Справа № 344/3026/16-к
Провадження № 1-кс/344/1284/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_2 внесеного в рамках досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за №0000021 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 105 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням в рамках досудового розслідування, про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти,що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ Агрозембудсервіс, який відкрито у ПАТ КБ Фінансова Ініціатива із зупиненням видаткових операцій за вказаним рахунком.

Із клопотання вбачається, що розслідується кримінальне провадження за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ Агрозембудсервіс із метою прикриття незаконної діяльності реально діючих суб`єктів господарювання, тобто за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які діють від імені ТОВ Агрозембудсервіс і надалі продовжують здійснювати незаконну діяльність, використовуючи у протиправних цілях поточні рахунки вказаного товариства, один із яких відкрито у ПАБ КБ Фінансова Ініціатива.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом ч.2 ст. 172 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує своє клопотання.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках, однак підтвердження наявності грошових коштів, та їх кількості на рахунках суду не надано.

Відповідно до ч.3 ст 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору, для усунення недоліків.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про накладення арешту майна повернути прокурору для усунення недоліків, надавши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, наведених в мотивувальній частині.

Оскарження ухвали законом не передбачено.

Слідчий суддя ОСОБА_1