печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, та надання-отримання поворотної фінансової допомоги від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ) та інші.

Також, встановлено, щовикористовуючирозрахунковірахункитареквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ) службовимиособами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », привласнювалиськоштибанку, шляхомвидачізавідомоневигіднихкредитівзазначенимтаіншимпідприємствам.

Під час досудовогорозслідуваннявиникланеобхідність у тимчасовомудоступі до речей та документів, шляхом їхвилучення, якімістятьохоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 ), а саме: речей та документівклієнта банку, якісвідчать про обігкоштів по поточнихрахунках, відкриття, використання та закриттяпоточнихрахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_40 (українськагривня), № НОМЕР_41 (українськагривня), № НОМЕР_42 (українськагривня), НОМЕР_43 (російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_44 (українськагривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_45 (українськагривня), № НОМЕР_46 (російський рубль), № НОМЕР_47 (українськагривня), № НОМЕР_46 (українськагривня, долар США, євро), № НОМЕР_48 (українськагривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_49 (українськагривня), № НОМЕР_50 (українськагривня), № НОМЕР_51 (євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_52 (українськагривня), № НОМЕР_51 (українськагривня), № НОМЕР_53 (українськагривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_54 (українськагривня), № НОМЕР_55 (євродолар США російський рубль), № НОМЕР_56 (українськагривня), № НОМЕР_57 (українськагривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_58 (українськагривня), № НОМЕР_59 (євро, українськагривня, долар США), № НОМЕР_60 (українськагривня), № НОМЕР_61 (українськагривня), № НОМЕР_62 (українськагривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) - № НОМЕР_64 (українськагривня), № НОМЕР_65 (українськагривня), № НОМЕР_66 (російський рубль), № НОМЕР_67 (українськагривня), № НОМЕР_68 (українськагривня), № НОМЕР_66 (долар США), № НОМЕР_69 (українськагривня), № НОМЕР_70 (українськагривня), № НОМЕР_66 (українськагривня).

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 ) є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств, відкритих у зазначеній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 ), що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки в копіях) що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_39 ), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_44 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (російський рубль), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_48 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (євро долар США російський рубль), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (євро, українська гривня, долар США), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) - № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (російський рубль), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_66 (долар США), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), які мають значення для справи, а саме:

?справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вищезазначених рахункахз моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень вищезазначених підприємствна списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
?інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;
?кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
?договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
?копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними підприємствами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32575/17-к
Примірник 2 виданий старшому слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11

Слідчий суддя ОСОБА_1