печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1125/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
12.01.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 01.08.2014 №1085/7/99-99-24-01-06-17 «Щодо митного оформлення експортних вантажів», який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити його (здійснити виїмку).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 26.05.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Перевіркою встановлено, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди з вересня 2014 року по теперішній час шляхом отримання неправомірної вигоди через брокера ОСОБА_13 , які виступає посередником у її отриманні від вищевказаних суб`єктів господарювання, в порушення ст.ст. 200, 247 Митного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України №646 від 30.05.2012, Наказу Міністерства фінансів України №804 від 16.12.2013 здійснюють виконання митних формальностей поза місцем розташовування зони митного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », при цьому у графі №30 вантажно-митної декларації при кожному оформленні експортером зазначалось, що місцем розміщення вантажу у зоні митного контролю було №305-002-1-1, а саме зона митного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що не відповідає дійсності.

Разом з цим встановлено, що згідно листа заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 01.08.2014 №1085/7/99-99-24- 01-06-17 «Щодо митного оформлення експортних вантажів» надається вказівка підлеглим працівникам та суб`єктам господарювання, що до графи «30» митної декларації вносяться відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред`явлення їх органу доходів і зборів, у разі прийняття відповідного рішення. Таким чином, експортні вантажі, що декларуються згідно з частиною другою статті 258 Митного Кодексу України, доставляються до відповідної зони митного контролю лише у разі прийняття органом доходів і зборів рішення про необхідність пред`явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення цьому органу. У разі необхідності здійснення тільки накладення митного забезпечення на вантажний відсік транспортного засобу комерційного призначення, що переміщує експортний вантаж, такий транспортний засіб може бути пред`явлений органу доходів і зборів у відповідній зоні митного контролю без заїзду на територію місця митного оформлення.

Вказаний лист доведений до відому підлеглих структурних підрозділів. Вивченням листа заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 01.08.2014 №1085/7/99-99-24-01-06-17 «Щодо митного оформлення експортних вантажів» встановлено, що він не відповідає нормам чинного законодавства з державної митної справи.

Лист Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 01.08.2014 №1085/7/99-99-24-01-06-17 «Щодо митного оформлення експортних вантажів» суперечить нормам законодавства та встановив практику проведення митних формальностей з порушенням митного законодавства України та в наслідок таких дій державному бюджету України спричиняються збитки, які полягають у не нарахуванні плати за кожну повну або неповну годину виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу та підприємства, які надаються послуги з розміщення вантажів у зонах митного контролю отримують збитки.

Таким чином, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості вилучення листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 01.08.2014 року №1085/7/99-99-24-01-06-17 «Щодо митного оформлення експортних вантажів», який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та додав, що вказаний лист є предметом вчинення кримінального правопорушення та буде визнаний в кримінальному провадженні речовим доказом.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши матеріали клопотання, які надані в його обґрунтування, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказаний лист є предметом вчинення кримінального правопорушення та буде визнаний в кримінальному провадженні речовим доказом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 01.08.2014 року №1085/7/99-99-24-01-06-17 «Щодо митного оформлення експортних вантажів», який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 , з можливістю його вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1125/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1