Справа № 645/9459/15-к
Провадження № 1-кс/645/1306/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000850 від 20.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :
Прокурор прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у якому просила надати стороні обвинувачення, а саме: слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , членам слідчо-оперативної групи та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, зокрема до матеріалів відео-фотозйомки особи (осіб), що 19.04.2015 року в період часу з 17.39 годин по 17.57 годин здійснювали зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у м.Харкові, а саме:

- 19.04.2015 р. 17.39 год. - зняття грошових коштів в сумі 300 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1092 м. Харків;

- 19.04.2015 р. 17.56 год. - відмова в знятті грошових коштів в сумі 3000 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків (перевищено ліміт суми операції);

- 19.04.2015 р. 17.56 год. - відмова в знятті грошових коштів в сумі 1000 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків (перевищено ліміт суми операції);

- 19.04.2015 р. 17.57 год. - відмова в знятті грошових коштів в сумі 500 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків (перевищено ліміт суми операції);

- 19.04.2015 р. 17.57 год. - зняття грошових коштів в сумі 200 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків.

В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що в провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000850 від 20.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2015 року приблизно о 17.30, перебуваючи в автомобілі на парковці супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , маловідомий потерпілому чоловік на ім`я ОСОБА_5 , скориставшись відсутністю власника ОСОБА_6 , таємно заволодів кредитною картою останнього, яка перебувала в салоні автомобілю. Після повернення до автомобілю ОСОБА_6 попрощався з ОСОБА_5 та поїхав у справах. Приблизно через 5 хвилин після від`їзду з парковки, на телефон ОСОБА_6 почали надходити СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з його кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 17.39 год. по 17.57 год.

Оскільки на вищевказаній кредитній карті встановлений ліміт на зняття коштів у розмірі 500 гривень, невстановлена особа змогла зняти грошові кошти лише двічі у сумі 200 гривень та 300 гривень, що підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_1 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 надав скріншоти СМС-повідомлень, що приходили на його мобільний телефон під час спроб зняття невстановленою особою 19.04.2015 року в період часу з 17.39 годин по 17.57 годин грошових коштів з його кредитної карти № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банкоматів, необхідно провести вилучення матеріалів відео-фотозйомки особи (осіб), що здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у м. Харкові, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 19.04.2015 в період часу з 17.39 годин по 17.57 годин, в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин і можливих свідків.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів членам слідчо-оперативної групи слід відмовити.

Фіксування процессу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні обвинувачення, а саме: слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, зокрема до матеріалів відео-фотозйомки особи (осіб), що 19.04.2015 року в період часу з 17.39 годин по 17.57 годин здійснювали зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у м. Харкові, а саме:

- 19.04.2015 р. 17.39 год. - зняття грошових коштів в сумі 300 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1092 м. Харків;

- 19.04.2015 17.56 год. - відмова в знятті грошових коштів в сумі 3000 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків (перевищено ліміт суми операції);

- 19.04.2015 17.56 год. - відмова в знятті грошових коштів в сумі 1000 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків (перевищено ліміт суми операції);

- 19.04.2015 17.57 год. - відмова в знятті грошових коштів в сумі 500 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків (перевищено ліміт суми операції);

- 19.04.2015 17.57 год. - зняття грошових коштів в сумі 200 гривень через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5219 м. Харків.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1