печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2016 року слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити. Також просить розглянути заявлене клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні документи, з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 19.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством установлено, що за участю службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому використовувалися для надання послуг клієнтам банків із незаконного переведення безготівкових коштів у готівкові.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000008 від 19.01.2016 року слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити копії документів , а саме :
- кредитні справи за всіма кредитними договорами, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- документи щодо надання в якості забезпечення за вказаними кредитними договорами майна та майнових прав (договори, угоди, акти прийому передачі, документи щодо оцінки майна та майнових прав, роздруківки руху коштів за депозитними рахунками, тощо);
- протоколи засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по 01.01.2015;

- протоколи засідань правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по 01.01.2015;

- картки із зразками підпису та відбитками печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

- реєстр руху коштів за розрахунковими, депозитними, кредитними рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 за період з 01.01.2011 по 01.01.2016 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;
- юридичні справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

- реєстр руху коштів за розрахунковими, депозитними, кредитними рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) фізичних осіб:

ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.10.1999 р.;

ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_25 , паспорт НОМЕР_26 , виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.04.1999 р.;

ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_27 , паспорт НОМЕР_28 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2002 р.;

ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_29 , паспорт НОМЕР_30 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2002 р.;

ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_31 , паспорт НОМЕР_32 , виданий Київським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області 05.03.2014 р.;

ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_33 , паспорт НОМЕР_34 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.01.1997 р.;

- вся наявна переписка між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами: ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_25 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_27 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_29 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_31 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_33 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000008 від 19.01.2016 року слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/12045/16-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1