УХВАЛА Провадження № 1-кс/200/6089/17

17 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000002 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 липня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно, з матеріалами наданого слідчим клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами, перебуваючи на території Дніпропетровської області з січня 2016 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_47 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_15 "(код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_53 ), використовуючи реквізити яких та шляхом складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності, в порушення норм Податкового кодексу України, сприяли службовим особам третіх осіб у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, легалізації незаконно отриманих надприбутків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами, не маючи на меті намірів здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у формуванні третім особам штучно створеного податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, відкрили рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_54 ) на реквізити підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_43 ).

Слідчий в судове засідання не з`явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперативним за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, а саме:

оригіналів документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_55 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_56 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_57 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_58 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_59 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_66 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_67 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_68 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_69 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_70 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_71 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_72 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_32 ) № НОМЕР_73 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_74 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_75 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_76 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_77 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_78 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_40 ) № НОМЕР_79 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_43 ) № НОМЕР_80 ,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01 січня 2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_43 ), за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР;

2) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_54 ), в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

3) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1