Справа № 161/1520/17
Провадження № 1-кс/161/798/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
03 лютого 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) документів: щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 після закриття рахунку № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які підписували документи про відкриття даного рахунку в тому числі: карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта та інших договорів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_5 , оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально; щодо зміни гр. ОСОБА_6 банківської картки за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у зв`язку із закінченням терміну дії, а також при закритті рахунку № НОМЕР_3 та відкритті нового № НОМЕР_2 ; технічних носіїв інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фотознімки, відео) за період 2013-2015 роки, зокрема в той час коли знімались кошти з рахунків ОСОБА_6 у банкоматах та відділеннях банку; щодо зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , а також іншою особою маючи при цьому її банківську картку не через банкомати, а у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; щодо виготовлення дублікату банківської картки до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також осіб, на кого даний дублікат оформлявся.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №00000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Луцьку, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) документів: щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 після закриття рахунку № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які підписували документи про відкриття даного рахунку в тому числі: карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта та інших договорів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_5 , оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально; щодо зміни гр. ОСОБА_6 банківської картки за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у зв`язку із закінченням терміну дії, а також при закритті рахунку № НОМЕР_3 та відкритті нового № НОМЕР_2 ; технічних носіїв інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фотознімки, відео) за період 2013-2015 роки, зокрема в той час коли знімались кошти з рахунків ОСОБА_6 у банкоматах та відділеннях банку; щодо зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , а також іншою особою маючи при цьому її банківську картку не через банкомати, а у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; щодо виготовлення дублікату банківської картки до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також осіб, на кого даний дублікат оформлявся.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 03 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1