печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого Дробишева С.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Маценко О.О. за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Грицюк І.В., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АКБ «Східноєвропейський банк» (МФО 322658), адреса: м. Київ, вул. Драгомирова, 2 , офіс 1, і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Бізнес-Трансгруп» (), та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі документів.

Із клопотання та доданих документів слідує, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 р. № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 гривень, завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, в подальшому, з кредитного рахунку №6895, відкритого ТОВ «ВБК «Максімус» в філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), вищезазначені кредитні кошти у сумі 320 000 грн., в період часу з 30.03.2006 по 30.03.2010, були перераховані на рахунок № 1792, відкритий ТОВ «Бізнес-Трансгруп» () у АКБ «Східноєвропейський банк» (МФО 322658), в якості оплати за виконання будівельно-монтажних робіт.

Крім того, 09.08.2013 Печерським районним судом м. Києва надано тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів у ТОВ «Бізнес-Трансгруп», що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВБК «Максімус», а саме, стосовно підстав перерахування та подальшого використання коштів у сумі 320 000 гривень. Протягом часу виконання ухвали суду, встановити місцезнаходження фінансово-господарських документів ТОВ «Бізнес-Трансгруп» не вдалося, оскільки діяльність підприємства припинено.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Бізнес-Трансгруп», неможливо відстежити подальший рух кредитних коштів, перерахованих ТОВ «ВБК «Максімус» на рахунок ТОВ «Бізнес-Трансгруп», з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Також, з метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстеження подальшого руху кредитних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття, використання банківського рахунку, а також містять інформацію про рух коштів по рахунку № 1792, відкритому ТОВ «Бізнес-Трансгруп» () у АКБ «Східноєвропейський банк» (МФО 322658), та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додатково слідчий пояснив, що досудовим слідством встановлено, що період часу перерахування коштів відбувалося 30.03.2006 року по 30.03.2010 року.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася завчасно належним чином, письмових пояснень чи заперечень до суду не направила.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи та відомості, які знаходяться у АКБ «Східноєвропейський банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за період часу з 30.03.2006 року по 30.03.2010 року.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що заявлене передчасно.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АКБ «Східноєвропейський банк» (МФО 322658), адреса: м. Київ, вул. Драгомирова, 2 , офіс 1, і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Бізнес-Трансгруп» (), та дозвіл на ознайомлення та зняття копій з наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 1792;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 1792;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1792, який належить товариству, з 30.03.2006 року по 30.03.2010 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 1792, з 30.03.2006 року по 30.03.2010 року;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 1792, з 30.03.2006 року по 30.03.2010 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 1792 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 30.03.2006 року по 30.03.2010 року.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 22 листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі № 757/21821/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.