УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001727 від 02.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим Управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001727 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідування встановлено що, 28.02.2016, приблизно о 19 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та невстановленою слідством жінкою, перебуваючи в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на розі вулиць Базарна та Преображенська в м. Одесі, помітивши раніше не знайому їм ОСОБА_7 , скрито підсипали їй лікарський препарат «азалептин (азалептол, лепонекс)» в стакан із напоєм, який вона випила. Після чого ОСОБА_7 від дії зазначеного препарату втратила свідомість, а ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та невстановленою слідством жінкою, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 перебуває у несвідомому, безпорадному стані, заволоділи грошовими коштами та особистими речами потерпілої на загальну суму 60 500 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, та з місця події зникли.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Установлено, що грошові кошти, добуті злочинним шляхом ОСОБА_6 відправляла в місця позбавлення волі на карту ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_8 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у виді банківських виписок, інформації, що збережена на розрахункових рахунках ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, чеків на отримання коштів готівкою.

Згідно п. 2 ч. 1, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вказані документи та відомості можуть знаходитись у володінні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому без розкриття банківської таємниці дослідити документи та відомості в інший спосіб не можливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання можливо розглядати без участі Банку у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів або майна, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України у провадженні №0001727, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, речей (провести їх виїмку) в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001727 від 02.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Україні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, речей (провести їх виїмку) в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківок руху грошових коштів ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали.

- документів юридичної справи на відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_9 , в тому числі анкети, заяви на відкриття рахунку, копії паспортів заявника та пов`язаних осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, договору на розрахункове-касове обслуговування; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_10 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 при розпорядженні рахунком № НОМЕР_1 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку№ НОМЕР_1 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали; банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали.

- довіреності на здійснення банківських операцій на ім`я ОСОБА_9 ; речі у виді ключів від банківського сейфу (індивідуальної банківської ячейки) на ім`я ОСОБА_9 та/або на ім`я особи пов`язаною із особою на ім`я ОСОБА_9 .

- договори та документи щодо використання банківського сейфу (індивідуальної банківської ячейки) особою на ім`я ОСОБА_9 та/або на ім`я особи пов`язаною із особою на ім`я ОСОБА_9 ; - інформацію про місцезнаходження банківських терміналів, відділень банку, банкоматів, у яких та із використанням яких здійснювались банківські операції особою на ім`я ОСОБА_9 та/або особою пов`язаною із особою на ім`я ОСОБА_9 , в тому числі із застосуванням рахунку № НОМЕР_1 , банківської картки ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зобов`язати ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1