Справа № 646/159/16-к
№ провадження 1-кс/646/4744/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2016 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого на посаді начальника виробничого підрозділу "Вагонне депо Основа" регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ «Укрзалізниця», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України не судимого,

в с т а н о в и в :

11.10.2016 року прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яким просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу начальника державного підприємства «Південна залізниця» від 17.10.2014 №363/ОС,з 20.10.2014 призначений на посаду начальника відокремленого підрозділу «Вагонне депо Основа» державного підприємства «Південна залізниця» (далі Вагонне депо), який 01.12.2015, згідно постанови Кабінету Міністрів України №200 від 25.06.2014 реорганізовано у виробничий підрозділ «Вагонне депо Основа» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», де працює на теперішній час.

Відповідно до п.п. 2.1-2.7, 24, 27, 28 посадової інструкції, затвердженої 16.10.2014 заступником начальника залізниці по рухомому складу і матеріально-технічному постачанню ОСОБА_6 , а також відповідно до п.5 Положення про відокремлений підрозділ «Вагонне депо Основа» державного підприємства «Південна залізниця» (далі Положення), затвердженого наказом начальника державного підприємства «Південна залізниця» ОСОБА_7 №248/н від 05.06.2012, ОСОБА_5 є службовою особою та займає керуючу посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме:

- керує відокремленим підрозділом відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у межах обов`язків, встановлених Положенням про відокремлений підрозділ при безумовному забезпеченні безпеки руху;

- направляє діяльність відокремленого підрозділу на підвищення надійності пристроїв, впровадження нової техніки та технології на основі раціонального та ефективного використання технічних і матеріальних витрат залізничного транспорту з гарантіями безпеки;

- забезпечує розвиток виробничої бази, розширення, реконструкцію і технічне переоснащення відокремленого підрозділу;

-контролює своєчасне внесення платежів до бюджету, виконання зобов`язань перед банками, замовниками, постачальниками;

- забезпечує виконання планових завдань;

- організовує проведення заходів щодо поліпшення ефективності використання матеріальних, паливно-енергетичних, фінансових та інших ресурсів;

- повинен систематично організовувати і проводити обстеження технічних засобів, пристроїв та споруд, вживати заходів стосовно утримання їх у постійній справності, відповідно до вимог Правил технічної експлуатації України;

- вживати рішучих заходів щодо попередження аварійності, контролю за якістю ремонту вагонів, раціонального використання та розвитку ремонтно-технічної бази, обладнанню цехів та відділень депо механізмами, інструментом, засобами діагностування та дефектоскопії, запасними частинами для забезпечення якісного ремонту, згідно з вимогами нормативно-технічної документації;

- здійснювати контроль за виконанням, розробленням і впровадженням технологічних процесів та якості ремонту вагонів;

- відповідає за збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей депо;

-укладає за довіреністю від імені Залізниці договори за напрямками діяльності депо;

- несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність вагонного депо, її підсумки, за розробку та виконання фінансових планів;

- згідно з чинним законодавством та Положенням, затверджує плани, виробничі завдання, нормативи, ліміти та кошторис експлуатаційних витрат для підлеглих структур за затвердженими обсягами;

- затверджує титульні списки капітального будівництва, кошториси по капітальному ремонту в межах лімітів, встановлених для цієї мети;

- розпоряджається в установленому порядку майном та коштами вагонного депо, складає замовлення на обладнання і матеріали, укладає договори, контракти та інші правочини в установленому порядку на підставі довіреності начальника залізниці;

- контролює ефективне використання державного майна в підпорядкованих структурах;

- несе особисту відповідальність за виконання покладених на нього обов`язків, за використання коштів і майна, за підсумками виробничо-господарської діяльності депо;

- несе персональну відповідальність спільно з головним бухгалтером за правильність ведення бухгалтерського, податкового обліку і статистичної звітності, їх достовірність, виконання вимог чинного законодавства України;

- несе персональну відповідальність за техніко-економічне обґрунтування доцільності придбання та правильність визначення цін на продукцію (роботи, послуги), що закуповується для виробничих потреб вагонного депо та інші.

