Справа № 175/1466/16-к
Провадження № 1-кс/175/337/16
У Х В А Л А

12 квітня 2016 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого Дніпропетровського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного 06 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Дніпропетровського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що до Дніпропетровського РВ ГУМВС У країни в Дніпропетровській області надійшло звернення ініціативної групи садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгороднянської міської ради Дніпропетровського району, про те, що голова садівничого товариства ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами с/т Левада.

06.10.2015 року слідчим відділом Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області за даним фактом розпочато досудове розслідування №0002027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, допитаний у якості свідка ОСОБА_3 , пояснив, що з 1996 року являється членом садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на землях Підгородненської міської ради Дніпропетровського району. У 2008 році головою правління садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_2 , який до цього працював електриком цього товариства. До нього головою був ОСОБА_4 , який помер, будучи головою.

У період часу з 2008 року і до сьогоднішнього дня ОСОБА_2 продовжував бути головою, не дивлячись на те, що за статутом має право керувати 2 роки.

03.05.2014 загальними зборів членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 обраний головою контрольно-ревізійної комісії, члени ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . В результаті перевірки було виявлено загальну недостачу у сумі 89 029,46 грн. З 2008 року облік грошових коштів вів ОСОБА_2 і яких-небудь документів, що підтверджують повернення зазначеної суми в касу, ОСОБА_2 не надав. Даний акт був доведений на правлінні садівничого товариства (до якого входили ОСОБА_7 , Чайка, Орел, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Азевич, Чорний) і було прийнято рішення віддати акт голові на доопрацювання. Він повинен був підтвердити недоліки за актом і підтвердити документально. Однак він так і не пояснив куди поділася зазначена сума.

Крім того, ОСОБА_2 самостійно змінив статут №29 від 22.05.2010 року, який на загальних зборах, не затверджувався. Скільки ділянок значитися в товаристві не відомо. Документи про кількість членів ОСОБА_2 не надає.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється в порушенні фінансово- господарської діяльності садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до нестачі грошових коштів у сумі 89 029,46 грн. за період з 2008 року до 03.05.2014 року.

Допитані у якості свідків інші члени садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надали аналогічні показанням.

Згідно акту аудиторської перевірки садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №98 від 03.08.2015 року, що проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що при розгляді результатів роботи ревізійної комісії з питань фінансово-господарської діяльності правління с/т Левада, за період з 2008 до квітня 2014 року, загальна сума, що потребує роз`яснення та документального підтвердження, становить 89 029,46 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало запит голові садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_2 , про необхідність надати документи для проведення аудиторської перевірки.

Однак, ОСОБА_2 відмовився надати документи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується випискою з протоколу №1 від 16.05.2015 року «Засідання правління с/т «Левада», складеної ОСОБА_2 та секретарем ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення економічної експертизи з метою встановлення правомірності використання грошових коштів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його головою ОСОБА_2 ..

На підставі вищевикладеного, з метою доведення вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підгородненської міської ради, Дніпропетровського району, що знаходяться у володінні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Свідоцтво про реєстрацію товариства в державних органах;

2. Статут, прийнятий на загальних зборах членів товариства;

3. Протокол зборів про створення товариства;

4. Протокол зборів про вибрання голови і членів правління;

5. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою або акт передачі землі в оренду;

6. Довідка статуправління ЕДРПОУ;

7. Свідоцтво про реєстрацію товариства, як неприбуткової організації;

8. Свідоцтво про реєстрацію товариства в ДШ ;

9. Кошторис доходів і розходів товариства та звіт про їх використання;

10. Акти перевірок ДІД

11. Акти перевірок ревізійної комісії товариства;

12. Штатний розпис товариства;

13. Протоколи зборів і засідання правління товариства;

14. Договори про надання послуг і виконання робіт для товариства;

15. Протоколи загальних зборів про затвердження розміру внесків членами товариства;

16. Річна фінансова звітність (ф. 1 Банане, ф.2 «Звіт про фінансові результати») за період;

Документи бухгалтерської звітності:

1. Головна книжка;

2. Журнали-ордера і відомості пр рахунку «Каса», касові книжки, звіти по касі;

3. Журнали-ордера і відомості по рахунку «Поточні рахунки в банках», виписки в банках з додатком платіжних доручень;

4. Журнали-ордера і відомості по рахунку «Підзвітні особи», авансові звіти до них з первинними документами;

5. Журнали-ордера і відомості по рахунку «Розрахунки по заробітній платі», з додатком розрахунково-платіжних відомостей, цивільно-правових договорів про начислення заробітної платні;

6. Бухгалтерські документи по обліку майна товариства, основних коштів їх придбання в вибуття нарахування амортизації з додатком первинних документів;

7. Журнали-ордера і відомості по розрахункам з постачальниками послуг. ТМЦ, робіт з додатком первинних документів;

8. Журнали-ордера і відомості по розрахункам з членами товариства по внескам і наданим послугам;

9. Журнали-ордера і відомості по розрахункам з казначейством по податкам і зборам до бюджету;

10. Калькуляція вартості розмірів внесків членів товариства;

11. Списки членів товариства з урахуванням вибулих і новоприбулих членів із зазначенням дати і ділянки (площі).

12. План товариства..

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали які знаходяться у володінні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1.Свідоцтво про реєстрацію товариства в державних органах; 2. Статут, прийнятий на загальних зборах членів товариства; 3.Протокол зборів про створення товариства; 4.Протокол зборів про вибрання голови і членів правління; 5.Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою або акт передачі землі в оренду; 6.Довідка статуправління ЕДРПОУ; 7.Свідоцтво про реєстрацію товариства, як неприбуткової організації; 8.Свідоцтво про реєстрацію товариства в ДНІ ; 9. Кошторис доходів і розходів товариства та звіт про їх використання; 10. Акти перевірок ДНІ 11. Акти перевірок ревізійної комісії товариства; 12. Штатний розпис товариства, мають доказове значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та доведення вчинення кримінального правопорушення, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Щодо інших документів, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація про: протоколи зборів і засідання правління товариства; Договори про надання послуг і виконання робіт для товариства; Протоколи загальних зборів про затвердження розміру внесків членами товариства; Річна фінансова звітність (ф. 1 Баланс, ф.2 «Звіт про фінансові результати») за період; Документи бухгалтерської звітності: Головна книжка; Журнали-ордера і відомості по рахунку «Каса», касові книжки, звіти по касі; Журнали-ордера і відомості по рахунку «Поточні рахунки в банках», виписки в банках з додатком платіжних доручень; Журнали-ордера і відомості по рахунку «Підзвітні особи», авансові звіти до них з первинними документами; Журнали-ордера і відомості по рахунку «Розрахунки по заробітній платі», з додатком розрахунково-платіжних відомостей, цивільно-правових договорів про начислення заробітної платні; Бухгалтерські документи по обліку майна товариства, основних коштів їх придбання в вибуття нарахування амортизації з додатком первинних документів; Журнали-ордера і відомості по розрахункам з постачальниками послуг. ТМЦ, робіт з додатком первинних документів; Журнали-ордера і відомості по розрахункам з членами товариства по внескам і наданим послугам; Журнали-ордера і відомості по розрахункам з казначейством по податкам і зборам до бюджету; Калькуляція вартості розмірів внесків членів товариства; Списки членів товариства з урахуванням вибулих і новоприбулих членів із зазначенням дати і ділянки (площі). План товариства, не стосується обставин, викладених у фабулі кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних документів може стати підставою для невиправдано широкого втручання та призупинення господарської діяльності садового товариства с/т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також слідчий не зазначає за який саме період часу потрібно надати вищезазначену інформацію, у зв`язку з чим у цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або приховування вищевказаних документів, оригінали яких існують лише в одному екземплярі, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться зазначені документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 369-372, ч. 5 ст. 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дніпропетровського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступні документи:

1. Свідоцтво про реєстрацію товариства в державних органах;

2. Статут, прийнятий на загальних зборах членів товариства;

3. Протокол зборів про створення товариства;

4. Протокол зборів про вибрання голови і членів правління;

5. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою або акт передачі землі в оренду;

6. Довідка статуправління ЕДРПОУ;

7. Свідоцтво про реєстрацію товариства, як неприбуткової організації;

8. Свідоцтво про реєстрацію товариства в ДНІ ;

9. Кошторис доходів і розходів товариства та звіт про їх використання;

10. Акти перевірок ДНІ

11. Акти перевірок ревізійної комісії товариства;

12. Штатний розпис товариства;

Ухвалу виконати до 13 травня 2016 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя ОСОБА_1