31.08.2016
Справа №642/1618/16к
Провадження № 1кс/642/1470/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_5 на відмову старшого слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 у проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні №003639 від 03.12.2015 р., керуючись ст.376 ч.2 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.
Постанову старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 про часткову відмову в задоволенні клопотання від 08 серпня 2016 року скасувати частково.
Зобов`язати старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 виконати всі дії згідно клопотання потерпілої ОСОБА_3 від 03 серпня 2016 року, за винятком тих, що задоволені та провести наступні слідчі дії.
Звернутися до слідчого судді з клопотанням ( клопотаннями) про витребування шляхом тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «УкрСиббанк»: оригіналів довіреностей: № 33-21/37475 від 13.11.2014 року на ім`я ОСОБА_7 , № 33-21/32266 від 17.09.2014 року, на ім`я ОСОБА_8 , № 33-21/41228 від 20.12.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , які видані за підписом Марі Бруно де Трогоф дю Боагазенек від імені ПАТ «УкрСиббанк», журналу довіреностей ПАТ «УкрСиббанк»; оригінал Договору про надання послуг № 1 від 17 вересня 2012 року; документів ПАТ «УкрСиббанк» та колекторської компанії, що підтверджують факт передання кредитного портфелю; оригінал Договору про надання споживчого кредиту №0 від 26 грудня 2007 року з усіма додатками, а також оригінали квитанцій, меморіальних ордерів на видучу ОСОБА_3 грошових коштів у відповідності до вказаного договору; наказ про призначення на посаду та звільнення з посади Марі Бруно де Трогом дю Боагазенек.

За участю потерпілої ОСОБА_3 та її представника провести огляд зазначених вище довіреностей та Договору про надання послуг, а також огляд Договору про надання споживчого кредиту № 0 від 26 грудня 2007 року, з усіма додатками, а також оригіналів квитанцій, меморіальних ордерів на видачу грошових коштів.

З метою встановлення справжності Договору про надання споживчого кредиту № 0 від 26 грудня 2007 року з додатками та меморіальними ордерами, призначити судово-технічну експертизу документів, на розгляд якої поставити питання, у тому числі, які сформульовані потерпілою ОСОБА_3 ..

Оскільки у відповідності до показань ОСОБА_9 та ОСОБА_7 кредитний портфель було передано колекторським компаніям, додатково допитати ОСОБА_9 і ОСОБА_7 щодо порядку передання кредитного портфелю, коли мало місце передання (часу), якій організації чи конкретній особі, порядок оформлення факту передання кредитного портфелю, укладення договорів, актів приймання-передачі документів, місце зберігання документів та актів приймання передачі.

Направити запити відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 до державної податкової інспекції та пенсійного фонду з метою отримання інформації про місця роботи останніх протягом 2014-2016 років та отримання інформації щодо сумісництва.

Направити запити відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 до ПАТ «УкрСиббанк» з метою отримання витягу із наказу про призначення на посади та звільнення з посад в ПАТ «УкрСиббанк».

Провести заходи спрямовані на встановлення повноважень Марі Бруно де Трогоф дю Боагазенек на оформлення довіреностей № 33-21/37475 від 13.11.2014 року на ім`я ОСОБА_7 , № 33-21/32266 від 17.09.2014 року на ім`я ОСОБА_8 , № 33-21/41228 від 20.12.2013 року на ім`я ОСОБА_9 , а саме:

Надати запит до реєстраційної служби ХМУЮ (61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А) з метою отримання витягу з Державного реєстру станом на дату видачу довіреностей, а також отримання виписки із реєстру юридичних осіб з метою встановлення кола підписантів та їх повноважень на дату видачі довіреностей.

Встановити фактичне місце проживання та місце перебування ОСОБА_12 де Трогоф дю Боагазенек та допитати його в якості свідка з метою встановлення факту, чи дійсно ним було підписано довіреності, чи володіє він українською мовою.

Встановити факт наявності дозволу на працевлаштування Марі Бруно де Трогоф дю Боагазенек на території України.

Встановити та допитати в якості свідка перекладача ОСОБА_13 , який здійснював усний переклад тексту довіреності з української мови на французьку мову 19 лютого 2015 року при оформленні довіреності на ОСОБА_14 , з метою встановлення чи володіє Марі Бруно де Трогоф дю Боагазенек українською мовою.

Допитати в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 , який посвідчував довіреність Марі Бруно де Трогоф дю Боагазенек 19 лютого 2015 року на предмет того, чи володів останній українською мовою.

Додатково допитати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 з метою встановлення осіб, які передали ним довіреності, на підставі яких вони приймали участь в судових засіданнях, з метою встановлення місця знаходження оригіналів зазначених довіреностей, встановлення осіб, які передавали позовні заяви, копії документів у цивільній справі, тобто встановлення кола всіх осіб, причетних до скоєних злочинів, а також встановити факт та підставу отримання дозволу вказаних осіб до банківської таємниці, юридичне оформлення даного дозволу.

Надати запит до реєстру позичальників НБУ України з метою встановлення заборгованості ОСОБА_3 перед ПАТ «УкрСиббанк».

Звернутися до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «УкрСиббанк» з метою розкриття та вилучення інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , - тобто рахунки, на які зараховувались грошові кошти, а також шляхом тимчасового доступу до речей і документів витребувати оригінали кредитної справи за Договором про надання споживчого кредиту № 0 від 26.12.2007 року.

Призначити по кримінальному провадженню судово-бухгалтерську експертизу для встановлення дійсного розміру заборгованості ОСОБА_3 за Договором про надання споживчого кредиту № 0 від 26.12.2007 року, надавши експертам інформацію про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам, Договір про надання споживчого кредиту. Проведення експертизи доручити Харківському НДІСЕ.

В іншій частині постанову ст. слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 від 08 серпня 2016 р. залишити без мін.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1