Дело № 435/8061/12
1/214/1/16
06.04.2016 года Саксаганский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1
при секретаре - ОСОБА_2
с участием прокурора - ОСОБА_3
защитников ОСОБА_4 , ОСОБА_5
подсудимых ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
ОСОБА_9 , ОСОБА_10
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
потерпевших - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18
представителей потерпевших ОСОБА_19 , ОСОБА_20
рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки города Днепропетровска, гражданки Украины, не замужем, ранее не судимой, работающей начальником отдела обработки информации и операций ЗАО «РК - Профит», проживающей по адресу: АДРЕСА_1 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки г. Днепропетровска, гражданки Украины, замужем, ранее не судимой, работающей диретором ЗАО «РК Профит», проживающей по адресу АДРЕСА_2 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца города Днепропетровска, гражданина Украины, разведен, ранее не судимого, работающего адвокатом, проживающего по адресу АДРЕСА_3 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, женатого, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_4 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, женатого, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу АДРЕСА_5 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_6 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, женатого, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_7 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уроженца с. Городище Шепетовского района Хмельницкой области, гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении малолетнюю дочь, ранее не судимого, работающего ЛТД «Грифон», проживающего по адресу: АДРЕСА_8 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_9 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, женатого, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу АДРЕСА_10 в совершении преступления предусмотренного по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уроженца г. Новомосковск Днепропетровской области, гражданина Украины, не женатого, ранее не судимого, официально не трудойстроен, проживающего по адресу: АДРЕСА_11 в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины, суд
У с т а н о в и л:
В производстве Саксаганского районного суда г. Кривого Рога находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_7 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_8 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_9 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_12 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_13 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_14 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_15 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 предъявлено обвинение, где указано, что ОСОБА_6 работала в период с 30 августа 2006 года в должности начальника отдела обработки информации и операций ЗАО «РК-Профит» и в соответствии с установленной для данной должности должностной инструкцией имела следующие обязанности:
- проверка полномочий лиц, которые предоставляют документы;
- регистрация входящих документов и запросов от юридических лиц;
- рассмотрение входящих документов, запросов и их анализ (от юридических лиц);
- перерегистрация прав собственности на ценные бумаги;
- проведение операций по обездвиживанию, материализации ценных бумаг, а также проведение операций по перемещению ценных бумаг между номинальными держателями;
- регистрация отягощения ценных бумаг обязательствами;
- заверение подписей акционеров и зарегистрированных лиц;
- предоставление выписок из реестров акционеров юридическим и физическим лицам;
- внесение на личные счета зарегистрированных лиц информации об их уполномоченных лицах;
- проведение изменений реквизитов акционеров юридических лиц;
- работа с архивом документов регистратора;
- подготовка документов, необходимых для передачи новому реестродержателю;
- по запросам эмитентов проведение информационного и организационного обеспечения проведение общих собраний акционеров;
- удостоверение доверенностей на право участия и голосования на общих собраниях акционеров;
- консультирование по вопросам оборота ценных бумаг и учета прав собственности на них,
которой подотчетен главный специалист ЗАО «РК-Профит», и тем самым была наделена организационно-распорядительными обязанностями и согласно примечанию 1 к статье 364 УК Украины являлась должностным лицом, то есть лицом постоянно занимающее в организации должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных обязанностей или выполняющее такие обязанности по специальному полномочию.
Так, ОСОБА_6 , будучи назначенной на должность начальника отдела обработки информации и операций ЗАО «РК-Профит» совместно с ОСОБА_7 , занимающей должность директора ЗАО «РК-Профит», являясь должностными лицами, имея в соответствии с должностной инструкцией постоянный доступ к реестру акционеров ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» и к данным об акционерах, изучив цены на рынке ценных бумаг, узнали, что стоимость именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» постоянно возрастает, после чего у них возник преступный умысел, направленный на завладение имущественными правами, которые находились в их ведении. Осознавая, что без привлечения иных лиц она и ОСОБА_7 не смогут довести свой преступный умысел до конца, поскольку необходимы были действия, связанные с изготовлением поддельных документов, поиска лиц, на которых переоформлять имущественные права, возник умысел на создание организованной группы, руководя которой по их мнению возможно достичь преступного результата по завладению имущественными правами на акции различных граждан.
Приводя свой преступный умысел в исполнение, в апреле 2008 года, более точная дата следствием не установлена, они предложили ранее знакомому ОСОБА_10 , который, имеет высшее юридическое образование и знает процесс оформления юридических документов, принять участие в завладении имущественными правами граждан на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» с целью обогащения на протяжении длительного периода времени, на что последний согласился. Таким образом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_10 предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения ряда преступных действий, направленных на завладение чужими имущественными правами, которые находились в их ведении, злоупотребляя своим должностным положением, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участника группы.
С целью облегчения способа совершения преступления ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_10 разработали детальный план совершения преступления, который стал известен всем соучастникам преступления.
Согласно разработанного плана ОСОБА_6 и ОСОБА_7 должны были по имеющемуся в их служебном пользовании реестра акционеров ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» подыскать акционеров, которые имеют большое количество акций, и которые длительное время к ним не обращаются по поводу получения сертификата именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», а также не интересовались их лицевыми счетами. После этого они должны были передать указанные данные соучастнику преступления ОСОБА_10 , который, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях, должен был изготовить поддельные документы от имени выбранного ими акционера с целью дальнейшего обездвиживания акций и их продажи. Денежные средства, полученные от продажи указанных акций должны были распределиться между участниками совершенного преступления по усмотрению ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ..
Являясь должностным лицом, ОСОБА_6 :
-злоупотребляя своим служебным положением,
-действуя из корыстных побуждений,
-имея умысел на незаконное обогащение путем завладения чужим имуществом именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» или же путем приобретения прав на такое имущество, избрав в качестве способа завладения чужим имуществом и приобретения прав на имущество злоупотребление служебным положением, т. е. совершение соучастниками преступлений правовых действий по отчуждению принадлежащего им имущества (посредством купли-продажи, подписания передаточных распоряжений т. д.), для придания таким действиям юридической достоверности и видимой законности, которые, однако, по своей сути ограничивали и ущемляли имущественные права потерпевших, и имели своей истинной целью приобретение членами организованной группы прав собственности на имущественные права потерпевших, для возможности свободного распоряжения им и извлечения из этого прибыли, совершила в г. Днепропетровске, в период с апреля 2008 по июль 2009 года в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 (материалы в отношении которой судом выделены в отдельное производство), ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ряд преступлений против имущественных прав, а также преступлений в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.
Действуя согласно разработанного плана, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_7 , примерно в марте 2008 года отыскали в электронном реестре акционеров данные акционера ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» ОСОБА_22 , у которого были имущественные права на именные акции в количестве 116756 акций, который к регистраторам длительное время не обращался. ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемых преступлениях, передали ОСОБА_10 анкетные данные ОСОБА_22 , указав, что процесс продажи именных акций можно проводить как посредством договора купли продажи ценных бумаг, так и передаточным распоряжением, которое имеет право удостоверять либо нотариус, либо регистратор, имеющий лицензию на указанный вид деятельности.
ОСОБА_10 , получив указанную информацию, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, установил, что ОСОБА_22 умер в 2006 году на территории Казанковского района Николаевской области, и что наследство по закону никто не принял, в первых числах апреля 2008 года, точную дату установить не представилось возможным, в неустановленном следствием месте, посредством компьютерной техники, путем внесения в официальный документ заведомо подложных сведений изготовил заведомо поддельный документ, а именно: копию паспорта гражданина Украины серии АК328580 на имя ОСОБА_22 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию трудовой книги на имя ОСОБА_22 .. Изготовив указанные заведомо поддельные документы, ОСОБА_10 передал их ОСОБА_6 и ОСОБА_7 для дальнейшего использования в преступной деятельности.
ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, в ведении которых находились все данные об акционере, достоверно зная какие документы необходимы для подписания договора купли продажи ценных бумаг, 02.04.2008 года, в помещении ЗАО «РК Профит», расположенном в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, изготовили договор купли продажи ценных бумаг АДРЕСА_12 , согласно которого, ОСОБА_22 продал а ООО «Инвестиционно финансовая компания «Профинвест» приобрела имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в количестве 116756 штук по цене 7,52 гривен за 1 акцию, в который были внесены подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельный документ, который предоставляет право на распоряжение чужими имущественными правами.
Поскольку не был готов полностью пакет документов, необходимый для дальнейшего обездвиживания акций, то завладеть имущественными правами ОСОБА_22 на принадлежащие ему именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» участники организованной группы не смогли.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 и ОСОБА_10 , продолжая свою преступную деятельность по завладению чужими имущественными правами, действуя в составе организованной группы, с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на завладение находящегося в их ведении имущественного права, злоупотребляя своим служебным положением, 02.06.2008 года изготовили заведомо поддельное заявление от имени ОСОБА_22 на получение сертификата акций, анкету физического лица собственника акций, заявление об изменении реквизитов, которые содержали заведомо ложные сведения, а также поручили ОСОБА_10 изготовить передаточное распоряжение от имени ОСОБА_22 ..
С целью доведения своего преступного умысла до конца, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , имея достоверную информацию, необходимую для завершения сделки по купле продаже ценных бумаг, передали бланк передаточного распоряжения ОСОБА_10 для внесения в него подложных сведений, а также удостоверения данного документа поддельной подписью и оттиском углового штампа и печати.
ОСОБА_10 , согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_6 и ОСОБА_7 бланк передаточного распоряжения, изготовил проект данного заведомо поддельного документа, согласно которого, удостоверение данного документа производилось от имени секретаря Чкаловского сельского совета народных депутатов Криворожского района Днепропетровской области ОСОБА_23 , которая наделена функциями нотариуса.
Изготовив проект указанного документа, ОСОБА_10 согласовал его с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 .. Получив от них согласие на изготовление документов в согласованном виде, ОСОБА_10 в неустановленном следствии месте посредством копировально-множительной техники, при помощи струйного принтера, в первых числах июня 2008 года, точная дата следствием не установлена, нанес оттиск круглой гербовой печати Чкаловского сельского совета народных депутатов ІНФОРМАЦІЯ_11 , после чего, посредством копировально - множительной техники при помощи лазерного принтера нанес оттиск углового штампа исполнительного комитета Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области, и поставил подпись от имени секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области. Таким образом, ОСОБА_10 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 изготовили поддельный документ, согласно которого имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» перешли от ОСОБА_22 к ООО «Инвестиционно финансовая компания «Профинвест».
Собрав полный пакет документов, в который вошли заранее изготовленные поддельные документы, ОСОБА_6 , действуя совместно с ОСОБА_7 и ОСОБА_10 2.06.2008 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул. Короленко д.3 в г. Днепропетровске передали их должностным лицам ООО «Инфестиционно финансовая компания «Профинвест», тем самым использовав заведомо поддельные документы, в результате чего продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горнообогатительный комбинат», принадлежащие ОСОБА_22 в количестве 116756 штук по цене 7,52 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 878005,12 гривен. В связи с тем, что после смерти ОСОБА_22 , Ингулецким районным судом г. Кривой Рог Днепропетровской области 27.05.2010 вынесено постановление о признании ОСОБА_24 потерпевшим по делу, то ОСОБА_24 был причинен ущерб на сумму 878005,12 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру. Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанное преступление, ОСОБА_6 , работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, злоупотребляя своим должностным положением, 02.06.2008 года, в помещении по месту своей работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в анкету физического лица собственника акций и заявление об изменении реквизитов, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_22 от 02.06.2008 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_24 на сумму 878005,12 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
После совершенного преступления по завладению чужими имущественными правами, которые находилось в их ведении, злоупотребляя своим служебным положением, соучастники преступления ОСОБА_6 , которая работала начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит», ОСОБА_7 , работающая директором ЗАО «РК Профит» и ОСОБА_10 , по опыту совершенных преступлений осознали то, что наиболее эффективно совершение преступлений в отношении лиц, имеющих большое количество именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», которые не обращаются к регистраторам по поводу получения сертификата акций, и не интересуются их лицевыми счетами, при планировании преступлений и распределении ролей между соучастниками преступления, а также соучастия в группе лиц, решили подыскать лиц, работающих длительное время на рынке ценных бумаг, которые могли бы принять участие в совместном совершении преступлений, связанных с завладением чужими имущественными правами на акции, которым планировалась роль подыскивать наиболее выгодные предложения по покупке именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», а также еще одного юриста для корректировки и подготовке документов, необходимых для обездвиживания и продажи именных акций.
Поскольку ОСОБА_6 и ОСОБА_7 по роду своей деятельности были лично знакомы с ОСОБА_9 и ОСОБА_8 , которые длительное время работали на рынке ценных бумаг, то в октябре 2008 года ОСОБА_6 и ОСОБА_7 предложили ОСОБА_9 и ОСОБА_8 принять участие в совершаемых преступлениях, связанных с завладением чужими имущественными правами, на что ОСОБА_9 и ОСОБА_8 согласились.
ОСОБА_6 и ОСОБА_7 довели план совместной преступной деятельности, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые на указанный период времени официально трудоустроены не были, но работали по доверенностям на рынке ценных бумаг.
Действуя с единым умыслом, направленным на вербовку новых членов организованной группы, ОСОБА_10 предложил ранее знакомой ОСОБА_21 принять участие в завладении чужими имущественными правами в составе организованной группы, на что последняя дала свое согласие.
План совершаемых преступлений, который был доведен до каждого из участников организованной группы, предполагал завладение чужими имущественными правами, которое находилось в ведении ЗАО «РК Профит» со стороны ОСОБА_6 начальника отдела регистрации ЗАО «РК Профит» и ОСОБА_7 директора ЗАО «РК Профит», которое являлось регистратором именных акций ОААО «Южный горно обогатительный комбинат».
Разработанный план преступной деятельности, предполагал разделение ролей в совершаемых преступлениях следующим образом: ОСОБА_6 и ОСОБА_7 должны были просматривать списки акционеров, выписывать либо распечатывать их анкетные данные, проводить процесс обездвиживания акций, отслеживать частоту обращения акционеров для сличения лицевых счетов, предоставлять консультации по всем вопросам, касающихся продажи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», передавать списки акционеров соучастникам преступления.
Согласно разработанного плана преступной деятельности с учетом новых членов организованной группы, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 должны были передавать ОСОБА_21 и ОСОБА_10 данные акционеров именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», которые согласно разработанного плана преступной деятельности должны подготавливать юридические документы, по которым можно осуществить процесс обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи. Кроме того, согласно разработанного плана, ОСОБА_21 и ОСОБА_10 должны были подыскивать подставных лиц, на которых будет оформляться доверенность на право распоряжения чужими имущественными правами с правом передоверия, которые впоследствии должны были оформлять доверенность на право распоряжения этими же имущественными правами на соучастников преступления ОСОБА_9 и ОСОБА_8 .. Согласно отведенной роли в совершаемых преступлениях ОСОБА_9 и ОСОБА_8 должны были подыскивать покупателей акций по максимально выгодной цене и подписывать договор купли продажи ценных бумаг. После перечисления денежных средств на их имя, деньги распределялись организаторами преступления ОСОБА_6 и ОСОБА_7 между членами организованной группы согласно выполняемой ими роли.
Для создания условий, которые бы способствовали в достижении психологического контроля над потерпевшими, выполняя свою роль согласно разработанного плана, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , разослали письма всем акционерам с просьбой подтверждения своих анкетных данных, чтобы удостовериться в точности имеющихся в реестре данных и установить живы ли акционеры.
ОСОБА_21 , получив списки от ОСОБА_7 и ОСОБА_6 , выполняя свою роль в совершаемых преступлениях передавала их ОСОБА_8 , который, согласно отведенной ему роли должен был совместно с членом организованной группы ОСОБА_9 говорить ОСОБА_10 и ОСОБА_21 , какие документы необходимо подготовить и, сверяя цены на рынке ценных бумаг, искать покупателей на количество акций, которыми намеревались завладеть.
ОСОБА_10 , согласно отведенной ему роли должен был подыскивать людей, на которых проводилось оформление доверенности с правом передоверия на именные акции, и оформление на них доверенностей, а также изготовление при помощи компьютерной техники документов, согласно которых, в последствии получались сертификаты акций, а именно копии паспортов и идентификационных номеров.
После того, как все документы по переходу право собственности на именные акции были готовы, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , используя свое служебное положение, проводили обездвиживание акций и продавали их, в то время как потерпевшие не знали о том, что они уже не являются собственниками именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат».
Организационная роль ОСОБА_6 и ОСОБА_7 заключалась в том, что они определяли роль в совершаемых преступлениях каждого из членов организованной группы, исходя из их возможностей и навыков, координировали все действия по завладению имущественными правами, распределяли полученные денежные средства, определяли собственников имущественных прав на акции, которыми должны были завладевать участники организованной группы.
Стойкость созданной преступной группы была достигнута тем, что в ее состав вошли лица, связанные между собой общностью целей, направленных на завладение чужими имущественными правами путем злоупотребления служебным положением. Деятельность преступной группы осуществлялась с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года.
Отношения между участниками группы имели свою иерархичность, которая заключалась в том, что все были подчинены ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , которые были взаимозаменяемыми и согласованно принимали окончательное решение по вопросам организации совершаемых преступлений. Их решение было обязательным для ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 и ОСОБА_8 ..
Организованная группа в составе ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 и ОСОБА_8 рассчитывали на то, что потерпевшие не станут добиваться своих нарушенных имущественных прав, поскольку регистраторами именных акций являлся ЗАО «РК Профит», а ОСОБА_6 и ОСОБА_7 являлись руководящим составом указанного акционерного общества, и в случае возникновения каких либо обращений со стороны потерпевшего, то они смогут упредить данную ситуацию.
Таким образом, к октябрю 2008 года, точная дата следствием не установлена, организованная группа, руководимая ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , включала в себя следующих лиц: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , которые предварительно организовались в стойкое объединение для совершения преступной деятельности, связанной с завладением чужими имущественными правами, злоупотребляя служебным положением, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы. Координацией всех действий организованной группы, руководили ОСОБА_6 и ОСОБА_7 .. Они определяли, какую роль в совершаемых преступлениях будет выполнять каждый из членов группы.
В состав организованной группы вошли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 и ОСОБА_21 , которые в период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года на территории города Днепропетровской области совершили 7 особо тяжких преступлений, связанных с завладением чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением.
Всеми средствами, полученными от завладения чужим имуществом, распоряжались ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , которые в зависимости от суммы средств, полученных от продажи именных акций, устанавливали вознаграждение, которое выплачивали в денежном выражении, а также устанавливали суммы средств, которые необходимо было выделить для оформления документов.
Созданную организованную группу характеризовали следующие признаки: создание группы для совершения многих преступлений; разработанный и одобренный всеми участниками группы план совершения преступлений; распределение ролей в совершаемых преступлениях; наличие организаторов группы, которыми являлись ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ; вербовка новых членов группы; наличие общих правил поведения.
Преступную деятельность организованной группы характеризуют следующие признаки: определенное количество человек, являющихся участниками данной организованной группы; разработанный и одобренный участниками организованной группы план преступной деятельности; распределение ролей, ( ОСОБА_6 и ОСОБА_7 занимаются отбором акционеров, руководство действиями участников группы, непосредственный контроль процесса осуществления получения денег, распределение денежных средств между участниками организованной группы), ( ОСОБА_9 и ОСОБА_8 занимались поиском покупателей именных акций и продажей их), ( ОСОБА_10 подыскивал людей, на которых проводился процесс оформления доверенностей и вместе с ОСОБА_21 подготавливали юридические документы), ( ОСОБА_21 передавала информацию от ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ОСОБА_8 ); подчиненность членов организации (во главе организации находились ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , которым подчинены и выполняют их указания: ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ); Наличие организатора. Ими являются равноправные и взаимозаменяемые ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , которые координирует действиями преступной группы; Подбор новых членов группы. Первоначально ОСОБА_6 и ОСОБА_7 организовали группу с ОСОБА_10 , а через некоторое время в состав группы были завербованы ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 ; Прикрытие своей преступной деятельности, которая заключалось в том, что право распоряжения именными акциям ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» переоформлялось на подставных лиц, а в последствии на члена преступной группы, чтобы впоследствии при отчуждении именных акций создать видимость легальной сделки и получения таким образом максимальной выгоды от отчуждения.
Данную информацию ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_21 , а последняя, согласно отведенной её роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_8 ..
ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_25 длительное время на территории Украины не проживает, паспорт гражданина Украины и идентификационный номер не получала.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_8 передал её анкетные данные ОСОБА_10 , что бы последний изготовил копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_25 , а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_10 , получив указанную информацию, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_25 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_25 . Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_10 передал их ОСОБА_6 и ОСОБА_7 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_10 , действуя согласно отведенной ему роли подыскал из числа своих знакомых ОСОБА_15 , на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горнообогатительный комбинат».
13.11.2008 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_25 в нотариальной конторе по адресу: АДРЕСА_13 оформило доверенность от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_10 ..
Получив указанную доверенность, ОСОБА_10 передал её ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые совместно с ОСОБА_15 , в этот же день, 13.11.2009 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в АДРЕСА_14 , где у частного нотариуса ОСОБА_26 оформили доверенность от ОСОБА_15 на ОСОБА_8 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_25 , о чем сообщили ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ..
После этого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 и ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 14.11.2008 года изготовили заранее поддельные запрос на получение сертификата акций, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, расписку о получении сертификата акций, передаточное распоряжение, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_8 , который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_6 и ОСОБА_7 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_6 , нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанное преступление, ОСОБА_6 , работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением 14.11.2008 года в помещении по месту работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в анкету физического лица собственника акций и заявление об изменении реквизитов, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в помещении ЗАО «РК Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске, внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_25 от 14.11.2008 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_25 на сумму 234610,2 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_27 обладает имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в количестве 187408 акций, и длительное время за своими акциями не обращался, в связи с чем они приняли решение завладеть данными имущественными правами с целью их продажи.
Данную информацию ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_21 , что бы последняя передала её для работы ОСОБА_8 ..
ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_28 является пенсионером и продавать свои акции не намерен.
Получив данную информацию, ОСОБА_8 встретился с ОСОБА_10 , который на тот момент получил свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью и неоднократно принимал участие в судебных разбирательствах, в связи с чем был осведомлен, как выглядит решение суда, с которым решили оформить имущественное право на именные акции ОАО «Южный горнообогатительный комбинат» на подставное лицо, используя поддельное решение суда гражданского спора.
ОСОБА_10 , получив анкетные данные акционера ОСОБА_27 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, подыскал из числа ранее знакомых ему лиц ОСОБА_12 и предложил последнему оформить на него имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» за денежное вознаграждение, на что последний дал свое согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с соучастниками организованной преступной группы, направленный на завладение чужим имуществом, которое находилось в введении должностных лиц. После этого, ОСОБА_10 в неустановленные следствием время и месте посредством рельефного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологии, выполнил три оттиска печати Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области на заведомо поддельном решении Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.2008 года, согласно которого, имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в количестве 187408 штук перешло от ОСОБА_27 к ОСОБА_12 .. Таким образом, ОСОБА_10 изготовил поддельное решении Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.2008 года, которое является документом, который удостоверяется учреждением и предоставляет права, с целью его использования членами организованной группы для завладения имущественными правами ОСОБА_27 ..
ОСОБА_10 , действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, передал указанное поддельное решение ОСОБА_12 , при этом пояснив ему, что это решение необходимо предоставить в ЗАО «РК Профит», где его будут ожидать соучастники преступления, и поставить свои подписи в документах, а полученные там документы передать ему.
ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему роли, направляется в ЗАО «РК Профит», где соучастнику организованной группы ОСОБА_6 , предоставил заведомо поддельное решение суда. ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении, достоверно зная о том, что предоставленное решение суда является поддельным, используя свое служебное положение, путем внесения в официальные документы подложных сведений по месту своей работы, в ЗАО «РК Профит», расположенном в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3 22.12.2008 года изготовили заведомо поддельные документы, а именно: расписку о получении сертификата акций, анкету физического лица и сертификат акций на имя ОСОБА_27 .. Указанные документы ОСОБА_6 и ОСОБА_7 передали ОСОБА_10 для дальнейшего использования при совершении преступления.
ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, передал указанный пакет документов ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , после чего, последний совместно со ОСОБА_12 23.12.2008 года прибыли в нотариальную контору, которая расположена в г. Днепропетровске по пр. Гагарина д.84 кв. 48, где у частного нотариуса ОСОБА_26 используя поддельное решение Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области, оформили доверенность от ОСОБА_12 на ОСОБА_9 и ОСОБА_8 на право распоряжения имущественным правом именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», которое ранее принадлежало ОСОБА_27 ..
Получив указанную доверенность, ОСОБА_10 передал её членам организованной группы ОСОБА_9 и ОСОБА_8 для поиска покупателя на указанное количество акций.
ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 24.12.2008 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул. Короленко 3 в г.Днепропетровске изготовили заведомо поддельные договор об открытии счета в ценных бумагах и передаточное распоряжение, которые подписал участник организованной группы ОСОБА_9 , который действовал по доверенности.
ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_6 и ОСОБА_7 необходимый пакет документов, среди которого было поддельное свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_6 , и нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_6 , действуя совместно с ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_21 в составе организованной группы, передали его ООО «Драгон Кэпитал», тем самым продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» ранее принадлежащие ОСОБА_27 в количестве 187408 штук по цене 7,25 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 1358708,0 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_27 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_6 , работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 24.12.2008 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске ул. Короленко 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет право на получение сертификата акций, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 24.12.2008 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул. Короленко 3 в г.Днепропетровске ОСОБА_6 и ОСОБА_7 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_12 , заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_27 , на сумму 1358708,0 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_16 является собственником именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в количестве 126 548 акций, и длительное время за своими акциями не обращалась, лицевым счетом не интересовалась.
Данную информацию ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_21 , а последняя, согласно отведенной её роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_16 на указанный период времени на ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» не работает, именные акции указанного предприятия продавать не намерена, в связи с чем завладеть ими путем покупки по номинальной цене не удастся.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_8 передал её анкетные данные ОСОБА_10 , что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_16 , а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_10 , получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии АК 634463 на имя ОСОБА_16 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался, а лицо, фотография которого размещена в указанной копии ОСОБА_29 , проживает на территории Винницкой области, Черновецкого района в с. Мазуровка), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_16 .. Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_10 передал их ОСОБА_6 и ОСОБА_7 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_10 , действуя согласно отведенной ему роли подыскал из числа своих знакомых ОСОБА_14 , на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат».
26.12.2008 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_16 , в нотариальной конторе по адресу: АДРЕСА_15 оформило доверенность от имени ОСОБА_16 на имя ОСОБА_14 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_10 ..
Получив указанную доверенность, ОСОБА_10 передал её ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые совместно с ОСОБА_14 , в этот - же день, 26.12.2008 года, в этой же нотариальной конторе, расположеной в г. Днепропетровске по АДРЕСА_15 , в порядке передоверия оформили доверенность от ОСОБА_14 на ОСОБА_9 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_16 , о чем сообщили ОСОБА_6 и ОСОБА_7 .
После этого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 и ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 12.01.2009 года изготовили заранее поддельные передаточное распоряжение, договор об открытии счета в ценных бумагах, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_9 , который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_6 и ОСОБА_7 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_6 , нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_6 , действуя совместно с ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_21 в составе организованной группы, передали его ООО «Драгон Кэпитал», тем самым используя заведомо поддельные документы, продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» принадлежащие ОСОБА_16 в количестве 126 548 штук по цене 7,5 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 949110 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_16 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_6 , работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 26.12.2009 года в помещении по месту работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_16 от 12.01.2009 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_16 на сумму 949110,0 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Данную информацию ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_21 , а последняя, согласно отведенной ей роли, передала её для работы ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_31 на указанный период времени работает на ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в должности электромонтера центральной лаборатории контрольно измерительных приборов и метрологии, именные акции указанного предприятия продавать не намерен, так как знает, что цена на них постоянно возрастает.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_8 передал его анкетные данные ОСОБА_10 , что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_32 , а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_10 , получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_32 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области был получен ОСОБА_33 , однако фотокарточка в изготовленном паспорте не соответствовала действительности), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_34 . Изготовив указанные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_10 передал их ОСОБА_6 и ОСОБА_7 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_10 , совместно с ОСОБА_9 , действуя согласно отведенной им роли подыскали из числа своих знакомых ОСОБА_13 , на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат».
21.01.2009 года, неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_33 в нотариальной конторе по адресу: АДРЕСА_15 оформило доверенность от имени ОСОБА_32 на имя ОСОБА_13 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_10 ..
Получив указанную доверенность, ОСОБА_10 передал её ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые совместно с ОСОБА_13 22.01.2009 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в г. Днепропетровске по АДРЕСА_16 , впередоверия оформили доверенность от ОСОБА_13 на ОСОБА_9 на право распоряжения имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_35 , о чем сообщили ОСОБА_6 и ОСОБА_7 .
После этого, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 и ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, в помещении ЗАО «РК Профит», расположенного в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, 23.01.2009 года изготовили заранее поддельные договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_9 , который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_6 и ОСОБА_7 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_6 от 02.02.2009 года, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_6 , работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 23.01.2009 года в помещении по месту работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 23.01.2009 года в помещении ЗАО «РК Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_6 и ОСОБА_7 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_32 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_35 на сумму 762715,20 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Данную информацию ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении передали ОСОБА_21 , что бы последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_18 на указанный период времени работает на ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в должности рудника, именные акции указанного предприятия продавать не намерен, так как знает, что цена на них постоянно возрастает.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_8 передал его анкетные данные ОСОБА_10 , что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_18 , а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_10 , получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, в неустановленном следствием месте, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_3 на имя ОСОБА_18 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_18 . Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_10 передал их ОСОБА_6 и ОСОБА_7 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_9 , действуя согласно отведенной им роли подыскали из числа своих знакомых ОСОБА_13 , на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат».
24.03.2009 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_18 , в нотариальной конторе по адресу: АДРЕСА_15 , оформило доверенность от имени ОСОБА_18 на имя ОСОБА_13 на право распоряжения имущественными правами на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_10 ..
Получив указанную доверенность, ОСОБА_10 передал её ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которые совместно с ОСОБА_13 25.03.2009 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в г. Днепропетровске по ул. Рабочей, 160, в порядке передоверия оформили доверенность от ОСОБА_13 на ОСОБА_9 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_18 , о чем сообщили ОСОБА_6 и ОСОБА_7 .
После этого, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 и ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, в помещении ЗАО «РК Профит», расположенного в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, 25.03.2009 года изготовили заранее поддельные запрос о получении сертификата акций, заявление об утере сертификата акций, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_9 , а также заявление на получение сертификата акций, заявление на изменение реквизитов, подписанные ОСОБА_13 , расписку о получении сертификата акций, передаточное распоряжение, договор об открытии счета в ценных бумагах, подписанные ОСОБА_9 , который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_9 , согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_6 и ОСОБА_7 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_6 от 16.04.2009 года, и извлечение с реестра собственников именных ценных бумаг о состоянии личного счета номинального содержателя, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_6 , работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 10.04.2009 года в помещении по месту работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 10.04.2009 года в помещении ЗАО «РК Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_6 и ОСОБА_7 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_18 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_18 на сумму 552483,0 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2009 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_17 обладает имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в количестве 150 000 акций, и длительное время за своими акциями не обращалась, лицевым счетом не интересовался.
С целью установления, изменились ли анкетные данные акционера ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , выполняя свою роль в совершаемом преступлении согласно разработанного плана, отправила письмо с просьбой уточнить анкетные данные акционера и заполнить анкету физического лица, а также прислать в ЗАО «РК Профит» копию паспорта гражданина Украины.
ОСОБА_17 , не подозревая факта обмана, будучи уверенной в правомерности действий директора ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , заполнила анкету физического лица, уточнив свои анкетные данные и выслала их заказным письмом в ЗАО «РК Профит».
ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_6 , удостоверившись, что указанный акционер жив, имеет указанное согласно реестра акционеров количество акций, передали данные акционера ОСОБА_17 члену организованной группы ОСОБА_21 , что бы последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении передала указанные данные ОСОБА_10 для изготовления юридических документов, согласно которых право собственности можно переоформить.
ОСОБА_7 и ОСОБА_6 , выполняя свою организаторскую роль в совершаемых преступлениях, приняли решение о том, что для совершения данного преступления достаточно использовать только лишь ОСОБА_10 и ОСОБА_21 , а ОСОБА_8 и ОСОБА_9 использовать при совершении иных преступлений.
С целью осуществления контроля за членами организованной группы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 приняли решение ввести в состав созданной ими организованной преступной группы мужа ОСОБА_7 ОСОБА_11 и определить ему роль контролера за получением денежных средств и выплат официальных платежей при получении документов, на что ОСОБА_11 дал свое согласие и тем самым вошел в состав организованной преступной группы.
Согласовав свои действия, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 изменили план преступной деятельности, согласно которого, они осуществляют организационную роль, ОСОБА_10 должен изготавливать заведомо поддельные юридические документы, по котором можно переоформить имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», а также подыскивать подставных лиц, на чье имя производить переоформление имущественного права, ОСОБА_21 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в зависимости от указаний ОСОБА_7 и ОСОБА_6 должны заниматься поиском компаний скупщиков ценных бумаг, открытием счетов в банках для перечисления на них денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг, ОСОБА_11 должен осуществлять контроль за действиями членов организованной группы, получением денежных средств, выделением денежных средств, необходимых для производства оформления документов, дальнейшим распределением денежных средств между участниками организованной группы.
После того, как указанный план преступной деятельности был доведен до всех участников организованной группы, ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_21 , действуя согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, подыскали ОСОБА_36 (маериалы в отношении которого выделены судом в отдельное производство), который является родственником ОСОБА_21 , на которого можно оформить имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат». Доведя данный план действий ОСОБА_37 , последний дал свое согласие на участие в совершаемом преступлении, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на совершение завладения чужими имущественными правами, которые находились в ведении должностных лиц.
После этого, ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_21 , по месту своего временного проживания, в АДРЕСА_17 , на нотариальном бланке серии ВКР №. 414759, 21.07.2009 года путем внесения в него подложных сведений изготовили заведомо поддельное свидетельство о праве наследования по закону, согласно которого, ОСОБА_38 принял по наследству от умершей 25 декабря 2008 года ОСОБА_17 имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат».
Согласовав указанное свидетельство о праве наследования по закону с ОСОБА_7 , ОСОБА_21 совместно с ОСОБА_10 и ОСОБА_39 , который достоверно знал, что он не являлся братом ОСОБА_17 и что у него не было имущественных прав на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», с целью завладения чужими имущественными правами, которые находились в ведении должностных лиц, 21.07.2009 года прибыли в ЗАО «РК Профит», расположенное по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске, где был подготовлен пакет поддельных документов, необходимых для получения сертификата акций.
Андреев в указанное время поднялся в ЗАО «РК Профит», достоверно зная, что он не имеет никаких имущественных прав, заполнил анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, заявление наследника на получение сертификата акций, передаточное распоряжение, после чего получил сертификат акций, о чем составил расписку, после чего, отдал указанные документы ОСОБА_10 и ОСОБА_21 .
Получив сертификат акций на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», ОСОБА_21 , по консультации с ОСОБА_7 , с целью доведения своего преступного умысла до конца, начала искать покупателей на указанный пакет акций, а ОСОБА_6 , согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, изготовила заранее поддельный договор об открытии счета в ценных бумагах, свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг от 24.07.2009 года, выписку из реестра собственников именных ценных бумаг, о состоянии личного счета номинального держателя.
Когда полный пакет документов для продажи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» был готов, ОСОБА_21 совместно с ОСОБА_39 в 24 отделении ОАО «УниКредитБанк» открыли расчетный счет на имя ОСОБА_36 и 24.07.2009 года курьерской почтой отправили пакет документов, среди которого было и изготовленное заранее поддельное передаточное распоряжение, согласно которого, ОСОБА_38 передал, а ООО «Финанс Групп Инвест» приобрело имущественное право на именные акции ООО «Южный горно обогатительный комбинат» в количестве 150 000 акций по цене 7,0 грн.. 30.07.2009 года ООО «Финанс Групп Инвест» перечислили на расчетный счет ОСОБА_36 денежные средства в сумме 1050000,00 гривен, которые члены организованной преступной группы ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 и ОСОБА_38 получили в кассе банка, чем причинили ущерб ОСОБА_17 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_6 , работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_7 , будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 23.07.2009 года в помещении по месту работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 23.07.2009 года в помещении ЗАО «РК Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_6 и ОСОБА_7 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_36 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_17 на сумму 1050000,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Совершая указанные преступления, ОСОБА_6 , имея постоянный доход от преступной деятельности, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем за совершение операций с ценными бумагами, заключила договор о долевом участии с ООО «Инвестационно промышленная компания «Ассест Менеджемнт Групп» о приобретении у них по завершению строительства дома недвижимого имущества, а именно, квартиры 103 в д. 17 по ул. Гусенка в г. Днепропетровске.
Оплатив в период 2008-2009 год все договорные обязательства денежными средствами, добытыми преступным путем, 10.12.2009 года решением Исполнительного комитета Днепропетровского городского совета Народных депутатов, дом №17 по ул. Гусенка был сдан в эксплуатацию, и на имя ОСОБА_6 было зарегистрировано имущественное право на кв. АДРЕСА_18 .
Постановлением заместителя прокурора Днепропетровской области ОСОБА_40 от 25.06.2012 года исключено из обвинения предьявленого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 квалифицирующий признак ч.5 ст. 191 УК Украины совершение преступления в составе организованной группы.
Действия подсудимой ОСОБА_6 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка иного документа, который удостоверяется предприятием и предоставляет права, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа; по ст. 366 ч.2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия; по ст. 209 ч.1 УК Украины по признакам: приобретение другого имущества от полученных вследствии совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Действия подсудимой ОСОБА_7 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка иного документа, который удостоверяется предприятием и предоставляет права, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа; по ст. 366 ч.2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия
Действия подсудимого ОСОБА_10 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка иного документа, который удостоверяется предприятием и предоставляет права, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
Действия подсудимого ОСОБА_8 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка иного документа, который удостоверяется предприятием и предоставляет права, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
Действия подсудимого ОСОБА_9 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка иного документа, который удостоверяется предприятием и предоставляет права, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
Действия подсудимого ОСОБА_11 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка иного документа, который удостоверяется предприятием и предоставляет права, совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
Действия подсудимого ОСОБА_15 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
Действия подсудимого ОСОБА_12 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
Действия подсудимого ОСОБА_14 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
Действия подсудимого ОСОБА_13 квалифицированы досудебным следствием по: ст. 191 ч.5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах; по ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 вину в предъявленном ей обвинении не признала и пояснила, что с 2005 года она работала в ЗАО «Профит» начальником отдела обработки информации и операции, у нее в подчинении был главный специалист ОСОБА_41 . «Профит» занимается реестром ценных бумаг, данный вид деятельности является для регистратора исключительным, никакой деятельностью он не имеет право заниматься, в штате должно быть не менее трех специалистов. Руководствовались положением о порядке введения реестра собственников именных ценных бумаг утвержденных решением государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1000 от 17.10.2006 года. ЗУ о ценных бумагах и фондовому рынку, ЗУ о национальной депозитарной системе, лицензионные условия и др. законами и подзаконными актами. ЗАО ПРОФИТ осуществляло ведение реестров нескольких предприятий, в том числе ОАО «Югок». Доступ к системе реестра имели 4 сотрудника, директор, она, главный специалист и системный администратор. В ее функциональные обязанности входило: работа с документами полученных от юридических и уполномоченные лиц. А именно анализ документов, расчет суммы проводимой сделки, внесения изменения в реестр (открытие счета акционерам, внесения информации зарегистрированных лиц, внесение изменения связное с куплей продажей, ценных бумаг, заверение подписей на передаточном распоряжении, заверение копий документов, выдача по проведенных операций выписки). Так же она осуществляла ответы на запросы, консультация юридических и уполномоченных лиц и их представителей, подготовка и задача отчетов в государственную комиссию по ценным бумагам, участие в проведение собраний. Система реестра ООО ЮГОК была принята от Профит от ЗАО КБ Приват банк в 2007 году. На момент передачи система реестра была большая скупка акций. Решение о передачи системы реестра принимает комитет и это утверждается на собрании акционеров. Каждому акционеру высылается уведомление о смене регистратора. Они получали по почте в день около 50 документов. А так же приходили представители. По поводу эпизода с Кривцовым поясняет, что документы были получены по почте от компании Проминвест, пакет документов был проанализирован, он полностью соответствовал требованиям п.14 раздела 7 Положения. Также к пакету документов поддавалась опись документов для проведения данной операции. Опись содержала исходящий номер, подпись руководящего лица, и печать компании. Когда выяснилась, что нет причин для отказа, компания выставила счёт за проведения данной операции. После поступления денег на расчетный счет ЗАО Профит была проведена данная операция. В обвинительном сказано, что ОСОБА_42 умер на территории Казановского района, но было выяснено, что он на территории этого района не умирал, на досудебном расследовании был опрошен брат ОСОБА_43 который сказал, что он давно не общался со своим братом, но сведений о смерти у него нет. Так же был опрошен директор фирмы Проминвест, который подтвердил, что их специалист готовил все документы и они расплачивались с акционером двумя частями, так как сумма была большая. После этого они направили документы в Профит на переоформление. Относительно эпизода по Сироте, пояснила, что из материалов дела ей стало известно, что ЗАО РК Профит получило решение Саксаганского районного суда г. Кривого Рога, полученные документы отвечали п.п. 5,17 раздела 7 Положения, так же все решения суда согласовывались с юридическим управление Приват Банка, так как документы соответствовали требованиям положения, и у юристов не было сомнений в легитивности данных документов, были внесены изменения в реестр. Относительно эпизода по Водопьяновой, пояснила, что из материалов дела ей стало известно, что внесение изменения в систему реестра о переходе права собственности по результату наследования, заводил главный специалист ПРОФИТ ОСОБА_44 . По всей видимости поданные им документы соответствовал п. 17 разделу 7 Положения. По операции обездвиживания ценных бумаг Водопьяновой пояснила, что пакет документов на внесение изменений в систему реестра по обездвиживанию ценных бумаг, был получен ними в соответствии п. 3 раздела 7 Положения курьером от компании Групп Инвест. Пакет документов содержал сопроводительное письмо с описью всех документов для проведения операции. Сопроводительное письмо согласно п.2 раздела 4 Положения содержало: исходящий номер. Подпись руководящего лица компании и печать компании. Пакет документов был проанализирован, он соответствовал требованиям. Также в ходе дополнительного расследования был опрошен директор Проминвест, который подтвердил, что они готовили и подавали вышеуказанные документы, производили оплату за данную операцию на счет Профит. По всем остальным пакетам документа. Они все соответствовали Положению, были полностью проанализированные и оплачены компанией Драгон Капитал, которые это все подтверждают. В ходе дополнительного расследования был опрошен сотрудник Драгон Капитал, который подтвердил, что все документы они оформляли и оплачивали услуги Профит. Операция обездвиживания ценных бумаг не ведет к переходу права собственности на акции. Меняется только форма отчета из документарной на без документарную, тому же акционеру открывается счет ценных бумаг. И учитывается не у регистратора, а у хранителя. Дальнейшая судьба этих акций регистратору не известна. Просит суд обратить внимание на п.5 раздела 7 Положения, регистратор анализирует наличие всех документов предусмотренное положением, заполнение необходимых документов, сверка реквизитов лицевого счета, проверяется наличие счетов ценных бумаг, информацию в документов проверяется только на заполненные реквизиты, наличие подписей и печатей. П.17 раздела 7 Положения предусмотрено, что внесение в систему реестра в записи о переходе права собственности на ценные бумаги по решению суда совершаются регистратором на основании копии документов переданных регистратору который заверенные подписью и печатью суда. Функции и обязанности регистратора не входит проверка подлинности подаваемых ему документов. А также подлинности печати и подписи. Согластно п.4 раздела 7 Положения не принятия документов регистратором не допускаются. Согласно Закону все операции регистратор должен провести в течении 3 дней. Не поведение операций или нарушение сроков. Грозит лишением лицензии.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_7 вину в предъявленном ей обвинении не признала и пояснила, что она работала директором ЗАО РК «Профит» с октября 2006 года по лето 2010 год, но с 15 сентября 2009 года она была отстранена от работы. В ее функции входило осуществлять общий контроль регистратора. Соблюдение дисциплины, работала с государственными органами. С эмитентов, занималась подписанием договоров и дополнительных соглашений, подготовкой собрания акционеров. Контролирующим органом является государственная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынком. Проводила проверки их деятельности. Никаких нарушений не было. Об этом свидетельствуют акты, которые находятся в архиве предприятия. Решение было принято эмитентом и утверждено собрание акционеров. Рассылку о смене регистраторов проводил ПриватБанк и ответственность за нее несет предыдущий регистратор. Мещеряков работал с физическими лицами и корреспонденцией, он принимал акционеров, документами, готовил им ответы и относил на почтовый реестр. Рассылка акционерам писем инициатива исходила от эмитентов, возможно это было письмо, он проводил финансирование рассылки. Все сотрудники были взаимо заменяемые, работа не останавливалась. Из подсудимых она знакома с Дурдас, ОСОБА_45 и Чередниченка, Белиба и Засом. Дурдас и ОСОБА_45 являлись представителями компании Драгон Кпитал и к ним приходили как скупщики для внесения изменения в реестр. ОСОБА_46 работал юристом. С остальными подсудимыми она не знакома. В заговор ни с кем не вступала руководствовалась законами, подзаконными актами и положениями. Все свои показания она подтверждает.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_8 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что он с 2000 года работает на рынке с Ценными бумагами, работает по доверенности лиц. Югок начали покупать с 2005 до 2009 года, регистратор был Приват Банк. Знаком с Ляшко, знает лет 18. Они с ним проживали рядом. От него он узнал об этой работе. С ОСОБА_46 учились вместе в школе. Зосим и ОСОБА_47 знает по роду деятельности, так как общался с ними как с регистраторами. ОСОБА_11 знает как мужа ОСОБА_7 , с ним познакомились в Ялте. Всех остальных не знает. О всех эпизодах стало ему известно при предъявлении обвинения. Законов он не нарушал, покупал акции у акционеров на законных основаниях. С 2006 года в г. Кривом Роге скупал акции разных предприятий. Если появлялся интерес к эмитенту, приезжает в город где находится эмитент, снимается офис, клеятся объявления и ведется скупка акций. Для покупки акций нужен сертификат акций, доверенность, паспорт, идентификационный код. На него оформлялись доверенности от акционера либо доверителя, ему достаточно того что бы купить акции. Все сделки проходят одинаково, в офисе происходил расчет. Приходит человек по передоверию, после чего он отправляет пакет на Драгон Капитал, от туда в реестр, после этого происходит сделка, сделкой рассчитывается Драгон Капитал, они клали деньги на расчетный счет.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_10 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что он знаком с ОСОБА_48 со школы, знал ОСОБА_45 но не общался. Он не делал никаких документов и не принимал участие во всем этом, в сговор ни с кем не вступал. Он знал, что ОСОБА_49 торгует акциями. Он не занимался акциями, доверенности не оформлял, денег не получал. Иногда возникало необходимость переоформление доверенности на человека. По Бондарец ему помогал ОСОБА_50 , ОСОБА_49 ему позвонил утром 13 ноября 2008 года, он уезжал из города, он тоже уезжал из города. Он позвонил ОСОБА_50 и сказал, что нужен человек для помощи ОСОБА_51 , ОСОБА_50 сказал, что он попытается чем то помочь, ОСОБА_50 говорил, что парню нужна работа. Он пообещал помочь парню. Он у ОСОБА_50 спросил, что бы он позвонил парню и на него переоформят акции. ОСОБА_50 ему перезвонил и сказал, что ОСОБА_52 с паспортом может помочь, переоформить акции. Он подъехал к ОСОБА_50 домой на автомобиле, у ОСОБА_50 дома был ОСОБА_52 , ему дали паспорт ОСОБА_53 , он дал паспорт ОСОБА_54 , и уехал по своим делам. В офисе была помощница ОСОБА_55 и водитель ОСОБА_56 , как ему рассказали, что ОСОБА_56 привез в офис доверенность. Он так понял, что продавец оформил доверенность и передал пакет, а водитель ОСОБА_56 провез к нотариусу Румянцеву ОСОБА_50 и ОСОБА_53 , а ОСОБА_52 переоформил доверенность на Дурдаса. Как документы попали к ОСОБА_51 он не знает. ОСОБА_57 суда он не видел в глаза. Ляшко попросил его подъехать на офис Профит плюс. Сделать доверенность на него и передать ему документы. ОСОБА_50 поднялся на второй этаж со своим паспортом, а он ушел поесть, что он там делал, он не знает. ОСОБА_50 спустился с сертификатом и паспортом. Они поехали в нотариальную контору, и там выдал ОСОБА_50 доверенность на ОСОБА_45 . Что дальше происходило, он не знает. Со ОСОБА_50 они не работали. У него был другой водитель его звали ОСОБА_58 , его попросил ОСОБА_45 может ли он помочь, он обратился к ОСОБА_59 переоформить пакет акций, ОСОБА_60 нашел человека ОСОБА_50 , на эти действия поехали ОСОБА_60 и ОСОБА_61 , они поехали в нотариальную контору. ОСОБА_50 вместе с ОСОБА_45 переоформили документы. Он не знает кто подделал паспорт ОСОБА_62 . ОСОБА_63 познакомила ОСОБА_50 с ОСОБА_45 . С ОСОБА_64 и ОСОБА_65 познакомились на Новый год, ОСОБА_47 больше не видел. ОСОБА_66 его знакомый он переехал в 2009 году в Днепропетровск, искал работу, к нему обращался человек ОСОБА_67 , он спрашивал его о расклейки объявления. Он дал ему копию паспорта на ОСОБА_68 , потом все затихло. ОСОБА_66 уехал в Синельниково, позвонил ОСОБА_69 и сказал, что ему нужен ОСОБА_66 . ОСОБА_66 приехал и встретился с ОСОБА_69 , они поговорили, ОСОБА_66 пошел в Профит и понес документы.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_11 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что ему предъявили, то что он не совершал, он никакую группу не контролировал и в кассе деньги не получал. Он немного был знаком с ОСОБА_46 , ему приходили протоколы с ГАИ, и он обращался к ОСОБА_46 для оспаривания административных протоколов в суде. Он был генеральным директором компании АОЗТ АДП ассоциация детского питания, у них был филиал, потом работал СНЕК Экстра, выдали путевку в ОСОБА_70 , там он и познакомились с ОСОБА_46 . Он представлял его интересы в суде. ОСОБА_46 попросил занять 300 грн., он ему занял деньги летом 2009 года, через время он ему вернул деньги. Это произошло возле цветочного рынка по ул. Баррикадной, он там припарковался, ОСОБА_46 отдал ему деньги возле машины, в банк никто не заходил. Документы он не подделывал, в сговор с супругой не вступал. Он не получал никаких денег, почему написал следователь что это было он не понимает.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_12 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что примерно в декабре 2008 год к нему обратился его знакомый ОСОБА_46 , он у него подрабатывал водителем, ОСОБА_46 обратился с просьбой на его имя оформить акции, он согласился, так как с ОСОБА_46 он поддерживал дружеские отношения. Он поинтересовался, что нужно ему сказал, ксерокопию паспорта и инд. кода. Он ему передал свои документы и через три дня приехал ОСОБА_46 и сказал, что нужно поехать получит документ. Они поехали на АДРЕСА_19 ОСОБА_71 , 3 а г. Днепропетровске. Далее он поднялся и сказал, что ему нужно получить сертификат акции, его встретила девушка, он предъявил паспорт ему выдали сертификат акций. Спустился вниз, где они с ОСОБА_46 сели обедать и он передал ОСОБА_46 бумагу, там было указано, что на его имя были переоформленные какое то количеств акций. Далее они поехали по делам. Через день два ему позвонил ОСОБА_72 и сказал, что нужно переоформить эти акции. Они поехали в район пр. Гагарина, там находится нотариальная контора. ОСОБА_46 зашел к нотариусу, переговорил, он немного подождал, его позвали он зашел и подписал бумаги, не читал что подписал. Только понял что это доверенность на распоряжение акциями. У нотариуса было двое человек он и ОСОБА_46 , были еще там люди в приемной. Далее ему ничего не известно. Вознаграждение он не получил. О решении суда он узнал только из материалов дела, от работников милиции. Он знал ОСОБА_53 . Его с ним познакомил ОСОБА_46 .
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_13 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что он работал на станции тех. обслуживания, и там познакомился с ОСОБА_45 . В 2009 году ОСОБА_45 ему предложил работу, он сказал, что нужно переоформить доверенность, и за него съездить к нотариусу. Он согласился, отдал ОСОБА_45 паспорт и код, они поехали с Ляшко к нотариусу и в Профит, после ОСОБА_45 привез его на работу, он ему отдал 2 тысячи грн. за эту услугу и уехал. Через месяц ОСОБА_45 к нему опять подошел и попросил так же помочь. Он согласился и поехал к нотариусу и Профит. Он возле стойки расписался на листках, ОСОБА_45 забрал бумаги и они уехали. За это ОСОБА_45 заплатил 2 тысячи грн.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_14 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что в декабре 2008 года к нему позвонил ранее знакомый ОСОБА_58 , они с ним сталкивались по рабочим моментам, отношения у них были доверительные. ОСОБА_60 попросил его о помощи, он с ним встретился на пр. Кирова, он ему объяснил, что работает водителем, и попросил на него оформить доверенность, так как на него нельзя было, на него доверят, а он передоверит, сказали что ничем не будет рисковать. Он взял свои документы и подъехал на следующий день, паспорт он отдал ОСОБА_59 . Он ему вечером позвонил и назначил встречу на следующий день днем после обеда на ул. Рабочей, сказал что бы он передоверил доверенность, которую на него оформили. Он подъехал к нотариусу, там его ждал ОСОБА_60 на своем автомобиле, вместе с ним находилась ОСОБА_73 . Он подошел к ОСОБА_59 , и сказал, что бы он шел с ОСОБА_74 , оформить на него документы. Они с ОСОБА_74 зашли в нот. контору, он стоял в приемной. Ляшко зашел в кабинет, через 10 минут, ОСОБА_45 вышел, и через 10 минут они зашли в кабинет. Он посмотрел что в доверенности есть слово ценность, он расписался в доверенности, забрал свой паспорт, вышел, к нему подошел ОСОБА_58 и попросил его получить сертификат, так как человек уехал. Он на своем автомобиле поехал за автомобилем ОСОБА_75 , там была ОСОБА_63 . Он приехал на ул. ОСОБА_71 , к нему подошла ОСОБА_63 и они с ней пошли в дом быта, она сказала, что бы он поднялся на 6 этаж, позвонил в домофон, представился что он ОСОБА_76 , и забрал документы. Он поднялся в офис Профит, ему открыла светлая девушка, как он понял это ОСОБА_65 , он отдал паспорт, через 15 минут он расписался в каком-то журнале, она спросила впервые ли он у них. Он сказал, что впервые. Она ему дала файл, сверху находился сертификат на имя Ирины. Он вышел, спустился на второй этаж, отдал пакет документов ОСОБА_77 , она отксерила его паспорт, после этого он с ней не виделся. Петров его уверял, что ничего страшного он не делал, он ОСОБА_59 доверял. За это все ОСОБА_60 ему заплатил 400 грн., он еще не хотел брать денег.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_15 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что он знаком со ОСОБА_78 . Он у него спрашивал, может ли он ему найти подработку. ОСОБА_50 ему предложил подработать, об этом просил Чередниченко. Нужно сделать доверенность, он согласился, дал ксерокопию паспорта и кода ОСОБА_50 , они приехали на автомобиле в районе 10 утра 13 декабря 2008 года и уехали. Позже через несколько часов они со ОСОБА_50 созвонились, встретились у него дома. Через время ОСОБА_50 позвонил ОСОБА_46 , как он понял. После чего они со ОСОБА_50 вышли, сели в машину «Жигули» и поехали в нотариальную контору по пр. Гагарина, кто был за рулем, он не знает. Он понял, что ОСОБА_46 по телефону сказал ОСОБА_50 , что их будет ждать ОСОБА_63 . Приехав, они немного подождали ОСОБА_79 , она пошла к нотариусу. Вышла через минут 10, позвала его, он зашел к нотариусу, подписал доверенность и еще какую то бумагу, он подумал, что ОСОБА_63 доверяет на него ценные бумаги. Он вышел на улицу. ОСОБА_63 вышла через минут пять и на машине она уехала с его доверенностью. Они тоже уехали. Больше ОСОБА_80 не видел ОСОБА_79 . Ему ничего не заплатили. Позже он узнал, что это не на него доверяли, а он передоверял. Он не знал, что он передоверяет ОСОБА_51 , он не читал и ОСОБА_81 не видел.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 вину в предъявленном ему обвинении не признал и пояснил, что с 1998 года он работал на фондовом рынке, после начал ездить по Украине и покупать по заказу компаний акции. Он выезжал по городам и совершал покупки. Он дожидался акционера, он делал на него доверенность и он переоформлял акции. По эпизоду Бондарец ему ничего не известно, он в тот момент был в с. Ильичевке у своей тети ОСОБА_82 по АДРЕСА_20 . по 01.12.2008 года. ОСОБА_83 он не покупал и участие не принимал. В декабре 2008 года у него работала реклама. К нему позвонил акционер не представившись и сказал, что есть количество акций и он хочет продать, звонил мужчина из Кривого Рога, он сказал цену и предложил приехать в Днепропетровск, и встретиться у любого удобного нотариуса. Он попросил ОСОБА_46 подъехать к нотариусу и проконтролировать правильность составления доверенности, так как он юрист. Ему перезвонил акционер и сказал что он на ул. Рабочей у нотариуса, он сообщил ОСОБА_46 . Сообщил куда подъедет акционер. На следующий день он подъехал к конторе, там находилась ОСОБА_63 и ОСОБА_84 , его ему представила ОСОБА_63 . Он знал, что ОСОБА_63 приехала вместо ОСОБА_46 . ОСОБА_85 он ранее не знал. Они с ОСОБА_85 зашли к нотариусу, он занес к нотариусу свой паспорт и код. Перечитал текст передоверия и сел ждать когда будет готова доверенность, их позвали к нотариусу, ОСОБА_85 расписался. Они вышли и он обнаружил, что не хватает сертификата, он сказал, что пакет не готов, и он покупать не будет ничего. Он оставил пакет ОСОБА_77 и уехал. Он подумал, что ОСОБА_85 был перекупщик, так как звонил мужчина, а доверенность передала женщина. После того как он уехал, через день ОСОБА_63 привезла сертификат и весь пакет документов. Он взял пакет документов, отправил на Киев копию документов электронной почтой, затем на основании документов Драгон Капитал ему перечисляет деньги и он курьером отправляет документы. Деньги были перечислены в течении суток в банке Укрсоцбанк, там он заказал наличные деньги и сообщил акционеру, что они встречаються у банка с представителем акционера и там он с ними расплатиться. В кассе Укрсоцбанка на пр. Мира был молодой человек с женщиной визуально похож на женщину в паспорте. ОСОБА_85 там не было, ОСОБА_62 тоже не было. У него была доверенность от ОСОБА_62 к ОСОБА_85 и с ОСОБА_85 на него. Деньги он передал женщине, в какой сумме он не помнит. Отдал деньги все за исключением его комиссионных порядка 12 тысячи грн. Договоренности об оплате ОСОБА_46 у них не было. Акции он продал ОСОБА_86 , они стали обездвиженными бумагами, это смена формы учета собственности, они ими могут распоряжаться как им угодно. В конце декабря 2008 года он готовился к операции, ему необходимо было находится в больнице. Он обратился к ОСОБА_87 , и предложил его подменять, в случае если он будет в больнице, соответственно он хотел его показать в фирму, что бы ему доверяли. Ему позвонил акционер с домашнего телефона, он поговорил с акционером предложил приехать в нот. контору, он сказал, что плохо разбирается в городе. Он ему предложил приехать на ул. Революционную, так как у него были там данные. Стецу объяснил что делать, сказал ему что нужно оформить официально доверенность, после он должен перевести доверенность на него так как фирма ему деньги не перечислит. Он позвонил в нот контору, и попросил позвонить ОСОБА_87 в случае если понадобится он. И уехал в больницу. На следующий день позвонил нотариус, сказал, что акционер сделал доверенность и ему нужно подъехать, он сказал, что подъехать не может, ОСОБА_88 сказал, что через 20 минут будет. Нотариус сказал, что доверенность на распоряжение акций от ОСОБА_89 на ОСОБА_90 будет лежать у нее. Человек который ему звонил представлялся ОСОБА_91 . Он закончил процедуры. Заехал за ОСОБА_92 и они поехали в нот контору по ул. Рабочей, он и ОСОБА_88 зашли к нотариусу забрали доверенность. Акционера не было он уехал и забрал документы. Поехали на ул. Челюськина, Стец переоформил на него доверенность. Поехали к регистратору на ул. Короленко. В Профит и Стец получил новый сертификат акций, после чего он отправил копии доверенности электроникой для оформления документов, перезвонил акционеру. Договорился о встрече, рассчитался с ним, забрал документы и уехал. В банке был ОСОБА_93 по копии паспорта, но потерпевший Самошкин на того мужчину немного похож. Он не знал, что мужчина не настоящий ОСОБА_93 . С Сазоновым было так же как и с Самошкиным, была оформлена доверенность на Стец. После ОСОБА_88 оформил на него, сертификат уже присутствовал. Пакет документов курьерской почтой отправлял он один. Белиба и Зосим не имеют ни какого отношения к Драган Капитал, свидетельство о движимости уходит к дипозитарию в МФС, на руки не выдается. Он документы отправлял только компании, с которой работал. Никто не мог повлиять на передачу документов. Он оформил сделок ОАО ОСОБА_94 очень много. Мог в день и по три, четыре пакета.
Потерпевшая ОСОБА_17 будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что ее муж отработал на ЮГОКе 41 год с 1958 до 1999 года, уволен по смерти. Ему были начислены акции. После его смерти она по наследству получила акции в размере 225 тысяч. Потом 75 тысяч в 2006 году в связи с болезнью она продала в Проминвест Банк, ей нужны были деньги на операцию, она продала их по 1 гривне. Осталось у нее 150 тысяч акций. Она не хотела продавать акции, она думала, что будет получать дивиденды. В 2009 году она решила, эти акции продать, но об этом она никому не говорила. В июне 2009 году она получила из РК Профит письмо. Там были бланки: анкета, заявление, копия паспорта и копия кода, она должна была все это прислать. Она позвонила в Юридическое бюро, там ей сказали послать документы. Она послала заказным письмом с уведомлением. 16 июля ее пришло письмо, где сказали, что ее документы были высланы. Ей звонили много разных людей, и просили продать акции, она говорила, что акции не продает. В сентябре должен был приехать ее племянник. В августе звонит телефон, представляются сотрудником ОБОБ г. Днепропетровска, спросили акционер ли она, она боялась разговаривать с ними, и с ними встретились в управлении милиции. Он ей рассказал, что она уже не акционер. Так как оформили свидетельство о ее смерти. Бланк свидетельства о смерти был украден у частного нотариуса. И началось следствие. Когда началось судебное следствие, к ним приходили во двор и спрашивали, проживет ли она в доме, ей звонили, она писала заявление в милицию по этому поводу. Путем поддельного свидетельства о смерти наследником стал некий ОСОБА_66 , который на данный момент умер. Номинальная стоимость стоила 0,25 копеек, но ее акции продали по цене 8,05 ей причинен ущерб на 1 207 500 гривен.
Потерпевшый ОСОБА_31 будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что он на ЮГОКе работал с 1991 года в 1995-1996 году начали давать акции тем, кто работал на предприятии. Выдавали акции от стажа работы. Первоначально дали 1460, а после акции увеличили. Он на собрание не ходил. Один раз пошел много народа, и голосовали только те люди у кого много акций. Он продавать акции не собирался, так как не нуждался в крупных деньгах на тот момент, и он рассчитывал на то что они еще поднимутся в цене. К нему приходили мужчины несколько раз и они спрашивали, не продает ли он акции. Мужчина один представился что он с Киева, он просил продать акции, и много ему давали визиток. Ему позвонил оперуполномоченным с Днепропетровского УБОП и сказал, что нужно встретится по поводу акций. Он приехал к нему на работу, представились друг другу и объяснил ему, что его акции похищены и нужно написать заявление и дать копию паспорта. Он договорился, что приедит в Днепр и они будут разговаривать в управлении. Он приехал в Днепропетровск, созвонился с сотрудником милиции. Следователь в кабинете его допросила, показала паспорт, там не совпадали его подпись, фотография, было напечатано, а в его паспорте написано, и не совпадала прописка, брали образцы почёрка на почерковедческую экспертизу. Ему причинён ущерб на 97 тысяч 784 шт. по цене 24 тысячи 446 грн. по номиналу.
Потерпевшая ОСОБА_16 будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что на ЮГОКе она работала с 1989 года, в штате ЮГОК она работала с 1991 по 1995 год, Югок стал акционерным обществом и в зависимости от стажа работы и заработной платы, ей изначально начислили 1860 акций, затем в 1995 году она уволилась по сокращению штатов. Акционером она оставалась. Она ходила на все собрания акционеров. Она голосовала своим пакетом акций. Менялись регистраторы, она узнала, что менялись регистраторы, так как ее письменно извещали. В 1992 году ее письменно уведомили, что увеличилось количества акций. И после этого увеличения количество ее акций стало 126 тысяч 548 шт. простых именных акций. Она это слышала на собрании, о том, что ей нужно было менять сертификат. Ей никто не говорил. Приватбанк всегда присылал письма, и она ходила на собрания. В 1999 году она поменяла паспорт, на тот момент регистратором был Приватбанк, и там она написала заявление в реестр Приватбанка, ничего с того момента не менялось. Она ходила на собрания. И она считала, что если ее акции лежат в банке значит это надежно. Она полагала, что сертификат должен быть у нее, так будет безопасно. Пока она была акционером к ней обращались разные лица, и предлагали разные деньги. Но она не хотела продавать акции, так как росла цена на акции. Она живет с мамой и сестрой. Объявления о том, что продаются акции, она видела в Домашней газете и на Мудрёной. Она хотела купить квартиру и думала продать акции когда цена перешла за 7 грн. В ноябре 2008 года раздался звонок по домофону. Ей предложили продать акции, она отказалась. Через минут пять она открыла дверь, перед ней стоял ОСОБА_49 и ОСОБА_45 или лица на них похожи, разговаривал с ней ОСОБА_49 , он говорил, что сейчас большая цена. Они знали точное количество акций. Она подумала, что деньги положит на депозит и будет получать проценты. В сентябре 2009 года ее сестра говорит, что ей звонила милиции, он представился оперуполномоченным, и сказал, что она не является акционером. Она не поверила. Через время она с ним встретилась у ОСОБА_95 и от него она узнала, что акции украли, виновники находятся под арестом. Спросили знает ли она ОСОБА_85 . Она сказала, что не знает. Ей показали копию фальшивого паспорта, где была не ее фотография. Не ее подпись. После она написала заявление в милиции о воровстве, брали образцы почерка и подписи. Она свой паспорт не теряла и никому не давала копию паспорта.
Потерпевший ОСОБА_27 будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что он я работал на ЮГОКе с 1958 года, рассчитался в 2006 году, он проработал 18 лет в карьере бурильщиком. Акции после миссии он получил в размере 187 тысяч 408 шт., он на собрание акционеров был раза три. Дивиденды не выплачивались, шли на ремонт комбината. Была задержка с зарплатой, но они акции не продали. Его агитировали продать акции, люди продавали акции по 0,25 копеек. К нему приходили в 2008 году разные мужчины просили продать акции, он не соглашался. В 2009 году пришел следователь УБОБ и сообщил, что его акции украли. Он позвонил сыну, и сын занимался всеми вопросами по акциям.
Представитель потерпевшего ОСОБА_19 будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что его отец ОСОБА_27 дал доверенность, он знал что у отца находятся акции и он ими занимался, еще акции были у его жены, и он хорошо знал стоимость акций. В 2005 году акции начали расти в цене, он за этим наблюдал, и не хотел продавать. Акции ЮГОКа были под контролем у Привтбанка. Потом передали регистратору в РК Профит, он это узнал от товарища ОСОБА_96 в 2007 году. Он ему сказал, что происходит хищение акций. 16 ноября 2007 года поехал в РК Профит проверить данные на акции, там находилась ОСОБА_65 и они проверили и подтвердили, что акции есть. Выписку они ему не дали. 13 октября 2009 года приехали милиция и сказали, что акций не стало. Отец написал заявление в милицию. Он видел в интернете, что АГРО союз судился с РК Профит. До случившегося приходило много людей с предложением продать акции. Приходили по описанию отца ОСОБА_45 и ОСОБА_49 , отец говорил, что один толстый, другой худой. Материальный иск 2 мл. 467 тысяч, а моральный 350 тысяч гривен. Есть в материалах дела кодировка акций и от них он отталкивался в расчете материального ущерба. Акции своей жены он продал в декабре 2009 года по цене 7,70. Еще включил 10 % годовых за время которое они судятся.
Представитель потерпевшей ОСОБА_20 будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что она представляет интересы Бондарец Светланы, это жена покойного племянника ее мужа, потом она поменяла фамилию на ОСОБА_97 , а потом на ОСОБА_98 , она живет в Российской Федерации. В 1993 году Светлана жила с ее племянником ОСОБА_99 , ОСОБА_100 уехала в Россию. Через 3-4 месяца умер муж Светланы, больше ОСОБА_100 не вернулась в г.Кривой Рог. Они со ОСОБА_101 общаются по телефону, Светлана работала на ЮГОКе. Ей позвонили по телефону, и спрашивали где живет Бондарец Светлана, она говорила, что в России. К ней приехали сотрудники УБОБа и покали ей копию паспорта. Она сказала, что на фото не она. Она связалась со ОСОБА_101 и начала представлять ее интересы. У нее было 38 тысяч 148 акций.
В судебном заседании были исследованы письменные доказательства:
- протокол осмотра книги реестра нотариальных действий Чкаловского сельского совета Народных депутатов Криворожского района Днепропетровской области, согласно которой, регистрации нотариальных действий от имени ОСОБА_22 нет (т. 1 л.д. 211-212);
- заключение технической экспертизы документа №44/06-11 от 28.01.2010 года, согласно которой, оттиск круглой гербовой печати Чкаловского сельского совета в передаточном распоряжении от 02.06.2008 года от имени ОСОБА_22 , выполнен на копировально множительной технике при помощи струйного принтера. Оттиск углового штампа исполнительного комитета Чкаловского сельского совета в передаточном распоряжении от 02.06.2008 года от имени ОСОБА_22 , выполнен на копировально множительной технике при помощи лазерного принтера ( т. 9 л.д. 160-164);
- заключение компьютерно технической экспертизы №70/39-590 от 04.12.2009 года, согласно которой, на флеш карте, изъятой в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_9 , которая принадлежит ОСОБА_10 , имеется измененный вид паспорта гражданина Украины при помощи программы «Фотошоп» на имя ОСОБА_22 , а также на личном компьютере ОСОБА_6 реестр акционеров, в котором имеется данные акционера ОСОБА_22 и оттиски штампов и печатей (приложение №3) (т. 9 л.д. 93-123);
- протокол выемки документов в ЗАО «РК Профит», которые являются регистраторами ОАО «Южный гоно обогатительный комбинат», отражающих закрытие лицевого счета акционера ОСОБА_22 от 14.12.2009 года ( т. 1 л.д. 237);
- протокол осмотра документов, отражающих закрытие лицевого счета акционера ОСОБА_22 , согласно которого, анкета физического лица заполнена от имени ОСОБА_22 , на копии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_22 серии АК 328580 имеется подпись от имени ОСОБА_22 , заявлении об изменении реквизитов имеется подпись от имени ОСОБА_22 , копии трудовой книги, согласно которой ОСОБА_22 занимал должность инженера технического надзора, на которой имеется подпись от имени ОСОБА_22 , заявление на получение сертификата акций, написанное от имени ОСОБА_22 , договор купли продажи ценных бумаг, в котором имеется подпись от имени ОСОБА_22 , передаточное распоряжение от 02.06.2008 года, согласно которого имущественное право на именные акции перешло от ОСОБА_22 к ООО «Инвестиционно финансовая компания Профинвест», подписанное от имени ОСОБА_22 , сертификат именных акций на имя ОСОБА_22 , выданное ОСОБА_7 ( т. 1 л.д. 248);
- вещественные доказательства, а именно документі, отражающими закрытие лицевого счета акционера ОСОБА_22 , изъятыми в ходе проведения выемки, осмотренные, приобщенные к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 249);
- справку отдела по делам гражданства иммиграции и регистрации физических лиц, согласно которой, ОСОБА_22 , 1961 года рождения на регистрационном учете не пребывает. Паспорт гражданина Украины серии АК 328580 на территории Днепропетровской области не выдавался и не получался ( т. 1 л.д. 167);
- протокол выемки в отделе кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » личного дела ОСОБА_22 , согласно которого, последний уволен с должности рабочего ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (т. 6 л.д. 8-9);
- справка ПФТС котировок по продажи ценных бумаг, согласно которой, стоимость именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» на момент продажи акций ОСОБА_22 составляла по цене 7 гривен за 1 акцию (т. 8 л.д. 2);
- сертификат именных акций на имя ОСОБА_22 , согласно которого, последнему принадлежало на праве личной собственности 116756 именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат». (т. 1 л.д. 247);
- протокол осмотра журнала выдачи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», согласно которого, акционеру ОСОБА_22 при создании ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» начислено 1717 именных акций, после чего была проведена эмиссия (т. 6 л.д. 40-56);
- заключение судебной оценочной экспертизы № 5183/12-53 от 29.05.2012 года, согласно которой, рыночная стоимость протсой именной акции ОАО «Южный горно-обгатительный комбинат» по состоянию на дати составляют: 02.04.2008 7,52 грн.;14.11.2008 6,10 грн.; 20.11.2008 - 6,15 грн.; 24.12.2008 7,25 грн.; 12.01.2009 7,50 грн.; 28.01.2009 7,50 грн.; по состоянию на 03.02.2009 7,80 грн.; 14.04.2009 7,85 грн.; 24.07.2009 7,0 грн.
Номинальная стоимость простой именной акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» есть неизменной и составляет 0,25 грн.(т. 33 л.д. 155-164);
- нотариально удостовереное заявление ОСОБА_102 , согласно которого, она подтвердила, что в период времени с 07.08.1990 года по 28.10.1993 года работала на ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» рабочей зеленого хозяйства 3 разряда. Сертификат на наличие акций не получала. Последнее время её проживания на территории Украины было в октябре 1993 года, после чего она взяла отпуск за свой счет и уехала в г. Усть Илимск Иркутской области по уходу за больной матерью. Акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» она продавать не собиралась, нотариальную контору в г. Синельниково Днепропетровской области никогда не посещала. (т. 7 л.д. 163);
- справку о заключении брака №2902, согласно которой, ОСОБА_25 и ОСОБА_103 11.08.2000 года заключили брак, и в последствии оба носили фамилию ОСОБА_104 (т. 7 л.д. 164);
- копию свидетельства о заключении брака, согласно которого, ОСОБА_105 и ОСОБА_106 заключили брак 27.11.2009 года и после заключении брака им присвоена фамилия Игнатовы (т. 7 л.д. 165);
- копию паспортной формы 1, согласно которой, ОСОБА_25 получала только паспорт образца гражданина НОМЕР_4 , и более никаких паспортов не получала (т. 7 л.д. 118);
- справку государственной налоговой администрации, согласно которой, ОСОБА_25 идентификационный номер не получала (т. 7 л.д. 122);
- протокол обыска в ЗАО «РК Профит», в ходе которого были обнаружены и изъяты документы, а именно: передаточное распоряжение от 14.11.2008 года, подписанное ОСОБА_8 , который действовал по доверенности и согласно которого были проданы именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащие ОСОБА_25 . Распоряжение удостоверено ОСОБА_6 ; договор об открытии счета в ценных бумагах от 14.11.2008 года, подписанный ОСОБА_8 , который действовал по доверенности от имени ОСОБА_25 ; копия паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_25 выдан Саксаганским РО Криворожского МУ УМВД Украины в Днепропетровской области от 08.11.2001 года, на которой имеется подпись от имени ОСОБА_25 и копия идентификационного номера на имя ОСОБА_25 № НОМЕР_5 , на котором имеется подпись от имени ОСОБА_25 ; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_15 , на котором имеется подпись от имени ОСОБА_15 копия ИНН на имя ОСОБА_15 , на котором имеется подпись от имени ОСОБА_15 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_8 , на которых имеется подпись от имени ОСОБА_8 ; свидетельство об обездвиживании ценных бумаг №300 от 20.11.2008 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; копия выписки с реестра с реестра именных ценных бумаг и состояние личного счета номинального держателя, удостоверенного ОСОБА_6 ; свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг №299 от 20.11.2008 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; копия депозитарного договора №Д-01.08 от 09.01.2008 года, удостоверенная ОСОБА_6 ; доверенность от имени ОСОБА_15 , который действует по доверенности от ОСОБА_25 на имя ОСОБА_8 на право распоряжения именными ценными бумагами ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» ( т. 7 л.д. 123-130; т. 7 л.д. 139-151);
- справку отдела по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, согласно котрой, паспорта граждан Украины серии ЕО на территории Днепропетровской области не получались. Паспорт на имя Бондарец Светланы Федоровны серии НОМЕР_1 на территории Днепропетровской области не выдавался и не получался. (т. 7 л.д. 141);
- протокол выемки в ЗАО РК Профит» документов, отражающих закрытие лицевого счета на имя ОСОБА_25 , в ходе которой было изъято: оригинал доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 на право распоряжения именным акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», удостоверенная 13.11.2008 года в г. Синельниково Днепропетровской области частным нотариусом ОСОБА_107 ; запрос на получение сертификата акций от имени ОСОБА_25 , подписанный ОСОБА_8 , действующий по доверенности; анкета физического лица, заполненная от имени ОСОБА_25 ОСОБА_8 , действующим по доверенности и удостоверенная 20.11.2008 года ОСОБА_6 ; копия доверенности от имени ОСОБА_15 на имя ОСОБА_8 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_25 ; заявление на изменение реквизитов от 14.11.2008 года, заполненное от имени ОСОБА_25 ОСОБА_8 , действующим по доверенности; расписка о получении сертификата акций от имени ОСОБА_25 , подписанная ОСОБА_8 , действующим по доверенности (т. 7 л.д. 198-210);
- протокол осмотра личного дела ОСОБА_25 , изъятого в отделе кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (т. 6 л.д. 16);
- справку ПФТС котировок по продажи ценных бумаг, согласно которой, стоимость именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» на момент продажи акций ОСОБА_25 составляла по цене 8,0 гривен за 1 акцию (т. 8 л.д. 2);
- протокол осмотра журнала выдачи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», согласно которого, акционеру ОСОБА_25 при создании ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» начислено 561 именных акций, после чего была проведена эмиссия (т. 6 л.д. 40-56);
- заключение компьютерно технической экспертизы №70/39-590 от 04.12.2009 года, согласно которой, на флеш карте, изъятой в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_9 , которая принадлежит ОСОБА_10 , имеется измененный вид паспорта гражданина Украины при помощи программы «Фотошоп» на имя ОСОБА_25 , а также на личном компьютере ОСОБА_6 реестр акционеров, в котором имеется данные акционера ОСОБА_25 и оттиски штампов и печатей и такой же реестр в личном компьютере ОСОБА_9 и текст доверенности от имени Бондарец на имя Луцук (приложение №3), (т. 9 л.д. 93-123);
- заключение судебной оценочной экспертизы № 5183/12-53 от 29.05.2012 года, согласно которой, рыночная стоимость протсой именной акции ОАО «Южный горно-обгатительный комбинат» по состоянию на дати составляют: 02.04.2008 7,52 грн.;14.11.2008 6,10 грн.; 20.11.2008 - 6,15 грн.; 24.12.2008 7,25 грн.; 12.01.2009 7,50 грн.; 28.01.2009 7,50 грн.; по состоянию на 03.02.2009 7,80 грн.; 14.04.2009 7,85 грн.; 24.07.2009 7,0 грн. Номинальная стоимость простой именной акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» есть неизменной и составляет 0,25 грн. (т. 33 л.д. 155-164);
- протоколом обыска в ЗАО «РК Профит», в ходе проведения которого было обнаружено и изъято: передаточное распоряжение от 24.12.2008 года, согласно которого ОСОБА_12 продал именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», ранее принадлежавшие ОСОБА_27 , которое подписал ОСОБА_9 , действующий по доверенности и которое удостоверила ОСОБА_6 ; договор об открытии счета в ценных бумагах №269 от 23.12.2008 года, согласно которого, ОСОБА_12 от имени которого действует ОСОБА_9 открывает счет в ценных бумагах, а именно именных акциях ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», подписанный ОСОБА_9 ; копия свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг №348 от 24.12.2008 года, удостоверенный начальником отдела обработки информации и операций ОСОБА_6 ; копия выписки с реестра собственников ценных бумаг о состоянии личного счета номинального держателя от 24.12.2008 года, удостоверений ответственным специалистом регистратора ОСОБА_6 ; свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг №347 от 24.12.2008 года для депотирования, удостоверенное начальником отдела обработки информации и операций ОСОБА_6 ; депозитарный договор №Д-01.08. от 09.01.2008 года заверенный ОСОБА_6 ; копия доверенности от имени ОСОБА_12 на имя ОСОБА_9 на правораспоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» от 23.12.2008 года, удостоверенная частным нотариусом ОСОБА_26 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_12 ; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_9 ; копия лицензии государственной комиссии с ценных бумаг и фондового рынка, заверенная ОСОБА_6 (т. 7 л.д. 16-34);
- протокол выемки в ЗАО «РК Профит», в ходе проведении которой было изъято: решение именем Украины от 13.11.2008 года Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области, согласно которого, имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» перешло от ОСОБА_27 к ОСОБА_12 ; анкета физического лица на имя ОСОБА_12 , в которой имеется подпись от имени ОСОБА_12 , и которая удостоверена ОСОБА_7 ; расписка о получении сертификата акций, в которой имеется подпись от имени ОСОБА_12 от 22.12.2008 года (т. 7 л.д. 40-44);
- протоколом выемки в Саксаганском районном суде г. Кривой Рог Днепропетровской области, согласно которой, гражданского дела по иску ОСОБА_12 к ОСОБА_27 в указанном суде нет. Под номером данного решения рассматривался иск о взыскании алиментов. (т. 7 л.д. 35-39);
- протоколом выемки в отделе кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » личного дела ОСОБА_27 (т. 6 л.д. 4-5);
- протоколом осмотра личного дела ОСОБА_27 , изъятого в ходе проведения выемки в отделе кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (т. 6 л.д. 6-7);
- протоколом осмотра книги регистрации заявлений на приобретение акций, согласно которой, ОСОБА_27 было начислено 2735 именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (т. 6 л.д. 40-56);
- заключение компьютерно технической экспертизы №70/39-590 от 04.12.2009 года, согласно которой, на личном компьютере ОСОБА_6 обнаружен реестр акционеров, в котором имеется данные акционера ОСОБА_27 и оттиски штампов и печатей и такой же реестр в личном компьютере ОСОБА_9 (приложение №3) (т. 9 л.д. 93-123);
- вещественное доказательство доверенность от имени ОСОБА_12 на имя ОСОБА_9 , на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», осмотрена, приобщена к материалам уголовного дела и возвращена на хранение в нотариальную контору (т. 8 л.д. 204);
- заключение технической экспертизы документа №44/06-11 от 28.021.2010 года, согласно которой, три оттиска круглой гербовой печати в решении Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.2008 года, выполнены рельефным клише, изготовленным с применением фотополимерной технологии.
Три оттиска круглой гербовой печати Саксагнского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области, в решении Саксагснского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.2008 года, выполнены не печатью Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области, образцы оттисков которой предоставлены на исследование (т. 9 л.д. 160-165);
- заключение судебной оценочной экспертизы № 5183/12-53 от 29.05.2012 года, согласно которой, рыночная стоимость протсой именной акции ОАО «Южный горно-обгатительный комбинат» по состоянию на даты составляют: 02.04.2008 7,52 грн.;14.11.2008 6,10 грн.; 20.11.2008 - 6,15 грн.; 24.12.2008 7,25 грн.; 12.01.2009 7,50 грн.; 28.01.2009 7,50 грн.; по состоянию на 03.02.2009 7,80 грн.; 14.04.2009 7,85 грн.; 24.07.2009 7,0 грн.
Номинальная стоимость простой именной акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» есть неизменной и составляет 0,25 грн. (т. 33 л.д. 155-164);
- копия уведомления об увеличении количества акций акционера ОСОБА_16 в связи с эмиссией (т. 6 л.д.139);
- копия сертификата акций на имя ОСОБА_16 (т. 6 л.д. 140);
- документы, изъятые в ходе проведения обыска в ЗАО «РК Профит», в ходе которого было обнаружено и изъято: оригинал доверенности от ОСОБА_16 на имя ОСОБА_14 , согласно которой, ОСОБА_16 предоставляет право распоряжения с правом передоверия ОСОБА_14 на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», заверенная 26.12.2008 года государственным нотариусом Третьей Днепропетровской государственной нотариальной конторы; анкета физического лица, в которой имеется подпись от имени ОСОБА_14 , который действовал по доверенности, и заверенная начальником обработки информации и операций ОСОБА_6 ; заявление на изменение реквизитов, подписанное о имени ОСОБА_16 . ОСОБА_14 , действующим по доверенности; заявление на получение сертификата акций от 26.12.2008 года, подписанное от имени ОСОБА_16 ОСОБА_14 , который действовал по доверенности; расписка о получении сертификата акций, подписанное от имени ОСОБА_16 ОСОБА_14 , действующим по доверенности (т. 2 л.д. 31-56; т. 6 л.д. 154-163);
- документы, изъятые в ходе проведения выемки в ЗАО «РК Профит», отражающими закрытие лицевого счета акционера ОСОБА_16 , а именно: передаточное распоряжение от 12.01.2009 года, подписанное от имени ОСОБА_16 ОСОБА_9 , который действовал по доверенности, и согласно которого имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» перешло от ОСОБА_16 к ООО «Драгон Капитал», удостоверенное ОСОБА_6 ; договор об открытии счета в ценных бумагах от 12.01.2009 года, который от имени ОСОБА_16 подписал ОСОБА_9 , действующий по доверенности; депозитарный договор №Д-01.08 от 09.01.2008 года, удостоверенный ОСОБА_6 ; нотариально удостоверенная копия доверенности от имени ОСОБА_16 на имя ОСОБА_108 на право распоряжения и передоверия именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат»; копия доверенности от ОСОБА_14 на имя ОСОБА_9 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_16 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_16 , фотокарточка в которой вклеена Грабовской, на которой имеется рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_16 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_14 , на которых имеется рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_14 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_9 ; копия лицензии государственной комиссии с ценных бумаг и фондового рынка, заверенная ОСОБА_6 (т. 6 л.д.164-187);
- вещественные доказательства вторые экземпляры доверенностей от имени Масик на имя ОСОБА_85 и от имени Исаченко на имя Ляшко с правом распоряжения имущественными правами на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_16 ( т. 8 л.д. 226);
- протокол осмотра личного дела ОСОБА_16 , изъятого в отделе кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (т. 6 л.д. 13);
- справка ПФТС котировок по продажи ценных бумаг, согласно которой, стоимость именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» на момент продажи акций ОСОБА_16 составляла по цене 8,4 гривны за 1 акцию (т. 8 л.д. 2);
- протокол осмотра журнала выдачи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», согласно которого, акционеру ОСОБА_16 при создании ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» начислено 1861 именных акций, после чего была проведена эмиссия (т. 6 л.д. 40-56);
- заключение компьютерно технической экспертизы №70/39-590 от 04.12.2009 года, согласно которой, на флеш карте, изъятой в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_9 , которая принадлежит ОСОБА_10 , имеется измененный вид паспорта гражданина Украины при помощи программы «Фотошоп» на имя ОСОБА_16 , а также на личном компьютере ОСОБА_6 реестр акционеров, в котором имеется данные акционера ОСОБА_16 и оттиски штампов и печатей и такой же реестр в личном компьютере ОСОБА_9 и текст доверенности от имени ОСОБА_16 на имя ОСОБА_14 (приложение №3) (т. 9 л.д. 93-123);
- заключением судебной оценочной экспертизы № 5183/12-53 от 29.05.2012 года, согласно которой, рыночная стоимость протсой именной акции ОАО «Южный горно-обгатительный комбинат» по состоянию на дати составляют: 02.04.2008 7,52 грн.;14.11.2008 6,10 грн.; 20.11.2008 - 6,15 грн.; 24.12.2008 7,25 грн.; 12.01.2009 7,50 грн.; 28.01.2009 7,50 грн.; по состоянию на 03.02.2009 7,80 грн.; 14.04.2009 7,85 грн.; 24.07.2009 7,0 грн.
Номинальная стоимость простой именной акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» есть неизменной и составляет 0,25 грн. (т. 33 л.д. 155-164);
- копия свидетельства о праве собственности на ценные бумаги №289 от 13.10.1990 года, согласно которого, ОСОБА_109 принадлежит 1438 именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» (т. 6 л.д. 67);
- документами, изъятыми в ходе проведения выемки в ЗАО «РК Профит», отражающие закрытие лицевого счета акционера ОСОБА_32 , а именно: передаточное распоряжение от 28.01.2009 года, в котором имеется подпись ОСОБА_9 , согласно которого, имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» перешло от ОСОБА_32 к ООО «Драгон Капитал» удостоверенное ОСОБА_7 ; депозитарный договор №Д-01.08 от 09.01.2008 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; договор об открытии счета в ценных бумагах от 23.01.2009 года, подписанный ОСОБА_9 , который действовал от имени ОСОБА_32 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН от имени ОСОБА_32 (не соответствует действительности), на которой имеется рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_32 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН ОСОБА_13 , на котором имеется рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_13 ; копия доверенности от ОСОБА_13 на имя ОСОБА_9 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_35 ; копия доверенности от имени ОСОБА_32 на имя ОСОБА_13 на право передоверия и распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат»; копия лицензии государственной комиссии с ценных бумаг и фондового рынка, удостоверенной ОСОБА_6 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_9 , свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг №378 от 02.02.2009 года, удостоверенное ОСОБА_6 ( т. 7 л.д. 78-83; т. 6 л.д. 111-122);
- протоколом осмотра документов, отражающих закрытие лицевого счета акционера ОСОБА_32 , изъятых в ходе проведения выемки в ЗАО «РК Профит» (т. 6 л.д. 123-124)
- вещественные доказательства, а именно, документы изъятые в ходе проведения выемки в ЗАО «РК Профит», отражающими закрытие лицевого счета акционера ОСОБА_32 , осмотрены, приобщены к материалам уголовного дела и хранятся при деле (т. 6 л.д. 125-126);
- вещественные доказательства вторые экземпляры доверенностей от имени ОСОБА_32 на имя ОСОБА_13 и от имени ОСОБА_13 на имя ОСОБА_9 с правом распоряжения имущественными правами на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_35 (т. 8 л.д. 226);
- протокол осмотра личного дела ОСОБА_32 , изъятого в отделе кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (т. 6 л.д. 3);
- справка ПФТС котировок по продажи ценных бумаг, согласно которой, стоимость именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» на момент продажи акций ОСОБА_32 составляла по цене 8,4 гривны за 1 акцию (т. 8 л.д. 2);
- протокол осмотра журнала выдачи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», согласно которого, акционеру ОСОБА_35 при создании ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» начислено 1438 именных акций, после чего была проведена эмиссия. (т. 6 л.д. 40-56);
- заключение судебной оценочной экспертизы № 5183/12-53 от 29.05.2012 года, согласно которой, рыночная стоимость протсой именной акции ОАО «Южный горно-обгатительный комбинат» по состоянию на дати составляют: 02.04.2008 7,52 грн.;14.11.2008 6,10 грн.; 20.11.2008 - 6,15 грн.; 24.12.2008 7,25 грн.; 12.01.2009 7,50 грн.; 28.01.2009 7,50 грн.; по состоянию на 03.02.2009 7,80 грн.; 14.04.2009 7,85 грн.; 24.07.2009 7,0 грн.
Номинальная стоимость простой именной акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» есть неизменной и составляет 0,25 грн. (т. 33 л.д. 155-164);
- материалы оперативно технических мероприятий, а именно снятие информации с каналов связи, диск CD-R EGO 2x-52x 80 Min 700 MB белого цвета с синими вставками, находится в бумажной упаковке с пластиковой вставкой. На диске имеется надпись «інв. №219 н/т. Дозвіл №4940 від 20.06.09 /пыдпис/», на котором имеются звуковые файлы, соержащие разговоры обвиняемых по поводу процесса переоформления именных акций акционера ОСОБА_18 , а также поиска выхода из ситуации по утере сертификата акций при их продаже (т. 10 л.д. 11-23);
-заключение фоноскопической экспертизы № 70/32-40 от 27.02.2010 года, согласно которой, разговор диктора, позначенный индексом «Ж3» в ДФ №№4-6, 8-12 и 15-25, зафиксированный на диске для лазерных систем считывания имоверно принадлежит ОСОБА_21 ; разговор диктора, позначенный индексом «Ж1 » в ДФ №№1, 3, 13, 14 зафиксированный на диске для лазерных систем считывания вероятно принадлежит ОСОБА_6 (т. 10 л.д. 110-131);
- вещественные доказательства вторые экземпляры доверенностей от имени ОСОБА_18 на имя ОСОБА_13 и от имени ОСОБА_13 на имя ОСОБА_9 с правом распоряжения имущественными правами на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_18 (т. 8 л.д. 226 );
- протокол осмотра личного дела ОСОБА_32 , изъятого в отделе кадров ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (т. 6 л.д. 19);
- справкой ПФТС котировок по продажи ценных бумаг, согласно которой, стоимость именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» на момент продажи акций ОСОБА_18 составляла по цене 8,4 гривны за 1 акцию (т. 8 л.д. 2);
- протокол осмотра журнала выдачи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», согласно которого, акционеру ОСОБА_18 при создании ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» начислено 1438 именных акций, после чего была проведена эмиссия. (т. 6 л.д. 40-56);
- документы, изъятые в ходе проведения обыска в ЗАО «РК Профит», а именно: копия доверенности от ОСОБА_13 на имя ОСОБА_9 на право передоверия и распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_18 ; копия доверенности от ОСОБА_18 на имя ОСОБА_13 на право распоряжения и передоверия именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_18 ; Копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_9 ; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_13 ; копия свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг №464 от 16.04.2009 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; копия выписки с реестра собственников именных ценных бумаг о сотоянии личного счета номинального держателя от 16.04.2009 года №8078, удостоверенная ОСОБА_6 ; оригинал свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг №463 от 15.04.2009 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; Депозитарный договор №Д-80/09 от 29.01.2009 года, удостоверенный ОСОБА_6 ; копия лицензии государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, удостоверенная ОСОБА_6 ; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_18 (фотокарточка в котором ему не принадлежит), на которой имеется рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_18 ; запрос на получение сертификата акций от имени ОСОБА_18 , подписанный ОСОБА_13 , действующий по доверенности; заявление на изменение реквизитов от 25.03.2009 года, от имени ОСОБА_18 , подписанное ОСОБА_13 , действующий по доверенности; расписка о получении сертификата акций от имени ОСОБА_18 подписанная ОСОБА_13 , действующий по доверенности; копия паспорта гражданина Украины и ИНН на имя ОСОБА_13 , в котором имеется рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_13 ; заявление на получение сертификата акций в связи с утерей старого, написанного ОСОБА_9 от имени ОСОБА_18 (о данном инциденте идет речь в материалах оперативно технических мероприятий); запрос на получении сертификата акций от 10.04.2009 года, написанное от имени ОСОБА_111 а. ОСОБА_9 , который действовал по доверенности; расписка о получении сертификата акций от имени ОСОБА_18 , подписанная ОСОБА_9 , который действовал по доверенности; передаточное распоряжение от 14.04.2009 года, подписанное ОСОБА_9 , который действовал по доверенности от имени ОСОБА_18 , согласно которого имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» перешли от ОСОБА_18 к ООО «Драгон Капитал», удостоверенное ОСОБА_6 ; договор об открытии счета в ценных бумагах №314 от 26.03.2009 года, который от имени ОСОБА_18 подписал ОСОБА_9 , который действовал по доверенности (т. 2 л.д. 31-56, т. 1 л.д. 129-158);
- заключение судебной оценочной экспертизы № 5183/12-53 от 29.05.2012 года, согласно которой, рыночная стоимость протсой именной акции ОАО «Южный горно-обгатительный комбинат» по состоянию на дати составляют: 02.04.2008 7,52 грн.;14.11.2008 6,10 грн.; 20.11.2008 - 6,15 грн.; 24.12.2008 7,25 грн.; 12.01.2009 7,50 грн.; 28.01.2009 7,50 грн.; по состоянию на 03.02.2009 7,80 грн.; 14.04.2009 7,85 грн.; 24.07.2009 7,0 грн.
Номинальная стоимость простой именной акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» есть неизменной и составляет 0,25 грн. (т. 33 л.д. 155-164);
- ответ Пятой Криворожской нотариальной конторы, согласно которого, свидетельство о праве на наследство по закону на акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» от 22.07.2009 года на бланке ВКР №414759 после умершей ОСОБА_17 не выдавалось. Запрос регистратору за исходящим №1166 не направлялся. (т. 1 л.д. 26);
- материалы оперативно технических мероприятий, согласно которых, прослушивали разговоры ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 по поводу переоформления акций, изготовления свидетельства о праве на наследование и получении денежных средств. (т. 10 л.д. 11-23);
- протоколом осмотра журнала выдачи именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат», согласно которого, акционеру ОСОБА_115 при создании ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» начислено 525000 именных акций, после чего была проведена эмиссия. (т. 6 л.д. 40-56);
- заключение технической экспертизы документа №44/06-11 от 28.01.2010 года, согласно которой Оттиск круглой гербовой печати пятой Криворожской государственной нотариальной конторы в свидетельстве о праве на наследство по закону от 22.07.2009 года с серийным номером ВКР №414759 выполнен эластичным рельефным клише.
Оттиск круглой гербовой печати пятой Криворожской государственной нотариальной конторы в свидетельстве о праве на наследство по закону от 22.07.2009 года с серийным номером ВКР №414759 выполнен не печатями Криворожской государственной нотариальной конторы, образцы оттисков которых предоставлены на исследование. ( т. 9 л.д. 160-165);
- заключение компьютерно технической экспертизы №70/39-590 от 04.12.2009 года, согласно которой, на флеш карте, изъятой в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_9 , которая принадлежит ОСОБА_10 , имеется текст и вид свидетельства о праве на наследство по закону, а также на личном компьютере ОСОБА_6 реестр акционеров, в котором имеется данные акционера ОСОБА_17 и оттиски штампов и печатей и такой же реестр в личном компьютере ОСОБА_9 (приложение №3). (т. 9 л.д. 93-123);
- документы, изъятые в ходе проведения обыска в ЗАО «РК Профит», а именно: свидетельство о праве на наследство по закону на бланке ВКР №414759, удостоверенным от имени государственного нотариуса Чуркиной на имя ОСОБА_17 , согласно которого наследником является ОСОБА_38 ; заявление наследника ОСОБА_36 о внесении изменений в систему реестра от 23.07.2009 года; анкета физического лица, заполненная ОСОБА_39 ; расписка о получении сертификата акций от имени ОСОБА_36 ; передаточное распоряжение от 24.07.2009 года, согласно которого, ОСОБА_38 передает именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат ОАО «Межрегиональный фондовый союз», которые ранее принадлежали ОСОБА_17 ; договор об открытии счета в ценных бумагах, подписанный от имени ОСОБА_36 ; сертификат именных акций №4776 на имя ОСОБА_36 на 150 000 акций, от 23.07.2009 года, удостоверен ОСОБА_7 ; копия свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг №559 от 24.07.2009 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; копия выписки с реестра именных ценных бумаг о состоянии личного счета номинального держателя от 24.07.2009 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; оригинал свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг №558 от 24.07.2009 года, удостоверенное ОСОБА_6 ; Депозитарный договор №Д-142/09 от 18.02.2009 года; копия лицензии государственной комиссии по ценным бумагам и фондовом рынке; запрос от Пятой государственной Криворожской нотариальной конторы на предоставлении количества акций, принадлежащий ОСОБА_17 (т. 2 л.д. 31-56, т. 1 л.д. 27-42; 105);
- копия сертификата на простые именные акции, принадлежащие акционеру ОСОБА_17 от 16.03.2006 года, согласно которого, ОСОБА_17 принадлежит 150 000 простых именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат». (т. 1 л.д. 48);
- извлечение с единого реестра специальных бланков нотариальный документы, согласно которого, нотариальный бланк строгой отчетности серии ВКР №414759 (на котором было изготовлено поддельное свидетельство о праве на наследство по закону от ОСОБА_17 на имя ОСОБА_36 ) был тайно похищен 27.08.2008 года у частного нотариуса Трускавецкого городского нотариального округа Львовской области Кенц ОСОБА_116 (т. 1 л.д. 59);
- заключение судебной оценочной экспертизы № 5183/12-53 от 29.05.2012 года, согласно которой, рыночная стоимость протсой именной акции ОАО «Южный горно-обгатительный комбинат» по состоянию на дати составляют: 02.04.2008 7,52 грн.;14.11.2008 6,10 грн.; 20.11.2008 - 6,15 грн.; 24.12.2008 7,25 грн.; 12.01.2009 7,50 грн.; 28.01.2009 7,50 грн.; по состоянию на 03.02.2009 7,80 грн.; 14.04.2009 7,85 грн.; 24.07.2009 7,0 грн.
Номинальная стоимость простой именной акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» есть неизменной и составляет 0,25 грн. (т. 33 л.д. 155-164);
- договор купли продажи ценных бумаг № Д-2140 от 28.07.2009 года, согласно которого, ОСОБА_38 продал, а ЗАО «Синком Капитал» приобрело акции в количестве 150 000 штук за 1 207 500,00 гривен. (т. 33 л.д. 112-117).
В судебном заседании защитником ОСОБА_5 заявлено ходатайство о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_6 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_7 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_8 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_9 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_12 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_13 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_14 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_15 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины на дополнительное расследование, т.к. досудебное следствие произведено необъективно, предвзято и поверхностно с грубым нарушением требований ст.ст. 22,64 УПК Украины. А именно в нарушение ст.ст. 64, 132 УПК Украины постановление о привлечении в качестве отдельно взятого обвиняемого не индивидуализировано, а описание объективной стороны преступления является копией для всех обвиняемых, что было не устранено при направлении данного дела на дополнительное расследование ранее. Кроме того следствием не было установлено, умер ли в действительности потерпевший ОСОБА_22 , так как в деле нет никаких достоверных данных о его смерти. Также не было добыто доказательств правомерного получения акций ОСОБА_24 по наследству от ОСОБА_22 . В обвинении предъявленом ОСОБА_11 не указано время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления последним, не приведены его индивидуальные действия и доказательства вины по эпизоду завладения акциями ОСОБА_17 , в чем заключался контроль за совершением преступления, действий по установлению данных обстоятельств не проводилось.
Подсудимые ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 поддержали ходатайство защитника ОСОБА_5 и просили направить данное уголовное дело на дополнительное расследование.
Защитник ОСОБА_4 поддержал заявленное ходатайство и просил направить данное уголовное дело на дополнительное расследование.
Потерпевшие ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 и представители потерпевших ОСОБА_19 , ОСОБА_20 возражали против заявленного ходатайства и направления данного уголовного дела на дополнительное расследование.
Прокурор считает, что нет оснований для направления дела на дополнительное расследование.
Суд, учитывая обстоятельства дела, добытые и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, выслушав мнение участников процесса, считает, что ходатайство защитника ОСОБА_5 подлежит удовлетворению и уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_7 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_8 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_9 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст. 191 ч.5, 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_12 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_13 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_14 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_15 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины необходимо направить на дополнительное расследование прокурору Днепропетровской области по следующим основаниям:
По данному делу были проведены ряд экспертиз, а именно:
- На досудебном следствии была проведена почерковедческая экспертиза согласно заключения эксперта №44/04-10 от 11.02.2010 года подписи от имени ОСОБА_22 в анкете физического лица, на копии паспорта гражданина Украины, в заявлении об изменении реквизитов, трудовой книге, заявлении на выдачу сертификата акций, передаточном распоряжении, договоре купли продажи ценных бумаг выполнены не ОСОБА_117 .
Подписи и рукописный текст от имени ОСОБА_22 в анкете физического лица, на копии паспорта гражданина Украины, в заявлении об изменении реквизитов, трудовой книге, заявлении на выдачу сертификата акций передаточном распоряжении, договоре купли продажи ценных бумаг выполнены гр. ОСОБА_7 .
Подписи от имени ОСОБА_23 секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области в передаточном распоряжении от 02.06.2008 года выполнена не ОСОБА_23 .
Подписи от имени ОСОБА_23 секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области в передаточном распоряжении от 02.06.2008 года вероятно выполнена гр. ОСОБА_7 .
Рукописный текст от имени секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области в передаточном распоряжении от 02.06.2008 года выполнен гр. ОСОБА_7 .
Подписи от имени ОСОБА_25 на копии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_25 , в оригинале доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 ; во втором экзепляре доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 , выполнены не ОСОБА_25 .
Подписи от имени ОСОБА_25 на копии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_25 выполнены гр. ОСОБА_6 .
Рукописный текст от имени ОСОБА_25 , в оригинале доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 ; во втором экзепляре доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 , выполнены не гр. ОСОБА_25 .
Решить вопрос, выполнены ли рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_118 в оригинале доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 ; во втором экзепляре доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_39 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 не представляется возможным, по причинам описанным в исследовательской части.
Подпись и рукописный текст от имени ОСОБА_15 во втором экземпляре доверенности от имени ОСОБА_15 на имя ОСОБА_8 выполнены гр. ОСОБА_15 .
Подписи от имени ОСОБА_15 в копии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_15 копии идентификационного кода выполнены не гр. ОСОБА_15 .
Подписи от имени ОСОБА_15 в копии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_15 , копии идентификационного кода выполнены гр. ОСОБА_7 (Т.9 л.д. 202 -209).
-согласно заключения комиссионной почерковедческой экспертизы №1213-15 от 29.04.2015 года, которая была назначена в судебном заседании, рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_22 в оригинале анкеты физического лица от 02.06.2008 (т.1 л.д. 239), на копии паспорта гражданина Украины и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_22 (т.1 л.д. 240), оригинале заявления об изменении реквизитов от 02.06.2008 года (т.1 л.д. 241), на копии трудовой книжки ОСОБА_22 (т.1 л.д. 242), оригинале заявления на выдачу сертификата акций (т.1 л.д. 243), оригинале договора №Д-08/224 купли - продажи ценных бумаг от 02.04.2008 г. (т.1 л.д. 244), оригинале передавального распоряжения от 02.06.2008 г. (т.1 л.д. 245) выполнены не Зосим Еленой Николаевной, а иным лицом.
Установить выполнены ли исследованные рукописные записи и подписи ОСОБА_22 не представилось возможным в связи с отсутствием достаточного количества образцов почерка и подписи ОСОБА_22 .
Рукописные записи от имени секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области ОСОБА_23 на обратной стороне передаточного распоряжения от 02.06.2008 г., (т.1 л.д.245) выполнены не Кандыбой Светланой Яковлевной, не Зосим Еленой Николаевной, а иным лицом?
Подписи от имени секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области ОСОБА_23 на обратной стороне передаточного распоряжения от 02.06.2008 г., (т.1 л.д.245) выполнены не ОСОБА_23 , а иным лицом?
Решить вопрос о выполнении исследованной подписи ОСОБА_7 не предоставляется возможным по причинам указанных в п.ІІ.5 исследовательской части заключения.
Рукописные записи от имени ОСОБА_25 в оригинале доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 серии НОМЕР_6 от 13.11.2008 (т.7 л.д. 200) выполнены не ОСОБА_25 , не ОСОБА_6 , а иным лицом?
Подписи от имени ОСОБА_25 на копии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_25 (т.7 л.д. 127, две подписи) и в оригинале доверенности от имени ОСОБА_25 на имя ОСОБА_15 серии НОМЕР_6 от 13.11.2008 (т.7 л.д. 200) выполнены не ОСОБА_25 , не ОСОБА_6 , а иным лицом?
Подписи от имени ОСОБА_15 в копии паспорта и идентификационного кода, на имя ОСОБА_15 (т.7 л.д. 128-129, 3 подписи) выполнены не ОСОБА_15 , не Зосим Еленой Николаевной а иным лицом?
Вопросы о подписи в копии доверенности от имени ОСОБА_15 на имя ОСОБА_8 (т.7 л.д. 139) не исследовались в связи с тем, что документ является копией низкого качества (т. 42 л.д. 71-109).
Таким образом, обвинение в отношении всех подсудимых исходило из того, что организатором данных преступлений являлись ОСОБА_7 и ОСОБА_6 , которые не только согласно обвинения организовывали всех подсудимых на завладение акциями потерпевших, но и сами непосредственно принимали участие в подделке документов.
Как видно из заключения комиссионной почерковедческой экспертизы №1213-15 от 29.04.2015 года проведенной в ходе судебного следствия подписи и рукописные тексты от имени потерпевших, на предъявленных по обвинению документах которые вменены подсудимой ОСОБА_7 и ОСОБА_6 выполнены не ОСОБА_7 и не ОСОБА_6 .
Кроме того, подсудимые ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 категорически отрицают факты сотрудничества направленного на незаконное завладение акциями с ОСОБА_7 и ОСОБА_6 .
Остальные подсудимые ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вообще не знали о таких лицах как ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .
Ссылка в предъявленном обвинении на показания обвиняемых ОСОБА_36 и ОСОБА_21 не состоятельна по следующим основаниям:
Так, показания ОСОБА_36 при явке с повинной (т.5 л.д. 9), из протокола допроса подозреваемого (т.5 л.д. 13), из протокола допроса в качестве обвиняемого (т.5 л.д. 25,26), из которых следует, что он по предложению ОСОБА_46 и ОСОБА_77 , передал им свой паспорт для оформления купли продажи акций, также вместе с Чередниченко в РК «ПРОФИТ» оформлял сертификат на акции, а также получал вместе с ОСОБА_46 и Антоновой деньги в банке. Однако в связи со смертью ОСОБА_119 07 июля 2011 г. (т. 31 л.д. 2), невозможно в данном судебном заседании подтвердить показания ОСОБА_120 .
Показания ОСОБА_21 на предварительном следствии (т. 6. л.д. 196-198), на очной ставке с ОСОБА_7 (т.5 л.д. 88-90), на допросе подозреваемой ОСОБА_21 (т.5 л.д. 108 114), на очной ставке с ОСОБА_121 , в протоколе допроса в качестве обвиняемой ОСОБА_21 (т.5 л.д. 133-135), где она подтвердила соучастие в хищении акций потерпевшей ОСОБА_122 совместно со своим гражданским мужем ОСОБА_46 , ОСОБА_123 , ОСОБА_48 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_121 , а также получения денег в банке.
Однако суд критически оценивает данные показания на предварительном следствии, так как ОСОБА_21 в Ингулецком райсуде г. Кривого Рога при рассмотрении дела поясняла, что показания на следствии она дала под принуждением работников милиции, которые обещали ее не арестовывать, так как она опасалась за судьбу своих малолетних детей и поэтому оговорила себя и других лиц. Она лишь выполняла некоторые просьбы своего мужа, и не знала ни о каких хищениях акций. Она действительно принимала участие в получении денег от продажи акций. ОСОБА_125 никакого участия в получении денег от продажи акций не принимал. (т.21 л.д.117-120).
В дальнейшем уголовное дело в ее отношении было выделено в отдельно производство.
При рассмотрении данного дела в суде, при допросе в качестве свидетеля ОСОБА_21 , последняя отказалась от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины, та как параллельно в Саксаганском районном суде г. Кривого Рога рассматривается уголовное дело в ее отношении на основании УПК Украины 2012 г. по тем же основаниям.
Поэтому, суд не может принять показания ОСОБА_21 на предварительном следствии как доказательства по данному делу, так как в данном судебном заседании суд не может проверить обоснованность заявлений ОСОБА_21 .
Согласно заключения фоноскопической экспертизы № 70/32-40 от 27.02.2010 года, разговор диктора, обозначенный индексом «Ж3» в ДФ №№4-6, 8-12 и 15-25, зафиксированный на диске для лазерных систем считывания имоверно принадлежит ОСОБА_21 ; разговор диктора, обозначенный индексом «Ж1 » в ДФ №№1, 3, 13, 14 зафиксированный на диске для лазерных систем считывания возможно принадлежит ОСОБА_6 (т. 10 л.д. 110-131). Однако точно установить голоса ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не возможно.
Однако на досудебном следствии не был разрешен вопрос о проведении дополнительной фоноскопической экспертизе, в судебном заседании такой возможности не было, так как суду не были представлены оригиналы записей голосов данных подсудимых.
Поэтому суд считает, что на досудебном следствии, не установив должным все обстоятельства дела ОСОБА_7 и ОСОБА_6 , следствие не правильно квалифицировало их действия по ст. 191 ч.5 УК Украины, и соответственно действия всех остальных подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 как соучастников по ст. 191 ч.5 УК Украины., та как они не являются должностными лицами, не разрешив вопрос о возможной квалификации их действий по ст. 190 УК Украины.
Согласно постановления заместителя прокурора Днепропетровской области ОСОБА_40 от 25.06.2012 года действия ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 квалифицированы по ч.5 ст. 191 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, однако подсудимые ОСОБА_8 , ОСОБА_126 , ОСОБА_10 не являются субъектами данной статьи, так как они не являются должностными лицами.
Также действия ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на досудебном следствии квалифицируют по ст. 191 ч.5 УК Украины, однако они не являются должностными лицами, но обвинение им вменяют как должностным лицам.
На досудебном следствии, предъявляя обвинение обвиняемым ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в совершении преступления предусмотренного ст. 191 ч.5 КК Украины в судебном заседании, следствие не конкретизировало данное обвинение, не установило фактические обстоятельства дела, не проверим доводы обвиняемых, вменило им организацию совершения преступлений, взяв в основу обвинения показания обвиняемых ОСОБА_21 и ОСОБА_36 , показания которых невозможно проверить в суде. Однако следствие не дало надлежащей оценке действиям подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_127 связанное со злоупотреблением служебным положением или халатным отношением к своим обязанностям.
Из показаний подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_126 как на досудебном следствии так и в судебном заседании следует что, они занимались деятельностью связанной с покупкой и продажей акций акционеров различных предприятий, в том числе и ЮГОКА, они вывешивали объявления и работали с теми акционерами которые к ним приезжали. Поэтому акционеры все те, лица которые выдавали себя, как впоследствии оказалось, за потерпевших являлись к ним с паспортами с действующими документами подтверждающих личность акционера. Они оформляли данные акции, продавали их, себе оставляли комиссионные, а остальные деньги передавали лицам, которые назывались акционерами.
Однако на досудебном следствии дання версия подсудимых не была проверена и не были установлены лица, которые под видом акционеров ОСОБА_32 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , обращались к ОСОБА_126 , ОСОБА_8 для оформления купли-продажи акций.
В обвинении ОСОБА_10 указано, что он подделал решение Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 13.11.2008 года, согласно которого имущественное право на именные акции ОАО «ЮГОК» в количестве 187408 штук перешло от ОСОБА_27 к ОСОБА_12 (т.7 л.д. 41-42), и также подделал свидетельство о смерти и завещание ОСОБА_17 выданной нотариальной конторой, на имя ОСОБА_120 .
Подсудимый ОСОБА_10 данные эпизоды отрицает, и тот факт, что у него найдено много бланков, распечаток, копий решений не свидетельствует о том, что он подделывал именно данные документы, а иных доказательств следствием не добыто.
Кроме того, подсудимые ОСОБА_10 и ОСОБА_8 называли других лиц, которые привозили им данные по акционерам и документы, в том числе это был и некий Троценко Евгений из г. Кривого Рога. Однако следствием данные факты не перепроверялись.
Кроме того следствием не было установлено, умер ли в действительности потерпевший ОСОБА_22 , так как в деле нет никаких достоверных данных о его смерти. Также не было добыто доказательств правомерного получения акций ОСОБА_24 по наследству от ОСОБА_22 .
Кроме того, допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_128 пояснила, что ОСОБА_22 был ее супругом, их брак зарегистрировали в 1982 году, от брака имеют ребенка ОСОБА_24 . Когда они расписывались, ее муж работал на ЦГОКе, а потом на ЮГОКе работал грузчиком на погрузке, в 1982 либо в 1983 году муж говорил, что ему выдали акции, сколько не знает. В 1988 году они с супругом расторгли брак, но он опять ввернулся на комбинат и платил алименты. После развода она мужа больше не видела. Сын пытался найти отца, поехали в Казанку весной 2008 года и узнали, что он умер, им рассказали соседи. Могилу не видели, им сказали, он что умер в больнице от воспаления легких, никаких документов о смерти ОСОБА_22 у нее не имеется. Ее сын не подавал заявления о вступлении в наследство.
Поэтому досудебным следствием не добыто доказательств смерти потерпевшего ОСОБА_22 и правомерности принятии наследства его сыном ОСОБА_24 , так как в материалах дела отсутствует как свидетельство о смерти ОСОБА_22 так и свидетельство о вступлении в наследство его сыном ОСОБА_24 , ни договора дарения ни договора купли-продажи акций в деле нет.
Однако на досудебном следствии данному обстоятельству не была дана надлежащая оценка.
Кроме того в обвинении предъявленному ОСОБА_11 по ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 КК Украины, в соответствии со ст.ст. 64, 132 УПК Украины не указано время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления последним. Не приведены его индивидуальные действия и доказательства вины по эпизоду завладения акциями ОСОБА_17 , в чем заключается его контроль за совершением преступления, а лишь в полном объеме текст обвинения состоит из обвинения всех других подсудимых по делу. Не установлены данные, что он вообще принимал участие в совершении преступления в составе группы лиц, обвинение ему было предъявлено лишь согласно показаний ОСОБА_21 , которая в судебном заседании отказалась от своих показаний данных ранее, и никто из подсудимых не подтверждал участие ОСОБА_11 в каких либо действиях связанных с куплей продажей акций. Сам подсудимый категорически отрицал свою причастность к совершению данных преступлений. А показаниям ОСОБА_21 на досудебном следствии суд уже дал критическую оценку.
Каких либо дополнительных следственных действий по установлению доказательств, подтверждающих вину ОСОБА_11 следствием не проводилось.
Также в судебном заседании не нашло своего подтверждения показания ОСОБА_21 , в той части, что подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_6 передавали списки акционеров из РК «Профит» другим подсудимым по делу (т.5 л.д. 108-114), так как в последующих судебных заседаниях в ОСОБА_129 районном суде она заявила, что данные показания на досудебном следствии она дала под незаконным воздействием работников милиции, которые угрожали ее арестовать, а она боялась за своих малолетних детей. А другие доказательства следствием не проверялись.
В данном судебном заседании ОСОБА_21 отказалась от дачи показаний ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, так как в отношении ее рассматривается уголовное дело в Саксаганском районном суде, таким образом суд считает, что показания ОСОБА_21 в этой части не нашли своего подтверждения, а подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_6 и другие подсудимые по делу категорически отрицают данное обвинение.
В судебном заедании потерпевшие ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , представитель потерпевшего ОСОБА_19 поясняли, что в ходе проведения судебного расследования не были предприняты все необходимые действия, для возврата им похищенных сертификатов акций, так как согласно ответа на запрос суд СП ООО «Драгон Капитал» акции ОАО «ЮГОК» на имя ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_25 были списаны со счета ценных бумаг, но следствием не проводилось действий по установлению нахождения данных акций.
Таким образом, суд считает, что при расследовании данного уголовного дела не были защищены интересы потерпевших по установлению нахождения принадлежащих им сертификатов акции и возвращению потерпевшим.
Суд, считает, что без направления на дополнительное расследование данного уголовного дела невозможно устранить указанные недостатки.
При производстве дополнительного расследования необходимо выполнить следующие следственные действия:
- установить лиц, которые могли представляться от имени потерпевших при оформлении купли- продажи акций в нотариальных конторах;
- установить лиц, которые изготавливали поддельное решение Саксаганского районного суда г. Кривого Рога по эпизоду ОСОБА_27 , а также документы по оформлению наследственных прав по эпизоду ОСОБА_17 ;
- установить виновность или невиновность подсудимых, степень соучастия каждого, определить каждому индивидуально квалификацию действий каждого из участников по делу;
- установить действительность факта смерти потерпевшего ОСОБА_22 , и законность принятия наследства после его смерти его сыном ОСОБА_24 ;
- принять меры к установлению других лиц принимавших участие в совершении преступления;
- принять меры к установлению нахождения сертификатов акций принадлежащим потерпевшим;
- в случае необходимости назначить по делу повторную фоноскопическую экспертизу и повторную почерковедческую экспертизу.
Руководствуясь ст.ст. 273, 281 УПК Украины, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 209 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_7 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_8 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_9 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_12 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_13 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_14 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_15 по ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.3 УК Украины направить прокурору Днепропетровской области для проведения дополнительного расследования.
Постановление может быть обжаловано в течении 7 суток со дня его вынесения в апелляционный суд Днепропетровской области, через Саксаганский районный суд г. Кривого Рога.
Председательствующий ОСОБА_1