Справа № 524/8938/14-к
У Х В А Л А
Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст..лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що 02.08.2014 працівниками СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадовими особами Виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з відходами як вторинною сировиною (юридична адреса; АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесено неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого завищено об`єми виконаних робіт на суму близько 197 000 (сто дев`яносто сім тисяч) гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2014 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист щодо проведення спільних контрольних обмірів фактично виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення Виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною.
За результатами проведених контрольних обмірів та огляду фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інженером з технічного нагляду (сертифікат серія АТ №001872) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 складено довідку. Згідно вказаної довідки орієнтоване завищення вартості виконання ремонтних робіт у приміщенні по АДРЕСА_3 , виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплачених замовником (Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною) становить близько 197 000 (сто дев`яності сім тисяч) гривень з урахуванням ПДВ.
09.07.2015 в кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
07.09.2015 в адресу СВ Кременчуцького ВП надійшло повідомлення про неможливість надання висновку вказаної експертизи в зв`язку з відсутністю наступних матеріалів:
- проектної документації по об`єкту «Роботи з ремонту складського приміщення по АДРЕСА_3 »;
- загального журналу робіт;
- актів на закриті роботи;
- відомості ресурсів до акту №б/н форми КБ-2В в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року (об`єкт Ремонтні роботи у складському приміщенні АДРЕСА_3 );
- первинних банківських документів (платіжних доручень або банківських виписок), що підтверджують оплату по договору № 01-12/БУД/08 або дані бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відображено стан розрахунків між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 01-12/БУД/08 за період з 25.12.2013 по даний час.
- акту (довідки ДФІ), якою встановлено факт матеріального збитку державному бюджету внаслідок невиконання умов договору підряду № 01-12/БУД/08 від 16.08.2012.
Досудовим розслідуванням здобуто наступну інформацію, надану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 : проектна документація по об`єкту «Роботи з ремонту складського приміщення по АДРЕСА_3 » замовником не надавалась, виготовлення кошторисної документації та проведення робіт відбувалось на підставі погодженого замовником дефектного акту; акти на приховані роботи передано начальнику ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який направив їх до головного офісу у АДРЕСА_4 та вказані документи не повертались.
Згідно інформації, наданої директором Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_6 , до якого входить виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вказане підприємство не має правових підстав для виконання вимог викладених у запиті, а саме у наданні копій запитуваної інформації без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджено наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5, експерту необхідно надати документацію, з якої експерт мав би змогу отримати вихідні дані для вирішення поставлених питань. Для вирішення питання про відповідність збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам ДБН, експертові надаються проект будівництва об`єкта та його кошторис, а також акт комісії про його прийняття до експлуатації.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (проведення комплексної будівельно-економічної експертизи) необхідно отримати доступ до оригіналів документів, для зняття їх копій, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме: проектної документації по об`єкту «Роботи з ремонту складського приміщення по АДРЕСА_3 »; загального журналу робіт; актів на закриті роботи; відомості ресурсів до акту №б/н форми КБ-2В в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року (об`єкт Ремонтні роботи у складському приміщенні АДРЕСА_3 ); первинних банківських документів (платіжних доручень або банківських виписок), що підтверджують оплату по договору № 01-12/БУД/08 або дані бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відображено стан розрахунків між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 01-12/БУД/08 за період з 25.12.2013 по даний час.
Підставами вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні Виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») є інформація надана директорами вказаних підприємств.
Тимчасовий доступ до перелічених документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення відповідної експертизи, без висновку якої неможливо виключити факт вчинення кримінального правопорушення, або підтвердити наявність неправомірних дій з боку посадових осіб підприємств, які фігурують у кримінальному провадженні.
Будь-яким іншим способом отримати речі і документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування не представляється за можливе, а тому, виходячи з того, що вищевказані речі та документи для кримінального провадження мають доказове значення і в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, які знаходяться у вказаної особи з можливістю їх вилучення.
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідні речі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчий в клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або оперативним працівникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів проектної документації по об`єкту «Роботи з ремонту складського приміщення по АДРЕСА_3 »; загального журналу вказаних робіт; актів на проведені закриті роботи; відомості ресурсів до акту №б/н форми КБ-2В в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року (об`єкт Ремонтні роботи у складському приміщенні АДРЕСА_3 ); первинних банківських документів (платіжних доручень або банківських виписок), що підтверджують оплату по договору № 01-12/БУД/08 або дані бухгалтерського обліку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відображено стан розрахунків між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 01-12/БУД/08 за період з 25.12.2013 по даний час, які знаходяться у володінні Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення та зняття з них копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :