Справа № 525/931/16-к
Провадження № 1-кс/525/109/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2016 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області старшого клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 30.05.2014 року платник ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, код банку НОМЕР_2 , перерахувало на рахунок № НОМЕР_3 отримувачу ОСОБА_5 , банк отримувача Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир, код банку НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 5 000 гривень як передоплата за запчастини.

Також 02.06.2014 року платник ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, код банку НОМЕР_2 , перерахувало на рахунок № НОМЕР_3 отримувачу ОСОБА_5 , банк отримувача Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир, код банку НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 5 000 гривень як передоплата за запчастини.

Після перерахування передоплати в сумі 10 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 , останній на адресу ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не переслав, чим не виконав умови договору.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 21 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_3 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено і це вбачається з матеріалів клопотання, що 30.05.2014 року платник ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, код банку НОМЕР_2 , перерахувало на рахунок № НОМЕР_3 отримувачу ОСОБА_5 , банк отримувача Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир, код банку НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 5000 гривень як передоплата за запчастини. Також 02.06.2014 року платник ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, код банку НОМЕР_2 , перерахувало на рахунок № НОМЕР_3 отримувачу ОСОБА_5 , банк отримувача Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир, код банку НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 5000 гривень як передоплата за запчастини. Після перерахування передоплати в сумі 10 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 , останній на адресу ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не переслав, чим не виконав умови договору (а.к.а.к.1,4-9).

Згідно з витягу Єдиного реєстру досудового розслідування щодо кримінального провадження вбачається, що 21.06.2014 року за заявою ПА « ОСОБА_6 », відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000216) про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.2).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_3 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи про інформацію щодо особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку № НОМЕР_3 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 30.05.2014 року по 31.06.2014 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення щодо ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації, в якій зазначити відомості про особу, яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку № НОМЕР_3 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 30.05.2014 року по 31.06.2014 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 08 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1