печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.. А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвського Д.А.про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 26 квітня 2013 року, відносно невстановлених осіб, які шляхом надання незаконних вказівок засновникам та службовим особам ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ) ухилились від сплати податків, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 26 квітня 2013 року, відносно невстановлених осіб, які шляхом надання незаконних вказівок засновникам та службовим особам ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ) ухилились від сплати податків, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ), має поточний рахунок № 3001, відкритий в ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО 300216) м. Київ.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Миколаєвському Д.А. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ), що знаходяться у ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО 300216) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 3001, ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО 300216) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 3001;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 3001, який належать ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ) з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ) відкрито рахунок № 3001;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ) працівниками ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО 300216) м. Київ;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО 300216) м. Київ та ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО 300216) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 3001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Інвестиційна Компанія «Трейдинг Центр» (код за ), по рахунку № 3001, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 3001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова