Провадження № 1-кс/461/7199/14
УХВАЛА
09.12.2014 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчої групи в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий слідчої групи в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000355 від 12.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають уволодінні ЗАХIДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. ЛЬВIВ МФО НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , в тому числі оригіналів наступних документів:
- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,які належить ОСОБА_5 , карток із взірцями підписів, які подавались для відкриття рахунківв ЗАХIДНИЙ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " М.ЛЬВIВ МФО НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) із вказанням вхідного та вихідного залишку на кінець дня, платіжних доручень, чеків на зняття готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 за період з 01.01.2013 року по день виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді.
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначена документація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, надання можливості ознайомлення та вилучення речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ЗАХIДНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.ЛЬВIВ МФО НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 в тому числі оригіналів наступних документів:
- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,які належить ОСОБА_5 , карток із взірцями підписів, які подавались для відкриття рахунківв ЗАХIДНИЙ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " М.ЛЬВIВ МФО НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) із вказанням вхідного та вихідного залишку на кінець дня, платіжних доручень, чеків на зняття готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 за період з 01.01.2013 року по день виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1