Єдиний унікальний номер 234/9465/15-к
Номер провадження 11-сс/775/75/2015

УХВАЛА

Іменем України

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

з участю прокурора ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши 29 липня 2015 року у відкритому судовому засіданні в м. Артемівську Донецької області апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02 липня 2015 року про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000042 за ч. 2 ст. 258-5 КК України,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02 липня 2015 року відмовлено у задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна.

Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя зазначив, що слідчим та прокурором не подано доказів, обставин, на які вони посилаються, тобто не доведено необхідність накладання арешту на вилучене майно, а саме, на продукти харчування, м`ясні вироби, шість транспортних засобів, на яких вони перевозилися. До того ж, з товарно-транспортних накладних, вилучених під час огляду шести транспортних засобів: п`ятьох автомобілів марки ЗИЛ та одного автомобіля марки Hyndai HD78, в яких перевозилися продукти харчування та м`ясні вироби, встановлено, що вони рухалися за маршрутом м. Краматорськ сел. Новгородське, тобто не через лінію перетину на тимчасово окуповану територію України, а зупинені були на не окупованій території України; слідчий та прокурор не представили доказів здійснення ввозу на вказаних транспортних засобах товару на непідконтрольну територію України; не доведено, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що транспортні засоби є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а товар є предметом будь-якого кримінального правопорушення .

В апеляційній скарзі прокурор, не погодившись з ухвалою слідчого судді, просить її скасувати, ухвалити нову, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти на тимчасово вилучене майно арешт. Зазначає, що зроблені судом висновки не відповідають фактичним обставинам справи; не прийнято до уваги, що зазначене в клопотанні майно згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України може бути предметом кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а транспортні засоби, на яких здійснювалося перевезення є знаряддям вчинення злочину.

Заслухавши суддю-доповідача, виступ прокурора, який підтримав апеляційну скаргу і просив задовольнити її; виступи власника майна та його представника, який просили залишити ухвалу слідчого судді без змін; перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, відповідно до вимог якої тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: використані як засоби кримінального правопорушення; є предметом кримінального правопорушення.

Колегія суддів вважає, що тимчасово вилучене майно протоколом огляду місця події від 25.06.2015 року, може бути засобом та предметом кримінального правопорушення.

Відмовивши в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя обґрунтував своє рішення лише відсутністю в матеріалах провадження будь-яких доказів, які б підтвердили факт вчинення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України кримінального правопорушення.

Між тим, з огляду товарно-транспортних накладних, товару, колони із п`яти вантажних автомобілів марки ЗИЛ та одного вантажного автомобіля марки Hyndai HD78 з фургонами, в яких перевозилися продукти харчування та м`ясні вироби, встановлено, що вони рухалися за маршрутом від м. Краматорська до населених пунктів: Дружковка, Костянтинівка, Дзержинськ (селище Новогородське Донецької області, тобто у безпосередньому напрямку від лінії перетину на тимчасово окуповану територію України, а зупинені були у безпосередній близькості від цієї лінії; кількість товару, які знаходилися у зупинених вантажних автомобілях і були тимчасово вилучені, визиває сумнів у намаганні доставити та відвантажити його у декілька магазинів, розташованих у перелічених містах та селищі. Ці обставини потребують ретельної перевірки в рамках досудового розслідування за кримінальним провадженням

Таким чином, колегія суддів вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, яке було тимчасово вилучене протоколом огляду місця події від 25 червня 2015 року (а.с. 11-52) і на яке просять накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і може бути засобом та предметом кримінального правопорушення.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про безпідставність висновків слідчого судді про відсутність підстав у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_8 у кримінальному провадженні про накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а тому вважає за необхідне скасувати ухвалу і постановити нову, якою клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02 липня 2015 року в кримінальному провадженні № 000042, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна скасувати та винести нову ухвалу.

Клопотання слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 960кг. цукерок шоколадних Барон 1 кг. Жит, товаро-транспортна накладна №Р460255 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015, 144кг. цукерок шоколадних вагових Пташине молоко ппр 1,8кг. Жит, 240кг. цукерок шоколадних вагових Жайма 3 кг. Жит, товаро¬транспортна накладна №Р460254 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015, 525кг. печиво вагове Марія 3,5кг. Жит на 1 аркуші, 180кг. цукерок шоколадних вагових Барс ппр Зкг. Жит, товаро-транспортна накладна №Р460252 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, 210кг. цукерок шоколадних вагових Кльово 3,5 кг. Жит, 150 кг. цукерок шоколадних вагових Прометей 2,5 кг. Жит, товаро¬транспортна накладна №Р460253 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, 2760шт. грінок ТМ Флінт зі смаком Спайсі 80 гр. Флінт, 3303шт грінок ТМ Флінт пшеничні зі смаком запеченого мяса 80гр. Флінт, 500шт. Грінок ТМ Флінт зі смаком Спайсі 1ЗОгр. Флінт, товаро-транспортна накладна №Р495127 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль марки ЗИЛ модель 138Н, фургон-С. державний (реєстраційний) номер НОМЕР_2 , автомобіль марки ЗИЛ модель 138Н, фургон-С. державний (реєстраційний) номер НОМЕР_2 , 4536кг. курей четвертинами Мироновських. видаткову накладну №178 від 24.06.2015 на 1 аркуші, товаро-транспортну накладну №8315-1 від 24.06.2015 на 1 аркуші, декларація виробника на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на автомобіль марки ЗИЛ модель 138А, фургон-С. державний (реєстраційний) номер НОМЕР_4 , автомобіль марки ЗИЛ модель 138А, фургон-С. державний (реєстраційний) номер НОМЕР_4 , куряче м`ясо Миронівка четвертина згідно видаткової накладної №175 від 24.06.2015, видаткова накладна №175 від 24.06.2015 на 1 аркуші, декларація виробника №ЛФ-47359 від 22.05.2015 на 1 аркуші, товаро-транспортна накладна №13576 від 24.06.2015 на 1 аркуші; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль марки ЗИЛ модель 431416 СПГ. вантажний фургон ізотермічний. державний (реєстраційний) номер НОМЕР_6 , автомобіль марки ЗИЛ модель 431416 СПГ. вантажний фургон ізотермічний, державний (реєстраційний) номер НОМЕР_6 , 1043кг. курей Миронівських, 3060кг. курячої тушки різаної, 800кг. фаршу курячого,видаткову накладну №176 від 24.06.2015 на 1 аркуші, товаро-транспортну накладну №17654 від 24.06.15 на 1 аркуші, декларація виробника №ЛФ-47508 від 26.05.2015 на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на автомобіль марки ЗИЛ модель 474100, загальний вантажний фургон, державний (реєстраційний) номер НОМЕР_8 , автомобіль марки ЗИЛ модель 474100, загальний вантажний фургон, державний (реєстраційний) номер НОМЕР_8 , 5040кг. миронівських курей (стегенця, карбонат, гомілка) розфасовані у 360 картонних ящиках, видаткова накладна №174 від 24.06.2015 на 1 аркуші, товаро- транспортна накладна №17476 від 24.06.2015 на 1 аркуші, декларація виробника №ЛФ- 47359 від 22.05.2015 на 1 аркуші, декларація виробника №ЛФ-41517 від 16.02.2015 на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на автомобіль марки Нyundai модель HD78, вантажний фургон рефрежиратор, державний (реєстраційний) номер НОМЕР_10 , автомобіль марки Нyundai модель HD78, вантажний фургон рефрежиратор, ) державний (реєстраційний) номер НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного праве І засобу НОМЕР_11 на автомобіль марки ЗИЛ модель 130 СПГ, вантажний фургон ізотермічний, державний (реєстраційний) номер НОМЕР_12 , 1500шт. грінок ТМ Флінт зі смаком яловичини з аджикою 1ЗОгр. Флінт, 1740шт. грінок ТМ Флінт зі смаком яловичини заджикою 80гр. Флінт, 840шт. грінок ТМ Флінт пшеничні зі смаком колекції сирів 80гр.Флінт, 1800шт. грінок ТМ Флінт зі смаком сала з хроном 80гр. Флінт, товаро-транспортна накладна №Р495129 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, 2500шт. сиру плавленого Шостка Дружба 50% 90гр/50шт. Шос, 2500шт. сиру плавленого Російського 40% 90гр/50 шт. Шос, 5000шт. сиру плавленого Голандського 40% 90гр/50 шт. Шос, товаро-транспортна накладна №Р460265 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, 2600шт. сиру плавленого Голандського 40%90гр/50 шт. Шос, 1300шт. сиру плавленого Російського 40% 90гр/50 шт. Шос, 1250шт. сиру плавленого Шостка Дружба 50% 90гр/50шт. Шос, товаро-транспортна накладна №Р460264 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, 2000шт. сиру плавленого Голандського 40% 90гр/50 шт. Шос., 1000шт. сиру плавленого Російського 40%90гр/50 шт. Шос, 2500шт. сиру плавленого Шостка Дружба 50% 90гр/50шт. с, т транспортна накладна №Р460263 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, 476,372 кг. сиру Шостка 50% 1.5кг*8 Шос, 1792,490кг. російського класичного 50% 7кг.*2 Шос., 4800шт. сиру плавленого Шостка з ароматом пряжного молока 40% 90гр/50 шт Шос, 4600шт. сиру плавленого Шостка Дружба 50% 90гр/50 шт Шос, товаро-транспортна накладна №Р460262 від 25.06.2015 на 1 аркуші, документ на оплату від 25.06.2015 на 1 аркуші, автомобіль марки ЗИЛ модель 130 СПГ, вантажний фургон ізотермічний, державний (реєстраційний) номер НОМЕР_12 шляхом тимчасового позбавлення власника можливості його відчужувати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді: