Кримінальне провадження № 1-кс/760/1097/14
№760/3765/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в належним чином завірених копіях, а саме: договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на коп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієн-банк», всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку № НОМЕР_3 ; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 30.06.2013 р., мотивуючи це тим, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
З матеріалів клопотання вбачається, що 24.09.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №00299 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України
Органом досудового розслідування встановлено, що згідно з висновками акту №1076/26-58-22-08-11/35931971 від 29.08.2013 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2011 р. по 30.06.2013 р., складений ІНФОРМАЦІЯ_4 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013 року занижено податок на додану вартість на загальну суму 1002816 грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 .
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в належним чином завірених копіях, а саме: договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на коп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієн-банк», всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку № НОМЕР_3 ; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 30.06.2013 р.
Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме:
- щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2013 року;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 року по 30.06.2013 року з наданням підтверджуючих документів;
- договорів на розрахунково касове обслуговування.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 20.03.2014 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1