№ 1-«кс»/522/1296/16

УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 в період 2000-2010 років ініціював придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого використання їх в його будівельному бізнесі.

З метою створення контролю за іх діяльністю ОСОБА_5 як фізична особа, так і як директор ТОВ «Марсель», створив ТОВ «Прогрес-Строй», де обіймав посаду заступника директора і працівники якого здійснювали обслуговування створених та придбаних ним підприємств з юридичних, фізичних, податкових, бухгалтерських та інших питань.

У вказаних період часу ОСОБА_5 залучив до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснював фактичне управління через матеріально залежних від нього службових осіб цих підприємств, а саме:

- ТОВ «Марсель»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_6

- ТОВ «Прогрес-Строй»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул.. Приморська,49. Засновник ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1

- ПП «Прогрес-Риелт»: ЄДРПОУ №33567663, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 1, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська, буд.49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_7 )

- ТОВ «Прогрес»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 )

- ПП «Інвест-Прогрес»: , реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 5, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.9, корп. «А». Директор та головний бухгалтер ОСОБА_8

- ТОВ «Будматеріали»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_9

- ПП «Будівельник»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Успенська,39/1 кв.13. Директор: ОСОБА_10 . Головний бухгалтер: ОСОБА_11

- ТОВ «Інвест-Прогрес»: , реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 6, місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.50, кв. 15. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_12

- ТОВ «Прогресбуд»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_13 (у 2007 р. ОСОБА_14 )

- ТОВ «Добробут»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, Фонтарська дорога,118-А. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_15 )

- ТОВ «Ремстрой-Україна»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 24 (вул. Катерининська,58 кв.5, директор ОСОБА_16

- ТОВ «Фонд сприяння забудові»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,вул. Піонерська,11 офіс 8. Директор та головний бухгалтер ОСОБА_17

- ТОВ «Будівельні реформи»: , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Приморська,49. Директор: ОСОБА_18 Головний бухгалтер ОСОБА_19 .

Також у ході досудового слідства з`ясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступили у попередню злочину змову між собою, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно з розробленим ними злочинним планом, керівництво ПП «Інвест-Прогрес», ТОВ «Інвест-Прогрес», ПП «Прогрес-Риелт», та ТОВ «Прогресбуд», повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:

- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а), «Гагарін-Плаза» (вул. Генуезька,1) та «Уютний» (вул. Ген.Плієва,1), після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця

- громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць

При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.

У свою чергу, громадяни, не знаючи про ці злочинні наміри та будучи впевненими у тому, що умови договорів будуть виконані обома сторонами, перераховували кошти (суми яких були вказані в договорах) на зазначений рахунок.

Як встановлено у ході досудового розслідування замовником будівництва житлового комплексу «Золотий берег» («Південний», Фонтанська дор., 118-а) у м.Одеса виступило ТОВ «Добробут» (), на даний час будівництво вказаного житлового комплексу не завершено, житловий комплекс не побудовано та не здано в експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, були привласнені та звернуті на свою користь.

Крім того, як встановлено у ході досудового розслідування, відповідно до листа Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області згідно з Єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів як єдиної комп`ютерної бази даних на проведення будівельних робіт Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а не зареєстровано. Однак, при цьому на даний час фактично за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а здійснюються будівельні роботи невстановленими особами, які не надають дозвільних документів на будівельні роботи та не допускають на будівельний майданчик, мотивуючи це приватною власністю.

29.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси проведено огляд території будівельного майданчику за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а, в результаті якого знайдено та вилучено:

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Прогрес А-2»

- журнал виробництва робіт «Прогрес А-2»

- копії документів на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , всього на 10 арк.

- загальний журнал робіт із записами проведення робіт у період 2015-2016 рр.

- копія акту № 2 від 25.01.2016 щодо виконання робіт на дільниці «Фонтанська дорога 118а»

- копія акту № 2 від 25.01.2016 щодо виконання робіт на дільниці «Фонтанська дорога 118а»

- проект багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) Будинок № 1 Посилення конструкцій», виконаний у 2015 році ТОВ «Сфера Про»

- проект багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) Будинок № 1 Альбом № 1 Розділ архітектурно-будівельна частина», виконаний ТОВ «Сфера Про»

- схеми-плани багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) на 29 арк.

- проект багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) Будинок № 3 Посилення конструкцій», виконаний ТОВ «Сфера Про»

- копія акту № 1 від 24.11.2015 про проведення робіт за адресою: Фонтанська дорога, 118а

- копія акту № 2 від 24.11.2015 про проведення робіт за адресою: Фонтанська дорога, 118а

- копія акту № 3 від 24.11.2015 про проведення робіт за адресою: Фонтанська дорога, 118а

- копії паспортів на ім`я ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28

- чорнові записи із контактними даними осіб та інформацією щодо проведення робіт за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118а, на 5 арк.

- план-схеми житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а), виконані ТОВ «Сфера Про», всього 8 шт.

На підставі наведеного, враховуючи те, що під час проведення вищевказаної слідчої дії особи, що знаходились в одязі для проведення будівельних робіт, безпосередньо за робочим місцем приміщення виконроба, на території будівельного майданчику, що знаходився під охороною, відмовились вказати свої анкетні дані, надати документ, що посвідчує особу, пояснити причину та підстави знаходження на будівельному майданчику, а також те, що під час проведення огляду представниками Головного управління праці в Одеській області та Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області було зазначено про необхідність вказаних вище документів для встановлення законності будівельних робіт за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118а, вказані документи містять інформацію, яка має значення для проведення подальшого досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вилучені в ході огляду будівельного майданчика за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118а, вказані документи, які мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема вказані вище документи необхідні для встановлення законності будівельних робіт за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118а, крім того вказані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим вказані вилучені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході огляду будівельного майданчика за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118а, а саме на:

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Прогрес А-2»

- журнал виробництва робіт «Прогрес А-2»

- копії документів на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , всього на 10 арк.

- загальний журнал робіт із записами проведення робіт у період 2015-2016 рр.

- копія акту № 2 від 25.01.2016 щодо виконання робіт на дільниці «Фонтанська дорога 118а»

- копія акту № 2 від 25.01.2016 щодо виконання робіт на дільниці «Фонтанська дорога 118а»

- проект багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) Будинок № 1 Посилення конструкцій», виконаний у 2015 році ТОВ «Сфера Про»

- проект багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) Будинок № 1 Альбом № 1 Розділ архітектурно-будівельна частина», виконаний ТОВ «Сфера Про»

- схеми-плани багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) на 29 арк.

- проект багатофункціонального суспільно-житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а) Будинок № 3 Посилення конструкцій», виконаний ТОВ «Сфера Про»

- копія акту № 1 від 24.11.2015 про проведення робіт за адресою: Фонтанська дорога, 118а

- копія акту № 2 від 24.11.2015 про проведення робіт за адресою: Фонтанська дорога, 118а

- копія акту № 3 від 24.11.2015 про проведення робіт за адресою: Фонтанська дорога, 118а

- копії паспортів на ім`я ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28

- чорнові записи із контактними даними осіб та інформацією щодо проведення робіт за адресою: м.Одеса, Фонтанська дорога, 118а, на 5 арк.

- план-схеми житлово-готельного комплексу «Південний» (м.Одеса, Фонтанська дорога, 118-а), виконані ТОВ «Сфера Про», всього 8 шт.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: