У Х В А Л А

Справа № 634/205/16-к

Провадження № 1-кс/634/15/16

"03" березня 2016 р. смт. Сахновщина Харківської області
Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання ст.слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000032 щодо отримання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2016 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання ст.слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000032 щодо отримання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування з банківського рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського відділення поліції Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000032 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ст.слідчий СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_4 вказує, що в провадженні органу досудового розслідування Сахновщинського відділення поліції Красноградського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000032 від 29.01.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 29 січня 2016 року до ч/ч Сахновщинського відділення поліції надійшла, заява від ОСОБА_5 , про те що 26.01.2016 року, близько 19 год. 40 хв. невідомі особи, шахрайським шляхом з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили зняття коштів у сумі 2500 грн., чим спричинили останній матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26 січня 2016 року, ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував, брат її чоловіка ОСОБА_6 , який мешкає в Херсонська обл., Цурюпінський р-н, с. Ювілейне, та попрохав її, щоб вона дала номер своєї соціальної картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб на її картку перевели кошти, за продаж його речі, бо на його картку скинути кошти не можливо, на що вона погодилася, сказала йому номер своєї карти ( НОМЕР_1 ) та поклала телефонна. Після чого, о 19 год. 40 хв. 26.01.2016 року, їй зателефонував невідомий, який назвався ОСОБА_7 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонував він з номеру НОМЕР_2 , та сказав, щоб вона назвала дані своєї карти, вона назвала всі дані і ті що на зворотньому боці картки, ОСОБА_7 пояснив, що він хоче провести авторизацію карти. Потім через 10 хв., ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 з текстом: «Підтвердіть оплату 7509,39 руб. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_4 ». Після чого, ОСОБА_8 вирішила перевірити кошти на своїй картці через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що з її карти знято 2500 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомого.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, ст.121 Закону України «Про інформацію», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання ст.слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000032 щодо отримання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл ст.слідчому СВ Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням довіреній особі на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням довіреній особі на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 03.03.2016 року.

Роз`яснити ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя :