Справа №1- кс/760/3224/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, що здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.375 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що головним Підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.375 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що допитаний в якості свідка представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації Швейцарська Конфедерація) показав, що 10.09.2007 компанія Дельта ОСОБА_5 придбала у ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу 12 745 428 звичайних іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що складало 87% статутного капіталу.

З 2007 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали іноземні інвестиції до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) та станом на 20.09.2010 володіла 28 819 564 акцій Товариства, що складало 95,07% статутного капіталу.

У подальшому представником інвестора ОСОБА_7 протягом 2010-2011 років спільно з посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням рішень судів, позбавлено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на вказані акції товариства.

Так, представники Дельта ОСОБА_5 20.11.2010 фізично не були допущені до загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких прийнято рішення щодо припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом злиття із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому на час проведення зборів «Дельта ОСОБА_5 » не було виключено зі складу засновників Товариства, статутний капітал зменшений не був, проте збори відбулися та рішення прийнято. Крім того, до складу акціонерів Товариства напередодні зборів включено: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дві з яких представляв ОСОБА_7 .

За результатами проведених зборів акціонерів їх учасниками, а саме ОСОБА_7 та підконтрольними йому підприємствами, прийнято рішення, спрямовані на заволодіння майном компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що у вказаний період часу з 19.08.2010 по 08.10.2010 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитні договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 22,2 млн.дол.США.

Вказане підтверджується додатком № 1 до протоколу № 31 загальних зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.11.2010.

З метою отримання та подальшого обслуговування вказаних кредитів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у гривні, дол.США, євро, на який зараховано кредитні кошти.

Аналізом руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що більша частина коштів перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке фактично підконтрольне ОСОБА_7 , та на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно вказаного вище протоколу загальних зборів акціонерів та додатку №1 до нього акціонерами надано дозвіл на передачу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу з метою забезпечення кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.02.2009 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, 27.05.2010 відкрито р/р № НОМЕР_5 в українській гривні, 19.06.2009 відкрито р/р № НОМЕР_6 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, 03.03.2011 відкрито р/р № НОМЕР_7 в українській гривні.

Також, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.02.2011 відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в українській гривні, 09.06.2010 відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в українській гривні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 10.11.2015 № , державним реєстратором 15.03.2011 проведено реєстраційну дію щодо державної реєстрації юридичної особи, шляхом злиття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті реорганізації, як вбачається з витягу, юридичною особою-правонаступником стало товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Так, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2011 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, 21.03.2011 відкрито р/р № НОМЕР_12 в українській гривні, 21.03.2011 відкрито р/р № НОМЕР_13 в українській гривні.

Крім того, в обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та вилучення їх копій з метою встановлення якими саме службовими особами подавалися документи на відкриття рахунків у банківській установі, дослідження поданих на відкриття рахунків документів, а також проведення аналізу та дослідження руху коштів по зазначених рахунках. Вказані документи по рахункам, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які потребують встановленню у кримінальному провадженні неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам слідчої групи Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, відкритих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: № НОМЕР_4 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 03.02.2009 по 22.04.2011; № НОМЕР_8 в українській гривні, за період з 03.02.2011 по 25.03.2011; № НОМЕР_9 в українській гривні, за період з 09.06.2010 по 25.03.2011;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з відкритих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунків: № НОМЕР_4 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 03.02.2009 по 22.04.2011; № НОМЕР_8 в українській гривні, за період з 03.02.2011 по 25.03.2011; № НОМЕР_9 в українській гривні, за період з 09.06.2010 по 25.03.2011;договорів, укладених ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на відкритих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунках: № НОМЕР_4 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, та з указаного рахунку за період часу з 03.02.2009 по 22.04.2011; № НОМЕР_8 в українській гривні, та з указаного рахунку за період часу з 03.02.2011 по 25.03.2011; № НОМЕР_9 в українській гривні, та з указаного рахунку за період часу з 09.06.2010 по 25.03.2011; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по відкритих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахункам: № НОМЕР_4 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 03.02.2009 по 22.04.2011; № НОМЕР_8 в українській гривні, за період з 03.02.2011 по 25.03.2011; № НОМЕР_9 в українській гривні, за період з 09.06.2010 по 25.03.2011, (в форматі .txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунках: № НОМЕР_11 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_12 в українській гривні, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_13 в українській гривні, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунків: № НОМЕР_11 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_12 в українській гривні, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_13 в українській гривні, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; договорів, укладених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунках: № НОМЕР_11 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, та з указаного рахунку за період часу з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_12 в українській гривні, та з указаного рахунку за період часу з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_13 в українській гривні, та з указаного рахунку за період часу з 21.03.2011 по 10.03.2016; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунках: № НОМЕР_11 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_12 в українській гривні, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; № НОМЕР_13 в українській гривні, за період з 21.03.2011 по 10.03.2016; (в форматі .txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунках: № НОМЕР_5 в українській гривні, за період з 27.05.2010 по 10.02.2011; № НОМЕР_6 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 19.06.2009 по 10.03.2016; № НОМЕР_7 в українській гривні, за період з 03.03.2011 по 10.03.2016;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків: № НОМЕР_5 в українській гривні, за період з 27.05.2010 по 10.02.2011; № НОМЕР_6 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 19.06.2009 по 10.03.2016; № НОМЕР_7 в українській гривні, за період з 03.03.2011 по 10.03.2016;договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунках: № НОМЕР_5 в українській гривні, та з указаного рахунку за період часу з 27.05.2010 по 10.02.2011; № НОМЕР_6 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, та з указаного рахунку за період часу з 19.06.2009 по 10.03.2016; № НОМЕР_7 в українській гривні, та з указаного рахунку за період часу з 03.03.2011 по 10.03.2016;банківської виписки (роздруківку руху коштів) по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунках: № НОМЕР_5 в українській гривні, за період з 27.05.2010 по 10.02.2011; № НОМЕР_6 в українській гривні, долар США, Євро, російський рубль, за період з 19.06.2009 по 10.03.2016; № НОМЕР_7 в українській гривні, за період з 03.03.2011 по 10.03.2016, (в форматі .txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1