Справа № 727/3215/17
Провадження № 1-кс/727/1034/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000076 від 10 жовтня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000076 від 10 жовтня 2016 року.

Вказує, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 в період 2014-2015 року шляхом укладання угод з суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) засновником та посадовою особою значиться гр. ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 713300 грн. та податку на прибуток в сумі 647370 грн., а всього податків на загальну суму 1360670 грн.

В ході проведення заходів встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою реєстрації не знаходиться .(Акт обстеження суб`єкта господарювання за адресою від 10.06.2016 року), посадові особи відсутні.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: від 25.02.2016 року відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні, власником комерційних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої відповіді від 20.04.2016 року № 28 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори оренди(суборенди) та купівлі продажу приміщення не укладалися.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.03.2016 року № 8/2851 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортних засобів не зареєстровано.

Підприємством податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку і сум отриманих з них податків (Форма № 1-ДФ) протягом 2014-2016 років податкова звітність до податкових органів не подавалася.

За інформацією з центральних баз даних ДРФО ДФС України ОСОБА_7 офіційно доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримував.

09.11.2016 допитано в якості свідка директора, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ ) ОСОБА_7 , який показав, що приблизно в 2013 році втратив паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення водія. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) йому не відомо, ніякого відношення до даної СГД він не має, жодних осіб для здійснення реєстрації суб`єктів господарської діяльності від свого імені він не уповноважував, установчі документи він не складав та не підписував, спеціальної освіти для здійснення підприємницької діяльності не має, свого особистого майна чи грошових коштів для статутного фонду вказаного вище підприємства не вносив, себе чи інших осіб на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не призначав, рахунків у банківських установах не відкривав, ніякої фінансово-господарської діяльності від іменні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводив, печаток та штампів не виготовляв та не від кого не отримував, сертифікатів електронних ключів не отримував, свідоцтва платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в податкових органах не отримував, та нікого не уповноважував на їх отримання, документи обов`язкової податкової звітності не складав, не підписував та до податкових органів не подавав, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Чернівцях йому не відоме, ніякої техніки, товарів, послуг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від іменні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не постачав та нікого не уповноважував.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) засновником та посадовою особою якого значиться ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ). Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) засновником та посадовою особою якого значиться ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1