Справа № 755/8180/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
"28" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000091 від 28.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:
До слідчого суді цього місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого за погодженням з прокурором в даному кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивоване тим, що у проваджені наявні передумови регламентовані ст.ст. 159-166 КПК України.
У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з цього звернення його автор обґрунтовує викладені у ньому мотиви тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам Кредитних договорів, та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву кредитних договорів у зв`язку із невиконанням його вимог, надавали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов`язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.
Так, підприємства-позичальники групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_5 , в шахрайський спосіб заволоділи кредитними коштами, заставне майно, надане в забезпечення за виконанням вимог по кредитам, незаконно реалізовано. ОСОБА_5 у змові з керівниками вище згаданих підприємств-позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які є підписантами за кредитним договором та договором застави (сканкопії договорів надавалися раніше), у квітні 2016р. розпочали незаконну процедуру самоліквідації, а саме банкрутства. При цьому, інші окрім заставного майна, активи та матеріальні цінності з вищезгаданих підприємств Групи до початку самоліквідації перевели на новостворені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ).
На зазначені неправомірні дії вказує сфальсифікована керівниками вказаних підприємств їх фінансова звітність, яка зі значними розбіжностями та приховуванням основних засобів надавалася упродовж 2014-2015р.р. до Державної Служби Статистики України (надалі ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та до Банку.
Зокрема, із наданих до Банку і ДССУ фінансових звітів за 2014-2015р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що у фінансових звітах, наданих до ДССУ, показники на початок звітного періоду (річні показники 2014 року) Товариства зменшена валюта балансу на 16,6 млн. грн. за рахунок зменшення дебіторської заборгованості в активі балансу і відповідно збільшено в пасиві балансу кредиторську заборгованість, а також збільшено непокритий збиток з 7,0 млн. грн. до 37,0 млн. грн.. Водночас, збільшено негативний фінансовий результат з 7,0 млн. грн.. до 9,0 млн. грн.. В аналогічних показниках, станом на кінець звітного періоду фінансового звіту (річні показники 2015 р.) вказане Товариство надало до Державної служби статистики нульові показники, тобто валюта балансу дорівнює нулю.
У фінансових звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (баланс на 31.03.2014 року, тобто за 1 кв.2014 р.) наявні значні розбіжності у фінансових показниках, наданих до Банку та ДССУ. Так, в балансі, наданому до Банку, валюта балансу збільшена на 13,9 млн. грн., натомість в балансі, наданому до Банку, валюта балансу збільшена на 13,9 млн. грн., натомість в балансі наданому до ДССУ відсутнє забезпечення Банку товари в обороті, які повинні відображатись в рядку «ЗАПАСИ», в сумі не меншій 36,0 млн. грн. Також у наданих Товариство фінансових звітах до ДССУ не відображено кредит, отриманий в Банку в цей звітний період на суму 20,0 млн. грн. Аналогічна ситуація з фінансовими звітами за 2014 та 2015 роки, наданими Товариством до ДССУ. У них відсутні на балансі Товариства товари в обороті, які є забезпеченням за отриманим кредитом в Банку. Окрім того, у фінансових звітах Товариства не в повному обсязі відображена його заборгованість за отриманим в Банку кредитом. Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримавши кредит в Банку в сумі 20 млн. грн., завідомо не відобразило в фінансовій звітності заставне майно (товари в обороті, олія соняшника) на суму 36 млн. грн., переслідуючи мету незаконної реалізації заставного майна без відому Кредитора-Заставодавцю та нанесення, в такий спосіб, останньому збитків в особливо великих розмірах.
27.04.2016 боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив продаж 6-х земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 : кадастровий номер :30:001:0023, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0039, реєстраційний номер 20, площа 0,27 га.; кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0036, реєстраційний номер 20, площа 0,2162 га.; кадастровий номер :30:001:0037, реєстраційний номер 20, площа 0,1 га.; кадастровий номер :30:001:0035, реєстраційний номер 20, площа 0,05 га.
В цей же період, вказаним товариством продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » адміністративну будівлю Літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 20, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20 площею 0,092 га., в Харківській області, в АДРЕСА_5 .
Згадане вище товариство-покупець зареєстровано за місцем реєстрації ОСОБА_11 (дружина поручителя за кредитними договорами та кінцевого бенефеціарного власника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ).
22.09.2016 року згадане вище нерухоме майно згідно з договорами пожертви були передані фізичній особі ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), мешканцю м. Харків.
Одночасно з відчуженням нерухомого майна, 27.04.2016 Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.
Рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято з порушенням умов прийнятих на себе товариством зобов`язань згідно Кредитного договору № 0.760712.ЮО_К від 12 липня 2012 року (надалі Кредитний договір).
Так, п. 7.1.2. Кредитного договору встановлено обов`язок Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») не здійснювати без попередньої письмової згоди Банку наступні дії: злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, прийняття рішення про ліквідацію Позичальника та ін. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відповідними зверненнями до Кредитора не звертався, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згоди щодо прийняття позичальником рішення про самоліквідацію не надавав.
Пунктом 8.1., 8.1.1. Кредитного договору передбачено, що невиконання зобов`язань Позичальника, передбачених пп. 7.1.1 7.17 Договору змінюється строк виконання зобов`язань за Договором, та встановлюється право Банку на дострокове стягнення заборгованості за Кредитним договором.
Таким чином, Загальними зборами учасників Товариства свідомо, в порушення умов кредитного договору, прийнято рішення про ліквідацію Товариства без отримання відповідного письмового підтвердження, а направлено таке рішення на завдання шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом неповернення кредиту. З метою уникнення від задоволення кредиторських вимог, приховування активів Товариства від кредитора, посадові особи Товариства також одночасно з прийняттям рішення щодо самоліквідації здійснили відчуження земельних ділянок та адміністративної будівлі на третю особу.
З урахуванням викладеного (27 квітня 2016 р. відбулося відчуження активів з Товариства та прийняте рішення щодо самоліквідації Товариства), вважаємо, що угода про відчуження адміністративної будівлі та 6 земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мала фіктивний характер, спрямована не на отримання прибутку від відчуження, а на приховання цього майна від кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
22.09.2016 згадане вище нерухоме майно, згідно з договором пожертви були передані фізичній особі ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), мешканцю м. Харків.
Отже, посадовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідомо відчужено нерухоме майна та розпочато процедуру ліквідації підприємства з метою невиконання прийнятих на себе зобов`язань за Кредитним договором з метою неповернення отриманих кредитних коштів що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, Згідно Наказу в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 від 15.02.2017 року, уповноваженими співробітниками Банку разом з ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до Договору №22.51у від 21.12.2016р. про надання науково-технічної послуги (з метою проведення всебічної та об`єктивної перевірки заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оцінка цілісності технологічної лінії; ідентифікація обладнання за велико-вузловим принципом та принципом цінності для технологічного процесу дезодорованої олії) 18 лютого 2017р. була проведена перевірка Предмету застави з виїздом на місце зберігання обладнання: АДРЕСА_5 . За результатами перевірки встановлено наступне: відсутнє опалення та електроенергія у зв`язку з пошкодженням розподільних щитків, кабельних мереж, відсутністю труб в котельній, присутні явні ознаки демонтажу заставного обладнання, в тому числі демонтованими є: силові кабелі, щитові, трансформатори, комп`ютери, трубошляхи, кондиціонери, агрегати, насоси, двигуни, на всій території виробничого комплексу між виробничими лініями демонтовані механічним шляхом зв`язуючи трубо шляхи. Отже, із 787 одиниць обладнання ідентифіковано всього 132 од., розукомплектовано 11 одиниць, відсутні/не ідентифіковано 655 одиниць.
Згідно п. 9 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» разом із заявою про проведення державної реєстрації заявник подає оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав. У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.
Пунктом 10 вказаної постанови визначено, що з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 9 Порядку, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор, уповноважена особа обов`язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.
При проведенні досудового слідства виникла необхідність дослідити скріншоти сканкопій документів, на підставі яких, було проведено державну реєстрацію наступних об`єктів нерухомого майна земельних ділянок: кадастровий номер :30:001:0023, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0039, реєстраційний номер 20, площа 0,27 га.; кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0036, реєстраційний номер 20, площа 0,2162 га.; кадастровий номер :30:001:0037, реєстраційний номер 20, площа 0,1 га.; кадастровий номер :30:001:0035, реєстраційний номер 20, площа 0,05 га.
Саме дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу, однак з огляду на не доведення обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України підстави для виїмки таких НПА відсутні, у цей період.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого в АДРЕСА_6 , а саме до відомостей виконаних дій, а також пошукових запитів, скріншотів електронних копій документів, на підставі яких, проводились державна реєстрація в 27.04.2017 щодо об`єктів нерухомого майна: земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :30:001:0023, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :30:001:0039, реєстраційний номер 20, площа 0,27 га.; земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :30:001:0036, реєстраційний номер 20, площа 0,2162 га.; земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :30:001:0037, реєстраційний номер 20, площа 0,1 га.; земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер :30:001:0035, реєстраційний номер 20, площа 0,05 га., адміністративної будівлі Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 20, розташованої на земельній ділянці, кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20 площею 0,092 га., в Харківській області, в АДРЕСА_5 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1