Справа № 462/8857/15-к
У Х В А Л А
30 грудня 2015 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003342 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.11.2015 до Залізничного ВП НП України у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли завідомо неправдиві відомості в інвестпрограму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (трансформаторна підстанція ТП-325) енергопостачальною організацією було запропоновано заміну силового трансформатора Т-2 типу ТМ-6000/0,23кВ 40кВА №199960, номінальний струм 57,8А, який не належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що було підтверджено актом від 06.09.13р. ОСОБА_5 підтвердивши доцільність заміни силового трансформатора в даному випадку, вчинив дії, які спричинили тяжкі наслідки, оскільки переобладнання неналежного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » силового трансформатора призвело до витрачання державних коштів в розмірі приблизно 701160грн., та допустив порушення зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.2.7 Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ №1627 від 13.12.12р., який встановлює, що обсяги інвестицій визначаються ліцензіатом, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, хоча мав всі можливості не допустити такого порушення;

На об`єкті Шахтного РЕМ ПС110/35/6кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№216 запропоновано заміну трансформатора Т-1 на суму 9145830 грн. без представлення експертного висновку про непридатність до експлуатації трансформатора Т-1. Наявність висновку передбачена п.21, 31-38 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.04р. Внаслідок відсутності такого експертного висновку в акті було зроблено висновок про недоцільність включення цієї заміни в інвестиційну програму. ОСОБА_5 підтвердивши доцільність заміни силового трансформатора в даному випадку, вчинив дії, які спричинили тяжкі наслідки, оскільки непідтверджена обов`язковими документами заміна трансформатора призвела до витрачання державних коштів в розмірі приблизно 9145830грн., а ОСОБА_5 мав усі можливості не допустити такого витрачання державних коштів.

Крім того, актом встановлено, що по всіх об`єктах електричних мереж, які включені в проект інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2014 рік відсутні відповідні висновки за результатами експертних обстежень, що є порушенням Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.04р. та п.6 Додатку 1 Положення про організацію розгляду Держенергонаглядом інвестиційних програм електропередавальних організацій, затвердженого розпорядженням Головдерженергонагляду №16 від 02.09.13р.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , володіючи інформацією про часткову необґрунтованість інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2014 рік, яка не дозволяла підтверджувати доцільність внесення зазначених вище об`єктів до інвестиційної програми в силу Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ №1627 від 13.12.12р., Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №687 від 26.05.04р., тим не менше підтвердив доцільність внесення в інвестиційну програму об`єктів електричних мереж у запропонованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягах.

В 2015 році стало відомо, що об`єкти, які не були погоджені інспекторами ІДЕН у Львівській області, були внесені в інвестпрограму 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та профінансовані. Реалізація таких об`єктів склала десятки міліонів гривень.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

З метою встановлення та підтвердження причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення та враховуючи неможливість отримання іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та те, що у даних документах містяться відомості, які становлять банківську таємницю, з метою отримати тимчасовий доступ до вище вказаних банківських рахунків, просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копвй документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по нижчеперелічених рахунках, а саме: виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; платіжних доручень про перерахування коштів; карток із зразками підписів та відбитків печатки; заяви про відкриття/закриття рахунків; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків, з 01.01.2012 року по даний час, відкритих у:

- ЛФ обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) за наступними номерами рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

- Філія Бродівського відділення № НОМЕР_63 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним рахунком: НОМЕР_64 .

- Філія Сокальського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним рахунком: НОМЕР_65 .

- Філія Жидачівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 .

- Філія Кам`янка-Бузького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_68 , НОМЕР_69 .

- Філія Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

- Філія Мостиського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

- Філія Жовківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 .

- Філія Пустомитівського відділення № НОМЕР_77 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним рахунком: НОМЕР_78 .

- Філія Радехівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним рахунком: НОМЕР_79 .

- Філія Самбірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 .

- Філія Сколівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

- Філія Яворівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним рахунком: НОМЕР_86 .

- Філія Стрийського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними рахунками: НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 .

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступним рахунком: НОМЕР_90 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на наступними рахунками: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 .

- Казначейство України за наступним рахунком: НОМЕР_94 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним рахунком: НОМЕР_95 .

Винести ухвалу суду про надання тимчасового доступу руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в цінних паперах, відкритих у:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) за номером рахунку: НОМЕР_97 - НОМЕР_98 .

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) за номером рахунку: НОМЕР_100 - НОМЕР_101 .

3. Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Залізничного ВП НП України у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_6