№760/499/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від «08» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від «08» грудня 2015 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до тяжких наслідків, а саме, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014-2015 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовували сіль не безпосередньо кінцевим користувачам, а через посередницькі підприємства приватних форм власності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших невстановлених осіб. В свою чергу вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками в середньому у 1,96 рази.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції на суму 37 361 792,31 грн.
На теперішній час необхідно встановити обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевими споживачами, зокрема комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором 02.09.2015 року № 67, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 року №26-13-0 між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також перерахування коштів на виконання вказаного договору.
Крім того, з огляду на безпідставне завищення вищевказаними товариствами вартості солі, необхідно вилучити копії документів, що підтверджують якість, кількість солі, що поставляється, документи, що підтверджують факти перевезення та навантажень/розвантажень, з метою встановити обґрунтованість формування ціни та її складових при поставці солі.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення їх копій, а саме листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу проведення торгів, що передували укладенню рамкової угоди від 10.08.2015 р. № 26-13-0, договору від 02.09.2015 р. № 67 та документів, складених на його виконання, в тому числі всіх доповнень, змін та/або додаткових угод до даного договору, специфікацій, документів, які підтверджують поставку солі, її кількість та якість, в тому числі, але не виключно товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти зважування, посвідчення якості та безпеки продукції, рахунків, рахунків-фактур, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та, відповідно, за вказаною адресою зберігається вся документація щодо діяльності даного підприємства.

Крім того, відповідно до відповіді на запит у порядку передбаченому ч.2 ст.93 КПК України, що надійшла до Національного антикорупційного бюро України за № 15 від 15.01.2016, за підписом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 підприємство підтвердило, що вказані документи перебувають у його розпорядженні, однак відмовило у їх наданні.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини поставки солі, її кількості, якості та походження, а також відслідкувати процес ціноутворення вказаної продукції та складових ціни та перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000004 для встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішень про укладення договорів закупівлі солі, перерахування грошових коштів, з`ясування підстав та складових формування ціни постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також причетних осіб, що представлялись від імені вказаного підприємства.
Крім того, речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу продукції виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтвердять або спростують обґрунтованість формування ціни солі, за якою здійснюється її поставка на КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), правильність оформлення документів між вказаними підприємствами у 2015 році.
Водночас, на підставі повноважень, наданих стороні обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 25.12.2015 року за № 043142/3488 скеровано запит про надання відповідних копій документів. Однак, листом від 15.01.2016 № 15 вказане підприємство відмовило ІНФОРМАЦІЯ_15 у наданні запитуваних копій документів.
Отже, єдиним способом отримати об`єктивні відомості про обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння шляхово-експлуатаційними управліннями міста Києва на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 № 26-13-0, зокрема КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором від 02.09.2015 № 67 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є отримання до них тимчасового доступу за рішенням суду.
У зв`язку з відмовою володільця вказаних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), добровільно виконати запит органу досудового розслідування від 25.12.2015 № 043-142/3488, одержати в інший спосіб відомості, які необхідні для повноти та об`єктивності слідства в межах досудового розслідування неможливо.
Копії зазначених документів щодо обставин укладання рамкової угоди КК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та договору від 02.09.2015 № 67 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію щодо обставин укладення та виконання договору закупівлі солі для промислового переробляння на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 № 26-13-0 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором від 02.09.2015 № 67 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення їх копій.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного Антикорупційного Бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій щодо комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- листування між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу проведення торгів, що передували укладенню рамкової угоди від 10.08.2015 р № 26-13-0 та іншого листування між вказаними підприємствами з приводу укладання та виконання комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору закупівлі солі від 02.09.2015 року № 67, а саме листів з пропозиціями щодо потреби солі, які необхідно закупити, листів про укладення та хід виконання договору, листів щодо фінансування та оплати поставленої продукції, різного роду доручень та інше.

- договору від 02.09.2015 № 67, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також всі доповнення, зміни та/або додаткові угоди до вказаного договору.

- документів, які підтверджують поставку солі згідно договору від 02.09.2015 № 67, в тому числі, але не виключно, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання передачі, акти зважування, посвідчення якості та безпеки, рахунки, рахунки фактури, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень на оплату солі згідно вказаного договору.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1