Справа № 527/152/16-к
провадження № 1-кс/527/373/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.07.2016 року м.Глобине
В С Т А Н О В И В :
21 липня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати йому дозвіл (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, - за період часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 упродовж 2015 року укладено договори з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на проведення робіт із реконструкції вуличного освітлення на загальну суму 7 974 183,60 грн.
Дослідженнями фінансово-господарських операцій при здійснені взаємовідносин між зазначеними органами місцевого самоврядування Глобинського району та ФОП ОСОБА_4 , проведеними відділом боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що здійснено ризикові операції, а саме здійснено перерахування ФОП ОСОБА_4 у період з 01.01.2015 по 17.08.2015 бюджетних коштів на загальну суму 7 974 183,60 грн., які ставлять під сумнів фактичне виконання робіт.
У сукупності із іншими доказами є підстави вважати про вчинення службової недбалості ФОП ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно вилучити вищезазначені документи.
Вилучення документів на відкриття вказаного рахунку є необхідним для підтвердження особи отримувача бюджетних коштів, оскільки згідно інформації, отриманої з органів Державної фіскальної служби, р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не рахується за ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), проте зазначений у документах на перерахування бюджетних коштів.
Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреності на право отримання готівки та грошові чеки на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договори щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції за вищевказаним рахунком є необхідними для підтвердження вартості матеріальних ресурсів, використаних підрядником (ФОП ОСОБА_4 ).
Допитаний в ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_4 повідомив, що замовникам не надавав документів, щодо підтвердження вартості використаних матеріалів, а отже, і їх якості та відповідності вимогам Замовника та ДСТУ.
Перелічені документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
У судовому засіданні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Прокурором доведено, що перелічені в клопотанні банківські документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, документи зберігаються у вищеназваній банківській установі.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком, - за період часу з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1