1-кс/754/706/17
Справа № 754/3532/17
У Х В А Л А
Іменем України
22 березня 2017 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008418 від 13.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
16 березня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання копій документів у володінні Центрального відділення Київського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 :

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінальні анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.05.2016 року і до теперішнього часу, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2016 року і до теперішнього часу;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2016 року і до теперішнього часу без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти») та адреси даних банкоматів.

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2016 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 86200 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

07.05.2016 близько 18:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував слідчий із Деснянського УП ГУ НП у м. Києві та повідомив, що її брата затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, після чого, наступного дня, вона приїхала із м. Львова до м. Києва. Перебуваючи у м. Києві, 08.05.2016, ОСОБА_5 внесла заставу у розмірі 116 тис. грн. за свого брата ОСОБА_5 , якому на той час було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Після виходу із слідчого ізолятора її брат ОСОБА_6 попросив здійснити переказ грошових коштів в сумі 86200 грн., в якості подальшого внесення застави за ОСОБА_7 , якого також затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення із її братом, на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

Як стало відомо, зі слів брата, ОСОБА_8 , із грошових коштів, які йому повинна була перерахувати ОСОБА_5 , повинен був передати грошові кошти ОСОБА_9 , який 11.05.2016 вніс заставу за ОСОБА_7 , аби той швидше вийшов із слідчого ізолятора, оскільки власних грошових коштів у нього не було, а ОСОБА_5 на той час знаходилась у м. Києві та не мала такої суми грошей. У подальшому, по приїзду до м. Львова, 13.05.2016 через ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 86200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Де знаходився ОСОБА_8 на момент перерахунку грошових коштів не відомо. ОСОБА_5 вважала, що по завершенню досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження відносно її брата та ОСОБА_7 , дані грошові кошти мали б їй повернутись після повернення застави. Однак, у випадку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 не була заставодавцем і права звернення із заявою про повернення застави у неї немає, ОСОБА_5 мала надію, що ОСОБА_7 поверне її кошти. Так, 01.07.2016 кримінальне провадження в частині ОСОБА_7 закрито, а відносно брата ОСОБА_5 скеровано до суду для розгляду по суті. Однак, на даний час ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не повертають грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_8 , сам же ОСОБА_8 , зі слів ОСОБА_5 , заперечує той факт, що вона перераховувала йому будь-які грошові кошти, а відтак, дані особи, шляхом обману, оскільки, все ж таки, ОСОБА_7 дав обіцянку повернути кошти, перераховані ОСОБА_5 , заволоділи її особистими коштами у сумі 86200 грн..
Слідчий вважає, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення обставин щодо відкриття та обігу коштів по вказаному поточному рахунку, одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами та здійснити виїмку завірених належним чином їх копій, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центрального відділення Київського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати копії наступних документів:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінальні анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.05.2016 року і до теперішнього часу, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2016 року і до теперішнього часу;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2016 року і до теперішнього часу без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти») та адреси даних банкоматів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя