печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним підрозділам а саме ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, а саме: оригіналів документів (інформації), яка на паперових так і електронних носіях, щодо електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 Стосовно ІР адрес (МАС адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером( з зазначною датою,часом, включаючи хвилини та секунди), інформація (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані ( в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в період з 2010 по 2015 рік.

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) упродовж 2014 року одержали від ІНФОРМАЦІЯ_3 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (на даний час здійчнює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_5 ) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ).

Так, відповідно до п.1 Глави 1, Розділу ІІ Положення порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 №281 зазначено, що обмін іноземної валюти з метою проведення розрахунків з нерезидентом за поставлені в Україну товари здійснюються суб`єктом ринку за наявності в електронних реєстрах митних декларацій інформації про митні декларації, що є підставою для ввезення товарів та їх випуску у вільний обіг на митній території України за відповідним зовнішньоекономічним договором клієнта-резидента.

Проте, відомостями наданими ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) не проходили акредитацію в митних органах, та не могли здійснювати будь-які експортно-імпортні операції.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сприянням службових осіб суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) уклали завідомо фіктивні угоди, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

На даний час розслідування, з метою підтвердження чи спростування доводів органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з відкриття підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попереднє найменування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кредитної лінії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), отримання кредитних коштів, купівлі, обміну іноземної валюти на виконання заявок службових осіб таких підприємств, наданих до банківської установи зовнішньоекономічних контрактів та інших фінансово-господарських документів, перерахування коштів на рахунки підприємств-нерезидентів, отримання відомостей від митних органів щодо запланованих зовнішньоекономічних операцій, погашення кредитної лінії, відступлення права вимоги боргу, кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємствами-нерезидентами та підприємствами-позичальниками..

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) придбали право вимоги кредитної заборгованості до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є підприємство пов`язаним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так воно зареєстроване за адресою Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ), директор ОСОБА_8 э колишнім співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою встановлення фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виникла необхідність у отримані інформації стосовно електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 яку використовує вказане підприємство для подачі електронної звітності до Державної фіскальної служби.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: оригіналів документів (інформації), яка на паперових так і електронних носіях, щодо електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 Стосовно ІР адрес (МАС адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером( з зазначною датою,часом, включаючи хвилини та секунди), інформація (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані ( в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) а саме: оригіналів документів (інформації), яка на паперових так і електронних носіях, щодо електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 Стосовно ІР адрес (МАС адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером ( з зазначною датою,часом, включаючи хвилини та секунди), інформація (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані ( в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані)

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ) надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

При.1-справа номер 757/57100/16-к

При.2-слідчий ОСОБА_3

Копія- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

Слідчий суддя