Справа №: 671/833/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2015 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

08.05.2015 року до суду надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором прокуратури Волочиського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про переказ грошових коштів в сумі 7500 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття вказаної суми з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 28.03.2015 року по теперішній час, звідки та хто здійснив переказ, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію особи, яка здійснила переказ, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа чоловічої статті, який користувався номером НОМЕР_3 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом необхідності переактивації наявної у потерпілої кредитної картки для продовження її використання, здійснив незаконні дії щодо перерахування з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 через інтернет послугу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 належних потерпілій грошових коштів в сумі 7500 грн.

Прокурор, старший слідчий клопотання підтримали.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлений у встановленому порядку.

Вислухавши думку учасників, оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на розкриття банківської таємниці, яка матиме значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження в зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію, яка знаходиться саме в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо, а в сукупності з іншими речами і документами вона матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - виявлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, так як можливе знищення цієї інформації за спливом часу, крім того, це забезпечить можливість відшкодування заподіяної потерпілій шкоди.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Голові правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_4 або старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надати інформацію про переказ коштів в сумі 7500 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 через послугу ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття вказаної суми з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 28.03.2015 року по теперішній час, звідки та хто здійснив переказ, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію особи, яка здійснила переказ, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.

Ухвала діє протягом 1 місяця - по 07 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя