УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2015 року м. Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2013 році за попередньою змовою привласнили кошти, що виділенні на реконструкцію стадіону в с.Заря Саратського району Одеської області та капітальний ремонт стадіону ДЮСІІІа в м. Біляївка Одеської області.
З огляду на наявні матеріали, які здобуті у ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, встановлено, що ТОВ ПП " ОСОБА_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 за місцем реєстрації відсутні.
Відповідно до аналітичної довідки №14/03-20-16-05/2015 від 13.05.2015 щодо проведення переможцем закупівель ПП « ОСОБА_5 » окремих фінансово-господарських операцій за період 2010-2015 ГУ ДФС у Волинський області проведено аналіз за результатами якого встановлена участь ПП " ОСОБА_4 " у конкурсних торгах у травні 2013 року для капітального ремонту стадіону ДЮСШ в м.Біляївка Одеської області. За результатами тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПП « ОСОБА_5 » 17.06.2013 укладено угоду на суму 11 245 050 грн.
Аналіз податкової інформації по ПП " ОСОБА_4 " на предмет виявлення контрагентів, які містять ознаки фіктивності та потребують перевірки на предмет реальності вчинених правочинів відповідно до інформаційної системи "Податковий Блок" автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено, що за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 ПП " ОСОБА_4 " показав, що вказане підприємство проводило фінансово - господарські операції з СГД, які містять ознаки фіктивності та потребують перевірки на предмет реальності вчинених правочинів: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 6 350,2 тис.грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) на суму 1637,6 тис.грн.
Допитана у якості свідка ОСОБА_6 , яка перебуває на посаді заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердила факт проведення конкурсу з державних закупівель з приводу проведення робіт у 2013 року для капітального ремонту стадіону ДЮСШ в м.Біляївка Одеської області. За результатами тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсно уклав договір з ПП « ОСОБА_5 ».
Так відповідно до вказаного аналізу TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 . До ЄДР внесено запис про відсутність за місцем знаходженням. Основний, вид діяльності: організація будівництва будівель. Остання подана декларація з податку на додану вартість за березень 2014р. з показниками, що свідчать про відсутність діяльності в даному звітному періоді. Термін дії свідоцтва платника ПДВ №200086599 з 29.11.2012р. по 18.04.2014р.
Також згідно бази "Архів податкової звітності" (реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджена для платників цього податку, у яких сума ПДВ в одній податковій накладній становить понад 10 тис.грн.) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " виписало в квітні 2013 року - лютому 2014 року в адресу ПП " ОСОБА_4 " податкові накладні з номенклатурою товару: капітальний ремонт стадіону ДЮСШ в м.Біляївка, обладнання.
Загальна вартість наданих послуг по капітальному ремонту стадіону ДЮСШ в м.Біляївка з вересня 2013р. по січень 2014 року становить 5 893 844 грн., в т.ч. ПДВ - 982 307 грн.
Крім того, ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 надано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, що свідчіть про закінчення виконання робіт з вказаного приводу.
З метою підтвердження чи спростування факту перераховування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості сплати за фактично виконані роботи виникла термінова необхідність у отримання тимчасового доступу до відомостей, які становить банківську таємницю, а саме: до роздруківки розрахункового рахунку з 01.01.2012 по 01.01.2015.
Крім цього відомості про рух грошових коштів по рахункам, №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , містять доказові відомості в даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказ, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 .
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-160 КПК України, -
Надати слідчому СУ ГУВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_2 та співробітникам УПЗСЕ ГУ МВС України в Одеській області за дорученням у порядку ст.40 КПК України, дозвіл для здійснення тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , валюта рахунку (українська гривня, євро, російський рубль, долар США) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період часу з 01.01.2012 по 01.01.2015 для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;
- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;
- відомості реєстрації клієнта ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення..
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.07.2015