печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , представника заявника ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 , представників власника майна ТОВ «АМГ Агрохолдинг» ОСОБА_6 , ТОВ «Щедроти землі» ОСОБА_7 , представника заінтересованої особи Ешмор Імерджинг Маркете Корпорейт Хай Йілд Данд Лімітед ОСОБА_8 , ПАТ АБ «Укргазбанк» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» (далі ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК») звернулось до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту майна ТОВ «Щедроти землі», а саме, комплексу будівель елеватора за адресою: вул. В.Виниченка, 92В, м. Городенка, Городенківського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер 6, накладеного ухвалою слідчого судді від 26.03.2015 року, та майна ТОВ «АМГ «Агрохолдінг», а саме, елеваторного комплексу за адресою вул. Складська, 10, м. Новоселиця, Новоселицького району, Чернівецької області, реєстраційний номер 30, накладеного ухвалою слідчого судді від 02.04.2015 року в межах кримінального провадження № 0000464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» зазначає, що слідчими суддями накладено арешт на майно ТОВ «Щедроти землі», а саме, комплекс будівель елеватора за адресою: вул. В.Виниченка, 92В, м. Городенка, Городенківського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер 6, та майно ТОВ «АМГ «Агрохолдінг», а саме, елеваторний комплекс за адресою вул. Складська, 10, м. Новоселиця, Новоселицького району, Чернівецької області, реєстраційний номер 30, проте, вказаний арешт слід скасувати, оскільки кримінальне провадження стосується службових осіб агрохолдингу «Мрія», а заарештоване майно належить юридичним особам, які не є ні підозрюваними, ні обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, крім того, майно належить юридичній особі, відтак не може бути предметом конфіскації. Більш того, арешт майна позбавляє можливості ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення на це майно, зважаючи на те, що майно є предметом іпотеки.

У судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Слідчий, прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, у задоволенні клопотання просили відмовити.

Представники власника майна ТОВ «АМГ Агрохолдинг» та ТОВ «Щедроти землі», а також заінтересованої особи Ешмор Імерджинг Маркете Корпорейт Хай Йілд Данд Лімітед проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, а також матеріали кримінальних проваджень № 757/10729/15-к та № 757/10733/15-к, за результатами розгляду яких було накладено арешт на майно ТОВ «АМГ Агрохолдинг» та ТОВ «Щедроти землі», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ «Перший український міжнародний банк», Ашмор Емерджінг Маркетс Копорет Хай Їлд Фанд Лімітед (Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited», ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «УніКредіт Лізинг», ПАТ «Діамантбанк» та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, вчиненого службовими особами агрохолдингу «Мрія», за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2015 року в межах вказаного кримінального провадження № 0000464 накладено арешт на майно ТОВ «Щедроти землі», а саме, комплекс будівель елеватора за адресою: вул. В.Виниченка, 92В, м. Городенка, Городенківського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер 6 (кримінальне провадження № 757/10729/15-к).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2015 року в межах вказаного кримінального провадження № 0000464 накладено арешт на майно ТОВ «АМГ «Агрохолдінг», а саме, елеваторний комплекс за адресою вул. Складська, 10, м. Новоселиця, Новоселицького району, Чернівецької області, реєстраційний номер 30 (кримінальне провадження № 757/10733/15-к).

Згідно абз. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, в обґрунтування клопотання ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» надано договори іпотеки № 14/14-VIP/3К від 28.03.2014 року та № 11/14-VIP/3К від 20.03.2014 року, а також рішення господарського суду Чернівецької області від 23.07.2015 року у справі №926/1811/14, яке на момент розгляду клопотання не набрало законної сили та є предметом оскарження в Львівському апеляційному господарському суді.

Проте, слідчий суддя зазначає, що вказані документи не доводять, що ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» є власником або володільцем арештованого майна. Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що належним доказом права власності є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а згідно наданої ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» довідки власником комплексу будівель елеватора за адресою: вул. В.Виниченка, 92В, м. Городенка, Городенківського району, Івано-Франківської області, реєстраційний номер 6, є ТОВ «Щедроти землі», а власником елеваторного комплексу за адресою вул. Складська, 10, м. Новоселиця, Новоселицького району, Чернівецької області, реєстраційний номер 30, є ТОВ «АМГ «Агрохолдінг».

Таким чином, ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» не набуло процесуального права звернення з клопотанням про зняття арешту з комплексу будівель елеватора за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 6, та з елеваторного комплексу за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 30.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, кримінальне провадження № 0000464, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, здійснюється в тому числі і відносно ТОВ «Щедроти землі» та ТОВ «АМГ «Агрохолдінг», санкція ч. 4 статті 190 КК України передбачає застосування до юридичної особи заходу кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. Належних та допустимих доказів на підтвердження того, що арешт накладено необґрунтовано або відпала потреба в накладені арешту, ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» не надало.

Аналізуючи вкладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку «УКРГАЗБАНК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 року, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2015р. у кримінальному провадженні № 757/10729/15-к, та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2015р. у кримінальному провадженні № 757/10733/15-к, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1