Справа № 727/117/16-к
Провадження № 1-кс/727/63/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000570 від 26.06.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 26.06.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000570 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 05.01.2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладений договір № 1 на реконструкцію площі на розі вулиць Турецької П.Сагайдачного в м. Чернівці (додаткові роботи). Ціна договору визначена в сумі 4043862 гривень з ПДВ.

Вказує, що в період з березня 2011 по грудень 2011 року, після отримання від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, у які були внесені недостовірні відомості про повне та належне виконання підрядною організацією ремонтних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти за виконанні підрядні роботи з реконструкції площі на розі АДРЕСА_1 у розмірі 3 751 834,93грн., в тому числі зайво перераховані кошти місцевого бюджету за фактично не виконані підрядні роботи на суму 224 788 грн., що підтверджено актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 06-40/79 від 06.08.2014 та висновком будівельно-технічної експертизи № 161/15-26 від 26.03.2015, те що з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , іншим чином та способом неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які покладається довести органом досудового розслідування, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 26.06.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000570 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 05.01.2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) укладений договір № 1 на реконструкцію площі на розі вулиць Турецької П.Сагайдачного в м. Чернівці (додаткові роботи). Ціна договору визначена в сумі 4043862 гривень з ПДВ.

В період з березня 2011 по грудень 2011 року, після отримання від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, у які були внесені недостовірні відомості про повне та належне виконання підрядною організацією ремонтних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти за виконанні підрядні роботи з реконструкції площі на розі АДРЕСА_1 у розмірі 3 751 834,93грн., в тому числі зайво перераховані кошти місцевого бюджету за фактично не виконані підрядні роботи на суму 224 788 грн., що підтверджено актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 № 06-40/79 від 06.08.2014 та висновком будівельно-технічної експертизи № 161/15-26 від 26.03.2015

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по р/р № НОМЕР_2 за період з січня по грудень 2011 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в цій частині.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу до інших документів за період з січня 2012р. по теперішній час, вважаюзадоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР №0000570 .

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, зокрема шляхів надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 по 31.12.2011; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1