печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
11 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
04 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 07.03.2014 за фактом незаконного заволодіння та розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2014 років державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, у період 2013-2014 років протиправно надали на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжбанківські кредити та незаконно розмістили на кореспондентському рахунку указаного банку грошові кошти, заподіявши матеріальну шкоду інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах на загальну суму 836 933 624,6 гривень.

Також установлено, що упродовж 2013-2014 років Кредитним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено ліміти на проведення міжбанківських операцій, у тому числі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період з липня 2013 року по січень 2014 року становили від 400 до 975 млн грн. На підставі указаних міжбанківських лімітів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено фінансові операції та укладено договори про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжбанківських кредитів.

Органом досудового розслідування в ході допиту свідків встановлено, що посадовими особами Управління кредитних ризиків Департаменту ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувались виписки з протокольних рішень Кредитного комітету, в яких містились дані про розміри затверджених лімітів на проведення міжбанківських операцій на поточний місяць. На підставі отриманих лімітів Департаментом казначейських операцій здійснювались фінансові операції щодо перерахування міжбанківських кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про отримання вказаних виписок службові особи ставили свої підписи в журналі обліку переданої документації секретаріату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що існує реальна підозра у вчиненні службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконного заволодіння та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують проведення робочих засідань за участю керівників структурних підрозділів, Членів Правління та Наглядової ради Банку за період з 01.05.2013р. по 28.02.2014р., аналіз та дослідження яких дозволить встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 07.03.2014р., тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що підтверджують передачу протокольних рішень Кредитного комітету або виписок з них, якими затверджено ліміти на проведення міжбанківських операцій, до Департаменту казначейських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: журналів обліку вихідної кореспонденції, реєстрів вихідної кореспонденції Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів обліку вихідної кореспонденції, реєстрів вихідної кореспонденції Департаменту ризиків та підпорядкованих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших журналів, блокнотів, записників та документів, що підтверджують факт нарочної передачі указаних вище документів за період з 01.05.2013р. по 28.02.2014р., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27240/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1