У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2013 Справа №607/22249/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000288 від 12 листопада 2013 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак О.В. за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. №1001-р «Про добудову підвідних газопроводів», на підставі затвердженого рішення правлінням Нафтогазу України «Переліку об'єктів газопостачання, у спорудженні яких передбачено фінансову участь НАК «Нафтогаз України», остання здійснює фінансування добудови об'єкту газопостачання «Підвідний газопровід до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області».

Згідно кошторисної документації, яка затверджена філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Тернопільській області від 23.11.2011 року №20-0054411, загальна вартість робіт будівництва підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області, довжиною 7,507 км., становить 11 784 258, 00 грн.

На підставі договору №2/ДГ-07 від 30.07.2012 р., укладеного між НАК «Нафтогаз України» та ОК «Дністер-Газ», як замовником, про фінансування та виконання робіт по будівництву підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області на суму 11 784 258, 00 грн, НАК «Нафтогаз України», будучи розпорядником бюджетних коштів, із розрахункового рахунку №1 відкритого у АТ «Ощадбанк» МФО 300465 за період з 18.09.2012 по 07.12.2012 р.р. здійснено банківські перекази грошових коштів ОК «Дністер-Газ» на розрахунковий рахунок №2876 відкритого в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 загальною сумою 9 784 258 грн.

В свою чергу 6 серпня 2012 року замовником ОК «Дністер-Газ» укладено договір підряду №06/08/12-ІП на виконання робіт по будівництву підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області із ТзОВ «Торговий дім «Професіонал».

На підставі вказаного договору ОК «Дністер-Газ» за період з 19.09.2012 року по 10.12.2012 року в порушення п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2010 р. №2456-УІ перерахував ТзОВ «Торговий дім «Професіонал» на розрахунковий рахунок №1132 відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 грошові кошти на суму 9 784 258 грн. в результаті чого державним інтересам спричинено шкоду на суму 6248981,00 грн.

За даними фактами «12» листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000288 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для встановлення факту перерахування із рахунку НАК «Нафтогаз Україна» №1 на рахунок ОК «Дністер-газ», використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» м. Тернопіль (МФО - 300465) та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документа: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку HAK «Нафтогаз України», містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак О.В. -задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак Олегу Васильовичу тимчасовий доступ до руху коштів HAK «Нафтогаз України» (код 20077720) по розрахунковому рахунку №1, відкритому в AT «Ощадбанк» (МФО 300465) із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, у період 01.01.2012 року по 01.01.2013 року та можливість їх вилучити електронному та друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П.Гуменний