Справа №644/ 8311 /16-к
н/п 1-кс/644/ 837 /16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000205 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних даних власників рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, дата та підстава для оформлення вказаних карток; роздруківок про рух грошей з рахунків та адреси зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 з 10.06.2015 року по теперішній час; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 з 10.06.2015 року по теперішній час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В клопотанні слідчий вказує, що 16.06.2015 року в м. Тетіїв Київської області, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 грн., які належать ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , розмістила оголошення на сайті «ОLX», щодо продажу підгузків «DADA» вказавши номер мобільного телефону НОМЕР_6 . 16.06.2015 року в ході розмови потерпілого ОСОБА_5 з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , домовилися про доставку підгузків «DADA» через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але лише за умови передплати. Потерпілий погодився на відправлення коштів на картку № НОМЕР_7 , яку надав невідомий чоловік для переказу грошей. Вказана картка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів на вище вказаний рахунок у сумі 7300 грн. Проте обіцяний товар по теперішній час не отримав, а гроші йому повернуті не були.

В ході досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_7 , який з отриманої інформації належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що приблизно 9-10 червня 2015 року вона розмістила оголошення з приводу пошуку роботи на сайті працевлаштування. 13.06.2016 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 на запропонував їй роботу. До її обов`язків входило розміщення оголошень, а також інколи їй будуть надходити грошові кошти на рахунок та їй необхідно буде їх пересилати на рахунки, які вкаже ОСОБА_6 . Заробітну плату ОСОБА_6 буде перераховувати на її рахунок № НОМЕР_7 . Після домовленості ОСОБА_7 почали надходити на рахунок грошові кошти. Після чого ОСОБА_7 знімала гроші зі свого рахунку та перераховувала їх через мережу ІВОХ на рахунки, які їй вказував ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Таким чином, на думку слідчого, інформація, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000205 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) надати слідчому Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому чи оперативному працівнику за дорученням слідчого в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних даних власників рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, дата та підстава для оформлення вказаних карток; роздруківок про рух грошей з рахунків та адреси зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 з 10.06.2015 року по 02.11.2016 року; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 з 10.06.2015 року по 02.11.2016 року з наданням слідчому Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому чи оперативному працівнику за дорученням слідчого, можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2016 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1