Дата документу 05.07.2017 Справа № 554/4107/17
Провадження № 1-кс/554/4592/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 90001090 від 21.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове у кримінальному провадженні № 0001090 від 21.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів розпорядниками бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району вступивши у злочинну змову зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району за період 2016-2017 р.р., вступивши у злочинну змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт Ф КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

По вказаному кримінальному провадженню заступником начальника СУ ГУ НП в Полтавській області створено слідчу групу з числа слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Згідно наявною оперативною інформацію посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме міський голова м. Кременчука ОСОБА_4 з начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та фактичним власником підрядної фірми ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який проводить ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти на території м. Кременчука, розробили злочинну схему по отриманню неправомірної вигоди та розкраданню бюджетних грошових коштів.

Розкрадання здійснювалось шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів фактично виконаних робіт,поставлених товарів, використаної техніки та завищення їх вартості. В подальшому вищевказані посадові особи отримували від суб`єктів господарювання конвертовані готівкові грошові кошти в якості неправомірної вигоди за надане бюджетне фінансування по укладених договорах.

В усіх випадках розпорядники бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району здійснило перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в Фiлiї - Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО банку НОМЕР_2 , код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня).

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 №380/10 від 31.05.2017 з наступними даними про відкриті розрахункові рахунки юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник та головний бухгалтер ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 , користується банківськими рахунками № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), відкриті в Фiлiї - Полтавське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО банку НОМЕР_2 , код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, всупереч зазначених вимог КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, хоча це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1