печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
20.05.2016 старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 20.05.2016 по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття/закриття рахунку; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 20.05.2016 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 20.05.2016; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Відділом з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000654 від 11.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами перевищення владних повноважень, службового підроблення та неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків, при організації та досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0000186 від 02.05.2014 за фактом невжиття вичерпних заходів до забезпечення охорони громадського порядку 02.05.2014 під час масових заворушень у місті Одесі та № 0001126 від 17.10.2014 за підозрою ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 продовж жовтня 2014 року, перебуваючи у місті Одесі, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах ОСОБА_5 , який з 15.06.2014 перебуває у розшуку, до ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно подали документи для призначення йому пенсії, які містять підписи ОСОБА_5 датовані після оголошення останнього у розшук та на час його перебування за межами України, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень.

Крім того, службові особи Генеральної прокуратури України та органів Служби безпеки України, упродовж 2014 2016 років, перебуваючи у місті Києві, перевищуючи свої владні повноваження, діючи в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , який з 15.05.2014 перебуває у розшуку, не забезпечили встановлення розміру всіх грошових коштів, що знаходились на рахунках у банках, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », своєчасного накладення арешту на них, а також не вжили належних заходів щодо непроведення банківських операцій із зазначеними коштами, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень.

Внаслідок цього протягом листопада 2014 року квітня 2016 року ОСОБА_5 , незаконно нараховано та виплачено пенсію на суму 151 645, 85 грн., чим завдано істотну шкоду державним інтересам на вказану суму.

Під час досудового розслідування, з метою доведення факту незаконного нарахування та виплат пенсії ОСОБА_5 та розміру заданих державі збитків, виникла необхідність у вилученні документів, на підставі яких відкрито у Філії - Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , та на підставі яких нараховувались кошти на зазначений рахунок.

19.05.2016 постановою старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 призначено у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 19.05.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Філії - Одеського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 20.05.2016 по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття/закриття рахунку; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписки по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 20.05.2016 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 20.05.2016; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24063/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.05.2016