Провадження по справі №1-«кс»/522/445/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , особи, яка подала скаргу ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні скаргу керівника ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого,

У С Т А Н О В И В:
Керівник ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_4 звернулась до Приморського районного суду м.Одеси зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, під час проведення обшуків у складах " DFT-Південь", та у магазині безмитної торгівлі TOB " DFT- Південь", розташованих за адресою Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, ДП "Скадовський морський торговельний порт", пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт"
В обґрунтування скарги посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 16.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України та ч.2 ст. 364 КК України.

21.12.2016 року старший слідчий ОВС Управління СБ України в Одеській області Рождествін-Смук 1.1, вилучив майно на складі " DFT-Південь", що знаходиться за адресою: Херсонська область, м.Скадовськ, вул. Мангубінська,2, територія ДП "Скадовський морський торгівельний порт", а саме алкогольні та тютюнові вироби.

Відповідно до ухвали про дозвіл на проведення обшуку від 13.12.2016року, зазначені вище товари надійшли до складу за нібито злочинною схемою згідно митних декларацій №500040403/2016/7128 від 23.11.2016 року та митною декларацією №508030000/2016/239 від 25.11.2016року ( копії декларацій додаються).

Окрім того, вилучені товари, не зазначені в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 13.12.2016 року, а саме:

1.Тютюнові вироби марки "ASHIMA LUXURY SIZE" у кількості 1179 коробок;

2.Тютюнові вироби марки " PRIMA LUXE RED" у кількості 1 короб 10 000 сигарет;

3.Тютюнові вироби марки "PRIMA LUXE BLUE" у кількості 1 короб 10 000 сигарет;

4.Тютюнові вироби марки "ФЕСТ" у кількості 2 короба 20 000 сигарет;

5.Тютюнові вироби марки "DOINA soft 80 mm" у кількості 2 короба 25 000 сигарет;

6.Тютюнові вироби марки "NZ BLACK" у кількості 127 коробів 1270000 сигарет;

7.Тютюнові вироби марки "МІНСК 5 суперслимс" у кількості 287 коробів;

8.Тютюнові вироби марки " NZ GOLD" у кількості 290 коробів;

9.Тютюнові вироби марки "END РІС MONTE CARLO BLUE" у кількості 17 коробів.

Вказані товари надійшли до складу згідно митної декларації№508030000/13/000396 від 26.09.2013 року на загальну суму 81000 долларів США.

10.Алкогольні вироби Віскі марки "DEWAR"S SPESIAL RESERVE 12 YO" у кількості 1 коробка 6 пляшок;

11.Алкогольні вироби Віскі "GLAN GRANT" у кількості 2 ящика по 6 пляшок;

12.Алкогольні вироби Віскі " GLAN GRANT 10 YO" у кількості 2 ящика по 6 пляшок;

13.Алкогольні вироби Віскі "HIGHLAND PARK" у кількості 1 ящик по 12 пляшок;

14.Алкогольні вироби Водка "RUSSIAN STAND ART" у кількості 24 пляшки;

15.Алкогольні вироби Лікер "KALHUA COFFEE" у кількості 1 ящик по 12 пляшок;

16.Алкогольні вироби Водка "RUSSIAN STAND ART PLATINUM" у кількості 28 пляшок;

17.Алкогольні вироби Вино "PRFNCE DE RICHEMONT DEMI SEC" у кількості 12 пляшок;

18.Алкогольні вироби Віскі "JIM BEAM" у кількості 14 ящиків по 12 пляшок;

19.Алкогольні вироби Віскі "HANKEY BANNISTER" у кількості 33 ящики по 12 пляшок;

IАлкогольні вироби Віскі "DALMORE 12 YO ІС" у кількості 22 пляшки; 21. Алкогольні вироби Віскі "JAMESON" у кількості 21 ящик по 12 пляшок;

IIАлкогольні вироби Віскі "TULLAMORE DEW" у кількості 36 пляшок;

11 .Алкогольні вироби Лікер "SHERIDAN'S" у кількості 1 ящик по 6 пляшок;

1 - .Алкогольні вироби Вино "JACQUELINE BRUTE ROSE" у кількості 24 пляшки;

Зазначені товари ввезені на склад згідно митної декларації №508030000/14/000017 від 15.01.2014 року на загальну суму 10000 долларів США.

У магазині безмитної торгівлі TOB " DFT- Південь" вилучено касовий апарат марки "DATECS FP 3530Т" заводський номер ДО 12 року. "

При вилучені зазначених вище товарів на складі та магазині безмитної торгівлі були зірвані митні пломби "Митниця 217 №055".

Обшук та вилучення товарів проходили без понятих, які були присутні лише при зірванні митних пломб, поставили свої підписи та пішли, про що представник підприємства ОСОБА_7 вказала у протоколі обшуку від 21.12.2016 року.

Окрім того, 21.12.2016 року обшук було проведено на офісному приміщенні TOB "DFT-Південь" за дорученням слідчого Рождєствіна-Смука 1.1.

Згідно протоколу обшуку від 21.12.2016 року, вилучено майно, не зазначене в ухвалі про надання дозволу на обшук від 13.12.2016 року за клопотанням слідчого Рождєствіна-Смука 1.1., а саме: сигарети з фільтром " Минск 5, Superslims" у кількості 1 коробка 500 пачок сигарет.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий, прокурор повинен звернутися не пізніше наступного дня з дня вилучення, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченого ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин з моменту вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно має бути вилучено.

Станом на 27.12.2016 року клопотання про накладення арешту на вилучене майно ( окрім касового апарату) так і не було подано до суду, отже, відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, має бути негайно повернуто TOB " DFT-Південь".

Бездіяльність слідчого полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна TOB " DFT- Південь" та є незаконною.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися його майном до вирішення питання про арешт майна, або його повернення.
При цьому, згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя , суд постановлює не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання. Інакше таке майно повертається особі, у якої було вилучено.

Таким чином, оскільки слідчий у порядку, передбаченому процесуальним законом, з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно до слідчого судці Приморського районного суду м.Одеси не звертався, жодної ухвали про накладення арешту слідчим суддею не ухвалювались, а тому, тимчасово вилучене майно ( повний перелік перерахований вище, підлягає негайному поверненню старшим слідчим ОВС Управління СБ у Одеській області Рождєствіним-Смуком 1.1. Згідно ст. 169 ч. 1 п.З КПК України.

Згідно ст. 303 ч.І КПК України, на досудовому провадженні предметом оскарження може бути бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно вимог ст. 169 КПК України.

В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу, особа, яка подала скаргу підтримали скаргу, вважаючи її обґрунтованим наведеним.

Слідчий та прокурор просили відмовити у задоволенні скарги, вважаючи доводи скарги необґрунтованими, зазначивши що вилучене майно в ході проведення обшуку, не є тимчасово вилученим майном.

Розглянувши скаргу, заслухавши пояснення представника особи, яка подала скаргу, слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199 КК України та ч.2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні №0000297.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016 року, задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СБ України в Одеській області ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку магазину та складських, підсобних приміщень, митно-ліцензійних складів, складів митниці, митних складів, складів тимчасового зберігання, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ "DFT-Південь" (), розташованих за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2.
21.12.2016 року в ході проведення обшуку магазину та складських, підсобних приміщень, митно-ліцензійних складів, складів митниці, митних складів, складів тимчасового зберігання, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ "DFT-Південь" слідчим вилучено тютюнові вироби, алкогольну продукцію та касовий апарат.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси відмовлено у задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 про накладення арешту на вилучений в ході обшуку 21.12.2016 року касовий апарат марки «Dаtecs FP 3530T» заводський № ДО 12 року.
Згідно ст.303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Частина 7 статті 236 КПК України передбачає, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016 року зазначено, що надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів, які незаконно ввезені на територію України, документації на вказані товари, записників, нотатків, магнітних та електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості про обставини вчинення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані як докази і мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.
Таким чином вилучені тютюнові вироби не є тимчасово вилученим майном, оскільки вони входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Проте вилучені в ході обшуку алкогольні вироби не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016 року, а тому відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином при вирішенні подальшої долі майна, яке було вилучено в порядку ст.ст. 234-236 КПК України, дозвіл на вилучення якого не було прямо зазначено у відповідному судовому рішенні, слідчим мали застосовуватись положення ч. 5 ст.171 КПК про обов`язок звернутись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
В порушенням вимог КПК України, слідчий тимчасово вилучене майно не повернув його власнику, до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не звернувся.

Тому скарга на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст. ст. 169-173, 214-216, 235, 303-307, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Скаргу керівника ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СБ України в Одеській області ОСОБА_6 негайно повернути ТОВ «DFT-Південь» тимчасово вилучене майно, а саме:

Алкогольні вироби Віскі марки "DEWAR"S SPESIAL RESERVE 12 YO" у кількості 1 коробка 6 пляшок;

Алкогольні вироби Віскі "GLAN GRANT" у кількості 2 ящика по 6 пляшок;

Алкогольні вироби Віскі " GLAN GRANT 10 YO" у кількості 2 ящика по 6 пляшок;

Алкогольні вироби Віскі "HIGHLAND PARK" у кількості 1 ящик по 12 пляшок;

Алкогольні вироби Водка "RUSSIAN STANDART" у кількості 24 пляшки;

Алкогольні вироби Лікер "KALHUA COFFEE" у кількості 1 ящик по 12 пляшок;

Алкогольні вироби Водка "RUSSIAN STANDART PLATINUM" у кількості 28 пляшок;

Алкогольні вироби Вино "PRINCE DE RICHEMONT DEMI SEC" у кількості 12 пляшок;

Алкогольні вироби Віскі "JIM BEAM" у кількості 14 ящиків по 12 пляшок;

Алкогольні вироби Віскі "HANKEY BANNISTER" у кількості 33 ящики по 12 пляшок;

Алкогольні вироби Віскі "DALMORE 12 YO ІС" у кількості 22 пляшки;

Алкогольні вироби Віскі "JAMESON" у кількості 21 ящик по 12 пляшок;

Алкогольні вироби Віскі "TULLAMORE DEW" у кількості 36 пляшок;

Алкогольні вироби Лікер "SHERIDAN"S" у кількості 1 ящик по 6 пляшок;

Алкогольні вироби Вино "JACQUELINE BRUTE ROSE" у кількості 24 пляшки;

Касовий апарат марки «Dаtecs FP 3530T» заводський № ДО 12 року.

В частині інших вимог скаржника відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:
05.01.2017