печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
ВСТАНОВИВ:
26.07.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у володінні ПАТ «Південкомбанк» (МФО 320876), за рахунком № НОМЕР_1 , що належить ТОВ "Беліал".
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208, відомості про яке 31 березня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що 6 грудня 2010 року Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту, в особі заступника Міністра ОСОБА_5 (Замовник) та товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна група Укрдорхім", в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено Договір № 192 про закупівлю робіт з улаштування спортивних майданчиків за державні кошти.
Предметом Договору визначено: Виконавець зобов`язується у 2010 році виконати Замовникові роботи з улаштування поверхні стадіонів і спортивних майданчиків (25 спортивних майданчиків зі штучним покриттям), відповідно до технічних вимог згідно з Додатком 4, у місцях визначених замовником, а Замовник прийняти й оплатити роботи.
Виконання робіт здійснюється Виконавцем на підставі цього Договору та укладених на його виконання додаткових договорів про улаштування майданчиків та забезпечення їх функціонування Додаткові Договори, між Виконавцем, Замовником, та бюджетними установами, які будуть брати участь в улаштуванні майданчиків та забезпечують їх подальше функціонування.
Адреси розташування, кількість та договірна орієнтовна вартість по кожному майданчику визначені у Додатку 1 до цього Договору. Ціна та вартість конкретних видів робіт кожного майданчика визначається у Додатках 2.1.-2.25 до цього Договору.
Загальна вартість робіт, за Договором, складає 7000000,0 гривень.
Розрахунок за здійснені Виконавцем роботи здійснюється Замовником протягом трьох банківських днів після підписання Сторонами Актів виконаних робіт (КБ-2В) та довідок (Ф-3), а також підписанням Актів вводу майданчиків в експлуатацію за формою згідно Додатку 3.
Строк дії Договору до 31 грудня 2010 року.
У подальшому, згідно платіжних доручень: № 96 від 7 грудня 2010 року на 2000000,0 грн.; № 101 від 28 грудня 2010 року на 245855,2 грн.; № 102 від 28 грудня 2010 року на 1100002,8 грн.; № 103 від 28 грудня 2010 року на 1113370,8 грн.; № 106 від 29 грудня 2010 року на 552931,2 грн.; № 107 від 29 грудня 2010 року на 273630,0 грн.; № 108 від 29 грудня 2010 року на 275568,0 грн.; № 109 від 29 грудня 2010 року на 275432,4 грн., Мінсім`ямолодьспорт перераховано ТОВ "Будівельна група Укрдорхім", грошові кошти в сумі 5836790,4 грн. за улаштування спортивних майданчиків згідно договору 192-06.12.10.
Крім того досудовим розслідування встановлено, що між ТОВ "Будівельна група Укрдорхім" та ПП «Беліал» укладено договір субпідряду № 13/12 від 07.12.2010, предметом якого було проведення будівельних робіт по облаштування асфальтного покриття спортивних майданчиків за адресами: Львівська область, с.Велика яблунька (ЗОШ) та Івано Франківська область, с.Іванівці (ЗОШ).
ТОВ "Будівельна група Укрдорхім" та ПП «Беліал» укладено договір субпідряду № 14/12 від 06.12.2010, предметом якого було проведення будівельних робіт по облаштування асфальтного покриття спортивних майданчиків за адресами: м.Одеса, вул. Глушко, 1 та Вінницька область, м.Бар, вул.Соборна 19.
Відповідно до вищезазначених договорів кошти за виконані роботи ТОВ "Будівельна група Укрдорхім" перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Південкомбанк» (МФО 320876), що належить ТОВ "Беліал".
Разом з цим, згідно довідки ДФІ України, від 24.04.2013, за результатами перевірки щодо додержання законів при здійсненні закупівлі послуг з облаштування майданчиків поблизу житлових будинків та в місцях відпочинку населення, встановлено, що ТОВ "Будівельна група Укрдорхім" на порушення вимог ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п.1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесено до первинних документів недостовірні дані щодо виконання передбачених умовами Договору № 192 робіт з улаштування спортивних майданчиків з штучним покриттям (асфальтобетоном) розміром 40х20 на загальну суму 1118427,02 грн, чим завдано державному бюджету в особі Міністерства збитки у відповідному обсязі.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 5415/14-45 від 08.07.2014, висновки довідки ДФІ України від 24.04.2013, перевірки, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт відповідно до Договору № 192 від 06.12.2010 з улаштування спортивних майданчиків з штучним покриттям (асфальтобетоном) розміром 40х20 на загальну суму 1118427,02 грн., чим завдано державному бюджету в особі Міністерства збитків у відповідному обсязі, документально підтверджуються на загальну суму 1118427,02 грн., через втрату активів Державної служби молоді та спорту України (правонаступник Мінсім`ямолодьспорту).
Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ "Беліал" ().
Вищевказані оригінали документів зберігаються в ПАТ «Південкомбанк» за адресою: м. Київ, вул.Кайсарова, 2А та можуть містити відомості, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та для проведення судових експертиз, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів вищезазначених документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в «Південкомбанк» (МФО 320876), а саме: документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків наступних клієнтів: ТОВ "Беліал" () що має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо; банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ; грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків; наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів, тощо), як у банку, так і через банкомати..
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юристу 2 класу ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурору, що здійснює процесуальний нагляд або оперативним співробітникам за їхнім дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувать у володінні ПАТ «Південкомбанк» (МФО 320876), а саме: документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків наступних клієнтів: ТОВ "Беліал" () що має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо; банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ; грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків; наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по вищезазначеним рахункам (зняття коштів, отримання виписок, надання документів, тощо), як у банку, так і через банкомати.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/35869/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1