Єдиний унікальний номер 725/5578/15-к
Номер провадження 1-кс/725/1001/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2015 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000400 від 26.03.2015 року, яке подане слідчим СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 26.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2014-2015 років здійснювали експорт лісоматеріалів на адресу суб`єктів господарювання, які знаходяться в Республіці Туреччина, отримуючи від даної діяльності кошти, при цьому податкову звітність не подавали та зазначені операції не відображали, чим своїми діями спричинили збитки державним інтересам.

Згідно інформації УВБ ГУ ДФС в Чернівецькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014 року здійснило чотири експортні операції лісоматеріалів до Туреччини. В свою чергу, згідно відповіді ДПІ у м. Чернівцях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність з моменту реєстрації і по даний час не подавало та відповідно податки не сплачувало.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також експортних операцій використовували фіктивні документи про придбання лісоматеріалів, з метою створення вигляду законності походження експортованої продукції.

Тому, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ) по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, з метою встановлення надходження сум коштів, які надійшли від суб`єктів господарської діяльності за постачання лісоматеріалів, а також оригіналів чеків та інших касових документів по зняттю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів із вказаних рахунків з метою перевірки подальшого їх використання.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_2 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 - Євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 долар США.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), а також оригіналів чеків та інших касових документів по зняттю готівкових коштів з рахунків з можливістю їх вилучення за період з 17.04.2014 по даний час, - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_6 ), по наступних рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 - Євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 долар США.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_6 ). Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких він просить, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), а також оригіналів чеків та інших касових документів по зняттю готівкових коштів з рахунків за період з 17.04.2014 року по 06.10.2015 року, - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_6 ), по наступних рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 - Євро;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня;

та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 долар США за період з 27.08.2014 року по 06.10.2015 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1