печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_15 і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6 ) або ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_7 ) або ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_8 ); вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_9 ) та ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_10 ); вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_11 );

1.2. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_15 і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_26 ); вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_27 ).

1.2. документів (в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та проведення виплати указаних коштів;

1.3. заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами чи особами, що представляли їх інтереси, в тому числі: ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_48 , ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_40 ), під час звернення до відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для погашення заборгованості вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та проведення виплати указаних коштів;

1.4. документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, закріплених за банківськими картками, що отримувалися ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_28 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, анкет, договорів на відкриття рахунків, відомостей про залишок коштів на вказаних рахунках рахунках, а також про рух коштів по кожному рахунку окремо на паперовому та електронному носії інформації із зазначенням дат, місць та сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента і т.інше), призначення платежу починаючи з моменту відкриття рахунків по 29.03.2017.

1.5. записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для виплати компенсацій від ІНФОРМАЦІЯ_18 фізичним особам та проведення виплати указаних коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/15705/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1