233 № 233/639/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000030 від 09 лютого 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 ,-
в с т а н о в и в :
Досудовим слідством встановлено, що 09 лютого 2017 року, до Костянтинівської місцевої прокуратури в Донецькій області надійшла інформація від співробітника УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України про виявлення факту розтрати грошових коштів посадовими особами комунальної установи «Центральна районна лікарня Костянтинівської міської ради», шляхом внесення в офіційні документи неправдивих відомостей щодо працівників, які фактично роботу не виконували.

Цього ж дня, вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.05.1998 р. ОСОБА_4 , на підставі наказу Державного територіального медичного об`єднання №001/20к від 29.04.1998 р. переведена на посаду старшої акушерки акушерського родильного відділення.

01.05.2013 року, згідно наказу Комунальної установи «Центральна міська лікарня» відділення новонароджених ЦРЛ об`єднано з акушерським відділенням в одне відділення, яке в подальшому отримало назву акушерський стаціонар КУ«ЦРЛ». Старшою акушеркою вказаного стаціонару залишилась ОСОБА_4 .

Так, в травні 2013 року, в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), у ОСОБА_4 яка знаходилась на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», по проспекту Ломоносова 161, м. Костянтинівки Донецької області, виник злочинний намір на розтрату бюджетних грошових коштів виділенихна виплату заробітної плати працівнику КУ «ЦРЛ», ОСОБА_5 яка фактично не виконувала роботу, як медична сестра акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ».

Реалізуючи свій злочинний намір в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015 щомісячно, в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 будучі службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці, по проспекту Ломоносова 161 м. Костянтинівка Донецької області за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», будучи наділеною повноваженнями складати графік виходів на роботу підлеглих медичних працівників, контролювати їх виходи на роботу та складати наприкінці місяця табель обліку використання робочого часу, в якому вказувати фактично відпрацьований час підлеглих медичних працівників, а саме акушерок та медичних сестер, надала усну вказівку медичній сестрі акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» ОСОБА_6 складати табелі обліку робочого часу щодо виходу на роботу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» за період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015, в тому числі вказувати відпрацьований час медичної сестри ОСОБА_5 . Не будучи обізнаною про злочинні наміри старшої акушерки ОСОБА_4 , медична сестра ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості, щодо виходу на роботу медичної сестри ОСОБА_5 , яка фактично на роботу не виходила та вказану роботу не виконувала.

Після внесення ОСОБА_6 в табелі обліку робочого часу недостовірних відомостей про відпрацьований час працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» за період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015, ОСОБА_4 , будучі службовою особою, в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015, знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», по проспекту Ломоносова, 161 м.Костянтинівки Донецької області, діючи умисно, з корисних мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів виділених на виплату заробітної плати ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , на роботу не виходила та обов`язки медичної сестри не виконувала, розуміючи, що у зазначених табелях обліку використання робочого часу за період з 01.05.2013 по 01.04.2015 внесені завідомо неправдиві відомості, тобто табелі містять інформацію, яка не відповідає дійсності, в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015, щомісячно в денний час доби (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), затвердила вказані табелі обліку використання робочого часу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» шляхом їх підпису.

Після цього,продовжуючи реалізацію свого злочинного плану для надання табелям обліку використання робочого часу за вказаний період часу статус офіційного документа передавала вказані табелі для підпису завідуючому акушерського відділення КУ «ЦРЛ» ОСОБА_7 та заступнику головного лікаря КУ «ЦРЛ» ОСОБА_8 . Будучи не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015 щомісячно завідуюча акушерським стаціонаром КУ ЦРЛ м. Костянтинівка ОСОБА_7 та заступник головного лікаря ОСОБА_8 підписували дані табелі обліку робочого часу акушерського стаціонару КУ ЦРЛ м. Костянтинівка чим надали вище вказаним табелям статус офіційного документа.

Надалі, в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015 щомісячно (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), табелі обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», в яких містились завідомо неправдиві відомості про фактичну роботу ОСОБА_5 в період з 01.05.2013 по 01.04.2015, надійшли в бухгалтерію КУ «ЦРЛ» для нарахування та виплати заробітної плати в тому числі працівнику ОСОБА_5 , яка на роботу не виходила.

На підставі вказаних табелів обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ ЦРЛ м. Костянтинівки, бухгалтерією КУ ЦРЛ м. Костянтинівки, проведено нарахування заробітної плати працівникам акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», за період з 01.05.2013 по 01.04.2015, в тому числі нараховано, виплачено заробітну плату ОСОБА_5 та перераховано обов`язкові платежі та податки із заробітної плати за рахунок грошових коштів КУ «ЦРЛ», виділених з бюджету в сумі 66 231,62 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії в квітні 2015 року, в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), у ОСОБА_4 яка знаходилась на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», по проспекту Ломоносова 161, м. Костянтинівки Донецької області, виник злочинний намір на розтрату бюджетних грошових коштів виділених на виплату заробітної плати також працівнику КУ «ЦРЛ» ОСОБА_9 за роботу, яку ОСОБА_9 як акушерка акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» не виконувала.

Реалізуючи злочинний намір в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, щомісячно в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 , будучі службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці, по проспекту Ломоносова 161 м. Костянтинівка Донецької області за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», будучі наділена повноваженнями складати графік виходів на роботу підлеглих медичних працівників, контролювати їх виходи на роботу та складати наприкінці місяця табель обліку використання робочого часу, в якому вказувати фактично відпрацьований час підлеглих медичних працівників, надала усну вказівку медичній сестрі акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» ОСОБА_6 складати табелі обліку робочого часу щодо виходу на роботу медичних працівників акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», за період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, в тому числі вказувати відпрацьований час медичної сестри ОСОБА_5 . Не будучи обізнаною про злочинні наміри старшої акушерки ОСОБА_10 , медична сестра ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості, щодо виходу на роботу медичної сестри ОСОБА_5 , яка фактично на роботу не виходила та вказану роботу не виконувала. Крім того, реалізуючи злочинний намір в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, щомісячно в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 , будучі службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці, по проспекту Ломоносова 161 м. Костянтинівка Донецької області за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» м. Костянтинівка,вносила в табелі обліку робочого часу відомості щодо виходу на роботу акушерки ОСОБА_9 , яка фактично на роботу не виходили та вказану роботу не виконувала.

Після внесення в табелі обліку робочого часу відомостей щодо виходу на роботу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» за період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016 зазначених неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», по проспекту Ломоносова, 161 м. Костянтинівки Донецької області, діючи умисно, з корисних мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів відділених на виплату заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за роботу медичної сестри та акушерки акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», яку фактично ніхто не виконував, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на роботу не виходили та обов`язки медичної сестри та акушерки не виконували, розуміючи, що у зазначених табелях обліку використання робочого часу за період з 01.04.2015 по 31.12.2016 внесені завідомо неправдиві відомості, в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, щомісячно в денний час доби (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), затвердила вказані табелі обліку використання робочого часу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» шляхом їх підпису.

Після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного плану для надання табелям обліку використання робочого часу за вказаний період часу статус офіційного документа передала вказані табелі для підпису завідуючому акушерського відділення КУ «ЦРЛ» ОСОБА_7 та заступнику головного лікаря КУ «ЦРЛ» ОСОБА_8 . Будучи не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016 щомісячно, завідуюча акушерським стаціонаром КУ «ЦРЛ» ОСОБА_7 та заступник головного лікаря ОСОБА_8 підписали вказані табелі обліку робочого часу акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» чим надали їм статус офіційного документа.

В подальшому, в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016 щомісячно (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), табелі обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», за період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016 в яких містились завідомо неправдиві відомості про фактичну роботу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в період з 01.04.2015 по 31.01.2016 надійшли в бухгалтерію КУ «ЦРЛ» для нарахування та виплати заробітної плати працівнику ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які фактично роботу не виконували.

На підставі даних табелів обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», бухгалтерією КУ «ЦРЛ», проведено нарахування заробітної плати працівникам акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», за період з 01.04.2015 по 31.12.2016, в тому числі нараховано та виплачено заробітну плату ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та перераховано обов`язкові платежі та податки із заробітної плати за рахунок грошових коштів КУ«ЦРЛ», виділених з бюджету в сумі 129 610,72 гривень.

Таким чином, за період з 01.05.2013 до 31.12.2016, ОСОБА_4 в результаті умисних протиправних дій, працюючи старшою акушеркою акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», будучи наділеною правом складати та підписувати табелі обліку робочого часу, розтратила кошти в сумі 195 842,34 гривень, що підтверджується довідкою КУ«ЦРЛ», чим спричинила збиток КУ «ЦРЛ» в сумі 195842,34 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді, будучи службовою особою, в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016 рік, у робочий час (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні акушерського відділення КУ «ЦРЛ» розташованого за адресою: м. Костянтинівка проспект Ломоносова 161, Донецької області, діючи умисно, в порушення посадової інструкції старшої акушерки стаціонару, КУ «ЦРЛ» переслідуючи мету внесення службовою особою в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей та видачу неправдивих документів, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно, власноручно склала табель обліку робочого часу щодо виходу на роботу працівників в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016 рік, в який внесла завідомо неправдиві відомості щодо виходу на роботу акушерки ОСОБА_9 , яка фактично на роботу не виходила, трудові обов`язки не виконували та власноручно підписала, тим саме затвердила табель обліку робочого часу щодо виходу на роботу підлеглих медичних працівників КУ «ЦРЛ».

За період часу з 01.05.2013 по 31.12.2016 рік, в табель обліку робочого часу за вказівкою ОСОБА_4 було внесено завідомо неправдиві відомості щодо виходу на роботу медичної сестри ОСОБА_5 , яка фактично на роботу не виходила та трудові обов`язки не виконувала, та власноручно підписала, тим саме затвердила табель обліку робочого часу щодо виходу на роботу підлеглих медичних працівників КУ «ЦРЛ».

Після внесення в офіційний документ зазначених неправдивих відомостей за період часу з 01.05.2013 по 31.12.2016 рік, ОСОБА_4 передала їх завідуючій акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» ОСОБА_7 та заступнику головного лікаря КУ «ЦРЛ» ОСОБА_8 для подальшого затвердження, на підставі якого, бухгалтерією КУ «ЦРЛ», незаконно нарахована, виплачено заробітну плату ОСОБА_5 . ОСОБА_9 та сплачено загальнообов`язкові платежі та податки із заробітної плати.
23.03.2017 року старшій акушерці акушерського стаціонару КУ ЦРЛ м. Костянтинівка ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 191 ч.2 ст. 366 КК України.

29.03.2017 року у період часу з 14 години 05 хвилин до 15 годин 45 хвилин, було проведено обшук у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 .. Під час проведення обшуку було вилучено: грошові кошти в сумі 3500 гривень (7 купюр номіналом по 500 гривень), грошові кошти в сумі 1280 російських рублів, картку «Укрсиббанк»

Необхідність арешту вилученого 29.03.2017 майна, а саме грошових коштів в сумі 3500 гривень (7 купюр номіналом по 500 гривень) та 1280 російських рублів у кримінальному провадженні зумовлюється запобіганням можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та його метою є забезпечення збереження речових доказів, а також з метою реалізації вищевказаних грошових коштів в дохід держави у вигляді відшкодування збитків, спричинених злочинними діями ОСОБА_4 .

26 квітня 2017 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, а саме: грошових коштів в сумі 3500 гривень (7 купюр номіналом по 500 гривень) та 1280 російських рублів, які належать ОСОБА_4 , для забезпечення цивільного позову та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, наведених у ньому.
Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 9 лютого 2017 року відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч.8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти, про арешт яких звернувся до суду слідчий, є спільною сумісною власністю подружжя відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України.
Відповідно до ч.1 ст.368 ЦК України, спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.
Згідно з ч. 4 ст. 368 ЦК України майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.
Згідно зі ст. 63 Сімейного кодексу України дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
При цьому, у разі поділу майна подружжя частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором (ст. 70 СК України).
Згідно п.1, 2, 5, 6 з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пп. 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Отже, враховуючи наведене, те, що грошові кошти є спільною сумісною власністю подружжя і накладення арешту на них та їх вилучення призведе до неможливості користуватись іншим їх співвласником (чоловіком підозрюваної) порушуватиме його право власності на майно, та з урахуванням частки права власності підозрюваної грошових коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині накладення арешту на 1750 грн. та 640 рублів, які належать ОСОБА_4 , для забезпечення цивільного позову та заборонити розпоряджатися ним відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на наступне майно: на 1750 гривень та 640 рублів, які належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_4 , для забезпечення цивільного позову та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 1750 гривень та 640 рублів, яке належить на праві спільної сумісної власності чоловіку ОСОБА_4 та повернути їх останньому.
Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_11 , підозрюваній ОСОБА_4 , захиснику ОСОБА_12 .
На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1