Провадження № 1-кс/760/5959/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 , яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищезазначеною скаргою, посилаючись на те, що 05.08.2015 в транспортному засобі «Шкода Октавіа Тур», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків (далі СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП) ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.08.2015 було проведено обшук. Під час проведення даного обшуку було вилучено грошові кошти у розмірі 20 000 грн., які є власністю його довірителя. Оскільки, дані грошові кошти були набуті ним у законний спосіб, тому підстави вважати, що вони здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення відсутні, у зв`язку з чим такі грошові кошти мають ознаки тимчасово вилученого майна. Проте, враховуючи, що слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про їх арешт у визначений законом строк, а саме, не пізніше наступного робочого дня після вилучення, вони підлягають поверненню.

В судовому засіданні особа, яка звернулась зі скаргою та його представник скаргу підтримали повністю із зазначених у ній підстав.

Слідчий в судовому засіданні 09.10.2015 проти задоволення скарги заперечив повністю, оскільки, під час проведення обшуку не було підтвердити законність походження грошових коштів, тому вони були вилученні та приєднані до матеріалів кримінального провадження як речові докази. Разом з цим, не надав слідчому судді будь-яких документів на підтвердження незаконності походження вилучених грошових коштів.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши скаргу та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ОСОБА_5 дізнався від ПАТ «Укрвторчормет» про те, що його грошові кошти, які були вилучені 05.08.2015, повернуті не були лише 02.10.2015, тому враховуючи вимоги ст. 304 КПК України, строк оскарження бездіяльності слідчого заявником не пропущено.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, старшим групи у якому є слідчий ОСОБА_4

05.08.2015 старшим слідчим з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_6 в складі слідчо-оперативної групи на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.08.2015 було проведено обшук в транспортному засобі «Шкода Октавіа Тур», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , в ході проведення якого відповідно до протоколу обшуку було вилучено грошові кошти у загальному розмірі 1 935 500 грн.

Як вбачається з копії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.08.2015, було надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Шкода Октавіа Тур», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з метою відшукання, зокрема, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Разом з цим, слідчим не було доведено, що грошові кошти у розмірі 1 935 500 грн., які були вилученні в транспортному засобі «Шкода Октавіа Тур», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , в ході проведення обшуку 05.08.2015, здобуті злочинним шляхом.

Крім того, ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 09.10.2015 старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 було зобов`язано повернути ОСОБА_7 тимчасово вилучене майно в ході проведені обшуку 05.08.2015 в транспортному засобі «Шкода Октавіа Тур», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а саме: грошові кошти у розмірі 1 925 500 грн.

Відповідно до копії квитанції від 11.08.2015 грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку 05.08.2015 у загальному розмірі 1 935 500 грн. у кримінальному провадженні № 0000173 були передані на відповідальне зберігання до Головного управління по м. Києву АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. Як зазначено в ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, враховуючи вимоги ч. 7 ст. 236 КПК України, а також те, що вилучені грошові кошти не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому вони мають статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. При цьому, згідно з ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, враховуючи, що грошові кошти у розмірі 10 000 грн., які були вилученні в ході проведення обшуку 05.08.2015 в транспортного засобу «Шкода Октавіа Тур», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , мають статус тимчасово вилученого майна та належать ОСОБА_5 , проте слідчим та прокурором, в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, не було подано слідчому судді клопотання про їх арешт не пізніше наступного робочого дня після їх вилучення, тому скарга підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення скарги, оскільки в судовому засіданні було встановлено, що в вході проведення обшуку 05.08.2015 відповідно до протоколу обшуку було вилучено грошові кошті у загальному розмірі 1 935 500 грн., при цьому, частину вилучених коштів у розмірі 1 925 500 грн. ухвалою суду від 09.10.2015 було зобов`язано слідчого повернути ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 169, 171, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно в ході проведені обшуку 05.08.2015 в транспортному засобі «Шкода Октавіа Тур», номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а саме: грошові кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1