ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9188/17
провадження 1кс/201/5828/2017
У Х В А Л А
29 червня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000230, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
29 червня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 06.03.2017 щодо розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області.

Встановлено, що протягом 2015 - 2017 років ПП «ДСК Стандарт» (37562810) неодноразово укладало договори підряду із замовниками розпорядниками бюджетних коштів на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області. Отримані на рахунки бюджетні кошти, службові особи ПП «ДСК Стандарт» перераховували нібито за виконані підрядні роботи на адресу ряду підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення. Зазначені фінансові операції мали формальний характер не маючи на меті реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені підприємств з ознаками фіктивності, надавалися учасниками злочинної групи діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді растрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «конвертаційного» центру входить ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765, реквізити та поточних рахунок якого використовується учасниками злочинної групи в протиправних схемах мінімізації податкових платежів, рокзрадання коштів, а також легалізації злочинних доходів.

У теперішній час, при розслідуванні кримінального провадження, встановлено, що особи причетні до реєстрації та функціонування ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765 здійснюють протиправну діяльність з використанням поточного банківського рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528. У зв`язку із викладеним, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритого в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, що належить ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритого в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, що належить ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), що належить ПП "СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА", код 36839765 даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянути дане клопотання без повідомлення представників АТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000230, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1