ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8858/2016
УХВАЛА
25 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділенням Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003266, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 01.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу металоконструкцій заволоділи коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 138 227, 29 гривень

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003266 та встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, був допитаний представник потерпілого, ОСОБА_4 , який пояснив, що: 15.07.2016 року на робочий номер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який представився ОСОБА_5 та повідомив, що на підприємстві яке він представляє є товари з акційними цінами, після чого залишив свої мобільні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшла комерційна пропозиція з переліком запропонованого товару та цінами, ознайомившись зі змістом було прийнято рішення придбати товар. Після чого з пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшов електронний лист наступного змісту «Ожидаем оплаты! С Уважением ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб.) НОМЕР_4 » до цього листа також був доданий рахунок на оплату №452 від 14.07.2016 року. Далі було надано розпорядження бухгалтеру підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою системи клієнт-банк перерахувати грошові кошти у сумі 138 227. 29 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок № НОМЕР_7 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «За металопрокат згідно договору №452 від 14.07.2016 року». Після розрахунку представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 повідомив, що товар треба забрати за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) пояснили, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається шахрайством та вводячи в оману представників підприємств незаконно заволодіває грошовими коштами певного кола підприємств, тим самим псує імідж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі оперативного підрозділу з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців події.

В ході виконання вказаного доручення від уповноваженої особи оперативного підрозділу Соборного ВП ДВП в СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області поступили матеріали виконаного доручення та матеріали перевірки, згідно яких було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який відповідно єдиного державного реєстру юридичних осіб є керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та який видає себе за ОСОБА_5 .

Згідно платіжного доручення №362 від 15.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок шахраїв № НОМЕР_7 який оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) 138 227 грн. 29 коп.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003266, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , (валюта - Українська гривня) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 01.07.2016 до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період 01.07.2016 до теперішнього часу з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня, за вказаний період обслуговування розрахункових рахунку № НОМЕР_7 (валюта - Українська гривня).

- крім цього надати оригінали всіх документів банківської справи за рахунком № НОМЕР_7 , (валюта - Українська гривня) які формувались, змінювались за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003266.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1