20.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9471/15
20 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
20.10.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.09.2014. Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.
Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 та повідомили про зміну власника компанії.
Також встановлено, що у грудні 2014 року невстановлені особи із застосуванням підроблених установчих документів здійснили зміну державної реєстрації ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, у період вересня-жовтня 2014 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м.Дніпродзержинськ, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Нідерланди) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.
З метою встановленні істини у даному кримінальному провадженні та повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому слідчий клопотання прохав задовольнити.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме: договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2014 року; протоколу №2/2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2014 року; реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2014 року; договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.11.2014 року; договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2015 року; документів які підтверджують наявність рухомого та нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посаду директора громадянина ОСОБА_6 , наказів про призначення на посаду директора ОСОБА_7 , статутних документів підприємств засновників/власників «КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі нерезидентів України) у період 2014-2015 рік, рішення про відступлення частки статутного капіталу у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу, документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у державних органах України та постановки даного підприємства на облік, протоколи та реєстри загальних зборів учасників «КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу, договорів підписаних між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу договорів підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами у період з 03.11.2014 року по теперішній період часудокументи які підтверджують дольову участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у статутному капіталі інших підприємств, а також документи, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на корпоративні права.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 20 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1