СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження № 1кс/712/3917/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 13 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний Валерій Петрович, за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000141, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи, шляхом проведення фінансових операцій, повязаних зі зняттям в період з 24.04.2012 по 27.12.2012 готівкових коштів з рахунку ТОВ МТС Альфа-Агро (, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) №4810, який відкритий у ПАТ Ерсте Банк (МФО 380009), через касу Центрального відділення ПАТ Ерсте Банк на загальну суму 46, 57 млн. грн. ухилилися від сплати податків.

Так, за період з 24.04.2012 по 28.03.2013 ТОВ МТС Альфа-Агро отримувало на рахунок, відкритий в ПАТ Ерсте Банк кошти від СГД у якості оплати за сільгосппродукцію. В подальшому, вказані кошти, були зняті готівкою в ПАТ Ерсте Банк в якості повернення раніше наданої у 2008-2012 роках фізичними особами на підставі однотипних договорів безвідсоткової позики без зазначення цільового направлення (використання) наданих позик.

Згідно інформації ПАТ Ерсте Банк щодо руху коштів по рахунку

ТОВ МТС Альфа-Агро №4810, за період з 24.04.2012

по 29.12.2012, встановлено, що з даного рахунку, за період з 24.04.2012

по 27.12.2012, було здійснено зняття коштів готівкою, на загальну

суму 46,57 млн. грн., з призначенням платежу повернення зворотної фінансової допомоги від засновника по грошовим чекам, через ОСОБА_3М..

На даний час з метою зясування обставин зняття готівкових коштів ТОВ МТС Альфа-Агро () в ПАТ Ерсте Банк, а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів записів з камер відео спостереження залу обслуговування клієнтів в ПАТ Ерсте Банк (МФО 380009) за період з 24.04.2012 по 28.03.2013.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ Ерсте Банк (МФО 380009), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що записи з камер відео спостереження залу обслуговування клієнтів в ПАТ Ерсте Банк (МФО 380009) за період з 24.04.2012 по 28.03.2013, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ Ерсте Банк, з можливістю вилучити матеріали записів з камер відео спостереження залу обслуговування клієнтів в ПАТ Ерсте Банк (МФО 380009, адреса: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36/1, за період з 24.04.2012 по 28.03.2013.

В разі неможливості надання банком будь якої інформації або відомостей надати відповідну довідку з зазначенням таких причин.

2. Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

3. Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ Ерсте Банк (МФО 380009), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

4. Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

5. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя В.П.Чепурний

Копію ухвали отримав:________________________________________________________