УХВАЛА

18 серпня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходитись в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00:00 год. 10.07.2017, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00:00 год. 10.07.2017, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00:00 год. 10.07.2017, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки.

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 10.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.198, ч.1 ст.199 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 10.07.2017 о 22 год. 45 хв. в с. Берестя Дубровицького району Рівненської області, під час огляду автомобіля марки Volkswagen Golf З, реєстраційний номер НОМЕР_4 , із салону даного автомобіля вилучено грошові купюри номіналом 50 евро в загальній сумі 25 000 евро, а також вилучено 2 купюри номіналом 50 евро із сумки ОСОБА_5 , який перебував у автомобілі «Плимут», реєстраційний номер НОМЕР_5 . Установлено, що 43 із 500 купюр номіналом 50 евро загальною сумою 25 000 евро мають ідентичні серію та номер, а саме НОМЕР_6 . Таким чином, в діях невідомої особи установлено ознаки виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, а також збуту підробленої іноземної валюти, а саме 43 купюри номіналом 50 евро в загальній сумі 2150 евро. (СО № 865 від 28.07.2017).

В ході огляду місця події у нагрудній сумці ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Слідчий доводить, що з метою перевірки надходження грошових коштів, встановлення осіб які вказані кошти перераховували ОСОБА_5 , встановлення місця їх використання та знаття, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та отриманні доступу до вище вказаних відомостей, що в подальшому аналізі дасть можливість, встановити причетність інших осіб до злочинної діяльності пов`язаної із незаконним обігом бурштину та підроблених грошових коштів в іноземній валюті.

Зазначені відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка здійснювала банківські операції та можливої особи що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка здійснювала банківські операції та можливої особи що вчинила дане кримінальне правопорушення, і вони можуть знаходитись в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00:00 год. 10.07.2017, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00:00 год. 10.07.2017, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки;

- відомості про власника банківської карти/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме паспортні дані особи, номери мобільні телефонів закріплених за даною картою;

- роздруківки про рух коштів, проведених з використанням банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00:00 год. 10.07.2017, з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки, з можливістю зробити копії, а також надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1