Справа № 182/3645/17
Провадження № 1-кс/0182/1287/2017
У Х В А Л А
Іменем України
19.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, а саме тимчасового доступу та надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) загальнообов`язкових відрахувань в ПФУ за найманих робітників за період з 01.01.2011 року по теперішній час, з відображенням даних працівників (П.І.Б., посади та ін.), розміру заробітної плати та суми проведених обов`язкових відрахувань (помісячно), які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0005303 від 10.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України за фактом невиконання рішення Нікопольського міськрайонного суду від 09.12.2011 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ПП « ОСОБА_3 » (ПП « ОСОБА_3 » не перебуває у стані припинення) та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно не виконують рішення Нікопольського міськрайонного суду від 09.12.2011, яким з ПП « ОСОБА_3 » стягнуто на користь інваліда І групи ОСОБА_4 заборгованість по відшкодуванню шкоди, завданої каліцтвом, з урахуванням індексації за період з 01.06.2004 по 30.11.2011 року включно в розмірі 94 938,51 грн., компенсацію за несвоєчасну виплату відшкодування шкоди в розмірі 81,97 грн., моральну шкоду в розмірі 5 000 грн., а також починаючи з 01.12.2011 стягувати безстроково з ПП « ОСОБА_3 » на користь ОСОБА_4 у відшкодування шкоди щомісячно по 1 924,70 грн. з урахуванням корегування суми у випадках підвищення заробітної плати надалі.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження № 39739377 від 07.12.2012, в якому одним зі стягувачів є ОСОБА_4 , 1946 р.н. Боржником у вказаному зведеному виконавчому провадженні є ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Державним виконавцем в межах вказаного виконавчого провадження з ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) отримано інформацію щодо рахунків боржника, згідно якої за ПП « ОСОБА_3 » зареєстровано 101 розрахунковий рахунок в банківських установах.

Державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, яка направлена до банківських установ для виконання. Згідно повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », більшість рахунків боржника закриті. Згідно повідомлень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на рахунках боржника відсутні кошти для виконання постанови державного виконавця. Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку боржника списано 6802,36 грн., які перераховані на рахунок ОСОБА_4

09.03.2016 державним виконавцем направлено повторний запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо провадження боржником сільськогосподарської діяльності. Згідно відповіді від 07.04.2016 остання дата подання підприємством податкової звітності 18.03.2014. Станом на 05.04.2016, ПП « ОСОБА_3 » має податкову заборгованість на загальну суму 4290,67 грн.

Так, державним виконавцем самостійно в межах виконавчого провадження встановлено, описано та арештовано майно боржника: установка по розливу молока «Геркулес», автомобіль «Mercedes-Benz», напівпричіп рефрежиратор, про що складено відповідний акт. За результатами проведення електронних торгів на користь ОСОБА_4 перераховано 48 866,40 грн. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є правонаступником ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) в частині земельних прав та обов`язків, а саме оренді земельних ділянок, користування земельними ділянками, власності на земельні ділянки.

Також встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала справа № 904/6919/13 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_3 » про стягнення 23380774,07грн. заборгованості за договором відступлення права вимоги № 13-20 від 28.02.2013. Спір майнового характеру між двома суб`єктами господарювання було вирішено мирним шляхом, шляхом укладання мирової угоди від 17.09.2013, затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2013. відповідно до змісту Мирової угоди, ПП « ОСОБА_3 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на рухоме та нерухоме майно на суму 4808973,79грн. В рахунок виконання грошових зобов`язань за кредитним договором.

На даний час ПП « ОСОБА_3 » має заборгованість перед ОСОБА_4 у сумі понад 200 тис. грн. Самостійно ПП « ОСОБА_3 » вказану заборгованість не погашує.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів (з можливістю вилучення вказаних копій), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про те, чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) загальнообов`язкові відрахування до ПФУ за найманих робітників за період з 01.01.2011 року по теперішній час, з відображенням даних працівників (П.І.Б., посади та ін.), розміру заробітної плати та суми проведених обов`язкових відрахувань (помісячно).

Враховуючи те, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Окрім того, без отримання доступу та вилучення належним чином завірених копій вказаних вище документів при подальшому проведенні досудового розслідування неможливо буде встановити наявність суб`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Вказана інформація необхідна та буде використовуватись тільки в межах вказаного кримінального провадження з метою встановлення об`єктивної можливості ПП « ОСОБА_3 » виконувати свої зобов`язання перед стягувачем в особі ОСОБА_4 .

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Зазначені обставини є суттєвими для перевірки наявності в діях керівництва ПП « ОСОБА_3 » наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.382ч.1 КК України.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів (з можливістю вилучення вказаних копій), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про те, чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) загальнообов`язкові відрахування до ПФУ за найманих робітників за період з 01.01.2011 року по теперішній час, з відображенням даних працівників (П.І.Б., посади та ін.), розміру заробітної плати та суми проведених обов`язкових відрахувань (помісячно).

Враховуючи те, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати старшому слідчому слідчого відділу Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або працівникам ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) загальнообов`язкових відрахувань в ПФУ за найманих робітників за період з 01.01.2011 року по теперішній час, з відображенням даних працівників (П.І.Б., посади та ін.), розміру заробітної плати та суми проведених обов`язкових відрахувань (помісячно), які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1