Справа № 367/1016/16-к
УХВАЛА
Іменем України
05 лютого 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
05.02.2016 р. до Ірпінського міського суду Київської області звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 із зазначеним вище клопотанням, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001283 від 30.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні перебуває виконавче провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа №367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 безпідставно набутих коштів в сумі 311 072, 00 грн.

26.04.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 відповідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі рішення суду, накладено арешт на кошти боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.06.2013 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , безпідставно, винесено постанову про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з-під арешту, однак у тому числі звільнено з-під арешту кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в подальшому надало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядитися зазначеним майном та коштами на власний розсуд, чим було порушено права стягувача у виконавчому провадженні №37538363 ОСОБА_4

02.04.2015 у ВДВС Ірпінського МУЮ у Київській області проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа № 367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 та вилучено копії даних матеріалів, в ході огляду яких встановлено, що у виконавчому провадженні міститься постанова від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з-під арешту, винесена державним виконавцем ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості свідка, державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , пояснила, що вище вказану постанову від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з-під арешту вона не виносила та підпис, який знаходиться у вище вказаній постанові їй не належить.

Крім того, в матеріалах виконавчого провадження №37538363 міститься постанова від 25.06.2013 про перевірку матеріалів виконавчого провадження, винесена начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , в регулятивній частині якої п.2 зазначено про необхідність скасування постанови про арешт коштів боржника від 26.04.2013. Однак, при огляді матеріалів виконавчого провадження встановлено, що постанова про скасування арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Не зважаючи на це, в період арешту коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходились на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування та зняття коштів готівкою.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

11.06.2015 отримано ухвалу слідчого судді Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_8 щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язано керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході проведення тимчасового доступу у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було надано ряд копії документів, в тому числі копію постанови державного виконавця ВДВС Ірпінського МУЮ в Київській області ОСОБА_6 про зняття арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2013.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001283 від 30.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні перебуває виконавче провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа №367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 безпідставно набутих коштів в сумі 311 072, 00 грн.

26.04.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 відповідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі рішення суду, накладено арешт на кошти боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.06.2013 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , безпідставно, винесено постанову про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з-під арешту, однак у тому числі звільнено з-під арешту кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в подальшому надало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядитися зазначеним майном та коштами на власний розсуд, чим було порушено права стягувача у виконавчому провадженні №37538363 ОСОБА_4

02.04.2015 у ВДВС Ірпінського МУЮ у Київській області проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа № 367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 та вилучено копії даних матеріалів, в ході огляду яких встановлено, що у виконавчому провадженні міститься постанова від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з-під арешту, винесена державним виконавцем ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості свідка, державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , пояснила, що вище вказану постанову від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з-під арешту вона не виносила та підпис, який знаходиться у вище вказаній постанові їй не належить.

Крім того, в матеріалах виконавчого провадження №37538363 міститься постанова від 25.06.2013 про перевірку матеріалів виконавчого провадження, винесена начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , в регулятивній частині якої п.2 зазначено про необхідність скасування постанови про арешт коштів боржника від 26.04.2013. Однак, при огляді матеріалів виконавчого провадження встановлено, що постанова про скасування арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Не зважаючи на це, в період арешту коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходились на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування та зняття коштів готівкою.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

11.06.2015 отримано ухвалу слідчого судді Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_8 щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язано керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході проведення тимчасового доступу у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було надано ряд копії документів, в тому числі копію постанови державного виконавця ВДВС Ірпінського МУЮ в Київській області ОСОБА_6 про зняття арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2013.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на розкриття банківської таємниці в кримінальному провадженні №0001283 та тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 3 класу ОСОБА_9 задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001283 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ) негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: оригінали документів (постанови, ухвали та інше) виданих та наданих органами ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_12 , стосовно арешту та зняття арешту з коштів клієнта Банку Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період обслуговування.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.02.2016 р.
Закінчення строку дії ухвали 05.03.2016 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1