Справа № 490/2487/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
03 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2013 року слідчий СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у зв`язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000079 від 19.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України.

Вислухавши слідчого та прокурора, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами внесли до актів виконаних робіт за грудень 2011 року, липень-листопад 2012 року по об`єктам Реконструкція Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру та Реконструкція Яструбинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, та за грудень 2011 року, липень-вересень та грудень 2012 року по об`єкту Навчально-методичний центр Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 (нове будівництво) недостовірні дані щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, заробітної плати та податку на додану вартість у тому числі за договорами субпідряду з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими роботи за вказаними договорами не виконувались, але підписали їх, в результаті чого привласнили бюджетні кошти у сумі 2,4 млн. грн., чим завдали збитків обласному бюджету Миколаївської області на вказану суму.

Крім того, Будівництво УКР-М та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 створені та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають ознаки фіктивності.

Згідно з довідкою спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.06.2013 року встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт за період грудень 2011 року та липень листопад 2012 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 включено документально не підтверджені витрати на заробітну плату, що призвело до розрахункової матеріальної шкоди на загальну суму 532,34238 тис. грн. (з ПДВ). При виконанні будівельних робіт з реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру, м. Миколаїв та реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено порушень (у т.ч. збитків) на загальну суму 1,8 млн. грн. (з ПДВ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть здійснювати подальшу діяльність щодо привласнення та розтрати грошових коштів шляхом укладення договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають ознаки фіктивності. Також встановлено, що особи, які причетні до створення та діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , свою злочинну діяльність не припинили та продовжують займатися розкраданням бюджетних коштів.

Підтвердженням факту здійснення незаконної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , є матеріали кримінального провадження, щодо відсутності вказаних підприємств за місцем реєстрації, зокрема в поясненнях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інформації оперативних співробітників УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області, щодо не встановлення фактичного місцезнаходження вищевказаних підприємств.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що відображають процедуру закупівлі робіт з реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру, по АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району, навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 (нове будівництво), які відображають обсяг і вид виконаних робіт по договорам №906 від 12.10.2011, №916 від 04.11.2011, №138 від 28.10.2013, відомості про осіб, що підписували акти виконаних робіт, доручення договорів субпідряду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів, що відображають проведення розрахунків згідно умов договорів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована в АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів в копіях та оригіналах для проведення експертного дослідження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 задовольнити та надати слідчому СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому о/у СДСБЕЗ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_7 , о/у СДСБЕЗ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване в АДРЕСА_3 , та які відображають відносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договорів №906 від 12.10.2011, №916 від 04.11.2011, №138 від 28.10.2013.

Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх копіювання та без можливості вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

- Проектно-кошторисну документацію по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно договору №906 від 12.10.2011;

- Проектно-кошторисну документацію по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Проектно-кошторисну документацію по будівництву навчально-методичного центру ІНФОРМАЦІЯ_8 комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011;

- Наказ про призначення, посадову інструкцію та функціональні обов`язки особи, яка підписувала договори підряду №906 від 12.10.2011, №916 від 04.11.2011, №138 від 28.10.2013;

- Документацію, яка підтверджує повноваження особи, яка повинна була приймати виконанні роботи по реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру, м. Миколаїв, згідно договору №906 від 12 жовтня 2011 року;

- Документацію, яка підтверджує повноваження особи, яка повинна була приймати виконанні роботи по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Документацію, яка підтверджує повноваження особи, яка повинна була приймати виконанні роботи по будівництву навчально-методичного центру ІНФОРМАЦІЯ_8 комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011;

- Всю наявну документацію про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних договорів з іншими підприємствами по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Всю наявну документацію про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних договорів з іншими підприємствами по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Всю наявну документацію про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних договорів з іншими підприємствами по будівництву навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011;

- Всю наявну документацію, яка б підтверджувала повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення вказаного виду робіт по реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру, згідно договору №906 від 12.10.2011, по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011, по будівництву навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011;

- Всю наявну документацію, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження закупівлі матеріалів та використання іншого обладнання для реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру, завірену належним чином, згідно договору №906 від 12.10.2011;

- Всю наявну документацію, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження закупівлі матеріалів та використання іншого обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Всю наявну документацію, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження закупівлі матеріалів та використання іншого обладнання для будівництва навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011.

- Договір підряду № 906 від 12.10.2011 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реконструкцію Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру м. Миколаєва на загальну суму 23,4 млн. грн. з додатковими угодами;

- Договір підряду № 916 від 04.11.2011 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району на загальну суму 1199,98636 тис. грн. з додатковими угодами;

- Договір підряду № 138 від 28.10.2011 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Навчально-методичний центр Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 (нове будівництво)» на загальну суму 23499647 грн. 83 коп. з додатковими угодами;

- Акти виконаних робіт (форма КБ-2) по реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру згідно договору №906 від 12.10.2011;

- Акти виконаних робіт (форма КБ-2) по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Акти виконаних робіт (форма КБ-2) по будівництву навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011;

- Довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) по реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру згідно договору №906 від 12.10.2011;

- Довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) по будівництву навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011;

- Підсумкові ресурсні відомості по реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру згідно договору №906 від 12.10.2011;

- Підсумкові ресурсні відомості по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Підсумкові ресурсні відомості по будівництву навчально-методичного центру ІНФОРМАЦІЯ_8 комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011;

- Платіжні доручення по реконструкції Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру згідно договору №906 від 12.10.2011;

- Платіжні доручення по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 : утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та зовнішніх дверей у с. Яструбинове Вознесенського району згідно договору № 916 від 04.11.2011;

- Платіжні доручення по будівництву навчально-методичного центру Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів по АДРЕСА_1 згідно договору № 138 від 28.10.2011.

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 03 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1