Провадження 1-кс/127/3430/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №0000173 від 17.12.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 17.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно реєстраційної картки АІС ГУ Міндоходів України «Податковий блок» податкова адреса: АДРЕСА_1 , статутний фонд 375 грн., директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно декларацій з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня грудня 2012 року здійснено реалізацію товарів (робіт, послуг) на суму 100 151 998 грн. підприємствам зернортейдерам України без права формування податкового кредиту останніми.

Так, у вересні 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарів (робіт, послуг) на загальну суму 3 993 742 грн. У жовтні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 744 172 грн. У листопаді 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СФГ « ОСОБА_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 693 591 грн. У грудні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СФГ « ОСОБА_6 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) на суму 18 720 491 грн.

Крім цього встановлено, що придбання товаро матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня грудня 2012 року (без права формування податкового кредиту) здійснювалось у ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В свою чергу, ПП « ОСОБА_9 » впродовж 2012 року не придбавало сільськогосподарську продукцію з її подальшою реалізацією на території України, а здійснювало імпорт товарів іншої групи.

Таким чином є всі підстави вважати, що господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямована на здійснення незаконної фінансово господарської діяльність, пов`язаної з наданням неправомірної вигоди, а саме незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Крім цього встановлено, що згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаним підприємством здійснювалась закупівля зернопродуктів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які зареєстровані на території м. Одеса.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановленні осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ПП « ОСОБА_9 », виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційних справ вказаних підприємств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_20 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_20 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) і ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_11 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити завірені копії
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя