печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

22 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_7 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) і ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2013; копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку; копій матеріалів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ПП « ОСОБА_8 »; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також можливість вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000213 за фактом виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовуючи владні повноваження працівників центрального органу виконавчої влади, шляхом надання обов`язкових для виконання вказівок ІНФОРМАЦІЯ_13 , зобов`язали державні підприємства, які входять до сфери управління останніх укласти договори на поставку державної символіки та портретів Президента України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тим самим позбавивши їх можливості самостійно визначати постачальника предмету закупівлі за найнижчою ринковою ціною. За вказаних обставин впродовж травня-серпня 2011 року, в якості оплати зазначених товарів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державними підприємствами лісового та мисливського господарства, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перераховано 6 972 777, 94 грн., що на 2 176 046, 23 грн. дорожче ринкової вартості таких виробів, спричинивши підприємствам лісової галузі матеріальної шкоди на вказану суму. Крім того, встановлено, що поставку державної символіки на адресу підприємств лісового та мисливського господарства фактично централізовано здійснювало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого виступає ІНФОРМАЦІЯ_14 , а кошти в якості оплати зазначених товарів, відповідно до матеріалів перевірки, перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ознаками фіктивності, яке 18.07.2011 реорганізовано в ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) і ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Під час досудового слідства у кримінальному провадженні також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки у національній валюті № НОМЕР_17 і № НОМЕР_18 , а також мультивалютний НОМЕР_19 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів для ідентифікації підписів у договорах, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки державної символіки та портретів Президента України, платіжних дорученнях по можливому незаконному перерахуванню коштів та встановлення осіб, причетних до відповідних протиправних дій, проведення судово-почеркознавчі експертизи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_7 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) і ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2013; копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку; копій матеріалів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ПП « ОСОБА_8 »; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також можливість вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/20200/14-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

25.07.2014