Справа №345/2518/17
Провадження № 1-кс/345/622/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за 25.04.2016р. із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 25.04.2016р. по 01.05.2017р. ; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 25.04.2016р. по 01.05.2017р.
Клопотання обґрунтовує тим, що 25.04.2016 року, близько 18.00 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_4 , 1968 р.н, яка представившись працівником банку, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 7600 гривень, чим завдала йому матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 26.04.2017 слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 ,. повідомив, що 08.05.2017 року о 18.00 год. на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив, що його банківська карта, яка відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, і для того щоб розблокувати дану карту, потерпілому ОСОБА_4 потрібно надати у телефонній розмові певну інформацію.
Після чого потерпілий ОСОБА_4 повідомив невідомому чоловікові номер своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ключове слово, а саме дівоче прізвище матері. В подальшому після телефонної бесіди із карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 7 652 гривні, які були перераховані на карту невідомому потерпілому громадянину ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримала, уточнила, що юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які з рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти, до інформації про рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 25.04.2016р. по 01.05.2017р. ; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 25.04.2016р. по 01.05.2017р. є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які в період часу з 25.04.2016р. по 01.05.2017р. було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 25.04.2016 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: