пр. № 1-кс/759/2153/15
ун. № 759/7602/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.05.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000004 від 02.02.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст. 205 КК України.

Так, до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 12.09.2013 по 16.12.2013 організовували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ін., які мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », безпідставно надійшли грошові кошти в сумі понад 1 139 млн. грн., які в подальшому конвертовані в валюту на загальну суму 138 млн. доларів США та перераховані за металопродукцію на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який відкритий в Латвії в ІНФОРМАЦІЯ_11 . За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 90 днів з моменту отримання коштів, однак до цього часу не доставлена. Описані правочини укладались і перерахування грошових коштів здійснювалось з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особи використовувались невстановленими особами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів США та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

30.04.2015 року був допитаний директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка пояснив, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що отримана документація надасть можливість довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановлення осіб, що їх скоїли.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані рішення та документи, які будуть отримані з ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для доведення обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, що їх скоїли та призначення почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва ОСОБА_1