Справа № 569/8729/17
УХВАЛА

19 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_2 яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядовий поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП надійшло повідомлення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що 06.04.2017 року під приводом продажу мішків на сайті Prom.ua невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами підприємства в сумі 153972 грн., які були перераховані на банківський рахунок, чим завдали підприємству шкоди у вказаному розмірі.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Документи доступ до яких планується отримати банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з відображенням платника та отримувача коштів, а також матеріали які отримані під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 березня 2017 року по 25 квітня 2017 року, які знаходяться в уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 .
Підстави, що документи перебувають в уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 згідно матеріалів кримінального провадження.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи (речі) слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей).
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області рядовому поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з відображенням платника та отримувача коштів, а також матеріали які отримані під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 березня 2017 року по 12 травня 2017 року, які знаходяться в уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1