УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи суб`єктів господарювання холдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , бенефіціарним власником яких є одна особа, за участю органів державної влади, у період з вересня 2015 року по квітень 2016 року здійснивши ряд фінансово-господарських операцій в межах групи підприємств холдинга, заволоділи державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість.
Так, у період з 2011 по вересень 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) як генпідрядником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) як субпідрядником, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Херсонська область, Білозерський район, село Чорнобаївка) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) побудовано ряд об`єктів нерухомості: комбікормовий завод, комплекс допоміжних споруд, пташники, патхофабрики, окрему зону промислового стада, цех по переробці посліду розміщених на території Гуменецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, придбано та встановлено обладнання. Право власності на вказані об`єкти зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
В подальшому, протягом 09.09.2015-30.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) з метою поповнення обігових коштів укладено договори та поставку яєць із сільськогосподарськими виробниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) та ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ) та відповідно перераховано кошти в сумі 10 196 450 337 грн. та 2 970 924 033 грн., на підставі чого останні, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткуванні кошти у вигляді податку на додану вартість перерахували на свій спецрахунок та розпорядились для власної діяльності.
В цей же час 03.09.2015, 10.09.2015 та 05.10.2015 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 ).
Після чого, з метою отримання фінансової можливості купівлі об`єктів розміщених на території Гуменецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, на вказані вище новостворені підприємства та раніше створені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_5 ) шляхом внесення коштів до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано кошти в сумі 6 240 064 873 грн., ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - в сумі 924 397 348 грн.
За рахунок вказаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори на купівлю-продаж нерухомого майна та обладнання, розміщеного на території Гуменецької сільської ради Камянаць-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області на загальну суму 6 825 354 764 грн., отримавши таким чином право на відшкодування податку на додану вартість.
На підставі складених податкових декларацій з податку на додану вартість та позитивних висновків органів ДФС, що здійснюють їх обслуговування службові особи вищевказаних підприємств у період з грудня 2015 року по квітень 2016 року отримали від держави кошти на загальну суму 1 137 365 118 грн., які в подальшому перерахували у вигляді фінансової допомоги на ряд пов`язаних підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та її філії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 )
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою надання вказаним грошовим коштам законності, придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) причіпний бак для насіння та міндобрив 1910/340 за грн., вартість якого є явно завищеною.
Крім іншого встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » відбувались господарські операції (надання поворотної фінансової допомоги, закупівля техніки, товарів та ін.) та переказ грошових коштів між рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунками вищевказаних юридичних осіб, які входять до єдину групу підприємств холдинга ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В той же час встановлено, що засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) є особа, яка одночасно є засновником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та інших.
Таким чином, шляхом перерозподілу активів всередині групи вищевказаних підприємств холдингу, бенефіціарним власником яких є одна особа, укладення ряду договорів, було незаконного отримано та привласнено кошти в сумі 1 137 365 118 грн., як відшкодування податку на додану вартість.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 по момент розгляду клопотання по вищевказаним рахункам, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) з приводу користування вищевказаними рахунками, перебувають у володінні ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_10 на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що відомості, які містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000112 для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належно завірених копій що знаходяться у ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_10 , за період часу з 01.01.2014 по 20.09.2016, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_28 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_29 (код валюти 980 українська гривня) № НОМЕР_30 ( код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_31 (код валюти 756 швейцарський франк, 978-євро, 840-долар США), № НОМЕР_32 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_33 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_34 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_35 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_36 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_37 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_38 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_39 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_40 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_41 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_42 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_43 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_44 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_45 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_46 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_47 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_48 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_49 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_50 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_51 (код валюти 840 долар США, 978 євро, 980 українська гривня), № НОМЕР_52 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_53 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_54 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_55 (код валюти 980 українська гривня, 840 долар США, 978 - Євро), № НОМЕР_56 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_57 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_58 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_59 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_60 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_61 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_62 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_63 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_64 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_65 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_66 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_67 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_68 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_69 (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_70 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_71 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_72 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_73 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_74 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_75 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_76 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_77 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_78 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_79 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_80 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_81 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_31 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_82 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_83 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_84 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_85 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_86 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_87 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_85 (код валюти 840 долар США), № НОМЕР_88 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_89 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_90 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_91 (код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_31 (код валюти 980 українська гривня), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, а також SWIFT повідомлення по формі МТ103 щодо перерахунку коштів, по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства;документів про проведені ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), операції з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами; депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), та усіх документів, оформлених на їх виконання; первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з вищевказаних рахунків , грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій);вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1