Справа № 357/1941/16-к
У Х В А Л А
10 лютого 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
10.02.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 . за погодженням з прокурором прокуратури м. Біла Церква, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 23 год. 59 хв. 08.02.2016 року, з телефонів

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований приватним підприємцем за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2002 року по 01.10.2002 року, шляхом приховування об`єктів оподаткування, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 85650 грн.

25.07.2003 року слідчим ОСОБА_5 винесено постанову про порушення кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

15.09.2003 року слідчим ОСОБА_5 винесено постанову про притягнення, як обвинуваченого за ч. 3 ст. 212 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

15.09.2003 року слідчим ОСОБА_5 винесено постанову про обрання обвинуваченому ОСОБА_4 міри запобіжного заходу підписку про невиїзд.

15.09.2003 року слідчим ОСОБА_5 винесено постанову про оголошення в розшук обвинуваченого ОСОБА_4 .

Білоцерківським міськрайонним судом, винесеною постановою від 05.04.2004 року, надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 та доставку його в суд під вартою для вирішення питання зміни запобіжного заходу.

24.11.2012 року внесено відомості до ЄРДР на підставі кримінальної справи

№ 02-6974 від 25.07.2003 року, порушеної СВ ГВПМ ДПІ у м. Біла Церква за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та присвоєно номер кримінального провадження

№ 0000005.

28.08.2014 року слідчим СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_6 винесено письмову підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

05.02.2016 року до ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області направлено доручення, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення номерів мобільних телефонів, адреси проживання, транспортні засоби з вказанням державних номерних знаків, якими користується ОСОБА_4 , або його близькі родичі та члени сім`ї.

На виконання доручення слідчого від 05.02.2016 року, оперативними працівниками ОУ Білоцерківської ОДПІ проведено ряд оперативних заходів, в ході яких встановлено: - номер мобільного телефону: № НОМЕР_3 , яким користується донька ОСОБА_4 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ); - номер мобільного телефону: № НОМЕР_1 , яким користується донька ОСОБА_4 - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ); - номер мобільного телефону: № НОМЕР_2 , яким користується колишня дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий 15.05.2007р., проживає за адресою: АДРЕСА_3 ).

В ході проведення слідчих дій та згідно матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 могли та в даний час можуть спілкуватися з ОСОБА_4 по мобільних телефонах з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Також встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо. А тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації про зв`язок, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є необхідність в отриманні доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до даної інформації, так як має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ст.163 ч.6,7 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 23 год. 59 хв. 08.02.2016 року, з телефонів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- місцезнаходження кінцевого обладнання абонентів А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID);

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку з абонентами А (абонент Б) у вищевказаний період;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про їх особи.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1