29.07.15

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6160/15
24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
24.07.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «СП Дженезіс Електрік» в копіях на 2 арк.;
2. картка із зразками підписів ТОВ «СП Дженезіс Електрік» на 2 арк.;
3. копії паспортів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та анкети «Сбербанк Росії»;
4. документи ТОВ «Тревел Мікс» (код 3987764);
5. виписка з ЄДР ОСОБА_9 на 1 арк.;
6. червона папка з реєстраційними документами ТОВ «Альбатрос» (код 32196832);
7. копія витягу ПП «Фрегат і К» (код 35394941) на 1 арк.;
8. фотокопія статуту ТОВ «Морел Фін» (код 39433140);
9. чисті аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Ферум-Сервіс» (код 34059963) на 10 арк.;
10. документи ТОВ «Ферум - Сервіс»;
11. документи ТОВ «Булат Ко» (код 35807561);
12. чисті аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Інфоторія» (код 37898685);
13. чисті аркуші паперу з відбитками печаток ПП «Домінанта» (код 20245896);
14. синя папка з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Фрегат і К» (код 35394941);
15. папка з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Де Юре Експерт» (код 35545154);
16. чорна папка з оригіналами реєстраційних документів ПП «Евріка і К» (код 36640562);
17. червона папка з оригіналами реєстраційних документів ПП «Армада і К» (35395903);
18. червона папка з оригіналами реєстраційних документів ПП «Авто-Форм» (35396844);
19. зелена папка із оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Профремтранссервіс» (код 37540300);
20. чорна папка ПП «Ельбрус-К» (код 37900856);
21. мармурова папка ТОВ «Нікс» (код 30422000);
22. статут ТОВ «СП Дженезіс Електрік»;
23. фотокопія статуту ТОВ «Нігелла Компані» (код 39431284);
24. статут ТОВ «Мультистрой Плюс» (код 33563962);
25. копії документів ТОВ «Мальта Компані» (код 39556767);
26. реєстраційні документи ДП «Аннона-Агробуд» (код 33670128);
27. реєстраційні документи ТОВ «Діндо ЛТД» (код 39260709);
28. копії статутних документів ТОВ «Стройкомпані Плюс» (код 39430616), ТОВ «Деіра Сіті» (код 39431452), ТОВ «Фінстрой К» (код 39431515), ТОВ «Прімула АЙС» (код 39431122);
29. копія виписки ТОВ «Д.А.К.С. Інтернешенел» (код 31736862);
30. копії реєстраційних документів ТОВ «Трін Плюс К» (код 39395011);
31. реєстраційні документи ТОВ «НПТ - Компані» (код 39219316);
32. червона папка з реєстраційними документами ПП «Техноавтосервіс» (код 35396870);
33. мобільний телефон Samsung GT-S5830 чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 ;
34. мобільний телефон Nokia X2-02 ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ-2 НОМЕР_3 ;
35. мобільний телефон Nokia E51-1 ІМЕІ НОМЕР_4 ;
36. мобільний телефон HTC чорного кольору, ІМЕІ не встановлено;
37. мобільний телефон TV-Mobile X-10, ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
38. мобільний телефон Samsung Galaxy S-4 ІМЕІ НОМЕР_7 ;
39. мобільний телефон Fly IQ 450 ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
40. мобільний телефон Philips Xenium ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
41. мобільний телефон HTC, ІМЕІ НОМЕР_13 ;
42. ноутбук Acer Aspire One 722-C6Ckk s/n LVSFTOCO7521614C713400;
43. ноутбук Compaq 2100 VS s/n SCN 30211961R;
45. системний блок Vento A8 чорного кольору;
46. системний блок міні-типу з червоною кнопкою в чорному глянцевому корпусі;
47. системний блок білого кольору IMPRESSIO;
48. печатки та штампи в кількості 64 шт.: ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_14 ), ТОВ «Тревелс Мікс» (код 39877646), ТОВ «Булат Ко» (код 35807561), ПП «Фрегат і К» (код 35394941), ТОВ «Альбатрос» (код 32196832), ПП «Евріка і К» (код 36640562), ДП «Аннона - Агробуд» (код 33670128), ПП «Армада і К» (код 35395903), ПП «Авто-Форм» (код 35396844), ТОВ «Ізоспан» (код 36054375), ПП «Техноавтосервіс» (код 35396870), ПБФ «Ліліт» (код 23235131), ТОВ «Наваліс» (код 37104552), ТОВ «Укрметалторг і К» (код 37807687), ТОВ «Фактор-С» (код 33972775), ТОВ «Одес» (код 20285654), ТОВ «Синтезтранстторг» (код 37452423), Приватний нотаріус ОСОБА_11 , Міністерство внутрішніх справ України 04-06, ТОВ «Металургпромзабезпечення» (код 30316345), Державний реєстратор ОСОБА_12 , ТОВ «Мастер Снек» (код 34885825), ТОВ «Співдружність-1» (код 23075443), Державний реєстратор ОСОБА_13 , Синельніківська ОДПІ, ТОВ «Легіон Вест» (код 36575070), ТОВ «Ін вест Пром Мікс» (34985172), КБ «Стандарт» - 2 шт., приватний нотаріус ОСОБА_14 , ТОВ «Профремтранссервіс» (код 37540300), ПП «Куфєя» (код 39316998), ТОВ ВКФ «Електропромремонт» (код 25021316), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_15 ), ТОВ «укр. Торг Комплект» (код 31251882), ТОВ «Юркен-Гор» (код 38987016), ТОВ «Петра Плюс», ТОВ «ДКК» (код 35339938), ТОВ «Доненергомаш» (код 32324363), ТОВ «Трейдер» (код 31585680), приватний нотаріус ОСОБА_16 , ПП «Альт-Екс» (код 35268045), ПП «Зернооптторгекспорт-А» (код 37453626), СФГ «Ольвія» (код 31467853), ТОВ «Розум Плюс» (код 35542551), ПП «Кемпінгстрой» (код 35339194), приватний нотаріус ОСОБА_17 , ТОВ «Монтажбудоптторг» (код 36054569), ТОВ «Техноліріс» (код 36354302), ТОВ «Південтехцентр» (код 33355738), ПП «Колгри» (код 35339189), Куйбишевський РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій обл., Баглійський районний відділ Дніпродзержинського міського управління УМВС України в Дніпропетровській обл., Дніпропетровське відділення ВАТ «Сведбанк», Дніпропетровський відділ ЗАГСУ м.Дніпродзержинськ, ПП «Дніпро-Авто», Красногвардійський РВ Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області, ТОВ «Електрон-Технотрейд», ВГІРФО Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області, ТОВ «Андросвіт», Нотаріус ОСОБА_17 , ТОВ «Тірос», ДПІ Лівобережна міжрайонна в індустріальному районі, квартальний комітет №5, Вінницька область відділ внутрішніх справ, фотокопія, Державний комітет статистики України;
49. картка Приватбанку № НОМЕР_16 ;
50. картка банку Credit Dnepr Bank Standart № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_18 ;
51. заява про відкриття поточного рахунку та надання картки № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 ;
52. sim-картки Київстар з номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;
53. документи ПП «Голіаф-Груп» (код 37275007), ПП «Континент» (код 31197966);
54. копії документів ФОП ОСОБА_19 , паспорту ОСОБА_20 ;
55. папка синього кольору з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Булат Ко» (код 35807561).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відтак, майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому не є тимчасово вилученим майном, відповідно немає підстав накладати арешт на вилучене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 170-173, 236, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1