У Х В А Л А Справа № 620/94/17
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2017 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
26.01.2017 року до чергової частини Зачепилівського відділення поліції від гр.. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 2700 грн..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.01.201 року о 08.25 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки намагалися зняти грошові кошти. Даний чоловік запитував ОСОБА_4 про її персональні дані та про останні числа номера банківської картки, про які він уже знав, та порекомендував негайно звернутися до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінити номер рахунку. Після закінчення розмови ОСОБА_4 відразу поїхала до Зачепилівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де його працівники повідомили, що такого співробітника у банку не існує та було встановлено, що з її банківської картки були зняти грошові кошти в сумі 2700 грн..
В клопотанні, яке погоджено з начальником Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та можливість вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про здійснення операцій з банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 25.01.2017 року по 28.01.2017 року, в тому числі інформації щодо перерахунку грошових коштів у розмірі 2700 грн..
В судовому засіданні начальник СВ Зачепилівського відділення поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання, пояснив, що вказана в клопотанні банківська інформація необхідна для проведення слідчих дій та встановлення осіб причетних до крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 , дана інформаціязнаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в інший спосіб неможливо.
Суд, дослідивши матеріали додані до клопотання:
- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від гр.. ОСОБА_4 ,
- копію протоколу допиту потерпілого від 03.02.2017 року,
приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність»
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація щодо банківських операцій знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням оперативним працівникам Зачепилівського відділення поліції) право тимчасового доступу та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , інформації про здійснення операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 25.01.2017 року по 28.01.2017 року, в тому числі інформації щодо перерахунку грошових коштів у розмірі 2700 грн..
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 12 березня 2017 р.
Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зачепилівського районного суду
Харківської області ОСОБА_1