УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4966/15-к

24.04.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000251 про тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000251 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грубо порушуючи законодавство про працю, використовують найманих працівників без укладання трудових договорів та оформлення їх у встановленому законодавством порядку.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, з метою дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ведення господарської діяльності чи її відсутності.
Так, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична особа розташована за адресою: АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_4 .

Виїздом працівників міліції за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що товариство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації Цюрупинської ОДПІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація про рух кошів по рахункам відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій та її вилучення, мотивуючи це тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000251, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні дані, про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозволити її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1)
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.
2) Розкрити банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3) Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 ) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії.

1)
Виконання ухвали доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 .
2) Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
3) Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1