Справа № 591/1690/16-к
Провадження № 1-кс/591/1062/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000033 від 25.02.2016 р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000033 від 25.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа на території м. Суми займається збутом психотропної речовини "амфетамін" серед наркозалежних осіб за ціною 400 грн. за 1 г.. Встановлено, що до вчинення кримінального провадження можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прізвисько « ОСОБА_5 » та його співмешканка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, опитаний як свідок ОСОБА_7 вказав, що остання при отриманні відправлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поводила себе підозріло, не бажала перевіряти схоронність майна, що їй надійшло в присутності персоналу. Відповідно до додатку предметом пересилання є годинник з розбитим склом оголошеною вартістю в 20 000 грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що в середині березня 2016 року він придбав амфетамін для особистого вживання у невідомої дівчини та розраховувався за придбання якого на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 .

З метою підтвердження показів свідка про перерахунок грошових коштів на зазначені рахунки, встановлення їх подальшого руху, встановлення інших осіб, які могли придбавати наркотичні засоби та розраховуватися за їх придбання, використовуючи зазначені рахунки, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів за період з 01.09.2015 по 04.04.2016 року на вищевказаних банківських рахунках, що знаходяться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .Іншими способами отримати документи щодо банківських рахунків на які потерпілими були перераховані грошові кошти за придбання автомобілів і довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняється законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, розкривається банками за рішенням суду.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0000033 від 25.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації особи, на яку зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номери рахунків з яких були отримані зарахування, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_3 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за наступними рахунками та у період 01.09.2015 по 04.04.2016 роки, а саме рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1