Копія. Справа № 576/1924/16-к
Провадження № 1-кс/576/576/16

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)
07.09.16 року м. Глухів
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 08.09.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що серед заявників, що звернулися із заявами про вчинення відносно них шахрайських дій працівниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 02.10.2014 вона завітала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою придбання холодильника. Перебуваючи в магазині до неї підійшла продавець ОСОБА_7 , яка запропонувала придбати холодильник, який коштував близько 3500 грн. На той час у потерпілої не було такої суми, і представник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 запропонувала оформити кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після її згоди близько 30 хвилин, ще одна жінка, яка перебувала в магазині - ОСОБА_8 , взяла паспорт та код, і оформила кредитний договір в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після складання договору, вона надала кредитний договір, графік погашення кредиту та інші документи, які необхідні для оформлення кредиту. Після цього ОСОБА_8 повідомила, що протягом 10 місяців, гроші в сумі 350 грн., потрібно сплачувати до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вони будуть ці гроші перераховувати до банку. Цього ж дня їй холодильник було доставлено до дому. З жовтня 2014 по травень 2015 року, потерпіла кожного місяця до магазину приносила гроші в сумі 350 грн., і особисто віддавала їх ОСОБА_8 які вона перераховувала до банку. В червні 2015 року, потерпіла вирішила закрити кредит, і вона віддала останню суму ОСОБА_7 гроші в сумі 840 грн., для повного погашення кредиту.
В серпні 2015 року потерпіла від працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізналася про прострочен заборгованість перед банком. З даного приводу вона звернулась до ОСОБА_7 , так як її кредит вже повинен був закритий. ОСОБА_7 пояснила, що вона не встигла внести на рахунок банку передані нею кошти, і найближчим часом вона перерахує гроші для погашення кредиту.
В серпні місяці 2015 року, потерпілій стало відомо, що ОСОБА_7 внесла проплату за її кредитом в сумі 90 грн. Надалі протягом вересня жовтня 2015 року, вона ніяких платежів не вносила, і їй почали дзвонили з банку та говорили, що у неї заборгованість становила 843 грн. Ці гроші в сумі 843 грн., вона вирішила виплатила до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб не нараховувались проценти.
ОСОБА_7 уникала будь-якої зустрічі з потерпілою, і в подальшому магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закрито на ремонт.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 26 березня 2014 року, перебуваючи в м.Глухів, він зайшов до магазину побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою придбання пральної машини. Зайшовши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його зустріли дві жінки, як він зрозумів продавця, одна з яких в подальшому надавала консультативні послуги стосовно характеристик пральної машини. Це була ОСОБА_8 . За допомогою консультації збоку продавця він зупинився на виборі пральної машини марки «Самсунг», тому як по характеристикам більше всього вона йому сподобалась. Дана пральна машина на той час коштувала близько 3900 гривень, такої суми грошей при собі у нього не було.Другий продавець ОСОБА_7 запропонувала здійснити покупку даного товару оформивши кредит у них в магазині. Дана пропозиція йому сподобалася, і він вирішив оформити кредит. В розмові з ОСОБА_7 йому стало відомо, що вона мешкає в м. Шостка, а другий продавець похилого віку це є її рідна матір. ОСОБА_7 підготувала кредитний договір №401598282 від 26.05.2014 з ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3797,78 копійок, на 24 календарні місяці. Після підписання кредитного договору, йому було надано копія кредитного договору, а інша залишилася у ОСОБА_7 , яку вона повинна була передати до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За усною домовленістю з продавцями, пральну машину «Самсунг» вони повинні були доставити наступного дня, за місцем його мешкання. Наступного дня ніхто нічого не привіз товар, тому приблизно о другій половині дня він вирішив зателефонувати на номер мобільного телефону ОСОБА_7 який вона йому надала. В розмові з ОСОБА_9 вона повідомила, що пральну машину буде доставлено тільки після оплати товару банком, і повідомила, що кредитний договір вона ще не передавала до банку, тому потрібно зачекати декілька днів.
Повідомивши про це своїй дружині, він цього ж дня 27.05.2014 вирішив відмовитися від покупки пральної машини. Після цього він відразу зателефонував ОСОБА_7 та повідомив їй про це. Приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особисто відав копію кредитного договору ОСОБА_7 , повідомив їй, що відмовляюсь від покупки пральної машини, і хотів, щоб вони розірвали кредитний договірОСОБА_7 повідомила, що його кредитний договір вона закрое.
Приблизно через місяць працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йомубуло повідомлено, що він має заборгованість по кредиту № 401598282 від 26.05.2014 року., який ОСОБА_7 обіцяла закрити. Дізнавшись про це, він відразу зателефонував ОСОБА_7 , яка повідомила, що товар було оплачено банком, але хвилюватися не потрібно тому як вона сама поверне кошти банку та закриє його кредит. В подальшому ОСОБА_7 гасила його кредитний договір.
02.01.2016 року йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що він має заборгованість по кредиту № 401598282 від 26.05.2014 року, на суму 1413 гривень, які повинен сплатити до кінця місяця для закриттяйого, або буде нарахована пеня згідно умов кредитування. Він вирішив зателефонувати ОСОБА_7 , але даний номер знаходиться поза межами зв`язку. З даного приводу звернувся до поліції.
На теперішній час у потерпілого за кредитним договором є заборгованість в сумі 1816 грн.
Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що працівниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно учинені умисні дії по заволодінню грошовими коштами потерпілих. Підтвердження несплати грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були передані їм потерпілими для погашення заборгованості за користування споживчим кредитом містяться в кредитних справах, оформлених « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказаними потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Дані кредитні справи перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування, з метою здобуття додаткових доказів у кримінальному провадженні, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які б підтверджували чи спростовували факти оформлення кредиту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитних справ, в тому числі договорів та інших документів стосовно їх оформлення кредитів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних осіб в період з 2014-2015 році, із метою їх подальшого вилучення (копіювання).
Для встановлення винної в скоєнні вказаного кримінального правопорушення особи виникла необхідність у виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо укладення кредитних договорів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним кредитним договорам, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні.
Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про оформлення кредитів та погашення їх. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо укладення кредитних договорів з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним кредитним договорам, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні, які можуть бути використані як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих речей, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (копіювання), а саме: кредитних справ на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме кредитних справа, договорів та інших документів стосовно оформлення кредитів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним кредитним договорам, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні, інформацію, в якій буде зазначено роздруківки погашення кредиту вищевказаних осіб, кількість транзакцій, рахунки, на які здійснювався переказ коштів, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, а також інформацію, яка складена банком та особою, якій належить встановлений рахунок при його оформленні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28 вересня 2016 року.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис).
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1