Справа № 692/143/16-к
Провадження № 1-кс/692/18/16
26.02.2016

Драбівський районний суд Черкаської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2016 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Начальник СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків МФО НОМЕР_1 , зокрема копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2016 року по 26.02.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків МФО НОМЕР_1 , видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
З пояснень слідчого, в ході розслідування відпрацьовуються слідчі версії про можливу причетність до вказаного злочину працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або інших осіб, які діяли від їх імені. З метою з`ясування обставин вчинення злочину необхідно перевірити факт наявності вказаного рахунку на підприємстві, рух коштів по ньому, зокрема куди та ким були спрямовані кошти, отримані від потерпілого.
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19 лютого 2016 року о 16 год. 30 хв. невстановлена особа, яка в телефонній розмові із ОСОБА_5 представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавшись здійснити поставку мінеральних добрив ФГ « ОСОБА_6 » до 22.02.2016 року, уклала договір поставки та заволоділа грошовими коштами в сумі 165 400 тисяч гривень, що належать ФГ « ОСОБА_6 », які керівник господарства ОСОБА_5 довірившись невстановленій особі, перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 за придбання мінеральних добрив, які до цього часу не надійшли.
Встановлені факти свідчать про можливе вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншими особами, які, маючи доступ до зазначеного рахунку та реквізитів, могли вчинити крадіжку шляхом обману.
Для встановлення обставин скоєння можливого злочину, осіб, причетних до нього, необхідно простежити рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що можливо лише шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків з метою перевірки чи саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить цей рахунок, хто його відкривав та має доступ до нього для проведення банківських операцій, чи надходили на рахунок кошти, вказані потерпілим, куди вони спрямовувались.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно фізичних (юридичних) осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків МФО НОМЕР_1 :
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2016 року по 26.02.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків МФО НОМЕР_1 , видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 26 лютого 2016 року