Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/747/16-к
Кримінальне
провадження
про тимчасовий доступ до речей і докуметів
24.03.2016 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не з`явилась, розглянув клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
1. Надати старшому слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засвідчені належним чином роздруківки наступних документів:
1).документів про відкриття та оформлення банківського рахунку:
- № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає у АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає у АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 ;
2).виписки по банківських рахунках:
- № НОМЕР_1 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає у АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає у АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає у АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 ,
за період з 08.00 год. 08.04.2015 року по 08.00 год. 01.05.2015 року із обов`язковим зазначенням:
- призначення платежу, дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових кошів;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів;
- номерів банківських карток (рахунків) та анкетних даних їх користувачів, з яких були перераховані грошові кошти на зазначені банківські картки.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «24» квітня 2016 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1