Святошинський районний суд м. Києва
пр. № 1-в/759/9/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисника ОСОБА_11 ,

представника ДФС України ОСОБА_12 ,

представників АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Кримкомплекс» ОСОБА_16 про звернення судового рішення до виконання в порядку ст. 535 КПК України та відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0002,

ВСТАНОВИВ:
З Апеляційного суду міста Києва 17.12.2015 повернулося клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Кримкомплекс» (далі - ТОВ «Кримкомплекс») ОСОБА_16 про вирішення питання в порядку ст. 539 КПК України.

У судовому засіданні ОСОБА_16 та захисник ОСОБА_11 клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на те, що вироком Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 07.10.2013, який був залишений без змін ухвалою Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 03.12.2013, ОСОБА_16 було виправдано у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України. Разом з тим, вказаним вироком суду не вирішено питання про долю речових доказів, арештованого майна та цінностей. У зв`язку з цим, постановою Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 30.01.2014 заяву ОСОБА_16 задоволено: скасовано постанову СУ ДПС в АРК від 18.07.2012 про накладення арешту на вилучені згідно протоколу обшуку від 01.12.2011 у приміщеннях займаних ТОВ «Кримкомплекс» за адресою: АР Крим, м. Сімферопіль, вул. Куйбишева/Московська, 60/24, грошові кошти в сумі 49160 грн 00 коп., 6090 доларів США та 19115 євро, а також постановлено повернути вказані грошові кошти ТОВ «Кримкомплекс», які згідно з квитанціями №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011 були передані для зберігання на депозитні рахунки ДПА в АР Крим, які були відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим. У зв`язку з анексією АР Крим філію АТ «Укрексімбанк» в АР Крим ліквідовано, а залишки за депозитними рахунками, відкритими для ДПА в АР Крим, перенесено до АТ «Укрексімбанк» в м. Києві. Відтак, просив постановити ухвалу для виконання постанови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 30.01.2014 в порядку ст. 535 КПК України та п. 59 Інструкції про речові докази.

В подальшому, заявник, якого підтримав захисник, звернувся із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0002 в частині, яка буде достатня для звернення до виконання вироку Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 07.10.2013 щодо повернення на користь ТОВ «Кримкомплекс» грошових коштів в сумі 49160 грн 00 коп., 6090 доларів США та 19115 євро, які були передані для зберігання на депозитні рахунки ДПА в АР Крим згідно з квитанціями №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011 року. При цьому, до даної заяви додав копії матеріалів кримінального провадження № 0002 в частині, що стосується вилучених грошових коштів, а саме: опис документів, які містяться у томах 1-37 даного провадження; клопотання про проведення обшуку по кримінальній справі № 30008; постанову Залізничного районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 25.11.2011 про проведення обшуку у приміщеннях, розташованих на цокольному поверсі будинку АДРЕСА_1 ; протокол обшуку від 01.12.2011 та зауваження ОСОБА_16 до даного протоколу від 01.12.2011; протокол огляду від 05.12.2011; постанову про прилучення до кримінальної справи речових доказів та передачу грошових коштів до бухгалтерії ДПА в АР Крим від 05.12.2011; квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011; виправдувальний вирок Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 07.10.2013 стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; ухвалу Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 03.12.2013; постанову Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 30.01.2014 року.

Прокурори ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , думку яких підтримала представник АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_15 , не заперечували щодо заявлених клопотань. Також прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 зазначила, що будь-які відомості та копії відповідних процесуальних документів кримінального провадження № 0002 у прокуратурі Автономної Республіки Крим відсутні.

Представник ДФС України ОСОБА_12 у вирішенні даних клопотань поклався на розсуд суду.

Дослідивши та перевіривши в судовому засіданні всі надані стороною захисту документи кримінального провадження, а також інші матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували щодо автентичності цих документів, суд приходить до наступного висновку.
Вироком Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 07.10.2013, який був залишений без змін ухвалою Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 03.12.2013, ОСОБА_16 було виправдано за пред`явленим йому обвинуваченням за ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказані судові рішення внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34246431 та http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36984891).

Враховуючи те, що під час ухвалення вироку Київським районним судом м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 07.10.2013 не вирішено питання про долю речових доказів, постановою вказаного суду від 30.01.2014 вирішено питання про речові докази, зокрема, скасовано постанову СУ ДПС в АРК від 18.07.2012 про накладення арешту на вилучені згідно протоколу обшуку від 01.12.2011 у приміщеннях займаних ТОВ «Кримкомплекс» за адресою: АР Крим, м. Сімферопіль, вул. Куйбишева/Московська, 60/24, грошові кошти в сумі 49160 грн 00 коп., 6090 доларів США та 19115 євро, та постановлено повернути вказані грошові кошти ТОВ «Кримкомплекс», які згідно з квитанціями №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011 були передані для зберігання на депозитні рахунки ДПА в АР Крим, які були відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим.

Як вбачається зі змісту клопотання про вирішення питання в порядку ст. 539 КПК України та встановлено у судовому засіданні ОСОБА_16 як директор ТОВ «Кримкомплекс» фактично порушив перед судом питання про звернення до виконання постанови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 30.01.2014, якою вирішення питання про долю речових доказів (грошових коштів), в порядку ст. 535 КПК України, оскільки дане судове рішення Київським районним судом м. Сімферополя Автономної Республіки Крим не було вчасно звернене до виконання і на даний час у зв`язку з анексією АР Крим не може бути виконане.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» проведено реорганізацію Головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим та у м. Севастополі шляхом приєднання до Головного управління ДФС у Херсонській області.

Як встановлено у судовому засіданні грошові кошти в сумі 6090 доларів США, 19115 євро, 49160 грн 00 коп., які були вилучені 01.12.2011 під час обшуку у ТОВ «Кримкопмлекс» та згідно із постановою слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в АР Крим ОСОБА_18 від 05.12.2011 передані на зберігання на депозитні рахунки ДПА в АР Крим (квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011), які були відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим (МФО 324786) .

У зв`язку з тим, що АР Крим є тимчасово окупованою територією України філія АТ «Укрексімбанк» в АР Крим (МФО 324786) була ліквідована згідно із рішенням Правління банку, а залишки грошових коштів, що знаходилися на депозитних рахунках ГУ Міндоходів в АР Крим (ДПА в АР Крим), 23.05.2014 перенесені на депозитні рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті у АТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313), а саме: 10890 доларів США та 19115 євро.

В подальшому, у зв`язку з реорганізацією Головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим та у м. Севастополі шляхом приєднання до Головного управління ДФС у Херсонській області, залишки грошових коштів у сумі 10890 доларів США та 19115 євро, що знаходилися на депозитних рахунках у АТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313), 29.02.2016 були переведені на рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті у АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні для ГУ ДФС у Херсонській області як правонаступника, а рахунки у АТ «Укрексімбанк» м. Київ закрито.

Дані про те, що постанова Київського районного суду м. Сімферополя від 30.01.2014, якою вирішено питання про долю речових доказів, а саме в частині повернення ТОВ «Кримкоплекс» грошових коштів у сумі 6090 доларів США, 19115 євро, 49160 грн 00 коп., звернена до виконання та виконана у розпорядженні суду відсутні.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 531 КПК України на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
У рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження зазначається, на підставі яких конкретно доказів, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників судового провадження, суд уважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися.
Також згідно із положеннями Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» у разі неможливості передачі матеріалів справи, вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення.
Враховуючи викладене, а також те, що передати у повному обсязі матеріали даного кримінального провадження стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_17 для вирішення питання в порядку ст. 535 КПК України про звернення судового рішення до виконання не представляється можливим через їх втрату, а відновлення втраченого кримінального провадження необхідно для розгляду даного питання, суд уважає за можливе частково відновити матеріали кримінального провадження, відтак, заява директора ТОВ «Кримкомплекс» ОСОБА_16 про відновлення матеріалів кримінального провадження № 0002 в частині звернення до виконання вироку Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 07.10.2013 та постанови Київського районного суду м. Сімферополя від 30.01.2014 щодо повернення на користь ТОВ «Кримкомплекс» грошових коштів підлягає задоволенню.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 369-372, 376, 524-531 КПК України, Законом України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримкомплекс» ОСОБА_16 задовольнити.

Відновити матеріали кримінального провадження № 0002 стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в частині, що стосується вилучених грошових коштів в сумі 6090 (шість тисяч дев`яносто) доларів США, 19115 (дев`ятнадцять тисяч сто п`ятнадцять) євро, 49160 (сорок дев`ять тисяч сто шістдесят) грн 00 коп., а саме:

- клопотання про проведення обшуку по кримінальній справі № 30008;

- постанову Залізничного районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 25.11.2011 про проведення обшуку у приміщеннях, розташованих на цокольному поверсі будинку АДРЕСА_1 ;

- протокол обшуку від 01.12.2011 та зауваження ОСОБА_16 до даного протоколу від 01.12.2011;

- протокол огляду грошових коштів від 05.12.2011;

- постанову про прилучення до кримінальної справи речових доказів та передачу грошових коштів до бухгалтерії ДПА в АР Крим від 05.12.2011;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011;

- виправдувальний вирок Київського районного суду м. Сімферополя від 07.10.2013 стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- ухвалу Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 03.12.2013;

- постанову Київського районного суду м. Сімферополя від 30.01.2014 для подальшого їх звернення до виконання до Головного Управління ДФС у Херсонській області ДФС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: