ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7615/14-к
провадження 1кс/201/3152/2014
У Х В А Л А
10 червня 2014 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі ОСОБА_2

За участю:
Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000050 від 05 червня 2014 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -
ВСТАНОВИВ:

10 червня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 05.06.2014 року відносно невстановлених осіб за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, в період 2012-2014 років незаконно заволоділи бюджетними коштами Дніпропетровської міської Ради, які в подальшому, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з використанням фіктивних підприємств, проконвертовувались в готівку та були привласнені з метою власної наживи, чим скоїли та продовжують скоювати по теперішній час розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Департаментом комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради з міського бюджету на рахунки підприємств-підрядників ТОВ «Буддоргруп» (код 33973480), ПРАТ "Мережа-Сервис" (код 24605831), ТОВ «Века Пром Груп» (код 35807470), ТОВ УПП з ІІ «УПС» (код 24427542), ТОВ «Техдорсервіс» (код 36441227), КП «Міськзеленбуд ДМР» (код 33338361), КП «Міськсвітло» (код 03341598), КП «Гідроспоруди» (код 23359086), МКП «Дніпроавтоміст» (код 21926724), ТОВ СП «Ліфтсервіс Дніпро» (код 31874297), ТОВ «Рапід Сервіс» (код 32510019), ТОВ «Ліфтремонт» (код 31688107), ТОВ «Торнадо Л.Т. сервіс» (код 24613316) перераховано грошові кошти в сумі понад 500 млн.грн., які в подальшому перераховуються на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Мега Пром» (код 37212743), ТОВ «Метакомп» (код 20212997), ТОВ «Ерідан» (код 37275064), ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» (код 34561264), ТОВ «Астер Груп» (код 38433773), ТОВ «Ауріт» (код 37275358), ТОВ «Ружик-70» (код 37148956), ТОВ «Маритен» (код 37275316), ТОВ «Фатрон» (код 38432062), ТОВ «Фай-Торг» (код 38434060), ТОВ «Відар ТД» (код 38434096), ТОВ «Лінк Груп» (код 38432078), ТОВ «Ясон Груп» (код 38434117), ТОВ «Лантіком» (код 37275337), ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729) та інші.
Встановлено, що ТОВ «Торнадо Л.Т. сервіс» (код 24613316) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Торнадо Л.Т. сервіс» (код 24613316), в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), у розмірі відшкодування завданих збитків, а саме 500 млн. грн., за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.
Зобов`язати службових осіб установи банку щомісячно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на вищезазначеного рахунку залишку грошових коштів, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Слідчий суддя ОСОБА_1