ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6574/2016
УХВАЛА
26 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на здійснення приводу свідка ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:
26 липня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 30.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , погодившись на пропозицію невстановленої особи стати засновником і директором ТОВ «Інтервенто» () (далі: ТОВ «Інтервенто»), не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що створення ним вказаного підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, 04.05.2012 року зареєстрував ТОВ «Інтервенто».

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, надав невстановленій особі копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданий 14.12.2001 року Сторожинецьким РВ УМВС України у Чернівецькій області та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номеру НОМЕР_2 . Після цього невстановлена слідством особа за невстановлених розслідуванням обставин, виготовила проекти документів, необхідних для державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» на ім`я ОСОБА_4 , як засновника (власника). Зокрема проекти наступних документів: Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інтервенто», згідно якої ОСОБА_4 являється єдиним засновником ТОВ «Інтервенто», рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» м. Дніпропетровськ від 04.05.2012 про: 1)створення ТОВ «Інтервенто», 2)про призначення директора ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_4 , 3)про формування Статутного капіталу ТОВ «Інтервенто», 4)про визначення місцезнаходження ТОВ «Інтервенто», 5)про призначення відповідальної особи ОСОБА_4 за проведення державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» у відповідних органах державної реєстрації, Статут ТОВ «Інтервенто» затверджений рішенням засновника ОСОБА_4 від 04.05.2012.

Надалі, 04.05.2012 ОСОБА_4 , у денний період доби, більш детально слідством не встановлено, за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою, усвідомлюючи, що суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа) буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, прибув до приватної нотаріальної контори Дніпродзержинського міського нотаріального округу за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Ковалевича, буд.2, кв.61 - де в присутності нотаріуса ОСОБА_5 , а також невстановленої слідством особи, яка супроводжувала особисто його, підписав наступні документи: Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інтервенто», згідно якої ОСОБА_4 являється єдиним засновником ТОВ «Інтервенто», рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_4 м. Дніпропетровськ від 04.05.2012 про: 1)створення ТОВ «Інтервенто», 2)про призначення директора ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_4 , 3)про формування Статутного капіталу ТОВ «Інтервенто», 4)про визначення місцезнаходження ТОВ «Інтервенто», 5)про призначення відповідальної особи ОСОБА_4 за проведення державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» у відповідних органах державної реєстрації та Статут ТОВ «Інтервенто» затверджений рішенням засновника ОСОБА_4 від 04.05.2012., і відповідно до яких, він виступив засновником (власником) цього підприємства.

В результаті вчинених дій і зважаючи на зміст складених та завірених документів, а також враховуючи обставини підписання вищевказаних документів, 04.05.2012 року нотаріусом приватної нотаріальної контори Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено факт підписання ОСОБА_4 статуту ТОВ «Інтервенто» як засновником (власником) даного підприємства, затвердженого рішенням від 04.05.2012 власника підприємства, про що нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 587. Згідно із вказаними документами ОСОБА_4 виступив одноосібним засновником і власником ТОВ «Інтервенто».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на створення умов для незаконної діяльності ТОВ «Інтервенто», ОСОБА_4 подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інтервенто», згідно якої ОСОБА_4 являється єдиним засновником ТОВ «Інтервенто», рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_4 м. Дніпропетровськ від 04.05.2012 про: 1)створення ТОВ «Інтервенто», 2)про призначення директора ТОВ «Інтервенто» - ОСОБА_4 , 3)про формування Статутного капіталу ТОВ «Інтервенто», 4)про визначення місцезнаходження ТОВ «Інтервенто», 5)про призначення відповідальної особи ОСОБА_4 за проведення державної реєстрації ТОВ «Інтервенто» у відповідних органах державної реєстрації та Статут ТОВ «Інтервенто» затверджений рішенням засновника ОСОБА_4 від 04.05.2012.

Підписання 04.05.2012 статуту ТОВ «Інтервенто» , реєстраційної картки та рішення Єдиного засновника ТОВ «Інтервенто» і подання їх державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції надало юридичні підстави 04.05.2012 провести державну реєстрацію ТОВ «Інтервенто» на ОСОБА_4 за реєстраційним № 0054634 від 04.05.2012 та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно відповіді оперативного підрозділу від 15.03.16 встановлено, що 14.03.16 був здійснений виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , - де його сусідам для передачі ОСОБА_4 вручено дві повістки про виклик на 17 та 18 березня 2016 року. Під час виїзду в адресі реєстрації ОСОБА_4 нікого не встановлено.

Вказані повістки ОСОБА_4 були проігноровані і для проведення слідчих дій 17 та 18 березня 2016 року він не прибув.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що фактично ОСОБА_4 на протязі 2016 року проживає у Чернівецькій області, м. Сторожинець. При здійсненні 21.03.2016 та 27.03.2016 виїзду за даною адресою місце перебування ОСОБА_4 встановлено. Однак від явки до СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська для проведення слідчих дій ОСОБА_4 неодноразово ухилявся.

На підставі викладеного, слідчий з метою проведення невідкладних слідчих дій у кримінальному провадженні просив суд дозволити під час досудового розслідування здійснити привід свідка директора ТОВ «Інтервенто» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , - для проведення його допиту, та повідомлення про підозру, до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, б.24.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000151, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, які можуть бути отримані слідством з показів свідка ОСОБА_6 , та враховуючи факт ухилення свідка від явки до слідчого, є необхідним здійснити привід останньої.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 140-143 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення приводу свідка директора ТОВ «Інтервенто» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , - для проведення його допиту, та повідомлення про підозру, до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, б.24.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити страшому слідчої групи - старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000151, а також співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1