Справа № 752/8989/14-к
Провадження №: 1-кп/752/146/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року м. Київ Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не одруженого, не працюючого, з освітою середньою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

16.04.1997 року Дніпровським районним судом м. Києва за ч.3 ст. 142, ст. 43 КК України до позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією майна;

15.11.2006 року Деснянським районним судом м. Києва за ч.3 ст. 185 КК України, з застосуванням ст. 71 КК України, до позбавлення волі на строк 6 років;

08.11.2007 року Броварським районним судом Київської області за ч.3 ст. 185 КК України, з застосуванням ч.4 ст. 70 КК України, до позбавлення волі на строк 6 років;

27.05.2011 року Броварським районним судом Київської області за ч.3 ст. 185 КК України, з застосуванням ч. 4 ст. 70 КК України, до позбавлення волі на строк 6 років;

11.02.2014 року Обухівським районним судом Київської області за ч. 3 ст.15, ч.3 ст. 185 КК України, до позбавлення волі на строк 4 роки,

обвинуваченого за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Базіс-Груп» 23.06.2011 року зареєстроване в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації та обліковується платником податку на додану вартість в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Засновником, директором та головним бухгалтером TOB «Базіс-Груп» в період з 10.10.2013 по 17.03.2014 року, являвся ОСОБА_6 .

Незважаючи на те, що TOB «Базіс-Груп» зареєстровано в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_6 , взяв участь у його перереєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , у жовтні 2013 року, перебуваючи на території Голосіївського району м. Києва, за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня,42, вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з метою придбання, за матеріальну винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Базіс-Груп» на своє ім`я в органах державної влади, без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. При цьому, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа заздалегідь домовились про спільне вчинення дій, направлених на придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «Базіс-Груп». Так, ОСОБА_6 , повинен був надати документи, що посвідчують особу та підписати статутні, а також інші документи по придбанню та перереєстрації фіктивного підприємства - TOB «Базіс-Груп». У свою чергу, невстановлена слідством особа, повинна була підготувати документи, необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади, та в подальшому спільно зі ОСОБА_6 здійснити його державну реєстрацію.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, 10.10.2013 року зустрілися в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, проспект Московський, 23, де ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, підписав статут TOB «Базіс-Груп» як засновник, та усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, надав власний паспорт, для нотаріального посвідчення його підпису.

Крім того, 11.10.2013 року продовжуючи спільну злочинну діяльність ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, надали до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, який розташований за адресою: м. Київ, пр.-т 40-річчя Жовтня, 42 підписані ОСОБА_6 наступні документи: протокол №09/10 від 09.10.2013, реєстраційну картку (Форма 4) від 11.10.2013, реєстраційну картку (Форма 6) від 11.10.13, реєстраційну картку (Форма 3) від 11.10.2013, наказ про призначення директора від 10.10.13, протокол №10/10 від 10.10.2013 та статут TOB «Базіс-Груп» від 11.10.2013 №8028107, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

На підставі вищевказаних документів, 11.10.2013 року державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, вніс запис до Єдиного Державного реєстру фізичних та юридичних осіб за №97 щодо перереєстрації TOB «Базіс - Груп» засновником товариства ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , у період часу з 10.10.2013 р. по 17.03.2014 р., будучи засновником та директором TOB «Базіс-Груп», яке придбано з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечив здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності від його імені.

Таким чином, ОСОБА_6 , у жовтні 2013 року, діючи умисно, вчинив фіктивне підприємництво, а саме придбання TOB «Базіс-Груп», з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_6 щодо придбання TOB «Базіс-Груп» здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.
Тобто, ОСОБА_6 визнається винним за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На підтвердження встановлених судом обставин вчинення ОСОБА_6 злочину, винним у вчинені якого визнається обвинувачений, свідчать наступні докази, які суд враховує та бере до уваги.

Так, обвинувачений ОСОБА_6 , визнав себе винним. Пояснив, що в жовтні 2013 року знайомий запропонував зареєструвати на нього фірму ТОВ «Базіс-Груп». Сказав, що за це отримає зразу 200 доларів США, а потім кожен місяць буде отримувати по 100 доларів, також обіцяв, що це законно, ніякого криміналу. Оскільки потрібні були гроші, погодився.

З товаришем пішли до нотаріуса, підписував якісь документи, пригадує, що статут та інші. Потім зареєстрували підприємство. Однак до діяльності підприємства відношення не мав. Чим воно мало займатися не знав та не цікавився. За реєстрацію йому заплатили 200 доларів.

Усе що зазначено в обвинувальному акті, який оголосив прокурор, відповідає дійсності. Вину визнає.

Суд, враховуючи, що проти цього не заперечували учасники судового провадження, керуючись вимогами ст. 349 КПК України, після допиту обвинуваченого, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Учасники судового провадження, яким було роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції немає.

А тому, крім допиту обвинуваченого, інші докази, за погодженням з учасниками, не досліджувалися, за виключенням документів, які стосуються особи обвинуваченого та характеризуючих даних на нього.

При призначенні покарання, суд враховує тяжкість вчиненого злочину, обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання, особу винного, який раніше судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин, які відображені у обвинувальному акті та підтверджені судом.

Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.

Ураховуючи обставини та особу обвинуваченого, пом`якшуючі та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_6 покарання у виді штрафу.

Ураховуючи, що злочин обвинувачений, вчинив до постановлення попереднього вироку Обухівського районного суду Київської області від 11.02.2014 року, яким його було визнано винним та засуджено за ч. 3 ст.15, ч.3 ст. 185 КК України, до позбавлення волі на строк 4 роки, - остаточне покарання ОСОБА_6 визначити за правилами ст. 70 ч.4 КК України, тобто сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

У строк покарання остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зарахувати обвинуваченому ОСОБА_6 покарання відбуте частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими ст. 72 КК України, та рахувати строк відбування покарання останньому з 03 грудня 2013 року (строк зазначений у вироку від 11.02.2014 року).
Із строку покарання, частково відбутого ОСОБА_6 , частину його, що стосується строку попереднього ув`язнення, тобто з 05.03.2016 року по даний час, тобто період його перебування, як особи яка відбуває покарання, в установі попереднього ув`язнення для участі у судовому розгляді даного кримінального провадження, що підтверджується довідкою СІЗО, зарахування провадити за правилами ч.5 ст. 72 КК України, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Стягнути з обвинуваченого судові витрати.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
ОСОБА_3 визнати винуватим та призначити покарання ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 ( п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.
Керуючись вимогами ст. 70 ч.4 КК України, ураховуючи що ОСОБА_6 вчинив злочини до постановлення попереднього вироку Обухівського районного суду Київської області від 11.02.2014 року, яким його було визнано винним та засуджено за ч. 3 ст.15, ч.3 ст. 185 КК України, до позбавлення волі на строк 4 роки, - за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_6 визначити у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

У строк покарання остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зарахувати обвинуваченому ОСОБА_6 покарання відбуте частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими ст. 72 КК України, та рахувати строк відбування покарання останньому з 03 грудня 2013 року (строк зазначений у вироку від 11.02.2014 року).
Із строку покарання, частково відбутого ОСОБА_6 , частину його, що стосується строку попереднього ув`язнення, тобто з 05.03.2016 року по 22.03.2016 року, тобто період його перебування, як особи яка відбуває покарання, в установі попереднього ув`язнення для участі у судовому розгляді даного кримінального провадження, зарахування провадити за правилами ч.5 ст. 72 КК України, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Стягнути з ОСОБА_6 в дохід держави судові витрати, в сумі 786,24 грн., за проведення криміналістичної експертизи.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з дня проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчисляється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копію вироку негайно, після його проголошення, вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1