Справа № 569/149/15-к
У Х В А Л А
16 січня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів справи №5019/1539/12 за позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Рівне) про стягнення заборгованості по оплаті за поставлений товар у сумі 450 025,49 грн. , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме копії позовної заяви ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, рішення від 18.10.2012р., судовий наказ про примусове виконання вказаного рішення, інших документів по справі.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в змові із службовими особами ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) та доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст. 212, ст.219 КК України.
Під час досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи №5019/1539/12, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), за позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості по оплаті за поставлений товар у сумі 450 025,49 грн., зокрема документи, які стали підставою для виникнення заборгованості, заперечення які подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, заповнювались, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у матеріалах справи №5019/1539/12.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті по даній справі стосовно стягнення заборгованості із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів справи №5019/1539/12 за позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Рівне) про стягнення заборгованості по оплаті за поставлений товар у сумі 450 025,49 грн., які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме копії позовної заяви ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, рішення від 18.10.2012р., судовий наказ про примусове виконання вказаного рішення, інших документів по справі.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1