справа № 760/4400/16-к
провадження № 1-кс/760/3553/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_5 , про проведення огляду, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтею 366 КК,
в с т а н о в и в:
24.03.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_5 , про проведення огляду, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтею 366 КК.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначене клопотання було передана судді 24.03.2016.
З матеріалів справи випливає, що до СВ Солом`янського УП надійшли матеріали, які зібрані оперативним управлінням Головного управління ДФС у Київській області за фактом вчинення кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підробленого офіційного документу.
Так оперативним управлінням ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Н. Ополчення, 5а, щодо виявлення кримінального правопорушення в ході перевірки зовнішньоекономічних операцій з постачання Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () до митного оформлення під видом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який не відповідає вимогам Закону «Про гуманітарну допомогу», тобто є ймовірність що товар постачається з комерційною метою, а до митного оформлення подаються офіційні документ, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, з метою уникнути сплати податків та обов`язкових платежів визначених нормами чинного законодавства.
Так, вищезазначеною організацією з листопада 2015 року по теперішній час проведено митне оформлення вантажу загальною вагою понад 380 000 кг. в межах 28 вантажно-митних декларацій. Серед оформлених вантажів: тканина бавовняна, тканина синтетична, взуття жіноче та чоловіче, білизна, куртки трикотажні та з шкірозамінника. Певну частину заявленого до митного оформлення вантажу складає одяг, який раніше вже використовувався.
При проведенні зазначених заходів було підготовлено до Київської міської митниці ДФС орієнтування від 19.02.2016 № 1935/7/10-36-07-08, з метою проведення митного огляду товарів які надійшли на адресу Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату».
При отримані та вивченні документів поданих до митного оформлення згідно поданих ВМД стало відомо, що згідно листа розподілу отримувачами гуманітарної допомоги є Дніпропетровська та Луганська єпархії УПЦ КП.
Під час з`ясування отримувачів гуманітарної допомоги стало відомо, що тривалий час парафії за адресами, які вказані у плані-розподілі відсутні, мешканці жодного разу не чули про існування та будь-яку діяльність вищезазначених релігійних організацій.
Під час проведення досудового розслідування допитано настоятеля Храму «Різдва Іоанна Хрестителя» (м. Жовті Води), який повідомив про те, що на даний час від Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» ніякої гуманітарної допомоги фактично не отримував.
Однак при митному оформлені одягу б/у під час проведення митних процедур було виявлено значну кількість нового одягу, який не було задекларовано та який переміщувався з приховуванням від митного контролю.
На сьогоднішній день за фактом порушення Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» митних правил вирішується питання стосовно складення протоколу про порушення митних правил.
Крім цього, з метою з`ясування обставин справи було направлено запит до Міністерства соціальної політики України, за результатами якого було встановлено що 29.02.2016 відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України № 202, вантаж, а саме: 52000 кг. тканини, 42000 кг. взуття в асортименті, які надходять із Великої Британії на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () було визнано гуманітарною допомогою.
З матеріалів справи випливає, що Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () до митного оформлення під виглядом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який насправді не відповідає вимогам Закону «Про гуманітарну допомогу», та який ймовірно постачається на територію України з комерційною метою, а до митного оформлення надаються документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що підпадає під ознаки злочину передбаченого статтею 366 КК.
Крім того, відповідно до дарчого сертифікату, який подається митному органу разом із пакетом документів, необхідних для розмитнення вантажів, які надходять на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» (), набувачами гуманітарної допомоги мають бути люди, які проживають на території проведення антитерористичної операції.
В ході проведення заходів отримано відповіді з Головного міжрегіонального управління зони проведення АТО ДФС України та Штабу Антитерористичного центру при СБУ, згідно з якими Релігійна організація «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () із зверненнями (заявами) на предмет включення до Переліків підприємств, яким надано право перевозити визначені товари до/з тимчасово неконтрольованої території не зверталася, а інформація щодо фактів перетину лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями вказаною релігійною організацією відсутня.
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) перебувають транспортні засоби: сідловий тягач вантажний-С марки «RENAULT MAGNUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , напівпричіп контейнеровоз марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , яким переміщується контейнер № ZCSU8720136, адміністративним розпорядником якого є Zim Integrated Shipping Services Ltd, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_8 ; загальний вантажний сідловий тягач-Е марки "MAN", д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , яким переміщується контейнер № MSKU4586493, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_9 ; сідловий тягач-E вантажний марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «RENDERS», д.н.з. НОМЕР_6 , які належать ТОВ «Фургон-Транс», яким переміщується контейнер № MSKU0145102, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_11 , та вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_7 , причіп марки «SCHWARZ MULLER», д.н.з. НОМЕР_8 , які належать ПП «Транс Атлас», які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_12 з товарами, які надійшли на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () для подальшого митного оформлення.
При цьому по вантажу, який знаходиться в останньому вантажному автомобілі, вже проводяться митні формальності відповідно до митних декларацій № 100290002/2016/330795 та № 100290002/2016/329069, обидві від 15.02.2016, а по вантажу, який знаходиться в контейнері № ZCSU8720136, митні процедури проводяться відповідно до митних декларацій № 100290002/2016/329100 та № 100290002/2016/329101, обидві від 04.03.2016.
В період часу з 11.03.2016 по 12.03.2016 у ході проведення огляду, відповідно до ухвал Солом`янського районного суду від 05.01.2016 року, за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) оглянуто загальний вантажний сідловий тягач-Е марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , яким переміщується контейнер № MSKU4586493, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_9 , де вилучено перелік речей, які підлягають арешту.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який безпосередньо перевозив благодійну допомогу на сідловому тягачу-E вантажного, марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «RENDERS», д.н.з. НОМЕР_6 , які належать ТОВ «Фургон-Транс», яким переміщується контейнер № MSKU0145102, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, ,працевлаштований в ТОВ «Фургон Транс» надав покази, що йому зателефонував диспетчер з ТОВ «Макро Трейдинг» та запропонував здійснити перевезення контейнера з Одеського порту до міста Києва, а саме на митний пост «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС. Крім цього останній зазначив, що після митного оформлення зазначений контейнер має бути доставлений на вивантаження до м. Одеса, проте точне місце вивантаження останній вказати не зміг.
Згідно до декларацій про перевезення вантажу перевізником зазначається ТОВ «Макотрейдінг», код ЄДРОУ 3916155, а фактичне перевезення ТМЦ здійснювалось різними логістичними перевізниками, без підтверджуючих документів.
Так, в ході проведення огляду за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 було вилучено та передано на відповідальне зберігання: 4 142 (чотири тисячі сто сорок дві) коробки, в яких знаходиться взуття на підошві з гуми та верхом з пластмаси «мокасини жіночі із ПВХ», взуття на підошві з гуми та верхом з текстильних матеріалів «мокасини жіночі текстильні», які належать Релігійній організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» (), на які вподальшому накладено арешт на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва.
Згідно наявної оперативно-розшукової інформації фактичне розвантаження транспортних засобів, які надходять на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату». Так вантажні засоби, якими переміщуються вантажі, що мають спрямовуватися до окремих парафій Дніпропетровської та Луганської єпархії після проведення митного оформлення прямують до м. Одеси, де розвантажуються на складських приміщеннях ринку «кілометр» з метою подальшої реалізації імпортованого товару.
Так, в ході проведення огляду 12.03.2016, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду від 09.03.2016, за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) з вантажного сідлового тягача-E вантажного марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричіпу контейнеровозу-Е марки «RENDERS», д.н.з. НОМЕР_6 , які належать ТОВ «Фургон-Транс», яким переміщується контейнер № MSKU0145102, виявлено та тимчасово вилучено:1 171 шт.(одна тисяча сто сімдесят одне) трикотажне полотно у вигляді рулонів з яких 421 шт. тонких та 750 шт. товстих рулонів, які перебувають у власності Релігійної організації «Патріарша благодійна місія /Місійне товариство/ Української православної Церкви Київського Патріархату» (), на які в подальшому було накладено арешт на підставі ухвали суду.
Крім цього, в ході проведення огляду в період часу з 13.03.2016 по 14.03.2016, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду від 09.03.2016 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) з сідлового тягача вантажного-С марки «RENAULT MAGNUM», д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричіпу контейнеровозу марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 , яким переміщується контейнер № ZCSU8720136, вилучено майно, а саме: 333 шт. (триста тридцять три) трикотажного полотна у вигляді рулонів, з яких 113 шт. упаковані в непрозорий поліетилен та 320 шт. в прозорий, які перебувають у власності Релігійної організації «Патріарша благодійна місія /Місійне товариство/ Української православної Церкви Київського Патріархату» (), на які в подальшому накладено арешт на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва.
В ході проведення огляду 15.03.2016, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду від 09.03.2016, за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) з вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_7 , причепу марки «SCHWARZ MULLER», д.н.з. НОМЕР_8 , вилучено майно, а саме: бігбеги з поліетилену жовтого, білого, зеленого кольорів, в загальній кількості 402 шт., загальною вагою 18953 кілограм, які перебувають у власності Релігійної організації «Патріарша благодійна місія /Місійне товариство/ Української православної Церкви Київського Патріархату» (), на які в подальшому було накладено арешт на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва. Згідно наявної оперативно-розшукової інформації фактичне розвантаження транспортних засобів, які надходять на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату». Так вантажні засоби, якими переміщуються вантажі, що мають спрямовуватися до окремих парафій Дніпропетровської та Луганської єпархій після проведення митного оформлення прямують до м. Одеси, де розвантажуються на складських приміщеннях ринку «кілометр» з метою подальшої реалізації імпортованого товару.
Згідно аналізу інформації, наявної в базі даних ЄАІС «Держмитслужби» встановлено рівень митної вартості на аналогічний товар, що завозився до митної території України та проходив митне оформлення у якості комерційного вантажу.
Так, орієнтовна митна вартість такої партії «секонд-хенду», у разі розмитнення за ринковою вартістю складає 635 000 грн., сума митних платежів 167 000 грн. Загальна митна вартість імпортованого в зазначений спосіб товару у разі розмитнення його у якості комерційного мала б складати щонайменш 9 180 155 грн., а сума митних платежів, яка б мала бути сплаченою, становить більше 3 354 863 грн.
Співробітниками ОУ ГУ ДФС у Київській області за дорученням (вх. від 12.03.2016 № 1346/9) в рамках кримінального провадження № 0002566 від 04.03.2016 здійснено виїзд до міста Одеси, для допиту співробітників та посадових осіб транспортних організацій ТОВ «Алсен», ТОВ «Лайф Енерджи», ТОВ «Транс-Карга-Сервіс», які мають відношення до перевезення вантажу для Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української Православної Церкви Київського Патріархату».
В ході виїзду допитано водія ТОВ «Транс Лоджистик» ОСОБА_14 , який пояснив, що після митного оформлення вантажу-гуманітарної допомоги, яке здійснювалося за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 8, брокер сказав йому їхати до м. Одеси, де він розвантажився за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-в.
Крім того, допитано водія ТОВ «Алсен» ОСОБА_15 , який пояснив, що процедура митного оформлення вантажу «секонд-хенд» здійснювалася за аналогічною адресою, а за вказівкою брокера він розвантажився за адресою: м. Київ, вул. Радищева, 3.
Також було допитано директора ТОВ «Лайф Енерджи» ОСОБА_16 , та отримано документи від посадових осіб ТОВ «Алсен» щодо перевезення вантажу в адресу Релігійної організації «Патріаршаблагодійна місія/Місійне товариство/Української Православної Церкви Київського Патріархату».
В ході проведення заходів також здійснений виїзд та зроблено фотографування за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 12-в та встановлено, що за вказаною адресою знаходиться огороджена територія, без будь-яких написів з указуванням назви або адреси, на території розташовані складські приміщення.
Крім того, здійснений виїзд та зроблено фотографування за адресою: м. Київ, вул. Радищева, 3, в ході якого встановлено, що за зазначеною адресою знаходяться складські приміщення. Також отримано інформацію із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою.
Відповідно до звітів наданих посадовими особами Релігійної організації «Патріаршаблагодійна місія/Місійне товариство/Української Православної Церкви Київського Патріархату» до Міністерства соціальної політики України, після розвантаження автомобілі з гуманітарною допомогою одразу прямували до кінцевих набувачів на територію Луганської обл. та Дніпропетровської обл. Згідно допитів водіїв, останні відвантажувались в місті Києві, по вул. Радищева, 3 та в інших місцях.
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівлі та споруди за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова, 12-в, належить на праві приватної власності Чан Хунг Доан.
Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Радищева, 3, належить на праві приватної власності ПАТ «Екологоохоронна фірма «КРЕОМА-ФАРМ» ().
Проведення огляду планується за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова, 12-в та під час огляду планується оглянути складські приміщення, з метою фіксації кількості вантажу, вагових характеристик номенклатури товарів, наявних на вказаних складах, зафіксувати наявну кількість продукції, яка зберігається в них з документами, в тому числі митної звітності.
У судовому засіданні слідчий Солом`янського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши обґрунтування клопотання про проведення огляду, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить з таких підстав.
04.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою 366 КК. Цей факт встановлений на підставі витягу з кримінального провадження № 0002566 (а.с. 8).
За правилами статті 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно з частиною першою статті 237 КПК з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
За правилами частини другої статті 237 КПК огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Так, пункт 7 частини третьої статті 234 КПК визначає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
З метою належного виконання зазначеної вимоги доцільно керуватись правовими позиціями Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей.
Вищий спеціалізований суд України у своєму Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, правила якого поширюються на клопотання про проведення огляду, зазначив, що «враховуючи правові позиції ЄСПЛ, слідчі судді повинні відмовляти у задоволенні клопотань про обшук, якщо в цих клопотаннях конкретно не визначено речі, які планується відшукати шляхом проведення обшуку».
На підставі вищезазначеного слідчий суддя констатує, що чітке визначення речей та документів, для виявлення яких надається дозвіл на проведення огляду, має істотне значення для забезпечення гарантій права власності осіб, які є власниками приміщень у яких планується проведення огляду.
З матеріалів справи випливає, що мета проведення огляду складських та офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у фактичному володінні Чан Хунг Доан, фіксація кількості вантажу, вагових характеристик номенклатури товарів, наявних в складських приміщеннях, фіксування наявної кількості продукції, яка зберігається в них з документами, які містяться у досудового слідства, в тому числі з інформацією, яка міститься в митній звітності.
Однак у зв`язку з тим, що клопотання про проведення огляду не місить відомостей про конкретно визначені речі та документи, які планується оглянути шляхом проведення огляду, слідчий суддя вважає що подане клопотання порушує встановлені вимоги норм чинного законодавства, а тому не підлягає задоволенню.
На підставі вищезазначеного, у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення огляду складських та офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_17 належить відмовити у повному обсязі.
Керуючись статтями 110, 223, 234, 237 КПК, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого Солом`янського управління Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_5 , про проведення огляду, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтею 366 КК - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1