Дело № 1-556/11
03 листопада 2011 року
Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской обл. в составе:
председательствующего Лылы В.Н.
секретаря Петренко О.А.
прокурора Луговой О.А.
защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Новомосковского горрайонного суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4
в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289 УК Украины
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина, Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_6, холостого, не работающего, не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_7. кв. 24
в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289 УК Украины
ОСОБА_3 в октябре 2009 г. предложил ОСОБА_4 приобрести с целью сбыта, а также сбыть поддельные доллары США, на что последний дал свое добровольное согласие. После чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4 А С. в октябре 2009 г. в неустановленном месте, у неустановленного лица приобрели неустановленное количество поддельной иностранной валюты, являющейся иностранным денежным знаком Соединенных Штатов Америки (США) в виде банкнот, которая находится в обороте и является законным платежным способом на территории данного иностранного государства, номиналом в 100 долларов США, полностью имитирующие настоящий денежный знак, с целью сбыта. В последующем ОСОБА_3 и ОСОБА_4 неустановленным способом перевезли приобретенную поддельную иностранную валюту в г. Первомайский Харьковской области, где по обоюдному согласию ее продолжил хранить при себе ОСОБА_3 с целью сбыта. Далее ОСОБА_3 с ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору в группе лиц, нарушая установленный законом порядок формирования и функционирования денежной системы Украины определили, что сбывать вышеуказанную поддельную иностранную валюту они будут путем ее отчуждения, способом платежа при покупке спортивных мотоциклов у граждан. ОСОБА_3, ОСОБА_4 используя сеть ОСОБА_1 в конце октября 2009 г. подыскали в г. Сумы мотоцикл SUZUKI СSХ-R750 и действуя в группе лиц приняли решение выехать в г.Сумы и сбыть приобретенную и хранимую поддельную иностранную валюту при покупке мотоцикла.
26 октября 2009 г. Полищук Д.А. совместно с ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору в группе лиц неустановленным способом перевезли из г. Первомайского Харьковской обл. в г. Сумы приобретенную и хранимую поддельную иностранную валюту с целью сбыта, где около 19-00 час. находясь на технологическом участке дороги ведущем на выезд из г. Сумы в сторону г. Охтырка по ул. Харьковской, г. Сумы, действуя умышленно сбыли 25 поддельных банкнот номиналом по 100 долларов США, являющихся иностранными денежными знаками Соединенных Штатов Америки (США) в виде банкнот, которые находятся в обороте и являются законным платежным способом на территории данного иностранного государства, полностью имитирующие настоящий денежный, не соответствующие денежным знакам Казначейства США находящимся в официальном обращении, передав их ОСОБА_5 в качестве платежа за продаваемый им мотоцикл SUZUKI СSХ-R 750, среди которых находилась поддельная банкнота номиналом 100 долларов США с серийным номером АL 47894313 L. После чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4 скрылись с места совершения преступления.
В октябре 2009 г. Полищук Д.А. предложил ОСОБА_4 совершить умышленное корыстное преступление, незаконное завладение транспортным средством путем обмана, на что последний дал свое добровольное согласие. После чего ОСОБА_3 с ОСОБА_4 для осуществления свих преступных намерений, незаконного завладения транспортным средством путем обмана, в октябре 2009 г. в неустановленном месте и лица приобрели неустановленное количество поддельной иностранной валюты, не соответствующий денежным знакам Казначейства США находящимся в официальном обращении номиналом в 100 долларов США. ОСОБА_6 Д А. и ОСОБА_4 А С. определили, что объектом их преступного посягательства будет являться мототехника продаваемая гражданами, а завладение таким транспортным средством будет происходить путем обмана продавца, в ходе чего они используя поддельную иностранной валюту передадут ее продавцу в качестве оплаты за транспортное средство. После чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору в группе лиц, преследуя преступные корыстные цели, используя ОСОБА_1 в конце октября 2009 г. подыскали в г. Сумы, Сумской области мотоцикл SUZUKI СSХ-R 750, продаваемый ОСОБА_5 В А. за сумму 2600 долларов США и определили его как объект преступного посягательства.
В ноябре 2009 г. Полищук Д А. и ОСОБА_4 повторно, по предварительному сговору в неустановленном месте и неустановленного лица, повторно приобрели неустановленное количество поддельной иностранной валюты, являющейся иностранным денежным знаком Соединенных Штатов Америки (США) в виде банкнот, которая находится в обороте и является законным платежным способом на территории данного иностранного государства, номиналом в 100 долларов США, полностью имитирующие настоящий денежный знак, с целью сбыта, которую неустановленным способом перевезли в г. Первомайский, Харьковской области, где по обоюдному согласию ее стал хранить при себе ОСОБА_3 Д А. с целью сбыта. После чего ОСОБА_3 Д А. и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору в группе лиц, нарушая установленный законом порядок формирования и функционирования денежной системы Украины повторно определили, что сбывать поддельную иностранную валюту они будут путем платного ее отчуждения, способом платежа при покупке мотто техники у граждан. ОСОБА_3 Д А. и ОСОБА_4 используя ОСОБА_1 в конце ноября 2009 г. подыскали в г. Новомосковске, Днепропетровской области мотоцикл HONDA CBR 250 RR и приняли решение выехать в г. Новомосковск с целью сбыта приобретенной и хранимой поддельной иностранной валюты при покупке указанного мотоцикла.
25 ноября 2009 г. Полищук Д. А. совместно с ОСОБА_4, действуя повторно по предварительному сговору в группе лиц, на автомобиле под управлением ОСОБА_3 перевезли из г. Первомайского Харьковской области в г. Новомосковск Днепропетровской области приобретенную и хранимую поддельную иностранную валюту с целью сбыта, где около 16-00 час. находясь возле магазина «Лоцман» в г.Новомосковске, по ул. Советской, д. 210-А, реализуя свои преступные намерения, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору в группе лиц, сбыли 13 поддельных банкнот номиналом по 100 долларов США, (АВ13687492G, АВ03687651G, AL74498789L, АL01687592G, АL17894449L, АL47894289L, АL17894422L, А17894450L, АL17894451L, АF58312002F, АF48352455F, АF52183784F, АG02679422V) являющихся иностранными денежными знаками Соединенных Штатов Америки (США) в виде банкнот, которые находятся в обороте и являются законным платежным способом на территории данного иностранного государства, полностью имитирующие денежный знак настоящих денежных знаков, не соответствующие денежным знакам Казначейства США находящимся в официальном обращении ранее незнакомой ОСОБА_7 в качестве платежа за продаваемый мотоцикл HONDA CBR 250 RR.
В ноябре 2009 г. Полищук Д.А. совместно с ОСОБА_4, в неустановленном месте и лица повторно приобрели неустановленное количество поддельной иностранной валюты, не соответствующих денежным знакам Казначейства США находящимся в официальном обращении номиналом в 100 долларов США. После чего ОСОБА_3 и соучастник преступления ОСОБА_4 повторно определили, что объектом преступного посягательства будет являться мототехника продаваемая гражданами, а завладение таким транспортным средством будет происходить путем обмана продавца, в ходе чего, они используя поддельную иностранной валюту совершат оплату стоимости транспортного средства. Также ОСОБА_3 и ОСОБА_4 распределили между собой роли и способы при совершении преступления, согласно которым ОСОБА_4 отводилось: находится в непосредственной близости с ОСОБА_3 наблюдать за окружающей обстановкой и действиями продавца, в случае раскрытия их преступных действий и выявления продавцом обмана путем психологического воздействия и убеждений доказывать, что переданная ему иностранная валюта является настоящей и имеет все соответствующие признаки подлинности, а ОСОБА_3 отводилось: общаться и торговаться с продавцом, убеждая в действительности своих намерений, приобрести транспортное средство мотоцикл, передавать продавцу поддельную иностранную валюту выдавая ее за настоящую, транспортировать транспортное средство по месту своего жительства. После чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору в группе лиц, используя ОСОБА_1 в конце ноября 2009 г. подыскали в г. Новомосковске, Днепропетровской области мотоцикл HONDA CBR 250 RR продаваемый за 2000 долларов США и определили его как объект преступного посягательства.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, указав, что обстоятельства совершения преступлений верно изложены в обвинительном заключении, преступления совершал, обстоятельства и все факты подтверждает, в содеянном раскаивается.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, указав, что обстоятельства совершения преступлений верно изложены в обвинительном заключении, преступления совершал, обстоятельства и все факты подтверждает, в содеянном раскаивается.
Суд считает вину подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в совершении ими преступлений хранении, приобретении перевозке поддельной иностранной валюты с целью сбыта, а также сбыте иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц; незаконном завладении транспортным средством путем обмана по предварительному сговору группой лиц; повторном хранении, приобретении, перевозке поддельной иностранной валюты с целью сбыта, а также сбыте иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц; покушении на незаконное завладение транспортным средством путем обмана, повторно по предварительному сговору группой лиц установленной и доказанной, что подтверждается исследованными непосредственно в судебном заседании доказательствами.
Так будучи привлеченным к уголовной ответственности ОСОБА_3 виновным себя по всем эпизодам предъявленного обвинения признал частично и допрошенный в качестве обвиняемого от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины. (т.2 л.д. 237, 238)
Однако, будучи допрошенным, в качестве подозреваемого ОСОБА_3 показал: в июне 2009 г., точной даты не помнит он, находясь на автомобильном рынке г. Донецка, где продавал принадлежащий ему автомобиль ВАЗ 2108, познакомился с ранее неизвестным ему парнем по имени ОСОБА_10. Из разговора с ним, он понял, что ОСОБА_10 является жителем Донецкой области. В разговоре ОСОБА_10 предложил ему следующую схему заработка денег: ОСОБА_10 предоставляет фальшивые купюры достоинством по 100 долларов США каждая, за которые он должен был покупать мотоциклы иностранного производства у граждан на территории Украины. Указанные купюры он не должен был использовать при расчете в банках, поскольку их сразу можно было отличить от подлинных при воздействии ультрафиолетовых лучей. После покупки мотоцикла он должен перекрасить приобретенный мотоцикл, а затем перегнать его в г. Ясиноватая ОСОБА_10, который передал бы ему настоящие деньги из расчета 50 процентов от стоимости мотоцикла. На предложение ОСОБА_10 он согласился. В ноябре 2009 года он нашел объявление о продаже мотоцикла в г. Новомосковске, Созвонившись с продавцами он приехал вместе со своим товарищем ОСОБА_4 в г. Новомосковск, где в магазине по продаже мотто-техники увидел продаваемый мотоцикл. В беседе с хозяйкой магазина он узнал, что мотоцикл принадлежит ее сыну, которого в тот момент не было. Он посмотрел мотоцикл, сказала, что присмотрится к другим вариантам и уехал. В этот же месяц, а именно в ноябре 2009 года через ОСОБА_9 он нашел объявление о продаже мотоцикла марки «Сузуки» в г. Сумы, о чем сообщил по телефону ОСОБА_10. Приехав в г. Ясиноватая, он встретился с ОСОБА_10, который передал ему деньги в сумме 2500 поддельных долларов США, для покупки мотоцикла. После этого он уехал в г. Первомайский, для того чтобы взять с собой ОСОБА_4. По приезду в г. Первомайский он встретился с ОСОБА_4 и предложил ему поехать в г. Сумы с целью приобретения мотоцикла, роль последнего заключалась в подстраховке, чтобы у них не отобрали деньги. ОСОБА_11 согласился и на рейсовом автобусе они отправились в г. Сумы. По пути следования он сообщил ОСОБА_4 о предложенной ОСОБА_10 схеме заработка, а также то что у него с собой поддельные деньги, которыми они будут рассчитываться за мотоцикл. ОСОБА_12 отказывался, однако согласился принять участие в приобретении всего лишь нескольких мотоциклов, в связи со своим тяжелым материальным положением. По приезду в г. Сумы они встретились с подъехавшим на мотоцикле «Сузуки» (бело - синего цвета) продавцом. Осмотрев мотоцикл, они согласились приобрести его. В дальнейшем владелец мотоцикла со своим другом показал им дорогу на Харьков. На выезде из г.Сумы он рассчитался с продавцом, передал ему поддельные деньги и с ОСОБА_4 своим ходом поехали в г. Первомайский. Перекрасив мотоцикл через некоторое время он приехал в г. Ясиноватая, где встретившись с ОСОБА_10 передал ему мотоцикл, а тот в свою очередь передал ему деньги в сумме 2000 дол. США, из которых 1000 гривен, он передал ОСОБА_4. Затем к сумме он добавил некоторую сумму, точно какую не помнит, для приобретения мотоцикла в г. Новомосковске, Днепропетровской области, который ранее увидел в магазине «Лотсман». Примерно в 20-х числах ноября месяца 2009 года он совместно с ОСОБА_4 в дневное время суток приехали в г. Новомосковск к месту продажи ранее осмотренного им мотоцикла «Хонда» в магазине «Лотсман». В магазине находилась девушка - продавец, которая позвала хозяйку магазина, приехавшую со своим сыном. У хозяйки он попросил проехаться на мотоцикле, но она попросила залог и предложила, чтобы совместно с ним на мотоцикле ехал ее сын. В виде залога он оставил 2000 долларов США и 2000 гривен Украины. Хозяйка считая деньги, засомневавшийся в подлинности переданных им долларов США. Когда сын хозяйки магазина осмотрел купюры то не захотел передавать ему мотоцикл и сказал, что данные деньги фальшивые. В результате между ними завязалась словесная ссора в ходе, которой он требовал возврата своих денег, однако хозяйка магазина их не отдавала, угрожая вызвать работников милиции. Воспользовавшись сложившейся ситуацией он и ОСОБА_4 скрылись с места совершения преступления. (т. 1 л.д. 86,87, т.2 л.д.21-24)
Оглашенными показаниями ОСОБА_3 данными на досудебном следствии в качестве обвиняемого от 15.10.2010 г. согласно которых он показал, что 25.11.2009 г. около 16-00 часов я совместно со свои приятелем ОСОБА_4 приехали в г. Новомосковск с целью приобретения мотоцикла Хонда при этом хотел рассчитаться за данный товар денежными купюрами в валюте США которые являлись фальшивыми, которые мне передал мой знакомый Коля житель г. Донецка точных анкетных данных я не помню. В момент прибытия в магазин для приобретения вышеуказанного мотоцикла фальшивые деньги находились у меня, а ОСОБА_4 находился со мной рядом. О том, что данные деньги являются фальшивые я сказал ОСОБА_4 в момент прибытия в г. Новомосковск и он согласился мне помочь в связи со своим трудным материальным положением. (т.1 л.д.108)
Оглашенными показаниями ОСОБА_3 данными на досудебном следствии в качестве обвиняемого от 22.10.2010г. согласно которых он показал, что денежные средства доллары США были приобретены мною у незнакомого лица на базаре Барабашова г. Харькова, о том, что данные денежные средства поддельные я не знал, был уверен, что они соответствуют денежным знакам казначейства США. Более добавить ничего не желаю в порядке ст. 63 Конституции Украины. (т.1 л.д.169)
Оглашенными показаниями ОСОБА_4 данными на досудебном следствии в качестве обвиняемого от 15.10.201ог. согласно которых он показал, что 25.11.2009г. около 16-00 часов я совместно со своим знакомым ОСОБА_3 приехал в г. Новомосковск с целью приобретения мотоцикла, от ОСОБА_3 мне стало известно, что деньги которыми он хотел расплатиться за приобретенный товар являлись фальшивыми. (т.1 л.д.115)
Оглашенными показаниями ОСОБА_4 данными на досудебном следствии в качестве обвиняемого от 22.10.2010г. согласно которых на основании ст. 63 Конституции Украины отказался давать показания. (т.1 л.д.172)
Оглашенными показаниями ОСОБА_4 данными на досудебном следствии в качестве обвиняемого от 04.02.201г., согласно которых, он признал себя виновным частично по эпизоду повторного хранения, приобретения, перевозки поддельной иностранной валюты с целью сбыта, а также сбыт иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц имевшего место 25.11.2009 г. в г. Новомосковске, Днепропетровской области, а по эпизодам: хранение, приобретений перевозку поддельной иностранной валюты с целью сбыта, а также сбыт иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц 26.10.2009 г., в г. Сумы, Сумской области; незаконном завладении транспортным средством путем обмана по предварительному сговору группой лиц 26.10.2009 г. в г. Сумы, Сумской области; повторном хранении, приобретении, перевозке поддельной иностранной валюты с целью сбыта, а также сбыт иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц 25.11.2009 г. в г. Новомосковске, Днепропетровской области; покушении на завладение транспортным средством путем обмана, повторно по предварительному сговору группой лиц 25.11.2009 г. в г. Новомосковске, Днепропетровской области вину не признал и от дачи показаний отказался на основании ст. 63 Конституции Украины. (т.2 л.д. 246-247)
по эпизоду хранения, приобретения, перевозке поддельной иностранной валюты,
по эпизоду незаконного завладения транспортным средством ОСОБА_5
-оглашенными показаниями потерпевшего ОСОБА_5, о том, что примерно в начале февраля 2009 г. он приобрел мотоцикл Сузуки 05Х К.-750, в г. Харькове у незнакомого ранее человека за 2500 долларов. При покупке мотоцикла выяснилось, что у продавца отсутствовали какие-либо документы на мотоцикл т.е. не было технического паспорта, но он пообещал, сделать документы и передать их ему. Он поверил парню и купил у него мотоцикл. Мотоцикл покупал без документов, так как он ему очень понравился. Транспортировал мотоцикл домой на автомобиле Газель, на котором и приехали в Харьков с отцом. Мотоцикл был покрашен в сине-белый цвет. На мотоцикле стоял тюненгованый оптикатель (стекло) синего оттенка. На стекле был наклеена посредине наклейка в изображением мотоцикла. Мотоцикл был оснащен прямоточная труба, заднее сиденье была переделана, была обшита самодельным способом, стояла заглушка-горб. На мотоцикле была не заводская а самодельная крышка генератора. Бока мотоцикла были мной перекрашены в тот же самый цвет синий с белыми полосками. Зеркала были поцарапаны и одно было треснуто. На прямотоке было приварено ухо до самого глушителя. Мотоцикл Сузуки, который он приобрел имел объем двигателя свыше 50 сантиметров кубических, около 750 кубических сантиметров. Приехав домой он поставил мотоцикл на хранение в гараж и не ездил на нем так как не было документов. Спустя какое-то время он стал звонить парню который продал мотоцикл, чтобы тот передал ему документы. Пару раз он разговаривал с парнем и он обещал сделать и передать документы на мотоцикл, а на третий раз у парня уже был отключен телефон. Он понял, что документы на мотоцикл ему парень не отдаст. Примерно в октябре 2009 года он решил продать мотоцикл, так как не мог на нем ездить без документов. С этой целью он разместил в сети интернет на сайте «Мо1:о5а1е.сот.иа», объявлении о продаже мотоцикла, где указал характеристики мотоцикла, его цену 2600 долларов США и информацию что мотоцикл без документов. Также он разместил свой номер телефона НОМЕР_1 для связи. Ему звонили разные люди и интересовались мотоциклом. Примерно в конце октября 2009 года был звонок от незнакомого парня, который сказал что он из г.Павлограда и хочет приехать посмотреть мотоцикл, также спросил есть ли на него документы. Он сказал, что документов на мотоцикл нет, он может приехать в г. Сумы и посмотреть мотоцикл. Примерно через день 26.10.2009 г. ему позвонил тот же парень из г. Павлограда и сказал, что выезжает. В тот же день вечером около 18.00 часов ему позвонил тот же парень и сказал, что уже приехал в Сумы, спросил как пройти в центр города. Он рассказал ему дорогу. Там же они договорились встретиться через 30-50 минут. В это время он позвонил своему товарищу ОСОБА_17 и попросил его съездить с ним в г. Сумы, так как приехали покупатели на мотоцикл. Руслан согласился. После чего он на своем мотоцикле Сузуки GSX - 750, а ОСОБА_17 на своем автомобиле ОСОБА_18 поехали в г. Сумы на встречу к покупателю. Около 19.00 часов он встретился в г. Сумы на ул. Красногвардейской, возле минимаркета «Шара» с двумя незнакомыми ему парнями, которые амии подошли к нему. Эти парни никак не представлялись, оба были одеты в темные спортивные костюмы. Запомнил, что тот парень, который осматривал мотоцикл был со скобами на зубах, это был ОСОБА_3, у второго парня была с собой спортивная сумка, это был ОСОБА_4. ОСОБА_19 только эти парни подошли к ним ОСОБА_3 сказал, что они из Павлограда приехали за мотоциклом. После чего он стал осматривать мотоцикл и торговаться о цене. При этом ОСОБА_4 А С. мотоцикл не смотрел, он просто стоял рядом. После того ОСОБА_3 осмотрел мотоцикл сообщил что будет его покупать, но попросил уступить в цене. Он уступил 100 долларов, и они договорились о цене в 2500 долларов. После этого покупатель, ОСОБА_3 отвел его в сторону, достал деньги из кармана, доллары и показал их ему, убелил, что у него есть деньги и он намерен купить мотоцикл. После этого ОСОБА_3 попросил вывести их на трассу в сторону Павлограда, так как они хотели ехать своим ходом в Павлоград и договорились что на выезде из города передадут друг другу деньги и мотоцикл. Он сел за руль своего мотоцикла, ОСОБА_3 сел сзади него, ОСОБА_4 сел в машину к ОСОБА_17 и они поехали на выезд из города. Выехав из города по ул. Харьковской, они остановились возле Химико-промышленного завода, так как это уже был выезд из города. После этого из машины вышел ОСОБА_17 и ОСОБА_4 ОСОБА_3 в присутствии его товарища ОСОБА_17 и ОСОБА_4 А С. передал ему деньги 2500 долларов США. Он при всех тут же пересчитал деньги, всего было 25 штук 100 долларовых купюр. После этого он передал ОСОБА_3 ключ от мотоцикла, а также свой мотоциклетный шлем так как он входил в стоимость мотоцикла. Далее ОСОБА_4 достал из сумки шлем одел его и сел за ОСОБА_3 на мотоцикл. После этого они завели мотоцикл и уехали в сторону Павлограда. Далее он и ОСОБА_17 сели в машину, где он еще раз пересчитал деньги, их было 25 штук стодолларовых купюр Никаких сомнений в подлинности купюр у него не возникло. В этот же вечер он с ОСОБА_17 вернулись в г. Суммы, где он хотел разменять одну из купюр. Так как банки уже были закрыты они поехали в обменный пункт, где хотел разменять 100 долларовую купюру, но ему не разменяли и сказали, что купюра не настоящая а поддельная. Он сразу же стал звонить на телефон ОСОБА_3 но телефон уже был отключен. После продажи мотоцикла он вернулся домой рассказал все родителям, одну купюру 100 долларов он отложил от остальных так как хотел ее еще раз проверить, а остальные остались в джинсах. В тот же день мать стирала его вещи и постирала джинсы вместе с деньгами и они все пришли в негодность. Из всех тех денег у него осталась только одна купюра 100 долларов, а остальные пришли в негодность, после их стирки. (т. 1 л.д. 220-222, т. 3 л.д. 22, 30, 31)
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_17, о том, что ему было известно, что у его знакомого ОСОБА_5 был мотоцикл Сузуки, который он приобрел примерно в феврале 2009 г. в г. Харькове. Но он на нем не ездил, так как не было документов. Примерно в конце ноября 2009 года в вечернее время, ему позвонил ОСОБА_5 и попросил съездить с ним в г. Суммы так как в тот день должны приехать покупатели на его мотоцикл. Он согласился ему помочь и поехать с ним. После чего ОСОБА_5 на своем мотоцикле Сузуки ОЗХ К-750, а он на своем автомобиле ОСОБА_18, около 18.00 часов поехали в г. Суммы на встречу к покупателям. Приехали в г. Суммы на ул. Красногвардейской, где возле минимаркета «Шара» стали ждать покупателя. Спустя 1-2 минуты к ним подошли двое парней. Это было примерно в 19.00 часов. Эти парни никак не представлялись, оба были одеты в темные спортивные костюмы. Запомнил, что тот парень, который осматривал мотоцикл, был со скобами на зубах, у второго парня была с собой спортивная сумка. ОСОБА_19 только эти парни подошли к нам парень который был со скобами на зубах сказал, что они из Павлограда приехали за мотоциклом. После чего этот же парень стал осматривать мотоцикл ОСОБА_5. Он в это время стоял рядом и слушал о чем разговаривают ОСОБА_5 и покупатель. Второй парень также стоял рядом и смотрел за происходящим После того как этот парень со скобами осмотрел мотоцикл сообщил что будет его покупать и отвел зачем-то ОСОБА_5 в сторону. Через 1-2 минуты они подошли к ним и покупатель попросил вывести их на трассу в сторону Павлограда, так как они хотели ехать своим ходом в Павлоград. Они согласились. После чего ОСОБА_5 сел за руль своего мотоцикла, покупатель со скобами на зубах сел сзади с ним на мотоцикл, парень тот, что бы с сумкой сел к нему в машину. Проехав через город, они остановились возле Химико-промышленного завода, по ул. Харьковской. После этого из машины вышел он и товарищ покупателя, подошли к ОСОБА_5 и покупателю. В это время покупатель, парень со скобами на зубах передал ОСОБА_5 деньги 2500 долларов США, а он ему передал ему ключ от мотоцикла, а также свой мотоциклетный шлем. Тут же на месте ОСОБА_5 пересчитал деньги и сказал, что все в порядке. Далее парень, который был с сумкой, достал из нее второй шлем. Они одели шлемы, завели мотоцикл и уехали в сторону Павлограда. Далее он с ОСОБА_5 сели в машину, где ОСОБА_5 еще раз пересчитал деньги, их было 25 штук стодолларовых купюр. Ему показалось, что деньги которыми расплатились покупатели с ОСОБА_5 подозрительные так как от них пахло типографической краской. После этого вечер, они вернулись в г. Суммы, где ОСОБА_5 хотел разменять одну из купюр в обменном пункте, но ему не разменяли и сказали, что купюра не настоящая, а поддельная. Он сразу же стал звонить покупателям, но телефон уже был отключен. (т. 1 л.д. 226- 227, т. 3 л.д. 23)
-устным заявления ОСОБА_5 от 25.11.2010 г. о совершенном в отношении него преступлении. (т. 1 л.д. 209)
- осмотром места происшествия от 18.12.2010 г. и фото-таблицей к протоколу осмотра места происшествия (т.1 л.д. 41-46)
-рапортом старшего оперуполномоченного ОВД УБОЗ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_20 согласно которому в ходе оперативного сопровождения по уголовному делу от 21.10.2010г. установлен факт хранения и сбыта долларов США, которые не соответствуют денежным знакам казначейства США, которые находятся в официальном обороте. 25.11.2010г. ОСОБА_5 добровольно видал банкноту номиналом 100 долларов США, которую использовал ОСОБА_3 при мошенническом завладении возле супермаркета «Шара» расположенного по ул. Красногвардейской г. Сумы мотоциклом SUZUKI СSХ-R 750. (т.1 л.д. 208)
-денежная купюра достоинством 100 долларов США, (АL 47894313 L) добровольно выданная ОСОБА_5 А.(т. 1 л.д. 210-210 а)
- предъявлением лица для опознания с участием потерпевшего ОСОБА_5, в ходе которого он опознал под номером 2 ОСОБА_4 который вместе с другим парнем покупал у него мотоцикл 26.10.2009 года в г. Суммы. (т. 1 л.д. 235-236)
- предъявлением лица для опознания с участием свидетеля ОСОБА_17, в ходе которого он опознал под номером 2 ОСОБА_4 который вместе с другим парнем покупал у ОСОБА_5 мотоцикл 26.10.2009 г. в г. Суммы. ( т.1 л.д. 237-238)
-предъявлением лица для опознания с участием потерпевшего ОСОБА_5, в ходе которого он опознал под номером 2, ОСОБА_21 который вместе с другим парнем покупал у него мотоцикл 26.10.2009 года в г. Суммы. (т.1 л. д. 240-241)
-предъявлением лица для опознания с участием свидетеля ОСОБА_17, в ходе которого он опознал под номером 1, ОСОБА_21 Д А. который вместе с другим парнем покупал у ОСОБА_5 мотоцикл 26.10.2009 года в г. Суммы. (т. 1 л.д. 244-245)
-очной ставкой между свидетелем ОСОБА_17 и обвиняемым ОСОБА_21 Д А., в ходе которой свидетель подтвердил свои показания изобличающие ОСОБА_21 Д А. в совершении преступления. (т.1 л.д. 246-247)
-очной ставкой между потерпевшим ОСОБА_5 и обвиняемым ОСОБА_21 Д А., в ходе которой потерпевший подтвердил свои показания изобличающие ОСОБА_21 Д А. в совершении преступления. (т.1 л.д. 248-249)
- очной ставкой между потерпевшим ОСОБА_5 В А. и обвиняемым ОСОБА_4, в ходе которой потерпевший подтвердил свои показания изобличающие ОСОБА_4 в совершении преступления. (т. 1 л.д. 250-252)
-очной ставкой между свидетелем ОСОБА_17 и обвиняемым ОСОБА_4, в ходе которой свидетель подтвердил свои показания изобличающие ОСОБА_4 в совершении преступления. (т. 2 л.д. 1-2)
- расчетом стоимости проведенной экспертизы на сумму 258 грн. (т. 2 л.д. 91)
- заключением эксперта № 70/06-712/2010 от 10.01.2011 г., в выводах которого указано, что банкнот номиналом 100 долларов США с серийным номером АЬ 47894313 Ь, добровольно выданный 26.10.2009 г. Проскочило В. А. не соответствует денежным знакам Казначейства США, находящимся в официальном обращении. (т.2 л.д. 92-94)
- вещественными доказательствами одной купюрой номиналом в 100 долларов США с серийным номером АL 47894313 L, которая передана для хранения в Государственный научный экспертно-криминалистический центре МВД Украины, находящийся г. Киев, ул. Большая Окружная, д. 4, а также оптическим лазерным диском серийным номером М817 (т.2 л.д. 97-98)
по эпизоду хранения, приобретения перевозке поддельной иностранной валюты повторно, по предварительному сговору группой лиц;
по эпизоду покушения на незаконное завладение транспортным средством ОСОБА_8 в г. Новомосковске, Днепропетровской области:
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_7, о том, что она является владельцем магазина «Лоцман», который расположен по адресу ул. Советская, 210-А, г Новомосковска, Днепропетровской области. 25.11.2009 года около 15.00 часов на ее мобильный телефон позвонила дочь ОСОБА_8, которая сообщила, что в магазине находятся два молодых парня, которые хотят приобрести мотоцикл марки «Хонда» белого цвета с красными вставками, стоимостью 17 000 гривен. После чего она совместно со своим сыном ОСОБА_22 приехала в магазин, где увидела двух парней, которые ранее, примерно в сентябре - октябре 2009 года уже приходили в ее магазин и выбирали мотоцикл с целью его покупки. Одного из них она запомнила из-за его высокого роста примерно 180 см и по брикетам на зубах, второй среднего роста около 170 см. Одеты они были в спортивные куртки, на голове у каждого были черные шапки - трикотаж. В этот день, 25.11.2009 г. их выбор остановился на мотоцикле марки «Хонда» и они стали его рассматривать, после чего хотели вдвоем проехаться на нем, но ее сын сказал, что он окажет им помощь и проедется с одним из парней. Но на его предложение парни ответили отказом мотивируя тем, что сами хотят на нем проехаться. На что она сказала, чтобы парни оставили залог и тогда один из них сможет поехать на указанном мотоцикле. Затем парни передали ей банкноты номиналом по 100 долларов США в количестве 20 штук, при их пересчете и проверке у нее возникли сомнения в их подлинности, а именно вызвала сомнение бумага, о чем она сообщила парням о своих сомнениях по поводу подлинности данных купюр. Парни стали возмущаться и говорить, что это не возможно, несколько раз они забирали их и смотрели, затем снова передавали их ей. Далее она предложила парням поехать в ближайший обменный пункт с целью обмена долларов на национальную валюту Украины гривну. На ее предложение парни ответили отказам, мотивируя тем, что не желают никуда ехать и стали говорить, что боятся остаться без денег и мотоцикла. На их возражение она ответила, что если они не хотят обменивать деньги значит, они хотят ее обмануть и приобрести мотоцикл за фальшивые деньги. После ее слов парни стали высказывать угрозы в ее адрес и в адрес ее сына. В этот момент один из парней стал звонить по своему мобильному телефону и с кем то разговаривать. Спустя некоторое время к магазину подъехал автомобиль марки « Митсубиси » темно-серого цвета, из которого вышел парень, который подошел к ее сыну и поздоровался с ним. После чего стал разговаривать с одним из парней, которые хотели приобрести в магазине мотоцикл. После разговора с ним, приехавший парень подошел к ее сыну и сказал, что он знает данных парней и они неплохие ребята. Затем взял у нее деньги и посмотрел их и сказал, что они похожи на подлинные, вернул деньги сел в свой автомобиль. В этот момент подъехал еще один автомобиль марки « Митсубиси », только светло-серого цвета из которого вышли двое парней, и стали спрашивать что произошло. Она сообщила им о случившемся. После чего они подошли к ней и стали высказывать угрозы в ее адрес, предостерегая о возможных неприятностях. В этот момент она сказала своей дочери, чтобы она переписала номера долларовых купюр и передала ей деньги. Когда дочка переписывала купюры то их почему-то уже оказалось 13 штук. Данную ситуацию ее сын пытался зафиксировать на камеру мобильного телефона, однако один из приехавших парней подбежал к ее сыну и выбил мобильный телефон из рук. В этот момент она крикнула знакомой ОСОБА_23, которая находилась вблизи ее магазина, чтобы она вызвала милицию. После этого парни, которые приехали на машинах уехали, а те двое парней которые хотели купить мотоцикл и передали ей деньги в количестве 1 300 долларов США убежали в неизвестном направлении. (т.1 л.д. 42, т.2 л.д.189-190, т.3 л.д. 17)
-оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_8, о том что его мать ОСОБА_7И является владельцем магазина «Лоцман», который расположен по адресу ул. Советская, 210-А, г. Новомосковска, Днепропетровской области. 25.11.2009 года около 15.00 часов на мобильный телефон матери позвонила его сестра ОСОБА_8, которая сообщила, что в магазине находятся два молодых парня, которые хотят приобрести мотоцикл марки «Хонда» белого цвета с красными вставками, стоимостью 17 000грн. После чего он совместно с матерью ОСОБА_7И приехал в магазин, где увидели двух парней, которые хотели приобрести мотоцикл марки «Хонда». Они рассматривали его и интересовались его характеристиками. После чего парни захотели вдвоем проехаться на нем, но он предложил оказать им помощь, т.е. проехаться с одним из парней на мотоцикле. Однако на его предложение они отказались и высказали желание самостоятельно проехаться на мотоцикле то мать предложила парням оставить залог за мотоцикл и тогда один из них сможет проехать на мотоцикле. После чего парень высокого роста, достал из пакета, который находился в руках у второго парня деньги и передал их матери. Данные банкноты были номиналом по 100 долларов США. Парни передали деньги 20 штук, т.е. 2000 долларов США. При пересчете денег у матери возникли сомнения в их подлинности, а именно вызвала сомнение бумага, в результате чего она сообщила парням о своих сомнениях по поводу подлинности данных купюр. Парни стали возмущаться и говорить, что это не возможно, несколько раз забирали деньги и смотрели их, затем передали их обратно матери. После чего он и мать предложили парням поехать в ближайший обменный пункт с целью обмена долларов на национальную валюту Украины, объяснив это тем, что существуют неоднократные случаи сбыта поддельных купюр. Однако на их предложение парни ответили отказам, мотивируя тем, что не желают никуда ехать и стали говорить что у них уже была подобная ситуация и они остались без денег и мотоцикла и при этом продолжали настаивать на подлинности данных денежных купюр. Однако они продолжали настаивать на проверке подлинности данных денежных купюр. В результате чего парни стали высказывать в их адрес различные угрозы. Данную ситуацию он пытался зафиксировать на мобильный телефон и в этот момент парень низкого роста набрав на мобильном телефоне неизвестный номер и передал телефон для разговора парню высокого роста. В ходе данного разговора парень спросил где Стае, после чего попросил приехать к магазину «Лоцман». Спустя 5 минут приехал сотрудник милиции ОСОБА_24 с неизвестным ему парнем, который оставался в автомобиле на пассажирском переднем сиденье. Затем ОСОБА_24 вышел из автомобиля и подойдя к нему, спросил, что у нас произошло и также сказал, что данные парни его хорошие знакомые. На его вопрос он объяснил, что данные ребята хотели расплатиться за покупку мотоцикла «Хонда» поддельными долларами. На его объяснения ОСОБА_24 подошел к матери и стал смотреть денежные банкноты, при этом сказал, что они напрасно переживают, так как деньги похожи на подлинные. После чего он отошел в сторону от магазина с одним из парней, которые пришли в магазин, и о чем-то разговаривал с ним около 20 минут. Затем он сел в свой автомобиль и уехал, а в момент его отъезда к магазину подъехал автомобиль, из которого вышел сотрудник милиции ОСОБА_25 совместно с незнакомым ему парнем. После чего Стае подошел к нему и на повышенном тоне начал спрашивать о произошедшем Он объяснил ему, что данные парни при этом указал на парней, которые хотели приобрести мотоцикл, хотят купить мотоцикл при этом расплатиться фальшивыми купюрами номиналом по 100 долларов США. Он предложил ему поехать совместно с ним проверить подлинность данных денежных купюр. Однако Стае стал высказывать в его сторону различные угрозы. В результате чего между ними возникла словесная ссора и он стал снимать происходящее на видео своего мобильного телефона, при этом также зафиксировал гос. номера автомобилей на котором приехал ОСОБА_25 Стае. В это время Стае рукой выбил из его рук мобильный телефон. Его мать крикнула своей знакомой ОСОБА_23, чтобы она вызвала работников милиции и после этого ОСОБА_25 Стае, сел в автомобиль и уехал. ОСОБА_19 он понял, те двое парней, которые сбыли фальшивые денежные средства уже находились в автомобиле на котором приехал Стае, так как их он не видел. Затем автомобиль завелся и они уехали. ( т.1 л.д.47-48)
-оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_23, о том, что она занимается розничной торговлей продуктами питания вместе с мужем ОСОБА_28 Ее киоск расположен по ул. Советской, г.Новомосковска, Днепропетровской области, возле магазина Лоцман. 25.11.2009 года около 17.30 часов она была приглашена владельцем магазина «Лоцман» ОСОБА_7, когда ее дочь ОСОБА_8 переписывала серийные номера денежной валюты США номиналом по 100 долларов Всего купюр было 13 штук. ОСОБА_19 она узнала от ОСОБА_7 этими деньгами хотели расплатится неизвестные парни за приобретение мотоцикла марки «Хонда». Также она видела происходящее вблизи магазина «Лоцман» и видела, что к магазину приезжало несколько машин, из которых выходили несколько парней. Между ними и владельцами магазина ОСОБА_28 произошел конфликт. Также видела, как один из ребят выбил мобильный телефон из рук сына ОСОБА_7, в момент когда он пытался снять происходящее на мобильный телефон. Однако она не может сказать, о чем они между собой говорили, так как все происходящее она видела со своего киоска. Во время конфликта по просьбе ОСОБА_7 она вызвала работников милиции, но когда они приехали, то неизвестные ее парни уже уехали. Со слов ОСОБА_7 она узнала, что двое ребят, хотели приобрести мотоцикл «Хонда» и при этом расплатиться поддельными долларовыми купюрами. (т.1 л.д. 46, т.3 л.д. 19)
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_28, который дал аналогичные показания, как и свидетель ОСОБА_23. (т.1 л.д. 45, т.3 л.д.18)
- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_24 о том, что 25.11.2009 г. в ему позвонил знакомый коллеги по работе ОСОБА_29 - ОСОБА_3 и попросил приехать к магазину Лоцман в г. Новомосковске так как у него возникли проблемы, но при этом не говорил какие именно проблемы. Он подумал, что его возможно побили и решил приехать помочь разобраться в ситуации. Приехав к магазину Лоцман, примерно в 15-16 часов к нему подошел ОСОБА_3 и сообщил, что он его товарищ ОСОБА_4 приехали покупать мотоцикл и они передали продавцам деньги за мотоцикл. Продавцы стали говорить, что эти деньги фальшивые. Он отвел в сторону ОСОБА_3 и попросил его рассказать что происходит на самом деле. ОСОБА_26 пояснил, что он с ОСОБА_4 приехали покупать мотоцикл, договорившись о цене они передали за мотоцикл деньги 100 долларовые купюры. Продавцы посмотрели деньги и сказали, что они не настоящие. Он также его заверил, что не знает почему продавцы так говорят. Сами деньги он не проверял и не думает, что они не настоящие После того как он переговорил с ОСОБА_3 он подошел к ОСОБА_22, с которым ранее знаком и спросил что случилось. Игорь сказал, что ему кто-то позвонил и сказал, что к ним должны приехать покупать мотоцикл за поддельные деньги. Далее он подошел к ОСОБА_7 хозяйке магазина и попросил показать те деньги которыми расплатились с ней ОСОБА_3 и ОСОБА_4. Она дала ему одну 100 долларовую купюру, он посмотрел на нее и не увидел ничего подозрительного. На купюре были водяные знаки, она была шершавая, была магнитная лента и вернул купюру ОСОБА_7, порекомендовал вызвать СОГ для разбирательства. Когда он смотрел купюру то у него не возникло никаких сомнений в подлинности и он посчитал, что ему там делать нечего, решил уехать. ОСОБА_19 раз в то время когда он сел в машину то видел как подъезжала оперативная машина с райотдела с СОГ и когда она остановилась у магазина он уехал. ( т. 2 л.д. 12-13, т. 3 л.д. 15)
- устным заявления ОСОБА_7 от 25.11.2009 г. о совершенном преступлении. (т.1 л.д. 3)
- распоряжением №1113 от -3.11.2009г. установления курса купли-продажи иностранной валюты в кассах Днепропетровской филии АТ «Индекс-банка». ( т.1 л.д.5)
-осмотром от 25.11.2010 г., в ходе которого был осмотрено место происшествия магазин «Лоцман», расположенный г. Новомосковск, ул. Советская, д. 210-А. и фото-таблицей к протоколу осмотра места происшествия (т.1 л.д. 6-7)
-осмотром от 25.11.2010 г., в ходе которого были осмотрены 13 банкнот иностранной валюты номиналом по 100 долларов США, с серийными номерами АВ 13687492 О, АВ 03687651 О, АL 74498789 L, АО 01687592 О, АL 17894449 L, АL 47894289 L, АL 17894422 L, АL 17894450 L АL 17894451 L, АF 58312002 F, АF 48352455 G, АР 52183784 G, АF 02679422 V, добровольно выданные ОСОБА_7 (т. 1 л.д. 8)
-расчетом стоимости проведенного исследования на сумму 150 грн. 24 коп. (т.1 л.д. 19)
-расчетом стоимости проведенной экспертизы на сумму 262 грн. 92 коп. (т.1 л.д.26)
-заключением эксперта № 70/06-733 от 21.12.2009 года, согласно выводам которого 13 банкнот номиналом 100 долларов США с серийными номерами: АВ 13687492 О, АВ 03687651 С. АЬ 74498789 Ц АО 01687592 О, АЬ 17894449Ь, АЬ 47894289 Ц АЬ 17894422 Ь, А 17894450 Ь, АЬ 17894451 Ц АР 58312002 Р, АР 48352455 Р, АР 52183784 Р, АО 02679422 V, добровольно выданные ОСОБА_7И не соответствуют денежным знакам Казначейства США, находящимся в официальном обращении. (т. 1 л.д. 27-30)
-письмом от 11.05.2010г. согласно которому в СО Новомосковского ГО УМВД Украины в Днепропетровской области направлена поддельная банкнота номиналом 100 долларов США с серийным номером АL 17894451 L для приобщения к материалам уголовного дела. (т.1 л.д. 33)
- вещественными доказательствами - 13 банкнотами номиналом 100 долларов США с серийными номерами: АВ 13687492 О, АВ 03687651 О, АL 74498789 L, АО 01687592 О, АL 17894449 L АL 47894289 L, АL 17894422 L А 17894450 L, АL 17894451 L АF 58312002 Р, АF 48352455 Р, АF 52183784 F, АО 02679422 V, добровольно выданные ОСОБА_7 (т. 1 л.д.37-38)
- предъявлением фотоснимков для опознания от 08.04.2010 г., в ходе которого ОСОБА_8 опознал на фотоснимке под номером 3 парня, который вместе с вторым парнем приезжали в магазин Лоцман и хотели купить принадлежащий ему мотоцикл Хонда, за поддельные доллары. (т. 1 л.д.59)
- предъявлением фотоснимков для опознания от 08.04.2010 г., в ходе которого ОСОБА_7 опознала на фотоснимке под номером 2 парня, который вместе с вторым парнем приезжали в магазин Лоцман и хотели купить принадлежащий ему мотоцикл Хонда, за поддельные доллары. (т. 1 л.д. 61)
- очной ставкой между потерпевшей ОСОБА_7 и обвиняемым ОСОБА_3, в ходе которой потерпевшая подтвердила свои показания изобличающие ОСОБА_3 в совершении преступления. (т. 1 л.д. 131-136)
-очной ставкой между свидетелем ОСОБА_8 и обвиняемым ОСОБА_3, в ходе которой свидетель подтвердил свои показания изобличающие ОСОБА_3 Д А. в совершении преступления. (т. 1 л. д. 138-144)
- рапортом старшего оперуполномоченного ОВД УБОЗ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_30 согласно которому ОСОБА_3А.и ОСОБА_4 25.11.2009г. около 16-00 часов на территории магазина «Лоцман» по ул. Советской 210а г. Новомосковска во время приобретения мотоцикла «Хонда» пытались сбыть ОСОБА_7 13 банкнот номаналом 100 долларов США, которые согласно экспертизы не соответствуют денежным знакам казначейства США, которые находятся в официальном обороте. В связи с тем, что собственник магазина заподозрила подделку купюр завладеть мотоциклом ОСОБА_4 и ОСОБА_3 не удалось. (т.1 л.д.148-149)
-очной ставкой между потерпевшей ОСОБА_7 и обвиняемым ОСОБА_4, в ходе которой потерпевшая подтвердила свои показания изобличающие ОСОБА_4 А С. в совершении преступления. (т. 1 л.д. 157-161)
- очной ставкой между свидетелем ОСОБА_8 и обвиняемым ОСОБА_4, в ходе которой свидетель подтвердил свои показания изобличающие ОСОБА_4 А С. в совершении преступления. (т. 1 л.д. 162-163)
-осмотром от 24.11.2010г. помещения магазина «Лоцман» расположенного г. Новомосковск, ул. Советская 201а (т. 1 л.д. 188)
-актом приема-передачи товара от 03.06.2008г. мотороллера «Хонда» (т.1 л.д.193)
-договором № ДКО-001 комиссии на продажу товара от 26.05.2008г. (т.1 л.д.195-198)
-предъявлением лица для опознания с участием свидетеля ОСОБА_8, в ходе которого она опознала под номером 3, ОСОБА_4 А С. который приезжал 25.11.2009 г. вместе со вторым парнем в магазин Лоцман, находящийся в г.Новомосковске, на ул. Советской, д. 210-А. (т. 1 л.д. 233-234)
-предъявлением лица для опознания с участием свидетеля ОСОБА_8, в ходе которого она опознала под номером 2, ОСОБА_3 Д А. как того который приезжал 25.11.2009 г. вместе со вторым парнем в магазин Лоцман, находящийся в г. Новомосковске, на ул. Советской, д. 210-А. (т. 1 л.д. 242-243)
- осмотром вещей и предметов от 02.12.2010 г., в ходе которого был осмотрен оптический лазерный диск, серийный номер М 817, на котором содержится видеозапись длительностью 0.33 минуты. (т. 2 л.д. 19-20)
- очной ставкой от 03.12.2010г. между свидетелем ОСОБА_8 и обвиняемым ОСОБА_4, в ходе которой свидетель подтвердил свои показания изобличающие ОСОБА_4 А С. в совершении преступления. (т. 2 л.д. 29)
- осмотром вещей и предметов от 28.12.2010г. а именно удостоверения водителя КІА №596083 на имя ОСОБА_3, ключа из желтого метала с белым брелком, мобильный телефон «Нокиа 1280» с сим картой оператора Билайн, мобильный телефон «Нокиа 1280» с сим картой оператора Лайф (т.2 л.д. 99-101)
- осмотром вещей и предметов от 29.12.2010г. а именно мобильного телефона «Нокиа 5310», мобильный телефон «Нокиа 1661» (т.2 л.д. 102)
- описью имущества от 28.01.2011г. а именно мобильного телефона «Нокиа 1280» с сим картой оператора Билайн, мобильного телефона «Нокиа 1280 І» с сим картой оператора Лайф. (т.2 л.д.106)
- рапортом следователя по ОВД ОСОБА_31 от 11.01.2011г. согласно которому в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199 УК Украины, однако согласно заключения эксперта банкнот номиналом 100 долларов США добровольно выданного ОСОБА_5 не соответствуют денежным знакам казначейства США, поэтому в их действиях усматривается состав преступления предусмотренного ч.1 ст.199 УК Украины. (т.2 л.д. 114-116)
- справкой от 24.01.2011г. о официальном курсе украинской гривны к доллару США установленного национальным банком Украины за 100 долларов США на 26.10.2009 г. - 799,8000 грн., на 25.11.2009 - 799,0000 грн. (т.2 л.д.219)
Суд, оценив в совокупности, согласно ст. 65 УПК Украины, доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, считает их достоверными, поскольку в совокупности каждое из них дополняет и подтверждает друг друга. Показания, протоколы следственных действий составлены и оформлены в порядке предусмотренном УПК Украины и являются источником доказательств, поскольку в них подтверждаются обстоятельства и факты, которые имеют значение для решения по делу.
На этом основании суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_3 в совершёнии им преступлений установлена и доказана полностью, его действия подлежат квалификации :
- по ч. 2 ст. 199 УК Украины как хранение, приобретение, перевозка поддельной иностранной валюты с целью сбыта, а также сбыт поддельной иностранной валюты, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц.
- по ч. 2 ст. 289 УК Украины как незаконное завладение транспортным средством, по предварительному сговору группой лиц.
- по ст. 15 ч. 2 ст. 289 ч. 2 УК Украины как покушение на незаконное завладение транспортным средством, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.
Вина подсудимого ОСОБА_4 в совершёнии им преступлений установлена и доказана полностью, его действия подлежат квалификации :
- по ч. 2 ст. 199 УК Украины как хранение, приобретение, перевозка поддельной иностранной валюты с целью сбыта, а также сбыт поддельной иностранной валюты, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц.
- по ч. 2 ст. 289 УК Украины как незаконное завладение транспортным средством, по предварительному сговору группой лиц.
- по ст. 15 ч. 2 ст. 289 ч. 2 УК Украины как покушение на незаконное завладение транспортным средством, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.
При назначении вида и размера наказания подсудимому ОСОБА_3 суд, руководствуется ст. 65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенного преступления, совокупность всех обстоятельств по делу, данные о личности подсудимого. Суд признает смягчающим наказание обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимого в совершенном преступлении, возмещение ущерба (т. 3 л.д. 16, 22, 31) положительную характеристику по месту жительства (т .2 л.д. 174), наличие заболевания вегетососудистая дистония по смешанному типу (т. 2 л.д. 186) мнение потерпевших о не строгой мере наказания для подсудимого (т. 3 л.д. 30), отягчающих наказание обстоятельством судом не установлено, однако учитывая, что подсудимый совершил несколько преступлений относящиеся к категории тяжких преступлений, что свидетельствует о его стойком намерении совершать преступления и чрезвычайной опасности для общества в связи с чем, суд приходит к выводу о невозможности применения наказания ниже низшего предела согласно ст. 69 УК Украины и не возможности назначения наказания с испытанием согласно ст. 75 УПК Украины и считает в порядке ст. 50 УК Украины, исходя из понятия наказания и его целей для исправления ОСОБА_3 необходимым и достаточным назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, соразмерно степени тяжести совершенного преступления, в пределах санкции статьи.
При назначении вида и размера наказания подсудимому ОСОБА_4 суд, руководствуется ст. 65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенного преступления, совокупность всех обстоятельств по делу, данные о личности подсудимого. Суд признает смягчающим наказание обстоятельством чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, возмещение ущерба, а также то, что имеет постоянное место жительства и положительную характеристику с месту жительства (т. 2 л.д. 207), мнение потерпевших о не строгой мере наказания для подсудимого (т. 2 л.д. 16), отягчающих наказание обстоятельством судом не установлено, однако учитывая, что подсудимый совершил несколько преступлений относящиеся к категории тяжких преступлений, что свидетельствует о его стойком намерении совершать преступления и чрезвычайной опасности для общества в связи с чем, суд приходит к выводу о невозможности применения наказания ниже низшего предела согласно ст. 69 УК Украины и не возможности назначения наказания с испытанием согласно ст. 75 УПК Украины и считает в порядке ст. 50 УК Украины, исходя из понятия наказания и его целей для исправления ОСОБА_4 необходимым и достаточным назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, соразмерно степени тяжести совершенного преступления, в пределах санкции статьи.
Согласно ст. 93 УПК Украины с подсудимого ОСОБА_3 следует взыскать судебные издержки в сумме 335 грн. 58 коп., а также с подсудимого ОСОБА_4 взыскать судебные издержки в сумме 335 грн. 58 коп., в пользу научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра главного управления МВД Украины в Днепропетровской области за проведение экспертиз. ( т.1 л.д. 19, л.д. 26, т. 2 л.д. 91)
Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд считает, что два поддельных банкнота номиналом 100 долларов США, направленные в коллекцию образцов поддельных банкнот Государственного научного экспертно-криминалистического центра МВД Украины необходимо оставить в коллекции центра (т. 1 л.д. 26, т.2 л.д. 91), 12 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США хранящиеся при деле необходимо уничтожить (т.1 л.д., 35, 37, 38)
На основании изложенного, учитывая степень тяжести совершенных преступлений, личности виновных и все обстоятельства по делу, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
п р и г о в о р и л:
признать виновным ОСОБА_3 и назначить наказание
по ч. 2 ст. 199 УК Украины пять лет шесть месяцев лишения свободы,
по ч. 2 ст. 289 УК Украины пять лет три месяца лишения свободы с конфискацией имущества
по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289 УК Украины пять лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путём частичного сложения наказаний окончательное наказание назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней содержание под стражей.
Срок отбытия наказания исчислять со дня задержания с 14 октября 2010 года включительно.
Признать виновным ОСОБА_4 и назначить наказание
- по ч. 2 ст. 199 УК Украины пять лет шесть месяцев лишения свободы,
- по ч. 2 ст. 289 УК Украины пять лет три месяца лишения свободы с конфискацией имущества
- по ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 289 УК Украины пять лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путём частичного сложения наказаний окончательное наказание назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения ОСОБА_4. до вступления приговора в законную силу оставить прежней содержание под стражей.
Срок отбытия наказания исчислять со дня задержания с 14 октября 2010 года включительно.
Взыскать с ОСОБА_3 судебные издержки в сумме 335 грн. 58коп., с ОСОБА_4 судебные издержки в сумме 335 грн. 58 коп., в пользу научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра главного управления МВД Украины в Днепропетровской области за проведение экспертиз.
Вещественные доказательства распределить таким образом : два поддельных банкнота номиналом 100 долларов США, направленные в коллекцию образцов поддельных банкнот Государственного научного экспертно-криминалистического центра МВД Украины необходимо оставить в коллекции центра, 12 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США хранящиеся при деле необходимо уничтожить после вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области через Новомосковский горрайонный суд в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, а осужденными арестованными в такой же срок и в таком же порядке с момента вручения им копии приговора.
Судья Лыла В.Н.