УХВАЛА
Іменем України
07 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Євро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .
У своїй діяльності з незаконного виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_4 використовує підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яке орендує виробничі потужності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.
Так, згідно рапорту ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області від 27.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взявши у оплачувану оренду виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з використанням технічних умов вказаного підприємства здійснює виробництво паливно-мастильних матеріалів при переробці газового конденсату.
У слідства виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків ДФС України.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.
Клопотання слідчим не вмотивоване та необґрунтоване. Підстав для розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) не вбачається, оскільки ФОП ОСОБА_4 лише зберігає свою продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доказів протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суду не надано.
Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення клопотання не вбачається.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-162, 169,171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1