Справа № 462/2529/16-к
У Х В А Л А
04 травня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:
12.02.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Слідчий Залізничного відділу поліції ( м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, покликаючись на те, що що посадові особи ПП "Львівдах", шляхом внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, КБ-3 здійснили привласнення бюджетних коштів в сумі близько 200 тис. грн.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 12.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Вісник державних закупівель» 04.09.2015 року у бюлетні № 329 було розміщено оголошення №191619 про проведення Управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації () відкритих торгів щодо «Будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька, Турківського району Львівської області» за кошти місцевого бюджету. Відповідно до інформації закінчення робіт заплановано на кінець грудня 2015 року або до повного виконання робіт, а 04.09.2015 року у бюлетні № 329 було розміщено оголошення №191658 про проведення Управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації () процедури закупівлі щодо «Реконструкція будівель військового містечка під відділення Турківської ЦРЛ на 160 ліжок» (коригування). Відповідно до інформації закінчення робіт заплановано до кінця грудня 2016 року або до повного виконання робіт на загальну суму 3 050 627,10 грн.
02.11.2015 відбулось розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) у приміщенні Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації, що у м. Львові по вул. Чайковського, 17. Переможцем по зазначених конкурсних торгах визначено ПП «Львівдах» (), посадові особи якого запропонували найкращі умови серед учасників торгів по першому об`єкту 35 735 546,64 грн., по другому - 3 050 627,10 грн.
В подальшому, 20 листопада 2015 року між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (Замовник), в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі «Положення про управління капітального будівництва ЛОДА» та ПП "Львівдах" (Генпідрядник), в особі генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту, укладено договір № 33 на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 480 учнівських місць в с. Нижня Яблунька, Турківського району, Львівської області (Коригування) на загальну суму 35 735 546,64 грн., та 30 листопада 2015року договір № 33 на реконструкцію будівель військового містечка під відділення Турківської ЦРЛ на 160 ліжок.
Відповідно до інформації ГУ ДКС України у Львівській області підрядна організація - ПП "Львівдах" станом на 31.12.2015 отримала кошти за виконані роботи наступними платежами: 04.12.2015 2 679 092,65грн. часткова оплата, аванс на виконання робіт по будівництву об`єкту відповідно до угоди № 33 від 20.11.2015; 21.12.2015 3 361903,97 грн. за виконані роботи по будівництву об`єкту відповідно до акту №1 від 18.12.2015; 28.12.2015 2 271 655,74 грн. за виконані роботи по будівництву об`єкту відповідно до акту №2 від 25.12.2015; 28.12.2015 1 107 347, 64 грн. за виконані роботи по будівництву об`єкту відповідно до акту №1 від 25.12.2015 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТАКБ «Львів», МФО 325268.
За виконані роботи по реконструкції будівель військового містечка під відділення Турківської ЦРЛ на 160 ліжок ПП "Львівдах" станом на 31.12.2015 отримали кошти наступними платежами: 10.12.2015 45788,13грн. часткова оплата, аванс на виконання робіт по будівництву об`єкту відповідно до угоди № 36 від 30.11.2015; 10.12.2015 869 400,00 грн. часткова оплата, аванс на виконання робіт по будівництву об`єкту відповідно до угоди № 36 від 30.11.2015(державний бюджет); 25.12.2015 920182,66 грн. за виконані роботи по будівництву об`єкту відповідно до акту №1/1 від 25.12.2015; 25.12.2015 114614,35 грн. за виконані роботи по будівництву об`єкту відповідно до акту №2 від 25.12.2015 та 25.12.2015 666198,97 грн. за виконані роботи по будівництву об`єкту відповідно до акту №1 від 25.12.2015на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТАКБ «Львів», МФО 325268.
Відповідно до висновку №03/16 від 25.03.2016 року будівельно-технічної експертизи, складеного судовим експертом, встановлено, що об`єми та вартість по окремих позиціях виконаних будівельних робіт при будівництві загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька, Турківського району Львівської області, які внесені в акти, не відповідають фактичному виконанню, тобто є завищеними на суму 566 842,84грн.
Відповідно до висновку №04/16 від 14.04.2016 року будівельно-технічної експертизи, складеного судовим експертом, встановлено, що об`єми та вартість по окремих позиціях виконаних будівельних робіт при проведені реконструкції будівель військового містечка під відділення Турківської ЦРЛ на 160 ліжок», які внесені в акти, не відповідають фактичному виконанню, тобто є завищеними на суму 41 393,00грн.
Також документально не підтверджено факту освоєння коштів посадовими особами ПП «Львівдах» в сумі 2 679 092,65 гривень, як часткову оплату, аванс на виконання робіт по будівництву об`єкту відповідно до угоди № 33 від 20.11.2015, та кошти в сумі 915 188,13 грн., як часткову оплату (аванс) відповідно до угоди № 36 від 30.11.2015., які були перераховані на розрахунковий рахунок підприємства № НОМЕР_1 04.12.2015року. Освоєння зазначених авансів (отриманих коштів від замовника), відповідно до договору №33 від 20.11.2015 та № 36 від 30.11.2015, ПП «Львівдах» повинен був до 30 грудня 2015 року підтвердити актом (-ами) приймання виконаних робіт, однак в даний час такого акту (-ів) в УКБ ЛОДА, відповідно до листа начальника ОСОБА_4 , не має або вони не підписані та перебувають в «роботі».
Громадянка ОСОБА_6 , яка на той час перебувала на посаді начальника відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів державного бюджету управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів ГУ ДКСУ у Львівській області повідомила, що в грудні 2015 року ПП «Львівдах» () відповідно до угод №33 від 20.11.2015 та № 36 від 30.11.2015, за рахунок коштів державного та місцевого бюджету отримали кошти на виконання робіт в повному обсязі.
Станом на 31.12.2015 року до органу казначейства УКБ ЛОДА, в порушення вимог п.11.3 Порядку казначейського обслуговування державного та місцевого бюджетів за витратами, затвердженого наказом МФУ 1407 від 24.12.2012 року, не були подані акти виконаних робіт на закриття авансової оплати в сумі 2679092,65 грн. по об`єкту будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька, Турківського району Львівської області та акти виконаних робіт на закриття авансової оплати в сумі 915 188,13 грн. по об`єкту «Реконструкція будівель військового містечка під відділення Турківської ЦРЛ на 160 ліжок». Органом казначейства в межах повноважень, визначених бюджетним кодексом складено протоколи про порушення бюджетного законодавства УКБ ЛОДА, визначено п. 22 ст.116 Бюджетного кодексу України (порушення вимог цього Кодексу при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати). На підставі даних протоколів було складено розпорядження на 30 календарних днів про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках УКБ ЛОДА. У зв`язку із тим, що у 2016 року в УКБ ЛОДА відсутні бюджетні призначення по КПКВК 3511450 державний фонд регіонального розвитку, органом казначейства зупинено операції по рахунку «утримання апарату». Таких розпоряджень було складено три січень-березень 2016 року.
Додатково ОСОБА_7 зазначила, що відповідно до п. 4.3 угоди № 33 від 20.11.2015 та угоди № 36 від 30.11.2015 укладеної між УКБ ЛОДА та ПП «Львівдах» така норма діє протягом трьох місяців під час року, однак виключно межах одного бюджетного періоду, а саме до 30.12.2015 року.
Відповідно до вимог постанови № 117 КМУ від 23.04.2014 року «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та дозволу органу вищого рівня щодо погодження попередньої оплати (ЛОДА) від 18.11.2015 року № 5/8-7926/0/2-15/6-8 УКБ ЛОДА мало право надати аванс тільки в межах одного фінансового періоду, тобто до 30.12.2015 року. У разі не використання суб`єктом господарювання зобов`язань по договору, авансовий платіж в розмірі сумі 2 679 092,65 грн. повинен був бути повернутий розпоряднику, однак станом на даний час таке порушення посадовими особами ПП «Львівдах» не усунуте.
У зв`язку із вище зазначеним, внаслідок такої протиправної діяльності ПП «Львівдах» державному та місцевому бюджетам завдано шкоди в розмірі 3 594 280,78 грн., а також 608 235,84 грн., відповідно до висновків №03/16 від 25.03.2016 року та №04/16 від 14.04.2016р. будівельно-технічної експертизи, як роботи, які внесені в акти, але не відповідають фактичному виконанню, тобто є завищеними, роботи не виконані
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Львівдах» () з метою прикриття незаконної діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, відповідно до відповіді Яворівського відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, у тому числі і в банку ПАТ АКБ «Львів», МФО 325268 розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Враховуючи, що кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Львівдах» (), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП «Львівдах» ().
Документи та інформація по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито у ПАТ АКБ «Львів», МФО 325268, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, знаходиться лише у вказаній банківській установі, а тому виконання арешту на видаткову частину рахунку можливе лише у вказаному банку шляхом отримання ухвали суду.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до п.4 ч.2, ч.6 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Львівською місцевою прокуратурою №2 заявлено 29.04.2016 року відповідний позов до ПП «Львівдах» на загальну суму 3 732 768, 74 грн.
Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ( м. Львова) Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на арешт на видаткову частину розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в межах завданих збитків державі тобто на суму 3 732 768, 74 грн., які належать ПП «Львівдах» (), відкритих у ПАТ АКБ «Львів», МФО 325268, який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1 та повідомити про залишки коштів на зазначених рахунках.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 про накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в межах завданих збитків державі тобто на суму 3 732 768, 74 грн., які належать ПП «Львівдах» (), відкритих у ПАТ АКБ «Львів», МФО 325268, який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1 та повідомити про залишки коштів на зазначених рахунках.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_9