ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
14 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 24.11.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 21.00 години 19.05.2016 по 01.00 20.05.2016, реалізовуючи умисел на несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, здійснений з корисливої зацікавленості, шляхом використання мережі Інтернет, здійснював несанкціонований доступ до облікових записів в програмі «Skype», яка належить ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого шляхом обману заволоділо грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З матеріалів справи слідує, що невстановлений злочинець, після отримання доступу до облікового запису в програмі «Skype», яка належить ОСОБА_3 , вступив в переписку з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В ході переписки злочинець прохав дати йому в борг грошові кошти в сумі 150 доларів Сполучених Штатів Америки, запропонувавши декілька можливих варіантів перерахування грошових коштів, в тому числі за допомогою перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської платіжної картки № НОМЕР_1 є банківська установа Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в зв`язку із використанням вищевказаної банківської платіжної картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органа попереднього розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), здійснених по ній. Враховуючи те, що при здійсненні злочинної діяльності з використанням банківських платіжних злочинці, як правило, переховують свої реальні дані, місцезнаходження, ІР-адреса пристроїв, з яких відбувається вихід в мережу Інтернет для керування карткою, а також джерела поповнення грошових коштів та шляхи їх подальшого перерахування, але в ряді випадків при використанні банківський карт може фігурувати реальна інформація про злочинця, орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи та реально місцезнаходження невстановленої особи необхідні вищевказані відомості з моменті емісії банківської платіжної карти № НОМЕР_1 та до теперішнього часу.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про розпорядника банківської платіжної карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони) та про операції, проведені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з моменту емісії та по теперішній час із зазначенням всіх реквізитів (типи операцій, дата та час операцій, місця здійснення операцій, суми операції, в випадку переказу грошових коштів даних отримувача, у випадку здійснення операції в мережі Інтернет ІР-адресів доступу та Інтернет-ресурсів, в разі здійснення операцій з використанням банкоматів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по них операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1