печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

08 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять конфіденційну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування Reamex Invest S.A. за весь період діяльності зазначеної компанії-нерезидента.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014 за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього Голови Національного банку України та Першого віце прем`єр - міністра України ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн, у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн, дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн, дивіденди та проценти у сумі 66 604 грн, матеріальну допомогу у сумі 102960 грн, дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн, страхові виплати у сумі 38 848 грн, та інші види доходів у сумі 129 654 грн. У той же час, ОСОБА_5 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2131582 грн, походження яких не відоме.

Органом досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011 року тільки на власні поточні рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 внесені кошти, більші ніж ним задекларовано у 2011 році, а саме: 156 078 євро (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 1 560 780 грн), 57 181 доларів США (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 428 648 грн) та 666 446 грн, що у загальній кількості становить 2 655 874 грн.Суми задекларованих ОСОБА_5 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.

За період перебування на посадах Голови Національного банку України та Першого віце - прем`єр - міністру України ОСОБА_5 було відкрито 15 рахунків у 4 банківських установах, по яких були проведені фінансові операції на значні суми коштів у вигляді внесення коштів готівкою, поповнення карткових та депозитних рахунків.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_5 склав 41 233 030 грн, 156 078 Євро та 177 190 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підтримує тісні родинні зв`язки з ОСОБА_6 - мати, ОСОБА_7 братом, та ОСОБА_8 - дружина.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_6 склав: 4 798 810 грн, 40 000 доларів США та 37 060 Євро. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, одержана ОСОБА_6 , отримана від податкових агентів складає 4 284 070 грн.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_7 склав 64 073 310 грн, 229 590 доларів США. При цьому за інформацією Міндоходів України, отримана ОСОБА_7 сума доходів склала 30 904 180 грн.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_8 склав 480 810 160 грн та 41 014 970 доларів США. Інформація про доходи, отримані від податкових агентів, та інформація про підприємницьку діяльність протягом 2010-2013 років відсутня.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 були наступні рахунки в наступних банках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 : № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 : № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 : № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , вказані фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є прихованими доходами ОСОБА_5 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 та Першого віце - прем`єр - міністра України, та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в результаті чого, ОСОБА_5 , будучи Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах на загальну суму 220 млн. грн, протиправно витративши їх на створення у 2011 році афілійованого з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (телеканал „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та при подальшому фінансуванні господарської діяльності цього суб`єкта господарювання.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 відкрито рахунки компаній ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , бенефіціатором яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був ОСОБА_5 .

В ІНФОРМАЦІЯ_10 відкрито рахунки зазначених компаній-нерезидентів та встановлено, що з січня 2009 по серпень 2010 року бенефіціаром компаній ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 був ОСОБА_9 . Вказані компанії мали наступні реквізити:

Reamex Invest S.A., код НОМЕР_14 , країна походження не встановлена, рахунок відкритий у Privat Bank AS LV27PRTT700, рахунок закрито 25.11.2011;

ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_15 , країна походження Великобританія, рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_13 , рахунок закрито 06.09.2011.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_10 були ідентифіковані компанії як такі, що пов`язані з компаніями Reamex ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проте рахунки яких були закриті, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок № НОМЕР_16 ;

EUROPEFORM INC, рахунок № НОМЕР_17 ;

ІНФОРМАЦІЯ_14 , рахунок № НОМЕР_18 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 , рахунок № НОМЕР_19 ;

ІНФОРМАЦІЯ_17 , рахунок № НОМЕР_20 ;

ІНФОРМАЦІЯ_18 , рахунок № НОМЕР_21 .

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено ряд компаній (42), по рахункам яких 31.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_10 почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов`язані з Reamex Invest S.A. та ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок № НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 , рахунок № НОМЕР_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 , рахунок № НОМЕР_24 ;

ІНФОРМАЦІЯ_22 , рахунок № НОМЕР_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 , рахунок № НОМЕР_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 , рахунок № НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 , рахунок № НОМЕР_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунок № НОМЕР_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , рахунок № НОМЕР_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 , рахунок № НОМЕР_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок № НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 , рахунок № НОМЕР_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 , рахунок № НОМЕР_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 , рахунок № НОМЕР_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 , рахунок № НОМЕР_36 ; QUICKPACE LIMITED, рахунок № НОМЕР_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 , рахунок № НОМЕР_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 , рахунок № НОМЕР_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_36 , рахунок № НОМЕР_40 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 , рахунок № НОМЕР_41 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 , рахунок № НОМЕР_42 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 , рахунок № НОМЕР_43 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 , рахунок № НОМЕР_44 ; ІНФОРМАЦІЯ_41 , рахунок № НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_42 , рахунок № НОМЕР_46 ; ІНФОРМАЦІЯ_43 , рахунок № НОМЕР_47 ;

ІНФОРМАЦІЯ_44 , рахунок № НОМЕР_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_45 , рахунок № НОМЕР_49 ; ІНФОРМАЦІЯ_46 , рахунок № НОМЕР_50 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 , рахунок № НОМЕР_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_48 , рахунок № НОМЕР_52 ; ІНФОРМАЦІЯ_49 , рахунок № НОМЕР_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_50 , рахунок № НОМЕР_54 ; ІНФОРМАЦІЯ_51 , рахунок № НОМЕР_55 ; ІНФОРМАЦІЯ_52 , рахунок № НОМЕР_56 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 , рахунок № НОМЕР_57 ; ІНФОРМАЦІЯ_54 , рахунок № НОМЕР_58 ; ІНФОРМАЦІЯ_55 , рахунок № НОМЕР_59 ; ІНФОРМАЦІЯ_56 , рахунок № НОМЕР_60 ; ІНФОРМАЦІЯ_57 , рахунок № НОМЕР_61 ; ІНФОРМАЦІЯ_58 , рахунок № НОМЕР_62 ; ІНФОРМАЦІЯ_59 , рахунок № НОМЕР_63 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

Незважаючи на те, що між Україною та ІНФОРМАЦІЯ_60 не підписані та не ратифіковані договори про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, між тим на умовах доброї волі щодо готовності надавати взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, виконанні судових доручень з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні, а також важливості інформації, яка може бути отримана в результаті виконання даного клопотання, на засадах доброї волі та взаємності, органом досудового розслідування за погодженням Генеральної прокуратури України, підготований запит до компетентного органу Британських Віргінських Островів про надання правової допомоги у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Британських Віргінських Островів в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інших компетентних органів Британських Віргінських Островів, а саме копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтиском печатки, листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування Reamex Invest S.A. за весь період діяльності зазначеної компанії-нерезидента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/50872/16-к

Примірник №2 наданий слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3