У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.04.2015 Справа №607/6939/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002640 від «10» жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, із невідомих причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 жовтня 2014 року в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали з прокуратури м. Тернополя про те, що працівниками УСБ України в Тернопільській області отримано інформацію, про те, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов`язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. гри.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим

Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002640 від 10 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

14 квітня 2015 року постановою в.о. прокурора Тернопільської області ОСОБА_6 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються засновниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти у розмірі 468 000 гри. використали на власні потреби.

У ході досудового розслідування виникла необхідність для проведення ревізії TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення якої ревізорам необхідно надати статистичну звітність вказаного товариства.

У зв`язку із цим виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до статистичної звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 липня 2014 року по 01 квітня 2015 року, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи статистичної звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01 липня 2014 року по 01 квітня 2015 року, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб не можливо довести причетність посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01 липня 2014 року по 01 квітня 2015 року, що знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1