печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГПУ старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
08.08.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГПУ старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під № 0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Згідно з матеріалами кримінального провадження за період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції із суб`єктами господарювання «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Для встановлення обставин зловживання службовим становищем виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_1 , які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на розрахункові рахунки яких перераховувалися кошти за фіктивними договорами про надання маркетингових послуг, на рахунки іноземних компаній.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язанні надати суду оригінал документу.

Частиною 2 статті 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів (статті 160-166 цього Кодексу). Водночас, необхідність вилучення оригіналів документів, які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин між зазначеними суб`єктами господарювання та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зумовлено тим, що у даному кримінальному провадженні слід провести ряд почеркознавчих та технічних експертиз з метою підтвердження факту підписання та виконання відтисків печаток певною довіреною особою ІНФОРМАЦІЯ_12 , а для цього, згідно п. 1.1. та п. 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998, необхідно експерту пред`явити оригінали документів.

Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Польської Республіки.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Необхідність отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення зумовлена тим, що за місцем знаходження іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_1 , знаходяться наступні документи: договори « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з іноземними компаніями та іншими про надання інформаційних, консультативних, маркетингових та інших послуг, інвойси даних компаній, виставлених « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про оплату коштів за надані послуги, платіжно-розрахункові документи, які підтверджують оплату по інвойсах та інші документи, які містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У оригіналах зазначених документів містяться підписи представників та відтиски печаток іноземних суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , або за їхнім запитом компетентним органам Польської Республіки, тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити вилучення їхніх оригіналів, які знаходиться у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів, угод та інших документів, що укладені « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- інвойсів, платіжних вимог та інших документів, які направлялися «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для їх оплати « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших платіжно-розрахункових документів, які свідчать про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » іноземним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- документації, яка стосується договірних, інших фінансово-господарських відносин « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за межами території України, предметом яких є надання інформаційних, консультаційних, агентських, маркетингових послуг пов`язаних з організацією імпорту з України лісопродукції.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/22450/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1