печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Кульков М.В., звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054, за фактами створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що одним із ймовірних фігурантів провадження являється ОСОБА_4, який був засновником ТОВ «Міжнародний Союз Водіїв» (), а тому для перевірки показань свідків, встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_4., встановлення осіб, яким відоме місце перебування останнього, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної та звітної частини податкової справи товариства, документів фінансово господарської звітності та матеріалів податкових перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Вказані документи зберігаються у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів України у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Богговутівська, 26.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів України у м. Києві в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054, за фактами створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а саме, що засновником ТОВ «Міжнародний Союз Водіїв» був ОСОБА_4, який являється одним із ймовірних фігурантів у кримінальному провадженні і на даний час знаходиться у розшуку, а тому для перевірки показань свідків, встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_4., вважаю, що наведені в клопотанні документи щодо вказаного товариства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кулькова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову М.В. тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме документів реєстраційної та звітної частини податкової справи; фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Міжнародний Союз Водіїв» (), матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, у тому числі перевірок правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за період часу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які зберігаються в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22858/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову М.В.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош