Справа № 640/4656/16-к
н/п 1-кс/640/2578/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. м. Харків
- інформацію про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкритий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунки, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карткових рахунків;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку для рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.03.2016 до СУ ГУНП в харківській області звернувся з заявою ОСОБА_6 про те, що в період з жовтня по листопад 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в особистих інтересах, склали завідомо неправдиві офіційні документи, із внесенням до них завідомо недостовірної інформації».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку та до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу, а саме:
- інформацію про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкритий рахунок № НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунки, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карткових рахунків;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку для рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку до 28.03.2016 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку до 29.03.2016 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Зобов`язати ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2016 року.
Роз`яснити ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1