УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,а саме:

- повні дані (ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є) касира ОСОБА_5 , яка 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі відділення банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- повні дані касира(ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є), який 04.07.2016 об 17:44:52 в касі відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;

повні дані касира(ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є), який 05.07.2016 об 12:00:55 та 05.07.2016 об 16:43:51 в касі відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148500.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;

- шляхом копіювання на електронний носій - відео з камер спостереження встановлених в касах банку за вказані дати та час отримання готівки особою та фото з клієнтської бази кас де проводилось зняття вищезазначених грошових коштів;

- касові чеки, на підставі яких особа 04.07.2016 об 17:44:52, а також 05.07.2016 об 12:00:55 та 05.07.2016 об 16:43:51 в касі відділення банку отримала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 та в яких мається підпис особи яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти у зазначені дні та часи;

- оригінали розрахункових документів, якими є платіжні доручення, платіжна вимога-доручення,розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені НБ; міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтом розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтом та обслуговуючими їх банком, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання уповноважених на отримання осіб, в яких є підпис та почерк виконаний від імені ОСОБА_6 , тому що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 24.12.2015 до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , 1980 р.н., в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про припинення свої повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016, зняв з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_5 відкритому в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_7 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_6 , в зв`язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов`язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_3 . Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_8 , яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив мені про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_9 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв`язку з цим чоловіком і другим засновником було прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства було призначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_9 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома був призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей і рахунках підприємства. Через деякий час мій чоловік розповів мені про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою і він переживає про те, щоб той також не надійшов по відношенню до нього і підприємству погано і обдурив його. За словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом ОСОБА_10 уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає ОСОБА_10 і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що ОСОБА_10 поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти ІНФОРМАЦІЯ_3 і 23.06.2016 йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники ОСОБА_10 зв`язалися з моїм чоловіком і 23.06.2016 проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам ОСОБА_10 довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб`ється того, щоб ОСОБА_10 був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року ОСОБА_10 прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала друк і статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом`ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів , що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_11 , він дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора ОСОБА_10 , який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яка заява писав ОСОБА_10 і дату його подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони його вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та датою подачі і написання. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку № НОМЕР_5 23.06.2016 в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що ОСОБА_10 став директором 30.06.2016, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно ОСОБА_10 не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що ОСОБА_10 подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконана від імені її чоловіка про призначення, нібито ОСОБА_10 , знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи ОСОБА_10 04.07.2016 року та 05.07.2016 зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що ОСОБА_10 в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.

Допитаний в якості свідка 05.07.2016 року ОСОБА_12 Нії Амаах підтримав свідчення ОСОБА_7 , додавши, що після 23.06.2016 коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів було призначено директором Узома він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого надані довідки про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_7 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 . 26.02.2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.

Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро було залишено на рахунку № НОМЕР_5 (євро), а залишок було конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № НОМЕР_7 (гривня).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 , якій були передані усі статутні документи та печатка.

Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2016 року директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 року призначено ОСОБА_6 .

Опитаний з даного приводу ОСОБА_6 вказує на те. що ніяких грошових коштів він з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не знімав,ніяких документів пр. зміну керівництва до реєстраційної служби не подавав.

22.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12.07.2016 року в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 були вилучені завірені належним чином копії документів пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_5 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_7 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заява про відкриття рахунку № НОМЕР_5 (євро), в якій також вказано про відкриття рахунку № НОМЕР_8 (долар) та карткового рахунку № НОМЕР_9 (гривня) від 01.07.2016 року; заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 30.06.2016 року; картка із зразками підписів і відбитка печатки; лист про учасників та контролерів підприємства на 2-х аркушах; статут підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.12.2015 року на 19 аркушах;виписка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 згідно якого 26.02.2016 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7830,35 євро; виписка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , згідно якого 02.03.2016 року на зазначений рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 688288,06 грн. Інших документів на вилучення оригіналів яких було надано дозвіл банком видано не було.

Крім того згідно роздруківки по руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 гроші у сумі 150000,00 грн. 01.07.2016 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_10 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі банку по АДРЕСА_2 касиром ОСОБА_5 були видані грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 .

В подальшому було встановлено, що 04.07.2016 року у відділенні банку було зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн. які були зняті готівкою 04.07.2016 року в касі банку у розмірі 148800.00 грн. по картці 566393 об 17:44:52.

05.07.2016 року в приміщенні відділення банку було зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн. які були зняті готівкою 05.07.2016 року в касі банку у розмірі 148500.00 грн. по картці 566393 об 12:00:55 та друга частина у розмірі 108435,00 грн. об 16:43:51.

При внесені клопотання від 25.08.2016 року були допущені помилки у датах видачі готівки, що було встановлено при проведенні виїмки 10.10.2016 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні з відповідним клопотання для отримання чеків за 04 та 05 липня 2016 року, в яких міститься підпис виконана рукою ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та хто саме знімав готівкою грошові кошти, які 26.02.2016 року були спочатку перераховані на рахунок № НОМЕР_5 у сумі 7830,35 євро, а в подальшому були перераховані на картковий рахунок та знятті по картці № НОМЕР_4 готівкою в касі Харківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), розташованого по АДРЕСА_2 .

26.07.2016 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновків, якої за № 8169/9135 від 14.09.2016 року підписи від імені ОСОБА_6 ;

в протоколі № 1 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2015 року, розташованому в рядку «Голова зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2015 року, розташованому на лицьовій стороні першого аркушу в рядку: «/Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме/»,

-в протоколі № 2 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2016 року, розташований в рядку: «секретар зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(нова редакція) від 07.06.2016 року розташовані на лицьовій стороні першого аркушу в рядку: «/Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме/» і на зворотній стороні аркушу 18 у рядку «Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме»,

-дорученні від 08.06.2016 року, розташований в рядку «директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-в протоколі № 3 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2016 року, розташований у рядку «секретар зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(нова редакція) від 23.06.2016 року розташований на зворотній стороні аркушу 18 у рядку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

-описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.06.2016 року, розташований у рядку: «Заявник: ОСОБА_6 (підпис),

-заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.06.2016 року розташований на зворотній стороні в рядку: « ОСОБА_6 (підпис) 29.06.2016»,

-в документі під номером «4» «Зміна керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.06.2016 року, розташований у рядку: « ОСОБА_6 (підпис) 29.06.2016»,

-документі під номером «5» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 керівника юридичної особи або відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо» від 29.06.2016 року, розташований у рядку: « ОСОБА_6 (підпис) 29.06.2016»,

-протоколі № 6 від 29.06.2016 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташований у рядку: «Секретар зборів: ІНФОРМАЦІЯ_3 »,- виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використанні технічних засобів самим ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.07.2016 року, а саме:

-повні дані (ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є) касира ОСОБА_5 , яка 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі відділення банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-повні дані касира(ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є), який 04.07.2016 об 17:44:52 в касі відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;

-повні дані касира(ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є), який 05.07.2016 об 12:00:55 та 05.07.2016 об 16:43:51 в касі відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148500.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;

-шляхом копіювання на електронний носій - відео з камер спостереження встановлених в касах банку за вказані дати та час отримання готівки особою та фото з клієнтської бази кас де проводилось зняття вищезазначених грошових коштів;

-касові чеки, на підставі яких особа 04.07.2016 об 17:44:52, а також 05.07.2016 об 12:00:55 та 05.07.2016 об 16:43:51 в касі відділення банку отримала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 та в яких мається підпис особи яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти у зазначені дні та часи;

-оригінали розрахункових документів, якими є платіжні доручення, платіжна вимога-доручення,розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені НБ; міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтом розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтом та обслуговуючими їх банком, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу;

-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання уповноважених на отримання осіб, в яких є підпис та почерк виконаний від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,а саме:

- повні дані (ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є) касира ОСОБА_5 , яка 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі відділення банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- повні дані касира(ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є), який 04.07.2016 об 17:44:52 в касі відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;

повні дані касира(ПІБ, адреса, мобільний зв`язок, копії наказів про призначення на посаду та копію наказу про звільнення, якщо такий є), який 05.07.2016 об 12:00:55 та 05.07.2016 об 16:43:51 в касі відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148500.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;

- шляхом копіювання на електронний носій - відео з камер спостереження встановлених в касах банку за вказані дати та час отримання готівки особою та фото з клієнтської бази кас де проводилось зняття вищезазначених грошових коштів;

- касові чеки, на підставі яких особа 04.07.2016 об 17:44:52, а також 05.07.2016 об 12:00:55 та 05.07.2016 об 16:43:51 в касі відділення банку отримала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 та в яких мається підпис особи яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти у зазначені дні та часи;

- оригінали розрахункових документів, якими є платіжні доручення, платіжна вимога-доручення,розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені НБ; міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтом розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтом та обслуговуючими їх банком, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання уповноважених на отримання осіб, в яких є підпис та почерк виконаний від імені ОСОБА_6 , тому що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 24.12.2015 до 13.10.2016 року.

Строк дії ухвали до 12.11.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя