печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
05.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) суб`єкта господарювання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків останнього №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів: банківської виписки по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., відкритих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р.; копій юридичних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 19.09.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у відповідності до контракту № 01/03/2012/UA від 01.03.2012 р., укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) перемістило через митний кордон України, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , вантаж хімічних сполук.

20.09.2013 р. вказаний вантаж доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) та заявлено до митного оформлення за митною декларацією № 100250000/2013/033327.

За результатами переогляду вищезазначеного вантажу, проведеного співробітниками СБ України, серед заявленого товару виявлено хімічну речовину «Starch 1500», Mil-PRF-131K не заявлену до митного оформлення за митною декларацією № 100250000/2013/033327 та без жодних товаро-супровідних документів.

Відповідно до висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ 2/8 від 12.03.2014 р.) вищевказаний товар згідно маркування «Starch 1500», Mil-PRF-131K, містить у своєму складі бору фторид та метанол, що відповідно до «Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20.06.1995 р. є отруйними речовинами.

Крім того, з вищезазначеного висновку спеціаліста вбачається, що індивідуальна сполука визначеного хімічного складу «Alfa Aesar 1,1-Dichloroaccotone, 95%» містить у своєму складі 1,1-діхлороацетон, що входить до «Переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1287 від 17.08.1998 р.

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 (вх. № 1994 від 05.05.2014 р.) встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалося відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також розрахунковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані за придбання вантажу відповідно до вантажно-митної декларації № 100250000/2013/033327 від 20.09.2013 р. з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) суб`єкта господарювання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків останнього №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів: банківської виписки по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., відкритих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р.; копій юридичних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14950/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

16.06.2014