21.05.16
У Х В А Л А Справа №200/7304/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/4189/16
21 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до наданого клопотання, у 2015 році невстановлені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи повторно, за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за отриману від останніх грошову винагороду, вчинили несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованій системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи право доступу до неї у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, шляхом внесення до відомчої бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдивих відомостей щодо перетину державного кордону України фізичними особами, у тому числі іноземними громадянами, які насправді його не перетинали. У вказаний спосіб невстановлені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили незаконне оформлення документів щодо перетину державного кордону України громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для реалізації злочинних намірів на початку лютого поточного року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 , з проханням проставити відбиток дата-штампу про перетин державного кордону громадянином РФ на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого останній передав паспорт громадянина РФ співробітнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .
В свою чергу, ОСОБА_7 передав отриманий паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом відправлення оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до м. Харкова, яка маючи родичів в середовищі співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інспектора відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 молодшого сержанта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який ймовірно також причетний до протиправної діяльності, пов`язаною з незаконним проставлянням відбитків дата-штампів та внесенням неправдивих відомостей до відомчої бази даних ДПС України, передала отриманий паспорт останньому.
В свою чергу, ОСОБА_7 передав отриманий паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом відправлення оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до м. Харкова. ОСОБА_10 маючи підроблені дато штампи ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , які були вилучені в ході проведення обшуку 16.03.2016 співробітниками СБ України у Дніпропетровській області, поставив в паспорті іноземного громадянина ОСОБА_6 , який перевищив свій термін перебування на території України, відбиток підробленого дато штампу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 про перетин державного кордону.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 використовував банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номерами : НОМЕР_2 , діє до 08/16 року, НОМЕР_3 , діє до 04/18 року; та НОМЕР_4 , діє до 04/18 року; НОМЕР_5 , діє до 10/20 року; НОМЕР_6 , діє до 08/16 року для отримання грошових коштів від осіб, які відправляли шляхом поштового відправлення оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » паспорта іноземних громадян з метою проставляння підроблених відбитків дато штампів про перетин державного кордону України.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів (а у разі відсутності належним чином завірених копій документів), які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період з 01.11.2015 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали до 21 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1