Дата документу 23.03.2016 Справа № 554/2058/16-к
Провадження №1-кс/554/2545/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000320 від 02.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що провадженні відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000320 від 02.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 року до відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 про те, що у жовтні 2015 року представники ФОП « ОСОБА_6 » під приводом поставки та монтажу металопластикових конструкцій шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 5207 грн.

Клопотання мотивоване поясненнями допитаного в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.10.2015 року уклала договір купівлі продажу з ФОП ОСОБА_6 на поставку ПВХ конструкцій на загальну суму 5207 грн. Цього ж дня нею оформлено кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати вищезазначених металопластикових конструкцій. Кредитні грошові кошти в сумі 5207 грн. було перераховано на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . На даний час умови договору купівлі продажу укладеного з ФОП ОСОБА_6 останньою не виконано, металопластикові конструкції не посталено.

У клопотанні слідчий вказує, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її можливо використати як докази, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до неї.

Крім того, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що вищевказані документи з інформацією, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження №000320 від 02.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно фабули якого зазначені відомості про те, що 24.10.2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , уклала з ФОП ОСОБА_6 договір про виготовлення та встановлення метало пластикових вікон при цьому сплатила грошові кошти у розмірі 5207 грн., але до теперішнього часу умови договору не виконані.

Разом з клопотанням надано копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.03.2016 від заявника ОСОБА_5 , копію договору купівлі-продажу №191 від 24.10.2015, укладеного між ФОП ОСОБА_6 (постачальник) та ОСОБА_5 щодо товару - ПВХ конструкцій на суму 5207 грн., копію заяви позичальника №ABH0RX145350846 щодо надання строкового кредиту на суму 5207 грн., з якої вбачається про призначення кредиту для оплати товару на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.03.2016 остання пояснила про те, що 23.10.2015 до неї додому прийшов представник фірми по встановленню вікон, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , запропонував свої послуги, на що потерпіла разом з чоловіком погодились, після чого поїхали до зазначеної адреси, де склала договір з даною фірмою та перерахували грошові кошти по безготівковому кредиту у сумі 5207 грн., однак до цього часу договір не виконано, вікна не встановлені, чим завдано матеріальної шкоди.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані про можливі перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок потерпілою ОСОБА_5 , та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості про рух коштів, які надходили, списувались по вказаному рахунку ФОП « ОСОБА_6 », а також інформація щодо документів, зазначених слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів в частині, що стосується перерахування коштів потерпілою ОСОБА_5 на зазначений рахунок ФОП « ОСОБА_6 ».

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Водночас, щодо вимог слідчого, сформульованих у прохальній частині клопотання, які спрямовані на отриманні інформації по рахунку НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 по 10.03.2016, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у частині вказаного періоду часу, що виходить за рамки досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме з 01.01.2015. Так, з витягу з ЄРДР та доданих до клопотання документів вбачається, що описане вище правопорушення мало місце 24.10.2015, а тому отримання відомостей поза межами даного проміжку часу не відповідає цілям досудового розслідування та меті даного заходу забезпечення кримінального провадження. Тому період отримання інформації щодо руху коштів по зазначеному рахунку слід обмежити з 24.10.2015 по 10.03.2016.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині задоволення вимог клопотання щодо доступу до інформації по фінансовим операціям по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках, а також документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, оскільки клопотання згідно вимог ст.132 КПК України не обґрунтовано належними і достатніми доказами щодо наявності інших суб`єктів та осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення та зазначена слідчим інформація дійсно має значення для встановлення обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У ХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 24.10.2015 по 10.03.2016 року в частині, що стосується розпорядження грошовими коштами у сумі 5207,00 грн., що перераховані від громадянки ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій цих документів, а також до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу щодо розпорядження грошовими коштами у сумі 5207,00 грн., які були перераховані від громадянки ОСОБА_5 , за період 24.10.2015 по 10.03.2016 з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1