СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000113, слідчим з ОВС ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Дібрівного В.В. та прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факт ухилення від сплати податків та митних платежів фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; код ДРФО НОМЕР_1; зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) та не обліковано закуповує у фізичних осіб ядро волоського горіху, який в подальшому по підробленим документами експортує за межі митної території України за заниженими цінами, використовуючи документи субєктів господарської діяльності, що мають ознаками фіктивності.

Вивезення вказаних товарно-матеріальних цінностей громадянка ОСОБА_3 здійснює через ТОВ Деметрія (). Вказане товариство, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, експортує ядро волоського горіху за цінами, значно нижчими за ринкові, по підробленим документам щодо їх походження. Таким чином, ТОВ Деметрія експортує ядро волоського горіху до Російської Федерації по ціні 4 гривні за 1 кілограм, а згідно довідки ТОВ Консалтінг-центр Професіонал, оптова ціна волоського горіха чищеного, вирощеного на території України, станом на березень-квітень 2013 року становить від 68 до 75 гривень за кілограм.

Також встановлено, що протягом 2013 року ФОП ОСОБА_3 експортовано до Російської Федерації через ТОВ Деметрія по підробленим документам 128 тон 676 кілограмів ядра волоського горіха на орієнтовну суму 512 тис. 879,94 гривень. При цьому відповідно до вищевказаної довідки про звичайну ціна на ядро волоського горіху, фактурна вартість експортованих товарно-матеріальних цінностей має складати від 8 млн. 749 тис. 968 гривень до 9 млн. 650 тис. 700 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 для перевезення ядра волоського горіха наймала вантажні автомобілі НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні маршруту перевезення вантажу, місць реального завантаження та розвантаження (ядра волоського горіха), який перевозився автомобілем НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4, який користується мобільним телефоном № 097-51-95-447.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ Київстар, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор Шмітько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття з послідуючою виїмкою у ПрАТ Київстар () речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 18.04.2013 по мобільному терміналу з телефонним номером: 097-51-95-447 та мають велике значення для розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що іншим способом встановити рух маршруту, фактичне місце завантаження та розвантаження товару, який транспортувався автомобілем НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_4 в період з 01.10.2012 по 18.04.2013 не можливо, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ Київстар () щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 18.04.2013 по мобільному терміналу з телефонним номером: 097-51-95-447.

2. Ухвала діє протягом місяця з дня її прийняття.

3. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

4. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний

Ухвала мені оголошена, копію отримав: _______________________201__року

__________________________ /__________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали