Провадження № 1-кс/592/3739/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

25 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 06.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст..ст. 240 ч. 2 ст. 209 ч.2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 р. за № 0000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після зміни організаційно-правової форми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 р. по 22.11.2013р. та послідуючої їх реалізації, отримали дохід у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства.
Встановлено, що ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою реалізації пісковиків кварцитовидних добутих в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997р. № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012р. по 22.11.2013р. отримувало в ІНФОРМАЦІЯ_3 сертифікати про походження товару (форми СТ-1)
На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні сертифікатів про походження товару (форми СТ-1), які надавалися Сумською торгово-промисловою палатою ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.12.2012р. по 22.11.2013р., а також документів, які надавалися ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання сертифікатів про походження товару (форми СТ-1) в період з 20.12.2012р. по 22.11.2013р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вище вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених відповідним чином копій сертифікатів про походження товару (форми СТ-1), які надавалися Сумською торгово-промисловою палатою ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.12.2012р. по 22.11.2013р., а також завірених відповідним чином копій документів, які надавалися ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання сертифікатів про походження товару (форми СТ-1) в період з 20.12.2012р. по 22.11.2013р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених відповідним чином копій сертифікатів про походження товару (форми СТ-1), які надавалися Сумською торгово-промисловою палатою ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.12.2012р. по 22.11.2013р., а також завірених відповідним чином копій документів, які надавалися ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання сертифікатів про походження товару (форми СТ-1) в період з 20.12.2012р. по 22.11.2013р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1