Справа № 703/2647/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 серпня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів фінансового лізингу, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в її провадженні знаходиться кримінальне провадження №002267 від 25 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , чим заподіяли останнім матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернулась знайома ОСОБА_10 , із проханням оформити кредит на ім`я ОСОБА_8 , оскільки була необхідна допомога її сину ОСОБА_11 , який проживає у м. Києві. ОСОБА_10 говорила про те, що її син хоче придбати автомобіль та їздити у м. Київ таксувати, щоб заробляти собі на життя. В кінці серпня 2015 року ОСОБА_8 оформила на себе кредитні зобов`язання по виплаті грошей у сумі 299 800 гривень за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 . Реєстраційний номер НОМЕР_2 . Щомісяця по договору остання повинна була на протязі 60 місяці сплачувати грошові кошти в сумі 7380 грн. Для оформлення кредиту потерпіла ОСОБА_8 до банку не їздила. ОСОБА_12 попросив її приїхати до нього у м. Київ, де він її зустрів. Потім вони разом поїхали повул. ОСОБА_13 ) у м. Київ, де знаходилось приміщення з 2 рядами автомобілів. На приміщенні була вивіска наступного змісту «Продаж подержаних автомобілів». Там у неї молодий чоловік, зняв копії документів, а саме: паспортних даних та ідентифікаційного коду. Потім він видав копії документів, на яких ОСОБА_8 поставила свої підписи. Після цього потерпіла поїхала до м. Рівне, з чотирма невідомими чоловіками та там вони забрали автомобіль. Три молоді чоловіки сіли у новий автомобіль, що купувався для ОСОБА_14 і поїхали у невідомому напрямку, а потерпіла ОСОБА_8 з водієм, на ім`я ОСОБА_15 , поїхали у м. Київ на тому самому автомобілі, що і приїхали у м. Рівне. У м. Києві, ОСОБА_12 подякував останній за те, що вона погодилась йому допомогти, він обіцяв виплатити грошові кошти по кредиту. Протягом наступних місяців потерпіла нічого не виплачувала по кредитному договору та протягом 8 місяців ОСОБА_12 здійснював виплату грошових коштів по кредиту, оформленого на її ім`я. З травня 2016 року ОСОБА_12 перестав виплачувати кредит, а до ОСОБА_8 почали щодня телефонувати працівники банку та повідомляти про заборгованість.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_16 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернувся син її знайомої ОСОБА_11 , який проживає у м. Києві із проханням оформити кредит на її ім`я, в його інтересах. Остання погодилась та 25.08.2015 оформила на себе кредитні зобов`язання по виплаті грошей у сумі 299 800 гривень за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 . Реєстраційний номер НОМЕР_4 . Щомісяця згідно договору ОСОБА_16 повинна сплачувати грошові кошти в сумі 6800 гривень (на протязі 60 місяців). Після оформлення договору та отримання автомобіля із салону в м. Черкаси, його забрав ОСОБА_12 , пообіцявши виплачувати грошові кошти по кредиту. Протягом наступних місяців ОСОБА_7 нічого не виплачувала та протягом 8 місяців ОСОБА_11 здійснював виплату грошей по кредиту, оформленого на її ім`я. З травня 2016 року ОСОБА_11 перестав виплачувати кредит, а до потерпілої почали телефонувати щодня працівники банку та повідомляти про заборгованість. Для оформлення кредиту ОСОБА_7 не їздила. ОСОБА_11 приїхав з м. Києва ще з одиним чоловік та вони в трьох поїхали у м. Черкаси. Приїхавши на місце ОСОБА_7 побачила площадку з автомобілями, потім вони зайшли у приміщення разом з ОСОБА_11 там був працівник даної площадки (хлопець), даний чоловік зняв копії з її паспорту та ідентифікаційного коду. Потім їй видали копії документів на яких вона поставила свої підписи. Після цього ОСОБА_11 оплатив їй дорогу до м. Сміли, а він разом з хлопцем, з яким приїхав, поїхали до м. Києва, один на автомобілі, який вони придбали, а інший, на якому вони приїхали.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що влітку 2015 року їй зателефонував син - ОСОБА_11 та повідомив, що він знайомий з ОСОБА_17 , який працює у банку та допомагає йому з оформлення договорів лізингу. Останній попросив свою матір оформити договір лізингу на автомобіль та потім продати даний автомобіль. Після цього вони поїхали у м. Черкаси до відділення банку. Потім на рахунок сина, від ОСОБА_17 були переведені грошові кошти, потім з розрахунком, який нам був виданий у банку, який нам видав банкомат вони поїхали, до невідомого чоловіка та забрали автомобіль марки «Hundai». Після цього придбаний автомобіль за договорим лізингу син забрав до м. Києва, потім ОСОБА_9 дізналась від сина, що даний автомобіль проданий. Грошові кошти від продажу автомобіля отримував ОСОБА_17 та останній зобов`язувався сплачувати борг по договору лізингу. Після цього в січні 2016 року потерпіла знову уклала договір лізингу, а саме ОСОБА_9 поїхала до сина та разом з ним у м. Києві, знову оформила договір лізингу, до банку остання не їздила, оформляла безпосередньо в салоні, де знаходились автомобілі, але в якому саме та де він знаходиться не пам`ятає, після чого обставини розвивались таким же самим чином. До травня 2016 року ОСОБА_17 сплачував заборгованість по договорам лізингу, а з червня припинив. З липня 2016 року ОСОБА_9 почала отримувати телефонні дзвінки від представників банку про погашення відсотків по договору лізингу.

Посилаючись на те, що з метою отримання доказів протиправної діяльності невідомої особи, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори фінансового лізингу № AB00A+00733124 від 26.08.2015, № AB00A НОМЕР_5 від 25.08.2015, № AB00A НОМЕР_6 від 11.08.2015, №AB00A НОМЕР_7 від 05.01.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених договорів, що знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: № AB00A НОМЕР_8 від 26.08.2015, № AB00A НОМЕР_5 від 25.08.2015, № AB00A НОМЕР_6 від 11.08.2015, №AB00A НОМЕР_7 від 05.01.2016, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити.

Тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: № AB00A НОМЕР_8 від 26.08.2015, № AB00A НОМЕР_5 від 25.08.2015, № AB00A НОМЕР_6 від 11.08.2015, №AB00A НОМЕР_7 від 05.01.2016 здійснити у Черкаському відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Інформацію про договори фінансового лізингу, а саме: № AB00A НОМЕР_8 від 26.08.2015, № AB00A НОМЕР_5 від 25.08.2015, № AB00A НОМЕР_6 від 11.08.2015, №AB00A НОМЕР_7 від 05.01.2016 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1