печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

16.05.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У клопотанні слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 18.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання,.у ході розслідування встановлено, що 04.10.2013 службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в порушення ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 305 Митного кодексу України, п. 4.2 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1066 від 09.102012, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірної вигоди у вигляді несплати митних платежів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, без надання забезпечення сплати митних платежів, погодили та здійснили митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в режимі «реекспорт» за митною декларацією № 100270000/2013/569545. У подальшому зазначені товари до митниці призначення не були доставлені, а незаконно залишились на митній території України без сплати митних платежів на загальну суму 500383,8 гривень, що більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Клопотання обґрунтовується тим, що дії службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є тяжким злочином.

Слідчим у клопотанні зазначається, що документи, які стали підставою для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_6 19.08.2013 та 20.08.2013 вантажу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина), а також що підтверджують факт недоставляння товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по ВМД № 100270000/2013/569545, є доказами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки містять дані про господарську діяльність вказаного підприємства та сплату відповідних обов`язкових податків, зборів та платежів, та вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення.

Як вказується слідчим у клопотанні, що за офіційною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо митного оформлення 19.08.2013 та 20.08.2013 вантажу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: коносаментів, інвойсів, вантажно-митних декларацій з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідних документів, договорів купівлі-продажу товару, договорів поруки, технічної документації на вантаж, запитів щодо визначення митної вартості товарів, рішень, протоколів про визначення митної вартості товару, дорожних відомостей, разових перепусток для в`їзду на територію митного посту для отримання товару, квитанцій (актів) про прийняття вантажів, декларацій постачальника про відповідність, сертифікатів якості та походження товарів, актів про проведення митного огляду товарів, платіжних доручень, комерційних рахунків-фактур, висновків державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, інших документів до міжнародної товарно-транспортної накладної №7787 0/2 та інвойсів №№ 44 від 01.08.2013, №№ 30 від 31.07.2013, та що підтверджують факт недоставляння товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по ВМД № 100270000/2013/5695452 в режимі «реекспорт» до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/12237/14-к

Примірник 2 старший слідчий слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_9 Фаренюк ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1