Справа № 4-209/10
Провадження № 4-209/10
ПОСТАНОВА

04 жовтня 2010 року суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Р. Й.

розглянувши подання Слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №121-1814 за фактом шахрайства за ознаками злочину, пердбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінальної справі встановлено, що згідно трьохсторонього договору від 24.10.2007 року ТзОВ «Олімпік ЛТД» зобовязується повернути ЖБК «Мічурінець» еквівалентну суму сплачених пайових внесків вибулих членів кооперативу, яка становить 941072,50 грн. Кошти були перераховані ТзОВ «Олімпік ЛТД» у ЗГРУ КБ «ПриватБанк» на рахунок ЖБК «Мічурінець» № 0788, і їх, згідно еквіваленту паєнагромаджень повинні були отримати вибулі члени кооперативу ЖБК «Мічурінець». Було встановлено, що деякі вибулі члени кооперативу своїх коштів згідно еквіваленту паєнагромаджень так і не отримали, а саме ОСОБА_1 в сумі 23409, 60 грн, Терещенко 0.0.(ОСОБА_2О.) в сумі 22035,60 грн., ОСОБА_3 в сумі 16793 грн. Крім цього було встановлено, що ЖБК «Мічурінець» у ЗГРУ КБ «ПриватБанк» користується наступними відкритими рахунками: 6143; 0841; 9486.

Також було встановлено, що кошти вищевказаних вибулих членів кооперативу були зняті головою кооперативу ОСОБА_4 із рахунку ЖБК «Мічурінець» та поставлені на особистий рахунок у ВАТ КБ «Надра». Згідно поданих копій документів (договору строкового банківського вкладу від 02.09.2008 року та квитанції) ОСОБА_4 в ВАТ КБ «Надра» користувалася наступними рахунками:

-депозитний № 599295;

-накопичувальний № 783960;

-поточний № 79477899.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки з приміщення ВАТ КБ «Надра», МФО 325978, номера рахунків: депозитний № 599295, накопичувальний № 783960, поточний № 79477899, а саме:

1)юридичних справ ЖБК «Мічурінець» по відкриттю рахунків депозитний № 599295. накопичувальний № 783960, поточний № 79477899;

2)інформації про рух коштів ЖБК «Мічурінець» по рахунках депозитний № 599295, накопичувальний № 783960, поточний № 79477899 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались ОСОБА_4М.в банк з моменту їх відкриття по даний час;

3)чеків на зняття готівки з рахунків депозитний № 599295, накопичувальний № 783960, поточний № 79477899 з моменту їх відкриття по даний час. Просить подання задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи певному місці.

Відповідно до ч. З ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

27.07.2010року ст. слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області лейтенантом міліції ОСОБА_5 порушена кримінальна справа по факту шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Виходячи з вищенаведеного приходжу до висновку, що подання Слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ВАТ КБ «Надра» за адресою м. Львів, вул. Пекарська, 7, МФО 325978 - слід задоволити для всебічного, повного і обєктивного дослідження усіх обставин скоєного злочину.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

П ОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Провести виїмку документів у ВАТ КБ «Надра» за адресою м. Львів, вул. Пекарська, 7, МФО 325978, що містять банківську таємницю, а саме:

-юридичних справ ЖБК «Мічурінець» по відкриттю рахунків депозитний № 599295, накопичувальний № 783960, поточний № 79477899;

-інформації про рух коштів ЖБК «Мічурінець» по рахунках депозитний № 599295, накопичувальний № 783960, поточний № 79477899 з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались ОСОБА_4М.в банк з моменту їх відкриття по даний час;

-чеків на зняття готівки з рахунків депозитний № 599295, накопичувальний № 783960, поточний № 79477899 з моменту їх відкриття до дня проведення виїмки;

-повних даних інформації про трансакції,

а також надання інформації про те, чи користувалася ОСОБА_4 в період з березня 2007 року іншими рахунками у ВАТ КБ «Надра», якщо так, то вказати номера цих рахунків, час їх відкриття та закриття.

Проведення виїмки доручити слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Р. Й. Зеліско