Дата документу 12.04.2017
Справа № 501/653/17
У Х В А Л А
12 квітня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
11 квітня 2017 року старший слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням за яким просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копій документів, що містять банківську таємницю стосовно платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке є володільцем цієї картки, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо картоотримувача цієї платіжної банківської картки та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по вказаній платіжній банківській картці з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по цієї платіжній банківській картці; інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються цієї платіжної банківської картки.
Розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Обґрунтовуючи своє клопотання старший слідчий зазначає, що 17 березня 2017 року, невстановлена особа, під приводом перевезення автомобіля, на закордонних номерах, для ОСОБА_6 , обманним шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700,00 гривень, тим самим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що вказані кошти ОСОБА_7 були нараховані 17 березня 2017 року на рахунок за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткову обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного Закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаємо, що клопотання слідчого підлягає задоволення, але з обмеженням часу, тільки за період з 17 березня 2017 року по теперішній час.
Отримання інформації за попередній період, крім відкриття рахунку належним чином не обґрунтована слідчим та її надання буде втручанням у приватне життя відповідної особи і не є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб з огляду на вимоги ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Не підлягає задоволенню вимога щодо доступу до «інших документів», як така що неконкретна і, таким чином, необґрунтована.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого, уповноваженій особі оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ та вилучення матеріалів та копій документів, що містять охорону законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо картоотримувача вказаної платіжної банківської картки та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 17 березня 2017 року по дату постановлення цієї ухвали відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення та чеки з 17 березня 2017 року по дату постановлення цієї ухвали;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по вказаній платіжній банківській картці з 17 березня 2017 року по дату постановлення цієї ухвали;
-інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаній платіжній банківській картці з 17 березня 2017 року по дату постановлення цієї ухвали.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1