Справа № 138/3346/14-к
Провадження №:1-кс/138/7/15

УХВАЛА
Іменем України
16 січня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000011 від 03.04.2014,-

ВСТАНОВИВ:
30.12.2014 слідчий ОСОБА_4 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

за результатами проведеної перевірки Могилів-Подільської міжрайонної прокуратури встановлено факти безгосподарського використання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 земель сільськогосподарського призначення на території Хоньківецької та Бернашівської сільських рад Могилів-Подільського району.

За даним фактом міжрайонною прокуратурою 03.04.2014 внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000011 з попередньою правовою кваліфікацією ст. 254 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити чи дійсно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 займається (займалось) підприємницькою діяльністю, а тому необхідно з`ясувати чи здійснювало дане товариство фінансові операції та чи мало можливість обробляти земельні ділянки на території Бернашівської та Хоньківецької сільських рад Могилів-Подільського району Вінницької області.

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області № 154/7/07-04-02 від 12.12.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює взаєморозрахунки з ПП ОСОБА_5 , яке в свою чергу скуповує різне сільськогосподарське майно. У ПП ОСОБА_5 наявні ряд відкритих банківських рахунків, зокрема в таких банках як: АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тому підставою для звернення з цим клопотанням є те, що у відділеннях АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий рахунок № НОМЕР_1 , а у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритий рахунок № НОМЕР_2 передачі чи отримання грошових коштів ПП ОСОБА_5 в ході зайняття чи не зайняття підприємницькою діяльністю. Також вилучені рахунки як в електронному так і в паперовому вигляді нададуть можливість перевірити чи займається (займалось) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємницькою діяльністю.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, до яких планується отримати доступ і вилучити їх у відділенні банку, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

В інший спосіб відомості, які містяться у вищевказаних документах отримати неможливо, а тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх операцій валютою (гривня, долар США та євро) по рахунку № НОМЕР_1 у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефони: НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: E-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 та по рахунку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефони: НОМЕР_5 , факс ( НОМЕР_6 ,телекс 131018 NBNK UX, 131251 KIJ UX, як в паперовому так і в електронному вигляді, передачі чи отримання, а також рух грошових коштів із зазначенням кореспондентів ПП ОСОБА_5 в період з 01.01.2013 по 30.09.2014.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представники ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх операцій валютою (гривня, долар США та євро) по рахунку № НОМЕР_1 у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефони: НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , електронна адреса: E-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 та по рахунку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефони: НОМЕР_5 , факс ( НОМЕР_6 ,телекс 131018 NBNK UX, 131251 KIJ UX, як в паперовому так і в електронному вигляді, передачі чи отримання, а також рух грошових коштів із зазначенням кореспондентів ПП ОСОБА_5 в період з 01.01.2013 по 30.09.2014.

Дана ухвала діє до 01 лютого 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: