА_471, ОСОБА_490, ОСОБА_470, ОСОБА_469, ОСОБА_370, ОСОБА_357, ОСОБА_359 та інші у своїх раніше наведених показаннях, які суд визнав достовірними, прямо вказували на активну та безпосередню роль ОСОБА_1 у шахрайських діях в складі злочинної організації шляхом особистого проведення тренінгів, презентацій окремих проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та збору коштів як від конкретних потерпілих - інвесторів таких проектів, так за дорученням «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» і з тренінгових центрів компанії «ГСТ», в яких акумулювалися такі кошти. Ці показання потерпілих знайшли своє повне підтвердження в деталях в показаннях як свідків ОСОБА_249, ОСОБА_250 та наданих нею документів, так і самої обвинуваченої щодо придбання квартир та земельних ділянок як складової доручених їй ОСОБА_248 проектів «Нерухомість в Луганську - квартири» та «Курорти».

Факт проведення в системі «ГСТ» попередньої кваліфікації майбутніх слухачів на предмет готовності до навчання та роботи в команді з мрією досягнути фінансового успіху, як про це вказували окремі потерпілі, підтверджується дослідженими в судовому засіданні копіями бланків такої кваліфікації (т. 64 а. 24об), бланків аплікаційної форми слухача з даними останнього (т. 76 а. 8). Зокрема, за епізодом ОСОБА_190 остання пройшла таку кваліфікацію 11 червня 2008 року в місті Полтава і проявила абсолютну придатність до навчання, оскільки має мотивацію грошима, мріючи досягти фінансового успіху (т. 72 а. 71). Аналогічну інформацію про необхідність кваліфікаційного оцінювання містить і поширений серед слухачів підручник «ГСТ» (видавництво Севастополь, 2007 рік) (т. 137 а. 92-101)

Належність осіб до слухачів підтверджувалася карткою «GST», зразок якої було також досліджено судом і яка містить дані про слухача, його спонсора та строк дії договору про надання інформаційно-консультаційних послуг, що вказує на чітку організацію залучення осіб до навчання в системі «ГСТ» (т. 65 а. 131).

Наявність повідомленої потерпілими та свідками запровадженої практики в системі «ГСТ» заохочувати залучення нових слухачів, пропри анонсовані кваліфікаційний відбір та обмеженість місць для навчання, підтверджується дослідженими судом Правилами учасника «ГСТ», за якими у випадку оплати новим слухачем навчання той слухач, який його привів, отримує винагороду у порядку та в розмірах визначених маркетинговим планом компанії, крім того слухач отримує винагороду за результатами діяльності своєї команди (п. 5), обізнаність з такими Правила є необхідна умова поглибленого навчання згідно із заявкою на нього (т. 85 а. 24; т. 86 а. 169), а також відомостями виплати таких бонусів (т. 49 а. 26, 28, 29). Як засвідчує досліджений судом бланк звітного аркушу виплати тренерських винагород, їх розмір коливався від 10 до 15% розміру контракту, що також узгоджується з запровадженими методичними рекомендаціями в системі «ГСТ» з приводу виплати бонусів (т. 92 а. 37; т. 132 а. 158-160) та розписками про їх отримання (т. 109 а. 104об).

Як документально (розписки, звіти, договори тощо) та шляхом допиту потерпілих встановлено, окремі з них не тільки дозволили себе обманути з боку учасників злочинної організації, а й фактично сприяли поширенню обману серед інших осіб, просувалися в системі «ГСТ» за кар'єрним ростом, приймали активну участь у зборі коштів від потерпілих, в тому числі, виконуючи організаційно-розпорядчі функції на певних посадах, а саме.

- ОСОБА_3 працювала в ГСТ Дніпропетровськ в бухгалтерії (т. 10 а.114; т. 11 а.1), отримувала кошти від потерпілих ОСОБА_384 та ОСОБА_12 (т. 35 а. 32);

- ОСОБА_4 був тренером в системі «ГСТ» (т. 158 а. 25-30);

- ОСОБА_11 збирав кошти у потерпілій ОСОБА_491 (т. 21 а. 95-98; т. 158 а. 25-30);

- ОСОБА_29 запросив до навчання в системі «ГСТ» потерпілого ОСОБА_473;

- ОСОБА_36 був тренером в системі «ГСТ» (т. 71 а. 94; т. 18 а. 142-148);

- ОСОБА_235 - спонсор у потерпілого ОСОБА_492 (т. 31 а. 105);

- допитані ОСОБА_51, ОСОБА_71 визнали свою вину за людей, з яких збирали кошти на проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

- ОСОБА_52 отримувала платню в ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» (т. 141 а. 119; т. 9 а. 94-95), спонсор у потерпілого ОСОБА_493 (т.т. 13; 25);

- ОСОБА_53 був тренером в системі «ГСТ» (т. 11 а. 4; т. 38 а. 59), збирав кошти у потерпілій ОСОБА_558 (т. 28 а. 71об, 72об, 101);

- ОСОБА_57 отримувала бонуси за нових слухачів (т. 158 а. 6);

- ОСОБА_66 збирав кошти з потерпілих (т. 17 а.153-169);

- ОСОБА_68 була тренером в системі «ГСТ» (т. 158 а. 25-30);

- ОСОБА_86 була тренером в системі «ГСТ» (т. 109), організатором проведення тренінгів (т. 11 а. 1-6, 84), збирала кошти у потерпілого ОСОБА_12 (т. 35 а. 32), у ОСОБА_384 (т. 40 а. 76), керівник тренінгового центру № 3 (т. 43 а. 17; т. 83 а. 125; т 84);

- ОСОБА_98 була тренером в системі «ГСТ» (т.т. 109, 149; т. 57 а. 69-74) спонсор у потерпілої ОСОБА_501 (т. 38 а. 8), допитаної потерпілої ОСОБА_494;

- ОСОБА_109 була тренером в системі «ГСТ» (т. 158 а. 25-30);

- ОСОБА_120 була тренером в системі «ГСТ» (т. 9 а. 16), отримувала гроші від потерпілої ОСОБА_496 (т. 16 а. 53-54), спонсор у потерпілих ОСОБА_400, ОСОБА_476, ОСОБА_495 (т. 39 а. 16об);

- ОСОБА_133 спонсор для потерпілих ОСОБА_497, ОСОБА_498 (т. 42 а. 72), ОСОБА_499 та ОСОБА_500 (т. 44 а. 23);

- ОСОБА_142 - залучав кошти від слухачів (т. 25 а.125-135);

- ОСОБА_143 була тренером в системі «ГСТ» (т. 158 а. 25-30), залучала інвесторів (т. 20 а. 208), отримувала за це бонуси, як підтверджується дослідженими судом відомостями їх виплати (т. 49 а. 29);

- ОСОБА_146 залучала кошти від потерпілої ОСОБА_502 (т. 27 а. 21об);

- ОСОБА_151 отримував тренерські комісійні (т. 88 а. 117);

- ОСОБА_159 виступала спонсором для слухачів (т. 150 а. 15об);

- ОСОБА_172 була тренером в системі «ГСТ» (т. 88 а. 122об), залучила до системи «ГСТ» потерпілих ОСОБА_503 (т. 14 а. 79), ОСОБА_359 (т. 36 а. 72), ОСОБА_500 (т. 44 а. 23);

- ОСОБА_174 виступав спонсором для слухача ОСОБА_504 (т. 35 а. 44);

- ОСОБА_175, ОСОБА_179, ОСОБА_219 - були тренерами в системі «ГСТ» (т. 14 а. 53; т. 158 а. 25-30);

- ОСОБА_189 - збирає кошти від слухачів (ОСОБА_505) - т. 28 а. 102-104;

- ОСОБА_200 уклала договір на залучення слухачів (т. 20 а. 50-52), отримувала за це бонуси, як підтверджується дослідженими судом відомостями їх виплати (т. 49 а. 28);

- ОСОБА_211 залучила до навчання потерпілих ОСОБА_506 та ОСОБА_476 (покази останніх);

- ОСОБА_215 залучив до навчання потерпілого ОСОБА_466 (т. 9 а.59-69).

Отримання ОСОБА_285 грошей від системи «ГСТ» на відкриття нових проектів, бонусів за нових учнів підтверджується дослідженими судом розписками останньої від 28 вересня 2007 року та 09 квітня 2008 року (т. 93 а. 28; т. 109 а. 121).

Як свідчать досліджені під час судового розгляду звіти ОСОБА_52 - керівник тренінгового центру ТОВ «ГСТ» в м. Кременчук, у серпні 2008 року всі зібрані кошти за договорами займу (29 725 євро) були тут же виплачені як виручка кантрі-тренеру ОСОБА_507 та самій ОСОБА_52 на погашення її попереднього вкладу (26 755 євро), а також виплачені як бонуси за укладені нові договори (2 970 євро), жодного євроцента при цьому за даним тренінговим центром не було скеровано на будь-яку інвестицію (т. 68 а. 30-33). Аналогічно були розподілені кошти (60 500 євро) і за вересень 2008 року, при цьому додалися такі додаткові статті витрат, як кредитна лінія (17 200 доларів США) та витрати на центральний офіс для ОСОБА_248 (25 000 євро) (т. 68 а. 55-60).

Як видно з досліджених судом протоколу виїмки та фотоматеріалів за результатами відвідування тренінгів, які були вилучені в одного з тренерів «ГСТ», особливість таких тренінгів, які проводив «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», полягала в їх надзвичайній видовищності, масовості за кількістю слухачів та зв'язку з об'єктами можливих інвестицій («Буковель», «Червона гвоздика», «курорти», «нерухомість» тощо), привабливість яких демонструвалася потенційним інвесторам на місці, що повністю узгоджується з цього приводу з показаннями усіх потерпілих (т. 103 а. 2-32).

Наявність й інших, крім потерпілих у даному провадженні, багатьох слухачів, які також проходили платне навчання секретам «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» і робили інвестиції в його, така звані, бізнесові проекти (т. 102 а. 28об-86), безспірно підтверджує широку мережу тренінгів останнього, а також і те, що багато з них перших учасників встигли компенсувати свої витрати, що цілком узгоджується із характером діяльності створеної «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» структури за принципами звичайної фінансової піраміди.

Як видно зі змісту досліджених в судовому засіданні та укладених з потерпілими, в кожному окремому випадку, договорів позики та додатків до них, такі договори являють собою три типові форми за змістом, які виготовлені на бланках і передбачають таке.

Перша форма договору позики однакового змісту або з логотипом англійською мовою «ОСОБА_248», або без нього (напр., т. 79 а. 23-24, 29-30 за епізодом ОСОБА_183; а. 96 за епізодом ОСОБА_126). Згідно з цим договором конкретний потерпілий, далі - «Позикодавець», та ОСОБА_248 або за його дорученням інша особа, далі - «Позичальник», фіксують свою засвідчену підписами домовленість про те, на підставі укладеного меморандуму про партнерство та на умовах, визначених цим договором, Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в певній сумі і на певний строк, останній зобов'язується повернути ці кошти, а також відсотки за користування позикою в строк, визначений договором (п. п. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.2.3 та інші). При цьому еквівалент суми позики в доларах США не підлягає перегляду у випадку зміни курсу гривні (п. 3.3 - характерно для договору з вказаним логотипом у більш пізній редакції), а документом, що підтверджує факт прийму та передачі коштів є розписка про отримання суми позики (п. 5.1.2). Зміст розписки з таким самим логотипом чи без нього підтверджує факт отримання на виконання такого договору позики Позичальником, який бере на себе обов'язок повернути Позикодавцю ці кошти та відсотки за користування ними в строк, визначений договором (напр., т. 79 а. 25 за епізодом ОСОБА_183; а. 95 за епізодом ОСОБА_126).

Зміст меморандуму про партнерство (напр., т. 79 а. 26-28, 31-33 за епізодом ОСОБА_183; а. 97 за епізодом ОСОБА_126) зводиться лише до висловлення намірів сторін договору позики у подальшому співробітництві з метою розвитку бізнес проекту, на який залучається конкретна позика, з можливістю у подальшому вирішення питання про утворення командитного товариства. Як свідчить проведений судом аналіз таких меморандумів у кожному конкретному випадку з потерпілим, цей документ складався формально, оскільки ні до чого не зобов'язував, крім того в абсолютній більшості випадків взагалі не містив назви бізнес проекту, для розвитку якого сторони власне і вирішили об'єднати свої зусилля.

Вказані правовідносини також оформлялися розписками, які складалися з одного боку Позикодавцем, а з іншого - повіреною особою (керівник чи відповідальний працівник тренінгового центру), у таких розписках засвідчувався факт надання грошових коштів на певну суму Позикодавцем для передачі ОСОБА_248 (напр., т. 79 а. 131 та 132 за епізодом ОСОБА_49). Факт передачі коштів як предмету позики міг підтверджуватися квитанцією до прибуткового касового ордеру (напр., т. 65 а. 142 за епізодом ОСОБА_170; т. 66 а. 51об за епізодом ОСОБА_92, а. 79, 82 за епізодом ОСОБА_198) чи прибутковим ордером (т. 66 а. 35 за епізодом ОСОБА_119; т. 70 а. 60 за епізодом ОСОБА_109).

Друга форма договору позики має англійський переклад (напр., т. 64 а. 91 за епізодом ОСОБА_174). Згідно з цим договором конкретний потерпілий, далі - «Позикодавець», та ОСОБА_248 або інша довірена ним особа, далі - «Позичальник», фіксують свою засвідчену підписами домовленість про те, на умовах, визначених цим договором, Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в певній сумі і на певний строк, останній зобов'язується повернути ці кошти, а також відсотки за користування позикою в строк, визначений договором (п. п. 1.1, 2.1, 3.1, 6.2 та інші).

Третя, найбільш пізня, форма договору позики (напр., т. 50 а. 40 за епізодом ОСОБА_197). Згідно з цим договором конкретний потерпілий, далі - «Позикодавець», та ОСОБА_248 або інша довірена ним особа, далі - «Позичальник», фіксують свою засвідчену підписами домовленість про те, на умовах, визначених цим договором, Позикодавець передає у власність Позичальника грошові кошти в певній сумі, останній зобов'язується повернути ці кошти, а також відсотки за користування позикою на умовах, визначених договором (п. п. 1.1, 3.1, 4.1 - 4.5 та інші). Строк позики становить три роки, відсотки за користування позикою нараховуються: за перший рік - 200%, за другий - 100%, а за третій - 50 % (п. 3.2), за підсумками кожного з двох перших років Позикодавцю виплачується 5% від загальної суми, яка підлягає виплаті (сума позики та нараховані на неї проценти) у грошову вигляді п'ятьма рівними частинами з періодичністю два тижні, інші 95 %, що залишаються від загальної суми, переходять як позика на наступний період (п. 4.3). По закінченню строку даного договору позики Позикодавцю виплачується у грошовій формі 5% від загальної суми п'ятьма рівними частинами з періодичністю два тижні, а частина, що залишалась, повертається Позикодавцю шляхом передачі на вказану суму корпоративних прав на участь в керуванні юридичною особою, учасником якої є Позичальник (п. 4.4). Найменування юридичної особи, обсяг корпоративних прав, розмір частки в уставному капіталі та інші істотні умови, які стосуються передачі корпоративних прав, сторони визначають в окремій угоді (п. 4.5).

Проведений судом в судовому засіданні аналіз наведених вище умов договору третьої форми вказує на те, що розмір повернутої з їх дотриманням позики Позикодавцю за підсумком всіх виплат у грошовому еквіваленті за результатами трьох років не буде становити більше 85 % від тіла первісної позики, яку Позичальнику передав Позикодавець. У той же час, обсяг корпоративних прав та їх реальна вартість, як власне й інші істотні умови передачі останніх, залишаються повністю не визначеними. Вказаний проведений судом розрахунок знайшов своє об'єктивне підтвердження під час дослідження судом схеми виплат за реальним договором займу за епізодом ОСОБА_68 (т. 76 а. 92).

Надзвичайна кількість слухачів тренінгів системи «ГСТ» та стійка практика внесення, так званих, інвестиційних вкладів слухачами в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» безспірно підтверджуються звітними даними бухгалтерів тренінгових центрів, за якими прослідковується дата інвестиції, її учасник, сума та строковий характер, а також проведені реінвестиції (напр., т. 97 а. 51-52 - м. Луганськ за травень 2008 року інвестиційний оборот тренінгового центру становив більше 379 000 готівки іноземною валютою та більше 160 000 реінвестицій, відтак зобов'язання попередніх періодів не перевищували реальне надходження коштів від нових інвесторів; т. 97 а. 56об-57 - м. Луганськ за липень 2008 року інвестиційний оборот тренінгового центру становив більше 235 000 готівки іноземною валютою та більше 846 000 реінвестицій, відтак на цей час зобов'язання попередніх періодів вже перевищували реальне надходження коштів від нових інвесторів; за ТОВ «ГСТ Севастополь» - т. 49 а. 10-21, 42-48).

Факт регулярного проведення таких тренінгів для осіб, які уклали договори з надання інформаційно-консультаційних послуг, знайшов своє підтвердження під час дослідження судом даних, які містять: картки учасників конференції лідерів 25-28 січня 2008 року в м. Івано-Франківськ, реєстраційні квитки та план її проведення - серед запланованих заходів були демонстрація фільму «Рік успіху», семінари на теми «Зв'язки та контакти», «Кредит довіри», «Створення команди, бізнес проекти», команду тренерів очолює ОСОБА_1 (т. 74 а. 186, 190; т. 137 а. 223-224); картки учасників конференції, реєстраційні квитки, плани заходів на 18, 24-25 лютого, 23-26 березня, 19-21 травня, 26 жовтня, 16-19 листопада, 28 та 29 грудня 2007 року, 08 та 25 січня, 03, 04 та 29 лютого, 14-16 березня, 05 квітня 2008 року (т. 74 а. 186, 193-198; т. 75 а. 114; т. 101 а. 100; т. 137 а. 225-226); досліджені судом фотоматеріали (т. 89 а. 128-130); розклад ОСОБА_248 на жовтень - листопад 2007 року (т. 92 а. 19об); протоколи виїмки записів тренінгів ОСОБА_248, починаючи з 15 липня 2007 року в м. Дніпропетровськ та закінчуючи листопадом 2008 року (всього 267 тренінгів) (т. 102 а. 87-91); звіт за проектом «Швидкий старт» на курорті «Червона гвоздика» за результатами конференції з 13 по 16 червня, з 19 по 22 липня 2008 року (т. 101 а. 60-62); досліджені в судовому засіданні вилучені на підставі протоколів виїмки документи щодо оренди приміщень з боку компаній системи «ГСТ» для проведення тренінгів, зокрема у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (т. 49 а. 1-14) - 18 липня, 03-05, 13 серпня, 20 серпня, 10, 31 жовтня, 08 листопада 2007 року (декілька залів одночасно, оренда екрану, використання мобільних перегородок, програма передбачає заходи тривалістю від 08 до 26 годин), у Міжнародному виставковому центрі (т. 49 а. 14-36) - 17, 20 вересня 2007 року, 09, 21, 28 січня, 11, 13, 20 лютого, 05, 11, 18 та 24 березня, 08 та 30 квітня, 12 травня 2008 року (оренда екрану, програма передбачає заходи тривалістю від 02 до 09 годин), 21 листопада 2008 року ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРЗ ЛТД» орендувало зал на 4 500 осіб.

Ці дані щодо часу проведення зазначених тренінгів, хоча і не повно відображають, так би мовити, навчальну програму компанії «ГСТ», проте і в цій частині узгоджуються з показаннями окремих потерпілих щодо їх участі в таких тренінгах та внесення за їх результатами інвестицій.

Як видно з досліджених в судовому засіданні публікацій в засобах масової інформації, які є матеріалами провадження, діяльність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА широко рекламується:

- «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» 06 липня 2007 року під час прес - конференції нібито отримує звання академіка, вже являючись професором, доктором, міліонером - наставником (т. 64 а. 5);

- «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» протягом 10 років займав посаду Національного директора з продажів США (т. 64 а. 19);

- «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» є продавцем дива, збираючи кошти з українців, обіцяє кожного з них зробити міліонером (т. 65 а. 125);

- журнал «Світ грошей» присвячений діяльності тренінгової компанії успіху почесного академіка, професора, доктора, міліонера - наставника ОСОБА_248, система тренінгів з яким включає міжнародні продажі, реклама, доходність бізнесу, інвестиції в цінні папери, інвестиції в нерухомість, особистий ріст тощо (т. 76 а. 6).

Вказані обставини повністю узгоджуються з викладеними вище даними виявлених під час проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_274 документами, а саме носіїв друкованої, аудіо, фото та відео інформації (т.т. 103-109), досліджених раніше вище книги під авторством ОСОБА_248 «ІНФОРМАЦІЯ_9», його підручника (т. 137 а. 77-101), відео диску з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10» (т. 132 а. 157), протоколами виїмки та огляду первинної документації (акти виконаних робіт, рахунок-фактура тощо) видавника ЗАТ ІАА «Гроші і світ» (журнал «Світ грошей» та газета «Моя економіка» - т. 102 а. 28об-86; т. 137 а. 143-148), завдяки яким: - активно поширювалася інформація про нібито існування інвестиційних проектів, генератором, власником та гарантом яких виступав особисто «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», який прибув в Україну для навчання фінансовій грамотності шляхом проведення унікальних платних тренінгів на базі створеного ним ТОВ «ГСТ», а його успішні учні завдяки навчанню та активній участі в інвестуванні його проектів стали мільйонерами, а також про нібито надзвичайну прибутковість таких проектів (від 20 до 400 % річних); - створювався образ успішного наставника та економічно спроможного гаранта, який навчив багато людей фінансовій грамотності і вони стали заможними; - формувалися безспірний авторитет «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» в сфері бізнесу, відчуття партнерства з ним кожного із слухачів, які, як і його вже успішні учні, завдяки здобутим знанням у сфері інвестування та відкритим можливостям інвестувати бізнесові проекти наставника можуть отримати величезні прибутки; - пропагувалося розкішне життя успішних учнів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», в тому числі ОСОБА_1, для чого демонструвалися фотознімки та відеозаписи, журнали, диски, флайєри розкішних автомобілів, яхт, курортів, вілл, клубів, літаків, а також щасливих та успішних людей в діловій обстановці, в ресторанах, на відпочинку під час розваг, анонсуючи це все власністю компанії «ГСТ».

Поширенню вказаної інформації про діяльність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», створеної ним компанії «ГСТ» та його учнів сприяла, як також встановлено дослідженням документальних доказів, складна та надзвичайно розгалужена мережа підконтрольних «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ», ОСОБА_1 та іншим учасникам злочинної організації суб'єктів підприємницької діяльності, детальний аналіз якій надано судом за окремим епізодом фіктивного підприємництва з боку ОСОБА_1 у складі злочинної організації з метою прикриття її незаконної діяльності.

Причетність саме «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» як генератора ідеї до вигаданих ним нібито бізнесових проектів та обізнаність з ними інших учасників злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, підтверджується численними дослідженими в судовому засіданні рукописними записками «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», в тому числі на англійській мові, з розрахунками прибутків за окремими такими проектами, ідентичність яких та їх належність саме «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» визнала обвинувачена в судовому засіданні (т. 64 а. 37, 112; т. 68 а. 23, 29; т. 69 а. 98, 184об; т. 70 а. 21, 22, 32, 113; т. 72 а. 138; т. 74 а. 24; т. 75 а. 223; т. 94 а. 117; т. 101 а. 96-99), фотоматеріалами про бізнесові проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» створені за його участі: «АВІАЛІНІЇ» (т. 76 а. 15); «WTE» із запрошенням мати по-життєвий дохід (т. 85 а. 61об, 63; т. 90 а. 16; т. 137 а. 212); юридична компанія «Куна» - на фотогалереї серед засновників компанії присутня ОСОБА_1 (т. 89 а. 132об; т. 137 а. 218); «Інститут в Алчевську» - на фотогалереї присутня ОСОБА_1 (т. 137 а. 205); «Червона гвоздика», «Курорти», «Яхти» - на фотогалереї серед учасників проектів присутня ОСОБА_1 (т. 137 а. 208, 212, 213); «ВІП лімузини» (т. 137 а. 209, 214); «Ресторани» (т. 137 а. 215); «Глобал медіа» (т. 137 а. 216); «ТВ продакшн» (т. 137 а. 218); «Моя економіка» (т. 137 а. 219); «Клуб багатих» (т. 137 а. 220); рекламні проспекти загального змісту (т. 137 а. 205-207); фотоматеріали самих тренінгів, надіслані потерпілими (т. 147 а. 109-114).

Те, що вказані бізнес проекти та інвестування в них було невід'ємною та обов'язковою частиною навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» і саме до такої діяльності схилялися слухачі, в тому числі і за участю обвинуваченої, безспірно підтверджено змістом досліджених в судовому засіданні конспекти обвинуваченої (т. 125 а. 71), підручника «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (т. 125 а. 72-155), брошури про «почесного професора, доктора, академіка, міліонера наставника під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8» (т. 125 а. 36-69), в якій підсумовується в кінці: «Інвестуйте для успіху - ніколи не вкладайте свої кошти в один проект, вартістю більше 100 000 доларів США, є лише один виняток і це - співробітництво з міліонером за наявності великої кількості різноманітних грошових потоків. Розподіляйте кошти по 7, 14 а краще 21 проекту. Навчаючись ви можете ознайомитися з проектами ОСОБА_248, які розроблені ним спеціально для команди «ГСТ». Всі наші проекти проаналізовані та перевірені командами відділу безпеки, юристів, радників, консультантів, бухгалтерів. Ви повинні поступати так само».

Те, що саме «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» доручав окремим довіреним особам здійснювати збір інвестиційних коштів слухачів підтверджено дослідженими в судовому засіданні його дорученнями про надання таких повноважень ОСОБА_508, ОСОБА_509, ОСОБА_250, останній вже почав діяти на підставі такого доручення 10 грудня 2006 року (т. 131 а. 122), та іншим, а також фактичною діяльністю обвинуваченої зі бору інвестиційних коштів в тернінгових центрах «ГСТ», що раніше було встановлено документально.

Факт залучення до тренінгів системи «ГСТ» відомих осіб для підвищення кредиту довіри до «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та досягнення учасниками злочинної організації у такій спосіб своєї спільної злочинної мети підтверджується даними, які містять досліджені судом фотоматеріали про участь на одному з тренінгів ОСОБА_286 та поширена між слухачами література під авторством останнього, яка безпосередньо стосується розвитку сітьового маркетингу та його переваг (т. 136 а. 238).

Факт одержання потерпілими дивідендів нібито від бізнесових проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» як форми заохочення таких осіб до подальших, так званих, інвестицій таких проектів у більшому розмірі знайшли повне своє підтвердження під час допиту потерпілих ОСОБА_466, ОСОБА_467, ОСОБА_353, ОСОБА_510, ОСОБА_417, ОСОБА_366 та інших, а також під час дослідження звітних документів тренінгових центрів (напр., ТОВ «ГСТ Севастополь» - т. 49 а. 22-33).

Жодного документального підтвердження існування у власності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» чи створеної ним спільно з іншими учасниками злочинної організації мережі компаній «ГСТ» об'єктів нерухомості чи промисловості, в які пропонувалося потерпілим вкладати свої кошти як інвестиції, під час судового розгляду не отримано, такі об'єкти, якщо й існували фактично, то належали іншим особам.

Як видно з кадастрової документації на земельну ділянку курортного комплексу «Червона гвоздика», матеріалів судових справ, вона належить на праві приватної власності гр-ці ОСОБА_287, яка придбала її у 2005 році (т. 103 а. 35-53; т. 49 а. 64-123; т. 116 а. 1-154).

Згідно з договором оренди від 30 квітня 2008 року плавуча база «ГРІН», яка згадувалася потерпілими як місце проведення ділових зустрічей із «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» перебувала у ОСОБА_248 в оренді, яку надала виробничо-комерційна фірма «ВІНКОН» - справжній власник бази ( т. 145 а. 2-15).

Як вбачається з досліджених в судовому засіданні протоколів огляду дисків з аудіо записом зборів слухачів компанії «ГСТ» після затримання «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», вони містять дані, які вказують на повну відсутність належного фінансового контролю в компанії за, так званими, інвестиціями слухачів, їх безглузді витрати, причетність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та інших учасників злочинної організації, в тому числі й ОСОБА_1 до введення в оману інвесторів з приводу справжнього існування тих чи інших проектів (т. 102 а. 6-23).

Суд приймає до уваги, що дані, які містять вказані протоколи огляду дисків з аудіо записами, отримані не внаслідок безпосереднього допиту учасників таких розмов, а тому оцінює їх виключно у сукупності з іншими доказами, які досліджувалися судом із дотриманням діючих на час розгляду даного кримінального провадження засад кримінального судочинства. Натомість ці дані цілком узгоджуються з раніше оціненими доказами, які свідчать про те, що учасниками організації «ГСТ» вживалися реальні кроки на знищення слідів своєї протиправної діяльності, а ОСОБА_1 зверталася до слухачів з приводу підтвердження ними відсутності фінансових претензій до затриманого правоохоронними органами «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (висновки експертів № 10/11 від 01 лютого 2010 року, № 10/17 від 15 лютого 2010 року, № 205 від 06 березня 2009 року, № 30 від 17 березня 2009 року - т. 111 а. 9-84, 92-144, 156-160, 175-179; лист - т. 101 а. 137).

У контексті оцінки достовірності показань обвинуваченої, яка категорично заперечувала свою участь в презентації інвестиційних проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», в які тільки сама вкладала кошти, то вони спростовуються не тільки показаннями окремих потерпілих та свідків - очевидців її презентацій, а й свідченнями її самої з цього приводу. При цьому, звертає на себе увагу той факт, що коли потерпілі вказували на те, що обвинувачена презентувала проекти, що стосувалися освіти та квартир, обвинувачена категорично заперечувала у цьому свою участь, а коли виникла необхідність отримати від неї пояснення щодо кількості придбаних нею квартир та земельних ділянок, вона активно виправдовувала ці свої статки довірою з боку «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» опікуватися саме вказаними проектами розвитку але виключно для задоволення загальних інтересів компанії «ГСТ» та її інвесторів.

Дослідження всіх наведених фактичних обставин у їх сукупності, схожі динаміка розвитку подій, рольова участь у них конкретних осіб, їх наслідки та характер з усією очевидністю дає підстави для таких висновків.

У період з вересня 2006 року по листопад 2008 року «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» особисто та учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, в різний час, в різних місцях та у різному складі фізично окремо один від одного реалізовували в однаковій спосіб (поширюючи тотожну за своїм змістом очевидно для них неправдиву інформацію) спільний злочинний намір, направлений на заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою в особливо великих розмірах, що можливо було досягти тільки заздалегідь погодивши свої дії та маючи керівний центр. На це вказує погоджений тривалий характер таких дій з боку всіх учасників злочинної організації, коло яких є чітко обмеженим, але в структурі яких ОСОБА_1 виглядала цілком органічно, більш того виконувала свою унікальну і неповторну відведену тільки їй роль - «бізнес - леді», меценат, обличчя успіху компанії, гарант високої довіри до «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» не тільки як до бізнесмена та фахівця в галузі інвестицій, а й перед усім як до людини, врешті решт, як до чоловіка, якому можна довірити не тільки свої гроші та майно, а й свою долю.

Суть обману потерпілих, до якого вдалися для досягнення свої злочинної мети - особисте і системне внаслідок ієрархічної зорганізованості та створення загальнодержавної мережі злочинних осередків збагачення - ОСОБА_1 та інші учасники злочинної організації під керівництвом «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» полягала в повідомленні завідомо неправдивих відомостей про нібито існування інвестиційних проектів останнього, яких насправді не було, про їх нібито авторитетного генератора, власника та гаранта «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», який нібито прибув в Україну спеціально для навчання фінансовій грамотності, про його успішних учнів, які нібито завдяки навчанню та активній участі в інвестуванні його проектів стали мільйонерами, а також про нібито надзвичайну прибутковість таких проектів (до 400 % річних). Довіра ж до «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» досягалася спільними діями учасників злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, зі створення з «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» образу успішного наставника та економічно спроможного гаранта, формуванням його мнимого безспірного авторитету в сфері бізнесу, відчуття партнерства з ним тощо.

Обман та зловживання довірою як спосіб протиправного заволодіння коштами потерпілих застосовувалися учасниками злочинної організації для досягнення своєї спільної злочинної мети у поєднані залежно від кожного потерпілого окремо та умов - в одному випадку розповсюджувалися неправдиві відомості (напр., реальність та дієвість, відтак прибутковість проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», що було дуже поширеним), в іншому - приховувалися факти (напр., належність окремих об'єктів інвестицій іншим особам, як це мало місце з базою відпочинку «Червона гвоздика» та літаком типу АН-24РВ д.н.з НОМЕР_249), мало місце і зловживання довірою, коли гроші потерпілі передавали «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» з правом йому самому, довіряючи його розрекламованим досвіду та кваліфікації, визначати, в якій саме проект вкласти ці кошти, як буде для всіх краще і вигідніше (епізод з потерпілою ОСОБА_511).

Такий обман та зловживання довірою потерпілих, як свідчать наведені докази, стали можливими за наявності таких умов, супутній характер яких для діяльності учасників злочинної організації, виявився закономірним, а саме:

-видовищність та масовість тренінгів у поєднані з широкою рекламною компанією;

-заохочення залучення нових слухачів, в тому числі бонусами та дивідендами, пропри анонсовані кваліфікаційний відбір та обмеженість місць для навчання;

-методи проведеного так званого «навчання» фінансовій грамотності, поєднані з психологічним впливом, провокаційним штучним підсиленням мотиваційних чинників та обмеженим колом об'єктів (тільки інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА, сама ідея яких дійсно була економічно приваблива) для засвоювання практичних навичок;

-єдність учасників злочинної організації у формуванні свого образу як прикладу - учнів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», які стали успішними тільки завдяки йому;

-пірамідальний спосіб збору інвестицій та виплати дивідендів, бонусів, заохочувальних компенсацій (кредитна лінія) першим вкладникам за рахунок нових «інвесторів»;

-презентовані учасниками злочинної організації бізнес проекти та озвучена можливість прийняти в них участь на тлі платних інформаційно-консультаційних послуг створювало уяву про реальну можливість успішно повернути ці витрати;

-сформований образ надзвичайно багатого гаранта, бізнесмена із світовим іменем;

-готівкова та хаотична форма прийняття коштів під інвестиції, відсутність їх належного обліку, відсутність будь-якої звітності перед інвесторами, що дозволяло взагалі не оприбутковувати такі активи, використання факсиміле підписів.

Наведені у вироку приклади цілеспрямованої поведінки обвинуваченої та інших учасників злочинної організації у поєднанні з приховуванням певних фактів та повідомленням неправдивих даних свідчать про те, що ці обставини суттєво вплинули на рішення потерпілих про передачу коштів «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ», а тому висновки сторони обвинувачення щодо прийняття потерпілими у справі таких рішень внаслідок обману та зловживання довірою, є обґрунтованим. Зібрані у справі та проаналізовані вище докази переконливо доводять факт наявності, в тому числі в обвинуваченої, умислу на заволодіння чужим майно саме у вказаний спосіб.

Ці висновки суду повністю узгоджуються з дослідженими під час судового розгляду даними, які містять:

- протокол огляду диску відеозапису конференцій за участю ОСОБА_248 та ОСОБА_249, який був вилучений під час обшуку приміщення тренінгового центру в м. Севастополь по вул. АДРЕСА_3 корп. 34 (т. 49 а. 60об-76об), на якому зафіксовано виступ ОСОБА_248, який переконує у безпеці та необхідності співробітництва з ним людям, які вирішили в Україні стати міліонерами, а відтак повинні боятися держави, презентує проекти «ВІП Авіалінії», «Буковель», «Будиночки в Москві», інші, ОСОБА_249 - який повністю підтримує ОСОБА_248, наводячи приклади активів компанії «у нас 85 міст, 7 країн - це за останній 13 місяців, ми займаємось тренінговим бізнесом, володіємо мережею курортів на морі та в горах, лімузинним бізнесом, займаємося суднобудуванням, розвиваємо яхтовий бізнес, у нас 15 яхт клубів, ми володіємо ресторанним бізнесом (більше 20 ресторанів), ми відкриваємо бізнес клуби, нічні клуби, дискотеки, телевізійний бізнес, маємо власні газети та журнали, володіємо власною юридичною компанією, освітянськими проектами, авіалініями, проекти вугіль, нафта, заводи з виробництва продуктів харчування. Ви всі маєте три варіанти, перший - навчатися, другий навчатися і займатися продажами, маючи до 20 000 доларів доходу в місяць, і третє - якщо ви орієнтовані на бізнес, можете стати нашим партнером в одному чи декількох проектах і створювати власні додаткові джерела доходів… ми вже відкрили компанію «ГСТ» на 100 000 000 доларів США, тренінгова частина нашого бізнесу сама маленька в його структурі, кожний може отримувати дивіденди від участі в наших проектах»;

- протоколи огляду інших електронних носіїв та відео файлів аналогічних заходів компанії «ГСТ» (т. 56 а.3об-17, 42-43, 46-48, 56, 60, 61, 79-86, 90-91, 111-112, 114-116, 118-124, 127), на яких зафіксована участь і ОСОБА_1, яка розповідала про те, як досягла успіху, вкладаючи кошти в проекти ОСОБА_248 (а. 65 - файл «VTS_10-0.1VOB»), а також особисто проводить тренінги (а. 125 - файли «VTS_02_1», «VTS_03_1» та інші);

- висновок експерта-психолога № 1593 від 30 червня 2009 року (т. 112 а. 108-136), який складено з результатами дослідження 10 паперових носіїв (книг) інформації про ОСОБА_248 та його діяльність, а також 32-х дисків з відеозаписами тренінгів ТОВ «ГСТ», рекламної продукції про офіси, досягнення ТОВ «ГСТ», її керівників, в т.ч. ОСОБА_1, про об'єкти інвестицій.

Зокрема, провівши психологічний аналіз інформації, що містять вказані джерела, проаналізувавши типові тренінги, семінари та конференції в рамках програми «ГСТ», експерт-психолог дійшов таких висновків.

Відносно учасників тренінгів та семінарів «ГСТ» застосовувався прихований спрямований психологічний вплив (коли ініціатор комунікації ставить перед собою завдання добитися певного результату від об'єкта впливу), у формі переконання, психологічних маніпуляцій та сугестивний. На тренінгах та семінарах «ГСТ»:

-спираючись на штучно сформовану довіру аудиторії до авторитетного джерела інформації, який знає секрети мільйонерів і знає як швидко заробити величезні гроші;

-посилаючись на ідеї відомих мільйонерів ОСОБА_512, ОСОБА_245, ОСОБА_513 про позитивне мислення, необхідність змінюватись та йти на ризик для досягнення успіху в житті, накопичення та інвестування - як правильний спосіб поводження з грошима, необхідність використовувати ресурси інших людей, партнерів для досягнення своєї мети, цінність наставника на шляху змін, надаючи інформацію з цього приводу;

-застосовуючи сугестивний вплив на мотивоутворюючі чинники поведінки та установки особистості з метою підвищення впевненості в собі і учасників, сміливості в поступках, віри в успіх;

-уміло «підігріваючи» бажання та наміри учасників з використанням маніпулятивних технік (гра на жадобі до придбання та страху втрати);

-штучно створюючи ажіотаж під час нічного промоушену нових проектів та запису на право їх інвестувати та вимушуючи аудиторію приймати рішення стосовно своєї участі в інвестуванні в умовах штучно створеного дефіциту часу;

-орієнтуючись на поведінку інших людей, подібних до себе в ситуації невпевненості, сумнівів, невизначеності - як важливий довід правильності власних дій,

здійснювався суттєвий вплив на цілі та наміри аудиторії, що спонукав людей до дій, спрямованих на інвестування проектів компанії, без одержання достатньої інформації стосовно реальності існування таких проектів та їх прибутковості. Застосований відносно учасників тренінгів та семінарів психологічний вплив був суттєвим для прийняття рішення інвестувати проекти компанії.

Загальна психологічна ситуація, в якій перебували громадяни - слухачі, від моменту приходу на тренінги та семінари «ГСТ» до моменту передачі грошових коштів в інвестиційні проекти компанії, була формуванням довіри до джерела інформації та введення в оману відносно істинної мети таких заходів. Офіційною «легендою» проведення таких тренінгів та семінарів в компанії «ГСТ» було надання слухачам знань з фінансових питань та досягнення успіху в житті. Істинною метою проведення таких заходів було через штучну актуалізацію мети, бажань та намірів слухачів, спонукати їх до дій, спрямований на вступ до «ГСТ» та інвестування грошей в компанію.

Як також вказано у даному висновку експерта, лекційний матеріал, література, відеозаписи, що розповсюджувалися ОСОБА_248, були невід'ємною складовою багатоступінчатого психологічного впливу. Деякі учасники інвестиційних проектів «ГСТ» можуть перебувати в психологічній залежності від компанії та її лідерів. Це пов'язано з тим, що вкладаючи великі гроші в проекти компанії, очікуючи великі прибутки та не отримуючи їх своєчасно, людині важко розлучитися з надією на отримання таких прибутків. Чим більше вкладено інвестицій та зусиль в компанію, тим більше зусилля будуть вкладатися і на далі, реінвестуючи проекти знов і знов. Дана психологічна закономірність полягає у тому, що вкладаючи власні зусилля в певну роботу та виявивши, що завершення буде не так скоро, як очікувалось, більшість людей будуть продовжувати вкладати зусилля, будуть намагатися довести розпочате до кінця, ніж знехтують із вже вкладеними зусиллями. Також психологічна залежність деяких учасників може бути пов'язана із тим, що перебування в компанії не сприяло формуванню їх самостійності, незалежності мислення, навпаки, заохочувалась інфантильна довіра та перекладання всієї відповідальності на «могутню» та «авторитетну» фігуру міліонера-наставника. Люди з незалежним мисленням, які задають питання та намагаються одержати на них відповіді, за результатами не проходили психологічний відбір до компанії «ГСТ».

Суд бере до уваги, що вказаний висновок є належно мотивованим, науково обґрунтованим, складений висококваліфікованим експертом, що має достатній фах (вища психологічна освіта, експертна спеціальність 14.1 - психологічні дослідження), досвід і стаж експертної роботи (19 років), на підставі ретельного дослідження всіх матеріалів провадження (дані безпосереднього огляду поєднані з глибоким аналізом спеціальної літератури), яким не суперечить, відповіді та висновки експерта повні та вичерпні, не допускають подвійного тлумачення і суперечностей, які потребували б роз'яснення. Ґрунтування вказаного висновку експерта на відомостях, які він сприймав безпосередньо, їх узгодження з показаннями численних потерпілих щодо їх психологічного сприйняття та оцінки подій, що з ними відбувалися у зв'язку із участю в тренінгах системи «ГСТ», цілісність пакування предметів дослідження, що виключає їх заміну, докладний опис проведених досліджень, обґрунтованість відповідей на кожне поставлене питання дають підстави суду визнати всі фактичні дані отримані експертом у передбаченому процесуальному законом порядку достовірним, належним та допустимим доказом, який суд у сукупності з іншим доказами кладе в основу свого рішення по суті висунутого ОСОБА_1 обвинуваченню, відхиляючи як надумані доводи захисту з цього приводу.

Звичка для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» вирішувати свої питання шляхом обману у даному випадку має черговий закономірний прояв, що підтверджується дослідженими в судовому засіданні даними, які містять довіреність від імені ОСОБА_248 від 21 вересня 2007 року (т. 61 а. 47), подані ОСОБА_248 (особа встановлена за паспортом гр-на України серії НОМЕР_12) документи до Бабушкінського РАГСУ Дніпропетровського міського управління юстиції на укладення шлюбу з гр-кою ОСОБА_1, актовий запис від 25 серпня 2007 року про останній (т. 61 а. 49-53, 110-111), а також рішення Дніпровського районного суду м. Дніпропетровськ від 18 квітня 2008 року, яке набрало законної сили і за яким шлюб між гр-нами ОСОБА_248 та ОСОБА_1 визнано неукладеним, оскільки для реєстрації шлюбу наречений - ОСОБА_248 надав підроблений паспорт гр-на України серії НОМЕР_12 на неіснуючу особу - ОСОБА_248 (т. 61 а. 107-109). Вказані дані суд визнає допустимим доказом в контексті правил ч. 3 ст. 88 КПК України для доведення того, що вчинене шахрайство узгоджувалося із звичкою зазначеної особи.

Згідно з повідомленням Генерального консула США від 09 лютого 2009 року «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» за рішенням Комісії США з питань цінних паперів та біржової діяльності 26 вересня 2007 року висунуто звинувачення у шахрайстві з федеральними цінними паперами, у скарзі комісії зазначається, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» заволодів мільйонами доларів інвестиційних коштів, які були використані ним на особисті потреби та підтримку свого марнотратного стилю життя.

Згідно з повідомленням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 березня 2009 року, жодне створене «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» підприємство не отримувало ліцензію на залучення фінансових актів від фізичних осіб.

Виключно на корисливу спрямованість дій учасників злочинної організації, яка інколи, навіть, втрачала ознаки прихованості, вказують: контекст навчальної програми «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» - знайди, позич, заклади, принеси та вклади; формальність наспіх оформлених меморандумів про партнерство, в яких навіть не зазначалися об'єкти такого партнерства для спільного інвестування; зміна умов договору позики з прямих короткострокових на умовні багаторічні з лише частковим поверненням коштів та взагалі невизначеною процедурою корпоратизації інвестицій в іншій частині; алогічність дій самого «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» як вчителя фінансовій мудрості, який надав для розвитку своїх проектів перевагу позикам у громадян під обіцяні їм доходи до 400%, аніж кредиту в банку під в рази менші зобов'язання, що цілком узгоджується з його справжніми намірами - залучити кошти як можна більшої кількості громадян, як можна на більші суми, що було б неможливо під контролем банку як кредитора.

Корисливий мотив в діях безпосередньо обвинуваченої ОСОБА_1 розкривається через інтенсивне користування нею, під час перебування з її слів на утриманні у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», благами, які одержані в результаті діяльності злочинної організації (гроші, постійні мандрівки (дані закордонного паспорту - т. 135 а. 151 - 158), придбання нерухомості, внески в статутний капітал компаній тощо). Витрати на ці елементи розкоші, обслуговування нею власних кредитних зобов'язань, на що постійно звертала увагу обвинувачена, були неспіврозмірні з її на цьому фоні мізерними офіційними доходами, які вона отримала протягом 2007 та 2008 років (близько 180 000 грн.) і з яких вона сплатила податки (т. 118 а. 12об; т. 133 а. 37-38; т. 135 а. 174-176). Нерухоме майно, активи ОСОБА_1 та її сина (земельні ділянки, квартири, будинок, інші будівлі, транспортні засоби, кількість цього майна (т. 50 а. 186-200; т. 115 а. 27-38; т. 118 а. 20-63; т. 146 а. 23об), які вочевидь для неї є наслідком використання коштів інвесторів, що вона визнала в судовому засіданні, є переконливим свідченням виключно корисливого спрямування її діяльності в команді «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Дійсний намір учасників керованої «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» злочинної організації, до складу якої входила ОСОБА_1, розкривається через доволі рідкі проте встановлені судом під час дослідження масиву договірної документації потерпілих факти допуску до участі в так званому інвестуванні бізнес проектів останнього осіб, які не оплачували навчання в нього, проте мали чималі гроші. Це стосується потерпілих ОСОБА_38, ОСОБА_121, ОСОБА_134, ОСОБА_80, ОСОБА_84, ОСОБА_57, ОСОБА_144, ОСОБА_178, ОСОБА_155, а також поширеної практики заохочення збору чужих коштів на ці проекти через слухачів, а саме, потерпіла ОСОБА_514, яка не навчалася, передавала кошти через слухача ОСОБА_515; ОСОБА_516, яка також не навчалася, - через ОСОБА_517 та ОСОБА_518, ОСОБА_374 - до оплати свого навчання в «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» 20 000 доларів США передав через слухача ОСОБА_519, а ОСОБА_520 - аналогічно передала 10 000 доларів США також до почату свого навчання в системі «ГСТ».

Крім того, системний аналіз участі слухачів в, так званих, інвестиціях проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» вказує на такі виявлені при цьому закономірності: при вкладах на 3-4 місяці і сума позик була не велика і, як правило, такі ж були відсотки 15 - 30%, а на довший строк - сума позик велика, а відсотки вже від 100 до 400% (напр., епізоди ОСОБА_144, ОСОБА_204, ОСОБА_175, ОСОБА_182, ОСОБА_29, ОСОБА_20, ОСОБА_71, ОСОБА_193, ОСОБА_127, ОСОБА_206, ОСОБА_147 та ін.); у 2007 році відсотки менші, аніж у 2008 (напр., епізоди ОСОБА_120, ОСОБА_45, ОСОБА_204, ОСОБА_182, ОСОБА_117, ОСОБА_76, ОСОБА_110, ОСОБА_189 та ін.). Ці фактичні обставини повністю узгоджуються з прихованими намірами учасників злочинної організації залучити більше інвесторів до своєї діяльності, адже повернуті кошти за короткостроковими першими невеликими позиками був для цього переконливий аргумент для позики більшої суми. Оскільки більша сума позики становила предмет шахрайства - то і строки її повернення були відповідно відтягнуті, а згодом для цього додатково з'явилася опція реінвестиції.

На приховування слідів злочинів та підготовку пояснень неможливості повернення інвестицій вказують запроваджена з самого почату в компанії «ГСТ» форма позики як інвестиційного договору, на більш пізньому етапі з серпня 2008 року - зміна порядку повернення позики (виключно частково) та відсотків за нею з одночасним запровадженням обов'язкової тривалої реінвестиції більшої її частини (т. 120 а. 27об-29, 127об-128об), з часом взагалі офіційне дистанціонування системи тренінгів від презентованих під час їх проведення бізнес проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», як це вбачається з дослідженої судом відповіді керівництва ТОВ «ГСТ» на звернення одного з потерпілих щодо діяльності тренінгового центру ОСОБА_250 - згідно з цією відповіддю у ТОВ «ГСТ» будь-які інвестиційні проекти відсутні, оскільки воно, виявляється, займається виключно інформаційно-консультаційними послугами (т. 115 а. 98), хоча це очевидно не узгоджується з вже проаналізованими звітними даними по конкретних тренінгових центрах.

Той факт, як засвідчила потерпіла ОСОБА_145, що кантрі тренери під кінець своєї діяльності, пропонуючи процедуру реінвестиції попередніх позик намагалися вилучити у потерпілих первинні договори зі своїм підписом, також свідчить про усвідомлений характер таких дій з боку кантрі тренерів, спрямованих на приховування слідів злочину, а саме, своєї причетності до нього.

Твердження захисту про те, що потерпілі самі добровільно вкладали свої грошові кошти в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА, маючи при цьому свободу вибору, не оспорюється сторонами, проте така обставина не може слугувати підставою для виправдання заволодіння такими коштами, якщо це сталося внаслідок обману чи зловживання довірою. Той факт, що потерпілі, вклавши кошти, тривалий час не виходили з компанії, не припиняли навчання та не заявляли претензій, навпаки продовжували робити інвестиції, як раз таки, на думку суду, і є наслідком обману та зловживання довірою, які розвіялися лише в результаті масового закінчення строків дії договорів та неспроможністю «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» відповідати за своїми зобов'язаннями.

Враховуючи викладене, суд, керуючись правилами ч. ч. 7 та 8 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, визнає допустимими, належними і достовірними фактичні дані, які містять всі проаналізовані вище документи і за даними епізодами, а тому кладе їх в основу своїх висновків, вважаючи їх достатніми для цього у своєму взаємозв'язку, а тому критично оцінює наведені захисні версії сторони захисту.

Натомість, оцінюючи обґрунтованість проведених потерпілими та сторонами провадження розрахунків завданих потерпілим матеріальних збитків внаслідок шахрайських дій, на що не безпідставно звертала увагу обвинувачена, колегія судів в основу свого рішення кладе тільки документально підтверджені розміри первісних позик з боку потерпілих і тільки на визначену в таких документах суму коштів у вказаній в них валюті. Натомість остаточно суд обраховую суму коштів, якими протиправно заволоділи учасники злочинної організації в національній валюті по курсу НБУ, що діяв на момент вчинення злочину.

Документально непідтверджені факти передачі коштів на умовах договору позик стали можливими внаслідок: - оформлення документів від імені інших осіб, коли дані про подальший рух цих коштів відсутні (напр., епізоди ОСОБА_521, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_522); - невизначеність одиниці розрахунку (напр., 5 000 у.е. за епізодом ОСОБА_484); - не підписання угод їх сторонами (напр., епізоди ОСОБА_524, ОСОБА_521, ОСОБА_422, ОСОБА_523); - проведення спільних інвестицій без підтвердження документами конкретної визначеної частки потерпілого у такій інвестиції (напр., епізоди ОСОБА_520, ОСОБА_525); - внутрішні позики між слухачами без підтвердження документами їх подальшої передачі в бізнес проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» (напр., епізоди ОСОБА_526, ОСОБА_521, ОСОБА_527, ОСОБА_528, ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_532, ОСОБА_533, ОСОБА_534, ОСОБА_535, ОСОБА_374, ОСОБА_536, ОСОБА_493); надання таких позик на проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» взагалі поза межами обвинувачення у часі (напр., потерпілі ОСОБА_510 та ОСОБА_403 продовжували позичати кошти у грудні 2008 року та січні 2009 року).

При цьому, суд не може покласти в основу звинувачення лише показання в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_153 про те, що він прийняв участь в інвестуванні проекту «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» «WTE» на пропозицію і безпосередньо через свого товариша ОСОБА_348. Якщо навіть і уявити, що гр-н ОСОБА_348 дійсно отримав кошти для цього від ОСОБА_537, проте суду не надано жодного доказу, який міг би підтвердити подальшу долю таких коштів, а саме їх фактичну передачу на вказаний проект і спростувати можливість привласнення таких коштів самим ОСОБА_348, оцінка діям якого виходить за межі даного судового засідання, проте не усунений сумнів з цього приводу суд тлумачить виключно на користь захисту, відхиляючи показання потерпілого з цього приводу як непереконливі. Не спростовують вказаних висновків суду і надані потерпілим під час допиту рекламні проспекти вказаного проекту «WTE».

В окремих випадках потерпілі повторно подавали одні і ті самі підтверджуючі позику документи або різні документи, що стосувалися однієї і тієї ж позики (напр., епізоди ОСОБА_357, ОСОБА_539, ОСОБА_200, ОСОБА_520, ОСОБА_529, ОСОБА_480, ОСОБА_353, ОСОБА_538, ОСОБА_540, ОСОБА_374), що також враховано судом.

Під час судового розгляду, в тому числі шляхом усунення арифметичних помилок (щодо потерпілих ОСОБА_541, ОСОБА_542) знайшло своє документальне підтвердження заволодіння коштами потерпілих, як правило, на меншу суму, і лише в окремих випадках - на більшу (щодо потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_39, ОСОБА_53, ОСОБА_89, ОСОБА_91), аніж це вважала доведеним сторона обвинувачення. Оскільки така корекція не виходить за межі висунутого обвинувачення в цілому, обсяг якого за критерієм розміру предмету злочину підлягає зменшенню, що не суперечить правилам ч. 3 ст. 337 КПК України, суд вважає за можливе вважати вставленим розмір чужого майна, яким в кожному конкретному випадку протиправно заволоділи учасники злочинної організації, в межах доведеного документально під час даного судового розгляду.

Як вбачається зі змісту досліджених в судовому засіданні розписок потерпілих, в кожному окремому випадку, відповідних номерів однакової серії РЕ (напр. - т. 79 а. 19 за епізодом ОСОБА_183; а. 87 за епізодом ОСОБА_126), а також договорів такої самої серії з позначками відповідно «Р», «РЕ», «RE» чи «R» (напр. - т. 79 а. 90 за епізодом ОСОБА_126) потерпілі системно засвідчували укладанням таких документів свої наміри, згоду та готовність реінвестувати раніше вкладені кошти, в так звані, інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та отриманий внаслідок цього прибуток в інші проекти останнього. Ці обставини з усією очевидністю вказують на необхідність під час визначення розміру грошових коштів потерплих, якими учасники злочинної організації заволоділи протиправно внаслідок шахрайства, виключати з предмету шахрайства суми, які документовані як реінвестиції потерпілих, оскільки вони охоплюють не тільки нібито отриманий за первісною інвестицією прибуток, а й вдруге тіло самої такої інвестиції, що власне і являє собою предмет шахрайства.

З наведених обставин колегія суддів доводи захисту визнає обгрунтваними, а відтак документально не підтверджені показання (розрахунки) потерпілих щодо розміру завданих їм матеріальних збитків внаслідок шахрайських дій суд оцінює критично, а тому відхиляє як непереконливі, тлумачачи всі сумніви з цього приводу на корись захисту.

За змістом закону (ч. 4 ст. 28, ст. 255 КК України) суб'єктом злочину, вчиненого злочинною організацією, окрім її організаторів та керівників, можуть визнаватися не тільки інші учасники такої організації, котрі були виконавцями злочину, а й ті, які брали у ньому участь, тобто виконували роль інших співучасників злочину як організатор, підбурювач та пособник або вчинили готування до цього злочину. Оскільки обвинувачена ОСОБА_1, хоча і доволі епізодично приймала участь у безпосередньому заволодінні внаслідок шахрайських дій коштами потерпілих (отримувала їх особисто), проте своїми іншими діями активно сприяла готуванню до такого шахрайства та безпосередньому заволодінню внаслідок обману та зловживання довірою коштами потерпілих іншими учасниками злочинної організації, вона має нести відповідальність як виконавець шахрайства, вчиненого злочинною організацією, не залежно від того, чи приймала вона особисто участь в отриманні коштів від кожного з вказаних потерпілих та їх безпосередньому переконанні в необхідності прийняти учать в усіх інвестиційних проектах «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Оскільки учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, презентували інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» у сфері різних послуг, туризму, нерухомості та освіти, в інформаційній, промисловій та інших дійсно привабливих для інвестування сферах як практичну і невід'ємну складову навчання в системі «ГСТ» у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а їх дії зі збору коштів громадян на такі інвестиційні проекти охоплювалися єдиним умислом, тому пов'язані з такими діями епізоди щодо кожного потерпілого окремо за своєю суттю та природою не можуть з правової точки зору оцінюватися самостійно та відокремлено від системної, послідовної та безперервної, тобто продовжуваної діяльності, яка складалася з ряду тотожних діянь, спрямованих на досягнення однієї мети та об'єднаних одним умислом, як про це суд зробив правовий висновок, оцінюючи показання окремих потерпілих раніше. Відтак підстави (ст. 32 КК України) для оцінки дій ОСОБА_1 за ст. 190 КК України через таку кваліфікуючу ознаку, як повторність - відсутні, оскільки в кримінально-правовому плані кожне встановлене і наведене вище таке діяння є елементом одиничного (єдиного) продовжуваного злочину. Такий висновок, крім того, не суперечить і фактичних обставинам вчинення злочинів, які прокурор вважав встановленими і описав в обвинувальному акті, а саме, щодо формування в учасників злочинної організації спільної мети та спільного злочинного умислу.

Отже, колегія суддів поза всяким сумнівом вважає доведеним в межах висунутого обвинувачення (ст. 337 КПК України) те, що ОСОБА_1, діючи у складі злочинної організації (за формою охоплює організовану групу) як її учасник, взяла участь у вчиненні такою організацією злочину щодо гр-н ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_235, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_237, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_201, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, а саме умисно з корисливих мотивів заволоділа шляхом обману та зловживання довірою чужим майном, а саме грошовими коштами перелічених вище потерпілих (всього 201 особа, конкретні суми за кожних наведені раніше) (шахрайство), а всього на суму 54 337 033 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах, якими разом з іншими учасниками злочинної організації розпорядилася на власний розсуд.

Вказані обставини шахрайства знайшли своє підтвердження і під час дослідження доказів за епізодами фіктивного підприємництва, які наведені нижче.

Епізоди фіктивного підприємництва з боку ОСОБА_1

у складі злочинної організації з метою прикриття її незаконної діяльності

Крім наведених і проаналізованих вище доказів, показань потерпілих ОСОБА_48, ОСОБА_209, ОСОБА_182, ОСОБА_189, ОСОБА_115, ОСОБА_172,, ОСОБА_197, ОСОБА_258,, ОСОБА_55, ОСОБА_180, ОСОБА_206, ОСОБА_260, ОСОБА_28, ОСОБА_71, ОСОБА_117, ОСОБА_87, ОСОБА_149, ОСОБА_262, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_235, ОСОБА_53, ОСОБА_64, ОСОБА_263, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_89, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_100, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_133, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_147, ОСОБА_150, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_163, ОСОБА_169, ОСОБА_171, ОСОБА_174, ОСОБА_185, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_194, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_224, свідків ОСОБА_283 та ОСОБА_238, а також свідків ОСОБА_249, ОСОБА_276, ОСОБА_250 та самої обвинуваченої в частині, що судом визнані належними, достовірними та допустимими, в яких з фактичного боку не оспорювалась діяльність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та очолюваної ним компанії «ГСТ», у тому числі пов'язаної із створенням суб'єктів підприємницької діяльності, участь ОСОБА_1 у складі злочинної організації у фіктивному підприємництві підтверджується також і такими даними.

Так, як вбачається з досліджених під час судового розгляду копій належно оформлених установчих (протокол загальних зборів, статут, документи, що посвідчують особу засновників тощо) та реєстраційних (заявка про державну реєстрацію, документ про сплату адміністративного збору,реєстраційна картка, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інше) документів, протоколів їх виїмки та огляду (крім вказаних нижче т. 28 а. 66-87; т. 3 а. 137-147; т. 36 а. 142-173; т. 62) були створені та у встановленому порядку зареєстровані з внесенням даних щодо такої реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- 23 березня 2007 року ТОВ «Система освіти міліонерів» - м. Луганськ (т. 24 а. 111-192; т. 25 а. 1-20), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «ГСТ», ТОВ «Юридична компанія «Куна», а також ТОВ «Доля», директором призначена ОСОБА_1;

-26 червня 2007 року ТОВ «Юкрейніан кепітал груп» - Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, Рогальова, 7 кв. 1, 2 (т. 25 а. 164-233; т. 26 а. 1-38), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, інші особи, директором цього товариства призначений учасник злочинної організації;

-30 липня 2007 року ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» - Київ, Шевченка, 26/4 (т. 22 а 53-118), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи, директором призначено ОСОБА_1;

-01 серпня 2007 року ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів» - м. Севастополь (т. 25 а. 146-163; т. 30 а. 63-64; т. 31 а. 91-109), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «Куна» та інші особи, директором товариства призначений учасник злочинної організації;

-12 вересня 2007 року ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів» - м. Київ (т. 26 а. 39-82), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші особи, директором призначено ОСОБА_1;

-27 вересня 2007 року ТОВ «Курорт «Азовська піраміда» - м. Запоріжжя (т. 17 а. 108-119; т. 18 а. 23-58, 92-100, 101-146; т. 19 а.1-14, 130-138; т. 31 а. 38-90), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «КУНА» та інші особи;

-11 жовтня 2007 року ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» - м. Луганськ (т. 17 а. 1-6, 15-25, 97-107; т. 26 а. 83-125; т. 30 а. 172об-176), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та ТОВ «Юридична компанія «КУНА»;

-22 жовтня 2007 року ТОВ «Українське бізнес авто» - м. Луганськ (т. 17 а. 1-14, 72-96; т. 26 а. 126-165; т. 30 а. 67об-71), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та підконтрольне злочинній організації ТОВ «Юридична компанія «КУНА», а також ОСОБА_279, ОСОБА_289, директором призначена ОСОБА_1;

-18 березня 2008 року ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС» - м. Луганськ (т. 23 а. 1-42; т. 28 а. 142-167), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи;

-08 квітня 2008 року ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.» - м. Луганськ (т. 17 а. 2-6, 26-71; т. 23 а. 43-66; т. 35 а. 1-9), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ТОВ «Юридична компанія «КУНА» та інші особи;

-09 квітня 2008 року ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп» - м. Севастополь (т. 27 а. 108-141; т. 29 а. 112-122; т. 30 а. 64об-65), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи;

-12 серпня 2008 року ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія» - Львівська область (т. 33 а. 142-170), засновником якого став «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ТОВ «Юридична компанія «КУНА»;

-22 серпня 2008 року ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр» - м. Луганськ (т. 16 а. 1-50), засновниками якого стали фізичні особи «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «КУНА», ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп», ТОВ «Кантрі трейнерс груп»;

-17 вересня 2008 року ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ» - м. Севастополь (т. 30 а. 71-72, 87об-98; т. 37 а. 96-138), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1

При цьому, як видно з аналізу документів про фінансову, податкову та страхову звітність вказаних суб'єктів підприємництва, протоколів їх виїмки та огляду, ці товариства як суб'єкти підприємницької діяльності господарську діяльність не здійснювали, доходу не отримували, найманих працівників не мали, дані про контрагентів відсутні, рух коштів на банківських рахунках не зафіксований, податків не сплачували, як і передбачений в окремих випадках курортний збір, окремі нарахування мали виключно разовий характер і стосувалися керівника підприємства та одиничної і незначної за вартістю фінансової операції.

Разом з тим, визначена статутами сфера діяльності вказаних підприємств, яка акцентована у назві юридичної особи, а також показання вказаних вище потерпілих та свідків щодо напрямків «інвестиційної» діяльності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», дають підстави для висновку про відповідність цих компаній певним секторам пропагованих останнім інвестиційних проектів, зокрема: «VIP Лімузини» та ін. - ТОВ «Українське бізнес авто»; «Яхти» та ін. - ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр», ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів»; «Авіалінії» - ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи»; «WTE», «курорт «Червона гвоздика», «Азовські курорти»,«Піраміда» - ТОВ «Курорт «Азовська піраміда»; «WTE», «Туризм», «Ялта» - ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку»; «Будинки», «Котеджі» - ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія»; «Спонсорство - місто», «Партнерство - тренінговий центр» та ін. -ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп», ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів», ТОВ «Система освіти міліонерів» та ін.; «Поліграфічна справа», «Газета «Моя економіка», «Журнал «Клуб заможних», «Група новин», «Рекламний бізнес» - ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС», ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.».

Згідно з повідомленням ДП МО України «Українська авіаційна транспортна компанія» та доданими до нього документами (договір на використання місць стоянок повітряних суден від 23 січня 2009 року), а також протоколом огляду ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» на території бази підприємства отримало можливість для стоянки літака типу АН-24РВ д.н.з НОМЕР_249 (власник ОСОБА_277) (т. 106 а. 114-130).

Згідно із звітними та реєстраційними документами у березні 2007 року в м. Алчевську (вул. Чапаєва, 57) Луганської області був створений Приватний вищий навчальний заклад «Вища школа бізнесу - Інститут економіки та менеджменту», засновник ТОВ «Система освіти міліонерів», внесок до статутного фонду 1 000 000 грн. Цей Інститут діяв, був зареєстрований як платник податку, сплачував останні, одержував доходи (т. 124 а. 1 -94).

Створення за ініціативою вузького кола осіб - учасників злочинної організації за короткий проміжок часу практично мережі вказаних суб'єктів підприємництва, які фактично не здійснювали фінансово-господарської діяльності, коли їх назви узгоджувалися із анонсованими «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» під час тренінгів в системі «ГСТ» бізнес проектами, на думку колегії суддів, безсумнівно вказує на мету таких погоджених між собою системних дій - прикриття незаконної діяльності злочинної організації, яка полягала у заволодінні коштами громадян у шахрайський спосіб. Існуванням такої кількості товариств пояснювалась успішність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його надійність як партнера - практика, полегшувалося вчинення обману щодо реальності існування його бізнесових проектів та їх прибутковості, а також щодо можливості для слухачів його тренінгів на свій смак поєднати свої зусилля із таким «широкоформатним» бізнесом успішного «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Крім того, як вбачається з досліджених під час судового розгляду копій належно оформлених установчих (протокол загальних зборів, статут, документи, що посвідчують особу засновників тощо) та реєстраційних (заявка про державну реєстрацію, документ про сплату адміністративного збору,реєстраційна картка, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інше) документів, протоколів їх виїмки та огляду (крім вказаних нижче т. 28 а. 66-87; т. 3 а. 137-147; т. 36 а. 142-173; т. 62) були створені та у встановленому порядку зареєстровані з внесенням даних щодо такої реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

-19 жовтня 2006 року ТОВ «ГСТ» , м. Київ, вул. Ізюмська, 7, Гончара, засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи, директором призначена ОСОБА_1 (т. 32 а. 67-69, 75-86, 94-160);

-01 лютого 2007 року ТОВ «Юридична компанія «Куна» - - м. Луганськ (т. 21 а. 124 і далі; т. 22 а. 1-52), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи;

-21 лютого 2007 року ТОВ «ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА ТРЕНІНГІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» («ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК») - АДРЕСА_17, АДРЕСА_18 (т. 12 а. 29-130; т. 13 а. 238-282; т. 20 а. 1-28), засновниками якого стали ТОВ «ГСТ» та інші особи;

-16 квітня 2007 року ТОВ «Міжнародна група новин» - м. Київ, вул. Чапаєва, 10 (т. 21 а. 1-123), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «Куна» та інші особи;

-06 червня 2007 року ТОВ «БЕСТ ФУДС» - м. Луганськ (т. 16 а. 76-149; т. 25 а. 21-145; т. 33 а. 100-141), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «Куна», ТОВ «ГСТ» та інші особи;

-03 грудня 2007 року ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс» - - м. Севастополь (т. 30 а. 44-62; т. 31 а. 110-126), засновниками якого стали ОСОБА_1 та інші особи;

-11 грудня 2007 року ТОВ «Український медіа холдинг» - м. Донецьк (т. 14 а. 1-38; т. 23 а. 67-104; т. 36 а. 19-141), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «Куна» та інші особи;

-13 грудня 2007 року ТОВ «Ногайські курорти» - м. Запоріжжя (т. 17 а. 108-119; т. 18 а. 59-91, 92-100; т. 19 а. 55-110; т. 31 а. 1-37; т. 35 а. 133-150), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, ТОВ «Юридична компанія «КУНА» та інші особи;

-12 березня 2008 року ТОВ «Глобальний інформаційний центр» (т. 30 а. 98об-127; т. 31 а. 126-137), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1, «ТОВ «Юридична компанія «КУНА» та інші особи;

-18 березня 2008 року ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» - м. Луганськ (т. 35 а. 10-132), засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК», ОСОБА_1 та інші особи.

При цьому, як видно з аналізу документів про фінансову, податкову та страхову звітність вказаних суб'єктів підприємництва, протоколів їх виїмки та огляду, ці товариства як суб'єкти підприємницької діяльності реально вели господарську діяльність і були зареєстровані як платники податків, отримували дохід, наймали працівників, сплачуючи страхові внески, мали різних контрагентів, на їх банківських рахунках був наявний рух коштів, сплачували податки, подаючи про це відповідну звітність. Натомість, результати такої діяльності були спрямовані виключно на забезпечення системи тренінгів «ГСТ», деякі з цих товариств також виконували роль імітації існування бізнесових проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а саме:

-«Спонсорство - місто», «Партнерство - тренінговий центр» та ін. - ТОВ «ГСТ», ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК», ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД», у той же час ці товариства з іншими їм подібними реально забезпечували набір слухачів та проведення з ними тренінгів системи «ГСТ» у формі надання інформаційно-консультативних послуг, проводячи у цій площині прибуткову фінансово-господарську діяльність, за результати якої у встановленому порядку звітували (т. 117 а. 78-117);

-«Поліграфічна справа», «Газета «Моя економіка», «Журнал «Клуб заможних», «Група новин», «Рекламний бізнес» - ТОВ «Міжнародна група новин», ТОВ «Глобальний інформаційний центр», ТОВ «Український медіа холдинг», ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс», у той же час ці товариства з іншими їм подібними забезпечували поширення відповідної літератури серед слухачів тренінгів, створення та поширення аудіо, відео та друкованої рекламної продукції щодо діяльності «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його системи тренінгів «ГСТ», займалися видавничою справою тощо (напр., оподаткований дохід за 2008 рік платника єдиного податку ТОВ «Український медіа холдинг» становив 172 695 грн., ТОВ «Міжнародна група новин» - 263 000 грн.);

-«WTE», «курорт «Червона гвоздика», «Азовські курорти» - ТОВ «Ногайські курорти», яке певний час забезпечувало проведення робіт з утримання санаторію «Червона гвоздика»;

-«Ковбасний завод» - ТОВ «БЕСТ ФУДС», яке певний час забезпечувало проведення робіт з утримання заводу харчової сфері на Луганщині.

Крім того, як вбачається з дослідженої судом первинної бухгалтерської та звітної документації ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (т. 12 а. 29-130; т. 13 а. 238-282; т. 20 а. 1-28), це товариство активно займалося орендою приміщень, в рамкам системи тренінгів «ГСТ» оплачувало рекламу на телебаченні та проводило виставки, активними тренерами, що обслуговувалися у даному товаристві були потерпілі ОСОБА_349 та ОСОБА_580, які регулярно отримували дохід у вигляді комісійних, кошти за отримання інформаційно-консультаційних послуг сплачували й інші особи, а не тільки потерпілі у даному провадженні. Разом з тим, дані про фіксацію інвестиційних внесків слухачів тренінгового центру, якими опікувалося ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК», а саме ОСОБА_422, ОСОБА_543, ОСОБА_544, ОСОБА_39, ОСОБА_549, ОСОБА_546, ОСОБА_502, ОСОБА_547, ОСОБА_548 та інших - немає, хоча оплата ними за договорами надання інформаційно-консультаційних послуг реально оприбуткована. Ці дані окрім іншого додатково підтверджують достовірність показань згаданих потерпілих.

Як вбачається з дослідженої судом первинної бухгалтерської та звітної документації ТОВ «БЕСТ ФУДС» (т. 16 а. 76-149; т. 25 а. 21-145; т. 33 а. 100-141), це товариство у статутному капіталі мало Іловайський хлібозавод, який мав реальне виробництво хлібобулочних виробів, товариство з серпня 2007 року по жовтень 2008 року регулярно сплачувало страхові внески за десятки найманих працівників. Разом з тим, дані про одержані інвестиції слухачів системи «ГСТ» на розвиток вказаного виробництва відсутні.

Як видно з дослідженої судом первинної бухгалтерської та звітної документації ТОВ «Ногайські курорти» (т. 17 а. 108-119; т. 18 а. 59-91, 92-100; т. 19 а. 55-110; т. 31 а. 1-37; т. 35 а. 133-150; т. 116 а. 1-154), у даному товаристві, яке отримувало доходи від надання послуг у сфері курорту та відпочинку, реально працювало десятки працівників, а у сезон - декілька сотень, які отримували заробітну плату, на яку нараховувалися страхові платежі, товариство сплачувало податок на прибуток, а також курортний збір, хоча і не великі, це товариство утримувало та забезпечувало діяльність бази відпочинку «Червона гвоздика», який надавав реальні послуги громадянам, Разом з тим, дані про одержані інвестиції слухачів системи «ГСТ» на розвиток вказаного підприємства відсутні, хоча такий проект був достатньо популярним серед слухачів та інвестиції в нього робили потерпілі ОСОБА_8, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_39, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_56, ОСОБА_61, ОСОБА_73, ОСОБА_98, ОСОБА_95, ОСОБА_109, ОСОБА_115, ОСОБА_126, ОСОБА_128, ОСОБА_135, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_150, ОСОБА_154, ОСОБА_157, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_204, ОСОБА_226 та інші, тільки ОСОБА_349, ОСОБА_550, ОСОБА_109, ОСОБА_467, ОСОБА_204 та ОСОБА_539 вклали, як вважали, інвестиції у цей проект більш ніж на мільйон доларів США. Ці дані окрім іншого додатково підтверджують достовірність показань згаданих потерпілих, проте жодних об'єктивних даних про оприбуткування та рух таких коштів не встановлено.

Вказані обставини щодо господарської діяльності ТОВ «Ногайські курорти» знайшли своє підтвердження і за результатами дослідження в судовому засіданні даних, які містять документи, що стали предметом виїмки у директора ТОВ «Азовські курорти» ОСОБА_290 (т. 34 а. 1-143).

Як вбачається з дослідженої судом первинної бухгалтерської та звітної документації ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» (т. 35 а. 10-132), це товариство активно займалося орендою приміщень, наданням інформаційно-консультаційних послуги в системі тренінгів «ГСТ», оплачувало рекламу на телебаченні та проводило виставки, тренера, що обслуговувалися у даному товаристві регулярно отримували дохід у вигляді комісійних. З серпня 2008 року товариство, як видно з довідки про рух коштів на банківських рахунках, отримувало системні надходження коштів за надані інформаційно-консультаційні послуги в сумі більше 2 000 000 грн. від слухачів (більше 200 осіб і не тільки потерпілі у даному провадженні), в тому числі через тренерів ОСОБА_551, ОСОБА_552, ОСОБА_553, ОСОБА_339, ОСОБА_554, ОСОБА_274, ОСОБА_555, ОСОБА_556, ОСОБА_557 та інших надходять кошти за договорами концесії за потерпілих: ОСОБА_558, ОСОБА_368 - 14 серпня 2008 року по 10 650 грн. через ФОП «ОСОБА_339» (а. 94); за ОСОБА_559 - 28 серпня 2008 року 16 031 (а. 98); 29 вересня 2008 року за ОСОБА_560 -14 450 грн. (а. 113), за ОСОБА_561 - 6 375 грн. (а. 114), за ОСОБА_562 - 8 075 грн. (а. 114); за ОСОБА_563 02 жовтня 2008 року 8 075 грн. (а. 119 - сплачувала за неї інша потерпіла ОСОБА_532); за ОСОБА_564 02 жовтня 2008 року 8 075 грн. (а. 118) тощо. Крім того, зафіксовано перерахування коштів в сумі 30 000 грн. 01 вересня 2008 року на рахунки ТОВ «Прем'єр лімузин сервіс» за оренду транспортних засобів (а. 100), 02 жовтня 2008 року на ТОВ «Юридична компанія «Куна» - фінансова допомога в сумі 250 000 грн. (а. 127об), 08 жовтня 2006 року передплата за надання експертної думки на рахунок ТОВ «Українська група новин» в сумі 250 000 грн. (а. 131), на рахунки ТОВ «Глобал медіа Адвертайзінг», що свідчить про пов'язаність між собою інтересів вказаних товариств. Разом з тим, дані про фіксацію інвестиційних внесків слухачів, якими опікувалося ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» немає, хоча оплата ними за договорами надання інформаційно-консультаційних послуг реально оприбуткована. Ці дані окрім іншого додатково підтверджують достовірність показань згаданих потерпілих.

Як видно з дослідженої судом первинної бухгалтерської та звітної документації ТОВ «Юридична компанія «Куна» (т. 21 а. 124 і далі; т. 22 а. 1-52; т. 117 а. 1-77), у даному товаристві, яке отримувало доходи від наданих юридичних послуг, реально працювало більше десяти співробітників, які отримували заробітну плату, на яку нараховувалися страхові платежі, перебуваючи на єдиному податку, товариство регулярно його сплачувало.

Створення також за ініціативою вузького кола осіб - учасників злочинної організації за короткий проміжок часу вказаних суб'єктів підприємництва, предмет діяльності яких був пов'язаний між собою та мав взаємно забезпечувальний характер (одні консультують, інші - рекламують таких консультантів, треті - виробляють продукцію чи надають послуги, на які спрямовані такі консультації, четверті - все це супроводжують), і це при тому, що назви деяких з них також узгоджувалися із анонсованими «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» під час тренінгів в системі «ГСТ» бізнес проектами та самою абревіатурою компанії, на думку колегії суддів, безспірно вказує на мету таких погоджених між собою системних дій - прикриття незаконної діяльності злочинної організації, яка полягала у заволодінні коштами громадян у шахрайський спосіб. Існуванням таких товариств крім того, що також пояснювалась успішність «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» та його надійність як партнера - практика, полегшувалося вчинення обману щодо реальності існування його бізнесових проектів та їх прибутковості шляхом здійснення широкої рекламної компанії та демонстрації, принаймні, одного з реально функціонуючих інвестиційних об'єктів - бази відпочинку «Червона гвоздика», хоча яка ніколи ані «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ», ані створеним ним товариствам не належала.

Наявність у випадку створення ТОВ «ГСТ», ТОВ «БЕСТ ФУДС», ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК», ТОВ «Глобальний інформаційний центр», ТОВ «Міжнародна група новин», ТОВ «Ногайські курорти», ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД», ТОВ «Український медіа холдинг», ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс» та ТОВ «Юридична компанія «Куна» мети здійснення ними також і законної діяльності у сфері виробництва, надання послуг тощо, на кваліфікацію дій винуватих осіб не впливає, оскільки мета прикриття такою діяльністю вчинення злочину була у даному випадку домінуюча.

Враховуючи викладене, суд, керуючись правилами ч. ч. 7 та 8 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, визнає допустимими, належними і достовірними фактичні дані, які містять всі проаналізовані вище документи і за даним епізодом, а тому кладе їх в основу своїх висновків, вважаючи їх достатніми для цього у своєму взаємозв'язку, а тому критично оцінює наведені захисні версії сторони захисту.

Крім того, як вбачається з наведених вище даних, які одержані судом на підставі дослідження установчих та реєстраційних документів, ОСОБА_1 як учасник злочинної організації опосередковано через інших фізичних осіб, які діяли на підставі її довіреності, а також шляхом реалізації своїх корпоративних прав як власник засновників - ТОВ «ГСТ» та ТОВ «Юридична компанія «Куна», прийняла участь у створенні: ТОВ «БЕСТ ФУДС» (т. 16 а. 76-149; т. 25 а. 21-145), ТОВ «БЛЕК СІ ІНТЕРПРАЙЗИС» (т. 23 а. 1-42; т. 28 а. 142-167), ТОВ «ГСТ», ТОВ «Глобальний інформаційний центр» (т. 30 а. 98об-127; т. 31 а. 126-137), ТОВ «ДЖІ.ЕС.ТІ.-ІНТЕРНЕШНЛ» (т. 30 а. 71-72, 87об-98; т. 37 а. 96-138; т. 52 а. 62-92; т. 145 а. 18-22), ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» (т. 22 а 53-118); ТОВ «Кантрі трейнерс бізнес груп» (т. 27 а. 108-141; т. 29 а. 112-122; т. 30 а. 64об-65), ТОВ «Клуб яхт і катерів «Прем'єр» (т. 16 а. 1-50), ТОВ «Курорт «Азовська піраміда» (т. 17 а. 108-119; т. 18 а. 23-58, 92-100, 101-146; т. 19 а.1-14, 130-138; т. 31 а. 38-90), ТОВ «Міжнародна група новин» (т. 21 а. 1-123), ТОВ «Ногайські курорти» (т. 17 а. 108-119; т. 18 а. 59-91, 92-100; т. 19 а. 55-110; т. 31 а. 1-37; т. 35 а. 133-150), ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД» (т. 35 а. 10-132), ТОВ «Севастопольський клуб яхт та човнів» (т. 25 а. 146-163; т. 30 а. 63-64; т. 31 а. 91-109); ТОВ «Система освіти міліонерів» (т. 24 а. 111-192; т. 25 а. 1-20), ТОВ «Українське бізнес авто» (т. 17 а. 1-14, 72-96; т. 26 а. 126-165; т. 30 а. 67об-71); ТОВ «Український медіа холдинг» (т. 14 а. 1-38; т. 23 а. 67-104; т. 36 а. 19-141), ТОВ «Юкрейніан кепітал груп» (т. 25 а. 164-233; т. 26 а. 1-38; т. 50 а. 202), ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс» (т. 30 а. 44-62; т. 31 а. 110-126), ТОВ «Юридична компанія «Куна» (т. 21 а. 124 і далі; т. 22 а. 1-52), ТОВ «Ялтинський клуб здоров'я та відпочинку» (т. 17 а. 1-6, 15-25, 97-107; т. 26 а. 83-125; т. 30 а. 172об-176) - через уповноваженого на підставі довіреності представника; ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» - як власник засновника - ТОВ «ГСТ» (т. 12 а. 50 - протокол № 1 установчих зборів від 16 лютого 2007 року); ТОВ «Східноєвропейська деревообробна компанія» (т. 33 а. 142-170) та ТОВ «ФМ СТУДІО ДЖІ. ЕС. ТІ.» (т. 23 а. 45-47 - реєстраційна картка) - як власник засновника - ТОВ «Юридична компанія «Куна».

Одночасно ОСОБА_1 як учасник злочинної організації очолила на посаді директора ТОВ «ГСТ» (т. 32 а. 67, 129об, 134об, 159 - протокол загальних зборів товариства від 02 жовтня 2006 року, реєстраційна картка станом на 19 жовтня 2006 року, листування з державними органами станом на 03 жовтня 2007 року, довідка про взяття на податковий облік), ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (т. 12 а. 50 - протокол № 1 установчих зборів від 16 лютого 2007 року), ТОВ «Глобальні системи бізнес тренінгів» (т. 26 а. 78-79 - протокол № 1 загальних зборів від 03 вересня 2007 року), ТОВ «Інтернаціональні бізнес системи» (т. 22 а. 59-60 - протокол № 1 загальних зборів від 24 липня 2007 року), ТОВ «Система освіти міліонерів» (т. 24 а. 119об - 123 протокол № 1 загальних зборів від 03 березня 2007 року) та ТОВ «Українське бізнес авто» (т. 17 а. 10-11 - протокол № 1 загальних зборів від 08 жовтня 2007 року).

При цьому, як з'ясовано в судовому засіданні, ОСОБА_1 реально виконувала функції керівника одного з вказаних підприємств і в доволі напруженому графіку, як про це свідчить досліджена судом довідка ТОВ «ГСТ» від 09 червня 2007 року про те, що остання дійсно працює у вказаній компанії і направляється у довгострокове відрядження з 10 червня по 10 жовтня 2007 року в м. Дніпропетровськ (т. 61 а. 55).

Звертає на себе увагу і те, що серед засновників та керівників всіх вказаних товариств фігурують інші учасники злочинної організації та підконтрольні злочинній організації інші товариства - ТОВ «ГСТ» та ТОВ «Юридична компанія «Куна». У всіх наведених вище подіях задокументована участь (всього більше п'яти) фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_1, дії яких були взаємопов'язані та доповнювали один одного, а у сукупності утворювали завершений характер, що вказувало на їх попередню погодженість. Матеріали провадження саме щодо таких осіб, зокрема, виділені в окреме провадження. Ці дані повністю узгоджуються з узагальнених даних реєстраційних документів на вказаних осіб як підприємців (т. 40 а. 9-10).

Крім того, зв'язок між вказаними вище двома групами товариств є очевидний за ознаками складу їх засновників, а у випадках реального їх функціонування - поєднаним та взаємодоповнюючим предметом фінансово-господарської діяльності у секторі надання консультаційних послуг в межах тренінгів системи «ГСТ», до створення якої «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та обвинувачена ОСОБА_1 разом з іншими учасниками злочинної організації мають безпосереднє відношення. Створення та існування вказаних товариств дозволяла у період з лютого 2007 по вересень 2008 року учасникам злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, прикривати свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману і зловживання довірою.

Є очевидним за результатами проведеного аналізу, що єдиним і реальних проектом «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», який дійсно приносив прибутки, була організована ним за принципами сітьового маркетингу система тренінгів, проте яка навряд чи була такою привабливою та успішною, якщо б не анонсована ним можливість одночасно з навчанням разом з ним заробляти великі кошти.

Таким чином, входячи до складу всіх вказаних вище товариств «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, отримали можливість контролювати та фактично безпосередньо чи опосередковано здійснювали такий контроль за діяльністю вказаних товариств, використовувати реєстраційні документи для приховування та забезпечення своєї спільної злочинної діяльності, спрямованої на тривале заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян.

Внаслідок таких дій з 19 жовтня 2006 року по 22 листопада 2008 року учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, діючи умисно у складі злочинної організації створили суб'єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності - шахрайських дій (фіктивне підприємництво), чим заподіяли потерпілим велику матеріальну шкоду на загальну суму 54 337 033 грн., яка в 200 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Отже, колегія суддів поза всяким сумнівом вважає доведеним в межах висунутого обвинувачення (ст. 337 КПК України) те, що ОСОБА_1, діючи умисно у складі злочинної організації як її учасник, у період час з 19 жовтня 2006 року по 22 листопада 2008 року взяла участь у вчиненні такою організацією фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяла велику матеріальну шкоду гр-нам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_235, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_354, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_237, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_201, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226 (всього 201 особа), на загальну суму 54 337 033 грн., яка в 200 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОБВИНУВАЧЕННЯ, ЯКЕ СУД ВИЗНАЄ НЕДОВЕДЕНИМ

АБО НЕОБГРУНТОВАНИМ

Колегія суддів, керуючись правилами ст. 337 КПК України щодо меж судового розгляду, а також вимогами принципу презумпції невинуватості, виключає з обвинувачення ОСОБА_1 всі посилання на прізвища та ініціали інших конкретних осіб, які, на думку прокурора, разом з обвинуваченою вчинили у складі злочинної організації злочини, провадження щодо яких в даному судовому засіданні не розглядається і виділено в інше окреме провадження.

З огляду на межі обвинувачення, які визначені з урахуванням внесених змін прокурора до його обсягу, суд, керуючись правилами ст. 337 КПК України щодо меж судового розгляду, виключає з обвинувачення ОСОБА_1 вказівку в обвинувальному акті на те, що остання умисно вчинила підроблення посвідчення, яке надає право або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненого повторно, а також використання завідомо підробленого документу.

Епізод існування злочинної організації та участі в такій організації

обвинуваченої ОСОБА_1

Колегія суддів, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, виключає з обвинувачення ОСОБА_1 як недоведене належними та допустимими доказами посилання на те, що вона особисто керувала тренінговим центром компанії «ГСТ» в місті Черкаси, більш того таке твердження сторони обвинувачення спростоване показаннями потерпілих - слухачів вказаного центру ОСОБА_558, ОСОБА_506, ОСОБА_480 та ОСОБА_133

Не знайшло свого підтвердження інформація і про те, що: ОСОБА_1 надала згоду увійти до складу злочинної організації, знаходячись саме у місті Севастополь; тренінговий центр компанії «ГСТ» був відкритий у місті Вінниця, тим більше до цього причетна обвинувачена, а так само і до відкриття тренінгових центрів за адресами: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 8 та вул. Ревуцького, 42в; м. Луганськ, вул. Совєтська, 20-б; АДРЕСА_321; АДРЕСА_15, а тому посилання на це в обвинуваченні останньої суд, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, також виключає як недоведене. Суд також виключає 10 539 886 грн. як недоведену суму завданої злочином шкоди в контексті висунутого ОСОБА_1 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України.

Епізоди шахрайства з боку ОСОБА_1

у складі злочинної організації

Сторона обвинувачення ставила у провину ОСОБА_1 в контексті її звинувачення за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України те, що вона, продовжуючи реалізувати спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах в складі злочинної організації, до якої вона входила, у період часу з вересня 2006 року по листопад 2008 року, в приміщеннях мережі «ГСТ», в тому числі тимчасово орендованих, в різних містах України, умисно з корисливих мотивів під виглядом укладання договорів з надання інформаційно-консультаційних послуг заволоділа коштами вказаних потерпілих, які уклали такі оговори (всього 215 осіб, перелік наведено вище) в кожному окремому випадку, на різні суми від 5 050 (1 000 доларів США - мінімальна оплата навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА») до 40 400 грн. (3 000 + 5 000 доларів США - поглиблене навчання для зайняття посад тренера, старшого тренера чи регіонального директора), а також, серед цих осіб зокрема, виключно коштами на таке навчання потерпілих:

-ОСОБА_292 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_23 на суму 15 150 грн.;

-ОСОБА_34 на суму 1 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 5 050 грн.;

-ОСОБА_46 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_77 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_79 на суму 2 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 10 100 грн.;

-ОСОБА_293 на суму 500 грн. та 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 14 535 грн. а всього 15 035 грн.;

-ОСОБА_97 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_102 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_122 на суму 10 100 грн. (а не 15 150 як помилково вказано в акті);

-ОСОБА_125 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_131 на загальну суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_158 на загальну суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_242 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 14 558 грн.;

-ОСОБА_177 на загальну суму 29 000 грн.;

-ОСОБА_186 на загальну суму 25 000 грн.;

-ОСОБА_208 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 15 150 грн.;

-ОСОБА_222 на суму 3 000 доларів США, що за курсом НБУ на час вчинення злочину становило 14 534 грн.;

-ОСОБА_227 на загальну суму 16 198 грн.

При цьому, як випливає із сформульованого в обвинувальному акті обвинувачені, ОСОБА_1 та інші учасники злочинної організації, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, під час проведення тренінгів повідомляли громадянам завідомо неправдиву інформацію, що «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» на платній основі навчить їх фінансовій грамотності та правилам ведення бізнесу, у зв'язку з чим пропонували оплатити таке навчання. Бажаючі навчатися прибували до тренінгових центрів, де учасники злочинної організації, достовірно знаючи, що вони та «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» не здійснюють ніякого навчання та не надають інформаційно-консультаційних послуг, укладали договори про надання таких послуг, отримуючи від громадян кошти за їх надання, які потім привласнили.

Разом з тим, під час судового розгляду безспірно встановлено, що громадяни, які уклали договори з надання інформаційно-консультаційних послуг, де стороною, яка надає такі послуги, виступали представники компанії «ГСТ», в дійсності отримали можливість відвідувати тренінги, які ретельно готувалися «МІЛІОНЕРОМ-НАСТАВНИКОМ» та його однодумцями. Вказані тренінги відбувалися реально, а присутні на них відвідувачі мали можливість отримувати інформацію, яка мала структурований навчально-консультативний характер і подавалася шляхом презентацій, виступів лекторів та спільним з аудиторією розв'язанням тестових завдань. Більш того, саме інформаційна насиченість таких тренінгів, їх системність, високий організацій рівень дозволили учасникам злочинної організації мотивувати вчинення потерпілими певних дій, а саме, приймати участь в інвестуванні, так званих, проектів «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА».

Як вбачається зі змісту досліджених судом та укладених з потерпілими, в кожному окремому випадку, договорів з надання інформаційно-консультаційних послуг та додатку до них у виді угоди про охорону авторських прав, які є типовими та виготовлені на бланках з логотипом «ГСТ» англійською мовою - «GST», Організатор, з одного боку, на умовах, визначених цим договором, приймає на себе обов'язок за плату такі інформаційно-консультаційні послуги: - протягом строку дії цього договору організовувати для Слухача, з іншого боку, систему тренінгів, семінарів, конференцій, конгресів, виставок, заходів публічного характеру, які присвячені методам ефективного ведення бізнесу, сітьовому маркетингу, рекламі, інвестиціям, особистому розвитку з метою навчання Слухача на відповідну позицію - тренер, старший тренер, директор тренінгового центру тощо, в залежності від розміру плати. Організатор зобов'язаний надавати послуги у відповідності до системи тренінгів, завчасно сповіщаючи Слухача про дату та місце їх проведення, останній зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі оплатити послуги Організатора, дотримуватися угоди про охорону авторських прав. При цьому Організатор не несе відповідальність за суб'єктивне сприйняття та уявлення Слухача про якість наданих йому послуг за даним договором (напр. - т. 79 а. 110-111).

Факт регулярного проведення таких тренінгів для осіб, які уклали договори з надання інформаційно-консультаційних послуг, знайшов своє підтвердження під час дослідження судом вже вище проаналізованих доказів.

Крім того, поза увагою суду в цьому контексті не може залишитися і той факт, що велика кількість потерпілих взагалі не вважали завданою злочином шкодою понесенні ними витрати на таке навчання, оскільки воно реально проводилося і було цікавим. Такими є з огляду на сформульовані заяви про злочин, а в окремому випадку і показання під час судового розгляду: ОСОБА_144, ОСОБА_182, ОСОБА_175, ОСОБА_161, ОСОБА_69, ОСОБА_117, ОСОБА_30, ОСОБА_211, ОСОБА_199, ОСОБА_198, ОСОБА_294, ОСОБА_214, ОСОБА_6, ОСОБА_137, ОСОБА_140, ОСОБА_43, ОСОБА_179, ОСОБА_226, ОСОБА_146, ОСОБА_165, ОСОБА_39, ОСОБА_56, ОСОБА_197, ОСОБА_195, ОСОБА_53, ОСОБА_184, ОСОБА_225, ОСОБА_109, ОСОБА_151, ОСОБА_63, ОСОБА_187, ОСОБА_110, ОСОБА_196, ОСОБА_72, ОСОБА_71, ОСОБА_130, ОСОБА_176, ОСОБА_18, ОСОБА_103, ОСОБА_153, ОСОБА_14, ОСОБА_44, ОСОБА_47, ОСОБА_235, ОСОБА_150, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_116, ОСОБА_115, ОСОБА_172, ОСОБА_25, ОСОБА_86, ОСОБА_193, ОСОБА_17, ОСОБА_306, ОСОБА_156, ОСОБА_295, ОСОБА_66, ОСОБА_107, ОСОБА_205, ОСОБА_178, ОСОБА_28, ОСОБА_221, ОСОБА_70, ОСОБА_78, ОСОБА_147, ОСОБА_27, ОСОБА_35, ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_142, ОСОБА_145, ОСОБА_19, ОСОБА_219, ОСОБА_57, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_16

Окремі з вказаних потерпілих, які були допитані судом, й досі вважають пройдене навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» корисним для себе (ОСОБА_115, ОСОБА_172, ОСОБА_197, ОСОБА_260, ОСОБА_71, ОСОБА_117).

Ті обставини, що інформаційно-консультаційні послуги, які надавали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші учасники злочинної організації, були завуальованим способом впливу на аудиторію, когось розчарували, залишили байдужим чи взагалі не цікавили окрім як доступ до інвестицій (напр., так вважала потерпіла ОСОБА_489), не досягли для когось мети навчити фінансовій грамотності та правил ведення бізнесу чи втратили свою актуальність, не ставлять під сумнів доведеність факту їх реального надання з підстав, у спосіб та в межах, визначених предметом та змістом укладених, в кожному окремому випадку, договорів з надання інформаційно-консультаційних послуг форма яких (договорів) виявилася типовою.

За змістом закону (ст. 190 КК України) шахрайство з об'єктивного боку полягає в протиправному заволодінні чужим майном, в набутті права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою.

Оскільки за результатами укладання, в кожному окремому випадку, договору з надання інформаційно-консультаційних послуг потерпілими були сплачені кошти за такі послуги, які у подальшому були їм надані, дії учасників злочинної організації, в тому числі й ОСОБА_1, спрямовані на одержання таких коштів як авансову оплату послуг, які у подальшому надавалися реально, ознак кримінального караного шахрайства не містять.

Окремі заяви потерпілих про розірвання укладеного з ними договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (напр., т. 97 а. 68, т. 64 а. 24 за епізодом ОСОБА_296) не спростовують вказаних висновків суду, оскільки підлягали вирішенню в цивільно-правовому порядку на загальних підставах і практика припинення таких угод існувала, як видно з розписки слухача ОСОБА_297 від 24 серпня 2007 року (т. 109 а. 105).

Більш того, витрати на навчання в системі «ГСТ» не поставлено у провину стороною обвинувачення за епізодами ОСОБА_176 та ОСОБА_87, хоча останні таке навчання проходили і сплачували за нього кошти. Плату за перші (вступні, презентаційні) тренінги виставили (по 500 грн.) лише потерпілі ОСОБА_565, ОСОБА_504, ОСОБА_566, хоча такі витрати здійснювали всі потерпілі.

Враховуючи викладене, суд, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, виключає з обвинувачення ОСОБА_1 вказівку на те, що вона у період часу з вересня 2006 року по листопад 2008 року умисно з корисливих мотивів під виглядом укладання договорів з надання інформаційно-консультаційних послуг заволоділа коштами всіх потерпілих, які останні сплатили як оплату таких послуг, внаслідок вчинення шахрайства. Відтак, обсяг висунутого ОСОБА_1 звинувачення у шахрайстві за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України суд вважає за необхідне зменшити на суми коштів, які потерпілі (всього 215 осіб, перелік наведено вище) сплатили за надання інформаційно-консультаційних послуг на виконання укладених договорів про це, а епізоди шахрайства по відношенню до потерпілих: ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_34, ОСОБА_46, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_88, ОСОБА_97, ОСОБА_102, ОСОБА_122, ОСОБА_125, ОСОБА_131, ОСОБА_158, ОСОБА_168, ОСОБА_177, ОСОБА_186, ОСОБА_208, ОСОБА_222 та ОСОБА_227 - повністю виключити, оскільки вони охоплюють лише доведений факт оплати таких послуг.

Під час судового розгляду не знайшли свого документального підтвердження факти оплати вказаних інформаційно-консультаційних послуг з боку потерпілих ОСОБА_38, ОСОБА_121, ОСОБА_134, ОСОБА_80, ОСОБА_84, ОСОБА_57, ОСОБА_144, ОСОБА_178, ОСОБА_155, ОСОБА_54, ОСОБА_153, відтак обвинувачення в цій частині взагалі не знайшло свого підтвердження належними та допустимими доказами, а тому суд, керуючись ч. 3 ст. 337 КПК України, з цих мотивів виключає вказівку на ці епізоди з обвинувачення ОСОБА_1 за ст. 190 КК України, тим більше враховуючи попередній висновок, а також і показання допитаного судом ОСОБА_537, який визнав, що навчання в системі «ГСТ» не проходив.

Сторона обвинувачення ставила у провину ОСОБА_1 в контексті її звинувачення за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України також і те, що вона, продовжуючи реалізувати спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах в складі злочинної організації, до якої вона входила, у період часу з вересня 2006 року по листопад 2008 року, в приміщеннях мережі «ГСТ», в тому числі тимчасово орендованих, в різних містах України, умисно з корисливих мотивів під виглядом укладання договорів позики заволоділа коштами вказаних нижче потерпілих, в кожному окремому випадку, на різні суми, зокрема: ОСОБА_54 на загальну суму 51 000 грн.; ОСОБА_567 на загальну суму 15 650 грн.; ОСОБА_113 на загальну суму 36 231 грн.; ОСОБА_151 на загальну суму 58 098 грн.; ОСОБА_153 на загальну суму 38 066 грн.; ОСОБА_164 на загальну суму 35 818 грн.

Водночас, під час судового розгляду факти надання позик «МІЛІОНЕРУ-НАСТАВНИКУ» чи будь-кому з інших учасників злочинної організації з боку вказаних шести осіб не знайшли свого документального підтвердження, відтак обвинувачення в цій частині, враховуючи також і попередні висновки суду щодо «оплати за навчання», також не знайшло свого підтвердження належними та допустимими доказами, а тому суд повністю виключає, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, вказівку і на ці епізоди з обвинувачення ОСОБА_1 за ст. 190 КК України як недоведені.

Враховуючи всі зроблені колегією суддів за даними епізодами висновки, суми коштів, які доведені і були сплачені всіма потерпілими за отримання ними інформаційно-консультаційних послуг в системі «ГСТ» (так зване, навчання у «МІЛІОНЕРОМА-НАСТАВНИКА»), а також документально не підтверджені з наведених вище причин суми позичених потерпілими коштів як інвестиції у, так звані, бізнесові проекти останнього колегія суддів, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, виключає з обвинувачення ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України зі складової завданих нею у складі злочинної організації внаслідок вчиненого шахрайства збитків, а саме потерпілим:

-ОСОБА_3 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_4 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_5 - 100 доларів США або за курсом НБУ 500 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 70 700 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 71 200 грн.;

-ОСОБА_6 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_7 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_8 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 45 450 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 60 600 грн.;

-ОСОБА_10 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. та 8 500 грн., а всього 33 750 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_9 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 14 550 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_11 - 7 500 доларів США або за курсом НБУ 37 850 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_13 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 14 520 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_12 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_14 - 1 000 доларів США або за курсом НБУ 5 050 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_15 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_16 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_17 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 8 500 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 74 900 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 98 550 грн.;

-ОСОБА_18 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_19 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_20 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 176 229 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 191 379 грн.;

-ОСОБА_22 - 1 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_24 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_25 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_26 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_27 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_28 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_29 - 2 000 доларів США або за курсом НБУ 10 100 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 97 750 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 107 850 грн.;

-ОСОБА_30 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_31 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_32 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 10 750 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 25 900 грн.;

-ОСОБА_33 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 12 625 грн., а всього 27 775 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_35 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_36 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 25 250, а всього 40 400 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_37 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_38 - 1 000 євро або за курсом НБУ 6 597 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_39 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_40 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 14 556 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 3 356 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 17 912 грн.;

-ОСОБА_41 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 14 556 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 2 321 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 17 471 грн.;

-ОСОБА_42 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 1 868 500 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 1 883 650 грн.;

-ОСОБА_43 - 23 987 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_44 - 5 050 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_45 - 27 775 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 30 299 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 58 074 грн.;

-ОСОБА_47 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_235 - 17 503 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 11 790 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 19 293 грн.;

-ОСОБА_49 - 1 000 доларів США або за курсом НБУ 5 050 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_240 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_51 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 32 730 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 47 880 грн.;

-ОСОБА_52 - 8 000 доларів США або за курсом НБУ 40 400 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 1 710 437 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 1 750 837 грн.;

-ОСОБА_53 - 31 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_54 - 51 000 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_55 - 3 750 доларів США або за курсом НБУ 19 482 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 29 533 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 49 015 грн.;

-ОСОБА_48 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_56 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 5 050 грн., а всього 20 200 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_58 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_567 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 500 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 15 650 грн.;

-ОСОБА_60 - 150 євро та 3 000 доларів США або за курсом НБУ всього 16 191 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_61 - 22 725 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 54 962 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 77 687 грн.;

-ОСОБА_62 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_63 - 22 916 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 36 945 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 59 861 грн.;

-ОСОБА_64 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 25 250 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 40 400 грн.;

-ОСОБА_65 - 1 000 доларів США або за курсом НБУ 5 050 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 30 965 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 36 015 грн.;

-ОСОБА_66 - 27 550 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_568 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_68 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 27 500 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 42 650 грн.;

-ОСОБА_69 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 14 549 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 32 869 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 47 418 грн.;

-ОСОБА_70 - 29 100 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 5 955 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 35 055 грн.;

-ОСОБА_71 - 2 000 доларів США або за курсом НБУ 10 100 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 63 129 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 73 229 грн.;

-ОСОБА_72 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_73 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 3 689 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 18 839 грн.;

-ОСОБА_236 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн.;

-ОСОБА_75 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 21 790 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 36 940 грн.;

-ОСОБА_76 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 12 625 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 27 775 грн.;

-ОСОБА_78 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_80 - 1 000 доларів США або за курсом НБУ 5 050 грн. - документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_81 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 85 850 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 101 000 грн.;

-ОСОБА_82 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_83 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_85 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 20 818 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 35 968 грн.;

-ОСОБА_298 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_87 - 18 639 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_89 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_90 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 5 050 грн., а всього 20 200 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 37 532 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 57 732 грн.;

-ОСОБА_91 - 2 000 доларів США або за курсом НБУ 10 100 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_92 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 10 120 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 25 270 грн.;

-ОСОБА_93 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_94 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 26 317 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 41 467 грн.;

-ОСОБА_95 та ОСОБА_96 - 27 775 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 57 759 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 85 534 грн.;

-ОСОБА_98 - 24 840 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 487 849 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 512 689 грн.;

-ОСОБА_569 - 40 400 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_100 - 4 842 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_101 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_103 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_104 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_105 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_106 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_107 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_108 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_109 - 12 625 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_110 - 28 700 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 65 806 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 94 506 грн.;

-ОСОБА_111В - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 31 107 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 46 257 грн.;

-ОСОБА_113 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 21 081 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 36 231 грн.;

-ОСОБА_114 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_112 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 30 636 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 45 786 грн.;

-ОСОБА_115 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 30 300 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 45 450 грн.;

-ОСОБА_116 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 35 400 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 50 550 грн.;

-ОСОБА_117 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_118 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_241 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_120 - 27 415 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 139 233 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 166 648 грн.;

-ОСОБА_123. - 22 500 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_124 - 5 500 доларів США або за курсом НБУ 27 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_126 - 5 500 доларів США або за курсом НБУ 27 416 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_127 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_128 - 4 000 доларів США або за курсом НБУ 20 200 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_129 - 1 500 євро або за курсом НБУ 11 310 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 303 460 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 314 770 грн.;

-ОСОБА_130 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_132 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_133 - 15 500 доларів США або за курсом НБУ 76 295 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_135 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 6 478 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 21 628 грн.;

-ОСОБА_136 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_137 - 1 000 доларів США або за курсом НБУ 5 050 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_138 - 8 000 доларів США або за курсом НБУ 40 400 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 32 825 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 73 225 грн.;

-ОСОБА_139 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 15 150 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 30 300 грн.;

-ОСОБА_140 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_141 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 12 625 грн., а всього 27 775 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 19 808 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 47 583 грн.;

-ОСОБА_142 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_143 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_144 - 11 274 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_145 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_146 - 3 500 доларів США або за курсом НБУ 17 675 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 43 075 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 60 750 грн.;

-ОСОБА_147 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 77 763 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 103 013 грн.;

-ОСОБА_148 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 36 510 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 51 660 грн.;

-ОСОБА_163 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_149 -16 500 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_150 - 26 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 201 175 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 227 425 грн.;

-ОСОБА_151 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 42 948 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 58 098 грн.;

-ОСОБА_152 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_154 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_153 - 38 066 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_155 - 396 грн. як помилково обраховані;

-ОСОБА_156 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_157 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 50 500 грн., а всього 65 650 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 37 977 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 103 627 грн.;

-ОСОБА_159 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 30 300 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 45 450 грн.;

-ОСОБА_160 - 4 500 доларів США або за курсом НБУ 22 125 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 30 028 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 52 153 грн.;

-ОСОБА_161 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ;

-ОСОБА_162 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ;

-ОСОБА_164 - 21 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 14 818 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 35 818 грн.;

-ОСОБА_165 - 2 000 доларів США або за курсом НБУ 10 100 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 104 856 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 114 956 грн.;

-ОСОБА_166 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 15 075 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 30 225 грн.;

-ОСОБА_167 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_169 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_170 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_171 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_172 - 53 025 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 148 675 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 201 700 грн.;

-ОСОБА_173 - 8 000 доларів США або за курсом НБУ 40 400 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 5 050 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 45 450 грн.;

-ОСОБА_174 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 24 548 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 39 698 грн.;

-ОСОБА_175 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 45 200 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 85 600 грн.;

-ОСОБА_176 - 75 723 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_178 - 20 079 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА»;

-ОСОБА_179 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_180 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 27 775 грн., а всього 42 925 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_181 - 12 625 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 8 130 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 20 755 грн.;

-ОСОБА_182 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 60 600 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 75 750 грн.;

-ОСОБА_183 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 103 391 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 118 541 грн.;

-ОСОБА_184 - 70 340 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_185 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 86 986 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 102 136 грн.;

-ОСОБА_188 - 24 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_189 - 1 000 доларів США або за курсом НБУ 5 050 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_187 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 179 790 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 194 940 грн.;

-ОСОБА_190 - 14 563 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_191 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_192 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 15 150 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 30 300 грн.;

-ОСОБА_193 - 2 000 доларів США або за курсом НБУ 10 100 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_194 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 500 грн., а всього 15 650 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 16 897 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 32 547 грн.;

-ОСОБА_195 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 16 000 грн., а всього 31 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_196 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 35 383 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 50 533 грн.;

-ОСОБА_197 - 1 000 доларів США або за курсом НБУ 5 050 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_198 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_199 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_200 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 50 598 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 65 748 грн.;

-ОСОБА_201 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 45 450 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 60 600 грн.;

-ОСОБА_202 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 19 694 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 34 844 грн.;

-ОСОБА_203 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_204 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 458 000 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 473 150 грн.;

-ОСОБА_205 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. та 12 625 грн., а всього 27 775 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_206 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. та 12 265 грн., а всього 37 515 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_207 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_209 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 104 243 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 119 243 грн.;

-ОСОБА_210 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_211 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 14 555 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 10 660 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 25 215 грн.;

-ОСОБА_212 - 5 500 доларів США або за курсом НБУ 27 775 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 108 954 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 136 729 грн.;

-ОСОБА_213 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 29 478 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 44 628 грн.;

-ОСОБА_214 - 8 000 доларів США або за курсом НБУ 40 400 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_243 та ОСОБА_244 - 47 975 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_217 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 4 855 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 20 005 грн.;

-ОСОБА_218 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_219 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 145 918 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 161 068 грн.;

-ОСОБА_220 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_221 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_223 - 3 000 доларів США або за курсом НБУ 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 4 641 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 19 791 грн.;

-ОСОБА_224 - 15 000 грн. - за навчання в системі «ГСТ»;

-ОСОБА_225 - 5 000 доларів США або за курсом НБУ 25 250 грн. - за навчання в системі «ГСТ» та 272 188 грн. документально не підтверджених власних первісних інвестицій в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», а всього 297 438 грн.;

-ОСОБА_226 - 15 150 грн. - за навчання в системі «ГСТ».

Суд, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, повністю виключає з обвинувачення ОСОБА_1 вказівку на епізоди заволодіння коштами (виключно оплата інформаційно-консультаційних послуг) потерпілих: ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_34, ОСОБА_46, ОСОБА_77, ОСОБА_79, ОСОБА_88, ОСОБА_97, ОСОБА_102, ОСОБА_122, ОСОБА_125, ОСОБА_131, ОСОБА_158, ОСОБА_168, ОСОБА_177, ОСОБА_186, ОСОБА_208, ОСОБА_222 та ОСОБА_227

Всього суд виключає суму 10 539 886 грн. як недоведену суму завданої злочином шкоди в контексті висунутого ОСОБА_1 обвинувачення в межах даного судового провадження за ч. 4 ст. 190 КК України.

Тільки епізоди з потерпілими ОСОБА_57, ОСОБА_84, ОСОБА_121 та ОСОБА_134 доведені в повному обсязі висунутого обвинувачення.

Оскільки учасники злочинної організації, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об'єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах та збагачення за рахунок злочинної діяльності, таку кваліфікуючу ознаку шахрайства як повторність суд, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, виключає з обвинувачення ОСОБА_1 як таку, що не знайшла свого підтвердження.

Епізоди фіктивного підприємництва з боку ОСОБА_1

у складі злочинної організації з метою прикриття її незаконної діяльності

Оскільки учасники злочинної організації, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об'єднані єдиним умислом, направленим на фіктивне підприємництво, таку кваліфікуючу ознаку як повторність суд, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, виключає з обвинувачення ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205 КК України як таку, що не знайшла свого підтвердження.

Враховуючи наведені вище висновки суду щодо реальності заняття фінансово-господарською діяльністю окремими створеними з метою прикриття злочинів суб'єктами підприємництва, зважаючи на те, що, як встановлено вище, товариства згідно з переліком, прикриваючи незаконну діяльність злочинної організації, фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність, суд, керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, також виключає з обвинувачення ОСОБА_1 вказівку на те, що ці товариства створювалися без наміру заняття фінансово-господарською діяльністю і нею не займалися, а саме, це стосується ТОВ «ГСТ», ТОВ «БЕСТ ФУДС», ТОВ «ГСТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК», ТОВ «Глобальний інформаційний центр», ТОВ «Міжнародна група новин», ТОВ «Ногайські курорти», ТОВ «САКСЕС ПАРТНЕРС ЛТД», ТОВ «Український медіа холдинг», ТОВ «Юкрейніан ТВ Продакшнс», ТОВ «Юридична компанія «Куна»,

Крім того, стороною обвинувачення не доведено наданими під час судового розгляду доказами те, що ОСОБА_1 обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «ГСТ», а тому посилання на таку обставину суд також виключає з її обвинувачення як недоведену.

Уточнює суд і період часу здійснення фіктивного підприємництва вказаною злочинною організацією та її учасником ОСОБА_1 зокрема, а саме вважає такий період з 19 жовтня 2006 року (час реєстрації ТОВ «ГСТ») по 22 листопада 2008 року.

ОСОБА_1, з огляду на сформульоване обвинувачення, також обвинувачувалася за ч. 2 ст. 205 КК України у таких епізодах фіктивного підприємництва, які полягали у створені шляхом відповідної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності:

-15 липня 2008 року ТОВ «АВТОР ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» - м. Севастополь, засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші (т. 29 а. 44-92; т. 30 а. 73-87);

-11 травня 2007 року - ТОВ «Глобальні системи «Дж.Єс.» - м. Севастополь, засновником якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші (т. 29 а. 92-111; т. 31 а. 138-143);

-14 серпня 2007 року - ТОВ «Азовські курорти» - м. Запоріжжя, засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші (т. 17 а. 108-119, 120-132; т. 18 а. 1-22, 92-100; т. 19 а. 15-54, 111-129; т. 22 а. 119 і далі; т. 33 а. 1-99; т. 34 а. 1-143);

-28 вересня 2007 року - ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» - м. Луганськ, засновником якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші (т. 27 а. 1-102);

-05 червня 2008 року - ТОВ «Кримські фінансові послуги» - м. Севастополь, засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші (т. 29 а. 1-65; т. 30 а. 66-67, 127об-136);

-22 травня 2007 року - ТОВ «ТТР КАПІТАЛ ГРУП» - м. Київ, засновниками якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші (т. 24 а. 1-110);

-04 червня 2008 року ТОВ «Кантрі трейнерс груп» м. Севастополь, засновником якого стали «МІЛІОНЕР-НАСТАВНИК» та інші (т. 145 а. 75об-78об, 94-96).

Однак, оскільки під час судового розгляду документованими доказами безспірно встановлено, що ОСОБА_1 безпосередньо та опосередковано не причетна до створення, керівництва чи управління вказаними товариствами, з висунутого їй звинувачення суд, також керуючись правилами ч. 3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення, виключає епізоди фіктивного підприємництва за фактами створення та діяльності вказаних товариств.

Крім того, ОСОБА_1 також обвинувачувалася за ст. 205 КК України у епізодах фіктивного підприємництва, які полягали у створені шляхом відповідної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності 09 квітня 2008 року ТОВ «Східноукраїнські курорти» . Однак, оскільки під час судового розгляду стороною обвинувачення не надано жодного належного документованого доказу створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Східноукраїнські курорти», з висунутого їй звинувачення суд, керуючись ч. 3 ст. 337 КПК України, виключає епізоди фіктивного підприємництва за фактами створення та діяльності таких товариств.

Оскільки дослідженням звітної документації організації «Благодійний фонд «Джі. Ес. Ті.-Благодійність» (т. 16 а. 51-75; т. 27 а. 103-107) безспірно встановлено, що цей суб'єкт здійснював благодійну діяльність та мав статус благодійні організації, тобто юридичної особи приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом, як основну мету її діяльності, метою якої не було одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ст. ст. 1, 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»), відтак вказаний суб'єкт не був за змістом закону (ст. ст. 52, 54 ГК України) суб'єктом підприємницької діяльності, створення якого з метою приховати незаконну діяльність утворює склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Враховуючи викладене, з висунутого ОСОБА_1 звинувачення суд, керуючись вказаними вище правилами, виключає також й епізод фіктивного підприємництва за фактом створення та діяльності благодійної організації «Благодійний фонд «Джі. Ес. Ті.-Благодійність», а також 10 539 886 грн. як недоведену суму збитків в контексті висунутого ОСОБА_1 обвинувачення в межах даного судового провадження за ч. 2 ст. 205 КК України.

Епізоди легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з боку ОСОБА_1 у складі злочинної організації

ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, яке сформульовано в обвинувальному акті та підтримане прокурором під час судового розгляду, такого змісту.

Одержані у період з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року від громадян України внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а саме шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошові кошти в особливо великому розмірі як інвестування у бізнесові проекти, яких насправді не існувало, діючи у складі злочинної організації, з метою їх легалізації (відмиванню) спільно із іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_1 неодноразово використала для придбання водного та автомобільного транспорту.

Так, 14 червня 2007 року один з учасників злочинної організації, до складу якої також входила ОСОБА_1, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі і плану вчинення злочинів, знаходячись у м. Дніпропетровську, з метою легалізації (відмивання) доходів, набутих членами злочинної організації шляхом обману і зловживання довірою, тобто одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, уклав з ТОВ «АВР» в особі директора ОСОБА_299, який необізнаний про злочинну діяльність злочинної організації, договір від 14 червня 2007 року № 14/06, про будівництво цим ТОВ катера на 12 посадкових місць, довжиною 7 м, шириною 3 м, вартістю 30 000 грн.

12 вересня 2007 року той самий учасник злочинної організації з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме використання коштів набутих від громадян України шляхом обману і зловживання довірою, перерахував на рахунок ТОВ «АВР» м. Дніпропетровська № 1618, відкритий в Дніпропетровському регіональному управлінні ЗАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 30 000 грн., які він та члени злочинної організації заволоділи у громадян України шляхом обману і зловживання довірою у період з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року, як оплату виконаних робіт з будівництва катера згідно з договором від 14 червня 2007 року № 14/06, використавши таким чином грошові кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У подальшому, з тією ж метою інші три учасники злочинної організації, діючи в різний час та місті у складі організації, отримавши за вказаний період часу від громадян України внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а саме шахрайства, грошові кошти як інвестування у вигадані бізнесові проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», використали їх для придбання транспортних засобів. Зокрема, на грошові кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у червні, серпні 2007 та січні 2008 року вказаними учасниками злочинної організації були придбані та зареєстровані в м. Києві автомобілі «Mercedes-Benz ML 320», кузов НОМЕР_250, вартістю 176 786 грн. 61 коп, «Mercedes-Benz 500», кузов НОМЕР_8, вартістю 127 714 грн. та «Mercedes-Benz G 500», кузов НОМЕР_6, вартістю 130 795 грн., «LEXUS RX 330», кузов НОМЕР_9, вартістю 146 450 грн.

Отже, під час своєї діяльності злочинна організація, до якої входила ОСОБА_1, з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року вчинила легалізацію (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, у якій задокументована участь більше трьох її учасників. За даними фактами ОСОБА_1 висунуто обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у тому, що вона вчинила умисні дії, які виразилися у набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно, злочинною організацією.

В обґрунтування винуватості ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, сторона обвинувачення посилалася на докази, які були безпосередньо досліджені під час судового розгляду, а саме на вище оцінені судом дані, які доводять факти вчинення нею шахрайства у складі злочинної організації, а також дані, які містять документи, складені під час та за результатами укладених угод про будівництво катера на 12 посадкових місць, довжиною 7 м, шириною 3 м, вартістю 30 000 грн., про придбання автомобілів «Mercedes-Benz ML 320», кузов НОМЕР_250, вартістю 176 786 грн. 61 коп, «Mercedes-Benz 500», кузов НОМЕР_8, вартістю 127 714 грн. та «Mercedes-Benz G 500», кузов НОМЕР_6, вартістю 130 795 грн., «LEXUS RX 330», кузов НОМЕР_9, вартістю 146 450 грн. та реєстраційних документів на вказані транспортні засоби.

Разом з тим, за змістом закону (ст. 209 КК України в редакції Закону № 430-IV від 16 січня 2003 року, тобто в чинній редакції на момент вчинення злочину) за цією статтею Особливої частини КК України передбачена кримінальна відповідальність: а) за вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів; б) за вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення; в) а так само за набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до абзацу 4 ст. 1, ст. 2 Закону України від 28 листопада 2002 року «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», який діяв на час вчинення злочину, та диспозиції ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 430-IV від 16 січня 2003 року) розумілося вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з такими коштами або іншим майном фінансової операції чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення особою того, що вони були одержані злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, межі обвинувачення в цій частині охоплюють умисні дії ОСОБА_1 з набуття, володіння та використання коштів, одержаних злочинним шляхом, для придбання переліченого вище водного та автомобільного транспорту.

Приймаючи до уваги проведену оцінку доказів в межах даного судового провадження за епізодами існування злочинної організації та участі в такій організації обвинуваченої ОСОБА_1, а також шахрайства з її боку у складі злочинної організації, суд вважає безспірно доведеним те, що ОСОБА_1 як учасник злочинної організації, що був безпосередньо причетний до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, усвідомлювала те, що всі кошти, здобуті внаслідок таких дій, були одержані нею та злочинною організацією в цілому виключно злочинним шляхом.

Разом з тим, участь ОСОБА_1 у злочинній організації та вчиненому такою організацією шахрайстві само по собі не свідчить про наявність в її діях в межах висунутого обвинувачення за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України вказаних вище ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з дослідженими в судовому засіданні договором від 14 червня 2007 року № 14/06 про будівництво катера, укладеним між ОСОБА_264 та ТОВ «АВР» в особі директора ТОВ ОСОБА_299, виписками про рух коштів за рахунком ТОВ «АВР» № 1618, відкритим в Дніпропетровському регіональному управлінні ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299) (т. 57 а. 1-29; т. 61 а. 141-163), вказане товариство за замовленням ОСОБА_264 побудувало катер на 12 посадкових місць, довжиною 7 м, шириною 3 м вартістю 30 000 грн., за що отримало на вказаний свій банківський рахунок грошові кошти в сумі 30 000 грн. як оплату виконаних робіт згідно із зазначеним вище договором № 14/06.

Згідно з дослідженими в судовому засіданні біржовими угодами від 07 червня 2007 року, 08 червня 2007 року, 05 серпня 2007 року, 31 жовтня 2007 року та реєстраційними документами на транспортні засоби, їх протоколам огляду (т. 49 а. 2-5 та інші):

- 07 червня 2007 року ОСОБА_250, знаходячись у м. Києві, на українській товарній біржі «Контрактова» м. Києва уклала біржову угоду з гр-ном ОСОБА_300 щодо купівлі у нього автомобіля «MERCEDES-BENZ ML 320», номер кузова НОМЕР_250, вартістю 176 786 грн. 61 коп, який наступного дня був зареєстрований на території МВЕР-3 УДАІ МВС України: в м. Києві зареєструвала на ім'я ОСОБА_250 і якому було присвоєно д.н.з. НОМЕР_5;

- 31 жовтня 2007 року Крім того, ОСОБА_250, знаходячись у м. Одеса,, уклала біржову угоду на одеській філії «Біржа «ОСОБА_244» центральної універсальної біржі «Запоріжжя» з гр-ном ОСОБА_301 щодо купівлі автомобіля «MERCEDES-BENZ G 500», номер кузова НОМЕР_6, ринковою. вартістю 130 795 грн., який 17 січня 2008 року був зареєстрований на території МВЕР-5 УДАІ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_250 і якому було присвоєно д.н.з. НОМЕР_7;

- 08 червня 2007 року ОСОБА_249, знаходячись у м. Севастополі, придбав у ОСОБА_302 автомобіль «Mercedes-Benz 500» номер кузова НОМЕР_8 чорного кольору вартістю 127 714 грн., а на початку серпня 2007 року ОСОБА_248 організував придбання автомобіля LEXUS RX 330, 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_9, д.н.з. НОМЕР_10, вартістю 146 450 грн., який був переданий співучаснику вчинення злочинів ОСОБА_249 для власного користування.

Разом з тим, досліджені під час судового розгляду документи, складені під час та за результатами укладених угод про будівництво катера на 12 посадкових місць, довжиною 7 м, шириною 3 м, вартістю 30 000 грн., угод про придбання автомобілів «Mercedes-Benz ML 320», кузов НОМЕР_250, вартістю 176 786 грн. 61 коп, «Mercedes-Benz 500», кузов НОМЕР_8, вартістю 127 714 грн. та «Mercedes-Benz G 500», кузов НОМЕР_6, вартістю 130 795 грн., «LEXUS RX 330», кузов НОМЕР_9, вартістю 146 450 грн. та реєстраційні документи на вказані транспортні засоби також не містять даних, які могли б вказувати на пряму чи опосередковану причетність обвинуваченої ОСОБА_1 до укладання таких угод з коштами, одержаними злочинним шляхом, чи вчинення з ними при цьому будь-якої фінансової операції, а так само до набуття, володіння та використання таких коштів з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними шляхом придбання переліченого вище водного та автомобільного транспорту, чи дій, спрямованих на приховання джерел походження саме цих коштів.

Всупереч доводам сторони обвинувачення вказані докази не можуть вважатися належними доказами вини ОСОБА_1 в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, оскільки стосуються дій інших осіб, будь-яка причетність до яких обвинуваченої не зафіксована.

Під час судового засідання не здобуто і стороною обвинувачення не надано жодного доказу, який містив би дані, що ОСОБА_1 вчинила умисні дії з набуття, володіння та використання коштів, одержаних злочинним шляхом, саме для придбання переліченого вище водного та автомобільного транспорту. У межах висунутого ОСОБА_1 обвинувачення у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, суд не в праві давати правову оцінку іншим її діям, які виходять за такі межі (ст. 337 КПК України).

Суд не може визнати як докази відомості, що містяться в показаннях потерпілих та свідків під час їх допитів на досудовому слідстві, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а передбачені законом винятки з цього приводу на дане провадження не поширюються (ст. 67 КПК 1961 року та ст. 23 КПК України). Жодна із сторін провадження клопотань про дослідження судом цих доказів не заявляла і суд у такому праві їх не обмежував.

Інших доказів у даному провадженні в межах висунутого обвинувачення за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України надано не було.

Підсумовуючи наведене, суд вважає, що сформульоване обвинувачення ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України не знайшло свого безспірного підтвердження у судовому засіданні для того, щоб вважати його доведеним.

Згідно з ч. ч. 1, 2 та 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Відповідно до ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. Крім того, саме на них ч. 2 ст. 9 КПК України покладає обов'язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

При цьому завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Ст. 62 Конституції України передбачає, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину, а обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Вказане встановлено і в ст. 17 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, в тому числі винуватість обвинуваченого у вчиненні злочину, форма вини, мотив і мета вчинення злочину, покладається на слідчого, прокурора і лише в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Дослідивши в судовому засіданні всі належні докази, суд дійшов висновку про те, що не доведено поза розумним сумнівом належними, допустимими та достатніми доказами, що вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_1, та вичерпано можливості їх отримати.

За таких обставин, суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме, верховенства права, законності, рівність перед законом та судом, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальність сторін тощо, створивши необхідні умови для реалізації сторонами провадження їхніх процесуальних прав та виконання обов'язків, в тому числі і щодо збирання, подання та оцінки доказів, дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний поданий сторонами доказ та їх сукупність, вважає, що за результатами даного судового розгляду не доведено, що ОСОБА_1 за викладених в обвинувальному акті обставин, діючи з прямим умислом, у період з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року в різних містах у складі організації, отримавши від потерпілих внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, з метою легалізації (відмивання) спільно з іншими учасниками злочинної організації використала їх для придбання водного та автотранспорту, а саме у червні, серпні 2007 та січні 2008 року автомобілі «Mercedes-Benz ML 320», кузов НОМЕР_250, вартістю 176 786 грн. 61 коп, «Mercedes-Benz 500», кузов НОМЕР_8, вартістю 127 714 грн. та «Mercedes-Benz G 500», кузов НОМЕР_6, вартістю 130 795 грн., «LEXUS RX 330», кузов НОМЕР_9, вартістю 146 450 грн., а також катер на 12 посадкових місць, вартістю 30 000 грн., вчинивши тим самим легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а тому за цим обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, належить виправдати та ухвалити щодо неї виправдувальний вирок з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено злочин, у якому вона обвинувачується.

ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Виходячи з меж пред'явленого ОСОБА_1 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України та іншими статтями Особливої частини КК України з посиланням в кожному такому випадку на ч. 4 ст. 28 КК України, суд здійснює правову оцінку такого обвинувачення в цілому, виходячи із встановлених фактичних обставин участі ОСОБА_1 в злочинній організації та її безпосередньої участі у вчинюваних такою організацією злочинах.

В основу такої правової оцінки за кожним епізодом пред'явленого ОСОБА_1 обвинувачення колегією суддів покладені вихідні правові позиції, відповідно до яких:

- тільки організатор злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені злочинною організацією, і то за умови, що ці злочини охоплювалися його умислом;

- учасник злочинної організації, який не є її організатором, підлягає кримінальній відповідальності тільки за злочини, у підготовці або вчиненні яких він у складі такої організації брав безпосередню участь, не залежно від тієї ролі, яку виконував у таких злочинах (організатор, підбурювач та пособник).

Таким чином, ОСОБА_1, яка лише дала згоду на вступ до злочинної організації, яка була створена (організована) іншою особою, тобто не є організатором, а так само і керівником такого стійкого злочинного об'єднання і у цьому не обвинувачується, не може нести кримінальну відповідальність за всі злочини, вчинені злочинною організацією, а підлягає такій відповідальності тільки за ті злочини, у вчиненні яких брала участь, не залежно від тієї ролі, яку виконувала у таких злочинах.

Крім того, законодавець, вирішуючи питання кримінальної відповідальності учасників злочинної організації, які не є її організаторами, за вчинені такою організацією злочини (ч. 2 ст. 30 КК України), відійшов від такої категорії, як готування до злочину, яка являє собою першу стадію незакінченого злочину (ч. 1 ст. 14 ст. 30 КК України).

Порівняльний аналіз положень ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 30 КК України вказує на те, що підготовка злочину має інший (вужчий) кримінально-правовий зміст, ніж готування до нього. Відтак, самі по собі факти входження особи до складу злочинної організації, вироблення чи підтримка загального плану вчинюваних нею злочинів, узгодження намірів між учасниками такої організації щодо вчинення ними конкретного злочину, досягнення домовленостей, тобто змова, на його вчинення, яка може охоплювати стадію планування, розподілу ролей між його учасниками тощо, без виконання при цьому будь-яких інших конкретних дій, спрямованих на створення умов для вчинення злочину, не є підготовкою злочину за змістом ч. 2 ст. 30 КК України.

Аналогічну правову позицію фактично продемонстрував в судовому засіданні прокурор, який змінюючи раніше висунуте обвинувачення ОСОБА_1, дійшов висновку про те, що в її діях відсутній склад злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки в матеріалах провадження відсутні фактичні дані про її причетність до виготовлення підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_248 та його використання у складі злочинної організації.

Натомість органи досудового розслідування, з якими погодився прокурор, з огляду на викладену в обвинувальному акті правову кваліфікацію, фактично притягнули ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за інші злочини, вчинені злочинною організацією, не залежно від того, чи взагалі брала вона участь у підготовці чи вчиненні таких злочинів, з чим колегія суддів погодитися не може з наведених вище мотивів.

У той же час, оскільки обвинувачена ОСОБА_1 не тільки приймала участь у безпосередньому заволодінні внаслідок шахрайських дій коштами окремих потерпілих (отримувала їх особисто), тобто була співвиконавцем вчинення злочину у складі злочинної організації, який охоплювався єдиним умислом її учасників, але й вчинила готування до такого шахрайства, вчиненого іншими учасниками злочинної організації по відношенню до інших потерпілих, колегія суддів визнає її належним суб'єктом злочину - шахрайство, вчиненого злочинною організацією, не залежно від тієї ролі, яку вона безпосередньо виконувала у такому злочині у кожному окремому випадку.

Оскільки учасники злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, презентували інвестиційні проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» у сфері різних послуг, туризму, нерухомості та освіти, в інформаційній, промисловій та інших дійсно привабливих для інвестування сферахяк практичну і невід'ємну складову навчання в системі «ГСТ» у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», їх дії зі збору коштів громадян на такі інвестиційні проекти охоплювалися єдиним умислом, а самі пов'язані з цим епізоди щодо кожного потерпілого окремо за своєю суттю та природою не можуть з правової точки зору оцінюватися самостійно та відокремлено від системної, послідовної та безперервної, тобто продовжуваної діяльності, яка складалася з ряду тотожних діянь, спрямованих на досягнення однієї мети та об'єднаних одним умислом, як про це суд зробив правовий висновок, оцінюючи показання окремих потерпілих раніше. Відтак підстави (ст. 32 КК України) для оцінки дій ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України через таку кваліфікуючу ознаку, як повторність - відсутні, оскільки в кримінально-правовому плані кожне таке діяння стало елементом одиничного (єдиного) продовжуваного злочину. Такий висновок, крім того, не суперечить і фактичних обставинам вчинення злочинів, які прокурор вважав встановленими і описав в обвинувальному акті, а саме, щодо формування в учасників злочинної організації спільної мети та єдиного злочинного умислу.

Враховуючи обсяг доведеного та недоведеного під час судового розгляду обвинувачення, правові висновки суду щодо виключення з його обсягу окремих епізодів, посилань та вказівок, дії ОСОБА_1, яка у період з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року з єдиним умислом у складі організованої групи, яка мала ознаки злочинної організації, як її учасник заволоділа з корисливих мотивів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (вчинила шахрайство), а саме грошовими коштами гр-н ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_235, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_152, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_237, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_201, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226 на загальну суму 54 337 033 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, колегія суддів кваліфікує за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи обсяг доведеного та недоведеного під час судового розгляду обвинувачення, правові висновки суду щодо виключення з його обсягу окремих епізодів, посилань та вказівок, дії ОСОБА_1, яка у період з 19 жовтня 2006 року по 22 листопада 2008 року з єдиним умислом у складі злочинної організації як її учасник, вчинила фіктивне підприємництво, тобто створила суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяла вказаним вище потерпілим велику матеріальну шкоду на загальну суму 54 337 033 грн., яка в 200 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, колегія суддів з урахуванням положень ст. 5 КК України кваліфікує за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року), якою замінено покарання за ч. 2 ст. 205 КК України з позбавлення волі на більш м'яке у виді штрафу.

Дії ОСОБА_1, яка у період з вересня 2006 року по 22 листопада 2008 року приймала участь у злочинній організації, а також вчинюваних такою організацією злочинах, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України (в редакції Закону від 15 листопада 2011 року), колегія суддів кваліфікує за ч. 1 ст. 255 КК України.

ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПОЗОВІВ

На стадії досудового розслідування з урахуванням внесених змін та уточнень під час судового розгляду (нижче вказані відповідні томи та аркуші матеріалів судового провадження) потерпілі, кожний окремо, заявили цивільні позови про відшкодування матеріальної, а окремі і моральної шкоди, завданої злочином, а саме:

ОСОБА_3 на суму 4 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_4 на суму 84 933 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_5 на суму 50 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_6 на суму 20 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_7 на суму 116 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_8 на суму 159 860 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_9 на суму 28 000 доларів США та 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_10 на суму 4 000 доларів США та 13 550 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_11 на суму 344 825 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_12 на суму 30 000 доларів США та 2 900 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_13 на суму 3 000 доларів США та 25 702 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_14 на суму 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_15 на суму 57 050 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_16 на суму 190 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_17 на суму 50 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_18 на суму 9 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_19 на суму 23 979 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_20 на суму 88 200 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_292 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_22 на суму 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_23 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_24 на суму 3 000 доларів США та 14 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_25 на суму 102 000 доларів США та 33 812 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_26 на суму 5 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_27 на суму 6 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_28 на суму 15 000 грн на відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_30 на суму 3 000 доларів США та 5000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_31 на суму 43 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_32 на суму 30 000 доларів США та 3 750 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_34 на суму 1 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_35 на суму 26 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_36 на суму 20 300 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_37 на суму 8 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_38 на суму 15 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_39 на суму 18 500 доларів США та 55 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_40 на загальну суму 1 484 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 984 000 грн., та моральної шкоди - 500 000 грн. (т. 11 а. 145);

ОСОБА_41 на суму 20 000 доларів США, 212 100 грн. та 1 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_42 на суму 1 213 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_43 на суму 115 800 доларів США та 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_44 на суму 15 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_45 на суму 856 900 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_47 на суму 40 000 доларів США та 9 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_235 на суму 71 600 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_49 на суму 11 000 доларів США та 32 500 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_50 на суму 6 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_51 на суму 14 500 доларів США та 15 000 євро на відшкодування матеріальної шкоди (т. 50 а. 127);

ОСОБА_52 на суму 70 187 доларів США, 15 655 євро та 11 200 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_53 на суму 31 859 доларів США та 242 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_54 на суму 61 200 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_55 на суму 6 000 доларів США та 1 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_48 на загальну суму 856 950 ргн, з них на відшкодування матеріальної шкоди - 556 950 грн., та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 38 а. 58);

ОСОБА_56 на суму 65 000 доларів США, 1 500 євро та 16 650 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_57 на суму 154 504 доларів США та 6 060 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_58 на суму 10 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_306 на суму 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_60 на суму 25 880 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_61 на суму 175 337 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_62 на суму 31 645 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_63 на суму 15 500 доларів США та 47 725 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_64 на загальну суму 38 000 доларів США та 936 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 38 000 доларів США та 836 000 грн., та моральної шкоди - 100 000 грн. (т. 132 а. 100);

ОСОБА_65 на суму 42 800 доларів США, 26 220 грн. та 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_66 на суму 52 600 доларів США, 25 700 євро та 104 207 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_67 на суму 14 500 доларів США та 4 200 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_68 на суму 310 900 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_69 на загальну суму 910 425 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 610 425 грн., та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 11 а. 135);

ОСОБА_70 на суму 58 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_71 на загальну суму 120 000 доларів США та 300 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 120 000 доларів США та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 78 а. 4);

ОСОБА_72 на суму 16 100 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_73 на суму 13 000 доларів США та 13 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_236 на суму 2 200 доларів США та 200 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_75 на суму 25 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_76 на суму 30 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_77 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_78 на суму 40 000 доларів США та 6 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_79 на суму 10 100 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_80 на суму 2 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_81 на суму 22 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_82 на суму 160 000 доларів США та 35 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_83 на суму 41 663 доларів США та 21 750 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_84 на суму 3 606 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_85 на суму 480 055 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_86 на суму 860 000 грн. та 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_88 на суму 3 000 доларів США та 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_89 на загальну суму 2 529 336 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 1 029 336 грн., та моральної шкоди - 1 500 000 грн. (т. 115 а. 78-81);

ОСОБА_90 на суму 43 000 доларів США та 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_91 на суму 75 566 доларів США та 6 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_92 на суму 35 500 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_93 на суму 1 500 доларів США, 2 900 євро та 5 050 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_94 на суму 15 167 доларів США та 3 500 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_98 на суму 144 500 доларів США та 2 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_99 на суму 95 624,80 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_100 на суму 16 500 доларів США та 6 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_101 на суму 5 050 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_102 на суму 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_103 на суму 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_104 на суму 719 273 доларів США та 126 497 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_105 на суму 79 399 доларів США та 8 750 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_106 на суму 31 000 доларів США та 15 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_107 на суму 30 860 доларів США та 1 500 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_108 на суму 15 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_109 на загальну суму 4 737 421 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 3 737 421 грн., та моральної шкоди - 1 000 000 грн. (т. 38 а. 104-112);

ОСОБА_110 на суму 37 000 доларів США, 29 000 євро та 8 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_111 на суму 270 100 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_112 на суму 13 500 доларів США та 4 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_113 на суму 3 000 доларів США та 16 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_114 на суму 70 140 доларів США, 4 000 євро та 10 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_115 на суму 76 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_116 на суму 34 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_117 на суму 360 000 доларів США на відшкодування матеріальної шкоди (т. 101 а. 70);

ОСОБА_118 на суму 16 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_119 на суму 90 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_120 на суму 140 000 доларів США та 126 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_121 на суму 100 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_122 на суму 101 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_124 на суму 37 200 доларів США та 130 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_125 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_126 на суму 31 001 доларів США, 9 000 євро та 65 650 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_127 на суму 10 000 доларів США, 34 000 євро та 217 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_128 на суму 39 000 доларів США та 6 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_129 на загальну суму 517 085 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 467 085 грн., та моральної шкоди - 50 000 грн. (т. 50 а. 17-31);

ОСОБА_130 на суму 21 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_131 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_132 на суму 23 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_133 на суму 35 500 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_134 на суму 1 300 доларів США, 2 000 євро та 69 185 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_135 на суму 17 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_136 на суму 4 600 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_137 на суму 70 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_138 на суму 16 200 доларів США та 2 650 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_139 на суму 6 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_140 на суму 12 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_141 на суму 33 000 доларів США, 2 652 євро та 5 050 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_142 на суму 54 000 доларів США, 12 000 євро, 237 680 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_143 на суму 514 400 доларів США та 57 875 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_144 на суму 102 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_145 на суму 193 400 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_146 на суму 124 725 доларів США та 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_147 на суму 51 200 доларів США та 11 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_148 на суму 68 800 доларів США та 20 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_149 на загальну суму 120 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 60 000 грн. та моральної шкоди - 60 000 грн.;

ОСОБА_150 на суму 52 000 доларів США, 9 900 євро та 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_151 на суму 12 720 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_152 на суму 215 000 доларів США та 34 300 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_153 на суму 5 500 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_154 на суму 13 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_155 на суму 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_156 на суму 6 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_157 на суму 54 000 доларів США та 602 400 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_158 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_159 на суму 63 600 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_160 на суму 22 800 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_161 на суму 11 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_162 на суму 12 283 доларів США та 14 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_163 на суму 9 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_164 на суму 18 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_165 на суму 217 800 доларів США та 23 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_166 на суму 43 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_167 на суму 6 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_168 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_169 на суму 8 000 доларів США та 400 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_170 на суму 8 000 доларів США та 121 260 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_171 на суму 37 250 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_172 на суму 230 000 доларів США та 17 000 євро на відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_173 на суму 29 800 доларів США, 200 євро та 116 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_174 на загальну суму 621 556 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 371 556 грн., та моральної шкоди - 250 000 грн. (т. 38 а. 169);

ОСОБА_175 на загальну суму 491 190 доларів США та 300 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 491 190 доларів США та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 115 а. 74-77);

ОСОБА_176 на суму 361 162 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_178 на суму 1 800 доларів США та 1 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_179 на загальну суму 3 071 519 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 3 021 519 грн., та моральної шкоди - 50 000 грн. (т. 132 а. 138-139);

ОСОБА_180 на суму 32 500 доларів США та 1 500 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_181 на суму 6 900 доларів США та 1 800 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_182 на загальну суму 63 000 доларів США та 300 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 63 000 доларів США, та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 38 а. 168);

ОСОБА_183 на суму 50 000 доларів США, 38 000 євро та 175 200 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_184 на суму 403 060 доларів США та 16 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_185 на загальну суму 38 000 доларів США та 100 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 38 000 доларів США та моральної шкоди - 100 000 грн. (т. 132 а. 99);

ОСОБА_187 на суму 117 000 доларів США та 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_189 на загальну суму 480 576 554 грн., 500 000 доларів США та 100 000 євро, з них на відшкодування матеріальної шкоди - 480 576 554 грн. та моральної шкоди - 500 000 доларів США та 100 000 євро (т. 143 а. 159-235);

ОСОБА_190 на суму 13 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_191 на суму 3 300 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_192 на суму 16 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_193 на суму 100 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_194 на загальну суму 472 722 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 172 722 грн., та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 11 а. 136);

ОСОБА_195 на суму 15 500 доларів США, 30 000 євро та 31 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_196 на суму 15 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_197 на загальну суму 78 200 доларів США та 400 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 78 200 доларів США та 100 000 грн., та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 50 а. 40-45);

ОСОБА_198 на суму 3 321 856 грн. на відшкодування матеріальної шкоди (т. 144 а. 30);

ОСОБА_199 на суму 54 000 доларів США та 5 000 грн як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_200 на суму 42 500 доларів США та 14 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_201 на суму 46 000 доларів США та 10 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_201 на суму 11 500 доларів США та 14 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_203 на суму 8 600 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_204 на суму 300 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_205 на загальну суму 223 380 доларів США та 58 100 євро, 300 000 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 223 380 доларів США та 58 100 євро, та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 143 а. 155-158; т. 144 а. 11-27);

ОСОБА_206 на загальну суму 7 752 781 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 6 752 781 грн. та моральної шкоди - 1 000 000 грн. (т. 115 а. 170-174);

ОСОБА_207 на суму 35 500 доларів США та 3 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_208 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_209 на загальну суму 978 825 грн., з них на відшкодування матеріальної шкоди - 678 825 грн., та моральної шкоди - 300 000 грн. (т. 38 а. 168);

ОСОБА_210 на суму 8 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_211 на суму 31 300 доларів США та 6 000 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_213 на суму 705 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_214 на суму 46 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_217 на суму 30 000 доларів США та 40 750 євро як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_218 на суму 6 000 євро та 15 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_219 на суму 60 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_220 на суму 2 625 євро та 90 900 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_221 на суму 5 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_222 на суму 3 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_223 на суму 14 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_224 на суму 9 000 євро та 15 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_225 на суму 1 629 доларів США, 36 687,50 євро та 150 900 грн. як відшкодування матеріальної шкоди;

ОСОБА_226 на суму 60 000 доларів США як відшкодування матеріальної шкоди.

При цьому, потерпілі просили відшкодувати матеріальну шкоду, завдану злочином, за рахунок обвинуваченої та інших учасників злочинної організації, стягнувши з обвинуваченої суми, які становлять (в різних комбінаціях): кошти сплачені ними за навчання в системі «ГСТ»; кошти внесені ними на підставі договорів позики як інвестиції в проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» і не повернуті останнім та невиплачені обіцяні відсотки прибутку за такими договорами з урахуванням індексу інфляції, курсу валют та облікової ставки НБУ по даний час включно, - а також в окремих випадах моральну шкоду, завдану злочином, посилаючись на тривалий характер порушення їх законних прав шахрайськими діями учасників злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1, внаслідок яких вони, потерпілі, зазнали істотних змін у своєму житті (хтось втратив сім'ю, хтось через борги довіру близьких, в яких у свою чергу займав кошти, хтось втратив майно, у всіх через емоціональний стрес погіршився стан здоров'я тощо).

У судовому засіданні потерпілі ОСОБА_48, ОСОБА_209, ОСОБА_182, ОСОБА_189, ОСОБА_115, ОСОБА_172,, ОСОБА_197, ОСОБА_258, ОСОБА_55, ОСОБА_180, ОСОБА_206, ОСОБА_260, ОСОБА_28, ОСОБА_71, ОСОБА_117, ОСОБА_87, ОСОБА_149, ОСОБА_262, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_235, ОСОБА_53, ОСОБА_64, ОСОБА_263, ОСОБА_236, ОСОБА_75, ОСОБА_77, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_67, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_133, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_147, ОСОБА_150, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_163, ОСОБА_166, ОСОБА_169, ОСОБА_171, ОСОБА_174, ОСОБА_185, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_194, ОСОБА_192, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_224 повністю підтримали свої позовні вимоги, а ОСОБА_100 підтримала позов, поданий законним представником в її інтересах, а тому всі вони просили задовольнити заявлені позови з урахуванням внесених до них змін та уточнень у повному обсязі.

Як вказали потерпілі, кожний окремо, оскільки під час тренінгів вони отримали інформацію, яка не виправдалася, вкладені кошти в бізнес проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАНИКА» їм не повернули, обіцяні відсотки прибутку не виплатили, як і не надали звіту про використані інвестиції, а тому всі вони мають претензії до компанії «ГСТ» та її членів, в тому числі ОСОБА_1 як учасника цієї компанії, які своїми спільними діями привласнили їх кошти шляхом обману щодо їх цільового використання.

У судовому засіданні тільки потерпіла ОСОБА_127 відмовилась від позову в даному судовому провадженні, посилаючись на те, що заявила позов в межах іншого судового процесу, а до обвинуваченої ОСОБА_1 претензій не має, вважаючи її також потерпілою, у зв'язку з чим просила свій позов залишити без розгляду.

Потерпілі ОСОБА_29, ОСОБА_33, ОСОБА_46, ОСОБА_87, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_123, ОСОБА_177, ОСОБА_186, ОСОБА_188, ОСОБА_212, ОСОБА_215, ОСОБА_216 та ОСОБА_227 цивільний позов в межах даного провадження до початку судового розгляду не заявляли.

Обвинувачена ОСОБА_1 вказані позови потерпілих не визнала, заперечуючи свою винуватість у вчиненні злочинів, а також вважаючи недоведеними претензії позивачів в частині відшкодування їм моральної шкоди.

Прокурор просив вказані позови потерпілих задовольнити на суму доведеної судом шкоди, яка була завдана їм злочином.

Згідно з правилами ч. 1 ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. Водночас, зважаючи на межі даного судового провадження, суд позбавлений можливості встановити юридичну, в тому числі і цивільно-правову відповідальність інших конкретних осіб, спільними з ОСОБА_1 діями яких завдано шкоду потерпілим. Враховуючи викладене, суд передусім покладає відповідальність за спричинену шкоду злочином в повному обсязі на обвинувачену ОСОБА_1, а цивільні позивачі вправі пред'явити в межах виділеного провадження позов до інших осіб про відшкодування шкоди солідарно із обвинуваченою.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У судовому засіданні безспірно встановлено, що ОСОБА_1, діючи у складі злочинної організації як її учасник умисно з корисливих мотивів заволоділа шляхом обману та зловживання довірою чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілих (шахрайство), зокрема:

ОСОБА_3 - на суму 20 200 грн.;

ОСОБА_4 - на суму 151 500 грн.;

ОСОБА_5 - на суму 50 500 грн.;

ОСОБА_6 - на суму 101 000 грн.;

ОСОБА_7 - на суму 555 500 грн.;

ОСОБА_8 - на суму 40 400 грн.;

ОСОБА_10 - на суму 9 902 грн.;

ОСОБА_9 - на суму 140 958 грн.;

ОСОБА_11 - на суму 707 000 грн.;

ОСОБА_13 - на суму 40 161 грн.;

ОСОБА_12 - на суму 123 099 грн.;

ОСОБА_14 - на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_15 - на суму 25 250 грн.;

ОСОБА_16 - на суму 760 100 грн.;

ОСОБА_17 - на суму 167 640 грн.;

ОСОБА_18 - на суму 45 450 грн.;

ОСОБА_19 - на суму 166 650 грн.;

ОСОБА_20 - на суму 252 500 грн.;

ОСОБА_22 - на суму 22 816 грн.;

ОСОБА_24 - на суму 27 624 грн.;

ОСОБА_25 - на суму 800 571 грн.;

ОСОБА_26 - на суму 24 257 грн.;

ОСОБА_27 - на суму 30 300 грн.;

ОСОБА_28 - на суму 15 000 грн.;

ОСОБА_29 - на суму 152 025 грн.;

ОСОБА_30 - на суму 53 110 грн.;

ОСОБА_31 - на суму 202 000 грн.;

ОСОБА_32 - на суму 242 400 грн.;

ОСОБА_33 - на суму 136 197 грн.;

ОСОБА_35 - на суму 131 300 грн.;

ОСОБА_36 - на суму 34 340 грн.;

ОСОБА_37 - на суму 25 250 грн.;

ОСОБА_38 - на суму 21 081 грн.;

ОСОБА_39 - на суму 133 775 грн.;

ОСОБА_40 - на суму 394 137 грн.;

ОСОБА_41 - на суму 224 393 грн.;

ОСОБА_42 - на суму 6 110 500 грн.;

ОСОБА_43 - на суму 580 750 грн.;

ОСОБА_44 - на суму 75 750 грн.;

ОСОБА_45 - на суму 254 039 грн.;

ОСОБА_47 - на суму 258 092 грн.;

ОСОБА_235 - на суму 126 250 грн.;

ОСОБА_49 - на суму 286 019 грн.;

ОСОБА_240 - на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_51 - на суму 171 407 грн.;

ОСОБА_52 - на суму 157 445 грн.;

ОСОБА_53 - на суму 227 324 грн.;

ОСОБА_55 - на суму 7 700 грн.;

ОСОБА_48 - на суму 313 108 грн.;

ОСОБА_56 - на суму 329 339 грн.;

ОСОБА_57 - на суму 187 860 грн.;

ОСОБА_58 - на суму 25 250 грн.;

ОСОБА_60 - на суму 9 689 грн.;

ОСОБА_61 на суму 97 650 грн.;

ОСОБА_62 - на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_63 - на суму 79 300 грн.;

ОСОБА_64 - на суму 126 250 грн.;

ОСОБА_65 - на суму 210 318 грн.;

ОСОБА_66 - на суму 563 868 грн.;

ОСОБА_67 - на суму 100 906 грн.;

ОСОБА_68 - на суму 231 900 грн.;

ОСОБА_69 - на суму 343 770 грн.;

ОСОБА_70 - на суму 242 894 грн.;

ОСОБА_71 - на суму 599 745 грн.;

ОСОБА_72 - на суму 65 650 грн.;

ОСОБА_73 - на суму 114 260 грн.;

ОСОБА_236 - на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_75 - на суму 78 800 грн.;

ОСОБА_76 - на суму 37 875 грн.;

ОСОБА_78 на суму 248 700 грн.;

ОСОБА_80 - на суму 4 823 грн.;

ОСОБА_81 на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_82 - на суму 261 106 грн.;

ОСОБА_83 - на суму 44 893 грн.;

ОСОБА_84 - на суму 18 210 грн.;

ОСОБА_85 - на суму 343 400 грн.;

ОСОБА_86 - на суму 937 877 грн.;

ОСОБА_87 - на суму 99 485 грн.;

ОСОБА_89 - на суму 196 800 грн.;

ОСОБА_90 - на суму 174 503 грн.;

ОСОБА_91 - на суму 696 497 грн.;

ОСОБА_92 - на суму 86 265 грн.;

ОСОБА_93 - на суму 33 375 грн.;

ОСОБА_94 - на суму 24 272 грн.;

ОСОБА_95 та ОСОБА_96 - на суму 553 844 грн.;

ОСОБА_98 - на суму 224 725 грн.;

ОСОБА_99 - на суму 479 750 грн.;

ОСОБА_100 - на суму 118 233 грн.;

ОСОБА_101 - на суму 5 050 грн.;

ОСОБА_103 - на суму 25 250 грн.;

ОСОБА_104 - на суму 645 134 грн.;

ОСОБА_105 - на суму 116 150 грн.;

ОСОБА_106 - на суму 60 419 грн.;

ОСОБА_107 - на суму 166 046 грн.;

ОСОБА_108 - на суму 60 600 грн.;

ОСОБА_109 - на суму 1 504 900 грн.;

ОСОБА_110 - на суму 242 716 грн.;

ОСОБА_111 - на суму 233 760 грн.;

ОСОБА_114 - на суму 252 359 грн.;

ОСОБА_112 на суму 47 874 грн.;

ОСОБА_115 - на суму 353 500 грн.;

ОСОБА_116 - на суму 186 800 грн.;

ОСОБА_117 - на суму 1 650 900 грн.;

ОСОБА_118 - на суму 10 100 грн.;

ОСОБА_119 - на суму 388 850 грн.;

ОСОБА_120 - на суму 776 700 грн.;

ОСОБА_121 - на суму 686 грн.;

ОСОБА_123 - на суму 7 000 грн.;

ОСОБА_124 - на суму 156 550 грн.;

ОСОБА_126 - на суму 285 215 грн.;

ОСОБА_127 - на суму 647 897 грн.;

ОСОБА_128 на суму 222 782 грн.;

ОСОБА_129 - на суму 151 500 грн.;

ОСОБА_130 - на суму 100 500 грн.;

ОСОБА_132 - на суму 101 000 грн.;

ОСОБА_133 - на суму 101 000 грн.;

ОСОБА_134 - на суму 90 143 грн.;

ОСОБА_135 - на суму 33 111 грн.;

ОСОБА_136 - на суму 19 371 грн.;

ОСОБА_137 - на суму 378 750 грн.;

ОСОБА_138 - на суму 38 466 грн.;

ОСОБА_139 - на суму 35 079 грн.;

ОСОБА_140 - на суму 45 450 грн.;

ОСОБА_141 - на суму 169 700 грн.;

ОСОБА_142 - на суму 464 475 грн.;

ОСОБА_143 - на суму 383 482 грн.;

ОСОБА_144 - на суму 510 000 грн.;

ОСОБА_145 - на суму 439 350 грн.;

ОСОБА_146 - на суму 588 988 грн.;

ОСОБА_147 - на суму 260 650 грн.;

ОСОБА_148 - на суму 286 260 грн.;

ОСОБА_163 - на суму 29 098 грн.;

ОСОБА_149 - на суму 45 450 грн.;

ОСОБА_150 - на суму 123 317 грн.;

ОСОБА_152 - на суму 1 082 525 грн.;

ОСОБА_154 - на суму 50 500 грн.;

ОСОБА_155 - на суму 20 685 грн.;

ОСОБА_156 - на суму 30 300 грн.;

ОСОБА_157 - на суму 768 940 грн.;

ОСОБА_159 - на суму 270 680 грн.;

ОСОБА_160 - на суму 91 680 грн.;

ОСОБА_161 - на суму 47 000 грн.;

ОСОБА_162 - на суму 20 200 грн.;

ОСОБА_165 - на суму 1 154 259 грн.;

ОСОБА_166 на суму 186 322 грн.;

ОСОБА_167 - на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_169 - на суму 27 265 грн.;

ОСОБА_170 - на суму 145 510 грн.;

ОСОБА_171 - на суму 35 350 грн.;

ОСОБА_172 - на суму 1 046 704 грн.;

ОСОБА_173 - на суму 291 267 грн.;

ОСОБА_174 на суму 331 858 грн.;

ОСОБА_175 - на суму 90 900 грн.;

ОСОБА_176 - на суму 1 221 329 грн.;

ОСОБА_178 - на суму 16 028 грн.;

ОСОБА_179 - на суму 176 750 грн.;

ОСОБА_180 - на суму 177 020 грн.;

ОСОБА_181 - на суму 40 428 грн.;

ОСОБА_182 - на суму 252 500 грн.;

ОСОБА_183 - на суму 585 997 грн.;

ОСОБА_184 - на суму 2 239 374 грн.;

ОСОБА_185 - на суму 75 750 грн.;

ОСОБА_188 - на суму 9 838 грн.;

ОСОБА_189 - на суму 511 517 грн.;

ОСОБА_187 - на суму 157 471 грн.;

ОСОБА_190 - на суму 48 497 грн.;

ОСОБА_191 - на суму 1 515 грн.;

ОСОБА_192 - на суму 54 323 грн.;

ОСОБА_193 - на суму 505 000 грн.;

ОСОБА_194 - на суму 77 855 грн.;

ОСОБА_195 - на суму 351 764 грн.;

ОСОБА_196 - на суму 22 815 грн.;

ОСОБА_197 - на суму 374 505 грн.;

ОСОБА_198 - на суму 439 055 грн.;

ОСОБА_199 - на суму 285 163 грн.;

ОСОБА_200 - на суму 40 400 грн.;

ОСОБА_201 - на суму 242 104 грн.;

ОСОБА_202 - на суму 85 160 грн.;

ОСОБА_203 - на суму 43 430 грн.;

ОСОБА_204 - на суму 1 057 000 грн.;

ОСОБА_205 - на суму 419 868 грн.;

ОСОБА_206 - на суму 1 392 800 грн.;

ОСОБА_207 - на суму 185 094 грн.;

ОСОБА_209 - суму 419 150 грн.;

ОСОБА_210 - на суму 25 250 грн.;

ОСОБА_211 - на суму 171 654 грн.;

ОСОБА_212 - на суму 252 500 грн.;

ОСОБА_213 - на суму 276 952 грн.;

ОСОБА_214 - на суму 86 150 грн.;

ОСОБА_243 та ОСОБА_244 - на суму 361 922 грн.;

ОСОБА_217 - на суму 275 869 грн.;

ОСОБА_218 - на суму 42 176 грн.;

ОСОБА_219 - на суму 202 000 грн.;

ОСОБА_220 - на суму 186 477 грн.;

ОСОБА_221 - на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_223 - на суму 50 500 грн.;

ОСОБА_224 - на суму 63 305 грн.;

ОСОБА_225 - на суму 348 450 грн.;

ОСОБА_226 - на суму 303 000 грн.,

а всього на суму 54 337 033 грн.

Обставини протиправного заволодіння злочинною організацією, до якої входила ОСОБА_1 як її учасник, вказаними коштами потерпілих підтверджуються об'єктивними даними, які містять досліджені в судовому засіданні докази, аналіз яких наведено вище, відтак є правові підстави (ч. 1 ст. 1166, ч. 1 ст. 1177 ЦК України)для проведення відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, але виключно у межах доведених з урахуванням доказів, як наявних у справі, так і додатково наданих сторонами, вказаних вище сум, які належить стягнути з обвинуваченої.

Суд вирішує заявлені позови в частині стягнення відповідних сум виключно в національній валюті, провівши при цьому відповідний перерахунок вимог, заявлених в іноземній валюті, по курсу НБУ на час вчинення злочину.

Посилання окремих позивачів на положення норм Глави 51 ЦК України «Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання» як нібито підставу для нарахування на суму завданої злочином шкоди інфляційних втрат та відсотків річних тощо є безпідставним, оскільки у даному випадку шкода заподіяна внаслідок вчинення злочину, а покладення на особу передбаченої ст. 1177 ЦК України відповідальності, яка застосовується до деліктних правовідносин, виключає одночасне застосування норм матеріального права, які передбачають відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

Колегія суддів вважає вочевидь безпідставними і доводи окремих потерпілих, які вважали за необхідне у межах кримінального провадження покласти цивільно-правову відповідальність на обвинувачену за недотримання умов, як вважали потерпілі, інвестиційних договорів, за якими вони мали б отримати прибуток від 20% до 400% річних. Суд не вбачає правових підстав в контексті вирішення цивільних позовів про відшкодування шкоди, завданої злочином, ще й для забезпечення обіцянок шахраїв.

Крім того, при остаточному визначенні сум, що підлягають стягненню із обвинуваченої, суд зараховує суми, які були добровільно передані цивільним позивачам до постановлення вироку, у тому числі у формі різних заохочувальних виплат (винагорода, кредитна лінія тощо), а саме такі кошти, як встановлено під час опиту потерпілих та дослідження документів, отримали:

ОСОБА_48 - 1 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 5 050 грн. - кредитна лінія;

ОСОБА_209 - 7 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 35 000 грн. - кредитна лінія, 2 500 доларів США, що за курсом НБУ становило 12 625 грн. - винагорода за тренера, а всього 47 635 грн.;

ОСОБА_189 - 5 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 25 250 грн. - кредитна лінія, 600 євро, що за курсом НБУ становило 4 565 грн. - винагорода за тренера, а всього 29 815 грн.;

ОСОБА_115 - 14 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 70 000 грн. - кредитна лінія, 1 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 5 050 грн. - дивіденди за долучених до навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» інших слухачів, а всього 75 050 грн.;

ОСОБА_172 - 10 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 50 500 грн. - кредитна лінія; - 5 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 25 250 грн. - дохід від створення клубу; 10 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 50 500 грн., та 27 000 євро, що за курсом НБУ становило 199 300 грн. - видано на розвиток проектів потерпілої, а всього 325 550 грн.;

ОСОБА_197 - 1 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 5 050 грн. - кредитна лінія;

ОСОБА_206 - 30 000 доларів США, що за курсом НБУ у становило 151 500 грн. - повернули частину тіла позики, 14 800 доларів США, що за курсом НБУ становило 74 740 грн. - кредитна лінія, а всього 226 240 грн.;

ОСОБА_260 - 3 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 15 150 грн. - дивіденди за долучених до навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» інших слухачів;

ОСОБА_28 - 1 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 5 050 грн. - дивіденди за долучених до навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» інших слухачів;

ОСОБА_71 - 6 400 доларів США, що за курсом НБУ становило 32 320 грн. - кредитна лінія;

ОСОБА_149 - 4 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 20 200 грн. - повернули частину тіла позики;

ОСОБА_262 - 500 доларів США, що за курсом НБУ становило 2 250 грн. - дивіденди за долучених до навчання у «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» інших слухачів.

ОСОБА_40, - 20 000 доларів США грн., що за курсом НБУ становило 99 400 грн. - повернули частину тіла позики (т. 131 а. 135);

ОСОБА_20 - 13 600 доларів США, що за курсом НБУ становило 68 680 грн. - кредитна лінія та дивіденди;

ОСОБА_139 - 1 200 євро, що за курсом НБУ становило 14 300 грн. - дивіденди;

ОСОБА_225 - 11 000 євро, що за курсом НБУ становило 81 400 грн. - дивіденди;

ОСОБА_145 - 52 500 доларів США, що за курсом НБУ становило 265 125 грн. - кредитна лінія і повернули частину тіла позики;

ОСОБА_89 3 600 доларів США, що за курсом НБУ становило 18 180 грн. - кредитна лінія;

ОСОБА_95 3 600 доларів США, що за курсом НБУ становило 18 180 грн. - кредитна лінія;

ОСОБА_176 10 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 50 500 грн. - кредитна лінія (т. 68 а. 57);

ОСОБА_152 7 200 доларів США, що за курсом НБУ становило 36 360 грн. - кредитна лінія (т. 68 а. 57);

ОСОБА_143 2 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 10 100 грн. (т. 49 а. 29), та 687 євро, що за курсом НБУ становило 5 084 грн. - дивіденди (т. 137 а. 160-190), 2 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 10 100 грн. - кредитна лінія, а всього 25 284 грн.;

ОСОБА_205 4 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 20 200 грн. - дивіденди, 2 100 доларів США, що за курсом НБУ становило 10 606 грн. - кредитна лінія, а всього 30 806 грн.;

ОСОБА_161 - 6 160 грн. - дивіденди (т. 131 а. 132об);

ОСОБА_109 39 100 доларів США, що за курсом НБУ становило 197 455 грн. - кредитна лінія, 80 803 грн. - дивіденди, витрати на ремонт автомобіля, а всього 278 258 грн. (т. 52 а. 2-12об);

ОСОБА_150 200 доларів США, що за курсом НБУ становило 1 100 грн. - дивіденди.

ОСОБА_120 40 434 грн. (15 150 + 3 747 + 3 747 + 3 748 + 3 208 + 7 183 + 3 651) - дивіденди.

ОСОБА_180 3 000 доларів США, що за курсом НБУ становило 15 150 грн. - дивіденди.

Указані суми суд виключає із загальних сум, що підлягають відшкодуванню перерахованим потерпілим як завдана злочином матеріальна на шкода.

Судом ретельно досліджені в контексті допиту свідка ОСОБА_250 подані нею під час досудового розслідування документи (т. 131 а. 117об-146), якими дійсно підтверджуються факти повернення окремих коштів потерпілим, які вони надавали як позики через неї, зокрема: ОСОБА_29 в сумі 50 500 грн. 17 березня 2008 року (а. 123), але така позика на вказану суму не виставляється обвинуваченій як претензія; ОСОБА_45 в сумі 30 200 грн. (а. 144-146), але така позика не була повернута потерпілій, навпаки, наданими документами підтверджено її передачу особисто ОСОБА_1; ОСОБА_303 в сумі 17 250 доларів США (а. 118об), але ці кошти були отримані вказаною потерпілою за іншими угодами, які не ставляться в провину обвинуваченій; ОСОБА_304 в сумі 30 300 грн. (а. 128об-134), але така позика не була повернута потерпілій, навпаки, реінвестицією підтверджено її передачу для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА», що ж стосується суми в 6 160 грн., то кошти на цю суму дійсно були повернуті потерпілій, що вже враховано судом вище. Дійсно, згідно з видатковими ордерами (т. 131 а. 124об-128) кошти в сумі 40 434 грн. були повернуті ОСОБА_570 семи платежами з огляду на оформлену ним 19 жовтня 2007 року позику для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» в сумі 101 000 грн., а тому це також враховано вище судом; згідно з видатковими ордерами (т. 131 а. 135) кошти в сумі 99 400 грн. були повернуті ОСОБА_40 з огляду на оформлені нею 04 червня 2007 року позики для «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» в сумах 10 000 та 10 000 доларів США грн., а тому це також враховано вище судом.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, частково, а саме на суму:

ОСОБА_3 - 20 200 грн.;

ОСОБА_4 - 151 500 грн.;

ОСОБА_5 - 50 500 грн.;

ОСОБА_6 - 101 000 грн.;

ОСОБА_7 - 555 500 грн.;

ОСОБА_8 - 40 400 грн.;

ОСОБА_10 - 9 902 грн.;

ОСОБА_9 - 140 958 грн.;

ОСОБА_11 - 707 000 грн.;

ОСОБА_13 - 40 161 грн.;

ОСОБА_12 - 123 099 грн.;

ОСОБА_14 - 15 150 грн.;

ОСОБА_15 - 25 250 грн.;

ОСОБА_16 - 760 100 грн.;

ОСОБА_17 - 167 640 грн.;

ОСОБА_18 - 45 450 грн.;

ОСОБА_19 - 166 650 грн.;

ОСОБА_20 - 183 820 грн.;

ОСОБА_22 - 22 816 грн.;

ОСОБА_24 - 27 624 грн.;

ОСОБА_25 - 800 571 грн.;

ОСОБА_26 - 24 257 грн.;

ОСОБА_27 - 30 300 грн.;

ОСОБА_28 - 9 950 грн.;

ОСОБА_30 - 53 110 грн.;

ОСОБА_31 - 202 000 грн.;

ОСОБА_32 - 242 400 грн.;

ОСОБА_35 - 131 300 грн.;

ОСОБА_36 - 34 340 грн.;

ОСОБА_37 - 25 250 грн.;

ОСОБА_38 - 21 081 грн.;

ОСОБА_39 - 133 775 грн.;

ОСОБА_40 - 294 737 грн.;

ОСОБА_41 - 224 393 грн.;

ОСОБА_42 - 6 110 500 грн.;

ОСОБА_43 - 580 750 грн.;

ОСОБА_44 - 75 750 грн.;

ОСОБА_45 - 254 039 грн.;

ОСОБА_47 - 258 092 грн.;

ОСОБА_235 - 126 250 грн.;

ОСОБА_49 - 286 019 грн.;

ОСОБА_240 - 15 150 грн.;

ОСОБА_51 - 156 257 грн.;

ОСОБА_52 - 157 445 грн.;

ОСОБА_53 - 227 324 грн.;

ОСОБА_55 - 7 700 грн.;

ОСОБА_48 - 308 058 грн.;

ОСОБА_56 - 329 339 грн.;

ОСОБА_57 - 187 860 грн.;

ОСОБА_58 - 25 250 грн.;

ОСОБА_60 - 9 689 грн.;

ОСОБА_61 - 97 650 грн.;

ОСОБА_62 - 15 150 грн.;

ОСОБА_63 - 79 300 грн.;

ОСОБА_64 - 126 250 грн.;

ОСОБА_65 - 210 318 грн.;

ОСОБА_66 - 563 868 грн.;

ОСОБА_67 - 100 906 грн.;

ОСОБА_68 - 231 900 грн.;

ОСОБА_69 - 343 770 грн.;

ОСОБА_70 - 242 894 грн.;

ОСОБА_71 - 567 425 грн.;

ОСОБА_72 - 65 650 грн.;

ОСОБА_73 - 114 260 грн.;

ОСОБА_236 - 15 150 грн.;

ОСОБА_75 - 78 800 грн.;

ОСОБА_76 - 37 875 грн.;

ОСОБА_78 на суму 248 700 грн.;

ОСОБА_80 - 4 823 грн.;

ОСОБА_81 на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_82 - 261 106 грн.;

ОСОБА_83 - 44 893 грн.;

ОСОБА_84 - 18 210 грн.;

ОСОБА_85 - 343 400 грн.;

ОСОБА_86 - 937 877 грн.;

ОСОБА_89 - 178 620 грн.;

ОСОБА_90 - 174 503 грн.;

ОСОБА_91 - 696 497 грн.;

ОСОБА_92 - 86 265 грн.;

ОСОБА_93 - 33 375 грн.;

ОСОБА_94 - 24 272 грн.;

ОСОБА_98 - 224 725 грн.;

ОСОБА_99 - 479 750 грн.;

ОСОБА_100 - на суму 118 233 грн.;

ОСОБА_101 - 5 050 грн.;

ОСОБА_103 - 25 250 грн.;

ОСОБА_104 - 645 134 грн.;

ОСОБА_105 - 116 150 грн.;

ОСОБА_106 - 60 419 грн.;

ОСОБА_107 - 166 046 грн.;

ОСОБА_108 - 60 600 грн.;

ОСОБА_109 - 1 226 642 грн.;

ОСОБА_110 - 242 716 грн.;

ОСОБА_111 - 233 760 грн.;

ОСОБА_114 - 252 359 грн.;

ОСОБА_112 - 47 874 грн.;

ОСОБА_115 - 278 450 грн.;

ОСОБА_116 - 186 800 грн.;

ОСОБА_117 - 1 650 900 грн.;

ОСОБА_118 - 10 100 грн.;

ОСОБА_119 - 388 850 грн.;

ОСОБА_120 - 736 266 грн.;

ОСОБА_121 - 686 грн.;

ОСОБА_124 - 156 550 грн.;

ОСОБА_126 - 285 215 грн.;

ОСОБА_128 - 222 782 грн.;

ОСОБА_129 - 151 500 грн.;

ОСОБА_130 - 100 500 грн.;

ОСОБА_132 - 101 000 грн.;

ОСОБА_133 - 101 000 грн.;

ОСОБА_134 - 90 143 грн.;

ОСОБА_135 - 33 111 грн.;

ОСОБА_136 - 19 371 грн.;

ОСОБА_137 - 378 750 грн.;

ОСОБА_138 - 38 466 грн.;

ОСОБА_139 - 20 779 грн.;

ОСОБА_140 - 45 450 грн.;

ОСОБА_141 - 169 700 грн.;

ОСОБА_142 - 464 475 грн.;

ОСОБА_143 - 358 198 грн.;

ОСОБА_144 - 510 000 грн.;

ОСОБА_145 - 174 225 грн.;

ОСОБА_146 - 588 988 грн.;

ОСОБА_147 - 260 650 грн.;

ОСОБА_148 - 286 260 грн.;

ОСОБА_163 - 29 098 грн.;

ОСОБА_149 - 25 250 грн.;

ОСОБА_150 - 122 217 грн.;

ОСОБА_152 - 1 046 165 грн.;

ОСОБА_154 - 50 500 грн.;

ОСОБА_155 - 20 685 грн.;

ОСОБА_156 - 30 300 грн.;

ОСОБА_157 - 768 940 грн.;

ОСОБА_159 - 270 680 грн.;

ОСОБА_160 - 91 680 грн.;

ОСОБА_161 - 40 840 грн.;

ОСОБА_162 - 20 200 грн.;

ОСОБА_165 - 1 154 259 грн.;

ОСОБА_166 - 186 322 грн.;

ОСОБА_167 - 15 150 грн.;

ОСОБА_169 - 27 265 грн.;

ОСОБА_170 - 145 510 грн.;

ОСОБА_171 - 35 350 грн.;

ОСОБА_172 - 721 154 грн.;

ОСОБА_173 - 291 267 грн.;

ОСОБА_174 - 331 858 грн.;

ОСОБА_175 - 88 650 грн.;

ОСОБА_176 - 1 170 829 грн.;

ОСОБА_178 - 16 028 грн.;

ОСОБА_179 - 176 750 грн.;

ОСОБА_180 - 161 870 грн.;

ОСОБА_181 - 40 428 грн.;

ОСОБА_182 - 252 500 грн.;

ОСОБА_183 - 585 997 грн.;

ОСОБА_184 - 2 239 374 грн.;

ОСОБА_185 - 75 750 грн.;

ОСОБА_189 - 481 702 грн.;

ОСОБА_187 - 157 471 грн.;

ОСОБА_190 - 48 497 грн.;

ОСОБА_191 - 1 515 грн.;

ОСОБА_192 - 54 323 грн.;

ОСОБА_193 - 505 000 грн.;

ОСОБА_194 - 77 855 грн.;

ОСОБА_195 - 351 764 грн.;

ОСОБА_196 - 22 815 грн.;

ОСОБА_197 - 369 455 грн.;

ОСОБА_198 - 439 055 грн.;

ОСОБА_199 - 285 163 грн.;

ОСОБА_200 - 40 400 грн.;

ОСОБА_201 - 242 104 грн.;

ОСОБА_202 - 85 160 грн.;

ОСОБА_203 - 43 430 грн.;

ОСОБА_204 - 1 057 000 грн.;

ОСОБА_205 - 389 062 грн.;

ОСОБА_206 - 1 166 560 грн.;

ОСОБА_207 - 185 094 грн.;

ОСОБА_209 - суму 371 515 грн.;

ОСОБА_210 - 25 250 грн.;

ОСОБА_211 - 171 654 грн.;

ОСОБА_213 - 276 952 грн.;

ОСОБА_214 - 86 150 грн.;

ОСОБА_217 - 275 869 грн.;

ОСОБА_218 - 42 176 грн.;

ОСОБА_219 - 202 000 грн.;

ОСОБА_220 - 186 477 грн.;

ОСОБА_221 - 15 150 грн.;

ОСОБА_223 - 50 500 грн.;

ОСОБА_224 - 63 305 грн.;

ОСОБА_225 - 267 050 грн.;

ОСОБА_226 - 303 000 грн.,

а всього на суму 50 868 985 грн., в іншій частині заявлені позови щодо відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, задоволенню не підлягають внаслідок їх безпідставності.

З урахуванням викладених раніше висновків суду щодо зменшення розміру матеріальної шкоди на суму витрат за одержання інформаційно-консультаційних послуг, належить залишити без задоволення в повному обсязі цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди, подані потерпілими:

ОСОБА_305 на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_23 на суму 3000 доларів США;

ОСОБА_34 на суму 1 000 доларів США;

ОСОБА_77 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_79 на суму 10 100 грн.;

ОСОБА_88 на суму 3 000 доларів США та 500 грн.;

ОСОБА_102 на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_122 на суму 10 100 (а не 101 000, як про це помилково вказано в обвинувальному акті) грн.;

ОСОБА_125 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_131 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_158 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_168 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_208 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_222 на суму 3 000 доларів США.

З урахуванням викладених раніше висновків суду щодо повної недоведеності факту передачі коштів на бізнес проекти «МІЛІОНЕРА-НАСТАВНИКА» з боку потерпілих ОСОБА_571, ОСОБА_572, ОСОБА_573, ОСОБА_151, ОСОБА_537 та ОСОБА_574, а також зменшення розміру шкоди на суму витрат за одержання інформаційно-консультаційних послуг, повністю належить залишити без задоволення і цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди, які подані цими потерпілими, а саме: ОСОБА_54 на суму 61 200 грн.; ОСОБА_306 на суму 500 грн.; ОСОБА_113 на суму 3 000 доларів США та 16 000 євро; ОСОБА_151 на суму 12 720 доларів США; ОСОБА_153 на суму 5 500 євро; ОСОБА_164 на суму 18 000 євро.

Потерпілі ОСОБА_29, ОСОБА_33, ОСОБА_46, ОСОБА_87, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_123, ОСОБА_177, ОСОБА_186, ОСОБА_188, ОСОБА_212, ОСОБА_215, ОСОБА_216 та ОСОБА_227 цивільний позов в межах даного провадження не заявляли.

Що стосується відшкодування моральної шкоди, то у судовому засіданні безспірно встановлено, що діями учасників злочинної організації, в тому числі ОСОБА_1 як її учасника потерпілим ОСОБА_40, ОСОБА_51, ОСОБА_48, ОСОБА_64, ОСОБА_69, ОСОБА_71, ОСОБА_89, ОСОБА_109, ОСОБА_129, ОСОБА_149, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_179, ОСОБА_182, ОСОБА_185, ОСОБА_189, ОСОБА_194, ОСОБА_197, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_209 завдано душевних страждань у зв'язку з протиправною поведінкою щодо них. Ураховуючи викладене, є правові підстави (п. 2 ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 1167 ЦК України)для проведення відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, яку належить стягнути з обвинуваченої.

