печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представників власників майна ТОВ «ГАЛІОН» ОСОБА_3 , ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001082,

В С Т А Н О В И В :
22 квітня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представників власників майна ТОВ «ГАЛІОН» ОСОБА_3 , ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001082.
Клопотання мотивоване тим, що 2 лютого 2016 року слідчими у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 2 з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «Укртранснафта» та ПрАТ «Синтез Ойл». Під час проведення обшуку вказаного приміщення було вилучено речі та документи, які належать ТОВ «ГАЛІОН», особисте майно та грошові кошти працівників цього підприємства, зокрема:
- Картонна папка, в якій знаходяться оригінали документів по нерезидентам;
- Папка червоного кольору з документами компанії «Бевало інвестменс ЛТД»
- Папка червоного кольору з документами по нерезидентам
- Печатки ТОВ «Техтранссервіс» (код 32623433), ТОВ «Галіон» (код 23873423), ПАТ «Синтез Транзит» (код 31541444), ТОВ «Одесамонтажспецпроект» (код 20928388), ЗАТ «Синтез транзит» (код 31541444), НПП ООО «Одеса топливо» (не гербова печатка), ДП «Юнайтед ойл консалтинг» (код 3 1378030 ), ТОВ «Співдружність» (код 22467744), НВП ТОВ «Одеса паливо» (код 30128247), ТОВ «Транскарго Україна» (код 31428840), «Южний транспортно-енергетичний концерн» (25029128),
- Жорсткий диск S/M WCAYUW, вилучений з ситемного блоку Зааль Ноутбук сірого кольору марки SAMCUNG сер. № НОМЕР_1 та зарядний пристрій до нього та сумка чорного кольору
- дискети у кількості 34 штуки -8 дисків носіїв інформації
- жорсткий диск S /N S 17 AJ90Z1400114
- зошит з написом Hot wheels» з рукописними записами
- Аркуші паперу у кількості 17 шт. з рукописними записами Прозорий поліетиленовй файл з рахунками ПрАТ «Синтез ойл»
- Прозорий поліетиленовй файл з копією договору про надання послуг з транспортування нафти від 03.07.201 5р.;
- Полімерний прозорий файл з рахунками-фактурами ПрАТ «Синтез ойл»
- Щоденник сіро-зеленого кольору з написом «Приватбанк», в якому містяться рукописні записи
- Зошит з рукописними записами
- Щоденник синього кольору з написом «ТАС», в якому містяться рукописні записи
- Полімерна прозора папка, в якій містяться аркуші паперу з рукописними записами та схемою розрахунків
- Зошит бежевого кольору з рукописними записами
- Жорсткий диск S/N 23046 C6F
- Дискета чорного кольору AG 5А 426 Особисті речі та грошові кошти працівників ТОВ «ГАЛІОН» :
- 59 200 (п`ятдесят дев`ять тисяч двісті) гривень, 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США, 450 (чотириста п`ятдесят) євро, належні директору ТОВ «ГАЛІОН» ОСОБА_6 та вилучені з її сумки
- Мобільний телефон марки SAMCUNG ІМЕІ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7
- Мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA, НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8
- Мобільний телефон марки NOKIA, НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8
- Мобільний телефон білого кольору марки НТС ІМЕІ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 9 лютого 2016 року накладено арешт у кримінальному провадженні на вказане тимчасово вилучене майно, оскільки ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку від 16 січня 2016 року не було прямо зазначено на його вилучення.
На думку представника власника майна, арешт накладено необґрунтовано, оскільки вказані речі та документи не відповідають критеріям, передбаченим ст. 170, 98 КПК України. Вказане товариство та його працівники не мають ніякого відношення до вчинення кримінального правопорушення, посадовим особам ТОВ «ГАЛІОН» не пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні представник власника майна підтримала клопотання.
Слідчий заперечив щодо його задоволення, надав письмові пояснення, відповідно до яких підстав для скасування арешту немає. Арешт накладено обґрунтовано, оскільки він накладений з метою збереження речових доказів та вказане майно відповідає критерієм, передбаченим ст. 98 КПК України.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001082 від 23.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 грудня 2009 року між ПАТ «Укртранснафта», в особі голови правління ОСОБА_9 , та ПрАТ «Синтез Ойл» (), в Особі генерального директора ОСОБА_10 , укладено договір про надання послуг з транспортування нафти, умовами якого передбачено транспортування нафти маршрутом ПЗД «Одеса» - «Кременчуцький НПЗ» у кількості від 3 000,0 тис. тонн до 6 000,0 тис. тонн кожні 12 місяців, з щомісячною повною передплатою послуг в розмірі 6 150,0 тис. грн. (з ПДВ).
Однак, 01 березня 2012 року голова правління ПАТ «Укртранснафта» ОСОБА_9 та генеральний директор ПрАТ «Синтез Ойл» ОСОБА_11 уклали додаткову угоду №1001-9/010-04, якою безпідставно, без належного економічного обґрунтування, внесено зміни до вказаного договору та зменшено суму щомісячної передплати з 6 150,0 тис. грн. до 835,0 тис. грн. (різниця склала 5 315,0 тис. грн. на місяць).
Відповідно до висновку Ревізійної комісії ПАТ «Укртранснафта» за результатами спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртранснафта» від 25.12.2015, витрати значно перевищують виставлені рахунки та доходи, отримані від контрагентів, діяльність ПАТ «Укртранснафта» по маршрутам транспортування нафти н/н «Орів» - НПК «Галичина», н/н «Борислав» - НПК «Галичина», НПС «Долина» - НПК «Галичина», НПС «Гнідинці» - Кременчуцький НПЗ, н/н «М. Павлівка» - Кременчуцький НПЗ, ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» - Кременчуцький НПЗ, НПС «Гнідинці» - н/н «М. Павлівка», ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» - н/н «М. Павлівка», ДЗН «Одеса» - «Кременчуцький НПЗ», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» - ДЗН «Одеса», НПК «Галичина» - ДЗН «Одеса» була збитковою, внаслідок чого за 2010 - 9 місяців 2015 рр. отримано збитків загальною сумою 947 488, 35 тис. грн.
У рамках даного провадження 2.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 січня 2016 року проведено обшук в м. Одеса за адресою: вул. Гоголя, 2, під час якого вилучено:
- Картонна папка, в якій знаходяться оригінали документів по нерезидентам;
- Папка червоного кольору з документами компанії «Бевало інвестменс ЛТД»
- Папка червоного кольору з документами по нерезидентам
- Печатки ТОВ «Техтранссервіс» (код 32623433), ТОВ «Галіон» (код 23873423), ПАТ «Синтез Транзит» (код 31541444), ТОВ «Одесамонтажспецпроект» (код 20928388), ЗАТ «Синтез транзит» (код 31541444), НПП ООО «Одеса топливо» (не гербова печатка), ДП «Юнайтед ойл консалтинг» (код 3 1378030 ), ТОВ «Співдружність» (код 22467744), НВП ТОВ «Одеса паливо» (код 30128247), ТОВ «Транскарго Україна» (код 31428840), «Южний транспортно-енергетичний концерн» (25029128),
- Жорсткий диск S/M WCAYUW, вилучений з ситемного блоку Зааль Ноутбук сірого кольору марки SAMCUNG сер. № НОМЕР_1 та зарядний пристрій до нього та сумка чорного кольору
- дискети у кількості 34 штуки -8 дисків носіїв інформації
- жорсткий диск S /N S 17 AJ90Z1400114
- зошит з написом Hot wheels» з рукописними записами
- Аркуші паперу у кількості 17 шт. з рукописними записами Прозорий поліетиленовй файл з рахунками ПрАТ «Синтез ойл»
- Прозорий поліетиленовй файл з копією договору про надання послуг з транспортування нафти від 03.07.201 5р.;
- Полімерний прозорий файл з рахунками-фактурами ПрАТ «Синтез ойл»
- Щоденник сіро-зеленого кольору з написом «Приватбанк», в якому містяться рукописні записи
- Зошит з рукописними записами
- Щоденник синього кольору з написом «ТАС», в якому містяться рукописні записи
- Полімерна прозора папка, в якій містяться аркуші паперу з рукописними записами та схемою розрахунків
- Зошит бежевого кольору з рукописними записами
- Жорсткий диск S/N 23046 C6F
- Дискета чорного кольору AG 5А 426 Особисті речі та грошові кошти працівників ТОВ «ГАЛІОН» :
- 59 200 (п`ятдесят дев`ять тисяч двісті) гривень, 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США, 450 (чотириста п`ятдесят) євро, належні директору ТОВ «ГАЛІОН» ОСОБА_6 та вилучені з її сумки
- Мобільний телефон марки SAMCUNG ІМЕІ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7
- Мобільний телефон чорного кольору марки NOKIA, НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8
- Мобільний телефон марки NOKIA, НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8
- Мобільний телефон білого кольору марки НТС ІМЕІ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 9 лютого 2016 року накладено арешт у кримінальному провадженні на вказане тимчасово вилучене майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні, містить на собі сліди злочину, та арешт накладений з метою зберігання вказаних речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу, тобто якщо воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.
Оскільки представником власника майна не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, не надано у підтвердження цього доказів, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представників власників майна ТОВ «ГАЛІОН» ОСОБА_3 , ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001082 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1