Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/342/15-к
Провадження 1-кс/483/46/2015
У Х В А Л А
Іменем України
04 березня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
02 березня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
04 лютого 2015 року приблизно о 16 год. 30 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 отримала гроші на загальну суму 11 300 грн, а саме шляхом перерахунку грошових коштів в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача № НОМЕР_1 (код банку 305299). Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04 лютого 2015 року він побачив по телевізору об`яву про продаж кукурудзи з зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та адреси: Сумська область, Конотопський район, смт Дубов`язівка. Він зателефонував за вказаним номером і йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 . На його питання, чи продає він кукурудзу, ОСОБА_6 відповів, що займається продажем за 750 грн за одну тонну та повідомив, що найближчим часом транспортний засіб буде направлятися до м. Одеси у зв`язку з чим ОСОБА_6 може, якщо він погоджується, завести кукурудзу до Очаківського району. На пропозицію ОСОБА_6 він погодився та замовив 15 тонн кукурудзи за 11 300 грн. ОСОБА_6 на його номер надіслав SMS-повідомлення з номером рахунку № НОМЕР_1 . Того ж дня приблизно о 16 год. 33 хв. він перерахував на вказаний рахунок грошову суму в розмірі 11 300 грн та в подальшому в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що о 17 год. 53 хв. грошова сума знята з рахунку. Після цього ОСОБА_6 на телефоні дзвінки не відповідав та товар не доставив.
Посилаючись на те, що ОСОБА_5 будучи введеним в оману, перерахував гроші в сумі 11 300 грн. на невстановлений банківський рахунок, дана інформація має суттєве значення у справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила злочин відносно ОСОБА_5 , крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
· інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
· повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 04 лютого 2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 11 300 грн та місце його реєстрації;
· інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 04 лютого 2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 11 300 грн, відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 04 лютого 2015 року по час отримання копії ухвали, з наданням фотографій з банкоматів з 04 лютого 2015 року по час отримання копії ухвали, в разі знімання грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку таким шляхом;
· інформації про будь-які операції та процедури (із зазначенням дати і часу) відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який 04 лютого 2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 11 300 грн, що могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону тощо.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 05 квітня 2015 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: