печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 та можливість здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні банку центрального відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 22 січня 2014 року, за підозрою ОСОБА_5 та інших осіб у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 194, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115, п.п. 1,7,12,13 ч.2 ст. 115, п.п.1,7,12 ч.2 ст. 115 КК України.
Під час слідства встановлено, що 18.02.2014 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 журналіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повертався із робити на автомобілі «Шкода», під керуванням ОСОБА_7 біля 23.50 год. на розі вулиць Велика Житомирська та Володимирська в м. Києві, здійснено напад ОСОБА_5 спільно з групою невстановлених осіб за допомогою шумової гранати, які після зупинки автомобіля використовуючи палиці та вогнепальну зброю нанесли потерпілому тілесні ушкодження в результаті яких, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 помер в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин у слідства виникла необхідність у встановленні рахунків відкритих ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в банку центрального відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити .
Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку центрального відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:
- банківської (юридичної) справи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 ;
- копій паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
- карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 ;
- листів, заяв та інших документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 наданих для відкриття рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по усім рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 , їх реєстраційних кодів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2011 по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10124/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1