Справа № 676/2032/17
Номер провадження 1-кс/676/588/17
У Х В А Л А
28 квітня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 15 год. 07 квітня 2017 року невстановлена особа зателефонувавши з невідомого номеру мобільного телефону на номер потерпілої та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом з карткового рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 5331 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 15 год. 07 квітня 2017 року на її номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карти перераховують грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясовував, чи бажає вона щоб дана операція була здійснена, на що потерпіла сказала, що бажає скасувати операцію. ОСОБА_4 продиктувала код смс-пароль, який надійшов їй на телефон, після чого їй надійшло повідомлення, що з її карткового рахунку знято грошові кошти в сумі 5331 грн.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця можливого отримання доступу до рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 , який став підставою для формування та отримання переказу, сформованого в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації, про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи, яка отримала грошові кошти, з можливістю зробити їх копії.
Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених в ньому, при цьому пояснив, що в органа досудового розслідування не має доказів, того, що в потерпілої ОСОБА_4 станом на день вчинення кримінального правопорушення були грошові кошти на її картковому рахунку. Просить клопотання задоволити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Крім того слідчим суддею встановлено, що потерпіла не може надати інформацію про номер карткового рахунку з якого були вчинені шахрайські дії та будь-які докази (смс-повідомлення з кодом, які згідно її показів надходили на мобільний термінал) про перерахунок грошових коштів, а тому надання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який став підставою для формування та отримання переказу, сформованого в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може порушити права та інтереси осіб, відносно яких буде отримана запитувана інформація.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Копію ухвали вручити слідчому та направити прокурору, представнику ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1