Справа № 396/2762/15-к
Провадження № 1-кс/396/253/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.12.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0000879 від 24 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000879 від 24.09.2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 24.09.2015 року з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 29.08.2015 року по 10.09.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2050 гривень , які належать останній.

Даний факт 24.09.2015 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 3620.

Слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 24.09.2015 року за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2015року, ОСОБА_5 в газеті «Кіровоградські оголошення» знайшла повідомлення про «часний займ» без довідки про доходи та з нотаріальним оформленням, де було зазначено мобільний номер НОМЕР_1 . Остання зателефонувала на даний номер і залишила свою заявку на отримання кредиту.

Після чого ОСОБА_6 невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що її заявка підтверджена та їй потрібно приїхати до м. Кіровоград в район ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.09.2015 року ОСОБА_5 приїхавши до вказаного місця зайшла до будівлі з написом на табличці чи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи « ОСОБА_7 », де зустрілась з жінкою, яка почала оформлювати документи та повідомила, що їй потрібно заплатити передплату в сумі 650 гривень, на що ОСОБА_6 повідомила, що в неї тільки 400 гривень і віддала їх даній жінці. Потім дана жінка відправила ОСОБА_6 на телефон смс з номеру НОМЕР_3 , зі змістом «code ubki 8214 ne peredavajte parol nikomu», та сказала, що їй потрібно переслати ще 250 гривень на рахунок. 10.09.2015 ОСОБА_5 через касу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Новоукраїнка перерахувала грошові кошти, в загальній сумі, з урахуванням комісії за платіж, 253,25 грн. на номер картки НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 . Після виконаної грошової операції, ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_2 до жінки, якій повідомила, що вона переслала грошові кошти, на що жінка їй сказала, що потрібно ще дати 1400 гривень як страховку особі, яка буде надавати кредит. 11.09.2015 року ОСОБА_5 приїхала до м. Кіровоград в район ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даної жінки та віддала їй гроші в сумі 1400 гривень, після чого жінка повідомила, що з нею за 2-3 дні зв`яжуться. До цього часу ніхто з Прищеповою не зв`язався та номер телефону НОМЕР_2 на який вона телефонувала вимкнений.
Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2050 грн..

Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з каси Новоукраїнського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , що дасть можливість встановити місце її перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000879 від 24.09.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_8 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому в АДРЕСА_1 :

-Повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо).

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

-перелік банківських операцій в період з 10.09.2015 року по 10.12.2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

-фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких здійснювалися банківські операції в період з 10.09.2015 року по 10.12.2015 року по вищевказаному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 10.12.2015 року по 09.01.2016 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1