Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4352/16-к
Провадження № 1-КС/711/1404/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 травня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 ,, внесене в кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУ НП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи грошові кошти, які перебували в банківських установах на територіях Донецької та Луганської областей та які були поміченими відповідними банківськими установами та рахуються не дійсними, за допомогою підставних осіб шахрайським шляхом за допомогою мереж терміналів та банкоматів, які знаходяться на території Черкаської області та м. Київ обміняли на грошові кошти які перебувають в обігу на території України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 шляхом обману, до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яких змусив відкрити банківські рахунки у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надавав останнім помічені грошові кошти які останні за допомогою терміналів, які розташовані на території м. Умань перераховували на свої рахунки або на рахунки які їм вказували, після чого обготівковували за допомогою мережі банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території м. Умань Черкаської області та м. Київ та передавали грошові кошти ОСОБА_6 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на свої банківські рахунки відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою терміналів, (тобто поповнювали термінал поміченими грошовими коштами) перераховували на свої рахунки або на рахунки помічені грошові кошти, після чого обготівковували за допомогою мережі банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території м. Умань та Жашків Черкаської області та м. Київ грошові кошти які перебувають в обігу на території України, а також ОСОБА_6 , використовував картку № НОМЕР_1 , яку йому передав ОСОБА_10 .
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки відомості про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а також враховуючи те, що вказана інформація є банківською таємницею, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

1. В яких терміналах їх номера, місце знаходження, в який час, проводилося внесення коштів в період з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року на карткові рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 ; яким способом проводилася авторизація, картка її номер, або номер мобільного телефону, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та їх телефони;

2. На яку картку були перераховані кошти, анкетні дані на власника картки, місце його реєстрації, держатель, номер телефону, згідно бази даних банку (ЄКБ);
3. Де, коли, в який час, в якому банкоматі, касі банку проводилося зняття коштів, місце, час, дата, відеоряд по зазначеним операціям при знятті коштів;
4. Розширених виписок по картковим рахункам на які було перераховано кошти з зазначенням адрес та номерів терміналів;
5. Висновків службових перевірок по фактам вилучення помічених барвником синього кольору грошових купюр на території Черкаської області.
6. Про час та дату проведення інкасації Bass-терміналі під час якої було вилучено помічені грошові кошти на території Черкаської області;
7. Про всі відкриті та закриті, із зазначенням дат, банківських рахунків на наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_14 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вищезгаданої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 ,, внесене в кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

1. В яких терміналах їх номера, місце знаходження, в який час, проводилося внесення коштів в період з 01.01.2015 року по 01.05.2016 року на карткові рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 ; яким способом проводилася авторизація, картка її номер, або номер мобільного телефону, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та їх телефони;
2. На яку картку були перераховані кошти, анкетні дані на власника картки, місце його реєстрації, держатель, номер телефону, згідно бази даних банку (ЄКБ);
3. Де, коли, в який час, в якому банкоматі, касі банку проводилося зняття коштів, місце, час, дата, відеоряд по зазначеним операціям при знятті коштів;
4. Розширених виписок по картковим рахункам на які було перераховано кошти з зазначенням адрес та номерів терміналів;
5. Висновків службових перевірок по фактам вилучення помічених барвником синього кольору грошових купюр на території Черкаської області.
6. Про час та дату проведення інкасації Bass-терміналі під час якої було вилучено помічені грошові кошти на території Черкаської області;
7. Про всі відкриті та закриті, із зазначенням дат, банківських рахунків на наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_14 ).

За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_15 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , та зацікавленістю банка, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1