УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/864/16-к
Провадження № 1-кс/486/127/2016
11 серпня 2016 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 21.03.2016 року до чергової частини Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1968 р.н., про те, що 20.03.2016 невідома особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману заволоділа даними її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та кодів підтвердження операцій інтернет-банкінгу системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , скориставшись якими, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі з кожної картки відповідно 37504,00 грн. та 7960,45 грн.
Органами досудового розслідування було встановлено, що 20.03.20016 року син потерпілої ОСОБА_6 у мережі Інтернет на сайті OLX розмістив оголошення щодо продажу комбінованого усилювача для гітари вартістю 3000,00 грн. та вказав свій номер телефону. Приблизно через годину йому надійшов дзвінок з телефонного номеру НОМЕР_3 від покупця, який представився як ОСОБА_7 , мешканець м. Дніпропетровська. В телефонній розмові покупець запевнив, що він має намір купити товар, та попросив назвати номер карткового рахунку для перерахування грошових коштів в сумі 1500,00 грн. як передплату за товар, а залишок зобов`язався виплатити після отримання товару наложним платежем. ОСОБА_6 продиктував номер телефону та картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 належні його матері (потерпілій ОСОБА_5 ) № НОМЕР_4 , на рахунку якої не було грошових коштів.
Того ж дня з номеру НОМЕР_5 на телефон потерпілої НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що на її картковий рахунок надійшла оплата від юридичної особи, що є забороненим, тому всі її рахунки, а також рахунки замовника заблоковано. Телефонуючий пообіцяв допомогти та, за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснити деякі операції та ввести комбінації і таким чином, за допомогою спеціальної програми, питання по розблокуванню рахунків буде вирішено. Зайшовши в мережу Інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , під тиском так званого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла диктувала йому комбінації, які він в неї просив, таким чином шахраї отримали дані для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого були зняті грошові кошти з рахунків потерпілої:
№ НОМЕР_1 (картка-ключ до рахунку ФОП ОСОБА_8 ), з якої знято грошові кошти в сумі 37504,00 грн.;
№ НОМЕР_2 (кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на якій спочатку піднято ліміт до 8000,00 грн., та відразу знято грошові кошти в сумі 7960,45 грн.
Діями невідомої особи ОСОБА_5 було завдано значної майнової шкоди в сумі 45464,45 грн.
Дане кримінальне провадження 22 березня 2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000213; правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації, яка в подальшому буде використана як доказ, про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та гривневий рахунок № НОМЕР_7 за 20.03.2016, відкритих на ОСОБА_5 та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та руху коштів з моменту перерахування з рахунків потерпілої, а саме в період з 20.03.2016 по день отримання ухвали суду на виконання.
На підставі викладеного, слідчий просила з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по вищезазначеним картковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20.03.2015 по день отримання ухвали суду на виконання, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 20.03.2016 року;
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 20.03.2016 року;
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 за 20.03.2016 року;
- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 з 20.03.2016 по день отримання ухвали суду на виконання, тобто по 11 серпня 2016 року;
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_8 з 20.03.2016 по день отримання ухвали суду на виконання, тобто по 11 серпня 2016 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 11 вересня 2016 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1