СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

Справа №712/108/16-к

Провадження №1-кс/712/94/16

м. Черкаси 13 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24.12.2015 року, начальником сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту на банківські рахунки.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаним рахунком.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2014 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_6 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_6 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «А-Банк» (код 307770) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_6 на суму 20 000 грн.

30.12.2015 року на підставі зібраних доказів в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування, з матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 використовуючи вільний доступ до рахунку ФОП ОСОБА_6 , незаконно здійснювала перекази її грошових коштів на рахунки своєї доньки ОСОБА_7 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного та з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпеченні конфіскації або спеціальної конфіскації, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та начальник сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпеченні конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє,користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішення, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, а також наявні сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти, які можуть знаходитися на банківських рахунках Буркацької Ірини Григорівни - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), можуть бути здобуті злочинним шляхом, тому необхідно накласти на них арешт.
Керуючись ст. ст. 172-173, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_7 )- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться по вул.Андріївській, 2/12 в м.Київ, 04070, заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 п`яти днів з моменту її оголошення до апеляційного суду Черкаської області

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .