21.01.2015
Справа № 642/9730/15
Провадження №1кс/642/50/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.12.2012 по 01.09.2014.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань Слідчим відділом Харківського міського управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248, від 09.10.2014, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які у період з 01.12.2012 по 01.09.2014 вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, щодо обсягів фактично виконаних робіт, а потім надавали їх до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , та в подальшому, державні грошові кошти, отримані в якості оплати за вказаними актами, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою їх переведення у готівку та привласнення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у супереч вимогам Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 та Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 08.07.2010 без проведення тендерних процедур уклали ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- договір п/п-122078/НЮ від 03.12.2012 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію 269 км ПК2 пер. Федунка-Сагайдак» на суму 9 934 358 грн.;

- договір п/п-122079/НЮ від 03.12.2012 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію 271 км ПК5 пер. Федунка-Сагайдак» на суму 9 948 722 грн.;

- договір п/п-131415/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 262 км ПК2 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 956 415 грн.;

- договір п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 262 км ПК10 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 948 709 грн.;

- договір п/п-131234/НЮ від 22.07.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 264 км ПК5 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 921 657 грн.;

- договір п/п-131417/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 266 км ПК3 пер. Яреськи-Федунка» на суму 1 396 291 грн.;

- договір п/п-14356/НЮ від 27.03.2014 «Подовження водопропускної труби під другу колію 233 км ПК10 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 2 596 611 грн.;

- договір п/п-14355/НЮ от 27.03.2014 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 234 км ПК8 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 4 710 706 грн.;

- договір п/п-14333/НЮ от 06.02.2014 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 236 км ПК5 пер. Миргород-б/п 237 км» на суму 5 826 231 грн;

- договір п/п-122063/НЮ від 13.12.2012 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава на перегонах Федунка-Сагайдак, Сагайдак-Братешки. Влаштування земляного полотна на ПК 265+250-ПК 270+800 перегону Федунка-Сагайдак» на суму 9 978 858 грн;

- договір п/п-131047/НЮ від 03.06.2013 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава по перегонах Миргород-Пост 237, Яреськи-Федулка. Влаштування земляного полотна на перегоні Яреськи-Федулка» на суму 9 998 850,34 грн;

- договір п/п-131557/НЮ від 18.09.2013 «Будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава по перегонах Миргород-Пост 237, Яреськи-Федулка. Влаштування земляного полотна на станції Яреськи» на суму 3 402 381,34 грн.

Вищевикладене свідчить, що в порушенні п. 6 ст. 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 та п. 4 частини першої ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 08.07.2010 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2013 році уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 51 106 152 грн., а в 2014 році уклала договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 13 133 548 грн. без проведення конкурсних (тендерних) торгів, що надало змогу, у подальшому, під час виконання робіт, вносити недостовірні відомості, щодо фактичних об`ємів виконаних робіт, та їх вартості до актів виконаних робіт.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено копії документів які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 01.09.2014. У ході вивчення зазначених документів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово складали, підписували та подавали до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи із завідомо недостовірними відомостями.

Так, згідно із п 10.1 договор п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 «Будівництво залізобетонного моста під другу колію на 262 км ПК10 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 948 709, 00 грн., укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє має виконати роботи до 31.12.2013, та у відповідності до актів приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договору п/п-131416/НЮ від 28.08.2013 склали підписали та подали до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні акти виконаних підрядних робіт: акт № 1 від серпень 2013, акт № 2 серпень 2013, акт № 1 вересень 2013, акт № 2 вересень 2013, акт № 3 вересень 2013, акт № 1 листопад 2013, акт № 2 листопад 2013, акт № 3 листопад 2013, акт № 1 грудень 2013, акт № 2 грудень 2013, акт № 3 грудень 2013, акт № 4 грудень 2013 від 18.12.2013.

На підставі зазначених актів виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлено рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито виконанні роботи в період з 30.08.2013 по 18.12.2013, а саме: рахунок № 60 від 30.08.2013 на суму 3 943 531, 52 грн.; рахунок № 80 від 30.09.2013 на суму 4 731 881,52; рахунок № 121 від 28.11.2013 на суму 408 670,31 грн.; рахунок № 127 від 18.12.2013 на суму 681 773,44 грн.; рахунок № 30 від 30.10.2014 на суму 8 151,42 грн.

Згідно виставлених рахунків за нібито виконані роботи в період з 30.08.2013 по 18.12.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 9 765 856,79 грн.

Зазначене обґрунтовується наступним, згідно акту приймання виконаних робіт № 3 за грудень 2013 та відомості ресурсів за грудень 2013 до акту № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало роботи з постачання та встановлення двох балок прогонових споруд вартістю 108 573, 00 грн. без ПДВ, а згідно: з технічними паспортами № 3 від 24.12.2013, та № 5 від 26.02.2014 зазначені балки прогонових споруд виготовлені 20.02.2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.04.2014 закінченого 15.04.2014 монтаж балок поводився 15.04.2014; згідно журналу «Загальних робіт» розпочатого 09.01.2014 закінченого 05.05.2014 монтаж балок поводився 15.04.2015, про що здійснено запис в журналі «Загальних робіт» та в журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 09.01.2014 закінчений 05.05.2014; журнал «Бетонних робіт» розпочатий 10.02.2014 закінчений 01.05.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 19.09.2013 закінчений 28.04.2014; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.04.2014 закінченого 15.04.2014; документи про якість бетону, який виготовлявся в період з лютого 2014 по травень 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131234/НЮ від 22.07.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 264 км ПК5 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 921 657,00 грн., укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 07.10.2013 закінчений 15.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 05.07.2013 закінчений 30.04.2014; журналу «З монтажу будівельних конструкцій» № 1 розпочатого 15.01.2013 закінченого 14.04.2014; документи про якість бетону датованих квітнем 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131415/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 262 км ПК2 пер. Яреськи-Федунка» на суму 9 956 415, 00 грн., укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 06.01.2014 закінчений 04.05.2014; журнал «Бетонних робіт» розпочатий 23.01.2014 закінчений 08.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 18.09.2013 закінчений 29.04.2014; документи про якість бетону датованих, який виготовлявся в період з лютого 2014 по квітень 2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Крім того, згідно із п 10.1 договору п/п-131417/НЮ від 28.08.2013 «Подовження водопропускної труби під другу колію на 266 км ПК3 пер. Яреськи-Федунка» на суму 1 396 291, 00 грн., укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє має виконати роботи до 31.12.2013, згідно актів приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи в строк до 31.12.2013.

Частина робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт, які нібито виконані у 2013 році, не виконувалися в 2013 році, про що свідчать наступні документи: журнал «Загальних робіт» розпочатий 08.10.2013 закінчений 05.04.2014; журнал «Авторського нагляду за будівництвом» розпочатий 17.09.2013 закінчений 04.04.2014, тобто до актів виконаних робіт внесено недостовірні відомості.

Також у ході вивчення копій документів вилучених у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в ході здачі виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі тих, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувало в 2013 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавали до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з актами приймання виконаних робіт документи, які підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені в актах виконаних підрядних робіт, а саме:

- накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в 2013, однак в паспортах якості на будівельні матеріали, які виписані в 2014 році, зокрема бетон та балки прогонових споруд зазначено, що вони виготовлені у 2014 році. Зазначене також ставить під сумнів достовірність даних вказаних в актах та накладних на придбання товару, які службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, що підтверджують відкомандирування робітників будівельних спеціальностей на вищезазначені будівельні об`єкти: накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 про відрядження працівників, акти приймання передачі послуг по тимчасовому розміщенню робітників постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 замовники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Зазначені документи також можуть містити недостовірні відомості у зв`язку із тим, що за відсутністю будівельних матеріалів не можливо провести будівельні роботи.

Вищевикладене може свідчити, що в період з 01.12.2012 по 01.09.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, в подальшому з метою привласнення державних коштів надали їх до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі документів до яких внесені відверто недостовірні відомості, підписали акти виконаних підрядних робіт, без фактичного їх виконання, та допустили безпідставне перерахування державних грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт, постачала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари, роботи та послуги.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надали документів, які підтверджують відпуск ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суми збитків, які спричинені Державі у особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, почеркознавчих та економічних експертиз, встановити рух державних коштів, способи та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.12.2012 по 01.09.2014 із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. ст.ст. 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , які відображають взаємовідносини та розрахунки з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.12.2012 по 01.09.2014, а саме:

· договори з додатками, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення банківські виписки складені у результаті придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарів, робіт та послуг для подальшого постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

· первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які підтверджують відкомандирування співробітників підприємства для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них;

· відомості нарахування, виплати заробітної плати та командировочних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 працівникам, які були задіяні у виконанні будівельних робіт на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1