Справа № 646/645/16-к
№ провадження 1-кс/646/865/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області ОСОБА_3 або старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 16.06.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, а також уповноваженим останніми особам, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.02.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.
В обґрунтування свого клопотання прокурор ОСОБА_3 зазначила, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 16.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 140 770 грн.
Встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , як переможця тендерних процедур державних закупівель, укладені договори про придбання спеціальних автомобілів за бюджетні кошти від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б на загальну суму 5,14 млн.грн.
Умовами документації конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та укладених договорів передбачено, шо транспортні засоби повинні бути заводського виготовлення, нові, без пробігу.
В подальшому, посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально оформили передачу Комунальному підприємству транспортних засобів шляхом складання актів приймання-передачі від 03.12.2014, 08.12.2014 та 10.12.2014.
В день складання зазначених актів приймання-передачі товарів, посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали договори зберігання, відповідно до яких автомобілі передані на відповідальне зберігання ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі зазначених документів, ЗО. 12.2014,27.03.2015 та 16.04.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало кошти, в сумі 5,14 млн.грн. на рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до копій договорів придбання товарів від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б, які на даний час маються в матеріалах кримінального провадження, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплату на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
При цьому, відповідно до вимог ст.49 Бюджетного кодексу України, заборонено проводити передоплату товарів за бюджетні кошти. Підставою для їх оплати є видаткові накладні та акти приймання-передачі товару.
Після отримання коштів, посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю 7 з 8 необхідних автомобілів, які не відповідали умовам документації закупівель, а саме: не були спеціального призначення, з ознаками використання, з пробігом, а автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м. у кількості 1 одиниця вартістю 2 287 080 грн. взагалі відсутній на обох підприємствах, при цьому оплата за кошти міського бюджету проведена у повному обсязі.
Вказане підтверджується матеріалами перевірки, проведеної головним державним фінансовим ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , інвентаризаційним описом товарно-матеріальних цінностей, прийняти (зданих) на відповідальне зберігання №5 від 14.01.2016, актом огляду фактичної наявності основних засобів (автомобілів) на відповідальному зберіганні.
З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, якому перераховувались комунальним підприємством бюджетні кошти.
Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, надасть документальне підтвердження узагальненим матеріалам перевірки, проведеної державним фінансовим ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 , які можуть бути використані як доказ, крім того, в подальшому, надасть можливість органу досудового слідства вирішити питання щодо накладення арешту на майно ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стягнення його в дохід держави, з`ясувати походження грошових коштів, встановити інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.
Таким чином, з метою збирання доказів та фіксації обставин правопорушення органу досудового слідства необхідно отримати від вказаної банківської реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.02.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.
У інший спосіб встановити рух коштів по рахунку вказаного суб`єкту господарювання та їх залишок, неможливо.
Водночас, необхідні органу досудового слідства відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза розголошення інформації якою володіє слідство і, як наслідок, зміна або знищення речей чи документів, які йому необхідні.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області ОСОБА_3 або старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 16.06.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, а також уповноваженим останніми особам, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.02.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1