печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5156/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

08.02.2016 року слідчий СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Урожай»» ().

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003653 від 10.10.2014 року за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ «Слов`янськолія» та «Торгівельна компанія «Урожай» (далі ТОВ?«ТК «Урожай») коштів та майна ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ «Ощадбанк» та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТК «Урожай», 05.08.2011 року було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень.

В забезпечення виконання зобов`язань було укладено Договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 року (предметом є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки) та договори застави № 484/31/6-2 (предметом є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць) та 484/31/6-3 (предметом є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць) від 02.09.2011, котрі були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 року у справі № 908/5476/14 задоволено позовні вимоги АТ «Ощадбанк» до ТОВ «ТК «Урожай» про звернення стягнення на предмети іпотеки.

В рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «ТК «Урожай» перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 року звернуто стягнення на предмети іпотеки за договором іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 року шляхом набуття АТ «Ощадбанк» права власності на наступні об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ «ТК «Урожай» та розташовані за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85 (нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9) загальною площею 70 030,8 кв. м; земельну ділянку загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер :01:008:0047, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель); земельну ділянку загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер :01:008:0048, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель); земельну ділянку загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер :01:008:0009, цільове призначення якої рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу).

Реєстраційною службою Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області 13.08.2015 року було зареєстровано право власності АТ «Ощадбанк» на вказані об`єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2015 року № 45415453, 45412754, 45400824, 45398807.

Проте, з метою заволодіння майном АТ «Ощадбанк», невстановлені особи підробили та використали заочне рішення Хустського районного суду Закарпатської області по справі № 309/4942/15-ц від 25.11.2015 року, що підтверджується листом № 1/11/16 від 15.01.2016 року про те, що цивільна справа за позовом ТОВ «ТК «Урожай» до фізичної особи ОСОБА_6 , ЗАТ «Слов`янськолія», АТ «Ощадбанк», треті особи: приватний нотаріус Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , державний реєстратор Ніжинського міськрайонного управління юстиції Чернігівської області ОСОБА_8 , державний реєстратор відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_9 про виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, стягнення коштів, скасування та поновлення державної реєстрації прав власності до Хустського районного суду на розгляд не надходила, судом не розглядалась та рішення від 25.11.2015 року по ній не ухвалювалось.

На підставі підробленого судового рішення, 05.01.2016 року державним реєстратором Приазовського районного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_10 внесені записи № 12898138, № 12899519, № 12899659 та № 12899788 про державну реєстрацію за ТОВ «ТК «Урожай» права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі, споруди та земельні ділянки, розташовані за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85.

У подальшому вказані об`єкти нерухомого майна було розподілено та перейменовано на інші адреси, а саме: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни, 21, 21 Б, 21 В та 21 Г, 21 Д, на підставі рішення Слов`янської міської ради від 20.12.2014 року № 540/6 про розгляд звернення ТОВ «ТК «Урожай» щодо надання інших поштових адрес. Крім того, земельну ділянку загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер :01:008:0047 було розділено на три земельні ділянки, які значаться за адресами: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни, 21 Б, 21 В та АДРЕСА_1 , а саме: площею 7,48 га (кадастровий номер :01:008:0107), площею 9,1438 га (кадастровий номер:01:008:0108) та площею 9,225 га (кадастровий номер:01:008:0109) відповідно.

Згідно наданого до кримінального провадження цивільного позову, заборгованість ТОВ «ТК «Урожай» перед Ощадбанк складає 1 218 088 605,70 грн. та 33 735 665, 96 доларів США.

Допитаний як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 показав, що 02.09.2011 року ним було посвідчено договір іпотеки № 484/31/6-1, який був укладений між банком та ТОВ «ТК «Урожай» та накладено заборону відчуження нерухомого майна відповідно до вказаного договору. До нього щодо зняття вказаних вище обтяжень ніхто не звертався, ніяких повідомлень щодо зняття заборон не надходило.

Допитаний як свідок, головний спеціаліст відділу оцінки та моніторингу заставленого майна департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_11 показав, що ТОВ «ТК «Урожай» 05.08.2011 року укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11. В забезпечення кредиту позичальник уклав договори іпотеки та застави нерухомого та рухомого майна, що розташовано за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85. На його погляд заставне майно знаходиться під загрозою викрадення, вивезення, перепродажу.

Допитаний як свідок заступник начальника управління стягнення заборгованості департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 показав, що на підставі підробленого заочного рішення Хустського районного суду Закарпатської області по справі № 309/4942/15-ц від 25.11.2015 року за ТОВ «ТК «Урожай» та ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» було зареєстровано спільне часткове право власності на нерухоме майно (земельні ділянки, будинки та споруди) за наступними новими адресами: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Паризької Комуни, 21 Б, 21 В, 21 Г, 21 Д. Належні ТОВ «ТК «Урожай» частки були продані ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат», внаслідок чого вказана юридична особа стала одноособовим власником вказаного майна. В подальшому ТОВ «Слов`янський масложиркомбінат» продало вказане майно ТОВ «ДЕСАЖ ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШН», ТОВ «ЕРІДАН ТРАНС ГРУП» та ТОВ «ІНДЖЕНІУМ». Нові власники, в свою чергу, передали майно в іпотеку ТОВ «Лауфер Україна».

До ГСУ НП України за вих. № 55/2-08/57-446 від 19.01.2016 року надійшла заява АТ «Ощадбанк» щодо прийняття слідчим рішень про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на нерухоме майно.

У зв`язку з цим, з метою недопущення подальших протиправних дій стосовно належного АТ «Ощадбанк» майна та вчинення збитків державному банку, на майно ТОВ «ДЕСАЖ ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШН» необхідно накласти арешт.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно,Державного реєстру Іпотек,Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 51760425 від 18.01.2016, земельна ділянка (реєстраційний номер 41), загальною площею 0,0149 га, (кадастровий номер :01:008:0048), з цільовим призначенням землі промисловості, для обслуговування адміністративних та виробничих будівель, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни, земельна ділянка 21Д, на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Урожай»» ().

Незастосування заборон використання та розпорядження вищевказаним нерухомим майном, надасть можливість особам, які причетні до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, безперешкодно розпорядитися ним, що в подальшому перешкодить забезпеченню заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених в ньому підстав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» () та іпотекодержателя ТОВ «Лауфер Україна» ().

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що у результаті вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, згідно наданого до кримінального провадження цивільного позову, заборгованість ТОВ «ТК «Урожай» перед Ощадбанк складає 1 218 088 605,70 грн. та 33 735 665, 96 доларів США., з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку (реєстраційний номер 41), загальною площею 0,0149 га, (кадастровий номер :01:008:0048), з цільовим призначенням землі промисловості, для обслуговування адміністративних та виробничих будівель, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Паризької Комуни, земельна ділянка 21Д, котра на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Урожай»» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1