10.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4382/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
10.06.2015 р. слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , в якій останній повідомляє, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є користувачем банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у товариства відкритий у даній банківській установі поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; підприємство безпосередньо обслуговується Обухівським відділенням Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На адресу товариства на початку лютого 2015 року надійшов лист Обухівського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №Г.26.0.0.0/02-10-015 від 05.02.2015 про надання копій документів та з інших питань.
Свою вимогу надати копії первинно-фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по господарським взаємовідносинам з контрагентами підприємства (копії договорів, рахунків, накладних, тощо) Обухівське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мотивувало ст. 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
На виконання вищезазначених вимог Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано Обухівському відділенню ШРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі необхідні документи.
Однак, незважаючи на це з 06.02.2015 по теперішній час, без будь яких на те правових підстав та пояснень з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнім зупинено усі видаткові операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вимкнено платіжну систему «Клієнт-Банк» та відмовлено в прийомі та виконанні усіх платіжних доручень.
Внаслідок вищевказаних незаконних дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю зупинено господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у за`язку із чим останнє несе великі збитки та немає можливості виплачувати заробітну плату працівникам, платити податки та загальнообов`язкові платежі.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, а тому слідча прохала клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в завіреній належним чином копії, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;
-при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;
-інформацію щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з представником ОСОБА_5 та іншими особами, та юридичною особою - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку - НОМЕР_3 ), тобто копії всіх звернень до юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповіді на них, за 2015 рікі.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1