Справа № 527/402/17
провадження № 1-кс/527/150/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Клопотання мотивовано наступним.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.
У ході розслідування установлено, що згідно договору №594 від 19.10.2016 Виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) упродовж листопада грудня 2016 виконало роботи на об`єкті «Реконструкція очисних каналів споруд м. Глобине» на загальну суму 4 057 894,10 грн. (з ПДВ).
При цьому ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на розрахунковий рахунок Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 2 099 211,10 грн. за установку для очищення стоків «Джерело Д-200».
Згідно абз.2 п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Водночас за період 2015-2016 придбання Виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установок для очищення стоків «Джерело Д-200» не підтверджено зареєстрованими податковими накладними постачальників, згідно даних АІС «Електронної звітності» (Єдиного реєстру податкових накладних).
Крім цього, за період 2015-2016 Виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпорт установок для очищення стоків «Джерело Д-200» не здійснювався.
Проте службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахували грошові кошти на р/р Виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаній сумі за начебто придбання зазначеного вище товару. Незаконно отримані Виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в подальшому використані керівництвом першого суб`єкта господарювання для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Проведеним 01 лютого 2017 року аналітичним дослідженням, виконаним спеціалістами відділу боротьби із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ВК ПП « ОСОБА_4 » встановлено що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ймовірно було здійснено ризикові (сумнівні) операції, а саме перерахування грошових коштів в адресу ВК ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 за товар, а саме установку очищення стоків Джерело Д-200 без підтвердження факту їх попереднього придбання, що ставить під сумнів фактичне отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 установок очищення стоків Джерело Д-200 на загальну суму 2099211,10 грн.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВК ПП « ОСОБА_4 ».
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити копії документів на відкриття (закриття) банківського рахунку ВК ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 м. Полтава. вул. Пар. Коммуни, 40-а., МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком - за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 .
Вилучення документів на відкриття вказаного рахунку є необхідним для підтвердження особи отримувача бюджетних коштів, підтвердження реальності фінансово-господарських операцій спрямованих на виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком є необхідними для підтвердження Підрядником (ВК ПП « ОСОБА_4 ») рівня вартості матеріальних ресурсів.
Вартість матеріалів, виробів і конструкцій підтверджується накладними на їх придбання, в яких вказується відпускна ціна з вартістю тари, упаковки і реквізиту, та товаро-транспортними накладними на їх доставку.
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі за місцем знаходження останньої ( АДРЕСА_2 .) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
Враховуючи, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що у відповідній банківській установі за місцем знаходження останньої ( АДРЕСА_2 .), можуть знаходитися документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ВК ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ., МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком - за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-
Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ВК ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, - за період часу з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1