ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

У складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участю:

Прокурора - ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2013 року, прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про призначення позапланової документальної перевірки,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364, ч 3 ст. 212 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Трест Дніпродорбуд», ТОВ «ДОР-СТРОЙ», ТОВ «Юнікобуд», ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд», ДФ ДП «Український Державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Дніпродіпродор», ТОВ «БМП Планета-Міст», ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «Електромережі», ПП «Комплекс-М», ТОВ «Земельне право», ТОВ «Ітаріум», ТОВ «Крістал Форт», ТОВ «Амелі Груп», ТОВ «Інвертум», ТОВ «Еріден- груп», ТОВ «Трейдмакс груп», ТОВ «Сантек ЛТД», ТОВ «Монеторг» та інші упродовж 2010-2012 років чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, яке виразилось у внесенні до офіційних документів - актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в завідомо неправдивих відомостей про об`єм виконаних робіт, роботу машин та механізмів, кількість поставленої та використаної продукції, ціну продукції, чим Державного бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) в особливо великих розмірах.

Актом ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг України у Дніпропетровській області встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 23 808 136,87 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки ТОВ «Еріден-груп» (код 39602069), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі м.Київа, з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства України за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на призначення документальної позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еріден-груп» (код 39602069) з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства України за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За правилами пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, в тому числі, рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно- розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та необхідна для визначенням збитків завданих державі діями ТОВ «Еріден-груп» (код 39602069).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України та п. 75.1 ст. 75, п. 78.1, 78.1.1, 78.1.11, ст. 78 ПКУ, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2013 року позапланову перевірку фінансово- господарської діяльності ТОВ «Еріден-груп» (код 39602069) з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства України за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

Організацію проведення документальної позапланової перевірки доручити фахівцям відповідної ДПІ за місцем обліку суб`єкта господарювання, що потребує перевірки.

По закінченню проведення перевірки акт перевірки направити до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000001, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38.

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку

30діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4