Справа № 1-кс/679/205/2014
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 вбачається, що 05.08.2008 року, в м. Нетішин, не встановлена досудовим слідством особа, діючи шахрайським шляхом, без відома громадянки ОСОБА_4 вписала її поручителем при одержанні кредиту в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого остання сплачує заборгованість по кредиту в розмірі 32 705,30 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з невідомих обставин являється поручителем перед кредитором за виконання ОСОБА_5 своїх обов`язків по кредитному договору.
Окрім того, було встановлено що оформленням кредитного договору № 242561-CARD на той час займались працівники Нетішинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та невстановлена працівниця на ім`я ОСОБА_7 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом вписала ОСОБА_4 в договір поруки та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
> Завірену належним чином копію кредитного договору за № 242561-CARD;
> Завірену належним чином копію договору поруки № 242561/1 від 05.08.2008р.;
> Довідку про нарахування та сплату відсотків, пені, інших платежів по кредитному договору № 242561-CARD із зазначенням платника та дати операції;
> Графік погашення заборгованості по кредитному договору за № 242561-CARD;
> Список працівників на ім`я ОСОБА_7 , які у 2008 році працювали у Нетішинському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням П.І.Б, дати народження та контактного номеру;?
> Інформацію щодо кількості надання кредитів банком «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відомості щодо їх погашення.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 вищеназвані документи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
> Завірену належним чином копію кредитного договору за № 242561-CARD;
> Завірену належним чином копію договору поруки № 242561/1 від 05.08.2008р.;
> Довідку про нарахування та сплату відсотків, пені, інших платежів по кредитному договору № 242561-CARD із зазначенням платника та дати операції;
> Графік погашення заборгованості по кредитному договору за № 242561-CARD;
> Список працівників на ім`я ОСОБА_7 , які у 2008 році працювали у Нетішинському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням П.І.Б, дати народження та контактного номеру;?
>Інформацію щодо кількості надання кредитів банком «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відомості щодо їх погашення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1