Справа № 683/2730/16-к
1-кс/683/425/2016
УХВАЛА
25 жовтня 2016 року м. Старокостянтинів
24 жовтня 2016 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , при наявності у штатному розписі трьох посад юристів, які виконували свої обов`язки, упродовж 2012-2014 років уклали 8 договорів про надання юридичних послуг із фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі яких, вказаним особам перераховано кошти на загальну суму 949 тисяч гривень.
Однак, в актах приймання-передачі наданих вказаними підприємцями юридичних послуг, за період з вересня 2012 по лютий 2014 року не вказано змісту та обсягу послуг, які були надані комунальному підприємству.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вказаного періоду, вказані фізичні особи-підприємці участь в судових засіданнях взагалі не брали, лише ОСОБА_5 представляв інтереси підприємства разом з штатним юрисконсультом в одному судовому засіданні.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 для отримання вказаних коштів упродовж згаданого періоду використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_10 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2012 по дату дії ухвали.
Ухвала чинна до 25 листопада 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: