Справа №544/1330/15-к
пров. № 1-кс/544/222/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.12.2012 року до чергової частини Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа об`єктом незавершеного будівництва - 15 квартирами (№1-3, 5-16) в буд. АДРЕСА_1 , яке згідно договорів належить Державній іпотечній установі.

06.12.2012 відомості про скоєний злочин були внесені до ЄРДР за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2009 року між ПП ОСОБА_6 в особі директора ОСОБА_7 (Сторона 1) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_8 (Сторона 2) було укладено договір дольової участі у будівництві житла, предметом якого стало спільне будівництво сторонами житлового будинку в АДРЕСА_1 , з метою пайової участі сторін для завершення будівництва 2-х поверхового 16-ти квартирного житлового будинку загальною площею 1033,3 м. кв., орієнтовною загальною вартістю робіт по об`єкту в розмірі 3 885 679 грн., терміном дії до 31.12.2009 року. За умовами даного договору, ПП ОСОБА_6 мало сприяти в отриманні генеральним підрядником всіх дозволів та погоджень, а також передати по завершенні будівництва житло по фактичній площі МБТІ та здійснити оформлення права власності на частку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, зобов`язувалось здійснити функції замовника по будівництву 16-ти квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ввести об`єкт в експлуатацію до 25.12.2009 року та здійснювати функції генерального підрядника.

Замовником будівництва виступила державна іпотечна установа, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснювала фінансування будівництва даного об`єкта, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 року № 832 Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання квартир за переліком, який був затверджений розпорядженням КМУ Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов № 1047-р від 03.09.2009.

Так, 15.09.2009 між Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління ОСОБА_9 (Новий власник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_8 (Первинний власник) було укладено договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 . Згідно п. 3.1. даного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як первинний власник, зобов`язувався в термін до 25.12.2009 р. добудувати та здати в реалізацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та протягом 30 робочих днів з моменту здачі об`єкту в експлуатацію передати Новому власнику необхідні правовстановлюючі документи на придбаний об`єкт. Згідно п. 5 даного договору Новий власник зобов`язувався сплатити Первинному власнику за відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, а Первинний власник прийняти грошову суму у розмірі вартості майнових прав, що становить 2 434 600 грн.

З метою виконання умов договору, Державна іпотечна установа перерахувала платіжним дорученням № 217 від 16.09.2009 р. на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в філії Міське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Кременчука, МФО НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2 434 600 грн., якими, згідно п. 3.1.Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 повинно було в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в експлуатацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на 01.01.2010 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконало свої зобов`язання по будівництву будинку та не здало будинок в експлуатацію.

18.08.2010 року після того, як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 втратило функції замовника, ПП ОСОБА_11 отримало дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, але в період проведення робіт фінансування будівництва від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ДІУ не проводилось, хоча ПП ОСОБА_6 будівництво завершило і об`єкт 29.10.2010 року був введений в експлуатацію.

В ході розслідування виникла необхідність у вивченні руху коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням сум та дат зарахування коштів за проведення будівництва, отриманих від Державної іпотечної установи, із зазначенням сум та дат відрахування контрагентам грошових коштів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, що неможливо здійснити в інший спосіб окрім як тимчасовим доступом до інформації, що містить дані по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться в філії Міське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 м. Кременчука (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , які можуть бути використані як доказ вчинення злочину. У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ Про банки та банківську діяльність
Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, про тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана для проведення фінансово-економічної експертизи для встановлення факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами Державної іпотечної установи. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник філії Міське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 м. Кременчука (МФО НОМЕР_2 ), у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений в телефонному режимі, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 05.12.2012 року до чергової частини Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа об`єктом незавершеного будівництва 15 квартирами ( №1-3, 5-16) в буд. АДРЕСА_1 , яке згідно договорів належить Державній іпотечній установі.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що за даним фактом 06 грудня 2012 року, за заявою ОСОБА_5 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000043).

З метою перевірки доводів заявника виникла необхідність у вивченні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням сум та дат зарахування коштів за проведення будівництва, отриманих від Державної іпотечної установи, із зазначенням сум та дат відрахування контрагентам грошових коштів та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, зокрема: отримати тимчасовий доступ оригіналів документів, що перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 м. Кременчука, а саме: оригіналів документів ( з можливістю вилучення), а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 280 від 17.06.2004 року, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з серпня 2009 і по 04.07.2013, чеків та інших документів на зняття готівки з серпня 2009 і 04.07.2013; всі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 04.07.2013, платіжні доручення з серпня 2009 по 04.07.2013, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з серпня 2009 по 04.07.2013, заявки про зняття грошових коштів з серпня 2009 по 04.07.2013, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з серпня 2009 по 04.07.2013, договори про встановлення клієнт-банку при їх наявності.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий містять охоронювану законом таємницю. У інший спосіб отримати інформацію про доступ до якої заявив слідчий, неможливо.

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння майном Державної іпотечної установи.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим обґрунтовано доведено вилучення даних документів для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, які можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий судя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року та інструкції № 280 від 17.06.2004 року, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з серпня 2009 і по 04.07.2013, чеків та інших документів на зняття готівки з серпня 2009 і 04.07.2013; всі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 04.07.2013, платіжні доручення з серпня 2009 по 04.07.2013, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з серпня 2009 по 04.07.2013, заявки про зняття грошових коштів з серпня 2009 по 04.07.2013, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з серпня 2009 по 04.07.2013, договори про встановлення клієнт-банку при їх наявності, які знаходяться в філії Міське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 м. Кременчука (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали - до 28 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1