Номер провадження:1-кс/521/3772/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засідані сторони обвинувачення про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.04.2017 року за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку від 10.08.2017 року на підставі ухвали слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року.

Обґрунтував необхідність арешту тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.06.2017, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування підакцизних товарів (дизельного палива), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Білгород Дністровського району Одеської області, ФОП « ОСОБА_4 », здійснює оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива) без наявності відповідних дозволених документів. Зберігання нафтопродуктів на території продбази здійснюється в побутових ємкостях, що не відповідають вимогам герметичності та ДСТУ. Реалізація нафтопродуктів відбувається на території промислової бази, постачання здійснюється на переобладнаних молоковозах, подача палива здійснюється за допомогою побутових шлангів, з`єднаних за допомогою скруток з дротів та побутової ізоляції.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » організував схему реалізації підакцизних товарів (дизельного палива). З цією метою, переобладнав автотранспортні засоби шляхом встановлення на них ємкостей для транспортування нафтопродуктів з паливороздатними пристроями. Покупцями палива являються водії вантажного автотранспорту (тягачів) та інших автотранспортів.

З урахуванням вищевказаних підстав сторона обвинувачення звернулась з клопотанням про проведення обшуку: автомобіля марки MAN модель 19.463 державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на громадянина ОСОБА_4 , слідчим суддею у закритому судовому засіданні розглянуто зазначене клопотання, досліджено додані докази якими обґрунтовується необхідністю виявлення та вилучення підакцизних товарів, предметів та документів, які підтверджують факт реалізації дизельного палива ФОП « ОСОБА_4 », яке не відповідає вимогам ДСТУ, а саме:
- Документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні;
- Журнали за формами N 6-НП, N 7-НП, N 31-НП за 2017 рік;
- Реєстри (відомості) первинних документів, які складаються при передачі матеріально відповідальними особами до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік;
- Графік документообігу первинних документів та передання їх до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік;
- технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, касових апаратів), яка використовувалась для скоєння злочину;
- чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;
- грошових коштів, не облікованих грошових коштів , а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово-господарської діяльності та реалізації дизельного палива;
- рідини та сипучих речовин, які можуть використовуватися для розведення пального та підвищення його октанового числа та якості;
- паливо-мастильних матеріалів;
- знарядь та обладнання для зберігання та реалізації поливо-мастильних матеріалів;
-автотранспорт в яких міститься поливо-мастильні матеріали;
- інших знарядь кримінального правопорушення;
- інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази.
На виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи органу досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проведено обшук вищевказаного автомобіля вилучено безпосередньо сам автомобіль марки MAN модель 19.463 державний номер НОМЕР_1 та документи, згідно тексту протоколу обшуку та додатків до протоколу обшуку, а саме:

У автомобілі марки MAN модель 19.463 державний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

-товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) №14 від 13.07.2017 в 3-х примірниках; №8 від 03.08.2017 в 3-х прим.; №б/н від 05.04.2017 в 1-му прим.; №24 від 20.07.2017 в 3-х прим.; №28 від 20.07.2017 в 2-х прим.; №23 від 20.07.2017 в 1-му прим.; №24 від 25.07.2017 в 1-му прим.; №29 від 28.07.2017 в 1-му прим.; №34 від 28.07.2017 в 1-му прим.; всього 16 арк.;

-незаповнені (пусті) товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів із відтиском мокрої печатки ОСОБА_4 в 4-х прим.; всього 4 арк.;

-пусті товарно-транспортні накладні на 9 арк.

Таким чином вилучений автомобіль марки MAN модель 19.463 державний номер НОМЕР_1 та документи у вказаному автомобілі, містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження. Також вилучений автомобіль, документи мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом призначення експертиз, адже є підстави вважати, що ФОП « ОСОБА_4 » здійснює оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива), без наявності відповідних дозволених документів.

10.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року було проведено обшук , в ході якого були вилучені речі, які визнані речовими доказами.

Зазначене майно має ознаки предмета злочину, i є достатні підстави вважати, що воно може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.

Обмеження невстановленого кола ociб права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Незастосування заборони використовувати та розпоряджатися предметами i документами особами, у володінні яких вони перебували, може призвести до їх зникнення або пошкодження, що, відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 170 КПК України, є підставою для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172,173 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 10.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року, в автомобілі марки MAN модель 19.463 державний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований та належить громадянину ОСОБА_4 , а саме на:

-товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти) №14 від 13.07.2017 в 3-х примірниках; №8 від 03.08.2017 в 3-х прим.; №б/н від 05.04.2017 в 1-му прим.; №24 від 20.07.2017 в 3-х прим.; №28 від 20.07.2017 в 2-х прим.; №23 від 20.07.2017 в 1-му прим.; №24 від 25.07.2017 в 1-му прим.; №29 від 28.07.2017 в 1-му прим.; №34 від 28.07.2017 в 1-му прим.; всього 16 арк.;

-незаповнені (пусті) товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів із відтиском мокрої печатки ОСОБА_4 в 4-х прим.; всього 4 арк.;

-пусті товарно-транспортні накладні на 9 арк;

-Автомобіль марки MAN модель 19.463 державний номер НОМЕР_1 .

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1