Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9823/14-к
Провадження № 1кс/554/3893/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000059 внесеному в ЄРДР 25.03.14 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів службовими особами Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Полтавської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим слідством встановлено, що в період 2013 року на замовлення Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Полтавської області виконувалися будівельні роботи по об`єктам: «Поліпшення технічного стану та благоустрою ставка в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кременчуці; «Будівництво трибуни на стадіоні по АДРЕСА_1 » та «Будівництво протиерозійних, протизсувних споруд для украплення схилу в районі АДРЕСА_2 ».
Також встановлено, що при виконані будівельних робіт за об`єктом «Поліпшення технічного стану та благоустрою ставка в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кременчуці, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до відповідних документів вносилися недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведення будівельних робіт, що підтверджується довідкою спеціаліста ОСОБА_4 від 24.03.2014 р., з питань правильності визначення вартості робіт у відповідності до чинного законодавства.
Згідно актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за період 01.06.2012 по 31.12.2013, матеріали для виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поліпшення технічного стану та благоустрою ставка в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кременчуці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підсумкові відомості ресурсів вносили неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме завищували її, з метою збільшення вартості виконаних будівельних робіт за вищевказаним об`єктом.
Відповідно п.3 ст.44 Податкового кодексу України платники податків зобов`язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов`язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності.
Оскільки оригінали фінансово-господарських документів Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо прийняття і оплати ними виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єкті: «Поліпшення технічного стану та благоустрою ставка в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кременчуці, а саме: договори щодо виконання робіт за вказаним об`єктом, додаткові угоди, платіжні доручення та інші фінансові документи, що підтверджують взаємовідносини КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР Полтавської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.12 по 31.12.13, необхідні для проведення судових економічних та будівельних експертиз, почеркознавчих експертиз, а також мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме у межах зазначеного кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення у Комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Полтавської області (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , копії фінансово-господарських документів щодо прийняття і оплати виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єкті: «Поліпшення технічного стану та благоустрою ставка в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кременчуці, а саме: договори щодо виконання робіт за вказаним об`єктом, додаткові угоди, платіжні доручення та інші фінансові документи, що підтверджують господарські взаємовідносини КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР Полтавської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.12 р. по 31.12.12 р.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1