Справа №668/8907/15-к
н/п 1-кс/668/3690/15

УХВАЛА
04.08.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544від 01.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення за адресою: АДРЕСА_2 ), МФО НОМЕР_1 , щодо його клієнта ОСОБА_4 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_3 , зазначених слідчим у клопотанні.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000544відомості про яке 01.10.2014 внесено до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 03.01..2012 по 30.09.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", без згоди зборів учасників товариства, заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зняття з рахунку, відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Херсонське відділення за адресою: АДРЕСА_2 ), МФО НОМЕР_1 , щодо його клієнта ОСОБА_4 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_3 , а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) та електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ІПН та МФО банків обслуговування по кожній операції, місце отримання грошових коштів у банкоматах та відділеннях (із зазначенням адрес), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 04.08.2015 року;

- справи з оформлення рахунку (документів поданих, оформлених при відкритті рахунку, а також сформованих та наданих при обслуговуванні карткового рахунку).
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1