Справа № 464/3063/17
пр.№ 1-кс/464/827/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Разом з цим досудовим слідством встановлено, що в приміщенні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться інформація та документи, що містять інформацію про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по залізничних перевезеннях в період 2014-2016 років, а також інформацію про надання послуг по залізничних перевезеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зазначена інформація має значення для подальшого розслідування кримінального провадження та буде використана як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вказані документи, необхідні для проведення в майбутньому почеркознавчої експертизи, можуть підтверджувати порушення податкового законодавства, що могло призвести до заниження сплати податків, зборів і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом їх отримати неможливо, старший слідчий просить клопотання задоволити.
У суді старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.
Заслухавши думку старшого слідчого, представника регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані оригінали документів, які можуть перебувати у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, з доводів, викладених старшим слідчим у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: інформацію та копії підтверджуючих документів про надання послуг в період 2014-2016 років по залізничних перевезеннях для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інформацію, щодо наданих послуг перевезень із зазначенням дати операції, вантажовідправника, пункту завантаження, пункту розвантаження, особу, що здійснює завантаження, перевантаження та складування товарно-матеріальних цінностей, вантажоодержувача, номер договору на перевезення, виду товарно-матеріальних цінностей, що перевозились, вартості надання послуг.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1