Справа № 210/3934/13-к
Провадження № 1-кс/210/987/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 30.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КАЗБЕГ» (код за ), в період листопада, грудня 2010 року, в порушення Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. № 334/94 -ВР шляхом використання, у фінансово-господарській діяльності ТОВ «КАЗБЕГ», ТОВ «ВЄЛЄНА В» (код за ) з ознаками фіктивності, безпідставно зависили валові витрати та податковий кредит на загальну суму 3 791 660,00 грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, ТОВ «КАЗБЕГ» були відкриті поточні рахунки №74001, №74029 які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «КАЗБЕГ», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаним рахункам з 01.11.2010 року по теперішній час, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «КАЗБЕГ» та ТОВ «ВЄЛЄНА В» а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «КАЗБЕГ», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «КАЗБЕГ» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «КАЗБЕГ», що знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, м. Кривого Рогу, вул. Костенко, буд. 21, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «КАЗБЕГ», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №74001, №74029 за період з 01.11.2010 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000105 від 30.05.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «КАЗБЕГ» (код за ), що знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, м. Кривого Рогу, вул. Костенко, буд. 21, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «КАЗБЕГ» (код за ), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №74001, №74029 за період з 01.11.2010 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000105 або відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним службовим особам ТОВ «КАЗБЕГ» (код за ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000105 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1