Справа № 404/531/17
Номер провадження 1-кс/404/197/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000517, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами замовника та розпорядника коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і підрядником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виділених для капітального ремонту будівлі та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 910 246,80 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 і підрядником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду № 93/16 від 20.12.2016 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 910 246,80 грн. зі строком виконання договірних умов до 31.12.2016. Фактично за період до 31.12.2016 року за виконані підрядником роботи замовником було здійснено наступні оплати: згідно довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3 №1 23.12.2016 та 27.12.2016 було оплачено 26 831 грн. та 883 415,80 грн. відповідно. Загалом оплату проведено в сумі 910 246,80 грн., тобто у повному обсязі.

Проведеним 13.01.2017 року слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області оглядом місця події, а саме території здійснення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 » встановлено, що об`єкт не завершений (не проведено внутрішні ремонти приміщень, не замінено покриття даху будівлі тощо), закінчений ремонтом об`єкт не введено в експлуатацію.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня) в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться у володінні в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 20.12.2016 року по 31.01.2017 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться у володінні в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по кримінальному провадженню № 0000517 від 14.01.2017 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

Документ про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня);

Відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.12.2016 року по 31.01.2017 року;

Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (валютний рахунок 980 українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 20.12.2016 року по 31.01.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 08.03.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1