1Справа № 335/734/17 1-кс/335/433/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що у період часу з 2011 по 2013 роки, службові особи ДП «ДТ Соцземлеробство» ДДСДСНААН України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння майном та коштами ДП «ДТ Соцземлеробство» ДДСДСНААН України, використовуючи своє службове становище, уклали ряд фіктивних угод із ТОВ «ТБ Украгропром», ТОВ «Торгова аграрна компанія» для створення фіктивної заборгованості ДП «ДТ Соцземлеробство» ДДСДСНААН України перед підприємствами, що перебувають під їх контролем.
Також допитаний ОСОБА_4 показав, що 19.12.2016, приступивши по виконання обов`язків директора вказаного підприємства йому стало відомо про протиправні дії службових осіб ДП «ДТ Соцземлеробство ДДСДСНААН України, спрямовані на заволодіння майном підприємства, які виразились у укладанні протягом 2011-2013 років директором ДП «ДТ Соцземлеробство» ДДСДСНААН України ОСОБА_5 ряду фіктивних угод із ТОВ «ТБ Украгропром», ТОВ «Торгова аграрна компанія».
Відповідно до вказаних угод ДП «ДТ Соцземлеробство» ДДСДСНААН України нібито отримувало від ТОВ «ТБ Украгропром», ТОВ «Торгова аграрна компанія» товари та послуги. Насправді товари та послуги фактично не надавались, а грошові кошти у значних розмірах незаконно перераховувались на рахунки зазначених підприємств.
У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, спрямований на заволодіння майном ДП «ДТ «Соцземлеробство» ДДСДСНААН України, службовими особами вказаного державного підприємства, укладено фіктивні угоди про надання товарів та послуг на загальну суму 1 022 000 гривень, при цьому фактично послуги та товари за вказаними угодами не поставлялись.
Таким чином була незаконно сформована заборгованість ДП «ДТ «Соцземлеробство» ДДСДСНААН України у розмірі 1 022 000 гривень.
18.05.2015 Господарським судом Запорізької області за результатом розгляду позову ТОВ «Аграрна компанія», винесено наказ про стягнення з ДТ «Соцземлеробство» ДДСДСНААН України боргу в розмірі 1 022 000 гривень на користь ТОВ «Аграрна компанія».
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені земельні ділянки є об`єктом кримінального правопорушення, відтак з метою запобігання можливості використання, передачі та відчуження зазначених земельних ділянок, на них необхідно накласти арешт.
Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник майна або його представник у судове засідання не прибув, 31.01.2017 через канцелярію до суду надійшов лист від в.о. директора ДП «ДТ «Соцземлеробство» ДДСДСНААН України ОСОБА_4 , в якому він підтримав доводи клопотання прокурора та просив розглянути його у відсутність представника власника майна.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1