Справа № 127/9746/14-к
Провадження №11-кп/772/224/2017
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
Доповідач : ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області
в складі:
головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

зі секретарем: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вінниці апеляційні скарги прокурора зі змінами у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_8 , обвинуваченої ОСОБА_9 на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27 вересня 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 01.08.2013 року по обвинуваченню:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Очеретувати Токмацького району Запорізької області, українки, громадянки України, освіта вища, непрацюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Вінниця українки, громадянки України, освіта середня, не працюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , засуджувалась: Тиврівським районним судом Вінницької області за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік шість місяців,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, суд -
за участю сторін кримінального провадження :

прокурора : ОСОБА_10

захисників : ОСОБА_7 , ОСОБА_11

обвинувачених : ОСОБА_8 , ОСОБА_9

В с т а н о в и в :
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу зі змінами , просив вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року скасувати у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а провадження призначити до нового розгляду у суді першої інстанції зі стадії підготовчого судового засідання.

Захисник ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, просив вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року відносно ОСОБА_8 скасувати та направити справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції .

Обвинувачена ОСОБА_9 подала апеляційну скаргу, просила вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року скасувати, ухвалити новий вирок, яким виправдати її за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України у зв`язку з відсутністю в її діях складу злочину.

Вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2017 року ОСОБА_9 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (в редакції на момент вчинення злочину), ч. 3 ст. 191 КК України та призначено покарання:
?за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах усіх форм власності строком на 3 (три) роки та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_9 від призначеного покарання у зв`язку з закінченням строків давності;
?за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) у вигляді 2 (двох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_9 від призначеного покарання у зв`язку з закінченням строків давності;
?за ч. 3 ст. 191 КК України у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах усіх форм власності строком на 3 (три) роки.

ОСОБА_8 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (в редакції на момент вчинення злочину), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України та призначено покарання:
?за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_8 від призначеного покарання у зв`язку з закінченням строків давності;
?за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) у виді 2 (двох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_8 від призначеного покарання у зв`язку з закінченням строків давності;
?ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі.
Стягнуто з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в рівних долях процесуальні витрати за проведені експертизи у розмірі 74 089 грн. на користь держави.
Цивільний позов заявлений ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» задоволено частково.
Стягнуто з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 солідарно на користь ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» грошові кошти у сумі 1 125 580 грн.
В решті заявлених позовних вимог ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» - відмовлено.
Вирішено долю речових доказів .
Згідно вироку суду ОСОБА_9 та ОСОБА_8 визнано винними та засуджено за вчинення наступного.

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14, на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду, до посадових обов`язків якої, згідно відповідної посадової інструкції, віднесено: контроль за виконанням графіка виконаних робіт, контроль раціонального, економічного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності філії; контроль розрахунково-касового обслуговування клієнтів філії; контроль за веденням рахунків клієнтів; організація діяльності філії у відповідності з банківськими операціями, які виконує філія згідно з Положенням про Вінницьку філію АКБ «Східно-Європейський Банк» тобто здійснення адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій, будучи службовою особою та являючись членом кредитного комітету Банку, тобто маючи повноваження на прийняття рішень, щодо видачі кредитів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_12 без відома останнього.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 10.08.2007 ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_12 , а ОСОБА_8 в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.
Так, ОСОБА_8 10.08.2007, діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_1 на ОСОБА_12 , трудової книжки НОМЕР_2 на ОСОБА_13 ; довідку про заробітну плату видану ПП «Вінницякомплектація» на ОСОБА_13 , довідку про заробітну плату видану ДП «ПівденноЗахідна електроенергетична система» ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки-заяви на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_12 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителя на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_13 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_12 у кредитному договорі № 145/2007 від 10.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_13 у договорі поруки, ОСОБА_14 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вищевказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 10.08.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_12 та його дружини ОСОБА_13 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали її, подавши до каси даної філії Банку вказану заяву на видачу готівки з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу, яку з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_12 та їх подальшого використання, незаконно заволоділи коштами Банку в сумі 10000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 10.08.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки, щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_12 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій повторно, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_12 та його дружини ОСОБА_13 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_12 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_12 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» , на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_15 без відома останнього.
Реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, 31.08.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_15 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.
Так, 31.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки серії НОМЕР_3 на ОСОБА_15 , довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_16 , довідку про заробітну плату від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом внесла неправдиві відомості від імені ОСОБА_15 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_15 у кредитному договорі № 156/2007 від 31.08.2007 і підписи їх від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_20 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 підпис, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату № 12, виданій ОСОБА_15 від 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №12 від 29.08.2007 виданій ОСОБА_15 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 40 від 28.01.2011 рукописний запис «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_15 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_15 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 31.08.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_15 та поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали заяву, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_15 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості своїх дій та розподілу ролей, 31.08.2007 ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_15 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, повторно з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_15 та його поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_22 свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_15 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_15 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_18 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 29.08.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_18 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_18 ; довідку про заробітну плату № 13 від 29.08.2007 виданій ПП ОСОБА_21 ОСОБА_18 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_18 . Крім того, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_19 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_18 у кредитному договорі № 161/2007 від 29.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_20 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_18 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_18 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_18 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 2411 від 13.12.2010 підписи від імені ОСОБА_18 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані не самим ОСОБА_18 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 2415 від 14.12.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_18 , датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_18 , датованій 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_18 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18 , датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту,датованій 29.08.2007, виконаній не самим ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_18 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_18 , електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища « ОСОБА_18 » на електрофотокопії паспорту ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_18 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний запис « ОСОБА_18 », електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_18 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_18 , електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища « ОСОБА_18 » на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис « ОСОБА_18 » в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_18 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті.
Згідно висновку експерта № 35 від 24.01.2011 підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №168349 від 04.09.2007 виконаний не самим ОСОБА_18 ,, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_18 .
Згідно висновку експерта № 34 від 25.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_18 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_18 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №13 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №13, виданій ОСОБА_18 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 396 від 12.02.2011 відтиски печатки на копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_18 , довідці про заробітну плату №13 видана ОСОБА_18 виконаний печаткою ПП ОСОБА_21 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_18 та поручителів ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали вказану заяву, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_18 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_18 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_18 та його поручителів ОСОБА_15 та ОСОБА_22 свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_18 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_18 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_20 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_18 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_23 , довідку про заробітну плату № 16 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_24 , довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_15 , довідку про заробітну плату № 14 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_18 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк`анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_19 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк`де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_18 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_20 у кредитному договорі № 162/2007 від 04.09.2007 і підписи від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_18 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1841 від 24.02.2010 підписи від імені ОСОБА_9 в договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші договору в графі «Банк» і на останньому аркуші договору в графі «Директор» виконаний ОСОБА_9 . Підписи від імені ОСОБА_23 в договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші в графі «позичальник» і на останньому аркуші в розділі «позичальник» перед записом « ОСОБА_20 » виконаний не самим ОСОБА_25 , а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_26 .
Згідно висновку експерта № 1842 від 25.02.2010 підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_15 ), виконаний не самим ОСОБА_25 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_26 . Підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_18 ), виконаний не самим ОСОБА_25 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_26 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_15 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_18 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 1843 від 26.02.2010 рукописний текст, що розташований в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк`від імені ОСОБА_23 , датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 29.08.2007виконаний не самим ОСОБА_25 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_26 . Рукописний текст, що розташований в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_23 (крім запису «споживчі потреби»), датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту, датованій 29.08.2007виконаний не самим ОСОБА_25 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_26 . Підпис, що розташований напроти запису прізвища « ОСОБА_20 » на копії паспорту ОСОБА_23 , виконаний не самим ОСОБА_25 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_26 . Рукописний запис « ОСОБА_20 », що розташований на копії паспорту ОСОБА_23 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, що розташований напроти запису прізвища « ОСОБА_20 » в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 , виконаний не самим ОСОБА_27 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_26 . Рукописний запис « ОСОБА_20 », що розташований в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 589 від 20.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_5 ОСОБА_23 виконаний ОСОБА_8 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_5 ОСОБА_23 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007 виданій на ім`я ОСОБА_23 , виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007, виданій на ім`я ОСОБА_26 , виконаний ОСОБА_8 .
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_20 та поручителів ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_23 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_23 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, повторно беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_23 та його поручителів ОСОБА_15 та ОСОБА_18 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_23 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_23 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_28 без відома останньої, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_28 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_28 , довідку про заробітну плату № 21 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_28 , довідку про заробітну плату № 12 від 13.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_29 , довідку про заробітну плату № 22 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_30 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_28 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_31 та ОСОБА_29 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_28 у кредитному договорі № 172/2007 від 04.09.2007, підпис від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_29 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі-поруки.
Згідно висновку експерта № 2342/2343 від 26.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №323/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 323/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_33 ) виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_34 ) виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_33 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_34 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_35 , датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_35 , датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_35 , датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_35 , датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_35 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_32 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_35 поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_35 виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_35 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_35 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_36 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_36 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_37 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про доходи № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221950 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 85 від 26.01.2011 підпис від імені ОСОБА_28 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №172130 від 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_28 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 37 від 27.01.2011 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_28 , датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_28 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_28 , датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_28 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_28 , виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_28 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, що розташований напроти запису «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 , виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 38 від 31.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_28 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_28 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_28 , виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_28 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 393 від 11.02.2011 Відтиск печатки на трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_28 виконаний печаткою ПП ОСОБА_21 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск печатки на довідці про заробітну плату № 21 видана ОСОБА_28 виконаний не печаткою ПП « ОСОБА_21 » зразки відтисків яких надані на дослідження. Дане зображення відтиску печатки сформоване на документі за допомогою знако-синтезуючого приладу, а саме струминного принтера.
Згідно висновку експерта № 36 від 20.01.2011 підписи від імені ОСОБА_28 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 172/2007 від 14.09.2007, виконані не самою ОСОБА_28 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №172/2007 від 14.09.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_28 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_43 ), виконаний не самою ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_28 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_31 ), виконаний не самою ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_43 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_31 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_28 та поручителів ОСОБА_31 та ОСОБА_29 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_28 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_28 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_28 та його поручителів ОСОБА_31 та ОСОБА_29 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_28 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_28 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_44 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 20.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_44 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, прт Коцюбинського, 33 з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_45 , заяву ОСОБА_45 від 19.09.2007 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_46 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_31 та ОСОБА_47 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_48 у кредитному договорі № 176/2007 від 20.09.2007, підписи від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_49 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 380 від 23.02.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_50 , ОСОБА_51 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_45 , датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис « ОСОБА_50 , ОСОБА_51 » в даної заяві, виконаний не ОСОБА_52 , не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_45 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_52 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_45 , датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_45 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_52 , а іншою особою. Підпис, що розташований на копії паспорту ОСОБА_45 , виконаний не ОСОБА_53 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 381 від 24.02.2011 підписи від імені ОСОБА_45 що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 176/2007 від 20.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_52 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №176/2007 від 20.09.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_45 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_49 ), виконаний не самою ОСОБА_52 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_45 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_54 ), виконаний не самою ОСОБА_52 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_49 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_31 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 382 від 25.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_55 , виконаний не ОСОБА_21 і не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_55 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_56 , виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_56 , виконаний не ОСОБА_21 і не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 384 від 25.02.2011 підпис від імені ОСОБА_45 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №174880 від 20.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_45 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 648 від 10.03.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_56 , копії трудової книжки на ОСОБА_55 виконані не печаткою ПП «Балко П.П.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 20.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_45 та поручителів ОСОБА_31 та ОСОБА_49 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_45 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 20.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_45 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_45 та його поручителів ОСОБА_31 та ОСОБА_47 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_45 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_45 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_57 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_57 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_58 ; довідку про заробітну плату б/н від 16.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_59 ; довідку про заробітну плату б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_60 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_45 та ОСОБА_15 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_57 у кредитному договорі № 182/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_45 та ОСОБА_15 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 803/804 від 26.05.2010 підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 182/2007 від 21.09.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_15 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_44 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописні записи в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_58 , датованій 20.09.07. (крім запису « ОСОБА_61 , ОСОБА_15 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_8 . Рукописні записи в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_58 , датованій 20.09.07. виконані ОСОБА_8 . Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_58 разом з зображенням відбитку печатки виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкові записи і графи, в довідці про заробітну плату б/н від 16.09.07., виданій ОСОБА_59 , виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки на ОСОБА_55 виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_56 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_21 , а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_56 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_15 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 17.09.07., виданій ОСОБА_15 , виготовлені за допомогою струминного принтера.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 21.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_57 та поручителів ОСОБА_45 та ОСОБА_15 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_57 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 21.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_57 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_57 та його поручителів ОСОБА_45 та ОСОБА_15 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_57 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_57 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» , на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_62 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_62 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату ОСОБА_62 видану СПД ОСОБА_21 , довідку про заробітну плату ОСОБА_63 видану СПД ОСОБА_21 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_62 , довідку про заробітну плату № 15 від 21.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_28 , довідку про заробітну плату № б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 , електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_63 , довідку про заробітну плату № б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_64 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_28 та ОСОБА_65 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_62 у кредитному договорі № 181/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_28 та ОСОБА_63 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 288п від 11.07.2012 відбиток синього кольору «приватний підприємець ОСОБА_21 » в документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_66 від 18.09.2007», що розташований у лівій нижній частині, нанесений за допомогою копіювальної множильної техніки, струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_21 » в копії документа трудової книжки «трудова книжка ОСОБА_63 » нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_21 » у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_67 » нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_21 » у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_28 від 18.09.2007» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 21.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_62 та поручителів ОСОБА_28 та ОСОБА_63 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_62 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 21.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_62 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою повторно, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_62 та її поручителів ОСОБА_28 та ОСОБА_65 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_62 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_62 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_68 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_68 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_11 ОСОБА_68 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_69 , електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_70 , довідки про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_71 ; електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_65 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_72 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_49 та ОСОБА_65 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_68 у кредитному договорі № 186/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_49 та ОСОБА_63 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 526/527 від 25.02.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_49 ) виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_63 ) виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_49 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_63 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_68 , датованій 25.09.07 крім тексту « ОСОБА_74 , ОСОБА_75 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» виконаний ОСОБА_8 . Рукописні записи в заяві про надання кредиту на ім`я ОСОБА_68 , а саме: « ОСОБА_74 , ОСОБА_75 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_68 , датованій 25.09.07 виконані не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_76 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_68 , датованій 25.09.07 виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_68 , датованій 24.09.07 виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_68 , датованій 24.09.07 виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_68 виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_8 . Відбиток печатки на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_69 виконаний ОСОБА_8 . Відбиток печатки в довідці про заробітну плату № 21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_69 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис " ОСОБА_47 " на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_78 , а іншою особою. Підпис поряд з записом " ОСОБА_47 " на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_8 ,. не ОСОБА_78 , а іншою особою. Підпис в графі "Керівник підприємства" в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_71 виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_71 виконаний не ОСОБА_21 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Зображення відбитку печатки в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_71 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_21 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Зображення відбитку печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_70 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_63 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_63 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_63 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_63 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176506 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_68 та поручителів ОСОБА_49 та ОСОБА_63 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_68 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_68 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, повторно беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_68 та його поручителів ОСОБА_49 та ОСОБА_65 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_68 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_68 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_63 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_63 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_63 ; довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_69 , електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_70 , довідку про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_71 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_11 ОСОБА_68 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_79 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_65 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_70 та ОСОБА_72 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_63 у кредитному договорі № 187/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_49 та ОСОБА_68 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1340/1341 від 21.08.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_63 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_49 ) виконаний не ОСОБА_63 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_80 ) виконаний не ОСОБА_63 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_49 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_80 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописні записи в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_63 , датованій 19.09.07., (крім запису « ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_63 , датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_63 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_63 , датованій 19.09.07 виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_63 , датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_63 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_63 виконаний не ОСОБА_63 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_63 виконаний не ОСОБА_63 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний запис " ОСОБА_49 " на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_78 , а іншою особою. Підпис поряд з записом" ОСОБА_49 " електрофотокопія якого наявна на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_78 , а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_68 виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_69 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_69 ,виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176507 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_63 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_63 та поручителів ОСОБА_70 та ОСОБА_68 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_63 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_63 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_63 та його поручителів ОСОБА_70 та ОСОБА_72 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_63 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_63 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_49 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_63 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_70 ; електрофотокопію довідки про заробітну плату від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_21 ОСОБА_71 ; електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_11 ОСОБА_68 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_69 , електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_65 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_47 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_68 та ОСОБА_65 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_49 у кредитному договорі № 188/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_63 та ОСОБА_68 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 383 від 28.02.2011 рукописний текст « ОСОБА_49 », що розташований на копії паспорту ОСОБА_70 , виконані не ОСОБА_83 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_84 , а іншою особою. Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_84 , не ОСОБА_83 , не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису. Підпис від імені ОСОБА_21 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_71 , виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_71 , виконаний не ОСОБА_21 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_70 , виконаний не ОСОБА_21 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_70 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописні записи « ОСОБА_31 », що розташовані на копії паспорту ОСОБА_85 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_86 , виконані не ОСОБА_83 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_87 , а іншою особою. Підписи, що розташовані поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_83 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_87 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_88 . Підпис від імені ОСОБА_21 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_86 , виконаний не самим ОСОБА_21 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_86 , виконаний не ОСОБА_21 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_12 на ОСОБА_85 , виконаний не ОСОБА_21 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_12 на ОСОБА_85 , виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 553/554 від 03.03.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_78 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_80 ) виконаний не ОСОБА_78 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_63 ) виконаний не ОСОБА_78 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_80 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_63 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_89 , датованій 19.09.07. (крім запису « ОСОБА_74 , ОСОБА_82 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_89 , датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_90 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_89 , датованій 19.09.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_89 , датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_90 , а іншою особою. Рукописний запис " ОСОБА_47 " на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_90 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис поряд з записом " ОСОБА_47 " на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_90 , а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_68 виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" па копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_69 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_69 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна". На копії трудової книжки на ОСОБА_63 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_21 , а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_63 виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_63 виконаний не печаткою ПП ОСОБА_21 , зразки відбитків якої надані на дослідження, даний відтиск сформований електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176508 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_73 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 647 від 09.03.2011 Відтиск печатки на довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_71 , копії трудової книжки на ОСОБА_70 , виконані не печаткою ПП «Балко П.П.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_49 та поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_63 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_49 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_49 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_49 та його поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_65 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_49 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_49 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_91 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_91 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_91 , довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_92 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_93 довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_93 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_15 ОСОБА_94 , довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_95 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_96 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_91 у кредитному договорі № 192/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_94 та ОСОБА_93 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 385 від 15.02.2011 підписи від імені ОСОБА_91 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 192/2007 від 25.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_97 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №192/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_91 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_98 ), виконаний не самим ОСОБА_97 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_91 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_93 ), виконаний не самим ОСОБА_97 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_94 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_93 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 386 від 21.02.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_99 , ОСОБА_100 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_91 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис « ОСОБА_99 , ОСОБА_100 » в даної заяві, виконаний не ОСОБА_97 , не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_91 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_97 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_91 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_91 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_97 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_91 , виконаний не ОСОБА_97 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_91 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 387 від 21.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_91 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07, виданій ОСОБА_92 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 388 від 17.02.2011 підпис від імені ОСОБА_91 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177094 від 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_97 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 649 від 11.03.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_91 , довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_92 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1189 від 22.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_92 , копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_91 , довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_101 та копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_101 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1207 від 26.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_92 , копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_92 , довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_93 , копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_93 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_91 та поручителів ОСОБА_94 та ОСОБА_93 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_91 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_91 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_91 та його поручителів ОСОБА_94 та ОСОБА_102 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_91 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_91 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_94 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_94 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_15 ОСОБА_94 , довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_94 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_91 , довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_92 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_93 , довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_102 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_95 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_92 та ОСОБА_102 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_94 у кредитному договорі № 193/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_91 та ОСОБА_93 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 389 від 18.02.2011 підписи від імені ОСОБА_94 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 193/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_103 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №193/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_94 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_104 ), виконаний не самою ОСОБА_103 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_94 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_93 ), виконаний не самою ОСОБА_103 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_104 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_93 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 652 від 13.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_94 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07, виданій ОСОБА_94 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 651 від 29.04.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_105 ; ОСОБА_100 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_94 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис « ОСОБА_105 ; ОСОБА_100 » в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_94 , датованій 25.09.2007 виконаний не ОСОБА_103 і не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_94 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_103 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_94 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_94 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_103 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_94 , виконаний не ОСОБА_103 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_94 виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 1136 від 19.04.2011 Відтиск печатки на довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_101 , та копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_101 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_94 та поручителів ОСОБА_91 та ОСОБА_93 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_94 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_94 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_94 та його поручителів ОСОБА_91 та ОСОБА_102 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_94 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_94 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_93 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_93 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_93 , довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_93 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_15 ОСОБА_106 , довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_94 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_91 , довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_107 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_102 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_94 та ОСОБА_96 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_93 у кредитному договорі № 195/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_91 та ОСОБА_94 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 659 від 04.04.2011 підпис від імені ОСОБА_93 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177100 від 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_108 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.
Згідно висновку експерта № 657 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_93 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07, виданій ОСОБА_93 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 656 від 27.04.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_105 ; ОСОБА_99 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_93 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис « ОСОБА_105 ; ОСОБА_99 » в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_93 , датованій 25.09.2007, виконаний не ОСОБА_108 і не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_93 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_108 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст (крім записів «Вінницькій кооперативний технікум», «товарознавець») в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_93 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_93 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_108 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_93 , виконаний не ОСОБА_108 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 655 від 27.04.2011 підписи від імені ОСОБА_93 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 195/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_108 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №195/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_93 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_104 ), виконаний не самою ОСОБА_108 , а іншою особою.. Підпис від імені ОСОБА_93 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_94 ), виконаний не самою ОСОБА_109 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_104 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_94 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 1137 від 20.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_93 , та копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_93 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1230 від 27.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_93 , копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_93 , копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_101 , довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_101 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_93 та поручителів ОСОБА_94 та ОСОБА_91 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_93 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_93 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_93 та його поручителів ОСОБА_94 та ОСОБА_96 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_93 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_93 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_110 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_110 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_111 , довідку про заробітну плату № 14 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_112 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_113 , довідку про заробітну плату № 12 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_113 , електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_114 , довідку про заробітну плату № 13 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_115 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_116 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_117 та ОСОБА_118 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_110 у кредитному договорі № 201/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_117 та ОСОБА_114 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 662 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07, виданій ОСОБА_112 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 660 від 08.04.2011 підписи від імені ОСОБА_111 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 201/2007 від 27.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_119 , а іншою особою.. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №201/2007 від 27.09.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_111 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_120 ), виконаний не самим ОСОБА_121 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_111 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_122 ), виконаний не самим ОСОБА_121 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_113 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_122 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 1138 від 21.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07 видана ОСОБА_112 та копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_110 та поручителів ОСОБА_117 та ОСОБА_114 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_110 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_110 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_110 та його поручителів ОСОБА_117 та ОСОБА_118 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_110 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_110 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_113 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_113 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_113 , довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_113 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_111 , довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_112 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_114 , в якій ОСОБА_8 власноручно виконала напис «Копія вірна»; довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_115 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_123 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_110 та ОСОБА_118 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_117 у кредитному договорі № 202/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_114 та ОСОБА_110 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1269 від 04.05.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №12 від 25.09.07 видана ОСОБА_113 , копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_113 , довідці про заробітну плату №13 від 25.09.07 видана ОСОБА_124 , копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1680/1681 від 04.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_113 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_122 ) виконаний не ОСОБА_113 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_125 ) виконаний не ОСОБА_113 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_122 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_125 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_113 , датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_113 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_113 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_113 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_113 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_113 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_113 виконаний не ОСОБА_8 ,не ОСОБА_113 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_113 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_113 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_113 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_113 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_111 виконаний не ОСОБА_126 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_112 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_112 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_114 виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_124 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_115 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178514 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_113 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_128 та поручителів ОСОБА_110 та ОСОБА_114 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_128 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_128 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_128 та його поручителів ОСОБА_110 та ОСОБА_118 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_128 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_128 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_114 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_114 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_114 , довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_124 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_111 , довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_112 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_113 , довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_123 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_118 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_110 та ОСОБА_129 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_114 у кредитному договорі № 203/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_128 та ОСОБА_110 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 2417 від 15.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_114 , виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_130 , а іншою особою.Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_130 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №123 від 03.10.07, виданій ОСОБА_124 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №122 від 03.10.07, виданій ОСОБА_69 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 2419 від 16.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_114 , виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_130 , а іншою особою. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_130 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07, виданій ОСОБА_124 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 1678/1679 від 01.07.2011 Підпис внизу першого та другого аркушів, в графі "Позичальник" кредитного договору №203/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_125 ) виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_113 ) виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_125 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_113 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописні записи в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_114 , датованій 26.09.07. виконані не ОСОБА_127 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_118 , датованій 26.09.07 виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_118 , датованій 27.09.207 виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_118 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_114 виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Підпис поряд з рукописним записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_114 виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_124 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_115 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_111 виконаний не ОСОБА_126 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_131 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_112 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_112 , виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_113 виконаний не ОСОБА_8 не ОСОБА_113 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_113 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_113 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_113 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_113 , виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178489 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_114 та поручителів ОСОБА_128 та ОСОБА_110 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_114 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_114 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_114 та його поручителів ОСОБА_128 та ОСОБА_116 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_114 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_114 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_132 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_132 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_20 ОСОБА_132 , довідку про заробітну плату № 154 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_132 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_114 , довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_124 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_113 , довідку про заробітну плату № 156 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_133 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_134 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_114 та ОСОБА_129 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_135 у кредитному договорі № 204/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_128 та ОСОБА_114 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 1688/1689 від 12.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_132 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_122 ) виконаний не ОСОБА_132 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_113 ) виконаний не ОСОБА_132 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_122 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_113 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_132 , датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_132 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_132 , датованій 27.09.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_132 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_132 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна. ОСОБА_132 " та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_132 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_132 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_132 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_132 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_132 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_132 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_114 виконаний не ОСОБА_127 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_114 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_124 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_115 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_113 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_113 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_113 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_113 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_113 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_113 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178534 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_132 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_132 та поручителів ОСОБА_114 та ОСОБА_128 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_132 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_132 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_132 та його поручителів ОСОБА_114 та ОСОБА_129 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_132 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_132 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_136 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_136 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_21 ОСОБА_136 , довідку про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_136 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_114 , довідку про заробітну плату № 10 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_124 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_22 ОСОБА_68 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_79 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_137 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_124 та ОСОБА_72 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_138 у кредитному договорі № 212/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_114 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 763 від 19.05.2010 підписи від імені ОСОБА_136 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_139 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_136 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_80 ), виконаний не самим ОСОБА_139 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_136 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_122 ), виконаний не самим ОСОБА_139 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_80 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_122 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 764 від 20.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_136 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису « ОСОБА_82 , ОСОБА_140 », виконаний ОСОБА_8 . Рукописні записи « ОСОБА_82 , ОСОБА_140 » в даної заяві виконані не ОСОБА_136 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_136 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_139 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_136 , датованій 04.10.2007, крім записів «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «800 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_8 . Рукописні записі в даної анкетізаяві «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записі «800 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконані не ОСОБА_136 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_136 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007 виконаний не самим ОСОБА_136 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 762 від 18.05.2010 підпис від імені ОСОБА_136 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183729 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_139 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2420 від 11.12.2010 рукописний запис «Копія вірно» в копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_136 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 виданий ОСОБА_136 виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 94 від 12.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_136 та довідці про заробітну плату №09 від 03.10.07 видана ОСОБА_136 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 98 від 14.01.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07 видана ОСОБА_124 та копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_77 виконані не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 05.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_138 та поручителів ОСОБА_124 та ОСОБА_68 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_138 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_138 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_138 та його поручителів ОСОБА_124 та ОСОБА_72 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_138 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_138 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_141 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_141 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_141 , довідку про заробітну плату № 121 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_141 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_114 , довідку про заробітну плату № 123 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_124 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_22 ОСОБА_68 , довідку про заробітну плату № 122 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_69 , Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_142 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_124 та ОСОБА_72 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_141 у кредитному договорі № 213/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_114 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 765 від 21.05.2010 підписи від імені ОСОБА_141 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_143 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_141 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_80 ), виконаний не самим ОСОБА_143 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_141 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_122 ), виконаний не самим ОСОБА_143 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_80 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_122 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 766 від 27.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_141 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису « ОСОБА_140 , ОСОБА_82 », виконаний ОСОБА_8 . Рукописні записи « ОСОБА_140 , ОСОБА_82 » в даної заяві виконані не ОСОБА_143 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_141 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_143 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_141 , датованій 04.10.2007, крім записів «1300,00 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «1000,00 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_141 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_143 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_141 , виконаний не ОСОБА_143 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_141 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_141 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_143 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 767 від 28.05.2010 підпис від імені ОСОБА_141 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183730 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_143 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2418 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_141 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №121 від 03.10.2007 виданій ОСОБА_141 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 96 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_141 та довідці про заробітну плату №121 від 03.10.07 видана ОСОБА_141 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 05.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_144 та поручителів ОСОБА_114 та ОСОБА_68 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_144 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_144 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_144 та його поручителів ОСОБА_114 та ОСОБА_72 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_144 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_144 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_145 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_146 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_146 , довідку про заробітну плату № 95 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_146 , довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_147 , довідку про заробітну плату № 96 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_148 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_149 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_138 та ОСОБА_148 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_146 у кредитному договорі № 220/2007 від 16.10.2007, підписи від імені ОСОБА_138 та ОСОБА_150 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 768 від 31.05.2010 підписи від імені ОСОБА_145 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані не самим ОСОБА_151 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_145 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_136 ), виконаний не самим ОСОБА_151 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_145 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_152 ), виконаний не самим ОСОБА_151 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_136 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_152 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 2416 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_146 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07, виданій ОСОБА_153 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 95 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_146 та довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07 видана ОСОБА_153 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 16.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_146 та поручителів ОСОБА_138 та ОСОБА_150 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_146 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_146 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_146 та його поручителів ОСОБА_138 та ОСОБА_154 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_146 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_146 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_155 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 18.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_155 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_25 ОСОБА_155 , довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «АльфаТрейдСервіс» ОСОБА_156 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_19 ОСОБА_111 , довідку про заробітну плату № 26 від 15.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_157 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_158 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_110 та ОСОБА_149 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_155 у кредитному договорі № 221/2007 від 18.10.2007, підписи від імені ОСОБА_110 та ОСОБА_146 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 1686/1687 від 11.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 221/2007 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_159 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №221/2007 від 18.10.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. ( ОСОБА_160 ) виконаний не ОСОБА_159 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_145 ) виконаний не ОСОБА_159 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_125 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_145 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_155 , датований 16.10.07. (крім запису « ОСОБА_161 , ОСОБА_162 » у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_155 , датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_159 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_155 , датованій 16.10.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_155 , датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_159 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_155 виконаний не ОСОБА_159 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_155 виконаний ОСОБА_8 . Підпис поряд з рукописним текстом "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_155 виконаний не ОСОБА_163 , а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_155 виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_156 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_156 , виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_131 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_146 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_164 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_153 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_153 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 188731 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_159 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 18.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_155 та поручителів ОСОБА_110 та ОСОБА_146 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_155 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 18.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_155 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_155 та його поручителів ОСОБА_110 та ОСОБА_149 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_155 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_155 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_165 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007 ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_165 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_26 ОСОБА_165 , довідку про заробітну плату № 07 від 25.10.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація»» ОСОБА_166 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_93 , довідку про заробітну плату № 100 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_93 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_27 ОСОБА_150 , довідку про заробітну плату № 101 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_148 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети-заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_167 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_93 та ОСОБА_154 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_165 у кредитному договорі № 239/2007 від 31.10.2007, підписи від імені ОСОБА_93 та ОСОБА_150 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1684/1685 від 06.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_168 ,а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_93 ) виконаний не ОСОБА_168 ,а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_152 ) виконаний не ОСОБА_168 ,а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_93 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_152 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_165 , датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_165 , датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_168 ,а іншою особою. Рукописний текст у графі «Споживчі цілі», а саме «ПП Вінспецкомплектація менеджер торгівля 2 роки АДРЕСА_3 » в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_165 , датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_165 , датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_168 ,а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №07 від 25.10.07., виданій ОСОБА_166 виконаний ОСОБА_8 . Рукописні записи "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_93 виконані не ОСОБА_8 , не ОСОБА_93 , а іншою особою. Підпис поряд з записом"Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_93 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_93 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_93 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_93 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_150 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_150 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_150 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плати № 101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_169 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_169 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 194211 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_168 ,а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 31 від 02.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_165 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_170 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_165 , що розташований поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_170 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_166 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_171 , що розташований в графі «Керівник» в довідці про заробітну плату № 98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_166 , виконаний не самим ОСОБА_172 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_26 на ОСОБА_165 , виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_172 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_146 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_173 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №61 від 25.10.07, виданій ОСОБА_153 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_146 , виконаний ОСОБА_8 .
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 30.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_165 та поручителів ОСОБА_93 та ОСОБА_150 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_165 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 30.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_165 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_165 та його поручителів ОСОБА_93 та ОСОБА_154 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_165 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_165 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_174 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_174 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату № 78 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_175 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_26 ОСОБА_165 ; довідку про заробітну плату № 98 від 25.10.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплдектація»» ОСОБА_166 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_153 , довідку про заробітну плату № 61 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_157 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_176 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_165 та ОСОБА_149 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_174 у кредитному договорі № 240/2007 від 30.10.2007, підписи від імені ОСОБА_165 та ОСОБА_146 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1630 від 06.10.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_174 , датованій 29.10.2007 (крім записів « ОСОБА_177 , ОСОБА_162 »), виконаний ОСОБА_8 . Рукописні записи « ОСОБА_177 , ОСОБА_162 » в даної заяві виконані не ОСОБА_178 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_174 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 29.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_178 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_176 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_174 датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_178 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_174 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_178 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_176 . Підпис від імені ОСОБА_174 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_174 , виконаний не ОСОБА_178 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_174 , ймовірніше за все його підпису в паспорті.
Згідно висновку експерта № 1631 від 07.10.2010 підписи від імені ОСОБА_174 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані не самим ОСОБА_178 , а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_174 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_179 ), виконаний не самим ОСОБА_178 , а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_174 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_145 ), виконаний не самим ОСОБА_178 , а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_179 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_145 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 2412 від 08.12.2010 Підпис від імені ОСОБА_174 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №194203 від 30 жовтня 2007 , виконаний не самим ОСОБА_178 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису.
Згідно висновку експерта № 2413 від 09.12.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 25.10.07, виданій ОСОБА_175 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 2508 від 11.01.2011 відтиск печатки на довідці про заробітну плату на ім`я ОСОБА_174 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 30.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_174 та поручителів ОСОБА_165 та ОСОБА_146 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_174 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 30.10.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_174 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_174 та його поручителів ОСОБА_165 та ОСОБА_149 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_174 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_174 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_180 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_180 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_181 , довідку про заробітну плату № 105 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_182 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_29 ОСОБА_183 , довідку про заробітну плату № 106 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_184 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_185 , довідку про заробітну плату № 115 від 06.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_186 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_187 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_183 та ОСОБА_188 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_180 у кредитному договорі № 248/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_183 та ОСОБА_189 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1682/1683 від 05.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_190 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_191 ) виконаний не ОСОБА_190 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_192 ) виконаний не ОСОБА_190 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_191 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_192 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_181 , датованій 03.11.07. (крім запису « ОСОБА_193 , ОСОБА_194 » у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_181 , датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_190 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_181 , датованій 03.11.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_181 , датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_190 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_181 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 105 від 06.11.07., виданій ОСОБА_182 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_183 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_183 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №106 від 06.11.07., виданій ОСОБА_184 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_30 на ОСОБА_189 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плати №115 від 06.11.07., виданій ОСОБА_185 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 197936 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_190 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 06.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_180 та поручителів ОСОБА_183 та ОСОБА_189 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_180 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_180 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_180 та його поручителів ОСОБА_183 та ОСОБА_188 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_180 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_180 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_195 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_195 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_195 , довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_196 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_32 на ОСОБА_197 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_198 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_185 , довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_186 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_199 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_200 та ОСОБА_186 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_195 у кредитному договорі № 257/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_200 та ОСОБА_189 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1861 від 22.10.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №7 від 03.11.07, виданій ОСОБА_201 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» в електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_202 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» та підпис, що розташований поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_200 , виконані не ОСОБА_8 і не ОСОБА_203 , а іншою особою (особами).
Згідно висновку експерта № 1862 від 25.10.2010 Підписи від імені ОСОБА_200 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані не самим ОСОБА_203 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_200 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_204 ), виконаний не самим ОСОБА_203 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_200 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_192 ), виконаний не самим ОСОБА_203 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_205 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_192 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 1864 від 29.10.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_202 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_206 , не ОСОБА_8 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_188 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_33 на ОСОБА_189 виконаний ОСОБА_8 .
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 06.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_195 та поручителів ОСОБА_200 та ОСОБА_189 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_195 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_195 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_195 та його поручителів ОСОБА_200 та ОСОБА_188 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_195 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_195 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_189 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_189 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_185 , довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_185 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_195 , довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_196 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_32 ОСОБА_200 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_207 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_188 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_195 та ОСОБА_208 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_189 у кредитному договорі № 259/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_195 та ОСОБА_200 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1628 від 29.09.2010 рукописний текст в анкетізаяві від імені ОСОБА_189 про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не ОСОБА_206 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_189 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_189 , датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_206 , а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_189 , виконані не ОСОБА_206 , а іншою особою (особами) із ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_188 . Рукописні записи «Копія вірна» на копії паспорту виконані не ОСОБА_8 , не ОСОБА_206 , а іншою особою (особами).
Згідно висновку експерта № 1629 від 04.10.2010 підписи від імені ОСОБА_189 , що розташовані в графі «Позичальник» внизу першого та другого аркушів кредитного договору № 259/2007 від 09.11.2007, виконані не самим ОСОБА_206 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_188 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №259/2007 від 09.11.2007, виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_189 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_204 ), виконаний не самим ОСОБА_206 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_188 . Підпис від імені ОСОБА_189 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_197 ), виконаний не самим ОСОБА_206 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_188 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_204 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_197 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 1860 від 20.10.2010 підпис від імені ОСОБА_189 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199642 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_206 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 09.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_189 та поручителів ОСОБА_195 та ОСОБА_200 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_189 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 09.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_189 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_189 та його поручителів ОСОБА_195 та ОСОБА_208 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_185 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_189 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_200 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_200 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_32 ОСОБА_200 , довідку про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_198 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_195 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_196 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_185 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_186 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_208 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_195 та ОСОБА_186 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_200 у кредитному договорі № 260/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_195 та ОСОБА_189 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1863 від 27.10.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_209 , датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_203 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_200 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_203 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_209 , виконаний не ОСОБА_203 , а іншою особою. Рукописний текст «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_200 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_203 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 1865 від 28.10.2010 підпис від імені ОСОБА_200 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199646 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_203 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2410 від 06.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_32 на ОСОБА_200 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07, виданій ОСОБА_198 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 2491 від 11.01.2011 Відтиск печатки в наданих на дослідження довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07 видана ОСОБА_198 та копії трудової книжки НОМЕР_32 на ОСОБА_210 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 09.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_200 та поручителів ОСОБА_195 та ОСОБА_189 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_200 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 09.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_200 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_200 та його поручителів ОСОБА_195 та ОСОБА_188 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_198 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_200 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_211 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_211 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_34 ОСОБА_211 , довідку про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_212 , електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_213 , довідку про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_214 , електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_215 , довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_216 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_217 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_215 та ОСОБА_218 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_211 у кредитному договорі № 276/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_215 та ОСОБА_213 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2335 від 26.11.2010 Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_211 та електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_212 , виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №143 від 16.11.07, виданій ОСОБА_212 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_211 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» та підпис поряд з цим записом, електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_215 , виконані не ОСОБА_219 , не ОСОБА_8 , а іншою особою (особами).
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_211 та поручителів ОСОБА_215 та ОСОБА_213 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_211 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_211 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_211 та його поручителів ОСОБА_215 та ОСОБА_218 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_212 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_211 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_215 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_215 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_215 , довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_220 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_34 ОСОБА_211 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_212 , електрофотокопі трудової книжки ОСОБА_213 , елелктрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_214 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_221 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_218 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_215 у кредитному договорі № 277/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_213 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1356/1357 від 06.09.2010 підпис, внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №277/2007 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Підпис, в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 277/2007 від 16.11.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_223 ) виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_224 ) виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_223 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_224 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_215 , датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис, в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_215 , датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_215 , датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис, в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_215 , датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_215 виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_215 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_215 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_220 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_220 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст, зображення якого міститься на копії довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.07., виданій ОСОБА_212 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_213 виконаний не ОСОБА_225 , а іншою особою. Підпис, поряд записом"Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_213 виконаний не ОСОБА_226 . Підпис, в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 202741 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_220 та поручителів ОСОБА_211 та ОСОБА_213 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_215 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_220 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_215 та його поручителів ОСОБА_211 та ОСОБА_218 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_220 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_215 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_213 без відома останньої, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_213 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_213 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_227 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_34 ОСОБА_211 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_212 , електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_215 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_216 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_218 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_221 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_213 у кредитному договорі № 278/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_215 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2334 від 25.11.2010 підпис від імені ОСОБА_213 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №202784 від 16 листопада 2007 , виконаний не самою ОСОБА_228 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.
Згідно висновку експерта № 2337 від 24.11.2010 рукописний текст в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_213 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_213 , що розташований в графі «Підпис» в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_228 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_213 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_213 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_228 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_213 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не ОСОБА_228 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_213 , виконаний не ОСОБА_83 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_228 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2336 від 29.11.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_229 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 16.11.07, виданій ОСОБА_227 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 2372 від 29.11.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_213 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої наданої на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки у довідці про доходи № 14 від 16.11.07 , виданий ОСОБА_227 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 2338 від 30.11.2010 підписи від імені ОСОБА_213 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 278/2007 від 16.11.07, виконані не самою ОСОБА_228 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_218 . Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №278/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_213 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_223 ), виконаний не самою ОСОБА_228 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_218 . Підпис від імені ОСОБА_213 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_230 ), виконаний не самою ОСОБА_228 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_218 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_223 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_230 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_213 та поручителів ОСОБА_211 та ОСОБА_215 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_213 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_213 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_213 та його поручителів ОСОБА_211 та ОСОБА_221 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_213 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_213 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_231 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_231 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_35 ОСОБА_232 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_233 , електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_234 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_235 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_236 та ОСОБА_234 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_231 у кредитному договорі № 292/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_236 та ОСОБА_237 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1692/1693 від 14.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_238 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_239 ) виконаний не ОСОБА_238 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_240 ) виконаний не ОСОБА_238 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_239 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_241 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_232 , датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_238 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_232 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_238 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_232 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_232 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_233 виконаний не ОСОБА_242 , не ОСОБА_238 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_243 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_243 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_237 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печаткина копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_237 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_238 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_231 та поручителів ОСОБА_236 та ОСОБА_237 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_231 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_231 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_231 та його поручителів ОСОБА_236 та ОСОБА_234 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_244 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_231 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_233 без відома останньої, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_233 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_233 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_35 ОСОБА_232 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_234 .. Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_245 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_231 та ОСОБА_234 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_233 у кредитному договорі № 293/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_231 та ОСОБА_237 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 32 від 26.01.2011 рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_233 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_246 , виконані не ОСОБА_8 , не ОСОБА_247 , а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_247 , а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_243 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_232 , виконані не ОСОБА_8 , не ОСОБА_248 , а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_248 , а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_232 , виконаний ОСОБА_8
Згідно висновку експерта № 395 від 09.02.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_243 , копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_232 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1690/1691 від 13.07.2011 . підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_242 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_249 ) виконаний не ОСОБА_242 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_240 ) виконаний не ОСОБА_242 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_249 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_240 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_233 , датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_242 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_233 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_242 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_243 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_243 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_232 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_238 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_232 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_232 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_237 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_237 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_242 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_233 та поручителів ОСОБА_231 та ОСОБА_237 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_233 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_233 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_233 та її поручителів ОСОБА_231 та ОСОБА_234 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_246 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_233 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_237 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007 ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_237 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_237 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_233 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_35 ОСОБА_250 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_234 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_231 та ОСОБА_245 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_237 у кредитному договорі № 294/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_231 та ОСОБА_233 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2407 від 02.12.2010 підписи від імені ОСОБА_237 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 294/2007 від 27.11.07, виконані не самим ОСОБА_251 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №294/2007 від 27.11.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_237 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07 (поручитель ОСОБА_249 ), виконаний не самим ОСОБА_251 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_237 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_239 ), виконаний не самим ОСОБА_251 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_249 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_239 ), виконаний самою ОСОБА_9 .
Згідно висновку експерта № 2408 від 03.12.2010 підпис від імені ОСОБА_237 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №208828 від 28 листопада 2007 , виконаний не самим ОСОБА_251 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2409 від 06.12.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_237 , датованій 27.11.07, виконаний не ОСОБА_251 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_237 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 27.11.07, виконаний не самим ОСОБА_252 , а іншою особою. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_237 , виконаний не ОСОБА_251 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_237 , виконаний ОСОБА_8 .
Згідно висновку експерта № 2448 від 10.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_237 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_237 та поручителів ОСОБА_231 та ОСОБА_233 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_237 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_237 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_237 та його поручителів ОСОБА_231 та ОСОБА_245 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_253 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_237 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_254 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_254 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_255 , довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_255 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_256 , довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_256 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 ОСОБА_257 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_258 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_259 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_257 та ОСОБА_260 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_254 у кредитному договорі № 301/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_257 та ОСОБА_261 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 121 від 14.07.2010 підписи від імені ОСОБА_254 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_262 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_254 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_256 ), виконаний не самим ОСОБА_262 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_254 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_257 ), виконаний не самим ОСОБА_262 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_256 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_257 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_254 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_262 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_254 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_254 , виконаний не самим ОСОБА_262 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_263 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_256 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_256 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_264 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_265 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_254 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214698 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_262 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_254 та поручителів ОСОБА_257 та ОСОБА_261 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_254 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_254 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_254 та його поручителів ОСОБА_257 та ОСОБА_266 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_263 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_254 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_264 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_264 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 ОСОБА_257 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_257 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_256 , довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_256 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_255 , довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_267 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_258 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_254 та ОСОБА_260 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_264 у кредитному договорі № 302/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_254 та ОСОБА_256 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 122 від 16.07.2010 підписи від імені ОСОБА_264 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_268 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_264 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_256 ), виконаний не самим ОСОБА_268 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_264 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_255 ), виконаний не самим ОСОБА_268 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_256 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_269 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_264 , датованій 05.12.07, виконаний не ОСОБА_268 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_264 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_264 , датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_268 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_264 , що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту на ім`я ОСОБА_264 , виконані не самим ОСОБА_268 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_264 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_265 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_256 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_256 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_263 , виконаний ОСОБА_8 .
Підпис від імені ОСОБА_264 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214699 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_268 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_257 та поручителів ОСОБА_254 та ОСОБА_256 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_257 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_264 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_257 та його поручителів ОСОБА_254 та ОСОБА_260 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_257 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_257 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_261 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_261 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_256 , довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_256 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 ОСОБА_257 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_257 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_255 , довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_267 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_266 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_257 та ОСОБА_259 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_261 у кредитному договорі № 303/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_254 та ОСОБА_257 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 123 від 21.07.2010 підписи від імені ОСОБА_256 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані не самою ОСОБА_270 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_256 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_257 ), виконаний не самою ОСОБА_270 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_256 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_255 ), виконаний не самою ОСОБА_270 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_257 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_255 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_256 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_256 , датованій 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_270 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_39 на ОСОБА_256 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_256 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_268 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_41 на ОСОБА_264 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про доходи №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_265 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_254 , виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_263 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_256 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214696 від 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_270 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_256 та поручителів ОСОБА_254 та ОСОБА_257 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_261 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_261 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_261 та його поручителів ОСОБА_254 та ОСОБА_258 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_271 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_261 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_183 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_183 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_183 , довідку про заробітну плату видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_184 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_256 , довідку про заробітну плату видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_256 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 на ОСОБА_257 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_258 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_272 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_261 та ОСОБА_258 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_183 у кредитному договорі № 304/2007 від 06.12.2007, підписи від імені ОСОБА_261 та ОСОБА_257 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 124 від 26.07.2010 підписи від імені ОСОБА_183 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані не самим ОСОБА_273 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_183 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_256 ), виконаний не самим ОСОБА_273 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_183 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_257 ), виконаний не самим ОСОБА_273 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_256 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_274 ), виконаний самою ОСОБА_9 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_183 датованій 06.12.07, виконаний ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_183 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_183 , датованій 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_273 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_183 електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_183 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не самим ОСОБА_273 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_183 , виконаний не ОСОБА_273 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_183 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_184 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_256 виконаний не ОСОБА_270 , а іншою особою з ретельним наслідуванням її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки на ОСОБА_256 виконаний ОСОБА_8 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_256 , виконаний ОСОБА_8 . Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_275 поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_268 , а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_183 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №215119 від 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_273 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 1342 від 20.08.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_183 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату виданій ОСОБА_184 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 06.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_183 та поручителів ОСОБА_261 та ОСОБА_257 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_183 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_183 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_183 та його поручителів ОСОБА_261 та ОСОБА_258 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_184 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_183 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_39 без відома останньої, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_39 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 довідку про заробітну плату № 137 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_42 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_37 , довідку про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_38 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_42 ОСОБА_276 , довідку про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_277 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_278 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_277 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_39 у кредитному договорі № 320/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_276 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2352/2353 від 29.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №320/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 320/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_276 ) виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_33 ) виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_276 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_33 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_39 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_39 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_39 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_39 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_39 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_39 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис поряд з записом «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_42 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_37 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_37 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_38 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_276 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_276 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_276 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_276 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221956 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_39 та поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_276 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_39 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_39 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_39 та її поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_277 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_39 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_39 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_33 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_33 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_37 , довідку про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_38 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_42 ОСОБА_276 ; електрофотокопію довідки про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_276 ; електрофотокопі трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 , довідку про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_279 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_280 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_39 та ОСОБА_277 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_33 у кредитному договорі № 321/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_39 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2032/2033 від 15.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_33 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_276 ) . виконаний не ОСОБА_33 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_34 ) . виконаний не ОСОБА_33 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_276 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_34 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_37 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_33 , не ОСОБА_9 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_37 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_37 , датованій 12.12.07. . виконаний не ОСОБА_33 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_37 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_37 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_38 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_38 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_40 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_42 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221954 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_33 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_33 та поручителів ОСОБА_39 та ОСОБА_276 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_33 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_33 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_33 та її поручителів ОСОБА_39 та ОСОБА_277 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_33 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_33 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_276 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_276 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_42 ОСОБА_276 , довідку про заробітну плату № 131 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_276 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_37 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_38 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_35 , довідку про заробітну плату № 132 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_281 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_277 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_35 та ОСОБА_280 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_276 у кредитному договорі № 322/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_35 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2016/2017 від 08.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_276 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_33 ) виконаний не ОСОБА_276 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_282 ) виконаний не ОСОБА_276 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_33 ) виконаний ОСОБА_9 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_282 ) виконаний ОСОБА_9 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_276 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_276 , не ОСОБА_9 , а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_276 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_276 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_276 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_276 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_276 , не ОСОБА_9 , а іншою особою.. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_276 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_8 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_276 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_276 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_276 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_276 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_276 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_276 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_35 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_32 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_35 виконаний не ОСОБА_8 , не ОСОБА_32 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_35 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_35 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_36 виконаний ОСОБА_8 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221953 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_276 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_276 та поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_35 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_276 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_276 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_33 та її поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_283 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_276 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_276 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_9 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_284 без відома останнього, а ОСОБА_8 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_35 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_35 , довідку про заробітну плату № 130 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_36 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_37 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_38 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_41 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_279 . Після цього, ОСОБА_9 виготовила та надала ОСОБА_8 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_8 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_283 . Крім того, ОСОБА_9 надала ОСОБА_8 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_39 та ОСОБА_280 . Потім, ОСОБА_8 виконала підпис від імені ОСОБА_284 у кредитному договорі № 323/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_39 у договорах поруки, а ОСОБА_9 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_8 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_284 та поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_39 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_284 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_9 організовуючи дії ОСОБА_8 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_284 , а ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_284 та її поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_278 . В свою чергу ОСОБА_9 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_9 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_284 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_8 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_284 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Вимоги апеляційної скарги зі змінами прокурора мотивовано тим, що за результатами огляду запису судового засідання не прослуховується запис судового засідання, під час якого проголошено вирок.
Вимоги апеляційної скарги захисника ОСОБА_7 мотивовано тим, що безпідставно визнано потерпілим і правонаступником ТОВ « Брокінвестгруп» прийнято цивільний позов по 42-х кредитах, вирок ґрунтується на припущеннях, всупереч вимог ст.91 КПК України щодо часу, місяця і способу вчинення кримінального провадження , дії ОСОБА_8 додаткової кваліфікації за ст.27, ст.366 КК України не потребують, умислу не мала шляхом привласнення грошових коштів в спосіб, передбачений ст.190 та ст.191 КК України, висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, висновки суду мають істотні суперечності , суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші.
Вимоги апеляційної скарги обвинуваченої ОСОБА_9 мотивовано тим, що вирок не відповідає вимогам ст.370 КПК України, судом не застосовано закон, який підлягає застосуванню, висновки суду щодо кваліфікації за ст. 191 КК України є безпідставними, незаконними, недосліджено судом оформлення договорів поруки на ОСОБА_8 , не прийнято до уваги, що відомості про особу засвідчує кредитний інспектор, безпідставне звинувачення за ст.ст. 358, 366 КК України базується на припущеннях, має місце неповний судовий розгляд, так як не допитано всіх свідків, не досліджено протоколи кредитного комітету, не досліджено акти перевірок банку Національним Банком України та головним офісом, не з`ясовано кому завдано шкоди, невиконано постанову Вінницького міського суду Вінницької області від 30.05.2013 року , залишену без змін ухвалою апеляційного суду Вінницької області, допущені інші істотні порушення кримінального процесуального закону, висновки суду не відповідають фактичним обставини справи , потерпілих по справі не повідомляли про час та місце розгляду провадження.
Заслухавши доповідача, прокурора ОСОБА_10 , який підтримав апеляційну скаргу зі змінами прокурора , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які просили призначити новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг зі змінами , суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга зі змінами прокурора , апеляційна скарга захисника ОСОБА_7 підлягають задоволенню, апеляційна скарга обвинуваченої ОСОБА_9 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно зі ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Суд апеляційної інстанції в інтересах виконання завдань кримінального провадження може перевірити рішення суду першої інстанції у повному обсязі і при прийнятті рішення вийти за межі апеляційних вимог, дотриматись при цьому правил щодо недопустимості погіршення становища обвинуваченого.

Відповідно до ч.1 ст.37 КПК України встановлено порядок визначення прокурора, який здійснюватиме повноваження у конкретному провадженні.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження 15.05.2014 року до Вінницького міського суду Вінницької області прокуратурою м. Вінниці направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 01.08.2013 року за фактом вчинення ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України ; ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України та зазначено, що державне обвинувачення буде підтримуватись старшим прокурором м. Вінниці ОСОБА_285 .
Згідно журналів судових засідань від 12.08.2014 року, 04.12.2014 року, 09.12.2014 року, 12.01.2015 року, 16.02.2015 року, 05.03.2015 року, 16.03.2015 року, 07.05.2015 року, 15.05.2015 року, 09.07.2015 року, 17.09.2015 року, 11.12.2015 року, 31.12.2015 року, 12.01.2016 року прокурором, який приймав участь в судовому провадженні був прокурор ОСОБА_286 .
При цьому, у матеріалах кримінального провадження відсутня відповідна постанова про призначення групи прокурорів для здійснення повноваження прокурорів у даному кримінальному провадженні, чи заміни прокурора за наявності обставин, вичерпний перелік яких зазначено у ст. 37 КПК України.
За таких обставин, на думку суду апеляційної інстанції приймав участь у судовому провадженні неуповноважений прокурор, тобто мають місце істотні порушення кримінального процесуального закону, оскільки відсутні рішення керівника прокуратури щодо призначення прокурора ОСОБА_287 , винесення яких у формі постанови є обов`язковим.
Зазначені істотні порушення не можуть бути усунені судом апеляційної інстанції .
Відповідно ч.1 ст.412 КПК України допущені судом першої інстанції істотні порушення кримінального процесуального закону перешкодили ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
Виходячи з загальних засад кримінального провадження згідно вимог п.2, п.10 ст.7 КПК України та ст.ст.9,17 КПК України суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що вирок підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду.
Крім того, як встановлено звукозапис судового засідання, під час якого проголошувався вирок не прослуховується, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та відповідно до ст. 415 КПК України підставою для призначення нового розгляду в суді першої інстанції.
Відповідно до вимог ч.2 ст.415 КПК України, призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання.

За таких обставин, доводи апеляційних скарг захисника ОСОБА_7 та обвинуваченої ОСОБА_9 щодо невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, неправомірне застосування закону про кримінальну відповідальність перевірці не підлягають.

Під час нового розгляду суду першої інстанції слід усунути допущені порушення кримінального процесуального закону та врахувати доводи апеляційних скарг.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 412, 415 КПК України, суд апеляційної інстанції, -

п о с т а н о в и в :
Апеляційну скаргу зі змінами прокурора задоволити.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 задоволити.

Апеляційну скаргу обвинуваченої ОСОБА_9 частково задоволити.

Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року щодо ОСОБА_9 за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_8 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.5 ст.25 ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Призначити новий розгляд кримінального провадження щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в суді першої інстанції .

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ..

Згідно з оригіналом:
Суддя: