Справа №127/2469/17
Провадження №1-кс/127/989/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документівта здійснення їх виїмки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0007751 від 16.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які знаходятьсяв АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивувала тим, що під час розслідування службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розтратили бюджетні кошти у сумі 256 857,75 гривень, які виділялися їм з обласного бюджету для виконання будівельних робіт школи на 33 класи в смт. Томашпіль, Вінницької області, шляхом оформлення документів на виконання зазначених робіт супідрядною організацією ПП ОСОБА_4 , що має ознаки фіктивності, так як було створено без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарської діяльності.

Головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 відповідно до Наказу Міністерства доходів і зборів України від 20.12.2013 № 880/дск проведено дослідження діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2012 по 31.12.2012. Під час дослідження було встановлено, що протягом 2012 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало фінансово-господарські операції з ПБМП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_3 . У свою чергу, ПБМП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало договір підряду № 7т.-25 від 28.09.2012 на виконання робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс). Згідно договору №7т.-25 ПБМП Фірма Сфера (генпідрядник) виконує на свій ризик власними та залученими силами і засобами всю передбачену замовленням роботу по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль (другий пусковий комплекс), здає виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник), усуває недоробки в межах гарантійних строків експлуатації об`єкта, що виник внаслідок неякісного виконання робіт. Згідно договору субпідряду №12/10 від 01.10.2012 ПБМП Фірма Сфера (генпідрядник) доручає, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (субпідрядник) зобов`язується на свій ризик з застосуванням своїх матеріалів та комплектуючих, своїми засобами виконати згідно діючих норм на об`єкті: Школа на 33 класи в смт. Томашпіль -будівництво (другий пусковий комплекс). На виконання умов договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало будівельні роботи по будові школи на 33 класи в смт. Томашпіль. Загальна вартість виконаних робіт становить 256 857, 75 гривень. Під час проведення дослідження встановлено, що виконання будівельних робіт по договору №12/10 від 01.10.2012 по будівництву школи на 33 класи в смт. Черкаси від 30.10.2012 №121 та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 13.11.2012 за № . Згідно бази даних Податковий блок, ПП ОСОБА_4 перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Стан платника 11 припинено, але не знято з обліку. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 24.12.2012. Основним видом діяльності ПП ОСОБА_4 було будівництво житлових і нежитлових будівель. Директор та головний бухгалтер ПП ОСОБА_4 в одній особі ОСОБА_6 . Відповідно до протоколу допиту свідка від 29.01.2013 громадянина ОСОБА_6 , проведеного в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 000007 від 04.01.2013, встановлено, що останній не має відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_4 , на посаді директора та головного бухгалтера підприємства ніколи не перебував, первинні документи та податкову звітність підприємства не підписував, довіреності іншим особам на ведення фінансово-господарської діяльності та підпис відповідальних документів від імені ПП ОСОБА_4 не надавав.

З урахуванням наведеної інформації неможливо підтвердити факт виконання субпідрядною організацією ПП ОСОБА_4 будівельних робіт по будівництву школи на 33 класи в смт. Томашпіль за рахунок державних коштів для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 256 857, 75 грн., та відповідно оформлення вказаних робіт ПБМП Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в актах приймання виконаних будівельних робіт не зазначено інформацію щодо виконання робіт не власними силами, а із залученням субпідрядної організації ПП ОСОБА_4 .

Прокурор у судовому засіданні просила клопотання про тимчасовий доступ (виїмку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволити, оскільки отримання доступу до вказаних документів впливає на прийняття кінцевого рішення у провадженні, правильного визначення кваліфікації вчиненого правопорушення та розміру спричинених збитків.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Суд дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Вінницької місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , здійснити виїмку копій документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПБМП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_6 за період часу з 01.09.2012 по 01.01.2014 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: