печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участі сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоуса Ю. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоуса Ю. В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоуса Ю. В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Перелигіним О. С., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 29.08.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ «Київпроект» організовано та здійснено незаконні операції з грошовими коштами ПАТ «Київпроект», зокрема переведення в готівку грошових коштів, укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів з метою переведення оборотних коштів ПАТ «Київпроект» на юридичні особи та ін.

Як вбачається із змісту клопотання, відповідно до долучених ПАТ «Київпроект» матеріалів ДП «Інститут «Київпроект-5» укладено договори з порушенням вимог статуту та контрактів на загальну суму 1 122,2 тис. грн., а саме договір від 27.07.2012 за № 07-07-05 з ПАТ «Київбудінвест»; договір від 05.03.2013 за № 1-13 з ТОВ «Будма»; договір від 18.10.2013 за № В-1312 з СПД-ФОП ОСОБА_3; договір від 18.07.2012 за № 1807П з ПП «Безпечні системи»; договір від 23.10.2013 за № 23/10/13 з ПП «Безпечні системи»; договір від 18.07.2012 за № ЕІ-120718/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договір від 05.11.2012 за № ЕІ-121105/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договір від 10.10.2013 за № ЕІ-131010/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договір від 17.10.2013 за № ЕІ-131017/1 з ТОВ «Енерго-інвест».

Вказано у клопотанні, що, для встановлення розміру збитків, заподіяних ПАТ «Київпроект», постановою від 11.11.2013 у кримінальному провадженні призначена судово-бухгалтерська експертиза, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ.

Слідчий зазначає, що з метою проведення вказаної експертизи судовим експертом Київського НДІСЕ заявлено клопотання про надання у розпорядження експерта наступних документів: установчих документів ДП «Інститут «Київпроект-5»; контрактів з директором ДП «Інститут «Київпроект-5»; господарських договорів ДП «Інститут «Київпроект-5»: договору від 27.07.2012 за № 07-07-05 з ПАТ «Київбудінвест»; договору від 05.03.2013 за № 1-13 з ТОВ «Будма»; договору від 18.10.2013 за № В-1312 з СПД-ФОП ОСОБА_3; договору від 18.07.2012 за № 1807П з ПП «Безпечні системи»; договору від 23.10.2013 за № 23/10/13 з ПП «Безпечні системи»; договору від 18.07.2012 за № ЕІ-120718/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договору від 05.11.2012 за № ЕІ-121105/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договору від 10.10.2013 за № ЕІ-131010/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договір від 17.10.2013 за № ЕІ-131017/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; зведених регістрів бухгалтерського обліку ДП «Інститут «Київпроект-5» (картка рахунку, журнал-ордер тощо) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками»; оборотно-сальдової відомості ДП «Інститут «Київпроект-5» за період дії вищезазначених господарських договорів; фінансової звітності ДП «Інститут «Київпроект-5» за 2012-2013 у тому числі поквартально; платіжних документів ДП «Інститут «Київпроект-5» (виписки банку, квитанції) про сплату за вищезазначеними господарськими договорами; актів виконаних робіт за вищезазначеними господарськими договорами.

Також вказано, що за наявною у слідства інформацією вказані документи зберігаються у ДП «Інститут «Київпроект-5» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що у слідства є достатні підстави вважати, що виклик особи для розгляду клопотання, у володінні якої знаходяться вказані документи, може створити реальну загрозу зміни або їх знищення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоусу Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП «Інститут «Київпроект-5», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, а саме: установчих документів ДП «Інститут «Київпроект-5»; контрактів з директором ДП «Інститут «Київпроект-5»; господарських договорів ДП «Інститут «Київпроект-5»: договору від 27.07.2012 за № 07-07-05 з ПАТ «Київбудінвест»; договору від 05.03.2013 за № 1-13 з ТОВ «Будма»; договору від 18.10.2013 за № В-1312 з СПД-ФОП ОСОБА_3; договору від 18.07.2012 за № 1807П з ПП «Безпечні системи»; договору від 23.10.2013 за № 23/10/13 з ПП «Безпечні системи»; договору від 18.07.2012 за № ЕІ-120718/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договору від 05.11.2012 за № ЕІ-121105/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договору від 10.10.2013 за № ЕІ-131010/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; договір від 17.10.2013 за № ЕІ-131017/1 з ТОВ «Енерго-інвест»; зведених регістрів бухгалтерського обліку ДП «Інститут «Київпроект-5» (картка рахунку, журнал-ордер тощо) по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками»; оборотно-сальдової відомості ДП «Інститут «Київпроект-5» за період дії вищезазначених господарських договорів; фінансової звітності ДП «Інститут «Київпроект-5» за 2012-013 у тому числі поквартально; платіжних документів ДП «Інститут «Київпроект-5» (виписки банку, квитанції) про сплату за вищезазначеними господарськими договорами; актів виконаних робіт за вищезазначеними господарськими договорами, та можливість їх вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26209//13-к

Примірник 2 - слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Білоус Ю. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова