Справа № 738/1993/16-к
№ провадження 1-кс/738/303/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
07 листопада 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Мена клопотання заступника начальника СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536 від 29.08.2016 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, яке полягає у тому, що ОСОБА_4 , будучи раніше судимим: 02.10.2012 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 187 КК України до 5 років позбавлення волі та будучи звільненим 09.06.2016 року умовно достроково на невідбуту частину покарання строком 11 місяців 13 днів на шлях виправлення не став та в період відбування покарання повторно вчинив новий, умисний, тяжкий злочин.

Так, 29.08.2016 року близько 10:00 години ОСОБА_4 , з метою крадіжки чужого майна, прибув до господарства ОСОБА_5 , жителя: АДРЕСА_1 , де шляхом розбиття шибки металопластикового вікна будинку, проник в його середину, звідки вчинив крадіжку виробів із золота, грошових коштів в сумі 3000 грн., 9000 долларів США, що відповідно до офіційного курсу валюти станом на момент крадіжки становить 212130 грн. та речей домашнього вжитку, чим спричинив матеріального збитку потерпілому у великих розмірах.

Також, 29.08.2016 року, близько 10:00 години, ОСОБА_4 , вчиняючи крадіжку чужого майна в середині будинку ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , умисно, з хуліганських мотивів, розірвав навпіл паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий Менським РВ УМВС України в Чернігівській області 12.10.1999 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим вчинив пошкодження офіційного документу.

Відомості по зазначеним фактам 29.08.2016 року та 26.09.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 та № 0000593 за ознаками складів злочинів передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 КК України, які в подальшому були об`єднані в одне провадження під № 0000536.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 після того як вчинив крадіжку та пошкодив паспорт громадянки України виданий на ім`я ОСОБА_6 , 29.08.2016 року об 14:13 години через касу в м. Мена, Чернігівської області в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн., який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці: АДРЕСА_3 та об 14:16 години, підозрюваний ОСОБА_4 через касу в м. Мена, Чернігівської області в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 24 390 грн., який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці: АДРЕСА_3 .
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю по вищевказаних грошових переказах.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_4 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 та фінансових операцій по даному рахунку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості по зазначеним фактам 29.08.2016 року та 26.09.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 та № 0000593 за ознаками складів злочинів передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 КК України, які в подальшому були об`єднані в одне провадження під № 0000536.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію, вказану в клопотанні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання заступника начальника СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який об 14:13 години 29.08.2016 року було переведено грошові кошти в сумі 1000 грн. та об 14:16 години 29.08.2016 року були переведені грошові кошти в сумі 24 390 грн. із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , 29.08.2016 року;
?фото та відеоматеріалів з об`єкту, а саме офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 14:00 години по 14:20 годину 29.08.2016 року, де відбувалися переводи готівки на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали з 07 листопада 2016 року по 07 грудня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1