н/п 1-кс/640/8134/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
21.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали., з можливістю вилучити їх належно завірені копії.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно даних розміщених на веб- порталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Державні закупівлі», в квітні 2016 року комітетом з конкурсних торгів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) проведено відкриті торги з закупівлі товарів із 179 найменувань, а саме: проводів та кабелів електронних й електричних, інші. Конкурсантами під час здійснення торгів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до оголошення про результати торгів, комітетом з конкурсних торгів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано переможцем та 06.04.2016 акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . В подальшому, 21.04.2016 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю товарів із 179 найменувань на загальну суму 84 603 198 грн. 24 коп.
Відповідно до податкової накладної №359 від 22.04.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провід СІПн4*35 вартістю 55 849,5 грн. за кілометр та провід СІПн4*50 вартістю 73 554 грн. за кілометр.
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого постачання АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладеного договору, придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » провід СІПн4*35 за ціною 55 849 грн. за кілометр, однак середня ринкова вартість зазначеного товару складає 40 890 грн. за кілометр, а також провід СІПн4*50 за ціною 73 554 грн. за кілометр, однак середня ринкова вартість за кілометр складає 53 190 грн.
Крім того, при проведені огляду в мережі Інтернет з метою пошуку, виявлення і фіксації відомостей стосовно вартості проводів встановлено, що вартість проводу СІПн4*35 складає від 45 до 51 грн./м, а вартість проводу СІПн4*50 складає від 60 до 67 грн./м.
Таким чином, комітетом конкурсних торгів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі.
30.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання копій документів з юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, до теперішнього часу відповіді не отримано.
Також, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційні документи, довіреності договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2016 року по 24.10.2016 року.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстраційних документів, довіреності договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками; документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), у тому числі документів щодо реєстрації вказаного підприємства у органах ДФС України, її реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів; актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства; податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності, форми №1 ДФ) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2016 року по 24.10.2016 року, із можливістю вилучення належно завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.11.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1