16.05.2016

УХВАЛА
Іменем України
16 травня 2016 року м.Одеса
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що члени Спостережної ради, зловживаючи довірою вкладників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджували рішення про надання кредитів позичальникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману вкладників, що призвело до утворення заборгованості перед вкладниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.04.2009 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_5 ), порушено провадження у справі №32/46-09-1584 про банкрутство КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.03.2014 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_6 ) прийнято рішення про визнання кредитної спілки банкрутом.
Допитані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні колишні посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показали, що залучені від вкладників у вигляді депозитних внесків грошові кошти були видані позичальникам кредитної спілки у вигляді кредитів, які останні не повернули. У зв`язку з цим КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості здійснити повернення вкладникам їх грошових коштів. Також, зі слів колишніх посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через крадіжку кредитних справ позичальників та відсутність первинних бухгалтерських документів, КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості стягнути заборгованість за кредитами із позичальників у судовому порядку.
Однак, згідно листа Голови Київського районного суду м.Одеси №1407 від 03.03.2016, у період з 01.01.2008 по 03.03.2016 в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилось ряд справ за позовними заявами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення боргу з позичальників кредитної спілки, а саме: №2-5182/2009 про стягнення боргу з ОСОБА_7 ; №2-1152/11 про відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_8 ; №2-5877/11 про стягнення суми кредиту з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; №2-3884/10 про відшкодування матеріальної шкоди ОСОБА_11 ; №2-4482/11 про стягнення заборгованості з ОСОБА_12 ; №2-3735/11 про стягнення заборгованості за кредитним договором з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Зазначене свідчить про те, що в період судового розгляду справи про банкрутство кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи проводили судово- позовну роботу із позичальниками кредитної спілки, з яких стягували заборгованість за кредитами та, незважаючи на це, вкладникам кредитної спілки їх депозитні внески не повертались.
Колишнім Головою правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 до правоохоронних органів надано акт інвентаризації, складений 17.04.2009, відповідно до якого встановлено нестачу оригіналів кредитних справ та видатково- касових ордерів кредитної спілки у кількості 1352. Крім того, під час досудового розслідування арбітражний керуючий КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 надав реєстр дебіторської заборгованості КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.09.2015. Зазначений реєстр містить відомості про 691 позичальника кредитної спілки. Аналізом вказаних документів встановлено, що перелік позичальників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначений у акті інвентаризації від 17.04.2009 абсолютно не співпадає із переліком позичальників, зазначених в реєстрі дебіторської заборгованості, наданому арбітражним керуючим ОСОБА_16 . Крім того встановлено, що у жодному із вищевказаних списків позичальників кредитної спілки немає відомостей про боржників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », позови щодо яких розглядались ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з матеріалами цивільними справами за позовами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до позичальників кредитної спілки, що розглядались ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містять відомості про осіб, які від імені кредитної спілки звертались до суду, дані про відповідачів, хід розгляду позовів та інформацію про подальший рух рішень суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали цивільних справ за позовами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №2-5182/2009, №2-1152/11; №2-5877/11, №2-3884/10, №2-4482/11, №2-3735/11, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також можливість зробити їх копії.
У відповідь на звернення від 15.03.2016 №4/3506 до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання можливості ознайомитись із вищевказаними цивільними справами, отримано лист вих. №2402 від 07.04.2016 за підписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 , згідно з яким ознайомитись з матеріалами цивільних справ можливо на підставі ст.ст.159-166 КПК України шляхом тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів цивільних справ за позовами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №2-5182/2009, №2-1152/11; №2-5877/11, №2-3884/10, №2-4482/11, №2-3735/11, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи містять відомості про осіб, які від імені кредитної спілки звертались до суду, дані про відповідачів, хід розгляду позовів та інформацію про подальший рух рішень суду.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до матеріалів цивільних справ за позовами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №2-5182/2009, №2-1152/11; №2-5877/11, №2-3884/10, №2-4482/11, №2-3735/11, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії у повному обсязі надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: