Справа № 369/7425/16-к
Провадження № 1-кс/369/1667/16
У Х В А Л А
іменем України
11.08.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001246, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 20.05.2015 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 отримали від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 54 692 доларів США та надали останньому квитанція до прибуткового касового ордеру №402 від 22.05.2015 про отримання підприємством від ОСОБА_4 зворотної фінансової допомоги на вказану суму.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні низки почеркознавчих експертиз. Експерту для проведення почеркознавчої експертизи необхідно надати вільні та умовно-вільні зразки підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримані оригінали документів, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001246, а саме при проведенні почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, а також те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб/представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення усіх оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Києво-Сятошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 або особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

?Копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?Наказ на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_6 ;

?Наказ на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Наказ на призначення на посаду касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Посадові інструкції на директора, головного бухгалтера, касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

?Касові книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Прибуткові касові ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Квитанції до прибуткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Видаткові касові ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Квитанції до видаткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2015 по 08.08.2016, щодо здачі готівкових коштів до банку;

?Договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» укладених в період з 01.01.2015 по 08.08.2016;

?Додатків до договорів безпроцентної поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» укладених в період з 01.01.2015 по 01.01.2016.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1