Справа № 372/2481/17
Провадження 1-кс-692/17
ухвала
Іменем України
19 серпня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури О.В. Непомнюща.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання в.о. начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області, слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000496 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, До Обухівського відділу місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ним укладено договір поставки мінеральних добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за товар в сумі 919999,20 грн перераховані в повному обсязі, однак товар фактично не поставлений, зв`язку зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий встановити не може.

Під час здійснення досудового слідства в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , директора фермерського господарства « ОСОБА_5 », який в ході допиту зазначив наступне, що 21.07.2017 на його мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час телефоної розмови вказаний чоловік запропонував купити у них добрива « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому на електрону почту ФГ « ОСОБА_5 » з електронної почти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надійшли копії установчих документів, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та витяг з реєстру платників податків на додану вартість. Після ознайомлення з документами та розмовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 зрозумів, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має необхідну кількість добрив та може їх поставити по узгодженій ціні. В подальшому було прийнято рішення заключити договір поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року.

Умовами договору передбачалось 50% передоплата за товар та його поставка в термін до 26.07.2017 року, після чого кінцева оплата. Передоплата була проведена на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2017 року.

Так в ході досудового слідства було встановлено, що 21.07.2017 року, на виконання умов договору поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року, ФГ « ОСОБА_5 » з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Також 28.07.2017 року, ФГ « ОСОБА_5 » з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року не виконала, грошові кошти на вимогу ФГ « ОСОБА_5 » останнім не повернула.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , подальшого його використання та зняття грошових коштів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури

ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.07.2017 по 19.08.2017 рік;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2017 року.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1