Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8921/16-к
Провадження № 1-кс/644/884/16

про тимчасовий доступ до речей і документів
24 листопада 2016 року м. Харків
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 на паперовому або цифровому носії, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 року на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти. Інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів особою, на рахунок якої були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію з камер відео- спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів вищевказаною особою з 25.10.2016 року по цей час.
Як вказано в клопотанні слідчого, невідома особа 25.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2 930 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.10.2016 йому на мобільний телефон, подзвонив співробітник компанії Інертнет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 з телефону НОМЕР_3 , та повідомив, що товар є на складі ї необхідно внести повну передоплату в розмірі 2930 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Потерпілий погодився та переслав вказану суму, але іграшку йому так і не прислали.
ОСОБА_5 27.10.2016 року подзвонив ОСОБА_6 , але телефон не обслуговувався та коли останній зайшов на сайт, де замовляв іграшку, то він виявився видаленим. Після чого він звернувся до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомили про відсутність коштів на рахунку НОМЕР_2 .
Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які можуть знаходитись в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 на паперовому або цифровому носії, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 року на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти. Інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів особою, на рахунок якої були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію з камер відео- спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів вищевказаною особою з 25.10.2016 року по цей час.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 на паперовому або цифровому носії, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 року на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти. Інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів особою, на рахунок якої були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію з камер відео- спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів вищевказаною особою з 25.10.2016 року по цей час.
Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) капітану поліції ОСОБА_4 або іншим працівникам поліції за відповідним дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 на паперовому або цифровому носії, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 25.10.2016 року по 26.10.2016 року на паперовому або цифровому носії, та (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, копію документів, що засвідчують особу, дата та підстава для оформлення вказаної картки) власника карти, на яку було переведено грошові кошти. Інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів особою, на рахунок якої були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію з камер відео- спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». де були здійснені операції по зняттю грошових коштів вищевказаною особою з 25.10.2016 року по цей час.
Встановити строк дії ухвали до 24 грудня 2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :