Справа № 359/4289/17
Провадження № 1-кс/359/1022/2017
УХВАЛА
«30» травня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,
встановив:
Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 13.01.2017 року за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.
В клопотанні зазначено, що на території Бориспільського району Київської області в межах Глибоцької сільської ради функціонує піщаний кар`єр, яким на підставі оренди володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками даного підприємства являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а безпосередньо здійсненням фінансово-господарської діяльності підприємства займаються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває на посаді директора підприємства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основним видом діяльності є добування піску, гравію, глин та каоліну. Відповідно до наданого спецдозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 р. підприємством здійснюється видобуток піску, природного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га. Крім цього, встановлено що у жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час якої встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничого відводу. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено, але протягом 2016 року на регулярній основі незаконно здійснювався та здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля. На даний час досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року та по цей час основними споживачами піску, який видобувається на Гартівському родовищі, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що підтверджується товарно-транспортними накладними, та підтверджує функціонування (не законний видобуток піску) кар`єру по теперішній час.

На даний час у досудового слідства виникає необхідність у встановленні інших контрагентів товариства, руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіктивних підприємств, тощо. З метою перевірки законності господарської та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства. Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо. Також, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху коштів по вказаному рахунку, дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки. Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000015 від 13.01.2017 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху коштів по вказаному рахунку, дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства.

Беручи до уваги, що указані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом, окрім дослідження та отримання копій вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- анкет клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітниками Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 чекових книжок по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки, які самі по собі або в сукупності з іншими речами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1