печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003258 від 10.11.2016. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами: ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ліквідатором ОСОБА_6 , адвокатом ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, упродовж 2010-2016 років, шляхом зловживання повноваженнями, діючи з корисливих мотивів вичинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ ПБФ «Домобуд», що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам юридичної особи та завдало великої матеріальної шкоди кредитору, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ст. 219 КК України; адвокат ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами здійснили дії спрямовані на протиправне заволодіння майном з використанням підроблених документів ТОВ «Шоколадна компанія «Мир»», ТОВ «Харчепром», ТОВ «ОПТ», ТОВ «ОПТ Рітейл», ТОВ «Малбі Україна», та ТОВ «Малбі Фудс», що спричинило інші тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. Постановами заступника Генерального прокурора України від 11.11.2016 та 29.01.2017 досудове розслідування кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ст. 219, ч. 3 ст. 206-2 КК України доручено управлінню з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. У ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів причетності до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень вище перелічених осіб 23.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2017 у справі № 757/7865/16-к, проведено обшук за місцем проживання ліквідатора ТОВ ПБФ «Домобуд» ОСОБА_6 , у квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві власності зареєстрована за останнім. Згідно протоколу обшуку вказаної квартири від 23.02.2017 та протоколу огляду до нього від 24.02.2017, з-поміж інших речей та предметів було виявлено та вилучено наступні кліше печаток, а саме: методичний посібник із виготовлення печаток та штампів із рідкого полімеру на 11 арк;копія аркушу паперу з відбитком печатки ТОВ «Руновщина»;печатка ТОВ «Віват-1»;3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Койл-Трейд»;3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ»;3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Колос СХW»; 3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Астион»; 3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «УРА-УРА»;Гумовий пристрій з відбитком печатки «Арбітражний керуючий ОСОБА_6 »;4 (чотири) гумових пристрою з відбитком печатки «Сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_15 »;гумовий пристрій з відбитком печатки ТОВ «УКРАГРО»;гумовий пристрій з відбитком печатки ТОВ «Трейд Агро 2015»;2 (два) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Індустріальний центр»; гумовий пристрій з відбитком печатки ТОВ «Чухі-Мнухі»;2 (два) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «ДНІПРОБЛЗЕМАГЕНЦІЯ»;5 (п`ять) негативів для виготовлення печаток з написом «Арбітражний керуючий ОСОБА_7 »;6 (шість) негативів для виготовлення печаток з написом «ТОВ «Руновщина»;негатив для виготовлення печаток з написом «ТОВ «Трейд Агро 2015»;негатив для виготовлення печаток з написом «Сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_15 »;аркуш паперу з відбитками печатки ТОВ «Індустріальний центр»; аркуш паперу з відбитками печатки ТОВ «Руновщина»;аркуш паперу, на якому розміщені 4 (чотири) негативи ТОВ «Руновщина»;аркуш паперу з відбитками печатки ТОВ «УРА-УРА» та ТОВ «УКРАГРО». Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій частина вказаних підприємств є дійсними та їх діяльність у встановленому ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»не припинено, у той час як інші суб`єкти господарювання свою діяльність уже не здійснюють, або взагалі не існують. Разом з цим, з метою здобуття доказів причетності до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень 23.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2017 у справі № 757/8094/16-к, проведено обшук робочого місця адвоката ОСОБА_7 за адресою: м. Дінпро, вул. Харківська, 5. Згідно протоколу обшуку вказаної квартири від 23.02.2017 та додатків до нього, з-поміж інших речей та предметів було виявлено та вилучено наступні печатки, а саме: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ; відділення № 685 АТ «Укрсиббанка», код 09807750. Вищевикладене дає підстави вважати, що вищеперераховані печатки використовувались ліквідаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності. Таким чином, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вищевказані печатки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази та постановою слідчого від 24.02.2017 їх приєднано до матеріалів кримінального провадження. В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003258 від 10.11.2016. У відповідності до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України (в редакції від 27 лютого 2016 року) арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Відповідно до п. п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, виходячи з обґрунтованості заявленого клопотання та засад розумності і співмірності, вважаю необхідним з метою забезпечення можливої конфіскації майна в порядку виконання вироку суду накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , оскільки наявні передбачені ст.170 КП України підстави для його накладення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, - У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

-1. Методичний посібник із виготовлення печаток та штампів із рідкого полімеру на 11 арк;

-2. Копія аркушу паперу з відбитком печатки ТОВ «Руновщина»;

-3. Печатка ТОВ «Віват-1»;

-4. 3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Койл-Трейд»;

-5. 3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ»;

-6. 3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Колос СХW»;

-7. 3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Астион»;

-8. 3 (три) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «УРА-УРА»;

-9. Гумовий пристрій з відбитком печатки «Арбітражний керуючий ОСОБА_6 »;

-10. 4 (чотири) гумових пристрою з відбитком печатки «Сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_15 »;

-11. Гумовий пристрій з відбитком печатки ТОВ «УКРАГРО»;

-12. Гумовий пристрій з відбитком печатки ТОВ «Трейд Агро 2015»;

-13. 2 (два) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «Індустріальний центр»;

-14. Гумовий пристрій з відбитком печатки ТОВ «Чухі-Мнухі»;

-15. 2 (два) гумових пристрою з відбитком печатки ТОВ «ДНІПРОБЛЗЕМАГЕНЦІЯ»;

-16. 5 (п`ять) негативів для виготовлення печаток з написом «Арбітражний керуючий ОСОБА_7 »;

-17. 6 (шість) негативів для виготовлення печаток з написом «ТОВ «Руновщина»;

-18. Негатив для виготовлення печаток з написом «ТОВ «Трейд Агро 2015»;

-19. Негатив для виготовлення печаток з написом«Сертифікований інженер-землевпорядник ОСОБА_15 »;

-20. Аркуш паперу з відбитками печатки ТОВ «Індустріальний центр»;

-21. Аркуш паперу з відбитками печатки ТОВ «Руновщина»;

-22. Аркуш паперу, на якому розміщені 4 (чотири) негативи ТОВ «Руновщина»;

-23. Аркуш паперу з відбитками печатки ТОВ «УРА-УРА» та ТОВ «УКРАГРО», які перебувають на зберіганні у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

-24. Печатка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ;

-25. Печатка відділення № 685 АТ «Укрсиббанка», код 09807750, які зберігаються у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1