Справа № 640/5255/16-к
н/п 1-кс/640/9613/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
12.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських та інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу проведення останніми будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області - договорів, додаткових угод на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області з додатками, технічних паспортів на об`єкти будівництва, проектної документації по виконанню будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по об`єкту, дефектних актів, актів прихованих робіт, виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт, актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, актів про іспити інженерних комунікацій, журналів виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) зі всіма додатками (відомості ресурсів, інші розрахунки, тощо), журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні будівельних робіт, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні будівельних робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні будівельних робіт, виписок по банківським рахункам, платіжних документів в яких відображено факт перерахування коштів за вказаними договорами та додатковими угодами, з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що за результатом проведених філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсних торгів щодо закупівлі проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області 30.11.2015 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 95 850 514, 39 гривень.
В ході подальшого розслідування встановлена група осіб, яка зареєструвала та використовує для прикриття злочинної діяльності ряд суб`єктів господарювання, з метою розкрадання бюджетних коштів за державними закупівлями на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області, що обслуговуються філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, встановлено, що механізм розкрадання бюджетних коштів в даному випадку базується на операція з документального оформлення службовими особами підприємства генпідрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та субпідрядника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) господарських операцій по поставкам товарів (робіт, послуг) при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області, що обслуговуються філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від афілійованих суб`єктів господарювання, таких як, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за завищеними ніж ринкові цінами, підміною товарів та маніпулюванням з сумами податку на додану вартість в частині формування податкового кредиту по ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг).
Більша частина господарських операцій між вказаними афілійованими суб`єктами господарювання носить формальний характер та направлена на збільшення вартості на товари (роботи, послуги) при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області, а також для зменшення податкових зобов`язань з ПДВ на власних підприємствах за рахунок безпідставного формування податкового кредиту за рахунок товарних операцій з «фіктивними» та «транзитними» суб`єктами господарювання.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме фінансово-господарських та інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають речі та документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не викликалась, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських та інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу проведення останніми будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області - договорів, додаткових угод на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області з додатками, технічних паспортів на об`єкти будівництва, проектної документації по виконанню будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по об`єкту, дефектних актів, актів прихованих робіт, виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт, актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, актів про іспити інженерних комунікацій, журналів виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) зі всіма додатками (відомості ресурсів, інші розрахунки, тощо), журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні будівельних робіт, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні будівельних робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні будівельних робіт, виписок по банківським рахункам, платіжних документів в яких відображено факт перерахування коштів за вказаними договорами та додатковими угодами.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія «УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: фінансово-господарських та інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу проведення останніми будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області - договорів, додаткових угод на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області з додатками, технічних паспортів на об`єкти будівництва, проектної документації по виконанню будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по об`єкту, дефектних актів, актів прихованих робіт, виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт, актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, актів про іспити інженерних комунікацій, журналів виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) зі всіма додатками (відомості ресурсів, інші розрахунки, тощо), журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні будівельних робіт, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні будівельних робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні будівельних робіт, виписок по банківським рахункам, платіжних документів в яких відображено факт перерахування коштів за вказаними договорами та додатковими угодами, з можливістю вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1