Справа №127/3084/17
Провадження №1-кс/127/1205/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 , мотивоване тим, що слідчим відділом Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи головою правління Кредитної спілки «Злагода» () (далі КС «Злагода»), виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки та будучи службовою особою, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб при наступних обставинах.

Так, 03.06.2013 рішенням спостережної ради КС «Злагода» ОСОБА_5 призначено на посаду голови правління КС «Злагода».

Згідно п. 10.5 статуту КС «Злагода», зареєстрованого 24.06.2008 державним реєстратором Вінницької міської ради Вінницької області, голова правління кредитної спілки без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, включаючи працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; є членом кредитного комітету за посадою та ін.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи постійно посаду голови правління КС «Злагода», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконну та систематичну розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність КС «Злагода», про кількість вкладників, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів КС «Злагода», обставини і порядок видачі кредитів, розробив план вчинення злочинів і залучив до їх вчинення бухгалтера касира КС «Злагода» ОСОБА_6 .

Згідно із розробленим ОСОБА_5 планом, останній засвідчував своїм підписом документи щодо видачі КС «Злагода» грошових коштів фізичним особам без їх відома, а саме видаткові касові ордери, а ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснювала видачу із каси спілки грошових коштів невстановленим особам.

Так, 09.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка, 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3677 від 09.04.2014 про отримання ОСОБА_7 кредиту у сумі 100000 грн. згідно договору №8283к від 08.04.2014 та підроблений видатковий касовий ордер №3709 від 10.04.2014 про отримання останньою кредиту у сумі 100000 грн., на підставі яких ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти на загальну суму 200000 грн.

Крім цього, 09.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка, 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_8 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8222к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка, 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3729 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_9 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8285к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка, 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3716 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_10 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8284к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3718 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_11 кредиту у сумі 120000 грн. згідно договору №8220к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 120000 грн.

Крім цього, 06.06.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_12 кредиту у сумі 130000 грн. згідно договору №5989 к від 06.06.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 130000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , вчинив незаконну розтрату на користь невстановлених осіб грошових коштів на загальну суму 825000 грн, чим КС «Злагода» заподіяно матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: видатковими касовими ордерами №3677 від 09.04.2014, №3709 від 10.04.2014, №3703 від 10.04.2014, №3729 від 10.04.2014, №3729 від 10.04.2014, №3703 від 10.04.2014, показаннями свідків, довідкою з відділу державної реєстрації актів цивільного стану Вінницького міського управління юстиції, висновком почеркознавчої експертизи, довідкою державної фінансової інспекції у Вінницькій області, складеної за результатами участі у перевірці окремих питань фінансово господарської діяльності КС «Злагода», висновком судово-економічної експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 11.11.2016 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Оскільки у даному кримінальному провадженні виникли ризики, передбачені ст. 177 КПК України, є достатні підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання ОСОБА_5 під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, суду пояснив, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування або суду, тому до суду 13.02.2017 року подано клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не прибув та не був доставлений.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 не підпадає до випадку, передбаченого ч. 6 ст. 193 КПК України.

З наведеного судом вбачається, що у звязку з неявкою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000021, суд не може розглянути клопотання прокурора у відповідності до ст. 193 КПК України, тому дане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 193, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: