Справа № 199/3474/17
УХВАЛА
25.05.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, КК України,

ВСТАНОВИВ:
25 травня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів виписок, що перебувають у володінні головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.
Так, наприкінці 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно пасажирських ліфтів , а саме:
15.11.2016 року, за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом, з визначенням вартості послуг в розмірі 4 627, 6 тис. гривень.
12.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 418,9 тис. гривень.
05.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 3 335 тис. гривень.
Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87):
- Комплект напрямних до ліфту
- Пояси противаги
- Пояси кронштейнів кабіни
- Штурвал двигуна ф 55
- Створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ
- Станція керування УПЛ-17 «Родос»
- Система позиціювання ліфта Мікроліфт
- Редуктор РЛГ-180
- Обмежувач швидкості 1м/с (правий)
- Купе кабины г/п 500кг і.т.п.
В подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено що зазначені вище ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були придбані у підприємств які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ);
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму -
1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).
Так встановлено що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) останнім не виготовлялись і не купувались.
Також за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності зазначеного СГД.
Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), було допитано в рамках кримінального провадження №0000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , та будь яких інших СГД.
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого співробітникам Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області протягом періоду виконання зобов`язань за вищевказаними угодами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувала розрахункові рахунки з реквізитами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що відкрити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунку № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 )за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представляється можливим.

В судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , співробітникам Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів виписок ( реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 )№ НОМЕР_15 № НОМЕР_16 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1