печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,-задовольнити.
Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, у тому числі по вищеперелічених рахунках, які відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вищеперелічених рахунків, які відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по і рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у паперовому та електронному вигляді);

-документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

-інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по вищевказаним рахункам, які відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_16 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), які відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/17651/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1