печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
22.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 що становить банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 12.12.2012 по теперішній час по рахунку № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунка та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі надання банком послуг банк-клієнт;

документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 заяв про відкриття та закриття рахунка, наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті, закритті (змінах поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

чеків (заяв, інших документів) на отримання готівки з рахунків № № №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 12.12.2012 по теперішній час, а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 );

документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

кредитні договори;

протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього);

документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно), які надавались позичальником, поручителем;

додаткові договори до кредитних договорів, зокрема про продовження строку погашення кредитів (протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо укладення додаткових договорів);

кредитні подання;

опитувальники клієнта - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії;

договори відступлення права вимоги;

рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки;

листи, заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; о договори розірвання договорів застави;

протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

листи індикативних умов;

кредитна історія позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

акти перевірки стану предмету застави по кредитним договором укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документи, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): довідки про рух коштів та стан банківського рахунку, фінансовий звіт, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредитної та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

протоколи зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів;

наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек;

документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна,

що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

довідка про стан заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитними договорами станом на дату винесення ухвали;

документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти,

заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунка в іноземній валюті та інші документи);

міжнародних договорів, угод з додатками та специфікаціями, відповідно до яких здійснюється зовнішньоекономічна діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), SWIFT-повідомлення, тощо.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2012 дочірня компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), оголосило про проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни на закупівлю «Послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інші» (послуги по реалізації проекту по побудові комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP).

За результатами розкриття тендерних пропозицій (протокол від 10.12.12) переможцем було визнано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ціновою пропозицією 63 100 581,25 грн. (кінцева 62 161 414,16 грн., в т.ч. ПДВ - 10 360 172,38), з яким 12.12.2012 було укладено відповідний договір № УГВ6757/19- 12 на означену вище суму та перераховано передплату в розмірі 10 % від вартості 1 етапу робіт в сумі 4 183 964,1 грн.

Відповідно до п. 1-1.1 додатку № 1 до вказаного договору проект передбачає впровадження комплексної системи автоматизації на наступних об`єктах: Апарат управління ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Управління з переробки газу та газового конденсату, бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Львівське відділення ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, у період з лютого по листопад 2013 року службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт № УГВ6757/19-12-1 від 20.02.2013, № УГВ6757/19-12-2 від 12.03.2013, № УГВ6757/19-12-3 від 12.07.2013, № УГВ6757/19-12-4 від 11.11.2013 щодо завершення 4-х фаз першого етапу на загальну суму понад 17 000 000 грн.

На підставі зазначених актів між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено розрахунок в повному обсязі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначених протиправних дій, службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було укладено низку договорів, у тому числі на постачання ліцензійної підтримки до них (ліцензійна угода № 7-ркп/2013 від 29.03.2013) на суму близько 82 млн. грн. з іншими суб`єктами господарювання партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в т.ч. із останнім, яке є єдиним представником в України німецької компанії SAP AG) про впровадження програмних продуктів SAP, у тому числі з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , та ін.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою мінімізації податкових зобов`язань та «штучного» завищення витрат використовували в своїй діяльності наступні підприємства по ланцюгу постачання: зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ). Останнє підприємство, в свою чергу, формує податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДПРОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_32 ).

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, підстав їх перерахування та подальший рух таких коштів.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. п. 6, 7 ч. 1 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », оскільки в матеріалах провадження не вбачається наявності підстав вважати, що саме вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та до клопотання не додано жодних доказів, які підтверджують звернення слідчого до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » щодо можливості ознайомлення та отримання необхідних документів, доказів щодо відмови у їх наданні особою, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1