СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Провадження № 1-кс/712/5242/15
м. Черкаси 04 грудня 2015 року
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся заступник військового прокурора Черкаського гарнізону капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що у зв`язку із порушенням термінів виплати заробітної плати на підприємстві Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виникла заборгованість із заробітної плати, яка згідно довідки філії про використання коштів станом на 15.09.2015 року становить 456,0 тис. грн., в тому числі перед 14 звільненими працівниками. Згідно довідок про заробітну плату із загальної суми заборгованості станом на 14.09.2015 року заборгованість із заробітної плати утворена за період квітень-травень та серпень 2015 року та складає 270,0 тис. грн., указане підтверджується актом перевірки від 21.09.2015 року №23-01-17/015 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 філії Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " « ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо додержання суб`єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне страхування. Окрім цього, установлено, що порушено строки виплати заробітної плати.
Як зазначено у клопотанні, в червні 2015 року відповідно касових ордерів від 02.06.2015 виплачено заробітну плату 6,3 тис. грн., в липні відповідно платіжних доручень та видаткових касових ордерів від 24.07.2015 року виплачено 110,5 тис. грн. та від 29.07.2015 року - 0,25 тис. грн., 13.08.2015 року виплачено 119,4 тис. грн., 26.08.2015 року - 11,7 тис. грн., 11.09.2015 року, виплачено частину заробітної плати за серпень 2015 року 25,9 тис. грн.
Прокурор вказав, що порушення термінів виплати привело до заборгованості із заробітної плати, яка згідно довідки філії про використання коштів станом на 15.09.2015 року становить 456,0 тис. грн. (в тому числі неоплачені листки непрацездатності за рахунок ФССзТВП - 8,55 тис. грн.), в тому числі перед 14 звільненими - 95,2 тис. грн. Згідно довідок про заробітну плату із загальної суми заборгованості станом на 14.09.2015 року заборгованість із заробітної плати утворена за період квітень-травень, серпень 2015 року складає 270,0 тис. грн.
Крім того зазначив, що заробітна плата виплачується при надходженні коштів без дотримання строків та розміру виплачуваної заробітної плати за першу половину місяця, що є порушенням вимог ч. 1, 2, 3 ст. 115 КЗпП України, ч. 1, 3 ст.24 Закону України «Про оплату праці» щодо не проведення виплати заробітної плати не менше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата у розмірі за першу половину місяця не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
Відповідно наданої ФКТ «ЧАРЗ» довідки про рух коштів за період з 01.04.2015 року по 15.09.2015 на рахунки підприємства надійшло коштів - 2871,4 тис. грн. З них на виплату заробітної плати та податків і зборів (єдиного соціального внеску, ПДФО, військового збору) витрачено 497,7 тис. грн., або 17,3%, решта наявних коштів в сумі 2303,6 тис. грн. (80,2%), витрачено на інші витрати (матеріали , запчастини, ПММ - 1920,3 тис. грн., комунальні платежі -333,8 тис. грн., інші витрати - 49,5 тис. грн.) при наявній заборгованості із заробітної плати, чим порушено вимоги ч.5 ст.97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» щодо здійснення оплата праці в першочерговому порядку та здійснення інших платежів після виконання зобов`язань щодо оплати праці.
Перевіркою встановлено, що у філії не проводиться індексація заробітної плати, чим порушено вимоги ст. 95 КЗпП України та ст. 33 Закону України «Про оплату праці».
В клопотанні зазначено, що компенсація працівникам філії частини заробітної плати у зв`язку з порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін не нарахована та не виплачена, що є порушенням вимог ст. 34 Закону України «Про оплату праці», ст. ст. З, 4 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати».
Також вказано, що строки виплати заробітної плати за час щорічної відпустки не дотримані, що є порушенням вимог ч. 4 ст. 115 КЗпП України, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки» щодо виплати заробітної плати за час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку. За усним поясненням працівників філії заробітна плата за час відпустки виплачується в загальній сумі із нарахованою заробітною платою за відповідний період.
Прокурор повідомив, що при звільненні працівників, виплата всіх сум, що належить від ФКТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводиться в день звільнення, що є порушенням вимог ст. ст. 47, 116 КЗпП України. Станом на 14.09.2015 не проведено повний розрахунок з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що Філія Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване по АДРЕСА_1 та має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування, виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківку руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2015року по теперішній час.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди.
3. Фінансово-економічний стан клієнтів.
4. Системи охорони банків та клієнтів.
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , який відкритий Філією Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , роздруківка руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2015року по теперішній час, мають істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, та в свою чергу є банківською таємницею.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -
Клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , або в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH) за період з 01.01.2015року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому або магнітному (електронному) носіях.
Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально-процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1