Справа № 577/2754/17
Провадження № 1-кс/577/910/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" липня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001728 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 липня 2017 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та прохає надати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30.08.2016 року по 05.07.2017 року з можливістю отримання належним чином завірених копій документів з зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів знятих готівкою або безготівково, з зазначенням транзакцій, адрес розташування банкоматів чи терміналів, їх номерів, точного часу, місця зняття коштів, відео та фотозображення осіб, які проводили зняття коштів у сумі 11000 гривень, які 30.08.2016 року перерахував потерпілий на вказаний рахунок № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обгрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11 тисяч гривень, належними потерпілому ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом купівлі човна у гр. ОСОБА_5 .

За отриманою інформацією від потерпілого ОСОБА_4 та копій двох чеків про перерахування грошей через термінал самообслуговування К 1800021 в АДРЕСА_2 , слідує, що він дійсно 30.08.2016 року о 13 год 53 хв перерахував гроші в сумі 7200, 00 гривень та о 14 год 01 хв , через той же термінал, суму в 3850, 00 гривень.

У зв`язку з необхідністю встановлення в матеріалах кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух грошових коштів, з зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів знятих готівкою або безготівково розрахунку, з вказанням транзакцій, адрес розташування банкоматів чи терміналів, їх номерів, точного часу, відео та фотозображення осіб, які вчиняли дії з карткою № НОМЕР_1 .

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25 вересня 2016 року, він дійсно через термінал самообслуговування К 1800021 в м. Конотоп 30 серпня 2016 року о 13 год 53 хв перерахував гроші в сумі 7200, 00 гривень та о 14 год 01 хв , через той же термінал, суму в 3850,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Прокурором доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

Кримінальне провадження, внесене від 01.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001728 перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001728 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30.08.2016 року по 05.07.2017 року з можливістю отримання належним чином завірених копій документів з зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів знятих готівкою або безготівково, з зазначенням транзакцій, адрес розташування банкоматів чи терміналів, їх номерів, точного часу, місця зняття коштів, відео та фотозображення осіб, які проводили зняття коштів у сумі 11000 гривень, які 30.08.2016 року перерахував потерпілий на вказаний рахунок № НОМЕР_1 .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1