Дата документу 06.04.2017 Справа № 554/2846/17
Провадження № 1кс-554/2614/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000143 від 25.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 25.03.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з вересня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, здійснюючи телефонні дзвінки із прихованого номеру телефону та представляючись працівниками поліції, шахрайським шляхом, під приводом затримання близької особи громадян, яким телефонують, правоохоронними органами, за фактом зберігання наркотичних засобів, вимагають переказати грошові кошти за вирішення даного інциденту та не притягнення особи до відповідальності, в розмірі 2 000 доларів США на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на мешканців Полтавської області.

На обгрунтування доводів клопотання слідчий посилається на відомості рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_5 у якому зазначено, що невідома особа, здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , із банківських карт емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 (інн НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 (інн ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 (інн ІПН НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 та ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Слідчий вказує, що зняття грошових коштів відбувалось за адресами АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_8 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу отриманої інформації, а саме фото з камер відеоспостереження з вищевказаних банкоматів, за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_37 встановлено профіль в соціальній мережі «Вконтакте» ( ІНФОРМАЦІЯ_38 котрий прив`язаний до номеру телефона НОМЕР_39 та належить гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_5 . ОСОБА_46 за зовнішніми ознаками (риси обличчя) схожа на невідому особу, що здійснила зняття грошових коштів. Таким чином, в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме отриманні документів банківських справ та руху коштів по всім розрахунковим рахункам, що використовувались ОСОБА_47 при знятті коштів. Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, оскільки в сукупності з іншими доказами підтвердить використання ОСОБА_47 банківських карток інших громадян для вчинення шахрайських дій та забезпечить виявлення всіх осіб, що потерпіли від злочинів. В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у період скоєння кримінального правопорушення та після нього могла використовувати банківські розрахункові рахунки та картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказаних осіб, які мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); оригінали документів, що подавались при відкритті рахунків (банківських карт); інформацію про працівників банку, що здійснювали відкриття рахунків (банківських карт); документи та детальна інформація про всі зміни фінансового номеру телефону по банківських рахунках за весь період їх використання; інформацію про підключення послуг смс-інформування із зазначенням дати, часу, змісту смс-повідомленнь та номерів телефонів на які надходили дані повідомлення по банківських рахункам, відкритих у Полтавському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_40 », що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_9 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ).

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З підстав викладеного, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних) вищевказаних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », необхідно отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 25.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До клопотання слідчим долучені копії рапортів за результатами проведених оперативно-розшукових заходів та виконання доручень слідчого від 23.03.2017 року, 26.03.2017 року, 30.03.2017 року, 31.03.2017 року, 03.04.2017 року, з відповідними додатками, протоколів огляду місця події від 30.03.2017 року, 31.03.2017 року, якими зафіксовано обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_48 від 28.01.2017 року, яка повідомила про обставини заволодіння належними їй грошовими коштами шахрайським шляхом, чим останній завдано матеріальних збитків.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, відкритих на вищевказаних осіб.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_49 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_50 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (філія Полтавського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_40 » за адресою: АДРЕСА_11 ), а саме до документів, що подавались при відкритті рахунків (банківських карт); інформації про працівників банку, що здійснювали відкриття рахунків (банківських карт); підтверджуючих документів та детальну інформацію про всі зміни фінансового номеру телефону по банківських рахунках (банківських картах) за весь період їх використання; інформацію про підключення послуг смс-інформування (вразі використання) із зазначенням дати, часу, змісту смс-повідомленнь та номерів телефонів на які надходили дані повідомлення та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всім банківським рахункам відкритих на наступних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 (інн ІПН НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 та ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 , (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття такого рахунку і до 04.04.2017 року із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1