Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6008/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 02 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи та працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах на загальну суму близько 1 млн. грн.
Крім того, у ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 , яка показала, що за грошову винагороду зареєструвала СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, та таку діяльність ніколи не здійснювала, правочини не укладала, податкову звітність не складала та не подавала від імені підприємства. Також показала, що відкрила банківський рахунок на своє ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошову винагороду, без мети проведення банківських операцій по рахунку.
Згідно автоматизованої бази даних АІС «Податковий Блок» ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване у відділі ІНФОРМАЦІЯ_14 .
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою їх дослідження, встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, надання експерту в якості обєкту дослідження, що надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, причетних до нього осіб, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16); установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору); довіреностей, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; наказів службових осіб підприємства, за період з 01 жовтня 2014 року по 26 травня 2015 року.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1