Заслухавши пояснення сторін та думку прокурора, дослідивши подані сторонами докази, з'ясувавши всі обставини, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, встановивши фактичні обставини справи та відповідні їм правовідносини, суд на підставі ст. ст. 23, 1167 та 1193 ЦК України, вважає за необхідне задовольнити позови вказаних осіб, подані до ОСОБА_1 про відшкодування моральної шкоди, частково, враховуючи при цьому характер протиправних дій відповідача, її ставлення до потерпілих після події злочину (прояви співчуття), ступеня її вини, глибину фізичних і моральних страждань потерпілих, розмір збитків, тяжкість вимушених змін у їх житті, пов'язаних із втратою значних ресурсів та виникненням майнових зобов'язань, а так само і ступінь вини самих потерпілих, а особливо ОСОБА_109, ОСОБА_174, ОСОБА_51, ОСОБА_179, ОСОБА_71 та ОСОБА_262, які приймали участь в залучені нових осіб до впливу шахраїв та отримували від цього винагороду.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити у повному обсязі цивільний позов про відшкодування моральної шкоди, поданий ОСОБА_129 - на суму 50 000 грн., а інші цивільні позови про відшкодування моральної шкоди - частково, а саме, на суму:

ОСОБА_263 - 110 000 грн.; ОСОБА_194 - 20 000 грн.; ОСОБА_40 - 100 000 грн.; ОСОБА_109 - 20 000 грн.; ОСОБА_174 - 30 000 грн.; ОСОБА_89 - 70 000 грн.; ОСОБА_185 - 25 000 грн.; ОСОБА_179 - 30 000 грн.; ОСОБА_64 - 40 000 грн.ОСОБА_205 - 120 000 грн.; ОСОБА_189 - 150 000 грн.; ОСОБА_48 - 100 000 грн.; ОСОБА_209 - 120 000 грн.; ОСОБА_182 - 90 000 грн.; ОСОБА_197 - 120 000 грн.; ОСОБА_71 - 50 000 грн.; ОСОБА_262 - 20 000 грн.; ОСОБА_206 - 250 000 грн., ОСОБА_149 - 10 000 грн.,

а всього на загальну суму 1 525 000 грн., в іншій частині заявлені позови щодо відшкодування моральної шкоди, завданої злочином, задоволенню не підлягають у зв'язку із їх необґрунтованістю.

Зважаючи на заяву потерпілої ОСОБА_127 про залишення її цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, на суму 10 000 доларів США, 34 000 євро та 217 150 грн., про залишення без розгляду в межах даного провадження - таке її клопотання підлягає задоволенню на підставі п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК України.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ, ВИРІШЕННЯ ІНШИХ ПИТАНЬ

Суд на виконання обов'язків щодо захисту прав людини, вважає за необхідне надати правову оцінку скаргам обвинуваченої.

Твердження обвинуваченої, яку підтримав захисник, про те, що пред'явлене їй обвинувачення ґрунтується виключно на припущеннях, чим порушено її право на захист, не відповідає дійсності, проте у недоведеній частині обвинувачення ці посилання ОСОБА_1 повністю враховані судом.

Є безпідставною заява захисника про те, що не всі матеріали провадження були відкриті стороні захисту. Так, як вбачається з матеріалів провадження, а саме протоколу надання доступу до 240 томів, обвинувачена та її захисник добросовісно ознайомилися з цими матеріалами у період з 10 лютого по 28 березня 2014 року (т. 147 а. 1-52). Згідно із заявою ОСОБА_1 всі докази захисту також були долучені до матеріалів провадження (т. 147 а. 54), відтак є безпідставними посилання захисту і на те, що досудове розслідування було проведено однобічно та не об'єктивно.

Спростовна матеріалами кримінального провадження і заява обвинуваченої про те, що вона безпідставно вважається такою, що перебувала у розшуку.

Як видно з матеріалів провадження, вжитими заходами у серпні 2009 року встановити місце знаходження ОСОБА_1 не вдалося, за місцем проживання (АДРЕСА_1) вона станом на той час вже була тривалий час відсутня (т. 133 а. 43-47), а тому згідно з постановами слідчого від 25 серпня 2009 року ОСОБА_1 була оголошена у розшук, а досудове розслідування у зв'язку з цим - зупинено (т. 133 а. 55-56, 60-63, розшукова справа - а. 55-132, 165-174; т. 134 а. 1-176). Згідно з постановою Ленінського районного суду міста Севастополя від 24 листопада 2009 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_1 і доставку її до суду, яку вона фактично отримала 06 листопада 2013 року, тобто в день свого затримання (о 21 год. 00 хв.) (т. 133 а. 129; п. 933 Розділу ІІІ Реєстру матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000603, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2013 року «Заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані під час досудового розслідування»).

Згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 08 листопада 2013 року до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, який до теперішнього часу не змінювався (п. 935 Розділу ІІІ Реєстру матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000603, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2013 року «Заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані під час досудового розслідування»).

Інші заяви обвинуваченої про нібито порушення її права на захист під час досудового розслідування свого підтвердження в суді також не знайшли.

При призначенні обвинуваченій ОСОБА_1 покарання суд згідно з вимогами ч. 4 ст. 68, ст. ст. 30, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів як учасником злочинної організації, серед яких згідно із ст. 12 КК України є особливо тяжкий та тяжкий злочини, які вчинялися системно протягом тривалого часу, а також характер і ступень її безпосередньої участі у вчинюваних злочинною організації злочинах, яка була менш ініціативною та менш активною порівняно з іншими її учасниками і полягала загалом у первинних діях, які у більшій мірі лише створювали умови для подальшого вчинення корисливого злочину - шахрайства, яке охоплювалося метою існування злочинної організації. Колегія суддів приймає до уваги значення такої участі обвинуваченої, її вплив на характер і розмір завданої шкоди, яка не була пов'язана із застосуванням будь-якого насильства до потерпілих. Водночас, суд окремо враховує ступень її безпосередньої участі як співвиконавця у вчинюваних злочинною організації злочинних діях щодо потерпілих ОСОБА_209, ОСОБА_378, ОСОБА_472, ОСОБА_384, ОСОБА_55, ОСОБА_417, ОСОБА_488, ОСОБА_473, ОСОБА_476, ОСОБА_474 та інших, а також і звичайну необачність з боку самих багатьох потерпілих, а саме: ОСОБА_536; ОСОБА_577; ОСОБА_11; ОСОБА_426; ОСОБА_575; ОСОБА_576; ОСОБА_510; ОСОБА_417; ОСОБА_532; ОСОБА_360; ОСОБА_578; ОСОБА_579; ОСОБА_398; ОСОБА_580; ОСОБА_349; ОСОБА_109; ОСОБА_410; ОСОБА_497; ОСОБА_526; ОСОБА_405; ОСОБА_581; ОСОБА_368; ОСОБА_392; ОСОБА_353; ОСОБА_419; ОСОБА_366; ОСОБА_582; ОСОБА_403; ОСОБА_558; ОСОБА_200; ОСОБА_211; ОСОБА_215, які не тільки дозволили себе обманути, а й фактично сприяли поширенню цього обману.

Суд також приймає до уваги дані про особу ОСОБА_1, яка до вчинених злочинів характеризувалася позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, під час перебування під вартою за власною ініціативою залучалася до праці, режиму не порушувала, а під час судового розгляду сприяла його перебігу в розумнй строк, добросовісно користуючись своїми процесуальними правами, виявила жаль щодо своїх дій та ознаки каяття, проте після викриття діяльності злочинної організації тривалий час ухилялася від слідства доки не була затримана, а також і те, що вона на обліку лікарів психіатра та нарколога не перебуває, а відтак відсутні сумніви в її осудності, утриманців не має (т. 133 а. 165-171; т. 134 а. 151-177).

Обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_1, суд не встановив.

Обставинами, що обтяжує її покарання, суд визнає за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (злочинна організація).

Беручи до уваги вказані обставини у їх сукупності, а також враховуючи матеріальний стан обвинуваченої, стан її здоров'я, суд вважає за можливе виправлення ОСОБА_1 тільки в умовах ізоляції від суспільства, а тому призначає їй покарання в межах санкцій: ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 2 ст. 205 КК України; ч. 1 ст. 255 КК України, обравши при призначенні покарання за сукупністю вказаних злочинів принцип часткового складання покарань з урахуванням правил ч. 3 ст. 72 КК України, оскільки саме таке покарання, на думку суду, є справедливим, а також необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею та іншими особами нового злочину.

Колегія суддів, керуючись положеннями ч. ч. 2 та 3 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України не знаходить правих підстав для звільнення ОСОБА_1 за вироком суду від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України. Обчислюючи перерваний вчиненням особливо тяжких злочинів (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, які закінчені 22 листопада 2008 року) перебіг давності за тяжкий злочин (ч. 2 ст. 205 КК України) з 22 листопада 2008 року, а так само з цієї дати окремо за кожний злочин, суд враховує те що, цей строк не закінчився, а також період його зупинення у зв'язку з ухиленням ОСОБА_1 від слідствата суду та її перебуванням у розшуку (з 25 серпня 2009 року по 06 листопада 2013 року - день затримання).

Не знаходить колегія суддів правових підстав і для задоволення клопотання обвинуваченої ОСОБА_1 про застосування до неї акта амністії, зокрема і на підставі Закону України «Про амністію в 2014 році» від 08 квітня 2014 року. Закони України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року, «Про амністію у 2011 році» від 08 липня 2011 року та «Про амністію у 2014 році» від 08 квітня 2014 року не можуть бути застосовані до ОСОБА_1, яка засуджена за даним вироком за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Враховуючи обґрунтованість висунутого обвинувачення, обраний судом вид покарання, наявність підстав вважати, що ОСОБА_1, з огляду на її репутацію (перебування у розшуку), зможе ухилитися від виконання процесуальних рішень суду, суд, приймаючи до уваги стан здоров'я обвинуваченої, вважає за необхідне в порядку ст. 377 КПК України раніше обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою залишити без зміни до набрання вироком законної сили, задовольнивши у такій спосіб клопотання з цього приводу прокурора, з одночасним зменшенням розміру застави.

Враховуючи наявність прямого зв'язку даного судового провадження (ті самі фактичні обставини, події та учасники) з іншим кримінальним провадженням, яке перебуває на розгляді суду і не завершено, колегія судді вважає передчасним вирішення долі речових доказів за результатами судового розгляду лише в межах даного судового провадження.

Суд знаходить правові підстави для стягнення з ОСОБА_1 витрат за проведені експертиз тільки в межах доведеного обвинувачення щодо неї.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 5 та 6 Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод, п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, ч. 9 ст. 100, ст. ст. 122, 124, 129. 177, 178, 182, 183, 368 - 371, 373-376 КПК України, колегія суддів, -

З А С У Д И Л А:

ОСОБА_1 визнати невинуватою у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, та виправдати її за цим обвинуваченням з підстав не доведення того, що вчинено злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (в редакції Закону України від 15 листопада 2011 року) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за якими призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 255 КК України - у виді позбавлення волі строком на сім років;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (в редакції Закону України від 15 листопада 2011 року) - у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 68 000 грн.;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком на сім років з конфіскацією майна.

За сукупністю злочинів, відповідно до ст. 70 та ч. 3 ст. 72 КК України, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі строком на сім років та шість місяців з конфіскацією майна та штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 68 000 грн., який виконувати самостійно.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 - залишити без зміни, продовжити строк тримання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Луганську, під вартою до набрання вироком законної сили і утримувати її у Київському СІЗО № 13.

Визначити розмір застави, який здатний забезпечити виконання обвинуваченою ОСОБА_1 покладені на неї обов'язки - п'ятнадцять тисяч розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в розмірі 24 000 000 грн., після внесення якої ОСОБА_1 підлягає звільненню з під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України. У разі внесення застави, покласти строком на два місця з дня звільнення з під варти на обвинувачену ОСОБА_1 обов'язки, передбачені п. п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати за викликом до суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, без дозволу суду; 3) повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, - не виконання яких тягне можливість застосування до неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У строк відбування покарання ОСОБА_1 зарахувати період з 06 листопада 2013 року по день набрання вироком законної сили включно з урахуванням строку її затримання (з 06 по 08 листопада 2013 року) та перебування під вартою в межах даного провадження із розрахунку один день попереднього ув'язнення дорівнює двом дням позбавлення волі.

Клопотання ОСОБА_1 про застосування до неї акту амністії - залишити без задоволення.

Заходи забезпечення в межах даного судового провадження - залишити без зміни.

Речові докази залишити за місцем їх зберігання до завершення судового розгляду іншого кримінального провадження, з якого виділені ці матеріали.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_3 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_3 з ОСОБА_1 20 200 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_4 з ОСОБА_1 151 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_5 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_5 з ОСОБА_1 50 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_6 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_6 з ОСОБА_1 101 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_7 з ОСОБА_1 555 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_8 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_8 з ОСОБА_1 40 400 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_9 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_9 з ОСОБА_1 140 958 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_10 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_10 з ОСОБА_1 9 902 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_11 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_11 з ОСОБА_1 707 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_12 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_12 з ОСОБА_1 123 099 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_13 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_13 з ОСОБА_1 40 161 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_14 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_14 з ОСОБА_1 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_15 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_15 з ОСОБА_1 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_16 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_16 з ОСОБА_1 760 100 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_17 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_17 з ОСОБА_1 167 640 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_18 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_18 з ОСОБА_1 45 450 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_19 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_19 з ОСОБА_1 166 650 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_20 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_20 з ОСОБА_1 183 820 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_22 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_22 з ОСОБА_1 22 816 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_24 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_24 з ОСОБА_1 27 624 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_25 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_25 з ОСОБА_1 800 571 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_26 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_26 з ОСОБА_1 24 257 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_27 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_27 з ОСОБА_1 30 300 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_28 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_28 з ОСОБА_1 9 950 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_30 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_30 з ОСОБА_1 53 110 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_31 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_31 з ОСОБА_1 202 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_32 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_32 з ОСОБА_1 242 400 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_35 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_35 з ОСОБА_1 131 300 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_36 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_36 з ОСОБА_1 34 340 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_37 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_37 з ОСОБА_1 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_38 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_38 з ОСОБА_1 21 081 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_39 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_39 з ОСОБА_1 133 775 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_40 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_40 з ОСОБА_1 294 737 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, та 100 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_41 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_41 з ОСОБА_1 224 393 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_42 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_42 з ОСОБА_1 6 110 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_43 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_43 з ОСОБА_1 580 750 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_44 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_44 з ОСОБА_1 75 750 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_45 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_45 з ОСОБА_1 254 039 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_47 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_47 з ОСОБА_1 258 092 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_235 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_235 з ОСОБА_1 126 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_49 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_49 з ОСОБА_1 286 019 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_50 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_50 з ОСОБА_1 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_51 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_51 з ОСОБА_1 156 257 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_52 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_52 з ОСОБА_1 157 445 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_53 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_53 з ОСОБА_1 227 324 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_55 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_55 з ОСОБА_1 7 700 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_48 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_48 з ОСОБА_1 308 058 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, та 100 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_56 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_56 з ОСОБА_1 329 339 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_57 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_57 з ОСОБА_1 187 860 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_58 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_58 з ОСОБА_1 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_60 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_60 з ОСОБА_1 9 689 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_61 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_61 з ОСОБА_1 97 650 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_62 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_62 з ОСОБА_1 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_63 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_63 з ОСОБА_1 79 300 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_64 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_64 з ОСОБА_1 126 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 40 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_65 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_65 з ОСОБА_1 210 318 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_66 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_66 з ОСОБА_1 563 868 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_67 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_482 з ОСОБА_1 100 906 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_68 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_68 з ОСОБА_1 231 900 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_69 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_69 з ОСОБА_1 343 770 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 110 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_70 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_70 з ОСОБА_1 242 894 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_71 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_71 з ОСОБА_1 567 425 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 50 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_72 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_72 з ОСОБА_1 65 650 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_73 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_73 з ОСОБА_1 114 260 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_74 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_74 з ОСОБА_1 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_75 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_75 з ОСОБА_1 78 800 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_76 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_76 з ОСОБА_1 37 875 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_78 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_78 з ОСОБА_1 248 700 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_80 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_80 з ОСОБА_1 4 823 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_81 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_81 з ОСОБА_1 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_82 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_82 з ОСОБА_1 261 106 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_83 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_83 з ОСОБА_1 44 893 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_84 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_84 з ОСОБА_1 18 210 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_85 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_85 з ОСОБА_1 343 400 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_86 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_86 з ОСОБА_1 937 877 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_89 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_89 з ОСОБА_1 178 620 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 70 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_90 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_90 з ОСОБА_1 174 503 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_91 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_91 з ОСОБА_1 696 497 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_92 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_92 з ОСОБА_1 86 265 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_93 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_93 з ОСОБА_1 33 375 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_94 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_94 з ОСОБА_1 24 272 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_98 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_98 з ОСОБА_1 224 725 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_99 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_583 з ОСОБА_1 479 750 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_100 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_100 з ОСОБА_1 118 233 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_101 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_101 з ОСОБА_1 5 050 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_103 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_103 з ОСОБА_1 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_104 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_104 з ОСОБА_1 645 134 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_105 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_105 з ОСОБА_1 116 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_106 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_106 з ОСОБА_1 60 419 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_107 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_107 з ОСОБА_1 166 046 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_108 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_108 з ОСОБА_1 60 600 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_109 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_109 з ОСОБА_1 1 226 642 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 20 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_110 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_110 з ОСОБА_1 242 716 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_111 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_111 з ОСОБА_1 233 760 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_112 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_112 з ОСОБА_1 47 874 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_114 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_114 з ОСОБА_1 252 359 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_115 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_115 з ОСОБА_1 278 450 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_116 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_116 з ОСОБА_1 186 800 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_117 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_117 з ОСОБА_1 1 650 900 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_118 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_118 з ОСОБА_1 10 100 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_119 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_119 з ОСОБА_1 388 850 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_120 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_120 з ОСОБА_1 736 266 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_121 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_121 з ОСОБА_1 686 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_124 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_124 з ОСОБА_1 156 550 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_126 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_126 з ОСОБА_1 285 215 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_128 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_128 з ОСОБА_1 222 782 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_129 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_129 з ОСОБА_1 151 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 50 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_130 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_130 з ОСОБА_1 100 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_132 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_132 з ОСОБА_1 101 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_133 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_133 з ОСОБА_1 101 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_134 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_134 з ОСОБА_1 90 143 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_135 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_135 з ОСОБА_1 33 111 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_136 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_136 з ОСОБА_1 19 371 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_137 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_137 з ОСОБА_1 378 750 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_138 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_138 з ОСОБА_1 38 466 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_139 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_139 з ОСОБА_1 20 779 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_140 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_140 з ОСОБА_1 45 450 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_141 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_141 з ОСОБА_1 169 700 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_142 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_142 з ОСОБА_1 464 475 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_143 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_143 з ОСОБА_1 358 198 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_144 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_144 з ОСОБА_1 510 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_145 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_145 з ОСОБА_1 174 225 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_146 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_146 з ОСОБА_1 588 988 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_147 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_147 з ОСОБА_1 260 650 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_148 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_148 з ОСОБА_1 286 260 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_149 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_149 з ОСОБА_1 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 10 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_150 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_150 з ОСОБА_1 122 217 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_152 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_152 з ОСОБА_1 1 046 165 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_154 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_154 з ОСОБА_1 50 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_155 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_155 з ОСОБА_1 20 685 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_156 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_156 з ОСОБА_1 30 300 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_157 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_157 з ОСОБА_1 768 940 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_159 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_159 з ОСОБА_1 270 680 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_160 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_160 з ОСОБА_1 91 680 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_161 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_161 з ОСОБА_1 40 840 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_162 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_162 з ОСОБА_1 20 200 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_163 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_163 з ОСОБА_1 29 098 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_165 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_165 з ОСОБА_1 1 154 259 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_166 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_166 з ОСОБА_1 186 322 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_167 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_167 з ОСОБА_1 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_169 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_169 з ОСОБА_1 27 265 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_170 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_170 з ОСОБА_1 145 510 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_171 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_171 з ОСОБА_1 35 350 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_172 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_172 з ОСОБА_1 721 154 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_173 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_173 з ОСОБА_1 291 267 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_174 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_174 з ОСОБА_1 331 858 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 30 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_175 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_175 з ОСОБА_1 88 650 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 20 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_176 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_176 з ОСОБА_1 1 170 829 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_178 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_178 з ОСОБА_1 16 028 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_179 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_179 з ОСОБА_1 176 750 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 30 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_180 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_180 з ОСОБА_1 161 870 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_181 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_181 з ОСОБА_1 40 428 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_182 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_182 з ОСОБА_1 252 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 90 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_183 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_183 з ОСОБА_1 585 997 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_184 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_184 з ОСОБА_1 2 239 374 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_185 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_185 з ОСОБА_1 75 750 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 25 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_187 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_187 з ОСОБА_1 157 471 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_189 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_189 з ОСОБА_1 481 702 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 150 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_190 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_190 з ОСОБА_1 48 497 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_191 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_191 з ОСОБА_1 1 515 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_192 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_192 з ОСОБА_1 54 323 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_193 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_193 з ОСОБА_1 505 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_194 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_194 з ОСОБА_1 77 855 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 20 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_195 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_195 з ОСОБА_1 351 764 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_196 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_196 з ОСОБА_1 22 815 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_197 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_197 з ОСОБА_1 369 455 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 120 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_198 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_198 з ОСОБА_1 439 055 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_199 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_199 з ОСОБА_1 285 163 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_200 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_200 з ОСОБА_1 40 400 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_201 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_201 з ОСОБА_1 242 104 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_201 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_202 з ОСОБА_1 85 160 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_203 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_203 з ОСОБА_1 43 430 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_204 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_204 з ОСОБА_1 1 057 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_205 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_205 з ОСОБА_1 389 062 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 120 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_206 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_206 з ОСОБА_1 1 166 560 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 250 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_207 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_207 з ОСОБА_1 185 094 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_209 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_209 з ОСОБА_1 371 515 грн. як відшкодування матеріальної шкоди та 120 000 грн. як відшкодування моральної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_210 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_210 з ОСОБА_1 25 250 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_211 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_211 з ОСОБА_1 171 654 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_213 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_213 з ОСОБА_1 276 952 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_214 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_214 з ОСОБА_1 86 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_217 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_217 з ОСОБА_1 275 869 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_218 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_218 з ОСОБА_1 42 176 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_219 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_219 з ОСОБА_1 202 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_220 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_220 з ОСОБА_1 186 477 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_221 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_221 з ОСОБА_1 15 150 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_223 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_223 з ОСОБА_1 50 500 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_224 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_224 з ОСОБА_1 63 305 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_225 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_225 з ОСОБА_1 267 050 грн як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_226 про відшкодування шкоди, завданої злочином, задовольнити частково, а саме: стягнути на користь ОСОБА_226 з ОСОБА_1 303 000 грн. як відшкодування матеріальної шкоди, а в іншій частині - заявлений позов залишити без задоволення.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_127 про відшкодування шкоди, завданої злочином, на суму 10 000 доларів США, 34 000 євро та 217 150 грн. - залишити без розгляду.

Цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди, подані потерпілими:

ОСОБА_309 на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_23 на суму 3000 доларів США;

ОСОБА_34 на суму 1 000 доларів США;

ОСОБА_77 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_79 на суму 10 100 грн.;

ОСОБА_88 на суму 3 000 доларів США та 500 грн.;

ОСОБА_102 на суму 15 150 грн.;

ОСОБА_122 на суму 10 100 грн.;

ОСОБА_125 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_131 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_158 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_168 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_208 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_222 на суму 3 000 доларів США;

ОСОБА_54 на суму 61 200 грн.;

ОСОБА_584 на суму 500 грн.;

ОСОБА_113 на суму 3 000 доларів США та 16 000 євро;

ОСОБА_151 на суму 12 720 доларів США;

ОСОБА_153 на суму 5 500 євро;

ОСОБА_164 на суму 18 000 євро - залишити без задоволення.

Судові витрати за проведені експертизи (висновок № 271/тдд від 17.04.2009, вартість якої складає 2021,76 грн.; висновок № 125/тдд від 04.03.2009, вартість якої складає 1 176 грн.; висновок № 127/тдд від 11.03.2009, вартість якої складає 976,32 грн.; висновок № 128/тдд від 14.03.2009, вартість якої складає 1026,24 грн.; висновок № 126/тдд від 06.03.2009, вартість якої складає 926,40 грн.; висновок № 147/1/тдд від 31.07.2009, вартість якої складає 1225,92 грн.; висновок № 148/тдд від 06.08.2009, вартість якої складає 1225,92 грн.; висновок № 55/ікт від 08.04.2009, вартість якої складає 1529,80 грн.; висновок № 42/ікт від 31.03.2009, вартість якої складає 2754,65 грн.; висновок № 70/39-478 від 09.10.2009, вартість якої складає 2 256 грн.; висновок № 10/17 від 15.02.2010, вартість якої складає 3 102 грн.; висновок № 205/іт від 06.03.2009, вартість якої складає 4379,18 грн.; висновок № 30/ікт від 17.03.2009, вартість якої складає 2177,02 грн.; висновок № 146/тдд від 23.07.2009, вартість якої складає 882,58 грн.; висновок № 201/тдд від 13.10.2009, вартість якої складає 1176,77 грн.; висновок № 2/99 від 15.06.2009, вартість якої складає 1095,25 грн.; висновок № 2/159 від 01.08.2009, вартість якої складає 1095,25 грн.; висновок № 1593 від 30.06.2009, вартість якої складає 34 500 грн.; висновок № 2670-09 від 10.12.2009, вартість якої складає 1 434 грн.; висновок № 2673-09 від 08.12.2009, вартість якої складає 1434,00 грн.; висновок № 2671-09 від 09.12.2009, вартість якої складає 4 600 грн.; висновок № 2672-09 від 09.12.2009, вартість якої складає 2 875 грн.; висновок № 279-10 від 03.03.2009, вартість якої складає 5 750 грн.; висновок № 45 від 20.01.2014, вартість якої складає 1409,90 грн.) на загальну суму 81 029 грн. 96 коп стягнути з ОСОБА_1 в доход держави.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченою, яка перебуває під вартою - у той же строк з дня отримання копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДІ: ОСОБА_585

ОСОБА_587

ОСОБА_586