Справа № 444/1000/16-к
Провадження № 1-кс/444/282/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 17 травня 2016 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
09 жовтня 2015 року 09 жовтня 2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України у Львівській області з ГУМВС України у Львівській області надійшли матеріали за зверненням громадянина ОСОБА_4 по факту вчинення відносно нього невстановленими особами шахрайських дій під час купівлі автомобіля. Вищевказані матеріали 10 жовтня 2015 року були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001426, та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 с. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 29 вересня 2015 року ОСОБА_4 знаходячись вдома, за адресою свого проживання, увійшов в мережу інтернат на сайт «АвтоРіа», де хотів придбати собі автомобіль для власного користування. На даному сайті потерпілий ОСОБА_4 натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Фольксваген Джета», який продавала компанія під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було прикріплено 3 контактних номери, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Потерпілого зацікавив вказаний автомобіль і він передзвонив за номером НОМЕР_1 , де грубку підняла особа чоловічої статі яка представилася менеджером на імя « ОСОБА_5 ». Після цього ОСОБА_4 обговорив з особою яка представилася менеджером « ОСОБА_5 » усі деталі купівлі автомобіля, та домовився, що 29 вересня повинен був виїжджати в м. Рені, Одеської області, для того щоб придбати автомобіль марки «Фольксваген Джета» у фірми " НОМЕР_4 ». 30 вересня 2015 року, коли ОСОБА_4 виїхав з м. Жовква та був у дорозі до м. Рейні, Одеської області, йому було повідомлено, що автомобіль «Фольксваген Джета» вже продано, і в наявності є лише автомобіль «Тойота Корола». ОСОБА_4 погодився придбати автомобіль «Тойота Корола», і продовжив свій шлях до м. Рейні, Одеської області. В цей же день ОСОБА_4 було повідомлено, що автомобіль «Тойота Корола» також проданий, і як варіант йому запропонували автомобіль «Хюндай Аксент», який знаходився в м. Харків, та який планувалося перегнати у м. Ренні, Одеської області. ОСОБА_4 погодився придбати автомобіль марки «Хюндай Аксент " проте з умовою, що забере ного не в. Ренні, а в м. Київ. Особа, яка представилася менеджером « ОСОБА_5 " погодилася на це, але сказала, що потрібно заплатити половину суми за вказаний автомобіль, і тоді буде можливим організувати щоб автомобіль можна було забрати в м. Київ. Через декілька хвилин надійшло СМС повідомлення з номером банківської рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . ОСОБА_4 подзвонив до свого брата ОСОБА_6 і той, через термінал в м. Жовква перекинув на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1500 гривень 16 годині 59 хвилин, 6050 гривень о 17 годині 12 хвилин. 15000 о 17 годині 06 хвилин. Даний банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 належав ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_4 подзвонив до особи, яка представилася як менеджер « ОСОБА_5 », та повідомив, що кошти були перераховані на надісланий ним рахунок, а той в свою чергу повідомив, що зробив відповідні документи і ОСОБА_4 може їхати в м. Київ на столичне шосе 90, де біля автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зможе забрати автомобіль марки «Хюндай Аксент». 01 жовтня 2015 року о 09.00 год. ОСОБА_4 здзвонився з іншим менеджером на імя « ОСОБА_8 », і той повідомив, що необхідно перерахувати решту суми за автомобіль марки «Хюндай Аксент», після чого продиктував номер рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . ОСОБА_4 , будучи змученим з дороги та не бажаючим повертатися додому без автомобіля погодився на умови « ОСОБА_8 », та у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 . о 11 годин 08 хвилин обміняв гроші в сумі 2100 доларів США на 46410 гривень, а тоді о 11 годині 14 хвилинин перечислив грошові кошти в сумі 45000 на рахунок № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_9 . Через деякий час ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух коштів з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , у період часу з 16 години 00 хв. 30.09.2015 року по сьогоднішній час; якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , були зняті; якщо кошти з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 який належні ОСОБА_9 , були перекинуті на інший банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище, імя, по-батькові власника цього рахунку та його паспорті дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 16:00 години 30.09.2015 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото камери спостереження банкомату якщо такі є), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001426 від 10.10.2015 року, за ч.1 ст. 190 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довестиобставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. Враховуючи вищенаведене, просить надати слідчому Жовківсько відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:
- про рух коштів з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_9 в період часу з 16 години 00 хвилин 30.09.2015 року по сьогоднішній час;
- якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , були зняті;
- якщо кошти з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_9 , були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище, імя, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 16:00 години 30.09.2015 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів вказаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є).
Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам" ІНФОРМАЦІЯ_4 в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0001426 вбачається, що 10.10.2015 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому Жовківсько відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:
- про рух коштів з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_9 в період часу з 16 години 00 хвилин 30.09.2015 року по сьогоднішній час;
- якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , були зняті;
- якщо кошти з рахунків № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_9 , були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище, імя, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 16:00 години 30.09.2015 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів вказаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1