Справа №712/1196/15-к
Провадження №1кс/712/503/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «09» лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004847, ст.слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 12.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали перевірки ДПІ в м. Черкаси Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області з приводу можливих неправомірних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . В ході проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДПІ в м. Черкаси Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області (акт від 30.07.2014 року №269/23-01-22-02/34863974) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом-постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за січень 2014 року було виявлено завищення податку на додану вартість на загальну суму 399542 грн. У зв`язку з цим на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та було складено адміністративний протокол серії АА №627466 від 15.08.2014 року за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було складено адміністративний протокол серії АА №627465 від 15.08.2014 року за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України та направлено матеріали до Соснівського районного суду м. Черкаси. 31 жовтня 2014 року Соснівським районним судом м. Черкаси було винесено постанову про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України та направлення матеріалів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно постанови Господарського суду Запорізької області від 31.03.2014року по справі 908/623/14 було встановлено, що за заявою голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Запоріжжя про порушення справи про банкрутство названого товариства, у зв`язку з відсутністю грошових коштів та майна, достатнього для задоволення вимог кредиторів та протоколу №16 від 20.12.2013. загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя згідно якого вирішено припинити підприємницьку діяльність підприємства та створити ліквідаційну комісію, було відкрито справу про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також в ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 2 397 250 грн., згідно договору поставки №14-0/14 від 21 січня 2014 року. Тобто фактично фінансово-господарські операції згідно договору поставки №14-0/14 від 21 січня 2014 року було здійснено після прийняття на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно протоколу №16 від 20.12.2013року рішення, згідно якого вирішено припинити підприємницьку діяльність підприємства та створити ліквідаційну комісію.

Відповідно до акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.07.2014 року №1879/26-55-22-07/38389211 «Про неможливість проведення зустрічної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження господарський відносин з платникам за період діяльності з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактичною адресою відсутнє. Інформація про наявність працівників, вартість основних засобів, приміщення, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує для ведення господарської діяльності у ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів м. Києва відсутня.

В зв`язку з викладеним, а також тим, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а також інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.12.2013 по теперішній час, про осіб, які замовляли зняття готівки з вказаного рахунку та відеозаписи камер відео спостереження відділення даного банку в момент зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки дані, які містяться в інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а також інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.12.2013 по теперішній час, про осіб, які замовляли зняття готівки з вказаного рахунку та відеозаписи камер відео спостереження відділення даного банку в момент зняття грошових коштів та мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, які подавались при відкритті рахунку № НОМЕР_3 (установчий документ; виписка з ЄДРПОУ; картка зі зразками підписів і відбитка печатки; протокол загальних зборів акціонерів або учасників/рішення власника юридичної особи; наказ/контракт або виписка з контракту щодо призначення осіб, які володіють правом підпису згідно картки зразків, що засвідчує їх повноваження; довіреність на відкриття/ розпорядження рахунком; паспортний документ; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

- документ, що підтверджує місце проживання/тимчасового перебування);

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.12.2013 по теперішній час;

- документи, які подавались особою, яка здійснювала замовлення на зняття готівкових коштів із рахунку № НОМЕР_3 у вказаний період часу та відділення банку, в якому здійснювалось зняття готівки, у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, де знімались замовлені готівкові кошти з № НОМЕР_3 в період з 01.12.2013 по теперішній час;

- та розкрити інформацію про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), і надати її в письмовому вигляді.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 та ст.оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1