печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
06.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні доручення компетентних органів Королівства Нідерландів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20150054 стосовно ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :
06 червня 2016 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », Україна), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація стосовно того, якою кредитною карткою було зроблено зняття грошових коштів на суму 3.000,00 гривень 21.05.2012 о 13:21:36 біля АТМ А0101061 АДРЕСА_2 , кредитною карткою Maestro з номером, що закінчується на 2006; а також, які платежі, вклади та/ або зняття грошей було зроблено цією кредитною карткою; надати роздруківку перегляду транзакцій відповідним банком щодо ймовірних виявлених банківських рахунків за період з 31 серпня 2011 року по 29 вересня 2015 року включно; будь-яка додаткова інформація щодо виявленого банківського рахунку, який відноситься до кредитної картки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурором зазначено, що 03.07.2015 Державним слідчим управлінням Південного регіону в м. с-Хертогенбош порушено кримінальне провадження за №20150054.

В названому кримінальному провадженні ОСОБА_5 . Мільчарек підозрюється у вчиненні службової корупції, порушенні службової таємниці та відмиванні грошей. Підозра базується на тому, що підозрюваний ОСОБА_6 , як поліцейський службовець в Національному Підрозділі Поліції звертався за порадою до поліцейських систем, з яких поліцейську інформацію генерував щодо певних фізичних осіб та/або юридичних осіб, та/або конкретних поліцейських розслідувань і, що цю інформацію безпосередньо або з допомогою посередника надавав в розпорядження злочинцям. Також існує підозра, що підозрюваний Мільчарек одержував за це в якості винагороди, (грошові) подарунки, обіцянки та/або послуги.

29.09.2015 під керівництвом слідчого судді, на підставі отриманих до того часу результатів розслідування, було проведено ряд обшуків в житлових приміщеннях, в тому числі обшук житла за адресою АДРЕСА_3 , яке є місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 . Мільчарека і в житлі за адресою: АДРЕСА_4 , яке є місцем проживання батьків підозрюваного.

Під час обшуків були виявлені документи, рахунки-фактури, кредитні картки та кореспонденція, на підставі яких можна зробити висновок про те, що підозрюваний ОСОБА_5 . Мільчарек регулярно перебуває і перебував в Києві, а також займався там підприємницькою діяльністю. Починаючи з 15.03.2006 року через приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Мільчарек займався імпортом і експортом в та з України, а також оптовою торгівлею одягу та взаємопов`язаних товарів. Надалі, під час розслідування виявилося, що підозрюваний ОСОБА_5 .Мільчарек займається в Україні діяльністю або являється власником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також під час розслідування з`ясувалося, що ОСОБА_5 . Мільчарек ймовірно має банківські рахунки в м. Києві. Існує підозра, що підозрюваний ОСОБА_5 . Мільчарек цей (ці) банківський (-і) рахунок (-и) в Україні використовує для того, щоб переказувати та/або вкладати грошові кошти (готівкою), які були отримані злочинним шляхом.

Під час обшуку житла підозрюваного Мільчарека були виявлені чеки/квитанції щодо зняття грошей в різних банках в Україні кредитною карткою Maestro з номером, що закінчується на 2006. Зняття грошей у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3.000,00 гривень від 21.05.2012 о 13:21:36 біля АТМ А0101061 АДРЕСА_2 .

При таких обставинах, в цілях встановлення місцезнаходження грошових коштів, імовірно отриманих злочинним шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації і проведенні слідчих дій на території України, а саме, надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація стосовно того, якою кредитною карткою було зроблено зняття грошових коштів на суму 3.000,00 гривень 21.05.2012 о 13:21:36 біля АТМ А0101061 АДРЕСА_2 , кредитною карткою Maestro з номером, що закінчується на 2006; а також, які платежі, вклади та/ або зняття грошей було зроблено цією кредитною карткою; надати роздруківку перегляду транзакцій відповідним банком щодо ймовірних виявлених банківських рахунків за період з 31 серпня 2011 року по 29 вересня 2015 року включно; будь-яка додаткова інформація щодо виявленого банківського рахунку, який відноситься до кредитної картки, так як перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином, на даний час, не можливо оскільки свідки та очевидці вчинення кримінального правопорушення відсутні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Матеріалами клопотання доведено необхідність виконання доручення про надання правової допомоги компетентному органу Королівства Нідерландів у здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва юристу 3 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій, а саме: даних, в яких міститься інформація стосовно того, якою кредитною карткою було зроблено зняття грошових коштів на суму 3.000,00 гривень 21.05.2012 о 13:21:36 біля АТМ А0101061 АДРЕСА_2 , кредитною карткою Maestro з номером, що закінчується на 2006; а також, які платежі, вклади та/ або зняття грошей було зроблено цією кредитною карткою; надати роздруківку перегляду транзакцій відповідним банком щодо ймовірних виявлених банківських рахунків за період з 31 серпня 2011 року по 29 вересня 2015 року включно; будь-яка додаткова інформація щодо виявленого банківського рахунку, який відноситься до кредитної картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27066/16-к.

Примірник 2 виданий прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3