Справа № 178/755/16-к
У Х В А Л А

23 травня 2016 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про призначення перевірки фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання невстановлені слідством особи у період з 22 по 24 липня 2015 року протиправно заволоділи майном державного підприємства «Дослідне господарство «Руно» Національної академії аграрних наук України, ЄРДПОУ 00846286, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криничанський район, с.Затишне, вул. Леніна, 17, а саме зерном пшениці у кількості близько 2500 тонн, вартістю більше 344 500 грн., яке знаходилося на території вказаного вище підприємства в с.Затишне та с.Лугове Криничанського району Дніпропетровської області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000716 від 25 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 вересня 2014 року між ДП ДГ «РУНО» НААН України ЄРДПОУ 00846286 в особі директора ОСОБА_3 (замовник) та TOB «Племзавод Любомирівка» ЄРДПОУ 36464789 в особі директора ОСОБА_4 (підрядник) складено договір підряду. Згідно умов даного договору підряду підрядник зобов`язаний за плату на власний ризик, за рахунок власних коштів або залучених коштів, майнових чи немайнових ресурсів виконати повний цикл аграрних технологічних процесів з вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках замовника, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані підрядником роботи. Розподіл врожаю здійснюється з розрахунку 70 процентів підряднику, 30 процентів замовнику.

В ході допиту свідків та представника потерпілого встановлено, що TOB Племзавод Любомирівка», ЄРДПОУ 36464789, умови договору не виконав щодо вирощування сільгоспкультур, а представники даного підприємства зібрали з полів ДП ДГ «РУНО» невстановлену кількість врожаю і вивезли в невідомому напрямку не обліковуючи зібраний врожай та не проводили будь-яких бухгалтерських розрахунків з ДП ДГ «РУНО».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що під час збирання врожаю в липні 2015 року з полів ДП ДГ «РУНО» частина зібраного врожаю надійшла на ПрАТ «Божедарівський елеватор», ЄРДПОУ № 00953869, який розташований по вул.Виконкомівській, 1 в с.Щорськ (Божедарівка) Криничанського району Дніпропетровської області, а саме пшениці 6 класу 1 13, 826 тон, пшениці 5 класу 353,498 тон, пшениці 3 класу 96,235 тон на, що на елеваторі маються складські квитанції на зерно. Дане зерно надійшло на зберігання і обліковувалось за ДП ДГ «РУНО» і зберігалось до 31 липня 2015 року до того часу як директор ДП ДГ «РУНО» ОСОБА_3 подав заяви на переоформлення зерна на переоформлення на іншу юридичну особу ПП «Пром-Д» із вказівкою щодо виконання умов договору № 38-3/36/2015 від 24 липня 2015 року і при цьому не відобразивши ніяких дій в бухгалтерських документах та обліках в ДП ДГ «РУНО» та не надавши ніяких розрахункових документів в бухгалтерію підприємства, чим приховав факт зберігання та передачі зерна яке належить ДП ДГ «РУНО». А при допиту в якості свідка директор ПП «Пром-Д», ЄРДПОУ 38834973, юридична адреса: вул.Щербини 17/31 м.Дніпропетровськ, ОСОБА_5 вказав, що вище наведене зерно було передане в якості боргу за поставлені засоби захисту рослин згідно договору № 15 від 06 квітня 2015 року. При цьому жодних підтверджень щодо проведення документальних дій та бухгалтерського обліку вище зазначених господарських відносин не отримано, а необхідні документи в бухгалтерії ДП ДГ «РУНО» відсутні.

Слідчий вказує, що з метою проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Дослідного господарства «РУНО»» Національної академії аграрних наук України, ЄРДПОУ 00846286, яке розташоване по вул.Леніна 17 в с.Затишне Криничанського району Дніпропетровської області, з питань правильності взаєморозрахунків з TOB «Племзавод Любомирівка» ЄРДПОУ 36464789, що розташовано по вул.Гвоздовського, 1 в с.Соколівка Верходніпровського району Дніпропетровської області, за період 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року, та фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Дослідного господарства «РУНО»» Національної академії аграрних наук України ЄРДПОУ 00846286, розташованого по вул.Леніна 17 в с.Затишне Криничанського району Дніпропетровської області з питань правильності взаєморозрахунків з ПП «Пром-Д» ЄРДПОУ 38834973, розташованого по вул. Щербини 17/31 у м.Дніпропетровськ за період 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року потрібно проведення позапланової документальної ревізії.

Беручи до уваги матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого має бути задоволене, бо встановлення та отримання даних, та вказані відомості можуть бути використані в якості доказів, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 11, 14 Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ч.2 ст. 91, ч.2 ст.93, ст. ст. 94, 99 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про призначення перевірки фінансово-господарської діяльності задовольнити.

Доручити Державній фінансовій інспекції у Дніпропетровській області провести позапланову документальну ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Дослідного господарства «РУНО»» Національної академії аграрних наук України ЄРДПОУ 00846286, яке розташоване по вул.Леніна 17 в с.Затишне Криничанського району Дніпропетровської області, за період з 1 кварталу 2014 року по 4 квартал 2015 року включно.

На розгляд ревізії поставити наступні запитання:

*Чи є порушення, що призвели до збитків за результатами взаєморозрахунків між державним підприємством «Дослідного господарства «РУНО»» Національної академії аграрних наук України ЄРДПОУ 00846286, юридична адреса Дніпропетровська область Криничанський район, с. Затишне вул.. Леніна 17 та ТОВ «Племзавод Любомирівка» ЄРДПОУ 36464789 місцезнаходження -Дніпропетровська область Верходніпровський район с. Соколівка вул.. Гвоздовського 1 згідно договору підряду від 04 вересня 2015 року?

*Чи є порушення, що призвели до збитків за результатами взаєморозрахунків між державним підприємством «Дослідного господарства «РУНО»» Національної академії аграрних наук України ЄРДПОУ 00846286, юридична адреса Дніпропетровська область Криничанський район, с. Затишне вул.. Леніна 17 та ПП «Пром-Д» ЄРДПОУ 38834973 юридична адреса м. Дніпропетровськ вул.. Щербини 17/31 в період з 10 січня 2015 по 31 грудня 2015 року?

- Чи є порушення, що призвели до збитків під час ведення державним підприємством «Дослідного господарства «РУНО»» Національної академії аграрних наук України ЄРДПОУ 00846286, юридична адреса Дніпропетровська область Криничанський район, с. Затишне вул.. Леніна 17 господарської діяльності при використані державних коштів та використані матеріально-технічної бази?

Строк проведення ревізії встановити 20 робочих днів з 25 травня 2016 року по 21 червня 2016 року.

Суддя: ОСОБА_1