Справа № 524/8410/16-к
Провадження № 1-кс/524/150/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0004132 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004132 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час перевірки звернення директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_6 встановлено, що головний бухгалтер ПП «Кремінбуд» ОСОБА_7 у період часу з 2013 року по 2016 роки вносила неправдиві відомості до документів, які стосуються виконання робіт на замовлення державних органів та установ, що могло призвести до збитків у розмірі 2 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_6 , який у своїх письмових свідченнях повідомив: «я являюся директором ТОВ «Кремінбуд» більше трьох років. Основний вид діяльності підприємства проведення будівельно-монтажних робіт. 01.03.2013 на посаду головного бухгалтера ТОВ «Кремінбуд» була прийнята гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Вереміївка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІІН НОМЕР_1 ). Крім того, 01.03.2013 по ТОВ «Кремінбуд» видано наказ №05/1 відповідно до якого ОСОБА_7 визначалася матеріально відповідальною особою, з вказаними наказом ОСОБА_7 ознайомлена під підпис. До функціональних обов`язків гр. ОСОБА_7 входить наступне: ведення бухгалтерського обліку, надання звітності до контролюючих органів, підготовка та надання платіжних доручень та ін. У жовтні 2016 року мені стало відомо, що з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок «ФОП Мазур» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» систематично перераховувалися грошові кошти з призначенням платежу «Оплата за матеріали». Під час проведення перевірки встановлено, що вказаним суб`єктом господарської діяльності («ФОП ОСОБА_8 ») являється головний бухгалтер ТОВ «Кремінбуд» ОСОБА_7 . Крім того, жодних фінансово-господарських документів (договорів, актів прийому-передачі та ін.) з ФОП ОСОБА_8 я не підписував та на підприємсті вони взагалі відсутні (а можливо, їх взагалі не існує). Всього, за період з 2013 року по теперішній час з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано близько двох мільйонів гривень. Також хочу повідомити, що з метою укриття своїх неправомірних дій гр. ОСОБА_7 підготувала чотири Договори про надання безвідсоткової позики від 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 та 01.01.2016 на 500 000 гривень наданням позики до 31.12.2016. У вказаних документах підписи від мого імені виконані не мною, а сторонньою особою. Крім того хочу повідомити, що у гр. ОСОБА_7 був доступ до печатки ТОВ «Кремінбуд» та вона могла поставити відтиски печатки на необхідних документах. З усних пояснень ОСОБА_7 мені стало відомо, що вказані дії (викрадення коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» шляхом переведення на свій рахунок, відкритий у ПАТ «КБ Приватбанк») здійснювала умисно, з метою особистого збагачення та використання на свої потреби».

В подальшому, під час проведення досудового розслідування отримано копії документів, що стосуються відкриття гр. ОСОБА_7 , а саме Заяву про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів і відбитка печатки від 12.10.2011 та Реєстр тарифів на послуги розрахунково-касового обслуговування від 12.10.2011. Відповідно до вказаних документів у гр. ОСОБА_7 має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та № НОМЕР_3 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку гр. ОСОБА_7 відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи №1041/Кр встановлено: «Підпис у графі «Директор /підпис/ ОСОБА_6 від імені ОСОБА_6 у Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2016, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2015, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2014, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.03.2013, виконано не громадянином ОСОБА_6 , а громадянкою ОСОБА_7 ».

В подальшому, під час досудового розслідування допитано в якості свідків гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які працювали разом із гр. ОСОБА_7 та повідомили про обставини кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 20.01.2017 за ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_12 від 10.01.2017 проведено обшук у домоволодінні АДРЕСА_1 , в якому зареєстрована та проживає гр. ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

-картка ПАТ «Приватбанк» №370107;

-картка ПАТ «Приватбанк» №690690;

-товарний чек від 16.12.2016 на суму 5 000 грн.;

-флеш-накопичувач «Pixus One» об`ємом 2 Gb;

-флеш-накопичувач «Transcend» об`ємом 4 Gb;

-картка ПАТ «Приватбанк» №935196;

-квитанція №1114 від 19.01.2017;

-квитанція №115 від 19.01.2017;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору розміром близько 8х10 см;

-лист з ПП «Кремінбуд» за вих.№293 від 20.12.2016;

-повідомлення №59 від 04.05.2016 з КОДПІ;

-наказ №390 від 04.05.2016 по КОДПІ;

-протокол про адміністративне правопорушення №890 від 20.09.2016;

-протокол про адміністративне правопорушення №887 від 20.09.2016;

-протокол про адміністративне правопорушення №888 від 20.09.2016;

-протокол про адміністративне правопорушення №889 від 20.09.2016;

-постанова по справі про адміністративне правопорушення від 20.09.2016;

-лист з ПП «Кремінбуд» за вих.№281 від 14.12.2016;

-рішення №/2954 від 30.10.2015;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору розміром близько 13х20 см;

-чорнові записи на 9 аркушах;

-товарний чек №ЗВ-12 на 3 аркушах;

-квитанція №16376 від 16.11.2016;

-квитанція №16377 від 16.11.2016;

-квитанція №16378 від 16.11.2016;

-фіскальний чек №від 16.11.2016;

-бирка з ювелірного виробу №591;

-бирка з ювелірного виробу №111;

-бирка з ювелірного виробу №274;

-бирка з ювелірного виробу №938;

-чекова книжка на 25 чеків АРОК «СМС» з ЛЄ9071801 до ЛЄ9071825 (залишилися чеки з ЛЄ9071816 до ЛЄ9071825);

-додаткова угода до договору №32468/7-07 від 29.12.2008 від 27.07.2012 (з додатком);

-блокнот в обкладинці синього кольору розміром близько 13х20 см;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору розміром близько 13х20;

-блокнот в обкладинці світло-коричневого кольору розміром близько 13х20 см;

-довідка про заробітну плату для обчислення пенсії з ТОВ «Техенергосфера»;

-квитанція №0.0.598047579 від 11.08.2016;

-договір позики №9005353 від 11.08.2016;

-договір добровільного страхування від нещасних випадків №2342-16 від 11.08.2016;

-податкове повідомлення-рішення №/767 від 21.06.2016;

-договір доручення №1409/1 від 14.09.2016;

-довідка про заробітну плату для обчислення пенсії з ТОВ «Техенергосфера»;

-аркуш з чорновими записами;

-заява, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_13 за №1099;

-договір позики від 18.04.2013 (рукописний) на 5 арк.;

-ноутбук «Lenovo» чорного кольору.

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо відомостей, які вказують на те, що гр. ОСОБА_7 здійснювалися неправомірні дії, шляхом переведення безготівкових грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 .

Зважаючи на викладене, в діях гр. ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а вищевказані вилучені речі та предмети можуть бути використанні для проведення судової почеркознавчої експертизи, судової комп`ютерної технічної експертизи та мають значення для кримінального провадження і підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Також, зважаючи, що відносно вилученого в ході обшуку майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, в установленому законом порядку визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що вилучені предмети та речі, відповідають критеріям зазначеним у статті 167 КПК, тому відповідно до ст. 170 КПК на них необхідно накласти арешт для забезпечення проведення ряду необхідних слідчих дій та відповідних експертиз.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, про арешт якого ставиться питання в заявленому клопотанні, було вилучено 20.01.2017 року, а з даним клопотанням слідчий звернувся до суду лише 23.01.2017 року.

За таких обставин, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0004132 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1