Справа № 468/1705/15-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
15.06.2016 року Баштанський районний суд Миколаївської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
ОСОБА_8 , прокурору Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 та зобов`язати дане товариство надати інформацію (виписку) про рух грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку з вилученням відповідних документів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як обставини наведенні в клопотанні підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-
клопотання задовольнити. Надати заступнику керівника Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 та зобов`язати дане товариство надати:
- інформацію (виписку) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 29.10.2012 року по дату закриття рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- для вилучення документи на підставі яких починаючи з 29.10.2012 року по дату закриття рахунку здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Ухвала повинна бути виконана в строк до 15 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя