Справа №127/6772/17
Провадження №1-кс/127/2629/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведеного огляду місця події у підозрюваного ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 та з сумки, що знаходилась поряд з будинком №10 по вул. В. Інтернаціоналістів в м. Вінниця, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_6 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0006970 від 03.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими особами вступили у попередню змову, розробивши план, за яким будуть виманювати у мешканців м. Вінниці та Вінницької області грошові кошти, повідомивши, що їх близький родич знаходиться затриманий у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Для відшкодування завданих збитків та звільнення родича з поліції необхідно передати гроші особі, що прибуде до них за місцем проживання.

Так, з метою реалізації розробленого плану 10.03.2017 року невстановлена особа здійснила дзвінок на номер мобільного телефону ОСОБА_7 та видаючи себе за брата на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що скоїв дорожньо-транспортну пригоду, збив на автомобілі дівчину. Для вирішення питання про відшкодування завданої шкоди йому потрібні гроші у сумі 3000 доларів США.

ОСОБА_4 , діючи повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел 10.03.2017 року біля 12:00 год. прибув до будинку, який розташований за адресом: АДРЕСА_1 , де отримав у громадянки ОСОБА_9 золотий ланцюжок з хрестиком 585 проби загальною вагою 25 г, вартістю 20 000 грн.

Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що підозрюваний під час скоєння злочину та інші особи, які можуть бути причетні до його вчинення, ряду аналогічних кримінальних правопорушень, зокрема телефонували на стаціонарні абонентські номери жителів м. Вінниці та видаючи себе за близьких родичів які потрапили в ДТП шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , отримуючи гроші від потерпілих як особисто так і через свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали перерахування коштів, отриманих злочинним шляхом на банківський рахунки жительки Дніпропертровської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Відповідно до пояснень ОСОБА_11 кошти, які приходили на її банківський рахунок вона за вказівками свого знайомого на ім`я ОСОБА_12 перераховувала на інші вказані ним рахунки, зокрема на інші банківські рахунок ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

10.03.2017 року під час затримання громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на місці події по вул. В. Інтернаціоналістів, 10 м. Вінниці. Під час огляду місця події було виявлено та вилучено:

У ОСОБА_4 вилучено: грошові кошти 3 банкноти номіналом 20 грн. з правої кишені штанів; з безіменного пальця руки вилучено перстень жовтого металу з камінцем червоного кольору; з шиї вилучено ланцюжок із жовтого металу на якому знаходилось два хрестики з металу жовтого кольору.

У ОСОБА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа RM-1133», imel: НОМЕР_1 ; imel: НОМЕР_2 , в середні якого знаходились дві сім-картки мобільного оператора Київстар: № НОМЕР_3 ; МТС: № НОМЕР_4 ; грошові кошти 4 банкноти номіналом 500 грн.; сім картку МТС Україна з с.н. НОМЕР_5 , 2 банківські пластикові картки «Приват банк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; ланцюжок з хрестиком з металу жовтого кольору; предмет зовні схожий а розкладний ніж; блокнот чорного з коричневим кольором.

Під час огляду ділянки вулиці біля будинку №10 вул. В. Інтернаціоналістів в м. Вінниці було виявлено сумку чоловічу із шкірозамінника коричневого кольору торгової марки «Langcca» в середині якої виявлені наступні речі: мобільний телефон марки «GT-E1202i» білого кольору, imel: НОМЕР_8 ; imel: НОМЕР_9 , з сім-карткою № НОМЕР_10 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика з Кіровоградського ЕМЗ на ім`я ОСОБА_4 в 4 екз.; паперовий конверт в середині якого фотокартки 3х4 в кількості 4 шт.; фрагмент паперу А4 з одної сторони друкований текс з іншої рукописний текст; упаковка з написом «Лірика» з 4 капсулами, марковані «PGN-150»; матерчастий чохол в середині якого 3 каблучки та 6 зубних коронок.

Слідчий просить поновити процесуальний строк подання клопотання в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки проведено значний обсяг першочергових слідчих дій під час оглядів, допитів та одночасних допитів свідків та потерпілих. Провести вищевказані слідчі дії у встановленні строки не надалось можливим, у зв`язку із значним періодом вчинення злочину та способу злочинних дій.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, суду пояснив, що дійсно не всі речі, які було вилучено стосуються даного кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про наступне.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З досліджених матеріалів клопотання судом вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0006970 від 03.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу огляду від 10.03.2017 року під час затримання громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на місці події по вул. В. Інтернаціоналістів, 10 м. Вінниці, було виявлено та вилучено:

У ОСОБА_4 вилучено: грошові кошти 3 банкноти номіналом 20 грн. з правої кишені штанів; з безіменного пальця руки вилучено перстень жовтого металу з камінцем червоного кольору; з шиї вилучено ланцюжок із жовтого металу на якому знаходилось два хрестики з металу жовтого кольору.

У ОСОБА_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа RM-1133», imel: НОМЕР_1 ; imel: НОМЕР_2 в середні якого знаходились дві сім-картки мобільного оператора Київстар: № НОМЕР_3 ; МТС: № НОМЕР_4 ; грошові кошти 4 банкноти номіналом 500 грн.; сім картку МТС Україна з с.н. НОМЕР_5 , 2 банківські пластикові картки «Приват банк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; ланцюжок з хрестиком з металу жовтого кольору; предмет зовні схожий а розкладний ніж; блокнот чорного з коричневим кольором.

Під час огляду ділянки вулиці біля будинку №10 вул. В. Інтернаціоналістів в м. Вінниці було виявлено сумку чоловічу із шкірозамінника коричневого кольору торгової марки «Langcca» в середині якої виявлені наступні речі: мобільний телефон марки «GT-E1202i» білого кольору, imel: НОМЕР_8 ; imel: НОМЕР_9 , з сім-карткою № НОМЕР_10 ; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика з Кіровоградського ЕМЗ на ім`я ОСОБА_4 в 4 екз.; паперовий конверт в середині якого фотокартки 3х4 в кількості 4 шт.; фрагмент паперу А4 з одної сторони друкований текс з іншої рукописний текст; упаковка з написом «Лірика» з 4 капсулами, марковані «PGN-150»; матерчастий чохол в середині якого 3 каблучки та 6 зубних коронок.

Слідчий не надав жодних документів на підтвердження підстав вважати, що вказані вище речі можуть бути знаряддям чи засобами вчинення злочину, а також можуть зберігати на собі сліди вчиненого злочину.
З поданих матеріалів клопотання вбачається, що всупереч ст.171 КПК України слідчим не зазначено підстави і мету необхідності арешту майна, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, не долучено постанови слідчого про визнання речовими доказами зазначених речей, не обґрунтовано необхідності арешту майна, не доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, оскільки кримінальне провадження проводиться лише щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Не додано до матеріалів клопотання документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Повернути клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведеного огляду місця події у підозрюваного ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 та з сумки, що знаходилась поряд з будинком №10 по вул. В. Інтернаціоналістів в м. Вінниця, прокурору та у відповідності до ч.3 ст.172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: