Провадження №1-кс/554/6057/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №00002946 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
21 вересня 2015 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором прокуратури м. Полтави юристом 2 класу Мис ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим співробітникам МВС України за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що складені при закладі ювелірних виробів ОСОБА_5 до відділень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договір застави, квитанції про оплату, документи щодо передачі на реалізацію ювелірних виробів, документи огляду ювелірних виробів та інші. Прохали розглядати клопотання без участі представника ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00002946 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2015 по 03.08.2015 року, невстановлена особа незаконно заволоділа ювелірними виробами належними ПП « ОСОБА_6 ». В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що у магазині продаються лише нові ювелірні вироби у великій кількості асортименту. Персоналом магазину являється: ОСОБА_7 завідуюча; ОСОБА_5 - заступник завідуючої; продавці - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 : бухгалтер ОСОБА_11 . ОСОБА_5 після відпустки по догляду за дитиною працювала у ПП « ОСОБА_12 », а з 14.01.2014 року відповідно до трудового договору була працевлаштована до ПП « ОСОБА_6 ». До складу інвентаризації комісії входять : ОСОБА_7 , голова комісії ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 . 01.07.2015 року ОСОБА_7 було видано наказ про проведення інвентаризації за перше півріччя 2015 року. По проведенню інвентаризації недостачі виявлено не було. Однак при поверхневому перегляді товарно-матеріальних цінностей встановлено відсутність деяких виробів. При проведенні інвентаризації ОСОБА_5 вела себе вкрай підозріло. 05.07.2015 року за наказом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_13 було проведено позапланову інвентаризацію в ході якої виявлено недостачу ювелірних виробів на загальну суму близько 1 401 886 гривень. Відповідно до листа від ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з 19.05.2014 по 25.05.2015 ОСОБА_5 здійснювала заклад виробів з дорогоцінних металів. Юридична адреса повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів, що складені при закладі ювелірних виробів ОСОБА_5 до повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 19 травня 2014 року по 25 травня 2015 рік, а саме: договору №240-000002653 від 19 травня 2014 року ланцюги 11,5400 Закритий клієнтом 19 липня 2014 року; договору №240-000002718 від 25 травня 2014 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 29 липня 2014 року; договору №240-0.07.2014 Ланцюги 11,5400 Закритий клієнтом 26 вересня 2014 року; договору № 240-000004090 від 26 вересня 2014 року Ланцюги 11,5400 Закритий клієнтом 02 листопада 2014 року; договору № 240-000004801 від 29 листопада 2014 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 31 грудня 2014 року; договору № 240-000005165 від 31 грудня 2014 року Ланцюги 10,1300 Закритий клієнтом 11 березня.2015 року; договору № 240-000006081 від 11 березня 2015 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 26 березня2015 року; договору № 240-0 березня 2015 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 08 квітня 2015 року; по договору №240-000006516 від 08 квітня 2015року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 17 квітня 2015 року; договору № 234-000004167 від 15квітня2015 року Брухт 15,2400 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору № 234-000004197 від 16 квітня 2015року Брухт 14,8700 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору №234-000004295від 23 квітня2015 року Брухт 10,7500 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 234-000004296 від 23 квітня 2015року Каблучка 5,6000 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору 234-000004368 від 29 квітня 2015року Обручки 1,8600 Закритий клієнтом 14 липня 2015 року; договору №234-000004369 від 29 квітня 2015 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору №234-000004370 від 29 квітня 2015 року Браслети 7,2700 Закритий клієнтом 14.07.2015; договору № 234-000005349 від 14 липня 2015 року Брухт Переданий на реалізацію 18 серпня 2015 року; договору №234-000005350 від 14 липня 2015 року; Брухт Переданий на реалізацію 21 липня 2015року; договору №476-000002726 від 13 травня 2015 року ланцюги 5,5900 переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002727 від 13 травня 2015 року сережки 5,0500 переданий на реалізацію 15 липня 2015року; договору №476-000002728 від 13 травня 2015 року каблучка 4.1000 переданий на реалізацію 15 липня 2015року; по договору №476-000002729 від 13 травня 2015 року каблучка 6, 2000 переданий на реалізацію 15.07.2015; договору №476-000002782 від 17 травня 2015 року Ланцюги 9,3900 Переданий на реалізацію 15 липня 2015; договору №476-000002783 від 17 травня 2015 року Сережки 4,6700 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору №476-000002814 від 20 травня 2015 року Сережки 5,2200 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору №476-000002815 від 20 травня 2015 року Каблучка 4,4500 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору 476-000002816 від 20 травня 2015 року Каблучка 3,9700 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002817 від 20 травня 2015 року Ланцюги Переданий на реалізацію 15 липня 2015року; по договору №476-000002818 від 20 травня 2015 року Ланцюги 3,7800 Переданий на реалізацію 15липня 2015року; договору №476-000002886 від 25 травня 2015 року Ланцюги 3,2300 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002887 від 25 травня 2015 року Браслети 5,2600 Переданий на реалізацію 15 липня2015 року; договору № 476-000002888 від 25 травня 2015 року; Сережки 4,8000 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002889 від 25 травня 2015 року Каблучка 4,6900 Переданий на реалізацію 15 липня 2015; договору № 476-000002890 від 25 травня 2015 року Каблучка 4,3500 Переданий на реалізацію 15 липня 2015року; квитанції про оплату по вищезазначеним договорам, документи щодо передачі на реалізацію ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, документи огляду ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, які перебувають у володінні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про відшукання та вилучення інших документів відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №00002946 від 18 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 21 вересня 2015 року до 21 жовтня 2015 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів, що складені при закладі ювелірних виробів ОСОБА_5 до повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 19 травня 2014 року по 25 травня 2015 рік, а саме: договору №240-000002653 від 19 травня 2014 року ланцюги 11,5400 Закритий клієнтом 19 липня 2014 року; договору №240-000002718 від 25 травня 2014 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 29 липня 2014 року; договору №240-0.07.2014 Ланцюги 11,5400 Закритий клієнтом 26 вересня 2014 року; договору № 240-000004090 від 26 вересня 2014 року Ланцюги 11,5400 Закритий клієнтом 02 листопада 2014 року; договору № 240-000004801 від 29 листопада 2014 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 31 грудня 2014 року; договору № 240-000005165 від 31 грудня 2014 року Ланцюги 10,1300 Закритий клієнтом 11 березня.2015 року; договору № 240-000006081 від 11 березня 2015 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 26 березня2015 року; договору № 240-0 березня 2015 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 08 квітня 2015 року; по договору №240-000006516 від 08 квітня 2015року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 17 квітня 2015 року; договору № 234-000004167 від 15квітня2015 року Брухт 15,2400 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору № 234-000004197 від 16 квітня 2015року Брухт 14,8700 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору №234-000004295від 23 квітня2015 року Брухт 10,7500 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 234-000004296 від 23 квітня 2015року Каблучка 5,6000 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору 234-000004368 від 29 квітня 2015року Обручки 1,8600 Закритий клієнтом 14 липня 2015 року; договору №234-000004369 від 29 квітня 2015 року Ланцюги 10,1100 Закритий клієнтом 14 липня 2015року; договору №234-000004370 від 29 квітня 2015 року Браслети 7,2700 Закритий клієнтом 14.07.2015; договору № 234-000005349 від 14 липня 2015 року Брухт Переданий на реалізацію 18 серпня 2015 року; договору №234-000005350 від 14 липня 2015 року; Брухт Переданий на реалізацію 21 липня 2015року; договору №476-000002726 від 13 травня 2015 року ланцюги 5,5900 переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002727 від 13 травня 2015 року сережки 5,0500 переданий на реалізацію 15 липня 2015року; договору №476-000002728 від 13 травня 2015 року каблучка 4.1000 переданий на реалізацію 15 липня 2015року; по договору №476-000002729 від 13 травня 2015 року каблучка 6, 2000 переданий на реалізацію 15.07.2015; договору №476-000002782 від 17 травня 2015 року Ланцюги 9,3900 Переданий на реалізацію 15 липня 2015; договору №476-000002783 від 17 травня 2015 року Сережки 4,6700 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору №476-000002814 від 20 травня 2015 року Сережки 5,2200 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору №476-000002815 від 20 травня 2015 року Каблучка 4,4500 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору 476-000002816 від 20 травня 2015 року Каблучка 3,9700 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002817 від 20 травня 2015 року Ланцюги Переданий на реалізацію 15 липня 2015року; по договору №476-000002818 від 20 травня 2015 року Ланцюги 3,7800 Переданий на реалізацію 15липня 2015року; договору №476-000002886 від 25 травня 2015 року Ланцюги 3,2300 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002887 від 25 травня 2015 року Браслети 5,2600 Переданий на реалізацію 15 липня2015 року; договору № 476-000002888 від 25 травня 2015 року; Сережки 4,8000 Переданий на реалізацію 15 липня 2015 року; договору № 476-000002889 від 25 травня 2015 року Каблучка 4,6900 Переданий на реалізацію 15 липня 2015; договору № 476-000002890 від 25 травня 2015 року Каблучка 4,3500 Переданий на реалізацію 15 липня 2015року; квитанції про оплату по вищезазначеним договорам, документи щодо передачі на реалізацію ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, документи огляду ювелірних виробів по вищезазначеним договорам, які перебувають у володінні повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1