Справа № 369/2060/16-к
Провадження № 1-кс/369/485/16
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 02.03.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000050 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 25.12.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є: отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0600/2015/ДСК від 01.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб`єктам підприємницької діяльності за участю в фінансово-господарських операціях проведених по рахунках громадянина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та рахункам ряду інших громадян та юридичних осіб.

Відповідно до висновків викладених у зазначеному узагальненому матеріалі встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності та фізичні особи задіяні в схемі, діяльність якої направлена на протиправну конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку.

Документами вилученими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що керування рахунками, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснювалось з кінцевого обладнання з наступними показниками: з`єднання від 11 січня 2016 року з 14:45:51 години по 14:46:52 годину здійснювалось з використанням ІР адреси: НОМЕР_1 ; з`єднання від 12грудня 2015 року з 18:00:55 години по 18:01:23 годину здійснювалось з використанням ІР адреси: НОМЕР_2 . з`єднання від 11 січня 2016 року з 13:17:11 години по 13:18:02 годину здійснювалось з використанням ІР адреси: НОМЕР_3 ; з`єднання від 11 січня 2016 року з 13:13:09 години по 13:16:40 годину здійснювалось з використанням ІР адреси: НОМЕР_3 ; з`єднання від 29 грудня 2015 року з 13:12:47 години по 13:13:28 годину здійснювалось з використанням ІР адреси: НОМЕР_4 ; з`єднання від 16 грудня 2015 року з 15:45:37 години по 15:52:18 годину здійснювалось з використанням ІР адреси: НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації, отриманої із загальнодоступних джерел мережі Інтернет» встановлено, що зазначені ІР адреси віднесені до блоку ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб причетних до керування банківськими рахунками, задіяними в протиправній схемі, адрес розташування кінцевого обладнання, з я кого здійснюється таке керування. Також з метою встановлення адрес зберігання бухгалтерських документів, печаток, штампів підприємств з ознаками фіктивності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Клопотання розглядалося у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого і надати дозвіл на отримання належним чином завірених копій документів стосовно встановлення та обслуговування наступних ІР адрес:

НОМЕР_1 , яка використовувалась 11 січня 2016 року з 14:45:51 години по 14:46:52 годину;

46.211.204.228, яка використовувалась12 грудня 2016 року з 18:00:55 години по 18:01:23 годину;

НОМЕР_3 , яка використовувалась 11 січня 2016 року з 13:17:11 години по 13:18:02 годину;

НОМЕР_3 , яка використовувалась 11 січня 2016 року з 13:13:09 години по 13:16:40 годину;

46.211.141.5, яка використовувалась29 грудня 2015 року з 13:12:47 години по 13:13:28 годину;

46.211.141.225, яка використовувалась 16 грудня 2015 року з 15:45:37 години по 15:52:18 годину.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) письмово надати інформацію щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалось підключення в наступний час з наступних ІР адрес:

НОМЕР_1 , яка використовувалась 11 січня 2016 року з 14:45:51 години по 14:46:52 годину;

46.211.204.228, яка використовувалась12 грудня 2016 року з 18:00:55 години по 18:01:23 годину;

46.211.203 .84, яка використовувалась 11 січня 2016 року з 13:17:11 години по 13:18:02 годину;

НОМЕР_3 , яка використовувалась 11 січня 2016 року з 13:13:09 години по 13:16:40 годину;

46.211.141.5, яка використовувалась 29 грудня 2015 року з 13:12:47 години по 13:13:28 годину;

НОМЕР_5 , яка використовувалась 16 грудня 2015 року з 15:45:37 години по 15:52:18 годину.

При наданні інформації зазначити:

-яким підприємством та/або фізичною особою із зазначенням ідентифікаційних даних (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, назва, прізвище, ім`я, по батькові) використані та/або використовуються зазначені ІР адреси;

-за якими адресами розташовані або з яких адрес відбуваються (відбувались в зазначений час) з`єднання по зазначеним ІР адресами.

- МАС Адресу комп`ютера, який використовував (використовує) зазначені ІР адреси у зазначений час та час оголошення ухвали;

-інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується доступом до мережі Інтернет: абонентський номер , унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
Якщо зазначені ІР адреси використані абонентом, який користується послугою доступу до мережі Інтернет на умовах передплати повідомити наступну інформацію:

-на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з зазначеним абонентом;

-на паперовому та електронному носії щодо типів з`єднання зазначеного абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
-на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) зазначеного абонента;

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1