Справа № 464/5105/16-к
пр.№ 1-кс/464/1138/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 червня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23.03.2016року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого, ч.2 ст.204 КК України, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.03.2016, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів інвентаризацій, фінансових звітів, інших бухгалтерських документів, які свідчать про прихід, облік та реалізацію ТМЦ (нафтопродуктів), які перебували/перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива на міні АЗС за адресою: АДРЕСА_2 . Проведеними лабораторними дослідженнями спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дизельне пальне, яке реалізовується на вказаній АЗС, не відповідає вимогам ДСТУ для дизельного пального. Разом з тим, неякісне дизельне паливо, яке постачається на АЗС, розташовану по АДРЕСА_2 , виготовляється на несертифікованому обладнанню, без відповідних технічних умов та отриманих дозвільних документів, а підпільні місця виготовлення неякісного палива розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення 22.03.2016 року обшуку на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), виявлено підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), в якому використовувалось обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Досудовим слідством встановлено, що технологічне обладнання та ємкості, розташовані за адресою АДРЕСА_3 , на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наймодавець) перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів найму№1 від 01.02.2012, №2 від 01.08.2012, та укладених додаткових угод. Як встановлено в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушувало істотні умови вказаних договорів, врезультаті чого з 01.01.2015 вони були розірвані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в односторонньому порядку, однак продовжувались використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в ЄДРЮО 21.06.2010, номер запису 1 413 102 0000 000603, за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Основними напрямками діяльності підприємства, згідно КВЕД 2010 є: 46.71 оптова торгівля твердим рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває на обліку в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , дозвільні документи на здійснення господарської діяльності не отримувало, декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам у сфері пожежної безпеки не реєструвало. Відповідно до п.215.3.4 ст. 215 ПК України, акцизний податок справляється з таких товарів: нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив. Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється платником акцизного податку. В ході досудового розслідування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 25 квітня та 27 квітня 2016 року вручено вимоги слідчого, в порядку ст. 93 КПК України, про надання завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про обсяги та вид товарно-матеріальних цінностей (рідин), які були виявлені в ємкостях технологічного обладнання на момент проведення 23.03.2016 обшуку на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, інших документів, які свідчать про прихід та реалізацію ТМЦ, які перебували/перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ні запитуваних документів, ні письмової відповіді від службових осіб на адресу слідчого управління не надходило. У зв`язку із чим просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 р. по 31.03.2016 р., а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 31.03.2016, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів інвентаризацій, фінансових звітів, інших бухгалтерських документів, які свідчать про прихід, облік та реалізацію ТМЦ (нафтопродуктів), які перебували/перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1