29.01.2016 Справа №607/392/16-к
Провадження № 1-кс/607/376/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 25 квітня 2014 року громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) здійснив внесення готівкових коштів в сумі 49,47 млн. грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновником та директором якого являється вищевказаний громадянин ОСОБА_5 . Також встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0581/2015 від 27 листопада 2015 року протягом 2012 2015 років ОСОБА_5 внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в Тернопільській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 14,57 млн. грн. в якості внеску до статутного фонду підприємства (про що свідчать копії фінансових чеків) та, знято кошти готівкою з рахунку вищезазначеного підприємства, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 16,37 млн. грн. в якості повернення фінансової допомоги. Зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось ОСОБА_5 згідно заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_6 , виданого 24 червня 1988 Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області через відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, згідно форми 1ДФ, розмір офіційно задекларованих ОСОБА_6 доходів у 2011 році склав 447 тис. грн., у 2012 році - 252 тис. грн., у 2013 році 237 тис. грн., у 2014 році - 288 тис. грн., що не відповідає сумам проведених ним фінансових операцій.
Зважаючи на вид діяльності підпорядкованого ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надання в оренду вантажних автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, автоперевезення), не виключено, що внесені готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є прихованими доходами від господарської діяльності (прихована виручка), що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вищевказане свідчить про необхідність дослідження діяльності ОСОБА_6 та підпорядкованого йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до бази даних Головного управління ДФС у Тернопільській області «Податковий блок», у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 (ЄВРО); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), відкритими в Тернопільській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 АДРЕСА_3 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відомості про рух коштів по вказаних рахунках, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 11 липня 2012 року по 22 січня 2016 року.
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів банківських документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Враховуючи наведене, та те, що вищевказана інформація має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , ст. о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів:
- інформації (відомостей) про рух коштів по рахункам: НОМЕР_9 (українська гривня); НОМЕР_10 (ЄВРО); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня), відкритими в Тернопільській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 АДРЕСА_3 ), яким користувалось TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 11 липня 2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 22 січня 2016 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;
- карток із зразками печатки та підписів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками;
- документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;
- документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1