Справа № 761/6445/17
Провадження № 1-кс/761/4098/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 30.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 30.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або за дорученням слідчого уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ - НОМЕР_1 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ - НОМЕР_2 ), за період 2015-2016 років, а саме: договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, специфікації, платіжні доручення, довіреності, векселі, сертифікати відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово- господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеним підприємством, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів.
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ - НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.
Згідно мотивованого висновку Державної служби фінансового моніторингу України №0083/2016/ДСК від 23.02.2016 встановлено, що проведення вказаних фіктивних операцій з купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів, та які пов`язані зі зняттям близько 144-ма фізичними особами в період з 23.01.2015 по 22.01.2016, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в банківських установах, через пос-термінали та банкомати, на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).
Так, допитаний як свідок 14.03.2016 та 15.03.2016, засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відмовився від дачі показів, посилаючись на ст.63 Конституції України, що не може підтверджувати, що останній являється службовою особою вказаного підприємства.
Відповідно до висновку судової експертизи сектору технічних досліджень документів та почерку ІНФОРМАЦІЯ_8 №658/тдд від 31.05.2016 встановлено, що підписи в первинних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.
Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продаж цінних паперів, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), перерахувало грошові кошти у сумі 30,5 млн. грн. з призначенням платежу «Оплата за іменні інвестиційні сертифікати», на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яке має ознаки «фіктивності», та яке задіяне у схемі легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.
На даний час по кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до первинних документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та які підтверджують проведені фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оригінали первинних документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за нібито реалізовані цінні папери, обставин, що мають значення для кримінального провадження та ті обставини, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення криміналістичних експертиз, податкових та інших перевірок, а також встановлення осіб причетних до незаконної діяльності.
В судове засідання Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
За положеннями ч. 4 цієї ж статті - для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання Старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 30.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.209 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .