Справа № 727/7607/15-к
Провадження № 1-кс/727/2274/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи резидента». Декілька разів видавалися на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть. Під час обшуку приміщення відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов`язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до договорів (з додатками реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо приймання платежів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .

Встановлено, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи резидента». Декілька разів видавалися на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть. Під час обшуку приміщення відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов`язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори (з додатками реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо приймання платежів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами, які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, на період проведення почеркознавчих експертиз, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- до договорів на обслуговування (з додатками реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо приймання платежів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів;

- до договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видані протягом липня серпня 2014 року через операційну касу відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1