печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп» - ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих групи слідчих СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 щодо не повернення тимчасового вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

7 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшла скарга представника ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп» - ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих групи слідчих СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 щодо не повернення тимчасового вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що 25 серпня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 серпня 2015 року у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000284 від 17 липня 2014 року у нежитлових приміщеннях 5-го поверху, що складає 58/100 частини нежитлового будинку площею 5 795,6 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 35, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Центр Да Вінчі» та використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, пов`язаних із діяльністю службових осіб ТОВ «Куб», які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-передачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, тощо), засоби зв`язку, накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб; документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

Під час проведення обшуку вилучено документи та печатки, які відповідно до договору від 1 жовтня 2014 року, укладеного між ПАТ «Народна промислово-інвестиційна компанія» та ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп», зберігались на відповідальному зберіганні у ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп», та документи та печатки, які відповідно до договору від 1 жовтня 2014 року, укладеного між ТОВ «Донбастрансбуд» та ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп» зберігались на відповідальному зберіганні в ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп», зокрема щодо компаній BELIZECITY-APLENDTRADE LIMITED, COVETWEST TRADE LTD, ТОВ «Ангеліон», ТОВ «Аригранд», ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», Приватна юридична фірма «Астрея», ТОВ «БОН», ТОВ «Восток Телеком Систем», ТОВ «Група Офіс-Центр», ТОВ «ГРІФФОН ЕДВАЙЗОРЗ», ТОВ «ДЕБОР ІНВЕСТ», ТОВ «ДОН-СЛОВ», ТОВ «Донецька тенісна академія», ТОВ «І.С.Компані», ТОВ «Краєвид», ТОВ «Лендгранд», ПАТ «Народна промислово-інвестиційна компанія», ТОВ «СДОАКР», ТОВ «Орланд», ТОВ «Орием», ПАТ «Південний транспорт», ТОВ «Проф-актив», ТОВ «Регіонально-інвестиційні Технології», ТОВ «Рента-Плюс», ТОВ «Стенкард Інвест», ТОВ «Фінансово-Промислова група «Укрметекспорт», ТОВ «Дебальцевотрансбуд».

Оскільки в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не має прямої вказівки на відшукання та вилучення документів і печаток вказаних товариств, то вилучені документи та печатки товариств є тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню заявнику, оскільки відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України на нього ухвалою слідчого судді не накладено арешт.

До судового засідання представник заявника не з`явилась, хоча про час, день та місце розгляду скарги була повідомлена належним чином. З урахуванням принципу диспозитивності, передбаченого ст. 26 КПК України, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність представника заявника.

Слідчий у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги. Зазначив, що вилучені документи та печатки не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч.7 ст. 236 КПК України, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначено про необхідність відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю службових осіб ТОВ «Куб», які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності. Крім того, кримінальне провадження № 0000284 від 17 липня 2014 року здійснюється і щодо деяких товариств, документи та печатки, котрих були вилучені під час обшуку (ТОВ «Донбастрансбуд» , BELIZECITY-APLENDTRADE LIMITED, COVETWEST TRADE LTD, ТОВ «Ангеліон», ТОВ «Аригранд», Приватна юридична фірма «Астрея», ТОВ «Восток Телеком Систем», ТОВ «Група Офіс-Центр», ТОВ «ГРІФФОН ЕДВАЙЗОРЗ», ТОВ «Донецька тенісна академія», ТОВ «Краєвид», ТОВ «Орланд», ПАТ «Південний транспорт», ТОВ «Регіонально-інвестиційні Технології», ТОВ «Рента-Плюс», ТОВ «Стенкард Інвест», ТОВ «Фінансово-Промислова група «Укрметекспорт», ТОВ «Дебальцевотрансбуд»). Вилучені документи та печатки постановою слідчого від 26 вересня 2015 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді від 11 серпня 2015 року у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000284 від 17 липня 2014 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 5-го поверху, що складає 58/100 частини нежитлового будинку площею 5 795,6 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 35, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Центра Да Вінчі» та використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, пов`язаних із діяльністю службових осіб ТОВ «Куб», які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-передачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, тощо), засоби зв`язку, накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб; документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

25 серпня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 серпня 2015 року проведено обшук нежитлових приміщеннях 5-го поверху, що складає 58/100 частини нежитлового будинку площею 5 795,6 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. О.Гончара, 35, під час котрого вилучено документи та печатки, які відповідно до договору від 1 жовтня 2014 року, укладеного між ПАТ «Народна промислово-інвестиційна компанія» та ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп», зберігались на відповідальному зберіганні у ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп», та документи та печатки, які відповідно до договору від 1 жовтня 2014 року, укладеного між ТОВ «Донбастрансбуд» та ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп» зберігались на відповідальному зберіганні в ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп», зокрема щодо компаній BELIZECITY-APLENDTRADE LIMITED, COVETWEST TRADE LTD, ТОВ «Ангеліон», ТОВ «Аригранд», ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», Приватна юридична фірма «Астрея», ТОВ «БОН», ТОВ «Восток Телеком Систем», ТОВ «Група Офіс-Центр», ТОВ «ГРІФФОН ЕДВАЙЗОРЗ», ТОВ «ДЕБОР ІНВЕСТ», ТОВ «ДОН-СЛОВ», ТОВ «Донецька тенісна академія», ТОВ «І.С.Компані», ТОВ «Краєвид», ТОВ «Лендгранд», ПАТ «Народна промислово-інвестиційна компанія», ТОВ «СДОАКР», ТОВ «Орланд», ТОВ «Орием», ПАТ «Південний транпсорт», ТОВ «Проф-актив», ТОВ «Регіонально-інвестиційні Технології», ТОВ «Рента-Плюс», ТОВ «Стенкард Інвест», ТОВ «Фінансово-Промислова група «Укрметекспорт», ТОВ «Дебальцевотрансбуд».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, доводи представника заявника, що вилучені документи та печатки вважаються тимчасово вилученим майном, є безпідставними, оскільки про їх вилучення безпосередньо зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому підстав для внесення слідчим клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що кримінальне провадження № 0000284 від 17 липня 2014 року здійснюється і щодо ТОВ «Донбастрансбуд», BELIZECITY-APLENDTRADE LIMITED, COVETWEST TRADE LTD, ТОВ «Ангеліон», ТОВ «Аригранд», Приватна юридична фірма «Астрея», ТОВ «Восток Телеком Систем», ТОВ «Група Офіс-Центр», ТОВ «ГРІФФОН ЕДВАЙЗОРЗ», ТОВ «Донецька тенісна академія», ТОВ «Краєвид», ТОВ «Орланд», ПАТ «Південний транспорт», ТОВ «Регіонально-інвестиційні Технології», ТОВ «Рента-Плюс», ТОВ «Стенкард Інвест», ТОВ «Фінансово-Промислова група «Укрметекспорт», ТОВ «Дебальцевотрансбуд».

Вилучені документи та печатки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Порядок передання речових доказів на відповідальне зберігання власнику майна передбачений ст. 100 КПК України.

Оскільки слідчий суддя розглядає скарги на підставі принципу диспозитивності сторін, предмет скарги стосується повернення тимчасово вилученого майна, а не речових доказів, підстав для повернення вилученого майна немає, то слідчий суддя дійшов про відмову у задоволенні скарги.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 171, п. 3 ч. 1 ст. 169, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги представника ЮК «Вікторія Юрбізнес Груп» - ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих групи слідчих СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 щодо не повернення тимчасового вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1