У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2017 Справа №607/16825/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №0000230 від 15.01.2015 року та №0000004 від 05.01.2016 року, а саме до протоколів оглядів, обшуків, допиту свідків, підозрюваних, повідомлень про підозру, висновків експертів, протоколів тимчасових доступів та додатків до них, відповідей на запити до контролюючих та інших органів, протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них та інших документів, у яких містяться відомості щодо доведення вини вказаних вище осіб, чи виправдання їх у вчиненні злочинів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши заступника начальника відділу СУ, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2016 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом 21 травня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

05.09.2016 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла постанова про проведення процесуальних дій на іншій території із СУ ГУНП в Рівненській області із вказівкою на проведення допитів згаданих вище працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із вказаної постанови слідує, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінальних проваджень №0000230 від 15.01.2015 року та №0000004 від 05.01.2016 року за підозрою ОСОБА_5 та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень встановлено, що ОСОБА_5 виконувала у злочинній групі роль регіонального менеджера (директора), тобто здійснювала кураторство офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі та в м. Рівне. Також відомо, що протягом 2016 року стосовно ОСОБА_5 проводився ряд НСРД, матеріали за результатами яких розтаємнені та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04.08.2016 року у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук, в результаті якого вилучено речі і документи, які містять інформацію про укладенні договори фінансового лізингу із потерпілими.

Крім цього, 05.01.2017 року за № 21-3 вих.17 прокуратурою Тернопільської області в прокуратуру Рівненської області скеровано лист про звернення : клопотанням, у порядку визначеному ст. 257 КПК України, до слідчого судді апеляційного суду Рівненської області з метою отримання дозволу на використання результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій в межах кримінального провадження №0000230 від 15.01.2015 у кримінальному провадженні №0001343 від 21.05.2014, що розслідується СУ ГУНП і Тернопільській області. На підставі вказаного листа прокуратурою Рівненської області отримано ухвалу слідчого судді Апеляційного суду про дачу дозволу на використання результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій в межах іншого кримінального провадження.

Заступник начальника відділу СУ зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінальних проваджень №0000230 від 15.01.2015 року та №0000004 від 05.01.2016 року, що знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кримінальних проваджень №0000230 від 15.01.2015 року та №0000004 від 05.01.2016 року, а саме до протоколи оглядів, обшуків, допиту свідків, підозрюваних, повідомлень про підозру, висновки експертів, протоколи тимчасових доступів та додатки до них, відповіді на запити до контролюючих та інших органів, протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них та інші документів, у яких містяться відомості щодо доведення вини вказаних вище осіб, чи виправдання їх у вчиненні злочинів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки отримати в інший спосіб зазначені документи неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільськії: області ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ і Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №0000230 від 15.01.2015 року та №0000004 від 05.01.2016 року, а саме до протоколів оглядів, обшуків, допиту свідків, підозрюваних, повідомлень про підозру, висновків експертів, протоколів тимчасових доступів та додатків до них, відповідей на запити до контролюючих та інших органів, протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них та інших документів, у яких містяться відомості щодо доведення вини вказаних вище осіб, чи виправдання їх у вчиненні злочинів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та які знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1