Справа № 487/1014/15-к
Провадження № 1-кс/487/148/15
УХВАЛА
Іменем України

09.02.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
05.02.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.01.2015 р. до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 15.01.2015 р. шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 13394,50 грн., чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 р. о 17:30 год. ОСОБА_5 , знаходячись на зупинці автотранспорту , розташованої на перетині вулиць Садова та Чигрина в м. Миколаєві, отримав дзвінок на свій номер телефону НОМЕР_1 з раніше невідомого йому номеру телефону НОМЕР_2 . В телефонному режимі невідома особа жіночим голосом повідомила, що з метою переказування грошових коштів за жіночу сумку його дружини, оголошення за продаж якої було розміщено ОСОБА_6 на одному з офіційних сайтів - ОСОБА_5 необхідно надати відомості щодо номеру власної банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , анкетних даних та адреси реєстрації ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_5 повідомив невідомій особі все вище перераховане. Через деякий час на номер його мобільного телефону прийшло смс-повідомлення з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо зняття 15.01.2015 р. з рахунку ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 12631 грн. та 763,50 грн. відповідно платіжного доручення переказ вказаних коштів здійснено на невідомий рахунок.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю отримати копію інформації, в якій зазначити: роздруківку руху коштів в національній валюті з вказанням дати, відправників, рахунків отримувачів та наданням фотознімків з банкоматів особи, яка(і) знімала грошові кошти ОСОБА_5 , а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, коду ЄДРПОУ і найменування контагенту, МФО банків, найменування банків по рахунку, банківської картки № НОМЕР_3 , який відкритий на фізичну особу ОСОБА_5 за період з 15.01.2015 р. по теперішній час, посилаючись на те, зазначені відомості дозволять встановити номер рахунку на який перераховані грошові кошти та місця зняття цих коштів, щощо має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використано як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини не можливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

16.01.2015 року Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати, на строк до 09.03.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копію інформації в якій зазначити: роздруківку руху коштів в національній валюті з вказанням дати, відправників, рахунків отримувачів та наданням фотознімків з банкоматів особи, яка(і) знімала грошові кошти ОСОБА_5 , а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , який відкритий на фізичну особу ОСОБА_5 , за період з 15.01.2015 р. по теперішній час.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1