Справа № 168/236/16-к
Пр. 1-кс/168/59/16 04.05.2016 р.
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2016 року слідчий суддя Старовижівського районого суду Волинської області в складі:
головуючої- ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора відділу місцевої прокуратури - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання органу досудового розслідування Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
З клопотання слідчого Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області вбачається, що 15.04.2016 року надійшла заява громадянина ОСОБА_5 про те,що 13.04.2016 р. о 14.17 год. через мережу інтернет невідома особа під приводом продажу кавових напоїв шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 12754 грв., які перерахував на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000105 15.04.2016року за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування і встановлення фактичних обставин справи необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про анкетні дані,місце реєстрації,серія паспорта та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний чи інший) номер особи користувача рахунку і місцезнаходження банкомату відділення чи філії на момент виконання операції.
Клопотання мотивується тим,що без розкриття банківської інформації неможливо встановити місце злочину та особу злочинця.
У судовому засіданні прокурор місцевої прокуратури ОСОБА_3 і слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали з наведених підстав.
Пояснили, що гр-н ОСОБА_5 на сайті оголошень знайшов оптового продавця кавових напоїв, з яким по мобільному зв"язку узгодив , так звану , купівлю кави і на запропонований шахраєм рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував кошти. Після чого абонент став недоступним для зв"язку.

Надана інформація необхідна для ідентифікації особи злочинця.

Заслухавши пояснення учасників розгляду даного клопотання, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
А відомості ,які необхідно отримати, можуть містити банківську таємницю і згідно зі ст.162 КПК відносяться до охоронюваної законом таємниці.
І ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що є підстави для отримання певних документів, що впливатимуть на хід кримінального провадження, можуть бути використані як докази. Іншим способом з"ясувати обставини справи не можливо.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164,166, 395 КПК України, -
суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та його структурні підрозділи,філії і представництва надати слідчим Старовижівського ВП Ратнівського ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому ВКР Луцькоо ВП ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію :
1) про адресу банкомату відділення або філії на момент перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 13.04.2016 р. в сумі 12754 грв.;
2) анкетні дані, місце реєстрації, серія,номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер користувача цього карткового рахунку .
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосердньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1