Справа № 182/3073/16-к
Провадження № 1-кс/0182/787/2016
У Х В А Л А
Іменем України
13.06.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0006988 клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006988 від 13.09.2013 року про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів, а саме: заяв та додатків, спрямованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу арбітражного керуючого ОСОБА_4 (з відміткою про їх отримання) у період часу з 19.02.2009 року по 10.08.2010 року, щодо заявлених грошових вимог у процедурі банкрутства до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про забезпечення вимог заставним майном (прокатним станом ХПТР 30-60, інвентарний № 03/0527); документів, які підтверджують взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання виконавчого напису № 882 від 05.02.2008 року про звернення стягнення на рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - стан ХПТР 30-60, інв.. № 03Є/0527 виконавчого напису, постанов державного виконавця, акту опису (арешту) майна від 20.02.2009 року, листування між Банком та державними виконавцями у цьому провадженні; документів, які підтверджують оцінку стану і вартості заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стану ХПТР 30-60, інв. № 03/0527, після надання кредиту 07.11.2007 р. по 15.07.2009 р.
Відповідно до поданого клопотання, 13.09.2013 року слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006988, за фактом незаконних дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо заставленого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07 листопада 2007 року між Закритим Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було укладено кредитний договір № 22-1389/07, за яким позичальнику надано кредит, який останній зобов`язаний був повернути до 06.01.2008 року, сплативши відсотки за користування кредитом в порядку та на умовах, передбачених договором.
Забезпеченням виконання даної угоди між Банком та позичальником є договір застави рухомого майна № 22-1390/07 від 07.11.2007 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав в заставу Банку рухоме майно - прокатний стан ХТПР 30-60 з роликами ЦК 6ММ-6, інвентарний номер № 03/0527, який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 .
05.02.2008 року, у зв`язку з невиконанням боржником умов кредитного договору, нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі заяви Банку вчинив виконавчий напис на договорі застави, який Банком пред`явлений для звернення стягнення на рухоме майно до підрозділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 .
20.02.2009 року, під час відкритого виконавчого провадження, прокатний стан ХПТР 30-60 був демонтований та вивезений на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 і переданий на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
19.02.2009 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », введені мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедура розпорядження майном боржника, розпорядником якого була призначена арбітражний керуючий ОСОБА_4
20.12.2011 року постановою Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, і ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яким при проведенні інвентаризації активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлена відсутність стану холодної прокатки труб роликами ХТПР 30-60 з роликами ЦК 6ММ, інвентарний № 03/0527.
Під час вжиття Банком заходів по встановленню місце знаходження заставного майна, отримано відомості про те, що на Е-mail співробітника Банку ОСОБА_7 , у період з грудня 2012 року по січень 2013 року, надійшов акт № 1 обстеження технічного стану холодної прокатки від 10 грудня 2012 року, проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі запиту ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6
18 липня 2013 року Банком, від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 отримано відповідь № 15/36-143, згідно якої ним під час виконання обов`язків було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо проведення технічної оцінки стану холодної прокатки труб роликами ІНФОРМАЦІЯ_8 , з роликами ЦК6ММ-6, інвентарний № 03/0527, банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і встановлено, що 15 липня 2009 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти від ПП « ОСОБА_8 » у розмірі 110 520 грн. з призначенням платежу: «Оплата відповідно до протоколу № 1 від 15 червня 2009 року за вузли і деталі стану ХТПР 30-60». Надання Банку вказаного акту № 1 свідчить про спробу приховати від Банку факт продажу заставного майна. Під час ліквідаційної процедури, яка у 2009 році виключала можливість реалізації заставного майна, незаконно здійснено відчуження стану холодної прокатки роликами ІНФОРМАЦІЯ_8 з роликами ЦК6ММ-6, інвентарний № 03/0527, внаслідок чого Банку заподіяно матеріальний збиток у розмірі 10 664 063 грн. (десять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі шістдесят три).
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказане заставне майно було продане арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .
З урахуванням того, що на даний час проводиться збір доказів щодо незаконного відчуження ОСОБА_4 заставного майна, а саме прокатного стану ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, що стосуються заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу з можливістю вилучити в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що стосуються заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягає задоволенню.
Так, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006988.
Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
Надати, старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, а саме: заяви та додатки, спрямованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу арбітражного керуючого ОСОБА_4 (з відміткою про їх отримання) у період часу з 19.02.2009 року по 10.08.2010 року, щодо заявлених грошових вимог у процедурі банкрутства до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про забезпечення вимог заставним майном (прокатним станом ХПТР 30-60, інвентарний № 03/0527); документів, які підтверджують взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання виконавчого напису № 882 від 05.02.2008 року про звернення стягнення на рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - стан ХПТР 30-60, інв.. № 03Є/0527 виконавчого напису, постанов державного виконавця, акту опису (арешту) майна від 20.02.2009 року, листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державними виконавцями у цьому провадженні; документів, які підтверджують оцінку стану і вартості заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стану ХПТР 30-60, інв. № 03/0527, після надання кредиту 07.11.2007 р. по 15.07.2009 р., що знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1