печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання кримінальне провадження №0000117 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів працівників ОУ ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві та аналітичного дослідження від 14.09.2016 відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.
Також, відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
23.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 20.06.2017 (Справа 757/28195/17-к), з дотриманням вимог ст. 234 КПК України, проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку вилучено предмети, речі та документи які мають доказове значення в досудовому розслідуванні кримінального провадження №0000117, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 23.06.2017 та протоколі огляду від 24.06.2017 року.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке 23.06.2017 року вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 20.06.2017 (Справа 757/28195/17-к), під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук ТМ «Medion» SN: 16АРЕ6071518, грошові кошти номіналом 500 гривень (загальна сума 267 000 грн.) 534 штука, грошові кошти номіналом 200 гривень (загальна сума 95 600 грн.) 478 штука, грошові кошти номіналом 100 гривень (загальна сума 67 400 грн.) 674 штука, комп`ютер ТМ «Logic Рower» чорного кольору з наклейкою з написом «Worlds 1 PCI-EKPRESS та WIFI TR-LINK», банківські картки з номерами: НОМЕР_1 «Viza Gold» «Приват банк», НОМЕР_2 «Viza» «Приват банк», НОМЕР_3 «Viza Gold» «Приват банк», НОМЕР_4 «Viza» «Райффайзен банк Аваль», кількістю 4 штуки, 4 флеш накопичувачі ТМ «WP MY Passport «Edge S/N: WК21, з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 23.06.2017 року вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- Ноутбук ТМ «Medion» SN: 16АРЕ6071518 1 штука;
- Грошові кошти номіналом 500 гривень (загальна сума 267 000 грн.) 534 штука;
- Грошові кошти номіналом 200 гривень (загальна сума 95 600 грн.) 478 штука;
- Грошові кошти номіналом 100 гривень (загальна сума 67 400 грн.) 674 штука;
- Комп`ютер ТМ «Logic Рower» чорного кольору з наклейкою з написом «Worlds 1 PCI-EKPRESS та WIFI TR-LINK» 1 штука;
- Банківські картки з номерами: НОМЕР_1 «Viza Gold» «Приват банк», НОМЕР_2 «Viza» «Приват банк», НОМЕР_3 «Viza Gold» «Приват банк», НОМЕР_4 «Viza» «Райффайзен банк Аваль», кількістю 4 штуки;
- 4 флеш накопичувачі ТМ «WP MY Passport «Edge S/N: WК21
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1