печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000042 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 в доларах США, р/р № НОМЕР_1 в українській гривні, р/р № НОМЕР_1 в ЄВРО, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним управлінням СБ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5 та ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у серпні 2015 року громадянин Туркменістану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяв невстановленим особам у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час допиту ОСОБА_5 останній повідомив, що пошуком осіб та подальшою реєстрацією на них фіктивних підприємств займався чоловік на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_6 також причетний до створення фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на осіб з іноземним громадянством, серед яких:

ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) - ПП « ОСОБА_8 », ідент. код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідент.код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідент.код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідент.код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ідент.код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідент.код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_25 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 в доларах США, р/р № НОМЕР_1 в українській гривні, р/р № НОМЕР_1 в ЄВРО, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 20.04.2016 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до рахунку контрагентів, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 в доларах США, р/р № НОМЕР_1 в українській гривні, р/р № НОМЕР_1 в ЄВРО, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 20.04.2016 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до рахунку контрагентів, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22964/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3