УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 000289 внесеного до ЄРДР 24.12.2015 р. , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2015 за №000289, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з використанням фінансових інструментів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , інших юридичних і фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів. З`ясовано, що низкою фізичних осіб проведено ряд фінансових операцій, які пов`язані зі зняттям готівкових коштів, за період з 11.02.2014 року по 20.05.2015 року, на загальну суму 125,94 млн. грн. з рахунків ОСОБА_20 (м. Донецьк), ОСОБА_12 (м. Харків), ОСОБА_16 (м. Харків), ОСОБА_10 (м. Донецьк), ОСОБА_22 (м. Київ), ОСОБА_23 (м. Донецьк), ОСОБА_13 (м. Харків), ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 (м. Київ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ), філії Центральне РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Одеса), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Донецьк), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (м. Київ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Київ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (м. Київ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Київ), та які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів). Під час розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Національного банку України надсилалася постанова про призначення позапланової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яка була проведена та за її результатами складено довідку від 16.04.2015 року щодо перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з окремих питань якості активів та ліквідності за станом на 01.03.2015 року. При цьому, вказана довідка щодо перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 не надсилалася, а на письмовий запит з приводу надання даної довідки ІНФОРМАЦІЯ_21 було відмовлено у її наданні, у зв`язку з тим, що вказана довідка від 16.04.2015 року містить банківську таємницю та для її отримання необхідно отримати ухвалу слідчого судді по розкриттю банківської таємниці. Вказана довідка необхідна для встановлення обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та встановленні осіб причетних до її скоєння. З метою встановлення порушень виявлених співробітниками Національного банку України під час проведення перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної довідки. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати довідку від 16.04.2015 року щодо перевірки Національним банком України банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з окремих питань якості активів та ліквідності за станом на 01.03.2015 року неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не прибув в судовому засіданні зазначив, що клопотання не підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з його необґрунтованістю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, представника банку вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 000289 внесено до ЄРДР 24.12.2015 р. , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідна для проведення досудового розслідування інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню щодо тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розлідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань або за його дорученням іншими співробітникам тимчасовий доступ до довідки від 16.04.2015 року щодо перевірки ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_1 ) банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з окремих питань якості активів та ліквідності станом на 01.03.2015 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю зробити копію.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: