У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 635/287/16-к
Провадження 1-кс/635/34/2016
09 лютого 2016 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, слідчий вважає за доцільне не повідомляти керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд даного клопотання в зв`язку з тим, що існує реальна загроза вчинення протиправних дій з їх сторони, які будуть полягати в знищенні, приховуванні або внесенні змін до вищевказаних документів.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, статуту підприємства, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт з можливістю вилучення їх завірених копій.
Крім цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору №М-01 від 25.11.2014 (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договору №М-01 від 25.11.2014; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договору; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів, що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи договору №М-01 від 25.11.2014; документів, що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства; виконавчих схем, актів освідчення прихованих робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору з можливістю вилучення їх оригіналів.
Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).
Вилучення вищевказаних оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів ч. 3 ст. 99 КПК України).
Встановлено, що передбачені у клопотанні оригінали документів не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).
Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де на даний час знаходяться вищезазначені документи розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, що відповідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
У відповідності до положень ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим ці вимоги закону дотриманні, він довів, що зазначені документи перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, вимоги передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим не доведені, в зв`язку з чим клопотання в частині вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів зазначених документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, статуту підприємства, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме - документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору №М-01 від 25.11.2014 (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, договорів поставки), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по договору №М-01 від 25.11.2014; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі підприємства та залучалась для виконання робіт по договору; договорів про надання транспортно експедиторських послуг; документів, що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи договору №М-01 від 25.11.2014; документів, що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства; виконавчих схем, актів освідчення прихованих робіт, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині в задоволені клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 09 березня 2016 року .
Роз`яснити, у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1