Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5447/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о.слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання виконуючого обов`язки слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000385 від 04 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
02 жовтня 2014 року в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 , в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 , до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2008 року по 30.09.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 30.09.2014 року, платіжних доручень з 01.01.2008 року по 30.09.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2008 року по 30.09.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 30.09.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: № НОМЕР_2 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2008 року по 30.09.2014 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів. Просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000385 від 04 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами 2 міської лікарні м.Кременчук (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), умисно, з корисливих мотивів, в період 2008-2014 років неефективного використовувались бюджетні кошти під час укладання договорів з ФОП, про закупівлю послуг з оренди медичного обладнання, де на картки останніх, перераховувались грошові кошти в сумі близько 600 000 грн. бюджетних коштів. Під час підписання договорів про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти між 2-ю міською лікарнею м.Кременчук та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 03.03.1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 , останнім використовувався розрахунковий рахунок - № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на який у подальшому перераховувались державні кошти з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичногооформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 30 вересня 2014 року, платіжних доручень з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 30 вересня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме : роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання виконуючого обов`язки слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000385 від 04 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 02 жовтня 2014 року до 02 листопада 2014 року в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичногооформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 02 жовтня 2014 року до 02 листопада 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 30 вересня 2014 року, платіжних доручень з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 30 вересня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 02 жовтня 2014 року до 02 листопада 2014 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме : роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01 січня 2008 року по 30 вересня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1