Справа № 727/8414/15-к
Провадження № 1-кс/727/2533/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №00000062 від 18.09.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №00000062 від 18.09.2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 по епізоду за фактом збуту з АЗС, які знаходяться на території Чернівецької області незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 та за фактом незаконного виготовлення недоброякісних нафтопродуктів в підпільному цеху на території с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області, які в подальшому реалізовуються через ряд приватних ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що реалізацію незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 знаходяться на АЗС за такими адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 власником яких є гр. України ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а постачання незаконно виготовленого бензину здійснюється з АЗС та нафтобази по АДРЕСА_3 , де діяльність здійснює ПП « ОСОБА_6 » та з АЗС за адресою: АДРЕСА_4 , власником яких є Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, будучи допитаним фізична особа підприємець ОСОБА_5 , пояснив, що бензин марки А-92, який вилучений в ході обшуку від 09.07.2015 року на АЗС в с. Мариничі та в смт. Путила був придбаний ним на підставі договору поставки № 35 від 02 січня 2015 року у ПП « ОСОБА_7 » та пояснив, що оплата за паливно-мастильні матеріали здійснюється по перерахуванню коштів через банківську установу.

Крім того встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в Чернівецькій філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , адреса банку: АДРЕСА_5 центральний офіс: АДРЕСА_6 ), відкрито рахунки у національній валюті, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1,2 ст.204 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Чернівецької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_5 , а саме: документи на відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з січня по липень 2015року, в тому числі документів, які зазначені в клопотанні.

А тому просила надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , адреса банку: АДРЕСА_5 центральний офіс: АДРЕСА_6 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Чернівецької філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , адреса банку: АДРЕСА_5 центральний офіс: АДРЕСА_6 ) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: документи на відкриття та розпорядження рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з січня по липень 2015року, в тому числі:

?виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з січня по липень 2015 року;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

?заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

?доручення на право користування рахунками;

?грошові, касові чеки;

?платіжні доручення;

?меморіальні ордера;

?прихідні та розхідні касові ордера;

?заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1