Справа № 344/4949/17
Провадження № 1-кс/344/1370/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено генеральний договір про здійснення кредитування №06.201-72/025. В якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором 26.12.2014 було укладено два іпотечні договори, а саме: - іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровані їй в реєстрі за №1110, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , предметом якого є: 1) приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3217,3 кв.м.; 2) торгово-складські приміщення загальною площею -1297,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1111 та 1112; - іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований в реєстрі за №1114, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , предметом якого є: 1) торгово-офісне приміщення, розміщене на першому, другому та третьому поверхах, загальною площею 1 338, 8 кв.м.; 2) нежитлове торгове приміщення, розміщене у підвальному, першому та другому поверхах, загальною площею 2 641, 4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1115 та 1116.

У клопотанні зазначено, що 07.12.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 14.03.2016 року та 15.03.2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 було протиправно вчинено державну реєстрацію припинення іпотеки за вищевказаними Іпотечними договорами по всіх чотирьох об`єктах. Так, 15.03.2016 року о 13:49:02 зареєстровано припинення іпотеки приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3 217, З кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Індексний номер рішення 28739443. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано- Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28739331. 14.03.2016 року о 14:39:52 зареєстровано припинення іпотеки торгово- складських приміщень загальною площею 1297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Індексний номер 28719475, індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28715965.

Зазначається, що 15.03.2016 року о 12:03:42 зареєстровано припинення іпотеки торгово- офісних приміщень загальною площею 1 338, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер 28736053. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28735940. 14.03.2016 року о 16:48:55 зареєстровано припинення іпотеки нежитлових торгових приміщень загальною площею 2 641,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Індексний номер 28723865. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , 28721533.

У клопотанні вказано, що 16.02.2017 року до Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що окрім скерованих на Вашу адресу 12.12.2016 3-х (трьох) заяв та 3-х (трьох) довідок фіктивного змісту від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_5 та філії ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Івано-Франківську та філії ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Івано-Франківську, та сканкопії відповіді директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 № 06/201- 186/55-1 від 30.01.2017 на запит керуючого Івано-Франківською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , відповідно до якої представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до вказаної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 6 шт. довідок фіктивного змісту від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатково з`ясовано, що представники вказаного товариства на цей раз надали вже до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Західному регіоні (м. Львів) 10 шт. довідок фіктивного змісту від імені філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Івано-Франківську, а саме: № 054-18/612 від 08.05.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 ; № 054-18/611 від 08.05.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/1068 від 14.07.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/1069 від 14.07.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 ; № 054-19/1811 від 28.10.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/1812 від 28.10.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 ; № 054-18/40 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/45 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/617 від 19.04.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/618 від 19.04.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 . Також у своєму зверненні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 просить вказані вище довідки вилучити у встановленому законом порядку.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що 10.04.2017 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу довідок № 054-18/612 від 08.05.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 , № 054-18/611 від 08.05.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/1068 від 14.07.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/1069 від 14.07.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 , № 054-19/1811 від 28.10.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/1812 від 28.10.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 , № 054-18/40 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/45 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/617 від 19.04.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підписували вказані довідки чи їх підписували інші особи. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивних довідок до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення відповідних експертиз документів виникла необхідність у вилученні довідок фіктивного змісту від імені філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ум. Івано-Франківську, а саме: № 054-18/612 від 08.05.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 ; № 054-18/611 від 08.05.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/1068 від 14.07.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/1069 від 14.07.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 ; № 054-19/1811 від 28.10.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/1812 від 28.10.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 ; № 054-18/40 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/45 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/617 від 19.04.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 ; № 054-19/618 від 19.04.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 . Вказані вище довідки знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідок № 054-18/612 від 08.05.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 , № 054-18/611 від 08.05.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/1068 від 14.07.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/1069 від 14.07.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 , № 054-19/1811 від 28.10.2015 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/1812 від 28.10.2015 за підписом заступника керуючого філією ОСОБА_10 , № 054-18/40 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/45 від 25.01.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , № 054-19/617 від 19.04.2016 за підписом керуючого філією ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх оригіналів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1