08.08.2016 Справа №607/8446/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів в період з моменту реєстрації рахунку по 02 червня 2015 року, з розкриттям контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 ; про місця (адреси банкоматів, банків) та спосіб (з допомогою картки чи без неї) зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; про номера мобільних телефонів, що прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 , а також відомості коли та яким чином (через мережу інтернет, через банкомати тощо) кошти знімались з застосуванням мобільного телефону, що прив`язаний до рахунку та де це відбувалось; фотокартки осіб, що знімали кошти з рахунку № НОМЕР_1 та можливість її вилучити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в грудні 2014 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено кошти державного бюджету при проведенні робіт із реконструкції котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка в с. Чернелів - Руський, Тернопільського району, чим було спричинено збитки державі на суму близько 300000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення реконструкції котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів-Руський, Тернопільського району, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом внесення в акт форми КБ-2в за грудень 2014 року завідомо неправдивих даних, привласнено кошти, виділені у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реконструкцію котельні із встановленням твердопаливного котла для школи - садка с. Чернелів-Руський, Тернопільського району.
При проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 грудня 2014 року по 05 лютого 2015 року встановлено, що за результатами проведення обстеження обсягів фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на відповідність акту форми КБ-2в за грудень 2014 року на суму 465625 гривень, встановлено завищення обсягів виконаних робіт, чим порушено п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 липня 2013 року №293, а саме: мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м. на 2,96 куб. метра, що призвело до завищення вартості робіт на суму 1059,63 гривень. Крім того, ревізією встановлено, що різниця між вартістю закупленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » твердопаливного котла « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (122950 гривень) та вартістю даного котла, включеного в акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2014 року по реконструкції паливної школи-садка з установленням твердопаливного котла і влаштування системи опалення в с. Чернелів-Руський Тернопільського району (387605 гривень) склала 264655 гривень, чим порушено п.6.4.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, що призвело до збитків обласному бюджету на вищевказану суму.
Також, згідно з інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_8 засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , а згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти від 10 грудня 2014 року директором даного товариства є ОСОБА_6 , яким і підписано договір.
Слідчий зазначає, що для підтвердження чи спростування вартості закупленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » твердопаливного котла « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших матеріалів, а також встановлення хто саме та яким чином отримував кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а саме те, що інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ та зважаючи на те, що іншими способами неможливо встановити суми коштів, що були оплачені за твердопаливний котел та хто саме та яким чином їх отримував, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП ОСОБА_8 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух коштів, в період з моменту реєстрації рахунку по 02 червня 2015 року, з розкриттям контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-про місця (адреси банкоматів, банків) та спосіб (з допомогою картки чи без неї) зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;
-про номера мобільних телефонів, що прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 , а також відомості коли та яким чином (через мережу інтернет, через банкомати тощо) кошти знімались з застосуванням мобільного телефону, що прив`язаний до рахунку та де це відбувалось;
-фотокартки осіб, що знімали кошти з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх копіювання на електронний та паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1