печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1842/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002336, внесеного 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим слідчого відділення Корабельного РВ УМВС України в Миколаївській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 придбало у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі першого заступника директора ОСОБА_7 три літаки за ціною 15 136 185,22 грн., а в послідуючому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало вищевказані три літаки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 , відповідно до договору поставки літаків №2/8-11 від 02.08.2011 за ціною 15 820 000 гривень. Також, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору купівлі-продажу №67-12, придбало (20.08.2012 та 04.01.2013) три літаки на загальну суму 28 762 920,00 грн. В подальшому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбавши вищевказані три літаки Іл-78 з заводськими номерами , та здійснило ремонтні роботи в комплекті, запчастини для яких придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у інших суб`єктів господарювання.

Наряду з цим, установлено, що державні кошти, отриманні на ремонт літаків Іл-78 із заводськими №№ , та були привласнені службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Миколаїв), шляхом проведення безтоварних операцій та виведення коштів державного підприємства у тіньовий сектор економіки з використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

Слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні Полтавського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування довести обставини отримання та використання даних коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини досліджуваного злочину, а також вилучені документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як речові докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник Полтавського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002336, внесеного 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим слідчого відділення Корабельного РВ УМВС України в Миколаївській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування довести обставини отримання та використання коштів, а також іх кінцевого отримувача, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в їх оригіналах, як про це вказано в клопотанні, оскільки зі змісту клопотання та матеріалів клопотання вбачається, що дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

В змісті клопотання не вказано, а в матеріалах не міститься відповідна постанова про призначення експертизи, яка б могла зумовити необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, в їх оригіналах.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є Полтавське регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та зробити копії, до документів, що перебувають у володінні Полтавського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , а саме:

- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

-документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № НОМЕР_2 , протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дня відкриття рахунку по 29.01.2014.

- договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по 29.01.2014.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 29.01.2014.

- документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

- Документів щодо видачі співробітниками Полтавського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 , векселів та ін.

- Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дня їх відкриття по 29.01.2014.

- документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку).

- Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

- Документів майнового найму банківського сейфу.

- Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з цінними паперами.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Полтавському регіональному відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1842/14-к

Примірник 2 слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1