Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, а також забезпечення, в тому числі і збереження речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурор звернувся з даним клопотанням про накладення арешту.
У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримує, просить задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
Згідно положень ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Зокрема, заходом забезпечення провадження є арешт майна.
Відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, вислухавши доводи прокурора, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, що свідчать про необхідність забезпечення, в тому числі і збереження речових доказів, а також з метою попередження відчуження, попередження зникнення, втрати або пошкодження майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню щодо накладення арешту на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час), № НОМЕР_2 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час); в приміщенні Ф.РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 310, 369, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
У якості заходу забезпечення кримінального провадження накласти арешт на видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час), № НОМЕР_2 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час), в приміщенні Ф.РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), у зв`язку з чим з моменту оголошення ухвали суду, службовим особам банку припинити витратні операції по вказаним рахункам, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб Ф.РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) на момент оголошення ухвали надати в письмовому вигляді інформацію про залишок коштів на поточних рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час), № НОМЕР_2 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час).
Арешт грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час), № НОМЕР_2 (українська гривня з 09.02.2017 по теперішній час) доручити прокурору Київської місцевої прокуратури №4 м. Києва ОСОБА_3 та/або співробітникам СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві за дорученням.
Заборонити розпоряджатися вищевказаним майном.
Ухвала виконується негайно слідчим.
На дану ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя