Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1829/16-к
Номер провадження 1-кс/530/204/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.12.2016 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заявленому клопотанні заступник начальника СВ посилається на факти, встановлені по кримінальному провадженню №0000465.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2016 року невідома особа, використовуючи сайт інтернет - магазину "OLX", під приводом продажу автомобільних дисків та гуми до них, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 в сумі 3572 гривні, чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16.10.2016 року її чоловік ОСОБА_6 повідомив, що в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж автомобільних дисків з гумовими шинами, які мав намір придбати. Для купівлі даного товару ОСОБА_6 зателефонував на номер НОМЕР_1 мобільного телефону, вказаного в даному оголошенні, і слухавку взяв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 з м.Суми. В ході телефонної розмови із даним чоловіком ОСОБА_6 домовився про купівлю чотирьох б/в дисків з гумовими шинами до автомобіля ВАЗ 2108. Оплату в сумі 3500 грн. необхідно було здійснити шляхом переказу на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , і ОСОБА_6 попросив свою дружину, щоб вона оплатила замовлення. Так як ОСОБА_5 була зайнята, то ОСОБА_6 попросив знайомого ОСОБА_8 , щоб він здійснив переказ за придбання автомобільних дисків із шинами. Після чого, ОСОБА_9 в АДРЕСА_1 через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 3572 грн., що належать ОСОБА_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, в телефонній розмові чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що 17.10.2016 року він вишле через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлення ОСОБА_6 , але в період до 19.10.2016 року ОСОБА_6 не отримав його, і зв`язок з вищевказаним чоловіком був відсутній. ОСОБА_5 дізналася, що картка, на яку було переказано її гроші, належить жінці ОСОБА_10 . Тому, ОСОБА_5 , зрозумівши, що їх із чоловіком ошукали, звернулася із заявою про шахрайські дії до Зіньківського ВП.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що з метою перевірки показань потерпілої, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: копій документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період із 16.10.2016 року по даний час із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні обґрунтував, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківського рахунку банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 містять відомості, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 3572 грн. 16.10.2016 року на банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період із 16.10.2016 року по даний час із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).
Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 3572 грн. 16.10.2016 року на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

1)Копій документів, складених « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 ;
2)Банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період із 16.10.2016 року по даний час із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).
Надати можливість заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 27.12.2016 року по 26.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1