ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8136/2016
УХВАЛА
27 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.375 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.04.2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (надалі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( надалі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), було укладено договір банківського кредитування №01-КЛ/11-Д.

Відповідно до умов Кредитного договору №01-КЛ/11-Д. від 04.04.2011 року банк надав боржнику кредитні кошти в у вигляді мультивалютної кредитної лінії з граничною сумою заборгованості в розмірі 32000000 (тридцять два мільйони гривень) зі сплатою процентів виходячи із розміру процентної ставки 19,5 відсотків річних та 1 000 000 доларів США зі сплатою процентів виходячи із розміру процентів ставки 11 річних. Кінцевий строк користування кредитними коштами 04 квітня 2014 року.

В подальшому до Кредитного договору вносились зміни та доповнення, про що укладались додаткові угоди до Кредитного договору від 04.04.2011 року.

Відповідно до Додаткової Угоди №14 до договору банківського кредиту №01-КЛ/11-Д від 04.04.2011 року, яка укладена 05.12.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було досягнуто домовленість про встановлення ліміту граничної заборгованості за кредитною лінією.

В зв`язку з прийняттям Постанови Правління національного банку України №217 від 07.04.2015 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення, згідно до якими з 08.04.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноваженого особу Фонду на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено строком на 3 місяців з 08.04.2015 по 07.07.2015 включно.

Остання погашення заборгованості по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилося саме 07.04.2015 року на передодні введення в банк тимчасово адміністрації, про що свідчить банківська виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час 21.04.2015 учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймається рішення про припинення діяльності шляхом ліквідації та призначено ліквідатором ОСОБА_5 .

18.05.2015 за вих. № 1644 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено до голови комісії з припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу про визнання кредиторських вимог та включення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку кредиторів. Вимога була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від банку про включення до переліку кредиторів. Вимога банка була отримана, належним чином про що свідчить повідомлення про вручення та надіслання після вимоги запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №12-06/15 від 15.06.2015 року.

Таким чином, діючий на той час ліквідатор ( під час досудової стадії ліквідації) отримав вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про включення останнього до реєстру кредиторів.

Протоколом №2/06/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2015 прийнято рішення про зміну ліквідатора на ОСОБА_6

30.06.2015 ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою щодо порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄРДПО НОМЕР_1 .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 у справі №904/5631/15 порушено провадження про банкротство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Разом з тим на думку заявника, ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був обізнаний про грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та умисно не включив такі вимоги до реєстру кредиторів, Господарський суд Дніпропетровської області ( суддя ОСОБА_7 ) також знаючи про кредиторські вимоги Банку умисно не затвердив вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в реєстру кредиторів.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригінала матеріалу кредитної справи за кредитним договором №01-КЛ /11Д від 04.04.2011 із усіма додатковим угодами про пролонгацію договору, внесення змін, інформацію про рух коштів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші банківські установи, які знаходяться та перебувають в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Оригінал матеріалів кредитної справи за кредитним договором №01-КЛ /11Д від 04.04.2011 із усіма додатковим угодами про пролонгацію договору, внесення змін, інформацію про рух коштів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригінал повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2015 за вих. № 1644, що було направлено до голови комісії з припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу про визнання кредиторських вимог та включення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку кредиторів, а також підтверджуючі документи про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги про включення до переліку кредиторів надасть можливість слідству використати вказані документи для призначення та проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначення економічної, криміналістичної (почеркознавчої) експертизи.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до вилучення оригіналі матеріалів кредитної справи за кредитним договором №01-КЛ /11Д від 04.04.2011 із усіма додатковим угодами про пролонгацію договору, внесення змін, інформацію про рух коштів відповідно до даного договору та додаткових угод укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахунковий рахунок, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригінал повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2015 за вих. № 1644, яке було направлено до голови комісії з припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу про визнання кредиторських вимог та включення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку кредиторів, а також підтверджуючі документи про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги від 18.05.2015 за вих. № 1644.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1