Справа №333/1845/15-к
провадження №1-кс/333/402/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2015 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Коммунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 , представника Комунальної установи «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУУМВС Українив Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000761 та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
19.03.2015 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000761, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2015 року, до Комунарського РВ ЗМУ звернулася із заявою ОСОБА_6 , в якій просить притягти до кримінальної відповідальності осіб з благодійного фонду, розташованого в онкологічному диспансері м. Запоріжжя, які разом з керівництвом лікарні, шахрайським шляхом отримують від тяжко хворих пацієнтів грошові кошти.
20.02.2015 року, відомості за заявою ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000761 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснила що декілька років тому, вона проходила курс лікування в Запорізькому онкологічному диспансері, розташованому на території Комунарського району м. Запоріжжя. При зверненні до вказаного закладу від співробітників диспансеру їй стало відомо про необхідність (вимогу) закладу внести «добровільний грошовий взнос в благодійний фонд. Сума взносу складала 500 гривень і як їй пояснили, без даного взносу лікування за її зверненням не почнеться. Спочатку дана вимога її дуже збентежила, однак у зв`язку з тяжкістю захворювання, будь який дії з даного приводу вона не приймала і сплатила вказану у закладі суму грошових коштів. Перебуваючи на лікуванні від інших пацієнтів їй також стало відомо, що її випадок не є поодиноким і що дану суму грошових коштів вимагають сплатити у всіх пацієнтів.
Допитана у якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила що від її матері ОСОБА_7 стало відомо про факт вимагання грошових коштів за лікування в онкологічному диспансері м. Запоріжжя. Так, декілька років тому співробітники диспансеру змусили її мати сплатити грошові кошти у сумі 500 гривень, за лікування у якості благодійного внеску. Почавши вивчати дану тему їй вдалося дізнатися, що через кошти благодійного фонду, з використанням фіктивних підприємств розкрадаються грошові кошти і тому подібне.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що його свекруха декілька років тому зверталася за допомогою у онкологічний диспансер м. Запоріжжя. Також він додав, що з її слів йому відомо, що перед лікуванням співробітники диспансеру змусили її сплатити благодійний внесок, при цьому пояснили, що вразі не сплати даного внеску, лікування за її зверненням не розпочнеться. Наскільки йому відомо то свекруха з даного приводу нікуди не зверталася так як мешкає за територією м. Запоріжжя.
11.03.2015 року, слідчим суддею Комунарського районного суду м.Запоріжжя винесена ухвала, щодо надання дозволу на проведення огляду адміністративної будівлі КУ «ЗОКОД» ЗОР, за адресою м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а.
18.03.2015 року, в ході проведення огляду адміністративної будівлі КУ «ЗОКОД» ЗОР було виявлено і вилучено наступне майно:
- паперовий конверт з фрагментом паперу на якому здійснено рукописний текст і грошовими коштами в сумі 1950 гривень, купюрами номіналом 50, 100, 200 гривень;
- паперовий конверт «Приват» з грошовими коштами в сумі 5000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень;
- паперовий конверт «Приват банк», з кредитною карткою № НОМЕР_1 ;
- банківська картка «Приват банк Юніверсал» № НОМЕР_2 ;
- 9 фрагментів паперу з рукописним текстом;
- Гідрокортизон ацетат 1 упаковка;
- Регулон 1 упаковка;
- візитні картки у кількості 4 штук;
- 15 фрагментів паперу з розрахунковими рахунками «Благодійний внесок»;
- ветеринарні міжнародні паспорти, з вклейками, щодо проведених вакцинацій не заповнені у кількості 4 одиниць;
- відео реєстратор «АЖХУА»;
- ноутбук «Азус»;
- ДВД-Р диск «Вербатім» 4.7 гб.;
- фрагменти паперу з рукописним текстом у кількості 3 одиниць;
Папка швидко накопичувач з документами чорного кольору. Кількість файлів з документами 12 одиниць;
- журнал «адмінуправлінський Персонал» загально лікарняний персонал Інтерни 2014 рік»;
- журнал «Бухгалтерські документи до ордеру №5» за лютий 2015 року;
- картонна папка з документами;
- картонна папка швидко накопичувач «Договори безоплатного користування обладнанням» з документами;
- реєстр договорів за 2015 рік на 13 аркушах;
- червона папка швидко накопичувач з документами на 25 аркушах;
- картонна папка «благодійні взноси» з документами на 28 аркушах;
- картонна пластикова папа з документами чорного кольору. У папці 8 канцелярських файлів з документами;
- паперова папка «Довідки-акти і документи до них СК «Оранта січ» на 12 аркушах;
- картонна папка синього кольору з документами . У папці 18 канцелярських файлів з документами;
- картонна папка сірого кольору з документами. У папці 22 канцелярські файли з документами;
- картонна папка синього кольору з документами. У папці 45 канцелярських файлів з документами;
- картонна папка зеленого кольору «Договора 2015 рік» КЕКВ 2271-2273. У папці наявні 5 канцелярських файлів з документами;
- картонна папка «Договори 2014 р. КЕКВ 2230. У папці наявні 13 канцелярські файли з документами;
- картонна папка з документами №6;
- картонна папка рожевого кольору «Договори 2015 р., КЕКВ 2230» з документами. У папці наявні 4 канцелярські файли з документами;
- договір №15/03 у кількості 2 екземпляри, на 2 аркушах з підписом і печаткою ФОП ОСОБА_9 ;
- кошторис на поточний ремонт медичної техніки до договору №25/15;
- свідоцтво на право зайняття підприємницькою діяльністю і картка платника єдиного податку на 1 аркуші;
- виписка ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші;
- ліцензія №ОВ 050134 на 1 аркуші;
- рахунок №029 від 2015 року;
- акт №028 від 2015 року на 2 аркушах;
-6 аркушів формату а4 з відтиском печатки ТОВ «ДЕЗЦЕНТР» і підписом в нижній частині аркушів;
- канцелярський файл з документами на 29 аркушах.
Таким чином, враховуючи, що вилучені в ході огляду місця події від 18.03.2015 року, у адміністративній будівлі КУ «ЗОКОД» ЗОР предмети, відповідають нормам, передбаченим ч.2 ст.167 КК України, і потребують додаткового дослідження (перевірки) в ході подальшого досудового розслідування, з метою забезпечення його збереження, і визнання речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання, послався на обставини, які у ньому були викладені.

Прокурор підтримав клопотання слідчого у повному обсязі та також просив суд його задовольнити.

Представник КУ «ЗОКОД» ЗОР заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора та представника КУ «ЗОКОД» ЗОР, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 20.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000761).

Відповідно до ч 2 ст.168 КПК України майно вилучене, в ході проведення обшуку, огляду і прямо не передбачене ухвалою суду про дозвіл на проведення зазначених дій являється тимчасово вилученим майном;
Відповідно до ч.3 ст.169 КПК України, у випадках передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст.173 КПК України, тимчасове вилучення майна припиняється у разі, якщо клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна не подане на розгляд до слідчого судді у строк не пізніше наступного робочого дня після його вилучення;
18.03.2015 року на підставі Ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя проведено огляд в адміністративної будівлі КУ «ЗОКОД» ЗОР, за адресою м.Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. та виявлено і вилучено вищезазначене майно.
19.03.2015 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000761, тобто з дотриманням строку звернення, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
· підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди;
· набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Клопотання слідчого про арешт майна, погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 .
У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, тобто оформлене відповідно до вимог ст.171КПК України.До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.2 ст.170 КПК України для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене майно.

Враховуючи, що вилучені в ході огляду від 18.03.2015 року, у адміністративній будівлі КУ «ЗОКОД» ЗОР предмети, відповідають нормам, передбаченим ч.2 ст.167 КК України, і потребують додаткового дослідження (перевірки) в ході подальшого досудового розслідування, з метою забезпечення його збереження, і визнання речовими доказами по кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотання слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167,170-175,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУ УМВС Українив Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000761 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду адміністративної будівлі КУ «ЗОКОД» ЗОР, від 18.03.2015 року, а саме: - паперовий конверт з фрагментом паперу на якому здійснено рукописний текст і грошовими коштами в сумі 1950 гривень, купюрами номіналом 50, 100, 200 гривень;
- паперовий конверт «Приват» з грошовими коштами в сумі 5000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень;
- паперовий конверт «Приват банк», з кредитною карткою № НОМЕР_1 ;
- банківська картка «Приват банк Юніверсал» № НОМЕР_2 ;
- 9 фрагментів паперу з рукописним текстом;
- Гідрокортизон ацетат 1 упаковка;
- Регулон 1 упаковка;
- візитні картки у кількості 4 штук;
- 15 фрагментів паперу з розрахунковими рахунками «Благодійний внесок»;
- ветеринарні міжнародні паспорти, з вклейками, щодо проведених вакцинацій не заповнені у кількості 4 одиниць;
- відео реєстратор «АЖХУА»;
- ноутбук «Азус»;
- ДВД-Р диск «Вербатім» 4.7 гб.;
- фрагменти паперу з рукописним текстом у кількості 3 одиниць;
- папка швидко накопичувач з документами чорного кольору. Кількість файлів з документами 12 одиниць;
- журнал «адмінуправлінський Персонал» загально лікарняний персонал Інтерни 2014 рік»;
- журнал «Бухгалтерські документи до ордеру №5» за лютий 2015 року;
- картонна папка з документами;
- картонна папка швидко накопичувач «Договори безоплатного користування обладнанням» з документами;
- реєстр договорів за 2015 рік на 13 аркушах;
- червона папка швидко накопичувач з документами на 25 аркушах;
- картонна папка «благодійні взноси» з документами на 28 аркушах;
- картонна пластикова папа з документами чорного кольору. У папці 8 канцелярських файлів з документами;
- паперова папка «Довідки-акти і документи до них СК «Оранта січ» на 12 аркушах;
- картонна папка синього кольору з документами . У папці 18 канцелярських файлів з документами;
- картонна папка сірого кольору з документами. У папці 22 канцелярські файли з документами;
- картонна папка синього кольору з документами. У папці 45 канцелярських файлів з документами;
- картонна папка зеленого кольору «Договора 2015 рік» КЕКВ 2271-2273. У папці наявні 5 канцелярських файлів з документами;
- картонна папка «Договори 2014 р. КЕКВ 2230. У папці наявні 13 канцелярські файли з документами;
- картонна папка з документами №6;
- картонна папка рожевого кольору «Договори 2015 р., КЕКВ 2230» з документами. У папці наявні 4 канцелярські файли з документами;
- договір №15/03 у кількості 2 екземпляри, на 2 аркушах з підписом і печаткою ФОП ОСОБА_9 ;
- кошторис на поточний ремонт медичної техніки до договору №25/15;
- свідоцтво на право зайняття підприємницькою діяльністю і картка платника єдиного податку на 1 аркуші;
- виписка ФОП ОСОБА_9 на 1 аркуші;
- ліцензія №ОВ 050134 на 1 аркуші;
- рахунок №029 від 2015 року;
- акт №028 від 2015 року на 2 аркушах;
-6 аркушів формату а4 з відтиском печатки ТОВ «ДЕЗЦЕНТР» і підписом в нижній частині аркушів;
- канцелярський файл з документами на 29 аркушах.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1