Справа № 163/3107/16-к
Провадження № 1-кс/163/265/16
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про арешт майна
11 грудня 2016 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Любомль клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000614 від 08.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , 09.12.2016 року звернувся до слідчого судді Любомльського районного суду з зазначеним клопотанням, у якому просив накласти арешт на вилучене 08.12.2016 року майно:

- грошові кошти в сумі 42 000 гривень, з яких: 23 купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами: ГК1400450, СИ3487070, МВ5100119, ЛИ2420582, ЗБ2112488, ЛБ9862121, МВ7227311, ВИ6616570, ЗД8751781, МА7254809, ЗБ9618508, ЗД0740248, МВ3226470, СБ6912859, СГ0777291, ЗЗ8866884, ВЕ8640628, ЗФ7695030, ВХ8860941, ЛБ9799092, СБ9838442, ГК4718852, ЗГ7937063; 50 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЛЗ6859771, ВВ3547206, ВГ1143029, УБ6683644, ЛГ6544435, ВГ7632698, АА5532545, БТ0601867, БТ4100793, ВЖ6350695, ФГ7751258, ВФ0136752, ЗБ6000360, ВИ8549828, ЗИ5358248, УИ0651781, СБ2225796, ЛА2908192, МБ6160137, ЗБ1995728, ЗГ5115915, ЛВ2722933, ВХ4643422, ВГ3284522, СБ1078780, МГ3232524, ЛА1405454, ЗГ7272853, ВД4901440, ЗД0436041, ЗД5135267, МА9360017, СБ1298562, БТ4677100, ЛД2644257, МВ7795885, ВИ4024891, МВ4293070, ВЗ8537291, МБ9057986, ЗЗ5148460, ЗБ6194145, ЛБ3334919, ЗЗ3793600, МА0380315, ВД8345962, СД2096306, СД2096313, ВБ7842047, СД2096312; 15 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами: КЖ4992261, ЕЄ1842939, МБ8943554, КЖ2544413, ЕА7206542, ЄД8240676 ПГ6870114, СВ7292557, ЄЩ4197994, ВЧ8039677, ЕИ1259314, УА3532446, ЗБ6553932, ЕХ0370449, ЗГ3565623; 25 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами: КД4105898, ЕФ5783158, СА4643136, КЕ5760443, ЕЮ9261403, КР4557128, ЕШ7806602, КС8940083, МЗ1364098, МИ6611123, ЕИ7991730, КП3351747, ВИ8307801, ГЕ6063458, МА0871521, ЕИ1071592, КС7661594, ЕЕ2727866, ЗФ2120578, КЄ1322593, ЗБ8923470, КТ0117753, КГ8092698, МК4157630, ГИ5135671; мобільний телефон марки «НТС one M7Silver» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 ; та банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , жительці с.Згорани, Любомльського району, Волинської області, заборонивши розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.
Клопотання обґрунтовано тим, що 07 грудня 2016 року в період часу з 16 год. 50 хв. по 18 год. 00 хв., невстановлена особа, маючи доступ до картки «Універсальна» з № НОМЕР_4 , банку «ПриватБанк», відкритої на ім`я ОСОБА_9 та належної останньому, шляхом здійснення незаконних операцій по картці за допомогою додатку «Приват 24», таємно, перерахувала з даної картки 41 518 гривень 52 копійки, чим здійснила крадіжку вказаних грошових коштів та завдала гр. ОСОБА_9 майнової шкоди на зазначену суму.

Відомості по даному факту внесено у ЄРДР на підставі заяви потерпілого ОСОБА_9 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на банківській картці ОСОБА_9 (картка «Універсальна», № НОМЕР_4 , банку «ПриватБанк» - далі банківська картка) знаходилось 53 000 гривень. Влітку 2016 року, на прохання потерпілого, його колишній співробітник на ім`я ОСОБА_10 , житель м. Нововолинськ, налаштував на його мобільному телефоні марки «Самсунг ДЖ 5», імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 , мобільний номер оператора мобільного стільникового зв`язку «Київстар» НОМЕР_7 , додаток «Приват 24» банку «ПриватБанк», тим самим ОСОБА_10 знав пароль входу в даний додаток до якого в потерпілого прив`язана банківська карта.

06 грудня 2016 року, упродовж дня, до потерпілого ОСОБА_9 на його мобільний телефон телефонували незнайомі йому номери з приводу замовлення товарів побутової хімії та говорили, що номер телефону до нього їм дав ОСОБА_11 , який доводиться йому колегою по роботі.

З 14 год. 00 хв. 07 грудня 2016 року сім-картка потерпілого вийшла з ладу та після того, як його телефон було приєднано до вай-фай мережі за його ж місцем роботи, у період часу з 16 год. 50 хв. по 18 год. 00 хв., через додаток «Приват 24» йому надійшло дев`ять смс-повідомлень про зняття та перерахування з його банківської картки коштів, з яких: п`ять смс-повідомлень - про перерахування коштів на картку ОСОБА_8 в сумі: 5 555,28 грн. та комісії - 27,64 грн.; 1005,03 грн. та комісії - 5,03 грн.; 4020,01 грн. та комісія - 20,01 грн.; 5000 грн. та комісії - 25 грн.; 5 025,13 грн. та комісії - 25,13 грн.; а також на картки (рахунки) Інтернет-магазинів: «ALIPAY EUROPE LIMITED, LUXEMBOURG» та «WWW.ALIEXPRESS.COM., LONDON» - чотири платежі по 5 209, 43 грн., з вирахуванням комісії в цій же сумі 193,27 грн. за кожним платежем.

Відразу по цьому, ОСОБА_9 через гарячу лінію «ПриватБанк» банківську картку заблокував. При цьому, із 53 300 гривень, які були на його картці, залишилось лише 11 781 гривень 48 копійок, тобто з картки було перераховано 41 518 гривень 52 копійки.

В подальшому, з показань свідків: ОСОБА_12 та ОСОБА_8 було встановлено, що банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , мати останньої ОСОБА_13 дала своєму синові ОСОБА_12 на його ж прохання, оскільки до нього звернувся його знайомий ОСОБА_14 , якому була необхідна банківська картка для перерахування на неї коштів та подальшого їх зняття, за що останній пообіцяв ОСОБА_12 винагороду у 200 грн. Після того, як на картку були перераховані кошти, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , з яким також був хлопець на прізвисько « ОСОБА_15 », пішли знімати кошти через банкомат, що в магазині «Наш Край» по вул.Незалежності в м. Любомль Волинської області. На картці було всього 15 000 гривень, однак, у зв`язку з встановленим лімітом, зняли лише 10000 гривень, які разом з банківською карткою ОСОБА_16 передав хлопцеві на прізвисько « ОСОБА_15 », повідомивши, що на картці залишилось 5 000 гривень, а також повідомив пароль «вводу» картки. За такі послуги ОСОБА_12 отримав обіцяні 200 гривень винагороди.

Рух коштів, як по банківській картці потерпілого ОСОБА_9 , так і по картці ОСОБА_8 , підтверджено відповідними виписками з банку «ПриватБанк».

На підставі зібраних доказів, досудовим слідством встановлено, що до крадіжки грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_9 причетні жителі м.Нововолинськ: ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , які розповіли про обставини викрадення грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 ..

Під час проведення огляду місця події, що мав місце 08.12.2016 року в приміщенні службового кабінету сектору кримінальної поліції Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області в ОСОБА_7 було вилучено: грошові кошти в сумі 42 000 гривень, банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «НТС one M7Silver» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_2 , які приєднані до матеріалів кримінального провадження, як речові докази, та, в силу ч. 7 ст. 237 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий вважає, що оскільки вилучені речі могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, та підлягають арешту із забороною розпорядження та використання. Такий захід забезпечення кримінального провадження надасть змогу об`єктивно встановити важливі обставини провадження, провести судові експертизи (комп`ютерно-технічну, технічну експертизу документів), а його незастосування призведе до повернення вилучених речей та унеможливить подальше проведення необхідної перевірки.

В судовому засіданні прокурор та слідчий внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Володільці тимчасово вилученого майна: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили та будь-яких клопотань чи заяв не подали.
Під час розгляду клопотання встановлено наступне.
Кримінальне провадження по вказаному у клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.12.2016 за №0000614 з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.185 КК України, а підставою для реєстрації даних відомостей слугувала заява потерпілого ОСОБА_9 .

Обставини викрадення у ОСОБА_9 грошових коштів з банківської картки шляхом їх переказу на банківську картку ОСОБА_8 та на рахунки двох Інтернет-магазинів у загальній сумі 41518,52 грн., підтверджуються: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.12.2016 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 08.12.2016 року; протоколом допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_12 від 08.12.2016 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.12.2016 року; поясненнями ОСОБА_7 від 08.12.2016 року; поясненнями ОСОБА_17 від 08.12.2016 року та виписками з банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Зазначеними доказами доводиться, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 при переказі коштів на банківську картку ОСОБА_8 , з урахуванням комісії, з картки потерпілого перераховано 20680,80 грн., а при переказі на рахунки Інтернет-магазинів: «ALIPAY EUROPE LIMITED, LUXEMBOURG» та «WWW.ALIEXPRESS.COM., LONDON» на придбання 4-х мобільних телефонів марки «IPHON 6S» - 20837,72 грн. Загальна сума перерахованих з картки потерпілого коштів становить 41518,52 грн.

З банківської ж картки ОСОБА_8 були зняті кошти в сумі 15400 грн., з яких 11500 грн. ОСОБА_18 були передані ОСОБА_7 . Доля інших знятих з цієї банківської картки коштів в сумі 3900 грн. досудовим слідством не встановлена.

Згідно протоколу огляду місця події від 08.12.2016 року, у ОСОБА_7 вилучено грошові кошти в сумі 42000 грн., з яких: 11500 грн. кошти, які ним незаконно здобуті шляхом незаконного зняття із банківської картки, тобто ті, що отримані ним від ОСОБА_19 , а також інші кошти, які були при ньому, в сумі 30500 грн. Крім цього, у ОСОБА_7 вилучено його мобільний телефон марки «НТС one M7Silver» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_2 , та банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 .

Зазначені речі постановою слідчого від 09.12.2016 року визнано речовими доказами.

У внесеному до суду клопотанні, слідчий клопоче про накладення арешту на усе тимчасово вилучене майно.

Однак, обґрунтованих підстав для накладення арешту на таке майно у повному обсязі в рамках даного кримінального провадження не встановлено.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи встановлені досудовим слідством обставини та зібрані у кримінальному провадженні докази, вбачаються підстави для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на: грошові кошти в сумі 11500 гривень (23 купюри номіналом 500 гривень), оскільки зібраними доказами доводиться факт їх незаконного набуття, а саме, в результаті вчинення кримінального правопорушення; мобільний телефон марки «НТС one M7Silver» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_2 , та банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , як такі, що використовувались в якості засобів вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

В частині вказаних речей, як майна, стороною обвинувачення доведено існування сукупності підстав вважати, що вони є доказом вчиненого кримінального правопорушення, та вимагають подальшого дослідження в сукупності з іншими здобутими доказами, у зв`язку із чим, в силу п.1 ч.2 ст.170 КПК України, вимагають арешту задля їх збереження, як речових доказів, та запобіганню їх приховування чи знищення.

Щодо інших вилучених речей, а саме, коштів в сумі 30500 грн., то незаконність їх походження ні слідчим, ні прокурором у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, а їх арешт можливий лише за наявності підстав, передбачених п.4 ч.2 ст.170 КПК України, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

Однак, з наведеної підстави, в силу положень ч.6 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Оскільки підозри у даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_7 не оголошено, тому законних підстав для арешту вилучених у нього коштів в сумі 30500 грн. немає.

Відтак, грошові кошти в зазначеній сумі підлягають поверненню його власнику ОСОБА_7 .
Крім цього, слідчий у клопотанні також просить заборонити розпоряджатися вилученим майном та його використовувати.
Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з постанови слідчого від 09.12.2016 року про визнання речей речовими доказами та передачу їх на зберігання, слідчим прийнято рішення про зберігання вилучених речових доказів при матеріалах кримінального провадження до вирішення питання по суті.

Отже, зважаючи на те, що майно, яке підлягає арешту, в подальшому може бути передане на відповідальне зберігання його володільцям, тому вбачаються підстави для застосування положень ч.11 ст.170 КПК України, що є необхідним з метою запобігання, наведеним у даній нормі, ризикам.
За викладених обставин, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000614 від 08.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, яке зберігається при матеріалах кримінального провадження №0000614:

- грошові кошти в сумі 11500 гривень у 23 купюрах номіналом 500 гривень з серійними номерами: ГК1400450, СИ3487070, МВ5100119, ЛИ2420582, ЗБ2112488, ЛБ9862121, МВ7227311, ВИ6616570, ЗД8751781, МА7254809, ЗБ9618508, ЗД0740248, МВ3226470, СБ6912859, СГ0777291, ЗЗ8866884, ВЕ8640628, ЗФ7695030, ВХ8860941, ЛБ9799092, СБ9838442, ГК4718852, ЗГ7937063; мобільний телефон марки «НТС one M7Silver», ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім-карткою мобільного оператора «Life» № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , заборонивши останньому розпоряджатися вказаним майном та його використовувати.
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , жительці с. Згорани Любомльського району Волинської області, заборонивши останній розпоряджатися вказаним майном та його використовувати.
Підстава застосування арешту вказаного майна збереження їх, як речових доказів.
Грошові кошти в сумі 30500 грн., з яких: 50 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЛЗ6859771, ВВ3547206, ВГ1143029, УБ6683644, ЛГ6544435, ВГ7632698, АА5532545, БТ0601867, БТ4100793, ВЖ6350695, ФГ7751258, ВФ0136752, ЗБ6000360, ВИ8549828, ЗИ5358248, УИ0651781, СБ2225796, ЛА2908192, МБ6160137, ЗБ1995728, ЗГ5115915, ЛВ2722933, ВХ4643422, ВГ3284522, СБ1078780, МГ3232524, ЛА1405454, ЗГ7272853, ВД4901440, ЗД0436041, ЗД5135267, МА9360017, СБ1298562, БТ4677100, ЛД2644257, МВ7795885, ВИ4024891, МВ4293070, ВЗ8537291, МБ9057986, ЗЗ5148460, ЗБ6194145, ЛБ3334919, ЗЗ3793600, МА0380315, ВД8345962, СД2096306, СД2096313, ВБ7842047, СД2096312; 15 купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами: КЖ4992261, ЕЄ1842939, МБ8943554, КЖ2544413, ЕА7206542, ЄД8240676 ПГ6870114, СВ7292557, ЄЩ4197994, ВЧ8039677, ЕИ1259314, УА3532446, ЗБ6553932, ЕХ0370449, ЗГ3565623; 25 купюр номіналом 100 гривень з серійними номерами: КД4105898, ЕФ5783158, СА4643136, КЕ5760443, ЕЮ9261403, КР4557128, ЕШ7806602, КС8940083, МЗ1364098, МИ6611123, ЕИ7991730, КП3351747, ВИ8307801, ГЕ6063458, МА0871521, ЕИ1071592, КС7661594, ЕЕ2727866, ЗФ2120578, КЄ1322593, ЗБ8923470, КТ0117753, КГ8092698, МК4157630, ГИ5135671, що вилучені під час огляду місця події 08.12.2016 року, повернути ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Волинської області.
Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власників, володільців майна, що не були присутніми під час розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1