Справа № 521/183/17
Номер провадження:1-кс/521/316/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітана податкової поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004311 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку в період часу з 11 години 40 хвилин 28 листопада 2016 року по 24 годину 00 хвилин 02 грудня 2016 року на автозаправочній станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ

Слідчим відділом ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004311 від 13 липня 2015 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Стейт Оіл» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.204 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_6 з якої вбачається, що їй 05 липня 2015 на автозаправній станції «БРСМ Нафта», розташованій за адресою: місто Одеса, Овідіопольська дорога, 3 а, було продано неякісне дизельне пальне, що призвело до поломки двигуна її автомобіля Hyundai Tucson реєстраційний номер НОМЕР_1 .

З метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» в період з 11 години 40 хвилин 28.11.2016 року по 24 годину 00 хвилин 02.12.2016 року проведений обшук під час якого на автозаправній станції мережі «БРСМ Нафта» ТОВ «Стейт Оіл» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селищна рада Таіровська, масив 11 № 33/1, було виявлено та вилучено:
1.Журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС №9 м. Одеса, Таірова на 44 арк.;
2.Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №9 на 22 арк.
3.Звіт закритий дит №692 від 24.11.2016;
4.Х-звіт за 24.11.2016;
5.Змінний звіт АЗС від 24.11.2016;
6.Звіт закритий №690 від 22.11.2016;
7.Х-звіт за 22.11.2016;
8.Звіт закритий №690 від 22.11.2016;
9.Х-звіт за 22.11.2016;
10.Змінний звіт АЗС від 22.11.2016;
11.Прихід пального №...333250;
12.Прихід пального №...333251;
13.Транспортна накладна топ-002702 від 22.11.2016;
14.Акт прийому передачі продуктів від 22.11.2016;
15.Х-звіт за 33.11.2016;
16.Змінний звіт АЗС від 23.11.2016;
17.Звіт закрити звіт й №692 від 24.11.2016;
18.Х-звіт за 33.11.2016;
19.Службове вилучення №...334079;
20.Копія службової відомості до сумки з готівкою №912101 від 24.11.2016;
21.Звіт закриття дня №691 від 23.11.2016;
22.Х-звіт від 23.11.2016;
23.Службове вилучення №...333607;
24.Копія службової відомості до сумки з готівкою №912107 від 23.11.2016;
25.Прихід пального №333809;
26.Товарно-транспортна накладна №П18855;
27.службовий документ прихід пального №...333501;
28.товарно-транспортна накладна №064797;
29.Прихід пального №...333581;
30.Прихід пального №...333582;
31.Прихід пального №...333584;
32.Товарно-транспортна накладна №гол-0022720 від 22.11.2016;
33.Службове вилучення №...334558 від 25.11.2016;
34.Копія супровідної відомості до сумки з готівкою №912102;
35.Звіт закриття дня від 25.11.2016;
36.Х-звіт за 25.11.2016;
37.Змінний звіт за 25.11.2016;
38.Акт прийому зрідженого вуглекислого газу від 25.11.2016;
39.звіт закриття дня від 25.11.2016;
40.Х-звіт за 25.11.2016;
41.Товарно-транспортна накладна №ГИС ОО5374;
42.Акти прийому нафтопродуктів від 25.11.2016;
43.Прихід пального №...334577;
44.Прихід пального №...334578;
45.Прихід пального №...334580;
46.Товарно-транспортна накладна №ГОС-ОО2789 від 24.11.2016;
47.Прихід пального №...334548;
48.Прихід пального №...334242;
49.Товарно-транспортна накладна №ГИС ОО5361;
50.Акт прийому зрідженого газу від 25.11.2016;
51.Звіт закриття дня від 27.11.2016;
52.Х-звіт від 27.11.2016;
53.Звіт закриття дня від 26.11.2016;
54.Х-звіт від 26.11.2016;
55.Службове вилучення №...335015;
56.Копія супровідної до сумкиз готівкою №912101;
57.Копія ТТН Гол 002856;
58.Прихід пального №...335264;
59.Прихід пального №...335265;
60.Акт прийому нафтопродуктів від 26.11.2016;
61.Прихід пального №...335095;
62.Прихід пального №...335224;
63.ТТН від 25.11.2016;
64.Прихід пального №...335224;
65.Прихід пального №...335174
66.Товарно-транспортна накладна №ГОС-005402;
67.Х-звіт від 26.11.2016;
68.Змінний звіт від 26.11.2016;
69.Копія сертифікату відповідності UА 1.145.0110409-15;
70.Копія сертифікату відповідності UА 1.145.0018276-16;
71.Копія сертифікату відповідності UА 1.174/0021651-16;
72.Копія сертифікату відповідності UА 1.094.0011728-16;
73.Копія сертифікату відповідності UА 1.035.0037144-16;
74.Копія сертифікату відповідності UА 1.145.0002131-16;
75.Копія сертифікату відповідності DIN 00146-16;
76.Грошові кошти в сумі 100 082,85 грн. (сто тисяч вісімдесят дві гривні вісімдесят п`ять копійок);
77.Дизельне пальне - 15,400 м2;
78.Дизельне пальне Євро - 5,000 м2;
79.Бензин А-92 6,126 м2;
80.Бензин А-95 преміум 10,860 м2 ;
81.Бензин А-95 2,200 м2;
82.Бензин А-95 Євро 4,100 м2.
Орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно яке було виявлено та вилучено під час обшуку «БРСМ Нафта» ТОВ «Стейт Оіл» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селищна рада Таіровська, масив 11 № 33/1.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ТОВ «Стейл Оіл» - ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора та адвоката, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

З урахуванням положень ст.ст. 2,7 КПК України, якими визначені завдання кримінального судочинства, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, законність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, недоторканість права власності.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим суддею Малиновського районного суду міста Одеси було розглянуто аналогічне клопотання та ухвалою від 06 грудня 2016 року його було задоволені, та на майно вилучене в ході проведення обшуку в період часу з 11 години 40 хвилин 28 листопада 2016 року по 24 годину 00 хвилин 02 грудня 2016 року на автозаправочній станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селищна рада Таіровська, масив 11 № 33/1, був накладений арешт із забороною розпоряджатись та користуватись ним. Ухвалою колегії суддів апеляційного суду Одеської області ухвала слідчого судді від 06 грудня 2016 року скасована, та постановлена нова ухвала, якою клопотання слідчого повернуто прокурору Одеської області ОСОБА_3 , та йому встановлений строк в 72 години з моменту отримання ухвали для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали. Однак не усунувши викладенні в ухвалі колегії суддів апеляційного суду Одеської області недоліки, прокурор знову звернувся до Малиновського районного суду міста Одеси з аналогічним клопотанням.
Крім того, варто зазначити, що кримінальне провадження було відкрито за заявою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про придбання ними недоброякісного дизельного палива на АЗС мережі «БРСМ Нафта». Однак як вбачається з клопотання, автомобіль ОСОБА_6 перестав заводитись 06 липня 2015 року, а пальне вона придбала 13 липня 2015 року, тобто після звернення до автосервісу. Також слід звернути увагу на наступні обставини, так в клопотанні про арешт майна вказано, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 звернулись із заявами про придбання неякісного дизельного пального, однак крім пального було вилучено інше майно, зокрема бензин різних марок, документація та грошові кошти, проте у клопотанні слідчий не обґрунтував мету та необхідність вилучення зазначеного майна.
Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому об`ємі, та прокурором під час розгляду клопотання не доведено потреби досудового розслідування у накладанні арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітана податкової поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004311 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку в період часу з 11 години 40 хвилин 28 листопада 2016 року по 24 годину 00 хвилин 02 грудня 2016 року на автозаправочній станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.
Майно, яке було вилучено під час обшуку в період з 11 години 40 хвилин 28 листопада 2016 року по 24 годину 00 хвилин 02 грудня 2016 року на автозаправочній станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: АДРЕСА_1 повернути.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, відповідно до вимог ч.3 ст. 173 КПК України та в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19 листопада 2012 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1