УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" липня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0005895 від 15.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0005895 від 15.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 14.05.2014 року приблизно о 17 годині 40 хвилин за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа скоїла шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_4 .
Встановлено, що 14.05.2014 року приблизно о 17 годині 40 хвилин перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 до громадянина ОСОБА_4 зателефонував працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, щоб він сплатив кредитні кошти в розмірі 500 гривень, які були зняті з його власної банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була раніше оформлена на його паспортні дані. Після чого гр.. ОСОБА_4 повідомив, що він ніколи не користувався послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку ніколи не оформляв на свої паспортні дані та кредитний договір з даним банком не укладував.
Згодом, ОСОБА_4 звертався до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою про шахрайські дії, на що отримав відповідь, що на його ім`я укладено кредитний договір SAMDNWFC5 зобов`язання по якому не виконується, з метою повернення кредиту банком ініційована та буде проводитись претензійно позовна робота в судовому порядку.
Документи на підставі яких було укладено кредитний договір SAMDNWFC5 та документи на підставі яких був оформлений рахунок на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві.
Інформацію щодо осіб, які користувались послугами банку та знімали грошові кошти з рахунку, який оформлений на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві.
Рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Встановлення осіб, які оформляли банківський рахунок, а також встановлення інформації на яких підставах був оформлений кредитний договір.
Документи, на підставі яких був оформлений кредитний договір SAMDNWFC5 та відкритий рахунок на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, містить інформацію, мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме є необхідність дослідити на підставі яких документів був оформлений кредитний договір та банківський рахунок.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0005895.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених документів.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0005895 від 15.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1. Здійснити виїмку документів на підставі яких був оформлений кредитний договір SAMDNWFC5 та відкритий рахунок на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві.
2. Провести виїмку роздруківки руху коштів по банківським рахункам оформленим на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві з моменту відкриття рахунку до 22.05.2014 з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: