печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про призначення позапланової виїзної ревізії, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 20.11.2012 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПЗНВІФ «Інфініті», реалізуючи свої злочинні наміри, пов`язані із заволодінням грошових коштів інших осіб, зокрема державного бюджету України, а також вчинення правопорушень на ринку цінних паперів, прагнучи надати своїм діям ознак законності, провели протиправні операції з купівлі-продажу цінних паперів, які в подальшому використали для отримання кредитів у особливо великих розмірах «нібито» для інвестування будівництва житлового масиву «Місто Сонця» в с. Крюківщина, Києво Святошинського району, Київської області. А також заволоділи грошовими коштами інших осіб, які мали бути спрямовані для інвестування у вказане будівництво.

Так, службовими особами ТОВ «Інфініті» у 2004 році розпочато будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, за рахунок коштів фізичних осіб та кредитних коштів. Залучення коштів фізичних осіб здійснювалось шляхом укладення договорів про резервування та договорів купівлі продажу цінних паперів, шляхом продажу створеним ТОВ «Інфініті» Пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Інфініті», від імені та в інтересах якого діяло ТОВ «Венчкурні інвестиційні проекти» цінних паперів (іменних облігацій) фізичним особам, які останні вправі були обміняти на побудовані в житловому масиві «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, об`єкти нерухомості.

Замовником будівництва виступило ТОВ «Інфініті», підрядником ТОВ «БСЛ», службові особи яких перебували у родинних зв`язках.

Службові особи ТОВ «Інфініті», залучивши у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, кошти від фізичних осіб та банківських установ, перед більшістю фізичних осіб та установ, зобов`язання не виконали та таким чином протиправно заволоділи цими грошовими коштами.

Крім того, службові особи ТОВ «Інфініті» реалізуючи свої злочинні наміри, пов`язані із заволодінням грошових коштів інших осіб, з метою вчинення правопорушень на ринку цінних паперів, під час будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, прагнучи надати своїм діям ознак законності, провели незаконні операції з купівлі-продажу цінних паперів та заволоділи чужим майном.

Так, службові особи ТОВ «Інфініті» () уклали договір купівлі-продажу цінних паперів № 28-07/12Т від 06.03.07, відповідно до умов якого ТОВ «Інфініті» придбало у ВАТ «Перший інвестиційний банк» (, голова правління ОСОБА_4 ) іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн.

В цей же день, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № 65-07/12К-1 від 06.03.07 ТОВ «БСЛ» (, директор ОСОБА_5 ) придбало у ТОВ «Інфініті», від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк» іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті». Згідно умов цього договору розрахунок здійснювався шляхом емісії ТОВ «БСЛ» 79 простих векселів на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн.

Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №66-07/12К-1 від 06.03.2007 Компанія з управління активами ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (), що діяла в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» придбало у ТОВ «Інфініті», від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк», 79 простих векселів на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн. Згідно умов цього договору розрахунок здійснювався шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №193-07/12Б-1 від 15.05.2007 ТОВ «Інфініті» придбав у ТОВ «БСЛ» (), від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк» іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті». Розрахунок за цим договором здійснювався шляхом емісії 2 простих векселів на загальну договірну вартість цінних паперів в сумі 427 464 997,50 грн.

У вищевказаних операціях з купівлі-продажу цінних паперів відсутня прибутковість, що є порушенням ст. 3, 42 Господарського кодексу України, п.17 ст. 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування», відповідно до яких така діяльність проводиться в інтересах та за рахунок учасників (акціонерів) шляхом емісії цінних паперів з метою отримання прибутку.

Однак, в результаті вищевказаних операцій з купівлі-продажу цінних паперів Фонд отримав векселі ТОВ «БСЛ», відносного якого в 2011 році порушена справа про банкрутство.

Крім того, ТОВ «Інфініті» не мало грошових коштів для придбання інвестиційних сертифікатів у пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» при первісному розміщенні, однак в подальшому ТОВ «Інфініті» отримало вищевказані сертифікати на вторинному рикну оплативши їх векселями, при цьому їх вартість збільшилася на 187 914 977, 5 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , який залучив кошти у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина у сумі 2 722 000 гривень та уклав договори про резервування, договори купівлі продажу цінних паперів, сплатив грошові кошти, з метою придбання об`єктів нерухомості в житловому масиві «Місто Сонця» в подальшому прав на завершене будівництво так і не отримав, чим йому спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у грудні 2006 року, потерпілий ОСОБА_6 та його товариш ОСОБА_7 перебуваючи в ПАТ (раніше ВАТ) «Перший Інвестиційний Банк», після продажу ним та його товаришем ОСОБА_7 корпоративних прав ВАТ «Димирське РТП» покупцеві, вони отримали за продаж даного підприємства 1 500 000 доларів США. Після підписання договору - купівлі продажу та передачі грошей, ОСОБА_4 побачивши грошові кошти, які знаходились на столі службового кабінету Банку, запропонувала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбати безпроцентні іменні облігації в бездокументарній формі закритого недирсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» з метою подальшого отримання житлових площ в котеджному містечку «Місто Сонця». При цьому ОСОБА_4 завірила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що повністю контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інфініті» та створеного ним фонду.

Купівля вищевказаних облігацій в подальшому гарантувала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримання житлових площ в котеджному містечку «Місто Сонця», що розташований в Київській області, Києво Святошинському районі, с. Крюківщині, а саме площею приблизно 415 кв. метри. Після цього, ОСОБА_4 запросила ОСОБА_6 з ОСОБА_7 до свого службового кабінету, а також запросила ОСОБА_5 , якого представила як свого бізнес-партнера, який відповідає за будівництво котеджного містечка «Місто сонця», в подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_5 був один із засновників ТОВ «Інфініті», одним із засновників та директором ТОВ «БСЛ». ОСОБА_4 запевнила, що ОСОБА_5 є порядною людиною та виконає всі зобов`язання щодо будівництва та передачі їм житлових площ у котеджному містечку «Місто Сонця», ці відомості також підтверджував і сам ОСОБА_5 . ОСОБА_6 зацікавила ця пропозиція та вони погодились. Сума, за яку він придбав облігації фонду «Інфініті» складала 2 722 000 гривень, що в еквіваленті станом на 2006 рік становило приблизно 640 000 доларів США.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , запевнили ОСОБА_6 та його ділового партнера ОСОБА_7 , який також інвестував в будівництво котеджного містечка «Місто сонця» приблизно 750 000 доларів США, що ТОВ «Інфініті» в обумовлений строк без будь-яких проблем та відстрочок виконає свої зобов`язання по облігаціям. Як стало відомо ОСОБА_6 , будівництвом житлового масиву «Місто Сонця» займалось ТОВ «БСЛ», а замовником цих робіт було ТОВ «Інфініті». Також ОСОБА_6 стало відомо в подальшому, що ОСОБА_5 був засновником ТОВ «Інфініті», засновником та директором ТОВ «БСЛ», тобто мав пряме відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Після чого, отримавши згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 запросила до свого кабінету співробітника ТОВ «Інфініті», де вони передали ОСОБА_8 свої паспорти для оформлення необхідних документів, після чого залишились чекати в службовому кабінеті ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , який почав розповідати їм про проект будівництва «Місто Сонця», що ТОВ «Інфініті» в обумовлений строк виконає свої зобов`язання.

Вже підписані від імені директора ТОВ «Інфініті» ОСОБА_9 договори резервування, а також підписані від імені ОСОБА_10 договори купівлі-продажу цінних паперів іменних облігацій фонду «Інфініті» до службового кабінету ОСОБА_4 принесла ОСОБА_8 . Але особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_10 присутні не були, ОСОБА_6 з ними взагалі знайомий не був та з ними не зустрічався. ОСОБА_6 зазначив, що у договорах резервування, які були підписані директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_9 , та які він та ОСОБА_7 в подальшому підписали у кабінеті ОСОБА_4 у присутності ОСОБА_5 , під підписом директора у вказаних договорах містились ще два підписи, як йому стало відомо в подальшому, один з вищевказаних підписів належав колишньому засновнику та директору ТОВ «Інфініті», засновнику ТОВ «БСЛ», та який станом на грудень 2006 року обіймав посаду радника директора ТОВ «Інфініті» ОСОБА_9 ОСОБА_11 . Інший підпис у вказаних договорах припускає, що належав юристу ТОВ «Інфініті», однак кому саме йому не відомо.

ОСОБА_6 в подальшому стало відомо, що ОСОБА_11 теж разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 приймали безпосередню участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Інфініті», а також ніс відповідальність по взятих ТОВ «Інфініті» перед фізичними особами, в тому числі перед ним та ОСОБА_7 зобов`язаннями.

Так, згідно договорів в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» діяла компанія з управління активами у формі ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти». ОСОБА_4 пояснила, що ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «Перший інвестиційний банк», тому вона буде контролювати обіг грошових коштів даного товариства. Вищевказані договори були підписані ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Також у його присутності аналогічні договори підписав ОСОБА_7 .

Зі слів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передача на його користь об`єктів нерухомості в котеджному містечку «Місто Сонця» повинно було відбутись не пізніше кінця 2007 року. Однак, до цього часу ТОВ «Інфініті» не виконало своїх зобов`язань, обумовлені договорами резервування та договорами купівлі-продажу цінних паперів, об`єкти нерухомості не побудовані та не передані у його власність та у власність ОСОБА_7 .

З 2007 року ОСОБА_6 неодноразово прибував до офісу ТОВ «Інфініті», де спілкувався з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , яких запитував про виконання зобов`язань згідно укладених договорів, але вони повідомляли йому про тимчасові фінансові труднощі, але згодом він зрозумів, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 не мали наміру виконувати ці зобов`язання та незаконно заволоділи мої та ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі близько 1 500 000 доларів США.

ОСОБА_6 зазначив, що після того як ОСОБА_5 коли вийшов зі складу засновників ТОВ «Інфініті» він продовжував приймати безпосередню участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Інфініті», вирішував питання щодо укладення угод (договорів) від імені ТОВ «Інфініті», а також вирішував кадрові питання підприємства.

Крім того, ОСОБА_6 звертався до ОСОБА_11 , який був засновником ТОВ «Інфініті», а після виходу зі складу засновників, перебуваючи на посаді радника директора ТОВ «Інфініті» продовжував приймати безпосередню участь разом з ОСОБА_5 у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Інфініті», вирішував питання щодо укладення угод (договорів) від імені ТОВ «Інфініті», а також вирішував кадрові питання підприємства. На його звернення до ТОВ «Інфініті» щодо виконання перед ним та ОСОБА_7 зобов`язань згідно укладених договорів, ОСОБА_11 ніяким чином не реагував та повідомляв, що він ніяким чином не може допомогти ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_6 повідомив, що йому стало відомо, що саме ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_9 обійняти посаду директора ТОВ «Інфініті», який і підписував з ним та ОСОБА_7 у грудні 2006 року договори про резервування, які були крім того завізовані своїм підписом ОСОБА_11 , у зв`язку з чим ОСОБА_11 було відомо про укладення між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Інфініті» договорів резервування, і про взяті перед ними ТОВ «Інфініті» зобов`язання.

Крім того, ОСОБА_11 перебуваючи на посаді радника директора ТОВ «Інфініті» візував своїм підписом більшість договорів про резервування оформлених між ТОВ «Інфініті» та фізичними особами, які залучали кошти у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», тому ОСОБА_6 зробив висновок що жоден із договорів про резервування, які були укладені між ТОВ «Інфініті» та фізичними особами в той час, не укладались без того, щоб їх не завізував радник директора ТОВ «Інфініті» ОСОБА_11 та безпосередньо з його відома.

Разом з цим, після звільнення ОСОБА_4 з посади Голови Правління ПАТ (ВАТ) «Перший Інвестиційний Банк», ОСОБА_5 та ОСОБА_11 було працевлаштовано ОСОБА_4 до ТОВ «Інфініті», що свідчить про те, що вказані особи взаємопов`язані між собою і знають один одного тривалий час.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та інші посадові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ТОВ «БСЛ», ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, детальної перевірки важливих для досудового розслідування обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з будівництвом ТОВ «Інфініті» житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, правомірності виконання будівельних робіт, цільового використання грошових коштів, залучених від фізичних осіб та банківських установ ТОВ «Інфініті» для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності ТОВ «Інфініті», стану виконання зобов`язань взятих ТОВ «Інфініті» перед фізичними та юридичними особами, а також встановлення матеріальних збитків фізичним та юридичним особам, внаслідок невиконання зобов`язань службовими особами ТОВ «Інфініті», у кримінальному проваджені виникла об`єктивна потреба у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інфініті» , що зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Мічуріна, будинок 10-А.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст. 40 КПК України слідчий за погодженням з прокурором уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для проведення позапланової виїзної документальної ревізії з питань дотримання вимог законодавства України службовими особами ТОВ «Інфініті» під час будівництва, цільового використання та освоєння грошових коштів, залучених ТОВ «Інфініті» від фізичних та юридичних осіб, котеджного містечка «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. ст. 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення позапланової виїзної ревізії, - задовольнити .

Призначити в кримінальному провадженні № 0000001 позапланову виїзну документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інфініті» , що зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Мічуріна, будинок 10-А, дотримання вимог законодавства України службовими особами ТОВ «Інфініті» під час будівництва, цільового використання та освоєння грошових коштів, залучених ТОВ «Інфініті» від фізичних та юридичних осіб, котеджного містечка «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, на вирішення якої поставити наступні запитання:

- чи відповідає залучення інвестицій для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина вимогам чинного законодавства;

- яка загальна сума інвестицій для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина;

- яка загальна сума витрачена для здійснення будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина;

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініт» законодавства України під час залучення інвестицій для будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина;

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініті» законодавство України під час залучення кредитних коштів для інвестування будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, чи за цільовим призначенням вони були використані;

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініті» законодавства України щодо розпорядження та цільового використання коштів фізичних та юридичних осіб, залучених під час будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина, чи всі грошові кошти залучені від фізичних та юридичних осіб освоєні ТОВ «Інфініті» на виконання будівельних робіт;

- чи дотримано службовими особами ТОВ «Інфініті» законодавства України щодо виконання зобов`язань перед фізичними та юридичними особами, які інвестували кошти у будівництво житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина;

- чи дотримано законодавство України під час здійснення операцій з цінними паперами ТОВ «Інфініті» для залучення інвестицій для будівництва масиву «Місто Сонця»;

- чи заподіяно матеріальної шкоди (збитків) внаслідок дій або бездіяльності вчинених службовими особами ТОВ «Інфініті»;

- яка сума заборгованості за кредитами отриманими ТОВ «Інфініті» (окремо тіло кредиту, відсотки, штрафні санкції) з метою залучення інвестицій для будівництва масиву «Місто Сонця»;

- чи дотримано службовими особами банку законодавство під час погодження видачі кредиту, збільшення лімітів кредиту, видачі кредитів, якими фактично погашались попередні кредити та відсотки за його користування;

- яке майно будівництва житлового масиву «Місто Сонця», Київська область, Києво Святошинський район, с. Крюківщина перебуває у іпотеці у зв`язку із залученням інвестицій.

Проведення ревізії долучити Державній Фінансовій інспекції України з 28.03.2016 строком 15 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1