ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 179/562/16-к
1-кс/0187/164/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000200 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали, -
ВСТАНОВИВ
Згідно з клопотанням, органами досудового розслідування встановлено, що 13.04.2015 року, невстановлена особа, невстановленим шляхом із належної ОСОБА_4 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 800 грн., та із належної ОСОБА_4 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зняла грошові кошти в сумі 294 грн, чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 1094 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 16.04.2015 року № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпіло ОСОБА_4 , 15.04.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було заблоковано, який невстановленою особою в подальшому відновлено та з належних їй карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом поповнення мобільного рахунку таємно викрала гроші, належній ОСОБА_4 , на загальну суму 1094 гривень.

16.04.2015 року о 12 год 08 хв невстановлена особа шляхом поповнення мобільного рахунку таємно викрала гроші з банківського рахунку по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , на суму 2227 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 24.04.2015 року № 0000230 за

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 , 16.04.2015 року належний йому номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на загальну суму 2227 гривень.

30.06.2015'року невстановлена особа невстановленим шляхом із належної ОСОБА_6 із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , викрала грошові кошти в сумі 800 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000391 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_7 , 30.06.2015 року належний йому номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку № НОМЕР_8 на загальну суму 800 гривень.

05.07.2015 року у період часу з 17:00 год. по 19:00 год. невідома особа, таємно, шляхом переводу на інші рахунки, заволоділа належними ОСОБА_8 коштами, які знаходилися на усіх оформлених на неї карткових рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8 902 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000395 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_8 , 05.07.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 з належних їй банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 8 902 гривень.

В період часу з кінця червня 2015 року по 02.07.2015 року невстановлена особа, з банківських рахунків ОСОБА_9 , таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2500 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000397 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_9 , 02.07.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_11 з належних їй банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2500 гривень.

07.07.2015 року до Чергової Частини Магдалинівського РВ ГУМВС із заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що 03.07.2015 року з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , який належить їй, невідомі особи, викрали грошові кошти в сумі 3400 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000404 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_10 , 03.07.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_13 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3400 гривень.

В період з 06.07.2015 р. по 07.07.2015 р. невстановлена особа, з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_11 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму близько 2100 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000409 від 09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_11 , 06.07.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_14 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2100 гривень.

В період час з 09.07.2015 року по 12.07.2015 року невстановлена особа, здійснила таємне викрадення грошових коштів з кредитного рахунку належного ОСОБА_12 в сумі 2676,88 гривень. Чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000424 від 15.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_12 , 09.07.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_15 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2676,88 гривень.

03.08.2015 року до ЧЧ Магдалинівського РВ звернулась гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 із заявою про те, що 25.07.2015 р. близько 21:00 год. невідома особа, таємно викрала з належної їй кредитної картки грошові кошти.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000467 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_13 , 25.07.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_16 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 10 000 гривень.

05.08.2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_14 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мережі Інтернет, таємно викрала кошти в сумі близько 4800 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000475 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_14 , 05.08.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4800 гривень.

05.08.2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мережі Інтернет, таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2211 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000480 від 07.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_15 , 05.08.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_19 та № НОМЕР_18 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2211 гривень.

08.08.2015 року протягом доби невстановлена особа, з банківського рахунку НОМЕР_20 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , за допомогою мережі Інтернет, здійснила переказ коштів на дублікат її мобільного номеру НОМЕР_21 попередньо заблокувавши оригінал вказаного мобільного номеру, таємно викрала кошти, на загальну суму 4 000 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000487 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_16 , 08.08.2015 року належний їй номер абонента. мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_22 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_23 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4000 гривень.

09.08.2015 року в смт. Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_24 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 2 199 грн. 03 коп.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000489 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_17 , 09.09.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_25 та № НОМЕР_18 з належного йому банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2199 гривень 03 копійки.

09.08.2015 року в смт Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_26 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 1 004 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000491 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_18 , 09.08.2015 року належний йому номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 >> № НОМЕР_27 було заблоковано, який ним в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_18 з належного йому банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1004 гривень.

07.08.2015 року невстановлена особа, з банківського рахунку № НОМЕР_28 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_19 , невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 200 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000497 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_19 , 06.08.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 було заблоковано, який в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_29 та № НОМЕР_18 з належного їй банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2500 гривень.

В період часу з 06.08.2015 року по 07.08.2015 року невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_30 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_20 , невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000498 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. і ст. 185 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_21 , 06.08.2015 року належний його номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 було заблоковано, який ним в подальшому відновлено невстановленою особою.

В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного його номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_18 з належних йому банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5000 гривень.

В подальшому за допомогою функції "Мобільні Гроші" викрадені кошти отримувались готівкою, через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вивченням вказаних матеріалів досудових розслідувань встановлено, що злочини вчинені в аналогічний спосіб, що дає підстави вважати, що вони можуть бути скоєнні однією особою чи особами.

З метою повного та всебічного досудового розслідування дані кримінальні провадження 26.08.2015 року було об`єднано в одне провадження під загальним номером № 0000200.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями не вдалось встановити особу, яка скоїла даний злочин.

З метою встановлення осіб причетних, до незаконного переведення грошових коштів з рахунків постраждалих осіб, необхідно встановити, куди в подальшому переводились грошові кошти із вищезазначених мобільних рахунків (із зазначенням підприємства, № рахунку, суми грошових коштів та підстави переводу), або яким чином виводились грошові кошти з вищезазначених мобільних рахунків, хто саме звертався із заявою про переказ грошових коштів або хто безпосередньо отримував грошові кошти, які надійшли з вищезазначених мобільних рахунків, а також місце та спосіб отримання готівки із зазначених номерів.

Інформація, щодо осіб, які відкрили вказані вище банківські рахунки, інформація про рух коштів по вказаних рахунках, відомості про особу, яка здійснювала отримання готівки в банківському відділенні, матимуть суттєве значення, кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, ще підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та особи, що його вчинила.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлене порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ті речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальною провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до інформації необхідний для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, бо іншими способами не представляється можливим.
Оскільки вказана інформація має доказове значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №0000200 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому Магдалинівського ВП Новомосковського ВН ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 або іншим службовим особам правоохоронних органів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації куди переводились грошові кошти з мобільних рахунків (із зазначенням підприємства або фізичної особи відправника та отримувача, номеру рахунку, суми грошових коштів та підстави переводу), вказати яким чином виводились грошові кошти з мобільних рахунків, хто саме звертався із заявою про переводи грошових коштів або хто безпосередньо отримував грошові кошти, а також місце та спосіб отримання готівки чи безготівкового переказу, які надійшли з мобільних рахунків, споживачів номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_33 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_34 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати вищевказану інформацію щодо руху коштів з абонентських номерів та осіб, які ініціювали рух коштів із зазначених абонентських номерів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 01.08.2016 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя: ОСОБА_1