Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2727/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2985/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
27 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 26.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
В провадженні СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000261 від 26.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_4 в тому, що останній 09.11.2016 року, приблизно о 09:25 годин, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію, знаходячись за місцем свого фактичного проживання в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на незаконний збут ОСОБА_5 , особливо небезпечного наркотичного засобу опію, у кількості 7,0мл.

При цьому, ОСОБА_4 діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, домовився з ОСОБА_5 про перерахування коштів у сумі 700 гривень на відомий ОСОБА_5 банківський рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власником якого є мати ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу - опію.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_5 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 09.30 годин 09.11.2016 року через термінал, розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахування коштів у сумі 700 гривень на банківський рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Після цього, ОСОБА_4 отримавши підтвердження про надходження обумовлених коштів на зазначений банківський рахунок своєї матері ОСОБА_6 , до якого він мав прямий доступ, вийшов з квартири, за місцем свого проживання на подвір`я будинку АДРЕСА_3 , звідки на автомобілі «Skoda Octavia А5», державний номерний знак НОМЕР_3 , що на праві власності належить його матері ОСОБА_6 , та який перебуває в його користуванні, маючи при собі приготовлений для збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій екстракційний у кількості 7,0мл у медичному шприці ємністю 10,0мл, упакованому в поліетиленовий пакет чорного кольору, попрямував до будинку, АДРЕСА_4 , де близько 10.05 годин 09.11.2016 року скинув з салону автомобілю у визначеному ним схованку ділянку газону, поблизу зазначеного будинку, пакет з заготовленим для незаконного збуту шприцом з наркотичним засобом - опієм.

Після цього, близько о 10.15 годин 09.11.2016 ОСОБА_4 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 повідомив ОСОБА_5 про місцезнаходження наркотичного засобу опію екстракційного, та таким чином незаконно його збув отримавши від ОСОБА_5 в якості оплати грошові кошти у сумі 700 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_5 для проведення оперативної закупки.
Після чого, в той же день, о 10:45 годин, ОСОБА_5 , в салоні автомобілю «Skoda Octavia А5», державний номерний знак НОМЕР_4 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_2 , добровільно видав співробітникам поліції поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходився медичний шприц ємністю 10,0мл, з рідиною темного кольору масою 7,0111г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6-842 від 10.11.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом концентратом макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0, 4968г.

В той же день, 09.11.2016 року, у період часу з 14:10 годин до 16:18 годин, був проведений обшук квартири АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , під час якого у сумці, що висіла на зовнішній стороні вхідних дверей до квартири, виявлені та вилучені 2 (два) скляні флакони коричневого кольору з рідиною темного кольору, масою (відповідно): 8,5932г, 9,7421г, які згідно з висновком експерта №2/8.6-842 від 10.11.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом концентратом макової соломи (опієм екстракційним), маса якого в перерахунку на суху речовину становить (відповідно): 0,6134г, 0,6942 г, який ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Орган досудового розслідування дійшов висновку про те, що своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

В порядку, визначеному ст.ст.276-278 КПК України письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України вручено ОСОБА_4 10 листопада 2016 року.

22 листопада 2016 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо транзакцій за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 за періоди часу з 10.04.2016 по 15.04.2016, а також з 10.04.2016 по 15.04.2016, та за період часу з 01.06.2016 по строк дії ухвали.
Органом досудового розслідування в якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що на даний картковий рахунок у першій половині квітня 2016 року надходили грошові кошти в якості оплати за придбані наркотичні засоби. Зокрема, допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_7 показав, що наркотичний засіб - опій він придбав 13.04.2016 на житломасиві «Соцмісто» в Дзержинському районі м. Кривого Рогу у «закладці», після перерахування грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Свідчення ОСОБА_7 підтверджується вилученим у нього чеком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, враховуючи тривалий період та спосіб вчинення ОСОБА_4 злочинної діяльності, пов?язаної з незаконним збутом наркотичних засобів, який полягав в отриманні сплати за збуту «дозу» речовини на вказаний картковий рахунок, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів незаконного збуту ОСОБА_4 наркотичних засобів, зокрема для встановлення осіб, які купували у нього наркотичний засіб, а також - отримання інших відомостей, які є необхідними для документування та фіксації злочинної його діяльності, - необхідні відомості про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2016 по термін дії ухвали.
Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити рух грошових коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , отримати доступ до інформації, чи маються у зазначеного держателя платіжної картки, а також у ОСОБА_4 інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписівз камер відеоспостереження встановлених на банкоматах, з яких особа (особи) знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися за період часу з 10.04.2016 по 15.04.2016, та за період часу з 01.06.2016 по строк дії ухвали, а також отримати можливість вилучення завірених копій даних матеріалів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .
Зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо здійснити належну фіксацію злочинної діяльності ОСОБА_4 та отримати відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються : речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження встановлено, що під час вчинення незаконного збуту наркотичного засобу ОСОБА_4 використовував для отримання передоплати за збутий наркотичний засіб банківський рахунок платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , власником якого є його мати - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_4 під час злочинної діяльності отримував на даний рахунок грошові кошти 13 квітня 2016 року, а також з 26.04.2016 до дня його затримання - 09.11.2016 включно.

Частина інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 була отримана органом досудового розслідування шляхом тимчасового доступу, а саме за період часу з 26.04.2016 по 12.06.2016.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про те, що для повного, об?єктивного та всебічного дослідження злочинної діяльності ОСОБА_4 , зокрема, встановлення всіх фактів отримання ним безготівковим способом на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів в якості передоплати за збутий наркотичний засіб, встановлення осіб, яким ОСОБА_4 таким способом незаконно збував наркотичні засоби, необхідно отримати відомості, які міститься у речах і документах, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і можуть містити банківську таємницю. Отримати зазначену інформацію в інший спосіб, ніж шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, володільцем який є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - неможливо.

Зокрема, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 і які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати відомості шляхом ознайомлення з відповідними документами та отримання завірених належним чином копій, а саме:
- відомості щодо руху грошових коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,
- інформацію щодо адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку,
- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на банкоматах, з яких особа (особи) знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,
- якщо кошти з даного рахунку не знімались, а перераховувались на інші рахунки у безготівковому порядку, - інформацію про дані рахунки;
- інформації про всі транзакції, які здійснювались за вказаним картковим рахунком.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим період, стосовно якого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.04.2016 - день, коли свідок ОСОБА_7 перерахував на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в якості передплати за придбаний ним наркотичний засіб, а також період часу з 13.06.2016 по 09.11.2016. Інші зазначені слідчим періоди суд вважає не обґрунтованими і в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, та неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню у вказаній частині.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядкуст.40 КПК України - старшому оперуповноваженому управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , за 13.04.2016, а також за період часу з 13.06.2016 по 09.11.2016 включно, а саме:
- відомостей щодо руху грошових коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,
- інформації про адреси розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку,
- відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на банкоматах, з яких особа (особи) знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,
- якщо кошти з даного рахунку не знімались, а перераховувались на інші рахунки у безготівковому порядку, - інформації про дані рахунки;
- інформації про всі транзакції, які здійснювались за вказаним картковим рахунком,
з можливістю вилучення копій документів, які містять вказані відомості, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість вилучити їх копії.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 грудня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1