Справа № 592/4849/16-к
Провадження № 1-кс/592/2064/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
23 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 18.12.2015 р. надійшла заява гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , за фактом протиправних дій працівників аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , в якій реалізуються без рецепту лікаря медичні препарати, які містять наркотичну речовину кодеїн.

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0006848 від 18.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

Під час проведення огляду місця події 18.12.2015 р. у період часу з 14 год. 45 хв. по 15 год. 00 хв. ОСОБА_3 добровільно видав три блістери по 10 пігулок у кожному.

Згідно проведеної по кримінальному провадженню експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 127 від 12.01.2016 р.,- в складі, наданих на експертизу таблеток з блістера з надписом «КОДТЕРПІН-ІС», виявлені терпінгідрат та кодеїн. Препарати кодеїну віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну фосфату гемігідрату (в перерахунку на кодеїну основу) в представлених на дослідження 30 таблетках становить 0,234 г.

Також, 19.12.2015 р. до чергової частини Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в аптеці за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуються лікарські засоби, в яких міститься наркотичні речовина «кодеїн» без пред`явлення рецепту.

Під час проведення огляду місця події 19.12.2015 р. у період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 добровільно видав три блістери по 10 пігулок у кожному.

Згідно проведеної по кримінальному провадженню експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 126 від 12.01.2016 р.- в складі, наданих на експертизу таблеток з блістера з надписом «КОДТЕРПІН-ІС», виявлені терпін та кодеїн. Препарати кодеїну віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну фосфату гемігідрату (в перерахунку на кодеїну основу) в представлених на дослідження 30 таблетках становить 0,237 г.

Згідно таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 27.01.1997 р. №1, кримінальна відповідальність за незаконний обіг особливо-небезпечного наркотичного засобу - «кодеїн» настає за умов обігу в перерахунку на суху речовину вказаного засобу, вагою більш ніж 0,2 г.

10.03.2016 р. за адресою: АДРЕСА_4 , у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено 3 упаковки з трьома блістерами, в кожному з яких знаходилось по 10 таблеток, загальною кількістю 30 таблеток лікарського засобу «Паракод IC», що містить у своєму складі наркотичний засіб «Кодеїн фосфат».

У ході розслідування вищевказаного кримінального провадження стало відомо, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та від 15.05.2012 р. має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами за місцем провадження діяльності, а саме аптеки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

05.02.2016 р. слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було постановлено ухвалу про проведення обшуку, який було проведено 11.02.2016 р. Згідно ухвали слідчого судді було надано дозвіл на обшук у приміщенні аптеки, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні, яке належить приватному підприємцю ОСОБА_7

11.02.2016 р. під час проведення обшуку було виявлено та вилучено у приміщенні аптеки у сейфі грошові кошти, у сумі триста сімдесят п`ять тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень (375,525) та сімдесят п`ять тисяч один долар США (75,001).

Грошові купюри у гривнях становлять: грошові купюри номіналом у 5 гривень становлять 347 одиниць; грошові купюри номіналом у 10 гривень становлять 330 одиниць; грошові купюри номіналом у 20 гривень становлять 342 одиниць; грошові купюри номіналом у 50 гривень становлять 997 одиниць ; грошові купюри номіналом у 100 гривень становлять 794 одиниць; грошові купюри номіналом у 200 гривень становлять 842 одиниць; грошові купюри номіналом у 500 гривень становлять 132 одиниць.

Грошові купюри у американських долларах США становлять: грошові купюри номіналом у 100 долларів США становлять 745 одиниць; грошові купюри номіналом у 50 долларів США становлять 8 одиниць; грошові купюри номіналом у 20 долларів США становлять 4 одиниці; грошові купюри номіналом у 10 долларів США становлять 2 одиниці; грошова купюра номіналом у 1 доллар США становить 1 одиницю.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під виглядом здійснення законної господарської діяльності з реалізації лікарських засобів, проводила незаконну господарську діяльність з реалізації наркотичних, (кодеїновмістних) лікарських засобів, які відпускались без рецепту з порушенням Наказу № 360 МОЗ, а здобуті таким чином від незаконного обігу наркотичних засобів грошові кошти, використовувались для подальшого замовлення та відпуску наркотичних засобів, (кодеїновмістних) лікарських засобів та отримання прибутків від їх реалізації.

Також згідно відповіді на запит до оперативного управління ДПІ у м. Сумах стало відомо, що ФОП ОСОБА_6 відкривала рахунки у банку:

Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, номери рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дата відкриття 03.02.2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вивченням документів первинного бухгалтерського обліку та записів з камер відеоспостереження в приміщенні аптеки за адресою: АДРЕСА_3 (аптека « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з працівниками аптеки (фармацевтами), здійснює реалізацію лікарських засобів без обліку по касі, тим самим ухиляється від сплати обов`язкових зборів та платежів до державного бюджету України, а отримані злочинним шляхом кошти привласнює та використовує для збільшення обсягів реалізованих кодеїновмістних лікарських засобів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 проводила фінансові операції через рахунки п/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми.

Головне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у АДРЕСА_1 .

Для встановлення суми грошових коштів та для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати документи на відкриття (закриття) рахунків, оформлення депозитних рахунків, п/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку.

Дана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними; крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що значиться за ОСОБА_6 з 03.02.2015 р. по 23.05.2016 р.;

- документи на відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- оформлення депозитних рахунків, п/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_7 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1