Справа № 592/2453/17
Провадження № 1-кс/592/1164/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
02 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження №27957559 з примусового виконання виконавчого листа №2-5247, виданого 02.02.2016 р. Зарічним районним судом м.Суми та журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2013-2014 роки, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувало виконавче провадження ВП № 27957559 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5247, виданого 02.02.2006 р. Зарічним районним судом міста Суми, про стягнення з ОСОБА_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 15977,86 грн.

У ході примусового виконання рішення державним виконавцем з арештованого рахунку боржника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списано кошти в розмірі 17700,00 грн., які 30.09.2013 р. розподілено та перераховано на підставі ст.45 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999 р.), а саме: 15977,86 грн. на розрахунковий рахунок стягувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 1597,79 грн. виконавчого збору та 124,35 грн. - витрати на організацію та проведення виконавчих дій.

01.10.2013 р. виконавче провадження з виконання вказаного виконавчого документа завершено на підставі, передбаченій п. 8 ч.1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999), у зв`язку з повним фактичним виконанням рішення суду. Проте, кошти в розмірі 15977,86 грн. (які були перераховані на рахунок стягувача) повернулися на депозитний рахунок Відділу, у зв`язку із закінченням процедури ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується випискою з Державного казначейства від 24.01.2014 р.

Після чого державним виконавцем по завершеному виконавчому провадженню, 12.08.2014 р. перераховуються кошти в розмірі 15 977,86 грн. на користь фізичної особи ОСОБА_4 , яка не є стороною виконавчого провадження. У розпорядженні про перерахунок зазначено про заміну сторони виконавчого провадження.

Перевіркою даних автоматизованої системи виконавчих проваджень встановлено, що виконавче провадження ВП № 27957559 не відновлювалось, постанова про заміну сторони виконавчого провадження відсутня. Жоден документ чи рішення в єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень по даному виконавчому провадженню після 01.10.2013 р. не приймались, не виготовлялись та не роздруковувались.

Відповідно до п.5 ст. 45 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999 р.) не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами. Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні).

За вказаним фактом 23.02.2017 р. СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000757 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.191 КК України.

На даний час у справі виникла необхідність у встановленні факту перерахування коштів особі, що не є стороною виконавчого провадження, оскільки вказані дані є доказом розтрати коштів боржника. Разом з тим, у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 маються документи, що були використанні з метою перерахування коштів фізичній особі ОСОБА_4 , а саме виконавче провадження №27957559 з примусового виконання виконавчого листа №2-5247, виданого 02.02.2016 р. Зарічним районним судом м.Суми, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2013-2014 роки.

Крім того, вилучення зазначених документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, так як останні містять інформацію щодо способу вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Встановити такі обставини в інший спосіб не можливо, тим паче, що самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналі:

- виконавче провадження №27957559 з примусового виконання виконавчого листа №2-5247, виданого 02.02.2016 р. Зарічним районним судом м.Суми;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2013-2014 роки.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 юстиції

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих, а також прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1