Справа № 357/3993/17
У Х В А Л А
12 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 22.03.2017 року, за фактом реєстрації невстановленими особами у травні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_4 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " т.я. старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчому судді не подані докази обставин, на які посилаєтсья слідчий у клопотанні, а саме що: ОСОБА_4 являється директором та головним бухлатером, тобто службовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н ОВ И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області