КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/533/13- к
Провадження № 1-кс/552/70/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Коломієць А.В., за участі старшого слідчого СУ ДПС у Полтавській області Бут Д.В розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Полтавській області Бут Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю в ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ДПС у Полтавській області Бут Д.В. звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю в ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 оригіналів документів ТОВ «Компанія «Кремвторсировина»().

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебувають матеріали досудового слідства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.01.2013 року.

Відповідно до вищевказаних матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП „Агропром Сервіс () в період 2011 року при здійсненні фінансово господарської діяльності, повязаної з оптовою торгівлею запчастинами для автотранспорту та вторсировиною (макулатурою) незаконно сформували власний податковий кредит, при цьому використовуючи реквізити ПП „Крастер () та ТОВ „Вторресурс Груп ().

Опитаний директор ПП «Крастер»() ОСОБА_1, який повідомив, що ПП «Агропром-Сервіс»йому не відоме, назву підприємства чує вперше, службових осіб ПП «Агропром-Сервіс»він не знає, угод, податкових, товарно-транспортних накладних та інших фінансово-господарських документів ПП «Крастер»в адресу ПП «Агропром-Сервіс»він складав, не підписував, ТМЦ та послуги не постачав, розрахунки не проводив та нікого на вказане не уповноважував.

Крім цього, опитаний директор ТОВ «Вторресурс груп»() ОСОБА_2, який також підтвердив факт відсутності взаємовідносин ТОВ «Вторресурс груп»з ПП «Агропром-сервіс»та повідомив, що ПП «Агропром-Сервіс»йому не відоме, назву підприємства чує вперше, директора ПП «Агропром Сервіс»ОСОБА_3 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_4 він не знає, вказані прізвища чує вперше, угод, податкових, товарно-транспортних накладних та інших фінансово-господарських документів ТОВ «Вторресурс груп»в адресу ПП «Агропром-Сервіс»він складав, не підписував, ТМЦ та послуги не постачав та нікого на вказане не уповноважував.

Тобто, службові особи ПП «Агропром Сервіс»при здійсненні фінансово-господарської діяльності вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних директор ПП «Агропром-сервіс»ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 рахується директором та співзасновником ТОВ „ПГС 2008 (), іншим співзасновником є ТОВ «Компанія «Кремвторсировина»(), яке в свою чергу також відображало в податковому обліку придбання товарів (робіт, послуг) у ПП «Крастер», ТОВ «Вторресурс груп».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати з метою вилучення їх є:

- оригінали документів ТОВ «Компанія «Кремвторсировина»(), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках - № 3777 та № 7886 відкритих у ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення даної слідчої дії.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ «Компанія «Кремвторсировина»встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № 3777 та № 7886 відкриті у ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення їх:

- оригіналів документів ТОВ «Компанія «Кремвторсировина»(), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках - № 3777 та № 7886 відкриті у ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк»(МФО 334851) (), а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 березня 2013 року

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Сслідчий суддя Л.М.Васильєва