Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6376/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007429 від 07.10.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 27.10.2011 року між Публічним акціонерним товариством" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі ОСОБА_5 ,який діяв на підставі довіреності, було укладено Кредитний Договір №WCLoan/05759 про відкриття відновлювальної кредитної лінії (надалі - Кредитний договір).
Відповідно до умов Кредитного договору та подальших договорів про внесення до нього змін та доповнень, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надав ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кредит у формі траншів з максимальним лімітом 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) доларів США на строк користування кредитною лінією з 27.10.2011 року по 27.08.2015 року.
В якості забезпечення своїх зобов`язань за Кредитним Договором, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклали Договір Застави №WCLoan/05759/S-4 від 27.08.2012 року та подальші договори про внесення до нього змін та доповнень, яким ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передав в заставу рухоме майно, а саме рослинну олію (олію соняшникову нерафіновану), вартістю 205 516 666,67 гривень (двісті п`ять мільйонів п`ятсот шістнадцять тисяч шістсотшістдесят шість гривень, 67 копійок).
Згідно договору Застави місцем зберігання Заставного майна визначено ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
В той же час, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наразі правонаступником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до наданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " даних, під час обслуговування кредиту його представники регулярно перевіряли заставне майно на предмет його наявності. Так, 30.01.2015 року співробітниками банку було проведено моніторингову перевірку вищевказаного заставного майна та підтверджено його наявність згідно наданої балансової довідки № 558/16-1 від 30.01.2015 року в кількості 23 000 тон, балансовою вартістю 167 088 000,00 грн. Під час подальших перевірок, представникиПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наданих їм даним фіксували наявність Заставного майна.
Однак, 13.08.2015 року під час чергової перевірки заставного майна представникиПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтвердили його наявність всього лише в кількості 152 178 кг. (зі слів представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було надано балансової довідки та не підписано Акт перевірки.
03.09.2015 року співробітником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було проведено перевірку заставного майна та підтверджено наявність товару згідно наданої балансової довідки № 726- 13/кр від 03.09.2015 року в кількості 145 679,00 кг, балансовою вартістю - 2 629 100, 08 грн.
Крім того, в якості забезпечення своїх зобов`язань за Кредитним Договором № WCLoan/05759 від 27.10.2011 року, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передав ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно Договору застави майнових прав № WCLoan/05759/S-9 від 07.07.2015 року право вимагати від Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 ),з яким укладено договір на поставку товару № 3782 від 30.06.2015 року, здійснення платежів за даним договором поставки за поставлені товари (олія соняшникова дезодорована). Сума контракту становила 1,5 млрд. гривень. Вартість майнових прав на день укладення Договору склала 72 065 422 грн. 50 коп. (з ПДВ), що визначена в Додатковій угоді № 1 до Договору поставки від 02.07.2015 року, видатковій накладній № 93842 від 02.07.2015 року.
В Договорі застави майнових прав Сторони узгодили, що ПП " ОСОБА_6 " має обов`язки проводити всі розрахунки за Договором поставки за поточним рахунком, відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", письмово повідомляти Банк про поставки/розрахунки за Договором поставки протягом 2 робочих днів від відповідної події та надавати Банку щомісячно в перший робочий день копію акту звірки взаємних розрахунків та оригінал балансової довідки про суму дебіторської заборгованості.
Однак ПП " ОСОБА_6 " не повідомляло ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про поставки/розрахунки за Договором поставки з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв`язку з чим орган досудового розслідування припускає, що наразі предмет застави (право вимог за договором поставки) може бути відсутній.
Також, як було встановлено в ході досудового розслідування, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконав та наразі не виконує взяті на себе зобов`язання щодо погашення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами відповідно до Кредитного договору, чим спричинив ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Зокрема, станом на 28.08.2015 року заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "перед банком склала 15 629 233, 97 доларів США (п`ятнадцять мільйонів шістсот двадцять дев`ять тисяч двісті тридцять три долари, 97 центів).
Враховуючи відомості, надані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про відсутність Заставного майна (олії соняшникової нерафінованої та майнових прав по контракту поставки олії соняшникової дезодорованої), в ході досудового розслідування досліджуються обставини його зникнення з визначеного місця зберігання, а також потенційна співучасть службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
ПП " ОСОБА_6 ".
Зокрема, Заставне майно могло бути відчужене шляхом вивезення, викачування, приховання, підміни з метою подальшого незаконного переоформлення на невідомих наразі третіх осіб.
Через те, виникла необхідність дослідження документів, що стосуються правовідносин між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших документів, пов`язаних з виконанням кредитного договору та договорів застави, про які зазначено вище.
08.02.2016 року на адресу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "направлено вимогу з проханням терміново надати копії документів, що стосуються зберігання заставного майна, що підтверджується відповідним фіскальним чеком.
Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Укрпошти посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "отримали вказану вимогу 11.02.2016 року, однак до цього часу жодної відповіді слідчому не надіслано.
Через те, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, причетних до вчинення указаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "за адресою: АДРЕСА_2 та вилучення їх копій (здійснення виїмки).
З огляду на обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які набули суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Ураховуючи викладене, а також те, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "знаходяться документи, що мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, слідчий просив надати слідчому Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , за період з 2014 року по теперішній час. Розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007429 від 07.10.2015 року (а.с. 7).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться документи, які стосуються правовідносин між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших документів, пов`язаних з виконанням кредитного договору та договорів застави, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 , за період з 2014 року по 24.05.2016 року, зокрема:
статутних, реєстраційних документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
документів щодо руху корпоративних прав(акцій) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
протоколів загальних зборів, акціонерів або учасників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
управлінської та бухгалтерської звітності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що подавалась органам державної влади,
договорів, укладених між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_6 " та інших контрагентів, у тому числі, що стосуються соняшникової олії;
документів, що стосуються зберігання заставного майна (соняшникової олії) (інструкцій, положень, інших локальних актів, розроблених з метою регулювання порядку зберігання, відпуску соняшникової олії та перевірки її кількості, складських квитанцій; реєстрів документів з надходження cоняшникової олії; журналів кількісно-якісного обліку соняшникової олії; карток аналізу соняшникової олії; вагових відомостей щодо соняшникової олії, прийнятої на зберігання; реєстрів щодо наявності, переміщення і замірів соняшникової олії; актів приймання-передачі соняшникової олії; наказів керівника про відпуск соняшникової олії; товаро-транспортних накладних, що підтверджують завезення Заставного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до cкладу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; журналів/реєстрів руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення Заставного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до/з складу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інших документів, що стосуються Заставної соняшникової олії);
особових справ (наказів про призначення та звільнення співробітників, посадових інструкцій, автобіографій, особових карток,тощо) службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
податкової звітності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що подавалась в органи ДФС,
статистичної звітності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що подавалась в державі органи статистики,
матеріали та висновки аудиторських, ревізійних перевірок, що проводились на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
інвентаризаційні акти, що проводились на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
наказів та розпоряджень, що видавались посадовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
довідок, що направлялись ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та забезпечували контроль за зберіганням заставного майна, а також документів, на підставі яких вони виносились;
документів, що містять технічну інформацію про склади, на яких зберігалось заставне майно;
вхідної, вихідної кореспонденції та листування, що ведуться на підприємстві ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",
рахунків ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "та руху коштів на них;
актів податкових перевірок, що здійснювались на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
первинних документів щодо господарських операцій, пов`язаних із соняшникової олією(договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1