печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

12.06.2014 слідчий в ОВС ГПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому слідчий просив накласти у кримінальному провадженні № 0000359 арешт на майно Foxtron Networks limited, Katiema Enterprises Limited, Quickpace Limited, Kviten Solution Limited, Sabulong trading ltd, Wonderbliss ltd, Baleingate finance limited, Akemi managment limited, Aldoza investments limeted, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Japelion ltd, Mannigford trading limited, Erosaria ltd, підприємств, власником якого фактично є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), у ПАТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав, просив долучити до матеріалів клопотання належним чином завірені копії документів: супровідний лист ДСФМУ від 10.06.2014 № 2783/0440-04-1/дск, витяг з Узагальненого матеріалу № 0375/2014/ДСК Foxtron Networks Limited, Katiema Enterprises Limited, Quickspace Limited, АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Verp Limited, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , складеного Державною службою фінансового моніторингу України від 10.06.2014 (с. 1-3, 95, 149).

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 07.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання своїм службовим становищем колишнім головою Національного банку України ОСОБА_6 при створенні телеканалу "Банківське телебачення", в результаті діяльності якого протягом 2011-2012 років привласнені кошти державного бюджету України у розмірі 117,97 млн. грн., тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.05.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем при створенні у 2011 році ТОВ «Банківське телебачення», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується встановленими під час досудового розслідування фактичними обставинами справи та зібраними доказами, детальний виклад яких зазначається у клопотанні слідчого.

ОСОБА_6 переховується за межами України, місцезнаходження його не встановлено, у зв`язку із чим 22.05.2014 його було оголошено у розшук.

Судовим розглядом встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України виявлені комерційні підприємства, зареєстровані у Республіці Кіпр, а саме: Katiema Enterprises Limited, Aldoza Investments Limited, Foxtron Networks Limited, Sabulong Trading LTD, Opalcore ltd, Baleingate Finance limited, Akemi Management limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Loricom Holding Group LTD, Japelion LTD, Mannigford Trading limited, Erosaria LTD, відносно яких, враховуючи Узагальнений матеріал № 0375/2014/ДСК від 10.06.2014, є підозри вважати, що останні здійснюють свою діяльність, ймовірно, під контролем ОСОБА_6 .

На поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_6 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, у тому числі щодо привласнення коштів Національного банку України, під час перебування на посаді Голови НБУ.

Так, упродовж квітня-червня 2014 року уповноважені зазначеними компаніями особи намагались зняти в ПАТ "Державний ощадний банк України" значні суми коштів у валюті відповідно до наданих платіжних доручень для повернення інвестицій (доходу з інвестицій).

Вказаними особами, які намагались зняти значні суми коштів, є: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_1 - директор ТОВ "Агент-Консалтинг (ЄРДПОУ 39019988) та юрисконсульт зазначеного підприємства ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - фактичні уповноважені по рахунку Foxtron Networks limited; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_3 - директор ТОВ "Ріад Істейт Сьовісіз" та юрисконсульт зазначеного підприємства ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_4 .

При цьому, за інформацією з офіційного сайту ПАТ "Український Бізнес Банк" станом на 01.01.2014 власником 99,3838% акцій якого є ТОВ "Компанія Універсал-Л", в свою чергу, власником 99,99938% якої є ТОВ "Ріелті Істейт Групп".

В 2009 році керівником та бухгалтером ТОВ "Ріелті Істейт Групп" був ОСОБА_12 .

За наявною інформацією, в 2011 році уповноваженою особою компанії Foxtron Networks limited був ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який протягом 2004-2005 років отримував доходи у ПАТ "Український Бізнес Банк".

Також встановлено, що ОСОБА_15 в 2010 році також отримував доходи у ПАТ "Український Бізнес Банк".

При цьому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2004-2010 роках головою правління ПАТ "Український Бізнес Банк" був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, є всі підстави вважати, що на поточних рахунках та на рахунках у цінних паперах зазначених комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_6 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, тобто кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно зазначених у клопотанні слідчого комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно комерційних підприємств, зареєстрованих у Республіці Кіпр, а саме: Katiema Enterprises Limited, Aldoza Investments Limited, Foxtron Networks Limited, Sabulong Trading LTD, Opalcore ltd, Baleingate Finance limited, Akemi Management limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Loricom Holding Group LTD, Japelion LTD, Mannigford Trading limited, Erosaria LTD, які здійснюють свою діяльність під контролем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактично є їх власником), а саме на видаткову частину належних їм рахунків та залишків по рахунках у цінних паперах:

у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465): №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_5 (валютний), НОМЕР_6 - Foxtron Networks limited;

- №№ НОМЕР_7 , 64 (валютний), 64 (валютний), 64 (валютний), НОМЕР_8 (валютний), НОМЕР_9 - Quickspace Limited;

- №№ НОМЕР_10 (валютний), 19, НОМЕР_11 - Katiema Enterprises Limited;

- №№ НОМЕР_12 , 17 (валютний), НОМЕР_13 - Loricom holding group ltd;

- №№ НОМЕР_14 , 69 (валютний), 69, НОМЕР_15 - Kviten Solution Limited;

- №№ НОМЕР_16 , 75 (валютний), 300616-СY20050528 - Opalcore ltd;

- №№ НОМЕР_17 , 73 (валютний), НОМЕР_18 - Akemi managеment limited;

- №№ НОМЕР_19 , 21 (валютний), НОМЕР_20 - Japelion ltd;

- №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_21 (валютний), НОМЕР_22 - Manningford trading limited;

- №№ НОМЕР_23 , 46 (валютний), 46 (валютний), 300616-СY20050523 - Wonderbliss ltd;

- №№ НОМЕР_24 , 05 (валютний), НОМЕР_25 (валютний), НОМЕР_26 , НОМЕР_26 (валютний), НОМЕР_27 (валютний) НОМЕР_28 - Sabulong trading ltd;

- №№ НОМЕР_29 , 74 (валютний), НОМЕР_30 - Aldoza investments limited;

- №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_31 (валютний), НОМЕР_32 (валютний), НОМЕР_33 - Baleingate finance limited;

у ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме:

- №№ НОМЕР_34 (валютний), НОМЕР_35 (валютний), 4.980, 24.980, 300996-СY20004225.980 - Aldoza investments limіted;

- №№ НОМЕР_36 , 6/840 (валютний), 300996-СY26004226 - Erosaria LTD;

у ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (МФО 322294), а саме:

- № НОМЕР_37 - Quickspace Limited;

- № НОМЕР_38 - Sabulong trading ltd;

у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), а саме:

- № НОМЕР_39 - Wonderbliss ltd;

у ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - № НОМЕР_40 (валютний) та № НОМЕР_41 - Kviten Solution Limited;

№ НОМЕР_42 ( валютний), № НОМЕР_43 - Quickspace Limited;

№ НОМЕР_44 (валютний), № НОМЕР_45 - Sabulong trading ltd.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1