печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем Уркаїни

14 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Сосюри О.М.

слідчого Мікіш А.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Троніца Ігора Миколайовича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000800, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Троніц І.М., за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бєлік А.А., звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні №0000800 про проведення обшуку за юридичною адресою дочірнього підприємство "Алмар" компанії "Алмар Шиппінг Корп" (код за ), а саме за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4, 1986 року народження, з метою встановлення і вилучення документів щодо взаємовідносин з компанією "WATERLUX A.G.", а також з компаніями "Dead sea marin shipping Co", "Miryas Shipping Co" та "Al-shipping Co", "WELLGOS PQ S.A."(Панама) в печатному вигляді та на електронних носіях, штампів та печаткок підприємств, грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, «чорнової» бухгалтерії, розписок, чорнових записів, документів щодо вантажу (597 автомобілів), який прибув на судні "Фаіна" до Іллічівського морського торгівельного порту, документів щодо технічного супроводження та набору команди на судно "Фаіна", мобільні телефони та комп'ютери, які могли бути засобами зв'язку під час вчинення злочину та могли зберегти в собі інформацію щодо вчинюваного злочину, вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5, ОСОБА_6, документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_7, а також інших предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, так як відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 0000800 від 26.03.2013, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні замаху на шахрайське заволодіння автомобілями на суму 20,5 млн. доларів США, за ч.1 ст.15; ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно даних, наявних у матеріалах кримінального провадження дочірнє підприємство «Алмар» компанії «Алмар Шиппінг Корп» (код за ) являється крюінговою компанією, що займається технічним супроводженням судна «Фаіна», на якому здійснювалось перевезення автомобілів, набором команди судна, членами якої є ОСОБА_5, ОСОБА_6 Таким чином, за юридичною адресою вказаного підприємства , а саме за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися речі та документи, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №7116753 від 29.07.2013, приміщення АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_4.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі і документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщені АДРЕСА_1 за юридичною адресою дочірнього підприємство "Алмар" компанії "Алмар Шиппінг Корп", яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_7, грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, задоволенню не підлягає, у зв'язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Зокрема, виходячи зі складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що розслідується, і хоча передбачає конфіскацію майна, разом з тим, достатні дані, які б вказували на те, що здобуті підозрюваними у даному кримінальному проваджені злочинним шляхом грошові кошти та цінності можуть знаходитись у вказаному володінні слідчому судді не надані.

Формулювання в клопотанні вимог про відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_7, інших предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, оскільки не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах і документах можуть бути доказами і що такі речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, разом з тим у разі виявлення під час обшуку інших предметів та документів, які мають значення для даного кримінального провадження, їх огляд і вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Троніца Ігора Миколайовича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000800, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000800 на проведення обшуку за юридичною адресою дочірнього підприємство "Алмар" компанії "Алмар Шиппінг Корп" (код за ), а саме за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває у володінні ОСОБА_4, - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документів щодо взаємовідносин з компанією "WATERLUX A.G.", а також з компаніями "Dead sea marin shipping Co", "Miryas Shipping Co" та "Al-shipping Co", "WELLGOS PQ S.A."(Панама) в печатному вигляді та на електронних носіях, штампів та печаток підприємств, «чорнової» бухгалтерії, розписок, чорнових записів, документів щодо вантажу (597 автомобілів), який прибув на судні "Фаіна" до Іллічівського морського торгівельного порту, документів щодо технічного супроводження та набору команди на судно "Фаіна", вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5, ОСОБА_6, мобільні телефони та комп'ютери, які могли бути засобами зв'язку під час вчинення злочину та могли зберегти в собі інформацію щодо вчиненого злочину, що розслідується у кримінальному провадженні № 0000800.

В частині вимог клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукування документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_7, грошових коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, та інших предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва