печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління Національної поліції України в Луганській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 22.07.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
09.03.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку 18.02.2016 у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за якою розташовано магазин одягу, а саме на наступне майно:

- жіноче пальто з біркою з написом: МОD: VC2005, CAR 9995_373, CAPPOTTO TESSUTO DOUBLE, SIZE 44;

- жіноче хутро MODELLO 15LL-15V VOLPE GROENLANDIA BOUVARD A105;

- жіноче хутро з біркою з написом: CLIENTE 50802 MODELLO 15N-38KD KIDASSIA BOUVARD TAGLIA 44;

- жіноче хутро з біркою з написом: 000157 G01VFLR4 000003 Art.MOD.R14/601 40;

- головний убір Rindi, розмір 58, без бірки;

- головний убір Rindi, з біркою з написом 2ВR5 000001 58;

- головний убір з біркою з написом: Сliente 116 Codice Colb3;

- головний убір з біркою з написом: 000157, 4020ZBR4 000001 58;

- головний убір з написом бірки: Sizem Art.Aco49S100MDAW16;

- головний убір з написом бірки: Cod. Cliente 000020 Mod.cptg;

- шарф з біркою з написом: Сliente 50801 Modello Sciarpa Tagliau 82 2 шт.;

- жіночий жилет GILET MAT 05000584 COL: CC1, Size 40 1 шт.;

- жіночий жилет з біркою Modello LP 15-22 TESUUTO 110P ZAFFIRO, 1 шт., із накидкою з біркою: Modello L-15-65R, 1 шт.;

- жіночий жилет MODELLO LP15-22 TESSUTO 110P MINT, із накидкою MODELLO 15LC-15V NOLPE GROENLANDIA MINT A103- 1 шт.;

- куртка хутряна з біркою Cliente 116, Соdice Rubya 47 p -1 шт.;

- куртка хутряна з біркою Nodello 15N-38KD RIDASSIA OPALINE TAGLIA 42;

- жіноче пальто з біркою з написом: MAT № 4004710 MOD VFH011 Size 42, 1 шт.;

- жіноче хутро з біркою з написом: 6WYV36755REUN VESTE 55 см., 1 шт.;

- жіноча куртка з біркою з написом: СLIENTE 50801 MODELLO LP15-22 TESSUTO 110P BLACK, TAGLIA 44 із накидкою з біркою з написом: MODELLO L14-59 RISV VOLPE BLU FROST BLACK TAGLIA 44;

- жіноче пальто з біркою з написом: 823AG0J5 000100 TG.40 Art.mod.j15/823;

- жіноче хутро з біркою з написом : GWYV36755 REUN VESTE 55 см. AUBERGINE;

- жіноче хутро з біркою з написом: 556Y00R2 Tipo Vape Ctad Cross Tg 42 цвет Gold;

- жіноче хутро з біркою з написом: Cliente 50612 Modello L14-16TR REX RABBIT MUSHED VIOLET TAGLIA 42;

- жіноче хутро з біркою з написом: Cliente 116, Соdice 4TYRR Mix 4;

- жіноча накидка з біркою з написом: MOD VC2007 CAR 9995_373 COL 118A 44;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольоруPantulonBianca (newtyny) as, 282 -1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору cliente 116, Ty 38, codice LEGMPXN 1шт.;

- штани жіночі світлого кольору style 5211117, COL. 62 -1шт.,

- кофта жіноча світлого кольору style 5211114, COL. 62 -1шт.,

- сукня жіноча світлого кольору style 5217536, COL. 43 -1шт.,

- штани жіночі синього кольору style 5211117, COL. 17 -1шт.,

- штани жіночі синього кольору style 5211117, COL. 17 -1шт.,

- кофта жіноча синього кольору style 5211114, COL. 17 L -1шт.,

- кофта жіноча синього кольору style 5211114, COL. 17 М -1шт.,

- кофта жіноча фіолетового кольору SHOOD 02, iwdigo, 288, m -1шт.;

- кофта жіноча сірого кольору ART. W1 E 104, Col. 014 1шт.;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром CLIEWTE50801, ORD. 82, MODELLO 15B-22 -1шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром CLIEWTE50801, ORD. 82, MODELLO 15D-21 -1шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром CLIEWTE50808, ORD. 81, TAGLIA -44, MODELLO 15D-21 -1шт.;

- жіноча куртка з біркою з написом: 6WYV534G2MAKA VESTE G2C FOUR IVOIRE 36;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору, СОDE , COL-ARMY;

- шубу жіноча темно-синього кольору, MOD R14/601 COL VISCNE BLU NOTTE;

- куртка жіноча зеленого кольору, MOD-SELEN ART-COTONE-MON ALB.BIANCO, COL-VERDE;

- куртка жіноча темно-сірого кольору, СODE COLOR-ARMY;

- сукня жіноча сірого кольору, STYLE 3215053 COLOR 82, розмір «М»;

- сукня жіноча сірого кольору, STYLE 3215053 COLOR 82, розмір «Х»;

- куртка жіноча сірого кольору, СОD- COLOR-ARMY;

- куртка жіноча синього кольору, MOD-OLGA COL-BLU;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору, МАТ К100094У COL№1 NATURALE;

- куртка жіноча синього кольору, MOD-OLGA COL BLU BIANCO;

- жилетка жіноча чорного кольору, MOD J15/809 COL XIANGA00 MERO+;

- куртка жіноча сірого кольору, СОDE COLOR-ARMY;

- куртка жіноча синього кольору, CLIENTE50801 ORD.82 MODELLO 15B-24;

- куртка жіноча синього кольору, CLIENTE50803 ORD.79 MODELLO 15B-22;

- куртка жіноча жовтого кольору, СОDE 152FM RK098R, COLOR-ARMY;

- куртка жіноча хутряна світлого кольору, МАТ N4004733 MDO-VFH060, COL-G6V;

- куртка жіноча синього кольору, ORD 300 MOD-PLATI 3 COL-BLU;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром, CLIENTE 50800 ORD-81 MODELLO-LP 15-4;

- куртка жіноча хутряна сірого кольору, МАТ N4004738 MDD- VFH120, COL-G6;

- пальто жіноче хутряне темно-синього кольору, CLIENTE 116, TG38 CODICE-GABSG;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50612 ORD-311 MODELLO-14Т-88;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору, CLIENTE 5081 ORD-82 MODELLO-15R-21;

- куртка жіноча джинсова синього кольору з хутром, СОDE COLOR-LID/DON;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-15B-21;

- куртка жіноча джинсова синього кольору з хутром, СОDE COL-LIP PINK/LIP;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-15B-22;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-LP15-14BIS;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, PARKA MELITARE WITH BROWN REX SIZE S;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, MOD PLATI-2 ART-COTONE-NOW COL-VERDE;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору, ART MOD MR14/126 000157 COL-VERDE ARTIO;

- куртка жіноча хутряна білого кольору, 439MGONU ART MOD MR14/439 COL-MONGOLIA BIANKA;

- куртка жіноча хутряна чорного кольору, COD CLIЕNTE 000020 MOD G100;

- шуба жіноча чорного кольору SIWOMETTA RAVIZZA, 38 розм. -1 шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутромPARKAMELITAREWITH, SKIMFOXCREW-1шт.;

- пальто жіноче світлого кольору з хутром MOD-VCZ005,COL -100TT -1шт.;

- пальто жіноче сірого кольору з хутром MAT0500125, MOD-FR130, COL: ZF- 1шт.;

- жилет жіночий хутряний 000157, Amt.mod. r14/603 COL. VISONEROSA -1шт.;

- куртка жіноча коричневого кольору CLIEWTE 50612, ORD. 311, MODELLO14CA-55 -1шт.;

- куртка жіноча червоного з хутром CLIEWTE 50612, ORD. 311, MODELLU14CA-55 -1шт.;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром CLIEWTE50800, ORD. 155, MODELLOLP 15-22 -1шт.;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору cliente 116, Ty 40, codice LilA1, 577. -1шт.;

- Шуба жіноча чорного кольору хутряна CLIEWTE50543, ORD. 131, MODELLOL14-37FM -1шт.;

- Сукня жіноча сірого кольору W29, DARKGREYDRESSWITHRIBBEDWAIST -1шт.;

- кофта жіноча сірого кольору S-HOOD02-20, DARKGREYSPORTHOODIE, 001 SIMI 1шт,

- сукня жіноча шкіряна чорного кольору cliente 116, Ty 44, codiceDIVA 9 1шт.;

- блузажіночашкіряначорногокольоруcliente 116, Ty 40 Codice - Fleq9 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору Alowova S 1 шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору Alowova ХS 1 шт.;

- юбка жіноча шкіряна чорного кольору OAAW 15017 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору cliente 116, Ty 38, codice LEGMRXN 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору MolleleTIM/- STRETCHPLOWGE/ H 13 COL. BLACK 1шт.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , ФОП- ОСОБА_13 , ФОП- ОСОБА_14 , ФОП- ОСОБА_15 , ФОП- ОСОБА_16 , та невстановленою групою осіб, упродовж 2014-2015 років здійснювала фінансово-господарську діяльність, пов`язану з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську.

Для організації діяльності мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструватися своїх підлеглих, як фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , ФОП- ОСОБА_13 , ФОП- ОСОБА_14 , ФОП- ОСОБА_15 , ФОП- ОСОБА_16 , які переоформили договори оренди на приміщення, де розташовані магазини ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також переоформили трудові відносини з персоналом. Таким чином, усі магазини мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані на ФОП, хоча в дійсності належать ОСОБА_6 , яка контролює діяльність мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.02.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17 винесено ухвали про дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 , за якими знаходяться магазини мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На виконання ухвал Печерського районного суду м.Києва про проведення обшуків слідчими ГСУ НП України були проведені обшуки в нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 , за якими знаходяться магазини мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході яких були вилучені речі, документи, одяг, аксесуари, документи, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження, та заступником начальника відділу ГСУ НП України майором поліції ОСОБА_4 ,було винесено постанову про визнання і долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, у зв`язку з тим, що лише на вилученому одязі, аксесуарах під час обушків, містилися ідентифікуючи артикули, по яким можна відслідкувати транспортування та переміщення з моменту його виготовлення до кінцевої реалізації товару.

ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_15 на підтвердження законності походження товару надали документи, за якими нібито ними було придбано вилучене під час обшуків майно, відповідно до яких перелічені ФОП мали договірні відносини щодо поставки товарів від ТОВ «Самсел» (код 39930463, зареєстровано 04.08.2015 в Білоцерковській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за юридичною адресою: 9100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_18 , який будучи допитаним в якості свідка, пояснив що він ТОВ «Самсел» не реєстрував, жодного відношення до здійснення підприємницької діяльності цього підприємства не має.

Відповідно до висновків товарознавчої експертизи Київського НІСЕ та Харківського НІСЕ ім. Бокаріуса встановлено ринкову вартість на частину вилученого під час обшуків майна в магазинах ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є суттєво більшою та відрізняється від тих цін, що зазначені в накладних на поставку товару від ТОВ Самсел, що надавались до Печерського суду м. Києва.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, посилаючись на те, що вилучене під час проведення обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий просив з метою забезпечення речових доказів у кримінальному проваджені накласти арешт на перелічене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

У судове засідання власник майна, або особа у володінні якого знаходилось вилучене майно, не з,явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду справи судом, поважності причин неявки в судове засідання не надали, у зв`язку з чим слідчий суддя з огляду на вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України вважає за можливе розгляд справи провести за їх відсутністю, оскільки неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч. ст.263 КК України.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 17.02.2016р. (а.с. 13) та пояснень в судовому засіданні слідчого встановлено, що 04.01.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_19 винесено ухвали про дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 , за якими знаходяться магазини мережі Symbol. На виконання ухвал Печерського районного суду м.Києва про проведення обшуків слідчими ГСУ НП України були проведені обшуки в нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 , за якою знаходяться магазини мережі Symbol, в ході яких були вилучені речі, документи, одяг та аксесуари. 25.01.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_20 винесено ухвали про арешт майна, яке було вилучено під час обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 , в нежитлових приміщеннях магазинів мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 05.02.2016 це майно передане на відповідальне зберігання, представнику ФОП « ОСОБА_21 » та ФОП « ОСОБА_22 » - ОСОБА_23 та зберігалось в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в магазинах мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 . Маючи інформацію про те, що вилучене та арештоване майно належно не зберігається та передано знову на реалізацію, слідчим направлені до слідчого судді клопотання про проведення обшуків в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в магазинах мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 17.02.2016р. в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000147 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконну діяльність ФОП ОСОБА_6 , інших, пов`язаних з нею ФОН, арештованого майна, відеозаписів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких збереглася інформація, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Тобто зазначеною ухвалою слідчого судді надано дозвіл на виявлення та вилучення з приміщення відповідного магазину в тому числі арештованого майна, документів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких збереглася інформація, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до протоколу обшуку від 18.02.2016р. приміщення магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 18-27), під час обшуку зокрема вилучено перелічене в клопотанні про арешт майно, дозвіл на відшукання та вилучення якого надано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук зазначеного приміщення. Посилення на документи, відповідно до яких вилучене в ході обшуку майно можливо ідентифікувати як майно, яке є арештованим, в протоколі обшуку не представлено.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.

Процесуальна дія щодо обшуку нежитлового приміщення відбулась 18.02.2016р., тобто в період дії КПК України в редакції Закону України від 10.11.2015р. № 769-VIII, але на час внесення клопотання та його розгляду редакція глави 17«Арешт майна» КПК України має зміни та доповнення, внесені Законом України від 18.02.2016р. № 1019-VIII.
З урахуванням вимог ст. 5 КПК України, якою передбачено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення, слідчий суддя вважає за необхідне при розгляді клопотання керуватися вимогами КПК України щодо порядку накладення арешту на майно в редакції Закону України від 18.02.2016р. № 1019-VIII, який діє на момент прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим суддею.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Вимогами ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається зі змісту клопотання та наданих в судовому засіданні пояснень слідчого, вилучені під час проведення обшуку речі є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та свідчать про обставини його вчинення.

Постановою заступника начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 від 19.01.2016р.вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, на підтвердження чого в судовому засіданні слідчий надала копію зазначеної постанови.

Визначаючи правову підставу для накладення арешту, слідчий зазначив, що перелічені в клопотанні одяг та аксесуари можуть бути використані як докази вчинених кримінальних правопорушень, що відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для їх арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
З урахуванням наведеного, клопотання в частині накладення арешту на перелічене в клопотанні майно задоволенню не підлягає, оскільки перелічене в клопотанні майно, яке є вже арештованим, не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, так як про його відшукання та вилучення безпосередньо зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та це майно визнано постановою слідчого речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження на правовій основі, а перелік майна, який не входить до вже арештованого майна, але був вилучений в ході обшуку, слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не ідентифікований.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна, яке вилучено згідно протоколу обшуку від 18.02.2016р. у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого наведений в описово-мотивувальній частині ухвали, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1