Справа № 666/4408/14-к
Провадження № 1-кс/666/505/14
У Х В А Л А
Іменем України

20.06.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №0000033, відомості про яке 15.05.2014 р., внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період час з листопада 2013 по лютий 2014 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у здійсненні господарської діяльності на принципах законності, одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, в порушення вимог ч. 2 ст. 75, ч. 5 ст. 89 Господарського кодексу України, п. 9 Наказу № 173, п. 1.2., 2.1, 4.1, 4.5.1., 5 Положення про порядок ведення договореної роботи, п.п. 2.2.1, 3.1-3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 3.15 Положення про фінансове планування, достовірно знаючи про відсутність відповідних доходів у фінансовому плані підприємства та не внесення змін до останнього, відсутності погодження проекту договору, в т.ч. з головним бухгалтером та заступником голови правління з фінансово-економічної діяльності, фінансово-економічним відділом, відсутності обґрунтування вибору контрагента, порівняльних цін на товар, погодження розрахункового документу, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 15.11.2013 № 138 щодо реалізації мазуту марки М-100 в кількості 1483,561 загальною вартістю 3,9 млн. грн. (вартість 1 тони 2,6 тис. грн.) та в подальшому згідно із актами приймання передачі від 27.12.2013 та 24.02.2014, товарно-транспортних накладних реалізували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 783,561 т. мазуту марки М-100 за цінами нижче від середньо оптових по Україні внаслідок чого відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2014 № Вэ-146 підприємством не дотримано коштів в сумі 2,75 млн. грн. чим завдано істотної шкоди у вигляді тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в квітні 2014 року зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у здійсненні господарської діяльності на принципах законності, одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, в порушення вимог ч. 2 ст. 75, ч. 5 ст. 89 Господарського кодексу України, п. 9 Наказу № 173, п. 3.1, 5.1 Наказу № 630, п. 7 Порядку № 750, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.03.2014 № 237, п. 1.2., 2.1, 4.1, 4.5.1., 5 Положення про порядок ведення договореної роботи, п. п. 2.2.1, 3.1-3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 3.15 Положення про фінансове планування, достовірно знаючи про відсутність відповідних видатків у фінансовому плані підприємства та не внесення змін до останнього, відсутності відповідних видатків в інвестиційній програмі, не погодження проекту договору, розрахункового документу, уклали з Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір від 09.04.2014 № 89 за ціною 2998707,92 грн., що є більшою від комерційної пропозиції ПП « ОСОБА_4 » та в подальшому 14.04.2014 згідно із рахунком № 744 від 09.04.2014 перерахували Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із спеціального рахунку для виконання інвестиційної програми кошти в сумі 1499353,96 гривень, внаслідок чого підприємству завдано збитки в сумі 359700 гривень, чим завдано істотної шкоди у вигляді тяжких наслідків охоронюваним законом інтересамПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з травня по червень 2013 року зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягають у здійсненні господарської діяльності на принципах законності, одержання прибутку від здійснення господарської діяльності в порушення вимог ч. 2 ст. 75, ч. 5 ст. 89 Господарського кодексу України, п. 9 Наказу № 173, п. 1.2., 2.1, 4.1, 4.5.1., 5 Положення про порядок ведення договореної роботи, п. п. 2.2.1, 3.1-3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 3.15 Положення про фінансове планування, достовірно знаючи про відсутність відповідних видатків у фінансовому плані підприємства та не внесення змін до останнього, не включення обладнання до планів закупівель структурних підрозділів підприємства, відсутності погодження проекту договору, в т.ч. з головним бухгалтером та заступником голови правління з фінансово-економічної діяльності, фінансово-економічним відділом, відсутності обґрунтування вибору контрагента, порівняльних цін на товар, погодження розрахункового документу, уклали договір від 22.05.2013 № 73 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та специфікацію № 4 від 10.06.2013 щодо закупівлі 14 баків з нержавіючої сталі на загальну суму 600 тис. грн., та в подальшому 27.06.2013 згідно із рахунком № 9 від 10.06.2013 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 600000 гривень за придбаний товар (14 баків з нержавіючої сталі), який не відповідає вимогам РД 24.030.101-88 «Методичні вказівки. Загальнівимоги до виготовленнясталевихзварювальнихємностей», є розукомплектованими та не може бути використаний за призначенням в технологічномуцикліхімічноїводоочистки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чимзавданоістотноїшкоди у виглядітяжкихнаслідківохоронюваним законом інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокуратурою м. Херсон в порядку ст.21 Закону України «Про прокуратуру» з винесенням постанови від 21.02.2014 № 18 проведено перевірку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання вимог законодавства в сфері паливно-енергетичного комплексу.
Відповідно з п 5.2. Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) затвердженого протоколом загальних зборів товариства № 1 від 09.10.2013 та зареєстрованого 31.10.2013 за № 3000542 власником 99,8328% статутного капіталу ТЕЦ є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Пунктом 3.1. Статуту визначено, що метою діяльності ТЕЦ є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової та електричної енергії. Інші види господарської діяльності з метою отримання прибутку можуть здійснюватися, якщо вони сприяють досягненню головної мети його діяльності.
Встановлено, що в травні 2013 року начальником ОСОБА_5 голові правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 подано службову записку щодо необхідності придбання 3 баків з нержавіючої сталі. Відповідне обладнання планами закупівель хімцеху, складеними на виконання наказу голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.08.2012 № 223, не передбачено. Помісячним фінансовим планом підприємства затвердженим головою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 і погодженим у порядку, визначеному наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173, відповідні видатки щодо закупівлі баків з нержавіючої сталі не передбачені, зміни до фінансового плану не вносились.
Разом з тим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з травня по червень 2013 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам ТЕЦ, які полягають у здійсненні господарської діяльності в порушення вимог ч.2 ст.75, ч.5 ст.89 Господарського кодексу України, п.9 Наказу № 173, п.1.2., 2.1, 4.1, 4.5.1., 5 Положення про ведення договореної роботи п.п.2.2.1, 3.1-3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 3.15 Положення про фінансове планування, достовірно знаючи про відсутність відповідних видатків у фінансовому плані підприємства та не внесення змін до останнього, не включення обладнання до планів закупівель структурних підрозділів підприємства, відсутності погодження проекту договору, в т.ч. з головним бухгалтером та заступником голови правління з фінансово-економічної діяльності, фінансово-економічним відділом, відсутності обґрунтування вибору контрагента, порівняльних цін на товар, погодження розрахункового документу, уклали договір від 22.05.2013 № 73 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та специфікацію № 4 від 10.06.2013 щодо закупівлі 14 баків з нержавіючої сталі на загальну суму 600000 гривень і в подальшому 27.06.2013 згідно із рахунком № 9 від 10.06.2013перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 600000 гривень за придбаний товар (14 баків з нержавіючої сталі), який не відповідає вимогам, визначеним РД 24.030.101-88 «Методичні вказівки. Загальні вимоги до виготовлення сталевих зварювальних ємностей», є розукомплектованими та не може бути використаний за призначенням в технологічному циклі хімічної водо очистки а ТЕЦ, чим завдано істотної шкоди у вигляді тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам підприємства.
Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх вилучення а саме:
- статуту підприємства;
- фінансового плану підприємства на 2013 рік, в т.ч. помісячного, зміни до нього;
- звітів про виконання фінансового плану (в т.ч. помісячного);
- листування з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України з приводу виконання фінансового плану підприємства;
- положення про фінансове планування та управління грошовими коштами (зі змінами та доповненнями);
- положення про порядок ведення договірної роботи (зі змінами та доповненнями);
- наказу голови правління ТЕЦ від 20.08.2012 № 223;
- планів закупівель структурних підрозділів підприємства за 2013 рік;
- службових записок та іншого службового листування начальника хімічного цеху ТЕЦ з приводу необхідності придбання обладнання та проведення ремонтних робіт;
- договір від 22.05.2013 № 73 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », специфікації та додатки до договору від 22.05.2013 № 73;
- рахунки виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання вказаного договору, відповідні платіжні позиції, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі, супровідні документи та документи що посвідчують якість придбаної продукції проектну та технічну документацію хімічного цеху ТЕЦ;
- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перелічені документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, інформація, що міститься в них, може бути використана у якості доказів під час розслідування кримінального провадження. Крім того, за їх допомогою можливо встановити осіб, з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », причетних до зловживання повноваженнями, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам.
В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, без їх вилучення не можливо, так як лише в них відображено інформацію, за допомогою якої можна буде встановити вину або невинуватість службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані службові документи, складені працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають на даний час у володінні зазначеного товариства.
В інший спосіб, без вилучення зазначених документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести під час досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
За таких обставин просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, так як вони перебувають у володінні осіб, причетність яких до вчинення кримінального правопорушення досліджується під час досудового розслідування, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання.
Дати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до оригіналів документів та дозволити їх вилучення, стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- статуту підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фінансового плану підприємства на 2013 рік, в т.ч. помісячного, зміни до нього;
- звітів про виконання фінансового плану (в т.ч. помісячного);
- листування з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України з приводу виконання фінансового плану підприємства;
- положення про фінансове планування та управління грошовими коштами (зі змінами та доповненнями);
- положення про порядок ведення договірної роботи (зі змінами та доповненнями);
- наказу голови правління ТЕЦ від 20.08.2012 № 223;
- планів закупівель структурних підрозділів підприємства за 2013 рік;
- службових записок та іншого службового листування начальника хімічного цеху ТЕЦ з приводу необхідності придбання обладнання та проведення ремонтних робіт;
- договір від 22.05.2013 № 73 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », специфікації та додатки до договору від 22.05.2013 № 73;
- рахунки виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання вказаного договору, відповідні платіжні позиції, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, прибуткові ордери, акти приймання-передачі, супровідні документи та документи що посвідчують якість придбаної продукції проектну та технічну документацію хімічного цеху ТЕЦ;
- листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1