печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000023, -

В С Т А Н О В И В :

05 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратур України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по рахункам, які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалася передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов`язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

26 червня 2012 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.

Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 , в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінеів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») представник якої також підписав зазначений акт.

У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.06.2012 185 млн. куб. м. з отриманого газу передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 815 млн. куб. природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без обов`язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 300 000 000 куб. м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » весь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » весь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в кількості 300 млн. куб. м. і на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в кількості 15 млн. куб. м.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увесь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ОСОБА_9 » розтратив державне майно на загальну суму 1 419 929 180 грн.

Встановлено, що ряд підприємств мають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні рахунки: 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , засновник та керівник ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ), має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: № НОМЕР_9 , відкритий 20.01.2014, у валюті «Українська гривня», закритий 05.03.2014; 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ), має відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні рахунки: № НОМЕР_11 відкритий 29.10.2013, у валюті «Українська гривня», закритий 05.03.2014 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування перерахованих рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), й інформації про рух коштів по них.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з`ясування усіх обставин, щодо розтрати майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів по рахункам, які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10993/14-к

Примірник 2- наданий слідчому ГСУ МВС України лейтенанту міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1