печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9855/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Карпенко І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

08 травня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Любезнікова Д.О., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Кошман В.О. про арешт коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1) і відкритий в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування», МФО 380292, в частині розходу грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання та інформації про рух коштів по цьому рахунку за період часу з 01.11.2012 по 07.05.2013.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження, зареєстроване 21.11.2012 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000029 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваної, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та службовими особами ПАТ «Родовід Банк», у період 2009-2010 років прийняла участь у розтраті і привласненні коштів вказаного банку, вчиненого в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Родовід Банк», що завдало банку майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму понад 18 млн. грн. 24.12.2012 прокурором Генеральної прокуратури України погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. 27.12.2012 за підозрою у вчиненні зазначеного злочину ОСОБА_4, оголошено у міжнародний розшук, її місцезнаходження на даний час невідоме. 28.12.2012 ухвалою Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

У зв'язку з тим, що санкція статті 191 КК України за якою обвинувачується ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна, а майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 може бути джерелом для відшкодування завданих злочином збитків і заявленого у справі цивільного позову, виникла необхідність у накладенні на таке майно арешту.

12.11.2012 згідно постанови слідчого на все майно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, накладено арешт.

Крім того, встановлено, що 05.03.2013 ОСОБА_4, від імені якої за дорученням діяла ОСОБА_6, продала належні їй акції Публічного акціонерного товариства «Європейський банк раціонального фінансування» ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 відповідно до укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів № БВ13/03-45, № БВ13/03-39, № БВ13/03-41, № БВ13/03-43 відповідно. Згідно укладених договорів, а також згідно показань допитаних як свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_10, грошові кошти за придбані ними цінні папери у ОСОБА_4 вони перераховували на вказаний в цих договорах рахунок продавця, тобто ОСОБА_4, № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування», МФО 380292

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Карпенко І.В., дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту коштів ОСОБА_4, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування», МФО 380292, оскільки клопотання містить достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а обмеження права ОСОБА_4 на користування та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування » є розумними та співрозмірним заходом, що відповідає завданням кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання в частині надання письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання та інформації про рух коштів по цьому рахунку за період часу з 01.11.2012 по 07.05.2013, то в вказаній частині клопотання до задоволення не підлягає, оскільки має вирішуватися в порядку ст.159-166 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. про арешт майна. - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1) і відкритий в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» ( МФО 380292).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.