Справа № 627/508/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів
20.04.2016смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в :
Слідчий СВ Краснокутського ВП Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 18.04.2016 року до Краснокутського ВП Валківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, 12.04.2016 року, шляхом обману, заволоділи коштами ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , в сумі 378 000 грн..

18 квітня 2016 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на початку квітня 2016 року з ним в телефонному режимі зв`язався чоловік, який представився представником ПП « ОСОБА_8 », як його звати він не пам`ятає, та запропонував доставку добрив. ОСОБА_5 дав бухгалтеру вказівку оформляти документи для придбання карбаміду та діамофоска (добрива). Остання підготувала належні документи, а представник ПП « ОСОБА_8 » надіслав на електронну адресу свої дані, після чого між ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 і ПП « ОСОБА_8 » був укладений договір № 102-04-11 від 11.04.2016 року на доставку добрив.

12 квітня 2016 року, на р/р НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 , за добрива, було переведено грошові кошти в сумі 378 000 грн.. В телефонній розмові представник ПП « ОСОБА_8 » повідомив, що бачить на рахунку переведені кошти, а товар обіцяв вислати 15.04.2016 року, але на час допиту потерпілого товар так і не доставлений.

Останній раз ОСОБА_5 спілкувався із представником ПП « ОСОБА_8 » 15.04.2016 року, але о 16:00 год. того ж числа, телефон уже був вимкнений. 18.04.2016 року бухгалтер зв`язалася із ПП « ОСОБА_8 », та вони повідомили, що ніякого договору не укладали, та рахунку не виписували.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , вбачається, що її показання не суперечать викладеним в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 ..
З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів у період часу з 11.04.2016 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення довела, що отримання документів є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000259 від 18 квітня 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у період часу з 11.04.2016 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: завірених копій документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_8 », та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, картки із зразками підписів підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, які знаходяться у вказаній справі.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ слідчого СВ Краснокутського ВП Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 20.05.2016 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1