Справа № 369/522/17
Провадження № 1-кс/369/81/17
УХВАЛА
Іменем України
18.01.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 06 січня 2017 року до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшло звернення голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 у 2016 році шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами вказаного товариства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником законних прав та інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням Трускавецького міського суду Львівської області від 02 листопада 2015 року по цивільній справі № 457/1053/15-ц, провадження № 2/457/424/15, за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішено стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 не виплачені за договором банківського ладу № 10-1278717 від 19.08.2014 року по вкладу «Солодке літо» грошові кошти у розмірі 1188250 грн. та 6090 грн. судового збору.

26 грудня 2016 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа № 457/1053/15-ц, виданого 21.01.2016 року Трускавецьким міським судом Львівської області, накладено арешт на кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться на рахунках банківських установ у межах суми 1 314 274,00 грн..

Допитаний перший заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в своїй показах повідомив, що при надходженні постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 про арешт коштів № ВП52459730 від 26 грудня 2016 року ним встановлено, що відповідно до авторизованої банківськоїсистеми « НОМЕР_1 », ОСОБА_5 дійсно 19 серпня 2014 року уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір банківського вкладу № 10-1278717, тобто зарахувала на депозитний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою лише 626 330,00 грн. Крім того, відповідно до вказаної авторизованої банківської системи, 15 червня 2015 ОСОБА_5 достроково розірвала вклад згідно умов договору № 10-1278717 та зняла з депозитного рахунку грошові кошти у повному обсязі на загальну суму 626 330,00 грн., що потверджується випискою по рахунку. Після зняття вказаних коштів з депозитного рахунку, відповідно до виписки з авторизованої банківської системи, ОСОБА_5 15.06.2016 зарахувала на інший власний депозитний рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 194 000,00 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 194 000 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 194 000 грн. та на депозитний рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 44330,00 грн. Тобто таким чином ОСОБА_5 отриману суму з власного депозитного рахунку зарахувала на 4 інших депозитних рахунки. 20 серпня 2015 року, вказані вище особи, майже в один час отримали зі своїх депозитних рахунків грошові кошти в повному обсязі. Тобто боргових зобов`язань у банку перед вказаними вище особами, в тому числі перед ОСОБА_5 вже станом на 20 серпня 2015 року не було, що підтверджується виписками руху коштів по рахунках зазначених осіб.

Як вбачає заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , що ОСОБА_5 отримала у суді рішення про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 1 188 250,00 грн. на свою користь за ніби-то невиплачені грошові кошти за договором банківського вкладу «Солодке літо», скориставшись при цьому підробленими документами та наданням неправдивої інформації.

Таким чином, з метою перевірки доводів, викладених у зверненні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином завірених копій документів, які знаходяться в матеріалах виконавчого провадження, відкритого на підставі виданого виконавчого листа Трускавецького міського суду Львівської області № 457/1053/15-ц від 21 січня 2016 року про стягнення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних документів, не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого листа Трускавецького міського суду Львівської області № 457/1053/15-ц від 21 січня 2016 року про стягнення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 не виплачені за договором банківського вкладу № 10-1278717 від 19 серпня 2014 року по вкладу «Солодке літо».

Дослідивши обставини, вказані в клопотанні, суд дійшов висновку про його задоволення.
У поданому клопотанні слідчий просив у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути подане клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки інформація, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого листа Трускавецького міського суду Львівської області № 457/1053/15-ц від 21 січня 2016 року про стягнення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 не виплачені за договором банківського вкладу № 10-1278717 від 19 серпня 2014 року по вкладу «Солодке літо».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1