16.06.2017 Єдиний унікальний № 371/730/17
Миронівський районний суд Київської області
Провадження № 1-кс/371/ 268 /17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

16 червня 2017 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Миронівського районного суду Київської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) про те кому належать банківські картки номер: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , їх анкетні дані, перелік операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01 січня по 01 червня 2017 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся слідчий СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий мотивував необхідністю отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні №0000136.

Вказане клопотання погоджене 07 червня 2017 року прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яка відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0000136.

Згідно положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не делегувало, клопотання про відкладення розгляду справи не надало.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Слідчий суддя, оцінивши зміст клопотання, доданих до нього документів та матеріалів, доводи слідчого, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, зважаючи на таке.

У провадженні слідчого СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження № 0000136, відомості про яке 24 березня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань були рапорт начальника відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ОСОБА_5 , про те, що невідома особа у м. Миронівка шахрайським шляхом, використовуючи інтернет ресурс «olx» заволоділа коштами ОСОБА_6 , рапорт начальника СКП Миронівського ВП підполковника поліції ОСОБА_7 про встановлення факту зайняття ОСОБА_8 шахрайськими діями відносно громадян на території України, із застосуванням інтернет ресурс «olx», а також заяв ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , про факти шахрайського заволодіння їх коштами, під приводом продажу товару.

В подальшому заяви потерпілих було внесено до ЄРДР та об`єднано в одне кримінальне провадження №0000136 від 24 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України

Дана обставина підтверджена Витягом з кримінального провадження. За даними фактами ведеться досудове розслідування за частинами 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час розгляду клопотання встановлено наступні обставини:

24 березня 2017 року до Миронівського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт від начальника відділу протидії кіберзлочинності в Київській області ОСОБА_5 , про те, що невідома особа у місті Миронівка шахрайським шляхом, використовуючи інтернет ресурс «olx» заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 400 гривень.

18 квітня 2017 року до ЧЧ Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області надійшов рапорт від начальника СКП Миронівського ВП підполковника поліції ОСОБА_7 про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , та проживаючий в АДРЕСА_2 , займається шахрайськими діями відносно громадян на території України, застосовуючи ресурси сайту «olx» всесвітньої мережі Інтернет.

06 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_9 про те що 08.02.2017 ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 600 грн. під приводом продажу товару, а саме дивану, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 600 грн.

06 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся Бровінський ОСОБА_25 про те що 27 січня 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару, а саме телевізора, чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 200 грн.

06 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 про те що 10 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 600 грн. під приводом продажу товару, а саме міні трактора, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 600 грн.

06 травня 2017 до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_26 про те що 15 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 1200 грн. під приводом продажу товару, а саме меблів, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 1200 грн.

07 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 про те що 10 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 8000 грн. під приводом продажу товару, а саме міні трактора, чим спричинив останній матеріального збитку на суму 8000 грн.

07 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_27 про те що наприкінці січня 2017 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4200 грн. під приводом продажу товару, а саме телевізора, чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 4200 грн.

08 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_15 про те що 28.02.2017 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2500 грн. під приводом продажу товару, а саме мінітрактора, чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 2500 грн.

29 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_28 про те, що 08 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 400 грн. під приводом продажу товару.

30 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_17 про те, що 20 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 2800 грн. під приводом продажу товару.

30 травня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_18 про те, що 01 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару.

25 січня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_29 про те, що ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 500 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_30 про те що 06 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 270 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_31 про те що 07 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_22 про те що 08 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 400 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_23 про те, що 16 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 5000 грн. під приводом продажу товару.

02 червня 2017 року до Миронівського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_32 про те, що 07 лютого 2017 року ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 200 грн. під приводом продажу товару.

Крім цього, згідно проведених оперативно розшукових заходів та отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інтернет ресурс OLX), було встановлено, що правопорушник розміщав оголошення на інтернет ресурсі «OLX» про реалізацію товарів.

Факт шахрайський дій відносно потерпілих підтверджуються протоколом проведення оперативно - технічного заходу у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.04.2017, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Київської області ОСОБА_33 від 19.01.2017 № 132т та іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи ресурси сайту «olx» у всесвітній мережі Інтернет, вчинив шахрайські дії відносно вище перелічених потерпілих використовуючи при цьому банківські картки номер: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , зокрема вимагав перерахування на них передоплати за зобов`язанням про надсилання потім товарів, при цьому без наміру фактичного виконання свого зобовязанняю

Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000136 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про те кому належать банківські картки номер: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , зазначивши при цьому їх анкетні дані, переліку операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01 січня по 01 червня 2017 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, оскільки в інший спосіб на даний час неможливо встановити власників цих карток, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, свідків та усіх потерпілих.

Зазначена інформація міститься в документах електронних інформаційних системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а тому згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Документи доступ до яких планується отримати, являються документами, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до листа від 04 травня 2017 року № 74 надасть слідчим до них доступ виключно у випадку наявності відповідного рішення суду (а.с. 34).

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Відповідно до положень ст. 3 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Аналізуючи зміст вказаних норм закону, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки було вчинено умисний тяжкий злочин, то держава в особі органів державної влади та їх посадових і службових осіб, зобов`язана вжити всіх можливих передбачених законодавством України заходів для виявлення осіб причетних до вчинення злочину, з метою їх покарання та недопущення в майбутньому можливості вчинення цими особами аналогічних діянь.

Таким чином, слідчим в судовому засіданні доведено, що існує обґрунтована підозра вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, про які йдеться в клопотанні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати доступ до інформації, яка містяться в електронних інформаційних системах, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, інформація яка міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те кому належать банківські картки номер: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , зазначивши при цьому їх анкетні дані, переліку операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01 січня по 01 червня 2017 року; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в має значення для можливого встановлення коло осіб, які вчинили злочини, власників цих карток, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, свідків та усіх потерпілих.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 84, 99, 132, 159, 160, 162, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
1.Клопотання задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_34 , лейтенанту поліції ОСОБА_35 , лейтенанту поліції ОСОБА_36 та підполковнику поліції ОСОБА_37 , до документів (інформації), а саме:

-кому належать банківські картки номер:

-НОМЕР_1 ;

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 , зазначивши при цьому їх анкетні дані.

-перелік операцій, які здійснювались зазначеними банківськими картками в період часу з 01.01.2017 по 01.06.2017;

-фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище перерахованими банківськими картками із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 , email: ІНФОРМАЦІЯ_4 та можливість зробити їх копії.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.

4.Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

6.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Слідчий суддя ОСОБА_1