Провадження №1-кс/127/9460/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області України у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого: Святошинським районним судом м. Київ 12.11.2001 за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 229-6, ст. 395 КК України (в редакції 1960 р.) до покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі; 12.11.2004 за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України до покарання у вигляді 3 років позбавлення волі; 27.02.2008 за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України до покарання у вигляді 2 років позбавлення волі; 14.06.2010 за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України до покарання у вигляді 4 років позбавлення волі (звільнений з місць позбавлення волі 28.02.2014 по відбуттю строку покарання), судимості не зняті та не погашені у встановленому законом порядку, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_7 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, у період з лютого по вересень 2015 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, умисно вчиняючи з корисливих мотивів тотожні діяння для досягнення єдиного злочинного наміру, шляхом обману заволоділи чужим майном, за наступних обставин.

Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи засоби зв`язку (мобільні телефони), сім-картки операторів телекомунікаційних мереж, у нічний час телефонували на абонентські номери жителів м. Вінниці і видаючи себе за члена сім`ї чи близького родича, повідомляли завідомо неправдиву інформацію про їх затримання за вчинення правопорушення. Впевнившись, що особи, до яких вони телефонували сприймали таку інформацію як правдиву повідомляли, що передають слухавку працівнику правоохоронного органу. Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , представляючись працівником міліції, пропонували за не притягнення до відповідальності затриманих членів сім`ї чи родичів, передати кошти або інші матеріальні цінності. Будучи введеними в оману та впевненими у вигідності передачі коштів чи іншого майна внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання членів сім`ї чи близьких родичів, погоджувалися на висунуті ОСОБА_5 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , пропозиції.

Отримавши згоду таких осіб про передачу коштів чи цінностей, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , дізнавалися про адресу їх проживання і повідомляли, що кошти чи цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Особи, введені в оману ОСОБА_5 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 за місцем свого проживання у м. Вінниці передавали обумовлені суми коштів або цінні речі водіям служб таксі, які діяли за замовленням ОСОБА_8 .

Виконуючи замовлення ОСОБА_8 , водії служб таксі через розміщені в м. Вінниці термінали «ПриватБанк» перераховували кошти в національній валюті (в тому числі отримані після обміну іноземної волюти та після здачі у ломбарди цінностей) на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Діючи у такий спосіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з лютого по вересень 2015 року, умисно, з корисливих мотивів, у м. Вінниці заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме:

20.02.2015 коштами ОСОБА_10 в сумі 30 000 грн. та 400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 11 120 грн., а всього в сумі 41 120 грн.;

15.04.2015 коштами ОСОБА_11 в сумі 800 грн. та каблучкою з жовтого металу;

06.05.2015 коштами ОСОБА_12 в сумі 700 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 14 714 грн.;

08.06.2015 коштами ОСОБА_13 в сумі 20 000 грн.;

16.06.2015 коштами ОСОБА_14 в сумі 20 000 грн.;

29.06.2015 коштами ОСОБА_15 в сумі 6000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 126 600 грн.;

19.07.2015 коштами ОСОБА_16 в сумі 10 000 грн.;

27.07.2015 коштами ОСОБА_17 в сумі 2 000 грн. та двома каблучками з жовтого металу;

28.07.2015 коштами ОСОБА_18 в сумі 11 000 грн.;

29.07.2015 коштами ОСОБА_19 в сумі 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 4 400 грн. та підвіскою з жовтого металу;

03.08.2015 коштами ОСОБА_20 в сумі 2 500 Євро, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 57 750 грн.;

07.08.2015 коштами ОСОБА_21 в сумі 5 000 грн.;

10.08.2015 коштами ОСОБА_22 в сумі 5 000 грн.;

13.08.2015 коштами ОСОБА_23 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 385 грн.;

01.09.2015 коштами ОСОБА_24 в сумі 8 000 грн.;

09.09.2015 коштами ОСОБА_25 в сумі 3500 грн. та 400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 8960 грн., а всього в сумі 12 460 грн.;

13.09.2015 коштами ОСОБА_26 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 739 грн.;

15.09.2015 коштами ОСОБА_27 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 952 грн.

А всього ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 403920 грн., що є особливо великим розміром, оскільки у 663 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є шахрайство, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, таке, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 17.09.2015 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтовується здобутими під час досудового розслідування доказами: поясненнями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; показаннями потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; показаннями свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; речовими доказами, які 16.09.2015 вилучені під час обшуку в житлі за адресою АДРЕСА_1 ; протоколами слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що враховуючи наявність вагомих доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тяжкість покарання, яка передбачена за вказане кримінальне правопорушення, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винним, наявність не погашених судимостей та проживання за межами місця здійснення досудового розслідування; відсутність роботи та постійного джерела доходу, окрім доходу від злочинної діяльності; розмір майнової шкоди, у завдані якої підозрюється ОСОБА_5 , тобто існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, зокрема: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали.

Підозрюваний ОСОБА_5 його захисник заперечили стосовно даного клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за умисні корисливі злочини, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна, проживає в іншій області, не має постійного джерела доходу та місця проживання, тому, перебуваючи на волі, може вчинити інші кримінальні правопорушення, а також переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тому є підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним вище ризикам, а відтак до нього з огляду на положення ст. ст. 177 КПК України слід застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Ці обставини доводяться витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032, матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вимоги ст.ст. 177, 178 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що більш м`які запобіжні заході ніж тримання під вартою будуть недостатніми.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених названим Кодексом, тому ОСОБА_5 необхідно визначити заставу в розмірі500 000 ( п"ятсот тисяч) грн. в межах розміру заподіяної злочином шкоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 194, 196, 197 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, а саме: до 26 листопада 2015 року.

Визначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 500 000 ( п"ятсот тисяч) грн., які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення ОСОБА_5 застави покласти на останнього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати до слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області України у Вінницькій області ОСОБА_3 із встановленою слідчим періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання слідчому, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі паспорт громадянина України, який дає право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: