Справа № 183/3455/16
№ 1-кс/183/998/16

У Х В А Л А
29 грудня 2016 року м. Новомосковськ
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04 січня 2016 року між начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директорами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 укладено договори на постачання продуктів харчування до 20 навчальних закладів освіти м. Новомосковськ Дніпропетровської області, в тому числі на поставку масла вершкового, вартістю 77-80 грн. за 1 кг на загальну суму 720.000 грн. Згідно умов договору, масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 та містити 72,5% тваринних жирів, але збувається масло, яке не відповідає ДСТУ і під його виглядом фактично поставляється спред (молочні вироби із додаванням рослинних жирів).
Під час вивчення пропозицій конкурсних торгів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншої документації конкурсних торгів, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що посадові особи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки на «Масло вершкове» з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який дійсний до 31.12.2017 року, надали висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що «Масло вершкове» КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, надали посвідчення про якість вказаного масла. Але в свою чергу використовували якісні посвідчення на «Масло вершкове», яке вироблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Дніпропетровська область), а у навчальні заклади взагалі надають декларації та постачають продукцію виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме масла « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 72,5%, яке вироблено у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно постанови Господарського суду Запорізької області від 15.09.2015 року справа 908/3331/15 за номером провадження справи 29/33/15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Відповідно до відповіді ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вересня 2015 року по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває у ліквідаційній процедурі та не здійснює будь-яку фінансово-господарську діяльність, відповідно договори на поставку продукції з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладались і продукція не поставлялась. На момент визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банкрутом осіб, що перебували у трудових відносинах з ним, окрім директора ОСОБА_8 , не обліковувалось. Печатки «Виробнича лабораторія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Для документів 00445593, №2 «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться на деклараціях виробника наданих у навчальні заклади м. Новомосковська посадовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі відсутні у вказаного підприємства.
Також, згідно Протоколу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 1125 від 08 квітня 2016 року масло вершкове, яке постачає ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в заклади освіти м. Новомосковська, не відповідає вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру» та «масова частка жиру» тобто зразок масла солодковершкового не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, оскільки у зразку виявлено рослинні жири, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».
Під час детального вивчення декларацій виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку масла «Селянського» 72,5%, які вироблені у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено, що вони завірені мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча договір на поставку масла вершкового 72,5% жирності укладено з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.09.2016 року в рамках кримінального провадження були проведенні санкціоновані обшуки в приміщеннях дитячих навчальних закладах освіти м. Новомосковськ Дніпропетровської області - ДНЗ № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДНЗ № 4 «Росинка», ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та на юридичній адресі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку в кожному дитячому закладі та в приміщенні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлене масло солодко вершкове селянське 72,5 жир «Вільняночка» вироблене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зразки якого відібрано для проведення дослідження, виявлено документи щодо походження вказаного масла. По вилученим зразкам масла вершкового проведено дослідження, на предмет встановлення відповідності вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру», яке проводилось Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Згідно результатів вказаного дослідження у всіх вилучених зразках масла мається рослинний жир, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».
В ході аналізу вилучених документів під проведених обшуків встановлено, що масло солодко вершкове селянське 72,5 жир « ІНФОРМАЦІЯ_20 » поставлялось до ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з юридичною адресою: АДРЕСА_2 , яке у подальшому ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковськ. А виробником вказаного масла солодко вершкового являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім цього встановлено, що декларація виробника, де зазначається якість товару, дата виготовлення та інше, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зазначаються одні й ті сама особи, які начебто підтверджують якість саме масла вершкового, але одночасно зазначені особи, згідно відповіді ліквідатора, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не працюють і не працювали. Тому, виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо виготовлення масла, його якості та поставці іншим підприємствам, яке в результаті поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковськ.
У зв`язку з чим, під час досудового розслідування винила необхідність тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме: обліково-реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; та відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках, але на підставі частини другої статті 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України». Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та пред`явлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.
Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до скоєння даного кримінального правопорушення, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з підприємствами, які поставляли масло спочатку до ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ділі ІНФОРМАЦІЯ_22 , щодо надання ними продуктів харчування та документів щодо якості вказаної продукції.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення, так як іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній надав слідчому судді підстав вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий довів, що отримати іншим способом інформацію, про яку просить слідчий в своєму клопотанні, неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано, відповідає вимогам чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали до 10.01.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1