печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2323/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОВС ГПУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зокрема тих, що відображають рух коштів по рахункам, з метою встановлення подальшого руху коштів отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) по укладеним між ними договорам.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2015 № 7040/9/26-50-08-03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

-анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по його банківським рахункам;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

-документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

Зазначені документи містять: відомості про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які могли розпоряджатися коштами на його рахунках; відомості про подальший рух коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і відомості про підприємства, задіяні у схемі незаконних фінансових операцій; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та їх службових осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2014, а саме слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до всіх речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

-анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в друкованому та електронному вигляді (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2323/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1