Справа № 490/3327/16-к
н/п 1-кс/490/1719/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
Іменем України
11 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено у клопотанні - Досудовим розслідуванням встановлено, що КП СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.06.2006 № 2/39. Основна причина його створення - утримання на балансі підприємства гуртожитків комунальної власності міста. Відносини між КП СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальником електроенергії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регламентуються «Правилами користування електричною енергією», затверджених Постановою НКРЕ № 28 від 31.06.1996 в редакції постанови НКРЕ від 22.098.2002 № 928 (далі - Правила). Згідно Правил споживач КП СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачує постачальнику електроенергії вартість електричної енергії відповідно показників засобів загального обліку встановлених на межі балансової належності. Так, в період часу з 2010 до 2016 років керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запроваджена практика щомісячних зборів готівкових коштів з мешканців гуртожитків через касу підприємства, цільовим призначенням яких є погашення поточної заборгованості за спожиту електроенергію. Однак, станом на 28.03.2016 розмір загальної заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спожиту електроенергію складає 7 158 466,68 грн. За наявними даними, одержана готівка перераховується на рахунки комерційних структур за послуги, які фактично ними не надаються, що дозволяє службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнювати зібрані кошти.
В результаті зазначених протиправних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємству спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 7 158 466,68 грн., які більше ніж в 600 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, відповідно до вимог п. 2.3 «Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва» (затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2011 № 10/11 зі змінами та доповненнями) та положень «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки» (введена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.01.2015 № 45/3), комунальні підприємства мають право передавати в оренду нерухоме майно, загальна площа якого не повинна перевищувати 200 кв. метрів. Однак, в порушення цих норм службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015 року укладені загалом 34 договори оренди нерухомого майна загальною площею 3272,62 кв. метрів. При цьому, з метою приховування вказаного факту, отримані за оренду платежі приймаються КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в готівковій формі та без реєстрації цих надходжень у відповідному реєстрі податкових накладних, що унеможливлює ведення орендаторами-платниками податків відповідного податкового обліку. Внаслідок цього, бюджетом м. Миколаєва в 2015 році недоотримано у якості доходів від оренди нерухомого майна близько 1,5 млн. гривень.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів бухгалтерської, касової документації та інших документів, згідно яких підприємством здійснювалось абонентське обслуговування жильців гуртожитків міста щодо споживання електроенергії з 2010 до 2016 років та розрахунків за оренду нерухомого майна підприємства.
Вказані документи мають суттєве значення для повного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки в них, можливо, містяться дані, що підтверджують противоправність дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при проведенні розрахунку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та привласнення коштів, отриманих від оренди нерухомого майна. Крім того, ураховуючи те що, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають безпосередній доступ до службових документів підприємства є підстави вважати, що вони мають можливість знищити необхідні для проведення подальшого досудового розслідування документи, які підтверджують їх неправомірні дії.
У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати стороні обвинувачення в особі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншої уповноваженої нею за дорученням особи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки), які мають значення для досудового розслідування по кримінальному провадженню, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів бухгалтерської, касової документації та інших документів, згідно яких підприємством здійснювалось абонентське обслуговування жильців гуртожитків міста щодо споживання електроенергії з 2010 до 2016 року.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що окрім наданого листа щодо КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та акту звірення від 30.03.2016 року, інших доказів в кримінальному провадженні не має. В обґрунтування періоду запитуваних документів, а саме з 2010 року по 2016 рік, зазначила, що усі відомості взяти з листа Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.03.2016 року., як і сума нібито завданих збитків 7 158 466,68 грн. Крім того, слідчий пояснила, що конкретизувати, які саме гуртожитки міста маються на увазі у резулятивній частині клопотання, а також до яких конкретно розрахунків за оренду нерухомого майна, без визначення його переліку та місця розташування, не виявляється можливим.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити. Також зазначив, що додати до клопотання будь-які інші докази, в обґрунтування доводів у клопотанні, не виявляється можливим.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 164 КПк України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської, касової документації та інших документів, згідно яких підприємством здійснювалось абонентське обслуговування жильців гуртожитків міста щодо споживання електроенергії з 2010 року до 2016 рік та розрахунків за оренду нерухомого майна підприємства.
Таким чином, слідчим не зазначено, по-перше, до яких саме інших документів слідчий просить надати тимчасовий доступ, по-друге, слідчим не конкретизовано документи, по обслуговуванню яких конкретно гуртожитків міста необхідно визначити в ухвалі, , а по-третє, в клопотанні в клопотанні жодним чином не обґрунтовано запитуваний період з 2010 р. по 2016р.
Крім того, у порушення вимог ст. 164 КПК України , слідчим у клопотанні зазначено необхідність тимчасового доступу до розрахунків за оренду нерухомого майна підприємства, без виказання, яких саме об`єктів нерухомого майна та за якими договорами оренди, у зв`язку із чим конкретизувати, до яких документів необхідно надати тимчасовий доступ, для можливості їх визначення, як встановлено в КПК України, не виявляється можливим.
Слід зазначити, що до клопотання надано копію листа Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.03.2016 року, відповідно до якого наявна в Управлінні інформація свідчить про ознаки запровадження особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " механізму привласнення готівкових коштів мешканців гуртожитків, що входять до вказаної комунальної організації, наданих в якості оплати за комунальні послуги. У листі також вказано, що станом на 28.03.2016 року розмір загальної заборгованості за спожиту електроенергію складає саме 7 158 466,68 грн., як визначено у клопотанні.
Разом із тим, відповідно до витягу з ЄРДР визначено спричинення збитків директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму понад 350 000 грн.
Таким чином, вбачається, що обставини, викладені у клопотанні було встановлено не проведеним досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, а зазначено на підставі фактів, викладених у даному листі.
Крім того, до клопотання надано не завірену копію акту звіряння від 30.03.2016 року, яка підписана лише представником постачальника зі збуту електроенергії філії м.Миколаєва Центрального округу ОСОБА_4 з одного боку, та взагалі не підписано ніким зі сторони представника Споживача, і не зазначено його особу, у зв`язку із чим не вбачається можливим встановити з ким було проведено вказане звіряння.
Керуючись статтями 159 - 167 Кримінального процесуального кодексу України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки), які мають значення для досудового розслідування по кримінальному провадженню, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів бухгалтерської, касової документації та інших документів, згідно яких підприємством здійснювалось абонентське обслуговування жильців гуртожитків міста щодо споживання електроенергії з 2010 до 2016 року та розрахунків за оренду нерухомого майна підприємства - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Центрального районного
суду м. Миколаєва ОСОБА_1