Справа № 404/2739/17
Номер провадження 1-кс/404/811/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004812, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , укладено договори від 06.10.2017 №№ 10, 11, 12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , про надання послуг щодо поводження з відходами, а саме: збирання та завантаження вапняного шламу з відстійників № 1 та № 2, розміщення та захоронення вапняного шламу з відстійників № 1 та №2 та перевезення вапняного шламу, зібраного з відстійників № 1 та №2, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_3 . Послуги здійснюються за класифікаторами ДКПП 38.11.2 збирання безпечних відходів на загальну суму 180 тис. грн., ДКПП 38.21.2 розміщування безпечних відходів на загальну суму 252 тис. грн., ДКПП 38.11.6 перевезення безпечних відходів на полігон твердих побутових відходів м. Олександрія на загальну суму 282 тис. грн.

Відповідно до затвердженого технічного паспорту на відходи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.01.2016 «Шлам, що утворюється від освітлення води», послуги з передачі на обробку та знешкодження шламу здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому договори на збирання, вивезення та утилізацію вапняного шламу укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 щодо утилізації вапняного шламу не мали.

Також встановлено, що зважування автомобілів із вапняним шламом здійснювалось на вагах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Державного агентства резерву України, відповідно до укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.10.2016 № 05/371 у період з 11.10.2016 по 17.10.2016 включно.

Відповідно до отриманих відомостей зважування автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », загальна вага вивезеного шламу становить 1606,1 тон, що на 400 тон менше ніж укладені договори та свідчить про завищення загальної вартості робіт відповідно до укладених договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 179 тис. 631 грн.

Крім того, встановлено, що вивіз вапняного шламу з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався до кар`єру в с. Обознівка, який експлуатує ПП « ОСОБА_5 » а не до м. Олександрія, що є порушенням умов договору №11 та № 12 від 06.10.2016 року укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призвело до незаконного перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі понад 500 тис. грн.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (980 українська гривня) та № НОМЕР_4 (980 українська гривня) в банку Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 .

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (980 українська гривня) та № НОМЕР_4 (980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться у володінні в банку Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по кримінальному провадженню № 0004812 від 26.04.2017 року.

Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 »надати копії наступних документів: документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня), розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (валютний рахунок 980 українська гривня); відомості чи підключено розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (валютний рахунок 980 українська гривня) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (валютний рахунок 980 українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року.

Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 »надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (валютний рахунок 980 українська гривня) в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 04.06.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1