№ 760/4065/16-к
№1-кс/760/2521/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000002,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за фактом ухилення невстановленими особами, що здійснюють діяльність від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, що здійснюють діяльність від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та протиправно, в порушення п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.185, ст.187, п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, на протязі 2015року ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 6 758 669грн., що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєстровано 05.03.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 , де знаходяться установчі та реєстраційні документи підприємства.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містять інформацію, яка має значення при досудовому розслідуванні та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, наявна необхідність тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оригінали реєстраційних документів, в тому рахунку свідоцтво, статути, довіреності протоколи загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - містять інформацію щодо відповідальних осіб та період часу їх діяльності, кола осіб причетних до скоєння правопорушення, - впливає на кваліфікацію дій службових осіб суб`єкта господарської діяльності.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київський області ОСОБА_2 та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів у cлужбових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1