Справа №522/3051/17
1-кс/522/2847/17
Іменем України
17 лютого 2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 15/17 прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Слідством встановлено, що відповідно до інформації, яка надійшла з управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС в Одеській області, виявлено ознаки зловживання службовим становищем з боку керівного складу Ізмаїльської ОДПІ Головного управління ДФС в Одеській області, шляхом використання вищевказаними посадовими особами свого службового становища всупереч інтересам держави та надання переваг при оформленні пільг з ПДВ, з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, згідно з звітами про суми податкових пільг (код пільги 14010450), поданих нижчепереліченими підприємствами - сільгоспвиробниками, у результаті нібито проведеної реалізації «власної продукції» соняшнику та винограду за 2015 рік задекларовано пільгу на загальну суму ПДВ 14,2 млн. грн., а саме:
-ТОВ «Лоза Новоозерного» - 6,3 млн. грн, (у 2015р.- Ізмаїльська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області);
-ПП «МВ-Фрукт» - 3,7 млн. грн.. (у-2015р.- ДПІ у Болградському районі ГУ ДФС в Одеській області);
-ПП «Ді-Ас» - 2,4млн.грн. (у 2015р.- ДПІ у Болградському районі ГУ ДФС в Одеській області);
-ТОВ «Зелений капітал» - 0,9млн.грн. (у 2015р. - ДПІ у Болградському районі ГУ ДФС в Одеській області);
-ТОВ «Агростарт плюс»- 0,9млн.грн. (у 2015р. - ДПІ у Болградському районі ГУ ДФС в Одеській області).
Водночас, у вказаних службових осіб були наявні відомості (листи Криничненської сільради Болградського району від 03.11.2015 №№378, 379, від 09.11.2015 №389 на адресу ДПІ у Болградському районі ГУ ДФС у Одеській області) свідчать про відсутність у вказаних сільгоспвиробників земельних ділянок, що вказує на безпідставність декларування службовими особами підприємств пільгового режиму в порушення діючого податкового законодавства.
Отримавши вказані листи, службові особи ДПІ у Болградському районі Одеської області шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам держави, надали можливість безпідставно перебувати суб`єктам господарювання ПП «МВ-Фрут» та ПП «Ді-ас» на спрощеній системі оподаткування 4 група та мати статус виробників сільськогосподарської продукції згідно із вимогами ст. 209 Податкового кодексу України в період 2015 року, з метою одержання неправомірної вигоди, що надало можливість вказаним підприємцям не сплатити ПДВ, завдавши при цьому державі значні збитки.
14.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 31 січня 2017 року слідчим прокуратури Одеської області проведено обшук у житловому приміщенні,яке перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та в якому, за оперативною інформацією, мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, чорнових записів, іншої документації, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, які підтверджують надання можливості співробітниками ДПІ у Болградському районі ГУ ДФС в Одеській області та іншими службовими особами ГУ ДФС в Одеській області безпідставно перебувати вищевказаним суб`єктам господарювання на спрощеній системі оподаткування 4 групи та мати статус виробників сільськогосподарської продукції згідно із вимогами ст. 209 Податкового кодексу України в період 2015 року, чим нанесено державі збитків приблизно на суму 10 000 000 гривень - у вигляді не сплати ПДВ.
У ході проведення обшуку слідчим виявлено та вилучено:
1.Папка з написом «Оріон» з документами на 200 арк.;
2.Папка з написом «Оріон Болград Камеон» на 154 арк.;
3.Папка з написом «Для Оріона» на 285 арк.;
4.Рахунки та договори «Бесарабія агро» на 15 арк.;
5.Файл з документами ФГ «Сади Новоозерного» на 58 арк.;
6.Папка - накопичувач темного кольору з документами на 200 арк.;
7.Папка з написом «ЧП Юни-Пак» на 107 арк.;
8.Папка чорного кольору з документами на 101 арк.;
9.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 23 арк.;
10.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 42 арк.;
11.Файл з документами ПП «Каміон-68» на 38 арк.;
12.Файл з копіями документів фізичних осіб на 44 арк.;
13.Папка з написом «с. Новоозерное ул. Зеленая, 8», в якій містяться документи на 30 арк.;
14.Папка з написом «Справа на лот № 853» з документами на 85 арк.;
15.Файл з документами ПП «МВ-Фрукт» на 30 арк.;
16.Папка з написом «Нова пошта», в якій наявні документи на 223 арк.;
17.Папка з написом «ФОП ОСОБА_7 » на 12 арк.;
18.Папка з показниками ТОВ «Оріон» на 249 арк.;
19.Папка з документами фізичних осіб на 146 арк.;
20.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 69 арк.;
21.Папка синього кольору з документами на 34 арк.;
22.Файл з випискою з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФГ Мрія-2016» та інші документи на 16 арк.;
