Справа № 712/7825/17
Провадження № 1-кс/712/3496/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

27 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004346 від 23 травня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

22 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ; заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказану особу; відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 ; роздруківок фото ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір, який укладався із ОСОБА_5 на обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; матеріали службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами в розмірі 25 000 грн..

Клопотання обґрунтовано тим, що 22 травня 2017 року до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з травня по серпень 2016 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді фахівця з обслуговування клієнтів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 вчиняв шахрайські дії відносно клієнтів банку. Клієнти банку звертались до оформлення «Картки для виплат» в основному для перерахування соціальних виплат. ОСОБА_7 , маючи доступ до програмних комплектів банку, вводив в оману клієнтів та здійснював, також на їх ім`я випуск кредитних карт Універсальна, які привласнював, змінював пін-код, встановлював кредитні ліміти, змінював фінансові номери телефонів, перекидав кошти з накопичувальної послуги Скарбничка та переводив у готівку, знімаючи грошові кошти з кредитних карт ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

В ході проведення слідства по даному факту було встановлено, що до ГРУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась іще одна потерпіла ОСОБА_5 , з кредитної картки якої колишнім співробітником банку з питань обслуговування клієнтів ОСОБА_6 , було знято грошові кошти в розмірі 25 000 грн.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються даного факту, а саме роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказану осібу, відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 , роздруківок фото ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір, який укладався із ОСОБА_5 на обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами в розмірі 25 000 грн., що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 дане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів, що стосується роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ; заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказану особу; відомості щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 ; роздруківок фото ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір, який укладався із ОСОБА_5 на обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; матеріали службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами в розмірі 25 000 грн., які перебувають у володінні в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- роздруківки руху коштів із зазначенням місця та розшифровки зняття коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , який відкривав ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази на вищевказану особу;

- відомостей щодо зміни номеру телефону ОСОБА_5 ;

- роздруківок фото ОСОБА_5 з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору, який укладався із ОСОБА_5 на обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- матеріалів службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 з приводу заволодіння грошовими коштами в розмірі 25 000 грн..

Строк дії ухвали до 26 липня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1