печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
08.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003930 від 10.06.2015за фактом підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчим зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 шляхом підробки документів змінила склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначила нового директора. 08.12.2014 ОСОБА_5 не являючись на той час учасником Товариства, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зібрала Загальні збори учасників Товариства, на яких незаконно виключено зі складу учасників ОСОБА_6 , звільнено його з посади директора та призначено нового директора ОСОБА_7 .

Вказано у клопотанні, що у подальшому, підроблений документ протокол Загальних зборів Товариства № 21 від 08.12.2014 був використаний для проведення державної реєстрації зміни складу учасників.

Вбачається, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , наявні оригінали документів, які відображають факти перереєстрації та зміни керівників і засновників підприємства, інші пов`язані з реєстраційними діями документи,які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, та документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів (у разі їх відсутності завірених копій) документів, що стосуються державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

- внутрішній опис документів реєстраційної справи;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- копії повідомлень, у тому числі про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення загальних зборів учасників від 08.12.2014;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи, довіреності на отримання чи подання документів;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;

- опис документів, що надаються державному реєстраторові для проведення реєстраційних дій;

- судові рішення про заборону вчинення певних реєстраційних дій;

- засвідчувальний напис реєстраційної справи;

- акти прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) форм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, затверджених наказом Мін`юсту України від 14.10.2011 № 3178/5, довіреностей на заповнення та/або подання карток;

- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.12.2014 (вхідний ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2084 від 03.12.2014) з резолюціями керівників, службовими записками, доповідними, іншими матеріалами пов`язаними з розглядом зазначеного листа;

- копії листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.12.2014 № 05-16-22/488-14 та від 10.12.2014 № 05-16-22/489-14;

- журналів реєстрації вхідних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 03.12.2014 по 04.09.2015 (з вилученням завірених копій сторінок,на яких є відмітки про реєстрацію документів, що надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- журналів реєстрації вихідних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 03.12.2014 по 04.09.2015 (з вилученням завірених копій сторінок, на яких є відмітки про реєстрацію документів, що направлялися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 03.12.2014 по 04.09.2015(з вилученням завірених копій сторінок, на яких є відмітки про надходження (вибуття) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- журналів обліку поточного руху реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 03.12.2014 по 04.09.2015(з вилученням завірених копій сторінок, на яких є відмітки про рух реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію про посади, П.І.Б., дати народження, місця реєстрації, контактні телефони працівників, які здійснювали реєстрацію вхідних та вихідних документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 08.12.2014 до 02.06.2015 включно;

- інформацію про посади, дати народження, місця реєстрації, контактні телефони працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (виконавець листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.12.2014 № 05-16-22/488-14 та від 10.12.2014 № 05-16-22/489-14);

- інформацію про посади, П.І.Б., дати народження, місця реєстрації, контактні телефони працівників, які були відповідальні за зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 03.12.2014 по 04.09.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/32950/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1