УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Захисник зазначив, що під час досудового розслідування, допитаний в якості підозрюваного - ОСОБА_4 , 30.01.2017 року повідомив органу розслідування, що в період з 2011 по 2013 роки, коли він працював менеджером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в нього були випадки оформлення документів щодо видачі кредитів без участі клієнтів компанії. Вказані випадки ініціювалися директором товариства ОСОБА_5 та заступником директора ОСОБА_6 , при цьому данні клієнтів ОСОБА_4 надавалися ОСОБА_6 на флешці, а гроші, які знімав ОСОБА_4 , він надавав або ОСОБА_6 , або ОСОБА_5 особисто.
До того ж, кошти, які знімав ОСОБА_4 перераховувалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на корпоративну картку, відкриту на ім`я ОСОБА_4 до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі достатній для видачі конкретної суми кредиту (частини кредиту).
Вказаний механізм не узгоджується зі схемою, викладеною в повідомленні про підозру, оскільки означена схема передбачає, що ОСОБА_4 мав доступ до рахунку № НОМЕР_3 , на якому знаходилися кредитні кошти, надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості цільового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 17.06.2004 року №280 клас рахунку 206 - Кредити в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання: клас рахунку 2062 - короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб`єктам господарювання.
Отже, сторона захисту вважає, за необхідне отримати документи про видачу корпоративної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про рух коштів за цією карткою за період з 2011 по 2013 роки.
Вважає, що вказана інформація є надзвичайно важливою для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування обставин події, оскільки лише завдяки ній, можна підтвердити правдивість показань ОСОБА_4 , а також перевірити обґрунтованість підозри.
17.02.2017 року ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 було подано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 2011 по 2013 роки.
21.03.2017 року під час тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано лише інформацію, яка стосується рахунків ОСОБА_4 , відкритих останньому як фізичній особі.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл суду та здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо видачі корпоративної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх в копіях, а також завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаній картці за період часу за період з 2011 по 2013 роки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), отримати цю інформацію та довести важливі обставини в кримінальному провадженні, неможливо.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки до суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи та пояснення захисника-адвоката ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ сторона захисту, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, заявником доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл захиснику ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо видачі корпоративної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх в копіях, а також завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаній картці за період часу за період з 2011 по 2013 роки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2017 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя