Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/700/16-к

Справа № 554/700/16-к
Провадження № 1-кс/554/3778/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000003 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.204 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и л а :

29.04.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю накласти арешт на паливно-мастильні матеріали, які зберігаються на території нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у резервуарі вертикальному сталевому № 24з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України.

Із клопотання слідує, що ОСОБА_5 у період часу з 01 жовтня по 20 листопада 2015 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, працюючи заступником директора по зберіганню нафтопродуктів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи права на здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією моторних бензинів, незаконно придбав з метою збуту та зберігав з цією метою незаконно виготовлені підакцизні товари (бензин моторний марки А-92), тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

26-27 листопада 2015 року проведено обшук на території нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, у ході якого із залученням представника ДП «Полтавастандартметрологія» ОСОБА_6 , де відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються у вертикальних резервуарах та залізнодорожніх вагонах-цистернах, для проведення експертизи.

Згідно висновку криміналістичної експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів №4727 Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, зразки бензину, відібрані з ємностей №24 та №36, а також, з трьох залізнодорожніх вагонів-цистерн, не відповідають вимогам до бензину А-95 та А-92 ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».

У подальшому, в рамках розслідування кримінального провадження, 05.04.2016 року проведено огляд нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого із оператора товарного нафтобази ОСОБА_7 було повторно відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються у вертикальних резервуарах №24 та №36, а також, у трьох залізнодорожніх вагонах-цистернах, для проведення експертизи.

Згідно висновків криміналістичної експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО», які надійшли супровідним листом № 0227/ОС від 12.04.2016 року, зразки паливно-мастильних матеріалів, відібрані з вертикального резервуару №24 не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови».

19.04.2016 року старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами паливно-мастильні матеріали, які зберігаються на території нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у резервуарі вертикальному сталевому № 24, вагою 93 тонни.
28.04.2016 року допитано у якості підозрюваного заступника директора зі зберігання нафтопродуктів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» ОСОБА_5 , який повідомив, що в кінці серпня 2015 року, переглядаючи оголошення на інформаційних ресурсах в мережі «Інтернет» побачив пропозицію за дешевою ціною придбати бензини марки А-92. У подальшому, маючи бажання заробити грошові кошти та маючи місце для тимчасового зберігання нафтопродукту, а також, усвідомлюючи, що вказані паливно-мастильні матеріали є незаконно виготовленими, замовив бензину А-92 в кількості близько 90 тонн за ціною 10 грн. за 1 кг., які використовуючи своє службове становище зберігав на території нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у резервуарі вертикальному сталевому № 24.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, із матеріалів справи вбачається, що не накладення арешту на паливно-мастильні матеріали, які зберігаються на території нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у резервуарі вертикальному сталевому № 24, може призвести до їх зникнення, втрати чи пошкодження, що матиме наслідком перешкоджання кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.170 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження № 0000003 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.204 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на паливно-мастильні матеріали, які зберігаються на території нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1 у резервуарі вертикальному сталевому № 24, вагою 93 тонни із забороною відчуджувати дане майно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 ,
Особа, яка не була присутня при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а особою, яка не була присутня у судовому засіданні в цей же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1