УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/839/17
Провадження № 1-кс/486/120/2017
02 серпня 2017 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
01 серпня 2017 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 08.06.2017 року невстановлені особи під приводом продажу мобільного телефону «Хіаоmі Мі Мах 3/32 GB» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою заволоділи належними ОСОБА_5 коштами у сумі 4 499 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , чим завдали останній матеріальний збиток на вказану суму. Після переказу коштів ОСОБА_5 товар не отримала, сайт не працює, продавець на зв`язок виходити перестав.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 29.06.2017 року за № 0000609, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж телефону «Хіаоmі Мі Мах GraySilver» розміщеного користувачем « ОСОБА_7 » з зазначенням контактного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В ході листування з продавцем, останній запропонував здійснити замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав посилання на даний сайт. Додавши товар у кошик та оформивши замовлення на даному сайті, ОСОБА_5 з номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 прийшло SMS-повідомлення з реквізитами карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Для завершення замовлення необхідно було здійснити передплату у розмірі повної вартості товару, а саме 4 499 гривень на даний картковий рахунок. 08.06.2017 року ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на вищевказаний рахунок, проте до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти їй не повернули, продавець на зв`язок не виходить, оголошення з торгівельного майданчику «OLX» видалено, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоступний.
В клопотанні слідчий просить надати їй та інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів: роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за рахунком № НОМЕР_1 ) - час, дату та IP-адреси, з яких вони здійснювались; фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на те, що вказані документи можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його частково, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Що стосується клопотання в частині надання тимчасовий доступ до документів інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 , то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки документи, до яких слідчий просить надати вказаному інспектору доступ, містять охоронювану законом таємницю та відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, в тому числі: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а слідчим в судовому засідання не надано доказів, які б свідчили, що даний інспектор має повноваження стосовно даного кримінального провадження, та документів на підставі, яких можна встановити його особу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати право слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за рахунком № НОМЕР_1 ) - час, дату та IP-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності,
які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню до 02 вересня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1