Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9914/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000038 від 08 травня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені органом досудового розслідування особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "»(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 ».

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 аналізу податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за березень та квітень 2014 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано податкові декларації з податку на додану вартість, підписані керівником товариства ОСОБА_6 , в яких задекларована відсутність фінансово-господарської діяльності товариства. Проте, у деклараціях з податку на додану вартість контрагенти вказаного товариства, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші, за аналогічний проміжок часу, задекларували ПДВ на загальну суму 17 513, 642 тис. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пояснив, що будь-якої фінансово-господарської діяльності протягом 2014 року товариство не здійснювало.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковим рахунком № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахунковими рахунками № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розрахунковими рахунками № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розрахунковим рахунком № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розрахунковим рахунком № НОМЕР_19 . Вказані рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, що дасть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документів щодо відкриття та обслуговування рахунків БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження та використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та які стосуються відкриття і обслуговування рахунків БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_19 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді, а саме,

карток із зразками підписів та відбитка печатки;

документів щодо відкриття і використання вказаних рахунків;

роздруківки руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів - у електронному та друкованому вигляді;

меморіальних ордерів банку,

заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлень банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнтів (SWIFT);

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів;

копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань - у електронному та друкованому вигляді;

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1