ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/996/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2014 р.
м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005018 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
17.09.2014 до Ленінського РВ ММУ УМВС надійшла заява ОСОБА_3 про виявлення факту самовільного зняття працівниками банку грошових коштів з її особового рахунку. Сума матеріального збитку встановлюється.
Дане кримінальне правопорушення 17.09.2014 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0005018 за ст. 356 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 20.02.2014 нею були перераховані грошові кошти в сумі 171 207, 91 грн. зі свого особового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її особовий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 20.02.2014 вона намагалась отримати гроші зі свого особового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але працівники зазначеного банку відповідали, що на той час в банку грошей немає. Також потерпіла повідомила, що на початку серпня 2014 їй стало відомо, що на її особовому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні грошові кошти в сумі 100 000,00 грн., які відповідно до виписки по особовому рахунку були зняті 25.02.2014.
Номер особового рахунку, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 . Первинні бухгалтерські та банківські документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташован за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів на особовому рахунку потерпілої ОСОБА_3 дозволять встановити обсяг та спрямування коштів, що знаходились на зазначеному рахунку. Оригінали банківських документів можуть містити зображення підпису потерпілої, що в подальшому може бути використано для проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз та доведення винуватості осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Для проведення експертизи необхідно вилучити оригінали вказаних документів та направити на дослідження експерту.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу клієнта ОСОБА_3 , а також чеки, квитанції, платіжні доручення та приходно-касові ордери та інші документи, що можуть бути використані як доказ про подію кримінального правопорушення, а саме: самовільного зняття працівниками банку грошових коштів ОСОБА_3 ;
- роздруківки руху грошових коштів ОСОБА_3 по особовому рахунку: НОМЕР_1 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 20.02.2014 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків по вищевказаному особовому рахунку.
В судове засідання з`явився слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримала клопотання, довела суду підстави та доцільність задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.
Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу клієнта ОСОБА_3 , а також чеки, квитанції, платіжні доручення та приходно-касові ордери та інші документи, що можуть бути використані як доказ про подію кримінального правопорушення, а саме: самовільного зняття працівниками банку грошових коштів ОСОБА_3 ;
- роздруківки руху грошових коштів ОСОБА_3 по особовому рахунку: НОМЕР_1 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 20.02.2014 по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків по вищевказаному особовому рахунку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: