У Х В А Л А
07 грудня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 26.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, -

в с т а н о в и в :

06 грудня 2016 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: доступ до всіх керівних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими регламентується зберігання та передача кредитних справ клієнтів банку, а саме: положення або інших установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення колегіальних органів управління чи одноособові рішення посадових осіб цього банку щодо порядку зберігання кредитних справ банку, а також порядку передачі зазначених справ між структурними підрозділами банку та до інших установ (в тому числі також порядок передачі кредитної справи до іноземних банківських установ), які перебувають знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення цих документів.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 26.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0002222 від 12.08.2015 року виникла необхідність у встановленні інших осіб, які причетні до протиправного зняття арешту з майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , входження до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_4 із використанням переданих останнім логіну, паролю та особистого ключа електронного цифрового підпису, а також дослідженні ролі працівників банку у такому переоформленні права власності з ПП « ОСОБА_5 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки корисливий мотив наявний у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0002222 від 12.08.2015 року виявлені ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 358 КК України, однак зібраних матеріалів недостатньо для повідомлення про підозру особі, з метою процесуальної економії і всебічності дослідження обставин.

У зв`язку із викладеним, 26.07.2016 виділено із кримінального провадження №0002222 від 12.08.2015 року матеріали за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч .2 ст. 358 КК України у кримінальне провадження №0000087.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні положення про порядок збереження кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із вказаною метою на адресу банку направлено відповідний запит від 12.09.2016 за вих. №10/1/2-1189 вих-16 щодо надання належним чином завірених копій всіх керівних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими регламентується зберігання та передача кредитних справ клієнтів банку, а саме: положення або інших установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення колегіальних органів управління чи одноособові рішення посадових осіб цього банку щодо порядку зберігання кредитних справ банку, а також порядку передачі зазначених справ між структурними підрозділами банку та до інших установ (в тому числі також порядок передачі кредитної справи до іноземних банківських установ). Однак, у наданні вказаних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив, мотиви такої відмови зазначив у листі від 20.09.2016 за вих. №01-3/16119.

11 листопада 2016 року слідчому судді подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до всіх керівних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими регламентується зберігання та передача кредитних справ клієнтів банку, а саме: положення або інших установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення колегіальних органів управління чи одноособові рішення посадових осіб цього банку щодо порядку зберігання кредитних справ банку, а також порядку передачі зазначених справ між структурними підрозділами банку та до інших установ (в тому числі також порядок передачі кредитної справи до іноземних банківських установ), яке 14 листопада 2016 року ухвало слідчого судді задоволено, у зв`язку із чим вказану ухвалу направлено на виконання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим листом від 05.12.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовився виконувати дану ухвалу мотивуючи свою відмову тим, що ухвала слідчого судді не містить строку дії ухвали та положень закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді чи суду.

Враховуючи викладене, з метою вирішення завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх керівних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими регламентується зберігання та передача кредитних справ клієнтів банку, а саме: положення або інших установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення колегіальних органів управління чи одноособові рішення посадових осіб цього банку щодо порядку зберігання кредитних справ банку, а також порядку передачі зазначених справ між структурними підрозділами банку та до інших установ (в тому числі також порядок передачі кредитної справи до іноземних банківських установ).

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, заслухавши думку прокурора вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.10 ч.2 ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп.2 п.17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), а також необхідністю їх термінового вилучення у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 36, 159, 160, 163-165 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: доступ до всіх керівних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими регламентується зберігання та передача кредитних справ клієнтів банку, а саме: положення або інших установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення колегіальних органів управління чи одноособові рішення посадових осіб цього банку щодо порядку зберігання кредитних справ банку, а також порядку передачі зазначених справ між структурними підрозділами банку та до інших установ (в тому числі також порядок передачі кредитної справи до іноземних банківських установ), які перебувають знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цих документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , групі процесуальних прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені повноваженнями.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1