Номер провадження 1-кс/754/934/15
Справа № 754/5379/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
20.04.2015 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 10.04.2015 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період з 01.05.2014 року по 21.08.2014 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість шляхом безпідставного його формування по взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , ППОхоронна фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 в розмірі 3251179,00грн., що встановлено аудиторським дослідженням ТОВАудиторська фірмаАудит-Дніпроконсульт. В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 змінило назву на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 . Враховуючи, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито та функціонують рахунки у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 просить надати доступ до документів, що перебувають у вищевказаному банку, щодо клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту ухилення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 3251179,00грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення передбаченого ст..212ч.3 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому суд вважає розглянути клопотання у відсутність представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 відносно клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: установчих документів; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), напрями діяльності, його керівників, засновників, головного бухгалтера, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, чеки, доручення на отримання готівки, статут, накази про призначення та звільнення з посади службових осіб підприємства, копії їх паспортів, документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , призначення платежу, дати і часу надходження та списання коштів з 01.01.2014 року по 07.04.2015 року по взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , ППОхоронна фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 травня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя