У Х В А Л А

Справа № 569/20899/13-к

25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, щодо діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) які знаходиться в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), та можливість їх вилучити,

- розгляд клопотання відбувся за участю заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, у своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дати дозвіл на вилучення банківських документів , щодо діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) які знаходиться в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000190, за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити, коли та які суми коштів надходили на розрахункові рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_2, чи декларувались підприємцем отриманні доходи, як використовувались, коли, яким чином та чи в повному обсягу проводились розрахунки із ТОВ «Західенергоресурс», встановити осіб які мали доступ до рахунків підприємця та здійснювали перерахування коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарських операцій, щодо перерахування та отримання коштів, ФОП ОСОБА_2 використовувались банківські рахунки відкриті в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) № та №4001.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, заслухавши його думку, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню та використанню банківських рахунків ФОП ОСОБА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) і отримані документи можуть бути використанні по кримінальному провадженню №0000190 як докази факту протиправних дій суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступу до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх, щодо діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) які знаходиться в ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489), а саме:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження і списання грошових коштів за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 р.р. по рахункам № та №4001, що належать ФОП ОСОБА_2, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової і видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків № та №4001 в тому числі, реєстраційних документів підприємця, наказів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, заяв та доручень від імені ФОП ОСОБА_2, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки;

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

В разі відсутності оригіналів документів, службовим особам ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Доля