Справа № 372/1167/17
Провадження 1-кс-490/17
ухвала
Іменем України

14 червня 2017 року м. Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000878 від 24.11.2016 року, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 та інші особи, у тому числі невстановлені слідством службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у сфері господарської діяльності, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств із залученням осіб із свого оточення, які давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, у жовтні 2016 року ОСОБА_4 , прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_5

ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 , а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз» () і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, тобто на його документальне придбання із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2016 року, перебуваючи у місті Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Буденергосоюз» (), з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши при цьому ОСОБА_5 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи-платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_5 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи 24.10.2016 у невстановлений досудовим розслідуванням час в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 , копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , виданого 17.12.1997 Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області, після чого підписав ряд заздалегідь підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Буденергосоюз», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №4 Загальних зборів учасників (засновників) від 24.10.2016).

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організували видачу від імені директора ТОВ «Буденергосоюз» ОСОБА_6 довіреність на ім`я ОСОБА_8 , якою уповноважили останню подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу, ОСОБА_4 організував підготування вищевказаного протоколу №4 Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Буденергосоюз» від 24.10.2016, відповідно до якого він та ОСОБА_9 вийшли зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі в розмірі 100%, що становить 1500 грн., передали ОСОБА_6 . Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 організував виготовлення наказу про звільнення за власним бажанням ОСОБА_9 від 24.10.2016 з посади директора товариства, та наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_6 з 25.10.2016 року, який завідомо для нього та інших співучасників злочину, зокрема, ОСОБА_5 , не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Буденергосоюз».

25.10.2016 ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 , діючи на підставі доручення, виданого ТОВ «Буденергосоюз», подала до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації документи та дані, відповідно яких державним реєстратором ОСОБА_10 28.10.2016 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за №6005075, змінено місцезнаходження підприємства, склад засновників, а також внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах того ж дня за № 7005075 та змінено керівника юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений учасником та директором ТОВ «Буденергосоюз».

При цьому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Буденергосоюз» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Буденергосоюз», якими й надалі користувалась ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Буденергосоюз» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , діючи у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у жовтні-листопаді 2017 року організували переоформлення ОСОБА_5 розпорядження відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» у м. Києві МФО 380805 розрахунковим рахунком №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «Буденергосоюз».

Після перереєстрації суб`єкта господарювання ТОВ «Буденергосоюз» () керівник ОСОБА_6 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у березні 2017 року ОСОБА_4 , із метою прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, які полягали у створенні підприємства для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, організував реєстрацію ТОВ «Лігабуд Груп», оформлення засновником та керівником даного підприємства на підставі наявного в нього підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 , виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області із переклеєною його фотокарткою, тобто на його документальне створення із наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лігабуд Груп» () і керувати ним.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , у співучасті з іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж березня 2017 року, перебуваючи у місті м. Ірпінь, вчинили дії, направлені на організацію вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення останнім суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Лігабуд Груп» () з метою прикриття протиправної діяльності, усвідомлюючи про необхідність надання ним копії картки фізичної особи-платника податків та копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_4 наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи 24.03.2017 в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надав з вищевказаною метою копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_11 про одержання ідентифікаційного номеру - НОМЕР_6 , копії сторінок паспорту громадянина України ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 , виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Лігабуд Груп», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №1 загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017).

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_4 , діючи із невстановленими особами, організував видачу від імені директора ТОВ «Лігабуд Груп» () ОСОБА_11 довіреність на ім`я ОСОБА_8 , якою уповноважили ОСОБА_8 подавати документи до органів виконавчої влади для проведення реєстраційних дій.

У свою чергу, ОСОБА_4 організував підготовку вище вказаного протоколу №1 Загальних зборів учасників (засновників) від 24.03.2017, відповідно до якого прийнято рішення про створення юридичної особи, визначено розмір у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн. Водночас, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , організував виготовлення наказу про призначення на цю посаду ОСОБА_11 з 27.03.2017 року, який не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лігабуд Груп».

27.03.2017 ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 , діючи на підставі доручення, виданого ТОВ «Лігабуд Груп», подала до КП «Центр реєстраційних послуг» документи та дані, відповідно яких у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27.03.2017 державним реєстратором ОСОБА_13 здійснено Державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи за № 0005236

Таким чином ОСОБА_4 , використовуючи підроблений паспорт, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Лігабуд Груп» ().

