Справа № 202/7749/16-к
Провадження № 1-кс/202/2364/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 грудня 2016 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2016 звернувся представник за довіреністю підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична і юридична адреса компанії є АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15 592 дол. США, та товар не поставили.

28.09.2016 року встановлений громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », намагався здійснити перерахування грошових коштів з рахунка № НОМЕР_2 , відкритого в зазначеній банківській установі на рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Будучи опитаним гр. ОСОБА_7 пояснив, що 2014 році, перебуваючи в гостях у своєї сестри ОСОБА_8 , в районі пр. Правди (Слобожанський), познайомився з раніше невідомими особами, які представились ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які запропонували йому тимчасовий підробіток, а саме: йому буде наданий інший паспорт та ІПН, в який буде вклеєна його фото картка, на підставі цих документів йому необхідно буде зареєструвати підприємство та відкрити рахунки в банківських установах. За виконану роботу він буде отримувати 2%. На дані умови ОСОБА_7 погодився, після чого в приміщенні фотосалону, що розташоване в районі пр. Правди (Слобожанський), сфотографувався на фото ?, та передав їх ОСОБА_10 . У подальшому, через деякий час, ОСОБА_7 від ОСОБА_10 отримав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , де була вже вклеєна його фото картка, та ІПН. Далі ОСОБА_7 на дані документи здійснив реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та в подальшому здійснив відкриття рахунків в різних банківських установах.

Працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які також використовувалися в зазначеній шахрайській схемі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпровської обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

13 грудня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Дніпровській обласній дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні Дніпровської обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого - старшому інспектору по особовим дорученням ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомлення та вилучення), які знаходяться у володінні Дніпровської обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунками: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 жовтня 2014 року по 01.10. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення;

- інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.10.2014 по 01.10.2016 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 11 січня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1