Справа № 185/2017/17
Провадження № 1-кс/185/386/17
У Х В А Л А
10 березня 2017 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей про : залишок грошових коштів на рахунку,дату проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій,призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться,фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалось фото фіксація особи, яка 22.10.2016 року в період часу в період часу з 21.00 годин до 22.00 годин намагалася зняти грошові кошти з картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
22.10.2016 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.10.2016 року близько 20.30 годин невстановлені особи, перебуваючи біля приміщення букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 із застосуванням фізичного насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді гематом на обличчі, відкрито викрали гаманець з грошовими коштами у сумі 2000 грн., чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.186 КК України - грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя та здоров`я.
Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.10.2016 року близько 20.30 годин, в той час коли він знаходився біля приміщення букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , куди вийшов покурити, двоє невідомих чоловіків, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді гематом на обличчі та голові, відкрито викрали з кишені його куртки гаманець, в якому знаходилися грошові кошти та картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому в цей же день після вчинення злочину, через нетривалий проміжок часу, невідомі особи намагалися зняти грошові кошти з вказаної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що потерпілий отримав смс- повідомлення на свій мобільний телефон з відмовою від проведення операції з вказаного рахунку, у зв`язку з недостатність коштів на рахунку.
Під час досудового розслідування встановлено, що у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ведеться фото та відео фіксація особи, яка проводить операції з банкоматом.
Викладене свідчить про те, що у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 мається фото особи, яка 22.10.2016 року в період часу з 21.00 годин до 22.00 годин, після вчинення злочину, намагалася зняти грошові кошти з викраденої у ОСОБА_5 картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення фото особи, яка у вище вказаний проміжок часу намагалася зняти грошові кошти з картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
Для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та вилучення фото особи, яка 22.10.2016 року в період часу з 21.00 годин до 22.00 годин намагалася зняти грошові кошти з викраденої у ОСОБА_5 картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки. Вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду. Її неможливо отримати в інший спосіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей про : залишок грошових коштів на рахунку,дату проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій,призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться,фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалось фото фіксація особи, яка 22.10.2016 року в період часу в період часу з 21.00 годин до 22.00 годин намагалася зняти грошові кошти з картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1