печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України М.А.Гордієнка, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України М.А.Гордієнка про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

26.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України М.А.Гордієнка, за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України О.О.Наконечного про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів у банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland), з можливістю подальшого їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий М.А.Гордієнко внесене клопотання підтримав та просив розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликалася.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що слідчим відділом ГПУ здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, в тому, що заступник Міністра промислової політики України - Голова Агенства з питань оборонно-промислового комплексу ОСОБА_3, діючи в інтересах третьої особи, зловживючи службовим становищем та всупереч п.8. ст.77 Господарського кодекс України, п. 13 постанови КМУ № 1673 від 29.11.2006, упродовж червня 2010 року організував укладення Казене підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова" в особі ОСОБА_4 укласти з швейцарською компанією "NORIS GROUP SWITZERLAND AG" контракт № 210610-ХКБМ від 21.06.2010 на суму 3 000 000 доларів США та сплату передплату поставки станків, внаслідок чого настали тяжкі наслідки у вигляді завдання державі матеріальних збитків в розмірі 11 800 000 гривень.

На цей час ОСОБА_3 не повідомлено про підозру, тому що він ухиляється від слідства та з 19.04.2012 перебуває у розшуку.

Слідчий вказує, що попередньо вчинене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ознаками тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначає, що матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України М.А.Гордієнка, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland), щодо компанії "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (с/о Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України М.А.Гордієнка про надання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України М.А.Гордієнку тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні товариства банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland), а саме:

- документи, які містять банківську таємницю, надані компанією "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (с/о Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich,Switzerland,8057) для відкриття та обслуговування банківського рахунку СН000545523, відкритого у Банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland);

- банківську інформацію на паперовому носії посвідчену Банком «EFG Bank» (Zurich, Switzerland) про рух грошових коштів на банківському рахунку СН000545523, відкритому у Банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі за червень-липень 2010 року, у якій вказати: контрагентів (назва, ідентифікаційний номер, юридична та фактична адреса, прізвище, ім'я та по-батькові директора, засновника, учасника, представника), суму, призначення, дату та час платежів, реквізити кожного платіжного документа (дата, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), а також з вказати вхідні і вихідні залишки коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

платіжні доручення, інші доручення компанії "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (с/о Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057) Банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland) у паперовому вигляді, щодо перерахування на банківські рахунки інших підприємств, установ, організацій грошових коштів в розмірі 1 500 000 доларів США повністю або часткового, які надійшли з банківського рахунку Казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова» , відкритого у Акціонерному товаристві банк «МЕРКУРИЙ» (Україна, місто Харків, вулиця Петровського, будинок 23);

- картки із зразками підписів керівництва, представників, засновників, учасників компанії "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (с/о Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057) і відбитків її печатки, складені та надані компанією "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (с/о Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057) для відкриття та обслуговування банківських рахунків у Банк «EFG Bank» (Zurich, Switzerland);

- заяви компанії "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (c/o Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057) на відкриття та обслуговування банківського рахунку СН000545523 у Банку «EFG Bank» (Zurich, Switzerland);

- договори про відкриття та обслуговування банківського рахунку СН000545523 з додатками, укладені між компанією "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (c/o Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057) та Банком «EFG Bank» (Zurich, Switzerland);

- зовнішньоекономічні контракти, укладені компанією "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (c/o Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057) з іншими особами, а також документи, що складалися під час їх виконання та оплати;

- інформацію про IP-адреси, з яких велося управління банківським рахунком СН000545523 компанії "NORIS GROUP (SWITZERLAND) AG" (c/o Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057), за допомогою банківських систем платежу, із вказівкою самих ІР-адресів;

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню банківського рахунку СН000545523 компанії "NORIS GROUP SWITZERLAND) AG" (c/o Pan Treuhand GmbH, Schaffhauserstrasse 272, Zurich, Switzerland, 8057),

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 03.08.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/13176/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому Гордієнку М.А.

Слідчий суддя А.О.Медушевська