печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000326 ОСОБА_3 , у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 321-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір підряду на виконання робіт з реконструкції об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 та додаткові угоди № 1 від 23.07.2012, № 2 від 18.09.2012, № 3 від 22.10.2012, №4 від 19.12.2012, № 5 від 25.03.2013. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 " (далі Об`єкт).

На виконання умов договору № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено ряд договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", які в свою чергу виконували будівельно-монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи по Об`єкту. За результатами проведених будівельно-монтажних робіт на об`єкті і поставленого обладнання, на підставі актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сплачено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові у загальній сумі 19 911 670 грн. Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_6 щодо використання бюджетних коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виділених для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з березня по листопад 2012 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_23 ". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі близько 2,5 млн. гривень.

Також, між Замовником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Уповноваженим Замовника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " укладено договір № ДП/13-51 від 23.09.2013 про делегування функцій Замовника. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 " (далі Об`єкт). Поряд з цим, між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " укладено договір генерального підряду № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткові угоди до договору № 1-6.

На виконання умов договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " укладені договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " та іншими, які виконували будівельно-монтажні роботи по Об`єкту.

Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_6 щодо використання бюджетних коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виділених для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " грошові кошти у сумі 21 642 682, 34 грн., станом на 01.08.2014 у бухгалтерському обліку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " обліковується виконані будівельно-монтажні роботи на загальну суму 14 162 641,21 грн., а по договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткових угод № 1-6 виконано роботи на загальну суму 15 983 761,32 грн. Також встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з грудня 2013 року по лютий 2014 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_23 ". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 720 тис. гривень.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів та підстав їх перерахування. Слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті в ААТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ". Відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 180 від 22.03.2016 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_27 прийнято рішення № 385 від 22.03.2016 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 . Таким чином, у уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000326 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ОСОБА_7 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1