ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ Справа №4-1439/11

10 жовтня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми - Прокудіна Н.Г.,

з участю прокурора - Колобиліна М.В.

розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДП1 в м. Суми про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ „Інтертехсоюз, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням, мотивуючи свої вимоги тим, шо в провадженні знаходиться кримінальна справа №11290660, порушена відносно службових осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в період з 01.10.09 по 31.12.10 не сплатили до бюджету податку на додану вартість на суму 265 894 грн. та податку на прибуток на суму 2 290 780 грн., на загальну суму 2 556 674 грн.. Досудовим слідством встановлено, що 14.07.08 між ПП «Вальдес» (34987468) та ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» укладено договір поставки № 14/07-08, відповідно до якого ПП «Вальдес» зобовязалась поставити і передати у власність ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» бітум БНД 90/130 в кількості 7 666 тон та паливо пічне нафтове у кількості 1 195 тон, останній в свою чергу зобов'язувався прийняти товар та здійснити оплату відповідно до умов договору. ПП «Вальдес» поставило товару для ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на загальну суму 5 680 963, 64 грн. ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» здійснило розрахунок за поставлений товар у сумі 4 250 000, 00 грн.. Представники ПП «Вальдес» звернулися з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» суми основного боргу за договором поставки, яка складає 1 430 963, 64 грн.. Рішенням Господарського суду м. Києва постановлено стягнути з ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на користь ПП «Вальдес» 1 430 963, 64 грн. основного боргу та 381 314, 52 грн. пені, 412 077,97 грн. інфляційних втрат.

ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги» сплатило на користь ПП «Вальдес» суму основного боргу, пені та інфляційних витрат, обрахованих Господарським судом м. Києва. Директором та головним бухгалтером ПП «Вальдес» є ОСОБА_1.

Встановлено, що ОСОБА_1 виступає також керівником та головним бухгалтером ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557).

Проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557) відкрили у ПАТ «Донгорбанк», МФО 334970. рахунки №№ 5002 (978), 5000 (980), 5003 (643), 5001 (840).

Тому для встановлення істини по кримінальній справі, з метою всебічної перевірки директора ПП «Вальдес» ОСОБА_1, мають значення документи ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), які знаходяться у службових приміщеннях ПАТ «Донгорбанк», МФО 334970, що містять банківську таємницю, а саме:щодо відкриття рахунків №№ 5002 (978), 5000 (980), 5003 (643), 5001 (840) у ПАТ «Донгорбанк», МФО 334970 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі); роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів. їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 5002 (978), 5000 (980), 5003 (643), 5001 (840) ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), з липня 2008 по дату останньої операції; про використання коштів службовими особами ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно - розрахункові документи. На підставі вищевикладеного, з метою встановлення чи спростування факту штучності заборгованості, яка виникла у ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» перед ПП «Вальдес» та здобуття нових доказів по кримінальній справі, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий простить розкрити банківську таємницю і провести виїмку у службових приміщеннях ПАТ «Донгорбанк», МФО 334970, за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Артема, 38 документів ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), що містять банківську таємницю, а саме: відкриття рахунків №№ 5002 (978), 5000 (980), 5003 (643), 5001 (840) у ПАТ «Донгорбанк», МФО 334970 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт». картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі); роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 5002 (978), 5000 (980), 5003 (643), 5001 (840) ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), з липня 2008 по дату останньої операції; про використання коштів службовими особами ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Суд, заслухавши ст. слідчого, думку прокурора, який підтримує подання, дослідивши матеріали справи вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ :

Подання слідчого задовольнити, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмку у службових приміщеннях ПАТ «Донгорбанк», МФО 334970, за адресою: 83086, м. Донецьк, вул. Артема, 38 документів ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), що містять банківську таємницю, а саме: відкриття рахунків №№ 5002 (978), 5000 (980), 5003 (643), 5001 (840) у ПАТ «Донгорбанк», МФО 334970 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі); роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 5002 (978), 5000 (980), 5003 (643), 5001 (840) ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557), з липня 2008 по дату останньої операції; про використання коштів службовими особами ТОВ «Інтертехсоюз» (33357557). а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Н.Г.Прокудіна