Справа № 161/675/15-к
Провадження № 1-кс/161/179/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 січня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів усієї звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі і звітів Ф №2-ТП (водгосп)) щодо видобутку (забору) та реалізації (використання) води в період 2009-2011 років; усієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо взаємовідносин з ДКП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2009-2011 років; усіх розрахунково-платіжних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення розрахунків з ДКП ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2009-2011 років; наказів про призначення (переведення) на посади керівників (директорів) та головних бухгалтерів (бухгалтерів) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2009-2011 років, а також їх посадових інструкцій за даний період; усієї технічної та іншої документації на свердловини, з яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало видобуток води протягом 2009-2011 років з наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000008 від 16.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що період 2009-2011 років, в м. Луцьку, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, на комерційній основі, в порушення ст.ст.44, 49 Водного Кодексу України, а саме без наявності дозвільних документів - спеціального дозволу на користування надрами та дозволу на спеціальне водокористування відповідно, організували та проводили незаконний видобуток підземних прісних вод, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827, відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, в цілях господарсько-питного водопостачання. Крім цього, вилучення даних документів забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за відсутності оригіналів, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування не представиться можливим в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення перевірок, судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, котрі виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думки слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , а за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів усієї звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі і звітів Ф №2-ТП (водгосп)) щодо видобутку (забору) та реалізації (використання) води в період 2009-2011 років; усієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо взаємовідносин з ДКП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2009-2011 років; усіх розрахунково-платіжних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення розрахунків з ДКП ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2009-2011 років; наказів про призначення (переведення) на посади керівників (директорів) та головних бухгалтерів (бухгалтерів) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2009-2011 років, а також їх посадових інструкцій за даний період; усієї технічної та іншої документації на свердловини, з яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало видобуток води протягом 2009-2011 років з наданням можливості їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , а за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів усієї звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі і звітів Ф №2-ТП (водгосп)) щодо видобутку (забору) та реалізації (використання) води в період 2009-2011 років; усієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо взаємовідносин з ДКП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2009-2011 років; усіх розрахунково-платіжних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення розрахунків з ДКП ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2009-2011 років; наказів про призначення (переведення) на посади керівників (директорів) та головних бухгалтерів (бухгалтерів) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2009-2011 років, а також їх посадових інструкцій за даний період; усієї технічної та іншої документації на свердловини, з яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювало видобуток води протягом 2009-2011 років з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1