Автозаводський районний суд м.Кременчука
ПО С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2010 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді Гусача О.М.

при секретарі Поймай Я.А.

з уч. прокурора Некрасова Р.В.

розглянувши подання начальника СВ Кременчуцького МУ слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Філії „Придніпровське РУ АТ „ОСОБА_2 та кредит документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ ГУ МВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10315007, порушена 11.01.2010 року за фактом використання завідомо підробленого документу при складанні акту перевірки заставного банку ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банк майна від 24.07.2009, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що 2 листопада 2007 року службові особи ТОВ «Екватор-клуб», з метою поповнення оборотних коштів, оформили та отримали кредит в ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банк на суму 2 500 000,00 гривень, під заставне майно.

При перевірці заставного майна службовими особами ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банк та складанні акту перевірки заставного банку майна від 24.07.2009 року невстановленими особами було підроблено підпис приватного підприємця заставодавця ОСОБА_4. Згідно висновку спеціаліста № 629 від 19.12.2009 року «Підпис в графі «Директор ОСОБА_4І.» (його електрографічне зображення) в ксерокопії акту перевірки закладеного банку майна № 21 від 24.07.2009 року (заставодавець ФЛП ОСОБА_4І.), виконано не громадянкою ОСОБА_4, а іншою особою».

Під час досудового слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ „Екватор-Клуб було відкрито рахунок № 7385 у філії ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банк.

01.06.2010 року на підставі постанови Автозаводського районного суду міста Кременчука від 31.05.2010 року в приміщенні відділення №2 в м. Кременчуці Філії Публічного Акціонерного Товариства „Перший Український ОСОБА_3 в м. Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Перемоги, б. 32/5, проведено виїмку виписки про рух грошових коштів по рахунку №7385 із зазначенням контрагентів з моменту відкриття до теперішнього часу.

В ході проведення аналізу вказаної вище виписки було встановлено, що протягом періоду часу з 16.10.2008 року по 08.04.2009 року з розрахункового рахунку №7385 ТОВ «Екватор-клуб» в ПАТ „Перший Український ОСОБА_3 банк на розрахункові рахунки приватного підприємства „Стройзаказ №1980 у Філії „ПРРУ АТ „ОСОБА_2 та кредит м. Комсомольськ та №8100 в АТ „УкрСиббанк перераховано грошові кошти в сумі 11 828 495 грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, те, що є точні дані, що інформація, яка має значення по справі знаходиться у Філії „Придніпровське РУ АТ „ОСОБА_2 та кредит, МФО 331564, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Свердлова, б. 14, а також те, що цей документ є банківською таємницею, а тому його виїмка можлива лише при наявності відповідної постанови суду, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницю, ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника СВ Кременчуцького МУ слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Філії „Придніпровське РУ АТ „ОСОБА_2 та кредит, МФО 331564, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Свердлова, б. 14 виписки про рух грошових коштів по рахунку №1980 із зазначенням контрагентів, з моменту відкриття по теперішній час

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: