11 вересня 2015 року
Справа № 203/5262/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000079, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
10 вересня 2015 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2013-2015 років, при використанні бюджетних коштів виділених на ремонт житлових будинків м. Павлограда залучали для виконання вказаного виду робіт підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Загалом за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ПП « ОСОБА_4 » перераховано близько 4 млн.грн.
При цьому, у червні липні 2014 року фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову перевірку в діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2011 по 31.12.2013, про результати якої складено Акт № 125-2205-36150985 від 10.07.2014.
Перевіркою встановлено, що правочини укладені між ПП « ОСОБА_4 » та контрагентами зазначеними у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.04.2011 по 31.12.2013 здійснені без мети настання реальних наслідків та є такими, що порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.
Тобто, фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що в період з 01.04.2011 по 31.12.2013 у ПП « ОСОБА_4 » були відсутні ознаки факту реального здійснення господарської діяльності.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: документів (відомостей), що підтверджують реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань, відомостей про виконання вказаних зобов`язань (із зазначенням призначення, дати та суми здійснених платежів), документів, які стали підставою для їх виконання (акти приймання-передачі послуг, товарів, акти виконаних робіт, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні та інше), платіжних та інших документів з проведення розрахунків за договорами на виконання робіт, надання послуг, поставок товару за державні кошти, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000079 від 30 червня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0000079, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (відомостей), що підтверджують реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань, відомостей про виконання вказаних зобов`язань (із зазначенням призначення, дати та суми здійснених платежів), документів, які стали підставою для їх виконання (акти приймання-передачі послуг, товарів, акти виконаних робіт, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні), платіжних та інших документів з проведення розрахунків за договорами на виконання робіт, надання послуг, поставок товару за державні кошти, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2013 по теперішній час, однак, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1