Справа № 474/356/14-к
П №1-кс/474/38/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.14 року смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором прокуратури Врадіївського району Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 05.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

27.03.2014 року слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000061 від 05.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та здійснення виїмки кредитної справи за кредитним договором № 636, який укладений 29.08.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 . Вказана кредитна справа знаходиться у МФО № НОМЕР_1 Філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві Херсонське шосе Миколаївської області.
З зазначеного клопотання вбачається, що 04.03.2014 року до Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.08.2008 року невідома особа підробила підписи та уклала без згоди на його ім`я кредитний договір № 636 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Поручителями вказаного договору виступають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який при допиті повідомив, що при укладенні вказаного договору поручителем не виступав, документи свої не надавав, підписи на ньому не ставив і взагалі ОСОБА_5 не знає. Кредитна справа на ім`я ОСОБА_5 була передана ТВБВ № НОМЕР_2 філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до бек-офісу кредитних/юридичних справ клієнтів роздрібного бізнесу філії Миколаївське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зберігається і на даний час.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести виїмку вищезазначених документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищезазначені обставини слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчив матеріали клопотання та кримінального провадження, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5, 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи, які знаходяться у МФО № НОМЕР_1 Філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили і мають доказове значення у справі, необхідність для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також ту обставину, що неможливо іншим способом довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення без цих документів, які містять банківську таємницю, що є підставою для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Врадіївського РВ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити кредитну справу за кредитним догором № 636, укладеного 29.08.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться у МФО № НОМЕР_1 Філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 очан