Справа № 615/637/17
У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2017 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
29.05.2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 хх хххх НОМЕР_2 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_7 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.08.2016 р. до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 хх хххх НОМЕР_2 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.08.2016 р. до часу отримання ухвали за цим клопотанням; 3) перелік банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 хх хххх НОМЕР_2 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_7 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.08.2016 р. до часу отримання ухвали за цим клопотанням; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - 49хх хххх хх82, та інших рахунків на ім`я ОСОБА_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.08.2016 р. близько 20:30 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4040,00 грн.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 05.08.2016 р. він на сайті OLX знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2106. Зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_9 за номером вказаним на сайті, а саме НОМЕР_4 , вони домовились про здійснення перерахунку завдатку за автомобіль в сумі 4000,00 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , що ОСОБА_8 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зробив. Станом на теперішній час ОСОБА_8 , а ні грошові кошти, а ні автомобіль не отримав. Номер телефону, за яким ОСОБА_8 спілкувався із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , не працює.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шахрайським шляхом, та враховуючи, що отримання доступу до лицевих рахунків, юридичної справи та фото-відеоматеріалів, які здійснювались при кожному знятті грошових коштів по банківських картках ОСОБА_7 , в тому числі № НОМЕР_1 хх хххх хх82 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні слідчого, прокурора зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів і інформації, які, на думку слідчого, перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1