пр. № 1-кс/759/4872/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0011426 від 17.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0011426 від 17.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : в житловому приміщенні, а саме у квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні карток (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки,сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий вказане клопотання підтримав у суді, просив його задовольнити, обґрунтовуючи тим, що в провадженні Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0011426 від 17.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

ВКІБ Головного управління отримано матеріали щодо готування несанкціонованого втручання в роботу міжнародних платіжних систем.
Зокрема, на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_6 добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 створили ТОВ «Герич-ОТ» () та зареєстрували його на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ). В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Воровського, 11Б) на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_6 добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
Згідно відповіді КП БТІ права власності спільної сумісної власності за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстроване за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проте фактично в ній проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, які містяться у речах і документах, які мають намір відшукати за фактичним місцем проживання причетної до вчинення зазначеного злочину ОСОБА_5 будуть доказами під час судового розгляду, оскільки такі в ході проведення досудового розслідування будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дії та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку;5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Отже, в силу вище зазначених вимог КПК України для обшуку мають бути наведені фактичні підстави, якими є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які можуть міститись в показах свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності, які в свою чергу дозволяють припускати, що в певному приміщенні перебувають необхідні для слідства об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо), що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Так, згідно фабули витягу з кримінального провадження вбачається, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_6 , який добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником є ОСОБА_7 , який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо реєстрації фіктивних підприємств на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_5 . Вище вказані особи розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для реалізації якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати РОS-термінал з можливісттю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання РОS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборок карток (так званий білий пластик) , як оплату за послуги чи товар. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної ооби або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.

Такі ж свідчення, як свідок надав при допиті оперуповноважений ГУ СБ України в м.Києві, які разом із відповідним рапортом від 17.11.2015 року за № 51/3/1-3533, листом АТ «Укрексімбанк» від 17.11.2015 року, відповіддю Реєстраційної служби України у м.Києві та БТІ м.Києва були направленні Службою Безпеки України начальнику Управління поліції Святошинського району Національної поліції України м.Києві задля здійснення досудового розслудвання виявленого кримінального правопорушення.

Слід зазначити, що слідчим судею при розгляді вказаного клопотання також було допитано в якості свідка оперуповноваженого ГУ СБ України в м.Києві ОСОБА_8 , який під присягою засвідчив, що раніше надані ним свідчення від 18.11.2015 року є правдивими та відповідають дійсності, а саме встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 всі добре між собою знайомі, організували злочинну групу щодо несанкціонованого втручання в роботу міжнародних платіжних систем. Для організації якої вони реєструють фіктивні юридичні особи, відкривають рахунки у банківських установах, підключають клієнт-банк, укладають договора еквайрингу та отримують РОS-термінал з можливісттю ручного вводу реквізитів платіжних карток, після чого вводять реквізити платіжних карток та підборок карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товар. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної ооби або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах. ОСОБА_5 займається відшукуванням осіб, які реєструють на своє ім`я фіктивні підприємства, зберігає у себе такі картки, зокрема і так звані білі пластикові, вона роздає такі картки співвучасникам злочину, а потім після їх обналічування, забирає назад. Вказав свідок і на те, що під час відповідних оперативних заходів встановлено, що місцем фактичного проживання ОСОБА_5 є квартира АДРЕСА_1 , яку та орендує без відповідного договору у власників цієї квартири, де можуть зберігатися важливі для слідства речі та документи, зокрема картки і так званий білий пластик, договара з банками, документи щодо оформлення фіктивних підприємств, комп`ютерна техніка без якої неможливо здійснити вказану незаконну операцію.

Отже, під час розгляду зазначеного клопотання слідчий в повній мірі його обгрунтував, надав відповідні докази, які в своїй сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі і документи, які слідчий при позитивному вирішенні клопотання має намір відшкати, мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, зокрема за результатами відповідних слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, можуть бути доказами під час судового розгляду.
З`ясовано і те, що квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що підтверджується відповідною відповіддю КП БТІ, які містяться в матеріаліх вказаного клопотання, проте фактично в ній проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де за свідченням вище вказаного свідка можуть знаходитися необхідні для слідства речі та документи.

Отже, вбачаються підстави передбачені нормами КПК України для проведення зазначеного обшуку в приміщенні зазначеного у даному клопотанні.

Згідно ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.
Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання щодо проведення общуку у вище зазначеному житловому приміщенні задля відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема POS-термінали, платіжні картки та підборні карток (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки,сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного Управління Національної Поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0011426 від 17.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати, слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. КиєвіОСОБА_12 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. КиєвіОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: POS-термінали, платіжні картки та підборні карток (так званий білий пластик), грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, штампи, печатки,сервери, електронні носії інформації, договори із банківськими установами, оскільки дані речі мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, для виконання завдань кримінального провадження.

Обшук не проводиться стосовно осіб визначених ст. 480 КПК України.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1