н/п 1-кс/766/7370/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000290 від 24.10.2016 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000290 від 24.10.2016 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість їх вилучення, а саме: завірені належним чином копії документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період з березняпо листопад 2016 року в паперовому варіанті; статут підприємства; договір про взаємодію №16-16/8 (77) від 15.04.2013; технічні завдання на виконання днопоглиблювальних робіт та додатки до них; договориіз контрагентами та інші документи щодо видобутку, транспортування, зберігання та реалізації видобутого піску; первинні бухгалтерські документи про кількість видобутого та реалізованого піску,довільні документи щодо проведення днопоглиблювальних робіт на Львівському перекаті; «Свідоцтво про визнання» Регістра судноплавства України; реєстраційні документи щодо земснарядів, які перебувають у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо наявності у власності та користуванні плавзасобів (теплохід «Віргінія» бортовий номер УРС-186, баржа «Кременчуг» бортовий номер НОМЕР_3 , баржа бортовий номер Р-748 та інші), а також автомобільного транспорту, за допомогою яких здійснювалось транспортування видобутого піску; довільні документи та погодження державних органів щодо проведення днопоглиблювальних робіт на Львівському перекаті; інші документи, які стосуються проведення днопоглиблювальних робіт на Львівському перекаті р. Дніпро, транспортування та реалізації видобутого внаслідок цих робіт піску.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначив, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000290 від 24.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

24.10.2016 відомості щодо виявлення ознак кримінального правопорушення внесено до ЄРДР прокурором відділу прокуратури Херсонської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 на підставі рапорту старшого уповноваженого 2 сектору ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області майора ОСОБА_5 .

З рапорту старшого уповноваженого 2 сектору ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області майора ОСОБА_5 вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прикриваючись офіційними документами на проведення днопоглиблювальних робіт, за попередньою змовою зі службовими особами ДП водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється намив білого річкового піску в місцях його залягання на території Херсонської області, який у подальшому незаконно привласнюється з подальшим збутом, внаслідок чого завдається шкода економічним інтересам держави у великих розмірах.

Відповідно до інформації викладеної в рапорті, вказані роботи, начебто, проводяться на підстави листа відокремленого підрозділу ДП водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах правої бровки транзитного водного шляху перекату Львівський на р. Дніпро.

Згідно норм чинного законодавства піднятий вході робіт ґрунт має бути оприбуткований замовником робіт, а саме відповідним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або за рішенням останнього переданий на користь органів місцевої влади та використаний на господарські потреби, тобто поліпшення ландшафту, засипку зон підтоплення та ін.

Разом з тим, учасниками незаконного видобутку реалізовується схема привласнення піску шляхом перекручення норм чинного законодавства та спробами трактування його положень на власну користь.

Так, згідно положень Водного кодексу України до відання Кабінету Міністрів Україниналежать роботи на землях водного фонду як то днопоглиблювальні роботи, видобуток піску і гравію, будівництво та ін. Встановлено також порядок отримання спецдозволів на проведення вказаних робіт. Відповідні дозволи надаються Мінприроди України згідно «Порядку проведення робіт на землях водного фонду». Отримуються погодження Мінприроди, Держводагенства та Держгеонадр.

Разом з тим, службові особи вказаних суб`єктів господарської діяльності намагаються ухилятися від отримання відповідних дозволів прикриваючись проведенням планових днопоглиблювальних робіт, при проведенні яких дозволи не вимагаються, але і не передбачається видобуток корисних копалин.

Користуючись відсутністю контролю та обліку з боку посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо обсягу піднятого ґрунту (піску), який має відвантажуватися на визначені в технічних умовах майданчики, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували збут піску.Останні безпідставно привласнили видобутий пісок використовуючи норми Цивільного кодексу України для виробничих підприємств.

25.10.2016 заступником прокурора Херсонської області ОСОБА_6 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000290 від 24.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за слідчими СУ ГУНП в Херсонській області.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка президента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 який підтвердив факт проведення днопоглиблювальних робіт із розчищення судового ходу на Львівському перекаті. Також свідок вказав, що днопоглиблювальні роботи проводяться у відповідності до технічного завдання наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в статуті останнього передбачено надання дозволу у вигляді технічного завдання на проведення робіт по розчищенню судового ходу. Крім того, в підтвердження законності своїх дій свідок посилається на трьохсторонній договір №16-16/8 (77) від 15.04.2013 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_7 також вказав, що піднятий із дна на баржу ґрунт шляхом гідроочищення (промивання), ручної чистки та сушки перероблюється в будівельний пісок, який направляється на майданчики для його зберігання і подальшої реалізації.

З метою перевірки законності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять комерційну таємницю та зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши наявні матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 за період з березня по листопад 2016 року в паперовому варіанті; статут підприємства; договір про взаємодію №16-16/8 (77) від 15.04.2013; технічні завдання на виконання днопоглиблювальних робіт та додатки до них; договори із контрагентами та інші документи щодо видобутку, транспортування, зберігання та реалізації видобутого піску за період з березня по листопад 2016 року; первинні бухгалтерські документи про кількість видобутого та реалізованого піску за період з березня по листопад 2016 року; «Свідоцтво про визнання» Регістра судноплавства України; реєстраційні документи щодо земснарядів, які перебувають у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо наявності у власності та користуванні плавзасобів (теплохід «Віргінія» бортовий номер УРС-186, баржа «Кременчуг» бортовий номер НОМЕР_3 , баржа бортовий номер НОМЕР_4 ) та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів. В іншій частині клопотання вважаю за необхідне відмовити, так як слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000290 від 24.10.2016 старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 за період з березня по листопад 2016 року в паперовому варіанті; статут підприємства; договір про взаємодію №16-16/8 (77) від 15.04.2013; технічні завдання на виконання днопоглиблювальних робіт та додатки до них; договори із контрагентами та інші документи щодо видобутку, транспортування, зберігання та реалізації видобутого піску за період з березня по листопад 2016 року; первинні бухгалтерські документи про кількість видобутого та реалізованого піску за період з березня по листопад 2016 року; «Свідоцтво про визнання» Регістра судноплавства України; реєстраційні документи щодо земснарядів, які перебувають у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо наявності у власності та користуванні плавзасобів (теплохід «Віргінія» бортовий номер УРС-186, баржа «Кременчуг» бортовий номер НОМЕР_3 , баржа бортовий номер НОМЕР_4 ), та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1