ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4361/17
провадження № 1-кс/201/3015/2017
УХВАЛА
23 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
23 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправочних станцій.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документально підтвердженої інформації відносно діяльності вказаного підприємства в період з 01.01.2016 по теперішній час, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме складав податкову звітність даного підприємства, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучення (виїмку) їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучення (виїмку) їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкової звітності (по всім податкам і зборам, які сплачувались) з додатками і розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків, на паперових носіях, за період з 01.01.2016 по теперішній час; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатків до них, ув`язнених із ДПІ; посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису директорів, бухгалтерів, і печатки підприємства; електронної податкової звітності податкової звітності з додатками і розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків, за період з 01.01.2016 по теперішній час; юридичної (реєстраційної) справи, а саме: заяви, довідки про узяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінець), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок, що охоплюють перевіркою період з 01.01.2016 по теперішній час; відомостей, щодо оскарження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сум донарахувань по податковим повідомленням-рішенням, складеним за результатами документальних планових чи позапланових перевірок, що охоплюють період з 01.01.2016 по теперішній час та інших документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1