Справа № 683/2020/16-к
1-кс/683/325/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.06.2016 о 15 год. 35 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та 25.07.2016р. о 15 год. 08 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, шляхом обману та зловживання довірою останньої, дізнавшись реквізити системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошима 8 670 грн. та 2703 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 11 373 грн..
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальні правопорушення, і використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншим способом довесті обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе зобов`язати директора Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів:
-щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорт) анкета заява, фінансовий номер)
-до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 розшифровкою джерел отримання коштів в період з 29.06.2016 року по дату виконання ухвали, і зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташуванн банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщі власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.06.2016 року по дату виконання ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів вказати номери мобільних операторів з
використанням яких знімали гроші, а також отримати можливіст зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Хмельницько філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
-щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_2 (копія паспорту анкета заява, фінансовий номер)
-до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_2 розшифровкою джерел отримання коштів в період з 25.07.2016 року по дату виконання ухвали, і зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташуванн банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщі власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.07.2016 року по дату виконання ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Хмельницько філії ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме, рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Зобов`язати директора Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів:
-щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)
-до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 29.06.2016 року по 00 год. 00 хв. 17 серпня 2016 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.06.2016 року по 00 год. 00 хв. 17 серпня 2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
-щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)
-до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_2 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 25.07.2016 року по 00 год. 00 хв. 17 серпня 2016 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.07.2016 року по 00 год. 00 хв. 17 серпня 2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначаю до 16 вересня 2016р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1