Провадження 1-кс/127/6942/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого CУ УМВС України у Вінницькій області Шпери Б.М. про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000831від 03.08.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Шпера Б.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831від 03.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області 01.08.2013 надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Також, 16.09.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_1 про те, що 01.04.2013 невідомі особи, викравши паспорт останньої, за допомогою якого у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДІЛІ НЗ «Укрпошта» оформили кредит сумою в 15000, 00 гривень на імя ОСОБА_1

Також, 26.09.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо

протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2013 року укладеним між зазначеними установами.

Rрім того, 21.10.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що в період часу з лютого по квітень 2013 року, працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» шляхом незаконного оформлення на підставних осіб та сприяння видачі невстановленим слідством особам споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк», шахрайським способом заволоділи грошима Банку у розмірі 195000,00 гривень.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються вказане досудове розслідування, могли бути вчиненні працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3.

Крім того, установлено що до вчинення вказаних злочинів може бути причетна ОСОБА_4, яка здійснювала пошук документів, на які у подальшому оформляли кредити, була присутня при оформлені кредитних договорів працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку та отриманні коштів, яка у своїй злочинній діяльності використовували сім-картку оператора стільникового звязку ТОВ «Астеліт» з номером 093-018-15-20.

Також наявна інформація про те, що вказані особи продовжують планування, щодо незаконного оформлення кредитів ПАТ «Дельта БАнк».

В судове засідання учасники судового процесу не зявились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином.

Суд, дослідивши матеріали кримінального матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «Астеліт».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Шпері Б.М. тимчасовий доступ до документів, які є доказами у кримінальному провадженні, винести ухвалу на тимчасовий доступ та розкриття інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ТОВ «ACTEJIIT» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-А, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, абонентського номера сім- картки: 093-018-15-20, у період часу з 00.00 години 01.01.2013 до 00.00 години 09.12.2013.

Виготовити на паперовому та електронному носії (у форматі Microsoft Office Excel), копії документів що містять інформацію про:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А:

унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи зєднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі

текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової

тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів

телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента А (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя