Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/2133/14-к
1-кс/554/979/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №00000016 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
18 лютого 2014 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в Кременчуцькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) з 01.01.2010 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000016 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 2013-2014 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів, привласнили бюджетні кошти, які виділені з міського бюджету на придбання обладнання та виконання будівельних робіт під час реконструкції міських трубопроводів та каналізаційних станцій. В ході проведення ревізії фінансовогосподарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2010-2012 роки було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_5 на проведення робіт з ремонту покрівель будинків у м.Кременчук у 2011 році, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинені матеріальні збитки на суму 44 000 грн. Встановлено, що в 2010-2014 роках зазначеним комунальним виробничим підприємством проведено тендери на виконання робіт по утриманню, обслуговуванню і поточному ремонту житлових будинків, прибудинкових територій, реконструкцій трубопроводів, каналізаційних станцій, а також закладів культури і відпочинку у м.Кременчуці, де отримало перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), субпідрядником якого в свою чергу, являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ). КВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бюджетні кошти перераховувалися на відкритий в Кременчуцькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Представник Кременчуцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) з 01 січня 2010 року по 24 лютого 2014 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні в Кременчуцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №00000016 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 24 лютого 2014 року до 24 березня 2014 року старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (здійснення виїмки) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) з 01 січня 2010 року по 24 лютого 2014 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні в Кременчуцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1