Справа № 640/1258/16-к
н/п 1-кс/640/1472/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" березня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
19.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: дос татутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_5 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир продавцю), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир від покупця), документів щодо сплати податків за діяльність, пов`язану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам, з можливістю вилучення у засвідчених належним чином копіях.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що постановою Господарського суду Харківської області 20.02.2012 визнано банкрутом ФОП ОСОБА_5 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6 , скасовано арешти та інші обмеження на майно боржника, в тому числі на належне ОСОБА_5 нерухоме майно, що перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за невиплаченими кредитами, а саме: житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як кредитор ФОП ОСОБА_5 , у законний спосіб заявив ліквідатору грошові вимоги до боржника, але дізнався, що у боржника відсутнє зареєстроване нерухоме майно, при цьому у матеріалах господарської справи №5023/9709/11 не міститься будь-якої інформації щодо проведення ліквідатором оцінки та реалізації майна банкрута.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2015 встановлено, що у теперішній час власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 стала ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 02.04.2013 за № 495; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 стала ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 18.04.2013 за № 574; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 став ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 11.06.2013 за № 892.
Вивченням вилучених документів приватного нотаріуса ОСОБА_8 встановлено, що продавцем усіх вищезазначених трьох квартир виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_11 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вказане нерухоме майно 29.12.2012 у ліквідатора банкрута ФОП ОСОБА_5 арбітражного керуючого ОСОБА_6 , що діяв на підставі Постанови господарського суду Харківської області від 20.02.2012, справа №5023/9709/11, при цьому підставами для продажу квартир були протоколи проведення аукціону на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2012, якими і визначено ціну нерухомого майна.
Згідно довідки відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зареєстроване 05.11.2012, засновником та директором являється ОСОБА_11 , розмір сформованого статутного фонду 1000 грн. Вже 29.12.2012 вказане Товариство придбало на торгах, що відбулися 21.12.2012 три квартири загальною вартістю 302530 грн. Протягом квітня-червня 2013 року вказані квартири були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовані за суму у 360000 грн., однак з жовтня 2013 підприємство вже знаходиться в стані припинення.
Крім того, для укладання угод купівлі-продажу квартир директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані нотаріусу рішення засновників товариства щодо продажу квартир, датовані квітнем-травнем 2012 роки, тобто коли ще існувало само товариство.
У зв`язку із вищенаведеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме: статутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_5 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир), документів щодо сплати податків за діяльність, пов`язану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам.
Орган досудового розслідування, що вищезазначені документи знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі і отримати їх у інший спосіб неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до статутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_5 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир продавцю), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир від покупця), документів щодо сплати податків за діяльність, пов`язану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до статутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_5 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир продавцю), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир від покупця), документів щодо сплати податків за діяльність, пов`язану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2016.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1