печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 20.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив розглянути та задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2011 до теперішнього часу.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів, їх виїмку надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітникам СБ України.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_7 вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, в період 2011-2013 років ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді Генерального консула ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом надання до податкових органів документів, що містять неправдиві відомості, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_7 надавав до відповідних органів державного казначейства фіктивні документи щодо придбання товарів, отриманих від низки суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих у м. Київ та м. Одеса.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Одеса, та № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Одеса.

Вказану операцію по відшкодуванню податку на додану вартість перевіряли службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У своїй діяльності Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2011 до теперішнього часу, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

У зв`язку з тим, що вищевказані документи можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, які становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу слідчої групи у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2011 до теперішнього часу.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів, їх виїмку надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітникам СБ України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/25832/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1