пр. № 1-кс/759/2846/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та документи, внесене в кримінальне провадження за № 0000042 від 27.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та документи, внесене в кримінальне провадження за № 0000042 від 27.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на речі та документи зазначені в клопотанні.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період 2012-2014 років вчинили пособництво суб`єктам господарської діяльності - фактичним платникам податку на додану вартість, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом створення суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Вайт Хаус 2012" (), ТОВ "БК "Стіль" (), ТОВ "Максвел" (), ТОВ "Домінант-Септ" (), ТОВ «АРГО РЕГІОН» (), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (),ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (), ТОВ "Б.К.БОРИСФЕН" (), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (), ТОВ "СК-У"(), ТОВ "АРТ СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ" (), ТОВ "МІЛІОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (), ТОВ "ЛАКШЕРІСТАРТ"(), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЛД" (), ТОВ "СКАЙ БУД" (), ТОВ "НЕКСТ ЛЕВЕЛ СОЛЮШНЗ" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД МОНОЛІТ" (), ТОВ БК"БІЛДІНГ-СТРОЙ" (), ТОВ "УНІПЛАЗА" (), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (), ТОВ "САН ТЕЛЕКОМ" (), ТОВ "СТРОНДЖІ" (), ТОВ "АЛЬПАРІ БУД" (), ПП "СВІЧАДО" (), ТОВ "КОЛАМБІЯ" (), ТОВ "ЕРІДАН СІСТЕМ ЛТД" 38992995), ТОВ "ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ" (), ТОВ "АКТА ГРУП"(), ТОВ "ТРІДОВ"(), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС"(), ТОВ "АКЦЕССОР" (), ТОВ "АС-ХАРКІВ-ХХІ"(), ТОВ "МЕТАЛСНАБ ГРУП" 38277953), ТОВ "БК"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" (), ТОВ "ОРДЖО-СЕРВІС" (), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (), ТОВ "ІКС ТРЕЙДІНГ ГРУП" (), ТОВ "ХАРБІЗНЕС ЛТД"(), ТОВ "ТД ХАРКІВСЬКИЙ" (), ТОВ "ОПТІМАСТРОЙКОМ"(), ТОВ "ТД "БУДОПТ" (), ТОВ "ДІАС - ТРЕЙД" (), ТОВ "НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ" (), реквізити яких були використані для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат у податковій звітності СГД реального сектору економіки.
У ході досудового розслідування з ОУ ДПІ у Святошинськму районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшов рапорт, згідно якого за результатами проведених оперативно розшукових заходів встановлено міжрегіональну схему ухилення від оподаткування, що діє на території м. Києва, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, штучного завищення вартості активів підприємств з використанням неліквідних цінних паперів («сміттєвих» акцій), приховування заборгованості під виглядом безтоварних операцій за допомогою вексельних схем.
Використання незаконної схеми мінімізації податкових зобов`язань та діяльність осіб, причетних до неї пов`язана з використанням підконтрольними співучасникам рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, відкритих у ПАТ «Радабанк» (МФО 306500).
Подальшими заходами встановлено, що керівники злочинного угрупування вступили в злочинну змову з працівниками відділення банку ПАТ «Радабанк» (МФО 306500), офіс якого знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Московська 5, в касових вузлах якого можуть знаходитись чекові книжки підконтрольних підприємств через які здійснюється отримання готівки за підробними підписами від імені службових осіб зазначених підприємств та дублікати печаток.
29.08.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщенніПАТ «Радабанк» (МФО 306500), офіс якого знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Московська 5, в ході якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти: українська гривня в загальній сумі 781 550 (сімсот вісімдесят одна тисяча п`ятсот п`ятдесят гривень), Долари США в загальній сумі 23 304 (двадцять три тисячі триста чотири долари США), Євро в загальній сумі 9 195 (дев`ять тисяч сто дев`яносто п`ять Євро), Російські рублі в загальній сумі 321 860 (триста двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят рублів);
- юридичні справи щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Аверс Груп ЛТД», ТОВ «Ерідан сістем ЛТД», ТОВ «СК-У», ТОВ «Арго регіон», ТОВ «Скай Буд», ТОВ «Компанія Актив-Торг», ТОВ «Аксіос Трейд», ТОВ «Лакшерістарт», ТОВ «Уніплаза», ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Металснаб Груп», ТОВ «Оранж-М», ТОВ «Альфа Бізнес ЛТД», ТОВ «Праймері Сервіс», ТОВ «Орджо-Сервіс», ПП «Плюс Сервіс», ТОВ «Лек-Пак», ТОВ «Елай Компані», ТОВ «БК «Гранд Моноліт», ТОВ «БК Борисфен», ТОВ «Оіл Прес», ТОВ «Астрея Груп», ТОВ «Торг Груп», ТОВ «ТД «Харківський», ТОВ «БК «Білдінг Строй», ТОВ «Рейвен Маркет», ТОВ «Мегаполіс Буд Інвес», ТОВ «Спец Опт», ТОВ «Промтехмаркет», ТОВ «Харбізнес ЛТД»;
- виписки по рахункам;
- грошові чеки;
- книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси в інших цінностей банку.
З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти та документи, вилучені у ПАТ «Радабанк» (МФО 306500).
Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
Відповідно до положень ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на речі та документи вилучені у ПАТ «Радабанк», юридичні справи щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Аверс Груп ЛТД», ТОВ «Ерідан сістем ЛТД», ТОВ «СК-У», ТОВ «Арго регіон», ТОВ «Скай Буд», ТОВ «Компанія Актив-Торг», ТОВ «Аксіос Трейд», ТОВ «Лакшерістарт», ТОВ «Уніплаза», ТОВ «Преміум Білд», ТОВ «Металснаб Груп», ТОВ «Оранж-М», ТОВ «Альфа Бізнес ЛТД», ТОВ «Праймері Сервіс», ТОВ «Орджо-Сервіс», ПП «Плюс Сервіс» , ТОВ «Лек-Пак», ТОВ «Елай Компані», ТОВ «БК «Гранд Моноліт», ТОВ «БК Борисфен», ТОВ «Оіл Прес», ТОВ «Астрея Груп», ТОВ «Торг Груп», ТОВ «ТД «Харківський», ТОВ «БК «Білдінг Строй», ТОВ «Рейвен Маркет», ТОВ «Мегаполіс Буд Інвес», ТОВ «Спец Опт», ТОВ «Промтехмаркет», ТОВ «Харбізнес ЛТД», виписки по рахунках, грошові чеки та книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси в інших цінностей банку, оскільки не застосування заборони може призвести до зникнення втрати або пошкодження вищевказаних справ.
Керуючись ст.ст. 170, 171- 173 , 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та документи, внесене в кримінальне провадження за № 0000042 від 27.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України- задовольнити частково.
Накласти арешт на наступні речі та документи та юридичні справи щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Аверс Груп ЛТД»:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 19.05.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 21.05.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №19014/брю/0 від 19.05.14 з додатком на тринадцяти арк.;
- заява про відкриття поточного рахунку від 23.05.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 23.05.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №19714/брю/0 від 23.05.14 з додатком на восьми арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 23.05.14 на одному арк.;
- копія витягу 037 від 19.05.14 на одному арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на сімнадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 19.05.14 на одному арк.;
- копія протоколу №1 від 28.02.14 на двох арк.;
- копія наказу №1 від 06.03.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_9 на чотирьох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 19.05.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 19.05.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 19.05.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 20.05.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 28.05.14 на одному арк.;
ТОВ «Ерідан сістем ЛТД`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 04.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 07.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №13114/брю/0 від 04.04.14 з додатком на десяти арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 01.01.14 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на тринадцяти арк.;
- копія протоколу №2 від 20.01.14 на двох арк.;
- копія протоколу №3 від 18.03.14 на одному арк.;
- вимоги до клієнтів від 04.04.14 на одному арк.;
- копія наказу №5 від 19.03.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_10 на чотирьох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 04.04.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина Олійника на трьох арк..;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 04.04.14 на одному арк.;
- заява від 16.04.14 на одному арк.;
- акт від 04.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 16.04.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 04.04.14 на п`яти арк.;
- копія фінансового звіту ТОВ «Окта» на двох арк.;
ТОВ «СК-У`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 14.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 14.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №16414/брю/0 від 14.04.14 з додатком на тринадцяти арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія протоколу №23/10 від 23.10.11 на одному арк.;
- копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 23.10.13 на одному арк..;
- вимоги до клієнтів від 04.04.14 на одному арк.;
- копія наказу від 24.10.13 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 14.04.14 на одному арк.;
- вимоги до клієнтів від 14.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 17.04.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_11 на одному арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 14.04.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 14.04.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 14.04.14 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на двадцяти трьох арк.;
ТОВ «Арго регіон`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 21.03.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 25.03.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №10014/брю/0 від 21.03.14 з додатком на восьми арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 12.02.07 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на п`ятнадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 21.03.14 на одному арк.;
- копія протоколу №23/09/13 від 23.09.13 на одному арк.;
- копія наказу №1 від 23.10.13 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_10 на двох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 21.03.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 21.03.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 25.03.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 25.03.14 на одному арк.;
- лист від 26.03.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 21.03.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 21.03.14 на одному арк.;
- заява про відкриття поточного рахунку від 25.03.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 25.03.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №10514/брю/0 від 25.03.14 з додатком на шістнадцяти арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 31.03.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 11.04.14 на одному арк.;
ТОВ «Скай Буд`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 14.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 14.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №15814/брю/0 від 14.04.14 з додатком на десяти арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 01.09.13 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на чотирнадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 14.04.14 на одному арк.;
- копія протоколу №1 від 04.07.13 на одному арк.;
- копія протоколу №2 від 02.08.13 на одному арк.;
- копія протоколу №3 від 08.01.14 на одному арк.;
- копія наказу №1/12-13 від 26.12.13 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_12 на двох арк..;
- опитувальний лист клієнта від 14.04.14 на п`яти арк.;
- згода суб`єкта персональних даних від 14.04.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 14.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 17.04.14 на одному арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 14.04.14 на одному арк.;
ТОВ «Компанія Актив-Торг`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 19.05.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 19.05.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №19114/брю/0 від 19.05.14 з додатком на тритнадцяти арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на сімнадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 19.05.14 на одному арк.;
- копія протоколу №1 від 24.02.14 на двох арк.;
- копія наказу №1 від 06.03.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_13 на одному арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 19.05.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 19.05.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 19.05.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 19.05.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 21.05.14 на одному арк.;
ТОВ «Аксіос Трейд`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 10.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 10.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №15114/брю/0 від 10.04.14 з додатком на шістнадцяти арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 09.12.09 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на тринадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 10.04.14 на одному арк.;
- копія протоколу №5 від 25.03.14 на двох арк.;
- копія наказу від 26.03.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_14 на двох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 10.04.14 на одному арк.;
- заявки на реєстрацію відкритого ключа на п`яти арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 10.04.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 10.04.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 10.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 10.04.14 на одному арк.;
ТОВ «Лакшерістарт`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- договір №211414/КОР/1 від 30.07.14 з додатками на шести арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 30.07.14 на одному арк.;
- заява про відкриття поточного рахунку від 15.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 15.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №16714/брю/0 від 15.04.14 з додатком на тринадцяти арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 01.07.13 на одному арк.;
- вимоги до клієнтів від 15.04.14 на одному арк.;
- копія протоколу №2 від 23.10.13 на двох арк.;
- копія наказу №3 від 24.10.13 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_15 на п`яти арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 15.04.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 15.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 17.04.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 15.04.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 15.04.14 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на чотирнадцяти арк.;
ТОВ «Уніплаза`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 11.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 14.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №15314/брю/0 від 11.04.14 з додатком на п`ятнадцяти арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на дванадцяти арк.;
- копія протоколу №4 від 26.03.14 на одному арк.;
- копія наказу від 27.03.14 на одному арк.;
- вимоги до клієнтів від 11.04.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_16 на трьох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 11.04.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 11.04.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 11.04.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 11.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 11.04.14 на одному арк.;
ТОВ «Преміум Білд`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 24.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 24.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №17814/брю/0 від 24.04.14 з додатком на восьми арк.;
- заява про відкриття поточного рахунку від 23.05.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 23.05.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №19614/брю/0 від 23.05.14 з додатком на восьми арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 23.05.14 на одному арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 16.07.13 на одному арк.;
- вимоги до клієнтів від 24.04.14 на одному арк.;
- копія протоколу №3 від 24.03.14 на двох арк.;
- копія наказу №3 від 25.03.14 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_17 на трьох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних б/д на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_18 на чотирьох арк..;
- заява на одному арк.;
- акт від 24.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 24.04.14 на одному арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 24.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 28.05.14 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на дванадцяти арк.;
ТОВ «Металснаб Груп`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 01.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 02.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №12514/брю/0 від 02.04.14 з додатком на восьми арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на вісімнадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 02.04.14 на одному арк.;
- копія протоколу №5 від 25.11.13 на двох арк.;
- копія наказу №5-к від 26.11.13 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_19 на шести арк..;
- згода суб`єкта персональних даних б/д на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 02.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 03.04.14 та від 11.04.14 на двох арк.;
- опитувальний лист клієнта від 02.04.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 02.04.14 на одному арк.;
ТОВ «Оранж-М`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 24.03.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №10214/брю/0 від 24.03.14 з додатком на восьми арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 01.01.14 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на тринадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 24.03.14 на одному арк.;
- копія наказу №3 від 21.01.10 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_20 на чотирьох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 24.03.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 24.03.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 24.03.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 24.03.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 24.03.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 11.03.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 24.03.14 на одному арк.;
- копія протоколу №2 від 20.01.14 на одному арк.;
ТОВ «Альфа Бізнес ЛТД`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- заява про відкриття поточного рахунку від 14.04.14 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 14.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №16314/брю/0 від 14.04.14 з додатком на дванадцяти арк.;
- заява про відкриття поточного рахунку від 24.04.14 на одному арк.;

- копія електронного повідомлення відповіді від 24.04.14 на одному арк.;
- договір банківського рахунку №17914/брю/0 від 24.04.14 з додатком на тринадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 14.04.14 на одному арк.;
- копія протоколу №2 від 27.01.14 на двох арк.;
- копія протоколу №14 від 21.03.14 на одному арк.;
- копія наказу №5 від 22.03.14 на одному арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_21 на трьох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 14.04.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 14.04.14 на одному арк.;
- заява на одному арк.;
- акт від 24.04.14 на одному арк.;
- заявки на реєстрацію відкритого ключа від 17.04.14 та від 28.04.14 на двох арк.;
- лист №5 від 26.03.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 14.04.14 на п`яти арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 14.04.14 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 06.05.14 на одному арк.;
- нотаріально завірений статут на тринадцяти арк.;
ТОВ «Праймері Сервіс`з наступним переліком документів:
- опис документів на одному аркуші;
- копія електронного повідомлення відповіді від 20.08.14 на одному арк.;
- картка із зразками підписів і відбитків печатки від 18.12.13 на одному арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді від 18.12.13 на одному арк.;
- копія заяви про відкриття поточного рахунку від 18.12.13 на одному арк.;
- копія договіру банківського рахунку №35113/брю/0 від 18.12.13 з додатком на одинадцяти арк.;
- копія свідоцтва платника ПДВ від 01.08.13 на одному арк.;
- копія виписки є ЄДРЮ та ФОП на одному арк.;
- витяг з ЄДРПОУ на одному арк.;
- копія статуту на дванадцяти арк.;
- вимоги до клієнтів від 18.12.13 на одному арк.;
- копія заяви від 18.12.13 на одному арк.;
- копія накази №№3-к та 4-к на двох арк.;
- копія протоколу №3 від 10.12.13 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_22 на п`яти арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 18.12.13 на одному арк.;
- копія паспорта на ідентифікаційного коду громадянки ОСОБА_23 на чотирьох арк..;
- згода суб`єкта персональних даних від 18.12.13 на одному арк.;
- заявка на реєстрацію відкритого ключа від 20.12.13 на одному арк.;
- акт від 18.12.13 на одному арк.;
- заява про закриття поточного рахунку від 19.08.14 на одному арк.;
- опитувальний лист клієнта від 18.12.13 на чотирьох арк.;
- висновок відділу фін. Моніторинга від 18.12.13 на одному арк.;
- лист від 10.07.14 на одному арк.;
- додаток від 10.07.14 на двох арк.;
- ухвала Печерського районного суду м.Києва від 28.05.14 на двох арк.;
- протокол тимчасового доступу та опис від 24.06.14 на двох арк.;
ТОВ «Орджо-Сервіс» з наступним переліком документів:
- статут ТОВ «Орджо-Сервіс» (код 38774328) на 22-х арк..;
- опис юридичної справи ТОВ «Орджо-Сервіс» на 1 арк.;
- заява на відкриття рахунку на 1 арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік на 1 арк.;
- договір банківського рахунку № 11514/БРЮ/0 від 26.03.2014 на 6-ти арк..;
- додаток № 1 до договору на 4-ох арк..;
- додаток № 2 на 6-ти арк..;
- копія виписка з ЄДР ТОВ «Орджо-Сервіс» на 1-му арк..;
- основні вимоги до клієнтів ПАТ «АБ Радабанк» на 1-му арк..;
- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Орджо-Сервіс» на 1-му арк..;
- протокл № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Орджо-Сервіс» на 2-ох арк..;
- наказ № 5 К на 1 му арк..;
- форма згоди суб`єкта персональних даних на 1-му арк..;
- копія паспорту та ідент коду ОСОБА_24 на 3-х арк..;
- заява на обслуговування системи ай банкінг на 1-му арк..;
- акт від 26.03.14 на 1-му арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
- повідомлення в ПАТ Радабанк» на 1-му арк..;
- опитувальний лист клієнта на 5-ти арк..;
- довідка від 24.03.14 року на 1-му арк..;
- інформаційна роздруківка на 2-х арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
ПП «Плюс Сервіс» з наступним переліком документів:
- опис юридичної справи ПП «Плюс Сервіс» на 1 арк.;
- заява на відкриття рахунку на 1 арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік на 1 арк.;
- договір банківського рахунку № 15214/БРЮ/0 від 11.04.2014 на 6-ти арк..;
- додаток № 1 до договору на 4-ох арк..;
- додаток № 2 на 6-ти арк..;
- копія виписка з ЄДР ПП «Плюс Сервіс» на 1-му арк..;
- статут ПП «Плюс Сервіс» на 7-ми арк..;
- протокол № 1 загальних зборів учасників ПП «Плюс Сервіс» на 2-х арк..;
- вимоги до клієнтів ПАТ «АБ Радабанк» при відер. Рахунку на 1-му арк..;
- наказ № 3/2014 від 24.03.2014 на 1 му арк..;
- копія паспорту та ідент. Коду ОСОБА_25 на 3-х арк..;
- згоду суб`єкта персональних даних на 1-му арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
- заява на відкриття ай-банк на 1-му арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
- повідомлення в ПАТ Радабанк» на 1-му арк..;
- опитувальний лист клієнта на 5-ти арк..;
- довідка від 24.03.14 року на 1-му арк..;
- інформаційна роздруківка на 2-х арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
ТОВ «Лек-Пак» з наступним переліком документів:
- опис юридичної справи ТОВ «Лек-Пак» на 1 арк.;
- заява на відкриття рахунку на 1 арк.;
- копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік на 2 арк.;
- договір банківського рахунку № 15914/БРЮ/0 від 14.04.2014 на 6-ти арк..;
- копія свідоцтва платника податків на 1-му арк..;
- додаток № 2 на 6-ти арк..;
- копія виписки з ЄДР ТОВ «Лек-Пак» на 1-му арк..;
- вимоги до клієнтів ПАТ «АБ Радабанк» при відер. Рахунку на 1-му арк..;
- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Лек-Пак» на 2-х арк..;
- протокл № 7 на 1 арк.;
- наказ № 7-К від 10.12.2013 на 1 му арк..;
- копія паспорту та ідент. коду ОСОБА_26 на 4-х арк..;
- згоду суб`єкта персональних даних на 1-му арк..;
- заява на відкриття ай-банк на 1-му арк..;
- акт від 14.04.14 на 1-му арк..;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП-клієнта на 1-му арк..;
- повідомлення ТОВ «Лек-Пак» на 1-му арк..;
- опитувальний лист клієнта на 5-ти арк..;
- довідка від 11.04.14 року на 1-му арк..;
- інформаційна роздруківка на 2-х арк..;
- статут на 22-х арк..
ТОВ «Елай Компані» з наступним переліком документів:
- Опис юридичної справи на відкриття рахунку на 1 арк.
- Копія ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.04.2014р на 1арк.
- Копія картки із зразками підпису і видбитка печатки на 1 арк.
- копія заяви про відкриття поточнго рахунку на 1 арк.
- копія електроного повідомлення, щодо взяття на облік / закриття рахунку платника податку на 1 арк.
- копія договору банківського рахунку № 10714/БРЮ/0 від 25.03.2014 на 6 арк.
- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 10714/БРЮ/0 від 25.03.2014 на 2 арк.
- Копія Додаток № 2 до договору банківського рахунку № 10714/БРЮ/0 від 25.03.2014 на 6 арк.
- Копія виписки з ЄДР ЮО та ФОП на 2 арк.
- Копія статуту на 12 арк.
- основні вимоги до клієнтів ПАТ «АБ «Радабанк» на 1 арк.
- Копія наказу №3-К від 10.09.2013 р на 1 арк.
- Копія протоколу № 2 від 09.09.2013р на 2 арк.
- Копія паспорта гр. Ураїни ОСОБА_27 на 3 арк.
- копія довідки про присвоєння ІН гр. ОСОБА_27 на 1 арк
- Згода субєкта персональних данних від 25.03.2014 на 1 арк.
- Копія Акта від 25.03.2014 року на 1 арк
- Копія заявки на реєстрацію відкритого ключя від 25.03.2014 на 1 арк
- Опитувальний лист клієнта юридичної особи на 5 арк.
- Інформація про клієнта на 3 арк.
ТОВ «БК «Гранд Моноліт`з наступним переліком документів:
- опис рахунок № 00762 від 26.03.14 на 1 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку № 00762 від 26.03.14 р. на 1 арк;
- форма № П5 від 26.03.14 р. на 1 арк;
- договір банківського рахунку №11114/брю/0 від 26.03.14 на 6 арк;
- додаток №1 до договору банківського рахунку №11114/брю/0 від 26.03.14 на 4 арк;
- додаток №2 до договору банківського рахунку №11114/брю/0 від 26.03.14 на 6 арк;
- копія виписки з ЄДР від 26.03.14 на 1 арк;
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200155570 від 26.03.14 на 1 арк;
- копія ліцензії №279431 від 26.03.14 на 1 арк;
- копія переліку робіт від 26.03.14 на 1 арк;
- копія статуту від 06.02.14 на 13 арк;
- основні вимоги до клієнтів від 26.03.14 на 1 арк;
- копія протоколу №2 від 30.01.14 на 1 арк;
- копія протоколу №3 від 04.02.14 на 2 арк;
- копія протоколу №4 від 19.03.14 на 2 арк;
- копія наказу №3 від 20.03.14 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_28 на 2 арк;
- згода суб`єкта персональних даних від 26.03.14 на 1 арк;
- заява від 02.04.14 на 1 арк;
- акт від 26.03.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 11.04.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 01.04.14 на 1 арк;
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 26.03.14 на 5 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_29 на 2 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_30 на 1 арк;
- висновок відділу фінансового моніторингу від 26.03.14 на 1 арк;
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 05.05.14 на 3 арк;
ТОВ «БК Борисфен`з наступним переліком документів:
- опис рахунок № 0766 від 26.03.14 на 1 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку № 0766 від 26.03.14 р. на 1 арк;
- форма № П5 від 26.03.14 р. на 1 арк;
- договір банківського рахунку №11214/брю/0 від 26.03.14 на 4 арк;
- додаток №1 до договору банківського рахунку №11214/брю/0 від 26.03.14 на 3 арк;
- додаток №2 до договору банківського рахунку №11214/брю/0 від 26.03.14 на 6 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку № 0801 від 09.04.14 р. на 1 арк;
- форма № П5 від 09.04.14 р. на 1 арк;
- форма № П5 від 22.04.14 р. на 1 арк;
- договір банківського рахунку №15014/брю/0 від 09.04.14 на 4 арк;
- додаток №1 до договору банківського рахунку №15014/брю/0 від 09.04.14 на 4 арк;
- додаток №2 до договору банківського рахунку №15014/брю/0 від 09.04.14 на 6 арк;
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200049923 від 26.03.14 на 1 арк;
- копія ліцензії №030611 від 29.02.12 на 1 арк;
- копія переліку робіт від 26.03.14 на 1 арк;
- копія виписки з ЄДР №500537 від 26.03.14 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_31 на 4 арк;
- копія ІПН гр. ОСОБА_31 від 26.03.14 на 1 арк;
- копія наказу №2-К від 04.10.14 на 1 арк;
- копія протоколу №03/10 від 03.10.13 на 1 арк;
- основні вимоги до клієнтів від 26.03.14 на 1 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_31 від 26.03.14 на 1 арк;
- заява ОТП-токену на 1 арк;
- акт від 26.03.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 14.04.14 на 1 арк;
- заява ОТП-токену на 1 арк;
- акт від 09.04.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 01.04.14 на 1 арк;
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 26.03.14 на 5 арк;
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 07.05.14 на 3 арк;
- висновок відділу фінансового моніторингу від 23.03.14 на 1 арк;
- копія статуту від 23.10.13 на 9 арк;
ТОВ «Оіл Прес`з наступним переліком документів:
- опис рахунок №0779 від 02.04.14 на 1 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку № 0779 від 02.04.14 р. на 1 арк;
- форма № П5 від 02.04.14 р. на 1 арк;
- договір банківського рахунку №12714/брю/0 від 02.04.14 на 4 арк;
- додаток №1 до договору банківського рахунку №12714/брю/0 від 02.04.14 на 4 арк;
- додаток №2 до договору банківського рахунку №12714/брю/0 від 02.04.14 на 6 арк;
- копія виписки з ЄДР №591710 від 02.04.14 на 1 арк;
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №100306731 від 02.04.14 на 1 арк;
- копія статуту від 04.12.13 на 17 арк;
- основні вимоги до клієнтів від 02.04.14 на 1 арк;
- протокол №5 від 28.11.13 на 3 арк;
- копія наказу №5-К від 29.11.13 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_32 на 5 арк;
- копія ІПН гр. ОСОБА_32 від 02.04.14 на 1 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_32 від 02.04.14 на 1 арк;
- заява ОТП-токену на 1 арк;
- акт від 02.04.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 03.04.14 на 1 арк;
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 02.04.14 на 5 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 11.04.14 на 1 арк;
- висновок відділу фінансового моніторингу від 02.04.14 на 1 арк;
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 30.04.14 на 4 арк;
ТОВ «Астрея Груп`з наступним переліком документів:
- рахунок №0820 від 15.04.14 на 1 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку № 0820 від 15.04.14 на 1 арк;
- форма № П5 від 15.04.14 на 1 арк
- договір банківського рахунку №16614/брю/0 від 15.04.14 на 3 арк
- додаток №1 до договору банківського рахунку №16614/брю/0 від 15.04.14 на 2 арк;
- додаток №2 до договору банківського рахунку №16614/брю/0 від 15.04.14 на 3 арк;
- копія виписки з ЄДР №677762 від 15.04.14 на 1 арк;
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200115095 від 15.04.14 на 1 арк;
- копія ліцензії №261105 від 15.04.14 на 1 арк;
- копія переліку робіт від 15.04.14 на 1 арк;
- копія статуту від 28.03.14 на 17 арк;
- основні вимоги до клієнтів від 15.04.14 на 1 арк;
- протокол №3 від 26.03.14 на 2 арк;
- копія наказу № 27/03/14-К від 27.03.14 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_33 на 3 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_33 від 15.04.14 1 арк;
- заява ОТП-токену на 1 арк;
- акт від 15.03.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 17.04.14 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_34 на 1 арк;
- копія ІПН гр. ОСОБА_34 на 1 арк;
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 15.04.14 на 5 арк;
- висновок відділу фінансового моніторингу від 15.04.14 на 1 арк;
ТОВ «Торг Груп`з наступним переліком документів:
- рахунок №0814 від 14.04.14 на 1 арк;
- договір № 210914/KOR/1 від 30.07.14 на 3 арк;
- анкета-заява від 30.07.14 на 4 арк;
- форма № П5 від 30.07.14 на 1 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку № 0814 від 14.04.14 на 1 арк;
- форма № П5 від 14.04.14 на 1 арк;
- договір банківського рахунку №16214/брю/0 від 14.04.14 на 3 арк
- додаток №1 до договору банківського рахунку №16214/брю/0 від 14.04.14 на 4 арк
- додаток №2 до договору банківського рахунку №16214/брю/0 від 14.04.14 на 3 арк
- копія виписки з ЄДР №566019 від 14.04.14 на 1 арк
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200140438 від 14.04.14 на 1 арк
- копія статуту від 01.04.14 на 12 арк
- основні вимоги до клієнтів від 17.04.14 на 1 арк
- наказ №4 від 28.03.14 на 1 арк
- протокол №4 від 27.03.14 на 2 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_35 на 2 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_35 від 14.04.14 1 арк
- заява ОТП-токену на 1 арк
- акт від 14.04.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 17.04.14 на 1 арк
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 14.04.14 на 5 арк
- висновок відділу фінансового моніторингу від 14.04.14 на 1 арк
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 23.04.14 на 2 арк
ТОВ «ТД «Харківський`з наступним переліком документів:
- рахунок №0826 від 17.04.14 на 1 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку № 0826 від 17.04.14 на 1 арк
- форма № П5 від 17.04.14 на 1 арк
- договір банківського рахунку №17414/брю/0 від 17.04.14 на 3 арк
- додаток №1 до договору банківського рахунку №17414/брю/0 від 17.04.14 на 4 арк
- додаток №2 до договору банківського рахунку №17414/брю/0 від 17.04.14 на 3 арк
- копія виписки з ЄДР №937915 від 17.04.14 на 1 арк
- повідомлення про взяття на облік від 14.02.13 № 7214 на 1 арк;
- копія статуту від 04.11.13 на 18 арк
- основні вимоги до клієнтів від 17.04.14 на 1 арк
- протокол №1 на 1 арк
- протокол №5 від 31.10.13 на 1 арк
- наказ № 1К від 29.01.13 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_36 на 4 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_36 від 17.04.14 на 1 арк;
- заява ОТП-токену на 1 арк
- акт від 17.04.14 на 1 арк;
- лист № 1201 від 15.04.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 24.04.14 на 1 арк
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 17.04.14 на 5 арк
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 29.04.14 на 1 арк
- висновок відділу фінансового моніторингу від 17.04.14 на 1 арк
ТОВ «БК «Білдінг Строй`з наступним переліком документів:
- рахунок №0654 від 03.01.14 на 1 арк
- заява про відкриття поточного рахунку № 0654 від 03.01.14 на 1 арк
- копія електронного повідомлення відповіді від 03.01.14 на 1 арк;
- картка із зразками підписів від 03.01.14 на 1 арк;
- копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік на 1 арк;
- заява про закриття поточного рахунку № 0654 від 19.08.14 на 1 арк
- договір банківського рахунку № 414/брю/0 від 03.01.14 на 6 арк
- копія картки із зразками підписів від 03.01.14 на 1 арк;
- додаток №2 від 03.01.14 на 3 арк
- копія виписки з ЄДР №805318 на 2 арк
- копія ліцензії № 279459 від 26.09.13 на 1 арк
- додаток №1 від 03.01.14 на 2 арк;
- копія переліку робіт на 1 арк;
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200141804 від 01.10.13 на 1 арк
- копія виписки з ЄДР від 09.12.13 на 2 арк
- копія статуту на 15 арк
- копія наказу №3К від 04.12.13 на 1 арк
- копя протоколу від 03.12.13 на 1 арк
- копія протоколу №3 від 03.12.13 на 2 арк;
- основні вимоги до клієнтів від 03.01.14 на 1 арк
- копія паспорту гр. ОСОБА_37 на 11 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_37 від 03.01.14 на 1 арк;
- копія наказу №4К від 04.12.13 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_38 на 10 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_38 від 03.01.14 на 1 арк;
- заява ОТП-токену на 1 арк
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 08.01.14 на 1 арк
- акт від 03.01.14 на 1 арк;
- договір №1/04/12/2013/П від 04.12.13 на 3 арк;
- додаток №1 баланс на 30.09.13 на 1 арк;
- копія декларації з ПДВ за жовтень 2013 року на 2 арк
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 03.01.14 на 3 арк
- заява гр. ОСОБА_37 № 1677/1 від 10.07.14 на 1 арк
- додаток до договору № 414/брю/0 від 03.01.14 на 1 арк
ТОВ «Рейвен Маркет`з наступним переліком документів:
- рахунок №0755 від 24.03.14 на 1 арк
- заява про відкриття поточного рахунку № 0755 від 24.03.14 на 1 арк
- договір банківського рахунку №10414/брю/0 від 24.03.14 на 3 арк
- додаток №2 до договору банківського рахунку №10414/брю/0 від 24.03.14 на 3 арк
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200144147 від 24.03.14 на 1 арк
- додаток від 24.03.14 на 2 арк;
- копія виписки з ЄДР №999994 на 1 арк
- основні вимоги до клієнтів на 1 арк;
- наказ №26/09 від 27.09.13 на 1 арк
- копія протоколу №26/09/13 від 26.09.13 на 2 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_39 на 2 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_39 від 24.03.14 на 1 арк
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 24.03.14 на 5 арк
- висновок відділу фінансового моніторингу від 14.03.14 на 1 арк
- форма № П5 від 14.03.14 на 1 арк;
- заява ОТП-токену на 1 арк
- акт від 24.03.14 на 1 арк;
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 15.03.14 на 1 арк
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 24.03.14 на 1 арк
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 27.03.14 на 2 арк
- копія статуту від 30.09.13 на 14 арк;
ТОВ «Мегаполіс Буд Інвес`з наступним переліком документів:
- рахунок №0652 від 02.01.14 на 1 арк;
- копія електронного повідомлення відповіді від 19.08.14 на 1 арк
- заява про закриття поточного рахунку від 19.08.14 на 1 арк;
- картка із зразками підписів від 03.01.14 року на 1 арк;
- заява про відкриття поточного рахунку від 03.01.14 на 1 арк
- картка із зразками підписів від 03.01.14 на 1 арк;
- копія електронного повідомлення відповіді від 03.01.14 на 1 арк
- договір банківського рахунку №214/брю/0 від 03.01.14 на 6 арк
- інформаційний лист від 29.04.14 на 1 арк;
- додаток №1 до договору банківського рахунку №214/брю/0 від 03.01.14 на 2 арк
- додаток від 10.07.14 на 2 арк;
- опитувальний лист клієнта юридичної особи (додаток №7) від 03.01.14 на 2 арк
- копія договору №29-09/13-ПК від 25.09.13 на 1 арк
- висновок відділу фінансового моніторингу від 03.01.14 на 1 арк
- ухвала суду № 201/4533/14-К від 04.04.14 на 1 арк;
- копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 14.05.14 на 4 арк;
- лист № 1681/1 від 10.07.14 на 1 арк;
- додаток №2 від 03.01.14 на 6 арк;
- копія статуту на 15 арк;
- копія виписки з ЄДР від 03.01.14 на 2 арк;
- копія довідки №876768 від 03.01.14 на 2 арк;
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200145671 від 01.11.13 на 1 арк
- копія виписки з ЄДР від 25.09.13 на 2 арк
- основні вимоги до клієнтів від 03.01.14 на 1 арк;
- копя протоколу №3 від 03.12.13 на 2 арк;
- копія наказу №3/К від 05.12.13 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_40 на 9 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_40 від 03.01.14 на 1 арк
- копія ІПН гр. ОСОБА_40 на 1 арк;
- копія наказу №4К від 05.12.13 на 1 арк;
- копія паспорту гр. ОСОБА_41 на 10 арк;
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_41 від 03.01.14 на 1 арк
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 08.01.14 на 1 арк
- заява ОТП-токену від 1 арк від 09.01.14
- копія акту від 03.12.13 на 1 арк;
ТОВ «Спец Опт`з наступним переліком документів:
- копія виписки з ЄДР від 03.04.13 на 2 арк
- копія витягу з ЄДР від 03.04.13 на 2 арк
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 18.08.14 на 3 арк
- копія витягу з ЄДР від 28.08.14 на 2 арк
- копія статуту ві 15.04.14 на 18 арк;
- рахунок №0471 від 02.09.13 на 1 арк
- конверт на адресу ТОВ «Спец Опт»
- копія картки із зразками підписів від 02.09.13 на 1 арк
- ухвала суду № 642/4034/14 від 10.07.14 на 2 арк;
- копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 01.08.14 на 3 арк
- заява про відкриття поточного рахунку від 02.09.13 на 1 арк
- копія електронного повідомлення відповіді від 02.09.13 на 1 арк
- договір банківського рахунку №21313/брю/0 від 02.09.13 на 7 арк
- додаток №1 до договору банківського рахунку №21313/брю/0 від 02.09.13 на 5 арк
- додаток №3до договору банківського рахунку №21313/брю/0 від 14.02.14 на 2 арк
- додаток №4 до договору банківського рахунку №21313/брю/0 від 24.02.13 на 4 арк
- додаток №2 до договору банківського рахунку №21313/брю/0 від 02.09.13 на 5 арк
- копія виписки з ЄДР від 03.04.13 на 2 арк
- копія свідоцтва про реєстрацію ПДВ №200138518 від 30.07.13 на 1 арк
- довідка № 875039 від 02.09.13 на 2 арк;
- копія статуту ві 21.08.13 на 19 арк
- основні вимоги до клієнтів на 1 арк
- протокол №3 від 16.08.13 на 1 арк
- протокол №2 від 15.08.13 на 1 арк
- копія паспрту гр. ОСОБА_42 на 10 арк
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_42 від 02.09.13 на 1 арк
- копія наказу №5 від 16.08.13 на 1 арк
- копія паспорту гр. ОСОБА_43 на 10 арк
- згода суб`єкта персональних даних гр. ОСОБА_43 від 02.09.13 на 1 арк
- копія заяви на 1 арк
- копія акту від 04.09.13 на 1 арк
- сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 06.09.13 на 1 арк
- копія договору суборенди №16-2/08/13/П від 16.08.13 на 2 арк
- копія довіреності від 03.09.13 на 1 арк
- копія паспорту гр. ОСОБА_44 на 2 арк
- копія податкової декларації з ПДВ за 06.2013 на 2 арк
- копія електронного повідомлення відповіді від 03.04.14 на 1 арк;
- договір № 77914/KOR/1 від 03.04.14 на 11арк
- додаткова угода №1 від 04.09.13 на 1 арк
- лист № 375/14 від 05.03.14 на 1 арк
- копія ухвали суду №295/1090/14-К від 20.02.14 на 4 арк
- копія ухвали суду №201/4464/14-К від 03.04.14 на 2 арк
- копія ухвали суду №295/1090/14-К від 20.02.14 на 1 арк
- копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.14 на 5 арк
- копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.07.14 на 2 арк
- копія ухвали суду №295/1090/14-К від 20.02.14 на 4 арк
- лист з інформаційно-ресурсного центру від 09.07.14 на 3 арк
- анкета клієнта юридичної особи від 02.09.13 на 5 арк.;
ТОВ «Промтехмаркет» на сімдесяти аркушах;
ТОВ «Харбізнес ЛТД» на шістдесят чотирьох аркушах; випискам по рахункам № 2600.4.3.00000755, № 2600.2.3.0000081, № 2600.1.3.00000758, № 2600.8.3.00000784, № 2600.7.3.00000804, № 2600.7.3.00000859, № 2600.4.3.00000829, № 2600.7.3.00000804, № 2600.2.3.00000821, № 2600.6.3.00000850, № 2600.9.3.00000857, № 2600.0.3.00000652, № 2600.1.3.00000833, № 2600.3.3.00000625, № 2600.9.3.00000471, № 2600.3.3.00000778, № 2600.7.3.00000815, №2600.0.3.00000801, № 2600.3.3.00000756, № 2600.2.3.00000779, № 2600.8.3.00000762, № 2600.3.3.00000831, № 2600.6.3.00000805, № 2600.6.3.00000753, № 2600.2.3.00000779, № 2600.3.3.00000778, № 2600.4.9.00000777, № 2600.8.3.00000803, № 2600.7.3.00000826, № 2600.8.3.00000654, 2600.1.3.00000651, № 2600.6.3.00000816, № 2600.8.3.00000814, № 2600.3.3.00000820; грошові чеки № 5918576, № 5918577, № 4917272, № 5419596, № 5419598, № 5419597, №541954092, № 5419579, № 5419588, № 5419581, № 5419580, № 5419583, № 5419582, № 4917273, № 5916260, № 5918651, № 5916252, № 5918702, № 5918703, № 5918701, № 5419577, № 4917276, № 4917275, № 34917274, № 4917251, № 4917252, № 4917254, № 4917255, № 4917256, № 4917259, № 4917257, № 4917260, № 4917261, № 4917263, № 4917265, № 4917258, № 4917268, № 4917267, № 4917266, № 4917264, № 4917270, № 4917269, № 3419691, № 4917271, № 5419584, № 5419578, № 5419586, № 5418185, № 5419589, № 5419587, № 5419595, № 5418994, № 5419590, № 5419593, № 5413777, № 5419776, № 5419599, № 5419600 та книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси в інших цінностей банку.
Негайно повернути грошові кошти: українська гривня в загальній сумі 781 550 (сімсот вісімдесят одна тисяча п`ятсот п`ятдесят гривень), Долари США в загальній сумі 23 304 (двадцять три тисячі триста чотири долари США), Євро в загальній сумі 9 195 (дев`ять тисяч сто дев`яносто п`ять Євро), Російські рублі в загальній сумі 321 860 (триста двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят рублів ПАТ «Радабанк».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1