Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-4283/10
ПОСТАНОВА

29 листопада 2010 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА в Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Луцьк (МФО 303741) стосовно підприємства об»єднання громадян «Інвабуд» () та проведення виїмки у філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Луцьк (МФО 303741), -

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчий зазначає, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №70/55-10 порушена відносно приватного підприємця ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) по факту умисного ухилення від сплати податків за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.212 КК України.

По справі встановлено, що ОСОБА_2, будучи зареєстрованим державним реєстратором виконавчого комітету Рівненської міської влади від 09.10.1995 року за №13870 як приватний підприємець за адресою м. Рівне вул. Скляренка буд.№17, являючись платником податку на додану вартість відповідно до свідоцтва платника ПДВ від 14.12.2007 року за №10083236, шляхом укладення фіктивних договорів та проведення безтоварних фінансово - господарських операцій із суб'єктами підприємницької діяльності які вироком Рівненського міського суду від 25.05.2010 року по судові справі №1-386/10 визнані як фіктивні, а саме : ПОГ «Інвабуд» (), ПП «Агроімпекс - Ресурс» () та ПП «Західлісбуд» (), на протязі серпня, вересня, жовтня, листопада, грудня 2007 року, січня, жовтня, листопада, грудня 2008 року та січня 2009 року, умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 3 651 861,68 грн., що призвело до фактичного ненадходження в державний бюджет коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_2 в період 2007-2010 років проводив фінансово-господарські операції з ПОГ «Інвабуд» м. Рівне (), яке містять ознаки фіктивності.

Також встановлено, що ПОГ «Інвабуд» має розрахунковий рахунок №0, відкритий в філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Луцьк (МФО 303741) в українській гривні.

По кримінальній справі необхідно встановити чи надходили на розрахунковий рахунок ПОГ «Інвабуд» м. Рівне () кошти від п/п ОСОБА_2 і за які ТМЦ, як було використано отримані суми коштів, у кого придбавались ТМЦ, реалізовані для п/п

ОСОБА_2, чи проводились розрахунки за ці ТМЦ, встановити осіб, якими використовувався рахунок ПОГ «Інвабуд» м. Рівне (). Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді. Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Луцьк, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і проведення виїмки у філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Луцьк (МФО 303741), а саме: справи з юридичного оформлення рахунку №0 підприємства об»єднання громадян «Інвабуд» м. Рівне (), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та кода контрагента, суми та призначення платежу по всіх видах валют на паперовому та магнітному (електронному) носіях; картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, в оригіналах і в повному обсязі період 01.01.07 по 30.09.10.

Проведення виїмки погодити з керівництвом ПАТ «Кредитпромбанк».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А.