ПОСТАНОВА

01.03.2011 П О С Т А Н О В А

01 березня 2011 року Суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Підберезний Г.А., при секретарі Макаренко Н.В., розглянувши подання т.в.о. старшого слідчого ПМ ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Кіровського району м. Дніпропетровська про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого слідчого ПМ ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Кіровського району м. Дніпропетровська, звернулася до суду з поданням про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів ряду підприємств, які мали фінансово- господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ «Маджестик» () за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що підприємства ТОВ " Маджестік " (), ТОВ " Інфостар "() перереєстровані невстановленими особами на «підставних» осіб, за матеріальне винагородження, не маючи при цьому на меті здійснення підприємницької діяльності. Особи, які вказані в статутних, реєстраційних, фінансових та бухгалтерських документах ТОВ " Маджестік " (), ТОВ "Інфостар" (код ЄДРПОУ 3643940) ніякої фінансово господарської діяльності підприємств не здійснювали. Крім цього невстановлені особи 2009-2010 році, не маючи на меті здійснювати будь яку підприємницьку діяльність (виготовлення, придбання, продаж товарно матеріальних цінностей, виконування чи придбання робіт та послуг, тощо), використовуючи реквізити, печатки та рахунки придбаних ними «фіктивних» субєктів господарської діяльності підприємств ТОВ " Маджестік " (), ТОВ "Інфостар "(), документально оформляли неіснуючі (безтоварні) операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг, після чого ці документи використовувались різними субєктами господарської діяльності на території України, в тому числі: ТОВ "ТОРГСЕРВІС-КОМПАНІ"(), ТОВ "ЗА-СТРОЙБУТ" (), ТОВ "ТЕХЄНЕРГО"(),ТОВ "ЮНИКА" (), ТОВ "КОСМОС" (), ТОВ "ПК ТЕХНОГРАД"(),ТОВ " НПП ПРОММАШ" (), ТОВ " ДН-БУДМАШ" (), ТОВ " КОМПАНІЯ "ТЕХНОТОРГ"(),ТОВ " ІНФО-КОМП" (), ТОВ " СК-ДНІПРОМЕТ" (), ТОВ " ІНФО-СЕРВІС-Д"(), ТОВ " ДНЕПРОМЕТКОМП"(), ПВКП "АГРОМАШ" (), ТОВ " ВІНІЛ"(),ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ТОВ "МД ХОЛДИНГ" (), ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА "ПРО-РЕАЛ» (),ТОВ"ДМЗ" (), ПСП "НЬЮТОН" (), ТОВ " УКРФЕРРОТРЕЙД"(),ТОВ "ОСОБА_2 ЛТД" (), ТОВ"НВО "АЛЬФА-ДНІПРО" (), ТОВ "АЛЬФРЕД ОСОБА_3 ІНТЕРНЕШЕНАЛ (УКРАЇНА)" (),ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДНІПРОАГРО" (), ТОВ" ДНІПРОСПЕЦСПЛАВ ЛТД" (), ТОВ "ЕЛЕКТРО ІНТЕРСЕРВІС" (),ПП "ЗОЛОДАР" (),ТОВ"ТПК КВАНТ" (), ТОВ "ЛІДЕР СНЕК" (), ВАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗВКК" (код ЄДРОПУ 951770), ТОВ "ПОЛІМЕРХІМ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "С.Л.Г." (), ПП"ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ САМАРА" (), ПІІ "СЄРНА" (), ТОВ "СИНТИЗ" (), ПП "СІМІНДІ" (), ТОВ НВП "СІЧЕСЛАВАГРОМОНТАЖ" (), ТОВ "СОФТПРОМ" (), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "ТЕХДОРСЕРВІС" (код ЄДРОПУ 36441227), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕДА" (), ПП "УЗК" (), ТОВ "ФАРТ" (), ТОВ"ТНП ЮКО" (), ТОВ "СІ БІ ОСОБА_4" (), ТОВ "АЛВА СЕРВІС"(), ТОВ ФІРМА "ІНТЕРТОРГСЕРВІС" (), ТОВ "АГРО-МЛИН" (), ТОВ "СПРАВА НАША" (), АТЗТ "УКРМЕТАЛОПРОМ" (), ТОВ "СІРІУС МАРКЕТ" (), ПІІ "СЄРНА"( ), ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД"ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" (код ЄДРПОУ 235890), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ "ПОЛІМЕРХІМ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "НЬЮ ОСОБА_6 ЮКРЕЙН" (), ПП НВП "НОВІТЕК" (), ЗАТ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "МАЙСТЕР" (), ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ТОВ "ЛАГУНА-АГРО" (), ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" (), ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 202985), ТОВ"ТПК КВАНТ" (), ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ТОВ "ЕЛЕКТРО ІНТЕРСЕРВІС" (), ТОВ "ЄВРОКУЛ" (), ТОВ "ДНІПРОСПЕЦСПЛАВ ЛТД" ( ), ТОВ"ДМЗ" (), ТОВ ПБК "ДНІПРОПРОМСЕРВІС" (), ТОВ "ГЛОБУС-РС" (), ТОВ "ВОЛОДИМИР, ЛТД" (), ТОВ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ВАРІУС" (), ПІІ "ВІТАЛМАР АГРО" (), ТОВ "БОКО" (), ТОВ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА" (), ЗАТ "АТ КАРГІЛЛ" (), ТОВ "АСТІ (УКРАЇНА)" (), ПП НВП "НОВІТЕК" (), ТОВ "НЬЮ ОСОБА_6 ЮКРЕЙН" (), ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), ТОВ "ПМТЗ "ПРОМ-ДНІПРО" (), ТОВ "СІРІУС МАРКЕТ" (), ТОВ ФІРМА "СТЕМП" (), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕХІНВЕСТ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕДА" (), ПП "УЗК" (), АТЗТ "УКРМЕТАЛОПРОМ" (), ТОВ "СТЕЙТБІЗ" (), ТОВ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ВАРІУС" (), ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕХІНВЕСТ" (), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ ФІРМА "СТЕМП" (), ТОВ "СПРАВА НАША" (), ТОВ "С.Л.Г." (), ТОВ "РІТЕЙЛСЕРВІС" (), ТОВ "ПМТЗ "ПРОМ-ДНІПРО" (), ТОВ "ПРОДМАШ" (), ТОВ "ПОЛІМЕРХІМ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ПВКП "АГРОМАШ" (), ТОВ "АЛВА СЕРВІС" (), ТОВ"ТНП ЮКО" (), ТОВ"ДМЗ" (), ТОВ "ДНІПРОСПЕЦСПЛАВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОКУЛ" (), ТОВ "С.Л.Г." (), ТОВ "РІТЕЙЛСЕРВІС" (), ТОВ "ПМТЗ "ПРОМ-ДНІПРО" (), ТОВ "МАЙСТЕР-ЗБК-УКРАЇНА" (), ТОВ"ТПК КВАНТ" (), ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ТОВ"ДМЗ" (), ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (), - для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою незаконного, протиправного формування податкового кредиту та заниження своїх податкових зобовязань по сплаті до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

На підставі матеріалів кримінальної справи, приймаючи до уваги, що оригінали первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів зазначених вище підприємств, які мають значення для справи та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " Інфостар "(), а також документи щодо подальшої реалізації придбаних у ТОВ " Інфостар "() товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, включаючи: договори, угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листи; платіжні документи; документи складського обігу; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження й інші документи по вищевказаним взаємовідносинам, знаходяться в приміщенні зазначених вище СПД та у їх службових осіб, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. ст. 22, 66, 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання т.в.о. старшого слідчого ПМ ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських (бухгалтерських) документів ТОВ "ТОРГСЕРВІС-КОМПАНІ"(), ТОВ "ЗА-СТРОЙБУТ" (), ТОВ "ТЕХЄНЕРГО"(),ТОВ "ЮНИКА" (), ТОВ "КОСМОС" (), ТОВ "ПК ТЕХНОГРАД"(),ТОВ " НПП ПРОММАШ" (), ТОВ " ДН-БУДМАШ" (), ТОВ " КОМПАНІЯ "ТЕХНОТОРГ"(),ТОВ " ІНФО-КОМП" (), ТОВ " СК-ДНІПРОМЕТ" (), ТОВ " ІНФО-СЕРВІС-Д"(), ТОВ " ДНЕПРОМЕТКОМП"(), ПВКП "АГРОМАШ" (), ТОВ " ВІНІЛ"(),ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ТОВ "МД ХОЛДИНГ" (), ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА "ПРО-РЕАЛ» (),ТОВ"ДМЗ" (), ПСП "НЬЮТОН" (), ТОВ " УКРФЕРРОТРЕЙД"(),ТОВ "ОСОБА_2 ЛТД" (), ТОВ"НВО "АЛЬФА-ДНІПРО" (), ТОВ "АЛЬФРЕД ОСОБА_3 ІНТЕРНЕШЕНАЛ (УКРАЇНА)" (),ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДНІПРОАГРО" (), ТОВ" ДНІПРОСПЕЦСПЛАВ ЛТД" (), ТОВ "ЕЛЕКТРО ІНТЕРСЕРВІС" (),ПП "ЗОЛОДАР" (),ТОВ"ТПК КВАНТ" (), ТОВ "ЛІДЕР СНЕК" (), ВАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗВКК" (код ЄДРОПУ 951770), ТОВ "ПОЛІМЕРХІМ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "С.Л.Г." (), ПП"ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ САМАРА" (), ПІІ "СЄРНА" (), ТОВ "СИНТИЗ" (), ПП "СІМІНДІ" (), ТОВ НВП "СІЧЕСЛАВАГРОМОНТАЖ" (), ТОВ "СОФТПРОМ" (), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "ТЕХДОРСЕРВІС" (код ЄДРОПУ 36441227), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕДА" (), ПП "УЗК" (), ТОВ "ФАРТ" (), ТОВ"ТНП ЮКО" (), ТОВ "СІ БІ ОСОБА_4" (), ТОВ "АЛВА СЕРВІС"(), ТОВ ФІРМА "ІНТЕРТОРГСЕРВІС" (), ТОВ "АГРО-МЛИН" (), ТОВ "СПРАВА НАША" (), АТЗТ "УКРМЕТАЛОПРОМ" (), ТОВ "СІРІУС МАРКЕТ" (), ПІІ "СЄРНА"( ), ПАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД"ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА" (код ЄДРПОУ 235890), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ "ПОЛІМЕРХІМ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "НЬЮ ОСОБА_6 ЮКРЕЙН" (), ПП НВП "НОВІТЕК" (), ЗАТ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "МАЙСТЕР" (), ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ТОВ "ЛАГУНА-АГРО" (), ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" (), ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 202985), ТОВ"ТПК КВАНТ" (), ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ТОВ "ЕЛЕКТРО ІНТЕРСЕРВІС" (), ТОВ "ЄВРОКУЛ" (), ТОВ "ДНІПРОСПЕЦСПЛАВ ЛТД" ( ), ТОВ"ДМЗ" (), ТОВ ПБК "ДНІПРОПРОМСЕРВІС" (), ТОВ "ГЛОБУС-РС" (), ТОВ "ВОЛОДИМИР, ЛТД" (), ТОВ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ВАРІУС" (), ПІІ "ВІТАЛМАР АГРО" (), ТОВ "БОКО" (), ТОВ "БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА" (), ЗАТ "АТ КАРГІЛЛ" (), ТОВ "АСТІ (УКРАЇНА)" (), ПП НВП "НОВІТЕК" (), ТОВ "НЬЮ ОСОБА_6 ЮКРЕЙН" (), ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), ТОВ "ПМТЗ "ПРОМ-ДНІПРО" (), ТОВ "СІРІУС МАРКЕТ" (), ТОВ ФІРМА "СТЕМП" (), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕХІНВЕСТ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕДА" (), ПП "УЗК" (), АТЗТ "УКРМЕТАЛОПРОМ" (), ТОВ "СТЕЙТБІЗ" (), ТОВ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ВАРІУС" (), ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕХІНВЕСТ" (), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ ФІРМА "СТЕМП" (), ТОВ "СПРАВА НАША" (), ТОВ "С.Л.Г." (), ТОВ "РІТЕЙЛСЕРВІС" (), ТОВ "ПМТЗ "ПРОМ-ДНІПРО" (), ТОВ "ПРОДМАШ" (), ТОВ "ПОЛІМЕРХІМ ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ПВКП "АГРОМАШ" (), ТОВ "АЛВА СЕРВІС" (), ТОВ"ТНП ЮКО" (), ТОВ"ДМЗ" (), ТОВ "ДНІПРОСПЕЦСПЛАВ ЛТД" (), ТОВ "ЄВРОКУЛ" (), ТОВ "С.Л.Г." (), ТОВ "РІТЕЙЛСЕРВІС" (), ТОВ "ПМТЗ "ПРОМ-ДНІПРО" (), ТОВ "МАЙСТЕР-ЗБК-УКРАЇНА" (), ТОВ"ТПК КВАНТ" (), ТОВ "ІНКОМТЕХ-СЕРВІС" (), ТОВ"ДМЗ" (), ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ"СТРОНГ УКРАЇНА ЛТД" (),які свідча ТОВ "Інфостар "(), а також документи щодо подальшої реалізації придбаних у ТОВ " Інфостар "() товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, включаючи:

-договори;

-угоди;

-додатки і доповнення до них;

-журнали-ордери;

-оборотно-сальдові відомості;

-книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг);

-доручення;

-товарно-транспортні документи;

-податкові накладні;

-реєстри податкових накладних;

-накладні;

-рахунки;

-акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг);

-листи;

-платіжні документи;

-документи складського обігу;

-документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження

-та інші документи,

по вищевказаним взаємовідносинам, в приміщенні зазначених СПД та у їх службових осіб.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.А. Підберезний