Справа № 405/2516/17

"19" травня 2017 р. м. Кропивницький
Проведеним розслідуванням встановлено, що 27.04.2017 року, загальними зборами засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . У свою чергу зборами зобов`язано ОСОБА_3 до 03.05.2017, передати новопризначеному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого виконання ним організаційно-виконавчих функцій на підприємстві: документи товариства, печатку та товарно-матеріальні цінності котрі рахуються на балансі товариства, оформивши факт передачі відповідним актом.
У свою чергу ОСОБА_3 у період часу з 28.04.2017 по 03.05.2017 року здійснив вивіз у невідомому напрямку товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці та ячменю на суму біля 10 млн. грн.
03.05.2017, замість того, щоб скласти та підписати з новопризначеним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акт прийому-передачі, ОСОБА_3 з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив зняття готівкових коштів в сумі 7 млн. 600 тис. грн. в якості виплати йому дивідендів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою уникнення кримінальної відповідальності за розтрату ввіреного майна та грошових коштів, ОСОБА_3 за допомогою свого сина ОСОБА_5 (колишній співробітник ОВС), використовує корупційні зв`язки в правоохоронних органах. Наскільки відомо ОСОБА_3 та ОСОБА_5 заручилися цілковитою підтримкою з боку високопосадовця поліції Кіровоградської області ОСОБА_6 , котрий пообіцяв їм повну підтримку з боку всього керівництва поліції Кіровоградської області.
Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб Кіровоградського РВ Кропивницького ВП ГУ НП в області та ГУ НП в Кіровоградській області можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Допитаний як свідок в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 підтвердив вказані факти про які він зазначав у своїй скарзі і повідомив, що документи з приводу передачі ОСОБА_3 корпоративних прав, частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нотаріально засвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_9 .
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 угоди дарування ОСОБА_3 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі уповноваженої особи ОСОБА_10 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу угоди від 27.04.2017 про дарування ОСОБА_3 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (в особі уповноваженої особи ОСОБА_10 ); оригіналу заяви ОСОБА_11 про надання згоди на дарування її чоловіком ОСОБА_3 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ; інших документів вказаної нотаріальної справи зокрема копій паспортів учасників зазначених цивільно-правових відносин, документів, що встановлюють їх правомочність (повноваження на вчинення відповідних дій), та документів отриманих приватним нотаріусом ОСОБА_9 з метою вчинення ним відповідних нотаріальних дій.
Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 19.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1