Дата документу 17.08.2017 Справа № 554/6441/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
17 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
З квітня 2014 року на території Донецької області створена та діє до цього часу терористична організація «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.
Основною метою створення та діяльності ДНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Донецька народна республіка» на території Донецької області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та іншими невстановленими особами здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшої оплати вказаними коштами т.зв. «податків до бюджету «ДНР».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ДНР, а саме:

1.розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігалася у банківській установі та була передана ліквідатору банківської установи, відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж розкриттям банківської таємниці не можна перевірити факти здійснення відкриття банківських рахунків та здійснення операцій по них, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ).

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2013 по 08.08.2017;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2013 по 08.08.2017.

Зобов`язати ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 , за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1