У Х В А Л А Справа № 200/5759/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2127/15

27 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000897 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 12.02.2015 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , здійснюється продаж не сертифікованих приладів мобільного зв`язку, а також електроніки, комп`ютерна техніка марок відомих світових виробників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, які завезені на митну територію України без сплати до бюджету держави всіх обов`язкових податків та зборів, а також без обов`язкового проходження сертифікації в підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно вимог чинного законодавства України. Крім того засновники мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють господарську діяльність із використанням декількох фізичних осіб- підприємців, які являються платниками єдиного податку, та таким чином приховують загальну кількість доходів від реалізації незаконної продукції. До ІНФОРМАЦІЯ_9 за місцем реєстрації здають податкову звітність, в яку внесені завідомо недостовірні дані про доходи та прибутки, або взагалі вказують нульову діяльність, у зв`язку з чим бюджет не отримує значних сум податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що жоден з підприємців, що здійснює діяльність в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2013-2014 років із заявами про можливість використання на території України радіоелектронних виробів до ІНФОРМАЦІЯ_10 не звертались (лист № 10-2/1606 від 23.02.2015). Також встановлено, що жоден з підприємців не знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 як суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності та не здійснювали митне оформлення протягом 2013-2014 років у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім того встановлено, що при здійсненні господарської діяльності в магазинах мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_3 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовують реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000142 від 12.02.2015 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій, до податкових документів СПД ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи;

- довідок та актів перевірок (виїзних та невиїзних) СПД, проведених органами Міндоходів, ДПІ та ДФС в період 2013 2014 років з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

- довідок про встановлення фактичного місцезнаходження);

- декларацій СПД з усіма без виключення додатками до них, за весь період;

- звітів щодо податкової заборгованості СПД;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки вказаного суб`єкту, які відкривались ним з моменту реєстрації по теперішній час;

- декларацій, звітів форми 1 ДФ;

- звітів єдиного соціального внеску за весь період.

- роздруківку операцій вчинених в період 2013 2014 років вказаним ФОП з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними інформаційних системи ДФС (у електронному вигляді).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 квітня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1