Справа №4-454/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2010 р. м.Чернігів

С у д д я Н о в о з а в о д с ь к о г о р а й о н н о г о с у д у м. Ч е р н і г о в а

ОСОБА_1,

розглянувши подання начальника відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням УМВС України в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №16/16562, порушена по факту доведення до банкрутства ДП «Пожспецмаш» стосовно службових осіб вказаного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у 2008 році з метою доведення до банкрутства державного підприємства «Пожспецмаш» (м.Прилуки, Чернігівської області) з подальшим відчуженням майна підприємства в інтересах третіх осіб, службовими особами зазначеного ДП реалізована схема накопичування боргів за безтоварними операціями.

Так, на ДП «Пожспецмаш» зберігалися товарно-матеріальні цінності, які були зараховані до складу мобілізаційного резерву.

За розпорядженням Державного комітету України з державного матеріального резерву №310/5 від 16.05.2008 передано зі складу ДП «Пожспецмаш» розмобілізовані товарно-матеріальні цінності до ДП «Ресурспостач». Згідно акту прийому-передачі від 11.06.2008 вказані товарно-матеріальні цінності передано до ДП «Ресурспостач», але фактично продовжували знаходитись на території ДП «Пожспецмаш».

За видатковою накладною до договору поставки № РБ-06-001 від 11.06.2008, 12.06.2008 вказані ТМЦ були придбані ДП «Пожспецмаш» у ТОВ «Рубус» за 4 млн. 787 тис. 563 гр. 63 коп.

Також в період з 2006 року до 21.07.2008 проводились і інші безтоварні операції між ДП «Пожспецмаш» та ТОВ «Рубус» на загальну суму 9 млн. 279 тис. 404 тис грн. Вказана сума склала загальну суму заборгованості ДП «Пожспецмаш» перед ТОВ «Рубус».

Зазначені дії службових осіб ДП «Пожспецмаш» призвели до стійкої фінансової неспроможності вказаного державного підприємства, внаслідок чого Господарським судом Чернігівської області 21.07.2008 порушено провадження про банкрутство ДП «Пожспецмаш» та ухвалено загальні вимоги кредиторів на суму 24 млн. 119 тис. 400 грн. Відкриття провадження про банкрутство призвело до укладання 14.11.2008 мирової угоди між ДП «Пожспецмаш», кредитором ТОВ «Рубус» та ТОВ «Торговий дім «Універсал комплект», який виступив в ролі інвестора, внаслідок якої у власність ТОВ «Торговий дім «Універсал комплект» передано частину основних засобів ДП «Пожспецмаш» та видаткових накладних на суму 9 млн. 407 тис. 910 грн., чим завдано велику шкоду державі Україна .

В ході слідства було встановлено, що ТОВ «Рубус» у ВАТ КБ «Надра» відкрито рахунок.

Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до

висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ВАТ КБ «Надра» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл ВАТ КБ «Надра» (МФО 353627, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 17) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта-ТОВ «Рубус» (код ЄДРПОУ № 33358351).

Провести виїмку в ВАТ КБ «Надра документів:

- картки зі зразками підпису та відбитком печатки; повідомлення про відкриття рахунків; платіжні доручення; меморіальні ордери; чеки на отримання готівки; заяви на відкриття рахунків; протоколи та накази про призначення директора, головного бухгалтера; договори, укладені між банком та ТОВ «Рубус» (код ЄДРПОУ № 33358351) з додатками до них; довідки (інформації) про внесення підприємства до ЄДРПОУ, про наявність валютних рахунків, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності, про відокремлені структурні підрозділи юридичної особи, про склад виконавчих органів, про постійних контрагентів, про операції, що будуть здійснюватися через рахунки в банку; документи, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік, реєстрацію юридичної особи у Пенсійному фонді, страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування; копії паспортів та ідентифікаційних кодів директора і головного бухгалтера, свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстрованого статуту, установчого договору та інших документів щодо діяльності вказаного товариства.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О.Ф.Подалюка