Справа №668/1101/14-к

УХВАЛА
03.02.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000580 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичній (банківській) справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичній (банківській) справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (відкритому у валютах: російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) в розрізі взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку отримувача № НОМЕР_1 ; банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) розрахункового рахунку отримувача № НОМЕР_1 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в розрізі взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013 року; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 протягом 2013 року; документів про рух коштів (виписка) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), протягом 2013 року.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 10.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП водних шляхів " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено трьохсторонній договір №16-16/8 по взаємодії у виконанні напрямків ІНФОРМАЦІЯ_6 на період до 2012 року, а саме проведення днопоглиблювальних робіт на річці Дніпро (нижче за течією Каховського водосховища).

01.06.2013 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про надання послуг у проведенні даних днопоглиблювальних робіт рефульорним судном «Трускавець» з подальшим транспортуванням видалених з русла річки Дніпро ґрунтів на берегові майданчики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.06.2013 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки добутого піску №3/2013, оплата за який здійснювалась на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , відкритий 06.03.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили незаконну реалізацію піску, який відповідно до висновку геолога південноукраїнської гідрогеологічної експедиції, являється корисною копалиною місцевого значення, чим заподіяли збитки державі.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в юридичній (банківській) справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичній (банківській) справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичній (банківській) справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (відкритому у валютах: російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) в розрізі взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку отримувача № НОМЕР_1 ; банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) розрахункового рахунку отримувача № НОМЕР_1 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в розрізі взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013 року; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 протягом 2013 року; документів про рух коштів (виписка) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), протягом 2013 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1