Справа № 305/2283/13-к
Номер провадження 1-кс/305/126/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2013 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області

ОСОБА_1,

при секретарі - Беднар О.О.

за участю прокурора - Сідея В.В.

слідчого - Сенюка Ю.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000069 від 14 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000069 від 14 січня 2013 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 14 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ст.ст. 191 ч. 2, ст. 366 КК України.

Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що ОСОБА_4, 01.02.2002 року, згідно протоколу № 1 зборів засносників ТОВ "Егрікалчерел МІТ" та наказу № 1/02 по ТОВ "Егрікалчерел МІТ", був призначений на посаду директора ТзОВ "Егрікалчерел МІТ", ідентифікаційний код юридичної особи - 20453962, зареєстрованого 08.09.1994 року виконвчим комітетом Ужгороської міської ради Закарпатської області, згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 885800 в м. Ужгород, вул. Грушевського, 47/8 Закарпатської області за номером запису про заміну свідоцтва 001311, і відповідно був службовою особою юридичної особи приватного права. Відповідно до статуту товариства ОСОБА_4 як директор Товариства був уповноважений здійснювати безпосереднє керівництво поточною діяльністю товариства відповідно, в межах своєї компетенції і у відповідності до діючого законодавства, здійснювати оперативне керівництво діяльністю товариства у відповідності з його планами, розпоряджатися майном Товариства виключно на підставі письмового рішення засновників, представляти на затвердження Зборів Учасників проекти, плани та звіти про їх виконання, в тому числі не пізніше місяця після закінчення фінансового року представляти річний баланс, рахунок прибутків та збитків, річний звіт, звіт про виконання фінансового плану та відповідати за фінансово-господарську діяльність Товариства, без довіреності дія від імені Товариства, представляти його в усіх підприємствах, установах та організаціях як в Україні, так і за кордоном, укладати різного роду угоди, договори, правочини на суму не більше суми договору, еквівалентної 10 000 євро на день укладення правочину, а на більшу суму - тільки із згоди Учасників, здійснювати інші юридичні акти, видати довіреності, відкривати у банках рахунки Товариства та розпоряджатися коштами на цих рахунках в межах сум, що не перевищують суму еквівалентну 10 000 євро на день перерахування коштів, приймати рішення та видавати накази по оперативних питаннях внутрішньої діяльності Товариства, здійснювати будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за включенням тих, які у відповідності до Статуту прямо віднесені до виключної компетенції Зборів Учасників. А також був зобовязаний як директор виконувати свої посадові обов'язки з підвищеною дбайливістю, старанністю, у першу чергу враховуючи інтереси Товариства, та нести відповідальність згідно з чинним законодавством за нанесені Товариству матеріальні збитки повязані з невиконанням або неналежним виконанням ним своїх обов'язків, рішень Зборів Учасників, порушенням Статуту.

12 травня 2011 року ОСОБА_4, уклав з відділом освіти Рахівської РДА в особі начальника цього відділу ОСОБА_5 договір № 10 про закупівлю робіт за державні кошти на суму 1415868,00 грн. (один мільйон чотириста пятнадцять тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень 00 коп.), згідно якого ТОВ Егрікалчерел МІТ зобовязувалося виконати роботи по реконструкції спортивного залу Діловецької ЗОШ, 1-3 ступенів, який знаходиться за адресою в с. Ділове вулиця Трибушанська, 14 Рахівського району Закарпатської області.

Отримавши можливість виконувати роботи по реконструкції спортивного залу Діловецької ЗОШ, 1-3 ступенів, які оплачувалися за рахунок державних коштів ОСОБА_4, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїми повноваженнями всупереч інтересам ТОВ Егрікалчерел МІТ, вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних підрядних робіт №1 за грудень 2011 року форми КБ-2 від 19 грудня 2011 року, щодо проведення робіт, які насправді були виконані частково або взагалі невиконані.

Так, зазначені в акті роботи:

- Е8-6-1 - мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4м заактовано 68.43 мЗ, реально виконано - 39,43мЗ

- Е8-6-7 - мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4м - заактовано 22.7мЗ, реально виконано 5,5мЗ

- Е8-7-3 - мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4м заактовано 101,4 м2, реально виконано - 46,4м2

Тикам чином вищеперераховані роботи що закладені у акті №1 прийому виконаних робіт за грудень 2011 року викопані частково (у неповному обсязі).

Роботи:

Е26-33-5 - теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту

полістирольного марки ПСБС-50

Е11-1-2 -ущільнення ґрунту щебенем

- Е11-11-3 -улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм

- Е11-11-4 - додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок - що закладені у акті № 1 прийому виконаних робіт за грудень 2011 року невиконані взагалі.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 763 від 10.06.2013 року будівельні роботи по реконструкції спортивного залу Діловецької ЗОШ І-ІП ступенів, яка знаходиться за адресою Закарпатська область Рахівський район с. Ділове вулиця Трибушарська, 14 відповідно до актів приймання виконаних робіт за 2011 рік виконані у неповному обсязі. Вартість робіт, що зайво внесені в акти приймання виконаних робіт за 2011 рік (матеріальний збиток) становить - 98354.00 грн. (дев'яносто вісім тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 00 коп.), чим державним інтересам заподіяно істотної шкоди.

На підставі вищевказаного підробленого акту виконаних робіт № 1 за грудень 2011 року форми КБ-2 від 19 грудня 2011 року відділом освіти Рахівської РДА на рахунок ТОВ Егрікалчерел МІТ були зайво перераховані кошти в розмірі 98354.00 грн. (дев'яносто вісім тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 00 коп.), які в подальшому ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів з ціллю особистого незаконного збагачення привласнив, розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім того ОСОБА_4, маючи можливість виконувати роботи по реконструкції спортивного залу Діловецької ЗОШ, 1-3 ступенів, які оплачувалися за рахунок державних коштів ОСОБА_4, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїми повноваженнями всупереч інтересам ТОВ Егрікалчерел МІТ, вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних підрядних робіт №1 за грудень 2011 року форми КБ-2 від 19 грудня 2011 року, щодо проведення робіт, які насправді були виконані частково або взагалі невиконані.

Так, зазначені в акті роботи:

- Е8-6-1 - мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4м заактовано 68.43 мЗ, реально виконано - 39,43мЗ

- Е8-6-7 - мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4м - заактовано 22.7мЗ, реально виконано 5,5мЗ

- Е8-7-3 - мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4м заактовано 101,4 м2, реально виконано - 46,4м2

Тикам чином вищеперераховані роботи що закладені у акті №1 прийому виконаних робіт за грудень 2011 року викопані частково (у неповному обсязі).

Роботи:

Е26-33-5 - теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту

полістирольного марки ПСБС-50

Е11-1-2 -ущільнення ґрунту щебенем

- Е11-11-3 -улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм

- Е11-11-4 - додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок - що закладені у акті № 1 прийому виконаних робіт за грудень 2011 року невиконані взагалі.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 763 від 10.06.2013 року будівельні роботи по реконструкції спортивного залу Діловецької ЗОШ І-ІП ступенів, яка знаходиться за адресою Закарпатська область Рахівський район с. Ділове вулиця Трибушарська, 14 відповідно до актів приймання виконаних робіт за 2011 рік виконані у неповному обсязі. Вартість робіт, що зайво внесені в акти приймання виконаних робіт за 2011 рік (матеріальний збиток) становить - 98354.00 грн. (дев'яносто вісім тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 00 коп.), чим державним інтересам заподіяно істотної шкоди.

07 жовтня 2013 року ОСОБА_4 було оголошено підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України.

Згідно платіжного доручення №71 від 23.03.2012 року відділом освіти Рахівської РДА було перераховано кошти ТзОВ Егрікалчеререл МІТ в сумі 415 227,30 гривень на р/р 598 в філію ВАТ Кредобанк, код 20453962, МФО 325365.

В подальшому ТзОВ Егрікалчеререл МІТ із р/р 598 ВАТ Кредобанк, код 20453962, МФО 325365, згідно договору субпідряду підряду №15/11 від 15.11.2011 року, який було укладено між ТзОВ Егрікалчеререл МІТ та ТзОВ Укрмедбудсервіс з приводу реконструкції спортзалу Діловецької ЗОШ в період з листопада по грудень 2011 року, було перераховувало кошти в ТзОВ Укрмедбудсервіс на суму 415 227,30 гривень на р/р 0137 в ПАТ Банк Ринкові технології, код 36547000, МФО 380786.

Таким чином з метою перевірки взаєморозрахунку між вищевказаними товариствами, в органу досудового слідства виникла необхідність отримати виписку із банківського рахунку про рух коштів на рахунку ТзОВ Егрікалчеререл МІТ р/р 598 ВАТ Кредобанк, код 20453962, МФО 325365, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити цю інформацію.

Беручи до уваги те, що виписка про рух коштів на банківському рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до виписки про рух коштів на банківському рахунку, оскільки інші шляхи встановити обставини, що підлягають доказуванню вичерпні.

Згідно п.3 ч.1 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а значить і для виконання тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши прокурора Сідея В.В., який підтримав внесене клопотання, слідчого Сенюка Ю.Б., який просить задовольнити клопотання, приходжу до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 14 січня 2013 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Особою, яку повідомлено про підозру являється ОСОБА_4.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи, (банківські рахунки ТзОВ "Егрікалчеререл МІТ", виписки про рух коштів), які перебувають або можуть перебувати у володінні ВАТ "Кредобанк", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ВАТ Кредобанк до банківських рахунків ТзОВ Егрікалчеререл МІТ ( юридична адреса м. Ужгород вулиця Грушевського, 47/8, код 20453962) р/р 598 ВАТКредобанк, код 20453962, МФО 325365, а саме: надати виписку про рух коштів із вищевказаного рахунку в період з 01.11.2011 року до 07.10.2013 року та зобовязати банківську установу надати вказану інформації старшому слідчому Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2, або іншій особі, працівнику оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться дана інформація та якому це буде доручено у встановленому законом порядку..

Зазначену інформацію надати у друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді.Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керівнику юридичної особи ВАТ Кредобанк, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського

районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1