справа № 712/4003/17
провадження №1-кс/712/1854/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 30 березня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню за №0001427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
30.03.2017 р. слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню за №0001427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 1.02.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 17.04.2012 Соснівський районний суд ухвалив погашення кредитної заборгованості по кредитному договору № 010/02-7/576/01-05 від 26.12.2005 згідно графіку погашення. Цією ж ухвалою зупинено стягнення боргу з ОСОБА_5 на підставі листа № 2-274 виданого Соснівським районним судом м. Черкаси 15.09.2011. Проте, 17.04.2012 посадові особи начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальник управління пізнього збору проблемної заборгованості роздрібних клієнтів ЧОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , вступивши в злочинну змову, 27.04.2012 розпочали процедуру реалізації заставного майна по зупиненому виконавчому провадженню з залученням Черкаської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

26.11.2005 між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір №010/02-7/576/01-05 від 26.12.2005, згідно якого мені було надано в кредит грошові кошти в сумі 500 000 грн., строком до 27.12.2010 роук зі сплатою процентів за коритуванням кредитом за ставкою 18% річних.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виступили поручителями перед банком відносно ОСОБА_5 та відповідно до умов договорів поруки № 010/02-7/576-05п від 26 грудня 2005 року, № 010/02-7/576-05п1 від 26 грудня 2005 року, № 010/02-7/576-05п2 від 26 грудня 2005 року (п. 2.1) і діючого законодавства несуть солідарну відповідальність перед Банком разом із ОСОБА_5 в частині погашення кредиту, сплати відсотків, штрафних санкцій та пені.

У зв`язку з вищевикладеним, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з метою стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватного підприємства « ОСОБА_10 » солідарно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по кредитному договору №010/02-7/576/01-05 від 26 грудня 2005 року. 02.04.2016 року заочним рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси по справі 2-274/11 було вирішено стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватного підприємства « ОСОБА_10 » солідарно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по кредитному договору від 26 грудня 2005 року в сумі 700 880,34 гривень та 1 820 гривень судових витрат.

На підставі зазначеного рішення, було винесено виконавчий лист від 02.06.2011 року по справі 2-274/11 про стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватного підприємства « ОСОБА_10 » солідарно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по кредитному договору від 26 грудня 2005 року в сумі 700 880,34 гривень. На підставі зазначеного виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито виконавче провадження про стягнення заборгованості. Після відкриття виконавчого провадження, на все майно ОСОБА_5 було накладено арешт.

З метою урегулювання питання щодо повернення заборгованості банку, по кредитному договору №010/02-7/576/01-05 від 26 грудня 2005 року, та у зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 з`явилася можливість погашати кредит, останній почав вести переговори з банком. За результатами переговорів, було вирішено встановити графік погашення через суд. У зв`язку з цим ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою визначення графіку погашення грошових коштів. За результатами розгляду судом позовної заяви, було винесено ухвалу Соснівського районного суду від 17.04.2012 року по справі №6-189/12, згідно якої позовні вимоги ОСОБА_5 про розстрочку виконання судового рішення задоволено, та розстрочено виконання заочного рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.06.2011 року по справі 2-274/11. Також відповідно до зазначеного рішення було зупинено стягнення з ОСОБА_5 боргу на підставі виконавчого листа №2-274 виданого Соснівським районним судом м. Черкаси від 02.06.2011 року. Про винесення зазначеного рішення, ОСОБА_5 було особисто повідомлено начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , та державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 . 26.04.2012 року виконавче провадження з виконавчого листа №2-274 виданого Соснівським районним судом м. Черкаси від 02.06.2011 року було зупинено.

Не зважаючи на це, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 було продовжено проведення виконавчих дій по стягненню з ОСОБА_5 заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим, на комплекс нежитлових приміщень а саме: складу літ. «Б,В,в» загальною площею 416,4 кв.м, столярного цеху -літ. «Г,г», загальною площею 515,7 кв.м., вбиральні літ. «Е», огорожі літ. «1-2», за адресою: АДРЕСА_1 , що перебував у приватній власності ОСОБА_5 було накладено арешт, та в подальшому розпочато процедуру їх реалізації. Було проведено оцінку зазначеного майна, оціночною організацію на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7

В порушення даної ухвали суду ІНФОРМАЦІЯ_8 доручив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продати з торгів заставлене майно - комплекс нежитлових будівелів за адресою : АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , при наявності судового рішення про зупинення примусового стягнення боргу, 08 червня 2012р. продало його майно з прилюдних торгів за 442 173 гривень 96 копійок.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, проведення експертиз, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів з матеріалів виконавчого провадження №29554553 від 14.10.2011 року, матеріалів виконавчого провадження №29539440 та матеріалів зведеного виконавчого провадження №31386508 відкритого відносно ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення до оригіналів документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів з матеріалів виконавчого провадження №29554553 від 14.10.2011 року, матеріалів виконавчого провадження №29539440 та матеріалів зведеного виконавчого провадження №31386508 відкритого відносно ОСОБА_5 ; документів письмової переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , щодо реалізації комплексу нежитлових будівель за адресою : АДРЕСА_1 ; посадових інструкції, наказів про призначення, звільнення, функціональних обов`язків державних виконавців, які проводили виконавчі дії в рамках виконавчого провадження №29554553 від 14.10.2011 року, матеріалів виконавчого провадження №29539440 та зведеного виконавчого провадження №31386508 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя