25.11.2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника слідчої частини слідчого відділу Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
начальник слідчої частини слідчого відділу Управління МВС України на Південній залізниці майор міліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, стосовно КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: проектну документацію з капітального ремонту пішохідних виходів та входів № 1,2,3 (сходу №№ 1,2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 22.05.2013 № 296-05/ПТС; кошторисну документацію з капітального ремонту пішохідних виходів та входів № 1,2,3 (сходу №№ 1,2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у печатному та електронному вигляді за договором від 22.05.2013 № 296-05/ПТС; виконавчу документацію (акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій) з капітального ремонту пішохідних виходів та входів № 1,2,3 (сходу №№ 1,2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 22.05.2013 № 296-05/ПТС; товаро транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктів при виконанні робіт з капітального ремонту пішохідних виходів та входів № 1,2,3 (сходу №№ 1,2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 22.05.2013 № 296-05/ПТС; проектну документацію з капітального ремонту пішохідних сходів №№ 2,6 на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 24.05.2013 № 299-05/ПТС; кошторисну документацію з капітального ремонту пішохідних сходів №№ 2,6 на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в печатному та електронному вигляді за договором від 24.05.2013 № 299-05/ПТС; виконавчу документацію (акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій) з капітального ремонту пішохідних сходів №№ 2,6 станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 24.05.2013 № 299-05/ПТС; товаро транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктів при виконанні робіт з капітального ремонту пішохідних сходів №№ 2,6 станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 24.05.2013 № 299-05/ПТС; проектну документацію з реконструкції дренажної системи та облицювання колійних станцій метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.12.2013 № 644-12/ПТС; проектну документацію з реконструкції дренажної системи та облицювання колійних станцій метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.12.2013 № 644-12/ПТС; кошторисну документацію з реконструкції дренажної системи та облицювання колійних станцій метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.12.2013 № 644-12/ПТС; виконавчу документацію (акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій) з реконструкції дренажної системи та облицювання колійних станцій метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.12.2013 № 644-12/ПТС; товаро транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктів при виконанні робіт з реконструкції дренажної системи та облицювання колійних станцій метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 12.12.2013 № 644-12/ПТС; проектну документацію з капітального ремонту пішохідного виходу №№ 3 ( сходи 3, 3а, 3б) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 24.01.2013 № 31-01/ПТС; кошторисну документацію з капітального ремонту пішохідного виходу №№ 3 ( сходи 3, 3а, 3б) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у печатному та електронному вигляді за договором від 24.01.2013 № 31-01/ПТС; виконавчу документацію (акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій) з капітального ремонту пішохідного виходу №№ 3 ( сходи 3, 3а, 3б) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 24.01.2013 № 31-01/ПТС; товаро транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктів при виконанні робіт з капітального ремонту пішохідного виходу №№ 3 ( сходи 3, 3а, 3б) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 24.01.2013 № 31-01/ПТС; проектну документацію з капітального ремонту пішохідного виходу № 2 (сходи 1, 2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №391-08/ПТС від 08.08.2013 року; кошторисну документацію з капітального ремонту пішохідного виходу № 2 (сходи 1, 2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у печатному та електронному вигляді за договором №391-08/ПТС від 08.08.2013 року; виконавчу документацію (акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій) з капітального ремонту пішохідного виходу № 2 (сходи 1, 2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №391-08/ПТС від 08.08.2013 року; товаро транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктів при виконанні робіт з капітального ремонту пішохідного виходу № 2 (сходи 1, 2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №391-08/ПТС від 08.08.2013 року; проектну документацію з капітального ремонту виходу № 4 (сходи 1, 2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №374-07/ПТС від 25.07.2013 року; кошторисну документацію з капітального ремонту виходу № 4 (сходи 1, 2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у печатному та електронному вигляді за договором №374-07/ПТС від 25.07.2013 року; виконавчу документацію (акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій) з капітального ремонту виходу № 4 (сходи 1, 2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №374-07/ПТС від 25.07.2013 року; товаро транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єктів при виконанні робіт з капітального ремонту виходу № 4 (сходи 1, 2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №374-07/ПТС від 25.07.2013 року; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС; від 12.12.2013 № 644-12/ПТС; № 296-05/ПТС; від 24.05.2013 № 299-05/ПТС; № 374-07/ПТС від 25.07.2013; №391-08/ПТС від 08.08.2013.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000021, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.364 КК України, за результатами нагляду за додержанням і застосуванням законів, щодо службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб за договорами, прийняли роботи з проведення капітальних ремонтів станцій метро та матеріали, вартість яких була завищена на загальну суму 2 234 623 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави на суму 2 234 623 грн., що є істотними наслідками.
В обгрунтування клопотання посилаються на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 22.05.2013 № 296-05/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами з капітального ремонту пішохідних виходів та входів №№ 1,2,3 (сходу №№ 1,2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1,260 711,17 грн. Однак згідно договору субпідряду від 03.06.2013 № 13/06/13 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Техно-спецальянс» на проведення зазначених робіт на суму 490 122,30 грн. «ЛАГУНА-С» роботи своїми силами за договором не проводила.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 25.07.2013 № 374-07/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами, а саме капітальний ремонт виходу № 4 станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума договору склала 1 930 259,06 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 24.05.2013 № 299-05/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами а саме ремонт сходів №№2,6 станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума договору склала 2 055 632,30 грн. Однак згідно договору субпідряду від 24.05.2013 № 26/05/13 та 25/05/13 укладеного між « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » сума договору склала 1 001 263,15 грн. « ОСОБА_5 » роботи своїми силами за договором не проводила.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 12.12.2013 № 644-12/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами з робот з реконструкцією дренажної системи облицюванню колійних стін станції метро «Історичний музей» сума договору склала 6 899 999, 75 грн. Однак згідно договору субпідряду від 12.12.2013 № 57/12/13 укладеного між « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » сума договору склала 1 404 688,21 грн. « ОСОБА_5 » роботи за договором власними силами не проводила не проводила.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 24.01.2013 № 31-01/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами роботи по капітальному ремонту пішохідному виходу № 3 (сходу 3, 3а, 3б) станції метро «Пролетарська» сума договору 1 300 053, 98 грн. Однак згідно договору субпідряду від 01.03.2013 № 04/03/13 укладеного між « ОСОБА_5 » та «Техно-спецальянс» сума договору 825 274,84 грн. «ЛАГУНА-С» роботи за договором власними силами не проводила.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 08.08.2013 № 391-08/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами провести роботи щодо капітального ремонту пішохідного виходу №2 (сходу 1,2) сума договору склала 1 773 752,98 грн..
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 05.09.2013 № 492-09/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами провести роботи щодо капітального ремонту будинку головного матеріального складу ( АДРЕСА_1 ) сума договору склала 667 367, 79 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 31.10.2013 № 601-10/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами провести роботи щодо капітального ремонту пілонів на станції метро «Історичний музей» сума договору склала 310 945,20 грн..
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору від 06.03.2013 № 149-03/ПТС забовязалось виконати умови зазначеного договору своїми силами ї засобами провести роботи щодо капітального ремонту тунельного водогону довжиною 1,3 км. сума договору склала 1 299 952,35 грн.

Згідно з довідкою спеціаліста від 17.10.2014 року ОСОБА_7 щодо перевірки ефективності витрачених коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення ремонтно-будівельних робіт за 2013-2014 роки встановлені порушення вимог п. 3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, а саме встановлено, що вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » робіт по 5-ти актам форми КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання-передачі матеріалів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, завищено на загальну суму 2 234 623,00 грн.
31.10.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_9 призначено судову будівельно-технічну експертизу.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та виконання клопотання ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідні документи, які підтверджують проведення зазначених робіт в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.
КП ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У частині другій зазначеної статті вказано,
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Крім того, подане клопотання не дає суду підстави для висновку, що взагалі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та яких саме, у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Крім того, слід зазначити, що фабула вчиненого кримінального правопорушення, яка міститься у наданому витягу з ЄРДР зазначена таким чином, що взагалі неможливо визначити межі кримінального провадження.
Слідчий суддя також зазначає, ,що у якості доказу вчиненого кримінального правопорушення до клопотання надана довідка перевірки ефективності витрачання коштів від 17.10.2014 року ОСОБА_8 , яка взагалі за формою та змістом не може бути визнана допустимим доказом.

Слідчим також у клопотанні в порушення вимог ст. 164 КПК України не конкретизовано до яких саме документів необхідно надати тимчасовий доступ, а саме не вказана назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи. Частина вимог взагалі зазначена з умовою, тобто відсутні відомості що такі документи перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Звернувшись із клопотанням щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування намагається досягти мети, яка саме таким заходам не властива, а саме у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.
Але відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Таким чином, викладені в клопотанні доводи слідчого необґрунтовані та не підлягають до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника слідчої частини слідчого відділу Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 25.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1