печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000087 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів (при відсутності до належним чином завірених копій) документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до акту перевірки №741/26-55-22-07/37243279 від 05.12.2013 року, в листопаді 2012 року службові особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно ухилились від сплати податку на прибуток в розмірі 563 612 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та співробітникам оперативного управління ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів (при відсутності до належним чином завірених копій) документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- накази про призначення на посади та звільнення з посад колишніх голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , заступника голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , довіреності на ім`я ОСОБА_7 № 413 від 13.09.2013;

- наказ про скасування довіреності на ім`я ОСОБА_7 № 413 від 13.09.2013;

- накази про призначення на посади та звільнення з посад в.о. директора ГТЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , директора департаменту внутрішнього аудиту ГТЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , в.о. головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директора планово-економічного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , директора юридичного департаменту ГТЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 ;

- документ, яким було визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ГТЕФ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальним підрозділом за розробку проекту договору № EPR1 від 04.04.2014, його узгодження (візування) та підписання;

- службова записка відповідального підрозділу ГТЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я голови Правління або його заступника з клопотанням про надання дозволу на підготовку проекту вказаного договору та його укладення або узгодження наданого контрагентом (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») проекту договору та його укладення;

- лист з резолюцією (візою) голови Правління або його заступника про надання дозволу щодо договору;

- всі проекти договору № EPR1 від 04.04.2014, зміни та доповнення, які вносились до нього;

- документи, що свідчать про направлення проекту договору № EPR1 від 04.04.2014 для опрацювання суб`єктам договірної роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівнику департаменту внутрішнього аудиту, головному бухгалтеру, керівнику планово-економічного департаменту, керівнику юридичного департаменту);

- документи, що свідчать про повернення відповідальному підрозділу (ГТЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проекту договору № EPR1 від 04.04.2014 суб`єктами договірної роботи після його опрацювання;

- доручення голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо термінового укладення договору № EPR1 від 04.04.2014;

- документи, що свідчать про направлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписаного договору № EPR1 від 04.04.2014 для підпису та скріплення печаткою компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документи, що свідчать про надходження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписаного та скріпленого печаткою договору № EPR1 від 04.04.2014; У разі надходження договору з протоколом розбіжностей відповідний протокол та лист на адресу контрагента (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») про результати його розгляду;

- журнал реєстрації договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії в частині реєстрації договору № EPR1 від 04.04.2014;

- журнал обліку видачі договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині видачі оригіналу договору № EPR1 від 04.04.2014 та його повернення (всіх випадків видачі та повернення договору);

- документи, що свідчать про відповідне документальне оформлення (відповідальним підрозділом разом з департаментом бухгалтерського обліку та звітності (головним бухгалтером)) фінансово-господарських операцій за договором № EPR1 від 04.04.2014;

- інформації (листи) відповідального підрозділу (ГТЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на адресу департаменту бухгалтерського обліку та звітності щодо необхідності здійснення платежів за договором № EPR1 від 04.04.2014;

- документи, що підтверджують проведення розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором

№ EPR1 від 04.04.2014.

- фінансові та інвестиційні плани ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2014 рік, змін до них чи корегування, якщо такі мали місце;

- інвестиційні плани ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на середньострокову перспективу у 2014 році;

- документи, що підтверджують вартість активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними фінансової звітності Товариства за 2013 рік;

- бухгалтерські та фінансові документи, в яких відображено зарахування зустрічних однорідних вимог між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та «Sonders Trading K/S Co, Limited» за договором № EPR1 від 04.04.2014 на суму 41,4 млн. доларів США. При відсутності оригіналів документів, надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та інформацію щодо місця знаходження оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29540/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1