Майно Вагонного депо відповідно п.3.2 Положення є державною власністю та складовою частиною майна Залізниці, закріпленого за вагонним депо на правах повного оперативного управління.

Листом Служби вагонного господарства ДП «Південна залізниця» від 10.02.2014 №6-01-06/265 Вагонному депо встановлені планові завдання на 2014 рік, в тому числі капітальний ремонт вантажопідйомних механізмів на загальну суму 650 000 грн.

На виконання вищевказаних завдань, 24.11.2014 за адресою: м. Харків, вул. Привокзальна, 5-А між державним підприємством «Південна залізниця» (Замовник), в особі начальника Вагонного депо ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 21.10.2014 №1261 та ТОВ «Руст» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту вказаного підприємства, укладено договір №П/В-1440 ВЧД3 на загальну суму 635 108 грн. 66 коп. зі строком виконання до 31.12.2014, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань, підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_9 (далі Договір). Відповідно до п.1.1. Договору, підрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними силами та засобами із свого матеріалу капітальний ремонт кран-балки в/п 2 т рег. №0465 ДЕТЦ ПЗ інв.№054118, крана козлового в/п 5 т рег. №32884 інв. №054161, естакади кран-балки в/п 5 т рег. №0880 ДЕТЦ інв. №054141, а Вагонне депо відповідно до дефектного акту, який надається Підряднику Замовником, зобов`язалося прийняти та оплатити роботу, виконану Підрядником відповідно до договору.

ОСОБА_5 , реалізовуючи умисел на розтрату чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, починаючи з 23.12.2014, перерахував грошові кошти ТОВ «Руст», в якості оплати за надані послуги з капітального ремонту, достовірно знаючи, що вказані у Договорі роботи не виконані у повному обсязі та термін дії договору закінчився. Згідно виписок розрахункового рахунку Вагонного депо №НОМЕР_1 оплата здійснювалася: 23.12.2014 - 100 000 грн. (ПАТ КБ «Стандарт»); 25.12.2014 - 15 841,34 грн. (ПАТ КБ «Стандарт»); 22.01.2015 - 100 000 грн. (ПАТ КБ «Стандарт»); 05.02.2015 - 30 000 грн. (АТ «Сбербанк Росії»); 06.02.2015 - 150 000 грн. (АТ «Сбербанк Росії»); 09.02.2015 - 150 000 грн. (АТ «Сбербанк Росії»); 10.02.2015 - 50 000 грн. (АТ «Сбербанк Росії»); 27.02.2015 - 39 267,32 грн. (АТ «Сбербанк Росії»). Станом на 27.02.2015 вказані послуги сплачені у повному обсязі на загальну суму 635108,66 грн.

Акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в між Вагонним депо та ТОВ «Руст» підписано ОСОБА_5 : №1 - 23.12.2014 щодо капітального ремонту крану козлового в/п 5т на загальну суму 115841,34 грн., №2 - 30.12.2014 щодо капітального ремонту кран-балки в/п 2т на загальну суму 205760,85 грн., №3 -30.12.2014 щодо капітального ремонту естакади кран-балки в/п 5т на загальну суму 313506,47 грн., враховуючи, що роботи по капітальному ремонту кран-балки в/п 2т та естакади кран-балки в/п 5т ТОВ «Руст» в повному обсязі не проведені.

04.02.2015 на ім`я ОСОБА_5 від головного інженера Вагонного депо ОСОБА_10 надійшла доповідна записка про невідповідність об`ємів виконаних робіт, вказаних у актах виконаних робіт форми КБ-2в та явного завищення вартості робіт у кошторисній документації. Вказана доповідна записка зареєстрована Вагонним депо за вхідним №359 від 04.02.2015 та підписана ОСОБА_5 з резолюцією: «ВЧДЮ юрисконсульта Вагонного депо про підготовку претензії за рапортом ВЧДГ головного інженера Вагонного депо». Після чого, юрисконсультом ОСОБА_11 підготовлено три претензії до ТОВ «Руст» про невідповідність якості виконаних робіт за Договором, які зареєстровано у Книзі обліку вихідної кореспонденції Вагонного Депо ВЧД-3-01-03, розпочатої 04.08.2014, за вих.№2227 від 22.12.2014 та за вих.№276 від 05.02.2015, Журналі №ВЧД-3 реєстрації вихідної кореспонденції, розпочатого 03.04.2015, за №920 від 24.04.2015, складено проект цивільного позову до ТОВ «Руст», що також підтверджується висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №8344 від 02.11.2015.

Крім того, висновками експертиз державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці» №63.2.-09-1340.15 та №63.2.-09-1341.15 від 28.09.2015 та за результатами експертного обстеження крана мостового опорного однобалкового вантажопідіймальністю 2,0т та козлового контейнерного крана електричного вантажопідіймальністю 5,0т встановлено, що з урахуванням технічного стану останні не можуть бути допущені до подальшої експлуатації та перебувають в аварійному стані.

Висновком технічного звіту Дорожнього експертно-технічного центру ДП «Південна залізниця» за результатами обстеження технічного стану будівельних конструкцій №ТЗ-399БС-15 від 29.01.2015 за результатом обстеження металевої кранової естакади під кран мостового типу, вантажопідйомністю 5,0т встановлено її технічний стан, як «аварійний», з подальшим виведенням з експлуатації.

Відповідно до акту №05-11/6 від 27.07.2015 позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Вагонного депо за період з 01.11.2014 по 30.06.2015, встановлено, що згідно з даними бухгалтерського обліку Вагонному депо, які відображені на субрахунку бухгалтерського обліку 63101 «Інші вітчизняні постачальники по акцептованих та інших розрахункових документів» за період з 01.11.2014 по 30.06.2015 ТОВ «Руст» на виконання умов Договору виконало робіт з капітального ремонту кран-балки в/п 2т рег. №0465 ДЕТЦ ПЗ інв.№054118, крана козлового в/п 5т рег. №32884 інв. №054161 та естакади кран-балки в/п 5т рег. №0880 ДЕТЦ інв. №054141 ПЗ на загальну суму 635108,66 грн. (з ПДВ), а саме за період з 01.11.2014 по 31.12.2014, що підтверджено Актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в (далі Акти ф.№КБ-2в) та реєстром актів вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт.

За результатами проведення позапланових ревізій №05-11/6 від 27.07.2015 та №05-11/3 від 24.03.2016 фінансово-господарської діяльності Вагонного депо встановлено, що внаслідок допущених порушень при проведенні капітального ремонту кран балки в/п 2 т рег.№0465 ДЕТЦ ПЗ інв.№054118, крана козлового в/п 5 т рег.№32884 інв.№054161, естакади кран-балки в/п 5 т рег.№0880 ДЕТЦ інв.№054141 ПЗ та оплати завищеної вартості виконаних робіт Вагонному депо та відповідно регіональній філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» завдано матеріальних збитків за 2014 рік на загальну суму 216321,46 грн.

31.08.2016 Державною фінансовою інспекцією в Харківській області проведена документальна перевірка у Вагонному депо за період з 01.11.2014 по 01.02.2016 з питань достовірності проведення робіт капітального ремонту кран-балки, крана козлового, естакади кран-балки. Висновки перевірки не суперечать висновкам вищевказаних ревізій. Виявлені в ході перевірки порушення призвели до завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Руст», що завдало Вагонному депо та відповідно регіональній філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за 2014 рік матеріальних збитків на загальну суму 235431,82 грн., з яких 38772,92 грн. відшкодовано в повному обсязі та відкориговано у бухгалтерському обліку, відповідно до прибуткового касового ордеру №43 від 27.07.2015 та накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №88 від 06.07.2015. В той же час, в ході документальної перевірки додатково виявлено подвійне використання на ті ж самі обсяги робіт ресурсної елементної кошторисної норми Е13-45-2 - знежирювання поверхонь апаратів та трубопроводів «вайт-спіритом», що призвело до завищення виконаних робіт по актах форми КБ-2в на загальну суму 26842,80 грн.
Таким чином ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої службові обов`язки, передбачені п.п. 2.1-2.7, 24, 27, 28 посадової інструкції та п.5 Положення, діючи умисно в інтересах посадових осіб ТОВ «Руст» з метою збагачення останніх, здійснив розтрату бюджетних грошових коштів у великих розмірах, шляхом завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Руст», що завдало державному підприємству «Південна залізниця», реорганізованому у регіональну філію «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» матеріальних збитків за період з 23.12.2014 по 31.12.2014 на загальну суму 235431,82 грн., з яких 38772,92 грн. відшкодовано посадовими особами ТОВ «Руст» під час досудового розслідування.
26.09.2016 об « 11 » годині «20 » хвилин ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру за злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

