Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
25.09.2015 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000596 клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

25 вересня 2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно змісту клопотання посадові особи ТОВ "Елітхіт" шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ "Харківторгсервіс" та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ "Харківторгсервіс" матеріальних збитків.
Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ "Харківторгсервіс" - постачальник та ТОВ "Елітхіт" - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов`язується доставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307 500 грн. Оплата товару здійснюється шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5 000 грн.
Крім того в клопотанні зазначено, що з метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ "Харківторгсервіс" уклало з ТОВ "Баланс Агро Центр" договір №359 від 16.09.2015 на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24,00 тон на суму 254 400 грн. та 66,00 тон на суму 686 400 грн., однак придбало та перерахувало кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49,00 тон на суму 809 600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ "Харківторгсервіс" надало транспортну заявку-договір №103 від 17.09.2015 та замовило у ФОП ОСОБА_4 автомобіль "Вольво" д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп НОМЕР_2 для здійснення перевезення 25,00 тон нітроамофоски. Згідно вказаної транспортної заявки - договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ "Харківторгсервіс" та ТОВ "Елітхіт", згідно специфікації №1 є те, що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ "Елітхіт" (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).
В свою чергу ТОВ "Елітхіт" уклало між ТОВ "Лан" договір продажу від 16.09.2015 згідно якого "Елітхіт" зобов`язано передати у власність покупцю нітроамофоску №К 16:16:16 25,00 тон за ціною 260 025 грн.
При цьому під час доставки товару ТОВ "Харківторгсервіс" в с. Шляхове Коломацького району Харківської області, представники ТОВ "Елітхіт" ввели в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп НОМЕР_2 ОСОБА_5 , щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ "Елітхіт" з ТОВ "Харківторгсервіс", в той час як ТОВ "Лан" здійснило перерахування коштів в сумі 26 005 грн. на рахунок ТОВ "Елітхіт" № НОМЕР_3 АТ "УкрСиббанк" відповідно до умов договору продажу від 16.09.2015, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015, та повідомили водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.
В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тон нітроамофоски був розвантажений на склад ТОВ "Лан", як товар придбаний ТОВ "Лан" у ТОВ "Елітхіт".
В клопотанні слідчий ставить питання про накладення арешту на майно, а саме банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005 (31001, м. Харків, проспект Московський, 60), який відкритий на ТОВ "Елітхіт" ().

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, по-скільки вони належним чином повідомлені, що не суперечить вимогам ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього документи прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформація щодо кримінального провадження №0000596 за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України була внесена 19.09.2015 року.

Матеріали, що надані органом досудового слідства в обґрунтування клопотання містять певні документи, а саме:

Фотокопія заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.09.2013 року.

Фотокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Фотокопія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Фотокопія позовної заяви ТОВ "Харківторгсервіс".

Фотокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 21.09.2015 року.

Фотокопія протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 21.09.2015 року.

Фотокопія пояснень ОСОБА_5 .

Таким чином, є підстави вважати, що було скоєне кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, достатні підстави для накладення арешту на речі вважається ті, якщо ці речі підшукані, виготовлені пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення у тому числі.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За таких підстав, слідчим доведено, що ТОВ "Харківторгсервіс"завдано збитків, а тому необхідно накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005 (31001, м. Харків, проспект Московський, 60), який відкритий на ТОВ "Елітхіт" (), що дозволить повно та всебічно провести кримінальне провадження.

Фіксація процесуальної дії не проводилась, що відповідає вимогам передбаченим ч. 1 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 171-174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ "Укрсиббанк", МФО 351005 (31001, м. Харків, проспект Московський, 60), який відкритий на ТОВ "Елітхіт" ().

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1