Справа № 464/5591/16-к
пр.№ 1-кс/464/1262/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 липня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000105 від 05.07.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000105 від 05.07.2016р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: -оригінали документів, які містяться у справі клієнта ФОП Гнатів (ідент. код НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, грошові чеки тощо; - інформацію щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк»; - інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту його відкриття по день проведення виїмки.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, порушене за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей та умисне подання документів, що містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору при проведенні державної реєстрації ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_1 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення слугувала заява про кримінальне правопорушення б/н від 02.07.2016 гр. ОСОБА_4 щодо реєстрації невстановленими особами його як фізичної особи-підприємця, яким він ніколи не являвся, в органах державної влади. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно автоматизованої бази даних «Податковий блок» ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_1 ) дійсно зареєстрований 13.05.2013 ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та поставлено на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 та має відкриті рахунки в банківських установах. Так, зокрема ФОП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ). Єдиним можливим способом встановлення осіб, які від імені гр.Гнатів (ідент. код НОМЕР_1 ) відкрити рахунок в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювали керування ним є їх встановлення з документів, що містяться в справі клієнта ФОП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів за реалізацію та придбання товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) є їх дослідження по вказаному банківському рахунку. Враховуючи, те що документи, які перебувають у володінні фінансової установи мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_1 ), а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: -оригінали документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, грошові чеки тощо; - інформацію щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк»; - інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту його відкриття по день проведення виїмки..
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1