печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001232,-
В С Т А Н О В И В :
14.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2016 на грошові кошти.
Вказане клопотання мотивоване тим, що військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст.368 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2016 накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені 17.12.2015 під час проведення обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 03.02.2016 грошові кошти, на які накладено арешт підлягали поверненню їх законним власникам, у тому числі ОСОБА_3 . Крім того, зазначає, що слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти мають доказове значення для кримінального провадження, і відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України Таким чином вважала з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
Особа, яка подала клопотання ОСОБА_3 повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилась, направила суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий ОСОБА_4 , за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001232 від 28.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на тимчасове вилучене майно в ході тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 15.02.2016 року у приміщенні службового кабінету №351 ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів,3а), а саме:
- грошові кошти в сумі 25700 доларів США;
- грошові кошти в сумі 3120 євро, які містяться у двох прозорих пакетах, які прошиті білою ниткою та скріплені печаткою «Для пакетів №12 Головного слідчого управління СБ України у м.Києві та Київській області» та підписами учасників процесуальної дії: пакет №1 з грошовими коштами на загальну суму 25100 доларів США та 3120 Євро, пакет №2 з грошовими коштами на загальну суму 600 доларів США.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 20.02.2016, згідно висунутої підозри, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного інспектора Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Київської митниці Державної фіскальної служби України, у період з 16.11.2015 по 19.01.2016 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду загальною сумою 2450 доларів США за вчинення в інтересах останнього дій, пов`язаних з безперешкодним пропуском через митний кордон України у зоні діяльності Міжнародного аеропорту «Бориспіль» товарів, що підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.
12.02.2016 старшим слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 спільно з співробітниками ГУ БКОЗ СБ України за дорученням старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 було проведено огляд грошових коштів в сумі 25700 доларів США та 3120 Євро вилучених 17.12.2015р. під час обшуку місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в рамках кримінального провадження №0000074, досудове розслідування якого здійснює ГСУ СБ України в м. Києві та Київській області.
15.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2016 в приміщенні службового кабінету №351 ГУ СБУ у м. Києві та Київській області оглянуто та проведено виїмку в рамках кримінального провадження №0001232 двох прозорих пакетів, які прошиті білою ниткою та скріплені печаткою «Для пакетів №12 Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області» та підписами учасників процесуальної дії:
- пакет №1 з грошовими коштами на загальну суму 25100 доларів США та 3120 Євро;
- пакет №2 з грошовими коштами на загальну суму 600 доларів США.
Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, а відтак існують підстави для накладення арешту.
Разом із тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2016 зобов`язано слідчого СВ Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 або іншу посадову особу СВ Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000074 негайно повернути вилучені за адресою: АДРЕСА_1 при обшуку у ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 25 700 доларів США та 3120 Євро їх законним володільцям, у тому числі ОСОБА_3 4 700 доларів США, вилучених 17.12.2015 р. співробітниками СВ Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області. Вказана ухвала від 03.02.2016 набрала законної сили і є чинною на час розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Зокрема, відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, в редакції Закону № 222-VII від 18.04.2013, чинній станом на час звернення слідчого з клопотанням про арешт до слідчого судді, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, серед іншого, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
Виходячи з попередньої кваліфікації кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КК України у даному кримінальному провадженні та положень ч.2 ст.167 КПК України підставою для арешту грошових коштів є достатні дані про їх одержання внаслідок вчинення кримінального правопорушення причетними до його вчинення особами.
Разом з тим, наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що грошові кошти в сумі 4700 доларів США є предметом кримінального правопорушення чи одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та з матеріалів провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту цих грошових коштів у зв`язку із можливою необхідністю забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, оскільки відсутні дані, що ОСОБА_3 повідомлено про підозру. Крім того, слідчий суддя враховує встановлені ухвалою слідчого судді від 03.02.2016 дані про належність ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 4700 доларів і які вказаною ухвалою слідчого судді підлягають негайному поверненню їх володільцю та вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником грошових коштів в сумі 4700 доларів США на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту грошових коштів в сумі 4700 доларів США, а тому вважає наявними підстави згідно ст.174 КПК України для його скасування, разом з тим в частині арешту на грошові кошти в сумі 4700 доларів США.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає з огляду на встановлені обставини належності грошових коштів іншим особам, які не є учасниками розгляду даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001232 задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2016 у справі №757/6819/16-к, в частині на грошові кошти в сумі 4 700 (чотири тисячі сімсот) доларів США.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1