н/п 1-кс/2018/49/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2012 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Дубровій К.В.,

за участі прокурора - Таркана О.М.,

слідчого - Прядко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 000009 від 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, -

встановив:

03 грудня 2012р. суду надійшло вищевказане клопотання погоджене з прокурором відділу Прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, стосовних ТОВ «Онбоард»код 35851540, які знаходяться в Київській філії ПАТ «Південкомбанк», МФО 320876 а саме: ознайомитись та вилучити юридичну справу, оригінали банківських карток із зразками підписів посадових осіб, оригінали договорів на обслуговування рахунків, оригінали платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових і видаткових ордерів, виписок з особового рахунку №5001 з моменту відкриття рахунку до 26.11.2012р., що зберігаються в Київській філії ПАТ «Південкомбанк», МФО 320876, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що постановою від 17.10.2012р. порушено кримінальну справу №57120556 відносно ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 358 КК України. Згідно пояснень допитаного у якості свідка ОСОБА_4, ТОВ «МАРКЕТ-ПРО»зареєстроване ним на прохання ОСОБА_3 В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 11/11 вилучені докази того, що ОСОБА_3 здійснював незаконні дії щодо мінімізації підприємствам-контрагентам сум обовязкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій із використанням підприємств: ТОВ «Персонал Топ Сервис», код 37076028; ТОВ «Угра», код 37394126; ТОВ «Єксімпрод», код 31813648; ТОВ «Онбоард», код 35851540.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті функціонування ТОВ «Маркет-про», код 37448396 сума податку на додану вартість, що підлягала нарахуванню до бюджету за період із 01.08.2011 по 31.12.2011 склала 5 162 929 грн, чим державі завдана матеріальна шкода у вигляді не донарахування до бюджету ПДВ на зазначену вище суму.

З метою надання тимчасового доступу зазначає встановлення осіб, причетних до злочину, неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її для проведення криміналістичних експертиз і в якості доказів в кримінальному провадженні.

Прокурор Таркан О.М. та слідчий Прядко О.О. у судовому засіданні клопотання підтримали,просили його задовольнити.

Представник ПАТ «Південкомбанк»ОСОБА_5 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву, в якій просив клопотання слідчого розглянути за своєї відсутності, порти його задоволення не заперечував.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого та прокурора, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 000009 від 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації задовольнити.

Зобовязати Київську філію ПАТ «Південкомбанк», МФО 320876, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 2, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів відносно ТОВ «Онбоард»код 35851540, а саме: юридичної справи; оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових і видаткових ордерів, виписок з особового рахунку №5001 з моменту відкриття рахунку до 26.11.2012р.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 отримати у Київській філії ПАТ «Південкомбанк», МФО 320876, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 2, документи відносно ТОВ «Онбоард»код 35851540, а саме: юридичну справу; оригінали банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригінали договорів на обслуговування рахунків; оригінали платіжних доручень, чеки, заяви на отримання готівки, прибуткові і видаткові ордери, виписки з особового рахунку №5001 з моменту відкриття рахунку до 26.11.2012р.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2013 року.

Розяснити Київській філії ПАТ «Південкомбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: