печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки,-
В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на видаткову частину рахунків ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП», ТОВ «ПАНДЕОН», ТОВ «МІКРО-ТЕХ», ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ», ТОВ «ГРОУТ», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий вказує, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2016-2017 років відкрила в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та його філіях наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «ПАНДЕОН» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «МІКРО-ТЕХ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ГРОУТ» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА»() № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» () № НОМЕР_32 , для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на видаткову частину рахунків ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП»,ТОВ «ПАНДЕОН», ТОВ «МІКРО-ТЕХ», ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ», ТОВ «ГРОУТ», ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА»з метою забезпечення відшкодування завданих збитків, збереження речових доказів, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення коштів до державного бюджету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотанняпрокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, а саме:
- ТОВ «АРТІ-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ «ПАНДЕОН» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546), що розташований за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ «МІКРО-ТЕХ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ФІРМА «КЛИЧ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «ГРОУТ» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» () № НОМЕР_32 , які відкриті в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), що розташований за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 відповідно до офіційного сайту Національного банку України.
В частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.
Ухвала підлягаєне гайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчийсуддя ОСОБА_1