номер справи 711/636/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

25 січня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є.,

за участю:

секретаря судових засідань - Папст М.А.

прокурора - Жихарєв В.А.

слідчого - Уланова М.Д.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області Уланова М.Д., винесеного по матеріалам досудового розслідування № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області про проведення обшуку за місцем проживання дружини ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку за місцем проживання дружини ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме в житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вилучення документів (речей та предметів) посилаючись на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Москва, Російська Федерація, жителя АДРЕСА_5, який з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню "конвертації"безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. В. Яромирка, Городоцького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_6, гр. ОСОБА_6, уродженця та жителя АДРЕСА_7, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця с. В. Яромирка, Городецького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_8, гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця та жителя АДРЕСА_9 та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця с. Холошки, Лубенського району, Полтавської області, жителя АДРЕСА_10 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрував на їхнє ім'я ТОВ "АТЗ-Сервіс"м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ТОВ "Стройбетонукраїна"м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ПП "Діловий партнер плюс", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Ателан"м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Компанія "Юнібіт", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3 та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб'єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам -реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено інші суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до "конвертаційного"центру та підпорядковані гр. ОСОБА_3, а саме: ТОВ "Роял-Консалтинг", АДРЕСА_1, , ПП "Ізол", АДРЕСА_2, , ПП "Артбуд Вектор", АДРЕСА_3, , ПП "Нова-Центр", АДРЕСА_11, , ПП "Офіс-2000", АДРЕСА_11, , ПП "Виробництво "ПРЕССБОЛ-2008", АДРЕСА_11, , ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл", АДРЕСА_11, та ПП "Єврофасад-Черкаси", АДРЕСА_12, , який використовуючи реквізити та розрахункові рахунки вказаних підприємств, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та "штучного"формування податкового кредиту з податку на додану вартість, особисто знімає готівкові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств, які отримані незаконним шляхом та надає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують проведення фіктивних (безтоварних) псевдооперацій.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 постійно відвідує адресу: АДРЕСА_4. В дану квартиру ОСОБА_3 заходить без документів, а через деякий час виходить з бухгалтерськими документами, після чого зустрічається з керівниками суб'єктів господарської діяльності, які забирають вищевказані документи.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яку орендує дружина ОСОБА_3 можуть знаходитися предмети і документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, банківські документи та документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, та інші предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про проведення обшуку підтримали та пояснили, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яку орендує дружина ОСОБА_3 можуть знаходитись речі, здобуті злочинним шляхом або інших заборонених предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі.

Суд, заслухавши доводи слідчого та думку прокурора приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.235,236 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області Уланова М.Д. про проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яку орендує дружина ОСОБА_3 -задовольнити.

Провести обшук за місцем проживання дружини ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме в житловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вилучення речей та документів.

Визначити термін дії ухвали до 05 лютого 2013 року .

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення собі, яка володіє житлом чи присутня при обшуку, роз'яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення обшукуваної особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Т. Є. Бассак