Справа № 357/6589/15-к
У Х В А Л А
09 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС в Київській області надійшла заява засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 про те, що головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 , вчинила підроблення договору поставки № 35 від 13.06.2014 року відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Донецька область, м. Донецьк), зобов`язано було здійснити поставку будівельних матеріалів на загальну суму 938 500 гривень, однак поставка виконана не була, та по податковому обліку не проводилась.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що відповідно до банківської виписки по особовому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено перерахунок коштів на загальну суму 938 500 гривень на особовий рахунок контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же час було встановлено, що з моменту реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 05.08.2014 року обов`язки директора підприємства виконував батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 , який відповідно до актового запису № 1295 від 08.08.2014 року відділу державної реєстрації актів є померлим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо вчинення злочину головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме проведення безтоварних операцій по всьому ланцюгу постачання, тобто до суб`єкту господарювання, який здійснює незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надає послуги зняття переведення грошових коштів з банківських рахунків у готівку, отже, для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, та підтверджують факту зняття/перерахування коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001168, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка знаходиться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: виписки (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1; чеки та банківські виписки про видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1 можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження, можливості проведення експертиз.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходиться: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , коштів у сумі 938 500 гривень попередньо перерахованих з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1, з можливістю отримання копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1