Справа № 203/543/15-к
Провадження № 1-кс/0203/171/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000551, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.222 КК України, -
в с т а н о в и в:
30 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що 10.11.2006 року посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , з метою отримання кредиту в розмірі 850000,00 доларів США надав завідомо неправдиву інформацію про наявність у власності заставного майна, причинив тим самим АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків у розмірі 4292500,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 листопада 2010 року, в невстановлений слідством час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав кредитний договір №89506/02, про надання кредиту у розмірі 850000,00 доларів США, у зв язку з чим дані грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які до теперішнього часу повернуто не було.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме належним чином завірені копії документів: по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_1 у даній установі ОСОБА_3 ; документів із зазначенням номера(ів) картки(ок) на ім`я ОСОБА_3 ; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по картці(карткам), що відкриті на ім`я ОСОБА_3 , в період з 10.11.2006 року по теперішній час., з метою їх вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 222 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000551 від 04 лютого 2013 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні доступ до документів, які знаходяться у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який були перераховані грошові кошти у розмірі 850000,00 доларів США, за кредитним договором №89506/02.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів: по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_1 у даній установі ОСОБА_3 ; документів із зазначенням номера(ів) картки(ок) на ім`я ОСОБА_3 ; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по картці(карткам), що відкриті на ім`я ОСОБА_3 , в період з 10.11.2006 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1