Провадження № 1-кс/742/100/15
Єдиний унікальний № 742/908/15-к
У Х В А Л А
06 березня 2015 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшргр слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
02 жовтня 2014 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 01.10.2014 року з її банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного акціонерного комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 при невідомих їй обставинах зникли грошові кошти в сумі 8000,00грн.
В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному провадженню було отримано інформацію про те, що сестра потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , близько 2-х місяців тому виставила на інтернет сайті "Сландо" повідомлення про продаж дитячої коляски. В подальшому ОСОБА_5 на мобільний номер мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № " НОМЕР_2 " зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за № " НОМЕР_3 ", повідомив що він з м.Дніпропетовськ і згоден придбати дану дитячу коляску. Після цього ОСОБА_5 надала чоловіку інформацію про свій розрахунковий рахунок в банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Через деякий час 01.10.2014р. чоловік знову зателефонував з вищевказаного номеру та повідомив, що перевів на її рахунок вказану суму. Увечері 01.10.2014 року ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що їй зателефонував вже інший чоловік з номеру мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за №" НОМЕР_4 ", представився ОСОБА_6 , працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомив, що потрібно відкрити нову, окрему від кредитної лінію в даному банку, і щоб вона терміново дала номер картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Таке як клієнтом даного банку вона не являлася, а її сестра ОСОБА_4 була клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то попросила сестру дати номер своєї картки. Отримавши від сестри інформацію про номер картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 надала її чоловіку на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому на телефон потерпілої ОСОБА_4 з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № " НОМЕР_5 " зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номеру оператора мобільного зв`язку за №" НОМЕР_4 " підтвердив номер її картки та повідомив, що буде активована нова грошова лінія. Але через декілька секунд на її телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що з її кредитної картки "Універсальна" банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були зняті грошові кошти в сумі 7885,00 грн. Дізнавшись про зникнення з її кредитної картки грошових коштів, ОСОБА_4 звернулася до банку з вимогою заблокувати дану картку та про те, що з неї шахрайським шляхом були зняті грошові кошти.
Для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є потреба у інформації та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку, що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Дані обставини свідчать, що інформація та копії документів про оформлення та обслуговування банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому, а також слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та копій документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі наведеного,керуючися ст.ст.160,163 КПК України,
Надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому, а також слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_2
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 29.09.2014 р. по 10.10.2014 року;
- інформації щодо номерів карток та документів, що стали підставою для отримання грошових коштів з даного карткового рахунку, кореспондентів отримувачів грошових переказів з картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 за період з 29.09.2014р. по 10.10.2014 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1