У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
справа № 611/206/16-к
н/п 1-кс/611/21/16
4 березня 2016 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Барвінківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
3 березня 2016 в провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.В обґрунтування клопотання зазначила, що 17 квітня 2015 року до чергової частини Барвінківського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про здійснення шахрайських дій.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила задовольнити.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2015 року, користуючись послугою інтернету, ОСОБА_5 замовила оптову купівлю цигарок у невстановленої особи на загальну суму 10000 гривень. Після чого через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зазначені кошти на вказану невстановленою особою банківську картку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої являється ОСОБА_6 , номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Однак невстанволена особа, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 товар замовнику до теперішнього часу не поставила.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з рахунку, звіт про транзакції рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.04.2015 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції (м. Барвінкове) Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому СВ Барвінківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим працівникам Барвінківського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з рахунку, звіт про транзакції рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.04.2015 року.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Головного управління ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому СВ Барвінківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим працівникам Барвінківського ВП ГУНП в Харківській області доступ та можливість вилучення копій вище вказаних матеріалів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 611/206/16-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1