печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000946 від 27.06.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368 КК України.

Згідно даних органів Державної фіскальної служби України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_6 ).

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення проведення подальшої судово-економічної експертизи, що неможливо без дослідження копій документів, проведення аналізу руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та призначення подальших перевірок дотримання вимог чинного законодавства України підприємством, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної порокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000946 на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до банківської установи для відкриття розрахункових рахунків та щодо його посадових осіб, які підтверджують їх право підпису банківських документів зазначеного Товариства;

- довіреностей, офіційного листування, копій паспортів директора, головного бухгалтера, засновників та уповноважених осіб підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок про рух грошових коштів на № НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунків, сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди ЄДРПОУ);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/13019/16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »

Виконавець: ОСОБА_1 29.03.2016 р.