печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Греку А.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І.М., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.12.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання тимчасового доступу, тобто можливість ознайомитись з оригіналами документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ -Каховка-Буд» () включно з додатками № 5 декларацій з пдв, за весь період перебування на обліку даного підприємства як платника податків, які знаходяться в Броварській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, а також зробити їх копії.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Столяр І.М., посилався на те, що вказані документи мають важливе значення для подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть надати можливість встановити осіб, яким відомі обставини, що мають значення для провадження, а також визначити коло осіб, які можуть бути причетні до заволодіння коштами ЗАТ «Альфа-Банк»; іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ, неможливо ознайомитися з документами податкової звітності та юридичної справи ТОВ Каховка-Буд».

Броварська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, у володінні якої знаходяться документи, зазначені в клопотанні, про розгляд клопотання судом повідомлялася, про причини неприбуття суд не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008- 2013 років невстановлені службові особи ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» (далі - ТОВ «ЗБМ №1») (код СДРПОУ 35115625), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ГІАТ «Альфа Банк» на суму 322 280 776, 50 грн., отриманими на підставі кредитного договору № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008.

Так, 24.11.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк» (код СДРПОУ 23494714) та ТОВ «ЗБМ № 1» укладено договір про відкриття кредитної лінії № ІВ 386-МВ/08 (далі - Договір). Згідно пункту 10.2 Договору грошові кошти мали перераховуватись з позичкового рахунку на поточний рахунок позичальника №1001 ТОВ «ЗБМ № 1», відкритий ним у ЗАТ «Альфа-Банк». Відповідно до пункту 13.3 Договору у ЗАТ «Альфа-Банк» відкрито наступні рахунки: № 3102 (мультивалютний позичковий рахунок для обліку та повернення кредиту для траншів від 1-го року), №3102 (мультивалютний позичковий рахунок для обліку та повернення кредиту для траншів до 1-го року), № 3102 (мультивалютний рахунок для сплати процентів) та № 3107 (мультивалютний рахунок для сплати за управління кредитом).

Для забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору ЗАТ «Альфа-Банк» укладено із: ТОВ «ЗБМ № 1» (ідентифікаційний код 351 15625) іпотечний договір №91/09 від 02.03.2009 (разом зі змінами та доповненнями), згідно якого товариством передано банківській установі в іпотеку земельну ділянку (кадастровий номер :13:047:0019) загальною площею 7,1757 га.; нежитловий будинок, завод, що знаходяться за адресою: вул. Першотравнева, 79, м. Нова Каховка Херсонської області, загальною вартістю 40 290 938 грн., а також договір застави рухомого майна № 169/09 від 31.03.2009, згідно якого передано у заставу виробниче обладнання загальною вартістю 66 328 000 грн.;

ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) договір поруки № 564-П/08 від ^26.11.2008, згідно якого останній (як поручитель) поручається за виконання ТОВ «ЗБМ № 1» (як боржником) перед ЗАТ «Альфа-Банк» (як Банком) умов договору про відкриття кредитної лінії № ІВ386-МВ/08 від 24.11.2008.

В подальшому впродовж 2008-2013 років ЗАТ «Альфа-Банк», на виконанням умов договору про відкриття кредитної лінії № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008, перерахувало траншами на розрахунковий рахунок №1001 ТОВ «ЗБМ № 1», відкритий у ЗАТ «Альфа-Банк» грошові кошти на загальну суму 322 280 776,50 грн.

Термін повернення кредиту закінчився 12.03.2010, однак, станом на 14.03.2013 ТОВ «ЗБМ № 1» кредитні кошти, отриманні від ПАТ «Альфа-Банк» не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 322 280 776,50 грн.

Крім того, згідно показань допитаного як свідка колишнього співвласника ТОВ «ЗБМ № 1» та директора ТОВ «Бетон-Таврія» () ОСОБА_4, впродовж 2011 року основні засоби ТОВ «ЗБМ № 1» у вигляді об'єктів нерухомого та рухомого майна, які перебували у заставі і іпотеці ЗАТ «Альфа-Банк», без погодження банківської установи, усупереч умовам договору про відкриття кредитної лінії № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008, передано у власність як внесок до статутного фонду ТОВ «Бетон-Таврії».

Поряд з цим в ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2009, відповідно до протоколу загальних зборів № 0403/09, статутний капітал ТОВ «ЗБМ №1» в розмірі 100% був відчужений кіпрській компанії «Натавіль Лімітед» (50% належали ОСОБА_3 50% - ТОВ «Аквілон Грандіс»).

Цим же протоколом на користь ТОВ «ЗБМ №1» оформлено відчуження 0.1 % частки в статутному капіталі ТОВ «Каховка-Буд» (), а решта 99,9 % для тієї ж компанії «Натавіль Лімітед».

30.11.2009, згідно додаткової угоди № 3 до кредитного договору ТОВ «Каховка-Буд» надало в заставу свої корпоративні права в статутному капіталі для забезпечення виконання ТОВ «ЗБМ № 1» своїх зобов'язань перед ЗАТ «Альфа-Банк».

Беручи до уваги те, що ТОВ «Каховка-Буд» передало в заставу свої корпоративні права в статутному капіталі для ЗАТ «Альфа-Банк» як гарантію виконання обов'язків ТОВ «ЗБМ № 1», а також те, що на той час по суті являлася власністю останнього, на даний час виникла необхідність в перевірці легітимності таких дій та визначення питання причетності даного товариства до виведення основних засобів ТОВ «ЗБМ № 1» до статутного капіталу ТОВ «Бетон Таврія».

Зазначає, що у зв'язку з цим, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ «Каховка-Буд», які знаходиться в Броварській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, з метою ознайомитися з нею, аби отримати інформацію про те, яким чином матеріальні активи ТОВ «ЗБМ № 1» перейшли до ТОВ «Бетон-Таврія», та яку роль ТОВ «Каховка-Буд» в цьому відіграло, чи здійснювало воно свою господарську діяльність, хто безпосередньо приймав участь в її здійсненні та з чкими суб»єктами господарської діяльності співпрацювало.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І.М., дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Столяра І.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Столяру І.М. тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись з оригіналами документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ -Каховка-Буд» () включно з додатками № 5 декларацій з пдв, за весь період перебування на обліку даного підприємства як платника податків, які знаходяться в Броварській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 286, а також зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/27684/13-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Столяр І.М.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.