Справа № 755/6522/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "31" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0017478 від 16.12.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 14.08.2014 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Донецьк та м. Київ) та призначено ОСОБА_4 уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію.

Постановою Правління НБУ від 31.03.2014 № 10/БТ відносно ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 застосовано захід виливу у вигляді обмеження та зупинення здійснення окремих видів операцій, у тому числі залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах за ставками, що перевищують середні ставки по банках 4 групи (у т.ч. залучення у вклади видачею ощадних депозитних сертифікатів та на поточні рахунки) та обсягом вкладів фізичних осіб, досягнутим за станом на кінець дня отримання цього рішення.

Постановою Правління НБУ від 15.07.2014 року № 410/БТ Банк віднесений до категорії проблемних із збільшенням обмежень в ДІЯЛЬНОСТІ (у т.ч. було зупинено проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Всупереч зазначеним вище вимогам у період з 26.06.2014 по 15.07.2014 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено операції на загальну суму 151 млн. грн. в частині перерахування коштів з відкритих в Банку поточних рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб з призначенням платежів надання фінансової допомоги та надання поворотної фінансової допомоги, а в подальшому з поточних рахунків фізичних осіб перераховано на депозитні рахунки інших фізичних осіб. Також здійснювалося залучення коштів на рахунки фізичних осіб через касу Банку, при цьому значна частина перерахувань та залучення коштів на рахунки фізичних осіб проведено у не робочий час, а також мала місце ситуація коли дата проведення операції передує даті створення платіжного документу.

Переказ коштів між рахунками був проведений без надання банку правовстановлюючих документів, які підтверджують правомочність переказу та права осіб на дані кошти.

Більшість переказів здійснено в розмірах, що не перевищують гарантовану суму відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

Крім того, банком надано кредити фізичним особам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_4 ) (паспорти яким видавалися в Донецькій області або в АР Крим) в сумі 212 млн. грн., які у подальшому перераховані на депозитні рахунки.

В результаті зазначених операцій сума, що підлягає відшкодуванню за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , збільшилася на 519,6 млн. грн.

Зважаючи на вищевикладене, отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів кредитної справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_4 ), є необхідним для підтвердження чи спростування факту укладення кредитних договорів та отримання по ним грошових коштів з метою їх подальшого зарахування їх на депозитні рахунки зазначеними особами.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кредитні справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та документів на підставі яких вказані особи вклали грошові кошти на депозитні рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: