Справа №1-кс/760/750/3012/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002738 від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002738 від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області, згідно своїх службових обов`язків здійснювала загальне керівництво вказаним відділом прокуратури області.

У порушення Закону України «Про прокуратуру», діючого законодавства України, Присяги працівника прокуратури України та функціональних обов`язків начальника відділу прокуратури області, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вирішила незаконно збагатитись шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди.

14.01.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією.

Ухвалою Солом?янського районного суду від 19.02.2016 накладено арешт на частину майна, належного підозрюваній.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 окрім заарештованого також належать грошові кошти, вилучені під час слідчих дій у кримінальному провадженні, а саме:грошові кошти в сумі 200 доларів США, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , купюри №НВ68891703L та НВ12656160Р; грошові кошти в сумі 3600 доларів США, вилучені під час обшуку 13.01.2016 робочого кабінету ОСОБА_5 , купюри по 100 доларів США №НК25918860D, KL75902668C, KJ15875169A, HK25918858D, HB90957557F, HK25918857D, KL15944095E, KB10296459C, FB03168162D, HB90957556F, HB44412927L, HB18680217M, KB17114034F, FL24820829B, DF68669666A, HD35154102A, HF43806473D, KB26715175J, HA50667127A, KB26715172J, KB26715171J, KB26715161J, KC36536034A, HJ21696398A, KB16837716I, KB30137717I, KB26715174J, HF43806475D, HF43806474D, KF34015959B, HF43806483D, KK24226989C, LL15441182A, LL15441178A, LL15441170A, LL15441183A; а також 200 доларів США, купюрами по 100 доларів США №AB86598131Q, HF05172344B; грошові кошти в сумі 2650 грн., купюри по 500 грн. №ВД8009733, СГ5319104, МА9252469; купюри по 100 грн. №ЕЩ8022116, ВЦ3346183, КЙ5174775, ГЙ0373658, МК6053456, ЗБ8774242, МЗ3884407, КК6357275, ЕЄ5366666, ГЗ6557720, КУ7554772; купюра 50 грн. №СД4547672, вилучені 13.01.2016 під час обшуку робочого кабінету ОСОБА_5 .

В ході огляду зазначених грошових коштів встановлено, що номери 6 купюр номіналом по 100 доларів США, з числа вилучених 13.01.2016 в службовому кабінеті ОСОБА_5 за адресою : вул. В. Пермська, 4 в м. Кіровограді, за номерами НК25918860D, HB90957556F, KL75902668C, HK25918858D, HB90957557F, HK25918857D, відповідають номерам купюр, зазначеному в протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 23.12.2015 та протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 23.12.2015, тобто є предметом кримінального правопорушення.

Крім того, в ході огляду грошових коштів встановлено, що номер однієї купюри номіналом 100 доларів США (НВ68891703L), з числа вилучених 13.01.2016 за місцем проживання ОСОБА_5 , відповідає номеру купюри, зазначеному в протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 23.12.2015 та протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 23.12.2015 тобто також є предметом кримінального правопорушення.

Водночас, враховуючи, що всі вищевказані грошові вилучались при проведенні слідчих дій безпосередньо у ОСОБА_5 є підстави вважати, що кошти є власністю останньої.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Положеннями ч.3 ст.170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З огляду на положення ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки детективом було доведено, що частина грошових коштів вилучених у ОСОБА_6 відповідає критеріям передбаченими ст.170 КПК України та ст.98 КПК України, оскільки є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є об`єктом кримінально протиправних дій, набутим злочинним шляхом, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 200 доларів США, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , купюри №НВ68891703L та НВ12656160Р;

- грошові кошти в сумі 3600 доларів США, вилучені під час обшуку 13.01.2016 робочого кабінету ОСОБА_5 , купюри номіналом по 100 доларів США №НК25918860D, KL75902668C, KJ15875169A, HK25918858D, HB90957557F, HK25918857D, KL15944095E, KB10296459C, FB03168162D, HB90957556F, HB44412927L, HB18680217M, KB17114034F, FL24820829B, DF68669666A, HD35154102A, HF43806473D, KB26715175J, HA50667127A, KB26715172J, KB26715171J, KB26715161J, KC36536034A, HJ21696398A, KB16837716I, KB30137717I, KB26715174J, HF43806475D, HF43806474D, KF34015959B, HF43806483D, KK24226989C, LL15441182A, LL15441178A, LL15441170A, LL15441183A; а також 200 доларів США, купюрами по 100 доларів США №AB86598131Q, HF05172344B.

- грошові кошти в сумі 2650 грн., купюри номіналом по 500 грн. №ВД8009733, СГ5319104, МА9252469; купюри по 100 грн. №ЕЩ8022116, ВЦ3346183, КЙ5174775, ГЙ0373658, МК6053456, ЗБ8774242, МЗ3884407, КК6357275, ЕЄ5366666, ГЗ6557720, КУ7554772; купюра номіналом 50 грн. №СД4547672, вилучених 13.01.2016 під час обшуку робочого кабінету ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1