Справа № 404/2855/17
Номер провадження 1-кс/404/1292/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_4 », ПП „ ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » відкрито р/р № НОМЕР_1 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , ПП „ ОСОБА_5 відкрито р/р № НОМЕР_4 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1

В зв`язку з чим, виникла необхідність розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункових рахунків, документів про рух грошових коштів по вказаних розрахунковим рахункам та документи по зарахуванню готівкових коштів та їх зняття, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, переведення з вказаних розрахункових рахунків на інші рахунки у тому числі закордон, та відомості щодо варіфікації осіб що відкривали та закривали зазначені розрахункові рахунки.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, по рахунках № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ПП „ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритих у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційних(статутних) документів компанії ПП « ОСОБА_6 » , ПП „ ОСОБА_5 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами або іншими уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » , ПП „ ОСОБА_5 для відкриття рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » , ПП „ ОСОБА_5 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ПП „ ОСОБА_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначених компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про зарахування, видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ПП „ ОСОБА_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ПП „ ОСОБА_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017 року;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_6 » та № НОМЕР_4 ПП „ ОСОБА_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2017 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_6 » та ПП „ ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2017 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ПП « ОСОБА_6 » та ПП „ ОСОБА_5 , якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , та його обслуговуванні.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надати вищенаведене на паперовому носії та в електронному вигляді.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зарахування та зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , у період з дати відкриття по 01.06.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1