Справа № 404/3491/17
Номер провадження 1-кс/404/986/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002910, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору підряду № 59/15 від 16.10.2015 року з додатковими угодами і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, що стосуються взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти вартості устаткування, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти на закриття прихованих робіт, експертний звіт про проходження проектно-кошторисною документацією державної експертизи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002910, відкритого за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розтрати коштів, що виділялись для реконструкції обласного художнього музею « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами замовника та розпорядника коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і підрядником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було здійснено розтрату бюджетних коштів, що виділялись для ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за договором підряду № 59/15 від 16.10.2015 року.

В результаті перевірки інформації було встановлено, що підрядною організацією до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості в розділи, що відображають витрати на придбання устаткування та будівельних матеріалів.

Відповідно до акту № 2 вартості устаткування підрядником ПП « ОСОБА_4 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тепловий насос HeatpumpVRVIIIPCOMPACTRXYQ 12 Pg, тепловий насос HeatpumpVRVIIIPCOMPACTRXYQ 16 Pg на загальну суму 907 500 грн. Під час проведення заходів було встановлено, що офіційним дилером зазначеної техніки в Україні є компанія DAIKIN, яка знаходиться в АДРЕСА_3 . З метою встановлення фактичної вартості поставлених насосів було надано запит менеджеру компанії DAIKIN, який надав таку інформацію. Відповідно до інформаційної довідки компанії DAIKIN вартість устаткування, а саме теплового насосу HeatpumpVRVIIIPCOMPACTRXYQ 12 Pg та теплового насосу HeatpumpVRVIIIPCOMPACTRXYQ 16 Pg склала 620 571 грн. В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало зазначене устаткування у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). За вказаною адресою підприємство відсутнє.

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за договором підряду № 59/15 від 16.10.2015 року шляхом завищення вартості устаткування та придбання його через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:договору підряду № 59/15 від 16.10.2015 з додатковими угодами і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, що стосуються взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти вартості устаткування, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти на закриття прихованих робіт, експертний звіт про проходження проектно-кошторисною документацією державної експертизи.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі товарознавчих, будівельних та економічних.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 до усіх без виключення оригіналів наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору підряду № 59/15 від 16.10.2015 року з додатковими угодами і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, що стосуються взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, акти вартості устаткування, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти на закриття прихованих робіт, експертний звіт про проходження проектно-кошторисною документацією державної експертизи.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1