ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Житомитрського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме: судової справи №908/941/14 (номер провадження справи 26/15/14) за заявою голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що що в період з 2006 - 2011 років достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, здійснили незаконне відчуження майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які належать вказаному товариству, вчинивши тим самим розтрату майна. Крім цього достовірно невстановлені особи, являючись посадовими особами ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",розташованих в селах: Черемошне, Хмельове, Жадьки, Садки, Осипово, Гвоздава, Половецьке, Рея, Дубова. Внаслідок незаконних дій посадових осіб ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які виразились у розтраті майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдано матеріального збитку понад 100 000,00 гривень.
Слідчий зазначив, що у 2006 році голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_5 , заступник голови наглядової ради вказаного Товариства ОСОБА_6 (який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), член наглядової ради вказаного Товариства ОСОБА_7 (який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») член наглядової ради вказаного Товаритсва (являється засновником ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили реалізацію нерухомого майна , що перебувало у власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними вище адресами, шляхом укладання договорів купівлв-продажу між головою правління ОСОБА_5 та директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 у відповідності до яких все нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без проведення оплати на розрахунковий рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усупереч тому, що в договорах купівлі-продажу зазначено про проведення повної оплати за нерухоме майно до укладення договору, а також здійснили продаж адміністративного приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 , що перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так само без оплати. Непровелення оплати підтверджується відсутністю на розрахункових рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходження коштів від вказаних Товариств.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 передали голові правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_5 зазначені об`єкти нерухомого майна в оренду, за яку відповідно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачував орендну плату та у 2010 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок заборгованості по орендній платі зарахували борг по купівлі-продажу вказаних об`єктів нерухомості.
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Господарського суду Запорізької області від 06.03.2014 у справі №908/941/14 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до судовій справі №908/941/14 (номер провадження справи 26/15/14) за заявою голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення справи про банкрутство вказаного підприємства, що перебуває у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням оперативним співробітникам Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), а саме: судової справи №908/941/14 (номер провадження справи 26/15/14) за заявою голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 15.10.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1