Справа № 727/5931/16-к
Провадження № 1-кс/727/1969/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000266 від 28 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ст.15 ч.2 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що в період часу з 27.02.2014 року по 13.01.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в злочинній змові з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, шахрайським шляхом намагались заволодіти майном ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " директором якого являється ОСОБА_7 на суму 3956 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на Підприємство за адресою АДРЕСА_1 звернувся ОСОБА_5 з проханням продати йому товар у вигляді арматури в асортименті на загальну суму 316250,00 гривень з можливістю при цьому розрахунку готівкою. Також ОСОБА_5 просив виписати рахунок-фактуру на громадянина ОСОБА_6 . На прохання ОСОБА_5 був виписаний на папері рахунок-фактура на прізвище ОСОБА_6 , як і попросив ОСОБА_5 .

Наприкінці робочого дня, 27 лютого 2014 року, сам ОСОБА_5 здійснив в касу Підприємства три платежі та отримав фіскальні чеки: 27.02.2014 року о 17:36 чек № 0001 на суму 105400,00 грн., 27.02.2014 року о 17:38 чек № 0002 на суму 105400,00 грн., 27.02.2014 року о 17:39 чек № 0003 на суму 105450,00 грн.

При цьому ОСОБА_5 не мав наміру отримати одразу товар, і за його проханням в чеках зазначено, що вказані суми зараховані, як попередня оплата за товар, а прихід грошових коштів та подальше отримання товару, за його ж ОСОБА_5 усною вказівкою, оформлено на громадян , яких він також попередньо вказав , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Вказаних осіб з такими прізвищами директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знала.

Починаючи з серпня 2014 року громадянин ОСОБА_5 по мобільному телефону контактував з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які працюють на фірмі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому замовляв різний асортимент товару (метал, бетон, цемент) на Підприємстві при цьому вказував найменування товару, його кількість, адресу доставки та прізвище отримувача. За його замовленнями виписувалися розхідні накладні та товар доставлявся за вказаною ним адресою.

Тому враховуючи викладене, слід встановити причинний зв`язок між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , щодо вчинення ними шахрайства. Крім цього, в підтвердження причетності до зговору попередньо групою осіб, необхідно перевірити особу ОСОБА_6 який фактично може бути знайомим ОСОБА_5

30.03.2016 року на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано лист для отримання документів, а саме : актів звірки взаємних розрахунків, накладних на відвантаження та інших. На даний момент вказані документи визнані по кримінальному провадженню речовими доказами .

Будучи допитаним по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_5 , показав, що в період з 2014 року ніякої предоплати в касу підприємтства та товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримував, та ніяких розрахунків з ними не вів. Тим самим він заперечив будь-яку причетність до отримання згідно накладних товару, хоча в деяких накладних візуально містяться підписи ОСОБА_5 . На усну пропозицію по телефону для явки і відібрання експериментальних зразків почерку та підпису останній категорично відмовився та вказав, що він подає заяву про відмову від надання зразків почерку та підписів.

Будучи допитаною по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_7 , підтвердила факт отримання 27 лютого 2014 року, від особи ОСОБА_5 в касу Підприємства трьох платежів та ОСОБА_5 отримав фіскальні чеки: 27.02.2014 року о 17:36 чек № 0001 на суму 105400,00 грн., 27.02.2014 року о 17:38 чек № 0002 на суму 105400,00 грн., 27.02.2014 року о 17:39 чек № 0003 на суму 105450,00 грн.

Також в деяких накладних ОСОБА_5 , особисто поставив підпис про отримання товару, що є підтвердженням його фінансових стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та факту отримання саме ним переліку товарів, згідно накладних.

27.04.2016 року слідчим до Чернівецької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дано запит про надання витягу з Єдиного реєстру довіреностей.

28.04.2016 року на адресу СУ ГУ НП в Чернівецькій області надійшла відповідь та витяги з Єдиного реєстру довіреностей на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_1 згідно якої він надавав довіреності у відповідності до отриманого витягу.

Вказує, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме довіреностей, які видавав ОСОБА_5 посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_13 , а саме: довіреність (бланки: ВРІ 324613) посвідчена 03.03.2011 року номер у реєстрі нотаріальних дій № 862; довіреність реєстраційний номер 35345458 (бланки ВРІ 324471) посвідчена 31.03.2011 року номер у реєстрі нотаріальних дій №1383; довіреність реєстраційний номер 35888885 (бланки ВРК 897640) посвідчена 09.06.2011 року номер у реєстрі нотаріальних дій №2783; довіреність реєстраційний номер 41552535 (бланки НАЕ 186784) посвідчена 10.10.2014 року номер у реєстрі нотаріальних дій №2995; довіреність реєстраційний номер 42501457 (бланки НАО 170062) посвідчена 16.06.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №1708; довіреність реєстраційний номер 42833459 (бланки НАО 895485) посвідчена 01.09.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №3281; довіреність реєстраційний номер 42852183 (бланки НАР 543341) посвідчена 04.09.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №3364; довіреність реєстраційний номер 43030410 (бланки НАР 543596) посвідчена 19.10.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №4013. Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як докази в ході досудового слідства та судового розгляду, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Приватний нотаріус ОСОБА_13 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 28 березня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ст.15 ч.2 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
07 серпня 2016 року заступником начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю вилучення на період проведення експертизи.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НА України майору поліції ОСОБА_14 або іншій особі за доручення в порядку ст.40 КПК України відмовляє так, як останні не являються стороною по кримінальному провадженню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 (2841) за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), зокрема щодо: довіреностей, які видавав ОСОБА_5 , посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_13 , а саме: довіреність (бланки: ВРІ 324613) посвідчена 03.03.2011 року номер у реєстрі нотаріальних дій № 862; довіреність реєстраційний номер 35345458 (бланки ВРІ 324471) посвідчена 31.03.2011 року номер у реєстрі нотаріальних дій №1383; довіреність реєстраційний номер 35888885 (бланки ВРК 897640) посвідчена 09.06.2011 року номер у реєстрі нотаріальних дій №2783; довіреність реєстраційний номер 41552535 (бланки НАЕ 186784) посвідчена 10.10.2014 року номер у реєстрі нотаріальних дій №2995; довіреність реєстраційний номер 42501457 (бланки НАО 170062) посвідчена 16.06.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №1708; довіреність реєстраційний номер 42833459 (бланки НАО 895485) посвідчена 01.09.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №3281; довіреність реєстраційний номер 42852183 (бланки НАР 543341) посвідчена 04.09.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №3364; довіреність реєстраційний номер 43030410 (бланки НАР 543596) посвідчена 19.10.2015 року номер у реєстрі нотаріальних дій №4013, на період проведення почеркознавчої експертизи, призначеної 07 серпня 2016 року заступником начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді .
Слідчий суддя ОСОБА_1