Справа № 592/7334/17
Провадження № 1-кс/592/3549/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000026,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, розпочатому 20.01.2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта», ТОВ «Кратос-С», ТОВ «Енергобізнесальянс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, фактом підроблення печаток та штампів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» ОСОБА_3 у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України. 05.07.2017 року під час обшуку нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 та використовується ТОВ «Енергобізнесальянс» виявлено та вилучено флеш носій Good RAM, флеш носій Укргазбанк, флеш носій Укргазбанк, ноутбук HP, системний блок чорного кольору, гроші на загальну суму 177300грн., чекові книжки, грошові чеки, печатки підприємств, мобільні телефони, підшивки документів ТОВ «Енергобізнесальянс» з фінансово-бухгалтерськими документами, наказами, штатними розкладами, актами надання послуг, договорами, товарно-транспортними накладними, підшивки документів ТОВ «Салфер», підшивки документів ТОВ «Імпекс СК».

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокурору, виходячи з наступного:

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
В клопотанні слідчим не зазначені підстава та мета арешту майна відповідно до положень ст.170 КПК України, не наведене обґрунтування необхідності арешту майна, зокрема печаток, мобільних телефонів, грошових коштів, грошових чеків, чекових книжок, флеш носіїв, яким чином вилучені документи по кожному з товариств можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчим не зазначено, хто є власником чи володільцем флеш носіїв, комп`ютерної техніки, грошових коштів, чекових книжок, мобільних телефонів, не наведені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння певними особами цим майном.
Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З врахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000026, повернути прокурору прокуратури Сумської області ОСОБА_5 та встановити строк для усунення недоліків сімдесят дві години.

На підставі викладеного і керуючись ст.171, ч.3 ст.172 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000026,повернути прокурору прокуратури Сумської області ОСОБА_5 та встановити строк для усунення недоліків сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1