Справа № 462/6988/14-к

У Х В А Л А

03 жовтня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002334 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 18.07.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява від представника банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в якій просить прийняти міри до ОСОБА_4 , яка на його думку 03.06.2008 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами Банку в сумі 25 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2008 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла кредитна заявка ОСОБА_4 з метою отримання готівкового кредиту на поточні потреби в сумі 25 000 гривень. Разом з тим, ОСОБА_4 подала Банку відповідні документи, які необхідні для отримання кредиту.
Після перевірки наданих документів Банком було прийнято рішення про видачу кредиту та укладено кредитний договір №90/МБ-32 від 03.06.2008.
Згідно умов договору ОСОБА_4 гарантувала повернення кредиту та зобов`язувалась здійснювати щомісячні внески, у визначених договором розмірах. Однак, незважаючи на взяті ОСОБА_4 на себе зобов`язання, позичальниця після отримання кредиту, здійснила лише декілька платежів по погашенню кредиту.
В ході з`ясування обставин відносно невиконання ОСОБА_4 умов кредитного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які формують кредитну справу №90/МБ-32 від 03.06.2008 з метою їх перевірки на предмет правдивості, а також при необхідності для проведення почеркознавчої експертизи.
Необхідні документи це оригінали документів, що стали підставою оформлення кредитної справи №90/МБ-32 від 03.06.2008; інформація щодо заборгованості та здійснення оплат позичальником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ; Положення про кредитування фізичних осіб, яке діяло на час видачі кредиту ОСОБА_4 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особова справа, посадова інструкція, договір про матеріальну відповідальність, накази/заяви на прийняття/звільнення працівника банку ОСОБА_5 , який оформляв даний кредит.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість мати постійний доступ до нього, встановити обставини та спосіб привласнення коштів банку, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміні або знищенні у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.
Вказані документи містяться тільки у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно із інформацією, наданою представником банку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються виключно на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів та речей.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати згоду старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що формують кредитну справу №90/МБ-32 від 03.04.2008 року та надати можливість вилучити зазначені документи із приміщення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що формують кредитну справу №90/МБ-32 від 03.06.2008; інформації щодо заборгованості та здійснення оплат позичальником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 ; Положення про кредитування фізичних осіб, яке діяло на час видачі кредиту ОСОБА_4 у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; особової справи, посадової інструкції, договору про матеріальну відповідальність, наказу/заяви на прийняття/звільнення працівника банку ОСОБА_5 , який оформляв даний кредит, та надати можливість вилучити зазначені документи з метою проведення почеркознавчої експертизи із приміщення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.