У Х В А Л А

25.11.2013 Справа №607/21813/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Мандзsq В.П., з участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002511 від 27.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

ОСОБА_3 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2008-2009 років ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 шляхом обману, під приводом продажу часток приміщення по вул. Обїзна, 12/9а2 с. Петриків Тернопільської області, які належать ОСОБА_4, отримали від ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти, якими заволоділи шахрайським шляхом без мети повернення, умисно скривши від даних осіб відомості про те, що дане майно перебуває в заставі і ОСОБА_4 не може ним розпоряджатись.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2008-2009 року, отримавши від ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти, в рахунок купівлі ними часток приміщення по вул. Обїзна, 12/9а2 с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, в повній мірі не сплачував їх в рахунок погашення боргу за користування кредитом у відділенні АТ «ОТП Банк», а витрачав на інші потреби, зокрема на сплату власних кредитних зобовязань в інших банках м. Тернополя.

Також при допиті ОСОБА_3 він повідомив, що в 2007-2008 роках отримував кредитні кошти в наступних банках: «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Укрсоцбанк», «Приват Банк», «Шведбанк»

Враховуючи вищевикладене для перевірки факту сплати кредиту, згідно якого ОСОБА_3 надано в заставу приміщення по вул. Обїзна, 12/9а2 с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області за яке йому частково оплачено кошти в рахунок його купівлі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та таким чином доведення його намірів сплативши кредит в подальшому надати у власність приміщення по вул. Обїзна, 12/9а2 с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, яке перебуває в заставі по даному кредиті ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, а також перевірки документів, поданих ОСОБА_3Є при оформленні (переписанні) кредиту у відділенні АТ «ОТП Банк» виникла необхідність вилучити дану інформацію, що міститься у відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою м. Тернопіль вул. Листопадова, 7.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про сплати кредиту оформленого (переписаного) на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також документів, поданих ОСОБА_3Є при оформленні (переписанні) даного кредиту у відділенні АТ «ОТП Банк» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме факту сплати кредиту та подання належних документів при його оформленні, вона буде використовуватись як доказ та, неможливо іншими способами довести факт сплати кредиту та належне його оіформлення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою м. Тернопіль вул. Листопадова, 7, а саме про сплату кредиту оформленого (переписаного) на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (за весь період кредитування), а також всіх документів, що містяться в кредитній справі, оформленій (переписаній) на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Одночасно надати дозвіл на вилучення вищезазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська