ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1089/13- к

10.12.2013 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого судді Бочко Ю.И.

при секретарі Глібової О.Д.

за участю прокурора Орел-Мельник Ю.П.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника цивільних позивачів ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні кримінальну справу по обвинуваченню

- ОСОБА_5, 16.01.1967р.н., українця, громадянина України, одруженого, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, приватного підприємця, згідно з вимогами ст.ст. 89, 91 КК України раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, має на утриманні неповнолітню дитину, згідно з вимогами ст.ст. 89,91 КК України раніше не судимого,

-у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив :

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у квітні 2012 року за попередньою змовою між собою, з метою утворення умов необхідних для вчинення крадіжки чужого майна в особливо великих розмірах, не маючи наміру здійснювати, передбачену ст. 42 Господарського кодексу України, підприємницьку діяльність, мета якої є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, у м, Житомирі склали завідомо підроблений офіційний документ, який видається підприємством та надає права, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ СУНП «Форвард Інвест» від 18.04.2012 проте, що відбулись загальні збори учасників ТОВ СУНП «Форвард Інвест» на якому вирішено питання про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ СУНП «Форвард Інвест». Відомості зазначеного протоколу не відповідають дійсності, оскільки засновники вказаного підприємства громадяни р. ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які вказані в протоколі, як присутні, не перебували на території України 18.04.2012, та не приймали участі у загальних зборах товариства і не могли відповідно призначити ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ СУНП «Форвард Інвест». Вказане завідомо підроблене рішення складено ОСОБА_5 А,О. та підписано останнім, як головою неіснуючих зборів і водночас засновником ТОВ СУНП «Форвард інвест» та ОСОБА_6, як секретарем неіснуючих зборів. Мета складання підробленого рішення передбачала подальше його використання ОСОБА_6 у Житомирському відділенні АТ «ОТР Bank», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8, для отримання можливості доступу до розрахункового рахунку ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та право розпоряджатися коштами, які мали надійти у день вчинення крадіжки, на рахунок підприємства.

Окрім того ОСОБА_6 24.04.2012 приблизно о 17.20 год., перебуваючи у приміщенні Житомирського відділення АТ «ОТР Банк», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою отримання доступу до розрахункового рахунку ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та право розпоряджатися коштами, які мали надійти на банківський рахунок вказаного підприємства, використав, як послідовний підготовчий етап у сприянні протиправного заволодіти чужого майна (крадіжки), завідомо підроблений протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ СУНП «Форвард Інвест» від 18.04.2012, шляхом надання завіреної своїм підписом та відтиском печатки ТОВ СУНП «Форвард Інвест» копії вказаного протоколу експерту з обслуговування юридичних осіб Житомирського відділення АТ«ОТР Bank» - ОСОБА_10 З метою реалізацію умислу на протиправне заволодіння чужого майна (крадіжки) він діючи за передньою змовою з невстановленими слідством особами 26.04.2012 при телефонній розмові з працівниками банківської установи, замовив у Житомирському відділенні АТ «ОТР Bank», яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8, з метою подальшого переведення у готівку, кошти у сумі 3 000 000 грн.

Крім того ОСОБА_6 27.04.2012 року у період часу з 13.17 год. до 13.25 год. за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих спонукань, діючи з умислом направленим на таємне протиправне заволодіння чужого майна, шляхом протиправного доступу до банківської програми клієнт-банк Херсонського відділення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», яке розташоване за адресою: м, Херсон, вул. Радянська, 46, таємно викрали з розрахункових рахунків ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» № 185 і ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешнл» № 148 кошти в сумі 1 100 000 грн. та 1 600 000 грн. відповідно, які перевели на розрахунковий рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» № 6178 відкритий у Житомирському відділені АТ «ОТР Bank», розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8. з позначенням неіснуючих операції, як сплата за пшеницю згідно рахунків №6 та №9 від 27.04.2012. У подальшому у день викрадення коштів 27.04.2012 року, ОСОБА_6, як директор ТОВ СУНП «Форвард Інвест», маючи доступ до розрахункового рахунку ТОВ СУНП «Форвард Інвест» № 6178 та право розпоряджатися коштами, які на ньому перебувають, перевів їх у готівку у вищевказаному відділенні банку, обернувши їх на свою користь та користь невстановлених слідством осіб. Таким чином своїми діями, ОСОБА_6 разом з невстановленими слідством особами, спричинили ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах 1 100 000 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешенл» матеріальну шкоду у особливо великому розмірі на суму 1 600 000 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Загалом протиправними діями ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, причинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 2 700 000 грн,

Крім того ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, скоївши злочин, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі (ч, 5 ст. 185 КК України), а саме: 27.04.2012 року у період часу з 13.17 год. до 13.25 год. за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи з єдиним умислом направленим на таємне протиправне заволодшня чужого майна, шляхом протиправного доступу до банківської програми клієнт-банк Херсонського відділення ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 46, таємно викрали з розрахункових рахунків ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» № 185 І ПрАТ «ФрІдом ОСОБА_11 Інтернешнл» № 148 кошти в сумі 1 100000 грн. та 1 600 000 гри. відповідно, які перевели жа розрахунковий рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» № 6178 відкритий у Житомирському відділені АТ «ОТР Bank», розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8, з позначенням неіснуючих операцій, як сплата за пшеницю згідно рахунків № 6 та № 9 від 27.04.2012, вчинив новий злочин, легалізувавши частину вищевказаних коштів. Так, 28.04.2011 між ОСОБА_6 та АТ «Дельта Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, укладено кредитний договір № 004-05007-280411 відповідно до якого ОСОБА_6Д» відкрито поточний рахунок № 4106 терміном до 27.04.2013. На підставі укладеної цивільно-правової угоди, ОСОБА_6 отримав від АТ «Дельта Банк» у якості позики кошти у розмірі 5 667,06 грн., для придбання комп'ютерної техніки. У цей день 28.04.2011 ОСОБА_6 додатково уклав з АТ «Дельта Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, договір № 006-05007-280411 про відкриття поточного рахунку № 4307 з обслуговування та використання платіжної картки з початковим лімітом кредитної лінії в сумі 5 000,0 грн. ОСОБА_6 28.04.2012 о 09.09 год. та о 09.14 год. переслідуючи прямий умисел направлений на вчинення фінансової операції з коштами у розмірі 9 870 грн., одержаними ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, достовірно знаючи, що вищевказані кошти добуті злочинним шляхом, з метою погашення своїх фінансових заборгованостей перед АТ «Дельта Банк», через термінал № С1452612, який розташований у приміщенні Житомирського відділення № 1 АТ «Дельта Банк» за адресою: м, Житомир, вул. Львівська, 2/8, вніс кошти в сумі 5 460,00 грн. на поточний рахунок № 4307 та в сумі 4 410,00 грн. на поточний рахунок № 4106, відкриті у АТ «Дельта Банк».

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину щодо підробки протоколу визнав, пояснив, що в 2008 році він познайомився з двома громадянами ОСОБА_7, з якими заснував підприємство ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та був призначений на посаду директора вказаного підприємства. ОСОБА_12 декілька місяців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виїхали за межі України та ніякої діяльності щодо розвитку підприємства не здійснювали. Фірма не розвивалась, і було вирішено її продати. Оскільки ОСОБА_8 та Герд були відсутні в Україні, а фірму необхідно було терміново продати, він склав протокол загальних зборів про призначення Федорця на посаду директора ТОВ СУНП «Форвард Інвест», при цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які вказані в протоколі, як присутні, не перебували на території України 18.04.2012, та не приймали участі у загальних зборах товариств.

Підсудний ОСОБА_6 в судовому засіданні своєї вини не визнав, показав, що на початку квітня 2012 його двоюрідний брат ОСОБА_13 запропонував йому заробити грошей, а саме він знає чоловіка, який шукає кандидатуру на посаду директора підприємства. Він погодився на пропозицію брата, після чого останній комусь зателефонував і до них під'їхав чоловік, який представився ОСОБА_4, та запропонував йому посаду директора підприємства під назвою ТОВ СУНП «Форвард Інвест», пояснивши, що в його обов'язки буде входити дише зняття коштів з банківського рахунку підприємства. Він погодився на пропозицію і останній придбав йому мобільний телефон з чіп-карткою «Лайф». У подальшому оформленням всіх необхідних документів по його працевлаштуванню займався той чоловік. Лише у відділенні АТ «ОТР Банк», він особисто заповнював та підписував документи для отримання доступу до поточного рахунку ТОВ «Форвард Інвест». Цього ж дня ОСОБА_4 приїхав до нього і повідомив, що необхідно зателефонувати в банк і замовити 3000000 грн. для зняття з поточного рахунку ТОВ СУНП «Форвард їнвест». Зі слів ОСОБА_4 гроші повинні надійти на рахунок наступного дня. Наступного дня йому зателефонував ОСОБА_4, який наказав приїхати о 14.00 год. до відділення АТ «ОТР Вank». По приїзду він зустрівся з ОСОБА_4, який передав йому сумку, печатку підприємства і сказав йти в банк за грошима. У приміщенні банку він отримав готівку сумі близько 2 700 000 грн., які передав ОСОБА_4. Разом з грошима він йому передав мобільний телефон з чіп-карткою, що йому були раніше надані, а також і свій особистий телефон з чіп-карткою. Ввечері цього ж дня до нього прийшов ОСОБА_4 і передав йому 15 000 грн, за виконану роботу. Також він пояснив, щоб він на деякий час виїхав з міста, оскільки його можуть шукати працівники міліції з приводу зняття коштів з розрахункового рахунку ТОВ СУНП «Форвард Інвест». Отримані кошти він витратив на особисті потреби.

Свідок ОСОБА_14, в судовому засіданні показала, що вона перебуває на посаді економіста-фінансиста ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернепшл». 27.04.2012 року о 07:55 год. вона прийшла на своє робоче місце, ввімкнула свій комп'ютер та в подальшому здійснювала фінансові операції в програмі клієнт-банк. Для роботи в програмі клієнт-банк вона також використовувала флеш-карту на якій

зберігалися електронні ключі доступу до даної програми, Приблизно о 13.00 год. вона, перебуваючи на робочому місці, формувала ряд додаткових платежів, Знаходячись у програмі клієнт-банк ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешенл», вона перейшла до комп'ютерної програми «Word» для друкування листа. У цей час програма «Word» перестала нормально працювати.

Під час набору літер, попередня літера зникала, а індикатор на її флеш-карті почав сильно горіти червоним кольором. Після цього комп'ютер став перезавантажувзтись і припинив нормальну роботу. Про цю проблему вона повідомила програмісту ОСОБА_15, який намагався нормалізувати роботу комп'ютера, але його дії ніякого результату не дали. Він прийшов до висновку, що вийшов з ладу жорсткий диск системного блоку персонального комп'ютера. Окрім цього було з'ясовано, що на флеш-карті по невідомим причинам видалились електронні ключі доступу до програми клієнт-банк. У подальшому їм було надано резервний ноутбук на якому встановлена програма клієнт-банк та резервна флеш-карта на якій зберігалися електронні ключі доступу до даної програми. Про дану проблему був повідомлений керівник департаменту служби безпеки підприємства ОСОБА_16 Після того, як їй надано резервний комп'ютер^ вона спробувала здійснити платежі, але коштів на рахунках підприємств вже не було. У подальшому від працівників АТ «Укрексім банк» їй стало відомо, що з рахунку ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» переведено кошти в розмірі 1100000 грн., а з рахунку ПрАТ «Фрідoм ОСОБА_11 Інтернешнл» переведено кошти в розмірі 1600 000 грн. на поточний рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест», який відкритий у Житомирському відділені АТ «ОТР Ваnк». Як стверджує ОСОБА_14, вказані платежі вона не формувала та не відправляла.

Свідок ОСОБА_15 В судовому засіданні показав, що 27.04.2012 року о 12.45 год, він прийшов на роботу і перебував на своєму робочому місці. Приблизно о 13.30 год. до нього підійшла ОСОБА_14, яка повідомила, що її комп'ютер зламався. Він пішов з нею до її комп'ютера та помітив, що екран чорного кольору, а також наявне текстове повідомлення. Він перезавантажив комп'ютер, але це ніякого результату не дало і він зробив висновок, що несправний жорсткий диск системного блоку персонального комп'ютера, Окрім цього було з'ясовано, що на флеш-карті, якою користувалась ОСОБА_14, по невідомим причинам видалились електронні ключі доступу до програми клієнт-банк. Після цього він разом з ОСОБА_14 повідомили про це керівника департаменту служби безпеки ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернепшл» ОСОБА_16, а ОСОБА_14 для подальшої роботи надали резервний ноутбук з програмою клієнт-банк та флеш-карту з електронними ключами доступу до даної програми. Пізніше він дізнався, що з розрахункових рахунків ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернепшл» перерахували велику суму коштів на рахунок підприємства в м. Житомирі, на підставі недійсних платежів, які ОСОБА_14 не проводила.

Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні пояснив, що 27.04.2012 року приблизно о 13:45 год., до нього звернулась ОСОБА_14, яка повідомила, що її комп'ютер зламався. Окрім цього було з'ясовано, що на флеш-карті, якою користувалась ОСОБА_14, по невідомим причинам видалились електронні ключі доступу до програми клієнт-банк. Після цього ОСОБА_14 надали резервний ноутбук з програмою клієнт-банк та резервну флеш-карту з електронними ключами доступу до даної програми. ОСОБА_12 деякий час до нього знову звернулась ОСОБА_14, яка повідомила, що з поточних рахунків ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешил» та ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» переведено кошти в сумі 1600 000 грн. та 1 100 000 грн. на поточний рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» на підставі неіснуючих платежів. Вона пояснювала, що не формувала та не проводила зазначених платежів, а також їй не було відомо про існування ТОВ СУНП «Форвард Інвест». У подальшому ним вживалися заходи щодо скасування платежів на суми 1 600 000 грн. та 1100 000 грн. однак до того часу вказані кошти переведено у готівку в Житомирському відділенні АТ «ОТР Ваnк» невідомими особами

Свідок ОСОБА_12 показав, що 27.04.2012 року приблизно о 15.00 год. він зайшов до свого кабінету та помітив, що за робочим місцем ОСОБА_14В, знаходиться ОСОБА_17 О,А. та щось робить з її персональним комп'ютером. На запитання, що сталося ОСОБА_15 та

ОСОБА_14 відповіли, що в комп'ютер вийшов з ладу і вони намагаються його починати. Приблизно через пів години ОСОБА_18 привіз до офісу резервний ноутбук з програмою клієнт-банк та резервну флеш-карту з електронними ключами доступу до даної програми. Приблизно о 16.00 год.

ОСОБА_14 повідомила, що з розрахункових рахунків ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешнл» та ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» переведено кошти в сумі 2700 000 грн. на поточний рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» на підставі неіснуючих платежів. У подальшому він разом з ОСОБА_16 вживали заходів щодо скасування вищевказаних платежів, однак до того часу вказані кошти буди переведеш у готівку в Житомирському відділенні АТ «ОТР Ваnк» невідомими особами.

Свідок ОСОБА_19 показала, що 27.04.2012 року приблизно о 13.30 год. вона після обідньої перерви прийшла на роботу та помітила, що до банку надійшли платіжні доручення від ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтерееншнд» на переказ коштів на суми 1100000 грн. та 1600000 грн., відповідно. У подальшому згідно з вимогами інструкції № 22 Національного Банку України вона перевірила дані платіжні доручення, підписала їх своїм електронним підписом та направила їх за призначенням, перше о 13:35:01 год,, а друге о 13:35:07 год. ОСОБА_12 деякий час

від ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешеюі» надійшло платіжне доручення на сплату ІТДВ, яке вона не змогла провести, оскільки на розрахунковому рахунку вказаного підприємства не вистачало коштів, про що вона повідомила економіста вказаного підприємства ОСОБА_14

Свідок ОСОБА_17 показав, що 27.04.2012 року від ПАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешенл» до ХВ АТ «Державний експортно-імпортний банк України» надійшов файл електронного платіжного доручення « 33330.CLN», При подальшій обробці файлу в програмному

комплексі банку встановлено, що він містить платіжне доручення на сплату коштів в сумі 1 600 000 грн. на рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест», який відкритий у Житомирському відділенні АТ «ОТР Ваnк». В цей же день до банку від ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» надійшов файл електронного платіжного доручення « 14933.СLN», При подальшій обробці файлу в програмному комплексі банку встановлено, що він містить платіжне доручення на сплату коштів в сумі 1 100 000 грн. на рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест»

Експерт ОСОБА_20, в судовому засіданні показав, що рівень сучасних технічних розробок у сфері програмного забезпечення в тому числі і шкідливих програмних засобів дозволяє налаштувати та отримати віддалено доступ до комп'ютерів, що знаходиться у мережах в тому числі повний доступ. Ним не виключається можливість управління операційною системою та прикладними

програмами комп'ютера, який перебував у користуванні ОСОБА_14, віддаленим користувачем, В залежності від технологій, що використовуються для отримання видаленого доступу, роботу віддаленого користувача не завжди можливо помітити.

Також вина підсудних в інкримінованих йому злочинах підтверджується показаннями свідків, належно перевірених в судовому засіданні:

- показами свідка ОСОБА_13 який показав, що на початку весни 2012 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5 з питанням про кандидата на посаду директора його підприємства. Він запропонував кандидатуру свого двоюрідного брата ОСОБА_6 та познайомив останнього з ОСОБА_5 Приблизно через три тижні потому йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_6, який повідомив, що у нього серйозні неприємності. Зустрівшись з ОСОБА_6, останній пояснив, що перебуваючи на посаді директора фірми, яка належить ОСОБА_5, він зняв з поточного рахунку підприємства велику суму грошей та передав їх якомусь чоловіку, кому саме не уточнював. (т. 8 ах. 243-245)

- показами свідка ОСОБА_21 яка показала, що протягом п'яти років вона знайома з ОСОБА_5, який був директором ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та інколи звертався до неї за юридичною допомогою. Навесні 2012 року їй на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_5, який цікавився про те, як йому можна вийти зі складу засновників ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та продати свою частку у статутному фонді. Вона розповіла йому процедуру здійснення вищевказаних дій та більше з ОСОБА_5 не спілкувалась, (т, 5 а.с. 180-181)

- показами свідка ОСОБА_22 який показав, що з листопада 2006 року до 14.06.2012 року він працював керуючим відділення АТ «ОТР Вапк», розташованого по вул. Чєрняховеьшго, 8 у м. Житомирі. У середині квітня 2012 року йому на мобільний телефон подзвонив директор ТОВ СУНП «Форвард Інвест» ОСОБА_5, який повідомив, що має на меті піти з посади директора вказаного підприємства, а також вийти зі складу засновників товариства. При цьому він запитав, які необхідно надати до банку документи на зміну директора. У подальшому ОСОБА_5 цікавився про те, на якому «талі перебуває переоформлення документів, а також надав йому номер мобільного телефону мобільного оператора «Лайф» і попросив придбати новий телефон з чіп-карткою та спілкуватись з ним лише по даному телефону. Також ОСОБА_5О, його повідомив, що найближчим часом на рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» повинні надійти кошти, які він має намір зняти готівкою. На прохання ОСОБА_5 він придбав новий телефон та стартовий пакет мобільного оператора «Лайф» і спілкувався з цього телефону лише з ОСОБА_5 Відповідно до документів, новим директором ТОВ СУНП «Форвард Інвест» повинен стати ОСОБА_6 Приблизно 26,04,2012 року від касира банку ОСОБА_23 він дізнався, що директор ТОВ «Форвард Інвест» ОСОБА_6 замовив для зняття з рахунку підприємства гроші в сумі близько 3 000 000 грн. 27.04.2012 року у першій половині дня йому зателефонував ОСОБА_5, який повідомив що в цей день на рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» повинні надійти гроші і попросив щоб його повідомили про їк надходження, Приблизно о 15,00 год, він помітив біля робочого столу ОСОБА_10 ОСОБА_6, який заповнював документи і в подальшому отримав гроші в сумі 2 672 700 грн., після чого залишив приміщення відділення банку. Цього ж дня, приблизно о 17.00 год, до банку зателефонували працівники головного офісу банку в м. Києві, які повідомили, що гроші, які надійшли на рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест», можливо викрадені. Він намагався зв'язатися з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, але в останніх були вимкнені мобільні телефони. Запідозривши ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні крадіжки вищевказаних грошей він позбувся мобільного телефону з чіп-карткою «Лайф», по якому розмовляв лише з ОСОБА_5 ОСОБА_12 декілька днів на станції технічного обслуговування в м. Житомирі він випадково зустрів ОСОБА_5, якому повідомив, що гроші, які надійшли на рахунок ТОВ СУШІ «Форвард Інвеет» крадені. На це ОСОБА_5 відповів, що свої проблеми він вирішить самостійно. Також ОСОБА_5 попросив його не повідомляти працівникам міліції подробиць, при яких відбувшись вказана подія та кинув в його автомобіль гроші в сумі 10 000 грн. Окрім цього він показав, що в 2008 році його брат ОСОБА_24 надавав в оренду приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 126-а, громадянам ОСОБА_7 Розенбєргу О, І ОСОБА_9, а також громадянину України ОСОБА_5 А,О., в якому повинен був розмаститися офіс ТОВ СУНП «Форвард Інвест». Дані особи були засновниками вказаного підприємства. Приміщення займалося декілька місяців, за цей час провелися ремонтні роботи та завезлися меблі. В подальшому діяльність підприємства в даному приміщенні не проводилася і воно пустувало. ОСОБА_5 пояснив, що німці не надають коштів для розвитку підприємства, тому приміщення орендуватись не буде. (т.5а.с 138-147,151-154)

- показами свідка ОСОБА_10 яка показала, що вона працює на посаді експерта з обслуговування юридичних осіб АТ «ОТР Банк». 24.04.2012 року до неї підійшов начальник відділення банку ОСОБА_22 та надав їй завірену копію витягу з єдиного реєстру, відповідно до якого директором ТОВ «Форвард Інвест» є ОСОБА_6 Також він пояснив, що на вказаному підприємстві змінився директор і інші необхідні документи в банк принесе сам ОСОБА_6 Цього ж дня до банку прийшов чоловік, який представився ОСОБА_6 і надав документи на зміну керівництва ТОВ «Форвард Інвест» з метою отримання доступу до поточного рахунку вказаного підприємства, а саме: завірені своїм підписом та відтиском печатки ТОВ СУНП «Форвард Інвест» копію протоколу загальних зборів засновників підприємства, про затвердження ОСОБА_6 на посаду директора даного підприємства та копію наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора. Зранку, 27.04.2012 року, від начальника відділу обслуговування клієнтів ОСОБА_23 Ті стало відомо, що телефонував ОСОБА_6, який замовив зняття коштів в сумі 3 000000 грн. Цього ж дня приблизно о 13.10 год. на поточний рахунок ТОВ «Форвард Інвест» надійшли кошти з двох підприємств, назви жих вона не пам'ятає. Приблизно о 15.15 год. до банку прийшов ОСОБА_6, який зняв з рахунку ТОВ «Форвард Інвест» кошти в сумі 2 672 700 грн. (т. 5 а.е. 124-128)

- показами свідка ОСОБА_23 яка показала, що 26.04.2012 року приблизно о 16.00 год. на її робочий телефон подзвонив чоловік, який представився директором ТОВ «Форвард Інвест» і назвався ОСОБА_6 Останній повідомив, що 27.04.2012 року він має намір зняти з поточного рахунку зазначеного підприємства гроші в сумі 3 000 000 грн. 27.04.2012 року на поточний рахунок ТОВ «Форвард Інвест» надійшли кошти в сумі 2 700 000 грн. Цього ж дня, приблизно о 15.30 год, до каси відділення АТ «ОТР Вапк» прийшов ОСОБА_6, який надав їй свій паспорт і грошовий чек на зняття грошей. Після цього ОСОБА_6 була видана готівка в сумі 2 672 700 грн. і він, перерахувавши гроші, вийшов з відділення банку. (т, 5 а.с. 131-133)

- показами свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26, які показали, що вони є рідними ОСОБА_8, Останній раз ОСОБА_8 перебував на території України в 2009 році. В 2012 році ОСОБА_8 в Україну не приїздив. (т. 5 а.с. 99-102)

- показами свідка ОСОБА_27 який показав, що приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 126-а зареєстроване на ОСОБА_24, але фактично належить останньому, ОСОБА_22 та йому. В 2008 році громадяни ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_27 та ОСОБА_9 декілька місяців орендували згадане пришіцеяшг в якості офісу своєї фірми під назвою ТОВ СУШІ «Форвард Інвест». Фактично діяльність даного підприємства не розпочиналась» оскільки в приміщенні провели ремонтні роботи та завезли меблі, після чого він вищевказаних громадян не бачив. (т.5а.с 121-122)

Окрім того вина ОСОБА_6 в інкримінованих йому злочинах підтверджується матеріалами справи:

o протоколом огляду місця події від 28.04.2012 проведеного в приміщенні офісу ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешнл», за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5, в результаті якого вилучено системний блок персонального комп'ютера та флеш-накошїчувач, якими користувалась економіст з фінансової роботи ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешенл» ОСОБА_14 при здійсненні фінансових операцій, а також фототаблицею до нього. (т. 1 а.с. 59-86)

o протоколом огляду документів вилучених 17.08.2012 у ХВ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» які засвідчують факт незаконного перерахування, у період часу з 13.17 год. до 13.25 год. 27.04.2012 з розрахункових рахунків ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешенл» коштів у розмірі 1100000 грн. на 1700000 грн. відповідно, на рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвеста № 6178 відкрили у Житомирському відділенні АТ «ОТР Вапк», розташованому за адресою: м. Житомир, вуя. Черняховського, 8. (т. 4 а.с. 27-28)

o протоколом впізнання по фотознімках від 04.08.2012 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_22 С,О, вказав на фотокартку Федорця Ю,Д, та показав, що саме цей чоловік є директором ТОВ «Форвард Інвест». (т. 5 а.с. 148-150)

o протоколом впізнання по фотознімках від 19.06.2012 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_10 вказала на фотокартку ОСОБА_6 та показала, що саме цей чоловік наприкінці квітня 2012 року звернувся до відділення АТ «ОТР Ваnk» з документами на переоформлення повноважень директора ТОВ «Форвард Інвест» і зняв з рахунку вказаного товариства гроші в сумі 2672 700 грн. (т. 5 а.с. 129)

o матеріалами банківської справи ТОВ СУНП «Форвард Інвест», вилученої 19,06.2012 підчас проведення виїмки у АТ «ОТР Ваnk» за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8, згідно яких ОСОБА_6 мав право підпису на фінансових і банківських документах, діючи від імені ТОВ СУНП «Форвард Інвест». Відповідно до грошового чеку 693152 встановлено, що 27.04.2012 ОСОБА_6 Ю,Д, одержав кошти в сумі 2 672 700грн. (т. 4 а.с. 177-260)

o протоколом огляду відеозапису камери спостереження вилученого 19.06.2012 у Житомирському відділенні АТ «ОТР Вапк», за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8, який засвідчує факт оформлення ОСОБА_6 документів в зазначеному банку 24.04.2012, 25.04.2012, а також факт отримання ним викрадених коштів 27.04.2012 (т, 4 а.с. 265-267)

o матеріалами реєстраційної справи ТОВ СУНП «Форвард Інвест», вилученої 19.06,2012 підчас проведення виїмки у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Житомирської міської ради. її оглядом встановяеио, що ОСОБА_6 Ю,Д, призначений на посаду директора ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та мав право підпису на фінансових і банківських документах, діючи від імені даного підприємства. (т. 4 ах. 38-168) протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ СУНП «Форвард Інвест» від 18.04.2012 про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ СУНП «Форвард Інвест», який підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (т. 4 ах. 39,187) - висновком почеркознавчої експертизи № 1705 від 31.07.2012 згідно зякою протокол № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю СУНП «Форвард-Інвест» від 18.04.2012 року підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (т. 7 а.с. 264-273)

o листом з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, який зареєстрований за адресою: ОСОБА_7, м. Берлін, Фазаненштрассе, 36 та ОСОБА_9, 24,01,1956 р.н., який зареєстрований за адресою: ОСОБА_7, м. Гамбург, Аренсбургер Штрассе, 177, не перетинали кордон України в період з 01,01,2012 до 16.07,2012, (т. 5 а.с. 97)

o повними витягами з Єдиного реєстру довіреностей, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_8, 24,01.1960 р.н. та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, не видавали жодній особі довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких підприємствах, установах чи організаціях. (т. 5 а.с. 105-119)

o протоколом огляду місця події від 21.06.2012 проведеного за місцем реєстрації ТОВ СУНП «Форвард Інвест», за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 126-а, відповідно до якого встановлено, що у зазначеному приміщенні розміщене кафе «Львівська Кудесниця» і ознак перебування офісу ТОВ СУНП «Форвард Інвест» не виявлено. (т, 5 а.с. 120)

o копіями податкових декларацій ТОВ СУНП «Форвард Інвест» в період з І кварталу 2007 року до 4 кварталу 2011 року, відповідно до яких встановлено, що фінансово-господарську діяльність вказане підприємства не вело, оскільки подавались дані про відсутність прибутку на підприємстві. (т. 5 а.с. 5-95)

o висновком комп'ютерно-технічної експертизи № 1717 від 17.09.2012 згідно з якою на флеш-накопичувачі, яким користувалась ОСОБА_28 при роботі в програмі клієнт-банк, виявлено 8 записів про видалені файли, імена яких ідентичні іменам файлів електронних ключів доступу до програми клієнт-банк ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» регенеровані електронні ключі , які надали представники ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешші», якими вони почали користуватися після вчинення злочину), які були надані експерту для порівняння. (т. 6 а.с. 182-189)

o висновком додаткової комп'ютерно-технічної експертизи № 1250 від 10.10.2012 згідно з якою на жорсткому диску системного блоку персонального комп'ютера (далі ЖД СБПК), який вилучено 28.04.2012 під час про ведення огляду місця події в приміщенні офісу ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 їнтврнешяд», за адресою: м. Херсон вул. Привокзальна, 5, перебував у користуванні ОСОБА_14, встановлена платіжна система клієнт-банк «Ukreximbank» та система електронних платежів «SFTMAIL», Окрім цього на ЖД СБІЖ налаштована на роботу комп'ютерна програма видаленого доступу («Удаленный помощник»), що надає можливість отримати видалений доступ до екранної області комп'ютера, а також отримання права управління даним комп'ютером з зовнішньої мережі у тому числі з глобальної мережі «Інтернет» Також на жорсткому диску системного блоку ОСОБА_14 встановлена комп'ютерна програма «CommFort», яка призначена для текстового зв'язку, обміну зображеннями, обміну файлами. Окрім цього, виявлено ряд видалених файлових структур, серед яких присутні файлові структури, які створені, скореговані, або останній раз звертались з 04.00 год. до 06.00 год. 27.04.2012 і відносяться до платіжної системи «SFTMAIL». Це свідчить про роботу з платіжними документами в зазначений період часу на вказаному комп'ютері Окрім цього серед видалених файлів наявні файли з зображенням робочого вікна користувача в період роботи з платіжним дорученням № 2287 від 27.04.2012 між ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернепшл» та ТОВ СУНП «Форвард Інвест» на загальну суму 1 600 000 грн., а також зображення роботи користувача у програмному забезпеченні «EximClient 5.2.7» створене 20.04.2012. Вказані зображення екранної області робочого столу користувача створено з використанням програмних можливостей копіювання зображення з подальшим його збереженням. (т. 7а.с.8-111) Інформація у висновку експерта свідчить про те, що на системному блоці персонального комп'ютера ОСОБА_14В, встановлений та налаштований програмний комплекс для управляння її комп'ютером видаленим доступом, фіксацією та збором інформації, яка відноситься до платіжної системи підприємств для подальшого її використання при вчиненні крадіжки з розрахункових рахунків ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтерненшл». Також експертом встановлено, що користувач даного комп'ютера (ОСОБА_14В.) одночасно прослуховував радіопередачі в режимі оnline, були відкриті сторінка електронної пошти, сторінка рекламного сайту постільної білизни та велася робота у програмному забезпеченні «EximClient», ТОВ «Фрідом ОСОБА_11», ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешнл» та бухгалтерській програмі 1С бухгалтерія, що могло надати можливість злочинцям, видаленим доступом, отримати необхідну інформацію в роботі з платіжними документами, Видалення файлів на жорсткому диску системного блоку персонального комп'ютера ОСОБА_14, які мають відношення до роботи з фінансовими документами в тому числі з платіжними дорученнями, свідчить про те, що дана інформація навмисно видалялась, під час управління комп'ютером шляхом видаленого доступу, з метою приховання слідів злочинної діяльності.

o документами наданими приватним підприємством «Лідер-Плюс», які свідчать про облаштування офісу ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешнл» охоронним комплексом, зокрема детекторами руху, а також свідчать про постановку офісу на сигналізацію о 19:17:59 год. 26.04.2012, відключення сигналізації 27.04.2012 о 07:31:50 год. та відсутність спрацювання охоронного комплексу офісу підприємств в зазначений період часу. (т. І а.с. 266-272)

o копією нотаріально завіреної заяви ОСОБА_5 від 21.04.2012 року, про вихід зі складу засновників (учасників) ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та вїдступлення своєї частки в статутному фонді даного підприємства на користь померлого ОСОБА_29 (т. 6 а.с. 147)

o матеріалами легалізованих та розшифрованих оперативно-розшукових заходів, а саме негласне зняття інформації з каналів зв'язку, у тому числі негласний контроль за телефонними розмовами, вилучених 22.08.2012 у ході проведення виїмки, в яких зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_6, які свідчать про обережність ОСОБА_6 в спілкуванні по мобільному телефону, про переховування його від правоохоронних органів, а також про підготовку до бесіди з працівниками правоохоронних органів, в якій необхідно мати моральну витримку та притримуватись його до вчинення крадіжки коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешвл». (т. 9а.с.40-61)

o Кредитний договір № 004-05007-280411 від 28.04.2011 та договір № 006-05007-280411 від 28.04.2011 підтверджують наявність у ОСОБА_6 кредитної заборгованості, а два фіскальні чеки від 28.04.2012 термінала № СІ452612 про внесення 5460.00 грн. та 4410.00 грн. підтверджують факт внесення останнім коштів, отриманих від вчинення злочину (крадіжки коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Фрїдом ОСОБА_11» та ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешнл»), на рахунки банківських установ у якості сплати за кредитними зобов'язаннями- протоколом огляду документів, вилучених 29.08.2012 під час виїмки у ПАТ «Дельта Банк», які засвідчують факт наявність у ОСОБА_6 кредитної заборгованості та погашення її шляхом внесення на рахунки вказаного банку 28.04.2012 коштів в сумі 5460,00 грн, та 4410,00 гри. (т. 6 а.с. 74)

Таким чином дії ОСОБА_6 необхідно кваліфікувати по ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також по ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідемо підробленого документа; по ч. 5 ст. 185 КК України, як є таємне викрадення чужого майна /крадіжка/, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розміри; і по ч. 1 ст. 209 КК України, як вчинення фінансової операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів

Дії ОСОБА_30 необхідно кваліфікувати по ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Цивільний позов підлягає задовільненню, заподіяна шкода має бути стягнута з ОСОБА_6

При обранні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого, той факт, що підсудні в силу ст. 89 КК України раніше не судимі, дані про їх особи, що характеризуються задовільно, ОСОБА_30А має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, і вважає за доцільне призначити покарання ОСОБА_6 в межах санкції статті, пов»язане з ізоляцією від суспільства, ОСОБА_30 в межах санкції статті, не пов»язане з позбавленням волі.

Керуючись ст. 373-376 КПК України, суд,-

засудив :

Визнати винуватим ОСОБА_5 в предявленому обвинуваченні по ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від основного призначеного покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк 3 роки.

На підставі ст. 76 КК України зобов»язати ОСОБА_5 повідомляти органи кримінальної виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з»являтись для реєстрації в той же орган, не виїзжати за межі України без дозволу вказаного органу.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити підписку про невиїзд.

В разі направлення ОСОБА_30 до кримінально-виконавчої установи для відбування покарання у вигляді позбавлення волі, зарахувати йому в рахунок відбутого покарання час перебування під вартою з 20.06.2013р. по 12.02.2013р.

Визнати винуватим ОСОБА_6 в предявленому обвинуваченні по ч. 5 ст. 185, .ч. 3, 4 ст, 358, ч, 1 ст, 209 КК України КК України та призначити покарання:

- по ч. 3 ст. 358 КК України 2 р. позбавлення волі в кримінально-виконавчій установі закритого типу;

- по ч. 4 ст. 358 КК України 2 р. обмеження волі в кримінально-виконавчій установі відкритого типу;

- по ч. 5 ст. 185 КК України 7 р. позбавлення волі в кримінально-виконавчій установі закритого типу з конфіскацією всього особистого майна, що належить засудженому;

- по ч. 1 ст. 209 КК України 3 р. позбавлення волі в кримінально-виконавчій установі закритого типу з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією всього особистого майна, що належить засудженому.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді 7 р. позбавлення волі в кримінально-виконавчій установі закритого типу з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом та з конфіскацією всього особистого майна, що належить засудженому.

Запобіжний захід ОСОБА_6 змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши під варту із залу суду.

Зарахувати ОСОБА_6 в рахунок відбутого покарання строк перебування під вартою з 20.06.2012р. по 20.05.2013р..

Стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_31 на користь держави за проведення експертиз по 12853,8 грн. з кожного.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ТОВ «Фрідом ОСОБА_11» 1 100 000 грн., на користь ПрАТ «Фрідом ОСОБА_11 Інтернешенл» - 1 600 000 грн.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Херсонської області в 15-денний строк з дня його проголошення через Суворовський райсуд м. Херсона.

СуддяОСОБА_32