Провадження №1-кс/127/8694/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що прокуратурою міста проведено вивчення та перевірку у ІНФОРМАЦІЯ_3 провадження №44915127 за виконавчим документом наказом, який виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014 щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі №902/369/14, яке набуло законної сили 15.07.2014 та яким задоволено позов прокуратури м. Вінниці в інтересах держави - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення коштів в сумі 585 934, 18 грн. заборгованості за надані послуги теплопостачання.

Установлено, що боржником по виконавчому провадженню Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код платника за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) умисно не виконано рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014, при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання у зв`язку із чим на даний час залишається невиконаним судове рішення на користь держави на загальну суму 585 934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

За даним фактом 08 червня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває виконавче провадження №44738758 по стягненню з Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь Комунальнього підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 585934, 18 грн. заборгованості за задані послуги теплопостачання. Наказ виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014 щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі № 902/369/14. Рішення суду набуло законної сили 15.07.2014.

Виконавче провадження за наказом господарського суду Вінницької області від 14.08.2014 у справі № 902/369/14 відкрито 18.09.2014. (ВП№44738758.) Рішення Господарського суду Вінницької області набуло законної сили 15.07.2014.

Супровідним листом від 18.09.2014 за №18379/09-37/2 постанову про відкриття виконавчого провадження для виконання та до відома направлено боржнику - Закритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того зазначено також реквізити для сплати суми боргу та адресу, на яку необхідно надати документи про повне виконання вимог виконавчого документа (про повну сплату).

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 30.09.2014 об`єднано у зведене виконавче провадження №44915127, провадження №44738758 та №44791232 щодо виконання виконавчих документів про стягнення з Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь стягувачів 607 010, 02 грн.

Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 01.10.2014 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках в банках та належать боржнику Закритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Постановою державного виконавця від 21.10.2014 оголошено арешт майна боржника та заборону на його відчуження.

Також постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 09.12.2014 винесено постанову про розшук майна боржника - автомобілів.

Постановою про арешт коштів боржника від 23.01.2015 накладено арешт на кошти, що містяться на всіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та належать боржнику.

В подальшому 19.02.2015 складено акт опису і арешту майна боржника.

Відповідно до ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; письмово повідомляти державному захонавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про зшити та майно, належні боржникові від інших осіб.

Як встановлено згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28.05.2015 за вих. №15339/10/02-28-15 про наявність банківський рахунків, наданої на запит прокуратури м. Вінниці 05.02.2015 Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » викрито 2 рахунки, валюта - українська гривня:

1.МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 ;

2.МФО НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 .

Крім того, було відкрито розрахунковий рахунок у Казначействі України № НОМЕР_5 від 24.12.2014 року;

Вказані рахунки на даний час не закриті.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.06.2015 за №1011/09-37/2 від боржника Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по зведеному виконавчому провадженні до відділу ДВС не надходили повідомлення про відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник - Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчинив дії які ускладнюють виконання рішень судів, не повідомив достовірні відомості про рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Таким чином, боржником по виконавчому провадженню Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код платника за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) умисно не виконано рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014, при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання, у зв`язку із чим на даний час залишається невиконаним судове рішення на користь держави на загальну суму 585 934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунку казначейства України наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 у Вінницькій Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито розрахунковий рахунок у Казначействі України № НОМЕР_5 від 24.12.2014.

У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому у Казначействі України, у друкованому та електронному вигляді з 24.12.2014 року по 01.09.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Казначействі України.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Казначействі України та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів Казначейства України АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів по рахунку Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 від 24.12.2014 у період часу з 24.12.2014 року по 01.09.2015 року, з можливістю вилучення вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: