пр. № 1-кс/759/711/17
ун. № 759/2984/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000874 відомості про яке внесені 21.01.2016 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190, ст. 356 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ щодо квартири АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2 , (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити.

Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), як управитель фонду фінансування будівництва виду А « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення вимог чинного законодавства, правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ, здійснили відкріплення об`єктів інвестування від довірителів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в подальшому реалізувавши його третім особам, в результаті чого останнім спричинено збитки.

Встановлено, що 11.06.2014 між ОСОБА_6 (первісний довіритель) та ОСОБА_4 (новий довіритель) укладено договір №11/06/2014-83/93-1П про передання прав та обов`язків за договором №83/93 від 29.10.2013 про участь у ФФБ, у повній відповідності з правилами ФФБ, предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність кв. АДРЕСА_4 , на виконання якого ОСОБА_4 сплачено на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 614 686 грн.

Також, встановлено, що 03.11.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 укладено договір №121 про участь у ФФБ предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність приміщення АДРЕСА_5 , на виконання якого ОСОБА_4 сплачено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 57792 грн.

Встановлено, що 08.05.2014 між ОСОБА_7 (первісний довіритель) та ОСОБА_5 (новий довіритель) укладено договір №08/05/2014-83/73-1П про передання прав та обов`язків за договором №83/73 від 29.10.2013 про участь у ФФБ, у повній відповідності з правилами ФФБ, предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність кв. АДРЕСА_6 , на виконання якого ОСОБА_5 сплачено на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 405 605 грн.

27.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано декларацію № КВ 56 про готовність об`єкта до експлуатації житлове та культурно-побутове будівництво на АДРЕСА_7 (І черга будівництва, 1 пусковий комплекс, будинки АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , трансформаторна підстанція).

В подальшому будинку АДРЕСА_8 присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_10 та будинку АДРЕСА_9 . Києві присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_10 .

Так, встановлено, що 08.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як управителем ФФБ в порушення вимог чинного законодавства,правил ФФБ та договорів про участь у ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про відкріплення від довірителя ОСОБА_4 закріпленого майна та 14.12.2015 прийнято рішення про відкріплення майна від ОСОБА_5 , яке відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №08079397 та №80879946 реалізовано третім особам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних документів на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 .

Встановлено, що реєстраційні документи на квартиру АДРЕСА_1 та квартиру АДРЕСА_2 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до реєстрації, перереєстрації зазначених об`єктів нерухомого майна.

Відомості, що містяться в реєстраційних документах використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначених квартир, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи для встановлення кола осіб причетних до реєстрації права власності на дані квартир, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини та факти вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки прокурором доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суддя вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 190, ст. 356 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить конфіденційну інформацію.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 задовольнити. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 (або оперативним службам, за дорученням прокурора) тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ щодо квартири АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2 , (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1