Справа № 684/173/16-к
УХВАЛА

04 березня 2016 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , (паспорт), місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09.10.2014 року по теперішній час, з фото фіксацією особи, яка їх здійснила.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 10.10.2014 до Старосинявського РВ УМВС із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 09.10.2014 близько 18.00 год. до неї на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа і повідомила, що її син скоїв злочин, та щоб вона негайно перерахувала кошти в сумі 10000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 під іменем ОСОБА_6 , яка будучи введеною в оману, здійснила вказаний переказ.

За даним фактом 10.10.2014 до ЄРДР внесено дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефона, та у інший спосіб неможливо ідентифікувати особу, яка заволоділа коштами шахрайським шляхом.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 10.10.2014 року 10.10.2014 до чергової частини Старосинявського РВ із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 09.10.2014 близько 18.00 год. до неї на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа і повідомила, що її син скоїв злочин, та щоб вона негайно перерахувала кошти в сумі 10000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 під іменем ОСОБА_6 . Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , (паспорт), місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09.10.2014 року по теперішній час, з фото фіксацією особи, яка їх здійснила.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , (паспорт), місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09.10.2014 року по теперішній час (04 березня 2016 року), з фото фіксацією особи, яка їх здійснила, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000250.

Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1