29.09.2014
Справа № 642/8293/2014
Провадження №1кс/642/2356/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії юридичної справи, відомостей про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1-ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2012 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від « 28» липня 2014 року, зареєстроване за ознаками ч. 2 ст. 192 КК України за матеріалом, щодо зловживання довірою посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які заподіяли майнову шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 216 609 грн. 03.06.2013р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно накладної № 33 від 03 липня 2013р. зняло зі зберігання і відвантажило на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " масло ТП22с в кількості 19 169 кг. за ціною 11 300 грн. за тонну, угоду вів співробітник Харківського філіалу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 . У перебігу п`яти місяців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не змогла отримати підписані від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " документи по даній операції. У грудні 2013р. з`ясовується, що ОСОБА_4 документи супроводжуючі дану угоду в бухгалтерію не надав. Коли бухгалтерія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відправила акт звірки, він не був підписаний, так як угода не була проведена бухгалтерією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Коли були проведені переговори щодо даної ситуації з ОСОБА_4 , з`ясувалося, що масло ТП22С в кількості 19.169 тонн було відвантажено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 повідомив, що провести накладні виписані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він не може, тому що пройшов звітний період і запропонував відписати даний обсяг масла на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Пішовши на поступки і погодившись на списання даного обсягу олії на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оформили накладну на повернення товару №1 від 19.12.2013р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розрахувались, та мають заборгованість в розмірі 216 609 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано договір № 0212/КП від 02.12.2013р. купівлі-продажу укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Предметом договору є продаж товару. Згідно із наданими відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 виконали умови цивільно-правового договору та їм не було сплачено за виконання вказаного договору грошові кошти у сумі 216 609,70 гривень, сплата за цивільно-правовим договором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна здійснюватись або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок виконавцем за цивільно-правовим договором, або шляхом видачі через касу підприємства по видатковому касовому ордеру.

З метою отримання завірених копій юридичної справи, відомості про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з моменту його реєстрації, як платника ПДВ до теперішнього часу, що послугували підставою для здійснення фінансово-господарської операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено відповідний запит №30/6-5216 від 12.09.2014 року, згідно відповіді на який було відмовлено у наданні копій документів, посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, у порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно отримання копії юридичної справи, відомості про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1-ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по теперішній час, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які підлягають з`ясуванню за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії юридичної справи, відомостей про відкриті та закриті рахунки, звіти, податкові декларації (в тому числі зі сплати ПДВ з додатками №5), єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, звіти форми 1-ДФ, копії документів судових проваджень про визнання банкротства, актів перевірок та довідок складених податковими органами, внаслідок перевірочних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2012 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6