СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
справа № 712/2983/16-к

номер провадження 1-кс/712/1624/16

місто Черкаси 18 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000153 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 1 ст. 190 КК України слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 05.02.2016 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.02.2016 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.02.2016 о 12 годині 28 хвилин, перебуваючи у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 , через розрахункову касу даного відділення здійснив грошовий переказ невідомій особі грошових коштів у сумі 1000 гривень, на р/р НОМЕР_1 , за купівлю двох стальних батарей, однак на даний час ні товар, ні кошти заявнику не повернуто.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 на який потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити фактичне місце заволодіння грошовими коштами, оскільки ст. 190 КК України, а саме шахрайство є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.02.2016 по 10.02.2016, а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , період часу з 01.02.2016 по 10.02.2016 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , місце, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2016 по 10.02.2016 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «___»___ 201 6 року о ____ год. __ хв.