Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5562/2016 У Х В А Л А
21.11.2016р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківським рахункам ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкрито 12.03.2009, 10.08.2009, 26.01.2011, 06.08.2010, 05.10.2015 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до 21.11.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП " ОСОБА_3 " та довіреності, надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП "ВПК "Каро" готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні підприємств, з якими ПП " ОСОБА_3 " мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунків по 21.11.2016р.; встановленні осіб які відкривали банківські рахунки ПП "ВПК "Каро", уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб що мали право підпису в банківській установі по рахункам ПП " ОСОБА_3 ".
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ПП " ОСОБА_3 " ухилення від сплати податків, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківським рахункам ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкрито 12.03.2009, 10.08.2009, 26.01.2011, 06.08.2010, 05.10.2015 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до 21.11.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП " ОСОБА_3 " та довіреності, надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП "ВПК "Каро" готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1