Справа №522/7151/17 Провадження№1-кс/522/8651/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу розслідувань кримінальних провадженьСУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000007 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження були матеріали, зібрані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та аналітичне дослідження взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведене управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області, згідно якого, господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання робіт, замовником яких було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали мети реального настання правових наслідків та можливо були спрямовані а заволодіння коштами держави у особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 619 653 грн шляхом виведення таких коштів у тіньовий обіг за допомогою документального оформлення безтоварних операцій.

Так, аналітичним дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взагалі не здійснювали придбання послуг постачання, яких було документально оформлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відповідною номенклатурою. Вбачається що зазначені операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності зпридбання послуг, а були направлені на здійснення безтоварних операцій та штучне завищення податкового кредиту з ПДВ.

25.04.2017 допитано засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , який дав покази щодо непричетності до діяльності вказаного підприємства.

26.04.2017 допитано засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який дав покази щодо непричетності до діяльності вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , (гривня, долар США, евро) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Так, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зберігаються відомості про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитками печаток, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори найму чи інших документів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нотаріально засвідчені доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, а також являються джерелом доказів та мають значення для дослідження обставин кримінального провадження.

Довести вищевказані обставини, інакше ніж за допомогою цих документів, не передбачається можливим.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000007 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для кримінального провадження, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , співробітникам ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі слідчих по даному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за дорученням слідчого або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 , (гривня, долар США, евро) за період часу з 01.01.2014 по дату об`явлення ухвали суду;

- копій наступних документів щодо відкриття вказаного рахунку та обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договорів найму, наказів або інших документів про призначення на посаду директора, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; договорів та інших документів, на підставі яких підприємством використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи підприємства; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

16.06.2017