УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "10" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000081 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в період з 01.01.2010 по 30.11.2013 занизили податок на додану вартість в сумі 390 900 грн. та податок на прибуток в сумі 449 533 грн. Всього на загальну суму 840 433 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 22.10.2012 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), власником яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб Міндоходів України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.
Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2010 по 22.11.2012 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) власником яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000081 та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2010 по 22.10.2012, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритих в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справу з юридичного оформлення рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «КлієнтБанк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: