Справа № 591/8625/15-к
Провадження № 1-кс/591/201/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2016 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_5 та його адвоката ОСОБА_4 на постанову слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 від 25 грудня 2013 року про закриття кримінального провадження,
в с т а н о в и в :
До слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми звернулися ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_4 зі скаргою на постанову слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 від 25 грудня 2013 року про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом отримання коштів від ОСОБА_5 в сумі 30000 дол. США.
Вважають, що вказана постанова підлягає скасуванню, оскільки є не мотивованою належним чином та досудове розслідування проведено неповно, зокрема не виконані вимоги постанови Зарічного районного суду м. Суми про повернення справи на додаткове розслідування.
В судовому адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав з мотивів, наведених в ній та пояснив, що після повернення кримінальної справи на додаткове розслідування не були виконані слідчі дії та не встановлені обставини, про які було зазначено в постанові про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування.
Прокурор заперечив проти скарги, вважає, що досудове розслідування було проведено в повному обсязі а постанова є мотивованою належним чином.
Заслухавши пояснення учасників розгляду скарги, дослідивши подану скаргу та матеріали кримінального провадження № 000764, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що 09.08.2012 старшим слідчим СВ Сумського МУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_8 була порушена кримінальна справа за ст. 190 ч.3 КК України зокрема за фактом заволодіння ОСОБА_7 коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 30000 дол. США.
Вказана кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України була направлена до суду.
04.02.2013 року постановою Зарічного районного суду м. Суми зазначена кримінальна справа була направлена на додаткове розслідування.
В цій постанові було зазначено, що з метою перевірки доводів підсудного щодо оплати потерпілому ОСОБА_5 відсотків за користування грошима необхідно встановити працівників магазинів підсудного та опитати їх для перевірки вказаної інформації. Також в постанові було вказано про необхідність вилучити у підсудного та орендарів всі договори оренди приміщень, в яких були розташовані магазини меблів з метою перевірки доводів підсудного щодо реального здійснення підприємницької діяльності та розширення її в період після отримання коштів у ОСОБА_5 , тобто перевірити чи дійсно ці кошти були використані у підприємницькій діяльності, провести виїмку документів щодо здійснення підприємницької діяльності підсудним у банках, в яких ним були відкриті рахунки в спірний період. Крім того в постанові було вказано про необхідність допиту працівників ДПІ щодо розміру прибутків підсудного в спірний період з метою перевірки його заперечень щодо вказівки в довідці ДПІ інформації про оборот коштів, а не про прибуток.
04.07.2013 року відомості за заявою ОСОБА_5 про вчинення ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння коштами в сумі 30000 дол. США, були внесені до ЄРДР за № 000764 та досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області.
По зазначеному провадженню 25 грудня 2013 року слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 була винесена постанова про закриття кримінального провадження № 000764 у зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (за фактом отримання ОСОБА_7 коштів в сумі 30000 дол. США від ОСОБА_5 ).
Доказів отримання скаржником копії постанови про закриття кримінального провадження стороною обвинувачення не надано, а тому суд вважає, що строки звернення до суду зі скаргою непорушені.
Відповідно до вимог ст.284 КПК України, про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яка може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.
Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів (ст.ст. 2, 284 КПК України).
В той же час, в судовому засіданні було встановлено, що досудове розслідування було проведено неповно.
Зокрема не виконані вимоги постанови Зарічного районного суду м. Суми від 04.02.2013 року про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, зокрема не перевірені обставини щодо реального здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7 та розширення її в період після отримання коштів у ОСОБА_5 . На вказані обставини також відсутні посилання в постанові про закриття кримінального провадження.
Тому посилання скаржників на неповноту досудового розслідування є обґрунтованими.
Крім того суд вважає обґрунтованими доводи скаржників про те, що постанова не належним чином мотивована, оскільки містить лише послання на покази ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і не містить посилань та аналізу інших доказів по кримінальному провадженню.
Виходячи з викладеного, оскаржувану постанову необхідно скасувати, а матеріали повернути до Сумської місцевої прокуратури для організації проведення досудового розслідування, в ході якого звернути увагу на всі вищевказані недоліки та у відповідності до вимог закону вжити всіх передбачених законом заходів щодо повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 9, 303-307 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Скаргу ОСОБА_5 та його адвоката ОСОБА_4 задовольнити.
Постанову слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 від 25 грудня 2013 року про закриття кримінального провадження № 000764 за фактом отримання ОСОБА_7 коштів в сумі 30000 дол. США від ОСОБА_5 скасувати.
Матеріали кримінального провадження № 000764 повернути до Сумської місцевої прокуратури для проведення досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1