ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8510/13-к
провадження № 1-кс/201/2424/2013
УХВАЛА

22 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2007 році посадова особа ТОВ Компанія Скандік Трак (зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ. вул. Сірка, 47, код 30166371), діючи в особистих інтересах, всупереч діючому законодавству, здійснив привласнення та розтрату державних коштів, шляхом укладення з ДП ШРБУ № 100 ВАТ Державна компанія автомобільні дороги України договору № 77 на поставку авто підіймачів АГП-22.01 на базі шасі ЗІЛ-433362 у кількості 3 шт. на суму понад 500000 гривень. ДП ШРБУ № 100 свої зобовязання щодо сплати товару виконало, перерахувавши ТОВ Компанія Скандік Трак грошові кошти згідно платіжного доручення № 43 від 25.12.2007 року. По теперішній час директор ТОВ Компанія Скандік Трак умови договору не виконав, товар не поставлено, а грошові кошти не повернено.

Окрім того, в ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу направлене на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення наявних рахунків у банківських установах вказаного підприємства, контрагентів та інших обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що підприємство ТОВ Компанія Скандік Трак (код 30166371) має розрахункові рахунки у ПАТ „СВЕДБАНК (МФО 300164), а саме №5801 (долар США), №5801 (російський рубль), №5801 (українська гривня), №5801 (євро).

Згідно оперативної інформації, що надійшла, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають володінні юридичної особи - ПАТ „СВЕДБАНК (МФО 300164), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №5801 (долар США), №5801 (російський рубль), №5801 (українська гривня), №5801 (євро), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ Компанія Скандік Трак (код 30166371), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків №5801 (долар США), №5801 (російський рубль), №5801 (українська гривня), №5801 (євро).

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у звязку з загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0002184, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ „СВЕДБАНК (МФО 300164), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №5801 (долар США), №5801 (російський рубль), №5801 (українська гривня), №5801 (євро), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ Компанія Скандік Трак (код 30166371), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків №5801 (долар США), №5801 (російський рубль), №5801 (українська гривня), №5801 (євро).

ОСОБА_1 дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення..

Слідчий суддя Є.А. Башмаков