У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю)
Справа № 348/275/16-к
Номер провадження 1-кс/348/231/16
11 серпня 2016 року м. Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянула клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 10 серпня 2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000015 від 16.09.2016 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що упродовж грудня 2014 року працівники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 25 785 тисяч доларів США, які належать жительці с. Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області ОСОБА_4 .

Дане кримінальне правопорушення 16 вересня 2016 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000015, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі останніх декількох років ОСОБА_4 на підставі договору про розміщення вкладу на депозит в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зберігала грошові кошти в сумі приблизно 25 тисяч доларів США. В грудні 2014 року ОСОБА_4 виявила бажання зняти свої заощадження, для подальшої оплати за купівлю квартири у м. Івано-Франківськ. В зв"язку з тим, що з боку НБУ були введені обмеження на видачу готівкової валюти з каси банку, ОСОБА_4 з заявою звернулася до керівництва даного банку, де попросила конвертувати її заощадження в гривню та переказати національну валюту на реквізити будівельної компанії в якості оплати за придбане житло. 17.12.2014 року та 29.12.2014 року ОСОБА_4 двома переказами перечислила грошові кошти в сумі 23565 доларів США через платіжну систему SVIFT, де розмір комісії становив 2580 доларів США на рахунок № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому дані грошові кошти на рахунок банка утримувача не надійшли та були повернуті на депозитний рахунок ОСОБА_4 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів зняття грошових коштів з банківських рахунків, встановлення повних анкетних даних власників даних рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів та відеоматеріалів, в яких міститься інформація щодо оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , а також інші рахунки на її ім"я, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просить його задоволити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, за відсутністю клопотання сторін фіксація судового розгляду технічними засобами не здійснювалась.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107,159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів та відеоматеріалів, в яких міститься інформація щодо оформлення банківського рахунку, руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року.
Ухвала підлягає виконанню слідчим Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 11 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_5