Справа № 344/4187/17
Провадження № 1-кс/344/1165/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 04.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

У клопотанні вказано, що представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ( НОМЕР_1 ) з метою незаконної перереєстрації майна ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , . ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яке було предметом іпотеки, згідно генерального договору №ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 та кредитного договору №1.12-02 від 20.01.2012, подали приватним нотаріусам Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підроблені документи, на підставі, яких останні незаконно здійснили перереєстрацію права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки. В результаті вчинення вказаних злочинних дій право власності на їх майно незаконно було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ( НОМЕР_1 ).

Як зазначено у клопотанні, в ході допитів потерпілих встановлено, що представники банку подали нотаріусам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пакет підроблених документів, зокрема підроблені поштові повідомлення, про вручення поштовим зв`язком вимоги про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов`язання, що передбачено п.6, п.4. ст.6 Іпотечного договору, також було порушено вимоги ст. 37 ЗУ «Про іпотеку», стягувачем майна не було проведено оцінки майна, яка є обов`язковою станом на момент вчинення відчуження майна. Внаслідок вказаних підроблень та зловживань було незаконно перереєстровані об`єкти нерухомості та земельні ділянки, які були предметом іпотеки вказаного вище договору. Водночас в ході проведення досудового розслідування встановлено що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілими було укладено наступні договори:

- Іпотечний договір №1.14-16/17/1-6, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_5 де предмето іпотеки виступає адміністративно-виробничі будівлі, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58; ,земельна ділянка площею 1,3504 гектарів, кадастровий номер :02:006:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-4, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_9 де предметом іпотеки виступає двокімнатна квартира загальною площею 56.6 кв. м, житловою площею 32.5 кв. м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-8, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_10 де предметом іпотеки виступає житловий будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; земельна ділянка площею 0,0801 га, кадастровий номер 210060243 розташована за адресою АДРЕСА_3

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-10, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом іпотеки виступає виробничо-складські приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :14:001:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :14:001:0184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :14:001:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-12, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , де предметом іпотеки виступає нежитлові приміщення розташовані на 3 поверсі, загальною площею 330,9 кв. м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;нежитлові приміщення розташовані на 4 поверсі, загальною площею 311,9 кв. м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;нежитлові приміщення розташовані на 7 поверсі, загальною площею 320,1 кв. м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

Іпотечний договір №1.12-02/1П-6, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_14 та ОСОБА_6 де предметом іпотеки виступає торгове приміщення адреса АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-13, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_7 де предметом іпотеки виступає спортивно-оздоровчий комплекс Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-9, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_8 де предметом іпотеки виступає житловий будинок адреса АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08; земельна ділянка для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд, площа 0,1400 гектарів, кадастровий номер :01:001:0156, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

Іпотечний договір №1.14-16/17/1-3, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_13 та ОСОБА_8 де предметом іпотеки виступає Земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1471, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

Іпотечний договір №1.12-02/1П-7, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_14 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де предметом іпотеки виступає торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на першому поверсі, площею 3420,4 кв. м, адреса АДРЕСА_9 ., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на другому поверсі, площею 3533,9 кв. м, адреса АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені на третьому поверсі, площею 3500,6 кв. м, адреса АДРЕСА_9 ., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; торгово-складські приміщення (вбудовані) розміщені в мезоніні, площею 2945,2 кв. м, адреса АДРЕСА_9 ., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01. Також, встановлено що вищенаведені договори були укладені на підставі Генерального договору №ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 року та кредитного договору №1.12-02 від 20.01.2012 та кредитного договору №1.14-16 від 26.11.2014 року, укладених» між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час, для забезпечення проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз документів у рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів банківських справ а саме: Іпотечного договору №1.14-16/17/1-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-4, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-8, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-12, Іпотечного договору №1.12-02/1П-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-13, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-9, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-3, Іпотечного договору №1.12-02/1П-7 2015 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також, усі довідки про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усі довідки про баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про її заборгованість, усі довідки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », актів огляду переданих в іпотеку об`єктів нерухомості за договорами іпотеки, а саме, торгівельного приміщення, розміщеного на першому поверсі буд. АДРЕСА_6 та торгівельно-складських приміщень, розміщених на 1-3 поверхах, і мезоніні в будинку АДРЕСА_9 , звітів їх оцінки, проведених спеціалістами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з матеріалами на підставі яких така оцінка проводилась, а також, документів та матеріалів які надавались посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та громадянином ОСОБА_6 ,а також, внутрішні банківські документи якими регулюється питання погодження укладення іпотечних кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі документи посвідчені відтиском печатки вищевказаної юридичної особи та по них можливе проведення наведених вище експертиз. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та мають значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити осіб, винних у вчиненні злочину і завданні збитків потерпілим.

Слідчий в судовому засіданні підтримав, просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме, Генерального договору №ЮР/1.14-17 кредитного договору №1.12-02, кредитного договору №1.14-16, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-10 Іпотечного договору №1.14-16/17/1-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-4, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-8, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-12, Іпотечного договору №1.12-02/1П-6, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-13, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-9, Іпотечного договору №1.14-16/17/1-3, Іпотечного договору №1.12-02/1П-7 2015 з усіма додатковими угодами й додатками до них, усіх довідок про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заяви про їх подання, усіх довідок про баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ф-1, Ф-2) та довідки про її заборгованість, актів огляду переданих в іпотеку об`єктів нерухомості за договорами іпотеки, а саме, торгівельного приміщення, розміщеного на першому поверсі буд. АДРЕСА_6 та торгівельно-складських приміщень, розміщених на 1-3 поверхах, і мезоніні в будинку АДРЕСА_9 , звітів їх оцінки, проведених спеціалістами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з матеріалами на підставі яких така оцінка проводилась, а також, документів та матеріалів які надавались посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та громадянином ОСОБА_6 , а також, внутрішні банківські документи якими регулюється питання погодження укладення іпотечних кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1