Провадження № 1-кс/756/1429/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000120 від 20.07.2016, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Так, до Київської місцевої прокуратури №5 надійшли матеріали з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області разом із заявою голови правління ПАТ «Першотравенського заводу електротехнічного фарфору» ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що службова особа державної служби геології та надр України, а саме головний спеціаліст Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю ОСОБА_6 вимагає у нього неправомірну винагороду у сумі 2 000 доларів США за проведення перевірки та не виявлення в ході неї істотних порушень, які б призвели до зупинення у підприємства дії спеціального дозволу (з подальшим його анулюванням) користування надрами.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є головою правління ПАТ «Першотравенський завод електротехнічного форфору» (, Житомирська область, смт. Першотравенськ, вул. Комсомольська,1). Вказане підприємство здійснює виробництво фарфорових електротехнічних виробів та ізоляторів. На балансі у підприємства перебуває кар`єр по видобутку граніту (кварцепольошпатової сировини). На це є спеціальний дозвіл користування надрами №1051 від 26.08.1997 року, терміном дії 20 років.

30.06.2016, ОСОБА_5 отримано повідомлення про проведення планової перевірки Державною службою геології та надр України від 22.06.2016р. №10811/13/14-16.

05.07.2016, ОСОБА_5 на підприємстві співробітники передали номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) та сказали, що цей номер залишив представник Державної служби геології та надр України по питанню проведення перевірки та просив передзвонити йому. Передзвонивши на вказаний номер, у ході спілкування особа представилася йому ОСОБА_7 та повідомила, що 06.07.2016р. він прибуде на підприємство з перевіркою.

06.07.2016, на територію підприємства прибули співробітники Державної служби геології та надр України, у числі яких був головний спеціаліст Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України ОСОБА_7 . Перед початком проведення перевірки ОСОБА_6 вручив під розпис ОСОБА_5 направлення на проведення перевірки №806-14/06 від 01.07.2016, в якому також був зазначений ОСОБА_8 провідний геолог державної організації «Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю».

На прикінці дня 06.07.2016, ОСОБА_6 зазначив, що у випадку несплати йому грошових коштів у розмірі 2000 доларів США він як головний спеціаліст Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України складе акт перевірки у якому зазначить суттєві порушення в діяльності кар`єра, що призведе до анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

15.07.2016, ОСОБА_5 прибув у Державну службу геології та надр України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, каб.909) де зустрівся з ОСОБА_6 та залишив йому пакет документів по підприємству. У розмові ОСОБА_6 зазначив, щоб ОСОБА_5 обов`язково забрав свої документи і привіз йому 2000 доларів США, і тоді він не буде зазначати порушення в акті перевірки.

Також, ОСОБА_6 зауважив, що у разі його відсутності грошові кошти можна віддати його колезі по роботі ОСОБА_8 , який обізнаний в обставинах даної справи та працює в цьому ж кабінеті.

Усвідомлюючи, що дії головного спеціаліста Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України ОСОБА_7 та провідного геолога державної організації «Центральна територіальна інспекція державного геологічного контролю» ОСОБА_8 явно злочинні, ОСОБА_5 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

22.08.2016 року співробітниками ГУСБУ у м.Києві та Київській області на виконання постанови прокурора, в присутності двох понятих, було здійснено огляд та вручення ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 50 000 гривень, які мають наступні банкноти та серійні номера:

- банкноти номіналом по 500 гривень в кількості 78 штук, на загальну суму 39 000 гривень, з наступними серійними номерами: ВИ1459529; ЗД8364775; ВБ3223927; ЗИ7319001; ВВ9179712; ЛЩ0892423; БК7483074; СЗ1865924; ГК5909996; ЗБ5316337; УИ8550222; ВХ1947958; ВЖ6120247; БК8723084; ВИ3240422; ВХ1835627;МБ2899674; БР5906886; ЛВ6871575; ЗИ7134375; ЗФ9191987; ЛЗ0908172; ВЕ2142262;ЛД0182423; СБ5269467; ВЖ6464305; ЛА6070183; ФБ6473170; Б2237159; ЗІ2959792; ЗГ9534636; ЛГ5985346; УИ8307328; МБ0132688; МБ0132689; УЖ0037761; УИ8807459; УИ8307331; УИ8307330; УИ8307329; МВ9028490; ЗГ4539510; СГ9822135; ЗД9462641; ЛА1752853; МА2450618; ЛВ7431942; СБ2708651; З6025982; ВЕ3150048; ГТ0516332; ЛД8292764; ВЗ2829006; ЗД7925625; ЗБ3901338; ВГ8916108; МА2606451; АА6720567; СГ4837951; УЖ8287651; УЖ8287650; УИ8807457; ЗД9646468; ВГ6848258; ФБ0223367; УЖ7073390; ВД4747846; ФБ2220808; ФБ2220807; ФБ2220806; ФБ2220805; ФБ2220804; ФБ2220803; ФБ2220802; АА6075347; ФБ3470777; БР3131092;УИ8807456.

- банкноти номіналом по 100 гривень в кількості 110 штук, на загальну суму 11 000 гривень, з наступними серійними номерами:

ГБ5633650; МА9581619; ЗИ31874234; ЗХ3944625; ЕЗ1138445; ЕШ4154374; ГГ4845825; КУ4056914; СЄ5392092; КН8425913; ЗЗ8257962; КП5044847; МВ8682275; КД6852855; КД7155001; ЕЖ9631210; КУ5971912; КЕ5136143; ЕЯ5583318; КУ3587890; КЙ8302213; МА4185657; МБ8756610; КА0671754; КЗ8974855; ЕД8300334; ЕЧ5234918; ЕБ7535578; МИ7105276; ЕЗ4852828; КЛ2504681; КЙ53678837; КД5884080; КЗ9529483; ЗИ8607014; ЕЯ8399106; ВЕ2097130; ЕЕ2468470; КМ9155917; КТ2569926; ЕЩ7434130; КС2811113; ЕА8156814; ГХ7770005; СЗ6020941; МЄ4806494; БУ0075723; ЕШ0380699; СИ0574108; ЕЦ1845985; МБ7931512; КИ1733305; АА2608613; ЕЯ2151126; КУ4373865; МП2410962; ЕЗ6850837; КЕ9185600; СЗ9199879; КБ0524154; КП7613334; ЕД9915413; КМ6358818; ЕЦ7732101; КИ5357971; КР2562299; ЗФ1477351; КВ8483098; СЖ8764866; ЕЗ5979063; ЗЗ0176160; КП7131092; ЕЯ9943357; КЄ8555499; ЕД3552485; КУ9880953; ЗА8499371;ЕД8426571; КС6078280; МА5334083; ЗИ6358507; КК3744031; КВ6872203; КС7161527; ЗЦ76055779; КЙ1231073; ЗЗ0501184; ЕГ0349206; КА4064659; КН2837963; ЕИ4615667; КИ8827320; КТ3754670; МБ2233592; КУ1752448; ЗБ8622127; МГ4234363; КР5088918; КС9248590; АГ6267679; КИ7207158; ЕЦ5303199; КП7413621; СА3335098; ЗЄ8889986; КБ1634238; КР6483871; АА2655619; КТ1196197; ЕИ5310240.

22.08.2016, приблизно о 15 годині, після отримання вище вказаної суми неправомірної вигоди від ОСОБА_5 у сумі 50 000 гривень, ОСОБА_6 було затримано, в порядку ст. 208 КПК України, про що складено відповідний протокол.

22.08.2016, після затримання ОСОБА_6 , в ході проведення огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , під столом, який знаходився на сходовій клітині 7-го поверху вказаного приміщення, було виявлено, в тому числі, грошові кошти, у сумі 50 000 гривень, які напередодні отримав ОСОБА_6 , в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_5 . Після огляду вказаних грошових коштів, встановлено, що серійні номери та кількість банкнот співпадають, з тими, що були зазначені в протоколі огляду та вручення від 22.08.2016. Вказані грошові кошти було вилучено та поміщено до паперового конверту білого кольору.

Постановою слідчого від 23.08.2016 вище зазначені грошові кошти визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

22.08.2016 ОСОБА_6 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У відповідності до ч.7 ст. 237 КПК України вилученні речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилученні законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
У відповідності до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

З урахуванням вищевикладеного, з метою недопущення знищення, втрати грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення злочину, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 236, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме: ВИ1459529; ЗД8364775; ВБ3223927; ЗИ7319001; ВВ9179712; ЛЩ0892423; БК7483074; СЗ1865924; ГК5909996; ЗБ5316337; УИ8550222; ВХ1947958; ВЖ6120247; БК8723084; ВИ3240422; ВХ1835627;МБ2899674; БР5906886; ЛВ6871575; ЗИ7134375; ЗФ9191987; ЛЗ0908172; ВЕ2142262;ЛД0182423; СБ5269467; ВЖ6464305; ЛА6070183; ФБ6473170; Б2237159; ЗІ2959792; ЗГ9534636; ЛГ5985346; УИ8307328; МБ0132688; МБ0132689; УЖ0037761; УИ8807459; УИ8307331; УИ8307330; УИ8307329; МВ9028490; ЗГ4539510; СГ9822135; ЗД9462641; ЛА1752853; МА2450618; ЛВ7431942; СБ2708651; З6025982; ВЕ3150048; ГТ0516332; ЛД8292764; ВЗ2829006; ЗД7925625; ЗБ3901338; ВГ8916108; МА2606451; АА6720567; СГ4837951; УЖ8287651; УЖ8287650; УИ8807457; ЗД9646468; ВГ6848258; ФБ0223367; УЖ7073390; ВД4747846; ФБ2220808; ФБ2220807; ФБ2220806; ФБ2220805; ФБ2220804; ФБ2220803; ФБ2220802; АА6075347; ФБ3470777; БР3131092;УИ8807456; ГБ5633650; МА9581619; ЗИ31874234; ЗХ3944625; ЕЗ1138445; ЕШ4154374; ГГ4845825; КУ4056914; СЄ5392092; КН8425913; ЗЗ8257962; КП5044847; МВ8682275; КД6852855; КД7155001; ЕЖ9631210; КУ5971912; КЕ5136143; ЕЯ5583318; КУ3587890; КЙ8302213; МА4185657; МБ8756610; КА0671754; КЗ8974855; ЕД8300334; ЕЧ5234918; ЕБ7535578; МИ7105276; ЕЗ4852828; КЛ2504681; КЙ53678837; КД5884080; КЗ9529483; ЗИ8607014; ЕЯ8399106; ВЕ2097130; ЕЕ2468470; КМ9155917; КТ2569926; ЕЩ7434130; КС2811113; ЕА8156814; ГХ7770005; СЗ6020941; МЄ4806494; БУ0075723; ЕШ0380699; СИ0574108; ЕЦ1845985; МБ7931512; КИ1733305; АА2608613; ЕЯ2151126; КУ4373865; МП2410962; ЕЗ6850837; КЕ9185600; СЗ9199879; КБ0524154; КП7613334; ЕД9915413; КМ6358818; ЕЦ7732101; КИ5357971; КР2562299; ЗФ1477351; КВ8483098; СЖ8764866; ЕЗ5979063; ЗЗ0176160; КП7131092; ЕЯ9943357; КЄ8555499; ЕД3552485; КУ9880953; ЗА8499371; ЕД8426571; КС6078280; МА5334083; ЗИ6358507; КК3744031; КВ6872203; КС7161527; ЗЦ76055779; КЙ1231073; ЗЗ0501184; ЕГ0349206; КА4064659; КН2837963; ЕИ4615667; КИ8827320; КТ3754670;МБ2233592; КУ1752448; ЗБ8622127; МГ4234363; КР5088918; КС9248590; АГ6267679; КИ7207158;ЕЦ5303199; КП7413621; СА3335098; ЗЄ8889986; КБ1634238; КР6483871; АА2655619; КТ1196197; ЕИ5310240.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1