н/п 1-кс/640/6041/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 21.07.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, (проведення виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд. АДРЕСА_1 ; Поточний ремонт дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд. АДРЕСА_2 ; Поточний ремонт дороги по АДРЕСА_3 ; Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під`їзд до с.Ветеринарне, по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне (поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_4 ), фактична адреса АДРЕСА_5 , у тому числі: Установчих та реєстраційних (копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Наказів (копії) про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків; Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти); Договорів субпідряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних об`єктах; Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи та їх подальше використання; Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах; документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки; Головної книги за 2016-2017 рік; Розрахунково-платіжних відомостей; Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; Податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік; інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об`єктах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_4 ), фактична адреса АДРЕСА_5 .
Слідчий також просив виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснювало поточних ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, кінцевим приймачем робіт та розпорядником бюджетних коштів щодо оплати цих робіт є ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зокрема:
Під`їзд до сел. Ветеринарне, по вул. Перемоги в смт. Козача Лопань, яка веде до сел. Ветеринарне (поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди(автомобільного мосту) через р. Лопань на суму 293 891 грн.;
Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 9+800 14+500, яка суміщається з вулицею Б.Хмельницького та проходить по території Слатинської селищної ради у Дергачівському районі на суму 783 726 грн.;
Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 4+700 9+800,яка проходить за межами населеного пункту по території Безруківської сільської ради у Дергачівському районі на суму 489 829 грн.;
Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 4+700, яка проходить по території Дергачівської міської ради у Дергачівському районі на суму 195 932 грн.;
Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 14+500 18+800, км 20+200 21+300, яка проходить по території Прудянської селищної ради у Дергачівському районі на суму 489 828 грн.;
Автомобільна дорога Дергачі Козача Лопань /М-20/ км 18+800 20+200, яка проходить по території Токарівської сільської ради у Дергачівському районі на суму 489 828 грн.;
Автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 21+300 33+400 на суму 685 760 грн.
Загалом згідно підписаних актів виконаних робіт форм КБ-3 та КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало, а ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " прийняло виконані роботи та розрахувалось на суму 8 316 852 грн.
Одночасно встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи державними коштами на суму 2 264 107,54 грн., шляхом внесення неправдивих відомосте до актів форм №3 та №кб2в, щодо об`єму та вартості виконаних робіт на вказаних об`єктах.
При цьому частину грошових коштів, отриманих від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на ряд фіктивних фірм таких як: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) - за ремонт дороги с. Ветеринарне, смт. Козача Лопань, сел. Пісочин на суму 447 939,54 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) - за ремонт доріг у Дергачівському районі на суму 1 816 168 грн., а також на ряд фірм з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),- на суму 1970176 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),- на суму 1382912 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), - на суму 1372640 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), - на суму 1345640 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),- на суму 668174 грн.
Засновником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є одна та сама особа ОСОБА_6 , при цьому на вказаних підприємствах у 2016 році працювали одні ті самі особи (5 чоловік). Також ОСОБА_6 на даний час є директором та засновником 76 підприємств з ознаками фіктивності.
Зазначені підприємства фактично ніколи не виконували ремонтних робіт на зазначених об`єктах, а за допомогою фіктивних оборудок конвертували отримані кошти у готівку для подальшого використання та надання «відкатів» службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Рішеннями Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2016 по кримінальному провадженню № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів, щодо виконання будівельних робіт по об`єктах:

- Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області;

- Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд. АДРЕСА_1 ;

- Поточний ремонт дороги по вулиці Українська, на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд. АДРЕСА_2 ;

- Поточний ремонт дороги по АДРЕСА_3 ;

- Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги під`їзд до с. Ветеринарне, по вул. Перемоги в смт. Козача Лопань, яка веде до сел. Ветеринарне (поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань;

які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_4 ), фактична адреса АДРЕСА_5 , у тому числі:

- Установчих та реєстраційних (копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказів (копії) про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків;

- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти);

- Договорів субпідряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних об`єктах;

- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи та їх подальше використання;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;

- документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки;

- Головної книги за 2016-2017 рік;

- Розрахунково-платіжних відомостей;

- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- Податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік;

- Інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об`єктах.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ): юридична адреса АДРЕСА_4 ), фактична адреса АДРЕСА_5 , та містять дані про осіб, як вносили неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні. Слідчий вказав, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

01.08.2017 до суду надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 01.08.2017, якою він просив розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №0000565 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд. АДРЕСА_1 ; Поточний ремонт дороги по вулиці Українська ,на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд. АДРЕСА_2 ; Поточний ремонт дороги по АДРЕСА_3 ; Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під`їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань; установчих та реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти); договорів субпідряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних об`єктах; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи та їх подальше використання; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах; документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки; головної книги за 2016-2017 рік; розрахунково-платіжних відомостей; актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік; інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об`єктах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_4 ), фактична адреса АДРЕСА_5 , а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Дергачівському районі Харківської області, автомобільна дорога Дергачі-Козача Лопань /М-20/ км 0+000 33+400 у Харківській області; Поточний ремонт дороги по вулиці Плеханова, на ділянці від вул. 1-го Травня до буд. АДРЕСА_1 ; Поточний ремонт дороги по вулиці Українська ,на ділянці: від вулиці Архітектора Бекетова до буд. АДРЕСА_2 ; Поточний ремонт дороги по АДРЕСА_3 ; Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування у Дергачівському районі Харківської області: автомобільної дороги Під`їзд до с.Ветеринарне,по вул.Перемоги в смт.Козача Лопань, яка веде до сел.Ветеринарне(поточний ремонт асфальтового покриття штучної споруди (автомобільного мосту) через р. Лопань; установчих та реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах, їх посадових обов`язків; проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти); договорів субпідряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інш. субпідрядними організаціями (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), постачальниками щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт та поставок матеріалів на вказаних об`єктах; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи та їх подальше використання; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах; документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2017 роки; головної книги за 2016-2017 рік; розрахунково-платіжних відомостей; актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2017 рік; інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об`єктах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_4 ), фактична адреса АДРЕСА_5 , а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.09.2017 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1