Єдиний унікальний номер 725/423/17
Номер провадження 1-кс/725/82/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2017 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000069, відомості щодо якого 30.08.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким відділом поліції ГУНП України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, відомості щодо якого 30.08.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, який згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб починаючи з липня 2016 року, організувала продаж наркотичних засобів на території м. Чернівці через всесвітню мережу Інтернет.

Дане кримінальне правопорушення 30.08.2016 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000069, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, якими являються мешканці м. Чернівці, займається збутом наркотичних засобів через всесвітню мережу Інтернет, методом «закладок».

На виконання доручення № 5754/123/23/07-2016 від 23.12.2016 року було отримано інформацію про виведення коштів з гаманців на банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , а також на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 .

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повної інформації, а саме в доступі до документів на власника рахунку № НОМЕР_3 , а також до роздруківок руху коштів із зазначенням конкретних місць де знімались гроші, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче надати дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 /, а саме щодо того:

- надати документи на власника при відкритті рахунку № НОМЕР_3 , на який перераховуються грошові кошти з 01.09.2016 року по теперішній час;

- надати роздруківку руху коштів із зазначенням конкретних місць де знімались гроші з 01.09.2016 року по теперішній час, а також роздруківку фотознімків особи (осіб), які знімали дані кошти.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 /, а саме щодо того:

- надати документи на власника при відкритті рахунку № НОМЕР_3 , на який перераховуються грошові кошти з 01.09.2016 року по теперішній час;

- надати роздруківку руху коштів із зазначенням конкретних місць де знімались гроші з 01.09.2016 року по теперішній час, а також роздруківку фотознімків особи (осіб), які знімали дані кошти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1