печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

25.07.2014 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку підозрюваного ОСОБА_5 .

За змістом та матеріалами клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування обєднаного кримінального провадження №0000771, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.14, за фактом зловживання співробітниками конвойного полку своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, втечі з-під варти ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, за ч.2 ст.393, ч.2 ст.364 КК України.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 являються підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України, ОСОБА_6 - у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 393 КК України, ОСОБА_5 - у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 27 ст. 393 КК України.

На даний час вжитими заходами орган досудового розслідування не встановив місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що виникла необхідність перевірити рух коштів на банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування перевірити рух коштів на банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_5 , відомості про банківські рахунки, що може вказувати на отримання можливої винагороди за організацію втечі з-під варти ОСОБА_6 , що має суттєве значення для встановлення істини у справі, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно електронних банківських кредитних карток Visa № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Maestro № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

документів, які містять інформацію про наявні рахунки, відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів щодо відкриття вказаних рахунків, рух коштів по даним рахункам та адреси відділень, де проводились операції з даними рахунками, з доступом до відеозаписів, на яких може бути зафіксовано підозрюваного ОСОБА_5 за період з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20617/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1