справа №619/375/17
провадження №1-кс/619/263/17
УХВАЛА
24 березня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
Органом досудового розслідування встановлено, що 21.02.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 26.01.2017 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 2750,00грн, чим спричинили йому матеріального збитку. Наступного дня, гр. ОСОБА_5 за допомогою терміналу встановленого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 2750,00грн на вказаний йому рахунок. При спробах отримати номер ТТН він виявив, що сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого він намагався придбати мобільний телефон, вже видалений. У зв`язку із цим, гр. ОСОБА_5 вирішив звернутись до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області із заявою про вчинення відносно нього шахрайства невстановленими особами, внаслідок чого йому спричинено матеріального збитку на суму 2750,00грн.
До суду надійшло клопотання слідчого, про розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2750,00грн, з наданням інформації щодо користувача даного розрахункового рахунку (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копії документів, що посвідчують його особу, копію договору укладеного між клієнтом та банківською установою, анкета клієнта та інші документи, які складались під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ), з наданням інформації щодо точного місця здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку з вказівкою місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, та ін., за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку, за період з 01.01.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді. З метою проведення повного розслідування, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по даному рахунку.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про його задоволення, з наступних мотивів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з 26.01.2017, тобто з дати перерахування коштів, а не з 01.01.2017.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2750,00грн, з наданням інформації щодо користувача даного розрахункового рахунку (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копії документів, що посвідчують його особу, копію договору укладеного між клієнтом та банківською установою, анкета клієнта та інші документи, які складались під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ), з наданням інформації щодо точного місця здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку з вказівкою місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, та ін., за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку, за період з 26.01.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.
Ухвала діє до 24 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1