Провадження № 1-кс/742/553/13
Єдиний унікальний № 742/6700/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2013 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Гумен В.М., при секретарі Харченко Л.О., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації та копії кредитних договорів, а також роздруківки руху коштів щодо погашення даних кредитів, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2013 року до Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_2, мешканець с.Малківка Прилуцького району, вул. Александровичів,5 про те, що гр. ОСОБА_3 у червні 2008 року звернулася до нього з проханням взяти кредит в сумі 3000 грн., щоб дані кошти в подальшому позичити їй, на умові того, що ОСОБА_3 буде самостійно погашати даний кредит в банківській установі. Взявши кредит в КБ "Приват-Банк" він на даній умові передав їх ОСОБА_3, але остання своїх зобовязань не виконала, кредит не погасила, а отже банківською установою були нараховані значні відсотки.

Даний факт 21.03.2013 року був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинені кримінальні правопорушення за № 1360, і цього ж числа внесений до ЄРДР за № 00000500 з попередньою правовою кваліфікацією згідно ст.190 ч.1 КК України.

21 березня 2013 року до Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4, мешканка с.Малківка Прилуцького району, вул. Гагаріна,4 про те, що гр. ОСОБА_3 в серпні 2008 року звернулася до неї з проханням взяти кредит в сумі 3000 грн., щоб дані кошти в подальшому позичити їй, на умові того, що ОСОБА_3 буде самостійно погашати даний кредит в банківській установі. Взявши кредит в КБ "Приват-Банк" вона, на даній умові, передала їх ОСОБА_3, але остання своїх зобовязань не виконала, кредит не погасила, а отже банківською установою були нараховані значні відсотки.

Даний факт 21.03.2013 року був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинені кримінальні правопорушення за № 1357, і цього ж числа внесений до ЄРДР за № 00000501 з попередньою правовою кваліфікацією згідно ст.190 ч.1 КК України.

21 березня 2013 року до Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5, мешканка с. Малківка Прилуцького району вул. Александровичів, 2 про те, що гр.ОСОБА_3 в березні 2008 року звернулася до неї з проханням взяти кредит в сумі 3000 грн., щоб дані кошти в подальшому позичити їй, на умові того, що ОСОБА_3 буде самостійно погашати даний кредит в банківській установі. Взявши кредит в КБ "Приват-Банк" вона, на даній умові, передала їх ОСОБА_3, але остання своїх зобовязань не виконала, кредит не погасила, а отже банківською установою були нараховані значні відсотки.

Даний факт 21.03.2013 року був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинені кримінальні правопорушення за № 1359, і цього ж числа внесений до ЄРДР за № 00000502 з попередньою правовою кваліфікацією згідно ст.190 ч.1 КК України.

21 березня 2013 року до Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6, мешканка с. Малківка Прилуцького району вул. Александровичів,2 про те, що гр.ОСОБА_3 в квітні 2008 року звернулася до неї з проханням взяти кредит в сумі 3000 грн., щоб дані кошти в подальшому позичити їй, на умові того, що ОСОБА_3 буде самостійно погашати даний кредит в банківській установі. Взявши кредит в КБ "Приват-Банк" вона, на даній умові, передала їх ОСОБА_3, але остання своїх зобовязань не виконала, кредит не погасила, а отже банківською установою були нараховані значні відсотки.

Даний факт 21.03.2013 року був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинені кримінальні правопорушення за № 1358, і цього ж числа внесений до ЄРДР за № 00000504 з попередньою правовою кваліфікацією згідно ст.190 ч.1 КК України.

21 березня 2013 року до Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7, мешканець с. Малківка Прилуцького району вул. Гагаріна,16 про те, що гр.ОСОБА_3 в січні 2008 року звернулася до нього з проханням взяти кредит, щоб дані кошти в подальшому позичити їй, на умові того, що ОСОБА_3 буде самостійно погашати даний кредит в банківській установі. Взявши кредит в КБ "Приват-Банк" на суму 3000 грн. він, на даній умові, передав їх ОСОБА_3 В травні 2008 року він на такій же умові позичив ОСОБА_3 832,50 грн., які взяв в кредит в КБ "Альфа-банк". В 2009 році він знову позичив ОСОБА_3 гроші в сумі 3000 грн., які взяв в кредит в КБ "Дельта Банк", але ОСОБА_3 не виконала своїх зобовязань, кредит не погасила, а отже банківськими установами були нараховані значні відсотки.

Даний факт 21.03.2013 року був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинені кримінальні правопорушення за № 1355, і цього ж числа внесений до ЄРДР за № 00000505 з попередньою правовою кваліфікацією згідно ст.190 ч.1 КК України.

22 березня 2013 року дані кримінальні провадження №0000500, 0000501, 0000502, 0000503, 0000504, 0000505 були обєднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №0000500.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7, показали, що вони особисто прибували до відділень банку ПАТ КБ "ПриватБанк" в м. Прилуки, де особисто укладали договори та отримували грошові кошти, які вже потім передавали ОСОБА_3, як позичені в борг. Після отримання коштів ОСОБА_3 протягом трьох місяців виконувала боргові зобовязання, після чого припиняла вносити кошти по виплатам кредиту.

Для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є потреба у інформації та копії кредитних договорів, а також роздруківки руху коштів щодо погашення даних кредитів.

Дані обставини свідчать, що інформація та копії кредитних договорів, а також роздруківки руху коштів щодо погашення даних кредитів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та копії кредитних договорів, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі наведеного,керуючися ст.ст.160,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

1) Іінформації та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) про оформлення кредитних договорів, інформації щодо погашення кредитів, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів щодо погашення кредиту з обовязковою вказівкою відомостей про платника, що вносив грошові кошти по виплаті кредиту, укладених між ПАТ КБ "Приватбанк" та наступними громадянами:

а) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцем с. Малківка Прилуцького району Чернігівської області, вул. Александровичів б.2., договір укладений в червні 2008 року на суму 3000 грн.,

б) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканкою с. Малківка Прилуцького району, вул. Гагаріна б.4, договір укладений в червні 2008 року на суму 3000 грн.,

в) ОСОБА_5 08.120.1988 р.н., мешканкою с. Малківка Прилуцького району, Чернігівської області, вул. Александровичів б.2., договір укладений в березні 2008 року на суму 3000 грн.,

г) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканкою с. Малківка Прилуцького району, Чернігвської області, вул. Александровичів б.2, договір укладений в квітні 2008 року на суму 3000 грн.,

д) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканцем с. Малківка Прилуцького району, Чернігвської області, вул. Гагаріна б.16, договір укладений в січні 2008 року на суму 3000 грн.

2) Інформацію щодо облікової політики ПАТ КБ "ПриватБанк".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Гумен В.М.