УХВАЛА
18 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 27.05.2017, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . В ході подальшої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів відбулось в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою долучення роздруківки про рух коштів та здійснення банківських операцій з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.05.2017 року по 00:00 год. 29.05.2017 року.
Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до:
-документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.05.2017 року по 00:00 год. 29.05.2017 року;
-документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій із зазначенням адрес банківських установ або банкоматів у яких здійснювались вказані операції (контактна інформація власника даної картки, номер картки чи рахунку з яких перераховувались гроші на вказану картку, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 27.05.2017 року по 00:00 год. 29.05.2017 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: