У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.01.2017 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Губин Бучацького району Тернопільської області, українцю, громадянину України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , не судимому, тимчасово не працюючому,

за участю: прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000181 від 18.01.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження на два місяці строк дії покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04.12.2016р. на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту м. Тернопіль, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, яке мотивується наступним.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яке має ознаки фінансової піраміди, починаючи з 2014 року здійснювали свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому наче інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній «Helix», хоча вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти в особливо великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювалися та легалізовувалися.

У середині 2014 року у ОСОБА_4 виник злочинний намір, направлений на вчинення умисного, корисливого злочину пов`язаного із незаконним заволодінням чужого майна шляхом обману, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння чужого майна шляхом обману та отримання незаконного прибутку вирішили створити організацію - «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування в групу іноземних компаній, що отримують надприбутки. У подальшому отримані кошти, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 мали намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а решта грошей незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, 22 вересня 2014 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, створив суб`єкт господарювання юридичну особу у виді товариства з обмеженою відповідальністю «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» (, місце знаходження юридичної особи вул. Свободи, 1а м. Хмельницький), після чого повідомляв майбутнім вкладникам неправдиві відомості про те, що вказане товариство представляє іноземну інвестиційну компанію «HELIX Capital Investments LTD» (номер компанії 09082357, Office 11/43, Bedford Street, London WC2E 9HA із статутним капіталом 500 фунтів стерлінгів), яка отримує надприбутки, хоча дана компанія немає жодного юридичного відношення до діяльності ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» і не виступає його дочірнім засновником. Окрім цього, створене товариство «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» не набуло статусу фінансової установи, та не отримувало ліцензій або інших дозволів на надання фінансових послуг, що не дозволяло здійснювати інвестиційну діяльність на території України.

У цей самий час, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для виконання свого злочинного наміру та плану злочинних дій, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом їх обману, оприлюднили через всесвітню мережу Інтернет, а також через відповідні презентації, семінари та зустрічі із вкладниками неправдиву інформацію про інвестиційну діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», отримання ним надприбутків та виплати дивідендів, з метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб, які незаконно привласнювались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою приховування своїх шахрайських дій, здійснювали зарахування грошових коштів від фізичних осіб на електронні гаманці, через незаконну створену в мережі Інтернет електронну платіжну систему «HELIXMONEY», реєстрація якої відсутня у відповідному реєстрі Національного банку України, і яка фактично є офшором та не прив`язана до жодного офіційного банківського рахунку України, що не дає змогу відслідковувати рух грошових коштів, але дає можливість ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через вказану систему самостійно проводити будь які фінансові операції з грошовими коштами та приймати рішення про виплату дивідендів з метою залучення нових вкладників. Таким чином, ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке діяло в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , набувши ознаки фінансової піраміди, залучали в діяльність вказаного товариства шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, незаконно заволодівали грошовими коштами вкладників, які у подальшому витрачали на власні потреби.

Зокрема, в листопаді 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_9 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводив ОСОБА_7 , тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_9 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, в період з листопада 2015 року по квітень 2016 року передала через посередника ОСОБА_10 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 48 500 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_9 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_9 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули їй 3 960 доларів США. Таким чином, представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 44 540 доларів США, що станом на 01.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 1 167 839 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в листопаді 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_11 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», та схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_11 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, в листопаді 2015 року передала через посередника ОСОБА_12 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 600 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_11 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_11 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули їй 464 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 136 доларів США, що станом на 30.11.2015 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 3 248 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в листопаді 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_13 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес- проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_13 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав 17 листопада 2015 року через посередника ОСОБА_14 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 4000 доларів США, а також у січні 2016 року 2000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ Україна». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_13 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_13 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули йому 3 525 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 2 475 доларів США гривень, що станом на 29.01.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 62 246 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

