Справа № 372/3115/14-к
Провадження 1-кс-303/14
ухвала
Іменем України

20 червня 2014 року м.Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_3 ,
сторін кримінального провадження слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області, погоджене прокурором прокуратури Обухівського району Київської області, про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на автомобіль Mercedes Benz модель GL 550, 2013 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 у кримінальному провадженні № 0000340 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області ОСОБА_3 ..
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Слідчий посилається на те, що На початку березня 2013 року громадянином Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_5 було придбано автомобіль марки Mercedes Benz модель GL 550, 2013 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 (далі - автомобіль) у Компанії "Earthchild Inc", Невада, США, вартістю 105 000, доларів США. Вказані кошти були перераховані на рахунок Компанії "Earthchild Inc " на підстави рахунку-фактури (invoice) від 03(місяць) 08(день) 2013 (рік).
Після перерахунку коштів, ОСОБА_5 було надіслано на електронну пошту копію Свідоцтва на право власності (Certificate of title), а оригінал свідоцтва знаходився в автомобілі, оскільки повинен був прибути разом з автомобілем і є необхідним для розмитнення автомобіля.
В подальшому, з метою транспортування автомобіля в Україну, м. Київ через Германію, порт Бремергафен, ОСОБА_5 звернувся до Товариства (LTD) "Hyundai Merchant Marine Co.", що підтверджується коносаментов (sea waybill- морська накладна).
Також, ОСОБА_5 , як власник автомобіля, застрахував його у Компанії "CAN", на час його транспортування кораблем з США до Германії та вантажним автотраспортом з Германії до України, що підтверджується Страховим свідоцтвом «Certificate of Insurence» від 15 березня 2013 року.
Для транспортування автомобіля з Германії, м. Бремергафен до України, м. Київ, ОСОБА_5 звернувся до Компанії ''Viktoria trans gmbh", що знаходиться в Германії, м. Бремергафен по рекомендації особи на ім`я - Роберт (моб.тел.: НОМЕР_2 ), який і обіцяв допомогти з транспортуванням автомобіля із США в Україну, з його розмитненням та державною реєстрацією в ДАІ за певну винагороду.
В подальшому, йому передано копії наступних документів, а саме: свідоцтво на право власності (Certificate of title); коносамент (seawaybill - морська накладна).
Після передачі особі на ім`я Роберту вказаних копій документів, останній почав ухилятися від співпраці і взагалі зник, та припинились будь-які контакти, на телефонні дзвінки за мобільним номером НОМЕР_2 не відповідав.
Інша контактна інформація щодо особи на ім`я ОСОБА_6 , крім мобільного номера телефона, відсутня.
Через деякий час, ОСОБА_5 звернувся до Компанії "Viktoria trans gmbh", щодо транспортування свого автомобіля, де йому повідомили, що вказаний автомобіль транспортований на вимогу (лист) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ф-1" від 23.05.2013 за підписом директора Товариства ОСОБА_7 , копію якої ОСОБА_5 була надана факсимільним зв`язком (факсом). Також, представник Компанії "Viktoria trans gmbh" в усному порядку повідомив, що їм було передані документи, що раніше направлялися ОСОБА_5 , а саме: свідоцтво на право власності (Certificate of title), коносамент (seawaybill-морська накладна).
Окрім цього, ОСОБА_5 стверджує, що не звертався до TOB "Ф-1" щодо транспортування свого автомобіля, не укладав жодних договорів на посередницькі послуги та не видавав довіреностей від свого імені, не надавав жодних документів та їх копій.
В березні 2014 року, управлінням ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області було надано ряд документів, згідно з якими стало відомо, що на територію України автомобіль ввезено TOB "AT Імпорт" (код 37850753), що знаходиться за адресою 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Калініна, 57 та здійснено митне оформлення на Київській обласній митниці (Київська митниця Міндоходів).В подальшому, TOB "AT Імпорт" 25.07.2013 продала автомобіль ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ) за 900 000, 00 грн., який і зареєстрований на даний час на її ім`я.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України проводився за відсутності та без повідомлення особи, у власності якої перебуває майно, оскільки майно не було тимчасово вилученим, а слідчим доведено необхідність забезпечення арешту майна .
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має двох власників і є об`єктом вчиненого кримінального правопорушення, на яке воно спрямоване, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки Mercedes Benz модель GL 550, 2013 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 ..
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1