УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013153 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0013153 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 26.09.2016 року до Київської міської прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що відносоно нього було скоєні шахрайські дії.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 31.07.2008 року він звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент Банк) з метою отримання кредитної картки з лімітом у 3000 гривень, при цьому подав всі необхідні документи, після чого працівники банку зазначили, що відповідь нададуть протягом доби. Наступного дня потерпілому зателефонували, представились працівником банку та повідомили, що в наданні кредиту відмовлено.
При розслудванні кримінального провадження було встановлено, що 12.12.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Томашпільського ройонного суду Вінницької області з позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором б/н від 31.07.2008 року, згідно якого йому було надано кредит в сумі 3000 гривень, у вигляді встановеного кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 24,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Загальна сума заборгованості склала19946,09 гривень.
В ході допиту потерпілий вказує на те, що не знав що проводилось судове засідання, як і не знав про те, що є боржником перед банком, так як у наданні кредиту йому було відмовлено, а одже він не є клієнтом вказаного банку, та банківську кредитну картку він не отримував.
Згідно виписки по особовому рахунку № № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 з картки № НОМЕР_3 , 31.07.2008 року було проведено операцію по зняттю готівки, а саме зазначено що відбулась видача готівки у розмірі 3 000 гривень; 22.08.2008 року було зараховано на картку грошові кошти у розмірі 420 гривень;13.10.2008 року було зараховано на картку грошові кошти в розмірі 500 гривень; 09.04.2009 році також надходження готівки у розмірі 1 100 гривень, усі інші транзакції повязані з списанням з карти % за використання кредитного ліміту, видавницька коміссія та інші послуги банка.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013153 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського УН ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно виписки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 09.11.2016р., а саме:
- копій кредитної (банківської, юридичної) справи по особистому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 :
- копію заявки на отримання кредиту;
- копії документів, які надавались ОСОБА_5 банку для одержання кредиту;
-опис документів;
-розписка про отримання банківської карти та інші документи, що підтверджують факт отримання банківської карти потерпілим;
-ордер про видачу банківської карти;
-копію документів про відкриття карткового рахунку;
- копії банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_3 ;
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: