Справа № 520/1662/16-к
Провадження № 1-кс/520/317/16
УХВАЛА
11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення Таїровського ВП Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП України в Одеській області звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул.О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які знаходяться на всіх рахунках в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік, 35-В) згідно договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014, в тому числі №2610 2 342113, рахунок по нарахуванню процентів - № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , а також згідно договору банківського вкладу № 11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015, в тому числі рахунок № НОМЕР_3 рахунок по нарахуванню процентів - №2113.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання наступним.
Слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України, а також щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні

ОСОБА_6 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема

ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому ТОВ «ГазУкраїна 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Крім того, у вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, а також їх фіктивне вивезення за територію України.

У кримінальному провадженні, згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.
Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Таким чином, зберігання вказаного майна має здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».
З метою контролю за виконанням вищезазначених ухвал Приморського районного суду міста Одеси в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_8 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_9 , укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 № 2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу № 11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, мотивуючи його тим, що кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ «Фортуна-Банк» є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливо заявленого в майбутньому цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, враховуючи, що арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті, готівковому або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності особи.
Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі з наведених підстав.

Власник грошових коштів у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що грошові кошти, на які слідчий та прокурор просять накласти арешт, можуть бути зняті або сховані, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності власника грошових коштів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без повідомлення власника грошових коштів, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове вилучення позбавлення підозрюваного, обвинувачено або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вичнила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги той факт, що кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ «Фортуна-Банк» є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливо заявленого в майбутньому цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна слід накласти арешт гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді Державного підприємства «Укртранснафтопродукт», які знаходяться на всіх рахунках в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» згідно договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014, в тому числі №2610 2 342113, рахунок по нарахуванню процентів - №3 та рахунок НОМЕР_2 , на який 10.09.2015 перераховані кошти згідно вказаного договору №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014, а також на гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді Державного підприємства «Укртранснафтопродукт», які знаходяться на всіх рахунках в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» згідно договору банківського вкладу № 11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015, в тому числі рахунок № НОМЕР_3 рахунок по нарахуванню процентів - №2113.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул.О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які знаходяться на всіх рахунках в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік, 35-В) згідно договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014, в тому числі №2610 2 342113, рахунок по нарахуванню процентів - №3 та рахунок НОМЕР_2 , на який 10.09.2015 перераховані кошти згідно вказаного договору №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014.
Накласти арешт на гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О.Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які знаходяться на всіх рахунках в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік,35-В) згідно договору банківського вкладу № 11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015, в тому числі рахунок № НОМЕР_3 рахунок по нарахуванню процентів - № НОМЕР_4 .
Заборонити видаткові операції, зняття, переміщення грошових коштів, в тому числі і нарахованих відсотків, на рахунках ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік, 35-В) відкритих згідно договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 та згідно договору банківського вкладу № 11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015.
Зобов`язати банківську установу надати в день оголошення рішення суду про арешт всіх рахунків Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904, Україна, м.Київ, Боричів тік, 35-В) згідно договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014, в тому числі № 2610 2 342113, рахунку по нарахуванню процентів - № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 ,інформацію про загальну суму заарештованих коштів, які перебувають на відповідних рахунках, на які накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників Департаменту захисту економіки - Управління захисту економіки в Одеській області Національної поліції України за дорученням слідчого.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1