Провадження №1-кс/127/9631/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 08.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в липні 2014 року, невідома особа на ім`я " ОСОБА_4 " з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на що останній погодився. Після реєстрації підприємства, в подальшому ОСОБА_5 було передано особі на ім`я " ОСОБА_4 " печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував не формував та нікому не надавав.
Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що може свідчити, про порушення вимог чинного податкового та валютного законодавства посадовими особами даного підприємства, у зв`язку з чим 03.08.2015, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, щодо надання фінансово господарських документів за період часу з 01.06.2014 по теперішні час, з метою забезпечення проведення податкової перевірки, судових експертиз а інших слідчих дій.
Однак, відповідно до листа №74 від 12.08.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилося надати копії запитуваних документів, що являє собою підставу для вилучення їх в порядку тимчасового доступу.
Враховуючи вище викладене, з метою проведення судових експертиз, забезпечення проведення податкових перевірок, а також з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, та встановлення інших осіб, які можливо, задіяв у діяльності вищевказаної групи підприємств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між підприємствами), за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий в своєму клопотанні ставить питання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення всієї первинної документації за період з 01.01.2013р. по теперішній час, однак у відомостях, внесених до ЄРДР, вказаний період з липня 2014р., крім того відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості до ЄРДР не вносились, конкретних підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вело фінансово-господарську діяльність і які мають відношення до кримінального провадження слідчий не вказує. Такі обставини дають підстави вважати, що в даному випадку вимоги слідчого необґрунтовані і виходять за рамки кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному у кримінальному провадженні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: