печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
07.12.2015 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до суду з вказаним клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене, під час проведення обшуку майно, в приміщенні буд. АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у сумі 21 338 доларів США, 24 390 ЄВРО, 74 100 гривень, 120 англійських фунтів, які виявлені та вилучені у сейфі, що знаходяться у спальній кімнаті будинку; грошові кошти у сумі 2 640 доларів США, 100 Євро, 6 795 англійських фунтів, 29 200 гривень, 6 100 російських рублів, які виявлені та вилучені в приміщенні спальної кімнати будинку; грошові кошти у сумі 52 000 доларів США, які виявлені та вилучені в приміщенні кабінету будинку; інші документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 04.12.2015 року, які не входять до переліку речей і документів, вказаних в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2015 року про надання дозволу на проведення обшуку.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228, за фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів в період листопада 2013 лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, п.п.1,5,12 ч.2 ст.115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.15 і ч.1 ст.115, ч.2 ст.121, ч.2 ст. 194, ст.340, ч. 4 ст.294, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 КК України.

Додатково проведеними під час досудового слідства слідчими діями встановлено, що службові особи батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС України в Харківській області (колишній БМОП «Беркут» ГУМВС України в Харківській області), у період 2015 року, діючи умисно, з корисних мотивів, перевищуючи владу та службові повноваження, за незаконну винагороду, здійснюють охорону (фізичний захист) окремих службових осіб приватних комерційних структур (підприємств, організацій тощо), які розташовані на території Харківській області, зокрема ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про те, що зазначені грошові кошти, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечили проти накладення арешту на грошові кошти, просили їх повернути.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року у кримінальному провадженні №0000228, надано дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

04.12.2015 року на підставі вищевказаної ухвали під час проведення обшуку серед іншого були вилучені вищевказані грошові кошти та інше майно, які не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 18.11.2015 року про дозвіл на проведення обшуку, а відтак є тимчасово вилученим майном в розумінні ч.7 ст. 236 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1,4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно небезпечне діяння, і перебуває у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до змісту ст. 236 КПК України, вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, речі та документи, вилучені в ході обшуку, не входять до переліку речей та документів на відшукання та вилучення яких був наданий дозвіл в ухвалі слідчого судді та не відповідають критеріям, вказаним у ч.2 ст.167 КПК України.

Так, в ході обшуку слідчим було вилучено великий обсяг речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, користування правом інтелектуальної власності та інші, за відсутності яких підприємець позбавляється можливості здійснювати свою господарську діяльність.

Крім того, слідчим не зазначено, з яких підстав він дійшов висновку, що вказані речі та документи мають значення як речовий доказ у кримінальному провадженні, які саме факти та обставини кримінального правопорушення, вчиненого в період з 22.01.2014 року по 21.02.2014 року відносно цивільних учасників акцій протесту у м. Києві, можуть бути доведені за допомогою вилучених документів.

Окрім того, в порушення вимог п.2 ч.2 ст. 171 КПК Украни в клопотанні не зазначено перелік документів, що належить арештувати.

Згідно матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які було вилучено під час обшуку є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі про обшук не містилося прямої вказівки на їх відшукання.

Разом з тим будь-яких об`єктивних даних, які б давали підстави вважати, що вилучені кошти містили фізичні сліди даного кримінального правопорушення або здобуті злочинним шляхом, органом досудового розслідування до матеріалів провадження не долучено, а також не доведено наявність інших правових підстав для накладення арешту.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Однак, у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, застосування арешту майна з таких підстав можливо виключно щодо майна, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, відсутність даних про повідомлення підозри ОСОБА_7 , слідчий суддя приходить до висновку,що вилучене в ході обшуку майно не підпадає під ознаки, визначені ст. ст. 167, 170 КПК України.

Відтак клопотання не підлягає задоволенню.

У зв`язку з відмовою у задоволенні клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, враховуючи наявність даних про належність вилученого майна ОСОБА_7 , вважає за необхідне негайно повернути вказане тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000228 - відмовити.

Тимчасово вилучене, під час обшуку 04.12.2015 року за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

грошові кошти у сумі 21 338 доларів США, 24 390 ЄВРО, 74 100 гривень, 120 англійських фунтів, які виявлені та вилучені у сейфі, що знаходяться у спальній кімнаті будинку;

грошові кошти у сумі 2 640 доларів США, 100 Євро, 6 795 англійських фунтів, 29 200 гривень, 6 100 російських рублів, які виявлені та вилучені в приміщенні спальної кімнати будинку;

грошові кошти у сумі 52 000 доларів США, які виявлені та вилучені в приміщенні кабінету будинку;

інші документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 04.12.2015 року, які не входять до переліку речей і документів, вказаних в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2015 року про надання дозволу на проведення обшуку ( справа № 757/34291/15-к)
повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали в частині повернення тимчасово вилученого майна покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000228 та підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1