УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
21 квітня 2016 року м. Слов`янськ
Слов`янський міськрайонний суд Донецької області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Страшненко
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -
ВСТАНОВИВ:
Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 311 КК України тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , відносно якого 23.07.2015 складений обвинувальний акт, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 311, ч.2 ст. 306 КК України, будучі посвідченим в способах виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини- первітіну, переслідуючи корисливі мотиви, у лютому 2016 році, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення за рахунок незаконного придбання, зберігання, перевезення і пересилення прекурсорів по різним регіонам Україні, з подальшою метою їх використання для виробництва або виготовлення психотропних речовин незаконно придбав у невстановлених осіб у великій кількості лікарський засіб «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів.
Доводячи свій протиправний умисел до кінця, ОСОБА_4 у лютому 2016 року, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, знаходячись у невстановленому місці,
з метою подальшого розповсюдження у великій кількості лікарського засобу «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, заздалегідь самостійно упакував конвалюти з лікарським засобом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в упаковки таким чином, щоб не можливо було ідентіфікувати через упаковку, що там містяться заборонені лікарські засоби, обмотавши вищевказані упаковки ліпкої стрічкою, на поверхні кожній вказав прізвище отримувача та контактні телефони, загальною кількість 13 упаковок, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.
09.02.2016 у денний час, ОСОБА_4 , з метою збуту упаковок конвалют з лікарським засобом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, перевіз вказаний лікарський засіб, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , з м. Краматорськ до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , таким чином здійснив перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах.
09.02.2016 приблизно о 14.25 годині, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою пересилання та подальшого збуту конвалют лікарського засобу «Ефіна» по 10 пігулок у кожній конвалюті, які містить псевдоефедрін та відноситься до прекурсорів, загальною масою псевдоефедріна становить 144,18 грама, підійшов до не присвяченої в його
протиправному умислі оператора-касира відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , якій передав пакунки, загальною кількістю 13 штук, на кожному з яких було вказано місто, прізвище та контактні телефони отримувачів, де в поштових накладних вказав в якості найменування вмісту посилки «фармацевтика» і замовив їх відправлення зазначеними адресами, після чого касир ОСОБА_5 , оформила заказ та внесла зазначені ОСОБА_4 дані отримувачів, в експрес-накладні, а саме:
АДРЕСА_3 (ТРК Альтаїр);
м. Харків, міні-відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 (ТЦ Клас);
м. Харків, міні-відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 (ТЦ Клас);
м. Кременчук, відділення № НОМЕР_3 , вул. Флотська 2,1
м. Полтава, відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ;
м. Маріуполь, відділення № НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ;
м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ;
м. Дніпропетровськ, відділення № НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 ;
м. Рубіжне, відділення № НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 ;
м. Харків, міні-відділення № НОМЕР_8 , АДРЕСА_11 ;
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив всі дії, які вважав за необхідними для пересилання, та подальшого збуту конвалют з лікарським засобом «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься для прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.
09.02.2016 у період часу з 15.50 годині до 17.17 годині, з письмового дозволу адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітниками Слов`янського відділення поліції КВП ГУНП в Донецькій області, в приміщені відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 був проведений огляд 13 пакунків, відправником яких є ОСОБА_4 в ході проведення якого був виявлений та вилучений лікарський засіб «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене в особливо великих розмірах.
Також, ОСОБА_4 , реалізуючи свою протиправну діяльність, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 серпня 2015 року до 01 квітня 2016 року періодично пересилав лікарський засіб «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів.
Під час досудового розслідування був направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання копії експрес-накладних та відеозйомки, але з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація, про те, що можливо їх отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
На даний час необхідно дослідити документи та відеозйомку з камер відеоспостереження, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_12 , а саме належним чином завірених копій:
-експрес-накладні на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відправлялись та приймались у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 серпня 2015 року до 01 квітня 2016 року, тобто що підтверджують відправлення ОСОБА_4 посилок, та отримання грошових кошт, за збут вказаного лікарського засобу.
Вказана відео зйомка та документи необхідні для проведення експертиз та інших видів досліджень і можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів за строками зберігання.
Все вищевикладене достатньо обґрунтовує необхідність та підстави для отримання тимчасового доступу до речей і документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст..60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецький області майору поліції ОСОБА_3 , або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_12 , а саме:
- Експрес-накладні (належним чином завірені копії) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відправлялись та приймались у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 серпня 2015 року до 01 квітня 2016 року;
-документів в яких містяться відомості про відстеження пересування вантажу з точки прийняття вантажу до моменту одержання отримувачем;
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21.05.2016 року.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1