Справа № 686/3436/17
УХВАЛА
17 лютого 2017 року м. Хмельницький
Під час допиту як свідка ОСОБА_6 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи. В ході досудового розслідування, встановлено, що 22.06.2016 року Білоцерківським міськрайонним судом Київської області визнано ОСОБА_6 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (кримінальна справа №357/6192/16-к). ОСОБА_6 усвідомлюючи, що її дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди, вступила в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу на внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - приватного підприємства « ОСОБА_7 ». Матеріали кримінальної справи №357/6192/16-к, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять установчі, бухгалтерські та інші документи, докази вчинення ОСОБА_6 злочину, а також інформація про невстановлених осіб, які сприяли вчиненню злочину.
На підставі вищевикладеного, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 та/або за їх дорученнями оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , на тимчасовий доступ з подальшою можливістю зняття копій документів кримінальної справи №357/6192/16-к, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: