Справа № 727/5513/13-к
Провадження № 1-кс/727/1339/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Зелінки О.Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0000440 від 09.04.2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Зелінка О.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000440 від 09 квітня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Чернівецького обласного філіалу АКБ Укрсоцбанк, а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях розрахункового рахунку приватного підприємства АМПІР ПЛЮС ЄДРПОУ № 34945035 № 1281 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по теперішній час, до платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів по вказаному рахунку, до інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по теперішній час, до роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банк по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2008 року по теперішній час, до матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецького обласного філіалу АКБ Укрсоцбанк МФО 356011, що розташований за адресою м. Чернівці вул. Міцкевича, 2, і становлять банківську таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідні для запобігання їх можливому знищенню чи заміні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Зелінка О.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Чернівецького обласного філіалу АКБ Укрсоцбанк МФО 356011, що розташований за адресою м. Чернівці вул. Міцкевича, 2, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях розрахункового рахунку приватного підприємства АМПІР ПЛЮС ЄДРПОУ № 34945035 № 1281 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 19.06.2013 року;

- платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів по вказаному рахунку;

- інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 19.06.2013 року;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банк по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2008 року по 19.06.2013 року;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.