печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2015 року по сьогоднішній день директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) являється громадянин України ОСОБА_4 . Під час відібрання пояснень, ОСОБА_4 від 12.08.2016 року останній пояснив, що перед призначенням його на посаду директора вказаного суб`єкта господарювання з ним було обумовлено, що фактично діяльністю підприємства буде керувати інша особа, а на нього покладається обов`язок підписання відповідних фінансово-господарських документів. Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що він підписував документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лише один раз, а також те, що жодних дій стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вчиняв, чим фактично займається підприємство йому невідомо.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин незаконної діяльності, пов`язаної з відсутністю мети фактичного здійснення фінансово-господарських операцій, та причетності до протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням тероризму, враховуючи положення ст.ст. 11, 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», відповідно до яких державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, а витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів) реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а у разі відсутності оригіналів, їх копій.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1