печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України Головного військового прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України Головного військового прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що Другим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 16.02.2017, за фактом створення з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів Рівненської області злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за прикриття незаконного видобування на території Рівненської області бурштину; придбання,отримання, зберігання та збут майна, одержаного злочинним шляхом; перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень; надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем; вчинення у співучасті перевищення влади та службових обов`язків працівником правоохоронного органу, одержання службовою особою неправомірної вигоди та незаконне позбавлення волі людини, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ст. 198, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання заступника Генерального прокурора України Головного військового прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному провадженні, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, з можливістю в порядку ст. ст. 36, 40, 37, 218 КПК України передоручення виконання ухвали суду оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про відкриття, реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, у тому числі невдалих операцій, блокування картки, зміна пін-коду, перевірка балансу на рахунку, зміни власника та користувача (прив`язка до телефону володільця) банківським розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_5 , за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

до інформації та документації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відео-, фотоматеріалів із банкоматів та інших відео-, фото реєстраторів (камер), якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

до інформації та документації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до роздруківок смс - переписки та аудіо записів та роздруківок здійснення телефонних дзвінків з мобільного телефону № НОМЕР_4 з операторами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного зв`язку з номерами « НОМЕР_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

до інформації та документації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до аканту (приватного кабінету) ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із інших банківських рахунків (платіжних карток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , на банківські платіжні картки третіх осіб, із зазначенням повної інформації отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення невдалі операції) за весь період, починаючи з моменту відкриття рахунку і по даний час, з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень допомога онлайн) осіб від імені ОСОБА_5 з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

до інформації IP - адресів комп`ютерів, інших технічних пристроїв та номерів телефонів з яких здійснювався вхід (намагання входу) в акаунт (особистий кабінет) ОСОБА_5 за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 - у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших мобільних додатків за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/24467/17-к
Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .

04.05.2017