ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8729/2016
УХВАЛА
24 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), як кредитодавцем та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), як позичальником, були укладені кредитні договори № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року, № 060/06-КЛ від 01.09.2006 року, № 072/06-КЛ від 16.11.2006 року, № 044/07- КЛ від 19.12.2007 року, № 016/08-КЛ від 18.07.2008 року, № 028/08-КЛ від 03.09.2008 року.

З метою забезпечення зобов`язань позичальника за вищезазначеними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, відповідно до умов яких в заставу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було передано:

- Договір застави 029/03-З від 13.05.2009 року: лінія для фарбування труб RXCCB634-12, що складається з: установка для фарбування, маркіратор, установка для зважування, люнет ний ряд, система комп`ютерного контролю, спеціальне програмне забезпечення (Технічні параметри: - застосування: труби довжина 8-12 м, діаметр 60-340; - точність виміру: +/- 2мм; - точність зважування: +/- 1%О; - МАХ межа зважування 1500 кг; - час зважування та виміру: 2 шт./мін; - джерело струму 3ч380Вт +/-5% 15 КВт; - розмір: 1500х1500х2500 мм; - вимоги до повітря, що подається: сухе очищене під тиском 0,4-0,6 МПа).

- Договір застави № 030/09-З від 13.05.2009 року: товари в обігу, а саме: труби ГОСТ 8732-78 в асортименті (13 найменувань) в к-ті 214,127 т; триби ГОСТ 8731-74В в асортименті, в к-ті 221,0 т; труби 42х5 ГОСТ 8734-75 м/с 45 в к-ті 10,035 т; труби 50х5,5х4500 ст. 45 ГОСТ 8734-75 в кількості 25,0 т; труби імпортні 73.02/5.51N80 по API 275 шт.; труби імпортні 73.02х5.51J55 по API 274 шт.,лист стальний 20х2500х10800 в к-ті 34,120 т.

- Договір застави № 033/08-З від 18.07.2008 року: автомобіль CHEVROLET AVEO SF48Y, колір сріблястий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_3 , реєстраційний № НОМЕР_4 , тип ТЗ легковий седан- НОМЕР_5 , зареєстрований Дніпропетровським МРЕВ-1 УДАЇ УМВС України в Дніпропетровській області 01 липня 2006 року, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 01.07.2016 року; Пробіг 91 950 км.

- Договір застави № 034/08-З від 18.07.2008 року: цистерна (ЖКЦ-34) в кількості 1 шт., станки бурові СБУ-125 в кількості 2 шт.

- Договір застави № 035/08-З від 18.07.2008 року: труби по ГОСТ 8734-71 В 219х8, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х12 в кількості 19,850 т, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х8 в кількості 64,558 т, металопрокат лист 20х2200х11600 в кількості 64,576 т; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 426х12 в кількості 167,344 т, труби по стандарту АРІ 5 СТ N80 73,02х5,51 в кількості 64,620 т, труби по стандарту АРІ 5СТ Р110 73,02х5,51 в кількості 44,760 т, металопрокат сортовий г/к по ГОСТ 19281-89 ст. 09Г2С 315х315х2000-6000 мм в кількості 67,830 т; кислота азотна в кількості 570,0 т, селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 613,458 т.

- Договір застави № 053/08-З від 03.09.2008 року: автомобіль марки MERSEDES-BENZ, модель GL450, тип ТЗ легковий універсал-В, колір - чорний, об`єм двигуна 4663 куб. см, № шасі(кузов, рама, коляска) НОМЕР_7 , реєстраційний № НОМЕР_8 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 23.05.2008 року, видане Дніпропетровським ВРЕР-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 23.05.2008 року, Пробіг 4 150 км.

- Договір застави № 054/08-З від 03.09.2008 року: обладнання повна лінія для виробництва насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм, що складається з: різьбонарізний автомат РМС М-27Т в кількості 2шт.; муфтообертальна машина MODEL 637 в кількості 1 шт.; установка для гідровипробувань PTM1H238-412PECS10K в кількості 1 шт.; станція контролю ваги JB 512 WT в кількості 1 шт.; гідравлічний конвеєр JB 512 в кількості 4 шт.

- Договір застави № 103/07-З від 20.12.2007 року: товар в обігу(труби): - стальна крекінгова безшовна по стандарту ASTM F213 T5 Ф 25х2,5х6000 в кількості 52,468 т; - стальна бурильна 60.35х7.11 по стандарту АРІ 5D в кількості 134,261 т; - стальна бурильна 73.02х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 231,914 т; - стальна бурильна 127х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 264,867 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х10 в кількості 37,095 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х12 в кількості 81,451 т.

- Договір застави № 121/06-З від 01.09.2006 року: товари в обігу: - труби по ГОСТ 8732-78 м/с 20д в кількості 213,4 т; - труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 м/с 20 д 426х12 в кількості 66,344 т, відводи сталеві 159х6/90 в кількості 467 т, 219х7/90, 377х10/90, 426х10 в кількості 666,0 т; - селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 430,0 т; - селітра кальцієва гранульована в кількості 540,0 т.

- Договір застави № 146/06-З від 16.11.2006 року: автотранспортний засіб легковий седан-В, марки TOYOTA, модель Camry, 2006 р.в., кузов № НОМЕР_10 , об`єм двигуна 2362 куб. см, чорного кольору, стандартної комплектації, державний № НОМЕР_11 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_12 виданого РЕВ 1-го МВР ДАІ м. Дніпропетровська від 25.10.2006 року.

- Договір застави № 038/09-З від 22.06.2009 року: товари в обороті,а саме: - труби бурильні Ф88,90х9,35 мм згідно стандарту API 5D, група міцності G-105, група довжин R-2, NC-38 у кількості 59,977 т; - труби «зелені» Ф73.02х5.51 мм згідно стандарту API 5CN/J55, R-2, T&C, NUE для виробництва НКТ у кількості 297,905 т; - труби 50х5,5 L=4,5 з нарізкою різьби в кількості 72,674 т.

- Договір № 105/06-З від 03.07.2006 року: автомобіль: тип ТЗ легковий седан-В, марки CHEVROLET, модель AVEO SF48Y, 2006 року випуску, об`єм двигуна 1498 куб.см, білого кольору, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_13 , реєстраційний № НОМЕР_14 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_15 видане Дніпропетровським МРЕВ-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 01.07.2006 року.

Вказане майно належать ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є предметом договору застави.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009 року порушено провадження у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставою для порушення провадження стала заява ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) про неспроможність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати свої грошові зобов`язання на суму 190 044,14 грн.

Натомість рух коштів на банківських рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджує, що станом на дату порушення провадження у справі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало підприємницьку діяльність та отримувало прибуток в розмірі, значно більшому ніж кредиторські вимоги ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, із кредиторськими вимогами до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось ТОВ ТПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на суму 40 992 906,76 грн. Ці вимоги виникли після порушення провадження у справі про банкрутство на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 03.09.2009 року та акту пред`явлення векселю до платежу № В/0903-01 від 03.09.2009 року.

В результаті вищезазначеного було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, комітет кредиторів було сформовано у складі лише ТОВ ТПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично позбавило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості впливати на перебіг процедури банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2010 року у справі Б29/186-09 введено процедуру санації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючим санації призначено голову правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Процедура санації тривала понад два роки, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжувало здійснювати підприємницьку діяльність, проте розрахунки з кредиторами не проводились.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012 року у справі Б29/186-09 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі № Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013 року; адреса: 49069, м. Дніпропетровськ, а/с № 3925).

У 2014 році ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_5 було розпочато продаж майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_5 не було дотримано порядку проведення аукціонів, який передбачений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Так, 10.10.2014 року за процедурою, передбаченою для другого повторного аукціону із продажу майна підприємства-банкрута цілісним майновим комплексом, було проведено аукціон із продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Початкова вартість майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цьому аукціоні була визначена у розмірі 5 856 969, 60 грн. та була знижена до 585 696,96 грн.

Саме за 585 696, 96 грн. переможець аукціону - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - придбав Автомобіль Chevrolet Aveo, Автомобіль Toyota Camry, Автомобіль Mercedes Benz GL- 450, Автомобіль Chevrolet Aveo, мінеральні добрива та їх складові, трубну продукцію, обладнання: Лінія фарбування труб RXCCB634-12, Цистерна ЖКЦ-34, Станок буровий СБУ- 125-1, Станок буровий СБУ-125-2, Лінія виробництва насосно-компресорних труб (НКТ) тощо.

Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76 877 124,14 грн. (вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 35 693 596,40 грн.).

Таким чином, від продажу всього майна банкрута отримано кошти, якими можна погасити менше 1 % від загального розміру кредиторських вимог.

До складу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке підлягало продажу на аукціоні, включено трубну продукцію (труби сталеві різних діаметрів та ДСТУ, листи сталеві, тощо). Загальна маса такої трубної продукції (лише тієї, одиницями вимірювання якої в оголошенні про проведення аукціону визначені одиниці маси) перевищує 4 800 тонн.

Виходячи з вище викладеного, ліквідатором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_6 не було вжито заходів для продажу майна банкрута за найвищою ціною, що суперечить ч. 1 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та призвело до продажу майна банкрута за заниженою вартістю.

В результаті таких дій арбітражного керуючого ОСОБА_6 кредитори ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлені можливості отримати кошти для погашення кредиторських вимог, а отже арбітражний керуючий ОСОБА_6 діяв всупереч інтересам кредиторів, що є порушенням вимог ч. 6 ст. 3 і Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, чинній до 19.01,2013 року).

Початкова вартість всього майна банкрута є меншою ніж сума, яку можна було б отримати лише від продажу частини з цього майна на металобрухт.

Визначення початкової вартості майна належить до повноважень арбітражного керуючого - ліквідатора, проте має відбуватись з дотриманням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з урахуванням інтересів кредиторів банкрута та бути економічно обґрунтованим.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000799, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1. Копія довіреності № 8046 від 20.08.2015 року;

2. Копія договору № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року (із додатками);

3. Копія договору застави № 105/06-3 від 03.07.2006 року (із додатками);

4. Копія договору застави товарів в обороті № 038/09-3 від 22.06.2009 року (із додатками);

5. Копія договору № 060/06-КЛ від 01.09.2006 року (із додатками);

6. Копія договору застави № 121/06-3 від 01.09.2006 року (із додатками);

7. Копія договору № 072/06-КЛ від 16.11.2006 року (із додатками);

8. Копія договору застави № 146/06-3 від 16.11.2006 року (із додатками);

9. Копія договору застави товарів в обороті № 030/09-3 від 13.05.2009 року (із додатками);

10. Копія договору застави № 029/09-3 від 13.05.2009 року (із додатками);

11. Копія договору кредитної лінії № 044/07-КЛ від 19.12.2007 року (із додатками);

12. Копія договору застави № 103/07-3 від 20.12.2007 року (із додатками);

13. Копія кредитного договору № 016/08-КЛ від 18.07.2008 року (із додатками);

14. Копія кредитного договору № 028/08-КЛ від 03.09.2008 року (із додатками);

15. Копія договору застави № 053/08-3 від 03.09.2008 року (із додатками);

16. Копія договору застави № 054/08-3 від 03.09.2008 року (із додатками);

17. Копія договору застави № 033/08-3 від 18.07.2008 року (із додатками);

18. Копія договору застави № 034/08-3 від 18.07.2008 року (із додатками);

19. Копія договору застави № 035/08-3 від 18.07.2008 року (із додатками);

20. Копія банківської виписки по рахунку № НОМЕР_19 (USD) за період з 11.08.2006 року по 23.05.2008 року;

21. Копія банківської виписки по рахунку № НОМЕР_20 (UAH) за період з 16.11.2006 року по 13.03.2009 року;

22. Копія банківської виписки по рахунку № НОМЕР_21 (UAH) за період з 18.07.2008 року по 31.05.2010 року;

23. Копія ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009 року у справі №Б29/186-09;

24. Копія ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2009 року у справі № Б29/186-09;

25. Копія ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі № Б29/186-09;

26. Копія оголошення Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про проведення аукціону вих. № 10/09- 14 від 10.09.2014 року;

27. Копія повідомлення Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 15/10-14 від 15.10.2014 року;

28. Копія ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2016 року у справі № Б29/186-09;

29. Копія постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.06.2016 року у справі № Б29/186-09;

30. Копія заяви до ІНФОРМАЦІЯ_6 вих. № 413 від 21.09.2012 року;

31. Копія заяви до Управління Служби безпеки України вих. № 414 від 21.09.2012 року;

32. Копія повідомлення про кримінальне правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № 339/7608-23/15 від 30.09.2015 року із доказами направлення;

33. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (ЗAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 15.07.2016 року;

34. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (ТОВ ТПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) від 15.07.2016 року;

35. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) від15.07.2016 року;

36. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (ТИП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) від 15.07.2016 року;

37. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) від15.07.2016року;

38. Звіт з системи ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 від 15.07.2016 року;

39. Звіт з системи ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 15.07.2016 року;

40. Звіт з системи YOUCONTROL стосовно ТОВ ТПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 від 15.07.2016 року;

41. Звіт з системи ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 від15.07.2016 року;

42. Звіт з системи YOUCONTROL стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 від 15.07.2016року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000799.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1