Справа № 203/6504/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000079, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
01 грудня 2015 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на протязі 2013-2015 років, при використанні бюджетних коштів виділених на ремонт житлових будинків м. Павлограда залучали для виконання вказаного виду робіт підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У свою чергу, для забезпечення виконання вказаних робіт, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучало у якості субпідрядних організацій на договірних засадах ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Фахівцями відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за грудень 2013 року та липень жовтень 2014 року (аналітичний висновок №83/1604/36150985 від 08.06.2015) за результатами якого встановлено, що у вказані проміжки часу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило безтоварні (фіктивні) фінансово-господарські операції з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 979 067,32 грн.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшою можливістю їх вилучення, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000079 від 30 червня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №0000079, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: статуту ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із змінами і доповненнями, чинного з 01.01.2013 по теперішній час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинних у період з 01.01.2013 по цей час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок); ліцензії на ведення будівельної діяльності; договори (угоди, контракти), укладені з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні), розрахунками до них; дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2013-2015 роки (єдиний внесок), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2013-2015 роки, документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; договори, угоди, контракти (з усіма додатками) з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; в копіях: договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки, статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, акті приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на роботи по будівництву даного об`єкту; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1