Справа № 645/9382/13-к
Провадження № 1-кс/645/1175/13
У Х В А Л А
іменем України
08 жовтня 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003139 від 09 вересня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 0003139 від 09.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.09.2013 року по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми; чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 08.09.2013 року по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що 08.09.2013 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 , про те, що 08.09.2013 року приблизно о 14:00 годині, невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму. Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003139 від 09.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що 08.09.2013 року близько 14:00 годин ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , разом з її сином ОСОБА_6 , зателефонували на стаціонарномий телефон. Телефонував невідомий їй чоловік, який представився що він працівник міліції, та її син ОСОБА_6 , знаходиться у міліції, через те, що він керуючи своїм автомобілем вчинив наїзд на людину, і що йому за це загрожує кримінальна відповідальність, та щоб її син ОСОБА_6 уникнув відповідальності потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, на що вона погодилась. Невідомий сказав гр. ОСОБА_6 , щоб вона пішла до найближчого відділення банку та поклала гроші на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після цього вона відправила онука ОСОБА_8 до терміналу банку, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Косіора, та перерахувала гроші у розмірі 10 000 гривень на вище вказаний номер рахунку банківської картки. О 15:11 годин ОСОБА_8 зателефонував батько ОСОБА_6 , який сказав, що він в ДТП не потрапляв, та в міліції не був.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Харківського ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.09.2013 року по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми; чеки про зняття з рахунку № НОМЕР_3 грошей у готівковому вигляді за період з 08.09.2013 року по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1