Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/555/17
Провадження № 1-кс/674/129/17
УХВАЛА
05 травня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000247 від 28 квітня 2017 року про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 від 28 квітня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 25 квітня 2017 року, невідома особа під приводом продажу мотоблоку "Зубр-12" на інтернет сайті "ОЛХ" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6827 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 28.04.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 25.04.2017 року він перерахував кошти в загальній сумі 6827 гривень на банківський рахунок: НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 в якості передоплати за мотоблок «Зубр-12», який останній виявив купити. Після того даний чоловік мав відіслати через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотоблок марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, по теперішній час даний мотоблок останній так і не отримав, а зв`язок із особою продавця відсутній.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 6827 гривень потерпілим ОСОБА_4 були перераховані на номер рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, а також з метою встановлення де грошові кошти були знятті, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 по руху коштів в період часу з 25.04.2017 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу та фото власника рахунку № НОМЕР_1 та рахунку, на який можливо було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 від 28 квітня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 25 квітня 2017 року, невідома особа під приводом продажу мотоблоку "Зубр-12" на інтернет сайті "ОЛХ" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6827 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 28.04.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, а також з метою встановлення де грошові кошти були знятті, є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 по руху коштів в період часу з 25.04.2017 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу та фото власника рахунку № НОМЕР_1 та рахунку, на який можливо було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , що стали підставою для відкриття, обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документів щодо проведення будь-яких операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період часу з 25.04.2017 року по теперішній час, з призначенням платників та контрагентів, з можливістю вилучити вказані відомості та роздруківки руху грошових коштів на матеріальних носіях.

Встановити строк дії ухвали тринадцять днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1