Справа № 527/152/16-к
провадження № 1-кс/527/501/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
До суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси, з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, - за період часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000002 від 23.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.367 КК України,
ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_20 упродовж 2015 року укладено договори з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на проведення робіт із реконструкції вуличного освітлення на загальну суму 7 974 183,60 грн.

Дослідженнями фінансово-господарських операцій при здійснені взаємовідносин між зазначеними органами місцевого самоврядування Глобинського району та ФОП ОСОБА_4 , проведеними відділом боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що здійснено ризикові операції, а саме здійснено перерахування ФОП ОСОБА_4 коштів на загальну суму 7 974 183,60 грн. які ставлять під сумнів фактичне виконання робіт.

Вказані обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.367 КК України, тобто службової недбалості.

У ході досудового розслідування установлено, що протягом 2015 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано бюджетних коштів на загальну суму 7 974 183,60 грн.У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості ФОП ОСОБА_4 .

Також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , Петрівської сільських рад, ІНФОРМАЦІЯ_35 та ІНФОРМАЦІЯ_36 за період з 01.01.2015 по 17.08.2015 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 7 974 183,60 грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до документів, захищених банківською таємницею, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).

Вилучення документів на відкриття вказаного рахунку є необхідним для підтвердження особи отримувача бюджетних коштів, оскільки згідно інформації, отриманої з органів Державної фіскальної служби, р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не рахується за ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), проте, він зазначений у документах на перерахування бюджетних коштів.

Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреності на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договори щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси, з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, є необхідними для підтвердження вартості матеріальних ресурсів підрядника (ФОП ОСОБА_4 ) , оскільки вказані відомості не обґрунтовані документально та не надані Замовнику.
Вартість матеріалів, виробів і конструкцій підтверджується накладними на їх придбання, в яких вказується відпускна ціна з вартістю тари, упаковки і реквізити, та товаро-транспортними накладними на їх доставку.

Допитаний в ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_4 повідомив, що замовникам не надавав документів, щодо підтвердження вартості використаних матеріалів,а отже і їх якості та відповідності вимогам Замовника та ДСТУ.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі за місцем знаходження останньої ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, прокурор ОСОБА_3 є повноважною особою у даному кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що вищевказані документи мають значення доказу, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (статутних та інших) неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси, з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, - за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя суддя Глобинського районного
суду Полтавської області ОСОБА_1