Справа № 592/7619/17
Провадження № 1-кс/592/3682/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001949 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років за допомогою використання підроблених документів (актів державного виконавця про реалізацію арештованого нерухомого майна, протоколів проведення прилюдних торгів) шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою та житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 0:91:084:0009), земельною ділянкою площею 0,0655 га. (кадастровий номер: :03:007:0025) та житловим будинком за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , житловим будинком за адресою: АДРЕСА_5 , однокімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_6 , земельною ділянкою площею 10 соток (кадастровий номер :21:025:0007) за адресою: АДРЕСА_7 та незавершеним будівництвом будинком готовністю 13 відсотків з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому, вказані прилюдні торги фактично не проводилися, виконавчі провадження щодо примусового стягнення та реалізації об`єктів нерухомості не відкривалися та у провадженні державних виконавців не перебували.
Встановлено, що право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0.0729 га., кадастровий номер :91:084:0009, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 за ОСОБА_4 оформлено 31.01.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Свідоцтво про право власності №313 від 31.01.2017); право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7 , площею 0.1 га., кадастровий номер :21:025:0007, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 право власності за ОСОБА_4 оформлено 02.02.2017 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 02.02.2017), а в подальшому 21.02.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 692, виданий 21.02.2017 на відчужено вказаний об`єкт нерухомості; право власності на земельну ділянку за аадресою: АДРЕСА_7 , площею 0.0061 га., кадастровий номер :21:025:0008, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 оформлено за ОСОБА_4 02.02.2017 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 02.02.2017) , а в подальшому 21.02.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 692, виданий 21.02.2017 щодо відчуження вказаного нерухомого майна.
Право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_8 , площею 0.0655 га., кадастровий номер :03:007:0025, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 оформлено за ОСОБА_4 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.12.2016).
Право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 60 кв.м., житлова площа 43.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 за ОСОБА_4 оформлено 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 20.12.2016).
Право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.0985 га., кадастровий номер :13:018:0047, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 за ОСОБА_4 оформлено 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.12.2016).
Право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 17.5 кв.м., житлова площа: 17.5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 оформлено за ОСОБА_4 20.12.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.12.2016).
Право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 73.2 кв.м., житлова площа: 36.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого 101 оформлено за ОСОБА_4 09.11.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 09.11.2016).
Право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа: 22.91 кв.м., житлова площа: 11.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 оформлено за ОСОБА_4 20.10.2016 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 6742, виданий 20.10.2016), а в подальшому вказана житлова квартира 31.10.2016 продана згідно договору купівлі-продажу серія та номер: 2494, виданий 31.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального коругу ОСОБА_7 .
Під час проведення тимчасового доступу до документів нотаріальних справ приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 установлено, що з метою отримання права власності на вказане нерухоме майно ОСОБА_4 подавав завідомо підроблений протокол проведення прилюдних торгів та акт державного виконавця про реалізацію арештованого нерухомого майна.
Згідно відповіді з Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Сумській області та Шевченківського районного ВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Київ виконавчі провадження в рамках проведення виконавчих дій в яких було б проведено реалізацію вказаного нерухомого майна не відкривались.
13.07.2017 все вищеперераховане нерухоме майно визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також для запобігання неправомірної реалізації вищевказаного майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно:

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0.0729 га., кадастровий номер :91:084:0009, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власником якого є ОСОБА_4 ;
- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_8 , площею 0.0655 га., кадастровий номер :03:007:0025, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власником якого є ОСОБА_9 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 60 кв.м., житлова площа 43.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власником якого є ОСОБА_9 ;
- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.0985 га., кадастровий номер :13:018:0047, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власником якого є ОСОБА_10 ;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа: 17.5 кв.м., житлова площа: 17.5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 73.2 кв.м., житлова площа: 36.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власником якого є ОСОБА_11 ;
квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа: 22.91 кв.м., житлова площа: 11.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, власником якого є ОСОБА_12 .
Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому СВ СВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1