печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 внесеному 14.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000005 внесеному 14.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 2012 роках службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем умисно розтратили майно цього товариства в особливо великих розмірах на загальну суму понад 170 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 у свої діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (валюта ЄВРО), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , (валюта Українська гривня, ДОЛАР США), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) (Далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також, розрахункові рахунки: № НОМЕР_23 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_24 (валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США), № НОМЕР_25 (валюта РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що відкриті в ФІЛІЇ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) (Далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000005 внесеному 14.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000005 внесеному 14.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення належних чином завірених копій , що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (валюта ЄВРО), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , (валюта Українська гривня, ДОЛАР США), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, розрахункові рахунки: № НОМЕР_23 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_24 (валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США), № НОМЕР_25 (валюта РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (валюта Українська гривня, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що відкриті в ФІЛІЇ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, а саме:

- регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01.01.2006 по 29.02.2016;

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку з 01.01.2006 по 29.02.2016;

-матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2006 по 29.02.2016;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.01.2006 по 29.02.2016;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та даним клієнтом банку.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_22 ) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11554/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1