Справа № 317/402/16-к
№/п 1-кс/317/64/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«26» січня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2016 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2016 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 16.01.2016 приблизно о 09 годин 30 хвилин невідома особа під час телефонної бесіди з ОСОБА_4 , яка на час розмови знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою:

АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа інформацією, щодо її банківської картки, після чого за допомогою мережі-інтернет здійснила перевід грошових коштів у сумі 763 гривні на невідомий рахунок, таким чином заволодівши грошима ОСОБА_4 завдавши останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зранку до 09 годин 30 хвилин знаходилася за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, коли в зазначений час їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула голос раніше невідомого їй чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вказавши при цьому своїх даних. Далі вказаний чоловік, казав ОСОБА_4 що вони встановлюють VI рівень захисту безпеки карт, при цьому він назвав її дані (П.І.Б) і номер її карти, таким чином переконавши в тому, що він дійсно співробітник банку. Після чого, чоловік повідомив, що для установки нового рівня безпеки картки ОСОБА_4 йому необхідний номер карти, написаний чорним шрифтом на тильній стороні карти на паперовій стрічці. Після чого, ОСОБА_4 взяла свою банківську карту подивилася номер (№695) і повідомила даному чоловікові, а він у свою чергу сказав їй, що найближчим часом на телефон прийде SMS-повідомлення з балансом карти і кодом для активація підвищеного рівня захисту, на це наша розмова був закінчений. Після чого, в 10 годин 54 хвилини, ОСОБА_4 прийшло повідомлення з балансом грошових коштів на її карті (812 гривень), в якому було вказано, що знята 1 гривня. Після цього, зрозумівши що відбувається щось підозріле, ОСОБА_4 зателефонувала оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попрохала заблокувати банківську карту, в ході бесіди з якою їй прийшло ще п`ять SMS- повідомлень, у перших двох з яких говорилося що операція по зняттю 765 гривень неможлива, в третьому повідомленні йдеться про те що операція здійснена, а в двох останніх ОСОБА_4 було повернуто на рахунок по 1 гривні. Таким чином оператор не встигла заблокувати карту, у зв`язку з чим невідома особа шляхом переказу грошових коштів заволоділо приналежними ОСОБА_4 763 гривень. Після того, як з ОСОБА_5 були переведені гроші, вона почала дзвонити на телефон чоловіка, який представлявся співробітникам служби безпеки банку, однак трубку він більше не піднімав, але телефон працював. Після цього, ОСОБА_4 попрямувала в офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований на

АДРЕСА_2 , де повідомила про події і де на її вимогу була видана виписка по картковому рахунку.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є

ОСОБА_4 , 16.01.2016 проведена операція перерахування коштів у розмірі 765 гривень, без комісії, після чого залишок на рахунку становив 48 гривень 15 копійок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 підтвердила вищезазначене та доповнила, що вона зверталася до банку для отримання деталізованої довідки з зазначенням адреси отримувача платежу, але їй було відмовлено, з посиланням на те, що дана інформація несе гриф «Банківська таємниця»

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що

невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 765 гривень, чим завдала матеріальний збиток ОСОБА_4 на вказану суму.

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , копію чека.

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою збирання доказів, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що в витязі щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_2 філія Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_2 та який відкрито в філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 16 січня 2016 по 17 січня 2016 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп`ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2016 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 26 січня 2016 року о 15 годині 52 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 16 січня 2016 по 17 січня 2016 року, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 .

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1