Справа 727/8053/14-к
Провадження №1-кс/727/2508/14
22 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 09.06.2014 року близько о 15:00 годині невстановлена особа під приводом купівлі дитячої коляски на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7566 гривень, які знаходились на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 .
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інформації, щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 09.06.2014 року по 10.06.2014 року, а також щодо власника банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти в сумі 7566 гривень з рахунку ОСОБА_4 , тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо того, якій особі належить рахунок № НОМЕР_1 , яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 /Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 09.06.2014 року по 10.06.2014 року.
- інформацію про власника банківського рахунку, на який 09.06.2014 року було перераховано грошові кошти в сумі 7566 гривень з рахунку ОСОБА_4
- в якому саме населеному пункті здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку було перераховано грошові кошти.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1