н/п 1-кс/640/1330/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" лютого 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
16.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та відображають відкриття всіх рахунків, підстави та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у період з моменту їх відкриття до 15.02.2016 року, а саме: договорів, заяв на відкриття рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням назв і кодів (кодів ЄДРПОУ) контрагентів, номерів МФО банків контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); інформації, про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів по рахунках (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів; фотоматеріалів щодо зняття готівки з рахунків в банкоматах та в касах відділень банку.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» Державна служба фінансового моніторингу України звернулась до Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з узагальненими матеріалами стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Харкова, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Полкова Микитівка, Богодухівського району, Харківської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Невстановлені досудовим розслідуванням особи у період з 03.09.2013 по 18.09.2013 протиправно здійснили ряд перерахувань грошових коштів з відкритих в іноземних банках банківських рахунків підприємств Великобританії та Республіки Італія, на банківські рахунки ОСОБА_6 , відкриті у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму понад 55 тис. доларів США.
Частину даних коштів (7,2 тис. доларів США) було знято готівкою в іноземні валюті з рахунку ОСОБА_6 особисто у касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частину (101,6 тис. грн.) було знято в національній валюті з банкомата за адресою: АДРЕСА_4 , частину (212,0 тис. грн.) було знято в національній валюті з банкомата за адресою: АДРЕСА_5 .
Залишки коштів у сумі 5,97 тис. доларів США були заблоковані на рахунку ОСОБА_6 на підставі трьох SWIFT- повідомлень банків ІНФОРМАЦІЯ_6 (Італія) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (Італія) про несанкціоноване списання коштів з рахунків підприємства-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 (Італія).
Доменіко Травані, як представник ІНФОРМАЦІЯ_8 ) звернувся з заявою до органу досудового розслідування України про шахрайське заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 74 900,0 доларів США, додавши до своєї заяви копії документів щодо перемовин про придбання сої в Україні.
Перемовини, щодо умов постачання сої з України, здійснювались Доменіко Травані каналами електронного зв`язку з особою, що підписувалась у повідомленнях « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а постачальником, у відповідних документах зазначалась « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Державна служба фінансового моніторингу України до підозрілих також відносить операції по рахунках ОСОБА_7 : 27.02.2014, надходження у сумі 1,57 тис. євро від ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_6 ); 10.04.2014, надходження у сумі 1,43 тис. євро від ІНФОРМАЦІЯ_12 (VIA GIACOMO MATTEOTTI 41; IT/CAMPONOGARA; за період з 22.04.2014 по 29.04.2014 надходження коштів у сумі 4,51 тис. євро від ІНФОРМАЦІЯ_13 (LAERCHENWEG 5, НОМЕР_2 ); 12.02.2014 надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_7 ), у сумі 0,86 тис. євро (13,74 тис.грн.); 05.05.2014, надходження у сумі 2,61 тис. євро від ІНФОРМАЦІЯ_15 (UNTERTEUFENBCH 32 4782 ST. FLORIAN AM INN).
При цьому, згідно SWIFT - повідомлень та SWIFT звернень банківських установ нерезидентів платежі від ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 були не на користь ОСОБА_8 .
В період з 28.02.2014 по 13.05.2014, через каси Центрального та Олексіївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 вищезазначені кошти, на загальну суму
13,61 тис. євро, були зняті готівкою з рахунку ОСОБА_7 особисто.
ОСОБА_6 погоджує з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженцем Камеруну, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_10 , свої дії щодо розпорядження готівковими грошовими коштами, які вона та ОСОБА_7 отримують у результаті зняття коштів з банківських рахунків та отримує від нього інформацію про суми, контрагентів, країни банків-платників майбутніх безготівкових перерахувань.
У ході проведених обшуків у місцях мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 були вилучені комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, на які, згідно ухвали слідчого судді накладено арешт.
Кво ОСОБА_10 за винагороду запропонував ОСОБА_6 отримувати на її банківські рахунки грошові кошти в іноземній валюті, що надходитимуть від нерезидентів. ОСОБА_6 погодилась, в результаті таких транзакцій вона отримувала готівку в банкоматах та касах відділень банківських установ, передавала ці кошти ОСОБА_9 , або переказувала їх за допомогою платіжних систем особам, яких він називав.
Для цієї діяльності ОСОБА_6 залучила ряд осіб, у тому числі ОСОБА_7 .
Грошові кошти, які їй надходили, ОСОБА_11 передавала ОСОБА_6 , лишаючи собі обумовлений відсоток у якості винагороди.
Кво ОСОБА_10 у електронному листуванні з іноземцями пропонує їм придбати у нього різні товари, зокрема засоби для евтаназії, при цьому він повідомляє банківські реквізити отримувачів коштів громадян України, зокрема ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженки с. Пузикове, Глобинського району, Полтавської області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_11 .
ОСОБА_5 отримує кошти від нерезидентів на свої рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати доступ до документів, за якими можливо встановити фактичні дані щодо відкриття рахунків та руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту їх відкриття до 15.02.2016 року.
Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи можуть знаходитись лише у банківській установі, та відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отримати інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій, враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться у володінні банківської установи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у інший спосіб встановити обставини, які необхідно довести у кримінальному провадженні не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають відкриття всіх рахунків, підстави та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у період з моменту їх відкриття до 15.02.2016, а саме: договорів, заяв на відкриття рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням назв і кодів (кодів ЄДРПОУ) контрагентів, номерів МФО банків контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); інформації, про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів по рахунках (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів; фотоматеріалів щодо зняття готівки з рахунків в банкоматах та в касах відділень банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що відображають відкриття всіх рахунків, підстави та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у період з моменту їх відкриття до 15.02.2016, а саме: договорів, заяв на відкриття рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках із зазначенням назв і кодів (кодів ЄДРПОУ) контрагентів, номерів МФО банків контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); інформації, про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів по рахунках (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів; фотоматеріалів щодо зняття готівки з рахунків в банкоматах та в касах відділень банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2016.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1