В грудні 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_15 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_15 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав в грудні 2015 року через посередника ОСОБА_16 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, а також 27 січня 2016 року 10 000 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_15 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_15 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули йому 4 000 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 7 500 доларів США, що станом на 27.01.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 186 375 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Надалі в грудні 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_17 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», та схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_17 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, у вказаний період часу передала через посередника ОСОБА_18 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, а також в березні 2016 року 1 515 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_17 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_17 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули їй 900 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 2 115 доларів США, що станом на 01.03.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 57 295 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в грудні 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_12 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», та схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_12 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, у вказаний період часу передала через посередника ОСОБА_18 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2 184 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_12 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_12 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули їй 800 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 1 384 доларів США, що станом на 31.12.2015 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 33 216 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в січні 2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_19 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводив ОСОБА_7 , і тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_19 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, передала 02 січня 2016 року через посередника ОСОБА_10 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, а також 03 квітня 2016 року 29 032 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_19 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_19 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули їй 7 287 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 41 745 доларів США, що станом на 01.04.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 1 094 554 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці січня 2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_20 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес- проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube», тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_20 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, у вказаний період часу передала через посередника ОСОБА_21 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_20 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_20 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату обіцяних дивідендів, останні повернули їй 600 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 900 доларів США, що станом на 29.01.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 22 635 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Надалі, в лютому 2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_22 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , запропонували їй ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводив ОСОБА_7 , тим самим схилили її до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_22 , будучи введена в оману та нічого не підозрюючи, передала 12 лютого 2016 року через посередника ОСОБА_10 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, а також 20 лютого 2016 року 1 200 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_22 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на її ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_22 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержала, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули їй 1 600 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 2 600 доларів США, що станом на 20.02.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 68 796 гривень, чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

У лютому 2016 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_23 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_23 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав в лютому та березні 2016 року через посередника ОСОБА_24 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2 950 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ Україна». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_23 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунок товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_23 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні повернули йому 400 доларів США. Таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 2 550 доларів США, що станом на 01.03.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 69 079 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, в лютому 2016 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману переконали ОСОБА_25 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», яке начебто займається різними інвестиційними бізнес-проектами та отримує надприбутки. Також не повідомляючи своїх справжніх намірів направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , запропонували йому ознайомитись із діяльністю товариства у всесвітній мережі Інтернет через відеохостинг «YouTube» та взяти участь у презентації, яку проводили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тим самим схилили його до інвестування в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА», пообіцявши отримання прибутку у розмірі 17-19 відсотків в місяць від вкладеної суми. ОСОБА_25 , будучи введений в оману та нічого не підозрюючи, передав 09 лютого 2016 року через посередника ОСОБА_12 для ОСОБА_8 , який діяв з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 300 доларів США, що виступали як інвестиції в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ Україна». У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не укладали із ОСОБА_25 ніяких договорів, які б підтверджували отримання готівки та поступлення грошей на рахунки товариства, а лише за допомогою електронної платіжної системи «HELIXMONEY» зареєстрували на його ім`я електронний гаманець, в якому відображалась сума вкладених коштів. Однак протягом 2016 року, ОСОБА_25 обіцяних прибутків з інвестування в товариство не одержав, а на неодноразові звернення до ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про виплату дивідендів, останні постійно змінювали умови вкладу і таким чином представники товариства «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 300 доларів США, що станом на 09.02.2016 року згідно офіційного курсу гривні до долара США встановленим Національним банком України становить 7 764 гривень, чим завдали йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Загалом ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 605 208 гривень, що у 2 329 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучали в діяльність ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» шляхом обману грошові кошти громадян України, обіцяючи їм виплати у вигляді дивідендів, однак не укладали із фізичними особами фінансових договорів, діяли без передбачених законом дозволів, не отримували ніяких реальних прибутків, що не дозволяло виплачувати відсотки по коштам, які виступали як інвестиції в товариство, та незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2 773 047, які на початку 2016 року легалізували шляхом купівлі нерухомого майна та транспортних засобів, зокрема ними було придбано житловий будинок в Республіці Кіпр.

01 грудня 2016 року о 21 год. ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та 02 грудня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 К України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також за ч. 2 ст. 209 КК України вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинах є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших потерпілих, які стверджують, що ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів в ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» з метою отримання прибутків, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами; протоколами огляду; протоколами про наслідки здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, що проводились відносно ОСОБА_4 , показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Наявність обґрунтованої підозри в інкримінованих органом досудового розслідування вчинених ОСОБА_4 злочинів досліджувалася також в судовому засіданні при розгляді клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за наслідками розгляду якого ухвалою слідчого судді від 04.12.2016р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначення розміру застави в сумі 2 500 000 грн. із покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 в разі внесення застави обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту м. Тернопіль, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

09 грудня 2016 року визначену слідчим суддею суму застави внесено та підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти і роз`яснено обов`язки, які покладені на його ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04.12.2016р., термін дії якої закінчується в 00 год. 00 хв. 28 січня 2017 року.

У зв`язку із неможливістю закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, внаслідок його складності, постановою першого заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_32 від 24.01.2017р. строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 01 квітня 2017 року. Зокрема, необхідно допитати як потерпілих 270 осіб, що звернулись до правоохоронних органів із заявами про вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 ; додатково допитати підозрюваних по легалізованих матеріалах НСРД; приєднати до кримінального провадження висновки комп`ютерно-технічних експертиз; долучити до матеріалів справи рух коштів по банківських рахунках; провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення інших учасників даних злочинів; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Крім того, у кримінальному провадженні, внаслідок його складності, не проведено усіх необхідних слідчих дій та не прийнято усіх необхідних процесуальних рішень, у тому числі не встановлено та не допитано всіх осіб, які потерпіли від злочину, осіб, які були очевидцями вчинення злочину чи володіють даними про обставини його вчинення та осіб, які були причетні до вчинення цих злочинів чи були його співучасниками.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У клопотанні зазначено і підтримується в судовому засіданні прокурором, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу на даний час не зменшилися та продовжують існувати. У зв`язку з цим виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України з метою запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк.

Так, метою застосування запобіжного заходу, у тому числі і обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних, корисливих злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна. Відповідно до ст. 12 КК України вказані злочини відноситься до категорії особливо тяжких. А тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів і міру покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, він може в будь-який час та спосіб переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у тому числі шляхом виїзду за межі території України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Окрім цього, органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та вилучення речей та документів з приводу діяльності ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» та інших пов`язаних із ним юридичних осіб. Водночас, підозрюваний ОСОБА_4 , знаючи місце знаходження цих речей та документів може самостійно або через третіх осіб може знищити, сховати або спотворити їх, що негативно вплине на стан досудового розслідування та його результати.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України і у випадку скасування, чи не продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , останній матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, підозрюваного та захисника, які зазначають, що підозра не обґрунтована і не підтверджена належними доказами, не доведено прокурором ризиків, для запобігання яких слід продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків і просять в разі задоволення клопотання прокурора, покладений обов`язок носити електронний засіб контролю не продовжувати, відносно чого прокурор заперечив, приходжу до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, вказані злочини відносяться до категорії особливо тяжких. Наявність підозри підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами, і які також досліджувалися та з цього приводу були наданні висновки ухвалою слідчого судді від 04.12.2016р., яка залишена в силі ухвалою апеляційного суду Тернопільської області. Крім цього, органу досудового розслідування необхідно ще виконати ряд слідчих дій, які наведені у клопотанні, вчинити які до закінчення строку дії ухвали від 28 січня 2017 року неможливо.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину, непрацюючий, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність, та й докази того, що ризики, які були визначені в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.12.2017р. зменшились, не наведені в судовому засіданні.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_4 та його поведінки, обставин кримінального провадження, підстав для відмови у продовженні строків дії покладених на нього ухвалою слідчого судді від 04.12.2016р. обов`язків, зокрема носити електронний засіб контролю, немає, а тому вважаю, що слід продовжити строк дії обов`язків, що вказані у клопотанні прокурором, відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 00 год. 00 хв. 24 березня 2017 року, однак слід зазначити населений пункт, в якому проживає ОСОБА_4 та із якого він не повинен відлучатися без дозволу прокурора, слідчого або суду місто Київ, оскільки ухвалою слідчого суді від 29.12.2016р. за клопотанням підозрюваного ОСОБА_4 було змінено покладений на нього ухвалою від 04.12.2016р. обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Київ)..

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 184, 194, 200, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити дію покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04 грудня 2016 року та від 29 грудня 2016 року обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-- не відлучатися із населеного пункту м. Київ, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-- повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-- утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та свідками у даному кримінальному провадженні;

-- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-- носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 24 березня 2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1