Провадження № 1-кс/760/5237/16
У справі № 760/6925/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000006,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.16 щодо пособництва у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі та умисному ухиленні від сплати податків ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за рахунок відображення у податкові звітності безтоварні фінансово-господарські операції з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самим ухилився від сплати податків на загальну суму 3 100 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до якої входили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) сприяють в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки шляхом підписання, завіряння печаткою юридичної особи, подання податкової звітності до податкового органу та зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У сторони кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місця фактичного проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою допиту останніх в якості свідків за матеріалами кримінального провадження.

У відповідності до п.5.3 «Положення про єдину централізовану базу даних обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 09.07.10 №566 та зареєстрованого в Мінюсті України від 16.08.10 №691/17986 Моторно (транспортне) страхове бюро України (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) є володільцем бази даних відомостей про наявність чи відсутність договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов`язкового страхування.

Тому суд дійшов до висновку, що у «Моторному (транспортному) страховому бюро України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) можуть знаходитись відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: відомостей про наявність чи відсутність договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов`язкового страхування особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться відомості про власників транспортні засоби та наземні транспортні засоби, що використовують у злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших осіб, що мали доступ до таких транспортних засобів, які можуть бути використані для встановлення фактичного місця проживання та перевезення речей і документів вище переліченими особами.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їй (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити комерційну таємницю, таємницю персональних даних осіб щодо відомостей про наявність чи відсутність договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов`язкового страхування особами:

~ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 );

~ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 );

~ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 );

~ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 );

~ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 );

~ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1