Справа № № 585/4372/16-к
Номер провадження 1-кс/585/785/16
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
02 листопада 2016 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

01 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання, в якому зазначається, що слідчим відділом Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 за фактом зловживання своїм службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб всупереч інтересам служби директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме за фактом незаконної реалізації юридичним особам урожаю озимої пшениці та кукурудзи, яке знаходилось під адміністративним арештом та виразилось у несплаті податків на суму 1177,4 тис.грн., у т.ч. 360,4 тис.грн. єдиного внеску та 177,6 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб, в результаті чого державному та місцевому бюджетам заподіяні тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перевірку наявності майна, що знаходиться під адміністративним арештом та встановлено факт відсутності посівів кукурудзи на загальній площі близько 424 га та посівів озимих культур на зерно (пшениця озима) на загальній площі близько 256,9 га, про що складено відповідні акти від 01.03.2016 р. №1 та від 25.07.2016 р. №2. ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 дозволу на здійснення операцій з арештованим майном контролюючим органом не надавалось. Тобто, посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час знаходження посівів кукурудзи та озимих культур (пшениця озима) під адміністративним арештом, свідомо не звернулись за отриманням дозволу до контролюючого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення будь-якої операції з таким майном, що свідчить про порушення вимог законодавства, а саме ст.ст. 92. 94 Податкового Кодексу України. В ході досудового слідства, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (980 UАН), № НОМЕР_2 (980 UАН), № НОМЕР_3 (980 UАН), відкритим ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) тобі необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, документи до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази. Відомості про рух коштів по вказаним рахункам будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, і їх в інший спосіб ніж, тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахункам підприємства в установі банку, неможливо довести умисел осіб, які вчинили злочин а також наявність можливості сплатити кошти до бюджету.

Слідчий Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, пояснив обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор та представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Про застосовування технічних засобів фіксування слідчий не клопотав, в зв`язку з чим, відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000109 від 13.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Відповідно до положень ст. ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Вказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України і вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

В силу ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовляється у двох примірниках.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам № НОМЕР_1 (980 UАН), № НОМЕР_2 (980 UАН), № НОМЕР_3 (980 UАН); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме :

- документів, які були надані ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_6 ) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) для відкриття поточних рахунків № НОМЕР_1 (980 UАН), № НОМЕР_2 (980 UАН), № НОМЕР_3 (980 UАН), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб уповноважили здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_1 (980 UАН), № НОМЕР_2 (980 UАН), № НОМЕР_3 (980 UАН), відкритим ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_6 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по 27.10.2016;

- матеріалів юридичної справи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 27.10.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя… підпис.

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1