У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.05.2015 Справа №607/7362/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000149 від 29 березня 2015 року звернувся заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором прокуратури Тернопільського району

ОСОБА_4 судовому засіданні заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 29.03.2015 року працівниками Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області встановлений факт зайняття волонтерською діяльністю пов`язаною із збором грошових коштів в благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За даним фактом 29 березня 2015 року заступником начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_7 показали, що вони є волонтерами всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податковий код НОМЕР_1 ), юридична адреса якого знаходиться у АДРЕСА_1 . Їх діяльність полягала у розміщенні по торгівельних закладах коробок для збору коштів. Періодично, зібрані грошові кошти вилучались ними з коробок, про що складався відповідний акт, після чого зібрані кошти через термінал або банк відправлялись на рахунки фонду: р/р НОМЕР_2 у ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 .

Також, допитаний ОСОБА_5 показав, що один раз в місяць на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 ) з благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались 5 відсотків зібраних ним коштів.

Допитана керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , показала, що з лютого 2015 року волонтерську діяльність з приводу встановлення скриньок по публічному збору благодійних пожертв та проведення вилучення коштів з скриньок для перерахування на рахунки фонду, на території Тернопільської та Волинської області погодився здійснювати ОСОБА_6 . За період здійснення волонтерської діяльності на території Тернопільської області ОСОБА_9 було перераховано на рахунок фонду кошти в сумі близько 10400 гривень, а також передано в готівковій формі кошти в сумі 15200 гривень. Також у лютому, ОСОБА_7 надав їй кандидатуру, на здійснення волонтерської діяльності - хлопця на ім`я ОСОБА_10 , якому вона виготовила необхідні документи. Однак волонтерське посвідчення Денису ще не виготовлене, воно перебуває в стані виготовлення. Будь-яка винагорода волонтерам ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за їх роботу не виплачувалась, в т.ч. винагорода в розмірі 5 відсотків від вилучених сум грошей із скриньок.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Тернопільського РВ УМВС в Тернопільській області ОСОБА_3 та ст../оу. ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , який належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по теперішній час, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1