Справа № 638/5434/17
Номер провадження 1 КС/638/1006/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 000038 від 03 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України, клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:
07.04.2017 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02.03.2017 до Харківської місцевої прокуратури № 1 надійшла ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 07.02.2017 щодо зловживання своїми повноваженнями ОСОБА_5 , невиконання ним судового рішення та підроблення документів. За вказаним зверненням зареєстровано кримінальні провадження, які об`єднані під єдиним № 0000038.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТДМ-СТИЛЬ» заявило про залучення до кримінального провадження ЄРДР №0000038, як потерпілого.
Стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні розслідуються факти зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого у справах про банкрутство, які розглядаються господарським судом Харківської області, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, невиконання судових рішень, що спричинили фізичним та юридичних особам тяжкі наслідки.
Унаслідок цих дій за оцінками ріелторів потерпілим завдано матеріальної шкоди у розмірі 3 млн. 697 тис. 140, грн., шляхом незаконного відчуження нерухомого майна, яке належало фізичним та юридичним особам, а саме:
¦шестикімнатна квартира квартира, загальною площею 296 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно договору купівлі-продажу від 13 березня 2015 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 322, була придбана у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАЙМ» громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оціночна вартість 1 млн. 283 тис. 940 грн.
¦трикімнатна квартира загальною площею 210 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно договору купівлі-продажу від 27 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 204, була придбана у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАЙМ» громадянином ОСОБА_9 , оціночна вартість 848 тис. 700 грн.
¦чотирикімнатна квартира, загальною площею 215,2 кв.м., житловою площею 105.1 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 . яка згідно договору купівлі-продажу від 23 березня 2015 року, посвідченого приватним нотаріусом
¦ ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 333, була придбана у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАЙМ» громадянкою ОСОБА_10 , оціночна вартість 828 тис. 200 грн.
¦нежитлове приміщення підвалу № 20 - місце для паркування в літ. "А-18" площею 21,8 кв.м., загальною площею 21,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , яке згідно договору купівлі-продажу від 24 березня 2015 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 , зареєстрованим в реєстрі за № 337, було придбане у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАЙМ» громадянином ОСОБА_12 , оціночна вартість 112 тис. 400 грн.
¦нежитлове приміщення підвалу № 21 - місце для паркування в літ. "А-18" площею 24, 9 кв.м., загальною площею 24,9 кв.м, за адресою м. Харків, пр. Леніна. 77. яке згідно договору купівлі-продажу від 24 липня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 зареєстрованим в реєстрі за № 1402, було придбане у ТОВ «ЮК -ЮСТПРАИМ» громадянкою ОСОБА_14 , оціночна вартість 128 тис. 400 грн.
¦нежитлове приміщення підвалу № 30 - місце для паркування в літ. "А-18" площею 17,9 кв.м., загальною площею 17,9 кв.м., за адресою м. Харків, пр. Леніна. 77. яке згідно договору купівлі-продажу від 24 травня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстрованим в реєстрі за № 610, було придбане у ТОВ «ЮК - ЮСТПРАИМ» громадянином ОСОБА_15 , оціночна вартість 92 тис. 300 грн.
¦нежитлове приміщення підвалу № 31 - місце для паркування в літ. "А-18" площею 17,9 кв.м., загальною площею 17,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 . яке згідно і довору купівлі-продажу від 24 травня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстрованим в реєстрі за № 613, було придбане у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАИМ» громадянином ОСОБА_15 , оціночна вартість 92 тис. 300 грн.
¦нежитлове приміщення підвалу 2-го рівня № 77 - місце для паркування в літ. «А- 25». загальною площею 16,1 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , яке згідно договору купівлі-продажу від 20 грудня 2013 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_16 , зареєстрованим в реєстрі за № 5-2396, було придбане у ТОВ «ЮК - ЮСТПРАИМ» громадянином ОСОБА_9 , оціночна вартість 83 тис. грн.
¦нежитлове приміщення підвалу 2-го рівня № 80 - місце для паркування в літ. "А- 25. загальною площею 14,4 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , яке згідно договору купівлі-продажу від 19 травня 2015 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_17 , зареєстрованим в реєстрі за № 823, було придбане у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАЙМ» громадянином ОСОБА_12 , оціночна вартість 74 тис. 300 грн.
¦нежитлове приміщення підвалу 2-го рівня № 81 - місце для паркування в літ. «А-25». загальною площею 14,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , яке згідно договору купівлі-продажу від 27 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 , зареєстрованим в реєстрі за № 209. було придбане у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАЙМ» громадянином ОСОБА_9 , оціночна вартість 76 тис. 800 грн.
¦нежитлове приміщення підвалу 2-го рівня № 82 - місце для паркування в літ. "А-25". загальною площею 14,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 . яке згідно договору купівлі-продажу від 27 березня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 , зареєстрованим в реєстрі за № 212, було придбане у ТОВ «ЮК «ЮСТПРАЙМ» громадянином ОСОБА_9 , оціночна вартість 76 тис. 800 грн.
Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 27.12.2016 було заборонено ліквідатору ОСОБА_5 та ТОВ «Сторгов» вчиняти будь-які дії. пов`язані з організацією та проведенням торгів (аукціону) та вчиняти будь-які інші дії з реалізації, продажу або будь-якого відчуження вказаного майна.
Окрім того, 29.12.2016 за участю понятих при відео фіксації у рамках виконавчого провадження №53214459 (ідентифікатор доступу 55ГА1ВГА6501) державним виконавцем ОСОБА_18 було здійснено примусові заходи з виконання судового рішення щодо заборони проведення торгів.
Ігноруючи судову заборону, було сфальсифіковано документи, що торги нібито відбулись. Переможцем фіктивного аукціону стало ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ТРЕЙДІНЕ» керівник ОСОБА_19 .
На підставі фіктивних документів, отриманих від арбітражного керуючого приватним нотаріусом ОСОБА_20 , 31.12.2016 вчинено реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартиру ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ТРЕЙДІНЕ» керівник ОСОБА_19 .
Таким чином вище перелічене нерухоме майно є предметом кримінально протиправних дій, внаслідок яких нерухоме майно передається третім особам.
В судове засідання прокурор не з`явився.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
Прокурор не довели суду необхідність проведення даних дій.
Крім того клопотання містить як рукописний так і друкованих текст. Документи додані до клопотання в більшості не можливо прочитати.
Документи, надані, як докази не відповідають вимогам ст. 99, 550 КПК України, достовірність їх не засвідчена, якість документів є сумнівною , вони не є читабельними, джерело їх надходження не відоме.
Крім того, суд звертає увагу, що правова кваліфікація у кримінальному провадження зазначена, як ч. 2 ст. 382 КК України. Натомість слідчий не довів необхідність проведення вказаних дій саме в рамках даного кримінального провадження.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладено та керуючись ст. ст. 167, 170, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
В задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000038 від 03 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 382 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: