Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009642 від 27.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 30.05.2014 по 30.09.2014 невідома особа, з індивідуального сейфа № НОМЕР_1 в приміщенні камери схову банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 600 000,00 доларів США, які належать ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 згідно договору оренди сейфу № 1110 від 27.12.2013 року отримав індивідуальний сейф № 132. В період з 27.12.2013 по 30.05.2014 ОСОБА_5 зберігав у сейфі грошові кошти в іноземній валюті. Після відвідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.05.2014 в сейфі №132 залишились на зберіганні належні йому грошові кошти у сумі 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США. Під час наступного відкриття сейфу 30.09.2014 ОСОБА_5 виявив, що із сейфу викрадено 600 000,00 (шістсот тисяч) доларів США. При цьому замок сейфу не мав видимих пошкоджень, що б свідчило про стороннє проникнення до сейфу. 400 000,00 (чотириста тисяч) доларів США залишились у сейфі. Протягом всього часу користування сейфом ключі від нього він не втрачав, третім особам не передавав.
Під час проведення службової перевірки співробітниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що невідома особа заволоділа грошима клієнта в період часу з 30.05.2014 по 30.09.2014. В даний період часу на робочому місці були присутні працівники банку які мали доступ до сховища, тобто останні мали ключі, які надавали безперешкодний доступ до самого сховища, але не мали можливості відкрити індивідуальні сейфи без ключа клієнта, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 .
В подальшому перевірка за допомогою сучасного програмно-апаратного комплексу «LX 4000-SW Lafayette Instrument Company», який являється продуктом США, та вважається одним з найкращих на поточний момент, ним було проведено поліграфічне дослідження наступних працівників банку - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 1975 р.н. За результатами проведення досліджень з використанням поліграфного комплексу було дано висновок відносно причетності або не причетності тестованих осіб до розслідуваного інциденту. За результатами проведення дослідження зафіксовано, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути причетним до вчинення крадіжки грошових коштів з депозитарію банку. Так ОСОБА_6 приховував інформацію щодо обставин самостійного відкриття ячейки № 132 та інформацію щодо способу знищення слідів внаслідок несанкціонованого відкриття замка, а саме на запитання: чи брав він вміст ячейки № НОМЕР_1 , чи відкривав ячейку № НОМЕР_1 , чи закривав ячейку № НОМЕР_1 , чи змащувалась скважина замка солідолом, чи протиралась скважина замка, апарат зафіксував яскраво виражену реакцію. За результатами проведення дослідження зафіксовано, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 протидіяла поліграфічній перевірці, систематично порушувала інструкції в процесі опитування, а саме вчиняла фізичну та фармакологічну протидію не зважаючи на неодноразові попередження поліграфолога.
03.08.2015 СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук у за місцем мешкання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку у ОСОБА_13 виявлено та вилучено дев`ять розрахункових банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 дійсна до 10/18 на ім`я ОСОБА_14 UAN, ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 дійсна до 10/18 на ім`я ОСОБА_15 UAN, ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_4 дійсна до 10/18 на ім`я ОСОБА_16 UAN, ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 дійсна до 10/18 на ім`я ОСОБА_17 UAN, ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 дійсна до 11/18 на ім`я ОСОБА_18 UAN, ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 дійсна до 10/18 на ім`я ОСОБА_19 UAN, ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_8 дійсна до 05/15 на ім`я ОСОБА_20 UAN, ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 дійсна до 05/15 на ім`я ОСОБА_20 UAN, Діамант Банк № НОМЕР_10 дійсна до 10/15 на ім`я ОСОБА_20 UAN.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про видачу, отримання та відкриття рахунків по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які належать ОСОБА_20 та видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , а також руху по ним грошових коштів (надходження, списання та зняття) які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 , серед яких: заява на отримання картки, анкети, опитувальники, заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів по рахункам які відкриті по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами.
Крім того, звертає увагу слідчого судді, що іншим способом ніж вилучення документів про відкриття на ім`я ОСОБА_20 рахунків, які відкриті по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , та руху по ним грошових коштів, неможливо довести обставини його причетності до обставин крадіжки грошових коштів зі сховища банку, зняття грошових коштів, відкриття та використання рахунку, перерахування коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання, або фізичних осіб, здійснення операцій пов`язаних з легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», статтею 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», враховуючи те, що роздруківка руху грошових коштів по рахунку який відкритий по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та документи про його відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий у судове засідання не з`явився, враховуючи скорочені строки розгляду даної категорії справ, вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності за наявними в матеріалах клопотання доказами.
Крім того, вважаю за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, приходжу до висновку про необхідність відмови у його задоволенні, виходячи з наступних підстав.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 15.06.2015 року.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1