У Х В А Л А

Справа № 569/9912/14-к

01 липня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу розслідування процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, а період з 01.01.2013 по даний час.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_4 , про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл., проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , директором ПП « ОСОБА_6 », та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності -ПП « ОСОБА_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновником та директором якого призначено ОСОБА_8 .
13.12.2013 та 21.01.2014 розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчиненні за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України.
07.05.2014, в ході проведення обшуку в офісі ПП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_5 вилучено документи, зокрема договір №24 купівлі-продажу від 01.10.2013, у якому зазначено реквізити підприємств - покупець ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_6 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 та продавець Приватне підприємство « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 /р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Згідно вказаного документу, Приватне підприємство « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує у своїй діяльності банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_7 .

В зв`язку з розслідуванням кримінального провадження №0000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України, з метою відслідкування схеми виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, їх привласнення, а також встановлення всіх суб`єктів підприємницької діяльності, виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , стосовно приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з розшифруванням контрагентів приватного підприємства - та вилученні у приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час.
Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність ПП « ОСОБА_10 » осіб заволодіння бюджетними коштами їх подальше використання.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, а період з 01 січня 2013 року по 01 липня 2014 року.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1