Провадження № 1-кс/742/640/17
Єдиний унікальний № 742/1563/17

18 липня 2017 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.05.2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Слідчого Управління ГУНП в Чернігівській області про те, що до Придніпровського УК ДК НП України звернувся ОСОБА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2017 року він відправив грошові кошти в сумі 6000 грн. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 здійснив передплату за придбання автомобіля товар, але ні товар, ні грошові кошти не отримав.
Під час допиту гр. ОСОБА_4 повідомив, що 31.03.2017 на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2106 та зателефонувавши до продавця за номером телефону НОМЕР_2 , здійснив часткову передплату його вартості в сумі 6000 грн. на банківський рахунок карти з № НОМЕР_1 .
Під час перевірки даної інформації працівниками ВПК в Кіровоградській області встановлено, що заявник здійснив замовлення товару через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (автомобіля ВАЗ 2106) та 31.03.2017 року здійснив часткову передплату його вартості в сумі 6000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлені останнє місце зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилося за адресою: АДРЕСА_3 , 01.04.2017 близько 10:00 год. ранку.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба встановити хто є власником банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 );
про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 31.03.2017 по 16.07.2017, а також фотографії з банкоматів де проводилися зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 31.03.2017 по 16.07.2017.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1