печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9100/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчих Глиняного О.В., Алексенко Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчук О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Управління СБ України у м. Києва здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. З матеріалів вказаного провадження вбачається, що ОСОБА_3 на пропозицію невстановленої особи, за грошову винагороду, створив суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Комвітек» () з метою прикриття незаконної діяльності.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Комвітек» причетні до створення підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп».

23 серпня 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві порушено кримінальну справу стосовно громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, якій присвоєно №1824.

Так, ОСОБА_5, на пропозицію невстановлених осіб, за грошову винагороду, восени 2009 року створив суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стіл Хоукс» з метою прикриття незаконної діяльності, та у березні 2011 року придбав суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Алана Люкс Груп» з метою прикриття незаконної діяльності.

23 серпня 2012 року із кримінальної справи № 1824 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, виділено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Виділену кримінальну справу об'єднано в одне провадження із кримінальною справою №1818 та об'єднаній справі залишено реєстраційний №1818.

19 листопада 2012 року із кримінальної справи №1818, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України виділено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Виділену кримінальну справу об'єднано в одне провадження із кримінальною справою № 1839 та об'єднаній справі залишено реєстраційний № 1828.

21 листопада 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (раніше кримінальна справа № 1828 порушена 19.10.2012 р. за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України) та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаний як обвинувачений ОСОБА_5 повідомив, що після перереєстрації на його ім'я ТОВ «Стіл Хоукс» () та ТОВ «Алана Люкс Груп» () він не приймав будь-якої участі в їх діяльності, не підписував жодних договорів від імені цього підприємства чи будь-яких інших документів. У нього ніколи не було печаток товариств, їх він не отримував, він також не отримував свідоцтва про реєстрацію зазначених суб'єктів господарювання, він ніяким чином не управляв банківськими рахунками підприємств, ніколи не здавав податкової звітності підприємства, не підписував податкових накладних. Він не може пригадати, які рахунки та у яких банківських установах він відкривав.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляд банківських виписок по рахунку ТОВ „Стіл Хоукс" № 7001, відкритому в АТ „ТАСкомбанк" (МФО 339500). Оглядом вказаних банківських виписок встановлено, що кошти на рахунок ТОВ „Стіл Хоукс" перераховувалися з рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () № 2510, який відкрито в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 322904).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000003, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю на підставі яких здійснювалися вказані вище перерахування коштів з рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () № 2510 на рахунок ТОВ „Стіл Хоукс" № 7001.

Матеріали кримінального провадження № 0000003 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» (), яке є однією із сторін договору про спільну діяльність.

За твердженням слідчого, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки директору ТОВ „Стіл Хоуск" ОСОБА_5 про відповідні факти нічого не відомо.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчих Глиняного О.В., Алексенко Д.Г, які підтримали клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за фактом створення фіктивних підприємств ТОВ «Комвітек», ТОВ «Стіл Хоукс», ТОВ «Алана Люкс Груп» та їх незаконної діяльності.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для виїмки запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Оскільки вилучення запитуваних слідчим документів, може перешкодити здійсненню підприємницької діяльності Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» , ухвала слідчого судді підлягає оскарженню у відповідності до положень п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчука О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000003 ( Алексенко Д.Г., Якобчуку О.В., Глиняному О.В.) тимчасовий доступ до наявних у ДП «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку Договору про спільну діяльність Державного підприємства «Київська обласна багатопрофільна лабораторія науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру» () № 2510 на рахунок ТОВ „Стіл Хоукс", а саме: договір про спільну діяльність № 1 від 25.12.2008 р., ліцензійний договір № 1 про використання об'єкту інтелектуальної власності від 17.12.2008 р., договір комісії від 02.03.2009 р., акти прийому-передачі матеріальних цінностей від 04.01.2010 р., від 30.09.2009 р., від 03.06.2009 р., від 04.05.2009 р., від 01.04.2009 р., від 20.03.2009 р., від 02.03.2009 р., від 01.10.2009 р., від 03.06.2009 р., від 04.05.2009 р., від 01.04.2009 р., від 20.03.2009 р., договір № 04-11/2011 про надання аналітичних послуг від 01.11.2011 р., договір № 05-12/2011 про надання аналітичних послуг від 01.12.2011 р., договір № 01/2012 про надання аналітичних послуг від 03.01.2012 р., договір № 02/2012 про надання аналітичних послуг від 01.02.2012 р., договір № 03/2012 про надання аналітичних послуг від 01.03.2012 р., договір № 04/2012 про надання аналітичних послуг від 02.04.2012 р., договір № 05/2012 про надання аналітичних послуг від 03.05.2012 р., договір № 06/2012 про надання аналітичних послуг від 05.06.2012 р., договір № 07/2012 про надання аналітичних послуг від 02.07.2012 р., актів про надання послуг до вказаних договорів, податкових накладних та інших документів на виконання вказаних договорів, з можливістю вилучення зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9100/13-к.

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Якобчук О.В

Слідчий суддя В.П. Кицюк