печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000362, -

В С Т А Н О В И В :
19.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств в наступних банківських установах:
1. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
2. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Новаро груп» (), рахунок № НОМЕР_8 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
3. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), рахунок № НОМЕР_9 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
4. ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
5. ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_12 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
6. ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_13 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), рахунок № НОМЕР_14 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
Крім того, встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ "НВП "ІНТЕП" (), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЕЙ ЕНД ПІ" (), ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" (), ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), ТОВ "ГУД НАТ" (), ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ" (ЄДРПОУ 3361135), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАРГАЗ" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БЮРО 7" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНДАСТРІАЛ-ТРАНС-АГРО" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОМАРКЕТ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГІРНИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА СХІДНО-ДОНБАССЬКА" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БРСМ-НАФТА" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІТАРІ ТРЕЙД" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ГК "УКРГАЗ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МІТГАРД" ().
Встановлено, що в наступних банківських установах, окремими з вказаних вище суб`єктів господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:
1. АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
2. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Новаро груп» (), рахунок № НОМЕР_8 ;
3. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), рахунок № НОМЕР_9 ;
4. ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
5. ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_12 ;
6. ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_13 ;
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), рахунок № НОМЕР_14 .
Орган досудового розслідування вважає, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Слідчий зазначає, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а тому вважає наявними підстави для арешту.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000362 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000362 арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств в наступних банківських установах:
1. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
2. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Новаро груп» (), рахунок № НОМЕР_8 ;
3. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), рахунок № НОМЕР_9 ;
4. ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
5. ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_12 ;
6. ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_13 ;
7. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), рахунок № НОМЕР_14 , - шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1