Справа № 347/2483/15
Провадження № 1-кс/347/270/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.16 м.Косів
Косівський районний суд, Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів із здійсненням їх вилучення по кримінальному провадженню за № 0000485 від 23.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.2 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
01.09.2016 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів із здійсненням їх вилучення по кримінальному провадженню за № 0000485 від 23.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Із клопотання вбачається, що протягом 2014-2015 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі актів приймання виконаних робіт перерахували КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за проведений капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Косів, однак вказані роботи не були виконані в повному обсязі, а їх вартість, згідно акту ревізії за №_08-21/2 від 08.02.2016 Державної фінансовій інспекції України в Івано - Франківській області, завищена на загальну суму 254848,71 грн.

23.12.2015 слідчим відділенням Косівського відділу поліції ГУ національної поліції в Івано - Франківській області відомості щодо вказаного факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 та визначено кваліфікацію кримінального правопорушення як злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 56 про виконання капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Павлика у м. Косів, Івано-Франківської області. Ціна договору 150275, 60 грн. (сто п`ятдесят тисяч двісті сімдесят п`ять гривень 60 коп.).

Під час проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводилась зустрічна звірка документального та фактичного підтвердження в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виду, обсягу операцій та стану взаєморозрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку міської ради. Директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надано договір субпідряду від 14.07.2014 за № 3, укладений з приватним підприємцем ОСОБА_5 , відповідно до якого, приватний підприємець ОСОБА_5 бере на себе часткове виконання будівельних робіт згідно договорів, укладених між міською радою та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вуличному освітленню, після отримання ним ліцензії на виконання будівельних робіт.

При цьому, в порушення вимог пунктів 30, 63 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, з наступними змінами та пункту 7.1. вищезазначених Договорів підряду, укладених з міською радою, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представлено письмову згоду міської ради щодо залучення до виконання робіт субпідрядника.

Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження витрат на будівельні матеріали, вироби та конструкції при виконанні вищезазначених робіт по капітальному ремонту освітлення вулиць в м. Косів надано до зустрічної звірки накладні від 05.08.2014, від 07.08.2014, від 30.10.2014, від 09.02.2015, від 26.02.2015, від 13.03.2015 та від 29.04.2015.

Відповідно до зазначених накладних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у приватного підприємця ОСОБА_5 матеріали, вироби та конструкції на загальну суму 122090,99 грн., які згідно представлених квитанцій до прибуткових касових ордерів оплачено директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 приватному підприємцю ОСОБА_5 .

Крім того, директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надано до зустрічної звірки договір від 15.07.2014 за № 4 укладений з приватним підприємцем ОСОБА_5 .

Згідно зазначеного договору всі будівельні матеріали, вироби та конструкції будуть придбані у приватного підприємця ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 1.2. даного договору матеріали, які будуть придбані, для робіт згідно договорів, укладених між міською радою та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вуличному освітленні зберігатимуться на складі до закінчення робіт в повному обсязі.

У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в м. Київ, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний код НОМЕР_4 в період з 14 липня 2014 року по 23 грудня 2015 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні прокурор Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала, суду пояснила, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних документів.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу і вилученні документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по провадженню, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснення їх вилучення.

Строк тимчасового доступу встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний код НОМЕР_4 в період з 14 липня 2014 року по 23 грудня 2015 року(з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо);

- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 14 липня 2014 року по 23 грудня 2015 року ;

- копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого СВ Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та оперуповноваженого оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 капітана поліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів .

Строк дії ухвали - становить 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1