Справа № 140/2071/16-к
1-кс/140/361/16 р.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2016 року.

05.10.2016 року. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання начальника СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з керівником Немирівської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000576 від 18 вересня 2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст..367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До Немирівського районного суду звернувся начальник СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що перевіркою ДПІ у Немирівському районі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 виявлено ряд порушень, які зафіксовані актами (факт завищення підприємством суми бюджетного відшкодування ПДВ на загальну суму 2 837863 грн., факт заниження податку на прибуток, суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 4 360 406, 5 грн). Крім того, встановлено, що контракти на поставку зерна кукурудзи, укладені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » були безтоварними, оскільки відсутні належним чином оформленні первинні бухгалтерські документи, які підтверджують факт належних розрахунків та поставки товарів згідно укладених контрактів. Під час укладення і виконання данних контрактів, під час проведення перевірки ДПІ посаду головного бухгалтера підприємства займала ОСОБА_9 .
В ході проведення судового розслідування було встановлено, що під час розгляду адміністративної справи №2а/0270/3860/11 Вінницьким окружним адміністративним судом, як судом І інстанції, так і Вінницьким апеляційним адміністративним судом та і Вищим адміністративним судом за позовом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень ОСОБА_9 подавала на розгляд судів заперечення на Акт податкової перевірки та первинні бухгалтерські документи, які на її думку підтверджували факт здійснення господарських операцій по купівлі-продажу кукурудзи в 2011 році із наступними контрагентами: ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_5 ».
Для повного та об`єктивного з`ясування обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема в частині наявності первинних бухгалтерських документів щодо здійснення господарських операцій по купівлі-продажу кукурудзи в 2011 році між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_5 » виникла необхідність

у детальному вивченні документів, які знаходяться в адміністративній справі №2а/0270/3860/11 ІНФОРМАЦІЯ_9 в АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати можливість заступнику начальника Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області начальнику слідчого відділу майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВН №001199) провести огляд та здійснити копій документів, які знаходяться в адміністративній справі №2а/0270/3860/11 за позовом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з наданням можливості заступнику начальника Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області начальнику слідчого відділу майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВН №001199) проведення огляду та здійснення копій документів, які знаходяться в адміністративній справі №2а/0270/3860/11 за позовом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :