Справа № 210/2999/13-к
Провадження № 1-кс/210/472/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства"Житлово-експлуатаційна організація № 31" (, м.Кривий Ріг, вул. Шкапенка, 13А) та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.05. 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №- 0000085 від 26.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП «ЖЕО № 31» (), умисно порушили п.п. 7.7.1, п.7.7, ст.7 ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, п.п. 5.3.1 п.5.3, ст.5 ЗУ «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 ІІІ, п.16.1.5 ст.16 Податкового кодексу України, що призвело до несвоєчасного перерахування податкового зобовязання з податку на додану вартість за 2010 р. на загальну суму 771 003,74 грн., а також за 2011 рік на загальну суму 516295,44 грн., всього податків на загальну суму 1287298,18 грн., що є значним розміром.

Вказані факти підтверджуються висновком спеціаліста № 14/222/20280438 від 23.04.2013 р., який складено фахівцями Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС.

Документи комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 31» утворені в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: установчі та реєстраційні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, документи, що підтверджують розподіл обовязків службових осіб підприємства, накази про їх призначення (звільнення) за період 01.01.2010 по 30.04.2013р.р., а також документи(із зазначенням дати і суми), що підтверджують стан недоїмки підприємства, документи (в т.ч. платіжні),що підтверджують зменшення (сплату) недоїмки, копії судових рішень (в т.ч. рішень про розстрочення та відстрочення виконання судових рішень про стягнення податкового боргу) про стягненняподаткової заборгованості за період з 01.01.2010 по 30.04.2013р.р., в тому числі виконавчих листів за вказаний період, графіки погашення податкового боргу за період з 2010 по 2012 рокикомунальним підприємством"Житлово-експлуатаційна організація № 31" (), протоколи проведення виробничих нарад робочих груп в Криворізькій північній МДПІ з питань погашення податкового боргу комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 31» за період 01.01.2010 по 31.12.2012р.р., що перебувають у володінні комунального підприємства"Житлово-експлуатаційна організація № 31» мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-економічної експертизи, а також можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Зазначені документи та спосіб фіксації відомостей в них щодо обставин вчинення кримінального правопорушення обумовлюють необхідність проведення вказаних слідчих дій.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи комунального підприємства"Житлово-експлуатаційна організація № 31" () мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії даних речей і документів, які перебувають у володінні комунального підприємства"Житлово-експлуатаційна організація № 31" (), м.Кривий Ріг, вул. Шкапенка, 13А, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, в реєстраційних документах зазначеного підприємства та інших вказаних вище документах утворених в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть вказані документи бути доказами в ході судового розгляду.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати можливість їх вилучення, що знаходяться в володінні комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація № 31" (), м.Кривий Ріг, вул. Шкапенка, 13А, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №-0000085 від 26.04.2013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_4, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-0000085 від 26.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції,тимчасовий доступ до речей і документів, комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація № 31" () утворених в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: засвідчених в установленому законодавством порядку копій установчих та реєстраційних документів КП "ЖЕО № 31" в тому числі ,статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, документів, що підтверджують покладення відповіднихслужбових обовязків на осіб, які в період 01.01.2010 р. по 30.04.2013 р. займали посаду директора та головного бухгалтера КП "ЖЕО № 31" (в тому числі посадових інструкцій), наказів (розпоряджень) про їх призначення (звільнення), а також документів(із зазначенням дати і суми), що підтверджують стан недоїмки підприємства, документів (в т.ч. платіжні),що підтверджують зменшення (сплату) недоїмки, копій судових рішень (в т.ч. рішень про розстрочення та відстрочення виконання судових рішень про стягнення податкового боргу) про стягненняподаткової заборгованості за період з 01.01.2010 по 30.04.2013 р.р. з комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 31», договорів про розстрочення сплати податковогоборгу, в тому числі виконавчих листів за вказаний період, графіки погашення податкового боргу за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р.комунальним підприємством"Житлово-експлуатаційна організація № 31" (), протоколи проведення виробничих нарад робочих груп в Криворізькій північній МДПІ щодо погашення податкового боргу комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна організація № 31» за період 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р., що перебувають у володінні комунального підприємства"Житлово-експлуатаційна організація № 31" (), м.Кривий Ріг, вул. Шкапенка, 13А, а також у володінні його структурних підрозділів (за якою б адресою вони не находились)з можливістю вилучення вказаних речей і документів.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-0000085 від 26.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, по кримінальному провадженню №- 0000085 від 26.04.2013 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 31», забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_4, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №-0000085 від 26.04.2013 року, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, по кримінальному провадженню №- 0000085 від 26.04.2013 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1