Справа №766/6380/17
н/п 1-кс/766/4137/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
25.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також за картковим рахунком, номер картки № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати, час та місце проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 по 19.04.2017;

- завірені копії документів (роздруківки, фотознімки, витяги з баз даних банку), які складались працівниками банку при оформленні клієнту банківської картки № НОМЕР_1 ;

- завірені копії документів (роздруківок), що містять інформацію про особу, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних особи, місця народження, місця проживання, номеру мобільного телефону, місця роботи, інформацію щодо родичів власника картки;

- картки, заяви-анкети, складені працівниками банку на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із фотознімками даної особи з паспортом, карткою банку;

- роздруківки фотозображень з банкоматів, терміналів самообслуговування під час здійснення операцій по зняттю коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 19.04.2017.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) провести без представників вказаного підприємства, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 06.04.2017, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

06.04.2017 відомості про вчинення кримінального правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ч.3 ст.369-2 КК України.

15.04.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

З показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що вона, отримавши від ОСОБА_5 смс повідомлення з номером карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи за його вказівкою, знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 14.04.2017 близько 15.40 год. через платіжний термінал самообслуговування перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень у якості іншої частини раніше обумовленої неправомірної вигоди.

Згідно протоколу огляду мобільного телефону Nokia 6303, з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 від 15.05.2017 встановлено, що о 21.50 год. 13.04.2017 на її вищевказаний номер телефону надійшло смс-повідомлення з номеру № НОМЕР_4 з наступним змістом « НОМЕР_1 ОСОБА_7 ».

Згідно протоколу огляду банківської квитанції (чеку) від 14.04.2017, яку 15.04.2017 було добровільно видано заявником ОСОБА_6 слідчому, підтверджено факт перерахування ОСОБА_6 14.04.2017 о 15.49.39 год. з платіжного терміналу самообслуговування у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, встановлення факту отримання та зняття грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати, час та місце проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 по 19.04.2017;

- завірені копії документів (роздруківки, фотознімки, витяги з баз даних банку), які складались працівниками банку при оформленні клієнту банківської картки № НОМЕР_1 ;

- завірені копії документів (роздруківок), що містять інформацію про особу, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних особи, місця народження, місця проживання, номеру мобільного телефону, місця роботи, інформацію щодо родичів власника картки;

- картки, заяви-анкети, складені працівниками банку на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із фотознімками даної особи з паспортом, карткою банку;

- роздруківки фотозображень з банкоматів, терміналів самообслуговування під час здійснення операцій по зняттю коштів з банківського картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 19.04.2017.

Відомості, що містяться у зазначених документах могли зберегти на собі сліди злочину і можуть бути використані як докази, направленні на встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню згідно ст.91 КПК України), в тому числі й мотиву, мети й остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, розміру завданих злочином матеріальних та моральних збитків, та які у подальшому будуть використані як докази для прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до матеріалів вищевказаного кримінального провадження, в якому знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки обґрунтовується необхідність проведення їх огляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також за картковим рахунком, номер картки № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати, час та місце проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 по 19.04.2017;

- завірені копії документів (роздруківки, фотознімки, витяги з баз даних банку), які складались працівниками банку при оформленні клієнту банківської картки № НОМЕР_1 ;

- завірені копії документів (роздруківок), що містять інформацію про особу, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних особи, місця народження, місця проживання, номеру мобільного телефону, місця роботи, інформацію щодо родичів власника картки;

- картки, заяви-анкети, складені працівниками банку на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із фотознімками даної особи з паспортом, карткою банку;

- роздруківки фотозображень з банкоматів, терміналів самообслуговування під час здійснення операцій по зняттю коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 19.04.2017.

Встановити строк дії ухвали строком до 25.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1