Справа № 444/1238/16-к
Провадження № 1-кс/444/314/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 14 червня 2016 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Жовківського ВП Кам`янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 17 лютого 2016 в Жовківське відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який шляхом обману, під приводом продажу коліс, 12.02.2016 заволодів грошовими коштами, належними заявнику в сумі 1800 гривень. 17 лютого 2016 року слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Проведеними слідчими діями по даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 12.02.2015 на інтернет сторінці побачив оголошення про продаж бувших у використанні коліс до трактора марки «МТЗ 80», після чого в телефонному режимі встановив зв`язок із автором оголошення. В результаті телефонної розмови між останніми відбулась домовленість, згідно якої ОСОБА_4 повинен перерахувати 1800 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого йому буде відправлено товар. ОСОБА_4 в подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 1800 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак замовленого товару не отримав. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2016 року по 01 березня 2016 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання просить розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в судовому засідання клопотання підтримав з підстав, викладених в поданні.Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав та просить таке задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Слідчим Жовківського відділення Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУНП в Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З витягу кримінального провадження № 0000240 від 17.02.2016 року вбачається, що заяву про злочин внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

А від так, відповідно до ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2016 року по 01 березня 2016 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.
1.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Жовківського ВП Кам`янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області та оперативним працівникам Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1