04.02.16
Справа № 200/1843/16-к
Провадження № 1-кс/200/1274/16
У Х В А Л А
Іменем України
04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000856 від 25.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
04.02.2016 р. старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідаціїі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000856 від 25.12.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, 24.04.2008 укладено кредитний договір №220/08-ФЛ між ОСОБА_4 , паспорт серія НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 та філією Дніпропетровського регіонального управління ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на суму 20 297 доларів США.

Згідно предмета договору банк надає ОСОБА_4 в тимчасове використання на умовах забезпечення поворотності, строковості, платності Кредитні ресурси в сумі 20 297 (двадцять тисяч дев`яносто сім) дол. США, що на момент видачі кредиту в перерахунку складало 102 500 гривень, з оплатою за процентними ставками, встановленими в договорі. Банк відкриває позичковий рахунок НОМЕР_2 .

Згідно порядку видачі та повернення Кредитних ресурсів ОСОБА_4 зобов`язаний повністю повернути Кредитні ресурси до «10» квітня 2015 р.

Проте згідно до Протоколу допиту від 13 березня 2013 року потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що в ході виплати Кредитних ресурсів було внесення в офіційний документ завідомо неправдива інформація. Так як він підписував наступні документи: кредитний договір №220/08-ФЛ від 24 квітня 2008 р.; договір поруки до кредитного договору; договір на отримання кредитної лінії страхування автомобіля; договір застави автомобіля №220/08/01 від 24 квітня 2008 р.

В лютому 2011 року банк звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовом про те, що він повинен повернути на користь банка грошові кошти в розмірі 596 111 гривень 62 копійки. В зазначеному рішенні ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2011 року було зазначено, що вимоги банку задовольнити в повному обсязі, та стягнути з потерпілого грошові кошти в розмірі 294 291 гривень 62 копійки (184 056 грн. 40 копійок заборгованість, 410 235 гривень 22 копійки - пеня).

30.01.2013 року рішення Індустріального районного суду та ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області було скасовано Вищим спеціалізованим судом України по розгляду цивільних та кримінальних справ та повернуто до Індустріального районного суду для розгляду. При ознайомленні з копією позову, який був наданий до ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий виявив підроблений документ, а саме: документ №1 до кредитного договору №220/08-ФЛ «Графік зниження заборгованості», який потерпілий ніколи не бачив та не підписував. В графі «підпис» стоїть підпис незнайомої особи.

Перевірити Додаток №1 на підробку підпису неможливо, без оригіналу зазначеного додатку так як даний додаток банк не надав у зв`язку з його відсутністю.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.01.2016 відповідно до постанови Правління Національного банку від 17.12.2015 №898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 18.12.2015 №230 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким розпочато процедуру ліквідації Банку.

Згідно інформації, викладеної на офіційному сайті банку, Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення ліквідації призначено ОСОБА_5 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.
У судовому засідання слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідаціїі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Інструкції про порядок зберігання та доступу до кредитних справ, для встановлення осіб, що мають право підписувати, перевіряти, візувати кредитні договори, вносити їх до відповідних інформаційних баз банку; формувати, передавати на зберігання, перевіряти кредитні справи, несуть відповідальність за наявність кредитних справ, мають доступ до кредитних справ в період з 01.01.2011 по 01.08.2013;

-Розподіл службових обов`язків, посадові інструкції та накази призначення на посади відповідальних за зберігання кредитних справ працівників Дніпропетровського РУ банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2011 по 01.08.2013;

-Інформації щодо керівництва територіального Банку в період з в період з 01.01.2011 по 01.08.2013 з вказівкою ПІБ, адреси мешкання, контактних телефонів;

-Інформації щодо повних анкетних даних та адреси мешкання, контактних телефонів працівників банку: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 04 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1