Справа № 557/998/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(про тимчасовий доступ до речей та документів)
25 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю начальника СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 розглянув його клопотання, яке погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і винесене вкримінальному провадженні № 0000269 від 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 03.06.2016 року до чергової частини Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області поштою надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , котре розташоване в с. Симонів, Гощанського району, про те, що працівники ТзОВ інвестеційно-фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, шляхом обману, уклали договори оренди землі у жителів с. Симонів Гощанського району. По даному факту 03.06.2016 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 20.06.2008 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) укладено договір оренди землі. 27.12.2011 року між тими ж сторонами укладено додаткову угоду, якою продовжено дію договору до 31.12.2015 року та змінено розмір орендної плати. Додаткову угоду зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що у Державному реєстрі земель 27.12.2011 року вчинено відповідний запис. 20.08.2008 року між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) укладено договір оренди землі. 27.12.2011 року між тими ж сторонами укладено додаткову угоду, якою продовжено дію договору до 31.12.2015 року та змінено розмір орендної плати. Додаткову угоду зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що у Державному реєстрі земель 27.12.2011 року вчинено відповідний запис. 20.06.2008 року між ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) укладено договір оренди землі. 27.12.2011 року між тими ж сторонами укладено додаткову угоду, якою продовжено дію договору до 31.12.2015 року та змінено розмір орендної плати. Додаткову угоду зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що у Державному реєстрі земель 27.12.2011 року вчинено відповідний запис.

20.06.2008 року між ОСОБА_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) укладено договір оренди землі. 27.12.2011 року між тими ж сторонами укладено додаткову угоду, якою продовжено дію договору до 31.12.2015 року та змінено розмір орендної плати. Додаткову угоду зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що у Державному реєстрі земель 27.12.2011 року вчинено відповідний запис. В подальшому встановлено, що фізичні особи, які виступали орендодавцями за вищевказаними договорами, значаться померлими: ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судовому засіданні начальник СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 подання підтримав повністю із підстав, викладених у ньому та просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це є захід забезпечення кримінального провадження. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно п.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, однак слідчим це в клопотанні не доведено.
Крім того, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 5. ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, згідно п. 5. ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається із матеріалів справи, Гощанським ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області було вжито заходів щодо отримання документів від ТзОВ інвестеційно-фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що свідчить листи від 07.07.2016 року, 02.09.2016 року, повідомленням про вручення поштового відправлення та фіскальним чеком. Проте, працівниками ТзОВ інвестеційно-фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не надано в добровільному порядку документи, які необхідні для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 163, 164, 166, 309, 369, 370 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Інвестиційно-фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальнику СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , прокурору Гощанського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 , а саме: - договорів, додатків та додаткових угод до них між орендодавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та орендарем ТОВ Інвестиційно-фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - фінансових документів, підтверджуючих здійснення виплат орендодавцям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи їх спадкоємцям орендної плати за земельні паї з часу укладання договорів та додаткових угод до них по даний час; - десяти оригіналів розпорядчих документів (копії наказів тощо) за підписом генерального директора ТОВ Інвестиційно-фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 для проведення судової почеркознавчої експертизи, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1