Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2228/16-к
Провадження № 1-кс/711/606/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 березня 2016 року Слідчий суддя Придніпровський районний суд м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 доларів США.
Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 2010 по 2015 рік користувалися рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими у Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 від 24.06.2014. Також, відповідно до показань, наданих потерпілим ОСОБА_5 , між ним та Христинівським відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2010 році був укладений депозитний договір на суму 82 150 доларів США, екземпляр якого в нього на теперішній час не зберігся. Крім того, встановлено, що грошові кошти могли зніматися працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншими невстановленими особами як в касі зазначеного відділення, так і через мережу банкоматів та терміналів. Крім того, існує імовірність відкриття рахунків працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без відмома зазначених осіб.
Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні номерів рахунків, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та відстеженні операції, що здійснювалися з даними рахунками з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також отримання фотознімків та відеозаписів осіб, які користувалися даними рахунками, а також вилучення оригіналів анкет, заяв, договорів, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку, в період з 01.01.2010 по 30.09.2015.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховую те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення теперішнього місця знаходження підозрюваного, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 :
- відкрити банківську таємницю та надати номери всіх рахунків, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2010 по 30.09.2015;
- виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по усім рахункам відкритих на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN6645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015;
- надати фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN6645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015;
- надати тимчасовий доступ до договору № SAMDN6645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015 з можливістю їх вилучення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1