_______________________________________________________________________
Дело № 1-589/11
14.10.2011 Киевский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи Войтова Г.В.
при секретаре Калашник С.Г.
с участием прокурора Химчака Д.Ю.
защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, Белгород Днестровского района Одесской области, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_5, работавшего председателем Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николаевской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого, содержавшегося в ИВС с 14.03.2009г. по 17.03.2009г., под стражей с 17.03.2009г.
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 209 ч.1 УК Украины,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженца Алтайского края, г.Барнаул, Россия, гражданина Украины, русского, ІНФОРМАЦІЯ_8, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_9, работавшего исполнительным директором ТД Укрприватагро, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11, ранее судимого:
-05.05.2005г. Центральным райсудом г.Николаева по ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.3 с применением ч.1 ст. 70 УК Украины к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобожден по постановлению Новобугского райсуда Николаевской области от 31.01.2008г. условно-досрочно на 1 год 4 месяца, 6 дней
Содержавшегося под стражей с 19.11.2008г. по 15.04.2009г.
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3, гражданина Украины, ассирийца, ІНФОРМАЦІЯ_14, женатого, имеющего малолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_15, работавшего на ЧП ПТФ Агростандарт,
зарегистрированного и проживающего по адресу: Херсонская область, Ново Каховский район, пгт. Днепряны, ул. К. Маркса, 144, ранее не судимого, содержавшегося в ИВС с 11.03.2009г. по 14.03.2009г., под стражей с 14.03.2009г.
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженца пос.В.Двин, Арташатского района ОСОБА_3, гражданина Украины, ассирийца, ІНФОРМАЦІЯ_14, женатого, несовершеннолетних детей нет, не работающего, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_17, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_18, ранее судимого:
-10.11.2008г. Каховским райсудом Херсонской области по ст. 122 ч.1 УК Украины к 1 году лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины испытательным сроком 1 год.
Содержавшегося в ИВС с 13.02.2009г. по 16.02.2009г.
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.4 УК Украины,
Органами досудебного следствия ОСОБА_6 обвиняется в том, что преследуя цель незаконного завладения имуществом ОАО Концерн Галнефтегаз, путем мошенничества, находясь в доверительных отношениях с ОСОБА_10 - председателем фермерского хозяйства Океан, зарегистрированного 19.07.1995 г. Первомайской районной государственной администрацией Николаевской области за № 23085387, примерно в середине апреля 2008 г., более точная дата следствием не установлена, предложил последнему заключить договор с ОАО Концерн Галнефтегазна приобретение топлива по смарт-картам, убедив его в добросовестности своих действий и намерений, пообещав возмещать все материальные затраты по оплате за предоставленные услуги.
ОСОБА_10, будучи введенным в заблуждение, исходя из доверия и ложной уверенности в правильности действий ОСОБА_6, и выполняя указания последнего, 25.04.2008 года прибыв в г.Одессу в Одесский филиал ОАО Концерн Галнефтегаз, расположенный по адресу: гор. Одесса, ул. Грушевского 39-а, для заключения договора на приобретение топлива по смарт-картам ОАО Концерн Галнефтегаз. В этот же день между ОСОБА_10 и ОАО Концерн Галнефтегазбыл подписан договор №10СК08-71 купли продажи товаров по смарт-картам и акт приема передачи смарт-карт. В соответствии с данным договором, ОАО Концерн Галнефтегазпередал фермерскому хозяйству Океанв лице председателя Гончарука В.Е. 3 смарт-карты на получение дизельного топлива с установленным суточным лимитом по 25 000 грн. на каждую смарт-карту. ОСОБА_10 выйдя из помещения ОАО Концерн Галнефтегаззаранее договорившись о встрече в обусловленном месте с ОСОБА_6, передал последнему полученные 3 смарткарты согласно договора на получение дизельного топлива.
Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО Концерн Галнефтегаз, 07.05.2008 г. Коган С.Э. передал ОСОБА_10 денежные средства в сумме 30 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО Концерн Галнефтегаздля разблокировки смарт-карт, полученных ОСОБА_10 25.04.2008 г. согласно договора купли продажи №10СК08-71. В этот же день 07.05.2008 г. Гончарук В.Е. в ОАО Мегабанк произвел предоплату в сумме 30 тыс. грн. для разблокировки 3 смарт-карт.
ОСОБА_11, будучи в преступном сговоре с ОСОБА_6, преследуя корыстную цель, произвел разблокировку 3 смарт-карт, полученных ОСОБА_10
После чего, в период с 08 мая 2008 г. по 17 июня 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_11, действуя совместно, по предварительному сговору на АЗС ТНК-Транс, УТН-Восток по смарт-картам, выданным по договору №10СК08-71, незаконно завладели дизельным топливом и бензином марки А-92, А-76, А-95, А-95 Премиум, на общую сумму 733 883,02 грн., (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб ОАО Концерн Галнефтегазв особо крупных размерах.
Кроме того, в апреле 2008 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, преследуя цель получения кредита в банковском учреждении, умышленно внесли заведомо неправдивые сведения в трудовую книжку ОСОБА_7, до брака ОСОБА_12, а именно: запись № 9 -22.03.2006 г. ООО Торговый дом УкрприватагроОСОБА_12 назначен на должность исполнительного директора ООО Торговый дом Укрприватагро, приказ № 05 от 22.03.2006 г., запись № 10 - 21.04.2008 г. ООО Торговый дом УкрприватагроОСОБА_12 повторно назначен на должность: исполнительный директор ООО Торговый дом Укрприватагров связи с изменением фамилии, приказ № 19 от 21.04.2008 г., заведомо зная и скрывая тот факт, что ОСОБА_12 ОСОБА_7 в период с 09.12.2000 г. по 08.02.2008 г. отбывал наказание в местах лишения свободы, в связи с чем не мог занимать указанную должность, тем самым незаконно увеличили стаж трудовой деятельности ОСОБА_7
Кроме того, в июне 2008 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_6 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13, преследуя цель мошеннического завладения топливом ОАО Концерн Галнефтегаз, изготовили поддельную печать физического лица предпринимателя ОСОБА_14, которую впоследствии сбыли ОСОБА_14 для визирования договора №10СК08-101 купли продажи товаров по смарт-картам и акта приема передачи смарт-карт.
19.11.2009 г. в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_14, по адресу: Николаевская область, Николаевский р-н, с. Кирьяковка, ул. Новоселов, 23, поддельная печать ЧП ОСОБА_14 была изъята сотрудниками милиции.
Согласно заключения технико-криминалистической экспертизы № 1347 от 16.12.2008 г. клише печати ОСОБА_14 № НОМЕР_1 изготовлено при помощи компьютерного макетирования с набором типографских шрифтов.
Согласно данных УГБ УМВД Украины в Николаевской области за исх. № 10/546 от 17.02.2009 г., разрешительной системой УГБ УМВД Украины в Николаевской области разрешение на изготовление печатей и штампов физическому лицу предпринимателю ОСОБА_14 не выдавалось.
Кроме того, в апреле 2008 г. Коган С.Э., имея умысел на совершение преступлений мошеннического завладения топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО Концерн Галнефтегазорганизовал преступную группу, в которую в качестве ее членов вовлек граждан Украины, проживающих в ІНФОРМАЦІЯ_19, Николаевской и Херсонской областях.
ОСОБА_6 являясь организатором и лидером преступной группы для реализации своих преступных намерений в апреле-мае 2008 года осуществил ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий, в число которых входило: подбор участников преступной группы с последующим распределением ролей между ними, разработал детальный план преступных действий, который впоследствии был согласован и одобрен всеми участниками организованной преступной группы. В дальнейшем, он координировал действия участников преступной группы, финансировал ее деятельность, распределял имущество, добытое преступным путем, между участниками преступной группы, а также сам непосредственно принимал участие в совершении преступлений.
