Справа №718/590/17
Провадження №1-кс/718/211/17
24.05.2017 року слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів внесене слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3
Так, будучи допитаною з даного приводу ОСОБА_5 вказала, що на скільки вона пригадує то в перших числах січня 2009 року в с. Сергії Путильського району Чернівецької області під час того коли вона перебувала вдома то переглядала телевізор де під час реклами вона побачила апарат фізіотерапевтичного призначення KEERJIAN КВ-100 по ціні 1800 гривень, який їй необхідний був у повсякденному житті то вона вирішила його придбати. На даному оголошенні був номер телефону НОМЕР_1 та мобільний НОМЕР_2 адреса АДРЕСА_1 то вона зателефонувала на мобільний номер де в телефонній розмові із невідомою особою домовилась про доставку їй даного пристрою та оплату також їй пояснили, щоб вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 . За декілька днів під час того коли вона перебувала вдома то до неї додому прийшов незнайомий чоловік, який представився кур`єром та приніс заказаний нею апарат де вона йому заплатила гроші в сумі 1800 гривень. Коли вона зателефонувала на даний номер то їй представилась лікуючим лікарем ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що необхідно завести амбулаторну картку для лікування та вона завела дану картку № НОМЕР_3 . Так 22.01.2009 року у вечірню пору доби до неї зателефонувала ОСОБА_7 та призначила їй лікування і з того часу вона користувалась даним апаратом. Даним апаратом вона користувалась не довго на протязі трьох місяців внаслідок чого він прийшов у несправність з невідомих причин. Коли вона зателефонувала до лікаря ОСОБА_8 та пояснила, що апарат не працює то вона запропонувала інший, однак за нього необхідно заплатити то вона відмовилась.
Так в січні 2016 року точної дати не пригадує під час того коли вона перебувала вдома то до їй на мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік назвавшись юристом державної аудиторської та спитався у неї чи вона дальше продовжує лікування в лікувальній установі де замовляла апарат, якому вона повідомила, що не лікуюсь з 2009 року. Дана особа повідомила її про те, що служба безпеки за фактом шахрайства відносно осіб даної фірми порушують справи і щоб вона в подальшому не брала ніяке лікування та нічого не купляла і кошти які нею були затрачені будуть повернуті.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 2162 грн. та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі гривень 2162 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_5 за 09.06.2016 рік, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим. В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 2162 гривень.
Прокурор підтримав клопотання вказуючи що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_13 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_14 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період 09.06.2016 року по теперішній час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 09.06.2016 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період 09.06.2016 року по теперішній час було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 09.06.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1