17.08.2017
Справа № 642/6292/17
1кс/642/1246/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2017 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_4 від 29.06.2017р. про закриття кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В:
До Ленінського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій він просить скасувати постанову ст.слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_4 від 29.06.2017р. про закриття кримінального провадження №0000123, із посиланням на те, що досудове слідство проведено неповно.

Заявник в судовому засіданні підтримав скаргу та, зазначив, що в постанові у порушення КПК України відсутня аргументація мотивувальної частини. Слідчим не досліджено події складу злочину працівників УПФУ, що є неповнотою досудового слідства. Слідчий не провела дій щодо витребування та долучення оригіналів відомостей про суми доходів, з відрахуванням суми податків всім застрахованим особам з 1981р. по 2017р. Також не витребувані і не долучені оригінали звітів УПФУ в Харківській області про нарахування збору про обов`язкове пенсійне страхування щодо ПАТ «Весотра-Харків» і інших державних надходжень коштів до УПФУ по ф.4 БФ. Клопотання від 08.06.2017р. не вирішено та до суду не направлено. За клопотанням від 10.06.2017р. про витребування оригіналів відомостей слідчим отримано доступ до речей і документів не до УПФУ в Харківському районі, а до ПАТ «Весотра - Харків», куди і направлено. Слідчий фальшує матеріали кримінального провадження і з червня 2017р. не проводить жодних слідчих дій, а 29.06.2017р. знов закриває провадження. В матеріалах провадження відсутній акт №94 від 17.03.2004р. де зазначається, що в ПАТ «Весотра - Харків» мається заборгованість до 500 тис. грн. по сплаті страхових внесків. В т.5 а.с.173 були вилучені матеріали з зазначеним актом, про що зазначено в протоколі вилучення. Він звертався до прокурора з клопотаннями, які слідчим отримані не були. Слідчий, отримавши відповідь від «Весотра - Харків» щодо знаходження форми 8-ДР, жодних слідчих дій не провела, як і жодних слідчих дій після закриття провадження 01 червня 2017р.

Ст.слідчий Холодногірського відділу поліції ГУНП України в Х/о ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечувала, зазначила, що в матеріалах справи маються документи з пенсійного фонду Харківського району, акт 94 від 17.03.2014р., а її постанова є законною та аргументованою.

Прокурор ОСОБА_5 проти задоволення скарги заперечував та зазначив, що оригінали документів з УПФУ Харківського р-ну вже вилучені, а тому клопотання стосувалося лише витребування документів лише з ПАТ «Весотра-Харків». Оскаржувана постанова аргументована та містить 6 аркушів. Заявник не зазначає в чому саме є неповнота досудового слідства, а посилання заявника на відсутність документів не відповідає дійсності, оскільки такі документи є в матеріалах кримінального провадження. ГУ УПФУ в Харківській області провело позапланову перевірку, і згідно висновку від 30.07.2014р. в розрахунках будь яких порушень не встановлено. Крім того, відповідною ухвалою слідчого судді від 07.04.2017р. відмовлено у доступі до речей і документів з УФПУ Харківського району і вилучення інших документів не є доцільним, оскільки не впливає на доказування вини посадових осіб УФПУ Харківського району та ПАТ «Весотра - Харків». Клопотання, які надійшли від заявника, були направлені до слідчого поштою і отримані нею вже після закриття кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши заявника, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження дійшов висновку про те, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Холодногірського ВП м. Харкова ГУ НП в Х/о розслідувалося кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000123 від 12.08.2013р. за ч.1 ст.367, ч.1 ст.364 (чинної до 04.06.2014р.), ч.2 ст.382 КК України.

29.06.2017р. постановою ст.слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Х/о ОСОБА_4 дане кримінальне провадження було закрите за встановленням відсутності в діянні складів кримінальних правопорушень.

Посилання ОСОБА_3 у своїх поясненнях щодо непроведення дій по витребуванню та долученню оригіналів відомостей про суми доходів з відрахуванням суми податків всім застрахованим особам, щодо не витребуваня і не долучення оригіналів звітів УПФУ Харківського району Харківської області про нарахування збору про обов`язкове пенсійне страхування, щодо не вирішення клопотання від 08.06.2017р. та відсутності акту №94 від 17.03.2004р. не знайшло свого підтвердження у судовому засіданні.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 11.03.2014р. у приміщенні УПФУ в Харківському районі, о/у ДСБЕЗ Ленінського РВ ОСОБА_6 за участю ОСОБА_3 , здійснив виїмку юридичної справи АТЗТ «Весотра-Харків», звітів з наявними додатками, запитів фонду оплати праці, та суми страхових внесків АТЗТ «Весотра-Харків» з 1991р. по 2014р. (т.1 на а.с.403-405 КП)

За відповіддю УПФУ в Харківському районі від 25.11.2013р. №7773-03/24 АТЗТ «Весотра-Харків» заборгованості по платежах до ПФУ не має. (т.1 а.с. 35 КП)

В томі 2 на а.с.84 знаходиться акт УПФУ в Харківському районі №94 від 17.03.2004р. про перевірку своєчасності достовірності повноти нарахування та своєчасності сплати зобов`язання зі збору на обов`язкове державне пенсійне страхування АТВТ «Весотра-Харків» - на відсутність якого наполягає заявник.

В томі 1 на а.с.104, в томі 3 на а.с. 39-288, та в томі 5 на а.с. 50-213 кримінального провадження знаходяться протоколи та матеріали тимчасового доступу до речей і документів про виїмку фінансово-господарських документів АТЗТ «Весотра-Харків» стосовно ОСОБА_3 , розрахунків внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування з 1991 по 2007р. ВАТ «Весотра-Харків», звіти про нарахування зарплати застрахованих осіб та суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне страхування за 12 місяців 2010 року.

За клопотанням ОСОБА_7 від 08.06.2017р., слідчим 12.06.2017р. було подано клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а за клопотанням від 10.06.2017р. отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, за пред`явленням якої ПАТ «Весотра-Харків» повідомило про те, що усі вказані в ухвалі суду документи вже вилучені на стадії досудового розслідування у 2014 році. (т.6 а.с. 161-166 КП).

Разом із цим, судом встановлено, що 01.06.2017р. постановою ст.слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Х/о ОСОБА_4 дане кримінальне провадження було закрите за встановленням відсутності в діянні складів кримінальних правопорушень.

Постановою Харківської місцевої прокуратури №1 від 07.06.2017р. постанова слідчого від 01.06.2017р. була скасована із посиланням на те, що клопотання слідчого від 31.03.2017р. про тимчасовий доступ до речей і документів, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м, Харкова було залишено без задоволення - оскільки в клопотанні були відсутні обґрунтування підстав вилучення документів та відсутні відомості щодо місцяперебування вказаних документів. Вказане клопотання стосувалося оригіналів розрахунків суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування по застрахованим особам з яких нараховувалися пенсії ПАТ «Весотра - Харків».

У зв`язку із цим, слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду і ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 16.06.2017р. клопотання слідчого було задоволено частково та надано тимчасовий доступ до речей і документів оригіналів відомостей про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків (форма 8-ДР) по ОСОБА_3 . На виконання даної ухвали, ПАТ «Весотра-Харків» повідомило, що 21.03.2014р. о/у СГСБУП Ленінського РВ ОСОБА_8 вже вилучив оригінали особистих рахунків колишнього робітника ОСОБА_3 за період з жовтня 1991р. по грудень 2004р. на 135 арк. Надати форму 8-ДР конкретно по ОСОБА_3 не має можливості, оскільки вищевказана форма звітності стосується всіх застрахованих осіб підприємства і знаходиться в державній фіскальній службі Харківського району.

Таким чином, отримати форму 8-ДР стосовно ОСОБА_3 у ПАТ «Весотра-Харків» слідству отримати не вдалося. Разом із цим, з відповіді ПАТ «Весотра-Харків» слідчий мав дізнатися, що форма 8-ДР перебуває у державній фіскальній службі Харківського району.

Однак слідчим не було вжито дій, спрямованих на отримання форми 8-ДР стосовно ОСОБА_3 з державної фіскальної служби Харківського району.

Також, поза увагою досудового слідства залишилося клопотання ОСОБА_3 від 27.06.2017р., яке було отримано Харківською місцевою прокуратурою №1 та направлено поштою до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Х/о через чотири дні 30.06.2017р.

У зв`язку із цим неможливо робити висновок, що досудовим слідством було проведено усі можливі та необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання доказів у кримінальному провадженні, а тому скарга ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а постанова ст.слідчого ОСОБА_4 від 29.06.2017р. про закриття кримінального провадження скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 306-307, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Скаргу ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_4 від 29.06.2017р. про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову ст.слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Х/о ОСОБА_4 від 29.06.2017р. про закриття кримінального провадження №0000123

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1