пр. № 1-кс/759/496/14
ун. № 759/2429/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000188 від 22.03.2013 року за ч.3 ст.212 КК України, шляхом накладення арешту на грошові кошти юридичної особи ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142),

В С Т А Н О В И В :

14 лютого 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000188 від 22.03.2013 року за ч.3 ст.212 КК України, а саме:

1. накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Енергориск» (), директором якого являється підозрювана ОСОБА_5 , в сумі яка не перевищує 6 065 584 грн.

2. заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) - ТОВ «Енергориск» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

3. зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Енергориск» () в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Енергориск» () та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій, виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

4. зобов`язати ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_5 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Енергориск» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом зазначеному слідчого.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до частини 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім цього, частина 9 ст.100 КПК України вказує про те, що питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

При цьому, згідно пункту 6 частини 9 ст.100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні і стосовно цих грошових коштів є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від кримінальних правопорушень і на них було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна у вигляді грошових коштів, що є речовими доказами, враховуючи необхідність забезпечення їх процесуальної долі, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна у вигляді грошових коштів для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від кримінальних правопорушень і на них було спрямоване кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000188 від 22.03.2013 року за ч.3 ст.212 КК України, шляхом накладення арешту на грошові кошти юридичної особи ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Енергориск» () в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), в межах 6 065 584 грн. 00 коп.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) - ТОВ «Енергориск» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Енергориск» () в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Енергориск» () та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій, виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_5 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Енергориск» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом зазначеному слідчого.

На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1