печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
12.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.
П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що даний час органу досудового розслідування необхідно встановити наявність та рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » законність та фактичність укладення договорів з переможцями тендерних закупівель, а також іншими суб`єктами господарювання.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей так документів, які перебувають у володінні банківської установи та стосуються обслуговування відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Не підлягають задоволенню вимоги клопотання сторони обвинувачення про надання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки слідчому судді не надано доказів на підтвердження такої необхідності, зокрема призначення щодо вказаних документів експертизи в рамках кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи чи оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості вилучити належним чином завірених копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за даними офіційного сайту Національного банку України, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 20.10.2014, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_4 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_6 , дата відкриття 11.12.2009, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.02.2011, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 20.10.2014, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_4 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_6 , дата відкриття 11.12.2009, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.02.2011, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: № НОМЕР_3 , дата відкриття 20.10.2014, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_4 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_6 , дата відкриття 11.12.2009, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.02.2011, валюта рахунку українська гривня, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , дата відкриття 20.10.2014, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_4 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_5 , дата відкриття 12.09.2005, валюта рахунку долар США; № НОМЕР_6 , дата відкриття 11.12.2009, валюта рахунку українська гривня; № НОМЕР_7 , дата відкриття 25.02.2011, валюта рахунку українська гривня, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду або закриття рахунків.
В іншій частині клопотання відмовити
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/21122/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1