Справа № 676/3986/17
Номер провадження 1-кс/676/1036/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
3 серпня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 8 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку №НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 5150 грн. 00 коп. 08.06.2017 із вказівкою про призначення платежу та контрагентів, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.06.2017 близько 10 години невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману останнього, та дізнавшись реквізити його банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5150 гривень, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму .

Відомості даного кримінального правопорушення 8 червня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що близько 10 години 00 хвилин 08.06.2017 на його номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Потерпілий одразу ж зателефонував на номер НОМЕР_3 вказаний в смс-повідомленні. Слухавку підняла невідома особа чоловічої статі, представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала номер банківської картки. Потерпілий повідомив невідомому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Після цього невідома особа попросила назвати чотирьохзначну комбінацію чисел, яка згодом прийшла в смс-повідомленні. І після того, як потерпілий надав невідомому таку інформацію, на його номер надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 5150 грн.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий просив надати йому та слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від 08 червня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.06.2017 року та допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.06.2017 року, даними виписки по відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_5 картковому рахунку №НОМЕР_1 , а також доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задоволити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку №НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, що містять інформацію про операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 5150 грн. 00 коп. 08.06.2017 із вказівкою про призначення платежу та контрагентів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1