печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

23.07.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.02.12 по 01.05.14.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №0000076, почате 24.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.02.12 по 01.05.14.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.02.12 по 01.05.14, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл Компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відносно представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 в період з 01.02.12 по 01.05.14, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належать клієнту банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/20328/14-к.

Прим. 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1

25.07.2014