Обґрунтованість підозри відносно підозрюваного ОСОБА_5 підтверджується наступними доказами: наказом начальника державного підприємства «Південна залізниця» від 17.10.2014 №363/ОС; посадовою інструкцією, затвердженою 16.10.2014; Положенням про відокремлений підрозділ «Вагонне депо Основа» державного підприємства «Південна залізниця» від 05.06.2012; листом Служби вагонного господарства ДП «Південна залізниця» від 10.02.2014 №6-01-06/265; договором №П/В-1440 ВЧД3 від 24.11.2014; виписками з розрахункового рахунку Вагонного депо №101 від 23.12.2014, 25.12.2014, 22.01.2015, 05.02.2015, 06.02.2015, 09.02.2015, 10.02.2015, 27.02.2015; актами приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №1 від 23.12.2014, №2 від 30.12.2014, №3 від 30.12.2014 між Вагонним депо та ТОВ «Руст»; доповідною запискою №359 від 04.02.2015; претензіями до ТОВ «Руст» за вих.№2227 від 22.12.2014, за вих.№276 від 05.02.2015, за вих.№920 від 24.04.2015; висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №8344 від 02.11.2015; висновками експертиз державного підприємства «Східний експертно-технічний центр Держпраці» №63.2.-09-1340.15 та №63.2.-09-1341.15 від 28.09.2015; висновком технічного звіту Дорожнього експертно-технічного центру ДП «Південна залізниця» за результатами обстеження технічного стану будівельних конструкцій №ТЗ-399БС-15 від 29.01.2015; висновками позапланових ревізій №05-11/6 від 27.07.2015 та №05-11/3 від 24.03.2016 фінансово-господарської діяльності Вагонного депо; висновками документальної перевірки Державною фінансовою інспекцією в Харківській області у Вагонному депо за період з 01.11.2014 по 01.02.2016; показаннями свідків ОСОБА_12 від 22.01.2016, ОСОБА_13 від 22.02.2016, ОСОБА_14 від 14.03.2016, ОСОБА_15 від 21.01.2016, ОСОБА_16 від 18.02.2016; протоколом проведення НС(Р)Д (нетаємно) №63/2292 від 01.09.2015.

Слідчий зазначив, що враховуючи наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній самостійно 27.09.2016 в період лікарняного з`являвся до районного суду для подання клопотання про відкладення розгляду клопотань про застосуваня запобіжного заходу та відсторонення від посади останнього, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні, продовжити свою злочину діяльність. Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочину, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, оскільки відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст. 191 КК України є тяжким злочином, великий розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і таким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування інших більш м`яких запобіжних заходів.

Також, слід врахувати, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення, великий розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, інкримінованим підозрюваному.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, в ньому викладених.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_5 на даний час знаходиться на лікарняному, надала довідку з Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №2.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У провадженні Основ`янького ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012 від 21.05.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 191 КК України за тих обставин, як вони викладені вище.

26.09.2016 об 11 годині 20 хвилин ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру за злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні вищевказаними доказами, які зазначені у клопотанні слідчого та додані до клопотання.
Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Відповідно до ст.186 КПК України клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Відповідно до ст. 193 КПК України встановлено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно довідки із Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 від 12.10.2016 р.,ОСОБА_5 госпіталізований в ортопедично-травматологічне відділення ХКЛЗТ № 2 філії «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця» 11 жовтня 2016 року з діагнозом: загострення ортозо-артриту лівого кульшового суглобу, асептичного некрозу головки лівої стегнової кістки, остеоартрозу лівого кульшового суглобу, знаходиться на стаціонарному лікуванні по теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволені клопотання слідчого, оскільки його вирішення по суті неможливо за відсутності підозрюваного, який знаходиться на лікуванні.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Виходячи із вищезазначеного, та керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 199, 202, 206 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1