Справа № 461/2229/17
Провадження № 1-кс/461/2180/17
УХВАЛА
29.03.2017 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) відомостей про власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, обіг коштів по рахунках, представлених банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні філії «західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 : кредитну картку № НОМЕР_2 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді; кредитну картку № НОМЕР_4 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді; кредитну картку № НОМЕР_5 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді; кредитну картку № НОМЕР_6 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 15 лютого 2017 року в зоні митного міжнародного поштового обміну ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) під час поглибленого огляду двох поштових бандеролей, відправником яких є АДРЕСА_3 , а отримувачем є АДРЕСА_4 , що слідували з Португалії в Україну виявлено, приховані від митного контролю рослинні пресовані та хімічні кристалоподібні речовини, згідно висновку експертного дослідження Українського НД ІСТЕ та СЕ СБУ №68/5 та № 67/5 від 22.02.2017 р. речовина рослинного походження є смолою канабісу, особливо небезпечним засобом обіг якого заборонено; кристалоподібна речовина є 3, 4 метилендіоксиметамфетаміном (МДМА), особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
03 березня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено серед інших речей:
- кредитну картку № НОМЕР_2 ;
- кредитну картку № НОМЕР_4 ;
- кредитну картку № НОМЕР_5 ;
- кредитну картку № НОМЕР_6 .
Приймаючи до уваги те, що філія «західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване у АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про оббіг коштів по вказаних вище кредитних картках, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів - необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних клієнтів у вказаній фінансовій установі.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо, тому просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо внесеного клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, слід задоволити повністю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) відомостей про власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, обіг коштів по рахунках, представлених банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні філії «західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 :
кредитну картку № НОМЕР_2 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;
кредитну картку № НОМЕР_4 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;
кредитну картку № НОМЕР_5 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді;
кредитну картку № НОМЕР_6 (відкрита на ОСОБА_4 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку і до моменту фактичного виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1