печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
29.04.2016 старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу (години, хвилини, секунди) проведення фінансових операцій, з відображенням залишків грошових коштів на рахунках щоденно та щомісячно), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи, щодо укладення та подальшої реалізації вказаних договорів, в тому числі, але не виключно: протоколів засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документів, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документів, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитні подання; заяв, листів службових осіб, працівників, представників підприємства з проханням про надання траншів, кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договорів відступлення права вимоги, рішеннь кредитних комітетів (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельних ділянок, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколів засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них); документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку; листів індикативних умов, кредитних історій позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службових записок департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновків служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), операцій з цінними паперами з 20.01.2011 по день винесення ухвали; інформації (відмостей) про стан заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами по місячно до повного погашення кредиту; документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та інших внутрішніх документів банківської установи, які регламентують порядок видачі кредитів, оцінки заставного майна, визначають відповідальних осіб щодо здійснення кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; відомостей (інформації) щодо працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у договірних відносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до особових справ, посадових інструкцій (положеннь), які діяли на час проведення вказаних операцій в тому числі операцій з кредитування.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення грошових коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 2010 по 2015.

Так, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу (години, хвилини, секунди) проведення фінансових операцій, з відображенням залишків грошових коштів на рахунках щоденно та щомісячно), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи, щодо укладення та подальшої реалізації вказаних договорів, в тому числі, але не виключно: протоколів засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документів, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документів, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитні подання; заяв, листів службових осіб, працівників, представників підприємства з проханням про надання траншів, кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договорів відступлення права вимоги, рішеннь кредитних комітетів (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельних ділянок, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколів засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них); документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку; листів індикативних умов, кредитних історій позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службових записок департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновків служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), операцій з цінними паперами з 20.01.2011 по день винесення ухвали; інформації (відмостей) про стан заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами по місячно до повного погашення кредиту; документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та інших внутрішніх документів банківської установи, які регламентують порядок видачі кредитів, оцінки заставного майна, визначають відповідальних осіб щодо здійснення кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 20.01.2011 по дату постановлення ухвали; відомостей (інформації) щодо працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у договірних відносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до особових справ, посадових інструкцій (положеннь), які діяли на час проведення вказаних операцій в тому числі операцій з кредитування.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20777/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.04.2016