Справа 522/7879/17
Провадження №1-КС/522/7630/17
У Х В А Л А
27 квітня 2017 року
27 квітня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи правами на частку капіталу в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 40 000 грн., право власності на яку 03.02.2016 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що громадянин ОСОБА_5 був єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20 листопада 2007 р., що підтверджується протоколом № 3 Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20 листопада 2007 р. та статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою заволодіння грошовими коштами та введення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману стосовно свого «наміру» виконати боргові зобов`язання, ОСОБА_5 , діючи умисно як фізична особа, 03 лютого 2016 року уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, згідно п. 3 Договору право власності на частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.02.2016 року, коли був укладений Договір.
Згідно Протоколу Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 03-02/16 від 03.02.2016 року було затверджено прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміну складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить частка в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, цим Протоколом було затверджено нову редакцію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку зі зміною складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також було доручено директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який працював директором з 20.11.2007, здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №25-03/16 від 25.03.2016 року було затверджено вступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підтвердження своїх намірів та укладеного договору ОСОБА_5 передав представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » весь пакет оригіналів уставних документів.
Не зважаючи на укладення Договору та прийняття вищезгаданого Протоколу Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2016 року, яким було затверджено зміну складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доручено директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вчинити дії, спрямовані на державну реєстрацію відповідних змін, новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала інша особа, про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо після отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який містив інформацію про іншого учасника.
Зокрема, на даний час учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 (адреса учасника: АДРЕСА_1 ). Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 40 000.00 грн.
Таким чином, очевидно, що реєстрація зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який набув права учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору.
Будучи обізнаними з положеннями нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умовами Договору про відступлення частки у статутному капіталі від 03.02.2016, Протоколом Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2016 року, згідно з яким ОСОБА_5 припинив свою участь у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими особами, здійснили дії, наслідком яких стала повторна зміна складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Такі дії,вказаних осіб свідчать про заволодіння ними чужим майном, а саме правами учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на частку в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказаний злочин був вчинений шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також умисне подання для проведення реєстрації державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 документів, що містять завідомо неправдиву інформацію.
В результаті таких дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була заподіяна майнова шкода, яка становить 40 000 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, та проведення почеркознавчої експертизи під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення в оригіналах, а саме: наступних документів: реєстраційних документів (а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи); документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період діяльності вказаного підприємства; кореспонденції, в якій зазначене підприємство фігурує за будь - яких обставин тощо, а також інших документів, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналах реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, просила розглянути це клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , зважаючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналах реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1