Провадження № 1-кс/607/7328/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом 2015 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на наданий рахунок, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань згідно укладених договорів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілими у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на наданий їм консультантом ОСОБА_12 розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом січня-квітня 2015 року перераховані різні суми власних коштів на загальну суму 281 580 гривень.
В подальшому із вказаного вище рахунку № НОМЕР_2 невідомі особи протягом січня-квітня 2015 року проводила зняття коштів готівкою за допомогою карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які мають прив`язку до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , необхідно встановити власників карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ) та отримати інформацію про рух коштів по вказаних карткових рахунках.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дат їх відкриття та місця розташування відділення банку, у якому були відкриті вказані рахунки; інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, з розшифровкою контрагентів з 01 січня 2015 року до 01 грудня 2015 року, а також до фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час їх відкриття та фото особи з вебкамери банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час кожного зняття готівки за період з 01 січня 2015 року до 01 грудня 2015 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1