Справа №592/8597/15-к
Провадження №1-кс/592/2767/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004506 від «04» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом внесення неправдивих відомостей до документів які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю створили Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником якого став ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), засновником якого став ОСОБА_7 .

У ході допиту ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в якості свідків встановлено, що останні та ОСОБА_6 реєстрували підприємства без мети зайняття підприємницькою діяльністю та не отримували жодного разу заробітну платню, будучи засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того ОСОБА_8 та ОСОБА_7 пояснили, що вони та ОСОБА_6 оформили довіреності на представлення інтересів як засновників на ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Зазначені вище дані вказують на можливе створення фіктивних підприємств під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для привласнення грошових коштів підприємства задля власних потреб, що можливо підтвердите лише у разі отримання документів податкової звітності.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які знаходяться за місцем здійснення реєстрації товариств, а саме, в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення реєстраційної службі ІНФОРМАЦІЯ_8 для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- належним чином оформлені та завірені копії реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа реєстраційної службі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1