Справа № 212/2736/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши без застосування технічних засобів фіксування, винесене в кримінальному провадженні № 0003029 від 27.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України слідчим ОСОБА_4 та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у якій зазначив, що 26.10.2015 року до Чергової частини Жовтневого РВ КМУ надійшов письмовий лист із прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу про внесення відомостей до ЄРДР про те, що посадові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ухилення від повного виконання виконавчого провадження, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення арешту на розрахункові рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв`язку з чим умисно не виконують вимог виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в дохід Державного бюджету України підвищену плату за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів.

В подальшому, проведеною державним виконавцем перевіркою встановлено, що боржником відкрито новий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення місця знаходження викраденого майна.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. На думку слідчого судді є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містять інформацію про дату відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 168, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково та надати слідчому ОСОБА_4 особисто дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 ,

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали за дорученням не передбачено законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1