Справа №592/604/17
Провадження №1-кс/592/320/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

16.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 14.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 25.11.2016 (точної години в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом завдатку за продаж автомобіля, про який виклав оголошення в мережі інтернет, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 7000 грн., які належать ОСОБА_5 , які останні перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 25.11.2016 р. на сайті «OLX» він знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Мерседес Віто», який продавався у м. Путивль Сумської обл. Після чого потерпілий зв`язався із продавцем авто за номером, який був вказаний в оголошенні. Обговоривши всі питання, ОСОБА_5 погодився придбати вказаний автомобіль, але продавець повідомив, що для гарантії йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості завдатку на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , що ОСОБА_5 і зробив. У подальшому телефон продавця був вимкнений, у зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

14.01.2017 в період часу з 02.40 год. по 03.15 год. було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав працівникам поліції банківську картку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як пояснив ОСОБА_4 , на початку 2016 р. він мав потребу у грошах, у зв`язку з чим вирішив викладати на сайті «OLX» неправдиві оголошення щодо продажу того чи іншого майна, щоб у подальшому особи, які зацікавилися оголошеннями, перераховували на банківську картку грошові кошти в якості завдатку, а після їх сплати ОСОБА_4 мав на меті уникати контакту із вказаними людьми. Для цього ОСОБА_7 у банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформив банківську картку № НОМЕР_1 для того, щоб обмануті люди перераховували на неї грошові кошти. Восени 2016 р. на сайті «OLX» ОСОБА_4 виклав об`яву щодо продажу авто «Мерседес Віто». За вказаною об`явою йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який в подальшому перерахував 7000 грн. в якості завдатку на картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 зняв вказані грошові кошти, які в подальшому витратив на власні потреби.

Враховуючи, що відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- анкетно-адресні дані власника картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківка руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 з моменту видачі її власнику до 14.01.2017;

- відомості щодо місць та часу зняття із картки № НОМЕР_1 грошових коштів за період з моменту видачі її власнику до 14.01.2017 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- відомості щодо інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 та інформацію щодо руху грошових коштів за ними з додаванням фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, з моменту їх відкриття до 14.01.2017;

- детальна технічна інформація щодо користування усіма рахунками, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту їх відкриття по 14.01.2017 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, а також номери мобільних телефонів, що закріплені за рахунками.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , іншим слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні №0000161 або іншим працівникам ГУНП в Сумській області за дорученням слідчого.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1