Пров. № 1кс/1007/46/2012 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2012 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДШ ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 27.11.12 - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДШ ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалахми кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 27.11.12 - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне: службові особи TOB «Шевченківська комора» () користувалися послугами «конвертаційного центру». В діях службових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи «Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» встановлено, що у TOB «Шевченківська комора» () відкрито рахунки: № 125 (українська гривня), 129 (українська гривня), 043 (українська гривня), в ПАТКБ ''ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983.

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунках: № 125 (українська гривня), № 129 (українська гривня), № 043 (українська гривня), відкритих TOB «Шевченківська комора» ();

-документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «Шевченківська комора»;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках TOB «Шевченківська комора»;

-відомості про ІР-адреси, з якої TOB «Шевченківська комора» відправляло платіжні доручення.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб TOB «Шевченківська комора» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків TOB «Шевченківська комора» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки TOB «Шевченківська комора».

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків TOB «Шевченківська комора», отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Слідчий вважає, що у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983, у протиправній діяльності TOB «Шевченківська комора», тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків TOB «Шевченківська комора», отримання готівкових коштів з рахунків, виписок про рух коштів по рахунках TOB «Шевченківська комора».

Представник ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", повідомлений належним чином електронною поштою, за викликом не з'явився.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КГІК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.'

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 27.11.12 - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983, за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шевченківська комора», а саме до:

-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № 7001 (українська гривня), № 7001 (українська гривня), відкритих TOB «Шевченківська комора» (), з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шевченківська комора» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шевченківська комора», їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;.

-документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «Шевченківська комора» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «Шевченківська комора» до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

-відомостей про ІР-адреси, з якої TOB «Шевченківська комора» відправляло платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова