пр. № 1-м/759/13/16
ун. № 759/7125/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання доручення про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5,

В С Т А Н О В И В:
20.05.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання доручення про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5.

Прокурор просить винести ухвалу про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 та працівникам Святошинського УП ГУ НП в м. Києві за письмовим дорученням у порядку ст. 36 КПК України, на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії, а саме до інформації: по ІР-адресу НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2014 по 08 травня 2015 року, що перебуває у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:
1) відомостей про ім`я аккаунту, його належності, номер вихідного номеру;
2) у разі наявності угоди про надання послуг виходу до мережі Інтернет - копію вказаної угоди, а також відомості про особу, що уклала угоду, дату та строк дії угоди, mас-адресу сітьового пристрою), за наступними з`єднаннями: по ІР-адресу НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2014 по 08 травня 2015 року;
3) про всі здійснені оплатні послуги провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально можливий період, пов`язаний з наданням вказаних ІР-адресів вказаним абонентам, із вказанням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем та розрахункових рахунків, за допомогою яких здійснювалася оплата.
Клопотання обґрунтоване наступним.

На виконання до Київської місцевої прокуратури №8 з прокуратури міста Києва надійшло доручення про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5.
З отриманого запиту слідує, що 20 листопада 2014 року на рахунок № НОМЕР_2 клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке представляє уповновноважена особа ОСОБА_4 « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в розмірі 40 000, 00 доларів США. При цьому 21 листопала 2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано повідомлення SWIFT банка платника з проханням про повернення зарахованих на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, так як згідно інформації банку платника, використання в платежі коштів отриманні шахрайськими діями.
В зв`язку з чим, 22 листопала 2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було прийнято рішення розпочати утримання від дебетних операцій на рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . До отримання фінансових коштів від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишок на вказаному рахунку склав 949, 74 доларів США, в свою чергу на момент прийняття рішення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в залишку на рахунку та № НОМЕР_4 були грошові кошти в розмірі 40 949, 74 доларів США.
Таким чином підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо було зроблене ухилення фінансових коштів, отриманих в результаті злочинного діяння за межами території Латвії, шляхом зміни їх місця знаходження та маскуванні при прийнятті їх на рахунок.
Наразі грошові кошти на рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арештовані строком на 45 діб та відкрита кримінальна справа №5.
В ході слідства встановлено, що при управлінні рахунком № НОМЕР_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням засобів удальонного доступу, в том числі при ймовірних подальших перерахунках вищезазначених викрадених грошових коштів, використовувалися наступні ІР-адреси, виділені провайдеру ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
№ ІР- адресс ДатаЧас (UNC + 2)
1.195.18.30.50з 01 листопада 2014 року по 08 травня 2015 року__

В ході попереднього слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації по ІР адресу, у відповідності до ст.ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, поясненням прокурора доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі й документи перебувають або можуть перебувати у володінні, користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, є підстави для задоволення клопотання.

В силу вимог кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ необхідно надати прокурору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання доручення про міжнародну допомогу, яке надійшло від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5, задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії, а саме до інформації: по ІР-адресу НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2014 по 08 травня 2015 року, що перебуває у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:
1)відомостей про ім`я аккаунту, його належності, номер вихідного номеру;
2) у разі наявності угоди про надання послуг виходу до мережі Інтернет - копію вказаної угоди, а також відомості про особу, що уклала угоду, дату та строк дії угоди, mас-адресу сітьового пристрою), за наступними з`єднаннями: по ІР-адресу НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2014 по 08 травня 2015 року;
3) про всі здійснені оплатні послуги провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально можливий період, пов`язаний з наданням вказаних ІР-адресів вказаним абонентам, із вказанням, при їх наявності, реквізитів платіжних систем та розрахункових рахунків, за допомогою яких здійснювалася оплата.
Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва