Справа№751/7561/15-к
Провадження №1-кс/751/1409/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 04 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом березня-квітня 2015 року шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ухилилися від сплати ПДВ у сумі 3 507 544 грн.

Також встановлено, що реєстрація податкових накладних та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році здійснювалась з ІР адреси НОМЕР_4 , з якої також відбувалась реєстрація податкових накладних та звітності наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Всі вказані суб`єкти господарської діяльності входять до однієї фінансово промислової групи та мають спільних засновників ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Солар Лімітед, Беліз; Шрівпорт Холдінгз ІНК., Беліз; Транссіа Трейдінг Лімітед, Британські Віргінські острови).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку вказаних операцій, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених фінансово господарських операцій з придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів та інших товарів і послуг за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме: фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених фінансово господарських операцій з придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів та інших товарів і послуг за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року (договори з додатками та додатковими угодами, податкові накладні, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують розрахунки за проведені операції, походження та якість товарів, документи складського обліку тощо) за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1