Справа № 712/8795/12
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2016 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ужгород, українки, громадянки України, освіта незакінчена вища, розлученої, раніше не судимої, тимчасово не працюючої, мешканки АДРЕСА_1 , -
за ч. 5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Волосянка, Великоберезнянського району, українки, громадянки України, із середньою освітою, раніше не судимої, одруженої, мешканки АДРЕСА_2 , -
за ч. 5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК, ч.1 ст.209 КК України
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Чоп, українки, громадянки України, освіта середня, має на утриманні двох малолітніх дітей віком 8 років і 1 рік і 3 місяці, не працюючої, раніше не судимої, мешканки АДРЕСА_3 ,-
за ч. 5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Судом встановлено, що приблизно в середині 2006 року, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді менеджера по наданню фінансових послуг кредитної спілки «Мрія» та у відповідності до наказу №119 від 17.08.2006 року, являючись куратором Чопського відділення КС «Мрія», будучи службовою особою, з метою незаконного збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами Чопського відділення КС «Мрія», які виділяються головним офісом вказаної кредитної спілки цільовим призначенням для видачі кредитів громадянам, відводячи собі роль організатора та виконавця злочинів, організувала злочинну групу, до якої як співвиконавців залучила керівника Чопського відділення КС «Мрія» ОСОБА_7 , бухгалтера зазначеного відділення кредитної спілки «Мрія» ОСОБА_8 та менеджера по наданню фінансових послуг з виконанням обов`язків касира даного відділення ОСОБА_9 .

Вищевказана група зорганізувалася у стійке злочинне об`єднання, між членами якої існували міцні внутрішні зв`язки. Організатором ОСОБА_6 було передбачено можливість заміни одного учасника на іншого. При підготовці до вчинення злочинів було розроблено єдиний план, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, спрямований на заволодіння коштами кредитної спілки «Мрія», шляхом незаконного оформлення споживчих кредитів по паспортних документах громадян, що були в розпорядженні членів організованої групи, без відома, згоди та присутності позичальників.

Відповідно до розробленого плану були розподілені ролі учасників групи, а саме:

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді менеджера по наданню фінансових послуг Ужгородського відділення КС „Мрія та у відповідності до наказу № 119 від 17.08.2006 року являючись куратором Чопського відділення КС „Мрія, будучи посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції менеджера з фінансового розвитку, надання та повернення кредитів, положення про надання фінансових послуг від 11.03.2005 року та договору про повну матеріальну відповідальність від 15.07.2004 року, на виконання відведеної ролі та визначених функцій здійснювала загальне керівництво групою, розподіляла ролі між учасниками групи, безпосередньо приймала участь у складанні та підписанні від імені позичальників фіктивних документів по кредитах, ведення документів бухгалтерського обліку відділення із внесенням у них неправдивих відомостей щодо показників роботи відділення та розподіляла між членами групи незаконно отримані грошові кошти, узгоджувала спільні злочинні дії учасників групи під час готування та вчинення злочинів.

ОСОБА_7 , перебуваючи у відповідності до наказу № 25/к від 12.03.2007 року на посаді начальника Чопського відділення кредитної спілки «Мрія», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам посадової інструкцій начальника відділення, затвердженого 09.06.2006 року, положення про надання фінансових послуг та договору про повну матеріальну відповідальність від 09.06.2006 року, з метою виконання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 складала та підписувала від імені позичальників кредитні договори, видаткові касові ордери та в порушення договору про повну матеріальну відповідальність здійснювала отримання готівки та передавала ОСОБА_6 , по оформленим фіктивним договорам кредитів.

ОСОБА_8 , перебуваючи у відповідності до наказу № 14/к від 12.02.2007 року на посаді бухгалтера-касира зазначеного вище відділення, будучи службовою та у відповідності до договору про повну матеріальну відповідальність від 12.02.2007 року матеріально-відповідальною особою, всупереч вимогам посадової інструкції бухгалтера-касира Чопського відділення КС „Мрія, затвердженого 12.02.2007 року, положення про надання фінансових послуг та посадової інструкції від 12.02.2007 року, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, з метою виконання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 складала та підписувала від імені позичальників кредитні договори, видаткові касові ордери та в порушення договору про повну матеріальну відповідальність здійснювала видачу готівки по оформленим фіктивним договорам кредитів.

ОСОБА_9 , перебуваючи у відповідності до наказу № 87/к від 30.08.2007 року на посаді менеджера з надання фінансових послуг зазначеного вище відділення, в супереч посадової інструкції від 30.08.2007 року, положення про надання фінансових послуг, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з метою виконання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 складав та підписував від імені позичальників заяви-анкети, заяви - зобов`язання, договори кредитів та видаткові касові ордери, кредитні договори, видаткові касові ордери та забезпечував членів групи копіями особистих документів мешканців м.Ужгород та Ужгородського району.

Даний план вчинення злочинів, розроблений організатором організованої групи ОСОБА_6 був доведений і схвалений учасниками злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при цьому усвідомлення настання наслідків від вчинення такої злочинної діяльності у членів групи не викликало бажання відмовитись, а навпаки згуртувало членів організованої групи.

Так, згідно розробленого злочинного плану членами організованої групи були вчинені злочини при наступних обставинах.

У травні 2006 року, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді менеджера по наданню фінансових послуг кредитної спілки «Мрія», згідно постанови засідання спостережної ради кредитної спілки «Мрія» №31 від 12.12.2006 року, будучи відповідно до посадової інструкції куратором Чопського відділення, положення «Про Чопське відділення кредитної спілки «Мрія», затвердженого рішенням спостережної ради спілки протокол №19 від 29.06.2003 року із змінами внесеними протоколом засідання спостережної ради №24 від 13.10.2006 року, службовою особою, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану організованої групи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами головного офісу даної спілки, маючи право знімати готівкові кошти з розрахункового рахунку Чопського відділення даної кредитної спілки для видачі кредитів, попередньо від ОСОБА_8 копії паспортних документів в приміщенні офісу даного відділення, що знаходився за адресою м. Чоп, вул. Головна, 43, Ужгородського району запропонувала своїм підлеглим начальнику відділення ОСОБА_7 , бухгалтеру ОСОБА_8 та менеджеру з надання фінансових послуг ОСОБА_9 план незаконного заволодіння коштами спілки.

Зокрема, ОСОБА_6 визначила, що для отримання додаткових премій по створенню позитивного іміджу Чопського відділення КС «Мрія» та заволодіння коштами кредитної спілки, які будуть виділятись із головного офісу для видачі споживчих кредитів та кредитів «Хвильовка» із метою прикриття своєї злочинної діяльності необхідно кожного робочого дня членам організованої нею злочинної групи оформляти три-чотири такі кредити по паспортних документах громадян без їх присутності та відома. Після чого складати видаткові та касові ордери по погашенню відсотків та основного тіла кредиту за раніше оформленими кредитами, а кошти, які реально будуть поступати із головного офісу через розрахунковий рахунок розділяти між собою та привласнювати, для цього ж необхідно оформляти велику кількість фіктивних договір кредитів, щоб не були помічені факти незаконного заволодіння грошовими коштами.

На виконання зазначеного злочинного плану ОСОБА_6 визначила, що ОСОБА_7 та інші члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні кожного робочого дня приходити до офісу відділення спілки та виконувати визначену їм злочинну роль, а саме: ОСОБА_7 визначила за собою: забезпечення членів групи паспортними документами громадян, замовлення готівки в головному офісі, зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку відділення, складання та роздрукування на комп`ютері прибуткових і видаткових касових ордерів, підписання кредитних договорів від імені спілки. В цей час, ОСОБА_8 на виконання їй відведеної злочинної ролі займалась складанням та роздрукуванням на комп`ютері кредитних договорів на громадян, а також підписанням їх від імені позичальників без відома та присутності останніх, окрім цього визначила по якому раніше оформленому кредиту необхідно перекрити відсотки та погашення кредиту. В свою чергу, ОСОБА_9 на відведення йому злочинної ролі в цей час займався заповненням від імені позичальників заяв-анкет та заяв зобов`язань.

Після чого, з метою укриття своєї злочинної діяльності та складання враження перед керівництвом головного офісу спілки штучного благополуччя в роботі Чопського відділення кредитної спілки «Мрія» в первинних бухгалтерських документах та щомісячних звітах вказували неправдиві відомості щодо обставини видачі та погашення кредитів. Даний злочинний план був погоджений із всіма членами організованої групи.

Зокрема, за вказаним вище злочинним планом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період травня 2006 року по листопад 2008 року, будучи членами кредитного комітету Чопського відділення кредитної спілки «Мрія», зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи підписані ними договори про повну матеріальну відповідальність, шляхом складання та укладення необхідних кредитних документів для видачі споживчих кредитів від імені підставних осіб, які за отримання кредитів у відділення не звертались, кредитних документів не підписували з каси даного відділення, умисно, незаконно заволоділи та привласнили грошові кошти в сумі 193561 грн., чим спричинили кредитній спілці «Мрія» матеріальних збитків на вказану суму.

В період травня 2006 року по листопад 2008 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих спонукань з метою досягнення єдиного злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння коштами кредитної спілки «Мрія», зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання попереднього розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, маючи у своєму розпорядженні копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадян, придбаних при невстановлених обставинах, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в зазначений період знаходячись в приміщенні офісу Чопського відділення кредитної спілки «Мрія», що за адресою м. Чоп, вул. Головна, 43, систематично за відсутності факту звернення громадян у відділення, склали та самостійно власноручно поклали замість позичальників підписи в необхідних для отримання споживчого кредиту і кредиту «Хвильовка» документах, а саме: договорах кредитів, заявах на отримання кредитів, заявах-анкетах, заявах-зобовязання та видаткових касових ордерах відповідно за наступними договорами, оформленими на 63 мешканця м. Чоп: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , гуляш ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 .

В результаті членами організованої ОСОБА_6 групи оформлено 340 фіктивних кредитних угод, зокрема у 2006 році 16 кредитних договорів на суму 91000 грн., у 2007 році 151 кредитних договорів на суму 622 150 грн., у 2008 році 173 кредитних договорів на суму 838 600 грн., на загальну суму 1 551 750 грн., з яких незаконно видано як кредитні кошти 1 453 519 грн., залишок по неповернутим кредитам 603 307 грн. та 850 212 грн. використано для прикриття злочинної діяльності шляхом оформлення фіктивних документів, чим завдано кредитній спілці «Мрія» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та приховування незаконного походження таких коштів, ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих спонукань, 11 травня 2007 року, уклала кредитний договір №02-07/505-Ф з філією «Відділення Промінвестбанку в м. Чоп Закарпатської області», на якого отримала споживчий кредит на суму 45000 доларів США (що за курсом НБУ становить 227250 грн.) для придбання автомобіля „DAIMLER-CHRYSLER. З метою доведення злочинного умислу до кінця ОСОБА_8 частину грошових коштів, які були нею отримані у кредитній спілці «Мрія» за фіктивними кредитними угодами на підставі підроблених видаткових касових ордерів, упродовж травня 2007 грудня 2007 років в розмірі 3186 доларів США (що за курсом НБУ становить 16089,3 грн.) використала для погашення кредиту, отриманого у АКБ «Промінвестбанк», 1464,79 грн. - комісії за управління кредитом та 3070 доларів США (що за курсом НБУ становить 15503,5 грн. ) - відсотків, чим незаконно легалізовано кошти, отримані злочинним шляхом на суму 33057,59 грн.

Крім того, з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та приховування незаконного походження таких коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих спонукань, 14 грудня 2007 року, уклала кредитний договір №02-07/1870-Ф з філією „Відділення Промінвестбанку в м. Чоп Закарпатської області, на якого отримала споживчий кредит на суму 300000 гривень на ремонт і облаштування квартири. З метою доведення злочинного умислу до кінця ОСОБА_7 частину грошових коштів, які були нею отримані у кредитній спілці „Мрія за фіктивними кредитними угодами на підставі підроблених видаткових касових ордерів, упродовж грудня 2007 червня 2008 років в розмірі 29451,99 грн. використала для погашення кредиту, отриманого у АКБ „Промінвестбанк, комісії за управління кредитом та відсотків. Таким чином ОСОБА_7 незаконно легалізовано кошти, отримані злочинним шляхом на суму 29451,99 грн.

Провадження по кримінальній справі в частині обвинувачення ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст. 357 КК України, постановою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.07.2016 року було закрито на підставі п.8 ч.1 ст. 6 КПК України, у зв`язку з його смертю.

В судовому засіданні підсудні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 свою вину визнали повністю та показали, що в період з травня по листопад 2008 року, будучи членами кредитного комітету Чопського відділення кредитної спілки «Мрія», шляхом складання та укладення завідомо неправдивих кредитних документів для видачі споживчих кредитів від імені підставних осіб, які за отримання кредитів у відділення не звертались, кредитних документів не підписували з каси даного відділення заволоділи та привласнили грошові кошти КС «Мрія». Також підсудні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 показали, що з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та приховування незаконного походження таких коштів, уклали кредитні договори з банківськими установами, для погашення яких використовували незаконно привласнені грошові кошти.

Суд, обмежившись допитом підсудних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які вину визнали та ствердили фактичні обставини, при яких ними було вчинено злочини, що узгоджується з матеріалами справи, приходить до переконання, що їх вина у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, - доведена повністю, їх дії - кваліфіковані вірно.

Обвинувачення підсудних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за ч.1 ст. 209 КК України, які вину визнали та ствердили фактичні обставини, при яких ними було вчинено злочини, що узгоджується з матеріалами справи, приходить до переконання, що їх вина у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, - доведена повністю, їх дії - кваліфіковані вірно.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, суд обґрунтовує вирок лише на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.

Обставинами, що пом`якшують покарання підсудної ОСОБА_6 є те, що вона свою вину визнала повністю, щиро кається у вчиненому.

Обставини, що обтяжують покарання підсудної є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина третя ст. 28 КК України), тяжкі наслідки, завдані злочином.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_6 суд відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів за ч.5 ст.191 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, особу винної, яка по місцю проживання та роботи характеризується посередньо, обставини, що пом`якшують покарання - щире каяття та визнання вини, суд дійшов висновку про необхідність призначення їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України за ч.5 ст.191 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Враховуючи дані про особу винної, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання, кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини та мотиви, тяжкість наслідків, суд приходить до висновку про можливість застосування при призначенні покарання згідно ст. 70 КК України принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування реального покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання підсудної ОСОБА_8 є те, що вона свою вину визнала повністю, щиро кається у вчиненому.

Обставини, що обтяжують покарання підсудної ОСОБА_8 є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина третя ст. 28 КК України), тяжкі наслідки, завдані злочином.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_8 суд відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів за ч.5 ст.191 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, особу винної, яка по місцю проживання характеризується позитивно, за місцем роботи негативно, обставини, що пом`якшують покарання - щире каяття та визнання вини, суд дійшов висновку про необхідність призначення їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України за ч.5 ст.191 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, за ч.1 ст.209 КК України покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. Враховуючи дані про особу винної, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання, кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини та мотиви, тяжкість наслідків, суд приходить до висновку про можливість застосування при призначенні покарання згідно ст. 70 КК України принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування реального покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання підсудної ОСОБА_7 є те, що вона свою вину визнала повністю, щиро кається у вчиненому.

Обставини, що обтяжують покарання підсудної ОСОБА_7 є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина третя ст. 28 КК України), тяжкі наслідки, завдані злочином.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_7 суд відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів за ч.5 ст.191 КК України, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, особу винної, яка по місцю проживання характеризується позитивно, за місцем роботи негативно, обставини, що пом`якшують покарання - щире каяття та визнання вини, суд дійшов висновку про необхідність призначення їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України за ч.5 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, за ч.1 ст.209 КК України покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. Враховуючи дані про особу винної, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання, кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини та мотиви, тяжкість наслідків, суд приходить до висновку про можливість застосування при призначенні покарання згідно ст. 70 КК України принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим та на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування реального покарання.

У відповідності до ч.3 п.19 постанови Пленуму Верховного суду України №7 від 24.10.2003 р., якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності з випробуванням воно не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Цивільний позов Кредитної спілки «Мрія» до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином підлягає залишенню без розгляду, оскільки представник позивача в судове засідання не з`явився, позов не підтримав, роз`яснивши право звернутися з вказаним позовом в порядку цивільного судочинства.
Судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз в розмірі 82576,80 грн., а також судові витрати за проведення судово-економічних експертиз в розмірі 17122,00 грн. слід солідарно стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на користь держави.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до набрання законної сили вироком, залишити попередній підписку про невиїзд.
Арешт, накладений на частину квартири АДРЕСА_4 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 13.04.2012 року (Т.39, а.с.196-200) - слід скасувати.
Арешт, накладений на частину квартири АДРЕСА_5 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 13.04.2012 року (Т.39, а.с.201-205) слід скасувати.
Арешт, накладений на частину квартири АДРЕСА_6 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_8 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 13.04.2012 року (Т.39, а.с.206-210) слід скасувати.
Арешт, накладений на все майно ОСОБА_7 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 18.04.2012 року(Т.39, а.с.211-210) слід скасувати.
Арешт, накладений на все майно ОСОБА_8 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 18.04.2012 року(Т.39, а.с.223-226) слід скасувати.
Арешт, накладений на все майно ОСОБА_6 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 18.04.2012 року(Т.39, а.с.234-236) слід скасувати.
На підставі викладеного, керуючись статтями 81, 323, 324 Кримінального процесуального кодексу України в редакції 1960 року, суд,
У Х В А Л И В :
ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі встановленої санкцією статті, у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у вигляді 3 (три) роки позбавлення волі.

У відповідності до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину.

ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі встановленої санкцією статті, у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі.

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

У відповідності до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину.

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України та призначити покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі встановленої санкцією статті, у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі.

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

- за ч. 1 ст. 209 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

У відповідності до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до набрання законної сили вироком, залишити попередній підписку про невиїзд.
Процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 33292 грн. 93 коп., стягнути з ОСОБА_6 на користь держави.
Процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 33292 грн. 93 коп., стягнути з ОСОБА_7 на користь держави.
Процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 33292 грн. 93 коп., стягнути з ОСОБА_8 на користь держави.
Цивільний позов Кредитної спілки «Мрія» до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином, - залишити без розгляду.

Арешт, накладений на частину квартири АДРЕСА_4 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 13.04.2012 року (Т.39, а.с.196-200) - скасувати.
Арешт, накладений на частину квартири АДРЕСА_5 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 13.04.2012 року (Т.39, а.с.201-205) - скасувати.
Арешт, накладений на частину квартири АДРЕСА_6 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_8 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 13.04.2012 року (Т.39, а.с.206-210) - скасувати.
Арешт, накладений на все майно ОСОБА_7 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 18.04.2012 року (Т.39, а.с.211-210) - скасувати.
Арешт, накладений на все майно ОСОБА_8 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 18.04.2012 року (Т.39, а.с.223-226) - скасувати.
Арешт, накладений на все майно ОСОБА_6 , постановою старшого слідчого СУ УМВС України від 18.04.2012 року (Т.39, а.с.234-236) - скасувати.
Речові докази, а саме: видатковий касовий ордер № 1181 від 02.03.2007 року на суму 5000 гри. на одному аркуші;заява ОСОБА_7 від 02.03.2007 року на суму 5000 гри. на одному аркуші;видатковий касовий ордер № 1291 від 06.03.2007 року на суму 8400 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 06.03.2007 року на суму 8400 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №1370 від 09.03.2007 року на суму 3500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 04.03.2007 року на суму 3500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1443 від 13.03.2007 року на суму 6500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 13.03.2007 року на суму 6500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1488 від 15.03.2007 року на суму 7000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 15.03.2007 року на суму 7000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1512 від 16.03.2007 року на суму 8000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 16.03.2007 року на суму 8000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1635 від 22.03.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 22.03.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1712 від 27.03.2007 року на суму 8000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 27.03.2007 року на суму 8000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1780 від 29.03.2007 року на суму 9460 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 29.03.2007 року на суму 9460 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3336 від 07.06.2007 року на суму 23150 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 07.06.2007 року на суму 231 50 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3351 від 08.06.2007 року на суму 17960 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 08.06.2007 року на суму 17960 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3416 від 12.06.2007 року на суму 16920 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 12.06.2007 року на суму 16920 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3508 від 15.06.2007 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 15.06.2007 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3548 від 18.06.2007 року на суму 7200 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 18.06.2007 року на суму 7200 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3585 від 19.06.2007 року на суму 4500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 19.06.2007 року на суму 4500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3636 від 21.06.2007 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 21.06,2007 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3663 від 23.06.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 23.06.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3696 від 26.06.2007 року на суму 16840 гри. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 26.06.2007 року на суму 16840 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3764 від 29.06.2007 року на суму 8100 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 29.06.2007 року на суму 8100 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 4034 від 06.07.2007 року на суму 8500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 06.07.2007 року на суму 8500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 4364 від 24.07.2007 року на суму 21000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 24.07.2007 року на суму 21000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 4393 від 25.07.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 25.07.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 4470 від 30.07.2007 року на суму 16770 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 30.07.2007 року на суму 16770 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2561 від 04.05.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 04.05.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2684 від 08.05.2007 року на суму 13807 грн. на одному аркуші: заява ОСОБА_8 від 08.05.2007 року на суму 13807 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2790 від 14.05.2007 року на суму 18400 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 14.05.2007 року на суму 18400 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2810 від 15.05.2007 року на суму 8460 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 1 5.05.2007 року на суму 8460 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2894 від 18.05.2007 року на суму 18700 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 18.05.2007 року на суму 18700 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2937 від 22.05.2007 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 22.05.2007 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3004 від 25.05.2007 року на суму 15965 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 25.05.2007 року на суму 15965 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1977 від 05.04.2007 року на суму 5000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 05.04.2007 року на суму 5000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2035 від 06.04.2007 року на суму 8400 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 06.04.2007 року на суму 8400 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2069 від 10.04.2007 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 10.04.2007 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2133 від 12.04.2007 року на суму 5000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 12.04.2007 року на суму 5000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №7479 від 10.12.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 10.12.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 7593 від 14.12.2007 року на суму 15000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 14.12.2007 року на суму 15000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 7725 від 21.12.2007 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 21.12.2007 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 672 від 06.02.2007 року на суму 14660 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 06.02.2007 року на суму 14660 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 753 від 09.02.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 09.02.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 849 від 13.02.2007 року на суму 13000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 13.02.2007 року на суму 13000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 993 від 20.02.2007 року на суму 7000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 20.02.2007 року на суму 7000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1011 від 21.02.2007 року на суму 13600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 21.02.2007 року на суму 13600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1053 від 23.02.2007 року на суму 7000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 23.02.2007 року на суму 7000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 161 від 08.01.2008 року на суму 27000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 08.01.2008 року на суму 27000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 287 від 11.01.2008 року на суму 7500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 11.01.2008 року на суму 7500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 355 від 15.01.2008 року на суму 18500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 15.01.2008 року на суму 18500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 477 від 21.01.2008 року на суму 19000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 21.01.2008 року на суму 19000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 508 від 23.01.2008 року на суму 14500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 23.01.2008 року на суму 14500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 582 від 28.01.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 28.01.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1019 від 12.02.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 12.02.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1135 від 18.02.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 18.02.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 04.06.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3767 від 10.06.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 10.06.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; висновок ревізійної комісії кредитної спілки «Мрія» по результатам перевірки діяльності Чопського відділення кредитної спідки «Мрія» вих. № 24 від 22.01.2009 року на трьох аркушах; видатковим касовий ордер № 2222 від 16.04.2007 року на суму 13500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 16.04.2007 року на суму 13500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2236 від 17.04.2007 року на суму 3000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 17.04.2007 року на суму 3000 грн. на одному аркуші; видатковим касовий ордер № 2296 від 19.04.2007 року на суму 6500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 19.04.2007 року на суму 6500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №2347 від 23.04.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 23.04.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №2377 від 24.04.2007 року на суму 6000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 24.04.2007 року на суму 6000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №2450 від 28.04.2007 року на суму 14910 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 28.04.2007 року на суму 14910 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 119 від 05.01.2007 року на суму 4100 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 05.01.2007 року на суму 4100 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 221 від 12.01.2007 року на суму 8300 грн. на одному аркуші;видатковий касовий ордер № 245 від 15.01.2007 року на суму 12450 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 15.01.2007 року на суму 12450 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 294 від 17.01.2007 року на суму 8300 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 17.01.2007 року на суму 8300 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 407 від 24.01.2007 року на суму 10850 грн. на одному аркуші;заява ОСОБА_8 від 24.01.2007 року на суму 10850 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 446 від 26.01.2007 року на суму 8300 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 26.01.2007 року на суму 8300 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 494 від 30.01.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 30.01.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 516 від 31.01.2007 року на суму 5800 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 31.01.2007 року на суму 5800 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 4754 від 09.08.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 09.08.2007 року на суму 14600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 4893 від 17.08.2007 року на суму 16800 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 17.08.2007 року на суму 16800 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 4953 від 21.08.2007 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер від 21.08.2007 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №5082 від 29.08.2007 року на суму 18700 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 , від 29.08.2007 року на суму 18700 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №5364 від 06.09.2007 року на суму 13200 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_7 від 06.09.2007 року на суму 13200 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 5513 від 12.09.2007 року на суму 18300 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 12.09.2007 року на суму 18300 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 5654 від 19.09.2007 року на суму 13700 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 19.09.2007 року на суму 13700 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №5736 від 24.09.2007 року на суму 9400 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 24.09.2007 року на суму 9400 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 5862 від 02.10.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 02.10.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 6087 від 08.10.2007 року на суму 10600 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 08.10.2007 року на суму 10600 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 6269 від 17.10.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 17.1 0.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 6417 від 25.10.2007 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 25.10.2007 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 6460 від 29.10.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 29.10.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 6592 від 05.11.2007 року на суму 13000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 05.11.2007 року на суму 13000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 6831 від 12.11.2007 року на суму 14500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 12.11.2007 року на суму 14500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 6976 від 19.11.2007 року на суму 9500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 19.11.2007 року на суму 9500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 7047 від 23.11.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 23.11.2007 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 7087 від 27.11.2007 року на суму 12500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 27.11.2007 року на суму 12500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 7147 від 30.11.2007 року на суму 12700 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 30.1 1.2007 року на суму 12700 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 7244 від 04.12.2007 року на суму 18500 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 04.12.2007 року на суму 18500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 7443 від 08.12.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 08.12.2007 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №1213 від 21.02.2008 року на суму 18000 гри. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 21.02.2008 року на суму 18000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1248 від 25.02.2008 року на суму 18500 грн . на одному аркуші;заява ОСОБА_8 від 25.02.2008 року на суму 18500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1453 від 05.03.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1556 від 07.03.2008 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 07.03.2008 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1701 від 12.03.2008 року па суму 18500 грн. на одному аркуші;заява ОСОБА_8 від 12.03.2008 року на суму 18500 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 169 від 20.03.2008 року на суму 16000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 20.03.2008 року на суму 16000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 1986 від 28.03.2008 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 28.03.2008 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2197 від 04.04.2008 року на суму 11000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 04.04.2008 року на суму 11000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2330 від 08.04.2008 року на суму 5000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 08.04.2008 року на суму 5000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2584 від 18.04.2008 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 18.04.2008 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2628 від 22.04.2008 року на суму 15000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 22.04.2008 року на суму 15000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 2697 від 25.04.2008 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 25.04.2008 року на суму 12000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер №2904 від 06.05.2008 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 06.05.2008 року на суму 10000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3094 від 12.05.2008 року на суму 13000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 12.05.2008 року на суму 13000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3182 від 15.05.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 15.05.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3363 від 24.05.2008 року на суму 6000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 24.05.2008 року на суму 6000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3464 від 02.06.2008 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; заява ОСОБА_8 від 02.06.2008 року на суму 14000 грн. на одному аркуші; видатковий касовий ордер № 3551 від 04.06.2008 року на суму 9000 грн. на одному аркуші; кредитні документи, оформлені працівниками Чопського відділення КС «Мрія» на наступних громадян: ОСОБА_10 : АДРЕСА_7 ; ОСОБА_11 : АДРЕСА_8 ; ОСОБА_12 : АДРЕСА_9 ; ОСОБА_73 : м. Чоп, Квітова, 63; ОСОБА_14 : АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 : АДРЕСА_11 ; ОСОБА_74 : АДРЕСА_8 ; ОСОБА_17 : АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 : АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 : АДРЕСА_14 ; ОСОБА_20 : АДРЕСА_12 ; ОСОБА_21 : АДРЕСА_15 ; ОСОБА_22 : АДРЕСА_16 ; ОСОБА_75 : АДРЕСА_17 ; ОСОБА_24 : АДРЕСА_18 ; ОСОБА_25 : АДРЕСА_19 ; ОСОБА_26 : АДРЕСА_20 ; ОСОБА_27 : АДРЕСА_21 ; ОСОБА_28 : АДРЕСА_22 ; ОСОБА_76 , м. Чоп, Новозагородня, 2/7; ОСОБА_77 : АДРЕСА_23 ; ОСОБА_78 : АДРЕСА_24 ; ОСОБА_79 : АДРЕСА_9 ; ОСОБА_80 : АДРЕСА_25 ; ОСОБА_81 : АДРЕСА_26 ; ОСОБА_82 : АДРЕСА_26 ; ОСОБА_83 : АДРЕСА_27 ; ОСОБА_84 : АДРЕСА_28 ); ОСОБА_85 : м. Чоп, вул. Пушкіна, 2; ОСОБА_86 : м. Чоп, вул. Шкільна, 9; ОСОБА_87 : АДРЕСА_29 ; ОСОБА_88 : АДРЕСА_30 ( АДРЕСА_31 ); ОСОБА_89 : м. Чоп, вул. Сонячна, 6 (№3); ОСОБА_90 : АДРЕСА_1 ; ОСОБА_91 : АДРЕСА_32 ; ОСОБА_92 : АДРЕСА_33 ); ОСОБА_93 : АДРЕСА_34 ; ОСОБА_94 : АДРЕСА_35 ( АДРЕСА_36 ); ОСОБА_95 : АДРЕСА_37 ; ОСОБА_96 : АДРЕСА_38 ; ОСОБА_97 : АДРЕСА_39 ; ОСОБА_98 : АДРЕСА_40 ; ОСОБА_99 : АДРЕСА_41 ; ОСОБА_100 : АДРЕСА_15 ; ОСОБА_101 : АДРЕСА_19 ; ОСОБА_102 : м. Чоп, вул. Пушкіна, 5; Підберецька ОСОБА_103 : м. Чоп, вул. Миру, 15-28; ОСОБА_104 : АДРЕСА_42 ; ОСОБА_105 : АДРЕСА_43 ; ОСОБА_106 : м. Чоп, вул. Приозерна, 85; ОСОБА_107 : АДРЕСА_44 ; ОСОБА_108 : АДРЕСА_45 ; ОСОБА_109 : АДРЕСА_46 ; ОСОБА_110 : АДРЕСА_47 ; ОСОБА_111 : АДРЕСА_48 ; ОСОБА_112 : АДРЕСА_49 ; ОСОБА_113 : АДРЕСА_50 ; ОСОБА_114 : АДРЕСА_19 ; ОСОБА_115 : АДРЕСА_7 ; ОСОБА_116 : АДРЕСА_51 ; ОСОБА_117 : АДРЕСА_52 ; ОСОБА_118 : АДРЕСА_53 , - залишити при матеріалах кримінальної справи.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом 15 днів з дня його проголошення до апеляційного суду Закарпатської області через Ужгородський міськрайонний суд.

Суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1 .