Дата документу 25.04.2016 Справа № 554/2742/16-к
Справа № 554/2742/16-к
Провадження № 1-кс/554/3640/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000098 від 21.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2014 по 2015 рік службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання свого службового становища, привласнено ввірено майно товариства на загальну суму 858 тис. грн., внаслідок якого товариству завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Під час проведення допитів працівників бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти які були привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо були зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі виписаних грошових чеків ЛЗ №4431043 на суму 149 000 (сто сорок дев`ять тисяч) грн. 00 коп. та ЛЗ № 4431044 на суму 122 000 (сто двадцять дві тисячі) грн. 00 коп. та в подальшому були оприбутковані в касі Товариства.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних)та наявних орендованих алейкаху АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014по теперішній час та отримання документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам(депозитних, кредитних) арендованих алейках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних), орендованих алейках, погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_3 та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглядати дане клопотання без участі представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити .
Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , та старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналівдокументів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних)арендованих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, які знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1