Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3135/2015
У Х В А Л А
10.06.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна
04.06.2015-05.06.2015 проведено обшук в адміністративних будівлях, розташованих за адресою: м. Миколаїв Заводська площа 1 і які належать ПАТ "МСЗ "Океан" (код 14307653). В ході проведення обшуку вилучено документи стосовно виконання службових обов`язків посадовими особами ПАТ "МСЗ "Океан", призначення їх на займані посади, а також фінансово-господарської діяльності підприємства.
08.06.2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані вище документи, в обґрунтування зазначив що в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати що ці документи підпадають під ознаки передбачені п. 1, 2 ч. 2 ст. 167 КПК, як засоби вчинення кримінального правопорушення та документи щодо залучення осіб до вчинення кримінального правопорушення та його матеріального забезпечення, а отже всі вилучені речі можуть бути використані як докази вчинення зазначеного кримінального правопорушення як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, зважаючи на те, що є достатньо підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям п. 1, 2 ч. 2 ст. 167 КПК, як засоби вчинення кримінального правопорушення та документи щодо залучення осіб до вчинення кримінального правопорушення та його матеріального забезпечення, вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку в адміністративних будівлях, розташованих за адресою: м. Миколаїв Заводська площа 1 і які належать ПАТ "МСЗ "Океан" (код 14307653) документи, а саме:
1. Журнал з обкладинкою синього кольору з написом "Книга учета № 4 трудовых книжек, начата 03.01.2006" на 198 арк.;
2. Журнал з обкладинкою білого кольору з написом "Книга учета принятых работников" на 254 арк.;
3. Оборотна відомість складу № 75 01-01-08-31.01.08 ТМЦ на 1 арк.;
4. Виписка по заборгованості станом на 31.01.2013 на 1 акр.;
5. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за січень 2013 на 6 арк.;
6. Копія розшифровки вартості відвантажених товарів за лютий 2005 року на 1 арк.;
7. Копія довідки за лютий 2005 року за погашені податкові векселі на 1 арк.;
8. Звідна відомість кредиторської заборгованості на 31.08.2012 на 14 арк.;
9. Виписка по заборгованості станом на 28.02.2013 на 1 арк.;
10. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за лютий 2013 на 6 арк.;
11. Виписка по заборгованості станом на 31.03.2013 на 1 арк.;
12. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за березень 2013 на 6 арк.;
13. Виписка по заборгованості станом на 30.04.2013 на 1 акр.;
14. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за квітень 2013 на 6 арк.;
15. Виписка по заборгованості станом на 31.05.2013 на 1 акр.;
16. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за травень 2013 на 6 арк.;
17. Виписка по заборгованості станом на 30.06.2013 на 1 акр.;
18. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за червень 2013 на 7 арк.;
19. Виписка по заборгованості станом на 31.07.2013 на 1 акр.;
20. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за липень 2013 на 7 арк.;
21. Виписка по заборгованості станом на 31.08.2013 на 1 арк.;
22. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за серпень 2013 на 6 арк.;
23. Виписка по заборгованості станом на 30.09.2013 на 2 арк.;
24. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за вересень 2013 на 14 арк.;
25. Виписка по заборгованості станом на 31.10.2013 на 1 арк.;
26. Виписка сальдо та оборотів по рахункам за жовтень 2013 на 7 арк.;
27. Наказ № 1011/0 від 23.11.2011 про заборону вести зовнішню переписку співробітникам ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
28. Лист від 01.10.2014 про засвідчення недійсними довіреностей на ім`я ОСОБА_3 на 1 арк.;
29. Акт прийому-передачі статутної та бухгалтерської документації боржника ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.11.2013 на 1 арк.;
30. Акт прийому-передачі статутної та бухгалтерської документації боржника ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.11.2013 на 1 арк.;
31. Акт прийому-передачі статутної та бухгалтерської документації боржника ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.11.2013 на 1 акр.;
32. Рахунок на оплату № 341 від 30.09.2013 постачальник: ПАТ "Смарт-Холдинг", покупець: ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
33. Акт надання послуг № ОУ-1/О2013 від 30.09.2013 від: ПАТ "Смарт-Холдинг" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
34. Акт надання послуг № ОУ-1/О2013 від 30.09.2013 від: ПАТ "Смарт-Холдинг" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
35. Лист від 30.10.2013 від т.в.о. президента ПАТ "МСЗ "Океан" ОСОБА_4 на ТОВ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
36. Наказ президента правління ПАт "МСЗ "Океан" № 830/0 від 31.12.10 про зміну назви на 3 арк.;
37. Лист ДПІ у Корабельному районі № 2384/10/06-010 від 08.05.2012 на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 2 арк.;
40. Копія договору обов`язкового страхування між ПАТ "Українська пожежно-страхова компанія" та ПАТ "МСЗ "Океан" від 06.06.2012 на 3 арк.;
42. Акт здачі-прийому робіт від ТОВ "ЮгАнтикор" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;
43. Рахунок-фактура № СФ-0000021 від 12.06.2012 від ТОВ "ЮгАнтикор" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
44. Акт здачі-прийому робіт від ТОВ "Магістраль-Юг" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;
45. Акт здачі-прийому робіт від ТОВ "Судоверфь "Наваліс" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;
46. Ак виконаних робіт від 19.06.2012 від ФОП ОСОБА_5 на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
47. Акт здачі-прийому робіт від ФОП " ОСОБА_6 " на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 08.06.2012 на 1 арк.;
48. Акт № 7 А прийому-передачі обладнання ПАТ "Херонський суднобудівельний завод" на адресу ПАТ "МСЗ "Океан" від 10.08.2012 на 1 арк.;
49. Акт № 504000003/2012/000543 від 04.07.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
50. Акт № 504000003/2012/000164 від 10.01.2013 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.;
51. Акт № 504000003/2012/000610 від 04.12.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 2 арк.;
52. Акт № 504000003/2012/000521 від 16.05.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 2 арк.;
53. Акт № 504000003/2012/000537 від 14.06.2012 про звірення залишків попередньої оплати митних платежів між відділ митних платежів та ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1