Справа № 523/5036/17
Провадження №1-кс/523/834/17
УХВАЛА

06.04.2017

Суворовський районний суд м. Одеси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , постановленого в кримінальному провадженні № 0004002, від 21.06.2016 р. та погодженого прокурором прокуратури Суворовського району міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, постановленим в кримінальному провадженні № 0004002, від 21.06.2016 р., в якому просив надати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком: № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із тексту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2016 до ЧЧ Суворовського ВИ в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 26.05.2016 у всесвітній мережі Інтернет він побачив оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_1 ), щодо купівлі зернових культур. Зв`язавшись з менеджером ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в телефонній розмові представився ОСОБА_6 , потерпілий домовився з останнім щодо продажу зернової культури - пшениці фуражної вищевказаному підприємству в кількості 120 тон, вартістю 4550 гривень за тону, на загальну суму 546 000 гривень. Місце поставки товара - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період часу з 26.05.2016 по 30.05.2016 ОСОБА_5 відправив три рази грузовий автомобіль «МАН», державний номерний знак НОМЕР_4 , номер причепа НОМЕР_5 з пшеницею фуражною, загальною вагою - 66,16 тон в Ільїчівський морський порт, де розташовані склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 . З моменту поставки товару до теперішнього часу оплата за поставлену пшеницю ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснена, сума спричиненого збитку, становить 546 000 гривень.

Данні про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004002.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення винних осіб, на думку слідчого, є необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_6 за період часу з дня відкриття рахунку по 08.07.2014 р.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив задовольнити, посилаючись на підстави, викладені в ньому.

Суд, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте, як вбачається із поданого клопотання, слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області в порушення вказаної правової норми не зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і документів та значення цих речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ніяким чином слідчий не обґрунтував неможливість іншими способами, передбаченими КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять банківську таємницю.

До того ж, як видно із клопотання та доданих документів, жодних доказів того, що будь-які кошти, здобуті шахрайським шляхом, дійсно поступали на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із наданих документів суд не вбачає, що мали місце шахрайські дії взагалі, що є потерпілі особи від цих шахрайських дій.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання та заслухавши думку слідчого, суд, приймаючи до уваги невідповідність поданого клопотання вимогам ст. 160 КПК України, враховуючи, що слідчим не вказано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відсутність обґрунтування необхідності їх вилучення, приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 160-164, 309 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1