Справа № 629/4398/16-к
Номер провадження 1-кс/629/841/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000307 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3,364 ч.2 КК України, -

встановив:
Прокурор Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 09.11.2016 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до первинних документів Філії Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про зарахування на банківський рахунки Фiлiї - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується ТОВ Близнюківський « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом 2001 - 2016 років та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті у Фiлiї Харкiвського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ Близнюківський « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Філії Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може знаходитися інформація про невстановлених осіб, які підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3,364 ч.2 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000307 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристу 2 класу ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до первинних документів Філії Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про зарахування на банківський рахунки Фiлiї - Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується ТОВ Близнюківський « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом 2001 - 2016 років та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті у Фiлiї Харкiвського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ Близнюківський « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Ухвала може бути виконана прокурором до 10.12.2016 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1