Справа № 191/2658/17
Провадження № 1-кс/191/380/17
У Х В А Л А
01 серпня 2017 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001226 від 03.07.2017 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.07.2017 року приблизно о 20 годині 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи на пероні вокзалу ст. Синельникове-2 в м.Синельникове Дніпропетровської області таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську карту у ОСОБА_5 , з якої через термінал самообслуговування зняла кошти, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від «03» липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 02.07.2016 року приблизно о 20.00 годині ОСОБА_5 розпивав спиртні напої разом з раніше незнайомим йому чоловіком на привокзальній площі ст. Синельникове-2 в м. Синельникове Дніпропетровської області. В ході бесіди ОСОБА_5 добровільно віддав невідомому чоловіку свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код від неї для того, щоб останній придбав спиртні напої та продукти харчування. Після того, як невідомий чоловік пішов від ОСОБА_5 з вищевказаною банківською карткою, за останнім прийшла дружина ОСОБА_6 та забравши чоловіка додому, дорогою виявила на його мобільному телефоні повідомлення про те, що з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 20:31 годин було знято грошові кошти в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, о 20:33 годин знято ще 1 000 (одна тисяча) гривень та о 20:52 годин знято грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, про що вранці 03.07.2017 р. повідомила потерпілому ОСОБА_5 та звернулася до поліції.

03.07.2017 року потерпілим ОСОБА_5 за власним запитом отримано роздруківку по виконаним операціям його банківської картки № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Синельникове, в якій значаться операції, виконані потерпілим 02.07.2017 року, останні з яких- зняття грошових коштів в сумі 100 гривень в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Синельникове, яку ОСОБА_5 виконував о 14:15 годин, а також дві інші операції по розрахунку даною банківською карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та три вищевказаних операції зі зняття грошових коштів на загальну суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, виконані невідомою особою.

Слідчий вважає, що встановлення інформації про осіб, які користувалися банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користувалася зазначеною банківською карткою, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію про стан рахунку та зняття коштів, а також всіх банківських операцій, проведених з банківським рахунком по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 14.15 годин 02.07.2017 року по 00.00 годин 03.07.2017 року;

-документів, що містять інформацію про адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, та фото особи, котра знімала гроші з банківської картки номер НОМЕР_1 за період часу з 14.15 годин 02.07.2017 року по 00.00 годин 03.07.2017 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням

вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчому Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію про стан рахунку та зняття коштів, а також всіх банківських операцій, проведених з банківським рахунком по картці номер НОМЕР_1 за період часу з 14.15 годин 02.07.2017 року по 00.00 годин 03.07.2017 року;

-документів, що містять інформацію про адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, та фото особи, котра знімала гроші з банківської картки номер НОМЕР_1 за період часу з 14.15 годин 02.07.2017 року по 00.00 годин 03.07.2017 року.

Строк дії ухвали до 01.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_7