Номер провадження 1-кс/712/3615/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 29 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001628 від 15.07.2014 слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено що, 14.07.2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.06.2014 року близько 12.00 год. виявив зникнення грошових коштів в сумі 2000 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 .

В ході проведення перевірки ВБК УМВС України в Черкаській області встановлено, що до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 , який спільно з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 а гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , за допомогою ПЕОМ та програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які в подальшому перевели на власні картки, після чого перевели грошові кошти у готівку за допомогою банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також під час проведення санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду ОСОБА_1 22.07.2014 було виявлено та вилучено банківські термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: термінал S1CS0CAA серійний номер НОМЕР_3 , термінал S1CS0CC4, серійний номер НОМЕР_4 , термінал S1CS0CAM, серійний номер НОМЕР_5 , також було виявлено та вилучено службове посвідчення агента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , а також банківські картки:

НОМЕР_6 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 06.17

5168 7423 0498 1099 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 06.17

5168 7423 1061 9196 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 07.17

5168 7423 1484 4493 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 08.17

5168 7423 4372 8065 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 01.18

5168 7423 0657 1336 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 07.17

5168 7423 1557 3117 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 08.17

5168 7423 1699 9881 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 08.17

5168 7423 2879 8164 MASTERCARD GOLD СТРОК строк дії 12.17

5329 5720 0006 1730 ОСОБА_9 строк дії 11.17

5329 5720 0006 3264 ОСОБА_10 строк дії 12.17

5329 5720 0006 7224 ОСОБА_11 строк дії 01.18

5329 5720 0006 3678 ОСОБА_12 строк дії 12.17

5329 5720 0006 3157 ІНФОРМАЦІЯ_8 строк дії 12.17

5329 5720 0006 2654 ІНФОРМАЦІЯ_8 строк дії 11.17

5169 3305 0213 0765 ACCESS TO ACCOUNT строк дії 10.17

5169 3305 0011 2203 ACCESS TO ACCOUNT строк дії 03.17

5169 3305 0171 6093 ACCESS TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 09.17

5169 3305 0213 0856 ACCESS TO ACCOUNT строк дії 10.17

5169 3305 0006 7720 ACCESS TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 03.17

5169 3305 0254 6259 ACCESS TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 10.17

5169 3305 0213 1136 ACCESS TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 10.17

5169 3305 0171 6176 ACCESS TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 09.17

5169 3305 0171 6044 ACCESS TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 09.17

5169 3305 0071 4316 ACCESS TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 01.16

5169 3305 0213 0807 ІНФОРМАЦІЯ_10 TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 10.17

5169 3305 0011 2054 ІНФОРМАЦІЯ_10 TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 03.17

5169 3305 0171 6150 ІНФОРМАЦІЯ_10 TO ІНФОРМАЦІЯ_9 строк дії 09.17

4149 4378 3219 1959 строк дії 02.18

4149 4378 1760 3077 строк дії 08.16

5211 5373 3858 2286 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 11.16

5168 7553 3711 5048 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.11

5168 7553 2736 9928 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.11

5211 5373 3858 2294 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 11.16

5168 7553 3711 5030 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 2736 9969 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 5300 4183 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 08.17

5168 7553 7050 9743 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 10.17

5168 7553 6021 5095 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 10.17

5168 7553 5271 9906 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 08.17

5211 5373 3858 2278 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 11.16

5211 5373 3858 2419 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 11.16

5168 7553 3711 5014 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 2736 9431 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 7050 9248 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 10.17

5168 7553 3711 5063 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 2736 9951 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 2736 9456 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 3711 5022 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 2736 9936 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 07.17

5168 7553 5271 9872 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 08.17

4149 6053 0064 2485 ІНФОРМАЦІЯ_12 строк дії 05.13

4149 4375 0037 8151 ІНФОРМАЦІЯ_12 строк дії 05.13

5211 5373 1440 8712 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 04.16

5211 5374 0300 0123 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 10.15

5211 5373 2141 4513 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 05.16

5211 5373 2197 1520 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 05.16

5211 5373 1725 8643 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 04.16

5211 5373 1440 8969 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 04.16

5211 5374 0300 0198 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 10.15

5168 7572 2892 6616 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 08.17

5168 7420 6117 6461 PAYMENT GOLD строк дії 05.17

5167 9872 0474 8301 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 01.17

5168 7572 37 08 2401 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 08.17

5168 7572 3708 2591 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 08.17

5363 5423 0031 0084 ОСОБА_13 строк дії 10.15

5363 5423 0023 9713 ОСОБА_14 строк дії 10.15

5168 7423 1076 1972 MASTERCARD GOLD строк дії 07.17

1301 0000 0064 5865 строк дії 03.19

1201 0001 0951 3205 строк дії 08.18

5168 7420 6349 1256 PAYMENT GOLD строк дії 06.17

4627 0550 0053 0906 ОСОБА_13 строк дії 04.15

4627 0812 0570 2116 строк дії 07.16

5584 2422 1019 4388 ІНФОРМАЦІЯ_11 строк дії 01.16

4246 0051 1196 0279 ELECTRON COM VE строк дії 09.14

4405 8858 3046 9992 строк дії 03.16

4405 8858 3046 9976 строк дії 03.16

5457 0828 0395 6387 строк дії 11.17

5457 0828 0016 9471 строк дії 12.15

4149 4371 1199 9262 строк дії 11.15

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, суд вважає що дане клопотання підлягає задоволенню. Враховуючи, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем, банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілої, зважаючи на відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про номер рахунку та власника такого рахунку, а також спосіб отримання перерахованих грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімки даної особи, яка користується банківським рахунком, на які були перераховані грошові кошти. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області. Зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості, щодо банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- термінал S1CS0CAA серійний номер НОМЕР_3 ,

- термінал S1CS0CC4, серійний номер НОМЕР_4 ,
- термінал S1CS0CAM, серійний номер НОМЕР_5
1) Вказати кому були видані вказані термінали, надати витяги з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо осіб, яким були видані термінали.

2) Вказати всі операції , які були проведені на вказаних терміналах, з них виділити та надати окремо успішні та неуспішні, з наданням номерів карт та даних на власників використаних банківських карт з витягами з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3) Надати акти отримання вказаних терміналів.

4) Ким з працівників банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалися вказані термінали особам.

5) Надати інформацію з приводу того, чи являється ОСОБА_7 , 1983 року народження, агентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6) Чи забезпечуються агенти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідченнями, якщо так, то надати зразок посвідчення та його опис.

7) Надати інформацію про вище вказані банківські картки, вказати власників вище вказаних карт, надати дані власників карт, номера телефонів, витяги з ЄКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8) Чи використовувалися вище вказані банківські картки для оформлення кредитів по оплаті частинами, якщо так, то вказати коли, в який час, за допомогою яких терміналів, вказати серійні номера терміналів, вказати на яку суму.

9) Чи був підписаний договір ОСОБА_7 , 1983 року народження, ОСОБА_6 , 1991 року народження, ОСОБА_15 , 1973 року народження, ОСОБА_16 про співпрацю з « ОСОБА_17 » як приватні підприємці,

- чи мають вище вказані особи поточні рахунки,

- чи отримували вище вказані особи термінали для проведення безготівкових операцій, в тому числі по програмі оплата частинами, якщо так, то надати серійні номера терміналів, imei, та вказати карта якого мобільного оператора використовувалась, надати список проведених операцій.

Тимчасовий доступ провести на території ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси;

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Слідчий суддя Соснівського районного
суду м. Черкаси ОСОБА_1