Провадження №1-кс/127/6725/17
01 серпня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до заяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж жовтня-грудня 2013 року підробили та подали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд документів, внаслідок чого неправомірно отримали кредитні кошти, які використали на власний розсуд.
У березні 2014 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом передачі у заклад 800 тон цукру, незаконно заволоділи коштами в сумі 3 558 664 грн., які належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього 09.07.2014 працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено крадіжку закладного майна по договору № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 1300 тон цукру, який знаходився в с. Капустяни Тростянецього району Вінницької області, внаслідок чого товариству завдано збитків на загальну суму 5 830 443 грн.
Також, 10.07.2014 працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено крадіжку заставного майна по договору № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013, а саме 2480 т цукру, який знаходився в с. Моївка Чернівецього району Вінницької області, внаслідок чого товариству завдано збитків на загальну суму 11 122 692 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_5 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.
В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..
Усі документи щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначеного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в кредитній справі по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, яка перебуває у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості, які містяться у кредитній справі клієнтів відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про умови кредитного договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 з додатками, а також усіх договорів закладу до даного договору з додатками, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості наявні у актах прийому-передачі майна у заклад та актах перевірок цього майна, листах з наданням дозволу на реалізацію майна, що перебуває у закладі, а також інших документах кредитної справи по кредитного договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Зазначена кредитна справа з усіма документами міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (телефони представника НОМЕР_1 ), просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зобов`язати зазначену банківську установу надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному працівнику за дорученням слідчого:
¦копії документів кредитної справи по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитний договір з додатками, усі договори закладу з додатками, акти оцінки та прийому-передачі майна у заклад, документи про визначення відповідальних осіб за зберігання та перевірку майна закладу, акти перевірок даного майна, листи з наданням дозволу на реалізацію майна, що перебуває у закладі, та документи що стали підставою надання такого дозволу, документи щодо визначення остаточної кількості майна закладу, а також інші документи вказаної кредитної справи);
¦копій документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження наявності майна закладу (виписки з балансу, довідки, складські довідки, приймально-здавальні накладні, а також акти про передачу майна у заклад та акти перевірки майна закладу) по кредитній справі за кредитним договором №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
¦копії документів щодо погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013;
¦копії протоколу засідання великого кредитного комітету від 24.10.2013, витягу з протоколу засідання №131024/5 від 24.10.2013 та регламенту взаємодії підрозділів Банку при проведенні кредитних угод юридичних осіб корпоративних клієнтів Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
¦копію виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 25.10.2013 по день винесення ухвали суду із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя