Справа № 333/3810/16-к
Справа №333/3810/16-к
Пр.№1-кс/333/601/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003042 від 22.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
25 липня 2016 року слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме: - копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків; - виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 22.06.2016 до 23.06.2016.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.06.2016 року до відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 22.06.2016 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 27400 грн.

Вказана заява, 22.06.2016 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2016, невідома особа, назвавшись сином потерпілої, під приводом не притягнення його до кримінальної відповідальності, нібито за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 27400 грн., які потерпіла за допомогою терміналу, розташованого по АДРЕСА_3 , перерахувала на наступні рахунки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , які прив`язані до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_10 , який має прив`язку до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 22.06.2016 до 23.06.2016.

Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне, провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи зазначені факти, а також беручи до уваги, що зазначені документи, перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі, або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та розглядати клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., оскільки їх присутність може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Судом встановлено, що 22.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0003042).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003042 від 22.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаних карткових рахунків;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 22.06.2016 до 23.06.2016р..

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.08.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1