Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7017/16-к
У Х В А Л А

16 серпня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 доларів США. Так, потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 2010 по 2015 рік користувалися рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими у Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 від 24.06.2014. Також, відповідно до показань, наданих потерпілим ОСОБА_4 , між ним та Христинівським відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2010 році був укладений депозитний договір на суму 82 150 доларів США, екземпляр якого в нього на теперішній час не зберігся. Крім того, встановлено, що грошові кошти могли зніматися працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншими невстановленими особами як в касі зазначеного відділення, так і через мережу банкоматів та терміналів. Крім того, існує імовірність відкриття рахунків працівниками Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 без відмома зазначених осіб.

10 вересня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000398, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150 000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_6 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Також встановлено, що у зазначених випадках договори оформлювалися працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 08.08.2016 по місцю проживання останньої за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якоговилучено 7 банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ), що належать ОСОБА_8 та могли використовуватися нею для переведення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправних дій відносно потерпілих.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: роздруківки руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016 з описанням транзакцій на паперовому носії та/або в електронному вигляді по банківським карткам.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_9 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 , виготовити роздруківку руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016 з описанням транзакцій на паперовому носії та/або в електронному вигляді по наступним банківським карткам:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1