21.09.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8883/16
21 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
21 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
За наявною інформацією у зазначений період ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничої діяльності не вело, а здійснювало надання нерухомого майна в оренду комерційним структурам, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому керівництвом заводу при укладенні та пролонгації договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не було укладено відповідних угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що було передбачено умовами договору оренди п. 5.11) щодо відшкодування витрат на утримання орендованого майна та оплату використаної орендарями електроенергії.
В лютому 2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за договором поруки у сумі 1 648 216,62 грн., та надало відомості щодо оплати на протязі 2013-2014 рахунків за електроенергію, адресованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно проведеного головним територіальним управлінням юстиції в Дніпропетровській області аналізу фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.03.2016, встановлено, що відповідну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 648 216,62 грн., перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в бухгалтерських документах заводу не відображено, а сам вищезазначений договір поруки був укладений для штучного утворення кредиторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вказані документи мають суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні та іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу, отримати вказані відомості не надається можливим.
Документи, тимчасовий до яких планується отримати, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, осіб, які розпорядилися цими коштами, сплату до бюджету податків, інформацію щодо укладених договорів та їх виконання. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Крім того, у зв`язку із необхідністю отримання вільних зразків почерку та підпису осіб, до повноважень яких входить укладення договорів, підписання актів приймання виконаних робіт, з метою призначення судово почеркознавчої експертизи, вважаю за можливість вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала. Прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
-оригіналів документів: договорів оренди з усіма змінами та доповненнями, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 2011 по 2014 рр.; документи щодо виконання сторонами договору цих договорів, у тому числі актів фіксації показань лічильників, актів виконаних робіт з електроенергії, актів звірок, журналу витрат з електропостачання; договорів поруки зі змінами, додатками та доповненнями, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів про їх виконання сторонами; листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2011 по 2014 рр., у т.ч. заяви, листи, завірені копії аркушів журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2011-2014 рр., документи щодо проведених розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податкові накладні, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
-накази про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2011-2014 рр., посадові інструкції (контракти) директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період, статутні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вигляді належним чином завірених копій.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 21 жовтня 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1