Справа № 761/2246/13- к
Провадження №1-кс/761/472/2013
У Х В А Л А

іменем України

25 січня 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м.Києва Жигуна О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Марківим С.Я., внесене по кримінальному провадженню №0000331, про арешт майна ОСОБА_3, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме: рахунків НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритих на її ім'я в АТ "КБ""Експобанк"(ЄДРПОУ ), -

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2013року старший слідчий СУ ГУМВС України в м.Києва Жигун О.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Марківим С.Я., який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000331 від 03 грудня 2012року, вніс слідчому судді клопотання від 23.01.2013р. про арешт майна, а саме: рахунків НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритих на ім'я ОСОБА_3 в АТ "КБ""Експобанк"(ЄДРПОУ ),.

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУМВС України в м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000331, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, по якому ОСОБА_3 повідомлено про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, маючи на меті заволодіти чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, в період часу з 30.11.2011 по кінець березня 2012 року, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів марки "Lexus"та житла в будинку АДРЕСА_1, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2 560 000 доларів США та 50 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБ України на момент вчинення злочину становило 20 985 334,45 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_3 в період часу з 20.08.2012 по 05.12.2012 знаходячись в м. Києві шляхом обману під приводом придбання автомобілів марки "Лексус"та "Тойота"для сумісної діяльності по заниженим цінам, з подальшою їх реалізацією по ринковій ціні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17 312 700 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 в період часу з 30.11.2011 по 05.12.2012, під приводом надання посередницьких послуг при придбанні автомобілів марки "Lexus", "Тойота"та житла в будинку АДРЕСА_1, заволоділа шляхом обману чужими грошовими коштами, а саме: грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 20 985 334,45 грн. та грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 17 312 700 грн, що підтверджується наданими нею розписок про отримання грошових коштів.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка с.Чижівка, Ізяславського району, Хмельницької області, українка, громадянка України, що проживає в АДРЕСА_2, зареєстрована в АДРЕСА_3, раніше не судима, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

По зазначеному кримінальному провадженню потерпілими заявлено цивільні позови на загальну суму 38 298 034,45 грн.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 12.12.2012 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ "КБ""Експобанк", а саме: документів з приводу відкриття рахунків, депозитів та оренди індивідуальних банківських ячейок, скриньок, сейфів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у тому числі руху коштів по таких рахунках, отримано роздруківки по особових рахунках, відкритих на ОСОБА_3, а саме: о/р НОМЕР_2, о/р НОМЕР_5, та о/р НОМЕР_6. Відповідно до інформації, зазначеної у роздруківках руху коштів по особових рахунках з АТ "КБ""Експобанк"(ЄДРПОУ ) на о/р НОМЕР_2, відкритому на ОСОБА_3, на о/р НОМЕР_5, відкритому на ОСОБА_3 та на о/р № НОМЕР_4, відкритому на ОСОБА_3 рахуються грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, відкритих на ОСОБА_3 зберігаються грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та які отримані злочинних шляхом, ОСОБА_3 в силу закону буде нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану суспільно небезпечним діянням, тобто вчиненим нею кримінальним правопорушенням, а також має можливість розтратити грошові кошти, що містяться на вказаних розрахункових рахунках відкритих в АТ "КБ""Експобанк"(ЄДРПОУ ) та з метою забезпечення відшкодування заявленого цивільного позову по кримінальному провадженню слідчий вважає, що необхідно накласти арешт на рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, відкриті на ім'я ОСОБА_3, у зв'язку з чим вніс до суду відповідне клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки відповідає вимогам ст. 171 КПК України, є обґрунтованим, а доданими документами підтверджується належність майна (грошових коштів) підозрюваній ОСОБА_3 з яких у подальшому можливо проведення відшкодування шкоди за цивільними позовами чи конфіскації майна у випадку винесення обвинувального вироку суду із застосуванням такого виду покарання.

Так, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

За частиною4 цієї статті Кодексу арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Частиною 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки кошти на вказаних вище особових рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_3, не вилучались та з метою забезпечення арешту майна повідомлення підозрюваної про розгляд клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

З огляду на все наведене вище, а також враховуючи, що санкція ч.4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а потерпілими у кримінальному провадженні №0000331 заявлені цивільні позови, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_3, які знаходяться на рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих на її ім'я в АТ "КБ""Експобанк"(ЄДРПОУ ).

Отже, клопотання слідчого Жигуна О.О. про накладення арешту саме на вищезазначені рахунки підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на цих рахунках, не на самі рахунки.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 392, 393,395, 532 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м.Києва Жигуна О.О. від 23 січня 2013р., внесене по кримінальному провадженню №0000331, про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_3, які знаходяться на її особових рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих на її ім'я в АТ "КБ""Експобанк"(ЄДРПОУ ).

Копії ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваній та АТ "КБ""Експобанк".

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя