Дата документу 22.09.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про арешт майна
22 вересня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України відносно групи осіб, які шляхом підробки документів вчиняють шахрайські дії з нерухомим майном в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2015-2016 років здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, осіб які перебувають за межами України, пов`язані з незаконним заволодінням їхнім майном, житловими будинками, квартирами, шляхом обман (шахрайство), використовуючи підроблені право установчі документи надаючи їх нотаріусам як справжні.
Так, ОСОБА_4 з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, намагалися протиправно відчужити квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_5 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.
Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.
Також встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом підробки право установчих документів, протиправно відчужили квартиру АДРЕСА_4 , яка належала територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36), з метою заволодіння грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

У ході розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію, що документи на квартиру АДРЕСА_4 , яка належить територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36) знаходяться в автомобілі «Subaru Forester», НОМЕР_1 належної на праві приватної власності ОСОБА_7 , проживає АДРЕСА_5 , яким користується ОСОБА_8 , 02.04.1966.
21.09.2016 в період часу з 11 год. 20 хв. до 11 год. 50 хв. на проїжджій частині по вул. Соборна, 38 м. Полтави (Корпусний парк), відповідно письмової згоди на огляд автомобіля «Subaru Forester», НОМЕР_1 наданої ОСОБА_8 , проведено поверхневий огляд, в ході якого виявлено файл з документами, який знаходився з правого боку переднього пасажирського сидіння, під сонцезахисним козирком. В ході огляду файлу в ньому знаходились документи:
-Договір купівлі-продажу квартири. Селище Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, дев`ятого жовтня дві тисячі п`ятнадцятого року. Між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) щодо придбання квартири за номером АДРЕСА_6 . Зареєстровано в реєстрі за №590. Приватний нотаріус ОСОБА_11 на 2 аркушах;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, Індексний номер 45455564 від 10.10.2015 15:08:56, заява ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 на - 1 аркуші;

-Довіреність від двадцять другого грудня дві тисячі п`ятнадцятого року, де ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_12 продати квартиру АДРЕСА_4 . Посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на - 1 аркуші;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_9 , зшитий та скріплений печаткою Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентарізатор» на - 2 аркушах;

-Аркуш паперу з текстом, розпочинається «Я ОСОБА_13 взял …..» закінчується «…22.12.2015 підпис» - на 1 аркуші.

Вилучене в присутності понятих та учасників огляду опечатано печаткою №24 ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами.
Вилучені документи 21.09.2016 визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити ,

Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду автомобіля «Subaru Forester», НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , а саме:
-Договір купівлі-продажу квартири. Селище Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, дев`ятого жовтня дві тисячі п`ятнадцятого року. Між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) щодо придбання квартири за номером АДРЕСА_6 . Зареєстровано в реєстрі за №590. Приватний нотаріус ОСОБА_11 на 2 аркушах;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, Індексний номер 45455564 від 10.10.2015 15:08:56, заява ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 на - 1 аркуші;

-Довіреність від двадцять другого грудня дві тисячі п`ятнадцятого року, де ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_12 продати квартиру АДРЕСА_4 . Посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на - 1 аркуші;

-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_9 , зшитий та скріплений печаткою Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентарізатор» на - 2 аркушах;

-Аркуш паперу з текстом, розпочинається «Я ОСОБА_13 взял …..» закінчується «…22.12.2015 підпис» - на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1