Справа №150/413/15-к
Провадження по справі №1-кс/150/62/15
УХВАЛА

28 травня 2015 року Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області і про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 22.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до Чернівецького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 20.05.2015 року по 22.05.2015 року; відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 20.05.2015 по теперішній час отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 20.05.2015 року по теперішній час, посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, в якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості, а тому просив надати СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до речей та документів..

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

21.05.2015 року, близько 12 години 30 хвилин, невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману під час телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 800 гривень, чим завдала матеріального збитку жительці АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 22 травня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування встановлено, що 21.05.2015 року, близько 12 години 30 хвилин, до ОСОБА_4 на мобільний телефон, зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що із її банківським рахунком проводяться протиправні дії. Після чого невідомий чоловік поросив, щоб ОСОБА_4 надала йому свій номер банківської картки та паролі, які будуть надходити на її мобільний телефон, на що вона погодилась та надала вказану інформацію. Через декілька деякий час ОСОБА_4 виявила, що із її банківського рахунку було знято грошові кошти у сумі 9 800 гривень.

Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 9 800 гривень перераховані із рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 , яка являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим СВ Чернівецького РВ як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах , які містять охоронювану

законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 - дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

· відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
· відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 20.05.2015 року по 22.05.2015 року.
· відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 20.05.2015 року по теперішній час отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
· зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період з 20.05.2015 року по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1