ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1861/16-к
Провадження № 1-кс/210/362/16

"21" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області радником юстиції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу Дзержинського ВП Криворізького ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0002767 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07 жовтня 2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка 02 жовтня 2015 року, близько 19:30 годин, шляхом обману зняла з його пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4331 гривню 50 копійок, чим спричинила громадянину ОСОБА_4 матеріального збитку на вище вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 дав наступні показання, а саме що 02 жовтня 2015 року його дружина ОСОБА_5 , розмістила в інтернет мережу на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого крісла. 02 жовтня 2015 року о 17:34 годині, до потерпілого надійшов телефонний дзвінок, з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, яка виявила бажання придбати дитяче крісло за 1200,00 гривень. Потерпілий та невідома особа домовились, що оплата буду здійснена шляхом переказу грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , невідома особа також повідомила, що зробить переказ на протязі однієї години.

Цього ж дня о 18:34 годині, до потерпілого зателефонував чоловік з телефонного номеру НОМЕР_3 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що на картку потерпілого перераховано грошові кошти в розмірі 1200,00 гривень, але операцію про зарахування коштів неможливо провести поки не буду збільшено ліміт картки у розмірі 5000,00 гривень. Також особа яка представилась співробітником, запросила номер картки ОСОБА_4 , його дані, телефон та термін дії картки.

Після цього, починаючи з 19:22 години 02 жовтня 2015 року, на телефонний номер потерпілого приходить СМС повідомлення з кодом про зняття грошових коштів у розмірі 4226,00 гривень, та о 19:29 годині про зняття 105,50 гривень.

Будь-якої персональної інформації, а саме (ПІН-кодів, кодових слів) потерпілий не надавав та переказів не підтверджував.

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, переведених з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 01 жовтня 2015 року по 30 жовтня 2015 року.

В теперішній час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділення Дзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного просив клопотання задовольнити.

Так, відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159 - 164, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області радником юстиції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і відображають інформацію про рух грошових коштів місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 01 жовтня 2015 року по 30 жовтня 2015 року, а саме інформації про рух грошових коштів переведених з банківських карток № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по строк дії ухвали.

Право тимчасового доступу до вказаних речей надати слідчому СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , без можливості за його дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей слідчому СВ Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , без можливості за його дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

Строк дії даної ухвали, - до 19 квітня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1