Справа № 369/3242/16-к
Провадження № 1-кс/369/733/16
У Х В А Л А
іменем України
07.04.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048, внесеному 21.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах заступника директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом привласнення, розтрати або заволодіння майном, вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало перемогу у відкритих торгах, які проводило ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та предметом закупівлі яких було «впровадження системи тиристорного пуску з регулюванням по частоті електродвигунів СТД-12500 на компресорній станції (36Б) Іллінці газопроводу Прогрес».

На виконання обов`язків, які виникли у результаті підписання договору за результатами перемоги у торгах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перетворювальну систему типу СОМРАСТ-УМПЧ-10/12,5 MODULEX ВТЦ-320 та комплектуючі до неї, виготовлену на підприємстві Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за умовами укладеного договору №28/01-1 від 28.01.2010 року.

За обладнання, а саме перетворювальну систему типу СОМРАСТ-УМПЧ-10/12,5 MODULEX ВТЦ-320 та комплектуючі до неї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 2 160 000 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказане обладнання було перераховано на підприємство Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти у розмірі 2 009 363,68 грн.

Зазначене вище обладнання було доставлене перевізником ПП « ОСОБА_5 » у с. Іллінці Вінницької області на замовлення підприємства Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно до умов договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.07.2010 року на виконання умов договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переможцем відкритих торгів), з рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і належить "Черкаситрансгаз" УМГ ДК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 23 571 099,60 грн. з призначенням платежу «За обладнання для сист. тиристорного пуску КС " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Зг. дог. № 756 від 07.12.09р.».

В подальшому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розкрадання державних коштів укладено договір №11/01-2 з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на нібито постачання перетворювальної системи типу СОМРАСТ-УМПЧ-10/12,5 MODULEX ВТЦ-320 та комплектуючих до неї, яка насправді уже була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розкрадання державних коштів перерахували на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке має ознаки «фіктивності» грошові кошти у розмірі 18 904 276,80 грн.

Далі, зазначені вище грошові кошти у розмірі 18 904 276,80 грн., з метою привласнення, розкрадання або заволодіння, з рахунку підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховані на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою конвертування у готівку зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховані на рахунки СПД « ОСОБА_6 », СПД « ОСОБА_7 », СПД « ОСОБА_8 », які за грошову винагороду конвертували грошові кошти в сумі 18 904 276,80 грн. в готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські розрахунки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо фінансово-господарських розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичної справи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якій містяться зразки почерку та підпису службових осіб, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, як порівняльні матеріали.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківським рахункам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які належать Корпораціїї « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать Корпораціїї « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2013 р.;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 Корпораціїї « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ХАРК.ОБЛ.ФIЛIЇ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1