Справа № 332/2334/13-к
Провадження №: 1-кс/332/233/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 р.
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі Фурдак В.Й. за участю прокурора Хрущ П.В. розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000711 слідчим слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Хрущ П.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

15.04.2013 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України надійшов рапорт від співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області про те, що невстановлені особи в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „Рубен (), ю.а.: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 20Е, кім. 22 підробляють підпис директора ОСОБА_2, який значиться директором підприємства, але фактично на підприємстві не працює.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „Рубен постачав продукцію або надавав послуги ПП „Гранд (), ю.а.: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова 141, директор ОСОБА_3.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа здійснює незаконну діяльність, а саме проведення безтоварних операцій з метою переведення у готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, відкрито розрахунковий рахунок № 2001 ПП „Гранд ().

Згідно Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході досудового розслідування, для встановлення істини по кримінальному провадженню для проведення перевірки законності дій посадових осіб ПП „Гранд () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ „Рубен, є необхідним отримання тимчасового доступу до виписок руху грошових коштів по рахунку № 2001, відкритого ПП „Гранд () в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЕДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 11.10.2011 року до 06.03.2013 року, інших рахунків відкритих ПП „Гранд () в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, а також оригіналів всіх документів юридичної справи, всіх оригіналів фінансових документів повязаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ПП „Гранд () в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ПП „Гранд () грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому вилученню, посади і анкетних даних виконавця, з можливістю їх вилучення в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Південна 2. За допомогою вищевказаних документів можливо буде встановити осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, встановити обставини скоєння правопорушення, а також встановити інші обставини, які можуть свідчити про створення фіктивних субєктів господарської діяльності, незаконного надання фінансових послуг і скоєння інших кримінальних правопорушень.

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої вони знаходяться в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно ознайомитись з матеріалами вищевказаних документів ПП „Гранд (), які знаходяться в КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Південна 2 для проведення слідчих дій, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, а також є необхідність зробити копії вказаних документів для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по рахунку № 2001, відкритого ПП „Гранд () в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЕДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 11.10.2011 року до 06.03.2013 року, інших рахунків відкритих ПП „Гранд () в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, а також оригіналів всіх документів юридичної справи, всіх оригіналів фінансових документів повязаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ПП „Гранд () в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ПП „Гранд () грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому вилученню, посади і анкетних даних виконавця, з можливістю їх вилучення в Дніпропетровському філіалі КАБ „Індекс-Банк у м. Дніпропетровськ, МФО 307015, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Південна 2.

Строк дії ухвали до 27.06.2013.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення указаних речей.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.В.Марченко