1Справа № 335/7800/17 1-кс/335/5247/2017
06 липня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2016 року до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява УСБУ в Запорізькій області, про діяльність інтернет ресурсів, які в порушення вимог Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», а також нормативних документів Національного банку України створили протиправний механізм обготівковування електронних титульних знаків на грошові кошти.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований та заадмініструється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_1 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 за допомогою вказаного сайту організував функціонування протиправного механізму обготівковування електронних титульних знаків на грошові кошти між платіжними системами та не ліцензованими в Україні платіжними системами.
Для конспірації своїх дій під час здійснення обмінів, крім рахунків відкритих на своє ім`я ОСОБА_4 використовує рахунки відкриті на третіх осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картковий рахунок НОМЕР_2 та картковий рахунок НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення доступу до документів в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Запоріжжя, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Запорізькій області Придніпрвоського УКП ДКП НП У ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення доступу до документів в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Запоріжжя, а саме:
-Даних стосовно розрахункових рахунків відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІНН НОМЕР_1 ) з наданням копії документів, які надавалися ним для відкриття рахунків, а саме: саме виписки по розрахунковим рахункам, IP адреси входів до системи клієнт-банк, фото та відеоматеріали відзняті під час здійснення транзакцій по рахункам в період часу з дати відкриття рахунків по 20.06.2017 року;
-Даних про осіб на яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з наданням копій документів, які укладалися з власниками рахунків;
-Виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з дати відкриття рахунку по 20.06.2017 року;
-Якщо при керуванні рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунків по 20.06.2017 року;
-Фото та (або) відеоматеріалів відзнятих при здійсненні транзакцій по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1