КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-301/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М.. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на те, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області перебуває кримінальна справа № 115318005, порушена 15.02.2011 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ВАТ ХК «АвтоКрАЗ», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України

В поданні вказував, що слідством встановлено, що між ХК «АвтоКрАЗ» та фірмою «KRAZ LIMITED» Сполучене Королівство Великобританії укладено контракт № KRAZ-08-10-22 від 22.10.2008 року згідно якого «KRAZ LIMITED» при наявності оплати зобов»язується відвантажити, а ХК «АвтоКрАЗ» оплатити та прийняти продукцію у об»ємі відповідно додатку №1 (специфікації) до даного контракту, а само: силові агрегати ЯМЗ-238Д-30 (238Д-1000010-301 у кількості 2700 шт., ціною 9150 доларів США на суму 24705000 доларів США. В укладених контрактах зазначали банківський рахунок в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA. SWIFT: UKІO LT 2X ACC. LT 8160 3859

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, ще становлять банківську таємницю по рахунку фірми «KRAZ LIMITED» (реєстраційний номер 6368491. офіс зареєстровано: SUITE 9. SHEPHERD MARKET 8. MAYFAIR. LONDON. UK.

7JY) в UKIO BANK. KAUNAS. LITHUANIA. SWIFT: UKIO LT 2X. ACC. LT 8160 3859.

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані. предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки з-вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Органи досудового слідства, звертаючись до суду з поданням про проведення виїмка документів, що складають банківську таємницю, не навели суду достатніх даних вважати, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться на рахунку фірми "KRAZ LIMITED» (реєстраційний номер 6368491, офіс зареєстровано: SUITE 9. SHEPHERD МАККЕ ' I MAYFAIR. LONDON. UK. W1J 7JY) в UKIO BANK. KAUNAS. LITHUANIA. SWIFT: UN Y _ 2X. ACC. LT 8160 3859.

Тому відсутні правові підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178, 179 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю відмовити.

Суддя Л.М. Васильєва