пр. № 1-кс/759/735/13
ун. № 759/9194/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В., за участю прокурора Речицької Н.А., слідчого СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна А.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000013 слідчим слідчого відділу ДПІ Святошинського району м.Києва ДПС Замятіним А.В., і погоджене прокурором Речицькою Н.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження відносно cлужбових осіб ТОВ "Інтер Аркол" (), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході відпрацювання оперативним підрозділом ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, встановлено, що службові особи ТОВ «Інтер Аркол» під час ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві з метою ухилення від сплати податків формують податковий кредит та валові витрати підприємства здійснюючі безтоварні операції. При цьому, фактичного руху товарно-матеріальних цінностей не відбувається. Перерахування безготівкових коштів здійснюється на рахунки фізичних осіб-підприємців із подальшим поверненням у вигляді готівки.

Таким чином, службові особи ТОВ "Інтер Аркол" (), метою умисного ухилення від сплати податків, на протязі 2012 року, формували податковий кредит та валові витрати підприємства, здійснюючи безтоварні операції, що призвело до несплати податків у бюджет на загальну суму 1,2 млн. грн.

Допитаний директор ТОВ "Інтер Аркол" () ОСОБА_2 пояснив, що приблизно на початку 2012 року знайомий запропонував йому зареєструвати на його паспортні дані підприємство в м. Києві. Після реєстрації підприємства і відкриття банківського рахунку, всі установчі документи ТОВ "Інтер Аркол" () громадянин ОСОБА_2 віддав своєму знайомому, якого більше не бачив. Також, громадянин ОСОБА_2 пояснив, що фінансово-господарську діяльність як директор/головний бухгалтер ТОВ "Інтер Аркол" () не проводив, жодних документів(договорів) він не видавав та не підписував, заробітню плату на ТОВ "Інтер Аркол" () не отримував.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Інтер Аркол" () має поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) м. Одеса. Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ "Інтер Аркол" (), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

- Задовольнити клопотання повністю та надати доступ слідчому СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС Замятіна А.В., та старшому о/у ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва капітану податкової міліції Литвиненко О.О. (за дорученням слідчого) на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) м. Одеса проспект Академіка Глушка, 13, з метою вилучення наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Інтер Аркол" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, які належить ТОВ "Інтер Аркол" () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Інтер Аркол" () відкрито рахунок НОМЕР_1;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Інтер Аркол" () працівниками в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) м. Одеса;

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Інтер Аркол" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) м. Одеса банківських операцій по розрахунках ТОВ "Інтер Аркол" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2011 року по момент проведення виїмки.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О.Величко