Номер провадження:1-кс/521/2706/16
У Х В А Л А

06 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням за № 0001423 від 12.03.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 з 27.10.2011 року є засновником та директором TOB «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_5 , а в подальшому ОСОБА_5 за згодою з ОСОБА_4 став контролювати всю фінансову діяльність TOB «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок TOB «Торговий Дім Комфорт» з рахунків TOB «Промбуд» та TOB «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 року між TOB «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_4 та TOB «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір поставки товарів № 49 згідно якого TOB «ЕНТЕР ШОП» зобов`язався поставити металопрокат TOB «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_4 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_5 який і передавав договір для підпису. Товар згідно договору №49 на загальну суму 3 465 366,12 гривень отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку TOB «Торговий Дім Комфорт» № НОМЕР_1 відкритого в АБ «Південий» в м. Одесі через TOB «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_5 яку він до теперішнього часу не повернув.

У зв`язку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані TOB «Промбуд» та TOB «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги у ОСОБА_4 як директора TOB «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами що здійснили його незаконне відчуження у TOB «Торговий Дім Комфорт».

За даним фактом слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також станом на сьогоднішній день засновником та директором TOB «Транс Броклогістік» () (далі - TOB «ТБЛ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. TOB «ТБЛ перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього. Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що TOB «ТБЛ», протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08.04.2016 року допитано в якості свідка заявника ОСОБА_7 , яка повідомила, що засновник та директор TOB «ТБЛ» ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором TOB «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів TOB «ТБЛ», а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме TOB «Тесс-Групп», TOB «Олімпіакос», TOB «Сивард», TOB «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення.

14.06.2016 року допитану в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_5 продовжує здійснювати незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків, а саме здійснює реалізацію водонагрівачів (бойлерів) «Klima Hitze», без відображення в податковій звітності, на території м. Одеси, а саме: ринку «Селянка», ринку «Малиновський», ринку «Добровольський». Також повідомила, що частина бойлерів, які завезені на територію України з використанням реквізитів TOB «ТБЛ» знаходяться на території TOB «Євротерминал» (м. Одеса, вул. Хаджибіївська дорога, 4/1), а саме на тягачі DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_3 та на причепі JANNERT A370043, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Так, 04.08.2016 року в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси здійснено огляд нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Желябова, 4, загальною площею 360 кв. м., яке є власністю TOB «Одеський завод поршневих кілець» та передано в оренду ФОП « ОСОБА_9 ».

В рамках кримінального провадження № 0000043 від 07 квітня 2016 року за результатом проведення огляду виявлені та тимчасово вилучені речі та документи, а саме товарно-матеріальні цінності (водонагрівачі) та чорнова документація складського обліку, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході огляду виявлені та тимчасово вилучені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze», а саме:

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 100 25/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 100 25/2h ER - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 80 25/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 100 25/2h ER - 3 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 80 44/2h MR - 3 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EHCD 800 44 20/2h MR - 2 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 100 44 20/2h MR - 2 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVC 120 44 20/1 h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 150 44 20/2h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EV 150 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FUD 80 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EV 150 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EHS 80 36/1 h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FU 80 24/2h ER - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FUD 50 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 100 24/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO ELB 10 10/1 h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 80 24/2h ER - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 100 24/2h ER - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FU 80 25/1 h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 100 24/2h ER - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EV 100 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVD 80 44 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EH 100 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 50 25/2h ER - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 120 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 30 44 15/1 h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVS 80 36 20/1h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVC 150 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 120 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVC 100 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Fiat EU 80 24/2h ER - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 30 44 15/1 h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 120 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 150 44 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO ELU 05 10/1h MR - 1 шт.;

Також, виявлені бойлери (водонагрівачі):

-AQUASTAR - AS 80 - 1 шт.;

-AQUASTAR - AS 50 - 2 шт.

Також виявлені документи:

-Гарантійний талон, заява, запит на 9 арк.;

-Чорнові записи на 7 арк., формату A4;

-Чорнові записи на 4 арк., формату А5;

-Блокнот з чорновими записами «Одеса моє улюблене місто» - 1 шт.;

-Расходні накладні та складський облік на 13 арк.

Вилучені товарно-матеріальні цінності та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження №0001423, оскільки знаходження зазначених товарно-матеріальних цінностей на території м. Одеси підтверджує факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ «ТБЛ».

Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001423 від 12.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze», а саме:

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 100 25/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 100 25/2h ER - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 80 25/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 100 25/2h ER - 3 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 80 44/2h MR - 3 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EHCD 800 44 20/2h MR - 2 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 100 44 20/2h MR - 2 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVC 120 44 20/1 h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 150 44 20/2h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EV 150 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FUD 80 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EV 150 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EHS 80 36/1 h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FU 80 24/2h ER - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FUD 50 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 100 24/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO ELB 10 10/1 h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 80 24/2h ER - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 100 24/2h ER - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Flat FU 80 25/1 h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель Fiat EU 100 24/2h ER - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EV 100 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVD 80 44 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EH 100 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Flat FU 50 25/2h ER - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 120 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 30 44 15/1 h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVS 80 36 20/1h MR - 2 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVC 150 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 120 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVC 100 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель Fiat EU 80 24/2h ER - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 30 44 15/1 h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EV 120 44 20/1h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO EVD 150 44 20/2h MR - 1 шт.;

-У не пошкодженій упаковці модель ECO ELU 05 10/1h MR - 1 шт.;

Також, виявлені бойлери (водонагрівачі):

-AQUASTAR - AS 80 - 1 шт.;

-AQUASTAR - AS 50 - 2 шт.

Також виявлені документи:

-Гарантійний талон, заява, запит на 9 арк.;

-Чорнові записи на 7 арк., формату A4;

-Чорнові записи на 4 арк., формату А5;

-Блокнот з чорновими записами «Одеса моє улюблене місто» - 1 шт.;

-Расходні накладні та складський облік на 13 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та підозрюваному.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1