755/2796/16-к
1-кс/755/3682/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
19 серпня 2016 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) адреса якого АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2014 приблизно о 09 год. 30 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за проханням свого сина, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Після чого громадянин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 пішли до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 здійснив заміну банківської картки на іншу так, як картка з № НОМЕР_2 була непридатна до використання.
В подальшому, замінивши стару картку на нову, ОСОБА_6 впевнився, що грошові кошти надійшли на банківський рахунок, відмовився їх повертати ОСОБА_5 мотивуючи це тим, що це грошові кошти, які ОСОБА_5 йому винен.
На даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , про останні надходження грошових коштів в період часу з 01.10.2014 року по 11.10.2014 року та їх використання в даний період. Інформацію про даний факт можуть містити документи, що знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів які містять відомості про повні анкетні та контактні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування, якому клієнту видавалася банківська картка з номером № НОМЕР_2 ; виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме надходження грошових коштів та їх використання (зняття, перерахування) в період часу з 01.10.2014 року по 11.10.2014 року; оригіналів документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою банківської картки № НОМЕР_2 , відомостей про відкриття клієнтом, якому була видана картка з номером № НОМЕР_2 , інших рахунків у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та наявність на них грошових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: