Справа № 606/795/16-к
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
10 травня 2016 року м. Теребовля
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2016 року приблизно 12:00 год., на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 із абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував житель с. Плебанівка Теребовлянського району ОСОБА_5 , яким користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_2 та запропонував здійснити покупку дизпалива по вигідній ціні. Попередньо повідомив, що йому придбати пальне запропонував незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 який користується номером телефону НОМЕР_3 .
В подальшому потерпілий декілька разів здійснив телефонні дзвінки на мобільний номер продавця дизпалива НОМЕР_3 та домовились про поставку пального в с. Плебанівка Теребовлянського району Тернопільської області на 20.04.2016 року.
У вказаний день водій автомобіля марки DAF 95 XF 380 р.н. НОМЕР_4 ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_5 привізши заздалегідь обумовлений об`єм пального відмовився його відвантажувати без вказівки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_6 , яке являлось продавцем пального, оскільки ОСОБА_8 не бажав давати вказівку на відвантаження пального без отримання відомостей про оплату за нього грошових коштів.
В подальшому потерпілий ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , прибувши в приміщення ТВБВ № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 139 000 гривень. Після перерахунку грошових коштів мобільний телефон невідомого на ім`я ОСОБА_6 не відповідає, зв`язок з ним втрачений, грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поступили. Окрім цього у вказаний день невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 декілька разів здійснив телефонні дзвінки до водія автомобіля марки DAF 95 XF 380 р.н. НОМЕР_9 ОСОБА_7 та потерпілого ОСОБА_4 із номера НОМЕР_10 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , прив`язка мобільних телефонних номерів до вказаного рахунку також інформація про банківські відділення та банківські термінали де вказані кошти отримувались, відеозаписи з камер спостереження банківських відділень та банківських терміналів де здійснювалась видача готівки, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_8 , а у випадку проведення службового розслідування по даному факту службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - його матеріали чи висновки.
З метою об`єктивного всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, до моментів по вище зазначеному банківському рахунку та копій записів відео спостереження у філії - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Kлопотання старшого слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції головного управління Національної поліції в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_8 , на кого даний рахунок зареєстрований із повною розшифровкою анкетних даних особи, при наявності копій документів, що засвідчують особу, інтенсивність використання даного рахунку, у випадку прив`язки до рахунку номера мобільного телефону, вказати даний номер, адресу відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де здійснювалось відкриття рахунку;
-рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 в період з 10.04.2016 року по 29.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про місце розташування банківських відділень та банківських терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інших банків де здійснювалось зняття або видача готівки з карткового рахунку № НОМЕР_8 в період з 09:00 год.20.04.2016 року по час виконання ухвали суду;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
-копії записів з камер відео спостереження у відділеннях та банківських терміналах ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відображаються банківські операції по видачі чи зняттю готівки та переказах коштів на інші рахунки з карткового рахунку № НОМЕР_11 в період з 09:00 год. 20.04.2016 року по час виконання ухвали суду;
- у випадку переказів коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 в період з 09 год. 20.04.2016 року по час виконання ухвали суду на інший рахунок інформацію стосовно рахунку отримувача коштів, а саме номер, на кого зареєстрований, повні анкетні дані особи.
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 09:00 год. 20.04.2016 року по час виконання ухвали суду.
Тимчасовий доступ до інформації, баз даних та копій відеозаписів із камер відео спостереження надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації в письмовому вигляді чи на цифрових або оптичних носіях у філії - Тернопільського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: