печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
05.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000163 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невідомими особами протиправних дій, пов`язаних з підробленням й використанням підроблених документів, протидією законній господарській діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодінням корпоративними правами та майном вказаних товариств, зловживанням службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій відносно вказаних товариств тощо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчим, включеним до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, зокрема ОСОБА_3 і ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, на підставі яких компаніями-нерезидентами «ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 із витягу з торговельного реєстру, Швейцарія, реєстраційний № НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 зі свідоцтва про реєстрацію, Республіка Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор компанії в Англії і Уельсі Компаніз Хаус, Кардіфф, Англія), громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_7 ) та Сполучених Штатів Америки (паспорт № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 ) були відкриті рахунки у цінних паперах в « ОСОБА_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );
-інформації про рух цінних паперів (на електронному та паперовому носіях) по рахунках у цінних паперах, відкритих компаніями-нерезидентами «ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 із витягу з торговельного реєстру, Швейцарія, реєстраційний № НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 зі свідоцтва про реєстрацію, Республіка Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор компанії в Англії і Уельсі Компаніз Хаус, Кардіфф, Англія), громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_7 ) та Сполучених Штатів Америки (паспорт № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 ) в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та підстав здійснення руху цінних паперів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій у цінних паперах (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, кількості перерахованих цінних паперів тощо) за період 01.01.2010 по 31.12.2011;

-документів, що стали підставою для руху цінних паперів по рахунках у цінних паперах, відкритих компаніями-нерезидентами «ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 із витягу з торговельного реєстру, Швейцарія, реєстраційний № НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 зі свідоцтва про реєстрацію, Республіка Кіпр); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 із свідоцтва про реєстрацію, реєстратор компанії в Англії і Уельсі Компаніз Хаус, Кардіфф, Англія), громадянином Російської Федерації (паспорт НОМЕР_7 ) та Сполучених Штатів Америки (паспорт № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_10 ) в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за весь період відкриття цих рахунків;

-документів справ з юридичного оформлення рахунків у цінних паперах вказаних компаній-нерезидентів і фізичної особи;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток по рахунках у цінних паперах вказаних компаній-нерезидентів і фізичної особи;

-довіреностей на право розпорядження рахунками у цінних паперів або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями-нерезидентами і фізичною особою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15575/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3