Справа № 588/1466/16-к
1-кс/588/233/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 05.08.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 14.03.2017 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.08.2016 року із зазначенням точного часу здійснення операції по банківський картці, суми коштів, яку переказували, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з вказівкою банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказівкою місця зняття коштів з фотозображенням особи, яка знімала кошти.
Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000354 від 05.08.2016 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2016 близько 17 години 53 хвилини невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 4550 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 картки «для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_10 , а також 04.08.2016 о 18 годині 04 хвилини з карткового рахунку було перераховано 100 грн.
ОСОБА_10 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має дві картки для виплат, одна № НОМЕР_2 , на якій відсутні кошти, та друга картка для виплат № НОМЕР_1 , на якій станом на 04.08.2016 було 1100 грн., а також до даної картки прив`язана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій було накопичено 3450 грн., а разом на картці було 4550 грн. 04.08.2016 о 17 годині до ОСОБА_10 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 на її мобільний номер НОМЕР_4 , представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , це був чоловік, який повідомив, що відбувся збій в системі охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 , і що її картка заблокована. Чоловік повідомив, що у неї мається три картки для виплат, і що одна з них заблокована, при цьому назвав тільки перші та останні номера банківських карт та запитав, чи користується вона системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання відповіла, що користується, на що він запитав, чи може вона нею зараз скористатись. Чоловік повідомив, що так як картка заблокована до ОСОБА_10 прийде пароль, тільки щоб вона його нікому не розповідала. В цей час прийшла СМС. Потім чоловік сказав, щоб налаштувати систему охорони необхідно здійснити вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запитав чи прив`язаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до її електронної пошти та чи може вона її відкрити. ОСОБА_10 зайшла в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого за вказівкою невідомого чоловіка вона зайшла на рахунок картки, на якій були кошти та встановила ліміт коштів 5000 грн. Чоловік запитав старий код картки ( код, що був у неї на картці), на що вона його продиктувала. Після чого прийшла СМС з підтвердженням, щоб підтвердити оплату 4550 грн., пароль НОМЕР_5 . ОСОБА_10 продиктувала вказаний пароль невідомій особі. Згодом ОСОБА_10 збагнула, що її ошукали та при перевірці рахунків виявила відсутність коштів. Оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 , куди вона телефонувала по гарячій лінії даний факт підтвердив. Під час проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження було отримано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_10 , згідно якої 04.08.2016 кошти з її карткового рахунку в сумі 4550 грн. були перераховані на іншу картку.
Працівниками Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України була проведена робота для отримання інформації стосовно вказаної банківської операції. Було встановлено, що банківська картка, на яку були перераховані кошти № НОМЕР_6 є карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переказ був виконаний успішно з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 (квитанція №864504) на суму 4500 грн. (комісія 50 грн.), ініційовано 04.08.2016 року о 17:48:34, ІР: НОМЕР_7 . При проведенні переказу була успішно пройдена перевірка 3DS кодом. Також було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 04.08.2016 року о 18 годині 04 хвилини було здійснено переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 картковий рахунок № НОМЕР_8 .
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє банк власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 05.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту того, що 04.08.2016 року близько 17 години 53 хвилини невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 4550 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 картки «для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .
Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
З довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що карткових рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_10 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять:
-анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості);
-рух коштів по зазначеному банківському рахунку за 04.08.2016 року із зазначенням точного часу здійснення операції по банківський картці, суми коштів, яку переказували, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів з вказівкою банку, в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта, з вказівкою місця зняття коштів з фотозображенням особи, яка знімала кошти.
Ухвала діє до 29 червня 2017 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1