05.09.2012 Справа № 1-12/12
П О С Т А Н О В А

06 липня 2012 року Оболонський районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Прудніка О.А.

при секретарях Форманчук К.В., Остафійчук К.В., Рибаковій Т.В., Сеник І.О.

ОСОБА_1

за участю прокурора Панчишина М.Я.

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених за ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 364; ч.3 ст. 28, ч.1 ст.366; ч.3 ст. 28, ч.2 ст.368 КК України

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що він працюючи на посаді оперативного уповноваженого відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м.Києва, маючи спеціальне звання старший лейтенант податкової міліції, у складі організованої групи, зловживаючи службовим становищем та владою, вимагав та одержав хабарі, вчинив службове підроблення документів, а також вчинив зловживання службовим становищем та владою.

Наказом начальника ДПА у місті Києві №277-0 від 25.04.2007 року, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3, призначений на посаду оперативного уповноваженого відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м.Києва.

У відповідності до ст. 19 та 21 Закону України Про державну податкову службу в Україніна ОСОБА_3, як працівника спеціального підрозділу по боротьбі з податковими правопорушеннями були покладені такі функціональні обов'язки: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття; розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; прийом і реєстрація заяв, повідомлень та іншої інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до його компетенції, здійснення в установленому порядку їх перевірки і прийняття щодо них передбачені законом рішення.

Таким чином, перелік службових обов'язків ОСОБА_3 свідчить про те, що останній був представником влади, тобто особою яка наділена правом пред'являти вимоги, приймати рішення та застосовувати примусові заходи обов'язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості.

Будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_3 працюючи на зазначеній посаді, зловживаючи службовим становищем та наданою державою владою, діючи з корисливих спонукань, будучи учасником організованої групи, скоїв злочини з вимаганням та одержанням хабарів від громадян за наступних обставин.

В липні 2007 року, оперативний уповноважений відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 та особи матеріали кримінальної справи відносно яких органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, зорганізувалися в організовану злочинну групу, діючи у складі якої, зловживаючи наданою державою владою та службовим становищем вчинили вимагання хабарів у директора ТОВ КонопусОСОБА_4, директора ПП ОлантаОСОБА_5 директора ТОВ Метіз УкраїнаОСОБА_6 за таких обставин.

Діючи з корисливих спонукань для вчинення умисних злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом вимагання та отримання хабарів із підприємців міста Києва, з метою особистого незаконного збагачення, вищезазначені особи визначили вчинення вказаних злочинів як один із основних засобів для власного збагачення.

Для цього в липні 2007 року, особа матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження організувала та очолила стійку злочинну групу, у складі якої брали участь декілька осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднане єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого учасникам групи. Ця ж особа, як керівник організованої групи, залучив до злочинної діяльності інших осіб, розподілив функції кожного із учасників групи, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого ним злочинного плану, та які повинні були входити до складу організованої групи. Таким чином була організована стійка злочинна група, до якої наряду з іншими увійшов ОСОБА_3

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке об'єднання для вимагання та отримання хабарів з підприємців міста Києва, а також вчинення при цьому інших корисливих злочинів, направлених на незаконне заволодіння чужого майна, маючи єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, відомий всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи, що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.

Злочинна група, очолювана особою матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, котра виразилась в тривалості їх дій, з липня місяця 2007 року по січень 2008 року, до часу затримання учасників організованої групи, детальної організації функціонування групи;

- вчинення злочинів за єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- визначеністю способу психологічного впливу на потерпілих під час готування та безпосередньо в ході вчинення злочину.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, функції учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

Перша особа, матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження організувала та очолила стійку злочинну групу, підібрала та організувала з числа своїх знайомих злочинну групу, розробила план її злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів з метою заволодіння шляхом вимагання хабарів із підприємців міста Києва, відповідно до якого визначила функції кожного з учасників організованої групи під час вчинення злочинів, визначала осіб, відносно яких планувалось вчинення корисливих злочинів, місце та спосіб вчинення злочинів, функції кожного з учасників злочинної групи під час вчинення злочинів, керувала процесом вчинення злочинів та приймала безпосередню участь у вчиненні окремих злочинів, надавала вказівки щодо підроблення документів учасниками організованої групи, що було передбачено планом злочинної діяльності та який був відомий всім учасникам групи, розподіляла грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочинних дій, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_3, являючись учасником організованої злочинної групи, добровільно брав участь у вчиненні злочинів - вимаганні та отриманні хабарів із підприємців міста Києва. Так, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою особи матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме, використовуючи своє службове становище та надану йому державою владу, повинен був встановлювати підприємців міста Києва, які під час здійснення господарської діяльності допускали правопорушення у сфері податкового законодавства, призначати їм зустрічі, під час яких пред'являти незаконні вимоги щодо передачі учасникам організованої групи грошових коштів у якості хабарів, а у разі відмови у виконанні пред'явлених вимог, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи та у відповідності до розподілу функцій, повинен був шляхом психологічного тиску на потерпілих - погрожуючи, в порушення своїх службових повноважень, щодо збору та надання до слідчих органів матеріалів, відповідно до яких їх можливе притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, та змусити потерпілих до виконання незаконних вимог злочинної групи щодо передачі належних потерпілим грошових коштів.

Друга особа, матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, являючись учасником організованої злочинної групи, також добровільно беручі участь у вчиненні злочинів - отриманні хабарів від підприємців міста Києва, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою одного з членів організованої групи, мала виконувати визначені функції, а саме виготовляти та передавати іншим учасникам організованої групи підроблені рахунки - фактури, видаткові накладні та інші офіційні документи щодо фіктивного постачання будівельних матеріалів підприємцям, фіктивного виконання різних робіт та інші документи, за якими підприємці повинні перераховувати на рахунок підприємства гроші в якості хабара, після чого знімати з рахунку гроші та передавати їх для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи на виконання плану відомого всім її учасникам, вчинив зловживання наданою йому державою владою, вимаганням та отриманням хабарів у директорів ТОВ КонопусОСОБА_4, ТОВ Метіз УкраїнаОСОБА_6 та директора ПП ОрантаОСОБА_5 за наступних обставин.

(Вимагання грошових коштів та отримання хабара від директора ТОВ КонопусОСОБА_4М.)

Учасники організованої групи шляхом вимагання отримали хабар від директора ТОВ КонопусОСОБА_4, за наступних обставин.

10.08.2007 р. старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 була порушена кримінальна справа №05-10419 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ Сарфенз метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

В той же день, тобто 10.08.2007р., для розслідування кримінальної справи № 05-10419 та проведення оперативно-розшукових заходів була створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції (далі ГВПМ ДПІ) в Оболонському районі м.Києва у тому числі ОСОБА_3. Отримавши доручення слідчого у кримінальній справі №05-10419 щодо проведення ряду оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення підприємств, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ Сарфен, у разі виявлення ними правопорушень, учасники організованої групи розробили план вимагання та отримання хабарів із підприємців. Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_3 повинен був особисто виявляти та перевіряти підприємства та товариства на предмет порушення ними податкового законодавства, після чого повідомляти керівнику організованої групи. В свою чергу, керівник організованої групи, визначав суму хабара, а також надавав вказівку іншому учаснику групи про виготовлення підроблених рахунків -фактури, видаткових накладних та інших офіційних документів щодо фіктивного постачання будівельних матеріалів підприємцям, фіктивного виконання різних робіт та інші документи відповідно до яких підприємці повинні перераховувати грошові кошти в якості хабара на розрахунковий рахунок ТОВ Інтелект Сервіс 2007.

Реалізовуючи зазначений план організованої групи, та під час виконання окремого доручення слідчого при розслідуванні кримінальної справи №05-10419, учасник організованої групи ОСОБА_3 встановив, що протягом 2007 року ТОВ Конопусмало фінансового-господарські відносини з ТОВ Сарфен.

Враховуючи це, 06.11.2007р. ОСОБА_3, будучи членом слідчо-оперативної групи у кримінальній справі №05-10419, викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, директора ТОВ КонопусОСОБА_4, де вручив останньому запит № 454/10/2605/90 від 01.11.07 про надання документів по фінансово-господарських відносинах ТОВ Конопусз ТОВ Сарфен.

08.11.2007 р. ОСОБА_4 надав зазначені в запиті документи до відділу, в якому працював ОСОБА_3 Після цього, документи були передані учаснику організованої групи ОСОБА_3 для подальшої реалізації злочинного плану по вимаганню хабара у ОСОБА_4

В подальшому ОСОБА_3С, діючи згідно з розробленим організованою групою планом, наприкінці листопада 2007 року, викликав ОСОБА_4 до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, де перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, повідомив ОСОБА_4 що зібрані докази, що очолюване ОСОБА_4 підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі ліцензії на проведення будівельних робіт, яка була одержана за допомогою підроблених документів, а саме документів, у яких зазначенні працівники ТОВ Конопус, які насправді у товаристві не працювали. Крім того, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4, що у нього є докази, що ТОВ Конопусмало фінансово-господарські відносини з фіктивним підприємством, а саме ТОВ Сарфен, тобто здійснювало безтоварні операції з метою ухилення від сплати податків. Далі, ОСОБА_3С, зловживаючи наданою державою владою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, висунув до ОСОБА_4 вимогу у наданні хабара у сумі 10 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривні України до долара США (100 доларів США =505 гривень), становить 50500 гривень та зазначив, що уразі не одержання вказаної суми винагороди він передасть зібрані ним матеріали виявлених порушень для приєднання до матеріалів кримінальної справи № 05-10419 та порушення щодо ОСОБА_4 кримінальної справи. У разі згоди ОСОБА_4 в наданні визначеної суми хабара ОСОБА_3, на виконання плану по вимаганню хабара, пообіцяв здійснити виїмку в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України документів, які стали підставою для одержання ТОВ Конопусліцензії на здійснення будівельних робіт, щоб ніхто більше не зміг здійснити перевірку факту достовірності наданих ОСОБА_4 даних для одержання зазначеної ліцензії.

В свою чергу ОСОБА_4, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме порушення щодо нього кримінальної справи, погодився на вимогу ОСОБА_3, однак попросив зменшити суму визначеної винагороди.

В подальшому, під час чергових зустрічей в період листопада-грудня 2007 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, ОСОБА_3, за згодою інших учасників організованої групи, зменшив суму вимоги до 27000 грн., на передачу якої ОСОБА_4 був вимушений погодитися.

Після одержання згоди від ОСОБА_4 в наданні хабара, в період грудня місяця 2007 року, в денний час, у невстановленому досудовим слідством місці, один з учасників організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до існуючого плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ Інтелект Сервіс - 2007підроблені офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості по виконанню робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві та інші документи, а саме: рахунок-фактуру №10/03/12-07 від 03.12.2007 з реквізитами ТОВ Інтелект Сервіс - 2007, , розрахунковий рахунок № 2545 в АКБ Форум, МФО 322948, на суму 27 тисяч гривень з зазначенням платежу -Оплата будівельних матеріалів, також договір №2008 від 03.12.07 щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві, та акти здачі-приймання робіт за договором № 2008 від 03.12.07 на загальну суму 21 тис. 43 грн. 68 копійок. Зазначені підроблені документи в подальшому були передані учаснику організованої групи ОСОБА_3

У першій половині грудня 2007 року, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи та згідно існуючого плану, повідомив ОСОБА_4, що передати хабар останній повинен у завуальованій формі, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ Інтелект Сервіс 2007, та надав ОСОБА_4 підроблений рахунок-фактуру №10/03/12-07 від 03.12.2007 з реквізитами ТОВ Інтелект сервіс -2007, , розрахунковий рахунок №2545 в АКБ Форум, МФО 322948, на суму 27 тисяч гривень з зазначенням платежу - Оплата будівельних матеріалів, підписаний учасником організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, та посвідчений печаткою ТОВ Інтелект Сервіс - 2007.

19.12.2007 р., ОСОБА_4 виконуючи вимогу учасника організованої групи ОСОБА_3 вніс через комерційний банк Фінанси та кредит, який розташований на вулиці Артема, буд.№60, в місті Києві на рахунок ТОВ Інтелект Сервіс - 2007у відповідності до наданого йому ОСОБА_3 рахунку-фактури частину визначеної суми хабара, а саме грошові кошти у сумі 6000 грн., з зазначенням платежу - Оплата будівельних матеріалів згідно рахунку № 10/03/12-07 від 03.12.07.

В подальшому, 25.12.2007 р. учасник організованої групи ОСОБА_3 діючи за раніше узгодженим планом, перебуваючи в своєму службовому кабінеті, під час чергової зустрічі з ОСОБА_4 передав останньому підроблені договір №2008 від 03.12.2007 р. щодо виконання робіт по мийці фасаду будівлі по вул. Польовій, 24, в м. Києві, та акти здачі-приймання робіт за договором № 2008 від 03.12.07 на загальну суму 21 тис. 43 грн. 68 коп., підписані директором ТОВ Інтелект Сервіс - 2007та посвідчені печаткою ТОВ Інтелект Сервіс - 2007.

10.01.2008 р., ОСОБА_4 вніс через комерційний банк Форум, який розташований по бульвару Верховної Ради будинок №7, на рахунок ТОВ Інтелект сервіс - 2007залишок обумовленої суми хабара, а саме грошові кошти у сумі 21 тис. грн. з зазначенням платежу - Плата за виконані роботи, мийка вікон, згідно договору № 2008 від 03.12.07.

(Вимагання грошових коштів та отримання хабара від директора ПП ОлантаОСОБА_5А.)

Учасники організованої злочинної групи шляхом вимагання отримали хабар від директора ПП ОлантаОСОБА_5, за наступних обставин.

В 20-х числах листопада 2007 року, учасник організованої групи - старший оперуповноважений відділу оперативних заходів по скороченню податкового боргу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва ОСОБА_3С, будучи членом слідчо-оперативної групи у кримінальній справі № 05-10419, порушеної 10.08.2007 р. старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ Сарфенз метою прикриття незаконної діяльності, виконуючи доручення слідчого, а також відповідно до раніше розробленого плану злочинної групи, проводив перевірку ПП "Оланта" на предмет наявності фінансово-господарських відносин з ТОВ Сарфен. Під час проведення перевірки законності отримання будівельної ліцензії ПП "Оланта", ОСОБА_3 викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва директора зазначеного підприємства ОСОБА_5 для дачі пояснень.

Під час бесіди із ОСОБА_5 учасник організованої групи ОСОБА_3, на виконання плану, відомого всім учасникам групи, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, повідомив тому, що ним, (тобто ОСОБА_3С.), зібрані докази того, що очолюване ОСОБА_5 підприємство здійснює підприємницьку діяльність на підставі ліцензії на проведення будівельних робіт, яка була одержана за допомогою підроблених документів, а саме документів, у яких зазначенні працівники ПП "Оланта", які насправді у товаристві не працювали. Крім цього, ОСОБА_3 зловживаючи наданою державою владою, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, повторно, діючи згідно плану злочинної групи, висунув до ОСОБА_5 вимогу у наданні йому грошових коштів у сумі 3 тис. доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривни України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 15150 гривень. При цьому, ОСОБА_3 зазначив, що уразі не одержання визначеної суми винагороди будівельна ліцензія буде скасована, ОСОБА_5 понесе штрафні санкції та буде притягнутий до кримінальної відповідальності за вчиненні порушення. У разі згоди ОСОБА_5 в надані хабара, ОСОБА_3 на виконання плану по вимаганню хабара, пообіцяв нікуди не направляти зібрані ним матеріали щодо отримання ПП "Оланта" ліцензії на проведення будівельних робіт із порушенням норм чинного законодавства та здасть їх до архіву. При цьому, ОСОБА_3 зазначив, що частину хабара у розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривни України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 7571 гривень, ОСОБА_5 повинен передати йому, тобто ОСОБА_3 готівкою, а іншу частину у розмірі 7500 грн. - безготівково.

В свою чергу ОСОБА_5, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме скасування будівельної ліцензії та порушення щодо нього кримінальної справи, погодився на вимогу учасника організованої групи ОСОБА_3

Одержавши згоду ОСОБА_5 на передачу хабара, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_3 в останніх числах листопада 2007 року повідомив про це організатору злочинної групи, який у відповідності до розробленого плану надав вказівку іншому учаснику організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, виготовити та підписати підроблений рахунок-фактуру ТОВ Інтелект сервіс - 2007, на загальну суму 7500 грн. для оплати, як за будівельні матеріали, після чого передати йому підроблений документ.

У першій половині грудня 2007 р., у денний час, учасник організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до існуючого плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ Інтелект Сервіс - 2007підроблені офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості по виконанню підрядних робіт із влаштування огорожі по вул. Криничній, 15, в м. Києві та інші документи, а саме: рахунок-фактуру №11/07/12-07 від І7.12.2007 з реквізитами ТОВ Інтелект сервіс - 2007, , розрахунковий рахунок №2545 в АКБ Форум, МФО 322948, на суму 7500 гривень з зазначенням платежу - Оплата будівельних матеріалів; договір №63 від 03 грудня, дефектний акт від 03.12.07, локальний кошторис №2-1-1, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт, довідку про вартість виконаних підрядних робіт, податкову накладну від 12.12.07.

11.12.2007 року, о 9 год. 00 хв., ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи, зловживаючи наданою йому державою владою, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану організованої групи, перебуваючи за місцем своєї роботи в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, передав ОСОБА_5 підроблений рахунок-фактуру №11/07/12-07 від 07.12.2007 з реквізитами ТОВ Інтелект сервіс - 2007, , розрахунковий рахунок № 2545 в АКБ Форум, МФО 322948, на суму 7500 гривень з зазначенням платежу - Оплата будівельних матеріалівта висунув до ОСОБА_5 вимогу перерахувати зазначену в рахунку-фактурі суму на розрахунковий рахунок ТОВ Інтелект Сервіс-2007. Крім цього, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5А, що останній повинен підготувати документи щодо взаємовідносин з ТОВ Інтелект Сервіс 2007, які передати йому, тобто ОСОБА_3

12.12.2007р., ОСОБА_5 виконуючи вимогу ОСОБА_3 вніс через Солом'янське відділення Ощадбанку України в м. Києві на рахунок ТОВ Інтелект Сервіс - 2007частину визначеної суми грошей, а саме кошти у сумі 7504 грн. 80 коп.

13.12.2007р., о 9 год. 00 хв., ОСОБА_5 прибув до приміщення податкової міліції Оболонського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Макіївська, буд. 4-а, де перебуваючи у своєму автомобілі НОМЕР_1, передав учаснику організованої групи ОСОБА_3 другу частину визначеної раніше суми хабара у розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу валют Національного банку України по відношенню гривні України до долара США (100 доларів США = 505 гривень), становить 7571 гривень, який в свою чергу зазначену суму в подальшому передав іншій особі з організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якої органами досудового слідства були виділені в окреме провадження.

На кінці грудня 2007 року, ОСОБА_3 перебуваючи у своєму службовому кабінеті, діючи у складі організованої групи та відповідно до плану злочинний дій, під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 передав останньому підроблені документи, а саме: договір №63 від 03 грудня, дефектний акт від 03.12.07, локальний кошторис №2-1-1, акт №1 приймання виконаних підрядних робіт, довідку про вартість виконаних підрядних робіт, податкову накладну від 12.12.07 підписані директором ТОВ Інтелект Сервіс 2007та посвідчені печаткою ТОВ Інтелект Сервіс 2007.

19.12.2007 р., учасник організованої групи матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, у відповідності до плану та вказівкою керівника організованої групи, повторно, одержав в касі Теремківського відділення АКБ Форум, що розташовано на вулиці маршала Якубовського, буд. №4 в місті Києві, по грошовому чеку грошові кошти у сумі 7500 грн., перераховані 12.12.2007 р. на рахунок ТОВ Інтелект Сервіс - 2007директором ПП ОлантаОСОБА_5 як частину визначеної злочинною групою суми хабара.

(Вимагання грошових коштів та отримання хабара від директора ТОВ Метіз УкраїнаОСОБА_6О.)

Учасники організованої злочинної групи шляхом вимагання отримали хабар від директора ТОВ Метіз УкраїнаОСОБА_6, за наступних обставин.

10.08.2007 р., старшим слідчим слідчого відділу Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 була порушена кримінальна справа №05-10419 за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення невстановленими особами ТОВ Сарфенз метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

В той же день, тобто 10.08.2007 р., для розслідування кримінальної справи №05-10419 та проведення оперативно-розшукових заходів була створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції (далі ГВПМ ДПІ) в Оболонському районі м.Києва.

Під час розслідування кримінальної справи №05-10419 було встановлено, що протягом 2007 року ТОВ Метіз Українамало фінансово-господарські відносини з ТОВ Сарфен.

Враховуючи це, в кінці грудня 2007 року учасник організованої групи ОСОБА_3, перебуваючи у складі слідчо-оперативної групи у кримінальній справі №05-10419, діючи за вказівкою організатора злочинної групи, а також відповідно до плану злочинної групи, викликав до ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва, яке розташовано по вул. Макіївській, 4-А в м. Києві, директора ТОВ Метіз УкраїнаОСОБА_6, де повідомив останньому що ним, тобто ОСОБА_3, зібрані докази, що очолюване ОСОБА_6 підприємство мало фінансово-господарські відносини з фіктивним підприємством, а саме з ТОВ "Сарфен", і здійснювало безтоварні операції з метою ухилення від сплати податків. Крім цього, ОСОБА_3 зловживаючи наданою державою владою, діючи умисно, у складі організованої групи, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, тобто з метою протиправного збагачення, повторно, згідно плану відомого всім учасникам групи та в інтересах усіх учасників організованої групи, висунув до ОСОБА_6 вимогу у наданні, грошових коштів у сумі 30000 гривень. Крім цього, ОСОБА_3 зазначив, що уразі не одержання визначеної суми винагороди він ініціює нарахування ТОВ "Метіз Україна" великих штрафних санкцій. У разі згоди ОСОБА_6 в надані суми хабара, ОСОБА_3 пообіцяв не проводити перевірку ТОВ "Метіз Україна" по взаємовідносинам з ТОВ "Сарфен".

В свою чергу ОСОБА_6, бажаючи уникнути негативних для себе наслідків, а саме нарахування штрафних санкцій, погодився на вимогу ОСОБА_3, однак попросив зменшити суму хабара.

В подальшому, ОСОБА_3 за згодою з іншими учасниками організованої групи, зменшив суму вимоги до 20 тис. гривень, на передачу яких ОСОБА_6 був вимушений погодитися.

Одержавши згоду ОСОБА_6 на передачу хабара, учасник організованої групи ОСОБА_3, в середині грудня 2007 року повідомив про це організатора злочинної групи, який у відповідності до розробленого плану надав вказівку іншому учаснику організованої групи, матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, виготовити та підписати підроблений рахунок-фактуру на загальну суму 20000 грн. для оплати, нібито за кріплення для виробництва металопластикових вікон, після чого передати йому підроблений документ.

14.12.2007 р., у денний час, учасник організованої групи матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи та за згодою інших учасників організованої групи, відповідно до плану, виготовив, підписав та посвідчив печаткою ТОВ Інтелект Сервіс - 2007підроблені офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про отримання кріплення для виробництва метало-пластикових вікон, а саме: рахунок-фактуру №12/07/12-07 від 14.12.2007 з реквізитами ТОВ Інтелект сервіс - 2007, , розрахунковий рахунок 2545 в АКБ Форум, МФО 322948, на суму 20035,20 грн. з зазначенням платежу як за кріплення для виробництва метало-пластикових вікон.

Зазначені підроблені документи в подальшому були передані ОСОБА_3, який в середині грудня 2007 року, в першій половині дня, знаходячись в своєму службовому кабінеті, який розташований в приміщенні ГВПМ ДПІ в Оболонському районі м. Києва по вул. Макіївській, 4-А, в м. Києві, зловживаючи наданою йому державою владою, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, відповідно до плану організованої групи передав ОСОБА_6 підроблений рахунок-фактуру №12/07/12-07 від 14.12.2007 з реквізитами ТОВ "Інтелект сервіс - 2007", , розрахунковий рахунок № 2545 в АКБ Форум, МФО 322948, на суму 20035,20 гривень, та висунув до ОСОБА_6 вимогу перерахувати зазначену в рахунку-фактурі суму на розрахунковий рахунок ТОВ Інтелект Сервіс-2007. Крім цього, ОСОБА_3 зазначив, що у разі відмови виконати його вимогу, він ініціює нарахування ТОВ "Метіз Україна" штрафних санкцій.

17.12.2007 р., ОСОБА_6 виконуючи вимогу учасника організованої групи ОСОБА_3 вніс через комерційний банк АКБ "Форум", що розташований на бульварі Верховної Ради, буд. №7, у м.Києві на рахунок ТОВ Інтелект сервіс - 2007 визначену суму хабара, а саме грошові кошти у сумі 20035,20 грн.

19.12.2007 р., учасник організованої групи матеріали кримінальної справи відносно якого органами досудового слідства були виділені в окреме провадження, діючи умисно, у складі організованої групи, у відповідності до плану та вказівкою керівника організованої групи, повторно, одержав в касі Теремківського відділення АКБ Форум, що розташовано на вулиці маршала Якубовського, будинок №4, в місті Києві, по грошовому чеку грошові кошти у сумі 20000 грн., перераховані 17.12.07 на рахунок ТОВ Інтелект сервіс - 2007директором ТОВ "Метіз Україна" ОСОБА_6 як визначену злочинною групою суму хабара.

Підсудний ОСОБА_3 при розгляді справи заявив клопотання про закриття кримінальної справи в частині його обвинувачення за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України на підставі ст. 49 КК України у звязку із закінченням строків давності.

Заслухавши заявлене підсудним клопотання, підтримане захисником, думку прокурора, який погодився із заявленим клопотанням, вивчивши матеріали справи, суд вважає правильним звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки вищезазначений злочин був вчинений у грудні 2007 року, тобто на теперішній час минуло три роки з моменту вчинення вказаного злочину.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 11-1, 282 КПК України, ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України у звязку із закінченням строків давності.

Провадження по кримінальній справі в частині обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України - закрити.

Постанова може бути оскаржена на протязі 7 діб з дня оголошення до Апеляційного суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва.

Суддя: