Справа № 182/9062/13-к
Провадження № 1-кс/0182/931/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2013 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В.,

при секретарі Степановій О.Ю.

за участю прокурора Сушайло Б.В.

слідчого Іванова Д.В.,

розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. Іванова Д.В., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Сушайло Б.В. по кримінальному провадженню № 0000024 про арешт майна ТОВ “БК “Січеслав”,

в с т а н о в и в :

3 жовтня 2013 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст.. слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. Іванова Д.В., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Сушайло Б.В. по кримінальному провадженню № 0000024 про арешт майна ТОВ “БК “Січеслав”.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 22.03.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2010р. по 31.12.2011р., службовими особами ТОВ БК “Січеслав” () в порушення п.3.1 ст.3, п.п.4.1.6 п.4.1 ст.4, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст.5, п.п. 5.3.9. п.5.3. ст.5, п.10.1 ст.10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” .№283/97-ВР від 22.05.1997р. та ст.ст.138, 139 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р., занижено податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 288 129,03грн., та в порушення п.п.7.2.6. п. 7.2, пп.7.4.1, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість”№ 168/97-ВР від 03.04.97р. та ст.ст.198 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р., занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на суму 1 065 395,78грн., а всього службові особи ухилились від сплати податків на загальну суму 3 353 524,81 грн., що більш ніж у 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Оскільки санкцією ч.3 ст. 212 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, а також з метою відшкодування спричинених державі збитків, можливої конфіскації майна, слідчий просить винести постанову про накладення арешту на майно ТОВ “БК “Січеслав”, а саме на:

1. Нежитлову будівлю, адмінбудівлю з гаражами, загальною площею 1219,0 кв.м. за адресою: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/2, орієнтованою вартістю 426,6 тис. грн.;

2. Будинок, склад-магазин, загальною площею 115,0 кв.м. за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський р., с. Марьянске, вулиця Першого Травня, будинок 37а, орієнтованою вартістю 41,4 тис.грн.;

3. Нежитлову будівлю, будівлю розливочного цеху участка №3, загальною площею 4749,5 кв.м, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/2, орієнтованою вартістю 1709,8 тис. грн.;

4. Нежитлову будівлю, будівлю АБК, загальною площею 1059,5 кв.м, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/2, орієнтованою вартістю 381,4 тис. грн.;

5. Нежитлову будівлю, цех напівфабрикатів, загальною площею 463,9 кв.м, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/2, орієнтованою вартістю 167,0 тис. грн.;

6. Нежитлову будівлю, котельню, загальною площею 395,2 кв.м, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/2, орієнтованою вартістю 142,3 тис. грн.;

7. Нежитлову будівлю, ангар, загальною площею 449,2 кв.м, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/2, орієнтованою вартістю 161,7 грн.;

8. Нежитлову будівлю, складське приміщення літ. “Г”, загальною площею 1232,2 кв.м, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/2, орієнтованою вартістю 443,6 тис. грн.;

9. Нежитлову будівлю, допоміжне приміщення, частка власності 1/1, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/5, орієнтованою вартістю 2,0 тис. грн.;

10. Нежитлову будівлю, прохідну, частка власності 1/1, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/3, орієнтованою вартістю 1,0 тис. грн.;

11. Нежитлова будівля, вагова, частка власності 1/1, адреса: Дніпропетровська область, Томаківській р., смт Томаківка, вулиця Міжколгоспбудівська, будинок 33/4, вартістю 2,0 тис. грн.;

12. Автомобіль ГАЗ 330202-288 реєстраційний номер АЕ0069ЕТ, орієнтованою вартістю 80,0 тис. грн.

13. Автомобіль Краз 250 реєстраційний номер АЕ4746СХ, орієнтованою вартістю 80,0 тис. грн.,

Представник ТОВ “БК “Січеслав” в судове засідання не з’явився, про час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Своє клопотання слідчий мотивував ст.. 170, 171 КПК України.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арешт майна може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи.

Разом з тим, за матеріалами справи підозру нікому не винесено, тому підстав для задоволення клопотання слідчого немає.

Керуючись ст.. 173 КПК України, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання ст.. слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. Іванова Д.В., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Сушайло Б.В. по кримінальному провадженню № 0000024 про арешт майна ТОВ “БК “Січеслав” - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко