Справа № 1-29/11
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2015 року Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
секретарівОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участі прокурораОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Києва, українець, громадянин України, освіта: середня, не працює, одружений, має неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у скоєнні злочину передбаченого ст.190 ч.4 КК України,, -

В С Т А Н О В И В:
В березні 2005 року ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_10 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 приїхав в інтернет магазин «Суперком», який розташований в буд.№12 по вул.Довженка в м. Києві та в ході розмови з ОСОБА_10 , створивши враження порядної, ділової людини, запропонував йому вкласти грошові кошти під 4 відсотки від суми вкладу. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 через декілька днів передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які останній повернув йому з відсотками. Впевнившись у тому, що його заощадженням не має ніякої загрози, ОСОБА_10 будучи повністю впевненим у порядності ОСОБА_9 , який увійшов до нього в довіру, на протязі двох років передав останньому грошові кошти в загальній сумі 100000 доларів США. В травні 2008 року, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 розповівши йому неправдиву інформацію про те, що можна вигідно купити земельну ділянку вартістю 100000 доларів США, на яку в нього вже є покупець та в подальшому перепродати її за більшу ціну. Наступного дня ОСОБА_9 приїхав в магазин «Суперком» та показуючи документи на земельні ділянки знову почав переконувати ОСОБА_10 у вкладенні грошових коштів у купівлю земельної ділянки. Так як дана пропозиція зацікавила ОСОБА_10 та він вже повністю довіряв ОСОБА_9 то в цей же день зустрівшись біля буд. №55 по вул.Полкова в м.Києві в салоні автомобіля марки «Хюндай Сантафе» передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 100000 доларів США. Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 привласнив та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином у період з березня 2005 року по травень 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_10 на загальну суму 200000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 1 059 800 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в кінці 2005 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_11 , з яким у нього були дружні стосунки. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману в березні 2006 року ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_11 та розповівши йому неправдиві відомості про те, що він може допомогти придбати квартиру по молодіжному кредиту та що для вирішення даного питання йому необхідно 15 000 доларів США. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_11 та він повністю довіряв ОСОБА_9 біля буд.№55 по вул.Полкова в м.Києві передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 15 000 доларів США. В липні 2006 року ОСОБА_9 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_11 та розповівши йому неправдиві відомості про те, що у Вишгородському районі Київської області можна придбати пайову земельну ділянку, яку в подальшому переоформити під будівництво та перепродати. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_11 та він повністю довіряв ОСОБА_9 то біля буд.№72 по вул. Полкова в м.Києві передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30 000 доларів США. 12.09.2006 ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_11 та попросив надати йому гроші для чергової закупки ювелірних виробів, запевнивши його в тому, що після їх реалізації він поверне ОСОБА_11 гроші з відсотками. ОСОБА_11 вже повністю довіряючи ОСОБА_9 біля буд. №55 по вул.Полкова в м.Києві передав ОСОБА_9 гроші в сумі 13 000 доларів США. В березні 2007 ОСОБА_9 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_11 та попросив надати йому грошей для чергової закупки ювелірних виробів, запевнивши його в тому, що після їх реалізації він поверне ОСОБА_11 гроші з відсотками. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 біля буд. АДРЕСА_2 ОСОБА_11 передав ОСОБА_9 гроші в сумі 10 000 доларів США. В травні 2008 ОСОБА_9 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_11 та попросив надати йому в борг гроші в сумі 32 000 доларів США. ОСОБА_11 вже повністю довіряючи ОСОБА_9 надав йому вказану суму грошових коштів. Отримані гроші ОСОБА_9 привласнив та розпорядився за власним розсудом.

Таким чином у період з березня 2006 по травень 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_11 на загальну суму 100 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 505 000 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, влітку 2006 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою познайомився з ОСОБА_12 з яким вони почали підтримувати дружні стосунки, створивши враження порядної, ділової людини. Після знайомства ОСОБА_9 декілька разів брав у борг у ОСОБА_12 різні суми грошових коштів, які повертав з відсотками, таким чином входячи до нього в довіру. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману в квітні 2007 року ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_12 та розповівши йому неправдиві відомості вкладення грошових коштів у нерухомість, яка постійно зростала в ціні з метою подальшого перепродажу. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_12 та він повністю довіряв ОСОБА_9 то біля буд. №55 по вул.Полкова в м.Києві передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 45000 доларів США. 05.07.2008 року ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою знову зустрівся з ОСОБА_12 та попросив у нього надати в борг 30000 доларів США під відсотки та додав що поверне найближчим часом. ОСОБА_12 вже повністю довіряючи ОСОБА_9 надав йому вказану суму грошових коштів. Отримані гроші ОСОБА_9 привласнив та розпорядився за власним розсудом.

Таким чином у період з квітня 2007 по жовтень 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_12 на загальну суму 75000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 378 750 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2006 році ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою перебуваючи на станції технічного обслуговування автомобілів, яка розташована по вул.Білицька в м.Києві, познайомився з ОСОБА_13 з яким почав підтримувати дружні стосунки. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 багато разів брав у борг у ОСОБА_13 різні суми грошових коштів, які він постійно повертав, таким чином входячи у довіру до ОСОБА_13 . На початку вересня 2006 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під приводом продажу нерухомості приїхав до ОСОБА_13 розповівши йому неправдиві відомості вкладення грошових коштів у купівлю квартири, яка знаходиться по АДРЕСА_3 з метою подальшого перепродажу. Так як дана пропозиція здалася вигідною для ОСОБА_12 та він повністю довіряв ОСОБА_9 то передав йому грошові кошти в сумі 60000 доларів США. Крім того в період часу з червня по листопад 2006 року, ОСОБА_9 зловживаючи довірою брав у борг у ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму 88000 доларів США. В березні 2007 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля марки «Мерседес S-класу», приїхав до ОСОБА_13 та переконав останнього у вкладенні грошових коштів в сумі 64000 доларів США для подальшого перепродажу. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , який зарекомендував себе як ділову, порядну людину, ОСОБА_13 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 64000 доларів США. 02.11.2007 ОСОБА_9 метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до ОСОБА_13 та під виглядом продажу земельних ділянок почав показувати акти на земельні ділянки та повідомив неправдиву інформацію про те, що можна викупити дані земельні ділянки за дуже вигідною ціною з метою подальшого перепродажу. Зацікавившись даною пропозицією здалася вигідною для ОСОБА_13 та він повністю довіряв ОСОБА_9 то 02.11.2007 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 220 000 доларів США. Через декілька днів до нього знову приїхав ОСОБА_9 який повідомив, що він вже займається переоформленням земельних ділянок та переконав ОСОБА_13 вкласти грошові кошти у придбання земельних ділянок так як ціна на них постійно зростала. Погодившись на дану пропозицію, ОСОБА_13 22.01.2008 біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований вул. Вишгородська в м. Києві передав ОСОБА_9 гроші в сумі 285000 доларів США. 21.03.2008 ОСОБА_13 перебуваючи біля вищевказаного ресторану швидкого харчування передав ОСОБА_9 гроші в сумі 335000 доларів США та 01.04.2008 передав ОСОБА_9 гроші в сумі 290000 доларів США. Отримані грошові кошти ОСОБА_9 привласнив та викраденим розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з червня 2006 по квітень 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_13 на загальну суму 1 227 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 6 196 350 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в кінці 2007 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок зустрівся з ОСОБА_14 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_14 в оману розповівши про можливість придбання земельної ділянки з подальшим зміненням її цільового призначення та перепродажу за більшу суму грошей. Також, ОСОБА_9 розповів ОСОБА_14 неправдиву інформацію, щодо продажу земельної ділянки розміром 1 гектар 20 сотих, яка розташована у Вишгородському районі Київської області за гроші в сумі 680000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_14 погодився на дані умови в кінці 2007 року перебуваючи у ресторані швидкого харчування «Макдональдс», який розташований на проспекті Правди у м. Києві, передав ОСОБА_9 гроші в сумі 300 000 доларів США. Отримавши гроші, ОСОБА_9 з місця вчинення злочину зник, а викраденим розпорядився на власний розсуд. 18.07.2008 року, ОСОБА_14 прибув до ГУ МВС України в м.Києві, де написав заяву з приводу заволодіння шляхом шахрайства та зловживання довірою його грошовими коштами в сумі 300 000 доларів США. Довідавшись, про це, ОСОБА_9 знову вводячи ОСОБА_14 в обману під виглядом того, що він поверне йому грошові кошти на протязі 2-3 місяців привозив ОСОБА_14 різні суми грошових коштів, всього на зальну суму 38 000 доларів США.

Таким чином, в кінці 2007 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_14 на загальну суму 262 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 1 323 100 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку лютого 2007 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок через спільних знайомих познайомився з ОСОБА_15 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_15 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що в колгоспі в якому працює його мати держава виділила земельні паї працівникам колгоспу.

