Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/2954/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінали договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, а також роздруківки обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб`єктами господарювання за весь період співпраці, інформацію щодо осіб (ПІБ, посада, адреса проживання та реєстрації, контактні телефони) із числа працівників відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), хто займався укладенням, юридичним супроводом, підписанням, перевіркою та виконанням договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

В той же час, згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області та протоколу допиту громадянина України ОСОБА_3 , в серпні 2015 року відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на проведення робіт з модернізації центрального диспетчерського пункту з реконструкції приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи на суму 56 958 400 млн. грн. В рамках вказаної угоди 20 серпня 2015 року із розрахункового рахунку відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано аванс (30 %) у розмірі 17 млн. грн.

31 серпня 2015 року, за отримані від відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на суму 5,1 млн. грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) на суму 1,4 млн. грн. Слід зазначити, що вищевказані комерційні структури спеціалізуються на постачанні обладнання, яке не використовується в електроенергетиці, в тому числі під час монтажу пунктів диспетчерського управління, а саме: гідравлічні та пневматичні системи, насосні станції, регулятори тиску, редуктора, перепускні клапани тощо.

Також, встановлено, що 31 серпня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було отримано податкову накладну від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) за нібито придбану пшеницю на суму 8,52 млн. грн. Однак, за наявними даними, вказана пшениця на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не оприходувалась, складські приміщення для її зберігання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні, а вказаний правочин був здійснений фіктивно, тобто грошові кошти із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою подальшого переведення вказаних грошових коштів державного підприємства у готівку в різноманітних банківських установах на території Одеської області та м. Києва з допомогою суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

В той же час, згідно умов договору роботи повинні бути виконані до 15.11.2016 року, однак, на даний час жодного акту виконаних робіт не підписано. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконано незначний обсяг робіт (демонтовано старі конструкції, облаштовано систему опалення тощо), але роботи з реконструкції диспетчерського пункту взагалі не проведено.

Таким чином, посадові особи відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у змові із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом укладення «фіктивних» правочинів, розтратили грошові кошти державного підприємства у особливо великих розмірах.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, не з`явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.02.2017