Справа № 592/8511/17
Провадження № 1-кс/592/4015/17
09 серпня 2017 року м.Суми
07.08.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна, яке мотивується тим, що починаючи з жовтня 2016 року по теперішній час невстановлені особи, в невстановленому місці незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцю м. Суми ОСОБА_5 , який збуває зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) пересічним громадянам. Також, невстановлені особи у невстановленому місці на підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв) виготовляють, та в подальшому збувають незаконно виготовлені алкогольних напої ОСОБА_6 , а також іншим невстановленим особам. Крім того, невстановлені особи у невстановленому місці незаконно виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають, з метою використання при продажу підакцизних товарів, а також збувають підроблені марки акцизного податку, які в подальшому використовуються при продажу алкогольної продукції торгової марки «Пшенична Люкс», «Пшенична Класична». Так невстановлені особи збували зазначену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку мешканцю Сумської області ОСОБА_6 , а також іншим невстановленим особам.
Як вбачається з клопотання, що 19.05.2017 року вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_6 визнано винним за ст. 204 ч.1 КК України. Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що незаконно виготовлену підакцизну продукцію він отримував через кур`єрські служби доставок, а саме через службу транспортних та логістичних послуг ТОВ «Делівері».
Слідчий зазначає, що 03.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, в приміщенні ТОВ «Делівірі» за адресою: м.Київ, вул.Молодогвардійська, 28А, проведено обшук. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої, які поміщені в 275 картоні коробки, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, ємністю близько 10л. кожна, з написом «Пшенична 10 дм3»; 21 кортонна упаковка, на яких мається напис «Пшенична 10 дм3». Перелічені вище речі являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.1, ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 «Про визнання предметів речовими доказами» від 05.08.2017.
Тому слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, яке було вилучено 03.08.2017 в ході проведення обшуку приміщення ТОВ «Делівірі» за адресою: м.Київ, вул.Молодогвардійська, 28А.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
У судове засідання представник ТОВ «Делівері» не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути справу без його участі.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.07.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вказаної ухвали 03.08.2017 року було проведено обшук » в приміщенні ТОВ «Делівірі» за адресою: м.Київ, вул.Молодогвардійська, 28А, проведено обшук. і відповідно до протоколу обшуку від 03.08.2017 року виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої, які поміщені в 275 картоні коробки, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, ємністю близько 10л. кожна, з написом «Пшенична 10 дм3»; 21 кортонна упаковка, на яких мається напис «Пшенична 10 дм3».
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Постановою старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 «Про визнання предметів речовими доказами» від 05.08.2017 року майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 03.08.2017 року, яке є предметом клопотання визнано речовими доказами.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що предмети вилучені згідно протоколу обшуку від 03.08.2017 року, можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, що встановлюються у кримінальному провадженні за ч.1, ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене відповідно до протоколу обшуку від 03.08.2017 року, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої, які поміщені в 275 картоні коробки, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту, ємністю близько 10л. кожна, з написом «Пшенична 10 дм3»; 21 кортонна упаковка, на яких мається напис «Пшенична 10 дм3».
Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору, направити ТОВ «Делівері».
Роз`яснити, що власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст. 174 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1