печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 15.01.2013в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163, звернулась до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм у кримінальному провадженні- прокурорм віділлу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невідомими особами протиправних дій, пов`язаних з підробленням й використанням підроблених документів, протидією законній господарській діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодінням корпоративними правами та майном вказаних товариств, зловживанням службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій відносно вказаних товариств тощо.

Встановлено, що у жовтні 2010 року брокерська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавало посередницькі послуги з купівлі-продажу акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де покупцями і продавцями цих акцій виступили ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанії-нерезиденти України « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; «OlenidaLTD»; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги отримувало платежі на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на теперішній час: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилученняїх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_15 і ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000163, на тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення їх в копіях,які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ),а саме до:

Інформації в електронному вигляді (у форматі «.xls») про рух коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2016 по рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , та інших рахунках цієї юридичної особи;

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , громадянина Російської Федерації (паспорт НОМЕР_8 ) та Сполучених Штатів Америки (паспорт № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 );

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_11 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_12 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане Міністерством торгівлі, промисловості та туризму, відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора);

«Cream-CaramelLimited» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_13 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010);

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_21 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_22 ;

відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо);

Документів (справ з юридичного оформлення рахунків), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_11 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер серії НОМЕР_12 , зі свідоцтва про реєстрацію, видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , відділ реєстратора компаній та офіційного ліквідатора); « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_13 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор Компаній в Англії та Уельсі, виданий КампанізХаус, Кардіфф 13.10.2010), фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_22 , громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_8 ) та Сполучених Штатів Америки (паспорт № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

Довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними товариствами, компаніями-нерезидентами України і фізичними особами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/21711/16-к

Прим. 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 11.05.2016 р.