25.01.2017 Справа № 756/1115/17
756/1115/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого СВ
Оболонського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення та виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

На даний час є інформація стосовно трьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_1 . Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

Згідно зібраної інформації, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи:

Організатор - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має прізвисько « ОСОБА_7 », паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року; раніше неодноразово засуджений: в 1992 за ч.4 ст. 81 КК України 1961 року, в 1997 за ч. З ст. 140 КК України 1961 року, в 2004 за ч. З ст. 185 КК України 2001 року, в 2012 за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст.353 КК України. В користуванні має номер телефону НОМЕР_3 .

Виконавець - гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року, в користуванні має номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Виконавець - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року, яка має каліграфічний почерк та виконує роботу з документами, пов`язану з рукописним текстом, у користуванні має номери телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (сторінка в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 , акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (рідний син ОСОБА_9 ) проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні має номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (сторінка в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_10 ). ОСОБА_10 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується в якості офісу, де знаходиться техніка для виготовлення підроблених документів та інші предмети, які мають доказове значення по справі.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у користуванні має номер телефону НОМЕР_13 , (сторінка в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Здійснює адміністрування інтернет сайтів, які використовуються в злочинних цілях.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у користуванні має номери телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В переважній більшості група здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 дол. США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт після отримання завдатку від клієнтів вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи також використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Реєстратором даного сайту є ПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( АДРЕСА_6 а послуги хостінгу надає «Web Hosting Hub» (Британські острови) ), ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 (Реєстратором даного сайту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Німеччина, Гюнценхаузен). На даний час ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 не працюють.

Для зв`язку з замовниками на сайтах були розміщені номера мобільних телефонів, на ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . НОМЕР_17 на які відповідає ОСОБА_8 та на ІНФОРМАЦІЯ_16 на який відповідає ОСОБА_13 .

Також для конспіративного зв`язку з замовниками ОСОБА_13 та ОСОБА_8 використовують акаунти у « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_22 , які активізуються в мережі Інтернет з ІР- адреси НОМЕР_18 ( АДРЕСА_3 ,) та ІР-адреси НОМЕР_19 .

Згідно інформації наданої ПП " ОСОБА_14 " реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_15 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_22 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ). Останній раз в особистий кабінет вхід здійснювався з IP НОМЕР_20 ( АДРЕСА_7 ).

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 замовив клієнт ОСОБА_15 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_22 , тел. НОМЕР_21 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з IP НОМЕР_20 ( АДРЕСА_7 ).

Також в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом « ОСОБА_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. , Skype: ІНФОРМАЦІЯ_22 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_26 .

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІР-адрес НОМЕР_22 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_27 , реєстратор доменного ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_23 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_29 ) встановлено, що він за змістом ідентичній ІНФОРМАЦІЯ_3 та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані ІНФОРМАЦІЯ_20 : ІНФОРМАЦІЯ_30 , телефон: НОМЕР_24 .

Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , акаунтом постійно користуються), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. , ІНФОРМАЦІЯ_20 : ІНФОРМАЦІЯ_32 , Be6-caftT: ІНФОРМАЦІЯ_33 .

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_34 199.79.62.115 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_27 , реєстратор доменного ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_29 ) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані ІНФОРМАЦІЯ_20 : ІНФОРМАЦІЯ_36 , телефон: НОМЕР_25 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Необхідний матеріал для виготовлення підроблених документів ОСОБА_13 отримує від своїх злочинних зв`язків, серед яких є ОСОБА_19 , к.т. НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , мешкає на живмасиві «Лісний» та має дачу на Русанівських садах, яка в свою чергу заготовки бере з Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_38 .

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до інших матеріалів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » тому клопотання підлягає задоволенню.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим особам крім нього, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 жетон № 0013438, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вказану особу не вказано у слідчій групі, тому він не має права на отримання тимчасового доступу в рамках зазначеного кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_33 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних CMC-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на гетранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по 25.01.2017 року із можливістю їх вилучення.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних CMC-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по 25.01.2017 року із можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.01.2017 року по 25.02.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1