Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0008915 від 02.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2015 року близько о 14год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи пункті «Обміну валют», за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, заволоділа грошовими коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду. Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона працює на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На протязі тривалого часу вона користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 . Крім цього остання повідомила, що генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 , який користується номером телефону № НОМЕР_2 , фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_7 , який користується номером № НОМЕР_3 . 01.12.2015 року приблизно о 13 год. 50 хв., вона приїхала за адресою АДРЕСА_1 , де розташований пункт обміну валют та зателефонувала на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 . Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив що користується номером мобільного телефону № НОМЕР_4 . Крім цього у своєму допиті зазначив, що домовлявся про обмін грошових коштів з жінкою на ім`я ОСОБА_9 і;.; номеру телефону № НОМЕР_5 . Після чого, він зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_10 на номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . 01.12.2015 року прибувши за адресою: АДРЕСА_1 , йому зателефонувала на ім`я ОСОБА_11 з номеру телефону НОМЕР_1 . Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що особи, які використовують номери абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо роботи вказаних номерів з метою перевірки версії про вчинення шахрайських дій. А також для отримання інформації щодо використання вказаних номерів для зв`язку в інших мобільних терміналах, для встановлення в подальшому інформації про осіб, яка користуються цим номерами. Дані про використання номерів абонента № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 мають доказове значення в кримінальному провадженні, містять дані щодо причетності осіб, які використовують дані номери до шахрайських дій, їхніх місць перебування в момент зв`язку. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про зв`язок абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Період часу за який необхідно отримати інформацію є період 20.11.2015 р. до теперішнього часу, що надасть можливість перевірити, чи використовував абонент № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 для зв`язку інші мобільні термінали, про переміщення вказаного абонента, а також такий період інформації необхідний для проведення більш точного аналізу та отримання достовірних даних про причетність осіб до шахрайських дій. А також така інформація за вказаний період часу необхідна для отримання інформації про зміну мобільних терміналів для зв`язку з метою подальшої перевірки вказаної інформації та встановлення кола знайомих та осіб, з якими особи, яка може бути причетна до шахрайських дій спілкувалась, встановлення місць перебування останньої та з метою проведення аналізу та встановлення місця перебування вказаної особи. В матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, про номери абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. У досудового слідства, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення необхідної інформації, у зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0008915 від 02.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням можливості вилучити їх копій на паперовому та електронному носіях інформації щодо номерів абонентів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: роздруківку з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 20.11.2015 р. по 03.12.2015 р.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1