У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2017 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 09 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, вбачається що, 09 лютого 2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Лозівського МВ УСБУ в Харківській області про те що, гр. Т. на території смт. Близнюки Харківської області та Близнюківського району Харківської області організував мережу збуту особливо небезпечної наркотичної речовини «мета дон» та конопель наркозалежним мешканцям селища та району.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення слідчого в порядку ст.ст.40,41 КПК України, Лозівським МРВ УСБУ в Харківській області отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_4 в незаконному збуті наркотичних речовин допомагає його дружина, а саме: на її банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляються грошові кошти для придбання наркотичного засобу. Лише після отримання повідомлення про перерахування коштів, гр. ОСОБА_4 повідомляє покупцю про місцезнаходження закладки з наркотиком.

В клопотанні слідчий зазначає, що в зв`язку з наведеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: власника рахунку, місце реєстрації власника даного рахунку, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати зарахованих та знятих грошових коштів в період часу з 01 серпня 2016 року до 06 квітня 2017 року по картці, а також надати фотографії особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у вказаний період..
Зазначена інформація перебуває у володінні регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію.
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали досудового провадження №0000040, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.307 КК України, пояснень у судовому засіданні старшого слідчого, вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000040 від 09 лютого 2017 року - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до документів головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані власника рахунку, місця реєстрації власника рахунку, номер мобільного телефону, який прикріплений до рахунку, інформацію з вказівкою місця, призначення платежу, часу та дати зарахування та зняття грошей з 01 серпня 2016 року по 30 березня 2017 року з картки, а також надати фотографії особи, яка знімала грошові кошти у вказаний період, інформацію про осіб, які здійснювали зарахування грошей на вказану картку, з вказівкою місця, часу та дат проведення даних банківських операцій.

Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 10 травня 2017 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати старшому слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1