Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1124/17
Провадження № 1-кс/674/241/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 серпня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000314 від 20 травня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314 від 20 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 17.05.2017 та 18.05.2017 року в м. Хмельницький, невідома особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника під приводом продажу автомобіля марки «Фольксваген Т4» на інтернет сайті "Авторіа" заволоділа коштами в сумі 6900 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 16.05.2017 року він перерахував кошти в загальній сумі 6900 гривень на два банківські рахунки, а саме на банківський рахунок: НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 перерахував 2000 гривень 17.05.2017 року, а також 18.05.2017 року перерахував 3900 та 1000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 в якості передоплати за автомобіль який йому мали доставити за кордону, який останній виявив бажання придбати, про те по теперішній час автомобіля не отримав та зв`язок із особою продавцем втрачено.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 6900 гривень потерпілим ОСОБА_4 були перераховані на два номери рахунків:№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, а також з метою встановлення де грошові кошти були знятті, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківських рахунків№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 17.05.2017 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номери мобільних терміналів та фото власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та рахунків, на якіможливо було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що

має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314 від 20 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 17.05.2017 та 18.05.2017 року в м. Хмельницький, невідома особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника під приводом продажу автомобіля марки «Фольксваген Т4» на інтернет сайті "Авторіа" заволоділа коштами в сумі 6900 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 16.05.2017 року він перерахував кошти в загальній сумі 6900 гривень на два банківські рахунки, а саме на банківський рахунок: НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 перерахував 2000 гривень 17.05.2017 року, а також 18.05.2017 року перерахував 3900 та 1000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 в якості передоплати за автомобіль який йому мали доставити за кордону, який останній виявив бажання придбати, про те по теперішній час автомобіля не отримав та зв`язок із особою продавцем втрачено.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 6900 гривень потерпілим ОСОБА_4 були перераховані на два номери рахунків:№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів банківських рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття, обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документів щодо проведення будь-яких операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності)за період часу з 17.05.2017 року по теперішній час, з призначенням платників та контрагентів, з можливістю вилучити вказані відомості та роздруківки руху грошових коштів на матеріальних носіях.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1