Справа № 279/1256/16-к
1-кс/279/231/16
У Х В А Л А
"17" лютого 2016 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Слідчий-суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1
з секретарем ОСОБА_2
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 07 січня 2016 року невстановлена особа, з метою заволодіти чужим майном, через перерахування коштів з банківської картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 07 січня 2016 року близько 12 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , піднявши трубку вона почула голос невідомого мені чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даний громадянин почав її запитувати чи вона розплачуюся карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім вона запитала в нього чи можливо відключити зняття грошових коштів за страхування, на що даний громадянин сказав, що може відключити, та під час подальшої розмови вона назвала йому пароль та дані даної карточки, також вона сказала йому дівоче прізвище своєї матері, тоді він попросив її щоб я ввела якусь комбінацію в телефоні, після чого він сказав щоб вона виключила телефон для перезавантаження системи, також вона сказала даному громадянину номер іншого мобільного телефону, коли був телефон відключений через хвилин 15 на інший номер, який вона дала, їй зателефонував вищевказаний громадянин та сказав щоб вона включила телефон, та ввела ті самі комбінації, після чого він сказав знову відключити телефон, та сказав, що зателефонує через 15 хвилин, але він їй так і не зателефонував по даний час, після того як вона включила телефон то на нього прийшло повідомлення про підтвердження зняття грошових, коли вона перевірила рахунок даної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , то на ньому я виявила відсутність грошових коштів в сумі 2000 гривень, коли вона телефонувала на той номер то ніхто не підіймав трубку, потім взагалі став відключеним, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що ніхто з працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не телефонував.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 та перебуває у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізични хосіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і впорядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органі місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання відорганів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дійта інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненного правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по данному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.ст. 40,131, 132,159,160-165 КПК України
У Х В А Л И В :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, вказаному в доручені слідчого, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 , а саме щодо:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 06.01.2016 р по 09.01.2016р;
3. Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, вказаному в доручені слідчого копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторонни захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Строк діїухвали один місяць, з дня її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий -суддя Коростенського міськрайонного суду ОСОБА_1