Провадження 1-кс/760/1003/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого Прокурором Шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000512 від 09.06.2016, за ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205 КК України, у ході якого встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, використовуючи належні йому фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, за попередньою змовою із виконуючим обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших інфраструктурних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із фіктивним суб`єктом господарської діяльності заволодів державними коштами на суму 81 950 036 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи безпідставно і всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, здійснили валютну операцію по обміну 7 млн. доларів США, які перебували на депозитному рахунку підприємства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахували кошти з метою їх подальшого розкрадання у сумі 81 950 000 грн. на депозитний рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має ознаки фіктивності, та 25 000 000 грн. на рахунки фінансової установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке у подальшому визнано Національним банком України неплатоспроможним та ліквідовано, чим державі завдано шкоди в особливо великому розмірі.
Так, 25.12.2014, 30.12.2014, 06.01.2015 та 16.01.2015 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховані, попередньо отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 48 716 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
19.12.2014 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховані, попередньо отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 17 000000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
22.12.2014 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховані, попередньо отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на загальну суму 3 000 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
19.12.2014, 13.01.2015 та 14.01.2015 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховані попередньо отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 13 207 500 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
22.12.2014, 25.12.2014, 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015 ОСОБА_5 , будучи директором та фактичним власником юридичної особи, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », виконуючи відведену йому роль та з метою подальшого привласнення групою осіб державного майна, перерахував грошові кошти у сумі 10 601 928 грн. на розрахункові рахунки підконтрольних йому фіктивних Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «Мерез», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».
В подальшому будучи директором та фактичним власником юридичних осіб ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та з метою подальшого привласнення групою осіб державного майна, вказані вище грошові у сумі 13 207 500 грн. зняв особисто з банківських рахунків належних йому фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «Мерез», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », «Северн», « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Кошти згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
02 вересня 2016 року о 10 годині 25 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою АДРЕСА_2 .
02 вересня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
02 вересня 2016 року в період часу з 07.30 до 09.15 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , в якій фактично мешкає підозрюваний ОСОБА_5 та яка належить його матері ОСОБА_7 . Під час обшуку в квартирі знаходилась серед інших осіб була присутня ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 . Відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі актів цивільного стану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 мають спільну дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.06.2016 по 14.06.2016, з валютного рахунку ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_8 ), отримано ОСОБА_5 кошти готівкою, згідно довіреності від 27.05.2016 №б/н, на загальну суму 0,34 млн. дол. США (у гривневому еквіваленті 8,50 млн. грн.), у якості отримання коштів з валютного поточного рахунку.
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що є підстави вважати, що грошові кошти отримані ОСОБА_5 перераховані на рахунки ОСОБА_8 з метою приховання належності їх ОСОБА_5 можливо прийти до висновку, що грошові кошти фактично належать ОСОБА_5 , які він отримав внаслідок вчинення злочину.
Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_8 ) щодо відкриття та обслуговування рахунків, а саме № НОМЕР_7 , а також інших рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення підозрюваним ОСОБА_5 злочину.
Іншим способом, ніж вилучити документи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_8 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_8 ) неможливо дослідити походження коштів, які через касу банку зняв та використав ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до частини другої ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структури юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , а також інших рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_8 ), що містять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним документам, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива ОСОБА_3 , старшого детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , старшого детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , детектива ОСОБА_15 , детектива ОСОБА_16 , детектива ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , а також інших рахунків, відкритих у банківській установі фізичної особи ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_6 ):
інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків , а саме:
заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені ОСОБА_8 ;
інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_8 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам;
платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_8 з часу відкриття рахунків по теперішній час;
інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1