Справа № 1522/4142/2012
Провадження № 4/1522/1099/12
ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

21 лютого 2012р. м. Одеса

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №53, яку порушено стосовно директора ПП ДорлідерОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Одеській області Даракчі О.Г. звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ Південний(МФО 328209):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку№1001 (код валюти 980), відкритомууАБ Південний(МФО 328209) для ТОВ Будівельна компанія ТОНІ(), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 15.03.2010 по 31.01.2012.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку№1001 (код валюти 980), відкритому у АБ Південний(МФО 328209), а саме:

● облікове - реєстраційної справи ТОВ Будівельна компанія ТОНІ(), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Будівельна компанія ТОНІ(), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Будівельна компанія ТОНІ() оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

● документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 15.03.2010 по 31.01.2012.

● заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

● договору на обслуговування системи клієнт-банк.

● акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

● документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

● платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку№1001 (код валюти 980), в період з 15.03.2010 по 31.01.2012.

● чеків на отримання готівки по рахунку№1001 (код валюти 980), з 15.03.2010 по 31.01.2012, мотивуючи подання тим, що зазначені дані мають значення для встановлення істини по справі.

Розглянувши подання, заслухавши слідчого та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмки в АБ Південний(МФО 328209):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку№1001 (код валюти 980), відкритомууАБ Південний(МФО 328209) для ТОВ Будівельна компанія ТОНІ(), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 15.03.2010 по 31.01.2012.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку№1001 (код валюти 980), відкритому у АБ Південний(МФО 328209), а саме:

● облікове - реєстраційної справи ТОВ Будівельна компанія ТОНІ(), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Будівельна компанія ТОНІ(), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Будівельна компанія ТОНІ() оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

● документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 15.03.2010 по 31.01.2012.

● заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

● договору на обслуговування системи клієнт-банк.

● акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

● документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

● платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку№1001 (код валюти 980), в період з 15.03.2010 по 31.01.2012.

● чеків на отримання готівки по рахунку№1001 (код валюти 980), з 15.03.2010 по 31.01.2012.

Суддя:

21.02.2012