печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в грудні 2013 року придбав Селянське фермерське господарство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка заподіяла велику матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, ОСОБА_4 , у період часу з квітня по липень 2014 року будучи службовою особою директором СФГ « ОСОБА_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів майном коштами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму понад 15 млн. грн., тобто яке вчинене в особливо великих розмірах, а також, за фактом службового підроблення, а саме внесення службовою особою - директором СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Водночас з метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи «СФГ « ОСОБА_5 » здійснили імітування господарської діяльності селянського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ « ОСОБА_5 », а також відповідне перераховування коштів, із подальшим їх оберненням у готівку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено обставини, які свідчать про причетність до вчинених ОСОБА_4 злочинів інших осіб, зокрема, службових осіб та представників страхових компаній, якими здійснювалось страхування посівів сільськогосподарської продукції, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки згідно договору поставки майбутнього врожаю, укладеного між СФГ « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обов`язковим страхування посівів сільськогосподарської продукції, яку СФГ « ОСОБА_5 » насправді не вирощувало.

Зокрема 20.05.2014 між СФГ « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 203600375.14 та Договір застави майбутнього врожаю від 20.05.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ та СФГ « ОСОБА_5 », с. Гориця, Славутського району.

Згідно вказаного договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок страховика (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 559 524,11грн. страхового платежу, що підтверджується копією платіжного доручення № 227 від 10.06.2014. Відповідно, страховою компанією виставлено відповідачу (СФГ « ОСОБА_5 ») рахунок - фактуру № 203600375.14 від 20.05.2014 призначення платежу страхова премія по Договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014 на суму - 559 524,11грн.

У той же час роботи, які пов`язані з фактичним оглядом посівів, складання відповідних документів та ін. здійснювалось працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_6 , проживаючий у Житомирської області, який для спілкування використовує моб. тел. НОМЕР_4 транспортної телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та він же склав та підписав завідомо неправдиві акти огляду посівів засіяної СФГ « ОСОБА_5 » кукурудзи із зазначенням відомостей про місце їх розташування, географічні координати, розміри рослин та іншої інформації, тоді як у дійсності посів кукурудзи на вказаних земельних ділянках господарство не проводило.

З огляду на це існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до інформації про абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в період з 19.04.2014 по 01.06.2015 мав з`єднання вхідні, вихідні дзвінки (у т.ч. обмін SMS повідомленнями) з іншими абонентами, з зазначенням по кожному такому з`єднанню - номеру телефону абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявних анкетних (контактних) даних про нього, дати, часу, тривалості з`єднання, даних про його технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), ІМЕІ мобільного терміналу, що використовував абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із прив`язкою до місцевості у момент відповідних з`єднань.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних прокурором документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про абонента НОМЕР_4 мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), який у період з 19.04.2014 по 01.06.2015 мав з`єднання (у т.ч. обмін SMS повідомленнями) з іншими абонентами, підключеними до українського та/або закордонного оператора зв`язку, з зазначенням по кожному такому з`єднанню - номеру телефону абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявних анкетних (контактних) даних про нього, дати, часу, тривалості з`єднання, даних про його технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), ІМЕІ мобільного терміналу, що використовував абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із прив`язкою до місцевості у момент відповідних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1