ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3336/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000172,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до договорів та інших документів, які містять інформацію про абонента, якому надавалась ІР-адреса НОМЕР_1 (15.10.2015 о 16:42:38, 02.10.2015 о 15:33:02 за Київським часом), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000172, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

В клопотанні зазначено, що група осіб спланувала та організувала на території м. Києва злочинний механізм, який полягає в перерахуванні коштів на рахунки підконтрольних їм підприємств з ознаками фіктивності без фактичного виконання робіт (постачання товарів, надання послуг тощо) та також документальному оформленні безтоварних операцій, внаслідок чого до бюджету не надходять податки в особливо великих розмірах. Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємств реального сектору економіки, отримувати готівкові не обліковані кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на підставних осіб ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що електронна звітність вказаних суб`єктів господарювання надходить з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка надавалась провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і інформація про абонента, який користувався вищевказаною ІР-адресою, має значення для досудового розслідування.

З огляду на те, що існує загроза знищення або підроблення документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами.

Згідно з даними протоколу огляду податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці суб`єкти господарювання користуються ІР-адресою НОМЕР_1 , яка надається провайдером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться охоронювана законом інформація про телекомунікаційні послуги, яка має значення для встановлення осіб, які вчинили злочин, вказана інформація може бути використана як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які містять інформацію про абонента, якому надавалася ІР-адреса НОМЕР_1 (15.10.2015 о 16:42:38, 02.10.2015 о 15:33:02 за Київським часом), з можливістю вилучення копій відповідних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: