21.12.2012
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2012 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_2, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_2, що становлять банківську таємницю.

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №

0000015, внесене до ЄРДР 21.11.2012 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Вказував, що встановлено, що в період 2010-2012 років службові особи ТОВ «Мелліс»(), ТОВ «Грандторгбуд-123»(), ТОВ «Паладіум-Унігруп»() з метою приховування обєкту оподаткування внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (платіжних банківських документів), відобразивши в них неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ОСОБА_3 (і.п.н.), ОСОБА_2 (і.п.н.), ОСОБА_4 (і.п.н.) в результаті чого вчинили службове підроблення.

Також посилався на те, що встановлено, що ТОВ «Грандторгбуд-123»() та ТОВ «Паладіум-Унігруп»() в період 2011 року перераховувало на рахунок ОСОБА_2 №0333, відкритий в ПАТ «ОСОБА_5 Технології»(МФО 380786) значні суми грошових коштів, які в подальшому знімалися готівкою ОСОБА_2

Посилався на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та місять інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 № 0333, відкритому в ПАТ «ОСОБА_5 Технології»(МФО 380786) та їх вилученні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю перебувають саме у володінні ПАТ «ОСОБА_5 технології», вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1, що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку № 0333, відкритому у ПАТ «ОСОБА_5 технології»(МФО 380786) інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 технології»(МФО 380786):

документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - № 0333, відкритому в ПАТ «ОСОБА_5 Технології»(МФО 380786), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Технології»(МФО 380786).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко