печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2164/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, при здійсненні досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні від 13.05.2013 № 0000314,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000314 та № 0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об`єднані за № 0000314.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов`язань низки суб`єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Рокитнянське колективне АТП НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які є підконтрольними ОСОБА_6 , а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 , які містять ознаки фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало закупівлю щебеневої продукції у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зважаючи, що в кримінальному провадженні достатньо відомостей, які вказують на причетність службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в органів досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів, які б підтверджували законність діяльності зазначених товариств. В ході досудового слідства було встановлено, що вказані юридичні особи, здійснюючи видобуток щебеневої продукції шляхом проведення робіт з підвищеною небезпекою, не маючи при цьому спеціальних дозволів на користування надр.

Враховуючи викладене, з метою припинення можливого вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності, недопущення спричинення матеріальної шкоди державі та істотної шкоди довкіллю виникла необхідність у перевірці всіх суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов`язану з видобутком щебеневої продукції на території Київської області.

В свою чергу в слідства є достатньо підстав вважати, що відповідні суб`єкти господарської діяльності могли прямо чи опосередковано вчиняти дії, спрямовані на видобуток та продаж щебеневої продукції незаконним способом, в тому числі і в рамках вищевказаної злочинної схеми, враховуючи специфіку їх діяльності.

ІНФОРМАЦІЯ_24 в рамках офіційного запиту було надано перелік суб`єктів господарювання, котрі здійснюють видобуток щебеневої продукції в межах Київської області. Згідно наданої інформації слідством встановлено наступний перелік суб`єктів господарювання по видобутку щебеневої продукції: Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення та зазначає наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159-164 КПК України, є всі підстави дійти до висновку, що вказані слідчим документи можуть мати значення для всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів усіх дозволів, видача яких входить до компетенції структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_39 , на всі види робіт з підвищеною небезпекою та всіх необхідних документів, що досліджувалися та стали підставою їх видачі, у тому числі стали підставою для складання відповідних висновків експертів наступним суб`єктам господарювання: ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Товариство з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (к од ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в разі необхідності, витребувавши їх з територіальних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 до матеріалів судового провадження № 757/2164/14-к.

Примірник 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1