Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Подільського м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обгрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 16.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, шляхом створення невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльяності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205 КК України.
Зазначає, що згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано у відділі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з правом вилучення їх, оскільки документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у відділі ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.
В зв`язку з вищевикладеним у досудового слідства є достатні підстави вважати, що документи, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, у зв`язку чим та з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 16.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, шляхом створення невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльяності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Крім того, в ході судового розгляду було встановлено, що іншим способом, ніж вилучення документів отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, приходжу до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника
податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємств; накази на призначення службових осіб підприємства.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1