Провадження 1-кс/127/5901/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на речі і документи, вилучені 03.07.2017 під час обшуку ювелірного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою м. Ладижин Тростянецького району Вінницької області вул. Будівельників, 15, а, шляхом заборони його використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068, від 25.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за попередньою змовою з колишнім заступником голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_7 , який у даний час працює на посаді голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради, а також іншими фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ТОВ «Подільська ювелірна компанія», ЮЗ «Шарм», ТМ «Шарм Голд» та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості.

ОСОБА_7 у свою чергу від цієї діяльності отримує неправомірну вигоду та незаконно збагачується.

Одночасно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, під керівництвом і пильним контролем ОСОБА_7 , періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_5 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень.

Своїми протиправними діяннями зазначені вище особи та їх спільники вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

Дане кримінальне провадження 25.08.2016 року було зареєстровано в ЄРДР за №0000068.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 27.06.2017 03.07.2017 слідчим слідчого відділу прокуратури Вінницької області в порядку ст. ст. 234, 235 КПК України проведено обшук в приміщенні ювелірного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ОСОБА_8 ..

У ході обшуку виявлено та вилучено: 1. аркуш паперу, розміром 132 мм на 192 мм, з написом, зробленим синьою кульковою ручкою на 1 арк; 2. копію витягу з реєстру платників від 04.10.2016 на 1 арк; 3. договір про повну матеріальну відповідальність від 02.11.2016 на 1 арк; 4. договір про повну матеріальну відповідальність від 02.11.2016 на 1 арк; 5. копію паспорту ОСОБА_8 на 2 арк; 6.виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 04.10.2016 на 1 арк; 7. додаткову угоду до договору суборенди приміщення № 185/6 від 01.01.2017 на 1 арк; 8. копію договору суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016 на 2 арк; 9. книжку замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Ремонт» 1 шт;10.Книжку замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Обмен» 1 шт; 11. книжку замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Заказы» 1 шт; 12. книжка замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Срібло 01.06.2017» 1 шт; 13. журнал обліку ювелірних виробів, розпочато 01.11.13 - 1 шт; 14. книгу обліку ювелірних виробів 1 шт.;15.Накладні від 31.10.2016 1 арк.; від 19.10.2016 1 арк; від 06.10.2016 1 арк; від 27.09.2016 1 арк; від 21.09.2016 1 арк; від 21.09.2016 1 арк; від 13.09.2016 1 арк; 06.09.2016 1 арк; від 18.06.2016 1 арк; від 08.08.2016 1 арк; від 18.08.2016 1 арк; від 08.08.2016 1 арк; від 28.07.2016 1 арк; від 20.07.2016 1 арк; від 01.07.2016 1 арк; від 01.06.2016 - 1 арк; від 01.06.2016 1 арк; від 08.06.2016 1 арк; від 22.06.2016 1 арк; від 30.06.2016 1 арк; від 18.05.2016 1 арк; від 16.05.2016 1 арк; від 24.04.2016 1 арк; накладні за 2016 рік на 18 арк; накладні за 2015 рік на 28 арк; накладні за 2015 рік на 38 арк; накладні за 2014 рік на 16 арк; накладні за 2014 рік на 52 арк; накладні за 2013 рік на 12 арк; накладні за 2016 рік на 6 арк; накладні за 2017 рік на 20 арк..

Статтею 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У зв`язку з виявленням зазначених вище речей і документів, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вказані речі і документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 168, 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Власник майна на яке слідчий просить суд накласти арешт в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000068 від 25.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт арешт на речі і документи, вилучені 03.07.2017 під час обшуку ювелірного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Аркуш паперу, розміром 132 мм на 192 мм, з написом, зробленим синьою кульковою ручкою на 1 арк;

2. Копія витягу з реєстру платників від 04.10.2016 на 1 арк;

3. Договір про повну матеріальну відповідальність від 02.11.2016 на 1 арк;

4. Договір про повну матеріальну відповідальність від 02.11.2016 на 1 арк;

5. Копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк;

6. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 04.10.2016 на арк;

7. Додаткова угода до договору суборенди приміщення № 185/6 від 01.01.2017 на 1 арк;

8. Копія договору суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016 на 2 арк;

9. Книжка замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Ремонт» 1 шт;

10. Книжка замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Обмен» 1 шт;

11. Книжка замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Заказы» 1 шт;

12. Книжка замовлення-квитанція, з написом на титульній сторінці «Срібло 01.06.2017» 1 шт;

13. Журнал обліку ювелірних виробів, розпочато 01.11.13 - 1 шт;

14. Книга обліку ювелірних виробів 1 шт.;

15. Накладні від 31.10.2016 арк.; від 19.10.2016 1 арк; від 06.10.2016 1 арк; від 27.09.2016 1 арк; від 21.09.2016 1 арк; від 21.09.2016 1 арк; від 13.09.2016 1 арк; 06.09.2016 1 арк; від 18.06.2016 1 арк; від 08.08.2016 1 арк; від 18.08.2016 1 арк; від 08.08.2016 1 арк; від 28.07.2016 1 арк; від 20.07.2016 1 арк; від 01.07.2016 1 арк; від 01.06.2016 - 1 арк; від 01.06.2016 1 арк; від 08.06.2016 1 арк; від 22.06.2016 1 арк; від 30.06.2016 1 арк; від 18.05.2016 1 арк; від 16.05.2016 1 арк; від 24.04.2016 1 арк; накладні за 2016 рік на 18 арк; накладні за 2015 рік на 28 арк; накладні за 2015 рік на 38 арк; накладні за 2014 рік на 16 арк; накладні за 2014 рік на 52 арк; накладні за 2013 рік на 12 арк; накладні за 2016 рік на 6 арк; накладні за 2017 рік на 20 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя