Справа №712/1056/15-к
Провадження №1кс/712/432/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 02лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000133 від 13.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами з кредитної картки № НОМЕР_1 .

13.01.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 13.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 11.01.2015 року, 13.50 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий, з приводу оголошень на сайті «Сландо» щодо продажу одягу, які вона розмістила. Вказаний невідомий повідомив, що готовий придбати товар, ціна його влаштовує і попросив продиктувати номер банківської картки. Вона продиктувала йому вказаний номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Після чого їй 11.01.2015 року, близько 14.00 год. зателефонували з номеру НОМЕР_5 і повідомили, що їм необхідний CVV код кредитної картки, що вона в ході розмови і зробила, та продиктувала вказаний код з кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого їй прийшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної картки знято грошові кошти в сумі 7 075 грн. На наступний день вона звернулась з заявою до працівників міліції.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність та всебічність досудового розслідування, а також те, що доведення вказаних обставин можливо лише за допомогою відповідних документів, шляхом доступу до оригіналів документів та можливістю їх вилучення, керуючись ст. ст.40, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та надати:

- роздруківки руху коштів у період часу з 13.00 год. 11.01.2015 року по 15.00 год. 11.01.2015 року по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , 1973 року народження, мешканки АДРЕСА_2 ;

- у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів потерпілої та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів ;

- у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).

- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер НОМЕР_6 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 13.00 год. 11.01.2015 року по 20.00 год. 11.01.2015 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1