16.06.2016
Справа №760/8385/16-к
Провадження №1-кс/760/8122/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження за № 0001349 від 07.07.2015, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб особового складу, у тому числі у зоні проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх

При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що 23.03.2015, 30.03.2015 та 06.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв МФО НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму 2 100 000 грн за речове майно для військовослужбовців.

Крім зазначеного рахунку для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 також використовує рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв МФО НОМЕР_4 , на які могло здійснюватися переведення отриманих від МВС коштів.

24.03.2015 та 06.04.2015 з рахунку ФОП ОСОБА_4 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, МФО НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму 214 700 грн в якості погашення заборгованості за пошиття рюкзаків.

Крім зазначеного рахунку для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також використовує рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв МФО НОМЕР_4 , на який могло здійснюватися переведення отриманих коштів.

В подальшому встановлено, що фактично ФОП ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні та на обладнанні, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке здійснює свою діяльність на тих же виробничих потужностях. Одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 . Вона ж здійснює фактичну діяльність від імені ФОП ОСОБА_4 на підставі довіреності.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів, отриманих ФОП ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_4 , частина з яких в подальшому була перерахована ФОП ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення господарської діяльності суб`єктами господарювання, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних суб`єктів господарювання, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнтів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв МФО НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб вказаних суб`єктів господарювання;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунки, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками зазначених суб`єктів господарювання;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб суб`єктів господарювання, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Виписок про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та вилучити їх оригінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ФОП ОСОБА_4 та Міністерством внутрішніх справ, а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв МФО НОМЕР_4 .

Наявна у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв МФО НОМЕР_4 , інформація та документи по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що належать ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв МФО НОМЕР_4 щодо рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб вказаних суб`єктів господарювання;

1.2. Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунки, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками зазначених суб`єктів господарювання;

1.3. Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб суб`єктів господарювання, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4. Виписок про рух грошових коштів за період з 01.06.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

1.5. Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1