Справа № 755/3301/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 привласнили грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (70 % акцій належить державі в особі ФДМУ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » (70 % акцій належить державі в особі ФДМУ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » (70 % акцій належить державі в особі ФДМУ) у сумі понад 18,5 млн грн. шляхом укладання удаваних договорів на виконання робіт із розробки проектної документації, та їх подальшої легалізації, в тому числі шляхом надання поворотної фінансової допомоги на власну користь, а також перерахування шляхом укладення фіктивних господарських договорів на користь ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так, в період з липня по грудень 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на виконання проектних робіт з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 01.12.2015 №587-01/18-15), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( від 20.08.2015 №18/02, від 20.08.2015 №15/02, від 20.08.2015 №16/02, від 20.08.2015 №19/02 та від 20.08.2015 №17/02 ) на загальну суму понад 18,5 млн грн.
За наявними даними, фактична вартість виконаних робіт завищена більш ніж в 5 разів, вказані угоди укладені на шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в особистих інтересах службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаних обленерго, що є порушенням п. 8.2.1 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », п.п.. 24 п. 19. 19, п. п. 3 п. 18. 30 статутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, аналіз матеріалів банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить, що грошові кошти від вказаних обленерго надходили на користь товариства протягом 1-15 днів з моменту укладення відповідних договорів, свідчить про їх можливу фіктивність та їх вчинення в особистих інтересах службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №18/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1,890 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №15/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1,918 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №16/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1,946 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №19/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2,065 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №17/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 2,086 млн грн.; 23.09.2015 перерахунок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 3,476 млн грн. за договором від 14.09.2015 №15/09-07; 29.09.2015 перерахунок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 993 тис грн. за договором від 14.09.2015 №15/09-07; 01.12.2015 перерахунок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 01.12.2015 №587-01/18-15 грошових коштів у розмірі 3,5 млн грн.
У подальшому, частина вказаних грошових коштів переведена в готівку шляхом надання в період з 15.07.2015 по 11.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі ОСОБА_6 поворотної фінансової допомоги (договір від 05.02.2015 №02/05-1/05) на загальну суму 4,54 млн грн., а також фізичній особі ОСОБА_5 на 364 тис грн.
Решта коштів в розмірі 14,8 млн грн. шляхом укладення фіктивних господарських договорів переведано з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання (ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також на юридичні особи з ознаками фіктивності (ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
За наявними даними, вказані правопорушення здійснюються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдяки протиправним діям працівників державної фіскальної служби, які під час проведення перевірки діяльності товариства не вживають відповідних заходів реагування за виявленими фактами порушення податкового законодавства.
Фактично, вчиненими вище правочинами було здійснено розтрату державних коштів, які підлягали сплаті за виконання робіт із розробки проектної документації, та їх подальшої легалізації.
Крім того, 27.01.2017 слідчим третього слідчого відділу прокуратури міста Києва призначено комплексну судово електро-технічну, будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Однак, для виконання вказаної постанови експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 порушено клопотання від 31.01.2107 №3/7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової електро-технічної, будівельно-технічної та судово-економічної експертизи а саме: договір на виконання проектних робіт укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (від 20.08.2015 №18/02, від 20.08.2015 №15/02, від 20.08.2015 №16/02, від 20.08.2015 №19/02 та від 20.08.2015 №17/02); технічні умови, завдання на проектування, акти виконаних робіт, протоколи погодження договірної ціни та інша документація пов`язана із виконанням договорів укладених у період злипня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (від 20.08.2015 №18/02, від 20.08.2015 №15/02, від 20.08.2015 №16/02, від 20.08.2015 №19/02 та від 20.08.2015 №17/02); проектна документація, розроблена на виконання договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (від 20.08.2015 №18/02, від 20.08.2015 №15/02, від 20.08.2015 №16/02, від 20.08.2015 №19/02 та від 20.08.2015 №17/02) у повному обсязі (у т.ч. розрахунки до розділів проектної документації, структуру мереж, існуючі та проектуємі показники (баланси) роботи електричних мереж тощо);кошториси на виконання проектних робіт, складені на виконання договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (від 20.08.2015 №18/02, від 20.08.2015 №15/02, від 20.08.2015 №16/02, від 20.08.2015 №19/02 та від 20.08.2015 №17/02) у т.ч. економічні розрахунки договірної ціни, електроні моделі кошторисів, складених з використанням спеціалізованих програмних продуктів (типу АС-4 та інш.) та інша документація у повному обсязі; документи, що підтверджують фіктивність договорів щодо розробки проектної документації; документи, що підтверджують фіктивність господарських договорів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів розробки проектної документації, а саме банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком»; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до господарських договорів на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_5 , а також суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком»; документи, що підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансової допомоги фізичним особам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 а саме: договори, банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком», видаткові касові ордери, тощо.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема договір на виконання проектних робіт укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07); технічні умови, завдання на проектування, акти виконаних робіт, протоколи погодження договірної ціни та інша документація пов`язана із виконанням договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07); проектна документація, розроблена на виконання договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) у повному обсязі (у т.ч. розрахунки до розділів проектної документації, структуру мереж, існуючі та проектуємі показники (баланси) роботи електричних мереж тощо);кошториси на виконання проектних робіт, складені на виконання договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) у т.ч. економічні розрахунки договірної ціни, електроні моделі кошторисів, складених з використанням спеціалізованих програмних продуктів (типу АС-4 та ін.) та інша документація у повному обсязі; документи, що підтверджують фіктивність договорів щодо розробки проектної документації; документи, що підтверджують фіктивність господарських договорів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів розробки проектної документації, а саме банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком»; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до господарських договорів на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_5 , а також суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: банківські виписки, платіжні доручення звідміткою банку «Проведено банком»; документи, що підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансової допомоги фізичним особам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 а саме: договори, банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком», видаткові касові ордери, тощо, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час тимчасового доступу до договору на виконання проектних робіт укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07); технічні умови, завдання на проектування, акти виконаних робіт, протоколи погодження договірної ціни та інша документація пов`язана із виконанням договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07); проектна документація, розроблена на виконання договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) у повному обсязі (у т.ч. розрахунки до розділів проектної документації, структуру мереж, існуючі та проектуємі показники (баланси) роботи електричних мереж тощо);кошториси на виконання проектних робіт, складені на виконання договорів укладених у період з липня по грудень 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07) у т.ч. економічні розрахунки договірної ціни, електроні моделі кошторисів, складених з використанням спеціалізованих програмних продуктів (типу АС-4 та інш.) та інша документація у повному обсязі; документи, що підтверджують фіктивність договорів щодо розробки проектної документації; документи, що підтверджують фіктивність господарських договорів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів розробки проектної документації, а саме банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком»; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до господарських договорів на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_5 , а також суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком»; документи, що підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансової допомоги фізичним особам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 а саме: договори, банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку «Проведено банком», видаткові касові ордери, тощо, буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1