Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/974/2015 Справа №641/7693/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі- ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість її вилучити, а також до журналів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість виготовити їх копії, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.07.2015 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява директора ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила службове підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

22.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 23.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, тобто службове підроблення.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що є директором ТОВ Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником підприємства є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Представниками підприємства в Україні за довіреностями є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . 15.04.2015 року на загальних зборах учасників підприємства було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації і призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_8 та відомості про дане рішення внесені до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, де вказано про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_8 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 635/4842/15-ц, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визначено, що

ухвала підлягає негайному виконанню. 02.07.2015 року дана ухвала надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, ОСОБА_5 пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 12.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги. Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_5 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.07.2015 року не набрала законної сили, про що листом повідомлено Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною. 14.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 за позовом ОСОБА_5 щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц, відповідно до якої судом було заборонено ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 -підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ухвалення рішення по справі, про що повідомлений листом ІНФОРМАЦІЯ_8 . 16.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц. На дане рішення ОСОБА_5 було подано апеляційну скаргу, про що повідомлена листом ІНФОРМАЦІЯ_4 21.07.2015 року. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 14.07.2015 року є чинною. Реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_11 було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішень, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємців ОСОБА_9 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 2001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та вчинила реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за суб`єктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів.

Згідно протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 20461468 від 21.04.2015 року відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені до вказаного реєстру, при цьому керівником та підписантом вказаний ОСОБА_5 .

Згідно копій ухвал Харківського районного суду Харківської області та Коломацького районного суду Харківської області, а також копій супровідних листів, підтверджується факт наявності у ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємців рішень судів про вжиття заходів забезпечення позову та заборону Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинними.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців № від 16.07.2015 року вбачається, що відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. Відомості про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи

внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців 15.07.2015 року за № 2001123 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вбачається, що ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та дані про перебування юридичної особи у стані припинення відсутні.

Таким чином, слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що всупереч чинним ухвалам судів про заборону проведення реєстраційних дій ІНФОРМАЦІЯ_4 були вчиненні реєстраційні дії та внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців щодо відміни рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча ухвали про скасування заходів забезпечення позову не набрали законної сили в зв`язку із їх оскарженням.

Таким чином, слідчий зазначив, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження факту службового підроблення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що документи, що містяться в матеріалах реєстраційної справи є речовими доказами, і необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, тому у органу досудового розслідування є необхідність у вилученні оригіналу зазначеної реєстраційної справи.

Також слідчий вказав, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, та для підтвердження факту отримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 вищезазначених рішень судів, необхідно отримати тимчасовий доступ до журналів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість виготовити копії за період з 15.04.2015 року по теперішній час.

Крім того слідчий зазначив, що у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або змінено їх зміст, а також попереджено інших осіб, які можуть бут причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим є доцільним проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Слідчий вважає, що реєстраційна справа ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та журнали вхідної кореспонденції відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для підтвердження факту службового підроблення і підтвердження факту отримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 рішень судів про заборону проведення реєстраційних дії стосовно ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Клопотання розглядалось за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 в зв`язку з поданням клопотання слідчого про його розгляд без участі сторони, у якої проводиться вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 та видача яких здійснюється за згодою ІНФОРМАЦІЯ_12 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів журналів вхідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість виготовити їх копії за період з 15.04.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1