Єдиний унікальний номер 719/47/16-к
Номер провадження 1-кс/719/3/16
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до документів
18 лютого 2016 року
м. Новодністровськ
Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

за участю слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП

в Чернівецькій області - капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене 16.02.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалась на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000467 від 28.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , у телефонній розмові із останнім, повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 8200 грн., які були останнім і перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.08.2014 року він на сайті «Slando» у всесвітній мережі Інтернет виклав об`яву про продаж свого ноутбука HP255 G1 (5CG3491325), приблизно о 16 годині на його мобільний телефон з мобільного номера НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, як стало відомо пізніше ОСОБА_6 , який вказав адресу, на яку необхідно надіслати ноутбук. Під час розмови з ОСОБА_6 потерпілий домовився про те, що ОСОБА_6 спочатку в якості завдатку перерахує гроші в сумі 2700 грн., а пізніше суму в розмірі 2000 грн., які останній повинен був перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 приватного підприємця ОСОБА_5 23.08.2014 року о 19 год. 07. хв.. з мобільного номера «Інтелтелеком» НОМЕР_3 до потерпілого на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про те, що на його ім`я надійшов переказ грошей в сумі 2700 грн. і запитав, на який саме рахунок потрібно перерахувати дані гроші. ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку, що представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що гроші потрібно перерахувати на картку № НОМЕР_2 та повідомив також код цієї картки. Крім того, так званий представник банку сказав потерпілому про необхідність повідомити йому код, який має прийти на мобільний телефон потерпілого, що останній в подальшому і зробив, а також повідомив так званому представнику банку номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли 24.08.2014 року ОСОБА_5 вирішив перевірити рахунок своєї картки, то виявив, що на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватного підприємця № НОМЕР_2 відсутні будь-які грошові кошти, а перевіривши свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виявив також, що з даної картки було перераховані всі його особисті кошти в сумі 8200 грн. з послугами банку. Дані кошти спочатку перерахували на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватного підприємця № НОМЕР_2 , а в подальшому перерахували отримувачу ОСОБА_7 в м. Суми.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копії платіжних доручень, в яких зазначено про здійснення перерахунку коштів в сумі 8200 грн. 10 коп., та встановлено, що відповідно до платіжних доручень №Е0826ТАВZС, №Е0826ТАD67, №Е0826ТАBJ6, №Е0826ТАASI, №Е0826ТАCHY від 23.08.2014 року з рахунку НОМЕР_5 перераховано гроші в сумі 5150 грн. на рахунок НОМЕР_6 , отримувачем якого є ОСОБА_7 , згідно із платіжними дорученнями № Е0826ТD0XF, № Е0826ТD12B від 24.08.2014 року з рахунку НОМЕР_5 перераховано гроші в сумі 2850 грн. на рахунок НОМЕР_6 , отримувачем якого є ОСОБА_7 , а згідно із платіжними дорученнями №Е0826GHUZ6, №Е0826GHUM1, №Е0826GHSEQ від 24.08.2014 року з рахунку НОМЕР_5 перераховано гроші в сумі 200 грн. 10 коп. на рахунок НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000467 від 28.08.2014 року виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківського рахунку НОМЕР_6 та руху коштів з нього, на який в період з 23.08.2014 року на 24.08.2014 року було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн. згідно платіжних доручень №Е0826ТАВZС, №Е0826ТАD67, №Е0826ТАBJ6, №Е0826ТАASI, №Е0826ТАCHY від 23.08.2014 року, а також згідно платіжних доручень № Е0826ТD0XF, № Е0826ТD12B від 24.08.2014 року, починаючи з 22.08.2014 року по 26.12.2014 року;

2) всю наявну інформацію на ОСОБА_7 , який згідно платіжних доручень являється власником рахунку НОМЕР_6 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_6 після 23.08.2014 року в сумі 8000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною п`ятою ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000467 від 28.08.2014 року встановлено, що невідома особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , у телефонній розмові із останнім, повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 8200 грн., які були останнім і перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із протоколами допиту потерпілого від 08.09.2014 року вищевказані обставини були ним підтверджені.

Крім того, як вбачається із копій платіжних доручень №Е0826ТАВZС, №Е0826ТАD67, №Е0826ТАBJ6, №Е0826ТАASI, №Е0826ТАCHY від 23.08.2014 року та платіжних доручень № Е0826ТD0XF, № Е0826ТD12B від 24.08.2014 року, з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 були перераховані кошти на рахунок Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , отримувачем яких є ОСОБА_7 .

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

У відповідності до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківського рахунку НОМЕР_6 та руху коштів з нього, на який в період з 23.08.2014 року на 24.08.2014 року було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн. згідно платіжних доручень №Е0826ТАВZС, №Е0826ТАD67, №Е0826ТАBJ6, №Е0826ТАASI, №Е0826ТАCHY від 23.08.2014 року, а також згідно платіжних доручень № Е0826ТD0XF, № Е0826ТD12B від 24.08.2014 року, починаючи з 22.08.2014 року по 26.12.2014 року;

2) всю наявну інформацію на ОСОБА_7 , який згідно платіжних доручень являється власником рахунку НОМЕР_6 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 8000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_6 після 23.08.2014 року в сумі 8000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 17.03.2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя