Справа № 466/4045/16-к
У Х В А Л А
27 квітня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянула клопотання слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Камінь - Каширський, Камінь - Каширського району, Волинської області, громадянки України, українки, раніше не судимої, одруженої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей 1998 і 2004 року народження, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на посаді начальника відділу податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Жовківському районі головного управління ДФС у Львівській області, радник податкової служби 3 рангу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000043 від 01.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового засідання, -

в с т а н о в и в :

26 квітня 2016 року слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника ДПІ у Жовківському районі головного управління ДФС у Львівській області радника податкової служби 3 рангу ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області.

Являючись службовою особою, будучи наділеною організаційно- розпорядчими обов`язками та адміністративно-господарськими функціями, перебуваючи на посаді начальника відділу податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Жовківському районі головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 зобов`язана свято і непорушно додержуватися Конституції України, законів України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , з метою протиправного особистого збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимаганням стала на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, уході проведення зустрічної звірки за матеріалами, які надійшли з ГУ ДФС у Львівській області з ініціативи Голови Податкової палати у м. Познань Респубілки Польща, щодо встановлення взаємовідносин польського платника податків «WEST-EASTSp. zo. o» з українськими підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перевозили з Республіки Польща товари (різноманітні білки/препарати) службовими особами ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області до Жовкіського РВ ГУ ДМС у Львівській області надіслано запити з метою отримання інформації про місце реєстрації указаних вище осіб для подальшого отримання документів щодо взаєморозрахунків з контрагентом - «WEST-EASTSp. zo. o».

У відповідь на вказаний запит ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області отримано інформацію, про те, що вказані особи не зареєстровані на території Жовківського району Львівської області.

За результатами проведеної зустрічної звірки щодо взаємовідносин польського платника податків «WEST-EASTSp. zo. o» з українськими підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . 25.02.2016 ОСОБА_4 підготовлено та скеровано до ГУ ДФС у Львівській області проект відповіді, про те, що вказані особи не зареєстровані у Жовківському районі Львівської області, а тому ідентифікувати вказаних осіб у зв`язку із відсутністю серії та номерів паспортів не представляється за можливе.

Разом з цим, здійснюючи службову діяльність, отримавши указану інформацію ОСОБА_4 діючи з прямим умислом вирішила незаконно збагатися шляхом одержання неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням.

Так, 25.02.2016 ОСОБА_4 отримавши інформацію, що власником товару, який перевозився громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , являється громадянин України ОСОБА_12 , під час телефонної розмови із останнім повідомила, про необхідність надати їй неправомірну вигоду у розмірі 1 000 (одна тисяча) доларів США за не притягнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до відповідальності, а саме накладення штрафу за порушення вимог податкового законодавства. У разі не спалити указаних коштів вищевказані особи не зможуть у подальшому перетинати Державний кордон України та переміщувати товари.

У подальшому, 15.03.2016 близько 17.20 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті №302 ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області (вул. Святої Трійці, 10, м. Жовква, Львівська область) під час особистої зустрічі з ОСОБА_12 повідомила останньому, що за результатами вивчення матеріалів звірки спробує знайти вихід, а саме позитивно вирішити питання щодо не притягнення до відповідальності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

16.03.2016 о 13.50 год. ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомила останньому, що знайшла вихід із ситуації. Надалі ОСОБА_12 та ОСОБА_4 домовились про зустріч 18.03.2016.

18.03.2016 близько 10.20 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у службовому кабінеті №302 ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області (вул. Святої Трійці, 10, м. Жовква, Львівська область) під час особистої зустрічі з ОСОБА_12 повідомила останньому, що вийти із ситуації, яка склалась, можливо без подальших наслідків при умові, якщо вказані вище водії не будуть упродовж одного місяця купувати товар (різноманітні білки/препарати). Такий вихід із ситуації коштуватиме по 100 (сто) доларів США з кожного водія, тобто 400 (чотириста) доларів США.

У свою чергу, ОСОБА_12 будучи поставлений в умови за яких відмова у наданні неправомірної вигоди зашкодить законним правам та інтересам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вимушений був погодитися на неправомірну вигоду ОСОБА_4 та 18.03.2016 близько 10.20 год. перебуваючи у службовому кабінеті №302 ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області (вул. Святої Трійці, 10, м. Жовква, Львівська область) передати ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 400 (чотириста) доларів США (станом на 18.03.2016 згідно офіційного курсу НБУ становить 10 676 (десять тисяч шістсот сімдесят шість)) за прийняття позитивного рішення щодо не притягнення до відповідальності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Отримана ОСОБА_4 від ОСОБА_12 неправомірна вигода у розмірі 400 (чотириста) доларів США виявлена та вилучена 18.03.2016 під час проведення обшуку службового кабінету №302 ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області (вул. Святої Трійці, 10, м. Жовква, Львівська область), у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13.04.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

При розгляді матеріалів в суді, вивченням особи підозрюваної ОСОБА_4 , заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, пояснення підозрюваної, яка просила застосувати більш м`який запобіжний захід, встановлено, що остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Відтак, вважаю, що є підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України та підозрювана ОСОБА_4 , може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, а також незаконно впливати на свідків, у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176 - 178, 181, 184 КПК України,

у х в а л и л а :

застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 60 днів.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону суду за першою вимогою;

- в період з 19:00 год. до 07:00 год. не залишати без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду місце постійного проживання АДРЕСА_1 ;

- носити електронний засіб контролю.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_13 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_14 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1