печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УРАЇНИ
05 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи прокуратури АР Крим ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
01.08.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000010 - слідчого слідчої групи прокуратури АР Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у грудні 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано Всеукраїнську громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), засновником та Президентом якої був ОСОБА_5 .

Приблизно у березні 2014 року, після анексії АР Крим ОСОБА_5 написав заяву про зняття з нього повноважень Президента та доручив виконувати його обов`язки ОСОБА_6 , до проведення чергової конференції.

Надалі, 16.12.2014 за результатом проведеної позачергової конференції ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Президентом федерації обрано ОСОБА_7 , про що складено протокол № 1.

Разом з тим, ОСОБА_6 звернувся до управління юстиції із протоколом конференції ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2014 № 3, відповідно до якого останнього вибрано Президентом федерації та на підставі вказаного протоколу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців внесено запис щодо перебування ОСОБА_6 на посаді Президента ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Президента ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав від імені федерації два договори із ФОП ОСОБА_8 про надання юридичних послуг від 12.03.2015 № 12/03/15 та від 13.07.2015 № 13/07/15 на суму 179,0 тис. грн. та 304,0 тис. грн. відповідно. Упродовж березня-листопада 2015 року замовником ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 складено та підписано 9 актів виконаних робіт за вищевказаними договорами. Відповідно до вказаних актів ОСОБА_8 надав юридичні послуги у вигляді усних консультацій, а замовник прийняв надані йому послуги та взяв на себе зобов`язання сплатити грошові кошти в зазначеному договорами розмірі та у подальшому сплатив 483,0 тис. грн.

Допитаний у якості свідка діючий Президент ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 показав, що 13.03.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 надано протокол позачергової Конференції ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.03.2015, згідно з яким останнього обрано Президентом Федерації та вирішено розпочати реорганізацію шляхом припинення діяльності ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом приєднанням до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Рішення вказаного протоколу зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте у подальшому накази вказаного управління про прийняття повідомлення про зміни скасовано Міністерством юстиції України.

Разом з тим, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомості про Президента ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було змінено, оскільки адміністративним судом за результатом розгляду позову ОСОБА_6 , в порядку забезпечення позову було прийнято рішення про заборону внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Таким чином, станом на 12.03.2015 відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Президентом ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_6 .

Вказані обставини досліджено та зафіксовано у рішенні ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.11.2015 у справі № 826/8625/15, яке на даний час набрало законної сили.

Одночасно ОСОБА_6 упродовж липня вересня 2015 року, не маючи повноважень Президента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрив банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ, на який надійшла благодійна допомога без цільового призначення від ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі близько 39000 доларів США.

У липні 2015 року ОСОБА_6 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ перерахував 483 тис. грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » за юридичні послуги та близько 251,0 тис. грн. отримав готівкою, чим спричинив збитки ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму приблизно 734 тис. грн.

Крім того, відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.02.2016 № 31вих видача грошових коштів із рахунку ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж липня-вересня 2015 року здійснювалась виключно ОСОБА_6 та члену комісії з реорганізації (припинення) ОСОБА_9 , яка мала право першого підпису на платіжних та розрахункових документах.

Також установлено, що ОСОБА_9 упродовж 2015 року була головою Конференцій ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких було обрано Президентом ОСОБА_6 .

Крім того будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_6 18.12.2014 фактично без проведення конференції самовільно подав документи (Протокол № 3 Конференції) відповідно до яких останнього нібито обрано Президентом Федерації. Про те фактично конференція не проводилась а протокол № 3 від 18.12.2014, який ОСОБА_6 надав до реєстраційною служби було складено формально.

Враховуючи викладене та з метою проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим було направлено на адресу готелю ІНФОРМАЦІЯ_10 02.06.2016 запит в поряду ст. 40, 93 КПК України щодо надання інформації, про проведення протягом 15-20 грудня 2014 року ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конференцій у приміщенні готелю за адресою: АДРЕСА_1 , оренди приміщення та інше.

Листом #1006-1 від 10.06.2016 прокуратуру АР Крим повідомлено, про відмову в наданні запитуваної інформації.

У подальшому 22.06.2016 слідчим у кримінальному провадженні направлено на адресу готелю ІНФОРМАЦІЯ_10 повторний запит, в поряду ст. 40, 93 КПК України щодо надання інформації та підтверджуючих документів, про проведення протягом 15-20 грудня 2014 року ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » конференцій у приміщенні готелю за адресою: АДРЕСА_1 , оренди приміщення та інше. Станом на 29.07.2016 відповідь на запит до прокуратури АР Крим не надійшла.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділу та прокурорам групи прокурорів прокуратури АР Крим у кримінальному провадженні 0000010 від 27.01.2016 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити, завірені належним чином, їх копії, а саме: документів підтверджуючих перебування чи оренду Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи її представником конференц-залу чи інших приміщень готелю ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 15-20 грудня 2014 року, в т.ч. довідки, квитанції, чеки, витяги із електронних баз тощо, які зберігаються у приміщенні готелю ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться у матеріалах судового провадження № 757/36725/16-к

примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1