Провадження № 1-кс/750/3297/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000075 від 15.08.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки копій їх документів, щодо розрахункових рахунків колишнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (у валюті долар США, евро та українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 22.06.2015 по 11.03.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 03.07.2015 по 11.03.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 12.03.2016 по 29.03.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (у валюті українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 29.03.2016 по 13.05.2016 року, всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнта Київської філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , які знаходяться у володінні Київської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України.

У провадженні військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000075 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування україно-російського кордону в Чернігівській області, відповідно договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_8 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах грошовими коштами в сумі 1563992,58 грн., чим спричинили державі збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації проекту «Інженерне облаштування україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Генеральний підрядник) було укладено ряд договорів предметом, яких є виконання інженерно-монтажних робіт на ділянках україно-російського кордону.

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання вказаних робіт залучив у якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без повідомлення та письмового погодження із Генеральним підрядником уклало ряд договорів на виконання вказаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), яка відповідно дослідження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо можливих фактів порушень чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності у періоді з 01.01.2015 по 31.12.2015 від 04.04.2016 №25/25-01-16-13/31366140 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_12 має ознаки фіктивності та не могла б забезпечити виконання заявленого об`єму робіт. Внаслідок чого, роботи, які були заявлені та фактично оплачені за рахунок державних коштів не виконані.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву та на даний час іменується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07.11.2016 року №19071/5/99.99.08.02.02.16, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою обслуговування своєї господарської діяльності користувалось наступними розрахунковими рахунками відкритими у Київській філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), НОМЕР_2 (у валюті долар США, евро та українська гривня), НОМЕР_3 (у валюті українська гривня), НОМЕР_4 (у валюті гривня), НОМЕР_5 (у валюті гривня).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що вказані рахунки могли бути використаний при виведенні бюджетних грошових коштів та злочинного заволодіння ними, містити інформацію про розрахункові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містити відомості, щодо сум та підстав перерахування грошових коштів, а юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може містити відомості, які допоможуть встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, наявні достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні Київської філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Київській філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є підстави для часткового задоволення клопотання, оскільки, як вбачається з доданих до клопотання копій документів на його обґрунтування, зокрема рапорту від 15.08.2016р., договори на виконання вище вказаних робіт було укладено 11.08.2015р., одночасно щодо надання доступу до документів з інформацією у період до вказаної дати обгрунтування у клопотанні відсутнє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Київську філію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виїмки копій документів щодо розрахункових рахунків колишнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (у валюті долар США, евро та українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 11.08.2015 по 11.03.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 11.08.2015 по 11.03.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 12.03.2016 по 29.03.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (у валюті українська гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 29.03.2016 по 13.05.2016 року, всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнта Київської філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1