Провадження № 1-кс/734/842/17 Справа № 734/2674/17
У х в а л а

іменем України

18 серпня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000517 від 04 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000517 від 04 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що 04.07.2017 до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який просить встановити гр. ОСОБА_5 , якому він 27.06.2017, знаходячись в с. Виступовичі, Овруцького району, Житомирської області, переказав на картковий рахунок грошові кошти в сумі 8500 грн., за придбання мотоблоку, але товар до цього часу не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання, 27.06.2017, зранку, на сайті оголошень «OLX» він знайшов оголошення про продаж мотоблоку марки «Зубр» вартістю 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. Згідно інформації, яка була розміщена на сайті, дане оголошення було розміщено особою на ім`я ОСОБА_6 і було зазначено його абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Оскільки в господарстві йому необхідний був мотоблок, він вирішив придбати даний мотоблок. ОСОБА_4 зателефонував за номером, який був зазначений на сайті, де йому відповів чоловік. У телефонній розмові вони домовились про купівлю-продаж мотоблоку при особистій зустрічі за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме в с. Виступовичі, Овруцького району, Житомирської області. Того ж дня, близько 09:00 год. ОСОБА_4 разом зі своїм братом ОСОБА_8 поїхали в с. Виступовичі, Овруцького району, Житомирської області. Під`їжджаючи до с. Виступовичі, на автомобільному пункті пропуску їх не пропустили, оскільки вони із собою не взяли паспорти. ОСОБА_4 зателефонував за номером НОМЕР_1 , де йому відповів той же чоловік, з яким потерпілий домовлявся про купівлю мотоблоку, та продиктував ОСОБА_4 номер банківської картки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , додавши, що ОСОБА_4 необхідно перевести 1000 (одну тисячу) грн., і що з квитанцією про перевід грошей його пропустять через пункт пропуску автомобілів. Після чого ОСОБА_4 разом з братом поїхали в м. Овруч, де в одному із магазинів перерахував через термінал 1000 (одну тисячу) грн. на номер батьківської картки НОМЕР_2 . Однак із чеком про перевід грошових коштів у пункті пропуску їх все одно не пропустили, після чого ОСОБА_4 знову зателефонував тому чоловіку, який сказав, що при оплаті повної вартості мотоблоку, він вже завтра відправить мотоблок кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 разом з братом повернулись в м. Овруч, де перерахував через термінал 7500 (сім тисяч п`ятсот) грн. на номер батьківської картки НОМЕР_2 . В подальшому між потерпілим та невідомою особою, яка представлялась ОСОБА_7 із с. Виступовичі, Овруцького району, Житомирської області, зв`язок було втрачено, ані мотоблоку, ані грошових коштів, які він перерахував для його купівлі, по теперішній час потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 дізнався, що номер банківської картки НОМЕР_2 закріплений за ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_2 на яку 26.06.2017 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 26 червня 2017 року по теперішній час, із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий судя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000517 від 04 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000517 від 04 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять відомості: про власника банківської картки № НОМЕР_2 на яку 26.06.2017 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 26 червня 2017 року по теперішній час, із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1