Справа № 357/8128/17
У Х В А Л А
19 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквівалетну його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_14 , повідомляв про це ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , чи ОСОБА_6 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передавалися ОСОБА_4 чи ОСОБА_16 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

05 липня 2017 року, працівниками Білоцерківського ВП було проведено обшуки за місцями проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Зокрема, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено наступні банківські картки: НОМЕР_2 .

Окрім цього було виявлено та вилучено блокнот, в якому містилися записи з зазначенням банківських карток, які раніше були оформлені ОСОБА_5 та використовувалися ним при вчиненні злочинів. Зокрема, в блокноті містяться записи щодо карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Окрім цього, було виявлено документи на відкриття наступних рахунків: № НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на імя ОСОБА_18 .

Також, 05.07.2017, в порядку статті 208 КПК України, при спробі зняття грошових коштів, було затримано ОСОБА_6 , в ході особистого обшуку якого було виявлено та вилучено наступні платіжні картки: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_17 , НОМЕР_29 , НОМЕР_7 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено серед іншого платіжні картки: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено наступні платіжні картки: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Також було встановлено, що з метою вчинення злочинів, співучасниками було також оформлено карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я : ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_46 ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_57 ; АДРЕСА_1 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Матеріали кримінального провадження, внесеного 12.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005698, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка знаходиться в банківських справах осіб-клієнтів банків, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих, що містять банківську таємницю може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження, можливості проведення експертиз.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ ВП Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_39 та слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/ рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.07.2017, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку які знаходяться у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо клієнтів банку: ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_20 , НОМЕР_59 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_46 ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_57 ; АДРЕСА_1 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_60 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_61 , НОМЕР_7 , а також щодо клієнтів банку: ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо карткових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_62 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_17 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , а також щодо клієнтів банку: ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , щодо карткових рахунків: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів щодо клієнтів банку: ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_57 ; АДРЕСА_1 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів щодо рахунку № НОМЕР_26 та клієнта банку ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_25 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до документів щодо карткового рахунку НОМЕР_32 .

ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до документів щодо карткового рахунку НОМЕР_33 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1