08.09.2016 Справа №607/9817/16-к
Провадження № 1-кс/607/4321/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 12 серпня 2016 року близько 20.00 год. ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за умисне таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , таємно викрав із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_7 її грошові кошти в сумі 500 гривень, таким чином спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 14 серпня 2016 року, номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої ОСОБА_6 незаконним шляхом зняв грошові кошти - № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 , з метою підтвердження достовірності вчинення злочину ОСОБА_7 та визначення точного часу вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту (у випадку наявності), то слідчим не доведено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні такі матеріали, що суперечить вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а у випадку наявності не вказано які саме документи з цих матеріалів мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Окрім того, слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 та у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , та просить надати можливість тимчасового доступу до документів у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .
Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:
1.Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 12 серпня 2016 року із зазначенням часу, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
2.Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
3.Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 12 серпня 2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
4.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за 12 серпня 2016 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1