Справа № 727/4912/17
Провадження № 1-кс/727/1515/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

підозрюваний - ОСОБА_4

захисник - ОСОБА_5

законного представника

ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_7 про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, по матеріалам кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000069 від 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_7 з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організували інтернет-магазин «CVDOPE» в інтернет-ресурсах «Telegram» та «Вконтакте», через який в період приблизно з липня 2016 року по 29 березня 2017 року здійснювали збут амфетаміну, канабісу та МДМА наркозалежним особам на території міста Чернівці. Після отримання замовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, ОСОБА_4 зі свого аккануту «DD» на аккаунт замовника відправляв повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» та суми, яку необхідно сплатити, і вже після отримання підтвердження про зарахування коштів він відправляв фото місця, де заздалегідь здійснено закладку наркотичного засобу або психотропної речовини.

З гаманців платіжної системи «EasyPay» кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_8 переводилися на платіжні банківські картки «Приватбанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку» та знімалися через банкомати міста Чернівці.

Наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 замовляли великими партіями за кордоном через мережу «Інтернет».

20 лютого 2017 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 придбали у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із Нідерландів 500 таблеток марки «Orange Tesla», які містять психотропну речовину MDMA, сплативши за це електронними грошима біткоїнами 0,80858442, що еквівалентне 857,33 доларів США.

10 березня 2017 року вказане поштове відправлення надійшло із Нідерландів у місто Київ в ДОПП ПАТ «Укрпошта» для направлення отримувачу в місто Чернівці, яким був зазначений ОСОБА_8

29 березня 2017 року після отримання у поштовому відділенні № 18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в місті Чернівці 500 таблеток із психотропною речовиною МДМА з маркуванням «Tesla», яке надійшло на ім`я ОСОБА_8 із Королівства Нідерланди, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Крім цього встановлено, що 10 квітня 2017 року у поштове відділення № 18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в місті Чернівці надійшло ще одне поштове відправлення із Королівства Нідерланди на ім`я ОСОБА_8 із 250 таблетками помаранчевого кольору з маркуванням «Tesla», які вилучені та направлені для проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Український НДІ СТ та СЕ СБ України.

30 березня 2017 року ОСОБА_4 оголошено підозру у чиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України. Під час допиту підозрюваний ОСОБА_4 відмовився від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

01 квітня 2017 року Шевченківським районним судом міста Чернівці стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний засіб у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб до 28 травня 2017 року.

Повідомлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України обґрунтовується наступними доказами.

У даному провадженні 18 квітня 2017 року призначено комп`ютерно-технічні експертизи вилучених мобільних терміналів, флеш-накопичувачів та комп`ютерної техніки, проведення яких доручено експертам Українського НДІ СТ та СЕ СБ України, які на даний час не проведені у зв`язку із завантаженістю експертної установи.

04 та 05 травня 2017 року отримано тимчасові доступи до інформації про зв`язки ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які використовували у своїй злочинній діяльності велику кількість сім-карт різних операторів та карткових рахунків банківських установ, яка знаходиться у володінні операторів стільникового зв`язку «Lifecell», «Київстар» та «МТС» та банківських установ АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Приватбанк». Дані оператори мобільного зв`язку та банківські установи на сьогоднішній день не готові надати вказану інформацію органу досудового розслідування, оскільки їхні центральні установи завантажені подібними клопотаннями з інших регіонів України.

04 травня 2017 року у провадженні призначено комплексну (дактилоскопічну та експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів) по вилучених речовинах по двох оперативних закупках, проведення якої доручено експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України, висновку якої до теперішнього часу не має у зв`язку із завантаженістю експертів НДЕКЦ.

Після проведення даної експертизи необхідно призначити експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для встановлення ідентичності наркотичних засобів та психотропних речовин, вилучених під час обшуку автомобіля ОСОБА_8 та наркотичних засобів і психотропних речовин, вилучених під час здійснення оперативних закупок, яка потребує тривалого часу у зв`язку із тим, що не всі експертні установи можуть її провести.

Результати вищевказаних процесуальних дій матимуть значення для доказування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а також вони необхідні для винесення обґрунтованої підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Проведення вказаних слідчих дій у двохмісячний термін не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій у даному провадженні та завантаженістю експертних установ.

23 травня 2017 року строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено першим заступником прокурора Чернівецької області до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2017 року.

Продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 обумовлюється тим, що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину та відповідними ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України, але хоча у провадженні зібрано достатньо доказів, які підтверджують його злочинну діяльність, він вважає, що всі докази стосовно нього здобуті незаконно і через законного представника постійно скаржиться на дії слідчого у різні органи, у зв`язку з чим є підстави вважати, що перебуваючи на волі він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний, захисник та законний представник у судовому засіданні проти клопотання заперечували.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думки прокурора, слідчого, захисника, пояснення підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організували інтернет-магазин «CVDOPE» в інтернет-ресурсах «Telegram» та «Вконтакте», через який в період приблизно з липня 2016 року по 29 березня 2017 року здійснювали збут амфетаміну, канабісу та МДМА наркозалежним особам на території міста Чернівці. Після отримання замовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, ОСОБА_4 зі свого аккануту «DD» на аккаунт замовника відправляв повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» та суми, яку необхідно сплатити, і вже після отримання підтвердження про зарахування коштів він відправляв фото місця, де заздалегідь здійснено закладку наркотичного засобу або психотропної речовини.

З гаманців платіжної системи «EasyPay» кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_8 переводилися на платіжні банківські картки «Приватбанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку» та знімалися через банкомати міста Чернівці.

Наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 замовляли великими партіями за кордоном через мережу «Інтернет».

20 лютого 2017 року ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 придбали у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із Нідерландів 500 таблеток марки «Orange Tesla», які містять психотропну речовину MDMA, сплативши за це електронними грошима біткоїнами 0,80858442, що еквівалентне 857,33 доларів США.

10 березня 2017 року вказане поштове відправлення надійшло із Нідерландів у місто Київ в ДОПП ПАТ «Укрпошта» для направлення отримувачу в місто Чернівці, яким був зазначений ОСОБА_8

29 березня 2017 року після отримання у поштовому відділенні № 18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в місті Чернівці 500 таблеток із психотропною речовиною МДМА з маркуванням «Tesla», яке надійшло на ім`я ОСОБА_8 із Королівства Нідерланди, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Крім цього встановлено, що 10 квітня 2017 року у поштове відділення № 18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в місті Чернівці надійшло ще одне поштове відправлення із Королівства Нідерланди на ім`я ОСОБА_8 із 250 таблетками помаранчевого кольору з маркуванням «Tesla», які вилучені та направлені для проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Український НДІ СТ та СЕ СБ України.

30 березня 2017 року ОСОБА_4 оголошено підозру у чиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України. Під час допиту підозрюваний ОСОБА_4 відмовився від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

01 квітня 2017 року Шевченківським районним судом міста Чернівці стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний засіб у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб до 28 травня 2017 року.

23 травня 2017 року строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено першим заступником прокурора Чернівецької області до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2017 року.

Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

При судовому розгляді клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд врахувує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при продовженні строку тримання під вартою суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою кримінальному провадженні з урахуванням конкретних обставин справи.
Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність продовження тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.
Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обгрунтовані підстави вважати , що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити у двомісячний термін, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій для виконання вимог КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження тримання під вартою, враховую тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , обставини, що були раніше встановлені під час розгляду клопотань про обрання міри запобіжного заходу і його продовженні, зокрема, що підозрюваний підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину та приходжу до висновку, що докази та обставини на які посилається слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що заявлені раніше ризики не зменшились і для їх запобігання, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу є безпідставним.

За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого до чотирьох місяців, а саме до 25.07.2017 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 128 (сто двадцять вісім тисяч ) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Шевченківського районного суду м.Чернівці МФО 820172, Держказначейська служба України, м. Київ, код 26311401, ТУ ДСА України в Чернівецькій області, рахунок 8745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 25 липня 2017 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державній Установі «Чернівецька установа виконання покарань (№33)».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецька установа виконання покарань (№33)» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого з ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , прокурора ОСОБА_3 та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1