печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6470/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на продовження терміну проведення ревізії Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс»,-

В С Т А Н О В И В :

27.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. погоджене із старшим прокурором Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на продовження терміну проведення ревізії Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс».

У судовому засідання слідчий Козлов Д.М. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) "Київенерго" та ПАТ "Укрсоцбанк" службовими особами ТОВ "ЮАйПі Лтд" шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ "Укрсоцбанк" можливо причетний ОСОБА_4 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ "ЮАйПі Лтд", ПрАТ "Корпорація Укржилбуд", ПрАТ "СП Ен Ес Ай Констракшн", ПрАТ "ІСА Прайм Девелопментс" та ТОВ "Стріж-Інвест".

Між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку (на даний час Публічним акціонерним товариством - ПАТ) «Укрсоцбанк», , в особі голови правління ОСОБА_6 та Закритим акціонерним товариством (на даний час Приватне акціонерне товариство - ПрАТ) «ІСА Прайм Девелопментс», , в особі голови правління ОСОБА_4 укладений договір кредиту № 18/076-КР від 28.04.2005 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору. Відповідно до вище зазначеного договору банк надав в кредит грошові кошти в розмірі 40 000 000 доларів США на придбання готельно-офісного комплексу з допоміжними спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та поповнення обігових коштів.

Таким чином, протягом травня 2005 - травня 2007 року ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» кредитні кошти в розмірі 40 000 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті на дату видачі кожного траншу згідно з офіційним курсом НБУ склало 202 000 000 гривень.

Між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі заступника начальника операційного управління ОСОБА_7 та ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» в особі голови правління ОСОБА_4 укладений договір про надання не відновлювальної кредитної лінії № 18/114-КН від 26.12.2006 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору. Відповідно до вище зазначеного договору банк надав в кредит грошові кошти в розмірі 39 900 000 доларів США на придбання земельної ділянки та фінансування нульового будівництва та поповнення обігових коштів.

Таким чином, протягом грудня 2006 - серпня 2008 року ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» кредитні кошти в розмірі 39 900 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті на дату видачі кожного траншу згідно з офіційним курсом НБУ склало 152 345 880 гривень.

Також службові особи ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» не маючи намірів на повернення в ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів та укривши під час судового розгляду факт передачі зазначеним акціонерним товариством в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» 26.12.2006 земельної ділянки площею 2,0015 га., розташованої в АДРЕСА_2, заставною вартістю 20 200 000 гривень, 11.08.2010 в Голосіївському районному суду міста Києва отримали рішення у справі № 2-5819/10 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу укладених 23.11.2006 між ТОВ «Етрекс-1» й ОСОБА_8, ОСОБА_9, та 26.12.2006 між ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс», і повернення у власність ТОВ «Етрекс-1» вище зазначеної земельної ділянки.

В теперішній час виникають сумніви щодо правомірності використання ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» кредитних коштів наданих ПАТ «Укрсоцбанк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, детальної перевірки важливих для слідства обставин злочину і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з укладанням договорів № 18/076 від 28.04.2005 та № 18/114-КН від 26.12.2006 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначених договорів, а також з метою перевірки обґрунтованості укладених договорів, їх фактичного виконання, цільового використання кредитних коштів, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, у кримінальному проваджені відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2013 призначена позапланова виїзна документальна ревізія окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс», , яке зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23-Б, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4), строком проведення з 11.03.2013 по 29.03.2013.

Проведення ревізії доручено ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві. 26.03.2013 за вих. № 26-09-17-17/3876 до ГСУ МВС України надійшов лист від начальника Державної фінансової інспекції у місті Києві про продовження терміну проведення ревізії на 5 робочих днів з 01.04.2013 по 05.04.2013 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 ст.11 вказаного Закону України свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на продовження терміну проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000479 дозвіл на продовження терміну проведення ревізії на 5 робочих днів з 01.04.2013 по 05.04.2013 проведенням Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс», , яке зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23-Б, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4) дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів за договорами № 18/076 від 28.04.2005 та № 18/114-КН від 26.12.2006 укладеними з ПАТ «Укрсоцбанк».

Проведення ревізії доручити ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві.

Встановити термін проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 5 робочих днів, з 01.04.2013 по 05.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська