Дата документу 20.01.2017 Справа № 554/6446/16-к
№554/6446/16
№1кс/554/669/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01. 2017 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000357 від 25.07.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а:

20.01.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщеннях ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватно власності належить ТОВ «ВЕСО» (код ЄРДПОУ 35658469) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » на замовлення ТОВ «СМУ -25» та Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, проведення інших будівельних робіт з усіма контрагентами, що фактично не виконувалася на замовлення інших контрагентів у період 2016 року зокрема: договори із замовниками робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, локальні кошториси, дефектні акти, паспорти якості на будівельні матеріали, сертифікати відповідності, , платіжні доручення та банківські виписки, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку,документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів у будівництві, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному проваджені № 0000357, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими від Полтавського академічного обласного українського мізично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, 29.12.2015 року платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «СМУ№ 25» грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_5 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані, які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_5 у приміщенні ПФ ПАТ «Мегабанк», у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами, тобто вчинили фінансові (банківські) операції з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом.

В подальшому встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 року ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_5 » , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ «СМУ-25» здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_7 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.
В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19 971,00 грн. в ФОП « ОСОБА_8 », а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн., в ТОВ «Синтек-С».
19.07.2016 року направлено запит директорові ТОВ «Синтек-С» про надання інформації та належним чином завірених копій документів про наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_5 » за період з 01.11.2015 по 01.02.2016 року. Аналогічний запит направлено ФОП « ОСОБА_8 ».
22.07.2016 року надійшов лист від директора ТОВ «Синтек-С» про те що вказане підприємство за вищевказаний період жодних фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_5 » не мало. Аналогічну відповідь отримано від ФОП « ОСОБА_8 ».
Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти.

Досудовим слідством, а саме під час проведення НСРД встановлено фактичне місце перебування офісного приміщення ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), де остання може зберігати та виготовляти фінансово-господарську документацію для конвертації грошових коштів. Вказане офісне приміщення знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного перебування офісного приміщення ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що стосуються проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » на замовлення ТОВ «СМУ -25» та Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, проведення інших будівельних робіт з усіма контрагентами, що фактично не виконувалася на замовлення інших контрагентів у період 2016 року.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

При чому, відшукувані речі можуть мати значення для даного кримінального провадження.

З огляду на обставини справи документи, які планується відшукати можуть знаходитися у приміщенні за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщеннях ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватно власності належить ТОВ «ВЕСО» (код ЄРДПОУ 35658469).

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 166, 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:
клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Полтавської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000357, від 25.07.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщеннях ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватно власності належить ТОВ «ВЕСО» (код ЄРДПОУ 35658469) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення будівельних робіт ФОП « ОСОБА_5 » на замовлення ТОВ «СМУ -25» та Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя, проведення інших будівельних робіт з усіма контрагентами, що фактично не виконувалася на замовлення інших контрагентів у період 2016 року зокрема: договори із замовниками робіт, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, локальні кошториси, дефектні акти, паспорти якості на будівельні матеріали, сертифікати відповідності, , платіжні доручення та банківські виписки, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку,документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів у будівництві, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1