Дело № 809/122/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Заводский райсуд г. Запорожья в составе судья Марченко Н.В., при секретаре Фурдак В.И. с участием прокурора Проценко М.В., адвоката ОСОБА_1 , рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1, 366 ч.2, 27 ч. 5 191 ч. 3 , 27 ч. 5, 366 ч. 1 УК Украины , ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч.3, 191 ч. 5, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины.
ОСОБА_2 обвиняется в том , что он ,являясь соучредителем и одновременно работая в должности директора Общества с ограниченной ответственностью НВВ-ОИЛ(далее - ООО НВВ-ОИЛ,, находящегося по адресу: г. Запорожье, ул. Грязнова, 90-а. кв. 122, по предварительному сговору группой лиц, с начальником участка хранения Государственной организации Комбинат Звезда, расположенного по адресу: г.Запорожье, ул.Республиканска,200 и соучредителем ООО НВВ ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, с которой он проживал в гражданском браке на протяжении длительного времени, в период с 4 мая 2007 года по 1 июня 2007 года, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, являясь должностными лицами, осуществляющими организационно-распорядительные обязанности, действуя умышленно, вопреки интересам службы, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного обогащения, путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в период мая 2007 года совершили хищение государственного имущества в особо крупных размерах.
Указанное преступление было совершено ОСОБА_2 и ОСОБА_3 при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_2 в период с 11 июля 2006 года был назначен на должность директора ООО НВВ-ОИЛсогласно решения общего собрания соучредителей этого предприятия(протокол общего собрания № 1 от И июля 2006 года).
ОСОБА_3 в период с 1 июля 2004 года по 27 июля 2007 года занимала должность начальника участка хранения светлых нефтепродуктов ГО Комбинат Звезда
В соответствии с занимаемой должностью ОСОБА_2 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности:
-по руководству трудовым коллективом, направленному на выполнение поставленных заданий в производственной и финансовой деятельности предприятия;
- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой
- по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности;
- по обеспечению должного порядка хранения документов предприятия, обеспечивающего их полную сохранность;
по контролю за расходованием финансовых средств предприятия (в т.ч. организации работы по оценке и подбору поставщиков, планированию и контролю за сроками качеством поставок, оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам);
- по организации, в соответствии с законодательством работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами;
- по контролю за исполнением договорных обязательств;
- по своевременному осуществлению платежей в бюджет,
проведению расчетов с и покупателями, учреждениями кредитно-банковской системы;
- по обеспечению подготовки закупок и эффективности реализации продукции;
- по обеспечению расходов финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.
В начале мая 2007 года директор ООО НВВ ОСОБА_5 и ОСОБА_3, руководствуясь корыстными мотивами, из корыстных побуждений, умышленно, вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения чужого имущества в особо крупных размерах, вступили в преступный и разработали совместно преступный план, согласно которому они должны:
1) ОСОБА_3, как начальник участка хранения нефтепродуктов
первой категории ГО Комбинат Звезда, зная о том, что на участке хранения находится 106 958 кг излишков дизельного топлива, образовавшихся вследствие погрешности замеров при
загрузке резервуаров дизельным топливом Государственного резерва в количестве 23 918,036 кг, должна умышленно создать резерв для получения возможности последующего завладения нефтепродуктами для их последующей реализации;
2) с целью получения возможности доступа на территорию ГО Комбинат Звездадиректор ООО НВВ ОСОБА_5, должен заключить договор № 96 от 4 мая 2007 года между ООО НВВ ОИЛи ГО Комбинат Звездана оказание услуг по хранению
похищенного топлива для ООО НВВ ОИЛ.
1) ОСОБА_3, с целью сокрытия неучтенных излишков и их приходования на ООО НВВ ОИЛ, должна использовать возможности начальника участка хранения злоупотребляя своим служебным положением подобрать автоцистерны, которые по свое объёму якобы смогут поставить 106 958 кг. дизельного топлива, название которых и государственные номерные знаки внести в журнал учёта товароматериальных ценностей, которые ввозятся на территорию ГО Комбинат Звезда, и таким образом вызвать уверенность должностных лиц предприятия об осуществлении данной операции:
4) с целью сокрытия неучтённых излишков ОСОБА_3 должна составить подложный приёмный акт дизельного топлива Л-0,2-62 № 90/1/2 от 15 мая 2007 года, согласно которого на карточку ООО НВВ - ОИЛ якобы поставлено 106 958 кг дизельного топлива вышеуказанной марки с ЗАО ЛИНИК (г. Лисичанск);
5) ОСОБА_2 должен подыскать покупателей для реализации похищенного дизельного топлива через ООО НВВ ОИЛпо безналичному расчёту, не посвящая их в свой преступный план реализовать им похищенное дизельное топливо, а полученными денежными средствами распорядится по своему усмотрению;
6) ОСОБА_3 как начальник участка хранения ГО Комбинат Звездадолжна обеспечить отпуск дизельного топлива с территории ГО Комбинат Звезда;
Таким образом, действуя по предварительному сговору группой лиц, директор ООО ОСОБА_6 и начальник участка хранения ГО Комбинат ЗвездаОСОБА_3 были полностью осведомлены об истинных целях своей деятельности, направленной на завладение имуществом ГО Комбинат Звездав особо крупных размерах и обращения его в свою пользу.
Для достижения своего преступленного умысла, выполняя ранние достигнутые преступные договорённости ОСОБА_2 и ОСОБА_3, зная о том, что в период с 12 мая по 17 мая 2007 года директор ГО Комбинат ЗвездаОСОБА_7 будет находиться в командировке, умышлено создали условия для завладения в это время неучтенными излишками дизельного топлива марки Л-0,2-62 в количестве 106 958 кг.
С этой целью ОСОБА_2, как директор ООО НВВ ОИЛ, не имея фактически в своем владении и распоряжении нефтепродуктов, заключил договор на хранение нефтепродуктов № 96 от 4 мая 2007 года с ГО Комбинат Звезда, после заключения которого ОСОБА_3 имела бы возможность путём проведения фиктивных операций оприходовать по складскому учёту дизельное топливо в количестве 106 958 кг на карточку ООО НВВ ОИЛ.
Кроме того, достоверно зная о том, что дизельное топливо с ЗАО ЛИННИК(г. Лисичанск) на ООО НВВ ОИЛвообще никогда не поставлялось, с целью придания законности данной сделки ОСОБА_3 составила и выдала заведомо подложный документ: приёмный акт № 90/1/2 на приемку дизельного топлива Л-0,2-62 от 15 мая 2007 года, согласно которого ГО Комбинат Звездана карточку ООО НВВ ОИЛякобы было принято 106 958 кг дизельного топлива вышеуказанной марки с ЗАО ЛИННИК(г. Лисичанск), в котором поставила поддельную подпись от имени директора ГО Комбинат Звездапредприятия, а также имея доступ к печати предприятия, поставила оттиск печати на этом документе.
Впоследствии, данный приёмный акт ОСОБА_2 и ОСОБА_3 использовали для получения права распоряжения похищенным дизельным топливом в количестве 106 958 кг и предоставили в бухгалтерию ГО Комбинат Звездадля отражения указанной операции по бухгалтерскому учёту предприятия.
В дальнейшем, с целью отражения данной операции в журнале учёта товарно-материальных ценностей, которые ввозятся на предприятие, ОСОБА_3 в журнале оперативного учета, который ведется на проходной ГО Комбинат Звездавнесла заведомо неправдивые данные, исполнив подложную рукописную запись под № 774 от 15 мая 2007 года, указав, что в указанное время на территорию ГО Комбинат3вездас ЗАО ЛИННИКдля ООО НВВ ОИЛякобы было ввезено 106 958 кг дизельного топлива автомобилями с автоцистернами: Вольворег.ном. № АЕ 8004 XX, Ренорег.ном. № АР 0990 XX, Вольворег.ном. № АР 8004 XX.
Выполнив условия ранее достигнутой преступной договоренности, директор ООО НВВ ОИЛ ОСОБА_2 совместно с начальником участка хранения ГО Комбинат ЗвездаОСОБА_3, получили возможность распорядится похищенным по своему усмотрению и изъять дизельное топливо в количестве 106 958 кг с территории этого предприятия.
После чего, с целью непосредственного завладения созданным для этого резервом дизельного топлива 16 мая 2007 года, ОСОБА_3Н, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, на основании составленного ним подложного письма ООО НВВ ОИЛна ГО Комбинат Звезда, без ведома директора предприятия, на основании доверенности ООО НВВ ОИЛЯНБ № 300903 от 15 мая 2007 года и накладной ГО Комбинат Звезда№ 1370 от 16 мая 2007 года, без дооформления документа до установленного законом образца, без подписи директора и главного бухгалтера предприятия, осуществил отпуск 100 тн дизельного топлива Л-0.2-62 в адрес ООО Олеум(г. Запорожье) от имени ООО НВВ ОИЛ.
В дальнейшем, директор ООО НВВ ОСОБА_5 на основании счёта-фактуры № СФ-000017 от 15 мая 2007 года реализовал похищенное дизельное топливо ООО Олеум100 000 кг по цене 3 670, 00 грн. за 1 тн на сумму 367 000,00 грн.
В этот же день ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 на основании составленного и подписанного им подложного письма от 16 мая 2007 года ООО НВВ ОИЛна ГО Комбинат Звезда, на основании доверенности ООО НВВ ОИЛ ЯНБ № 300903 от 15 мая 2007 года и накладной ГО КомбинатЗвезда№ 1369 от 16 мая 2007 года без дооформления документа до установленного законом образца, без подписи директора и главного бухгалтера предприятия, осуществила отпуск 30 тн дизельного топлива Л-0.2-62 в адрес ООО НПП Октан, в том числе 6 958 кг дизельного топлива по цене 3 670,00 грн. за 1 тн на общую сумму 25 535,83 грн., из общего количества дизельного топлива, которым они завладели, которое было зачислено на карточку ООО НВВ ОИЛ.
Таким образом, директор ООО НВВ ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц с начальником участка хранения ГО КомбинатЗвездаОСОБА_3,.. действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, в период мая 2007 года завладели 106 958 тн. дизельного топлива ГО Комбинат Звездапо цене реализации 3 680.00 грн за 1 тн на общую сумму 393 605, 44 грн.. которая в шестьсот и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, которые обратили в свою пользу и использовали на личные нужды.
Кроме того, ОСОБА_2, работавший в должности директора ООО НВВ ОИЛ, а ОСОБА_3, работавшая в должности начальника участка хранения ГО Комбинат Звездаявляясь должностными лицами выполняющим организационно-распорядительные обязанности, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами и в иных личных интересах, совместно совершили. завладения путём злоупотребления своим служебным положением имуществом ГО Комбинат Звездав особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложные документы:
- подложный договор на хранение нефтепродуктов № 96 от 4 мая 2007 года между ООО НВВ ОИЛ и ГО Комбинат Звезда, в который были внесены заведомо неправдивые сведения о якобы имевшихся в наличии в собственности у ООО НВВ ОИЛ1000 тн. дизельного топлива и 1000 тн. бензина;
- подложный приёмный акт № 90/1/2 на приемку дизельного топлива Л-0,2-62 от 15 мая 2007 года, согласно которого ГО Комбинат Звездана карточку ООО НВВ ОИЛ
якобы было принято 106 958 кг дизельного топлива вышеуказанной марки с ЗАО ЛИННИК(г. Лисичанск), в котором ОСОБА_3 также поставила поддельную подпись от имени директора ГО Комбинат Звездапредприятия, а также незаконно поставила оттиск печати предприятия;
- подложную запись № 774 от 15 мая 2007 года, о том, о том, что в указанное время на территорию ГО Комбинат3вездас ЗАО ЛИННИКдля ООО НВВ ОИЛ якобы было ввезено 106 958 кг дизельного топлива автомобилями с автоцистернами: Вольворепном. № АЕ 8004 XX, Ренорег.ном. № АР 0990 XX, Вольворег.ном. № АР 8004 XX;
- подложную накладную ГО Комбинат Звезда№ 1370 от 16 мая 2007 года об осуществлении отпуска 100 тн дизельного топлива Л-0.2-62 в адрес ООО Олеум(г.Запорожье) от имени ООО НВВ ОИЛ, которое предприятие в наличии не имело;
- подложную накладную ГО КомбинатЗвезда№ 1369 от 16 мая 2007 года об осуществлении отпуска 6,958 тн дизельного топлива Л-0.2-62 в адрес ООО Олеум(г.Запорожье) от имени ООО НВВ ОИЛ, которое предприятие в наличии не имело.
Согласно заключению судебной-почерковедческой экспертизы № 336 от 25 сентября 2007 года подпись в графе Утверждаюдиректор комбината Звездаот имени ОСОБА_7 в приёмном акте комбината Звезда№ 90/1/2 от 15 мая 2007 года, выполнена не ОСОБА_7, а другим лицом.
Подпись в графе Начальник участка храненияот имени ОСОБА_3 в приёмном акте комбината Звезда№ 90/1/2 от 15 мая 2007 года выполнена ОСОБА_3
Подпись в графе Зав. лабораториейот имени Коваленко в приёмном акте комбината Звездавероятно выполнена ОСОБА_3
Рукописная запись Коваленков приёмном акте комбината Звезда№ 90/1/2 от 15 мая 2007 года выполнена ОСОБА_3
Согласно заключения комплексной почерковедческой и технической экспертизы документов № 253 от 16 декабря 2007 года, оттиск печати ГО Комбинат Звездав левом верхнем углу, в строке Утверждаюприёмного акта № 90/1/2 от 15 мая 2007 года нанесён печатью, образцы которой предоставлены на исследование в качестве сравнительного материала.
Подпись в графе Отпустил нач. уч.накладной № 1370 от 16 мая 2007 года выполнена ОСОБА_3
Подпись в графе Отпустил нач. уч.накладной № 1369 от 16 мая 2007 года вероятно выполнена ОСОБА_3
Рукописные записи в строках под порядковыми номерами № 771- 774 журнала учёта ТМЦ которые ввозятся на территорию ГО Комбинат Звездавыполнены ОСОБА_3
Подпись в графе Директорв письме ООО НВВ ОИЛот 16 мая 2007года на отпуск дизельного топлива в адрес ООО Олеумвероятно выполнена ОСОБА_2
Подпись в графе Директорв письме ООО НВВ ОИЛот 16 мая 2007 года на отпуск дизельного топлива в адрес ООО НПП Октанвероятно выполнена ОСОБА_2
Подпись в графе Директор ОСОБА_2В.в договоре № 96 от 04 мая 2007 года выполнена вероятно ОСОБА_2
Составление и выдача ОСОБА_2В и ОСОБА_3 заведомо ложных документов позволило сокрыть завладение государственным имуществом в особо крупных размерах на сумму 393 605,44 которая в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что причинило тяжкие последствия для государства в лице ГО Комбинат Звезда.
Кроме того, как в ходе совершения завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2 с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления, руководствуясь корыстными мотивами, в период мая-июня 2007 года, совершал финансовые операции и заключал сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения
общественно-опасного противоправного деяния, а также совершал действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества или владения ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения и местонахождения, владел и использовал денежные средства и другое имущество, полученное
вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, т.е занимался легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.
Создав в период мая 2007 года резерв денежных средств, достаточный для реализации преступного плана, направленного на завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с последующей их легализацией путем приобретения легкового автомобиля и регистрацией на ООО НВВ ОСОБА_5 решили приобрести за счет денежных средств, которыми он завладевал легковой автомобиль LANDMARK SUV 2 6473 G, г.н. № НОМЕР_1.
Так, на предварительном этапе совершения преступления, директор ООО НВВ ОСОБА_5, располагая достаточным количеством денежных средств, поступающих на расчетный счет предприятия от покупателей дизельного топлива добытого преступным путём, приобрел у филиала Дунай ТрансАО Украинская автомобильная корпорацияавтомобиль LANDMARK SUB 2 6473 G, г.н. № НОМЕР_1, 2006 г.выпуска, стоимостью 103 550,00 грн.
Данная хозяйственная сделка впоследствии была отражена по текущему счёту ООО НВВ ОИЛ, а так же по бухгалтерскому и налоговому учёту, как легальная операция, поступление данного автомобиля по налоговой накладной № 838/03 от 31 мая 2007 года от филиала Дунай ТрансАО Украинская автомобильная корпорация.
05 мая 2007 года автомобиль LANDMARK SUB 2 WDBQ 6473 О, стоимостью 103 550,00 грн., ОСОБА_2 зарегистрировал в МРЭО ОГАИ ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области, получив по свидетельству о регистрации транспортного средства серии АРС № 043096 регистрационные номера № НОМЕР_2.
Как в ходе совершения завладения чужими денежными средствами, так и после его совершения, ОСОБА_2 с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, а также с целью сокрытия совершенного им преступления, руководствуясь корыстными мотивами, в период мая-июня 2007 года совершал финансовые операции и заключал сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершал действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества или владения ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения и местонахождения, владел и использовали денежные средства и другое имущество, полученное вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, т.е. занимались легализацией(отмыванием) доходов, добытых преступным путем.
В дальнейшем, в период мая- июня 2007 года резерв денежных средств, достаточный для реализации преступного плана, направленного на завладение чужими денежными средствами в особо крупных размерах, с последующей их легализацией путем приобретения легкового автомобиля и регистрацией на ООО НВВ ОСОБА_5 решил приобрести за счет денежных средств, которыми он завладевал, 343 422 кг дизельного топлива марки Л-0,2-62 на общую сумму 1 267 054,86 грн. согласно договора № М/НВВ - 01 от 03.05.07 г. заключенного между ООО НВВ-ОИЛи ООО Магний плюс.
Данная хозяйственная сделка впоследствии была отражена как легальная операция по текущему счёту ООО НВВ-ОИЛ, как поступление дизельного топлива по налоговых накладных № 17/0504 от 17 мая 2007 года от ООО Магний -Плюс, № 16/0504 от 16 мая 2007 года.
Таким образом, ОСОБА_2 незаконно завладев, путем злоупотребления своим служебным положением, чужими денежными средствами в особо крупных размерах, т.е. совершив преступление (общественно-опасное деяние), за которое согласно ст. 191 ч.5 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и больше лет, с целью придания правомерного вида доходам, добытым преступным путем, руководствуясь корыстными мотивами, в период мая-июня 2007 года, совершал финансовые операции с денежными средствами, заключал сделки с такими средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, а также совершал действия, напраьленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств и другого имущества или владения ими, прав на такие средства и имущество, источника их происхождения и местонахождения, владел и использовали средства и другое имущество, полученное вследствие совершения общественно-опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов - легализовали(отмыли) доходы, добытые преступным путем в особо крупных размерах на общую сумму 393 605,44 грн.
Допрошенные в судебном заседании ОСОБА_3 и ОСОБА_2 вину не признали полностью, суду пояснили, что недостача на комбинате Звездаполностью отсутствовала, поэтому обвинения в хищении на предприятии , а так же подделке документов не являются обоснованными.
Защитник подсудимого ОСОБА_2- ОСОБА_1, а также подсудимая ОСОБА_3 заявили ходатайство о направлении судебного поручения СУ ГУМВД Украины в Запорожской области о проведении комплексной судебной экспертизы.
Выслушав мнение прокурора, не возражавшего против направления судебного поручения , суд считает необходимым удовлетворить ходатайство .
Руководствуясь ст. 315 1 УПК Украины, суд
Поручить СУ ГУМВД Украины в Запорожской области повести комплексную судебно- экономическую экспертизу на разрешение которой поставить вопросы.
1. Была ли недостача дизельного топлива на ГО Комбинат Звездана момент увольнения ОСОБА_3 (27.07.2007 года) как по коммерческому дизельному топливу, так и по дизельному топливу государственного резерва?
2. Если указанная недостача была, то в каком размере, и превышали ли указанные размеры пределы норм естественной убыли, установленные законодательством на тот момент?
3. Были ли излишки дизельного топлива на ГО Комбинат Звездана момент увольнения ОСОБА_3 (27.07.2007 года) как по коммерческому бензину, так и по бензину государственного резерва?
4 .Если указанные излишки были, то в каком размере и каков был механизм их образования?
5. Была ли недостача бензина на ГО Комбинат Звездана момент увольнения ОСОБА_3 (27.07.2007 года) как по коммерческому бензину , так и по бензину государственного резерва?
6. Если указанная недостача была, то в каком размере, и превышали ли указанные размеры пределы норм естественной убыли, установленные законодательством на тот момент?
7. Были ли излишки бензина на ГО Комбинат Звездана момент увольнения ОСОБА_3 (27.07.2007 года) как по коммерческому бензину, так и по бензину государственного резерва?
8. Если указанные излишки были, то в каком размере по состоянию на 27.07.2007года и каков был механизм их образования?
9.Находиться ли недостача дизельного топлива по результатам замеров от 21.07.2007г по состоянию на 6.00. час. ( резервуары № 15, 17, 19, 20,21,24, зачистные емкости, трубопровод № 1,2) в пределах погрешности измерений?
10. Находиться ли недостача бензина А-76(80) по результатам замеров от 21.07.2007г по состоянию на 6.00. час.( резервуары № 8,9,10,13). в пределах норм естественной убыли и погрешности измерений?
Срок исполнения 15.04.2012.
Судья: Н.В.Марченко