Справа № 210/817/13-к
Провадження № 1-кс/210/119/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" лютого 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, працюючи директором Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» м. Кривого Рогу (), в період з червня 2010 року по грудень 2011 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в порушення вимог - п.п.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та вимог п.п.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. №2181-ІІІ, не здійснила перерахування до державного бюджету України податку на додану вартість, зазначеного у поданих деклараціях з податку на додану вартість у звітних податкових періодах 2010-2011 р.р. на суму 2 358 821 грн., що знаходилось в межах її повноважень, та заподіяла державним інтересам збитки, які складають більше 5000 неоподатковуваних податком доходів громадян і є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в Криворізькій філії ОСОБА_5", МФО 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, буд. 21, КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» м. Кривого Рогу () були відкриті поточні рахунки №-4082 (українська гривня), №-4081 (українська гривня), №-4069 (українська гривня) та №-4029 (українська гривня), які використовувалися комунальним підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» та контрагентами а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» (), що знаходяться в Криворізькій філії ОСОБА_5", МФО 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, буд. 21, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-4082 (українська гривня), №-4081 (українська гривня), №-4069 (українська гривня) та №-4029 (українська гривня), за період з 01.06.2010 року по 01.12.2011 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000013 від 18.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-Експлуатаційна організація №14» (), що знаходяться у володінні Криворізької філії ОСОБА_5", МФО 305750, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, буд. 21, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-Експлуатаційна організація №14» (), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-4082 (українська гривня), №-4081 (українська гривня) -4069 (українська гривня) та №-4029 (українська гривня), за період з 01.06.2010 року по 01.12.2011 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000013.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії ОСОБА_5", МФО 305750, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000013) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1