Справа 562/102/15-к
У Х В А Л А

22.01.2015 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури Здолбунівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 19.03.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, заступником начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів зазначається, що 15.04.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 "язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв"язок" укладено договір № 5 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення). Ціна договору склала 9889391,04 грн. Термін надання послуг квітень-грудень 2013 року.

В свою чергу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "язок" 14.04.2013 року укладо договір субпідряду № 1 з " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 18.04.2013 року з КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " уклало договір субпідряду № 5/1 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах Рівненської області (обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення) в квітні-грудні 2013 року.

В ході надання послуг зазначеними підприємствами на ділянці автомобільної дороги Київ-Чоп км.261+100 - 434+882 в 2013 році було проведено заміну ламп освітлення в кількості 7961 шт. (лампи ДНАТ 150 та ДНАТ 400), при загальній кількості освітлення 5016 шт. Будь-яких підтверджуючих докіментів щодо закупівлі зазначених ламп, їх утилізації чи передачі на утилізацію під час перевірки не отримано. За виконання зазначених робіт Службою автомобільних робіт в Рівненській області було сплачено бюджетні кошти в сумі 891500 гривень.

В подальшому було встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Чоп км. 261+100 - 434+882 проводив закупки комплектуючих запчастин, в тому числі ламп зовнішнього освітлення ДНАТ 150 та ДНАТ 400 і комплектуючих до них в наступних юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " м.Донецьк, ПП "Оргспецсервіс" м.Донецьк, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м.Полтава, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м.Київ, ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м.Донецьк, ПП ОСОБА_5 м.Дубно.

Під час досудового розслідування достовірної інформації, щодо постачання комплектуючих запчастин для КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зі сторони ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " не отримано.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що за зазначеною у Витязі з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців адресою АДРЕСА_1 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " відсутнє. Місцезнаходження товариства, його керівників та засновників на даний час встановити не представлялося можливим.

Згідно отриманої інформації даному підприємству належить банківський рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу грошових коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення чи дійсно і в яких обсягах проходили розрахунки між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи наведене, просить надати ухвалу тимчасовий доступ та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 01.01.12. по даний час по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_3

В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Мають місце підстави для тимчасового доступу та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 01.01.12. по даний час по банківському рахунку, відкритому ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", так як саме в них міститься уся необхідна інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ та подальше вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_3 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " адреса АДРЕСА_1 , а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період з 01.01.12. по даний час, пакету документів по відкриттю рахунку № НОМЕР_2 , документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, грошових чеків, карток із зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування в мережі Інтернет для клієнтів даного Банку, документів про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт".

Зобов"язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням вищезазначених документів по відкриттю рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2015 року.

Слідчий суддя: