Справа № 139/993/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації

03 листопада 2016 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
31 жовтня 2016 року прокурор Могилів-Подільської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 30000204, внесеного до ЄРДР 25 серпня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України (а.с. 3-4).
Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 використовує працю найманих людей без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обов`язкових податкових та інших платежів, чим грубо порушує законодавство про працю.
Так, 25.08.2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що в квітні 2016 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на роботу людей, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 без відповідного офіційного працевлаштування для виконання обов`язків охоронців.
По даному факту 25 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України за фактом грубого порушення вимог законодавства про працю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
12 вересня 2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_16 про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує працю людей без відповідного офіційного працевлаштування, тобто грубо порушує законодавство про працю.
19 жовтня 2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_17 про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував працю її неповнолітнього сина ОСОБА_18 без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обов`язкових податкових та інших платежів. 20 жовтня 2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 172 КК України.
Дані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 0000204.
В ході досудового слідства встановлено, що 08 квітня та 28 травня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори про надання охоронних послуг за № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1. Згідно договору № ЯС-04/04/16-7 від 08 квітня 2016 року, строк дії якого до 30 листопада 2016 року, замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно оплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання охоронних послуг 52338 гривень. Відповідно до умов договору № ЯС-28/05/16-1 від 28 травня 2016 року замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно оплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання охоронних послуг 23800 гривень.

Розрахунки у вказаних договорах проводяться щляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вважаються належним чином виконаними замовником з моменту списання відповідної грошової суми з рахунку останнього.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 20), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав:
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 25 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000204, повідомлення правоохоронних та контролюючих органів про використання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 праці людей без відповідного офіційного працевлаштування та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 172 КК України.
Аналогічне повідомлення надійшло до чергової частини Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 12 вересня 2016 року від ОСОБА_16 (а.с. 3).
На підставі заяви ОСОБА_17 (а.с. 4) 20 жовтня 2016 року слідчим внесено до ЄРДР повідомлення про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував працю неповнолітнього ОСОБА_18 , 2000 року народження без відповідного офіційного працевлаштування.
Дані провадження об`єднано в одне провадження із присвоєнням загального реєстраційного № 0000204 (а.с. 3-4).
08 квітня 2016 року та 28 травня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про надання охоронних послуг № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1 (а.с. 8-16). Із зазначених договорів слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) перебували у договірних правовідносинах, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось здійснювати охорону об`єкту вказаного у Додатку 1 до Договору.
Пунктом 7.1 Договорів передбачено, що загальна сума щомісячної оплати за даним договором за надання послуги охорони складає 23 800 гривень за договором № ЯС-28/05/16-1 або ж за договором № ЯС-04/04/16-7 - 52 338 гривень.
Після підписання сторонами акту здачі-приймання переданих послуг замовник до 10 числа кожного наступного за звітним місяцем сплачує Охороні 50% від вартості послуг відповідно до акту. Остаточний розрахунок за місяць здійснюється замовником включно до 20 числа місяця, наступного за звітним. Розрахунки проводяться у гривні шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Охорони та вважаються належним чином виконаними замовником з моменту списання відповідної грошової суми з рахунку останнього (7.2.2 Договорів).
У цих же договорах юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 .
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
За наявних у матеріалах клопотання доказів, які підлягють доказуванню у даному кримінальному провадженні, вбачається, що інформація щодо руху, переведення, зняття грошових коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, прокурору необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені документи, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 квітня 2016 року по 03 листопада 2016 року із зазначенням дати проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_3 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_4 .
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити доступ прокурору ОСОБА_2 , або слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 03 грудня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________