Справа № 462/8532/14-к

У Х В А Л А

08 грудня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
22.10. 2014 року слідчою слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003508 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідча слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.08.2014 р. між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір купівлі-продажу газопроводу ГРС Винники (ново) - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згідно з ст.7-1 ЗУ " Про засади функціонування ринку природного газу" предмет договору є обмеженим в обігу об`єктом цивільного права і не міг на законних підставах переходити у власність ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Згідно цих підстав договір купівлі - продажу газопроводу є нікчемним.
01.09.2014 р. за актом приймання передачі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " передало газопровід ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Проте, зазначений акт є фіктивним (безтоварним) з тих підстав, що станом на 01.09.14 газопровід перебував у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і не міг передаватися ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будь-якій особі. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на 01.09.14 не прийняло по акту приймання - передачі газопровід від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", він і не міг бути переданий ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Виходячи з технічних характеристик газопроводу його вартість може становити більше 20,0 млн. грн. Відповідно, у зв`язку з переходом право власності у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виникли податкові зобов`язання з ПДВ на суму біля 4,0 млн. грн., а у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податковий кредит на таку ж суму. З урахуванням наведених вище обставин, в тому числі і щодо нікчемності договору, законність формування податкового кредиту ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є сумнівною.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було зареєстроване (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) як юридична особа 16.06.2014 з статутним капіталом 10000 гривень і з того час немає права здійснювати господарську діяльність з розподілу газу. Разом із тим, вищевказаний договір купівлі - продажу передбачав обов`язок покупця здійснити розрахунок за придбаний газопровід ГРС Винники (ново) протягом 60 днів з моменту його укладення. Умови даного договору ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дотримався, здійснивши 15.09.2014 проплату у сумі 19 800 000 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи, що статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становив як вже зазначалося 10000 гривень. Ці обставини не виключають можливості реалізації тіньових протизаконних схем з метою проведення розрахунків між сторонами.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в об`єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та у документах, що підтверджують факти співпраці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) 18.07.2014, - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 18.07.2014 по даний час, на паперових та магнітних носіях.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як

доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слід надати згоду на тимчасовий доступ до руху коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Західному РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити .
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 згоду на тимчасовий доступ до руху коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Західному РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 18.07.2014 по 08.12.2014 року на паперових та магнітних носіях інформації і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , у АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.