печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001756 від 18.08.2016 за ознаками злочинів, передбаченихч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209КК України.

Слідчий в судовому засіданні, яким внесено клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001756 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.1.документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспортів, договорів, карток із зразками підписів, доручень, довіреностей, інших документів юридичної справи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаного рахунку;

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;

1.3.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;

1.4.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку;

1.5.документів (відомостей) щодо інформування ІНФОРМАЦІЯ_2 про існування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та проведені по вказаному рахунку фінансові операції;

1.6.договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

1.7.адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;

1.8.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/18618/16-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1