Номер справи 703/2901/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 травня 2015 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Г. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -
ВСТАНОВИВ:

З 29 липня 2014 року ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 12 серпня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №44 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення, загальною вартістю 99,5 млн.грн. За погодженням із замовником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено до виконання робіт з поточного ремонту автодороги 3-09 Миронівка-Канів- Софіївка (км 59+885-70+406) в якості супідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що для проведення вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково використовувався асфальтобетон (далі-а/б), придбаний з 30 серпня 2013 року по 31 жовтня 2013 року у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною від 847 грн. до 877 грн. за тону з ПДВ (відповідно до затверджених калькуляцій), загалом на суму 5,7 млн. грн. у кількості понад 6,5 тис.тон.
Поряд з цим, для штучного збільшення вартості придбаного а/б службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали ряд фіктивних угод з підконтрольними структурами, відповідно до яких а/б на АБЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), яке в свою чергу реалізовувало а/б ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), яке постачало а/б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1260 грн. за тону.
У подальшому, при наданні замовнику відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили до них завідомо неправдиві відомості та вказували собівартість асфальтобетону 1260 грн. за тону, чим зависили його вартість на 2738181 грн. (відповідно до розрахунків Черкаського відділу комплексного проектування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Слідчий ОСОБА_4 , в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що відповідно до показів працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виготовлений а/б відвантажувався з АБЗ транспортом ПП « ОСОБА_5 » безпосередньо в місце проведення ремонтних робіт. Інтереси всіх указаних підприємств представляла одна особа - ОСОБА_9 , через яку здійснювався обмін фінансово-бухгалтерською документацією. Крім цього, ОСОБА_6 зазначив, що йому телефонували із ІНФОРМАЦІЯ_1 (хто саме не пригадує) та передали вказівку тодішнього начальника ОСОБА_10 , що приїдуть представники підрядника і запропонують свою схему виробництва а/б суміші. В подальшому були укладені відповідні договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчий посилаючись на те, що для з`ясування взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПП « ОСОБА_5 », необхідний тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до вище вказаних документів.
Прокурор в судовому засіданні підртимав клопотання слідчого та просив його задовільнити, а також розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться документи з метою недопущення їх знищення чи зміни.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокуора та слідчого, які підтримали клопотання та для повного і всебічного розслідування кримінального провадження, судд вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий досту до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Г. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 або за його дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити наступні документи: податкову справу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою : АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1