печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Гончара М.К.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України капітан міліції Онофрійчук А.П. (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Стороженком С.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до документів Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Гончар М.К., який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000314, відповідно до постанови від 18.04.2013 року, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління № 813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби-то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України. Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () має рахунки № 463, № 463 відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718).

Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунків Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () № 463, № 463 й інформація про рух коштів по вказаних рахунках, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунків Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () № 463, № 463 та інформація про рух коштів по вказаних рахунках мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718), враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи слідчого, що дані документи необхідні для проведення експертиз, оскільки в порушення вимог ст.. 242 КПК України, слідчим не надано ухвали про призначення експертизи.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 17.04.2013 року, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні тимчасовий доступ до документів Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718), яка розташована за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, буд. 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 463, 463, що відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718);

- анкет клієнта банку Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () по рахункам № 463, 463, що відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718) за період з 01.04.2012 року по 27.08.2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () № 463, 463, що відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718) за період з 01.04.2012 року по 27.08.2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () № 463, 463, що відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718) за період з 01.04.2012 року по 27.08.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () № 463, 463, що відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.04.2012 року по 27.08.2013 року;

- юридичної справи Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків Представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» () № 463, 463, що відкриті в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів (МФО 325718) за період з 01.04.2012 року по 27.08.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18357/13-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області старший лейтенант міліції Гончар М.К.

Копія - філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львів

30.08.2013 р.