Справа № 216/2168/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.04.2015 року

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000118 від «06» березня 2015 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000118 від «06» березня 2015 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотанням про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

08 липня 2013 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 261-ЕНЕРГО з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 на поставку електротехнічної лабораторії 35К в комплекті за ціною 1578960 грн. Згідно податкової накладної № 1 від 11.02.2014 року вартість електротехнічної лабораторії 35К склала 1578960 грн., в т.ч. ПДВ 263160,00. Відповідно до акту приймання-передачі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електро-технічна лабораторія 35К передана замовнику.

23 липня 2013 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 2307-13 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , на поставку електротехнічної лабораторії ETJI-35K загальною вартістю 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн.

На виконання умов договору згідно рахунку-фактури № СФ-0000133 від 23 липня 2013 на підставі п.5.2 договору було здійснено розрахунок між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно платіжного доручення № 38 від 02.08.2013 на загальну суму 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн., та надана податкова накладна № 3 від 02.08.2013 на загальну суму 120 600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20 100,00 грн..

01 серпня 2013 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для монтажу ЕТЛ-35К надав автомобіль ЗИЛ-5301 ( НОМЕР_2 ) по акту приймання - передачі № 00000023 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для комплектуванням обладнанням.

19 грудня 2013 згідно видаткової накладної № РН-000161 на загальну суму 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн. та акту здачі-приймання обладнання № 00000049 від 19.12.2013 (автомобіль ЗИЛ-5301( НОМЕР_2 )) на підставі доручення № 01 від 18 грудня 2013 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданого ОСОБА_6 отримало ЕТЛ-35К.

На виконання договору № 261-ЕНЕРГО від 08 липня 2013 електротехнічна лабораторія 35К згідно акту прийому-передачі передана на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виробником електротехнічної лабораторії 35К згідно технічної документації зазначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно із висновком судово-економічної експертизи різниця між вартістю електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К (в комплекті), отриманої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та середньоарифметичною вартістю електро-технічної лабораторії ETЛ-35K (в комплекті), розрахованої виходячи із кон`юктури цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJI- 35К» та з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження, складає 922 150,89 грн. у тому числі ПДВ 20% - 153 691,82 грн.

Не підтверджується документально відповідність вартості ЕТЛ- 35К, у рамках укладеного договору № 261-ЕНЕРГО від 08.07.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », конюктурі цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJI-35K», з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження.

Різниця між вартістю електро-технічної лабораторії ETJI-35K (в комплекті), отриманої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та середньоарифметичною вартістю електро-технічної лабораторії ЕТЛ-35К (в комплекті), розрахованої виходячи із кон`юктури цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJI-35K» та з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження, складає 922 150,89 грн. у тому числі ПДВ 20% -153 691,82 грн.

Враховуючи, що різниця між вартістю електро-технічної лабораторії ETJI-35K (в комплекті), отриманої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та середньоарифметичною вартістю електро-технічної лабораторії ETJI-35K (в комплекті), розрахованої виходячи із кон`юктури цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJ1-35K» та з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження, складає 922 150,89 грн. у тому числі ПДВ 20% - 153 691,82 грн. та в розрізі наданих на дослідження документів, підтверджуються документально висновки «Аналітичного дослідження фінансово- господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні взаємовідносин з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013 року та першого кварталу 2014 року» № 180/16.3/03341316 від 03.11.2014 року, відносно не раціонального використання бюджетних коштів при виконанні умов договору № 261-ЕНЕРГО від 08.07.2013, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в розрізі наданих на дослідження документів, висновки «Аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні взаємовідносин з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013 року та першого кварталу 2014 року» № 180/16.3/03341316 від 03.11.2014 року, відносно не раціонального використання бюджетних коштів при виконанні умов договору № 261-ЕНЕРГО від 08.07.2013, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документально підтверджуються.

Актом прийому-передачі від 11 лютого 2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 прийнято Електро-технічну лабораторію ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в комплекті, відповідно до додатку до договору № 261-ЕНЕРГО від 08 липня 2013 року. Хоча встановлено той факт, що після отримання 19 грудня 2013 відповідно до видаткової накладної № РН-000161 на загальну суму 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн. та акту здачі-приймання обладнання № 00000049 від 19.12.2013 (автомобіль ЗИЛ-5301( НОМЕР_2 ) Електро-технічна лабораторія (ЕТЛ-35К) не доукомплектовувалась та перебувала на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою доукомплектування ЕТЛ-35К на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не звертався.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, являючись службовою особою, заволодів шляхом обману грошовими коштами у розмірі 922 150,89 грн., що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив збитки на вищевказану суму, що являється особливо великим розміром.

31.03.2015 за вказаним фактом директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням, встановлено, що місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий вказує на те, що документація (оригінали), яка відображає господарські взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35, до якої відноситься: комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; паспорта на виготовлену продукцію реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення; документація (оригінали), яка відображає господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарювання з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншого боку щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2013-2014 роках електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35, а також окремих її частин, які в подальшому були поставлені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої відноситься: комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; паспорта на виготовлену продукцію реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення; копії простих векселів, а саме: серії АА № 257570, серії АА № 257574; акти прийому-передачі вказаних векселів; накази про призначення, переміщення, звільнення ОСОБА_6 як працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадову інструкції, договір про матеріальну відповідальність (за наявності), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв на момент укладання договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання ЕТЛ-35К; документація (оригінали), яка відображає господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 2013 по 01.01.2015 року, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000118 від «06» березня 2015 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

·Документація (оригінали), яка відображає господарські взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35, до якої відноситься: комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; паспорта на виготовлену продукцію реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;

·Документація (оригінали), яка відображає господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарювання з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншого боку щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2013-2014 роках електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35, а також окремих її частин, які в подальшому були поставлені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої відноситься: комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; паспорта на виготовлену продукцію реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;

·Оригінали простих векселів, а саме: серії АА № 257570, серії АА № 257574; акти прийому-передачі вказаних векселів;

·Накази про призначення, переміщення, звільнення ОСОБА_6 як працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадову інструкції, договір про матеріальну відповідальність (за наявності), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв на момент укладання договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання ЕТЛ-35К.

·Документація (оригінали), яка відображає господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 2013 по 01.01.2015 року.

2.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

3.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1