Провадження 1-кс/127/5971/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

та адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, та матеріали кримінального провадження №0000178 від 09.08.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 09.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) внесли до офіційних документів податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізовано сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобов`язань та формувати податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки. При аналізі податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не декларувало в податкових деклараціях по податку на додану вартість податковий кредит, а отже підприємство не несло витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у інших підприємств, не зберігало власну вирощену або придбану сільськогосподарську продукцію у інших підприємств не вирощувало, не збирало, не транспортувало сільськогосподарську продукції (відсутні витрати на посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захист) рослин, ПММ, тощо). Враховуючи вищевикладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало змоги реалізовувати продукцію на загальну суму близько 120 млн. грн., проте відобразило дані операції у фінансовій звітності.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого 29.11.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , встановлено факт перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2012р. по 20.03.2013 року.

Тому, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (договорів, податкових та видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, актів виконаних робіт, виписок банку, платіжних доручень та інших документів) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.12.2012р. по 20.03.2013 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання заперечував щодо задоволення клопотання .

Суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання

доступу до речей документів.

Однак, в судовому засіданні слідчим не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Крім того, слідчим не наведено жодних доказів того, що документи (договори, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, актів виконаних робіт, виписок банку, платіжних доручень та інших документів) знаходяться саме за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а не за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_1 .

Крім того, адвокатом ОСОБА_4 в судовому засіданні надано копії постанови Вінницького оружного адміністративного суду від 20.03.2014 року та ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду від 06.05.2014 року, відповідно до яких договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є реальними, а зміст правочину (договору поставки) не суперечить нормам законодавчих актів та не порушує моральні засади суспільства.

Таким чином, підстав для звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя