Справа № 579/1762/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України Сумської області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000661 від 19 жовтня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, при цьому уточнив, що тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати з можливістю їх вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 18.10.2014 року близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , жительки м.Кролевець Сумської області зателефонувала її дочка ОСОБА_5 , яка проживає у м.Київ. Під час телефоної розмови вона, ОСОБА_5 , попросила назвати їй номер особистого рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки остання мала намір продати дитячу коляску, а у неї, тобто у ОСОБА_5 не має особистої банківської картки. ОСОБА_4 погодилася та назвала їй номер власної банківської картки. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував раніше незнайомий їй чоловік, який представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що на її банківський рахунок повинні надійти кошти, однак не вдається успішно провести їх транзакцію, тому попросив її назвати цифровий код, який надійшов на її телефон у вигляді СМС повідомлення. Після чого ОСОБА_4 , не розуміючи небезпечність своїх дій, повідомила особі яка представилась співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цифровий код, який надійшов у вигляді текстового повідомлення на її мобільний телефон. Після вищезазначеної розмови із невідомою особою ОСОБА_4 виявлила зникнення коштів із належного їй банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 5767 грн.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.10.2014 року до 20.10.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 18.10.2014 року до 08 год. 20.10.2014 року включно, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.10.2014 року до 20.10.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 18.10.2014 року до 08 год. 20.10.2014 року включно і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.10.2014 року до 20.10.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 18.10.2014 року до 08 год. 20.10.2014 року включно, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.10.2014 року до 20.10.2014 року; із зазначенням даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 18.10.2014 року до 08 год. 20.10.2014 року включно, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08 години 18 жовтня 2014 року по 08 годину 20 жовтня 2014 року включно;

- даних з камер спостереження банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 08 години 18 жовтня 2014 року по 08 годину 20 жовтня 2014 року включно

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1