Справа № 1кс/0202/430/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 23 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

13 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000045) до документів ТОВ Актив Агро () рахунка № 515, що знаходиться у ПАТ КБ Земельний Капітал (МФО 305880), м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, буд. 12, а саме: - документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтиснення друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні систем Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування; - юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; - платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів; - зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2010 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку, посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження № 0000045 від 23 листопада 2012 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ Актив Агро, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковник податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник ПАТ КБ Земельний Капітал (МФО 305880) в судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000045 суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ Лівобережної МДПІ у м. Дніпропетровську Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000045) до документів ТОВ Актив Агро () рахунка № 515, що знаходиться у ПАТ КБ Земельний Капітал (МФО 305880), м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, буд. 12, а саме:

- Документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтиснення друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні систем Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів;

- Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2010 року по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

Строк виконання ухвали встановити по 05 березня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко