Справа № 202/1920/16-к
Провадження № 1-кс/0202/762/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Приблизно на початку травня 2011 року, ОСОБА_3 , працюючи бухгалтером ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і являючись матеріально-відповідальною особою, знаходячись на своєму робочому місці у торгівельному приміщенні ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 погодилась із пропозицією ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про незаконну, без проведення попередньої оплати, реалізацію скетч-карт ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на умовах повернення згодом грошових коштів, а саме, після реалізації скетч-карт за роздрібними цінами.

У свою чергу, ОСОБА_4 , 1987 р.н., діючи самостійно, переслідуючи мету незаконного збагачення, не бажаючи надалі виконувати умови злочинної змови з ОСОБА_3 , а саме передавати кошти в касу ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння майно вищевказаного підприємства і введення ОСОБА_3 в оману, розробив план скоєння злочину. Згідно розробленого ОСОБА_4 плану, ОСОБА_3 , будучи бухгалтером вищевказаного підприємства з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повинна активувати вказані скетч-карти, та передати їх ОСОБА_4 , який повинен здійснити реалізацію вказаних скетч-карт фізичним і юридичним особам, та отриманими грошовими коштами.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_3 у період з 06 по 09 травня 2011 року, будучи необізнаною у повній мірі про злочинні наміри ОСОБА_4 привласнити грошові кошти від реалізації скетч-карт на паливо ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену їй роль у скоєнні злочину, і підготовляючи умови для його здійснення, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , знаходячись у торговому приміщенні ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , без оплати, використовуючи електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активувала і передала співучаснику злочину невстановлену кількість скетч-карт ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паливо, загальною вартістю 2000 гривень. Після отримання скет-карт, ОСОБА_4 з метою введення ОСОБА_5 в оману та збільшення кількості скетч-карт, які можливо отримати у останньої без попередньої плати, перерахував грошові кошти у розмірі 2000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 09 травня по кінець травня 2011 року, приблизно раз у три дні, ОСОБА_4 без попередньої оплати почав отримувати від ОСОБА_3 скетч-карти на паливо ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому постійно підвищуючи їх кількість. Таким чином на кінець травня 2011 року загальна вартість палива, яка знаходилась кількість. Таким чином на кінець травня 2011 року загальна вартість палива, яка знаходилася на скетч-картах, отриманих ОСОБА_4 , одноразово складала приблизно 15-20 тисяч гривень. Вуалюючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 в той же день, перерахував на рахунок ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначену суму грошових коштів, а також надавав ОСОБА_3 , підписані договори між юридичними особами з ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи реалізацію своєї злочинної діяльності, ОСОБА_4 в період часу з 01 червня по кінець червня 2011 року, приблизно раз у три дні, без попередньої оплати, продовжував отримувати від ОСОБА_3 скетч-карти на паливо ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому постійно підвищуючи їх кількість. Розрахунок за придбані скетч-карти відбувався підприємствами, з якими ОСОБА_4 уклав договори-гюстачання. Таким чином на початок липня 2011 року загальна вартість палива, яка знаходилась на скетч-картах, отриманих ОСОБА_4 одноразово складала приблизно 1000000 гривень Вуалюючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 в наступний день або через декілька днів, переховувався частково або у повному обсязі за рахунок ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

Вказав, що 12 січня 2012 року ОСОБА_4 , 1987 р.н. був оголошений у розшук.

В ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження ОСОБА_4 , який переховується від органів досудового розслідування, з метою встановлення мобільного телефону, яким користується останній, було проведено радіорозвідку за місцем проживання його матері.

Вказав, що з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , про наявність з`єднань номерів мобільних терміналів, їх зв`язків, нульових з`єднань в районі дії базової станції: LАС 47150, СID 19072 в період часу з 17:30 год. 03.12.2015 до 20:00 год. 03.12.2015. В ході проведення аналізу інформації, встановлено, що ОСОБА_4 користується номером оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 .

24 березня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , про абонента з номером НОМЕР_2 , його ІМЕІ, зв`язок, отримання ним телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій у період з 03 грудня 2015 року по дату винесення ухвали на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000656, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , про абонента з номером НОМЕР_2 , його ІМЕІ, зв`язок, отримання ним телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій у період з 03 грудня 2015 року по дату винесення ухвали на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 26 квітня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1