печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , з правом передоручення іншому слідчому, тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку, які мають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) рахунки, доступ до яких здійснюється за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з моменту відкриття цих рахунків по теперішній час та виїмку вказаних документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003378 за підозрою військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку, які мають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) рахунки, доступ до яких здійснюється за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з моменту відкриття цих рахунків по теперішній час та виїмку вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, з метою здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання прокурора про надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_4 з правом передоручення іншому слідчому, задоволенню не підлягає з огляду на те, що воно суперечить ст.164 КПК України, оскільки надається конкретній особі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку, які мають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) рахунки, доступ до яких здійснюється за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з моменту відкриття цих рахунків по теперішній час та виїмку вказаних документів, а саме:

- відомостей про номери рахунків, доступ до яких здійснюється за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , також про осіб, на ім`я яких відкриті ці рахунки;

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків, доступ до яких здійснюється за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам, доступ до яких здійснюється за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

- відомостей про адреси банкоматів та відділень банків в яких знімались грошові кошти з вищевказаних рахунків з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів що знімались, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

- відомостей про оплату товарів, робіт та послуг з використанням даних рахунків з зазначенням місця, дати і часу здійснення операції та суму сплачених коштів з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

- фотознімків із банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою зазначених банківських карток та відеозаписів з відділень банку, де використовувались зазначені банківські картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30512/14-к.

Примірники 2 та 3 - надані прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1