Справа № 137/322/15-к
У Х В А Л А

16.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що приблизно о 12:00 07.10.2014 невідома особа, під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, під приводом влаштування на роботу водієм, отримала номер картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого отримавши пароль, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1500 грн.

Під час досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 установлено, що 06.10.2014 його син ОСОБА_6 під час пошуку роботи в мережі інтернет, знайшов оголошення на посаду водія, де зазначений абонентський номер НОМЕР_1 . 07.10.201 ОСОБА_5 зателефонував за вищезазначеним номером та спілкувався з невідомим чоловіком, який відрекомендувався менеджером. Під час розмови ОСОБА_5 продиктував незнайомцю номер його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення з паролем, який він також повідомив незнайомцю. Згодом ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що з його картки знято кошти в сумі 1500 грн. Перевіривши баланс на картці виявив, що з неї дійсно знято 1500 грн. Тоді зрозумів, що його ошукали. По теперішній час ніхто грошей не повертав.

До ЄРДР 08.10.2014 року внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використані як доказ встановлення факту шахрайства та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України , просили задовольнити дане клопотання.

Із матеріалів справи встановлено, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР та протоколом огляду місця події. Тому є усі підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Речі та документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити факт шахрайства та особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що оригінали документів знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , тому відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим ОСОБА_4 дано доручення о/у по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 на проведення дії пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та документів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

· інформації, на яку картку чи рахунок перераховано гроші в сумі 1500 грн. 07.10.2014 з картки НОМЕР_2 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку, чи відкрито рахунок на які 07.10.2014 перераховано гроші в сумі 1500 грн. з картки НОМЕР_2 ;
· завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку, чи відкрито рахунок на які перераховано гроші;
· інформації про рух коштів в межах 1500 грн. по картці чи рахунку, із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 07.10.2014 по 27.10.2014 включно;
· інформації щодо терміналів з яких знято кошти з картки чи рахунку, на які перераховано гроші в сумі 1500 грн., в період часу з 07.10.2014 по 27.10.2014;
· фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 1500 грн. з картки чи рахунку, на які перераховано кошти, у період часу з 07.10.2014 по 27.10.2014 включно, яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 факс НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 12.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1