Справа № 539/398/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2016 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

та слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП

в Полтавській області ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Лубни клопотання слідчого СВ Лубенсько ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенсько ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 ,за погодженням із прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В поданому клопотанні вказав, що в провадженні Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 15.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2016 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. невстановлена особа в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 дізналася реквізити її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, шляхом транзакції, таємно викрала із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3 540 грн., належні ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

15.01.2016 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст.185 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.01.2016 року о 09 год. 18 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і поцікавився чи є в неї картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона відповіла, що має таку картку і вона при ній. Також невідомий чоловік повідомив, що банківська картка на ім`я ОСОБА_5 заблокована. Після цього невідомий чоловік відключився і зателефонував знову до ОСОБА_5 та запитав номер її банківської картки. ОСОБА_5 повідомила вказаній особі номер картки та три цифри, що на зворотній стороні картки. Після цього вказаний невстановлений чоловік о 10 год. 53 хв. шляхом транзакції з її картки зняв 3 540 гривень, які перерахував через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Кошти перераховано в м. Київ о 09 год. 53 хв. Номер банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1

Для встановлення необхідних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме необхідно дослідити рух грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 14.01.2016 по 16.01.2016 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому на думку сторони обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів, а саме по номеру картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 що погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

про рух грошових коштів з банківської карти за номером № НОМЕР_1 за 14.01.2016 року по 16.01.2016 року, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з банківської картки, дати та суми переказу грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1