У Х В А Л А

Справа № 569/2163/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення карток № НОМЕР_1 ; розгорнутого руху коштів по картковому рахунку за номерами карток № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період з моменту відкриття по даний час.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 01 листопада 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код - НОМЕР_3 ) за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код - НОМЕР_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код - НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код - НОМЕР_6 ) та громадянкою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК.
У зв`язку із вищевикладеним, та з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.01.2014 року на підставі ухвали Рівненського міського суду проведено обшук за адресою фактичного проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , право приватної власності на нерухоме майно зареєстроване за гр. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , під час яких виявлено та вилучено пластикові картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 .
Матеріали справи з юридичного оформлення даних карток та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Покликаючись на те, що інформація,доступ до якої необхідно отримати, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття карток № НОМЕР_1 , інформація щодо списання, зарахування коштів, та дані про рух коштів на рахунках мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення карток № НОМЕР_1 ; розгорнутого руху коштів по картковому рахунку за номерами карток № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період з моменту відкриття по даний час.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Суддя:підпис
З оригіналом згідно

Слідчий суддя ОСОБА_1