печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів щодо продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2007 2008 років включно, з можливістю їх вилучення, в тому числі:

- протоколів комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу пакетів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- інформаційних повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- зобов`язань учасників конкурсу щодо виконання умов конкурсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників його діяльності;

- бізнес планів або техніко технологічних обґрунтувань, що включають плани зайнятості працівників підприємства;

- документів щодо сплати грошових коштів як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів щодо сплати реєстраційних зборів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заяв учасників про участь у конкурсі;

- проектів остаточних договорів купівлі продажу пакетів акцій;

- конкурсних пропозицій ціни;

- концепцій розвитку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів про відкриття рахунків у цінних паперах з обраним зберігачем;

- підтвердних документів, які свідчать про володіння потенційними покупцями технологіями (патентами тощо), які дозволяють забезпечити сучасний рівень виробництва полікристалічного кремнію, трихлорсилану, монокристалічного кремнію;

- заяв, скарг поданих протягом 2007 2008 років потенційних покупців акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідей на зазначені заяви і скарги;

- матеріалів перевірок за заявами, скаргами, що подавалися протягом 2007 2008 років потенційними покупцями акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколів за результатами засідання комісій з продажу пакетів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та переможцем конкурсу за результатами засідання конкурсної комісії;

- документів щодо сплати переможцем конкурсу грошових коштів за акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем конкурсу іншим суб`єктам господарювання, в тому числі погоджених ІНФОРМАЦІЯ_2 : договорів купівлі продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських організацій;

- документів щодо продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим суб`єктам господарювання, в тому числі погоджених ІНФОРМАЦІЯ_2 : договорів купівлі продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських організацій.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №0000253 об`єднано з кримінальним провадженням №0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №0000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №0000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році за невстановлених слідством обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало 74,99% статутного капіталу акціонерного товариства австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактичним власником якої через афілійовані структури « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є родина ОСОБА_4 .

Таким чином, родина ОСОБА_4 в особі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стала власником контрольного пакету акцій єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію та супутньої продукції, яка використовується для виготовлення сонячних батарей для будівництва електростанцій із виробництва альтернативної сонячної енергії.

Слідством встановлено, що продукція монополіста ринку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2009-2013 років використовувалася для будівництва та розвитку 28 сонячних електростанцій на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, які також через афілійовані структури, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належать родині ОСОБА_4 .

У березні 2009 року, за сприяння тодішнього Народного депутата України ОСОБА_4 державним банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано кредит у сумі 150 мільйонів ЄВРО для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини ОСОБА_4 . При цьому, одержаний кредит було забезпечено заставою належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання (систем осадження полікремнію», «випарювачів», «стартових нагрівачів», «установок з виробництва конденсату сіланів» і т.д.). Із врахуванням монопольного становища ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначеному ринку, обладнання, передане в заставу банку було неліквідним і відповідно існували високі ризики неповернення кредиту державному банку, чим порушено вимоги ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ч. 5 зазначеної статті, банк при видачі кредиту зобов`язаний додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредиту, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Після призначення 11.03.2010 на посаду Першого Віце-Прем`єр-Міністра України, ОСОБА_4 продовжив використовувати своє становище для сприяння бізнесу власної родини за наступних обставин.

Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - Порядок), затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - Держінвестицій) №39 від 10.08.2010, на ІНФОРМАЦІЯ_11 (голова на той час наближений до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) покладено обов`язок проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалення попередніх висновків про надання державної підтримки таким проектам та надання документів щодо проведення конкурсу на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів (далі - Комісія), створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010. Зазначена ІНФОРМАЦІЯ_12 постійно діючий орган Кабінету Міністрів України, створений з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам. Задля виконання функцій, Комісія була уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через надання державних гарантій.

Тією ж постановою передбачено, що Головою комісії є Перший Віце-Прем`єр-міністр України. Тобто, протягом періоду часу із травня 2010 року до грудня 2010 року ОСОБА_4 , працюючи на посаді Першого Віце-Прем`єр-міністра України, одночасно був Головою зазначеної комісії.

Протягом вересня-жовтня 2010 року, Держінвестицій за особистого сприяння ОСОБА_4 , ухвалила висновок про можливість фінансування наданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та передала зазначені матеріали на розгляд очолюваної ОСОБА_4 . Комісії.

26.10.2010 на засіданні вказаної вище Комісії, прийнято рішення про фінансування зазначено проекту за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі понад 200 мільйонів гривень, що перераховані на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості компенсації відсотків сплачених вказаним підприємством за кредитом отриманим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, за сприяння колишнього Першого Віце - Прем`єр міністра України ОСОБА_4 , кошти Стабілізаційного фонди були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6 .

З метою перевірки всіх обставин продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007 2008 років, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які стали підставою для проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону протягом 2007 2008 років.

Вказані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів необхідний для перевірки всіх обставин продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007 2008 років, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи або відомості з них можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_7 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів щодо продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2007 2008 років включно, з можливістю їх вилучення, в тому числі:

- протоколів комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу пакетів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- інформаційних повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- зобов`язань учасників конкурсу щодо виконання умов конкурсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників його діяльності;

- бізнес планів або техніко технологічних обґрунтувань, що включають плани зайнятості працівників підприємства;

- документів щодо сплати грошових коштів як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів щодо сплати реєстраційних зборів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заяв учасників про участь у конкурсі;

- проектів остаточних договорів купівлі продажу пакетів акцій;

- конкурсних пропозицій ціни;

- концепцій розвитку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів про відкриття рахунків у цінних паперах з обраним зберігачем;

- підтвердних документів, які свідчать про володіння потенційними покупцями технологіями (патентами тощо), які дозволяють забезпечити сучасний рівень виробництва полікристалічного кремнію, трихлорсилану, монокристалічного кремнію;

- заяв, скарг поданих протягом 2007 2008 років потенційних покупців акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідей на зазначені заяви і скарги;

- матеріалів перевірок за заявами, скаргами, що подавалися протягом 2007 2008 років потенційними покупцями акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколів за результатами засідання комісій з продажу пакетів акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та переможцем конкурсу за результатами засідання конкурсної комісії;

- документів щодо сплати переможцем конкурсу грошових коштів за акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем конкурсу іншим суб`єктам господарювання, в тому числі погоджених ІНФОРМАЦІЯ_2 : договорів купівлі продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських організацій;

- документів щодо продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим суб`єктам господарювання, в тому числі погоджених ІНФОРМАЦІЯ_2 : договорів купівлі продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських організацій.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/14558/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1