Справа №209/2791/13-к
Провадження №1-кс/209/210/13
У Х В А Л А

14 червня 2013 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі Драгунцевій С.М. за участю прокурора Петропольської М.Л., слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001251 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором Петропольською М.Л. клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001251 за фактом шахрайських дій в мережі Інтернет ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи Інтернет аукціон aukro.ua під логіном d79830 в протягом 2013 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян на суму 5635 гривень. В ході реєстрації на сайті aukro.ua ОСОБА_3 вказав для перерахування коштів номер карткового рахунку ПАТ КБ "Приватбанк" № 697604.

За даним фактом 17.04.2013 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, обєктивного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація по картковому рахунку № 697604 , що перебуває у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001251, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 01.01.2013 року по 14.06.2013 року, та зобовязати останніх надати копію інформаційних документів про стан банківського рахунку № 697604, відкритому на імя ОСОБА_3, а саме:

- даних, виписки про рух грошових коштів з вказівкою способу зарахування із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів за період з 01.01.2013 року по 14.06.2013 року;

- документів, які були підставою для видачі грошових коштів з вищезазначеного рахунку за період з 01.01.2013 року по 14.06.2013 року;

- вхідну та вихідну документацію, яка стосується вищезазначеного рахунку за період з 01.01.2013 року по 14.06.2013 року;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування в системі «Клієнт-банк». Актів прийому передачі програмного продукту, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на вищезазначеному рахунку;

- матеріалів відео спостереження банкомату з якого було знято грошові коштиза період з 01.01.2013 року по 14.06.2013 року з банківської рахунку № 697604.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронні копії матеріалів вищезазначеного відеоспостереження банкоматів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14.06.2013 року до 14.07.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Л. Шендрик