Справа №127/7821/16-к
Провадження №1-кп/127/810/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_3 ,

сторони захисту: обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду №13 в м. Вінниці клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Вінниці, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 24.11.2009 року Ленінським районним судом м. Вінниці за ч.1 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки;

- 13.01.2011 року Ленінським районним судом м. Вінниці за ч.2 ст. 309,71 КК України до 2 років 1 місяць позбавлення волі;

- 29.08.2014 року Вінницьким міським судом Вінницької області за ч.2 ст. 309 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки,

- у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відомості про який внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000041 від 11.04.2016 року, суд -
в с т а н о в и в :
ОСОБА_4 , у серпні 2013 року, перебуваючи в м. Вінниці, точне місце органами досудового розслідування, погодився на пропозицію ОСОБА_5 , за винагороду в розмірі 2000 гривень придбати та перереєструвати субект підприемницької діяльності ТОВ «Лагуна В» (, Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Пултівці, вул. Павленка,118), стати єдиним його засновником не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

З цією метою, 01.08.2013 року в м. Вінниці відбулися загальні збори засновників ТОВ «Лагуна В», на яких вирішено виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та визначити єдиним учасником ОСОБА_4 із часткою в статутному капіталі 986 000 гривень, що становить 100 %.

У подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, 01.08.2013 року, перебуваючи в м. Вінниці, за вказівкою та разом із ОСОБА_5 прослідував до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Арх. Артинова, 41 офіс 2. Перебуваючи в даному приміщенні, ОСОБА_4 , знаючи, що внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Лагуна В» необхідно для прикриття незаконної діяльності, не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльностю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 підписав статут ТОВ «Лагуна В». Крім цього, 01.08.2013 року нотаріус ОСОБА_8 засвідчила справжність підпису директора ТОВ «Лагуна В» ОСОБА_4 у статуті товариства та встановила дієздатність останнього.

Після підписання вказаних документів ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 грошову винагороду в розмірі 2000 гривень.

У подальшому, 05.08.2013 року ОСОБА_9 , надала державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції ОСОБА_10 , за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка,29, для затвердження наступні документи: статут ТОВ «Лагуна В» від 05.08.2013 року, прийнятий відповідно до рішення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Лагуна В» №9 від 01.08.2013 року , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05.08.2013 року, дів заяви про вихід до фізичних осіб зі складу засновників товариства від 31.07.2013 року та квитанцію № 14330351 від 02.08.2013 року щодо сплати реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Підписання ОСОБА_4 статуту ТОВ «Лагуна В» надало юридичні підстави реєстратору ОСОБА_10 провести 05.08.2013 реєстрацію змін до установчих документів №3000641 та перереєстрацію ТОВ «Лагуна В» на ОСОБА_4 , в результаті чого останній отримав майнові та корпоративні права та обов`язки засновника.

Після придбання ОСОБА_4 ТОВ «Лагуна В» статутні, реєстраційні документи та печатка підприємства залишилися у ОСОБА_5

Переєстрація ТОВ «Лагуна В» на ОСОБА_4 надала можливість йому та ОСОБА_5 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток на заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав письмове клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку з закінченням строків давності у відповідності зі ст. 49 КК України, оскільки останній злочин скоїв у 05.08.2013 році та станом на день складання клопотання минуло понад 2 роки, зазначивши при цьому, що підозрюваний надав письмову згоду на закриття провадження з даних підстав.
В судовому засіданні обвинуваченаий ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав повністю, просив суд закрити провадження в справі, в зв`язку із закінченням строків давності, пояснив що він усвідомлює, що закриття провадження не являється реабілітуючою обставиною. Суду пояснив, що він дійсно вчинив злочин за обставин, викладених в клопотанні прокурора.
Вислухавши клопотання прокурора, пояснення обвинуваченого, дослідивши матеріали письмового клопотання, суд приходить до висновку, що дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.1 ст. 285 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність та відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом; встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Обвинуваченому ОСОБА_4 судом роз`яснено, що звільнення від кримінальної відповідальності, в зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою обставиною, однак вона наполягає на закритті даного кримінального провадження, в зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно ч.1 ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення ним злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Як встановлено у судовому засіданні, злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, яки й відповідно до положень ч.2 ст. 12 КК України являється злочином невеликої тяжкості, ОСОБА_4 вчинений у 2013 році, на час розгляду справи в суді з дня вчинення ОСОБА_4 злочину минуло понад 2 роки, й відповідно закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню та ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205 КК відповідно до п. 2 ч.1 ст. 49 КК України, що є відповідно до ст. ст. 284, 288 КПК України підставою для закриття кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 12, ст. ст. 49 ч. 1. п. 2 КК України, ст. ст. 284 - 286, 288, 314, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі п. 1 ч.1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України в зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000041від 11.04.2016 закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 7 днів з дня її оголошення

Суддя :