Після цього, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_11 не має відношення до реєстрації та не буде здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Лігабуд Груп» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, залишив у себе печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Лігабуд Груп», якими й надалі користувався ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами.

Після реєстрації суб`єкта господарювання ТОВ «Лігабуд Груп» () керівник ОСОБА_11 підприємницьку діяльність не здійснював, товарів та послуг не надавав, угод не укладав та не підписував, податкових декларацій не створював та до податкових органів не подавав.

Крім того, у жовтні 2016 року ОСОБА_4 , прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, підшукав та залучив для виконання даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підробні документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрований 21.10.2016 Вишгородською міською радою Київської області за №0007136).

Крім того, у грудні 2017 року ОСОБА_4 , прагнучи приховати власну незаконну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб, організував підроблення паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 , виданого 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблені документи організував державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , зареєстрований 25.01.2017 виконавчим комітетом Ніжинської міської ради Чернігівської області за №0010641).

Крім того, у листопаді 2016 року ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, скоєному шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, сприяючи вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, організував подання до Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А даних та документів із реквізитами ТОВ «Буденергосоюз» (), ТОВ «Лігабуд Груп» (), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), на підставі яких службовими особами виконавчого комітету складено проект договору та додатки до нього.

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах, організував підписання договорів між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, з однієї сторони та між ТОВ «Буденергосоюз» (), ТОВ «Лігабуд Груп» (), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) із іншої сторони та додатків до них (зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва без номера та дати (додаток №1), договірна ціна (додаток №2), календарний план виконання робіт (додаток №3), протокол погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток №4 ), а саме:

- договір підряду №669 від 30.11.2016, укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, в особі заступника міського голови ОСОБА_14 , та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_6 , на виконання робіт з капітального ремонту дороги, тротуарів та автостоянки біля центрального міського стадіону в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 136 150,08 грн.;

- договір підряду №741 від 14.12.2016 укладений між Ірпінською міською радою Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 та ТОВ «БУДЕНЕРГОСОЮЗ» в особі директора, ОСОБА_6 , на виконання робіт з капітального ремонту земляного полотна з повним виторфуванням по вул. Підгірна від пров. Озерного до залізничного мосту в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 382 568,17 грн.;

- договір підряду № 73 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 , Гостомельською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_16 , та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою «Парк сім`ї» вздовж вулиці Свято-Покровська в с. Гостомель Київської області» на суму 1 437 223,39 грн.;

- договір підряду № 709 від 09.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_6 , на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Озерна в м. Ірпінь Київської області», на суму 200 420,40 грн.;

- договір підряду № 528/1 від 04.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_9 , на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул. Авіаконструктора Антонова до вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області на суму 354 473,92 грн.;

- договір підряду № 527 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_14 та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_9 , на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від вул. Ленінградська до пров. Героїв в м. Ірпінь Київської області» на суму 430 223,03 грн.;

- договір підряду № 528 від 05.10.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_14 , та ТОВ «Буденергосоюз» в особі директора ОСОБА_9 , на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Натана Рибака від № 21 до № 26 в м. Ірпінь Київської області на суму 783 717,18 грн.;

- договір підряду № 125 від 05.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_14 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_11 на будівництво зливової каналізації по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Тургенівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 092 045,06 грн.;

- договір підряду № 61 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_6 » на будівництво зливової каналізації по вул. Університетська від вул. Чехова до АДРЕСА_3 , на суму 275 159,37 грн.;

- договір підряду № 633 від 14.11.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі міського голови ОСОБА_17 та ФОП « ОСОБА_6 » на виконання робіт на капітальний ремонт перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м. Ірпінь Київської області» на суму 1 447 024, 34 грн.;

- договір підряду № 692 від 05.12.2016, укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП « ОСОБА_6 » на виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_4 , на суму 1 163 129, 46 грн.

- договір підряду № 690 від 05.12.2016 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП « ОСОБА_6 » на виконання робіт з капітального ремонту приміщення по АДРЕСА_5 , на суму 183 600 грн.;

- договір підряду № 708 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_6 » на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_6 від АДРЕСА_7 до АДРЕСА_8 на суму 982 960,66 грн.;

- договір підряду № 710 від 09.12.2016 укладений між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_6 » на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Личака від вул. Озерна до АДРЕСА_9 , на суму 926 840,29 грн.

- договір підряду №75 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 , Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_16 та ФОП « ОСОБА_6 », на виконання робіт з реконструкції зони благоустрою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у селищі Гостомель Київської області, на суму 963 784,01 грн.;

- договір підряду №62 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_6 » на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по АДРЕСА_10 від вул. Слов`янської до АДРЕСА_9 , на суму 274 955,48 грн.;

- договір підряду №63 від 15.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_6 » на виконання робіт з будівництва зливової каналізації по АДРЕСА_10 від вул. Шевченка до АДРЕСА_7 , на суму 260 168,95 грн.;

- договір підряду №74 від 23.03.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 , Гостомельської селищної ради в особі селищного голови ОСОБА_16 та ФОП « ОСОБА_11 », на виконання робіт з реконструкції зони відпочинку вздовж вул. Свято-Покровської в селищі Гостомель Київської області, на суму 1 399 063,51 грн.;

- договір підряду №114 від 25.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_14 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_11 на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Дем`яна Попова від вул. К. Лібкнехта до вул. Соборна в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 439 047,27 грн.

- договір підряду №101 від 18.04.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_14 та ТОВ «Лігабуд Груп», в особі директора ОСОБА_11 на виконання робіт з будівництва саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 362 988,21 грн.;

- договір підряду №102 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі заступника міського голови ОСОБА_14 та ФОП « ОСОБА_11 » на виконання робіт з будівництва автостанції малого типу на перехресті вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северинівська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 351 116,18 грн.

- договір підряду №146 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_11 » на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуарами по вул. Пушкінська від вул. Університетська до вул. Українська в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 412 841,41 грн.

- договір підряду № 143 від 17.05.2017 укладений між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області в особі заступника міського голови ОСОБА_14 та ТОВ «ЛІГАБУД ГРУП» в особі директора ОСОБА_11 на виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул. 8-го Березня від вул. Грибоєдова до вул. Д. Попова в м. Ірпінь Київської області, на суму 1 443 314,20 грн.;

При укладенні вищевказаних договорів ОСОБА_18 та службовим особам виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області було достовірно відомо, що на момент укладення договорів роботи були виконані.

На виконання умов вищевказаних договорів Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області на розрахункові рахунок ТОВ «Буденергосоюз» (), ТОВ «Лігабуд Груп» (), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти, які ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у тому числі службові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради привласнили, розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд, заподіявши державі матеріальну шкоду у сумі 21 702 814, 57 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, вступив в попередню змову з невстановленою особою, домовився з останньою про виготовлення підробленого паспорту громадянина України для себе та із вказаною метою передав особисту фотокартку. У подальшому, невстановлена особа особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підробила паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 01.08.1997 Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській обл. на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вклеювання до нього фотокартки ОСОБА_4 .

Після цього, невстановлена особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах передала ОСОБА_4 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 , з метою подальшого його використання ОСОБА_4

07.06.2017 на підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області проведено обшук приміщень Ірпінської міської ради Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2А, де виявлено та вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких прямо надано ухвалою суду.

Окрім того під час проведення обшуку, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але які у відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, та які вилучені у відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України, як тимчасово вилучене майно, а саме: колова печатка гербова у корпусі блакитного кольору із написом «Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Державний реєстратор ОСОБА_20 », колова печатка гербова у корпусі темно-блакитного кольору із написом «Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Державний реєстратор ОСОБА_21 », колова печатка гербова у корпусі сірого кольору із написом «Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційна служба Ірпінського міського управління юстиції Київської області Державний реєстратор ОСОБА_20 », колова печатка гербова у корпусі сірого кольору із написом «Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційна служба Ірпінського міського управління юстиції Київської області Державний реєстратор ОСОБА_22 », прямокутна печатка гербова у корпусі фіолетового кольору із написом «Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області Державний реєстратор ОСОБА_22 », посвідчення № 111 від 24.06.2010 на ім`я ОСОБА_23 , позаштатний радник голови адміністрації, видане головою КОДА ОСОБА_24 та дві фотокартки чоловіка, які ідентичні фото в посвідченні, паперова папка синього кольору в якій знаходяться наступні документи: заява ОСОБА_15 на 1 арк.; особова картка на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; автобіографія ОСОБА_15 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_15 на 1 арк.; письмове зобов`язання дотримання правил поведінки державного службовця ОСОБА_15 на 1 арк.; додаток до особової картки ОСОБА_15 на 1 арк.; попередження про спеціальні обмеження з підписом ОСОБА_15 на 1 арк; зобов`язання про дотримання правил поведінки держ. службовця ОСОБА_15 від 07.10.2014 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_15 від 07.10.2014 на 1 арк.; попередження про спец. обмеження ОСОБА_15 від 07.10.2014 на 1 арк.; копія трудової книжки ОСОБА_15 серії НОМЕР_7 на 6 арк.; копія довідки офіцера запасу СБ України в Хмельницбкій області ОСОБА_15 № 174/16 від 14.11.2005 на 1 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_15 серії НОМЕР_8 з додатком на 2 арк.; копія диплому магістра ОСОБА_15 серії НОМЕР_9 з додатком на 2 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_15 серії НОМЕР_10 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.; копія мед. довідки № 81 від 12.03.2014 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копія сертифікату серії 2РРР № 204945 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копія мед. довідки серії 12ЯЯЦ № 237641на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копія дублікату картки фізичної особи платника податків ДПІ у Печерському районі м. Києва на імя ОСОБА_15 на 1 арк.; довідка до особової справи претендента на посаду держ. службовця про наявність допуску до держ. таємниці на ім`я ОСОБА_15 1 арк.; копія військового квитка на імя ОСОБА_15 серії НОМЕР_11 на 6 арк.; оригінал декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_15 на 5 арк., договір № 2015-1.5, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 8 арк. кожен, договір № 2015-1.6, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.7, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.8, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 10 арк. кожен, договір № 2015-1.9, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.12, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.20, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен, договір № 2015-1.10, дата відсутня, прошиті нитками білого кольору та опечатані відтисками печатки КОДА та скріплені підписами ОСОБА_15 , в 2-х екземплярах, на 7 арк. кожен. З кабінету № 34 відділу кадрового забезпечення Ірпінської міської ради вилучено: розпорядження міського голови № 93-в від 02.06.2017 на 1 арк., розпорядження міського голови № 92-в від 02.06.2017 на 1 арк., рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради № 293 від 22.12.2015з додатками на 13 арк., пристрій чорного кольору з написом «Rabbler» з робочого столу, печатка «Благодійний фонд України Київська область, м. Ірпінь, ФОНД ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ, ідентиф. Код. 34780212» - з кімнати відпочинку ОСОБА_17 , лист управління освіти і науки Ірпінської міської ради МОН України № 01-11/472 від 10.05.2017 на 1 арк., виписка по особовим рахункам ПАТ «КРЕДОБАНК» БФ «Фонд громади Приірпіння» на 9 арк., лист управління освіти і науки Ірпінської міської ради МОН України № 1171 від 10.11.2016 з додатками на 6 арк., наказ № 11/03-2016 від 11.03.2016 благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., наказ № 23/02-2016 від 23.02.2016 благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 26.02.2016 на 1 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 16.03.2016 на 1 арк., копія рахунку-фактури № 18-457 від 18.12.2016 на 1 арк., лист благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» № 12/12-2016 від 12.12.2016 на 1 арк., лист благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» № 01/12-2016 від 01.12.2016 на 1 арк., платіжна відомість № 1/112016 зарахування коштів на карткові рахунки обдарованій молоді за січень на 4 арк., платіжна відомість № 1/112016 зарахування коштів на карткові рахунки обдарованій молоді за лютий на 4 арк., протокол № 02/2017 від 09.02.2017 на 2 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк., виписка з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., лист управління освіти і науки Ірпінської міської ради МОН України № 01-11/24 від 16.01.2017 з додатками на 4 арк., документи по картці для виплат ПриватБанк № НОМЕР_12 , меморіальні ордери в кількості 9 шт., довідка про відкриття рахунку ПАТ КБ ПриватБанк Європейська асамблея жінок-депутатів, заява ОСОБА_25 від 11.11.2016 на 1 арк., наказ Фонд громади Приірпіння № 14/11-2016 від 14.11.2016 на 1 арк., заява ОСОБА_17 від 30.01.2013 на 1 арк., протокол засідання БФ «Фонд громади Приірпіння» від 30.08.2016 в трьох екз. на 2 арк. кожний, протокол засідання правління БФ «Фонд громади Приірпіння» № 15 від 23.06.2016 на 1 арк., розписка ОСОБА_25 від 14.11.2016 на 1 арк., розписка ОСОБА_26 від 29.03.2016 на 1 арк., наказ № 28/03-2016 від 28.03.2016 БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., копія статуту БФ «Фонд громади Приірпіння» на 9 арк., картка із зразками підписів і відбитки печатки БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., картка із зразками підписів і відбитки печатки ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 1 арк., виписка з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 1 арк., протокол засідання загальних зборів учасників БФ «Фонд громади Приірпіння»№ 11/2016 від 12.11.2016 на 2 арк., виписка з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 3 арк., протокол засідання загальних зборів учасників БФ «Фонд громади Приірпіння»№ 17 від 28.03.2016 на 1 арк., повідомлення про реєстрацію заяви в ЖЕО на 2 арк., документація фонду громади Приірпіння на 8 арк., витяг з ЄДР БФ «Фонд громади Приірпіння» на 4 арк., документація надання послуг ПАТ «Кредобанк» на 13 арк., копія Статуту ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 12 арк., наказ № 1 від 14.11.2016 ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 1 арк., протокол № 1 установчих зборів засновників ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» від 27.09.2016 на 4 арк., заява від юридичних осіб та відокремлених підрозділів ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» на 2 арк., відомості про керівні органи «Європейська асамблея жінок депутатів з додатком на 2 арк., рішення Ірпінського відділення Вишгородського ОДПІ ГУДФС у Київській області № 91 від 23.11.2016 з додатками на 3 арк., документи з вільними зразками підпису ОСОБА_17 на 13 арк., документи з вільними зразками підпису заступника голови ОСОБА_27 на 5 арк., документи з вільними зразками підпису заступника голови ОСОБА_15 на 12 арк., документи з вільними зразками підпису заступника голови ОСОБА_14 на 5 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, виявлені та вилучені речі та документи повністю відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

13.06.2017 визнані речовими доказами речі та документи, вилучені в ході проведення 07.06.2017 обшуку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка,2а.

Враховуючи факт того, що службові особи Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області мають доступ до усіх речей та документів, які знаходяться в Ірпінській міській раді, з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть їх знищити, підробити чи приховувати, або надати незаконні вказівки працівникам вказаної ради вчинити такі дії, а тому, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого майна та таким чином позбавленні права розпорядження та користування Ірпінської міської ради вищевказаними речами та документами, що передбачено ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 11 ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В судовому засіданні слідчий просив накласти арешт на все вказане вище майно, вилучене під час обшуку.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились, їх неявка відповідно до ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, враховуючи необхідність забезпечення арешту майна та обмежені строки розгляду подібних клопотань, передбачені ч.6 ст.173 КПК України, є достатні підстави розглядати клопотання без повідомлення власника майна.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Визначена у клопотанні мета накладення арешту не узгоджується із приписами ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Подано слідчому судді клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, оскільки не містить повного переліку вказаних вище обовязкових відомостей.

Вилучення перелічених у клопотанні документів здійснено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді, тобто відповідно до вимог ст.ст.167-168 КПК України, ці документи мають правовий статус тимчасово вилученого майна, однак за змістом ч.2 ст.170 КПК України арешт може накладатись не на все тимчасово вилучене майно, а лише на майно у вигляді речей. За таких обставин, чинним законодавством не передбачено можливості і повноважень слідчого судді накладати арешт на тимчасово вилучені документи, тому в цій частині клопотання не містить обґрунтування щодо співвіднесення вимог клопотання із межами повноважень слідчого судді щодо розгляду клопотань в порядку ст.ст.170-171 КПК України.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, а не протягом 48 годин після вилучення майна, як зазначив у своєму клопотанні слідчий.

З матеріалів справи вбачається, що слідча дія проведена - 07.06.2017 року, а клопотання було подане слідчому судді не наступного робочого дня - 08.06.2017 року, а подане - 14.06.2017 року, тобто із порушенням встановленого законом граничного строку.

Поважність причин пропуску строку слідчим об`єктивно не доведена, а чинним законодавством не передбачено можливості продовження або поновлення визначених ч. 5 ст. 171 КПК України строків.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Клопотання та додані до нього документи не містять даних про їх подання у визначені законом строки, про доведеність обовязкових встановлених законом обставин для накладення арешту на тимчасове вилучене майно, про достатність повідомлених слідчим відомостей для законного і обґрунтованого рішення про задоволення клопотання, що унеможливлює можливість накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, в судовому порядку.

Таким чином, вимоги клопотання не ґрунтуються на законі та доданих до клопотання документах, тому в задоволенні клопотання слід відмовити повністю.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1