Крім того, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_15 , що у нього є зв`язки та що виділені паї можна викупити за низьку ціну, а в подальшому перепродати. Погодившись на пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_15 19.02.2007 біля будинку №55 по вул. Полкова в м.Києві передав ОСОБА_9 гроші в сумі 60 000 доларів США. В кінці квітня 2008 року з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_15 та запевнивши його в тому, що документи на землю знаходяться вже на завершальному етапі, почав умовляти його вкласти гроші в сумі 30 000 доларів США для придбання ще однієї земельної ділянки вартістю 80 000 доларів США, решту з яких докладе ОСОБА_9 . Так як дана пропозиція була для нього вигідною та будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_15 03.05.2007 біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований на Поштовій площі в м.Києві, передав ОСОБА_9 гроші в сумі 50 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 19.02.2007 по 03.05.2007 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_15 на загальну суму 110 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 555 500 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у лютому 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок познайомився з ОСОБА_16 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_16 в оману показавши йому три земельні ділянки, які розташовані в с.Осещина, Вишгородського району, Київської області та пояснивши, що документи на дані земельні ділянки знаходяться на завершальній стадії оформлення в Управлінні земельних ресурсів Вишгородського району та що за обрану земельну ділянку вартістю 230 000 доларів США необхідно заплатити завдаток в розмірі 160 000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_16 погодився на дані умови та 26.05.2008 біля ресторану «Козацькі забави», який розташований по вул.Набережна у м.Вишгород, Київської обл., передав ОСОБА_9 гроші в сумі 160 000 доларів США. Приблизно в кінці липня 2008 року, ОСОБА_9 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_16 та знову ввівши його в оману повідомив, що документи на земельні ділянки знаходяться на завершальному етапі оформлення та, що необхідно заплатити решту суми грошей в сумі 70 000 доларів США, на що той погодився. 01.08.2008, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до буд. АДРЕСА_4 де ОСОБА_16 передав йому гроші в сумі 70000 доларів США. Отримані гроші ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з травня 2008 по серпень 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_16 на загальну суму 230 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 1 161 500 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку березня 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок через спільних знайомих познайомився з ОСОБА_17 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_17 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що йому необхідні грошові кошти для вкладення в свій бізнес проект пов`язаний з проведенням операцій з земельними ділянками та з отриманого прибутку обіцяв 20 відсотків. Так як дана пропозиція була для нього вигідною та будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_17 18.03.2008 в приміщенні офісу, який знаходиться по АДРЕСА_5 , передав гроші в сумі 419 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, 18.03.2008 ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_17 на загальну суму 419 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 2 115 950 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку березня 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до ОСОБА_18 та ввів її в оману розповівши неправдиві відомості про те, що він збирається побудувати завод по переробці дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів та запропонував вкласти грошові кошти в його бізнес проект. На що ОСОБА_18 повідомила що у неї немає грошей. Після чого, ОСОБА_9 запевнивши її в тому, що це дуже вигідна справа та що в найближчий час він поверне гроші з відсотками та що вона буде отримувати відсотки від прибутку даного заводу повідомив, що у нього є знайомі, які під заставу земельної ділянки, яка належить їй на праві власності. Так як дана пропозиція була для неї вигідною та будучи впевненою у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_18 погодилася на його пропозицію. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 18.03.2009 на автомобілі марки «Хундай Сантафе», сірого кольору приїхав до ОСОБА_18 та повідомив, що він домовився з людьми, які нададуть йому грошові кошти під заставу земельної ділянки. В цей же день, ОСОБА_18 будучи впевненою у порядності ОСОБА_9 підписала договір позики від 18.03.2008 на суму 678 467 гривень 50 копійок та іпотечний договір від 18.03.2008 згідно якого вона передала належне їй на праві власності майно, а саме земельну ділянку загальною площею 0,1000 гектарів, яка розташована по АДРЕСА_6 . Після чого отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 18.03.2008 року, приблизно о 14-00 год., ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_18 в сумі 678 467 гривень 50 копійок, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, на початку березня 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою приїхав до ОСОБА_19 та ввівши її в оману розповів неправдиві відомості про те, що він збирається побудувати завод по переробці дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів та запропонував вкласти грошові кошти в його бізнес проект. На що ОСОБА_19 повідомила що у неї немає грошей. Після чого, ОСОБА_9 запевнивши її в тому, що це дуже вигідна справа та що в найближчий час він поверне гроші з відсотками, та що вона буде отримувати відсотки від прибутку даного заводу повідомив, що у нього є знайомі, які під заставу земельної ділянки, яка належить їй на праві власності. Так як дана пропозиція була для неї вигідною та будучи впевненою у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_19 погодилася на його позицію. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 24.04.2009 приїхав до ОСОБА_19 та повідомив, що він домовився з людьми які нададуть йому грошові кошти під заставу земельної ділянки. В цей же день, ОСОБА_19 будучи впевненою у порядності ОСОБА_9 підписала договір позики від 24.04.2008 на суму 750 000 гривень 50 копійок та договір поруки від 24.04.2008 на вказану суму. Підписавши договори, ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 750 000 гривень 50 копійок так і не отримала. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 24.04.2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_19 в сумі 750 000 гривень 50 копійок, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у перших числах червня 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок зустрівся в ресторані швидкого харчування «Макдональдс», який розташований біля станції метро «Мінська» в м.Києві з ОСОБА_20 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_20 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що в с.Петропавлівська Борщагівка, Київської обл., співробітникам колгоспу були виділені земельні паї під забудову та показав документи на земляні ділянки. Також ОСОБА_9 повідомив, що деякі власники, які отримали земляні паї хочуть продати їх по ціні 135 000-145 000 США за 0,1 га. Почувши дану пропозицію, яка здалася ОСОБА_20 дуже вигідною та він не мав ніяких сумнівів у непорядності ОСОБА_9 на початку червня 2008 року біля будинку АДРЕСА_7 передав ОСОБА_9 гроші в сумі 80 000 доларів США. Приблизно в середині червня 2008 року, ОСОБА_21 будучи в впевненим у порядності ОСОБА_9 перебуваючи біля будинку №15 по вул.Ялтинський в м.Києві передав ОСОБА_9 гроші в сумі 40 000 доларів США. Приблизно в кінці червня 2008 року, біля будинку №15 по вул. Ялтинський в м.Києві, ОСОБА_21 передав ОСОБА_9 гроші в сумі 55 000 доларів США. 09.08.2008 перебуваючи біля готелю «Надія», який розташований в м.Івано-Франківськ передав гроші в сумі 103 500 доларів США та ОСОБА_9 написав йому розписку з приводу отримання всіх грошових коштів. Отримані грошові кошти ОСОБА_9 привласнив та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, у період з червня 2008 по серпень 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_21 на загальну суму 255 500 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 1 239 686 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у серпні 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою через спільних знайомих познайомився з ОСОБА_22 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_22 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що у нього є знайомі постачальники з Російської Федерації у яких можна купувати дорогоцінне каміння та метали за дуже вигідною ціною для подальшого перепродажу. Крім того, ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_22 у тому що на заводі, який розташований у м.Вінниця у нього є знайомі, які допоможуть з отриманням відповідних документів на дорогоцінне каміння та метали. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_22 погодився на дані умови та 26.08.2008 біля будинку №25 по вул.Чорновола в м.Вишневе, Київської обл., передав ОСОБА_9 гроші в сумі 400 000 гривень. 27.08.2008 приблизно о 10-00 год. ОСОБА_9 продовжуючи вводи в оману з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою, зустрівся біля будинку №33 по вул.Солом`янська в м.Києві надав неправдиву інформацію ОСОБА_22 про те, що йому не вистачає 100 000 гривень на поліровку, шліфовку та виготовлення документів на дорогоцінне каміння та для впевненості дістав з кишені поліетиленовий пакет в якому знаходились п`ять камінців та додав, що це діаманти. Після чого, ОСОБА_22 передав ОСОБА_9 гроші в сумі 100 000 гривень.

05.09.2008 ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою зустрівся з ОСОБА_22 та запевнив його профінансувати обіг дорогоцінностей на суму 300 000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_22 перебуваючи біля будинку №31 по вул.Боженка в м. Києві в салоні власного автомобіля марки «Мерседес» передав ОСОБА_9 гроші в сумі 300 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з серпня 2008 по 05 вересня 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_22 на загальну суму 300 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 1 453 530 гривень та 500 000 гривень, а всього на загальну суму 1 953 530 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, 19 вересня 2008 року, приблизно о 17-40 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою на своєму власному автомобілі марки «Хюндай Сантафе», сріблястого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до залізничного мосту, який розташований на перехресті вул.Автозаводська з вул. Резервна в м.Києві де зустрівся з ОСОБА_22 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_22 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що йому необхідні грошові кошти в сумі 300 000 гривень для свого бізнес проекту, який пов`язаний із купівлею банківського металу «золото» та що у нього є знайомі, які допоможуть зі знижкою, дешевше чим продає сам банк купити «золото» для подальшої реалізації постійним клієнтам. Почувши дану інформацію, ОСОБА_22 користуючись довірою ОСОБА_9 передав йому грошові кошти в сумі 300 000 гривень, тим самим ОСОБА_9 , шляхом обману повторно заволоділи майном ОСОБА_22 на суму 300 000 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах. Отримані грошові кошти ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.09.2008 року, приблизно о 16-00 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом продажу земельних ділянок біля будинку АДРЕСА_8 познайомився з подружжям ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів подружжя ОСОБА_23 та ОСОБА_24 в оману розповівши їм неправдиві відомості про те, що він займається продажем земельних ділянок та почав пропонувати їм земельні ділянки. Після того як подружжям ОСОБА_23 та ОСОБА_24 було обрано земельну ділянку, ОСОБА_9 повідомив їм, що для оформлення відповідних документів йому потрібен завдаток в сумі 40 000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 та нічого не підозрюючи ОСОБА_23 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США. Отримані грошові кошти ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволодів грошима подружжям ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на суму 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 194 468 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в листопаді 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою через спільних знайомих познайомився з громадянином Індії ОСОБА_25 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів в оману ОСОБА_26 розповівши йому неправдиві відомості про те, що у нього знайомі в «Укрпромбанку», які можуть продати йому банківський метал, золото, за вигідною ціною для подальшого перепродажу. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_25 перебуваючи біля «Укрпромбанку», який розташований по вул.Кутузова в м.Києві, 12-13 листопада 2008 року, передав ОСОБА_9 гроші в сумі 557 000 гривень. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, в середині листопада 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима Шарма Навдип, на загальну суму 557 000 гривень, що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, 05.11.2008 року, приблизно об 11-00 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою перебуваючи біля будинку №59 по вул.Г. Сталінграду в м.Києві зустрівся з ОСОБА_27 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_27 в оману та переконав надати йому в борг грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

09.12.2008 року, ОСОБА_9 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом придбання квартири зателефонував ОСОБА_27 та переконав його надати грошові кошти в сумі 50 000 гривень для придбання квартири з метою подальшого її перепродажу. Зацікавившись даною пропозицією та будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_27 10.12.2008 року, в першій половині дня, перебуваючи по вул.Г.Дніпра в м.Києві передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29 000 гривень та в цей же день у приблизно о 18-00 год. біля буд.№59 по вул. Г.Сталінграду в м. Києві передав 18 000 гривень. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 05.11.2008 по 10.12.2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_27 на загальну суму 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 58 261 гривень та 47 000 гривень, а всього на загальну суму 105 261 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, 12 листопада 2008 року, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом купівлі продажу товару, який повинен прийти з Москви. Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_28 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що йому з Москви повинен прийти товар та що за нього необхідно заплатити гроші в сумі 50 000 доларів США. Після чого ОСОБА_9 переконав ОСОБА_28 в тому, що на даний товар у нього вже є покупець та що в цей же день він поверне грошові кошти в повному обсязі. Погодившись на пропозицію ОСОБА_9 , ОСОБА_28 в цей же день біля будинку АДРЕСА_2 передав ОСОБА_9 гроші в сумі 48 000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

В середині грудня 2008 року, ОСОБА_9 з метою повторного заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою під виглядом придбання земельної ділянки зустрівся з ОСОБА_28 . Реалізуючи свій попередньо розроблений злочинний план, щодо повторного заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 ввів ОСОБА_28 в оману розповівши йому неправдиві відомості про те, що він збирається придбати земельну ділянку для будівництва АЗС та переконав його вкласти грошові кошти у придбання земельної ділянки. Так як дана пропозиція була для нього вигідною та будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , ОСОБА_28 в цей же день на перехресті вул. Петропавлівської та Копиловської в м. Києві передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4000 доларів США. Отримані гроші, ОСОБА_9 привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, у період з 12.11.2008 по грудень 2008 року, ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою, діючи повторно, заволодів грошима ОСОБА_28 на загальну суму 52 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент вчинення злочину становить 300 341 гривень що у 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_9 свою вину в інкримінованому йому злочині, передбаченому ч.4 ст.190 України визнав частково та повідомив що у 2005 році, він почав займатися земельними ділянками та брати грошові кошти для продажу землі на основі укладення договорів.

В результаті цього, він брав грошові кошти в займи у ОСОБА_11 , які в подальшому повернув повністю. Паралельно з цим він почав займатися золотом і коштовностями.

ОСОБА_11 , у якого він брав грошові кошти та з яким розрахувався у повному обсязі познайомив його з ОСОБА_10 , в якого позичав грошові кошти під відсоток, та в подальшому повернув.

Також, позичав грошові кошти у ОСОБА_12 в розмірі 70 тисяч доларів США, але повернув. У потерпілого ОСОБА_13 , займав грошові кошти під земельні ділянки в розмірі 240 тисяч доларів США, на даний момент повернув з відсотками, також у повному обсязі розрахувався з потерпілим ОСОБА_24 в розмірі 40 тисяч доларів США.

Приблизно в період 2006-2009 роках, він познайомився з ОСОБА_29 в якого займав грошові кошти в сумі 550 тисяч гривень, які протягом місяця повернув в повному обсязі. Через деякий час знову займав у ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 1000000 гривень, але повернув тільки половину суми, оскільки його затримали та він не в змозі був повернути всю грошову суму. Також він займав у потерпілого ОСОБА_29 грошові кошти в розмірі 160 тисяч гривень, які також до цього часу не повернув.

У потерпілого ОСОБА_14 позичав грошові кошти в сумі 375 тисяч доларів США, які не віддав, оскільки перебував в той час в СІЗО.

Потерпілий ОСОБА_17 купував у нього дорогоцінне каміння, в результаті чого він за нього закладав земельні ділянки, як свою так і потерпілих ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , але на даний час грошові кошти не віддав.

Незважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_9 свою вину визнав частково, його вина у вчиненні інкримінованому йому злочині, передбаченому ч.4 ст.190 КК України, підтверджується зібраними по справі доказами, а саме:

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_10 :

Допитаний в судовому засідані потерпілий ОСОБА_10 пояснив суду, що приблизно у 2005 році, його знайомий ОСОБА_11 познайомив з ОСОБА_9 , який запропонував йому вкласти грошові кошти і кожного місяця отримувати відсотки від суми вкладу, при цьому додав, що суму вкладу можна забрати в будь-який час. В той же день приїхавши до себе додому, він розповів дану пропозицію своїй дружині і порадившись з нею вирішив надати ОСОБА_9 для початку 1000 доларів США. Через декілька днів до його на роботу приїхав ОСОБА_9 , якому він передав грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Приблизно через місяць до нього на роботу, приїхав ОСОБА_9 , який передав йому 1040 доларів США. Впевнившись у тому, що його вкладенням немає ніякої загрози він відразу передав ОСОБА_9 1040 доларів США та сказав, що хоче ще на місяць продовжити вклад. Через місяць до нього на роботу знову, приїхав ОСОБА_9 , який передав відсотки від його вкладу, які склали 80 доларів США. Отримавши свої відсотки, він повністю почав довіряти ОСОБА_9 та надав йому ще 4000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 він кожного місяця почав надавати йому різні суми грошових коштів. На протязі 2-х років він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США.

В травні 2008 року, йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому необхідні грошові кошти в сумі 100 000 доларів США для дуже вигідної покупки землі, вказану суму з відсотками у розмірі 4% ОСОБА_9 обіцяв повернути через три тижні, на що він повідомив ОСОБА_9 що у нього немає такої суми грошей. Приблизно на протязі тижня йому телефонував ОСОБА_9 та запевняв у тому, що це дуже вигідна пропозиція на якій можна заробити непогані гроші. Крім того, ОСОБА_9 приїхав до нього на роботу та показав копії земельних актів та продовжував запевняти в тому, що у нього вже є покупець на дану землю. Так як він вже повністю довіряв ОСОБА_9 та у нього не було ніяких сумнівів у непорядності ОСОБА_9 то він погодився на дану пропозицію та в той же день біля будинку АДРЕСА_2 , в салоні автомобіля марки «Хундай Сантафе», сріблястого кольору, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 100 000 дол. США. Через три тижні, як вони і домовлялися, він зателефонував ОСОБА_9 , але в нього був відключений телефон, та через деякий час він дізнався, що ОСОБА_9 затриманий працівниками міліції.

- протоколом очної ставки від 10.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_10 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу, яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.1 а. с.73-77).

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_11 :

Потерпілий ОСОБА_11 , допитаний в судовому засіданні пояснив суду, що ОСОБА_9 він знає досить давно, так як ОСОБА_9 проживає недалеко від нього. В березні місяці 2006 року він зустрівся із ОСОБА_9 який запропонував йому придбати, а точніше вирішити питання із придбанням квартири по молодіжному кредиту за 50 % вартості квартири та додав, що йому необхідні гроші в сумі 15.000 доларів США. Погодившись на умови ОСОБА_9 він біля будинку в якому проживає ОСОБА_9 передав йому гроші в сумі 15.000 доларів США. Отримавши гроші, ОСОБА_9 запевнив його, що питання з квартирою буде вирішено. Через деякий час він зателефонував ОСОБА_9 та нагадав про гроші, на що ОСОБА_9 сказав щоб він не хвилювався та додав що ці гроші, які він йому передав можна вкласти в земельну ділянку під м.Вишгородом, яку за декілька місяців ОСОБА_9 переоформить під будівництво та перепродасть. Після чого він разом з ОСОБА_9 їздили за м.Вишгород, де ОСОБА_9 показував йому земельну ділянку. Побачивши земельну ділянку він дійсно переконався, що на ній можна заробити. В липні 2006 року, біля свого будинку він передав ОСОБА_9 30.000 доларів США для придбання земельної ділянки. Одного разу, при зустрічі ОСОБА_9 попросив у нього надати в борг гроші на чергову закупку ювелірних виробів, і після їх реалізації, ОСОБА_9 пообіцяв повернути гроші з певними відсотками. Погодившись на пропозицію ОСОБА_9 , він у вересні 2006 біля будинку в якому проживає ОСОБА_9 передав йому гроші в сумі 13.000 доларів США.

Після чого він неодноразово запитував у ОСОБА_9 про обіцяний ним «молодіжний кредит», на що останній повідомляв, що питання із молодіжним кредитом вирішується але необхідно то переробити якісь документи, то щось переписати, та що все йде нормально. В березні місяці 2007 року, до нього знову звернувся ОСОБА_9 , який знову попросив надати йому грошей на придбання ювелірних виробів. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 він передав ОСОБА_9 гроші в сумі 10.000 доларів США. В травні 2008 року до нього приїхав ОСОБА_9 , який дуже просив надати йому грошей для вирішення якихось проблем. Погодившись на прохання ОСОБА_9 він передав йому гроші в сумі 32.000 доларів США, які ОСОБА_9 пообіцяв повернути через тиждень. Після чого коли він запитував у ОСОБА_9 про земельну ділянку, ОСОБА_9 пояснював, що на неї накладена заборона та що через деякий час він все зробить та поверне гроші.

- протоколом очної ставки від 15.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_11 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_11 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.1 а. с.113-117).

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_12 :

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 , пояснив суду, що влітку 2006 року він познайомився із ОСОБА_9 , з яким почав підтримувати дружні стосунки.

Періодично він зустрічався з ОСОБА_9 та під час однієї із зустрічей ОСОБА_9 попросив дати йому в борг 1000 доларів США повідомивши при цьому що через декілька днів поверне вказану суму з процентами, на що він погодився та передав йому гроші в сумі 1000 доларів США. Приблизно через декілька днів ОСОБА_9 повернув йому гроші в сумі 1000 доларів США з відсотками в сумі 100 доларів США. Так він декілька разів надавав ОСОБА_9 в борг грошові кошти, які ОСОБА_9 повертав через декілька днів з відсотками. Оскільки ОСОБА_9 вчасно повертав гроші разом з відсотками, він почав довіряти ОСОБА_9 . В квітні 2007 року, він зустрівся з ОСОБА_30 , який повідомив, що можна вкласти гроші на квартиру, яку в подальшому можна вигідно продати і на цьому заробити грошей. Погодившись на дану пропозицію він біля будинку в якому мешкає ОСОБА_9 передав йому гроші в сумі 45.000 доларів США. 05.07.2008 до нього приїхав ОСОБА_9 та попросив надати гроші в сумі 30.000 доларів США, при цьому запевнивши що поверне найближчим часом з відсотками. В подальшому ОСОБА_9 не повернув йому грошові кошти а тільки обіцяв повернути.

- протоколом очної ставки від 10.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_12 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_12 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.1 а.с.136-138).

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_13 :

Потерпілий ОСОБА_13 пояснив суду, що з ОСОБА_9 він познайомився приблизно в 2006 році, перебуваючи на СТО. Після чого вони почали підтримувати дружні стосунки. Приблизно в червні 2006 року до нього додому приїхав ОСОБА_9 , який попросив надати йому в борг грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. Оскільки він знав ОСОБА_9 погано то звернувся до свого товариша ОСОБА_12 з яким він підтримував дружні стосунки, для того щоб дізнатися чи можна довіряти ОСОБА_9 . На що ОСОБА_12 сказав, що ОСОБА_9 порядна людина та що він сам багато разів давав йому в борг грошові кошти. Отримавши вказану інформацію про ОСОБА_9 він надав йому в борг 10 000 доларів США. Через деякий час, ОСОБА_9 повернув йому грошові кошти. На протязі приблизно двох місяців, він надавав ОСОБА_9 в борг різні суми грошових коштів, скільки саме та коли він вже не пам`ятає. На початку вересня 2006 року, до нього приїхав ОСОБА_9 та запропонував купити двокімнатну квартиру, яка розташована по АДРЕСА_3 , за гроші в сумі 80 000 доларів США для подальшого її перепродажу.

Дана пропозиція його зацікавила та він попросив ОСОБА_9 показати квартиру, на що той погодився. Коли вони приїхали на вказану ОСОБА_9 квартиру, вона була у жахливому стані. Однак така ціна на квартиру його влаштовувала та він погодився на її придбання. Через декілька днів, він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 60 000 доларів США так як на той час ОСОБА_9 був йому винен 38 000 доларів США. Крім того ОСОБА_9 повідомив, що для оформлення документів на квартиру необхідно три місяці. В грудні 2006 року до нього знову приїхав ОСОБА_9 та попросив надати йому в борг під 10 % грошові кошти в сумі 50 000 доларів США. Погодившись на умови ОСОБА_9 він передав йому вказану суму грошей. Через деякий час ОСОБА_9 знову приїхав до нього та запропонував вкласти грошові кошти в сумі 64 000 доларів США у купівлю автомобіля марки «Мерседес S-класу», який по ринковій ціні коштував 75 000 доларів США, та переконав його в тому, що у нього вже є покупець та що після продажу даного автомобіля він отримає свої кошти в сумі 64 000 доларів США та 10% від вкладених грошових коштів. На що він погодився та надав ОСОБА_9 64 000 доларів США. На запитання коли ОСОБА_9 збирається повертати грошові кошти за придбану квартиру, яка розташована по АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 повідомив, що не може поки що розрахуватись так як придбав ще одну квартиру в Оболонському районі міста Києва. Крім того ОСОБА_9 повідомив, що може віддати йому земельну ділянку розміром 11 сотих, яка розташована с. Осещина, Вишгородського р-ну, на що він погодився. Після чого ОСОБА_9 запевнив його в тому, що починає займатися переоформленням документів на його ім`я та що на це необхідний деякий час. Так як він вже знав ОСОБА_9 тривалий час та він постійно повертав грошові кошти то у нього не виникало ніяких підозр у непорядності ОСОБА_9

02.11.2007 року, до нього знову приїхав ОСОБА_9 та розповів про те, що на Софіївській Борщагівці працівникам сільгосппідприємства видано земельні паї та що можна вигідно викупити дані паї з метою подальшого перепродажу. Крім того, ОСОБА_9 показав чотири акти на земельні ділянки та додав, що власники цих земельних ділянок хочуть продати свою землю. Так як він вже давно цікавився тією землею то дана пропозиція його зацікавила. ОСОБА_9 пропонував купити дані земельні ділянки по 160 000 доларів США, що приблизно на 20 000 доларів США менше за риночку ціну. Так як дана пропозиція його дуже цікавила і він вже повністю довіряв ОСОБА_9 та побачивши у нього акти на вказані земельні ділянки, передав йому грошові кошти в сумі 220 000 доларів США, решту ОСОБА_9 сказав додасть з своїх особистих грошових коштів. Після чого, до нього знову приїхав ОСОБА_9 та повідомив, що він займається оформленням документів на земельні ділянки та запропонував вкласти ще грошей на придбання земельних ділянок так як ціна на них постійно зростала та що на цьому можна непогано заробити. Погодившись на його пропозицію, він 22.01.2008 знову передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 385 000 доларів США та 21.03.2008 він передав ОСОБА_9 на придбання земельних ділянок грошові кошти в сумі 335 000 доларів США. 01.04.2008 він знову передав ОСОБА_9 на придбання земельних ділянок грошові кошти в сумі 290 000 доларів США. Передача грошових коштів відбувалася в нього дома або біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований по вул. Вишгородський в м.Києві, точних місць передачі грошей не пам`ятає. Через деякий час, він зустрівся з ОСОБА_9 та запитав чи закінчив той оформляти земельні ділянки, на що ОСОБА_9 сказав, що з оформленням виникли деякі проблеми. Почувши дану відповідь, він сказав ОСОБА_9 привезти документи на землю та що він сам їх переоформить. Згодом ОСОБА_9 привіз два оригінали актів на земельні ділянки, один з яких належав його матері ОСОБА_31 , а другий акт належав ОСОБА_18 , при цьому останній запевнив що решту актів на земельні ділянки, привезе найближчим часом. Перевіривши через своїх знайомих надані ОСОБА_9 акти на земельні ділянки він дізнався що дані земельні ділянки знаходяться в іпотечному кредиті.

Після чого, він зустрівся з ОСОБА_9 та запитав чому вказані земельні ділянки знаходяться в іпотечному кредиті, на що ОСОБА_9 відповів, що йому необхідні були грошові кошти та він заклав їх. Крім того в ході розмови з ОСОБА_9 він дізнався що ніяких земельних ділянок за надані ним грошові кошти він не купував, а гроші потратив на власні потреби.

- постановою від 18.05.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: розписка від 02.11.2007 на суму 220 000 доларів США, розписка від 22.01.2008 на суму 385 000 доларів США, розписка від 21.03.2008 на 335 000 доларів США, розписка від 01.04.2008 на 290 000 доларів США (Т.1 а. с.159);

- протоколом очної ставки від 10.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_13 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_13 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.1 а. с.178-180).

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_14 :

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_14 суду пояснив, що приблизно в кінці 2007 року, він зустрівся з ОСОБА_9 , який в ході розмови розповів, що можна купити земельну ділянку, після чого змінити цільове призначення та вже потім перепродати за більшу суму грошових коштів та запропонував йому вкласти грошові кошти у придбання земельної ділянки. Крім того ОСОБА_9 , повідомив, що у Вишгородському районі продається земельна ділянка розміром 1 гектар 20 сотих за 680 000 доларів США та запропонував йому вкласти грошові кошти, так як у ОСОБА_9 було всього 380 000 доларів США. Так як дана пропозиція його зацікавила та він дуже давно знав ОСОБА_9 то погодився н дану пропозицію.

Приблизно через тиждень перебуваючи у приміщенні ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований на проспекті Правди в м.Києві він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 300 000 доларів США. Отримавши гроші ОСОБА_9 сказав, що починає займатися переоформленням документів так як у нього вже є покупець на дану земельну ділянку. Приблизно через два місяці він запитав у ОСОБА_9 , як проходить переоформлення документів земельної ділянки, на що ОСОБА_9 сказав, що все добре, але необхідно трохи почекати так як виникли деякі труднощі. На протязі приблизно двох місяців ОСОБА_9 говорив, що документи на переоформлення земельної ділянки знаходяться на завершальному етапі, не вистачає підпису якогось чоловіка який знаходиться у відпустці.

Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 у нього не виникло ніяких сумнівів щодо обіцянок останнього. 02.07.2009 він зустрівся з ОСОБА_9 та запитав, що з земельною ділянкою так як ОСОБА_9 обіцяв зробити все за два місяці а вже пройшло півроку, на що ОСОБА_9 сказав що ніякої земельної ділянки немає та не було. Почувши дану інформацію він запитав у ОСОБА_9 як вони будуть вирішувати дане питання, на що ОСОБА_9 сказав, що поверне гроші в найближчий час але в подальшому грошових коштів ОСОБА_9 йому не повернув.

- протоколом очної ставки від 15.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_14 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_14 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.1 а. с.205-207).

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_15 :

Оголошеними за згодою учасників судового розгляду показами, які він надав на стадії досудового слідства потерпілого ОСОБА_15 , який повідомив про те, що на початку лютого 2007 року, він познайомився з ОСОБА_9 , який в ході розмови запропонував вкласти грошові кошти у придбання земельних ділянок у Київський області. Крім того ОСОБА_9 повідомив, що його мати працює у підприємстві, якому рішенням сільської ради працівникам було виділені земельні паї, але так як за вказану землю необхідно платити грошові кошти тому не всі працівники вказаного підприємства мають можливість придбати земельні паї. В ході розмови ОСОБА_9 повідомив, що у нього в даному підприємстві є зв`язки та що можна викупити вказані земельні паї за низьку ціну та в подальшому їх перепродати. Дана пропозиція його зацікавила та він вирішив вкласти свої особисті грошові кошти у придбання земельних ділянок.

19.02.2007 він зустрівся з ОСОБА_9 у приватного нотаріуса ОСОБА_32 , за адресою: АДРЕСА_9 , де в присутності його дружини ОСОБА_33 , дружини ОСОБА_9 та у присутності ОСОБА_34 був підписаний договір позики на 60 000 доларів США. Після підписання договору, він в цей же день приблизно о 16-00 год., приїхав до будинку АДРЕСА_2 де в присутності ОСОБА_34 він передав ОСОБА_9 грошові коти в сумі 60 000 доларів США. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_9 сказав, що рішення на земельні ділянки вже є, залишилось зробити акти на земельну ділянку, для чого необхідно приблизно 2-3 місяці. Після цього, він декілька разів зустрічався з ОСОБА_9 , який запевняв його в тому, що процес оформлення земельної ділянки на завершальному етапі та що все буде добре.

В кінці квітня 2007 року, до нього знову звернувся ОСОБА_9 , який повідомив, що знайшов ще одну земельну ділянку в тому ж самому підприємстві та що можна її придбати за грошові кошти в сумі 80 000 доларів США за 8 сотих землі. Дана пропозиція його зацікавила, та він сказав ОСОБА_9 що у нього є лише 50 000 доларів США, на що ОСОБА_9 сказав, що додасть своїх 30 000 доларів США. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 він 03.05.2007 зустрівся з ОСОБА_9 у приватного нотаріуса ОСОБА_35 де в присутності його дружини ОСОБА_36 , дружини ОСОБА_9 та присутності ОСОБА_34 був підписаний договір позики на 50 000 доларів США. Грошові кошти в сумі 50 000 доларів США він передав ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_34 біля ресторану швидкого харчування «Макдональдс», який розташований на Поштовій площі в м. Києві. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_9 сказав, що по першій земельній ділянці документи практично готові, залишилось поставити ще печатку та що в нього вже є покупець на вказану земельну ділянку.

Через деякий час він дізнався, що у ОСОБА_9 не було ніякої землі та, що ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами багатьох людей.

- показаннями свідка ОСОБА_34 , який повідомив про те, що він був присутнім при укладенні двох договорів позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_15 на загальну суму 110 000 доларів США. Вказані договори були укладені у приватного нотаріуса, офіс якого знаходиться по АДРЕСА_9 . Також він був присутнім при передачі ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 60 000 доларів США ОСОБА_9 біля буд. АДРЕСА_2 . Грошові кошти в сумі 50 000 доларів США ОСОБА_15 були передані в його присутності в ресторані швидкого харчування «Макдональдс», який розташований на Поштовій площі в м. Києві.

- показаннями свідка ОСОБА_37 , яка повідомила про те, що 19.02.2007 її чоловік ОСОБА_15 приїхав додому та попросив поїхати з ним до приватного нотаріуса для підписання договору позики, на що вона погодилась. По дорозі вони забрали спільного знайомого ОСОБА_38 . Коли вони приїхали в офіс до нотаріуса, який розташований по АДРЕСА_9 , її чоловік ОСОБА_15 представив їй ОСОБА_9 з яким була його дружина ОСОБА_39 . Через декілька хвилин вони зайшли до кабінету нотаріуса ОСОБА_35 , яким в її присутності та присутності дружини ОСОБА_9 та ОСОБА_34 , був підписаний договір позики від 19.02.2007 згідно якого її чоловік ОСОБА_15 позичив ОСОБА_9 гроші в сумі 303 000 гривень за курсом НБУ на цей день складав 60 000 доларів США. Після чого вони поїхали займатися своїми справами. Як вона дізналася пізніше, що грошові кошти були передані ОСОБА_9 для придбання земельної ділянки.

03.05.2007 вона разом з своїм чоловіком ОСОБА_15 та ОСОБА_40 приїхали в офіс до нотаріуса, який розташований по АДРЕСА_9 , та в кабінеті нотаріуса ОСОБА_35 яким в її присутності та присутності дружини ОСОБА_9 та ОСОБА_34 , був підписаний договір позики від 03.05.2007 згідно якого її чоловік ОСОБА_15 позичив ОСОБА_9 гроші в сумі 253 000 гривень за курсом НБУ на цей день складав 50 000 доларів США. Як їй пояснив її чоловік ОСОБА_15 , що вказану суму грошових коштів він передав ОСОБА_9 для придбання земельної ділянки.

- постановою від 10.06.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: договір позики від 19.02.2007 на суму 303 000 гривень та договір позики від 03.05.2007 на суму 253 000 гривень (Т.1 а. с.213);

- протоколом очної ставки від 15.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_15 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_15 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.1 а. с.232-234);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_16 :

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_16 , пояснив суду, що приблизно в лютому 2008 року він познайомився з ОСОБА_9 , який в ході розмови повідомив, що займається купівлею продажем земельних ділянок в Київський області, та у підтвердження своїх слів ОСОБА_9 показав йому декілька актів на земельні ділянки. Приблизно на початку травня 2008 він разом з ОСОБА_9 поїхали в с. Осещина, Вишгородського району Київської області де ОСОБА_9 показав йому три земельні ділянки одна з яких площею 0,12 га сподобалась йому. ОСОБА_9 сказав що дана земельна ділянка коштує 230 000 доларів США та додав що дані земельні ділянки були виділені власникам якоюсь установою та що документи які підтверджують право власності знаходяться на завершальному етапі оформлення в управлінні земельних ресурсів Вишгородського району. Крім того ОСОБА_9 повідомив, що якщо він хоче придбати обрану земельну ділянку то за неї необхідно заплатити завдаток в сумі 160 000 доларів США, щоб власники не продали іншим людям, на що він погодився. 26.05.2008 біля ресторану «Козацькі забави», який розташований по вул. Набережна у м.Вишгород Київської області він зустрівся з ОСОБА_9 якому передав гроші в сумі 160 000 доларів США. Приблизно в кінці липня 2008 йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що документи на земельну ділянку знаходяться на завершальному етапі та що необхідно заплатити решту суми, на що він погодився та 01.08.2008 біля буд. АДРЕСА_10 зустрівся з ОСОБА_9 якому передав гроші в сумі 70 000 доларів США. Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 написав розписку про отримання та повідомив що привезе документи на земельну ділянку через 2-3 дні. Приблизно через чотири дні він зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що виникла маленька затримка, оскільки працівник Управління земельних ресурсів перебуває у відпустці та що при виході на роботу передасть йому документи на земельну ділянку. У подальшому мобільний телефон ОСОБА_9 був вимкнений, а за місцем його проживання ніхто не відчиняв двері.

- постановою від 18.04.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: договір позики від 26.05.2008 на суму 736 000 гривень, станом на 26.05.2008 за курсом НБУ становить 160 000 доларів США та розписка від 01.07.2008 на суму 70 000 доларів США (Т.1 а. с.244);

- протоколом очної ставки від 15.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_16 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_16 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т. а. с.256-259);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_17 :

Оголошеними в судовому засіданні показаннями потерпілого ОСОБА_17 , який на стадії досудового слідства повідомляв про те, що приблизно на початку березня 2008 року він познайомився з ОСОБА_9 . Через деякий час до нього звернувся ОСОБА_9 та попросив надати йому гроші для вкладення в бізнес. Переважно ОСОБА_9 спілкувався із ОСОБА_41 , а той в свою чергу говорив йому, що є така пропозиція. ОСОБА_9 пояснював, що коли отримає прибуток за проведення певних операцій із землею то віддасть 20% від отриманого прибутку. Погодившись на умови ОСОБА_9 , але без гарантії їх повернення, він не хотів ризикувати і запропонував ОСОБА_9 надати якісь зобов`язання та гарантії повернення наданих йому грошей. На що ОСОБА_9 сказав, що приведе своїх родичів з якими можна буде укласти договори іпотек на землю і це буде як гарантією повернення грошових коштів.

18 березня 2008 року в приміщенні його офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , приїхав ОСОБА_9 разом з незнайомими йому раніше людьми. Також до приміщення було запрошено нотаріуса ОСОБА_42 , якою приблизно о 14-00 год. між ним та родичами ОСОБА_9 було укладено договори позики та договори іпотеки. Також приблизно через місяць було укладено договір позики з третьою особою, але договір іпотеки не вдалось підписати, хоча вони обіцяли, що договір іпотеки підпишуть в найкоротші терміни. Підписавши вказані договори він передав родичам ОСОБА_9 грошові кошти. Всього сума грошової позики становила 419 000 доларів США. Особисто ОСОБА_9 говорив, що поверне йому ці гроші на протязі двох місяців. Після пройдених двох місяців ОСОБА_9 гроші не повернув. Коли він запитував у ОСОБА_9 щодо повернення грошей, ОСОБА_9 відповідав, що на даний час ідуть затримки і найближчого часу він обов`язково поверне гроші, але в подальшому він від ОСОБА_43 чув тільки такі обіцянки.

Свідок ОСОБА_44 допитаний в судовому засіданні показав, що на початку березня 2008 року через спільних знайомих до нього та ОСОБА_17 звернувся ОСОБА_9 , який прохав надати йому грошові кошти для розвитку власної підприємницької справи, а саме неодноразово відбувалися розмови про здійснення купівлі-продажу земельних ділянок, будівництво якогось заводу, тощо. Оскільки він не захотів передавати грошові кошти без будь-яких правових підстав він наполягав на тому, аби в якості гарантії виконання ОСОБА_9 своїх зобов`язань щодо повернення грошових коштів було передано в іпотеку нерухоме майно. Проте ОСОБА_9 повідомив, що у нього немає будь-яких активів і відповідно він не може забезпечити заставою свої зобов`язання. В результаті цих розмов він сказав, що не буде давати йому грошей. Після цього ОСОБА_9 запропонував взяти під заставу земельні ділянки його родичів. Подумавши та порадившись із своїм партнером ОСОБА_17 , вони вирішили надати позику.

18.03.2008 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_45 було укладено нотаріально посвідчений договір позики на суму еквівалентну 134 350 доларів США, в якості гарантії виконання зобов`язань громадянки ОСОБА_45 щодо повернення нею отриманих грошових коштів було укладено договір іпотеки земельної ділянки площею 0,10 га, що розташована на території села Петропавліська-Борщагівка, Києво-Святошиньського району Київської області.

Також 18.03.2008 року між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 було укладено нотаріально посвідчений договір позики на суму еквівалентну 134 350 доларів США, та в якості гарантії виконання зобов`язань ОСОБА_18 уклала договір іпотеки земельної ділянки площею 0,10 га, що розташована на території села Петропавліська-Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області. Згодом між ОСОБА_17 та ОСОБА_19 було укладено договір позики на суму еквівалентну 150 000 доларів США, а також у нотаріально посвідченій заяві остання зобов`язувалася укласти договір іпотеки земельної ділянки площею 0,10 га, що розташована на території села Петропавліська-Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області. Крім того було укладено договір поруки з ОСОБА_46 . Крім того ОСОБА_9 просив у них з ОСОБА_17 , щоб вони надали гроші особисто йому, оскільки йому і досі потрібні кошти на будівництво заводу, яке знаходиться на завершальному етапі. Впевнившись у порядності родичів ОСОБА_9 вони вирішили надати гроші особисто йому, та 18 квітня 2008 року, він передав ОСОБА_9 грошові кошти, які належать ОСОБА_17 , в сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) доларів США, які останній зобов`язувався повернути до 15.05.2008 року. Отримані грошові кошти ОСОБА_9 так і не повернув ОСОБА_17

- постановою від 01.06.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: договір позики та іпотечний договір від 18.03.2008 підписаний з ОСОБА_45 , державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯД 969300 виданий 25 грудня 2007 року, договір позики та іпотечний договір від 18.03.2008 підписаний з ОСОБА_18 , державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯД 969301 виданий 25 грудня 2007 року, договір позики та договір поруки від 24.04.2008 підписаний з ОСОБА_19 , нотаріально завірену заяву від імені ОСОБА_19 від 24.04.2008, розписку від 18.04.2008 (Т.2 а. с.34);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_18 :

Потерпіла ОСОБА_18 пояснила суду, що ОСОБА_9 вона знає з дитинства. Їхня сім`я перебувала у дружніх стосунках з сім`єю ОСОБА_9 так як вона та її чоловік все життя пропрацювали з батьками ОСОБА_9 в Агрокомбінаті «Пуща Водиця». ОСОБА_9 вона довіряла як своїй дитині тому, що знала його з самого дитинства як порядну людину.

Приблизно у вересні 2007 року працівникам агрокомбіната, які пропрацювали в даному комбінаті 30 років, було видано земельні ділянку під забудову, розміром 10 сотих. На початку березня 2008 року, до неї додому приїхав ОСОБА_9 , який в ході розмови розповів їй та її чоловіку ОСОБА_47 про те, що збирається побудувати завод по виробництву дорогоцінних виробів. Крім того, ОСОБА_9 повідомив, що у нього не вистачає грошових коштів для будівництва даного заводу та запропонував вкласти грошові кошти у його бізнес-проект, на що вона повідомила, що у неї немає грошових коштів. Після цього ОСОБА_9 запропонував закласти земельну ділянку та отримати грошові кошти, для вкладення в його бізнес. В ході розмови, ОСОБА_9 запевнив її, що це дуже вигідна справа та що вже в найближчий час вона зможе повернути вкладені грошові кошти з відсотками та буде отримувати відсотки від прибутку даного заводу. Так як дана пропозиція її зацікавила, та вона знала ОСОБА_9 з самого дитинства та повністю йому довіряла прийняла його пропозицію.

18.03.2008 року, ОСОБА_9 приїхав до неї додому, та сказав, що домовився з людьми які нададуть грошові кошти під заставу землі. Після чого, вони поїхали з ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 . Коли вони зайшли до приміщення офісу, ОСОБА_9 представив їй ОСОБА_17 . В даному офісі знаходився нотаріус, який представив їй договір позики та договір іпотеки. Будучи впевненою у порядності ОСОБА_9 , який запевнив її в тому, що через два три місяці поверне гроші за її землю. Після цього вона разом з своїм чоловіком підписали дані договори. Грошові кошти в сумі 678 477 гривень, які були вказані у договорі, ні вона ні її чоловік не отримали, як пояснив ОСОБА_9 що він їх отримає від ОСОБА_17 та вкладе у будівництво заводу. Через два місяці ОСОБА_9 свої зобов`язання по поверненню грошових коштів не виконав та ні грошових коштів ні землі їй не повернув.

- показаннями свідка ОСОБА_47 , який надав показання аналогічні показам ОСОБА_18 (Т.2 а. с.52-55)

- протоколом очної ставки від 15.07.2009 року проведеною між потерпілою ОСОБА_18 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_18 підтвердила раніше надані покази та вказала на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами (Т.2 а. с. 64-66).

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_19 :

Оголошеними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_19 , яка на досудовому слідстві пояснювала, що ОСОБА_9 вона знає з дитинства. ЇЇ сім`я перебувала у дружніх стосунках з сім`єю ОСОБА_9 так як вона та її чоловік все життя пропрацювали з батьками ОСОБА_9 в Агрокомбінаті «Пуща Водиця».

Приблизно у вересні 2007 року, в агрокомбінаті «Пуща Водиця» працівникам які пропрацювали в даному комбінаті 30 років, було видано земельні ділянку під забудову, розміром 10 сотих. Їй була видана земельна ділянка, яка розташована АДРЕСА_11 . Приблизно у вересні 2007 року її син ОСОБА_48 , приїхав з рибалки та повідомив, що в ході розмови з ОСОБА_9 , він йому повідомив, що у нього є знайомі які можуть допомогти як найшвидше оформити земельну ділянку та запропонував свою допомогу. Обговоривши в своїй сім`ї дану пропозицію, вона погодились на пропозицію ОСОБА_9 та надали ОСОБА_9 рішення сільської ради на виділення земельної ділянки. Після чого вона, часто зустрічались з ОСОБА_9 який запевняв її в тому, що все добре та що процес переоформлення знаходиться на завершальному етапі. В кінці грудня 2007 року, ОСОБА_9 приїхав в офіс до її сина ОСОБА_49 та передав акт на земельну ділянки на її ім`я. На початку березня 2008 року, до неї додому приїхав ОСОБА_9 , який в ході розмови розповів їй та її чоловіку ОСОБА_50 , що він збирається побудувати завод по виробництву дорогоцінних виробів. Крім того, ОСОБА_9 повідомив, що у нього не вистачає грошових коштів для будівництва даного заводу та запропонував їй з чоловіком вкласти грошові кошти у його бізнес проект, на що вона повідомила йому у них немає грошових коштів. Після цього ОСОБА_9 запропонував їй закласти земельну ділянку та отримати грошові кошти, для вкладення в його бізнес проект. В ході розмови, ОСОБА_9 запевнив її з чоловіком, що це дуже вигідна справа та що вже в найближчий час вони зможуть повернути вкладені грошові кошти з відсотками та будуть отримувати відсотки від прибутку даного заводу. Крім того, ОСОБА_9 повідомив, що в його бізнес проект вклали свою земельну ділянку її родичі сім`я ОСОБА_51 . Так як дана пропозиція її зацікавила, та те що вони знали ОСОБА_9 з самого дитинства та повністю йому довіряли то погодились на його умови. 24 квітня 2008 року, ОСОБА_9 приїхав до неї додому та сказав, що він домовився з людьми які нададуть грошові кошти під заставу землі. Після чого, вона разом з своїм чоловіком поїхали з ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 . Коли вони зайшли до приміщення офісу, ОСОБА_9 представив їм молоду жінку як нотаріуса та не знайомого їй молодого чоловіка як ОСОБА_17 . Після цього вона на прохання нотаріуса, передала акт на земельну ділянку, яка почала заповнювати якісь документи. Через декілька хвилин нотаріус представила їй з її чоловіком чоловіку договір позики та договір поруки.

Будучи впевненими у порядності ОСОБА_9 , який запевнив їх у тому, що через два три місяці він розкрутиться та поверне гроші та земельну ділянку, вона та її чоловік підписали договір позики на суму 750 000 гривень 50 копійок. Підписавши вказані договори, нотаріус почав звіряти анкетні дані з паспортів з даними в свідоцтві про одруження. Так як в її паспорті та паспорті її чоловіка вказано прізвище ОСОБА_52 а в свідоцтві про одруження вказано прізвище ОСОБА_53 то нотаріус відмовився заключати даний договір та повідомила їм, що необхідно переробити свідоцтво про шлюб, на що вони погодились. Звернувшись до РАКСУ Подільського району міста Києва їм повідомили що це дуже довга процедура яка займе більше чим півроку. Після чого, її син ОСОБА_48 зателефонував ОСОБА_9 якому повідомив, що для того щоб переробити свідоцтво про одруження необхідно більше чим півроку та додав що вони відмовляються від підписання договору та попросив повернути їм акт на земельну ділянку. На що ОСОБА_9 повідомив, що акт на земельну ділянку знаходиться у ОСОБА_17 та що він не може його поки забрати тому що отримав від нього грошові кошти. Після цього на протязі приблизно 2-3 місяців вони телефонували ОСОБА_9 , який обіцяв в найкоротший час повернути їй акт на земельну ділянку. Грошові кошти в сумі 750 000 гривень 50 копійок, які були вказані у договорі, ні вона ні її чоловік не отримали, як пояснив ОСОБА_9 що він їх сам отримає та вкладе їх у будівництво заводу. Через деякий час, вона дізналася що ОСОБА_9 затриманий працівниками міліції за заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою багатьох громадян.

- показаннями свідка ОСОБА_54 , який надав показання аналогічні показам ОСОБА_19

- показаннями свідка ОСОБА_49 , який надав показання аналогічні показам ОСОБА_19 та ОСОБА_55 .

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_20 :

Потерпілий ОСОБА_20 пояснив суду, що на початку червня 2008 він познайомився з ОСОБА_9 , який в ході розмови повідомив, що він займається продажем земельних ділянок. У подальшому зустрівшись з ОСОБА_9 в ресторані швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований біля станції метро «Мінська» в м.Києві, під час розмови ОСОБА_9 розповів про те, що в с.Петропавліська-Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської області співробітникам якогось підприємства були виділені земельні ділянки під забудову. У підтвердження своїх слів ОСОБА_9 показав акт на земельну ділянку на ім`я його матері. Крім того ОСОБА_9 повідомив що люди які отримали земельні ділянки в зв`язку з загальним ажіотажем не змогли оформити документи в Управлінні земельних ресурсів та що деякі власники земельних ділянок хочуть уступити свої земельні ділянки по ціні 135 000 -145 000 доларів США за 0,1 га. Та головною умовою придбання земельних ділянок було внесення авансу за угоду, тобто розрахунок з власником і викуп земельних актів в банку з подальшим переоформленням земельних актів на покупця. Дана пропозиція здалася йому вигідною тому на початку червня 2008 перебуваючи біля буд. №15 по вул.Ялтинський в м.Києві він зустрівся з ОСОБА_9 якому передав гроші в сумі 80 000 доларів США.

Приблизно в середині червня 2008 біля буд. №15 по вул.Ялтинський в м.Києві він знову зустрівся з ОСОБА_9 якому передав гроші в сумі 40 000 доларів США. Приблизно в кінці червня 2008 біля буд. №15 по вул.Ялтинський в м.Києві він знову передав ОСОБА_9 гроші в сумі 55 000 доларів США. 09.08.2008 перебуваючи біля готелю «Надія» в м.Івано-Франківськ він зустрівся з ОСОБА_9 та передав йому гроші в сумі 103 500 доларів США.

Отримавши гроші ОСОБА_9 написав розписку про отримання грошових коштів на загальну суму 278 000 доларів США та пообіцяв придбати йому дві земельні ділянки. Після чого ОСОБА_9 почав уникати зустрічей та не відповідати на телефонні дзвінки. Через деякий час він дізнався, що ОСОБА_9 шляхом обману заволодів грошовими коштами багатьох громадян.

- постановою від 20.05.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: розписку від 09.08.2008 на суму 278 500 доларів США (Т.2 а.с.92);

- протоколом очної ставки від 10.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_20 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_20 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.2 а. с.102-104);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_22 :

Допитаний в судовому засідані потерпілий ОСОБА_22 пояснив суду, що в серпні 2008 року він познайомився з ОСОБА_9 , який в ході розмови повідомив, що у нього є постачальники з Росії у яких можна купувати дорогоцінні метали та дорогоцінне камінням за дуже вигідною ціною, але вказана сировина необроблена. Після чого ОСОБА_9 почав запевняти його в тому, що зможе відвезти дану сировину на завод, де у нього є зв`язки та що там оброблять дорогоцінні метали, каміння та видадуть документи на них. Крім того, ОСОБА_9 запевнив його в тому, що це дуже вигідна справа на якій можна примножити свої заощадження. На реалізацію даної пропозиції ОСОБА_9 необхідно було грошові кошти в сумі 400 000 гривень. У кінці серпня 2008 року, до нього на роботу в м.Вишневе, приїхав ОСОБА_9 якому він передав грошові кошти в сумі 400 000 гривень.

27.08.2008 він знову зустрівся з ОСОБА_9 на АДРЕСА_12 , де в салоні свого автомобіля він передав грошові кошти в сумі 100 000 гривень, які ОСОБА_9 були необхідні для поліровки та шліфовки дорогоцінного каміння. Після чого ОСОБА_9 дістав з кишені поліетиленовий пакетик в якому знаходились камінці зовні схожі на дорогоцінне каміння та пояснив що в поліетиленовому пакетику знаходились п`ять «бриліантів» кожен в один карат. Після чого, він сказав, що знайшов покупця та залишилось тільки відполірувати дорогоцінне каміння. 01.09.2008 року, йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що він не зможе повернути грошові кошти так як у нього виникли форс-мажорні обставини. 03.09.2008 року він зустрівся на стоянці біля магазину «Білла», який розташований на Кільцевій дорозі в м.Києві з ОСОБА_9 , який показав йому оригінал акту на земельну ділянку яка оформлена на його матір ОСОБА_45 та копію акту на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_18 та додав що завтра продасть ці земельні ділянки та поверне йому гроші. В ході розмови ОСОБА_9 повідомляв, що якщо він зможе профінансувати оборот дорогоцінностей то розрахується в короткий термін та знову почав його умовляти вкласти грошові кошти в сумі 300 000 доларів США у придбання дорогоцінного каміння.

Приблизно 05.09.2008 він разом з ОСОБА_9 поїхав до свого знайомого юриста ОСОБА_56 , за адресою: АДРЕСА_13 , де в присутності двох понятих ОСОБА_9 написав розписку та підписав договір позики, який по його згоді був складений 01.09.2008 року. Після чого він разом з ОСОБА_9 вийшли з кабінету та сіли до салону його автомобіля, де він передав ОСОБА_9 300 000 доларів США. Після чого ОСОБА_9 сказав що закаже дорогоцінне каміння яке повино прийти приблизно через два тижні, після чого йому необхідно буде приблизно ще два тижні для кінцевої обробки дорогоцінного каміння та збуту в роздріб. Отримані грошові кошти не повернув та продовжував умовляти ще грошових коштів в закупку дорогоцінностей.

Показаннями свідка ОСОБА_57 , яка показала суду, що приблизно 05.09.2008 року, в кінці робочого дня, перебуваючи на своєму робочому місті, до неї в кабінет зайшов ОСОБА_58 , який попросив її побути присутньою при підписанні договору позики, на що вона погодилась. Через декілька хвилин до неї в кабінет зайшли ОСОБА_22 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та молодий чоловік якого їй представили як ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_58 склав договір позики від 01.09.2009 згідно якого ОСОБА_22 передав у позику ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень. Ознайомившись з даним договором, обома сторонами був підписаний в її присутності. Після чого на прохання ОСОБА_22 , ОСОБА_9 написав ще й розписку про отримання грошових коштів в сумі 2 000 000 гривень, де вона та ОСОБА_59 поставили свої підписи як свідки.

- постановою від 19.05.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: розписку від 01.09.2008 на суму 2 000 000 гривень та договір позики від 01.09.2008 на суму 2 000 000 гривень (Т.2 а. с.116);

- протоколом очної ставки від 10.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_22 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_22 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.2 а. с.143-145).

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_22 :

Потерпілий ОСОБА_22 пояснив суду, що 18.09.2008 року від свого брата ОСОБА_22 , дізнався що його знайомий ОСОБА_9 займається ювелірними виробами та що для чергової закупки золота йому не вистачає 300 000 гривень. 19 вересня 2008 року, приблизно о 15-00 год. йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_9 , з яким вони домовились зустрітись, біля залізничного мосту, який розташований на перехресті вул.Автозаводська та вул.Резервна в м.Києві о 17-00 год.

Приїхавши на домовлене місце, приблизно о 17-40 год., його вже чекав ОСОБА_9 . На дану зустріч він приїхав з своєю дружиною ОСОБА_60 . Приїхавши на місце зустрічі, він попросив дружину вийти з автомобіля та почекати на вулиці. Після чого, ОСОБА_9 сів на переднє пасажирське сидіння та в ході розмови ОСОБА_9 запевнив його в тому, що це дуже вигідна справа та що вказана сума грошових коштів йому необхідна всього на декілька днів, після чого він поверне надані йому 300 000 гривень та ще 150 000 гривень як комісійні за користування грошовими коштами. Зацікавившись даною пропозицією, він погодився надати ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 300 000 гривен. Після чого він попросив показати ОСОБА_9 паспорт громадянина України. Впевнившись в тому, що він зустрівся дійсно з ОСОБА_9 , він попросив останнього написати розписку про отримання грошових коштів. Отримавши розписку, він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 300 000 гривень. В ході розмови ОСОБА_9 склав враження ділової, порядної людини та у нього не виникло ніяких сумнівів у його непорядності.

Свідок ОСОБА_61 суду пояснила, що 18.09.2008 перебуваючи у себе вдома, її чоловік ОСОБА_22 , розповів їй, що він хоче надати грошові кошти в сумі 300 000 гривень громадянину ОСОБА_9 , який займається купівлею продажем дорогоцінного металу «золота» та що ОСОБА_9 поверне грошові кошти через декілька днів з комісійними в розмірі 150 000 гривень. Крім того, її чоловік розповів їй, що ОСОБА_9 зі знижкою купує банківський метал «золото» та в подальшому реалізує його постійним клієнтам в роздріб.

19.09.2008 року, вона разом з своїм чоловіком ОСОБА_22 на власному автомобілі, поїхали на зустріч з ОСОБА_9 . Зустрівшись з ОСОБА_9 вона вийшла з салону автомобіля а ОСОБА_9 сів до них в автомобіль. Приблизно через 10-15 хвилин, з салону автомобіля вийшов ОСОБА_9 . Коли вона сіла до салону автомобіля то її чоловік ОСОБА_22 сказав, що передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 300 000 гривень та що останній написав йому розписку про отримання вказаної суми. У подальшому їй від свого чоловіка стало відомо, що ОСОБА_9 виявився шахраєм та що він затриманий працівниками міліції.

- постановою від 12.05.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: розписку від 19.09.2008 на суму 300 000 гривень (Т.2 а. с.129);

- протоколом очної ставки від 10.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_22 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_22 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.2 а. с.167-169);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_28 :

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_28 , показав суду, що 12.11.2008 йому зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що йому з Москви повинен прийти товар, за який необхідно заплатити грошові кошти в сумі 50 000 доларів США та що якщо він зможе надати вказану суму то ОСОБА_9 забере цей товар та передасть покупцеві та в цей же день віддасть грошові кошти.

Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 , з яким він знайомий на протязі приблизно 10 років та підтримував з ним дружні стосунки, він в цей же день передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 48 000 доларів США. Передача грошових коштів відбувалася в салоні його автомобіля по вул. Полкова, 55 в м. Києві в присутності двох свідків ОСОБА_62 та ОСОБА_63 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 в присутності свідків написав розписку про отримання грошових коштів в сумі 48 000 доларів США. В середині грудня 2008 року, він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, які ОСОБА_9 просив для покупки земельної ділянки. Будучи впевненим у порядності ОСОБА_9 він в цей же день на перехресті вул. Петропавлівської та Кополовської в м.Києві в салоні автомобіля марки «Тойота Корола», передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США.

Згодом, він дізнався що ОСОБА_9 затриманий працівниками міліції за заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами багатьох людей.

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_62 , який повідомив про те, що 12.11.2008 у вечірній час, перебуваючи у себе вдома, йому на мобільний зателефонував його знайомий ОСОБА_28 , який попросив вийти на вулицю. Коли він вийшов на вулицю то побачив ОСОБА_28 з яким був його сусід ОСОБА_9 та ОСОБА_63 . В ході розмови ОСОБА_64 попросив його побути присутнім при передачі грошових коштів ОСОБА_9 , нащо він погодився. Після чого в його присутності та присутності ОСОБА_65 , ОСОБА_64 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 48 000 доларів США. Перерахувавши грошові кошти ОСОБА_9 написав розписку про отримання. Після чого попрощавшись з усіма, він пішов до себе додому. Через деякий, він дізнався, що ОСОБА_9 шляхом шахрайства та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 та ще багатьох людей (Т.3 а.с.34-36);

- показаннями свідка ОСОБА_66 , який надав показання аналогічні показам ОСОБА_62 (Т.3 а. с.38-40);

- постановою від 11.07.2009 року за якою до матеріалів кримінальної справи приєднано речовим доказом: розписку від 12.11.2008 на суму 48 000 доларів США (Т.3 а. с.33);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_24 та ОСОБА_23 :

Оголошеними в судовому засіданні показами потерпілої ОСОБА_24 , яка на стадії досудового слідства повідомляла про те, що 28.09.2008 приблизно о 16-00 год. біля буд. АДРЕСА_8 вона та її чоловік ОСОБА_23 через свого знайомого ОСОБА_67 познайомились з ОСОБА_9 з яким вони почали спілкуватись з приводу придбання земельної ділянки. В ході розмови ОСОБА_9 показував їм документи на земельні ділянки та сказав що може продати вибрану ними земельну ділянку за гроші в сумі 100 000 доларів США, але для оформлення відповідних документів йому необхідні гроші в сумі 40 000 доларів США. Так як вона та її чоловік ОСОБА_23 не знали ОСОБА_9 то запропонували нотаріально оформити передачу грошових коштів, на що той погодився. Коли вони прийшли до нотаріальної контори та попросили нотаріуса оформити договір завдатку на придбання земельної ділянки, нотаріус повідомила, що для оформлення даного договору необхідна присутність дружини ОСОБА_9 . На що ОСОБА_9 сказав, що його дружина працює до 18-00 год. та що вона не зможе звільнитися раніше, а грошові кошти йому необхідно відвезти в банк до 17-00 год. інакше угода про купівлю землі не відбудеться. Коли вони вийшли на вулицю ОСОБА_23 запитав у ОСОБА_67 чи виступить той гарантом, що ОСОБА_9 добросовісно виконає взяті на себе зобов`язання з приводу продажу земельної ділянки, на що ОСОБА_68 повідомив, що він повністю довіряє ОСОБА_9 та гарантує виконання взятих ним на себе зобов`язань. Після чого вона передала своєму чоловіку ОСОБА_23 поліетиленовий пакет в якому знаходились грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, а він в свою чергу передав їх ОСОБА_9 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 сів до салону свого автомобіля, перерахував грошові кошти та поїхав разом з ОСОБА_69 у невідомому напрямку. Приблизно через місяць, ОСОБА_9 зателефонував її чоловіку ОСОБА_23 та повідомив, що у нього виникли проблеми з оформленням земельної ділянки та запевнив що вирішить дане питання. Після цього ОСОБА_9 вимкнув телефон та більше не виходив на зв`язок.

- показаннями потерпілого ОСОБА_23 , який надав показання аналогічні показам ОСОБА_24 .

Оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_67 , який повідомив про те, що приблизно два роки тому він познайомився з ОСОБА_9 з яким почав підтримувати дружні стосунки. В ході спілкування з ОСОБА_9 , він повідомив що займається продажем земельних ділянок та має бізнес в області дорогоцінних металів.

Приблизно в серпні 2008 йому стало відомо, що його знайомі ОСОБА_24 та ОСОБА_23 хочуть придбати земельну ділянку для будівництва будинку. Після цього він сказав ОСОБА_23 , що у нього є знайомий ОСОБА_9 який займається продажем земельних ділянок. 28.09.2008 він зателефонував ОСОБА_9 та домовився з ним про зустріч. Зустрівшись з ОСОБА_9 він пояснив, що його знайомі хочуть придбати земельну ділянку. Після цього він разом з ОСОБА_9 на автомобілі марки «Тойота Авенсіс», сірого кольору поїхали до буд. АДРЕСА_8 де вони зустрілися з ОСОБА_24 та ОСОБА_23 . В ході розмови ОСОБА_9 показував ОСОБА_23 якісь документи. Через деякий час ОСОБА_23 сказав своїй дружині щоб вона разом з ОСОБА_9 пішла до нотаріальної контори та завірили договір завдатку на земельну ділянку. Приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_24 та ОСОБА_9 повернулись та повідомили, що для оформлення договору необхідна присутність дружини ОСОБА_9 , яка зі слів ОСОБА_9 працює в іншому кінці міста а гроші в сумі 40 000 доларів США йому необхідні до 17 години. Після чого ОСОБА_23 запитав чи можна довіряти ОСОБА_9 нащо він відповів що ОСОБА_9 можна довіряти. Після чого ОСОБА_24 передала ОСОБА_9 гроші в сумі 40 000 доларів США. Отримавши гроші ОСОБА_9 завіз його на роботу та поїхав у невідомому напрямку. Приблизно через 2-3 тижні йому зателефонував ОСОБА_23 , який повідомив, що йому не подобається поведінка ОСОБА_9 який затягує процес переоформлення земельної ділянки. Після цього він зустрівся з ОСОБА_9 , який запевнив його в тому, що все гаразд та що в найближчий час він вирішить дане питання. Приблизно через тиждень ОСОБА_9 вимкнув телефон та більше не виходив на зв`язок.

- протоколом очної ставки від 21.01.2009 року проведеною між свідком ОСОБА_69 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_68 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 та ОСОБА_23 (Т.2 а. с.190-192);

- протоколом очної ставки від 21.01.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_23 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_23 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.2 а. с.226-229);

- протоколом очної ставки від 21.01.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_24 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_24 підтвердила раніше надані покази та вказала на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами (Т.2 а. с.230-233);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою Шарма Навдип:

Оголошеними в судовому засіданні показаннями потерпілого ОСОБА_25 , який повідомляв про те, що в листопаді 2008 року від свого знайомого ОСОБА_22 , дізнався що його знайомий ОСОБА_9 займається ювелірними виробами та що для чергової закупки золота йому не вистачає грошових коштів. Зацікавившись даною пропозицією він 07.11.2008 перебуваючи біля «Укрпромбанку», який розташований по вул. Кутузова в м. Києві зустрівся з ОСОБА_9 , який в ході розмови повідомив що у нього в банку є добрі знайомі, які можуть продати йому золото дешевше чим продає сам банк та що грошові кошти йому необхідні для закупки золота для подальшого перепродажу в роздріб постійним клієнтам. Так як дана пропозиція здалася йому вигідною то він передав ОСОБА_9 гроші в сумі 557 000 гривень. Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 зайшов до приміщення банку та через деякий час вийшов та показав що він придбав золото. Після чого ОСОБА_9 почав кудись дзвонити та домовлятися про продаж золота. Отримані грошові кошти ОСОБА_9 так і не повернув пояснюючи це тим що він вклав їх у чергову закупку золота та продовжував запевняти що найближчим часом поверне грошові кошти.

- протоколом очної ставки від 15.07.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_70 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_25 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.2 а. с.252-255);

По епізоду заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та зловживання довірою ОСОБА_27 :

Оголошеними в судовому засіданні показаннями потерпілого ОСОБА_27 , який повідомляв про те, що приблизно на початку листопада 2008 йому зателефонував ОСОБА_9 який попросив надати 10 000 доларів США. Так як він давно знав ОСОБА_9 та раніше давав йому грошові кошти які ОСОБА_9 повертав то погодився надати йому гроші. 05.11.2008 біля буд. №59 по вул. Г. Сталінграду в м. Києві він зустрівся з ОСОБА_9 , якому передав грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. Отримавши грошові кошти ОСОБА_9 пообіцяв повернути гроші до 25.12.2008. 09.12.2008 йому знову зателефонував ОСОБА_9 , який попросив надати йому грошові кошти в сумі 50 000 гривень для придбання квартири з метою подальшого перепродажу та запевнив що коли продасть квартиру то поверне грошові кошти. В ранці 10.12.2008 перебуваючи по вул. Г.Дніпра в м.Києві він зустрівся з ОСОБА_9 якому передав гроші в сумі 29 000 гривень. В той же день, приблизно о 18-00 год., перебуваючи біля буд. №59 по вул.Г. Дніпра в м. Києві він зустрівся з ОСОБА_9 якому передав гроші в сумі 18 000 гривень. 26.12.2008 до нього додому приїхав ОСОБА_9 який повідомив, що йому винні велику суму грошей та що на днях його боржнику повинен прийти переказ з США на 120 000 доларів США. Після того як боржник ОСОБА_9 з ним розрахується, ОСОБА_9 пообіцяв повернути йому грошові кошти та для впевненості написав йому розписку про отримання взятих грошових коштів. В лютому 2009 він дізнався що ОСОБА_9 затриманий працівниками міліції за заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами багатьох людей.

- протоколом очної ставки від 17.03.2009 року проведеною між потерпілим ОСОБА_27 та обвинуваченим ОСОБА_9 , згідно якої ОСОБА_27 підтвердив раніше надані покази та вказав на ОСОБА_9 як на особу яка шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (Т.3 а. с.15-22);

- іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Суд оцінивши зібрані по справі докази, основуючись на всестороннєму, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінальної справи, вважає, вина ОСОБА_9 у вчиненні злочину передбаченного ст.190 ч.4 КК України повністю знайшла своє підтвердження у судовому засіданні та дії останнього, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненні повторно, у особливо великих розмірах кваліфіковано вірно.

При обранні міри покарання суд враховує, що злочин який інкримінується підсудному ОСОБА_9 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за місцем проживання підсудний характеризується посередньо, одружений, на момент скоєння злочину офіційно не працював, раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

За даних умов, враховуючи ступінь тяжкості та обставини вчиненого злочину, особу підсудного, а також думку учасників процесу, обставини що спонукали підсудного до скоєння злочину суд вважає, що виправлення підсудного можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства, призначивши підсудному покарання у виді позбавлення волі.

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дана міра покарання є достатньою для виправлення підсудного та попередження скоєння ним нових злочинів.

Під час досудового слідства, до підсудного ОСОБА_9 потерпілими по справі пред`явлено цивільні позови про відшкодування матеріальної шкоди.

У ході розгляду кримінальної справи потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 від позовних вимог до підсудного відмовились, а потерпілий ОСОБА_28 змінив позовні вимоги, вказавши що ОСОБА_9 частково відшкодував шкоду.

Вирішуючи вищевказані спірні взаємовідносини позивачів та відповідача, суд виходить з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

У судовому засіданні встановлено, що відповідачем добровільно частково відшкодовано матеріальні збитки ОСОБА_28 в сумі 45000 доларів США, а тому його позов в частині матеріального відшкодування задовольняється частково, з урахуванням вже виплаченої суми. Судом також беззаперечно встановлено, що потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 добровільно відмовились від позовних вимог до відповідача.

Крім того, вирішуючи позовні вимоги потерпілих про відшкодування їм матерільної шкоди, суд прийшов до висновку, що вимоги зазначені у позовах повністю знайшли своє підтвердження у судовому засіданні тому відшкодування матеріальних збитків підлягає задоволенню у повному обсязі.

Разом з цим в судовому засіданні потерпілим ОСОБА_10 подано зміни до цивільного позову, в яких він просить стягнути з ОСОБА_9 матеріальну шкоду у сумі 4 780000 грн. відмовившись від заявленої суми в розмірі 20000 (двісті) тисяч доларів США, при цьому вказавши що офіційний курс НБУ гривні до долару США на момент внесення уточнення до позовних вимог складає 100 дол. США дорівнює 2390 грн. Однак доказів офіційного курсу НБУ гривні до долару США потерпілим ОСОБА_10 не було надано. У зв`язку з чим суд прийшов до висновку що позов потерпілого ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Відповідно до вимог ст.67 КК України обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_9 , суд визнає вчинення злочину повторно та тяжкі наслідки завдані даними злочинами.

Відповідно до вимог ст.66 КК України обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_9 , судом не встановлено.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :
ОСОБА_9 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України та призначити йому покарання у виді 9 (дев`ять) років позбавлення волі з кофіскацією майна, яке належить йому на праві власності.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_9 залишити без змін тримання під вартою в Київському СІЗО ДДУ з питань виконання покарань.

Строк відбування покарання рахувати з 07.11.2014 року.

Зарахувати в строк відбування покарання засудженому ОСОБА_9 термін перебування його під вартою в Київському СІЗО ДДУ з питань виконання покарань з 06.02.2009р. до 24.06.2011р.

Речові докази по справі: розписка від 02.11.2007, розписка від 22.01.2008, розписка від 21.03.2008, розписка від 01.04.2008; договір позики від 26.05.2008; розписка від 01.07.2008; розписка від 01.09.2008 та договір позики від 01.09.2008; розписка від 09.09.2008.; розписка від 12.11.2008 залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи; договір позики від 19.02.2007, договір позики від 03.05.2007 передано на зберігання потерпілому ОСОБА_15 ; договір позики та іпотечний договір від 18.03.2008 підписаний з ОСОБА_45 , державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯД 969300 виданий 25 грудня 2007 року, договір позики та іпотечний договір від 18.03.2008 підписаний з ОСОБА_18 , державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯД 969301 виданий 25 грудня 2007 року, договір позики та договір поруки від 24.04.2008 підписаний з ОСОБА_19 , нотаріально завірену заяву від імені ОСОБА_19 від 24.04.2008, розписку від 18.04.2008, передано на зберігання потерпілому ОСОБА_17 ; розписка від 09.08.2008 передано на зберігання потерпілому ОСОБА_20 залишити в їх розпорядженні.

Позови заявлені по справі потерпілими задовольнити в повному обсязі. Позов заявлений потерпілим ОСОБА_28 , задовольнити частково. Цивільний позов заявлений потерпілим ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 262 000 (двісті шістдесят дві тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент винесення рішення становить 6 283 958 (шість мільйонів двісті вісімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят вісім) грн. 65 коп.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент винесення рішення становить 2 638 303 (два мільйони шістсот тридцять вісім тисяч триста три) грн. 25 коп.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 678 478 (шістсот сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят вісім) грн. 50 коп.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) грн. та 300 000 (триста тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент винесення рішення становить 7 195 372 (сім мільйонів сто дев`яносто п`ять тисяч триста сімдесят дві) грн. 50 коп.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 300 000 (триста тисяч) грн.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілої ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 320 000 (триста двадцять тисяч) грн.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 557 000 (п`ятсот п`ятдесят сім тисяч) грн.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 47 000 (сорок сім тисяч) грн. та 10 000 (десять тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент винесення рішення становить 239 845 (двісті тридцять дев`ять тисяч триста вісімсот сорок п`ять) грн. 75 коп.; стягнути з ОСОБА_9 на користь потерпілого ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 7 000 (сім тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу гривні до долара США Національного банку України на момент винесення рішення становить 167 892 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто дві) грн.

На вирок може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м.Києва через Подільський районний суд протягом 15 діб з часу його проголошення, а засудженому в той же строк з моменту отримання копії вироку суду.

Суддя ОСОБА_1