печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000536 від 24.02.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ «БАЙЕРДОН» () рахунки № НОМЕР_1 , вид валюти 980;ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_2 , вид валюти 980; ТОВ «КІМЕТ ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_3 , вид валюти 980; ТОВ «БЕКСОР» (), рахунки № НОМЕР_4 , вид валюти 980; ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» () рахунки № НОМЕР_5 , вид валюти 980, відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб`єктів господарської діяльності КП «Київпастранс» за попередньою змовою з представниками групи компаній «WOG», використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ «ВОГ Трейдинг» (), ТОВ ВОГ «Рітейл» (), ТОВ «Консалтком» (), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В свою чергу невстановлені особи, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінальних директорів заздалегідь створених підконтрольних їм підприємств, в тому числі: ТОВ «АВЕНТ ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ОЛДОКС» (), ТОВ «СТАРР ПРОМ» (), ТОВ «ДАЙМОНД СТІЛ» (), ТОВ «КОНРАТ ТОРГ» (), ТОВ «МЕДЗЕН» (), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (), ТОВ «АРОН КОМПАНІ» (), ТОВ «БАЙЕРДОН» (), ТОВ «ЕДІТ ГРАНД» (), ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (), ТОВ «ЛАЙТПРОМ ПРО» (), ТОВ «КІМЕТ ГРУП» (), ТОВ «БЕКСОР» (), ТОВ «КРЕСЛО ПЛЮС» (), ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» () первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо).

Проте, як встановлено слідством, поставка товарно-матеріальних цінностей в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій за рахунок вказаних вище СГД, які пов`язані між собою: банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, районом та адресою реєстрації.

Відповідно до інформаційно-аналітичної бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «БАЙЕРДОН», ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП», ТОВ «КІМЕТ ГРУП», ТОВ «БЕКСОР», ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» мають відкриті в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 рахунки.

Орган досудового розслідування зазначає, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «БАЙЕРДОН» () рахунки № НОМЕР_1 , вид валюти 980;ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_2 , вид валюти 980; ТОВ «КІМЕТ ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_3 , вид валюти 980; ТОВ «БЕКСОР» (), рахунки № НОМЕР_4 , вид валюти 980; ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» () рахунки № НОМЕР_5 , вид валюти 980, відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ «БАЙЕРДОН», ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП», ТОВ «КІМЕТ ГРУП» , ТОВ «БЕКСОР», ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України - є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді,а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках ТОВ «БАЙЕРДОН» () рахунки № НОМЕР_1 , вид валюти 980;ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_2 , вид валюти 980; ТОВ «КІМЕТ ГРУП» (), рахунки № НОМЕР_3 , вид валюти 980; ТОВ «БЕКСОР» (), рахунки № НОМЕР_4 , вид валюти 980; ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» () рахунки № НОМЕР_5 , вид валюти 980, відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1