печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000931, -

В С Т А Н О В И В :
04.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти в сумі 354 211 715,79 грн. і 127 264 629,5 доларів США, які розміщені в Національному банку України на рахунку № НОМЕР_1 і належать: ТОВ «Тіпікон А», ; ТОВ «ВБР-Інвест» (нова назва ТОВ «Роджерс-К»), ; ТОВ «Лайтрум» (нова назва ТОВ «Бостані-К»), ; ТОВ «Квардіс Н», ; ТОВ «Мелон 8» (нова назва -ТОВ «Кхал Дрого»), ; ТОВ «Бенефіт-Консалт», ; ТОВ «Вектор-Перспектива» (нова назва - ТОВ «Айвенго Тревел»), ; ТОВ «Араніт К» (нова назва - ТОВ «Сатін Консалт»), ; ТОВ «Ді Соуз» (нова назва ТОВ «Стартер ЛТД»), ; ТОВ «Гурт-Фінанс» (нова назва - ТОВ «Брітані»), ; ТОВ «Аскор-Інвест», ; ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдінг», ; ПАТ «Комплекс Дружба», ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), фактичним власником якого є ОСОБА_39 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.
За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вище банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.
З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб працівників цього банку, а також на рахунки підконтрольних юридичних осіб:
- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_34 ), яка працювала начальником відділу аналізу роботи відділень, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD.6168.023, від 03.02.014 № ZIDN2.6168.027 знаходяться кошти в сумі 71 841 048 грн.;
- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), яка працює головним фахівцем відділу супроводу і контролю активних операцій корпоративного бізнесу, за договорами від 30.01.2014 № ZIDN2.6136.020, від 02.12.2013 № ZIDBD.6136.017 71 841 048 грн.;
- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), який працював провідним фахівцем відділу розробки та адміністрування карткових продуктів, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.5923.021 19 456 950,5 грн.;
- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка працювала фахівцем Департаменту операцій з цінними паперами, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.4783.026 17 960 262 грн.;
- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), який працює головним фахівцем відділу просування послуг корпоративним клієнтам, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.1512.021 14 966 885 грн.;
- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), який працює начальником Департаменту бізнес-аналітики і методології роздрібного бізнесу, за договором від 24.01.2014 № ZIDN2.827.048 44 900 655 грн.;
- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), яка працювала офіс-менеджером секретаріату за договорами від 19.12.2013 № ZIDBD.17276.017, від 14.01.2014 № ZIDN2.17276.018 71 841 048 грн.;
- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), яка працює старшим фахівцем відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9193.014 19 456 950,5 грн.;
- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), який працював начальника відділу стратегії та розвитку, за договором від 17.02.2014 № ZIDN2.2923.033 44 900 655 грн.;
- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), який працює начальником відділу оцінки портфельних ризиків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.1728.016 18 708 606,25 грн.;
- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), який працює начальником відділу цінних паперів, за договорами від 24.02.2014 № ZIDN2.12699.022, від 09.12.2013 № ZIDBD.12699.018, від 09.01.2013 № ZIDN2.12699.011 113 299 318 грн.;
- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), який працював провідним фахівцем відділу карткових рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.8230.018 20 205 294,75 грн.;
- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), яка працює начальником відділу супроводу і контролю активних операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 09.01.2013 № ZIDN2.537.019, від 02.12.2013 № ZIDBD.537.021, від 14.01.2014 № ZIDN2.537.023 88 833 401,55 грн.;
- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), який працював начальником відділу кредитних операцій, за договором від 02.12.2013 № ZIDBD.2587.050 26 940 393 грн.;
- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), який працює начальником Департаменту казначейства, за договорами від 14.01.2014 № ZIDN2.18633.031 і від 02.12.2013 № ZIDBD.18633.026 59 867 540 грн.;
- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), яка працює старшим фахівцем кредитного відділу, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD1.51252.019 від 19.12.2013 № ZIDBD.51252.020 42 634 683,58 грн.;
- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), яка працює офіс-менеджером секретаріату, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.12691.015 26 940 393 грн.;
- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), яка працює начальником відділу супроводу операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9224.013 14 966 885 грн.;
- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), яка працювала начальником депозитарного відділу, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.28853.019 17 211 917,75 грн.;
- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_35 ), яка працює начальником відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9334.014 21 701 983,25 грн.;
- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), яка працює головним фахівцем відділу розрахункових операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.3354.027 21 701 983,25 грн.;
- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), який працював начальником відділу по роботі з моно-відділенями, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.73.027 22 450 327,5 грн.;
- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), яка працювала начальником відділу супроводу та контролю операцій юридичних осіб, за договором від 09.01.2013 № ZIDN2.70.022 17 767 937,53 грн.;
- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), яка працювала начальником відділу підбору та психологічного супроводу персоналу, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.182.015 74 834 425 грн.;
- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), який працює начальником відділу оцінки ринкових та позиційних ризиків, за договорами від 19.08.2013 № ZIDBD.36233.010 10 476 819,5 грн.;
- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_25 ), який працює фахівцем відділу ділінгових операцій, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.29763.016 26 940 393 грн.;
- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_26 ), яка працює начальником грошового обігу, за договором від 17.01.2014 № ZIDN2.9631.019 44 900 655 грн.;
- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_36 ), який працює начальником сектору дизайнерських розробок, за договорами від 21.01.2014 № ZIDN2.1704.018 і від 16.08.2013 № ZIDBD.1704.017 62 860 917 грн.;
- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_28 ), який працював провідним фахівцем відділу стратегії та розвитку, за договорами від 05.08.2013 № ZIDBD.4509.009, від 24.02.2014 № ZIDN2.4509.012 94 291 375,5 грн.;
- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_29 ), який працює начальником Департаменту розвитку мережі, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.238.050 14 966 885 грн.;
- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_30 ), яка працює начальником відділу операційного супроводу і відкриття рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.258.017 14 966 885 грн.;
- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_31 ), яка працює начальником відділу підтримки операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 06.08.2013 № ZIDBD.2411.019, від 14.01.2013 № ZIDN2.2411.026 59 867 540 грн.;
- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_32 ), яка працює касиром-операціоністом відділу каси перерахунку, за договором від 03.04.2014 № ZIDN2.3472.018 29 933 770 грн.;
- ТОВ «Нафторесурс регіон Трейдинг» () за договорами від 02.04.2014 № KDKPG07.235489.002 211 581 715,79 грн.;
- ТОВ «Квардіс Н» () за договорами від 30.11.2012 № ZKDOG08.50961.099, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.50961.029 50 000 000 грн. і 91 311,72 доларів США;
- ТОВ «Мелон 8» () за договорами від 15.10.2014 № ZKDIG05.80397.048, від 23.07.2013 № ZKDID04.80397.012 розміщені кошти в сумі 87 302 886,11 грн.;
- ПАТ «Комплекс «Дружба» () за договорами від 15.05.2014 № ZKDVG1.178569.052, від 18.10.2013 №№ ZKDVG1.178569.009, ZKDVG1.178569.010, ZKDVG1.178569.011, ZKDVG1.178569.012, ZKDVG1.178569.013 розміщені кошти в сумі 70 130 000 грн.;
- ТОВ «Лайтрум» () за договорами від 05.03.2013 № ZKDID04.57915.018, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.57915.033 розміщені кошти в сумі 213 424 355,83 грн.;
- ТОВ «Бенефіт-Консалт» () за договором від 23.07.2013 № ZKDID04.17495.036 розміщені кошти в сумі 106 581 757,62 грн.;
- ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» () за договорами від 12.11.2013 №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZKDPPND.51.081 - 20 051 232,89 доларів США;
- ТОВ «Тіпікон А» () за договорами від 15.10.2014 № ZKDIG05.6457.055, від 22.04.2014 № ZKDID05.6457.054 20 500 000 грн.;
- ТОВ «Вектор-Перспектива» () за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 60 000 000 грн.;
- ТОВ «Араніт К» () за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 10 000 000 грн.;
- ТОВ «Гурт-Фінанс» () за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 4 777 000 доларів США;
- ТОВ «Ді Соуз» () за договором від 28.05.2013 № ZKDID04.6314.039 2 720 900 доларів США.
Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.
Слідчий зазначає, що кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Фактичним власником зазначених коштів є ОСОБА_49 . Засновники і керівники цих підприємств не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.
Ухвалами Печерського районного суду м. Києва накладено арешти на рахунки зазначених вище юридичних та фізичних осіб.
Відповідно до постанови Правління НБУ від 21.12.2015 № 914 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 22.12.2015 № 234, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВБР» та делегування повноважень ліквідатора банку».
У зв`язку з відкликанням банківської ліцензії усі кошти ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», у тому числі ті, на які за рішеннями суду накладено арешт, перераховано на рахунок Національного Банку України № НОМЕР_1 .
Таким чином, слідство вважає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного кредитування, виникла необхідність у накладені арешту вищевказане майно.
Дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Підстави для арешту майна визначення ст. 170 КПК України, та їх перелік є вичерпним.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Звертаючись із клопотанням, слідчий в його обґрунтування зазначає, що метою арешту є припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного кредитування.
Поряд з тим, відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого не містить мети накладення арешту, визначеної відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, у зв`язку з чим підлягає поверненню прокуророві з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.
Керуючись ст. ст. 170-173 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000931, повернути прокурору ОСОБА_5 для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з отримання копії ухвали.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1