Дата документу 04.08.2016 Справа № 554/1119/16-к
Провадження № 1кс/554/6010/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

04.08.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ..

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали включаючи надання паролю, електронного ключа, електронного підпису осіб та печатки, та інших документів, по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 рік з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та особи яка із застосуванням «клієнт-банк» вчинила кожну операцію, з 01.01.2013 року по 01.02.2015 рік. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які оформлювались при відкритті розрахункових рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНН № НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_8 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України.

Протягом 2013-2014 та 1-го кварталу 2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване у АДРЕСА_3 , з метою незаконного заволодіння коштами підприємства, шляхом викривлення відомостей, які є результатом неправдивої фінансової звітності, перерахували коштів з рахунку підприємства на власні картки, тим самим привласнили активи підприємства.

По даному факту СУ ГУ НП в Полтавської області 03.12.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №0004361, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні).

З метою встановлення осіб котрі привласнили грошові кошти підприємства, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з запитом до банку, щодо надання відомостей перерахунку підзвітних сум та позики, отриманих у визначений період від бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь з Придніпровського регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якої з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки фізичних осіб здійснювались перерахунки значних сум грошових коштів не пов`язаних з фондом оплати праці та інших витрат правомірність яких була б підтверджена документами бухгалтерського обліку підприємства.

З матеріалів проведеного аудиторського звіту та згідно висновку судово-економічної експертизи №305 від 26.05.2016 року, вбачається, що гр. ОСОБА_4 ., ІНН № НОМЕР_7 , який перебував на керівних посадах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_8 , можуть бути причетними до привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 346100, 00 гривень, в період часу з лютого 2013 року по січень 2015 року.

Згідно даних матеріалів кримінального провадження, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2013 по 2015 рік для здійснення розрахункових операцій користувалось розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банка: НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , обслуговування якого здійснювалося в Придніпровському РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно даних матеріалів кримінального провадження КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2013 по 2015 рік для здійснення розрахункових операцій користувалось розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заробітна плата нараховувалась на особові рахунки обслуговування яких здійснювалося в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали включаючи надання паролю, електронного ключа, електронного підпису осіб та печатки, та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2015 рік з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів.

Надати дозвіл на вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежу та особи яка із застосуванням «клієнт-банк» вчинила кожну операцію, з 01.01.2013 року по 01.02.2015 рік,

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), до документів які оформлювались при відкритті розрахункових рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНН № НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_5 ІНН № НОМЕР_8 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1