печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3774/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Топал А.І.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Рожкова Ю.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Рожкова Ю.О., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), що знаходяться у ПАТ "БТА Банк", МФО 321723, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 2280 (українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" ().

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), що знаходяться у ПАТ "БТА Банк", МФО 321723, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 2280 (українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" ().

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи, не заперечив щодо задоволення даного клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володіння якої знаходяться дані документи, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), що знаходяться у ПАТ "БТА Банк", МФО 321723, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 2280 (українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Рожкова Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Рожкову Ю.О. тимчасовий доступ до документів ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), що знаходяться у ПАТ "БТА Банк", МФО 321723, а саме до документів юридичних справ даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного підприємства: 2280 (українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів та на вилучення документів у ПАТ "БТА Банк", МФО 321723, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), а саме:

- документи з юридичних справ даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Клієнт-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2280, ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), з 1 січня 2009 року по день виконання ухвали суду;

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "БТА Банк", МФО 321723 банківських операцій по розрахунках ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 2280, з 1 січня 2009 року по день виконання ухвали суду;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ "Трейд Маркетинг Сервіс" (), по рахунку № 2280, з 1 січня 2009 року по день виконання ухвали суду;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №2280 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 1 січня 2009 року по 20 лютого 2013 року.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "БТА Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підялгає

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3774/13-к

Прим. 2 - слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС

старший лейтенант податкової міліції Рожков Ю.О.

Копія - ПАТ "БТА Банк"

Виконавець: Батрин О.В.

20.02.2013