Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 07.11.2016. Зареєстровано: 08.11.2016. Забезпечено надання загального доступу: 08.11.2017.
Дата набрання законної сили: 07.11.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Провадження № 1-кс/161/5272/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

07 листопада 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинської області ОСОБА_4 про проведення обшуку житлового будинку та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що СУ ФГ ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000188 від 15 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужив узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України (УМ №0420/2015/ДСК, супровідний Держфінмоніторингу № 3695/0440-04-2/дск від 09 вересня 2015 року), згідно яких фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ) в період 2013-2015 років, ухилялась від сплати податків на доходи фізичних осіб у значних розмірах та легалізувала доходи отримані злочинним шляхом при використанні карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО №300335, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9).

Згідно отриманої слідством інформації стало відомо, що за вказаною адресою громадянин ОСОБА_6 зберігає з метою збуту незаконно виготовлені, ввезені на територію України підакцизні товари, документи, чорнові записи щодо придбання та реалізації підакцизних товарів, пластикові картки до рахунків, кошти отримані від незаконної реалізації підакцизних товарів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.

Таким чином, наведені факти вказують на те, що необхідні документи, можуть бути знищені або приховані від органу досудового розслідування, що унеможливить не лише їх вилучення, але і проведення необхідних експертиз і досліджень та використання вподальшому, як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб, а тому старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням про проведення обшуку житлового будинку та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинської області ОСОБА_4 слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинської області ОСОБА_4 або за його дорученням слідчому, що знаходиться в групі слідчих у кримінальному провадженні № 00000188 чи відповідному оперативному підрозділу на проведення обшуку житлового будинку та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та ввезених на територію України підакцизних товарів, чорнових записів щодо придбання та реалізації таких підакцизних товарів, товарно-супровідних документів, карткових рахунків, коштів отриманих від незаконної реалізації підакцизних товарів, та інших предметів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обшук провести до 20 листопада 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...