У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів:

- договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем щодо поставки мазуту;

- додаткової угоди № 1 від 10.12.2015 до договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем щодо поставки мазуту;

- рахунку на оплату № 25 від 23.11.2015, видавник (постачальник) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покупець - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 9 999 993,60 грн.;

- платіжного доручення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 9 від 24.11.2015 про перерахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 9 999 993,60 грн.;

- регістрів бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (завірених роздруківок регістрів в електронному вигляді), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо продажу мазуту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його оплати;

- податкової накладної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 6 від 24.11.2015;

- видаткової накладної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прибуткової накладної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображена фінансово-господарська операція продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мазуту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015;

- інших документів щодо здійснення фінансово-господарської операції продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мазуту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його оплати;

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами в сумі 9 999 993,60 грн., отриманими підприємством 24.11.2015 від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якості попередньої оплати за мазут за договором купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, враховуючи, але не виключно: договорів, в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало зазначені грошові кошти іншим суб`єктам; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень), на підставі яких здійснювалось перерахування коштів; банківських виписок про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують перерахування коштів; видаткових, податкових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей, рахунків, рахунків-фактур, договорів про перевезення, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, в ході яких зазначені грошові кошти були перераховані іншим суб`єктам; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені відповідні фінансово-господарські операції; інших підтверджуючих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 209 ч. 3, ст. 190 ч. 4 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, невстановленими особами створено та придбано низку підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємства різних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки згаданих вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014 року та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_3 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших невстановлених осіб наявні ознаки шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з купівлі-продажу мазуту, документи щодо оплати товару, а також фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з іншими суб`єктами господарювання, внаслідок яких грошові кошти в сумі 9 999 993,60 грн., отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якості попередньої оплати за мазут, були використані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин укладання договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, здійснення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оплати товару, подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що може підтвердити або спростувати наявність в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ознак шахрайства.

Без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про вчинення фінансово-господарської операції з купівлі мазуту та його оплати. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії наступних документів:

- договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем щодо поставки мазуту;

- додаткової угоди № 1 від 10.12.2015 до договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як покупцем та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як продавцем щодо поставки мазуту;

- рахунку на оплату № 25 від 23.11.2015, видавник (постачальник) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покупець - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 9 999 993,60 грн.;

- платіжного доручення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 9 від 24.11.2015 про перерахування на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 9 999 993,60 грн.;

- регістрів бухгалтерського обліку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (завірених роздруківок регістрів в електронному вигляді), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо продажу мазуту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його оплати;

- податкової накладної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 6 від 24.11.2015;

- видаткової накладної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та прибуткової накладної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображена фінансово-господарська операція продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мазуту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015;

- інших документів щодо здійснення фінансово-господарської операції продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мазуту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його оплати;

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами в сумі 9 999 993,60 грн., отриманими підприємством 24.11.2015 від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якості попередньої оплати за мазут за договором купівлі-продажу товарів № 23112015 від 23.11.2015, враховуючи, але не виключно: договорів, в рамках яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало зазначені грошові кошти іншим суб`єктам; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень), на підставі яких здійснювалось перерахування коштів; банківських виписок про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують перерахування коштів; видаткових, податкових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей, рахунків, рахунків-фактур, договорів про перевезення, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, в ході яких зазначені грошові кошти були перераховані іншим суб`єктам; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені відповідні фінансово-господарські операції; інших підтверджуючих документів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчими слідчого відділу УСБУ у Сумській області зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.12.2016