пр. № 1-кс/759/2863/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2015 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ в Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000031, заведеного 20.05.2015р. за ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчим управлінням ФР ДПІ в Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за фактом ухилення ТОВ «Темп» від сплати податків у особливо великих розмірах.
В ході розслідування встановлено, що в наслідок проведення ТОВ «Темп» безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в тому числі і з ТОВ «Ленд Транс», державі заподіяно збитки у виді недоплачених податків та зборів на загальну суму понад 3 млн. грн.
24.06.2015р. слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого суді з клопотанням, за яким просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «Ленд Транс» в ПАТ «ПУМБ», шляхом зупинення видаткових операцій за рахунком, а також зобов`язати ПАТ «ПУМБ» надати до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві інформацію щодо залишків коштів на рахунку та в подальшому надавати таку інформацію за письмовим запитом слідчого.
Клопотання мотивоване тим, що за даними слідства на вказаному рахунку зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши слідчого, що підтримав клопотання, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000031, в межах якого подається клопотання, вважаю, що клопотання слідчого може бути задоволено частково.
Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст. 167 цього ж кодексу.
Останньою нормою, до майна на яке може бути накладено арешт також віднесено гроші, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
До клопотання долучено достатньо доказів, що вказують на фіктивність ТОВ «Ленд Транс» та на факти здійснення даним підприємством фінансово-господарських операцій з ТОВ «Темп», а тому з урахуванням схеми ухилення від податків, як вона встановлена на досудовому слідстві, є достатньо підстав вважати, що на запитуваному рахунку можуть перебувати кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Наявність рахунку ТОВ «Ленд Транс» в ПАТ «ПУМБ» підтверджено інформаційною довідку з реєстру юридичних осіб.
За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на кошти ТОВ «Ленд Транс» є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Що стосується інших вимог клопотання, то вони виходять за межі судового розгляду, а тому в їх задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Ленд Транс» (ЄДПРОУ 39242544) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), шляхом зупинення видаткових операцій за рахунком.
Виконання ухвали покласти на ПАТ «ПУМБ».
Ухвала підлягає виконанню негайно після отримання копії ухвали в порядку визначеному законодавством та банківською установою.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена власником арештованого майна протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя ОСОБА_1