печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002433 за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листопаді-грудні 2012 року під час виконання міжнародної програми створення космічного ракетного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі РН « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на пусковому ІНФОРМАЦІЯ_5 (Федеративна Республіка Бразилія) та укладення договорів страхування ракетоносія бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем у сумі 47,9 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підставі спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (затверджений розпорядженням КМУ від 25.11.2009 №1424-р) ДКА України передбачено витрати на страхування РН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі, еквівалентному 6 млн. дол. США в рамках кредиту під державні гарантії у розмірі 260 млн. грн.

У листопаді 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №14-05/12 про надання брокерських послуг, за умовами якого товариство зобов`язалось надати ДКА України допоміжні послуги у сфері страхування РН « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким брокерська винагорода становить 2,2 млн. грн.

В подальшому, у листопаді 2012 року, для забезпечення страхування РН « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДКА України (замовник послуг), за посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено договори страхування із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ): договір ОКІ12-178/002 від 15.11.2012 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо обов`язкового страхування РН «Циклон-4» №1Л на періодах транспортування та передстартової підготовки; договір №ВЗЕ12-178/001 від 15.11.2012 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо обов`язкового страхування РН «Циклон-4» №1Л на період запуску; договір №ВТО12-178/003/К від 15.11.2012 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо обов`язкового страхування відповідальності перед третіми особами щодо ризиків, пов`язаних із запуском РН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1Л; договір №DS/Catlin-07 від 30.11.2012 зі страховою компанією Catlin з обмеженою відповідальністю (Великобританія) щодо обов`язкового страхування РН «Циклон-4» №1Л на період запуску космічного апарату « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Платником за указаними договорами виступало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Страхові платежі за договорами становили 38,8 млн. грн. та 850 тис. дол. США (6,7 млн. грн.) відповідно, які державне підприємство у листопаді-грудні 2012 року сплатило страховикам у повному обсязі.

Всього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило за договорами страхування47,9 млн. грн. (5,9 млн. дол. США). Зазначені кошти державне підприємство отримало під державну гарантію, а тому їх витрачання слід розцінювати, як витрачання бюджетних коштів.

При цьому встановлено, що на момент укладання договорів страхування та здійснення платежів за ними РН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебував та до теперішнього часу перебуває на стадії будівництва та знаходиться у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 4 Порядку і правил обов`язкового страхування об`єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов`язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її в космічному просторі, затвердженого постановою КМУ від 10.11.2010 №1033, предметом договору страхування об`єктів космічної діяльності є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов`язані з володінням, користуванням і розпорядженням об`єктами космічної діяльності під час підготовки до запуску (включаючи транспортування до місця запуску), запуску та функціонування їх в космічному просторі.

Окрім того, при укладенні зазначених договорів не дотримано вимоги п. 21 вказаного Порядку, оскільки сума, встановлена договорами страхування (200 млн. грн.) в 5 разів менше балансової вартості ракетоносія (1042 млн. грн.).

Таким чином, у разі настання страхового випадку, укладені договори страхування РН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не забезпечують у повному обсязі захист майнових інтересів держави, що свідчить про економічну необґрунтованість їх укладання.

Окрім цього, розмір страхових тарифів за укладеними договорами завищено на 14 млн. грн., оскільки відповідно до п.п. 22, 23 вищевказаного Порядку, під час здійснення страхування об`єктів космічної діяльності застосовуються страхові тарифи, розмір яких не може перевищувати величини, яка розраховується шляхом множення максимального страхового тарифу (20 % страхової суми або 40 млн. грн.) на коефіцієнт 0,5, що складає 20 млн. грн. Згідно укладених договорів страхування загальний страховий платіж становить 34 млн. грн.

З огляду на викладене, сума брокерської угоди завищена на 600 тис. грн., оскільки відповідно до п 10 вищевказаного Порядку, розмір брокерської винагороди не повинен перевищувати 5% страхового платежу з урахуванням суми брокерської винагороди.

Враховуючи викладені обставини вбачається, що за вказаними договорами страхування здійснено страховий платіж щодо предметів страхування, яких не було створено.

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата бюджетних коштів у сумі 47,9 млн. грн.

Страховиком за договорами №ОКІ12-178/002 від 15.11.2012, №ВЗЕ12-178/001 від 15.11.2012, №ВТО12-178/003/К від 15.11.2012 виступав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мав банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який на даний час перебуває в стані припинення.

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про здійснені перерахування за вищевказаним договором надання брокерських послуг.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період з 01.11.2012 по 08.12.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; документів (договорів тощо), на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення службовими особами ДКУ України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з правом передоручення інформацію, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.11.2012 по 08.12.2015 включно, які було відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до документів (відомостей), з можливістю вилучення їх копій, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період з 01.11.2012 по 08.12.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; підтверджуючих документів (договорів тощо), на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46682/15-к

Примірники 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1