печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1712/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів ГПУ звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що при проведені досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру.

Так, 27.05.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки № КИВ0073-С до якого у подальшому було укладено додаткові угоди, які визначали обсяг та характеристику продукції зернових, спосіб доставки тощо.

У ході слідства встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасники конвертцентру на замовлення службових осіб

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали ними розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, протягом 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлену вищезазначеним чином зернопродукцію близько 120 млн. грн.

Встановлено, що постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

Крім того, встановлено, що групою осіб проводиться діяльність спрямована на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з державного бюджету України.

З цією метою, учасники групи зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств:

- резидентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

- нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 .

Під час проведення обшуку нежитлового приміщення під номером «711», розташованого на 7 поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_45 ); ІНФОРМАЦІЯ_59 ; RW ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ); Благодійна організація благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим виникла потреба у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_70 ( АДРЕСА_2 ) із бази даних системи персоніфікованого обліку щодо осіб, які працювали за період часу із 2014 року по теперішній час на вищезазначених підприємствах.

В порядку ст. 93 КПК України 07.12.2016 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_70 щодо надання інформації стосовно застрахованих осіб та 26.12.2016 отримано відповідь про відмову у наданні вищезазначеної інформації.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та знятті копій інформації, що міститься в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, ведення, обробка та використання якої здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_71 ( АДРЕСА_2 ), а саме відомостей стосовно застрахованих осіб, які працювали за період часу з 2014 року по теперішній час на підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази фіктивного підприємництва, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів),

За твердженням слідчого, документи, до яких запитується доступ, мають суттєве значення для проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю зняття копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_70 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для вилучення запитуваних прокурором документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002360 на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_70 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, ведення, обробка та використання якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_71 , а саме відомостей стосовно застрахованих осіб, які працювали за період часу з 2014 року по теперішній час на підприємствах:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Визначити строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1712/17-к

Примірник 2 прокурор прокуратури м. Києва ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1