ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1817/16-к
провадження № 1-кс/753/581/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" лютого 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять інформацію про зв`язок абонента № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2015 р. по 1 лютого 2016 р.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження № 0000006, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом використання ряду фіктивних підприємств здійснюють документальне оформлення придбання певного виду продукції від підприємств-виробників та в подальшому документально показують реалізацію на підприємства реального сектору економіки товару, який не відповідає номенклатурі ніби-то придбаного від підприємств-виробників (перелом товару). Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, отримувати готівкові не обліковані кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3 користується телефоном № НОМЕР_1 і інформація про його зв`язок має значення для встановлення важливих обставин злочинів, а іншим способом довести ці обставини неможливо.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про причетність ОСОБА_3 до діяльності фіктивних підприємств підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, зокрема рапортом, складеним за результатами проведених оперативно розшукових заходів.

З рапорту співробітника оперативного підрозділу вбачається, що ОСОБА_3 користується мобільним телефоном з сім-картою НОМЕР_1 .

З огляду на вказане, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що інформація про зв`язок ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому райо слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок абонента № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2015 р. по 1 лютого 2016 р. із зазначенням інформації щодо міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання - IMEI, а також інформації про зв`язок вказаних терміналів мобільного зв`язку з відомостями дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (SMS, MMS, GPRS), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, адреси місця перебування зазначених терміналів мобільного зв`язку в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Попередити службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: