печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та цінні папери, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності у банківських установах та товариствах.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 0000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017, за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
Крім того, прокурор у клопотанні просить зобов`язати службових осіб вказаних банківських установ та товариств зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів та цінних паперів та/або надати письмову відповідь щодо залишку грошових коштів та цінних паперів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів та цінних паперів на рахунку; негайно надати відомості за першим запитом слідчого/прокурора, на час його надання. Оскільки дане прохання не стосується питання накладення арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частинні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти та цінні папери, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних суб`єктів господарської діяльності в банківських установах та товариствах:
1. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», () - № НОМЕР_1 ; ТОВ «СТАТУС ІНК» () - № НОМЕР_2 ; ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_3 ;
2. Філія - Головного управління по м. Києву та Київський області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» () - № НОМЕР_4 ; ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - № НОМЕР_5 ; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - № НОМЕР_6 ;
3. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» () - №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - НОМЕР_9 ; ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - № НОМЕР_10 ; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - № НОМЕР_11 ;
4. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» () - № НОМЕР_16 ; ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» () - №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
5. «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - № НОМЕР_19 ;
6. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - № НОМЕР_20 ; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - № НОМЕР_21 ; ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_22 ;
7. ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - № НОМЕР_23 ;
8. ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» () - № НОМЕР_24 ;
9. ПАТ «МIБ» (МФО 380582), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» () - № НОМЕР_25 ; ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» () - № НОМЕР_26 ;
10. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» () - №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
11. ПАТ «ВБР» (МФО 380719), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» () - № НОМЕР_29 - НОМЕР_30 ;
12. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - № НОМЕР_31 ; ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» () - №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - № НОМЕР_34 ;
13. ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - № НОМЕР_35 ; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - № НОМЕР_36 ;
14. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» () - № НОМЕР_37 ; ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» () - №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» () - № НОМЕР_42 ; ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» () - № НОМЕР_43 ; ТОВ «СТАТУС ІНК» () - № НОМЕР_44 ; ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_45 ; ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» () - №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; САТ «Фонд страхових гарантій» () - №№ НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;
15. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» () - № НОМЕР_51 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
16. АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» () - № НОМЕР_52 ;
17. КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ (МФО 321842), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» () - №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
18. ТОВ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» () № НОМЕР_55 - НОМЕР_56 ; ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» () - № НОМЕР_57 - НОМЕР_58 ;
19. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КУБ» (), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ДІЄСА» () - № НОМЕР_59 - НОМЕР_60 ;
20. ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ЕКОСІПАН» () - № НОМЕР_61 - НОМЕР_62 ;
21. ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «СТАТУС ІНК» () - № НОМЕР_63 ; ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_64 ;
22. АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» М. ДНIПРО (МФО 305653), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_65 ;
23. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_66 ;
24. ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_67 ;
25. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_68 ;
26. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_69 ;
27. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_70 ;
28. ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_71 ;
29. ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ (МФО 380281), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_72 ;
30. АТ «КIБ» (МФО 322540), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_73 ;
31. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_74 ;
32. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_75 ;
33. ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - №№ НОМЕР_76 - НОМЕР_77 , НОМЕР_78 НОМЕР_77 ;
34. ТОВ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ» (), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ПрАТ «СК ФОРТЕ» () - № НОМЕР_79 ;
35. ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» () - № НОМЕР_80 ;
36. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» () - №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;
37. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» () - №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;
38. ПАТ «БГ БАНК» (МФО 320995), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: САТ «Фонд страхових гарантій» () - № НОМЕР_86 ;
39. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності: САТ «Фонд страхових гарантій» () - №№ НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ,
з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1