ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5149/16-к
провадження № 1кс/201/3144/2016
УХВАЛА
11 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у 2013 2015 роках невстановлені слідством особи вступили в злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та розробили схему незаконного заволодіння чужим майном.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000482 за фактом винесення суддями ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправосудних рішень, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до спільного плану невстановлені особи у вказаний період, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблені позовні заяви від їх імені про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов`язань щодо визнання права власності на нерухоме майно.

У подальшому, у вказаний період часу, визначений в порядку ст. 11-1 ЦПК України для розгляду цих справ справи суддя ОСОБА_7 будучи обізнаним із вимогами чинного законодавства України, діючи умисно та з метою постановлення завідомо неправосудних судових рішень, грубо порушуючи передбачені ч.1 ст. 114 та ст.115 ЦПК України правила підсудності щодо нерухомого майна, позови з приводу якого подаються та розглядаються виключно за місцем його знаходження, за відсутності позивачів та відповідачів та їх представників, приймав до розгляду позовні заяви та зустрічні позовні заяви про визнання права власності на нерухоме майно, затвердження мирових угод, та ін., із грубим порушенням вимог ст. ст. 127, 210, 213, 214, 220 ЦПК України щодо законності, обґрунтованості та змісту судового рішення, за відсутності в матеріалах справи доказів та належним чином завірених правовстановлюючих документів про право власності на нерухоме майно, виніс ухвали та рішення у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6916/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, 200/500/13-ц, якими визнав право власності на вказане майно: а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , паркувальні місця № АДРЕСА_6 , 38 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Західна Башта» корпус 1, приміщення 106, по АДРЕСА_7 ; паркувальне місце АДРЕСА_8 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Східна Башта» корпус 2, приміщення 214, по АДРЕСА_7 , паркувальне місце АДРЕСА_9 , домоволодіння АДРЕСА_10 , домоволодіння АДРЕСА_11 та земельну ділянку земельну кадастровий номер :02:348:0005, по АДРЕСА_11 , домоволодіння АДРЕСА_12 та земельну ділянку кадастровий номер :06:054:0015, по АДРЕСА_13 , земельну ділянку кадастровий номер :06:054:0015, по АДРЕСА_12 , квартиру АДРЕСА_14 , квартиру АДРЕСА_15 , комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_7 , квартиру АДРЕСА_16 , комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_7 , квартиру АДРЕСА_17 , квартиру АДРЕСА_18 , квартиру АДРЕСА_19 , у АДРЕСА_7 , 58/100 частини домоволодіння АДРЕСА_20 , земельну ділянку кадастровий номер:01:620:0044, земельну ділянку кадастровий номер :01:620:0054 по АДРЕСА_20 , земельну ділянку кадастровий номер :01:620:0055 по АДРЕСА_20 , домоволодіння АДРЕСА_21 , буд. АДРЕСА_22 , гаражу літ. Ж, по АДРЕСА_23 , нежитлове приміщення АДРЕСА_24 , земельну ділянку площею 0,0735 га (кадастровий номер :01:088:0305), та садовий будинок АДРЕСА_25 , квартири АДРЕСА_26 , нежитлове приміщення №1 загальною площею 288,0 кв.м. поз.1-16, на першому поверсі в літ. Б-2 по АДРЕСА_27 , за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, та скасував право власності на вказане майно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Далі, у липні - вересні 2015 року, на підставі завідомо неправосудних рішень судді ОСОБА_7 , підконтрольними фізичними особами та ОСОБА_16 , укладені договори купівлі-продажу вказаного майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором та засновником яких є ОСОБА_16 , який разом з невстановленими особами безпосередньо приймав участь у пошкодженні вхідних дверей, захопленні нерухомого майна потерпілих.

Унаслідок подальшої протиправної перереєстрації права власності за підконтрольними фізичними особами з права власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 незаконно вибуло вищезазначене нерухоме майно.

За апеляційною скаргами потерпілих частина рішень апеляційною інстанцією визнано незаконними та скасовано.

Допитані як потерпілі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 показали, що з ОСОБА_17 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не знайомі, ніяких правочинів з майном не вчиняли, до суду не викликалися, про наявність рішень суду про скасування права власності на належне їм майно дізнались випадково.

Допитані як свідки ОСОБА_17 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що участі у вказаних цивільних справах у якості позивачів та відповідачів не приймали, з будь-якими позовами до суду не зверталися та судом не викликалися, підписи у документах, наявних у цивільних справах виконано не ними, а іншими особами.

Ухвалою колегії судової палати по кримінальним справам апеляційного суду Дніпропетровської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000482 про накладення арешту на майно задоволено та накладено арешт на нерухоме майно потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_28 будинку АДРЕСА_29 ; паркувальні місця №№ НОМЕР_5 , 38 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Західна Башня», корпус 1, приміщення 106 по АДРЕСА_7 ; паркувальне місце АДРЕСА_8 містобудівного ансамблю «Крутогорний», комплекс «Східна Башня», корпус 2, приміщення 214 по АДРЕСА_7 ; паркувальне місце АДРЕСА_9 ; домоволодіння АДРЕСА_10 ; домоволодіння АДРЕСА_11 ; гараж літ. К по АДРЕСА_30 ; нежитлова будівля літ. Б-2 по АДРЕСА_30 ; домоволодіння АДРЕСА_12 та земельну ділянку кадастровий номер :06:054:0015 по АДРЕСА_13 ; квартиру АДРЕСА_14 ; квартиру АДРЕСА_31 ; квартиру АДРЕСА_32 ; квартиру АДРЕСА_33 ; квартиру АДРЕСА_34 ; квартиру АДРЕСА_35 ; земельну ділянку кадастровий номер :02:348:0005 по АДРЕСА_11 ; земельну ділянку кадастровий номер :03:152:0049 по АДРЕСА_36 ; домоволодіння АДРЕСА_13 ; земельну ділянку кадастровий номер :11:001:0232 по АДРЕСА_13 ; будівлю магазину АДРЕСА_27 ; домоволодіння АДРЕСА_11 та земельну ділянку кадастровий номер :02:348:0005 по АДРЕСА_37 .

Ви ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2015 суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , у справі №200/5925/15-ц, на підставі завідомо підроблених документів позовної заяви ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , винесено завідомо неправосудне рішення яким скасовано право власності за ОСОБА_10 на 58/100 частини домоволодіння АДРЕСА_20 та визнано за ОСОБА_18 право власності на домоволодіння АДРЕСА_20 .

06.05.2015 суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_7 , у справі №200/5925/15-ц, на підставі завідомо підроблених документів позовної заяви ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , та зустрічної позовної заяви ОСОБА_20 до ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , винесено завідомо неправосудне рішення яким позовні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_18 задоволено, визнав за ОСОБА_5 право власності на земельну ділянку кадастровий номер №:01:620:0054, площею 0,0292 га, за адресою: АДРЕСА_20 ; визнав за ОСОБА_18 право власності на земельну ділянку, кадастровий номер №:01:620:0055, площею 0,0348 га, що розташований по АДРЕСА_20 .

Допитані як свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_21 показали, що вказаних позовів до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надавали, участі у розгляді справ не приймали, підписи у позовах виконані не ними, а іншими особами. Допитана як потерпіла ОСОБА_10 показала, що про судовий розгляд їй відомо не було, участі у справах вона не приймала.

На підставі вказаних неправосудних рішень у справі №200/5925/15-ц, 06.05.2015 та 01.07.2015 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_8 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами №№ :01:620:0054, :01:620:0055 та будинки АДРЕСА_20 , АДРЕСА_38 зареєстровано за ОСОБА_5 та у подальшому на підставі договорів купівлі-продажу від 06.08.2015 між ОСОБА_18 та ОСОБА_22 та 14.08.2015 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_16 ), вказане нерухоме майно незаконно перейшло у власність ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_16 )

12.11.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 позов ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , третіх осіб: приватних нотаріусів ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , про визнання договорів відчуження недійсними задоволено та визнано недійсним: договір купівлі-продажу домоволодіння по АДРЕСА_20 укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14.08.2015; договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер №:01:620:0054, площею 0,0292 га, за адресою: АДРЕСА_20 , укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.08.2015; договір купівлі-продажу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_20 укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_22 від 06.08.2015; договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер №:01:620:0055, площею 0,0348 га, за адресою: АДРЕСА_20 , укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_22 від 06.08.2015; скасовано державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на домоволодіння по АДРЕСА_20 , земельну ділянку кадастровий номер №:01:620:0054, площею 0,0292 га, за адресою: АДРЕСА_20 ; скасовано державну реєстрацію прав власності ОСОБА_22 на домоволодіння АДРЕСА_20 , та земельну ділянку кадастровий номер №:01:620:0055, площею 0,0348 га, за адресою: АДРЕСА_20 ,; витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_10 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 58/100 частини домоволодіння по АДРЕСА_20 (зареєстровано як домоволодіння АДРЕСА_20 ), та земельну ділянку кадастровий номер №:01:620:0054, площею 0,0292 га; витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_10 у ОСОБА_22 58/100 частини домоволодіння по АДРЕСА_20 (зареєстровано як домоволодіння АДРЕСА_20 ), та земельну ділянку кадастровий номер №:01:620:0055, площею 0,0348 га.

Потерпілою ОСОБА_10 на рішення від 16.04.2015 та додаткове рішення від 06.05.2015 судді ОСОБА_7 у справі №200/5925/15-ц подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Дніпропетровської області.

11.01.2016 рішенням колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області апеляційну скаргу ОСОБА_10 задоволено, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.04.2015 та додаткове рішення від 06.05.2015, скасовано. У задоволенні позовних вимог ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 відмовлено.

На підставі вищезазначених судових рішень здійснено державну реєстрацію прав власності на зазначене нерухоме майно за ОСОБА_10 .

05.04.2015 потерпіла у справі ОСОБА_10 звернулася з клопотанням про накладення арешту на належне їй нерухоме майно, у зв`язку з тим, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 , незаконно, на підставі неіснуючого рішення від 29.02.2016 року судді ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_25 у справі №199/6692/15 (провадження №2/199/76/16), у якому вона участі не приймала, здійснено державну реєстрацію права власності на належне їй майно: житлові будинки АДРЕСА_39 , земельні ділянки з кадастровими номерами №№ :01:620:0054, :01:620:0055, за гр. ОСОБА_26 .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 цивільної справи зареєстрованої за номером 199/6692/15 (провадження №2/199/76/16 в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 взагалі не перебувало.

Тобто, право власності на майно ОСОБА_10 вдруге, шахрайським шляхом, незаконно перереєстровано за третьою особою.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів на підставі яких 25.03.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_27 здійснено реєстрацію права власності на майно ОСОБА_10 , а саме: житлові будинки АДРЕСА_39 , земельні ділянки з кадастровими номерами №№:01:620:0054, :01:620:0055, за гр. ОСОБА_26 (інн. НОМЕР_6 ), паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий 20.01.2012 Дніпропетровським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_40 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 (колишньому ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за адресою: АДРЕСА_41 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів реєстраційних справ та всіх документів щодо реєстрації 25.03.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_27 реєстрацію права власності на майно ОСОБА_10 , а саме: житлові будинки АДРЕСА_39 , земельні ділянки з кадастровими номерами №№:01:620:0054, :01:620:0055, за ОСОБА_26 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_42 , а саме: реєстраційних справ, рішень судів, заяв про державну реєстрацію, квитанцій про сплату, довіреностей, відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000482, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційних справ та всіх документів щодо реєстрації 25.03.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_27 реєстрацію права власності на майно ОСОБА_10 , а саме: житлові будинки АДРЕСА_43 , земельні ділянки з кадастровими номерами №№:01:620:0054, :01:620:0055, за ОСОБА_26 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_42 , а саме: реєстраційних справ, рішень судів, заяв про державну реєстрацію, квитанцій про сплату, довіреностей, відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1