печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю цивільного позивача ОСОБА_3 ,

його представника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 та його представника ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005289 від 09.08.2016, -

В С Т А Н О В И В :
28 березня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 та його представника ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005289 від 09.08.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, виділене з кримінального провадження № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в серпні 2011 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , діючи як директор та співвласник ТОВ Фортекс Альянс, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , як співвласником ТОВ Фортекс Альянс, та невстановленими слідством особами, групою осіб, перебуваючи в Печерському районі м. Києва, та маючи на меті заволодіння майном ПП Даско під приводом надуманої допомоги у відновленні корпоративних прав ПП Даско () в розмірах по 50% в статутних капіталах ТОВ Курені та ТОВ Місто слави, вирішили заволодіти майном ПП Даско, яке належить гр-ну Бані Насер Абдуллі Юсифу та Компанії Джаззі Рок Хенделс ГМБХ, в особі керівника гр-на Хью Сан Абоутахір-Фок.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, групою осіб, зловживаючи довірою власників ПП Даско з метою заволодіння їх майном, а також використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ними, в серпні 2011 року уклали угоду про передачу 100% корпоративних прав ПП Даско, які належали власникам, на свою користь та невстановлених слідством осіб, строком на 3 місяці за умов відновлення корпоративних прав ПП Даско () в розмірах з 17% до 50% в статутному капіталі ТОВ Місто слави та в розмірах з 19% до 50% в статутному капіталі ТОВ Курені, та без вчинення дій по відступленню корпоративних прав ПП Даско третім особам.
Бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ПП Даско до кінця, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ Фортекс Альянс, спільно з ОСОБА_6 , як співвласником ТОВ Фортекс Альянс та невстановленими слідством особами, діючи групою осіб, недобросовісно використовуючи довіру з боку потерпілих та не маючи на меті виконання умов укладеної угоди з власниками ПП Даско, шляхом підроблення установчих та реєстраційних документів, а саме: заяви від 25.08.2011 гр-на ОСОБА_3 та рішення власників ПП Даско від 25.08.2011, заволоділи майном зазначеного підприємства в особливо великих розмірах.
Вцілому, у період з 25.08.2011 по 22.08.2012, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, групою осіб, розтративчуже майно, яке перебувало в його віданні, а саме корпоративні права ПП Даско на загальну суму 141 340 000, 00 грн., заподіявши своїми діями гр-ну ОСОБА_3 та Компанії Джаззі Рок Хенделс ГМБХ, в особі гр-на Хью Сан Абоутахір-Фок, майнову шкоду в особливо великих розмірах, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
11.08.2016 слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.
24.11.2016 слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.
На даний час органом досудового розслідування проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення місця перебування підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а повідомлення про підозру останнім у вчиненні ними тяжких та особливо тяжких злочинів є підставою у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, 28.09.2016 громадянином Бані ОСОБА_7 , на підставі ст. 61, 127-130 КПК України, ст.ст. 22, 1166 ЦК України, ст.ст. 118-120 ЦПК України, заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на загальну суму 87 603 690, 00 (вісімдесят сім мільйонів шістсот три тисячі шістсот дев`яносто) гривень.
Приймаючи до уваги, що в рамках кримінального провадження проводиться досудове розслідування по фактам злочинів, скоєних відносно суб`єктів господарської діяльності, зокрема учасників ПП Даско в частині заволодіння корпоративними правами в статутних капіталах ТОВ Курені (), яке на праві власності володіє ТРЦ Метрополіс, та ТОВ Місто слави (), яке на праві власності володіє ТРЦ Метроград, на даний час виникла необхідність в арешті майна ПП Даско, а саме: нерухомого майна ТОВ Курені та ТОВ Місто слави (зокрема ТРЦ Метрополіс та ТРЦ Метроград), а також всіх корпоративних прав, обов`язків та 100% Статутного капіталу ПП Даско, які знаходяться у власності Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. Аргирі Ефталіоті, 10, Кіпр).
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на майно, що підлягає арешту, а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), а також нежитлове приміщення, нежилі приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), належать на праві власності ТОВ Місто слави ().
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 21.10.2014 № 8860/14-53: п. 1. вартість корпоративних прав ТОВ Місто слави, виходячи з реальної ринкової вартості нерухомого майна ТОВ Місто слави, станом на 30.06.2011, визначеної звітом про оцінку майна, що надана на дослідження експертизи, могла складати 607 596 130, 00 (шістсот сім мільйонів п`ятсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять гривень), з урахуванням припущень і обмежень, що викладені в дослідницькій частині висновку.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку цивільного позивача, його представника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди;
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Враховуючи, що майно, на яке цивільний позивач просить накласти арешт, належить на праві власності юридичним особам, щодо яких здійснюється провадження, наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні та з урахуванням того, що арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 та його представника ОСОБА_4 про накла дення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005289 від 09.08.2016 задовольнити.
Накласти арешт на всі корпоративні права, обов`язки та 100% Статутного капіталу ПП Даско (), які знаходяться у власності Компанії Мерчанус Інвестментс Лімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. Аргирі Ефталіоті, 10, Кіпр);
- на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме:нежитлове приміщення, нежилі приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), а також нежитлове приміщення, нежилі приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 0);
- на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).
Заборонити державним реєстраторам, у тому числі приватним нотаріусам, державним виконавцям, які здійснюють повноваження державних реєстраторів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, здійснювати реєстраційні дії щодо:
- на нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Місто слави (), а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення торговельно-виставкового комплексу, загальною площею 8 720 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), а також нежитлове приміщення, нежилі приміщення торгівельно-виставкового комплексу, сектор А, загальною площею 6 277 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, будинок ПТП-4 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 0);
- на нерухомого майна, що належить на праві власності ТОВ Курені (), а саме: нежитлове приміщення, нежилі приміщення універсального торговельного центру, загальною площею 14 933,7 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок № 12, літера А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).
Заборонити державним реєстраторам у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, особам, які перебувають у трудових відносинах із суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам здійснювати всі без виключення реєстраційні дії відносно:
- корпоративних прав, обов`язків та 100% Статутного капіталу ПП Даско (), які знаходяться у власності Компанії МерчанусІнвестментсЛімітед (MERCHANUS INVESTMENTS LIMITED, 307418, м. Лімасол, вул. АргиріЕфталіоті, 10, Кіпр).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1