Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/364/2014 Справа №641/4969/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001368 від 20.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
В С Т А Н О В И В :
19.05.2014 року близько 13 го. 05 хв. невідомий чоловік, шляхом обману , заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 , в розмірі 3214 грн, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищезазначену суму. Дане повідомлення зареєстроване в ЄО 6265 від 19.05.2014 року.
19.05.2014 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 20.05.2014 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001368 від 20.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 18.05.2014 року близько 23 год. 00 хв. виставила повідомлення в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб продати дитячу коляску. Ціну на неї виставила у розмірі 3000 грн. 19.05.2014 року з`явився перший покупець , зателефонував невідомий чоловік , який представився ОСОБА_5 . Дзвінок був з оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 093 - 456 - 05 57 в 9 год. 30 хв. Сказав , що товар його повністю влаштовую і він готовий його купити. Я з ним домовилась , про те що, він перешле гроші на мою кредитну карточку , а ОСОБА_4 в свою чергу повинна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переслати товар. Але незнайомець сказав, що не він буде пересилати гроші, а його фірма, через бухгалтерію . В 10 год. 35 хв. ОСОБА_4 зателефонував знову невідомий чоловік, який представився бухгалтером з фірми Кирила. Дзвінок був з оператора ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_1 . Чоловік розмовляв чистою українською мовою, а перший який дзвонив розмовляв російською. Він запитав , чи мається у неї кредитна карточка, так як соціальна картка не підходить. Вони домовилось , що близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 підійде до банкомату , отримає чек з пересланими коштами. В 10 год. 45 хв. знову зателефонував номер Лайф 093 - НОМЕР_2 . Цим дзвінком він хотів дізнатися, коли потерпіла зможе підійти до банкомату. Вона підійшла до банкомату в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 і подзвонила приблизно 13 год. 05 хв. на номер 097 329 66 -27. Чоловік почав говорити якісь комбінації, їх всі потерпіла виконала . З рахунку кредитної було знято 3214 грн. Спочатку нічого не зрозуміла та пішла дізнатись про перевід коштів до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В банку їй повідомили, що її довірою скористався шахрай. Номер картки , на яку були переведені кошти НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 . Також в цій службі картку ,на яку переведені гроші заблокували. В подальшому гроші не були надіслані та не повернуті.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, та не встановлено місцеперебування грошей, то документи, по встановленню факту переказу та отримання грошових коштів від потерпілої, їх кількість та призначення, та факту повернення або можливості провести повернення грошових коштів і таким чином встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима і припинення злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_3 за 19.05.2014 р. в головному офісі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_4 ), можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та місцеперебування грошей, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Отримати вказані документи в інший спосіб не можливо, оскільки згідно зі ст.. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Оператори, провайдери телекомунікації зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікації, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в головному офісі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_4 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за 19.05.2014 р, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також з якого банкомату були зняті гроші , фотографію особи, яка знімала гроші , дату, суму, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1