Справа № 640/8830/17
н/п 1-кс/640/4674/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
21 червня 2017р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу заступнику начальника управління - начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 документів за рахунками, що відповідають банківським карткам №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015р. по теперішній час: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією, час (дату, години, хвилини, секунди) проведення платежів, розшифровку кореспондентів, призначення платежу за рахунками, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_9 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
До того слідчий, який подав клопотання, не наділений правом представництва інтересів інших працівників СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за рахунками, що відповідають банківським карткам №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015р. по 21.06.2017р.: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією, час (дату, години, хвилини, секунди) проведення платежів, розшифровку кореспондентів, призначення платежу за рахунками, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_9 ; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за рахунками, що відповідають банківським карткам №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , належним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015р. по 21.06.2017р.: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією, час (дату, години, хвилини, секунди) проведення платежів, розшифровку кореспондентів, призначення платежу за рахунками, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_9 ; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.07.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1