Справа №295/5466/17
УХВАЛА
Іменем України

23.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006626 від 22.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів з справ, згідно договорах по рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та руху коштів по вказаних рахунках.

До СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла заява директора МБСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та директора СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , якими було спричинено матеріальний збиток.
У відповідності до ч. 1 ст. 214 КПК України, вищевказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006626 від 22.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив рахунок на адресу СФГ згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива об`ємом 4974 л. до СФГ « ОСОБА_4 ». Але пальне господарство так і не отримало, хоча грошові кошти за пальне були перераховані ще 22.07.2016.

Також було встановлено, що 07.05.2016 ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив рахунок на адресу ПП « ОСОБА_7 » згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива об`ємом 2455 л.. Розрахунок по рахунку була зроблена директором МБСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , що являється рідним братом директора ПП « ОСОБА_7 ». Але до даного часу пальне підприємством так і не отримано, хоча кошти були перераховані 07.05.2016 в повному обсязі.

Опитаний ОСОБА_6 повідомив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює з 2012 року. Водночас останній повідомив, що СФГ « ОСОБА_4 » не укладав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки дизельного паливо, однак розрахунок був проведений частково, в ході чого в СФГ « ОСОБА_4 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була перекрита за рахунок нездійсненої операції.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які відкриті Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та рахункових справ № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження у слідчого виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які відкриті у Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де відкрито та обслуговується рахунки, які містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їхнім дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів з справ, згідно договорах по рахунках: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.09.2014 по момент виконанн я Ухвали, з правом виготовлення та вилучення копій документів.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23.06.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: