Справа № 727/9160/16-к
Провадження № 1-кс/727/2961/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000308 від 12 грудня 2012 року, відносно підозрюваної: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Петричанка Глибоцького району Чернівецької області, розлученої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .
Посилається на те, що в червні 2004 року ОСОБА_6 створив стійку, організовану злочинну групу, до складу якої залучив у різний час наступних громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Члени цієї групи протягом червня 2004 року жовтня 2005 року, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення, шляхом шахрайства та надання фіктивних довідок про місце роботи та розмір заробітних плат, незаконних заволодінь коштами, які належать банківським установам, кредитним спілкам та фізичним особам, будучи об`єднаними єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий всім учасникам групи, вступили в злочинний зговір між собою і в різній співучасті вчинили ряд злочинів на території Чернівецької області. При розподіленні ролей по вчиненню злочинів, вказаною злочинною групою, було прийнято рішення, що ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , як активні учасники організованої злочинної групи, будуть підшукувати банківські установи та кредитні спілки, в яких можна отримати споживчий кредит за фіктивними довідками про місце роботи та розмір заробітної плати, а також фізичних осіб, на яких можна оформити такі кредити, здобувати інформацію, щодо встановлення об`єктів вчинення злочинів, підробляти довідки про місце роботи та розмір заробітної плати як собі, так і особам, на яких оформлялись кредити, для отримання вказаних кредитів, укладати з банківськими установами та кредитними спілками Чернівецької області договори на отримання споживчих кредитів, якими в подальшому заволодівали, не маючи на меті виконувати умови договорів, отримували кошти готівкою і споживчими товарами або конвертували їх в готівку, шляхом зняття з розрахункових рахунків приватної фірми Укрєвробуд, засновниками та директорами якої в різний період, були ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, члени вказаної організованої злочинної групи, шляхом обману заволоділи коштами ЧФ АБ «Укоопспілка», ВАТ КБ «Надра»,Чернівецького обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», ЧФ «Райфайзен Бан Аваль», АКБ «Укрсоцбанк», «Буковинської філії АКБ «Правекс-Банк», ЧФ АКБ «Мрія» та кредитних спілок «Наші люди», «Чернівці», «Акорд», «Фаворит-Захід» внаслідок чого вказаним установам та кредитним спілкам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

24.10.2006 року прокурором Першотравневого району м. Чернівці порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_5 та інших осіб за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4, 358 ч. 3 КК України.

10.12.2006 року відносно ОСОБА_5 винесено постанову про притягнення її в якості обвинуваченої за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

10.12.2006 року у зв`язку з переховуванням від органів досудового слідства і суду ОСОБА_5 оголошено в розшук.

12.12.2012 року у зв`язку із вступом в дію нового кримінального процесуального кодексу України, відомості про вказану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.08.2014 року винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.06.2015 року винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Зазначає, що вина ОСОБА_10 підтверджується: документами вилученими з фінансових установ, зокрема з ЧФ АБ «Укоопспілка», ВАТ КБ «Надра»,Чернівецького обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», ЧФ «Райфайзен Бан Аваль», АКБ «Укрсоцбанк», «Буковинської філії АКБ «Правекс-Банк», ЧФ АКБ «Мрія» та кредитних спілок «Наші люди», «Чернівці», «Акорд», «Фаворит-Захід»; висновками судових експертиз; показами свідків, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Вказує, що відповідно до вимог п.4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконний вплив на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню; вчиняти інше кримінальне правопорушення, а також застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , а тому просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладенні в ньому.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
12.12.2012 року до ЄРДР внесено відомості №0000308 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
05.06.2015 року винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.183 КПК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до раніше несудимої особи може бути застосований лише у разі, якщо вона підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, серед яких особливо тяжкий злочин, за вчинення якого, законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Частиною 6 ст. 193 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
10.12.2006 року у зв`язку з переховуванням від органів досудового слідства і суду ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Згідно повідомлення начальника сектору Укрбюро Інтерполу ГУ НП України в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 21 листопада 2016 року №188/123/56/01-16, перевіркою за обліками глобальної телекомунікаційної мережі Інтерполу І-24/7 встановлено, що станом на 21 листопада 2016 року громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться в міжнародному розшуку.
Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах провадження є достатні дані, що підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час розгляду клопотання, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що ризики, на які вказують слідчий та прокурор, існують. Такими ризиками є те, що підозрювана ОСОБА_5 , яка оголошена у міжнародний розшук, покинула межі України, з метою уникнення можливого покарання, переховується від органів досудового розслідування та суду.
Беручи до уваги встановлені судом обставини, суд приходить до висновку, що в клопотанні слідчого надано обґрунтування підстав, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваній ОСОБА_5 слід обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177,178, 183, 193, 205, 309, 370-371 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Обрати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки с. Петричанка Глибоцького району Чернівецької області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Роз`яснити, що у відповідності до вимог ч.6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_13