У Х В А Л А
25 жовтня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю начальника СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0003213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
18.10.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 як слідчого, за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ йому або ж особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме, документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.04.2016 року про час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.04.2016 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.04.2016 по час отримання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 08.04.2016 року по час отримання ухвали; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.04.2016 по час отримання ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що в період з 11.05.2016р. по 13.05.2016р. керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , шляхом обману під виглядом поставки товару - КАС-32 в кількості 35 тон до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплата за товар на загальну суму 227 499,72 грн., але поставки товару не відбулось, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

12.05.2016р згідно платіжного доручення №1378 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов укладеного договору поставки та рахунку-фактури № АК 005069, кошти на загальну суму з ПДВ 190 499,72 грн. як оплата за поставку товару КАС-32, а також 13.05.2016р. згідно платіжного доручення №1380 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов укладеного договору поставки та рахунку-фактури № АК 005069, кошти на загальну суму з ПДВ 37 000 грн., як оплата за поставку товару КАС-32.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та володіє наступними розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а тому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю необхідний з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи щодо рахунку № НОМЕР_3 , перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи, які наявні в банку за період часу з 08.04.2016 року по час розгляду клопотання слідчим суддею, 25.10.2016 року.

Надання ж права на тимчасовий доступ до документів особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого згідно вимог в клопотанні не ґрунтується на правових положеннях ст. 164 КПК України, згідно якої ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів повинна містити зазначення прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу, а тому зазначена вимога задоволенню не підлягає, право на тимчасовий доступ надається конкретній особі, яка приймає участь в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування і не може бути передорученим іншій особі.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та надати начальнику СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме, документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.04.2016 року по 25.10.2016 року з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.04.2016 року по 25.10.2016 року; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.04.2016 по 25.10.2016 року; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 08.04.2016 року по 25.10.2016 року; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.04.2016 по 25.10.2016 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1