У Х В А Л А Справа № 200/7460/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4257/16
27 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
25 квітня 2016 року старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на:
1. Дві порожні каністри без маркування, об`ємом 10 літрів, мають різкий запах спирту;
2. Каністра з кришкою червоного кольору, що має маркування «Sonax», об`ємом 10 літрів, має різкий запах спирту;
3. Три каністри з зеленими кришками, що мають маркування «Active Foani», обємом 21 л., дві з яких заповнені приблизно на 8/10 , одна на 1/3 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
4. Каністра з кришкою білого кольору без маркування, об`ємом 20 літрів, заповнена приблизно на 3/5 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
5. Дві бочки синього кольору, обладнані чотирма кришками білого кольору, об`ємом 235 л. та 200 л. заповнені повністю рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
6. Дев`ять пачок картонних заготовок, розміром 40 на 40 см., - по 50 заготовок у кожній пачці (заготовки для пакування);
7. Бочка синього кольору, об`ємом 235 л., обладнана двома кришками білого кольору, заповнена на ? рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
8. Дві каністри з зеленими кришками, що мають маркування «Active Foani», обємом 21 л., заповнені приблизно на 9/10 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
9. Дві каністри з кришками білого кольору, без маркування, об`ємом 20 л., одна з яких заповнена приблизно на 3/5, одна на 9/10 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
10. Лічильник електроенергії.
Також, в той же день, на підставі заяви про дозвіл на проведення огляду власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , було проведено огляд гаражу № НОМЕР_1 ГК «Світофор», що розміщений за адресою: м. Нікополь, вул. К. Лібнехта, 123/2, за наслідком якого було вилучено:
1. Дві порожні каністри без маркування, об`ємом 10 літрів, мають різкий запах спирту;
2. Каністра з кришкою червоного кольору, що має маркування «Sonax», об`ємом 10 літрів, має різкий запах спирту;
3. Три каністри з зеленими кришками, що мають маркування «Active Foani», обємом 21 л., дві з яких заповнені приблизно на 8/10 , одна на 1/3 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
4. Каністра з кришкою білого кольору без маркування, об`ємом 20 літрів, заповнена приблизно на 3/5 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
5. Дві бочки синього кольору, обладнані чотирма кришками білого кольору, об`ємом 235 л. та 200 л. заповнені повністю рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
6. Дев`ять пачок картонних заготовок, розміром 40 на 40 см., - по 50 заготовок у кожній пачці (заготовки для пакування);
7. Бочка синього кольору, об`ємом 235 л., обладнана двома кришками білого кольору, заповнена на ? рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
8. Дві каністри з зеленими кришками, що мають маркування «Active Foani», обємом 21 л., заповнені приблизно на 9/10 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
9. Дві каністри з кришками білого кольору, без маркування, об`ємом 20 л., одна з яких заповнена приблизно на 3/5, одна на 9/10 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
10. Лічильник електроенергії.
Таким чином, слідчий вважає, що вилучені речі є предметом та знаряддям вчиненого злочину та набуті злочинним шляхом, в зв`язку із чим прохає накласти на них арешт.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Накладення арешту на майно вважаю за можливе у межах загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.
1. Дві порожні каністри без маркування, об`ємом 10 літрів, мають різкий запах спирту;
2. Каністра з кришкою червоного кольору, що має маркування «Sonax», об`ємом 10 літрів, має різкий запах спирту;
3. Три каністри з зеленими кришками, що мають маркування «Active Foani», обємом 21 л., дві з яких заповнені приблизно на 8/10 , одна на 1/3 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
4. Каністра з кришкою білого кольору без маркування, об`ємом 20 літрів, заповнена приблизно на 3/5 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
5. Дві бочки синього кольору, обладнані чотирма кришками білого кольору, об`ємом 235 л. та 200 л. заповнені повністю рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
6. Дев`ять пачок картонних заготовок, розміром 40 на 40 см., - по 50 заготовок у кожній пачці (заготовки для пакування);
7. Бочка синього кольору, об`ємом 235 л., обладнана двома кришками білого кольору, заповнена на ? рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
8. Дві каністри з зеленими кришками, що мають маркування «Active Foani», обємом 21 л., заповнені приблизно на 9/10 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
9. Дві каністри з кришками білого кольору, без маркування, об`ємом 20 л., одна з яких заповнена приблизно на 3/5, одна на 9/10 від об`єму каністри рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
10. Лічильник електроенергії.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1