Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/4355/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
31.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до повного пакету документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2015-2017 років торгів, втому числі тих, які відбулися та тих, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися із закупівлі товарів і послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з вищезазначеними юридичними особами за період 2015-2017 років, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 в тому числі документів щодо моніторингу цінових ринкових пропозицій перед проведенням тендерних закупівель за вказаний період часу, конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чинним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними підприємствами, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури на оплату ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані у вищевказаних підприємств товарів (робіт), послуг, оригіналів заявок-пропозицій та інших документів, які подавались вищезазначеними підприємствами для участі у торгах, оригіналів договорів, угод, контрактів, інших фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 щодо постачання товарів та надання послуг, з усіма змінами, доповненнями, (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами між указаними підприємствами документів (кошториси, листування, проекти договорів, документи щодо переміщення продукції між зазначеними підприємствами товарно - транспортні накладні щодо отримання та переміщення продукції, оборотно - сальдові відомості, рахунки на оплату, видаткові накладні, тощо), звірки розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів, на підставі яких перераховувалися кошти, журналів реєстрації господарських операцій, оригіналів актів перевірок за 2015-2017 роки ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролюючими органами; зразків продукції, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; посадові інструкції за 2015-2017 роки: голови комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, начальника управління матеріально-технічного постачання, накази про призначення зазначених осіб.
Так під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з використанням своїх підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », починаючи з 2015 року по теперішній час, вступив у злочинну змову з посадовцями державних підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з метою заволодіння державними коштами, уклав ряд договорів на закупівлю обладнання та механічних з`єднувачів для конвеєрних стрічок без фактично здійснення поставок, після чого отриманні безготівкові державні кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 та інших підприємств, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму та їх привласненням.
У ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який для забезпечення функціонування придбаних та створених ним фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЕДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 та інших суб`єктів господарювання, заздалегідь залучив у злочинну діяльність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ще ряд невідомих осіб, яким невідома була мета створення вказаних підприємств та які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та погодились зареєструвати на себе суб`єкт підприємницької діяльності за грошову винагороду та надали копії своїх паспортів громадянин України та ідентифікаційних номерів, необхідних для складання установчих документів підприємств. Та у подальшому до фінансово-господарських діяльності створених фіктивних підприємств ніякого відношення не мали, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладали, ніяких бухгалтерських документів не підписували та нічого не можуть пояснити про фінансово господарську діяльність вказаних підприємств .
Під час проведення слідчо-розшукових дій була встановлена схема незаконної діяльності вказаних фіктивних підприємств, а саме ОСОБА_8 та інші невстановлені особи під прикриттям своїх фіктивних підприємств документально оформляють неіснуючі операції з продажу товарів та послуг, після чого дані документи передаються замовнику вказаних послуг і власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , для їхнього відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За що ОСОБА_7 з метою привласнення державних коштів систематично перераховує безготівкові кошти отримані від державних шахт на поточні рахунки фіктивних підприємств ОСОБА_8 , з подальшою їх конвертацією та зняттям готівки.
У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив начальника постачання ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ..
Встановлено, що ОСОБА_7 у злочинній змові та спільно з ОСОБА_12 укладають договори на постачання товарно матеріальних цінностей на шахти, які фактично поставлені до адресата не були, але акти приймання передачі товарів підписувалися останніми, грошові кошти перераховувались за непоставлений товар на підприємства, підконтрольні ОСОБА_7 з метою подальшої конвертації та привласнення, після чого частина з яких поверталися ОСОБА_12 у якості неправомірної грошової винагороди на готівкою шляхом поштового відправлення Новою поштою.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні і вивченні повного пакету вище вказаного документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово - шахтної, товарознавчої експертиз з метою визначення відповідності та умов експлуатації машин та механізмів вимогам нормативно - технічної документації та якості, встановлення фактичної вартості товару, для чого необхідне вилучення зразків поставленої продукції.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні і без надання судом доступу до документів, які знаходиться у володільця, отримати їх неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2015-2017 років торгів, втому числі тих, які відбулися та тих, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися із закупівлі товарів і послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з вищезазначеними юридичними особами за період 2015-2017 років, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 в тому числі документів щодо моніторингу цінових ринкових пропозицій перед проведенням тендерних закупівель за вказаний період часу, конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чинним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними підприємствами, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури на оплату ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані у вищевказаних підприємств товарів (робіт), послуг, оригіналів заявок-пропозицій та інших документів, які подавались вищезазначеними підприємствами для участі у торгах, оригіналів договорів, угод, контрактів, інших фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 щодо постачання товарів та надання послуг, з усіма змінами, доповненнями, (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами між указаними підприємствами документів (кошториси, листування, проекти договорів, документи щодо переміщення продукції між зазначеними підприємствами товарно - транспортні накладні щодо отримання та переміщення продукції, оборотно - сальдові відомості, рахунки на оплату, видаткові накладні, тощо), звірки розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів, на підставі яких перераховувалися кошти, журналів реєстрації господарських операцій, оригіналів актів перевірок за 2015-2017 роки ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролюючими органами; зразків продукції, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; посадові інструкції за 2015-2017 роки: голови комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, начальника управління матеріально-технічного постачання, накази про призначення зазначених осіб, з можливістю їх вилучення.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2015-2017 років торгів, втому числі тих, які відбулися та тих, які відмінені чи визнані такими, що не відбулися із закупівлі товарів і послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з вищезазначеними юридичними особами за період 2015-2017 років, у тому числі документів з конкурсних торгів щодо обрання постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 в тому числі документів щодо моніторингу цінових ринкових пропозицій перед проведенням тендерних закупівель за вказаний період часу, конкурсні пропозиції, документи щодо листування, протоколи засідання комісії з конкурсних торгів та інші документи, передбачені чинним законодавством, договори (угоди) та додаткові договори (угоди), укладені між ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними підприємствами, журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), видаткові накладні, рахунки на оплату, відомості про вантаж, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури на оплату ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані у вищевказаних підприємств товарів (робіт), послуг, оригіналів заявок-пропозицій та інших документів, які подавались вищезазначеними підприємствами для участі у торгах, оригіналів договорів, угод, контрактів, інших фінансово-господарських документів за 2015-2017 роки по взаємовідносинам ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 щодо постачання товарів та надання послуг, з усіма змінами, доповненнями, (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами між указаними підприємствами документів (кошториси, листування, проекти договорів, документи щодо переміщення продукції між зазначеними підприємствами товарно - транспортні накладні щодо отримання та переміщення продукції, оборотно - сальдові відомості, рахунки на оплату, видаткові накладні, тощо), звірки розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів, на підставі яких перераховувалися кошти, журналів реєстрації господарських операцій, оригіналів актів перевірок за 2015-2017 роки ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролюючими органами; зразків продукції, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; посадові інструкції за 2015-2017 роки: голови комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, начальника управління матеріально-технічного постачання, накази про призначення зазначених осіб.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2017 року.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1