УХВАЛА

27 грудня 2016 року м.Хмельницький
26 грудня 2016 року начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання ліцензій на право здійснення операцій із поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання), подали в ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності їх кваліфікаційним та технологічним вимогам, а саме: відомості про наявність у керівників даних товариств спеціальної освіти з питань поводження з небезпечними відходами (дипломи та посвідчення про проходження навчання); відомості про спеціально обладнані транспортні засоби, призначені для перевезення відходів (договори оренди транспортних засобів); відомості про відповідно обладнані місця чи об`єкти (майданчики, складські приміщення, споруди) для тимчасового зберігання небезпечних відходів (договори оренди та свідоцтва про право власності на майданчики, складські приміщення, споруди.
Вищевказані підроблені документи стали підставою для видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення господарської діяльності пов`язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання).
Одночасно встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності, пов`язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання), а саме надання послуг по збиранню та зберіганню небезпечних відходів (відпрацьовані нафтопродукти, відходи що містять ртуть, відходи фармацевтичних препаратів, упаковок з під пестицидів, агрохімікатів та відходи одержані від застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків) фактично не здійснюють роботи по їх збиранню та зберіганню, отримуючи за надані послуги кошти, а небезпечні відходи зберігали та транспортували в порушення норм природоохоронного законодавства.
Отримуючи фінансування за виконані роботи (послуги), посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснювали документальне оформлення факту утилізації небезпечних відходів придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ та переведення коштів у неконтрольовану готівку.
В ході проведення досудового розслідування, з метою дослідження обставин кримінального провадження, а саме проведення фінансових розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із фізичними особами та іншими суб`єктами господарювання, необхідно дослідити рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), встановити походження коштів, які надходили на рахунки підприємства за виконання робіт та матеріали, дослідити подальший рух даних коштів, встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами на рахунках суб`єкта господарювання.
Тому на даний час у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був відкритий в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також в отримані карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, які повинні містити вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та може слугувати доказом вчинення злочину, а саме заволодінням майном громадян.
Вказана інформація, містить охоронювану законом таємницю, тобто відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і її вилучення є за своєю сутністю обмеженням права власності.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ), в тому числі в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.07.2015 р. по теперішній час, а також вилучення оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Службовим особам Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 26 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя