Справа № 559/1013/16-к
Номер провадження 1-кс/559/192/2016
УХВАЛА
про тимчасовий досту до речей і документів
"19" травня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 січня 2016 року за №0000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження №0000002 від 11.01.2016 за матеріалами, які надійшли із ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №5019/1612/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу встановлення факту вчинення шахрайських дій під час здійснення ліквідаційної процедури зазначеної юридичної особи арбітражним керуючим ОСОБА_4 ..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою господарсъкого суду Рівненської області від 07.11.2012 Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора га ліквідаційного балансу.

Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились непогашеними, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ініціюючий кредитор) з грошовими вимогами в сумі 337 954 грн. 62 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дубенському районі з грошовими вимогами в сумі 5 312 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності з грошовими вимогами в сумі 4 359 грн. 38 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 з грошовими вимогами в сумі 19 275 грн. 68 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Впроваджувальна юридична фірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з грошовими вимогами в сумі 31 950 грн. 26 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з грошовими вимогами в сумі 2 542 211 грн. 48 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 з грошовими вимогами в сумі 1 676 059 грн. З0 коп., в тому числі основний борг в сумі 1 183 046 грн. 34 коп. черговість задоволення вимог третя; неустойка (штраф, пеня) в сумі 493 012 грн. 96 коп. - черговість задоволення вимог шоста.

Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 07.12.2015 р. кредитори у складі: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015 р., а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зобов`язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 р. та ліквідаційний баланс.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000002 від 11 січня 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою з`ясування усіх обставин здійснення ліквідатором реалізації майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні інформації про об`єкти нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, державну реєстрацію права власності, переходу прав власності на вказані об`єкти, про виготовлення містобудівної, проектної документації щодо даних об`єктів.

З метою отримання вказаної інформації, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дубенської міської ради керівником місцевої прокуратури скеровано листи за №34-1516вих-16 від 19.04.2016 та №34-1678вих-16 від 06.05.2016. Однак, директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » запитуваної інформації прокурору не надано (листи №185 від 27.04.2016, №195 від 06.05.2016).

Водночас, в ході слідства встановлено, що державну реєстрацію прав на об`єкти нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено саме комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дубенської міської ради, згідно Витягу про державну реєстрацію прав №30984159 від 16.08.2011.

Таким чином, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації виключно у спосіб, визначений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою уникнення загрози зміни, знищення, приховання даної інформації, яка раніше преставниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на запит органу прокуратури надана не була, прокурор вважає, що доцільності виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Доводи прокурора, щодо відсутності необхідності виклику представника, на думку суду є вагомими, тому розгляд клопотання проводиться без участі представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Розглянувши клопотання суд приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором доведено, що відомості, що ним відшукуються можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл процесуальному прокурору у кримінальному провадженні №0000002 ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , іншому слідчому, включеному до групи слідчих чи уповноваженій службовій особі на підставі письмового доручення, на доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дубенської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про державну реєстрацію прав на об`єкти нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переходу прав власності на вказані об`єкти, інших підтверджуючих право власності документів (наказів, рішень, витягів тощо), про виготовлення містобудівної, проектної чи будь-якої іншої документації щодо даних об`єктів, та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала дії протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: