Провадження №1-кс/760/7061/17
Справа №760/8255/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0002183 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002183 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України.

Встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом надання товарів заволоділи грошовими коштами.

Так, на підставі листа Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві №2183кп/125/55/03-2017 від 01.03.2017 року направленого в рамках досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дослідження фінансових операцій за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших підприємств задіяних у схемі ймовірного проведення транзитних фінансових потоків спрямованих на незаконне конвертування коштів у готівку та їх легалізацію .

Відповідно до акту дослідження №56/16-02/38930059 від 16.03.2017 року вбачається, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, шляхом внесення посадовими особами даного підприємства до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих даних щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 01.01.2016 по 01.03.2017 на загальну суму 29 425 140,61 грн. у т.ч. ПДВ 4 904 190,1 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Аналізом фінансово господарської діяльності в перевіряємий період встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбано товар (Пшениця) на суму 10 668 031,63 грн. (2 519,73 тонн), в той час як продано / експортовано того ж виду товару на суму 34 448 151,3 грн. (8974,81 тонн).
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продано / експортовано на 23 780 119,67 грн (6455,08 тонн) більше товару (Пшениця) невідомого походження.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з підприємств, яке здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини по продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару(пшениці) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке надало в перевіряємий період товарів на загальну суму 6 075 810,0 грн. у т.ч. ПДВ 1 012 635, 01 гривень.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне: 09.12.2016 за податковою накладною № 5, Бункер наземний перезавантажувальний БНП-12/Е на суму 615000 грн.; 21.12.2016 за податковою накладною № 7, МПО на суму 132000 грн.; 30.11.2016 за податковою накладною № 29, Паливний модуль МТМ-А 10000Д 220-60 на суму 96000 грн.; 26.09.2016 за податковою накладною № 16, пшениці на суму 151900 грн.; 31.08.2016 за податковою накладною № 59, пшениці фуражної на суму 78252 грн.; 31.08.2016 за податковою накладною № 58, пшениці фуражної на суму 1756,18 грн.; 29.08.2016 за податковою накладною № 26, пшениці фуражної на суму 240000 грн.; 29.08.2016 за податковою накладною № 38, пшениці фуражної на суму 72000 грн.; 29.08.2016 за податковою накладною № 37, пшениці фуражної на суму 150000 грн.; 26.08.2016 за податковою накладною № 36, пшениці фуражної на суму 168000 грн.; 25.08.2016 за податковою накладною № 35, пшениці фуражної на суму 282600 грн.; 25.08.2016 за податковою накладною № 34, пшениці фуражної на суму 12300 грн.; 23.08.2016 за податковою накладною № 33, пшениці фуражної на суму 48000 грн.; 22.08.2016 за податковою накладною № 30, пшениці фуражної на суму 122820 грн.; 16.08.2016 за податковою накладною № 41, пшениці фуражної на суму 240000 грн.; 12.08.2016 за податковою накладною № 24, пшениці фуражної на суму 255799,4 грн.; 12.08.2016 за податковою накладною № 23, пшениці фуражної на суму 234198,4 грн.; 11.08.2016 за податковою накладною № 21, пшениці фуражної на суму 388726 грн.; 10.08.2016 за податковою накладною № 18, пшениці фуражної на суму 498478 грн.; 09.08.2016 за податковою накладною № 15, пшениці фуражної на суму 210000 грн.; 09.08.2016 за податковою накладною № 16, пшениці фуражної на суму 60000 грн.; 02.08.2016 за податковою накладною № 2, пшениці фуражної на суму 499980 грн.; 22.02.2017 за податковою накладною № 27, Річстакер CS45KM на суму 312000 грн.; 21.02.2017 за податковою накладною № 23, Річстакер CS45KM на суму 402000 грн.; 20.02.2017 за податковою накладною № 17, Річстакер CS45KM на суму 402000 грн.; 17.02.2017 за податковою накладною № 16, Річстакер CS45KM на суму 402000 грн.

Також встановлено, що в зазначений період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.02.2016 відповідно до податкової накладної №1 продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобіль Хундай Санта Фе KMHSN81XDEU034033 вартістю 345197 грн.

На даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно фінансово-господарської діяльності підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2014 по теперішній час, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності. Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

Встановити зазначені відомості в інший спосіб, як вилучення оригіналів документів, що стали підставою вчинення дій не представляється можливим.

Враховуючи те, що у слідства є достатні підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можливе знищення чи пошкодження документів, відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вбачає наявні підстави для розгляду зазначеного клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

Зазначені документи підлягають почеркознавчому, технічному та аналітично-економічному дослідженню у зв`язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів. Встановлено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 28.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002183, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 та працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 , до документів стосовно фінансово-господарської діяльності підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2014 року по 12.05.2017 року, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої та економічної експертизи.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1