ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3066/2013
УХВАЛА

27 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 24.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Нікопольська зернова компанія () зареєстрованого Нікопольською райдержадміністрацією 04.07.2001 року за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Електрометалургів, б. 224, при здійсненні фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, діючи умисно у порушення п.п. 4.1.4. п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3, п.п. 11.3.1, ст. 11 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.94 № 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР із змінами та доповненнями) та п.п. 3.1.1 ст. 3 Про податок на додану вартість № 168/97-ВР від 03.04.97 (із змінами та доповненнями), шляхом приховування обєкту оподаткування, умисно ухилились від сплати податку на прибуток у розмірі 2 586 680,03 грн. та податку на додану вартість у розмірі 869 285,23 грн., а всього на суму 3 455 965,26 грн., що спричинило фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ Нікопольська зернова компанія () має розрахункові рахунки в публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк (ПАТ КБ Приватбанк - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО: 305299), а саме: № 8051, №3906, №8002, №3392, №0071, №8041, №1638, №4160, №1758.

Крім того встановлено, що ТОВ Нікопольська зернова компанія () має також розрахункові рахунки в Кіровоградському РУ ПАТ КБ Приватбанк ( м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70), а саме: № 2688, та в Нікопольській філії ПАТ КБ Приватбанк (Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Чубаря 23) № 8001.

Також встановлено, що в публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк (ПАТ КБ Приватбанк - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО: 305299) можуть знаходиться кредитні справи ТОВ Нікопольська зернова компанія (), службових осіб підприємств ТОВ Нікопольська зернова компанія () ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФРО ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників КБ Приватбанк.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до документів ТОВ Нікопольська зернова компанія (), що знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО: 305299), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Нікопольська зернова компанія () за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: №8051, №3906, №8002, №3392, №0071, №8041, №1638, №4160, №1758, №2688, №8001 та іншим рахункам ТОВ Нікопольська зернова компанія () за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; матеріалів кредитних справ ТОВ Нікопольська зернова компанія (), службових осіб підприємств ТОВ Нікопольська зернова компанія () ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у звязку з загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000066, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до документів ТОВ Нікопольська зернова компанія (), що знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО: 305299), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Нікопольська зернова компанія () за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: №8051, №3906, №8002, №3392, №0071, №8041, №1638, №4160, №1758, №2688, №8001 та іншим рахункам ТОВ Нікопольська зернова компанія () за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; матеріалів кредитних справ ТОВ Нікопольська зернова компанія (), службових осіб підприємств ТОВ Нікопольська зернова компанія () ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000066.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий