печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 01.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 305 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого в ході обшуку 23.09.2016р. в офісних приміщеннях ТОВ «Сучасні платіжні рішення», ТОВ «Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр», ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Діджітал меймент сістемс», та ТОВ «Пеймент текнолоджіс», за адресою: м. Київ вул. Оболонська набережна, 20.
Під час розгляду клопотання слідчий ОСОБА_3 уточнила подане клопотання, та просила накласти арешт на договори на забезпечення здійснення платежів за допомогою АПК та тарифні таблиці агентів. Клопотання обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 305 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Жовтні 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропних речовин в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китайської Народної Республіки до України, з метою подальшого збуту на території нашої держави. 19.10.2015 працівниками Київської міської митниці ДФС України під час митного контролю поштових відправлень КС865717283НК та КН252133011CN виявлено два пакунки вагою близько 1 кілограм кожний, в одному з яких міститься кристалічна речовина масою 1003 г, яка згідно висновку експерта містить особливо небезпечну психотропною речовину РУР (1-феніл-2- піролідин-1-іл-пентан-он), маса якої складає 531 г (відсотковий вміст РУР в речовині становить 53%), що є особливо великим розміром. Досудовим розслідуванням встановлено, що з Китайської Народної Республіки до України здійснюється поставка психотропних речовин дрібним оптом у вигляді поштових відправлень, які на території України розсилаються за допомогою послуг ТОВ "Нова пошта". Після отримання поштового відправлення члени організованої групи розфасовують наркотичні засоби в дрібні партії для подальшого їх збуту. З метою конспірації злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності члени організованої групи розробили схему безконтактного збуту наркотичних засобів, з використанням комп`ютерної техніки, мережі Інтернет, а також спеціального програмного забезпечення та додатків для спілкування . Безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів полягає в наступному: члени організованої групи розкладають пакунки з наркотичними засобами та психотропними речовинами у схованки на території міст України та роблять фотографію схованки; в подальшому наркозалежні особи, які бажають придбати наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюють зарахування грошових коштів на рахунки електронної платіжної системи «Wallet One» зазначені на сайтах з розповсюдження наркотичних засобів та отримують від членів організованої групи за допомогою мобільних додатків фотографію схованки з пакунком, в якому знаходиться наркотичний засіб або психотропна речовина. Діяльність електронної платіжної системи «Wallet One» на території України здійснює група підприємств: ТОВ «Діджітал Пеймент Сістемс» (ЄРДПОУ 36859032), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907), ТОВ «Діджітал пеймент сістемс» (ЄРДПОУ 36859032) та ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (ЄРДПОУ 38346843).
Встановлено, що офісні приміщення вищезазначених підприємств фактично розташовані за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 20.
23.09.2016 в офісних приміщеннях ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907), ТОВ «Діджітал пеймент сістемс» (ЄРДПОУ 36859032) та ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (ЄРДПОУ 38346843), за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 20 проведено обшук.
Під час обшуку виявлено та вилучено документацію ТОВ «Пеймент Солюшин».
Враховуючи характер вчиненого злочину, а також те, що ТОВ «Пеймент Солюшин» є суб`єктом господарської діяльності який входить до групи підприємств ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907), ТОВ «Діджітал пеймент сістемс» (ЄРДПОУ 36859032) та ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (ЄРДПОУ 38346843), які здійснюють діяльність електронної платіжної системи « Wallet One » на території України, та засновниками яких є одні особи, а відповідно вилучена документація має значення речового доказу в зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено' арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. З ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майном, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Представник ТОВ «Пеймент солюшин» - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Так, адвокат вказував на безпідставність проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Пеймент солюшин», та незаконність вилучення належного майна вказаному товариству, недоведеність того, що вилучене майно має значення для кримінального провадження, що розслідується. Крім цього адвокат звертав увагу на відсутності будь-якого підтвердження участі вказаного товариства у злочинній діяльності, яка є предметом досудового розслідування.
Вислухавши слідчого, адвоката, вивчивши надані ними матеріали, слід дійти наступного висновку.
Звернувшись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, орган досудового розслідування не довів те, що останнє відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.
Так, слідчий суддя виходить з того, що окрім переліку майна, на яке пропонується накласти арешт, слідчим не визначено яке воно має значення для кримінального провадження, чи визнано воно речовими доказами та за яких саме підстав.
Відсутність зазначених доводів та належного підтвердження в обґрунтування поданого клопотання свідчить про відсутність у слідчого судді підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,170-173,309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно , залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1