печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Повного товариства «Заставне Товариство «Скарбниця-Ломбард» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПТ «ЗТ «Скарбниця-Ломбард» звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2015р. арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПТ «ЗТ «Скарбниця-Ломбард» () № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Представник товариства у судовому засіданні подане клопотання підтримала та просила задовольнити, в обґрунтування поданого клопотання зазначила те, що накладений арешт створює перепони для ведення господарської діяльності підприємства, накладений безпідставно, оскільки ПТ «ЗТ «Скарбниця-Ломбард» жодним чином не фігурує у кримінальному провадженні та не має жодних фінансово-господарських відносин з підприємствами, господарська діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001133.

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , який в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 05.02.2015р., здійснює процесуальне керівництво, та в рамках розслідування якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2015р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПТ «ЗТ «Скарбниця-Ломбард», в судовому засіданні пояснив, що зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом розкрадання службовими особами ПАТ «Прайм-банк» в період з 01.12.2012р. по 26.09.2014р. грошових коштів банківської установи, вчинених в особливо великих розмірах, шляхом проведення операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та видачі значних сум готівкових коштів через каси банку. В ході проведення досудового розслідування письмове повідомлення про підозру посадовим особам ПТ «ЗТ «Скарбниця-Ломбард» не вручено, даних про незаконність фінансово-господарської діяльності підприємства в ході досудового розслідування не встановлено, у зв`язку з чим вважає, що потреба в подальшому застосуванні арешту відпала, з приводу чого проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані представником заявника письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 05.02.2015р., за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2015 року задоволено клопотання слідчого слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 та накладено арешти на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЄВРОЮВЕЛІРТРЕЙД» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» () № НОМЕР_9 ,

- ПТ «ЛОМБАРД СКАРБНИЦЯ» () № НОМЕР_10 ,

- ПТ «ЗТ «СКАРБНИЦЯ-ЛОМБАРД» () № НОМЕР_1 ,

які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, представлені прокурором дані про те, що потреба в застосуванні арешту відпала, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала.

Крім того, слідчий суддя вважає, що подальше застосування такого заходу, в якому на даний час вже відпала необхідність, буде перешкоджати господарській діяльності товариства.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання Повного Товариства «Заставне Товариство «Скарбниця-Ломбард» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.07.2015р. у кримінальному провадженні №757/23552/15-к арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку Повного Товариства «Заставне Товариство «Скарбниця-Ломбард» () № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1