Cправа № 750/1031/16-к
Провадження № 1-кс/750/433/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009069 від 18.11.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2009 по 01.06.2011 та поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.10.2008 по 06.11.2009, з зазначенням найменувань контрагентів, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009069, порушеному за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2015 року до Чернігівського відділу поліції надійшли матеріали з відділу власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Проведеними заходами було встановлено, що ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) перебувала на обліку в ДПІ у м. Чернігові з 19.10.2007 по 06.08.2013, податкова адреса АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності оптова торгівля будівельними матеріалами.

Перебувала на спрощеній системі оподаткування. Згідно поданого звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року від 03.01.2008 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 109294,8 грн. Згідно поданого звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 04.01.2009 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 304959 грн.

За наявною інформацією за період 2007-2008 роки вказаним підприємцем на банківський рахунок № НОМЕР_12 (Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПІБ) в м. Чернігові), було отримано доходу на загальну суму 636675,35 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_12 в період з 2006 по 2011 роки офіційно була працевлаштована та отримувала заробітну плату на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ФОП ОСОБА_12 має також банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення інформації про рух коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення в розслідуванні кримінального провадження, і з`ясування всіх обставин та містить відомості, що становлять банківську таємницю.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2009 по 01.06.2011 та поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.10.2008 по 06.11.2009, з зазначенням найменувань контрагентів.

Строк дії ухвали встановити до 08 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1