Справа № 591/4617/16-к
Провадження № 1-кс/591/3030/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000038 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, що виразилося у тому, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб із невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел на незаконні заволодіння бюджетними коштами, в період часу з листопада 2014 року до лютого 2016 року, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо придбання лісо-пиломатеріалів, сформували від`ємне значення та незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2016 на рахунок платника у сумі понад 50 000 грн., але довести спільний умисел до кінця не вдалося з причин, які не залежали від їх волі. Окрім цього, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з невстановленими особами впродовж 2014-2016 років з метою отримання "Сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" надавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдиві відомості, щодо придбання та походження лісоматеріалу, які в подальшому останніми під час проходження митного оформлення вантажу подані митним органам ДФС України, внаслідок чого здійснили ряд експортних поставок "лісоматеріалу, техсировини, брусу обрізного, дошки хвойної, пиловнику та ін." до Туреччини, Єгипту та Польщі, чим спричинили тяжкі наслідки. На підставі вище викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ з вилученням інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунком № НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , СОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми за рахунком № НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 , ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Харків за рахунком № НОМЕР_9 ; МФО НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунком № НОМЕР_11 ; МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві за рахунками №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з можливістю проведення тимчасового доступу через Сумські філії, у вигляді документів, які містять банківську таємницю, що стосуються руху грошових коштів на зазначених рахунках за вказаний слідчим період часу.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим розслідується кримінальне провадження №000038 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчим доведено, що зазначені ним документи мають значення для встановлення обставин справи. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно клопотання, можуть мати доказове значення і можуть слугувати доказами по справі, тому клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.
Таким чином у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 чи слідчим, які перебувають у групі слідчих ( ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ) до інформації, яка належить:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступ через Сумську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до документів, що стосуються:

-деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 з 11.12.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

2.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), до документів, що стосуються:

-деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 з 11.08.2014 по 29.02.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

3.СОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми ( АДРЕСА_3 ), до документів, що стосуються:

-деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 з 14.08.2014 по 27.08.2015, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

4.ХОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 ), з можливістю провести тимчасовий доступ через СОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до документів, що стосуються:

-деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_9 з 10.08.2015 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

5.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м АДРЕСА_5 ), до документів, що стосуються:

-деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_11 з 11.06.2014 по 20.05.2015, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві ( АДРЕСА_6 ), з можливістю провести тимчасовий доступ через СОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до документів, що стосуються:

-деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_13 з 12.08.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

-деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_14 з 12.08.2014 по 04.11.2016, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1