Справа №295/1870/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005029 від 11.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 10.10.2015 р. до Житомирського МВ надійшла заява від директора ГРУ РУ ПАТ КБ «Приват Банк» гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, отримала кредитну картку ПАТ КБ «Приват Банк», активувала кредитний ліміт на суму 7190 грн. та в подальшому зняла грошові кошти в сумі 7190 грн., чим спричинила ПАТ КБ «Приват Банк» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході службового розслідування проведеного працівниками служби безпеки ЖРУ ПАТ КБ «Приват Банк» за повідомленням клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ) встановлено, що 23.05.07 в Черняхівському відділенні Житомирського РУ ПАО КБ «ПриватБанк» на її ім`я, з використанням ксерокопій паспорті та ідентифікаційного коду було оформлено кредитну картку Універсальна НОМЕР_2 (договір SAMDN3264). документах кредитної справи знаходиться анкета-заява з підробленим підписом від імені ОСОБА_6 , а також довідка про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 видана ТОВ Престиж.
В подальшому, 06.06.2007 вказана картка була активована і на ній встановлено кредитний ліміт у сумі 7190 грн.
Оформленням кредиту та збором документів займався колишній спеціаліст по кредитним карт Черняхівського відділення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (звільнений з системи банка 02.07.07), мешкає: АДРЕСА_2 . Анкету-заяву від імені Банку підписав колишній керівник Черняхівського відділення ОСОБА_8 , 19.02.1973 р. (звільнений з системи банка 24.09.08), мешкає: АДРЕСА_3 .
В подальшому на протязі 2007-2009 років дана картка використовувалася ОСОБА_8 для зняття коштів в банкоматах м. Житомира та розрахунків в торговій мережі.
В результаті службової перевірки встановлено, що ОСОБА_5 в Черняхівському відділення Банку за отриманням вищевказаного кредиту не зверталась, та його не отримувала. Ніяк документів з цього приводу не підписувала. Довідку про доходи з ТОВ «Престиж» в Банк не надавала ніколи там не працювала.
Встановлено, що колишні працівники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом, використанням копій документів ОСОБА_6 (паспорт та ІПН) та фіктивної довідки про доходи на ім`я, шляхом внесення недостовірної інформації в програмні комплекси Банку, не санкціоновано випустили кредитну картку Універсальна НОМЕР_2 (договір SAMDN3264) грошові кошти з якої були використані в подальшому ОСОБА_8 в особистих цілях.
В результаті шахрайських дій колишніх працівників, Банку спричинено матеріального збитку на су 7190 грн.
Слідчий зазначив, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до чинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене та те, що отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160, ч. 5 ст. 162, ч. 2, 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме до:

-банківського рахунки (картки) ПАТ «ПриватБанк»: № НОМЕР_2 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 06.06.2007 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-оригіналу кредитної справи по кредитному договору SAMDN3264на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вилучення останньої;

-оригіналу особової справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вилучення останніх;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Зобов`язати ПАТ «ПриватБанк» створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Перекупка