У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.04.2015 Справа №607/7368/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в національній валюті, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТДВ СК «Традо» (, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13), відкритий у АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54, з метою забезпечення цивільних позовів у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в м.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_8 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002737 від 21.10.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2,3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ТДВ СК «Традо» (, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13) № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Так, 22.08.2014 року потерпілий ОСОБА_9 вніс на рахунок ТДВ СК «Традо» 1200 гривень власних коштів, потерпілий ОСОБА_10 09.10.2014 року 1500 гривень, а 13.10.2014 року - 4500 гривень, ОСОБА_11 05.05.2014 року 3000 гривень, ОСОБА_12 26.11.2014 року 1200 гривень, а 01.12.2014 року 8750 гривень, ОСОБА_13 03.04.2014 року 1200 гривень, ОСОБА_14 07.08.2014 року 6500 гривень, ОСОБА_15 20.02.2015 року 2000 гривень, ОСОБА_16 24.02.2015 року 3500 гривень, ОСОБА_17 21.10.2014 року 1500 гривень та 22.10.2014 року 1500 гривень, ОСОБА_18 24.03.2014 року 3000 гривень, 03.09.2014 року 6250 гривень, 07.11.2014 року 1200 гривень, ОСОБА_19 17.12.2014 року 1500 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Згідно ст.ст. 167,170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володіння якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт серед іншого може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, як можуть перешкодити кримінальному провадженню-ч.4 ст.170 КПК України.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження та забезпечення заявлених цивільних позовів приходжу до переконання про необхідність накладення арешту на грошові кошти в національній валюті, які знаходяться на рахунку №№ НОМЕР_1 ТДВ СК «Традо» (, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13), відкритий у АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, п.9 ч.1 ст.309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

В рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України накласти арешт на грошові кошти в національній валюті, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТДВ СК «Традо» (, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13), відкритий у АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ТДВ СК «Традо» (, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1