ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/6985/12

Пров. №4/2120/833/12

12.06.2012 року суддя Суворовського районного суду міста Херсона за участю прокурора Рвачова С.І., при секретарі Савченко В.Ю., розглянув у відкритому судовому засіданні подання слідчого по кримінальній справі №530112-12 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів клієнта ХФ ПАТ „ОСОБА_1 Дніпро (МФО 305749),-

ВСТАНОВИВ:

В проваджені СВ ДПС у Херсонській області перебуває кримінальна справа №530112- 12, порушена відносно службових осіб ВАТ «Херсонські комбайни» за фактом умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що призвели до фактичного не надходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах за ознаками ч. З ст. 212-1 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ухвалою господарського суду Херсонської області від 09.06.2006 по справі за № 5/115-Б-05 обмежено дії керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника, а саме продаж будь-якого майна боржника, крім виробленої продукції до затвердження плану санації. Керуючим санацією ВАТ «Херсонські комбайни» ОСОБА_2 18.09.2006 за № 11-92/487 на адресу Господарського суду Херсонської області направлено клопотання, яке зареєстровано судом 21.09.2006 з проханням скасувати заходи щодо забезпечення вимог кредиторів, які закріплені у зазначеній вище ухвалі суду шляхом надання дозволу керуючому санацією на реалізацію незадіяного у виробництві обладнання та нерухомого майна товариства, а саме: Пансіонат «Петровець» з інфраструктурою, залишкова вартість 1105822,00 грн., дитячий оздоровчий табір «Приморський» з інфраструктурою, залишкова вартість 215586,00 грн., Випробувально-польова база, залишкова вартість 36332 грн., кулінарія, їдальня на 50 місць, залишкова вартість 361581,00 грн., інженерно-побутовий комплекс, залишкова вартість 1403271,00 грн., пожежне депо на чотири машини з майданчиком у 10000 м. кв., залишкова вартість 590845,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 21.09.2006 по справі за № 5/115- Б-05 вказане клопотання керуючого санацію ОСОБА_2 задоволено та дозволено реалізацію зазначеного нерухомого майна.

23.06.07 відповідно договорів купівлі-продажу підписаних від ВАТ „Херсонські комбайни ОСОБА_2 було реалізовано майно підприємства в адресу ПЗП „Сонекс індастріз на суму 12005935 грн., частина із зазначених коштів в сумі 1759140, 15 грн., всупереч накладеного мораторію щодо задоволення вимог кредиторів товариства службовими особами ВАТ «Херсонські комбайни» перераховано на розрахунковий рахунок ВАТ «Дніпропетровський втормет» в якості погашення кредиторської заборгованості.

Перевіркою встановлено, що відповідно до інформації головного управління Пенсійного фонду України у Херсонській області заборгованість товариства зі сплати загальнообовязкових внесків до фонду станом на 01.11.2007 становила 8996950,19 грн., є не змінною і станом на 01.01.2012 року.

Таким чином, маючи реальну можливість сплатити заборгованості отримавши з цією метою рішення суду та грошові кошти, не встановлені особи ухилились від виплати загальнообовязкових страхових внесків до Пенсійного фонду в сумі 8996950,19 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи встановлено, що 26.11.07 відповідно платіжного доручення №5 ВАТ „Херсонські комбайни було перераховано кошти в сумі 1759140 грн. в адресу ВАТ „Дніпропетровський втормет з поточного рахунку №301, відкритого в ПАТ „ОСОБА_1 ДНІПРО (МФО 305749).

07.08.07 листом №09-87/167 в адресу Банку ВАТ „Херсонські комбайни було направлено картки із зразками підписів та відтиском печатки та копію трудової угоди від 26.06.07 в.о. голови правління ВАТ „Херсонські комбайни ОСОБА_3 та виконавчим директором ОСОБА_4

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що необхідна для подальшого слідства інформація має істотне значення по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки по кримінальній справі №530112-12 в приміщенні Херсонського відділення ПАТ „ОСОБА_1 ДНІПРО (МФО 305749) документів по поточному рахунку №301, відкритому ВАТ „Херсонські комбайни (код 05780362) 26.05.04:

-платіжного доручення №5 від 26.11.07 та інших платіжних документів, що підтверджують рух коштів в період часу з 01.01.07 по 31.12.07;

-карток із зразками підписів та відтиском печатки, направлених в адресу Банку листом №09-87/167 від 07.08.07 та інших карток із зразками підписів та відтиском печатки ВАТ „Херсонські комбайни;

-копію трудової угоди від 26.06.07 між в.о. голови правління ВАТ „Херсонські комбайни ОСОБА_3 та виконавчим директором ОСОБА_4, направленої в адресу Банку листом ВАТ „Херсонські комбайни №09-87/167 від 07.08.07 та інших наказів та трудових уогод щодо повноважень службових осіб ВАТ «Херсонські комбайни».

СуддяОСОБА_5