печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), аудиторських висновків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012 2014 років, копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2012 2014 роки, документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2012 2014 роки, протоколи загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2012 2014 років, положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012-2014 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, їх посадові інструкції (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві:, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Банк) (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо документів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Договору кредиту №23/К/12 від 29.08.2012 та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням даного правочину (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), а саме: Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_5 ; Договору застави майнових прав №23/К/12/З-1-1 від 05.10.2012 та всіх інших Договорів застави укладених з ОСОБА_5 ; Договорів щодо отримання ОСОБА_5 кредитів в Банку та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням вказаних вище правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідними договорами; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 );

аудиторських висновків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012 2014 років.

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2012 2014 роки.

документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2012 2014 роки.

протоколи загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2012 2014 років.

положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012-2014 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, їх посадові інструкції (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ).

інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/41162/16-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .

31.08.2016