Справа № 686/4346/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи працю найманих працівників підприємства, шляхом укладання недоцільних договорів по вирубці та транспортуванню лісоматеріалів із підконтрольними та взаємопов`язаними юридичними і фізичними особами, вчинили дії, які спрямовані на привласнення коштів державного підприємства, та ухилились від сплати податків у значних розмірах.
Так, відповідно до первинних бухгалтерських документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 службові особи даного підприємства в період 2012-2014 років, заключили ряд договорів на проведення лісозаготівельних робіт, лісонавантажувальних робіт та надання транспортних послуг по транспортуванню лісоматеріалів із ПП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_10 ). Вищевказані суб`єкти господарювання останніми роками являються незмінними переможцями тендерних закупівель щодо надання послуг по вирубці лісу і виконують роботи для ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до матеріалів досудового розслідування спростовуються факти надання таких послуг, оскільки роботи по вирубці та доставці лісу виконуються працівниками і потужностями самого ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а грошові кошти перераховуються на карткові рахунки підконтрольних СГД, переводяться в готівку та передаються службовим особам ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 за мінусом відсотків за обготівковування.
Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 складено довідки про результати досліджень фінансово-господарської діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 за №36/16-25/00993320 від 30.09.2014 та №37/16-25-00993320 від 03.10.2014. Відповідно до даних довідок встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, завищили витрати, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування, внаслідок чого занижено податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємства на суму 1 586 040 грн., та у період з 01.01.2012 по 20.05.2014 заволоділи державними коштами в сумі 542 399 грн.
За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають доказове значення роздруківки, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку, якими користувались службові особи підконтрольних СГД за період з 01.01.2012 по 01.06.2014, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів. Дана інформація дасть змогу підтвердити чи спростувати факт надання підконтрольними СГД послуг по лісозаготівлі та лісо перевезенню на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом співставлення із координатами розташувань ділянок лісництв, де відбувалась лісозаготівля.
У період проведення операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_12 користувався абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 .
Враховуючи викладене, та з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному правопорушенні, встановлення місця перебування ОСОБА_11 у період проведення фінансово-господарських взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по 01.06.2014.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по 01.06.2014, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 квітня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1