У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з серпня 2015 року по липень 2016 року проведені відкриті конкурсні торги (оголошення № № 150357, 170135, 132459, 169288, 166959, 166502), за результатами яких за кошти державного бюджету здійснені закупівлі медичного устаткування у постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході аналізу тендерної документації за вказаними конкурсними торгами встановлено, що медико-технічні завдання на закупівлю розроблені для можливого введення штучних технічних обмежень для усунення можливості конкурентної участі у проведенні закупівель інших учасників з більш вигідними ціновими пропозиціями. Вимоги до окремих позицій лотів конкурсних торгів відповідали технічним показникам медичного устаткування виробників, продукція яких постачається виключно підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин існують достатні підстави вважати про можливе вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великому розмірі.

З метою документального підтвердження вищенаведених відомостей, отримання оригіналів документів для проведення експертизи, враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини відповідно до п. п.5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України необхідним є проведення доступу до речей та документів, які зберігаються в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-річні затверджені плани державних закупівель за 2015-2016 рік, та у разі наявності, копії планів із внесеними змінами;

-положення про комітет з конкурсних торгів (тендерний комітет), посадові інструкції голови комітету з конкурсних торгів, секретаря та інших членів, наказів про призначення їх на посади, інших нормативно-правових документів, в тому числі внутрішніх, вимогами та повноваженнями яких користувалися працівники КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2015-2016 року, під час підготовки та організації закупівлі товарів, робіт та послуг;

-документи щодо проведення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі за кодом «32.50.1 інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні» за оголошеннями №132459 (бюлетень від 18.05.2015 № 253(18.05.2015), №166502 (бюлетень від 21.07.2015 № 297 (21.07.2015)), №169288 (бюлетень від 27.07.2015 № 301 (27.07.2015)), №166959 (бюлетень від 22.07.2015 № 298 (22.07.2015)), №170135 (бюлетень від 28.07.2015 № 302 (28.07.2015)), №150357 (бюлетень від 26.07.2016 № 140 (26.07.2016)), в тому числі:

- документація конкурсних торгів щодо процедур закупівлі зазначених товарів (ліків), оголошення відкритих торгів на закупівлю товару, протоколи засідань тендерного комітету, зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звіти про результати проведення процедур закупівлі;

- документи щодо маркетингових досліджень, аналітичні довідки, доповідні та службові записки тощо, які стали підставою для визначення очікуваної вартості зазначених предметів закупівлі, у тому числі листування із заводами-виробниками чи їх представниками та іншими підприємствами, та відповіді зазначених суб`єктів господарювання;

- медико-технічні завдання на закупівлю, накази, розпорядження та інші нормативні акти, що стали підставою для розробки медико-технічних завдань на закупівлю;

- листи-заявки про участь у торгах, пропозиції усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів), листування із суб`єктами господарювання, запити учасників тендерів на отримання тендерної документації, тендерні пропозиції надані усіма учасниками процедур закупівлі, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, реєстри отриманих тендерних (цінових) пропозицій, повідомлення про акцепт тендерної пропозиції;

- договори укладені за результатами проведення процедури державної закупівлі з специфікаціями до зазначених договорів, додатками, додатковими угодами та іншими документами та вихідними даними, які є невід`ємними частинами даних договорів, у тому числі календарні плани виконання умов договорів, технічні документи щодо узгодження вимог замовника до предмету закупівлі, свідоцтва та декларації про відповідність, паспорти, бухгалтерські, банківські та платіжні документи, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні та вантажно-митні декларації з усіма додатками, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, тощо;

- документи, що підтвержують стан розрахунку за договорами, оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 із відповідним контрагентом у розрізі укладених договорів.

- інші документи, що стосуються зазначених конкурсних торгів та процедур закупівель, інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2015-2016 рр.

Володільцем вказаних документів є комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив наполягає на тому, що відомості відображені у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, інформація в межах кримінального провадження буде використана для проведення почеркознавчої та технічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

В зв`язку з вищенаведеним детектив просив про задоволення клопотання.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ детектив.
Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до документів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Суд вважає обгрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.5 ст.191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Заявляючи клопотання про надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів, до яких детективу надається тимчасовий доступ на підставі даної ухвали, ним не було належним чином обгрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, а тому в цій частині суд вимушений відмовити у задоволенні клопотання, обмеживши право детективів лише можливістю вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного детективам слідчої групи Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також старшим детективам Національного бюро ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: річні затверджені плани державних закупівель за 2015-2016 рік, та у разі наявності, копії планів із внесеними змінами;

-положення про комітет з конкурсних торгів (тендерний комітет), посадові інструкції голови комітету з конкурсних торгів, секретаря та інших членів, наказів про призначення їх на посади, інших нормативно-правових документів, в тому числі внутрішніх, вимогами та повноваженнями яких користувалися працівники КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2015-2016 року, під час підготовки та організації закупівлі товарів, робіт та послуг;

-документи щодо проведення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі за кодом «32.50.1 інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні» за оголошеннями №132459 (бюлетень від 18.05.2015 № 253(18.05.2015)), №166502 (бюлетень від 21.07.2015 № 297 (21.07.2015)), №169288 (бюлетень від 27.07.2015 № 301 (27.07.2015)), №166959 (бюлетень від 22.07.2015 № 298 (22.07.2015)), №170135 (бюлетень від 28.07.2015 № 302 (28.07.2015)), №150357 (бюлетень від 26.07.2016 № 140 (26.07.2016)), в тому числі:

- документація конкурсних торгів щодо процедур закупівлі зазначених товарів (ліків), оголошення відкритих торгів на закупівлю товару, протоколи засідань тендерного комітету, зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звіти про результати проведення процедур закупівлі;

- документи щодо маркетингових досліджень, аналітичні довідки, доповідні та службові записки тощо, які стали підставою для визначення очікуваної вартості зазначених предметів закупівлі, у тому числі листування із заводами-виробниками чи їх представниками та іншими підприємствами, та відповіді зазначених суб`єктів господарювання;

- медико-технічні завдання на закупівлю, накази, розпорядження та інші нормативні акти, що стали підставою для розробки медико-технічних завдань на закупівлю;

- листи-заявки про участь у торгах, пропозиції усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів), листування із суб`єктами господарювання, запити учасників тендерів на отримання тендерної документації, тендерні пропозиції надані усіма учасниками процедур закупівлі, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, реєстри отриманих тендерних (цінових) пропозицій, повідомлення про акцепт тендерної пропозиції;

- договори укладені за результатами проведення процедури державної закупівлі з специфікаціями до зазначених договорів, додатками, додатковими угодами та іншими документами та вихідними даними, які є невід`ємними частинами даних договорів, у тому числі календарні плани виконання умов договорів, технічні документи щодо узгодження вимог замовника до предмету закупівлі, свідоцтва та декларації про відповідність, паспорти, бухгалтерські, банківські та платіжні документи, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні та вантажно-митні декларації з усіма додатками, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, тощо;

- документи, що підтвержують стан розрахунку за договорами, оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 із відповідним контрагентом у розрізі укладених договорів.

-інші документи, що стосуються зазначених конкурсних торгів та процедур закупівель, інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2015-2016 рр.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: