Провадження по справі № 1кс /522/5808/16
У Х В А Л А

30 березня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

05.11.2013 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000146 за повідомленням №65/3/3-4752нт від 01.11.2013 ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області (вх.№65/16/3057нт від 04.11.2013) про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.12.2015 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №0000146 від 05.11.2013, в.о. прокурора Одеської області визначено за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

03.12.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000316 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

03.12.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000317 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.12.2015 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні №0000316 від 03.12.2015 та ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0000317 від 03.12.2015 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

03.12.2015 кримінальні провадження №0000316 від 03.12.2015 та №0000317 від 03.12.2015 об`єднано прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

19.01.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000019 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

19.01.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000020 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.01.2016 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні №0000019 від 19.01.2016 та ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2016 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

20.01.2016 кримінальні провадження №0000019 від 19.01.2016 та №0000020 від 19.01.2016 об`єднано прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

20.01.2016 заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000146, з урахуванням слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

21.03.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000077 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.03.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000078 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

22.03.2016 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0000077 від 21.03.2016 та ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні №0000078 від 21.03.2016 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

22.03.2016 кримінальні провадження №0000077 від 21.03.2016 та №0000078 від 21.03.2016 об`єднано прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, керуючись корисливим мотивом, організувала злочинну діяльність, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, для чого безпідставно замовляла печатки та штампи підприємств, які використовувала для виготовлення підроблених документів.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_6 підшукала та фактично прийняла від ОСОБА_8 ТОВ «Капітан Бейліс» (), яке не мало договірних відносин з іноземними компаніями щодо працевлаштування моряків і не мало відповідної ліцензії, з використанням якого по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виготовляючи підроблені документи, організувала незаконне переправлення через державний кордон України, щонайменше 5 (п`яти) осіб, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США з кожної особи, на загальну суму 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, що еквівалентно 20000 (двадцяти тисячам) гривень, шляхом надання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підроблених документів: гарантійних листів щодо їх працевлаштування в якості членів екіпажу на судна іноземних компаній: «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); індивідуальних трудових контрактів компаній «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); списків членів екіпажу: на судно «MSC BANAMAS» (ІМО 9118288, flag Ireland) компанії «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), на судно «COLOMBO» (ІМО 8906652, flag Indonesia) компанії «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore) та на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), а також шляхом надання вказаних підроблених документів до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Києві з метою безпідставного одержання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 необхідної візи типу «C1/D» («члени екіпажів») для їх безперешкодного виїзду з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом членів екіпажу.

При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013 року ОСОБА_6 , з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, надала ОСОБА_11 та безпідставно подала до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Києві недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_11 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в період: з жовтня 2012 року по травень 2014 року та з червня 2015 року по 03.12.2015, діючи під виглядом та від імені:

- ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в якості агента на території України іноземних компаній, зокрема: компанії «WINDFORCE MARITIME ENTERPRISES Inc.» (Greece); компанії «ANRAL SHIPPING LINES Co Ltd.» (Guayana); компанії «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany); компанії «BERNUTH MANNING SERVICES Corp.» (Panama), за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв. 567-А;

- ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» в особі ОСОБА_14 , в якості агента на території України компанії «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Чайковського, буд. 6;

- ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» в особі ФОП « ОСОБА_15 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в якості агента на території України компанії «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway), та ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» в особі ФОП « ОСОБА_15 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Літературна (кут вул. Каманіна), буд. 1, кв. 3;

- ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» в особі ФОП « ОСОБА_16 » (податковий номер НОМЕР_2 ), в якості агента на території України компанії «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 23-А;

- ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» в особі ФОП « ОСОБА_17 » (податковий номер НОМЕР_3 ), в якості агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 49;

- ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» в особі ФОП « ОСОБА_18 » (податковий номер НОМЕР_4 ), в якості агента на території України компанії «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Тіниста, буд. 15, офіс 106;

- ФОП « ОСОБА_19 » (податковий номер НОМЕР_5 ) та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), в якості агентів на території України іноземних компаній: «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_3 ;

безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки та штампи іноземних компаній та печатки фізичних осіб-підприємців, та в подальшому представляючись агентом вказаних іноземних компаній на території України, відшукувала громадян, яким повідомлялася недостовірна інформація щодо наявності повноважень по їх працевлаштуванню на іноземні морські судна.

За вказаний період часу, виготовивши підроблені документи, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 145 (ста сорока п`яти) осіб, а саме: 11.02.2013 ОСОБА_20 ; 16.04.2013 ОСОБА_21 ; 21.05.2013 ОСОБА_22 ; 08.06.2013 ОСОБА_23 ; 01.07.2013 ОСОБА_24 ; 05.08.2013 ОСОБА_25 ; 22.11.2013 ОСОБА_26 ; 18.12.2013 ОСОБА_27 ; 28.01.2014 ОСОБА_28 ; 14.03.2014 ОСОБА_29 ; 15.03.2015 ОСОБА_30 ; 20.03.2014 ОСОБА_31 ; 03.04.2014 ОСОБА_32 ; 07.05.2014 ОСОБА_33 ; 04.06.2015 ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; 05.06.2015 ОСОБА_36 ; 09.06.2015 ОСОБА_37 ; 12.06.2015 ОСОБА_38 ; 16.06.2015 ОСОБА_39 ; в період з 04.05.2015 по 10.07.2015 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ; 11.07.2015 ОСОБА_51 ; 18.07.2015 ОСОБА_52 ; 21.07.2015 ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ; 22.07.2015 ОСОБА_55 ; 23.07.2015 ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 ; 25.07.2015 ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ; в період з 11.07.2015 по 03.08.2015 ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 ; 04.08.2015 ОСОБА_71 , ОСОБА_72 ; 05.08.2015 ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ; 06.08.2015 ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 ; 07.08.2015 ОСОБА_80 , ОСОБА_81 ; 08.08.2015 ОСОБА_82 ; 11.08.2015 ОСОБА_83 , ОСОБА_84 ; 12.08.2015 ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 ; 13.08.2015 ОСОБА_90 , ОСОБА_91 ; 14.08.2015 ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ; 15.08.2015 ОСОБА_94 ; 05.09.2015 ОСОБА_95 , ОСОБА_96 ; 07.09.2015 ОСОБА_97 ; 08.09.2015 ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 ; 09.09.2015 ОСОБА_102 , ОСОБА_103 ; 09.09.2015 ОСОБА_104 ; 10.09.2015 ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 ; 10-11.09.2015 ОСОБА_109 ; 11.09.2015 ОСОБА_110 ; 14.09.2015 ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 ; 14-15.09.2015 ОСОБА_114 ; 15.09.2015 ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 ; в період з 16.09.2015 по 09.10.2015 ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 ; 09.10.2015 ОСОБА_124 ; 13.10.2015 ОСОБА_125 ; 14.10.2015 ОСОБА_126 ; 15.10.2015 ОСОБА_127 ; 16.10.2015 ОСОБА_128 , ОСОБА_129 ; 17.10.2015 ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 ; 20.10.2015 ОСОБА_133 , ОСОБА_134 ; 21.10.2015 ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 ; 22.10.2015 ОСОБА_138 ; 04.11.2015 ОСОБА_139 ; 05.11.2015 ОСОБА_140 , ОСОБА_141 ; 06.11.2015 ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 ; 11.11.2015 ОСОБА_146 ; 14.11.2015 ОСОБА_147 , ОСОБА_148 ; 17.11.2015 ОСОБА_149 ; 18.11.2015 ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 ; 19.11.2015 ОСОБА_153 ; 20.11.2015 ОСОБА_154 ; 26.11.2015 ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 ; 27.11.2015 ОСОБА_158 , ОСОБА_159 ; 28.11.2015 ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 ; 01.12.2015 ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , у розмірі від 500 (п`ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2325022,82 (два мільйона триста двадцять п`ять тисяч двадцять дві гривні 82 копійки) гривень, що еквівалентно 107850 (сто сім тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США.

Злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб припинено 03.12.2015, у зв`язку з затриманням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працівниками Управління СБ України в Одеській області, вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.

03.12.2015, о 23 год. 20 хв., громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Харків, українку, громадянку України, з середньою освітою, перебуваючу у шлюбі з ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від якого фактично проживає окремо з 2000 року, безробітну та без визначеного роду заняття, раніше не судиму, яка з 13.05.2003 до затримання перебувала у розшуку (особа, яка переховується від суду) за статтею звинувачення ч. 1 ст. 263 КК України із запобіжним заходом тримання під вартою (регіон (орган внутрішніх справ) Київський відділ поліції ГУНП в Харківській області), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015, о 15 год. 30 хв., ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 23 год. 20 хв. 01.02.2015. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

22.01.2015, о 17 год. 45 хв., ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

28.01.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 01.04.2016 (до 4-х місяців). При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

24.03.2015, о 12 год. 10 хв., ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлення ОСОБА_6 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_166 , згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» () та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_167 , не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП « ОСОБА_14 »; ФОП « ОСОБА_15 »; ФОП « ОСОБА_16 »; ФОП « ОСОБА_17 »; ФОП « ОСОБА_18 »; ФОП « ОСОБА_19 », не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_6 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_6 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 » та ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_9 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 » та ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 » та ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_10 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_8 , згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_6 , знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько « ОСОБА_170 », підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_168 »;

- поясненнями ОСОБА_171 та протоколами допиту свідків ОСОБА_172 , ОСОБА_173 та ОСОБА_174 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також надавала ОСОБА_175 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 », діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_176 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_6 . При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_6 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_177 та ОСОБА_178 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , використовувала прізвисько « ОСОБА_179 », через ОСОБА_177 та ОСОБА_178 , які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_180 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_6 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_181 ». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_19 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_182 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_6 , яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_183 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_179 », в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_184 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвиська « ОСОБА_179 », в 2012 році найняла ОСОБА_184 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_184 в подальшому надавала ОСОБА_7 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_184 фактично працювала на ОСОБА_6 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_189 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» () та ФОП « ОСОБА_19 », в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 , в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_195 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_196 » та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_195 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_6 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_197 , згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_198 на виконання вказівки ОСОБА_199 та ОСОБА_7 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_199 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_200 , згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_6 , знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_201 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_34 , ОСОБА_202 , ОСОБА_60 , ОСОБА_73 , ОСОБА_104 та свідка ОСОБА_203 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська « ОСОБА_169 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом пред`явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_10 , який впізнав голос ОСОБА_6 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_169 », а також голос ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_168 », як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; комп`ютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), ФОП « ОСОБА_17 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (), ТОВ «ЮК СТАТУС» (); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_19 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: комп`ютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП « ОСОБА_17 » в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_98 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП « ОСОБА_19 », ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_204 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_205 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України та продовжений до 4 (чотирьох) місяців термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих органів: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Херсонській області, УСБУ в Миколаївській області, УСБУ в Запорізькій області, УСБУ в Кіровоградській області; УСБУ в Вінницькій області, УСБУ в Хмельницькій області, УСБУ в Донецькій області відносно 33 (тридцяти трьох) осіб, які звернулися до крюінгових агентств від імені яких діяли підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи та яким заподіяні майнові збитки під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої комп`ютерної техніки за адресою: АДРЕСА_3 офіс ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»;

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (документи від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилучених печаток ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресами: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_6 ) та АДРЕСА_8 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 );

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (документи від імені ФОП « ОСОБА_17 »);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої печатки ФОП « ОСОБА_17 » за адресою: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_6 );

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я» відносно підозрюваної ОСОБА_6 ;

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я» відносно підозрюваної ОСОБА_7 ;

- допитати осіб, які в період з січня 2013 року по 04.11.2015, звернулися до крюінгових агентств, від імені яких здійснювали свою незаконну діяльність підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, з метою працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній та яким заподіяні майнові збитки: ОСОБА_25 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_35 , ОСОБА_40 , ОСОБА_238 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_239 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_66 , ОСОБА_57 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_56 , ОСОБА_55 , ОСОБА_58 , ОСОБА_71 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_93 , ОСОБА_240 , ОСОБА_92 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_100 , ОСОБА_105 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_243 , ОСОБА_110 , ОСОБА_244 , ОСОБА_111 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_124 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_245 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_132 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , всього 116 (сто шістнадцять) осіб, а також інших осіб, у разі їх встановлення;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень за адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; . Одеса, АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 , в офісах яких здійснювали свою незаконну діяльність під виглядом крюінгових агентств підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження осіб, які на замовлення ОСОБА_6 здійснювали розроблення Інтернет-сайтів крюінгових компаній, в період з травня 2014 року по листопад 2015 року, які в подальшому використовувалися в злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_246 та ОСОБА_201 щодо провадження діяльності від імені юридичних осіб, які надавали послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння органів Державної фіскальної служби України щодо юридичних осіб: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (), ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» (), ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (), ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (), ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАІЯ «МАРІН ТРАСТ» (), ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (), ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (), ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕСА» (), ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» ();

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг України щодо телефонних з`єднань абонентів мобільних номерів, які в період з січня 2013 року по 03.12.2015 використовувались у злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 60 (шістдесяти) днів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих (станом на теперішній час, в якості потерпілих визнано 62 особи), що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження містяться офіційні дані (довідка спецперевірки №403-04012015/51210 від 06.01.2016), згідно яких встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 на даний час притягується до кримінальної відповідальності і по іншим кримінальним провадженням, а саме за №12013-2-2-0480/001188 від 19.02.2013 (за ч. 2 ст. 190 КК України та №420014-2-2-0080/000106 від 25.12.2014 за ч. 1 ст. 263 КК України. Проте ОСОБА_6 , змінила своє місце проживання, переховуючись від органів досудового розслідування та суду, зникла з місця реєстрації: АДРЕСА_1 та з місця фактичного проживання: АДРЕСА_23 через що її було оголошено в державний розшук - 13.05.2003 (розшукова справа №6103108 від 13.12.2003), а також оголошено в міжнародний розшук 27.01.2005, як особу яка переховується від суду. Прибувши до м. Одеса ОСОБА_6 , використовуючи з метою конспірації вигадані анкетні дані « ОСОБА_247 », фактично проживала в період з 2013 року до моменту її затримання співробітниками УСБУ в Одеській області за адресою: АДРЕСА_2 .

Підозрювана ОСОБА_6 з 2003 року офіційно не працевлаштована, але має на утриманні пристарілу матір, не працюючу доньку і двох неповнолітніх онуків. При цьому, розмір доходу, який вона отримувала від незаконної діяльності, дозволяв всій родині вести високого рівня забезпечення життя: ОСОБА_6 орендувала квартиру, яка в цілому складається з приміщень, загальною площею 210,4 кв.м., житловою площею 97,1 кв.м., яка розташована в елітному будинку елітного району м. Одеса; вся її родина регулярно відпочивала в елітних закладах м. Одеса; здійснювала оренду приміщень для вчинення злочинної діяльності; надавала грошову винагороду її особистим водіям, а також особам, які працюючи на ОСОБА_6 здійснювали діяльність під виглядом крюінгових агентств.

Відсутність зареєстрованого на підозрювану ОСОБА_6 майна пояснюється тим, що з 12.05.2003 ОСОБА_6 перебувала у державному розшуку і з метою переховуванням від правоохоронних органів, не здійснювала його офіційне оформлення.

Матеріали досудового розслідування містять дані відносно того, що ОСОБА_6 , не дивлячись на те, що вона з 13.05.2003 перебуває у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, на протязі часу з жовтня 2012 року до моменту її затримання органом СБУ (03.12.2015), змінювала своє фактичне місце проживання та проживала в м. Одесі без відповідної реєстрації. При цьому, здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 , з метою уникнення відповідальності, застосовувала засоби конспірації, зокрема: змінювала місце фактичного проживання, засоби спілкування та представлялася вигаданими прізвиськами та іменами, про що свідчать матеріали кримінального провадження та про що повідомили зокрема: потерпілі ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 ; свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_177 , ОСОБА_253 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_195 , ОСОБА_203 та інші особи.

Крім того, як видно з наведених вище даних, після обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження його застосування до 4-х місяців (до 23 год. 20 хв. 01.04.2016), їй 24.03.2015 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, відповідно до якої об`єм підозри значно збільшився.

Вказані фактичні дані з достовірністю свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочинну діяльність та цьому не можуть запобігти більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що не всі особи, з якими підозрювана ОСОБА_6 здійснювала злочинну діяльність, встановлені, а тому перебуваючи не під вартою, ОСОБА_6 може спілкуватися з ними, чим перешкоджати кримінальному провадженню, а також може впливати на потерпілих та свідків. При цьому, навіть знаходячись під вартою, ОСОБА_6 порушуючи встановлений режим, телефонувала свідку, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_259 ..

З огляду на вище викладене, підозрювана ОСОБА_6 , у разі звільнення її з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою, з визначеним розміром застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

Підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_6 будь-якого іншого, більш м`якого, запобіжного заходу, зважаючи на вищенаведені обставини, відсутні.

Визначений розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, обумовлений значним розміром отриманої підозрюваною ОСОБА_6 неправомірної винагороди, який лише на даний час досудового розслідування становить 2325022,82 (два мільйона триста двадцять п`ять тисяч двадцять дві гривні 82 копійки) гривень. Збір доказів триває, проте вже є достатні підстави вважати, що кількість потерпілих та розмір чужих коштів, якими заволоділа підозрювана ОСОБА_6 , є значно більшими.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо через відсутністю міцних соціальних зв`язків підозрюваної; відсутність у підозрюваної постійного місця роботи; наявність інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У зв`язку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а саме, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Захисник ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання підозрюваної під вартою, посилаючись на те, що обставини, вказані в клопотанні слідчого, не відповідають вимогам ст. 199 КПК України, а саме, - не доведено, що ризики не зменшились або з`явились нові ризики ч. 3 ст. 199 УК України. У ОСОБА_6 є постійне місце проживання в АДРЕСА_24 , в неї є захворювання і вона потребує лікування. На ОСОБА_6 та Камінську здійснювався психологічний тиск з боку слідчого ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 .

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, слідчого та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.

Повідомлення про підозру підтверджується: - протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_6 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_6 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 » та ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_9 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 » та ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 » та ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_10 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_8 , згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_6 , знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько « ОСОБА_170 », підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_168 »;

- поясненнями ОСОБА_171 та протоколами допиту свідків ОСОБА_172 , ОСОБА_173 та ОСОБА_174 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_169 », здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також надавала ОСОБА_175 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_168 », діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_176 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_6 . При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_6 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_177 та ОСОБА_178 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , використовувала прізвисько « ОСОБА_179 », через ОСОБА_177 та ОСОБА_178 , які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_180 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_6 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_181 ». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_19 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_182 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_6 , яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_183 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_179 », в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_184 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвиська « ОСОБА_179 », в 2012 році найняла ОСОБА_184 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_184 в подальшому надавала ОСОБА_7 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_184 фактично працювала на ОСОБА_6 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_189 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» () та ФОП « ОСОБА_19 », в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 , в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_195 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_196 » та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_195 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_6 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_197 , згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_198 на виконання вказівки ОСОБА_199 та ОСОБА_7 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_199 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_200 , згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_6 , знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_201 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_34 , ОСОБА_202 , ОСОБА_60 , ОСОБА_73 , ОСОБА_104 та свідка ОСОБА_203 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_6 , в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська « ОСОБА_169 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом пред`явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_10 , який впізнав голос ОСОБА_6 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_169 », а також голос ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_168 », як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; комп`ютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), ФОП « ОСОБА_17 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (), ТОВ «ЮК СТАТУС» (); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_19 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: комп`ютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП « ОСОБА_17 » в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_98 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП « ОСОБА_19 », ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_204 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_205 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Проте, закінчити розслідування даного провадження у зазначені строки у органу досудового слідства не виявилось за можливе через особливу складність провадження. Для закінчення досудового слідства та прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами, органу досудового слідства необхідний більший термін для виконання наступного: - отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих органів: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Херсонській області, УСБУ в Миколаївській області, УСБУ в Запорізькій області, УСБУ в Кіровоградській області; УСБУ в Вінницькій області, УСБУ в Хмельницькій області, УСБУ в Донецькій області відносно 33 (тридцяти трьох) осіб, які звернулися до крюінгових агентств від імені яких діяли підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи та яким заподіяні майнові збитки під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої комп`ютерної техніки за адресою: АДРЕСА_3 офіс ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»;

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (документи від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилучених печаток ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресами: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_6 ) та АДРЕСА_8 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 );

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (документи від імені ФОП « ОСОБА_17 »);

- отримати висновок судово-технічної експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно вилученої печатки ФОП « ОСОБА_17 » за адресою: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_6 );

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи призначеної експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області (документи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»);

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я» відносно підозрюваної ОСОБА_6 ;

- отримати висновок амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи призначеної експертам КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я» відносно підозрюваної ОСОБА_7 ;

- допитати осіб, які в період з січня 2013 року по 04.11.2015, звернулися до крюінгових агентств, від імені яких здійснювали свою незаконну діяльність підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, з метою працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній та яким заподіяні майнові збитки: ОСОБА_25 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_227 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_35 , ОСОБА_40 , ОСОБА_238 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_239 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_66 , ОСОБА_57 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_56 , ОСОБА_55 , ОСОБА_58 , ОСОБА_71 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_93 , ОСОБА_240 , ОСОБА_92 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_100 , ОСОБА_105 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_243 , ОСОБА_110 , ОСОБА_244 , ОСОБА_111 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_124 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_245 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_132 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , всього 116 (сто шістнадцять) осіб, а також інших осіб, у разі їх встановлення;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень за адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; . Одеса, АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 , в офісах яких здійснювали свою незаконну діяльність під виглядом крюінгових агентств підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження осіб, які на замовлення ОСОБА_6 здійснювали розроблення Інтернет-сайтів крюінгових компаній, в період з травня 2014 року по листопад 2015 року, які в подальшому використовувалися в злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_246 та ОСОБА_201 щодо провадження діяльності від імені юридичних осіб, які надавали послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння органів Державної фіскальної служби України щодо юридичних осіб: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ» (), ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» (), ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» (), ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (), ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАІЯ «МАРІН ТРАСТ» (), ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (), ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (), ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕСА» (), ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» ();

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг України щодо телефонних з`єднань абонентів мобільних номерів, які в період з січня 2013 року по 03.12.2015 використовувались у злочинній діяльності підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

20 січня 2016 року заступником прокурора Одеської області винесено постанову про продовження строку досудового розслідування, внесеного 01.11.2013 року до ЄРДР за №0000146 до 6 місяців, тобто до 03.06.2016 року.

Обставинами, які виправдовують тримання ОСОБА_6 під вартою, та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу у тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

На даний час досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, у зв`язку з чим підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Вказані обставини, які викладені в клопотання слідчого, були також підтверджені в судовому засіданні прокурором, який пояснив, що матеріалами кримінального провадження підтверджена підозра вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення. По справі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на дослідження та отримання додаткових доказів на підтвердження факту вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, § 219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість висунутої підозрюваній ОСОБА_6 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до практики ЄСПЛ, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України»).

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам кримінального процесуального закону, ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, а дані про особу підозрюваного і сама підозра у вчиненні ним кримінальних правопорушень, його поведінка, дають достатні підстави вважати, що дійсно існують ризики того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Інших обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, колегією суддів не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав, про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України і необхідність продовження строку відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_6 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків у підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки ще існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 183 КПК України, вважаю за необхідне визначати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України, запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 - 114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваної потрібно продовжити на 60 діб, тобто до 29.05.2016 року.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 діб, тобто до 29.05.2016 року в ОСІ-21 УДДВП в Одеській області.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3 284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3 999 912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; провадження по справі 1-кс/522/5808/16.

Підозрювана звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлений, не з`явилась за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 30.03.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.03.2016