УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/565/16-к

01 квітня 2016 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000178 від 09.03.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.03.2016 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, мотивуючи його тим, що 05.05.2016 року невстановлена особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 18550 грн., які належали ОСОБА_4 . З допиту потерпілої встановлено, 05.03.2016 року близько 19:20 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому повідомив ОСОБА_4 , що їй необхідно провести поновлення рахунку, в зв`язку з тим, що її картка заблокована по причині перерахунку грошових коштів від юридичної особи. Після чого ОСОБА_4 з кредитної картки зняла грошові кошти в сумі 18550 грн., та за вказівкою особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підійшла до «айбоксу» агета банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 та п`ятьма платежами перерахувала грошові кошти в сумі 18550 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним досудовим розслідуванням, на даний час, не представилося можливим встановити особу правопорушника. З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайство відносно ОСОБА_4 виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації зазначеної в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучі повідомленим про час, місце розгляду клопотання, відповідно до статей 111, 135 КПК України, на його розгляд не з`явився, про поважність причин неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що процедура вилучення інформації по руху грошових коштів за рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 не може негативно вплинути на діяльність як зазначеного банку, так і на життєдіяльність невстановленої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Окрім того, отримані дані щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ, отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000178 від 09.03.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , або оперативному уповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 або іншій уповноваженій за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 контактний телефон НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » агента банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з:

- 05.03.2016 року о 20:25:06 год. (термінал №0747063) зараховано отримувачу 2000 грн.,

- 05.03.2016 року о 20:30:21 год. (термінал №0747063) зараховано отримувачу 4500 грн.,

- 05.03.2016 року о 20:41:24 год. (термінал №0747063) зараховано отримувачу 4500 грн.,

- 05.03.2016 року о 20:51:30 год. (термінал №0747063) зараховано отримувачу 4000 грн.,

- 05.03.2016 року о 21:02:34 год. (термінал №0747063) зараховано отримувачу 3000 грн., по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 з 20 год. 25 хв. 05.03.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1