печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

19.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити, а також розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України участь в судовому засіданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи, не є обов`язковою, тому його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Відповідно до наявної інформації ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму близько 41 920 000 грн.

Отримана від фіктивного підприємства ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) продукція в подальшому ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) була реалізована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також придбало продукцію безпосередньо у підприємств з ознаками фіктивності ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за місцем фактичного знаходження наступних документів за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір зберігання №2375 від 27.05.2013, укладеного між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

-акт приймання-передачі №1 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-договір поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальником ФГ « ОСОБА_8 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 12750 тон на 5 арк.,

-договір зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

-акт приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-акт приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-договір зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 12 750 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

-акт приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-акт приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-акт приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-акт приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-акт приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-перший аркуш договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 51 000 000 грн. на 1 арк.,

-копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

-копія акту приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

-копія акту приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

-копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

-копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія договору поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальником ФГ « ОСОБА_8 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 10000 тон на 5 арк.,

-копія специфікації №1 до договору №2374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія договору поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальником ФГ « ОСОБА_8 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 12750 тон на 5 арк.,

-копія специфікації №1 до договору №2374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-копія видаткової накладної №РН-052904 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

-копія видаткової накладної №РН-052905 від 29.05.2013 на суму 3 825 000 грн. на 1 арк.,

-копія видаткової накладної №РН-052702 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

-копія видаткової накладної №РН-052703 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

-копія видаткової накладної №РН-052802 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

-копія видаткової накладної №РН-052803 від 28.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

-копія видаткової накладної №РН-052903 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

-копія податкової накладної №73/2 від 29.05.2013 на 1 арк.,

-копія податкової накладної №74/2 від 29.05.2013 на 1 арк.,

-копія договору поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальником ФГ « ОСОБА_8 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 10000 тон на 5 арк.,

-копія специфікації №1 до договору №2374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-інформація щодо ФГ « ОСОБА_9 » на 1 арк.,

-копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ « ОСОБА_8 » серія ААВ №741184 на 2 арк.,

-копія свідоцтва №100191155 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість НБ №040465 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.,

-інформація щодо ФГ « ОСОБА_10 » на 1 арк.,

-копія частини договору зберігання укладеного між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 1 арк.,

-копія наказу №2-ОК від 17.08.2012 ФГ « ОСОБА_8 » на 1 арк.,

-копія довідки АБ № 530364 з ЄДРПОУ ФГ « ОСОБА_8 » на 2 арк.,

-копія паспорту та іпн. ОСОБА_11 на 3 арк.,

- копія довідки про взяття на облік платника податків ФГ « ОСОБА_8 » №1020 від 28.08.2012 на 1 арк.,

- копія закордонного паспорту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк.,

- копія паспорту та іпн. ОСОБА_13 на 3 арк.,

- специфікація №1 до Договору 32374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- договір зберігання №2355 від 26.04.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

-акт приймання-передачі №5 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №4 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №3 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №2 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №1 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія договору зберігання №2355 від 26.04.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

- копія акту приймання-передачі №5 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №4 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №3 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №2 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №1 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.,

- копія частини договору зберігання укладеного між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 1 арк.,

- копія договору поставки №2354 від 26.04.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 10000 тон на 5 арк.,

- копія специфікації №1 до Договору №2354 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.,

- копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АА №903060 на 3 арк.,

- довідка з ІНФОРМАЦІЯ_7 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №453/15 від 19.04.2013 на 1 арк.,

- копія свідоцтва № НОМЕР_8 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість НБ №116957 на 2 арк.,

- копія паспорту та іпн. ОСОБА_14 на 3 арк.,

- копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №6577 від 30.11.2012 на 1 арк.,

- копія довідки АА « НОМЕР_9 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.,

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія ААВ №510386 на 2 арк.,

- інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.,

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.11.2012 на 16 арк.,

- аркуш паперу з надписом Побережне та номером НОМЕР_10 ,

- документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстр №2 від 05.13, податкова накладна №РН-000 від 30.04.13, податкові накладні №29/2, №30/2, №31/2, №27/2, №28/2 від 30.04.13) на 17 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052904 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052702 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052703 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052803 від 28.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052802 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052903 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія податкової накладної №73/2 від 29.05.2013 на 1 арк.,

- копія додаткова угода від 11.09.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 між зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » та поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.,

- копія угода про внесення змін від 28.05.2013 року до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 між зберігачем ФГ « ОСОБА_8 » та поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.,

- копія листа від 21.11.2013 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ФГ « ОСОБА_8 » про належне виконання умов договору зберігання №2375 (щодо зберігання у складських приміщеннях цукру білого кристалічного у кількості 12750,00 тон) на 1 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1