печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
04.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури країни знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 10 квітня 2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2012 в рамках поглиблення співпраці з китайською стороною, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з Експортно-імпортним банком Китаю два кредитні договори, кожен на суму 1,5 млрд. доларів США.

Зобов`язання по оплаті за контрактом № 385 від 19.08.2013 р. на суму 2028000,00 доларів США були виконані перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Угоди про переведення боргу від 05.03.2014 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала за окремим контрактом у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Гонконг) кукурудзу в обсязі 10 400,000 тонн, а тому враховуючи те, що зобов`язання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в свою чергу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були однорідними, всі компанії узгодили, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконає перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставку 10 400,000 тонн кукурудзи на суму 2028000,00 доларів США.

Натомість, інші зобов`язання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Гонконг) щодо закупівлі 26 634,990 тонн та 27 036,000 тонн кукурудзи (загалом 53670,99 тонн) залишилися невиконаними і заборгованість в сумі 10 465 843,05 доларів США обліковується на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Гонконг).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито банківські рахунки, зазначені в клопотанні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо клієнта банку юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- документів (договорів, угод, заяв, додатків до них та інших) щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наступних банківських рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1. НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.12.2013,

2. НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 06.12.2013,

3. НОМЕР_6 (долар США), відкритий 04.04.2013,

4. НОМЕР_6 (Євро), відкритий 04.04.2013,

5. НОМЕР_6 (англійський фунт стерлінгів), відкритий 23.07.2013,

6. НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 17.06.2013,

7. НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 09.09.2013,

8. НОМЕР_9 (долар США), відкритий 09.09.2013,

9. НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 02.09.2013,

10. НОМЕР_8 (долар США), відкритий 02.09.2013,

11. НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 21.03.2013

та інших рахунків, відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у даному банку;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспорту, доручень, повідомлень про відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаних банківських рахунків: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, а також документів, які видавалися банком при відкритті та обслуговуванні рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, з дня відкриття рахунків по день винесення судом ухвали;

- заяв на зняття/внесення грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо зарахування та списання грошових коштів по вказаним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та іншим рахункам, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, з дня відкриття рахунку по день винесення судом ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення судом ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських операцій по вказаним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та іншим рахункам, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення судом ухвали;

- документів про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 та іншим рахункам, відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначеній банківській установі, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття цих рахунків по день винесення судом ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером особи, яка розпоряджалася вказаними рахунками, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1