Справа № 344/6002/17
Провадження № 1-кс/344/1645/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004220 від 17.09.2016 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням посилаючись на те, що в липні 2009 року ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами, під приводом зберігання, отримала у своєї сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на вказане ім`я, який в подальшому привласнила з метою оформлення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні паспортом громадянина України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 357 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , в липні 2009 року в Івано-Франківському MB УМВС в Івано-Франківській області, представившись своєю сестрою ОСОБА_6 , підробила підпис від імені останньої на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно висновку експерта № 1.1-7/17 від 03.03:2017 за результатами судової почеркознавчої експертизи, підпис на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС JMBC України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконаний ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційного документу - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано- Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, порядок отримання якої передбачений розділом У-А ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», 21 листопада 1992 року представившись своєю сестрою ОСОБА_6 , прибула до Департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради та цього ж числа заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, в одному з рядків якої «допомога на дітей одиноким матерям» поставила відповідну відмітку та зазначила поточний рахунок № НОМЕР_2 банк «Ощадбанк 0038», на який їй повинні нараховувати вказану виплату. Після цього ОСОБА_5 підписала заповнену нею заяву та при цьому їй було роз`яснено порядок отримання соціальної допомоги на дітей одиноким матерям.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в Департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, діючи умисно, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на приховування достовірних відомостей, з метою отримання соціальної допомоги, ОСОБА_5 , представившись своєю сестрою ОСОБА_6 внесла не достовірні відомості до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

В подальшому після внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_5 до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, ОСОБА_5 даний документ разом із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг був наданий посадовим особам Департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради.

На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей 16.09.2009 директором Департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради було прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 , яка представилась ОСОБА_6 , державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям з 01.09.2009 по 31.10.2009 з розміром щомісячної соціальної допомоги - 701 грн. за кожен місяць, з 01.10.2009 по 31.12.2009 у розмірі - 776 грн. за кожен місяць, з 01.01.2010 по 31.03.2010 у розмірі - 901 грн. за кожен місяць, з 01.04.2010 по 30.06.2010 - 917 грн. за кожен місяць, з 01.07.2010 по 30.09.2010 - 921 грн. за.кожен місяць, з 01.10.2010 по 30.11.2010 у розмірі 941 грн. за кожен місяць, в грудні 2010 року - 957 грн., з 01.01.2011 по 31.03.2011 у розмірі 977 грн. заложен місяць, з 01.04.2011 по 30.09.2011 в розмірі 997 грн., в жовтні 2011 року в розмірі 1022 грн., в листопаді 2011 року в розмірі 511 грн., в грудні 2011 року в розмірі 521 грн., з 01.01.2012 по 31.03.2012 в розмірі 556 грн. за кожен місяць, з 01.04.2012 по 30.06.2012 в розмірі 567 грн., за кожен місяць, з 01.07.2012 по 30.09.2012 в розмірі 572 грн. за кожен місяць, з 01.10.2012 по 30.11.2012 в розмірі 580,5 грн. за кожен місяць, в грудні 2012 року в розмірі 598,5 грн., з 01.01.2013 по 30.10.2013 в розмірі 605 грн. за кожен місяць, з 01.12.2013 по 31.08.2014 в розмірі 643 грн. за кожен місяць, з 01.09.2014 по 31.08.2015 в розмірі 385,8 грн. за кожен місяць, з 01.09.2015 по 31.12.2015 в розмірі 436 грн. за кожен місяць, виплата якої Департаментом соціальної політики виконкомом Івано- Франківської міської ради проводилась через банківську установу «Ощадбанк» № 0038, шляхом перерахування коштів на особистий рахунок ОСОБА_5 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману державному" бюджету в особі Департаментом соціальної політики виконкомом Івано-Франківської міської ради спричинено збитки на загальну суму 50 639,1 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди.

Крім того, ОСОБА_5 , умисно, з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, порядок отримання якої передбачений розділом V-А ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», власноручно підробила рукописний текст та підписи ОСОБА_6 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009, 05.03.2010, 23.09.2010, 03.03.2011, 06.09.2011, 22.03.2012, 20.09.2012, 04.03.2013, 18.09.2013, 18.09.2013, 24.03.2014.

Згідно висновку експерта №1.1-343/17 від 15.02.2017 за результатами судової почеркознавчої експертизи, підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_6 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009, 05.03.2010, 23.09.2010, 03.03.2011, 06.09.2011, 22.03.2012, 20.09.2012, 04.03.2013, 18.09.2013, 18.09.2013,24.03.2014 виконаний ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційних документів - заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги та декларацій про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009, 05.03.2010,23.09.2010, 03.03.2011, 06.09.2011, 22.03.2012, 20,09.2012, 04.03.2013, 18.09.2013. 18.09.2013, 24.03.2014.

За сукупністю кримінальних правопорушень ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч: 1 ст. 358 КК України.

27.03.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та мешканці АДРЕСА_1 , громадянці України, польці, працюючій вчителем молодших класів ЗОСШ І-ІІІ ступенів № 22, розлученій, освіта вища, раніше не судимій, РНОКПП НОМЕР_3 , повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0004220 від 17.09.2016 за ч. З ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Потерпілим від даних кримінальних правопорушень є Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради , юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 29.

Відповідно до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий відповідно до договору №23451 про відкриття фізичній особі поточного рахунку від 16.09.2009 року в AT «ОщадБанк» ОСОБА_5 від імені своєї сестри ОСОБА_6 та на який приходила соціальна допомога на дітей одиноким матерям, станом на 19.04.2017 року наявні грошові кошти в сумі 6264 грн., які являються соціальною допомогою на дітей одиноким матерям незаконно оформленою ОСОБА_5 .

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задоволити.

Володілець (власник) майна підозрювана ОСОБА_5 на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликалася.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч: 1 ст. 358 КК України.

Прокурором в кримінальному провадженні заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 на суму 50 639,10 грн., розмір якого обґрунтовується переліченими та долученими до клопотання матеріалами. Даних про відшкодування шкоди на даному етапі досудового розслідування не встановлено.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому, з метою забезпечення цивільного позову клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 6 264 грн., які знаходяться у безготівковій формі на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_5 від імені своєї сестри ОСОБА_6 для отримання соціальної допомоги на дітей одиноким матерям в акціонерному товаристві «Ощадбанк», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні №0004220 від 17.09.2016 р.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1