Справа № 640/9507/16-к
н/п 1-кс/640/4876/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю виготовлення з них копії та вилучення їх, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
-матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по 01.06.2016;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 01.06.2016.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Регіональній філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою привласнення держаних коштів, організували формальне проведення конкурсних торгів, яке відбулося 30.03.2015 року, а саме:
14 год. 00 хв. 30.03.2015 комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт службово-побутового корпуса ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до протоколу № 3 від 27.04.2015, конкурсним комітетом, пропозиції ряду учасників були відхилені, а пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визналися такими, що відповідають умовам конкурсної документації. Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10 317 512,40 грн. (з ПДВ).
14 год. 30 хв. 30.03.2015, комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт старої будівлі технічної станції ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10 797 436,80 грн. (з ПДВ).
Встановлено, що з 21.03.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, та засновником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 7 робітників, які являються мешканцями м. Ясинувата, Донецької обл.
Встановлено, що з 21.03.2015 директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 3 робітника, які являються мешканцями Донецької обл.
У ході досудового розслідування отримано відомості та документи з ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 94/7/20-30-22-03 від 04.08.2015 р., щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, основні засоби відсутні. Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 662/7/20-30-22-03 від 09.09.2015 р., щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено факт відсутності відомостей, щодо наявності у підприємства власних або орендованих складських приміщень, виробничих потужностей, відсутність відомостей щодо придбання товарів та знаходження цих товарів на складах, а також відсутність документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність, техніки та інших засобів, вказує на те, що підприємство (його посадові особи) не могло здійснювати господарську діяльність з постачання товарів, робіт та послуг.
Відповідно вищевикладеної податкової інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підстави вважати, що службові особи вказаних товариств з метою привласнення державних коштів за попередньою змовою з службовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вносили до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості завищуючи об`єми виконаних робіт та вартість матеріалів. В подальшому відповідно актів приймання виконаних робіт отримували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти від регіональній філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які в подальшому через фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , конвертували в готівку та привласнювали.
Крім того встановлено, що по зазначеним об`єктам проектно-кошторисну документацію на замовлення Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є пов`язаним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як всі дії координуються однією особою.
Враховуючи вищевикладене орган досудового слідства вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень, які спричинили збитки Державі в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчий вважає, що необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по 01.06.2016;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 01.06.2016.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
-матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по 01.06.2016;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;
- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 01.06.2016, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1