н/п 1-кс/640/5631/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 11.07.2017 надійшло клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 , та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 , посвідчених 30 вересня 2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційними номерами №№499 та 500, документів, що були надані для здійснення даних нотаріальних дій, документів, які було витребувано нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за номерами №№499 та 500, з можливістю зробити їх копію, які знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_6 , здійснюючи у період часу з 22.03.2013 до 16.06.2016 на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №655, виданого на підставі наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2013 №457/5, професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого, вчинив зловживання повноваженнями арбітражного керуючого за наступних підстав:
09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області у справі №922/952/13-г за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про визнання вказаного товариства банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 29.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - організатором аукціону.
Постановою апеляційного господарського суду Харківської області від 18.06.2015 у справі №922/952/13-г про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражний керуючий ОСОБА_6 призначений ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим йому достовірно стало відомо про здійснення процедури ліквідації банкрута - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення процедури продажу на аукціоні майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , які є предметом забезпечення за договорами іпотек (майнової поруки), укладеними 14 грудня 2006 року та 13 грудня 2006 року відповідно між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) як іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як іпотекодавцем у забезпечення договору про надання кредитної лінії від 13 грудня 2006 року №CR 06-516/700, укладеного 13 грудня 2006 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) на суму 2 млн. 83 тис. доларів США.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - арбітражний керуючий ОСОБА_6 , всупереч вимогам ч.8 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно з якими кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника, отримані від продажу вказаного нерухомого майна банкрута грошові кошти не перерахував на основний рахунок боржника - № НОМЕР_7 , що був відкритий 24.03.2006 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 .
13.04.2017 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365? КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Отримавши зазначеним вище способом у власність вищезазначене майно, ОСОБА_8 внесла придбані нежитлові приміщення до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який зареєстровано 23.07.2015 та в якому остання є одноособовим власником.
Але оголошений на 13.07.2015 аукціон і, нібито, скасований ліквідатором банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 проведений 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею, на якому майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи той факт, що нежитлова будівля літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 , та нежитлова будівля літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 , є предметами учиненого злочину, що набуті ОСОБА_8 внаслідок учинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 протиправно розпорядитись вказаним об`єктом нерухомості та повернути право власності законному володільцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за поданнями органу досудового розслідування, погодженими з процесуальним керівником у провадженні, Київським районним судом м. Харкова від 29.09.2015 та 02.10.2015 винесені ухвали про накладення арешту на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 , та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності відповідно ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відповідно шляхом заборони їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Для виконання по суті ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 та 02.10.2015 надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №№44828851 та 44968150 на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 , та нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 , ухвалами суду від 29.09.2015 та 02.10.2015 відповідно накладено арешт.
Станом на 30.09.2016 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначений ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражний керуючий ОСОБА_9 (номер свідоцтва 124 від 06.02.2013 за даними публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих), яким, незважаючи на наявність арештів, з метою унеможливити повернення у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових будівель на 14.09.2016 призначено новий аукціон з продажу нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою Господарського суду Харківської області від 25.08.2016 у справі №922/952/13-г замовнику аукціону, ліквідатору ОСОБА_9 та організатору торгів (аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заборонено здійснювати дії щодо проведення торгів (аукціону), що призначений на 14.09.2016 о 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_11 , з продажу нерухомого майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. А-2 загальною площею 3270,4 кв.м.: адреса об`єкта: АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі літ. Б-1 загальною площею 398,2 кв.м., що розташована в АДРЕСА_2 .
В тексті цієї ухвали суд зазначив, що матеріали справи про банкрутство містять ухвалу господарського суду від 29.05.2014, що набрала законної сили, де судом вже визначений організатор аукціону з продажу майна банкрута Інноваційно-комерційна товарна біржа (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Натомість матеріали справи не містять доказів того, що ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_9 у встановленому порядку був розірваний договір про проведення аукціону від 23.02.2015 №05-01-15 з Інноваційно-комерційної товарною біржею та за конкурсом, який повинен був провести ліквідатор ОСОБА_9 , що призначений ВГСУ 26.07.2016, у відповідності до приписів ст. 49 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» був визначений новий організатор торгів (аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У тексті постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.08.2016 між іншим зазначено, що у справі про банкрутство ліквідатором ОСОБА_9 та організатором торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » без перевірки всіх актуальних даних щодо належності нерухомого майно банкруту, зняття існуючих арештів з цього нерухомого майна, проводяться дії направлені на проведення 14.09.2016 аукціону з продажу нерухомого майна, яке документально не належить банкруту, чим створюються підстави, спрямовані на порушення існуючого порядку проведення ліквідаційної процедури (ст.ст. 37-76 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), нехтуються інтереси кредиторів, банкрута.
Всупереч вказаному вище, 30.09.2016 арбітражний керуючий ОСОБА_9 ліквідатор банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 30.09.2016 здійснив безпосередній продаж майна банкрута нежитлових приміщень шляхом укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » поза процедурою відкритих торгів договорів купівлі-продажу майна, на яке було накладено арешт та яке на той час вже було реалізоване під час аукціону від 13.07.2015. Покупцем за цими договорами купівлі-продажу майна було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Договори були посвідчені нотаріусом ОСОБА_5 (реєстраційні номери № 499 та 500).
Викладене дає підстави вважати, що арбітражний керуючий ОСОБА_9 всупереч встановленому законом та судом порядку продажу майна банкрута, будучи обізнаним про наявність арештів та заборон на відчуження вказаного нерухомого майна, використовуючи надані йому повноваження ліквідатора-арбітражного керуючого, 30.09.2016 без проведення аукціону, шляхом укладення двох договорів купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчених нотаріусом ОСОБА_5 ( АДРЕСА_12 ) здійснив на користь третіх осіб відчуження майна банкрута.
Отримавши протиправним способом у власність вищезазначене майно, з метою приховати його, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) внесло це майно до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені вище у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 , та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 , посвідчених 30 вересня 2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційними номерами №№499 та 500, документів, що були надані для здійснення даних нотаріальних дій, документів, які було витребувано нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за номерами №№499 та 500, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розиашованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 , та нежитлової будівлі літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_2 , посвідчених 30 вересня 2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційними номерами №№499 та 500, документів, що були надані для здійснення даних нотаріальних дій, документів, які було витребувано нотаріусом для вчинення зазначених нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за номерами №№499 та 500, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2017.
Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1