н/п 1-кс/640/6210/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 11.08.2016 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (057-65-6-18-20, email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
29.06.2016 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.08.2015 ОСОБА_9 передала йому в дар свою частину в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 25%. При цьому ОСОБА_9 вказала, що зазначеному підприємству належать земельні ділянки, розташовані на території Великобабкінської та Артемівської селищних рад, загальною площею 2000Га. Крім того ОСОБА_9 мала намір також подарувати ОСОБА_5 свою частину в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 25% (єдиним учасником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі слів ОСОБА_9 є ОСОБА_6 (який фактично і здійснює керівництво господарською діяльністю підприємства), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_12 та повідомив, що він є новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_6 повідомив наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить тільки 800Га землі, а весь інший земельний масив (1200Га) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з числа учасників якого ОСОБА_9 було виключено. Крім того зі слів ОСОБА_13 75% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать громадянину Німеччини ОСОБА_14 . ОСОБА_15 перевірив надану йому інформацію у ОСОБА_9 , на що остання повідомила, що їй нічого не відомо про її виключення з числа учасників товариства. Оскільки розподілу прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по результатам 2015 року не було, ОСОБА_5 вважає, що йому як учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено матеріальну шкоду, яка проявилася у заволодінням його частиною прибутку.
Допитано ОСОБА_9 , яка підтвердила покази ОСОБА_5 стосовно передачі йому у дар частини статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 25%. Також ОСОБА_9 повідомила, що приблизно о 2013 році вказане товариство придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цьому ж році всі учасники товариств (крім ОСОБА_9 ) передали свої частки (загальним розміром 75%) ОСОБА_14 . Від ОСОБА_5 ОСОБА_9 стало відомо, що її виключено з числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ніяких повідомлень про проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цього приводу ОСОБА_9 не отримувала. Крім того, зі слів ОСОБА_9 , їй, як учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не було виплачено її частку з прибутку.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевим беніфенціарним власником є ОСОБА_16 , розмір її внеску до статутного фонду 1000000.00. Однак, відповідно до даних, що містяться в юридичній справі вказаного товариства, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , із розміром внеску кожного до статутного фонду 250000 грн.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим беніфенціарним власником є ОСОБА_19 , розмір її внеску до статутного фонду 1047000.00. Однак, відповідно до статуту вказаного суб`єкта господарювання (від 2012 року) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із розміром частки в статутному капіталі 1047000,00грн (що складає 100%) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вказав, що з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення в органа досудового розслідування виникла необхідність перевірити, чи підтверджується факт зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запити на отримання належним чином завірених копій всіх документів реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарювання. У зазначених документах містяться відомості про зміни в установчих документах юридичної особи, у т.ч. і документи на підставі яких було внесено зміни.
На зазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_6 своїм листом №01-26/1679 від 02.08.2016 повідомила, що відповідно до ч. 3 ст. 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» інформація з Державного реєстру прав для посадових осіб органів державної влади, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адвокатів, нотаріусів надається суб`єктом права чи за об`єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав, за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу до документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Слідчий також вказав, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
У клопотанні слідчий вказує, що 28.08.2015 ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 в дар свою частину в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 25%.
Проте, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування до суду, не містять належних та допустимих доказів, які б містили відомості на підтвердження наданого клопотання та які б підтверджували, що станом на 28.08.2015 ОСОБА_9 мала в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) частину в розмірі 25 %. Крім того слідчим не надано Договору дарування частки у статутному капіталі б/н від 28.08.2015 на користь ОСОБА_5 .
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1