Справа № 357/1797/17
У Х В А Л А
28 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000720, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
20.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому слідчого відділення поліції № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської справи за картковим рахунком гр. ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017року по 23 год. 59 хв. 15 січня 2017 року, фото-відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату платіжного терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по картці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період часу з 11.01.2017 року по 07.02.2017 року, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_2 , шляхом обману в ході телефонних розмов заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 32310 грн., а тому тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідний з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, перевірки на причетність до вчинення злочину осіб, необхідно володіти інформацією, яка містять в собі банківську таємницю, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП довів, що документи банківської справи гр. ОСОБА_4 за рахунком № НОМЕР_1 , знаходяться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей і документів до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 , відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017року по 23 год. 59 хв. 15 січня 2017 року, фото-відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказаний картковий рахунок, інші матеріали такого змісту, що стосуються користування карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату платіжного терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по картці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), що знаходяться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій всіх документів, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1