Справа № 464/1074/17
пр.№ 1-кс/464/280/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 09.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001914, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001914, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України щодо створення фіктивного підприємництва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а також щодо легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ПП БК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими постачальниками та покупцями товаро-матеріальних цінностей, робіт і послуг, які задіяні в удаваному безтоварному ланцюгу постачання В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_3 » є пов`язаними з іншими СГД із ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », так як зазначені підприємства в період 2015 року при реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовували email: ІНФОРМАЦІЯ_25 чи вихід в інтернет з IP - адреси НОМЕР_22 та відображали в податковому обліку здійснення господарських операцій між собою, по ланцюгах постачання-реалізації яких вбачається «пересортування» товарної номенклатури та їх кількості, реальність проведення операцій не підтверджено, вбачається проведення транзитних операції направлених на надання податкової вигоди та штучне формування податкового кредиту з податку на додану вартість. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 09.11.2012 у м.Львові, перебувало на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_26 , в квітні 2015 року продане ОСОБА_4 та в подальшому змінено адресу з АДРЕСА_2 . Крім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що у звітний податковий період - в квітні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходилось за юридичною адресою - АДРЕСА_3 , згідно повідомлення №603 від 22.05.2015 «про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням». Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_27 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться оригінали реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1