печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1508/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в подальшому було перетворено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, після перетворення Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Товариство з обмеженою відповідальністю, власниками вказаних акцій стали наступні юридичні особи: Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розмір внеску до статутного капіталу - 875000.00 грн., що становить 35 %), Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розмір внеску до статутного капіталу - 1375000.00 грн., що становить 55 %).
В квітні 2012 року з допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
18 жовтня 2012 року частки в статутному капіталі основного акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було в один день відчужено/переоформлено на користь Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та внесено відповідні зміни до статутних документів компанії.
16.05.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) укладені кредитні договори строком користування до 14.05.2015, зокрема №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, № КЛН-45.
Починаючи з жовтня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися переговори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).
Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відступлено право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договорами забезпечення виконання зобов`язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 .
Майна, яке знаходилось в заставі, згідно матеріалів кримінального провадження було достатньо для забезпечення кредитних зобов`язань.
Однак, в день підписання договорів про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) було подано до суду позов до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості.
Одночасно із позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подано заяву про забезпечення позовних вимог у якій просило накласти арешт на цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний як потерпілий кінцевий бенефіціарний власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підтвердив вищевикладені обставини щодо укладання зазначених договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також показав, що дії службових осіб банківської установи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлені на рейдерське захоплення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також останній повідомив, що на початку листопада 2015 року було викрадено установчі та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з використанням підроблених документів внесено зміни до реєстраційних документів вказаного підприємства та підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, останній зазначив, що Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 19.03.2010 до 30.10.2015 був ОСОБА_5 який (за відповідну грошову винагороду) до жовтня 2015 року виконував функції керівника виконавчого органу та виконував обов`язкові до виконання його вказівки та доручення.
З метою перевірки викладених фактів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) проведено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2015 по 18.04.2016, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документів, що стосуються відчуження права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами тощо.
Під час аналізу вилучених документів встановлено, що гр. ОСОБА_7 09 та 10 липня 2015 року, тобто за день та в день підписання вказаного вище договору переуступки, перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі понад 35 049 400 грн., тобто суму, яка необхідна була для розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору переуступки.
Вказані гроші гр. ОСОБА_7 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 09.07.2015 № 09-07/15.
Вказана інформація підтверджується допитом потерпілих, матеріалами тимчасового доступу до речей та документів та іншими зібраними під час розслідування доказами.
Крім того, під час розслідування встановлено, що рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 26 жовтня 2016 року залишено без змін постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 02 серпня 2016 року, якою визнано протиправною дію державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 щодо проведення реєстраційної дії із внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: про зміну керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складу його підписантів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів реєстраційних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні зазначив, що в зазначених реєстраційних справах міститься відомості про зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариств, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000256 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучити їх в належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/1508/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1