СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа номер 712/511/15к
Номер провадження 1кс/ 712/233/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 20 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000086 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000086, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2013 2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу пошуку та транспортування зернових культур суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 500 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищевказаними підприємствами, останні надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги із забезпечення своєчасного прибуття вагонів під загрузку по залізниці, пошук належного об`єму зерна по перевезенню по станціях ЗД України, контроль за правильним визначенням ваги вагонів, забезпечення правильного тарування вагонів, забезпечення правильного пломбування вагонів, перевірка та оформлення супровідних документів по вагонах, та безпечне просування вагонів до пункту призначення.

Згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №НЗ1-01/779 від 05.09.2014 такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по Одеській залізниці не зареєстровані, договори не укладали та ніяких розрахунків не проводили.

Для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також з метою призначення документальних перевірок та відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дату та обсяги проведених операцій, найменування товару (послуг), встановити осіб, які склали вказані документи.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договори укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги (з додатками), накладні на дорогу відправлення, дорожні відомості на дорогу призначення, плани відповідно до яких здійснювалось узгодження подання порожніх вагонів під завантаження, заявки на отримання необхідної кількості зерновозів, документи що підтверджують здійснення розрахунків, документи щодо супроводження вантажів на залізничному транспорті, накладні та всі інші документи які оформлювались на таких станціях призначення: ст. Сагайдак 448107, ст. Новоукраїнка 411808, ст. Новомиргород 423504, ст. Монастирище 420900, ст. Явкине 414902, ст. Людмилівка 413502, ст. Кінецьпіль 407501, ст. Затишшя 406405, ст. Арциз 403905, ст. Христинівка 421104, ст. Вапнярка 408504, ст. Врадієвка 407304, ст. Явкине 414902, ст. Кавуни 413409, ст. Пальміра 424704, ст. Любашівка 407200, ст. Веселиново 412800, ст. Умань 421208, ст. Липовець 420402, ст. Крижопіль 408400, ст. Березине 405008, ст. Жеребково 407003, ст. Аліяга 404202, ст. Трикратне 413201, ст. Попелюхи 408203, ст. Золотоноша 424303, ст. Драбово-Барятинська НОМЕР_9 , ст. Красне 403943, ст. Балта 406903, ст. Сингаївка 422107, ст. Кодима 408103, ст. Виска 423608, ст. Капустино 423701, ст. Якимівка - 411831 та інші документи, що підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 30.09.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги (з додатками), накладних на дорогу відправлення, дорожніх відомостей на дорогу призначення, планів відповідно до яких здійснювалось узгодження подання порожніх вагонів під завантаження, заявок на отримання необхідної кількості зерновозів, документів що підтверджують здійснення розрахунків, документів щодо супроводження вантажів на залізничному транспорті, накладних та всіх інших документів які оформлювались на таких станціях призначення: ст. Сагайдак 448107, ст. Новоукраїнка 411808, ст. Новомиргород 423504, ст. Монастирище 420900, ст. Явкине 414902, ст. Людмилівка 413502, ст. Кінецьпіль 407501, ст. Затишшя 406405, ст. Арциз 403905, ст. Христинівка 421104, ст. Вапнярка 408504, ст. Врадієвка 407304, ст. Явкине 414902, ст. Кавуни 413409, ст. Пальміра 424704, ст. Любашівка 407200, ст. Веселиново 412800, ст. Умань 421208, ст. Липовець 420402, ст. Крижопіль 408400, ст. Березине 405008, ст. Жеребково 407003, ст. Аліяга 404202, ст. Трикратне 413201, ст. Попелюхи 408203, ст. Золотоноша 424303, ст. Драбово-Барятинська 424808, ст. Красне 403943, ст. Балта 406903, ст. Сингаївка 422107, ст. Кодима 408103, ст. Виска 423608, ст. Капустино 423701, ст. Якимівка - 411831 та всіх інших документів, що підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 30.09.2014.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або на особу за його дорученням.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1