УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002484 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання адвоката вбачається, що на підставі Генеральної угоди про надання правничої допомоги адвокатами Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і мною, надається правнича допомога Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приморським ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002484 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, стосовно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів кримінального провадження, в 2011 році в рахунок погашення заборгованості Приватного підприємства « ОСОБА_4 » за Договором про відкриття кредитної лінії від 27.06.2008 №09/08 (надалі Кредитний договір), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було звернене стягнення та в подальшому зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 1 298,1 (одна тисяча двісті дев`яносто вісім цілих і одна десята) кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належали на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотечний договір від 27.06.2008, укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403);

нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 2 653,3 (дві тисячі шістсот п`ятдесят три цілих і три десятих) кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належали на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотечний договір від 27.06.2008 року, укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403).

В підтвердження набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на вищезазначені об`єкти, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано Витяги про державну реєстрацію права власності №30383529 та №30383492 від 22.06.2011р.

11.04.2017 державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 внаслідок об`єднання вищезазначених нежитлових приміщень, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як законного власника, на підставі договору купівлі-продажу № 848 від 24.08.2011 посвідченого Приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 виданого ФОП ОСОБА_8 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) було зареєстровано право власності на новостворений об`єкт нерухомості загальною площею 3951,4 кв. м., підтвердженням чого є інформація що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В подальшому через короткий проміжок часу, а саме 18.04.2017 вищезазначене нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 18.04.2017, що був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за №1376 було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за 3 000 000, 00 (три мільйони) гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 18.04.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підставами для укладення вказаного договору стали Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 18.04.2017 за № 1373 та Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 від 18.04.2017 за № 1375.

Згідно Іпотечного договору від 27.06.2008 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість вищевказаних нежитлових приміщень складає 66 501 000 (шістдесят шість мільйонів п`ятсот одна тисяча) гривень 00 копійок, що за курсом Національного банку України (1 долар США = 4,8489 грн.) на 27.06.2008 року становить 13 714 656, 94 (тринадцять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч шістсот п`ятдесят шість) доларів США 94 центів.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, адвокат звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відкритих та закритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в банківських установах, а також інформація про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання адвоката про тимчасовий доступ до речей і документів, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002484 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, вважаю необхідним клопотання адвоката задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 та адвокату ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної (податкової) Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_9 » в банківських установах з моменту створення такого товариства,що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1