Справа №4-598/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, у звязку з розслідуванням кримінальної справи №49/2551, -

Встановив:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 49/2551, порушена за фактом відкритого викрадення чужого майна службовими особами і невстановленими працівниками ТОВ «Дайна», поєднаного з насильством, яке є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 186, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що 16.01.2008 року між ТОВ «Мартель ЛТД» (м. Дніпродзержинськ) та ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» (м. Київ) було укладено угоду про поставку нафтопродуктів - 39 580 літрів бензину А-76 на загальну суму 150 404 грн.

16.01.2008 року між ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» аналогічну угоду було укладено з ТОВ «Мартель ЛТД» (м. Короп).

23.01.2008 року ТОВ «Мартель ЛТД» (м. Дніпродзержинськ) відповідно укладеного договору та заявки ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» від 22.01.2008 року відпустило ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» 39 580 літрів пального, які транспортною компанією ТОВ «Нафта-Синтез-Термінал» у супроводі водія та експедитора на автомобілі марки Рено р/н НОМЕР_1 були доставлені в м. Короп вулиця Київська, 67 на територію бази ТОВ ВТФ «Дайна».

24.01.2008 року, відповідно умов договору ТОВ ВТФ «Дайна» перерахувало ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» 14 565, 54 грн на розрахунковий рахунок 26005347 Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» МФО 300625.

ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» (м. Київ) з ТОВ «Мартель ЛТД» (м. Дніпродзержинськ) не розрахувалося, отримані від ТОВ ВТФ «Дайна» грошові кошти перерахувало на розрахунковий рахунок №9089 в ВАТ КБ «Преміум» МФО 339555 м. Київ, що належить ТОВ «Спецагро - XXI».

Враховуючи, що в ВАТ КБ «Преміум» знаходяться документи, що свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку №9089 ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» та маючи значення в даній кримінальній справі, начальник відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звертається до суду з поданням, в якому просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Вивчивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи № 49/2551, приходжу до висновку, що подання начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

Постановив:

Подання начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю в ВАТ КБ «Преміум» МФО 339555 ( юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіона, 1/36) клієнту банку ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» (м. Київ) та провести виїмку банківських документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 16.12.2007 року по 31.12.2008 року із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) по рахунку №9089 ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» (м. Київ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.М.Шипов