У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2016 Справа №607/7455/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002395 від 07 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, та одночасно із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2013 році, ОСОБА_5 , який не мав постійного джерела доходу, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами, з метою незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян України у особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів за напередодні придбані медичні препарати. В подальшому у 2016 році у вказану злочинну змову вступили також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші особи.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 створив групу осіб за попередньою змовою, до якої увійшов сам як організатор і залучив як співорганізаторів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а як співвиконавців ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших осіб. В подальшому у 2016 році як співвиконавці були залучені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші особи.

Таким чином, в 2013 році ОСОБА_6 створив групу осіб за попередньою змовою, в яку увійшов сам як організатор і залучив два співорганізатора ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також співвиконавців ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших осіб. В подальшому у 2016 році як співвиконавці були залучені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші особи. Всі зазначені особи добровільно увійшли до складу групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, щодо вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами, шляхом обману, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку.

У створеній групі, ОСОБА_6 як організатором були розподілені ролі всіх учасників цієї групи.

Так, ОСОБА_6 як організатор відвів собі наступні ролі та функції в складі групи: керував діями групи, даючи учасникам групи вказівки, та розподіляв між ними функції; повідомляв ОСОБА_8 анкетні дані осіб, у вигляді систематизованих баз даних, коштами яких можна заволодіти шляхом обману; повідомляв ОСОБА_7 суми коштів та осіб, від яких вони надійшли, для подальшого їх зняття у відділеннях банків України; проводив інструктаж учасників групи перед вчиненням злочину, спонукав їх до вчинення злочину, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочину за допомогою стільникового зв`язку; здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасників групи на місце вчинення злочину; кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між співорганізаторами групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; з метою розподілу коштів, здійснював їх доставку в обумовлене місце з іншими учасниками групи.

ОСОБА_7 як співорганізатор згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: керував діями учасників групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , які відповідали за зняття коштів у відділеннях банків України, даючи їм вказівки, та розподіляв між ними функції; повідомляв ОСОБА_5 про місця зняття коштів у відділеннях банків України; проводив інструктаж учасників групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , які відповідали за зняття коштів у відділеннях банків України, перед вчиненням злочину, а також координував їх дії під час вчинення злочину за допомогою стільникового зв`язку; здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасників групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , які відповідали за зняття коштів у відділеннях банків України, на місце вчинення злочину; кошти, отримані від вчинення злочинів, передавав для подальшого розподілення ОСОБА_6 ; з метою розподілу коштів, здійснював їх доставку в обумовлене місце з іншими учасниками групи.

ОСОБА_8 як співорганізатор згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: керував діями учасників групи ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом, даючи їм вказівки, та розподіляв між ними функції; забезпечував себе, організатора та інших учасників групи засобами стільникового зв`язку, а також забезпечував поповнення коштами рахунків операторів стільникового зв`язку, за допомогою яких здійснювались вихідні дзвінки на телефони потерпілих та дзвінки між учасниками групи; розподіляв між учасниками групи ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом, інформацію про потерпілих, коштами, яких можна заволодіти шляхом обману; проводив навчання та давав поради, щодо вчинення злочину учасниками групи ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом; кошти, отримані від ОСОБА_6 , від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками групи ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом; передавав інформацію ОСОБА_6 , про направлення коштів потерпілих для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України; вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб.

ОСОБА_9 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: вчиняла дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_8 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб; при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавала дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.

ОСОБА_10 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: вчиняла дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_8 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб; при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавала дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.

ОСОБА_11 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: вчиняла дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_8 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб; при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавала дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.

ОСОБА_16 як співорганізатор, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: керував діями учасників групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, які відповідали за повідомлення потерпілим завідомо неправдивої інформації для отримання коштів шахрайським шляхом, даючи їм вказівки та розподіляв між ними функції; вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_8 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб; при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.

ОСОБА_12 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_8 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб; при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.

ОСОБА_13 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_8 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб; при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.

ОСОБА_14 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: вчиняв дії, щодо здійснення дзвінків на номера телефонів потерпілих, отриманих від ОСОБА_8 , та видаючи себе за працівника державних органів, повідомляв потерпілим завідомо неправдиву інформацію, що їм нараховано компенсацію за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб; при направленні коштів потерпілих на вказаних осіб передавав дану інформацію ОСОБА_8 , для подальшого отримання вказаних коштів у відділеннях банків України.

ОСОБА_5 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: проводив інструктаж учасника групи, ОСОБА_15 , який відповідав за зняття коштів у відділеннях банків України, перед вчиненням злочину, а також координував його дії під час вчинення злочину за допомогою стільникового зв`язку; отримавши від ОСОБА_7 інформацію про надіслані кошти від потерпілих, повідомляв ОСОБА_15 про місця зняття коштів у відділеннях банків України; здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасника групи ОСОБА_15 , який відповідав за зняття коштів у відділеннях банків України, на місце вчинення злочину; кошти, отримані від вчинення злочинів, передавав, для подальшого розподілення ОСОБА_7 .

ОСОБА_15 як співвиконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ОСОБА_6 ролей та функцій групи: отримавши від ОСОБА_7 інформацію про надіслані кошти від потерпілих, організовував та координував їх отримання у відділеннях банків України, заздалегідь обумовленими особами; передавав отримані у відділеннях кошти потерпілих ОСОБА_5 , для подальшого розподілення між учасниками групи.

Таким чином, члени групи осіб за попередньою змовою, під керівництвом ОСОБА_6 , у період з 2013 року по 23 серпня 2016 року, перебуваючи в м. Києві, вчинили на території України низку шахрайств з використанням стільникового зв`язку, а саме співорганізатор злочину ОСОБА_8 , разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 та інших осіб, видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не являються, повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 2590132,14 гривень на зазначених співвиконавцями злочину осіб. В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_7 , разом з співвиконавцями ОСОБА_5 та ОСОБА_15 організували зняття коштів у відділеннях банків України м. Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 2590132,14 гривень, без мети повернення.

Причетність ОСОБА_5 , до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними по справі доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_66 ; показаннями потерпілої ОСОБА_45 ; показаннями потерпілої ОСОБА_44 ; показаннями потерпілої ОСОБА_26 ; показаннями потерпілої ОСОБА_67 ; показаннями потерпілої ОСОБА_52 ; показаннями потерпілого ОСОБА_68 ; показаннями потерпілої ОСОБА_65 ; інформацією з АТ «Ощадбанк»; показаннями свідка ОСОБА_69 ; показаннями свідка ОСОБА_70 ; показаннями свідка ОСОБА_71 ; показаннями підозрюваного ОСОБА_15

06 грудня 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, яке належним чином направлено засобами поштового зв`язку за адресою останнього проживання ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги, відсутність ОСОБА_5 за місцем проживання, відомостей про його місцезнаходження, з метою запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, існує необхідність у надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, та клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 підтримав та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження №0002395 від 07 липня 2016 року, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні доказами.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено існування ризику, зазначеному у клопотанні, а саме того, що зважаючи на характер кримінального правопорушення, підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та перешкоджає кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що в судовому засіданні прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, доведено, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування та суду, а також перешкоджає кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному кримінальному провадженні існують обставини, зазначені у ч.3 ст. 187 КПК України, а тому є всі підстави для надання дозволу на його затримання з метою приводу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1