печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9648/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що у період 2011-2012 років службові особи ТОВ «Стіомі-Холдінг» () шляхом обману заволоділи грошовими коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах, у сумі приблизно 274 млн. грн., отриманих від Державного експортно-імпортного банку України у відповідності до кредитних договорів.

Разом з цим встановлено, у квітні 2012 року директор ТОВ «Стіомі-Холдінг» ОСОБА_4 продав вказане товариство групі компаній Кернел.

З метою фактичного уникнення від сплати боргів придбаного товариства та виведення ліквідних активів співробітниками групи компаній Кернел за попередньою змовою з співробітниками ТОВ «Стіомі-Холдінг» було використано справу про банкрутство ТОВ «Стіомі-Холдінг» № 5011-46/5221-2012, яка порушена 25.04.2012 р. Господарським судом м. Києва за позовом ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» у зв`язку з неспроможністю підприємства сплатити заборгованість у розмірі 1 150 361, 36 грн. та яка відразу після її порушення була призупинена і в такому стані знаходилась майже 1,5 роки.

За час призупинення вказаної справи про банкрутство кредитори ТОВ «Стіомі-Холдінг» були позбавлені можливості стягувати заборгованість в результаті чого співробітниками ТОВ «Стіомі-Холдінг» та групи компаній Кернел, у тому числі ТОВ «Кернел-Трейд» (), було виведено практично всі наявні ліквідні активи підприємства-боржника.

Зокрема було переоформлено землі, що перебували в оренді ТОВ «Стіомі-Холдінг» на новостворену структуру (зареєстрована у м. Хмельницькому та фактично знаходиться за тією ж адресою).

Так, на 01.12.2012 р. загальна посівна площа ТОВ «Стіомі-Холдінг», що була зареєстрована згідно з договором паїв склала 63 657 га, а вже в першому кварталі 2013 року була подана податкова звітність, згідно з якою посівні площі складають 2,45 га.

Таким чином, ТОВ «Стіомі-Холдінг» були втрачені фактично всі посівні площі, що призвело до занепаду сільськогосподарської діяльності, яка була основним видом діяльності вказаного товариства.

Залишки сільськогосподарської продукції ТОВ «Стіомі-Холдінг», які знаходились на складах, загальною вартістю, орієнтовно 250 млн. грн. виведено шляхом їх безпосередньої реалізації ТОВ «Кернел-Трейд» за цінами, які контролювалися групою компаній Кернел.

При цьому кошти отримані ТОВ «Стіомі-Холдінг» за реалізовану сільськогосподарську продукцію фактично не спрямовувалися на погашення існуючої заборгованості, а були «вимиті» пов`язаними з учасниками товариства підприємствами групи компаній Кернел (ТОВ «Кернел-Трейд» (), ТОВ «Енселко Агро» () та ін.).

Також було реалізовано (продано) право власності на майнові сертифікати (земельні паї) ТОВ «Енселко Агро», яке є пов`язаною особою з нинішнім учасником (власником) ТОВ «Стіомі-Холдінг».

22.02.2016 р. у рамках вказаного кримінального провадження слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та надано доступ до документів, що перебувають у власності ТОВ «Енселко Агро» (), а саме до: договору № 01/11/12 від 01.11.2012 та всіх інших договорів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг» () з ТОВ «Енселко Агро» ().

24.02.2016 р. ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.02.2016 р. про тимчасовий доступ до вищевказаних документів пред`явлена і вручена її копія співробітникам ТОВ «Енселко Агро» () та роз`яснено, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Цього ж дня, співробітникам ТОВ «Енселко Агро» () у тимчасовому доступі до вищевказаних документів відмовлено.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001380, виникла необхідність у виявленні відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договору № 01/11/12 від 01.11.2012 та всіх інших документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Енселко Агро» () та ТОВ «Стіомі-Холдінг» (), ТОВ «Кернел-Трейд» () за весь період співпраці у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, персональних електронно обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0001380 дають підстави вважати, що вищевказані речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у приміщеннях, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, село Сахнівці, вул. Центральна, 59, де фактично та юридично знаходиться ТОВ «Енселко Агро» ().

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234, ч. 2 ст. 166 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, село Сахнівці, вул. Центральна, 59, власником яких є ТОВ «Енселко Агро» () та де фактично знаходиться ТОВ «Енселко Агро» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежилих приміщеннях, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, село Сахнівці, вул. Центральна, 59, власником яких є ТОВ «Енселко Агро» () та де фактично знаходиться ТОВ «Енселко Агро» (), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договору № 01/11/12 від 01.11.2012 та всіх інших документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Енселко Агро» () та ТОВ «Стіомі-Холдінг» (), ТОВ «Кернел-Трейд» () за весь період співпраці у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, персональних електронно обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник № 2 - виданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1