Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3185/14-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2014 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Сторожинецького РВ УМВС

України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

розглянуши клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , узгоджене із заступником прокурора Сторожинецького району ОСОБА_4 про надання ініціатору клопотання, тимчасового доступу до документів та відомостей, перелічених в клопотанні, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які становлять банківську таємницю з наданням можливості їх вилучення.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 08 вересня 2014 року невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, шляхом попереднього повідомлення цього ж числа біля 11,30 години від імені ніби то ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка є рідною сестрою першого, в телефонному режимі неправдивих відомостей про виникнення у нього проблем із законом, вирішення яких можливе шляхом передачі відповідної суми грошових коштів, ввівши останню таким чином в оману і викликавши у неї усвідомлення правомірності такої передачі, умисно заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн. які остання добровільно перерахувала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в АДРЕСА_1 на картку видану на ім`я ОСОБА_7 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 09.09.2014 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556.

Тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про клієнта банку, власника картки за № НОМЕР_1 та про рух коштів по рахунку, згідно клопотання, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, докази і аргументи збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них та з огляду на не реагування особи у володінні якої знаходяться необхідна інформація, суд проводить судовий розгляд клопотання без участі цієї особи із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В судовому засіданні, старший слідчий СВ ОСОБА_3 підтримала подане нею клопотання. Фіксація судового засідання, за допомогою технічних засобів, під час розгляду клопотання, не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось, що узгоджується із вимогами ч.1 ст.107 КПК України

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по батькові, адреса проживання, реєстрації, контактного номера телефону, місця роботи та, при наявності, довіреної особи або держателів додаткових пластикових карток) власника картки за № НОМЕР_1 , та детального звіту про рух коштів по зняттю, поповненню, перерахунку по ній, за період 08 по 09 вересня 2014 року, із зазначенням інформації про банківські установи, через які проводились вказані операції та місця розташування такої установи (терміналу), а також відповідних фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка користувалася у вказані дні цією карткою, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві, Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із наданням можливості вилучення цих документів.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства, Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: