Справа № 534/3442/13-к
Провадження № І-кс/534/217/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року м. Комсомольськ

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області

ОСОБА_1

при секретарі Ващенко А.М.

з участю прокурора Зубко В.В.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001167 від 23 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 5, ст. 361 ч. 2 КК України

- про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 22 жовтня 2013 року близько 12 години 25 хвилин невідома особа, з поточного рахунку № 1401, який належить ТОВ «Дивайс», що здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників, 17, директором якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 518 200 гривень на інший рахунок № 6701, внаслідок чого ТОВ «Дивайс» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 518 200 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчинена в особливо великих розмірах, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 185 КК України.

За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 23 жовтня 2013 року.

Крім того, 22 жовтня 2013 року, невстановлена особа, здійснивши несанкціоноване втручання через мережу Інтернет в роботу електронно-обчислюваної машини (компютера), належного ТОВ «Дивайс», отримавши інформацію про поточний рахунок підприємства № 1401, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також доступ до системи «Клієнт-банк» вказаного банку, від імені розпорядника коштів рахунку № 1401, з використанням зазначеної системи дала доручення банку на перерахування коштів у сумі 518 200 гривень на поточний рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» () № 6701, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», тим самим таємно, без відому власника, обернула грошові кошти у розмірі 518 200 грн. на користь третіх осіб.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), компютерних мереж, що заподіяло значну шкоду, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України.

За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 24 жовтня 2013 року.

29 жовтня 2013 року, процесуальним керівником, старшим прокурором прокуратури м. Комсомольська Полтавської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань № 0001167 та № 0001171 обєднано в одне провадження під №0001167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 жовтня 2013 року ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» (код ЄДРПУ 36629690) у філіалі «Центрального регіонального управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, №31 відкрито поточні рахунки №6701, №6701 та №6701 на один із яких, а саме на поточний рахунок №6701 - 22 жовтня 2013 року було не санкціоновано перераховано грошові кошти в 518 200 грн.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об»єкт, який містить зафіксований за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час кримінальні правопорушення залишаються нерозкритими, а встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе лише шляхом дослідження документів, що містять інформацію про відкриття та обслуговування банківських рахунків №6701, №6701 та №6701 відкритих у філіалі «Центрального регіонального управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31.

Існує достатньо підстав вважати, що зазначені вище документи, до яких необхідно здійснити доступ, знаходяться володінні у ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», оскільки там відкрито вказані вище поточні рахунки.

Зазначена інформація, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності представників ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» () до таємного викрадення майна (грошових коштів), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, компютерних мереж.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять інформацію, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит» у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філіалу «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31.

На підставі викладеного та керуючись п.5 ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків №6701, №6701, №6701, відкритих ТОВ «Компанії «Онтаріо Менеджмент» (код ЄДРПУ 36629690) у філіалі «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит» та його відділеннях, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: юридичної справи ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» (код ЄДРПУ 36629690); договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них; виписки по рахунках на паперовому носії (та електронному) із зазначенням руху коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 10 жовтня 2013 року по 07 листопада 2013 року; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків, чеків, чекових книжок, заяви на отримання чекової книжки; карток зі зразками підписів; відеоматеріалів з камер відеоспостереження відділення №32 "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит", що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, №62 «А» за 22 жовтня 2013 року з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., що перебувають у володінні філіалу «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк» Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її винесення, тобто до 07.12 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комсомольського

міського суду Полтавської області підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Комсомольського

міського суду Полтавської області ОСОБА_1