печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25 вересня 2015 року старший слідчий в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку НОМЕР_1 який відкритий та використовувався компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період із моменту його відкриття по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 листопада 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживання своїм службовим становищем, яке полягало в безпідставному перерахуванні упродовж 2010-2014 років з рахунку ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь іноземних компаній близько 46 млн. дол. США за юридичні, консультаційні, агентські та інші послуги, яких у дійсності надано не було, у зв`язку з чим державі Україна завдано шкоду.

Так, 25.09.2009 року між Міністерством оборони Республіки Ірак та ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено контракти №С-17-02/2009/Pr щодо ремонту вертольоту МІ-8Т на суму 3,6 млн. доларів США, №С-18-02/2009/Pr на постачання 6 літаків АН-32Б на суму 99 млн. доларів США та №С-19-02/2009/Pr на поставку 420 одиниць колісних бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі на суму 457,5 млн. доларів США.

З вказаних сум контрактів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 , близько 82 млн. дол. США посадовими особами ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » планувалось витратити за межами митної території України для оплати юридичних, консультаційних та інших послуг іноземних компаній, що забезпечували б виконання вказаних контрактів.

За вказаними контрактами ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано 261 851 940,76 дол. США після чого іноземному замовнику було виготовлено 6 літаків АН-32Б та 128 одиниць БТР-4, з яких 88 доставлено останньому, а решта залишилась без передачі.

У зв`язку із частковим виконанням контракту №С-19-02/2009/Pr за межами митної території України для оплати юридичних, консультаційних та інших послуг ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично сплачено близько 46 млн. дол. США.

Встановлено, що у 2009-2013 роках ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для забезпечення виконання укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 контрактів залучено для надання агентських, консультаційних, юридичних та інших послуг наступні іноземні компанії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 (США), ІНФОРМАЦІЯ_8 (США), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Ліван, Бейрут), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , Дубаї), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , Лондон), Wahi AL- ІНФОРМАЦІЯ_14 (Ірак), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Великобританія, Лондон), ІНФОРМАЦІЯ_16 (США), ІНФОРМАЦІЯ_2 (Беліз), ІНФОРМАЦІЯ_17 (Ірак) та ІНФОРМАЦІЯ_18 (Ірак).

З цією метою, з поміж інших ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 (дві) угоди про надання транспортно-експедиторських послуг, відповідно до яких перераховано компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти у сумі 1 385 378,00 доларів США за угодою №1102/P/UKR/05-T від 14.04.2010 та у сумі 5 270 121,00 доларів США за угодою С-7-01/2012/Pr від 01.11.2012 на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за наступними реквізитами згідно угод та платіжних доручень, а саме:

AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):

LV 32 AIZK 0001 1401 1819 1

59/Найменування та місцезнаходження бенефіціара:

DINET GROUP LTD

N35 NewRoad АДРЕСА_2 .

IBC N91,742

CBB/SWIFT-код банку бенефіціара

HEBACY2N

57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара

JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

АДРЕСА_1 /Код країни бенефіціара

804

CN/Код операції

8444

Найменування та місцезнаходження банку-кореспонденту

ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20

У ході досудового розслідування встановлено, що залучені у 2009-2013 роках ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою забезпечення виконання укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 контрактів іноземні компанії у дійсності агентських, консультаційних, юридичних та інших послуг не надавали.

Так, згідно статті «US court case poses new threat to huge Ukraine-Iraq arms deal», яка розміщена за Інтернет-адресою - ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що послуги з надання агентських, юридичних та інших послуг за зовнішньоекономічними контрактами між ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювались виключно громадянами США ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_5 та компаніями ІНФОРМАЦІЯ_23 , що констатовано рішенням суду присяжних міста Сан- ІНФОРМАЦІЯ_24 (Західний Техас, США) 26.08.2010 року (Case Number: 5:2010cv00713) за позовом останніх до компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з цим, слідством з`ясовано, що фактичне виконання робіт за вказаними контрактами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювалося українськими підприємствами, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а виконання робіт щодо транспортування військової техніки за вказаними зовнішньоекономічними контрактами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснювалося компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та « ІНФОРМАЦІЯ_31 », без участі сторонніх осіб.

Оскільки у ході досудового розслідування встановлено, що компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично будь-які послуги з виконання угод про надання транспортно-експедиторських послуг №1102/P/UKR/05-T від 14.04.2010 та С-7-01/2012/Pr від 01.11.2012 не надавались, є підстави вважати, що зазначені угода є фіктивними, а сама фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 та її банківські рахунки насправді могли бути використані службовими особами ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими зацікавленими особами для виведення грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 , за межі України.

У зв`язку з цим виникла необхідність звернення у даному провадженні до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання інформації та копій документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, зокрема здійснення виїмки копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання вказаного банківського рахунку зазначеної компанії.

Відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володіння якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Згідно ст. 3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правових відносинах в цивільних, сімейних, трудових і кримінальних справах від 23 травня 1995 року правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що речі, які знаходяться у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000396.

Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки, старшому слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, які перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , а саме: до інформації що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування з рахунку НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 по теперішній час;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших документів, які надавалися « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розпорядженні рахунком НОМЕР_1 , що перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Російської Федерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35426/15-к

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.09.2015