ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4202/2013
УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, фізичною особою ОСОБА_2 (р.н.о.к. НОМЕР_1) протягом травня та липня 2011 року проведено операції на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням ТОВ Спікер-Брок-Інвест () та ТОВ Вікторія ().

Також встановлено, що ТОВ Спікер-Брок-Інвест здійснювало продаж цінних паперів гр. ОСОБА_2 відповідно умов договорів комісії укладених з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" ().

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано 428 векселя номінальною вартістю 1 150 611 066,64 грн. за 1 133 625 196,84 грн. Розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_3 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ Спікер-Брок-Інвест Комітенту відповідно до умов укладеного договору комісії. Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 04.10.2011р. №№1128Б за участю торгівця цінними паперами ТОВ Вікторія, яке діяло на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "Електрон і К" (код 36841549):

Крім того було встановлено, що ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), а саме: № 2765.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів (інформаційних довідок) реєстраційної (юридичної, нормативної) справи, податкової звітності ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), що знаходяться в приміщенні ДПІ м. Дніпродзержинська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та які свідчать про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий