ЄУН №1-кс/337/330/2014
Справа № 337/4512/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0001290 від « 08» травня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, пов`язаних з придбанням та реалізацією товарів (робіт, послуг)

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2010 року по 30.12.2013 рік, а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, документів, пов`язаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хорицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001290 від « 08» травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.

Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 27.12.2007 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: №0021894. Дата проведення державної реєстрації: 26.12.2007 року. Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 91. Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів, а саме: встановлення причетності вказаного ТОВ до вчиненого кримінального правопорушення (продаж товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення особи, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення шляхом призначення почеркознавчих експертиз, для чого і потрібні оригінали документів, бо лише за оригіналами документів де знаходяться підписи можливо провести вказану експертизу.

В судовому засіданні прокурор та слідчій підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- оригіналів документів, пов`язаних з придбанням та реалізацією товарів (робіт, послуг)

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2010 року по 30.12.2013 рік, а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, документів, пов`язаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 10 серпня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1