Провадження по справі № 1-кс/752/6288/17

У Х В А Л А
про арешт майна
14.08.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене № 0000635 старшим слідчим слідчого управління головного управління Національної поліції у м.Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва юристом 1 клас ОСОБА_3 , клопотання про арешт, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого управління головного управління Національної поліції у м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва юристом 1 клас ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме:
- групу приміщень № 21 А в літ. «Е», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, яка на праві приватної власності, належить ТОВ «Комстейт», ідентифікаційний код 38213622,
та заборонити особам, у володінні яких перебуває зазначене майно, відчужувати його, його частки, та будь-яким чином розпоряджатися ним.
В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 07.06.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою ТОВ «Фуджи-Альфа» привласнив майно, яке перебувало у його віданні, а саме групу приміщень №21А в літері «Е», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магніторська, 1, тим самим заподіяв ТОВ «Фуджи-Альфа» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Зокрема, встановлено, що учасниками ТОВ «Фуджи-Альфа» є ОСОБА_6 з часткою розміром 16,23% статутного капіталу, ОСОБА_7 , частка розміром 13,42% статутного капіталу, ОСОБА_8 , частка розміром 3,12% статутного капіталу, ОСОБА_9 , частка розміром 16,23% статутного капіталу, та ОСОБА_5 , частка розміром 51% статутного капіталу. Директором ТОВ «Фуджи-Альфа» є ОСОБА_5 .
Основним видом діяльності ТОВ «Фуджи-Альфа» є надання в оренду власного нерухомого майна. Станом на червень 2010 року ТОВ «Фуджи-Альфа» належало на праві власності нерухоме майно, а саме група нежилих приміщень № 21а, яка складається з: нежилих приміщень І поверху з № 1 по № 25 та нежилих приміщень антресолі з № 26 по № 57 загальною площею 3 456,1 кв.м (в літ. «Е»), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.
Розпоряджатися вказаним майном Товариство мало право на підставі рішення Загальних зборів учасників.
Проте, в порушення норм законодавства, 27 березня 2014 року між ТОВ «Фуджи-Альфа» в особі директора ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Комстейт» в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір купівлі-продажу ? частин групи приміщень, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним № 455. Відповідно до цього договору ТОВ «Фуджи-Альфа» продало, а ТОВ «Комстейт» купило ? частину групи приміщень № 21 А в літ. «Е» загальною площею 3 456,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 за ціною 250 000,00 гривень (що за офіційним обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України станом на 27.03.2014 року (1 долар США = 10,6721 гривень) становило 23 425,57 доларів США).
18 липня 2014 року між ТОВ «Фуджи-Альфа» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Комстейт» в особі директора ОСОБА_10 був укладений договір купівлі-продажу ? частин групи приміщень, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним № 1245. Відповідно до цього договору ТОВ «Фуджи-Альфа» продало, а ТОВ «Комстейт» купило ? частину групи приміщень № 21 А в літ. «Е» загальною площею 3 456,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 за ціною 250 000,00 грн. (що за офіційним обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України станом на 18.07.2014 року (1 долар США = 11,6491 гривень) становило 21 460,89 доларів США).
Відповідно до п. 8.16.1 статуту ТОВ «Фуджи-Альфа», зареєстрованого 25 листопада 2009 року, директор Товариства має право розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим статутом. Відповідно до п. 8.2.10 статуту ТОВ «Фуджи-Альфа» до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить укладання Товариством угод у будь-якій валюті на суму, що перевищує еквівалент 50 000,00 доларів США. Очевидним є те, що вартість зазначеного вище нерухомого майна площею майже 3,5 тисячі кв.м., розташованого в м. Києві, яке належало ТОВ «Фуджи-Альфа», значно перевищує 50 тисяч доларів США.
Відповідно до п. 8.4. статуту ТОВ «Фуджи-Альфа» загальні збори учасників Товариства визнаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Таким чином, враховуючи розподіл часток учасників у статутному капіталі ТОВ «Фуджи-Альфа», загальні збори учасників ТОВ «Фуджи-Альфа» (за умови участі в них ОСОБА_5 ) в будь-якому випадку не могли відбутись без присутності інших учасників: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 або ОСОБА_7 .
В той же час допитані в якості потерпілих учасники товариства: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 показали, що не приймали участі в загальних зборах учасників ТОВ «Фуджи-Альфа», скликаних з питання відчуження належного ТОВ «Фуджи-Альфа», а також не доручали участь у вказаних зборах від свого імені третім особам. При цьому жодного рішення загальних зборів учасників ТОВ «Фуджи-Альфа» про відчуження нерухомого майна Товариства не приймалось.
Крім того, відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «Комстейт» (ідентифікаційний код 38213622), яке придбало нерухоме майно у ТОВ «Фуджи-Альфа», було створено у 2012 році. Його єдиним засновником та власником частки розміром 100% статутного капіталу є ОСОБА_5 . Місцезнаходження Товариства: 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 літ. «Е», офіс 44. Директором Товариства є ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_5 .
08.08.2017 від потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надійшли цивільні позови, щодо відшкодування завданих їм збитків на загальну суму 780 000,00 грн.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №94024044 від 09.08.2017, право приватної власності на майно, а саме: групу приміщень № 21 А в літ. «Е» загальною площею 3 456,1 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ТОВ «Комстейт» ().
Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваних та інших власників майна, їх захисників чи представників, зважаючи на існування обґрунтованих підстав вважати, що вказані особи, дізнавшись про розгляд судом цього клопотання, вчинять дії, передбачені абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 07.06.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
08.08.2017 від потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надійшли цивільні позови, щодо відшкодування завданих їм збитків на загальну суму 780 000,00 грн.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №94024044 від 09.08.2017, право приватної власності на майно, а саме: групу приміщень № 21 А в літ. «Е» загальною площею 3 456,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, на праві приватної власності належать ТОВ «Комстейт» ().
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (спеціальна конфіскація), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч 1. ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Оскільки внаслідок ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , останні протиправно привласнили майно, групу приміщень №21А в літері «Е», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магніторська, 1, яке належить ТОВ «Фуджи-Альфа», сторона кримінального провадження приходить до висновку, що право власності у всіх його ознаках: володіння, користування та розпорядження на групу приміщень №21А в літері «Е», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магніторська, 1, набуто ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , внаслідок вчинення злочину по відношенню до ТОВ «Фуджи-Альфа», а тому підпадає під визначення п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України.
Оскільки внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , останні протиправно набули права власності на групу приміщень №21А в літері «Е», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магніторська, 1, сторона кримінального провадження приходить до висновку, що корисливий мотив суб`єктів злочину був спрямований на нерухоме майно ТОВ «Фуджи-Альфа», тому останній являється предметом вчиненого особливо тяжкого злочину в розумінні п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України.
Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КК України, - у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (конфіскація), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно та заборона розпорядження таким майном, підлягає задоволенню як обґрунтоване,, з метою забезпечення відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, а саме:
- групу приміщень № 21 А в літ. «Е», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, яка на праві приватної власності, належить ТОВ «Комстейт», ідентифікаційний код 38213622, та заборонити особам, у володінні яких перебуває зазначене майно, відчужувати його, його частки, та будь-яким чином розпоряджатися ним.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя