Справа № 186/398/17
Провадження № 1-кс/0186/77/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.03.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 26 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

28 березня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 26 січня 2017 року до Покровського відділення поліції КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , 1964 р.н., про те, що 25 січня 2017 року о 18 годині 09 хвилин, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти в розмірі 402 гривні.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000260 від 26 січня 2017 року та кваліфіковано за ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 01 лютого 2017 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25 січня 2017 року о 18 годині 00 хвилин, на її номер мобільного телефону, коли вона знаходилась вдома, зателефонував номер НОМЕР_2 , та невідомий чоловік відрекомендувався працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не назвавши своїх персональних даних запропонував їй збільшити її ліміт. Спочатку вона відмовилась, а потім погодилась. Так як її чоловік ОСОБА_5 , працює у сфері банків, а саме інкасатором у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона дала йому телефон, та він почав вести діалог з невідомим. В розмові невідомий задавав питання ОСОБА_5 , а саме запитав особисті дані ОСОБА_4 , які повинен знати лише власник грошової карти, на що ОСОБА_5 , обурено повідомив, що ніяких особистих даних він не повідомить. Невідомий повідомив, що він і без цього знає усі особисті дані. Після розмови було виявлено, що з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в розмірі 402 гривні, чим ОСОБА_4 , було завдано матеріального збитку на вказану суму. Після чого, чоловік ОСОБА_4 , заблокував її карту. Під час розмови з невідомим, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер ОСОБА_4 , надходили дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 25 січня 2017 року, з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , 1964 р.н., було знято готівку в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , без карти, в сумі 402 гривні.

Роздруківки руху коштів які знімались 25 січня 2017 року за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , та фото матеріали за час проведення операції на вказаному банкоматі по даному рахунку, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтвердять чи спростують факт знімання коштів невстановленою особою, з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , за допомогою банкомату, розташованого по АДРЕСА_1 , за 25 січня 2017 року, дадуть можливість в подальшому встановити особу злочинця.

Також необхідно отримати інформацію з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наступними мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 на наявність даних номерів у клієнтській базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким може бути закріплений клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можливо поповнювалися за допомогою терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх місце розташування, поповнення з інших карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 2013 року по 28 березня 2017 року, інформація про таких клієнтів їх місце мешкання номери телефонів, повні паспортні дані, та інші дані, які допоможуть в розкриті даного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка таємно, викрала грошові кошти в потерпілої ОСОБА_4 , з її банківської карти, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів за 25 січня 2017 року, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з карти № НОМЕР_1 , клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , 1964 р.н., та інформація щодо мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , які можливо знаходяться в клієнтській базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації роботи з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_4 , а саме: роздруківки руху коштів та фото і відео матеріалів за 25 січня 2017 року, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , по картці клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , 1964 р.н., № НОМЕР_1 , за 25 січня 2017 року, а також інформації до номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , які можливо є клієнтським номерами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей, які знаходяться у володінні офісу Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- роздруківок руху коштів в сумі 402 гривні 00 копійок, по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 25 січня 2017 року, яка закріплена за ОСОБА_4 , 1964 року народження;

- фото матеріали з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , за 25 січня 2017 року, під час проведення операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , по зніманню коштів в сумі 402 гривні 00 копійок, які знімались без наявності даної банківської карти;

- інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , на наявність даних номерів у клієнтській базі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким може бути закріплений клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можливо поповнювалися за допомогою терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (їх місце розташування), поповнення з інших карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01 липня 2016 року по 28 березня 2017 року, інформація про таких клієнтів, їх місце мешкання, номери телефонів, повні паспортні дані.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 березня 2016 року по 27 квітня 2016 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .