Справа №591/1445/17 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/788/155/17 Суддя-доповідач - ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року колегія суддів з розгляду справ та матеріалів кримінального судочинства Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_3 ,

суддів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

власника майна ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_3

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 24 березня 2017 року про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:
24 березня 2017 р. слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми розглянувши клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про арешт майна, постановив ухвалу, якою наклав арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 21 березня 2017 року у службовому кабінеті начальника Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , а саме: монету номіналом 5 грн. з надписом 100-річчя боїв легіону українських січових стрільців 2016 р.; монету номіналом 5 грн. з надписом Україна непостійний член ради безпеки ООН. Трансформуючи спільні зусилля на благо миру, безпеки і процвітання 2016-2017; монету номіналом 2 грн. з надписом Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 200 років 2016; монету номіналом 5 грн. з надписом Давній Вишгород 956 рік 2016; монету номіналом 2 грн. з надписом Національний банк України з іншої сторони рачок; дві старовинні монети темного кольору; двісті тридцять вісім монет номіналом 1 коп. СССР; 15 монет номіналом 2 коп. СССР; двадцять дев`ять монет номіналом 3 коп. СССР; сімнадцять монет номіналом 5 коп. СССР; п`ятдесят чотири монети номіналом 10 коп. СССР; три монети номіналом 15 коп. СССР; двадцять три монети номіналом 20 коп. СССР; альбом нумізмата чорного кольору в середині якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 138 шт.; альбом нумізмата темно синього кольору в середині, якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 131 шт.; альбом для монет зеленого кольору в середині якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 69 шт.; альбом для монет коричневого кольору в середині якого знаходяться монети різних номіналів у кількості 444 шт. та 2 медалі; альбом для монет світло-коричневого кольору в якому містяться монети різного номіналу у кількості 80 шт.; альбом для монет синього кольору в якому містяться монети різного номіналу у кількості 46 шт.; срібну пам`ятну монету серії «дитячий зодіак рибки»; срібну пам`ятну монету серії «дитячий зодіак рачок»; срібну пам`ятну монету серії «дитячий зодіак терези»; срібну пам`ятну монету серії «дитячий зодіак двічатко»; срібну пам`ятну монету чотирьохлистний клевер; футляр зеленого кольору з монетою номіналом 5 доларів; футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії «східний календар рік півня» з відповідним сертифікатом; футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії «східний календар рік мавпи» з відповідним сертифікатом; футляр синього кольору з срібною пам`ятною монетою серії «знаку зодіаку рак» з відповідним сертифікатом; футляр синього кольору з срібною пам`ятною монетою серії «знаку зодіаку скорпіон» з відповідним сертифікатом; футляр чорного кольору із срібною пам`ятною монетою номіналом 500 франків республіки Камерун знак зодіаку близнюки; футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії «духовні скарби України за творами ОСОБА_10 » з відповідним сертифікатом; футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою серії Корсунь-Шевченківська битва з відповідним сертифікатом; футляр сірого кольору з срібною пам`ятною монетою Богдан Хмельницький номіналом 1 долар з відповідним сертифікатом; дерев`яний футляр жовтого кольору з срібною монетою номіналом 5 доларів із зображенням Єлизавети ІІ а на зворотній стороні надпис мила кума; дерев`яний футляр коричневого кольору з срібною монетою номіналом 5 доларів республіки Палау; футляр зеленого кольору з срібною пам`ятною монетою номіналом 500 франків республіки Камерун 2016; футляр зеленого кольору із золотою прикрасою у вигляді тризубу; срібну ювілейну монету із серії «щедрик щедрик щедрівочка» у кількості 2 шт.; ювілейну монету серії «день св. Миколая» у паперовому футлярі; ювілейну монету серії «Україна починається з тебе»; ювілейну монету серії «Сумська область заснована у 1939 році» номіналом 5 грн. 2 шт.; ювілейну монету номіналом 2 грн. серії «Ріо-де-Жанейро»; ювілейну монету номіналом 5 грн. присвячена 150-річчю національної парламентської бібліотеки України у кількості 4 шт.; ювілейну монету номіналом 2 грн. з надписом Софія Русова у кількості 3 шт.; ювілейну монету номіналом 2 грн. з надписом «Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова» у кількості 2 шт.; ювілейну монету номіналом 1 грн. з надписом «За нас і душі праведних, і сила архістртига Михаїла»; ювілейну монету номіналом 5 грн. з надписом «100-річчя боїв легіону українських січових стрільців»; ювілейну монету номіналом 200000 карбованців з надписом «Михайло Грушевський»; ювілейну монету номіналом 200000 карбованців з надписом «Леся Українка»; ювілейну монету номіналом 200000 карбованців з надписом «Чорнобиль; ювілейну монету номіналом 5 грн. з надписом «Україна непостійний член ради безпеки ООН»; ювілейну монету номіналом 5 грн. з надписом «щедрик щедрик щедрівочка»; ювілейну монету номіналом 5 грн. з надписом «Давній Вишгород»; ювілейну монету номіналом 2 грн. з надписом «Харківський національний аграрний університет 200 років»; ювілейну монету номіналом 2 грн. з надписом «Асканія Нова 100 років»; ювілейну монету номіналом 2 грн. з надписом «Михайло Грушевський»; ювілейну монету номіналом 2 грн. з надписом «Микола Реріх»; ювілейну монету номіналом 2 грн. з надписом «Національний університет водного господарства та природокористування»; грошові кошти у сумі 5000 доларів США (49 купюр номіналом 100 доларів, 1 купюра номіналом 50 доларів, 2 купюри номіналом 20 доларів, 1 купюра номіналом 10 доларів) та 120 євро (1 купюра номіналом 100 євро, 1 купюра номіналом 20 євро), які знаходились в металевому зажимі із аркушем паперу з надписом «13.03.2017, 5, (цифра 5 обведена в коло); злитки з металу жовтого кольору umicore у кількості 5 шт.: 10 гр. - 1 шт., 5 гр. 1 шт., 2,5 гр. 2 шт., 1 гр. 1 шт. з відповідними номерами: 461017, 358050, 250240, 255007, 159025; монету із металу жовтого кольору номіналом «одна тройская унция чистого золота» Аи 999 з надписом на іншій стороні «Международная резервная расчетная система золотой 2009»; монету із металу жовтого кольору номіналом 5 грн. з надписом «…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла»; монету із металу жовтого кольору номіналом 2 грн. з надписом «…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» - 2 шт.; ювелірні вироби із жовтого металу: ланцюжок приблизною довжиною 46 см., ланцюжок приблизною довжиною 60 см., браслет приблизною довжиною 22 см., браслет приблизною довжиною 19,5 см., 5 кілець, іконку, кулон у формі дракона, хрестик, пару сережок, брошку; грошові кошти у сумі 16501 доларів США (164 купюри номіналом 100 доларів, 2 купюри номіналом 50 доларів, 1 купюра номіналом 1 долар); подарунковий набір монет з назвою «SOUVENIR VATICANO», який складається з 5 монет (жовтого та сріблястого кольору).

Слідчий суддя враховуючи вимоги, передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України, обставини справи, постановив ухвалу, якою наклав арешт на майно, стосовно якого внесені відомості до ЄРДР, тобто на 21000 доларів США, 120 Євро, вироби з дорогоцінних металів, 21 гр. золота у злитках та 1500 монет. В іншій частині, у задоволенні клопотання відмовлено, оскільки слідчим не надано доказів, що існують достатні підстави вважати, що вказані предмети є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

У поданій апеляційній скарзі ОСОБА_8 вважає ухвалу незаконною. Вказує, що висновки суду не відповідають обставинам справи, та порушено норми процесуального закону. Ухвала суду підлягає скасуванню з постановленням нового судового рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 21 березня 2017 року у службовому приміщенні начальника Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області. Слідчим безпідставно визнано ОСОБА_8 власником вилученого майна, оскільки частина майна не належить йому на праві власності, а передане йому на зберігання від законного власника ОСОБА_11 . Отже, майно, яке не належить йому, не може бути визнане речовим доказом по справі, а накладення арешту є незаконним.

Заслухавши доповідь судді, ОСОБА_8 із захисником ОСОБА_3 , які підтримали апеляційну скаргу та прохали її задовольнити, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу залишити без задоволення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, прокуратурою Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2017 року та 21 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ст. 368-2 ч. 2, ст. 366-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Шосткинського ВП ГУНП у Сумській області вимагали від мешканця м. Шостка ОСОБА_12 надавати неправомірну вигоду за вирішення питання про повернення раніше вилученого майна та не порушення кримінального провадження у майбутньому. Крім того встановлено, що службові особи Шосткинського ВП ГУНП у Сумській області, які займають відповідальне становище, набули у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, та подали, як суб`єкти декларування завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Під час проведення обушку у службовому кабінеті начальника Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 виявлено та вилучено майно, на частину якого слідчим суддею накладено арешт.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Старшим слідчим СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області винесено постанову про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи з наведених норм кримінального процесуального законодавства, з метою збереження, запобігання, перетворення, зміни або знищення, для подальшого використання у кримінальному провадженні, слідчий суддя обґрунтовано частково задовольнив клопотання про накладення арешту на майно.

Арешт майна з метою збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно, твердження ОСОБА_8 , що вилучене майно йому не належить, колегія суддів вважає необґрунтованим, оскільки дане майно визнане речовим доказом.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 21.03.2017 року, а саме на: грошові кошти в розмірі 21000 дол. США, 120 Євро, вироби з дорогоцінних металів, 21 гр. золота у злитках та 1500 монет.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно відповідає також і практиці ЄСПЛ. Так, в рішенні «Раймондо проти Італії», скарга 12954/87 від 22 лютого 1994 року ЄСПЛ зазначив: " арешт, поза сумнівом, застосували як проміжковий захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності". Такий захід виправданий і не можна стверджувати, що накладення арешту на цій стадії провадження було непропорційне поставленій меті.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу, з викладених у ній доводів, як необґрунтовану - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 376, 167, 170, 172, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Сум від 24 березня 2017 року, якою накладено арешт на частину майна, вилученого в ході проведення обшуку 21.03.2017 року у службовому кабінеті начальника Шосткиснького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , залишити без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_8 - без задоволення

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5