У Х В А Л А

Справа № 569/9219/14-к

19 червня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адрес НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на підставі яких було укладено договір про відкриття кредитної лінії №1531-003/11 від 20 червня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме заяви на відкриття кредитної лінії і надання кредиту, податкових декларацій з податку на прибуток та з податку на додану вартість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », балансових звітів, висновків підрозділів банку та інших документів які було подано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття кредитної лінії та отримання кредиту і можливість їх вилучити.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000048 від 07.05.2014 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , с. Зоря Рівненського району Рівненської області), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, в період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. ухилились від сплати податків на загальну суму 3500,1 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах.
Враховуючи, що видача кредиту для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим оформленням договорів іпотеки та застави майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) може бути штучним створенням умов банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є злочином оскільки статтею 219 КК України передбачена кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства, по кримінальному провадженню необхідно встановити, які документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття кредитної лінії і отримання кредиту.
Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на підставі яких було укладено договір про відкриття кредитної лінії №1531-003/11 від 20 червня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адрес НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) на підставі яких було укладено договір про відкриття кредитної лінії №1531-003/11 від 20 червня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме заяви на відкриття кредитної лінії і надання кредиту, податкових декларацій з податку на прибуток та з податку на додану вартість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », балансових звітів, висновків підрозділів банку та інших документів які було подано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття кредитної лінії та отримання кредиту і можливість їх вилучити.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1