печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
03.08.2016 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Сарафан» звернувся до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати арешт та заборону будь-яким чином розпоряджатись чи користуватись грошовими коштами на рахунках, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Сарафан» : № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236; № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001; № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвсетбанк`у м. Вінниця МФО 302571; № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Вінниця МФО 302010; № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2016 року.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що ТОВ «Сарафан» та його службові особи у кримінальному провадженні № 0000391 не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого та/або засудженого, ТОВ «Сарафан» не несе в силу закону цивільної відповідальності за діяльність службових осіб Бучанської міської ради Київської області, данне кримінальне провадження не здійснюється відносно юридичної особи ТОВ «Сарафан» та/або її посадових осіб.
Таким чином вважає, що арешт на вказані рахунки накладено необґрунтовано, безпідставно, а тому підлягає скасуванню.
Особа, яка подала клопотання - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених в ньому підстав, надав письмове пояснення та зазначив, що ТОВ «Сарафан» не є та ніколи не було власником зімельної ділянки, про яку вказував у клопотанні слідчий, єдиним засновником даного товариства є ОСОБА_4 , а не матір ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , про що зазначав слідчий у клопотанні та слідчий суддя в ухвалі про накладення арешту. Окрім того в клопотанні слідчий просив накласти арешт в рамках кримінального провадження про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України з метою забезпечення цивільного позову, а арешт накладено в рамках кримінального провадження про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 368 КК України з метою забезпечення можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації.
Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечення до суду не надав.
Слідчий суддя, враховуючи думку адвоката ОСОБА_3 , визнав можливим розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Вислухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 757/34056/16-к, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2016 року накладено арешт та заборонено будь-яким чином розпоряджатися чи користуватися грошовими коштами на наступних рахунках, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Сарафан» : № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236; № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001; № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвестбанк`у м. Вінниця МФО 302571; № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Вінниця МФО 302010; № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
В судовому засіданні встановлено та адвокатом ОСОБА_3 доведено, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, оскільки на час накладення арешту на рахунки ТОВ «Сарафан» зімельна ділянка з кадастровим номером :01:128:0171 ніколи у власності чи аренді ТОВ «Сарафан» не перебувала, на балансі не обліковувалась, засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_4 , ТОВ «Сарафан» та його службові особи у кримінальному провадженні № 0000391 не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого та/або засудженого, ТОВ «Сарафан» не несе в силу закону цивільної відповідальності за діяльність службових осіб Бучанської міської ради Київської області, данне кримінальне провадження не здійснюється відносно юридичної особи ТОВ «Сарафан» та/або її посадових осіб. Окрім того, цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлений, кримінальне провадження здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КПК України, яка не передбачає конфіскацію майна.
Слідчим не спростовані обставини зазначені заявником та не доведена необхідність подальшого застосування цього заходу.
Таким чином в судовому засіданні встановлено, що грошові кошти, які перебувають на рахунках, які використовує ТОВ «Сарафан» не є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, не підлягають спеціальній конфіскації, не можуть бути предметом конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи та направлені на відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання адвоката ОСОБА_3 та скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2016 року, провадження 757/34066/16-к, та заборону будь-яким чином розпоряджатися чи користуватися грошовими коштами на наступних рахунках, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Сарафан» : № НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236; № НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001; № НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвестбанк`у м. Вінниця МФО 302571; № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Вінниця МФО 302010; № НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 174, 303,309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2016 року, провадження 757/34056/16-к, у кримінальному провадженні №0000391 та заборону будь-яким чином розпоряджатись чи користуватись грошовими коштами на наступних рахунках, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Сарафан» :
-№ НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (980) відкриті у АТ «Дельта Банк» МФО 380236;
-№ НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980) відкриті у ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001;
-№ НОМЕР_7 (980) відкритий у філії ПАТ «Промінвестбанк» у м. Вінниця МФО 302571;
-№ НОМЕР_8 (980), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (840) відкриті у філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Вінниця МФО 302010;
-№ НОМЕР_9 (980) відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1