ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6003/17
провадження № 1-кс/201/4032/2017
25 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
25 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2014 заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР ОСОБА_4 в рахунок погашення дебіторської заборгованості отримав від директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР ОСОБА_5 векселя на загальну суму 30 млн. гривень. В подальшому, отримані векселя передав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в обмін інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які не мають грошового підтвердження.
Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`явили отримані векселя на оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, після отримання на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнює.
Встановлено, що передача векселів між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передача векселів між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передача інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів за участю торговця цінних паперів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_1 , яких виступав у вказаних договорах на підставі договорів доручення на здійснення брокерської діяльності.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів щодо проведення купівлі продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 ; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; оригіналів документів щодо проведення купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; щодо проведення операцій купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_5 , в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 ; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; оригіналів всіх документів щодо проведення купівлі-продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 ; щодо проведення операцій купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_5 , в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1