Справа № 712/4503/16-к
Провадження № 1-кс/712/2374/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000030 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), а саме роздруківки про рух коштів за період з 01.12.2015 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти та відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка видана ОСОБА_5 , за період з 01.12.2015 по теперішній час, із можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи зв`язки, які дають можливість систематично здійснювати незаконне придбання психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в період з липня 2015 року по 03.02.2016, діючи умисно та цілеспрямовано, домовився зі своїми знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а у подальшому - з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (з жовтня 2015 року) та ОСОБА_13 (з листопада 2015 року) про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 для перерахування коштів, отриманих іншими членами злочинної групи від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

03.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси було проведено обшук автомобіля марки «RENAULT CLIO SYMBOL 1.4», державний номерний знак НОМЕР_3 , у якій знаходився ОСОБА_6 та у при його особистому обшуці виявлено та вилучено банківську картку MASTERCARD GOLD « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення оскільки вищезазначені роздруківки про рух коштів за період з 01.12.2015 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти та відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка видана ОСОБА_5 , за період з 01.12.2015 по теперішній час, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні № 0000030, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), а саме роздруківки про рух коштів за період з 01.12.2015 по теперішній час по рахунку, що відкритий ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку,на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти та відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка видана ОСОБА_5 , за період з 01.12.2015 по теперішній час, із можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /