УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:
слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні Головного управління ДФС у Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 209 КК України, з посиланням на те, що між Державною іпотечною установою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено цільовий кредитний договір №107/1 від 22.07.2013 на суму 69 000 000,0 грн. строком до 01.07.2015, з метою кредитування замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для завершення будівництва об`єктів житлового призначення.

На виконання умов зазначеного договору, Держаною іпотечною установою на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 69 000 000,0 грн., частина з яких, а саме 16 040 787 грн., перераховані, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти було видано з каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичним особам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2013 року на суми 17 699 550 грн. та 4 906 892 грн. відповідно.

На ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються наступні документи: кредитний договір, заключений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4804 від 27.08.2012, платіжні доручення відповідно до яких службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи по взаємовідносинам з Державною іпотечною установою - кредитний договір №107/1 від 22.07.2013 на суму 69 000 000,00 грн. строком до 01.07.2015 включно, договори (угоди), додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів, платіжні доручення, виписки банку та інше.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів документів, відповідно до яких здійснювалось кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором по договору № 4804 від 27.08.2012, а саме: заяви, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання грошових коштів для завершення будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі яких укладено договір № 4804 від 27.08.2012;редитний договір № 4804 від 27.08.2012 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими угодами та додатками до нього;заяви, листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державної іпотечної установи щодо висловлення прохання надати фінансовий кредит у розмірі 69 000 000,0 грн. для кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;кредитний договір № 107/1 від 22.07.2013, укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Державною іпотечною установою з додатками та додатковими угодами до нього; платіжні доручення, виписки банку про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів від Державної іпотечної установи;платіжні доручення, виписки банку щодо щомісячного погашення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту та відсотків по ньому перед Державною іпотечною установою; документи, що підтверджують погашення кредиту та відсотків по ньому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Державною іпотечною установою; платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжні доручення, виписки банку щодо щомісячного погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту та відсотків по ньому перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки (акти) по проведенні банком перевірок щодо платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;документи, що стосуються забезпечення зобов`язань за кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Державною іпотечною установою № 107/1 від 22.07.2013 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 4804 від 27.08.2012; довідки (акти) по проведенні банком перевірок щодо цільового використання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;інші документи, які стосуються надання кредиту Державною іпотечною установою для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в свою чергу кредитував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для часткового задоволення клопотання.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до матеріалів кредитної справи, відповідно до яких здійснювалось кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 4804 від 27.08.2012 року з можливістю зняття копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1