солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000064 від 02.03.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся із вищезазначеним клопотанням до слідчого судді, в якому просить накласти арешт на речові докази у даному кримінальному грошові кошти в сумі 10 000,00 доларів США номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр, мотивуючи свої вимоги наступним.
НАБУ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000064 від 02.03.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4

ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4

ст.368 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 02.03.2016 на адресу НАБУ надійшла заява ОСОБА_8 про факт вимагання у нього неправомірної вигоди службовими особами органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства спільно із адвокатом в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування НАБУ встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових18.03.2016за №0000055, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

З середини осені 2015 року слідчим у кримінальному провадженні

№0000055 від 18.03.2015 призначено слідчого другого ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового слідства в кримінальному провадженні

№0000055, 16.12.2015 на виконання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва працівниками СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено обшуки за адресами проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_8 а також в його автомобілі. В ході проведених обшуків серед іншого, вилучено 1 427 000 гривень, 109 000 доларів США та картки на паливо «Авіас Energy» різного номіналу.

Наприкінці січня на початку лютого 2016 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, начальник слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_5 , слідчий (старший слідчий) слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_7 маючи на меті незаконне збагачення, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що відповідно до Кримінально-процесуального Кодексу України мають широке коло повноважень щодо проведення тактики слідчих дій та визначення правової кваліфікації виявленого кримінального правопорушення, розробили злочинний план отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі у сумі 36 000,00 доларів США шляхом вимагання її від ОСОБА_8 за сприяння у повернені вилучених в ході обшуку грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, шляхом визначення правової кваліфікації його дій в рамках кримінального провадження №0000055 за статтями Кримінального Кодексу України, які не передбачають конфіскації в дохід держави вилученого під час обшуків у нього та його близьких осіб майна.

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні, 08.07.2016 у відповідності до протоколу огляду та вручення грошових коштів, ОСОБА_8 передано грошові кошти в іноземній валюті долари США, купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на загальну суму 10 000 доларів США, копії яких з метою подальшої ідентифікації даних грошових коштів, долучені до протоколу як додатки.
Того ж дня в період часу з 13 год. 25 хв. по 13 год. 30 хв., ОСОБА_7 , під час чергової зустрічі з ОСОБА_8 , знаходячись у своєму адвокатському офісі за адресою: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 18/30, офіс 336, продовжуючи діяти умисно, відповідно раніше розробленого злочинного плану, отримав обумовлену раніше частину неправомірної вигоди у розмірі 10 000,00 доларів США від ОСОБА_8 , після чого, запевнив ОСОБА_8 , що він діє відповідно до раніше досягнутих домовленостей із службовими особами СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. В замін отриманої від ОСОБА_8 частини неправомірної вигоди в розмірі 10 000 доларів США,

ОСОБА_7 надав останньому підписаний договір про надання адвокатських послуг, в якому особисто письмово зазначив, що попередню оплату в розмірі 250 000 гривень отримав.

У подальшому, з метою забезпечення конспірації, вжиття заходів безпеки щодо уникнення усіма учасниками злочинної групи кримінальної відповідальності, вчиняючи активні дії, спрямовані на приховання вчиненого злочину, побоюючись бути викритим у своїй протиправній діяльності, 11.07.2016, приблизно о 20 год. 00 хв. ОСОБА_7 , зайшов до приміщення готелю «Турист», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Окіпної, 2. В пункті обміну валют, що знаходиться у фойє вказаного готелю та використовується ТОВ «Абсолют Фінанс» для здійснення господарської діяльності з обміну валюти, та попередньо домовившись із касиром даного пункту обміну ОСОБА_10 , здійснив обмін отриманих від ОСОБА_8 як частину неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 10 000 доларів США за принципом: грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в сумі 10 000 доларів США на інші грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в сумі 10 000 доларів США. Таким чином, ОСОБА_10 здійснив обмін грошових коштів в іноземній валюті, а саме 10 000 доларів США, отримавши від ОСОБА_7 10 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, та віддавши йому взамін 10 000 доларів США іншими купюрами номіналом по 100 доларів США. За проведення такого обміну ОСОБА_10 отримав комісійну винагороду в сумі 50 доларів США.

Ухвалою слідчого судді від 11.07.2016 надано дозвіл на обшук приміщення за місцезнаходженням пункту обміну валюти, що використовується ТОВ «Абсолют Фінанс» для здійснення господарської діяльності та розташований за адресою м. Київ, вул. Окіпної, 2 фойє готелю «Турист» з метою відшукання та вилучення серед іншого грошових коштів, що в тому числі є предметом неправомірної вигоди.

Як вбачається з протоколу 11-12.07.2016 в ході проведення такого обшуку в пункті обміну валют вилучено грошові кошти в іноземній валюті долари США номіналом по 100 доларів США в кількості 172 купюри на суму 17 200 доларів США.

В подальшому, серед вилучених коштів працівниками НАБУ ідентифіковано за співпадінням серії і номера купюри 100 купюр на суму 10 000 доларів США як кошти, що 08.07.2016 надано ОСОБА_8 для передачі як частини неправомірної вигоди, а саме купюри з наступними серіями та номерами:

HB 56486171 R

KB 80566615 M

KL 05758243 A

KL 59569236 A

KL 58035665 B

HC 16657631 B

HL 63574013 G

CL 21288269 B

KB 76800532 H

KB 71387196 M

HK 21891837 B

KA 38489775 A

AB 88754462 I

KB 07643455 L

KB 24725807 H

CB 33833515 A

CB 19597050 E

KB 74429320 E

KB 11032920 I

KB 49155456 E

KB 18386894 E

AC 85561052 A

KB 66491197 H

HB 47320792 K

HB 83153843 G

HE 44585386 B

FH 30767116 A

HB 30320204 H

KB 56885314 D

HC 07203640 B

KB 56408463 D

KB 59274193 D

KB 29821536 B

KB 47894380 M

DG 30505938 A

KK 24057457 A

CL 19176087 B

KL 09908811 D

KL 09908810 D

KL 09908812 D

KB 63494569 K

HC 48713075 B

KK 30730345 B

KF 76526800 C

KB 29821547 B

KE 25834237 A

KB 29821696 B

KB 38806685 E

KB 07388540 J

HC 32729872 A

HL 37201265 E

HL 53250204 G

HE 13653805 A

HF 05728237 B

HG 75032542 A

HG 58854054 A

HD 05410238 B

HE 13653810 A

KK 33015820 C

KF 53091217 C

HB 77700764 N

KF 72174696 A

HF 88144032 A

HA 47829355 A

KA 51903842 A

KD 66697889 A

KD 66697896 A

DA 01550049 A

KB 46147285 I

KK 09963317 B

CK 42959857 A

KB 39458249 E

KC 42794879 A

HL 60013194 D

AB 42382969 K

HF 07153478 B

HH 08397980 B

KB 06482888 J

KB 06482889 J

KB 50893711 B

KB 50893707 B

KB 50893752 B

KB 50893751 B

KB 03647487 H

KL 60123482 B

FF 58199858 B

FF 58199855 B

HB 74551331 R

HD 22233608 B

AB 66176860 G

KB 94811956 I

HB 88910140 K

KB 42249499G

AB 68937411 T

KF 30618807 D

HH 54023318 A

KG 21226590 B

HB 85324913 D

FL 23708697 A

FL 23708698 A

13.07.2016 детективом НАБУ ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США номіналом по 100 доларів США, що були вилучені у пункті обміну валют, ідентифіковано за серіями та номерами купюр як ідентичні тим, що 08.07.2016 оглянуто та вручено ОСОБА_8 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000064 та передано на зберігання до індивідуального сейфу НАБ України в обслуговуючому банку.

Детектив як на правову підставу задоволення свого клопотання посилається на ч.2 ст.170 КПК України, згідно якої арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, оскільки вважає наявними всі підстави вважати, що вищенаведене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Розглядати клопотання детектив наполягає за відсутності будь-яких осіб, оскільки це вважає виправданим з метою забезпечення арешту майна і таким, що відповідає ч.2 ст.172 КПК України, окремо підкреслює, що це майно не має статусу тимчасово вилученого, на його відшукання та вилучення надано прямий дозвіл в ухвалі слідчого судді на обшук приміщення.
Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.170-171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення коштів, що були визнані речовими доказами і тим самим перешкодить кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 000 доларів США номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр, з наступними серіями та номерами:
1. HB 56486171 R
2. KB 80566615 M
3. KL 05758243 A
4. KL 59569236 A
5. KL 58035665 B
6. HC 16657631 B
7. HL 63574013 G
8. CL 21288269 B
9. KB 76800532 H
10.KB 71387196 M
11.HK 21891837 B
12.KA 38489775 A
13.AB 88754462 I
14.KB 07643455 L
15.KB 24725807 H
16.CB 33833515 A
17.CB 19597050 E
18.KB 74429320 E
19.KB 11032920 I
20.KB 49155456 E
21.KB 18386894 E
22.AC 85561052 A
23.KB 66491197 H
24.HB 47320792 K
25.HB 83153843 G
26.HE 44585386 B
27.FH 30767116 A
28.HB 30320204 H
29.KB 56885314 D
30.HC 07203640 B
31.KB 56408463 D
32.KB 59274193 D
33.KB 29821536 B
34.KB 47894380 M
35.DG 30505938 A
36.KK 24057457 A
37.CL 19176087 B
38.KL 09908811 D
39.KL 09908810 D
40.KL 09908812 D
41.KB 63494569 K
42.HC 48713075 B
43.KK 30730345 B
44.KF 76526800 C
45.KB 29821547 B
46.KE 25834237 A
47.KB 29821696 B
48.KB 38806685 E
49.KB 07388540 J
50.HC 32729872 A
51.HL 37201265 E
52.HL 53250204 G
53.HE 13653805 A
54.HF 05728237 B
55.HG 75032542 A
56.HG 58854054 A
57.HD 05410238 B
58.HE 13653810 A
59.KK 33015820 C
60.KF 53091217 C
61.HB 77700764 N
62.KF 72174696 A
63.HF 88144032 A
64.HA 47829355 A
65.KA 51903842 A
66.KD 66697889 A
67.KD 66697896 A
68.DA 01550049 A
69.KB 46147285 I
70.KK 09963317 B
71.CK 42959857 A
72.KB 39458249 E
73.KC 42794879 A
74.HL 60013194 D
75.AB 42382969 K
76.HF 07153478 B
77.HH 08397980 B
78.KB 06482888 J
79.KB 06482889 J
80.KB 50893711 B
81.KB 50893707 B
82.KB 50893752 B
83.KB 50893751 B
84.KB 03647487 H
85.KL 60123482 B
86.FF 58199858 B
87.FF 58199855 B
88.HB 74551331 R
89.HD 22233608 B
90.AB 66176860 G
91.KB 94811956 I
92.HB 88910140 K
93.KB 42249499G
94.AB 68937411 T
95.KF 30618807 D
96.HH 54023318 A
97.KG 21226590 B
98.HB 85324913 D
99.FL 23708697 A
100.FL 23708698 A
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Для виконання копію ухвали надати детективу Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1