№ 1-кс/756/2014/15
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011297 від 26 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з посиланням на те, що 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. невстановлена особа, що представилась директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму в розмірі 443 839, 05 гривень.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору поставки нафтопродуктів №25/11/2015 від 25.11.2015, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось передати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити на умовах, викладених в договорі, нафтопродукти.
Відповідно до рахунку-фактури ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №25/11-01 від 25.11.2015, останнє 25.11.205 виставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок на суму 444 471,76 гривень за дизельне паливо ДТ-З-К5 УКТ ЗЕД в кількості 31 635 літрів.
Відповідно до платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №183 від 25.11.2015, останнє 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. перерахувало з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в КРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 443 839,05 гривень, в якості оплати за дизельне паливо згідно рахунку-фактури №25/11-01 від 25.11.2015.
Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в КРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за 25.11.2015, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в розмірі 443 839,05 гривень, в якості оплати за дизельне паливо згідно рахунку-фактури №25/11-01 від 25.11.2015.
Будучи допитаним в якості свідка представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що з 22.09.2014 він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. 24.11.2015 його знайомий ОСОБА_8 зателефонував йому і запропонував придбати дизельне пальне у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за вигідною ціною. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився за умови, що дизельне пальне буде доставлено на базу зберігання нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де працівники нафтобази зможуть перевірити якість палива, і якщо якість палива влаштує, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатить вартість дизельного палива. 25.11.2015 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 , що використовувалась ПП « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення, до якого були додані в електронному вигляді договір поставки нафтопродуктів, свідоцтво про реєстрацію ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та паспорт на дизельне паливо. Приблизно о 15 год. 30 хв. 25.11.2015 ОСОБА_7 зателефонувала особа, яка представилась директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), та котра повідомила, що вантажний автомобіль - бензовоз з дизельним паливом прибув на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і паливо буде відвантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови повної оплати його вартості останнім на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». Працівники нафтобази перевірили якість палива і дали згоду на його прийом. Тоді ОСОБА_7 зателефонував особі, що представилась ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_6 , та попросив його вислати рахунок-фактуру на паливо, що він і зробив, переславши на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок-фактуру №25/11-01 від 25.11.2015 за дизельне паливо на суму 444 471,76 грн. з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти за допомогою системи Клієнт-Банк з поточного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в КРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) на поточний рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 443 839,05 грн. (платіжне доручення №183 від 25.11.2015, проведено банком о 16 год. 59 хв. 25.11.2015), та відправив копію платіжного доручення на електронну адресу особи, що представилась ОСОБА_6 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 та після цього зателефонував даній особі, щоб вона дала команду водію бензовоза, що привіз паливо на базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою, відвантажити дане паливо, однак особа, що представилась на ім`я ОСОБА_6 відмовилась відвантажувати дизельне паливо, мотивуючи тим, що вона не може перевірити надходження коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». Тоді ОСОБА_7 почав з`ясовувати чому не надійшли кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 ». В цей час до нього зателефонував засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та запитав на яке підприємство ОСОБА_7 перерахував грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану суму, і повідомив ОСОБА_7 , що дизельне пальне належить зовсім іншому підприємству, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і супроводжуючий автомобіль з дизельним паливом відмовляється його відвантажувати, тому що за паливо на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти не надходили. Також з`ясувалось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також уклав договір з ПП « ОСОБА_5 » на поставку останньому дизельного палива і водій бензовоза та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вважали, що паливо доставили на базу ПП « ОСОБА_5 ». Після того, як з`ясувались ці обставини ОСОБА_7 зателефонував особі, що представилась ОСОБА_6 , з вимогою надати пояснення, але останній поклав слухавку, і після цього його телефон був вимкнений. Таким чином, особа, яка представилась директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ввівши в оману як представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 443 839, 05 гривень, які знаходяться на поточному рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказаними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди на суму в розмірі 443 839, 05 грн.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що з 2005 року він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Товариство займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. 24.11.2015 близько 17 год. 00 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_8 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 , та в ході розмови особа, що телефонувала представилась директором ПП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_11 , та запропонувала йому поставити дизельне паливо за вигідною ціною, а саме 14 грн. 20 коп. за літр, в зв`язку з чим ОСОБА_8 вирішив порадитись із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також займалось оптовою торгівлею нафтопродуктами. В ході розмови ОСОБА_10 повідомив, що його влаштовує вищевказана пропозиція та він згоден замовити та оплатити вартість близько 30 тисяч літрів дизельного палива за вищевказаною ціною, за умови доставки палива на базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Наскільки йому відомо, 25.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою електронної пошти почало обмінюватись документами в електроннній формі з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки палива, в т.ч. договорами, рахунками-фактурами тощо. В цей самий день близько 15 год. 30 хв. на базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою прибув вантажний автомобіль бензовоз, котрий привіз дизельне паливо, яке супроводжувала особа, на ім`я ОСОБА_13 . Працівники нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірили якість палива і дали згоду на його прийом. Тоді директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 здійснив перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі близько 400 000 гривень на рахунок ПП « ОСОБА_5 », однак ОСОБА_13 відмовився відвантажувати дизельне паливо, оскільки як він повідомив дизельне паливо належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого він являється, та відповідно на рахунок даного підприємства грошові кошти за дане пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили. В подальшому від ОСОБА_13 стало відомо, що ПП « ОСОБА_5 » уклало договір поставки палива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та відповідно ОСОБА_13 на виконання умов даного договору доставив паливо на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаючи, що доставив його на адресу ПП « ОСОБА_5 ». В подальшому особа на ім`я ОСОБА_11 , що представлялась директором ПП « ОСОБА_5 », котра спілкувалась з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 по телефону, перестала виходити на зв`язок та телефон вимкнула. Таким чином, вищевказаними діями невстановленої особи, котра представилась директором ПП « ОСОБА_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди на суму в розмірі близько 400 000 гривень.
Відповідно до інформації з офіційного інтернет-ресурсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_15 .
Відповідно до рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 , на виконання постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , однак ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось.
Відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 , на виконання постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_3 , однак ОСОБА_15 за вказаною адресою не проживає.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №13806/9/15-54-11-01 від 30.11.2015, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні діючі банківські рахунки, відкриті у банківських установах:
- № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- № НОМЕР_14 , відкритий в Одеській Ф АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Одеса;
- № НОМЕР_15 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- № НОМЕР_16 , відкритий в ОО ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса;
- № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- № НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
02.12.2015 слідчим відділом Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 01.12.2015 накладено арешт на грошові кошти, що на банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що з метою підтвердження або спростування факту шахрайського заволодіння 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 443 839,05 гривень, встановлення кому саме були перераховані грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в КРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), підстави такого перерахування, на які цілі та ким саме були використані перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеського Ф АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОО ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також прокурор прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Одеського Ф АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОО ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

1.Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2.Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (здійснення їх виїмки).
3. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (здійснення їх виїмки).
5. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

6. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (здійснення їх виїмки).
7. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_13 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

8. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (здійснення їх виїмки).
9. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_5 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в Одеській Ф АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Одеса, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_14 , відкритого в Одеській Ф АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Одеса, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в Одеській Ф АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Одеса за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) (здійснення їх виїмки).
11. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в ОО ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_16 , відкритого в ОО ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в ОО ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

12. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) (здійснення їх виїмки).
13. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_5 в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_5 в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

14. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_22 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) (здійснення їх виїмки).
15. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_24 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 , щодо оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

16. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_24 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) (здійснення їх виїмки).
Посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1