печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:
11 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004362.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), вступивши в злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 та зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 , здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Так, підроблена документація проходить митний контроль, а лісопродукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, згідно доручення прокуратури Одеської області від 05.07.2016, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Також за результатами слідчо-оперативних заходів отримано інформацію щодо намагання суб`єктів господарювання здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару, а також щодо їх кількісних та якісних характеристик.

Зокрема, декларантом ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) до ІНФОРМАЦІЯ_19 подані до оформлення наступні ВМД за № №:

500060702/2016/13282, 500060702/2016/13285, 500060702/2016/13287, 500060702/2016/13288, 500060702/2016/13291, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13294, 500060702/2016/13296, 500060702/2016/13298, 500060702/2016/13299, 500060702/2016/13301, 500060702/2016/13303, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 500060702/2016/13420, 500060702/2016/13424, 500060702/2016/13427, 500060702/2016/13446, 500060702/2016/13452, 500060702/2016/13463, 500060702/2016/13471, 500060702/2016/13493, 500060702/2016/13497, 500060702/2016/13498 на експорт лісоматеріалів у контейнерах за наступними № №: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_27 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , CCLU6870669, НОМЕР_43 , CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 на адресу компанії " ІНФОРМАЦІЯ_20 "( АДРЕСА_1 ).

З метою підтвердження або спростовування отриманої оперативної інформації 11.10.2016 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_19 із залученням співробітників СУ НП України в Одеській області та УСБУ в Одеській області проведено спільний вибірковий митний огляд товару (пиловочник сосновий у штабелях), який переміщувався у морських металевих контейнерах за №№: НОМЕР_44 , INKU 2616260, CMAU5840997, CCLU 7872856, CCLU 6621136, SEGU4934859, DFSU 6850601, CCLU6436971, BMOU 4386125, CCLU7127283, CSLU 6848958, TGHU 6876322, CCLU 7970657, CСLU 4823056, CСLU 4466827, CСLU 4946826,CSLU 6016619, TGHU 6368574, CСLU 6760023, та які знаходяться на контейнерному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаним оглядом встановлено, що у зазначених морських контейнерах переміщується деревина пиловочника сосни, на яких відсутні бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Окрім цього, під час проведення огляду виявлено невідповідність відомостей стосовно відправника товару.

Зокрема, відправником товару в контейнері № MAGU5267838 відповідно до маркування на пиловочнику зазначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а згідно відомостей митної декларації № 500006072/ ним є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Експортером деревини у контейнері № CMAU5840997 згідно маркування на пиловочнику є ІНФОРМАЦІЯ_24 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13420 Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Аналогічно, відправником товару у контейнері № CCLU7872856 згідно маркування на пиловочнику вказано ІНФОРМАЦІЯ_24 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13400 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Згідно із маркуванням на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU6621136 є ІНФОРМАЦІЯ_22 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13303 АСП « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Відправником товару у контейнері № SEGU4934859 відповідно до маркування на пиловочнику є ІНФОРМАЦІЯ_24 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13299 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Подібно, відправником товару у контейнері CCLU6436971 згідно маркування на пиловочнику є Миргородське та ІНФОРМАЦІЯ_24 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13285 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Схоже, відправником товару у контейнері № BMOU 4386125 згідно маркування на пиловочнику вказано ІНФОРМАЦІЯ_30 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13288 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

До того ж, згідно маркування на пиловочнику експортером товару у контейнері № CCLU7127283 є ІНФОРМАЦІЯ_32 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13298 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Згідно з маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU 7970657 є ІНФОРМАЦІЯ_23 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Експортером товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно маркування на пиловочнику є ІНФОРМАЦІЯ_31 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Відправником товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно з маркуванням на пиловочнику є ІНФОРМАЦІЯ_31 , а згідно митної декларації № 500060702/2016/13493 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Відповідно до маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CСLU 4946826 є Черкаське та Рускополянське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13497 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

Згідно маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CSLU 6016619 є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », а згідно митної декларації № 500060702/2016/13293 ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

Відправника товару у контейнері № TGHU 6368574 ідентифікувати неможливо, оскільки фактично відсутнє маркування на пиловочнику.

Експортером товару у контейнері № CСLU 6760023 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей митної декларації № 500060702/2016/13296 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

Таким чином, в ході проведення спільних митних оглядів в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ІНФОРМАЦІЯ_19 було встановлено, що документи про походження пиловочника, надані декларантом для митного оформлення під кожну декларацію, містять неправдиву інформацію у порівнянні із існуючим маркуванням деревини у наявності.

Крім того отримувачем цього товару є компанія " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( АДРЕСА_1 ).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів, а в разі неможливості засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , розташованого по АДРЕСА_2 , а саме до вантажно-митних декларації та інших документів, які надавалися декларантами під час декларування товару, що знаходиться у контейнерах № №: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 та які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи необхідні для: перевірки показань свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення службових осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131,132, 159, 163, 164, 165, 166, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступу слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи з числа працівників СУ ГУНП в Одеській області, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ до засвідчених копій документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , розташованого по АДРЕСА_2 , зокрема, що стосуються експорту лісопродукції, яка знаходиться в контейнерах № № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_27 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, а саме до вантажно-митних декларацій, контрактів, інвойсів, листів, додаткових угод, специфікацій, додаткових угод, додатків до них, кошторисів, актів приймання-передачі продукції, сертифікатів про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій, відповідних ліцензій, в тому числі й декларантів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_41 , розташованого по АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 55431/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1