Справа № 161/4009/16-к
Провадження № 1-кс/161/1503/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 квітня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотання слідчий зазначив, що 29 грудня 2015 року, ОСОБА_5 , користуючись мережею Інтернет, на дошці оголошень «OLX» оформив замовлення про найм житла, після чого, перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луцьку, перерахував, в якості завдатку, на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 600 грн. Особа, яка надавала вказану пропозицію і користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 , не виконавши умов домовленості, шахрайським способом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
02 березня 2016 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 з правовою кваліфікацією за ст.190 ч.1 КК України.
В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_4 керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, просив суд:

Надати слідчому або працівнику оперативного підрозділу, який виконуватиме слідчу дію на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме, які містять:

-Відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 29.12.2015 року, із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей;
-Матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійсненні за допомогою банкоматів 29.12.2015 року з можливістю їх вилучення та цифрових носіїв інформацій
-Інформацію про особу, на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 зазначила, що є підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження №0000174 встановлено, що 29.12.2015 року ОСОБА_5 , користуючись всесвітньої мережі Інтернет на сайті ОЛХ оформив замовлення, після чого перебуваючи в м. Луцьк, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив оплату в сумі 600 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак особа, яка надала вказану пропозицію і користувалась мобільним телефоном № НОМЕР_3 в подальшому на зв`язок не виходила та умов домовленості не виконала, таким чином шахрайським способом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, останній перерахував 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , в якості завдатку за найм житла, однак, невстановлена особа більше не телефонувала та не надала житло в найм(а.с. 6).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати (забезпечти) слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовити копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-Відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 29 грудня 2015 року, із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей;
-Матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійсненні за допомогою банкоматів 29 грудня 2015 року з можливістю виготовлення їх копій;
-Інформацію про особу, на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1
В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1