Єдиний унікальний номер 725/2037/16-к
Номер провадження 1-кс/725/285/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.05.2016 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1, ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 27.03.2014 СВ Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області зареєстровано вказане провадження по факту привласнення службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних коштів у розмірі 70 тис. грн., які належали ОСОБА_5 .

Кримінальне провадження за № 0000554 зареєстровано 16.04.2014 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у розмірі 90 тис. грн., які належали ОСОБА_6 .

Крім того, 02.09.2014 за заявою ОСОБА_7 райвідділом зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 за ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами заявника у розмірі 560 тис. грн.

Першотравневим РВ УМВС 05.09.2014 внесено відомості до ЄРДР за № 0001269 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення кредитною спілкою депозитних коштів у розмірі 103 тис. грн., які належали ОСОБА_8 .

Також, 16.02.2015 райвідділом зареєстровано кримінальне провадження № 0000030 за ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом КС коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Першотравневим РВ 20.02.2015 внесено відомості до ЄРДР за № 0000328 по ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитними коштами ОСОБА_11 у розмірі 15595 грн. У подальшому, а саме: 25.03.2015 та 10.04.2015 дані кримінальні провадження об`єднані в одне за № 0000430.

В рамках розслідування кримінального провадження на запит слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області отримано із ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про наявні, на період здійснення господарської діяльності, в юридичної особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків на яких протягом періоду діяльності спілки зберігались кошти вкладників.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація стосовного того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про власника вищевказаного рахунку, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку.

На даний момент, вказану вище інформацію може надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), місце знаходження якого в АДРЕСА_1 .

В зв`язку вищевикладеним, слідчий просить про тимчасовий доступ речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме: документів у яких міститься інформація стосовного того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про власника вищевказаного рахунку, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), місце знаходження якого в АДРЕСА_1 із можливістю вилучення відповідним протокол зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вищевикладених вимог закону та обставин справи, зважаючи на те, що слідчий та прокурор не довели що речі і документи доступ до яких просить слідчий перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, яку в своєму клопотанні вказує слідчий, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1, ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1