Справа № 170/292/13-к
Провадження № 1-кс/170/12/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю прокурора Грицюка Р.П., слідчого Світящука В.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майора міліції Світящука В.Л., погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури Грицюком Р.П., про надання тимчасового доступу до документів, зокрема інформації, якою володіє ВАТ "Кредитпромбанк" та зобов'язати ВАТ "Кредитпромбанк" надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про надходження та використання коштів банківського рахунку "Крок-Буд",

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Світящуком В.Л. внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в 2010 році в пансіонаті "Шацькі озера" філії ПрАТ "Волиньтурист", який розміщений за адресою с. Світязь Шацького району, проводилися реконструкція та капітальний ремонт корпусів № № 5,6,7, під час здійснення яких було завищено фактичний об'єм виконаних робіт, деякі роботи були виконані по завищених оцінках, в наслідок чого було незаконно відшкодовано з державного бюджету податок на додану вартість на суму біля 200000 гривень.

Досудовим розслідуванням по даному факту встановлено, що 05.11.2009 року між Волинським обласним закритим акціонерним товариством по туризму та екскурсіям "Волиньтурист" в особі голови правління ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю "Астеліт" в особі ОСОБА_4 було укладено договір № LK1107 на предмет використання частини даху клубу - їдальні пансіонату "Шацькі озера" площею 100 м2 для розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання. Розмір орендної плати, згідно даного договору за 1 м2 об'єкту в місяць складає 1,50 коп. Відповідно до листа голови правління ЗАТ "Волиньтурист" вих. № 183/1 від 07.09.2009 року ОСОБА_3 гарантував незмінність розміру орендної плати в розмірі 150 грн. в місяць протягом 5 років при умові дотримання зобов'язань щодо виділення коштів на ремонт даху приміщення клубу-їдальні пансіонату "Шацькі озера". Відповідно до вказаного звернення, на підставі наказів № 1383 від 26.11.2009 року та № 241 від 02.03.2010 року ТзОВ "Астеліт" на рахунок ПФ "Крок-Буд", засновником якого являється ОСОБА_3, були перераховані кошти на відшкодування витрат ЗАТ "Волиньтурист" на ремонти покрівлі приміщення клубу - їдальні пансіонату "Шацькі озера" в розмірі 99600 грн. Згідно висновку будівельно - технічної експертизи № 7676/7676 від 31.07.2012 року вартість виконаних ремонтно - будівельних робіт рулонної частини покрівлі клубу-їдальні пансіонату "Шацькі озера" складає 42865грн. Таким чином, голова правління ЗАТ "Волиньтурист" ОСОБА_3 вчинив розтрату грошових коштів в сумі 56735грн. перерахованих ТзОВ "Астеліт" та призначених ЗАТ "Волиньтурист" для проведення ремонтних робіт даху приміщення клубу-їдальні пансіонату "Шацькі озера" на користь приватної фірми "Крок-Буд". ТзОВ "Астеліт" перерахувало кошти на користь приватної фірми "Крок-Буд", код ЄРДПОУ 30733546, р/р 260020093 через ВАТ "Кредитпромбанк" МФО 303741 в сумі 99600 грн. для виконання ремонтних робіт на ЗАТ " Волиньтурист", однак подальший рух даних коштів не відомий. Таким чином, слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Кримінальне провадження № 0000011 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 грудня 2012 року.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати слідчому майору міліції Світящуку В.Л., о/у СДСБЕЗ лейтенанту міліції Фурману В.А. тимчасовий доступ до документів, зокрема інформації, якою володіє Волинська філія ПАТ "Кредитпромбанк" (юридична адреса: 43021, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 52), а саме інформацію про надходження та використання коштів банківського рахунку ПФ "Крок-Буд": код ЄРДПОУ 30733546, р/р 260020093, МФО 30374 в сумі 99600 гривень, які надійшли з ТзОВ "Астеліт" (місцезнаходження м. Київ, вул. Солом'янська, 11 А, ідентифікаційний код за даними ) та зобов'язати ПАТ "Кредитпромбанк" надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про надходження та використання коштів банківського рахунку ПФ "Крок-Буд" код ЄРДПОУ 30733546, р/р 260020093, МФО 30374, в період часу з 25.11.2009 року по 30.06.2010 року на адресу Шацького РВ УМВС України у Волинській області, 44000, смт. Шацьк, вул. Шковороди, 29, Волинської області.

Строк дії ухвали до 19 травня 2013 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.П. Матвійчук