У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2015року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »(код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_74 ), АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.

Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів документів мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також підтверджують відкриття, закриття та функціонування рахунку, перерахування грошових коштів та зняття їх готівкою. Зазначені документи будуть використанні для проведення судово-бухгалтерської та почеркознавчої експертизи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 0000174 внесене до ЄРДР 13.05.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2, ч. 1 ст. 205 КК України.
Так, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів невстановленими особами використовуються документи і реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зареєстровані на зазначених вище осіб.

Також, досудовим слідством встановлено, що крім вище зазначених підприємств невстановленим особам підконтрольні печатки, документи і реквізити наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) та інші.

Встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_74 ), АДРЕСА_1 відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »(код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 ).

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тож клопотання в частині надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, а саме карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »(код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 ) та заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки є таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - проведення судово-бухгалтерської та почеркознавчої експертизи. Між тим, клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення інших оригіналів документів є невмотивованим та таким, що не підлягає в цій частині задоволенню,із зазначенням про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.
Крім того, слідчий просив надати доступ до вказаних документів за період з 20.08.2012 по 2015 рік, тоді як, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період 2014 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління з нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 25.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а також надати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »(код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_74 ), АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »(код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 );

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за 2014 рік.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »(код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_74 ), АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_74 );

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »(код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »(код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »(код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »(код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_73 ) за 2014 рік в електронному вигляді;

-угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за 2014 рік.

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді.

В задоволені іншої частин клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1