Провадження № 1-кс/761/8133/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.258-5, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2017 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням ,погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.258-5, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, про арешт нерухомого майна з реєстраційним номером № 000, а саме земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :91:158:0001, площею 0.1273 Га, розташованої за адресою м. Київ, вул. Володимирська, земельна ділянка 4, яка на праві приватної власності належить Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крит» (, м. Київ, вул. Володимирська, 4), з забороною використання, відчуження, та вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вказаного майна.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 15.12.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року в м. Луганськ створено стійке ієрархічне об`єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР») та у м. Донецьк створено стійке ієрархічне об`єднання «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), які відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» прирівнюються до терористичних організацій. Терористичні організації, які діють на території України підконтрольній «ЛНР» та «ДНР» вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини.

Основною метою діяльності вказаних терористичних організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ЛНР» та «ДНР» на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької області.

Зазначені терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в період з січня 2015 року по теперішній час невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, вчиняють дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська народна республіка».

Зокрема встановлено, що невстановлені особи, здійснили реєстрацію ряду суб`єктів господарської діяльності з метою використання їх реквізитів для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, рухомого та нерухомого майна або надання послуг з підприємствами, що здійснюють господарську діяльність на територіях, підконтрольних терористичній організації «ЛНР» (далі підприємства «ЛНР»).

Під виглядом виконання зазначених фіктивних договорів, підприємства «ЛНР» перераховують безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності.

В подальшому, вказані кошти перераховуються на банківські карткові рахунки фізичних осіб, що перебувають на контрольованій території України, які через банкомати або відділення банків ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Альфа Банк» обготівковують їх та передають представникам терористичної організації «ЛНР».

Відповідно до повідомлень № 30/2/1-21687 від 12.12.2016 та № 30/2/1-22115 від 26.12.2016 ДКІБ СБ України встановлено, що до вказаної злочинної діяльності також причетні громадянин Греції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за відсутності дозвільних та реєстраційних документів, створили з використанням спеціально розроблених ВЕБ-ресурсів на території України нібито інвестиційні фонди: RICHCROFT, Simetra та PK consultants USA, до яких, діючи шляхом обману та зловживання довірою, залучили готівкові кошти громадян України та нерезидентів, в особливо великих розмірах.

В подальшому, імітуючи процеси арбітражно-валютних операцій заволоділи вказаним грошовими коштами.

При цьому, отримані від протиправної діяльності зазначених фондів грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахували з рахунків, відкритих в банківських установах України на рахунки офшорних компаній «Crafty», «Twins», «Allecto», «Cosmic», «Dion», «Welltora», «Filazel», «Donatex», «Jerix», «Asera» та використали їх для придбання нерухомого та рухомого майна як на території України так і за її межами.

Вказані об`єкти нерухомого майна реєструвались як на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , так і на підконтрольні вказаним особам суб`єкти господарської діяльності, зокрема на: підприємство з іноземними інвестиціями «МЄКАС інвестментс Л.В.» (), ТОВ «Симетра Ріал-естейт» (), ОСББ «Крит» (), ТОВ «Кріті» (), ТОВ «Кріті Лімітед» (), ТОВ «Кріті ЛТД» (), ТОВ «Аркаді» ().

Разом з тим, частину незаконно отриманих від діяльності фондів RICHCROFT, Simetra, PK consultants USA грошових коштів у великих розмірах, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через створений ними та іншими невстановленими особами канал фінансування діяльності «ЛНР» та «ДНР», з 2014 року по теперішній час переправляють на непідконтрольну територію України для фінансування представників вказаних терористичних організацій, що дозволяє останнім вести збройний опір, незаконну протидію та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок громадянин Греції ОСОБА_7 показав, що протягом 2011-2015 років ним було проінвестовано у підконтрольні громадянину України ОСОБА_6 та громадянину Греції Іоаннісу Літінасу фонди RICHCROFT та Simetra 1 млн. доларів США та взамін отримано 100 акцій номіналом 10 тис. доларів США кожна.

В травні 2015 року зазначені фонди припинили своє існування, а в червні 2015 року ОСОБА_8 дізнався, що фонди RICHCROFT та Simetra, які нібито здійснювали свою діяльність в сфері арбітражно-валютних операцій (Forex), насправді імітували процеси арбітражно-валютних операцій та не мали відповідних дозвільних та реєстраційних документів, у тому числі передбачених законодавством України. При цьому, ОСОБА_9 та іншими членами та керівництвом фондів залучались шахрайським способом особисті готівкові кошти клієнтів в обмін на акції, які не мали ніякої вартості, тобто була створена так звана фінансова піраміда.

Вказані фонди проводили свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до повідомлень оперативного підрозділу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за кошти отримані в ході протиправної діяльності фондів RICHCROFT, Simetra, PK consultants USA придбали земельну ділянку кадастровий номер: :91:158:0001, загальною площею 0.1273 Га, розміщену за адресою: АДРЕСА_2 для реконструкції, експлуатації та обслуговування житлового будинку.

Вказану земельну ділянку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували на підконтрольне їм Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Крит» (, м. Київ, вул. Володимирська, 4).

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 75519364 від 12.12.2016 за Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Крит» (, м. Київ, вул. Володимирська, 4) на праві приватної власності зареєстровано земельну ділянку для реконструкції, експлуатації та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :91:158:0001, площею 0.1273 Га за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що санкція ч.2 ст.258-5 та ч.4 ст.190 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, на даний час є підстави для накладення арешту на нерухоме майно з реєстраційним номером № 000, а саме земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :91:158:0001, площею 0.1273 Га, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крит» (, м. Київ, вул. Володимирська, 4).

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власників майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження № 0000406 від 15 грудня 2015 року, вбачається, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.258-5, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, серед яких кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.258-5,ч.4 ст.190 КК України, санкція яких передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також у кримінальному провадженні можуть бути заявлені цивільні позови про відшкодування збитків, застосовані заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Разом з тим, встановлено, що майно на яке слідчий в клопотанні просить накласти арешт на праві приватної власності належить Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крит» (, м. Київ, вул. Володимирська, 4).

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статей Кримінального кодексу України, за якими проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000406 від 15 грудня 2015 року, передбачає покарання у виді конфіскації майна,з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, відшкодування шкоди ,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) ,а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру . Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.258-5, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно з реєстраційним номером № 000, а саме земельну ділянку для реконструкції, експлуатації та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :91:158:0001, площею 0.1273 Га, розташовану за адресою м. Київ, вул. Володимирська, земельна ділянка 4, яка на праві приватної власності належить Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Крит» (, м. Київ, вул. Володимирська, 4).

Заборонити використання та розпорядження земельною ділянкою для реконструкції, експлуатації та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :91:158:0001, площею 0.1273 Га, розташованою за адресою м. Київ, вул. Володимирська, земельна ділянка 4, а також проведення щодо неї будь-яких реєстраційних дій уповноваженими особами та органами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1