Справа № 404/2221/14-к
Номер провадження 1-кс/404/326/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року Слідчий суддя Кіровського району міста Кіровограда ОСОБА_1 з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 29.01.2014 року відносно :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Підлісне, Олександрівського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не заміжнеьої, не працюючої, не судимої, зареєстрованої по АДРЕСА_1 ,

якій висунуто підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ознаками ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором Прокуратури міста Кіровограда звернулася до Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , якій вручено повідомлення про підозру у тому, що вона у період часу з 2006 року по 2009 рік, точного часу і місця встановити в ході досудового розслідування не представилося можливим, як голова правління «Мегаліт - 2006», використовуючи надані ОСОБА_6 за посадою службові повноваження, повторно, незаконно заволоділа, використовуючи при цьому своє службове становище внесками членів кредитної спілки шляхом укладання договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок із фізичними особами: № МГДВ-0000084 від 09.08.2007 із гр. ОСОБА_7 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 161745,0 грн., з яких не повернуто - 37 000,0 грн.; № МГДВ-0000111 від 29.10.2007 та № МГДВ0000145 від 29.10.2008 з гр. ОСОБА_8 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 100000,0 грн., з яких не повернуто 50000,00грн.; МГДВ-0000145 від 26.12.2007 та № МГДВ-0000120 з гр. ОСОБА_9 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 13000,0 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ-0000109 від 25.07.2008 та № МГДВ-0000114 від 04.08.2008 з гр. ОСОБА_10 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 90000,0 грн., які не повернуто вкладнику; № 89 від 10.01.2007 та № МГДВ-0000007 від 10.01.2008 з гр. ОСОБА_11 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 55500,00 грн., з яких не повернуто 40000,00; № МГДВ-0000070 від 10.07.2007 із гр. ОСОБА_12 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 65500,0 грн., з яких не повернуто - 37000,0 грн.; № МГДВ-0000138 від 18.12.2007 з гр. ОСОБА_13 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 9850,0 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ - 0000016 від 21.01.2008 з гр. ОСОБА_14 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 20000,0 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ-0000120 від 09.11.2007 зі гр. ОСОБА_15 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 47000,0 грн., з яких не повернуто - 28000,0 грн.; № МГДВ-0000116 від 18.08.2008 зі гр. ОСОБА_16 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 30000,0 грн., з яких неповернуто - 36386, 83 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000010 від 24.05.2008 зі ОСОБА_17 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 70000,00 грн., які не повернуто вкладнику; № МГДВ-000015 від 05.08.2008 зі гр. ОСОБА_18 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 62000,00 грн.. з яких не повернуто - 70262,12 грн. з відсотками; № МГДВ-0000117 від 19.08.2008 зі гр. ОСОБА_19 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 15000,00 грн., з яких неповернуто - 17621,37 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000010 від 26.02.2009 зі гр. ОСОБА_20 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 30000,0 грн., з яких неповернуто - 34 115,47 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000148 від 10.11.2008 із гр. ОСОБА_21 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 22000,0 грн., з яких неповернуто - 26117, 92 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000053 від 02.04.2008 зі гр. ОСОБА_22 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 30000,0 грн., з яких неповернуто - 30813, 70 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000136 від 22.09.2008 зі гр. ОСОБА_23 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 25000,00 грн., з яких неповернуто - 29473, 44 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000112 від 01.11.2007 зі гр. ОСОБА_24 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 90900,00 грн., з яких неповернуто 63300, 00 грн.; № МГДВ-0000050 від 31.03.2008 зі гр. ОСОБА_25 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 35000,0 грн., з яких неповернуто - 45643, 70 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000063 від 16.04.2008 зі гр. ОСОБА_26 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 25000,00 грн., з яких неповернуто 25000,00 грн.; № МГДВ-0000126 від 02.09.2008 зі гр. ОСОБА_27 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 15000,0 грн., з яких неповернуто - 16 374, 00 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000041 від 17.03.2008 та № МГДВ-0000044 від 19.03.2008 зі гр. ОСОБА_28 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 8000, 00 гр. та 10000,0 грн., з яких неповернуто - 10 467,09 грн. та 12981, 68 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000006 від 20.03.2008 та № МГДВ-0000123 від 01.09.2008 зі ОСОБА_29 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано 60000,00 грн. та 80000 грн., з яких неповернуто - 141932, 58 грн. разом з відсотками; № МГДВ-0000013 від 19.03.2009 із гр. ОСОБА_30 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано 41310,00 грн., з яких неповернуто - 44225, 47 грн. разом з відсотками, № МГДВ - 000041 від 20.10.2008 укладений з гр. ОСОБА_31 , відповідно до якого останьому «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в розмірі 21566 грн. 72 коп.; № МГДВ 0000137 від 03.10.2008 укладений з гр. ОСОБА_32 , відповідно до якого останьому «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу в сумі 36379 грн. 07 коп.; № МГДВ - 0000075 від 12.05.2008 укладений з гр. ОСОБА_33 , відповідно до якого останьому не повернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотки в сумі 3476 грн. 07 коп.; № МГДВ - 0000072 від 07.05.2008 укладений з гр. ОСОБА_34 , відповідно до якого останньому «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в сумі 25726 грн. 37 коп.; № МГДВ - 0000054 від 03.04.2008 укладений з гр. ОСОБА_35 , відповідно до якого останньому неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в сумі 102504 грн. 30 коп.; № МГДВ - 0000128 від 21.11.2007, № МГДВ - 0000134 від 07.12.2007 та № МГДВ - 0000077 від 13.05.2008 укладених з гр. ОСОБА_36 , відповідно до яких останному «Мегаліт 2006» неповернуто готівкові кошти з депозитного вкладу та відсотків в сумі 50000 грн.; договір МГДВ - 0000103 від 16.07.2008 та МГДВ - 0000012 від 14.01.2008 із ОСОБА_37 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 62100 грн. і які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000026 від 08.02.2008 із ОСОБА_38 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 39000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000107 від 22.07.2008 із ОСОБА_39 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 50000 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000072 від 07.05.2008 із ОСОБА_34 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 24400 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000011 від 05.06.2008 із ОСОБА_40 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 38050 грн. з яких не повернуто 37550 грн.; договір МГДВ - 0000040 від 20.07.2007 із ОСОБА_41 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 9500 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000020 від 11.09.2008 із ОСОБА_42 , відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 10000 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000005 від 08.05.2008 та договір МГДВ - 0000002 від 05.02.2008 із ОСОБА_43 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 22350 грн., з яких їй не повернуто 4690 грн.; договір МГДВ - 0000009 від 05.05.2008 із ОСОБА_44 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 23200 грн. з яких йому не повернуто 18700 грн.; договір МГДВ - 0000149 від 17.11.2008 із ОСОБА_45 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 48000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000083 від 26.05.08 із ОСОБА_46 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 7000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000082 від 26.05.2008 із ОСОБА_47 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 4000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000031 від 20.02.2008 із ОСОБА_48 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 65000 грн., які йому не повернуто; договір МГДВ - 0000054 від 03.04.2008 із ОСОБА_35 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 90000 грн., які їй не повернуто; договір МГДВ - 0000067 від 29.04.2008 та МГДВ - 0000096 від 30.06.2008 із ОСОБА_49 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші в сумі 96400 грн., які йому не повернуто; № МГДВ - 0000023 від 05.02.2008 та № МГДВ - 0000011 від 05.02.2009 із ОСОБА_50 , відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші 216743,22 грн., які йому не повернуто; № МГДВ - 0000064 від 23.04.2008 із ОСОБА_51 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 46024,50 грн., які їй не повернуто; № МГДВ - 0000140 від 14.10.2008 із гр. ОСОБА_52 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 13019 грн. , які не повернуто; № МГДВ - 0000073 від 08.05.2008 із гр. ОСОБА_53 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 16474,79 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000043 від 18.03.2008 із гр. ОСОБА_54 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 11588,38 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000117 від 06.11.2007 та МГДВ - 0000070 від 06.05.2008 із гр. ОСОБА_55 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші 22480,13 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000112 від 01.08.2008 із гр. ОСОБА_56 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 13364,87 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000104 від 17.07.2008 із ОСОБА_57 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 2600 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000093 від 24.06.2008 із ОСОБА_58 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 8 221,16 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000089 від 17.06.2008 із гр. ОСОБА_59 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 19609,71 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000131 від 07.09.2008 із ОСОБА_60 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 9008,22 грн., які не повернуто; № 83 від 20.12.2006 із гр. ОСОБА_61 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 3450 грн., які не повернуто; № МГДВ - 0000008 та № МГДВ - 0000099 із гр. ОСОБА_62 відповідно до якого «Мегаліт 2006» передано гроші 5700 грн. та 3064,01 грн. відповідно, які не повернуто; № МГДВ - 0000042 від 18.03.2008 та МГДВ - 0000081 від 19.05.2008 із гр. ОСОБА_63 відповідно до яких «Мегаліт 2006» передано гроші 241578,53 грн., які повторно, незаконно заволоділа, використовуючи при цьому своє службове становище.

У судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали.

Сторона захисту клопоче змінити тримання під вартою на будь-який інший, менш суворий запобіжний захід, через відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, визнання ОСОБА_6 вини у новій редакції пред`явленого їй обвинувачення, наявністю умов для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню по наступним підставам:

Вироком Ленінського районного суду міста Кіровограда від 07.02.2013року ОСОБА_6 визнана винною і засуджена за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, до п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна належного на праві власності. Запобіжний захід відносно неї був змінений з підписки про невиїзд, на тримання під вартою.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області від 23.12.2013 року кримінальна справа направлена на додаткове розслідування, а запобіжний захід ОСОБА_6 залишений раніше обраний, - тримання під вартою.

24.01.2014 року кримінальне провадження одержано Прокуратурою міста Кіровограда для організації проведення досудового розслідування, відтак з цього дня почався обрахунок строку тримання ОСОБА_64 під вартою, двохмісячний строк по якому закінчується 24.03.2014року.

Відомості про означені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а 26.02.2014 року о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_64 вручено письмове повідомлення про підозру.

Згідно п. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Таким чином обрахунок строку досудового розслідування по означеному кримінальному провадженню починається з моменту повідомлення про підозру, тобто з 10 години 20 хвилин 26.02.2014року і закінчується 26.04.2014 року.

Початок обрахунку строку тримання під вартою, починається з 24.01.2014року, а трьохмісячний строк тримання під вартою закінчується 24.04.2014року.

Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисних тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких завдано шкоди значній кількість потерпілих, події набули значного суспільного резонансу. Покарання, що загрожує підозрюваній у випадку визнання її вини, передбачає позбавлення волі до 8 років. Тривалий час шкода від злочинів не починає відшкодовуватися. Достатнього рівня репутації ОСОБА_6 , не має, тобто зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду. З метою відстоювання обраної нею правової позиції, може знищити чи змінити речові докази, здатна впливати на колишніх підлеглих співробітників, свідків, потерпілих вкладників, інших учасників кримінального провадження, тобто перешкоджати встановити істину по кримінальному провадженню. Визнання ОСОБА_6 тільки під час розгляду цього клопотання вини у вчинених кримінальних правопорушеннях не свідчить про її щире каяття. Відсутність стабільного законного джерела доходу та місця постійного проживання може стати передумовою для неявок до слідчого, прокурора і в суд, що затягне ухвалення остаточного рішення по справі. Перелічені обставини у сукупності із тривалістю умисних заздалегідь спланованих дій ОСОБА_6 , а також великим розміром заявлених позовних вимог та особистістю підозрюваної і тяжкості висунутої щодо неї підозри, істотно підвищують суспільну небезпечність особи ОСОБА_6 .

Наведені обставини свідчать що заявлений ризик та суспільна небезпека особи підозрюваної не зменшилися, тобто виправдовують продовження тримання її під вартою. Будь-яких належних об`єктивних і допустимих доказів про зменшення або відсутність ризиків передбачених у пунктах 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, не надано. Слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про продовження застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваної під вартою. Відсутні передумови для застосування підозрюваній менш суворого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Наявність у ОСОБА_6 умов для домашнього арешту та формальне визнання нею вини по предявленій підозрі, не зменшує ризиків неналежної процесуальної поведінки з боку підозрюваної, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, суспільну важливість об`єкту посягання, характер та обставини протиправних дій, в яких вона підозрюється.

Фактичні дії в яких підозрюється ОСОБА_6 не пов`язані із застосуванням насильства по відношенню до потерпілих, тому згідно п. 1 ч. 4 ст. 183 КПК України існують законні підстави для визначення розміру застави для підозрюваної при вирішенні питання про продовження запропонованого слідчим запобіжного заходу у вигляді тримання її під вартою.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно. (ч. 5 ст. 182 КПК України).

Згідно змісту останньої редакції пред`явленої ОСОБА_6 підозри, розмір прямої дійсної шкоди по інкримінованим їй правопорушенням складає 1244749 грн. 88 коп., а загальний розмір заявлених цивільних позовних вимог перевищує зазначену суму. Таким чином застава у межах 300 розмірів мінімальної заробітної плати не здатна забезпечити виконання ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов`язків, з цих міркувань слідчий суддя визначив заставу, розмір якої перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати.

Через необхідність проведення великого обсягу слідчих дій, слідчий обгрунтовано ініціював розгляд клопотання про доцільність продовження тримання підозрюваної під вартою у межах існуючих строків досудового розслідування по означеному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження тримання під вартою, не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. (частини 1, 3 ст. 197 КПК України ). Таким чином слідчий суддя вправі задовольнити клопотання слідчого, продовживши строк тримання під вартою підозрюваної до трьох місяців, у межах існуючого двохмісячного строку досудового розслідування, тобто до 10 години 20 хвилин 24.02.2014 року.

Не може бути задоволено клопотання у повному обсязі, тобто до 28.04.2014року, оскільки трьохмісячний строк тримання під вартою спливає 24.04.2014 року.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст. ст. 131-132, 176-178, 183, 193-197, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , задовольнити частково.

Продовжити тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк до 35 днів, тобто до 10 години 20 хвилин 24.04.2014 року.

Строк дії ухвали закінчується о 10 годині 20 хвилин 24.04.2014 року.

Визначити ОСОБА_6 розмір застави в сумі 1300000 грн. (один мільйон триста тисяч гривень), яка може бути внесена: на депозитний рахунок №0784, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області , банк отримувача ГУ ДКСУ в Кіровоградській області код банку отримувача МФО 823016, призначення платежу: застава за ОСОБА_6 .

У разі внесення заставодавцем визначеної в ухвалі суми застави, зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 :

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з м. Кіровограда без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими по справі.

Попередити підозрювану ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на неї зобов`язань внесена застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1