УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та свідчать про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
28.10.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та свідчать про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000095 від 23.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року проведено 16 митних оформлень в режимі «Експорт» товару „горіхи волоські в кількості 305 тонн, фактурною вартістю 41 млн. грн. Отримувачами товару згідно оформлених митних декларацій є компанії-нерезиденти наступних країн: Іран, Франція, В`єтнам, Італія, Ліван, Азербайджан та Словенія.

В ході збору інформації щодо джерела походження горіхів встановлено, що протягом 2015 року уповноваженою особою за довіреністю ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 , з метою виготовлення Сертифікатів про походження товару було подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви декларації з підтверджуючими документами, а саме: міжнародними контрактами укладеними з іноземними компаніями, інвойсами та накладними про придбання „горіхів волоських у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вінницькою торгово-промисловою палатою на підставі отриманих від гр. ОСОБА_6 документів було видано ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 сертифікати про походження товару „горіхи волоські.

Додатково встановлено, що на території України зареєстровано лише два СГД, які мають назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , перебуває на податковому обліку в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровськ, основний вид діяльності підприємства надання послуг з перевезення пасажирів, згідно листа № 17 від 16.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не здійснювало фінансово-господарських операцій з поставки товару «ядро горіха волоського» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року, оскільки працює в галузі перевезення пасажирів). Також, згідно листа ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Дніпропетровськ) від 19.10.2015 року № 18 дане підприємство закупівлю товару „горіхи волоські на території ПСК „ ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснювало, довідок щодо закупівлі товару „горіхи волоські не отримувало, а гр. ОСОБА_7 не підприємстві не працює;

ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно листа вищевказаної ОДПІ № 6100/15-02 від 16.10.2015 року основним видом діяльності останнього СГД є виготовлення виробів із бетону для будівництва, підприємство звітує до ДПІ про відсутність ведення фінансово-господарської діяльності з 01.01.2013 року).

Таким чином, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_9 надано до Вінницької ТПП підроблені документи про походження товару, а саме: накладні виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких Вінницькою ТПП проведено заключення про походження товару та видано Сертифікати про походження товару.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів наданих службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчать про походження товару „горіхи волоські та проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Документи, що свідчать про походження товару та проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться неправдиві відомості та перелік осіб причетних до незаконної діяльності, а також інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних на документах від імені підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та проведення їх вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та їх вилучення, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та свідчать про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (виїмку) документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) що свідчать про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) а саме: дозвільних документів для проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, заявок-декларацій, сертифікатів про походження товару, заключень про походження товару за період з 01.06.2015 по 27.10.2015, а також копій документів, на підставі яких засвідчено походження цього товару, зокрема: зовнішньо економічних контрактів, інвойсів, накладних про придбання товару, довідок на сировину за період з 01.06.2015 по 27.10.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя