Справа № 591/2270/16-к
Провадження № 1-кс/591/1389/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивував тим, що СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000054, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ „Торгова група західсталь за попередньою змовою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ „Термостой в сумі 93555 грн., які були перераховані на рахунок в ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень за № 01. Так як зазначені кошти можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи можливість застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення повернення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, просив накласти арешт на грошові кошти в сумі 93555 грн., які були перераховані ТОВ „Термостой на рахунок в ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень за № 01.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000054, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ „Торгова група західсталь за попередньою змовою шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ „Термостой в сумі 93555 грн., які були перераховані на рахунок в ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень за № 01.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 зазначеної норми арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 8 ст. 170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Можливість накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, також передбачена ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність.

Прокурором в судовому засіданні достатнім чином обгрунтовано наявність підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт, було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та використане для відшкодування завданих збитків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, КПК України, ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти в сумі 93555 грн., які були перераховані ТОВ „Термостой на рахунок ТОВ „Торгова група західсталь, відкритий в ПАТ „Банк інвестицій та заощаджень за № НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1