Справа № 212/3239/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003029 слідчим СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділенням Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003029 від 27.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України, за повідомленням, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ухилення від виконання , вимог виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення державним виконавцем арешту на вже існуючі розрахункові рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження №27138066 по виконанню виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в розмірі 23 004 283,87 грн.

За даним виконавчим документом боржником є - Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

При примусовому виконанні вказаного виконавчого листа встановлено, що після накладення державним виконавцем арештів на вже існуючі розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), посадовими особами зазначеної юридичної особи (боржника) було відкрити нові розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема:

рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ),

рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ),

рахунок № НОМЕР_6 у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код фінансової установи НОМЕР_7 ( АДРЕСА_5 ),

рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_9 ( АДРЕСА_6 ).

Отже, незважаючи на накладені державним виконавцем арешти на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_9 ( АДРЕСА_6 ), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_8 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_9 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_9 ( АДРЕСА_6 ), а саме до документи, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_8 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_9 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 . Лішину тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_9 ( АДРЕСА_6 ), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_8 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_9 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки -зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1