Провадження №1-кс/127/9978/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006606 від 12.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шахрайським шляхом, вступивши в попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, вчинили умисні дії, направлені на заволодіння, а також заволоділи коштами громадян України на загальну суму 970215 гривень наступним чином.

Так, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , організували незаконне виготовлення препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Билайт D-Lite», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом поміщення в спеціально виготовлені на їх замовлення пакувальні матеріали, з позначеннями відповідних найменувань зазначених вище біологічно активних добавок, заспокійливого препарату «Седасен», на ємкостях з яким змінювали оригінальні етикетки на етикетки біологічно активних добавок для схуднення.

В подальшому ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через спеціально створені у Всесвітній мережі загального доступу Інтернет інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , вводили в оману користувачів зазначених інтернет-ресурсів шляхом розміщення неправдивих відомостей про характеристики незаконно виготовлених ними препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видаючи їх за оригінальну продукцію. При цьому, отримуючи замовлення на вказані препарати від громадян України через вище перераховані інтернет-сайти Всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, поставляли замовникам препарати, які не відповідають їх характеристикам на інтернет-сайтах, за що відповідно отримували кошти від замовників, як за оригінальну продукцію, через поштові відділення « ІНФОРМАЦІЯ_13 », таким чином заволодівши шляхом обману, у період з травня 2014 року 28 липня 2015 року, коштами громадян України в загальній сумі 970215 гривень, що у 1592 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28 липня 2015 року співробітниками УМВС України у Вінницькій області припинено вчинення кримінального правопорушення, а ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , затримано.

Того ж дня, в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_3 , а в ході огляду належного йому автомобіля «CHEVROLET LACETTI» д.н. НОМЕР_4 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а також інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які відкривали вказані рахунки та яким чином їх використовували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , при реалізації фальсифікованих препаратів для схуднення, зокрема чи отримували вони на вказані рахунки кошти від продажу таких препаратів, точні дати отримання цих коштів, їх суми, а також дані про осіб, що переказували кошти на відповідні рахунки.

Так, юридичні справи по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів «юридичних справ» та іншої інформації (в тому числі у електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), з можливістю ознайомитись із оригіналами та отримати належним чином завірені копії:

- виписок про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат) за період з моменту відкриття банківських рахунків по день проведення виїмки;

- копії платіжних доручень, грошових чеків, документів (інформації) щодо зарахування або зняття коштів через банківські термінали, за період з моменту відкриття банківських рахунків по день проведення виїмки;

- копії заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) вказаних банківських рахунків; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, що користувались та користуються вказаними рахунками, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя