У Х В А Л А

Справа № 183/3650/16

№ 1-кс/183/557/16

01 липня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

слідчий звернулася з клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 травня 2016 року за № 0002053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання слідча мотивувала тим, що 25.05.2016 р. до чергової частини Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , які за попередньою змовою здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених з місцевого бюджету с. Орлівщина на проведення робіт з санітарної обрізки та омолоджування застарілих дерев в сільському парку с. Орлівщина по вул. Куйбишева (Покровського) у 2016 році.

Крім того, 20 квітня 2016 р. голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що санітарна обрізка дерев у сільському парку с. Орлівщина по вул. Покрівська (Куйбишева) була здійснена у лютому-березні 2015 року мешканцями села, а деревина видана малозабезпеченим сім`ям, людям похилого віку, заключили договір № 6/4-16 на проведення робіт з санітарної обрізки та омолоджування застарілих дерев в сільському парку с. Орлівщина, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе обов`язок виконати зазначені робити, які фактично були виконані в лютому 2015 р. 20.04.2016р. голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 склали акт приймання виконаних робіт за формою КБ2-В, в які вніс недостовірні відомості. В подальшому, 21.04.2016, на підставі вищезазначених документів ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні грошові кошти в сумі 79 356 грн., якими останні розпорядилися на свій розсуд. Вищевикладене свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів місцевого бюджету в сумі 79 356 грн..

Відповідно до платіжного доручення № 263 від 21.04.2016 встановлено, що грошові кошти в сумі 79 356 гривен були перераховані з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпропетровська.

З метою доказування вини службових осіб виникла необхідність у вилученні оригіналів документів: - юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; - інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей з метою отримання оригіналів документів для проведення експертизи, яке є обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до речей, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2016 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя