печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 21.04.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Слідством установлено, що в період 20142015 років ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Одеської, Київської області та м. Києві в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб)ТОВ «ІНВЕСТСЕIЛ» (), ТОВ «РАББІ» (), ТОВ «КЛЕРА» (), ТОВ «ТАВЛЄЯ» (), ТОВ «СЕДДУКС» (), ТОВ «ГЄАЛАН» (), ТОВ «ЛФОРТ» (), ТОВ «САЙЛІНГС» (), ТОВ «ФАГАРА» (), ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» (), ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (), ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД» (), ТОВ «ТРАГАР ОПТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (), ТОВ «АВІСТАПІВДЕНЬ ОПТ» (), ТОВ «АММАТРЕЙД» (), ТОВ «ДАРТОСБУД» (), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ ПРО» (), ТОВ «КСК ОПТЛІМІТЕД» (), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (), ТОВ «ТЕХНОТРЕЙДРЕСУРС» (),ТОВ «КІЙ ТОРГ» (), ТОВ «ІНТЕРТЕХНООПТ» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, та легалізації коштів отриманих злочинних шляхом.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК Українистворення вищевказаних фіктивних підприємств здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Слідством установлено, що відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ», ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ», ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ», ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД», ТОВ «ТРАГАР ОПТ СЕРВІС», ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО», ТОВ «АВІСТАПІВДЕНЬ ОПТ», ТОВ «АММАТРЕЙД», ТОВ «ДАРТОСБУД», ТОВ «ТЕКСТИЛЬ ПРО», ТОВ «КСК ОПТЛІМІТЕД», ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ», ТОВ «ТЕХНОТРЕЙДРЕСУРС», ТОВ «КІЙ ТОРГ», ТОВ «ІНТЕРТЕХНООПТ» та інші мають банківські рахунки, які відкриті тільки в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) з метою прикриття незаконної діяльності групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб`єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Вказана злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що вказана група осіб, використовуючи реквізити ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ»,ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД`здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів з використанням рахунків відкритихПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки зазначених у клопотанні суб`єктів підприємницької діяльності .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених вище та вказав, що кошти, які розміщені на рахунках зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, стали передумовою та підставою для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні ряду юридичних осіб, відкритих вПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні підприємств, відкритих вПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках зазначених у клопотанні юридичних осіб, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса:Україна, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29,а тому слідчий суддя, вважає необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД» () № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , і відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1