ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5770/16-к
провадження № 1-кс/201/3526/2016
УХВАЛА
21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено факти порушення чинного податкового законодавства службовими особами суб`єктів господарської діяльності під незаконним прикриттям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також під час досудового розслідування та проведених оперативних заходів встановлено, що з 2015 року по теперішній час до протиправної схеми, яка пов`язана з сумнівними фінансовими операціями, легалізацією та відмиванням грошових коштів було задіяні підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), які за безпосередньою участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими слідством особами, були зареєстровані на податковій облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ) створені та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій пов`язаних з легалізацією та відмиванням грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та інших СГД, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.
Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 українська гривня, № НОМЕР_8 долар США та використовує їх у протиправній діяльності.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 українська гривня, № НОМЕР_8 долар США у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; всіх платіжних документів та чеків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 українська гривня, № НОМЕР_8 долар США у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016 у паперовому та електронному виді; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016; всіх платіжних документів та чеків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) у період з дати відкриття рахунків по 13.04.2016.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1