пр.№ 1-кс/464/2992/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
07.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000210 від 11.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , роздруківок з інформацією за період з 01.09.2014 по 03.10.2014, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SIM» карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків за період 01.09.2014 по 03.10.2014, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 11.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації в ЄРДР слугували матеріали проведеної ДПІ у Шевченківському районі м.Львова позапланової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з питань взаєморозрахунків з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за результатами якої складено акт №972/135/23-1/25229063 від 03.06.2011, а також матеріали зібрані працівниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких встановлено несплату службовими особами товариства податку на додану вартість в сумі 1594364 грн. та податку на прибуток в сумі 5039132 грн., всього на загальну суму 6633496 грн. Так, відповідно до матеріалів проведеної перевірки встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в період 2010-2011 років, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку товариства фінансово-господарські операції з придбання ТМЦ (металобрухту) в суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які фактично за місцем реєстрації не знаходяться, необхідними основними засобами, для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері гуртової торгівлі металобрухтом та трудовими ресурсами, не володіють. 23.01.2012 Львівським окружними адміністративним судом по справі №2а-7594/11/1370 від 23.01.2012 винесено постанову, якою в задоволені позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо скасування податкових повідомлень-рішень, які винесені на підставі акту №972/135/23-1/25229063 від 03.06.2011 відмовлено. 29.10.2013 Львівським апеляційним адміністративним судом по справі №9104/11/1370 від 23.01.2012 винесено постанову, якою в задоволені позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо скасування податкових повідомлень-рішень відмовлено. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 12.02.2014 касаційну скаргу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення, а рішення попередніх судових інстанцій без змін. Фактично, як вбачається з матеріалів оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_5 металобрухт закупляється в населення на пунктах прийому металобрухту за готівку. При цьому пункти металобрухту працюють без відповідних дозвільних документів. В схемі діяльності по закупівлі металобрухту, яка проводиться на даний час, задіяні пов`язані юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). В ході досудового слідства з ГОУ Міндоходів у Львівській області на виконання доручення слідчого отримано лист №1188/13-01-07-06 від 23.10.2014 щодо встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно якого встановлено, що фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який здійснює господарську діяльність по вказаних СГД з купівлі-продажу металобрухту. В своїй господарській діяльності використовує мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Тіньовим керівником та експедитором по перевезенню металобрухту є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує в своїй діяльності мобільний телефон НОМЕР_3 . Довіреною особою в організації заготівлі металобрухту є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Неофіційним бухгалтером та обліковцем схем ухилення від сплати податків є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка використовує мобільний телефон НОМЕР_6 . Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до незаконного придбання, перевезення, реалізації металобрухту у Львівській області та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні володільців номерів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості за період з 01.09.2014 по 03.11.2014. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , роздруківок з інформацією за період з 01.09.2014 по 03.10.2014, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SIM» карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент зєднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків за період 01.09.2014 по 03.10.2014, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1