МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/300/16-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
12 лютого 2016 року м. Миколаїв
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Миколаївського ВП Очаківського відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського РВ Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.ч. 1, 3 КК України звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядження установи банку філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий вказав наступне.
28.10.2015 до ЧЧ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 15.08.2015 по 01.09.2015, контролер-касир відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_6 , незаконно привласнила грошові кошти ОСОБА_5 в розмірі 4000 грн., які остання вклала в вищевказаному відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на депозитному рахунку, в наслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, 10.12.2015 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_7 , 1986 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_3 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка в період часу з 14.05.2015 по 11.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3440 грн., спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 10.12.2014 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_8 , 1973 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_4 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка 27.11.2014 та 01.09.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_3 гроші кошти в сумі 330 грн., спричинивши ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 11.12.2015 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_9 , 1981 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_5 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка 21.11.2014 та 25.11.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2750 грн., спричинивши ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 15.12.2015 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_10 , 1968 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_6 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка знаходячись на своєму робочому місці 03.03.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_11 , в якому ОСОБА_10 довірена особа, грошові кошти в сумі 765 грн., спричинивши ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 15.12.2015 ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_12 , 1974 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_3 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка знаходячись на своєму робочому місці 10.06.2015, 10.07.2015 та 11.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4095 грн., спричинивши ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 15.12.2015 ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_13 , 1974 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_7 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка знаходячись на своєму робочому місці 21.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 620 грн., спричинивши ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 12.01.2016 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_14 , 1951 р.н., який мешкає: АДРЕСА_8 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира ОСОБА_6 , яка 21.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з його рахунку (нарахування пенсії) грошові кошти в сумі 1100 грн., спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 12.01.2016 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_14 , 1951 р.н., який мешкає: АДРЕСА_8 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира ОСОБА_6 , яка 14.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з рахунку (нарахування пенсії) його дружини ОСОБА_15 , 1951 р.н., в якому ОСОБА_14 довірена особа, грошові кошти в сумі 1110 грн., спричинивши ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: відомості стосовно наявності рахунків, руху та залишку коштів на рахунках, які належать вищезазначеними потерпілим. Одночасно зазначена первинна банківська документація містить банківську таємницю.
Заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого та, дослідивши надані письмові докази, вважаю наступне.
У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні письмові докази вказують на незаконність заволодіння коштами потерпілих іншими особами, що знаходились на їх банківських рахунках.
Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що документи які стосуються руху коштів на банківських рахунках:
-ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_8 та рахунок № НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_10 ;
-ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_10 , рахунок відкритий на ОСОБА_11 № НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_13 ;
-ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_14
у філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в національній валюті за період з 24.02.2014 р. по 21.08.2015 р.; заявки на видачу готівок про отримання грошових коштів вказаних осіб; звіти операційного дня № 323; касовий журнал за період з 24.02.2014 р. по 21.08.2015 р.; файл електронного підпису з датою видачі грошових коштів на ім`я потерпілих за період з 24.02.2014 р. по 21.08.2015 р., мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані відомості сприятимуть встановленню осіб причетних до вчинення злочину, дозволять встановити механізм заволодіння коштами потерпілих та місця їх отримання.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні філії МОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Очаківського відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні філії-Миколаївське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - задовольнити.
Зобов`язати філію-Миколаївське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_9 ) в строк 30 діб від дня пред`явлення ухвали до виконання надати слідчому СВ Миколаївського ВП Очаківського відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: щодо руху коштів: ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_8 та рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , рахунок відкритий на ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_14 , у Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в національній валюті в період з 24.02.2014 р. по 21.08.2015 р. Також зобов`язати надати заявки на видачу готівки про отримання грошових коштів вищезазначених осіб (потерпілих), звітів операційного дня № 323, касового журналу за період часу з 24.02.2014 р. по 21.08.2015 р., файл електронного підпису з датою видачі грошових коштів на ім`я вищевказаних осіб за період часу з 24.02.2014 р. по 21.08.2015 р.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.02.2016