Справа № 761/9798/17
Провадження № 1-кс/761/6202/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: стосовно реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002434, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.02.2017 року зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: стосовно реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 із заявою щодо підроблення документів та заволодіння його корпоративними правами на часку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що у 2008 році ним та ОСОБА_6 було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), з часками у статутному капіталі у розмірі 50 відсотків кожного, з метою здійснення господарської діяльності у сфері виготовлення полімерних теплоізоляційних матеріалів. Юридичною та фактичною адресою на час заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було АДРЕСА_2 . Крім того, у 2008 році він був призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом 2008-2012 років у складі засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулись зміни і станом на 2012 рік засновниками товариства являлись ОСОБА_7 (із часткою у розмірі 60 відсотків) та він (із часткою у розмірі 40 відсотків). У цей же час, для попередження одноособового прийняття рішень ОСОБА_7 стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішенням Загальних зборів учасників товариства було внесено зміни до Статуту про виключне прийняття рішень стосовно вчинення дій з корпоративними правами товариства, активами, внесення змін до статуту та ін. за наявності на зборах учасників, які володіють більш, ніж 60 відсотками у статутному капіталі. Фактично це означало те, що ОСОБА_7 , навіть володіючи більшістю у статному капіталі, не могла самостійно (без його згоди) приймати відповідні рішення щодо діяльності товариства. Як додаткову гарантію його впливу на діяльність товариства було збереження повноважень як його директора, а також у його розпорядженні печатки товариства. Разом із тим, у лютому 2016 року із відкритого державного реєстру він випадково дізнався про те, що 16.02.2016 відбулась зміна керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нього на ОСОБА_8 . Для з`ясування того, на яких підстава були внесені зміни до реєстру, він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ознайомився із реєстраційною справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У матеріалах справи він виявив протокол Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.01.2016 № 9, відповідно до якого прийняте рішення про звільнення його з посади директора товариства та призначення на цю посаду ОСОБА_8 , затвердження нової редакції Статуту товариства. Протокол підписаний ОСОБА_7 як головою зборів та ОСОБА_8 як секретарем, а також завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом із тим, печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завжди знаходилась у нього, тобто, печатка товариства або ж нанесена на протокол шляхом сканування, або ж було протиправно виготовлено її дублікат. Ознайомившись із цією інформацією, 29.02.2016 ним було подано скаргу до Мінюсту з приводу протиправності реєстраційної дії та незаконної зміни директора. 27.04.2016 за результатами розгляду скарги Мінюст видано наказ № 1237/5, яким скасовано реєстраційні дії, пов`язані зі зміною керівника. В подальшому йому із відкритого реєстру він дізнався, що 23.11.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 проведено реєстрацію змін щодо зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким визначено АДРЕСА_3 , інформацію про засновників, а саме вказано, що належна йому частка у статутному капіталі у розмірі 40 відсотків перейшла до ОСОБА_7 . Крім того, змінено керівника на ОСОБА_8 та відомості про підписантів, яким визначено ОСОБА_8 . Також у реєстрі міститься інформація про початок ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_7 у протиправний спосіб, із використанням підроблених документів, без відома ОСОБА_5 , переоформила на своє ім`я частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 40 відсотків, що у грошовому еквіваленті складає 120 000 грн., змінила керівника та розпочала ліквідаційну процедуру товариства.

Із інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, стало відомо, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ) на даний час знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, отримання документів, на підставі яких здійснено переоформлення частки у статутному фонді товариства, яка належала ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_7 , змінено адресу та керівника, розпочато процедуру ліквідації товариства, а також встановлення осіб, які звертались до державного реєстратора з приводу вчинення реєстраційних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), протоколи загальних зборів учасників підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), накази про призначення директорів, рішення щодо зміни керівників, рішення про початок ліквідаційної процедури, рішення про зміну місцезнаходження товариства, документи, на підставі яких відбулось переоформлення частки у статутному капіталі та ін.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Кримінальне провадження № 0002434, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: стосовно реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, стосовно реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ); протоколів загальних зборів учасників підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ); паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ); наказів про призначення директорів; рішення щодо зміни керівників; рішення про початок ліквідаційної процедури; рішення про зміну місцезнаходження товариства; документів, на підставі яких відбулось переоформлення частки у статутному капіталі; документів, що знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя