У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна
Справа номер 712/9029/14к
Номер провадження 1-кс/712/2986/14
місто Черкаси 20 червня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Черкаського району, юриста 3 класу ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 розглянув винесене у кримінальному провадженні №0000005 старшим слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором прокуратури Черкаського району ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
18 червня 2014 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 із клопотанням про про арешт майна.
В даному клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 , з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, скоїв підроблення офіційного документу при наступних обставинах:
Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_5 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.
Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.
Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства та, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: витяг з протоколу №1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 02.06.2006, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_5 , підписаний головою зборів ОСОБА_6 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в витязі з протоколу збори акціонерів ЗАТ «Рось» не проводилися, а внесена в витяг з протоколу інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містить інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав, поміж інших документів, до державного реєстратора Черкаської райдержадміністрації зазначений вище витяг з протоколу, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1160 від 30.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , виконаний не самим ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 , та, на підставі поданих ним документів, 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_5 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», що належав ЗАТ «Рось», та він став єдиним засновником даного підприємства.
Він же, повторно, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, підробив офіційний документ при наступних обставинах:
Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_5 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.
Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.
Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства та, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: договір прийняття-передачі корпоративних прав від ЗАТ «Рось» до ТОВ «Рось-Лада» від 02.06.2006, згідно якого ЗАТ «Рось», в особі директора ОСОБА_7 , передає корпоративні права (частку в розмірі 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада») фізичній особі ОСОБА_5 , підписаний від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_7 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначена в договорі інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені покупця ОСОБА_5 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містить інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав, поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації зазначений вище договір, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1159 від 27.11.2012, підпис від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_7 в графі «Продавець» виконаний, ймовірно, не ОСОБА_7 , а іншою особою; підпис від імені покупця ОСОБА_5 в графі «Покупець» виконаний самим ОСОБА_5 та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_5 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», який належав ЗАТ «Рось» та він став єдиним засновником даного підприємства.
Він же, повторно, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, підробив офіційний документ при наступних обставинах:
Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_5 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.
Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.
Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_7 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_5 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_7 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі збори засновників ТОВ «Рось-Лада» не проводилися, а внесена в протокол інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці.
Після чого, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада», надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містять інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації зазначений вище протокол, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_7 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_5 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», які належали ЗАТ «Рось», та він став єдиним засновником даного підприємства.
Він же, повторно, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, підробив офіційний документ при наступних обставинах:
Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_5 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.
Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.
Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_5 , підписаний головою зборів ОСОБА_7 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі збори засновників ТОВ «Рось-Лада» не проводилися, а внесена в протокол інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці.
Після чого, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада», надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містить інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації зазначений вище протокол, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_5 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», які належали ЗАТ «Рось», та він став єдиним засновником даного підприємства.
Він же, будучи, згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), призначеним на посаду директора ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, та, згідно статуту товариства від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, будучи наділеним виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, зокрема:
- забезпечувати поточну виробничо-господарську діяльність товариства;
- вирішувати всі питання діяльності товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Зборів Учасників;
- без доручення, здійснювати юридичні дії від імені товариства;
- приймати на роботу та звільняти із займаних посад працівників;
тобто в силу пункту 1 примітки до ст.364 КК України, являється службовою особою, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», скоїв службове підроблення офіційних документів, при наступних обставинах:
Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_5 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, потребують одноголосності всі учасники.
Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.
ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдиві офіційні документи, а саме:
- протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_7 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_5 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_7
- протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_5 , підписаний головою зборів ОСОБА_7 ,
та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколах збори засновників ТОВ «Рось-Лада» не проводилися, а внесена в протокол інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці.
Після чого, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, достовірно знаючи, що протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 та протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 являються підробними, а внесена в них інформація не відповідає дійсності та містить відомості про факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», завірив їх відтиском печатки ТОВ «Рось-Лада», таким чином, як службова особа директор ТОВ «Рось-Лада», прийнявши участь у підробці зазначених вище документів, надавши таким чином їм вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
В подальшому, ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», достовірно знаючи, що виготовлені ним документи є підробними, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації
- протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_7 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 ;
- протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5
та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_5 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», що належало ЗАТ «Рось» та він став єдиним засновником даного підприємства.
Таким чином ОСОБА_5 заволодів майном, а саме корпоративними правами, ЗАТ «Рось», яке згідно висновку економічної експертизи №3/43 від 18.01.2013, (при умові виходу ЗАТ «Рось» з товариства), становить 60% статутного капіталу у майні ТОВ «Рось-Лада» та, станом на 01.01.2011, буде складати 578,04 тис. грн., що, станом на день скоєння кримінального правопорушення, в 1228,6 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, чим спричинив ЗАТ «Рось» тяжкі наслідки на вказану суму.
Він же, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, використав завідомо підроблений документ при наступних обставинах:
Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_5 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.
Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.
Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдиві офіційні документи, а саме:
1. протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_7 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_5 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_7 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 .
2. протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_5 , підписаний головою зборів ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 .
3. витяг з протоколу №1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 02.06.2006, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_5 , підписаний головою зборів ОСОБА_6 та секретарем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1160 від 30.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , виконаний не самим ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 .
4. договір прийняття-передачі корпоративних прав від ЗАТ «Рось» до ТОВ «Рось-Лада» від 02.06.2006, згідно якого ЗАТ «Рось», в особі директора ОСОБА_7 , передає корпоративні права (частку в розмірі 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада») фізичній особі ОСОБА_5 , підписаний продавцем ЗАТ «Рось» ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1159 від 27.11.2012, підпис від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_7 в графі «Продавець» виконаний, ймовірно, не ОСОБА_7 , а іншою особою; підпис від імені покупця ОСОБА_5 в графі «Покупець» виконаний самим ОСОБА_5 ,
після того, як ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколах збори засновників ТОВ «Рось-Лада» та ЗАТ «Рось» не проводилися, рішення про передачу корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада» в розмірі 60% від ЗАТ «Рось» до ОСОБА_5 не розглядалися і не приймалися, а передача корпоративних прав не відбувалася, поставив на зазначених вище документах свій підпис, прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, крім цього, як директор ТОВ «Рось-Лада», будучи службовою особою, маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 і протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада» і, таким чином, надавши всім зазначеним вище документам вигляд офіційних документів, які містять зафіксовані на матеріальних носіях (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити
В подальшому, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», достовірно знаючи, що виготовлені ним документи є підробними та містять інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав для реєстрації до Черкаської райдержадміністрації підроблені вище офіційні документи, на підставі яких 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_5 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», що належить ЗАТ «Рось» та він став єдиним засновником даного підприємства.
Він же, 17.01.2011, шляхом підроблення та використання офіційних документів, необхідних для перереєстрацію державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада» та визначення в законному порядку його власником майнових прав, які належать ЗАТ «Рось», а саме 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, умисно, таємно, із корисливих спонукань, заволодів майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70), при наступних обставинах:
Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_5 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.
Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.
Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, а як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдиві офіційні документи, а саме:
1. протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_7 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_5 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_7 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 .
2. протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_5 , підписаний головою зборів ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_7 , виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 .
3. витяг з протоколу №1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 02.06.2006, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_5 , підписаний головою зборів ОСОБА_6 та секретарем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1160 від 30.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , виконаний не самим ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_5 виконаний самим ОСОБА_5 .
4. договір прийняття-передачі корпоративних прав від ЗАТ «Рось» до ТОВ «Рось-Лада» від 02.06.2006, згідно якого ЗАТ «Рось», в особі директора ОСОБА_7 , передає корпоративні права (частку в розмірі 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада») фізичній особі ОСОБА_5 , підписаний продавцем ЗАТ «Рось» ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_5 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1159 від 27.11.2012, підпис від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_7 в графі «Продавець» виконаний, ймовірно, не ОСОБА_7 , а іншою особою; підпис від імені покупця ОСОБА_5 в графі «Покупець» виконаний самим ОСОБА_5 ,
після того, як ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколах збори засновників ТОВ «Рось-Лада» та ЗАТ «Рось» не проводилися, рішення про передачу корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада» в розмірі 60% від ЗАТ «Рось» до ОСОБА_5 не розглядалися і не приймалися, а передача корпоративних прав не відбувалася, поставив на зазначених вище документах свій підпис, прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, крім цього, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 і протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада» і, таким чином, надавши всім зазначеним вище документам вигляд офіційних документів, які містять зафіксовані на матеріальних носіях (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», достовірно знаючи, що виготовлені ним документи є підробними та містять інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав для реєстрації до Черкаської райдержадміністрації підроблені вище офіційні документи, на підставі яких 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_5 перейшло 60% статутного капіталу ТОВ «Рось-Лада», які належать ЗАТ «Рось».
Таким чином ОСОБА_5 умисно, таємно, із корисних спонукань заволодів майном, а саме корпоративними правами, ЗАТ «Рось», яке, згідно висновку економічної експертизи №3/43 від 18.01.2013, (при умові виходу ЗАТ «Рось» з товариства), становить 60% статутного капіталу у майні ТОВ «Рось-Лада» та, станом на 01.01.2011, буде складати 578,04 тис. грн., що, станом на день скоєння кримінального правопорушення, в 1228,6 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, чим спричинив ЗАТ «Рось» шкоду на вказану суму.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області, українець, громадянин України, освіта - вища, місце роботи: генеральний директор ТОВ «Рось-Лада», одружений, ніде не зареєстрований, проживає: АДРЕСА_1 .
У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358; ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.
Предметом вказаних кримінальних правопорушень є нерухоме майно, а саме комплекс, що за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єктів нерухомого майна 18.12.2003 право власності на вказаний комплекс було зареєстровано за ТОВ «Рось-Лада». 15.07.2013 на підставі договору купівлі-продажу №2883 право власності перейшло ОСОБА_8 , жителю АДРЕСА_3 та ТОВ «Антарес-2013», .
Станом на 17.06.2014 відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єктів нерухомого майна власником комплексу, що за адресою АДРЕСА_2 являється ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_3 та ТОВ «Антарес-2013», на підставі договору купівлі-продажу №2883.
Враховуючи те, що даний комплекс є предметом кримінального правопорушення та з метою унеможливлення його відчуження виникає необхідність звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_3 та ТОВ «Антарес-2013», .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про накладення арешту на майно підтримали та пояснили, що накладення арешту на комплекс, що за адресою АДРЕСА_2 .
ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що являється власником майна комплексу що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що являється добросовісним набувачем даного майна, яке придбав згідно договору-купівлі, яке було завірене нотаріально.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки ОСОБА_8 являється добросовісним набувачем даного майна тому у разі накладання арешту на вищезазначене майно будуть порушенійого права як власника.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчому Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про накладання арешту на майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1