Справа № 712/8111/17
Провадження № 1-кс/712/3650/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

5 липня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001514 від 15 лютого 2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

30 червня 2017 року начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття; роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року; інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття; роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 лютого 2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, під приводом здійснення перевезення вантажу, незаконно заволоділи мінеральними добривами котрі були придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і повинні були бути доставленими на адресу замовника СФГ « ОСОБА_8 », що в АДРЕСА_2 .

За результатами проведення слідчих дій та оперативних заходів, було встановлено, що мінеральні добрива замовляв голова СФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , телефонувавши з мобільного телефону за яким закріплено номер НОМЕР_3 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_7 повідомив, що грошові кошти за мінеральні добрива 03.02.2017 року надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від СФГ « ОСОБА_8 », після чого того ж дня директор ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти в сумі 75 000 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 117 600 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після остаточного завантаження мінеральними добривами в м.Черкаси, 07.02.2017 року близько 12 години автомобіль МАН під керуванням ОСОБА_5 виїхав в напрямку Запорізької області, де був розвантажений в смт.Степногірськ Васильківського району.
Беручи до уваги викладене вище, а також суспільну небезпечність злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху коштів по банківських рахунках водія ОСОБА_5 та власника транспортного засобу ОСОБА_6 допоможе у встановленні місця знаходження підозрюваної особа та її подальшого затримання, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів останнього.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 дане клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що 14 лютого 2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , 1983 р.н. про те, що 6 лютого 2017 року близько 12:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа мінеральними добривами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вагою 22 тон на загальну суму 204 700 грн. (ЄО №7933 від 14 лютого 2017 року).
15 лютого 2017 року за даним фактом відкрито кримінальне провадження №0001514 за ч.3 ст.190 КК України шахрайство вчинене у великих розмірах.
Згідно матеріалів кримінального провадження до даного злочину з великою ймовірністю можуть бути причетними ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, а саме: інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття, роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року, інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття та роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 1 лютого 2017 року по 15 лютого 2017 року, мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задоволити.
Надати начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття;

- роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року;

- інформації про всі наявні (діючі та закриті) банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 , з указанням номеру рахунку, дати його відкриття чи закриття;

- роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року.

Строк дії ухвали до 4 серпня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1