печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6698/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2014 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2013 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали фіктивному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит та перерахували на рахунки вказаного товариства кошти в сумі 650 млн. грн.

Крім того, встановлено, що 23.12.2013 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння вищевказаними грошовими коштами перерахували їх на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення свідків та осіб причетних до вчинення вказаного злочину на даний час виникла необхідність у дослідженні документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників та інша інформація, необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та яка свідчать про причетність конкретних осіб до незаконної діяльності товариства.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погодженно із старшим прокурором Другого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_5 Залозній ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю проведення їх вилучення, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6698/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_5 Залозній ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1

27.03.2014