печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

22.11.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000341 від 16.09.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Асташовим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» (м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, МФО 322294), і становлять банківську таємницю щодо руху коштів на банківських рахунках № 7001 (українська гривня) та № 7001 (долар США), відкритими ТОВ «Мол-Інк» () за період з 07.12.2010 року по 19.11.2013 року з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчук Ю.О. вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 16.09.2013 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 27 ч. 5, 212 ч. 3, 367 ч. 2 КК України.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, вважаючи, що документи про які зазначено у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази, й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, довести неможливо, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на банківських рахунках № 7001 (українська гривня) та № 7001 (долар США), відкритими ТОВ «Мол-Інк» () за період з 07.12.2010 року по 19.11.2013 року з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О., ст. слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Рубану А.Г. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Комерційний банк «Експобанк» (м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, МФО 322294), щодо руху коштів на банківських рахунках № 7001 (українська гривня) та № 7001 (долар США), відкритими ТОВ «Мол-Інк» () за період з 07.12.2010 року по 19.11.2013 року та дозвіл на їх вилучення на паперовому та електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25730/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий