Номер провадження № 1-кс/546/27/15
Справа № 546/1406/14-к
У Х В А Л А

іменем України

29 січня 2015 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000025 від 10 червня 2014 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26 січня 2015 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000025 від 10 червня 2014 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ТВБВ № НОМЕР_1 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що 10 червня 2014 року до прокуратури Решетилівського району Полтавської області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном головою організації «Ради ветеранів» Решетилівського району ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем. ОСОБА_6 , обіймаючи посаду голови «Ради ветеранів» Решетилівського району приховує фінансово-матеріальні надходження організації, привласнює спонсорські допомоги та розпоряджається ними на власний розсуд, отримує путівки на санаторно-курортне лікування, призначені для лікування ветеранів Великої Вітчизняної Війни тощо.

Відомості про дану подію 10.06.2014 були внесені до ЄРДР за № 0000025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 191 ч.2 КК України.

Відповідно до акту документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вказана організація має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , на який протягом 2012-2014 років надходили грошові кошти, які в подальшому використовуються на потреби організації.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий ІНФОРМАЦІЯ_2 у Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за вказаним рахунком з 01.01.2012 до 15.12.2014.
Іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2012 до 15.12.2014, який відкритий ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, вбачається, що зазначеною вище інформацією володіє Територіально-відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 просить надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засідання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказана у клопотанні інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступна банківській установі Територіально-відокремленому безбалансовому відділенню № НОМЕР_1 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом часу із 01 січня 2012 року до 15 грудня 2014 року
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: