Справа № 565/467/16-к
У Х В А Л А
08 квітня 2016 року м. Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, вбачається, що 30 січня 2016 року невстановлена особа, скориставшись банківською карткою, таємно викрала з банківського рахунку ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші на загальну суму 2575 тис. грн.
Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.185 КК України.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 1) відомостей про повні анкетні дані особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_4 перераховані з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; 2) відомостей про надходження у період часу з 30 січня 2016 року до 10 лютого 2016 року на рахунок отримувача грошових коштів ОСОБА_4 із зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли; 3) відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів ОСОБА_4 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 30 січня 2016 року до 30 лютого 2016 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку вказати адреси таких відділень; 4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів у період часу з 30 січня 2016 року до 30 лютого 2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; 5) відомості про ІР-адреси, з яких здійснено перекази грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .
Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному виді копії документів, у яких міститься зазначена інформація, і зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати відповідні документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просила його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, але надіслав до суду заперечення проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає категорії інформації яка складає банківську таємницю. і зобов`язує банки зберігати та не розголошувати її, відтак заперечують проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30 січня 2016 року вона згубила банківську катрку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 01 лютого 2016 року у відділенні банку, вона отримала роздруківку проведених по рахунку операцій, і виявила, що невідома особа 30 січня 2016 року, скориставшись викраденою карткою, за кілька операцій зняла гроші з рахунку в наступних сумах: 55 грн., двічі по 505 грн., та один раз 1010 грн. і 500 грн.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
Отже, згідно вищевказаного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання старшого слідчого Кузнецовського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , а також оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні центральному офісі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 , в такому обсязі:
1) відомостей про повні анкетні дані особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_4 перераховані з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
2) відомостей про надходження у період часу з 30 січня 2016 року до 10 лютого 2016 року на рахунок отримувача грошових коштів ОСОБА_4 із зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли;
3) відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів ОСОБА_4 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 30 січня 2016 року до 30 лютого 2016 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку вказати адреси таких відділень;
4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів у період часу з 30 січня 2016 року до 30 лютого 2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
5) відомості про ІР-адреси, з яких здійснено перекази грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , а також оперуповноваженому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 можливість вилучити копії вищезазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій інформації.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати старшому слідчому Кузнецовського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: