Справа № 591/1896/16-к
Провадження № 1-кс/591/2551/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про поновлення строку для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно та клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені під час обшуку 16.09.2016 за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3, визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечували.

Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

08.09.2016 ухвалою Зарічного районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень, що знаходяться за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ТОВ «Техкомресурси» з КП «Міськводоканал» щодо підряду послуг по очистки від мулу очисних площадок підприємства, а також документів щодо договірних відносин ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», які стосуються оренди техніки (підряду послуг), необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП у 2014 році, документи, які підтверджують факт виконання робіт (надання послуг) та проведення розрахунків за виконані договірні зобов`язання, техніки, якою могли виконуватись роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у 2014 році.

16.09.2016 проведено обшук зазначеної території та приміщень, під час якого виявлено та вилучено: 1. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 05.05.2014 № 32/1 на 1 аркуші; 2. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.06.2014 № 18/1 на 1 аркуші; 3. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 13.08.2014 № 61/1 на 1 аркуші; 4. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 02 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 5. Лист ТОВ «Техкомресруси» від 25.09.2014 № 65/1 на 1 аркуші; 6. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 14.11.2014 б/н на 1 аркуші; 7. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 02 від 01.01.2014, від 31.12.2014 на 1 аркуші; 8. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.09.2014 № 20/1 на 1 аркуші; 9. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 30.09.2014 на 1 аркуші; 10. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» (номер та даті відсутні) на 1 аркуші; 11. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.11.2014 б/н на 1 аркуші; 12. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.12.2014 б/н на 1 аркуші; 13. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 31.12.2014 на 1 аркуші; 14. Додаткова угода № 5 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 15. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.01.2015 на 1 аркуші; 16. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 20.01.2014 б/н на 1 аркуші; 17. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2016, від 31.01.2015 на 1 аркуші; 18. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 20.06.2014 № 12/1 на 1 аркуші; 19. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 13.05.2014 № 11 на 1 аркуші; 20. Акт приймання передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 21.05.2014 на 1 аркуші; 21. Договір оренди майна № 3 від 01.01.2014 на 3 аркушах; 22. Додаткова угода № 1 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 23. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.01.2014 на 1 аркуші; 24. Додаткова угода № 2 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.05.2014 на 1 аркуші; 25. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.05.2014 на 1 аркуші; 26. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 12.05.2014 на 1 аркуші; 27. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 30.06.2014 на 1 аркуші; 28. Додаткова угода № 3 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.09.2014 на 1 аркуші; 29. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.09.2014 на 1 аркуші; 30. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 31. Додаткова угода № 4 до договору оренди майна № 3 від 01.11.2014 на 1 аркуші; 32. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.11.2014 на 1 аркуші; 33. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 34. Договір оренди майна № 02 від 01.01.2014 на 3 аркушах; 35. Додаткова угода № 1 до договору оренди майна № 02 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 36. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 37. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 10.01.2014 на 1 аркуші; 38. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 12.05.2014 на 1 аркуші; 39. Додаткова угода № 2 до договору оренди майна № 2 від 01.06.2014 на 1 аркуші; 40. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 01.06.2014 на 1 аркуші; 41. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 30.06.2014 на 1 аркуші; 42. Додаткова угода № 3 до договору оренди майна № 2 від 01.09.2014 на 1 аркуші; 43. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 01.09.2014 на 1 аркуші; 44. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 45. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 46. Квитанція ПАТ «Укрінбанк» на 3 аркушах; 47. Акт надання послуг № 1 від 31.01.2014 на 1 аркуші; 48. Акт надання послуг № 2 від 28.02.2014 на 1 аркуші; 49. Акт надання послуг № 3 від 31.03.2014 на 1 аркуші; 50. Акт надання послуг № 4 від 30.04.2014 на 1 аркуші; 51. Акт надання послуг № 5 від 31.05.2014 на 1 аркуші; 52. Акт надання послуг № 12 від 30.06.2014 на 1 аркуші; 53. Акт надання послуг № 16 від 31.07.2014 на 1 аркуші; 54. Акт надання послуг № 20 від 31.08.2014 на 1 аркуші; 55. Акт надання послуг № 24 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 56. Акт надання послуг № 27 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 57. Акт надання послуг № 31 від 31.11.2014 на 1 аркуші; 58. Акт надання послуг № 34 від 31.12.2014 на 1 аркуші; 59. Акт надання послуг № 118 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 60. Акт надання послуг № 116 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 61. Акт надання послуг № 132 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 62. Акт надання послуг № 131 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 63. Акт надання послуг № 145 від 31.12.2014 на 1 аркуші; 64. Акт надання послуг № 106 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 65. Акт надання послуг № 102 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 66. Акт надання послуг № 89 від 31.08.2014 на 1 аркуші; 67. Акт надання послуг № 93 від 31.08.2014 на 1 аркуші; 68. Акт надання послуг № 74 від 31.07.2014 на 1 аркуші; 69. Акт надання послуг № 73 від 31.07.2014 на 1 аркуші; 70. Акт надання послуг № 53 від 30.06.2014 на 1 аркуші; 71. Акт надання послуг № 45 від 31.05.2014 на 1 аркуші; 72. Акт надання послуг № 46 від 31.05.2014 на 1 аркуші; 73. Акт надання послуг № 36 від 30.04.2014 на 1 аркуші; 74. Акт надання послуг № 35 від 30.04.2014 на 1 аркуші; 75. Акт надання послуг № 27 від 31.03.2014 на 1 аркуші; 76. Акт надання послуг № 26 від 31.03.2014 на 1 аркуші; 77. Акт надання послуг № 17 від 28.02.2014 на 1 аркуші; 78. Акт надання послуг № 18 від 28.02.2014 на 1 аркуші; 79. Акт надання послуг № 9 від 31.01.2014 на 1 аркуші; 80. Акт надання послуг № 3 від 31.01.2014 на 1 аркуші; 81. Акт надання послуг № 48 від 30.06.2014 на 1 аркуші.

Вивченням зазначених документів встановлено, що вони безпосередньо стосуються договірних відносин ТОВ «Техкомресурси» з орендодавцями техніки, яка могла бути використана товариством для очистки від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР. Тобто, вищезазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим їх необхідно визнати речовими доказами відповідно до вимог ст. 98 КПК України.

19.09.2016 вищевказані документи визнано речовими доказами, та у відповідності до вимог ст. 100 визначено місце їх зберігання в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що вищевказані документи, вилучені під час обшуку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення, їх збереження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з вимогами ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Зважаючи, що 48 годинний строк, передбачений ст. 171 КПК України, сплинув 18.09.2016 (в неділю), враховуючи, що оглядався значний обсяг документів з метою вирішення питання про визнання їх речовими доказами, слідчий просив поновити строк подання клопотання про накладення арешту, який було пропущено з поважних причин.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про поновлення пропущеного строку для подання клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Поновити пропущений строк для подачі клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на наступні документи, вилучені під час обшуку 16.09.2016 за адресою м. Суми, вул. Березовий гай, 3, визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження: 1. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 05.05.2014 № 32/1 на 1 аркуші; 2. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.06.2014 № 18/1 на 1 аркуші; 3. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 13.08.2014 № 61/1 на 1 аркуші; 4. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 02 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 5. Лист ТОВ «Техкомресруси» від 25.09.2014 № 65/1 на 1 аркуші; 6. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 14.11.2014 б/н на 1 аркуші; 7. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 02 від 01.01.2014, від 31.12.2014 на 1 аркуші; 8. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.09.2014 № 20/1 на 1 аркуші; 9. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 30.09.2014 на 1 аркуші; 10. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» (номер та даті відсутні) на 1 аркуші; 11. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.11.2014 б/н на 1 аркуші; 12. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 15.12.2014 б/н на 1 аркуші; 13. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 31.12.2014 на 1 аркуші; 14. Додаткова угода № 5 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 15. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.01.2015 на 1 аркуші; 16. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 20.01.2014 б/н на 1 аркуші; 17. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2016, від 31.01.2015 на 1 аркуші; 18. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 20.06.2014 № 12/1 на 1 аркуші; 19. Лист директору ТОВ «Техкомресруси» від 13.05.2014 № 11 на 1 аркуші; 20. Акт приймання передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 21.05.2014 на 1 аркуші; 21. Договір оренди майна № 3 від 01.01.2014 на 3 аркушах; 22. Додаткова угода № 1 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 23. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.01.2014 на 1 аркуші; 24. Додаткова угода № 2 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.05.2014 на 1 аркуші; 25. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.05.2014 на 1 аркуші; 26. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 12.05.2014 на 1 аркуші; 27. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 30.06.2014 на 1 аркуші; 28. Додаткова угода № 3 до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.09.2014 на 1 аркуші; 29. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.01.2014, від 01.09.2014 на 1 аркуші; 30. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 31. Додаткова угода № 4 до договору оренди майна № 3 від 01.11.2014 на 1 аркуші; 32. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 01.11.2014 на 1 аркуші; 33. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 3 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 34. Договір оренди майна № 02 від 01.01.2014 на 3 аркушах; 35. Додаткова угода № 1 до договору оренди майна № 02 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 36. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 01.01.2014 на 1 аркуші; 37. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 10.01.2014 на 1 аркуші; 38. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 12.05.2014 на 1 аркуші; 39. Додаткова угода № 2 до договору оренди майна № 2 від 01.06.2014 на 1 аркуші; 40. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 01.06.2014 на 1 аркуші; 41. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 30.06.2014 на 1 аркуші; 42. Додаткова угода № 3 до договору оренди майна № 2 від 01.09.2014 на 1 аркуші; 43. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 01.09.2014 на 1 аркуші; 44. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 45. Акт приймання-передачі майна до договору оренди майна № 2 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 46. Квитанція ПАТ «Укрінбанк» на 3 аркушах; 47. Акт надання послуг № 1 від 31.01.2014 на 1 аркуші; 48. Акт надання послуг № 2 від 28.02.2014 на 1 аркуші; 49. Акт надання послуг № 3 від 31.03.2014 на 1 аркуші; 50. Акт надання послуг № 4 від 30.04.2014 на 1 аркуші; 51. Акт надання послуг № 5 від 31.05.2014 на 1 аркуші; 52. Акт надання послуг № 12 від 30.06.2014 на 1 аркуші; 53. Акт надання послуг № 16 від 31.07.2014 на 1 аркуші; 54. Акт надання послуг № 20 від 31.08.2014 на 1 аркуші; 55. Акт надання послуг № 24 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 56. Акт надання послуг № 27 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 57. Акт надання послуг № 31 від 31.11.2014 на 1 аркуші; 58. Акт надання послуг № 34 від 31.12.2014 на 1 аркуші; 59. Акт надання послуг № 118 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 60. Акт надання послуг № 116 від 31.10.2014 на 1 аркуші; 61. Акт надання послуг № 132 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 62. Акт надання послуг № 131 від 30.11.2014 на 1 аркуші; 63. Акт надання послуг № 145 від 31.12.2014 на 1 аркуші; 64. Акт надання послуг № 106 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 65. Акт надання послуг № 102 від 30.09.2014 на 1 аркуші; 66. Акт надання послуг № 89 від 31.08.2014 на 1 аркуші; 67. Акт надання послуг № 93 від 31.08.2014 на 1 аркуші; 68. Акт надання послуг № 74 від 31.07.2014 на 1 аркуші; 69. Акт надання послуг № 73 від 31.07.2014 на 1 аркуші; 70. Акт надання послуг № 53 від 30.06.2014 на 1 аркуші; 71. Акт надання послуг № 45 від 31.05.2014 на 1 аркуші; 72. Акт надання послуг № 46 від 31.05.2014 на 1 аркуші; 73. Акт надання послуг № 36 від 30.04.2014 на 1 аркуші; 74. Акт надання послуг № 35 від 30.04.2014 на 1 аркуші; 75. Акт надання послуг № 27 від 31.03.2014 на 1 аркуші; 76. Акт надання послуг № 26 від 31.03.2014 на 1 аркуші; 77. Акт надання послуг № 17 від 28.02.2014 на 1 аркуші; 78. Акт надання послуг № 18 від 28.02.2014 на 1 аркуші; 79. Акт надання послуг № 9 від 31.01.2014 на 1 аркуші; 80. Акт надання послуг № 3 від 31.01.2014 на 1 аркуші; 81. Акт надання послуг № 48 від 30.06.2014 на 1 аркуші - строком на два місяці.
У разі необхідності представник володільця майна може звернутися до слідчого за необхідними документами у порядку, встановленому КПК України.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1