Кримінальне провадження № 1-кс/760/1353/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

22 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю прокурора прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області Ониськіва А.М. клопотання про тимчасовий доступ до документів, що внесене ним в рамках кримінального провадження № 0000014 від 04.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київської області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 04.03.2013р.,щодо службових осіб Компанія "Скандік Трак", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

Як зазначає в клопотанні слідчий, що 21.12.2007 (відповідно до умов договору поставки від 10.2.2007 за № 77) ТОВ Компанія "Скандік Трак" поставило до ДП "ШРБУ № 100" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" три авто-підіймачі АГП-22.01 на базі шасі ЗІЛ-433362, на загальну суму 990 000, 00 гривень. 26.12.2007, під час огляду вищевказаної техніки, працівниками ДП "ШРБУ № 100" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" в особі головного інженера ОСОБА_2, головного механіка ОСОБА_3, механіка дільниці № 4 ОСОБА_4, у присутності директора ТОВ Компанія "Скаднік Трак" ОСОБА_5 було виявлено суттєві відмінності поставленої техніки тендерної документації. 04.08.2011 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області за № Б24/403-45 ТОВ Компанія "Скаднік Трак" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та визначено ліквідатора - ОСОБА_6, який листом від 05.2.201 за № 24/403-45 повідомив директора ДП "ШРБУ № 100 ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", що на балансі підприємства ТОВ Компанія "Скандік Трак" авто-підіймачів АГП-22.01 на базі шасі ЗІЛ-433362 у кількості 3-х одиниць не обліковувалось. Таким чином, внаслідок не поставки авто-підіймачів ДП "ШРБУ № 100" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державним інтересам завдано збитків на загальну суму 990 000,00 гривень.

Слідчий стверджує, що в ході досудового слідства встановлено, що згідно платіжного доручення № 43 від 25.12.2007р ДП "ШРБУ № 100" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" перерахувало кошти до ТОВ Компанія "Скандік Трак" через Комерційний банк "Новий" на рахунок № 1101.

Виходячи з цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Компанія "Скандік Трак" (), які перебувають у володінні КБ "Новий", за адресою м. Дніпропетровськ проспект К. Марса, 93, за період з 20.12.2007 року по 30.12.2010 року.

В суді слідчий клопотання підтримав, та просив суддю розглядати без виклику особи у володінні якої знаходиться речі та документи, крім того зазначив, що повідомлення (представника КБ "Новий") про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні КБ "Новий", за місцем його фактичного розташування за адресою м. Дніпропетровськ проспект К.Маркса, 93.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення та унеможливлення зміни чи знищення документів.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, що не мають ознак індивідуальної визначеності і зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. 191 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області Ониськіва А.М - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області юристу 2 класу Ониськіву Андрію Михайловичу тимчасовий доступ до документів ТОВ Компанія "Скандік Трак" (), які перебувають у володінні КБ "Новий", за адресою м. Дніпропетровськ проспект К. Марса, 93, а саме до: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № 1101; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1101, який відкрито для ТОВ Компанія "Скандік Трак" (), за період з 20.12.2007 року по 30.12.2010 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 1101, за період з 20.12.2007 року по 30.12.2010 року; документів про рух грошових коштів по рахунку № 1101, який відкрито для ТОВ Компанія "Скандік Трак" (), у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 20.12.2007 року по 30.12.2010 року.

Вилучити оригінали документів ТОВ Компанія "Скандік Трак" (), які перебувають у володінні КБ "Новий", за адресою м. Дніпропетровськ проспект К. Марса, 93, а саме банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № 1101; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1101, який відкрито для ТОВ Компанія "Скандік Трак" (), за період з 20.12.2007 року по 30.12.2010 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 1101, за період з 20.12.2007 року по 30.12.2010 року; документів про рух грошових коштів по рахунку № 1101, який відкрито для ТОВ Компанія "Скандік Трак" (), у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 20.12.2007 року по 30.12.2010 року., а в разі відсутності оригіналів засвідчені копії вказаних документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов