Справа № 296/5644/16-к
УХВАЛА
Іменем України
05 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 31.03.2016, за. ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

У відповідності до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

Окрім того у невстановлений час невідомі особи, маючи умисел на здійснення крадіжки невизначеної кількості нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на 201,703 км. магістрального нафтопроводу в районі с. Чижівка - с. Олександрівка Новоград-Волинського району, після здійснення врізки в нафтопровід та протягнення труби на територію полігону військової частини НОМЕР_1 , встановили обладнання для закачування з труби та відвантаження нафтопродуктів.

У подальшому, 30.03.2016 у період до 21 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно здійснили відбір нафтопродуктів із вказаного нафтопроводу у кількості 37,856 м3, які з використанням спеціально призначеного обладнання, у період орієнтовано з 21.00 год. до 23.00 год. 30.03.2016 заповнили до напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_3 », що на правах власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », водієм якого був ОСОБА_4 . Після завантаження цистерни, ОСОБА_4 , за вказівкою невстановленої особи, виїхав з території полігону та став рухатись у напрямку Харківської області автомобільною дорогою сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та близько 00.40 год. 31.03.2016 на 158 км. був зупинений працівниками патрульної поліції.

У той же час невстановлені особи здійснили закачування нафтопродуктів з труби, протягнутої від нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до полімерної ємкості, що розташовувалась на території Новоград-Волинського військового полігону у кількості 33,682 м3, яку 31.03.2016 було виявлено працівниками поліції.

Установлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зокрема, під час проведення огляду місця події - автомобіля марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричепа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено окрім автомобіля та цистерни, товарно-транспортну накладну № Р7 від 29.03.2016 (на далі ТТН). Відповідно до інформації ТТН зазначений автомобіль завантажено у АДРЕСА_1 , вантажоотримувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_3 , а авто перевізником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, вантажем визначено «Мазут М-100», кількістю 33 т., вартістю 237 600 грн.

Указана інформація підтверджена свідком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Останній у ході допиту показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавали водіям підроблені товарно-транспортні накладні на вантаж, де вантажоодержувачем зазначалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення фінансових розрахунків з контрагентами відкрило розрахункові рахунки в банках, а саме: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку НОМЕР_6 , центральний офіс - АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що являється єдиним способом довести взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надані послуги та подальшого руху цих коштів.

Більше того, без вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судово-економічні експертизи. Після вилучення, огляду та оцінки документації, яка містить в собі банківську таємницю, буде вирішено питання про її подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки зазначена документація може відображати наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України, банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

1. Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику відділу УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_14 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку НОМЕР_6 , центральний офіс - АДРЕСА_5 ), за місцем їх фактичного надання працівникам поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, у тому числі на магнітних носіях.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як володілець документів, зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику відділу УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення УВБ в Житомирській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_14

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1