Провадження № 1-кс/161/4549/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Щербатюк Б.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Львівському філіалі Акціонерного Банку «Брокбізнесбанк» (МФО 325774, ЄРДРПОУ 20823382, м. Львів по вул. Д.Вітовського, 35А), за період з 01.01.2011 року по даний час в, а саме: оригіналів всіх карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які мали право підпису банківських документів; оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці; довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період часу, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів; заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів, оригіналів всіх документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці; довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки, із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів; фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000374 від 25.10.2013 року, відносно службових осіб Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», укладення фіктивних договорів цивільно-правових угод, працевлаштування осіб на роботу, виплата їм заробітної плати і грошової винагороди, підтвердження чи спростування причетності до цього службових осіб Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки АБ «Брокбізнесбанк» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Брокбізнесбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Львівському філіалі Акціонерного Банку «Брокбізнесбанк» (МФО 325774, ЄРДРПОУ 20823382, м. Львів по вул. Д.Вітовського, 35А), за період з 01.01.2011 року по даний час в, а саме:

оригіналів карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які мали право підпису банківських документів;

оригіналів документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці:

Номер рахункуДата відкриття рахункуНомер рахункуДата відкриття рахункуНомер рахункуДата відкриття рахунку
132116.08..11..11..07..11..11.2012

довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період часу із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів;

заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів,

оригіналів документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці:

Прізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. код
1. ОСОБА_2НОМЕР_1ОСОБА_3НОМЕР_2ОСОБА_4НОМЕР_3
2. ОСОБА_5НОМЕР_4ОСОБА_6НОМЕР_5ОСОБА_7НОМЕР_6
3. ОСОБА_8НОМЕР_7ОСОБА_9НОМЕР_8ОСОБА_10НОМЕР_9
4. ОСОБА_11НОМЕР_10ОСОБА_12НОМЕР_11ОСОБА_13НОМЕР_12
5. ОСОБА_14НОМЕР_13ОСОБА_15НОМЕР_14ОСОБА_16НОМЕР_15
6. ОСОБА_17НОМЕР_16ОСОБА_18НОМЕР_17ОСОБА_19НОМЕР_18
7. ОСОБА_20НОМЕР_19ОСОБА_21НОМЕР_20ОСОБА_22НОМЕР_21
8. ОСОБА_23НОМЕР_22ОСОБА_24НОМЕР_23ОСОБА_25НОМЕР_24
9. ОСОБА_26НОМЕР_25ОСОБА_27НОМЕР_26ОСОБА_28НОМЕР_27
10. ОСОБА_29НОМЕР_28ОСОБА_30НОМЕР_29ОСОБА_31НОМЕР_30
11. ОСОБА_32НОМЕР_31ОСОБА_33НОМЕР_32ОСОБА_34НОМЕР_33
12. ОСОБА_35НОМЕР_34ОСОБА_36НОМЕР_35ОСОБА_37НОМЕР_36
13. ОСОБА_38НОМЕР_37ОСОБА_39НОМЕР_38ОСОБА_40НОМЕР_39
14. ОСОБА_41НОМЕР_40ОСОБА_42НОМЕР_41ОСОБА_43НОМЕР_42
15. ОСОБА_44НОМЕР_43ОСОБА_45НОМЕР_44ОСОБА_46НОМЕР_45
16. ОСОБА_47НОМЕР_46ОСОБА_48НОМЕР_47ОСОБА_49НОМЕР_48
17. ОСОБА_50НОМЕР_49ОСОБА_51НОМЕР_50ОСОБА_52НОМЕР_51
18. ОСОБА_53НОМЕР_52ОСОБА_54НОМЕР_53ОСОБА_55НОМЕР_54
19. ОСОБА_56НОМЕР_55ОСОБА_57НОМЕР_56ОСОБА_58НОМЕР_57
20. ОСОБА_59НОМЕР_58ОСОБА_60НОМЕР_59ОСОБА_61НОМЕР_60
21. ОСОБА_62НОМЕР_61ОСОБА_63НОМЕР_62ОСОБА_64 НОМЕР_63
22. ОСОБА_65НОМЕР_64ОСОБА_66НОМЕР_65ОСОБА_67НОМЕР_66
23. ОСОБА_68НОМЕР_67ОСОБА_69НОМЕР_68ОСОБА_70НОМЕР_69
24. ОСОБА_71НОМЕР_70ОСОБА_72НОМЕР_71ОСОБА_73НОМЕР_72
25. ОСОБА_74НОМЕР_73ОСОБА_75НОМЕР_74ОСОБА_76НОМЕР_75
26. ОСОБА_77НОМЕР_76ОСОБА_78НОМЕР_77ОСОБА_79НОМЕР_78
27. ОСОБА_80НОМЕР_79ОСОБА_81НОМЕР_80ОСОБА_82НОМЕР_81
28. ОСОБА_83НОМЕР_82ОСОБА_84НОМЕР_83ОСОБА_85НОМЕР_84
29. ОСОБА_86НОМЕР_85ОСОБА_87НОМЕР_86ОСОБА_88НОМЕР_87
30. ОСОБА_89НОМЕР_88ОСОБА_90БКАС975602ОСОБА_91НОМЕР_89
31. ОСОБА_92НОМЕР_90ОСОБА_93НОМЕР_91ОСОБА_94НОМЕР_92
32. ОСОБА_95НОМЕР_93ОСОБА_96НОМЕР_94ОСОБА_97НОМЕР_95
33. ОСОБА_98НОМЕР_96ОСОБА_99НОМЕР_97ОСОБА_100НОМЕР_98
34. ОСОБА_101НОМЕР_99ОСОБА_102НОМЕР_100ОСОБА_103НОМЕР_101
35. ОСОБА_104НОМЕР_102ОСОБА_105НОМЕР_103ОСОБА_106НОМЕР_104
36. ОСОБА_107НОМЕР_105ОСОБА_108НОМЕР_106ОСОБА_109НОМЕР_107
37. ОСОБА_110НОМЕР_108ОСОБА_111НОМЕР_109ОСОБА_112НОМЕР_110
38. ОСОБА_113НОМЕР_111ОСОБА_114НОМЕР_112ОСОБА_115НОМЕР_113
39. ОСОБА_116НОМЕР_114ОСОБА_117НОМЕР_115ОСОБА_118НОМЕР_116
40. ОСОБА_119НОМЕР_117ОСОБА_120НОМЕР_118ОСОБА_121НОМЕР_119
41. ОСОБА_122НОМЕР_120ОСОБА_123НОМЕР_121ОСОБА_124НОМЕР_122
42. ОСОБА_125НОМЕР_123ОСОБА_126НОМЕР_124ОСОБА_127НОМЕР_125
43. ОСОБА_128НОМЕР_126

довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів;

фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос