Справа №1- кс/760/9838/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 10.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 29.06.2017 року.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 10.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили розтрату майна Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Також, зазначив, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (зерновий склад) 01.11.2013 року було укладено договір складського зберігання № 118-05/13, згідно умов якого поклажодавець зобов`язується передати, а зерновий склад прийняти на зберігання зернові, зернобобові, круп`яні, олійні культури і кількості яка визначається по фактичній кількості зерна і засвідчується складськими квитанціями та в установлений строк повернути їх поклажодавцю або особі, зазначеній ним, як одержувач.
Станом на 29.04.2014 року за даними бухгалтерського обліку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігалося 35 219 тонн зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: пшениці 2 класу 1 894 тонн, пшениці 3 класу 26 067 тонн, жита 2 класу 6 647 тонн, жита 3 класу 611 тонн та 942 тонн борошна вищого сорту, 404 тонни борошна першого сорту, 692 тонни висівок.
Так, директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 укладено із ОСОБА_6 договори-доручення від 25.04.2014 року № 25_04_14_К/2, від 28.04.2014 року № 28_04_14_К/4 про укладення від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » біржових контрактів на придбання зерна, що зберігалося на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 укладено із ОСОБА_6 аналогічний договір-доручення від 25.04.2014 року № 25_04_14_К/1 про укладення від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біржових контрактів на придбання зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали біржові контракти аграрної біржі про передачу у власність зернопродуктів, а саме:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) в особі ОСОБА_8 , який є брокером, що виконує доручення продавця і діє на підставі Договору-доручення від 01.04.2014 року № 02-07/14, довіреності від 17.05.2012 року № 224, з одного боку та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Покупець), в особі ОСОБА_6 , яка є брокером, що виконує доручення Покупця і діє на підставі Договору-доручення від 25.04.2014 року № 25_04_14_К/2, довіреності від 11.03.2014 року б/н, з іншого боку уклали біржовий контракт аграрної біржі від 25.04.2014 року № 776 АБ про передачу у власність Покупця пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2012 року у кількості 5 000 тонн на суму 11 500 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010).
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) в особі ОСОБА_8 , який є брокером, що виконує доручення продавця і діє на підставі Договору-доручення від 01.04.2014 року № 02-07/14, довіреності від 17.05.2012 року № 224, з одного боку та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Покупець), в особі ОСОБА_6 , яка є брокером, що виконує доручення Покупця і діє на підставі Договору-доручення від 28.04.2014 року № 28_04_14_К/4, довіреності від 11.03.2014 року б/н, з іншого боку уклали біржовий контракт аграрної біржі від 28.04.2014 року № 796 АБ про передачу у власність Покупця жита 2 класу, що відповідає ДСТУ 4522:2006, урожаю 2013 року у кількості 2 000 тонн на суму 2 800 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010).
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) в особі ОСОБА_8 , який є брокером, що виконує доручення продавця і діє на підставі Договору-доручення від 01.04.2014 року № 02-07/14, довіреності від 17.05.2012 року № 224, з одного боку та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Покупець), в особі ОСОБА_6 , яка є брокером, що виконує доручення Покупця і діє на підставі Договору-доручення від 28.04.2014 року № 28_04_14_К/4, довіреності від 11.03.2014 року б/н, з іншого боку уклали біржовий контракт аграрної біржі від 28.04.2014 року № 797 АБ про передачу у власність Покупця пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2013 року у кількості 1 500 тонн на суму 3 450 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010).
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) в особі ОСОБА_8 , який є брокером, що виконує доручення продавця і діє на підставі Договору-доручення від 01.04.2014 року № 02-07/14, довіреності від 17.05.2012 року № 224, з одного боку та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), в особі ОСОБА_6 , яка є брокером, що виконує доручення Покупця і діє на підставі Договору-доручення від 25.04.2014 року № 25_04_14_К/1, довіреності від 11.03.2014 року б/н, з іншого боку уклали біржовий контракт аграрної біржі від 25.04.2014 року № 775 АБ про передачу у власність Покупця пшениці 3 класу, що відповідає ДСТУ 3768:2010, урожаю 2012 року у кількості 5 000,00 тонн на суму 11 500 000, 00 грн. без ПДВ на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 (Інкотермс 2010).
Згідно п.п.4.1 п.4 вказаних біржових контрактів аграрної біржі, покупець повинен протягом 5 (п`яти) календарних днів, після укладення та реєстрації біржового контракту на ІНФОРМАЦІЯ_9 , сплатити за товар до моменту його передання Продавцем.
Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2007 року по 31.08.2014 року від 30.09.2014 року №730-13/107, проведеної держфінінспекторами ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що відповідно до даних позабалансового субрахунку «002 Активи на відповідальному зберіганні» по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.08.2014 року встановлено недостачу в кількості 26 166,583 тонн.
Як зазначив у клопотанні детектив, вищевказане свідчить про незабезпечення збереження та відповідно самовільне використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна Аграрного фонду в кількості 26166,583 тонн, чим не дотримано вимоги ст. ст. 24, 26 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 року №37-ІУ (із змінами) та п.п.14.2.4 п.14.2 ст.14 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 №1877-ІУ (із змінами).
Також, зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з лютого по червень 2014 року, без проведення попередньої оплати за зерно ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без відповідно дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантажили зернопродукти загальною вагою 26 166,583 тонн.
Таким чином, у період з лютого по червень 2014 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено розтрату майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 30 млн. грн.
В ході розслідування, також, встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактичних обставин перерахування на банківські рахунки грошових коштів згідно вказаних біржових контрактів аграрної біржі та встановлення осіб, які користувались банківськими рахунками вказаних юридичних осіб, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по рахунку,оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 29.06.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів, які були надані на відкриття вищезазначених рахунків та документів, що подавалися під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

банківських виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів);

первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з вищезазначених рахунків грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1