Справа № 344/917/16-к
Провадження № 1-кс/344/455/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000757, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 23.02.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що протягом 2002-2015 років громадянка України ОСОБА_5 , жителька м. Комсомольськ Полтавської області, з якою в 2002 році громадянин США Майнер ОСОБА_6 уклав шлюб в США та яка повернулась на Україну наприкінці 2002 року під різними приводами шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 93670 доларів США, що еквівалентно 836330,37 грн.

В матеріалах кримінального провадження містяться банківські документи, що підтверджують перерахування коштів громадянином США Майнером ОСОБА_8 на банківські рахунки відкриті у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 .

№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_7 здійснювалося перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 через систему грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується відповідними квитанціями, а саме:

MTCN: 086-429-9516 від 17.07.2008 року 350,00 доларів США; WesternUnion CardNumber 774697078; Authorization Code 6017.

MTCN: 223-127-6743 від 07.01.2008 року 350,00 доларів США; WesternUnion Card Number 769499908.

MTCN: 714-619-5320 від - 08.07.2008 року 500,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 246-631-1030 від 08.26.2008 року 300,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 823-850-4724 від 11.25.2008 року 100,00 доларів США.

MTCN: 635-965-5508 від 01.18.2008 року 250,00 доларів США.

MTCN: 836-747-3510 від 01.31.2008 року 200,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 499-466-4770 від 02.10.2008 року 150,00 доларів США.

MTCN: 937-743-6065 від 02.17.2008 року 300,00 доларів США; WesternUnion Card Number 677527551; Authorization Code 6017.

MTCN: 196-885-1408 від 02.20.2008 року 700,00 доларів США.

MTCN: 652-610-0207 від 09.09.2008 року 200,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 597-281-0180 від 09.16.2008 року 500,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 296-216-4993 від 09.16.2008 року 200,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 306-169-8730 від 09.19.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 608-679-3674 від 09.19.2008 року 700,00 доларів США.

MTCN: 049-655-0024 від 09.03.2008 року 350,00 доларів США.

MTCN: 567-711-1996 від 11.03.2008 року 500,00 доларів США.

MTCN: 501-760-2440 від 11.18.2008 року 700,00 доларів США.

MTCN: 036-210-3860 від 12.24.2008 року 1,800.00 доларів США.

MTCN: 461-516-9020 від 01.09.2008 року 200,00 доларів США; WesternUnion Card Number 774697078; Authorization Code 6017.

MTCN: 787-807-7109 від 03.24.2008 року 350,00 доларів США.

MTCN: 086-429-9516 від 17.07.2008 року 350,00 доларів США; WesternUnion Card Number 774697078; Authorization Code 6017.

MTCN: 553-807-6779 від 03.24.2008 року 600,00 доларів США; WesternUnion Card Number 681-600-230.

MTCN: 105-848-2899 від 04.14.2008 року 250,00 доларів США; WesternUnion Card Number 914837329; Authorization Code 6017.

MTCN: 742-218-2997 від 04.16.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 269-428-1961 від 05.14.2008 року 350,00 доларів США.

MTCN: 272-935-7801 від 02.04.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 646-097-2438 від 02.23.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 383-700-1913 від 02.23.2008 року 800,00 доларів США; Western Union Card Number 254764907.

Інформація про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , зокрема: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та інформація про отримання ОСОБА_12 грошових коштів через систему грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відправником яких являється ОСОБА_13 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять факт вчинення злочину. Іншим шляхом встановити чи отримувала ОСОБА_11 та ОСОБА_5 грошові кошти від ОСОБА_13 та на які саме розрахункові рахунки були переказані грошові кошти неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії ( в тому числі на паперових та електронних носіях), зокрема які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2004 року по 23 лютого 2015 року, із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу, залишком коштів на початок і на кінець операційного дня, із зазначенням обороту коштів за операційний день, повних анкетних даних його користувача (власника), копій договорів про відкриття вказаних банківських рахунків), а також інформації та письмових документів, що підтверджують надходження та отримання ОСОБА_5 чи ОСОБА_11 грошових коштів через систему грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відправником яких являється ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) згідно квитанцій:

MTCN: 086-429-9516 від 17.07.2008 року 350,00 доларів США; WesternUnion CardNumber 774697078; Authorization Code 6017.

MTCN: 223-127-6743 від 07.01.2008 року 350,00 доларів США; WesternUnion Card Number 769499908.

MTCN: 714-619-5320 від - 08.07.2008 року 500,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 246-631-1030 від 08.26.2008 року 300,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 823-850-4724 від 11.25.2008 року 100,00 доларів США.

MTCN: 635-965-5508 від 01.18.2008 року 250,00 доларів США.

MTCN: 836-747-3510 від 01.31.2008 року 200,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 499-466-4770 від 02.10.2008 року 150,00 доларів США.

MTCN: 937-743-6065 від 02.17.2008 року 300,00 доларів США; WesternUnion Card Number 677527551; Authorization Code 6017.

MTCN: 196-885-1408 від 02.20.2008 року 700,00 доларів США.

MTCN: 652-610-0207 від 09.09.2008 року 200,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 597-281-0180 від 09.16.2008 року 500,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 296-216-4993 від 09.16.2008 року 200,00 доларів США; Authorization Code 6017.

MTCN: 306-169-8730 від 09.19.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 608-679-3674 від 09.19.2008 року 700,00 доларів США.

MTCN: 049-655-0024 від 09.03.2008 року 350,00 доларів США.

MTCN: 567-711-1996 від 11.03.2008 року 500,00 доларів США.

MTCN: 501-760-2440 від 11.18.2008 року 700,00 доларів США.

MTCN: 036-210-3860 від 12.24.2008 року 1,800.00 доларів США.

MTCN: 461-516-9020 від 01.09.2008 року 200,00 доларів США; WesternUnion Card Number 774697078; Authorization Code 6017.

MTCN: 787-807-7109 від 03.24.2008 року 350,00 доларів США.

MTCN: 086-429-9516 від 17.07.2008 року 350,00 доларів США; WesternUnion Card Number 774697078; Authorization Code 6017.

MTCN: 553-807-6779 від 03.24.2008 року 600,00 доларів США; WesternUnion Card Number 681-600-230.

MTCN: 105-848-2899 від 04.14.2008 року 250,00 доларів США; WesternUnion Card Number 914837329; Authorization Code 6017.

MTCN: 742-218-2997 від 04.16.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 269-428-1961 від 05.14.2008 року 350,00 доларів США.

MTCN: 272-935-7801 від 02.04.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 646-097-2438 від 02.23.2008 року 600,00 доларів США.

MTCN: 383-700-1913 від 02.23.2008 року 800,00 доларів США; Western Union Card Number 254764907.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1