Справа № 559/1200/16-к
Номер провадження 1-кс/559/257/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"07" червня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від «03» лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 03 лютого 2016 року до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , 1996 р.н., жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що 09.01.2016 гр. ОСОБА_5 , 1998 р.н., житель АДРЕСА_2 , шахрайських шляхом заволодів банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2016 року за № 000123, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.01.2016 близько 13 год. 00 хв. на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується гр. ОСОБА_4 , надійшов дзвінок від знайомого, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , студент ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросив позичити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання грошових коштів, які йому перекаже батько, а також гр. ОСОБА_5 попросив, щоб про дане прохання тільки не дізналася матір. В подальшому заявник погодився допомогти знайомому та зустрівся з ним в м. Дубно по вул. Сурмичі, поблизу перукарні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де передав свою банківську картку № НОМЕР_1 . В період з 12.01.2016 по 19.01.2016 на абонентський номер ОСОБА_4 надходили SMS-повідомлення з Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що на вище вказаний картковий рахунок надходять грошові кошти, які відразу обготівковуються. 19.01.2016 до гр. ОСОБА_4 зателефонували працівники Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його картковий рахунок № НОМЕР_1 заблоковано, оскільки за допомогою неї здійснювались шахрайські дії, в результаті яких здійснювалось заволодіння чужими грошовими коштами. Після даного повідомлення, гр. Рудницький відразу зателефонував до гр. ОСОБА_5 , з метою отримання пояснень з даного приводу, однак останній повідомив, що дана банківська картка в нього відсутня, оскільки він її перепродав за 200 грн.

05 лютого 2016 року слідчим Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області було здійснено допит неповнолітнього гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що в грудні 2015 року спілкувався в соціальній мережі «Вконтакте» з гр. ОСОБА_6 . Під час даного спілкування гр. ОСОБА_7 запропонував для гр. ОСОБА_5 заробити грошові кошти, а саме надати для нього свою банківську картку, за що отримає 200 грн. дану пропозицію гр. ОСОБА_5 прийняв і передав для гр. ОСОБА_8 свою банківську картку. В подальшому гр. ОСОБА_5 , на прохання ОСОБА_9 попросив у своїх знайомих, а саме гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , позичити їхні банківські картки, з метою переказу грошових коштів, на що останні погодились та передали їх для гр. ОСОБА_5 . Наступного дня гр. ОСОБА_5 домовився про зустріч з гр. ОСОБА_12 , в м. Дубно по вул. Сурмичі поблизу перукарні «Чик-Чик», для здійснення передачі банківських карток, за допомогою яких громадянин ОСОБА_7 житель АДРЕСА_3 також здійснював шахрайські дії.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення має ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 .

16 травня 2016 року на підставі ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/972/16-к від 16 травня 2016 року, за місцем проживання гр. ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 , було проведено обшук. В ході обшуку було вилучено банківські картки, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Як стало пізніше відомо, що на вище вказані карткові рахунки, здійснювався переказ грошових коштів за неіснуючі товари, які продавались в мережі Інтернет.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власників карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , також інформація про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксовані камерами встановленими в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з вище вказаних рахунків, а також рух коштів по даних рахунках.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_5 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити один місяць.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України та ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - слідчий просить:

1. Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 03 лютого 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з січня 2015 року по 16 травня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, під час транзакцій з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з січня 2015 року по 16 травня 2016 року.

Відповідно до змісту ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Офіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться в м.Дніпропетровську, виклик їх представників та прибуття до м.Дубно утруднений та займе багато часу, інформація яку відшукує слідчий може бути втрачена чи знищена з часом, а тому враховуючи, що права володільців інформації не порушуються, суд розглядає клопотання без їх участі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до змісту ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яку він відшукує може перебувати у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, хоча й містить охоронювану законом таємницю.

І відповідно до ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так само слідчий довів, що відомості отримані від банку можуть бути використані як докази у справі і слідчий немає можливості отримати іншим способом ці докази.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст.163,164,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від «03» лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про тимчасовий доступ до речей і документів, задоволити.

1. Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи слідчому котрий перебуває у слідчій групі по проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 03 лютого 2016 року, або уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з січня 2015 року по 16 травня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото та відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, під час транзакцій з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з січня 2015 року по 16 травня 2016 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: