СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000025 слідчим особливо важливих справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.13 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 засновником та власником ТОВ Цукорінвест () ОСОБА_4, а також генеральним директором ОСОБА_5 вчинено злочин по доведенню ТОВ Оберіг (, м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_3 згідно укладених договорів від 03.03.2012 ТОВ Оберіг здійснив відчуження ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод () належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: Черкаська область, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 8 та Черкаська область, м. Жашків, вул. Радгоспна, 7. Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобовязань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ Оберіг банківському рахунку №0309 в АТ Укрексімбанк 11.03.2011 на рахунок ТОВ Оберіг за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод перерахував ТОВ Оберіг ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ Оберіг від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП Референт () та ТОВ УПК-Інвест (), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ Оберіг.

З метою зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Оберіг з ТОВ ВІГ - Жашківський цукровий завод, ПП Референт, ТОВ УПК-Інвест та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках №0309, №0309 ТОВ Оберіг (), відкритих в установі АТ Укрексімбанк (МФО 322313), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії (оптичному), всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ Укрексімбанк (МФО 322313), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 (включно) по рахунках ТОВ Оберіг () №0309, №0309, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ Укрексімбанк (МФО 322313) щодо клієнта ТОВ Оберіг ().

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у АТ Укрексімбанк (МФО 322313), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ Оберіг () №0309, №0309, які відкриті в АТ Укрексімбанк (МФО 322313);

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2011 по 31.12.2011 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (оптичному) носії по рахунках ТОВ Оберіг () №0309, №0309 які відкриті в АТ Укрексімбанк (МФО 322313);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- кредитної справи за кредитним договором №151209К30 від 24.07.2009 (з усіма додатками) в якому ТОВ Оберіг виступило поручителем за всіма зобовязаннями ТОВ УПК-Інвест () перед АТ Укрексімбанк.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя Грабовий П.С.