печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 11.05.2016 за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими суб`єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах (близько 10 млн. грн.), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо постачання останніми товару: деталей, запчастин до електропоїздів, електротехнічне обладнання, спецодягу та засоби індивідуального захисту.

В зазначений період часу основними постачальниками вказаного товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших СПД були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та інші суб`єкти господарювання, в яких основний обсяг придбання товарів формується підприємствами в постачальниках у яких відсутні будь-які суб`єкти господарської діяльності. Також у вказаних постачальників товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відсутні власні трудові та виробничі ресурси.

У зв`язку з тим, вбачається, що зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму.

Таким чином, при поставці товарів на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до первинних бухгалтерських документів за 2014-2015 років недостовірні дані щодо поставки товарів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 » та іншими суб`єктами господарювання - підприємствами з ознаками фіктивної діяльності, які ніяких товарів фактично не поставляли, що дало їм змогу ухилитися від сплати податків та обготівкувати державні кошти підприємства в особливо великих розмірах.

Під час розслідування встановлено, що протягом 2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_42 реєструвалися наступні результати документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме: Акт про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 07.02.2014 №438/2206; Акт про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 17.11.2014 №1652/26-59-22-02/36177394; Акт про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 29.12.2014 №1837/2205.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_43 жодних документів не надано. Згідно інформації викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_44 від 21.11.2016 № 4159/9/26-59-08-03-22 зазначені результати (Акти) документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином в ІНФОРМАЦІЯ_44 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до результатів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), та вилучити їх в оригіналах (здійснити виїмку) неможливо об`єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановити дійсний фінансовий стан вказаного підприємства, а також факт заволодіння та розтрати службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Необхідність вилучення оригіналів Актів про результати перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) із усіма додатками обґрунтовується положеннями ч. 2 ст. 84 КПК України (процесуальними джерелами доказів є документи), а також п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 99 КПК України (до документів можуть належати акти перевірок, сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до результатів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме: Акту про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 07.02.2014 № 438/2206 із усіма додатками; Акту про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 17.11.2014 № 1652/26-59-22-02/36177394 із усіма додатками; Акту про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 29.12.2014 № 1837/2205 із усіма додатками, які знаходяться в

ІНФОРМАЦІЯ_44 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучити в належним чином завірених копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1