Справа № 4-286/10
ПОСТАНОВА

Іменем України

02 березня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І.. з участю прокурора Слабунової Ю.В..

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1 про проведення виїмки в банківській установі. -

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа №10800007 порушена за фактом замаху на заволодіння державним майном та підробки документів службовими особами ПП «Слобожанська аграрна компанія» (код 31930508). за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч. 2, 191 ч. 4. 366 ч. 1 КК України та відносно невстановлених осіб за фактом підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Старший слідчий звернувся до Зарічного райсуду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам №5001. №5001 ДП «Нафком-Агро» (. м. Київ), відкритим в ВАТ «Банк Кіпру» м. Київ (МФО 320940) з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного. керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність». -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ «Банк Кіпру» м. Київ (МФО 320940). документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документи, які використовувались для відкриття ДП «Нафком-Агро» банківських рахунків №5001. №5001. а також для обслуговування в банківській установі працівників підприємства, які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- документи, які використовувались для відкриття ДП «Нафком-Агро» усіх карткових рахунків, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- документи щодо оформлення та видачі фізичним особам додаткових карток по усіх карткових рахунках ДП «Нафком-Агро»;

- копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, фізичних осіб, на яких оформлялись додаткові картки карткового рахунку ДП «Нафком-Агро»;

- картки зі зразками підписів працівників ДП «Нафком-Агро», які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів, повної назви банків, в яких знімались готівкові кошти з карткових рахунків, з зазначенням номерів додаткових карток) по рахунках ДП «Нафком-Агро» №5001. №5001. а також по усім картковим рахункам підприємства, за період з 01.01.2008 р. по дату останньої операції;

- грошові чеки ДП «Нафком-Агро» за 2008 - 2009 роки, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- квитанції видачі готівкових коштів, квитанцій посттерміналу щодо зняття готівкових коштів з усіх карткових рахунків ДП «Нафком-Агро» за 2008 - 2009 роки (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

- довіреності, договори або інші документи на зняття готівкових коштів з рахунків ДП «Нафком-Агро» (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

- матеріали юридичної справи ДП «Нафком-Агро». (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- матеріали усіх кредитних справ ДП «Нафком-Агро». (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- інші банківські документи, щодо проведення підприємством безготівкових і готівкових операцій, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії).

Контроль за виконанням постанови покласти на ст. слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.І.Шершак