Справа № 591/430/16-к
Провадження № 1-кс/591/1172/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 04.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 187, ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 309 КК України, яким встановлено, що приблизно на початку квітня 2014 року мешканці м. Суми ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа отримали інформацію про те, що мешканець м. Охтирка, Сумської області ОСОБА_7 володіє значними грошовими коштами, які перевозить у своєму автомобілі марки «Honda CRV», реєстраційний номер НОМЕР_1 і вирішили незаконно заволодіти грошима останнього.
У подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на вчинення розбійного нападу та незаконного заволодіння транспортним засобом, 04.04.2014 року близько 17 год. 00 хв. у м. Охтирка, Сумської області ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленою особою слідували на автомобілі «Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_2 за автомобілем «Honda CRV», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на якому рухався ОСОБА_7 та по вул. Шмідта неподалік перехрестя із вул. Шевченка у м. Охтирка, умисно своїм автомобілем вдарили у задній бампер автомобіль потерпілого, спричинивши дорожньо-транспортну пригоду та змусили його зупинитись. Коли ОСОБА_7 вийшов із свого автомобіля, то ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленою особою, реалізуючи задумане, усвідомлюючи протиправний характер своїх намірів щодо посягання на чужу власність та її вилучення, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди власнику майна та бажаючи настання шкідливих наслідків, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення підбігли до ОСОБА_7 та погрожуючи застосуванням фізичного насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, відвели останнього від задньої лівої дверцяти автомобіля «Honda CRV», реєстраційний номер НОМЕР_1 , тим самим забезпечили собі вільний доступ до нього. У свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_6 тримали ОСОБА_7 за руки поряд задніх пасажирських дверей з лівого боку автомобіля, а ОСОБА_4 отримавши вільний доступ до керма, сів до автомобіля, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди власнику майна та бажаючи настання таких наслідків, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення діючи в групі із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та невстановленою особою, незаконно заволоділи автомобілем «Honda CRV», реєстраційний номер НОМЕР_1 , заявленою вартістю 360 000 грн., спричинивши потерпілому великої матеріальної шкоди.
Після незаконного заволодіння вказаним автомобілем ОСОБА_8 і ОСОБА_6 сіли до свого автомобіля «Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_2 , за кермом якого перебувала невстановлена особа та покинули місце вчинення злочину.
Далі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлена особа прибули до ставку «Дамба» по вул. Менжинського у м.Охтирка, Сумської області по об`їзній дорозі сполученням Полтава-Харків. Там продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, обшукали автомобіль «Honda CRV», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким раніше незаконно заволоділи. В ході обшуку зазначеного автомобіля знайшли та заволоділи грошима в сумі 147 000 грн., 10 000 Євро, 20 000 доларів США, 260 000 рублів РФ, спричинивши потерпілому шкоду в особливо великому розмірі. У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлена особа втекли і залишили автомобіль потерпілого, де його і було виявлено працівниками міліції.
20 березня 2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня їм оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.3 ст. 289, ч. 1 ст. 309, серед яких особливо тяжкого, а саме за ч. 4 ст. 187 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
В ході проведення допиту ОСОБА_4 як підозрюваного, останній будь які покази надавати відмовився.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 вказав, що в сумці з грошовими коштами знаходилися і його особисті документи, які були спочатку викрадені невідомими, а потім викинуті на узбіччі траси Охтирка Харків в Богодухівському районі Харківської області, де відшукані невстановленими в ході досудового розслідування особами та повернуті потерпілому.
Відповідно до рапорту УКП ГУНП в Сумській області в ході виконання встановлені відомості про те, що ОСОБА_4 має у користуванні номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до відомостей про використання зазначеного номеру мобільного телефону напередодні вчинення злочину та після його вчинення. Відповідно до роздруківки отриманих відомостей встановлено, що зазначений телефон протягом 04.04.2014 року не працював, 03.04.2014 він працював в Охтирському районі Сумської області, а 05.04.2014 працював на території м. Харків.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність перевірки належності вказаного вище номера мобільного телефону підозрюваному ОСОБА_4 , а також встановлення інших номерів мобільних телефонів, якими він міг користуватися на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останнього з метою забезпечення їх конфіскації шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про користування ОСОБА_4 номером мобільного телефону НОМЕР_3 та закріплення за ним інших номерів мобільних телефонів в період часу з 01.01.2014 року по 20.03.2016, а також в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_4 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками, які відкриті на ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у період з 04.04.2014 до 30.04.2014 та з 01.01.2016 до 13.04.2016, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на 13.04.2016, що знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про користування ОСОБА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_5 , а також іншими даними про користування ним номерами мобільних телефонів в період часу з 01.01.2014 року по 20.03.2016, а також в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_4 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (картка платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (картка платника податків НОМЕР_7 ), у період з 04.04.2014 до 30.04.2014 та з 01.01.2016 до 13.04.2016, а також баланс на таких рахунках станом на 13.04.2016.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 04.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 187, ч.3 ст. 289, ч.1 ст. 309 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000289 слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про користування ОСОБА_4 , номером мобільного телефону НОМЕР_5 , а також іншими даними про користування ним номерами мобільних телефонів в період часу з 01.01.2014 року по 20.03.2016, а також в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_4 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (картка платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (картка платника податків НОМЕР_7 ), у період з 04.04.2014 до 30.04.2014 та з 01.01.2016 до 13.04.2016, а також баланс на таких рахунках станом на 13.04.2016.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16 -Когер