Справа № 640/6730/16-к
н/п 1-кс/640/3636/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
26.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо постачання товарів, робіт та послуг за державні кошти за договорами із ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2015 року, що включають:
1.договори, додаткові угоди, протоколи погодження ціни, специфікації;
2.акти приймання-передачі виконаних робіт (в тому числі форми КБ-2в), довідки КБ-3, відомості ресурсів, розрахунки;
3.накладні та акти приймання-передачі матеріальних цінностей;
4.накладні на придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ, використаних під час виконання капітальних ремонтів (капітального будівництва), або поставлених до вищевказаних бюджетних організацій;
5.калькуляцію собівартості продукції, яку було поставлено;
6.договори із субпідрядними організаціями та акти виконаних робіт форми КБ-2в до них;
7.видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;
9.касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;
10.акти звірок взаєморозрахунків;
11.сертифікати на поставлений товар;
12.установчі документи товариства;
13.документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис.
З матеріалів, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015 року здійснили заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах під час виконання ремонтних та будівельних робіт, постачання товарів за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.10.2015 уклало договір підряду №2010/2015 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось виконати капітальний ремонт приміщень для заміни вікон ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно акту документальної перевірки спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_6 від 23.02.3016 встановлені порушення під час виконання вищезазначеного договору, а саме завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_6 були спричинені збитки на суму 400 000 грн.
В ході допиту в якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що роботи із заміни віконних блоків у 2015 році проводились у декілька етапів, а для їх виконання школою подавались заявки до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що виконання робіт та постачання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність підстав для витребування документів. Вважає, що не було підстав для внесення даних про злочин до ЄРДР, слідчий не обґрунтував необхідність вилучення саме оригіналів документів, які є комерційною таємницею, не зазначив, яке значення для встановлення істини у кримінальному провадженню мають документи, які перебувають у володінні товариства. Крім того, представнику не зрозуміла кваліфікація злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо постачання товарів, робіт та послуг за державні кошти за договорами із ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2015 року, що включають:
1.договори, додаткові угоди, протоколи погодження ціни, специфікації;
2.акти приймання-передачі виконаних робіт (в тому числі форми КБ-2в), довідки КБ-3, відомості ресурсів, розрахунки;
3.накладні та акти приймання-передачі матеріальних цінностей;
4.накладні на придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ, використаних під час виконання капітальних ремонтів (капітального будівництва), або поставлених до вищевказаних бюджетних організацій;
5.калькуляцію собівартості продукції, яку було поставлено;
6.договори із субпідрядними організаціями та акти виконаних робіт форми КБ-2в до них;
7.видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;
9.касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;
10.акти звірок взаєморозрахунків;
11.сертифікати на поставлений товар;
12.установчі документи товариства;
13.документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо постачання товарів, робіт та послуг за державні кошти за договорами із ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2015 року, що включають:
1.договори, додаткові угоди, протоколи погодження ціни, специфікації;
2.акти приймання-передачі виконаних робіт (в тому числі форми КБ-2в), довідки КБ-3, відомості ресурсів, розрахунки;
3.накладні та акти приймання-передачі матеріальних цінностей;
4.накладні на придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ, використаних під час виконання капітальних ремонтів (капітального будівництва), або поставлених до вищевказаних бюджетних організацій;
5.калькуляцію собівартості продукції, яку було поставлено;
6.договори із субпідрядними організаціями та акти виконаних робіт форми КБ-2в до них;
7.видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;
9.касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;
10.акти звірок взаєморозрахунків;
11.сертифікати на поставлений товар;
12.установчі документи товариства;
13.документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.05.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1