У Х В А Л А

Справа № 183/19/16

№ 1-кс/183/17/16

12 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИЛА:

06 січня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- оригіналу анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дати оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 09 жовтня 2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
-фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 09 жовтня 2015 року;
-фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 09 жовтня 2015 року і до теперішнього часу без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти») та адреси даних банкоматів;
- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку на який було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за 09.10.2015 року, а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти з зазначенням адреси розташування відділення банку, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований по АДРЕСА_1 , - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002152 від 12.10.2015 року за фактом заволодіння невідомою особою 09 жовтня 2015 року близько 20.00 годин, шляхом зловживання довірою, в телефонній розмові грошовими коштами ОСОБА_5 . Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.10.2015 року в обідній час на мобільний телефон ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та пояснив, що він працівник служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши ОСОБА_5 , що з його кредитного рахунку намагаються зняти грошові кошти в розмірі 450 гривень.
Після цього невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 став задавати питання ОСОБА_5 стосовно того: чи не він намагається зняти кошти та хто крім нього користується програмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній відповів, що крім нього ні хто не може користуватись вказаною програмою. Після цього вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що йому зателефонує інший представник банку, з метою запобігти зняттю грошових коштів з його рахунку. Так, приблизно через 20 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив раніше йому невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який також представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував йому заблокувати його картку, на що ОСОБА_5 погодився. У зв`язку з чим ОСОБА_5 на мобільний телефон протягом двох годин приходили смс - повідомлення з кодом підтвердження, які він називав вище зазначеному невідомому чоловікові, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього приблизно о 20:00 годин зазначеного дня ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшли смс - повідомлення, що з його рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 7791,62 гривень та 1600 гривень відповідно, та перераховані ОСОБА_7 , шо підтверджується протоколом допиту потерпілого та випискою по картках наданих ОСОБА_5 . Однак як зазначив ОСОБА_5 ні якої ОСОБА_7 він не знає і перераховувати грошові кошти їй не міг, хто міг таке вчинити він не знає.
Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувшись до суду просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, оскільки вважає, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

Слідчий підтримав своє клопотання (а.п.16) і у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 12.10.2015 року слідчим відділенням Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом заволодіння невідомою особою 09 жовтня 2015 року близько 20.00 годин, шляхом зловживання довірою в телефонній розмові, грошовими коштами ОСОБА_5 . Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України. (а.п. 5).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунок конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рушенням суду. Крім того,відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідна інформація, дійсно перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених копій документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню в частині підтриманого в судовому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- оригіналу анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дати оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 09 жовтня 2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
-фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 09 жовтня 2015 року;
- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку на який було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за 09.10.2015 року, а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти з зазначенням адреси розташування відділення банку
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 19.01.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1