провадження №1кс/712/4044/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 19 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000196 слідчим особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000196 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви ліквідатора ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд () ОСОБА_3, директором ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд ОСОБА_4 та іншими особами, умисно доведено до банкрутства ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд.

Так, відповідно до заяви ліквідатора ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд () ОСОБА_3 ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд безоплатно передало на ПП Райагробудсервіс () в рахунок погашення боргу залишки ТМЦ та готової продукції на суму 2838652 грн. хоча у ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд не існувало заборгованості перед ПП Райагробудсервіс у звязку з чим фактично ТМЦ на суму 2838652 грн. були передані безоплатно.

Крім того, ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд в період з жовтня 2011 року по квітень 2012 року перерахувало на ПП Райагробудсервіс грошові кошти в сумі 937700 за нібито поставку вапна та поворотну фінансову допомогу, хоча поставка вапна від ПП Райагробудсервіс не здійснювалась та на даний час надана поворотна фінансова допомога приватним підприємством Райагробудсервіс на приватне підприємство ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд не повернута.

Таким чином, вищевказані операції слугували інструментом виведення активів з ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд на загальну суму 3786352 грн. та доведення до банкрутства ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд.

З метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП Завод будівельних матеріалів Корпорація Райагробуд () з ПП Райагробудсервіс () та іншими підприємствами, необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках №260059332, №2001 ПП Райагробудсервіс (), відкритих в установі ПАТ Полтава банк (МФО 331489), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ Полтава банк (МФО 331489), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 по рахунках ПП Райагробудсервіс () №260059332, №2001, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ Полтава банк (МФО 331489) щодо клієнта ПП Райагробудсервіс ().

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити у ПАТ Полтава банк (МФО 331489), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ПП Райагробудсервіс () №260059332, №2001 які відкриті в установі ПАТ Полтава банк (МФО 331489);

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2011 по 30.06.2012 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії по рахунках ПП Райагробудсервіс () №260059332, №2001 які відкриті установі ПАТ Полтава банк (МФО 331489);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

3. Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або особі за його дорученням.

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя Чечот А.А.