Справа № 712/8805/16-к
Провадження № 1-кс/712/4131/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді

м. Черкаси 29 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000030 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Черкаси, українця, громадянина України, з середньою загальною освітою, одруженого, непрацюючого, судимого за ч. 2 ст. 186 КК України зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, кваліфікуючими ознаками яких являється вчинення злочинів повторно, в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку квітня 2015 року, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси.
До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з липня 2015 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з серпня 2015 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з жовтня 2015 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з листопада 2015 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Створюючи організовану групу та приймаючи до неї нових членів ОСОБА_7 врахував, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Також, ОСОБА_7 врахував той факт, що він має знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який міг би забезпечити систематичне та безперебійне постачання амфетаміну.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи упродовж 5 років знайомим зі ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.
Організатор врахував і той факт, що ОСОБА_10 має знайомих споживачів психотропної речовини, яким зміг би безперешкодно, систематично та безпечно продавати амфетамін.
Згідно розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він в період часу з початку квітня 2015 року по 03 лютого 2016 року систематично забезпечував групу психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежений.
Так, ОСОБА_7 на початку квітня 2015 року познайомився з мешканцем м. Черкаси ОСОБА_4 та домовився з ним про те, що він буде виготовляти амфетамін, а ОСОБА_7 буде купувати у нього цю психотропну речовину. ОСОБА_4 , який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», домовившись з ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу амфетаміну, усвідомлюючи протиправність своїх дій, із застосування саморобних пристроїв, пристосованих для виготовлення амфетаміну здійснював виготовлення вказаної психотропної речовини на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 .
При цьому, ОСОБА_4 врахував той факт, що даний будинок належав на праві користування його бабусі ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , і він постійно мав можливість вільного доступу до вказаного домоволодіння та його прибудинкових споруд з метою конспіративного виготовлення амфетаміну.
ОСОБА_7 у травні 2015 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на прохання ОСОБА_4 надав йому грошові кошти в сумі близько 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень у якості авансу. Після цього ОСОБА_4 через мережу «Інтернет» на сайтах «prom.ua», «allbiz» та інших ресурсах замовив інгредієнти для виготовлення амфетаміну та після їх отримання розпочав виготовлення даної психотропної речовини у вищевказаному місці.
При цьому, ОСОБА_4 на відкритих Інтернет-ресурсах (так званий «сайт рецептів ІНФОРМАЦІЯ_11 ») дізнався про рецепт виготовлення амфетаміну та у період з червня 2015 року по 03 лютого 2016 року здійснював його виготовлення використовуючи наступні інгредієнти: крижана оцтова кислота (на жаргоні наркозалежних осіб «ледянка»), нітроетан, бензальдегід, бутиламін, алюміній у вигляді дротів, солі ртуті (або нітрат, або хлорид ртуті), кислота акумуляторна, індикаторна бумага, ізопропіловий спирт.
Кожен раз після виготовлення нової партії вищевказаної психотропної речовини, використовуючи вантажно-пасажирський автомобіль марки FIAT Ducato, державний номерний знак НОМЕР_1 , належний на праві приватної власності ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка не була обізнана про використання її транспортного засобу для вчинення протиправних діянь, ОСОБА_4 особисто перевозив амфетамін, тобто переміщав з домоволодіння АДРЕСА_4 , до м. Черкаси та в обумовленому місці передавав ОСОБА_7 , отримуючи від останнього грошові кошти в якості оплати за продану йому психотропну речовину.
За домовленістю ОСОБА_7 купував у ОСОБА_4 психотропну речовину за ціною 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА_17 речовини, що у своєму складі містила амфетамін. Місце та час передачі психотропної речовини обумовлювались ними у ході бесід в режимі голосової телефонії, періодичність передачі складала один-два рази на місяць протягом періоду з червня 2015 року по 03 лютого 2016 року, більш точних даних щодо дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено.
Місцями передачі амфетаміну ОСОБА_4 ОСОБА_7 були територія для паркування автотранспорту будівельного магазину «Епіцентр» за адресою АДРЕСА_5 , територія біля сміттєвих баків за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_6 , територія біля продуктового магазину «Фуршет» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 10 та територія біля магазину «Квартал» за адресою: м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, 12.
Фактичних даних про точну загальну кількість угод купівлі-продажу амфетаміну, укладених між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , в ході досудового розслідування не здобуто, як і не встановлено даних про точну загальну кількість амфетаміну, якого за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_7 група незаконно придбала та зберігала.
03-04 лютого 2016 року в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 18 години 10 хвилин 03 лютого 2016 року до 05 години 50 хвилин 04 лютого 2016 року було виявлено та вилучено:
- 2 (два) полімерні пакети із «зіповими» застібками, всередині яких міститься порошкоподібна речовина блідо-бежевого кольору, речовина світло-рожевого кольору, що поміщена до сейф-пакетів Експертної служби МВС України №2308416 та №2484285, яка згідно висновку експерта №2/238 від 14.03.2016 містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу, складає 691,607, 162,626, 245,098 та 108,871 г відповідно, загальна маса амфетаміну складає 1208,202 г, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (далі Наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188) являється особливо великим розміром;
- сметано подібну речовину, поміщену на ганчірки, яка згідно висновку експерта №2/257 від 28.04.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 147,445 та 163,106 г відповідно, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 №188 являється особливо великим розміром;
- відрізки тканин та металевий циліндр з нашаруваннями речовини білого та блідно-рожевого кольору, яка згідно висновку експерта №2/257 від 28.04.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 45,152 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 являється особливо великим розміром;
- відрізки тканини, уламки скла та будівельні шпателі, на яких згідно висновку експерта №2/258 від 24.05.2016 міститься психотропна речовина амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 46,266 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 являється особливо великим розміром;
- кухонну дерев`яну дощечку, пластикову миску, кухонну дерев`яну лопатку, металеву сковородку, порцелянову тарілку, на яких згідно висновку експерта №2/292 від 21.06.2016 міститься психотропна речовина амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 4,327 г;
- рідину із осадом білого кольору, яка згідно висновку експерта №2/293 від 23.03.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 90,296 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 являється особливо великим розміром;
- 3 (три) пластмасові бочки ємністю 50 л з хімічною рідиною, на горловинах яких встановлено пластмасові відра чорного кольору, у двох з яких встановлені металопластикові трубки, пластмасова бочка ємністю 50 л із нашаруваннями речовини сірого кольору, які згідно висновку експерта №2/354 від 01.07.2016 містять у своєму складі психотропну речовину амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 1050,4 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 являється особливо великим розміром.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 незаконно, повторно, умисно, з корисливих мотивів виготовив та зберігав з метою збуту, тобто продажу за гроші ОСОБА_7 .
ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України 04.02.2016.

