Справа № 404/2290/15-к
Номер провадження 1-кс/404/468/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0011030 від 22.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0011030 від 22.12.2014 року, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 22.12.2014 року, до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід.н. НОМЕР_1 , моб.тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), мешканець АДРЕСА_1 , який шахрайським шляхом та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року, з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 9300 грн. Зазначені грошові кошти ОСОБА_6 , частинами перерахував на карткові рахунки (пластикові картки) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) на його ім`я та інші карткові рахунки і розрахункові рахунки, які знімав особисто в банкоматах м. Кіровограда та використовував на власний розсуд.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що він являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , дане товариство було зареєстроване 23.01.2014 року, основним видом господарської діяльності товариства являється оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Крім цього він також являюсь директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , засновником якого являється його матір ОСОБА_7 , дане товариство було зареєстроване 28.02.2014 року, основним видом господарської діяльності товариства являється діяльність посередників, що спеціалізується в торгівлі іншими товарами.

Свою безпосередню господарську діяльність вказані товариства здійснювали за місцем реєстрації, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. В м. Кіровограді, за діяльністю товариств відповідав його знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає; АДРЕСА_1 , з яким у нього була усна домовленість, що він буде керувати фінансовими діями товариств в даному регіоні, тобто він відповідав за фінансову діяльність товариств, та знаходився з ним у довірливих стосунках, в результаті чого йому були передані електронні ключі та паролі від розрахункових рахунків товариств, щоб через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він міг в любий час розпоряджатися коштами товариства, але лише за його згоди та з його відома, це все було ними обговорено перед початком їхньої співпраці, а саме з січня 2014 року, але офіційно він до його товариств ніякого відношення не мав, вони знаходились в дружніх довірливих стосунках. Сам ОСОБА_6 здійснював всі розрахунки по товариствам у себе вдома за вищевказаною адресою, для цього ним йому був придбаний та наданий ноутбук з якого він безпосередньо і проводив всі розрахунки. З початку його роботи ніяких претензій до нього не було, він нормально виконував свою роботу, за яку отримував платню, крім цього він являвся колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і в нього там були зв`язки, за допомогою яких він вирішував всі питання.

Але в подальшому, а точніше на при кінці літа він попрохав його надати звіт про фінансову діяльність та рух коштів по товариствам, на що ОСОБА_6 , сказав що надасть даний звіт, але так його і не надав та почав ухилятися від зустрічей, перестав брати слухавку та відповідати на дзвінки посилаючись на те, що він хворий. Приблизно в грудні 2014 року, він самостійно прийшов до банку, та взяв рух коштів по розрахункових рахунках, та побачив, що значна сума коштів з рахунків товариств, була списана ОСОБА_6 , без дозволу керівництва та його погодження на різні потреби, в тому числі перерахування коштів на його власні карткові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку його сестри, та за ремонт комп`ютера, а також на інші цілі, тобто ним були привласнені за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 9 300 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 23 000 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження,було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 , були перераховані на наступні карткові рахунки, які відкриті в філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карткові рахунки (банківські картки) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 18.12.2014 року призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_8 . 05.03.2015 року від судового експерта ОСОБА_8 , надійшло клопотання за № 4 про надання додаткових документів, необхідних для видачі висновку, а саме:

- виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_13 , відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_5 юридичних осіб з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_5 юридичних осіб з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

- виписки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розпорядженням списати з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розпорядженням списати з рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти для зарахування карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, та які знаходяться у володінні Кіровоградської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ОКПО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертних економічних досліджень для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні Кіровоградської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ОКПО НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_13 , відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_5 юридичних осіб з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- виписку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 , відносно зарахування на зазначений рахунок грошових коштів для поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_5 юридичних осіб з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшого перерахування на карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

- виписку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_9 №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розпорядженням списати з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти для зарахування на карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року.

- платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розпорядженням списати з рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти для зарахування карткові рахунки ОСОБА_6 №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 за період з 04.06.2014 року по 10.10.2014 року.

Роз`яснити керівнику Кіровоградської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2015 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1