Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-КС/554/3954/2013
УХВАЛА

Іменем України

04.10.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання Поливяній О.М.,

за участю старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, представника Київського ВДВС Полтавського МУЮ ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 внесеному в ЄРДР 08.04.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами ЗАТ «Містобудівельне управління №8».

В ході проведених слідчих дій встановлено, що до правоохоронних органів з письмовою заявою звернулися акціонери ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Ливарна, 7, в якій виклали факти того, що службові особи даного управління, а саме: голова правління ОСОБА_3, головний бухгалтер ОСОБА_4 та голова наглядової ради ОСОБА_5 розтратили майно належне ЗАТ «Містобудівельне управління №8», вчиняючи сумнівні операції та правочини з коштами та банківськими кредитами.

Окрім того, встановлено, що постановою Господарського суду Полтавської області по справі №18/3545/11 від 18.01.2013 року ЗАТ «Містобудівельне управління №8» (36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 1, ) визнане банкрутом, у звязку з чим, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ФОП ОСОБА_6

Визнані Господарським судом Полтавської області по справі №18/3545/11 конкурсні кредиторські вимоги на загальну суму 3 482 973,40 грн., у тому числі:

- заборгованість із заробітної плати 356 000,00 грн.,

- заборгованість перед Управлінням Пенсійного фонду України Київського району в м. Полтаві та Фондами соціального страхування 477 790,44 грн.,

- заборгованість перед Державною податковою інспекцією у м.Полтаві 664 428,84 грн.

Станом на 20.06.2013 додатково з письмовими заявами про визнання поточних кредиторських вимог звернулись наступні поточні кредитори:

- заява за №411/01-14 від 28.01.2013, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Полтава на загальну суму 462 299,80 грн.,

- заява за №02/297 від 27.02.2013, Полтавське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на загальну суму 17 000,00 грн.,

- заява за №3834/9/102-05 від 27.02.2013, Державна податкова інспекція у м. Полтава на загальну суму 939 876,25 грн.,

- заява за №07-12/1960 від 26.02.2013, Управління Пенсійного фонду України Київського району у м. Полтава на загальну суму 60 697,06 грн.,

- повідомлення за №1588 від 25.02.2013 відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області про передачу оригіналів виконавчих документів на загальну суму 2 309 546,07 грн.

Станом на теперішній час колишній директор ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» ОСОБА_3 всупереч вимог рішення Господарського суду Полтавської області умисно не передав ліквідатору:

- акти інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за 2008р., 2009р., 2010р., 2011р.,

- накази, протоколи та акти на списання майна підприємства за увесь час роботи підприємства,

- протоколи загальних зборів акціонерів, засідань правління, наглядової ради та ревізійної комісії підприємства,

- книги основних засобів за 2008 2009 р.р.,тим самим перешкоджає встановленню майнових активів та майнового стану підприємства, оскільки, лише за рахунок майнових активів можливе максимальне погашення заборгованості по заробітній платі та державних цільових фондах, а також задоволення інших кредиторських вимог юридичних та фізичних осіб.

Згідно витягу з Держаного реєстру обтяжень рухомого майна ЗАТ «Мостобудівельне управління № 8» встановлено, що Київським ВДВС Полтавського МУЮ відкрито виконавче провадження № 9448252, підрозділом примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Полтавській області відкрито виконавчі провадження № 27444913, №27444280, № 28090844, № 21950157.

В слідства є достатні підстави вважати, що у виконавчих провадженнях Київського ВДВС Полтавського МУЮ та підрозділі примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Полтавській області виконувалися дії направлені на арешт майна ЗАТ «Мостобудівельне управління №8», та послідуюче його відчуження, відомості щодо стану реального виконання рішень судів та стягнення заборгованостей та користь кредиторів, та інші відомості, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ.

Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо документи зберігаються лише в Київському ВДВС Полтавського МУЮ (36039, м. Полтава, вул. Ватутіна, 29, ) та в підрозділі примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Полтавській області (36039, м. Полтава, вул. Тевелєва, 13, ), вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Київського ВДВС Полтавського МУЮ при вирішенні клопотання покладалася на розсуд суду.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до документів.

Однак, ураховуючи те, що слідчим не було доведено про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1, ст. о/у СДСБЕЗ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_7, о/у СДСБЕЗ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів виконавчих проваджень № ВП 9448252 в Київському ВДВС Полтавського МУЮ за адресою: м. Полтава, Ватутіна, 29, № ВП27444913, №ВП27444280, № ВП28090844, № ВП 21950157 у підрозділі примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Полтавській області за адресою: м. Полтава, Тевелєва,13, а також інші виконавчі провадження, які відкриті щодо майна ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Ливарна, 7 із можливістю зняття копій відповідних документів.

Зобовязати старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, ст. о/у СДСБЕЗ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_7, о/у СДСБЕЗ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_8М предявити представнику Київського ВДВС Полтавського МУЮ оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко