14.09.2016 Справа №760/9449/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування №0000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання детектива, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №0000870 від 29.03.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Практичні заходи з реалізації Плану проводились за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою у 2015 році було виділено 400,0 млн.грн, у 2016 році 200,0 млн.грн.

Виконавцями бюджетної програми у 2015-2016 роках за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» були: 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (військова частина НОМЕР_1 ), військова частина НОМЕР_2 , військова частина НОМЕР_3 , військова частина НОМЕР_4 , військова частина НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , військова частина НОМЕР_7 , військова частина НОМЕР_8 , якими фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт та постачання матеріалів, підписувались акти приймання виконаних підрядних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі 22209893,00 грн Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає у клопотанні детектив, 17.08.2016 вих.№ 0421-142/28085 до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до ст.ст.2, 40, 93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів по виконанню робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону по договорам з ІНФОРМАЦІЯ_8 зі строком виконання 25.08.2016. Листом від 26.08.2016 № 2608/2016Д1 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проінформувало ІНФОРМАЦІЯ_9 про відмову в наданні запитуваних документів.

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до документів та інформації, що стосуються виконання робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, та руху коштів, отриманих в тому числі по договорам з ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконання зазначених робіт.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі, зазначивши, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі службових осіб та представників зазначеного підприємства.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_4 , старшого детектива ОСОБА_5 , старшого детектива ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , - до оригіналів документів та інформації щодо виконання філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, як по договорам з 1 ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості Генпідрядника, так й по договорам з іншими підприємствами в якості Субпідрядника та Підрядника за період з 14.05.2015 до 08.09.2016, а саме:

- журналів загального виконання робіт (ф.КБ-6), спеціальних журналів з окремих підрядних робіт та звітів про витрати основних матеріалів (форми м-29);

- договорів, укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, додатків до них, додаткових угод, договорів субпідряду, підряду на виконання зазначених робіт та додатків до них, дефектних актів, актів виконаних робіт та додатків до них, актів на скриті роботи, листів, сертифікатів якості, рахунків-фактур, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні робіт, договорів на придбання матеріалів та додатків до них, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших, які стосуються отримання та витрачання коштів за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, з можливістю вилучення зазначених документів (здійснення їх виїмки).

При відсутності вищезазначених документів та інформації, зазначити письмово про причину ненадання документів та інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1