Справа № 369/3920/16-к
Провадження № 1-кс/369/1030/16
УХВАЛА
Іменем України

19.05.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств, в тому числі суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний як свідок 21.01.16 у кримінальному провадженні засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував підприємство на прохання невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має, фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписував, не складав та до державних установ не подавав. До зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніякого відношення не має, міжнародних угод не укладав, експортом товарів за кордон не займався. Товари, що експортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому не належать.

26.02.16 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 в порядку ст.225 КПК України допитано громадянина ОСОБА_5 , який показав, що зареєстрував ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на прохання невідомої йому особи, не здійснював фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не має жодного відношення до проведення експортних операцій від його імені.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює експортні операції сільськогосподарських культур та плодів олійних рослин, а саме: пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівби, країна походження Україна, ріпак з низьким вмістом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна, ячмінь фуражний врожаю 2015 року, не призначений для сівби, горох жовтий, сушений, очищений, неподріблений, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Українадо Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду, при цьому фактично діяльність здійснюється не офіційним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_8 » а митне оформлення товару відбувається на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ВМО №3 митний пост «ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) відкрито ряд розрахункових рахунків на яких зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (код валюти 840- Долар США, 978 Євро, 980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня).

На зазначені рахунки № НОМЕР_6 (код валюти 840- Долар США, 978 Євро, 980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, встановити вищевказані обставини, які будуть виступати доказовою базою у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо передбачити.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ у Київській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ у Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ у Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_6 (код валюти 840- Долар США, 978 Євро, 980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (код валюти 980 Українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронному та/ або паперовому носіях, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію;
- обліково-реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1