У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

справа № 712/10444/16-к

провадження 1-кс/712/4668/16

12 вересня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_3 та старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме інформацію про залишок коштів на рахунку, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку, за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів тощо, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , із можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2012-2015 рр. уклали низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводила фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та іншими.

Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого заволодіння бюджетними коштами та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при проведенні взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремими державними замовниками.

За результатами проведеного дослідження встановлено привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів в розмірі 782049,6 грн., отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 , використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем продуктів харчування. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2015 років здійснювало фінансово-господарські операції через рахунок № НОМЕР_2 (відкритий 24.10.2013, валюта українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали в повному обсязі.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3)Фінансово-економічний стан клієнтів;
4)Системи охорони банків та клієнтів;
5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищезазначені інформація про залишок коштів на рахунку, роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку, за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів тощо, а також документи, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ,можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні № 0000053, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_4 , співробітнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 або іншій особі за їх дорученням право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: інформації про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 (відкритий 24.10.2013, валюта українська гривня); роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 (відкритий 24.10.2013, валюта українська гривня), за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів тощо; документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 (відкритий 24.10.2013, валюта українська гривня), із можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_4 , співробітнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , або іншій особі за їх дорученням тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /