Провадження № 1-кс/161/2681/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, документів спільного українсько-польського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Ансер-Україна» ЛТД (код ЄДРПОУ - 30887525, юридична адреса: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Ранкова, 1Б), що на даний час знаходяться у володінні ліквідатора СП ТзОВ «Ансер-Україна» ЛТД ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 34, оф.308, ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України серії АВ №547788 від 30.09.2010р., ід. код НОМЕР_1), у звязку із проведенням ліквідації вказаного підприємства через процедуру банкрутства (Господарський суд Волинської області, справа про банкрутство №5004/1441/12 від 04.12.2012року), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інвойсів, рахунків-фактур, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-виконання робіт з додатками, актів приймання-передачі послуг, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо проведення фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю «Ансер-Україна» з ПП «Біко Агротрейд», ТОВ «Бінайт», ТОВ «Ейс констракшен менеджмент», ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, а також всіх бухгалтерських документів ТзОВ «Ансер-Україна» за період діяльності з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000087 від 29.05.2013 року, щодо ухилення службовими особами ТОВ «Ансер-Україна», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ансер-Україна», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ «Ансер-Україна» ЛТД, а на даний час перебувають у володінні ліквідатора СП ТзОВ «Ансер-Україна» ЛТД ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 34, оф.308).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів спільного українсько-польського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Ансер-Україна» ЛТД (код ЄДРПОУ - 30887525, юридична адреса: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Ранкова, 1Б), що на даний час знаходяться у володінні ліквідатора СП ТзОВ «Ансер-Україна» ЛТД ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 34, оф.308, ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України серії АВ №547788 від 30.09.2010р., ід. код НОМЕР_1), у звязку із проведенням ліквідації вказаного підприємства через процедуру банкрутства (Господарський суд Волинської області, справа про банкрутство №5004/1441/12 від 04.12.2012року), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інвойсів, рахунків-фактур, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-виконання робіт з додатками, актів приймання-передачі послуг, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо проведення фінансово-господарських операцій товариства з обмеженою відповідальністю «Ансер-Україна» з ПП «Біко Агротрейд», ТОВ «Бінайт», ТОВ «Ейс констракшен менеджмент», ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, а також всіх бухгалтерських документів ТзОВ «Ансер-Україна» за період діяльності з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос