Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1373/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що:
-«У слідчому відділі Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000333 від 17.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час та місці, невстановлена досудовим слідством особа, через мережу інтернет "Moneyveo", надавши анкетні дані ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). У даний час, необхідно отримати:
1. Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 05.11.2015 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати оригінали документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі оригінали документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.
2. Довідку про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_1 про його втрату.
Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які знаходяться на картковому рахунку отримані шахрайським шляхом.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання:
у невстановлений досудовим слідством час та місці, невстановлена досудовим слідством особа, через мережу інтернет " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надавши анкетні дані ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Виявлення даного кримінального правопорушення, стало можливим із надійшовшої заяви від ОСОБА_5 , яка в подальшому була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань Подільського УП за №0000333 від 17.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто «шахрайство».
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
Необхідні документи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). У даний час, необхідно отримати інформацію:
1. Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 05.11.2015 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати оригінали документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі оригінали документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.
2. Довідку про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_1 про його втрату.
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені:
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти дійсно були перераховані на банківський рахунок.
Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо».
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив:
-«Надати старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). У даний час, необхідно отримати інформацію:
1. Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 05.11.2015 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати оригінали документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі оригінали документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.
2. Довідку про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_1 про його втрату.
Крім того, прошу Подільський районний суд м. Києва надати дозвіл на проведення виїмки старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві».
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 17.01.2016 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів зазначених документів.
Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 05.11.2015 року по 03.02.2016 року, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді; інформації про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок, довідки про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_1 про його втрату.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1