УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
03.12.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007489 від 06.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 06.11.2015 до слідчого відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшли матеріали щодо підроблення протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2 від 18.04.2013, згідно якого призначено посадових осіб вказаного товариства, виведено та введено посади у дирекції товариства.

Відомості за даним фактом 06.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

20.11.2015 по кримінальному провадженню допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що 31 грудня 2003 року було зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі - товариство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасниками товариства є ОСОБА_5 з часткою 50%, ОСОБА_6 з часткою 25% та ОСОБА_7 з часткою 25%. Їй відомо з документів, наданих товариством на її запит, що 18.04.2013 проведені загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про їх проведення складено протокол № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з вищевказаним протоколом, 18 квітня 2013 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , відбулися збори, головою яких був ОСОБА_7 , а секретарем ОСОБА_8 , на яких нібито були присутні учасники Товариства: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . Згідно вказаного протоколу, для участі у зборах нібито зареєструвалися та були присутні усі учасники товариства, а також був присутній ОСОБА_9 .

На зборах прийняті наступні рішення:

1) призначити з 18 квітня 2013 р. генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ввести його до складу дирекції Товариства;

2) вивести з 18 квітня 2013 р. зі складу дирекції товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;

3) ввести до штатного розпису товариства посаду заступника генерального директора та призначити на вказану посаду ОСОБА_6 з 18.04.2013 р.

Протокол зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2 від 18.04.2013 р. підписаний головою та секретарем зборів (Карасевіч, ОСОБА_11 ).

Злочинні дії осіб, які склали зазначений протокол, виразилися в його підробці, адже вона не була присутня на цих зборах і не приймала на них жодних рішень. Вона, як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частка якої у статутному капіталі товариства складає 50%, не була у відповідності до вимог закону і статуту повідомлена про проведення загальних зборів учасників, не була присутня на цих зборах. Відомості, наведені в протоколі зборів про реєстрацію ОСОБА_5 для участі у зборах та про її присутність на зборах, голосування при прийнятті рішень з питань порядку денного зборів, не відповідають дійсності. Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою призначення його на посаду генерального директора Товариства, вчинили підроблення протоколу № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18 квітня 2013 року, який в подальшому використали для укладення контракту з ОСОБА_9 про прийняття останнього на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення змін щодо керівника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме подали державному реєстратору разом з іншими документами вказаний протокол. При цьому вказані особи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на підробку документа, достовірно знаючи, що протокол № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.04.2013, згідно ст. 19 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», необхідний для зміни відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, сфальсифікували його шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, а саме: що для участі в роботі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвалася та присутня учасник Товариства ОСОБА_5 . Насправді, вона на день проведення зборів знаходилася поза межами місцезнаходження товариства. Достовірно знаючи, що в протокол № 2 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18 квітня 2013 року внесені завідомо неправдиві відомості, доводячи свій умисел до кінця, ОСОБА_7 за попередньою змовою з секретарем зборів ОСОБА_6 , завірили протокол своїми підписами і ОСОБА_7 від імені Товариства в той же день уклав контракт з ОСОБА_9 , за умовами якого останній був найнятий на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 18 квітня 2013 року до 17 квітня 2014 року. При цьому, не зважаючи на те, що визначення строку найму, права, обов`язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму погоджуються сторонами (ст. 65 Господарського кодексу України), а згідно п. 6.13 Статуту голова зборів уповноважений лише підписати контракт з генеральним директором, ОСОБА_7 на власний розсуд, без погодження з учасниками Товариства умов цього контракту, самостійно визначив його зміст. Згодом, без відповідного рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.04.2013 та 18.04.2014 він підписав додаткові угоди до контракту, згідно яких ОСОБА_9 самостійно може визначати свій розмір заробітної плати, а посаду генерального директора обіймає безстроково. Зазначені документи, до яких внесені недостовірні відомості, були надані банківським установам для здійснення банківських операцій на рахунках юридичної особи та надані іншим установам та організаціям з метою підтвердження повноважень генерального директора ТОВ. До банківських установ надавалися два різні тексти одного і того самого контракту з генеральним директором, що яскраво демонструє фальсифікацію.

На початку листопада 2015 року ОСОБА_7 звернувся до неї із проханням підписати заднім числом протокол реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому є опис учасників зборів, опис прийнятих рішень, опис звіту директора Товариства ОСОБА_9 за попередній рік. Дата на протоколі січень 2015 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення, чи наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.04.2013, контракт з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.04.2013, додаткова угода № 1 до контракту з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.04.2013, додаткова угода № 2 до контракту з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.04.2013, яка саме редакція вище вказаного контракту та додаткових угод до нього наявні у реєстраційній справі. Крім цього, є потреба встановити, чи наявні у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколи реєстрації учасників загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наявними у них описами учасників зборів, описами прийнятих рішень, описами звітів директора товариства ОСОБА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення копій документів даної реєстраційної справи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя