н.с. 621/128/14-к
н.п. 1-кс/621/22/2014
Ухвала
Іменем України

17.01.2014 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Учасник кримінального провадження слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 09.01.2014 року, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.01.2014 року у вечірній час невстановлена особа шляхом вільного доступу, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , викрала пенсійну банківську пластикову картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

В ході досудового слідства було встановлено, що напередодні 7.01.2014 року вона разом із знайомою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , купляла продукти харчування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Зміїв, при цьому розраховувалась пластиковою пенсійною банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому проводила час в компанії разом із ОСОБА_5 .. У вечірній час 07.01.2014 року близько 18.00 години вона помітила відсутність своєї банківської карти. Вранці 08.01.2014 року потерпіла провела ОСОБА_5 на електропоїзд на залізничному вокзалі м. Зміїв, після чого направилась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб заблокувати банківську карту. У відділенні банку їй стало відомо, що з її банківської карти знімали грошові кошти в сел. Комсомольське Зміївського району Харківської області.

Згідно із інформацією про карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , наданою банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що 08.01.2014 року о 09:09:32 з вищезазначеної банківської карти було зняти грошову суму у розмірі 500.00 гривень, валюта « 980», код авторизації НОМЕР_2 , кліше 8728974, з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, було встановлено, що банкомат, розташований за вищевказаною адресою належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Для встановлення особи, яка знімала гроші з карти № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місце зняття коштів з рахунку, даних камер відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місці зняття коштів з вищезазначеного рахунку, тощо).

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший міліції ОСОБА_2 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Як вбачається з копії Витягу з кримінального провадження № 0000020, внесеного до ЄРДР 09.01.2014 року, 07.01.2014 року у вечірній час невстановлена особа шляхом вільного доступу, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 викрала пенсійну банківську пластикову карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду(а.с. 1)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала про обставини викрадення пластикової банківської пенсійної картки (а.с. 4-5)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, - приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місце зняття коштів з рахунку, даних камер відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місці зняття коштів з вищезазначеного рахунку, тощо), які знаходяться в центральному офісі організації, за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1