Справа № 215/1100/13-к
У Х В А Л А

27.02.2013 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

в складі: слідчого судді - Камбул М.О.

при секретарі - Чорнобривець А.В.

за участю прокурора - Арсенюка А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000021, щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання у відношенні підозрюваного:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, фізичної особи- підприємця, не перебуває у шлюбі, має на утриманні малолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого:

- 29.04.2011 року Жовтневим районним судом м.Кривого Рогу за ст. 296 ч.4, 76 КК України до 3 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_6,

за ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 будучи раніше судимий, підозрюється в тому, що в проміжок часу з 29.03.2010 року по теперішній час, здійснював свою підприємницьку діяльність за адресою вул.23 Лютого, 14/8 в Тернівському районі м.Кривого Рогу, де він як приватний підприємець ПП Капто орендував приміщення під офіс своєї фірми, яка займалась виготовленням та встановленням металопластикових вікон та дверей зі склопакетами і з метою незаконного заволодіння майном окремих осіб, що не знаходилось у його володінні чи користуванні, шляхом шахрайства, здійснював фінансові операції, укладаючи договори з фізичними особами на постачання та встановлення металопластикових вікон, балконних блоків та дверей зі склопакетами, не маючи наміру виконувати умови договору.

18 липня 2012 року ОСОБА_2, через замірника ОСОБА_3, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_4 на виготовлення і встановлення металевих дверей загальною вартістю 1658 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_4, примусив її передати йому через замірника ОСОБА_3 1000 гривень, а 12.11.2012 року в приміщенні вищевказаного магазину ОСОБА_2 особисто отримав від ОСОБА_4 ще 658 грн. ОСОБА_5, виходячи з довіри до ОСОБА_2 і помилкової переконаності в правильності і сумлінності його дій передала ОСОБА_2 грошові кошти, що належать їй, на загальну суму 1658 гривень, які ОСОБА_2 в подальшому звернув в свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4. і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 1658 грн.

Повторно, 28 липня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою вул. Каширська, 224, в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_6 на виготовлення і встановлення двох вікон загальною вартістю 2300 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_6, примусив її передати 1150 грн., а 12.08.2012 року, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", ще 1150 грн., ОСОБА_6, виходячи з довіри до ОСОБА_2 і помилкової переконаності в правильності і сумлінності його дій передала ОСОБА_2 грошові кошти, що належать їй, на загальну суму 2300 гривень, які ОСОБА_2 в подальшому звернув в свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_6 матеріальний збиток на суму 2300 грн.

Повторно, 05 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 200 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № НОМЕР_1 в сумі 6626 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення шести вікон, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на суму 6826 грн..

Повторно 12 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту №653/3211ES5API в сумі 1972 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення дверей, "TM Platinum Bank", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_9 матеріальний збиток на суму 1972 грн..

Повторно 12 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 100 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № НОМЕР_2 в сумі 3470 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення двох вікон з жалюзі, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув на свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на суму 3570 грн..

Повторно, 15 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 50 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту №179/6865ES3MI1 в сумі 4056 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення трьох вікон зі склопакетом, "TM Platinum Bank", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 № 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув на свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на суму 4106 грн..

Повторно, 18 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, схилив останнього на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 8865 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення 6 вікон та 8 підвіконників, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 № 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на суму 8865 грн..

Повторно, 20 серпня 2012 року ОСОБА_2А, знаходячись за адресою вул. Войчишина, 14/27 в Тернівському районі м. Кривого Рогу, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_13 на виготовлення і встановлення балконного блоку з пластиковою обшивкою балкону загальною вартістю 7340 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_13, примусив її передати грошові кошти, які фактично належали гр. ОСОБА_14, в сумі 7340 грн., які в подальшому звернув на свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_14 матеріальний збиток на суму 7340 грн.

Повторно, 25 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту в сумі 3103 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення вікна зі склопакетом, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув на свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_15матеріальний збиток на суму 3103 грн.

Повторно, 26 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 200 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 2083 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в пода льшому і підписав договір на поставку та встановлення вікна зі склопакетом, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 № 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув на свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_16 матеріальний збиток на суму 2283 грн..

Повторно, 28 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від нього грошові кошти в сумі 100 грн. в якості передоплати та схилив останнього на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 5824 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення трьох вікон з відливами, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 № 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув на свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_17матеріальний збиток на суму 5924 грн..

Повторно, 31 серпня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 500 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № НОМЕР_3 в сумі 2134 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення двох вікон, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на суму 2634грн..

Повторно, 02 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 100 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 5863 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення балконного блоку зі склопакетом, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток на суму 5963 грн..

Повторно, 03 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_20 на виготовлення і встановлення балкону та балконного даху загальною вартістю 7812 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_20, примусив її передати 3000 гривень, а 17.10.2012 року ще 4812 гривень, ОСОБА_20, виходячи з довіри до ОСОБА_2 і помилкової переконаності в правильності і сумлінності його дій передала ОСОБА_2 грошові кошти, що належать їй, на загальну суму 7812 гривень, які ОСОБА_2 в подальшому звернув в свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_20 матеріальний збиток на суму 7812 грн.

Повторно, 04 вересня 2012 року ОСОБА_2, через замірника ОСОБА_3, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_21 на виготовлення і встановлення балконного блоку загальною вартістю 2644 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_21, примусив її передати через замірника 2644 гривень, які в подальшому звернув в свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 матеріальний збиток на суму 2644 грн.

Повторно, 06 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від нього грошові кошти в сумі 50 грн. в якості передоплати та схилив останнього на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 4047 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення балконної рами зі склопакетом, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_22 матеріальний збиток на суму 4097 грн..

Повторно, 06 вересня 2012 року ОСОБА_2, через замірника ОСОБА_3, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_23 на виготовлення і встановлення балконного блоку та жалюзі загальною вартістю 4143 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_23, примусив її передати через замірника 4143 гривні, які в подальшому звернув в свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_23 матеріальний збиток на суму 4143 грн.

Повторно, 07 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту №945/3397ES5AP1I в сумі 6384 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення балконного блоку зі склопакетом, "TM Platinum Bank", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_24 матеріальний збиток на суму 9384 грн..

Повторно, 07 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту №№944/3397ESSP1IP в сумі 2427 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення вікна, "TM Platinum Bank", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_25. і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_25 матеріальний збиток на суму 2427 грн..

Повторно, 08 вересня 2012 року ОСОБА_2, через замірника ОСОБА_3, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_26 на виготовлення і встановлення вікна та жалюзі загальною вартістю 2014 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_26, примусив його передати через замірника 2014 гривень, які в подальшому звернув в свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на суму 2014 грн.

Повторно, 08 вересня 2012 року в другій половині дня ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 50 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 5316 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення дверей та вікна зі склопакетом, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 № 307 перевів їх у готівку за через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_27 матеріальний збиток на суму 5366 грн..

Повторно, 17 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, схилив останнього на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 4957 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення балконного блоку зі склопакетом, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_28. і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_28 матеріальний збиток на суму 4957 грн..

Повторно, 26 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 300 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № в сумі 3134 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення вікна зі склопакетом та жалюзі, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку за через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_29 матеріальний збиток на суму 3434 грн..

Повторно, 28 вересня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від нього грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості передоплати та схилив останнього на укладення договору про надання споживчого кредиту в сумі 5544 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення трьох вікон та балконного блоку, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_30 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_30 матеріальний збиток на суму 8044 грн..

Повторно, 13 жовтня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 200 грн. та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № НОМЕР_4 в сумі 3463 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення міжкімнатного балконного блоку з дверима та жалюзі, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_31 матеріальний збиток на суму 3663 грн..

Повторно, 16 жовтня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту в сумі 6176 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення балконного блоку та міжкімнатного блоку зі склопакетом, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_32 матеріальний збиток на суму 6176 грн..

Повторно, 19 жовтня 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, схилив останнього на укладення договору про надання споживчого кредиту № НОМЕР_5 в сумі 6989 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення балконного блоку, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_33 матеріальний збиток на суму 6989 грн..

Повторно, 02 листопада 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 1300 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № НОМЕР_6 в сумі 2947 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення двох вікон з відливами, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_34 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_34 матеріальний збиток на суму 4247 грн..

Повторно, 02 листопада 2012 року ОСОБА_2, через замірника ОСОБА_3, якому не були відомі злочинні наміри ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони", з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, внаслідок укладання договору з ОСОБА_35 на виготовлення і встановлення балконного блоку з дверима та склопакетом загальною вартістю 2612 гривень, без намірів на виконання даного договору чи подальше повернення грошей, зловживаючи довірою ОСОБА_35, примусив його передати через замірника 1000 гривень, а 05.12.2012 року в приміщенні вищевказаного магазину ОСОБА_2 особисто отримав від ОСОБА_35 ще 1612 грн.,які в подальшому звернув в свою користь та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_35 матеріальний збиток на суму 2612 грн.

Повторно, 05 листопада 2012 року ОСОБА_2, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у орендованому ним приміщенні під офіс-магазин "Вікна, двері, балкони" з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36, які не знаходились у його володінні чи розпорядженні, шляхом зловживання довірою, отримав від неї грошові кошти в сумі 5001 грн. в якості передоплати та схилив останню на укладення договору про надання споживчого кредиту № НОМЕР_7 в сумі 5000 грн. з партнер-банком ФОП ОСОБА_8, від імені якої в подальшому і підписав договір на поставку та встановлення вікна, дверей та блоку на лоджію, "ОТП Банк", внаслідок чого, після здійснення банківських операцій з переказу зазначених грошових коштів суми кредиту на рахунок ОСОБА_8 307 перевів їх у готівку через банкомати міста, які в подальшому звернув в свою користь і розпорядився ними на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2 шляхом обману і зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_36 і обернув їх на свою користь, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_36 матеріальний збиток на суму 10001 грн.

Підозрюваний ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснив, що не вчасно виконував обовязки, покладені на нього договорами, укладеними з потерпілими оскільки захворів, в теперішній час, він намагається виконати усі свої зобовязання, стосовно обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання не заперечує.

Прокурор вважає необхідним застосувати до ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, поклавши на підозрюваного ОСОБА_2 обовязки прибувати до старшого слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, до прокурора або до суду за першою вимогою, не відлучатися за межі м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 48/46 на іншу адресу.

Вислухавши підозрюваного, прокурора, дослідивши письмові матеріали справи, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_2 раніше судимий, має постійне місце мешкання, скоїв злочин середньої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, даних про намір вчинити інше кримінальне правопорушення або переховуватися від органів досудового розслідування та суду немає, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, суд вважає необхідним, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання строком на 2 місяці, поклавши на нього обовязки передбачені ст.194 КПК України: прибувати до старшого слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, до прокурора або до суду за першою вимогою, не відлучатися за межі м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 48/46 на іншу адресу.

Керуючись ст. ст.177, 179,184,193,196 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання строком на 2 місяці тобто до 27.04.2013 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2 такі обовязки:

1) Прибувати до старшого слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , до прокурора або до суду за першою вимогою;

2) Не відлучатися за межі м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна 48/46 на іншу адресу;

Попередити підозрюваного ОСОБА_2, що в разі невиконання обовязків, покладених на нього судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_2 після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя: