Провадження №1-кс/200/681/16
Справа №200/715/16-к
У Х В А Л А
21 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку SIM НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2014 по момент оголошення ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів SIM НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та їх з`єднання у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в період виявленого порушення був ОСОБА_5 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ,) директором ОСОБА_5 та засновником ОСОБА_6 , продовжують злочинну діяльність для здійснення якої спілкуються з представниками СГД, які мають ознаки «фіктивності» та використовують наступні абонентські телефонні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 що підтверджується відомостями протоколу допиту та іншими документами, оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ухилення від сплати податків.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань), з якими спілкується власники абонентських телефонних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення по справі та необхідна для документування злочинної діяльності, встановлення повного кола осіб, визначення ролей встановлених осіб та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб задіяних у схемі ухилення від сплати податків. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України).
Відповідно до п.7 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та необхідна для встановлення обставин, які мають першочергове значення у кримінальному провадженні, в межах досудового розслідування, неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по телефонним номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку SIM НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2014 по 21.01.2016 року із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів SIM НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та їх з`єднання у період часу з 01.01.2014 року по 21.01.2016 року із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.
Строк дії ухвали до 21.02.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1