печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.08.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про резервування об`єктів нерухомості та порядок погашення облігацій.

На підставі цих договорів компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестувала кошти шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.09.2009 ІНФОРМАЦІЯ_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 .

03.09.2009 БТІ м. Києва зареєстровано право власності на зазначені квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того в 2012 році невстановлені особи з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах заволодіння шляхом обману правом власності на зазначені вище квартири, виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-3507/09 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до громадянина ОСОБА_4 , у тому числі рішення від 11.11.2009 в справі № 2-3507/09 від імені судді ОСОБА_5 про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на указані квартири, а саме підробили документи, вказані слідчим у клопотанні.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала покази про те, що 29.12.2012 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 з нею уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 . Проте на даний час компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається отримати рішення суду про право власності на квартири в тому числі і належну їй без законних на те підстав.

22.12.2016 призначено судову-технічну експертизу документів з метою встановлення автентичності печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в документах на підставі яких незаконно оформлено право власності на зазначені вище квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконання вказаної експертизи доручено експертам КНДІСЕ.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей та документів, які будуть використані для проведення експертиз та як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером НЕ 187660, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 ), щодо документів на підставі яких були оформлені свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 та документи якими підтверджується сплата компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за вказані квартири, а також інших документів з даного приводу.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 28.11.2012 ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та компетентним органам Республіки Кіпр доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером НЕ 187660, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , щодо документів на підставі яких були оформлені свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 та документи якими підтверджується сплата компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за вказані квартири, а також документів, які знаходяться у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів (угод), додатків до договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, платіжних доручень (банківської виписки), іншої документації по веденню взаєморозрахунків з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_13 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 ), а також документів щодо реєстрації суб`єкту підприємницької діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером НЕ 187660, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , компетентними органами Республіки Кіпр та дозволів на здійснення господарської діяльності та документів зі зразками відбитків печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 04.03.2007 по 12.12.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1