23.Файл з документами ТОВ «ФГ Мрія-2016» на 28 арк.;
24.Договори оренди приміщення та інші документи ТОВ «Світанок» на 34 арк.;
25.Файл з документами ПП «Золота Грона» на 40 арк.;
26.Файл з договором купівлі-продажу ТОВ «Зелена плантація» та інші документи на 11 арк.;
27.Файл з документами на 12 арк.;
28.Папка з документами на 7 арк.;
29.Файл з документами на 25 арк.;
30.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 38 арк.;
31.Файл з договорами про надання послуг з подачі води на полив зрошуваних земель на 27 арк.;
32.Договір про надання послуг та інші документи на 73 арк.;
33.Файл з документами ФГ «Сади Новоозерного» на 23 арк.;
34.Папка зеленого кольору з документами на 50 арк.;
35.Папка-накопичувач жовтого кольору з документами на 62 арк.;
36.Аркуші паперів формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 7 арк.;
37.Лист звернення голови Криничненської сільської ради Болградського району до ГПУ на 3 арк.;
38.Папка синього кольору з документами на 283 арк.;
39.Папка синього кольору з документами на 44 арк.;
40.Папка з документами на 156 арк.;
41.Файл з документами на 64 арк.;
42.Файл з документами 10 арк.;
43.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 34 арк.;
44.Файл з документами ФОП « ОСОБА_8 » на 16 арк.;
45.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 49 арк.;
46.Договір про переведення боргу від 12.10.2016 між ТОВ «Лоза Новоозерного» та ПАТ «МВ-Фрукт» на 2 арк.;
47.Аркуші паперу формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 20 арк.;
48.Папка фіолетового кольору з документами на 78 арк.;
49.Силіконові макети штампів та печаток у кількості 16 штук;
50.Лист формату А4 з відбитками печаток на 1 арк.;
51.печатки різних підприємств у загальній кількості 8 штук.
52.Папка з документами з написом «Винзавод» на 181 арк.;
53.Апеляційна скарга на 10 арк.;
54.Папка-накопичувач червоного кольору з документами ТОВ «Оріон» на 285 арк.;
55.Файл з документами на яких містяться таблиці на 15 арк.;
56.Листи формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 40 арк.;
57.Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.;
58.На заповнені бланки товаро-транспортних накладних з відбитком печатки «Інком» на 18 арк.;
59.Не заповнені бланки товаро-транспортних накладних на 24 арк.;
60.Поштові повідомлення на 16 арк.;
61.Один аркуш паперу з чорновими записами;
62.Папка з документами «Оріон» на 278 арк.;
63.Квитанція про видачу готівки «Приват банк» на суму 500 000 гривень на 1 арк.;
64.Ноутбук «НР» чорного кольору з серійним номером: SND4490NR6 та зарядний пристрій до нього;
65.Ноутбук «Асус» чорного кольору за номером: F1N0CV327230039 та зарядний пристрій до нього;
66.Системний блок чорного кольору від персонального комп`ютеру.
67.Шкіряна візитниця чорного кольору, з банківськими картками:
-Золота картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_9 » до 07/17;
-Бізнес картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я «Бізнес» до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Візитки ТОВ «Аріон».
68.Візитниця з наступними картками:
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_9 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_10 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_11 до 02/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_12 до 02/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_13 до 02/16;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_14 до 07/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_15 до 07/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_16 до 01/16;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_17 до 03/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_18 до 03/17;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_19 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_20 до 02/16;
-Картка «Експрес Банк» № НОМЕР_21 ;
-Інші візитні картки у кількості 61 шт.
69.Крім того знайдені наступні банківські картки:
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» № НОМЕР_22 до 01/19, з підписом «Мрія»;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_23 до 07/198, з підписом «Добрев»;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_24 до 07/18, з підписом «Мрія»;
-Картка «Приват банк» банк» у конверті № НОМЕР_25 ;
-Картка «Приват банк» у конверті № НОМЕР_26 .
70.Картки «Авіас» у кількості 4 шт.;
71.Картки «WOG» у кількості 6 шт.;
72.Посвідчення №1 Ф.І.П. Веліков Степан Лазеревич голова Криничненської сільської ради с. Криничне Болградського р-ну Одеської області, строк дії до жовтня 2020 року;
73.Мобільний телефон чорного кольору з двома сім-картами оператора «МТС» НОМЕР_27 та оператора «Київстар» НОМЕР_28 , з картою мікро СД 8ГБ. ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 .
74.Мобільний телефон «Самсунг ДУОС» ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , без сім-карт.
75.Мобільний телефон на 2 сім-карти, ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 ;
76.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_35 від 15.12.2002.
77.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_36 від 01.06.2001.
78.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_37 від 02.09.1993.
79.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_38 від 01.08.2011.
80.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_39 від 23.12.1998.
81.Трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_40 від 02.10.1997.
82.Диплом спеціаліста Одеської державної академії харчових технологій на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_41 від 21.06.1997 з додатком;
83.Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № НОМЕР_42 ;
84.Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № НОМЕР_43 ;
85.Стартовий пакет оператора «Лайф» без сім-карти на № НОМЕР_44 ;
86.Стартовий пакет оператора «Водафон» без сім-карти на № НОМЕР_45 ;
87.Фотокартка ОСОБА_6 6*4;
88.Сім-карта оператора «Київстар» НОМЕР_46 ;
89.Сім-карта оператора «Київстар»
НОМЕР_47 .Карта мікро СД на 2 ГБ;
91.Свідоцтво про реєстрацію машини, найменування Єкскаватор, реєстраційний номер НОМЕР_48 , серії НОМЕР_49 ,власник ДП Татарбунарський виноробний завод, від 13.11.2007.
92.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу КАМАЗ, д.н. НОМЕР_50 , власник ДП Татарбунарський виноробний завод, від 31.10.2007, НОМЕР_51 ;
93.Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_52 , власник ДП «Татарбунарський виноробний завод», від 31.10.2007, реєстраційний номер НОМЕР_53 ;
94.Картка «Приват банк» № НОМЕР_54 до 07/18, з поміткою «Лилия»;
95.Диски CD та DVD, у кількості 75 шт.;
96.Флеш-карта синього кольору;
97.Флеш-карта сірого кольору.
Зазначені документи і речі упаковані та опечатані в поліетиленові пакети після чого скріплені підписами понятих та слідчого.
Враховуючи, що перелічені вище документи, предмети та речі є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
З метою забезпечення збереження зазначених вище вилучених предметів у кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних судово-експертних досліджень, та які, за обставинами досудового розслідування можуть бути визнані речовими доказами, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно без виклику особи у володінні якої воно перебуває.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої перебувають речі та документи, яка була повідомлена про час та місце розгляду клопотання до суду не з`явилась, про причини своєї неявки не повідомила.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з частково наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути речовим доказом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 15/17 прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, виявленого та вилученого під час проведення обшуку у житловому приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Папка з написом «Оріон» з документами на 200 арк.;
2.Папка з написом «Оріон Болград Камеон» на 154 арк.;
3.Папка з написом «Для Оріона» на 285 арк.;
4.Рахунки та договори «Бесарабія агро» на 15 арк.;
5.Файл з документами ФГ «Сади Новоозерного» на 58 арк.;
6.Папка - накопичувач темного кольору з документами на 200 арк.;
7.Папка з написом «ЧП Юни-Пак» на 107 арк.;
8.Папка чорного кольору з документами на 101 арк.;
9.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 23 арк.;
10.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 42 арк.;
11.Файл з документами ПП «Каміон-68» на 38 арк.;
12.Папка з написом «с. Новоозерное ул. Зеленая, 8», в якій містяться документи на 30 арк.;
13.Папка з написом «Справа на лот № 853» з документами на 85 арк.;
14.Файл з документами ПП «МВ-Фрукт» на 30 арк.;
15.Папка з написом «Нова пошта», в якій наявні документи на 223 арк.;
16.Папка з написом «ФОП ОСОБА_7 » на 12 арк.;
17.Папка з показниками ТОВ «Оріон» на 249 арк.;
18.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 69 арк.;
19.Папка синього кольору з документами на 34 арк.;
20.Файл з випискою з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФГ Мрія-2016» та інші документи на 16 арк.;
21.Файл з документами ТОВ «ФГ Мрія-2016» на 28 арк.;
22.Договори оренди приміщення та інші документи ТОВ «Світанок» на 34 арк.;
23.Файл з документами ПП «Золота Грона» на 40 арк.;
24.Файл з договором купівлі-продажу ТОВ «Зелена плантація» та інші документи на 11 арк.;
25.Файл з документами на 12 арк.;
26.Папка з документами на 7 арк.;
27.Файл з документами на 25 арк.;
28.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 38 арк.;
29.Файл з договорами про надання послуг з подачі води на полив зрошуваних земель на 27 арк.;
30.Договір про надання послуг та інші документи на 73 арк.;
31.Файл з документами ФГ «Сади Новоозерного» на 23 арк.;
32.Папка зеленого кольору з документами на 50 арк.;
33.Папка-накопичувач жовтого кольору з документами на 62 арк.;
34.Аркуші паперів формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 7 арк.;
35.Лист звернення голови Криничненської сільської ради Болградського району до ГПУ на 3 арк.;
36.Папка синього кольору з документами на 283 арк.;
37.Папка синього кольору з документами на 44 арк.;
38.Папка з документами на 156 арк.;
39.Файл з документами на 64 арк.;
40.Файл з документами 10 арк.;
41.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 34 арк.;
42.Файл з документами ФОП « ОСОБА_8 » на 16 арк.;
43.Файл з документами ТОВ «Оріон» на 49 арк.;
44.Договір про переведення боргу від 12.10.2016 між ТОВ «Лоза Новоозерного» та ПАТ «МВ-Фрукт» на 2 арк.;
45.Аркуші паперу формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 20 арк.;
46.Папка фіолетового кольору з документами на 78 арк.;
47.Силіконові макети штампів та печаток у кількості 16 штук;
48.Лист формату А4 з відбитками печаток на 1 арк.;
49.печатки різних підприємств у загальній кількості 8 штук.
50.Папка з документами з написом «Винзавод» на 181 арк.;
51.Апеляційна скарга на 10 арк.;
52.Папка-накопичувач червоного кольору з документами ТОВ «Оріон» на 285 арк.;
53.Файл з документами на яких містяться таблиці на 15 арк.;
54.Листи формату А4 з відбитками печаток різних підприємств на 40 арк.;
55.Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.;
56.На заповнені бланки товаро-транспортних накладних з відбитком печатки «Інком» на 18 арк.;
57.Не заповнені бланки товаро-транспортних накладних на 24 арк.;
58.Поштові повідомлення на 16 арк.;
59.Один аркуш паперу з чорновими записами;
60.Папка з документами «Оріон» на 278 арк.;
61.Квитанція про видачу готівки «Приват банк» на суму 500 000 гривень на 1 арк.;
62.Ноутбук «НР» чорного кольору з серійним номером: SND4490NR6 та зарядний пристрій до нього;
63.Ноутбук «Асус» чорного кольору за номером: F1N0CV327230039 та зарядний пристрій до нього;
64.Системний блок чорного кольору від персонального комп`ютеру.
67.Шкіряна візитниця чорного кольору, з банківськими картками:
-Золота картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_9 » до 07/17;
-Бізнес картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я «Бізнес» до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_10 » до 06/18;
-Візитки ТОВ «Аріон».
68.Візитниця з наступними картками:
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_9 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_10 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_11 до 02/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_12 до 02/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_13 до 02/16;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_14 до 07/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_15 до 07/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_16 до 01/16;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_17 до 03/17;
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» НОМЕР_18 до 03/17;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_19 до 07/16;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_20 до 02/16;
-Картка «Експрес Банк» № НОМЕР_21 ;
-Інші візитні картки у кількості 61 шт.
69.Крім того знайдені наступні банківські картки:
-Картка «Приват банк» «ключ до рахунку» № НОМЕР_22 до 01/19, з підписом «Мрія»;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_23 до 07/198, з підписом «Добрев»;
-Картка «Приват банк» № НОМЕР_24 до 07/18, з підписом «Мрія»;
-Картка «Приват банк» банк» у конверті № НОМЕР_25 ;
-Картка «Приват банк» у конверті № НОМЕР_26 .
70.Картки «Авіас» у кількості 4 шт.;
71.Картки «WOG» у кількості 6 шт.;
72.Мобільний телефон чорного кольору з двома сім-картами оператора «МТС» НОМЕР_27 та оператора «Київстар» НОМЕР_28 , з картою мікро СД 8ГБ. ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 .
73.Мобільний телефон «Самсунг ДУОС» ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , без сім-карт.
74.Мобільний телефон на 2 сім-карти, ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 ;
75.Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № НОМЕР_42 ;
76.Стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти на № НОМЕР_43 ;
77.Стартовий пакет оператора «Лайф» без сім-карти на № НОМЕР_44 ;
78.Стартовий пакет оператора «Водафон» без сім-карти на № НОМЕР_45 ;
79.Сім-карта оператора «Київстар» НОМЕР_46 ;
80.Сім-карта оператора «Київстар»
НОМЕР_55 .Карта мікро СД на 2 ГБ;
82.Картка «Приват банк» № НОМЕР_54 до 07/18, з поміткою «Лилия»;
83.Диски CD та DVD, у кількості 75 шт.;
84.Флеш-карта синього кольору;
85.Флеш-карта сірого кольору.
В решті вимог у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому, прокурору та іншим зацікавленим особам.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: