Справа № 481/487/17
Провадж.№ 1-кс/481/81/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2017 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
Встановив:
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 18.10.2016 року невстановлена особа, з використанням мобільного номеру оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу талонів на паливо АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 коштами в сумі 2450 гривень, які остання перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . Після переказу коштів ОСОБА_4 талони на паливо не отримала, продавець на зв`язок виходити перестав. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальні збитки на суму 2450,00 грн.
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України
Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000805, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2016 року до Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області надійшло повідомлення департаменту Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України в Миколаївській області про звернення на їх електронну адресу ОСОБА_4 з заявою про те, що невідома особа заволоділа її грошима в сумі 2450 грн.
Зокрема 18.10.2016 року невстановлена особа, з використанням мобільного номеру оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу талонів на паливо АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 коштами в сумі 2450 гривень, які остання перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . Після переказу коштів ОСОБА_4 талони на паливо не отримала, продавець на зв`язок виходити перестав. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальні збитки на суму 2450,00 грн.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Надання відомостей що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , (МФО НОМЕР_2 ), на який було перераховано кошти, зокрема про рух грошових коштів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним банківським рахунком, необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, копія заяви, протоколу допиту потерпілого та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
П о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах (з можливістю вилучення їх копій) про :
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 ,
які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 04.06.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя