Справа № 522/1947/16-к
Провадження № 1-кс/522/2057/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000808 від 24.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2015 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні 323 факти незакритих тимчасових декларацій після здійснення лабораторних досліджень та винесення класифікаційних рішень.

Встановлено, що наведені порушення виявлено під час здійснення митних формальностей по митним деклараціям підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В наслідок зазначеного, через невідповідність даних, заявлених у митній декларації з фактичними характеристиками товарів «тканина», вагою, якістю, УКТЗЕД, завдано шкоду державному бюджету.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань № від 28.01.2016 підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " змінило повне і скорочене найменування та в державному реєстрі зроблено відповідний запис про державну реєстрацію змін до установчих документів від 01.12.2015 №4034251.

Таким чином підприємство з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 до 01.12.2015 мало назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після 01.12.2015 має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань № від 28.01.2016 підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " змінило повне і скорочене найменування та в державному реєстрі зроблено відповідний запис про державну реєстрацію змін до установчих документів від 17.12.2015 №0004980.

Таким чином підприємство з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 до 17.12.2015 мало назву ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а після 01.12.2015 має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Для швидкого та неупередженого встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про фінансово-господарські операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що свідчать про факти порушення податкового та митного законодавства. Задокументувати вказані факти можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рухи по банківським рахункам вказаних підприємств, що складає банківську таємницю.

Слідством встановлено, що вказані підприємства мають наступні рахунки в банківській установі БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО НОМЕР_4 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_5 відкритий 30.07.2015 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 відкритий 30.07.2015 (ЄВРО), № НОМЕР_6 відкритий 01.09.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 відкритий 30.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 (ЄВРО), № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 (ДОЛАР США), № НОМЕР_8 відкритий 01.09.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_9 відкритий 22.07.2015 (ДОЛАР США), № НОМЕР_9 відкритий 22.07.2015 (ЄВРО), № НОМЕР_9 відкритий 22.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів підприємства за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 що мало/має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та/або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підприємства за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 що мало/має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та/або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можливість вилучення в банківській установі БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО НОМЕР_4 ):

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з дати відкриття по 03.02.2016, по наступним рахункам:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_5 відкритий 30.07.2015 (ДОЛАР США), № НОМЕР_5 відкритий 30.07.2015 (ЄВРО), № НОМЕР_6 відкритий 01.09.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 відкритий 30.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

підприємства за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 що мало/має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та/або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 (ЄВРО), № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 (ДОЛАР США), № НОМЕР_8 відкритий 01.09.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

підприємства за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 що мало/має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та/або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_9 відкритий 22.07.2015 (ДОЛАР США), № НОМЕР_9 відкритий 22.07.2015 (ЄВРО), № НОМЕР_9 відкритий 22.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-обліково-реєстраційної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання будь-якими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів;

-кредитної справи, кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів і сплати;

зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення надати слідчому міжвідомчої робочої групи у кримінальному провадженні №0000808 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або слідчому з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за дорученням будь-кого з цих слідчих, оперативним працівникам або, за постановою будь-кого з цих слідчих, іншим слідчим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.02.2016