КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-683/10
Провадження № 4-683/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2010 року суддя Київського районного суду м.Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальній справі №8, про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на «карткові» рахунки фізичних осіб, що використовуються службовими особами ТОВ «ТД»Логістик-Центр», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на «карткові» рахунки фізичних осіб, що використовуються службовими особами ТОВ «ТД»Логістик-Центр».

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №8 за фактом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів службовими особами ТОВ «ТД «Логістик-Центр» (код ЄДРПОУ - 32945955, м. Кременчук) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення незаконної діяльності з метою умисного ухилення від оподаткування, що полягає в конвертації грошових коштів, службові особи ТОВ «ТД»Логістик-Центр» використовують «карткові» рахунки фізичних осіб співробітників свого товариства, які являються близькими родичами, відкритих у ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк», МФО - 380537, на громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунок № 436176.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення подання.

Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Відповідно вимог про накладення арешту суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна.

Статтею 126 КПК України передбачено, що допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Однак, з наданих до суду матеріалів вбачається, що кримінальна справа порушена за фактом, а не стосовно певних осіб.

За таких обставин, не вбачаю правових підстав для надання дозволу про накладення арешту на грошові кошти в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк», МФО - 380537, по рахунку фізичної особи:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахунок № 436176, а саме:

- виписку про рух грошових коштів із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів, з моменту її відкриття і до останнього випадку її використання із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 23.11.2007 р. по 23.11.2010р.;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період моменту відкриття по теперішній час.

-документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-карток із зразками підписів;

-довіреностей;

-грошових чеків;

-інформацію щодо інших рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі депозитних.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтава Т.В. Одринська

30.11.2010