УХВАЛА

17 жовтня 2014 року м. Рівне Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , упродовж періоду часу з травня 2012 року по листопад 2013 року, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання суб`єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю для прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності по ухиленню від сплати податків та здійсненню незаконних операцій з конвертації і реконвертації коштів, керуючи організованою групою, до складу якої увійшли, як виконавці, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створив та придбав наступні суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , функції засновника та директора яких виконував ОСОБА_4 .
Крім того, з метою забезпечення безперервної незаконної діяльності по конвертації та реконвертації коштів, сприяння ухилення від сплати податків для ряду підприємств і організацій на території Рівненської, Тернопільської та інших областей України, ОСОБА_4 в серпні 2012 року створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в листопаді 2013 року придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило фінансово-господарські відносини із Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі з підстав зазначених в ньому, у зв`язку з чим просить суд його задоволити.
Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1