№ 760/833/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000105 від 26.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000105 від 26.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 26.11.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та продавцем на яких являлося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З останніми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договори купівлі-продажу нафти.
На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувала нафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 437 802 464, 00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 455 062 649, 60 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 183 916 392, 25 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 786 944 706, 17 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 038 310 503, 68 гривен.
В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.
Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за поставлену нафту не розрахувалися, привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.
Відповідно до акту від 01.08.2016 №05-21/81 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, згідно з накопичувальною відомістю по рахунку 36.1.1 дебіторська заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за поставлену нафту по договорам, укладеним за результатами аукціонів, становить 7 744 637 018, 36 гривень, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на загальну суму 1 361 542 340, 80 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - на загальну суму 745 142 316, 78 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 124 765 967, 65 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 975 525 423, 89 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 701 767 110, 85 гривень.
Таким чином, у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму 7 744 637 018, 36 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають ознаки ризиковості, а саме: малий статутний фонд, невелика кількість працюючих осіб на підприємстві, відсутні амортизаційні витрати на підприємстві.

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до бази даних «Податковий блок» встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .

Згідно листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 23.09.2016 №30.1.0.0/2-20160915/2742, яким надано відомості про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у зазначеній банківській установі, встановлено, що зазначеним вище товариством в період з 13.07.2015 по 22.08.2016 перераховано грошові кошти у сумі 3 561 255 363 гривень на рахунок № НОМЕР_44 .
Крім того, згідно цього ж листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надано відомості про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зазначеній банківській установі, встановлено, що зазначеним вище товариством в період з 12.08.2015 по 30.11.2015 перераховано грошові кошти у сумі 548 341 200 гривень на рахунок № НОМЕР_44 .
Також, згідно цього ж листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надано відомості про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у зазначеній банківській установі, встановлено, що зазначеним вище товариством в період з 30.11.2015 по 29.04.2016 перераховано грошові кошти у сумі 114 986 489 гривень на рахунок № НОМЕР_44 .
Окрім цього, згідно цього ж листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надано відомості про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зазначеній банківській установі, встановлено, що зазначеним вище товариством в період з 28.09.2015 по 23.11.2015 перераховано грошові кошти у сумі 401 099 888 гривень на рахунок № НОМЕР_44 .
Також, згідно цього ж листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким надано відомості про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у зазначеній банківській установі, встановлено, що зазначеним вище товариством в період з 29.07.2015 по 28.09.2015 перераховано грошові кошти у сумі 77 013 784 гривень на рахунок № НОМЕР_44 .
У відповідності до наданого Державною фіскальною службою України доступу до бази даних «Податковий блок» встановлено, що рахунок № НОМЕР_45 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківські рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .
Детектив зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вилученні їх копій з метою встановлення якими саме службовими особами були подані документи на відкриття рахунків у зазначеній банківській установі, дослідження поданих на відкриття рахунків документів, а також проведення аналізу та дослідження руху коштів по зазначеним рахункам, оскільки отримана у вказаних документах інформація, проведені аналіз та дослідження сприятимуть провести всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим детективам Національного антикорупційного бюро України за дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх документів, що містяться в справі юридичного оформлення рахунків, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення систем «Клієнт-Банк», «Інтернет-банкінг», доручень на користування рахунками та інших документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 (в форматі .txt), розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, номерів телефонів, дата та час з`єднань з сервером банку) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;
- банківську виписку щодо операцій в міжнародній системі повідомлень SWIFT про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_44 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 (в форматі .txt), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1