Справа 522/6343/17
Провадження №1-КС/522/5825/17
У Х В А Л А
03 квітня 2017 року
03 квітня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
16.09.2015 року до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо шахрайських дій громадянина Туреччини ОСОБА_5 , який на протязі 2014 року шляхом обману, під приводом поставки партії взуття, заволодів нерухомим майном родини ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.
Згідно п. 5 зазначеного договору продаж садового будинку за домовленістю сторін вчинено за 3 780 431 гривню, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 186058452 від 18.12.2014.
Крім цього, 18.12.2014 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка діяла від імені яка діяла від імені громадянина Турецької республіки ОСОБА_5 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки площею 0,0615 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . кадастровий номер земельної ділянки:
Згідно п. 5 зазначеного договору продаж садового будинку за домовленістю сторін було вчинено за 1 333 381 гривню, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця за квитанцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 186058452 від 18.12.2014.
Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_4 в дійсності оплати по зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_5 чи його представників не проводилось, самі договори купівлі - продажі фактично було оформлено для нібито підтвердження платоспроможності перед турецькими постачальниками взуття.
Разом з цим, матеріали кримінального провадження містять копію квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 186058452 від 18.12:2014 р„ згідно якої нібито здійснювався грошовий переказ ОСОБА_8 за призначенням платежу - внесення коштів згідно дог. купівлі - продажу сад. буд. та зем. діл. г. АДРЕСА_1 .
Посилаючись на зазначене, враховуючи те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають речі та документи, які підтверджують або спростовують факт та обставини проведення фінансової операції згідно квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) № 186058452 від 18.12.2014 р., що має доказове значення по кримінальному провадженні й робить необхідним для проведення подальших судових експертиз (почеркознавчої та судово - економічної) та прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, слідчий просив надати Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_11 або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії а саме:
документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком;
документів на відкриття усіх рахунків на ім`я ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_5 . в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів. платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;
первинних касових документів «каси дня» від 18.12.2014 операційної каси, що розташована в Одеському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою; АДРЕСА_3 , якими підтверджується здійснення касової операції згідно квитанції № 186058452 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 186058452;
документу (листа, відповіді, довідки тощо) складеного за результатом виконання ухвали апеляційного суду Одеської області від 27.04.2016 р. (провадження № 22-ц/785/2099/16). якою було витребувано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про проведення банківською установою операції з внесення ОСОБА_9 18.12.2014 р. грошових коштів у сумі 5 113 812, 00 грн., згідно квитанції № 186058452 від 18.12.2014 р.;
інформації про карткові (розрахункові) рахунки прив`язані до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.
Завірених належним чином копій:
регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали в Одеському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.. та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;
посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в Одеському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;
регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів.;
інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.
При цьому, просив розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що працівники банку можуть бути причетні до виготовлення підроблених документів та спотворити зміст або знищити зазначені вище документи.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_11 або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії а саме:
документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком;
документів на відкриття усіх рахунків на ім`я ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_4 . ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_5 . в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів. платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;
первинних касових документів «каси дня» від 18.12.2014 операційної каси, що розташована в Одеському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою; АДРЕСА_3 , якими підтверджується здійснення касової операції згідно квитанції № 186058452 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 186058452;
документу (листа, відповіді, довідки тощо) складеного за результатом виконання ухвали апеляційного суду Одеської області від 27.04.2016 р. (провадження № 22-ц/785/2099/16). якою було витребувано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про проведення банківською установою операції з внесення ОСОБА_9 18.12.2014 р. грошових коштів у сумі 5 113 812, 00 грн., згідно квитанції № 186058452 від 18.12.2014 р.;
інформації про карткові (розрахункові) рахунки прив`язані до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.
Завірених належним чином копій:
регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали в Одеському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.. та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;
посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в Одеському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;
регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів.;
інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.
Надати дозвіл потерпілому ОСОБА_4 , або його повноважному представнику, приймати участь у проведенні слідчої (розшукової) дії, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ). МФО НОМЕР_2 . розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1