УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000632 від 12.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сторона 2) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Сторона 1) укладено договір про спільну діяльність щодо обробки земельних ділянок. Відповідну до пункту 1.2. кожна зі сторін договору зобов`язана зробити для виконання договору:

Сторона 1: зобов`язана надати земельні ділянки для обробки та вирощування сільськогосподарських культур (продукції) площею 1 000 га протягом 10 днів з моменту підписання договору. Земельні ділянки, які передаються Стороною 1 для обробки за договором та а яких вирощуватимуться сільськогосподарські культури (продукція) повинні перебувати у Сторони 1 у приватній власності або у користуванні, на умовах оренди. Договори оренди повинні бути укладені та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та є додатками до цього договору.

Сторона 2: зобов`язується за свої грошові кошти, сільськогосподарською технікою, організувати обробку земельних ділянок, вирощування та збір на них сільськогосподарських культур (продукції). Всі необхідні витрати Сторона 2 зобов`язується покривати за рахунок власник грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки №95075414 від 19.08.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, наявна інформація про те, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори оренди земельних ділянок (паїв) з цільовим призначенням: ведення товарного сільськогосподарського виробництва з відповідними кадастровими номерами зареєстровані державним реєстратором, строк дії договору 10 років.

Як вбачається з показань ОСОБА_3 , наданих ним під час допиту його в якості свідка, останній являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке створено у 2014 році та основним видом діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Вказане підприємство має свої основні засоби виробничої діяльності у вигляді зернотока, тракторної бригади та сільськогосподарської техніки, необхідної для обробки землі, посіву, вирощування та збору сільськогосподарських культур. Так, ОСОБА_3 показав, що починаючи з 19.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов договору про спільну діяльність щодо обробки земельних ділянок, почало проводити роботи по обробці земельних ділянок, усунення бур`яну, дискову, передпосівну культивацію, посів пшениці, коткування та боронування, внесення хімікатів для протравлення та обробки насіння, протравлення гризунів, підкормку пшениці силітрою, карбомидом, нітромофосом, мінеральними добривами (магній, цинк, К+Si), обприскування та інші, необхідні дії для отримання урожаю. Крім показань ОСОБА_3 , вищевказані дії щодо обробки земельних ділянок підтверджують своїми показаннями наданими в ході допиту особи, які працювали на підприємстві та які приймали участь у посівній компанії, а саме показання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

Однак, 07.07.2017, під час намагання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вивести зернозбиральну техніку на поле в селі Копійкове Ширяївського району Одеської області для подальшого збору урожаю, на поле прибула група осіб в кількості 40 чоловік з числа жителів сіл що на території ІНФОРМАЦІЯ_4 та поясняли що вони являються власниками паї та свої земельні ділянки (паї) обробляли самостійно, своїми силами та засобами, пояснили що саме вони засівали зерновими культурами вищевказане поле. Група осіб, стверджувала що ніяких договорів оренди земельних ділянок (паю) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони не укладали, а навпаки в 2007 році строком на 12 років уклавши договір передали в оренду земельні ділянки С(Ф)Г « ОСОБА_14 ».

Далі, в період часу з 09.07.2017 по 11.07.2017 вищевказана група осіб з числа жителів сіл Малігонівської сільради, запустили на поле що в селі Копійкове Ширяївського району Одеської області зернозбиральну техніку, яка зібрала урожай та вивезла з поля зерно у невідомому напрямку. Внаслідок таких дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було позбавлено можливості зібрати урожай.

Згідно довідки від вих. 1-61/01 від 21.08.2017 наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума, яка була витрачена підприємством на посівну компанію (обробіток та посів) становить 11 375 000 гривень. Сума збитку, завданого підприємству внаслідок не збирання урожаю пшениці та його не реалізації за розрахунками середньої урожайності становить 926,3548 га *5 тонн/га*4500 грн/тонна = 20 842 983 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що він являється власником поїв, розташованих на території поля в селі Копійкове Ширяївського району Одеської області. В серпні 2016 року він, представляючи інтереси усіх пайщиків, почав обробляти вищевказане поле, наймаючи для його різного роду сільськогосподарську техніку, розрахунок за техніку, паливо оплачували люди з числа пайщиків, які власними силами збирали грошові кошти та передавали йому для розрахунку. В тому числі техніка, бензовози з допливом, значна частина грошових коштів бралась у борг у ОСОБА_16 . Згідно показань ОСОБА_15 у період часу з 07.07.2017 по 11.07.2017 на полі в селі Копійкове урожай пшениці збирала техніка, яку організував ОСОБА_16 , та в подальшому на гармані (зерноток) що за адресою: АДРЕСА_1 , (де раніше розташовувалось СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_16 видавав особам з числа пайщиків пай у вигляду зерна або грошові кошти.

Свідок ОСОБА_15 пояснив що він та інші пайщики в 2007 році уклали договір оренди земельної ділянки з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком на 12 років, тобто до 2019 року. Однак, починаючи з 2015 року, земельні ділянки вказане підприємство не засівало та паї людям не видавало. Далі, в 2016 році в село Копійкове приїжджав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписав з особами з числа жителів села які являються власниками земельних ділянок, три екземпляри договору на оренду паю строком на 10 років, підписанню договорів передувало зібрання пайщиків та обговорення з представником підприємства умови передання в оренду, фінансові зобов`язання та інші питання. Однак в подальшому один примірник оригіналу договору оренди земельної ділянки пайщикам так і не було повернуто. Пайщики, розумуючи та знаючи що ними в 2007 році укладено договори оренди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком на 12 років, знаючи що дані договори не розірвані, підписали нові договори оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 10 років. Як пояснює ОСОБА_15 в подальшому вказане підприємство взяті на себе зобов`язання з приводу обробки поля не виконувало, поле в селі Копійкове вказане підприємство не обробляло, у зв`язку з чим пайщики власними силами обробляли та засівали поле.

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 , показала, що в 2007 році укладено договори оренди земельної ділянки з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » строком н 12 років, договори реєструвались у Ширяївському кадастровому центрі. В 2016 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено приблизно 160 договорів договори оренди земельної ділянки. В подальшому як пояснює ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на полях не працював та їх не обробляв, у зв`язку з чим пайщики власними силами обробляли та засівали поле, техніку, та грошові кошти необхідні для обробки поля брались у борг у ОСОБА_16 . В подальшому, після збору урожаю на полі в селі Копійкове, ОСОБА_17 , перебуваючи на гармані (зернотоці) що за адресою: АДРЕСА_1 , (де раніше розташовувалось СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») видавала особам з числа пайщиків пай у вигляду зерна.

В ході проведення допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , останні підтвердили вищенаведені факти, отримані в ході допиту осіб з числа пайщиків.

Крім цього, в ході допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 пояснив, що зерно, яке з 07.07.2017 по 11.07.2017 зібрано з поля в селі Копійкове Ширяївського району Одеської області зернозбиральною технікою ОСОБА_16 , вивезено та зберігається на території елеватору що за адресою: АДРЕСА_2 та належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; на території елеватору що за адресою: АДРЕСА_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (колишній власник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000632 від 12.07.2017, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до усіх документів, в тому числі документів первинного обліку, в яких містяться відомості про облік і оформлення операцій з зерном за період часу починаючи з 07.07.2017 по момент виконання ухвали, доступ до укладених договорів приймання зерна на зберігання, переробку та заставу, товарно-транспортних накладних про доставку зерна в тому числі доставку автомобільним транспортом, журналу реєстрації в`їзду та виїзду на територію транспортного засобу, у разі надходження зерна і іншого зернового складу документи, що засвідчують якість зерна, доступ до журналів зважування вантажу, журналів виїзних ваг, здійснення огляду складених актів про доставку зерна без товарно-транспортних накладних, які в подальшому стали підставою для оприбуткування зерна, огляд складських квитанцій про прийняття зерна на зберігання на зерновий склад, складське свідоцтво, реєстр складських документів на зерно, доступ до документів, на підставі яких, тощо видавало зерно, - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії документів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.08.2017