Справа №766/3644/17
н/п 1-кс/766/6732/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
03.07.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та отримання їх оригіналів, а саме:

- документи, щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на загальну суму 1 452 724,00 грн приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання підрядних робіт з капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги у м. Херсоні у 2016 році відповідно до договору №789 підряду з капітального ремонту від 26.09.2016, на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні у м. Херсоні АТ ОТР банк відповідно до платіжних доручень №387 від 30.09.2016 на суму 435817, 00 грн та №600 від 02.12.2016 на суму 1016906,00 грн;

- довідку про рух грошових коштів, які надійшли на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні у м. Херсоні АТ ОТР банк відповідно до платіжних доручень №387 від 30.09.2016 на суму 435817, 00 грн та №600 від 02.12.2016 на суму 1016906,00 грн. у період з вересня 2016 року по червень 20176 року;

- довідку про всі відкриті рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) у відділенні у м. Херсоні АТ ОТР банк, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000032 від 08.02.2017 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати робіт за договором підряду з капітального ремонту площі Перемоги у м. Херсоні, які у повному обсязі не проведено з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що26.09.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_4 » (Підрядник) укладено договір № 780 про виконання капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги у м. Херсоні. Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язався виконати упродовж 2016 року роботи, склад та обсяги яких визначено додатками до договору. Згідно з п. 3.1 договору ціна робіт склала 1 452 724,00 грн. Згідно з кошторисним розрахунком вартості об`єкта будівництва та локальним кошторисом на будівельні роботи до складу витрат на проведення робіт, передбачених договором, окрім іншого, входить монтаж системи зрошення, у.т. ч. укладання труб, улаштування тротуарів із бетонних плит, улаштування бетонних поребриків на бетонну основу, посадка та полив багатолітніх квітників, виплата заробітної плати працюючим, сплата податку на додану вартість. Відповідно до даних Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти перераховано ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » 03.10.2016 у сумі 435817,00 грн. та 08.12.2016 у сумі 1 016 906,00 грн., тобто сплачено за договором у повному обсязі.

Водночас згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.01.2017 ПП « ОСОБА_4 » знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником податку на додану вартість, при цьому упродовж 2015-2016 років підприємство не надавало податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ.

З інформації МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.01.2017 вбачається, що договір на подачу холодної води для поливу зеленої зони площі Перемоги у м. Херсоні з ПП « ОСОБА_4 » не укладався. На водопровідному вводі на площу Перемоги встановлено пломбу.

ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про відсутність інформації щодо реєстрації декларацій ПП « ОСОБА_4 » про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації по капітальному ремонту зеленої зони площі Перемоги у м. Херсоні.

З огляду на викладене є достатні підстави вважати, що роботи за вказаним договором у повному обсязі не виконувались, оплату їх вартості здійснено безпідставно, а до документів бухгалтерського обліку щодо підтвердження виконання робіт (актів КБ -2 В) внесено недостовірні відомості.

Згідно платіжних доручень №387 від 30.09.2016 на суму 435817 грн. та №600 від 02.12.2016 на суму 1016906 грн. грошові кошти перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ ОТР банк.

Враховуючи, що у відділенні у м. Херсоні АТ ОТР банк, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на загальну суму 1 452 724,00 грн. приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання підрядних робіт з капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги у м. Херсоні у 2016 році і те, що вказані документи мають велике значення для встановлення обставин кримінального провадження, існує можливість використання зазначених документів як доказів, що в них містяться, і в інший спосіб, як отримання їх шляхом тимчасового доступу до речей і документів не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме документи щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на загальну суму 1 452 724,00 грн. приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання підрядних робіт з капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги у м. Херсоні у 2016 році мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та отримання їх оригіналів, а саме:

- документи, щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на загальну суму 1 452 724,00 грн приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання підрядних робіт з капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги у м. Херсоні у 2016 році відповідно до договору №789 підряду з капітального ремонту від 26.09.2016, на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні у м. Херсоні АТ ОТР банк відповідно до платіжних доручень №387 від 30.09.2016 на суму 435817, 00 грн та №600 від 02.12.2016 на суму 1016906,00 грн;

- довідку про рух грошових коштів, які надійшли на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні у м. Херсоні АТ ОТР банк відповідно до платіжних доручень №387 від 30.09.2016 на суму 435817, 00 грн та №600 від 02.12.2016 на суму 1016906,00 грн. у період з вересня 2016 року по червень 20176 року;

- довідку про всі відкриті рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) у відділенні у м. Херсоні АТ ОТР банк, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 03.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1