Справа № 755/5058/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"31" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13 лютого 2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у на хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

З клопотання вбачається, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності, яких здійснюється кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші товариства.

Також, під час досудового розслідування установлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період функціонування вказаного товариства, а також товариств, які функціонують на даний момент, зараховувались та зараховуються грошові кошти, які громадянами України вносились за допомогою побутово-технічних комплексів самообслуговування (терміналів) за послуги, які надаються за допомогою інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , та нібито полягають у здійсненні обміну валют та міжбанківському ринку.

Оглядом інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що він має кілька сторінок на яких розміщена інформація щодо відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 ) тощо, а також структура компанії, де, зокрема, зазначено, що послуги надаються ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Москва, Російська Федерація).

Крім того, у клопотання зазначено, що з метою документального підтвердження надання послуг із обслуговування інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлення порядку фактичного обміну даними між інтернет-ресурсом, провайдером та користувачами, підтвердження або спростування розміщення безпосередньо самого сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 на серверному обладнанні, встановлення осіб, які причетні до діяльності сайту, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить хостинг-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також іншої інформації, пов`язаної із зазначеним ресурсом (клієнтської бази, логінів доступу тощо), який знаходить на хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження на копіювання (образу) всього інтернет ресурсу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя