Справа№ 640/643/13- к
н/п 1-кс/640/267/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Бондаренко Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000686 від 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

17 січня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування коштів з банківського рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ» №1668, відкритого у ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175, у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку №1668, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 9.01.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ», № 1668, відкритий у ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175 за період з 01.01.2011 по 9.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ» № 1668, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб «Дар»ХОРВОІ»СОІУ», які знаходяться у володінні ПуАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175 за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, який є правонаступником ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВК «РОССА», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснювало виробництво та реалізацію ковпачків полімерних та інших товарів. Посадові особи ТОВ ВК «РОССА»під час господарської діяльності використовували документи на придбання матеріалів від СПД з ознаками фіктивності, що призвело до незаконного завищення податкового кредиту та виникнення права на відшкодування ПДВ з бюджету. Також зазначає, що вересні 2011р. на поточний рахунок ТОВ ВК «РОССА»надійшли кошти у сумі 565211грн. у якості відшкодованого ПДВ, які в подальшому використані у власних потребах, чим державному бюджету завдана матеріальна шкода у великих розмірах. Встановлено, що директор ТОВ «Виробнича компанія «Росса»ОСОБА_3 для організації виробництва виробів з пластмас закуповує сировину у ТОВ «Радка Україна»м. Івано-Франківськ та ТОВ «Юджин ЛТД»м. Черкаси, однак за домовленістю з керівниками вказаних підприємств усі правочини щодо постачання сировини оформлюються через фіктивні підприємства, у тому числі підприємство «Дар»ХОРВОІ»СОІУ», директором якого є ОСОБА_4, де в документах навмисно вказується завищена ціна на сировину, яка сплачується на рахунки підприємству «Дар». Після проведення розрахунків частина коштів, отриманих від ТОВ ВК «РОССА», перераховуються підприємством «Дар»фактичним постачальникам, а друга частина перераховується на рахунок підприємства «Блок»ХОР «СОІУ»та в подальшому переводиться в готівку. Отримані готівкою кошти ОСОБА_4 повертає ОСОБА_3, за винятком своєї частини у якості винагороди.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий Бондаренко Г.І. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПуАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000686 від 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ПуАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, розташований за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування коштів з банківського рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ» №1668, відкритого у ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175, у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку №1668, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 9.01.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ», № 1668, відкритий у ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175 за період з 01.01.2011 по 9.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ» № 1668, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб «Дар»ХОРВОІ»СОІУ».

Дозволити слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 вилучити у ПуАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, розташованому за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, документи, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування коштів з банківського рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ» №1668, відкритого у ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175, у тому числі платіжних доручень; довіреності на зняття готівкових коштів з рахунку №1668, заявки, грошові чеки на отримання готівки в період з 01.01.2011 по 9.01.2013; документи про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ», № 1668, відкритий у ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175 за період з 01.01.2011 по 9.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документи юридичної справи по відкриттю рахунку підприємства «Дар»ХОРВОІ»СОІУ» № 1668, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб «Дар»ХОРВОІ»СОІУ».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2013 року.

Розяснити ПуАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: