Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
15 июля 2010 года город Славянск
Славянский горрайсуд в составе:
председательствующего судьи - Кривошеева Д.А.;
секретаря - Бородавка Н.Ю.
с участием прокурора - Мироненко С.П.
В выше названном представлении указано, что в период 2005-2007 годов ООО «Бучард» (код ЕГРПОУ 31205395) в лице ОСОБА_3 осуществляло хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг по ремонту печей и выступало в роли подрядчика. Основными заказчиками в данный период времени были ОАО «Славянский мелоизвестковый завод», ОАО «КЦЗ - Пушка», ОАО «Красногоровский огнеупорный завод», ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов», ОАО «МК «Азовсталь» и ОАО «Крымский содовый». В свою очередь ООО «Бучард» заключало соглашения на осуществление субподрядных работ с СПД г. Донецка, а именно ООО «ПГТ «Квант», ООО «КФ «Много профильный альянс», ООО «Современное строительство», ООО «Техкорпорация «Союз», ООО «Технотек ЛТД» и ООО «Унистройпром», формируя налоговый кредит по НДС и валовых расходов на основании документов, выписанных указанными субподрядчиками.
В ходе проведения доследственных проверок были подтверждены факты выполнения работ непосредственно рабочими ООО «Бучард» без привлечения третьих лиц (субподрядчиков), тем самым установлено безосновательное формирование налогового кредита по НДС и валовых расходов путем заключения договоров субподряда.
Всего, в результате преступной деятельности ОСОБА_3, в период с 01 января 2005 года по 31 марта 2007 года в бюджет Украины не уплачено в виде сокрытых налогов денежных средств в сумме 1210548 грн., что является средствами в особо крупных размерах.
По материалам доследственной проверки установлено, что ОСОБА_4 непосредственно осуществлял финансово-хозяйственные операции ООО «Бучард» с заказчиками. Из данного факта можно предположить, что по месту жительства данного лица могут находится документы, подтверждающие факт взаимоотношения ООО «Бучард» с предприятиями контрагентами.
Согласно полученной информации, ОСОБА_4 зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1, и согласно данных БТИ, данная квартира зарегистрирована на ним.
У досудебного следствия есть основания считать, что по адресу места регистрации и жительства ОСОБА_4 могут находится первичные документы бухгалтерского и налогового учетов ООО «Бучард» подтверждающих взаимоотношения с предприятиями ООО «ПГТ «Квант», ООО «КФ «Много профильный альянс», ООО «Современное строительство», ООО «Техкорпорация «Союз», ООО «Технотек ЛТД» и ООО «Унистройпром», ОАО «Славянский мелоизвестковый завод», ОАО «КЦЗ - Пушка», ОАО «Красногоровский огнеупорный завод», ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов», ОАО «МК «Азовсталь» и ОАО «Крымский содовый», компьютерная техника с носителями информации о фактической деятельности указанных предприятий, иные предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу
Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, мнение прокурора, поддерживающего представление, считает, что указанное представление должно быть удовлетворено в связи с тем, что у досудебного следствия есть основания считать, что по адресу места жительства и регистрации ОСОБА_4 могут находится первичные документы бухгалтерского и налогового учетов ООО «Бучард» подтверждающих взаимоотношения с ООО «ПГТ «Квант», ООО «КФ «Много профильный альянс», ООО «Современное строительство», ООО «Техкорпорация «Союз», ООО «Технотек ЛТД» и ООО «Унистройпром», ОАО «Славянский мелоизвестковый завод», ОАО «КЦЗ - Пушка», ОАО «Красногоровский огнеупорный завод», ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов», ОАО «МК «Азовсталь» и ОАО «Крымский содовый», компьютерная техника с носителями информации о фактической деятельности указанных предприятий, иные предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу
На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,
Провести обыск по месту проживания ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, с целью установления местонахождения первичных документов бухгалтерского и налогового учетов ООО «Бучард» подтверждающих взаимоотношения с ООО «ПГТ «Квант», ООО «КФ «Много профильный альянс», ООО «Современное строительство», ООО «Техкорпорация «Союз»,
ООО «Технотек ЛТД» и ООО «Унистройпром», ОАО «Славянский мелоизвестковый завод», ОАО «КЦЗ - Пушка», ОАО «Красногоровский огнеупорный завод», ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов», ОАО «МК «Азовсталь» и ОАО «Крымский содовый», компьютерной техники с носителями информации, иных предметов и документов, которые могут свидетельствовать о фактических товарно - денежных потоках при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности указанных предприятий.
Копию настоящего постановления направить в СО НМ Славянкой ОГНИ.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Кривошеев Д.А.