Справа № 279/5575/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2016 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001463 від 19 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

У С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2014-2015 років, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підробляли документи від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , з метою їх подальшого використання для отримання державних коштів.

За даним фактом 19 листопада 2015 року Коростенським ВП ГУ НП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код по ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до фіктивного підприємництва та підроблення офіційних документів, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Івано-Франківськ, мешканка АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) протягом 2014 - 2015 років.

Так, протягом 2014 - 2015 років фізична особа-підприємець на договірних засадах надавала послуги по реконструкції котелень, об`єктів житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення робіт з ремонту водопровідних мереж ряду підприємств, що здійснюють водопостачання.

У вказаний період на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано понад 5,867,442,00 грн. бюджетних коштів за виконані роботи та поставлені товари, факт здійснення яких засвідчено підписаними між підприємцем та замовниками актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) і актами приймання матеріальних цінностей.

Отримані від замовників робіт копії договорів, укладених з ФОП, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) мають ознаки підробки в частині невідповідності підписів підрядника дійсним підписам зазначеної особи та містять недостовірні відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт. В своїх поясненнях посадові особи замовників робіт за бюджетні кошти зазначили, що особисто з ОСОБА_4 вони не знайомі, на об`єктах під час виконання робіт, а також при підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт вона присутня не була.

Поряд з вищевикладеним встановлено, що рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контролюють невстановлені особи, які зловживаючи службовим становищем та підробляючи офіційні документи, безпідставно обертають в готівку значні суми грошових коштів, в тому числі й бюджетних.

Так, з 01.01.2014 року по 10.10.2015 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , надійшло 13,908,703,00 грн., частина з яких в сумі 5,001,250,00 грн. в день надходження та наступного операційного дня була знята готівкою невстановленими особами через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Крім цього було встановлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код по ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), використовує рахунки № НОМЕР_4 (закритий 07.11.2015), № НОМЕР_5 (закритий 12.01.2016), № НОМЕР_6 (закритий 31.07.2014), № НОМЕР_7 (закритий 02.06.2014), № НОМЕР_8 (закритий 05.05.2014), № НОМЕР_9 (закритий 18.08.2015), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаної картки, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої потерпілому шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 або працівникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням слідчого, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме до рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (закритий 07.11.2015), № НОМЕР_5 (закритий 12.01.2016), № НОМЕР_6 (закритий 31.07.2014), № НОМЕР_7 (закритий 02.06.2014), № НОМЕР_8 (закритий 05.05.2014), № НОМЕР_9 (закритий 18.08.2015), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та його філіях з метою вилучення документів, які стали підставою для відкриття рахунків, відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках; відомостей про рух коштів по рахунках, в період із 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстав для проведення платіжних операцій; відомостей про підстави перерахування або зняття готівки з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) в період із 01.01.2014 по 31.12.2015, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в зазначений період, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками. Вказану інформацію прошу надати, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду ОСОБА_6