Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6107/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Зарицька Ю.Л., при секретарі Сотніковій І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000546 від 04.06.13 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В. за погодженням з заступником начальника відділу № 07/2/3 прокуратури м. Києва Савенковим О.В. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000546 від 04.06.13 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що інженер дирекції будівництва КП "Київський метрополітен" Половко О.М. за результатами проведення моніторингу цін навмисно витребував з ТОВ "Інструментальний завод" відомості щодо вартості одного ескалатору більше на 1, 5178 млн.грн., внаслідок чого завищив вартість закупівлі на 4, 734 млн. грн. Згідно інформації ТОВ "Інструментальний завод" вказані ескалатори продані ТОВ "Промтрейд-М" за ціною 5,910 млн.грн. (з ПДВ) за 1 шт. на загальну суму 17,730 млн.грн. В той час КП "Київський метрополітен" перераховано за них ТОВ "Промтрейд-М" 22, 464 млн.грн. бюджетних коштів. В подальшому, голова комітету з конкурсних торгів Войтенко В.Ф., у порушення вимог п.2.10 Положення про комітет з конкурсних торгів КП «Київський метрополітен», затвердженого наказом начальника КП «Київський метрополітен» No543-Н від 27.12.2010, п.3 ст.11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» зловживаючи службовим становищем, провів засідання комітету з конкурсних торгів по розкриттю пропозицій учасників торгів при присутності менше двох третин членів комітету, внаслідок чого КП «Київський метрополітен» здійснено закупівлю ескалаторів тунельних за завищеною ціною на загальну суму 4, 590 млн.грн., чим завдав тяжкі збитки державному бюджету.

На підставі договору №26-ДБМ/2011 від 29.09.2011 та виписки з рахунку № 1508 КП «Київський метрополітен» на рахунок № 7 ТОВ «Промтрейд-М» () перераховано 22, 464 млн. грн. бюджетних коштів.

Також слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ "Промтрейд-М"() здійснювало перерахування грошових коштів за ескалатори тунельні та інші запчастини з ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДЕКАРІС" (), ТОВ "ПЕЛЕН" (), ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" () та ТОВ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС" ().

Слідчий вказав, що на даний час з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КП «Київський метрополітен» та неефективного використання бюджетних коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ – № 37047573).

Слідчий також зазначив, що розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КП «Київський метрополітен» на рахунки ТОВ «Промтрейд-М» (), та в подальшому на рахунки ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДЕКАРІС" (), ТОВ "ПЕЛЕН" (), ПП "КРИМСЬКИЙ ДОЗОР" () та ТОВ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС" (), які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних товариств, вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Слідчий зазначив, що підтвердження факту закупівлі має важливе значення на доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при проведенні конкурсних торгів та подальшого заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Також слідчим зазначено, що в АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515) відкрито розрахунковий рахунок № 8 клієнта ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ" (), які використовувались для перерахування коштів.

Слідчий обґрунтовував своє клопотання тим, що оригінали вказаних документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вилучення (здійснення їх виїмки) – вилучення на час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того слідчий просив на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглядати клопотання без виклику представника банківської установи, у володінні якої перебувають необхідні органу досудового слідства документи.

В судовому засіданні слідчиц СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В. клопотання підтримав з підстав, викладених вище.

Представник АТ КБ «СОЮЗ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які просить надати слідчий щодо ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ», не може бути задоволено, оскільки кримінальне провадження не провадиться відносно ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ», а тому доступ до документів, який просить надати слідчий є не обґрунтованим та не має доказового значення по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві Вовк В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва

Зарицька Ю.Л.