печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторіни кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000868,-
В С Т А Н О В И В :
25.12.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за місцем розташування ПАТ «Вернум Банк» за адресою: м.Київ, проспект Ю.Гагаріна, 17-в.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 26.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.11.2014 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, проспект Ю. Гагаріна, 17-в за місцем фактичного розташування ПАТ «Вернум Банк».

У період часу з 27.11.2014 по 24.12.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районого суду м. Києва від 24.11.2014, під час проведення обшуку в офісному приміщенні за місцем фактичного розташування ПАТ «Вернум Банк», окрім вилучених документів, перелічених в ухвалі слідчого судді, виявлено та вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: юридична справа № РКО.01571 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Кейн Трейд Нова» () по рахунку № НОМЕР_1 в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кейн Трейд Нова» () від 26.12.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кейн Трейд Нова» () від 26.12.2013 на 1 арк.; заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у гривні в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.; заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у доларах США в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Кейн Трейд Нова» № 2659 від 28.03.2014 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.; заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у євро в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.; заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у російських рублях в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кейн Трейд Нова», серії АГ № 641783 від 20.12.2013 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 18.12.2013 на 12 арк.; копія наказу ТОВ «Кейн Трейд Нова» № 3 від 16.12.2013 на 1 арк.; довідка ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0-36-100 від 28.03.2014 на 1 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 26.12.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.; копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 24.12.2013 на 1 арк.; копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 13.12.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01571 від 26.12.2013 на 7 арк.; додаток № 1 від 26.12.2013 до договору банківського рахунку № РКО.01571 від 26.12.2013 на 2 арк.; юридична справа № 1865 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Євро Бум» () по рахунку № НОМЕР_2 в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Євро Бум» () від 12.12.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Євро Бум» () від 12.12.2012 на 1 арк.; заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у євро в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.; заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у рублях Росії в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.; заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у доларах США в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Євро Бум» № 1865 від 29.04.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Євро Бум» від 05.09.2012 на 15 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.; заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у гривнях в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків № 531 від 07.09.2012 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 1046 від 17.09.2012 на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Євро Бум» № 1 від 05.09.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Євро Бум» від 20.08.2012 на 1 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків ДПІ у Києво-Святошинському районі від 10.03.2010 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.; копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Євро Бум» серії АБ № 012872 на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Євро Бум» серії АА № 561384 від 12.09.2012 на 1 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП ТОВ «Євро Бум» серії АА № 328331 від 05.09.2012 на 1 арк.; службова записка від 12.12.2012 на 1 арк.; довідка № 10.38.0-3 від 12.12.2012 на 1 арк.; договір № 1865 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 12.12.2012 на 3 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 12.12.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1865 від 12.12.2012 на 2 арк.; юридична справа № 1965 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Компанія «Аллєгро» () по рахунку № НОМЕР_3 в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 26.02.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 26.02.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.03.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.03.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 26.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 26.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 26.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 26.02.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП серії АБ № 310083 від 26.11.2012 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку від 03.07.2013 на 1 арк.; витяг з ЄДРЮОФОП серії АВ № 251161 від 06.03.2013 на 2 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП серії АВ № 251073 від 06.03.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків ту в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Компанія «Аллєгро» від 26.11.2012 на 15 арк.; копія протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Аллєгро» від 25.02.2013 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Аллєгро» від 23.11.2012 на 1 арк.; копія наказу № 1-К від 26.12.2012 на 1 арк.; копія витягу ЄДРЮОФОП серії АВ № 142425 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків № 41459/18-504 від 30.11.2012 на 1 арк.; копія наказу про призначення директора № 05-К від 27.02.2013 на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Компанія «Аллєгро» серії АА № 763708 від 28.11.2012 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200088248 від 01.01.2013 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 29.11.2012 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 4 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 07.03.2013 на 1 арк.; договір № 1965 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.02.2013 на 3 арк.; інформація щодо фізичної особи, що прямо чи опосередковано володіють або здійснюють контроль над діяльністю підприємства від 26.02.2013 на 1 арк.; додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1965 від 26.02.2013 на 1 арк.; додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1965 від 26.02.2013 на 1 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 07.03.2013 на 2 арк.; юридична справа № 1358 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Градус» () по рахунку № НОМЕР_4 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.10.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.10.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 24.10.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 24.10.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 24.10.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 24.10.2012 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку від 11.02.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 980 (гривня) від 24.10.2012 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 840 (долар США) від 24.10.2012 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 978 (євро) від 24.10.2012 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 643 (рубль Росії) від 24.10.2012 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Градус» від 30.07.2012 на 19 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП серії АА № 367700 від 30.07.2012 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків № 35581/18-504 від 01.08.2012 на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Градус» серії АБ № 518123 від 01.08.2012 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 31.07.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Градус» від 23.07.2012 на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Градус» № 1 від 30.07.2012 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 1 арк.; анкета-опитувальник клієнта юридичної особи резидента від 24.10.2012 на 8 арк.; інформація щодо фізичної особи, що прямо чи опосередковано володіють або здійснюють контроль над діяльністю підприємства від 24.10.2012 на 2 арк.; довідка № 10.38.0-2 від 24.10.2012 на 1 арк.; службова записка від 24.10.2012 на 1 арк.; службова записка від 10.12.2012 на 1 арк.; договір № 1358 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 24.10.2012 на 3 арк.; договір № 1358 (643) про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.10.2012 на 6 арк.; додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1358 від 24.10.2012 на 2 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 24.10.2012 на 2 арк.; юридична справа № 2261 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Арміна-С» () по рахунку № НОМЕР_5 в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.06.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.06.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 27.06.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 27.06.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 07.06.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 07.06.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 07.06.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 07.06.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку від 29.10.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 980 (гривня) від 07.06.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 840 (долар США) від 07.06.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 978 (євро) від 07.06.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 643 (рубль Росії) від 07.06.2013 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Арміна-С» від 03.06.2013 на 16 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП серії ААВ № 721991 від 25.06.2013 на1 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП серії ААВ № 721379 від 06.06.2013 на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Арміна-С» серії АА № 421386 від 27.06.2013 на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Арміна-С» серії АА № 871089 від 07.06.2013 на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 05.08.2010 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Арміна-С» від 19.06.2013 на 1 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Арміна-С» від 30.05.2013 на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Арміна-С» № 7 від 31.05.2013 на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Арміна-С» № 1 від 20.06.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.; заява про зміну права доступу до рахунків від 27.06.2013 на 1 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 07.06.2013 на 1 арк.; договір № 2261 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 07.06.2013 на 3 арк.; додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 2261 від 07.06.2013 на 1 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 07.06.2013 на 2 арк.; юридична справа № 1982 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Сейл Фест» () по рахунку № НОМЕР_6 в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.03.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.11.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.03.2013 на 1 арк.;

картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.11.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 11.03.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 840 (долар США) від 11.03.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 11.03.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 643 (рубль Росії) від 11.03.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 11.03.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 978 (євро) від 11.03.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.03.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку від 23.01.2014 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 980 (гривня) від 11.03.2013 на 1 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП серії АБ№ 540229 від 05.12.2012 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків № 45524/18-613 від 10.12.2012 на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Сейл Фест» серії АА № 1011123 від 06.11.2013 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Сейл Фест» від 05.12.2012 на 16 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 06.12.2012 на 1 арк.; копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Сейл Фест» серії АБ № 549532 від 12.12.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Сейл Фест» від 10.11.2012 на 1 арк.; копія виписки ЄДРЮОФОП серії АГ№ 869307 від 05.11.2013 на 1 арк.; копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сейл Фест» від 31.10.2013 на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Сейл Фест» № 1 від 01.11.2013 на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Сейл Фест» № 1 від 07.12.2012 на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Сейл Фест» № 1/10 від 31.10.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 1 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 11.03.2013 на 1 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 11.11.2013 на 1 арк.; договір № 1982 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 11.03.2013 на 3 арк.; додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1982 від 11.03.2013 на 1 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 11.03.2013 на 2 арк.; копія договору банківського рахунку № РКО.01503 від 01.12.2013 на 7 арк.; копія додатку № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01503 від 01.12.2013 на 1 арк.; кридична справа № РКО.01655 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_7 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_16 від 19.09.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 25.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.09.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 19.09.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 19.09.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 19.09.2013 на 1 арк.; опитувальник клієнта-фізичної особи від 19.09.2013 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 19.09.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 2 арк.; договір банківського рахунку № 2384 від 19.09.2013 на 4 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку№ 2384 від 19.09.2013 на 2 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 11.03.2013 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01655 від 04.03.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01655 від 19.09.2013 на 3 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_17 по рахунку № НОМЕР_8 в якій містяться наступні документи: Опис справи з юридичного оформлення рахунка на 1 арк.; заява ОСОБА_17 від 21.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 18.09.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_17 від 18.09.2012 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 18.09.2012 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 24.10.2012 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 13.09.2012 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 3 арк.; договір банківського рахунку № 1303 від 18.09.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1303 від 18.09.2012 на 2 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_18 по рахунку № НОМЕР_9 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; заява ОСОБА_18 від 25.03.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 07.12.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_18 від 07.12.2012 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 07.12.2012 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 07.12.2012 на 2 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_18 від 07.12.2012 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1855 від 07.12.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1855 від 07.12.2012 на 2 арк.; договір фінансової допомоги № ФД-01/12 від 07.12.2012 на 2 арк.; виписка по особовому рахунку ОСОБА_18 за період з 20.03.2013 по 25.03.2013 на 1 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_10 в якій містяться наступні документи: опис справи з юридичного оформлення рахунка на 1 арк.; заява ОСОБА_19 від 27.09.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1856/1 від 19.02.2013 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1856/1 від 19.02.2013 на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.02.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_19 від 19.02.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 2 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 19.02.2013 на 3 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_20 по рахунку № НОМЕР_11 в якій містяться наступні документи: акт приймання-передачі юридичної справи ОСОБА_20 від 23.01.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 22.01.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_20 від 22.01.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_20 від 22.01.2013 на 1 арк.; заява ОСОБА_20 від 23.01.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 2 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 22.01.2013 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 22.01.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1903 від 22.01.2013 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1903 від 22.01.2013 на 2 арк.; договір фінансової допомоги № 01-02/2013 від 01.02.2013 на 2 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_21 по рахунку № НОМЕР_12 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_21 від 09.07.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 16.01.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 09.07.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 09.07.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 09.07.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 09.07.2013 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 09.07.2013 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 09.07.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 2300 від 09.07.2013 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 2300 від 09.07.2013 на 2 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_22 по рахунку № НОМЕР_13 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_22 від 09.10.2012 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 17.05.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 09.10.2012 на 1 арк.: заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 09.10.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 09.10.2012 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 09.10.2012 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 09.10.2012 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 арк.; заява ОСОБА_22 від 14.05.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1323 від 09.10.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1323 від 09.10.2012 на 2 арк.; інвестиційний договір № 1 від 15.10.2012 на 3 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_23 по рахунку № НОМЕР_14 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; акт приймання-передачі юридичної справи від 16.11.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 15.11.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_23 від 15.11.2012 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 2 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 15.11.2012 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 15.11.2012 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1826 від 15.11.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1826 від 15.11.2012 на 2 арк.; заява ОСОБА_23 від 15.11.2012 на 1 арк.; договір фінансової допомоги № 8 від 19.11.2012 на 2 арк.; заява ОСОБА_23 від 04.02.2013 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку ОСОБА_23 за період з 01.02.2013 по 04.02.2013 на 1 арк.; юридична справа № РКО.01340 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_24 по рахунку № НОМЕР_15 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_24 від 17.10.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 25.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 17.10.2013 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.10.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 2 арк.; копія довіреності від 18.10.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01340 від 17.10.2013 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01340 від 17.10.2013 на 1 арк.; юридична справа № 11 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_25 по рахунку № НОМЕР_16 (980) в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 28.09.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_25 від 28.09.2012 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 28.09.2012 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 13.02.2013 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 28.09.2012 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1317 від 28.09.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1317 від 28.09.2012 на 2 арк.; договір займу № 05 від 28.09.2012 на 2 арк.; юридична справа № 10 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_26 по рахунку № НОМЕР_17 (980) в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 28.09.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_26 від 28.09.2012 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 28.09.2012 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 12.03.2013 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 28.09.2012 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1318 від 28.09.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1318 від 28.09.2012 на 2 арк.; копія договору фінансової допомоги № 06 від 28.09.2012 на 2 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_27 по рахунку № НОМЕР_18 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_27 від 14.02.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 20.08.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 14.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 14.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 14.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 14.02.2013 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 14.02.2013 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 14.02.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1951 від 14.02.2013 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1951 від 14.02.2013 на 1 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_28 по рахунку № НОМЕР_19 в якій містяться наступні документи: зміст юридичної справи на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_28 від 08.02.2013 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 28.08.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 08.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 08.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 08.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 08.02.2013 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 08.02.2013 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 08.02.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 на 1 арк.; заява ОСОБА_28 від 22.02.2013 на 1 арк.; заява ОСОБА_28 від 01.03.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 1 арк.; додаток № 1 від 22.02.2013 до договору банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 3 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 2 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_29 по рахунку № НОМЕР_20 в якій містяться наступні документи: акт прийому-передачі юридичної справи клієнта на 1 арк.; договір банківського рахунку № 2393 від 27.09.2013 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 2393 від 27.09.2013 на 1 арк.; анкета клієнта-фізичної особи від 03.03.2014 на 3 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 27.09.2013 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 27.09.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_29 від 27.09.2013 на 1 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_30 по рахунку № НОМЕР_21 в якій містяться наступні документи: договір банківського рахунку № 1950 від 14.02.2013 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1950 від 14.02.2013 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_30 на 3 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_30 від 14.02.2013 на 1 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 14.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 14.02.2013 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 14.02.2013 на 1 арк.; лист ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_30 від 15.08.2013 на 1 арк.; копія листа ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_30 від 26.03.2014 на 1 арк.; юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_31 по рахунку № НОМЕР_22 в якій містяться наступні документи: копія листа ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_31 від 26.03.2014 на 1 арк.; лист ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_31 від 15.08.2013 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_33 від 07.10.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1230 від 03.10.2013 на 5 арк.; копія листа ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_31 від 15.08.2013 на 1 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1230 від 03.10.2013 на 1 арк.; анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.07.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 17.07.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 17.07.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 17.07.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_31 від 17.07.2012 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1230 від 17.07.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1230 від 17.07.2012 на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_31 на 2 арк.; згода на збір та обробку персональних даних від 17.07.2012 на 1 арк.; копія довідки по юридичним особам, які мають рахунок у ПАТ «Вернум Банк» на 2 арк.; копія довідки про результати роботи за лінією протидії злочинам з використанням новітніх технологій ОУ МГУ Міндоходів- ЦО з обслуговування ВП протягом січня-травня 2014 року та перспектива роботи у травні, червні 2014 року на 3 арк.; копія довідки про результати роботи оперативних підрозділів СДПІ з ОВП по лінії протидії злочинам з використанням новітніх технологій МГУ Міндоходів за І-й квартал 2014 року на 2 арк.; аркуш паперу формату А-4 з особистими записами та схемами на 1 арк.; копія розрахунку резерву ПАТ «Вернум Банк» на можливі витрати на 08.07.2014 на 1 арк.; заява на звільнення ОСОБА_34 від 12.11.2014 на 1 арк.; копія довідки по гривні та валюті ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 1 арк.; записник ПАТ «Вернум Банк» з особистими записами у кількості 1 шт.; копія довідки руху коштів по рахункам на 2 арк.; копія план-схеми локації Львівського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 3 арк.; копія наказу ПАТ «Вернум Банк» б/н про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «Вернум Банк» та надання права підпису документів на 4 арк.; копія план-схеми локації Олімпійського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, 102) на 3 арк.; копія план-схеми локації Калінінського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк, проспект Ілліча, 32) на 3 арк.; копія план-схеми локації Університетського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк, вул. Університетська, 52) на 3 арк.; копія план-схеми локації Макіївського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Донецька обл., м. Макіївка, вул. Леніна, 55/27) на 3 арк.; копія план-схеми локації Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 4) на 6 арк.; копія план-схеми локації Кременчуцького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, 30) на 3 арк.; копія план-схеми локації Регіонального Управління ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-а) на 4 арк.; копія план-схеми локації Луганського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Луганськ, вул. Оборонна, 16) на 3 арк.; копія план-схеми локації Одеського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Одеса, проспект Шевченка, 15, корп. 2) на 3 арк.; копія план-схеми локації Студентського відділення у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, пл. Свободи, 4) на 3 арк.; копія план-схеми локації Петровського відділення у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул. Петровського, 25) на 3 арк.; копія план-схеми локації відділення «Спортивне» у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул. Тарасівська, 3) на 3 арк.; копія план-схеми локації Південного відділення у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул.. Карла Маркса, 38-Д) на 3 арк.; копія план-схеми локації Харківського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул.. Пушкінська, 21/23) на 4 арк.; копія план-схеми локації Полтавського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 4) на 3 арк.; копія план-схеми локації Павлоградського відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, 1) на 3 арк.; копія план-схеми локації Черьомушкінського відділення у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпродзержинськ, проспект Комсомольський, 10/12) на 3 арк.; копія план-схеми локації Дніпродзержинського відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 30) на 3 арк.; копія план-схеми локації Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21) на 4 арк.; копія план-схеми локації Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а) на 5 арк.; копія план-схеми локації Маріупольського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна, 18/20, приміщення 1) на 3 арк.; копія план-схеми локації Херсонського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Херсон, проспект Ушакова, 34) на 3 арк.; копія план-схеми локації Запорізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Запоріжжя, вул. Миру, 16) на 3 арк.; копія план-схеми локації Чернігівського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Чернігів, проспект Перемоги, 96) на 3 арк.; копія план-схеми локації Миколаївського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Миколаїв, вул. Декабристів, 19) на 3 арк.; копія листа голови Спостережної Ради ПАТ «Вернум Банк» щодо складу комітетів Правління банку, вх.. № 231-с від 12.09.2014 на 1 арк.; копія листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 21-2969/14 від 27.05.2014 на 1 арк.; копія схеми організаційної структури ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.; Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.; Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції BN 14071001 на 1 арк.; Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.; Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції COR 14071005 на 1 арк.; Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції BN 14071002 на 1 арк.; Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.; Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.; Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції AS 140708941 на 1 арк.; Swift Fin MT 292 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.; Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції COR 14062002 на 1 арк.; Swift Fin MT 950 від 24.12.2014, референс операції SM 14062301 на 1 арк.; Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції COR 14071107 на 1 арк.; Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції BN 14071101 на 1 арк.; справа № РКО.01779 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_35 по рахунку № НОМЕР_23 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_35 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків ОСОБА_35 від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_35 у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_35 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01779 від 19.06.2014 на 9 арк.; додаток до договору банківського рахунку № РКО.01779 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01761 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_36 по рахунку № НОМЕР_24 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_36 від 11.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків ОСОБА_36 від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_36 у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.; опитувальник клієнта-фізичної особи від 11.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_36 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01761 від 11.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01761 від 11.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01776 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_37 по рахунку № НОМЕР_25 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_37 від 18.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 18.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_37 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01776 від 18.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01776 від 18.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01801 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_38 по рахунку № НОМЕР_26 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_38 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_38 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01801 від 19.06.2014 на 9 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01801 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01738 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_39 по рахунку № НОМЕР_27 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_39 від 02.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 02.06.2014 на 1 арк.; опитувальник клієнта-фізичної особи від 02.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_39 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01738 від 02.06.2014 на 5 арк.; додаток до договору банківського рахунку № РКО.01738 від 02.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01799 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_40 по рахунку № НОМЕР_28 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_40 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_40 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01799 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01799 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01751 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_41 по рахунку № НОМЕР_29 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_41 від 10.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 10.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_41 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01751 від 10.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01751 від 10.06.2014 на 2 арк.; права № РКО.01798 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_42 по рахунку № НОМЕР_30 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_42 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 09.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_42 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01798 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток до договору банківського рахунку № РКО.01798 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01797 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_43 по рахунку № НОМЕР_31 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_43 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_43 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01797 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01797 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01757 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_44 по рахунку № НОМЕР_32 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_44 від 11.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_44 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01757 від 11.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01757 від 11.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01780 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_45 по рахунку № НОМЕР_33 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_45 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_45 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01780 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01780 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01738 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_46 по рахунку № НОМЕР_34 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_46 від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 03.03.2014 на 1 арк.; фіскальний чек № 0308 від 28.03.2014 на 1 арк.; копія листа ПАТ «Вернум Банк» № 10.380.36.82 від 27.03.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01658 від 03.03.2014 на 5 арк.; додаток до договору банківського рахунку № РКО.01658 від 03.03.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01803 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_47 по рахунку № НОМЕР_35 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_47 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01803 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01803 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01759 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_48 по рахунку № НОМЕР_36 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_48 від 11.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_48 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01759 від 11.06.2014 на 5 арк.; додаток до договору банківського рахунку № РКО.01759 від 11.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01755 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_49 по рахунку № НОМЕР_37 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_49 від 11.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_49 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01755 від 11.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01755 від 11.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01762 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_50 по рахунку № НОМЕР_38 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_50 від 11.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_51 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01762 від 11.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01762 від 11.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01800 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_52 по рахунку № НОМЕР_39 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_52 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01800 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01800 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01752 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_53 по рахунку № НОМЕР_40 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_53 від 10.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 10.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01752 від 10.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01752 від 10.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01782 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_54 по рахунку № НОМЕР_41 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_54 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_54 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01782 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01782 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01785 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_55 по рахунку № НОМЕР_42 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_55 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_55 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01785 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01785 від 19.06.2014 на 2 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_55 на 3 арк.; справа № РКО.01802 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_56 по рахунку № НОМЕР_43 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_56 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_56 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01802 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01802 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01656 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_57 по рахунку № НОМЕР_44 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_57 від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 02.04.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 03.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 03.03.2014 на 1 арк.; довідка ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-012 від 02.04.2014 на 1 арк.; лист ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-81 від 27.03.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_57 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01656 від 03.03.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01656 від 03.03.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01741 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_58 по рахунку № НОМЕР_45 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_58 від 05.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 05.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_58 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01741 від 05.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01741 від 05.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01749 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_59 по рахунку № НОМЕР_46 , в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів ОСОБА_59 від 10.06.2014 на 1 арк.; каява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 10.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_59 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01749 від 10.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01749 від 10.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01690 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_60 по рахунку № НОМЕР_47 , в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів ОСОБА_60 від 24.03.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 23.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 24.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 24.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 24.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 24.03.2014 на 1 арк.; фіскальний чек від 28.03.2014 на 1 арк.; копія листа ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-84 від 27.03.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_60 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01690 від 24.03.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01690 від 24.03.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01738 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_61 по рахунку № НОМЕР_48 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_61 від 07.03.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 07.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 07.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 07.03.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 07.03.2014 на 1 арк.; фіскальний чек № 0307 від 28.03.2014 на 1 арк.; копія листа ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-86 від 27.03.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01670 від 07.03.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01670 від 07.03.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01740 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_62 по рахунку № НОМЕР_49 , в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів ОСОБА_62 від 04.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 04.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_62 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01740 від 04.06.2014 на 5 арк.; додаток до договору банківського рахунку № РКО.01740 від 04.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01760 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_63 по рахунку № НОМЕР_50 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_63 від 11.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.; Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_63 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01760 від 11.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01760 від 11.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01796 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_64 по рахунку № НОМЕР_51 , в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів ОСОБА_64 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_64 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01796 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01796 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01804 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_65 по рахунку № НОМЕР_52 , в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів ОСОБА_65 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_65 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01804 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01804 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01758 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_66 по рахунку № НОМЕР_53 , в якій містяться наступні документи; картка із зразками підписів ОСОБА_66 від 11.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_66 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01758 від 11.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01758 від 11.06.2014 на 2 арк.; справа № РКО.01781 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_67 по рахунку № НОМЕР_54 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів ОСОБА_67 від 19.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_67 на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01781 від 19.06.2014 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01781 від 19.06.2014 на 2 арк.; справа № 2880 з юридичного оформлення рахунку ПП «Пробус» та по рахунку № НОМЕР_55 , в якій містяться наступні документи: заява про закриття рахунку ПП «Пробус» від 25.06.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 03.04.2014 на 1 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції від 03.04.2014 на 1 рак.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ПП «Пробус» від 31.03.2014 на 1 арк.; завірена копія витягу з ЄДРЮО ФОП ПП «Пробус» від 31.03.2014 на 2 арк.; нотаріально завірена копія статуту ПП «Пробус» у редакції 2014 року на 11 арк.; рішення засновника ПП «Пробус» від 24.03.2014 на 1 арк.; наказ № 3 ПП «Пробус» від 25.03.2014 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Пробус» від 03.04.2014 на 2 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_68 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.02880 від 03.04.2014 на 7 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.02880 від 03.04.2014 на 1 арк.; справа № 2314 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Оптімус» по рахунку № НОМЕР_56 , в якій містяться наступні документи: заява про закриття рахунку № НОМЕР_56 ТОВ «Оптімус» від 26.06.2014 на 1 арк.; заява про закриття рахунку № НОМЕР_57 ТОВ «Оптімус» від 26.06.2014 на 1 арк.; опис справи з юридичного рахунку № НОМЕР_56 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_56 у гривнях від 16.07.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_57 у гривнях від 28.08.2013 на 1 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції від 16.07.2013 на 1 рак.; заявка про надання послуг з інсталяції від 02.09.2013 на 1 рак.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Оптімус» від 09.07.2013 на 1 арк.; завірена копія витягу з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Оптімус» від 10.07.2013 на 2 арк.; витяг з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Оптімус» від 28.08.2013 на 2 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Оптімус» АА № 872557 від 08.07.2013 на 1 арк.; нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Оптімус» у редакції 2013 року на 16 арк.; завірена копія протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус» від 01.07.2013 на 1 арк.; завірена копія протоколу №4 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус» від 01.08.2013 на 1 арк.; завірена копія наказу «Про прийняття обовязків» № 3-К від 04.07.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 16.07.2014 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 28.08.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 16.07.2013 на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 28.08.2012 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_68 на 4 арк.; анкета клієнта юридичної особи резидента від 05.03.2014 на 5 арк.; договір банківського рахунку № 2314 від 28.08.2013 на 6 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 2314 від 28.08.13 на 1 арк.; справа № РКО. 01498 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «АГХАРТА» по рахунку № НОМЕР_58 , в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «АГХАРТА» від 28.02.2013 на 2 арк.; заява про закриття рахунку ТОВ «АГХАРТА» від 21.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 28.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 28.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 28.02.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 28.02.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення відповіді на 8 арк.; нотаріально завірена копія статуту ТОВ «АГХАРТА» у редакції 2013 року на 15 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «АГХАРТА» від 27.02.2013 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «АГХАРТА» від 13.02.2013 на 1 арк.; завірена копія наказу № 4 ТОВ «АГХАРТА» від 14.02.2013 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 787666 від 27.02.2013 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_69 на 2 арк.; довідка ТОВ «АГХАРТА» від 28.02.2013 на 1 арк.; опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «АГХАРТА» від 01.04.2014 на 2 арк.; заявка про надання послуг з інсталяції від 28.02.2013 на 1 рак.; інформація про відкриті ключі користувача на 2 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01498 від 01.12.2013 на 7 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01498 від 01.12.2013 на 2 арк.; договір № 1969 про відкриття банківського рахунку від 28.02.2013 на 3 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1969 від 28.02.2013 на 1 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку по каналах Клієнт Банк від 28.02.2013 на 2 арк.; справа № 1335 з юридичного оформлення рахунку ПП «Стройстандарт» по рахунку № НОМЕР_59 та № НОМЕР_60 , в якій містяться наступні документи: чекова книжка на 25 чеків (за номерами від ЛЄ9554301 до ЛЄ9554325) на рахунок № НОМЕР_60 на 27 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Стройстдарт» від 13.09.2013 на 2 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Стройстдарт» від 10.10.2012 на 2 арк.; нотаріально завірена копія статуту ПП «Стройстандарт» у редакції 2011 року на 18 арк.; нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 146873 від 05.05.2010 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПП «Стройстандарт» АА № 463183 від 06.07.2011 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПП «Стройстандарт» АА № 815494 від 28.12.2012 на 1 арк.; завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 2288/29-0 від 08.07.2011 на 1 арк.; завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100283819 від 17.05.2010 на 1 арк.; завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 10.06.2010 на 1 арк.; завірена копія про взяття на облік страхувальника від 06.05.2010 на 1 арк.; завірена копія страхового свідоцтва від 26.10.2010 на 1 арк.; завірена копія повідомлення про взяття на облік № 5086 від 26.10.2010 на 1 арк.; завірена копія довідки про реєстрацію роботодавця № 19/6404 від 23.07.2012 на 1 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ПП «Стройстандарт» від 05.09.2013 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПП «Стройстандарт» АА № 855183 від 02.09.2013 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_70 на 2 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_71 на 7 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_72 на 4 арк.; завірена копія протоколу № 1/211 зборів засновників ПП «Стройстандарт» від 23.06.2011 на 1 арк.; завірена копія наказу ПП «Стройстандарт» № 16-Л від 24.06.2011 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 1 зборів засновників ПП «Стройстандарт» від 31.08.2013 на 1 арк.; завірена копія наказу ПП «Стройстандарт» № 37-Л від 01.09.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях по рахунку № НОМЕР_59 від 10.10.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях по рахунку № НОМЕР_60 від 03.10.2013 на 1 арк.; довідка ПП «Стройстандарт» від 10.10.2012 на 2 арк.; опитувальник клієнта юридичної особи резидента від 13.09.2013 на 3 арк.; копія електронного повідомлення відповіді на 2 арк.; заява про закриття рахунку № 1335 від 04.06.2014 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1335 від 10.10.2012 на 6 арк.; додаткова угода № 1 від 11.10.2012 на 3 арк.; додаток № 1 до дод. угоди № 1 від 11.10.2012 на 1 арк.; додаток № 1 до договору №1335 на 2 арк.; додаткова угода № 2 від 12.09.2013 на 1 арк.; додаткова угода № 2/1 від 03.10.2013 на 1 арк.; лист ПАТ «Вернум Банк» № 66 від 15.08 2013 на 1 арк.; заява про закриття рахунку № 1335 від 16.05.2014 на 1 арк.; справа № 10.7.2-15 том 27 з юридичного оформлення рахунку ПП «Стройстандарт» по рахунку № НОМЕР_59 , в якій містяться наступні документи: картка зі зразками підписів осіб яким надано право підпису на документах на повернення коштів ПП «Стройстандарт» на 1 арк.; договір про співробітництво про повернення платежів фіз. особам готівкою ПН-14 від 22.07.2013 на 4 арк.; договір про приймання платежів від 25.10.2012 на 3 арк.; копія схеми технологічного процесу на 4 арк.; справа № РКО.01633 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЛЕРАДУС» по рахунку № НОМЕР_61 , в якій містяться наступні документи: копія змісту юридичної справи на 1 арк.; картка зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ЛЕРАДУС» від 13.02.2014 на 2 арк.; заява про закриття рахунку від 17.07.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 13.02.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 13.02.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 13.02.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 13.02.2014 на 1 арк.; копія електронного повідомлення відповіді на 8 арк.; нотаріально завірена копія статуту ТОВ «ЛЕРАДУС» в редакції 2013 року на 14 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «ЛЕРАДУС» від 11.02.2014 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Лерадус» від 22.10.2013 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Лерадус» від 11.02.2014 на 1 арк.; завірена копія наказу № 5 від 11.02.2014 на 1 арк.; завірена копія витягу з ЄДРПОУ від 12.02.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_73 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_74 на 3 арк.; інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.; лист ТОВ «ЛЕРАДУС» № 1/04 від 11.04.2014 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01633 від 13.02.2014 на 7 арк.; додаток № 1 до договору № РКО.01633 від 13.02.2014 на 2 арк.; додаток № 2 до договору № РКО.01633 від 13.02.2014 на 2 арк.; справа № 2319 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «СкайПромо» по рахунку № НОМЕР_62 , в якій містяться наступні документи: договір банківського рахунку № РКО.01365 від 01.11.2013 на 6 арк.; додаток № 1 до договору № РКО.01365 від 01.11.2013 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 26.07.2013 на 1 арк.; копія електронного повідомлення відповіді на 1 арк.; картка зі зразками підписів та відтисків печатки ТОВ «СкайПромо» від 26.06.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 2319 від 26.06.2013 на 3 арк.; додаток № 1 до договору № 2319 від 26.06.2013 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 26.07.2013 до договору № 2319 від 26.06.2013 на 2 арк.; нотаріально завірена копія статуту ТОВ «СкайПромо» в редакції 2013 року на 18 арк.; завірена копія наказу ТОВ «Скай Промо» № 1-К від 20.10.2011 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників від 15.087.2011 на 1 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Скай Промо» від 06.03.2013 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 625729 від 19.03.2012 на 1 арк.; завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 388 від 23.03.2012 на 1 арк.; завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200064171 від 16.08.2012 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_75 на 3 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_76 на 3 арк.; справа № 887 з юридичного оформлення рахунку ПП «Авто-Актив» по рахунку № НОМЕР_63 , в якій містяться наступні документи: заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 07.12.2011 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 07.12.2011 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 08.11.2011 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 07.12.2011 на 1 арк.; копія електронного файлу відповіді на 4 арк.; завірена копія рішення власника № 05/11/07 від 05.11.2007 на 1 арк.; завірена копія наказу ПП «Авто-Актив» № 29 від 27.11.2007 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_77 на 2 арк.; завірена копія протоколу № 10/11 від 13.10.2011 на 1 арк.; завірена копія наказу № 14-К від 18.10.2011 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_78 на 1 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП від 07.11.2011 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 189906 від 26.08.20087 на 1 арк.; завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 3191/29-109 від 04.12.2007 на 1 арк.; завірена копія повідомлення про взяття на облік юр. особи від 29.11.2007 на 1 арк.; завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на одну вартість № 100087756 від 08.01.2008 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_79 на 2 арк.; додаткова угода № 1 від 08.11.2011 на 3 арк.; додаток № 1 від 08.11.2011 до дод. угоди № 1 на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 07.12.2011 до договору № 887 на 1 арк.; нотаріально завірена копія статуту ПП «Авто-Актив» редакції 2008 року на 22 арк.; завірена копія протоколу № 23/05 загальних зборів ПП «Авто-Актив» від 23.05.2012 на 1 арк.; завірена копія наказу № 45-К від 23.05.2012 на 1 арк.; завірена копія протоколу загальних зборів № 24/05/2012 від 24.05.2012на 1 арк.; нотаріально завірена копія статуту ПП «Авто-Актив» в редакції 2011 року на 23 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки від 08.11.2011 на 2 арк.; завірена копія протоколу загальних зборів учасників № 18/06/12 від 18.06.2012 на 1 арк.; завірена копія наказу № 64-К від 22.06.2012 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_80 на 2 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ПП «Авто-Актив» від 03.07.2012 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 635976 від 05.07.2012 на 1 арк.; завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 1507/18-426 від 07.07.2012 на 1 арк.; договір № 887 від 08.11.2011 на 3 арк.; додаток № 1 від 08.11.2011 на 1 арк.; додаток № 2 від 02.04.2012 на 1 арк.; додаток № 3 від 01.11.2011 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01395 від 01.11.2013 на 6 арк.; додаток № 1 від 01.11.2013 на 1 арк.; картка зі зразками підписів і відбитка печатки від 10.07.2012 на 2 арк.; завірена копія протоколу № 17/04 від 17.04.2014 на 1 арк.; завірена копія наказу № 10-К від 17.04.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_81 на 2 арк.; завірена копія виписки ЄДРЮО ФОП від 24.04.2014 на 2 арк.; додаток № 2 від 14.11.2014 на 1 арк.; нотаріально завірена копія статуту ПП «Авто-Актив» в редакції 2014 року на 23 арк.; картка зі зразками підписів і відбитка печатки від 05.05.2014 на 1 арк.; справа № 510 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Фабрика Філкон» по рахунку № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , в якій містяться наступні документи: доручення ТОВ «Філкон» № 248 від 06.09.2011 на 1 арк.; доручення № 37 від 25.02.2013 на 1 арк.; доручення № 37 від 25.02.2013 на 1 арк.; доручення № 47 від 02.04.2012 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.01406 від 01.11.2013 на 6 арк.; додаток № 1 від 01.11.2013 на 1 арк.; лист ТОВ «Фабрика Філкон» № 38 від 25.02.2013 на 1 арк.; лист ТОВ «Фабрика Філкон» № 272 від 01.10.2012 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_82 на 4 арк.; картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» від 26.08.2014 на 1 арк.; завірена копія наказу № 78/а-к від 28.12.2011 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 41 від 28.12.2011 на 2 арк.; завірена копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Фабрика Філкон» від 05.08.2014 на 3 арк.; картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» на 1 арк.; картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» від 22.02.2011 на 2 арк.; картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» від 12.01.2011 на 2 арк.; службова записка від 25.04.2012 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_83 на 4 арк.; завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200040842 від 23.04.2012 на 1 арк.; завірена копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 арк.; завірена копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Фабрика Філкон» серії АЖ № 620204 на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії АА № 401147 від 26.01.2012 на 1 арк.; завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 5567/29-113 від 24.01.2012 на 1 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Фабрика Філкон» від 04.01.2012 на 1 арк.; нотаріально завірений статут ТОВ «Фабрика Філкон» в редакції 2011 року на 14 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Філкон» № 1 від 24.10.2011 на 1 арк.; копія службової записки від 15.03.2011 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 22.02.2011 до договору № 510 на 1 арк.; копія електронного файла-відповіді на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 21.02.2011 на 1 арк.; інформація про відкриті ключі користувача від 17.01.2011 на 2 арк.; додаткова угода № 1 на банківське обслуговування від 12.01.2011 на 2 арк.; додаток № 1 до додаткової угоди № 1 від 12.01.2011 на 1 арк.; додаток № 1 до договору про відкриття рахунку № 0510 від 12.01.2011 на 2 арк.; договір про відкриття рахунку № 0510 від 12.01.2011 на 3 арк.; копія довідки ПАТ «Д-М Банк» № 7.1.0-11 від 12.01.2011 на 1 арк.; службова записка ОСОБА_84 від 12.01.2011 на 1 арк.; копія електронного файла-відповіді на 3 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_85 на 3 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_86 на 4 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_87 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_88 на 2 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_82 на 2 арк.; завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 39033642 від 31.03.2003 на 1 арк.; завірена копія повідомлення № 7.2333 на 1 арк.; завірена копія страхового свідоцтва від 13.02.2002 на 1 арк.; завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 07.06.2010 на 1 арк.; завірена копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Філкон» на 1 арк.; завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії АА № 152149 від 30.09.2008 на 1 арк.; завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 1888/28-117 від 22.05.2003 на 1 арк.; нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Філкон» від 13.04.1995 на 1 арк.; нотаріально завірена копія змін та доповнень до статуту ТОВ «Філкон» в редакції 2001 року на 2 арк.; нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Філкон» в редакції 1995 року на 13 арк.; завірена копія наказу ТОВ «Фабрика Філкон» № 43 від 28.12.2011 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Філкон» від 05.06.1996 року на 1 арк.; завірена копія наказу № 78/а-к від 23.08.2010 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 63 загальних зборів учасників ТОВ «Філкон» від 23.08.2010 року на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 12.01.2011 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 12.01.2011 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 12.01.2011 на 1 арк.; справа № 3363 з юридичного оформлення рахунку ПАТ «КВК «Рапід» по рахунку № НОМЕР_66 (гривні 980), № НОМЕР_66 (у доларах США 840), № НОМЕР_66 (євро 978), № НОМЕР_66 (в польських злотих 985), в якій містяться наступні документи: картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «КВК «Рапід» від 02.10.2014 на 1 арк.; довідка ПАТ «Вернум Банк» № 6.1.1-1108 від 02.10.2014 на 1 арк.; довідка ПАТ «Вернум Банк» № 6.1.1- від 02.10.2014 на 1 арк.; копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 02.10.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у євро від 02.10.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 02.10.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у польських злотих від 02.10.2014 на 1 арк.; договір банківського рахунку № РКО.02965 від 02.10.2014 на 6 арк.; додаток від 02.10.2014 до договору банківського рахунку № РКО.02965 від 02.10.2014 на 1 арк.; додаток від 03.10.2014 до договору банківського рахунку № РКО.02965 від 02.10.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_89 на 3 арк.; завірена копія наказу ЗАТ «КВК «Рапід» № 364-ВК від 31.12.2010 на 1 арк.; завірена копія наказу ЗАТ «КВК «Рапід» № 449-ВК від 16.09.2014 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_90 на 1 арк.; завірена копія наказу ЗАТ «КВК «Рапід» № 110-ОК від 30.06.1994 на 1 арк.; завірена копія протоколу № 19 чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «КВК «Рапід» від 18.04.2011 на 9 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_91 на 1 арк.; завірена копія контракту генерального директора з головою наглядової ради ПАТ «КВК «Рапід» на 7 арк.; довідка ПАТ «АКБ «Київ» № 19-01/205 від 02.10.2014 на 1 арк.; нотаріально завірена копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 1 065 107 0008 000624 від 11.05.2011 на 1 арк.; нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 1034 від 18.05.2011 на 1 арк.; нотаріально завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПАТ «КВК «Рапід» серії АБ № 628596 від 13.11.2012 на 1 арк.; нотаріально завірена копія доповнення до довідки № 22-129 від 14.11.2012 на 1 арк.; нотаріально завірена копія виписки з ЄДРЮОФОП ПАТ «КВК «Рапід» від 25.05.2011 на 1 арк.; нотаріально завірена копія статуту ПАТ «КВК «Рапід» в редакції 2011 року на 24 арк.; справа № 1427 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_92 по рахунку № НОМЕР_67 , в якій містяться наступні документи: договір № 22729/2012 банківського вкладу від 28.01.2013 на 2 арк.; додаткова угода № 1 від 15.04.2013 до договору банківського вкладу № 22729/2012 від 28.01.2013 на 1 арк.; договір банківського рахунку № 1427 від 30.09.2013 на 5 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1427 від 30.09.2013 на 2 арк.; договір банківського рахунку № 1427 від 27.12.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1427 від 27.12.2012 на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 27.12.2012 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 27.12.2012 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_92 від 27.12.2012 на 1 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_92 на 3 арк.; справа № РКО.02947 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_93 по рахунку № НОМЕР_68 , в якій містяться наступні документи: договір банківського рахунку № РКО.02947 від 10.09.2014 на 5 арк.; додаток № 1 від 10.09.2014 до договору банківського рахунку № РКО.02947 від 10.09.2014 на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 10.09.2014 на 1 арк.; картка із зразками підписів ОСОБА_93 від 10.09.2014 на 2 арк.; завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_93 на 4 арк.; справа з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_94 по рахунку № НОМЕР_69 , в якій містяться наступні документи: копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 21.08.2013 на 2 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 25425694 від 30.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 10.10.2013 на 2 арк.; копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_95 від 20.08.2014 на 2 арк.; копія заяви про відкриття поточного рахунку у гривні від 05.10.2012 на 1 арк.; копія заяви про відкриття поточного рахунку у доларах США від 05.10.2012 на 1 арк.; копія заяви про відкриття поточного рахунку у євро від 05.10.2012 на 1 арк.; копія заяви про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 05.10.2012 на 1 арк.; копія картки із зразками підписів від 05.10.2012 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_78 на 3 арк.; копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 05.10.2012 на 1 арк.; копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 05.10.2012 на 1 арк.; копія договору банківського рахунку № 1328 від 05.10.2012 на 4 арк.; копія додатку від 05.10.2012 до договору банківського рахунку № 1328 від 05.10.2012 на 3 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_94 на 4 арк.; справа з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Фрукти Вірменії» по рахунку № НОМЕР_70 , всього на 75 арк.; справа № 2360 з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_96 по рахунку № НОМЕР_71 , всього на 66 арк.; справа №1990 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЛН» - інвест груп» по рахунку № НОМЕР_72 , всього на 70 арк.; справа з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_17 по рахунку № НОМЕР_8 на 15 арк.; справа з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_97 по рахунку № НОМЕР_73 на 16 арк.; справа №822 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_78 по рахунку № НОМЕР_74 на 32 арк.; копія справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_98 по рахунку № НОМЕР_75 на 11 арк.; завірена копія справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_94 по рахунку № НОМЕР_69 на 21 арк.; завірена копія справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_99 по рахунку № НОМЕР_76 на 19 арк.; справа № РКО.01427 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_100 по рахунку № НОМЕР_77 на 18 арк.; справа № РКО.01703 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Люксінвест» по рахунку № НОМЕР_78 на 47 арк.; справа № 1305 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Сопрано-Нова» по рахунку № НОМЕР_79 та № НОМЕР_80 на 93 арк.; завірена копія справи № РКО.02938 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Бкавтокомфорт» по рахунку № НОМЕР_81 на 40 арк.; завірена копія справи № РКО.01337 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_101 по рахунку № НОМЕР_82 на 10 арк.; завірена копія справи № РКО.01337 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_102 по рахунку № НОМЕР_83 на 8 арк.; завірена копія справи № 1470 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_95 по рахунку № НОМЕР_84 на 15 арк.; справа № РКО.01826 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_103 по рахунку № НОМЕР_85 на 17 арк.; справа № РКО.01403 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_75 по рахунку № НОМЕР_86 на 15 арк.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, оскільки вважає, що документи, які вилучені під час обшуку, мають доказове значенння та нададуть можливість установити службових осіб ПАТ «Вернум Банк» причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Представник особи, у якої вилучено майно у судове засідання не з`явилась, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним , що узгоджується з вимогами ст. 135 КПК України, про причини своєї неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У відповідності до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді серед іншого документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.173 КПК України правові підстави для арешту вказаних документів на підставі ч.2 ст.170, п.1 ч.2 ст.167 КПК України як майна, тимчасово вилученого в ході обшуку з 27.11.2014 по 24.12.2014 - засобів вчинення кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна, вважає наявними передбачені ст.170, ст.173 КПК України підстави для арешту вказаного майна шляхом заборони використовувати та розпоряджатись вказаними документами, оскільки незастосування такого заходу забезпечення призведе до втрати цих документів.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.2 ст.167, ч.2 ст.168, ст.ст.170-173, ст.175, ст.236, ст.309, ст.372, ст.392, ст.532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим обвинуваченням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити повністю.

Арештувати тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за місцем розташування ПАТ «Вернум Банк» за адресою: м.Київ, проспект Ю.Гагаріна, 17-в, а саме:

- Юридична справа № РКО.01571 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Кейн Трейд Нова» () по рахунку № НОМЕР_1 в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кейн Трейд Нова» () від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кейн Трейд Нова» () від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у гривні в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у доларах США в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Кейн Трейд Нова» № 2659 від 28.03.2014 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у євро в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Кейн Трейд Нова» про відкриття поточного рахунку у російських рублях в ПАТ «Вернум Банк» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кейн Трейд Нова», серії АГ № 641783 від 20.12.2013 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 18.12.2013 на 12 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Кейн Трейд Нова» № 3 від 16.12.2013 на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0-36-100 від 28.03.2014 на 1 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 26.12.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 24.12.2013 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кейн Трейд Нова» від 13.12.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01571 від 26.12.2013 на 7 арк.;

- Додаток № 1 від 26.12.2013 до договору банківського рахунку № РКО.01571 від 26.12.2013 на 2 арк.;

- Юридична справа № 1865 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Євро Бум» () по рахунку № НОМЕР_2 в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Євро Бум» () від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Євро Бум» () від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у євро в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у рублях Росії в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у доларах США в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Євро Бум» № 1865 від 29.04.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Євро Бум» від 05.09.2012 на 15 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Заява ТОВ «Євро Бум» про відкриття поточного рахунку у гривнях в ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Євро Бум» від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік платника податків № 531 від 07.09.2012 на 1 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 1046 від 17.09.2012 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Євро Бум» № 1 від 05.09.2012 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Євро Бум» від 20.08.2012 на 1 арк.;

- Копія картки фізичної особи-платника податків ДПІ у Києво-Святошинському районі від 10.03.2010 на 1 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Євро Бум» серії АБ № 012872 на 1 арк.;

- Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Євро Бум» серії АА № 561384 від 12.09.2012 на 1 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП ТОВ «Євро Бум» серії АА № 328331 від 05.09.2012 на 1 арк.;

- Службова записка від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Довідка № 10.38.0-3 від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Договір № 1865 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 12.12.2012 на 3 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 12.12.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1865 від 12.12.2012 на 2 арк.;

- Юридична справа № 1965 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Компанія «Аллєгро» () по рахунку № НОМЕР_3 в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.03.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.03.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП серії АБ № 310083 від 26.11.2012 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточного рахунку від 03.07.2013 на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРЮОФОП серії АВ № 251161 від 06.03.2013 на 2 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП серії АВ № 251073 від 06.03.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків ту в органі державної податкової служби від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Компанія «Аллєгро» від 26.11.2012 на 15 арк.;

- Копія протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Аллєгро» від 25.02.2013 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Аллєгро» від 23.11.2012 на 1 арк.;

- Копія наказу № 1-К від 26.12.2012 на 1 арк.;

- Копія витягу ЄДРЮОФОП серії АВ № 142425 на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік платника податків № 41459/18-504 від 30.11.2012 на 1 арк.;

- Копія наказу про призначення директора № 05-К від 27.02.2013 на 1 арк.;

- Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Компанія «Аллєгро» серії АА № 763708 від 28.11.2012 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200088248 від 01.01.2013 на 1 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 29.11.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 4 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 07.03.2013 на 1 арк.;

- Договір № 1965 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.02.2013 на 3 арк.;

- Інформація щодо фізичної особи, що прямо чи опосередковано володіють або здійснюють контроль над діяльністю підприємства від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1965 від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1965 від 26.02.2013 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 07.03.2013 на 2 арк.;

- Юридична справа № 1358 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Градус» () по рахунку № НОМЕР_4 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточного рахунку від 11.02.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 980 (гривня) від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 840 (долар США) від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 978 (євро) від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 643 (рубль Росії) від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Градус» від 30.07.2012 на 19 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП серії АА № 367700 від 30.07.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік платника податків № 35581/18-504 від 01.08.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Градус» серії АБ № 518123 від 01.08.2012 на 1 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 31.07.2012 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Градус» від 23.07.2012 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Градус» № 1 від 30.07.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Анкета-опитувальник клієнта юридичної особи резидента від 24.10.2012 на 8 арк.;

- Інформація щодо фізичної особи, що прямо чи опосередковано володіють або здійснюють контроль над діяльністю підприємства від 24.10.2012 на 2 арк.;

- Довідка № 10.38.0-2 від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Службова записка від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Службова записка від 10.12.2012 на 1 арк.;

- Договір № 1358 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 24.10.2012 на 3 арк.;

- Договір № 1358 (643) про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.10.2012 на 6 арк.;

- Додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1358 від 24.10.2012 на 2 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 24.10.2012 на 2 арк.;

- Юридична справа № 2261 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Арміна-С» () по рахунку № НОМЕР_5 в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 27.06.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 27.06.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточного рахунку від 29.10.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 980 (гривня) від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 840 (долар США) від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 978 (євро) від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 643 (рубль Росії) від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Арміна-С» від 03.06.2013 на 16 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП серії ААВ № 721991 від 25.06.2013 на1 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП серії ААВ № 721379 від 06.06.2013 на 1 арк.;

- Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Арміна-С» серії АА № 421386 від 27.06.2013 на 1 арк.;

- Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Арміна-С» серії АА № 871089 від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 05.08.2010 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Арміна-С» від 19.06.2013 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Арміна-С» від 30.05.2013 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Арміна-С» № 7 від 31.05.2013 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Арміна-С» № 1 від 20.06.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 2 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Заява про зміну права доступу до рахунків від 27.06.2013 на 1 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Договір № 2261 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 07.06.2013 на 3 арк.;

- Додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 2261 від 07.06.2013 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 07.06.2013 на 2 арк.;

- Юридична справа № 1982 оформлення рахунків юридичної особи ТОВ «Сейл Фест» () по рахунку № НОМЕР_6 в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.11.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 11.11.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 840 (долар США) від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 643 (рубль Росії) від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 978 (євро) від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточного рахунку від 23.01.2014 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка Платника податків в органі державної податкової служби 980 (гривня) від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП серії АБ№ 540229 від 05.12.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік платника податків № 45524/18-613 від 10.12.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Сейл Фест» серії АА № 1011123 від 06.11.2013 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Сейл Фест» від 05.12.2012 на 16 арк.;

- Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 06.12.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Сейл Фест» серії АБ № 549532 від 12.12.2012 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Сейл Фест» від 10.11.2012 на 1 арк.;

- Копія виписки ЄДРЮОФОП серії АГ№ 869307 від 05.11.2013 на 1 арк.;

- Копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сейл Фест» від 31.10.2013 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Сейл Фест» № 1 від 01.11.2013 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Сейл Фест» № 1 від 07.12.2012 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Сейл Фест» № 1/10 від 31.10.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції та налаштування ПЗ «iFOBS» від 11.11.2013 на 1 арк.;

- Договір № 1982 про відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування від 11.03.2013 на 3 арк.;

- Додаток № 1 до договору про відкриття рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування № 1982 від 11.03.2013 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 11.03.2013 на 2 арк.;

- Копія договору банківського рахунку № РКО.01503 від 01.12.2013 на 7 арк.;

- Копія додатку № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01503 від 01.12.2013 на 1 арк.;

- Юридична справа № РКО.01655 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_16 по рахунку № НОМЕР_7 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_16 від 19.09.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 25.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.09.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 19.09.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 19.09.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 19.09.2013 на 1 арк.;

- Опитувальник клієнта-фізичної особи від 19.09.2013 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 19.09.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № 2384 від 19.09.2013 на 4 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку№ 2384 від 19.09.2013 на 2 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт Банк» від 11.03.2013 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01655 від 04.03.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01655 від 19.09.2013 на 3 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_17 по рахунку № НОМЕР_8 в якій містяться наступні документи:

- Опис справи з юридичного оформлення рахунка на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_17 від 21.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 18.09.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_17 від 18.09.2012 на 1 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 18.09.2012 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 24.10.2012 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 13.09.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 3 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1303 від 18.09.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1303 від 18.09.2012 на 2 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_18 по рахунку № НОМЕР_9 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_18 від 25.03.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 07.12.2012 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_18 від 07.12.2012 на 1 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 07.12.2012 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 07.12.2012 на 2 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_18 від 07.12.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_9 від 07.12.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1855 від 07.12.2012 на 2 арк.;

- Договір фінансової допомоги № ФД-01/12 від 07.12.2012 на 2 арк.;

- Виписка по особовому рахунку ОСОБА_18 за період з 20.03.2013 по 25.03.2013 на 1 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_19 по рахунку № НОМЕР_10 в якій містяться наступні документи:

- Опис справи з юридичного оформлення рахунка на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_19 від 27.09.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1856/1 від 19.02.2013 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1856/1 від 19.02.2013 на 2 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.02.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_19 від 19.02.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 2 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 19.02.2013 на 3 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_20 по рахунку № НОМЕР_11 в якій містяться наступні документи:

- Акт приймання-передачі юридичної справи ОСОБА_20 від 23.01.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 22.01.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_20 від 22.01.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_20 від 22.01.2013 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_20 від 23.01.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 22.01.2013 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 22.01.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1903 від 22.01.2013 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1903 від 22.01.2013 на 2 арк.;

- Договір фінансової допомоги № 01-02/2013 від 01.02.2013 на 2 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_21 по рахунку № НОМЕР_12 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_21 від 09.07.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 16.01.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 09.07.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 09.07.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 09.07.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 09.07.2013 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 09.07.2013 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 09.07.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 2300 від 09.07.2013 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 2300 від 09.07.2013 на 2 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_22 по рахунку № НОМЕР_13 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_22 від 09.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 17.05.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 09.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 09.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 09.10.2012 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 09.10.2012 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 09.10.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_22 від 14.05.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1323 від 09.10.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1323 від 09.10.2012 на 2 арк.;

- Інвестиційний договір № 1 від 15.10.2012 на 3 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_23 по рахунку № НОМЕР_14 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі юридичної справи від 16.11.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 15.11.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_23 від 15.11.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 2 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 15.11.2012 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 15.11.2012 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1826 від 15.11.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1826 від 15.11.2012 на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_23 від 15.11.2012 на 1 арк.;

- Договір фінансової допомоги № 8 від 19.11.2012 на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_23 від 04.02.2013 на 1 арк.;

- Виписка по особовому рахунку ОСОБА_23 за період з 01.02.2013 по 04.02.2013 на 1 арк.;

- Юридична справа № РКО.01340 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_24 по рахунку № НОМЕР_15 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_24 від 17.10.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 25.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 17.10.2013 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.10.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 2 арк.;

- Копія довіреності від 18.10.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01340 від 17.10.2013 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01340 від 17.10.2013 на 1 арк.;

- Юридична справа № 11 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_25 по рахунку № НОМЕР_16 (980) в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 28.09.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_25 від 28.09.2012 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 13.02.2013 на 1 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 28.09.2012 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1317 від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1317 від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Договір займу № 05 від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Юридична справа № 10 оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_26 по рахунку № НОМЕР_17 (980) в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 28.09.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_26 від 28.09.2012 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 12.03.2013 на 1 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 28.09.2012 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1318 від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1318 від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Копія договору фінансової допомоги № 06 від 28.09.2012 на 2 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_27 по рахунку № НОМЕР_18 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_27 від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 20.08.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 14.02.2013 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1951 від 14.02.2013 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1951 від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_28 по рахунку № НОМЕР_19 в якій містяться наступні документи:

- Зміст юридичної справи на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_28 від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 28.08.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у рублях Росії від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 08.02.2013 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_28 від 22.02.2013 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_28 від 01.03.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 1 арк.;

- Додаток № 1 від 22.02.2013 до договору банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 3 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1939 від 08.02.2013 на 2 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_29 по рахунку № НОМЕР_20 в якій містяться наступні документи:

- Акт прийому-передачі юридичної справи клієнта на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 2393 від 27.09.2013 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 2393 від 27.09.2013 на 1 арк.;

- Анкета клієнта-фізичної особи від 03.03.2014 на 3 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 27.09.2013 на 2 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на 2 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 27.09.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_29 від 27.09.2013 на 1 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_30 по рахунку № НОМЕР_21 в якій містяться наступні документи:

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_21 від 14.02.2013 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1950 від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_30 на 3 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_30 від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_30 від 15.08.2013 на 1 арк.;

- Копія листа ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_30 від 26.03.2014 на 1 арк.;

- Юридична справа оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_31 по рахунку № НОМЕР_22 в якій містяться наступні документи:

- Копія листа ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_31 від 26.03.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_31 від 15.08.2013 на 1 арк.;

- Довіреність ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_33 від 07.10.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1230 від 03.10.2013 на 5 арк.;

- Копія листа ПАТ «Вернум Банк» до ОСОБА_31 від 15.08.2013 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1230 від 03.10.2013 на 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.07.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 17.07.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 17.07.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 17.07.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_31 від 17.07.2012 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1230 від 17.07.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1230 від 17.07.2012 на 2 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_31 на 2 арк.;

- Згода на збір та обробку персональних даних від 17.07.2012 на 1 арк.

- Копія довідки по юридичним особам, які мають рахунок у ПАТ «Вернум Банк» на 2 арк.;

- Копія довідки про результати роботи за лінією протидії злочинам з використанням новітніх технологій ОУ МГУ Міндоходів- ЦО з обслуговування ВП протягом січня-травня 2014 року та перспектива роботи у травні, червні 2014 року на 3 арк.;

- Копія довідки про результати роботи оперативних підрозділів СДПІ з ОВП по лінії протидії злочинам з використанням новітніх технологій МГУ Міндоходів за І-й квартал 2014 року на 2 арк.;

- Аркуш паперу формату А-4 з особистими записами та схемами на 1 арк.;

- Копія розрахунку резерву ПАТ «Вернум Банк» на можливі витрати на 08.07.2014 на 1 арк.;

- Заява на звільнення ОСОБА_34 від 12.11.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки по гривні та валюті ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 1 арк.;

- Записник ПАТ «Вернум Банк» з особистими записами у кількості 1 шт.;

- Копія довідки руху коштів по рахункам на 2 арк.;

- Копія план-схеми локації Львівського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 3 арк.;

- Копія наказу ПАТ «Вернум Банк» б/н про розподіл обов`язків між керівництвом ПАТ «Вернум Банк» та надання права підпису документів на 4 арк.;

- Копія план-схеми локації Олімпійського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, 102) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Калінінського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк, проспект Ілліча, 32) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Університетського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк, вул. Університетська, 52) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Макіївського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Донецька обл., м. Макіївка, вул. Леніна, 55/27) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Криворізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 4) на 6 арк.;

- Копія план-схеми локації Кременчуцького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, 30) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Регіонального Управління ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-а) на 4 арк.;

- Копія план-схеми локації Луганського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Луганськ, вул. Оборонна, 16) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Одеського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Одеса, проспект Шевченка, 15, корп. 2) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Студентського відділення у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, пл. Свободи, 4) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Петровського відділення у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул. Петровського, 25) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації відділення «Спортивне» у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул. Тарасівська, 3) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Південного відділення у м. Харків ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул.. Карла Маркса, 38-Д) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Харківського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Харків, вул.. Пушкінська, 21/23) на 4 арк.;

- Копія план-схеми локації Полтавського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 4) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Павлоградського відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Промислова, 1) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Черьомушкінського відділення у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпродзержинськ, проспект Комсомольський, 10/12) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Дніпродзержинського відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, 30) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 21) на 4 арк.;

- Копія план-схеми локації Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а) на 5 арк.;

- Копія план-схеми локації Маріупольського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна, 18/20, приміщення 1) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Херсонського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Херсон, проспект Ушакова, 34) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Запорізького відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Запоріжжя, вул. Миру, 16) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Чернігівського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Чернігів, проспект Перемоги, 96) на 3 арк.;

- Копія план-схеми локації Миколаївського відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» (м. Миколаїв, вул. Декабристів, 19) на 3 арк.;

- Копія листа голови Спостережної Ради ПАТ «Вернум Банк» щодо складу комітетів Правління банку, вх.. № 231-с від 12.09.2014 на 1 арк.;

- Копія листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 21-2969/14 від 27.05.2014 на 1 арк.;

- Копія схеми організаційної структури ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.;

- Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.;

- Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції BN 14071001 на 1 арк.;

- Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.;

- Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції COR 14071005 на 1 арк.;

- Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції BN 14071002 на 1 арк.;

- Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.;

- Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.;

- Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції AS 140708941 на 1 арк.;

- Swift Fin MT 292 від 24.12.2014, референс операції AS на 1 арк.;

- Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції COR 14062002 на 1 арк.;

- Swift Fin MT 950 від 24.12.2014, референс операції SM 14062301 на 1 арк.;

- Swift Fin MT 299 від 24.12.2014, референс операції COR 14071107 на 1 арк.;

- Swift Fin MT 202 від 24.12.2014, референс операції BN 14071101 на 1 арк.;

- Справа № РКО.01779 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_35 по рахунку № НОМЕР_23 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_35 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків ОСОБА_35 від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_35 у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_35 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01779 від 19.06.2014 на 9 арк.;

- Додаток до договору банківського рахунку № РКО.01779 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01761 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_36 по рахунку № НОМЕР_24 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_36 від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків ОСОБА_36 від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_36 у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Опитувальник клієнта-фізичної особи від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_36 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01761 від 11.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01761 від 11.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01776 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_37 по рахунку № НОМЕР_25 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_37 від 18.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 18.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01776 від 18.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01776 від 18.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01801 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_38 по рахунку № НОМЕР_26 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_38 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_38 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01801 від 19.06.2014 на 9 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01801 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01738 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_39 по рахунку № НОМЕР_27 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_39 від 02.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 02.06.2014 на 1 арк.;

- Опитувальник клієнта-фізичної особи від 02.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_39 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01738 від 02.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток до договору банківського рахунку № РКО.01738 від 02.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01799 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_40 по рахунку № НОМЕР_28 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_40 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_40 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01799 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01799 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01751 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_41 по рахунку № НОМЕР_29 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_41 від 10.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 10.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_41 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01751 від 10.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01751 від 10.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01798 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_42 по рахунку № НОМЕР_30 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_42 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 09.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_42 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01798 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток до договору банківського рахунку № РКО.01798 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01797 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_43 по рахунку № НОМЕР_31 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_43 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_43 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01797 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01797 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01757 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_44 по рахунку № НОМЕР_32 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_44 від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_44 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01757 від 11.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01757 від 11.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01780 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_45 по рахунку № НОМЕР_33 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_45 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_45 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01780 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01780 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01738 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_46 по рахунку № НОМЕР_34 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_46 від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Фіскальний чек № 0308 від 28.03.2014 на 1 арк.;

- Копія листа ПАТ «Вернум Банк» № 10.380.36.82 від 27.03.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01658 від 03.03.2014 на 5 арк.;

- Додаток до договору банківського рахунку № РКО.01658 від 03.03.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01803 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_47 по рахунку № НОМЕР_35 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_47 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01803 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01803 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01759 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_48 по рахунку № НОМЕР_36 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_48 від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_48 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01759 від 11.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток до договору банківського рахунку № РКО.01759 від 11.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01755 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_49 по рахунку № НОМЕР_37 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_49 від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_49 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01755 від 11.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01755 від 11.06.2014 на 2 арк.;

- 16. Справа № РКО.01762 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_50 по рахунку № НОМЕР_38 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_50 від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_51 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01762 від 11.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01762 від 11.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01800 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_52 по рахунку № НОМЕР_39 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_52 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01800 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01800 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01752 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_53 по рахунку № НОМЕР_40 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_53 від 10.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 10.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01752 від 10.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01752 від 10.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01782 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_54 по рахунку № НОМЕР_41 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_54 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_54 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01782 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01782 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01785 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_55 по рахунку № НОМЕР_42 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_55 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_55 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01785 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01785 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_55 на 3 арк.;

- Справа № РКО.01802 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_56 по рахунку № НОМЕР_43 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_56 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_56 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01802 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01802 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01656 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_57 по рахунку № НОМЕР_44 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_57 від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 02.04.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 03.03.2014 на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-012 від 02.04.2014 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-81 від 27.03.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_57 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01656 від 03.03.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01656 від 03.03.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01741 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_58 по рахунку № НОМЕР_45 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_58 від 05.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 05.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_58 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01741 від 05.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01741 від 05.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01749 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_59 по рахунку № НОМЕР_46 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_59 від 10.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 10.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_59 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01749 від 10.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01749 від 10.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01690 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_60 по рахунку № НОМЕР_47 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_60 від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 23.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Фіскальний чек від 28.03.2014 на 1 арк.;

- Копія листа ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-84 від 27.03.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_60 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01690 від 24.03.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01690 від 24.03.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01738 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_61 по рахунку № НОМЕР_48 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_61 від 07.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 07.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 07.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 07.03.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 07.03.2014 на 1 арк.;

- фіскальний чек № 0307 від 28.03.2014 на 1 арк.;

- копія листа ПАТ «Вернум Банк» № 10.38.0.36-86 выд 27.03.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01670 від 07.03.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01670 від 07.03.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01740 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_62 по рахунку № НОМЕР_49 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_62 від 04.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 04.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_62 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01740 від 04.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток до договору банківського рахунку № РКО.01740 від 04.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01760 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_63 по рахунку № НОМЕР_50 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_63 від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_63 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01760 від 11.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01760 від 11.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01796 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_64 по рахунку № НОМЕР_51 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_64 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_64 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01796 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01796 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01804 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_65 по рахунку № НОМЕР_52 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_65 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_65 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01804 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01804 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01758 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_66 по рахунку № НОМЕР_53 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_66 від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 11.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_66 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01758 від 11.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01758 від 11.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № РКО.01781 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_67 по рахунку № НОМЕР_54 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів ОСОБА_67 від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття поточних рахунків від 07.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 19.06.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_67 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01781 від 19.06.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01781 від 19.06.2014 на 2 арк.;

- Справа № 2880 з юридичного оформлення рахунку ПП «Пробус» ча по рахунку № НОМЕР_55 , в якій містяться наступні документи:

- Заява про закриття рахунку ПП «Пробус» від 25.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 03.04.2014 на 1 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції від 03.04.2014 на 1 рак.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ПП «Пробус» від 31.03.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія витягу з ЄДРЮО ФОП ПП «Пробус» від 31.03.2014 на 2 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ПП «Пробус» у редакції 2014 року на 11 арк.;

- Рішення засновника ПП «Пробус» від 24.03.2014 на 1 арк.;

- Наказ № 3 ПП «Пробус» від 25.03.2014 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Пробус» від 03.04.2014 на 2 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_68 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.02880 від 03.04.2014 на 7 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.02880 від 03.04.2014 на 1 арк.;

- Справа № 2314 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Оптімус» по рахунку № НОМЕР_56 , в якій містяться наступні документи:

- Заява про закриття рахунку № 2314 ТОВ «Оптімус» від 26.06.2014 на 1 арк.;

- Заява про закриття рахунку № 2314 ТОВ «Оптімус» від 26.06.2014 на 1 арк.;

- Опис справи з юридичного рахунку № НОМЕР_56 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_56 у гривнях від 16.07.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_57 у гривнях від 28.08.2013 на 1 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції від 16.07.2013 на 1 рак.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції від 02.09.2013 на 1 рак.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Оптімус» від 09.07.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія витягу з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Оптімус» від 10.07.2013 на 2 арк.;

- Витяг з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Оптімус» від 28.08.2013 на 2 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Оптімус» АА № 872557 від 08.07.2013 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Оптімус» у редакції 2013 року на 16 арк.;

- Завірена копія протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус» від 01.07.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу №4 Загальних зборів учасників ТОВ «Оптімус» від 01.08.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу «Про прийняття обовязків» № 3-К від 04.07.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 16.07.2014 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 28.08.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 16.07.2013 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Оптимус» від 28.08.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_68 на 4 арк.;

- Анкета клієнта юридичної особи резидента від 05.03.2014 на 5 арк.;

- Договір банківського рахунку № 2314 від 28.08.2013 на 6 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 2314 від 28.08.13 на 1 арк.;

- Справа № РКО. 01498 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «АГХАРТА» по рахунку № НОМЕР_58 , в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «АГХАРТА» від 28.02.2013 на 2 арк.;

- Заява про закриття рахунку ТОВ «АГХАРТА» від 21.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 28.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 28.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 28.02.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 28.02.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення відповіді на 8 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ТОВ «АГХАРТА» у редакції 2013 року на 15 арк.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «АГХАРТА» від 27.02.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «АГХАРТА» від 13.02.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 4 ТОВ «АГХАРТА» від 14.02.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 787666 від 27.02.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_69 на 2 арк.;

- Довідка ТОВ «АГХАРТА» від 28.02.2013 на 1 арк.;

- Опитувальник клієнта юридичної особи резидента ТОВ «АГХАРТА» від 01.04.2014 на 2 арк.;

- Заявка про надання послуг з інсталяції від 28.02.2013 на 1 рак.;

- Інформація про відкриті ключі користувача на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01498 від 01.12.2013 на 7 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № РКО.01498 від 01.12.2013 на 2 арк.;

- Договір № 1969 про відкриття банківського рахунку від 28.02.2013 на 3 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1969 від 28.02.2013 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування по каналах звязку по каналах Клієнт Банк від 28.02.2013 на 2 арк.;

- Справа № 1335 з юридичного оформлення рахунку ПП «Стройстандарт» по рахунку № НОМЕР_59 та № НОМЕР_60 , в якій містяться наступні документи:

- Чекова книжка на 25 чеків (за номерами від ЛЄ9554301 до ЛЄ9554325) на рахунок № НОМЕР_60 на 27 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Стройстдарт» від 13.09.2013 на 2 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Стройстдарт» від 10.10.2012 на 2 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ПП «Стройстандарт» у редакції 2011 року на 18 арк.;

- Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 146873 від 05.05.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПП «Стройстандарт» АА № 463183 від 06.07.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПП «Стройстандарт» АА № 815494 від 28.12.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 2288/29-0 від 08.07.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100283819 від 17.05.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 10.06.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія про взяття на облік страхувальника від 06.05.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія страхового свідоцтва від 26.10.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія повідомлення про взяття на облік № 5086 від 26.10.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки про реєстрацію роботодавця № 19/6404 від 23.07.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ПП «Стройстандарт» від 05.09.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПП «Стройстандарт» АА № 855183 від 02.09.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_70 на 2 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_71 на 7 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_72 на 4 арк.;

- Завірена копія протоколу № 1/211 зборів засновників ПП «Стройстандарт» від 23.06.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу ПП «Стройстандарт» № 16-Л від 24.06.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 1 зборів засновників ПП «Стройстандарт» від 31.08.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу ПП «Стройстандарт» № 37-Л від 01.09.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях по рахунку № НОМЕР_59 від 10.10.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях по рахунку № НОМЕР_60 від 03.10.2013 на 1 арк.;

- Довідка ПП «Стройстандарт» від 10.10.2012 на 2 арк.;

- Опитувальник клієнта юридичної особи резидента від 13.09.2013 на 3 арк.;

- Копія електронного повідомлення відповіді на 2 арк.;

- Заява про закриття рахунку № 1335 від 04.06.2014 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1335 від 10.10.2012 на 6 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 11.10.2012 на 3 арк.

- Додаток № 1 до дод. угоди № 1 від 11.10.2012 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до договору №1335 на 2 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 12.09.2013 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2/1 від 03.10.2013 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Вернум Банк» № 66 від 15.08 2013 на 1 арк.;

- Заява про закриття рахунку № 1335 від 16.05.2014 на 1 арк.;

- Справа № 10.7.2-15 том 27 з юридичного оформлення рахунку ПП «Стройстандарт» по рахунку № НОМЕР_59 , в якій містяться наступні документи:

- Картка зі зразками підписів осіб яким надано право підпису на документах на повернення коштів ПП «Стройстандарт» на 1 арк.;

- Договір про співробітництво про повернення платежів фіз. особам готівкою ПН-14 від 22.07.2013 на 4 арк.;

- Договір про приймання платежів від 25.10.2012 на 3 арк.;

- Копія схеми технологічного процесу на 4 арк.;

- Справа № РКО.01633 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЛЕРАДУС» по рахунку № НОМЕР_61 , в якій містяться наступні документи:

- Копія змісту юридичної справи на 1 арк.;

- Картка зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ЛЕРАДУС» від 13.02.2014 на 2 арк.;

- Заява про закриття рахунку від 17.07.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 13.02.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 13.02.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 13.02.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 13.02.2014 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення відповіді на 8 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ТОВ «ЛЕРАДУС» в редакції 2013 року на 14 арк.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «ЛЕРАДУС» від 11.02.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Лерадус» від 22.10.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Лерадус» від 11.02.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 5 від 11.02.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія витягу з ЄДРПОУ від 12.02.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_73 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_74 на 3 арк.;

- Інформація про відкриті ключі користувача на 1 арк.;

- Лист ТОВ «ЛЕРАДУС» № 1/04 від 11.04.2014 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01633 від 13.02.2014 на 7 арк.;

- Додаток № 1 до договору № РКО.01633 від 13.02.2014 на 2 арк.;

- Додаток № 2 до договору № РКО.01633 від 13.02.2014 на 2 арк.;

- Справа № 2319 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «СкайПромо» по рахунку № НОМЕР_62 , в якій містяться наступні документи:

- Договір банківського рахунку № РКО.01365 від 01.11.2013 на 6 арк.;

- Додаток № 1 до договору № РКО.01365 від 01.11.2013 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 26.07.2013 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення відповіді на 1 арк.;

- Картка зі зразками підписів та відтисків печатки ТОВ «СкайПромо» від 26.06.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 2319 від 26.06.2013 на 3 арк.;

- Додаток № 1 до договору № 2319 від 26.06.2013 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 26.07.2013 до договору № 2319 від 26.06.2013 на 2 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ТОВ «СкайПромо» в редакції 2013 року на 18 арк.;

- Завірена копія наказу ТОВ «Скай Промо» № 1-К від 20.10.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 1 Загальних зборів учасників від 15.087.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ТОВ «Скай Промо» від 06.03.2013 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 625729 від 19.03.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 388 від 23.03.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200064171 від 16.08.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_75 на 3 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_76 на 3 арк.;

- Справа № 887 з юридичного оформлення рахунку ПП «Авто-Актив» по рахунку № НОМЕР_63 , в якій містяться наступні документи:

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 07.12.2011 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у Євро від 07.12.2011 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривнях від 08.11.2011 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 07.12.2011 на 1 арк.;

- Копія електронного файлу відповіді на 4 арк.;

- Завірена копія рішення власника № 05/11/07 від 05.11.2007 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу ПП «Авто-Актив» № 29 від 27.11.2007 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_77 на 2 арк.;

- Завірена копія протоколу № 10/11 від 13.10.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 14-К від 18.10.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_78 на 1 арк.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП від 07.11.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 189906 від 26.08.20087 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 3191/29-109 від 04.12.2007 на 1 арк.;

- Завірена копія повідомлення про взяття на облік юр. особи від 29.11.2007 на 1 арк.;

- Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на одану вартість № 100087756 від 08.01.2008 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_79 на 2 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 08.11.2011 на 3 арк.;

- Додаток № 1 від 08.11.2011 до дод. угоди № 1 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 07.12.2011 до договору № 887 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ПП «Авто-Актив» редакції 2008 року на 22 арк.;

- Завірена копія протоколу № 23/05 загальних зборів ПП «Авто-Актив» від 23.05.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 45-К від 23.05.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу загальних зборів № 24/05/2012 від 24.05.2012на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ПП «Авто-Актив» в редакції 2011 року на 23 арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 08.11.2011 на 2 арк.;

- Завірена копія протоколу загальних зборів учасників № 18/06/12 від 18.06.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 64-К від 22.06.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_80 на 2 арк.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП ПП «Авто-Актив» від 03.07.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА № 635976 від 05.07.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 1507/18-426 від 07.07.2012 на 1 арк.;

- Договір № 887 від 08.11.2011 на 3 арк.;

- Додаток № 1 від 08.11.2011 на 1 арк.;

- Додаток № 2 від 02.04.2012 на 1 арк.;

- Додаток № 3 від 01.11.2011 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01395 від 01.11.2013 на 6 арк.;

- Додаток № 1 від 01.11.2013 на 1 арк.;

- Картка зі зразками підписів і відбитка печатки від 10.07.2012 на 2 арк.;

- Завірена копія протоколу № 17/04 від 17.04.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 10-К від 17.04.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_81 на 2 арк.;

- Завірена копія виписки ЄДРЮО ФОП від 24.04.2014 на 2 арк.;

- Додаток № 2 від 14.11.2014 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ПП «Авто-Актив» в редакції 2014 року на 23 арк.;

- Картка зі зразками підписів і відбитка печатки від 05.05.2014 на 1 арк.;

- Справа № 510 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Фабрика Філкон» по рахунку № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , в якій містяться наступні документи:

- Доручення ТОВ «Філкон» № 248 від 06.09.2011 на 1 арк.;

- Доручення № 37 від 25.02.2013 на 1 арк.;

- Доручення № 37 від 25.02.2013 на 1 арк.;

- Доручення № 47 від 02.04.2012 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.01406 від 01.11.2013 на 6 арк.;

- Додаток № 1 від 01.11.2013 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Фабрика Філкон» № 38 від 25.02.2013 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Фабрика Філкон» № 272 від 01.10.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_82 на 4 арк.;

- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» від 26.08.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 78/а-к від 28.12.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 41 від 28.12.2011 на 2 арк.;

- Завірена копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Фабрика Філкон» від 05.08.2014 на 3 арк.;

- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» від 22.02.2011 на 2 арк.;

- Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Фабрика Філкон» від 12.01.2011 на 2 арк.;

- Службова записка від 25.04.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_83 на 4 арк.;

- Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200040842 від 23.04.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 арк.;

- Завірена копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Фабрика Філкон» серії АЖ № 620204 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії АА № 401147 від 26.01.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 5567/29-113 від 24.01.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Фабрика Філкон» від 04.01.2012 на 1 арк.;

- Нотаріально завірений статут ТОВ «Фабрика Філкон» в редакції 2011 року на 14 арк.;

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Філкон» № 1 від 24.10.2011 на 1 арк.;

- Копія службової записки від 15.03.2011 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 22.02.2011 до договору № 510 на 1 арк.;

- Копія електронного файла-відповіді на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 21.02.2011 на 1 арк.;

- Інформація про відкриті ключі користувача від 17.01.2011 на 2 арк.;

- Додаткова угода № 1 на банківське обслуговування від 12.01.2011 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до додаткової угоди № 1 від 12.01.2011 на 1 арк.;

- Додаток № 1 до договору про відкриття рахунку № 0510 від 12.01.2011 на 2 арк.;

- Договір про відкриття рахунку № 0510 від 12.01.2011 на 3 арк.;

- Копія довідки ПАТ «Д-М Банк» № 7.1.0-11 від 12.01.2011 на 1 арк.;

- Службова записка ОСОБА_84 від 12.01.2011 на 1 арк.;

- Копія електронного файла-відповіді на 3 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_85 на 3 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_86 на 4 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_87 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_88 на 2 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_82 на 2 арк.;

- Завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 39033642 від 31.03.2003 на 1 арк.;

- Завірена копія повідомлення № 7.2333 на 1 арк.;

- Завірена копія страхового свідоцтва від 13.02.2002 на 1 арк.;

- Завірена копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 07.06.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Філкон» на 1 арк.;

- Завірена копія довідки з ЄДРПОУ серії АА № 152149 від 30.09.2008 на 1 арк.;

- Завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 1888/28-117 від 22.05.2003 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Філкон» від 13.04.1995 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія змін та доповнень до статуту ТОВ «Філкон» в редакції 2001 року на 2 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Філкон» в редакції 1995 року на 13 арк.;

- Завірена копія наказу ТОВ «Фабрика Філкон» № 43 від 28.12.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Філкон» від 05.06.1996 року на 1 арк.;

- Завірена копія наказу № 78/а-к від 23.08.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 63 загальних зборів учасників ТОВ «Філкон» від 23.08.2010 року на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 12.01.2011 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 12.01.2011 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 12.01.2011 на 1 арк.;

- Справа № 3363 з юридичного оформлення рахунку ПАТ «КВК «Рапід» по рахунку № НОМЕР_66 (гривні 980), № НОМЕР_66 (у доларах США 840), № НОМЕР_66 (євро 978), № НОМЕР_66 (в польських злотих 985), в якій містяться наступні документи:

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «КВК «Рапід» від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Вернум Банк» № 6.1.1-1108 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Вернум Банк» № 6.1.1- від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Копія електронного повідомлення-відповіді на 4 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у євро від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у польських злотих від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № РКО.02965 від 02.10.2014 на 6 арк.;

- Додаток від 02.10.2014 до договору банківського рахунку № РКО.02965 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Додаток від 03.10.2014 до договору банківського рахунку № РКО.02965 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_89 на 3 арк.;

- Завірена копія наказу ЗАТ «КВК «Рапід» № 364-ВК від 31.12.2010 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу ЗАТ «КВК «Рапід» № 449-ВК від 16.09.2014 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_90 на 1 арк.;

- Завірена копія наказу ЗАТ «КВК «Рапід» № 110-ОК від 30.06.1994 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу № 19 чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «КВК «Рапід» від 18.04.2011 на 9 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_91 на 1 арк.;

- Завірена копія контракту генерального директора з головою наглядової ради ПАТ «КВК «Рапід» на 7 арк.;

- Довідка ПАТ «АКБ «Київ» № 19-01/205 від 02.10.2014 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску № 1 065 107 0008 000624 від 11.05.2011 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік платника податків № 1034 від 18.05.2011 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія довідки з ЄДРПОУ ПАТ «КВК «Рапід» серії АБ № 628596 від 13.11.2012 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія доповнення до довідки № 22-129 від 14.11.2012 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія виписки з ЄДРЮОФОП ПАТ «КВК «Рапід» від 25.05.2011 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія статуту ПАТ «КВК «Рапід» в редакції 2011 року на 24 арк.;

- Справа № 1427 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_92 по рахунку № НОМЕР_67 , в якій містяться наступні документи:

- Договір № 22729/2012 банківського вкладу від 28.01.2013 на 2 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 15.04.2013 до договору банківського вкладу № 22729/2012 від 28.01.2013 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1427 від 30.09.2013 на 5 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1427 від 30.09.2013 на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку № 1427 від 27.12.2012 на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1427 від 27.12.2012 на 2 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у доларах США від 27.12.2012 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 27.12.2012 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_92 від 27.12.2012 на 1 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_92 на 3 арк.;

- 43. Справа № РКО.02947 з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_93 по рахунку № НОМЕР_68 , в якій містяться наступні документи:

- Договір банківського рахунку № РКО.02947 від 10.09.2014 на 5 арк.;

- Додаток № 1 від 10.09.2014 до договору банківського рахунку № РКО.02947 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку у гривні від 10.09.2014 на 1 арк.;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_93 від 10.09.2014 на 2 арк.;

- Завірена копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_93 на 4 арк.;

- 44. Справа з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_94 по рахунку № НОМЕР_69 , в якій містяться наступні документи:

- Копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 21.08.2013 на 2 арк.;

- Копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 25425694 від 30.09.2013 на 1 арк.;

- Копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 10.10.2013 на 2 арк.;

- Копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_95 від 20.08.2014 на 2 арк.;

- Копія заяви про відкриття поточного рахунку у гривні від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія заяви про відкриття поточного рахунку у доларах США від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія заяви про відкриття поточного рахунку у євро від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія заяви про відкриття поточного рахунку у російських рублях від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія картки із зразками підписів від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_78 на 3 арк.;

- Копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія довіреності видана ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_78 від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія договору банківського рахунку № 1328 від 05.10.2012 на 4 арк.;

- Копія додатку від 05.10.2012 до договору банківського рахунку № 1328 від 05.10.2012 на 3 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_94 на 4 арк.

- Справа з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Фрукти Вірменії» по рахунку № НОМЕР_70 , всього на 75 арк.;

- Справа № 2360 з юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_96 по рахунку № НОМЕР_71 , всього на 66 арк.;

- Справа №1990 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЛН» - інвест груп» по рахунку № НОМЕР_72 , всього на 70 арк.;

- Справа №РКО.01749 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_104 по рахунку № НОМЕР_46 на 13 арк.;

- Справа з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_97 по рахунку № НОМЕР_73 на 16 арк.;

- Справа №822 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_78 по рахунку № НОМЕР_74 на 32 арк.;

- Копія справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_98 по рахунку № НОМЕР_75 на 11 арк.;

- Завірена копія справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_94 по рахунку № НОМЕР_69 на 21 арк.;

- Завірена копія справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_99 по рахунку № НОМЕР_76 на 19 арк.;

- Справа № РКО.01427 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_100 по рахунку № НОМЕР_77 на 18 арк.;

- Справа № РКО.01703 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Люксінвест» по рахунку № НОМЕР_78 на 47 арк.;

- Справа № 1305 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Сопрано-Нова» по рахунку № НОМЕР_79 та № НОМЕР_80 на 93 арк.;

- Завірена копія справи № РКО.02938 з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Бкавтокомфорт» по рахунку № НОМЕР_81 на 40 арк.;

- Завірена копія справи № РКО.01337 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_101 по рахунку № НОМЕР_82 на 10 арк.;

- Завірена копія справи № РКО.01337 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_102 по рахунку № НОМЕР_83 на 8 арк.;

- Завірена копія справи № 1470 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_95 по рахунку № НОМЕР_84 на 15 арк.;

- Справа № РКО.01826 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_103 по рахунку № НОМЕР_85 на 17 арк.;

- Справа № РКО.01403 з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_75 по рахунку № НОМЕР_86 на 15 арк;

- шляхом заборони користуватися та розпоряджатись вказаними документами.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні №0000868.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1