печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000085, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, за фактами створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розтрати коштів службовими особами окремих державних підприємств, вчинені в особливо великих розмірах. Так, установлено, що протягом 2013-2014 рр. організована група невстановлених досудовим слідством осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів, створено та придбано більше 30 фіктивних юридичних осіб на території м. Києва та Київської області. 27.11.2013 р. службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства доходів і зборів України, на яких покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності, договір №37 про проведення будівельних робіт. На виконання зазначеного договору до кінця 2013 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міндоходів України було перераховано кошти в сумі понад 9 млн.грн. Згідно отриманої з УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві інформації директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційні документи, печатка та банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та обов`язкових зборів до бюджету України та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. У подальшому грошові кошти, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міндоходів України, було спрямовано невстановленими особами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке також має ознаки фіктивності.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку з часу відкриття рахунку до 03.07.2014 р.; документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його обслуговування; картки із зразками підписів керівників та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по цьому рахунку; платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття до 03.07.2014 р. та інші. Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0000085, внесеного 15.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій з часу відкриття рахунку до 03.07.2014 р.;

документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку;

картки із зразками підписів службових осіб і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по цьому рахунку;

платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту його відкриття до 03.07.2014 р.;

банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів для видачі з каси банку;

довіреності на право розпорядження вказаним рахунком або проведення певних операцій по ньому.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/18007/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

4.07.2014