Справа № 342/61/16-к
Провадження № 1-кс/342/8/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2016 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 01.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2016 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського відділу ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 , номер якої починається цифрами НОМЕР_1 та закінчується 53, рух коштів в період часу з 28.11.2015 р. по 28.12.2015 р. по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того, зазначити номери банківських рахунків, на які здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- повний номер рахунку на ім`я ОСОБА_5 , на який 28.11.2015 р. було здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн. з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з вказанням місця отримання коштів (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);

- всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті карти);

- відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, на котру здійснено переказ та з котрої здійснено зняття коштів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського ВП Коломийського відділу ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000390, внесеному 01.12.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа в ході телефонної розмови 28.11.2015 р., близько 13.00 год., представившись слідчим, повідомила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Вікно, Городенківського району, що її сина затримано і що він перебуває в міліції, для непритягнення сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності останній було запропонано через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевести кошти в сумі 20 000 гривень, для чого слід невідкладно направлятись до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По телефону невідомий продиктував ОСОБА_6 номер банківської карти для переказу коштів. ОСОБА_6 , вставляючи в термінал грошові кошти, переслала через нього на банківський рахунок ОСОБА_5 20 000 гривень. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала своєму сину, який повідомив, що жодних проблем в міліції в нього не було і ніхто його не затримував. Приймаючи до уваги те, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що іншим способом неможливо отримати зазначені відомості, оскільки зазначені документи відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених в ньому. Пояснив, що готівкові грошові кошти на карту, номер якої вказав зловмисник, потерпіла переказувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в Торговому центрі в м. Городенка.

Розгляд клопотання проводиться за ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доданий до клопотання Витяг з кримінального провадження № 0000390 містить інформацію про внесення 01.12.2015 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України про те, що 28.11.2015 р. в 14 год. невідома особа, зловживаючи довірою, по прихованому номеру мобільного телефону, ввівши в оману, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_6 , 1971 року народження, жительки с. Вікно Городенківського району в сумі 20000 грн., які вона перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 Олекс.

В ході досудового розслідування потерпіла надала два чеки терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 про перерахування 28.11.2015 р. на рахунок одержувала НОМЕР_2 о 14:08:24 грошей в сумі 10000 грн. та 28.11.2015 р. о 14:14:59 грошей в сумі 10000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На підставі викладеного, враховуючи те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, документи банку, які містять інформацію по даному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, необхідно тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках ОСОБА_5 , а саме наступні дані:

- коли, де та в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська карта на ім`я ОСОБА_5 , номер котрої починається цифрами НОМЕР_1 та закінчується 53 ( НОМЕР_2 ), рух коштів в період часу з 28.11.2015 р. по 28.12.2015 р. по вказаному рахунку, та чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки; крім того, зазначити номери банківських рахунків, на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- повний номер рахунку на ім`я ОСОБА_5 , на який 28.11.2015 було здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн. з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з вказанням місця отримання коштів (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа);

- всі персональні дані про ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти);

- відео- та фото- зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки рахунок № НОМЕР_2 , на котру 28.11.2015 р. здійснений переказ коштів потерпілою ОСОБА_6 та з котрої здійснено зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1