Провадження № 1-кс/537/235/2015
Справа № 537/1126/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2015 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
10 березня 2015 року слідчий СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за 12.12.2014 рік з метою ознайомлення та з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001599 від 13.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 12.12.2014 року о 10:33 год. до ОСОБА_4 на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_5 та замовив диван, який потерпіла виклала на сайт об`яв «OLX». ОСОБА_4 для перерахування коштів за диван у сумі 3600 гривень назвала свою банківську картку № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 , та представився працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та повідомив, що для отримання коштів, які їй було перераховано від юридичної особи у сумі 3600 гривень їй необхідно повідомити коди, які будуть приходити в смс повідомленнях на мобільний телефон. Після того, як ОСОБА_6 сказала невідомому коди, які були в смс - повідомленнях, їй прийшло смс - повідомлення що з її рахунку було перераховано за два рази 15 665 гривень.
Так, невідомі особи шахрайськими діями, які виразились в обмані, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 15 665 гривень.
Враховуючи те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за 12 грудня 2014 року та те, що іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
ОСОБА_4 в судове засідання з розгляду клопотання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, при цьому в матеріалах доданих до клопотання міститься заява ОСОБА_4 , згідно якої остання не заперечує проти отримання доступу до її банківської картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 13.12.2014 року Крюківським ВМ Кременчуцького МВ УМВС в Полтавській області внесено до ЄРДР відомості за № 0001599 за заявою ОСОБА_4 , за фактом заволодіння майном останньої шляхом обману чи зловживання довірою, з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР 12.12.2014 року близько 11:00 години, невстановлена особа, під приводом купівлі дивану, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки у сумі 15 665 грн., які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З протоколу допиту потерпілої від 24.12.2014 року вбачається, що 12.12.2014 о 10:33 год. до останньої на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_5 та замовив диван, який потерпіла виклала на сайт об`яв «OLX». Потерпіла для перерахування коштів за диван у сумі 3600 гривень назвала свою банківську картку № НОМЕР_1 . Згодом на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 , та представився працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та повідомив, що для отримання коштів, які потерпілій було перераховано від юридичної особи у сумі 3600 гривень необхідно повідомити коди, які будуть приходити в смс повідомленнях на мобільний телефон. Після того, як потерпіла повідомила невідомому коди, які були в смс - повідомленнях, останній прийшло смс - повідомлення що з її рахунку було перераховано за два рази 15 665 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру жодній особі не вручено, досудове слідство не закінчено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), доданими до клопотання документами належним чином підтверджено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до довідки про рух грошових коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 саме за 12.12.2014 рік, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до довідки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ) за 12 грудня 2014 року з можливістю вилучення належним чином завіреної копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
Строк дії ухвали до 11.04.2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1