Дата документу 23.05.2017 Справа № 554/3749/17
Справа № 554/3749/17
Провадження № 1-кс/554/3638/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433, від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
До ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), громадянин Іспанії та мешканець м. Мадрид, який являється директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невідомі особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом виконання міжнародного контракту про постачання соняшникової рафінованої олії в кількості 350 тонн, заволоділи його коштами в сумі 66 559 доларів США, яка була здійснена ним у якості часткової передоплати за товар.
За даним фактом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017 року за № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невідомими досудовому розслідуванню особами під вигаданими іменами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення шахрайських дій та отримання прибутку, для прикриття своєї незаконної діяльності, під виглядом виконання цивільно-правових угод та виконання міжнародних контрактів, зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на території м. Полтави на підставних осіб, які не мали на меті займатися господарською діяльністю, а саме:
26.02.2016 року на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із статутним капіталом 100 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_2 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_2 . У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_3 у національній валюті, НОМЕР_4 у іноземній валюті та розподільчий рахунок № НОМЕР_5 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ
« ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
20.01.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , проживає АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 із статутним капіталом 100 000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_9 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_5 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_10 у національній валюті, НОМЕР_11 у іноземній валюті та розподільчий рахунок № НОМЕР_12 . До рахунків було видано карту-ключ НОМЕР_13 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на мобільний фінансовий телефон Прат « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_14 , який особисто надав ОСОБА_8 .
13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_16 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки у національній валюті 8171 та НОМЕР_17 у іноземній валюті долари США. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_14 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »
13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 , із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_19 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_20 у національній валюті, НОМЕР_21 у іноземній валюті та розподільчий рахунок НОМЕР_22 . До рахунків було видано карту-ключ НОМЕР_23 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон НОМЕР_14 , який надав ОСОБА_8 .
12.07.2016 року на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_7 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_25 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунок НОМЕР_26 . До рахунку було видано карту-ключ НОМЕР_27 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон НОМЕР_28 , який надав ОСОБА_9 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_29 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
31.01.2017 року на громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_30 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , фінансовий номер телефону НОМЕР_32 , АДРЕСА_8 .
З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як постачальник, ( АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_7 ), 19.01.2017 року засобами електронного зв`язку через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою електронної адреси, склали та підписали електронними підписами міжнародний контракт № STZ/RS//12/0106/571116/2017 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » reg.n. НОМЕР_33 , як покупець, ( м. Мадрид, Іспанія), на постачання олії соняшникової в кількості 350 тонн, визначивши представником « ІНФОРМАЦІЯ_20 », тел. НОМЕР_34 (підроблений паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 , виданий органом №5116). Для виконання покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за міжнародним контрактом перед покупцем, засобами електронного зв`язку постачальнику надали рахунок-фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для здійснення попередньої оплати за товар, завірену печаткою даного підприємства, але вказавши у рахунку фактурі реквізити банківського рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_5 директор ОСОБА_8 ).
В подальшому, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » reg.n. НОМЕР_33 , як покупець, ( м. Мадрид, Іспанія), виконуючи умови міжнародного контракту, як часткову передоплату за товар, перерахувало кошти в сумі 66 559 доларів США, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , наданий та завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В подальшому кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були конвертовані у гривню та зняті готівкою з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а товар не поставлений.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 , із статутним капіталом 1000 грн., взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 за №6593, (як платник податків та платник єдиного внеску).
Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою отримання відомостей щодо можливості ведення підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 господарської діяльності (керівництво, бухгалтери, працівники та ін.) та податкової звітності (контрагенти, обсяги постачання продукції) виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів:
- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з моменту реєстрації і по теперішній час.
- податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них з моменту реєстрації і по теперішній час.
- податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з моменту реєстрації і по теперішній час,
-форм персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб (ідентифікаційні номери), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з моменту реєстрації і по теперішній час,
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 , довідок та актів зустрічних звірок за весь період існування підприємства,
-актів про відсутність за юридичною адресою, та інше листування з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 за весь період існування підприємства.
Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 зареєстроване на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_21 та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи.
Отримання та доведення зазначених обставин отримати в інший спосіб окрім як тимчасовий доступ неможливо, оскільки зазначені документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою АДРЕСА_10 та вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.
Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, а також можуть бути повідомлені службові особи суб`єкта господарської діяльності про проведення слідчої дії, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
1.Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим ОСОБА_11 і ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою АДРЕСА_10 :
-матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з моменту реєстрації і по теперішній час.
- податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них з моменту реєстрації і по теперішній час.
- податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з моменту реєстрації і по теперішній час,
-форм персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб (ідентифікаційні номери), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 з моменту реєстрації і по теперішній час,
-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 , довідок та актів зустрічних звірок за весь період існування підприємства,
-актів про відсутність за юридичною адресою, та інше листування з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 за весь період існування підприємства.
2.Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_10 ) видати слідчому зазначені в ухвалі документи.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1