Справа № 357/4034/17
У Х В А Л А
13 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та тимчасовий доступ до рахунків

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та тимчасовий доступ до рахунків.

Клопотання обгрунтоване тим, що 20.09.2016 року від Білоцерківського МРВ ГУ СБУ м. Київ та Київської області надійшли матеріали про те що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 бере участь у збройних формуваннях на територіях окупованих Луганської та Донецької областях.

Відомості про вказаний злочин були внесені 21.09.16 слідчим Білоцерківського ВП капітаном поліції ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № №0004805, за ст.260 ч.2 КК України.

06.04.17 до СВ Білоцерківського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_6 від 05.04.17 про те, що ним отримана інформація щодо перебування на території контррозвідувального забезпечення можливих контактів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно якого 21.09.2016 року СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області відкрите кримінальне провадження №0004805 за ч.1 ст.260 КК України.

Встановлено, що у АДРЕСА_1 зареєстрована ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За отриманими даними, вказана особа сприяє діяльності членів незаконних збройних формувань на окупованих територіях Луганської та Донецької областях, зокрема ОСОБА_4 . Так, за його вказівки, ОСОБА_8 надає тимчасовий притулок невстановленим особам, які можливо причетні до терористичної діяльності на користь т.зв. «ДНР/ЛНР», забезпечує передачу посилок з невідомим вмістом пасажирам, які слідують потягом сполученням «Київ-Костянтинівка».

ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності використовує карткові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та «Райффайзен Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . На вказані карткові рахунки з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей здійснюються переказ грошових коштів, які ОСОБА_8 отримує у банківських відділеннях м. Біла Церква. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_8 передає третім особам на території столичного регіону для можливого вчинення протиправних дій терористичного та екстремістського характеру. Не виключається, що вказані грошові кошти та заборонені до обігу предмети (наркотичні речовини та психотропні засоби, засоби ураження) їй пересилаються безпосередньо ОСОБА_4 для вчинення дій на шкоду державній безпеці України.

У зазначеній діяльності їй сприяє чоловік - ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований у АДРЕСА_2 , який разом з ОСОБА_10 працював охоронцем у місцевому супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нині «Велмарт»). Зокрема, відповідно до наявних даних, у останнього на зберіганні знаходиться автомат «АК-74», пістолет «ПМ», набої до них та інші засоби ураження, які він можливо зберігає у будинку рідних діда та баби у АДРЕСА_3 . Також, вказана особа для своїх протиправних цілей можливо використовує приміщення у АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 - розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 МФО НОМЕР_9 - розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄРДПОУ НОМЕР_10 МФО НОМЕР_11 - розташованого за адресою: АДРЕСА_7 мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Представник ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про судовий розгляд клопотання, до суду не прибув, заяв про розгляд клопотання у його відсутності чи відкладення розгляду клопотання, до суду не направив.

Слідчим суддею постановлена ухвала про розгляд клопотання у відсутності представника ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить провести розгляд клопотання у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Слідчий суддя враховує, що іншим шляхом, крім розкриття банківської таємниці ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримання тимчасового доступу до рахунків є не можливим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до всіх закритих та відкритих рахунків в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 - розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання руху коштів в період з 01.01.2016 по 12.04.2017 року, копій особових справ клієнтів з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних, осіб на які переводилися грошові кошти та провести їх вилучення в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 - розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області