Справа № 645/7205/13-к
Провадження № 1-кс/645/949/13
УХ В А Л А
іменем України
12 серпня 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4

адвоката - ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у кримінальному провадженні № 000860 від 21 лютого 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області старший майор міліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристом 1 класу, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 будучи засновником та генеральним директором Товарної біржі Регіон-Ресурс, , фактичне місце знаходження: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2, будучи посадовою особою, яка здійснює організаційно- розпорядчі та адміністративно- господарські обов`язки, а саме: згідно п.19.1. 19.3 Статуту Товарної біржі Регіон-Ресурс: має всі повноваження, необхідні для керування товарною біржею Регіон-Ресурс та здійснює її керування; має право давати розпорядження, обумовлені Правилами біржової торгівлі, які є обов`язковими для виконання всіма членами біржі; має право приймати, виправляти, скасовувати, доповнювати правила, включаючи Правила, що стосуються укладення та виконання біржових контрактів, використовуючи з корисливих мотивів своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно заволодів чужим майном на загальну суму 1019000,00 грн. шляхом шахрайства за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи як генеральний директор товарної біржі Регіон- Ресурс, 11.05.2012 року уклав договір з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради в особі Міжводненського сільського голови ОСОБА_8 на організацію та проведення відкритих (публічних) біржових торгів, щодо продажу майна будівлі школи - інтернату, розташованої по вул. Приморська, 8-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим. Відповідно до п.2.2 вищенаведеного договору Товарна біржа Регіон-Ресурс в особі генерального директора ОСОБА_7 проводить відкриті біржові торги у відповідності з чинним законодавством та Правилами біржової торгівлі на ТБ Регіон- Ресурс; приймає на свої рахунки гарантійні внески від учасників відкритих біржових торгів у розмірі 10% відсотків від початкової вартості об`єкту продажу; зобов`язується після закінчення відкритих біржових торгів надати переможцю після повного розрахунку із замовником договір купівлі-продажу. Згідно з п. 3. п. 7, п.10. умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади села Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених ОСОБА_7 як генеральним директором ТБ Регіон-Ресурс від 21.09.2012 р. заявки на участь в біржових торгах приймалися за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, оф. 2 за три банківські дні до дати проведення аукціону; реєстраційні та гарантійні внески повинні були сплачуватися учасниками шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі Регіон-Ресурс НОМЕР_1 в ГРУ Приватбанку м. Харків. МФО 351533, ; гарантійні внески учасників, які брали участь в аукціоні та не перемогли, повертаються відповідно до правил біржової торгівлі на рахунки учасників, зазначені в відповідній заяві на повернення гарантійних внесків. На участь в біржових торгах подали заявки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

21.09.2012 року Товарною Біржею Регіон-Ресурс, згідно договору від 11.05.2012 року, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Стартова ціна продажу склала 890000,00 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж був внесений учасниками торгів: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на користь ТБ Регіон-Ресурс, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, код 14360570, МФО 351533, в сумі 89000 гривень кожним з учасників торгів.

Відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) від 21.09.2012 року переможцем торгів було визнано ОСОБА_12 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

Після того, як 22.09.2012 року ОСОБА_9 відмовився від придбання об`єкту аукціону, проведеного 21.09.2012 року, генеральний директор ТБ Регіон-Ресурс ОСОБА_7 22.09.2012 р. при зустрічі з гр.. ОСОБА_10 , запевнив останнього, що після перерахування ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок ТБ Регіон-Ресурс за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, залишку грошових коштів як сплату за придбане на відкритих публічних торгах майна, що продається, в сумі 930000,00 грн., він внесе зміни до протоколу проведення торгів від 21.09.2012 р., де переможцем буде визнано саме ОСОБА_10 та затвердить даний протокол як посадова особа ТБ Регіон-Ресурс для подальшого укладення договору купівлі-продажу школи - інтернату з продавцем в особі виконавчого комітету Міжводненської сільської ради.

Після чого, ОСОБА_7 , 25.09.2012 р. використав та перерахував частину отриманих від ОСОБА_10 грошових коштів в розмірі 920000,00 грн. на виконання зобов`язань ТБ Регіон-Ресурс перед Малинівською селищною радою за договором від 06.02.2012 року та в цей же день, 25.09.2012 року склав та затвердив зміни до протоколу від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи - інтернату, розташованої по АДРЕСА_3 було визнано переможцем учасника ОСОБА_11 , яка в свою чергу 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ Регіон- Ресурс за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, код 14360570, МФО 351533 грошові кошти в сумі 890000,00 грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Згідно клопотання, викладені обставини свідчать про наявність в діях ОСОБА_7 ознак злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на тяжкість кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років.

У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, проте просив суд подовжити термін часу, з якого він буде зобов`язаний не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, та встановити цей термін часу з 18:00 години, а не з 17:00 години, як зазначено слідчим в клопотанні, посилаючись на те, що він працює та не має змоги приходити додому раніше 18:00 години.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та не заперечував проти клопотання підозрюваного про подовження терміну часу з якого він буде зобов`язаний не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду на одну годину.

Слідчий ОСОБА_13 в судовому засіданні підтримала подане клопотання в повному обсязі.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Вищевикладені обставини підтверджені наданими суду доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000860, фактичними обставинами, встановленими в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_10 від 07.03.2013 року, фактичними обставинами, встановленими в протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 18.06.2013 року.

Вирішуючи питання про застосування у відношенні підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд приймає до уваги наявність на його утриманні двох малолітніх дітей, наявність постійного місця роботи та проживання, та з огляду на те, що інші більш м`які запобіжні заходи, передбачені ст. 176 КПК України, можуть не забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків і його належну поведінку, суд приходить до висновку про задоволення клопотання та обрання відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Інші дані про особу підозрюваного, передбачені ст. 178 КПК України, в сукупності з усіма обставинами справи, даного висновку не спростовують.

При цьому, суд задовольняє клопотання підозрюваного про подовження терміну часу з якого він буде зобов`язаний не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-201, 202 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000860 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати до слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області старшого майора міліції ОСОБА_4 за першою вимогою;

- не залишати місце постійного проживання, а саме квартиру АДРЕСА_4 , в період часу із 18.00 години до 10.00 години наступної доби без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_7 положення ч. 5 ст. 181 КПК України, а саме: працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтись в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати засоби контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня ї проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав __________ 2013р. ___год.__хв. ____ ОСОБА_7