Провадження по справі № 1-кс/522/7038/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про накладення арешту на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Мелітопольська,21, речі і документи, а саме на:

- Печатку Брок-Порт Одеса»,

- Печатку «Санітарно-епідеміологічної служби»

- Факсиміле із підписом невстановленої особи.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного суб`єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.
Так, допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що займалась складанням бухгалтерської звітності СФГ «Любава-1». Також вона безпосередньо займалась складанням податкової звітності СФГ «Любава-1» та інших підприємств з ознаками фіктивності та керувала банківськими рахунками вищевказаних підприємств. Їй відомо, що СФГ «Любава-1» та інші підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи. Також вона показала, що до складу «конвертаційного центру» серед інших входили ТОВ «Тельза» () та ФГ «Юго» () по яким веденням бухгалтерського обліку займались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входили підприємства: СФГ «Любава-1», ТОВ «Єврохімпром», ТОВ «Тельєза», ТОВ «Праймідоу», СФГ «Сабрам», ПП «Валінор», ТОВ «Грандматео», ТОВ «Родинне поле», ТОВ «Айтер», ФГ «Юго», ТОВ «Ліа Ексим», ТОВ «Алеос», ТОВ «Юніверсал-партнерс», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Агро постач сервіс», ТОВ «Плеяда Сіті», ТОВ «Аскадо», ТОВ «Наель Укрпром», ТОВ «Майнц».
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що діяльність вказаних підприємств з ознаками фіктивності контролює, крім інших осіб ОСОБА_7 , який з метою приховання слідів злочину перевіз частини документів та бухгалтерської звітності, комп`ютерну техніку в житловий будинок який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у будинку який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на праві власності у ОСОБА_8 з метою відшукання і вилучення документів первинно-бухгалтерського обліку, чорнової бухгалтерської документації, печаток, статутних документів фіктивних підприємств, комп`ютерної техніки, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших електронних носіїв інформації, у яких можуть зберігатись документи первинно-бухгалтерського обліку, а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.
18.04.2017 року, на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 10.04.2017 старшим слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_9 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого на території домоволодіння виявлено печатки наступних підприємств: «Брок-Порт Одеса», «Санітарно-епідеміологічної служби» та факсиміле із підписом невстановленої особи.
Походження вказаних речей володілець будинку ОСОБА_8 пояснити не зміг, у зв`язку із цим під час проведення обшуку вилучено наступні речі:
- Печатка Брок-Порт Одеса»;
- Печатка «Санітарно-епідеміологічної служби»;
- Факсиміле із підписом невстановленої особи.
Вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп`ютерної, судової почеркознавчої та судової трасологічної ексипертиз.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання прокурора майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Мелітопольська,21, речі і документи, а саме на:

- Печатку «Брок-Порт Одеса»,

- Печатку «Санітарно-епідеміологічної служби»

- Факсиміле із підписом невстановленої особи.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.04.2017