Справа № 161/2114/17
Провадження № 1-кс/161/1105/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 лютого 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ про відкриття та використання приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а також провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, що перебувають, або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ).

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000063 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » та фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 , Road Town, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), дослідження обставин здійснення фінансово-господарських операцій між вищевказаними СГД, їх документального підтвердження, встановлення обставин придбання «шкіри ВРХ мокросолені, необроблені, з волосяним покривом» та подальшої її реалізації на експорт, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а також дослідження ланцюгу руху грошових коштів, перерахованих ПП « ОСОБА_5 », подальшого їх перерахування фірмам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 , Road Town, ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) або їхнього перерахування в адресу інших суб`єктів господарювання «по ланцюгу» та встановлення причетних до цього осіб, призначення та проведення по документах, які подавались службовими особами ПП « ОСОБА_5 » в банківські установи, судово-почеркознавчих експертиз, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ПП « ОСОБА_5 » та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступнику начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі о/у ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі о/у ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ про відкриття та використання приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а також провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по 01.04.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2015 по 01.04.2015, що перебувають, або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя