Провадження № 1-кс/592/2705/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрика В.Р., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Петрика В.Р., про тимчасовий доступ до документів Сумської обласної дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 337858) (м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам № 061 та № 061, відкритих ВАТ «Сумсільмаш», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 р. по 21.10.2013 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб ВАТ «Сумсільмаш»; документів юридичної справи ВАТ «Сумсільмаш» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Петрика В.Р., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006866 від 14 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 224, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1, службовому підробленні, використанні підроблених документів і використанні підроблених недержавних цінних паперів останнім. У клопотанні зазначено, що 12.03.2002 р. між ВАТ «Сумсільмаш» та МПП «Лісма», директором та засновником якого є ОСОБА_1, укладено договір № б/н на поставку товару та 10.07.2007 р. укладено договір № 10/07-2007 про надання послуг. В якості гарантії розрахунку по вказаним договорам ВАТ «Сумсільмаш» видано ПП «Лісма» прості векселя № 75 від 03.07.2004 р. на суму 125 000 грн. та № 0706613 від 12.07.2007 р. на суму 197 245,74 грн. 21.02.2008 р. вексель № 0706613 від 12.07.2007 р. предявлено до сплати та ВАТ «Сумсільмаш» частково його сплатило в сумі 37 245,74 грн. Ухвалою господарського суду Сумської області від 08.02.2008 р. відкрито ліквідаційну процедуру та визнано ВАТ «Сумсільмаш» банкротом. 21.04.2008 р. ПП «Лісма» в особі виконуючого обовязки директора ОСОБА_2 звернулось до господарського суду Сумської області з листом № 50 щодо включення до кредиторських вимог заборгованості ВАТ «Сумсільмаш» перед ПП «Лісма» в сумі 218 043 грн. Ухвалою господарського суду Сумської області від 13.05.2008 р. визнано кредиторські вимоги ПП «Лісма» перед ВАТ «Сумсільмаш» в сумі 218 043 грн. Вексель № 75 від 03.07.2004 р. на суму 125 000,00 грн. ПП «Лісма» під час подачі до суду заяви з вимогами до боржника ВАТ «Сумсільмаш» не предявлявся, оскільки на момент подання вимоги заборгованість по ньому вже була погашена в складі заборгованості по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», тобто за отриманий товар чи послуги, а не як вексельний борг. Під час проведення ліквідаційної процедури кредиторські вимоги ПП «Лісма» були повністю задоволені та платіжним дорученням № 302 від 27.05.2008 р. гроші в сумі 218 043,00 грн. перераховані на рахунок № 260072236 Сумської ОД «ОСОБА_3 Аваль», який належить ПП «Лісма», у тому числі було погашено залишок заборгованості по векселю № 0706613 в сумі 160 000,00 грн. Після цього, ОСОБА_1, який під час проведення ліквідаційної процедури на ВАТ «Сумсільмаш» згідно розпорядження № 5 від 19.03.2007 р. був виконавчим директором даного підприємства, тобто являвся службовою особою, достовірно знав про погашення боргу ВАТ «Сумсільмаш» по вищевказаним векселям ПП «Лісма», засновником та директором якого також був він, та мав доступ до бухгалтерських документів та печаток, з метою скоєння в подальшому шахрайських дій, в період часу з квітня по липень 2008 р. заволодів векселями № 75 від 03.07.2004 р. та № 0706613 від 12.07.2007 р., а також підробив договір про відступлення права вимоги від 02.08.2007 р. між ВАТ «Сумсільмаш», ПП «Лісма» та ТОВ «Екватор 2006», згідно якого ТОВ «Екватор 2006» стає кредитором ВАТ «Сумсільмаш» за векселями № 75 від 03.07.2004 р. та № 0706613 від 12.07.2007 р. та акт звірки розрахунків між ВАТ «Сумсільмаш» та ПП «Лісма» від 02.08.2007 р. Реалізуючи умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ВАТ «Сумсільмаш», 29.07.2008 р. ОСОБА_1, який був засновником та директором ТОВ «Екватор 2006», та уповноважив в.о. директора ТОВ «Екватор-2006» ОСОБА_4 звернутися з позовною заявою до господарського суду Сумської області про стягнення на користь ТОВ «Екватор-2006» з ВАТ «Сумсільмаш» боргу в розмірі 322 295 грн., посилаючись на договір про відступлення права вимоги від 02.08.2007 р., укладеного між ВАТ «Сумсільмаш», ПП «Лісма» та ТОВ «Екватор 2006». Рішенням господарського суду Сумської області від 21.04.2009 р. позов задоволено частково, стягнуто з ВАТ «Сумсільмаш» на користь ТОВ «Екватор 2006» борг в сумі 125 000 грн. Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 14.09.2009 р. рішення господарського суду Сумської області від 21.04.2009 р. скасоване та постановою Вищого господарського суду України від 25.05.2010 р. постанову Харківського апеляційного господарського суду від 14.09.2009 р. залишено без змін. Зясування питання наявності або відсутності у ВАТ «Сумсільмаш» заборгованості перед ПП «Лісма» є важливою обставиною кримінального правопорушення. Це можна зробити дослідивши інформацію про рух грошових коштів по рахункам № 061 та № 061, відкритих ВАТ «Сумсільмаш» у Сумській обласній дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 337858), та документи юридичної справи ВАТ «Сумсільмаш» (). Таким чином, слідством вбачається необхідність у отриманні у Сумській обласній дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 337858) (м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) виписок про рух грошових коштів по рахункам № 061 та № 061, відкритих ВАТ «Сумсільмаш», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 р. по 21.10.2013 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб відкритих ВАТ «Сумсільмаш»; копії документів юридичної справи ВАТ «Сумсільмаш» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента), оскільки дана інформація може бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи Сумської обласної дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 337858) (м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам № 061 та № 061, відкритих ВАТ «Сумсільмаш», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 р. по 21.10.2013 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб ВАТ «Сумсільмаш»; документів юридичної справи ВАТ «Сумсільмаш» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумської обласної дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 337858) (м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрику В.Р.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв