УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2080/17
27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на арешт майна,

в с т а н о в и в :
СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 19.05.2017 за ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво по якому здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №1 Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_6

за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_5 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Встановлено, що помічником ОСОБА_7 є ОСОБА_5 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_7 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_7 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 пересувається на автомобілі Фольцваген червонного кольору, державний номерний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_7 одружена з ОСОБА_9 , 1971 року народження, має двох синів: ОСОБА_10 , 2000 року народження та ОСОБА_8 , 1993 року народження. За наявними даними ОСОБА_11 має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . У вищевказаній квартирі ОСОБА_7 зберігає копії документальних матеріалів, а саме: паспорти та ідентифікаційні номери пенсіонерів, довідки внутрішньо переміщених осіб, акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, зобов`язання, банківські картки та нотатки з списками осіб кому вже оформили соціальні виплати.
12.07.2017 року була отримана ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Підставою для проведення обшуку є наявність у матеріалах кримінального провадження даних, які вказують на наявність у діях вказаних осіб ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Таким чином, 18.07.2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 16:15 годин 18.07.2017 року до 22:00 годин 18.07.2017 року було проведено обшук вищевказаної квартири, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були виявлені наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме:
Чеки про зняття/нарахування грошових коштів з банківських карт АТ « Ощадбанк» в кількості 202 шт

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_4 з написом « ОСОБА_12 »

-НОМЕР_5 з написом « ОСОБА_13 »

-НОМЕР_6 з написом «Башкір»

-НОМЕР_7 з написом «Беспалий»

-НОМЕР_8 з написом «Иосибашвили»

-НОМЕР_9 з написом «Шумченкова»

-НОМЕР_10 з написом « ОСОБА_14 »

-НОМЕР_11 з написом «Красилова»

-НОМЕР_12 з написом «Храмочкін 3687»

-НОМЕР_13 з написом « ОСОБА_15 »

-НОМЕР_14 з написом «Бойко»

-НОМЕР_15 з написом «Лукіна Людмила»

-НОМЕР_16 з написом «Янісеєнко»

-НОМЕР_17 з написом «Папин Федор»

-НОМЕР_18 з написом «Папин А»

-НОМЕР_19 з написом «Совенко»

-НОМЕР_20 з написом «Дертес»

-НОМЕР_21 з написом «Шевченко Вдадимир»

-НОМЕР_22 з написом «Адокеєв»

-НОМЕР_23 з написом «Шевченко Д»

-НОМЕР_24 з написом «Крюков новая»

-НОМЕР_25 з написом «Омеліна»

-НОМЕР_26 з написом «Крюков»

-НОМЕР_27 з написом «Мальований подарок»

-НОМЕР_28 з написом «Макаров подарок»

-НОМЕР_29 з написом «Лигодяева»

-НОМЕР_30 з написом «Магдалина»

-НОМЕР_31 з написом «Козін подарок»

-5167 4900 0135 5147 з написом «Поплавский»

-4790 7010 0352 2967 з написом «Амелін подарок»

-4790 7010 0123 9556 з написом «Логвінов подарок»

-4790 7010 0447 7617 з написом «Колосов подарок»

-5167 4910 0036 5246 з написом «Шевченко»

-4790 7000 0406 3559 з написом «РегрессЧерных»

-4790 7000 0105 9953 з написом «Скуридин подарок»

-4790 7010 0635 4335 з написом «Керенелиця»

-5167 4900 5519 2356 з написом «Дем`яненко В»

-5167 4910 0779 4109 з написом «Ботку В.С.»

-4790 7010 0636 7170 з написом «Утюг»

-4790 7010 0332 6718 з написом « ОСОБА_16 »

-5167 4900 5466 4124 з написом «Жабоедов»

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_32 з написом Nykola Zakharchenko

-5167 4900 7424 3615з написом Victor Skyrydin

-НОМЕР_33 з написом Oleksandr Timakov

-5167 4900 3084 7264з написом Anatolii Slusinkin

-5167 4900 8475 4093з написом Viktor Kuznietsov

-НОМЕР_34 з написом Ivan Sukhin

-НОМЕР_35 з написом Anatolii Maliavka

-5167 4901 1063 9649 з написомValentyna Kuzmychova

-НОМЕР_36 з написом Nina Ostraieva

-НОМЕР_37 з написом Yurii Khomutianskyi

-НОМЕР_38 з написом Hennadii Petrov

-НОМЕР_39 з написомMykhailoKuriachyi

-НОМЕР_40 з написом Oleksandr Moskalenko

-НОМЕР_41 з написом Ivan Chornyi

-НОМЕР_42 з написом Serhii Volvenkov

-НОМЕР_43 з написом Oleh Hadzhyiev

-НОМЕР_44 з написом Valentyna Bozhko

-НОМЕР_45 з написом Serhii Myroshnichenko

-НОМЕР_46 з написомVasylVasyliev

-НОМЕР_47 з написом Hanna Volianniuk

-НОМЕР_48 з написом Natalia Bondarieva

-НОМЕР_49 з написом Anatolii Chernykh

-НОМЕР_50 з написом Viktor Tolkushkin

-НОМЕР_51 з написом Viktor Lysenko

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_52 з написом«Крисовський»

-НОМЕР_53 з написом «Евсеенко»

-НОМЕР_54 з написом «Черниха»

-НОМЕР_55 з написом «Приходько»

-НОМЕР_56 з написом «Ковалева»

-НОМЕР_57 з написом «Харитонов»

-НОМЕР_58 з написом «Мальцева»

-НОМЕР_59 з написом « ОСОБА_17 »

-НОМЕР_60 з написом «Епифанов 2004»

-НОМЕР_61 з написом «Чайка»

Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_62 з написом «Амелин»

-НОМЕР_63 з написом «Маминов»

-Картка UniCreditBank «Bussiness start» № НОМЕР_64 з написом « Svitlana Bozhko»

-Картка UniCreditBank Gold Carbon» № НОМЕР_65

-Картка UniCreditBank № НОМЕР_66 з написом «Uevhen Lisovyi»
-Картка UniCreditBank № НОМЕР_67 з написом «Svitlana Bozhko»

-Картка UniCreditBank № НОМЕР_68 з написом «Svitlana Bozhko»

-Пакет документів, а саме: «Довідка про взяття та облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 56 аркушів.

-Пакет документів,а саме: « Квитанцій про здійснення операції» в кількості 33 арк.

-Пакет оригіналів документів в кількості 17 арк.

-Пакет документів,а саме: копії «Довідок про взяття та облік особи,переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 20 арк.

-Пакет документів,а саме: « Копії документів» в кількості 131 арк.

-Пакет документів,а саме: «Заява та картки реквізитів» в кількості 191 арк.

-Пакет документів,а саме: «Конверт з персональними ідентифікаційним номером» в кількості 6 шт.

