Справа № 592/9226/17
Провадження № 1-кс/592/4307/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
28 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14 червня 2017 р. близько 05 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , скоїв крадіжку банківських карток, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки: АДРЕСА_3 , а саме: «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості за даним фактом 25 серпня 2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у червні 2017 р. вона проживала у домоволодінні свого співмешканця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця: АДРЕСА_2 . Як пояснила ОСОБА_4 , 14 червня 2017 р. вона виявила крадіжку чотирьох, належних їй банківських карток: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, як пояснила ОСОБА_4 грошові кошти на рахунку були лише на двох картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, ОСОБА_4 стало відомо, що з її банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти у загальній сумі 3150 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 документи про отримання кредитних договорів на час вчинення кримінального правопорушення не збереглися, а мається лише номер кредитної картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Суми Сумської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час дачі пояснень ОСОБА_3 пояснив, що зранку 14.06.2017 р. він перебував за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , та скориставшись відсутністю батька ОСОБА_5 та його співмешканки ОСОБА_4 , скоїв крадіжку чотирьох банківських карток, належних останній. У подальшому, 14.06.2017 р. близько 07 год. ОСОБА_3 , перебуваючи у АДРЕСА_4 , здійснив зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення повного кола підозрюваних і свідків, розмірів спричинених потерпілій збитків та інших важливих для доказування під час досудового розслідування обставин, у слідства виникла обґрунтована необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні відомостей, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином для розкриття даного злочину необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного: відомостей відносно власника картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р., із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану картку за період з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р.; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ - до відомостей по картці з номером: № НОМЕР_1 , а саме: відомостей відносно власника картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р., із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану картку за період з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р.; відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 01.06.2017 р. до 17.06.2017 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1