Справа № 583/710/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" квітня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.03.2017 до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме надання групі прокурорів та слідчих тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення та вилучення копій відповідних документів та інформації) до наступних документів: завірених належних чином копій документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період 2016 року, для встановлення осіб, які здійснювали зняття коштів, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період 2016 року, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, з наданням можливості вилучення, що знаходяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали № 0000024 від 11.01.2017 за фактом службового підроблення офіційних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 916157 грн. Так, 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Виконавець) укладено договір № 253, згідно умов якого підрядник зобов`язується виконати, відповідно до кошторисної документації та умов договору, роботи з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 , а Замовник прийняти і оплатити такі роботи. Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 916157,98 грн, в тому числі ПДВ 152693 грн, та є невід`ємною частиною договору. Відповідно до п. 2 договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта відповідно до договору протягом 36 місяців з моменту прийняття робіт Замовником. 28.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 26.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало по безготівковому розрахунку бюджетні кошти в сумі 805438,33 грн за капітальний ремонт зливної каналізації для відведення талих та дощових вод. Проте, досудовим слідством встановлено, що ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні даних робіт використало 13 бувших у використанні азбоцементних труб довжиною 5 метрів діаметром 40 мм, а не нових, як це передбачено проектною документацією, фізичний знос яких визначений у розмірі 40%. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, фактично завищили обсяги виконаних будівельних робіт в актах форми КБ-2в по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 . Крім того, встановлено, що 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 255, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дороги вул. Батюка в м. Охтирка» ГБН Г 7-218-182:2011 (ОСНКУ ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник 45233000-9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»). Згідно п. 3.1 Договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 803145,40 грн, в тому числі ПДВ 133857,57 грн, та є невід`ємною частиною договору. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » перерахувало по безготівковому розрахунку бюджетні кошти на зазначену суму за капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка. Проте, в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2016 року по капітальному ремонту дороги по вул. Батюка в м. Охтирка по 22-25 позиціях ПП « ОСОБА_4 » зазначено роботи по укладенню трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм. Тобто, фактично роботи по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 були виконані не ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ПП « ОСОБА_4 ». При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило подвійну оплату вказаних робіт шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки обох виконавців. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які можуть підтвердити факт подвійної оплати робіт по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 і розтрати бюджетних коштів та можуть бути використані як докази причетності осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, а також містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини неможливо, в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 10.01.2017 до СВ Охтирського ВП ГУНП надійшли матеріали перевірки про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 на суму 916157 грн.

Встановлено, що 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 253, згідно умов якого підрядник зобов`язується виконати, відповідно до кошторисної документації та умов договору, роботи з капітального ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по АДРЕСА_2 , а Замовник прийняти і оплатити такі роботи, що підтверджується даним договором.

Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 916157,98 грн, в тому числі ПДВ 152693 грн, та є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до п. 2 зазначеного договору роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта відповідно до договору протягом 36 місяців з моменту прийняття робіт Замовником.

Також, 23.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (далі Виконавець) укладено договір № 255, згідно умов якого виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги вул. Батюка в м. Охтирка» ГБН Г 7-218-182:2011 (ОСНКУ ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник 45233000-9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»), а замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно п. 3.1 договору договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та складає 803145,40 грн, в тому числі ПДВ 133857,57 грн, та є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до платіжних доручень від 08.09.2016 № 231, 23.12.2016 № 638 та № 639 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » перерахувало по безготівковому розрахунку кошти за капітальний ремонт дороги по вул. Батюка в м. Охтирка.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року по капітальному ремонту дороги по вул. Батюка в м. Охтирка в 22-25 позиціях зазначено роботи по укладенню трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.03.2017 № 2017/10/18-11-11-010, ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки, серед інших, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене прокурором клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення:

- завірених належних чином копій документів, наданих в банк для відкриття рахунків ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період 2016 року;

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період 2016 року, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів,

що знаходяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1