Справа № 755/5841/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" березня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001359 від 29.01.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0001359 від 29.01.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 28.01.2015 приблизно о 18:20 год. через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5 055 грн. які належать ОСОБА_6 .

Станом на 09.03.2015 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 27.01.2015 по 29.01.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які належать потерпілому ОСОБА_6 дійсно були списані або перераховані на інші банківський рахунок чи зняті у банкоматі невідомою особою.

28.01.2015 приблизно о 18:20 год. через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5 055 грн. які належать ОСОБА_6 .

Виявлення даного кримінального правопорушення, стало можливим із надійшовшої заяви від ОСОБА_6 , 1974 р.н., яка в подальшому була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань СВ Дніпровського РУ за № 0001359 від 29.01.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».

Необхідні документи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Станом на 09.03.2015 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 27.01.2015 по 29.01.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілого дійсно були перераховані на інший банківський рахунок або зняті у банкоматі невідомою особою.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0001359 від 29.01.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 27.01.2015 по 29.01.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти. Та надати дозвіл на проведення виїмки належно завірених копій документів старшому слідчому СВ Дніпрвоського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: