печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України, радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

31.10.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України, радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубель, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро), № НОМЕР_7 (російський рубель, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), та № НОМЕР_13 (українська гривня), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 , який включений до складу слідчої групи, у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000499 від 11.06.2014 за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з екс-Міністром ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з колишнім ІНФОРМАЦІЯ_4 Богатирьовою ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, закуповували за кошти державного бюджету України лікарські засоби, належна якість яких не була підтверджена компетентними органами України, та за суттєво завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Проте на теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило постачання лікарських засобів, за які МОЗ України внесено передплату.

В подальшому, частина отриманих бюджетних коштів була переведена службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підконтрольних юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубель, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро), № НОМЕР_7 (російський рубель, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), та № НОМЕР_13 (українська гривня), які відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2014, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з постачання лікарських засобів, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір, тощо.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 по розрахунковим рахункам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є допустимими доказами вчинення протиправних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заволодіннями бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Отримати зазначені документи в інший спосіб не представляється можливим.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 30.06.2014 по розрахунковим рахункам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (російський рубель, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро), № НОМЕР_7 (російський рубель, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), та № НОМЕР_13 (українська гривня), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 30.06.2014 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2014;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові надати (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31748/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1