УХВАЛА

17 грудня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Михалюка О.Л з участю представника філії РОУ АТ Ощадбанк - ОСОБА_1,розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000039 від 27 березня 2013 року за підозрою Голови правління ПрАТ Агрофірма Зоря імені Плютинського (код ЄДР 25319777, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, пл. Жовтнева, 2), ОСОБА_4 в умисному ухиленні від сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у великих розмірах за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, обсягів розрахунків між підприємствами необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ Агрофірма Зоря імені Плютинського №0243 (українська гривня), що відкриті в філії Рівненського обласного управління АТ Ощадбанк (МФО № 333368).

Представник філії Рівненського обласного управління АТ Ощадбанк заперечила проти задоволення клопотання з підстав захисту інтересів клієнта.

Заслухавши пояснення слідчого, проедставника філії РОУ АТ Ощадбанк та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів ПрАТ Агрофірма Зоря імені Плютинського по рахунку №0243 (українська гривня), що відкритий в філії Рівненського обласного управління АТ Ощадбанк (МФО № 333368), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ Агрофірма Зоря імені Плютинського, які знаходяться в АТ Ощадбанк та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ агрофірма Зоря імені Плютинського, які знаходяться в філії Рівненського обласного управління АТ Ощадбанк (МФО № 333368) м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: розгорнутого руху коштів, оригінали якого знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 01.07.2012 р. по 06.12.2013 р. грошових коштів по рахунку №0243 (українська гривня), що належать ПрАТ агрофірма Зоря імені Плютинського, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в оригіналах і в повному обсязі та можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5