Номер провадження 1-кс/754/95/14
Справа № 754/961/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

23.01.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. за фактом заволодіння грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 600 000грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.04.2013р. до Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що до вказаної банківської установи звернувся директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив про те, що колишній керуючий відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в приміщенні зазначеного відділення, представляючись працівником відділення, умовив ОСОБА_5 на перерахування коштів у якості кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вигідних умовах, в сумі 600 000грн. На підставі платіжного доручення №1 від 25.02.2013р., підписаного ОСОБА_5 , було проведено перерахування зазначеної суми коштів на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час ОСОБА_5 заявляє про незаконність операції, однак до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вказаний факт тільки через 15 днів після здійснення операції. До правоохоронних органів ОСОБА_5 не звертався.

Відповідно до генерального договору №ДЛЮ-851/UAH_GL від 23.11.2012р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додаткового договору № 1 від 23.11.2012р. між вказаними юридичними особами, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » депозитний вклад в сумі 600 000 грн. на строк до 23.12.2012 р., на рахунку № НОМЕР_2 з виплатою відсотків. Відповідно до додаткового договору № 2 від 21.12.2012р. строк депозитного вкладу продовжено до 22.02.2013р.

Таким чином, вбачається, що з депозитних вкладів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувало відсотки, які є доходом підприємства.

Разом з тим, за інформацією ДПІ у Деснянському районі м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 р. по грудень 2013 року жодного звіту до ДПІ не подавало.

В діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачається ухилення від сплати податків, тобто ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України.

Для проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 78 Податкового кодексу України, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по даний час, а також банківських платіжних документів, на підставі яких відбувається рух коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, для подальшого проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 78 ПК України.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого ОСОБА_3 . СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по вказаному рахунку з часу відкриття по даний час, платіжні банківські документи (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, які підтверджують внесення та зняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 ), що являють собою охоронювану законом таємницю (банківську), однак зазначені документи та інформація, що в них міститься, мають доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, його учасників, тому досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію з метою проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 78 ПК України.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме:

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо відкриття та функціонування рахунку (юридичної справи) № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 23.11.2012 р. по 22.01.2014 р. та меморіальних ордерів банку;

- платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів,грошових чеків, що підтверджують внесення та зняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів на рахунку № НОМЕР_2 з 23.11.2012 р. по 23.01.2014 р.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1