Справа № 683/1010/17
1-кс/683/415/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання посилається на те, що згідно заяви директора НК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили реалізацію сільськогосподарської продукції та продукції тваринного походження упродовж 2016 2017 років за заниженими цінами, чим спричинили збитки державному підприємству на суму біля 2 млн. гривень.
Встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » національної аграрної академії наук України уклало із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори на закупівлю молочної продукції за заниженими від ринкових цінами.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовувало банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформаці, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме, до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунків, власниками яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , власником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_3 , власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по рахунку, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_3 та рух коштів по рахунку,
вказавши реквізити рахунків та власників у випадку отримання та переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по дату дії ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1