Справа № 522/6178/16-к
Провадження № 1-кс/522/7531/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , потерпілого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 05.12.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2013 ОСОБА_7 шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 55 000 доларів США, який надав їх у борг під відповідну розписку та заставне майно у вигляді автомобіля «Mercedes-Вenz GL-550», держаний реєстраційний номер НОМЕР_1 , але ОСОБА_7 грошові кошти привласнила, в обумовлений час не повернула, а майно, як начебто залишила в якості застави, реалізувала третій особі, не повідомивши про це кредитора, внаслідок чого останньому спричинено шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 07.04.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 у період часу з 01.01.2008 по теперішній час вчинила шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , тобто, відчуження нерухомого майна, яке знаходилось на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» (де Тал Амнон є засновником) та на імені Тал Амнона, без його відома, а саме: квартир та нежитлових приміщень, а саме: квартири за АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , підвальне приміщення площею 101,5 кв.м. розташованих в будинку АДРЕСА_6 ; квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_24 , приміщення АДРЕСА_25 ; квартира АДРЕСА_26 , чим спричинила ОСОБА_10 матеріальних збитків у сумі 65 000 000 гривень (шістдесят п`ять мільйонів).

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_12 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_13 була куплена квартира АДРЕСА_26 . Після весілля зі ОСОБА_14 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_11 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по АДРЕСА_27 куплена ним до весілля. На теперішній час, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_15 2005 р.н., ОСОБА_16 2003 р.н. ОСОБА_7 була прописана за адресою: АДРЕСА_28 .

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_14 , ОСОБА_13 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_6 , а саме: квартири за АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , підвальне приміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_29 . Дані квартири купувалися ОСОБА_13 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_13 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після того, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_14 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_13 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_19 (в подальшому його дружину ОСОБА_7 ), бухгалтер: ОСОБА_20 , ОСОБА_11 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_21 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 , де фактично і здійснювала свою діяльність.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_9 подзвонив його товариш ОСОБА_22 (громадянин Ізраїлю) і повідомив йому, що квартира ОСОБА_23 ( АДРЕСА_31 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_24 , після чого, тал Амнон і дізнався про те, що усі квартири, які знаходяться в будинку АДРЕСА_6 , у будинку АДРЕСА_32 та квартира АДРЕСА_26 не належать йому, а оформлені вже на третіх осіб, без його відома і дозволу.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_7 , де вони на теперішній час не відомо.

Крім цього, в ході досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх копій було встановлено, що 12.09.2003 Тал Амнон купує квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_33 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_25 а 18.12.2009 дану квартиру купує ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу 3-3930 посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою. Проте, ОСОБА_11 не надавав своєї згоди на продаж квартири.

Крім того, встановлено, що 27.03.2015 ОСОБА_7 діючи в інтересах ОСОБА_9 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_27 продає квартиру ОСОБА_28 на підставі договору купівлі-продажу № 726 посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_29 , а 15.06.2015 ОСОБА_28 продає дану квартиру ОСОБА_30 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.02.2016 №51/405 вбачається, що 23.01.2015 Тал Амнон не знаходився на території України, тому видати довіреність №45 від 23.01.2015 у приватного нотаріуса ОСОБА_27 не міг та не видавав.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_26 на праві власності належить ОСОБА_31 на підставі договору купівлі-продажу №816 від 15.06.2015.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_8 заявлено цивільний позов до ОСОБА_7 про стягнення з останньої матеріального шкоди у розмірі 55 000 доларів США, що на моменту скоєння злочину, згідно з даними НБУ у перекладі на грошову одиницю України становило 439 615 грн., також заявлено цивільний позов потерпілим ОСОБА_13 через свого представника ОСОБА_32 про стягнення з ОСОБА_7 матеріальної шкоди у сумі 65 000 000 грн., завданої її злочинними діями.

Підозрювана ОСОБА_7 скоїла особливо тяжкий злочин, за який відповідно до санкції ч. 4 ст. 190 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Установлено, що квартира АДРЕСА_26 - є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Потерпілий та його захисник підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Захисник підозрюваної заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що зазначене клопотання є безпідставним та необґрунтованим, слідчим не надано належних доказів того, що треті особи набули майно безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України і тому не має обґрунтованих підстав накладати арешт на майно.

Вислухавши сторони кримінального провадження, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити, квартира була відчужена та у подальшому здобута третіми особами злочинним шляхом, і є предметом вчинення злочину, з метою недопустимості подальшого розпорядження, переоформлення, продажу, відчуження зазначеної квартири іншій особі, до з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, що у подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій та експертного дослідження.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання СГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_26 , яка знаходиться на праві власності у ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.04.2016