печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2930/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором групи прокурорів прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001452 від 19.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4, ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні органом досудового слідства досліджується питання незаконного позбавлення волі ОСОБА_6 . Так, біля 14 год 00 хв 14.09.2014 год. біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області, військовослужбовцями військової частини № НОМЕР_1 батальйону спеціального призначення «Донбас» ІНФОРМАЦІЯ_3 було викрадено колишнього в/с добровільного батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього, його незаконно утримували в різних місцях м. Дніпропетровська та с. Євгенівка, Великоновосілківського району, Донецької області. Під час проведення санкціонованого обшуку 12.12.2014 слідчим СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області в приміщенні мисливського дому за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що для встановлення причин вчинення вищевказаного злочину, органу досудового розслідування необхідно дослідити питання цільового використання службовими особами батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » благодійної та інших видів допомог БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З допитів свідків у даному кримінальному провадженні вбачається, що ОСОБА_7 отримував кошти від керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ка нафтова інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , офіс 1-А) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відомості про розмір перерахованих та отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошових коштів містять інформацію про цільове їх використання, розмір грошових коштів які можливо були привласнені товариством, та можливі способи їх легалізації. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні сторонні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , процесуальному керівнику прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , процесуальному керівнику прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 та іншим членам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по момент зняття інформації, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 27.01.2016 року із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2930/16-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1