Провадження № 1-кс/537/863/2016
Справа № 537/4119/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2016 ркоу Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Кременчуької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання доводу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором відділу прокуратури Полтавської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок кінцевих обладань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2015 року по 20.09.2016 року щодо абонентських номерів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням відомостей, які вказані в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вищевказаного клопотання, слідчий вказав, що у провадженні відділення №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 27.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено: 04.08.2016 року з заявою до ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що протягом травня-серпня 2016 року чоловік на ру`я ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_7 » разом з іншими невстановленими особами, серед яких відомий чоловік на прізвисько « ОСОБА_8 » з м. Одеси та один з яких є військовослужбовцем одного з військових формувань Збройних Сил України, безпідставно вимагають 10 000 доларів США з погрозами застосування фізичної розправи відносно нього та його рідних. Так, 30.05.2016 року біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навпроти ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Полтаві, під погрозами застосування фізичної розправи передав ОСОБА_6 1000 доларів США. 19.06.2016 року на перехресті вулиць Сінна та Шевченка у м. Полтаві ОСОБА_6 разом з двома невідомими особами відкрито заволоділи його золотими виробами: золотим ланцюжком, печаткою, кулоном.
18.08.2016 приблизно о 16 год. 40 хв., ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перебуваючи поблизу ТЦ «ЦУМ» на вул. Котляревського в м. Полтава, реалізуючи злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, заблокували потерпілого ОСОБА_5 в належному йому транспортному засобі «Mercedes-benz» д.н.з НОМЕР_3 , та, всупереч волі потерпілого перешкоджаючи його руху, пред`явили протиправну вимогу ОСОБА_5 передати їм кошти. Після чого, використовуючи свою чисельну перевагу, залякуючи та подавляючи волю ОСОБА_5 , з метою примусити останнього передати їм кошти, стали погрожувати останньому застосуванням фізичного насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого та пошкодженням його майна, намагалися із застосуванням сили проникнути до автомобіля, при цьому ОСОБА_10 , використовуючи ніж, прорізав шину на передньому колесі автомобіля потерпілого, пошкодивши таким чином майно потерпілого. Вказані дії ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , потерпілий ОСОБА_5 сприйняв як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, а також загрозу заподіяння шкоди належному йому майну, в зв`язку з чим змушений був підкоритися пред`явленій протиправній вимозі та передав ОСОБА_10 через відчинене вікно автомобіля грошові кошти в розмірі 10000 грн.
Після цього зазначені особи були затримані на місці працівниками поліції.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 189 КК України: вимога передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілим руппою близькими родичами (вимагання), вчинене за попередньою змовою руппою осіб.
18.08.2016 року за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , 19.08.2016 року їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
23.08.2016 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Вина підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
У ході досудового розслідування будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що користується мобільними телефонами з номерами в мережі НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також повідомив, що в кінці травня 2016 року та у подальшому протягом літа 2016 року до нього телефонував чоловік з мобільного НОМЕР_6 , який відрекомендувався як ОСОБА_15 », вимагав кошти та погрожував.
Також до нього з мобільного НОМЕР_1 телефонував чоловік, який відрекомендувався « ОСОБА_16 » та який погрожував та вимагав кошти, також він телефонував з номера НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 використовує мобільні телефони з номерами в мережі НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_10 використовує мобільні телефони з номерами в мережі НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , ОСОБА_9 користується мобільним телефоном з номером в мережі НОМЕР_10 .
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2015 року ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з погрозами насильства над потерпілим, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_17 пред`явили йому вимогу у передачі їм неіснуючого боргу коштів в сумі 42000 доларів США, при цьому залякуючи та подавляли волю потерпілого ОСОБА_17 .
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що у нього безпідставно вимагав кошти ОСОБА_15 » та чоловік на прізвисько « ОСОБА_18 », в тому числі і телефонували на його мобільний телефон НОМЕР_11 .
Враховуючи те, що під час вчинення кримінальних правопорушень, особи, які підозрюються у вчинені злочину, потерпілі користувались мобільними телефонами з номерами у мережі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання зазначених вище абонентських номерів. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу з 01.12.2015 року по 20.09.2016 року.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у справі, підтвердження наявних свідчень по справі . Враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість , зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши прокурора , вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань відділенням поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області внесено за номером 0000031 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Як слідує з витягу об`єднаного кримінального провадження № 0000031, згідно відомостей внесених 27.01.2016 року за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, в грудні 2015 року до одного з приватних підприємців м. Полтави звернулась група невстановлених осіб з вимогою погасити неіснуючий борг, який нібито виник на початку 2000 років, не виплата указаного неіснуючого боргу призведе до нанесення значної шкоди потерпілому.
Згідно відомостей внесених до ЄРДР 08.07.2016 року, за заявою гр. ОСОБА_19 , невідомі особи вимагають грошові кошти за неіснуючий борг, при цьому погрожуючи фізичною розправою.
Відповідно до відомостей внесених до ЄРДР 04.08.2016 року, за заявою гр. ОСОБА_5 , 04.08.2016 року до ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що протягом травня-серпня 2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , на прізвище « ОСОБА_7 » разом з іншими невстановленими особами, серед яких відомий чоловік на прізвисько « ОСОБА_8 » з м. Одеси та один з яких є військовослужбовцем одного з військових формувань Збройних Сил України, безпідставно вимагають 10 000 доларів США з погрозами застосування фізичної розправи відносно нього та його рідних. Так, 30.05.2016 року біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навпроти ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Полтаві, під погрозами застосування фізичної розправи передав ОСОБА_6 1 000 доларів США. 19.06.2016 року на перехресті вулиць Сінна та Шевченка у м. Полтаві ОСОБА_6 разом з двома невідомими особами відкрито заволоділи його золотими виробами: золотим ланцюжком, печаткою, кулоном. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.08.2016 року, приблизно о 16 год. 40 хв., ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, перебуваючи поблизу ТЦ «ЦУМ» на вул. Котляревського в м. Полтава, заблокували потерпілого ОСОБА_5 в належному йому транспортному засобі «Mercedes-benz», д.н.з НОМЕР_3 , та всупереч волі потерпілого перешкоджаючи його руху, пред`явили протиправну вимогу ОСОБА_5 передати їм кошти. Після чого, використовуючи свою численну перевагу, залякуючи та подавлюючи волю ОСОБА_5 , з метою примусити останнього передати їм кошти, стали погрожувати останньому застосуванням фізичного насильства, що є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого та пошкодженням його майна, намагалися із застосуванням сили проникнути до автомобіля, при цьому ОСОБА_10 , використовуючи ніж, прорізав шину на передньому колесі автомобіля потерпілого, пошкодивши таким чином майно потерпілого. Вказані дії ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою, потерпілий ОСОБА_5 сприйняв як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, а також загрозу заподіяння шкоди належному йому майну, в зв`язку з чим змушений був підкоритися пред`явленій протиправній вимозі та передав ОСОБА_10 через відчинене вікно автомобіля грошові кошти в сумі 10 000 грн. За даним фактом, повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно відомостей внесених до ЄРДР 19.08.2016 року на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування, невстановлені особи переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, вимагали кошти в осіб на території Полтавської області.
Відповідно до відомостей, внесених до ЄРДР 21.08.2016 року за заявою ОСОБА_17 протягом 2015-2016 років особи на ім`я ОСОБА_20 » та ОСОБА_21 » безпідставно вимагали від ОСОБА_17 грошові кошти під погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я.
З матеріалів , поданих в обгрунтування клопотаня вбачається, що до потерпілого ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_1 телефонував чоловік, який представився « ОСОБА_16 » та погрожував і вимагав кошти. Даний чоловік також телефонував з телефонного номеру НОМЕР_2 .
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України повідомлено ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 .
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходить до висновку, що клопотання частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 та старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавськй області ОСОБА_26 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з наведених у ньому підстав, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого: старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 не підлягає задоволенню, оскільки дані особи не входять до складу слідчої групи, визначеною постановою начальника слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_30 від 19.08.2016 року.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів , що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 або за адресою АДРЕСА_3 про зв`язок кінцевих обладань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2015 року по 20.09.2016 року із зазначенням:
1.Дати та часу з`єднань.
2.Тривалості з`єднань.
3.Інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на вказаний період.
4.Типів з`єднань абонентського номеру: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо.
5.Дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
6.Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
7.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом надати відомості про його особу.
8.Номерів і адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській облсті повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до18.11.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1