Єдиний унікальний номер: 343/1827/15-к
Номер провадження: 1-кс/0343/190/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
01 вересня 2015 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене з прокурором Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
31.08.2015 року заступник начальника СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, вилучення та зберігання їх в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , терміном на один місяць, а саме: інформації про те, ким саме з посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого в АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 06.06.2013 року, було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , а також надати належним чином завірені копії документів, що послугували відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття поточного рахунку, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія належним чином зареєстрованого установчого документа, картка зі зразкам підписів та відбитком печатки, копія свідоцтва платника єдиного податку, документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів, копії фінансової звітності, баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), фінансова звітність клієнта та ін.).
Клопотання обґрунтоване тим, що Долинською міжрайонною прокуратурою в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа № 2-а-1554, виданого 20.08.2012 року Івано-Франківським окружним адміністративним судом за позовом Долинської міжрайонної прокуратури про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави боргу в сумі 152898,05 грн., що перебуває на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , та опрацювання інформації ОДПІ встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, достовірно знаючи, що на кошти, які містяться на рахунках у банківських установах товариства, накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06.06.2013 року відкрили у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » новий рахунок - НОМЕР_2 по якому проводили фінансові операції, тим самим умисно перешкодили виконанню постанови Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Внаслідок умисних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованих на невиконання рішень судів, на даний час не погашено борг вказаного товариства на загальну суму 6 133 049,54 грн.
В судовому засіданні заступник начальника СВ Долинського РВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка вказана в клопотанні, оскільки іншим шляхом отримати її неможливо. Дана інформація буде викорастина як доказ у кримінальному провадженні, а в її відсутності неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення.
Зважаючи на доведеність існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику осіб, у володінні яких дана інформація знаходиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з виписки з банківського рахунку, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якому здійснювались банківські операції, хоча згідно постанов про арешт коштів боржника від 20.08.2012 року та 27.12.2012 року на грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був накладений арешт з метою виконання рішення суду, про що повідомлено банки та сторони.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання заступник начальника СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області довів, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ, зберігається у регіональному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, а в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
При таких обставинах слідчий суддя вважає, що клопотання про доступ до документів ( в тому числі електронних) підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини у провадженні, а тому, враховуючи тяжкість даного правопорушення, зважаючи на те, що вказана інформація надасть змогу в подальшому використовувати її як докази, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.
Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів є один місяць.
На підставі викладеного, п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 131, 132, 159-163, 165, 166 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, а саме: інформації про те, ким саме з посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого в АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 06.06.2013 року було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , а також надати належним чином завірені копії документів, що послугували відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття поточного рахунку, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія належним чином зареєстрованого установчого документа, картка із зразкам підписів та відбитком печатки, копія свідоцтва платника єдиного податку, документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів, копії фінансової звітності, баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), фінансова звітність клієнта), які зберігаються у регіональному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (виїмкою).
Ухвала підлягає виконанню заступником начальника Долинського РВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ст. 166 ч. 1 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1