ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1443/16-к
провадження № 1-кс/201/845/2016
УХВАЛА
02 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в період вересень - листопад 2014 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які мають ознаки «фіктивності», що полягали в закупівлі сільськогосподарської продукції, в порушення п.198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 5 249 323 грн., що призвело до ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що один з вказаних контрагентів, а саме - СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_7 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: обліково-реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_7 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: обліково-реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_7 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1