Справа № 559/1005/17
Номер провадження 1-кс/559/300/2017
УХВАЛА
"05" травня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000495 від 25.04.2017 за заявою про вчинення злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.04.2017 невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які знаходилися на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000495 від 25.04.2017 - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 із номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 близько 11 год. надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що банківська картка останньої заблокована, і для вирішення даної проблеми потрібно зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_5 із свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала на вказаний у СМС повідомленні мобільний номер. Під час даного дзвінка слухавку підняла особа чоловічої статті, яка назвалася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови із розмови із даною особою, в наслідок обману, ОСОБА_5 назвала такій особі дані своєї банківської картки, № НОМЕР_1 та продиктувала таємні коди підтвердження послуги інтернет-банкінгу, які надійшли на її мобільний телефон СМС повідомленням, що дало змогу такій особі здійснити переказ грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_5 . Таким чином невстановлена особа, перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_5 , кошти в сумі 15 000 гривень, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 25.04.2017 грошових коштів ОСОБА_5 та встановлення номеру банківського рахунку, на який було здійснено такі перекази, а також встановлення особи, якій належить такий банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 за 25-26.04.2017 року.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківської установи юридична адреса якої знаходяться в м.Києві, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважає, що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.
Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину або надати інформацію щодо важливих обставин даної події. Вказана інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та бути доказом.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , 1961 року народження, № НОМЕР_1 за 25-26 квітня 2017 із зазначенням деталізованої інформації про рух коштів та повних номерів банківських рахунків (карток), в тому числі номерів мобільних телефонів, на які здійснювалися грошові перекази із даної картки за 25-26 квітня 2017 та до деталізованої інформацію інтернет-банкінгу, розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також працівників СКП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні №0000495 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: