Провадження № 1-кс/308/3626/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.10.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 03 серпня 2016 року за фактом зловживання окремими службовими особами державних лісогосподарських підприємств області своїм службовим становищем, що виразилося у організації незаконної порубки деревини ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальшої її незаконної реалізації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2016 року у засобах масової інформації області та у центральних ЗМІ поширилися публікації з приводу причетності окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , посади яких віднесені до службових осіб державної лісової охорони та правоохоронних органів, до організації всупереч встановленому порядку незаконної порубки на ввірених їм ділянках лісу, деревини різних порід, а також до організації ними легалізації та подальшого незаконного збуту лісопродукції, виготовленої за рахунок незаконно зрубаної деревини.

Як вбачається із публікацій у ЗМІ, до незаконних дій службових осіб Державних лісогосподарських підприємств, також причетні інші особи, які діють з ними у змові, а також власних деревообробних підприємств (пилорам, столярних цехів), які у змові, шляхом переробки незаконно зрубаної деревини, підробки документів про походження, легалізовують її як готову продукцію.

Згідно попередніх даних, збитки, спричинені державним інтересам незаконною порубкою деревини на території лісів, ввірених Державним лісогосподарським підприємствам, службові особи яких організовують незаконну порубку, становлять понад 5 млн. грн.

Відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування, до незаконної порубки лісу причетні службові особи державних підприємств: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо.

07.09.2016 в рамках даного кримінального провадження працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою виявлення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним експортом деревини та лісоматеріалів, та з метою захисту інтересів держави у сфері охорони лісових ресурсів дано доручення проводити огляди (переогляди) лісовантажів, які в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 переміщуються в режимі «експорт».

14.09.2016 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено огляд вантажного автомобіля марки DAF номерний реєстраційний знак НОМЕР_1 та напівпричепу номерний реєстраційний знак НОМЕР_2 , в яких під керуванням водія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , переміщувався вантаж пиломатеріал обрізний з деревини породи ялина.

Огляд автомобіля з напівпричепом та наявних в них вантажем проводився на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , куди водій ОСОБА_4 заїхав для митного оформлення вказаного вантажу в режимі «експорт», тобто для подальшого вивозу вантажу за кордон.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вказаний вантажний автомобіль та напівпричеп зареєстровані за ОСОБА_5 , мешканцем АДРЕСА_2 .

В ході огляду вантажних відсіків автомобіля марки DAF, н.р.з. НОМЕР_1 та напівпричепі, н.р.з. НОМЕР_2 , виявлено пиломатеріал обрізний з деревини породи ялина, який згідно поданих водієм ОСОБА_4 товарно-супровідних документів належить ФОП ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_3 .

Під час огляду на вказаному лісоматеріалі та виготовленому з нього пиломатеріалі виявлено бирки (чіпи) 084238708, 078174411, 078174429, 076116044, 070736861, 076119941 та 084234782.

В ході огляду у водія ОСОБА_4 вилучено документи, які були ним подані для митного оформлення вказаних лісоматеріалів та пиломатеріалів, зокрема: сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 та його завірена копія, рахунок-інвойс №29 від 13.09.2016 в шести екземплярах, фіто санітарний сертифікат від 13.09.2016, міжнародна товарно-транспортна накладна CMR А№636524 в двух екземплярах, ксерокопії товарно-транспортних накладних про відпуск ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » деревини ФОП ОСОБА_6 , серіями ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013.

В процесі перевірки встановлено, що для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЗК №173685 від 13.09.2016 ФОП ОСОБА_6 подав до ІНФОРМАЦІЯ_15 товарно-транспортні накладні про придбання деревини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема серіями ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013.

В той же час, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 №04-10/1490 від 14.09.2016 виявлені на вищевказаних лісоматеріалах бирки (чіпи) видані у 2016 році по інших товарно-транспортних накладних, зокрема бирка 084238708 видана на техсировину породи ялина по товарно-транспортній накладній від 08.08.2016, бирка 078174411 видана на пиловник породи ялина по ТТН від 13.04.2016, бирка 078174429 видана на пиловник породи ялина по ТТ від 13.04.2016, бирка 076116044 видана пиловник породи ялина по ТТН від 13.04.2016, бирка 070736861 видана на техсировину породи ялина по ТТН від 22.06.2016, бирка 076119941 видана на пиловник породи ялина по ТТН від 05.04.2016 та бирка 084234782 видана на техсировину породи ялина по ТТН від 17.08.2016.

Таким чином, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 для виготовлення та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є підставою для експорту деревини за кордон, подав до ІНФОРМАЦІЯ_17 завідомо неправдиві дані товарно-транспортні накладні за 2013 рік про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У кримінальному провадженні слідчим шляхом необхідно перевірити походження вищевказаних лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які ФОП ОСОБА_6 намагався експортувати за кордон, оскільки для виготовлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, останній подав до ІНФОРМАЦІЯ_17 товарно-транспортні накладні за 2013 рік про походження деревини, а фактично намагався експортувати деревину, яка була відпущена по товарно-транспортних накладних у 2016 році.

Оригінали товарно-транспортних накладних серіями ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013 по яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було відпущено деревину породи ялина, лісорубні квитки про проведення рубки цієї деревини, матеріали на підставі яких були виписані дані лісорубні квитки та інші документи щодо рубки даної деревини, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та зберігаються по місцю його розташування за адресою: АДРЕСА_4

Зазначені документи самі по собі та в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані оригінали документів не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, у тому числі дані про осіб, які їх складали та підписували, про кількість, об`єм та породу зрубаної деревини, місця проведення рубок, про осіб, які безпосередньо здійснювали відпуск деревини, та її транспортування, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів полягає в тому щоб у випадку потреби досудового розслідування призначити по ним почеркознавчі та інші судові експертизи, а по копіям документів цього зробити не можливо, а також запобігти спробам змінити, знищити або спотворити дані оригінали документів.

З огляду на вказане, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у володінні та користуванні яких перебувають оригінали документів до яких необхідний тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення.

Крім цього, за допомогою застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , тобто до товарно-транспортних накладних серіями ЗК № 094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013, лісорубних квитків на підставі яких була зрубана та відпущена деревина по цим товарно-транспортним накладним, матеріалів лісовідведення на підставі яких були виписані дані лісорубні квитки та інших документів щодо рубки даної деревини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з обставин викладених у ньому.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, стороною кримінального провадження доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, його доводи знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області раднику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до товарно-транспортних накладних серіями ЗК №094871 від 24.05.2013, ЗК №134126 від 16.12.2013, ЗК №130629 від 18.11.2013, ЗК №127611 від 13.11.2013, ЗК №130570 від 25.11.2013, ЗК №130323 від 16.11.2013, ЗК №130563 від 22.11.2013, та ЗК №130567 від 22.11.2013, лісорубних квитків на підставі яких була зрубана та відпущена деревина по цим товарно-транспортним накладним, матеріалів лісовідведення на підставі яких були виписані дані лісорубні квитки та інших документів щодо рубки даної деревини.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1