печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2016 року слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити. Також просить розглянути заявлене клопотання без виклику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у володінні якої знаходяться необхідні речі та документи, з метою уникнення приховування чи знищення відповідних речей та документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей та документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 19.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством установлено, що за участю службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому використовувалися для штучного покращення показника ліквідності банку та виведення коштів банку шляхом надання вказаним підприємствам незаконних кредитів.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення відповідних експертиз, а іншим способом, ніж вилучити їх у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення речей та документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в точу числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000008 від 19.01.2016 року слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити копії документів, а саме:
- належним чином завірені копії уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період с 01.09.2012 по 17.03.2016 (договори, угоди, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, податкові, видаткові, прибуткові накладні, звіти комісіонерів, витяги з реєстру руху цінних паперів);
- документи фінансового обліку та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.09.2012 по 01.03.2016;
- кредитні договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи по обслуговуванню вказаних кредитних договорів;
- акт прийому-передачі ОСОБА_5 реєстраційної та фінансово-господарської документації, печаток, штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від колишніх службових осіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000008 від 19.01.2016 року слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/12012/16-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1