Справа № 369/1662/16-к
Провадження № 1-кс/369/399/16
УХВАЛА
Іменем України

22.02.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.05.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 03.12.2013 по 08.05.2014 року при веденні фінансово господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України ухилились від сплати податків у сумі понад 700 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в якості оплати за сільськогосподарську продукцію (зернові) та поверненням фінансової допомоги, переуступки боргу, оплати по договору.

В подальшому грошові кошти знімались гр. ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в одній особі являється гр. ОСОБА_5 .

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувались, через ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директор/засновник ОСОБА_6 ,

Так в ході проведення слідчих дій допитано як свідка гр. ОСОБА_6 який показав, що ніякого відношення до реєстрації, чи проведення фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) немає.

Крім того, в ході аналізу податкової системи «Податковий Блок» ОСОБА_6 є службовою особою не лише « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )а і ряду інших СГД.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали свою діяльність з використанням однієї ж ІР-адреси: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 яка обслуговуються провайдером ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином в ході, встановлення місцезнаходження, осіб які використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та з метою не допущення, проведення фіктивності фінансового-господарських операцій.

Іншим способом, ніж вилучити копії документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичних даних щодо здійснення протиправної діяльності та встановлення адреси з якої звітують товариства.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документів/інформацію у ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та інформацію: яка знаходяться у володінні ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

А саме: якому підприємству або фізичній особі із зазначенням ідентифікаційних даних (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер) належать ІР адреса: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 яка обслуговуються провайдером ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за якою адресою розташований об`єкт зєднання, або з якої адреси відбувається з`єднання по зазначеному ІР-адресу.

Надати копії документів стосовно встановлення та обслуговування ІР-адрес НОМЕР_5 та листування із особами, які користуються вказаною ІР-адресою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1