У Х В А Л А
06.03.2017 Справа №607/888/16-к

Провадження № 1-кс/607/615/2017

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Кагро» ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання представника ТОВ «Кагро» ОСОБА_5 про долю речових доказів у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «Кагро» ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про повернення майна товариства, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Своє клопотання представник ТОВ «Кагро» мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Тернопільській області розслідувалося кримінальне провадження №0000003 від 21.01.2016 року за ч.1 ст.209 КК України стосовно TOB «Кагро» і TOB «Мрія-Чемерівці», яке згідно постанови слідчого від 30.08.2016 року закрито з підстав, передбачених п.2, ч.1 ст.284 КПК України, тобто за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. В резолютивній частині вказаної постанови слідчого вказано про зберігання речових доказів при матеріалах кримінального провадження №0000003 до звернення власників. 23.08.2016 року у вказаному провадженні вилучались оригінали документів TOB «Кагро» - заяви орендодавців (пайовиків), відомості на виплату нецільової благодійної допомоги. 15 грудня 2016 року на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області направлено клопотання TOB «Кагро» про повернення вилучених в ході розслідування оригіналів вищевказаних документів TOB «Кагро», однак листом №4475/19-00-23 від 28.12.2016 року слідчим в задоволенні клопотання відмовлено. Враховуючи, що вилучені слідчим оригінали документів - заяви орендодавців пайовиків), відомості на виплату нецільової благодійної допомоги існують в 1-му екземплярі (кожен документ) мають важливе значення для здійснення господарської діяльності товариства, оскільки містять інформацію про осіб-контрагентів, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містять на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, складені у передбачений законом спосіб, тому просить повернути ТОВ «Кагро» вилучені 23.08.2016 року під час розслідування кримінального провадження №0000003 речові докази, а саме: оригінали заяв орендодавців (пайовиків), відомості на виплату нецільової благодійної допомоги.

В судовому засіданні представник ТОВ «Кагро» ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив, що кримінальне провадження №0000003 від 21.01.2016 року за ч.1 ст.209 КК України стосовно TOB «Кагро» і TOB «Мрія-Чемерівці» 30.08.2016 року закрито з підстав, передбачених п.2, ч.1 ст.284 КПК України та він не заперечує щодо задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Тернопільській області розслідувалося кримінальне провадження №0000003 від 21.01.2016 року за ч.1 ст.209 КК України стосовно TOB «Кагро» і TOB «Мрія-Чемерівці».

В межах даного кримінального провадження 23.08.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Кагро» було вилучено підшивку відомостей на виплату нецільової благодійної допомоги на 110 арк., підшивки оригіналів заяв орендодавців (пайовиків) на 1378 арк. та на 688 арк. згідно опису та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

30.08.2016 року постановою старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000003 від 21.01.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування джерела походження таких коштів) службовими особами ТОВ «Кагро» та ТОВ «Мрія-Чернівці» закрито на підставі п. 9 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. У резолютивній частині вказаної постанови слідчого вказано про зберігання речових доказів при матеріалах кримінального провадження №0000003 до звернення власників.

Згідно зі ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
На підставі ч. 2 ст. 100 КПК України, зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною 3 ст. 100 КПК України визначено, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Пунктом 57 Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України визначено, що у разі закриття кримінальної справи за відсутністю події або складу злочину власникам повертаються документи, які є речовими доказами і які були підставами для порушення кримінальної справи та притягнення до кримінальної відповідальності (літературні твори, заяви, звернення та інше, у тому числі виготовлені авторами).

За приписами ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

За встановлених обставин, беручи до уваги до уваги, що кримінальне провадження №0000003 від 21.01.2016 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, до матеріалів якого було долучено як речові докази майно, що належить ТОВ «Кагро», закрито, наявні підстави для задоволення клопотання ТОВ «Кагро» щодо вирішення долі речових доказів.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 100,170-174, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області повернути ТОВ «Кагро» документи, які були вилучені 23.08.2016 року у ТОВ «Кагро» та приєднані як речові докази до матеріалів кримінального провадження №0000003 від 21.01.2016р., а саме: підшивку документів відомостей на виплату нецільової благодійної допомоги на 110 арк.; підшивку документів оригіналів заяв орендодавців (пайовиків) на 1378 арк.; підшивку документів оригіналів заяв орендодавців (пайовиків) на 688 арк..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1
Копія вірна з оригіналом:
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1