Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1933/16-к
У Х В А Л А

09.12.2016 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю ст.слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 травня 2016 року надійшов рапорт від оперативного працівника Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в АДРЕСА_1 , виявлено факт незаконного функціонування грального бізнесу, яким займаються в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в України».

13.05.2016 слідчим СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, правова кваліфікація якого визначена диспозицією вказаної правової норми як зайняття гральним бізнесом.

03.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду ОСОБА_5 від 02.09.2016 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , виданого 25.10.2006 Красилівською районною державною адміністрацією відповідно до розпорядження №298/2006-р від 23.06.2006 ОСОБА_6 , яке орендує ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено 6 системних блоків: 1) системний блок ВП14В0057 серійний номер №YK9A070685; 2) системний блок ВП14М0003 серійний номер №YKXM078939; 3) системний блок ВП14В0020 серійний номер №YK9A070700; 4) системний блок ВП14В0028 серійний номер №YK9A069797; 5) системний блок ВП14М0067 серійний номер №YK9A069838; 6) системний блок ВП14М0003 серійний номер №; 5 флеш-накопичувачів три флеш-накопичувачі SP на 4 Гб, один флеш-накопичувач «Філіпс» на 4 Гб, один флеш-накопичувач «EDGE» на 4 Гб; «Digital Video Recorder» «HIKVISION» серійний номер №473252517; термінал самообслуговування типу «IBOX».

Встановлено, що 6 системних блоків, 5 флеш-накопичувачів, «Digital Video Recorder» «HIKVISION» серійний номер №473252517; термінал самообслуговування типу «IBOX», належать ОСОБА_7 .

03.09.2016 6 системних блоків, 5 флеш-накопичувачів, «Digital Video Recorder» «HIKVISION» серійний номер №473252517; термінал самообслуговування типу «IBOX» було визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

06.09.2016 ухвалою слідчого судді Красилівського районного суду ОСОБА_5 накладено арешт на вищевказане майно.

06.12.2016 в ході виконання експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, експертом Хмельницького відділення КНДІСЕ під час огляду терміналу самообслуговування типу «IBOX» було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2300 грн. номіналом 50 грн. ПЖ0563555; СИ2242283; ТА3445253; ТЗ4282644; СД2986624; ПЖ6744754; СИ0446892; УП2334461; СБ9726518; СВ1250191; ТГ9836524; УП0065457; СЄ1814936; СН2165832; ТЗ2483881; СН9050883; РД1572996; РД3685616; УП 1446005; УП1446002; УА4818863; СЗ5569560; СЄ8785826; РВ5754373; СЗ4359567; КЦ1030964; КХ8761022; СЗ5232534; СГ2195000; ЗВ1455045; ТД8838139; ПБ2713433; ПВ6178605; СН9490998; КА7310071; ТБ3564516; ЕЦ9566317; РД5805000; РЖ4503595; КА4923722; СЗ5369348; СЕ8070754; КР7287408; КБ4362863; СГ1374912; УЕ4605896;

грошові кошти в сумі 2170 грн. номіналом 200 грн. ЗД6656888; КИ7652172; ЕВ2628707; ЕД1996181; номіналом 100 грн. АЖ1053877; КВ7864548; КТ5074518; ЕХ5594961; ЕИ4710585; ГХ2828464; номіналом 50 грн.- ПЖ2436155; УЕ7173769; СГ8401698; ПВ2971939; ПЕ9863304; РВ2680108; ТБ5586180; СБ2272990; СИ0965841; ПГ0692218; ПЖ9461195; УВ0223811; СМ7645084; номіналом 20 грн.-СГ6701579; СА4557843; номіналом 10 грн.- СВ3457066; СЗ7084231; СБ5249345; СИ3307507; ПЗ5954573; СЖ1601813; СЗ3200574; ПЗ1119199.

06.12.2016 грошові кошти в сумі 2300 грн. та в сумі 2170 грн. були визнані речовим доказом по кримінальному провадженні.

Ст. слідчий звенувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані грошові кошти, враховуючи, що вилучені грошові кошти з терміналу самообслуговування типу «IBOX» можуть містити на собі сліди злочину та отримані внаслідок злочинної діяльності, а саме зайняття гральним бізнесом, визнані речовим доказом у вищевказаному кримінальному провадженні, тобто матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування даного кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження грошових коштів, які належать ОСОБА_7 , а також з можливістю уникнути настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засідання ст.слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Вислухавши ст.слідчого СВ, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст.слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні грошові кошти належать ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Стаття 172 КПК України передбачає, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Заслухавши ст.слідчого СВ, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучені грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, який заборонено в Україні, визнані речовим доказом у даному кримінальному проваджені, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування даного кримінального провадження,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,

у х в а л и в :

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 4470 грн., які були вилучені під час огляду терміналу самообслуговування типу «IBOX» та належать ОСОБА_7 , а саме: номіналом 50 грн. ПЖ0563555; СИ2242283; ТА3445253; ТЗ4282644; СД2986624; ПЖ6744754; СИ0446892; УП2334461; СБ9726518; СВ1250191; ТГ9836524; УП0065457; СЄ1814936; СН2165832; ТЗ2483881; СН9050883; РД1572996; РД3685616; УП 1446005; УП1446002; УА4818863; СЗ5569560; СЄ8785826; РВ5754373; СЗ4359567; КЦ1030964; КХ8761022; СЗ5232534; СГ2195000; ЗВ1455045; ТД8838139; ПБ2713433; ПВ6178605; СН9490998; КА7310071; ТБ3564516; ЕЦ9566317; РД5805000; РЖ4503595; КА4923722; СЗ5369348; СЕ8070754; КР7287408; КБ4362863; СГ1374912; УЕ4605896; номіналом 200 грн. ЗД6656888; КИ7652172; ЕВ2628707; ЕД1996181; номіналом 100 грн. АЖ1053877; КВ7864548; КТ5074518; ЕХ5594961; ЕИ4710585; ГХ2828464; номіналом 50 грн.- ПЖ2436155; УЕ7173769; СГ8401698; ПВ2971939; ПЕ9863304; РВ2680108; ТБ5586180; СБ2272990; СИ0965841; ПГ0692218; ПЖ9461195; УВ0223811; СМ7645084; номіналом 20 грн.-СГ6701579; СА4557843; номіналом 10 грн.- СВ3457066; СЗ7084231; СБ5249345; СИ3307507; ПЗ5954573; СЖ1601813; СЗ3200574; ПЗ1119199.

Виконання даної ухвали доручити ст.слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати ст.слідчому СВ Красилівського ВП ГУПН в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору, іншим заінтересованим особам.

Суддя ОСОБА_8