В цей же день йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307КК України.

05.02.2016 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 03.04.2016, з визначенням застави в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень.
29.03.2016 постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 4-х місяців, тобто до 04.06.2016 року.
30.03.2016 ухвалоюслідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 02.06.2016, розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016

24.05.2016 року постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.08.2016 року.
25.05.2016 ОСОБА_4 оголошено про зміну повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

23.06.2016 постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 6 місяців, тобто до 04.08.2016 року.
12.07.2016 ОСОБА_4 оголошено про зміну повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
13.07.2016 ОСОБА_4 оголошено про зміну повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
21.07.2016 постановою першого заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 04.11.2016 року.
Фактичні дані, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307України, містяться у наступних документах та речових доказах, а саме:

- протоколі обшуку від 04.02.2016, проведеного у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з яким виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору у кількості 2,6 кг, обладнання для виготовлення даної психотропної речовини;

-протоколі обшуку від 05.02.2016, проведеного в автомобілі марки «FIAT Ducato», державний номерний знак НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено і вилучено: 3 (три) пластмасові каністри білого кольору, 1 (одну) каністру синього кольору із залишками хімічної речовини; товарно-транспортні та інші фінансово-господарські документи, які підтверджують факт замовлення і отримання підозрюваним ОСОБА_4 хімічної речовини, яка використовувалася для виготовлення психотропної речовини амфетамін;

-висновку судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/238 від 14.03.2016, згідно з яким надана на експертизу порошкоподібна речовина, вилучена в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 1208,202 г;

-висновку судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/239 від 29.02.2016, згідно з яким на змивах рукавичок, вилучених у ОСОБА_4 в ході проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , міститься амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,012 г;

-висновку судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/293 від 23.03.2016, згідно з яким надана на експертизу рідина, вилучена в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 90,296 г, а також на лінійці, у відрі, на тканині та паперовій картці виявлено фенілнітропропен, який є основним інгредієнтом для виготовлення амфетаміну;

-висновку судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/257 від 28.04.2016, згідно з яким надана на експертизу сметаноподібна речовина, вилучена в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 147,445 г та 163,106 г, на відрізках тканини та металевому циліндрі амфетамін у кількості 45,152 г;

-протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.11.2015, згідно з яким у телефонних розмовах ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ведуть розмови щодо спільного збуту амфетаміну, обговорюють питання перерахування грошових коштів.

27.05.2016 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на 32 (тридцять дві) доби до 04 липня 2016 року, при цьому розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави змінено та зменшено до 150 тисяч (сто п`ятдесяти) тисяч гривень, та у разі її внесення на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до кабінету слідчого в ОВС слідчого відділу майора юстиції ОСОБА_6 за першим його викликом;

2) не відлучатись за межі свого місця проживання: АДРЕСА_2 , за виключенням виклику слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_2 на іншу адресу;

4) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документі, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

10.06.2016 на розрахунковий рахунок 3652 в Державному казначействі України, м. Київ, який належить ТУ ДСА України в Черкаській області внесено грошові кошти у розмірі 150 тисяч гривень, платник - громадянин ОСОБА_18 , призначення платежу застава за ОСОБА_4 .

15.06.2016 підозрюваному ОСОБА_4 , його захиснику адвокату ОСОБА_5 роз`яснено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України та ухвалою від 27.05.2016 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,, а заставодавцю ОСОБА_18 , крім того роз`яснено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході роз`яснення обов`язків підозрюваний ОСОБА_4 заявив, що не може перебувати за адресою, яка вказана в ухвалі слідчого судді, так як він орендував її до затримання і на даний час буде проживати за адресою: АДРЕСА_7 .

02.07.2016 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 04.08.2016.

Завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк не можливо без одержання висновку експертизу матеріалів звукозапису, одержаних внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюванихОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виконання якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Згідно пояснень експертів для її завершення необхідний термін до кінця серпня 2016 року у зв`язку із великим обсягом та значною кількістю поставлених питань.

Крім того, 13.07.2016 стороні захисту відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомлено про відкриття матеріалів провадження, яких налічується 17 томів. Так, негласні слідчі (розшукові) дії, які проводились у період з 30.07.2015 по 03.02.2016, мають великий об`єм аудіо-, відеоінформації, яка міститься на дисках та цифрових носіях, які необхідно продемонструвати стороні захисту, а саме 8 підозрюваним та 7 адвокатам.
Враховуючи викладене та зважаючи на відсутність підстав для скасування підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, викладених в ухвалі від 27.05.2016 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задоволити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення оскільки беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк не можливо без одержання висновку експертизу матеріалів звукозапису, одержаних внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюванихОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виконання якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Згідно пояснень експертів для її завершення необхідний термін до кінця серпня 2016 року у зв`язку із великим обсягом та значною кількістю поставлених питань, а також враховуючи викладене та зважаючи на відсутність підстав для скасування підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, викладених в ухвалі від 27.05.2016 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , необхідно продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 176 178, 183, 184, 194, 196, 197, 199, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, на 60 (шістдесят) діб, тобто до 03 жовтня 2016 року, ухвалою від 27.05.2016 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , справа №712/6091/16-к, провадження №1кс/712/3111/16, а саме:

1) прибувати до кабінету слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 за першим його викликом;

2) не відлучатись за межі свого місця проживання: АДРЕСА_7 , за виключенням виклику слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_7 на іншу адресу;

4) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 , прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000030.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1