У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/263/16-к
Номер провадження: 1-кс/511/29/16
10.02.2016 року Роздільнянський районний суд Одеської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Роздільна Одеської області клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:

09.02.2016 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, які підтримали заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути залишено без задоволення з огляду у на таке.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливість вилучення їх прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , наступне:

?Копію кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, а також інші документи), копії усіх договорів, якими вносились зміни до кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копії наступних документів:

-усіх договорів поруки, які були укладені для забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів, які надавались для укладення договорів поруки;

-усіх договорів застави, які укладались для забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року з усіма додатками та копії усіх документів, які надавались для укладення такого/таких договорів (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-договору застави № 176/12/13-KL/S-1 від 02.07.2013 з додатком № 1 та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, балансова довідка щодо виробничого обладнання винзаводу, станом на 02.07.2013 року, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-довіреності від 20 серпня 2013 року видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , яка посвідчена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

-усіх договорів іпотеки, які укладались з метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-договору іпотеки від 02 липня 2013 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

-усіх листів, копії усіх повідомлень, копії листів попередження, копії усіх листів вимог та копій вимог, які направлялись ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, а також копії документів, які підтверджують направлення таких листів, вимог та копій документів, підтверджуючих отримання їх адресатом одержувачем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року;

-усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо прийняття рішень пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо прийняття рішень пов`язаних з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-протоколу № 36 засідання спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 грудня 2014 року;

-усі документи, які були підставами прийняття рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 36;

-протокол № 50 засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 грудня 2014 року;

-усі документи, які були підставами прийняття рішення правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 50;

-усі рішення ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рішення ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 7 від 24 грудня 2014 року;

-договір купівлі-продажу предмету іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме земельної ділянки, розміром 0,9787 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001, виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надало послуги з оцінки, видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001;

-договір купівлі-продажу предмета іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-договір купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць згідно Додатку № 1 до Договору застави № 176/12/13-KL-S-1 від 02.07.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

-договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість виробничого обладнання в кількості 267 одиниць;

-платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць;

-Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за р. 2147 Акт приймання-передавання Обладнання;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

копію документів, які послугували підставою закриття рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

копію документів, які послугували підставою закриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

підстави закриття (з наданням відповідних копій документів) та дати закриття рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

копії особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки та інші документи) на наступних службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-ОСОБА_4 ;

-ОСОБА_8 ;

-ОСОБА_9 ;

-ОСОБА_10 ;

-ОСОБА_11 ;

-ОСОБА_12 ;

-ОСОБА_13 ;

-ОСОБА_14 ;

-ОСОБА_15 ;

-ОСОБА_16 ;

-ОСОБА_17 .

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001593 від 28 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпеченням, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів прокурор аргументував тим, з метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у юридичної особи, але суду не надано слідуючі документи, не має даних про те, що банк знаходиться в стадії ліквідації, що банк банкрут, а керування проводить арбітражний керуючий чи уповноважена особа фондом гарантування вкладів фізичних.

Тобто не надано докази, чому саме до вказаної уповноваженої особи необхідно звернутися та чи в неї є вказані документи.

За таких обставин приходжу до висновку про відмову в задовленні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задовленні клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити повністю.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Суддя:ОСОБА_1