печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від посади директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання,-

В С Т А Н О В И В :
15.03.2017 до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000003, зареєстрованому в ЄРДР 13.01.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора цього департаменту ОСОБА_8 01.11.2013 укладено контракт з ОСОБА_5 , згідно з яким остання призначена на посаду директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання (далі КЦСА).

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_5 , як директор КЦСА обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто була службовою особою.

В 2012 році ОСОБА_5 з метою заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, які виділяються для придбання дизельного пального для роботи котельні, що здійснює опалення приміщень КЦСА, вступила в злочинну змову з іншими службовими особами КЦСА, а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , та розробила план вчинення злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, КЦСА мало укласти з підконтрольним ОСОБА_6 підприємством договір про закупівлю дизельного пального для роботи котельні. Обсяг палива, що має бути закупленим за умовами договору, значно перевищує фактичні річні потреби котельні. Створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення поставки і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб і привласнені учасниками злочину.

В період 2012-2013 років ОСОБА_5 умисно із корисливих спонукань, реалізовуючи спільний з іншими учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, діючи від імені КЦСА, уклала з підконтрольним ОСОБА_6 підприємством ТОВ «Преваленс» договори від 02.02.2012 № 5, від 11.02.2013 № 14 і 12.03.2012 № 5 про закупівлю дизельного пального для роботи котельні.

При цьому ОСОБА_5 усвідомлювала, що відповідно до розробленого плану вчинення злочину, обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки ТОВ «Преваленс» і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунок зазначеного товариства, що підконтрольне ОСОБА_6 , після чого привласнені учасниками злочину.

В період з 2013 року ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, склав від імені ТОВ «Преваленс» завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 578 634 літрів дизельного пального та передав їх ОСОБА_5 для перерахування бюджетних коштів на користь цього товариства.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі вказаними особами, відповідно до розробленого плану, підписав надані ОСОБА_6 завідомо підроблені накладні про поставку до КЦСА 578 634 літрів дизельного пального, в графі «отримав», при цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що вказаний обсяг дизельного пального до КЦСА поставлений не був.

Підписані завідомо підроблені документи ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для перерахування коштів на користь ТОВ «Преваленс».

У вказаний період часу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ТОВ «Преваленс» за вищевказаними договорами до КЦСА дизельне пальне в обсязі 578 634 літрів не поставляло, указаний обсяг пального перевищує фактичну потребу пального, необхідного для роботи котельні, діючи згідно з розробленим злочинним планом, склала і підписала платіжні доручення, на підставі яких з місцевого бюджету м. Києва на рахунок ТОВ «Преваленс» було безпідставно перераховано 5 029 856,24 грн., як оплату за начебто поставлене дизельне пальне.

З метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, з корисливих спонукань, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, склала і підписала завідомо підроблені акти списання дизельного пального, в які внесла завідомо неправдиві відомості про те, що за період 2013 року в котельні КЦСА використано 510 776 літрів дизельного пального.

Відповідно до проведеного Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України розрахунку з визначення обсягів споживання теплової енергії та палива у КЦСА, обсяг пального, необхідний для забезпечення роботи котельні, для здійснення опалення приміщень КЦСА у 2013 року складає 200 210 літрів.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КЦСА, а також ОСОБА_6 і ОСОБА_9 завищила витрати дизельного пального у котельні КЦСА у 2013 році на 310 566 літрів, кошти за поставку якого в сумі 3 053 760,21 грн. безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Преваленс», які привласнила з іншими учасниками злочину.

Крім того, у період 2014 року ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з іншими учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, умисно із корисливих спонукань, діючи від імені КЦСА, уклала з підконтрольним ОСОБА_6 підприємством ТОВ «Ніка-25» в особі його директора ОСОБА_9 договір від 20.03.2014 № 14, а також з ТОВ «Укрінвест 25» в особі його директора ОСОБА_6 договір від 15.12.2014 № 22 про закупівлю дизельного пального для роботи котельні.

При цьому ОСОБА_5 усвідомлювала, що відповідно до розробленого плану вчинення злочину, обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25», а також отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунок зазначеного товариства, що підконтрольне ОСОБА_6 , після чого привласнені учасниками злочину.

В період з 26.03.2014 по 24.12.2014 ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, склав від імені ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25» завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 534 030 літрів дизельного пального та передав їх ОСОБА_5 для перерахування бюджетних коштів на користь цього товариства.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі вказаними особами, відповідно до розробленого плану, підписав надані ОСОБА_6 завідомо підроблені накладні про поставку до КЦСА 534 030 літрів дизельного пального, в графі «отримав», при цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що вказаний обсяг дизельного пального до КЦСА поставлений не був.

Підписані завідомо підроблені документи ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для перерахування коштів на користь цих товариств.

У вказаний період часу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25» за вищевказаними договорами до КЦСА дизельне пальне в обсязі 565 960 літрів не поставляло, указаний обсяг пального перевищує фактичну потребу пального, необхідного для роботи котельні, діючи згідно з розробленим злочинним планом, склала і підписала платіжні доручення, на підставі яких з місцевого бюджету м. Києва на рахунки ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25» було безпідставно перераховано 5 136 961,5 грн. грн., як оплату за начебто поставлене дизельне пальне.

З метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, з корисливих спонукань, відповідно до розробленого плану вчинення злочину, склала і підписала завідомо підроблені акти списання дизельного пального, в які внесла завідомо неправдиві відомості про те, що за період 2014 року в котельні КЦСА використано 534 030 літрів дизельного пального.

Відповідно до проведеного Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України розрахунку з визначення обсягів споживання теплової енергії та палива у КЦСА, обсяг палива, необхідний для забезпечення роботи котельні для здійснення опалення приміщень КЦСА у 2014 року складає 193 297 літрів.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КЦСА, а також директором ТОВ «Укрінвест-25» ОСОБА_6 , а також засновником ТОВ «Укрінвест-25» та директором і засновником ТОВ «Ніка 25» ОСОБА_9 завищила витрати дизельного пального у котельні КЦСА у 2014 році на 340 733 літрів, кошти за поставку якого в сумі 3 700 070,56 грн. безпідставно перерахувала на рахунки ТОВ «Ніка-25» і ТОВ «Укрінвест-25», які привласнила з іншими учасниками злочину.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 09/08/16-1 від 09.08.2016, з урахуванням дослідження розрахункового споживання енергії та відповідних витрат дизельного палива в Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання, проведеного спеціалістом Держенергоефективності України, документально підтверджуються матеріальні збитки, завдані КЦСА діями щодо безпідставного списання дизельного пального у 2013 році в сумі 3 053 760,21 грн. у 2014 році в сумі 3 700 070,56 грн.

Всього протягом 2013 2014 років ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КЦСА, а також ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами місцевого бюджету м. Києва в сумі 6 753 830,77 грн., що більше, ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, установлено, що в період 2012-2016 років директор КЦСА ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером цього центру ОСОБА_10 , завідувачем котельні КЦСА ОСОБА_7 , використовуючи документи ПП «Сірінга», яке має ознаки фіктивності, привласнила кошти бюджету м. Києва в особливо великих розмірах, що сплачувалися зазначеним центром на користь указаного товариства за начебто надані послуги з охорони. Фактично охорону території КЦСА здійснювали працівники цього центру.

27.07.2012 Головним управлінням праці та соціального захисту населення КМДА ОСОБА_5 призначена на посаду директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання.

01.11.2013 Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора цього департаменту ОСОБА_8 укладено контракт з ОСОБА_5 , згідно з яким остання призначена на посаду директора КЦСА.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, містяться в матеріалах кримінального провадження.

25.11.2016 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 4 134 000 грн.

25.11.2016 Печерським районним судом м. Києва відсторонено ОСОБА_5 від посади директора КЦСА.

12.01.2017 Апеляційним судом м. Києва скаргу захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_11 на ухвалу Печерського районного суду м. Києва про обрання підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу задоволено частково та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін, розмір застави зменшено до 2 000 000 грн.

19.01.2017 Печерським районним судом м. Києва строк запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваній ОСОБА_5 , а також строк виконання покладених на неї обов`язків і строк відсторонення від посади продовжено до чотирьох місяців.

Прокурор вказує, що закінчити розслідування у 4-х місячний строк не виявляється, у зв`язку з тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, зокрема призначити проведення додаткової судово-економічної експертизи та отримати її висновки; отримати висновки призначених у провадженні судово-почеркознавчих експертиз; прийняти рішення про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину та обрати їм міру запобіжного заходу; провести огляд усіх вилучених документів та вирішити питання про приєднання їх до кримінального провадження в якості речових доказів; відкрити стороні захисту матеріали досудового розслідування та надати їх для ознайомлення; скласти обвинувальний акт та вручити його копії стороні захисту.

Обґрунтовуючи необхідність продовження відсторонення ОСОБА_5 від посади, слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється в учиненні особливо тяжкого злочину, який вчинено нею з використанням свого службового становища на посаді директора КЦСА, може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом впливу на свідків, інших учасників злочину, використовуючи свої службове становище, які у тому числі відповідно до своїх посадових обов`язків перебувають у її службовій залежності; знищувати, змінювати або переховувати документи, що мають доказове значення у провадженні.

У зв`язку з викладеним слідчий вважав необхідним продовжити строк відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади - директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи наявними всі законні підстави для його задоволення на підставі викладених в клопотанні доводів.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували. Вказали, що в провадженні проведено ряд обшуків та всі документи, що мають значення для досудового розслідування, вилучені, що унеможливлює їх знищення або спотворення, слідством допитано всіх свідків, їх показання зафіксовані відповідними протоколами, що унеможливлює вплив на свідків. На підставі цього вважали відсутніми будь-які ризики для слідства у зв`язку із перебуванням ОСОБА_5 на посаді, а тому в задоволенні клопотання просили відмовити.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, надходжу наступних висновків.

Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

ОСОБА_5 є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України згідно повідомлення про підозру від 23.11.2016 /а.м. 47-50/.

27.07.2012 Головним управлінням праці та соціального захисту населення КМДА ОСОБА_5 призначена на посаду директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання.

01.11.2013 Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора цього департаменту ОСОБА_8 укладено контракт з ОСОБА_5 , згідно з яким остання призначена на посаду директора КЦСА.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади на строк до 23.01.2017./а.м. 70-74/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2017 продовжено строк відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 до 19.03.2017 /а.м. 70-74/.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_12 від 18.01.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 23.05.2017 /а.м. 91-98/.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст. 155, 157 КПК України враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується долученими до клопотання матеріалами. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що кримінальне правопорушення пов`язане із займаною посадою, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на інших осіб у кримінальному провадженні, зокрема свідків кримінального правопорушення, що є підлеглими ОСОБА_5 .

У відповідності до ч. 2 ст. 158 КПК України слідчим суддею враховано що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати, та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали, оскільки доказове значення для суду мають виключно ті показання, які він сприймає особисто, або показання свідків, надані в порядку ст. 225 КПК України.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від посади директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання задовольнити.

Продовжити строк відсторонення ОСОБА_5 від посади директора Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання на строк до 15 травня 2017 року.

На час відсторонення від посади у разі наявності вилучити у ОСОБА_5 службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення посвідчення покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Копію даної ухвали направити для виконання до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1