Cправа № 750/6041/16-к
Провадження № 1-кс/750/2057/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003439 від 12.04.2016, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення кредитних договорів № 146621 укладеного від імені ОСОБА_5 , № 140311 укладеного від імені ОСОБА_6 , № 144944, № 149707 укладених від імені ОСОБА_7 , №147082, № 147643 укладених від імені ОСОБА_8 ; № 141905, № 145230, № НОМЕР_1 укладених від імені ОСОБА_9 ; кредитні договори № 149639 від 21.01.2016, № 149880 від 26.01.2016, № 149788 від 25.01.2016, № 150141 від 30.01.2016, № 150395 від 04.02.2016, № 147399 від 07.12.2015, № 147449 від 08.12.2015, № 147482 від 08.12.2015, № 148506 від 25.12.2015, № 148624 від 28.12.2015, № 150433 від 05.02.2016, № 147856 від 15.12.2015, № 148021 від 17.12.2015, № 148226 від 22.12.2015, № 148474 від 25.12.2015, № 148902 від 04.01.2016, № 149013 від 06.01.2016, № 149422, № 146442 від 19.11.2015, № 146507 від 20.11.2015, № 146599 від 23.11.2015, № 146621 від 25.11.2015, № 147873 від 16.12.2015, № 148103 від 18.12.2016, № 148109 від 18.12.2015, № 148348 від 23.12.2015, № 148376 від 24.12.2015, № 148403 від 24.12.2015, № 148654 від 28.12.2015, № 148804 від 30.12.2015, № 149072 від 08.01.2016, № 149256 від 13.01.2016, № 149707 від 22.01.2016, №134755 від 24.03.2015, №135504 від 06.04.2015, №136546 від 27.04.2015, №136536 від 27.04.2015, №136816 від 05.05.2015, №137127 від 12.05.2015, №137764 від 25.05.2015, № 138365 від 08.06.2015, №138539 від 11.06.2015, №138536 від 11.06.2015, №139155 від 23.06.2016, 139223 від 24.06.2015, №139318 від 25.06.2015, №139277 від 25.06.2015, №139376 від 26.06.2015, №139900 від 08.07.2015, №140128 від 13.07.2015, №141103 від 31.07.2015, №141051 від 31.07.2015, №141250 від 05.08.2015, № 143283 від 17.09.2015, № 143250 від 16.09.2015, №145336 від 29.10.2015, № 145432 від 30.10.2015, №145426 від 30.10.2015, №145396 від 19.11.2015, №137146 від 12.05.2015, №137524 від 20.05.2015, №137596 від 21.05.2015, №138021 від 29.05.2015, №138259 від 04.06.2015, №138451 від 09.06.2015, №138732 від 15.06.2015, №139880 від 07.07.2015, №140443 від 20.07.2015, №140564 від 22.07.2015, №141026 від 30.07.2015, №141275 від 05.08.2015, №141178 від 04.08.2015, №143896 від 29.09.2015, №145234 від 28.10.2015, №145028 від 23.10.2015, №145115 від 26.10.2015, №144439 від 12.10.2015, №144577 від 14.10.2015, №144944 від 22.10.2015, №145104 від 26.10.2015, №145150 від 27.10.2015, №145258 від 28.10.2015, №145710 від 05.11.2015, №146317 від 17.11.2015, №147064 від 30.11.2015, №145604 від 03.11.2015, №146731 від 25.11.2015, №145715 від 05.11.2015, №145865 від 09.11.2015, №145955 від 10.11.2015, №146316 від 17.11.2015, №146776 від 26.11.2015, №145758 від 05.11.2015, №146043 від 12.11.2015, №146399 від 19.11.2015, №146191 від 10.11.2015, №147898 від 16.12.2015, №148956 від 05.01.2016, №149531 від 19.01.2016, №149500 від 19.01.2016, №149612 від 20.01.2016, №144282 від 07.10.2015, №145053 від 24.10.2015, №144728 від 19.10.2015, №145142 від 27.10.2015, № 145602 від 03.11.2015, №145333 від 30.10.2015, №145468 від 30.10.2015, №145399 від 30.10.2015, №145498 від 31.10.2015, №146755 від 25.11.2015, № НОМЕР_2 від 26.11.2015, № НОМЕР_3 від 11.12.2015, № НОМЕР_4 від 04.01.2016, які перебувають у володінні філії № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що до ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від першого заступника Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий просить провести перевірку, по факту підробки кредитних справ, працівниками філії № 20 вказаного товариства.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості свідка начальник служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , показав, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді начальника служби безпеки з 07.06.2015 року. До кола його обов`язків входить: підбір співробітників служби безпеки, організація планової та позапланової перевірки філіалів компанії, проведення перевірок при виявленні порушень працівниками товариства, та проведення перевірок при виявленні зловживань співробітниками. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 . Товариство являється міжнародною фінансовою компанією, і на території України знаходиться 35 філіалів. Товариство займається кредитуванням фізичних осіб. У м. Чернігові знаходиться 2 філіали товариства, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 . У філіалах може працювати до 30 найманих працівників. Особові справи працівників товариства зберігаються в головному офісі у м. Києві. В період часу з 09.02.2016 по 19.02.2016 комісія у складі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальника служби безпеки північного регіону ОСОБА_11 , менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_12 , бізнес-тренера ОСОБА_13 та його, провели перевірку діяльності філії № НОМЕР_5 . В результаті якої виявили, що керівник філії ОСОБА_14 під час виконання покладених на нього посадових обов`язків, за змовою з менеджером з видачі кредитів ОСОБА_15 , з кредитним консультантом-наставником ОСОБА_16 , з кредитним консультантом-наставником ОСОБА_17 , здійснювали підробку документів при оформленні кредитних договорів та видачі кредитних коштів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні філії № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати філію № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитних договорів № 146621 укладеного від імені ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 укладеного від імені ОСОБА_6 , № 144944, № 149707 укладених від імені ОСОБА_7 , №147082, № НОМЕР_3 укладених від імені ОСОБА_8 ; № 141905, № 145230, № НОМЕР_1 укладених від імені ОСОБА_9 ; кредитні договори № 149639 від 21.01.2016, № 149880 від 26.01.2016, № 149788 від 25.01.2016, № 150141 від 30.01.2016, № 150395 від 04.02.2016, № 147399 від 07.12.2015, № 147449 від 08.12.2015, № 147482 від 08.12.2015, № 148506 від 25.12.2015, № 148624 від 28.12.2015, № 150433 від 05.02.2016, № 147856 від 15.12.2015, № 148021 від 17.12.2015, № 148226 від 22.12.2015, № 148474 від 25.12.2015, № 148902 від 04.01.2016, № 149013 від 06.01.2016, № 149422, № 146442 від 19.11.2015, № 146507 від 20.11.2015, № 146599 від 23.11.2015, № 146621 від 25.11.2015, № 147873 від 16.12.2015, № 148103 від 18.12.2016, № 148109 від 18.12.2015, № 148348 від 23.12.2015, № 148376 від 24.12.2015, № 148403 від 24.12.2015, № 148654 від 28.12.2015, № 148804 від 30.12.2015, № 149072 від 08.01.2016, № 149256 від 13.01.2016, № 149707 від 22.01.2016, №134755 від 24.03.2015, №135504 від 06.04.2015, №136546 від 27.04.2015, №136536 від 27.04.2015, №136816 від 05.05.2015, №137127 від 12.05.2015, №137764 від 25.05.2015, № 138365 від 08.06.2015, №138539 від 11.06.2015, №138536 від 11.06.2015, №139155 від 23.06.2016, 139223 від 24.06.2015, №139318 від 25.06.2015, №139277 від 25.06.2015, №139376 від 26.06.2015, №139900 від 08.07.2015, №140128 від 13.07.2015, №141103 від 31.07.2015, №141051 від 31.07.2015, №141250 від 05.08.2015, № 143283 від 17.09.2015, № 143250 від 16.09.2015, №145336 від 29.10.2015, № 145432 від 30.10.2015, №145426 від 30.10.2015, №145396 від 19.11.2015, №137146 від 12.05.2015, №137524 від 20.05.2015, №137596 від 21.05.2015, №138021 від 29.05.2015, №138259 від 04.06.2015, №138451 від 09.06.2015, №138732 від 15.06.2015, №139880 від 07.07.2015, №140443 від 20.07.2015, №140564 від 22.07.2015, №141026 від 30.07.2015, №141275 від 05.08.2015, №141178 від 04.08.2015, №143896 від 29.09.2015, №145234 від 28.10.2015, №145028 від 23.10.2015, №145115 від 26.10.2015, №144439 від 12.10.2015, №144577 від 14.10.2015, №144944 від 22.10.2015, №145104 від 26.10.2015, №145150 від 27.10.2015, №145258 від 28.10.2015, №145710 від 05.11.2015, №146317 від 17.11.2015, №147064 від 30.11.2015, №145604 від 03.11.2015, №146731 від 25.11.2015, №145715 від 05.11.2015, №145865 від 09.11.2015, №145955 від 10.11.2015, №146316 від 17.11.2015, №146776 від 26.11.2015, №145758 від 05.11.2015, №146043 від 12.11.2015, №146399 від 19.11.2015, №146191 від 10.11.2015, №147898 від 16.12.2015, №148956 від 05.01.2016, №149531 від 19.01.2016, №149500 від 19.01.2016, №149612 від 20.01.2016, №144282 від 07.10.2015, №145053 від 24.10.2015, № НОМЕР_7 від 19.10.2015, № НОМЕР_8 від 27.10.2015, № НОМЕР_9 від 03.11.2015, № НОМЕР_10 від 30.10.2015, № НОМЕР_11 від 30.10.2015, № НОМЕР_12 від 30.10.2015, № НОМЕР_13 від 31.10.2015, № НОМЕР_14 від 25.11.2015, № НОМЕР_2 від 26.11.2015, № НОМЕР_3 від 11.12.2015, № НОМЕР_4 від 04.01.2016, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 04 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1