Справа № 171/1825/15-к
Ухвала

Іменем України

14 серпня 2015 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою : АДРЕСА_1 , до даних про рух коштів по банківським рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 року по теперішній час, як в надрукованому, так і на електронному носії інформації.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 26.07.2013 року близько 11.56 годин невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з кредитної картки належної ОСОБА_4 зняла гроші в сумі 2080 гривень, з банкомату №6011, котрий знаходиться в м. Апостолове Дніпропетровської області, чим завдала останньому збиток на вищевказану суму.

05.08.2013 року відомості про дане кримінальне провадження СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001631, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в 2005 році він оформив кредитну карту на своє ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Апостолове. На карту йому був виданий кредит в сумі 2000 гривень. ОСОБА_4 періодично знімав грошові кошти та вкінці місяця знову вносив гроші на карту. Потім в 2010 році останньому збільшили кредитну ставку до 4000 гривень. Так, 30.05.2011 році він зняв гроші в сумі 4000 гривень, та кожен місяць вносив на картку гроші в сумі 500 гривень. Після цього 18.07.2013 року він вніс 160 гривень та на картці на той час був залишок в сумі 2702 гривень 70 копійок. Потім 26.07.2013 року близько 11.56 годин на його мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що з його кредитної картки з банкомата №6011 котрий розташований в м. Апостолове було знято гроші в сумі 2000 гривень, а також за об налічування грошей було знято 80 гривень. Після чого 03.08.2013 року ОСОБА_4 знаходився на роботі та близько 11.00 годин йому подзвонила його дружина ОСОБА_5 яка була дуже схвильована та розповіла, що вона дзвонила оператору, щоб дізнатися кінцевий баланс на його кредитній картці та їй оператор повідомив, що залишок на карті складає 576 гривень 90 копійок. Його дружина кожен місяць дзвонила оператору і зрівнювала залишок на кредитній картці. Потім 28.07.2013 року в 18.52 годин ОСОБА_4 на мобільний телефон знову прийшло СМС повідомлення: що «помилка доставки послуги повторити заказ через деякий час» з номеру НОМЕР_3 . Його дружина дзвонила до операторів м. Києва та їй повідомили, що дійсно зняті з кредитної карти гроші в сумі 2080 гривень. Після цього 03.08.2013 року дружина ОСОБА_4 заблокувала кредитну карту та 05.08.2013 року вони звернулися з заявою до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до міліції. Завданий збиток складає на суму 2080 гривень.

В ході досудового слідства, з метою розкриття злочину виникла необхідність у вилучені даних про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 року по теперішній час, з відображенням дати надходження грошових коштів (перерахування ), суми, даних суб`єктів від яких надійшли кошти (якому перераховані) призначення платежів, як в надрукованому вигляді, так і на електронному носії інформації.

Згідно ст. 162 КПК країни, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надані послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком у передбачених законом випадках, у тому числі за рішенням суду.

Інформація про рух грошових коштів та фото-відео фіксації зняття грошових коштів може бути використана як докази у кримінальному провадженні № 0001631, оскільки на їх підставі буде встановлено наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ в приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , до даних про рух коштів по банківським рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 року по теперішній час, як в надрукованому, так і на електронному носії інформації.

На пі дставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 235, 237 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або співробітникам оперативного підрозділу Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області на підстав доручення слідчого, на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою : АДРЕСА_1 , до даних про рух коштів по банківським рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 року по 14.08.2015 року, як в надрукованому, так і на електронному носії інформації.

Встановити строк проведення слідчої дії терміном 20 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1