Провадження № 1-кс/185/1433/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2015 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2015 року за № 0002402, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05 вересня 2015 року до 08 вересня 2015 року, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

?роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 05 вересня 2015 року 00 год. 00 хв. до 08 вересня 2015 року 00 год. 00 хв.

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

?інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;

?чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 . Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

?інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його ІР-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця їх знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 06 вересня 2015 року приблизно о 11.35 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які були перераховані через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , тим самим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається за ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до документів та інших даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Не вбачається підстав для задоволення вимоги слідчого щодо надання документів із зазначенням таких відомостей, як інформації щодо наявності електронної бази обліку осіб клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не зрозуміло, яке значення має ця інформація до даного кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05 вересня 2015 року до 08 вересня 2015 року, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

?роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 05 вересня 2015 року 00 год. 00 хв. до 08 вересня 2015 року 00 год. 00 хв.

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

?інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 ;

?чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_5 . Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

?інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на інший рахунок, його ІР-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця їх знаходження.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1