КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3077/17
Провадження № 1-кс/552/890/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
19.05.2017 року до суду звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 01.01.2014 року по 28.02.2017 рік службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) відкрито рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ) відкрито рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ), містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 року по час дії ухвали суду.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання до 20 червня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1