У Х В А Л А
Справа № 569/15764/15-к

24 листопада 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_2 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_2 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_3 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника роздрібного корпоративного бізнесу персонального менеджера - заступника керівника групи А відділення Банку та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_5 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_6 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму понад 2 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років вищевказані працівники Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_9 , карткових рахунках № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_10 ПП ОСОБА_12 , по платіжних картках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Так, у ході досудового розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_13 показав, що з вересня 2003 року по травень 2008 року він працював в Березнівському відділенні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посадах старшого спеціаліста, спеціаліста корпоративного бізнесу.

В кінці 2007 року йому стало відомо, про те, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 без відома клієнтів оформляють на них кредитні ліміти, а для отримання кредитних коштів оформляють додаткові платіжні картки. Для погашення вказаних кредитів ОСОБА_3 та ОСОБА_16 перераховували кошти з рахунків інших клієнтів.

Побачивши, що вказані особи привласнюють кошти, він звільнився з Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, будучи допитаною як свідок ОСОБА_6 показала, що з березня 2008 року вона працювала в Березнівському відділенні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді касира.

03.02.2009 ОСОБА_3 перерахувала без відома клієнтів з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП ОСОБА_17 грошові кошти для погашення недостачі коштів.

Також, ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_3 та ОСОБА_16 здійснювала операції по рахунку ОСОБА_9 без присутності останньої.

Прокурор клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити операції проведені по поточним рахункам клієнтів Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо операцій про руху коштів по поточним рахункам клієнтів Березнівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2007-2009 роки, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристу 1 класу ОСОБА_2 та за її дорученням уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, зокрема до відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків, з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по наступних поточним рахунках за період з 01.01.2007 по 01.03.2009, а саме: № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 ; № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 ; № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_12 ; № НОМЕР_17 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_18 ; № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 ; № НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_20 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; № НОМЕР_22 ФГ « ОСОБА_21 » за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_25 ПП ОСОБА_22 ; № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_9 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_26 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2007 по 01.01.2008 та з 01.01.2009 по 01.03.2009; № НОМЕР_27 ПП ОСОБА_23 ; № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_24 ; № НОМЕР_29 ПП ОСОБА_25 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_26 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_27 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_32 Виробничої кооперативно-державної асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_33 ПП ОСОБА_28 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_34 ПП ОСОБА_29 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_30 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_31 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_37 ПП ОСОБА_32 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_38 ПП ОСОБА_33 ; № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_34 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_40 ПП ОСОБА_35 ; № НОМЕР_41 ПП ОСОБА_36 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_42 ПП ОСОБА_37 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; № НОМЕР_43 ПП ОСОБА_38 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_44 ПП ОСОБА_39 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_45 ПП ОСОБА_40 ; № НОМЕР_46 ПП ОСОБА_41 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_42 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_48 ПП ОСОБА_43 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_49 ПП ОСОБА_44 ; № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_45 ; № НОМЕР_51 ПП ОСОБА_46 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_47 ; № НОМЕР_53 ПП ОСОБА_48 ; № НОМЕР_54 ПП ОСОБА_49 ; № НОМЕР_55 «Продоб`єднання» за період з 01.01.2007 по 01.06.2008; № НОМЕР_56 ПП ОСОБА_50 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; №0979 Берензнівського АТП НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ПП ОСОБА_51 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_59 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_60 ПП ОСОБА_52 ; № НОМЕР_61 ПП ОСОБА_53 ; № НОМЕР_62 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; №2700 Березнівського торгово-роздрібного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2007 по 01.01.2009; № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_54 ; № НОМЕР_64 ПП ОСОБА_55 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_9 за період з 01.01.2007 по 01.01.2008; № НОМЕР_65 ПП ОСОБА_56 ; № НОМЕР_66 ПП ОСОБА_57 ; № НОМЕР_67 ПП ОСОБА_58 ; № НОМЕР_68 ПП ОСОБА_59 ; № НОМЕР_69 ПП ОСОБА_60 ; № НОМЕР_70 ПП ОСОБА_61 ; № НОМЕР_71 ПП ОСОБА_62 ; № НОМЕР_72 ПП ОСОБА_63 ; № НОМЕР_73 ПП ОСОБА_64 ; № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 ; № НОМЕР_74 ПП ОСОБА_65 ; № НОМЕР_58 ПП ОСОБА_51 ; № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_30 ; № НОМЕР_75 ПП ОСОБА_66 ; № НОМЕР_76 ПП ОСОБА_67 ; № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_68 ; № НОМЕР_78 ПП ОСОБА_69 ; № НОМЕР_79 ПП ОСОБА_70 ; № НОМЕР_42 ПП ОСОБА_71 ; № НОМЕР_80 ПП ОСОБА_72 ; № НОМЕР_81 ПП ОСОБА_73 ; № НОМЕР_82 ПП ОСОБА_74 ; № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_18 ; № НОМЕР_83 ПП ОСОБА_75 ; № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_76 ; № НОМЕР_41 ПП ОСОБА_77 ; № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_78 ; № НОМЕР_86 ПП ОСОБА_79 ; № НОМЕР_87 ПП ОСОБА_80 ; № НОМЕР_88 ПП ОСОБА_81 ; № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_45 ; № НОМЕР_89 ПП ОСОБА_82 ; № НОМЕР_90 ПП ОСОБА_83 ; № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_84 ; № НОМЕР_92 ПП ОСОБА_85 ; № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_86 ; № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_87 ; № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_88 ; № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_89 ; №5001 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № НОМЕР_96 ПП ОСОБА_90 ; № НОМЕР_97 ПП ОСОБА_91 ; № НОМЕР_98 ПП ОСОБА_92 ; № НОМЕР_99 ПП ОСОБА_93 ; № НОМЕР_100 ПП ОСОБА_94 ; № НОМЕР_101 ПП ОСОБА_95 ; № НОМЕР_102 ПП ОСОБА_96 ; № НОМЕР_103 ПП ОСОБА_97 ; № НОМЕР_104 ПП ОСОБА_98 ; № НОМЕР_105 ПП ОСОБА_99 ; № НОМЕР_106 ПП ОСОБА_100 ; № НОМЕР_61 ПП ОСОБА_101 ; №6001 Надслучанський вісник ред. га.; № НОМЕР_107 ПП ОСОБА_102 ; № НОМЕР_108 ПП ОСОБА_80 ; № НОМЕР_109 ПП ОСОБА_103 ; № НОМЕР_110 ПП ОСОБА_104 ; № НОМЕР_111 ПП ОСОБА_105 ; № НОМЕР_112 ПП ОСОБА_106 ; № НОМЕР_113 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_114 ПП ОСОБА_107 ; № НОМЕР_115 ПП ОСОБА_108 ; № НОМЕР_116 ПП ОСОБА_109 ; № НОМЕР_117 ПП ОСОБА_110 ; № НОМЕР_118 ПП ОСОБА_111 , які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення копій (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1