Справа № 216/1137/17
Провадження 1-кс/216/626/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
14 березня 2017 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з11.11.2016р. 12.00 год. по 11.12.2016р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які були незаконним шляхом отримані на картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 11.11.2016р. 12.00 год. по 11.12.2016р. 00.00 год.
Надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання (копія паспорта) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати інформацію стосовно способу, місця, дати та часу видачі карткового рахунку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , було з`ясовано, що на початку листопада 2016 р. вони з дружиною вирішили поїхати на відпочинок у Карпати, та почали шукати через всесвітню мережу Інтернет бази відпочинку у Івано-Франківській області. У ході пошуку, приблизно 09.11.2016 р. вони знайшли інтернет-сайт готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглянувши на сайті місцезнаходження готелю Івано-Франківська область, Яремчанський район, урочище Чурив, умови проживання у вказаному готелі та вартість проживання, їх все влаштувало, також на сайті був вказаний контактний номер телефону готелю - НОМЕР_2 , дружина вирішила зателефонувати за вказаним номером. Після чого, ввечері дружина йому розповіла усі подробиці про даний готель, всі умови їх влаштували, та вони вирішили замовити там відпочинок.
11.11.2016 р. ввечері, коли ОСОБА_7 та його дружина знаходились на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , дружина повідомила йому, що вона домовилась з адміністрацією готелю, про те, що вони 50% вартості за відпочинок у період часу з 30.12.2016 р. по 06.01.2017 р., перерахуємо одразу, повна вартість за відпочинок складала 28 000 грн. Після чого, дружина показала ОСОБА_7 смс з номером рахунку у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на котрий йому потрібно було перерахувати передплату. Після чого ОСОБА_7 через Інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевів грошові кошти у сумі 14 000 грн. на вказаний вище номер рахунку. При переказі коштів, через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на екрані висвітилось ім`я їх отримувача ОСОБА_8 .
Пізніше, ОСОБА_9 повідомила, що вона я зателефонувала за вище вказаним номером та повідомила, що грошовий переказ здійснено, адміністратор готелю підтвердила, що гроші перераховано.
Через декілька днів, дружина розповіла ОСОБА_7 , що хотіла зайти на вказаний вище інтернет-сайт готелю, проте не змогла, на екрані був напис «К сожалению, нам не удается получить доступ к запрашиваемой странице». Після отриманої інформації, вона намагалась зателефонувати за вище вказаним номером та за другим номером, що був раніше вказаний на сайті: НОМЕР_3 , вказані номери телефонів були вимкнені. Та на інтернет-форумах, вона знайшла інформацію, а саме, що фотокартками з Інтернет-сайту готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на Івано-Франківщині, насправді являються фото готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », РФ, Московської області, Дмитрівського району м. Яхрома. Після чого, вона зрозуміла, що нас ввели в оману та звернулась до поліції з письмовою заявою за даним фактом.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вище викладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вкзаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо отримати відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
- відомостей із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 11.11.2016р. 12.00 год. по 11.12.2016р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які були незаконним шляхом отримані на картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 11.11.2016р. 12.00 год. по 11.12.2016р. 00.00 год.
Надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання (копія паспорта) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати інформацію стосовно способу, місця, дати та часу видачі карткового рахунку № НОМЕР_1 .
З можливістю вилучення їх копій на паперовому носії, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1