Справа №712/3574/15-к
Провадження №1кс/712/1469/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 31 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000606 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що17.02.2015 до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.02.2015 невстановлена особа з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 20000 грн. (ЄО №2142 від 17.02.2015).

17.02.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_4 , отримання інформації про рахунок невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, та отримання інформації, яка має істотне значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

1)
Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

2) Фінансово-економічний стан клієнтів;

3) Системи охорони банків та клієнтів;

4) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вказані дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 повністю.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості, щодо переведення грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

· На яку картку (рахунок) були переведені грошові кошти, яким способом;

· Дані на осіб які являються користувачами вказаних банківських карток;

· Коли, в який час та де були зняті грошові кошти з вказаних банківських карток;

· Відео з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;

· Персональні дані з ІНФОРМАЦІЯ_1 на користувачів банківських карток з вказівкою юридичного та фактичного місця проживання, інн;

· Чи проводилась перевірка службою безпеки ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту, якщо так, надати копію акт (висновку) службової перевірки;

· Тимчасовий доступ провести на території ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 (посвідчення УЧК №034763) та повідомити про виконання на електронну адресу : ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1