Справа №127/8349/17
Провадження №1-кс/127/3298/17
20 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В період часу з січня 2017 року до початку квітня 2017 року група невідомих осіб, діючи за посередництва ОСОБА_4 , в м. Жмеринка, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ряду громадян в особливо великому розмірі.
Установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , користувався послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснював грошові перекази через термінали даного банку.
За таких обставин, необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:
- про номери рахунків та рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з 01.07.2016 по час здійснення останньої операції по рахунку), операції з обміну валюти та залишок грошей на рахунках;
- про осіб, які здійснювали грошові перекази через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизуючись через номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією про отримувачів даних платежів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів, номером та адресою терміналу (з 01.07.2016 по час здійснення останньої операції).
Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 ).
Відомості, які містяться у даних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, так як підвереджують наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити надходження та розподіл коштів по цим рахункам та ідентифікувати осіб, які здійснювали дані фінансові операції з коштами, здобутими шляхом вчинення шахрайства, не можливо.
На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ; Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 ) та виготовлення копій документів, що містять відомості про:
- про номери рахунків та рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з 01.07.2016 по час здійснення останньої операції по рахунку), операції з обміну валюти та залишок грошей на рахунках;
- про осіб, які здійснювали грошові перекази через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизуючись через номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з інформацією про отримувачів платежів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів, номером та адресою терміналу (з 01.07.2016 по час здійснення останньої операції).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя