печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.11.2016 року

Печерський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 22.08.2016 року за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Вишневе, Київської області, Україна, громадянки України, одруженої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_7 , в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», вчинила фіктивне підприємництво шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю «Алікорн» () (далі ТОВ «Алікорн»), з метою прикриття незаконної діяльності, за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності, діючи з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, у листопаді 2015 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_7 , перебуваючи у біля станції метро «Контрактова площа», що знаходиться у Подільському районі міста Києва, вступила у змову з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » та іншими невстановленими особами стосовно перереєстрації на її ім`я в органах державної влади за грошову винагороду в розмірі 500 гривень суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Алікорн» без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Приблизно в цей же час, ОСОБА_7 , надала невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 » копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 виданого Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області 07.08.2014 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру . Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа склала у визначеній формі протокол № 022 загальних зборів учасників ТОВ «Алікорн» від 25.11.2015, договір купівлі продажу 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Алікорн» від 25.11.2015, статут ТОВ «Алікорн» в новій редакції, наказ №02 від 26.11.2015 про призначення директором ТОВ «Алікорн» ОСОБА_7 , та надала ОСОБА_7 для підпису.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи обізнаною, що здійснює придбання ТОВ «Алікорн» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_7 наприкінці листопаду, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у кафе «МакДональдз», за адресою: Київ, Боричів узвіз, 10а, підписала надані їй документи, щодо оформлення права власності на корпоративні права ТОВ «Алікорн».

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_8 », 25.11.2015 стала засновником та директором ТОВ «Алікорн» та встановила контроль над суб`єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «Алікорн», а саме отримала у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що дало можливість в подальшому перереєструвати вказане підприємство на своє ім`я та використовувати даний суб`єкт підприємницької діяльності для здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи у співучасті з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 » та іншими невстановленими особами, з метою офіційного оформлення придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Алікорн» та реєстрації змін в установчих документах товариства, підписала складену невстановленими особами реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (форма 3), чим вчинила умисні дії, направлені на придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи подали вищевказані документи у Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Суворова 19.

Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «Алікорн», ОСОБА_7 виконала всі необхідні дії, направлені на придбання даного суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

На підставі вищевказаних установчих документів, підписаних ОСОБА_7 невстановлена досудовим розслідуванням особа ім`я « ОСОБА_9 », у відповідності відведеної їй ролі, в 27.11.2015 здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Алікорн» у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за номером 2032808.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи у співучасті з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 » та іншими невстановленими особами, 27.11.2015 прибула до Відділення № 26-12 АБ "Південний" (МФО 328209) за адресою м. Київ, вул. Тимошенко, 29, де нею було відкрито рахунки вищезазначеного підприємства.

Придбавши ТОВ «Алікорн», ОСОБА_7 , підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не складала, печатками підприємства не користувалася, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства знаходилися у невстановленої в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 », який у подальшому передав їх ОСОБА_10 , що надало змогу останньому вести незаконну господарську діяльність.

17.02.2016 року ОСОБА_7 , діючи у співучасті з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 » та іншими невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, прибула до Відділення № 26-12 АБ "Південний" (МФО 328209) за адресою м. Київ, вул. Тимошенко, 29, з метою зняття готівкових коштів через касу банку, з рахунку підприємства, на загальну суму 149 тис. грн., які вона в подальшому передала невстановленим у ході досудового розслідування особам.

Так, невстановлені слідством особи, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Алікорн» без відома ОСОБА_7 , яка формально рахувалася засновником та директором підприємства, в період з листопада 2015 по теперішній час, виконали усі дії по заволодінню державними коштами на загальну суму 480,01 млн. грн., які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Будучи допитаною в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України визнала повністю, надала покази, підтвердила обставини скоєння кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, щиро розкаялася у вчиненому та просила суд не карати її суворо.
Враховуючи те, що обвинувачена правильно розуміють зміст цих обставин, будь-які сумніви у добровільності та істинності її позиції відсутні, заслухавши думку учасників судового розгляду та, роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням доказів, що характеризують її особу.
Оцінюючи зазначене та усі докази по справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, що інкримінується їй доведена повністю.
Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_7 які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України.
Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, яка пом`якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_7 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_7 відповідно ст. 67 КК України судом не встановлено.
При обранні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_7 суд враховує наступні обставини справи:
- ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченою кримінального правопорушення (злочину), наслідки та мотиви вчинення злочину;
- особу обвинуваченої, яка має постійне місце проживання, на обліку у лікаря - психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, прозитивно характеризується за місцем проживання.
За таких обставин, відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 "Про практику призначення судами кримінального покарання", згідно з яким суди повинні призначати покарання менш суворе - особам, які щиро розкаялись у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочину, тощо, з метою перевиховання та виправлення обвинуваченої, попередження вчинення нею нових злочинів, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченій ОСОБА_7 покарання у виді штрафу,оскільки зазначене покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів. Разом з тим суд вважає за необхідне застосувати положення ч. 4 ст. 70 КК України, оскільки вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 23.08.2016 року її було засуджено до обмеження волі строком на 1 (один) рік із застосуванням ст.ст.75,76 КК України.

Речові докази та судові витрати у справі відсутні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -
З А С У Д И В:
ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та призначити їй покарання у виді шрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України остаточно призначити ОСОБА_7 за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначеного за даним вироком та вироками Солом`янського районного суду м. Києва від 23.08.2016 року у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції; повідомляти ці органи про зміну місця проживання або роботи; періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно вручити прокурору, обвинуваченому та потерпілому.
Суддя ОСОБА_1