Провадження № 1-«кс»/522/5175/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про продовження строку домашнього арешту відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ, Донецької області, громадянина України, українця за національністю, з середньою освітою, перебуває у цивільному шлюбі, працюючого директором ТОВ «Перша металобаза у м. Києві», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000855 від 13.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання 13.11.2015 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0000855 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи досвід роботи у сфері обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ), у зв`язку з тим, що у період з 10.12.2013 по 25.11.2014 працював агентом ПрАТ «СК Провідна», маючи якості лідера, переслідуючи корисливі цілі, у 2015 р. більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у товариських стосунках із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 запропонував останнім збагачення злочинним шляхом, а саме:заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману, тобто у збуті виготовлених підроблених полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 ознайомив зі своїм планом підроблення документів та подальших шахрайських дій співучасників ОСОБА_6 та ОСОБА_8 які добровільно погодились діяти спільно з ним, об`єднавши їх єдиним умислом.

Для вчинення злочинів, ОСОБА_7 як організатором, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей. Маючи дані клієнтських баз ПрАТ «СК «ЛАФОРТ» ПрАТ «СК «Україна», ТДВ «СК «НАСТА», ОСОБА_7 організував поставки невстановленої кількості підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗз відповідними печатками та штампами, які видає та посвідчує Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), а також ПрАТ «Європейський Страховий Союз» (далі ПрАТ «ЄСС»), ТДВ СК «Альфа-Гарант», ПАТ СК «ВУСО».

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, на протязі 2015-2016 років, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою групою осіб, організували отримання підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ у кількості 200 одиниць, з відповідними підробленими відтисками печатки та штампами ПрАТ «ЄСС», які у період з 23.10.2015 по 31.10.2015, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману збули страховому брокеру ОСОБА_9 , чим спричинили матеріальну шкоду ПрАТ «ЄСС» в розмірі 524 684 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, неодноразово заволоділи чужим майном, шляхом обману потерпілих громадян України на загальну суму 68 752 грн. 87 копійок.

29.11.2016 р. ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.
30.11.2016 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 80 розмірів мінімальної заробітної плати.

27.01.2017 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_6 змінено міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, за адресою: АДРЕСА_2 ,строком до 28.03.2017 р. Зазначеною ухвалою на ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду, за кожною вимогою;
2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
6) носити електронний засіб контролю.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000855 від 13.11.2015 р., першим заступником прокурора Одеської області 22.03.2017 р. продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 27.04.2017 р.

23.03.2017 р. слідчий, звернувся до суду з клопотаннямпро продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_6 до 27.04.2017 р.

В клопотанні слідчим зазначено, що завершити досудове розслідування у вказаний термін не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати висновки судово-технічних експертиз; встановити коло потерпілих, свідків та допитати їх; встановити інше коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення; повідомити підозрюваним про зміну підозри; провести інші слідчі дії в проведенні яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до вимог п.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, в обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 , ставиться запобігання спроб переховуватись від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку прокурора, слідчого, які просили його задовольнити, підозрюваного, його захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, однак просили змінити час перебування під домашнім арештом, а саме не залишати місце проживання лише у нічний час доби, суд приходе до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, йомуобраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та визначені конкретні обов`язки.

В клопотанні слідчий обґрунтовано вказав на наявність ризиків передбачених ст. 171 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваному обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, також враховую, обставини передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочинів, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 , у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я.

На підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, щодо необхідності продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , обов`язків, викладених в ухвалі Приморського районного суду м.Одеси.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк дії міри запобіжного заходу домашній арешт, обраного підозрюваному ОСОБА_6 , ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 27.01.2017 р. до 27.04.2017 р., за адресою: АДРЕСА_2 , та покласти на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду, за кожною вимогою;
2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
6) носити електронний засіб контролю.
Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту закінчення строку дії ухвали про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, тобто з 28.03.2017 р.

Ухвала слідчого судді про продовження строку домашнього арешту, припиняє свою дію 27.04.2017 р.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: