Справа № 727/267/16-к
Провадження № 1-кс/727/126/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002317 від 01 серпня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002317 від 01 серпня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 30.07.2015 близько 20 години 00 хвилин до ОСОБА_5 на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, представилась знайомим на ім`я ОСОБА_6 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10000 грн., які остання добровільно перерахувала на банківський рахунок.

Встановлено, що 30.07.2015 близько 20 години 30 хвилин до ОСОБА_5 на домашній телефон НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, пізніше продиктувавши мобільний номер з якого потерпілій дзвонили на домашній телефон та з яким остання в подальшому спілкувалася по мобільному телефону, а саме: НОМЕР_2 . В ході розмови потерпілої з невідомим, останній шляхом обману, представившись знайомим ОСОБА_6 , попросив потерпілу перерахувати грошові кошти на банківський рахунок. В подальшому потерпіла два рази перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумах 2011 грн. та 8041 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 30.07.2015 року по 04.08.2015 року; документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 2011 грн. із додатково знятою комісією 80,44 грн. та 8041 грн. із додатково знятою комісією 321,64 грн.); документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші транзакції з 30.07.2015 року по 04.08.2015 року власником рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 30.07.2015 року по 04.08.2015 року;

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 2011 грн. із додатково знятою комісією 80,44 грн. та 8041 грн. із додатково знятою комісією 321,64 грн.);

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші транзакції з 30.07.2015 року по 04.08.2015 року власником рахунку № НОМЕР_3 .

- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1