печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Кірові О.Ф.розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Зайцева О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України полковник міліції Зайцев О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.А.Овчаренко звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ "Інтербанк" по поточному рахунку TOB "Асгільдія" та можливість їх вилучити( здійснити виїмку).

Вислухавши слідчого Зайцева О.О., вивчивши надані ним матеріали, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за фактом вимагання та одержання службовою особою, що займає відповідальне становище - ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3, неправомірної вигоди від ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 27.07.2013 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий обгрунтовуючи клопотання зазначає про те, що 26.07.2013 ОСОБА_5, виконуючи вимоги ОСОБА_6 перерахував 5000 доларів США в якості благодійного внеску на поточний рахунок №6001 TOB "Ірпінська фінансово-юридична академія", відкритий у AT "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), що станом на 26.07.2013 відповідно до курсу Національного банку України становить 39965 грн. з розрахунку 7,99 грн. за 1 долар США. 27.07.2013 в ході обшуку, проведеного в кабінеті ректора Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_6, вилучено паперові полоси з відміткою "Безповоротна фінансова допомога" з даними TOB "Міжрегіональна фінансово-юридична академія" (") і розрахунковими рахунками №6001 і №0001, які відкриті у AT "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), а також поточного рахунку товариства №260070557 у Київській філії AT "Брокбізнесбанк" (МФО 300959) та розрахункового рахунку №0034 у ПАТ "ВІЕБІ Банк" (МФО 380537). Виходячи зі статутних документів TOB "Ірпінська фінансово-юридична академія" до грудня 2012 року воно мало назву TOB "Міжрегіональна фінансово-юридична академія".

В ході огляду та аналізу інформації, яка міститься в банківських роздруківках AT "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) по рахункам .N56001, №0001, №260070557 та ПАТ "ВІЕБІ Банк" 'МФО 380537) по рахунку №0034, встановлено факти надходження в період з 2010 року по 2013 рік на рахунки TOB "Ірпінська фінансово-юридична академія" грошових коштів від фізичних осіб, в якості благодійних внесків, та подальше використання цих коштів керівництвом TOB "Ірпінська фінансово- юридична академія", шляхом перерахування на рахунки інших господарюючих суб'єктів України на підставі господарських угод, в тому числі було здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ "Асгільдія".

Таким чином, ректор Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3 використовував рахунок TOB "Ірпінська і інансово-юридична академія", на який за його вказівкою вносились грошові кошти , як благодійні внески від абітурієнтів і студентів навчального закладу, в особистих цілях, та в подальшому, через підконтрольних керівників зазначеного товариства, використовував кошти на свій розсуд, шляхом здійснення TOB "Ірпінська фінансово-юридична академія" оплати по сумнівним угодам.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до слідчого судді клопотанні відсутнє посилання на те, яким чином вказані документи та відомості, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000476 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Аналізуючи наведені слідчим обставини приходжу до висновку про відсутність обгрунтованих підстав для задоволення даного клопотання, оскільки документи та відомості, доступ до яких просить надати слідчий виходять за межі кримінального провадження, що розслідується.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Зайцева О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, становлять банківську таємницю та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.