Провадження №1-кс/127/5278/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 2 млн. грн. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині НОМЕР_3 . Так, відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

В подальшому встановлено, що між військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить брату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1 881 768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП « ОСОБА_5 » не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, об`єктивно необхідних для постачання товару; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за адресою відсутнє) в сумі 1 057 663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.

Крім того, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), всупереч інтересам служби підписали акти прийому поставленого товару тим самим вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » діючи умисно, усвідомлюючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), сформували та завідомо неправдиві документи, а саме акти прийому поставленого товару, які надані до Казначейської служби України.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), а саме: інформації та документів, що стосується ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

Адресу реєстрації;

Адресу фактичного здійснення діяльності;

Види діяльності за КВЕД;

На якій системі оподаткування перебуває;

Інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах;

Повні реєстраційні відомості;

Відомості з ЄДР щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

Прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по теперішній час;

Копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по теперішній час;

Копії декларацій ПДВ, поданих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

Інформацію про постачальників та покупців ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по теперішній час;

Копії облікової та юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

Копії проведених перевірок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ у Вінницькій області підполковнику ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення завірених їх копій) ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), які містять інформацію, що стосується ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

Адресу реєстрації;

Адресу фактичного здійснення діяльності;

Види діяльності за КВЕД;

На якій системі оподаткування перебуває;

Інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах;

Повні реєстраційні відомості;

Відомості з ЄДР щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

Прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по дату винесення ухвали;

Копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по дату винесення ухвали;

Копії декларацій ПДВ, поданих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по теперішній час, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;

Інформацію про постачальників та покупців ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по дату винесення ухвали;

Копії облікової та юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

Копії проведених перевірок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту поставлення на облік по дату винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: