печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені 18.07.2017 під час проведення обшуку за місцезнаходженням Українського державного проектного лісовпорядного об`єднання, код за , за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Троїцька, № 22-24 матеріальні об`єкти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечувала.

Обгрунтовуючи означене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000711 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, слідчий вказує, що службові особи Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об`єднання, код за зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, всупереч колективного договору зазначеного об`єднання використавши 29.01.2016 офіційні документи до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: видатковий касовий ордер від 29.01.2016 про видачу ОСОБА_5 позики у сумі 35000,00 грн., видатковий касовий ордер від 29.01.2016 про видачу ОСОБА_6 позики у сумі 35000,00 грн. та видатковий касовий ордер від 29.01.2016 про видачу ОСОБА_7 позики у сумі 30000,00 грн., не маючи наміру видавати безповоротню безвідсоткову позику зазначеним працівникам, привласнили грошові кошти у сумі 100000,00 грн. шляхом зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» відповідно до грошового чеку ЛИ1518695, чим заподіяли матеріальну шкоду Українському державному проектного лісовпорядного виробничого об`єднання.

18.07.2017 під час проведення обшуку за місцезнаходженням Українського державного проектного лісовпорядного об`єднання, код за (ВО «Укрдержліспроект»), за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Троїцька, № 22-24 відповідно до протоколу обшуку виявлено та вилучено матеріальні об`єкти.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого про арешт майна, приходжу до наступного висновку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, переслідуючи мету забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 19.08.2017 документи та предмети вилучені під час проведення обшуку за місцезнаходженням Українського державного проектного лісовпорядного об`єднання, код за (ВО «Укрдержліспроект»), за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Троїцька, № 22-24, відповідно до протоколу обшуку, визнано та прилучено до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 08 червня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, як речовий доказ.

За наведених обставин, а також враховуючи позицію представника власника майна,яка не заперечувала щодо задоволення клопотання, слідчий суддя вважає, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна, переслідуючи мету збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18.07.2017 під час проведення обшуку за місцезнаходженням Українського державного проектного лісовпорядного об`єднання, код за , за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Троїцька, № 22-24 матеріальні об`єкти, а саме:

1. Видатковий касовий ордер від 29.01.2017 про видачу ОСОБА_6 позики у сумі 35000 грн., на 1-му аркуші;

2. Видатковий касовий ордер від 29.01.2017 про видачу ОСОБА_5 позики у сумі 35000 грн., на 1-му аркуші;

3. Видатковий касовий ордер від 29.01.2017 про видачу ОСОБА_7 позики у сумі 30000 грн., на 1-му аркуші;

4. Прибутковий касовий ордер № 51 від 29.01.2017, на загальнусуму772812,01 грн., на 1-му аркуші;

5. Витяг з касової книги за 29.01.2016 ВО «Укрдержліспроект», на 2-х аркушах;

6. Чекова книжка ВО «Укрдержліспроект» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ1518676 до ЛИ 1518700 ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 3000023 по рахунку № НОМЕР_1 ;

7. Квитанція № FJB092 ПАТ «Укрсоцбанк» Ірпінське відділення, МФО 3000023, на суму 30000 грн., на 1-му аркуші;

8. Квитанція № FJB065 ПАТ «Укрсоцбанк» Ірпінське відділення, МФО 3000023, на суму 5000 грн., на 1-му аркуші;

9. Квитанція № FJB058 ПАТ «Укрсоцбанк» Ірпінське відділення, МФО 3000023, на суму 10000 грн., на 1-му аркуші;

10. Договір позики № 17 від 04.02.2013 укладений між ВО «Укрдержліспроект» та ОСОБА_7 , на суму 50000,00 грн., на 4-х аркушах та документи на підставі яких укладено зазначений договір;

11. Договір позики від 11.11.2015 укладений між ВО «Укрдержліспроект» та ОСОБА_5 , на суму 20000,00 грн., на 2-х аркушах та документи на підставі яких укладено зазначений договір;

12. Договір позики № 19 від 17.02.2014 укладений між ВО «Укрдержліспроект» та ОСОБА_6 , на суму 40000,00 грн., на 3-х аркушах та документи на підставі яких укладено зазначений договір;

13. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 за 07.07.2017 ВО «Укрдержліспроект» у Ірпінському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 3000023, на 1-му аркуші;

14. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 за 22.05.2017 ВО «Укрдержліспроект» у Ірпінському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 3000023, на 2-х аркушах;

15. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 за 24.05.2017 ВО «Укрдержліспроект» у Ірпінському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 3000023, на 1-му аркуші;

16. Загальний зошит в клітинку, формату А-4 у якому наявні рукописні записи та цифрове письмо виконані кульковою ручкою, які належать ОСОБА_8 ;

17. Аркуш паперу, формату А-5, на якому наявні рукописні записи, які розпочинаються надписами «Каса 2015» та закінчуються надписами «№ НОМЕР_2 ОСОБА_9 »;

18. Видатковий касовий ордер від 30.11.2016 про видачу грошових коштів у сумі 350 грн. ОСОБА_10 , на 1-му аркуші;

19. Виписка з касового звіту ВО «Укрдержліспроект», на 1-му аркуші;

20. Прибутковий касовий ордер № 745 від 30.11.2016, на суму 330689,69 грн., на 1-му аркуші;

21. Чекова книжка ВО «Укрдержліспроект» на 25 чеків для отримання готівки за №№ від АЗ4659001 до АЗ4659025 ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», відділення № 58 по рахунку № НОМЕР_3 ;

22. Особова справа ОСОБА_11 від 30.04.1972;

23. Особова справа ОСОБА_12 ;

24. Особова справа ОСОБА_13 від 12.09.1972;

25. Особова справа ОСОБА_14 від 14.08.1985;

26. Особова справа ОСОБА_8 ;

27. Особова справа ОСОБА_7 від 01.04.1986;

28. Особова справа ОСОБА_10 ;

29. Особова справа ОСОБА_6 ;

30. Особова справа ОСОБА_15 ;

31. Видатковий касовий ордер від 30.11.2016 про видачу грошових коштів у сумі 35000 грн. ОСОБА_10 , на 1-му аркуші;

32. Звіт Касира ОСОБА_8 за 30.11.2016, на 1-му аркуші;

33. Три видаткові касові ордери, на ім`я ОСОБА_6 , три видаткові касові ордери, на ім`я ОСОБА_7 , три видаткові касові ордери, на ім`я ОСОБА_5 та три видаткові касові ордери, на ім`я ОСОБА_10 , які виконані в ході проведення обшуку за допомогою програми «1С: Предприятие-Бухгалтерский учет для Украины: Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об`єднання», встановленій на персональному комп`ютері інвентарний номер якого 1063 та роздруковані за допомогою лазерного принтера «HP Laser jet 1200 series», інвентарний номер якого 1115;

34. Оптичний диск CD-R Acme Right Now, ємністю 700 mb, із скопійованим, програмним забезпеченням 1С: Предприятие-Бухгалтерский учет для Украины: Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об`єднання» з персонального комп`ютера ВО «Укрдержліспроект» інвентарний номер якого 1063, які перебувають у володінні, користуванні та розпорядження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1