Справа № 592/8773/15-к
Провадження № 1-кс/592/2833/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00004804 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. ч.3 ст.190. ч.4 ст.190. ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 ,-
ВСТАНОВИВ:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0004804 від 04.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. ч.3 ст.190. ч.4 ст.190. ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно протоколу №1 від 29.04.2005 року загальних зборів засновників та відповідно до наказу № 01-ОС від 11.05.2015 року призначений та постійно до 06.02.2012 року займав посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого 11.05.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 03.03.2009 року між ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Протоколу №1 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.04.2005 та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2007 року, укладено попередній договір №1 з ОСОБА_5 про продаж в майбутньому двокімнатної квартири АДРЕСА_3 .

При цьому у п.8 зазначеного договору передбачено, що з моменту укладення вказаного договору ОСОБА_4 зобов`язується не відчужувати вказану квартиру іншим особам, не надавати її в користування та не передавати в іпотеку.

Надалі, 06.03.2009 року ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту, Протоколу №1 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.04.2005 року та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2007 року укладено доповнення до попереднього договору №1 з ОСОБА_5 про продаж в майбутньому трикімнатної квартири АДРЕСА_4 . Відповідно до п. 4 доповнення до попереднього договору №1 продаж вказаної квартири буде здійснено за суму 356580,00грн.

В подальшому на виконання умов договору ОСОБА_5 у період 2009 2011 років перерахувала 356580,00грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що вказана квартира з 15.05.2008 року зареєстрована на заступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та з 06.05.2008 року перебуває в іпотеці Всеукраїнського Акціонерного Банку (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Надалі, ОСОБА_4 не припинив свої злочинні дії та аналогічним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 за наступних обставин, 25.10.2010 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від імені товариства укладено попередній договір №3 з ОСОБА_7 про продаж двокімнатної квартири АДРЕСА_5 , яка відповідно до п. 1.1. даного договору належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2.1. договору № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого на підставі статуту діє директор ОСОБА_4 згодна продати, а ОСОБА_7 згодний купити за власні кошти або за кошти інвестора

вищевказану квартиру за ціною 180000грн. З метою оформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_7 від 25.10.2010 р., перераховано повну суму за вказану квартиру.

Згідно п.3.1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого на підставі статуту діє директор ОСОБА_4 зобов`язується не вчиняти будь яких дій, спрямованих на відчуження даної квартири або виникнення прав третіх осіб щодо предмету договору (оренда, найом, позичка, обтяження, попередній договір, тощо). При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що вказана квартира з 29.07.2008 року зареєстрована на бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та з 11.07.2008 перебуває в іпотеці Всеукраїнського Акціонерного Банку (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 16.07.2013 року встановлено, що 06.05.2008 року між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_7 , загальною площею 84, 90 м2.

В подальшому 06.05.2008 року між ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №219 на отримання коштів у сумі 272170,00грн. Для забезпечення даного договору було укладено договір іпотеки, згідно якого в іпотеку передано квартиру АДРЕСА_8 по вищевказаній адресі.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що 11.07.2008 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 74 км2. Для забезпечення даного договору 11.07.2008 року між ОСОБА_8 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №327 на суму 251770,00грн. та в подальшому укладено договір іпотеки згідно якого в іпотеку банку передано квартиру АДРЕСА_9 по вказаній адресі.

На даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на стадії ліквідації. З метою встановлення місця знаходження кредитних справ стосовно осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та встановлення відомостей, що мають значення для розслідування кримінального провадження, 12.08.2015 року прокуратурою Сумського району, в порядку Закону України «Про банки та банківську діяльність», спрямовано запит до Відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ( АДРЕСА_10 ).

У наданій відповіді службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чіткої інформації щодо місця знаходження зазначених кредитних справ не надали.

Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 контактна адреса Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється за адресою: АДРЕСА_11 .

Зазначені кредитні справи можуть містити у собі оригінали укладених договорів, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення або свідчити про його невинуватість, встановити чи взагалі здійснювались дії щодо повернення нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_9 з іпотеки, встановити осіб, які здійснювали сплату грошових коштів для повернення майна з іпотеки, періодичність та розмір виплат, а також встановлення додаткових у кримінальному провадженні відомостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- оригінали кредитної справи по іпотечному договору від 06.05.2008 року укладеному між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 19.03.1999 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області та між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (скорочена назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 та адресою: АДРЕСА_10 ;

- оригінал кредитної справи по іпотечному договору від 11.07.2008 року між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (скорочена назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий 14.04.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 та адресою за адресою: АДРЕСА_10 .

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 та за адресою: АДРЕСА_10 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_11 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1