Справа № 199/741/17
УХВАЛА
30.01.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, на початку вересня 2015 року гр. ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

16.09.2015 року на вищевказаний мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонувала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_6 , дізналася від ОСОБА_5 , завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася гр. ОСОБА_6 дуже привабливою і вона вирішила замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», на загальну суму 4347 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 надав гр. ОСОБА_6 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 , була досягнута домовленість про те, що гр. ОСОБА_6 , спочатку сплачує грошові кошти в сумі 4347 гривень на вищевказаний банківський рахунок гр. ОСОБА_5 , а він в свою чергу, після оплати здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

16.09.2015 року, о 12 годині 36 хвилин, гр. ОСОБА_6 , використовуючи платіжну систему «Приват 24», перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2000 гривень. В цей же день, тобто 16.09.2015 о 16:15 годині ОСОБА_6 , через термінал самообслуговування «ПриватБанку» в м. Сміла, вул. Леніна, 80, здійснила переказ грошових коштів на банківську карту ПАТ «ПриватБанк » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 2000 гривень.

Після того, як гр. ОСОБА_6 здійснила вищевказаний переказ грошових коштів, гр. ОСОБА_5 , вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з гр. ОСОБА_6 не виходив памперси польського виробництва марки «Dada premium» їй не надав до теперішнього часу.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразились у шахрайстві, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з початку березня 2015 року гр. ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, діючи повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

03.03.2015 року на вищевказаний мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_8 , дізнався від ОСОБА_5 , завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася гр. ОСОБА_8 дуже привабливою і він вирішив замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», загальну суму 4041 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 надав гр. ОСОБА_8 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_5 була досягнута домовленість про те, що гр. ОСОБА_8 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 4041 гривень на вищевказаний банківський рахунок гр. ОСОБА_5 , а він в свою чергу, після оплати здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

03.03.2015 року, о 12 годині 36 хвилин, гр. ОСОБА_8 , використовуючи платіжну систему «Приват 24», перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 4041 гривень. Після того, як гр. ОСОБА_8 здійснив вищевказаний переказ грошових коштів, гр. ОСОБА_5 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з гр. ОСОБА_8 не виходив памперси польського виробництва марки «Dada premium» йому не надав до теперішнього часу.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразились у шахрайстві, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині-липні 2015 року гр. ОСОБА_5 , маючи повторний прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

21.07.2015 року на вищевказаний мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_9 , дізнався від ОСОБА_5 ,завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася гр. ОСОБА_9 , дуже привабливою і він вирішив замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», загальну суму 8150 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 надав гр. ОСОБА_9 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_5 була досягнута домовленість про те, що гр. ОСОБА_9 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 8150 гривень на вищевказаний банківський рахунок гр. ОСОБА_5 , а він в свою чергу, після оплати здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

21.07.2015 року, о 10 годині 09 хвилин, гр. ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування, який розташований в м. Полтаві, вул. Великотернівська, 35/2 перерахував на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8150 гривень. Після того, як гр. ОСОБА_9 здійснив вищевказаний переказ грошових коштів, гр. ОСОБА_5 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з гр. ОСОБА_9 не виходив памперси польського виробництва марки «Dada premium» йому не надав до теперішнього часу.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразились у шахрайстві, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині липня 2015 року гр. ОСОБА_5 , маючи повторний прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку(мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

24.07.2015 року на вищевказаний мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонувала гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_10 , дізналась від ОСОБА_5 , завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася гр. ОСОБА_10 , дуже привабливою і вона вирішила замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», загальну суму 2476 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 надав гр. ОСОБА_10 реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк » № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_5 була досягнута домовленість про те, що гр. ОСОБА_10 , спочатку сплачує грошові кошти в сумі 2476 гривень на вищевказаний банківський рахунок гр. ОСОБА_5 , а він в свою чергу, після оплати здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

24.07.2015 року, о 14 годині 29 хвилин, гр. ОСОБА_10 , через термінал самообслуговування, який розташований в м. Шастя, Луганської області, по вул. Донецькій,91 перерахувала на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2476 гривень. Після того, як гр. ОСОБА_10 здійснила вищевказаний переказ грошових коштів, гр. ОСОБА_5 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з гр. ОСОБА_10 не виходив памперси польського виробництва марки «Dada premium» їй не надав до теперішнього часу.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразились у шахрайстві, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині липня 2015 року гр. ОСОБА_5 , маючи повторний прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (мобільний телефон, комп`ютер), розмістив на Інтернет сайті «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію про оптовий продаж памперсів польського виробництва марки «Dada premium», за вигідною ціною, вказавши при цьому, що ціна за товар є договірною та вказав свій контактний телефон НОМЕР_1 .

25.07.2015 року на вищевказаний мобільний телефон гр. ОСОБА_5 зателефонувала гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання інформації про можливість придбання памперсів польського виробництва марки «Dada premium». В ході телефонної розмови гр. ОСОБА_11 , дізналась від ОСОБА_5 , завідомо неправдиву інформацію про товар, умови його отримання та ціну, яка здалася гр. ОСОБА_11 , дуже привабливою і він вирішив замовити дані памперси польського виробництва марки «Dada premium», загальну суму 8184 гривень. Далі, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 надав гр. ОСОБА_11 , реквізити своєї банківської карти ПАТ «ПриватБанк » № НОМЕР_2 для оплати товару.

У подальшому між гр. ОСОБА_11 , та гр. ОСОБА_5 , була досягнута домовленість про те, що гр. ОСОБА_11 спочатку сплачує грошові кошти в сумі 8184 гривень на вищевказаний банківський рахунок гр. ОСОБА_5 , а він в свою чергу, після оплати здійснить відправлення памперсів польського виробництва марки «Dada premium» каналами «Нової Пошти».

25.07.2015 року, о 09 годині 13 хвилин, гр. ОСОБА_11 , через термінал самообслуговування, який розташований в м. Северодонецьк, Луганської області, по пр. Косомонавтів,11, перерахувала на банківську карту ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 8184 гривень. Після того, як гр. ОСОБА_9 здійснив вищевказаний переказ грошових коштів, гр. ОСОБА_5 вимкнув свій телефонний номер, на зв`язок з гр. ОСОБА_11 не виходив памперси польського виробництва марки «Dada premium» йому не надав до теперішнього часу.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразились у шахрайстві, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

03.11.2015 року даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0002419 правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

28.01.2017 році ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Керч, з вищою освітою, одружений, тимчасово не працює, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Вина ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

-Рапортом співробітників кіберполіції;

-Заявами про вчинене кримінальне правопорушення від потерпілих ;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 ;

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ,

-Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 ;

-Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 ;

-Висновком судово-економічної експертизи № 6335/6336-16 від 16.01.2017;

-Повідомлення про підозру ОСОБА_5 ;

-Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 ;

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив тяжкий злочин. Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.5, 4 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 ,. покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджання у кримінальному провадженню іншим чином, вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтвердив факт вчинення ним кримінального правопорушення, не заперечив проти задоволення клопотання.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

За доданим до клопотання витягом з єдиного реєстру досудового розслідування, 03 ли 2015 року до реєстру внесені відомості про кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій збоку невстановленої особи, яка використовуючи інтернет-ресурс «jlx.ua» під приводом продажу дитячих памперсів «Dada» заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 . Кримінальному провадженню наданий № 0002419.

Суд враховує, що за ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Суд виходить з того, що підозра у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення є обґрунтованою. Той факт, що підозрюваний раніше не судимий, та не має постійного джерела доходу, в сукупності свідчать про наявність ризиків того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктом 5 частини першою статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо виду запобіжного заходу, суд згідно вимог ст. 178 КПК України враховує:

1) той факт, що наявні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є достатньо вагомими;

2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, який не досяг пенсійного віку та не має підтверджених медичними документами тяжких або хронічних захворювань;

4) відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, родини та утриманців;

5) відсутність у підозрюваного постійного місця роботи;

6) відсутність відомостей про негативну репутацію підозрюваного;

7) майновий стан підозрюваного, який не має постійного джерела доходу;

8) наявність у підозрюваного непогашених судимостей за умисні корисливі злочини;

9) відсутність відомостей про недотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, які застосовувалися до нього раніше;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа.

З урахуванням перелічених обставин, необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, є запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131,132,176-179, 184, 194,КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Застосувати у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , українець, громадянин України, уродженець м. Керч, з вищою освітою, одружений, тимчасово не працює, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, який у межах кримінального провадження № 0002419 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків протягом двох місяців :

-не відлучатися із м. Дніпропетровська без дозволу слідчого, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

зобов`язавши ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду та до слідчого.

З 29 березня 2017 року ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення на підозрюваного обов`язків припиняє свою дію, якщо відповідний строк не було продовжено слідчим суддею в порядку ч. 6 ст. 194 КПК України. На підставі ст. 203 КПК України ухвала припиняє свою дію також у разі ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження, в порядку передбаченому цим кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: