Справа 688/3663/16-к
№ 1-кс/688/507/16
Ухвала
26 жовтня 2016 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обгрунтування клопотання зазначив, що СВ Шепетівського ВП розслідується кримінальне провадження, розпочате за поданням відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо умисного невиконання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_1 , рішення, вироку, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили або перешкоджання їх виконанню. У поданні державний виконавець ОСОБА_5 посилається на те, що у відділі ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження №47 від 03.07.2014 року на загальну суму 243884,46 грн. Як вбачається з матеріалів подання, ОСОБА_4 з метою умисного ухилення від сплати боргу та не виконання рішень судів, які набули законної сили систематично на протязі 2014 року відкривала нові рахунки в різних банківських установах, по яких проводила фінансові операції, а кошти на які встигали накласти арешт працівники ДВС є незначними.

Допитана 06.08.2015 року як свідок ОСОБА_4 пояснила, що не має реальної можливості виконати судові рішення про стягнення заборгованості, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 не погашено заборгованість за пільгове перевезення окремих категорій громадян, в сумі близько 6000,000 млн. грн.

Однак, за даними повідомлення Шепетівського міського голови ОСОБА_6 №01-13/3055 від 20.09.2016 року, на р/р «№ НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти в сумі 68625,71 грн. за 2015 р. та в сумі 54579,24 грн. за 2016 р., як субвенція з державного бюджету на компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, заборгованість в межах субвенції з місцевого бюджету станом на 19 вересня 2016 року перед ОСОБА_4 відсутня.

З метою спростування чи підтвердження показань ОСОБА_4 слідчому необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучити інформацію про особу (ПІБ, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, місце реєстрації), на яку відкрито рахунок, дату відкриття рахунку, виду операцій, дати та часу їх проведення, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу та банківського відділення за допомогою якого здійснювалося зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, а також нарахування коштів на зазначений рахунок в період з 01 січня 2016 року по 20 вересня 2016 року.

Отримання доступу до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю, дасть можливість об`єктивно встановити фінансову спроможність виконання ОСОБА_4 наявних виконавчих листів, які вона умисно не виконує. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, представник вказаної особи на розгляд клопотання не зявився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суддя дійшов висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, не доведено, що вказаний у поданні рахунок належать ОСОБА_4 , як і не доведено відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів.

Крім того, слідчий вказує проте, що тимчасовий доступ до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю, необхідний з метою спростування чи підтвердження показань ОСОБА_4 . Однак, як вбачається із подання державного виконавця від 10.02.2014 року за вих. № 512 ним конкретно зазначено, від виконання яких саме рішень суду ОСОБА_4 ухиляється, та те, що ухилення відбувалося в 2014 році, на що відсутні посилання у клопотанні слідчого, як не доданого доказів на підтвердження цього.

Згідно протоколу допиту свідка, ОСОБА_4 була допитана з даного приводу 06.08.2015 року, а дати згоду на тимчасовий доступ до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю, з метою спростування чи підтвердження показань ОСОБА_4 , слідчий просить за період часу з 01.01.2016 року по 20.09.2016 року.

Отже, слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, відсутні законні підстави для задоволення необґрунтованого клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1