У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2015 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зберігається у т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя
У клопотанні вказано, що 01.07.2015 р. невстановлені особи, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману на підставі усної домовленості про купівлю дизельного палива заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Гнилички Підволочиського району Тернопільської області, завдавши останньому збитків на суму 74 000 гривень.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в кінці червня 2015 року до нього зателефонував невідомий йому громадянин, який приставився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається реалізацією та поставкою паливно-мастильних матеріалів (ПММ). Під час розмови з ним він йому запропонував придбати у них ПММ за хорошою ціною, а також повідомив, що їхнє товариство знаходиться у м. Вінниця, на що він відповів, що йому ПММ на той час були не потрібні. А мобільний телефон № НОМЕР_2 , з якого телефонував гр. ОСОБА_7 , він записав собі у блокнот, з метою йому колись за телефонувати, коли будуть необхідні ПММ. 01.07.2015 року зранку він вирішив зателефонувати до гр. ОСОБА_7 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з
метою придбати у них дизельного палива. Коли останній підняв слухавку, він запитав у нього чи можуть вони відпустити йому дизельне паливо марки Е-5, Е-3 та по якій ціні, на що останній відповів, що вони можуть продати йому дизельне паливо марки Е-5 по ціні 15,80 за 1 л., а Е-3 по ціні 14,80 за 1 л. Розмовляючи, вони дійшли до компромісу, що він придбає у них дизельне паливо марки E-3 по ціні 14,80 за 1 л., в кількості 5 000 літр на загальну суму 74 000 грн, в яку входить і доставка зі сторони товариства. Також під час розмови він йому повідомив, що грошові кошти за дизельне паливо він буде сплачувати на місці, після отримання дизельного палива та укладати усі необхідні документи, однак гр. ОСОБА_7 категорично відмовився від вказаної пропозиції, оскільки він повідомив, що грошові кошти необхідно сплачувати по перерахунку через відділення банку, а також повідомив, що коли прийдуть грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тоді вони будуть відправляти дизельне паливо, на що ОСОБА_6 погодився, оскільки думав, що це хороше товариство. Після розмови із гр. ОСОБА_7 , він йому смс- повідомленням скинув реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ЄДРПО № НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , ІПН № НОМЕР_5 . Тоді 01.07.2015 р. о 12.20 ОСОБА_6 прибув у Підволочиське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в якому у касовому відділі перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 74 000 гривень за дизельне паливо в кількості 5 000 літр. Після чого касир банку видав йому квитанцію про оплату грошових коштів. 06.07.2015 року чекаючи на поставку ПММ, яке не поступило до обіду згідно домовленості, він вирішив зателефонувати до гр. ОСОБА_7 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак він не міг з ним зв`язатися, оскільки у нього постійно відсутній зв`язок.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи викладене, на даний час в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання зазначеної інформації буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.
На підставі наведеного у клопотанні ставиться прохання про надання слідчому та о/у ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме по перерахунку грошових коштів гр. ОСОБА_6 в сумі 74 000 гривень на вказаний рахунок, а також інформацію про транзакції зняття вищевказаної суми грошових коштів з даного рахунку та (або) їх перерахунок з наданням інформації про одержувачів, яка зберігається у т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.
Володілець інформації т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в суд не з`явився, про час розгляду клопотання сповіщений належним чином за допомогою електронної пошти.
Проаналізувавши наведене, суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт переказування коштів та отримання грошей довести неможливо, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обгрунтованим і підлягає до задоволення.
Разом з тим, слідчий суддя вважає надати доступ до інформації виключно слідчому ОСОБА_4 , без надання такого доступу о/у ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , оскільки у клопотанні не зазначено необхідність отримання інформації останнім.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме по перерахунку грошових коштів гр. ОСОБА_6 в сумі 74 000 гривень на вказаний рахунок, а також інформацію про транзакції зняття вищевказаної суми грошових коштів з даного рахунку та (або) їх перерахунок з наданням інформації про одержувачів, яка зберігається у т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
У вимозі слідчого про надання доступу до інформації о/у ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів,
а також право його вимоги до слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про залишення йому копій вилучених документів.
Строк дії ухвали двадцять один день з дня її постановлення.

Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя ОСОБА_1