Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3734/2015 У Х В А Л А
20.07.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області
ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області
ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , упродовж 2013-2013 років використовуючи ряд фіктивних підприємств, які задіяні в злочинних схемах мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валовим витрат реально діючим суб`єктам господарської діяльності, зокрема, підприємствам-експортерам сільськогосподарської продукції.
Так, упродовж 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_11 ), ПП КФ « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_17 ), не маючи жодних посівів зернових культур, матеріально-технічної бази, сільськогосподарської техніки та обслуговуючого персоналу, зловживаючи довірою представників покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших), надавали їм фіктивні документи про походження сільськогосподарської продукції, хоча фактично поставлялась нижча категорія товару, яка відповідно була і набагато дешевшою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ
ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 , а саме:
-рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкрито у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
- інформація щодо ІР адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт - Банк», договорів на здійснення розрахунково - касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт - Банк»
- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1