Справа № 464/7250/14-к
пр.№ 1-кс/464/1810/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.07.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 11.04.2014р., за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому або слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві, тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , а саме: ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та вилучити ці документи; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013; вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013.
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, щодо вчинення діянь службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали велику матеріальну шкоду кредиторам, зокрема ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 2 714 408,90 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст.219 КК України. Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР слугувало повідомлення представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відповідно до якого встановлено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено кредитний договір №12/04/01-П від 04.12.2006 (з додатками), відповідно до умов якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надано грошові кошти в загальній сумі 13393000,00грн. Крім того, в забезпечення зобов`язань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором та з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори іпотеки, відповідно до умов яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкти нерухомості та інші ТМЦ. Разом з тим, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є держателем 3131678 простих документарних іменних акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить 78,55 % від загальної кількості акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час здійснення господарської діяльності використовувало рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання та розпорядження кредитними коштами, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_4 або слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 , а саме:
- ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та вилучити ці документи;
- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013;
- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунків, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013;
- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013;
- вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1