Ухвала

Іменем України

справа № 712/13971/16-к

провадження №1-кс/712/5939/16

про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 13 грудня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 04.12.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу незаконних дій директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в червні 2012 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася ОСОБА_7 з метою отримання грошових коштів в кредит. В ході спілкування із ОСОБА_7 було погоджено суму кредиту в розмірі 215 тис. грн. З метою забезпечення виконання умов договору кредитування, який планувалося укласти з ОСОБА_7 , як директором ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вирішено, що остання передасть в заставу банку товар в обороті, який перебував у власності ПП « ОСОБА_6 », та виступить сама, як фізична особа, поручителем по договору, на що ОСОБА_7 надала свою згоду.

27.06.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №30 від 27.06.2012. відповідно до якого ПП « ОСОБА_6 » будо надано кредитну лінію з обов`язковим погашення раз на 90 днів в розмір 215 тис. грн. терміном погашення до 26 червня 2013 року, та строком дії договору до повного його виконання сторонами.

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору №30 від 27.06.2012 було укладено договір застави товару в обороті №30/ДЗ-1 від 27.06.2012 року, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_6 » з метою виконання зобов`язань за кредитним договором надає в заставу товар в обороті продукти харчування (199 найменувань) на загальну суму 711 696 грн. 32 коп. Відповідно до зазначеного договору заставодавець ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 була зобов`язана вчиняти наступні дії:

17.2 забезпечити схоронність Предмету застави, знаходження його в повному обсязі згідно договору та стані відповідно до договору; запобігати пошкодженням предмету застави, його знищення, втрати, псуванню, або зменшенню вартості понад норми його звичайної амортизації; утримувати та експлуатувати його відповідно до цільового призначення, а також протипожежних, технічних і санітарних норм. Проводити у разі погіршення стану предмету застави його ремонт, а також усувати незначні пошкодження, здійснювати інші заходи для належного збереження предмету застави.

17.7 Не передавати предмет застави в оренду (майновим наймом), у лізинг, у спільну діяльність або у безоплатне користування, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження предметом застави без письмової згоди заставодержателя.

Тобто, зважаючи на вищевикладене, директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 була попереджена належним чином про заборону відчуження майна без відповідного дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язання його належного зберігання.

Перед укладенням зазначеного договору працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення перевірки заставного майна. Під час перевірки було встановлено, що все майно, яке передавалося в заставу, було в наявності. Претензії до якості та умов зберігання зазначеного майна продуктів харчування (199 найменувань), були відсутні.

Також 27.06.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір поруки №30/ДП-1 від 27.06.2012, згідно якого ОСОБА_7 поручилася перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_6 » усім своїм майном.

Після підписання кредитного договору №30 від 27.06.2012, на позичковий рахунок НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти в розмірі 215 тис. грн. Правом підпису, доступу до рахунку було наділено лише ОСОБА_9 . Інші особи не мали доступу розпоряджатися грошовими коштами, які знаходилися на позичковому рахунку № НОМЕР_2 . Через деякий час, а саме 02.07.2016 року, з позичкового рахунку на поточний рахунок підприємства № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 215 000 грн. Після цього грошові кошти на позичковий рахунок НОМЕР_2 з метою погашення кредиту не перераховувалися, тобто не було проведено жодної платіжної операції для погашення кредиту.

На даний час директор ПП « ОСОБА_6 » заборгованість по кредиту не погасила. Згідно умов договору кредитування, і установлені терміни працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 перевірка заставного майна в наявності. Під час чергової перевірки виконання забов`язань за вищевказаним договором застави, для огляду в наявності застави, уповноваженим особам банку було відмовлено та доступ на територію зберігання заборонено, про що 08.11.2012 року було складено відповідний акт. Також в подальшому працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено відсутність заставного майна.

Зазначнене підтверджується наданими показами свідком ОСОБА_10 .

Як було встановлено, відповідно до листа Черкаської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області вих. №7523/23-25-08-014 від 23.11.2016 року, ПП « ОСОБА_6 » має наступні відкриті банківські рахунки в наступних банківський установах:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_14 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_15 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_17 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 ;ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_24 ;

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення до банківських рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_25 , та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що в свою чергу має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації про володільця банківських рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_18 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 з моменту відкриття по теперішній час, з вказанням залишку грошових коштів на рахунку на наступні дати: 25.07.2012, 25.08.2012, 25.09.2012, 25.10.2012, 25.11.2012, 25.12.2012, 25.01.2013, 25.02.2013, 25.03.2013, 25.04.2013, 25.05.2013, 25.06.2013, 25.07.2013, 25.08.2013, 25.09.2013, 25.10.2013, 25.11.2013, 25.12.2013, 25.01.2014, 25.02.2014, 25.03.2014, 25.04.2014, 25.05.2014, 25.06.2014, 25.07.2014, 25.08.2014, 25.09.2014, 25.10.2014, 25.11.2014, 25.12.2014, 25.01.2015 25.02.2015, 25.03.2015, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 з моменту відкриття по теперішній час.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя