н/п 1-кс/766/7205/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.07.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ФОП ОСОБА_4 (ЗКПО НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 05.04.2017 по 19.04.2017 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Клопотання вмотивоване тим, що 25.04.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали Управління СБ України в Херсонській області про те, що 05.04.2017 на електронну поштову скриньку бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист, який позначено темою «Видаткова накладна № 00517, 00518». Відправником зазначено « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 > (IP НОМЕР_3 , хостинг-провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Республіка Білорусь).

До листа був прикріплений архів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містить всередині 2 виконуючих файли: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які при запуску починають завантаження файлу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що ідентифікується антивірусною програмою «Avast» як вірус «Win32^Malwaregen».

В результаті вказаної комп`ютерної операції на комп`ютері бухгалтера, на якому встановлено систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» рахунку підприємства в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , стало неправомірне переведення 18.04.2017 грошових коштів на суму 21 000 гривень на рахунок № НОМЕР_5 Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що належить ФОП ОСОБА_4 (ЗКПО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, щодо стану рахунку ФОП ОСОБА_4 (ЗКПО НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 05.04.2017 по 19.04.2017 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунку, рух грошових коштів, матеріали, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_4 (ЗКПО НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ФОП ОСОБА_4 (ЗКПО НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 05.04.2017 по 19.04.2017 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1