У Х В А Л А

03 жовтня 2016 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 ,-

В с т а н о в и в:
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернулась в суд із вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000230 від 15.01.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з 2015 по 2016 рр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_6 як організатора, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як виконавців, діючи як представник ТОВ «Лізингова компанія Еталон», із єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 172250 грн., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій під приводом продажу транспортних засобів через мережу Інтернет.
Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділа майном потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на загальну суму 460 170,00 грн., яка у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

05.01.2016 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого представниками ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» в м. Рівне.
02.08.2016 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено працівників ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .
23.09.2016 постановою заступника прокурора Рівненської області ОСОБА_21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 02.12.2016.

Так, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 190 КК України підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована та проживаюча в АДРЕСА_1 , не працююча, якій 26.09.2016 змінено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку із встановленням нових фактичних обставин злочину.

05.08.2016 слідчим суддею Рівненського міського суду до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід особисте зобов`язання та покладено обов`язки визначені пп. 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та роботи.

Строк обов`язків покладних на підозрювану ОСОБА_4 відповідно до застосованого до неї запобіжного заходу особисте зобов`язання закінчуються 04 жовтня 2016 року.

Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку із особливою складністю провадження, оскільки додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення і завершення проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин. Так, у зв`язку із значною кількістю епізодів розслідуваних злочинів необхідно провести процесуальні дії, що потребують додаткового часу понад двомісячний строк, зокрема:

- провести та завершити проведення судової фоноскопічної, судової почеркознавчої та судових компютерно-технічних експертиз;

- витребувати відповідь на постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме із СУ ГУНП у Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Тернопільській, Львівській, Волинській областях та м. Києві;

- витребувати відповіді на запити до ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН»;

- провести та завершити проведення призначених перевірок за рішенням слідчого судді та долучити акти проведених перевірок;

- витребувати інформацію в порядку тимчасового доступу із АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- провести та долучити відповідь на постанову про проведення дослідження працівниками ДФС України;

- долучити розсекречені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які оцінити та за результатами оцінки таких доказів провести необхідні процесуальні дії;

- за результатами вищенаведених процесуальних дій, в разі необхідності, провести інші слідчі (розшукові) дії;

- скласти та надати для погодження прокурору повідомлення про зміну підозри у вчинені злочинів у зв`язку із установленими новими фактичними обставинами;

- після проведених слідчих дій, за наявності підстав та доказів, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Зазначені слідчі дії та експертизи мають істотне значення для кримінального провадження, а також для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення по ньому.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше до двох місяців.

Провести вказані слідчі дії та експертизи у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення експертиз та слідчих дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Прокурор вказує, що для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченим ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваної ОСОБА_4 необхідно продовжити строк дії покладених на неї обов`язків, які передбачені:

- п. 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- п. 2 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду.

Також вказує, що заявлені ризики при попередньому рішенні суду про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу особисте зобов`язання виконання покладених на неї обов`язків не зникли та зменшилися, кваліфікація злочину у якому він підозрюється не змінилась, а навпаки встановлені нові фактичні обставини злочину. Крім цього, нових обставин, які б не виправдовували подальше покладення щодо підозрюваної виконання обов`язків органом досудового слідства не встановлено і стороною захисту не надано, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_22 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, однак заперечили щодо наявності ризиків на які вказує сторона обвинувачення.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000230 від 15.01.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

02.08.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
05.08.2016 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладеними обов`язками.
Строк обов`язків покладних на підозрювану ОСОБА_4 згідно застосованого до неї запобіжного заходу особистого зобов`язання закінчуються 04 жовтня 2016 року.

Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку із особливою складністю провадження, оскільки додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення і завершення проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

23.09.2016 постановою заступника прокурора Рівненської області ОСОБА_21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, тобто до 02.12.2016.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваної ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення та наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та роботи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, зареєстрованій та проживаючій в АДРЕСА_1 , підозрюваній у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України покладені на неї обов"язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду.

Встановити строк дії ухвали терміном до 02 грудня 2016 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 02 грудня 2016 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_23 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1