Справа 127/1152/14-к
Провадження 1-кс/127/426/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, та матеріали кримінального провадження №0000181 від 22.08.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 22.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з серпня по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_3 зустрівся з « ОСОБА_4 » біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_3 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_3 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_3 разом з « ОСОБА_4 » відвідав банк біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_3 і « ОСОБА_4 » зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким ОСОБА_3 пройшов на АДРЕСА_2 , як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_3 та хлопець з університету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зустрілись з « ОСОБА_4 », якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого « ОСОБА_4 » сказав ОСОБА_3 , що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_3 , по вказівці « ОСОБА_4 », разом з жінкою по імені « ОСОБА_5 » дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а « ОСОБА_5 » ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення виникла необхідність у наявності оригіналів документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданих останнім до ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 8 ЗУ «Про нотаріат», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку) фінансової звітності (Балансів форми 1 та Звітів про результати фінансової діяльності форми 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя