У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у Центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, № 0000083 від 29.04.2016, у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України отримано інформацію про можливі протиправні дії невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), які у період з 01 січня 2016 по 01 травня 2016 року, в порушення вимог ст. №2 Закону України від 09.04.2015 №325-VII «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у не переробленому вигляді» тимчасово (строком 10 років) заборонено вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД), здійснювали експорт до країн Європейського Союзу деревини та лісоматеріалів, на підставі товарно-транспортних та митних документів, у які вносили завідомо неправдиві відомості, чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам. У результаті проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000083 встановлено, що компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія) є пов`язаною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу має специфічні фінансово-господарські взаємовідносини з лісовими господарствами та суб`єктами господарювання експортерами. Так, за результатами аналізу наявних матеріалів, які було проведено відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що державними лісовими господарствами офіційно недоотримано доходу щонайменше на 3 045 541,60 гривень. Одним із суб`єктів господарювання експортером, з яким мало специфічні фінансово-господарські взаємовідносини компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса АДРЕСА_3 . В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженні встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 користується (користувалось) такими поточними рахунками у Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_5 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_6 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_7 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_8 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_9 (валюта 978-Євро), які керівники даного лісгоспу імовірно використовували для отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом. А тому, з метою встановлення обставин вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) злочину, є необхідність у вилученні та дослідженні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_5 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_6 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_7 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_8 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_9 (валюта 978-Євро). Враховуючи вищенаведене, а також те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наявна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": № НОМЕР_4 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_5 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_6 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_7 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_8 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_9 (валюта 978-Євро), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому. Також просив надати дозвіл виконання вказаної ухвали доручити оперативним співробітникам УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване тим, що з метою встановлення обставин вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) злочину, є необхідність у вилученні та дослідженні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_5 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_6 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_7 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_8 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_9 (валюта 978-Євро), оскільки ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, а також його клопотання про надання дозволу виконання вказаної ухвали доручити оперативним співробітникам УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення обставин вчиненного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_5 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_6 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_7 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_8 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_9 (валюта 978-Євро), оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та також можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативним співробітникам УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, з приводу руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_5 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_6 (валюта 980- укр. гривня); № НОМЕР_7 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_8 (валюта 980-укр. гривня); № НОМЕР_9 (валюта 978-Євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належних ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зобов`язати Центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних рахунках, які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі:

- п/р № НОМЕР_4 (валюта 980- укр. гривня);

- п/р № НОМЕР_5 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р № НОМЕР_6 (валюта 980- укр. гривня);

- п/р № НОМЕР_7 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р № НОМЕР_8 (валюта 980-укр. гривня);

- п/р № НОМЕР_9 (валюта 978-Євро),

відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2016 по 01.05.2016, а також вилучити завірені копії карток із зразками підписів посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відбиток печатки даного підприємства.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1