ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2443/17
Провадження № 1-кс/201/1870/2017
УХВАЛА
15 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000944, внесеному до ЄРДР 04.11.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.10.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міськради ОСОБА_5 з приводу укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору поставки паливно-мастильних матеріалів. Під час розмови директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міськради ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_4 , що укладення вказаного договору поставки можливе лише за умови повернення йому 20% від суми поставки.

01.11.2016 ОСОБА_4 разом з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перебуваючи у АДРЕСА_1 в робочому кабінеті директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися до ОСОБА_5 з приводу обговорення умов укладення договору поставки паливно-мастильних матеріалів. Під час розмови з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ОСОБА_5 вказав на повернення йому 20% від суми поставки як на обов`язкову умову укладення договору поставки, при цьому зазначив, що комунальному підприємству необхідно поставити паливно-мастильних матеріалів на суму 565 тис. грн. у термін 6 місяців.

Таким чином, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпродзержинської міськради ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення висунув прохання ОСОБА_4 про передачу йому неправомірної вигоди у розмірі 113 000 грн. за укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору поставки паливно-мастильних матеріалів, яка більше ніж у сто разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 1 до ст. 368 КК України є неправомірною вигодою у значному розмірі.

Будучи допитаним як свідок у кримінальному провадженні менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що 31.01.2017, приблизно біля 13:00 год., на автомобільній заправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована на виїзді з м. Каменське у бік м. Дніпро, на правому березі, він зустрів ОСОБА_5 . Під час розмови той повідомив, що з часу укладення договорів про закупівлю паливно-мастильних матеріалів здійснено розрахунки на загальну суму 21485 грн. та 20% від вказаної суми становить 4297 грн. Також під час розмови ОСОБА_5 продиктував йому номер банківської карти, на яку необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 4297 грн., тобто 20% від суми поставок паливно-мастильних матеріалів, а саме: НОМЕР_1 . Даний номер карти свідок записав до свого блокноту. Під час цієї розмови зі ОСОБА_5 останній натякнув йому на те, щоб він найближчим часом перерахував на вказану ним банківську карту для нього 4297 грн., за укладання вказаних договорів про закупівлю товарів.

08.02.2017, о 08.45 год., на виконання попередньої домовленості зі ОСОБА_5 він перерахував на наданий останнім номер банківської картки 4300 грн., про що має відповідну квитанцію про оплату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку добровільно надав слідству.

Протоколом огляду вказаної квитанції про сплату ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 4300 грн. встановлено, що платіж здійснено саме ОСОБА_6 на рахунок/карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати його відкриття та відомостей про рух коштів на ньому.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000944, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок (реєстрів) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , код валюти 980, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, найменувань одержувачів і платників коштів, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, найменувань і МФО банківських установ, сум і призначень платежів. Вказану інформацію надати на паперовому та оптичному носії інформації.

- інформації про власника вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000944, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1