Для осуществления преступного плана мошеннического завладения топливом по смарт-картам, принадлежащих ОАО Концерн Галнефтегаз, ОСОБА_6 вовлек в руководимую ним преступную группу ОСОБА_7, посвятив его в преступный план, для оформления договоров с ОАО Концерн Галнефтегази отсутствия автоматической блокировки смарт-карт, полученных согласно договоров, в деятельность организованной преступной группы был вовлечен сотрудник Одесского филиала ОАО Концерн Галнефтегаз, расположенного по адресу г. Одесса ул. Грушевского 39а, ОСОБА_11, являющийся начальником отдела безналичных расчетов Одесского филиала, которые добровольно согласились участвовать в совершении преступлений.
Кроме того, в разные периоды времени ОСОБА_6, как руководитель и организатор преступной группы, для совершения преступлений вовлек ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_13, не входящих в состав преступной группы.
В свою очередь ОСОБА_9 вовлек к совершению преступлений ОСОБА_15, ОСОБА_13 вовлек ОСОБА_14 и ОСОБА_16, ОСОБА_17 вовлек неустановленное следствием лицо материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство. Указанных лиц ОСОБА_9, ОСОБА_17 и ОСОБА_13 вовлекали для заключения договоров с ОАО Концерн Галнефтегаз и получения, мошенническим путем смарт-карт на топливо, а также реализовывали топливо фермерским хозяйствам Николаевской и Херсонской областей.
Все вовлеченные лица дали свое добровольное согласие на участие в мошенническом завладении топливом по смарт-картам, принадлежащим ОАО Концерн Галнефтегаз.
ОСОБА_7, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, направленной на мошенническое завладение топливом, принадлежащим ОАО Концерн Галнефтегаз, координировал действия остальных участников преступной группы, разъяснял принципы деятельности ОАО Концерн Галнефтегаз, способы мошеннического завладения имуществом Концерна Гланефтегаз, какие документы необходимы для заключения договоров на получение смарт-карт, какое количество смарт-карт получить и с каким лимитом, а также осуществлял доставку автотранспортом других участников группы в Одесский филиал ОАО Концерн Галнефтегаздля заключения договоров. Кроме этого ОСОБА_7, имея образование экономиста, по указанию ОСОБА_6 вел количественный учет реализованного топлива по смарт-картам полученных от привлеченных участников преступлений, не входящих в состав преступной группы, а также поступление наличных и безналичных денежных средств за реализацию топлива.
ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, направленной на мошенническое завладение топливом, принадлежащим ОАО Концерн Галнефтегаз, работая, согласно приказа № 141 оК от 31.05.07 г., в должности начальника отдела безналичных расчетов Одесского филиала ОАО Концерн Галнефтегаз, с целью достижения преступного результата, направленного на завладение денежными средствами Концерна в особо крупных размерах, вел контроль за заключением договоров, актов приема-передачи смарт-карт, установкой автоматической блокировки смарт-карт, а также разблокированием смарт-карт.
Действуя согласно отведенной роли, вопреки интересам ОАО Концерн Галнефтегаз, согласуя свои действия с другими участниками преступной группы, из корыстных побуждений, ОСОБА_11, давал указание инженеру по смарт-картам, не устанавливать автоматическую блокировку или разблокировать вручную смарт-карты, полученные другими участниками группы, за что получал материальное вознаграждение .
Преступная группа организованная и возглавляемая ОСОБА_6 в период с апреля по июль 2008 года, в состав которой вошли ОСОБА_7 и ОСОБА_11, а также не входящие в состав преступной группы ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_13 и другие неустановленные следствием лица, завладели имуществом ОАО Концерн Галнефтегаз, в особо крупных размерах.
ОСОБА_6 в составе организованной группы, в период апреля по июль 2008 г. совершил следующие преступления:
ОСОБА_6 являясь лидером и организатором преступной группы, преследуя цель незаконного завладения топливом ОАО Концерн Галнефтегаз, повторно, путем мошенничества, примерно в мае 2008 г. (более точная дата следствием не установлена), поручил членам преступной группы - ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_9, подыскать юридическое лицо - предприятие, на которое можно оформить договор купли-продажи топлива по смарт-картам в ОАО Концерн Галнефтегаз.
В тот же период времени ОСОБА_9, действуя по добровольному согласию, по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_7, подыскал ОСОБА_15, являющегося директором ЧП ШВВ, зарегистрированного 13.07.2007 г. исполнительным комитетом Херсонского городского совета за № 35219532.
Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО Концерн Галнефрегаз, повторно, 21.05.2008 г. Коган С.Э., являясь лидером организованной преступной группы и осуществляющий финансирование преступных действий, направленных на достижение общей цели, передал ОСОБА_15 денежные средства в сумме 65 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО Концерн Галнефтегаздля разблокировки смарт-карт, полученных ОСОБА_15 19.05.2008 г. согласно договора купли продажи №10СК08-80. ОСОБА_15 21.05.2008 г. в АКБ Европейский произвел предоплату в сумме 65 тыс. грн. для разблокировки 30 смарт-карт.
ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, повторно, преследуя корыстные цели, произвел разблокировку 30 смарт-карт, полученных ОСОБА_15
После чего, в период с 22 мая 2008 г. по 29 мая 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, действуя повторно, в составе преступной группы, возглавляемой ОСОБА_6Э, а также не входящие в состав преступной группы ОСОБА_15, ОСОБА_9 на АЗС ОККО, Татнефть-КАРД, УТН-Востокпо смарт-картам, выданным по договору №10СК08-80, незаконно завладели дизельным топливом и бензином марки А-95, А-76, А-95 Премиум, на общую сумму 412 246,72грн., (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб ОАО Концерн Галнефтегазв особо крупных размерах.
Кроме того, ОСОБА_6 являясь лидером и организатором преступной группы, преследуя цель незаконного завладения топливом ОАО Концерн Галнефтегаз, повторно, путем мошенничества, примерно в мае 2008 г. (более точная дата следствием не установлена), поручил члену преступной группы - ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_8, подыскать юридическое лицо- предприятие, на которое оформить договор купли-продажи топлива по смарт-картам в ОАО Концерн Галнефтегаз.
В тот же период времени ОСОБА_17, действуя по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преследуя преступные цели, направленные на мошенническое завладение топливом ОАО Концерн Галнефтегаз, подыскал неустановленное лицо, представлявшееся ОСОБА_19, которое представлялось директором ЧП ПФ Агрозембуд, зарегистрированного в сентябре 2005 г. исполнительным комитетом Херсонского городского совета за № 33768545.
После чего, 02.06.2008 г. в помещении Одесского филиала ОАО Концерн Галнефтегаз, расположенного по адресу: гор. Одесса, ул. Грушевского 39а, ОСОБА_17 и неустановленное лицо, которое представлялось директором ЧП ПФ АгрозембудОСОБА_19, не входящим в состав преступной группы, с целью заключения договора на приобретение топлива по смарт-картам, предоставили копии учредительных документов ЧП ПФ Агрозембуди заявление, удостоверенное 13.05.2008 года частным нотариусом ОСОБА_20, согласно которого, ОСОБА_21 передал ОСОБА_19 учредительство ЧП ПФ Агрозембудс имущественными и неимущественными правами.
Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО Концерн Галнефрегаз, повторно, 04.06.2008 г. Коган С.Э., являясь лидером организованной преступной группы и осуществляющий финансирование преступных действий, направленных на достижение общей цели, передал ОСОБА_7 денежные средства в сумме 150 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО Концерн Галнефтегаздля разблокировки смарт-карт, полученных неустановленным лицом 02.06.2008 г. согласно договора купли продажи №10СК08-90. ОСОБА_7, повторно, согласно отведенной ему роли, выполняя указания ОСОБА_6, с целью завладения путем мошенничества общим лимитом топлива, принадлежащего ОАО Концерн Галнефтегаз, передал указанные денежные средства неустановленному лицу, которое представлялось ОСОБА_19, которое произвело предоплату в сумме 150 тыс. грн. для разблокировки 22 смарт-карт.
ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, повторно, преследуя корыстную цель, произвел разблокировку 22 смарт-карт, полученных неустановленным лицом.
