Провадження № 1-кс/554/5741/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о. старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по даних рахунках, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 і відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2015, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні в.о. старшого слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о. старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України. Встановлено, що 16 січня 2015 року до чергової частини Зінківського РВ надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 16 січня 2015 року біля с. Лазьки Зінківського району, Полтавської області виявлено врізку в газоконденсатопровід Більськ -ГП Солоха. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадений газоконденсат перевозять до ємностей, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де виготовляються фіктивні документи щодо походження сировини. При проведенні обшуків за вказаними адресами були виявлені ємності, заповнені нафтопродуктами буз будь-яких документів. При проведенні досудового розслідування були надані документи ПП « ОСОБА_7 », якому згідно договору оренди належить цілісний майновий комплекс по АДРЕСА_2 , які свідчать про те, що дана сировина нібито була придбана у суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_8 ), які викликають сумнів щодо своєї достовірності. Також надані документи ПП « ОСОБА_8 », якому згідно договору купівлі-продажу належить територія з розташованими на ній ємностями за адресою: АДРЕСА_3 , які свідчать про те, що дана сировина нібито була придбана у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які викликають сумнів щодо своєї достовірності. Також встановлено, що 11.09.2007 року ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , придбало у власність у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » базу-нежитлові приміщення, склади, ємкості під ПММ, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , в яких зберігало, згідно договорів відповідального зберігання, нафту сиру, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » та була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За дані послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » сплачували зі своїх рахунків, відповідно № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , на рахунок ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , грошові кошти за надання послуги. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1