печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9141/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Котець Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із заступником начальника першого Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Точиліним С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036.

Під час розслідування встановлений факт видачі Міністром економіки України ОСОБА_3 листа - погодження процедури закупівлі комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» робіт із влаштування підсистем: відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично - шляховій мережі м. Києва в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист - погодження комунальне підприємство «Київдорсервіс» 14 жовтня 2008 року укладало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, уникнувши застосування конкурентної процедури закупівлі цих робіт.

Під час розслідування встановлено, що в період з жовтня 2008 по квітень 2009 рік КП «Київдорсервіс» перерахувало на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошові кошти в сумі 69 600 000 грн. в якості авансу для придбання обладнання.

23.01.2009 комісія КП «Київдорсервіс», до якої входили представники ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» та ТОВ «Альпо Холдинг», засвідчила факт придбання ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» електронного обладнання, яке знаходилось на складу ТОВ «Альпо Холдинг» за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 15.

Разом з тим, за даними Державної митної служби України у 2008 році та першій половині 2009 року дане обладнання виробництва Хорватської фірми «TELEGRA d.o.o.» до України не поставлялось.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у встановленні на які фактично цілі використано зазначені кошти - аванс КП «Київдорсервіс».

При цьому, під час дослідження руху грошових коштів, сплачених КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» в сумі 69 600000 грн. встановлено, що в подальшому вони були перераховані на рахунок ТОВ «Альпо Холдинг», яке в свою чергу, з метою їх подальшого розкрадання в період січня - лютого 2009 року частково в сумі близько 10,5 млн. грн. було перераховано на рахунок ТОВ «ТК «Промторг-ВС», які в подальшому були перераховані на рахунок ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» № 5418, відкритий в ПАТ «Фінексбанк» м. Київ, МФО 380311, розташованого за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4.

З метою доказування обставин розкрадання коштів КП «Київдорсервіс» виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, які були перераховані з рахунку КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за виконання робіт, отримане обладнання, які фактично не виконані, а обладнання не отримане, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» та провести їх вилучення у банку ПАТ «Фінексбанк» м. Київ, МФО 380311, розташованого за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» та можливість здійснити їх виїмку, а саме:

- реєстраційних документів ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 5418 та іншим наявним рахункам, які належать ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2013;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2013;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» за період часу з моменту відкриття по26.04.2013;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «Консалтингова агенція «Фаворит-Лідер» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод,

що перебувають у володінні банку ПАТ «Фінексбанк» м. Київ, МФО 380311, розташованого за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 4.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9141/13-к.

Примірник 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А..

Слідчий суддя В.П. Кицюк