Справа № 1715/4316/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши узгоджене з прокурором Рівненської області подання слідчого з ОВС ВРКС СВ ДПС в Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта АТ ОТП Банк(МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) - ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, АДРЕСА_1),-

встановив:

СВ ДПС в Рівненській області провадиться досудове слідство по кримінальній справі №70/105-11, порушеній за фактом привласнення та розтрати службовими особами ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингкоштів, заявлених у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 за жовтень 2010 року, у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг( м. Рівне, вул. Князя Володимира буд. № 112-м), зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами в сумі 201,9 тис. грн. при наступних обставинах. Головним управлінням з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації укладено договори генерального підряду з ТОВ Рівнеагроспецмонтажта Березнівським Райагробудщодо виконання будівельних робіт на обєктах Рівненської області протягом 2010 року.

ТОВ Рівнеагроспецмонтажта Березнівським Райагробудуклали договори з ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингна предмет виконання будівельних робіт на обєктах Рівненської області протягом 2010 року.

11 серпня 2010 року між Березнівський Райагробуд(Генпідрядник) та ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг(Субпідрядник) укладено договір генпідряду №25. Предметом даного договору є будівництво субпідрядником загальноосвітньої школи на 350 учнівських місць в с. Богуші Березнівського району. Загальна вартість робіт орієнтовно складає 1 млн. грн. в т.ч. ПДВ.

01 жовтня 2010 року між Березнівський Райагробуд(Генпідрядник) та ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг(Субпідрядник) укладено додаткову угоду до договору № 25 від 11 серпня 2010 року. Предметом даного договору є будівництво субпідрядником загальноосвітньої школи на 350 учнівських місць в с. Богуші Березнівського району.

Відповідно до договору №25 від 11 серпня 2010 року та додаткової угоди до вказаного договору розрахунок за фактично виконані будівельні роботи проводяться в 3-х денний термін після надходження коштів від інвестора, виходячи з обємів виконаних робіт, їх вартості на підставі акту Ф2 та довідки Ф3, затверджених сторонами.

28 вересня 2010 року між ТОВ Рівнеагроспецмонтажта ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингукладено договір субпідряду №236. Предметом договору є будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Познань Рокитнівського району Рівненської області. Відповідно до договору розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі підписаних Генпідрядником актів виконаних робіт (форма КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), які подає Субпідрядник.

Згідно зі звітом ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингза жовтень 2010 року поданим до пенсійного фонду України у Березнівському районі Рівненської області загальна сума витрат на оплату праці становить 11177,14 грн.

Таким чином службові особи ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах в сумі 201,9 тис. грн.

Досудовим слідством встановлено, що ПП Гуза ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) використовує розрахунковий рахунок №3348 (вид валюти українська гривня), відкритий в АТ ОТП Банк(МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

В матеріалах справи з юридичного оформлення рахунку та документах щодо списання коштів з рахунку містяться дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти товариства, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №3348, відкритому в АТ ОТП Банк(МФО 300528). Також враховуючи те, що всебічність, повнота та обєктивність розслідування обставин вчинення зазначеного злочину потребує проведення ряду почеркознавчих експертиз, досудовому слідству необхідні зразки підписів ПП Гузи ОСОБА_2 залишені на картках в установі банку.

Таким чином вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №3348, відкритому в АТ ОТП Банк(МФО 300528) та дані про даного підприємця мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

постановив:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в АТ ОТП Банк(МФО 300528) документів клієнта банку ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, АДРЕСА_1), які знаходяться в банківській установі, а саме:

● справи з юридичного оформлення рахунку №3348 (вид валюти українська гривня) ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в тому числі, реєстраційних документів підприємця, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, заяви та доручення від імені підприємця;

● розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, підстав отримання та перерахування коштів, номерів платіжних доручень, суми та призначення платежів по всіх видах валют;

● картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємця;

● платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

● грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2008 року по 31.01.2012 року. В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Постанова оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя: Доля В.А.