Справа №592/9723/15-к
Провадження №1-кс/592/3233/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

08.10.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи на меті зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту з Букінського, Покустовського, Межеріцького родовищ), через пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію Російської Федерації на суму більше ніж 6 млн. грн.

Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 за місцем реєстрації відсутні.

Також на згаданих підприємствах відсутні наймані працівники, транспортні засоби, складські приміщення, засновник, директор та бухгалтер є однією особою. Відповідно до інформації наданої головного правління Пенсійного фонду України в Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітності за найманих працівників не надавали.

При цьому перевезення гранітних товарів на територію Російської Федерації протягом 2015 року, здійснювали приватні підприємці Житомирської області але кошти за вказаний товар від покупців на територію України досі не надходили. Відповідно до повідомлення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рух коштів не відбувався.

В ході досудового розслідування допитано начальників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавалися всі необхідні документи та зауважень до оформлення митних декларацій не було.

Прокуратурою Сумського району до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано запит про надання інформації чи зверталися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання сертифікатів якості товарів. На даний запит на адресу прокуратури району надійшов лист з додатками. Вивчивши надані копії документів встановлено, що сертифікати якості видавалися ПП « ОСОБА_5 ». Викликає сумнів, що дані документи є документами, які належать ПП « ОСОБА_5 ». Надані копії документів мають ознаки підробки та відповідних відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було.

На підставі наведеного, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПП " ОСОБА_5 " зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

1) договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 » на поставку продукції з додатками до них, додаткові угоди, калькуляції, плани розрахунки та інші;

2) платіжні документи (чеки, квитанції, розрахунки фактури), які підтверджують розрахунки між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 ».;

3) товаротранспортні накладні, акти прийому передачі товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 »;

4) податкові та видаткові накладні та акти звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 »;

5) довіреності на отримання товарів з додатками до них у ПП « ОСОБА_5 »;

6) документи на продукцію відпущену ПП « ОСОБА_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 щодо її походження чи виробництва;

7) Журнал руху транспортних засобів, складські картки, документи про місце навантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 у ПП « ОСОБА_5 ».

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПП " ОСОБА_5 " для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПП " ОСОБА_5 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 » на поставку продукції з додатками до них, додаткові угоди, калькуляції, плани розрахунки та інші;

2) платіжні документи (чеки, квитанції, розрахунки фактури), які підтверджують розрахунки між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 ».;

3) товаротранспортні накладні, акти прийому передачі товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 »;

4) податкові та видаткові накладні та акти звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 з ПП « ОСОБА_5 »;

5) довіреності на отримання товарів з додатками до них у ПП « ОСОБА_5 »;

6) документи на продукцію відпущену ПП « ОСОБА_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 щодо її походження чи виробництва;

7) Журнал руху транспортних засобів, складські картки, документи про місце навантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПО НОМЕР_2 у ПП « ОСОБА_5 ».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПП « ОСОБА_5 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1