Справа №4-1247/11
ПОСТАНОВА

м. Суми 14.09.2011 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Татарінова Р.В., розглянув подання слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБУ в Сумській області майора юстиції ОСОБА_1, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В проваджені слідчого відділу Управління знаходиться кримінальна справа № 209 порушена за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. З ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом вчинення закінченого замаху на контрабанду, службового підроблення та використання завідомо підроблених документів.

З матеріалів справи вбачається, що в квітні 2011 року службовими особами ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (м. Полтава, вул. Половка, буд. 64, офіс № 312, ЄДРПОУ № 37440093), в рамках зовнішньоекономічного контракту № 03 від 01 березня 2011 року укладеного з ТОВ «Глобус» (Російська Федерація, м. Бєлгород, вул. Єсеніна, 8 ), автотранспортом направлений вантаж (33 738,5 кілограмів ядра горіха волоського та 3120,5 кілограмів насіння гарбуза) на адресу зазначеного контрагента.

Митне оформлення вантажів проводилося 11 квітня 2011 року в м. Полтава працівниками Полтавської митниці на підставі товарно-супровідних документів, зі складанням вантажно-митних декларацій № 806000010/2011/003796 та № 806000010/2011/003773 від 11 квітня 2011 року.

Як підстава для митного оформлення вантажів ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» було надано до Полтавської митниці, окрім інших обовязкових документів, сертифікат про походження товару номер RU5900В618 від 02 березня 2011 року (форми СТ-1), який було видано Сумською торгово-промисловою палатою.

Встановлено, що вказаний сертифікат про походження товару ТОВ «ОСОБА_2

ОСОБА_3» одержувало у Сумській торгово-промисловій палаті на підставі документів щодо придбання та походження вказаного товару, серед яких були договір купівлі-продажу № 8 від 21 лютого 201 1 року між ПП «Кристал-Г»

(м.Дніпропетровськ) іТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», ксерокопії договору купівлі-продажу № 37/10 від 15 жовтня 2010 року між ТОВ «Агрофірма ім.Горького» (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Миколаївка) і зазначеним ПП «Кристал-Г» та ксерокопії сировинної довідки ТОВ «Агрофірма ім. Горького» № 927 від 15 листопада 2010 року, виданої ПП «Кристал-Г» про наявність врожаю вказаної с/г продукції в 2010 році і факту продажу її за вищевказаним договором купівлі-продажу № 37/10 від 15 жовтня 2010 року ПП «Кристал-Г».

При цьому, встановлено, що ТОВ «Агрофірма ім. Горького» не займається вирощуванням горіху волоського та ніколи не мала договірних відносин з ПП «Кристал-Г».

Також, з матеріалів справи вбачається, що ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», в період з травня 2010 року по березень 2011 року мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «До-Міом» (м. Суми, вул. Харківська, буд 24, СДРПОУ № 37052405) та з ТОВ «Норд Технолоджи» (м. Суми, проспект Шевченка, буд. 15, СДРПОУ 37052274) і зарахувало кошти в значних розмірах на їх банківські рахунки, а саме: банківські рахунки ТОВ «До-Міом» - 914 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 кредит» (м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, МФО 320702), 9431 (валюта: українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритий в ПАТ «ВТБ ОСОБА_4» (м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, буд. 8/26, МФО 321767), 02 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9, МФО 380054); банківські рахунки ТОВ «Норд Технолоджи» - 38 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «Банк «ОСОБА_4 інвестиції» (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 54, МФО 300498), 000 (валюта: українська гривня) відкритий в

ПАТ «ОСОБА_4 кредит» (м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, МФО 320702), 01 (валюта: українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9, МФО 380054).

При цьому, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «До-Міом» та ТОВ «Норд Технолоджи» мають ознаки фіктивності та фактично в зазначений період здійснювати господарську діяльність не мали можливості, у звязку з тим, що за місцезнаходженням з дня реєстрації не знаходяться, матеріальних та трудових ресурсів ніколи не мали, офіційно, директорами, засновниками та головними бухгалтерами зареєстровані особи, які не мають відношення до діяльності даних юридичних осіб і фактично її не здійснювали.

Таким чином, в ході досудового слідства у кримінальній справі № 209 виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у ПАТ «ОСОБА_4 кредит»,ПАТ «ВТБ ОСОБА_4», ПАТ «Банк «ОСОБА_4 інвестиції», ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях, за період 01 червня 2010 року по 01 березня 201 1 року.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9, документів про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку 02 (валюта: українська гривня) ТОВ «До-Міом» (м. Суми, вул. Харківська, буд 24, ) в період з 01 червня 201 0 року по 01 березня 20 11 року

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9, документів про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку 02 (валюта: українська гривня) ТОВ «До-Міом» (м. Суми, вул. Харківська, буд 24, ) в період з 01 червня 2010 року по 01 березня 2011 року.

Постанова не оскарженню не підлягає.

СУДДЯ СОБИНА О.І.