КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-645/10
Провадження № 4-645/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян З розглянути подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області маі податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкр банківської таємниці у кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової мі ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладе арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки «Спориш» (код за ), у тому числі на банківських рах>і №6650 (українська гривня) - відкритий 22.01.2009 року; №4 (україк. гривня) - відкритий 22.01.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст ссі для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, у Полтавській АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава), про зобовязання Полтавської ОД «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДП Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випа надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «Спориш» (код за ЄДРГ 36274840) у подальшому, про зобовязання Полтавської ОД АТ «Райффайзен банк ава (МФО 331605, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області наявність орендованих ПП «Спориш» (код за ) у подальшому у і структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання ціннос (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкрити Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава) та всіх структур підрозділах даної банківської установи ПП «Спориш» (код за ), про нада дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документ: Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава) по всіх банківсь рахунках ПП «Спориш» (код за ) у тому числі по банківських рахун №6650 (українська гривня) - відкритий 22.01.2009 року; №4 (українс гривня) - відкритий 22.01.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначені повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, ці. платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках «Спориш» (код за ): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієї банк', здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них ка] оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківсь* рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням ч; здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інш документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Спориш» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Спориш» (код за ). Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ПП «Спориш» (код за ) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ще мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ПП «Спориш» (код за ), у тому числі на банківських рахунках №6650 (українська гривня) - відкритий 22.01.2009 року; №4 (українська гривня) - відкритий 22.01.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться. Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава).

1. Зобовязати Полтавську ОД АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава і негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «Спориш» (код за ) у подальшому.

2.Зобовязати Полтавську ОД АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава і негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «Спориш» (код за ) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

3.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській ОД АГ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «Спориш» (код за ).

4.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі- документів у Полтавській ОД АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 331605, м.Полтава) по во' банківських рахунках ПП «Спориш» (код за ) у тому числі по банківськл. рахунках №6650 (українська гривня) - відкритий 22.01.2009 року; №4 (українська гривня) - відкритий 22.01.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенняу повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, ціле! платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів до вказаних банківських рахунках ПГ «Спориш» (код за ): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнт банку, злійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Спориш» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Спориш» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Ш.Шиян