Провадження № 1-кс/161/4134/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 вересня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000169 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом прокуратури Волинської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 11.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, підроблення документів та вимагання неправомірної вигоди працівниками державного органу влади.

Прокурор ОСОБА_3 зазначив, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , суб`єкти господарювання, в тому числі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при експорті продукції із деревини, за сприяння керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють переміщення підакцизних та заборонених до вивозу товарів (цигарок, бурштину, цінного каміння, деревини, інше) із приховуванням від митного контролю. Експортують деревину по товаросупровідних документах, які не відповідають дійсності щодо об`єму, виду товару, його кількісних та якісних характеристик.
Крім того, прокурор зазначив, що в ході розслідування даного кримінального провадження проведено огляди місця події нижніх складів лісогосподарських підприємств області, в ході яких виявлено та вилучено різного роду деревину, яка зберігалася без бирок. Встановлені факти прикріплення до колод дерева породи дуб бирок з інформацією про те, що це дерево породи сосна, що не відповідає дійсності. Вилучена деревина підлягала реалізації на експорт.

Разом з тим, з показань директорів державних підприємств лісового господарства, в тому числі колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_4 , встановлено, що за умовами зовнішньоекономічних договорів щодо продажу лісопродукції, які їхні підприємства укладали з іноземними підприємствами, розрахунок за реалізовану продукцію відбувався шляхом внесення іноземним підприємством передоплати на рахунок підприємства в банку.

Відповідно до інформації ГУ ДФС України у Волинській області в наявності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 " є 2 діючих банківських рахунків, з яких рахунок № НОМЕР_1 (валюта Євро) відкритий 16.01.2014 року в Філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Окрім того, прокурор зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 16.01.2014 року по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.
В зв`язку з цими обставинами, прокурор ОСОБА_3 керуючись ст.36, ст.131, ст.132, ст.159, ст.160 та ст.162 КПК України, ст.60 та ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", просив суд:

Надати прокурору групи прокурорів прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Філія Волинське обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозвіл на вилучення копій документів, а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_1 , належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 16.01.2014 року по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження №0000169 вбачається, що 03 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості за фактом можливого вчинення розтрати майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 » під час укладення та виконання договору купівлі-продажу козлового крану ККС-12,5 у 2011 році, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України (а.с. 19-23).

Відповідно до постанови прокуратури Волинської області про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 06.09.2016 року матеріали досудового провадження у кримінальному провадженні за №0000169 від 03.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 192, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України та №0000260 від 11.11.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000169, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 24).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що за умовами зовнішньоекономічних договорів щодо продажу лісопродукції, які їхні підприємства укладали з іноземними підприємствами, що розрахунок за реалізовану лісопродукцію здійснювався шляхом перерахунку грошових коштів на банківський рахунок підприємства (а.с. 10-15).

Відповідно до інформації ГУ ДФС України у Волинській області в наявності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 " є 2 діючих банківських рахунків, з яких рахунок № НОМЕР_1 (валюта Євро) відкритий 16.01.2014 року в Філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) (а.с. 9)

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати прокурору групи прокурорів прокурору Луцької місцевої прокуратури юристу 2-го класу ОСОБА_3 , відповідно до постанови про визначення групи прокурорів від 31 серпня 2016 року прокурорам та слідчим групи прокурорів та слідчих, тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні Філії Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 , належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 16 січня 2014 року по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття; копії документів про відкриття цих реєстраційних рахунків.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1