СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/2346/16-к
Провадження №1-кс/712/1268/16
м. Черкаси 09 березня 2016 року
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно висновку експертно-економічного дослідження №5/12 від 30.12.2015 ПП « ОСОБА_5 » та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом липня - жовтня 2015 року занизили об`єкт оподаткування з акцизного податку, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку на 3 741 тис. грн., що є у особливо великих розмірах.
Вказане порушення підтверджуються висновком експертно-економічного дослідження №5/12 від 30.12.2015 року, відповідно до якого встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період липня - жовтня 2015 року включно, з урахуванням даних Z звітів з касових апаратів товариства, занижено податкові зобов`язання з акцизного податку на суму 3 743 714,93 грн.
Крім того, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом липня-жовтня 2015 року здійснювали реалізацію нафтопродуктів ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВТФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_20 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП " ОСОБА_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ФГ " ОСОБА_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_50 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП " ОСОБА_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), МПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), МПП " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП " ОСОБА_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПП " ОСОБА_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ПП " ОСОБА_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ПП " ОСОБА_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ПВКФ "Селена" (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ПП " ОСОБА_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_51 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ПП " ОСОБА_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), МП " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_44 (і.п.н. НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_45 (і.п.н. НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_46 (і.п.н. НОМЕР_98 ), СФГ " ОСОБА_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ПП " ОСОБА_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ПП " ОСОБА_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_50 (і.п.н. НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ПСК " ІНФОРМАЦІЯ_67 " ЧОСС (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ РПА " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ПП " ОСОБА_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ПП " ОСОБА_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_69 (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ПП " ОСОБА_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_54 (і.п.н. НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ПП " ОСОБА_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ФОП ОСОБА_56 (і.п.н. НОМЕР_126 ), ФОП ОСОБА_57 (і.п.н. НОМЕР_127 ), ПП " ОСОБА_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ФОП ОСОБА_59 (і.п.н. НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ФГ " ОСОБА_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ПП " ОСОБА_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_81 (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ІНФОРМАЦІЯ_82 (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ФГ " ОСОБА_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ПП " ОСОБА_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ІНФОРМАЦІЯ_84 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ПП " ОСОБА_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ПП " ОСОБА_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ПП " ОСОБА_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_87 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ІНФОРМАЦІЯ_96 (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ПрАТ Черкаське Обласне Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТЗОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ПП " ОСОБА_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ), ПП " ОСОБА_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ПП " ОСОБА_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), ПП " ОСОБА_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_121 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ПП " ОСОБА_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ), КЛП " ІНФОРМАЦІЯ_125 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), ПП " ОСОБА_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ), ПП " ОСОБА_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ), ПП " ОСОБА_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ), ПП " ОСОБА_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ), ПП " ОСОБА_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ), ПП " ОСОБА_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ), ПП " ОСОБА_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ФГ " ОСОБА_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ), ПП " ОСОБА_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ), ПП " ОСОБА_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ), ТЗОВ ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), ПП " ОСОБА_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ), ФГ " ОСОБА_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ), СВК " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ), ПП " ОСОБА_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), ПП " ОСОБА_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ), ТОВ ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_149 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_234 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ), ПП " ОСОБА_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ), ПП " ОСОБА_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ), ФОП ОСОБА_88 (і.п.н. НОМЕР_245 ), ФОП ОСОБА_89 (і.п.н. НОМЕР_246 ), ФОП ОСОБА_90 (і.п.н. НОМЕР_247 ), ФОП ОСОБА_91 (і.п.н. НОМЕР_248 ), ФОП ОСОБА_92 (і.п.н. НОМЕР_249 ), ФОП ОСОБА_93 (і.п.н. НОМЕР_250 ), ФОП ОСОБА_94 (і.п.н. НОМЕР_251 ), ФОП ОСОБА_95 (і.п.н. НОМЕР_252 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ).
Крім того, в ході огляду ІС «Податковий Блок» та Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили протягом липня-жовтня 2015 року реєстрацію податкових накладних в ЄДРПН де отримувачем товарів, робіт та послуг значиться неплатник ПДВ.
Тому для з`ясування всіх обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.07.2015 по 31.10.2015, а також призначення відповідних експертних досліджень, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів вищевказаного підприємства.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 ..
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , ст. о/у ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_96 , ст. о/у ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_97 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_________________________«____»_______________