Справа № 579/1801/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"19" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000010 від 05 січня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 29 жовтня 2013 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи телевізійні програми на телеканалі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в титрах помітив оголошення з номером, на який можливо було надіслати СМС повідомлення з текстом, який у подальшому транслювався б під час ефіру телеканалу. Цього ж дня, тобто 29.10.2013 року, у обідній час ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону надіслав СМС повідомлення на вказаний на телеекрані номер " НОМЕР_2 " з проханням допомогти йому на лікування. Після чого, того ж дня у вечірній час з номера мобільного телефону НОМЕР_3 йому зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що установа в якій вона працює, може надати ОСОБА_4 одноразову допомогу у сумі не більше 10 тисяч гривень. При цьому невідома особа зазначила, щоб ОСОБА_4 обов`язково відкрив банківський рахунок та в подальшому йому зателефонують для уточнення анкетних даних.

30 грудня 2013 року ОСОБА_4 зателефонувала раніше невідома жінка зі стаціонарного телефону НОМЕР_4 , при цьому уточнила анкетні дані ОСОБА_4 та повідомила, що на його ім`я надійшла заявка про надання соціального допомоги у сумі 10000 гривень.

02 січня 2014 року ОСОБА_4 в денний час зателефонував невідомій особі, яка може допомогти коштами на лікування на мобільний телефон НОМЕР_3 та поцікавився станом вирішення питання щодо надання йому допомоги, на що останній повідомив, що його питання стосовно надання коштів у процесі вирішення.

Крім того, 03 січня 2014 року близько 11 год. невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та повідимила, що гроші йому не можуть бути перераховані на вказану ним раніше банківську картку та попросив повідимити чи є у ОСОБА_4 інший особистий рахунок відкритий на його ім`я на якому бажано повинні бути кошти. Після чого, ОСОБА_4 не розуміючи небезпечність своїх дій, повідомив номер своєї кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , ліміт на якій становить 2000 грн. Умовою для виконання зобов`язань була відсутність заборгованості на вказаному рахунку, а тому 03.01.2014 року близько 13 год. ОСОБА_4 звернувся до відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та погасив заборгованість за кредитною карткою у сумі 1500 грн. Після вказаної дії ОСОБА_4 знову зателефонував невідомій особі і повідомив їй, що заборгованість по картці ним погашена, а остання відповіла, що через 30 хвилин будуть перераховані йому кошти та більше на дзвінки не відповідав.

04 січня 2014 року ОСОБА_4 зателефонував до інформаційно-довідкового центру ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером 3700 та дізнався, що на його картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 1002 грн.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо повної інформації про отримувача коштів, якому 03 січня 2014 року були перераховані гроші в сумі 1002 грн. за допомогою експрес-платежу по телефону 3700, з картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, РНОКПП, місця видачі та місця її використання у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року; інформації номерів мобільних телефонів, які отримувач повідомив банку; технічної інформації щодо користування "мобільного банкінгу" у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року із наданням ІР-адрес, дати і часу користування такою послугою, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей про отримувача коштів, якому 03 січня 2014 року були перераховані гроші в сумі 1002 грн. за допомогою експрес-платежу по телефону 3700, з картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, РНОКПП, місця видачі та місця її використання у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року; інформації номерів мобільних телефонів, які отримувач повідомив банку; технічної інформації щодо користування "мобільного банкінгу" у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року із наданням ІР-адрес, дати і часу користування такою послугою, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримувача коштів, якому 03 січня 2014 року були перераховані гроші в сумі 1002 грн. за допомогою експрес-платежу по телефону 3700, з картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, РНОКПП, місця видачі та місця її використання у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року; інформації номерів мобільних телефонів, які отримувач повідомив банку; технічної інформації щодо користування "мобільного банкінгу" у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року із наданням ІР-адрес, дати і часу користування такою послугою, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відомостей про отримувача коштів, якому 03 січня 2014 року були перераховані гроші в сумі 1002 грн. за допомогою експрес-платежу по телефону 3700, з картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, РНОКПП, місця видачі та місця її використання у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року; інформації щодо номерів мобільних телефонів, які отримувач повідомив банку; технічної інформації щодо користування "мобільного банкінгу" у період часу з 03.12.2013 року по 07.01.2014 року із наданням ІР-адрес, дати і часу користування такою послугою, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- отримувача коштів, якому 03 січня 2014 року були перераховані гроші в сумі 1002 гривень за допомогою експрес-платежу по телефону 3700, з картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- щодо даних про прізвище, ім`я по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платників податків, місця видачі картки та місця її використання у період часу з 03 грудня 2013 року по 07 січня 2014 року, особи, яка заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- щодо номерів мобільних телефонів, які отримувач повідомив банку, а також технічну інформацію щодо користування "мобільним банкінгом" у період часу з 03 грудня 2013 року по 07 січня 2014 року із наданням ІР-адрес, дати і часу користування такою послугою стосовно руху коштів з картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1