Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3305/16-к
Провадження № 1-КС/711/983/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ КРАЇНИ
05 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно - дев`ять тракторів ТОВ «Семтек Індустрі» (): трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 , які можуть знаходитися на території ПрАТ «Шполатехагро» по вул. Лебединська, 131 у м. Шпола Черкаської області, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливого цивільного позову.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2013 року прокуратурою Печерського району м. Києва за зверненням заступника голови правління Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 , за ч. 5 ст. 191 КК України.

Заступником прокурора Печерського району м. Києва 12.03.2013 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області.

Крім того, СУ УМВС України в Черкаській області 11.11.2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000476, за заявою представника Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» ОСОБА_6 з приводу заволодіння службовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» тракторами «John Deer 8400», придбаними за бюджетні кошти, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали досудових розслідувань зазначених кримінальних проваджень процесуальним прокурором об`єднано за №0000266.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу Украгротехсервіс створений Постановою Ради Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 року на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну "Украгротехсервіс" є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу Украгротехсервіс та товариством з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агроальянс» 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми Дір енд Компані, запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_21 , двигун НОМЕР_22 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_23 , двигун НОМЕР_24 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_25 , двигун НОМЕР_26 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 .

Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.2005 року №181, видатковою накладною від 22.04.2005 року № 181 та довіреністю від 18.04.2005 року № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору, зобов`язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку :

- вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ;

- відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ;

- першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ;

- агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406805,32 дол. США без ПДВ. Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року.

Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Украгротехсервіс» 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну "Украгротехсервіс" щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6, 7 договору від 12.04.2005 року № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов`язання державний концерн "Украгротехсервіс" розриває з ТОВ «Шпола-Агроальянс» договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Украгротехсервіс» за рахунок Покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.2006 року про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ "Шпола Агроіндустрія", ТОВ "СЕМТЕК Індустрія", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол. США.

Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному:

Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобов`язалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс», за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ «Шпола-АгроІндустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У зв`язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс».

Згідно даних державної інспекції сільського господарства за ТОВ «Семтек Індустрі» () зареєстровані дев`ять тракторів - трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 .

Також вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені трактори марки «Джон-Дір 8400» є доказом злочину, та є підстави вважати, що вони можуть бути відчужені, тому, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову, просить накласти арешт на: трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Семтек Індустрі».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ «Семтек Індустрі» не викликався, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення реалізації арешту майна.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України по факту заволодіння службовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» тракторами Джон Дір 8400, придбаними за бюджетні кошти.

Згідно даних державної інспекції сільського господарства за ТОВ «Семтек Індустрі» () зареєстровані дев`ять тракторів: трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Виходячи з вищенаведеного, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на: трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 , які знаходяться у володінні ТОВ «Семтек Індустрі», з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 170 - 172 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000266 накласти арешт майно ТОВ «Семтек Індустрі», а саме на:

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_11 , двигун НОМЕР_12 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_13 , двигун НОМЕР_14 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_15 , двигун НОМЕР_16 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_17 , двигун НОМЕР_18 .

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1