печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на продовження терміну проведення позапланової ревізії,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про дозвіл на продовження терміну проведення позапланової ревізії фінансово господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 01.09.2014, за підозрою колишнього члена Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, брав участь у складі злочинної організації, створеній ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також був співвиконавцем вчинюваних цією організацією злочинів.

Зокрема, ОСОБА_5 у період з серпня 2013 року по лютий 2014 року, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 836 933 624,6 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення при протиправному наданні АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 1 436 723 153 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_8 підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 499 842 647,79 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при укладенні удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів облігацій «Державна іпотечна установа» з ПАТ АБ «Укргазбанк» та «Державна іпотечна установа», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн. при укладенні АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що для забезпечення розслідування під час кримінального провадження виникла необхідність у продовженні терміну проведення позапланової ревізії фінансово господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» ( код банку 300249), дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2015 у справі №757/29606/15-к.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

18.08.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» ( код банку 300249) за період з 01.01.2013 по 18.08.2015.

Державна фінансова інспекція України звернуалсь до Генеральної прокуратури України з листом від 16.09.2015 про неможливість завершити проведення ревізії у визначений строк.

Вважаю, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, встановлення достовірного розміру ймовірної шкоди, злочином, слід продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії.

У відповідності до ч.12 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», продожвення термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на продовження терміну проведення у кримінальному провадженні № 0000886 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» ( код банку 300249), дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2015 у справі №757/29606/15-к, з продовженням терміну позапланової ревізії з 28.09.2015 по 02.10.2015 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/35000/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1