Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

21 жовтня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000384 від 02.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на підставі договору поставки природного газу від 01.09.2011 року №06/17501/П-11, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його генерального директора ОСОБА_4 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , здійснювалася поставка природного газу в період з серпня 2011 року до 31.01.2012 року. Відповідно до вказаного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу в обсязі 2 697 235 н. м. куб, на загальну суму 10 966 502 грн. 34 коп., з яких отримало оплату в розмірі лише 3 160 680 грн.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, стало відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 грошові кошти за спожитий природний газ, згідно умов договору так і не перерахував на рахунок постачальника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальних збитків останнім на суму 7 805 822 грн.

02.03.2013 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000384, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.09.2013 року кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000384 перекваліфіковано на ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було підписано кредитний договір №Б045Г/С від 25.07.2011 року про надання грошових коштів в національній валюті в розмірі 15 000 000 грн., з метою поповнення оббігових коштів.

На даний час виникла необхідність в дослідженні та перевірці господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення дійсного призначення та використання грошових коштів при проведенні фінансово-господарських операцій, дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення факту того чи здійснювалися розрахунки з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений природний газ а також отримання кредитних коштів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого їх цільового використання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

- Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

- Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

- Фінансово-економічний стан клієнтів;

- Системи охорони банків та клієнтів;

- Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме: до оригіналів документів кредитної та юридичної справи, заведених на підставі підписаного кредитного договору №Б045Г/С від 25.07.2011 року, в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до кредитної та юридичної справи, заведених на підставі підписаного кредитного договору №Б045Г/С від 25.07.2011 року, в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1