1-кс/638/413/2015
У Х В А Л А
про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
17 лютого 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
17 лютого 2015 року до суду звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 старшина міліції ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000236 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що 15.01.2015 до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , 1968 р.н., про те, що у період часу з 10.12.2014 по 22.12.2014 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу та розмитнення автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 240 000 грн. чим спричинив ОСОБА_6 матеріальні збитки на вищевказану суму.

Відомості, що містились в заяві ОСОБА_6 16.01.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування 21.01.2015 в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який вказав на те, що вирішив придбати через мережу «Інтернет» автомобіль іноземного виробництва. При дослідженні сайтів з продажу автомобілів ОСОБА_6 побачив пропозицію придбати автомобіль «Мercedes» G-клас та номер телефону № НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, потрапив на чоловіка, який представився ОСОБА_7 та розповів, що мешкає на території Івано-Франківська і може доставити з-за кордону автомобіль такої марки та класу за суму близько 35 000 доларів США, однак потрібно внести завдаток у сумі 3 000 США.

10.12.2014 ОСОБА_6 передав грошові кошти у сумі 3000 доларів США (50 400 грн.) своєму знайомому ОСОБА_8 та попросив останнього перерахувати грошові кошти на рахунок, який вказав чоловік на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .Того ж дня ОСОБА_8 переслав вказану суму.

Через деякий час, чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_6 з № НОМЕР_1 та повідомив, що для перевезення автомобіля із-за кордону йому необхідні грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США. (190 000 грн.) і що ця сума буде рахуватись як передплата. Після чого, ОСОБА_6 22.12.2014 передав відповідну суму грошових коштів своєму знайомому ОСОБА_8 , який в подальшому переслав її на банківський рахунок № НОМЕР_2 .Здійснення ОСОБА_8 переказу грошових коштів на вказаний вище рахунок підтверджується банківськими квитанціями.

На теперішній час чоловік на ім`я ОСОБА_7 зобов`язання щодо поставки авто не виконав, на зв`язок із ОСОБА_6 не виходить, що свідчить про наявність в діях ознак кримінального правопорушення злочину, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні даних що клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , на якого відкритий рахунок у відповідному банку № НОМЕР_2 , із уточненням його анкетних даних, місця реєстрації, отримання копії документів, які останній надавав у відповідну установу банку при оформленні (відкритті) відповідного рахунку із уточненням відомостей щодо працевлаштування, контактних телефонів останнього. Крім того, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо встановлення банкомату чи установи банку, з якої невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_7 здійснював зняття грошових коштів, отриманих від потерпілого ОСОБА_6 з банківського рахунку ОСОБА_8 , отримання відповідних відеозаписів з камер відеоспостереження банкомату для долучення останніх до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказані дані можуть мати істотне значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, крім того можуть мати доказове значення при проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженні в подальшому

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації щодо анкетних даних, місця реєстрації, фактичного мешкання, контактів, а також надання копії документів, на підставі яких останній здійснював оформлення банківського рахунку у відповідній установі банку, а також тимчасовий доступ до інформації щодо банкомату чи установи банку, в якому здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих клієнту ОСОБА_9 на рахунок НОМЕР_2 , що мало місце 10.12.2014року та 22.12.2104року з рахунку клієнта ОСОБА_8 № НОМЕР_3 із зазначенням часу та адреси об`єктів, де відбувалося зняття грошових коштів, надання відповідних відеозаписів з камер відеоспостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2015 року.

Роз`яснити представникам Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1