Справа №: 671/1346/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000047,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як внутрішньо переміщена особа, в порушення Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та неселених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого ПКМ №505 від 01.10.2014 року, в заяві про призначення адресної грошової допомоги не вказав про наявність на депозитному банківському рахунку у нього коштів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму. Повідомлення неправдивих відомостей призвело до заволодіння вказаною особою бюджетними коштами в сумі 26461,07 грн.

21.09.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0000047.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківською таємницею, якою володіє ПАТ КБ ПриватБанк про наявність у ОСОБА_4 банківських рахунків у цьому банку та рух коштів по даних рахунках у період з 01.01.2015 року по 20.09.2016 року. Враховуючи вказану обставину, та те, що вказані документи матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, однак вона знаходиться в банківській установі, є банківською таємницею, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до цих документів.

Прокурор підтримав клопотання, представник ПАТ КБ ПриватБанк у судове засідання не з`явився, незважаючи на належний виклик.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на доступ до вказаних в клопотанні документів, які містять відомості, що можуть мати значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження. Це пов`язано з тим, що дана інформація знаходиться саме в банківській установі, є банківською таємницею, а в інший спосіб отримати таку інформацію неможливо. В сукупності з іншими речами і документами це матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Голові правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (Головний офіс: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, Хмельницька філія ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: м.Хмельницький, вул. Проскурівська,19) надати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , або працівникам Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: надати інформацію про наявність у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Нахічеванік, Степанокертського району, Азербайджан, зареєстрований АДРЕСА_1 , рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», а також рух грошових коштів по даних рахунках в період з 01.01.2015 року по 20.09.2016 року.

Ухвала діє протягом 1 місяця - до 09 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя