пр. № 1-кс/759/532/16
ун. № 759/2124/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
12.02.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про надання слідчому СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_21 ); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_22 ); ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_23 ); ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_24 ); ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ); ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_26 ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_27 ); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_28 ); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_29 ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_30 ); ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_31 ); ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_32 ); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_33 ); ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_34 ); ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_35 ); ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_36 ); ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_37 ), та здійснити виїмку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів), які свідчать про відкриття, функціонування, рух коштів та отримання готівкових грошових коштів по рахунках № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:
-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 , додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у таких справах з юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
-відомостей про IP-адреси з`єднань з банком по всім зазначеним рахункам;
-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_21 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 04.11.2014 по 28.04.2015, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), вчинили фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму близько 85 млн. грн., чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
У відповідності до висновків ДСФМУ та матеріалів провадження, зазначені СГД були зареєстровані протягом робочого тижня, у період з 01.07.2014 по 09.07.2014, в реєстраційній службі та ДПІ Святошинського району м. Києва, мають незначні статутні капітали та одноособні засновницько-посадові склади, не декларують валові доходи, не сплачують податки, за адресою реєстрації не знаходяться. Характерними для більшості СГД були операції з акумулювання коштів на власних рахунках з різних джерел, головним чином, згідно договору переуступки боргу та подальшого зняття готівки на закупівлю товару, що вказує на невідповідність вхідних грошових потоків вхідним та свідчить про відсутність економічного сенсу у проведенні вказаних фінансових операцій.
Крім того, у відповідності до узагальнених матеріалів ДСФМУ, перелічені СГД мають відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки, які були використані для здійснення сумнівних фінансових операцій, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_38 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_39 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_40 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_41 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_42 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_43 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_44 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_45 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_46 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_47 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_48 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_49 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_50 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_51 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - № НОМЕР_52 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_53 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_54 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_55 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_56 .
Деякі з зазначених СГД також мають відкриті карткові рахунки фізичних осіб, які в подальшому отримували готівкові грошові кошти за призначенням платежу «на закупівлю товару»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картковий рахунок № НОМЕР_42 ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий рахунок № НОМЕР_57 ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картковий рахунок № НОМЕР_58 ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картковий рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » картковий рахунок № НОМЕР_60 ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » картковий рахунок № НОМЕР_61 ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » картковий рахунок № НОМЕР_62 ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » картковий рахунок № НОМЕР_63 ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » картковий рахунок № НОМЕР_64 ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » картковий рахунок № НОМЕР_65 ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » картковий рахунок № НОМЕР_66 ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » картковий рахунок № НОМЕР_67 ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » картковий рахунок № НОМЕР_68 ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » картковий рахунок № НОМЕР_69 ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » картковий рахунок № НОМЕР_70 ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_37 ).
Крім того, фізичні особи, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних СГД із призначенням «на закупівлю товару», використали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні банківські рахунки: ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_71 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_72 ; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_28 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_72 ; ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_72 ; ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_72 ; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_32 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_34 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_35 ) - № НОМЕР_73 ; гр. ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_73 ; ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_73 .
Крім того, у відповідності до узагальнених матеріалів ДСФМУ, деякі підприємства-контрагенти перелічених сумнівних СГД також мають відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) - № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) НОМЕР_79 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вивчивши матеріали надані Управлінням фінансового моніторингу ДФС у м. Києві для ознайомлення слідчому судді, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях.
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_21 ); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_22 ); ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_23 ); ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_24 ); ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_25 ); ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_26 ); ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_27 ); ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_28 ); ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_29 ); ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_30 ); ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_31 ); ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_32 ); ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_33 ); ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_34 ); ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_35 ); ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_36 ); ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_37 ), та здійснити виїмку в копіях в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування, рух коштів та отримання готівкових грошових коштів по рахунках № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:
-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 , додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у таких справах з юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
-відомостей про IP-адреси з`єднань з банком по всім зазначеним рахункам;
-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1