Справа № 308/1949/16-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2016 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_4 ,
з участю прокурора - ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,
обвинуваченої - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді справу про обвинувачення:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Клузів, Тисменицького району, Івано-Франківської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , директора ПП «Пацифік», має на утриманні пристарілих батьків

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_7 будучи директором приватного підприємства «Пацифік 2», маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном коштами ДП «ЛБТЗ» та незаконно збагатитися внаслідок власної злочинної діяльності шляхом обману службових осіб ДП «ЛБТЗ» щодо нібито проведення на ПП «Пацифік-2» капітального ремонту двигунів УТД-20, тобто діючи з корисливих мотивів та прямим умислом, стала на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах. Так, ОСОБА_7 , достовірно знаючи в силу займаної посади про вартість та порядок проведення капітального ремонту двигунів УТД-20, з метою протиправного особистого збагачення шляхом обману за рахунок державних коштів та обернення їх на свою користь, в середині січня 2015 року вирішила використати у своїй злочинній схемі товариство з обмеженою відповідальністю Вейсес», яке має ознаки фіктивності. 23.01.2015 на підставі видаткової накладної №8 ДП «ЛБТЗ» передало на ПП «Пацифік-2» для проведення капітального ремонту 5 одиниць двигунів УТД-20, а саме №Д06КТ3708, №Р03КТ0679, №Э03ИТ7246, №Э05ИТ7439, № Э03ИТ7248. Після надходження з ДП «ЛБТЗ» на ПП «Пацифік-2» 5 двигунів УТД-20, ОСОБА_7 , від невстановлених слідством осіб, стало відомо, що указані двигуни не потребують капітального ремонту. У подальшому, з метою отримання підстав для перерахування ДП «ЛБТЗ» коштів на ПП «Пацифік-2» та надання вигляду законності вищевказаних протиправних дій, 23.02.2015 між ДП «ЛБТЗ», в особі ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 , та ПП «Пацифік-2», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №23/02/15. Згідно умов указаного договору ПП «Пацифік-2» взяло на себе зобов`язання виконати роботи по капітальному ремонту двигунів УТД-20. Разом з цим, умови указаного договору не відповідали дійсності, оскільки ПП «Пацифік-2» не мало відповідних фахівців та виробничих потужностей для проведення вказаних робіт. 23.03.2015 ОСОБА_7 , з метою штучного документального збільшення вартості капітального ремонту двигунів УТД-20, без проведення їх дефектування на предмет наявних технічних несправностей, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, підписала від імені ПП «Пацифік-2» договір №1/03-15 з ТОВ «Вейсес» на постачання запчастин та агрегатів для їх нібито подальшого використання у ході проведення капітального ремонту двигунів УТД-20 №Д06КТ3708, №Р03КТ0679, №Э03ИТ7246, №Э05ИТ7439, №Э03ИТ7248. У подальшому, 27.03.201І ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння державними коштами шляхом обману, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, склала завідомо неправдивий офіційний документ рахунок-фактуру №СФ- 000002 від 27.03.2015 щодо вартості робіт, які нібито необхідно виконати. Разом з тим, ОСОБА_9 достовірно знала, що указані роботи виконуватися не будуть. 07.04.2015 ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправності злочинних дій ОСОБА_9 , будучи введений в оману щодо реального виконання ПП «Пацифік-2» ремонтних робіт, наклав резолюцію на отриманому від ПП «Пацифік-2» рахунку-фактурі №СФ-000002 від 27.03.2015, якою зобов`язав головного бухгалтера ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_10 забезпечити перерахування частини грошових коштів в розмірі 570 147 грн., з банківського рахунку ДІЛ «ЛБТЗ» № НОМЕР_1 , відкритого у АБ «Укргазбанк» на банківський рахунок ПП «Пацифікг2» № НОМЕР_2 , відкритого у АКБ «Львів». 07.04.2015 грошові кошти в сумі 570 147 грн. надійшли на банківський рахунок ПП «Пацифік-2» № НОМЕР_2 , відкритого у АКБ «Львів», унаслідок чого ОСОБА_7 отримала змогу розпоряджатися цими коштами на власний розсуд. У подальшому, 15.04.2015 ОСОБА_8 не усвідомлюючи протиправності злочинних дій ОСОБА_7 направлених на протиправне заволодіння державними коштами шляхом шахрайства, будучи введений в оману щодо реального виконання ПП «Пацифік-2» ремонтних робіт, аналогічним чином забезпечив перерахування другої частини грошових коштів в сумі 570 147 грн., які цього ж дня з банківського рахунку ДП «ЛБТЗ» № НОМЕР_1 , відкритого у АБ «Укргазбанк» надійшли на банківський рахунок ПП «Пацифік-2» № НОМЕР_2 , відкритого у АКБ «Львів». Унаслідок цього ОСОБА_7 отримала змогу розпоряджатися цими грошовими коштами в загальній сумі 1140294 грн. на власний розсуд. У подальшому, 16.04.2015 ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння державними коштами шляхом обману, з метою приховування вчинення указаного злочину та документального підтвердження нібито проведення капітального ремонту вищевказаних івигунів, достовірно знаючи, що указаний ремонт не проводився, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, склала та відписала завідомо неправдивий офіційний документ - акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000007 від 16.04.2015 про нібито виконання ПП «Пацифік-2» своїх зобов`язань перед ДП «ЛБТЗ» щодо проведення капітального ремонту 5 одиниць двигунів УДТ-20 №Д06КТ3708, №Р03КТ0679, Э303ИТ7246, № Э05ИТ7439, № Э03ИТ7248 та передала його для підписання на ДП «ЛБТЗ». Цього ж дня, директор ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправності злочинних дій ОСОБА_7 та того, що ПП «Пацифік-2» не виконувало роботи з капітального ремонту 5 одиниць двигунів УДТ-20 № Д06КТ3708, № Р03КТ0679, № Э03ИТ7246, № Э05ИТ7439, № Э03ИТ7248, підписав акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000007 від 16.04.2015. 28.04.2015 на підставі видаткової накладної №118 ДП «ЛБТЗ» передало на ПП «Пацифік-2» для проведення капітального ремонту 4 одиниці двигунів УТД-20, а саме № К07КТ2004, № Э03ИТ7235, № Ф06ИТ2668, №Е03ИТ2422. Після надходження з ДП «ЛБТЗ» на ПП «Пацифік-2» 4 двигунів УТД-20, ОСОБА_7 , від невстановлених слідством осіб стало відомо, що указані двигуни не потребують капітального ремонту. У подальшому, 29.04.2015 ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння державними коштами шляхом обману, з метою приховування вчинення указаного злочину та документального підтвердження нібито проведення капітального ремонту вищевказаних двигунів, достовірно знаючи, що указаний ремонт не проводився, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, склала та писала завідомо неправдивий офіційний документ - акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000009 від 29.04.2015 про нібито виконання ПП -Пацифік-2» своїх зобов`язань перед ДП «ЛБТЗ» щодо проведення вітального ремонту 4 одиниць двигунів УДТ-20 № К07КТ2004, №Э03ИТ7235, № Ф06ИТ2668, № Е03ИТ2422 та передала його для підписання на ДП «ЛБТЗ». Того ж дня, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння державними коштами шляхом обману, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, склала завідомо неправдивий офіційний документ рахунок-фактуру №СФ-000012 від 29.04.2015 щодо вартості робіт, які нібито необхідно виконати. Разом з тим, ОСОБА_7 достовірно знала, що указані роботи виконуватися не будуть. 30.04.2015 ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправності злочинних дій ОСОБА_7 , будучи введений в оману щодо реального виконання ПП «Пацифік-2» ремонтних робіт, наклав резолюцію на отриманому від ПП Пацифік-2» рахунку-фактурі №СФ-000012 від 29.04.2015, якою зобов`язав головного бухгалтера ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_10 забезпечити перерахування частини грошових коштів в розмірі 892 235, 18 грн., з банківського рахунку ДП ЛБТЗ» № НОМЕР_1 , відкритого у АБ «Укргазбанк» на банківський рахунок ПП «Пацифік-2» № НОМЕР_2 , відкритого у АКБ «Львів». 30.04.2015 грошові кошти в сумі 892 235, 18 грн. надійшли на банківський рахунок ПП «Пацифік-2» № НОМЕР_2 , відкритого у АКБ «Львів», унаслідок чого ОСОБА_7 отримала змогу розпоряджатися цими коштами на власний розсуд.

Враховуючи, що такі фактичні обставини справи ніким не оспорюються, а обвинувачена ОСОБА_7 та інші учасники судового провадження правильно зрозуміли зміст цих обставин і сумнівів у добровільності їх позиції немає, суд, роз`яснивши обвинуваченій та іншим учасникам судового провадження, що вони в такому випадку будуть позбавлені права оскаржувати ці фактичні обставини в апеляційному порядку, в порядку ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом обвинуваченої ОСОБА_7 і дослідженням характеризуючих особу обвинуваченої документів.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину у вчиненні злочину визнала повністю та показала, що з 03.06.2013 року перебуває на посаді директора ПП «Пацифік -2». На початку січня 2015 року їй стало відомо про укладення 08.12.2014 року між ДП «ЛБТЗ» та Міністерством оборони України договору, відповідно до якого ДП «ЛБТЗ» зобов`язано надати Міністерству оборони України послуги по ремонту та технічному обслуговуванню машин і устаткування спеціальної призначеності, а саме 31 одиниці БМП-1. На виконання умов договору МО України у період з 10.12.2014 по 30.12.2014 перерахувало на банківський рахунок ДП «ЛБТЗ» грошові кошти у розмірі 41 633 496 грн. Оскільки в силу займаної посади їй було відомо про вартість та порядок проведення капітального ремонту двигунів УТД-20, у неї визрів план щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які були виділені для ремонту двигунів, та обернення їх на свою користь. Вона придумала план заволодіння вказаними коштами, який полягав у тому що вона повинна була укласти з з ДП «ЛБТЗ» договір про надання останньому послуг з виконання робіт по капітальному ремонту двигунів УТД-20 та їх повернення після нібито проведеного капітального ремонту на ДП «ЛБТЗ», а також підготувати бухгалтерську документацію для перерахування коштів за нібито виконані ПП «Пацифік-2» роботи з банківського рахунку ДП «ЛБТЗ» на банківський рахунок ПП «Пацифік-2».

У подальшому, відповідно до розробленого нею плану, вона розуміючи, що ПП «Пацифік-2» не має відповідних фахівців та виробничих потужностей для проведення капітального ремонту двигунів УТД-20, повинна була скласти акти дефектації технічного стану двигунів УТД-20 та внести до них недостовірні відомості щодо комплектуючих, які підлягають заміні, тим самим створивши умови для нібито проведення їх капітального ремонту та після цього передати їх на ДП «ЛБТЗ».

Для приховування факту заволодіння грошовими коштами ДП «ЛБТЗ», вона організувала внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей про начебто закупівлю ПП «Пацифік-2» запчастин для ремонту двигунів УТД-20 у ТОВ «Вейсес». Цією фіктивною господарською операцією вона мала намір штучно збільшити вартість капітального ремонту одного двигуна УТД-20, створюючи видимість наявності підстав для економічного обґрунтування доцільності проведення капітального ремонту двигунів УТД-20 за вказаною ціною та законності своїх дій.

У подальшому, 23.01.2015 року на підставі видаткової накладної № 8 ДП «ЛБТЗ» передало на ПП «Пацифік-2» для проведення капітального ремонту 5 одиниць двигунів УТД-20. Після надходження з ДП «ЛБТЗ» на ПП «Пацифік-2» 5 двигунів УТД-20 їй, від невстановлених слідством осіб, стало відомо, що указані двигуни не потребують капітального ремонту.

З метою отримання підстав для перерахування ДП «ЛБТЗ» коштів на ПП «Пацифік-2» та надання вигляду законності вищевказаних протиправних дій, 23.02.2015 між ДП «ЛБТЗ», та ПП «Пацифік-2», укладено договір № 23/02/15. Згідно умов указаного договору ПП «Пацифік-2» взяло на себе зобов`язання виконати роботи по капітальному ремонту двигунів УТД-20. Разом з цим, умови указаного договору не відповідали дійсності, оскільки ПП «Пацифік-2» не мало відповідних фахівців та виробничих потужностей для проведення вказаних робіт.

23.03.2015 року вона з метою штучного документального збільшення вартості капітального ремонту двигунів УТД-20, без проведення їх дефектування на предмет наявних технічних несправностей, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, підписала від імені ПП «Пацифік-2» договір №1/03-15 з ТОВ «Вейсес» на постачання запчастин та агрегатів для їх нібито подальшого використання у ході проведення капітального ремонту двигунів 5 ти УТД-20.

Того ж дня, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, вона склала завідомо неправдивий офіційний документ рахунок-фактуру №СФ-000002 від 27.03.2015 щодо вартості робіт, які нібито необхідно виконати. Разом з тим, вона достовірно знала, що указані роботи виконуватися не будуть.

07.04.2015 року ОСОБА_8 , наклав резолюцію на отриманому від ПП «Пацифік-2» рахунку-фактурі №СФ-000002 від 27.03.2015, якою зобов`язав головного бухгалтера ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_10 забезпечити перерахування частини грошових коштів в розмірі 570 147 грн., з банківського рахунку ДП «ЛБТЗ» на банківський рахунок ПП «Пацифік-2» В той же день, грошові кошти в сумі 570 147 грн. надійшли на банківський рахунок ПП «Пацифік-2» та вона отримала змогу розпоряджатися цими коштами на власний розсуд.

У подальшому, 15.04.2015 ОСОБА_8 , аналогічним чином забезпечив перерахування другої частини грошових коштів в сумі 570 147 грн., які цього ж дня з банківського рахунку ДП «ЛБТЗ» надійшли на банківський рахунок ПП «Пацифік-2», та вона отримала змогу розпоряджатися цими грошовими коштами в загальній сумі 1140294 грн. на власний розсуд.

16.04.2015 року вона достовірно знаючи, що капітальний ремонт двигунів не проводився, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про нібито виконання ПП «Пацифік-2» своїх зобов`язань перед ДП «ЛБТЗ» щодо проведення капітального ремонту 5 одиниць двигунів УДТ-20 та передала його для підписання на ДП «ЛБТЗ». Того ж дня, директор ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_8 , підписав акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-000007 від 16.04.2015.

Крім того, 28.04.2015 року на підставі видаткової накладної передало на ПП «Пацифік-2» для проведення капітального ремонту 4 одиниці двигунів УТД-20, Після надходження яких з ДП «ЛБТЗ» на ПП «Пацифік-2» 4, їй від невстановлених слідством осіб стало відомо, що указані двигуни не потребують капітального ремонту.

У подальшому, 29.04.2015 вона, з метою приховування вчинення указаного злочину та документального підтвердження нібито проведення капітального ремонту вищевказаних двигунів, достовірно знаючи, що указаний ремонт не проводився, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000009 від 29.04.2015 про нібито виконання ПП «Пацифік-2» своїх зобов`язань перед ДП «ЛБТЗ» щодо проведення капітального ремонту 4 одиниць двигунів УДТ-20 та передала його для підписання на ДП «ЛБТЗ».

Того ж дня, вона, перебуваючи в кафе «Кантрі», що знаходиться в м. Ужгород на вул. Запорізька, 2, склала завідомо неправдивий офіційний документ рахунок-фактуру №СФ-000012 від 29.04.2015 щодо вартості робіт, які нібито необхідно виконати, водночас достовірно знаючи, що указані роботи виконуватися не будуть.

30.04.2015 року ОСОБА_8 наклав резолюцію на отриманому від ПП «Пацифік-2» рахунку-фактурі №СФ-000012 від 29.04.2015, якою зобов`язав головного бухгалтера ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_10 забезпечити перерахування частини грошових коштів в розмірі 892 235, 18 грн., з банківського рахунку ДП «ЛБТЗ» № НОМЕР_1 , відкритого у АБ «Укргазбанк» на банківський рахунок ПП «Пацифік-2» № НОМЕР_2 , відкритого у АКБ «Львів».

30.04.2015 грошові кошти в сумі 892 235, 18 грн. надійшли на банківський рахунок ПП «Пацифік-2», унаслідок чого вона отримала змогу розпоряджатися цими коштами на власний розсуд.

Обвинувачена зазначила, що ОСОБА_8 не був обізнаний із її планом щодо заволодіння державними коштами, був введений нею в оману щодо реального виконання ПП «Пацифік-2» ремонтних робіт.

Обвинувачена ОСОБА_7 в судовому засіданні також додала, що щиро розкаюється у вчиненому, просила суворо її не карати, врахувати повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування нею завданої шкоди, а також ту обставину, що на її утриманні знаходяться престарілі батьки які частохворіють. .
Захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_6 просив суд врахувати повне визнання вини його підзахисною, її щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, повне відшкодування шкоди, та суворо її не карати.
Згідно вимоги Управління ІАЗ ГУМВСУ у Львівській області від 14.03.2016 року, ОСОБА_7 раніше не судима.
Як вбачається з характеристики ОСОБА_7 за попереднім місцем роботи така характеризується позитивно.
З наданих у судовому засіданні виписок з медичних карток батьків ОСОБА_7 ОСОБА_11 , 1946 р.н., та ОСОБА_12 , 1936 р.н., вбачається, що останні хворіють та багаторазово перебували на амбулаторному та стаціонарному лікуванні.
Суд, оцінивши кожен із доказів по справі, вважаючи їх належними, допустимими та достовірними, а сукупність зібраних доказів достатніми та взаємопов`язаними по справі, кваліфікує дії ОСОБА_7 за ч. 4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.
При призначенні обвинуваченій ОСОБА_7 міри та виду покарання на основі всебічного врахування фактичних обставин справи в їх сукупності, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винної, та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_7 є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_7 не встановлено.
Враховуючи тяжкість злочину, конкретні обставини справи, особу винної, обставини, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також вимоги ч. 2 ст. 65 КК України, відповідно до яких особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для його виправлення, попередження нових злочинів, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, суд приходить до переконання про можливість виправлення ОСОБА_7 без відбування покарання, звільнивши її від відбування покарання з випробуванням..
Цивільний позов по справі не заявлено.
Речові докази по справі відсутні.
Судові витрати по справі відсутні.
Керуючись ст. ст. 349, 369, 370, 373, 374, 376, 392-395 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк п"ять років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком три роки та з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов`язків: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Цивільний позов по справі не заявлено.

Речові докази по справі відсутні.

Судові витрати по справі відсутні .

Застосований до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати та звільнити її з - під варти негайно в залі суду.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Закарпатської області через Ужгородський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а особою яка перебуває під вартою - в той же строк з моменту вручення їй копії вироку.

Суддя: ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3