09.08.2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, товарно-транспортної документації, тощо) укладеними між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- товарно-транспортної документації (договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних) оформленої при передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при поверненні зерна з місць зберігання до зерносховищ (токів, складів) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;
- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;
- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна;
- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без товарно-транспортних накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів зберігання зерна;
- договорів оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічної документації на приміщення, що перебувають у власності або орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.
06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.
З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.
У ході досудового розслідування встановлено, що видача та перевезення зерна із зерносховищ ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалась на підставі видаткових накладних та товарно-транспортних накладних.

Згідно протоколу огляду від 03.08.2016 також встановлено, що 03.10.2015 та 10.10.2015 з зерносховищ ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткових накладних №95 від 03.10.2015, №98 від 10.10.2015 видано на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 33,11 тонн пшениці. Відповідні товарно-транспортні накладні у ході досудового розслідування не виявлено. Таким чином, наявна необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а також договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення передачі зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом №363 від 14.10.1997 Міністерства транспорту України, для здійснення перевезення передбачається укладення наступної товарно-транспортної документації: договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних. Враховуючи, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно видаткових накладних передавало зерно на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з-за допомогою вантажного автомобільного транспорту, необхідно отримати тимчасовий доступ до товарно-транспортної документації укладеної при перевезення зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до місця зберігання та з місця зберігання.

Згідно Закону України «Зерно та ринок зерна в Україні» та Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 №661 від 13.10.2008, зерно підлягає зберіганню у зернових складах, власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах. Складськими документи на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція. На зерновому складі ведеться реєстр складських документів на зерно, журнали зважування, реєстри форми №ЗХС-3 (№ ЗХС-4), книги кількісно-якісного обліку продукції, карток аналізу зерна, акти доробки, накази про відпуск зерна, товарно-транспортна документація на відпуск зерна.

З метою, перевірки обставин перевезення, відвантаження, оприбуткування, зберігання, забезпечення кількісного і якісного зберігання, відпуску та подальших дій з зерном переданим ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання до «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до:

- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;
- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;
- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна;
- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без товарно-транспортних накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів зберігання зерна.
Згідно протоколу огляду від 21.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує з 13.08.2015 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення, місця зберігання зерна переданого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати доступ до:

-договорів оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

технічної документації на приміщення, що перебувають у власності та орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини відвантаження, перевезення, зберігання та відпуску зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 врожаю 2015 року.
Оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, товарно-транспортної документації, тощо) укладеними між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- товарно-транспортної документації (договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних) оформленої при передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при поверненні зерна з місць зберігання до зерносховищ (токів, складів) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;
- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;
- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна;
- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без товарно-транспортних накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів складського зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів зберігання зерна;
- договорів оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічної документації на приміщення, що перебувають у власності або орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1