Справа № 199/2429/16-к
У Х В А Л А
іменем України
05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме, виписки про операції по рахунку № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які були проведені на користь гр. ОСОБА_5 за проміжок часу з 16.03.2016 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформації (прізвище, ім`я та по-батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайства відносно ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що 16.03.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 19,000 гривень, які належать заявнику. Встановлено, що гр. ОСОБА_6 , зв`язавшись з продавцем, за вказаним на сайті email: ІНФОРМАЦІЯ_3 , номером телефону, та в ході розмови по мобільному телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , його запевнили, що продаж запчастин здійснюється при повній передоплаті, після чого домовився про продаж товару, а саме автомобільних запчастин, та надання послуг перевезення за грошову винагороду, так 16.03.2016 року потерпілий ОСОБА_6 , перевів гроші кошти в розмірі 14,500 грн. (чотирнадцять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок) на рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 , даний рахунок належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також 17.03.2016 року ОСОБА_7 зловживаючи довірою гр. ОСОБА_6 запропонував придбати ще автомобільні запчастини на суму 3,500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень 00 копійок) та перевести грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 . 19.03.2016 року гр. ОСОБА_7 продовжуючи зловживати довірою знову зателефонував гр. ОСОБА_6 на мобільний телефон та знову запропонував придбати автомобільні запчастини на суму 1,000 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), дані гроші були переведені на рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 , після чого, даний громадянин запевнив заявника в тому що 20.03.2016 року він отримає замовлений товар. Так, 20.03.2016 заявник ОСОБА_6 , товар не отримав, та гр. ОСОБА_5 , до цього часу на зв`язок не виходить. У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 . Документами, на тимчасовий доступ до яких необхідно відкрити доступ, є: виписки про операціям по рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які були проведені на користь данного гр. ОСОБА_5 , за проміжок часу з 16.03.2016 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів по банківському рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме, виписки про операції по рахунку № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які були переведені на користь гр. ОСОБА_5 за проміжок часу з 16.03.2016 по теперішній час, з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
-інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-інформації (прізвище, ім`я та по-батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.04.2016