Справа № 646/1291/17
№ провадження 1-кс/646/1765/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.03.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , на отримання на паперових носіях та в електронному вигляді інформації з приводу банківських рахунків, депозитних рахунків, банківських приватних скриньок (ячійок) відкритих у банківських установах, у тому числі закордонних, а також інформацію з приводу господарських товариств, учасниками та засновниками яких є фізичні особи, які мають наступні податкові номера: , , , , яка перебуває у володінні Державної фіскальної служби України Код , яка знаходиться за адресою: 04053, Київська область, м. Київ, Львівська площа, 8.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000744 від 11.08.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та територіальних підрозділів ДФС у Харківській області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області та Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, з метою створення обставин за яких представники фірм, що перебувають на обліку в Центральній ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області будуть змушені надати неправомірну вигоду, діючи з корисливих мотивів, систематично вживають заходів щодо безпідставного розірвання «договорів про визнання електронних документів», шляхом їх фактичного відключення у базі даних ДФС, тим самим унеможливлюючи провадження господарської діяльності підприємства до поновлення роботи договору.

За вказаних обставин було розірвано договори про визнання електронних документів ТОВ «Торгсервіс плюс», ТОВ «Мітвіл», ТОВ «Техноконтакт», ТОВ «Цукор-опт-торг», ТОВ «Вторресурси-еліт», ТОВ «Цукор-торг», ТОВ «Канкан-Плюс».

Обставини протиправної діяльності за вказаними фактами підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріалами перевірок проведених УВБ ГУ ДФС у Харківській області, копіями документів, судовими рішеннями.

Також в ході досудового розслідування досліджуються обставини систематичного зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області в інтересах посадових осіб ПП «Торгівельний будинок «Компанія БІР» та ТОВ «Сузір`я Цинуарді» під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв`язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства.

Згідно наявних матеріалів, в тому числі показань свідків до організації протиправної діяльності можуть бути причетні начальник Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 та заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 .

Окрім цього, предметом досудового розслідування в межах досудового розслідування у вказаному провадженні є також ймовірні факти отримання неправомірної вигоди за наслідками протиправної діяльності відповідними службовими особами ГУ ДФС у Харківській області.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_11 обіймає посаду заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області, згідно наявних та представлених у декларації відомостях дохід останнього за період з 1998 по 2016 рік складає близько 620 тис.грн, дохід членів родини ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) становить 345 тис.грн.

Вказані обставини підтверджуються протоколом огляду, документів представлених органами ГУ ДФС у Харківській області.

Також, згідно отриманих даних на сьогоднішній день ОСОБА_11 користується та є фактичним власником транспортного засобу BMW X5 № НОМЕР_1 №куз. НОМЕР_2 користується ним у повсякденному житті та придбав вказаний засіб у торгівельній мережі ТОВ «Баварія Моторс» , середньо ринкова вартість вказаного автомобіля складає 50 тис. дол. США, власником вказаного транспортного засобу значиться ОСОБА_15 .

На підставі ухвали слідчого судді Чевонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів з приводу розрахунку за придбання вказаного автомобіля, актів прийому-передачі товару, копій документів з приводу сервісного обслуговування зазначеного автомобіля, в тому числі чеків, накладних, розрахунку вартості наданих послуг, ремонту автомобіля, а також цивільно-правових угод з приводу придбання, отримання в користування, лізинг у 2016-2017.

Згідно отриманих документів, а саме актів виконаних робіт за 2015-2016 років з обслуговування автомобіля BMW X5 № НОМЕР_1 №куз. НОМЕР_2 контактною особою власника автомобіля є чоловік на ім`я « ОСОБА_16 », що підтверджує версію слідства з приводу того, що ОСОБА_11 є фактичним власником вказаного автомобіля.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді отримано контракт №13-21/09 від 11.03.2013 року, на підставі якого було придбано автомобіль BMW X5 xDrive 30d/ НОМЕР_3 . Вартість автомобіля за вказаним договором склала 73,5 тисячі Євро. Стороною в договорі вказана ОСОБА_15 .

Відповідно до умов вказаного контракту усі платежі по контракту здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок продавця п/р НОМЕР_4 в ПАТ «Мегабанк», м. Харків, МФО 351629, .

Таким чином, слідчий вважає, що на сьогоднішній день існують обґрунтовані підстави вважати що транспортний засіб BMW X5 є предметом неправомірної вигоди або їх частиною, отримані внаслідок протиправної діяльності, оскільки законність походження грошових коштів на вказані автотранспорті засоби на даний час не встановлено.

Тому, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів на паперових носіях та в електронному вигляді, а саме інформацію з приводу банківських рахунків, депозитних рахунків, банківських приватних скриньок (ячійок) відкритих у банківських установах, у тому числі закордонних, а також інформацію з приводу господарських товариств, учасниками та засновниками яких є фізичні особи, які мають наступні податкові номера: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Вказані документи можуть бути використані, як докази стороною обвинувачення, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Вказані документи та речі перебувають у володінні Державної фіскальної служби України Код , яка знаходиться за адресою: 04053, Київська область, м. Київ, Львівська площа, 8.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, відомості до ЄРДР внесено за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, а також ГУ ДФС у Харківській області під час розірвання договорів з ТОВ «Торгсервіс плюс», ТОВ «Мітвіл», ТОВ «Техноконтакт», ТОВ «Цукор-опт-торг», ТОВ «Вторресурси-еліт», ТОВ «Цукор-торг», ТОВ «Канкан-Плюс», а також за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Харківській області та Східної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області в інтересах посадових осіб ПП «Торгівельний будинок «Компанія БІР» та ТОВ «Сузір`я Цинуарді» під час проведення перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв`язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства.

Крім того, до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки УВБ ГУ ДФС у Харківській області за зверненням директора ТОВ «Авіа техноконтакт» ОСОБА_17 щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на показання свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали перевірок проведених УВБ ГУ ДФС у Харківській області, копії документів, судові рішення.

В той же час, в клопотанні слідчий зазначає, що предметом досудового розслідування є ймовірний факт отримання неправомірної вигоди за наслідками протиправної діяльності відповідними службовими особами ГУ ДФС у Харківській області, проте, відомості за вказаним фактом до ЄРДР не внесені, у доданих до клопотання протоколах допиту свідків і інших документах такі відомості відсутні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено яка саме мета досудового розслідування буде досягнута при задоволенні даного клопотання та надання тимчасового доступу до зазначених документів у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1