У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 21.11.2012 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

16 грудня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та дозволу на можливість вилучення документів, а саме: оригіналів, документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 1 січня 2007 року по 15 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі повідомлення, 21.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 01.01.2007 року між ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено договір оренди 1-ар згідно якого ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 передає складські та офісні приміщення по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 передало приміщення по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 в суборенду іншим підприємствам та отримувало за вказану суборенду на свій рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти. Частину отриманих від суборенди зазначених приміщень коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 перераховувало на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 1січня 2007 по 15 грудня 2014 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ЗАТ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 1 січня 2007 року до 15 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмови.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: