Справа № 240/194/16-к
Номер провадження № 1-кс/240/30/16 р.
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2016 року с.м.т. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000065 від 1 березня 2016 року та додані до нього матеріали,
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Олександрівського РВ звернувся до суду із клопотанням надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в січні 2016 року ОСОБА_5 , знаходячись на сайті підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував на телефон, вказаний на сайті , та домовився придбати трактор МТЗ . Задля придбання трактора, він 19 січня 2016 року, відправив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НОМЕР_1 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Слов`янську суму 149000 грн. Того ж дня перерахував ще 75000грн. та 61000 грн. у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Краматорську Донецької області.
За домовленістю, ОСОБА_5 повинен бути повідомлений про умови передання придбаного трактора ще 25 січня 2016 року, але до цього часу не отримав повідомлення, а телефони ТОВ вимкнені. Таким чином,є підстави вважати, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, тобто вчинили шахрайство.
Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000065 від 1 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку , місця отримання перерахованих грошових коштів та отримання анкетних даних осіб, на рахунки яких були перераховані вказані грошові кошти . Зазначена інформація становить банківську таємницю , але отримані докази необхідні для розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України , інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття інформації , містить банківську таємницю, відповідно до ч. 2 ст. 62 цього Закону,можливе за судовим рішенням.
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, пояснюючи, що зазначені в клопотанні дані необхідні для встановлення особи правопорушника та обставин здійснення ним кримінального правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, у судове засідання з розгляду клопотання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення та ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також доведено, що інформація та документи , до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю. Отримані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки можуть бути використані як докази по справі. Крім того слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучених документів.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.131,132, 159, 160, 163-166 КПК України ,слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000065 від 1 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Олександрівського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і інформації, на паперовому носії та в електронному вигляді, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ІК в ЄРДПОУ НОМЕР_3 з розшифруванням усіх контрагентів , із зазначенням операцій, виду платежу з 19 січня 2016 року по 29 лютого 2016 року.
.Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1