Справа № 589/5651/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/437/14 р.
УХВАЛА

17.10.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а за необхідністю можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку номер НОМЕР_1 за період часу з 17 серпня 2014 року до 21 серпня 2014 року включно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 серпня 2014 року за №0001558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з фабулою 17.08.2014 року близько 20 години 00 хвилин невстановлена особа через переказ грошей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 9000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному проваджені ОСОБА_5 показав, що 15.08.2014 року на сайті «Сландо» знайшов оголошення про продаж мотоциклу «Kawasaki ZZR 300» за 9000 гривень. Зателефонувавши наступного дня по вказаному в оголошенні номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , він, однак, не зміг поговорити, оскільки продавець (чоловік) сказав, що зайнятий та передзвонить сам. 17.08.2014 року близько 13-ї години йому зателефонував чоловік з вищевказаного номеру, який представився продавцем конфіскованої фототехніки, розповів про мотоцикл. На пропозицію приїхати особисто придбати мотоцикл 19.08.2014 року до магазину, який розташований в АДРЕСА_2 , продавець погодився, однак сказав, що таких мотоциклів всього 3, та що краще приїхати в неділю до 22-ї години, доки мотоцикли є в наявності. На пропозицію внести-передоплату в сумі 2000 гривень продавець погодився та CMC-повідомленням надіслав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня, 17.08.2014 року ОСОБА_5 , через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевів на вищевказаний картковий рахунок гроші в сумі 2000 гривень. Увечері з номеру НОМЕР_3 йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , директором магазину, та, «вибачившись, сказав, що від`їздить у відрядження та у вівторок магазин буде зачинений, а також що у нього є оптовий покупець на мотоцикли, тому він може повернути аванс за мотоцикл, або потрібно перерахувати ще 7000 гривень в оплату придбання мотоциклу. Погодившись на останній варіант, він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7000 гривень на картку № НОМЕР_1 двома переказами (5400 гривень та 1560 гривень відповідно). Після цього зв`язок з обома чоловіками, з якими він розмовляв по телефону з приводу придбання мотоциклу, пропав.

Тому, для встановлення об`єктивної істини у справі, у слідчого виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, яка міститься в речах та документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.8).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0001558 від 16.10.2014 року вбачається, що:

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 19.08.2014;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 19.08.2014;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.1;

- фабула 17.08.2014 року близько 20 години 00 хвилин невстановлена особа через переказ грошей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 , чим спричинила останьому матеріальну шкоду на суму 9000 гривень. (а.с.3).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0001558, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а за необхідністю можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17 серпня 2014 року до 21 серпня 2014 року включно.

Строк дії ухвали до 14 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1