Справа № 705/2076/14-к
У Х В А Л А
14 квітня 2014 року Уманський міськрайонний суд
Черкаської області
в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2008 року до 04.02.2008 року, службові особи Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Умані, Черкаської області, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ОСОБА_5 , а саме грошима в сумі 110 тисяч доларів США, чим заподіяли їй матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Таким чином в діях невідомих осіб присутній склад правопорушення передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах.
Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.12.2007 року, вона відкрила кредитну лінію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 300 000 доларів США, та в період з 25.01.2008 року до 04.02.2008 року з її рахунку кредитної лінії, невстановленими службовими особами банку було знято без її відома грошові кошти в сумі 110 000 доларів США. З вказаної кредитної лінії кошти знімались частково, а саме платежами у сумі 150 00 доларів США та 40 000 доларів США, самою ОСОБА_5 а кошти в сумі 10 000 доларів США, 45 000 доларів США та 55 000 доларів США невстановленими службовими особами банку. Під час зняття коштів з кредитної лінії підписується заявка на видачу готівки. В своїй заяві ОСОБА_5 вказує на висновок експерта № 520 від 24.01.2013 року, згідно якого встановлено, що підпис в заявці про видачу готівки від 25.01.2008 року №К12/1 має розбіжності з її власним підписом.
Прокурор в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Уманського МВ УМВС України Черкаській області підтримав та просив його задовольнити та пояснив, що 29.07.2013 року слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та 02.08.2013 року вказану ухвалу постановою про проведення процесуальних дій на іншій території було надіслано до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області для виконання. Неодноразово як в телефонному режимі так і в письмовому здійснювалось нагадування працівникам Соснівського РВ УМВС про виконання ухвали суду, але останні ухвалу суду не виконали і надали відповідь від 07.02.2014 року про те, що виїмку документів не провели. На даний час існує реальна загроза в знищені документів з метою приховати від слідства реальний стан речей із кредитною лінією ОСОБА_5 , тому виникла підстава для повторного звернення про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для проведення експертизи, так як, відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162, 163 -166, 309 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів з подальшим їх вилученням, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:
- оригінали заявок на видачу готівки № к12/1 від 25.01.2008 року, № к14/1 від 01.02.2008 року, № к14/1 від 04.02.2008 року, № К13/1 від 05.02.2008 року та № к12/1 від 28.12.2007 року;
- заяви на замовлення готівки для подальшого її зняття кредитної лінії, які
підписувала ОСОБА_5 ;
- всі кредитні договори ОСОБА_5 з банком та надати доступ
до інформації про стан та рух коштів по всіх рахунках
ОСОБА_5 в період часу з 25.12.2007 року по 01.05.2008 року, які знаходяться в
Черкаській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:
Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

У разі не виконання даної ухвали суду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » настають наслідки передбачені ст.166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя