Справа № 367/942/16-к
УХВАЛА

05 лютого 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення перевірки по матеріалам кримінального провадження №0000015, внесеного до ЄРДР 14.01.2016 року за ст.366-1 КК України, -

встановив:
Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить призначити перевірку достовірності відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2014 рік, поданих до виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Київської області (датована 01.12.2015), Територіальної виборчої комісії у селищі Коцюбинське (датована 26.09.2015), а також до виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (датована 24.03.2015).

Відповідно до змісту клопотання, встановлено, що 12.01.2016 до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло звернення Коцюбинської селищного голови ОСОБА_5 про вчинення секретарем селищної ради ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Так, із звернення вбачається, що ОСОБА_4 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування та суб`єктом декларування, подала завідомо недостовірні відомості у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначені відомості 14.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік з різними відомостями подано ОСОБА_4 до виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Київської області, Територіальної виборчої комісії у селищі Коцюбинське, а також до виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області.

В матеріалах кримінального провадження містяться оригінали вищевказаних документів, зокрема декларації, яка датується 26.09.2015 (далі ДЕКЛАРАЦІЯ №1), декларації датованої 24.03.2015 (далі ДЕКЛАРАЦІЯ №2) та декларації датованої 01.12.2015 (далі - ДЕКЛАРАЦІЯ №3).

Так, у ДЕКЛАРАЦІЇ №1 загальна сума сукупного доходу складає 127 599 грн., тоді як в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 ця сума складає 30 783,10 грн.; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 відсутня інформація про доходи членів сім`ї декларанта, тоді як в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 ця сума складає 80 319,45 грн.; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 сума дивідендів, процентів складає 4 016 грн., в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 інформація про зазначений вид доходів відсутня; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 сума дарунків, призів, виграшів складає 92 800 грн., в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 інформація про зазначений вид доходів відсутня; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 відсутня інформація щодо транспортних засобів, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім`ї декларанта, в ДЕЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 наявна інформація про майно вказаної категорії, зокрема автомобіль BMW 545 2004 року випуску; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах (в т.ч. вкладених у звітному році) складає 55 000 грн., в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 інформація про зазначений вид доходів відсутня.

Враховуючи викладене, є необхідність проведення перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2014 рік.

Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в судове засідання не прибув, подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що 12.01.2016 до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло звернення Коцюбинської селищного голови ОСОБА_5 про вчинення секретарем селищної ради ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Так, із звернення вбачається, що ОСОБА_4 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування та суб`єктом декларування, подала завідомо недостовірні відомості у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначені відомості 14.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік з різними відомостями подано ОСОБА_4 до виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Київської області, Територіальної виборчої комісії у селищі Коцюбинське, а також до виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області.

В матеріалах кримінального провадження містяться оригінали вищевказаних документів, зокрема декларації, яка датується 26.09.2015 (далі - ДЕКЛАРАЦІЯ №1), декларації датованої 24.03.2015 (далі - ДЕКЛАРАЦІЯ №2) та декларації датованої 01.12.2015 (далі - ДЕКЛАРАЦІЯ №3).

Так, у ДЕКЛАРАЦІЇ №1 загальна сума сукупного доходу складає 127 599грн., тоді як в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 ця сума складає 30 783,10 грн.; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 відсутня інформація про доходи членів сім`ї декларанта, тоді як в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 ця сума складає 80 319,45 грн.; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 сума дивідендів, процентів складає 4 016 грн., в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 інформація про зазначений вид доходів відсутня; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 сума дарунків, призів, виграшів складає 92 800 грн., в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 інформація про зазначений вид доходів відсутня; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 відсутня інформація щодо транспортних засобів, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім`ї декларанта, в ДЕЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 наявна інформація про майно вказаної категорії, зокрема автомобіль BMW 545 2004 року випуску; в ДЕКЛАРАЦІЇ №1 сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах (в т.ч. вкладених у звітному році) складає 55 000 грн., в ДЕКЛАРАЦІЇ №2 та ДЕКЛАРАЦІЇ №3 інформація про зазначений вид доходів відсутня.

Відповідно до пп. 92-1 п. 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України відповідно до покладених на неї завдань проводить перевірку достовірності відомостей, зазначених у п.2 ч.5 ст.5 Закону України «Про очищення влади».

Відповідно до п.2 ч.5 ст.5 Закону України «Про очищення влади» перевірці підлягають достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданій особою за минулий рік за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

Відповідно до п.1 Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 333 від 13.03.2015 (далі - Порядок), Порядок визначає механізм проведення органами Державної фіскальної служби України (далі - контролюючий орган) перевірки достовірності відомостей про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, фінансові зобов`язання (далі - відомості), зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за минулий рік (далі - декларація) за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - перевірка).

Відповідно до п. 5 Порядку, перевірка здійснюється апаратом Державної фіскальної служби України, а також її територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем проживання (податковою адресою) суб`єкта декларування.

Відповідно до п. 7 порядку, перевірка здійснюється на наступним алгоритмом:

1) одержання від державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права копії декларації суб`єкта декларування;

2) проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей, що фактично полягає в:

аналізі наявної в контролюючому органі податкової інформації щодо доходів, отриманих суб`єктом декларування, та порівнянні її з відомостями про доходи, вказані в декларації, з метою з`ясування достовірності та повноти їх відображення в декларації;

порівнянні відомостей про вказане в декларації нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, фінансові зобов`язання з наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них з метою з`ясування достовірності та повноти їх відображення в декларації;

проведенні арифметичного контролю;

3) направлення запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також платників податків для одержання документів (копій документів) та інформації щодо відомостей, які мають відображатися в декларації, у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України та Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», у разі:

встановлення розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них;

необхідності з`ясування інформації щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта нерухомого майна, транспортних засобів, перебування у його власності цінних паперів, внесків до статутних (складених) капіталів товариств, підприємств, організацій, витрат на придбання, фінансових зобов`язань, інших відомостей, які мають відображатися в декларації;

4) одержання від суб`єкта декларування письмового пояснення та/або копій підтвердних документів у разі встановлення розбіжності між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них, у тому числі встановлені після отримання відомостей за запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також платників податків.

Надані письмові пояснення та/або копії підтвердних документів з питань встановлених розбіжностей є обов`язковими до розгляду та врахування при складанні висновку про результати здійснення перевірки;

5) підготовка висновку про результати здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі висновок);

6) надсилання письмового повідомлення спеціально уповноваженим суб`єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний суб`єкт декларування, у разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі повідомлення).

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
З матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка буде отримана в ході проведення перевірки має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, фактів порушення законодавства та осіб, які винні у порушенні чинного законодавства.

З огляду на викладене, керуючись п.п. 1, 3, 5, 7 Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 333 від 13.03.2015, пп. 92-1 п. 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, ст.ст. 93, 98, 99 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення перевірки - задовольнити.

Призначити перевірку достовірності відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2014 рік, поданих до виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Київської області (датована 01.12.2015), Територіальної виборчої комісії у селищі Коцюбинське (датована 26.09.2015), а також до виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (датована 24.03.2015).

Доручити проведення перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру Ірпінській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.

Тривалість перевірки визначити строком 10 робочих днів, початковою датою проведення перевірки визначити 10.02.2016, а кінцевою датою 23.02.2016.

Доручити при проведенні перевірки встановити наступне:

відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, які внесені до декларацій безпідставно;

відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, які взагалі не були внесені до декларацій;

відомості про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, які внесені до декларацій достовірно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1