Справа№751/4191/15-к
Провадження №1-кс/751/624/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 20 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 01.04.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000022, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2014 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документально оформлялося проведення операцій, щодо придбання таких послуг та робіт як: систематизація, комп`ютерне оформлення звітів, та їх друк; оренда офісної техніки; бухгалтерські та юридичні послуги, тощо, від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначені дії службових осіб товариства призвели до несплати податку на додану вартість у великих розмірах на загальну суму 2 098, 9 тис. грн..

Також встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у період здійснення взаємовідносин з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, від імені яких надавалися послуги з ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим підприємствам реального сектору економіки, користувавсь мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаного телефонного номера, встановлення можливих фактів з`єднань з організаторами «конвертаційного центру» та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , інформацію про IMEI та факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 року по 30.04.2015 року, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів, що свідчать про власника номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в тому числі договори з вказаним абонентом.

- інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з`єднання абонента НОМЕР_3 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI), місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2015 року по 30.04.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1