УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2248/16-к

15.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 0000059 клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання т доданих матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи Публічного акціонерного товариства «Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52/1) (далі ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»), діючи за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Фірма «Ломар» (, м. Київ, вул. Толстого, 33, оф. 75) (далі ПП «Фірма «Ломар») незаконно заволоділи державними грошовими коштами у особливо великих розмірах на суму 58 190 000, 00 гривень.

Зокрема, як встановлено в ході досудового розслідування, 15.12.2011 між ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» та ПП «Фірма «Ломар», без проведення процедури конкурсних торгів, укладено договір поставки № 1357 від 15.12.2011 бурової установки «MOD 750D-M-W г/п 125» виробництва ТОВ «Діскавері-бурове обладнання (Україна)» (, Львівська область, м. Стрий, вул. Яворницького, 41) до бази промислового забезпечення «Внуково», за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Внуково. Відповідного до умов вказаного договору, вартість вказаної бурової установки склала 99 980 000, 00 гривень.

В той же час, 23.12.2011 між ПП «Фірма «Ломар» та ТОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)» укладено договір поставки № 23/11-1 даної моделі бурової установки, вартість якої згідно договору № 23/11-1 склала 41 790 000, 00 гривень. При цьому, собівартість бурової установки «MOD 750D-M-W г/п 125» виробництва ТОВ «Діскавері-бурове обладнання (Україна)» складає 34 828 165, 00 гривень.

В листопаді 2012 року працівники ТОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)» здійснили поставку мобільної бурової установки до бази промислового забезпечення «Внуково» та її монтаж.

У провадженні встановлено, що в період з 16.02.2011 по 04.07.2012 єдиним власником та директором ПП «Фірма «Ломар» був громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 24.06.1998 року), а з 04.07.2012 по теперішній час громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26.03.2002).

При цьому, встановлено, що представницькі функції ПП «Фірма «Ломар» у відносинах з контрагентами у 2011-2013 роках неофіційно виконував громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Про вказане свідчать показання свідків, з яким останній зустрічався як представник ПП «Фірма «Ломар» (підтверджується показаннями свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також проведеними із вказаними свідками впізнанням ОСОБА_9 по фотознімкам).

Крім того, в ході перевірки фінансової діяльності ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2012-2013 роки, що проводилась Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів центральним офісом з обслуговування великих платників податків, встановлено, що у вказаний період дане товариство мало взаємовідносини з контрагентами - постачальниками, що мають нечисленні трудові ресурси, незначні основні засоби, обмежені виробничі потужності та невеликий статутний фонд, а саме: ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" (); ТОВ «Універсалоптторг-Х» (); ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" (); ПП "ФІРМА "ЛОМАР" (); TOB "ЗКХР" (); ТOB "ІНДЕКСТРЕЙД УКРАЇНА" (); ТОВ "КИЇВМОНТАЖ (); ТОВ "ФАДЛЕС» (); ТОВ "КАПРОМБУД" (); ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" (); ТОВ"УНЙВЕРСАЛ РЕМОНТ СЕРВИС" (код ДРДОУ 35863687).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (підтверджується протоколом про проведення НСРД № 70/8-18098 від 21.09.2015 та листом оперативного підрозділу УСБУ в Харківській області № 70/8-15026 від 21.9.2015). Згідно даних Державної реєстраційної служби України квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ТОВ «Агентство нерухомості «Рестріелт» ().

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ТОВ «Агентство нерухомості «Рестріелт» () та у якому фактично проживає громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання і вилучення документів та предметів (печаток, штампів, електронних та магнітних носіїв інформації у будь-якому їх виді, засобів мобільного зв`язку тощо), що містять у собі відомості щодо господарської та фінансової діяльності ПП «Фірма «Ломар», в тому числі договору № 1357 від 15.12.2011 року, укладеного між ПП «Фірма «Ломар» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», та інших документів, що свідчать про його виконання (додаткових угод, актів, банківських квитанцій тощо у паперовому чи електронному виді), договору № 23/11-1 від 23.12.2011 року, укладеного між ПП «Фірма «Ломар» та ТОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)», та інших документів, що свідчать про його виконання (додаткових угод, актів, банківських квитанцій тощо у паперовому чи електронному виді); про господарсько-фінансові відносини ПП «Фірма «Ломар» з іншими контрагентами - ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" (); ТОВ «Універсалоптторг-Х» (); ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" (); TOB "ЗКХР" (); ТOB "ІНДЕКСТРЕЙД УКРАЇНА" (); ТОВ "КИЇВМОНТАЖ (); ТОВ "ФАДЛЕС» (); ТОВ "КАПРОМБУД" (); ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" (); ТОВ"УНЙВЕРСАЛ РЕМОНТ СЕРВИС" (код ДРДОУ 35863687) та іншими; коштів, отриманих злочинними шляхом (документів щодо місць їх зберігання у фінансових чи банківських установах) та/або майна, отриманого (придбаного) за вказані грошові кошти, а також інших предметі, документів і речей, що мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1