Дата документу 07.11.2016
Справа № 334/6916/16-к
Провадження № 1-кс/334/1410/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» про зняття арешту, -

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2016 року до Ленінського районного суду міста Запоріжжя надійшло вказане клопотання, подане в порядку визначеному ст.174 КПК України, згідно з яким представник заявника просить зняти арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя від 12 вересня 2016 року, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), та з метою забезпечення повернення грошових коштів їх законному володільцю, забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову зобов`язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» невідкладно здійснити перерахунок коштів в сумі 1496000,75 гривень законному володільцю ТОВ «Агротрейд-2000» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що використовується ТОВ «Агротрейд-2000» . Розгляд зазначеного клопотання проводити без повідомлення власника та користувачів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, передачі чи відчуження вказаного майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що Дніпровським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005575, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для порушення такого кримінального провадження стало повідомлення директора TOB «Агротрейд-2000», про те що невідомі особи 09.09.2016 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00гривень, які TOB «Луї Дрейфус Компани Україна» (ідентифікаційний код:30307207) в рамках фінансово господарських відносин з TOB «Агротрейд-2000» (ідентифікаційний код:36445855) 09.09.16 перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений без відома та участі представників TOB «Агротрейд-2000» на ім`я цього суб`єкта господарювання у Запорізькому відділені AT «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки:

1). № НОМЕР_4 , МФО 331489, що належить TOB «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу - карбамид, чотирма платежами на загальну суму 1600000,80 гривень (383395,8O грн., 395250,00 грн., 405255,00 грн., 416100,00 грн.).

2). №8, МФО 380805, що використовується TOB «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу - карбамид, в сумі 1496000,75 гривень.

3). №9980, МФО 320627, що використовується TOB «Arpo Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу - пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень.

4). №0006, МФО 320627, що використовується TOB «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 гривень.

В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено TOB «Агротрейд-2000» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230,00 гривень.

В ході досудового розслідування 12 вересня 2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого за TOB «Майстер-Контроль» код: 39939199 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805).

Просять зняти арешт з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805), на якому знаходяться кошти у сумі 1496000,75 гривень, належні TOB «Агротрейд-2000», та з метою забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову вирішити питання щодо перерахунку арештованих коштів в сумі 1496000,75 гривень законному володільцю з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805), шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Сбербанк», (МФО 320627), що використовується TOB «Агротрейд-2000».

Відповідно до вимог ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Відповідно до положень ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

З метою забезпечення повернення грошових коштів їх законному володільцю, забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову є необхідність у скасуванні арешту та перерахунку арештованих коштів у сумі 1496000,75 грн. TOB «Агротрейд-2000»

В судовому засіданні представник заявника наполягав на задоволені поданої заяви, з підстав викладених в ній.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення даної заяви.

Заслухавши пояснення представника заявника, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки на цей час ТОВ «Агротрейд-2000» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, підозра жодній особі у вказаній кримінальній справі не повідомлялась, окрім того, слідчому судді не надано доказів того, що ТОВ «Агротрейд-2000» є власником коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на ім`я ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 40509998). Крім цього ч.1 ст.174 КПК України чітко визначено коло осіб які можуть звертатись до суду з клопотання про скасування арешту, ТОВ «Агротрейд-2000» до переліку таких осіб не відносить і ініціювати

питання про скасування арешту не може оскільки володільцем і користувачем розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) є ТОВ «Майстер-Контроль» (код: 40509998).

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту майна та зобов`язання ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувати кошти не може бути задоволено.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд-2000» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя від 12 вересня 2016 року, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1