Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

Номер провадження 1-кс/711/264/17

Справа № 711/644/17

30 січня 2017 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000428, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000428, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2011-2012 років проводило фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП «Видавництво « ОСОБА_5 ». Зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по проведенню «конвертації» безготівкових коштів у готівку. Згідно з отриманою у ДПС України в Черкаській області деталізованою інформацією про платника ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів за вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено фінансових операцій із зазначеними суб`єктами господарювання на суму 34 млн. грн.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи, шляхом використання реквізитів фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_6 », (директора та засновника якого, а саме, ОСОБА_7 , визнано винною обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.1 ст.205 КК України) склали та внесли неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких здійснювалось перерахування безготівкових коштів в готівку від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату державних коштів у сумі 12,8 млн. грн., чим нанесено шкоду державному бюджету в особливо великому розмірі, шляхом використання реквізитів фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_8 », (директора та засновника якого, а саме, ОСОБА_9 , визнано винним обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України), якими за нібито виконані роботи та надані послуги незаконно перераховано державні грошові кошти у сумі 12,8 млн. грн., які в подальшому перераховані на рахунок фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_6 ».
Разом з тим, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_6 », здійснено дії, направлені на легалізацію, відмивання, відповідно до висновку аналітичного дослідження по ПП « ОСОБА_8 » №55/15-32-16-02-05 від 20.03.2015, грошові кошти у сумі 613 000 гривень, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, легалізовано невстановленими особами шляхом вчинення з ними фінансових операцій - перерахування на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали через ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_6 », з яких директорів двох останніх підприємств визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ст.205 КК України.
В матеріалах кримінального провадження наявні матеріали проведених обшуків за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але жодного документу, який би підтверджував співпрацю між вказаним вище ланцюгом підприємств, зокрема, - перерахування грошових коштів в сумі 12,8 млн. грн. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ПП « ОСОБА_10 » - ПП « ОСОБА_6 », не встановлено.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, - підтвердження співпраці між вказаним вище ланцюгом підприємств, зокрема, - перерахування грошових коштів в сумі 12,8 млн. грн. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ПП « ОСОБА_10 » - ПП « ОСОБА_6 », а також для встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування, як зазначено у клопотанні, необхідно дослідити бухгалтерські, фінансово-господарські документи та комп`ютерну техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження вказаних документів та комп`ютерної техніки має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаного клопотання, як необґрунтованого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 160 КПК України.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, органом досудового розслідування не надано слідчому судді жодних об`єктивних даних, які б свідчили про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; ніяким чином не доведено місце знаходження ТОВ за вказаною адресою. Крім того, у поданному клопотанні не конкретизовано, до яких саме бухгалтерських, фінансово-господарських документів та комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слід надати тимчасовий доступ, враховуючи, що до клопотання надано лише витяги з ЄРДР від 18.01.2013р. та 30.01.2013р..
Отже, за викладених обставин, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 160-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000428, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала не підлягає до оскарження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1