ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1425/15-к
1-кс/0187/360/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2015 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-
Перевіривши надані матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно з клопотанням, органами досудового розслідування встановлено, що 13.04.2015 року, не встановлена особа, невстановленим шляхом із належної ОСОБА_4 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 800 грн., та із належної ОСОБА_4 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зняла грошові кошти в сумі 294 грн, чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 1094 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 16.04.2015 року № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

30.06.2015 року невстановлена особа невстановленим шляхом із належної ОСОБА_5 із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , викрала грошові кошти в сумі 800 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000391 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

05.07.2015 року у період часу з 17:00 год. по 19:00 год. невідома особа, таємно, шляхом переводу на інші рахунки, заволоділа належними ОСОБА_6 коштами, які знаходилися на усіх оформлених на неї карткових рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8 902 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000395 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період часу з кінця червня 2015 року по 02.07.2015 року невстановлена особа, з банківських рахунків ОСОБА_7 , таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2500 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000397 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

07.07.2015 року до Чергової Частини Магдалинівського РВ ГУМВС із заявою звернулася ОСОБА_8 про те, що 03.07.2015 року з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить їй, невідомі особи, викрали грошові кошти в сумі 3400 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000404 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період з 06.07.2015 р. по 07.07.2015 р. невстановлена особа, з банківського рахунку

відкритого на ім`я ОСОБА_9 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала кошти,

чим завдала збиток на загальну суму близько 2100 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000409 від 09.007.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період час з 09.07.2015 року по 12.07.2015 року невстановлена особа, здійснила таємне викрадення грошових коштів з кредитного рахунку належного ОСОБА_10 в сумі 2676, 88 гривень. Чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000424 від 15.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

03.08.2015 року до ЧЧ Магдалинівського РВ звернулась гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 із заявою про те, що 25.07.2015 р. близько 21:00 год. невідома особа, таємно викрала з належної їй кредитної картки грошові кошти.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000467 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

05.08.2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму близько 4800 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000475 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

05.08.2015 р. невстановлена особа, з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мережі Інтернет, таємно викрала кошти, чим завдала збиток на загальну суму 2211 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000480 від 07.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

08.08.2015 року на протязі доби невстановлена особа, з її банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мережі Інтернет, здійснила переказ коштів на дублікат її мобільного номеру НОМЕР_6 попередньо заблокувавши оригінал вказаного мобільного номеру, таємно викрала кошти, на загальну

суму 4 тис. грн..

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000487 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

09.08.2015 року в смт. Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 2 199 грн. 03 коп..

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000489 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

09.08.2015 року в смт. Магдалинівка Магдалинівського району невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , за допомогою мережі Інтернет, таємно здійснила крадіжку його грошових коштів загальною сумою 1 004 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000491 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

07.08.2015 року невстановлена особа, з банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_16 , невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 200 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000497 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період часу з 06.08.2015 року по 07.08.2015 року невстановлена особа, з кредитного

банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_17 , невстановленим способом таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000498 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Вивченням вказаних матеріалів досудових розслідувань встановлено, що злочини вчинені в аналогічний спосіб, що дає підстави вважати, що вони можуть бути скоєнні однією особою чи особами.

З метою повного та всебічного досудового розслідування дані кримінальні провадження 26.08.2015 року було об`єднано в одне провадження під загальним номером № 0000200.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями не вдалось встановити особу, яка скоїла даний злочин.

З метою встановлення ким відкрито банківські рахунки вказаних вище банківських карток, чи знімались кошти, ким знімались та яким чином було знято кошти, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунків до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про який містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю за картками:

-№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 30 червня 2015 року;

-№ НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 01 по 03 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 03 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_9 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком в період часу з 06 по 07 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 та на ім`я ОСОБА_10 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 09 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 25 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_18 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком в період часу з 08 по 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_26 та №803848 на ім`я ОСОБА_14 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_27 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_16 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 07 серпня 2015 року;

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_17 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 06 по 07 серпня 2015 року.

Інформація, щодо осіб, які відкрили вказані вище банківські рахунки, інформація про рух коштів по вказаних рахунках, відомості про особу, яка здійснювала отримання готівки в банківському відділенні, матимуть суттєве значення, кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, ще підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та особи, що його вчинила.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5 ч..1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлене порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий судде постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що пі речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальною провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до документів необхідні для встановлення осіб, як причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: осіб, які відкривали рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські рахунки вказаних вище банківських карток, інформацією про зняття кошти, ким та яким чином було знято кошти, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка відносно осіб:

-№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 30 червня 2015 року;

-№ НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 01 по 03 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 03 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_9 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком в період часу з 06 по 07 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 та на ім`я ОСОБА_10 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 09 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 25 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_18 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком в період часу з 08 по 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_26 та №803848 на ім`я ОСОБА_14 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_27 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_16 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 07 серпня 2015 року;

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_17 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 06 по 07 серпня 2015 року, відомості про які, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.
Оскільки вказана інформація має доказове значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації, виготовлення копій документів, а також вилучення оригіналів документів.
Згідно із ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення Цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №0000200 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, отримати копії, а також вилучити оригінали необхідних документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які відображають відкриття карткових рахунків договорів, які укладались із вказаної особою на відкриття карткових рахунків та видачу платіжних карток, документів, які підтверджують отримання платіжних карток, документів, що засвідчують особу, які були пред`явлені в банк для відкриття карткового рахунку та отримання банківських платіжних карток, інших документів, які знаходяться у банківській справі, оформлених на відкриття карткового рахунку в оригіналі, рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів за наступними картками:

-№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 30 червня 2015 року;

-№ НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_7 з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 01 по 03 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 03 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_9 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком в період часу з 06 по 07 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 та на ім`я ОСОБА_10 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 09 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_11 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 25 липня 2015 року;

-№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 05 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_18 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком в період часу з 08 по 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_26 та №803848 на ім`я ОСОБА_14 з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_27 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 , з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком за 09 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_16 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками за 07 серпня 2015 року;

-№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_17 , з інформацією про рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 06 по 07 серпня 2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановления, тобто до 08.11.2015 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя: ОСОБА_1