Справа № 1-852/11
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року м. Ужгород
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4
підсудних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ужгороді справу про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м.Ужгород, мешканця АДРЕСА_1 , з вищою освітою, неодруженого, раніше судимого 08.02.2013 року Комсомольським районним судом м. Херсон до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, , -

за ч.4ст.190 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с.Вільхівка, Іршавського району, мешканця АДРЕСА_2 , приватного підприємця, одруженого, маючого дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з незакінченою вищою освітою, раніше не судимого,-

за ч.4 ст.190 КК України, -

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українця, громадянина України, уродженця м.Ужгород, угорець, громадянин України, мешканця АДРЕСА_3 , з середньою-спеціальною освітою, одруженого, маючого дітей ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , приватного підприємця, раніше не судимого,-

за 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В період з липня по грудень 2010 року ОСОБА_5 , будучи менеджером з постачання товарів приватного підприємства «Карніка», разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який являється директором фіктивного підприємства «Уж Експрес», діючи у складі організованої ним групи, для досягнення єдиного злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння коштами ПП «Карніка» шляхом шахрайства, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом введення в оману керівництва даного підприємства в частині будівельних матеріалів та інструментів по завищеним цінам через фіктивне підприємство, подавали від ПП «Уж Експрес» фіктивні, підроблені бухгалтерські документи, а саме рахунки-фактур, видаткові та податкові накладні, для сплати ПП «Карніка» за нібито отриманий товар грошових коштів.

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ОСОБА_5 злочинної групи, відповідно до відведеної їм ролі при невстановлених слідством обставинах за вказівкою ОСОБА_5 готували рахунки фактури, в яких вказували завищену вартість будівельних матеріалів та інструментів із зазначенням податку про додану вартість, а також з умовою попередньої оплати.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння грошовими коштами ПП «Карніка» шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману та зловживанням довірою, усвідомлюючи, що виготовлення ОСОБА_13 , та ОСОБА_7 рахунки-фактури від фіктивного підприємства «Уж-Експрес» не відповідають дійсності , подав їх для оплати керівництву ПП «Карніка».

Зокрема за період з липня по грудень 2010 року за вказаною вище схемою, по підроблених рахунках-фактур на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства «Уж-Експрес» із ПП «Карніка» було перераховано кошти на загальну суму 109090 гривень 24 копійки.

Вказані кошти за вказівкою ОСОБА_5 протягом 2010 року були зняті ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та декілька разів і в присутності ОСОБА_5 , в приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відділення №1 у м. Ужгороді, з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП «Уж Експрес», за допомогою грошових чеків, які невстановленими особами, у невстановленому слідством місці було підроблено на суму 75000 гривень, цим членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було знято у вигляді готівки та привласнено грошових коштів на загальну суму 152285,50 гривень, які і були розділені між ними.

З метою продовження своєї злочинної діяльності та створення враження справжності господарської діяльності ПП «Уж Експрес» і маючи намір заволодіти коштами в особливо великому розмірі членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на ПП «Карніка» поставлено товар на загальну суму 108180 гривень 32 копійки, та частина шиферу 8-ми хвильового на суму 44 256,24 гривень так і не була поставлена ПП «Уж Експрес» на ПП «Карніка».

В результаті злочинної діяльності членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приватному підприємству «Карніка» завдано матеріальної шкоди на загальну суму 44256 гривень 24 копійки.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 вину у вчиненому визнав повністю, підтвердив викладенні в обвинувальному висновку обставини скоєння злочину. В вчиненому щиро розкаявся. Просив суд розглядати справу без дослідження всіх доказів, без виклику представників потерпілих та свідків.
В судовому засіданні ОСОБА_6 свою вину у вчиненому визнав повністю, підтвердив викладенні в обвинувальному висновку обставини скоєння злочину. В вчиненому щиро розкаявся. Просив суд розглядати справу без дослідження всіх доказів, без виклику представників потерпілих та свідків.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 вину у вчиненому визнав повністю, підтвердив викладенні в обвинувальному висновку обставини скоєння злочину. В вчиненому щиро розкаявся. Просив суд розглядати справу без дослідження всіх доказів, без виклику представників потерпілих та свідків.
На підставі ч.3 ст. 299 КПК України та згодою учасників процесу суд вважає недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи оскільки вони ніким не оспорюються, а винність підсудного у вчиненні злочину підтверджена, окрім його особистих зізнань, доказами, вказаними в обвинувальному висновку.

У зв`язку з визнанням вини, суд обмежився допитом підсудних та дослідженням письмових матеріалів справи. Крім повного визнання вини, вина підсудних повністю підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: рахунком-фактури №07/00076 від 20.07.2010 року на суму 4397 грн. 76 коп., рахунком-фактури №07/00095 від 23.07.2010 року на суму 2595 грн. 36 коп., рахунком-фактури №09/00095 від 28.07.2010 року на суму 2962 грн. 80 коп., рахунком-фактури №07/00103 від 19.07.2010 року на суму 4399 грн. 44 коп., рахунком-фактури №08/00092 від 02.08.2010 року на суму 5716 грн. 20 коп., рахунком-фактури №08/00099 від 11.08.2010 року на суму 1642 грн. 36 коп., рахунком-фактури №08/00101 від 30.08.2010 року на суму 4020 грн. 00 коп., рахунком-фактури №08/00105 від 03.09.2010 року на суму 5913 грн. 60 коп., рахунком-фактури №09/00033 від 21.09.2010 року на суму 5052 грн. 00 коп., рахунком-фактури №08/00112 від 04.09.2010 року на суму 3076 грн. 08 коп., рахунком-фактури №09/00101 від 22.09.2010 року на суму 3618 грн. 00 коп., рахунком-фактури №09/00011 від 12.09.2010 року на суму 4560 грн. 00 коп., рахунком-фактури №10/00199 від 21.10.2010 року на суму 3258 грн. 96 коп., рахунком-фактури №10/00196 від 23.10.2010 року на суму 2561 грн. 28 коп., рахунком-фактури №10/00011 від 06.10.2010 року на суму 3403 грн. 20 коп., рахунком-фактури №10/00144 від 01.11.2010 року на суму 2013 грн. 00 коп., рахунком-фактури №10/00144 від 18.10.2010 року на суму 4440 грн. 88 коп., рахунком-фактури №11/00123 від 12.11.2010 року на суму 5765 грн. 28 коп., рахунком-фактури №11/'00173 від 04.11.2010 року на суму 5997 гривень 96 копійок; рахунком-фактури №12/00122 від 06.12.2010 року на суму 75915 гривень 84 копійок; рахунком-фактури №09/00128 від 294)9.2010 року на суму 7820 гривень 40 копійок, підробленими грошовими чеками за наступними серійними номерами - ЛЖ 5670751 від 27.07.2010 року на суму 2600 гривень. ЛЖ 5670752 від 29.07.2010 року на суму 2880 гривень, ЛЖ 5670753 він 06.06.2010 року на сум) 5665 гривень, ЛЖ 5670754 від 11.08.2010 року на суму 1620 гривень, ЛЖ 5670755 від 1).08.2010 року на суму 4300 гривень, ЛЖ 5670756 від ('3.09.2010 року на суму 3998 гривень, ЛЖ 5670757 від 03.09.2010 року на суму 5850 гривень, ЛЖ 5670758 від 06.09.2010 року на суму 3000 гривень, ЛЖ 5670759 від 14.09.2010 року на суму 4560 гривень. ЛЖ 5670760 від 23.09.2010 року на суму 5000 гривень, ЛЖ 5670761 від 30.09.2010 року на сумму 7700 гривень, ЛЖ 5670762 від 08.10.2010 року на суму 3370 гривен ., ЛЖ 5670763 від 18.10.2010 року на суму 3550 гривень, ЛЖ 5670764 від 20.10.2010 року на суму 4390 гривень, ЛЖ 5670765 від 22.10.2010 року на суму 3232 гривні, ЛЖ 5670766 від 28.10.2010 року на суму 2500 гривень, ЛЖ 5670767 від 03.11 2С'10рокуна суму 1990 гривен ., ЛЖ 5670768 від 05.11.2010 року на суму 5940 гривень, ЛЖ 5570769від 15.11.2010 року на суму 5710 гривень, ЛЖ 5670770 від 06.12.2010 року на суму 95000 гривень.

Оцінивши сукупність наведених доказів, суд кваліфікує дії підсудного:

- ОСОБА_5 - за ст.190 ч.4 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, організованою групою.

- ОСОБА_6 за ст.190 ч.4 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, організованою групою.

- ОСОБА_7 за ст.190 ч.4 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, організованою групою.

При призначенні виду та розміру покарання, суд враховує ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, осіб підсудних, які до кримінальної відповідальності притягуються вперше, ОСОБА_5 характеризується посередньо, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 характеризуються позитивно, мають на утриманні малолітніх дітей та конкретні обставини справи.

Обставинами, які пом`якшують покарання підсудних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які обтяжують покарання підсудних судом не встановлено.

Приймаючи до уваги особу підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також обставини вчинених злочинів, суд вважає, що при призначенні покарання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід застосувати положення ст. 69 КК України та не призначити додаткове покарання, що передбачено ч.4 ст. 190 КК України та визнати, що необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та попередження нових злочинів може бути покарання не пов`язане із відбуванням у місцях позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробовуванням на підставі ст. 75 КК України.
Приймаючи до уваги особу підсудного ОСОБА_5 , повне визнання вини, активному сприянню розкриття злочину, та обставини вчиненого злочину, суд вважає, що при призначенні покарання ОСОБА_5 слід застосувати положення ст. 69 КК України та не призначити додаткове покарання, що передбачено ч.4 ст. 190 КК України. Разом з тим, суд не находить підстав для застосування ст. 75 КК України, та вважає за доцільним призначити покарання в межах санкції статті.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув`язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Як установлено у судовому засіданні, підсудному ОСОБА_5 було залишено тримання під вартою, обране Комсомольським районним судом м. Херсона, таким чином ОСОБА_5 знаходився на попередньому ув`язненні у цьому кримінальному провадженні, з моменту затвердження обвинувального висновку, тобто з 05.07.2011 року по 25.02.2016 року (звільнений ухвалою судді).
Таким чином, на момент постановлення вироку по даному кримінальному провадженню та призначення покарання у виді позбавлення волі, обвинувачений ОСОБА_5 , з урахуванням ч.5 ст. 72 КК України, відбув покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`яти років.

Судові витрати, пов`язані з проведенням технічної та почеркознавчих експертиз підлягають стягненню солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави.

Цивільні позови по справі не заявлено.

Речові докази слід залишити при матеріалах кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.323,324 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :
ОСОБА_5 визнати винним за ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання за ч.4 ст.190 КК України 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_5 до строку відбування покарання за цим вироком строк попереднього ув`язнення з 05.07.2011 року по 25.02.2016 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Звільнити від відбування покарання ОСОБА_5 у зв`язку із відбуттям призначеного строку покарання.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5 обрати підписку про невиїзд до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_6 визнати винним за ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання за ч.4 ст.190 КК України 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнити ОСОБА_6 з випробуванням з іспитовим строком один рік.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити попередній підписка про невиїзд.

ОСОБА_7 визнати винним за ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання за ч.4 ст.190 КК України 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнити ОСОБА_7 з випробуванням з іспитовим строком один рік.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу залишити попередній підписка про невиїзд.

Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави судові витрати у розмірі 4495 грн. 92 коп.

Речові докази по справі: а саме - мобільний телефон марки «Нокія» Е50-1, ІМЕІ: НОМЕР_2 , вилучений від 06.05.2011року у ОСОБА_14 , занходиться в камері схову УМВС України в З/о., Додаток 1. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням № НОМЕР_3 ; додаток 2. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням № НОМЕР_4 ; додаток 3. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням № НОМЕР_5 ; додаток 4. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням №; додаток 5. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням №; додаток 6. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням №; додаток 7. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням №; додаток 8. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням №; додаток 9. По тексту про надані послуги абоненту ПрАТ «МТС Україна» з використанням №, знаходяться при матерілах справи, докменти вилучені від 17.02.2011 року в ході проведення виїмки з Державного реєстру України, Управління статистики Закарпатської області, Державної податкової інспекції в Ужгородському районі Закарпатської області, дозвільній системі Ужгородського РВ, УЕЗНО (ЄДРПОУ 3112627) виїмка від 19.05.2011 року, в філії «Термінал» ВАТ «Івано-Франківськцемент», в ТОВ «Завод Конвектор», крім того документів вилучених від 11.05.2011 року в ході проведення виїмки в ТОВ «ОМІА Україна», документів вилучених від 09.02.2011 року в ході проведення виїмки з ПП «Карніка», документів отриманих від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відділення №1 від 10.02.2011 року, документів вилучених від17.05.2011 року в ході проведення виїмки у гр. ОСОБА_15 після добровільної ним видачі. (145-150 т-3; 94 т-9 ) залишити при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений в Закарпатський апеляційний суд через цей суд на протязі 15 діб з його проголошення.

Головуюча ОСОБА_1