КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1565/17
Провадження № 1-кс/552/467/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового слідства встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, шо документи знаходяться в приміщенні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої експертиз прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають значення для розслідування та встановлення обставин при яких здійснювалось транспортування зернової продукції та її подальшого експорту, встановлення осіб, які вчинили злочин є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів первинних документів щодо транспортування зерна кукурудзи відповідно до залізничних накладних №44852531 від 05.11.2016, №44726370 від 26.10.2016, №44737161 від 27.10.2016, ведення та складання яких передбачені «Правилами оформлення перевізних документів», затверджених наказом Міністерства транспорту України №644 від 21.11.2000, в т.ч. договорів (угод) з усіма додатками, на підставі яких здійснювалось транспортування зерна кукурудзи; актів приймання-передачі виконаних робіт щодо такого транспортування; податкових накладних; видаткових накладних; залізничних накладних, зазначених вище, з відмітками про перевірку уповноваженим працівником станції відправлення з усіма супровідними документами (документами дозвільного характеру), які подавались до накладних, та з відомостями вагонів з указанням всіх необхідних реквізитів; заяв відправника про зміну одержувача вантажу, станції призначення тощо; наказів про переадресування вантажу; залізничних накладних, зазначених вище зі змінами, в разі їх внесення під час транспортування вантажу; пояснень щодо заповнення залізничних накладних вказаних вище (відповідно до додатку 3 Правил); квитанцій про прийняття та перевірку вантажу; відомостей про подачу вагонів; корешків дорожніх відомостей .

Зобов`язати службових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 21.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1