10.12.15
10 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
25.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, вщо в липні 2015 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом використання документів на ім`я ОСОБА_4 зареєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначивши останнього на посаду директора вказаного підприємства, який фактично свою діяльність не здійснював, заробітну плату не от римував. Після цього вказані особи здійснили незаконні фінансові операції у вигляді зняття готівкових коштів на придбання деревини на загальну суму 295 800 грн., без відома призначеного директора.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у своїй фінансово-господарський діяльності використовувало та використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в судове засідання не викликався.
Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотаннязадовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-всіх документів на підтвердження відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів, на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)
-виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 року до 24.11.2015, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на паперовому та електронному носії інформації.
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 року до 24.11.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 10 січня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1