печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2015 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, частинами 1, 3,+4 ст. 190 КК України.

В процесі здійснення слідчих (розшукових) дій та проведення комплексу оперативно-розшукових дій, отримано ґрунтовну інформацію про те, що на протязі 2015 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію вкладів гарантованих Державою, а саме видавали довіреності від їх імені на ім`я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банка-агенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Києва та Київської області, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим або у великих розмірах.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення необхідно відпрацювати версію про можливу причетність до організації вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відділу організації виплат, співробітники якого після запровадження в неплатоспроможних банківських установах тимчасової адміністрації та їх ліквідаціїотримували від уповноважених осіб Фонду переліки та реєстри вкладників та кредиторів та в подальшому передавали їх до банків-агентів.

В процесі реалізації основної функції відділу, його співробітники виконували процедури, пов`язані з виплатами відшкодувань вкладникам банків у разі запровадження тимчасової адміністрації та їх ліквідації, персоніфікованим обліком вкладників банків, в процесі чого, серед іншого, здійснювали аналіз та перевірку баз даних про вкладників неплатоспроможних банків, опрацьовували надані уповноваженими особами Фонду зміни до баз даних про вкладників, готували проекти розпоряджень про перерахування коштів та направляли Реєстри банкам-агентам, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена версія висунута з урахуванням обставин слідчої ситуації у кримінальному провадженні.

Наявність серед потерпілих осіб, які були вкладниками різних банківських установ, що були визнані неплатоспроможними, дає стороні обвинувачення підстави для перевірки на причетність до вчинення кримінальних правопорушень саме співробітників вказаного структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою відпрацювання висунутої версії та проведення слідчих (розшукових) дій за участі співробітників відділу з організації виплат, 18.05.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було спрямовано запит про надання повного переліку співробітників вказаного відділу, їх анкетних та інших персональних даних.

Відповідно до листа директора Департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_2 №30-25673/10 від 01.06.2016, стороні обвинувачення відмовлено в наданні повного переліку осіб, що працювали у відділі організації виплат Фонду.

Відмова вмотивована тим, що згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних, запитувана інформація містить персональні дані, які відповідно до положень п. 8 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку із чим її надання в порядку, передбаченому ст.ст. 39, 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, - неможливе.

В інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати відомості про персональні дані співробітників відділу організації виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 , - неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого групи, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0005404 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів, що містять персональні дані співробітників відділу організації виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 , які працювали у вказаному структурному підрозділі Фонду в період з 01.10.2014 по день розгляду ухвали слідчим суддею;

- переліку вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого було включено потерпілого ОСОБА_5 (ІдН НОМЕР_1 ), отриманого від уповноваженої особи Фонду;

- відомостей про посадових осіб відділу організації виплат Фонду, що безпосередньо мали відношення до отримання зазначеного Переліку, його підготовки, складання, опрацювання, автоматизованої обробки Реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого було включено потерпілого ОСОБА_5 , контролю Реєстру в електронному вигляді за допомогою автоматизованої системи та формування звіту уповноваженій особі Фонду про результати контролю, підготовку листів - повідомлень вкладникам про здійснення переказу, проектів розпоряджень про перерахування коштів та направлення Реєстрів банкам-агентам, тощо.

- переліку вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого було включено потерпілих ОСОБА_6 (ІдН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІдН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІдН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІдН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , (ІдН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІдН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , (ІдН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІдН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІдН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІдН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІдН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ІдН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІдН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (ІдН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (ІдН НОМЕР_18 ), отриманого від уповноваженої особи Фонду;

- відомостей про посадових осіб відділу організації виплат Фонду, що безпосередньо мали відношення до отримання зазначеного Переліку, підготовки, складання, опрацювання, автоматизованої обробки Реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого було включено потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , контролю Реєстру в електронному вигляді за допомогою автоматизованої системи та формування звіту уповноваженій особі Фонду про результати контролю, підготовку листів - повідомлень вкладникам про здійснення переказу, проектів розпоряджень про перерахування коштів та направлення Реєстрів банкам-агентам, тощо.

- переліку вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (до якого було включено потерпілих ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (паспорт НОМЕР_20 ) отриманого від уповноваженої особи Фонду;

- відомостей про посадових осіб відділу організації виплат Фонду, що безпосередньо мали відношення до отримання зазначеного Переліку, його підготовки, складання, опрацювання, автоматизованої обробки Реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого було включено потерпілих ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , контролю Реєстру в електронному вигляді за допомогою автоматизованої системи та формування звіту уповноваженій особі Фонду про результати контролю, підготовку листів - повідомлень вкладникам про здійснення переказу, проектів розпоряджень про перерахування коштів та направлення Реєстрів банкам-агентам, тощо.

- переліку вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до якого було включено потерпілих ОСОБА_25 (ІдН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (ІдН НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (ІдН НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (ІдН НОМЕР_24 ), отриманого від уповноваженої особи Фонду;

- відомостей про посадових осіб відділу організації виплат Фонду, що безпосередньо мали відношення до отримання зазначеного Переліку, його підготовки, складання, опрацювання, автоматизованої обробки Реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до якого було включено потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , контролю Реєстру в електронному вигляді за допомогою автоматизованої системи та формування звіту уповноваженій особі Фонду про результати контролю, підготовку листів - повідомлень вкладникам про здійснення переказу, проектів розпоряджень про перерахування коштів та направлення Реєстрів банкам-агентам, тощо, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1