Справа № 466/8019/16-к
У Х В А Л А
14 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , пояснення слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

10 вересня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою з бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_6 , протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та безпідставно привласнили бюджетні кошти.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не виявилось можливим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 , сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявилось можливим.

Згідно податкових накладних, які подавалися Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що вказане підприємство вступало у договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке поставляло на ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прожектори, LED-світильники, LED-панелі, LED-світильники вибухозахищені.

Разом з тим, будь-якого документального підтвердження цих договірних відносин виявлено не було. В ході обшуку на ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено договір №06/01-187 від 07.12.2015 між цим заводом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого вказане ТОВ (Продавець) зобов`язується постачати ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Покупцю) продукцію асортименті та в строк згідно специфікацій (надалі Товар), а покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату на умовах цього Договору. Відповідно до специфікацій №1,2 до вказаного договору, саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на завод прожектори, LED-світильники, LED-панелі, LED-світильники вибухозахищені.

На підставі викладеного в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присутні ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, а саме договору поставки №06/01-187 від 07.12.2015, Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вказав рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який йому здійснювалася проплата на виконання умов договору.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015р. по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 із правом доручення виконання цієї ухвали слідчим слідчої групи ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) або процесуальним прокурорам ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) по зазначеному провадженню, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1