Справа № 404/5055/14-к
Номер провадження 1-кс/404/821/14
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

16 червня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003818,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003818, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за фактом проникнення невідомими особами 11.04.2014 року до кабінету по АДРЕСА_1 , звідки таємно з сейфу викрадено грошові кошти в сумі 38000 грн., 40000 доларів США, правоустановчі документи, державний акт на право власності на земельну ділянку, правоустановчі документи на квартиру АДРЕСА_2 , паспорт на ім`я ОСОБА_5 , договори банківських вкладів, банківські карти, ключі від банківських скриньок, колекцію коштовних годинників, особисті фотографії, які належать на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відповідно до довідок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіровоградське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кіровоградської філії акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », показань потерпілої ОСОБА_6 , на рахунках вказаних та інших банківських установ, які вказано у клопотанні, наявні кошти ОСОБА_5 , які після смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 за допомогою викрадених предметів могли бути використані особами, які вчинили крадіжку.

На думку сторони обвинувачення отримання тимчасово доступу до речей і документів необхідне для дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення злочину, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів і інформації, яка містить банківську таємницю, пов`язану із обслуговуванням у вказаних банках ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер особи НОМЕР_2 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомлення про кримінальне правопорушення, копією наказу №18 від 28 травня 2004 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.06.2014 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 16.06.2014 рок, лист філії акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписка про стан рахунку в цінних паперах, лист від 16.06.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») містять достатні дані про здійснення старшим слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , (Кіровоградське регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , Кіровоградське відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кіровоградська філія Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_6 , Кіровоградська філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом тимчасового доступу до них та вилучення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання. При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити термін, за який планується отримання відомостей про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , періодом з 01.01.2014 року по день постановлення ухвали, оскільки необхідність отримання доступу до вказаної інформації за інший час стороною обвинувачення не обґрунтована.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), (Кіровоградське регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , Кіровоградському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кіровоградській філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_6 , Кіровоградській філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- банківських справ по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІДН (ідентифікаційний державний номер особи) НОМЕР_2 ;

- заяв про відкриття (закриття) кредитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІДН (ідентифікаційний державний номер особи) НОМЕР_2 ;

- договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІДН (ідентифікаційний державний номер особи) НОМЕР_2 ;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк» по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІДН (ідентифікаційний державний номер особи) НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів у період часу з 01.01.2014 року по 16.06.2014 року по рахунках, відкритих в будь-який час на ім`я ОСОБА_5 ІДН (ідентифікаційний державний номер особи) НОМЕР_2 , з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, а також призначення банківських операцій у виді роздруківки завіреної належним чином.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2014 року.

Роз`яснити керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Кіровоградського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кіровоградської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1