Справа № 405/484/17
1-кп/405/32/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кропивницький кримінальне провадження № 0000008 у відношенні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тараща Київської області, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працюючого директором ТОВ «ТД Універсал Сервіс», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 на початку жовтня 2015 року, перебуваючи у м. Кіровоград по вул. Тімірязєва, 44, в розважальному закладі піца «Челентано» з метою прикриття незаконної діяльності, вирішив придбати декілька підприємств без наміру ведення фінансово-господарської діяльності та з метою проведення «безтоварних операцій» і надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки як Кіровоградської так і інших областей України.
В подальшому, втілюючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 будучи організатором і виконавцем фіктивного підприємництва, домовився з ОСОБА_7 , який є його тестем, про те, що на безоплатній основі на останнього буде перереєстрований суб`єкт господарювання ФГ «ЮРІЯ 2006». При цьому, ОСОБА_5 не розповів ОСОБА_7 про свій справжній умисел по придбанню ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФГ «ЮРІЯ 2006», без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності для здійснення ряду «безтоварних операцій», при яких використовувалися б реквізити придбаних суб`єктів господарювання, у тому числі ФГ «ЮРІЯ 2006», а навпаки запевнив тестя, що підприємство буде займатися законною господарською діяльністю.
Так, ОСОБА_5 діючи за попереднім умислом з корисливих мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», 29.10.2015 року підготував Протокол №1/2015 загальних зборів учасників ФГ «ЮРІЯ 2006», Статут ФГ «ЮРІЯ 2006», затверджений загальними зборами учасників протокол ФГ «ЮРІЯ 2006» № 1/2015 від 28.10.2015, сплатив від імені ФГ «ЮРІЯ 2006» кошти на адресу реєстраційної служби, призначення платежу «Внесення змін до установчих документів», Наказ № 2 від 29.10.2015 про призначення голови ФГ «ЮРІЯ 2006» та інші необхідні реєстраційні документи, які подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Монастирищенського районного управління юстиції Черкаської області та перереєстрував ФГ «ЮРІЯ 2006» на нового засновника - ОСОБА_7 , в подальшому призначеного на посаду голови вказаного фермерського господарства.
22.12.2015 року ОСОБА_5 з метою втілення свого злочинного умислу та прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», підготував необхідні реєстраційні документи, які подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області та перереєстрував ФГ «ЮРІЯ 2006» з адреси АДРЕСА_2 на нову адресу: м. Чернігів, проспект Перемоги, 129, оф. 20, а в подальшому, з метою приховання своєї незаконної діяльності від контролюючих органів, перереєстрував дане підприємство за новою адресою: АДРЕСА_3 , де останнє і перебуває на обліку до цього часу.
За вказаними адресами господарство ніколи не знаходилося і фінансово-господарську діяльність передбачену статутом, не здійснювало.
ОСОБА_7 фактично не виконував функцій голови фермерського господарства, не вів ніякої господарської діяльності, грошовими коштами на розрахункових рахунках господарства не розпоряджався, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності не складав і не підписував.
В період з жовтня 2015 по січень 2017 року ОСОБА_5 продовжував контролювати надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ «ЮРІЯ 2006», розпоряджатися ними, при цьому імітуючи господарську діяльність, закріплену в статуті підприємства і створюючи видимість роботи господарства, готував, складав, підписував електронним підписом ОСОБА_7 та надавав через засоби телекомунікаційного зв`язку до податкового органу документи податкової звітності.
Отримавши доступ до печатки, банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ФГ «ЮРІЯ 2006», ОСОБА_5 отримав змогу підписувати від імені ФГ «ЮРІЯ 2006» документи фінансово-господарської діяльності і розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд, що в подальшому і робив.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у січні 2016 року ОСОБА_5 умисно, повторно з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», домовився з раніше знайомим ОСОБА_8 про перереєстрацію на останнього за грошову винагороду суб`єкта господарювання ТОВ «Гант ЮА», при цьому не розповідаючи йому про свій справжній умисел по придбанню ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Гант ЮА», без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності для здійснення ряду «безтоварних операцій», при яких використовувалися б реквізити суб`єктів господарювання, у тому числі і ТОВ «Гант ЮА», а навпаки запевнив ОСОБА_8 , що підприємство буде займатися законною господарською діяльністю.
При цьому ОСОБА_5 , діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», 15.01.2016 року підготував Протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Гант ЮА» та Протокол №2/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Гант ЮА», сплатив від імені ТОВ «Гант ЮА» кошти на адресу реєстраційної служби, призначення платежу «Внесення змін до установчих документів», Наказ № 2 від 15.01.2016 про призначення директора ТОВ «Гант ЮА» та інші необхідні реєстраційні документи, які подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби головного територіального управління юстиції в м. Києві та перереєстрував ТОВ «Гант ЮА» на нового засновника - ОСОБА_8 , а в подальшому того ж дня ініціював призначення його на посаду директора вказаного підприємства. ТОВ «Гант ЮА» ОСОБА_5 спочатку було зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , а в подальшому перереєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , де і перебуває на обліку до цього часу.
За вказаними адресами підприємство ніколи не знаходилося і фінансово - господарську діяльність, передбачену статутом, не здійснювало.
ОСОБА_8 фактично не здійснював функцій директора підприємства, не вів ніякої господарської діяльності, грошовими коштами на розрахункових рахунках господарства не розпоряджався, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності не складав і не підписував.
В період з жовтня 2015 по січень 2017 року ОСОБА_5 виступав у ролі виконавця всіх дій і мав можливість доступу до печатки, банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «Гант ЮА».
Отримавши доступ до печатки, банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «Гант ЮА», ОСОБА_5 отримав змогу підписувати від імені даного товариства документи фінансово-господарської діяльності і розпоряджатися грошовими коштами для досягнення свого протиправного умислу.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, у березні 2016 року ОСОБА_5 умисно, повторно з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», підготувавши Протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», сплатив від імені ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» кошти на адресу реєстраційної служби, призначення платежу «Внесення змін до установчих документів», Наказ № 1 від 09.03.2016 про призначення директора ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» та інші необхідні реєстраційні документи, подав їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції та 09.03.2016 року зареєстрував на себе ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ». Відповідно до наказу № 1 від 09.03.2016 року призначив себе на посаду директора вказаного підприємства, фактично не маючи мети здійснювати господарську діяльність, передбачену установчими документами, а маючи на меті прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій».
09.03.2016 року після призначення себе на посаду директора ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» ОСОБА_5 отримав доступ до печатки, відкриття банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» (хоча податкову звітність не здавав). ОСОБА_5 отримав змогу підписувати від імені ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» документи фінансово-господарської діяльності і розпоряджатися грошовими коштами для досягнення свого протиправного умислу.
З метою приховання своєї протиправної діяльності від контролюючих органів, у жовтні 2016 року ОСОБА_5 умисно, повторно з корисних мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», домовився з раніше знайомим ОСОБА_9 про перереєстрацію на нього за грошову винагороду суб`єкта господарювання ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», при цьому не розповідаючи останньому про свій умисел по придбанню ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності для здійснення ряду «безтоварних операцій», при яких використовувалися б реквізити суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», а навпаки запевнив, що підприємство буде займатися законною господарською діяльністю.
Так, ОСОБА_5 , діючи з попереднім умислом із корисливих мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», 20.10.2016 року підготував Протокол №2/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», сплатив від імені ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» кошти на адресу реєстраційної служби, призначення платежу «Внесення змін до установчих документів», Наказ № 1 від 20.10.2016 про призначення директора ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» та інші необхідні реєстраційні документи, які подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради та перереєстрував ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» на нового засновника - ОСОБА_10 , у подальшому того ж дня призначеного на посаду директора вказаного підприємства.
Під час перереєстрації ОСОБА_5 змінив назву з ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» на ТОВ «АГРОФІРМА ШУРОВИЧІ» та зареєстрував підприємство за адресою: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, к. 2 оф. 32, а в подальшому перереєстровано за адресою Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Мурманська, 25, де воно і перебуває на обліку до цього часу.
Тоді як за вказаними адресами підприємство ніколи не знаходилося і фінансово-господарську діяльність передбачену статутом не здійснювало.
ОСОБА_10 фактично не виконував функцій директора підприємства, не вів ніякої господарської діяльності, грошовими коштами на розрахункових рахунках господарства не розпоряджався, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності не складав і не підписував.
Крім вищезазначеного, в період з жовтня 2015 по січень 2017 року ОСОБА_5 , продовжуючи свою незаконну діяльність, виступав у ролі виконавця всіх дій і мав можливість доступу до печатки, банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «АГРОФІРМА ШУРОВИЧІ» колишня назва ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ».
Отримавши доступ до печатки, банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «АГРОФІРМА ШУРОВИЧІ» колишня назва ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», ОСОБА_5 отримав змогу підписувати від імені ТОВ «АГРОФІРМА ШУРОВИЧІ» колишня назва ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ» документи фінансово - господарської діяльності і розпоряджатися грошовими коштами для досягнення свого протиправного умислу.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у березні 2016 року ОСОБА_5 умисно, повторно, з корисних мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням ' «безтоварних операцій», домовився з раніше знайомою ОСОБА_11 про перереєстрацію на неї суб`єкта господарювання ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА», при цьому не розповідаючи про свій істинний умисел по придбанню ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА», без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, для здійснення ряду «безтоварних операцій», при яких використовувалися б реквізити суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА», а навпаки запевнив її, що підприємство буде займатися законною господарською діяльністю.
Разом з тим ОСОБА_5 , діючи з попереднім умислом із корисливих мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», 23.03.2016 року підготував Протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА», статут підприємства затверджений протоколом № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА», сплатив від імені ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА» кошти на адресу реєстраційної служби, призначення платежу «Внесення змін до установчих документів», Наказ №1 від 23.03.2016 про призначення директора ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА» та інші необхідні реєстраційні документи, які подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області та перереєстрував ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА» на нового засновника - ОСОБА_11 , в подальшому того ж дня призначену на посаду директора вказаного підприємства. ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА» ОСОБА_5 спочатку було зареєстроване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 2/8, а в подальшому перереєстровано за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Промислова, буд. 6, де і перебуває на обліку до цього часу.
Фактично за вказаними адресами підприємство ніколи не знаходилося і фінансово-господарську діяльність, передбачену статутом, не здійснювало.
ОСОБА_11 фактично не виконувала функцій директора підприємства, не вела ніякої господарської діяльності, грошовими коштами на розрахункових рахунках господарства не розпоряджалася, документи бухгалтерського обліку та податкової звітності не складала і не підписувала.
В період з жовтня 2015 по січень 2017 року ОСОБА_5 виступав у ролі виконавця всіх дій і мав можливість доступу до печатки, банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА».
Отримавши доступ до печатки, банківських рахунків, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА», ОСОБА_5 отримав змогу підписувати від імені ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА» документи фінансово-господарської діяльності і розпоряджатися грошовими коштами для досягнення свого протиправного умислу.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з жовтня 2015 по січень 2017 року, придбавши та зареєструвавши суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ФГ «ЮРІЯ 2006», ТОВ «Гант ЮА», ТОВ «ПРОМБУДОПТТОРГ ЮА», ТОВ «АГРОФІРМА ШУРОВИЧІ» колишня назва ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», з підприємствами, які на даний час зареєстровані на території Кіровоградської області, порушив вимоги наступних діючих на той період часу нормативно-правових актів України:
1. ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного Кодексу України.
2. ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:
?Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
?Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.
3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:
?Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.
?Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.
4.ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.
5.ст. 57 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації, як юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.
6. ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
7.ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІУ від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом.
8. ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІУ від 15.05.2003 року, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями, які виразились у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АГРОФІРМА ЩУРОВИЧІ» колишня назва ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», ТОВ «Промбудоптторг ЮА», ТОВ «ГАНТ ЮА», ФГ «ЮРІЯ 2006» (юридичних осіб) в період з жовтня 2015 року по січень 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно, скоїв фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України.
Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена 30 січня 2017 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000008, з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_5 , з іншого боку. Відповідно до зазначеної угоди підозрюваний ОСОБА_5 під час досудового розслідування свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, розкрив механізм вчинення ним злочину і зобов`язується: беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі підозри; беззастережно визнати свою винуватість в обсязі підозри у судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами та безперешкодно сприяти у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, у разі наявності відомих достовірних даних про таких осіб, а також повідомити про вчинення ними інших кримінальних правопорушень; сприяти розслідуванню кримінального провадження у з`ясуванні обставин кримінальних правопорушень, виявленні та припиненні інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень; з`являтись за викликом до органів досудового розслідування та суду. Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав себе винним у скоєнні злочину за обставин, вказаних в обвинувальному акті. Після роз`яснення йому прав та особливостей оскарження в апеляційному та касаційному порядку вироків на підставі угоди, наслідків затвердження угоди про визнання винуватості, характеру обвинувачення, виду покарання, пояснив, що усвідомлює обмеження права оскарження вироку і що затвердження угоди призведе до відмови від здійснення деяких процесуальних прав, розуміє характер обвинувачення, вид покарання за угодою. При укладенні угоди він діяв добровільно, будь-якого впливу для укладення угоди на нього не здійснювалося. Наполягав на затвердженні угоди.
Прокурор в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди і просив призначити покарання, погоджене в угоді.
Захисник обвинуваченого в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди.
Суд, заслухавши думку прокурора, пояснення захисника та обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає встановленим наступне.
Укладання угоди про визнання винуватості є добровільним. При цьому обвинуваченому було роз`яснено і суд впевнився в тому, що він розуміє свої права у кримінальному провадженні відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України; наслідки укладення та затвердження угод, передбачені ст. 473 цього Кодексу; характер обвинувачення; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього в разі затвердження угоди судом.
Суд, перевіривши угоду на відповідність Кримінальному процесуальному кодексу України, дійшов висновку, що вона відповідає закону. Угода складена в присутності захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , яким перевірено достовірність змісту даної угоди та її відповідність волевиявленню підозрюваного ОСОБА_5 . Судом не встановлено визначених частиною 7 статті 474 КПК України підстав для відмови в затвердженні угоди, а саме не встановлено, що: умови угоди суперечать вимогам КПК України та/або закону, в тому числі, допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; умови угоди не відповідають інтересам суспільства; умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.
Так, суд дійшов висновку про те, що ОСОБА_5 вчинив умисні дії, що виразилися у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АГРОФІРМА ЩУРОВИЧІ» колишня назва ТОВ «БІЗНЕСПАРТНЕР КОМ», ТОВ «Промбудоптторг ЮА», ТОВ «ГАНТ ЮА», ФГ «ЮРІЯ 2006» (юридичних осіб) в період з жовтня 2015 року по січень 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно, тобто скоїв фіктивне підприємництво. Зазначені дії вірно кваліфікуються за ч. 2 ст. 205 КК України і відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості. Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України в даному випадку угода про визнання винуватості може бути укладена.
Узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості покарання відповідає вимогам ст. 65 КК України, а саме пропонується у межах встановлених в санкції частини статті Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, а також обставини, які пом`якшують покарання.
Обвинувачений ОСОБА_5 судимостей не має, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не значиться, офіційно працевлаштований, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.
Обставинами, які пом`якшують покарання, є щире каяття обвинуваченого, активне сприяння розкриттю злочину.
За таких обставин, зазначена угода підлягає затвердженню і підлягає призначенню покарання, узгоджене сторонами угоди.
Запобіжний захід у відношенні обвинуваченого ОСОБА_5 не обирався.
Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлений.
Витрати на проведення експертиз в даному кримінальному провадженні відсутні.
Речові докази в даному кримінальному провадженні відсутні.
Керуючись ст.ст. 369-371, 373-376, 474-475 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 січня 2017 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000008, з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_5 , з іншого боку.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та призначити йому погоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день ухвалення вироку становить 51000 (п`ятдесят одна) гривень.
Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 не обирався.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 30 днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Ленінського районного
суду м. Кіровограда ОСОБА_1