УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівники, в різний період: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (керівник: ОСОБА_6 ); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник: ОСОБА_9 , уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6 ); 3) 17.09.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ); 4) 28.11.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (керівник: ОСОБА_11 ); 5) 20.03.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); в другій половині 2014 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (керівник: ОСОБА_11 ); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівник: ОСОБА_11 ); 6) 05.05.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 7) 20.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 8) 27.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 9) 18.09.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ).
При цьому, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.
Згідно даним, які містяться в ЄДР та даним ДФС встановлено, що:
1) 10.05.2012 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
2) 06.11.2012 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була перереєстрована та змінила юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
3) 27.05.2013 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була перереєстрована та змінила юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати виписки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), громадянкою України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (податковий номер НОМЕР_13 ; відмовилася від коду та з 22.03.2013 у ДФС обліковується за паспортом НОМЕР_14 ), громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (податковий номер НОМЕР_15 ), громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (податковий номер НОМЕР_16 ), громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (податковий номер НОМЕР_17 ), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб вказаної юридичної особи та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання копій документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків та виписок про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та відповідних експертиз.
Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:
- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з 05.12.2012 по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського рахунку;
- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянкою України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_13 (відмовилася від коду та з 22.03.2013 у ДФС обліковується за паспортом НОМЕР_14 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_15 , в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_16 , в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_17 , в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 15.12.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: