ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/877/17
Провадження № 1-кс/201/859/2017
УХВАЛА
18 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000010 від 05.01.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб Комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, що були передбачені на придбання продуктів харчування, для потреб учнів навчального закладу.

У ході досудового розслідування встановлено, що КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 151 919,70 грн. без ПДВ, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 991 979,32 грн. без ПДВ та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 267 858,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних загальна різниця між сумою договорів та фактичною сумою поставки деяких/вибіркових ТМЦ від постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.15 по 31.12.15 становить 773 842,8 грн..

Вищенаведені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по ланцюгу постачання.

Фінансово-господарські відносини між КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Враховуючи, що КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР шляхом імітації (відсутності реально вчинених господарських операцій) в документах, було привласнено державні/бюджетні грошові кошти. Загальна сума, яка підпадає під визначення ст.4 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» легалізації (відмивання) доходів проведених КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2015 році грошових коштів ймовірно складає 773 842,80 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СПД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) приймали участь та були визнані переможцями у державних закупівлях щодо постачання продуктів харчування КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР в 2016 році.

Зважаючи на вищевикладене, з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації щодо закупівлі КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015-2016 років продуктів харчування де учасниками та переможцями були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до договорів з усіма супроводжуючими документами, що містять відомості про виконання умов договорів на постачання продуктів харчування вказаними СПД, аналітичні відомості фінансово-господарських відносин в тому числі рахунки бухгалтерського обліку щодо відображення податкових зобов`язань та податкового кредиту, розрахунки з покупцями тa замовниками, Рахунок 31 «Рахунки в банку», Рахунок 63 бухобліку «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», товаротранспортні накладні тощо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні Комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації щодо закупівлі КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015-2016 років продуктів харчування де учасниками та переможцями були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до договорів з усіма супроводжуючими документами, що містять відомості про виконання умов договорів на постачання продуктів харчування вказаними СПД, аналітичні відомості фінансово-господарських відносин в тому числі рахунки бухгалтерського обліку щодо відображення податкових зобов`язань та податкового кредиту, розрахунки з покупцями тa замовниками, Рахунок 31 «Рахунки в банку», Рахунок 63 бухобліку «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», товаротранспортні накладні тощо.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000010, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні Комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації щодо закупівлі КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015-2016 років продуктів харчування де учасниками та переможцями були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до договорів з усіма супроводжуючими документами, що містять відомості про виконання умов договорів на постачання продуктів харчування вказаними СПД, аналітичні відомості фінансово-господарських відносин в тому числі рахунки бухгалтерського обліку щодо відображення податкових зобов`язань та податкового кредиту, розрахунки з покупцями тa замовниками, Рахунок 31 «Рахунки в банку», Рахунок 63 бухобліку «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками», товаротранспортні накладні тощо.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000010.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1