Справа № 211/3380/13-к
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого - судді Рибаєва О.А.,

при секретарі судового засіданні ОСОБА_1,

за участю:

прокурора Корж Д.В.,

у відсутність представника скаржника -ТОВ СП «НІБУЛОН»,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м.Кривому Розі скаргу заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2 на постанову від 24 жовтня 2012р. оперуповноваженого СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про відмову в порушенні кримінальної справи в порядку ст.236-1 КПК України в ред.1960 року,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2013 р. до Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» ОСОБА_2 зі скаргою на постанову від 24 жовтня 2012р. оперуповноваженого СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про відмову в порушенні кримінальної справи за п.11 ст.6 КПК України.

Заявник просив суд скасувати вищевказану постанову та направити матеріали заяви до Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, посилаючись на те, що вказана постанова є незаконною, передчасною, перевірка за доводами заявника фактично не проведена, доводи не перевірені і не спростовані.

26.04.2013р. постановою Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області відмовлено в відкритті провадження з розгляду скарги ТОВ СП «НІБУЛОН» на постанову від 24 жовтня 2012р. оперуповноваженого СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про відмову в порушенні кримінальної справи за п.11 ст.6 КПК України.

18.05.2013 року на вищезазначену постанову заступником генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2 подана апеляційна скарга.

27.05.2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області, розглянувши апеляційну скаргу заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2, скасувала постанову Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 26.04.2013 року, а матеріали справи направила на новий судовий розгляд. Обгрунтовуючи своє рішення, апеляційний суд зазначив, що відповідно до вимог ст.236-2 КПК України (ред.1960р.), розглянувши скаргу, суддя приймає одне з таких рішень: скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає матеріали для проведення додаткової перевірки або залишає скаргу без задоволення.

У судове засіданні представник скаржника не зявився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Прокурор у судовому засіданні залишив вирішення питання по скарзі на розгляд суду.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали відмовного матеріалу №3533, суд приходить висновку, що скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню з наступних підстав.

24 жовтня 2012р. оперуповноважений СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за заявою заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2 (ЖРЗПЗ №4020/2 від 15.10.2012р.). Відповідно до вказаної постанови 15.10.2012р., до канцелярії Довгинцівського РВ КМУ, поштою з Центрального районного відділу Миколаївського міського управління за вх. № 5909 надійшли матеріали по скарзі генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» гр. ОСОБА_2. 25.07.2012 року ТОВ СП «НІБУЛОН» в особі директора гр. ОСОБА_2 звертався з скаргою щодо відреагування на грубе порушення кримінально- процесуального законодавства з боку працівників Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, які незаконно відправили матеріали заяви до іншого органу внутрішніх справ. В ході проведення перевірки було встановлено, що 17.10.2011 року до Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали по заяві директора ТОВ СП «НІБУЛОН» гр. ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку директора ТОВ «ТРЕЙДАНГАРА» гр. ОСОБА_5, які були зареєстровані у ЖРЗПЗ № 4222, та, в зв'язку з тим що гр. ОСОБА_5 в своєму поясненні зазначив, що грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Євро-Інвест Групп» м. Київ, матеріали були направленні до Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві для опитування посадових осіб ТОВ «Євро-Інвест Групп» із зазначенням про необхідність повернення матеріалів до Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області для прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України. Однак працівники Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві матеріали заяви ТОВ СП «НІБУЛОН» не повернули, а винесли постанову про відмову в порушенні кримінальної справи (відмовний матеріал № 2548-Е за 2011 рік). 16.03.2012 року був направлений запит до Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві з проханням надати копію постанови про відмову в порушенні кримінальної справи по заяві ТОВ СП «НІБУЛОН». 22.06.2012р. надійшла відповідь з Голосіївського РУ ГУ МВС України в м.Києві в якій було зазначено, що відмовний матеріал 06.04.2012р. знаходиться в прокуратурі Голосіївського району м.Києва, тому надати копію неможливо.

В ході розгляду скарги директора ТОВ СП «НІБУЛОН» гр. ОСОБА_2 до прокуратури Голосіївського району м. Києва направлено подання з проханням скасувати постанову про відмову в порушенні кримінальної справи по відмовному матеріалу № 2548 та направити до Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області для проведення додаткової перевірки.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт що є нескасована постанова про відмову в порушенні кримінальної справи, винесена працівниками Голосіївського РУ ГУ МВС України в м.Києві, 24.10.2012 року оперуповноважений СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3, на підставі п.11 ст.6 КПК України (ред.1960р.), виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за заявою генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2.

Відповідно до супровідного листа вих.№4840 від 29.03.2013р. Довгинцівський РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надіслав заступнику генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» копію постанови в порушенні кримінальної справи №3533, 3551 за 2012 рік (а.с.12).

Згідно з реєстраційним штампом вхідної кореспонденції №5911/03-26, ТОВ СП «НІБУЛОН» 08 квітня 2013р. отримало копію постанови від 24.10.2012 року оперуповноваженого СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3.

Як вбачається зі штемпельного відбитка на конверті, датою відправлення скарги ТОВ СП «НІБУЛОН» на постанову від 24.10.2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи, на адресу Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області за поштовим відправленням № 962 з Миколаївського відділення поштового зв'язку №54001 є 15 квітня 2013 р..

23.04.2013 року до Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшла скарга заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи в порядку ст.236-1 КПК України (ред.1960р.). Дата надходження вказаної скарги до суду підтверджується реєстраційним штампом суду.

З огляду на положення ст.5 та п.7 розділу XI «Перехідні положення» КПК України (в редакції 2012 року) скарги на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, які надійшли до суду 20.11.2012 року та пізніше, якщо вони подані з дотриманням строку оскарження, передбаченого КПК України (в ред.1960 р.), мають бути розглянуті на підставі цього Кодексу.

Статтею 236-1 КПК України (1960 р.) передбачено, що на постанову слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи може бути подано скаргу протягом семи днів з дня отримання копії постанови або повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови.

З огляду на встановлені у судовому засіданні обставини суд вважає доведеним, що скаржником, в особі заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2, дотримано строк, встановлений ст.236-1 КПК України (1960 р.), для подання ним скарги на постанову від 24.10.2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи.

Суд, розглядаючи скаргу на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи у відповідності до вимог ст. 236-2 КПК України перевіряє дотримання відповідною особою при відмові в порушенні кримінальної справи вимог ст. 99 КПК України щодо відсутності підстав для порушення кримінальної справи. Висновок про відсутність підстав для порушення кримінальної справи може грунтуватися лише на результатах достатньо повної та об'єктивної перевірки всіх доводів заявника.

Разом з тим, під час перевірки слідчим залишились невиконаними вимоги ст. 22 КПК України щодо проведення повної, всебічної та об'єктивної перевірки по встановленню обставин справи.

Як вбачається з постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 24.10.2012р., однією із підстав відмови в порушенні кримінальної справи, є п.11 ст.6 КПК України (ред.1960 р.) а саме: нескасована постанова про відмову в порушенні кримінальної справи (відмовний матеріал № 2548-Е за 2011 рік), винесена Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві.

Проте, представник скаржника надав у судове засідання копію постанови прокуратури Голосіївського району м.Києва якою 09.10.2012р. скасовано постанову Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві про відмову в порушенні кримінальної справи (відмовний матеріал № 2548-Е за 2011 рік).

Крім того, як вбачається з рапортів оперуповноважених СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області від 03.07.2012р., 27.07.2012р., 03.09.2012р., що містяться у відмовному матеріалі №3533, під час здійснення ними перевірки по заяві заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» у відношенні, зокрема, службових осіб ПП «ТРЕЙДАНГАРА» за фактом шахрайських дій останніх, встановлено, що ПП «ТРЕЙДАНГАРА» за зареєстрованою адресою відсутня, тому допитати посадових осіб даного підприємства неможливо.

При цьому у відмовному матеріалі №3533, наданому суду, відсутні відомості щодо звернення слідчого до реєстраційної палати для отримання наступної інформації відносно ПП «ТРЕЙДАНГАРА» та її посадових осіб, а саме:

-найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, її ідентифікаційний код, види діяльності;

-осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори;

-наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

-перелік засновників (учасників) юридичної особи, включаючи найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код юридичної особи або ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи;

-установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них, також підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів.

Також відмовний матеріал не містить відомостей щодо того чи звертався слідчий до відділу адресно-довідкового підрозділу з метою встановлення місця проживання та/або місця перебування посадових осіб ПП «ТРЕЙДАНГАРА».

Суд вважає, що внаслідок невжиття слідчим вищезазначених заходів, залишились недослідженими обставини, що мають суттєве значення для встановлення факту наявності або відсутності підстав щодо порушення кримінальної справи, тому перевірку за заявою представника ТОВ СП «НІБУЛОН» неможливо вважати такою, що проведена відповідно до вимог ч.1 ст.22 КПК України (ред.1960р.).

За таких обставин, доводи особи, що подала скаргу про неналежність перевірки є обгрунтованими, а постанова про відмову в порушенні кримінальної справи - належно не обгрунтованою та передчасною.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.22, 94, 99, 236-1, 236-2 КПК України (1960р.), п.7 розділу XI «Перехідні положення» КПК України (2012 р.), суд -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2 - задовольнити.

Скасувати постанову оперуповноваженого СДСБЕЗ Довгинцівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 від 24.10.2012р. про відмову в порушенні кримінальної справи, за заявою заступника генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» ОСОБА_2, направивши матеріали для організації проведення додаткової перевірки прокурору Довгинцівського району м.Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Копію постанови направити особі, яка винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, особі, яка подала скаргу, прокурору.

На постанову суду прокурором, особою, яка подала скаргу, протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Суддя О.А. Рибаєв