13.03.2015
Справа №642/1783/15
Провадження №1кс/642/670/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:
Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, виготовлених на паперовому та електронному носії, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів за період з 01.08.2013 по 10.03.2015 з мобільних терміналів із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені 12.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001172, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 3 по 19 вересня 2013 року, з метою наживи, шахрайським шляхом, без дозволу володільців, перерахували кошти у сумі понад 500 тис. грн. з рахунків юридичних та фізичних осіб-нерезидентів України, на розподільчі рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в України, після чого вказані кошти було зараховано на рахунки фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та зняті готівкою з банкоматів міста Харкова за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , чим юридичним та фізичним особам заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах.

Як слід із матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0557/2013/ДСК, на ім`я ОСОБА_4 відкриті рахунки у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві. У період з 3 по 18 вересня 2013 року на вказані рахунки перераховані кошти двох юридичних осіб-нерезидентів України у сумі понад 55 тис. доларів США, частина яких знята готівкою доларами у касі відділення банку в м. Києві особисто ОСОБА_4 , частина знята готівкою у гривні з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Харкові. Від іноземних підприємств, з рахунків яких у місті Лондоні та Республіці Італія перераховані вказані грошові кошти, надійшли вимоги на повернення коштів у зв`язку з несанкціонованим списанням коштів з рахунків контрагентів та заволодіння коштами шахрайським шляхом.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 7 серпня по 19 вересня 2013 року, з метою наживи, шахрайським шляхом, без дозволу володільців, перерахували кошти у сумі понад 300 тис. грн. з рахунків юридичних та фізичних осіб-нерезидентів України, на розподільчі рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в України, після чого вказані кошти було зараховано на рахунки фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та зняті готівкою у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим юридичним та фізичним особам заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах.

Як слід із матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0625/2013/ДСК, на ім`я ОСОБА_5 відкриті рахунки у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві. У період з 7 серпня по 18 вересня 2013 року на вказані рахунки перераховані кошти кількох юридичних осіб-нерезидентів України у сумі понад 4 тис. доларів США, частина яких знята готівкою доларами у касі відділення банку в м. Києві особисто ОСОБА_5 . Від іноземних підприємств, з рахунків яких у Об`єднаних Арабських Еміратах, Австралії, Австрії перераховані вказані грошові кошти, надійшли вимоги на повернення коштів у зв`язку з несанкціонованим списанням коштів з рахунків контрагентів та заволодіння коштами шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що безпосередньо до скоєння зазначених злочинів причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а також група невстановлених осіб, в тому числі громадяни республіки Камерун.

В ході виконання доручення співробітниками УБК ГУМВС України в Харківській області (вих. №120/1819 від 23.12.2014) встановлено, що зазначені невстановлені особи для спілкування із ОСОБА_4 використовують мобільні телефони із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою допиту та встановлення фактичних відомостей про зазначених осіб, що можуть бути причетними до скоєння зазначених злочинів, необхідно отримати документи які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів за період з 01.08.2013 по 10.03.2015 з мобільних терміналів із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений судом належним чином.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, виготовлених на паперовому та електронному носії, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів за період з 01.08.2013 по 10.03.2015 з мобільних терміналів із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КГЖ України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання тавилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1