печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000165, -

В С Т А Н О В И В :
07 липня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000165, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у банківській установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що приблизно на початку червня 2016 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна - автозаправних станцій, з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення.
В ході досудового розслідування встановлено, що для реалізації злочинного наміру співучасники злочину розподілили між собою ролі таким чином: ОСОБА_5 зобов`язувався таємно від власника 9-ти (дев`яти) автозаправних станцій ТОВ «Трі Менеджмент» організувати несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видалення із нього інформації про право власності ТОВ «Трі Менеджмент» та протиправну реєстрацію прав власності на 9 (дев`ять) автозаправних станцій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за підконтрольними йому ТОВ «Авалон-Інтенсив» () та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (), тобто зобов`язувався організувати вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки) за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі. Після незаконного отримання права власності на 9 (дев`ять) автозаправних станцій ОСОБА_5 зобов`язувався організувати підписання директорами підконтрольних йому ТОВ «Авалон-Інтенсив» () та ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» () договорів купівлі-продажу 9-ти (дев`яти) автозаправних станцій із співучасниками вчинення злочину: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до яких таємно за відсутності та без згоди власника автозаправних станцій ТОВ «Трі Менеджмент», продати їх на користь ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_5 зобов`язувався організувати нотаріальне посвідчення зазначених договорів приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та незаконно зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно прав власності за ОСОБА_7 на викрадені 9 (дев`ять) автозаправних станцій та в подальшому організувати передачу ОСОБА_7 зазначені 9 (дев`ять) автозаправних станцій в іпотеку ТОВ «Компанія Нафта-Трейд» () та в оренду належному ОСОБА_5 ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (), директором якого є ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, організували переоформлення договорів оренди вказаних АЗС на новостворене ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552), яке на даний час продовжує незаконно використовувати незаконно викрадені АЗС.
26.10.2016 р. під час проведення обшуку у приміщенні фактичної діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81, у ОСОБА_6 вилучено печатку ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552), факсиміле підпису директора ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) ОСОБА_8 та договори оренди вищевказаних АЗС із ТОВ «ТОВ АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) (орендар), що свідчить, з урахуванням протоколу, складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про перебування ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) у власності ОСОБА_5 та розпорядження ним.
Крім того, 12.12.2016 р. під час обшуку у будинку фактичного проживання ОСОБА_6 , яка нібито у листопаді 2016 року звільнилась із посади директора ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), виявлено та вилучено печатку: «Для Документів № 32 ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» », печатку: «ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» », печатку: «ТОВ АЛЬТКОРН» код ЄДРПУО 40538552» та факсиміле підпису директора ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) ОСОБА_8 , що також свідчить, з урахуванням протоколу, складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про перебування ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) у власності ОСОБА_5 та розпорядження ним.
Також, 05.04.2017 р., під час проведення обшуку у будинку фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_6 , яка нібито у листопаді 2016 року звільнилась із посади директора ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), виявлено та вилучено аркуш паперу із відомостями про сплату заробітних плат працівникам ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) та ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), що також свідчить, з урахуванянм протоколу, складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про перебування ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) у власності ОСОБА_5 та розпорядження ним.
Слідством встановлено, що ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) має такі відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна набутого в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а сам рахунок є засобом вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000165 арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у банківській установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що відкриті у банківській установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу по рахунках: ТОВ «АЛЬТКОРН» (код ЄДРПУО 40538552) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в банківській установі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1