пр. № 1-кс/759/2329/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002456 від 20.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
10.07.2017 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ( за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу) про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) документи, а саме виписки по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 2012 по 2017 рік, які відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002456 від 20.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2106 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які належать останньому як дивіденди від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

З показів, наданих потерпілим ОСОБА_6 , вбачається, що при ознайомленні із реєстраційною справою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на було виявлено що 17.09.2014 року було здійснено зміни до установчих документів юридичної особи, однак дані зміни він не підписував та також те що з 2011 року по 2017 він недотримував дивідендів як співзасновник Товариства.

З метою спростування або підтвердження факту злочину, на даному етапі досудового розслідування планується отримати інформації про рух грошових коштів, які перебували та перебувають на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається що у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ) наявні відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися У виписках про рух коштів по рахунках можуть міститися дані, що підтверджують факт кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_6 , та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, тому є необхідність вилучення, виписок про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0002456 від 20.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1