Справа № 640/4383/15-к
н/п 1-кс/640/7051/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2015 р. м. Харків
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на ім`я фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на ім`я фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 );
- реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- підтверджуючих документів, наданих фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що з метою конспірації, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 здійснювали збут викраденого майна на адресу різних фізичних осіб підприємців, які в свою чергу за подальший збут викраденого майна отримували грошові кошти по безготівковому рахунку та переводили їх на розрахункові рахунки різних фізичних осіб з метою подальшого зняття грошових коштів готівкою та передачі їх винним особам.
Слідчий зазначає, що матеріали юридичних справ по відкриттю та функціонуванню поточних рахунків, відкритих на ім`я фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , заявки на видачу готівки та реєстри рухів коштів на вказаних рахунках, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення доказів по кримінальному провадженню, так як містять відомості про обставини відкриття рахунків та зняття грошових коштів з поточних рахунків, іншим способом довести вказані обставини неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на ім`я фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на ім`я фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 );
- реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- підтверджуючих документів, наданих фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.11.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1