Справа № 170/29/16-к
Провадження № 1-кс/170/3/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2016 року смт. Шацьк
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2015 року близько 23-ї години невідома особа, виявивши намір забронювати будинок для відпочинку в АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 та представившись клієнтом по телефону (тел. № НОМЕР_1 ) під приводом внесення завдатку шляхом обману та зловживання довірою випитала номери розрахункових карток та відповідні спец-коди до них, в результаті чого з даних розрахункових карток було перераховано кошти на інший рахунок без дозволу утримувача карток гр. ОСОБА_5 ..
До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 надала виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунках за період з 01.07.2015 року по 29.07.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 150729/543 від 29.07.2015 року.
В ході аналізу даної виписки було встановлено, що 26.07.2015 року з рахунку НОМЕР_2 ( картки НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 було здійснено два платежі на суму 4 773,6 грн. та 2 121,55 грн., які були перераховані за цільовим призначенням «Покупка квазиналичных, списання з карти».
Разом з тим, ОСОБА_5 20.08.2015 року надала виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 і додаткових рахунках за період з 01.07.2015 року по 29.07.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 150729/915 від 29.07.2015 року.
В ході аналізу даної виписки було встановлено, що 26.07.2015 року з рахунку НОМЕР_4 (картки НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_5 було здійснено два платежі на суму 102 грн. та 1 020 грн., які були перераховані за цільовим призначенням «Покупка квазиналичных, списання з карти».
З метою встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять банківську таємницю.
Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),з можливістю їх подальшого вилучення, зокрема: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківські рахунки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавалась до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, а також на паперових та електронних носіях інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, сум операцій, повних анкетних та контактних даних контрагентів, номерів їх рахунків, світлокопій анкет-заяв про відкриття рахунку(ів), адрес проведення операцій (зняття готівки, переказ на інший рахунок), «IP-адреси» комп`ютера(ів) з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , юридичної адреси провайдера, що на момент скоєння кримінального правопорушення обслуговував ПЕОМ, номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 тощо, за період з 01.07.2015 по 01.08.2015, із наданням відео, фотознімків особи/осіб, виконаних у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по даному рахунку.
Строк дії ухвали до 26 лютого 2016 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1