Справа номер 712/2397/16
Номер провадження 1-кс/712/1287/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 09 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000116 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000116, відносно ФОП ОСОБА_4 (і. п. н. НОМЕР_1 ), за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) спільно із ОСОБА_5 , шляхом неповного відображення своїх доходів, отриманих під час реалізації запчастин до автотранспортних засобів, легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки, умисно ухилився від сплати податків до державного бюджету у значних розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у своїй підприємницькій діяльності використовує банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ).

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про наявність банківських рахунків у ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містять відомості про наявність банківських рахунків у ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) документи, що містять банківську таємницю, а саме: інформації про наявність банківських рахунків у ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття та закриття даного рахунку;

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:_______________________________«____»_______________