печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003210 від 04.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
01 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратур України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази - грошові кошти в іноземній валюті, а саме 1600 доларів США у вигляді 16 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна купюра, а саме:
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281175S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281174S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281173S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281172S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281169S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281162S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281161S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281168S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281165S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281171S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281160S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281163S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281166S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281167S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281164S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281176S, які вилучено під час здійснення обшуку в приміщенні спальної кімнати житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003210 від 04.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що невстановлені члени організованої групи за допомогою використання шкідливої комп`ютерної програми Ransomware, а також троянської програми для банківської програми URLzone та іншого шкідливого програмного забезпечення проводили розсилання електронних повідомлень з особистим звертанням до отримувача електронного повідомлення (прізвище та частково ім`я отримувача електронного повідомлення). У тексті отримувачу повідомляється, що через укладення договорів, членство в організаціях, купівлі в інтернеті та ін. виникли кошти у розмірі декількох сотень євро. В електронних повідомленнях, які розсилалися самостійно, знаходилися додатки в форматі ZIP з вимогою сплати коштів за вищезазначені покупки, членство та ін. Після відкриття такого додатку активується файл (.ехе), що призводить до появлення повідомлення на екрані про мовби закінчення ліцензії на систему Windows або нелегальне використання цієї ліцензії. Щоб уникнути подальшого користування систему заблоковано. Після відкриття додатку шкідлива комп`ютерна програма блокує комп`ютер. Внаслідок цього з`являється повідомлення, яке (частково справедливо) заявляє про блокування комп`ютера; щоб знов розблокувати комп`ютер треба придбати платне поновлення у розмірі 50,00 євро або 100,00 євро за допомогою електронної платіжної системи uKash або PaysafeCard.
Також встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться засоби вчинення злочину, документи, в тому числі інформація про обставини вчинення злочину, яка буде використовуватись як докази протиправної діяльності осіб причетних до вчинення злочину, а також грошові кошти та цінності, які отримані внаслідок злочинної діяльності.
У зв`язку з розслідуванням кримінального провадження 30.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2016 проведено обшук у житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме 1600 доларів США у вигляді 16 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна купюра, а саме:
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281175S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281174S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281173S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281172S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281169S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281162S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281161S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281168S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281165S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281171S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281160S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281163S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281166S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281167S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281164S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281176S.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003210 від 04.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на: грошові кошти в іноземній валюті, а саме 1600 доларів США у вигляді 16 купюр, номіналом по 100 доларів США кожна купюра, а саме:
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281175S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281174S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281173S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281172S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281169S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281162S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281161S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281168S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281165S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281171S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281160S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281163S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281166S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281167S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281164S;
- купюра, номіналом 100 доларів США, серії LB 77281176S, які вилучено під час здійснення обшуку в приміщенні спальної кімнати житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали для відому направити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1