печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1874/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., погоджене старшим прокурором Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції Безщасним Ю.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Укрексімбанк»(м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313), що становлять банківську таємницю, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та можливість вилучення копій цих документів.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Захаров А.В., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Захаров А.В. зазначив, що що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у АТ «Укрексімбанк».

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Укрексімбанк»(м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313), що становлять банківську таємницю, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та можливість вилучення копій цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарова А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення -задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарову А.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А. тимчасовий доступ до документів АТ «Укрексімбанк»(м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313), що становлять банківську таємницю, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та можливість вилучення копій документів, а саме:

- документи та відомості про те, чи являється клієнтом АТ «Укрексімбанк»(м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

- договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунками, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за весь час існування рахунків із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишків на рахунках;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- документи щодо наявності у ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) банківських скриньок, сейфів (договори щодо їх оренди, відомості щодо чинності договорів, номери скриньок та сейфів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Укрексімбанк»(м. Київ, вул. Горького, 127, МФО 322313) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000279 від 18 грудня 2012 року, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Захарову А.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А. та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов