Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2130/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Зарицька Ю.Л., за участю секретаря Сотнікової І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Романюк Л. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначив про те, що на виконанні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8, в ході розгляду яких встановлено, що слідчий в ОВС слідчого управління управління Слідчого комітету в Гостомельській області підполковник юстиції Зенченко Ю.В., розглянувши матеріали кримінальної справи №8 встановив, що Медведєв Вячеслав Володимирович, 10.01.1976 р.н., діючи із корисливих спонукань, при невстановлених обставинах придбав підроблені платіжні картки, за допомогою яких в подальшому маючи на меті викрадення грошових коштів, шляхом введення неправдивої інформації про використання платіжних карток як законний власник до комп’ютерної системи банкоматів АТМ 11601 ОАО «БПС-Сбербанк» (м. Гостомель, вул. Ілліча, 301), МАК 00527 ОАО «Белагропромбанк» (м. Гостомель, вул. Ілліча, 301) та АТМ 10726 ОАО «АСБ Беларусбанк» (м. Гостомель, вул. Ілліча, 301), та введення по запиту вказаної системи ідентифікаційного коду картки (РIN) від імені власника картки, 19.04.2014 в період часу з 04.05 год по 05.18 год. намагався заволодіти грошовими коштами на загальну суму 23 800 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь, та фактично вчинив крадіжку грошей на суму 2 250 000 рублів Національного банку Республіки Білорусь.

Слідчий зазначив, що своїми діями Медведєв В.В. вчинив замах на крадіжку шляхом введення до комп’ютерної системи неправдивих відомостей поєднаного з несанкціонованим доступом до комп’ютерної інформації, тобто злочин передбачений ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Слідчий вказав, що шляхом використання підроблених платіжних карток №№ 866563, №495687, 6644327, 198231, 713402 з реквізитами АТ «УкраСиббанк» на території Республіки Білорусь вчинено ряд незаконних транзакцій за допомогою платіжних карток За даним фактом 14.07.2014 слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь в Гостомельській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Слідчий вказав, що в ході проведення розслідування кримінальної справи виникла необхідність у витребуванні відомостей про платіжні картки, вчинених транзакціях та місцях їх вчинення, інших відомостей, що становлять інтерес для слідства.

До початку судового засідання слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міський І.І. клопотання підтримав з підстав, зазначених вище.

Представник АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи те, що у володінні АТ «УкрСиббанк» можуть перебувати документи, до яких слідчий просить надати доступ, а також те, що вказані документи можуть бути використані як докази, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Однак, вважаю за необхідне надати слідчому доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, а не оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міського І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів – задоволити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції Міському Івану Івановичу або за його дорученням оперативному підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві тимчасовий доступ до завірених копій документів АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що становлять банківську таємницю, з подальшим вилученням їх копій, а саме :

- документів що містять відомості про власника платіжних карток №№ 866563, №495687, 6644327, 198231, 713402, належність даних платіжних карток до системи та тип карти станом на 2014 рік;

- документів що містять відомості про транзакції та спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням платіжних карток №№ 866563, №495687, 6644327, 198231, 713402, за період часу з 01.04.2014 по теперішній час;

- документів про звернення власників платіжних карток до відділень банку із оскарженням незаконних транзакцій (копії заяв та прийнятих по них рішень)

- документів про збитки спричинені АТ «УкрСиббанк» та власнику платіжної картки, завданими внаслідок дій правопорушника;

- документів про відшкодування збитку АТ «УкрСиббанк» та власнику платіжної картки;

- документів про оскарження АТ «УкрСиббанк» операцій по незаконним транзакціям з використанням вказаної платіжної карти та результату оскарження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Зарицька Ю.Л.