Справа № 170/1030/13-к
Провадження № 1-кс/170/102/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю прокурора Повшука І.М., слідчого Терети С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ОД АТ "ОСОБА_3 Аваль",

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 24.07.2013 року в мережі «Інтернет» на сайті «Авторіа» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж вантажного автомобіля «Reno Premium 350» 2008 року випуску. Також, автор оголошення зазначив номер мобільного телефону 099 07 94 148. Тоді ОСОБА_4 зателефонував по даному номеру. Людина яка розмістила дане оголошення представилась ОСОБА_5 та повідомила що автомобіль продає без торгу за ціною 14 500 доларів США, також він повідомив, що проживає в смт. Шацьк. ОСОБА_4 зацікавився даною пропозицією і вирішив придбати даний автомобіль, так як, зазначена в оголошенні ціна була дуже низькою для даного автомобіля. Тоді він запропонував ОСОБА_5 завдаток в сумі 40000 грн. щоб він не продав автомобіль нікому іншому, на що останній погодився і повідомив номер карткового рахунку куди потрібно було відправити гроші № 4149 5320 3964 5847.

09 серпня 2013 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС України у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2013 року дочка ОСОБА_4 - ОСОБА_6 через Харківське відділення «ОСОБА_7 Аваль» перерахувала гроші в сумі 40000 грн. на картковий рахунок № 4149 5320 3964 5847.

27 липня 2013 року ОСОБА_5 вимкнув свій мобільний телефон, а оголошення відносно продажу вищевказаного автомобіля «Reno Premium 350» зникло з сайту «Авторіа». 23 вересня 2013 року слідчим суддею Шацького районного суду Волинської області було винесено ухвалу, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, якою володіє Луганська ОД АТ "ОСОБА_3 Аваль", (юридична адреса: Україна, м. Луганськ, вул. Радянська, 61, індекс 91016). 03 жовтня 2013 року на адресу СВ Ленінського РВ ЛМУ УМВС Ураїни у Луганській області було надіслано постанову про проведення просесуальних дій на іншій території, з метою виконання ухвали слідчого судді. Однак строки виконання ухвали слідчого судді були пропущенні, а тому здійснити тимчасовий доступ до речей та документів не виявилось можливим. Таким чином, слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_8, оперуповноваженому КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ОД АТ "ОСОБА_3 Аваль", (юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011), з можливістю вилучення, а саме інформацію про власника карткового рахунку № 4149 5320 3964 5847: анкетні дані, місце проживання та перебування, інформацію про надходження та зняття коштів на даний картковий рахунок, а також, де було здійснено зняття коштів з банківського рахунку в період з 25.07.2013 року по 01.08.2013 року.

Строк дії ухвали до 11 грудня 2013 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_10

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук