Справа № 588/1281/14-к
провадження № 1-кс/588/212/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2014 Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 13.08.2014 звернулась з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого одним із засновників даного підприємства - ОСОБА_4 , а саме щодо руху коштів, (отримати роздруківку руху коштів), з можливістю їх вилучення.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що взимку 2014 року ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_1 , стало відомо, що він з 16.07.2014 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте жодної згоди про призначення його директором даного підприємства він не надавав, заяв про прийняття його на роботу не писав та не уповноважував будь-яку особу на вчинення таких дій. Крім цього, жодних довіреностей на вчинення реєстраційних дій та вчинення дій, пов`язаних з діяльністю вище вказаного підприємства останній також не видавав.
Також у ході досудового розслідування було встановлено, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , було відкрито банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 для здійснення фінансових операцій даного підприємства.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність доступу до документів, що становлять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого одним із засновників даного підприємства - ОСОБА_4 , а саме щодо руху коштів, (отримати роздруківку руху коштів), з можливістю їх вилучення.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий не з`явились, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію заяви про кримінальне правопорушення, копію договору оренди приміщення, копію пояснень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення. Слідчим надані достатні докази, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого одним із засновників даного підприємства - ОСОБА_4 , а саме щодо руху коштів, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити до 28.09.2014 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1