Справа № 182/425/15-к
Провадження № 1-кс/0182/560/2015
У Х В А Л А
Іменем України
30.04.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі Нікопольського міськрайонного суду внесене у кримінальному провадженні № 0000154, клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровської області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Марганця, Дніпропетровської області, громадянина України, освіта середня, не одруженого, не працюючого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого:

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до поданого клопотання, в провадженні СВ Нікопольського МВ знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінального злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року ОСОБА_5 знаходячись за адресою свого тимчасового місця проживання по АДРЕСА_2 , де з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме стаціонарного комп`ютера, підключеного до глобальної мережі Інтернет, маючи на сайті http://skuters.hol.es/index.phpвласний Інтернет-магазин, зареєстрований на його ім`я, займався перепродажем двоколісних скутерів по завищеним цінам. Під час своєї діяльності, в нього виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме реєструватися на Інтернет-сайті, під приводом продажу двоколісних скутерів, вказувати вигадані дані, щодо власника товару та різні номери мобільних телефонів, а також додавати до оголошень фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, з метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації за допомогою електронно-обчислювальної техніки, направленої на досягнення своєї злочинної мети.
Реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по вересень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, подав до глобальної мережі Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_6 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Defiant Pluton», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
У вересні 2014 року, потерпілий ОСОБА_7 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Defiant Pluton», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ОСОБА_7 08.09.2014 року зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_7 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 08.09.2014 року, здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_7 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по вересень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_6 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki Sepia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

У вересні 2014 року, потерпілий ОСОБА_9 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki Sepia», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_9 25.09.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером телефону, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 604 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_9 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 25.09.2014 року, здійснив переказ коштів в сумі 604 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_9 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 604 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір, ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по вересень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно,подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_10 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»),інформацію про продаж двоколісного скутера «Siti» червоного кольору, запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

У вересні 2014 року, потерпіла ОСОБА_11 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Siti» червоного кольору, на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . ОСОБА_11 26.09.2014 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 1000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_11 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 26.09.2014 року, здійснила переказ коштів в сумі 1000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_11 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 1000 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_10 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki Sepia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В жовтні 2014 року, потерпілий ОСОБА_12 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki Sepia», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 . ОСОБА_12 23.10.2014 року зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнивши потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 2000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_12 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 23.10.2014 року, здійснив переказ коштів в сумі 2000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_12 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 2000 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 23.10.2014 року о 08:53 год. знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, зареєстрував в глобальній мережі Інтернетвласне оголошення під номером ID НОМЕР_11 , що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), де вніс інформацію про продаж двоколісних скутерів, запропонувавши їх до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти двоколісні скутери.

Того ж дня потерпіла ОСОБА_13 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачила оголошення під номером ID НОМЕР_11 , з пропозицією продажу двоколісних скутерів вартістю 2000 грн. кожний, на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 . ОСОБА_13 , зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомила про свій намір придбати два скутера, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 2000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_13 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 24.10.2014 року, здійснила переказ коштів в сумі 2000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав цього ж дня, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_13 наміру не мав та видалив з Інтернет-сайту «Оlx.ua» оголошення.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 2000 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_6 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Jamaha Jog», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В грудні 2014 року, потерпілий ОСОБА_14 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Jamaha Jog», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_14 02.12.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 1000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_14 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 02.12.2014 року, здійснив переказ коштів в сумі 1000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_14 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 1000 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подавв глобальну мережу Інтернет власне оголошення під логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

У грудні 2014 року, потерпілий ОСОБА_17 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_15 . ОСОБА_17 09.12.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 1200 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_17 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 10.12.2014 року, здійснив переказ коштів в сумі 1200 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_17 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 1200 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_18 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda Takt 31», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В грудні 2014 року, потерпілий ОСОБА_19 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda Takt 31», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . ОСОБА_19 20.12.2014 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 1400 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_19 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 в період з 20.12.2014 року по 22.12.2014 року, за декілька перерахунків, здійснив переказ коштів на загальну суму 1400 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_19 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 1400 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вищевказану суму. Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по грудень 2014 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_18 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda Dio 56», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В грудні 2014 року, потерпіла ОСОБА_20 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda Dio 56», на якому був розміщений номер телефону НОМЕР_17 . ОСОБА_20 23.12.2014 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 2900 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_20 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 23.12.2014 року, здійснила переказ коштів в сумі 2900 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_20 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 2900 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по січень 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_18 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «ALFA», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.
В січні 2015 року, потерпілий ОСОБА_21 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «ALFA», на якому були розміщенні контактні номери телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_9 . ОСОБА_21 10.01.2015 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 350 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_21 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 10.01.2015 року, здійснив переказ коштів в сумі 350 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_21 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 350 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по січень 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_6 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki Sepia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В жовтні 2014 року, потерпілий ОСОБА_22 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki Sepia», на якому був розміщений контактний номер телефону. ОСОБА_22 12.01.2015 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав. В свою чергу, ОСОБА_22 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 12.01.2015 року, здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_22 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по січень 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_6 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki cenia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В січні 2015 року, потерпілий ОСОБА_23 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki cenia», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_23 11.01.2015 року, зателефонувавши за вказаним номером, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 2000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_23 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 12.01.2015 року, здійснив переказ коштів в сумі 2000 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_23 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 2000 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_10 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Альфа», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В лютому 2015 році, потерпіла ОСОБА_24 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Альфа», на якому були розміщенні контактні номери телефонів. ОСОБА_24 02.02.2015 року, зателефонувавши на один із вказаних номерів, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 400 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_24 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 02.02.2015 року, здійснила переказ коштів в сумі 400 гривень, на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_24 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 400 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В лютому 2015 року, потерпілий ОСОБА_25 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda». ОСОБА_25 09.02.2015 року, зателефонувавши на один із номерів, які були зазначені на оголошені, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 560 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_25 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 09.02.2015 року, здійснив переказ коштів в сумі 560 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_25 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 560 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_6 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Yamaha Jog», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В лютому 2015 році, потерпілий ОСОБА_26 ., маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Yamaha Jog», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_7 .

ОСОБА_26 09.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_26 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 12.02.2015 року, здійснив переказ коштів в сумі 280 гривень, а 15.02.2015 року - в сумі 320 гривень, на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_26 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_6 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki cenia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В лютому 2015 році, потерпіла ОСОБА_27 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki cenia», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_13 10.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 300 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_13 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 10.02.2015 року, здійснила переказ коштів в сумі 300 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_13 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 300 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Suzuki cenia», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В лютому 2015 році, потерпіла ОСОБА_28 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачила оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Suzuki ceрia», на якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_15 . ОСОБА_28 12.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомила про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілу, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_28 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 13.02.2015 року, здійснила переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_28 , наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власнеоголошення під логіном « ОСОБА_10 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda Dio», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В лютому 2015 році, потерпілий ОСОБА_29 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda Dio», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_19 . ОСОБА_29 13.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав.

В свою чергу, ОСОБА_29 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 14.02.2015 року, здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_29 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Таким чином ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошима в сумі 600 гривень, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, реалізуючи свій намір ОСОБА_5 в період з серпня 2014 року по лютий 2015 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись за місцем свого тимчасового мешкання та користуючись персональним комп`ютером, вчиняючи злочин повторно, подав в глобальну мережу Інтернет власне оголошенняпід логіном « ОСОБА_16 », що знаходилось в його віданні, зареєстрованого на Інтернет-ресурсі компанії ТОВ «Ємаркет Україна» (далі «Оlx.ua»), інформацію про продаж двоколісного скутера «Honda», запропонувавши його до придбання користувачам вказаного інтернет-сайту, при цьому не маючи наміру поставляти вказаний скутер.

В лютому 2015 році, потерпілий ОСОБА_30 , маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет-сайтом «Оlx.ua» побачив оголошення, з пропозицією продажу двоколісного скутеру «Honda», на якому був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_15 . ОСОБА_31 16.02.2015 року, зателефонувавши на вказаний номер, повідомив про свій намір придбати вказаний скутер, на що ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що відправить замовлений товар кур`єрською службою, після отримання ним в якості передоплати, грошових коштів у розмірі 600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому наміру виконувати дані зобов`язання не мав. В свою чергу, ОСОБА_31 не сумніваючись в сумлінності намірів ОСОБА_5 17.02.2015 року, здійснив переказ коштів в сумі 600 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, які ОСОБА_5 отримав, при цьому відправляти вищевказаний товар на адресу ОСОБА_31 наміру не мав та відключив свої контактні телефони.

Цими навмисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальний злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

28 квітня 2015 р. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Оскільки ОСОБА_5 не має постійного місця роботи, підозрюється у вчиненні умисного, корисливого злочину та може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити правопорушення у якому підозрюється, може незаконно впливати на потерпілих, свідків, слідчий просить обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили стосовно підозрюваного обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти обрання стосовно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, перевіривши підстави застосування зазначеного запобіжного заходу вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по якому йому вручено письмову підозру, не працює. Слідчим надано докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України. В клопотанні обґрунтовано зазначено, що є ризик того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, тому вважаю за необхідне застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. 176 - 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровської області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто до 30 червня 2015 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 зобов`язання:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора та суду;

- не відлучатися з місця свого проживання: с. Кам`янське, Нікопольського району, Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, зобов`язань, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати/.

Контроль за виконанням зобов`язань про особисте зобов`язання здійснює слідчий, а коли справа перебуває в провадженні суду прокурор.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1