Справа № 703/3442/14-к

УХВАЛА
встановив:
Слідчий СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, згідно з яким 5 травня 2011 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір поставки № ОД/НХ-11-281НЮ, за яким придбало запасні частини до вантажних вагонів (кришки люків).
Згідно з фабулою витягу з ЄРДР, на підставі цього договору у відповідності з видатковою накладною № РН-0000001 та податковою накладною № 1 від 5 травня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 230 штук кришок люків. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснювало господарської діяльності та не поставило кришки люків, кошти за які було перераховано на розрахунковий рахунок товариства.
З метою підтвердження або спростування фактів перерахування 628705 грн. 92 коп. з розрахункового рахунку Служби матеріального забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надходження та списання грошових коштів за період з 1 лютого 2011 року по 31 грудня 2012 року по рахунку № НОМЕР_1 в Одеському регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого є Служба матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції. Слідчий просив також надати можливість вилучити копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які містять інформацію про надходження та списання коштів, та оригінали первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.
Клопотання заявлено з мотивів підтвердження або спростування фактів перерахування 628705 грн. 92 коп. з розрахункового рахунку Служби матеріального забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної № РН-0000001 згідно з договором поставки № ОД/НХ-11-281НЮ від 5 травня 2011 року. Тому обставини перерахування коштів до 5 травня 2011 року не стосуються даного кримінального провадження.
Слідчий суддя не вбачає законних підстав і для надання доступу до інформації, що не стосується розрахунків за договором поставки № ОД/НХ-11-281НЮ.
Слідчий вважає, що на підставі видаткової накладної № РН-0000001 від 5 травня 2011 року 628705 грн. 92 коп. було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000001 від 5 травня 2011 року.
Копії наведених документів надано слідчому судді.
Таким чином, слідчим доведено, що документи щодо перерахування 628705 грн. 92 коп. з розрахункового рахунку Служби матеріального забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі видаткової накладної № РН-0000001 можуть містити відомості, що є доказами кримінального правопорушення, і без цих відомостей неможливо довести перерахування коштів.
Згідно з наведеним договором, видатковою накладною № РН-0000001 від 5 травня 2011 року і рахунком-фактурою № СФ-0000001 від 5 травня 2011 року, кошти було перераховано з належного Службі матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 в ОФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 або іншій уповноваженій за його дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і мається в розпорядженні Одеського регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо перерахунку коштів з належного Службі матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 за період часу з 5 травня 2011 року по 31 грудня 2012 року.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 або іншій уповноваженій за його дорученням особі можливість вилучити з Одеського регіонального відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії документів, оригінали яких зберігаються на електронних (магнітних) носіях, а також вилучити оригінали первинних документів щодо перерахунку коштів з належного Службі матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 за період часу з 5 травня 2011 року по 31 грудня 2012 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1