Справа № 369/1464/16-к
Провадження № 1-кс/369/352/16
УХВАЛА
Іменем України

17.02.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0001653 від 21.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001653 від 21.07.2015, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період 2012-2015, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 30.11.2013 р. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 між ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 з другої сторони, укладено попередній договір про намір укласти 09.09.2014 договір купівлі- продажу квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 . В підтвердження намір придбати вищезазначену квартиру ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 162 994 грн.

В травні 2015 року ОСОБА_6 стало відомо, що квартира, зареєстрована на праві приватній спільної сумісної власності на ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Після неодноразових звернень ОСОБА_6 до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо укладення остаточного договору купівлі-продажу квартири та його нотаріального посвідчення останні відмовились виконувати умови попереднього договору. Отже як наслідок зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволоділи належними йом/ коштами в розмірі 162 994 грн.

Крім того, в ході досудового слідства встановлені аналогічні випадки укладення попередніх договорів про намір придбання квартир в будинках розташованих за наступними адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 : АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; с. Горенка. перехрестя вул. Садова та Радгоспна КГ «Сонячне місце», за якими невстановлені слідством особи зловживаючи довірою потенційних покупців квартир отримували кошти за можливість в майбутньому набути права власності на квартири, однак в подальшому договори не виконували.

Окрім цього, встановлено, що попередні договори та договори купівлі- продажу квартир, які укладались між ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та покупцями, нотаріально посвідчувались у приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_12 .

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що оформлення (укладання) договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири)/земельних ділянок за вказаними адресами (об`єктами) відбувалося у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні попередніх договорів купівлі-продажу та (Основних) договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартир) для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки.

Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом, ніж розкрити нотаріальну таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , знаходяться договори купівлі-продажу нерухомого майна (квартири/земельної ділянки, котрі містять таємницю вчинення нотаріальних дій і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять таємницю вчинення нотаріальних дій (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_12 ), із метою унеможливлення завчасної зміни, знищення або переховування вищезазначених документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_12 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, ч.1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та заступнику начальника ВОСА ПДВ оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_12 ) та надати можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів у приватного нотаріуса, а саме:

-договори купівлі-продажу квартир (нерухомого майна, нежитлового приміщення), попередні договори купівлі-продажу, договори міни, попередні договори, свідоцтва про право власності, договори міни, витягів про державну реєстрацію прав, витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно, довіреності, витяг з реєстру нотаріальних дій, документи якими визначено оціночну вартість проданого нерухомого майна, розрахункові документи, що свідчать про отримання коштів від продажу квартир/земельних ділянок, додатки до договорів купівлі-продажу/міни (земельних ділянок, квартири, нерухомого майна) за наступними об`єктами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_3 . АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; перехрестя вулиці Садова та Радгоспна КГ «Сонячне місце» в с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області, в т.ч. укладених з однієї сторони між які іменуються як Продавець - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) або, ж особою (-ами), яка діяла від їх імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як Покупець щодо передання у власність квартир/нерухомого майна;
- копію Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (в т.ч. книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; реєстрів зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії) приватного нотаріуса ОСОБА_8 за період 2010-2015.
Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1