Справа № 159/6524/13-к
Провадження № 1-кс/159/603/13
УХВАЛА

м. Ковель 22.10.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г., при секретарі Матвійчук Т.Е., за участі старшого прокурора Волинської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, заступника начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у ПАТ «Західінкобанк» , -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та їх вилучення у ПАТ «Західінкобанк».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами комунального підприємства "Луцьке підприємство електротранспорту" щомісячно у 2012 році подавались до департаменту соціальної політики Луцької міської ради розрахунки фактично наданих послуг з перевезення пільговиків за відповідний місяць.

При проведенні таких розрахунків службовими особами підприємства використано коефіцієнт співвідношення кількості безплатно перевезених та платних пасажирів у міському електротранспорті який становить 2,79 на 2012 рік.

Цей коефіцієнт розраховано Головним управлінням статистики у Волинській області на підставі наказу Міністерства статистики України № 150 від 27.05.1996 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 258/1283 від 30.05.1996) "Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах".

В подальшому коефіцієнт доведено до відома службових осіб КП "Луцьке підприємство електротранспорту" листом № 466-05/09, при цьому Головним управлінням статистики в області зазначено, що цей показник є граничним і діє з 01.01.2012 виключно для статистичних цілей - єдиного обліку кількості перевезених пасажирів. Підприємства при розрахунках можуть користуватися власними коефіцієнтами при цьому не виходити за межі граничного.

Всупереч наведеного, службові особи КП "Луцьке підприємство електротранспорту" власний коефіцієнт не розрахували за методикою, визначеною наказом Міністерства статистики України № 150 від 27.05.1996.

Як встановлено спеціалістом Держфінінспекції у Волинській області вказаний коефіцієнт не міг бути застосований службовими особами комунального підприємства при згаданих розрахунках, оскільки при його обрахуванні враховано дані щодо пільгових категорій громадян, проїзд яких і не компенсується за рахунок субвенції.

Зокрема, згідно ст. 102 Бюджетного кодексу України, п. 5-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2002 підприємствам транспорту не відшкодовуються за рахунок субвенції з державного бюджету втрати їх доходів від перевезень окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, та інші видатки (враховуючи, що фінансове забезпечення таких перевезень здійснюється за рахунок інших бюджетних програм головних розпорядників коштів державного бюджету, власних надходжень транспортних підприємств та інших джерел відповідно до законодавства), а саме: .... громадян, яким надано право на безоплатний проїзд за професійною ознакою....

Спеціалістом Держфінінспекції в області зроблено перерахунок коефіцієнту без врахування кількості працюючих пільговиків за професійною ознакою, встановлено, що він складає 2,55, а не 2,79, як застосовано підприємством.

При застосуванні завищеного коефіцієнту (2,79) службові особи КП "Луцьке підприємство електротранспорту" у 2012 році подали розрахунки до департаменту соціальної політики Луцької міської ради на суму 15 552 962 грн., при цьому реально отримано у 2012 році субвенції на суму 14 059 691, 92 грн.

При застосуванні коефіцієнту, розрахованого спеціалістом ДФІ (2,55) встановлено, що службовими особами КП "Луцьке підприємство електротранспорту" завищено розрахунки компенсаційних виплат на покриття витрат від перевезення пільгових категорій громадян на суму 1 337 890 грн., з яких вже отримано 73 524, 92 грн. Решта суми 1 264 365, 08 грн. не виплачена через відсутність бюджетних асигнувань і рахується боргом місцевого бюджету перед підприємством.

Таким чином, службові особи комунального підприємства "Луцьке підприємство електротранспорту", в порушення п. 5-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2002, вчинили всі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем на суму 1 264 365, 08 грн., проте злочин не закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Викладене свідчить про наявність в діях службових осіб комунального підприємства "Луцьке підприємство електротранспорту" ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, службові особи комунального підприємства "Луцьке підприємство електротранспорту", в порушення п. 5-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2002, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем на суму 73 524, 92 грн.

Викладене свідчить про наявність в діях службових осіб комунального підприємства "Луцьке підприємство електротранспорту" ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також згідно акту ревізії фінансово-господаоської діяльності Луцького підприємства електротранспорту від 09.07.2013 № 730-13/08, посадовими особами вказаного підприємства, укладено додатковий договір до договору фінансового лізингу № 045/07-АВТ від 25.12.2007, яким погоджено збільшення суми фінансової винагороди (комісії) ТзОВ «Богдан-Лізинг» та встановлено її у розмірі 8 967 189,33 грн., що на 1 234 967,61 грн. більше від суми визначеної початковим договором.

Таким чином, в діях посадових осіб Луцького підприємства електротранспорту вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до довідки з Луцької ОДПІГУ Міндоходів у Волинській області № 835/10/18.2-24 від 04.10.2013 Луцьке підприємство електротранспорту мало відкриті банківські рахункиу ПАТ «Західінкомбанк» № НОМЕР_1, № 4, № 8, № НОМЕР_2, № 4, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 8.

Слідчий зазначає ,що в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунках Луцького підприємства електротранспорта № НОМЕР_1, № 4, № 8, № НОМЕР_2, № 4, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 8 (на паперових та електронних носіях), що відкритий у ПАТ «Західінкомбанк» його структурних підрозділах, філіях та представництвах, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригінали документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про посадових осіб Луцького підприємства електротранспорту, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригінали документів, на підставі яких грошові кошти вказаного підприємства перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2007 по 19.10.2013, які знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк» - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення злочинів зазначених в кримінальному провадженні, фактів використання вказаних коштів, встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів, а також встановлення винних у цьому осіб.

Зазначені документи, які знаходяться у ПАТ «Західінкомбанк» (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах) містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній установі та деякі з них - на Луцькому підприємстві електротранспорту, однак службові особи останнього можуть бути зацікавлені у вирішенні кримінального провадження та вдатися до фальсифікацій.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання прийшов до висновку, що клопотання заступника начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та дозвіл на їх вилучення у ПАТ «Західінкобанк» підлягає до задоволення.

Як вбачається з матеріалів клопотання кримінальне провадження № 0000046 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.03.2013 року, правова кваліфікація ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.15 та ч.5 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Внесене заступником начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване.

Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення та доведення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем посадових осіб КП «Луцьке підприємство електротранспорту» на суму 73524,92 грн., факту використання вказаних коштів, встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів, а також виявлення винних у цьому осіб.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення (злочину) слід надати заступнику начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «Західінкомбанк» (м.Луцьк, пр. Перемоги, 15, ідентифікаційний код 19233095) та його структурних підрозділах відомостей про рух коштів по рахунках Луцького підприємства електротранспорту() № НОМЕР_1, № 4, № 8, № НОМЕР_2, № 4, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 8(на паперових та електронних носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2007 по 19.10.2013. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника СВ Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (проведення виїмки) у публічного акціонерного товариства «Західінкомбанк» (м.Луцьк, пр. Перемоги, 15, ідентифікаційний код 19233095) та його структурних підрозділах відомостей про рух коштів по рахунках Луцького підприємства електротранспорту() № НОМЕР_1, № 4, № 8, № НОМЕР_2, № 4, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 8(на паперових та електронних носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2007 по 19.10.2013року, а також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Строк дії даної ухвали встановити до 21 листопада 2013 року .

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_3