№ 243/4839/17
Провадження № 1-кс/243/421/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
26 травня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому зазначено, що до Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області звернувся з заявою про кримінальне правопорушення голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , та повідомив, що голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , подаючи щорічні декларації за 2015 та 2016 роки не зазначив в деклараціях об`єкти нерухомості, а саме готельно-туристичний комплекс, Готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1666670,00 гривень, придорожнє кафе «Колиба» вартістю 576174,00 гривень, будинок вартістю 134489,00 гривень, 15 земельних ділянок, 9 з яких були віддані в суборенду у звітному періоді. В зв`язку з цим 14 квітня 2017 року до Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 0000120 від 14 квітня 2017 року за ст. 366-1 КК України за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

25 травня 2017 року постановою прокурора Донецької області про доручення розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчим СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Слов`янською місцевою прокуратурою.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000120 від 14 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

У ході досудового слідства проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щорічної декларації ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , поданої 29 жовтня 2016 року за звітний 2015 рік встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_5 в розділі декларації «Об`єкти нерухомості» зазначено 3 об`єкти нерухомості, а саме: 1) квартира площею 62,8 м2. Дата набуття права власності 01.01.2000 рік; 2) земельна ділянка площею 1214 м2. Дата набуття права власності 01.07.2010 рік; 3) земельна ділянка площею 100 м2. Дата набуття права власності 01.07.2010 рік.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 щорічної декларації Лиманського міського голови ОСОБА_5 , поданої 29 березня 2017 року за звітний 2016 рік встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_5 в розділі декларації «Об`єкти нерухомості» зазначено 2 об`єкти нерухомості, а саме: 1) квартира площею 62,8 м2. Дата

набуття права власності 01.01.2000 рік; 2) земельна ділянка площею 700 м2. Дата набуття права власності 13.03.2012 рік.

Натомість згідно відомостей інформаційної довідки № 85389320 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в оренді у ОСОБА_5 перебували:

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0381, загальною площею 50,1321 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 за договором оренди землі б/н від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 15.06.2016 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 16.06.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:000:0380, загальною площею 52,4271 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 за договором оренди землі б/н від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 15.06.2016 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 16.06.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1020 загальною площею 31,6911 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1019 загальною площею 1,7014 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1018 загальною площею 30,8495 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в оренду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1017 загальною площею 19,1997 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1016 загальною площею 5,7355 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1015 загальною площею 34,8744 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1014 загальною площею 54,5795 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1013 загальною площею 9,8129 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором

оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року;

- земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:1012 загальною площею 33,6739 га, передана в оренду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди землі 69/12 від 15.11.2012 року, державна реєстрація майнових прав 29.03.2013 року, передана в суборенду 10.12.2015 року громадянину ОСОБА_6 за договором суборенди, державна реєстрація майнових прав суборенди 20.01.2016 року.

Отже згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 повинна вноситись плата за користування кожною з земельних ділянок з кадастровими номерами :06:000:1012, :06:000:1013, :06:000:1014, :06:000:1015, :06:000:1016, :06:000:1017, :06:000:1018, :06:000:1019, :06:000:1020 в сумі 75903,44 гривень, а всього таких зобов`язань на суму 683130,96 гривень.

Натомість в порушення ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 в розділі 13 «Фінансові зобов`язання» щорічної декларації, поданої 29.03.2017 року за звітний 2016 рік та звітний 2015 рік, поданої 29.10.2016 року, відповідні відомості не зазначені.

Крім цього відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) був фізичною особою підприємцем та перебував на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (Краснолиманське відділення). 02.11.2015 року внесені відомості за № 7001933 про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.

Відповідно Інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З довідки, долученої прокурором до матеріалів клопотання, вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_11 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, необхідність тимчасового доступу до податкової справи та документів фізичної особи підприємця та громадянина ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) прокурор обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для перевірки стану виконання вказаних фінансових зобов`язань ОСОБА_5 , документи, що містяться у податковій справі, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у вказаних документах, неможливо отримати без доступу та вилучення оригіналів документів у податковому органі. Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Вказана інформація знаходиться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка

міститься в речах і документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання щодо надання оперативним працівникам, уповноваженим прокурором ОСОБА_3 , тимчасового доступу до оригіналів документів, суд приходить до висновку, що це є втручанням в проведення досудового розгляду, що не входить до його компетенції, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, зазначені у клопотанні, які знаходяться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим інших правоохоронних органів тимчасовий доступ до податкової справи та документів фізичної особи підприємця та громадянина ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходиться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 2015 року по теперішній час 2017 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити вилучення в оригіналі, а саме: податкової звітності по всім видам податків та заявам про застосування спрощеної системи оподаткування, акти перевірок з додатками (планові/позапланові, документальні/камеральні) листування та інші наявні документи, які надавалися ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_12 та які адресувалися ІНФОРМАЦІЯ_12 на адресу ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 червня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1