Провадження №1кс/155/23/17
Справа №155/1174/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 26 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч на 20 травня 2015 року в місті Горохів невідома особа, з метою крадіжки чужого майна, шляхом вільного доступу, таємно викрала з кредитної карти виданої ім`я ОСОБА_5 , гроші в сумі 12600 гривень, чим завдала шкоди потерпілому на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у користуванні має кредитну карту № НОМЕР_1 , ліміт якої станом на 20 травня 2015 року становив 13800 гривень, та відкритий рахунок Інтернет карти № НОМЕР_2 баланс якої на вказану дату становив 0 гривень. При цьому, ОСОБА_5 являвся клієнтом Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користувався даним ресурсом під логіном, що відповідає номеру його приватного мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 .

20 травня 2015 року ОСОБА_5 прокинувся приблизно о 07 годині, а коли ж глянув на телефон то побачив смс повідомлення з № НОМЕР_4 із наступним змістом «з кодом підтвердження переказу коштів із кредитної карти на Інтернет карту». Крім цього було ще і інше повідомлення з вказаного номеру зміст якої був наступним «номер СVW коду Інтернет карти» та третє смс повідомлення з вказаного номеру що з його кредитної карти списано 12600 гривень на його Інтернет карту. Подальші дії з його картою йому не відомі, тобто смс інформування не відбувалося. Після цього, ОСОБА_5 зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і переконався в дійсності списання грошей з його кредитки на Інтернет карту, а коли ж він переглянув баланс по Інтернет карті то пересвідчився у дійсності списання коштів двома платежами на Інтернет-магазин W.QIWI.RU, сума першого платежу 6673 гривні 72 копійки, сума другого 5561 гривня 43 копійки та 531 гривні комісії за перевід суми грошей.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме щодо банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що відомості, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене слідчим клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Вважаю, що прокурором доведено, що вищевказані документи мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану полції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, власником яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з їх вилученням, а саме номеру транзитного рахунку Інтернет-магазину W.QIWI.RU на який здійснено перерахунок коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), належного потерпілому ОСОБА_5 .

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслати вищевказану інформацію на адресу Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, а саме АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1