ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7034/2016
УХВАЛА
12 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0000045 за ч. 5 ст. 27, ст.192 ч. 2 КК України.

Встановлено, що в період січень-лютий невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_3 , шляхом штучного формування ліміту на спеціальний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 148 256 232 гривень, неправомірно збільшили податковий кредит підприємства на вказану суму та зареєстрували податкові накладні підприємств-контрагентів та зменшили податкові зобов`язання з ПДВ, що заподіяло майнову шкоду державним інтересам у великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження від 28.07.2016 року №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ст.192 ч.2 КК України.

12.02.2016 року СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 та ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно матеріалів кримінального провадження №0000006 невстановлені особи маючи на меті власну наживу, діючи умисно шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову чим завдав державі збитків в особливо великих розмірах.

13.03.2016 року під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000006 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 вилучено ноутбук «Аппле» сріблястого кольору СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000045, згідно наявних доказів, є підстави вважати, що грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень та ноутбук «Аппле», інформація, яка знаходиться в ньому свідчить про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження №0000045, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 в матеріалах кримінального провадження №0000006.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ та вилучити з кримінального провадження №0000006 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000045 ноутбук «Аппле» СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000045, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучити з кримінального провадження №0000006 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000045 ноутбук «Аппле» СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000045.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1