1-кс/755/3042/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007414 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08 липня 2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотання про надання їй, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи, на підставі яких були відкриті рахунки, на який в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даних рахунках за період часу з 23.05.2016 року по 01.07.2016 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді; інформацію, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами, на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 23.05.2016 року по 24.05.2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 11900 грн., що належать ОСОБА_8 (ЖЄО 40448).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що з метою придбати авто на сайті «Авторіо» знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Рено кенго», за 12300 доларів США. В оголошені був вказаний номер НОМЕР_4 , на який вона зателефонувала та домовилася про покупку авто. Після цього чоловік, що представився як ОСОБА_9 , сказав, що йому необхідно задаток в сумі 100 євро, про те вона повідомила, що має лише 1900 гривень. ОСОБА_9 погодився на вказану суму, яку попросив перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_2 , що в подальшому вона і зробила.

Після цього вони домовилися, що авто, яке нібито знаходиться в Житомирській обл., ОСОБА_9 пережене в місто Київ 24.05.2016 року. Вказаного дня вона зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила, що їй не вистачає коштів та вказаного дня придбати авто вона не зможу, на що ОСОБА_9 повідомив, що він уступить ціну, але йому необхідно скинути 400 доларів США. Вона погодилася та перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , 10000 гривень. Після цього чоловік, що представився ОСОБА_9 та якому вона перерахувала загалом 11900 гривень на зв`язок не виходив.

Так з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілої особи дійсно були перераховані на інші банківські рахунки та в подальшому були зняті у банкоматі або перераховані на інші банківські рахунки.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В частині надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, у зв`язку з тим, що слідчим не вказано те. Ким дані особи їхніх посад, ніяким чином не повідомлено те, ким вони являються в рамках даного кримінального провадження, не вказано їхніх посад та не надано підтверджень того, що вони можуть брати участь у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи, на підставі яких були відкриті рахунки, на який в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даних рахунках за період часу з 23.05.2016 року по 01.07.2016 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді; інформацію, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами, на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: