печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., погоджене з старшим прокурором Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасовго доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Кредитпромбанк" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ "Кредитпромбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування №0000237 , внесене 12.12.2012р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом легалізації коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.н.НОМЕР_1), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 29 вересня 2011 року по 03 квітня 2012 року, за участю двох фізичних осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_3 проведено ряд фінансових операцій, націлених на внесення коштів на власні рахунки та зняття готівки з цих рахунків. Крім того, ОСОБА_3 надав готівкою фінансову допомогу ТОВ з ІІ "Елсі" (код за ) в значних розмірах, де він є засновником. Особи, що вносили фінансову допомогу на користь ТОВ з ІІ "Елсі" є робітниками цього підприємства.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ з ІІ «Елсі» (код за ) має банківський рахунок № 260021915 відкритий в ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863), що розташований за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Кредитпромбанк", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ з ІІ "Елсі" (код за ), тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні у ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863) розташованого за адресою:м. Київ, бул. Дружби народів, 38 , а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ з ІІ «Елсі» (код за ), копія паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №260021915;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260021915, який належить ТОВ з ІІ «Елсі» (код за ) з дня відкриття рахунку та по 08.11.2013р.;

- документів, на підставі яких ТОВ з ІІ «Елсі» (код за ) відкрило рахунок №260021915;

- витягів log - файлів серверу банку в частині, що стосується сесій користувача ТОВ з ІІ «Елсі» (код за ) , а також інших документів та даних, які ідентифікують користувача програми «клієнт-банк» даного підприємства та його місцезнаходження за період з часу відкриття рахунку по 08.11.2013р.;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863) м. Київ, бул. Дружби народів, 38, банківських операцій по розрахунку №260021915 ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863) м. Київ та ТОВ з ІІ «Елсі» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №260021915, з дня відкриття рахунку та по 08.11.2013р.;

- документів на внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ з ІІ «Елсі» (код за );

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ з ІІ «Елсі» (код за ), по рахунку №260021915, з дня відкриття рахунків та по 08.11.2013р.;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №260021915 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Кредитпромбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 24198/13-к

Прим.2 - наданий слідчому Іщук Н.О.

Копія: ПАТ "Кредитпромбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

08.11.2013