Справа № 214/185/15-к
1-кс/214/33/15
У Х В А Л А
іменем України
15 січня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0004383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0004383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтовано наступним.

30.11.2014 року в Саксаганський РВ КМУ звернулася гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює: КЗШ 19, вчитель, мешкає: АДРЕСА_1 , ( м. т. НОМЕР_1 ) про те, що на сайті OLX розмістила об`яву про продаж пальто, 30.11.2014 року о 13.00 годин з телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та домовився про покупку, а гроші запропонував переказати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , який повідомила заявниця. 30.11.2014 року о 16.00 годин з номера НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що їй на рахунок прийшли гроші, але потрібно в банкоматі їх отримати. 30.11.2014 року о 16.20 годин під час проведення транзакції в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , замість отримання коштів з картки заявниці було знято в сумі 5933 гривень.

За даним фактом 15.12.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.11.2014 року приблизно о 13.00 годин ОСОБА_6 виклала оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX про продаж зимньої куртки ціною 1600 гривень. О 14.00 годин їй на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_5 подзвонив невідомий хлопець і сказав, що він хоче придбати її куртку. В телефонній розмові вони домовились про ціну та невідомий хлопець попрохав номер її банківської кредитної картки для того щоб він міг би перерахувати гроші за куртку. ОСОБА_6 продиктувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_6 і невідомий хлопець повідомив, що скоро перерахує грошові кошти за куртку. Після чого приблизно о 16.00 годин їй подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_7 та представилися, який представився співробітником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив про те, що на її картку надійшов перевод грошових коштів, який вона зможе зняти в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього вона направилася до банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коли вона підійшла до нього їй знову подзвонив чоловік, який представився співробітником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і почав в телефонному режимі вказувати алгоритм дій, в ході яких нерозуміючі вона виповнила перевод грошових коштів зі своєї картки на іншу.

Неодноразово дзвонивши на вищезазначені номера телефон ніхто не піднімав та в результаті чого номери були відключені. Гроші по сьогоднішній день не повернуто.

Для встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла вищевказане правопорушення та для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку перераховувались грошові кошти з картки № НОМЕР_8 30.11.2014 року перерахувались грошові кошти у сумі 1600 гривень, за період час з 20.11.2014 року по 05.01.2015 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.11.2014 року по 05.01.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити слідчій СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку перераховувались грошові кошти з картки № НОМЕР_8 30.11.2014 року у сумі 1600 гривень, за період час з 20.11.2014 року по 05.01.2015 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.11.2014 року по 05.01.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка банківської картки на яку перевелися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 30.11.2014 року у сумі 1600 гривень, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1