УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/614/17
У Х В А Л А
смт. Романів 18 серпня 2017 року
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (далі Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстровим номером 5536 від 06.09.2016 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 2640000 гривень. При цьому завдаток у сумі 1056000 гривень мав бути сплачений в строк до 23.09.2016.
Також, 14.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі колишнього директора ОСОБА_4 (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстраційним номером 1647 від 14.02.2017 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 2312000 грн та сплатою завдатку у сумі 1156000 гривень.
На підставі зазначених попередніх договорів за період із 01.09.2016 по 30.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ) кошти в якості завдатку, що підтверджується наданою ОСОБА_5 випискою за особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на виконання положень договорів, сторонами не укладені основні договори-купівлі-продажу. Грошові кошти, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення та підтвердження фактів надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та законності фінансово-господарської діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані в якості доказів, слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП просить надати йому, слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), шляхом вилучення (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою інспекції їх копій) юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності з 1 вересня 2016 року по 1 червня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 15 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , спільно із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що 22 грудня 2015 року за № 1782 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути викоритсані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

Надати слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою інспекції їх копій) юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності з 1 вересня 2016 року по 1 червня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали до 17 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.