Справа №4-66/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 25/38436, порушена 17.11.2009 року за матеріалами дослідчої перевірки УБОЗ УМВС України в Чернігівській області відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором та засновником приватного підприємства «Газнафта-Сервіс», (), засновником та директором АТЗТ «Агропромпостач», () та засновником ТОВ «Північне Агропром Будівництво», код (), на протязі 2009 року здійснював перерахування безготівкових грошових коштів за ніби - то придбані товарно-матеріальні цінності з поточних банківських рахунків вказаних товариств на поточні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які використовувалися як «буферні» підприємства, а саме: приватне підприємство Торговий дім «А.С.Т.» та приватне підприємство «Чернігів-Марвік», з яких в подальшому грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_3, приватного підприємства «Буцефал», приватного підприємства «АТУ-Сервіс», з яких знімалися готівкою та повертались ОСОБА_2, забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємств на формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, в результаті чого до бюджету не надійшли грошові кошти в великому розмірі.

Суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок №0100, відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 №0100, відкритому в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) встановлено, що він частину грошових коштів, які надійшли на його рахунок перераховував на розрахунковий рахунок ОСОБА_4, яка має рахунок №, відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Враховуючи, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно встановити особу, яка розпоряджалася грошовими коштами, які надходили на вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_4, а також кількість перерахованих грошових коштів, тому заступник начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1А звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкритгя банківської таємниці та проведення виїмки документів, які зберігаються в АКІБ «УкрСиббанк» та мають значення для справи.

Дослідивши матеріали справи та оглянувши матеріали кримінальної справи, з метою отримання доказів скоєння злочинів, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які зберігаються в АКІБ «УкрСиббанк» містяться дані, які мають доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) документів, що стали підставою для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені на розпорядження грошовими коштами, які надходять на рахунок, роздруківки руху коштів з вказівкою контрагентів по кожному платежу та документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2, відкритому в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за період з 12.08.2009 по 24.11.2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов