Справа № 161/1230/13- к
Провадження № 1-кс/161/552/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 лютого 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПС у Волинській області Солоха М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням - документів про відкриття та використання рахунку ПП М-Трейдінг(, юридична адреса: Волинська обл., Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 45) №02, №01 та №03, відкритих в ПАТ Інтеграл-банк(МФО 320735, юридична адреса: м.Київ пр. Перемоги, 52/2), зокрема: заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів, повязаних з його виконанням (в т.ч. на використання системи клієнт-банкта ін.); договорів між ПП М-Трейдінгта іншими субєктами господарювання, якщо такі є; платіжних доручень та документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди зєднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків; інформації про посекундний рух коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2012 по 15.01.2013 (в т.числі надходження та витрати), із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.01.2012 року по 15.01.2013 року; заяв про закриття рахунків (якщо вони були закриті), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ Інтеграл-банк(МФО 320735), що за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 52/2.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, дослідження фінансово-господарської діяльності ПП "М-Тренінг", неможливістю довести вищевказані обставини іншими способами, тому необхідно здійснити аналіз інформації про рух коштів по рахунку вказаної юридичної особи.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ТОВ Банк інвестицій та заощадженьналежним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, по рахунку ПП М-Тренінг(, юридична адреса: Волинська обл., Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 45) №02, №01 та №03, відкритих в ПАТ Інтеграл-банк(МФО 320735, юридична адреса: м.Київ пр. Перемоги, 52/2).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПС у Волинській області Солосі М.М. тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунках №02, №01 та №03, відкритих в ПАТ Інтеграл-банк (МФО 320735, юридична адреса: м.Київ пр. Перемоги, 52/2), зокрема: заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком; копії паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів, повязаних з його виконанням (в т.ч. на використання системи клієнт-банкта ін.); договорів між ПП М-Трейдінгта іншими субєктами господарювання, якщо такі є; платіжних доручень та документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта (якщо такі є); копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків; інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2012 по 15.01.2013 (в т.числі надходження та витрати), із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках за період з 01.01.2012 року по 15.01.2013 року; заяв про закриття рахунків (якщо вони були закриті), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ Інтеграл-банк(МФО 320735), що за адресою: м.Київ, пр.Перемоги, 52/2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: