Справа № 727/8175/13-к
Провадження № 1-кс/1976/13
Ухвала

Іменем України

12 вересня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Вельничук Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 23.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничук Я.І. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 23.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що директор приватного підприємства Володимир-Буд ОСОБА_2, ввійшовши в довіру громадян, під виглядом допомоги по отриманню грошових коштів в ПАТ КБ ПриватБанк, які йому необхідні для будівництва багатоповерхового будинку по вул..Чаплигіна,53 в м. Сторожинець, Чернівецької області, шахрайським шляхом заволодів їх коштами, на загальну суму понад 300 тис. грн..

Вказує, що в період часу з 21.08.2010 року по 27.08.2010 року, ОСОБА_2, являючись засновником житлово-будівельного кооперативу Моноліт 2010, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_3 в сумі 250 000 грн..

Згідно довідки Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області №410/9/18-02-11 від 04.07.2013 року встановлено, що ОСОБА_2, 18.12.1966р.н., перебуває на обліку як підприємець в Кіцманській МДПІ з 29.12.2002р. Також ОСОБА_2 перебуває на обліку, як керівник та засновник: ТОВ ЛАДА-ВВ (), ПП ЄВРОДОРБУД () , ПП ЄВРОДОРБУД (), Житлово-будівельний кооператив КВІТНЕВА 2010 (), ПП ВОЛОДИМИР-БУД (); як засновник: Громадської організації роботодавців Кіцманського району Чернівецької області (), Житлово-будівельного кооперативу МОНОЛІТ 2010 () та має відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах.

Згідно довідки Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області №410/9/18-02-11 від 04.07.2013 року встановлено, що ОСОБА_2, 18.12.1966р.н., перебуває на обліку як підприємець в Кіцманській МДПІ з 29.12.2002р. Також ОСОБА_2 перебуває на обліку, як керівник та засновник: ТОВ ЛАДА-ВВ (), ПП ЄВРОДОРБУД () , ПП ЄВРОДОРБУД (), Житлово-будівельний кооператив КВІТНЕВА 2010 (), ПП ВОЛОДИМИР-БУД (); як засновник: Громадської організації роботодавців Кіцманського району Чернівецької області (), Житлово-будівельного кооперативу МОНОЛІТ 2010 () та має відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах.

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) за адресою м.Київ вул.Ковпака,29, а саме: періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: підприємця ОСОБА_2 (ідент.код НОМЕР_1) №7800; ТОВ Лада-ВВ () №6246, №2501, №6940; ВОЛОДИМИР-БУД () №6271, №9671, №3870, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банк по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2007 року по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку підприємця ОСОБА_2 (ідент.код НОМЕР_1), ТОВ Лада-ВВ (), ВОЛОДИМИР-БУД (), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) за адресою м.Київ вул.Ковпака,29 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, які клієнти банку на момент вчинення злочину перебували в районі його вчинення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.

Зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) за адресою м.Київ вул.Ковпака,29, а тому просив клопотання задовольнити .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000004 від 23.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України, згідно яких що директор приватного підприємства Володимир-Буд ОСОБА_2, ввійшовши в довіру громадян, під виглядом допомоги по отриманню грошових коштів в ПАТ КБ ПриватБанк, які йому необхідні для будівництва багатоповерхового будинку по вул..Чаплигіна,53 в м. Сторожинець, Чернівецької області, шахрайським шляхом заволодів їх коштами, на загальну суму понад 300 тис. грн..

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ Укрсоцбанк, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, що перебувають у володінні ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) за адресою м.Київ вул.Ковпака,29, а саме: періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: підприємця ОСОБА_2 (ідент.код НОМЕР_1) №7800; ТОВ Лада-ВВ () №6246, №2501, №6940; ВОЛОДИМИР-БУД () №6271, №9671, №3870, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2007 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банк по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2007 року по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку підприємця ОСОБА_2 (ідент.код НОМЕР_1), ТОВ Лада-ВВ (), ВОЛОДИМИР-БУД (), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.