У Х В А Л А
11.09.2015 Справа №607/11489/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000175 від 16 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідчий просить розглядати його без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15 915,60 гривень боргу, 1116,27 гривень 20% річних, 1591 гривень штрафу, 834,92 гривень пені та 1720,50 гривень в повернення сплаченого судового збору. Крім цього, 17 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 79 510,92 гривень боргу, 4 529,52 гривень пені, 7 951,09 гривень штрафу, 6 055,90 гривень 20% річних та 2 100 гривень в повернення сплаченого судового збору. Також, 21 листопада 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 083 336,38 гривень боргу, 108 333,64 гривень штрафу, 54 610,81 гривень пені, 73 013, 90 гривень 20% річних, 26 386 гривень судового збору.

Окрім цього, 10 квітня 2012 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ « ОСОБА_5 » укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м`яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6 840 000 гривень до 01 листопада 2012 року. На виконання умов укладеного контракту, 18 травня 2012 року, ДСБУ Аграрний фонд перерахувало на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » 3 420 000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ « ОСОБА_5 », свої зобов`язання не виконало та не поставило для ІНФОРМАЦІЯ_3 товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 05 квітня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь Агарного фонду 1 625 377, 54 гривень неповернутого авансового платежу, 34 734,10 гривень три відсотки річних, 32 276,80 гривень судового збору.

На даний час, вказані рішення господарського суду Тернопільської області службові особи ФГ « ОСОБА_5 » не виконують.

Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч.1, 3 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » здійснювало постачання зерна ячменю для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поставка здійснювалась на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Чемеровецькому районі Хмельницької області.

Крім цього встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також знаходиться в Чемеровецькому районі Хмельницької області і куди ФГ « ОСОБА_5 » також може здійснювати постачання товару.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи отримувало ФГ « ОСОБА_5 » протягом 2013-2015 років прибуток, чи здійснювало воно співпрацю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2015 років, чи здійснювало фінансово-господарську діяльність та чи мало змогу виконати вказані рішення господарського суду Тернопільської області, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображено співпрацю із ФГ « ОСОБА_5 » протягом 2013-2015 років, оригіналів всіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » за 2013-2015 роки; документів щодо здійснення поставок товару від ФГ « ОСОБА_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують оплату за поставлений товар; складських квитанцій на товар отриманий від ФГ « ОСОБА_5 ».

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме чи здійснювало фінансово-господарську діяльність ФГ « ОСОБА_5 » протягом 2013-2015 років та чи мало змогу виконати вказані рішення господарського суду Тернопільської області; будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УПЗСЕ в Тернопільській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображено співпрацю із ФГ « ОСОБА_5 » протягом 2013-2015 років; оригіналів всіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » за 2013-2015 роки; документів щодо здійснення поставок товару від ФГ « ОСОБА_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що підтверджують оплату за поставлений товар; складських квитанцій на товар, отриманий від ФГ « ОСОБА_5 », які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса:АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1