Cправа № 750/4339/16-к
Провадження № 1-кс/750/1646/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007755 від 07.10.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу договору та додатків до нього, щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , інформацію про рух коштів по даному рахунку за період з моменту його відкриття по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007755, порушеному за ч. 3 ст. 190 КК України.

До ЧВП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулись ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про те, що працівники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами в сумі 100000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17 жовтня 2014 року за договором № ОСОБА_6 зробила депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50000 грн.

12 листопада 2014 року ОСОБА_6 відповідно до договору № 610020645 зробила депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3300 доларів США, хоча було встановлено, що фактично 17 жовтня 2014 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок банківського вкладу № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. 12 листопада 2014 року по закінченню терміну дії вказаного договору, кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_5

19.11.2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок банківського вкладу № НОМЕР_3 в сумі 100 доларів США, хоча фактично вказаною громадянкою було внесено 3300 доларів США.

17 вересня 2014 року за договором № ОСОБА_7 зробив депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 135000 грн. 17 жовтня 2014 року ОСОБА_7 відповідно до договору № 610020495 зробив депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50000 грн. 12 листопада 2014 року ОСОБА_7 відповідно до договору № 610020646 зробив в даній банківській установі депозитний вклад в сумі 3300 доларів США., фактично 17 жовтня 2014 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 було відкрито рахунок банківського вкладу № НОМЕР_4 в сумі 1000 грн.

12 листопада 2014 року по закінченню терміну дії вказаного договору, кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_5

19.11.2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок банківського вкладу № 2630.9.230856.046 в сумі 100 доларів США, хоча фактично вказаною громадянкою було внесено 3300 доларів США.

Згідно даних ПК Retail рахунок банківського вкладу в сумі 135000 на ім`я ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривався і вказана сума коштів не поступала.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення документів з інформацією про рух коштів по даному рахунку необхідне для досягнення мети отримання доступу. Одночасно слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів договору та додатків до нього, а також не обґрунтовано необхідність отримання документів з інформацією про рух коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку, приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування встановлено здійснення перерахунків з використанням даного рахунку у листопаді 2014 року. Тому є підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу договору та додатків до нього щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по даному рахунку за період з 01 листопада 2014 року по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії та можливість вилучення такої інформації.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03 червня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1