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами

- НОМЕР_69 з написом Anatolii Shabunin

- НОМЕР_70 з написом Mykola Moskaliuk

- НОМЕР_71 з написом Oleksandra Popova

- НОМЕР_72 з написом Oleksandr Matviev

- НОМЕР_73 з написом Mykola Polivoda

- НОМЕР_74 з написом Yevhen Yakovlev

- НОМЕР_75 з написом Maria Dubiantseva

- НОМЕР_76 з написом Mykola Chumachenko

- НОМЕР_77 з написом Nyna Kochkyna

- НОМЕР_78 з написом Lyubov Kosenkkina

- НОМЕР_79 з написом Larysa Musiinko

- НОМЕР_80 з написом Serhii Bielovol

- НОМЕР_81 з написом Oleksandra Yepifanov

- НОМЕР_82 з написом Vitalii Mikolaienko

- НОМЕР_83 з написом Borys Yakhno

- НОМЕР_84 з написом Halyna Dibnis

- НОМЕР_85 з написом Oleksandr Bakhmutskyi

- НОМЕР_86 з написом Liudmyla Rubtsova

- НОМЕР_87 з написом Zinaida Savochkina

- НОМЕР_88

- НОМЕР_89

- НОМЕР_90

-

НОМЕР_91 5549 7508

- НОМЕР_92

- НОМЕР_93

- НОМЕР_94

- НОМЕР_95

- НОМЕР_96

- НОМЕР_97

- НОМЕР_98

- НОМЕР_99

- НОМЕР_100

- НОМЕР_101

- НОМЕР_102

- НОМЕР_103

- НОМЕР_104

-

НОМЕР_105

- НОМЕР_106

- НОМЕР_107

- НОМЕР_108

- НОМЕР_109

- НОМЕР_110

- НОМЕР_111

- НОМЕР_112

- НОМЕР_113

- НОМЕР_114

- НОМЕР_115

- НОМЕР_116

- НОМЕР_117

- НОМЕР_118

- НОМЕР_119

- НОМЕР_120

- НОМЕР_121

-

НОМЕР_122

- НОМЕР_123

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_124

-НОМЕР_125

-НОМЕР_126

-НОМЕР_127

-НОМЕР_128

-НОМЕР_129

-НОМЕР_130

-НОМЕР_131

-НОМЕР_132

-НОМЕР_133

-НОМЕР_134

-НОМЕР_135

-НОМЕР_136

-НОМЕР_137

-НОМЕР_138

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_139

-НОМЕР_140

-НОМЕР_141

-НОМЕР_142

-НОМЕР_143

-НОМЕР_144

-Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_145

-НОМЕР_146

-НОМЕР_147

-НОМЕР_148

-НОМЕР_149

Картки «Соціальна» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_150

-НОМЕР_151

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_152 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_153 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_154 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_155 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_156 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_157 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_158 .

Сто п`ятдесят грошових купюр номіналом но 500 (п`ятсот) гривень, а саме:ВД 0277513, УД 9793044, УД 9793042, ВЕ 1774250, ЗЗ 2540921, ВД 0142417, ГК 7535839, СД 8803857, УИ 7798098, ВЗ 6344243, МВ 4228098, ВГ 4504712, ФЗ 2187125, УД 1091417, ВЖ 5511656, ФБ 1735333, МБ 2663763, ВГ 8421311, ВЕ 5690355, УГ 6774511, ФГ 6885134, ЗГ 1738096, ЗЗ 3477147, СД 1045935, ЛА 1615570, ЗБ 3302948, СИ 5748918, СЖ 5888442, ВГ 1176065, УЗ 2751438, ЛЗ 1706673, ВА 1197744, ВЗ 0200581, ФГ 1889629, ФД 6221021, ФД 9721643, ФД 9721644, ФЖ 8895562, ЛЗ 3992532, СД 5339516, МБ 4643733, МА 7643403, ВД 0769048, ЗБ 1920698, ЛД 6293385, ВЖ 1766598, ВЗ 1884449, ЛД 7158280, ЗИ 5570073, ЛИ 9932510, СЖ 0873635, ЗЗ 5026862, МА 1619798, МБ 5361550, СЗ 2505600, ЗБ 2423539, СД 8886389, СЖ 7064959, СИ 1205321, ФГ 0513548, АА 6582606, ГН 2019031, ВБ 0050827, ФГ 8773986, ВД 7943673, ЗД 0561545, ВБ 8335227, СД 6500871, СД 7751528, ВБ 0415670, ФЗ 1278215, ЛГ 1289665, БК 8233787, ВХ 0508575, ВГ 1943989, ЛЗ 8527822, ФЗ 9900440, БТ 5836173, ФД 4512369, ВХ 7990635, ФГ 9259485, ВИ 4417059, ВЕ 4859364, ФГ 7757127, ВВ 6406729, СГ 2518261, ЗИ 9387409, ВА 5510393, АА 1746628, ЛБ 8456868, СГ 1089572, СЖ 6217618, ЛД 0532337, СГ 7672216, ЛИ 6931771, ВИ 4277759, ЛД 9376784, СГ 7922635, ФЗ 6734589, ВЗ 8343356, ВВ 6531954, МВ 2520388, МБ 1578764, ЗЗ 9141265, ЗД 7592692, УЖ 2019939, ЛГ 5691586, МВ 5170264, ЛА 6851317, ЛА 9631824, ЛГ 6708516, ВБ 4690339, АА 2131376, ЛА 1924172, ЗГ 8799643, ГН 3382457, ЗЗ 9522493, СЗ 2481736, ЛВ, 7108912, ВА 9168789, МА 0427853, ЗФ 1488889, УИ 9253221, ЛГ 8575174, ВЖ 5789543, МВ 4490896, ЛБ 9647419, МБ 3150707, МА 5334482, ЛЗ 7209134, БН 1787373, ВЗ 4119517, ВЕ 7583283, ВА 0222621, СЖ 1972865, ФГ 5111330, АА 3450462, СЗ 2685577, ЛЗ 2950981, ЛД 5180708, ЛБ 9278744, ВВ 7887051, МБ 3179376, СГ 1886257, МВ 7480323, ФБ 1406338, ФГ 0260452, ЗЗ 4331659, СГ 8764232, ЛД 4386652;
Сто п`ятдесят грошових купюр номіналом по 200(двісті) гривень кожна, а саме: КВ 6060063, КЄ 9556268, ПА 4077415, УВ 5536973, ЗЄ 5687795, КЕ 8763083, УЛ 6822812, СЖ 5845403, ЗЗ 0959807, ЄЮ 1634348, ЄА 8199323, УИ 2556284, СВ 6722040, ЄШ 6186234, УЛ 1011223, ПБ 4228105, УЕ 4133198, МА 6870969, ЗБ 1687196, КК 5627447, УЛ 3640653, УЕ 7248540, ПГ 6009232, СЛ 5196423, УС 2616824, КЛ 0624543, ПБ 3190737, ТА 8333296, АЖ 9030924, ЕГ 8083745,ЄЯ 6678984, ЗЕ 3287734, ЕЖ 2950621, ЕЧ 5551763, ЄФ 8318882, ЕД 6946738, ЕЄ 7332316, ПВ 4019858, КМ 1358304, ВЖ 0700710, ЗЕ 2904068, ЕЧ 5194771, ЕВ 2119561, ЕД 5361153, АВ 6115365, ЗД 0817558, ЕШ 2231496, ЕЗ 2585259, КЖ 6531453, ЄЯ 4839543, ЄЗ 7586552, АБ 6508853, КЕ 52955314, ТГ 4853947, ЕА 1164230, ВИ 4330127, УФ 6932625, КБ 3184185, АЕ 3865717, ЗГ 5836850, ВГ 1235312, УН 8209238, ВД 4427506, КА 7198666, КЄ 4379458, ЕВ 3013972, КЕ 7827277, КА 5240716, СБ 5486287, КМ 389462, ЕА 3814490, ЗД 0029373, ПА 3768406, КЕ 4209363, ЕЧ 8653764, КВ 9510168, КЕ 5807545, УЛ 6668125, ПД 0290741, КМ 4582158, ПЗ 4210206, ЄВ 1440178, ЕД 4674205, ВФ 1943526, КК 0246360, ЄА 0492638, КЗ 2056979, ПВ 2042922, ЗЗ 5182164, КА 7993657, МБ 1460059, КЛ 4204992, УХ 5290520, ЕЧ 6182705, ЕЄ 7397869, АЄ 5552772, ЄШ 7079231, ВЦ 9956557, ЄД 5852451, ЄЕ 7430264, ЕЕ 4938875, ЄЄ 8635171, КГ 7211654, СЄ 3164150, ПД 4820848, ЕД 1496033, ЄЕ 6300478, КИ 6103009, ЄЄ 2489489, КБ 1671043, ЕЖ 0570068, ЗЄ 3799140, ПД 5780643, УН 3093192, ЗБ 5044081, ЄВ 4765618, КА 2453281, УЛ 3117658, ПВ 0349447, ЄВ 9177656, КК 2540207, ЕЄ 5953109, ПА 7235004, КМ 9192507, ЄЦ 9032961, ЄЕ 7604511, СБ 1979487, ПГ 1910562, ЄШ 1892752, ЕД 0146971, СЕ 9402495, ВЕ 7322903, КД 6316593, ЕШ 1399683, ПВ 7165093, АД 0883966, СЖ 6798812, СЗ 8170769, ЕА 8014241, УТ 1606833, УС 5853096, КД 1743102, КК 9483690, АЖ 0560136, ВФ 2716192, ЕЩ 1410484, ЄЮ 4232923, АД 3119129, ЕВ 1423847, УС 2123990

-Ноутбук фірми «HP» в корпусі чорного кольору моделі ds-602917, серійний номер: 5CH 11205 FE.

-Штамп печатка «Зареєстровано за адресою проживання»;

-Штамп печатка «Місце перебування зареєстроване за адресою»;

-Подушки штемпельні в кількості 3 шт. (2 чорного кольору, 1 сіро-синього кольору);

-Датер в корпусі чорного кольору в коробці біло-червоного кольору з надписом «Trodat»;

-«Пенсионное удосотоверение» на і`мя ОСОБА_18

-«Пенсионное удостоверение» на ім`я ОСОБА_19 ,;

-Пенсійне посвідчення ОСОБА_22 ;

-Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_21 ;

-«Пенсионное удостовирение» на ім`я ОСОБА_20 ;

-ІПН НОМЕР_159 на ім`я ОСОБА_22 ;

-ІПН НОМЕР_160 на ім`я ОСОБА_18 ;

-ІПН НОМЕР_161 на ім`я ОСОБА_19 ;

-ІПН НОМЕР_162 на ім`я ОСОБА_21 .

Також виявлено та вилучається з кухні, у верхній шухляді при вході зліва російські рублі номіналом 5000 (п`ятьтисяч «Билет банка Росії»), а саме:

-ег 6501634

-АХ 0365260

-ВЗ 0868947

-вл 2202514

-ее 7716347

-ВВ 1311554

-бб 3626813

-ЕЕ 1688167

-ЗЗ 2376797

-ЗЗ 9382934

-бо 3721016

-АС 4278313

-гя 8686854

-ЕН 8543477

-бв 0603749

-ги 7520691

-ІПН 137 32 06970 на імя ОСОБА_20 07.08.1998 року.

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , предмети, а саме:
Чеки про зняття/нарахування грошових коштів з банківських карт АТ « Ощадбанк» в кількості 202 шт

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_4 з написом « ОСОБА_12 »

-НОМЕР_5 з написом « ОСОБА_13 »

-НОМЕР_6 з написом «Башкір»

-НОМЕР_7 з написом «Беспалий»

-НОМЕР_8 з написом «Иосибашвили»

-НОМЕР_9 з написом «Шумченкова»

-НОМЕР_10 з написом « ОСОБА_14 »

-НОМЕР_11 з написом «Красилова»

-НОМЕР_12 з написом «Храмочкін 3687»

-НОМЕР_13 з написом « ОСОБА_15 »

-НОМЕР_14 з написом «Бойко»

-НОМЕР_15 з написом «Лукіна Людмила»

-НОМЕР_16 з написом «Янісеєнко»

-НОМЕР_17 з написом «Папин Федор»

-НОМЕР_18 з написом «Папин А»

-НОМЕР_19 з написом «Совенко»

-НОМЕР_20 з написом «Дертес»

-НОМЕР_21 з написом «Шевченко Вдадимир»

-НОМЕР_22 з написом «Адокеєв»

-НОМЕР_23 з написом «Шевченко Д»

-НОМЕР_24 з написом «Крюков новая»

-НОМЕР_25 з написом «Омеліна»

-НОМЕР_26 з написом «Крюков»

-НОМЕР_27 з написом «Мальований подарок»

-НОМЕР_28 з написом «Макаров подарок»

-НОМЕР_29 з написом «Лигодяева»

-НОМЕР_30 з написом «Магдалина»

-НОМЕР_31 з написом «Козін подарок»

-5167 4900 0135 5147 з написом «Поплавский»

-4790 7010 0352 2967 з написом «Амелін подарок»

-4790 7010 0123 9556 з написом «Логвінов подарок»

-4790 7010 0447 7617 з написом «Колосов подарок»

-5167 4910 0036 5246 з написом «Шевченко»

-4790 7000 0406 3559 з написом «РегрессЧерных»

-4790 7000 0105 9953 з написом «Скуридин подарок»

-4790 7010 0635 4335 з написом «Керенелиця»

-5167 4900 5519 2356 з написом «Дем`яненко В»

-5167 4910 0779 4109 з написом «Ботку В.С.»

-4790 7010 0636 7170 з написом «Утюг»

-4790 7010 0332 6718 з написом « ОСОБА_16 »

-5167 4900 5466 4124 з написом «Жабоедов»

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_32 з написом Nykola Zakharchenko

-5167 4900 7424 3615з написом Victor Skyrydin

-НОМЕР_33 з написом Oleksandr Timakov

-5167 4900 3084 7264з написом Anatolii Slusinkin

-5167 4900 8475 4093з написом Viktor Kuznietsov

-НОМЕР_34 з написом Ivan Sukhin

-НОМЕР_35 з написом Anatolii Maliavka

-НОМЕР_163 з написом Valentyna Kuzmychova

-НОМЕР_36 з написом Nina Ostraieva

-НОМЕР_37 з написом Yurii Khomutianskyi

-НОМЕР_38 з написом Hennadii Petrov

-НОМЕР_39 з написом Mykhailo Kuriachyi

-НОМЕР_40 з написом Oleksandr Moskalenko

-НОМЕР_41 з написом Ivan Chornyi

-НОМЕР_42 з написом Serhii Volvenkov

-НОМЕР_43 з написом Oleh Hadzhyiev

-НОМЕР_44 з написом Valentyna Bozhko

-НОМЕР_45 з написом Serhii Myroshnichenko

-НОМЕР_46 з написом Vasyl Vasyliev

-НОМЕР_47 з написом Hanna Volianniuk

-НОМЕР_48 з написом Natalia Bondarieva

-НОМЕР_49 з написом Anatolii Chernykh

-НОМЕР_50 з написом Viktor Tolkushkin

-НОМЕР_51 з написом Viktor Lysenko

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_52 з написом«Крисовський»

-НОМЕР_53 з написом «Евсеенко»

-НОМЕР_54 з написом «Черниха»

-НОМЕР_55 з написом «Приходько»

-НОМЕР_56 з написом «Ковалева»

-НОМЕР_57 з написом «Харитонов»

-НОМЕР_58 з написом «Мальцева»

-НОМЕР_59 з написом « ОСОБА_17 »

-НОМЕР_60 з написом «Епифанов 2004»

-НОМЕР_61 з написом «Чайка»

Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_62 з написом «Амелин»

-НОМЕР_63 з написом «Маминов»

-Картка UniCreditBank«Bussiness start» № НОМЕР_64 з написом « Svitlana Bozhko»

-КарткаUniCreditBank Gold Carbon» № НОМЕР_65

-Картка UniCreditBank № НОМЕР_66 з написом «Uevhen Lisovyi»
-Картка UniCreditBank № НОМЕР_67 з написом «Svitlana Bozhko»

-Картка UniCreditBank № НОМЕР_68 з написом «Svitlana Bozhko»

-Пакет документів, а саме: «Довідка про взяття та облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 56 аркушів.

-Пакет документів,а саме: « Квитанцій про здійснення операції» в кількості 33 арк.

-Пакет оригіналів документів в кількості 17 арк.

-Пакет документів,а саме: копії «Довідок про взяття та облік особи,переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» в кількості 20 арк.

-Пакет документів,а саме: « Копії документів» в кількості 131 арк.

-Пакет документів,а саме: «Заява та картки реквізитів» в кількості 191 арк.

-Пакет документів,а саме: «Конверт з персональними ідентифікаційним номером» в кількості 6 шт.

Пенсійні картки АТ «Ощадбанк» з номерами

- НОМЕР_69 з написом Anatolii Shabunin

- НОМЕР_70 з написом Mykola Moskaliuk

- НОМЕР_71 з написом Oleksandra Popova

- НОМЕР_72 з написом Oleksandr Matviev

- НОМЕР_73 з написом Mykola Polivoda

- НОМЕР_74 з написом Yevhen Yakovlev

- НОМЕР_75 з написом Maria Dubiantseva

- НОМЕР_76 з написом Mykola Chumachenko

- НОМЕР_77 з написом Nyna Kochkyna

- НОМЕР_78 з написом Lyubov Kosenkkina

- НОМЕР_79 з написом Larysa Musiinko

- НОМЕР_80 з написом Serhii Bielovol

- НОМЕР_81 з написом Oleksandra Yepifanov

- НОМЕР_82 з написом Vitalii Mikolaienko

- НОМЕР_83 з написом Borys Yakhno

- НОМЕР_84 з написом Halyna Dibnis

- НОМЕР_85 з написом Oleksandr Bakhmutskyi

- НОМЕР_86 з написом Liudmyla Rubtsova

- НОМЕР_87 з написом Zinaida Savochkina

- НОМЕР_88

- НОМЕР_89

- НОМЕР_90

-

НОМЕР_91 5549 7508

- НОМЕР_92

- НОМЕР_93

- НОМЕР_94

- НОМЕР_95

- НОМЕР_96

- НОМЕР_97

- НОМЕР_98

- НОМЕР_99

- НОМЕР_100

- НОМЕР_101

- НОМЕР_102

- НОМЕР_103

- НОМЕР_104

-

НОМЕР_105

- НОМЕР_106

- НОМЕР_107

- НОМЕР_108

- НОМЕР_109

- НОМЕР_110

- НОМЕР_111

- НОМЕР_112

- НОМЕР_113

- НОМЕР_114

- НОМЕР_115

- НОМЕР_116

- НОМЕР_117

- НОМЕР_118

- НОМЕР_119

- НОМЕР_120

- НОМЕР_121

-

НОМЕР_122

- НОМЕР_123

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_124

-НОМЕР_125

-НОМЕР_126

-НОМЕР_127

-НОМЕР_128

-НОМЕР_129

-НОМЕР_130

-НОМЕР_131

-НОМЕР_132

-НОМЕР_133

-НОМЕР_134

-НОМЕР_135

-НОМЕР_136

-НОМЕР_137

-НОМЕР_138

Картки «DebitStandard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_139

-НОМЕР_140

-НОМЕР_141

-НОМЕР_142

-НОМЕР_143

-НОМЕР_144

-Картки «Standard» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_145

-НОМЕР_146

-НОМЕР_147

-НОМЕР_148

-НОМЕР_149

Картки «Соціальна» банку АТ «Ощадбанк» з номерами

-НОМЕР_150

-НОМЕР_151

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_152 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_153 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_154 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_155 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_156 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_157 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_158 .

Сто п`ятдесят грошових купюр номіналом но 500 (п`ятсот) гривень, а саме:ВД 0277513, УД 9793044, УД 9793042, ВЕ 1774250, ЗЗ 2540921, ВД 0142417, ГК 7535839, СД 8803857, УИ 7798098, ВЗ 6344243, МВ 4228098, ВГ 4504712, ФЗ 2187125, УД 1091417, ВЖ 5511656, ФБ 1735333, МБ 2663763, ВГ 8421311, ВЕ 5690355, УГ 6774511, ФГ 6885134, ЗГ 1738096, ЗЗ 3477147, СД 1045935, ЛА 1615570, ЗБ 3302948, СИ 5748918, СЖ 5888442, ВГ 1176065, УЗ 2751438, ЛЗ 1706673, ВА 1197744, ВЗ 0200581, ФГ 1889629, ФД 6221021, ФД 9721643, ФД 9721644, ФЖ 8895562, ЛЗ 3992532, СД 5339516, МБ 4643733, МА 7643403, ВД 0769048, ЗБ 1920698, ЛД 6293385, ВЖ 1766598, ВЗ 1884449, ЛД 7158280, ЗИ 5570073, ЛИ 9932510, СЖ 0873635, ЗЗ 5026862, МА 1619798, МБ 5361550, СЗ 2505600, ЗБ 2423539, СД 8886389, СЖ 7064959, СИ 1205321, ФГ 0513548, АА 6582606, ГН 2019031, ВБ 0050827, ФГ 8773986, ВД 7943673, ЗД 0561545, ВБ 8335227, СД 6500871, СД 7751528, ВБ 0415670, ФЗ 1278215, ЛГ 1289665, БК 8233787, ВХ 0508575, ВГ 1943989, ЛЗ 8527822, ФЗ 9900440, БТ 5836173, ФД 4512369, ВХ 7990635, ФГ 9259485, ВИ 4417059, ВЕ 4859364, ФГ 7757127, ВВ 6406729, СГ 2518261, ЗИ 9387409, ВА 5510393, АА 1746628, ЛБ 8456868, СГ 1089572, СЖ 6217618, ЛД 0532337, СГ 7672216, ЛИ 6931771, ВИ 4277759, ЛД 9376784, СГ 7922635, ФЗ 6734589, ВЗ 8343356, ВВ 6531954, МВ 2520388, МБ 1578764, ЗЗ 9141265, ЗД 7592692, УЖ 2019939, ЛГ 5691586, МВ 5170264, ЛА 6851317, ЛА 9631824, ЛГ 6708516, ВБ 4690339, АА 2131376, ЛА 1924172, ЗГ 8799643, ГН 3382457, ЗЗ 9522493, СЗ 2481736, ЛВ, 7108912, ВА 9168789, МА 0427853, ЗФ 1488889, УИ 9253221, ЛГ 8575174, ВЖ 5789543, МВ 4490896, ЛБ 9647419, МБ 3150707, МА 5334482, ЛЗ 7209134, БН 1787373, ВЗ 4119517, ВЕ 7583283, ВА 0222621, СЖ 1972865, ФГ 5111330, АА 3450462, СЗ 2685577, ЛЗ 2950981, ЛД 5180708, ЛБ 9278744, ВВ 7887051, МБ 3179376, СГ 1886257, МВ 7480323, ФБ 1406338, ФГ 0260452, ЗЗ 4331659, СГ 8764232, ЛД 4386652;
Сто п`ятдесят грошових купюр номіналом по 200(двісті) гривень кожна, а саме: КВ 6060063, КЄ 9556268, ПА 4077415, УВ 5536973, ЗЄ 5687795, КЕ 8763083, УЛ 6822812, СЖ 5845403, ЗЗ 0959807, ЄЮ 1634348, ЄА 8199323, УИ 2556284, СВ 6722040, ЄШ 6186234, УЛ 1011223, ПБ 4228105, УЕ 4133198, МА 6870969, ЗБ 1687196, КК 5627447, УЛ 3640653, УЕ 7248540, ПГ 6009232, СЛ 5196423, УС 2616824, КЛ 0624543, ПБ 3190737, ТА 8333296, АЖ 9030924, ЕГ 8083745,ЄЯ 6678984, ЗЕ 3287734, ЕЖ 2950621, ЕЧ 5551763, ЄФ 8318882, ЕД 6946738, ЕЄ 7332316, ПВ 4019858, КМ 1358304, ВЖ 0700710, ЗЕ 2904068, ЕЧ 5194771, ЕВ 2119561, ЕД 5361153, АВ 6115365, ЗД 0817558, ЕШ 2231496, ЕЗ 2585259, КЖ 6531453, ЄЯ 4839543, ЄЗ 7586552, АБ 6508853, КЕ 52955314, ТГ 4853947, ЕА 1164230, ВИ 4330127, УФ 6932625, КБ 3184185, АЕ 3865717, ЗГ 5836850, ВГ 1235312, УН 8209238, ВД 4427506, КА 7198666, КЄ 4379458, ЕВ 3013972, КЕ 7827277, КА 5240716, СБ 5486287, КМ 389462, ЕА 3814490, ЗД 0029373, ПА 3768406, КЕ 4209363, ЕЧ 8653764, КВ 9510168, КЕ 5807545, УЛ 6668125, ПД 0290741, КМ 4582158, ПЗ 4210206, ЄВ 1440178, ЕД 4674205, ВФ 1943526, КК 0246360, ЄА 0492638, КЗ 2056979, ПВ 2042922, ЗЗ 5182164, КА 7993657, МБ 1460059, КЛ 4204992, УХ 5290520, ЕЧ 6182705, ЕЄ 7397869, АЄ 5552772, ЄШ 7079231, ВЦ 9956557, ЄД 5852451, ЄЕ 7430264, ЕЕ 4938875, ЄЄ 8635171, КГ 7211654, СЄ 3164150, ПД 4820848, ЕД 1496033, ЄЕ 6300478, КИ 6103009, ЄЄ 2489489, КБ 1671043, ЕЖ 0570068, ЗЄ 3799140, ПД 5780643, УН 3093192, ЗБ 5044081, ЄВ 4765618, КА 2453281, УЛ 3117658, ПВ 0349447, ЄВ 9177656, КК 2540207, ЕЄ 5953109, ПА 7235004, КМ 9192507, ЄЦ 9032961, ЄЕ 7604511, СБ 1979487, ПГ 1910562, ЄШ 1892752, ЕД 0146971, СЕ 9402495, ВЕ 7322903, КД 6316593, ЕШ 1399683, ПВ 7165093, АД 0883966, СЖ 6798812, СЗ 8170769, ЕА 8014241, УТ 1606833, УС 5853096, КД 1743102, КК 9483690, АЖ 0560136, ВФ 2716192, ЕЩ 1410484, ЄЮ 4232923, АД 3119129, ЕВ 1423847, УС 2123990

