Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Справа 4-308/10
ПОСТАНОВА

м. Ужгород 16 березня 2010 року

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Король Ю.А., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчого, погодженому із заступником прокурора Закарпатської області, порушується питання про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом надання інформації про рух коштів в період 01 вересня 2009 року - 31 грудня 2009 року по рахункам, відкритих фізичною особою - підприємцем гр. України ОСОБА_1 (ідент. номер НОМЕР_1) в Акціонерному банку «Південний» (Головний банк - м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; МФО 328209, ), зокрема по рахунку № 7 (українські гривні) та № 3703 (євро), а також шляхом виїмки в даній банківській установі копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних рахунків.

Зокрема, йдеться про виїмку копій документів, на підставі яких було відкрито зазначені рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.) та копій документів, що містять відомості про особу, яка відкрила зазначені рахунки і осіб, які були його фактичними розпорядниками (ксерокопії паспортів, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.), а також про отримання повної інформації про рух коштів за даними рахунками в період 01 вересня 2009 року - 31 грудня 2009 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахункам; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даних рахунків переказувались кошти (адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даним рахункам в кожному випадку.

З подання слідчого вбачається, що дана інформація, яка містить банківську таємницю, необхідна у звязку із розслідуванням кримінальної справи № 656, порушеної за фактом незаконного, з приховуванням від митного контролю, переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Вивчивши подання та надані матеріали кримінальної справи вважаю, що подання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи і підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ч. 2 ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом виїмки

копій зазначених вище документів щодо відкриття в Акціонерному банку «Південний»

(Головний банк - м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; МФО 328209, ) та

використання наступних рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ідент.

номер НОМЕР_1): рахунок в українських гривнях № 7 та рахунок в євро №

3703, а також шляхом надання вказаної вище інформації про операції за

вказаними рахунками в період 01 вересня 2009 року - 31 грудня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_2