Справа № 216/1385/17
Провадження 1-кс/216/842/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 березня 2017 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , на який було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 85 999,92 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформацією, щодо руху коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_1
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з п/р № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з п/р № НОМЕР_2 у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння п/р « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 14.03.2017 на особистий прийом до начальника Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із письмовою заявою власник та директор фермерського господарства « ОСОБА_5 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.01.2017 невстановлена особа, під приводом продажу мінеральних добрив, загальною вагою 10 тонн, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ФГ " ОСОБА_5 " в сумі 85,999 гривень 99 копійок, які були перераховані відповідно до наданих платіжних реквізитів в безготівковій формі на банківський рахунок юридичної особи-постачальника мінеральних добрив. Проте, станом на теперішній час умови договору не виконані, поставка мінеральних добрив не здійснена, представник постачальника на зв`язок не виходить, тим самим невстановлена особа завдала ФГ " ОСОБА_5 " майнову шкоду на загальну суму 85,999, 99 грн., що є значним розміром.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого з`ясовано, що гp. ОСОБА_6 , э власником ФГ « ОСОБА_5 », від 05.07.2011 року, яке розташоване за адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Кривчунка. Здійснюючи фермерську діяльність, він часто заключає договори купівлі-продажу та поставки різноманітних мінеральних добрив. За порадою його приятеля, rp. ОСОБА_7 , власника ФГ « ОСОБА_8 », яке розташоване за адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Кривчунка, якого потерпілий знав вже багато років. 25.01.2017 року, відповідно до рахунку-мануфактури № KC 0002847, від 24.01.2017 року, яку надав потерпілому менеджер зі збуту TOB « ОСОБА_9 , який представився, на ім`я ОСОБА_10 , на електронну адресу, під приводом здійснення договору купівліпродажу та поставки мінеральних добрив «Карбамід», що використовуються в фермерському господарстві, потерпілий здійснив оплату, перевівши грошові кошти, через ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 85,999,99 гривень по реквізитам надані стороною - продавцем договору, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_1 в ПAО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , IПH НОМЕР_5 , номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: АДРЕСА_1 . Після здійснення оплати по укладеному договору купівлі-продажу, поставки, потерпілий, чекав на поставку вищевказаного товару, однак після спливу 3-4 днів, як вказано в умовах договору, товар так i не поступив за адресою: ФГ « ОСОБА_5 », Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Кривчупка. Тоді він намагався зв`язатися за допомогою телефону із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вони були вимкнені.
Підводячи висновок, вищевказаними діями гр. ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 85,999,99 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_6 звернувся із письмовою заявою до органів Національної поліції.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", неможливо отримати відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з п/р № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з р/р № НОМЕР_2 у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння р/р « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,
з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1