Справа № 216/304/15-к
Провадження 1-кс/216/102/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2015 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшини міліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погодженого прокурором прокуратури Центрально - міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшина міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації у роздрукованому вигляді завіреної печаткою щодо руху коштів у період часу з 08.01.2015 року по теперішній час з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відеозапису з відео зображенням особи, яка його здійснила.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що до Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що 08.01.2015 року о 09:34 год. невідома особа з його карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , без його відома, зняла грошові кошти в сумі 6066 гривень, тим самим скоївши їх таємну крадіжку.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.01.2015 гр. о 09:34 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходився у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 . В той же день близько о 9:29 год. на його мобільний телефон з сім картою за номером НОМЕР_2 зателефонувала раніше невідома йому особа чоловічої статті на вік приблизно 30-ти років з абонентським номером НОМЕР_3 та представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшій розмові вищевказана особа повідомила, що у зв`язку з тяжкою ситуацією в м. Луганськ та в м. Донецьк, банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » несе дуже великі збитки із-за збільшення випадків обману клієнтів і для того, щоб це не повторювалося у регіонах Дніпропетровської області треба провести необхідні дії для фінансової безпеки карткових рахунків гр. ОСОБА_5 . Далі, вищевказана особа запитала у гр. ОСОБА_5 , які карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має, на що він відповів, що має пенсійну і кредитну карту. Після цього гр. ОСОБА_5 запитали номер рахунку кредитної карти та строк її дії, він же в свій час надав цю інформацію. Після чого, особа, яка представлялася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохала гр. ОСОБА_5 продиктувати номер кредитної карти, який знаходиться на її зворотній стороні відносно сторони, на якій знаходиться номер НОМЕР_1 . В подальшому вищевказана особа попрохала гр. ОСОБА_5 трохи зачекати та продиктувати пароль, який згодом повинен бути надісланий в СМС повідомленні на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 . І дійсно, після цього, на вищевказаний мобільний телефон було надіслано СМС повідомлення з паролем, який в подальшому гр. ОСОБА_5 продиктував, як він вважав співробітнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приблизно через п`ять хвилин після останніх подій у гр. ОСОБА_5 виникла підозра стосовно правдивості недавньої телефонної розмови, і він вирішив зайти в мережу інтернет, а точніше на ВЕБ сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянути рух своїх коштів за останній час. Зайшовши на свій рахунок вищевказаної ВЕБ сторінки, він одразу виявив, що, без його відома, 08.01.2015 року о 9:34 год. було здійснено переказ коштів на суму 6066 гривень раніше невідомій йому особі, з невідомими йому реквізитами, хоча доступу до його кредитного рахунку № НОМЕР_1 інші особи, крім нього, не мали, і кредитна картка знаходилася в той час у нього вдома за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим слідчим у клопотанні не зазначено конкретного періоду часу за який слід надати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку. Суд вважає за доцільне надати доступ, щодо руху коштів з вказаної банківської картки у період часу з 08.01.2015 року по 23.01.2015 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшини міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшині міліції ОСОБА_3 до документів, що зберігаються в приміщенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно інформації у роздрукованому вигляді, щодо руху коштів у період часу з 08.01.2015 року по 23.01.2015 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відеозапису з відео зображенням особи, яка його здійснила,

з можливістю ознайомлення з нею та вилучення належним чином завірених копій цих документів.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1