У Х В А Л А
01 грудня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
01.12.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідча просила клопотання задовольнити.
Слідча мотивує клопотання наступним.

В ході досудового розслідування встановлення, щоПідставою для внесення відомостей до ЄРДР являється повідомлення ОУ Білоцерківської ОДПІ про виявлення злочину від 23.05.2016 року, згідно якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років ухилились від сплати податків в сумі 4 014,4 тис. грн.. грн.. шляхом відображення у складі податкового кредиту з ПДВ операцій з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від наступних ризикових СГД : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, протягом 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою мінімізації сплати податку на додану вартість використали схему з проведення експорту товарів, нетипових для основного виду діяльності, а саме сої. При цьому придбання сої, яка в подальшому експортувалась документально оформлено від ряду ризикових СГД з ознаками фіктивності.

В 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортували до Туреччини (одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 ) сої на загальну суму понад 12,1 млн. грн.. Експортований товар придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ). При подальшому проведенні аналізу ланцюгу постачання встановлено, що реалізована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соя придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відобразило придбання сої від ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ).

Від СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області отримано інформацію про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000165 від 22.10.2014 року встановлено та допитано директора/засновника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який показав, що за грошову винагороду перереєстрував на своє ім`я вказане підприємство без мети зайняття господарською діяльністю. Відповідні матеріали з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості направлені до Центрального районного суду м. Миколаєва.

Виникає необхідність вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вищевказаними підприємствами з ознаками «фіктивності», оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності проведених операцій.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у оригіналах документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15 по взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), по взаємовідносинах із підприємствами з ознаками «фіктивності» за період з 01.01.13 по 31.12.15, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчих експертизах, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.13 по 31.12.15 рр. а саме:

1) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » :
- Дилерський договір №1 від 01.01.13;

- За період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року картки рахунку 37.6 «Розрахунки за послуги перевезення» 37.7 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.01.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 28.02.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.03.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.05.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.06.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 25 від 15.07.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.13-15.07.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 53160,91 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63680,635 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 234,85 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 26 від 31.07.2013 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.07.13-31.07.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 56861,83 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 65563,03 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 288,785 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.07.2013 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 27 від 15.08.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.08.13-15.08.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51163,035 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63018,27 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 27,93 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 30.08.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.08.13-31.08.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 55975,68 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 69737,13 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 27,4 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.08.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 29 від 15.09.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.09.13-15.09.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51194,14 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63967,25 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 8,7 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 30 від 30.09.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.09.13-30.09.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51460,745 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 62157,4 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 10,533кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.09.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 31 від 15.10.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.10.13-15.10.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51064,15 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63344,66 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 88,675 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 32 від 31.10.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.10.13-31.10.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 55193,555 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 63845,13 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 129,7 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.10.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 33 від 15.11.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.11.13-15.11.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 49983,84 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 57593,56 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 119,13 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 34 від 30.11.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.11.13-30.11.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 49611,61 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 57900,41 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 122,3 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.11.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 35 від 15.12.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.12.13-15.12.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 48847,89 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 53727,695 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 116,08 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 36 від 24.12.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.12.13-24.12.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28028,435 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 32953,475 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 46,92 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 37 від 31.12.13 «Транспортно-експедиторські послуги за період 25.12.13-31.12.13 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 26016,95 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 29803,995 грн. Вартість послуг 425 гр./т. Перевезено кондитерську продукцію 42,12 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.12.13 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 15.01.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.01.14-15.01.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №1 від 19.12.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 43828,14 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 47316,91 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 77,375 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 31.01.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.01.14-31.01.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №1 від 19.12.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 51575,725 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56759,295 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 79,28 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 3 від 15.02.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.02.14-15.02.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №1 від 19.02.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 46891,7 кг. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 55646,77 грн. Перевезено кондитерську продукцію 79,78 кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 4 від 28.02.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.02.14-28.02.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №17 від 01.01.13 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 38938,445 кг. Вартість послуг 339 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 48873,45 грн. Вартість послуг 425 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 64,69 кг. Вартість 1550грн./т.».

2) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » :
- Акт виконаних робіт № 1 від 10.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.03.14-10.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14. Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29817,79 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40791,77 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 78,33кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 31 від 10.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.03.14-10.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14. Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29817,79 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40791,77 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 78,33кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 5 від 20.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.03.14-20.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30606,74 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 47804,185 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 105,66кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 67 від 21.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.03.14-20.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30606,74 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 47804,185 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 105,66кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 6 від 31.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.03.14-31.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 34455,23 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52946,09 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,85кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 102 від 31.03.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.03.14-31.03.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 34455,23 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52946,09 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,85кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 7 від 10.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.04.14-10.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 31450,62 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51000,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 154,87кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 40 від 10.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.04.14-10.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 31450,62 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51000,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 154,87кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 8 від 20.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32607,88 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 49956,81 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 219,93кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 55 від 20.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32607,88 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 49956,81 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 219,93кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 30.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 27184,89 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40961,775 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 44,19кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 71 від 30.04.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.04.14-20.04.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 27184,89 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 40961,775 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 44,19кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 10.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.05.14-10.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30144,14 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52409,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 92,06кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Податкова накладна № 46 від 10.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.05.14-10.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30144,14 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52409,17 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 92,06кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 11 від 20.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.05.14-20.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29744,12 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50067,635 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 121,01кг. всього»;

- Податкова накладна № 96 від 20.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.05.14-20.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29744,12 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50067,635 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 121,01кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 12 від 31.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.05.14-31.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32582,765 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56636,045 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 82,87кг. всього»;

- Податкова накладна № 147 від 31.05.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.05.14-31.05.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 32582,765 кг. Вартість послуг 390 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56636,045 грн. Вартість послуг 490 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 82,87кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 13 від 10.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.06.14-10.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29210,215 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51209,455 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 70,64кг. всього»;

- Податкова накладна № 62 від 10.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.06.14-10.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29210,215 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51209,455 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 70,64кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 14 від 20.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.06.14-20.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29651,335 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 53508,27 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 69,48кг. всього»;

- Податкова накладна № 106 від 20.06.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.06.14-20.06.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29651,335 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 53508,27 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 69,48кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 16 від 10.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.14-10.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29153,805 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52916,645 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,76кг. всього»;

- Податкова накладна 54 від 10.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.14-10.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29153,805 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52916,645 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 65,76кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 17 від 20.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.07.14-20.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30002,26 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52234,4 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 51,97кг. всього»;

- Податкова накладна № 130 від 20.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.07.14-20.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 30002,26 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 52234,4 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 51,97кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 18 від 31.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.07.14-31.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33060,52 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56198,36 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 73,6кг. всього»;

- Податкова накладна № 220 від 31.07.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.07.14-31.07.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33060,52 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 56198,36 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 73,6кг. всього»;

- Акт виконаних робіт 19 від 10.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.08.14-10.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28307,99 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50560,76 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 42,09кг. всього»;

- Податкова накладна № 74 від 10.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.08.14-10.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28307,99 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 50560,76 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 42,09кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 20 від 20.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.08.14-20.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28574,62 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51163,385 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 54,94кг. всього»;

- Податкова накладна № 150 від 20.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.08.14-20.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28574,62 кг. Вартість послуг 430грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51163,385 грн. Вартість послуг 540грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 54,94кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 21 від 31.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.08.14-31.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33836,05 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 557847,3 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 55,35кг. всього»;

- Податкова накладна № 250 від 31.08.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.08.14-31.08.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33836,05 кг. Вартість послуг 430 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 557847,3 грн. Вартість послуг 540 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 55,35кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 22 від 03.09.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.09.14-03.09.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 8053,515 кг. Вартість послуг 473 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 14814,57 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 19,15кг. всього»;

- Податкова накладна № 70 від 03.09.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.09.14-03.09.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 8053,515 кг. Вартість послуг 473 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 14814,57 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 19,15кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 23 від 30.09.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 04.09.14-30.09.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №20 від 01.03.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 79156,2 кг. Вартість послуг 473 грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 132177,795 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 249,1кг. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 03.09.14 «Дилерські послуги»;

- Податкова накладна № 72 від 03.09.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 30.09.14 «Дилерські послуги».

3) по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " :
- Договір щодо транспортно-експедиторських послуг з перевезення хлібобулочних виробів №25 вiд 01.10.2014 р.;

- Акт виконаних робіт № 1 від 15.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.10.14-15.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 72038,74 грн. Вартість послуг 594 грн./т.»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 31.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.10.14-31.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 75123,405 грн. Вартість послуг 594 грн./т.»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 15.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.10.14-15.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 43588,3 кг. Вартість послуг 473грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 162,22 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 3 від 31.10.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 16.10.14-31.10.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 47036 кг. Вартість послуг 473грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 144,18 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 5 від 30.11.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.11.14-30.11.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29298,425 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 44345,505 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 60,95 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт № 4 від 20.11.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.11.14-20.11.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 27924,685 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 45284,055 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 91,47 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 3 від 10.11.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.11.14-10.11.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 29468,29 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 13938,5 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 85,33 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 7 від 20.12.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 11.12.14-20.12.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28344,47 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 13406,93 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 66,67 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 8 від 31.12.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 21.12.14-31.12.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 33444,8 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 51348,68 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 140,51 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 6 від 10.12.14 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.12.14-10.12.14 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 28568,96 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 43163,805 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 77,69 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 10 від 31.01.15 «Транспортно-експедиторські послуги за період 26.01.15-31.01.15 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 17416,785 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 25390,86 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 40,02 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.05.15 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.01.15-25.01.15 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 63792,335 кг. Вартість послуг 473грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 92225,755 грн. Вартість послуг 594 грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 150,36 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт від 15.07.15 «Транспортно-експедиторські послуги за період 01.07.15-15.07.15 по перевезенню хлібобулочних виробів згідно договору №25 від 01.10.14 Відстань 5-25 км., перевезено х/б продукцію 42769,44 кг. Вартість послуг 544грн./т. Відстань понад 25км., перевезено х/б продукцію 70924,04 грн. Вартість послуг 683грн./т. Перевезено кондитерську продукцію 72,31 кг. Вартість 1550грн./т. всього»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.10.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.11.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.12.14 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.15 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 31.05.15 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 1 від 30.06.15 «Дилерські послуги»;

- Акт виконаних робіт № 2 від 30.06.15 «Дилерські послуги»;

4) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-Акт виконаних робіт № 18 від 31.01.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.01.15 по 31.12.15;

-Акт виконаних робіт № 37 від 28.02.14 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.02.15 по 28.02.15 ;

-Акт виконаних робіт № 190 від 20.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.07.15 по 10.07.15;

-Акт виконаних робіт № 191 від 20.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 11.07.15 по 20.07.15;

-Акт виконаних робіт № 213 від 28.02.14 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.08.15 по 20.08.15;

-Податкова накладна №47 31.01.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.01.15 по 31.12.15;

-Податкова накладна №48 28.02.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.02.15 по 28.02.15;

-Податкова накладна №6 10.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.07.15 по 10.07.15;

-Податкова накладна № 18 20.07.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 11.07.15 по 20.07.15;

-Податкова накладна №39 25.08.15 Транспортно-експедиторські послуги по перевезенню продукції за період з 01.08.15 по 20.08.15.

- посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадові інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадові інструкції начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадові інструкції начальника відділу логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не перевищує 01 січня 2017 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1