Справа № 640/9628/17
н/п 1-кс/640/5487/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 ,
встановив:
06 липня 2017р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, вилучене 16.06.2017р. при обшуках за адресами:
- м. Харків, вул. Сумська, 39/8, належне ОКП ХОР «Знахідка»: копії цивільно-правового договору № 33-Ц про надання послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 03.11.2014 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 33-Ц про надання послуг від 03.11.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 28.11.2014 на 1 арк., копії договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 31.10.2014 на 1 арк., копії відомості зарахувань на картрахунки працівників № 34 від 29.12.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., копію відомості зарахувань на картрахунки працівників № 39 від 07.11.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., договір юридичного обслуговування № 13.07.2015 від 13.07.2015 між ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 4 аркушах кожен в двох примірниках всього на 8 арк., акт виконаних робіт № 1/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 20.10.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 2/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт №3/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 4/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен., акт виконаних робіт № 5/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015в чотирьох екземплярах на 1 арк. кожен., заявку № 3 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 1 арк., заявку № 2 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 5 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 1 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 4 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_11 на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_12 на 1 арк., копію пояснювальної записки ОСОБА_13 на 1 арк. копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк., копію повідомлення Юнікредіт банку про підключення номеру телефону до системи клієнт банк на 1 арк., довідку на ім`я ОСОБА_14 про нарахування заробітної плати за період з 21.01.2015 по січень 2016 року за період її праці на ОКП «Знахідка» на 1 арк., особову справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_15 , а саме наказ про призначення, заяву про прийняття на роботу, згоду на обробку персональних даних,копію паспорту, ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 13 арк., особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_14 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 19 ар, особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_16 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 16 арк., копію договору № 1 від 29.05.2013 між ОКП «Знахідка» та ФОП ОСОБА_17 про купівлю ОКП Знахідка трьох кондиціонерів «Хонда» на 1 арк., копію платіжного доручення № 239 від 30.05.2013 про оплату за кондиціонери «Хонда» на 1 арк., копію інвентаризаційної комісії від 26.02.2016 про відсутність кондиціонерів. на 1 арк. на ОКП Знахідка», копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.
- за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 23, належане ТОВ «Поезія»: банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_32 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_33 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_34 з конвертом та пін-кодом, заяву-договоір на банківську картку ОСОБА_35 на 1 арк., рух коштів по картці ОСОБА_36 на 2 арк., заяву-договоір в банк ОСОБА_36 на 1 арк., чекову книжку на зняття готівки на ім`я ОСОБА_37 , виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ Укрсоцбанк на ім`я ОСОБА_37 з січня по серпень 2014 року на 1 арк., банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_38 з конвертом та пін-кодом, жорсткий диск «Seagate s/n 9VMW6XQ4 -500 GB, жорсткий диск «Seagate s/n W2AVVW40 -500 GB, жорсткий диск «Deskstar s/n Z313V05T-80 GB.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність, вилучення особистих коштів та повернення 19.06.17р. на рахунок ОКП ХОР «Знахідка» коштів у сумі 45.000 грн., отриманих за договором на юридичне обслуговування.
Представник КП ХОР «Індустріальний парк Рогань» - директор підприємства ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що ОКП ХОР «Знахідка» не перераховувало гроші КП ХОР «Індустріальний парк Рогань».
Представник ТОВ «Поезія» - адвокат ОСОБА_7 порти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність значення вилучених у ТОВ «Поезія» предметів для досудового розслідування.
Представник ОКП ХОР «Знахідка», про дату, час тат місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, міркування власника майна, представників власників майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:
16.06.2017р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2017р. та від 16.06.2017р. проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; м. Харків; пр. Гагаріна, 23, під час яких вилучене вказане вище майно, яке слідчий просить арештувати.
17.06.2017р. до Київського районного суду м. Харкова поштою направлене клопотання слідчого про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.06.2017р. в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (а.с.68, 77). Ухвала слідчого судді від 20.06.2017р. одержана процесуальним керівником 21.06.2017р. о 1701год. (а.с.78).
23.06.2017р. слідчим повторно подане до Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.06.2017р. в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (а.с.69). Ухвала слідчого судді від 23.06.2017р. одержана процесуальним керівником 03.07.2017р. о 1730год. (а.с.79).
03.07.2017р. слідчим втретє подане до Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017р. в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (а.с.75). Ухвала слідчого судді від 03.07.2017р. одержана процесуальним керівником 06.07.2017р. (а.с.80).
Зважаючи на викладене, оскільки клопотання з усунутими недоліками подане до суду 06.07.2017р., у строк, визначений КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання по суті.
Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки майно, вилучене 16.06.2017р. при обшуках за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Харків; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 , є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Посилання власника майна ОСОБА_4 на повернення усіх коштів отриманих за договором з ОКП ХОР «Знахідка», за наявності вилучених при обшуках двох договорів від 03.06.2015р. та від 13.07.2015р., а також наданих нею платіжних доручень ще по чотирьох договорах: від 18.02.2015р., 25.01.2016р., 25.01.2016р., 23.12.2016р., відповідності вилучених у ОСОБА_10 грошових коштів критеріям ст. 98 КПК України, як майна, набутого злочинним шляхом, - не виключають, а тому підлягають перевірці в ході досудового розслідування шляхом дослідження усіх здобутих доказів у їх сукупності.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 16.06.2017р. при обшуках за адресами:
- м. Харків, вул. Сумська, 39/8, належне ОКП ХОР «Знахідка»: копії цивільно-правового договору № 33-Ц про надання послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 03.11.2014 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 33-Ц про надання послуг від 03.11.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 28.11.2014 на 1 арк., копії договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 на 1 арк., копії акту по цивільно-правовому договору № 22-Ц про надання послуг від 01.10.2014 приймання передачі наданих послуг між ОКП ХОР Знахідка та ОСОБА_9 від 31.10.2014 на 1 арк., копії відомості зарахувань на картрахунки працівників № 34 від 29.12.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., копію відомості зарахувань на картрахунки працівників № 39 від 07.11.2014 ОКП ХОР Знахідка на 1 арк., договір юридичного обслуговування № 13.07.2015 від 13.07.2015 між ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 4 аркушах кожен в двох примірниках всього на 8 арк., акт виконаних робіт № 1/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 20.10.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 2/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екземплярах на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт №3/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 22.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен, акт виконаних робіт № 4/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015 в двох екз. на 1 арк. кожен., акт виконаних робіт № 5/13/07/2015 до договору на юридичне обслуговування від 24.12.2015в чотирьох екземплярах на 1 арк. кожен., заявку № 3 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» на 1 арк., заявку № 2 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 5 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 1 від 14.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., заявку № 4 від 15.07.2015 до договору юридичного обслуговування № 13/07/2015 від 13.07.2015 ОСОБА_10 та ОКП «Знахідка» в двох екземплярах на 1 арк., копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_11 на 1 арк, копію пояснювальної записки ОСОБА_12 на 1 арк., копію пояснювальної записки ОСОБА_13 на 1 арк. копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк., копію повідомлення Юнікредіт банку про підключення номеру телефону до системи клієнт банк на 1 арк., довідку на ім`я ОСОБА_14 про нарахування заробітної плати за період з 21.01.2015 по січень 2016 року за період її праці на ОКП «Знахідка» на 1 арк., особову справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_15 , а саме наказ про призначення, заяву про прийняття на роботу, згоду на обробку персональних даних,копію паспорту, ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 13 арк., особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_14 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 19 ар, особисту справу колишнього працівника ОКП «Знахідка» ОСОБА_16 , а саме наказ про призначення, заява про прийняття на роботу, згода на обробку персональних даних,копію
паспорту, диплому,ідентифікаційного коду, особистого листка по обліку кадрів, автобіографії, особистої картки працівника, заяви про звільнення, наказу про звільнення всього прошито та пронумеровано і скріплено печаткою ОКП «Знахідка» на 16 арк., копію договору № 1 від 29.05.2013 між ОКП «Знахідка» та ФОП ОСОБА_17 про купівлю ОКП Знахідка трьох кондиціонерів «Хонда» на 1 арк., копію платіжного доручення № 239 від 30.05.2013 про оплату за кондиціонери «Хонда» на 1 арк., копію інвентаризаційної комісії від 26.02.2016 про відсутність кондиціонерів. на 1 арк. на ОКП Знахідка», копію руху грошових коштів ОКП ХОР «Знахідка» в ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.;
- за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 23, належане ТОВ «Поезія»: банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_32 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_33 з конвертом та пін-кодом, банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_34 з конвертом та пін-кодом, заяву-договоір на банківську картку ОСОБА_35 на 1 арк., рух коштів по картці ОСОБА_36 на 2 арк., заяву-договоір в банк ОСОБА_36 на 1 арк., чекову книжку на зняття готівки на імя ОСОБА_37 , виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ Укрсоцбанк на ім`я ОСОБА_37 з січня по серпень 2014 року на 1 арк., банківську картку «Юнікредіт банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_38 з конвертом та пін-кодом, жорсткий диск «Seagate s/n 9VMW6XQ4 -500 GB, жорсткий диск «Seagate s/n W2AVVW40 -500 GB, жорсткий диск «Deskstar s/n Z313V05T -80 GB.
Зберігання арештованого майна, здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1