печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
20.12.2016 заступник першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчих відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання у володільця - банківської установи LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів:

- договору від 07.07.2005, укладеного LAS « ОСОБА_6 » Rіga, Lаtvііja із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) (надалі компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

- листа розписки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання додаткової кодової картки № НОМЕР_4 ;

- картки із зразками підписів довіреної особи - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта № НОМЕР_5 LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкети від 07.07.2005 юридичної особи - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта № НОМЕР_5 LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- додатку від 24.07.2006 до анкети юридичної особи-нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта № НОМЕР_5 LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- карти від 14.11.2005 встановлення дійсного одержувача доходу по рахунку НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий у LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчених копій сторінок паспорту серії НОМЕР_6 громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) ознайомлення та виготовлення (зняття) копій з наступних документів:

- відомостей (банківських виписок) інформації з електронних та інших баз даних банку про рух коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , KBRBLV2X Acc. НОМЕР_7 , відкритому у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про контрагентів, дати здійснення операцій, суми та призначення платежів (у друкованому вигляді з посвідченням печаткою банку та у електронному вигляді на цифровому носії інформації);

- відомостей інформації з електронних та інших баз даних банку про використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кодових карток: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 до рахунку НОМЕР_3 , відкритого у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про дату, час, спосіб, їх використання, місце використання, зміст проведеної операції, транзакції та інших відомостей про дії і операції з використанням цих кодових карток за весь період їх дії із дати відкриття по дату закриття рахунку;

- відомостей (банківських виписок) інформації з електронних та інших баз даних банку про рух коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) |KBRBLV2X |LV16KBRB001|, відкритому у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про контрагентів, дати здійснення операцій, суми та призначення платежів (у друкованому вигляді з посвідченням печаткою банку та у електронному вигляді на цифровому носії інформації);

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , персональний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , персональний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_18 , Російська Федерація персональний код НОМЕР_13 ); Aleksey Вogucharskiy, персональний код НОМЕР_14 ; щодо відкриття у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власників рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках;

- відомостей та анкетно-біографічних документів про керівників, менеджерів представництва LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, м. Київ, у 2005 2012 роках, які мали відношення до відкриття та ведення рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

- положення про представництво LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, м. Київ, та положення про документообіг у цьому банку, які були чинними у 2005 2012 роках;

- супровідних листів, службових, доповідних записок, інших внутрішніх документів LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. електронних), відповідно до яких у 2005 2010 роках передавалися документи щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із представництва LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, м. Київ, до офісу цього банку у Латвійській Республіці.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

В ході дослідження взаємовідносин ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_20 ), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_21 . Засновником цієї компанії значиться громадянин Белізу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З урахуванням викладеного у провадженні на запит про міжнародну правову допомогу отримано копії документів LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , Lаtvііja, що стосуються відкриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вказаних документів слідує, що мультивалютний рахунок НОМЕР_3 був відкритий згідно договору від 07.07.2005, укладеного представником банку ОСОБА_23 , із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником якої значиться ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Так, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_19 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з вказаного рахунку перерахувала 15.01.2009 71 812,10 доларів США також на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » |KBRBLV2X |LV16KBRB001|, відкритий у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Латвія.

З урахуванням викладеного у провадженні виникла необхідність отримати відомості інформацію з електронних та інших баз даних банку про рух коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчих відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання у володільця - банківської установи LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів:

- договору від 07.07.2005, укладеного LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Rіga, Lаtvііja із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) (надалі компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 ;

- листа розписки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання додаткової кодової картки № НОМЕР_4 ;

- картки із зразками підписів довіреної особи - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта № НОМЕР_5 LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкети від 07.07.2005 юридичної особи - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта № НОМЕР_5 LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- додатку від 24.07.2006 до анкети юридичної особи-нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта № НОМЕР_5 LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- карти від 14.11.2005 встановлення дійсного одержувача доходу по рахунку НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий у LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчених копій сторінок паспорту серії НОМЕР_6 громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) ознайомлення та виготовлення (зняття) копій з наступних документів:
- відомостей (банківських виписок) інформації з електронних та інших баз даних банку про рух коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , KBRBLV2X Acc. НОМЕР_7 , відкритому у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про контрагентів, дати здійснення операцій, суми та призначення платежів (у друкованому вигляді з посвідченням печаткою банку та у електронному вигляді на цифровому носії інформації);

- відомостей інформації з електронних та інших баз даних банку про використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кодових карток: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 до рахунку НОМЕР_3 , відкритого у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про дату, час, спосіб, їх використання, місце використання, зміст проведеної операції, транзакції та інших відомостей про дії і операції з використанням цих кодових карток за весь період їх дії із дати відкриття по дату закриття рахунку;

- відомостей (банківських виписок) інформації з електронних та інших баз даних банку про рух коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) |KBRBLV2X |LV16KBRB001|, відкритому у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про контрагентів, дати здійснення операцій, суми та призначення платежів (у друкованому вигляді з посвідченням печаткою банку та у електронному вигляді на цифровому носії інформації);

- договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , персональний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , персональний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_18 , Російська Федерація персональний код НОМЕР_13 ); Aleksey Вogucharskiy, персональний код НОМЕР_14 ; щодо відкриття у банківській установі LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власників рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунку; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках;

- відомостей та анкетно-біографічних документів про керівників, менеджерів представництва LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, м. Київ, у 2005 2012 роках, які мали відношення до відкриття та ведення рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

- положення про представництво LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, м. Київ, та положення про документообіг у цьому банку, які були чинними у 2005 2012 роках;

- супровідних листів, службових, доповідних записок, інших внутрішніх документів LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. електронних), відповідно до яких у 2005 2010 роках передавалися документи щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із представництва LAS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні, м. Київ, до офісу цього банку у Латвійській Республіці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63096/16-к

Примірник 2 видано заступнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

20.14.2016