печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004165, -

В С Т А Н О В И В :
07.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площею 70,5 кв.м. (реєстраційний номер 31387399), яка на праві спільної часткової власності в частці 13/24 належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004165, зареєстрованому 09.04.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , являючись генеральним директором ТОВ «Техноторг-Дон», разом з ОСОБА_7 , який являється генеральним директором ТОВ «ДПЗКУ-МТС», в кінці травня 2012 року підписали умови співпраці з ВАТ «Мінський автомобільний завод» управляюча компанія холдингу «БЕЛАВТОМАЗ», відповідно до якої ВАТ «МАЗ» виготовляє спеціальні автомобілі МАЗ та причепи МАЗ для перевезення зерна, а ТОВ «ДПЗКУ-МТС» забезпечує закупку до 1000 шт. таких автомобілів та до 1000 шт. таких причепів.
З метою реалізації даної програми між ВАТ «МАЗ» та ТОВ «Техноторг-Дон» в особі ОСОБА_6 був укладений дилерський договорів та контракт №6276/158-08-12 від 06.09.2012, відповідно до якого здійснювалася поставка вказаної техніки екологічного стандарту Євро-2 для подальшої передачі її через лізингову програму ТОВ «ДПЗКУ-МТС» та зважаючи на те, що з 01.01.2013 на території України буде діяти екологічний стандарт Євро-3 між ВАТ «МАЗ» та ТОВ «Техноторг-Дон» в особі ОСОБА_6 був укладений новий контракт№178/158-08-13 від 23.01.2013 відповідно до якого почала здійснюватися поставка автомобілів екологічного стандарту Євро-3 МАЗ-6501А8-(325-000) та причепів МАЗ-856103-(010) на територію України за, яку ТОВ «Техноторг-Дон» розрахувався в повному обсязі.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 увійшли в довіру до представників ВАТ «МАЗ», як добропорядні бізнес партнери.
В подальшому 07.05.2013 ОСОБА_6 діючи за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 переслідуючи мотиви протиправного збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій, прибув в Республіку Білорусь за адресою: м. Мінськ, вул. Соціалістична, 2, де зловживаючи довірою представників ВАТ «МАЗ», ОСОБА_6 вказав, що в них виникли проблеми з ТОВ «Техноторг-Дон», і вони не можуть продовжувати здійснювати закупку техніки по контракту №178/158-08-13 і з метою продовження умов даного контракту потрібно ввести нове товариство, яким для гарантування умов виконання даного контракту буде володіти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при цьому назву товариства не вказав, та зазначив, що відомості будуть надані додатково.
В середині квітня 2013 року на ВАТ «Мінський автомобільний завод» управляюча компанія холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» з електронної пошти ТОВ «ДПЗКУ-МТС» надійшли документи ТОВ «Рант», для реалізації вже існуючого вказаного вище контракту з ТОВ «Техноторг-Дон». В результаті чого представниками заводу був розроблений дилерський договір №158/6/51145-13 від 20.05.2013, який з боку ВАТ «МАЗ» підписав перший заступник комерційного директора ОСОБА_8 та розроблений контракт №2418/158-08-13 від 23.05.2013.
23.05.2013 з метою підписання дилерського договору №158/6/51145-13 від 20.05.2013 та контракту №2418/158-08-13 від 23.05.2013, заступник комерційного директора ВАТ «МАЗ» ОСОБА_8 виїхав до України за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 143-А де знаходилося офісне приміщення ТОВ «ДПЗКУ-МТС» з метою підписання дилерського договору, який попередньо був узгоджений через електронні засоби зв`язку та контракту, де в офісному приміщенні ТОВ «ДПЗКУ-МТС» його зустрів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та між ВАТ «МАЗ» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «РАНТ» в особі ОСОБА_5 був підписаний дилерський договір №158/6/51145-13 та на виконання дилерського договору №158/6/51145-13 був укладений та підписаний контракт №2418/158-08-13 відповідно до якого ВАТ «Мінський автомобільний завод» управляюча компанія холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» (Республіка Білорусь) продавець та ТОВ «РАНТ» (Україна) покупець, предметом якого було виготовлення та передача у власність покупця автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 1000 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 1000 шт. Загальна вартість продукції, що мала поставлятися за вказаним контрактом склала 100 200 000 доларів США. У свою чергу покупець, відповідно до п 2.4. контракту повинен був провести оплату товару на протязі 180 календарних днів з дня відвантаження кожної його одиниці, а також, відповідно до п. 2.5., з метою належного виконання своїх зобов`язань надати безвідкличну банківську гарантію на вартість готової до відвантаження автотехніки строком дії до 200 календарних днів від дати відвантаження останньої одиниці товару.
Відповідно до додатку №2 вказаного контракту був затверджений графік постачання товару, який підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Однак, під час підписання даного контракту ОСОБА_7 наполягав на тому, щоб перша поставка авто техніки була поставлена без надання банківської гарантії з метою того, щоб дану техніку передати у заставу банку для надання банківської гарантії. Однак всупереч умовам даного контракту ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння майном ВАТ «Мінський автомобільний завод» управляючої компанії холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» шляхом зловживання довірою, не надаючи безвідкличну банківську гарантію обіцяючи її надання після поставлення першої партії техніки, яка слугуватиме заставою для банківської гарантії, вмовили ВАТ «МАЗ» здійснити поставку автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 70 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 70 шт., яка відбулася 26.06.2013. З метою щоб вказана поставка автотехніки відбулася була укладена додаткова угода №1 в якій зазначено місце складання м. Мінськ та вказана дата складання 17.06.2013, яка була підписана ОСОБА_5 та скріплена печаткою ТОВ «РАНТ», відповідно до якої покупець з метою належного виконання своїх обов`язків по контракту протягом 15 днів з дати поставки, надає безвідкличну банківську гарантію на вартість відвантаженої техніки строком дії до 200 календарних днів, яка в подальшому була підписана першим заступником комерційного директора ВАТ «МАЗ» ОСОБА_8 та скріплена печаткою ВАТ «МАЗ».
10.07.2013 представниками ВАТ «МАЗ», організовані переговори між ТОВ «Техноторг-Дон», ТОВ «Рант» і ВАТ «МАЗ», які відбулися в Україні за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143-А в офісному приміщенні ТОВ «ДПЗКУ-МТС». З боку ВАТ «МАЗ» були присутні генеральний директор ОСОБА_9 ; комерційний директор ОСОБА_10 ; перший заступник комерційного директора ОСОБА_8 , від ТОВ «Техноторг-Дон» був присутній генеральний директор ОСОБА_6 , від ТОВ «Рант» був присутній директор ОСОБА_5 . Під час переговорів обговорювалося питання щодо реалізації контракту №178/158-08-13 від 23.01.2013 з ТОВ «Техноторг-Дон» та контракту №2418/158-03-13 від 23.05.2013 з ТОВ «Рант» оскільки відповідно до положення №2 до контракту з ТОВ «Техноторг-Дон» необхідно було здійснити закупку до 01.06.2013 375 одиниць автопоїздів, а фактично по контракту з ТОВ «Техноторг-Дон» здійснено закупку 155 автопоїздів та по контракту з ТОВ «Рант» здійснено закупку 70 автопоїздів. Під час переговорів директор ТОВ «Рант» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Техноторг-Дон» ОСОБА_6 маючи злочинні наміри у заволодінні майном ВАТ «МАЗ» гарантували закупку до 01.09.2013 350 зерновозів з наданням банківської гарантії, при цьому не збиралися дотримуватися умов укладеного контракту та мали наміри на заволодіння поставленої техніки.
Продовжуючи свої злочинні дії та переконуючи представників ВАТ «МАЗ», що здійснять повний розрахунок за поставлену техніку і нададуть безвідкличну банківську гарантію, вмовили ВАТ «МАЗ» здійснити поставку автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 50 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 50 шт., яка відбулася 29.07.2013, про що в Республіці Білорусь м. Мінськ, 28.06.2013 було складено додаткову угоду №2 відповідно до якої покупець з метою належного виконання своїх обов`язків по контракту, надає безвідкличну банківську гарантію на вартість відвантаженої техніки строком дії до 200 календарних днів, яка підписана директором ТОВ «Рант» ОСОБА_5 та першим заступником комерційного директора ВАТ «МАЗ» ОСОБА_8 .
Продовжуючи свої злочинні наміри у заволодіння майном ВАТ «МАЗ» не надаючи за умовами контракту безвідкличної банківської гарантії, надали гарантійний лист №17/07-01 від 17.07.2013 підписаний генеральним директором ТОВ «Техноторг-Дон» ОСОБА_6 та директором ТОВ «РАНТ» ОСОБА_5 про те, що банківська гарантія буде надана до 01.08.2013, при цьому намірів подавати безвідкличну гарантію не було, а лист наданий з метою недопущення розірвання контракту та здійснення поставлення товару, таким чином переконали ВАТ «МАЗ» здійснити ще одну поставку автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 30 шт. та причепи МАЗ-856103-(010) в кількості 30 шт., яка відбулася 18.07.2013 про що в Республіці Білорусь м. Мінськ, 16.07.2013 було складено додаткову угоду №3 відповідно до якої покупець з метою належного виконання своїх обов`язків по контракту, надає безвідкличну банківську гарантію на вартість відвантаженої техніки строком дії до 200 календарних днів, яка підписана директором ТОВ «Рант» ОСОБА_5 та першим заступником комерційного директора ВАТ «МАЗ» ОСОБА_8 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо отримання поставок техніки з ВАТ «МАЗ» 29.07.2013 та 31.07.2013 у Республіці Білорусь м. Мінськ були укладені додаткові угоди №4 та №5 до контракту №2418/158-08-13, відповідно до яких ВАТ «МАЗ» готовий поставити 120 автомобілів МАЗ -6501А8 та 120 причепів МАЗ 856103, які були підписані директором ТОВ «Рант» ОСОБА_5 , але зважаючи на те, що банківська гарантія не була надана на 01.08.2013 згідно гарантійного листа, авто техніка не була поставлена на ТОВ «Рант».
З метою приховання своєї злочинної діяльності та надаючи своїм діям законного вигляду в період з 10.04.2014 по 21.01.2015 було перераховано 6 100 000,00 грн. на користь ВАТ «МАЗ» за умовами контракту №2418/158-03-13 від 23.05.2013 з ТОВ «Рант».
В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ВАТ «МАЗ» 26.06.2013, 18.07.2013 та 29.07.2013 поставив відповідно до контракту автомобілі МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 150 шт. та причепи МАЗ-856103-(010) в кількості 150 шт., загальною вартістю 15 030 000 доларів США, що згідно курсу НБУ на вказані вище дати поставки складає 120 134 790,00 грн., які були поставлені на баланс ТОВ «РАНТ» та зареєстроване право власності за вказаним товариством.
В подальшому ОСОБА_6 за попередньо змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядилися поставленою авто технікою на ТОВ «Рант» на власний розсуд в зв`язку з чим спричинили збитки ВАТ «МАЗ» на суму 137 700 000,00 грн.
06.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовано тим, що вчиненим ним злочином завдано збитки ВАТ «Мінський автомобільний завод» управляюча компанія холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» на суму 137 700 000,00 грн. та потерпілою стороною ВАТ «МАЗ» заявлено цивільний позов у рамках даного кримінального провадження, крім того санкція статті 190 частини 4 КК України передбачає конфіскацію майна.
Таким чином, з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди внаслідок кримінального правопорушення та виду покарання у вигляді конфіскації майна у слідства виникла необхідність в накладені арешту на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , площею 70,5 кв.м. (реєстраційний номер 31387399), яка на праві спільної часткової власності в частці 13/24 належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, з додатковим обов`язковим покаранням у вигляді конфіскації майна.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на 13/24 частки квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , площею 70,5 кв.м. (реєстраційний номер 31387399), яка на праві спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1