Справа№751/8053/15-к
Провадження №1-кс/751/1570/15
м.Чернігів 19 серпня 2015 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
заст. начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),
В с т а н о в и в :
Здійсненою перевіркою наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 документів отриманих від митної адміністрації Угорщини по операціям проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів наданих до митних органів під час розмитнення імпортної продукції яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі зовнішнього договору (контракту) від 29.03.2013 року №SH-001032013 укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 встановлено, що вартість товарів відповідно до інвойсів наданих Угорською стороною більша на 692 784,45 грн в порівнянні з вартістю товарів, митне оформлення яких було здійснено на основі документів наданих до митних органів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у дослідженні грошових потоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання фактичних даних про факт оплати товарів імпортованих даним підприємством та встановлення фактичних підприємств отримувачів коштів.
В судовому засіданні заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні .
Заслухавши пояснення ОСОБА_2 , вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,
Клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.
Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме:
- документи, які містяться у юридичних справах та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки:
НОМЕР_3 Печерської філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 )
НОМЕР_5 Печерської філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 )
НОМЕР_6 Печерської філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 )
НОМЕР_7 Печерської філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 )
- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам клієнтів вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій;
- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;
- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі:
- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київською філією ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) банківських операцій по розрахунках клієнтів вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час
2. Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 вище вказані документи в оригіналах (копіях) та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та оригінали документів (в разі відсутності оригіналів - копії), на підставі яких було проведено їх вилучення (втрату, знищення, пошкодження) у попередній період.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1