Справа № 592/2932/13-к
Провадження № 1-кс/592/512/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М., розглянув матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001687 від 22.02.2013 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Малярова С.М., -

встановив:

15.02.2013 року близько 15.30 з розрахункового рахунку ТОВ «ПКФ «Азовбудкран», () № 4332 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» () № 1474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), відбулось несанкціоноване перерахування грошових коштів ТОВ «ПКФ «Азовбудкран» в сумі 420 000 грн.

В ході провадження досудового слідства встановлено, що невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме втручання в роботу автоматизованої системи ТОВ «ПКФ «Азовбудкран», клієнт-банк, здійснено заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства на суму 420 000 грн..

Крім цього, слідством встановлено, що грошові кошти в сумі 420 000 тис., незаконно переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ПКФ «Азовбудкран», № 4332 в АТ «ОТП Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» № 1474 в ПАТ «Терра Банк», наразі знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Купол» () № 1474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601).

В той же час, є загроза переведення вказаної суми грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ТД Купол» № 1474 в ПАТ «Терра Банк», на інші рахунки, шляхом введення в оману адміністрацію банківської установи або зняття вказаних коштів.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому дим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з метою унеможливлення завдання шкоди потерпілим, запобігання відчуження вказаних грошових коштів а також змоги ними розпоряджатися.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167 ч.2.п.3, 170-173, 175 КПК України, -

ухвалив:

1. Клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 420 000 тис., незаконно переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ПКФ «Азовбудкран», № 4332 в АТ «ОТП Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» № 1474 в ПАТ «Терра Банк», наразі знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Купол» () № 1474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) - задовольнити.

2. З метою унеможливлення завдання шкоди потерпілим, запобігання відчуження вказаних грошових коштів а також змоги ними розпоряджатися накласти арешт на грошові в сумі 420 000 тис., незаконно переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ПКФ «Азовбудкран», № 4332 в АТ «ОТП Банк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» № 1474 в ПАТ «Терра Банк», наразі знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Купол» () № 1474 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601).

3. Відповідно до вимог ст.. 175 КПК України, виконання ухвали покласти на слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, для відома прокурору прокуратури м. Суми.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції . Якщо слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею судового рішення.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко