пр. № 1-кс/759/5169/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про часткове задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 09.06.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з «Капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення центру надання адміністративних послуг у Святошинському районі», очікувана вартість закупівлі 3 млн. грн.

За результатами проведених відкритих торгів із закупівлі робіт капітального ремонту будівлі на АДРЕСА_1 , під розміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 та обладнання, 20.07.2015 акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ціновою пропозицією 2 856 748, 80 грн., та в подальшому 04.08.2015 між Управлінням (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 14-ТК під закупівлю робіт за державні кошти, на суму 2 856 748, 80 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до документів, наявних в пропозиції тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадовими особами товариства надано неправдиві відомості до Управління для участі у відкритих торгах, що забезпечило перемогу товариства.

Зокрема, відповідно до наданої довідки про персонал, у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на липень 2015 року перебуває 14 осіб, в той же час відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , з січня по серпень 2015 року на підприємстві працювала лише одна особа, а саме, директор товариства ОСОБА_4 .

Крім того, згідно довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявне обладнання та автотранспорт в кількості 12 одиниць, що не відповідає дійсності, оскільки відповідно до фінансового звіту суб`єкта підприємницької діяльності за І-й квартал 2015 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні основні засоби.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (відкрито 06.10.2015). Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по вказаних рахунках;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по зазначених рахунках.

Під час досудового досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000118 від 15.09.2015 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю зняти з них копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
клопотання прокурора прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів задовольнити частково.

1.Надати прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва юристу 3 класу ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням працівникам Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів вилучити в копіях стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (відкрито 06.10.2015), а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, ІНФОРМАЦІЯ_9 , phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступному розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (відкрито 06.10.2015), за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 17 січня 2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: