печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євро-Транс Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 000029,-
В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євро-Транс Україна» звернулась до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 22.02.2017 у провадженні № 757/10467/17-к, на грошові кошти що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Євро-Транс Україна» (), відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 82, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2017 року по справі № 757/10467/17-к, в тому числі шляхом заборони здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, видачі коштів, передачі коштів на інші рахунки.
В обґрунтування клопотання представник посилається на те, що внаслідок арешту грошових коштів, що знаходились на вказаному рахунку, ТОВ «Євро-Транс Україна» не було здійснено розрахунок з ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» за договором купівлі-продажу стисненого природного газу по безготівковому розрахунку, також у ТОВ «Євро-Транс Україна» виникла заборгованість перед ТОВ «Газові автомобільні заправки» на загальну суму 40 899,28 грн., ТОВ «Торговий дім «Лідер» - на суму 35 000 грн., ТОВ «ТОЛ АВТОГАЗ» - на суму 19 278,72 грн., ФОП ОСОБА_4 - 127 345,44 грн.
Окрім цього, ТОВ «Євро-Транс Україна» внаслідок неможливості закупівлі паливно-мастильних матеріалів також не було виконано умови договору поставки, укладеного з ТОВ «Компанія «Оскар».
Додатково звертає увагу на, що на момент звернення з клопотанням про скасування арешту про накладення арешту на рахунки ТОВ «Євро-Транс Україна» жодна з посадових осіб вказаного товариства не має статусу підозрюваного у кримінальному провадженні 000029 на яке посилається слідчий в ОВС Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .
Вважає, що арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2017 по справі № 757/10467/17-к. якою задоволено клопотання слідчого в ОВС Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Євро-Транс Україна», які знаходяться на рахунках, відкритих в АБ «Укргазбанк», а саме: рахунку № НОМЕР_1 , шляхом встановлення заборони на здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, видачу коштів, передачу коштів на інші рахунки, підлягає скасуванню.
В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 , доводи клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
В судове засідання слідчий за клопотанням якого накладався арешт в судове засідання не з`явився, про дату час та місце проведення судового засідання повідомлений вчасно у спосіб передбачений ст. 135 КПК України .
Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності визнано можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого за клопотанням якого накладався арешт за наявності поданих матеріалів.
Заслухавши думку представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2017, накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Євро-Транс Україна» (), відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 82, в тому числі, шляхом заборони здійснення видаткових, операцій по вказаному рахунку, заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, арешт накладено з достатності підстав що вказані грошові кошти є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів .
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, вказані грошові кошти є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя, приймаючи до уваги доводи слідчого під час накладення арешту на грошові кошти в частині достатності підстав вважати, що грошові кошти є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та у провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації майна, забезпечення спеціальної конфіскації майна, вважає арешт накладеним обґрунтовано.
Крім того, враховуючи що представник власник майна в судовому засіданні не довів та не надав інших даних в якості доказу щодо необґрунтованості накладеного арешту ухвалою слідчого судді від 22.02.2017, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного та керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.22, 26, ч.1 ст.98, ст.170, ст.174, ст.309, ст.376, ст.392 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Євро-Транс Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 000029 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1