Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1907/14-к
УХВАЛА
19.08.2014 р. смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Ярмолинецького району юрист 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Ярмолинецького району юристом 3-го класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В поданні зазначив, що 23.07.2014 року близько 09 години 30 хвилин, невстановлена особа, відправивши СМС повідомлення на мобільний телефон, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , під приводом того, що вона виграла автомобіль, шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 380 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 на картковий номер НОМЕР_1

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 24.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що 23 липня 2014 року близько 09 годин 00 хвилин на на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із номеру НОМЕР_2 з текстом, шо вона виграла автомобіль марки «Шевролет Авео». Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, де слухавку підня невідомей чоловік, який представився ОСОБА_6 та привітав її з виграшов вищевказаного автомобіля. Під час розмови по мобільному телефону ОСОБА_7 повідомив, що для того, щоб отримати вказаний автомобіль її необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5380 гривень. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію та відразу поїхала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 . Коли ОСОБА_5 знаходилася біля приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона зателефонувала до даного чоловіка, який під час розмови продиктував їй номер банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який вона в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 5380 гривень через термінал ТS209447. Номер даної карточки ОСОБА_5 не запам`ятала та також не запам`ятала прізвища особи, яке вибило на екрані терміналу, коли вона перераховувала грошові кошти.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку НОМЕР_4 ;

- рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку 2033, за 2014 рік;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в 5380 грн., які перераховані ОСОБА_5 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_3 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку НОМЕР_4 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого задоволити.

1.Надати слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні керуючого Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку 2033, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку НОМЕР_4 ; фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку НОМЕР_4 ; рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку 2033, за 2014 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в 5380 грн., які перераховані ОСОБА_5 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_3 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 23 липня 2014 року о 16:20:33, з терміналу TS209447, що знаходиться в АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5380 гривень, номер чеку НОМЕР_4 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

2.Зобов`язати керуючого Дніпропетровським ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять вищевказану інформацію, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

3. Строк дії ухвали до 19 вересня 2014 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
Копія вірна:
Слідчий суддя ОСОБА_1