Справа № 686/8953/17
УХВАЛА
17 травня 2017 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2016 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що у перерахунку до курсу НБУ становить 130100 грн., чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_1 , здійснювали свою діяльність на території Хмельницької області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.
Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 .
Окрім цього встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 28 травня 2015 року по 01 квітня 2017 року, № НОМЕР_19 за період з 22 квітня 2016 року по 01 квітня 2017 року відкритих на імя ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій відносно потерпілих осіб.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності отримання інформації, її значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: