Справа №1- кс/760/7250/15
Провадження №760/9080/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилучення, які знаходяться у службових осіб ОГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), де містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 ), за весь наявний період, а саме: характеристику на ОСОБА_5 ; заява на прийняття на роботу (навчання, обліку); заява про звільнення (зняття з обліку); заяви на вступ до професійної спілки; відомості по заробітній платі (стипендії, інших виплат) (тільки аркуші, які містять підписи особи, з вказанням ідентифікаційних ознак документу); інші документи, де містяться зразки підпису та почерку особи (анкети, відомості інструктажу, заяви на відпустку тощо); відомості в формі довідки за наявними персональними даними особи, а саме місця реєстрації, фактичного місця проживання, номеру телефону, місць проживання батьків та інших близьких родичів та інших даних, що можуть надати змогу встановити особу.

Клопотання обґрунтовує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 15.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років група невстановлених осіб за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , діючи на території Київської області, використовуючи заздалегідь придбані з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти господарювання юридичні особи, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_4 ), шляхом складання від імені підприємств завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів, які надавали службовим особам реально діючих суб`єктів господарювання України з метою завищення витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяли іншим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, в результаті чого до бюджету фактично не надійшло податків на суму понад 6,4 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначив, що у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, оскільки встановлено, що підписи на документах при реєстрації (перереєстрації) підприємства, податкової звітності, первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконані від імені ОСОБА_5 . Для підтвердження (спростування) факту особистого підпису та заповнення вказаних документів ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів ОСОБА_5 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ОГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), де містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 ), за весь наявний період, а саме:

- характеристику на ОСОБА_5 ;

- заява на прийняття на роботу (навчання, обліку);

- заява про звільнення (зняття з обліку);

- заяви на вступ до професійної спілки;

- відомості по заробітній платі (стипендії, інших виплат) (тільки аркуші, які містять підписи особи, з вказанням ідентифікаційних ознак документу);

- інші документи, де містяться зразки підпису та почерку особи (анкети, відомості інструктажу, заяви на відпустку тощо);

- відомості в формі довідки за наявними персональними даними особи, а саме місця реєстрації, фактичного місця проживання, номеру телефону, місць проживання батьків та інших близьких родичів та інших даних, що можуть надати змогу встановити особу.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1