Справа № 165/474/16-к
Провадження № 1-кс/165/68/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.02.2016 року ОСОБА_6 , маючи на меті придбання цигарок через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використавши свій мобільний телефон, зв`язалась з продавцем, подзвонивши на номер НОМЕР_2 . Дана особа під приводом отримання передоплати, вказала реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 , після чого потерпіла перерахувала на вказаний рахунок кошти в сумі 1750 гривень, однак після цього продавець перестав виходити на зв`язок та до даного часу не поставив товар, заволодівши таким чином вказаною сумою грошей.
Таким чином було встановлено , що 24.02.2016 року о 16.17 год. ОСОБА_6 здійснила переказ грошей в сумі 1750 грн. через термінал на картку НОМЕР_1 . Отримувачем коштів зазначена ОСОБА_8 .
З метою встановлення місця знаходження винної особи під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій паспорта , реєстраційного номера облікової картки платника податків , наданих для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 24.02.2016 року до даного часу, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_9 .
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Нововолинського ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , та слідчому Нововолинського ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 або за дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , а саме - належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків , наданих для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 24.02.2016 року до даного часу, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_10