17.12.15
17 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
10.12.2015 року старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що в 2013 році невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та від його імені здійснювали господарську діяльність в результаті чого отриманні грошові кошти були привласнені невстановленими особами без відома гр. ОСОБА_5 .
Під час досудового слідства допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , який вказав, що наприкінці 2013 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я підприємство та отримувати прибуток від підприємницької діяльності. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в подальшому на ім`я останнього було зареєстровано ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 та відкрито банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_6 пообіцяв передати ОСОБА_5 усі необхідні документи та печать ПП « ОСОБА_4 » однак так і не передав їх ОСОБА_5 . Приблизно в середині 2014 ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що відтепер з усіх питань щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » необхідно звертатись до ОСОБА_7 . Водночас ОСОБА_5 зазначив, що фактично він не підписував жодних звітів, договорів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », чим займалось дане підприємство йому не відомо.
Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП « ОСОБА_4 » а також ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Водночас ОСОБА_12 на території м. Дніпропетровськ здійснює реєстрацію СПД на ім`я осіб, які не мають відношення до фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, та в свою чергу є формальними керівниками. Такими СПДП є ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Так під час відпрацювання доручення були встановлені керівники зазначених підприємств, які в бесіді пояснили, що вони є директорами але по суті господарської діяльності підприємств інформацією не володіли та на задані більш конкретні деталі не могли нічого пояснити. Також з їхніх слів стало відомо, що вони знайомі з ОСОБА_12 . Водночас давати будь які письмові пояснення директори зазначених підприємств категорично відмовились.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилученні копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2014 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме: копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2014 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 17 січня 2016 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .