СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/3471/16-к
Провадження №1-кс/712/1817/16
м. Черкаси 30 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000003 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в грудні 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код одержувача НОМЕР_1 , на суму 21 167, 04 гривень, згідно договору поставки № 2676 від 03.12.2015.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Приватного підприємства « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_7 , код одержувача НОМЕР_2 , на суму 285 419,45 гривень, згідно договору поставки № 60 від 11.12.2015.
Всього КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю запчастин та матеріалів для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень. З метою перевірки реальності здійснення закупівлі вказаних речей до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР було надано запит за вих. №414/122/23/01/52-2016 від 27.01.2016 та отримано копії договорів, видаткових накладних на підставі яких було закуплено вказані вище речі та оборотно-сальдову відомість, яка підтверджує, що вказані речі оприбутковані та знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що під час опитування машиніста фрезерно-зачисної машини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за фрезерувальною машиною Wirtgen 500c встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР знаходиться лише одна фрезерувальна машина і після її поломки у жовтні 2015 року жодних запасних частин, зокрема тих, що вказані в видаткових накладних до підприємства не надходило, на даний час на складі вони відсутні. В.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 пред`явити запчастини та матеріали для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень не зміг.
Вартість вищевказаних речей складає 306 586,49 гривень, що станом на 2015 рік відповідає 503,4 НМДГ. Відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-191, 194 КК України у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_4 здійснено перерахування грошових коштів за не поставлений товар.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_7 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_7 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_7 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які подавались при оформленні розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- виписку про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з 05.05.2015 по теперішній час по теперішній час;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1