Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1863/14-к
номер провадження 1-кс/695/134/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2014 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора

ВСТАНОВИВ :

До Золотоніського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся слідчий СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 . Своє клопотання сторона обвинувачення обгрунтовує тим, що 21.08.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ АДРЕСА_2 було укладено договір складського зберігання кукурудзи №14/4 на строк до 15.05.2013 року. В період часу з серпня 2012 року по лютий 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання 20009260 тонн кукурудзи. Згідно бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 01.03.2013 року,», в складських приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберіганні залишалися 9164,590 тонн зерна кукурудзи, проте проведеною 07.03.2013 року провідним спеціалістом відділу економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіркою було встановлено, що вказане зерно в складських приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутне. Таким чином службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи організаційно-розпорядчі функції по керівництву фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату вказаного зерна кукурудзи.

Матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України 28 березня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264.

21.08.2013 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була укладена угода № 14/4 складського зберігання кукурудзи строком до 15.05.13 року. В період з серпня 2012 року по лютий 2013 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передало ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на зберігання 20 009,260 т кукурудзи. Станом на березень 2013 року на зберіганні залишилося 9 008,180 т кукурудзи.

Матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України 30 березня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618.

03 червня 2013 року матеріали кримінальних проваджень № 0000416, 0000264 та № 0000618 об`єднані в одне провадженні та їм присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0000416.

Генеральний директор ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. 24 Закону України "Про оплату праці" та ст. 115 Кодексу Законів про працю України в частині виплати заробітної плати працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату працівникам державного підприємства за період більш ніж один місяць, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.

Матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України 02 липня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026.

15 липня 2013 року матеріали кримінальних проваджень № 0000416 та № 0000026 об`єднані в одне провадженні та їм присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0000416.

2 грудня 2013 року слідчим СВ Золотоніського Мв УМВС України в Черкаській області по даному провадженню призначено судово-економічну експертизу, виконання якої покладено на експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16 квітня 2014 року в СВ Золотоніського МВ на підставі ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 КПК України надійшло клопотання від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 лейтенанта міліції ОСОБА_6 для надання додаткових бухгалтерських документів щодо ведення бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період січень-червень 2013 року, а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) за рахунками: 661, 662, 311, 301, 372, 361, 631, 313 (синтетичний та аналітичний облік); касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами (прибутковими та видатковими касовими ордерами, відомостями на видачу коштів); розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі; виписки банку по всіх наявних рахунках підприємств; книга «Журнал головна» за 2013 рік.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи за 2013-2014 роки щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, а саме для проведення судово-економічної експертизи.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст.40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задоволити.

Надати слідчому СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період січень-червень 2013 року, а саме: регістри бухгалтерського обліку (оборотні відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) за рахунками - 661, 662, 311, 301, 372, 361, 631, 313 (синтетичний та аналітичний облік); касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами (прибутковими та видатковими касовими ордерами, відомостями на видачу коштів); розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі; виписки банку по всіх наявних рахунках підприємств; книга «Журнал головна» за 2013 рік та можливість їх вилучити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1