Справа № 185/2480/17
Провадження № 1-кс/185/771/17
У Х В А Л А
15 травня 2017 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Павлоградського відділу поліції головного управління національної поліції в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000868 від 28.12.2012, за фактом службового підроблення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 , а саме:
-статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 ),
-107 рахунків-фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів;
-106 посвідчень видачі товарів (WZ);
-42 посвідчення прийому готівкової оплати (КР);
-106 посвідчень виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
15.12.2009 до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області до слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області для організації досудового слідства направлено кримінальну справу № V DS 57/09, порушену прокуратурою Бельсько-Бялої Республіки Польща, відносно громадянки України ОСОБА_5 , 1962 року народження, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
05 липня 2012 року на підставі копій матеріалів, отриманих від Прокуратури Польської Республіки, прокурором міста Павлограда Дніпропетровської області порушено кримінальну справу № 35122208 відносно громадянки України ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України, за фактом того, що остання в жовтні 2003 року, більш точна дата слідством не встановлена, придбала і зареєструвала на своє ім`я на території Республіки Польща в місті Люблін підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для фіктивного підприємництва, з метою приховування незаконної діяльності, що не відповідає заявленій статутної діяльності підприємства. В результаті чого за період часу з липня 2003 року по березень 2004 року, з використанням зазначеного підприємства між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено ряд господарських операцій, кінцевим результатом яких була виплата готівкових грошей з рахунку фірми ОСОБА_6 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Устронь в загальній сумі 15 000 євро.
01 вересня 2012 року відповідно до ст. 132 Кримінального Процесуального кодекса України (в редакції 1960 року) винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченої ОСОБА_5 за частиною 1 статті 205 Кримінального кодекса України та обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Постановою слідчого від 16.10.2012 кримінальну справу № 35122208 зупинено у зв`язку з оголошенням обвинуваченої у розшук.
28 грудня 2012 року слідчим слідчого відділу Павлоградського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області відновлено досудове розслідування у вказаній кримінальній справі та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером № 0000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України.
10 серпня 2006 року ОСОБА_5 під час допиту дала покази, згідно яких вона дійсно здійснювала реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власноруч підписувала усі первинні документи, особисто подавала документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак на час проведення реєстрації товариства ніяких протиправних ознак у своїх діях не вбачала, ніякої мети на прикриття незаконної діяльності не мала, щодо будь-яких заборон діяльності, визначеної у статуті їй відомі не були.
Перша реєстрація господарчої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснена в ІНФОРМАЦІЯ_7 , з вказаним розташуванням за адресою: АДРЕСА_5 .
03 лютого 2017 року прокуратурою Дніпропетровської області у вищевказаному кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію з частини 1 статті 205 КК України (фіктивне підприємництво) на частину 1 статті 366 Кримінального кодекса України (службове підроблення).
По кримінальній справі V Ds 79/08/S прокурором Районної Прокуратури в ОСОБА_7 23.12.2008 року винесено постанову про пред`явлення обвинувачення ОСОБА_5 в тому, що в період з 01.07.2003року по 28.05.2004 року ОСОБА_5 , виконуючи функції голови правління товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ), підписала 107 фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів; 106 посвідчень (видаткових накладних) видачі товарів (WZ); 42 посвідчення внесення коштів готівкою (КР); 43 посвідчення виплат ( НОМЕР_2 ), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), які підтверджують уявний товарний оборот товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000868 від 28.12.2012 року для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 , а саме:
-статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 ),
-107 рахунків-фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів;
-106 посвідчень видачі товарів (WZ);
-42 посвідчення прийому готівкової оплати (КР);
-106 посвідчень виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального Процесуального кодекса України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 Кримінального Процесуального кодекса України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 , а саме:
-статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 ),
-107 рахунків-фактур (податкових накладних) ПДВ щодо продажу товарів;
-106 посвідчень видачі товарів (WZ);
-42 посвідчення прийому готівкової оплати (КР);
-106 посвідчень виплат (KW), що були виписані на адресу Комерційно-виробничої фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального Процесуального кодекса України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1