Справа № 333/3162/17
Провадження 1-кс/333/691/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000331 від 22.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Комунарського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого до ЄРДР за № 0000331 від 22.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, організували злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, призначених для підтримки ВПО, шляхом підробки національних паспортів (щодо місця реєстрації) та документів на отримання права на пенсію, чим державі спричинили економічних збитків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, організували злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, призначених для підтримки ВПО, шляхом підробки національних паспортів та документів на отримання права на пенсію, чим державі спричинили економічних збитків в особливо великих розмірів, а саме протиправно нараховано вказаній категорії осіб грошових коштів на суму близько 1 000 000 грн.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , управлінням отримано інформацію, щодо можливої протиправної діяльності невстановлених осіб, які спільно з службовими особами підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організували злочинну схему, спрямовану на протиправне отримання бюджетних коштів, , призначених для підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом підробки національних паспортів та документів на отримання права на пенсію.
Встановлено, що з жовтня 2016 року- січень 2017 року на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 постановлено 994 особи - вихідців з Донецької, Луганської області. Підставою їх постановки на облік послугував факт реєстрації в Комунарському районі м. Запоріжжя. В той же час, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказані особи не надавали документи для їх проведення реєстрації мешкання в м. Запоріжжі та відповідно штампи у паспортах з відміткою адреси реєстрації не проставлялись.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що для поставлення на облік у ІНФОРМАЦІЯ_7 осіб спочатку необхідно отримати довідку - переселенця в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У наданні запитуваної інформації вищезазначеним Управлінням відмовлено на підставі норм КПК України.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 протягом зазначеного вище періоду протиправно нараховано грошових коштів на суму близько 1 000 000 грн., чим державі спричинено економічних збитків в особливо великих розмірах.
Допитана по справі ОСОБА_5 пояснила, що вона працює заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 . З приводу обставин кримінального правопорушення зазначила, що аналізом діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що з січня 2017 року почалось до управління масово почали звертатись особи, що змінили місце реєстрації з тимчасово окупованих територій на територію Комунарського району м. Запоріжжя. Оскільки раніше зазначені особи зверталися до фонду з довідками з УПСЗН а не з штампом про реєстрацію, нею було вирішено звернутися із запитами до відповідних установ на отримання інформації. Після звернення нею було встановлено, що близько 100 осіб не зареєстровані на території Комунарського району м. Запоріжжя, що свідчило про надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблених документів (паспорту громадянина України) після чого вона звернулася до правоохоронних органів.
Подальшим розслідуванням було встановлено, що підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 були надані наступними особами:;;; р.н.; р.н.; р.н.; р.н.; р.н.; р.н.; р.н.; р.н.; р.н. р.н.; р.н.; р.н.; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_90 .
На підставі зазначеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що з метою спростування або доведення наявності ознаків злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно провести у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_91 по АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації у формі списку осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, взятих на облік в ІНФОРМАЦІЯ_92 за період часу з моменту проведення антитерористичної операції по теперішній час, із наданням їх прізвища, ім`я та по батькові, числа, місяця та року народження, місця реєстрації та проживання, виду соціальної допомоги.
Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вищезазначені списки осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, взятих на облік в ІНФОРМАЦІЯ_92 , - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню (безпосередньо, проведення судово-економічної експертизи), події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, вислухавши доводи та пояснення слідчого, який підтримав подання, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

22.01.2017року за № 0000331 у Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із доказами зібраними по справі, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що окрім як долучення в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження інформації, у формі списку осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, взятих на облік в ІНФОРМАЦІЯ_92 за період часу з жовтня 2016 року по січень 2017 року, із наданням їх прізвища, ім`я та по батькові, числа, місяця та року народження, місця реєстрації та проживання, виду соціальної допомоги, - з можливістю його вилучення в оригіналі у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_93 по АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000331 від 22.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, у формі списку осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, взятих на облік в ІНФОРМАЦІЯ_92 за період часу з жовтня 2016 року по січень 2017 року, із наданням їх прізвища, ім`я та по батькові, числа, місяця та року народження, місця реєстрації та проживання, виду соціальної допомоги, - з можливістю його вилучення в оригіналі у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_93 по АДРЕСА_1 .
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1