УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/11188/15к

Номер провадження 1кс/712/4521/15

м. Черкаси 28 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001386 від 10.04.2014 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001386, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.04.2014 року до Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області, із заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12200 грн., котрі належать ФОП « ОСОБА_5 ».

Крім цього, 06.07.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2450 грн., котрі належать ОСОБА_7 .

За вказаним фактом СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області, внесено відомості до ЄРДР під №0002432 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити місце перебування та проживання ОСОБА_6 а також виявити та вилучити грошові кошти котрі були неї незаконно привласненні, для чого постала необхідність в отриманні інформації про всі наявні банківські розрахункові, депозитні, кредитні та карткові рахунки котрі відкриті та рахуються за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація про всі наявні банківські рахунки ОСОБА_6 має виняткове значення для встановлення місця її перебування, кола її спільників а також допоможе виявити та вилучити грошові кошти котрі були неї незаконно привласненні, виникла необхідність в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні інформації про всі наявні банківські розрахункові, депозитні, кредитні та карткові рахунки котрі відкриті та рахуються за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , в період часу 01.01.2000 року по теперішній час, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам або (та) слідчим слідчих органів УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення письмової інформації про всі наявні банківські розрахункові, депозитні, кредитні та карткові рахунки (номер рахунку, дата його відкриття, повні реквізити банківської установи та інше) котрі відкриті та рахуються за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2000 року по теперішній час, які зберігаються в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1