печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001282 від 25.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 стосовно службових осіб ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємств, що входять до її структури, які за участі службових осіб ряду приватних товариств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель електроенергії за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

З метою встановлення осіб, які вчинили та причетні до вчинення вказаного правопорушення до Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України спрямовано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від 26.06.2015.

Згідно отриманої інформації оперативного підрозділу до вчинення особливо тяжкого корисливого злочину причетні службові особи ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, при закупівлі електроенергії для потреб залізниць України шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності спільно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

У подальшому, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» (мають одного і того ж засновника, декількох працюючих, та види діяльності не пов`язані з забезпеченням електроенергії, а також мають стан 7-9 (до ЄДР підтвердження відомостей, внесено запис про відсутність за місцем знаходження, направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження або взагалі вже припинені).

Також, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено та проведено судово-економічну експертизу, відповідно до якої, внаслідок незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державному бюджету спричинено матеріальної шкоди.

Так, з урахуванням документального підтвердження придбання електроенергії залізниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за нерегульованим тарифом у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013 року та січня - квітня 2015 року за цінами вище ніж ціни придбання на Оптовому ринку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно показників, відображених у наданих на проведення експертизи документах, експертом документально підтверджується сума втрати активів (матеріальної шкоди) у вигляді різниці між закупівельною ціною електроенергії на Оптовому ринку та у незалежного постачальника.

На теперішній час проводяться слідчі дії, направлені на зібрання доказів, щодо здійснення фінансового-господарської діяльності між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2013 - 2015 років, в результаті якої було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » товарів та послуг за завищеними цінами.

Відповідно до ст. 91 КПК України обставиною, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, окрім іншого є розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Під час проведення досудового розслідування, орган слідства приходить до висновку, що для вирішення питання стосовно завданої шкоди державі, в особі ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель та реалізації електроенергії залізницями України, потребує спеціальних знань у галузі судової експертизи.

А тому, для забезпечення подальшого проведення відповідних комплексних економічних досліджень (експертиз) на підтвердження завданих державі збитків, недопущення втрати чи пошкодження доказів у кримінальному провадженні, зокрема документів, виникла необхідність отримати документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин із закупівлі залізницями електричної енергії у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » товарів та послуг за завищеними цінами.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 стосовно службових осіб ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємств, що входять до її структури, які за участі службових осіб ряду приватних товариств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель електроенергії за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001282 від 25.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим, що входять в склад слідчої групи у кримінальному провадженні №0001282 від 25.06.2015, або, за дорученням слідчого, оперативним підрозділам чи органу досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія, де необхідно провести слідчі дії, тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » що стосуються фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин із закупівлі електричної енергії у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю вилучення оригіналів документів, що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- договори з додатками, додаткові угоди до них, укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » впродовж 2004-2015 років з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) щодо закупівлі (купівлі-продажу), постачання та передачі електричної енергії;

- тендерну документацію, щодо проведення державних закупівель та конкурсу з визначення постачальника електричної енергії, за результатами якого з переможцями укладено договори купівлі-продажу електричної енергії за період 2004-2015 років;

- первинні документи (акти прийому-передачі, накладні та ін.) з придбання електроенергії структурним підрозділом залізниці « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з розбивкою за класами електроенергії за 2014-2015 роки (помісячно) з відображенням ціни придбання;

- первинні документи (акти прийому-передачі, накладні та ін.) з реалізації електроенергії структурним підрозділом залізниці «Енергозбут» з розбивкою за класами електроенергії за 2014-2015 роки (помісячно) з відображенням ціни реалізації;

- заявки (листи) щодо очікуваних обсягів споживання електричної енергії, в тому числі помісячно, за вказаний період;

- акти приймання-передачі наданих послуг за період 2014-2015 років;

- рахунки (рахунки-фактури) на оплату за електричну енергію за період 2014-2015 років;

- квитанції про оплату за закупівлю електричної енергії за період 2014-2015 років;

- податкові накладні з операцій купівлі-продажу та передачі електричної енергії за вказаний період;

- акти про фактичний обсяг електричної енергії, спожитої за класами напруги за період 2014-2015 років;

- фактичні погодинні обсяги купівлі електричної енергії за вказаний вище період;

- акти звірки розрахунків за зазначений вище період;

- заявки про очікувані обсяги споживання електричної енергії за період 2014-2015 років;

- повідомлення про заявлений обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку для потреб залізниці з додатками за період 2014-2015 років;

- акти прийому-передачі електричної енергії з ІНФОРМАЦІЯ_16 для потреб залізниці, за період 2014-2015 років;

- платіжні доручення, що стосуються операцій із закупівлі електроенергії в період 2014-2015 років;

- виписки з рахунків служби електропостачання залізниці за період 2014-2015 років;

- довідки про стан обліку електроенергії споживачів за період 2014-2015 років;

- документи бухгалтерської та податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період 2014-2015 років;

- інформацію в електронному вигляді з Автоматичної системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) щодо закупленої та реалізованої електричної енергії постачальниками електричної енергїї за нерегульованим тарифом (ПНТ) за період 2014-2015 років, шляхом копіювання (переміщення) її на флеш-носій пам`яті чи інший електронний накопичувач інформації;

- інші документи щодо придбання та реалізації електроенергії як за регульованим тарифом (ПРТ), так і за нерегульованим тарифом (ПНТ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за 2014-2015 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1