Єдиний унікальний номер 725/5025/14-к
Номер провадження 1-кс/725/924/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2014 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тис. грн., чим спричинено інтересам держави тяжких наслідків.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .

В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 грн.

Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 грн. податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 грн., у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно з роз`ясненням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у своєму розпорядженні розрахункові рахунки у Львівській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 24.02.2009 року та закритого 01.10.2012 року українська гривня;

В зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 24.02.2009 року по 01.09.2014 року у Львівській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , що фактично розташована за адресою: АДРЕСА_2 , по наступному рахунку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 24.02.2009 року та закритого 01.10.2012 року українська гривня.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Львівській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , що фактично розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 24.02.2009 року по 01.09.2014 року у Львівській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , що фактично розташована за адресою: АДРЕСА_2 , по наступному рахунку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 24.02.2009 року та закритого 01.10.2012 року українська гривня.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1