Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1091/16-к
Провадження № 1кс-/711/292/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000404 ст. слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
До Придніпровського районного суду м. Черкаси звернувся ст. слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що 26 лютого 2014року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000404 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання свого службового становища заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст.206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебувала та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_3 Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала відкритий 22.09.2009 поточний рахунок № НОМЕР_2 в іноземній валюті долар США, в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який в подальшому був закритий 25.06.2012.

Однак на даний час даних, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківки руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи було нецільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, тощо,тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку рахунок № НОМЕР_2 в іноземній валюті долар США, в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів, за період часу з 22.09.2009 по 25.06.2012, має істотне значення для встановлення істини по справі необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-задовольнити.

Надати ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або на іншій особі за його дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 22.09.2009 по 25.06.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 в іноземній валюті долар США, відкритого кредитною спілкою Благо в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або на іншу особу за його дорученням.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачений ст.. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 діб.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1