Провадження №1-кс/200/643/16
Справа №200/638/16-к
21 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 26.10.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 (валюта українська гривня), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 26.10.2015 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Відповідно клопотання слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як розпорядником бюджетних коштів, протягом 2015 року було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 9 288 219, 36 гривень підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою розкрадання бюджетних коштів, перерахувало отриманні грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, а роботи з поточного ремонту доріг не виконало.
У ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 із залученням інших суб`єктів господарської діяльності до виконання різного роду робіт (надання послуг) застосовують аналогічні схеми розкрадання бюджетних коштів.
Так, за інформацією опублікованою в мережі Інтернет на офіційному порталі публічних фінансів України ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом грудня 2015 року, неодноразово перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму понад 800 000 гривень приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості оплати за виконання різного роду проектно-вишукувальних робіт.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на момент здійснення оплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 та на цей час є ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час подальшого досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого останній зазначив, що він не є будь-якою посадовою особою, директором чи засновником у жодному підприємстві, у т.ч. в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ним ніколи не підписувались будь-які угоди, акти виконаних робіт та не виконувались жодні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших бюджетних (державних), або приватних підприємств.
Згідно інформації отриманої в ДФС у Дніпропетровській області встановлено розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, стосовно відкриття та використання вказаного рахунку та проведення їх виїмки неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в них можуть бути внесенні зміни.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
На даний час з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення подальшого руху грошових коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_2 приватному підприємству з ознаками фіктивності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникає необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 26.10.2015 (момент реєстрації ОСОБА_5 керівником даного підприємства) й по теперішній час.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з виробничою зайнятістю. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 26.10.2015 до 21.01.2016 року;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_2 (валюта українська гривня), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 26.10.2015 до 21.01.2016 року.
Строк дії ухвали до 21 лютого 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Секретар судового засіданн ОСОБА_6

Суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1