Єдиний унікальний номер справи 185/1555/16-к
Провадження № 1-кс/185/277/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
За участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.01.2016 року до 12.01.2016 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: дані карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції; на який номер картки були перераховані кошти в сумі 5300 грн. 11.01.2016 року та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції зняття грошових коштів перерахованих з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , фотознімки особи яка їх знімала, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий, прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.
Суд вислухавши прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000112, від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України за фактом того, що 11.01.2016 року близько 18:00 годин невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5300грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 11.01.2016 року близько 16:00 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитав чи підтверджує вона той факт, що на її картку для соц.виплат повинні перерахувати грошові кошти 11.01.2016 року на що вона відповіла, що це правда і тоді чоловік спитав яка повинна бути сума, яку йому також назвала ОСОБА_5 так як їй справді в той день повинні були прийти грошові кошти за коляску в сумі 2300грн. Після цього чоловік підтвердив, що на карту дійсно є такий переказ на вказану суму, але так як картка оформлена на фізичну особу користувача її потрібно переактивувати щоб вона приймала перекази не тільки від фізичних осіб але й юридичних. ОСОБА_5 приймаючи чоловіка дійсно за працівника банку та повіривши йому погодилась. Після чого чоловік сказав, що на телефон потерпілої прийде смс з паролем який йому повинно сказати. Після того як ОСОБА_5 назвала пароль чоловіку він через кілька хвилин назвав логін в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньої і спитав чи буде вона змінювати пароль на, що вона відповіла, що не буде, тоді чоловік попросив назвати пароль для перевірки. ОСОБА_5 все так же віривши в те, що розмовляє з працівником банку сказала свій пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після цього чоловік сказав, що для активації вона повинна ввести набор цифр які він буде диктувати прямо під час розмови. ОСОБА_5 переключилась на гучний зв`язок і ввела всі цифри які диктував чоловік. Потім чоловік сказав, що необхідно увійти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та збільшити кредитний ліміт до 5000грн, однак ОСОБА_5 одразу кинула слухавку так як почала підозрювати, що чоловік не є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона сама зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевіривши рахунок картки № НОМЕР_1 побачила, що з картки для соціальних виплат переведено на кредитну картку 300грн, а на кредитній збільшено ліміт і знято загальну суму 5300грн.
З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки отримання вказаної інформації з інших джерел є неможливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.01.2016 року до 12.01.2016 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
?дані карток з якими проводились транзакції;
?анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;
?на який номер картки були перераховані кошти в сумі 5300 грн. 11.01.2016 року та де саме вони були зняті.
?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції зняття грошових коштів перерахованих з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , фотознімки особи яка їх знімала, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?дата проведення відповідної фінансової операції;
?сума відповідної фінансової операції;
?призначення відповідного платежу;
?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
?фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
? відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1