Справа № 524/4009/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані підприємства:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 39321814
Засновником першого є ОСОБА_5 , другого ОСОБА_6 , які зареєстровані в одному селі Куп`янськ-Вузловий Харківської області.
Від імені цих підприємств, з використанням бланків та печаток, у офісах різних міст України, зокрема у місті Кременчуці, діє група невстановлених осіб, які пропонують придбання транспортних засобів за вигідною ціною, за умови попередньої оплати покупцем грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті цими підприємствами у банківських установах. З потерпілими укладають договори «фінансового лізінгу», без наміру їх виконання, про що свідчить зміст численних заяв потерпілих громадян до поліції, встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, а також судова практика з розгляду цивільних справ за позовами потерпілих до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про захист прав споживача, визнання договору недійсним, розірвання договору фінансового лізингу та стягнення коштів.
Так, до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області звернулися із заявами про вчинення кримінального правопорушення (шахрайство) предствниками підприємств ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13 потерпілих, а сума завданих їм збитків складає 984 тис.грн., що є особливо великими розмірами, а саме:
ОСОБА_7 , зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , уклав договір №160042 від 12.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 275000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 . Транспортний засіб не отримав.
ОСОБА_9 , зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_5 з представниками ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , уклав договір № 003586 від 30.032016, в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 165000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код банку НОМЕР_7 . Транспортний засіб не отримав.
ОСОБА_26 , зв`язавшись по телефону з представниками ТОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , уклав договір від 22.12.2015, в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 100000 грн., які потерпілий перерахував на р/р НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код банку НОМЕР_4 . Транспортний засіб не отримав.
Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_17 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з нею та в разі необхідності, зробити копії.
Підставами вважати, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_17 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , є інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Тимчасовий доступ до вказаних документів, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб (їх анкетних даних), які міють довіреності від підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_17 , і відповідно мають право вчиняти дії від імені цих підприємств. Також копії матеріалів з реєстраційних справ будуть використані під час допитів засновників, керівників.
Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є зокрема документи.
Отже, відомості що містяться в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ, можливо використати як докази.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення винуватість особи, які передбачається довести за допомогою дослідження вказаних документів неможливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
1.Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_17 , що перебувють у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 ,, з можливістю ознайомитися з нею та в разі необхідності, зробити копії.
Строк дії ухвали визначити до 31 червня 2016 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1