Провадження № 1-кс/344/3295/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування щодо службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які при проведенні зовнішньоекономічних контрактів упродовж 2012-2013 років з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині заниження митних платежів по 27-ми митним деклараціям з купівлі відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів у результаті чого до державного бюджету не надійшло 591 тис. грн., що становить значні розміри.

Як встановлено з матеріалів клопотання, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня та Євро), який використовується у господарській діяльності товариства.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою дослідження вищеописаних операцій проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану проведення розрахунків з контрагентами, встановлення фактичних контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які придбавали товар в останнього, встановлення осіб які мали можливість розпоряджатись рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є його дослідження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, який слід надати за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

Вимогу клопотання про тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року слідчий суддя вважає необгрунтованою.

Зокрема, з витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000040 вбачається, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занизили митні платежі по 27-ми митним деклараціям з купівлі відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2012-2013 років.

В свою чергу дані про вчинення кримінального правопорушення за період з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року в матеріалах клопотання відсутні, а слідчим не наведено достатніх підстав, які б вказували на необхідність тимчасового доступу на зазначений ним період, з огляду на що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

грошових чеків по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1