Справа № 565/325/16-к
У Х В А Л А
15 березня 2016 року м. Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю: старшого слідчого ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
Клопотання від 09.03.2016 року, погоджене в установленому порядку прокурором Кузнецовського відділу Сарненської місцевої прокуратури,подане в суд 14.03.2016 року. З клопотання слідує, що 31.12.2015 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу телевізора через мережу Інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 4255 гривень, які потерпілий відправив грошовим переказом через ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .
Під час розгляду клопотання старший слідчий пояснила, що відомості, які становлять банківську таємницю, про власника рахунку та візуальне встановлення особи, яка отримала грошові кошти з вказаного рахунку з 31.12.2015 до 02.03.2016, можуть бути використані для встановлення особи, що вчинила злочин та як докази причетності певних осіб до заволодіння належними потерпілому коштами.
На розгляд клопотання прокурор та представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, хоча були повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи та заслухавши пояснення слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Інформація, до якої необхідно надати доступ, перебуває в центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27 січня 2016 року, 31.12.2015 року о 11 год. 45 хв. він за допомогою Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок грошей зі свого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4255 грн. за придбання товару. Однак оплачений товар не отримав.
Згідно з доданої копії витягу з архіву переказів і платежів рахунку, що належить потерпілому ОСОБА_4 та копії витягу з інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 слідує, що кошти були перераховані на вказаний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності із ст.60 та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Отже інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.
Стаття 62 цього Закону України передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити осіб, причетних до заволодіння належними потерпілому коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину певних осіб, наявні підстави надати оперативним працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.
У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл оперуповноваженим Кузнецовського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримати доступ та вилучити у паперовому та електронному вигляді в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) копії наступних документів та матеріалів фото-відеофіксації, що містять охоронювану законом таємницю:
-відомості та повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
-відомості про надходження в період з 31.12.2015 року до 02.01.2016 року грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 31 грудня 2015 року до 02 березня 2016 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів з 31.12.2015 року до 02.03.2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали до 15 квітня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1