пр. № 1-кс/759/1334/14
ун. № 759/6405/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України,
В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 24 травня 2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України.
Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).
26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.
В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), в зв`язку з чим кримінальне провадження № 0000105 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000071.
Допитаний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство не реєстрував, фінансово-господарські документи та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував, банківські рахунки товариства не відкривав.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2012 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в державній районній адміністрації Печерського району м. Києва (в ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраіційні документи підприємства, директором та головним бухгалтером якого рахується ОСОБА_9 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а саме статутні та реєстраційні документи, оригінали яких містять підписи службових осіб підприємства, в тому числі ОСОБА_9 , які необхідні для досудового слідства та для подальшого призначення почеркознавчих експертиз. Крім того, зазначені документи підтверджують статутні права та обов`язки службових осіб підприємств в період вчинення кримінального правопорушення, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку із стислими строками досудового розслідування та великим об`ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться зазначені документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
На підставі ст.. 163 КПК України, слідчий суддя вирішує роглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
В судовому засіданні достовірно встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 24 травня 2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто надати можливість ознайомитись з ними та зробити з них копії, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309,371, 372, 395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто надати можливість ознайомитись з ними та зробити з них копії, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: ОСОБА_1