07.07.2014
Справа №642/5719/2014
Провадження №1кс/642/1524/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
7 липня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на станції Харків Пасажирський на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області фінансово-господарської діяльності ДП «Південна залізниця», суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області.
Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ЛВ на станції Харків-пас. Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.04.2013 року ДП «Південна залізниця» проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю «частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом» на загальну суму 5937000 грн. за результатами перевірки встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю вищевказаної продукції здійснена з порушенням чинного законодавства про закупівлю вищезазначеної продукції здійснення з порушенням чинного законодавства про закупівлю товарів, робіт, послуг, чим завдано збитків на загальну суму 894931,77 грн.
Згідно правового висновку з питань державних закупівель, який був наданий адвокатським об`єднанням «Палата адвокатів України» від 13.10.2014 року у результаті проведеного дослідження стосовно проведення процедури відкритих торгів із закупівлі «Код ДК 016-2010-30.20.4 «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу)», проведеного ДП «Південна залізниця» Замовник не відхилив пропозиції Учасників: ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ». Замовник, зважаючи на те, що жодна пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів повинен був відхилити всі пропозиції на підставі ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Отже, на підставі ч.1 ст.30 цього Закону, а саме: якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, торги підлягають відміні. Крім цього, зважаючи на порушення у складанні документів, які стосуються проведення процедури закупівлі Замовник повинен був відмінити торги на підставі ч.1 ст.30 вищевказаного Закону, а саме: неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель. Замовником були здійснені порушення у документації конкурсних торгів, зокрема, встановлені дискримінаційні умови для учасників конкурсних торгів, в формах оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про результати процедури закупівлі, в формі звіту про результати проведення відкритих торгів та інших документах. Крім цього, всупереч ч.2 ст.31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» Замовник не відправив всім учасникам повідомлення про результати торгів, а також незаконно виправив арифметичні помилки в пропозиціях учасників.
Враховуючи вищевикладені порушення, кошти державного підприємства «Південна залізниця» у розмірі 894931,77 грн. використано Замовником за договором про закупівлю з порушенням вимог чинного законодавства. Сума завданих збитків внаслідок порушення процедури закупівлі складає 894931,77 грн.
Таким чином, в діях посадових осіб ДП «Південна залізниця» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Юридична та фактична адреса державного підприємства «Південна залізниця» (ЕДРПОУ 01072609): м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.
Юридична та фактична ТОВ «Укрдизельпром» (ЕДРПОУ 34978055): 91042, м. Луганськ, квартал 50 років Жовтня, буд.36, кв.39.
Юридична та фактична адреса ПАТ «ЛМЦ» (ЕДРПОУ 24048106): 91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, буд.2.
Юридична та фактична адреса ТОВ « ТПК Інструментальний Союз» (ЕДРПОУ 35268574): 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Квітки Основ`яненка, буд.5.
Юридична та фактична адреса ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» (ЕДРПОУ 37004519): 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сировця, буд.57, оф. 2.
Юридична та фактична адреса ТОВ «Євротрансмаш» (ЕДРПОУ 38257345): Луганська обл., м. Краснодон, пр. 60 років СРСР, буд.30 Б.
Юридична та фактична адреса ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ» (ЕДРПОУ 37912180): 91047, м. Луганськ, вул. Гастело, буд.39 Б.
Згідно ч. 2 ст. 1 КПК України: «Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України».
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.
Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частини п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Беручи до уваги наведене, вважаю, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно проведення позапланової виїзної ревізії по визначеним питанням фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Південна залізниця» (ЕДРПОУ 01072609) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 110, 309, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці старшини міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000037 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2014 року щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області державного підприємства «Південна залізниця», що розташовано за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська 7 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року задовольнити.
Доручити співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківської області проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської державного підприємства «Південна залізниця» (ЕДРПОУ 01072609), що розташовано за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року за наступними питаннями:
- Стан взаєморозрахунків ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ» за договорами що діяли у вказаний період, та зокрема на поставку «Частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4»;
- Стан повноти поставки товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ» на адресу ДП «Південна залізниця» за договорами що діяли у вказаний період, зокрема за договорами на поставку «Частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4»;
- Джерело надходження грошових коштів на рахунки ДП «Південна залізниця», яки були перераховані на рахунки ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ» згідно договорів що діяли в зазначений період;
- Чи були фактично отримані ДП «Південна залізниця» від ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ» товарно-матеріальні цінності, та зокрема за договорами на поставку «Частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4»?;
- Де на теперішній час фактично знаходяться «Частини залізничні локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4» поставлені ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ», на балансі якого підприємства, установи, тощо обліковуються, згідно яких документів?
- Правильність обліку «Частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4».
- Чи була проведена тендерна процедура за результатами якої були укладені договори з ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ» та чи були дотримані вимоги законодавства при її проведенні, в тому числі й на поставку «Частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4»?
- Чи спричинені збитки ДП «Південна залізниця» в результаті придбання «Частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4» у ТОВ «Укрдизельпром», ПАТ «ЛМЦ», ТОВ « ТПК Інструментальний Союз», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», ТОВ «Євротрансмаш», ТОВ «Торговий дім «ЛЕМЗ» та в якій сумі?
- Хто є відповідальною особою на ДП «Південна залізниця» за укладання договору на придбання ТМЦ, та зокрема «Частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (запасні частини до тягового рухомого складу) Код ДК 016-2010-30.20.4», за цінами, що перевищують середньо-ринкові, або є економічно не обґрунтованими?
Позапланову виїзну ревізію провести з 10.07.2014 впродовж 15 робочих днів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1