Справа № 684/266/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року Старосинявський районний

смт. Стара Синява суд Хмельницькобї області

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, складене слідчим СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Старосинявського району ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №565090 від 16.12.2013 р., про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

8 квітня 2014 року слідчий СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про всі наявні рахунки на ім`я ОСОБА_5 07.12.1990 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкриті в період часу з 01.12.2010 р. по 16.12.2013 р. та інформацію про розрахункові банківські операції по даних рахунках в період часу з 01.12.2010 р. по даний час. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Сторони, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав.

На підставі заяви ОСОБА_6 , поданої 16.12.2013 р., до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 565090 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно письмових пояснень від 16.12.2013 р. ОСОБА_6 показала, що її покійний син ОСОБА_5 , починаючи з 2009 року по серпень місяць 2013 року знаходився на роботі в РФ в м. Санкт- Перербург. Після приїзду додому у грудні 2010 р., їх син відкрив рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Стара Синява та поклав на даний рахунок певну суму коштів. 12.08.2013 р. ОСОБА_5 загинув у ДТП. У вересні 2013 року батьки ОСОБА_5 звернулись до Старосинявського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки рахунку свого покійного сина, який після його відкриття розповідав батькам, що на даному рахунку у нього знаходиться 20000 грн. При наданні працівникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карток сина, останні повідомили, що на його рахунках немає коштів, лише на одній картці було 19 коп. На прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про надання роздруківки про стан рахунків та рух коштів їхнього сина, працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у їхньому проханні, посилаючись на те, що такої операції вони зробити не можуть. ОСОБА_8 повідомила, що точно вказати на який саме рахунок її син складав кошти вона не може, але із впевненістю стверджувала, що син розповідав їй, що відкладає кошти на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хоче придбати автомобіль. Окрім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ощадна книжка знаходилась весь час у них. Також вони додали, що перед ДТП коли їх син їхав у м. Київ з собою він взяв ще одну картку, на якій також знаходились кошти, але після ДТП будь якої електронної картки не знайдено. А тому ОСОБА_6 звернулась із заявою до Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області, в якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка із рахунків її покійного сина ОСОБА_5 викрала кошти в сумі 20000 грн.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 зверталась із запитом про надання інформації про стан рахунків її сина до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її було відмовлено, посилаючись на те, що запитувана інформація містить банківську таємницю, що стверджується листами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.12.2013 р. та від 26.12.2013 р. Також 26.12.2013 р. слідчий СВ Старосинявського РВ УМВС України ОСОБА_3 звернувся з запитом до голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про надання вказаної інформації, однак йому також було відмовлено листом від 30.12.2013 р.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з яким подається клопотання, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 1 ст 60. Закону України « Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-II, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-II, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.п.3.2 п.3 Постанови Правління Національного банку України

від 14 липня 2006 року N 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці », банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до речей і документів достатнім та розумним є строк у один місяць.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про всі наявні рахунки на ім`я ОСОБА_5 07.12.1990 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкриті в період часу з 01.12.2010 р. по 16.12.2013 р. та інформацію про розрахункові банківські операції по даних рахунках в період часу з 01.12.2010 р. по даний час. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1