У Х В А Л А

Справа № 183/120/16

№ 1-кс/183/29/16

19 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:
13.01.2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів а саме: документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку/картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахунку/картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , у період часу з 29.12.2015 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку/картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , у період часу з 29.12.2015 року по теперішній час; якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку/картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів; документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта ОСОБА_5 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорта; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карт; дата оформлення карт із зазначенням адреси розташування відділення банку.

Під час судового розгляду слідчий клопотання підтримала, мотивуючи його тим, що вона здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, що належать ОСОБА_6 . Згідно клопотання, допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона мешкає разом з дочкою ОСОБА_7 29.12.2015 року дочка за її згодою виклала оголошення на «OLX» з метою продажу принтера, з вказівкою номеру телефону дочки НОМЕР_2 . Приблизно о 17.00 годині зателефонував номер - НОМЕР_3 . Вона почула голос жінки, яка сказала, що хоче придбати принтер за 1000 грн. Жінка сказала, щоб вони принтер переслали їй « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Шостка, на ім`я ОСОБА_8 , а гроші, як вона сказала, вона зараз перерахує на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 дала їй номер своєї соціальної картки НОМЕР_4 . Після цього, десь через півгодини, зателефонував номер - НОМЕР_5 та чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що їй намагались на картку НОМЕР_4 перевести гроші, але це не вдається, так як перевод здійснюється з корпоративного рахунку. Він спитав, яка в неї ще є картка, на що вона відповіла, що ще є кредитна картка. Після цього вказаний чоловік їй сказав, щоб вона взяла обидві свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йшла до найближчого терміналу самообслуговування. ОСОБА_6 відповіла, що зараз вже пізно, а в них, в м. Перещепине, термінали встановлені у магазинах. Після цього, через декілька хвилин чоловік знову їй зателефонував та сказав, що на мікрорайоні Орільський, 18 м. Перещепине ще працює термінал, та щоб вона зараз йшла до нього. ОСОБА_6 , взявши дві свої картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: одну соціальну № НОМЕР_4 , та другу кредитну НОМЕР_6 , пішла за адресою: АДРЕСА_2 , де розташований термінал самообслуговування. Коли вона йшла до терміналу, їй знову зателефонував цей же чоловік, який спитав, чи дійшла вона до терміналу. Вона відповіла, що ще ні, та вона йому зателефонує, коли дійде. Але чоловік сказав, що він сам передзвонить. Коли вона вже підходила до терміналу, він знову зателефонував. ОСОБА_6 почала за вказівкою цього чоловіка, вставляючи картки, виконувати операції на терміналі самообслуговування. Вона була впевнена, що цей чоловік є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повністю довіряла вказівкам цього чоловіка, та сподівалась, що за допомогою операцій, які вона виконує, їй на рахунок будуть перераховані кошти за продаж принтера. Коли вона виконала операції, які їй сказав зробити цей чоловік, то їй на телефон прийшли два повідомлення одне, що з її соціальної картки № НОМЕР_4 о 20.30 годині перераховані кошти на картку НОМЕР_1 в сумі 1813 гривень, та з кредитної картки № НОМЕР_6 о 20.35 перераховані кошти на картку НОМЕР_1 в сумі 9920 гривень 50 копійок. Вона відразу набрала номер телефону НОМЕР_5 , з якого їй телефонував чоловік, та потрапила на автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зв`язалась з оператором, якому розповіла, що трапилось, та оператор сказав, що заблокують картку, на яку були перераховані кошти, та щоб вона йшла до поліції. ОСОБА_6 пішла до відділення поліції, де подала заяву з приводу того, що сталося. Через функцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона заходила у систему керування своїми картками, та звідти дізналась, що її кошти були перераховані на карту НОМЕР_1 , отримувач - ОСОБА_5 . Також вона намагалась зателефонувати на номер НОМЕР_3 , з якого хотіли придбати принтер, але там ніхто не брав трубки. Також вона телефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пообіцяли розібратися, але єдиним, чим їй сказали, що можуть допомогти це занести номер НОМЕР_5 до чорного списку, та повідомили, що це переадресація з номеру, яку використовують шахраї.

Вказаний факт 02 січня 2016 року СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено до ЄРДР за № 0000014 та визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшла до наступних висновків.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
02.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, що належать ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий довела необхідність встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому подане до суду клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 слідчий суддя вважає обґрунтованим, таким, що відповідає нормам чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку/картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; із зазначенням дати оформлення карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , та із зазначенням адреси розташування відділення банку, з можливістю отримання належним чином завірених копій зазначених документів; документів про рух грошових коштів по рахунку/картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , в період часу з 29.12.2015 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, з можливістю отримання належним чином завірених копій зазначених документів; фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку/картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , в період часу з 29.12.2015 року по теперішній час, з можливістю отримання належним чином завірених копій зазначених документів; якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку/картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів, з можливістю отримання належним чином завірених копій зазначених документів; документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта ОСОБА_5 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорта; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карт, із зазначенням дати оформлення карт та адреси розташування відділення банку, з можливістю отримання належним чином завірених копій зазначених документів, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження № 0000014 у якості речових доказів.

Строк дії ухвали до 30 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1