печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 що належать ТОВ «Торговий дім «Трейд-агро і К» (), відкритих у ПАТ "Дiамантбанк", МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 04.12.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході слідства встановлено, що Департаментом ДСБЕЗ МВС України виявлено групу осіб, яка здійснює незаконну конвертацію грошових коштів, та їх подальшу легалізацію з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності.
У період з 01.01.2013 року по теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову, вчинили протиправні дії зареєструвавши суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Альфа Резерв» (39291303), ТОВ «Нові сільгосптехнології» (38270223), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «Трейд Агро і К» (37754447), ПП «Бая» (32283343) , ТОВ «Инфинити» (37585953), ТОВ ВКФ «Сніт», ЛТД» (22757778), ТОВ «Злато поле» (38556347), на підставних осіб. З метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи виготовляють та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварним операціям з купівлі-продажу сільгосппродукції (жмих, олія соняшникова, кукурудза, соя), фактично придбаної за готівку, без відображення у податковому та бухгалтерському обліку, та легалізують кошти, отримані злочинним шляхом через реально діючі підконтрольні вказаним особам підприємства: ТОВ «Санолія» (38519331), ТОВ «Орексим Україна» (38086896), ТОВ «Веллтоп» (36087018), ТОВ «Югекотоп» (35674119), ТОВ «Фудмережа» (36387249) та офшорні компанії: «OREXIM HOLDINGS LIMITED», «EVERI HOLDINGS LIMITED» та інші.
В ході досудового розслідування встановлено, що що з метою конвертації безготівкових грошових коштів в готівку використовуються наступні розрахункові рахунки:
1)
ТОВ «Альфа Резерв» ():
ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ, МФО 319092, рахунок № НОМЕР_3

1)
ТОВ «Нові сільгосптехнології» ():
ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ, МФО 319092, рахунок № 0003

ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ, МФО 319092, рахунок № 0004

ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ, МФО 319092, рахунок № 0001

ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ, МФО 319092, рахунок № НОМЕР_4

1)
ТОВ «Торговий дім «Трейд-агро і К» ():
300272ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"№ 7501
320854ПАТ "Дiамантбанк"№ 2936
320854ПАТ "Дiамантбанк"№ 0319
307305ПАТ "КБ" АКСIОМА"№
НОМЕР_5 АБ "Укргазбанк"№
НОМЕР_6 ) ПП «Бая» ():
ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ, МФО 319092, рахунок № НОМЕР_7 .

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 що належать ТОВ «Торговий дім «Трейд-агро і К» (), відкритих у ПАТ "Дiамантбанк", МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1