Провадження №1-кс/200/3055/15
Справа №200/8294/15-к
22 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), та перебувають у їх володінні, представництво банку розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_4 .
3. вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
4. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;
5. оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
6. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
7. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
8. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
9. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
10. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
11. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
12. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
13. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
14. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
15. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
16. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
17. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
18. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
19. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
20. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
? дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
? сума відповідної фінансово - господарської операції;
? сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
? призначення відповідного платежу;
? організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
? назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
? коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
? номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
? назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
21. оригіналів платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та меморіальних ордерів банку;
22. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
23. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
24. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
25. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
26. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Досудовим розслідуванням встановлено, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ № НОМЕР_5 з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками с фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 хоча фактично закупівлі не проводяться.
В ході слідства встановлено, що основний вид діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно відомостей отриманих з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відповіді отриманої з ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , на нафтобазу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , підвідними залізничними шляхами зі станції ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП Придніпровської залізниці у великій кількості постачається газовий конденсат виробництва Шебелинського газопереробного заводу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 НАК ІНФОРМАЦІЯ_10 Харківської області. На нафтобазі службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють виготовлення неякісного моторного палива, шляхом змішування газового конденсату, бензолу, компонентів до моторного палива, хімічних присадок. Після змішування виготовлене ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 паливо реалізується через не сітьові АЗС Дніпропетровської області та на фермерські господарства Дніпропетровської області.
16.04.2015 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 були вилучені документи в яких зазначається, що газовий конденсат поставлений ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 є власністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і переданий ними підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на зберігання.
В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою прокурора відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:
документів щодо відкриття та використання рахунка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), та перебувають у їх володінні, представництво банку розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_4 .
3. вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);
4. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;
5. оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
6. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;
7. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
8. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
9. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
10. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
11. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
12. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
13. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
14. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
15. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
16. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
17. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
18. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
19. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
20. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
? дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
? сума відповідної фінансово - господарської операції;
? сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
? призначення відповідного платежу;
? організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
? назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
? коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
? номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
? назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
21. оригіналів платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та меморіальних ордерів банку;
22. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
23. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
24. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
25. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
26. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Строк дії ухвали до 22 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1