У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2014 Справа №607/3556/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000034 від 17.10.2013 року звернувся слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у серпні 2013 року ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, вступив у злочинну змову зі своїм знайомим ОСОБА_6 .

В подальшому 08.08.2013 ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль у діяльності групи осіб, в м. Тернопіль, отримав 3 500 доларів США від громадянина ОСОБА_7 , залученого співробітниками УСБУ в Тернопільській області до проведення оперативно-розшукового заходу - оперативної закупки психотропної речовини, за збут останньому 500 грам амфетаміну.

Після цього, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 амфетамін, незаконно зберігав його при собі та 01.09.2013 передав ОСОБА_7 0,3033 грами порошку, як взірець психотропної речовини.

Надалі, на початку лютого 2014 року ОСОБА_5 , продовжуючи свою діяльність пов`язану із незаконним обігом психотропних речовин, вступив у злочинну змову із громадянином ОСОБА_8 .

Виконуючи визначену йому роль в діяльності групи осіб ОСОБА_8 , одержавши 13.02.2014 від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 грн., у м. Івано-Франківськ того ж дня за готівкові кошти в сумі 5 500 грн. незаконно придбав у громадянина ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту, 31,8716 грам порошкоподібної речовини, яка містить 10,3684 грами амфетаміну.

За даним фактом 17 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 для придбання і збуту психотропної речовини амфетаміну, використовували банківські картки, відкриті в банківських та інших фінансових установах.

14 лютого 2014 року в ході проведення огляду місця події у гр. ОСОБА_8 було вилучено пластикову картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Окрім цього, в цей же день, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , вилучено пластикові картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Також, 14 лютого 2014 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у АДРЕСА_2 , вилучено пластикову картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 .

Крім того, 18 лютого 2014 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , було вилучено пластикову картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 .

В ході проведення оперативно розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з картки мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , якою користується ОСОБА_5 , одержано інформацію про перерахунок останнім, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , коштів на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 .

Враховуючи те, що документи, які вказують на осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 01 серпня 2013 року по 14 лютого 2014 року, є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 , та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківських картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_4 , і які вказують на осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, з 01 серпня 2013 року по 14 лютого 2014 року та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1