Справа № 589/4936/16-к
Провадження № 1-кс/589/455/17
УХВАЛА
19 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
18.04.2017 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, на території м. Шостка займаються незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом, організувавши мережу закладів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , у яких розмістили комп`ютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стали здійснювати діяльність, пов`язану з наданням послуг грального бізнесу.

Під час проведення розслідування встановлено, що мешканець АДРЕСА_5 - ОСОБА_5 , здійснював контроль за діяльністю вищевказаних закладів, постійно підтримував з ними зв`язок в телефонному режимі та відвідував особисто. В службових мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків у вищевказаних гральних закладах, виявлено записаний в них контакт під назвою « ОСОБА_6 » з абонентським номером НОМЕР_1 , а також велику кількість дзвінків від даного абонента, та смс-повідомлення від цього абонента, в частині яких зазначались номери банківських карток та ім`я ОСОБА_5 . Крім того, в ході обшуків у гральних закладах виявлені платіжні документи, що підтверджують перерахування на банківські картки ОСОБА_5 великих сум грошей. Таким чином, ОСОБА_5 може бути причетний до здійснення незаконної діяльності у вигляді організації грального бізнесу на території м. Шостка.

Допитана в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_7 показала, що тривалий час користується мобільним номером НОМЕР_2 . На початку жовтня 2016 року через оголошення в газеті «Шанс» знайшла роботу адміністратора в Інтернет-кафе по АДРЕСА_6 . Усі тонкощі роботи їй пояснював чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який і прийняв її на цю роботу. Працювала вона приблизно до 10 грудня 2016 року. За цей час вона зрозуміла, що відвідувачі закладу на комп`ютерах, встановлених у залі, грають в азартні ігри, ставлячи гроші через касу закладу. Вона знала, що гральний бізнес заборонений, однак не кидала роботу, оскільки хотіла допрацювати до учбової сесії. Гроші, які нароблялись закладом на азартних іграх, час від часу касирами перераховувались ОСОБА_6 . Вона виходила на підміну до грального закладу ще наприкінці січня 2017 року, та більше там не працювала.

Інформація щодо телефонних з`єднань за абонентським номером ОСОБА_7 може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до організації незаконної діяльності гральних залів на території м. Шостка.

Аналіз матеріалів у кримінальному провадженні № 0001729 від 08.12.2016 підтверджує факт здійснення діяльності гральних закладів на території м. Шостка в період щонайменше з 30.10.2016

Номер мобільного телефону НОМЕР_2 відноситься до мережі оператору стільникового зв`язку Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_7 ).

Враховуючи, що речі та документи відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ телефону, серійного номеру мобільного терміналу, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 10.10.2016 по 23:59 год. 31.01.2017 по мобільному номеру НОМЕР_2 , можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно ч. 6 ст. 163 КПК України містять охоронювану законом таємницю та за необхідності можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали провадження додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати; разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення, а також вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчим не доведено.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, абонентського номеру та номеру ІМЕІ абонента з`єднання, місця перебування вказаного абоненту з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 01.10.2016 по 23:59 год. 31.01.2017 по мобільному номеру НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .

3. В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - по 19 травня 2017 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1