Справа № 369/3442/17
Провадження № 1-кс/369/770/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003075 відкритого 15.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003075 відкритого 15.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що в період з жовтня 2006 по 30.04.2016, посадові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи колективним майном, що належить ОСОБА_6 та іншим особам, що інвестували власні грошові кошти на газопровід с. Круглик СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальна довжина газопроводу становила 6662 метра, в тому числі траса високого тиску (с. Круглик- ГРП) -3500 метрів, траса середнього тиску (ГРП Автомобіліст-2) 1712 метрів, вулична траса СТ «Автомобіліст-2», ввід в будинки -1450 метрів, саме ГРП, блок обліку, перехід через річку.

Також в ході слідства встановлено, що згідно типового договору №747 від 04.07.2013 укладеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Києво-Святошинська ФЕГГ в експлуатацію складову Єдиної газотранспортної системи, що є власністю СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуг з експлуатації об`єкта.

Згідно п.2.1 типового договору №747 від 04.07.2013 вказано, що надання послуг з експлуатації здійснюється за умови наявності у замовника, тобто СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що підтверджують право власності на об`єкти: виконавчо-технічної документації, акту розмежування меж балансової належності газопроводів.

П.4.2.1 типового договору №747 від 04.07.2013 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що підтверджують власність на об`єкт, виконавчо-технічну документацію та об`єкт згідно з вимогами нормативних документів, акт розмежування меж балансової належності газопроводів.

Крім цього в ході слідства було встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , головне регіональне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Банківські документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, ревізій щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами здобути неможливо.

Беручи до уваги, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи та речі перебувають у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , членам слідчої групи або особі за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головне регіональне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з 21.02.2012 по 28.03.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з 21.02.2012 по 28.03.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 21.02.2012 по 28.03.2017;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1