Єдиний унікальний номер 722/1769/13-к
Номер провадження 1-кс/722/69/13
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

12 серпня 2013 року Сокирянський районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді Римлянської Г.О.

при секретарі Сімак О.І.

з участю: слідчого Гаджули О.А. ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим заступником прокурора Сокирянського району Лукіянчуком В.М. клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 03.07.2013 року, приблизно о 12 год. не встановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу 25 металевих діжок в Сокирянській ВК-67, заволоділа гршима ОСОБА_2 в сумі 8600 грн., які були перераховані останнім через термінал ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Сокиряни.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_2, який повідомив, що 01.07.2013 року до нього на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа та запропонувала придбати металеві діжки на що він погодився. 03.07.2013 троку до нього знову зателефонувала невідома особа з приводу продажі діжок та сказала приїхати в м. Сокиряни де у виправній колонії він зможе придбати діжки. По приїзду в м. Сокиряни ОСОБА_2, через термінал ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Сокиряни. перерахував гроші в загальній сумі 8600 грн. та приїхавши у виправну колонію дізнався що його обманули і діжки ніхто не продає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000387 від 10.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих та негласних слідчих і розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_2

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа яка обманним шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «Приватбанк», для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.І ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просить зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк». юридична адреса якого: 49094 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, надати інформацію щодо :

1.номера банківського рахунку № 4627 **** **** ****, на який було перераховано кошти в загальній сумі 8600 грн., згідно номерів чеків 2107 та 3037, через термінал № Т8200116 від 03.07.2013 року о 12.30.37 год. та 13.21.07 год., який розміщений в м. Сокиряни вул. 28 Червня, 6;

2.всю наявну інформацію на ОСОБА_3, яка згідно номерів чеків 2107 та 3037 являється власником рахунку № 4627 **** **** ****, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 8600 грн. (копії : паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із наданого банківського рахунку № 4627 **** **** **** після перерахунку коштів в загальній сумі 8600 грн. 03.07.2013 року, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3.не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000387 вбачається, що 09.07.2013 року від ОСОБА_2 надійшла заява про те, що 03.07.2013 року, приблизно о 12 годині, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу 25 металевих діжок в Сокирянській ВК-67, заволоділа грішми ОСОБА_2 в сумі 8600 грн., які були перераховані останнім через термінал ПАБ КБ «ПриватБанк» в м.Сокиряни, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.1 КК України.

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступні дані:

1.згідно наданих ОСОБА_2 квитанцій ПАТ КБ «ПриватБанк» про перерахування ним коштів в сумі 8600 грн. платежами на 3000 грн. та 5600 грн., дані кошти перераховані на рахунок ОСОБА_3;

2.витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

3.у відповідності до ст.162 ч.1 п.7 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід розяснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора Сокирянського району Лукіянчуком В.М. задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо :

1.номера банківського рахунку № 4627 **** **** ****, на який було перераховано кошти в загальній сумі 8600 грн., згідно номерів чеків 2107 та 3037, через термінал № Т8200116 від 03.07.2013 року о 12.30.37 год. та 13.21.07 год., який розміщений в м. Сокиряни вул. 28 Червня, 6;

2.всю наявну інформацію на ОСОБА_3, яка згідно номерів чеків 2107 та 3037 являється власником рахунку № 4627 **** **** ****, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 8600 грн. (копії : паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи що банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із наданого банківського рахунку № 4627 **** **** **** після перерахунку коштів в загальній сумі 8600 грн. 03.07.2013 року, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали по 11.09.2013 року.

Два примірники копій даної ухвали вручити заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України у Чернівецькій області ОСОБА_1 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_4.

.