Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
П О С Т А Н О В А

"08" листопада 2010 р. м. Жмеринка

Суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Шепель К.А., з участю секретаря Бондар С.В., прокурора Олексієнко О.Ю., розглянувши подання ст. слідчого Жмеринської міжрайонної прокуратури Гуменюка А.А. про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Торговий дім Альянс» м. Одеса, -

УСТАНОВИВ:

упродовж 2008 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Альянс» уклали з ТОВ «Арма Факторинг» генеральний договір факторингу №16-08Ф від 01.01.08 та 59 додаткових угод до нього, по яких отримали фінансування в розмірі 12 360 906,88 грн.. Поручителем по вказаному договору виступило товариство з обмеженою відповідальністю «Алко-Стандарт».

Протягом грудня 2008 року службові особи ТОВ «Алко-Стандарт» також уклали з ТОВ «Арма Факторинг» генеральний договір факторингу №38-08Ф від 06.12.08 та 5 додаткових угод до нього, по яких отримали фінансування в розмірі 1 786 558,00 грн..

У подальшому службові особи ТОВ «Торговий дім Альянс», з метою неповернення коштів ТОВ «Арма Факторинг», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб- підприємців щодо зміни місцезнаходження підприємства на нову адресу: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2, корпус А, офіс 203, однак встановлено, що ні за старою, ні за новою адресами товариство не знаходиться та осіб, які його представляють, немає. ТОВ «Алко- стандарт» також призупинило свою діяльність та заборгованість не повернуло.

На теперішній час за ТОВ «Торговий дім Альянс» та ТОВ «Алко-Стандарт» рахується заборгованість перед ТОВ «Арма Факторинг» на загальну суму 14 147 464,88 грн..

28.10.2010 року Жмеринським міжрайонний прокурором по вказаному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В зв'язку з тим, що документи, а саме:

-оригінал договору факторингу №16-08Ф від 01.01.08 р. та 59 додаткових угод до нього, який укладений між ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ та ТОВ «Торговий дім Альянс», Вінниця;

-документи, що свідчать про отримання коштів за вказаним договором від ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ, зарахування їх на баланс товариства та їх подальшого використання;

-договори з можливими додатками та змінами, які укладені між ТОВ «Торговий дім Альянс», Вінниця та ПП «ОСОБА_2.», та ТОВ «Бізнес-Сфера ТММ», ТОВ «Алко-Стандарт», ТОВ «Український дім торгівлі» щодо поставки товарів;

-документи, що свідчать про поставку товару вказаним суб'єктам господарювання;

-документи, що свідчать про транспортування товару до замовників;

-документи, які містять взаєморозрахунки між ТОВ «Торговий дім Альянс», Вінниця, ПП «ОСОБА_2.», ТОВ «Бізнес-Сфера ТММ», ТОВ «Алко-Стандарт» та ТОВ «Український дім торгівлі»;

-протокол №7-07/2009 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Альянс» від 07.07.2009 року та інші документи щодо зміни учасників товариства, -

можуть бути знищені, ст.слідчий просив винести постанову про обшук в адміністративних та інших приміщеннях ТОВ «Торговий дім Альянс» з метою відшукання документів, що мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.177 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

подання задовольнити.

Провести обшук в адміністративних та інших приміщеннях ТОВ «Торговий дім Альянс», яке розташоване : юридична адреса м. Одеса, вул. Великій Арнаутській, 2-а, офіс № 203, фактична адреса : м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 54, з метою відшукання бухгалтерських документів господарської діяльності ТОВ :

-оригінал договору факторингу №16-08Ф від 01.01.08 р. та 59 додаткових угод до нього, який укладений між ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ та ТОВ «Торговий дім Альянс», Вінниця;

-документи, що свідчать про отримання коштів за вказаним договором від ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ, зарахування їх на баланс товариства та їх подальшого використання;

-договори з можливими додатками та змінами, які укладені між ТОВ «Торговий дім Альянс», Вінниця та ПП «ОСОБА_2.», та ТОВ «Бізнес-Сфера ТММ», ТОВ «Алко-Стандарт», ТОВ «Український дім торгівлі» щодо поставки товарів;

-документи, що свідчать про поставку товару вказаним суб'єктам господарювання;

-документи, що свідчать про транспортування товару до замовників;

-документи, які містять взаєморозрахунки між ТОВ «Торговий дім Альянс», Вінниця, ПП «ОСОБА_2.», ТОВ «Бізнес-Сфера ТММ», ТОВ «Алко-Стандарт» та ТОВ «Український дім торгівлі»;

-протокол №7-07/2009 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Альянс» від 07.07.2009 року та інші документи щодо зміни учасників товариства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя К.Шепель