печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
31.08.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що співробітники ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби зорганізувались для створення протиправної схеми спрямованої на забезпечення ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання Київської області, внаслідок чого охоронюваним законом інтересам держави завдано суттєвої шкоди.

Так, службові особи з числа керівного складу ГУ ДФС у Київській області за грошову винагороду забезпечили безперешкодне функціонування підприємств з ознаками фіктивності, що полягає у не проведенні перевірок, надання вказівок про підтвердження дійсності операцій під час податкових перевірок (планових, зустрічних, камеральних та ін.), підтвердження юридичних адрес фіктивним підприємствам (при фактичній відсутності), відновлення скасованих податкового стану та електронної звітності (при відсутності за місцем реєстрації).

Під час досудового розслідування на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, 29.08.2016 року було проведено обшук у приміщенні за місцем проживання співробітниці ДФС України ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

У ході обшуку в приміщенні, серед інших предметів, також були вилучені грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 8000 (вісім тисяч) грн. купюрами номіналом 500 грн. у кількості 16 шт. (УЖ2071490, УИ6250223, ВД2559372, СГ4627280, МГ0872589, ВИ1158889, ВЕ7104545, МВ8920023, ВВ3967293, ВИ1256544, ЗГ6240324, ЛБ6989671, БР4825919, УИ0592016, ЛД6155792, ЗД3992666), дозвіл на відшукування та вилучення яких в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2016 не надано.

Встановлено, що вказані вище вилучені під час обшуку грошові кошти можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінальних дій та отримані кримінально-протиправним шляхом.

30.08.2016 року винесено постанову про визнання вище зазначених грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, які вилучені 29.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 та заборонити користування, розпорядження та відчуження їх на користь третіх осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1