н/п 1-кс/640/8418/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ознайомитися із матеріалами судових справ №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14 та зробити копії необхідних документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2015 СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: надійшла заява Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неправомірні дії працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2004 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованим за адресою: АДРЕСА_3 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
У відповідності із кредитним договором із змінами до нього позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося повернути кредит у строк не пізніше 16.06.2014 та сплачувати проценти за користування ним за ставкою 12,5% річних на визначених договором умовах.
18.02.2014 між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та усіх додаткових угод до нього, укладених між АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Одночасно із укладенням 30.01.2004 договору №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнім в забезпеченням своїх зобов`язань за кредитними договорами передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 нежитлові приміщення першого поверху №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку (літ.А-7), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 право власності на які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №1550-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за р№1354 акту №1550-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1550-В-С про право власності виданого 16.11.1999 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зареєстровано 09.11.1999 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реєстровим номером 1840 та нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №1551-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за р№1360 акту №1551-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1551-В-С про право власності виданого 16.11.1999 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зареєстровано 09.12.1999 Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_8 за реєстровим номером 1372.
18.02.2014 між ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1-508.
28.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір №2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За цим договором неплатоспроможний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив, а приймаючий банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » набув право вимоги за активами неплатоспроможного банку (включаючи забезпечення за ними).
На дату здійснення передачі активів та зобов`язань неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором передана з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.11.2014, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тепер порушено умови кредитного договору, а саме своєчасно не повернуто суму кредиту, припинено сплату відсотків за користування кредитом, передбачених договором, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 4 387 108, 1 грн.
Під час ведення банком роботи із вказаною проблемною заборгованістю встановлено факти незаконного відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна, яке перебувало в іпотеці, а саме: на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ПП « ОСОБА_7 » нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_4 ; на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ПП « ОСОБА_7 » нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антресолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»),розташовані за адресою АДРЕСА_5 (колишня адреса: АДРЕСА_4 ).
18.12.2014 року на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП « ОСОБА_7 » продало вказані нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створені та фактично утримуються пов`язаними особами та входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підконтрольні засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
Під час подальшого розслідування встановлено, що у 2004 та у 2014 році на вказані приміщення у зв`язку із передачею їх в іпотеку банківським установам до реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна були внесені відповідні відомості, які унеможливлювали здійснення будь-яких нотаріальних дій щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна у зв`язку із передачею їх в іпотеку.
Але у жовтні 2014 року на підставі довідок від імені уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , в які були внесені недостовірні відомості про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань перед Акціонерним товариством банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по погашенню кредиту за кредитним договором №02-06К-14 від 30.01.2004, у зв`язку із чим договори іпотеки укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважаються припиненими, підставною особою ОСОБА_10 вказані довідки були надані до ІНФОРМАЦІЯ_13 , із копіями всіх попередньо укладених угод на підставі яких із зазначених нежитлових приміщень які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_6 було видалено відомості про обтяження нерухомого майна із реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна.
Опитаний ОСОБА_10 пояснив, що вказані документи він подавав на прохання своєї знайомої ОСОБА_11 .
Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 , яка перевіряється на причетність до вказаного злочину. Під час обшуку були виявлені та вилучені оригінали листів на ім`я начальника реєстраційної служби від імені ОСОБА_9 про припинення договорів іпотеки укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_14 №310 від 31.10.2015 бланки листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані бланки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надані в якості зразків та відтиски круглої печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на них нанесені не печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експериментальні зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.
Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні Господарського суду Харківської області перебували та перебувають судові справи, які безпосередньо стосуються іпотечного майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських установ, а саме: №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14.
Відповідно до злочинного плану незаконного виведення з під застави іпотечного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявленого під час обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в персональному комп`ютері ОСОБА_8 останнім в групі із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 передбачалося також звернення до судових установ на етапах реалізації зазначеного плану.
Крім того як встановлено з показань свідків звернення до Господарського суду про визнання незаконним договору іпотеки входило до злочинного плану та здійснювалося після підроблення документів від імені банківських установ та незаконного зняття заборон відчужень нерухомого майна та іпотечних обтяжень.
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися із матеріалами вищевказаних судових справ які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 так як вони містять документи, які мають доказове значення у досудовому розслідуванні та долучити копії необхідних документів.
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Орган досудового розслідування зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів судових справ №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів судових справ №922/2908/16, №922/5048/15, №922/5143/15, №922/75/15, №922/5767/14, №922/2827/14, №922/2659/14, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1