№479/570/17
№1кс479/81/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2017 року смт.Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1 ;
з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000220 від 25 травня 2017 року.

Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4
слідчий Кривоозерського ВП ОСОБА_3
в с т а н о в и в:
Слідчий Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000220, яке погоджене з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури .

Клопотання обґрунтоване тим, що 25 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000220 внесені відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 26 квітня 2017 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобілю на інтернет-ресурсі «OLX.ua», шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами у сумі 1000 гривень, які він перерахував на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала покупцю матеріальний збиток на вказану суму.

Після отримання коштів від ОСОБА_5 продавець на зв`язок не виходить.
Слідчий ВП в клопотанні зазначає, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

У судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Положеннями ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями п.7 ст.162 КПК України, вказана в клопотанні інформація, відноситься до охоронюваної законом, та не входить до переліку документів, доступ до яких заборонений (стаття 161 КПК України).

Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл до вказаних в клопотанні документів.
Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000220 - задовольнити.
Дати згоду слідчому СВ Кривоозерського відділення Врадіївського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_1 - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: