печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5739/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та їх легалізації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підконтрольних Держінвестпроекту підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2012-2013 років, як безпосередньо так і через підконтрольне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації Національних проектів, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших інфраструктурних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інші.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) щодо реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який передбачає будівництво морського терміналу з приймання скрапленого природного газу.

Зазначені документи містять фактичні дані про факти розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими, бюджетних коштів в особливо великих розмірах, відомості про стан виконання Національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інформацію щодо виконання державних закупівель та проведення тендерів, тощо.

Зазначені документи нададуть змогу перевірити законність дій службових осіб Держінвестпроекту, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, по виконанню Національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

У зв`язку із тим, що в інший спосіб отримати фінансово-господарські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління НП України знаходиться кримінальне провадження № 0000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та їх легалізації службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підконтрольних Держінвестпроекту підприємств.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства, а саме:

- документів по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі компаніями нерезидентами, які були задіяні з метою реалізації Національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, в тому числі інвестиційних, позики, застави та поруки, з усіма змінами, доповненнями (додатками); меморандумів; специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів, на підставі яких було прийнято рішення про перерахування коштів (надання позик) з метою реалізації Національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (в тому числі документів щодо погодження вказаних рішень у структурних відділах підприємства); документів, на підставі яких було перераховано грошові кошти зазначеним юридичним та фізичним особам; документів, щодо проведення закупівлі послуг, пов`язаних з реалізацією Національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в тому числі конкурсних пропозицій; документів щодо виконання умов договорів (погашення заборгованостей); листування з вказаними юридичними та фізичними особами; звітів щодо використання перерахованих коштів та виконання умов договорів, реалізації проектів; банківських документів зазначених юридичних та фізичних осіб;

- фінансових планів на 2012 2014 р.р., звітів про їх виконання, звітів про фінансові результати;

- документів в повному обсязі щодо прийняття рішення про оголошення, проведення конкурсу з відбору суб`єктів господарювання для надання державної підтримки на умовах співфінансування за Національним проектом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- документів щодо стану реалізації та техніко-економічних обґрунтувань Національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1