пр. № 1-кс/759/1684/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2013 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора

Кокоши М.М., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0009902, старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцовим А.В., і погоджене прокурором Кокошою М.М., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Святошинського РУ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009902 від 15 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період часу з 2001 року по 09.10.2013, вчинила злочин проти власності при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а в подальшому шляхом зловживання довірою, справляючи враження цілительки і ясновидиці, в 2001 році, точну дату слідством не встановлено, ввели в оману ОСОБА_7, повідомивши їй про те, що в неї є рідний брат, при цьому не повідомивши жодних контактних даних, та не надавши реальних доказів його існування.

Продовжуючи обманювати ОСОБА_7, ОСОБА_5, почала давати їй неправдиві відомості про те, що вона завдяки надприроднім здібностям може відслідкувати місце перебування вигаданого брата потерпілої, встановити з ним контакт та в майбутньому організувати їх зустріч.

За свою роботу у вигляді пошуку брата потерпілої, ОСОБА_5 неодноразово просила, і в подальшому отримувала, гроші від ОСОБА_7

Тривалий час ОСОБА_5 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом отримувала гроші від ОСОБА_7, використовуючи їх на власні потреби, мотивуючи це тим, що при роботі у пошуках брата ОСОБА_7 їй стає зле, починаються труднощі зі здоровям, та пояснювала необхідність у отриманні нових грошових коштів.

В 2008 році, точну дату слідство не встановлено, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5, що у звязку з тим, що остання нічого не розповідає про її брата, а тільки обіцяє щось зробити, то вона буде змушена повернутись до міста Умань і забрати у ОСОБА_5 грошові кошти, які вона їй надавала.

У звязку з цим ОСОБА_5 почала розповідати про те, що начебто брат ОСОБА_8 має проблеми із законом і змушений переховуватись. Спілкуватись він може тільки через СМС-повідомлення.

В подальшому ОСОБА_7 почала отримувати різного роду СМС-повідомлення, адресовані начебто від її брата, в яких останній просить матеріально допомагати ОСОБА_5, мотивуючи це тим, що вона за допомогою своїх надприродних здібностей допомагає йому і коли він зустрінеться з нею, то поверне усі витрати. Досудовим слідством було встановлено, що СМС-повідомлення від уявного брата надсилає ОСОБА_6 після попередньої змови зі своєю матірю ОСОБА_5

У звязку з цим, ОСОБА_7, будучи введена в оману ОСОБА_5 і ОСОБА_6, передала останнім грошові кошти в сумі 346531, 40 гривень.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_7, почали погрожувати останній про те, що якщо вона не передасть їм ще грошових коштів в сумі десять тисяч доларів США, то її неіснуючий брат помре. У звязку з цим, ОСОБА_7, на території міста Києва, за адресою: вул. Я. Колоса, 25, в кафе LKAFA, приблизно о 11 годині 30 хвилин, передала ОСОБА_5, 09.10.2013, грошові кошти в сумі десять тисяч доларів США, що є еквівалентом 79 930 гривень, за допомогу неіснуючому братові.

За період часу, з 2001 року по 09.10.2013 ОСОБА_5, за попередньою змовою зі своєю дочкою ОСОБА_6 заволоділили грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 426461,4 гривень.

В протоколі додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_7 зазначила про те, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, має грошові рахунки в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299. Крім цього, ОСОБА_7, дала свідчення, що грошові рахунки у вказаному банку були відкриті з її допомогою. Зі слів потерпілої, ОСОБА_5 ніколи, ніде офіційно не працювала, а гроші на цих рахунках остання здобула шахрайським шляхом.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299 в м. Дніпропетровську, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків відкритих на ОСОБА_5, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків, які відкриті ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299 на ОСОБА_5, дасть змогу встановити, якими в дійсності володіє рахунками підозрювана ОСОБА_5, з метою подальшого вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунків відкритих на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299, за період з дати відкриття рахунку та по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого злочину та в подальшому при необхідності накладення арешту на вказані рахунки, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299 в м. Дніпропетровську (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

У посадових осіб ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299 в м. Дніпропетровську знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159,163- 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцовим А.В. - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Єльцову А.В. надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобовязати керівника Публічного акціонерного товариства КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299 в м. Дніпропетровську (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), розкрити банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Банк-Клієнт за період з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про зміну залишків на карткових рахунках ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, по системі Клієнт-Банк за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунків ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічного акціонерного товариства КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299 , де було здійснено видачу готівки по картковим рахункам ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

-виписку руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду;

всі наявні документи стосовно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, - клієнта банку Публічного акціонерного товариства КБ ПРИВАТБАНК, МФО 305299, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_5 (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку та на момент виконання рішення суду.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 21 листопада 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко