Справа № 367/3489/17
УХВАЛА

31 травня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
29.05.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що 14.05.2017 року близько 15.00 год (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) невідома особа за добровільною згодою ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами , чим завдала останній матеріальної шкоди в сумі 4637 грн.

За даним фактом 15.05.2017 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 14.05.2017 року виставила на продаж в мережі «Інтернет» сукню на сайті безкоштовних оголошень «OLX», за ціною 3 500 грн та залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Цього ж дня, а саме 14.05.2017 року до ОСОБА_5 зателефонувала жінка на рахунок оголошення про продаж сукні на сайті «OLX» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , представилася ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися про покупку сукні, але з передоплатою у розмірі 2 000 грн., яку ОСОБА_6 повинна була перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 цього ж дня, проте вищевказана сума передоплати не була перерахована на банківську карту № НОМЕР_3 . Цього ж дня, а саме 14.05.2017 року близько 18.40год на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, що з її картки № НОМЕР_3 були зняті гроші кошти.

Згідно виписки по картковому рахунку територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_4 філії Головного управління по м. Києву та Київської області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.05.2017 року здійснювався переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі грошових коштів 4 600 грн, проте, у вищевказаній виписці по картковому рахунку не вказано номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , оскільки дана інформація згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» являється банківською таємницею.

З метою встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про номер банківського рахунку, на який було здійснено 14.05.2017 року переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 4 600 грн., а також його власника та руху коштів на ньому в період вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення, а також місця здійснення зняття коштів особою, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 з використанням банківської карти на яку був здійснений раніше переказ коштів потерпілої.
Просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про номер банківського рахунку, на який було здійснено 14.05.2017 року переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4 600 грн., а також його власника, адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілої 14.05.2017 з її банківської карти№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення зазначених документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що 14.05.2017 року близько 15.00 год (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) невідома особа за добровільною згодою ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами , чим завдала останній матеріальної шкоди в сумі 4637 грн.

За даним фактом 15.05.2017 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 14.05.2017 року виставила на продаж в мережі «Інтернет» сукню на сайті безкоштовних оголошень «OLX», за ціною 3 500 грн та залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Цього ж дня, а саме 14.05.2017 року до ОСОБА_5 зателефонувала жінка на рахунок оголошення про продаж сукні на сайті «OLX» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , представилася ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися про покупку сукні, але з передоплатою у розмірі 2 000 грн., яку ОСОБА_6 повинна була перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 цього ж дня, проте вищевказана сума передоплати не була перерахована на банківську карту № НОМЕР_3 . Цього ж дня, а саме 14.05.2017 року близько 18.40год на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, що з її картки № НОМЕР_3 були зняті гроші кошти.

Згідно виписки по картковому рахунку територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_4 філії Головного управління по м. Києву та Київської області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.05.2017 року здійснювався переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі грошових коштів 4 600 грн, проте, у вищевказаній виписці по картковому рахунку не вказано номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , оскільки дана інформація згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» являється банківською таємницею.

З метою встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про номер банківського рахунку, на який було здійснено 14.05.2017 року переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 4 600 грн., а також його власника та руху коштів на ньому в період вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення, а також місця здійснення зняття коштів особою, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 з використанням банківської карти на яку був здійснений раніше переказ коштів потерпілої.
Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про номер банківського рахунку, на який було здійснено 14.05.2017 року переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4 600 грн., а також його власника, адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілої 14.05.2017 з її банківської карти№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 31.05.2017 р.
Закінчення строку дії ухвали 01.07.2017 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.
Суддя: ОСОБА_1