печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
29 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про над ання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_5 .

Разом з цим установлено, що рахунок № НОМЕР_1 був відкритий у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_5 .

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого невстановленими особами у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм фіктивні підприємства.

Також установлено, що відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_7 .

Установлено, що саме ОСОБА_7 надавав комерційну інформацію щодо вказаної угоди жінці на ім`я ОСОБА_8 , по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , повні анкетні дані якої на даний час не встановлені.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації про телефоні дзвінки за номером НОМЕР_3 , яким користувалася жінка на ім`я ОСОБА_8 .

За результатами аналізу зазначеної інформації установлено що телефон за допомогою якого здійснювалися дзвінки із зазначеного номеру мав ІМЕІ НОМЕР_4 .

Інформація щодо телефонних з`єднань за ІМЕІ телефону НОМЕР_4 містить відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого у кримінальному провадженні № 0000690 від 19.06.2017 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 )та які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді), а саме: інформацію (відомості) про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з`єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента за ІМЕІ телефону НОМЕР_4 за період з 01.09.2014 до дати постановлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаному абоненту надаються (надавалися) телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/49966/17-к;

примірник № 2 слідчому ОСОБА_3

копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя