Справа №712/7353/13-к
Провадження №1 кс/712/2743/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 17 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції Плахотньої О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000139, ст. слідчим з ОВС СУ ФГ ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції Плахотнею О.В. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 06.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування, що на адресу СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області надійшло звернення гр. Кудряшової О.І. про те, що під виглядом он-лайн платежів організована мережа букмекерських контор під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1", де надаються послуги у сфері грального бізнесу. В результаті вище вказаних дій, службові особи мережі букмекерських контор "ІНФОРМАЦІЯ_1" ухиляються від сплати податків та інших обов'язкових платежів та зборів, так як готівкові кошти не обліковуються та не вносяться гравцями та виплачені виграші не обліковуються і не оподатковуються, наймані працівники не оформлені.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що під назвою "Он-лайн платежі" "ІНФОРМАЦІЯ_1" здійснює свою господарську діяльність ТОВ "Світові платіжні системи" () та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Крім цього в ході огляду місця події встановлено, що приміщення з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1" займає три житлові квартири під НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які відповідно на правах приватної власності належать ОСОБА_4(договір купівлі продажу №314 від 31.01.1996) та ОСОБА_5 свідоцтво про право власності б/н від 25.03.1999 року).

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження установи під назвою "Он-лайн платежі" "ІНФОРМАЦІЯ_1", які належать ТОВ "Світові платіжні системи" можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, грошові кошти, документи на паперових та електронних носіях ТОВ "Світові платіжні системи" (), а також інші документи та предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп'ютерна техніка, магнітні носії "флешки" на яких міститься електрона документація) ТОВ "Світові платіжні системи" (), які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_1, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітану податкової міліції Плахотній О.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ "Світові платіжні системи" () за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, грошових коштів, документів на паперових та електронних носіях ТОВ "Світові платіжні системи" (), системних блоків, іншої комп'ютерної техніки, печаток, а також інших документів та предметів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Плахотній О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий