печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми начебто поставлено в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) товари, роботи або послуги, для їх подальшої документальної поставці в адресу підприємств-вигодонабувачів з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином, дана протиправна схема діє на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), яке є одним таких із підприємств-вигодонабувачів.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ) при проведенні господарської діяльності.

Слідчий зазначає, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), а саме документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_29 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42797/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1