Справа №766/7626/17
н/п 1-кс/766/8953/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що в провадженні військової прокуратури Херсонського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ДЗЕ НП України і від 16.03.2017 №104-ос капітана поліції ОСОБА_4 призначено на посаду оперуповноваженого відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України.

Згідно функціональних обов`язків за вказаною посадою, що визначені посадовими інструкціями, затвердженими начальником ДЗЕ НП України, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, будучи службовою особою правоохоронного органу, ОСОБА_4 був зобов`язаний відповідати за організацію роботи з протидії злочинам у бюджетній сфері, вести оперативні розробки, взаємодіяти з іншими службами, аналізувати стан оперативного становища по лінії обслуговування, координувати та брати безпосередню участь в оперативно розшуковій діяльності на території обслуговування, виконувати роботу, спрямовану на підвищення ефективності управлінських рішень, організовувати роботу міжрайонних відділів УЗЕ в Миколаївській області та нести відповідальність за якісне виконання ними завдань щодо попередження та викриття злочинів та правопорушень економічної спрямованості, в процесі оперативно розшукової діяльності зосереджувати увагу на виявленні фактів корупції та хабарництва, проводити аналіз матеріалів оперативного супроводження кримінальних проваджень, вивчати та узагальнювати передовий досвід з протидії злочинам тощо.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції, у зв`язку із чим ОСОБА_4 на час вчинення злочину був працівником правоохоронного органу, тобто виконував функції представника влади.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» ОСОБА_4 , будучи оперуповноваженим відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України, працівником правоохоронного органу, представником влади, був зобов`язаний неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського, поважати і не порушувати права і свободи людини, професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва тощо.

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

В порушення наведених вимог законодавства та посадових обов`язків, ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, 16.02.2017 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області надійшов лист заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області з матеріалами відпрацювання за наслідками розгляду звернень громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо придбання ними через мережу Інтернет у невстановленої особи алкогольної продукції, а саме горілки, запакованої в бег ін - бокси із написом «Vodka Jelzin», внаслідок споживання якої , відповідно до виписок із медичних карток амбулаторного (стаціонарного) хворого №376 та №381, виданих Миколаївським обласним наркологічним диспансером останні зазнали отруєння сурогатами алкоголю. За цим фактом 17.02.2017 старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до доручення Начальника СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області про доручення проведення досудового розслідування, здійснення повноважень слідчого у вказаному провадженні доручено старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим було направлено доручення (за №51-д/23-02 від 01.03.2017, №120/14-29-23-02-03 від 23.03.2017, №63т/23 від 02.03.2017) про проведення слідчих/негласних слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу, які в подальшому заступником начальника оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області були відправлені на виконання оперативним співробітникам сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів вказаного управління, завідувачем якого являвся ОСОБА_8 .

Згідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у ст.ст. 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у п. 1 примітки до ст. 364 цього Кодексу, посади яких згідно із ст. 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у п. 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Відповідно до п. п. 2, 9 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений: проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_8 , будучи завідувачем сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Миколаївській області, тобто оперативним співробітником, керівником структурного підрозділу ГУ ДФС у Миколаївській області, який завдяки своєму службовому становищу мав змогу вжити заходів впливу на підпорядкований особовий склад, мав повноваження слідчого та користувався вказаними вище правами, згідно вимог КПК України. Таким чином, ОСОБА_8 на час вчинення злочину являвся працівником правоохоронного органу, виконував функції представника влади, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище.

Внаслідок проведення очолюваним ОСОБА_8 підрозділом ГУ ДФС у Миколаївській області слідчих (оперативних) заходів під час виконання письмового доручення слідчого було встановлено, що до продажу контрафактної алкогольної продукції причетний громадянин ОСОБА_9 , який фактично займався збутом підакцизних товарів без передбачених законом дозволів, тобто здійснював свою діяльність незаконно.

Так, у березні 2017 року, перебуваючи у м. Миколаєві, знайомий громадянина ОСОБА_9 оперуповноважений відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_4 познайомив його із завідувачем сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 , який в свою чергу являється кумом ОСОБА_4 .

Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що останній щомісяця повинен надавати йому, ОСОБА_8 неправомірну вигоду у виді грошових коштів (проте конкретної суми не повідомив) за не перешкоджання здійснення незаконної підприємницької діяльності ОСОБА_9 щодо збуту підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу.

В подальшому, в березні - травні 2017 року громадянин ОСОБА_9 мав неодноразові зустрічі із оперуповноваженим відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітаном поліції ОСОБА_4 , під час яких останній неодноразово повідомляв ОСОБА_9 про необхідність надання ОСОБА_8 неправомірної вигоди за не перешкоджання здійснення незаконної підприємницької діяльності ОСОБА_9 щодо збуту підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу.

Так, в другій декаді березня 2017 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), оперуповноважений відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Миколаєві, підбурював громадянина ОСОБА_9 до систематичного (щомісячного) надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище завідувачу сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 у виді грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що на той час було еквівалентно 81 005 (вісімдесят одна тисяча п`ять) грн. за вчинення (невчинення) ним, ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_9 , дій з використанням наданого йому службового становища щодо вирішення питання пов`язаного із не перешкоджанням здійсненню незаконної підприємницької діяльності ОСОБА_9 по збуту ним підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу, переконуючи ОСОБА_9 в тому, що іншим шляхом вирішити вказане питання неможливо.

14 квітня 2017 року, близько 19 год. 20 хв., він же, оперуповноважений відділу протидії злочинам у бюджетній, кредитно фінансовій, банківській сферах та зовнішньоекономічної діяльності УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_4 , перебуваючи на перехресті доріг по вулицях Дунаєва та Пушкінська в м. Миколаєві, підбурював громадянина ОСОБА_9 до систематичного (щомісячного) надання частинами неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище завідувачу сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_8 у виді грошових коштів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) доларів США, що на той час було еквівалентно 268 642 (двісті шістдесят вісім тисяч шістсот сорок дві) грн. за вчинення (невчинення) ним, ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_9 , дій з використанням наданого йому службового становища щодо вирішення питання пов`язаного із не перешкоджанням здійсненню незаконної підприємницької діяльності ОСОБА_9 по збуту ним підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу, переконуючи ОСОБА_9 в тому, що іншим шляхом вирішити вказане питання неможливо.

В подальшому, 01 червня 2017 року, громадянин ОСОБА_9 , будучи переконаним доводами ОСОБА_4 щодо необхідності надання ОСОБА_8 неправомірної вигоди за вирішення питання щодо не перешкоджання здійснення незаконної підприємницької діяльності ОСОБА_9 щодо збуту ним підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу, на прохання ОСОБА_8 , передав останньому неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, що на той час було еквівалентно 52620 (п`ятдесят дві тисячі шістсот двадцять) грн., за вчинення (невчинення) дій в інтересах ОСОБА_9 з використанням службового становища ОСОБА_8 щодо не перешкоджання здійснення незаконної підприємницької діяльності ОСОБА_9 по збуту підакцизних товарів без передбаченого законом дозволу.

01 червня 2017 року, безпосередньо після одержання неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, злочинні дії ОСОБА_8 були виявлені співробітниками військової прокуратури та правоохоронних органів, з вилученням одержаної ним суми коштів в якості неправомірної вигоди.

За викладених обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, тобто підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

23 серпня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у підозрюваного в кримінальному провадженні ОСОБА_4 наявне нерухоме майно, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а саме:

-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: