Справа № 216/6251/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.08.2015 року.

Центрально-Міськиій райсуд м. Кривого Рогу в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувш в закритому судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні № 0000037 від 26.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.08.2015 року, старший слідчий СВ Центрально-Міськокого КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи СФГ " ОСОБА_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, місце знаходження: АДРЕСА_2 під час подачі податкових звітностей до податкової інспекції, протягом 2011-2014 років надавали недостовірні відомості щодо наявності підстав для спрощеної системи оподаткування, внаслідок чого бюджету завдано збитки на суму 60 тис. грн.

26.06.2015 року за даним фактом прокуратурою Центрально-Міського району м. Кривого Рогу до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Проведення досудового розслідування доручено СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах щодо наявності підстав для спрощенної системи оподаткування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами встановити всі обставини події та встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) тимчасового вилучення інформації та документів, які надавались посадовими особами СФГ " ОСОБА_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за період 2011-2014 років, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення всіх обставин по справі. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Слідчим надано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для встановлення всіх обставин по справі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з наданих судді матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які вказані у клопотанні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому CВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , для зібрання необхідних доказів, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі, а саме:

- установчих документів СФГ " ОСОБА_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /;

- свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

- договорів щодо надання електронної звітності, наказів про призначення (звільнення) посадових

осіб підприємства;

- довідок про дослідження і встановлення майна та цінностей підприємства на які судом може

бути звернено стягнення для відшкодування завданих збитків;

- декларації, які надано підприємством за період з 01.01.2011 по 31.07.2015;

- копії актів перевірок (планових, позапланових, камеральних) за період з 01.01.2011 по

31.07.2015 та первинних документів відповідно до яких проводились зазначені перевірки;

- документи, як знаходяться в обліково-реєстраційній справі СФГ " ОСОБА_5 "

- завірені належним чином копії звітів про суми нарахованого та виплаченого єдиного внеску на

загальнообов`язкове державне соціальне страхування по співробітникам СФГ " ОСОБА_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за період з 01.01.2011 по 31.07.2015;

- інформацію про заборгованість з виплати заробітної плати та виплати єдиного внеску на

загальнообов`язкове державне соціальне страхування по співробітникам СФГ " ОСОБА_5 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за період з 01.01.2011 по 31.07.2015;

- інформацію про фонд заробітної плати по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з

01.01.2012 по 31.05.201;

- відомості про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах, з можливістю їх

тимчасового вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постанови.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1