Справа № 640/8052/16-к
н/п 1-кс/640/401/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 18.01.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та можливість вилучення документів в завірених копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), стосовно: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_3 ; інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку і по 10.10.2015; відомостей про наявність або відсутність у громадянки України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 08.10.2015 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу шуби через Інтернет сайт «Вконтакті», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1800 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що на сайті «Вконтакті» серед розміщених оголошень про продаж, вибрала норкову шубу, яку бажала придбати. З автором оголошення домовилася про її придбання. Відповідно до домовленості ОСОБА_6 повинна була надати передоплату в розмірі 10 % від вартості шуби, перевести на карту продавця, іншу частину вартості сплатити наложеним платежем під час отримання шуби. 08.10.2015 ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 1800 гривень на картковий номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який був вказаний автором оголошення. Однак, до теперішнього часу шубу не отримала.
Потерпілою ОСОБА_6 надано копію чеку про перерахування коштів у сумі 1800 гривень на картковий номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником даного рахунку для встановлення його причетності до вчинення злочину.
Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
В ході досудового розслідування, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлені повні анкетні дані користувача « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по банківському рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які ОСОБА_5 злочинним шляхом отримала у потерпілої ОСОБА_6 , в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та на відкритих рахунках громадянки ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий також вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_3 ; інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку і по 10.10.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки № НОМЕР_3 ; інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку і по 10.10.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1