Справа № 146/578/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2017 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000386, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням,-

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2017 року слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо: встановлення номера рахунку (картки), на який 22 листопада 2014 року біля 16-00 години було перераховано кошти в сумі 4449 гривень з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; власника вказаного рахунку (картки), а саме-прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання (реєстрації) та відповідних документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів на даному рахунку (картці), починаючи з 00-00 години 22 листопада 2014 року по день пред`явлення ухвали, а саме виписки особового рахунку про рух грошових коштів по даному банківському рахунку; фото осіб, які знімали за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти із вказаного рахунку (картки), починаючи з 00-00 години 22 листопада 2014 року по день пред`явлення ухвали.

Дане клопотання мотивовано наступним.

22 листопада 2014 року до Томашпільського РВ УМВС із заявою про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грішми в сумі 4449 гривень, звернулася гр.. ОСОБА_5 , жителька смт Томашпіль Томашпільського району Вінницької області.

24 листопада 2014 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000386 за ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у жовтні 2014 року розмістила в мережі Інтернет на сайті «Сландо» оголошення щодо продажу своєї дитячої коляски « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22 листопада 2014 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з № НОМЕР_2 та запитав, чи дійсно вона продає дитячу коляску. ОСОБА_5 відповіла, що продає, після чого невідомий чоловік запитав у ОСОБА_5 , чи має вона змогу переслати дану коляску через пошту та скинув їй СМС-повідомлення із адресою пошти, а саме: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_7 . Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що він перерахує ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 800 гривень в якості авансу.

Після цієї розмови біля 17-00 години до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_3 , який представився представником банку та запитав, чи очікує вона перерахунок к сумі 800 гривень за коляску. ОСОБА_5 відповіла, що очікує, після чого невідомий чоловік попросила надати йому номер кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодилася та повідомила номер, яким є НОМЕР_1 , на рахунку якої в той час знаходилися грошові кошти в сумі 4550 грн.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її кредитної картки знято грошові кошти в сумі 4449 гривень.

Слідчий СВ зазначає, що з метою встановлення особи, яка отримала вказані кошти, необхідно отримати інформацію щодо власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти із картки ОСОБА_5 , а також операції, які здійснювалися по зазначеному розрахунковому номеру із зазначенням часу, дати та місця, відео та фото спостереження з відповідних банкоматів.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, та мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити винну особу отримати не можливо.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Посилаючись на п.2,3 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчий зазначає, що тільки тимчасовий доступ до речей і документів дасть можливість отримати інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти, що дасть можливість в подальшому встановити винних осіб або безпосередніх свідків вчинення кримінального правопорушення та відшкодувати завдані збитки.

Посилаючись на п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий вказує, що надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про причетних осіб, які отримали грошові кошти, дасть можливість використати в якості доказів відомості, що виправдовує потреб досудового розслідування втручання в банківську діяльність.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуги банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відноситься до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність та просить провести розгляд даного клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який фото та відео може бути знищеним, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийнятті законного рішення.

При розгляді клопотання прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник Томашпільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не викликався до судового засідання..

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

За наведених вище обставин вважаю, що слід надати слідчому СВ Томашпільського ВП дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000386, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст.. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо: встановлення номера рахунку (картки), на який 22 листопада 2014 року біля 16-00 години було перераховано кошти в сумі 4449 гривень з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ; власника вказаного рахунку (картки), а саме-прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання (реєстрації) та відповідних документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів на даному рахунку (картці), починаючи з 00-00 години 22 листопада 2014 року по день пред`явлення ухвали, а саме виписки особового рахунку про рух грошових коштів по даному банківському рахунку; фото осіб, які знімали за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти із вказаного рахунку (картки), починаючи з 00-00 години 22 листопада 2014 року по день пред`явлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Суддя:ОСОБА_1