Справа № 203/7986/13-к
У Х В А Л А

25 листопада 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.

при секретарі Кібало Ю.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000148,

в с т а н о в и в:

25 листопада 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку службових приміщень.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 02.08.2013 року до СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від мешканців будинку АДРЕСА_1, щодо невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи чужим майном, в результаті чого їм завдано матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

02.08.2013 року СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за даною заявою було внесено відомості до СРДР за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня 2004 року по грудень 2005 року ОСОБА_1, будучи директором ПП «Центр міста», код СДРПОУ 32698184, маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном в особливо великих розмірах, зловживання своїм службовим становищем, службове підроблення, скоїв ряд корисливих злочинів за таких обставин.

Так, ОСОБА_1, в установленому законом порядку призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр міста», розташованого по вул. Шолохова, 11 у м. Дніпропетровську, у зв'язку з чим був посадовою особою, так як був наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими обов'язками, а саме: функціями щодо здійснення керівництва трудовим колективом і довіреною йому ділянкою роботи, а також повноваженнями з управління та розпорядженням колективним майном.

26.01.2005 року, в невстановлений розслідуванням час, ОСОБА_1, перебуваючи у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_2, розташованої за адресою: АДРЕСА_4, діючи від імені ПП «Центр міста», уклав з гр. ОСОБА_3 договір передачі земельних ділянок, домоволодінь для ведення капітального будівництва по АДРЕСА_2, згідно з яким ОСОБА_3 передає земельні ділянки (по АДРЕСА_2 площею 0,0896 га та по АДРЕСА_2 площею 0,0746 га) під забудову, а ПП «Центр міста» зобов'язується передати власнику частину житлового комплексу для будівництва якого надаються земельні ділянки, загальною площею 300 кв.м. на третьому поверсі комплексу.

В період часу з червня 2004 року по березень 2005 року, ОСОБА_1, з метою заволодіння майном раніше знайомих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах, перебуваючи в офісі ПП «Центр міста» за адресою АДРЕСА_1, достовірно знаючи, що ПП «Центр міста» не має права розпоряджатися приміщеннями 3-го поверху житлового комплексу по АДРЕСА_1 після завершення його будівництва, так як останні згідно договору від 26.01.2005 року підлягали передачі гр. ОСОБА_3, діючи умисно, і з корисливих мотивів, реалізуючи свої злочинні наміри, запропонував останнім внести інвестиції в будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_1, яке вело ПП «Центр міста», в результаті чого шляхом обману «шахрайства» заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму 917 844 грн. 00 коп., якими розпорядився на власний розсуд. На підтвердження внесення інвестицій ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 було надано квитанції до прибуткових касових ордерів із зазначенням в квитанції про сплату внеску на дольову участь у будівництві на загальну суму 1 214 844 гривні.

Отримані від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 917 844,00 гривні ОСОБА_1 по бухгалтерському обліку ПП «Центр міста» не оприбуткував, а заволодів ними і розпорядився на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на загальну суму 917844,00 гривні, що на момент вчинення злочину склало 7006,4 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, установлених законодавством України, тобто в особливо великих розмірах, а так само будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службової підробки заподіяв зазначеним громадянам матеріальної шкоди на вказану суму, що більш ніж в 7000 разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян і таким чином спричинив тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7. є засновником та директором ТОВ «Центр міста», після зміни правової форми ТОВ «Центр міста» (32698184), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3. Вказане приміщення належить ОСОБА_8, та є достатні підстави вважати, що в ньому можуть знаходитися документи, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_1, в т.ч. оригінали інвестиційних договорів, книги прибуткових касових ордерів, документи щодо використання отриманих коштів, та інші документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини по справі, а також може перебувати сам ОСОБА_1, оголошений за постановою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17.11.2010 року, а тому для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення необхідне проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчий своє клопотання підтримав, пояснивши, що обшук за місцем розташування ТОВ «Центр міста» необхідний для встановлення та вилучення документів, які допоможуть встановити істину у справі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 серпня 2013 року за № 0000148, правопорушення полягає у тому, що невстановлені особи під приводом залучення коштів в якості коштів в якості інвестицій в будівництві квартир 3-го поверху житлового будинку АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами мешканців, чим спричинено шкоду в особливо великих розмірах.

За змістом ч.1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, різновидом якої є проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що за місцем реєстрації ТОВ «Центр міста» - АДРЕСА_3, дійсно можуть перебувати оригіналів інвестиційних договорів, книг прибуткових касових ордерів, документи щодо використання отриманих коштів, та інших документів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини по справі, а також з метою відшукання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 94, 110, 223, 233, 234-236, 369- 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Чорному Ю.В. дозвіл на проведення обшуку приміщень, які належать ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_1, в т.ч. оригіналів інвестиційних договорів, книг прибуткових касових ордерів, документи щодо використання отриманих коштів, та інших документів, які мають значення для встановлення об'єктивної істини по справі, а також з метою відшукання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2

Ухвала підлягає виконанню протягом п'ятнадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров