Справа № 357/1455/17
В С Т А Н О В И В:
13.01.2017 р., невстановлені особи, шляхом обману, у м. Біла Церква, Київської області, заволоділа майном вказаного підприємства, а саме сировиною у виді молочної пасти 50 % у кількості 16 тон, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майнової шкоди у сумі 352 тис. 640 грн., що є великим розміром.
Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.
Необхідно отримати доступ до інформації про зв`язки наступних абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 20 квітня 2017 року.
Необхідно отримати доступ до інформації про зв`язки наступних абонентів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 26 квітня 2017 року.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками управління кримінальної поліції ГУ НП в Київській області, було встановлено осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного злочину, які користуються вищезазначеними номерами мобільних телефонів.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_4 показав, що 10 січня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло замовлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку молочної пасти у кількості 16 тон. У зв`язку з терміновістю замовлення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання щодо пошуку транспорту для доставки товару за місцем призначення.
Особа, що вчинила даний злочин, знайшовши в мережі інтернет замовлення на поставку сировини з м. Баранівка до смт. Доманівка, Миколаївської області, найняв водія з власним вантажним автотранспортним засобом, а саме ОСОБА_5 , у користуванні якого перебуває автомобіль КАМАЗ 5320 д.н.з. НОМЕР_14 . Після вказаних дій, невстановлена особа зв`язалася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись перевізником та запропонувавши свої послуги з перевезення, на що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодилися та невстановлена особа надала контактні телефони, видавши їх за номери власника автомобіля та водія, які як з`ясувалося потім водію та власнику транспортного засобу не належать.
ОСОБА_5 завантажився на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товар доставив за адресою АДРЕСА_1 , діючи за вказівкою невстановленої на даний час особи, яка його найняла, де і відбулося заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається зі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номером телефону НОМЕР_1 користувалася менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надала на завантаження автомобіль, найнятий шахраями, а телефоном НОМЕР_2 користується на даний час водій ОСОБА_5 , який здійснював перевезення. Невстановлена особа яка приймала товар в м. Біла Церква, користувалася телефоном, за абонентським номером оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .
Як вбачається з допиту свідка ОСОБА_5 , невстановлені особи, для зв`язку користувалися телефонами, за абонентськими номерами оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Дійсний номер власника автотранспорту - НОМЕР_11 .
Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.
Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити з вищезазначених підстав, при цьому зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
13.01.2017 р., невстановлені особи, шляхом обману, у м. Біла Церква, Київської області, заволоділа майном вказаного підприємства, а саме сировиною у виді молочної пасти 50 % у кількості 16 тон, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " майнової шкоди у сумі 352 тис. 640 грн., що є великим розміром.
Допитаний в ході проведення досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_4 показав, що 10 січня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло замовлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку молочної пасти у кількості 16 тон. У зв`язку з терміновістю замовлення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання щодо пошуку транспорту для доставки товару за місцем призначення.
Особа, що вчинила даний злочин, знайшовши в мережі інтернет замовлення на поставку сировини з м. Баранівка до смт. Доманівка, Миколаївської області, найняв водія з власним вантажним автотранспортним засобом, а саме ОСОБА_5 , у користуванні якого перебуває автомобіль КАМАЗ 5320 д.н.з. НОМЕР_14 . Після вказаних дій, невстановлена особа зв`язалася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись перевізником та запропонувавши свої послуги з перевезення, на що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодилися та невстановлена особа надала контактні телефони, видавши їх за номери власника автомобіля та водія, які як з`ясувалося потім водію та власнику транспортного засобу не належать.
ОСОБА_5 завантажився на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товар доставив за адресою АДРЕСА_1 , діючи за вказівкою невстановленої на даний час особи, яка його найняла, де і відбулося заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зі звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номером телефону НОМЕР_1 користувалася менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надала на завантаження автомобіль, найнятий шахраями, а телефоном НОМЕР_2 користується на даний час водій ОСОБА_5 , який здійснював перевезення. Невстановлена особа яка приймала товар в м. Біла Церква, користувалася телефоном, за абонентським номером оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .
Як вбачається з допиту свідка ОСОБА_5 , невстановлені особи, для зв`язку користувалися телефонами, за абонентськими номерами оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Дійсний номер власника автотранспорту - НОМЕР_11 .
У відповідності до змісту ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема обставин зазначених в п. 1.3. клопотання.
Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому зможу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.
Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, а тому,
враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
-Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 20 квітня 2017 року; абонента телекомунікаційних послуг: НОМЕР_13 за період часу з з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 26 квітня 2017 року.
-Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_3 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів телекомунікаційних послуг НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 20 квітня 2017 року; абонента телекомунікаційних послуг НОМЕР_12 за період часу з з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 26 квітня 2017 року.
-Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_4 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів телекомунікаційних послуг НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2017 року по 23 год. 59 хв. 20 квітня 2017 року.
Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.
Строк дії ухвали не перевищує 01 червня 2017 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1