19.01.2016 Провадження № 1-кс/337/7/2016
ЄУН № 337/4647/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002374 від 31 липня 2015 року,
ВСТАНОВИВ:
11 січня 2016 року прокурор ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23.12.2015 по 04.01.2016:

?копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);

?фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_1 , або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В клопотанні зазначила, що 19 липня 2015 року невідома особа під приводом продажу товару через мережу загального доступу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману змусивши останню перерахувати грошові кошти в сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім того, 28 грудня 2015 року приблизно о 19:14 годині невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого візка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману змусивши останню перерахувати грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даними фактами розпочаті досудові розслідування, відомості про які 31 липня 2015 року внесені до ЄРДР за №0002374, та 29 грудня 2015 року під №0003782. Постановою прокурора від 06 січня 2016 року, об`єднанні в одне провадження під №0002374, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_7 , невідома особа, шляхом обману змусила її перевести грошові кошти в сумі 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів по картці; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування; фото та відеоматеріали знятті грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію на паперовому та електронному носіях інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 :

копії документів наданих при відкритті платіжної картки;

виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, за період часу з 23 грудня 2015 року по 04 січня 2016 року;

IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг) за період часу з 23 грудня 2015 року по 04 січня 2016 року;

фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_1 , або у відділеннях банку, за період часу з 23 грудня 2015 року по 04 січня 2016 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 18 лютого 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1