печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8914/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
14.04.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що з метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені переліку підприємств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », а саме: до податкової, облікової справи, звітних документів та актів перевірок.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 21.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), чи за місцем фактичного знаходження документів відносно платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

установчих та реєстраційних документів;

облікової справи платника податків;

договору про визнання електронних документів підприємства;

декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

коригуючого розрахунку за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 р. по 20.02.2014 р.;

всіх актів документальних планових (по 01.01.2012 р. по теперішній час; запланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

актів зустрічних звірок за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

актів камеральних перевірок за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

всіх матеріалів, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/8914/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 »

виконавець: ОСОБА_1

14.04.2014