печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3458/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008-2015 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НБУ) рефінансування у сумі понад 10 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечили виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Встановлено, що Постановою Правління Національного банку України (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № 34/БТ від 19.01.15 банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних у зв`язку зі здійсненням Банком ризикової діяльності.

В подальшому, Правління Національного банку України постановою № 612 від 17.09.15 року визнало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неплатоспроможним, а виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Відповідно до Постанови Правління НБУ № 898 від 17.12.15 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією Фонду прийнято Рішення від 18.12.15 № 230 «Про початок ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено ОСОБА_9 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію, а 01.09.16 Рішенням Фонду №1703 на вказану посаду призначено ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

Крім того, постановами Правління НБУ № 34/БТ від 19.01.15, № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було покладено ряд обмежень в його діяльності, серед яких:

- не допускати проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними особами.

Згідно відомостей НБУ, Активні операції операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.01.15 по 17.09.15 службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що входили до складу Кредитного комітету, було прийнято ряд рішень щодо надання в адресу інсайдерів/пов`язаних осіб траншів кредитів на підставі кредитних договорів. Одними із таких позичальників були ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому, вказані суб`єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів та підстав їх перерахування.

Встановлено, що у своїй діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовують банківські рахунки відкриті в територіальних підрозділах банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, Євро)

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) -2106 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_11 (українська гривня).

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_24 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_25 , консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_27 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: - усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, Євро), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_12 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_11 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, Євро), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_12 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_11 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 19.01.17;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, Євро), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_12 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_11 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 19.01.17;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (російський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, Євро), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_12 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_11 (українська гривня), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

- протоколи зборів засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 19.01.17;

- документів про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 19.01.16;

- довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на час проведення тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3458/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1