Справа № 755/2921/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "11" лютого 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність під прикриттям ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в Дніпровському районі в м. Києві, що мають ознаки фіктивності, в тому числі, під прикриттям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Крім того, 10.02.201 СУ ГУ Міндоходів України в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що в серпні 2013 року, останній діючи за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, прибув до нотаріальної контори в м. Києві, де за вказівкою, невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за що отримав грошову винагороду в сумі 300 грн. Крім того, у вказаного нотаріуса надав довіреність невстановленій особі на представлення його інтересів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, стало відомо, що на його ім`я зареєстровано ряд суб`єкті підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Будь якого відношення до реєстрації та діяльності вищевказаних товариств він не має, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не отримував та будь яких фінансово-господарських документів не підписував та не мав на меті здійснювати фінансово-господарську діяльність.
На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , а саме документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (долар США, українська гривня), відкритих невстановленими особами від імені ОСОБА_6 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 (долар США, українська гривня)відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 14.04.2004 року по 05.02.2015 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: