Справа № 591/3430/16-к
Провадження № 1-кс/591/2799/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000110 від 15.04.2016 р. -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000110 від 15.04.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 , ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.
Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з посадовими особами ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не вживали належних перевірочних заходів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані ІНФОРМАЦІЯ_8 , в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено відповідні протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп`ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 ФОП " ОСОБА_10 " та ФОП " ОСОБА_11 " залучені до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як суб`єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.

Так, встановлено, що у фінансовій діяльності, у тому числі щодо операцій з лісоматеріалами, ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Для встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунках ПП " ОСОБА_12 ". Відповідні відомості можуть містити відомості про подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин) про перерахування коштів за купівлю лісопродукції, продажу її та інше. Зазначені документи, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та прокурорам у провадженні ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів за період з 01.01.2015 по 12.10.2016:

1) по рахунках ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме, № НОМЕР_3 ;

2) по рахунках ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_1 ) у Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 :

- роздруківки руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів, які були надані для відкриття рахунків, інших документів реєстраційної справи, наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо);

- карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки;

- чеків про зняття готівкових коштів з рахунків.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшуковування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1