Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/252/17
Провадження по справі № 1-кс/514/32/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000084 слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З даного клопотання вбачається, що 13.02.2017 року біля 17.00 години відносно мешканця с. Петрівка Тарутинського району Одеської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинено шахрайські дії.

23.02.2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 13.02.2017 року ОСОБА_5 , на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж запчастин, а саме ліві передні двері для машини «MITSUBISHI L200» та подзвонив по номеру НОМЕР_1 ) і домовився про покупку запчастин з чоловіком, який представився, як ОСОБА_6 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно внести передоплату в сумі 1 400 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на його ім`я.

13.07.2017 року о 16:50 годин, донька ОСОБА_5 . ОСОБА_7 за проханням батька внесла передоплату в м. Одеса на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

13.02.2017 року після переказу коштів в сумі 1 400 грн. ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 , щоб дізнатися коли буде відправлення заказу. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що заказ буде протягом 2-3 днів. Через декілька днів ОСОБА_5 зрозумів, що його обманюють, оскільки на його телефонні дзвінки вже не відповідали.

Враховуючи викладене, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 16:50 годин 23.02.2017 року по 28.02.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Тарутинському відділені філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 16:50 годин 23.02.2017 року по 28.02.2017 року, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю відносно фізичної особи - ОСОБА_6 , анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії паспорта, особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати слідчому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , в період часу з 16:50 годин 23.02.2017 року по 28.02.2017 року у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі таблиці з зазначенням:

- дати операції;

- карта;

- деталі операції;

- сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- сума знижок;

- залишок після операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 02 квітня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1