Справа № 755/6727/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004654 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004654 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи особою яка здійснює професійну діяльність пов`язану із наданням публічних послуг, яка є обізнаною із законодавством України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, вчинила зловживання повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність пов`язану із наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремих громадян та інтересам юридичної особи, за наступних обставин.
Так, 01.07.2016, в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000107 від 30.06.2016 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за клопотанням органу досудового розслідування погодженого процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури № 4, Дніпровським районним судом м. Києва було накладене арешт на нежитловий будинок адміністративний (літ. А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом позбавлення права його на відчуження. Цього ж дня, заява про проведення обтяження вищезазначеного нерухомого майна, разом із ухвалою слідчого судді, була направлена для виконання, після чого до державного реєстру буди внесені відповідні відомості.
03.10.2016, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було здійснено реєстраційну дію, а саме поділ об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на частини - групу приміщень АДРЕСА_3 ) та групу приміщень № 8 загальною площею 998,9 м. АДРЕСА_4 ). При цьому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді державного реєстратора та будучи достовірно обізнаним з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не виконав вимоги статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо перенесення обтяження на вищезазначений об`єкт нерухомого майна до нових розділів в Державному реєстрі прав.

Надалі, 04.10.2016 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні наміри на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна від 01.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровав право власності на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на групу приміщень № 7 загальною площею 924, 2 м.2 (запис про право власності 16717251) та групу приміщень № 8 об`єкт нерухомості загальною площею 998,9 м.2 за адресою: АДРЕСА_2 (запис про право власності 16692925).

30.03.2017 ОСОБА_5 , в рамках проведення досудового розслідування Кримінального провадження № 0008861 від 24.06.2016 року, за вчинення умисних дій пов`язаних із протиправним заволодінням майном підприємства, установи, організації шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємства, установи, організації, що заподіяли велику шкоду було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Вичівка Зарічненського району Рівненської області, неодружений, зареєстрований та проживаючий у АДРЕСА_5 , діючи умисно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, вчинив всі дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та незаконне отримання права власності на об`єкт нерухомого майна: нежитловий будинок адміністративний (літ. А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 39 606 000 грн. з метою його відчуження на користь третіх осіб. Володільцем 100% капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 09.06.2016, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на протиправне заволодінням майном підприємства, установи, організації шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємства, установи, організації надав державному реєстратору приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 документи з ознаками підробки, на підставі яких нею були проведенні реєстраційні дії № 3023824 (змінена засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та № 4023824 (змінена керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з генерального директора ОСОБА_7 на директора ОСОБА_5 )

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва яке вступило в законну силу від 29.12.2016 № 826/12249/16, визнані протиправними і скасовані рішення державного реєстратора приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 про вчинення реєстраційних дій № 3023824 та № 4023824 від 09.06.2016 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Таким чином, державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в порушення вимог пунктом 4 статті 24 Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснив державну реєстрацію права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав об`єктів нерухомого майна групу приміщень № 7 загальною площею 924, 2 м.2 та групу приміщень № 8 загальною площею 998,9 м.2 що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ОСОБА_4 діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій не переніс відомості про наявні обтяження (арешт) до нових розділів державного реєстру. Подальші умисні дії ОСОБА_4 пов`язані із проведенням державної реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктів нерухомого майна - групи приміщень № 7 загальною площею 924, 2 м.2 (запис про право власності 16717251) та групи приміщень № 8 загальною площею 998,9 м.2 за адресою: АДРЕСА_2 (запис про право власності 16692925) були спрямовані на отримання товариством неправомірної вигоди у вигляді набуття права власності на вказані об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 39 606 000 грн., які фактично належали компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій в свою чергу належить 100% капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в 250 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, у клопотанні зазначено, що на даний час виникла необхідність дослідити скріншоти сканкопій документів, на підставі яких, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , було здійснено реєстраційну дію, а саме поділ об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на частини - групу приміщень АДРЕСА_3 ) та групу приміщень № 8 загальною площею 998,9 м. АДРЕСА_4 ) та реєстрацію права власності на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на групу приміщень № 7 загальною площею 924, 2 м.2 (запис про право власності 16717251) та групу приміщень № 8 об`єкт нерухомості загальною площею 998,9 м.2 за адресою: АДРЕСА_2 (запис про право власності 16692925). Крім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, що слугували підставою для отримання сертифікатів (ключів) доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно колишнім державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Представника ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до завірених належним чином скріншотів електронних копій документів, на підставі яких, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , було здійснено реєстраційну дію, а саме поділ об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на частини - групу приміщень АДРЕСА_3 ) та групу приміщень № 8 загальною площею 998,9 м. АДРЕСА_4 ) та реєстрацію права власності на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на групу приміщень № 7 загальною площею 924, 2 м.2 (запис про право власності 16717251) та групу приміщень № 8 об`єкт нерухомості загальною площею 998,9 м.2 за адресою: АДРЕСА_2 (запис про право власності 16692925); документів, що слугували підставою для отримання сертифікатів (ключів) доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно колишнім державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя