Справа № 583/370/16-к
УХВАЛА
"05" лютого 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши відкритому у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 07 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а саме: надання тимчасового доступу (можливість ознайомитись та вилучити копії відповідних документів) до кредитної справи ОСОБА_4 по отриманню кредитних коштів в сумі 28100 дол. США в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших пов`язаних документів, у тому числі щодо перевірки банком наявності заставного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000193 від 07.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 05.09.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір на суму 28100 дол. США. Поручителем за вказаним зобов`язанням виступив ОСОБА_5 . Для забезпечення зобов`язань за кредитним договором 05.09.2008 року був укладений договір застави ТЗ № 394/08-ЗТЗФ, відповідно до якого банком прийнято в заставу рухоме майно, а саме автомобіль марки «Volkswagen», модель Transporter 2.5 «TDi», тип фургон маловантажений «В» та автомобіль марки Камаз, модель 53229, тип бетонорозмішувач «С», які належали на праві власності майновому поручителю ОСОБА_5 . З 26.11.2009 року ОСОБА_4 перестав виконувати умови кредитного договору та сплачувати грошові кошти на погашення кредитних зобов`язань, в зв`язку з чим 07.05.2010 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з позовом про стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час судового розгляду було встановлено, що ОСОБА_5 в змові з ОСОБА_4 без згоди заставодержателя 14.11.2008 року зняв з обліку автомобіль марки «Volkswagen» та продав його ОСОБА_6 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_4 кредитних коштів та перевірку наявності заставного майна, банком з посиланням на ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відмовлено в наданні зазначених документів, прокурор звернувся з зазначеним клопотанням.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком суду внесене прокурором клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути встановлені у інший спосіб.
Таким чином, внесене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом ознайомлення та зняття копій до документів Сумської обласної дирекції публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кредитної справи щодо отримання ОСОБА_4 кредитних коштів в сумі 28100 доларів США та інших пов`язаних документів, у тому числі щодо перевірки банком наявності заставного майна.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1