УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 27.04.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 27.04.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняли системне розкрадання бюджетних коштів вказаної селищної ради, шляхом штучного завищення заробітних плат окремим працівникам, в результаті чого завдали збитків на суму понад 1000000,00 гривень.

Також під час розслідування встановлено, що гроші у якості заробітної плати з рахунку № НОМЕР_1 незаконно перераховувались на карткові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшої конвертації у готівку через різні банкомати.

Крім того, було встановлено, що до вчинення зазначеного злочину мають відношення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 а саме: документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, IP-адрес входів до рахунків через систему Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначених банківських карток, а також інформацію щодо номерів усіх мобільних телефонів, на які приходили підтвердження для входу до системи Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по усім зазначеним картковим рахункам та по рахунку № НОМЕР_1 , а також оригіналу договору № 8С14030488 від 01.04.2011 року з усіма додатками до нього, актів, заяв, інших документів, на підставі яких був укладений даний договір, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступних карткових рахунків:

- №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкритих на ім`я ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_62 );

- №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

- №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 );

- №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

- №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 );

- №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 );

- №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ),

а саме: документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати платежів, всіх даних контрагентів та призначення платежів, IP-адрес входів до рахунків через систему Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначених банківських карток, а також інформації щодо номерів усіх мобільних телефонів, на які приходили підтвердження для входу до системи Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по усім зазначеним картковим рахункам та по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору № 8С14030488 від 01.04.2011 року з усіма додатками до нього, актів, заяв, інших документів, на підставі яких був укладений даний договір, а також інформації щодо номерів усіх мобільних телефонів на які приходили підтвердження для входу до системи Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14.01.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1