Провадження №1-кс/485/88/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 березня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні № 0000091 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 28 березня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав,

дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 19 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 про те, що 19.02.2016 року в період часу з 18 год. 11 хв. по 18 год. 19 хв. невідомою особою через мережу Інтернет, з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 6090 грн.

В ході досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 19.02.2016 р., близько 18 години, вона за допомогою Інтернет-сайту "портмоне" поповнювала рахунок мобільного телефону свого чоловіка на суму 30 грн. зі своєї зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після чого о 18 год. 08 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про зняття з її картки грошових коштів в сумі 31 грн. (1 грн. комісія) та на рахунок мобільного телефону її чоловіка були зараховані кошти в сумі 30 грн. Після надходження даного смс на її номер телефону знову почали приходити смс-повідомлення про зняття з її карткового рахунку грошових коштів: спочатку було знято 510 грн., після чого двічі по 2025 грн., потім тричі було знято по 510 грн. та на останню спробу зняти грошові кошти в сумі 409 грн. картку було заблоковано. Загальна сума знятих з карткового рахунку коштів становить 6090 грн.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, а також реквізити банківського рахунку, назву банківської установи, на рахунок якої здійснювалося переведення грошових коштів з вищевказаної банківської картки, місце проведення даної транзакції, посилаючись на необхідність встановити особу, яка привласнила грошові кошти ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_5 від 19.02.2016 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколу огляду мобільного телефону, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, а документи витребуванню, однак лише за 19.02.2016 року, враховуючи їх значення для досудового розслідування та обмеження втручання у права особи без вагомих на те підстав, оскільки саме 19.02.2016 року згідно матеріалів клопотання було здійснене переведення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_7 на інший банківський рахунок, а інших даних щодо обгрунтованості періоду клопотання не містить.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за 19 лютого 2016 року, в розрізі даних про дату/час, суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, а також реквізити банківського рахунку, назву банківської установи, на рахунок якої здійснювалися переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , місця проведення даної транзакції, що знаходяться у володінні (користуванні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя