печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001693 від 24.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Правління Національного банку України (далі НБУ) № 34/БТ від 19.01.2015 банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних у зв`язку зі здійсненням банком ризикової діяльності.

Постановою Правління НБУ № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності банку.

Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НБУ) у період дії постанов НБУ № 34/БТ від 19.01.2015 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних» та № 463/БТ від 16.07.15 «Про продовження строку віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних» не зважаючи на зазначені заборони, у період з 15.06.15 до 16.08.15 вчинили розтрату коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом видачі кредитів пов`язаним із банком особам: а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 970 300 425,33 грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому, Правління Національного банку України постановою

№ 612від 17.09.15 визнало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неплатоспроможним, а виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Відповідно до Постанови правління НБУ № 898 від 17.12.15 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» виконавчою дирекцією Фонду прийнято Рішення від 18.12.15 № 230 «Про початок ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено ОСОБА_5 , уповноваженою особою Фону на ліквідацію, а 01.09.16 Рішенням Фонду № 1703 на вказану посаду призначено ОСОБА_6 .

На підставі постанови Правління Національного банку України № 531/БТ від 28.08.2014 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом призначення куратора» з числа працівників НБУ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено куратора. Діяльність куратора в 2015 році регламентувалась пунктом 4.9 глави 4 розділу 1 Положення № 346 в редакції від 17.01.2015 року. Відповідно до своїх посадових інструкцій куратори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоденно звітували до НБУ про діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про дотримання банком встановлених обмежень визначених постановами НБУ.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правпорушення, у органу досудового слідчства виникла необхідність у отриманні тимчасовго доступу до речей і докумнетиів, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

протоколів засідань правління НБУ за результатами яких були винесені постанови НБУ № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності»;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 34/БТ від 19.01.2015 «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 532/БТ від 17.01.2015 «Про визнання діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такою що відповідає законодавству»;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 612 від 17.09.2015 «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 388/БТ від 18.06.2015 «про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 10.06.2015 № 367/БТ»;

протоколу засідання правління НБУ за результатами якого винесена постанова № 463/БТ від 17.07.2015 «Про продовження строку віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних»;

Звіту про оцінку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.05.2016 наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

усіх щоденних звітів кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді за період часу з 28.08.2014 по день завершення їх діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

посадових інструкцій кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

особових справ працівників НБУ, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1