18.02.2016
справа №642/9463/2015к
провадження №1кс/642/146/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00003336, клопотання старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 гривня, НОМЕР_11 (дол. США), НОМЕР_12 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
Встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 13.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) ОСОБА_5 та гр-н ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що виразились у узгоджених, заздалегідь спланованих діях направлених на ліквідацію очолюваного ОСОБА_5 товариства, чим спричинено збитків засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

11.11.2015 до Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у якій викладено факт неправомірних дій директора ОСОБА_5 та гр-н ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Встановлено, що у Господарському суді м. Києва на даний час відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що належить Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Беліз), яка є єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказано у заяві, представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-листопаді 2015 року стало відомо, що вказане товариство знаходиться у стані банкротства у зв`язку з кредитними зобов`язаннями у розмірі 3 001 827 грн., що виникли з причин невиконання покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язків поручителя.

Досудовим слідством по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до договору позики від 03.03.2014, укладеному між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_13 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_14 ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3 000 000, 00 гривень.

Відповідно укладеного додатково договору поруки від 03.03.2014, поручителем позичальника ОСОБА_7 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,) в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до умов зазначеного договору поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано до 01.10.2015 виплатити ОСОБА_6 грошовий борг ОСОБА_7 , в разі не повернення позики останнім.

В подальшому, ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти в розмірі 3 000 000, 00 гривень від ОСОБА_6 не повернув у встановлений строк борг, внаслідок чого позичальником ОСОБА_9 заявлено позов до ОСОБА_7 та відповідно до поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до рішення Ленінського районного суду м. Харкова, суддя ОСОБА_10 відповідно до вимог Цивільного кодексу України, розглянувши позов ОСОБА_6 повністю задовольнив позовні вимоги, та рішенням від 08.01.2015 ухвалив стягнути солідарно з ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ОСОБА_6 заборгованість за договором позики від 03.03.2014 в сумі 3 000 000, 00 гривень, судовий збір у розмірі 1827 гривень з кожного.

На підставі рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 08.01.2015 року кредитором ОСОБА_6 до Господарського суду м. Києва було заявлено неспроможність суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконати грошові зобов`язання перед ним як кредитором та ініціював відкриття провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Всупереч вказаному, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявлено, що дії директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були незаконні, факт передачі грошових коштів, їх займу та неповернення був створений фіктивно з метою доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » порядок утворення та витрачання фондів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є виключною компетенцією вищого органу управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто Загальними зборами, до складу яких входять учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та представники, а не директор.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , станом на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення, мало відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та розрахункові рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 гривня, НОМЕР_11 (дол. США), НОМЕР_12 у Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
Таким чином, відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, під час ведення діяльності директором товариства, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.
Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристу 1 класу ОСОБА_4 , прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 гривня, НОМЕР_11 (дол. США), НОМЕР_12 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у Першій Київській Філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (перебуває у процесі ліквідації) МФО НОМЕР_4 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 . (проведення виїмки за можливості дозволено проводити у Харківських відділеннях (м. Харків)).
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12