печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із скаргою про повернення тимчасово вилученого під час обшуку 20.07.2017 року, майна.

Під час розгляду скарги адвокат підтримав вимоги, просив їх задовольнити, вказуючи наступне. У провадженні слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 12.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

03.07.2017 року старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання Президента ТДВ «СК «Мотор-Гарант» громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речей і оригіналів фінансово-господарських документів, що свідчать про проведені господарські операції групи компаній «Мотор Січ», а саме: ПАТ «Мотор-Січ» (код ЄДРПОУ - 14307794), ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ - 31 154435), ПАТ «Мотор Банк» (код ЄДРПОУ - 35345213), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602) з придбання/реалізації (сміттєвих) цінних паперів у ТОВ «КУА «Траст Центр» (код ЄДРПОУ - 33606246), ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ -38598586), ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код ЄДРПОУ - 31051118), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602), ТОВ «Лістар-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38928406), ТОВ «Стратегія-Ресурс» (код ЄДРПОУ - 32977128), ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39226685), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ - 35202094), ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ - 30980610), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041) та послуг з страхування та перестрахування ТДВ «СК «Хортиця» (код ЄДРПОУ - 33836688), IlpAT «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ - 31351587), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390), а також документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш- пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печатки та штампи, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, готівкові грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документи подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність службових осіб групи компаній «Мотор Січ», направлену на розтрату коштів в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 03.07.2017 року (справа № 757/37710/17-к) вказане клопотання задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Президента ТДВ «СК «Мотор- Гарант» громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів, що свідчать про проведені господарські операції групи компаній «Мотор Січ» за період 2013-2017 років, а саме: ПАТ «Мотор-Січ» (код ЄДРПОУ - 14307794), ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код ЄДРГІОУ - 31 154435), ПАТ «Мотор Банк» (код ЄДРПОУ - 35345213), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602) з придбання/реалізації (сміттєвих) цінних паперів у ТОВ «КУА «Траст Центр» (код ЄДРПОУ- 33606246), ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ -38598586), ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код ЄДРПОУ - 31051118), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602), ТОВ «Лістар- ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38928406), ТОВ «Стратегія-Ресурс» (код ЄДРПОУ - 32977128), ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39226685), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ - 35202094), ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ - 30980610), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ-39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041) та послуг з страхування та перестрахування ТДВ «СК «Хортиця» (код ЄДРПОУ - 33836688), ГІРАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ - 31351587), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390), а також документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність службових осіб групи компаній «Мотор Січ», що мають значення для встановлення істини в провадженні.

У частині доводів слідчого стосовно надання дозволу на виявлення та вилучення готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий суддя у задоволенні відмовив, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. З ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено лише загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак.

Також адвокат наголошує, що жодна із вилучених під час обшуку 20.07.2017 речей чи документів не відноситься до тих, право на відшукання і вилучення яких прямо надано ухвалою про надання дозволу на обшук від 03.07.2017 року (справа № 757/37710/17-к), а тому вони, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, усі вищевказані речі і документи, які набули статусу тимчасово вилученого майна, станом на даний час, ОСОБА_4 не повернуті, на них арешт не накладено, будь-якого значення для цього кримінального провадження вони не мають, а тому неправомірно та безпідставно перебувають у володінні органу досудового розслідування, виходячи із наступного.

Ухвалою про надання дозволу на обшук і вилучення речей та документів від 03.07.2017 року (справа № 757/37710/17-к) надано дозвіл на:

1. виявлення та вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів, що свідчать про проведені господарські операції групи компанія «Мотор Січ» за період 2013-2017 років, а саме: ПАТ «Мотор-Січ» (код СДРПОУ - 14307794), ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код СДРПОУ - 31154435), ПАТ «Мотор Банк» (код СДРПОУ - 35345213), ТОВ «Гарант Інвест» (код СДРПОУ - 32013602) з придбання/реалізації (сміттєвих) цінних паперів у ТОВ «КУА «Траст Центр» (код СДРПОУ - 33606246), ТОВ «Логік-Сервіс» (код СДРПОУ -38598586), ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код СДРПОУ - 31051118), ТОВ «Гарант Інвест» (код СДРПОУ - 32013602), ТОВ «Лістар- ЛТД» (код СДРПОУ - 38928406), ТОВ «Стратегія-Ресурс» (код СДРПОУ - 32977128), ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код СДРПОУ - 39226685), ГОВ «Проско Ресурси» (код СДРПОУ - 35202094), ТОВ «Руна» (код СДРПОУ - 30980610), ТОВ «Грант-Імпорт- Торг» (код СДРПОУ - 39670605), ГОВ «Пром-Інновація Плюс» (код СДРПОУ - 39745041) та послуг з страхування та перестрахування ТДВ «СК «Хортиця» (код СДРПОУ - 33836688), ПРАТ «СК «Аеліта» (код СДРПОУ - 31351587), ТДВ «СК «Біфест» (код СДРПОУ - 37859390);

2. виявлення та вилучення документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій;

3. виявлення та вилучення печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій;

4. виявлення та вилучення не заповнених документів із відтисками печаток та штампів, документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність службових осіб групи компаній «Мотор Січ», що мають значення для встановлення істини у провадженні.

Разом з тим:

- копія наказу № 1/к від 10.04.2012 р. на 1 арк., розпорядження № 2531 від 04.12.12 р. про затвердження порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, без підпису з додатками на 19 арк., копія Протоколу № 1 від 10.04.12 р. на 4 арк. були видані та підписані раніше ніж у зазначений в ухвалі слідчого судді період за який надано дозвіл на відшукування та вилучення документів (2013-2017 роки);

- службова записка б/н без підпису на 1 арк., лист НБУ б/н без підпису на 1 арк., копія витягу з СДРПОУ ТОВ «Велес Закарпаття» 2012 на 1 арк., довіреність від 17.09.2016 р. б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 2 арк. в 10 екземплярах, копія статуту ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» від 15.08.14 р. на 19 арк., довіреність від 19.09.16 р. б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 1 арк. в 4 екземплярах, лист Нацкомфінпослуг (Копія) від 29.06.16р. № 5275/13-8 на 1 арк., копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства ТОВ «Фірма Терра ЛТД» у 2 екз., копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16 р. ПАТ «Тера-Гарант» на 2 арк. у 2 екз., звіт за результатами аналізу інвестиційного проекту ТОВ «Нова Хортиця» за 2015 р. на 7 арк., службова записка б/н без підпису на 1 арк., лист № 24-004/28328 від 04.04.2016 р. (копія) на 1 арк., електронне повідомлення від 29.08.2016 р. б/н без підпису на 1 арк., лист НБУ б/н без підпису на 1 арк., питання щодо ситуації з корпоративними правами б/н на 2 арк., копія Протоколу № 1 від 10.04.12р. на 4 арк., довіреність від 17.09.2016 р. б/н на 2 арк., довіреність від 17.09.2016 р. б/н на 2 арк. у 8 екземплярах, копія договору № 19107116 від 19.07.16 р. на 4 арк. у 3 екземплярах, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 19.07.16 р. у 2 екземплярах, копія розпорядження № 1406 від 23.06.2013 р. на 1 арк., лист Нацкомфінпослуг (Копія) від 29.06.2016 р. № 5275/13-8 на 1 арк., акт прийому-передачі документів б/н від 26.07.16 р. на 2 арк. (копія), акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.2016 р. (копія) на 1 арк., звіт про стан системи та звітності Корпорації за 2015 р. на 12 арк.; лист б/н від 23.10.15 р. (копія) на 1 арк., лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21.08.2015 р. без підпису на 1 арк., лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16.10.15 р. без підпису на 2 арк., лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06.11.15 р. без підпису на 1 арк., звіт про стан системи та звітності Корпорації за 2015 р. на 12 арк., лист б/н від 23.10.2015 р. (копія) на 1 арк., лист власника корпорації «Мотор» (копія) б/н від 20.05.15 р. на 2 арк.; лист власника корпорації «Мотор» б/н від 23.10.15 р. на 2 арк. у 2 екземплярах, лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06.11.15 р. на 1 арк., лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21.08.15 р. на 1 арк., лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16.10.15р. на 2 арк. - не мають жодного відношення до ТОВ «КУА «Траст Центр» (код ЄДРПОУ - 33606246), ТОВ «Логік-Сервіс» (код ЄДРПОУ -38598586), ПрАТ «Торговий дім «Олена» (код ЄДРПОУ - 31051118), ТОВ «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ - 32013602), ТОВ «Лістар-ЛТД» (код ЄДРПОУ - 38928406), ТОВ «Єтратегія-Ресурс» (код ЄДРПОУ - 32977128), ТОВ «ТД «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39226685), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ - 35202094), ТОВ «Руна» (код ЄДРПОУ - 30980610), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041), ТДВ «ЄК «Хортиця» (код ЄДРПОУ - 33836688), ПрАТ «ЄК «Аеліта» (код ЄДРПОУ - 31351587), ТДВ «ЄК «Біфест» (код ЄДРПОУ - 37859390), а також інших компаній з якими група компаній «Мотор» вела фінансово-господарську діяльність у період з 2013 року по 2017 рік та у зв`язку із чим надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення речей та документів;

- слідчим суддею в ухвалі від 03.07.2017 року надано дозвіл лише на виявлення та вилучення документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичу вачах флеш-пам`ягі, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, однак не надано дозвіл на вилучення самої техніки, у зв`язку із чим всі вилучені флеш-накопичувачі, телефони, планшетні комп`ютери, системні блоки та диски підлягають поверненню власникові, у якого вони вилучені, а саме: флеш-накопичувач Арасег 64 Gb - 1шт.; Флеш-накопичувач San Disk - 2шт.; флеш- накопичувач Toshiba 16 Gb - 1шт.; флеш-накопичувач Kingston - 1шт.; флеш- накопичувач San Disk 4 Gb micro - 1 шт.; флеш-накопичувач SD - 1шт.; флеш- накопичувач Transcend 64 Gb - 1шт.; флеш-накопичувач SD 32 Gb - 1шт.; флеш- накопичувач Transcend 64 Gb у корпусі чорного кольору - 1шт.; флеш-накопичувач Good Ram Twister 64 Gb у корпусі срібного кольору - 1 шт.; флеш-накопичувач SD micro - 1шт.; флеш-накопичувач Арасег у корпусі чорного кольору - 1 шт.; флеш-накопичувач Transcend 32 Gb у корпусі чорного кольору - 1 шт.; флеш-накопичувач Арасег у корпусі чорного кольору - 1 шт.; флеш-накопичувач без написів у корпусі чорного кольору; флеш-накопичувач Transcend 32 Gb у корпусі чорного кольору; диск CD-R Verbatim 18.11.2010 - 1 шт.; накопичувач у корпусі чорного кольору з написом My Passport Ultra- 1шт.; мобільний телефон IPhone білого кольору у чохлі темно сірого кольору - 1 шт.; планшетний комп`ютер Samsung Galaxy Tab S2 - 1 шт.; планшетний комп`ютер Asus ЕР 121 sn BAOKAS068463 - 1шт.; системний блок (сервер) у корпусі чорного кольору Neostar sn 453509765; системний блок (сервер) Hikvision sn 626527891 - 1 шт.; системний блок (сервер) Cooler master RC333KKPK - 1шт.; системний блок (сервер) Asus 90-PL6511C344-3C - 1шт.; системний блок (сервер) Elite RC331KKR8 - 1шт.; мобільний телефон Iphone imei НОМЕР_1 - 1шт.;

- слідчим суддею надано дозвіл на вилучення речей та документів, які стосуються компанії ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (код ЄДРПОУ - 31154435), разом з тим в ході проведення обшуку 20.07.2017 року вилучено низку документів ТОВ «СК «Мотор Гарант», дозвіл на вилучення яких слідчим суддею прямо не надавався, а саме: протокол № б/н від 15.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; протокол № б/н від 18.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; протокол № б/н від 19.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; протокол № б/н від 19.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах; Копія опису від 19.07.16 р. документів ТОВ Страхова компанія «Мотор-Гарант» на 1 арк.; копія Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15.07.16 р. у 2 екземплярах; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н б/д (копія) на 1 арк.; копія Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» від 15.07.16 р. б/н у 2 екземплярах; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16 р. (копія) на 1 арк.; Договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15.07.16 р. (копія) у 2 екз.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19.07.16 р. у 3 екз.; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19.07.16 р. у 2 екз.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19.07.16 р. у 2 екз.; договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від 19.07.16 р. у 2 екз.; копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16 р. ТОВ «СК Мотор гарант» у 2 екз.; копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16 р. ТОВ «СК Мотор гарант» на 1 арк.

Інші особи, які беруть участь у справі не з`явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

Вислухавши адвоката, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

З урахуванням досліджених матеріалів, наданих в судовому засіданні пояснень, відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність повернення вилученого під час обшуку 20.07.2017 майна.

На підстав вищевикладеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0001137 від 12.04.2017 негайно повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене під час обшуку 20 липня 2017 року майно, а саме:

1. Службова записка б/н, без підпису на 1 арк.;

2. Лист № 24-0004/28328 від 04.04.2016р. (копія) на 1 арк.;

3. Електронне повідомлення від 29.08.2016 б/н без підпису на 1 арк.;

4. Лист НБУ б/н без підпису на 1 арк.;

5. Питання щодо ситуації з корпоративними правами б/н на 2 арк.;

6. Копія наказу № 1/к від 10.04.2012 р. на 1 арк.;

7. Копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Велес Закарпаття» 2012 на 1 арк.;

8. Копія Протоколу № 1 від 10.04.12 р. на 4 арк.;

9. Довіреність від 17.09.2016 р. б/н на 2 арк.;

10. Довіреність від 17.09.2016 р. б/н на 2 арк. 8 екземплярів;

11. Довіреність від 17.09.2016 р. б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 2 арк. 10 екземплярів;

12. Копія статуту ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» від 15.08.14 р. на 19 арк.;

13. Довіреність від 19.09.16 р. б/н ТОВ «Велес Запоріжжя «2012» на 1 арк. 4 екземпляри;

14. Копія договору № 19107116 від 19.07.16 р. на 4 арк. у 3 екземплярах;

15. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 19.07.16 р. на 1 арк. у 2 екземплярах;

16. Копія розпорядження № 1406 від 23.06.2016 р. на 1 арк.;

17. Лист Нацкомфінпослуг (Копія) від 29.06.16 р. № 5275/13-8 на 1 арк.;

18. Протокол № б/н від 15.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах;

19. Протокол № б/н від 18.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах;

20. Протокол № б/н від 19.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах;

21. Протокол № б/н від 19.07.16 р. Зборів учасників ТОВ «Страхова Компанія Мотор-Гарант» на 2 арк. у 2 екземплярах;

22. Розпорядження № 2531 від 04.12.12 р. про затвердження порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, без підпису з додатками на 19 арк.;

23. Копія опису від 19.07.16 р. документів ТОВ Страхова компанія «Мотор-Гарант» на 1 арк.;

24. Акт прийому-передачі документів б/н від 26.07.16 р. на 2 арк. (копія);

25. Копія Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB «СК Мотор гарант» б/н від 15.07.16 р. у 2 екземплярах;

26. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н б/д (копія) на 1 арк.;

27. Копія Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» від 15.07.16 р. б/н у 2 екземплярах;

28. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16 р. (копія) на 1 арк.;

29. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ГОВ «СК Мотор гарант» б/н від 15.07.16 р. (копія) у 2 екземплярах;

30. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ГОВ «СК Мотор гарант» б/н від

19.07.16 р. у 3 екз. по 1 арк.;

31. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від

19.07.16 р. на 1 арк. у 3 екз.;

32. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від

19.07.16 р. на 1 арк. у 2 екз.;

33. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СК Мотор гарант» б/н від

19.07.16 р. на 1 арк. у 2 екз.;

34. Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства ТОВ «Фірма Терра ЛТД» на 1 арк. у 2 екз.;

35. Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16р. ПАТ «Тера-Гарант» на 2 арк. у 2 екз.;

36. Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16 р. ТОВ «СК Мотор гарант» у 2-х екз.;

37. Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16р. ОСОБА_10 на 1 арк. у 2-х екз.;

38. Копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства б/н від 19.07.16р. ТОВ «СК Мотор гарант» на 1 арк.;

39. Лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21.08.15 р. без підпису на 1 арк.;

40. Лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16.10.15 р. без підпису на 2 арк.;

41. Лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06.11.15 р. без підпису на 1 арк.;

42. Звіт за результатами аналізу інвестиційного проекту ТОВ «Нова Хортиця» за 2015 р. на 7 арк.;

43. Звіт про стан системи та звітності Корпорації за 2015 р. на 12 арк.;

44. Лист б/н від 23.10.15 р. (копія) на 1 арк.;

45. Лист власника корпорації «Мотор» (копія) б/н від 20.05.15 р. на 2 арк.;

46. Лист власника корпорації «Мотор» б/н від 23.10.15 р. на 2 арк. у 2 екз.;

47. Лист власника корпорації «Мотор» б/н від 06.11.15 р. на 1 арк.;

48. Лист власника корпорації «Мотор» б/н від 21.08.15 р. на 1 арк.;

49. Лист власника корпорації «Мотор» б/н від 16.10.15 р. на 2 арк.;

50. Флеш-накопичувач Apacer 64 Gb - 1шт.;

51. Флеш-накопичувач San Disk - 2шт.;

52. Флеш-накопичувач Toshiba 16 Gb - 1шт.;

53. Флеш-накопичувач Kingston - 1шт.;

54. Флеш-накопичувач San Disk 4 Gb micro - 1 шт.;

55. Флеш-накопичувач SD 2 Gb - 1шт.;

56. Флеш-накопичувач Transcend 64 Gb - 1шт.;

57. Флеш-накопичувач SD 32 Gb - 1шт.;

58. Флеш-накопичувач Transcend 64 Gb у корпусі чорного кольору - 1шт.;

59. Флеш-накопичувач Good Ram Twister 64 Gb у корпусі срібного кольору - 1 шт.;

60. Флеш-накопичувач SD micro - 1шт.;

61. Флеш-накопичувач Apacer у корпусі рожево-чорного кольору - 1 шт.;

62. Флеш-накопичувач Transcend 32 Gb у корпусі чорного кольору - 1 шт.;

63. Флеш-накопичувач Apacer у корпусі чорного кольору - 1 шт.;

64. Флеш-накопичувач без написів у корпусі чорного кольору;

65. Флеш-накопичувач Transcend 32 Gb у корпусі чорного кольору;

66. Диск CD-R Verbatim 18.11.2010-1 шт.;

67. Накопичувач у корпусі чорного кольору з написом My Passport Ultra - 1шт.;

68. Мобільний телефон IPhone білого кольору у чохлі темно сірого - 1 шт.;

69. Планшетний комп`ютер Samsung Galaxy Tab S2 - 1 шт.;

70. Планшетний комп`ютер Asus ЕР 121 sn НОМЕР_2 - 1шт.;

71. Системний блок (сервер) у корпусі чорного кольору Neostar sn 453509765;

72. Системний блок (сервер) Hikvision sn 626527891 - 1шт.;

73. Системний блок (сервер) Cooler master RC333KKPK - 1шт.;

74. Системний блок (сервер)Asus 90-PL6511C344-3C - 1шт.;

75. Системний блок (сервер) Elite RC331KKR8 - 1шт.;

76. Мобільний телефон Iphone imei НОМЕР_1 - 1шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1