Копія
1-кс/154/325/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 липня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год., маючи намір придбати автомобіль, через касу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та банківський термінал у смт. Торчин, Луцького району, Волинської області, ОСОБА_4 здійснив грошові перекази в сумі 7000 та 10000 грн. відповідно, на банківський картрахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіка на імя андрій, як передплату за купівлю автомобіля, внаслідок чого невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними потерпілому коштами в сумі 17000грн.

05 червня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 0000389 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_4 показав, що 04 червня 2014 року в період з 10 год. по 14 год. він через касу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , перерахував 7000 грн., та через касу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , перерахував 10 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як завдаток за покупку автомобіля «Мерседес Віто».

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації, щодо рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_4 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_4 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 на вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять інформацію про рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_4 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_4 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з зазначенням відділення, де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів).
Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) документи (паперові та/або на електронному носії), котрі місять інформацію про рух коштів в сумі 17 ООО грн., які потерпілий ОСОБА_4 04.06.2014 року в період з 10 год. по 14 год. перерахував через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з зазначенням відділення, де відкритий даний рахунок, адреси його відкриття, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті, рух коштів по вказаному рахунку та інші дані, що відображають рух зазначених коштів).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя ОСОБА_1