про тимчасовий доступ до документів
07 липня 2017 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя
Слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформаціїпро рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 , з розшифровкою контрагентів за 08 червня 2017 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається в керуючого Підволочиським відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій. В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що в період з 31.05.2017 року по 08.06.2017 року невідома особа шляхом вільного доступу викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належну ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 3500 грн.
Допитаний у ході розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 . Банківську картку за вказаним рахунком він зберігає за місцем свого проживання, у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_2 .
08 червня 2017 року, на його мобільний телефон надійшло 8М8-повідомлення про нарахування на вказаний картковий рахунок соціальної допомоги в розмірі 4563 грн.. Після отримання даного повідомлення він вирішив зняти гроші з даної картки, однак у місці, де вона мала б зберігатися, її не виявив. Цього ж дня, у вечірній час, до нього прийшов його товариш ОСОБА_6 , який повернув йому банківську картку, повідомивши, що знайшов її під диваном у його квартирі. Наступного дня зранку, ОСОБА_4 перевірив баланс свого карткового рахунку, під час чого встановив відсутність на ньому коштів в сумі 3500 гривень.
Таким чином встановлено, що 08.06.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , було викрадено належні йому грошові кошти в сумі 3500 гривень.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показань потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати показання потерпілого не представляється можливим.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також інша інформація про по вказаній платіжній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила крадіжку та місця зняття нею грошових коштів, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, - просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській областіклопотання підтримала.
Представник Підволочиського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у Підволочиському відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 та доступ до яких просить надати слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та за її дорученням оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 , з розшифровкою контрагентів за 08 червня 2017 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається в керуючого Підволочиським відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Підволочиського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1