ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/1407/17
Провадження № 1-кс/362/198/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2017 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання Прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Згідно із клопотанням, слідчим відділом Васильківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002373 від 22.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 229, ч. 3 ст. 190КК України.

Так, до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшли заяви представників ТОВ «Соді Ком», ТОВ «Терра» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Центр Постачання», що виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами, внаслідок продажу недоброякісної продукції, та незаконного використання фірмового найменування ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

02.12.2016р. було проведено обшук складських (виробничих) приміщень ТОВ «Центр постачання» за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а. Вказана адреса зазначена на численних етикетках продукції «вершки сухі» виробництва ТОВ «Центр постачання», як адреса виробництва.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.12.2016р. виявлено таке обладнання: котли (2 шт.), розкристалізатор, лінія для виробництва соєвого ізоляту, змішувач, просіювач.

На просіювачі, змішувачі, лінії для виготовлення соєвого ізоляту знайдені залишки порошкоподібної речовини білого кольору. Під час обшуку на складі ТОВ «Центр постачання» знайдено етикетки продукції, виробником якої вказано ТОВ «Центр постачання», а саме «молоко сухе знежирене», «молоко сухе незбиране», «вершки сухі».

Зазначене обладнання було залишене у приміщенні ТОВ «Центр постачання» за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а, та передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Центр постачання» - ОСОБА_4 .

Обладнання має зберігатися у відповідності до діючого законодавства, зокрема п.5 Постанови КМУ від 19.11.2012р. №1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», згідно з яким умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

На день порушення кримінального провадження та проведення обшуку відповідно до відомостей ЄДР директором та засновником ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433 ) був ОСОБА_5 .

У грудні 2016р. після проведеного обшуку ОСОБА_5 вийшов зі складу ТОВ «Центр постачання». Станом на сьогоднішній день учасником ТОВ «Центр постачання» є ОСОБА_6 (яка була присутня при проведенні 02.12.2016р. обшуку в офісі ТОВ «Центр постачання» за адресою: м. Київ, вул. Касіана, 2/1, оф.363) директором ОСОБА_7 (яка 15.12.16р. допитувалась слідчим у даному кримінальному провадженні). ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є пов`язаними з ОСОБА_5 особами.

16.12.2016р. здійснено державну реєстрацію нового суб`єкта господарювання ТОВ «Мій продукт» (код 41034827), відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Мій продукт» являються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , директор - ОСОБА_4

24.01.2017р. ТОВ «Мій продукт» в особі директора ОСОБА_4 звернулося до Управління Держпродспоживслужби у Васильківському районі з заявою про державну реєстрацію потужностей, що розташовані за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а.

На підставі зазначеної заяви Управлінням Держпродспоживслужби у Васильківському районі прийнято рішення (наказ від 26.01.2017р. №304 д/р) про державну реєстрацію потужностей оператора ринку з внесенням до реєстру наступної інформації: 1) Найменування оператора ринку: ТОВ «Мій продукт»; 2) Адреса потужностей: вул. Приозерна, 1-а, с. Мархалівка, Васильківський район, Київська обл.; 3) Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужностей змішування та пов`язані з цим процедури, пакування, зберігання, транспортування, реалізація; 4) Реєстраційний номер потужностей: r-UA-10-03-304.

В ході досудового розслідування 03.02.2017 директору ТОВ «Центр постачання» ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється незаконному використанні фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування, як свідок директор ДП «Підсобне господарство СБУ» ОСОБА_10 вказав, що ДП «Підсобне господарство СБУ» передано з моменту його створення на праві господарського відання нерухоме майно розташоване в с. Мархалівка Васильківського району Київської області, а саме за адресою: с. Мархалівка вул. Приозерна 1-а. Так, на даний час, вказане майно не зареєстровано в порядку щодо присвоєння адрес нерухомого майна. 01.02.2016 між ДП «Підсобне господарство СБУ» та ТОВ «Центр Постачання» ( в особі директора ОСОБА_5 ) укладено договір зберігання майна з правом користування майном, а саме приміщенням м`ясопереробного цеху із обладнанням та інвентарем розташованим за адресою с. Мархалівка вул. Приозерна 1-а. 31.01.2017 вказаний договір припинив свою дію. Також, свідок вказав, що на даному виробничому приміщенні, ТОВ «Центр Постачання» здійснювало виробництво какао-продукції та інших кондитерських домішок. Більш точними відомостями щодо характеру виробленої продукції ТОВ «Центр Постачання» останній не володіє. На даний час, ТОВ «Центр Постачання» не перебуває у договірних відносинах із ДП «Підсобне господарство СБУ», а вказане приміщення передано організації ТОВ «Мій продукт».

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що з 2014р. службові особи ТОВ «Центр постачання» не маючи технічних та організаційних можливостей виробляти сухо молочні продукти такі як вершки сухі чи молоко сухе знежирене (як це роблять великі підприємства, які переробляють молоко коров`яче після його закупівлі) налагодили схему закупівлі більш дешевих сухо молочних сумішей, які після переклеювання етикеток на мішках та фальсифікації інших товаросупровідних документів (такі як декларації виробника, якісні посвідчення, експертні чи лабораторні висновки, тощо) реалізовувало контрагентам під виглядом вершків сухих чи молока сухого знежиреного, в той час як такими продуктами вони не являлися, що містить ознаки шахрайства. Одночасно, вказана продукція продавалась під торговими марками чи/та із незаконним використанням фірмових найменувань відомих товаровиробників вершків сухих чи сухого знежиреного молока, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України.

Таким чином, групою осіб із службових осіб ТОВ «Центр постачання» продовжується здійснення злочинної діяльності щодо фальсифікації продукції шляхом зміни юридично відповідальних осіб та створення нового суб`єкта господарювання ТОВ «Мій продукт» за попередньою адресою виробництва та використання обладнання переданого на зберігання в ході досудового розслідування, що свідчить про свідоме і зухвале ігнорування вказаними особами законів України та норм суспільної моралі.

21.03.2017 року на підставі ухвали судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , від 17.03.2017 року, за участю двох понятих та спеціаліста управління Держспоживнагляду у Васильківському районі проведено обшук за адресою: : Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а на території складських приміщень, що перебувають у володінні ТОВ "Мій продукт".

В ході обшуку серед іншого виявлено та вилучено наступні матеріальні обєкти (обладнання):

- змішувач "Etal" ПМЛ 1621 0*2Б ДСТУ ЧЕС 60947-4-1, ГОСТР Р50030 4.1

- електронні ваги інв. номер КАВ 204

- компресор марки "Cinhell" ВТАС 230/24

- електричний роздрібнювач інв. номер КАВ 145

- просіювач вібраційний ВП 0,15/220 150 ТУ 4.10086152.005-95, інв. номер КАВ 103

- ваги електронні "Nok 03onk"

- електричний змішувач марки ДМ1155VR

- екструдер для зерна №223

- подрібнювач екструдату модель FC 500 N 02

- портативна швейна машина марки gemsy GK9-2

- змішувач синього кольору ПМЛ 1631 0*2Б

- вібросито із панеллю управління DZ4766

- живильник шнековий пересувний модель ПШП - 3 N036

- мийка фірми KARCHER інв. номер КАВ 319

- печатка ТОВ "Мій продукт".

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно є речовим доказом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, має доказове значення у кримінальному провадженні .

Необхідність накладення арешту на вищезазначене майно підтверджується матеріалами, що містяться в клопотанні.

Вислухавши прокурора, який підтримував клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до вимог ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України

Приймаючи до уваги, що вищезазначене майно, містить на собі сліди какао-продуктів, сухих речовин схожих на вершки сухі, то є підстави вважати, що таке обладнання було знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 229 КК України, зберегло на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0002373, має доказове значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. ч. 2 ст. 167, 172-173, 175, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 21.03.2017 року на підставі ухвали судді Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , від 17.03.2017 року за адресою: Київська область Васильківський район с. Мархалівка вул. Приозерна 1- а, а саме на наступне обладнання, а саме:

- змішувач "Etal" ПМЛ 1621 0*2Б ДСТУ ЧЕС 60947-4-1, ГОСТР Р50030 4.1

- електронні ваги інв. номер КАВ 204

- компресор марки "Cinhell" ВТАС 230/24

- електричний роздрібнювач інв. номер КАВ 145

- просіювач вібраційний ВП 0,15/220 150 ТУ 4.10086152.005-95, інв. номер КАВ 103

- ваги електронні "Nok 03onk"

- електричний змішувач марки ДМ1155VR

- екструдер для зерна №223

- подрібнювач екструдату модель FC 500 N 02

- портативна швейна машина марки gemsy GK9-2

- змішувач синього кольору ПМЛ 1631 0*2Б

- вібросито із панеллю управління DZ4766

- живильник шнековий пересувний модель ПШП - 3 N036

- мийка фірми KARCHER інв. номер КАВ 319

- печатка ТОВ "Мій продукт".

Виконання ухвали покласти на прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1