Номер справи 703/1515/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю
18 травня 2017 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 01 лютого 2017 року невідома особа під приводом оплати послуг по працевлаштуванню за кордон, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 3508 гривень, належними ОСОБА_6 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди. По даному факту 19 квітня 2017 року внесено відомості до ЄРДР № 0000882, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового слідства під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона в січні 2017 року для працевлаштування за кордоном зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , контактна особа представилася ОСОБА_5 , яка запропонувала підготувати документи для виїзду за кордон та сплатити за вказану послугу гроші в сумі 3508 гривень на картку
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Погодившись на пропозицію, 01.02.2017 о 14 год. 18 хв. ОСОБА_6 за допомогою каси у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , переслала на вказану картку на ім`я ОСОБА_5 потрібну суму грошей, однак до цього часу ОСОБА_6 документи не отримала. Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3508 гривень о14 год. 18 хв. 01.02.2017 з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку на який перераховано гроші, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 3508 гривень або подібній до неї проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 14 год. 18 хв. 01.02.2017 до теперішнього часу, в зв`язку з чим і звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити та наполягали на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши доводи прокурора та слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного
Судом встановлено, що в провадженні Смілянського ВП знаходиться кримінальне провадження №0000882 від 19 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до фабули кримінального провадження досудовим слідством встановлено, що 01 лютого 2017 року невідома особа під приводом оплати послуг по працевлаштуванню за кордон, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 3508 гривень, належними ОСОБА_6 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вона за надання послуг по виготовленню документів для працевлаштування за кордоном 01 лютого 2017 року о 14 год. 18 хв. за допомогою каси у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , переслала на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 потрібну суму грошей, однак до цього часу документи не отримала.
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила злочин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступдо відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3508 гривень о14 год. 18 хв. 01.02.2017 з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку на який перераховано гроші, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 3508 гривень або подібній до неї проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 14 год. 18 хв. 01.02.2017 до теперішнього часу, які знаходятьсяв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказані відомості в центральному Смілянському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1