04.03.2016 Справа № 367/6381/15-к
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпені кримінальне провадженні по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Свердликове Кіровоградської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не військовозобов`язаного, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; має на утриманні 3 неповнолітніх дітей, раніше судимого: 30.05.2008 року Шевченківським районним судом м. Києва за ст. ст. 185 ч. 3, 186 ч. 2, 187 ч. 2 КК України до 7 років позбавлення волі; 16.11.2011 року на підставі постанови Петровського районного суду Кіровоградської області звільнений умовно-достроково;

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України,-

встановив:

17.01.2015 р. до Ірпінського міського управління юстиції в Київській області з метою реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Гелеотранс» гр - м ОСОБА_5 надано протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гелеотранс» №1 від 17.01.2015 р., реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, а саме ТОВ «Гелеотранс» за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 150 а та наказ №1-к від 17.01.2015 р. про виконання ним обов`язків директора ТОВ «Гелеотранс».

Цього ж дня, тобто 17.01.2015 р. державним реєстратором Ірпінського міського управління юстиції в Київській області ОСОБА_6 зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 39588212.

В подальшому, 21.01.2015 р. державним реєстратором Ірпінського міського управління юстиції в Київській області ОСОБА_6 сформовано та видано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію ТОВ «Гелеотранс» ().

У січні 2015 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставинах, перебуваючи в скрутному матеріальному стані, в мережі Інтернет знайшов оголошення про можливість швидкого заробітку. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону останній домовився про зустріч у м. Києві біля Центрального залізничного вокзалу з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що суть заробітку полягає в тому, що на його ім`я необхідно зареєструвати підприємство і що для цього йому необхідні лише копія паспорту та ідентифікаційного коду, які необхідно передати під час зазначеної зустрічі жінці на ім`я ОСОБА_8 .

Зустрівшись в січні 2015 року з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_8 біля Центрального залізничного вокзалу м. Києва ОСОБА_4 передав останній копію свого паспорту та ідентифікаційного коду.

В подальшому, у січні 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невстановлений слідством чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що за реєстрацію на своє ім`я підприємства ОСОБА_4 отримає грошову винагороду в сумі 800 гривень.

Не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність, без мети досягнення економічних і соціальних результатів на одержання прибутку, з корисливих мотивів, за грошову винагороду ОСОБА_4 погодився на пропозицію зареєструвати на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника та керівника.
Так, 22.01.2015 р. невстановлені слідством особи подали до Ірпінського міського управління юстиції в Київській області підписані від імені ОСОБА_4 реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 21.01.2015 р.; договір про купівлю - продаж частки у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Гелеотранс» від 21.01.2015 р.; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Гелеотранс» від 20.01.2015 р. та наказ №2-к про виконання ним обов`язків директора ТОВ «Гелеотранс» від 20.01.2015 р.

Після цього, 22.01.2015 р. державним реєстратором Ірпінського міського управління юстиції в Київській області ОСОБА_6 за поданими від імені ОСОБА_4 реєстраційними документами проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гелеотранс» і взято на облік у Ірпінській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області.

03.02.2015 р. ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні АТ «Банк Велес», діючи від імені директора та засновника ТОВ «Гелеотранс» нібито в інтересах підприємства, відкрив для ТОВ «Гелеотранс» банківський рахунок у АТ «Банк Велес» (, МФО 322799) .N«59.

Продовжуючи діяти від імені директора та засновника ТОВ «Гелеотранс» та начебто в інтересах підприємства, 13.03.2015 р. ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні АТ «Укрексімбанк» відкрив для ТОВ «Гелеотранс» банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрексімбанк» (, МФО 380333).

У подальшому, після проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків ТОВ «Гелеотранс» ОСОБА_4 фінансово-господарську діяльність від імені підприємства не здійснював, печаток підприємства не отримував, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та іншу звітність не формував.

При цьому, ОСОБА_4 взявши на себе обов`язки засновника та директора ТОВ «Гелеотранс» передбачені модельним статутом товариства з обмеженою відповідальністю (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1182) в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, не мав жодного наміру та можливості здійснювати діяльність, яка пов`язана з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг тощо, а у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяв усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. ст. 19, 56, 57, 58, 65,89 Господарського кодексу України, ст. ст. 81,87, 89 Цивільний кодексу України, ст. ст. 8,24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
ОСОБА_4 обіймаючи посаду пов`язану із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємстві, підприємницькою діяльністю не займався і намірів займатися не мав.
Таким чином, ОСОБА_4 будучи материально зацікавленим, усвідомлюючи, що очолюване ним підприємство не зможе здійснювати законну підприємницьку діяльність, придбав суб`єкт підприємницької діяльності.
У судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину в скоєному злочині визнав повністю, підтвердив обставини скоєння ним злочину викладені в обвинувальному акті. Давати покази відмовився. У вчиненому обвинувачений щиро кається. Просить його суворо не карати, стверджує, що більше не стане на злочинний шлях.

В зв`язку з тим, що обвинувачений повністю визнав свою вину, не оспорює докази зібрані по справі, відповідно до ст. 349 КПК України інші докази по провадженню суд не досліджує.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковано за ст. 205 ч.1 КК України, як умисні протиправні дії, що виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності. Суд вважає таку кваліфікацію дій обвинуваченого вірною.

Обираючи міру покарання, суд враховує характер і ступень суспільної небезпечності скоєного, обставини, що пом`якшують та обтяжують відповідальність, особу обвинуваченого та те, що він скоїв злочин невеликої тяжкості.

Як особа, обвинувачений ОСОБА_4 за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, раніше притягався до кримінальної відповідальності, скоїв злочин в період, коли попередня судимість не знята та непогашена в установленому законом порядку.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 суд знаходить щире каяття в скоєнні злочину, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних та матеріальних обставин.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 є рецидив злочинів.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, а тому можливо, призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Суд вважає таке покарання у відповідності до вимог ч.2 ст. 65 КК України достатнім для попередження скоєння обвинуваченим нових злочинів.

Цивільний позов, речові докази по провадженню відсутні.

Понесені по кримінальному провадженню судові витрати суд вважає за необхідне відшкодувати за рахунок обвинуваченого. Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України суд ,-
З А С У Д И В:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України та призначити йому покарання по цій статті у вигляді штрафу в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп.

Стягнути із ОСОБА_4 на користь держави за проведення судових експертиз 2956 (дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят шість) грн. 00 коп.

Запобіжний захід у відношенні обвинуваченого ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу судом не обирався.

На вирок до апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд може бути подано апеляцію на протязі 30 днів із моменту проголошення вироку.

Суддя: ОСОБА_1