Справа № 640/3446/17
н/п 1-кс/640/1780/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" березня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
07.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 стосовно клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; банківські картки зі зразками підписів, що діяли у період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, усіх посадових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на банківське обслуговування з усіма послідуючими додатками; договір про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки з усіма послідуючими додатками; усі договори з додатками та відомостями про одержання карток, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , про відкриття їм усіх рахунків із зазначенням номерів рахунків та карток для здійснення платіжних операцій, в тому числі в рамках договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки; виписки з розшифрованими відомостями про рух коштів по картковим рахункам працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , на які проводились зарахування заробітної плати, за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформація щодо одержання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських ключів доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 для системи видаленого керування «Клієнт-Банк», що діяли протягом 2014-2017 року; інформації щодо IP адрес файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 24.01.2016 до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо прийняття заходів до ОСОБА_7 , яка працюючи головним бухгалтером підприємства, протягом 04.10.2013 до 13.01.2017 привласнила належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові коти на суму близько 500 тис. грн.
Під час досудового розслідування для проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Сторона обвинувачення зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертизи і без розкриття банківської таємниці в іншій спосіб отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз, тощо, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; банківських карток зі зразками підписів, що діяли у період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, усіх посадових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на банківське обслуговування з усіма послідуючими додатками; договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки з усіма послідуючими додатками; усіх договорів з додатками та відомостями про одержання карток, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , про відкриття їм усіх рахунків із зазначенням номерів рахунків та карток для здійснення платіжних операцій, в тому числі в рамках договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки; виписок з розшифрованими відомостями про рух коштів по картковим рахункам працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , на які проводились зарахування заробітної плати, за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації щодо одержання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських ключів доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 для системи видаленого керування «Клієнт-Банк», що діяли протягом 2014-2017 року; інформації щодо IP адрес файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; банківських карток зі зразками підписів, що діяли у період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, усіх посадових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на банківське обслуговування з усіма послідуючими додатками; договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки з усіма послідуючими додатками; усіх договорів з додатками та відомостями про одержання карток, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , про відкриття їм усіх рахунків із зазначенням номерів рахунків та карток для здійснення платіжних операцій, в тому числі в рамках договору про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки; виписок з розшифрованими відомостями про рух коштів по картковим рахункам працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , на які проводились зарахування заробітної плати, за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за період діяльності з 19.12.2014 по 13.01.2017 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми; інформації щодо одержання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських ключів доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 для системи видаленого керування «Клієнт-Банк», що діяли протягом 2014-2017 року; інформації щодо IP адрес файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 19.12.2014 по 13.01.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2017.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1