Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/3991/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , іпн. НОМЕР_2 ), а саме на квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_5 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, є засновником ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ).

Також директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_6 .

За отриманими даними, громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .,фактично проживаюча в АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 ), будучи головним бухгалтером ТОВ «ЄС-Групп», достовірно знаючи, що ОСОБА_6 у 1-3 кварталах 2015 року займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у товаристві, здійснила нарахування та виплатила останній заробітну плату на загальну суму 12400 гривень.

Таким чином, громадянка України ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_6 є учасником терористичної організації «ДНР», в період 1-3 кварталів 2015 року нарахувала їй та виплатила з каси ТОВ «ЄС-Групп» грошових коштів у сумі 12400 гривень, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_7 видавав на ім`я ОСОБА_6 , а також на ім`я працівників підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі прим іщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» () та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_7 та головного бухгалтера ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_5 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ «ЕС-Групп» господарських договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності, та їх виконання.

При цьому, згідно інформації, отриманої від ДФС України, починаючи з жовтня 2015 року ТОВ «ЕС-Групп» фактично припинило свою діяльність. В той же час встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ «ЕС-Групп» та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_6 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ «ЕС-Групп» було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

Розслідуванням встановлено, що у власності громадянки ОСОБА_5 знаходиться квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що санкція ст. 258-5 ч. 1 КК України за якою обвинувачується ОСОБА_5 передбачає конфіскацію майна, тому з метою її забезпечення слід накласти арешт на майно підозрюваної, а саме вищезазначену квартиру.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , іпн. НОМЕР_2 ), а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1