Справа № 203/4796/16-к
Провадження № 1-кс/0203/1266/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0003219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в:
13 жовтня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що в період з 09.09.2014 року і до цього часу, невстановлена особа, зареєструвавши підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та підробивши офіційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого зареєстрована в АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблені документи директора та засновника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює господарчу діяльність вказаного підприємства, із застосуванням банківських рахунків вказаного товариства та здійснює операції з коштами, які знаходяться на його банківських рахунках.
Слідчий просить надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме: декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2014 року і дотепер з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів; податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.09.2014 року і дотепер; інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті; копії декларації форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2014 року і дотепер; акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2014 року і дотепер, з метою вилучення оригіналів документів та здійснення з них належним чином завірених копій; з метою встановлення фактичного здійснення господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншою особою, тобто не самим засновником і директором ОСОБА_4 , а також встановлення і виявлення документів які були посвідчені та використані не ОСОБА_4 ; встановлення банківських установ, в яких були відкриті банківські рахунки зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відкриті не самим засновником і директором ОСОБА_4 , а іншою особою та подальшого вилучення оригіналів документів, у вже встановлених банківських установах оригіналів підроблених документів, направлення їх для проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів, з метою в подальшому використання їх в якості речовиї доказів в кримінальному провадженні, так як у слідства є підстави вважати, що зазначені документи мають ознаки підробки, фальсифікації, та в основі і в цілому були використані для здійснення фіктивної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з`ясування всіх обставин кримінального провадження; встановлення особи яка вчинила злочин.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 0003219 від 10 жовтня 2016 року.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Нормою ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), а також можливість їх вилучити, а саме: декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2014 року і дотепер з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів; податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.09.2014 року і дотепер; інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті; копії декларації форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2014 року і дотепер; акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.09.2014 року та з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0003219, задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Центрального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Центрального відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:
?декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.09.2014 року і дотепер з додатками № 5 та розшифруванням контрагентів;
?податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.09.2014 року і дотепер;
?інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків з відображенням номерів банківських рахунків, дати їх відкриття та найменувань банківських установ де вони були відкриті;
?копії декларації форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.09.2014 року і дотепер;
?акти планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.09.2014 року і дотепер;
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1
Секретар: