154/1073/14-к
1-кс/154/163/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 08 квітня » 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
З клопотання вбачається, що 21.02.2014 року, близько 13 год. в м. Володимир-Волинський, Волинської області, невстановлена особа таємно викрала з банківського картрахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 7000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.02.2014 року близько 13 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа і представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивідала номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 на якій ліміт кредитних коштів становить 7тис. грн., і пін-код до неї. Через дві години потерпіла отримала на свій мобільний смс- повідомлення із зазначенням операцій по її кредитній карточці. Після цього з кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зникли гроші в загальній сумі 7тис. грн.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 якою користується потерпіла ОСОБА_4 ,які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.
Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення кредитної картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 13 год. 00 хв. 21.02.2014 року по 22 год. 00 хв. 21.02.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) , оскільки дані документи можуть бути використані як докази.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення кредитної картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 13 год. 00 хв. 21.02.2014 року по 22 год. 00 хв. 21.02.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :