№ 207/1197/15-к
№ 1-кс/207/542/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2015 року Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпродзержинську клопотання старшого слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 про надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданому суду клопотанні вказав, що 11.03.2015 року до чергової частини Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ надійшов рапорт від працівників ВДСБЕЗ про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , який займається наданням послуг з охорони об`єктів підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у період часу з 01.01.2013 року по 31.03.2014 року укладав фіктивні договори про надання відповідних послуг з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 . У зв`язку з чим за вищевказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було безпідставно перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців бюджетні грошові кошти на загальну суму 2965900 гривень.
За даним фактом 11 березня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , для здійснення підприємницької діяльності (операцій), починаючи з 18.07.2007 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_11 МФО НОМЕР_2 ; № НОМЕР_12 МФО НОМЕР_1 ; № НОМЕР_13 МФО НОМЕР_1 ; № НОМЕР_14 МФО НОМЕР_1 .
Просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000383 вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на доступ та вилучення документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » --- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
інформації ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 : належним чином завірених копій роздруківок, у яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках у прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому або електронному носії з 01.01.2013 року по теперішній час (закриття рахунку).
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 29 травня 2015 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: / ОСОБА_1 /