Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/526/16-к
Номер провадження 1-кс/530/64/16

У Х В А Л А
іменем України
14.04.2016 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області Зіньківського ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явивсь прокурор ОСОБА_3 та слідчий Зіньківського ВП ОСОБА_4 , представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 06.08.2015 року, за ознаками злочинів передбачених ст.ст.190 ч.2, 358 ч.4 КК України.
В клопотанні слідчого Зіньківського ВП ОСОБА_4 погодженого прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їх вилучення для проведення повного, всебічного об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
27.02.2014 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 було надано завідомо підроблені офіційні документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою нарахування йому пенсії. Після чого ним у період із квітня 2014 по 01.06.2015 р. шахрайським шляхом скоєно заволодіння чужим майном на загальну суму 95847 грн. 67 коп..
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000469 було також встановлено, що відповідно до розділу IV Порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій та Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» орган, що призначає пенсію, має право перевіряти обґрунтованість її видачі. Тому 10.04.2014 року першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо обґрунтованості видачі вищезазначених офіційних документів ОСОБА_5 ..
На даний запит начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 Республіки Комі ОСОБА_6 , було надіслано 3 відповіді від директора Муніципальної бюджетної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 про те, що дані вказані в архівній довідці від 04.02.2014 року №053 наданої особисто ОСОБА_5 не відповідають дійсності. Документи по нарахуванню заробітної плати та трудові договори на ОСОБА_5 у архівному фонді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні. Також у відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №87 від 20.04.2015 р. вказано, що форма бланку архівної довідки №053 від 04.02.2014 р. вугловий штамп і вказані реквізити (телефон, поштовий адрес), а також номер реєстрації запита не відповідають встановленим нормам до форми бланка архівних довідок, які видаються і реєстрації запитів в МБУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отже надані ОСОБА_5 документи для нарахування пенсії не відповідають дійсності, що призвело до безпідставної виплати пенсії даному громадянину на загальну суму 95847 грн. 67 коп..
Під час надання пояснення ОСОБА_5 , останній пояснив, що він дійсно 27.02.2014 року звертався до ІНФОРМАЦІЯ_10 та надавав пакет документів для призначення йому пенсії, але за своє життя ніколи не працював на території Російської Федерації та грошових виплат по пенсії не отримував. Тому звідки у нього виникла заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_10 йому нічого не відомо.
Заявленим клопотанням слідчий Зіньківскього ВП ОСОБА_4 посилається на те, що беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 95847 грн. 67 коп. із поточного рахунку для проведення фінансування пенсійних виплат та допомог ІНФОРМАЦІЯ_11 на банківську карту для виплат, яка відкрита на громадянина ОСОБА_5 у філії «Полтавське головне регіональне управління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із поточним рахунком № НОМЕР_1 починаючи з моменту її відкриття по даний час;
- номеру банківської карти на який здійснювалося перерахування пенсійних виплат громадянину ОСОБА_5 ;
- фотографії особи, яка звернулася до банківського відділення із заявою про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;
- оригіналів документів на яких містяться підписи громадянина ОСОБА_5 ;
- фотографій фізичних осіб, які здійснювали зняття вказаних коштів або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;
Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, думку прокурора, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання слідчого Зіньківського ВП ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області Зіньківського ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 95847 грн. 67 коп. з поточного рахунку для проведення фінансування пенсійних виплат та допомог ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську карту для виплат, яка відкрита на ім`я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у філії «Полтавське головне регіональне управління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із поточним рахунком № НОМЕР_1 починаючи з моменту її відкриття по даний час;
- номеру банківської карти для виплат на який здійснювалося перерахування пенсійних виплат громадянину ОСОБА_5 ;
- фотографії особи, яка звернулася до банківського відділення із заявою про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;
- оригіналів документів на яких містяться підписи громадянина ОСОБА_5 ;
- фотографій фізичних осіб, які здійснювали зняття вказаних коштів або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 14.04.2016 року по 14.05.2016 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1