Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3301/16-к
Провадження №1-кс/711/980/16
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2013 року прокуратурою Печерського району м. Києва за зверненням заступника голови правління Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Заступником прокурора Печерського району м. Києва 12.03.2013 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області.

Крім того, СУ УМВС України в Черкаській області 11.11.2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000476, за заявою представника Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з приводу заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тракторами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбаними за бюджетні кошти, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали досудових розслідувань зазначених кримінальних проваджень процесуальним прокурором об`єднано за №0000266.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 створений Постановою Ради Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 р. на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 , запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме:

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22086, двигун НОМЕР_11 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22194, двигун НОМЕР_12 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 22278, двигун НОМЕР_13 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21184, двигун НОМЕР_14 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21265, двигун НОМЕР_15 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21393, двигун НОМЕР_16 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер RW8400PO 21201, двигун НОМЕР_17 ;

- трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_18 , двигун НОМЕР_19 .

Факт передачі техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.2005 року №181, видатковою накладною від 22.04.2005 року № 181 та довіреністю від 18.04.2005 року № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до розділу 3 Договору, зобов`язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку :

- вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ;

- відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ;

- першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ;

- агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406805,32 дол. США без ПДВ. Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року.

Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6, 7 договору від 12.04.2005 року № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов`язання державний концерн " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розриває з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок Покупця. Державним концерном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимога за № 07-1/323 від 18.09.2006 року про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол. США.

Суть маніпуляцій (шахрайства) полягає в наступному:

Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось прийняти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передоплату в сумі 846752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. Штучно створений господарський спір. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У зв`язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене майно - 12 тракторів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

А тому, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 11.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000266 від 11.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗСГД СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1