Справа № 684/22/17
У Х В А Л А

13 січня 2017 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
Начальник Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснення їх копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме: статуту, штатного розпису, книги наказів по підприємству за період з 01.01.2013 по 01.01.2017, договорів, укладених підприємством за вказаний період, в тому числі договору №5118 від 29.08.2013, книги вхідної та вихідної кореспонденції за 2013-2016 роки, документів, що стосуються укладення договору №5118 від 29.08.2013 з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг по організації робочої поїздки до США, а також здійснення самої поїздки (запрошення, листи, відрядження, звіти про відрядження та її результати, платіжні доручення №785 від 04.09.2013 та №844 від 23.09.2013 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 19100 грн. та 19270 грн. відповідно тощо), переписки між вказаними суб`єктами господарювання, табелів обліку робочого часу колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за 2013-2014 роки, наказів, які підтверджують статус директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 10.01.2017 років, бухгалтерських документів, які підтверджують наявність на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості станом на 10.01.2017 окремо по кожному боржнику із сумою заборгованості, реєстру списаної простроченої дебіторської заборгованості, договорів з ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », Закарпатським інститутом АПВ, ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Старосинявським центром ПМСД, ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_11 », ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », документів, на підставі яких вони були укладені, листування між ними упродовж 2013-2017 років, а також документів, які свідчать про надання в 2016 році благодійної допомоги підприємствам та організаціям, містять інформацію про номери всіх діючих банківських рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах та залишок грошових коштів на кожному з них станом на 10.01.2017.

В обґрунтування вказує, що посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства в сумі 38700 грн., виділених на організацію робочої поїздки до США.

Окрім того, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимог ст.256, 257 ЦК України через неналежне виконання своїх посадових обов`язків, упродовж 2013-2016 років не проводилась претензійно-позовна робота по стягненню дебіторської заборгованості з ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », Закарпатського інституту АПВ, ФОП ОСОБА_9 , Хмельницьке БТІ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Старосинявського центру ПМСД, ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_11 », ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », внаслідок чого пропущено строки позовної давності та втрачено можливість повернення активів підприємства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму 380930,43 грн.

Вищевказані порушення та збитки підтверджено також спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_12 під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зафіксовано у відповідному акті ревізії. Окрім того, згідно акту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 році надавались благодійні допомоги підприємствам та організаціям, що здійснено в порушення вимог Постанови КМУ від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

23.11.2016 року інформацію про дане правопорушення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України.

З метою встановлення об`єктивної істини, підтвердження чи спростування факту розтрати державних коштів, а також службової недбалості посадових осіб під час виконання службових обов`язків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю здійснення їх копій, що стосуються укладення договору №5118 від 29.08.2013 з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг по організації робочої поїздки до США, а також здійснення самої поїздки, документів, на підставі яких вони були укладені, листування між ними упродовж 2013-2017 років, а також документів, які свідчать про надання в 2016 році благодійної допомоги підприємствам та організаціям, містять інформацію про номери всіх діючих банківських рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах та залишок грошових коштів на кожному з них станом на 10.01.2017.

У судовому засіданні прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 23.11.2016 року внесено відомості про вчинення посадовими особами ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснення їх копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме: статуту, штатного розпису, книги наказів по підприємству за період з 01.01.2013 по 01.01.2017, договорів, укладених підприємством за вказаний період, в тому числі договору №5118 від 29.08.2013, книги вхідної та вихідної кореспонденції за 2013-2016 роки, документів, що стосуються укладення договору №5118 від 29.08.2013 з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг по організації робочої поїздки до США, а також здійснення самої поїздки (запрошення, листи, відрядження, звіти про відрядження та її результати, платіжні доручення №785 від 04.09.2013 та №844 від 23.09.2013 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 19100 грн. та 19270 грн. відповідно тощо), переписки між вказаними суб`єктами господарювання, табелів обліку робочого часу колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за 2013-2014 роки, наказів, які підтверджують статус директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 10.01.2017 років, бухгалтерських документів, які підтверджують наявність на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості станом на 10.01.2017 окремо по кожному боржнику із сумою заборгованості, реєстру списаної простроченої дебіторської заборгованості, договорів з ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », Закарпатським інститутом АПВ, ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Старосинявським центром ПМСД, ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_11 », ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », документів, на підставі яких вони були укладені, листування між ними упродовж 2013-2017 років, а також документів, які свідчать про надання в 2016 році благодійної допомоги підприємствам та організаціям, містять інформацію про номери всіх діючих банківських рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах та залишок грошових коштів на кожному з них станом на 10.01.2017.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить прокурор, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_13 та слідчому Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме : статуту, штатного розпису, книги наказів по підприємству за період з 01.01.2013 р. по 01.01.2017р., договорів, укладених підприємством за вказаний період, в тому числі договору №5118 від 29.08.2013р., книги вхідної та вихідної кореспонденції за 2013-2016 роки, документів, що стосуються укладення договору №5118 від 29.08.2013р. з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг по організації робочої поїздки до США, а також здійснення самої поїздки (запрошення, листи, відрядження, звіти про відрядження та її результати, платіжні доручення №785 від 04.09.2013р. та №844 від 23.09.2013р. про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 19100 грн. та 19270 грн. відповідно тощо), переписки між вказаними суб`єктами господарювання, табелів обліку робочого часу колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за 2013-2014 роки, наказів, які підтверджують статус директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013р. по 10.01.2017 р., бухгалтерських документів, які підтверджують наявність на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторської заборгованості станом на 10.01.2017р. окремо по кожному боржнику із сумою заборгованості, реєстру списаної простроченої дебіторської заборгованості, договорів з ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », Закарпатським інститутом АПВ, ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Старосинявським центром ПМСД, ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_11 », ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », документів, на підставі яких вони були укладені, листування між ними упродовж 2013-2017 років, а також документів, які свідчать про надання в 2016 році благодійної допомоги підприємствам та організаціям, містять інформацію про номери всіх діючих банківських рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах та залишок грошових коштів на кожному з них станом на 10.01.2017 року.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1