Справа №359/2335/17
Провадження №1-кс/359/536 /2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000385 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, 30.12.2015 ДП МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з комерційною структурою ТОВ «ТК-Сервістех» (, м. Київ) на суму 96 657 955,2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ «ТКСервістех».

Встановлено, що договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насоснофільтраційної станції ЦЗС» з державним підприємством підписував директор ТОВ «ТК Сервістех» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_4 . Остання веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «ТК Сервістех», виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ «ТКСервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (, м. Житомир) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації, за юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_6 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_6 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ДП МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб`єктів господарювання з використанням корупційних зв`язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме:

ТОВ «М`ЯТА» (), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (), ПП «ЮЛЯНА» (), ТОВ «ЛІМА» (), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (), ПП «ЮВС-ТРАНС» (), ТОВ «САЙТІКО» (), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (), ТОВ «АГРО НИВА» (), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (), ТОВ «ВІР-КОМ» (), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (), ТОВ «БРІДЖЕТ» (), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (), ТОВ «ІНТЕР» (), ТОВ «ДУОЛІНК» (), ТОВ «БЕНІДОР» (), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН ().

За результатами аналізу інформації щодо фінансо-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ДП «МА Бориспіль» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ТК Сервістех» здійснили привласнення та розтрату державних коштів у розмірі 28 672 803,44 грн., шляхом їх безпідставного перерахування з рахунку ТОВ «ТК Сервістех» на рахунки суб`єктів господарювання, які фактично не здійснюють свою господарську діяльність, а створені лише з метою обготівкування грошових коштів, шляхом здійснення численних операцій з переведення коштів на різні рахунки (між підконтрольними суб`єктами) та подальшого їх зняття з рахунків у вигляді готівки. Вказані суб`єкти господарювання оформлені на ОСОБА_6 , якій взагалі невідомо про факт здійснення нею будь-якої господарської діяльності.

Зокрема суб`єктом господарювання, що використовувався для одержання грошових коштів особами, які вчинили вказаний злочин є ТОВ «Група Гепард Україна», ().

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Група Гепард Україна» () має банківський рахунок ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, , м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А) № НОМЕР_1 (Українська гривня).

На даний час виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна належного юридичній особі ТОВ «Група Гепард Україна» (), а саме грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, , м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А) № НОМЕР_1 (Українська гривня).

В ході досудового розслідування здобуто достатні данні вважати, що всі грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від використання вказаних коштів, здобутих незаконним шляхом. Це зокрема випливає з того, що ОСОБА_6 , яка офіційно є засновником юридичної особи, не володіє жодною інформацією про неї, та стверджує, що не здійснює жодної господарської діяльності. Тобто, вказаний банківський рахунок лише використовувався невстановленими досудовим розслідуванням особами для одержання та подальшого обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. При цьому, вказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам, що отримували на зазначений рахунок грошові кошти, було відомо, що вказані кошти одержані внаслідок вчинення злочину.

В судовому засіданні перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю за необхідне його задовольнити, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті (з метою забезпечення спеціальної конфіскації), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Водночас, ч. 2 ст. 96-2 КК України передбачає, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Таким чином, арешт банківського рахунку в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, , м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А) № НОМЕР_1 (Українська гривня) належного ТОВ «Група Гепард Україна» () планується здійснити з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки під час досудового розслідування здобуто докази того, що кошти на вказаному рахунку одержані внаслідок вчинення злочину.

Не накладення арешту на вказаний рахунок може призвести до відчуження майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, шляхом переведення наявних на рахунку коштів на інший рахунок або зняття їх готівкою, що неприпустимо. Можливість відчуження майна, а саме грошових кошті що знаходяться на рахунку, підтверджується тим фатом, що засновник ТОВ «Група Гепард Україна» ОСОБА_6 не має жодного доступу до рахунків вказаної організації, та не володіє інформацією, хто має до них доступ.

Належність вказаного рахунку саме ТОВ «Група Гепард Україна» (), а також факту вчинення злочину підтверджується доказами здобутими під час досудового розслідування, зокрема: відповідями на доручення прокурора та листами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України № 8/3/3-996 від 02.03.2017, № 8/3/3-1013 від 10.03.2017, показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , зафіксованими в протоколах допитів від 01.03.2017, 01.03.2017 та 11.03.2017, а також іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження в їх сукупності.

Без застосування вказаного заходу забезпечення неможливо досягти дієвості кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки не накладення арешту на вказане майно призведе до неможливості подальшої спеціальної конфіскації, а також надасть додаткові можливості особам, що вчинили вказаний злочин, використовувати грошові кошти одержані злочинним шляхом.

З урахуванням наведених норм КПК України та встановлених обставин, у суду є підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на вказаний вище будинок.

Розгляд клопотання здійснено за відсутності власника майна, в порядку ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту.

Відповідно до ст.174 КПК України, накладення арешту на майно скасовується ухвалою слідчого судді, якщо в ньому відпаде необхідність.

Керуючись ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, , м. Київ, Контрактова площа, буд. 10А) № НОМЕР_1 (Українська гривня), що належить ТОВ «Група Гепард Україна» (), шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування вказаним рахунком (грошовими коштами на рахунку).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1