Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5374/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 20 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в той же час будучи головою наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевищив свої службові повноваження передбачені установчим договором, статутом товариства, а саме, без відома акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав належні товариству ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи при цьому підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , які в подальшому перейшли у власність ОСОБА_5 .
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого злочину шляхом призначення та проведення криміналістичних досліджень, що в свою чергу забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Заслухавши пояснення начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, статуту, протоколів зборів учасників товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі; податкових декларацій (в електронному та паперовому вигляді); актів планових, позапланових, зустрічних перевірок, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідок про відкриття рахунків в банківських установах; довідок щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності вищевказаного товариства; довідки про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства; договору про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; службових записок та міжвідомчих листів щодо відпрацювання вищевказаного підприємства, листування товариства або іншими суб`єктами господарської діяльності щодо діяльності товариства, у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину шляхом призначення та проведення криміналістичних досліджень, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи реєстраційної справи та податкової звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи та податкової звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, статуту, протоколів зборів учасників товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційні справі; податкових декларацій (в електронному та паперовому вигляді); актів планових, позапланових, зустрічних перевірок, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідок про відкриття рахунків в банківських установах; довідок щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності вищевказаного товариства; довідки про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату винесення ухвали слідчого судді; договору про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; службових записок та міжвідомчих листів щодо відпрацювання вищевказаного підприємства, листування товариства або іншими суб`єктами господарської діяльності щодо діяльності товариства.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1