Провадження 1-кс/127/8550/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000111 від 23.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України.

Обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) під час здійснення господарської діяльності у період часу з 01.11.2011 по 01.03.2014, в порушення норм Податкового кодексу України, з попередньою змовою з групою осіб, шляхом проведення безтоварних господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Вінниця), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 735880 грн., що фактично призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що даний суб`єкт господарської діяльності формував податковий кредит від ряду суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності і проводять імітацію поставки хімічних товарів. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує на банківські рахунки ряду транзитних та сільськогосподарських підприємств з ознаками фіктивності грошові кошти, які в подальшому конвертуються в готівку.

Крім того, 07.11.2014 зареєстровано кримінальне провадження №0000118 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрито про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) під час здійснення господарської діяльності, у період часу 01.08.2013 по 31.10.2013, шляхом завищення податкового кредиту, внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що перевищує в 5000 разів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, 27.11.2014 матеріали кримінального провадження №0000111 та №0000118 об`єднані в одне провадження. Загальний номер провадження №0000111.

Крім того, встановлено, що веденням бухгалтерського обліку транзитних та сільськогосподарських підприємств займається громадянка ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_6 , уродженка с. Степашки, Гайсинського району, Вінницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .)

Разом з тим встановлено, що організатором незаконної господарської діяльності вказаної вище групи підприємств являється громадянин ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ). Його дії полягають у тому, що він організовує роботу злочинного угрупування, займається пошуком суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з якими веде домовленості щодо конвертації грошових коштів.

Також встановлено, що конвертацію грошових коштів підконтрольних СГД здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_8 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Так, згідно інформації по банківському рахунку одного із підконтрольного даній групі підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_13 у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги надійшло 140 тис. грн.

Крім того, в ході допитів в якості свідків директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 , засновник ФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 показали, що жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не мають, а також стали службовими особами підприємств за проханням ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 постійно користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення, оскільки містять відомості необхідні для встановлення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному проваджені, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншим працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до виписки руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станції та зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період з 01.01.2014 по 10.12.2014, яка перебуває у володінні службових осіб АО ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_15 ), тобто можливість ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: