Провадження № 1-кс/727/2902/13
Ухвала

Іменем України

30 грудня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Порушник В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на поставлення додаткових питань при проведенні позапланової ревізії по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 30 квітня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 191 ч.2, 191 ч.1, 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням звернувся старший слідчий слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юрист 2 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на поставлення додаткових питань при проведенні позапланової ревізії по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 30 квітня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 191 ч.2, 191 ч.1, 366 ч.1 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 06 грудня 2013 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдана С.І. надано дозвіл працівникам Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Хотинське лісове господарство» (юридична адреса: 60000, Чернівецька область, м. Хотин, вул. Гагаріна, 8, ідентифікаційний код 00274536) щодо повноти і належності нарахування та виплати грошових коштів приватному підприємцю ОСОБА_2 згідно договору підряду № 11 від 18 січня 2012 року за розроблені ним лісосіки, а також руху паливно-мастильних матеріалів та встановлення фактичних їх залишків за 2011-2012 роки, тривалістю 15 робочих днів, з 09 по 27 грудня 2013 року.

27 грудня 2013 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці Смотрицького В.Г. позапланову виїзну ревізію ДП «Хотинське лісове господарство» продовжено на 5 робочих днів до 10 січня 2014 року.

24 грудня 2013 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Хотинське лісове господарство», зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, проводили відкриті торги на виконання робіт і послуг по лісовому господарстві, за результатами яких укладали з приватними підприємцями договори підряду на виконання лісозаготівельних робіт в різних лісництвах ДП «Хотинського лісового господарства». Фактично роботи виконувалися найманими працівниками ДП Хотинського лісового господарства», а гроші за виконані роботи були перераховані приватним підприємцям.

27 грудня 2013 року прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 кримінальне провадження №0001085 обєднано із кримінальним провадженням №0000010 на підставі ч.1 ст.217 КПК України.

Проведеним по кримінальному провадженню досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році між ДП «Хотинське лісове господарство» та приватним підприємцем ОСОБА_4 укладено договори підряду на виконання лісозаготівельних робіт на суму 380 400 грн.

Крім цього, у 2012 році між ДП «Хотинське лісове господарство» та приватним підприємцем ОСОБА_5 укладено договори підряду на виконання лісозаготівельних робіт на суму 276 350 грн.

Згідно актів прийому-здачі виконаних лісозаготівельних робіт за 2012 рік приватний підприємець ОСОБА_4 виконав лісозаготівельні роботи у Рухотинському та Хотинському лісництвах на загальну суму 348 332 грн. Приватнимй підприємець ОСОБА_5 виконав лісозаготівельні роботи у Хотинському лісництві на загальну суму 50 060 грн.

Проте, вказані приватні підприємці не в змозі були виконати даний обєм робіт, оскільки не мали ні робочої сили, ні спеціалізованої техніки.

За виконані лісозаготівельні роботи ДП «Хотинське лісове господарство» фактично виплатило приватному підприємцю ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 68 918, 6 грн.

Для перевірки зазначених фактів, на вирішення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Хотинське лісове господарство» необхідно поставити додаткові питання щодо перевірки повноти і належності нарахування та виплати грошових коштів приватним підприємцям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно укладених з ними у 2012 році договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт, просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06 грудня 2013 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдана С.І. надано дозвіл працівникам Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Хотинське лісове господарство» (юридична адреса: 60000, Чернівецька область, м. Хотин, вул. Гагаріна, 8, ідентифікаційний код 00274536) щодо повноти і належності нарахування та виплати грошових коштів приватному підприємцю ОСОБА_2 згідно договору підряду № 11 від 18 січня 2012 року за розроблені ним лісосіки, а також руху паливно-мастильних матеріалів та встановлення фактичних їх залишків за 2011-2012 роки, тривалістю 15 робочих днів, з 09 по 27 грудня 2013 року.

27 грудня 2013 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці Смотрицького В.Г. позапланову виїзну ревізію ДП «Хотинське лісове господарство» продовжено на 5 робочих днів до 10 січня 2014 року.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування, уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про контрольно-ревізійну службу в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що до компетенції слідчого судді відноситься тільки надання дозволу на проведення ревізії, а не на надання дозволу органу досудового слідства на постановлення додаткових питань при проведенні позапланової ревізії, яка вже проводиться на підставі ухвали слідчого судді, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 371-372 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на поставлення додаткових питань при проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Хотинське лісове господарство» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 30 квітня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 191 ч.2, 191 ч.1, 366 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.