-Ноутбук фірми «HP» в корпусі чорного кольору моделі ds-602917, серійний номер: 5CH 11205 FE.

-Штамп печатка «Зареєстровано за адресою проживання»;

-Штамп печатка «Місце перебування зареєстроване за адресою»;

-Подушки штемпельні в кількості 3 шт. (2 чорного кольору, 1 сіро-синього кольору);

-Датер в корпусі чорного кольору в коробці біло-червоного кольору з надписом «Trodat»;

-«Пенсионное удосотоверение» на і`мя ОСОБА_18

-«Пенсионное удостоверение» на ім`я ОСОБА_19 ,;

-Пенсійне посвідчення ОСОБА_22 ;

-Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_21 ;

-«Пенсионное удостовирение» на ім`я ОСОБА_20 ;

-ІПН НОМЕР_159 на ім`я ОСОБА_22 ;

-ІПН НОМЕР_160 на ім`я ОСОБА_18 ;

-ІПН НОМЕР_161 на ім`я ОСОБА_19 ;

-ІПН НОМЕР_162 на ім`я ОСОБА_21 .

Також на вилучені російські рублі номіналом 5000 (п`ять тисяч «Билет банка Росії»), а саме:

-ег 6501634

-АХ 0365260

-ВЗ 0868947

-вл 2202514

-ее 7716347

-ВВ 1311554

-бб 3626813

-ЕЕ 1688167

-ЗЗ 2376797

-ЗЗ 9382934

-бо 3721016

-АС 4278313

-гя 8686854

-ЕН 8543477

-бв 0603749

-ги 7520691

-ІПН 137 32 06970 на імя ОСОБА_20 від 07.08.1998 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя