Справа № 787/38/16-к
номер провадження 1-кс/558/79/16
У Х В А Л А
Іменем України

23 грудня 2016 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 березня 2016 року за № 0000091, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3400 грн., через послугу UKR KYIV WEB Banking 7 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному вигляді на цифровому носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 березня 2016 року за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 7 березня 2016 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 3400 грн., знявши їх із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 7 березня 2016 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який, назвавшись працівником служби охорони Національного банку, повідомив, що ОСОБА_5 потрібно ввести спеціальний код для підключення послуги за допомогою якої він зможе знімати грошові кошти без застосування картки, в іншому випадку його картка заблокується. В подальшому невідомий чоловік назвав анкетні дані ОСОБА_5 та попросив назвати останні вісім цифр його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодився та продиктував номер, оскільки не хотів, щоб його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано. Після цього на абонентський номер ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення із змістом «одноразовий пароль до Веб-банкінгу: НОМЕР_2 . Нікому не повідомляйте цей пароль».

Чоловік, який назвався працівником Національного банку попросив назвати пароль, на що ОСОБА_5 погодився та вказав зазначені цифри. Через декілька хвилин невідома особа повідомила, що все в порядку та послуга за допомогою якої можна знімати грошові кошти без картки підключена та заблокування картки не буде проведено.

В подальшому на абонентський номер ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення із інформацією про те, що із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3400 грн. В цей час ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа під приводом підключення послуги заволоділа його горовими коштами в сумі 3400 грн. Зателефонувавши на номер особи, яка заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 виявив, що телефон вимкнений та зв`язок із ним він втратив.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з картки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 7 березня 2016 року через UKR KYIV WEB Banking 374075 здійснено один грошовий переказ коштів в сумі 3400 гривень.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3400 грн., через послугу UKR KYIV WEB Banking 7 березня 2016 року.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила клопотання задовільнити, оскільки інформація, яка міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме - на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3400 грн., через послугу UKR KYIV WEB Banking 7 березня 2016 року, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії), що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,голова правління ОСОБА_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких міститься:

- інформація про рух коштів по картці Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3400 гривень, через послугу UKR KYIV WEB Banking 7 березня 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 грудня 2016 року по 23 січня 2017 року.
Про виконання ухвали старшому слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .