Справа № 199/6588/16-к
УХВАЛА
16.09.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Приватного підприємства Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу ОСОБА_3 . З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серія та номер НОМЕР_2 , виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 року, звернувся 11.08.2016 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання інформації про наявність реєстрації за нежитловими будівлями А-3 та Б НОМЕР_3 , розташованими за адресою: АДРЕСА_2 , зазначаючи у запиті, що вищевказані будівлі знаходяться на балансі приватного підприємства « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Також, ОСОБА_4 надав документи, що свідчать про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 22.07.2016 року є власником та директором приватного підприємства « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . На вищевказаний запит ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серія та номер НОМЕР_2 , отримав 11.08.2016 року відповідь, за отримання якої власноручно розписався, від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що відсутня реєстрація на вищевказані будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що 11.08.2016 року державним реєстратором ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу нежитлових будівель (приміщень), серія та номер: б/н, виданий 18.02.1998 між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приватним підприємством « ОСОБА_5 », зареєстровано право власності на нежитлові будівлі, які складаються з: адміністративної трьохповерхової будівлі літ. А-3 загальною площею 2036,4 кв.м з приямком літ. а, з входом у підвал літ. а1, майстерні літ. Б-1 загальною площею 253,1 кв.м., розташованими за адресою: АДРЕСА_2 за приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 власником та директором, якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який достовірно знав, що право власності на вищевказані будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , не за одним суб`єктом господарювання зареєстровані ніколи не були, а тому подальший перепродаж неможливий.

Також, факт фіктивності договору купівлі-продажу серія та номер: б/н, виданий 18.02.1998 між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приватним підприємством « ОСОБА_5 » підтверджується інформацією з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, що відсутні відомості станом на 31.12.2012 про реєстрацію прав власності за адресою: АДРЕСА_2 на будівлі та споруди (літ А-3 та літ Б-1). Крім того, під час ознайомлення з матеріалами інвентаризаційної справи за вищевказаною адресою встановлено, що згідно довідки директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 адміністративна будівля літ А-3, загальною площею 2036, кв.м. та майстерня літ Б-1, загальною площею 253,1 кв. м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 20.11.97 перебувають на балансі у приватного підприємства « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.08.2007 року припинило свою діяльність.

Також, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ніколи не документувався паспортом громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 року.

Згідно інформації, ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця АДРЕСА_3 .

Також, 08.07.2014 Жовтоводським МС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області громадянин ОСОБА_9 був документований паспортом серії НОМЕР_5 , в зв`язку з втратою паспорта серії НОМЕР_2 , виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, а громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області паспортом громадянина України ніколи не документувався.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 шляхом використання завідомо підробленого паспорту серія та номер НОМЕР_2 , начебто виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 на ім`я ОСОБА_4 , а також підробного договору купівлі-продажу: б/н, від. 18.02.1998, оскільки право власності ні за ким зареєстровано відповідно до закону не було, а тому подальший перехід права власності неможливий.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 25.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 проведені реєстраційні дії стосовно Приватного підприємства Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: державна реєстрація змін до установчих документів, пов`язаних зі зміною розміру статутного капіталу (збільшено до 100 гривень), місцезнаходження змінено на АДРЕСА_4 , змінено склад учасників на ОСОБА_4 . Також, внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, пов`язаних зі зміною керівника, змінено на ОСОБА_4 , зі складу підписантів виключено ОСОБА_11 та включено ОСОБА_4 .

Також, встановлено, що реєстраційна справа Приватного підприємства Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Оскільки, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ніколи не документувався паспортом громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданого Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2009 року то зміна власника та директора Приватного підприємства Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 неможлива, та є незаконною.

На підставі вищевикладеного та виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєного злочину, а також отримання документів, а саме реєстраційної справи Приватного підприємства Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів з усіма додатками, які стали підставою для зміни власника та директора Приватного підприємства Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 власником та директором, якого являється ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання також обґрунтовується необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Надати Прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу ОСОБА_3 право тимчасового доступу, з правом вилучення оригіналів документів, Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Приватного підприємства Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: