Справа № 1-п-219/11
ПОСТАНОВА

21 листопада 2011 року Вінницький районний суд Вінницької області

В складі: головуючого судді Бондаренко О.І.

при секретарі: Головач Н.А.

за участю прокурора: Гантімурової Н.В.

розглянувши в попередньому судовому засіданні в місті Вінниці матеріали кримінальної справи № 04040481 по факту шахрайства ,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Вінницького районного суду Вінницької області надійшла кримінальна справа № 04040481 по факту шахрайства з постановою заступника начальника СВ Вінницького РВ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про закриття кримінальної справи у звязку із закінченням строків давності. Дана постанова мотивована тим, що 28.04.2004 року з республіки Польща до Вінницького РВ ГУМВС України у Вінницькій області для проведення досудового слідства була направлена кримінальна справа відносно ОСОБА_2, згідно якої останній 29.04.1994 року в Депозитно Кредитний Банкм. Любліна республіки Польща представив для реалізації грошовий чек на суму 100000 доларів США, виписаний Ферсттрест Банкв США.

23.05.1994 року було пред`явлено для реалізації грошовий чек на суму 100000 доларів США, виписаний Нешнел Ком`юніті Банк оф Нью Джерсів США.

23.05.1994 року було пред`явлено для реалізації грошовий чек на суму 200000 доларів США, виписаний Ферсттрест Банкв США.

Крім цього, 21.05.1994 року отримано 20000 доларів США, 23.05.1994 року ще раз отримано 20000 доларів США та 24.05.1994 року 35000 доларів США на рахунок реалізації першого з представлених чеків, а реалізація наступних чеків не наступила, оскільки на всіх рахунках клієнта в вказаних банках не було рахунків для організації виплат потрібних коштів.

ОСОБА_1 даному факту 15.11.2004 року СВ Вінницького РВ ГУМВС України у Вінницькій області було порушено кримінальну справу № 04040481 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 143 КК України (в ред. 1960 року).

В ході проведеного досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 дійсно відкривав рахунки в Ферсттрест Банк та Нешнл Ком`юніті Банк оф Нью Джерсі, після чого займався господарською діяльністю на Україні, Польщі та США і йому в цей період на дані рахунки поступали значні кошти грошей. З показів ОСОБА_2 було встановлено, що він не знав яка саме сума грошей знаходиться на його рахунках в Нешнл Ком`юніті Банк оф Нью Джерсіі що для цього він 29.04.2004 року в Депозитно Кредитний Банкм. Любліна республіки Польща представив для реалізації грошовий чек на суму 100000 доларів США, виписаний на Ферсттрест Банкв США. Це знайшло своє підтвердження в копії розрахункового чеку та особистої банківської картки на ім`я ОСОБА_2, а також в інших офіційних документах проведеної перевірки правоохоронними службами республіки Польща.

Крім того, останній пояснив, що його рахунок в Ферсттрест Банкне було закрито, даний банк об`єднався з більш могутнім банком в США та його рахунок був тимчасово заблокований /в зв`язку з перерахунком підприємства/, і що для цього йому потрібно було повернутись в США та переоформити всі належні документи на банк з іншою назвою. Також пояснив, що зробити цього не зміг, так як сам дізнався про це тільки тоді, коли його викликали в Депозитно Кредитний Банкв республіці Польща.

У листі Департаменту юстиції США від 14.03.2011 року зазначено, що на території США дійсно існують Національний суспільний Банкта банк Firstrust, однак, інформацію, яка необхідна для повного дослідження усіх обставин даного злочину витребувати є неможливим в зв`язку з тим, що комерційним банком США не вимагається зберігати записи з банківських рахунків впродовж тривалого часу (17 років), а тому у зазначених вище банках записи не збережені.

Таким чином, встановити чи дійсно у вищезазначених банках були банківські рахунки на ім`я ОСОБА_2 є не можливим.

26.10.2011 року кримінальну справу відносно ОСОБА_2 закрито на підставі п.2 ст. 6 КПК України в зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ст. 143 ч.2 КК України (в ред. 1960 року).

Під час досудового слідства осіб, які вчинили злочин не було встановлено і в даний час з моменту вчинення злочину вже пройшло більше 10 років і строки притягнення до кримінальної відповідальності закінчились.

Суд, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, яка не заперечувала проти закриття провадження по даній справі в звязку зі сплином строку давності, приходить до висновку про обґрунтованість постанови заступника начальника СВ Вінницького РВ ГУМВС України у Вінницькій області зі слідуючих підстав.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 143 КК України (в ред. 1960 року) передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна або без конфіскації або виправними роботами на строк від одного року до двох років з конфіскацією майна чи без такої.

Відповідно до ч. 1 ст. 48 КК України (в ред. 1960 року) особу не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо минув один рік з дня вчинення нею злочину, за який згідно з законом може бути призначено покарання не більш суворе, ніж виправні роботи або направлення в дисциплінарний батальйон.

Частиною 3 ст. 11-1 КПК України передбачено, якщо в ході дізнання та досудового слідства протягом строків, зазначених у ч. 1 ст. 48 КК України, не встановлено особу, яка вчинила злочин, прокурор або слідчий за згодою прокурора направляє кримінальну справу до суду для вирішення питання про її закриття за підставою, передбаченою, ч. 2 цієї статті.

З огляду на те, що з моменту вчинення злочину пройшло більше 15-ти років і до цього часу осіб, які скоїли даний злочин встановити не вдалося, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності минув, вищезазначена кримінальна справа підлягає закриттю провадженням.

На основі викладено та керуючись ст. ч. 1 ст. 48 КК України (в ред. 1960 року), ст. ст. 7-1, 11-1, 211 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу №04040481 по факту шахрайства провадженням закрити у звязку із закінченням строків давності.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 7-ми діб з моменту її проголошення.

Суддя :