печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
18.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України, за фактами вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, державної зради, сприяння створенню та діяльності терористичної організації, захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які сприяли у перемозі в конкурсних торгах підконтрольним народному депутату України V, VI та VII скликання ОСОБА_6 суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з надуманих підстав не допускали до участі в конкурсних торгах сторонні підприємства з метою унеможливлення їх перемоги при здійсненні тендерних процедур.

Відповідно до установчих документів засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) були: ОСОБА_8 - невістка ОСОБА_6 з часткою 39% (18330,00 грн.) та ОСОБА_9 з часткою 61% (28670,00 грн.).

В свою чергу, відповідно до установчих документів засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) були: ОСОБА_10 - син ОСОБА_6 з часткою 67% (18809,40 грн.), ОСОБА_11 з часткою 29% (8262,60 грн.) та ОСОБА_12 з часткою 4% (1128,00 грн.).

Засновником приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) був громадянин Болгарії ОСОБА_13 , який був наближеною до ОСОБА_6 особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу комітету з конкурсних торгів входили: головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , директор з EMC ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_8 .

Крім того, у період з 31.03.2014 по 28.07.2014 виконувачем обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 , з 2015 року виконувачем обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , директором з вуглепоставки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , заступником генерального директора по економічній безпеці був ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним номером НОМЕР_12 , заступником генерального директора по охороні праці був ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 , директором по економіці була ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується мобільним номером НОМЕР_14 , комерційним директором був ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 , директором з капітального будівництва був ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільним номером НОМЕР_16 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка користується мобільним номером НОМЕР_17 .

Головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка користується мобільним номеро НОМЕР_18 .

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ПП « ОСОБА_7 » були: ОСОБА_26 , який користується мобільним номером: НОМЕР_19 , ОСОБА_27 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_20 , ОСОБА_28 , який користується мобільним номером: НОМЕР_21 .

Крім того, встановлено, що співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були: ОСОБА_29 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_22 , ОСОБА_30 , який користується мобільним номером: НОМЕР_23 , ОСОБА_31 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_24 , ОСОБА_32 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_25 , ОСОБА_33 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_26 , ОСОБА_34 , який користується мобільним номером: НОМЕР_27 , ОСОБА_35 , який користується мобільним номером: НОМЕР_28 , ОСОБА_36 , який користується мобільним номером: НОМЕР_29 , ОСОБА_37 , який користується мобільним номером: НОМЕР_30 , ОСОБА_38 , яка користується мобільним номером: НОМЕР_31 , ОСОБА_39 , який користується мобільним номером: НОМЕР_32 , ОСОБА_40 який користується мобільним номером: НОМЕР_33 , ОСОБА_41 , який користується мобільним номером: НОМЕР_34 , ОСОБА_8 яка користується мобільним номером: НОМЕР_35 , ОСОБА_42 , який користується мобільним номером: НОМЕР_36 .

Разом з тим, співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були: ОСОБА_43 , який користується мобільним номером: НОМЕР_37 , ОСОБА_44 , який користується мобільним номером: НОМЕР_38 , ОСОБА_45 , який користується мобільним номером: НОМЕР_39 .

Зазначені мобільні телефони з абонентськими номерами відносяться до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_5 ).

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місце знаходження ОСОБА_14 , ОСОБА_46 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_8 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 встановлення осіб, з якими вони спілкувався, а також інших обставин вказаних подій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено користування ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 зазначеними номерами телефонів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 на отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_5 ) і містять інформацію щодо власника:

- абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_14 ;

- абонентського номеру НОМЕР_8 , яким користується, ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- абонентського номеру НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- абонентського номеру НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- абонентського номеру НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- абонентського номеру НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- абонентського номеру НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- абонентського номеру НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- абонентського номеру НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- абонентського номеру НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- абонентського номеру НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- абонентського номеру НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_26 ;

- абонентського номеру НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_27 ;

- абонентського номеру НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_28 ;

- абонентського номеру НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_30 ;

- абонентського номеру НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_33 ;

- абонентського номеру НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_34 ;

- абонентського номеру НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_35 ;

- абонентського номеру НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_36 ;

- абонентського номеру НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_8 ;

- абонентського номеру НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_44 ,

а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з`єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів, з якими відбувались такі з`єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, та отримання копій документів як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 липня 2017 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48176/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1