У Х В А Л А
14.06.2017 Справа №607/7141/17

Провадження №1-кс/607/4443/17
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на 141 (сто сорок одна) прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками, та на яких наклеєні етикетки з написами грілка «Пшенична» із зазначенням виробника TOB «Олександрія-Бліг» (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), з яких горловини 140-ка пляшок обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку, які зазначені в протоколах обшуків від 12.06.2017 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, громадянка ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснює незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що містять домішки речовин, які становлять потенційну загрозу для життя та здоров`я людей, а також здійснює незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору.

21.03.2017 року у громадянки ОСОБА_5 проведено оперативну закупку 10 (десять) пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Пшенична» із зазначенням виробника ТОВ «Олександрія-Бліг» (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42).

Згідно висновку експерта № 2-308/1 від 04.05.2017 року, рідини надіслані на експертизу є водно-спиртовими сумішами та за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі».

Згідно висновку експерта № 1.1-180/17 від 12.05.2017 року, 10 смужок паперу схожих на марки акцизного податку виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск, зображення на об`єктах нанесені плоским способом друку.

Згідно листа відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області № 33/19-00-40-00-20 від 23.03.2017 року, марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки з горілкою з зазначенням виробника TOB «Олександрія-Бліг» не видавались вказаному товариству.

15.05.2017 року від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області отримано матеріали, які долучено до матеріалів кримінального провадження, згідно яких до оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , який повідомив, що 11.05.2017 року у магазині під вивіскою «Продукти», що у м. Бучачі навпроти автозаправної станції «Лана», він придбав у ОСОБА_7 3 пляшки горілки з етикетками з написом «Горілка Пшенична виробник ПрАТ «Люботинський завод продтоварів»» без марок акцизного податку по ціні 30 грн. за пляшку.

11.05.2017 року у громадянки ОСОБА_5 проведено оперативну закупку 10 (десять) пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Пшенична» із зазначенням виробника ПрАТ «Люботинський завод продтоварів», дві з яких були без марок акцизного податку.

02.06.2017 року у громадянки ОСОБА_5 проведено оперативну закупку 40 (сорок) пляшок об`ємом по 0,5 л. кожна, з етикетками горілки «Пшенична» із зазначенням виробника TOB «Олександрія-Бліг» (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.06.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з господарськими будівлями АДРЕСА_1 , який по праву власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

12.06.2017 року, на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаному житловому будинку з господарськими будівлями було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено 119 (сто дев`ятнадцять) прозорих скляних пляшки, які повністю заповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, про що зазначено в протоколі обшуку від 12.06.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.06.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у торговому об`єкті - магазині за місцем здійснення господарської діяльності підприємцем ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , право власності на який не зареєстровано та який знаходиться за географічними координатами: 49.056107. 25.425417, з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

12.06.2017 року, на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаному торговому об`єкті - магазині проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено 22 (двадцять дві) прозорі скляні пляшки, які повністю заповнені прозорою рідиною, з яких горловини 21-ї пляшки обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, про що зазначено в протоколі обшуку від 12.06.2017 року.

13 червня 2017 року постановою слідчого, 141 (сто сорок одна) прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками та на яких наклеєні етикетки з написами грілка «Пшенична» із зазначенням виробника TOB «Олександрія-Бліг» (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), з яких горловини 140-ка пляшок обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку, які вилучено у громадянки ОСОБА_5 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000023.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді клопотання слідчого про накладення арешту майно, яке вилучено 12.06.2017 року під час проведення обшуку, визнано речовими доказами на підставі постанови від 13.06.2017 року, є обгрунтованим. Тому, на підставі вищенаведеного, існують достатні підстави вважати що вилучені 141 (сто сорок одна) прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літр кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками та на які наклеєні етикетки з написами горілка «Пшенична» із зазначенням виробника ТОВ «Олександрія-Бліг» (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), з яких горловини 140-ка пляшок обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на 141 (сто сорок одна) прозорих скляних пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною, закриті корками та на яких наклеєні етикетки з написами грілка «Пшенична» із зазначенням виробника TOB «Олександрія-Бліг» (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42), з яких горловини 140-ка пляшок обклеєні смужками паперу ззовні схожими на марки акцизного податку, які зазначені в протоколах обшуків від 12.06.2017 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 ..

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1