Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/4137/17

Провадження № 1кс/712/1919/17

03 квітня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004746 від 31.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 ч.1 ст.361, ч.1 ст.200, ч.3 ст.357 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000349 від 16.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 ч.2 ст.361, ч.2 ст.200 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що26 травня 2016 року приблизно о 14.00 год. ОСОБА_4 , 1988 р.н., маючи умисел на таємне заволодіння важливим особистим документом, через квартирку яка була відчинена, проник в приміщення літньої кухні (времянки), що розташован за адресою АДРЕСА_1 , яка належить його дядькові ОСОБА_5 , 1959 р.н., звідки таємно, умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, викрав три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: валютну картку № НОМЕР_1 зарплатну картку № НОМЕР_2 , та кредитну картку № НОМЕР_3 , з яких в подальшому зняв грошові кошти на загальну суму 31 657 гривні 93 копійки, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Він же, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ел ектронно-обчислювальної техніки, маючи при собі банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: валютну картку № НОМЕР_1 , зарплатну картку № НОМЕР_2 та кредитну картку № НОМЕР_3 та 28.05.2016 більш точний час, в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні банку, що по АДРЕСА_2 провів операцію по зняттю готівки із валютної картки в сумі 4500 гривень, того ж дня ОСОБА_4 , за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив операцію по перерахунку грошових коштів із зарплатної катки потерпілого на валютну картку, та того ж дня, здійснив операцію по перерахунку грошових коштів на загальну суму 23 000 гривень. Продовжуючи свій злочинний умисел направлений за заволодіння майном потерпілого, переслідуючи мету наживи, 29.05.2016, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив операцію по перерахунку грошових коштів в сумі 1012, 59 гривень, 30.05.2016 за допомогою ПК увійшовши на сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 провів операцію по купівлі товару, внаслідок чого з кредитної картки потерпілого було знято кошти в сумі 1001 гривень.

Своїми умисними діями останній завдав потерпілому матеріального збитку на загальну суму 31 657, 93 гривень.

Він же, 28.05.2016 більш точний час, в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у відділенні банку, що по АДРЕСА_2 провів операцію по зняттю готівки із валютної картки в сумі 4500 гривень, того ж дня ОСОБА_4 , за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив операцію по перерахунку грошових коштів із зарплатної катки потерпілого на валютну картку, та того ж дня, здійснив операцію по перерахунку грошових коштів на загальну суму 23 000 гривень. 29.05.2016, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив операцію по перерахунку грошових коштів в сумі 1012, 59 гривень, 30.05.2016 за допомогою ПК увійшовши на сайт інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 провів операцію по купівлі товару, внаслідок чого з кредитної картки потерпілого було знято кошти в сумі 1001 гривень.

Він же, 28.05.2016, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив перевипуск сім-картки мобільного телефону потерпілого мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , заблокувавши при цьому сім-картку потерпілого, та користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовуючи сім карту моб. телефону потерпілого НОМЕР_4 самочинно, без дозволу власника, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме здійснив заміну пін коду при вході до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дало змогу останньому розпоряджатися рахунками потерпілого.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Надати інформацію по кожній банківській карті вилучені під час огляду місця події від 06.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 а саме:

НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10

НОМЕР_11

кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт). Коли були активовані карти, яким чином або випущені (перевипущені) за допомогою банківської послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 або

ІНФОРМАЦІЯ_7 . Які операції проводилися по вищевказаним картам операції за період з 01.01.2016 по теперішній час?

Надати виписку руху коштів по кожній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період.

4. Кому з клієнтів заводилися в ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів(ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)?.

5.Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КАСШ-кредит.

6.Надати інформацію кому з клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать сім-картки мобільних телефонів, котрі були вилучені під час огляду місця події від 06.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 а саме а саме:

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_19

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23 . Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_6 інформацію про:

1. Надати інформацію по кожній банківській карті вилучені під час огляду місця події від 06.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 а саме:

НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10

НОМЕР_11

кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт). Коли були активовані карти, яким чином або випущені (перевипущені) за допомогою банківської послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 або

ІНФОРМАЦІЯ_7 . Які операції проводилися по вищевказаним картам операції за період з 01.01.2016 по теперішній час?

Надати виписку руху коштів по кожній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період.

4. Кому з клієнтів заводилися в ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів(ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)?.

5.Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КАСШ-кредит.

6.Надати інформацію кому з клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать сім-картки мобільних телефонів, котрі були вилучені під час огляду місця події від 06.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 а саме а саме:

НОМЕР_12

06

65

39

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_19

НОМЕР_21

НОМЕР_22

21

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

8. Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1