Справа № 159/3146/13-к
Провадження № 1-кс/159/278/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 31.05.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г., при секретарі Матвійчук Т.Е., за участю Волинського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, слідчого Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів,-

В С Т А Н О В И В

Слідчим Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері внесено клопотання про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів. Клопотання обґрунтовується тим, що У продовж липня-листопада 2012 року службові особи Луцького ВРЕР ДАІ УМВС України у Волинській області неналежно виконуючі свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, в порушення закону України від 22.10.1998 року №208-ХІ "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" допустили недоотримання збору до УДКСУ за операції по відчуженню легкових автомобілів на загальну суму 382 225,40 гривень.

Перевіркою документів по нарахуванню та перерахуванню збору до Пенсійного фонду України в м. Луцьку проведеною у лютому 2013 року встановлено 20 випадків не надходження і 10 випадків надходження не в повному обсязі сум збору при набутті права власності на легкові автомобілі на рахунок 0002 в УДКСУ м. Луцька на загальну суму 85290,22 грн. та 99 випадків сплати збору на неналежні рахунки. Загальна сума збору, що не надійшла на рахунок 0002 м. Луцька становить 300685,44 грн. Загалом сума недоотриманого збору на рахунок 0002 в УДКСУ м. Луцька склала 385225,40 грн.

Таким чином, дії службових осіб Луцького ВРЕР ДАІ УМВС України у Волинській області кваліфікуються як службових недбалість, тобто неналежне виконання службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 367 КК України.

Також, вході досудового слідства встановлено, що при реєстрації вищевказаних транспортних засобів до Луцького ВРЕР ДАІ УМВС України у Волинській були наданні квитанції №109 від 02.08.2012, квитанції №111 від 02.08.2012, квитанції №57 від 13.02.2013, квитанції №208 від 02.08.2012, квитанції №212 від 02.08.2012, квитанції №59 від 13.02.2013, квитанції №17 від 17.08.2012, квитанції №31 від 17.08.2012, квитанції №44 від 17.08.2012, квитанції №141 від 04.09.2012, квитанції №143 від 04.09.2012, квитанції №145 від 04.09.2012, квитанції №79 від 19.07.2012, квитанції №81 від 19.07.2012, квитанції №83 від 19.07.2012, квитанції №325 від 17.07.2012, квитанції №327 від 17.07.2012, квитанції №329 від 17.07.2012, квитанції №65 від 30.08.2012, квитанції №67 від 30.08.2012, квитанції №69 від 30.08.2012, квитанції №267 від 28.08.2012, квитанції №269 від 28.08.2012, квитанції №271 від 28.08.2012, квитанції №413 від 11.07.2012, квитанції №415 від 11.07.2012, квитанції №417 від 11.07.2012, квитанції №1 від 07.07.2012, квитанції №3 від 07.07.2012, квитанції №5 від 07.07.2012, квитанції №161 від 14.08.2012, квитанції №163 від 14.08.2012, квитанції №165 від 14.08.2012, квитанції №270 від 24.07.2012, квитанції №272 від 24.07.2012, квитанції №274 від 24.07.2012, квитанції №226 від 03.08.2012, квитанції №228 від 03.08.2012, квитанції №230 від 03.08.2012, квитанції №111 від 29.08.2012, квитанції №113 від 29.08.2012, квитанції №24 від 21.08.2012, квитанції №26 від 21.08.2012, квитанції №28 від 21.08.2012, квитанції №35 від 25.07.2012, квитанції №37 від 25.07.2012, квитанції №39 від 25.07.2012, квитанції №167 від 02.07.2012, квитанції №169 від 02.07.2012, квитанції №171 від 02.07.2012, квитанції №242 від 18.07.2012, квитанції №244 від 18.07.2012, квитанції №246 від 18.07.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №149 від 04.09.2012, квитанції №151 від 04.09.2012, квитанції №187 від 04.07.2012, квитанції №189 від 04.07.2012, квитанції №191 від 04.07.2012, квитанції №99 від 05.07.2012, квитанції №25 від 28.08.2012, квитанції №27 від 28.08.2012, квитанції №29 від 28.08.2012, про внесення на банківські рахунки транспортного, пенсійного збору та плати за реєстрацію ТЗ, кошти по яких фактично на рахунки не надійшли. Усі вищевказані квитанції завіренні відтиском печатки АТ Ощадбанк печатка ТВБВ №100002/032.

Вищевказані квитанції та печатка відтиск якої міститься у квитанціях - самі по собі являються засобом вчинення злочину та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту неналежне виконання службових обовязків через несумлінне ставлення до них службовими особами Луцького ВРЕР ДАІ УМВС України у Волинській, що заподіяло тяжкі наслідки, а також встановлення винних у цьому осіб.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведені технічної експертизи документів квитанцій АТ Ощадбанк печатка ТВБВ №100002/032, які надавалися у Луцьке ВРЕР ДАІ УМВС України у Волинській області при реєстрації транспортних засобів.

Для проведення технічної експертизи документів необхідно відібрати зразки відтиску печатки ТВБВ №100002/032, яка знаходяться у користуванні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8).

Також, для проведення технічної експертизи документів необхідні примірники квитанції №109 від 02.08.2012, квитанції №111 від 02.08.2012, квитанції №57 від 13.02.2013, квитанції №208 від 02.08.2012, квитанції №212 від 02.08.2012, квитанції №59 від 13.02.2013, квитанції №17 від 17.08.2012, квитанції №31 від 17.08.2012, квитанції №44 від 17.08.2012, квитанції №141 від 04.09.2012, квитанції №143 від 04.09.2012, квитанції №145 від 04.09.2012, квитанції №79 від 19.07.2012, квитанції №81 від 19.07.2012, квитанції №83 від 19.07.2012, квитанції №325 від 17.07.2012, квитанції №327 від 17.07.2012, квитанції №329 від 17.07.2012, квитанції №65 від 30.08.2012, квитанції №67 від 30.08.2012, квитанції №69 від 30.08.2012, квитанції №267 від 28.08.2012, квитанції №269 від 28.08.2012, квитанції №271 від 28.08.2012, квитанції №413 від 11.07.2012, квитанції №415 від 11.07.2012, квитанції №417 від 11.07.2012, квитанції №1 від 07.07.2012, квитанції №3 від 07.07.2012, квитанції №5 від 07.07.2012, квитанції №161 від 14.08.2012, квитанції №163 від 14.08.2012, квитанції №165 від 14.08.2012, квитанції №270 від 24.07.2012, квитанції №272 від 24.07.2012, квитанції №274 від 24.07.2012, квитанції №226 від 03.08.2012, квитанції №228 від 03.08.2012, квитанції №230 від 03.08.2012, квитанції №111 від 29.08.2012, квитанції №113 від 29.08.2012, квитанції №24 від 21.08.2012, квитанції №26 від 21.08.2012, квитанції №28 від 21.08.2012, квитанції №35 від 25.07.2012, квитанції №37 від 25.07.2012, квитанції №39 від 25.07.2012, квитанції №167 від 02.07.2012, квитанції №169 від 02.07.2012, квитанції №171 від 02.07.2012, квитанції №242 від 18.07.2012, квитанції №244 від 18.07.2012, квитанції №246 від 18.07.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №149 від 04.09.2012, квитанції №151 від 04.09.2012, квитанції №187 від 04.07.2012, квитанції №189 від 04.07.2012, квитанції №191 від 04.07.2012, квитанції №99 від 05.07.2012, квитанції №25 від 28.08.2012, квитанції №27 від 28.08.2012, квитанції №29 від 28.08.2012, які залишалися на зберіганні в АТ Ощадбанк та інші банківські документи на яких містяться зразки оригіналів відтиску печатки ТВБВ №100002/032 виконані у липні-вересні 2012 року, які на даний час знаходяться у філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8).

З метою отримання вищевказаних документів та їх виїмки, а також зразків відтиску печатки ТВБВ №100002/032 у філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8,) необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів і вищевказаної печатки.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, а також наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речових доказів у справі - квитанцій про здійснення банківських операцій, необхідним є отримання тимчасового доступу до зазначених документів та речей, які перебувають у володінні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8), без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до печатки ТВБВ №100002/032, яка заходиться у володінні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8) та надати дозвіл на отримання зразків її відтиску, для проведення експертизи, а також надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів квитанції №109 від 02.08.2012, квитанції №111 від 02.08.2012, квитанції №57 від 13.02.2013, квитанції №208 від 02.08.2012, квитанції №212 від 02.08.2012, квитанції №59 від 13.02.2013, квитанції №17 від 17.08.2012, квитанції №31 від 17.08.2012, квитанції №44 від 17.08.2012, квитанції №141 від 04.09.2012, квитанції №143 від 04.09.2012, квитанції №145 від 04.09.2012, квитанції №79 від 19.07.2012, квитанції №81 від 19.07.2012, квитанції №83 від 19.07.2012, квитанції №325 від 17.07.2012, квитанції №327 від 17.07.2012, квитанції №329 від 17.07.2012, квитанції №65 від 30.08.2012, квитанції №67 від 30.08.2012, квитанції №69 від 30.08.2012, квитанції №267 від 28.08.2012, квитанції №269 від 28.08.2012, квитанції №271 від 28.08.2012, квитанції №413 від 11.07.2012, квитанції №415 від 11.07.2012, квитанції №417 від 11.07.2012, квитанції №1 від 07.07.2012, квитанції №3 від 07.07.2012, квитанції №5 від 07.07.2012, квитанції №161 від 14.08.2012, квитанції №163 від 14.08.2012, квитанції №165 від 14.08.2012, квитанції №270 від 24.07.2012, квитанції №272 від 24.07.2012, квитанції №274 від 24.07.2012, квитанції №226 від 03.08.2012, квитанції №228 від 03.08.2012, квитанції №230 від 03.08.2012, квитанції №111 від 29.08.2012, квитанції №113 від 29.08.2012, квитанції №24 від 21.08.2012, квитанції №26 від 21.08.2012, квитанції №28 від 21.08.2012, квитанції №35 від 25.07.2012, квитанції №37 від 25.07.2012, квитанції №39 від 25.07.2012, квитанції №167 від 02.07.2012, квитанції №169 від 02.07.2012, квитанції №171 від 02.07.2012, квитанції №242 від 18.07.2012, квитанції №244 від 18.07.2012, квитанції №246 від 18.07.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №149 від 04.09.2012, квитанції №151 від 04.09.2012, квитанції №187 від 04.07.2012, квитанції №189 від 04.07.2012, квитанції №191 від 04.07.2012, квитанції №99 від 05.07.2012, квитанції №25 від 28.08.2012, квитанції №27 від 28.08.2012, квитанції №29 від 28.08.2012, які залишалися на зберіганні в АТ Ощадбанк та інші банківські документи на яких містяться зразки оригіналів відтиску печатки ТВБВ №100002/032 виконані у липні-вересні 2012 року, які знаходяться у володінні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8).

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Кримінальне провадження № 0001171 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.02.2013 року, правова кваліфікація ч.2 ст.362 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення та доведення факту , який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту зловживання службовим становищем службовими особами Луцького ВРЕР ДАІ УМВС України у Волинській області, що заподіяло тяжкі наслідки, а також встановлення винних у цьому осіб.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до печатки ТВБВ №100002/032, яка заходиться у володінні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8) та надати дозвіл на отримання зразків її відтиску, для проведення експертизи, а також надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів квитанції №109 від 02.08.2012, квитанції №111 від 02.08.2012, квитанції №57 від 13.02.2013, квитанції №208 від 02.08.2012, квитанції №212 від 02.08.2012, квитанції №59 від 13.02.2013, квитанції №17 від 17.08.2012, квитанції №31 від 17.08.2012, квитанції №44 від 17.08.2012, квитанції №141 від 04.09.2012, квитанції №143 від 04.09.2012, квитанції №145 від 04.09.2012, квитанції №79 від 19.07.2012, квитанції №81 від 19.07.2012, квитанції №83 від 19.07.2012, квитанції №325 від 17.07.2012, квитанції №327 від 17.07.2012, квитанції №329 від 17.07.2012, квитанції №65 від 30.08.2012, квитанції №67 від 30.08.2012, квитанції №69 від 30.08.2012, квитанції №267 від 28.08.2012, квитанції №269 від 28.08.2012, квитанції №271 від 28.08.2012, квитанції №413 від 11.07.2012, квитанції №415 від 11.07.2012, квитанції №417 від 11.07.2012, квитанції №1 від 07.07.2012, квитанції №3 від 07.07.2012, квитанції №5 від 07.07.2012, квитанції №161 від 14.08.2012, квитанції №163 від 14.08.2012, квитанції №165 від 14.08.2012, квитанції №270 від 24.07.2012, квитанції №272 від 24.07.2012, квитанції №274 від 24.07.2012, квитанції №226 від 03.08.2012, квитанції №228 від 03.08.2012, квитанції №230 від 03.08.2012, квитанції №111 від 29.08.2012, квитанції №113 від 29.08.2012, квитанції №24 від 21.08.2012, квитанції №26 від 21.08.2012, квитанції №28 від 21.08.2012, квитанції №35 від 25.07.2012, квитанції №37 від 25.07.2012, квитанції №39 від 25.07.2012, квитанції №167 від 02.07.2012, квитанції №169 від 02.07.2012, квитанції №171 від 02.07.2012, квитанції №242 від 18.07.2012, квитанції №244 від 18.07.2012, квитанції №246 від 18.07.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №149 від 04.09.2012, квитанції №151 від 04.09.2012, квитанції №187 від 04.07.2012, квитанції №189 від 04.07.2012, квитанції №191 від 04.07.2012, квитанції №99 від 05.07.2012, квитанції №25 від 28.08.2012, квитанції №27 від 28.08.2012, квитанції №29 від 28.08.2012, які залишалися на зберіганні в АТ Ощадбанк та інші банківські документи на яких містяться зразки оригіналів відтиску печатки ТВБВ №100002/032 виконані у липні-вересні 2012 року, які знаходяться у володінні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до печатки ТВБВ №100002/032, яка заходиться у володінні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8) та надати дозвіл на отримання зразків її відтиску, для проведення експертизи, а також надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів квитанції №109 від 02.08.2012, квитанції №111 від 02.08.2012, квитанції №57 від 13.02.2013, квитанції №208 від 02.08.2012, квитанції №212 від 02.08.2012, квитанції №59 від 13.02.2013, квитанції №17 від 17.08.2012, квитанції №31 від 17.08.2012, квитанції №44 від 17.08.2012, квитанції №141 від 04.09.2012, квитанції №143 від 04.09.2012, квитанції №145 від 04.09.2012, квитанції №79 від 19.07.2012, квитанції №81 від 19.07.2012, квитанції №83 від 19.07.2012, квитанції №325 від 17.07.2012, квитанції №327 від 17.07.2012, квитанції №329 від 17.07.2012, квитанції №65 від 30.08.2012, квитанції №67 від 30.08.2012, квитанції №69 від 30.08.2012, квитанції №267 від 28.08.2012, квитанції №269 від 28.08.2012, квитанції №271 від 28.08.2012, квитанції №413 від 11.07.2012, квитанції №415 від 11.07.2012, квитанції №417 від 11.07.2012, квитанції №1 від 07.07.2012, квитанції №3 від 07.07.2012, квитанції №5 від 07.07.2012, квитанції №161 від 14.08.2012, квитанції №163 від 14.08.2012, квитанції №165 від 14.08.2012, квитанції №270 від 24.07.2012, квитанції №272 від 24.07.2012, квитанції №274 від 24.07.2012, квитанції №226 від 03.08.2012, квитанції №228 від 03.08.2012, квитанції №230 від 03.08.2012, квитанції №111 від 29.08.2012, квитанції №113 від 29.08.2012, квитанції №24 від 21.08.2012, квитанції №26 від 21.08.2012, квитанції №28 від 21.08.2012, квитанції №35 від 25.07.2012, квитанції №37 від 25.07.2012, квитанції №39 від 25.07.2012, квитанції №167 від 02.07.2012, квитанції №169 від 02.07.2012, квитанції №171 від 02.07.2012, квитанції №242 від 18.07.2012, квитанції №244 від 18.07.2012, квитанції №246 від 18.07.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №147 від 04.09.2012, квитанції №149 від 04.09.2012, квитанції №151 від 04.09.2012, квитанції №187 від 04.07.2012, квитанції №189 від 04.07.2012, квитанції №191 від 04.07.2012, квитанції №99 від 05.07.2012, квитанції №25 від 28.08.2012, квитанції №27 від 28.08.2012, квитанції №29 від 28.08.2012, які залишалися на зберіганні в АТ Ощадбанк та інші банківські документи на яких містяться зразки оригіналів відтиску печатки ТВБВ №100002/032 виконані у липні-вересні 2012 року, які знаходяться у володінні філії Волинського обласного управління ПАТ Ощадбанк (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,8).

Строк дії ухвали до 30.06.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г. Миронюк