У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/7873/16к

Номер провадження 1кс/712/3854/16

про застосування до підозрюваного
запобіжного заходу тримання під вартою
м. Черкаси 8 липня 2016 року

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

за участю слідчого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класуОСОБА_3 , про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класуОСОБА_3 , про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу - тримання під вартою.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що ОСОБА_5 , працюючи, згідно Протоколу №2 від 25.03.2011 зборів учасників Закритого акціонерного товариства «Скарабей» та наказу №28?к від 26.03.2011, президентом даної юридичної особи, здійснюючи згідно зі статутом поточне управління господарською діяльністю товариства, діючи без довіреності від імені товариства, представляючи інтереси в органах державної влади та на підприємствах, установах і організаціях, будучи наділеною правом підписувати будь-які документи від імені товариства, видавати накази і розпорядження, приймати і звільняти його працівників, відкривати рахунки в банківських установах, підписувати договори від імені товариства, видавати довіреності на здійснення дії від імені товариства, тобто являючись службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, діючи за попередньою змовою із громадянами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, у період з червня по грудень 2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділа чужим майном - грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах, на суму 10 176 514 грн. 30 коп., та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, використовуючи кошторисника ЗАТ «Скарабей» ОСОБА_8 який, будучи введеним нею, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в оману щодо видів, обсягів і вартості фактично виконаних цим товариством робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», на підставі наданих ними відомостей щодо сум виділених коштів та даних щодо робіт, виготовляв фіктивні акти ф.КБ-2В приймання виконаних підрядних робіт та довідки ф.КБ-3 між ЗАТ «Скарабей» і ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація», тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

11.12.2014 ОСОБА_5 було оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

15.12.2014 підозрювану ОСОБА_5 оголошено у державний розшук.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
14.04.2016 слідчим відділом УСБУ в Черкаській області було розпочато процедуру оголошення підозрюваної у міжнародний розшук.

20.05.2016 на адресу слідчого відділу УСБУ в Черкаській області надійшов лист із сектору Укрбюро Інтерполу ГУ НП в Черкаській області про оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук та необхідність отримання в суді дозволу на взяття під варту підозрюваної, з метою можливості її подальшої екстрадиції в Україну.

У відповідності до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії передбачені частиною першою цієї статті.

У матеріалах кримінального провадження № 0000005 достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій та інших документах зокрема:

- вилучених в ході проведення 10.12.2013 тимчасового доступу до речей і документів ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» актах приймання виконаних будівельних робіт форм КБ-2В і довідками форми КБ-3 по договорах підряду № 8/р?11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., № 24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп.;
- висновках будівельно-технічної експертизи № 59/13/буд від 11.06.2014, згідно якого при проведенні будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., № 24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., № 27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., № 37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп., № 38/р-12 від 06.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., № 47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп. завищено вартість робіт на суму 15 484 448 грн. 72 коп.;
- висновках почеркознавчої експертизи №1/916 від 09.10.2014 про те що, акти приймання виконаних будівельних робіт форм КБ-2В і довідками форми КБ-3 по договорах підряду № 8/р?11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., № 24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп. за період з червня по грудень 2011 року підписані ОСОБА_5 ;
- протоколі №2 від 25.03.2011 зборів учасників Закритого акціонерного товариства «Скарабей» та наказу №28?к від 26.03.2011, згідно яких ОСОБА_5 являлась президентом ЗАТ «Скарабей»;

- протоколах допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_5 було відомо, що головний корпус Юрківської ТЕЦ був розібраний до проведення тендеру на виконання цих робіт;
- інших зібраних у кримінальному провадженні документах.
На теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Зазначені ризики існують так як:

- ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років;

- на даний час у слідства наявні вагомі докази, які вказують на винуватість ОСОБА_5 у інкримінованому їй злочині;

- при вчиненні інкримінованого злочину підозрювана ОСОБА_5 діяла за попередньою змовою із групою осіб, виконуючи при цьому провідну роль у вчиненні злочину;

- підозрювана ОСОБА_5 неодноразово викликалась повістками для проведення слідчих та процесуальних дій до слідчого відділу, у той же час на виклик вона не з`являлась, про причини своїх неявок не повідомляла;

- у ході розслідування було встановлено особисту сторінку ОСОБА_5 в соціальній мережі «ВКонтакте», на яку було надіслано повістку про виклик її на допит, після чого сторінка ОСОБА_5 була видалена, на допит вона не з`явилась, про причини неявки не повідомила.

- в матеріалах кримінального провадження наявні дані, що підозрювана ОСОБА_5 03.02.2012 покинула територію України через пропускний пункт Ягодин, відомості щодо повернення її на територію України відсутні, місцеперебування не відоме.

Приймаючи до уваги вищевикладене, лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам, що не здатен забезпечити інший більш м`який запобіжний захід.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати, яка станом на 2016 становить 1450 (одна тисяча чотириста п`ятдесят) гривень.

Також у відповідності до цієї ж статті КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

При обранні альтернативного запобіжного заходу у виді застави, вважаю за доцільне, з урахуванням вищевказаних обставин кримінального провадження, які слідство вважає виключними, а також нанесених державі збитків, визначити підозрюваній ОСОБА_5 заставу у 1380 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 2001000 (два мільйони одна тисяча) грн.

Саме такий розмір застави на думку органу досудового розслідування буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у підозрюваної ОСОБА_5 бажання будь-яким чином перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні. Застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків.

Крім того, орган досудового розслідування вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора і суду;

- прибувати до кабінету старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 по першому виклику;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває за виключенням виклику слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд в залежності від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання (реєстрації) за адресою: АДРЕСА_1 на іншу адресу;

- здати на зберігання свій паспорт (в т.ч. паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну), строк дії яких (зобов`язань) визначити не більше 2 (двох) місяців з моменту внесення застави, наслідком невиконання яких буде звернення застави в дохід держави.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи тяжкість покарання, яке передбачене за вчинення злочину, у якому підозрюється ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що зазначено у ч. 1 ст. 177 КПК України, враховуючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, які враховуються при обранні запобіжного заходу, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176178, 183, 184, 193, 194, 196, 197 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000005 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Чернівці, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, починаючи з моменту фактичного затримання, із можливістю внесення застави в розмірі 1380 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить 2001000 (два мільйони одна тисяча) гривень.

У разі внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_5 ряд процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до кабінету старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 по першому виклику;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває за виключенням виклику слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд в залежності від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання (реєстрації) за адресою: АДРЕСА_1 на іншу адресу;

- здати на зберігання свій паспорт (в т.ч. паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1