Провадження 1-кс/127/4924/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання в.о. начальника УБОЗ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації в ТОВ «Астеліт» (м. Київ, вул., Соломянська, буд. 11а) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

В.о. начальника УБОЗ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації в ОСОБА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що 28.03.2013 року було заведено оперативно-розшукову справу № 010/2013 відносно групи осіб, які мають намір організувати злочинну групу для вчинення злочинів, повязаних з ігровим бізнесом, а саме організувати на території Вінницької області мережу гральних закладів з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) їх учасникам з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, тобто зайнятись протиправною діяльністю, за яку передбачена кримінальна відповідальність за ч. З ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2, ч. З ст. 209 КК України.

З метою попередження, своєчасного виявлення та припинення злочинної діяльності зазначених осіб, співробітниками УБОЗ УМВС України у Вінницькій області було проведено комплекс оперативно- розшукових заходів. Відповідно до зібраних в результаті пошукової діяльності матеріалів оперативного характеру стало відомо про те, що фігуранти характеризуються як обережні, хитрі, підприємливі, ділові, самовпевнені, та корисливі особи. Забезпечені на високому рівні, володіють чималими вільними грошовими коштами, переважно отриманими внаслідок незаконної підприємницької діяльності.

Кожного з них часто бачили в громадських місцях, де вони зустрічалися з різним колом осіб, і можливо обговорюють протиправні наміри, а саме планування діяльності їгорних закладів та наявність «чорної» бухгалтерії, роль та місце кожного в злочинній схемі. В подальшому виручені за підпільну діяльність грошові кошти вони будуть легалізувати шляхом укладення цивільно-правових угод, проведення фінансових операцій. Готівкові кошти будуть розподілятись між усіма учасниками організованої злочинної групи і привласнюватись.

Дії цих громадян свідчать про те, що вони частково проінформовані, щодо методів та засобів здійснення оперативно-розшукової діяльності, ідо свідчить про наявність корумпованих звязків серед працівників правоохоронних органів. Особи причетні до ігрового бізнесу, вільно та відкрито спілкуються між собою, щодо планування дій повязаних з ігровим бізнесом, використовуючи можливості мобільного звязку. У кожного з них є власний мобільний телефон.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_3 має в розпорядженні СІМ-карту: +38- 063-678-30-39, яку використовує при спілкуванні з різними абонентами, обговорюючи питання, що стосуються організації грального бізнесу на території Вінницької області.

Тому в ході проведення оперативно-розшукових заходів виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містить охорошовану законом таємницю та знаходиться в ТОВ «Астеліт», а саме інформації про телефонні дзвінки за СІМ-карткою: +38-063-678-30-39.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінальних правопорушень і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин (місця перебування, перебування в місцях скоєння кримінальних правопорушень в період їх скоєння, також злочинні звязки фігурантів, серед співрозмовників фігурантів можуть бути й співучасники кримінальних правопорушень, або зацікавлені особи та вони можуть обговорювати між собою по телефону протиправні иаміри, шляхи уникнення від кримінальної відповідальності, домовлятися про зустрічі), тому з метою попередження, своєчасного виявлення та припинення злочинної діяльності фігурантів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ «Астеліт».

В судовому засіданні представник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області клопотання підтримав

Заслухавши пояснення представника УБОЗ УМВС України у Вінницькій області, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно - розшукову діяльність" оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України, витребовувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами оперативно-розшукової справи № 010/2013 від 28.03.2013року та даним клопотанням підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «Астеліт» (м. Київ, вул., Соломянська, буд. 11а).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю шляхом отримання від ТОВ «Астеліт» (м. Київ, вул., Соломянська, буд. 11а) інформації на паперових та електронних носіях про телефоні дзвінки за СІМ-карткою +38-063-678-30-39, які відбувались в період часу з 28.03.2013 року по теперішній час, а саме щодо:

- адреси розташування та номерів базових станцій;

- типів зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, 8М8, ММ8, ОРК8, переадресація);

- дати, часу та тривалість зєднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, ІМ8І номери СІМ-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості;

- За наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: