07.04.2016 Справа №607/3415/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Тернопілдьської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення коштів міського бюджету м. Тернополя внесли неправдиві відомості в документи конкурсної пропозиції, а також в акти прийняття виконаних робіт що подавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення розрахунку за надані послуги, а саме «Санітарне оброблення та аналогічні послуги» в 2013 році чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 2 000 000 гривень.
Відповідно до отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 31.12.2013 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зо знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 31.12.2013 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1