Справа № 760/5754/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

25 березня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні в слідчому відділі Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться доручення компетентного органу республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу при розслідування кримінальної справи № 8.

В ході розгляду вказаного доручення встановлено, що головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих спонукань, при невстановлених обставинах придбав підробленні платіжні карти, за допомогою котрих, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом введення в комп`ютерні системи банкоматів АТМ11601 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), МАК00527 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) і АТМ10726 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) завідомо неправдивої інформації про використання ПК нібито їх законними власниками, і введення по запиту зазначеної системи ідентифікаційного коду картки (PIN) від імені власників ПК, 19 квітня 2014 року в період з 04:05 годин по 05:18 годин, намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 23800000 рублів національного банку Республіки Білорусь, фактично здійснивши розкрадання грошових коштів в 2250000 рублів національного банку Республіки Білорусь.

Своїми діями ОСОБА_3 скоїв замах на розкрадання майна шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, поєднаної з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Так, за допомогою підроблених ПК з реквізитами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) на території Республіки Білорусь вчинив наступні транзакції:

- Платіжна картка № НОМЕР_1 , 19 квітня 2014 року, в 04:22:12 годин, за допомогою банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 АТМ10726, замах на розкрадання грошових коштів в сумі 500 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь;

- Платіжна картка № НОМЕР_1 , 19 квітня 2014 року, в 04:22:38 годин, за допомогою банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , замах на розкрадання грошових коштів в сумі 100 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь.

За даним фактом 14 липня 2014 року слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що на виконанні в слідчому відділі Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться доручення компетентного органу республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу при розслідування кримінальної справи № 8.

Вході розгляду вказаного доручення встановлено, що головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих спонукань, при невстановлених обставинах придбав підробленні платіжні карти, за допомогою котрих, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом введення в комп`ютерні системи банкоматів АТМ11601 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), МАК00527 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) і АТМ10726 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) завідомо неправдивої інформації про використання ПК нібито їх законними власниками, і введення по запиту зазначеної системи ідентифікаційного коду картки (PIN) від імені власників ПК, 19 квітня 2014 року в період з 04:05 годин по 05:18 годин, намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 23800000 рублів національного банку Республіки Білорусь, фактично здійснивши розкрадання грошових коштів в 2250000 рублів національного банку Республіки Білорусь.

Своїми діями ОСОБА_3 скоїв замах на розкрадання майна шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації, поєднаної з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Так, за допомогою підроблених ПК з реквізитами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) на території Республіки Білорусь вчинив наступні транзакції:

- Платіжна картка № НОМЕР_1 , 19 квітня 2014 року, в 04:22:12 годин, за допомогою банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 АТМ10726, замах на розкрадання грошових коштів в сумі 500 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь;

- Платіжна картка № НОМЕР_1 , 19 квітня 2014 року, в 04:22:38 годин, за допомогою банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , замах на розкрадання грошових коштів в сумі 100 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь.

За даним фактом 14 липня 2014 року слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Докази наявності таких документів у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) до клопотання додані.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк), зазначених у клопотанні, має суттєве значення для суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку вказаних співробітників, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації:

- про власника платіжної карти № НОМЕР_1 , приналежності платіжній системі і типу карти станом на 2014 р.;

- про транзакції і спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням зазначеної платіжної карти за період часу з 01 квітня 2014 року по 25 березня 2015 року;

- про звернення власника карти в відділення банку з опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власника карти і прийнятих по ним рішень);

- про збиток, заподіяний ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) і власнику карти, вказаними діями злочинців;

- про відшкодування шкоди ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) і власнику карти;

- про оскарження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) операції з незаконними транзакціями з використанням зазначеної платіжної карти і результати оскарження.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на отримання інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації:

- про власника платіжної карти № НОМЕР_1 , приналежності платіжній системі і типу карти станом на 2014 р.;

- про транзакції і спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням зазначеної платіжної карти за період часу з 01 квітня 2014 року по 25 березня 2015 року;

- про звернення власника карти в відділення банку з опротестуванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власника карти і прийнятих по ним рішень);

- про збиток, заподіяний ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) і власнику карти, вказаними діями злочинців;

- про відшкодування шкоди ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) і власнику карти;

- про оскарження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ерсте Банк) операції з незаконними транзакціями з використанням зазначеної платіжної карти і результати оскарження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: