УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі: прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , розглянувши клопотання старшого детектива заступник керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо

ОСОБА_10 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубосари, Молдова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді Голови Центральної виборчої комісії, у кримінальному провадженні № 0000166 від 30 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

20 грудня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива заступник керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_10 .
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.06.2007 по 18.05.2013 ОСОБА_10 , обіймаючи посаду члена Центральної виборчої комісії, відповідно до вищевказаних вимог законодавства був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.
На початку 2007 року невстановлені досудовим розслідуванням особи з числа членів політичної партії «Партія регіонів» та інших осіб вступили у попередню змову між собою з метою давання хабарів службовим особам за виконання ними дій з використанням наданого їм службового становища в інтересах політичної партії «Партія регіонів».
З метою реалізації цього умислу між ними було досягнуто домовленості про включення наданих службовим особам хабарів до системи обліку видатків, запровадженої у фінансовому департаменті політичної партії «Партія регіонів», розташованому у кабінеті на третьому поверсі офісу центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» у м. Київ по вул. Липській, 10, яка полягала у веденні облікових листів у вигляді таблиць, до яких підлягали внесенню відомості щодо дати отримання грошових коштів, прізвища, імені, по батькові отримувача, суми одержаних коштів (цифрами та прописом) та підстави їх отримання. Факт отримання грошових коштів підлягав посвідченню підписом отримувача або особи, яка видала отримувачеві грошові кошти. Однією з осіб, уповноважених на видачу грошових коштів отримувачам, вищевказані невстановлені особи визначили працівника фінансового департаменту цієї партії, помічника народного депутата України VI скликання ОСОБА_11 ОСОБА_12 .
На виконання вищевказаного умислу, у зв`язку з проведенням 17.01.2010 виборів Президента України, невстановленими членами політичної партії «Партія регіонів» у 2009 році (встановити точну дату не видається можливим) прийнято рішення про необхідність схилення члена Центральної виборчої комісії ОСОБА_10 до виконання ним дій з використанням наданого йому службового становища, зокрема повноважень члена Центральної виборчої комісії, визначених ст. 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», в інтересах висунутого політичною партією «Партія регіонів» кандидата в Президенти України та подальшого давання ОСОБА_10 хабарів як винагороди за вчинені дії.
22.01.2010 ОСОБА_10 у приміщенні центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» отримав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 100000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 22.01.2010 становило 801000 грн., що більш ніж у 500 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становило особливо великий розмір у розумінні чинної на той час редакції п. 1 примітки до ст. 368 КК України, за виконання ним в інтересах висунутого політичною партією «Партія регіонів» кандидата в Президенти України невстановлених під час досудового розслідування дій з використанням наданого йому службового становища, пов`язаних із проведенням 17.01.2010 виборів Президента України.
Відомості про наданий ОСОБА_10 хабар ОСОБА_12 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 22.01.2010 по 23.01.2010, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «22.01.2010», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_13 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «100000 $; сто тысяч $», підстава отримання коштів « ОСОБА_14 ». При цьому у графі «Підпис» ОСОБА_12 власноручно вчинив підпис від імені ОСОБА_11 .
Своїми умисними діями, що виразились в одержанні хабара в особливо великому розмірі за виконання в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України (у редакції, чинній до набрання 01.07.2011 чинності змінами, внесеними згідно із Законом України № 3207-VI від 07.04.2011).
Також на виконання вищевказаного умислу, у зв`язку з проведенням 28.10.2012 виборів народних депутатів України, невстановленими членами політичної партії «Партія регіонів» у 2012 році (встановити точну дату не видається можливим) прийнято рішення про необхідність схилення члена Центральної виборчої комісії ОСОБА_10 до виконання ним дій з використанням наданого йому службового становища, зокрема повноважень члена Центральної виборчої комісії, визначених ст. 29 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», в інтересах кандидатів в народні депутати України, висунутих політичною партією «Партія регіонів», та подальшого давання ОСОБА_10 хабарів як винагороди за вчинені дії.
15.10.2012 ОСОБА_10 у приміщенні центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» отримав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 45000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 15.10.2012 становило 359685 грн., що більш ніж у 500 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становило особливо великий розмір у розумінні чинної на той час редакції п. 1 примітки до ст. 368 КК України, за виконання ним впродовж вересня 2012 року в інтересах висунутих політичною партією «Партія регіонів» кандидатів в народні депутати України невстановлених під час досудового розслідування дій з використанням наданого йому службового становища, пов`язаних із проведенням 28.10.2012 виборів народних депутатів України.
Відомості про наданий ОСОБА_10 хабар ОСОБА_12 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 12.10.2012 по 15.10.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «15.10.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_15 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «45000 $; сорок пять тысяч $», підстава отримання коштів «отделы ЦВК сентябрь», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Своїми умисними діями, що виразились в одержанні хабара в особливо великому розмірі за виконання в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого службового становища службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, вчиненому повторно, ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України (у редакції згідно зі змінами, внесеними Законом України № 3207-VI від 07.04.2011).
Крім того, на початку 2012 року невстановленими особами з числа вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» прийнято рішення про необхідність ознайомлення представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій з виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
З цією метою вказані особи досягли з ОСОБА_10 домовленості щодо здійснення ним ряду закордонних візитів для його участі як уповноваженого представника Центральної виборчої комісії у представницьких заходах, під час яких йому належало надати представникам урядів іноземних держав, міжнародних і міжурядових організацій інформацію про відповідність виборчого процесу в Україні міжнародним стандартам виборчого права.
Крім того, вказаними особами до відома ОСОБА_10 доведено, що за виконання вказаних дій йому надаватимуться хабарі як винагороди у вигляді відшкодування витрат, здійснених ним у зв`язку з відповідними поїздками за кордон.
На виконання вказаних домовленостей у травні 2012 року ОСОБА_10 звернувся до заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 із проханням відрядити його до м. Брюссель, Королівство Бельгія, строком на 3 дні, з 29.05.2012 по 31.05.2012, для участі в обговоренні останніх змін виборчого законодавства України, при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відрядження на адресований голові Центральної виборчої комісії лист члена Європейського Парламенту ОСОБА_17 від 12.04.2012.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 23.05.2012 № 20-від ОСОБА_10 відряджено до Королівства Бельгія (м. Брюссель) строком на 3 дні, з 29.05.2012 по 31.05.2012.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 29.05.2012 № 21-від до вищевказаного розпорядження від 23.05.2012 № 20-від внесено зміни, а саме строк відрядження змінено на «з 30.05.2012 до 01.06.2012».
При цьому згідно з п. 2 розпорядження заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 23.05.2012 № 20-від відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії доручалось забезпечити виплату добових витрат ОСОБА_10 відповідно до чинного законодавства України. Відшкодування інших пов`язаних з відрядженням витрат вказаним розпорядженням не передбачалось.
Під час відрядження ОСОБА_10 , на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів», взяв участь у підготовчому засіданні Комітету парламентського співробітництва Європейського Парламенту «Україна ЄС», під час якого довів до учасників засідання вищеобумовлену інформацію.
У зв`язку з перебуванням у відрядженні ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема у зв`язку з придбанням квитка на рейс авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» № 901 «Київ Брюссель», у розмірі 8073 грн., та у зв`язку з оплатою вартості товарів та послуг на загальну суму 633,15 євро, в тому числі оплатою вартості проживання в готелі Hotel Royal Windsor у розмірі 311,50 євро. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Брюссель у період з 31.05.2012 по 01.06.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 01.06.2012 становить 1807 доларів США.
Після повернення з відрядження ОСОБА_10 всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Водночас 08.06.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами під виглядом часткового відшкодування вказаних витрат повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 1525 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 08.06.2012 складало 12188, 56 гривні.
Відомості про отриманий хабар ОСОБА_10 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 06.06.2012 по 08.06.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «08.06.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_10 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «1525; тысяча пятьсот двадцать пять $», підстава отримання коштів «командировочные», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, незважаючи на те, що згідно з розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 06.07.2012 № 180-в ОСОБА_10 надано щорічну чергову відпустку тривалістю 11 днів, строком з 07.07.2012 по 17.07.2012, у період з 07.07.2012 по 16.07.2012 ОСОБА_10 здійснив виїзд до м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки.
Під час виїзду ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників іноземних урядових та неурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з перебуванням у Сполучених Штатах Америки ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплачено вартість послуг авіаперевізника авіакомпанії Lufthansa у розмірі 32969 грн., а також вартість проживання в готелі Intercontinental The Willard ОСОБА_18 у розмірі 3050,68 долара США. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час виїзду до м. Вашингтон у період з 07.07.2012 по 16.07.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.07.2012 становить 7133,53 долара США.
Після повернення в Україну, 19.07.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами, під виглядом відшкодування витрат, здійснених ним за рахунок власних коштів під час перебування у м. Вашингтон, повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 8303 долари США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 19.07.2012 складало 66365,68 гривні.
Відомості про наданий ОСОБА_10 хабар ОСОБА_12 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 19.07.2012 по 23.07.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «19.07.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_15 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «8303 $; восемь тысяч триста три $», підстава отримання коштів «командировочные». При цьому зроблений ОСОБА_12 запис ОСОБА_10 засвідчив власноручним підписом.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, ОСОБА_10 наприкінці серпня 2012 року звернувся до Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 із проханням відрядити його до м. Париж, Французька Республіка, строком на 4 дні, з 27.08.2012 по 30.08.2012, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, строком на 3 дні, з 04.09.2012 по 06.09.2012, та м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина, строком на 3 дні, з 12.09.2012 по 14.09.2012, з метою ознайомлення із виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012, при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відряджень на адресований Голові Центральної виборчої комісії лист першого заступника Міністра закордонних справ України ОСОБА_20 від 21.08.2012 № 20/13-110-15.
Розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 від 23.08.2012 № 34-від ОСОБА_10 відряджено до Французької Республіки (м. Париж) строком на 4 дні, з 27.08.2012 по 30.08.2012.
При цьому згідно з п. 2 цього розпорядження відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії доручалось забезпечити виплату ОСОБА_10 коштів на відрядження у розмірах, передбачених законодавством України.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 31.08.2012 № 35-від ОСОБА_10 відряджено до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (м. Лондон) строком на 3 дні, з 04.09.2012 по 06.09.2012.
При цьому згідно з п. 2 цього розпорядження відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії доручалось забезпечити виплату ОСОБА_10 коштів на відрядження у розмірах, передбачених законодавством України.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів», вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з відрядженням до м. Лондона ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплату послуг авіаперевізника Lufthansa на суму 12 619,00 грн., оплату проживання в готелі London Elizabeth Hotel (адреса: 4 Lancaster Terrace, London W2 3PF) вартістю 36,10 фунтів стерлінгів, оплату проживання в готелі Corus Hotel Hyde вартістю 369,60 фунтів стерлінгів, а також придбав інші товари та послуги на загальну суму 536,25 фунтів стерлінгів. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Лондон у період з 04.09.2012 по 06.09.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.09.2012 становить 3053,63 долара США.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_16 від 07.09.2012 № 36-від ОСОБА_10 відряджено до Федеративної Республіки Німеччина (м. Берлін) строком на 3 дні, з 12.09.2012 по 14.09.2012.
При цьому згідно п. 2 цього розпорядження відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії доручалось забезпечити виплату ОСОБА_10 коштів на відрядження у розмірах, передбачених законодавством України.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з відрядженням до м. Берлін ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплату вартості квитка на авіарейси компанії «Міжнародні авіалінії України» № 203/204 «Київ Берлін Київ» на суму 8284,75 грн., а також, перебуваючи у м. Берлін, придбав товари та послуги на суму 267,45 євро. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Берлін у період з 12.09.2012 по 14.09.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.09.2012 становить 1382,40 долара США.
Після повернення з вищевказаних відряджень ОСОБА_10 всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, ОСОБА_10 у середині вересня 2012 року звернувся до заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_21 із проханням відрядити його до м. Відень, Республіка Австрія, строком на 1 день, 19.09.2012, для участі у міжнародній конференції «Україна на шляху до європейської інтеграції», при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відрядження на адресований Голові Центральної виборчої комісії лист першого заступника Міністра закордонних справ України ОСОБА_20 від 17.09.2012 № 20/17-110-22.
Розпорядженням заступника Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_21 від 19.09.2012 № 40-від ОСОБА_10 відряджено до Республіки Австрія (м. Відень) строком на 1 день, 20.09.2012.
При цьому вказівки на порядок відшкодування витрат на відрядження вказане розпорядження не містить.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
Після повернення з вищевказаного відрядження ОСОБА_10 , всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Водночас 27.09.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами, під виглядом відшкодування витрат, здійснених ним під час згаданих відряджень, повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 4726 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 27.09.2012 складало 38062,66 гривень.
Відомості про отриманий хабар ОСОБА_10 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 26.09.2012 по 27.09.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «27.09.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_10 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «4762 $; четыре тысячи семьсот шестьдесят два $», підстава отримання коштів «командировочные», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Частину одержаних готівкових коштів у розмірі 4500 доларів США ОСОБА_10 цього ж дня, перебуваючи у приміщенні Київської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, перерахував на власний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у доларах США, шляхом особистого внесення ним готівкових коштів в касу банку на підставі заяви на переказ готівки № 6644_7 від 27.09.2012, яку засвідчив особистим підписом.
Продовжуючи виконання вищевказаних домовленостей, об`єднаних єдиним умислом, ОСОБА_10 наприкінці вересня 2012 року звернувся до Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 із проханням відрядити його до м. Варшава, Республіка Польща, строком на 4 дні, з 04.10.2012 по 08.10.2012, для участі у конференції «Вибори в Україні: між теорією та практикою» та у щорічній нараді Організації з безпеки та співробітництва в Європі з огляду на виконання зобов`язань державами-учасницями у людському вимірі, при цьому зіславшись як на додаткову підставу для відрядження на адресований Голові Центральної виборчої комісії лист першого заступника Міністра закордонних справ України ОСОБА_20 від 28.09.2012 № 20/17-110-25.
Розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_19 від 28.09.2012 № 46-від ОСОБА_10 відряджено до Республіки Польща (м. Варшава) строком на 4 дні, з 04.10.2012 по 08.10.2012.
При цьому згідно з п. 2 цього розпорядження витрати на відрядження підлягали здійсненню за рахунок сторони, що приймає.
Під час відрядження ОСОБА_10 на виконання доручення невстановлених вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів» вчиняв дії, обумовлені їх вищевказаними домовленостями щодо доведення до відома представників урядів іноземних держав та міжнародних і міжурядових організацій положень виборчого законодавства України та особливостей виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28.10.2012 з метою недопущення їх можливого визнання такими, що не відповідають міжнародним стандартам.
У зв`язку з відрядженням до м. Варшава ОСОБА_10 здійснено ряд витрат за рахунок власних коштів, зокрема оплату вартості послуг авіаперевізника Lot Polish Airlines двома платежами кожен розміром 6 652,00 польських злотих, а також оплату вартості проживання в готелі Le Meriden Bristol у м. Варшаві двома платежами у розмірі 2026,08 та 3160,00 польських злотих відповідно. Загальна сума встановлених витрат, здійснених ОСОБА_10 під час службового відрядження до м. Варшава у період з 04.10.2012 по 08.10.2012, згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 08.10.2012 становить 3319,28 доларів США.
Після повернення з відрядження ОСОБА_10 , всупереч порядку відшкодування витрат за відрядження, встановленому Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, для відшкодування здійснених витрат за рахунок бюджетних коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії не звертався.
Водночас 18.10.2012 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі центрального апарату політичної партії «Партія регіонів» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, на виконання вищевказаних домовленостей із невстановленими особами, під виглядом часткового відшкодування вказаних витрат повторно одержав від ОСОБА_12 хабар у розмірі 2144 долари США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.10.2012 складало 17136,99 гривень.
Відомості про отриманий хабар ОСОБА_10 власноручно вніс до облікового листа видачі грошових коштів за період з 17.10.2012 по 18.10.2012, зазначивши у ньому такі дані: дата отримання грошових коштів «18.10.2012», прізвище, ім`я, по батькові отримувача « ОСОБА_10 », сума отриманих коштів (цифрами та прописом) «2144; две тысячи сто сорок четыре», підстава отримання коштів «командировка», засвідчивши зроблений ним запис власноручним підписом.
Таким чином, загальна сума коштів, отриманих ОСОБА_10 на виконання його вищевказаних домовленостей з невстановленими особами з числа вищих службових осіб держави та членів політичної партії «Партія регіонів», отримання яких об`єднувалось їх спільним єдиним умислом, відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України на відповідні дати отримання грошових коштів, у національній валюті України складає 133753,89 грн., що на час вчинення злочину більш ніж у 200 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становило великий розмір у розумінні діючої на той час редакції п. 1 примітки до ст. 368 КК України.
Своїми умисними діями, що виразились в одержанні хабара у великому розмірі за виконання в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, вчиненому повторно, ОСОБА_10 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 368 КК України (у редакції згідно змін, внесених Законом України №3207-VI від 07.04.2011).
13 грудня 2016 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 КК України.
В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_10 у вигляді застави детектив посилається на те, що обґрунтованість підозри ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Своє службове становище, а також зв`язки, пов`язані із ним, ОСОБА_10 може також використовувати з метою незаконного впливу на органи досудового розслідування, суд, інших учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є неприпустимим.

Такі ризики обґрунтовуються також тим, що кримінальне провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_10 у тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3, 4 ст. 368 КК України, який класифікується як особливо тяжкий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а також неможливістю призначення за корупційне правопорушення покарання нижче від найнижчої межі санкції, та неможливістю звільнення особи від покарання з випробуванням, окрім як за угодою про визнання винуватості.
У судовому засіданні прокурори підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з зазначених у ньому підстав. Також пояснили суду, що при проведенні досудового розслідування сторона обвинувачення прийшла до висновку про необхідність повідомлення про підозру ОСОБА_10 , оскільки вважає обставини вчинення кримінального правопорушення доведеними належними та допустимими доказами. Зазначили, що мета застосування запобіжного заходу це усунення можливих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. ОСОБА_10 неодноразово перетинав державний кордон та перебуваючи за межами України може просити політичний притулок у іншій державі. Він має доступ до документів ЦВК, може їх змінити чи знищити або створити нові докази. Обставини вчинення кримінального правопорушення дозволяють припустити, що він може впливати на учасників кримінального провадження шляхом тиску, погроз чи підкупу або використовувати свої зв`язки та знайомства серед вищих посадових осіб держави. У випадку притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_10 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, щоб приховати злочини, за вчинення яких йому повідомлено про підозру.
Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечували. Надали письмові заперечення проти задоволення клопотання. Пояснили суду, що підозра ОСОБА_10 необґрунтована та безпідставна. У її тексті постійно йдеться про вчинення дій невстановленими особами, не встановлений факт отримання коштів та відсутні самі кошти, в отриманні яких підозрюється ОСОБА_10 . Не зазначено про конкретний час та спосіб отримання коштів, такі посилання ґрунтуються лише на припущеннях. У тексті клопотання йдеться про протоколи допитів працівників ЦВК та Партії регіонів, проте вони до клопотання не додані.
Також стороною обвинувачення не надано доказів отримання коштів підозрюваним. Так, на підтвердження факту передачі коштів у розмірі 100000 тисяч доларів США та 45000 доларів США сторона обвинувачення посилається на облікові листи так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів», проте в них зазначені підписи не підозрюваного, а двох інших фізичних осіб, які навіть не є фігурантами в цій справі. Стосовно інших грошових коштів на суму близько 16 тисяч доларів США, то в матеріалах справи наявні дві експертизи, які протирічать одна одній. У першій експертизі, що проводилась близько двох місяців, зроблено висновок про те, що підписи не належать ОСОБА_10 . У іншій експертизі, документи в якій досліджувались експертом фактично один день, зазначено про ймовірну належність підписів ОСОБА_10 . Не підтверджують обґрунтованість підозри і факт внесення коштів підозрюваним у розмірі 4500 доларів США на свій банківський рахунок, оскільки його рівень доходів та рівень доходів його сім`ї достатній для внесення такої суми. Факт внесення коштів на рахунок підозрюваним не оспорюється.
Сторона обвинувачення посилається на перебування ОСОБА_10 у 6 відрядженнях за кордоном, проте їх здійснення за власний рахунок не є злочином. Отримання відшкодування витрат на відрядження за місцем роботи з точки зору трудового законодавства є правом особи.
Підозрюваний та його захисники посилаються і на недоведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. ОСОБА_10 добровільно приходить на всі допити, добровільно надав зразки свого почерку для проведення експертизи, він сам звертався до органу досудового розслідування з заявами про вчинення процесуальних дій. Такі його вчинки спрямовані на доведенні своєї невинуватості, оскільки як публічна людина бажає зняти з себе безпідставні звинувачення та підозри. Всі необхідні слідству документи вже були вилучені під час обшуків, а створити нові докази підозрюваний не зможе, оскільки в період 2010-2012 років, про який йдеться в клопотанні, він не перебував на керівній посаді в ЦВК та відповідно не мав права підпису таких, зокрема, фінансово-господарських, документів. На даний час він є керівником ЦВК, проте не члені ЦВК, ні працівники ЦВК йому не підпорядковуються. Протягом останніх років, зокрема, і після початку досудового розслідування в цій справі, він неодноразово перетинав кордон, проте кожного разу повертався та не затримувався, а сам факт поїздок за межі України не свідчить про наміри втекти.
Підозрюваний та його захисники просять відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У клопотання зазначено про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

У ч. 1 ст. 182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Закон покладає на сторону обвинувачення обов`язок довести як наявність обґрунтованої підозри, так і наявність ризиків невиконання підозрюваним, зокрема, покладених на нього процесуальних обов`язків.

У клопотанні зазначено, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_10 , передбачає можливість призначення суворого покарання, тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_10 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливому ухиленню від досудового слідства виникла необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді застави.

Разом з тим, підозрюваному було відомо про наявність кримінального провадження, отримання повідомлення про підозру він не уникав. На проведення всіх слідчих дії, на які його викликали, він з`являвся добровільно, допитів не уникав, також добровільно надав свої зразки підписів для проведення почеркознавчої експертизи. Стороною обвинувачення не надано жодного доказу на підтвердження намірів підозрюваного зникнути чи ухилитись від розслідування. Сам факт наявності у особи паспорту громадянина України для виїзду за кордон та попередні поїздки не підтверджують наявність такого ризику.
Також як ризик зазначено те, що ОСОБА_10 має прямий доступ до будь-яких речей, документів, що знаходяться у володіння ЦВК, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому може їх знищити, сховати чи спотворити, а також використовуючи наявні, відповідно до займаної посади, можливості створити нові, які викривлятимуть дійсності, речі, документи, чим також завдати шкоду досудовому розслідуванню. Підозрюваний має вплив на підпорядкованих йому працівників, та діючих членів ЦВК., тому може вчинити дії, які перешкоджатимуть слідству.
Разом з тим, вчинення дій, що інкримінуються підозрюваному стосуються періоду 2010-2012 років. Стороною обвинувачення не надано доказів про хоча б спроби підозрюваного вчинити такі дії як з 2012 року, так і під час досудового розслідування, про яке підозрюваному було відомо. Згідно розподілу обов`язків у ЦВК ні члени комісії, ні працівники ЦВК йому не підпорядковуються. При проведенні обшуків у приміщенні ЦВК органом досудового розслідування були вилучені необхідні слідству документи. Частина документів за 2010-2012 роки передана до відповідних державних архівів, доступу до яких підозрюваний також не має.
Посилання сторони обвинувачення про можливу наявність інших епізодів злочинної діяльності ОСОБА_10 , які ще не встановлені, не стосуються обрання запобіжного заходу за повідомленою підозрою.
Не доведено і ризик можливого впливу підозрюваного на свідків, зокрема, і шляхом підкупу, чи можливе надання їм консультацій, оскільки характер та обставини інкримінованого правопорушення не є належним доказом такого ризику.
Також не зазначено за рахунок яких ділових та дружніх зв`язків з вищими посадовими особами держави, народними депутатами України, з якими іншими співучасниками та яким чином підозрюваний зможе тиснути на свідків та учасників кримінального провадження з метою перешкоджання досудовому розслідуванню.

Сам по собі характер кримінального правопорушення, його тяжкість та повідомлення про підозру не є доказом того, що особа, перебуваючи на волі буде вчиняти інші кримінальні правопорушення.

За таких обставин вбачається, що стороною обвинувачення не доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Вбачається, що орган досудового розслідування провів у кримінальному провадженні певний обсяг процесуальних дій, пов`язаних з допитами свідків, проведенням обшуків, вилученням документів, отримання висновків експертиз. Підозрюваний добровільно приходить на всі допити, добровільно надав зразки свого почерку для проведення експертизи. За таких обставин, навіть і при можливій наявності відповідних ризиків, їх розмір значно зменшився.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу також є і наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Сторона захисту посилається на те, що підозра необґрунтована та безпідставна. У її тексті постійно йдеться про вчинення дій невстановленими особами, не встановлений факт отримання коштів та відсутні самі кошти, в отриманні яких підозрюється ОСОБА_10 . Не зазначено про конкретний час та спосіб отримання коштів, такі посилання ґрунтуються лише на припущеннях, у матеріалах справи наявні дві експертизи, які протирічать одна одній.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що НАБ України здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, яке віднесено до категорії особливо тяжких. У повідомленні про підозру викладені обставини на обґрунтування вини ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Докази, які були надані стороною обвинувачення та захисту, свідчать про те, що перевірка обставин та фактів з приводу яких ведеться розслідування, ще не завершена та всі обставини не встановлені. Зокрема і посилання на наявність висновків експертизи, які протирічать одна одній не свідчать про повну необґрунтованість та безпідставність підозри.
У такому випадку слідчий суддя не вважає за можливе відмовити в повному обсязі в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу, оскільки з урахуванням, обставин справи, доводів та доказів на які посилались учасники судового розгляду, вбачається за необхідне застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Разом з тим, обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, зокрема те, що він не має негативних характеристик, має тривале постійне місце проживання та реєстрації, отримував державні нагороди. У судовому засіданні встановлено стійкі соціальні зв`язки підозрюваного, зокрема, наявність трьох дітей.

За таких обставин, вбачається за можливе застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Слідчий суддя вважає, що обрання такого запобіжного заходу є достатнім та дієвим для досягнення мети досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Статтею 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

З урахуванням досліджених у судовому засіданні матеріалів та доказів, не вбачається за необхідне покладення на підозрюваного всього переліку обов`язків, передбачених цією статтею. При цьому враховується, належна процесуальна поведінка підозрюваного, відсутність вчинення перешкод органу досудового розслідування. Також враховується, що ОСОБА_10 є членом та головою ЦВК, тому має відвідувати роботу при виконанні службових обов`язків може спілкуватись з особами, які там працюють. Переліку осіб, від спілкування з якими необхідно обмежити підозрюваного, стороною обвинувачення не надано. Крім того, при виконанні службових обов`язків, відповідно до займаної посади, ОСОБА_10 може потребувати короткострокових виїздів за межі України.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 177-179, 182, 184, 192-194, 196, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого детектива заступник керівника Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_10 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубосари, Молдова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжній захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного ОСОБА_10 наступні обов`язки:

-прибувати за кожним викликом детектива (слідчого), прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та в якому він мешкає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Визначити дату закінчення дії ухвали 13 лютого 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого (детектива), в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Суддя: