Справа № 404/393/15-к
Номер провадження 1-кс/404/86/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001451 від 27.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:
23.01.2015 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001451 від 27.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що 27.02.2013 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про те, що в період з 05.11.2011 року по 07.11.2011 року в АДРЕСА_1 за місцем розташування філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені особи шляхом обману, отримали від ОСОБА_5 , 140620 кг., зерна кукурудзи, на суму загальну суму 210930 грн., та обернули її на свою користь, після чого з місця скоєння злочину зникли.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що в селі в нього є земельні паї що належать йому, його дружині, братові та тещі, кожен з яких по 3,58 га, загальною площею 17,9 га. Восени в 2011 році ОСОБА_5 на вищезазначених земельних паях засіяв зерно кукурудзи. Потім наймав працівників ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Крім ОСОБА_5 в селі вирощуванням зерна займається знайомий ОСОБА_11 , він має також земельні паї та вирощував кукурудзу. Ще до збору зерна ОСОБА_5 приїздив до ОСОБА_11 та спілкувався з ним та цікавився куди можна здати зерно кукурудзи. В ході розмови ОСОБА_11 сказав, що він здає зерно ОСОБА_12 , а також надав його мобільний телефон. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 та домовився, що здасть останньому вирощене зерно кукурудзи. В ході розмови вони відразу домовилися про ціну зерна, яка становила 1500 грн., за одну тону. ОСОБА_12 та ОСОБА_5 домовилися, що гроші за зерно останній отримає на протязі трьох днів після здачі зерна. Крім цього ОСОБА_12 пояснив, що всі питання про порядок здачі зерна ОСОБА_5 потрібно обговорювати та вирішувати з ОСОБА_11 . Потім в період з 5-7 листопада 2011 року ОСОБА_5 грузив зерно з комбайну на автомобілі який наймав ОСОБА_11 , а саме намази водія ОСОБА_13 , д/н НОМЕР_1 та причіп НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 . У зв`язку з тим що ОСОБА_5 була потрібна ще одна машина, то водій ОСОБА_13 , порадив ще одного водія ОСОБА_14 , д/н НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 . 05.11.2011 року вищевказані водії здійснили по одній поїздці в м. Кіровоград на ІНФОРМАЦІЯ_2 , де й завантажили зерно кукурудзи. Згідно накладної № 7 від 05.11.2011 року водій ОСОБА_15 відвантажив на елеваторі 28 900 кг. зерна кукурудзи, про що свідчить на зворотній частині підписи працівників елеватору ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Згідно накладної № 7 від 05.11.2011 року водій ОСОБА_18 відвантажив на КХП № 1 36,240 кг., про що свідчать підписи працівників елеватору. Згідно накладної № 8 від 05.11.2011 року водій ОСОБА_14 , відвантажив на елеваторі 37, 200 кг., зерна кукурудзи про що свідчать підписи працівників елеватору. 07.11.2011 року водій ОСОБА_14 , здійснив ще одну поїздку та завіз до КХП № 1 згідно накладної № 1 та відвантажив 38, 280 кг., зерна кукурудзи про що свідчать підписи працівників елеватору ОСОБА_16 та Ковтун. Розрахунок з водіями ОСОБА_15 та ОСОБА_18 проводив ОСОБА_11 , а з водієм ОСОБА_14 , розрахувався ОСОБА_5 коштами які надав ОСОБА_11 , в сумі 15800,00 грн. Після того як минуло три дні та не отримавши грошей за зерно, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 , на мобільний телефон та запитав у нього де кошти які він обіцяв за зерно, на що ОСОБА_12 відповів що необхідно зачекати. Точний термін отримання грошей та причину затримки він не повідомляв. Після чого ОСОБА_5 звертався до ОСОБА_11 , та запитував де гроші за зерно, на що останній відповів, що в ОСОБА_12 , на даний час немає грошей. Крім того ОСОБА_11 казав, що ОСОБА_12 невідомі ОСОБА_11 особи винні гроші та ще не розрахувалися з ним. Також на початку лютого 2012 року представник ОСОБА_5 ОСОБА_19 , особисто зустрічався в м. Олександрія з ОСОБА_12 , в присутності його товариша ОСОБА_20 , який в усній розмові пообіцяв повернути грошові кошти за зерно кукурудзи, після чого в телефонному режимі повідомив, що розраховуватися за зерно він не буде.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дане зерно , яке належить ОСОБА_5 було ввезене на ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , по товарно-транспортним накладним на яких стояла печать ПП « ОСОБА_21 ». В ході проведення слідчих дій було встановлено, що довірена особа ПП « ОСОБА_21 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , (ЄРДРПОУ НОМЕР_6 ), свідоцтво № НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.11.2011 року переоформила зерно кукурудзи вагою 698,933 тони на ПП « ОСОБА_22 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за місцем свого фактичного розташування, тобто за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, щодо відкритого розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , доступ до яких просить надати слідчий.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-12) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до відкритого розрахункового рахунку № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за місцем свого фактичного розташування, тобто за адресою: АДРЕСА_3 .

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 22.02.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1