печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень. 05.05.2014 для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, в зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 242 КПК України прийнято процесуальне рішення про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області. 08.05.2014 за №6/2761 до органу досудового розслідування від експерта надійшло клопотання про надання оригіналів довідки №74 від 18.05.2011, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ; довідки №26 від 23.03.2011, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ; довідки №107 від 15.12.2010, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 ; довідки №15, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , довідки № 5/52/ГР від 28.09.2009, виданої партією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 13.01.2014 за № 475-ВКЕ до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про повернення матеріалів почеркознавчої експертизи із зазначенням того, що вирішення запитання по суті буде можливим у випадку надання оригіналів досліджуваних документів та необхідної кількості порівняльного матеріалу. У зв`язку з чим, 01.11.2016 в зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 242 КПК України прийнято процесуальне рішення про призначення судово-почеркознавчої експертизи для вирішення питань щодо виконання підписів службовими особами партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оригінали документів, що містяться на теперішній час у кредитній (юридичній) справі позичальника фізичної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за кредитним договором №0925/01 (невідновлювальна кредитна лінія, фізична особа), що знаходяться на зберіганні у відповідальних осіб володільців документів в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки зазначені документи містять оригінали підписів, виконані ОСОБА_5 , а також підтверджують його злочинну діяльність, спрямовану на використання завідомо підробленого документа, а також заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах. На даний час для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування зазначені обставини підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити. Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містяться в документах кредитної (юридичної) справи за кредитним договором №0925/01 (невідновлювальна лінія, фізична особа) між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення, включаючи оригінали наступних документів:
-довідки від 28.09.2009 за №5/52/ГР за підписом, виконаних від імені службових осіб Партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), яка містить недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податку НОМЕР_4 ) працює в партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на посаді секретаря партії, і його сукупний дохід за період з березня по серпень 2009 року становив 320 444,10 гривень;
-довідки №74 від 18.05.2011, за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розмір його сукупного доходу за період з листопада 2010 по квітень 2011 року в сумі 220 917,12 гривень;
-довідки № 26 від 23.03.2011, за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора та щодо розміру його сукупного доходу за період з вересня 2010 по лютий 2011 року склав 220917,12 гривень;
-довідки №107 від 15.12.2010, за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора та щодо розміру його доходу за період з червня 2010 по листопад 2010 в сумі 220 817,12 гривень;
-довідки №15 за підписами, виконаними від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора та розміру його доходу за період з березня 2009 по серпень 2009 року включно в сумі 720000,64 гривень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.
Зобов`язати слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/53834/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
11.11.2016 р.