печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 04.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205,ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та придбали підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від імені яких відображали у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_1 ) в період 2016-2017 року мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_2 ) в частині придбання запчастин.

23.02.2017 року слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києвів ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010745 від 28.10.2016, за ч. 1 ст. 358 КК Українина підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 23.01.2017 (справа № 1-кс/759/238/17) було вилучено документи фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_2 ).

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що на даному етапі досудового слідства постає необхідність у проведенні документального дослідження правильності ведення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_1 )по взаємовідносинахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_1 ), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0010745.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

З п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000284 з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ) та/або в Київській місцевій прокуратурі № 8 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження№ 0010745 від 28.10.2016, а саме:

-договір поставки № 22/06/16 від 22.06.16, специфікація № 1 від 22.06.2016, специфікація № 1 від 22.06.2016, приходний ордер № 720 від 29.09.16, приходний ордер № 506 від 06.07.16, рахунок про оплату № 94/1 від 06.07.2016, цивільно правовий договір № 2 від 01.03.2016, видаткова накладна № 101 від 29.09.16, рахунок про оплату № 101 від 29.09.2016, акт прийому передачі до договору № 22/06/16 ВІД 22.06.16, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, сертифікати, висновок № 473 від 06.07.2016, висновок № 472 від 06.07.2016, висновок № 471 від 06.07.2016, висновок № 543 від 24.09.2016, відомість по партіях товарів на складах, оборотно сальдова відомість по рахунку за 2016, податкові накладні, копії посадових документів, платіжне доручення № 1301, платіжне доручення № 1889, платіжне доручення № 1916, копії документів, які відображають подальше використання придбаної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », копії документів, що підтверджують повноваження осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код НОМЕР_1 )по взаємовідносинах зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20713/17-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1