Провадження № 1-кс/161/78/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, представника "Відділення Промінвестбанку" м. Луцька ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням по рахунку ТОВ Солодка країна-А(код ЄРДПОУ 35450650) №29, відкритого у Відділенні Промінвестбанкум. Луцька, зокрема, заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власником рахунків та банком (в т.ч. на використання системи клієнт-банкта ін.); копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є; договорів (угод, контрактів), укладених між Солодка країна-Ата іншими субєктами господарювання; інформації про посекундний рух коштів по рахунку за період з 01.04.2010 року по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; платіжних доручень, чеків на зняття готівки та ін. документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за період з 01.04.2010 року по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Відділення Промінвестбанкум. Луцька (МФО 303138), що за адресою: м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000017 від 04.12.2012 року щодо службових осіб ВАТ "Володимирцукор", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів Солодка країна-А, які перебувають у володінні Відділенні Промінвестбанкум. Луцька.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, думку представника Відділення Промінвестбанкум. Луцька, який покладався на погляд суду, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи Солодка країна-А, оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємства не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в поданні слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ Солодка країна-А(код ЄРДПОУ 35450650) №29, які перебувають або можуть перебувати у володінні Відділення Промінвестбанкум. Луцька (МФО 303138), що за адресою: м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос