У Х В А Л А
Справа № 569/16426/14-к

16 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів,переказу коштів,призначень платежів,номерів та власників рахунків отримувачів коштів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період з моменту відкриття рахунку по поточну дату надання інформації по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",МФО НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 ,яка знаходиться в посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",що за адресою АДРЕСА_1 ,з можливістю її вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 18.09.2014 до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з прямим умислом не виконують ухвалу Господарського суду Волинської області про стягнення заборгованості з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 166428,48 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення 18 вересня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005753. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 382 КК України.
З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню,перевірки законності дій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів,переказу коштів,призначень платежів,номерів та власників рахунків отримувачів коштів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період з моменту відкриття рахунку по поточну дату надання інформації по рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",МФО НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 ,яка знаходиться в посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",що за адресою АДРЕСА_1 ,з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1