Провадження №1- кс/712/3737/17
Справа № 712/8349/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України про те, що ОСОБА_5 отримавши дохід упродовж 2015 року в розмірі 228 304 грн, умисно не виконує вирок Придніпровського районного суду м.Черкаси від 19.03.2013, що набрав законної сили, яким задоволено позов прокуратури Черкаської області про стягнення з нього на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 збитків у вигляді несплачених податків у сумі 1 008 504,7 грн.

Встановлено, що вироком Придніпровського районного суду м.Черкаси від 19.03.2013 у справі №711/725/13-к задоволено цивільний позов прокуратури Черкаської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 збитків у вигляді несплачених податків у сумі 1 008 504,7 грн.

На виконання вказаного рішення Придніпровським районним судом м.Черкаси видано виконавчий лист від 21.05.2013 №711/725/13-к, який з 19.06.2014 перебуває на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 у виконавчому провадженні №43757950.

У ході здійснення виконавчого провадження державним виконавцем на все майно боржника та рахунки накладено арешт.

Згідно актів державного виконавця від 21.08.2013, 28.04.2014 ОСОБА_5 за адресою, зазначеною у виконавчому документі фактично не проживає, місцезнаходження боржника не встановлено.

Водночас, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців установлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розмір внеску до статутного капіталу 16 500 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПУ НОМЕР_3 ), розмір внеску до статутного капіталу 51 500 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ), розмір внеску до статутного капіталу 202,85 грн.

Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 упродовж 2 кварталу 2015 року ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) отримано дохід у вигляді дивідендів у розмірі 228 304,00 грн.

Таким чином, отримавши дохід у розмірі 228 304 грн боржник не сплатив борг, що свідчить про умисне невиконання ОСОБА_5 вироку Придніпровського районного суду м.Черкаси від 19.03.2013, яким задоволено цивільний позов прокуратури Черкаської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 збитків у вигляді несплачених податків в сумі 1 008 504,7 грн.

Будучи допитаною в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 вказала, що займає посаду штатного бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в її функціональні обов`язки входить ведення бухгалтерського обліку та подача звітності до контролюючих органів, зокрема до ДПІ в м.Черкаси ДФС у Черкаській області. Так, дійсно згідно установчих документів ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із часткою в статутному фонді в розмірі 16 500 грн. На підставі цього за 2015 рік йому були нараховані дивіденди в розмірі 281 600 грн, частину із яких він отримав готівкою по видатковому касовому ордеру, а іншу частину в розмірі 49 тисяч гривень було перераховано за платіжним дорученням через ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 на його особисту пластикову платіжну картку № НОМЕР_5

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються карткового рахунку - № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ), а саме заяви на відкриття вказаного рахунку, анкети з Єдиної клієнтської бази, карток із зразками підпису, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, особи, яка виконана перерахунок коштів на вказаний рахунок, способу переказу з дати його відкриття по теперішній час, а також надати інформацію щодо відеофайлів під час зняття коштів із зазначенням місця розташування банківських відділень чи банкоматах у період з 19.03.2013 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_5 ;

- заяви на відкриття карткового рахунку - № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ), анкети з Єдиної клієнтської бази;

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, особи, яка виконана перерахунок коштів на вказаний рахунок, способу переказу з 19.03.2013 року по дату винесення ухвали;

- відеофайлів під час зняття коштів із зазначенням місця розташування банківських відділень чи банкоматах у період з 19.03.2013 року по дату винесення ухвали.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________