Справа №1кс/522/2904/16
№522/4203/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
04 березня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку 03.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського району м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чубаївська, 22 А, в тому числі: - телефон білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 NOKIA E 52, телефон чорного кольору DJN на дві сім карти: ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , телефон НТС коричневого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , флешносій чорного кольору TRANSSEND на 16 GB, CONTRACT №LF03 від 05.01.2016 на 4 арк., ВМД №500060006/2016/001046 із додатками на 8 арк., ВМД №500060006/2016/001098 із додатками на 8 арк., ВМД №500060006/2016/001161 із додатками на 8 арк., ВМД №500060006/2016/001476 із додатками на 8 арк., CONTRACT №LF08 від 21.12.2015 на 4 арк., Акт №ОУ-0000009 від 23.02.2016 на 1 арк., Акт №ОУ-0000008 від 23.02.2016 на 1 арк., рахунок фактура №427 від 31.12.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., рахунок фактура №10 від 31.01.2016 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., рахунок фактура №329 від 30.10.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., рахунок фактура №347 від 30.11.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., платіжне доручення №21 від 12.02.2016 на 1 арк., заява №16 від 09.02.2016 на 1 арк., платіжне доручення №22 від 17.02.2016 на 1 арк., заява №17 від 11.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №34 від 25.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №35 від 25.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №36 від 25.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №39 від 29.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №33 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №33 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №34 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №35 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №38 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №32 від 25.02.2016 на 1 арк., договір №03/16 на 1 арк., договір №1/216 від 03.03.2016 на 2 арк., договір поставки №1404-1 від 01.04.2014 на 9 арк., ТТН №0000038 на 2 арк., договір поставки №1404-1 від 01.04.2014 на 9 арк., ТТН №0000038 на 2 арк., довіреність №1 від 22.11.2012 на 1 арк., копія свідоцтва платника єдиного податку №471028 на 1 арк., копія заяви приєднання на 1 арк., копія реєстру на 2 арк, копія змін до статуту ПП «Нікосс» на 1 арк., рахунок фактура №ЦСК/ОД/55/10.11.12 на 4 арк., системний блок білого кольору без назви та серійного номеру 1 шт.,ноутбук ASUS s:n с9nocj91347838F24M.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 20.03.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» () на протязі 2014 року, при здійсненні операцій з імпорту морепродуктів на митну територію України, шляхом заміни кодів УКТ ЗЕД, під виглядом більш дешевої продукції ввозять на митну територію України товари більшої вартості, з метою їх подальшої реалізації. Згідно висновку фахівця-економіста № 11 від 17.03.2015, сума збитків, нанесених бюджету держави складає 6 544 400 грн., у тому числі занижено мито на суму 1 258 538 грн. та ПДВ на суму 5 285 861 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

03.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Чубаївська, 22 А в результаті якого знайдено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

В даному випадку вилучені речі підпадають під критерії вказані в п.1,3, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, оскільки вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно є знаряддям чи засобом вчинення злочину, воно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжких злочинів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку від 03.03.2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Чубаївська, 22 А в тому числі: телефон білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 NOKIA E 52, телефон чорного кольору DJN на дві сім карти: ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , телефон НТС коричневого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 , флешносій чорного кольору TRANSSEND на 16 GB, CONTRACT №LF03 від 05.01.2016 на 4 арк., ВМД №500060006/2016/001046 із додатками на 8 арк., ВМД №500060006/2016/001098 із додатками на 8 арк., ВМД №500060006/2016/001161 із додатками на 8 арк., ВМД №500060006/2016/001476 із додатками на 8 арк., CONTRACT №LF08 від 21.12.2015 на 4 арк., Акт №ОУ-0000009 від 23.02.2016 на 1 арк., Акт №ОУ-0000008 від 23.02.2016 на 1 арк., рахунок фактура №427 від 31.12.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., рахунок фактура №10 від 31.01.2016 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., рахунок фактура №329 від 30.10.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., рахунок фактура №347 від 30.11.2015 на 1 арк., акт виконаних робіт на 1 арк., платіжне доручення №21 від 12.02.2016 на 1 арк., заява №16 від 09.02.2016 на 1 арк., платіжне доручення №22 від 17.02.2016 на 1 арк., заява №17 від 11.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №34 від 25.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №35 від 25.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №36 від 25.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №39 від 29.02.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №33 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №33 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №34 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №35 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №38 від 25.02.2016 на 1 арк., акт надання послуг №32 від 25.02.2016 на 1 арк., договір №03/16 на 1 арк., договір №1/216 від 03.03.2016 на 2 арк., договір поставки №1404-1 від 01.04.2014 на 9 арк., ТТН №0000038 на 2 арк., договір поставки №1404-1 від 01.04.2014 на 9 арк., ТТН №0000038 на 2 арк., довіреність №1 від 22.11.2012 на 1 арк., копія свідоцтва платника єдиного податку №471028 на 1 арк., копія заяви приєднання на 1 арк., копія реєстру на 2 арк, копія змін до статуту ПП «Нікосс» на 1 арк., рахунок фактура №ЦСК/ОД/55/10.11.12 на 4 арк., системний блок білого кольору без назви та серійного номеру 1 шт.,ноутбук ASUS s:n с9nocj91347838F24M.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
04.03.2016