печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у водінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 8.05.2014 р. за фактом вчинення ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа посадових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння державним майном у сумі 230 млн.євро та 170 млн.грн., за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №262-Б/2009 від 10.04.2009 р. укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №264-262Б/1/1/2009;/38-111/3 від 10.04.2009 р. з ІНФОРМАЦІЯ_4 у особі першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв на підставі постанови правління Національного банку України №207 від 9.04.2009 р. Відповідно до умов зазначеного договору Національним банком України придбано державні облігації зовнішнього займу загальною номінальною вартістю 1 553 803 058,50 грн. (за курсами валют на день укладання угоди) без ПДВ, при цьому договірна вартість дорівнювала номінальній та склала 1 553 803 058,50 грн. При цьому встановлено, що дійсна вартість вказаних державних цінних паперів на фондових ринках була значно меншою, ніж номінальна, а саме: XS, загальна номінальна вартість 40 млн.доларів США (за актуальним курсом валют 308 000 000), вартість на фондовому ринку складала 70, 875% від номіналу, тобто 28 350 000 доларів США (за актуальним курсом валют 218 295 000 грн.), тобто у договорі №264-262Б/1/1/2009;/38-111/3 від 10.04.2009 р. завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 89 705 000 грн. (308 000 000 грн. 218 295 000 грн.); XS, загальна номінальна вартість 57 млн.доларів США (за актуальним курсом валют 438 900 000 грн.), вартість на фондовому ринку 59,194% від номіналу, тобто 33 740 580 доларів США (за актуальним курсом валют 259 802 466 грн.), тобто у договорі №264-262Б/1/1/2009;/38-111/3 від 10.04.2009 р. завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 179 097 534 грн. (438 900 000 грн. 259 802 466 грн.); XS, загальна номінальна вартість 13,5 млн.доларів США (за актуальним курсом валют 103 950 000 грн.), вартість на фондовому ринку 51,77% від номіналу, тобто 6 988 950 доларів США (за актуальним курсом валют 53 814 915 грн.), тобто у договорі №264-262Б/1/1/2009;/38-111/3 від 10.04.2009 р. завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 50 135 085 грн. (103 950 000 грн. 53 814 915 грн.); XS, загальна номінальна вартість 48 млн. доларів США, (за актуальним курсом валют 369 600 000 грн.), вартість на фондовому ринку 58,871% від номіналу, тобто 28 258 080 доларів США (за актуальним курсом валют 217 587 216 грн.), тобто у договорі №264-262Б/1/1/2009;/38-111/3 від 10.04.2009 р. завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 152 012 784 грн. (369 600 000 грн. 217 587 216 грн.); XS, загальна номінальна вартість 28,850 млн. євро (за актуальним курсом валют 294 847 000 грн.), вартість на фондовому ринку 51,573% від номіналу, тобто 14 878 810,5 євро (за актуальним курсом валют 152 061 443,31 грн.), тобто у договорі №264-262Б/1/1/2009; /38-111/3 від 10.04.2009 р. завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 142 785 556,69 грн. ( 94 847 000 грн. 152 061 443,31 грн.); XS, загальна номінальна вартість 5 млн.доларів США, (за актуальним курсом валют 38 500 000 грн.), вартість на фондовому ринку 90,302% від номіналу, тобто 4 515 100 доларів США (за актуальним курсом валют 37 766 270 грн.), тобто у договорі №264-262Б/1/1/2009;/38-111/3 від 10.04.2009 р. завищено ціну придбаних Національним банком України цінних паперів на 3 733 730 грн. (38 500 000 грн. 37 766 270 грн.). Таким чином, загальна сума завищення вартості вищевказаних державних облігацій зовнішньої позики, які були куплені ІНФОРМАЦІЯ_4 у контрольованого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Activ ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до умов договору №264-262Б/1/1/2009;/38-111/3, складає не менше ніж 617 469 689,69 грн. Реалізація ряду вищевказаних угод між ІНФОРМАЦІЯ_5 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Національним банком України мала наступний результат. Одержані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості кредиту кошти в сумі 1 522,4 млн.грн. в період з 25.03.2009 р. по 2.04.2009 р. були витрачені на придбання валюти в розмірі 182,2 млн.доларів США, яку та в цей же період перераховано на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 під приводом здійснення авансових платежів за поставку обладнання за контрактами №71-75 від 23.01.2009 р.

У клопотанні зазначено, що для кримінального провадження мають значення документи, що містять відомості щодо обставин укладання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитного договору 3.03.2009 р. №151109К9, а також обставин погашення заборгованості за даним договором за рахунок застави цінних паперів облігацій державного зовнішнього займу шляхом їх продажу Національному банку України; у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати: що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває інформація та документи, що стосуються купівлі-продажу вищевказаних облігацій зовнішньої державної позики та перерахування коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю щодо діяльності вищевказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості доказів у даному кримінальному провадженні; іншим способом неможливо довести обставини, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, надавши можливість ознайомитися із документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надавши можливість ознайомитися із документами, зробити їх копії, а саме:

постанова правління Національного банку України №207 від 9.04.2009 р. з візами та резолюціями членів правління;

додані до зазначеної постанови письмові зауваження членів правління;

документи, що містять відомості про результати розгляду та опрацювання письмових зауважень членів правління постанова правління Національного банку України №207 від 09.04.2009 р. (резолюції керівництва, накази, розпорядження, внутрішнє службове листування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/35002/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія Національний банк України

виконавець: ОСОБА_1

22.09.2015