У Х В А Л А
Іменем України
19 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007588 від 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007588 від 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в кредитній справі, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх оригіналів) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:- кредитного договору №068-2008-054 від 24 січня 2008 року та додаткові договори до нього; договір іпотеки від 24 січня 2008 року та додаткові договори до нього; договір поруки № 068-2008-054-Р від 24 січня 2008 року та додаткові договори до нього; висновки юридичного, кредитного відділу та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ОСОБА_5 кредиту і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , висновку про вартість об`єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитного договору; документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; виписку із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитний договір, належним чином завірені копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит), оригінал особової справи начальника Дирекції кредитної адміністрації, членів спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої входять: особова картка працівника за формою №2, накази та розпорядження про прийняття на роботу, переведення на інші посади та звільнення, трудовий договір та додаткові угоди до них, посадові обов`язки, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007588 від 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 січня 2008 року, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було укладено кредитний договір №068-2008-054, на підставі якого Банк надав Позичальнику кредит в сумі 202 940 (двісті дві тисячі дев`ятсот сорок) доларів США.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та ОСОБА_5 було укладено Договір іпотеки від 24 січня 2008 року, згідно якого в іпотеку Банку передано п`яти кімнатну квартиру, загальною площею 194,70 кв.м., житлова площа 84,40 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Поручителем по даному кредитному договору виступила його дружина ОСОБА_6 , за Договором поруки № 068-2008-054-Р від 24 січня 2008 року.
Оскільки кредитні зобов`язання перед Банком не виконувались, Банк був змушений звернутись до суду з цивільним позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором.
22 липня 2013 року Шевченківським районним судом м. Києва видано Виконавчий лист, згідно якого суд вирішив стягнути солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь Банку кредитну заборгованість.
Банку стало відомо, що предмет застави, а саме п`яти кімнатна квартира АДРЕСА_3 , без відома Банку була розділена на дві окремі квартири по 25,7 кв.м. (кв.67) і 169 кв.м. (кв.67/1). Тобто на даний час кв. АДРЕСА_3 є однокімнатною, площею 25,7 кв. м., а передавалась в іпотеку Банку п`яти кімнатна площею 194,70 кв.м.
На даний час Банк втратив предмет застави, у зв`язку з його розділенням та переоформленням більшої частини на інших осіб. Згоди на зняття обтяжень з предмету застави Банк не надавав. Отже ОСОБА_5 шахрайським шляхом, в супереч умовам кредитних та іпотечних договорів, зняв обтяження з заставного майна та розпорядився ним на власний розсуд. Своїми протизаконними діями ОСОБА_5 спричинив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної матеріальної шкоди.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0007588 від 17.06.2016 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0007588 від 17.06.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0007588 від 17.06.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007588 від 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме: - оригіналів кредитного договору №068-2008-054 від 24 січня 2008 року та додаткові договори до нього; - оригіналу договору іпотеки від 24 січня 2008 року та додаткові договори до нього; - оригінал договору поруки № 068-2008-054-Р від 24 січня 2008 року та додаткові договори до нього; - належним чином завірену копію висновків юридичного, кредитного відділу та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання ОСОБА_5 кредиту і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії, акти перевірок заставного (іпотечного) майна; - належним чином завірених копій документів, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заява на отримання кредиту, заява про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспорта гр-на України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , висновку про вартість об`єкта незалежної оцінки, рецензії і т.д.); - належним чином завірених копій виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитного договору; - належним чином завірених копій документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підпису, договір банківського рахунку); - належним чином завірені копії меморіальних ордерів; - належним чином завірені копії заявок на отримання готівки; - належним чином завірені копії листів ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальника; - належним чином завірені копії виписок із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитний договір, належним чином завірені копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення «Про кредитний комітет», Положення «Про кредитування юридичних осіб», накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету та осіб, які супроводжували вказаний кредит), оригінал особової справи начальника Дирекції кредитної адміністрації, членів спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої входять: особова картка працівника за формою №2, накази та розпорядження про прийняття на роботу, переведення на інші посади та звільнення, трудовий договір та додаткові угоди до них, посадові обов`язки, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1