Провадження 1-кс/127/5161/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання слідчого СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36б), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 4, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Ольховим В.В., про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк», представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 4 у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку 426715, а також даних про рух грошових коштів даного рахунку в період часу з 08:00 год. 13.02.2013 року по теперішній час та можливість вилучити їх, мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 07.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Невідома особа на імя ОСОБА_2 зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа його грошима на загальну суму 2175 грн., які були перераховані через касу № 1 «Дельта Банку», що розташована по просп. Коцюбинського у м. Вінниці.

Олександр запропонував гр. ОСОБА_3 перерахувати грошові кошти в сумі 2175 грн. на номер рахунку 426715, власником якого є ОСОБА_2, як суму за придбання планшету «Ipad 2».

14.02.2013 року о 09:50 год. гр. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2175 грн. через касу № 1 «Дельта Банку», що розташована по вул. Коцюбинського у м. Вінниці, та домовився, що через три неділі планшет він отримає через відділення Нової Почти у м. Вінниці, на що гр. ОСОБА_3І погодився. Однак після передачі грошей ОСОБА_2 на мобільні дзвінки не відповідав і не відповідає.

За даним фактом 07.03.2013 року, СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника рахунку 426715, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено, що АТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36б), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 4, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку, про рух грошових коштів рахунку, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, слідча просила задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник Вінницького відділення АТ «Дельта Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницькому відділенні АТ «Дельта Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницькому відділенні АТ «Дельта Банк»» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36б), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 4, до інформації у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку 426715, а також даних про рух грошових коштів даного рахунку в період часу з 08:00 год. 13.02.2013 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: