Справа № 787/120/17
номер провадження 1-кс/558/109/17

У Х В А Л А
Іменем України

27 липня 2017 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 8 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури юристом 2 класу юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс: НОМЕР_1 ), з можливістю отримання інформації в обласному управлінні філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; відомості про те, на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 7 червня 2017 року; повну інформацію про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем KYIV MOBILE BANKING 513223.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 червня 2017 року за №0000217, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 7 червня 2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа

грошовими коштами в сумі 3800,00 гривень, що належать ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю

АДРЕСА_3 .

Так, 7 червня 2017 року приблизно о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_6 їхав у м. Дубно Рівненської області. В цей час на його абонентський номер НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення в якому було зазначено, що його банківська картка № НОМЕР_2 заблокована та був зазначений номер на який потрібно зателефонувати, щоб дізнатися причину ( НОМЕР_4 ). В подальшому ОСОБА_6 зателефонував на цей номер, йому відповів невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвався ім`ям ОСОБА_7 . Дана особа вказала, що дійсно його банківська картка заблокована і ОСОБА_6 потрібно продиктувати номер картки, щоб її відновити. Сказавши номер картки, на абонентський номер ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення у якому були три цифри, дані цифри він продиктував вище вказаній особі. В подальшому йому ще декілька разів приходили подібні смс-повідомлення і ОСОБА_6 повідомляв їх зміст особі, яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Вище вказана особа сказала йому, що картка буде відновлена. Через декілька хвилин ОСОБА_6 знову прийшло смс-повідомлення, у якому було зазначено, що із його банківської картки № НОМЕР_2 , що попередньо була заблокована, знято грошові кошти в сумі 3800,00 гривень. ОСОБА_6 одразу зателефонував до невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 та запитав, що це означає на що він йому відповів, що дані кошти через добу будуть зараховані на його банківську картку. Вранці 8 червня 2017 року ОСОБА_6 телефонував за номером НОМЕР_4 , проте номер не відповідав. Грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 не надходили.

Відомо, що 7 червня 2017 року із картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 здійснено один грошовий переказ на загальну суму 3800,00 гривень через KYIV MOBILE BANKING 513223.

Інформацією про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , з якої 7 червня 2017 року було здійснено грошовий переказ на загальну суму 3800,00 гривень, володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Згідно постанови начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 від 27 липня 2017 року (а.п. 21) проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000217 доручено слідчим вказаного відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження та доданими до нього матеріалами кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до таких документів у обласному управлінні філії - РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса : АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

-про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме: на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 7 червня 2017 року;

-повна інформація про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем KYIV MOBILE BANKING 513223 з рахунка № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити з 27 липня 2017 року до 26 серпня 2017 року.

Про виконання ухвали слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .