Справа №209/4132/14-к
Провадження №1-кс/209/537/14
У Х В А Л А

10 липня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001307 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

10.07.2014 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.07.2014 року до ЧЧ ДРВ надійшло повідомлення про те, що 03.07.2014 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла гроші на загальну суму 17332 грн.

Даний факт 03.07.2014 року було внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 03.07.2014 року приблизно о 17 год. 50 хв. на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував із номеру № НОМЕР_2 начальник відділу КПП ДГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпродзержинська ОСОБА_6 , який попрохав її прийняти грошовий переказ в сумі 1100 грн. на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 за продаж дивану, оголошення про який він розмістив в інтернет мережі на сайті «Сландо». На що ОСОБА_5 погодилася. Приблизно о 17 год. 08 хв. з номеру № НОМЕР_3 мобільного телефону зателефонував ОСОБА_5 невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і уточнив, що по дорученню ОСОБА_6 на її розрахунковий рахунок будуть зараховані грошові кошти в сумі 1100 грн., але для того щоб підтвердити переказ грошових коштів ОСОБА_5 необхідно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вести код, який їй скажуть пізніше. Приблизно о 17 год. 20 хв. ОСОБА_5 направилася до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , після чого з того ж номеру телефону їй зателефонував невідомий чоловік і запропонував ввести код для підтвердження переказу грошових коштів. Перший код « НОМЕР_4 », другий код « НОМЕР_5 », після чого вона ввівши вищевказані комбінації, перевела грошові кошти із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_7 в сумі 17332 грн.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останніх надати копію інформаційних документів про стан банківського рахунку/карти, а саме:

- повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_7 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), власника рахунку/карти, контактного телефону. Фотозображення особи - власника вищевказаної карти. Місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_7 , (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область);

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію НОМЕР_8 , та будь-яку іншу комбінацію за допомогою опетору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) у період часу із 17 год. 26 хв. 03.07.2014 року по час розгляду клопотання.

- фото, відеозображення особи, якщо вона знімала грошові кошти з рахунку/карти НОМЕР_7 з банкомату в період часу із 03.07.2014 року по час розгляду клопотання.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10.07.2014 року до 10.08.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1