печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014, -
Встановив:
Начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЗОНД» ().

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що слідчим на підставі наданих доказів доведено, що кошти, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу - були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Отже, з огляду на кваліфікацію за ч. 3 ст. 212 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що кошти, на які просить накласти арешт слідчий, могли бути одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину, в кримінальному провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, могло бути здобуто кримінально протиправним шляхом, а в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони службовим особам та працівникам ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЗОНД» (), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХ В А Л И В :
Клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЗОНД» (), а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяВзято на облікДата операцiї
320371ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"00980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.201613.06.201613.06.2016
320371ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_1 ГРИВНЯ10.06.201610.06.201610.06.2016
320371ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_2 ГРИВНЯ10.06.201610.06.201610.06.2016
320371ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_3 ГРИВНЯ10.06.201610.06.201610.06.2016
320371ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_4 ГРИВНЯ10.06.201610.06.201610.06.2016
320371ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_5 ГРИВНЯ10.06.201610.06.201610.06.2016
НОМЕР_6 ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"НОМЕР_7 ГРИВНЯ21.03.200523.03.200502.11.2005
НОМЕР_8 ПАТ "БАНК ФОРУМ"НОМЕР_9 ГРИВНЯ19.07.201020.07.201004.03.2013
331014ПОЛТ.ОБЛ.ФАКБ"УКРСОЦБАНК", НОМЕР_10 ГРИВНЯ08.06.2000 08.06.2000
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", НОМЕР_11 ГРИВНЯ21.05.201222.05.201229.05.2014
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", НОМЕР_12 ГРИВНЯ18.10.201119.10.201122.05.2012
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА3023978-ЄВРО23.09.2002 04.06.2014
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА3022643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ05.03.1998 04.06.2014
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА3023643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ05.03.1998 05.03.1998
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", НОМЕР_13 ГРИВНЯ02.02.201103.02.201104.06.2014
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М НОМЕР_14 ГРИВНЯ13.09.200414.09.200404.06.2014
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М. НОМЕР_15 ГРИВНЯ08.06.201109.06.201104.06.2014
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М. НОМЕР_16 ГРИВНЯ29.03.200430.03.200429.03.2004
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М. НОМЕР_17 ГРИВНЯ05.01.201011.01.201005.12.2011
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ПОЛТАВА3002840-ДОЛАР США 04.06.2014
331401ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М. НОМЕР_18 ГРИВНЯ 05.06.2014
331520ПОЛТАВ.Ф АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_19 ГРИВНЯ 13.09.2005
331520ПОЛТАВ.Ф АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_20 ГРИВНЯ17.04.2003 17.04.2003
331735ПОЛТ.ФІЛІЯ АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"М. НОМЕР_21 ГРИВНЯ 22.03.2005
331735ПОЛТ.ФІЛІЯ АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"М. НОМЕР_22 ГРИВНЯ17.08.2001 17.08.2001
331735ПОЛТ.ФІЛІЯ АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"М. НОМЕР_23 ГРИВНЯ17.04.2003 17.04.2003
331832Ф"ПРУ"АТ "Б" ФIН. ТА КРЕДИТ"М НОМЕР_24 ГРИВНЯ05.05.201006.05.201005.05.2010
331832Ф"ПРУ"АТ "Б" ФIН. ТА КРЕДИТ"М НОМЕР_25 ГРИВНЯ05.05.201006.05.201016.05.2012
331832Ф"ПРУ"АТ "Б" ФIН. ТА КРЕДИТ"М. НОМЕР_26 ГРИВНЯ12.05.201013.05.201016.05.2011
НОМЕР_27 ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ АКБ "ФОРУМ" М НОМЕР_28 ГРИВНЯ19.12.200720.12.200723.07.2010
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_29 ГРИВНЯ29.11.201229.11.201229.11.2012
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_30 ГРИВНЯ13.03.201313.03.201313.03.2013
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_31 840-ДОЛАР США09.04.201309.04.201309.04.2013
НОМЕР_32 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_33 ГРИВНЯ20.05.201320.05.201320.05.2013
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_34 ГРИВНЯ01.07.201301.07.201301.07.2013

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ЗОНД» (), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1