Справа № 283/706/17
Провадження №1-кс/283/157/2017
У Х В А Л А
23 травня 2017 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Малинського відділення поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Малинського ВП ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
19 травня 2017 року слідча ОСОБА_4 звернулася до суду з даним клопотанням.
В клопотанні зазначила, що на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет.
Досудовим розслідуванням установлено, що 16.11.2016 року користуючись можливостями всесвітньої мережі Інтернет. ОСОБА_5 відвідала веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою купівлі мобільного телефону. Знайшовши відповідний товар, зв"язалася із продавцем за допомогою написання повідомлення на вищевказаному веб-ресурсі. В ході листування ОСОБА_5 стало відомо, що в продавця в наявності є мобільні телефони марки "Iphone 5" та "Iphone 6". Під час листування ОСОБА_5 з продавцем домовилися про передоплату товару в повному обсязі. 17.11.2016 року на прохання продавця, яким виступила невідома особа, що представилася як ОСОБА_6 , ОСОБА_5 здійснила передоплату за обраний товар, шляхом перерахунку грошових коштів в розмірі 1700 грн. на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .
Під час розгляду звернення було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , емітована в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім"я ОСОБА_7 .
Окірім цього, 24.04.2017 року відповідно до ухвали Малинського районного суду №283/706/17-к від 21.04.2017 року проведено обшук за місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході проведення обшуку працівниками Малинського ВП Коростишівського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області з метою розкриття вчиненого злочину, відшукання та вилучення доказів в кримінальному провадженні, знарядь вчиненого злочину, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення було виявлено та вилучено банківські картки:
- " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 № 016559; " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 ;
- " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 ;
- " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UNIVERSAL № НОМЕР_5 ;
- " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_6 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазаначеного факту, зокрема для отримання інформації, щодо невстановленої особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою суддів і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
ОСОБА_3 підтримав клопотання та просить його задовольнити.
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 КПК України передбачено , що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно витягу з кримінального провадження видно, що 01 квітня 2017 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським способом.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись з даним клопотання до слідчого судді, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження .
Керуючи статтями 132, 162,163, 164 КПК України , -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчій СВ Малинського ВП Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або особам, які будуть діяти за її дорученням:
інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
інспектору ВПК в Житмоисрькій області Поліського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,
інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,
тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме щодо:
- руху коштів ( виписки ) по рахункам № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з 01.07.2016 року по 19.05.2017 року ;
- копій документів кредитної справи згідно договору по рахунку за № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
- фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з можливістю виготовлення копій.
Строк дії ухвали до 23 червня 2017 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1