Справа № 703/3439/14-к

УХВАЛА
09 липня 2014 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю прокурора Шевченківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
в с т а н о в и в :
Органом досудового розслідування з 11 квітня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що за результатами тендерних закупівель Служба колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 жовтня 2011 року уклала договір №П-11-1029 НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з модернізації снігоприбиральних машин СМ-2 із заміною дизель-генераторної установки У-36 з двигуном 1Д12В300 на дизель-генераторну установку ДУ 200.1.МПС з двигуном ЯМЗ.
З 17 грудня 2012 року по 12 лютого 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою перевірки законності проведення операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зустрічної перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою реєстрації не знаходиться, а тому виникають сумніви щодо фактичного виконання робіт з модернізації снігоприбиральних машин СМ-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та законності перерахування коштів за виконану роботу ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1
Слідчий ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться справа, з метою встановлення обставини надходження коштів у сумі 1286393,38 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальше спрямування та знаходження коштів на рахунку, з метою підтвердження або спростування фактів надходження коштів на рахунок, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до інформації про надходження та списання за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до інформації про надходження та списання за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції та надати можливість вилучення:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вказану інформацію по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1