После чего, в период с 05 по 11 июня 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11 действуя повторно, в составе преступной группы, возглавляемой ОСОБА_6Э, а также не входящие в состав преступной группы ОСОБА_17 и неустановленное лицо на АЗС ОККО, принадлежащими ОАО Концерн Галнефтегазпо смарт-картам, выданным по договору №10СК08-90, незаконно завладели дизельным топливом и бензином марки А-92 на общую сумму 1311411,13 грн. (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб ОАО Концерн Галнефтегазв особо крупных размерах.
Кроме того, ОСОБА_6, являясь лидером и организатором преступной группы, преследуя цель незаконного завладения топливом ОАО Концерн Галнефтегаз, повторно, путем мошенничества, примерно в июне 2008 г. (более точная дата следствием не установлена), поручил члену преступной группы - ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_13, подыскать юридическое лицо-предприятие, либо физическое лицо, плательщика НДС, на которое оформить договор купли-продажи топлива по смарт-картам в ОАО Концерн Галнефтегаз.
В тот же период времени ОСОБА_13, действуя по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_7, преследуя преступные цели, направленные на мошенническое завладение топливом ОАО Концерн Галнефтегаз, подыскал ОСОБА_16А и ОСОБА_14, являющегося частным предпринимателем (свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя серии В00 №005534, выданное ГНА Николаевской области 21.11.2005г.), которым предложил заключить от имени ОСОБА_14, договор с ОАО Концерн Галнефтегазна приобретение дизельного топлива по смарт-картам за денежное вознаграждение, на что последние дали добровольное согласие.
Продолжая преступные действия, направленные на реализацию единой цели, ОСОБА_6 и ОСОБА_13 ( материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) изготовили поддельные копии технических паспортов и доверенностей на грузовые автомобили, которые якобы находились в распоряжении ОСОБА_14, которые впоследствии были уничтожены, а также изготовили поддельную печать ЧП ОСОБА_14
Реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенническое завладение топливом ОАО Концерн Галнефтегаз, 11.06.2008 г. Яворский А.М., согласно отведенной ему роли, привез не входящих в состав преступной группы ОСОБА_14 и ОСОБА_16 в г.Одессу, в офис Одесского филиала ОАО Концерн Галнефтегаз, расположенного по адресу: гор. Одесса, ул. Грушевского, 39-А, где ОСОБА_14, предоставил копии документов частного предпринимателя, а также поддельные копии технических паспортов и доверенностей на автомобили, а ОСОБА_16 представилась бухгалтером ЧП ОСОБА_14А., убеждала при этом сотрудников ОАО Концерн Галнефтегазв платежеспособности и достоверности всех предоставленных документов. После чего, между ЧП ОСОБА_14 и ОАО Концерн Галнефтегазбыл заключен договор №10СК08-101 купли продажи товаров по смарт-картам, и подписан акт приема передачи смарт-карт, согласно которого ОАО Концерн Галнефтегазпередал ЧП ОСОБА_14, 20 смарт-карт на получение дизельного топлива с установленным суточным лимитом на сумму 6000 грн. каждая.
Продолжая свои преступные действия, направленные на дальнейшее завладение топливом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО Концерн Галнефрегаз, повторно, 13.06.2008 г. Коган С.Э., являясь лидером организованной преступной группы и осуществляющий финансирование преступных действий, направленных на достижение общей цели, передал члену группы ОСОБА_7 и не входящему в состав преступной группы ОСОБА_13, денежные средства в сумме 150 тыс. грн. для осуществления предоплаты в ОАО Концерн Галнефтегаздля разблокировки смарт-карт, полученных ОСОБА_14 11.06.2008 г. согласно договора купли продажи №10СК08-101. ОСОБА_7 и ОСОБА_13, выполняя указания ОСОБА_6, с целью завладения путем мошенничества общим лимитом топлива, принадлежащего ОАО Концерн Галнефтегаз, передали указанные денежные средства ОСОБА_14, который произвел предоплату в сумме 150 тыс. грн. для разблокировки 20 смарт-карт.
ОСОБА_11, являясь членом преступной группы, согласно отведенной ему роли, повторно, преследуя корыстную цель, произвел разблокировку 20 смарт-карт полученных ОСОБА_14
После чего, в период с 13 по 25 июня 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11 действуя повторно, в составе преступной группы, возглавляемой ОСОБА_6, а также не входящий в состав преступной группы ОСОБА_13 на АЗС ОККО, принадлежащими ОАО Концерн Галнефтегаз, по смарт-картам, выданным ОСОБА_14 по договору №10СК08-101, незаконно, мошенническим путем завладели дизельным топливом, принадлежащим ОАО Концерн Галнефтегаз, на сумму 486973,48грн. (что в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан), причинив ущерб предприятию ущерб ОАО Концерн Галнефтегазв особо крупных размерах.
В результате преступных действий, направленных на мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах, принадлежащим ОАО Концерн Галнефтегаз, ОСОБА_6 с целью легализации доходов, полученных преступным путем в период апреля-июля 2008г., 22.07.2008 г. приобрел у ОСОБА_22 автомобиль марки s- Benz, модель 450, выпуска 2007 г. за 130 тыс. долларов США. Однако, преследуя цель сокрытия доходов, полученных преступным путем и маскирования незаконного происхождения таких денежных средств, ОСОБА_6 не оформил приобретенный автомобиль на свое имя, а получил право распоряжения и эксплуатации автомобиля путем оформления доверенности, заверенной 22.07.2008 г. частным нотариусом Херсонского нотариального округа ОСОБА_23 и зарегистрированной в реестре за № 2159.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях по ст.ст. 190 ч.4,358 ч.2,209 ч.1 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_6 от дачи показаний в судебном заседании отказался.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_7 свою вину в инкриминируемых ему деяниях, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_7 от дачи показаний в судебном заседании отказался.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_17 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ст. 190 ч.4 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_17 от дачи показаний в судебном заседании отказался.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 свою вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ст. 190 ч.4 УК Украины признал полностью. Согласно ст. 63 Конституции Украины подсудимый ОСОБА_17 от дачи показаний в судебном заседании отказался.
Суд, выяснив мнения участников судебного разбирательства, разъяснив требования ст.299 УПК Украины, и последствия ограничения объема доказательств, признает нецелесообразным исследование иных доказательств в отношении фактических обстоятельств дела, так как они ни кем не оспариваются.
Учитывая изложенное суд считает виновность подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_17, ОСОБА_9 ОСОБА_12 доказанной и признает подсудимого ОСОБА_6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст.190 ч.4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием ( мошенничество ), совершенное организованной группой, в особо крупных размерах; ст. 358 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам: подделка документа, который удостоверяется предприятием, имеющим право, удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его подделывающим, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 209 ч.1 УК Украины по квалифицирующим признакам: заключение сделки с денежными средствами, полученные вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленнях на сокрытие или маскирование незаконного происхождения таких денежных средств, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Подсудимого ОСОБА_7 суд признает виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 358 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам
подделка документа, который удостоверяется предприятием, имеющим право, удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его подделывающим, совершенное по предварительному сговору группой лиц; ст.190 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное организованной группой, повторно, в особо крупных размерах;
Подсудимого ОСОБА_24 ОСОБА_12, суд признает виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество),совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное организованной группой, повторно, в особо крупных размерах;
Подсудимого ОСОБА_9 ОСОБА_12, суд признает виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное организованной группой, повторно, в особо крупных размерах;
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_6., суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_6, судом не установлено.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_7, суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_7, судом не установлено.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_8, суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_8, судом не установлено.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_9, суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_9, судом не установлено.
Суд, при избрании вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_6, принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, положительно характеризующие материалы, а именно: грамоты выданные Президентом Украины, смягчающее ответственность обстоятельство, то, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, состояние здоровья ОСОБА_6- гипертоническая болезнь 1 ст. средней тяжести, тяжелое состояние здоровья жены, ОСОБА_25, то , что он был участником ликвидации Чернобыльской АЭС, принимает во внимание длительное нахождение ОСОБА_6 под стражей наличие по делу нескольких обстоятельств смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, и считает возможным применить к подсудимому ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренные санкцией статьи 190 ч.4 УК Украины по которой квалифицированы его деяния.
Суд, при избрании вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_7 принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, совершение преступление в период УДО, личность подсудимого, положительно характеризующие материалы в отношении ОСОБА_7, смягчающее ответственность обстоятельство, то что он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и считает возможным применить к подсудимому ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренные санкцией статьи 190 ч.4 УК Украины по которой квалифицированы его деяния.
При определении наказания подсудимому ОСОБА_7, суд учитывает характеристику личности подсудимого, и в соответствии со ст. 75 УК Украины суд считает возможным освободить подсудимого от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнить обязанности, возложенные на него судом
С учетом положения ст.77 УК Украины, суд не назначает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Суд, при избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_8 принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, положительно характеризующие его материалы, смягчающее ответственность обстоятельство, то что он имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелых родителей, и тяжело больную жену, и считает возможным применить к подсудимому ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренные санкцией статьи 190 ч.4 УК Украины по которой квалифицированы его деяния.
Суд, при избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_9 принимает во внимание обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, положительно характеризующие материалы, смягчающее ответственность обстоятельство, и считает возможным его исправление без отбывания наказания, с применением ст.75 УК Украины.
С учетом положения ст.77 УК Украины, суд не назначает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
21 августа 2008 года Решением постоянного действующего Третейского суда при ЛАУРН с ОСОБА_14 взыскана сумма задолженности по договорам купли продажи.
Суд разъясняет участникам процесса, что причиненный материальный ущерб ОАТ Концерн Галнафтогаз, может быть взыскан в порядке гражданского производства.
Руководствуясь ст. ст. 299, 323, 332-335 УПК Украины, суд -
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 209 ч.1 УК Украины и назначить наказание:
- по ст.190 ч.4 УК Украины - с применением ст. 69 УК Украины в виде трех лет одного месяца лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде одного года лишения свободы;
- по ст.209 ч.1 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на два года, с конфискацией личного имущества; и с конфискацией имущества полученного преступным путем.
В соответствии со ст. 70 УК Украины ОСОБА_6 определить окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде трех лет одного месяца лишения свободы с лишением права заниматься хозяйственной деятельностью сроком на два года, с конфискацией имущества и с конфискацией имущества полученного преступным путем.
Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_6 исчислять с момента его задержания с 14.03.2009 года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 - содержание под стражей, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
- по ст.190 ч.4 УК Украины - с применением ст. 69 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы;
- по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде одного года лишения свободы;
В соответствии со ст. 70 УК Украины ОСОБА_7 определить окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде четырех лет лишения свободы.
В соответствии с ч.1 ст. 71 УК Украины, присоединить к назначенному наказанию
частично, не отбытое наказание по приговору от 05.05.2005г. Центральным райсудом г.Николаева в виде шести месяцев лишения свободы.
Окончательно по совокупности приговоров ОСОБА_7 назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_7 от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденного обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно исполнительной инспекции; уведомлять уголовно исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уголовно исполнительную инспекцию.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 - подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК Украины назначив наказание с применением с. 69 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с конфискацией личного имущества.
Срок отбытия наказания подсудимому ОСОБА_8 исчислять с момента его задержания с 11.03.2009 года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_8 - содержание под стражей, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
ОСОБА_9 ОСОБА_12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии с ч.4 ст. 70 УК Украины определить окончательную меру наказания путем поглощения наказания назначенного Каховским райсудом Херсонской области от 10.11.2008 года, более строгим наказанием в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_9 ОСОБА_12 от отбывания наказания с испытательным сроком три года.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденного обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно исполнительной инспекции; уведомлять уголовно исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы; периодически являться для регистрации в уголовно исполнительную инспекцию.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_9 ОСОБА_12 - подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу хранить при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в апелляционном порядке участниками процесса в течение 15 дней со дня провозглашения, а осужденным с момента вручения копии приговора.
Судья