Справа № 456/2684/16-к
Провадження № 1-кс/456/539/2016
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
09 вересня 2016 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001647 від 10.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, надання можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку М НОМЕР_1 із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 25.07.2016 року до сьогоднішнього часу.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликалась на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження №0001647 від 10.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2016 року в Стрийський відділ поліції надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що 04.08.2016 року невідома особа шахрайським шляхом за допомогою інтернет сайту «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 200 грн., які було перераховано на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході перевірки інформації встановлено, що 04.08.2016 року ОСОБА_5 за допомогою інтернет-ресурсу olx.ua замовив у невстановленої особи палатку. Умовою поставки товару була повна передплата в сумі 200 грн. Кошти за придбання необхідно було переслати на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.08.2016 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 200 грн. на вищевказаний рахунок, але товар не отримав.

Оперативним шляхом встановлено, що фінансові операції з карткою НОМЕР_1 здійснювалися 04.08.2016 року в м.Стрий Львівської області.

Тому слідча клопотала про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а сааме: відомостей, які можуть становити банківську таємницю, про те чи відкритий на ОСОБА_6 номер карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а сааме: НОМЕР_1 ; якщо ні то кому він належить; чи знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 25.07.2016 року по сьогоднішній час і де саме (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів); якщо знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо там встановлено та здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлити особу, якій безпосередньо перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 . Обставини, які передбачається довести способом надання тимчасового доступу до документів, не можуть бути доведеними іншими способами.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала подане клопотання з наведених у ньому мотивів та просила його задоволити.

Прокурор на час розгляду клопотання до суду не з`явилась.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час розгляду клопотання до суду не з`явився.

Згідно ч.4. ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документівце один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.08.2016р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001647).

Із змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчим доведено те, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; є такими, що становлять банківську таємницю; відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документі, не можуть бути доведеними іншими способами, а тому є достатні підстави надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію щодо власника рахунку НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 25.07.2016 року до дня винесення слідчим суддею ухвали.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 25.07.2016 року до 09.09.2016р., включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1