КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1410/17
Провадження № 1-кс/552/442/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретяря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000034 від 15.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично не відбувались, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2181 518,4 грн., що у 3 000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з січня 2013 року по даний час.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з січня 2013 року по даний час, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин його вчинення та встановлення осіб причетних до його вчинення та проведення експертиз, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів:

- документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, учасником яких було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з січня 2013 року по день винесення ухвали, у т.ч. тендерної документації, документів, що підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації учасника (завіреної підписом та печаткою довідки про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, завіреної підписом та печаткою довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази), документів, що підтверджують фінансову спроможність учасника (балансів за 2013-2016 роки, звітів про фінансові результати 2013-2016 роки, довідки з обслуговуючого банку учасника закупівлі про відсутність заборгованостей за кредитами, виданої не раніше як за 30 календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів), документів, що підтверджують наявність досвіду учасника у виконанні аналогічних договорів з підприємствами (довідки про виконання аналогічних договорів з зазначенням найменування та адреси замовника; копій трьох аналогічних договорів,виконаних учасником на замовлення компаній у 2013-2016 роках, засвідчених підписом та печаткою, позитивних референцій щодо виконання цих договорів, завірених посадовими особами організацій, що були замовниками), документів, що підтверджують здійснення учасником підприємницької діяльності (завіреної підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копії свідоцтва про державну реєстрацію; копії довідки про включення до ЄДРПОУ; завіреної підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, копії Статуту, завіреної учасником), документів, що підтверджують сплату учасником податків та зборів (обов`язкових платежів, передбачених законодавством) (довідки про взяття на облік платника податків, завіреної підписом і печаткою уповноваженої особи учасника), документів в підтвердження того, що відносно учасника не відкрито ліквідаційну процедуру та його не визнано банкрутом (оригіналу довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких відкрито ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство, виданої не раніше 14-ти календарних днів до моменту розкриття пропозицій конкурсних торгів), документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам державних норм та стандартів, що діють в Україні, технічним умовам (копій сертифікатів відповідності (якості), технічної документації (паспортів, керівництв по експлуатації, інструкцій) та інших документів, що підтверджують відповідність технічним вимогам (завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника), тендерні пропозиції, акцепт тендерних пропозицій, інших документів, що має містити пропозиція конкурсних торгів (заповненої належним чином та підписаної відповідальною особою заявки на участь в конкурсних торгах, цінової пропозиції (по кожному лоту окремо), інформацію про субпідрядників - учасник торгів, що включає інформацію про всі основні елементи закупівлі, які він збирається забезпечити за субпідрядними договорами, з наданням інформації про запропонованих субпідрядників, документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала тендерну пропозицію, оформлений належним чином, відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених подавати пропозицію конкурсних торгів, представляти інтереси учасника конкурсних торгів, вести переговори та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов`язань за результатами відкритих торгів з наданням відповідних доручень, погодженого проекту договору, контрольного листа або зміст Документації конкурсних торгів, будь-якої іншої документації та інформації, що може бути зазначена в пропозиції конкурсних торгів), договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), пояснення, документів, щодо оскарження, а також інших документів і предметів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з січня 2013 року по 16.04.2017 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити: прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 16.04.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1