г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/564/16-к
Номер провадження 1-кс/213/98/16
У Х В А Л А
Іменем України
07 квітня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000059 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 07.01.2016 року невстановлена особа, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом продажу товару в мережі Інтернет на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 761,97 гривень, які будучи введеним в оману, гр. ОСОБА_5 добровільно з своєї банківської картки № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши банківську комісію у розмірі 5, 83 грн., перевів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка згідно інформації в терміналі належить ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 767,80 гривень.

15.01.2016 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на початку січня 2016 року він знайшов оголошення № НОМЕР_3 надане чоловіком на ім`я ОСОБА_7 з м. Кролівець Сумської області на Інтернет сайті «OLX», щодо продажу косарки роторної навісної «Wirax» модель № Z-069, польського виробництва, б/у, вартістю 7200 гривень. 07.01.2016 приблизно в 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон № НОМЕР_4 до невстановленої особи, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що хоче придбати для себе косарку роторну навісну «Wirax» модель № Z-069 зазначену в оголошенні № 262042472 від 07.01.2016 на Інтернет сайті «OLX». Після чого, в той же день, згідно домовленості між невстановленою особою та ОСОБА_5 , потерпілий будучи введеним в оману, добровільно в 19.41 год. з своєї банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши банківську комісію у розмірі 5, 83 грн., перевів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка, зі слів ОСОБА_7 належить його синові, а згідно інформації в терміналі належить ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 767,80 гривень.

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити власника рахунку на який переведено кошти.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Інгулецького ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ (право ознайомитись та отримати копії) до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- документів щодо руху грошових коштів протягом 07.01.2016 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти;

- документів щодо руху грошових коштів протягом 07.01.2016 по 15.01.2016 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти;

- документів щодо доступу протягом 07.01.2016 по 15.01.2016 до системи онлайн - керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ОСОБА_6 із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей щодо часу зміни налаштувань безпеки Приват24 (логіну та паролю) із зазначенням нових логінів.

- документів щодо правових підстав використання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентського телефонного номеру НОМЕР_5 ;

- документів щодо правових підстав використання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентського телефонного номеру НОМЕР_6 ;

- документів, які містять відомості про працівників, які мали доступ до користування абонентського телефонного номеру НОМЕР_6 в період часу з 19.41 год. 07.01.2016 по 9.00 год. 15.01.2016 року.

- документів щодо фіксації телефонних розмов при здійсненні вихідних дзвінків з абонентського телефонного номеру НОМЕР_5 на абонентський телефонний номер НОМЕР_6 в період часу з 9.00 год. 07.01.2016 по 9.00 год. 15.01.2016 року.

- документів щодо здійснення в період часу з 19.41 год. 07.01.2016 року по 9.00 год. 15.01.2016 року доступу до відомостей, які містять реквізити карткового рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу здійснення доступу, анкетних відомостей та посад працівників.

Зобов,язати службову особу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до вказаної інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1