УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 22.04.2015, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах службовими особами Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЗАТ, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими слідством особами, під час відчуження об`єкту незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням та матеріалами кримінального провадження встановлено, що невстановленими службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2003 року у порушення Законодавства, не маючи на те права, без згоди уповноважених на це органів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , на користь третіх осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), обернуто державне майно у вигляді незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока.

Так, 12.03.2003 на виконання протоколу №3 Рішення №3/2 від 22.01.2003 Загальних зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі продажу №5113177/2003/14, відповідно до якого на користь останнього реалізовано об`єкт незавершеного будівництва - комплекс пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз.

Постановами Вищого господарського суду України та Апеляційного суду Одеської області у справі 9/17-4233-2011 встановлено, що майно передане до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є державною власністю. Крім того рішенням останнього визначено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала права без згоди ІНФОРМАЦІЯ_3 відчужувати за оспорюваним договором незавершене будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока.

24.04.2015 за вих.65/16/2745нт та вих.65/16/2745нт на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запити щодо надання інформації про осіб, які перебували на посадах директора, заступника директора та головного бухгалтера підприємства протягом 2003 року, а також надання копій документів, які підтверджують обставини укладання договору купівлі продажу №5113177/2003/14, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, СУ ГУ НП у місті Києві до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит від 10.05.2016 за №8194/125/23/3-2016, щодо надання інформації з приводу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 01.10.2016 жодної відповіді на указані вище запити не надходило, відомості про надання відповідей на них у матеріалах кримінального провадження відсутні.

Допитані службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від надання показів на підставі ст.63 КУ відмовились.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для проведення судово - почеркознавчих експертиз, пов`язаних із дослідженням підписів та почерку та судово - економічних експертиз, пов`язаних із дослідженням розміру збитків спричинених державному бюджету України, а також визначенням кола осіб причетних до нанесення таких збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю їх вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що працювали на указаному підприємстві у період з 2003 по 2016 роки, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших, з наданням їх анкетних, контактних даних, службових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, відпустки та інших документів, в тому числі тих, які містять підписи та почерк указаних осіб; договору купівлі продажу №5113177/2003/14 від 12.03.2003, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, що слугували підставою для його укладення, в тому числі протоколів Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених з приводу прийняття такого рішення; всіх документів, щодо передачі права власності (надання в оренду) на (незавершене) будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока, ( АДРЕСА_1 ) в тому числі договорів купівлі продажу, в тому числі, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та третіми особами, інвестиційних договорів, договорів пайової участі, актів приймання передачі указаного об`єкту, актів огляду, обстеження та всіх інших документів з даного питання.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000091.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того що документи які необхідно вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчому СУ ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи або за його дорученням уповноваженій службовій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що працювали на указаному підприємстві у період з 2003 по 2016 роки, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших, з наданням їх анкетних, контактних даних, службових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, відпустки та інших документів, в тому числі тих, які містять підписи та почерк указаних осіб; договору купівлі продажу №5113177/2003/14 від 12.03.2003, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, що слугували підставою для його укладення, в тому числі протоколів Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених з приводу прийняття такого рішення; всіх документів, щодо передачі права власності (надання в оренду) на (незавершене) будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока, ( АДРЕСА_1 ) в тому числі договорів купівлі продажу, в тому числі, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та третіми особами, інвестиційних договорів, договорів пайової участі, актів приймання передачі указаного об`єкту, актів огляду, обстеження та всіх інших документів з даного питання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.11.2016 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя