печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.06.2016 року Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Києва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 08.10.2015 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Приблизно в першій половині січня 2016 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мережу «Інтернет» за допомогою соціальної мережі «В Контакті» отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, пропозицію на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, в якості засновника, завідомо неправдивих відомостей за грошову винагороду.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження.

21.01.2016р. в першій половині дня ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи за попередньою змовою із вказаною особою, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , надав свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 14.05.2002 року, та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, яка на підставі цих документів, за невстановлених обставин, виготовила протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМТРАНС ОПТ», протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТТРАНС ТК», протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМТРАНС ПЛЮС», згідно яких ОСОБА_5 виступив співвласником та співучасником всіх зазначених товариств.

При складанні протоколу №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників ТОВ «ЗЕМТРАНС ОПТ» невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньої змовою із ОСОБА_5 , було внесено завідомо неправдиві дані про те, що останній значиться співучасником вказаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а також займає посаду директора вказаного товариства та ним зроблено внесення до статутного капіталу товариства у розмірі 100 000 грн. грошовими коштами, основним видом економічної діяльності товариства визначеного згідно коду КВЕД 52.29 «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», затверджено місцезнаходження вказаного товариства за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

Однак, незважаючи на викладене у вказаному протоколі №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників ТОВ «ЗЕМТРАНС ОПТ», створення ТОВ «ЗЕМТРАНС ОПТ» ОСОБА_5 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Модельним Статутом товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого Постановою КМУ від 16.07.2011 №1182.

При складанні протоколу №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників ТОВ «ПОРТТРАНС ТК», невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , було внесено завідомо неправдиві дані про те, що останній значиться співучасником вказаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а також займає посаду директора вказаного товариства та ним зроблено внесення до статутного капіталу товариства у розмірі 100 000 грн грошовими коштами, основним видом економічної діяльності товариства визначеного згідно коду КВЕД 52.29 «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», затверджено місцезнаходження вказаного товариства за адресою: м.Київ, вул.Шовковична, 46-48.

Однак, незважаючи на викладене у вказаному протоколі №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників ТОВ «ПОРТТРАНС ТК», створення ТОВ «ПОРТТРАНС ТК» ОСОБА_5 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Модельним Статутом товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого Постановою КМУ від 16.07.2011 №1182.

При складанні протоколу №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС», невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , було внесено завідомо неправдиві дані про те, що останній значиться співучасником вказаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а також займає посаду директора вказаного товариства та ним зроблено внесення до статутного капіталу товариства у розмірі 100 000 грн грошовими коштами, основним видом економічної діяльності товариства визначеного згідно коду КВЕД 52.29 «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», затверджено місцезнаходження вказаного товариства за адресою: м.Київ, вул.Басейна, 5-б.

Однак, незважаючи на викладене у вказаному протоколі №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС», створення ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС» ОСОБА_5 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Модельним Статутом товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого Постановою КМУ від 16.07.2011 №1182.

В той же день, відразу після складання невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, зазначених установчих документів, пройшовши за вказівкою вказаної невстановленої особи до робочого кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_7 , в присутності останнього, діючи за попередньою змовою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для створення нових суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ЗЕМТРАНС» (код 40228161); ТОВ «ПОРТТРАНС ТК» (код 40228114); ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС» (код 40227985), ОСОБА_5 засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а саме: протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМТРАНС ОПТ», протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТТРАНС ТК», протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМТРАНС ПЛЮС», згідно яких ОСОБА_5 виступив співвласником та співучасником всіх зазначених товариств.

За свою участь у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «ЗЕМТРАНС» (код 40228161); ТОВ «ПОРТТРАНС ТК» (код 40228114); ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС» (код 40227985), завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_5 відразу після підписання ним зазначених статутних документів вказаних товариств, продовжуючи діяти за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_9 , кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження, отримав від останньої раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 400 грн.

22.01.2016 року на підставі вказаних офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації новоствореної юридичної особи, засвідчених підписами ОСОБА_5 як учасником ТОВ «ЗЕМТРАНС» (код 40228161); ТОВ «ПОРТТРАНС ТК» (код 40228114); ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС» (код 40227985), невстановлені досудовим слідством особи, діючи на підставі довіреностей, виданих ОСОБА_5 , подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, тим самим здійснивши державну реєстрацію новостворених суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ЗЕМТРАНС» (код 40228161); ТОВ «ПОРТТРАНС ТК» (код 40228114); ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС» (код 40227985), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено записи № 0061468; № 0061463; №0061467.

Відповідно висновку експерта Київського міського НДЕКЦ при МВС України №319/тдд від 17.03.2016, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах: протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМТРАНС ОПТ», протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ПОРТТРАНС ТК», протокол №1 від 21.01.2016 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМТРАНС ПЛЮС» виконані громадянином ОСОБА_5 .

Дії ОСОБА_5 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «ЗЕМТРАНС» (код 40228161); ТОВ «ПОРТТРАНС ТК» (код 40228114); ТОВ «ЗЕМТРАНС ПЛЮС» (код 40227985), завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені формально призначеного засновника та директора, та як наслідок можливого незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України.

18.03.2016 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 , його захисником ОСОБА_11 , в порядку передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_11 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, із звільненням від відбування покарання відповідно до ст. 75 КК України з іспитовим строком на 1 рік, та застосуванням вимог ст. 76 КК України.

Одночасно сторонами угоди погоджено, що обвинувачений не пізніше ніж через один місяць з дня набрання законної сили вироком суду, яким буде затверджено цю угоду сплачує вартість проведеної Київським міським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром судової експертизи за експертною спеціальністю 1.1.»Дослідження почерку і підписів» № 319/тдд від 17.03.2016р. у розмірі 1100,50 грн.

Вислухавши думку прокурора, який просить суд затвердити угоду про визнання винуватості, перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що укладення угоди є добровільним та повністю відповідає вимогам ст.ст. 469, 470, 472 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні з`ясовано у обвинуваченого, що він цілком розуміє, що має право на судовий розгляд, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом. Крім цього, судом з`ясовано, що угода укладена добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу, погроз, умови угоди не суперечать КПК України та закону, не порушують права, свободи чи інтереси сторін та інших осіб, відсутні обставини, які вказують на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України відноситься до кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, існують достатні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який в судовому засіданні визнав свою вину повністю, підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, зазначивши, що протиправні дії вчинив у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, за місцем проживання характеризується позитивно, на момент розгляду справи в суді не працює, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, відсутність обставин, які обтяжують покарання, обставини, які пом`якшують покарання, якими суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, суд дійшов висновку про відповідність передбаченого угодою покарання покаранню, встановленому санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України, та загальним засадам призначення покарання, передбаченим кримінальним законодавством.

Таким чином, суд приходить до висновку, що укладена 18.03.2016р. угода про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 , захисником ОСОБА_11 , відповідає вимогам КПК України та підлягає затвердженню.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Речові докази у справі відсутні.

Керуючись ст.ст.314, 368, 370, 371, 374, 468, 469, 472-476 КПК України, суд

З А С У Д И В :
Затвердити угоду про визнання винуватості від 18.03.2016 року в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 08.10.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, укладену між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 , його захисником ОСОБА_11 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами згідно угоди про визнання винуватості від 18.03.2016р. покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення, поклавши на нього обов`язки відповідно до ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання або роботи, періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Сягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за залучення експерта у вигляді вартості проведеної Київським міським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром судової почеркознавчої експертизи № 319/тдд від 17.03.2016р. у розмірі 1100,50 грн (одна тисяча сто грн 50 коп).

Вирок може бути оскарженим в апеляційному порядку до апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1