Провадження № 1-кп/537/253/2016
Справа № 537/4398/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2016 року Крюківській районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника обвинуваченого ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчук Полтавської області кримінальне провадження внесене 23.08.2016 року в ЄРДР за №90000018, по обвинуваченню
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , в силу 89 КК України раніше не судимий,
у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,
в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 є засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ПП "Бінет", зареєстроване рішенням Кременчуцького міського управління юстиції №0003132 від 11.06.2001 року, яке він погодився зареєструвати на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за наступних обставин.
В липні 2010 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, які запропонували останньому здійснити придбання (перереєстрацію на своє ім`я) суб`єкта підприємницької діяльності особу ПП «Бінет» в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 дав свою згоду.
При цьому, невстановлені досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_5 , домовилися про підписання останнім статутних та інших документів щодо перереєстрації на ім`я ОСОБА_5 вказаного підприємства та про те, що він у подальшому до діяльності ПП «Бінет» не буде мати ніякого відношення, а фінансово - господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ПП «Бінет» будуть займатися інші особи.
Після цього, в липні 2010 року ОСОБА_5 на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що придбає (перереєстровує на своє ім`я) підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ПП «Бінет», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ПП «Бінет» перереєстровується на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає засновником підприємства і в цілому набуває право власності на підприємство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, у присутності приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 підписав статут ПП «Бінет», та у подальшому підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу (форма №4), реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу (форма №6), реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП «Бінет», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на підставі яких змінено місцезнаходження ПП «Бінет», його керівника, відомості про керівника та види економічної діяльності.
Крім того, в жовтні 2013 року ОСОБА_5 на прохання невстановлених осіб, підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ПП «Бінет» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АТ «Таскомбанк». Також, в жовтні 2013 року ОСОБА_5 підписав довіреності, якими уповноважив інших осіб отримувати грошові кошти по чекам з поточного рахунку ПП «Бінет», здавати виручку в касу банка, отримувати виписки з рахунків з усіма додатками, а також подавати інші платіжні документи у банк.
Вчинення дій, пов`язаних з перереєстрацією ПП "Білет", підписання первинних документів підприємства від імені ОСОБА_5 як директора, отримання можливості відкриття банківського рахунку та зняття з нього готівкових коштів, надало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності перереєстрованого підприємства.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів для вчинення злочину іншими співучасниками у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Під час підготовчого судового засідання прокурор, обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав свою вину в пред`явленому обвинуваченні за 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, по факту надання засобів для вчинення злочину іншими співучасниками у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 , подали письмове клопотання, в якому просили закрити справу у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки встановлено, що він надавав засоби для вчинення злочину іншими співучасниками у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
Відповідно до ст.ст. 12, 49, 51 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за які передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.
ОСОБА_5 вчинив злочин невеликої тяжкості, передбачений 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.
З моменту вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, сплинуло більше двох років.
А тому, суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, та закрити провадження у кримінальній справі.
Керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 7-1, 11-1, 273 КПК України, суд
п о с т а н о в и в :
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України.
Закрити кримінальне проваджені, внесене 23.08.2016 року в ЄРДР за №90000018 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Крюківський районний суд м. Кременчука протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1