Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1293/15-к
1-кс/291/24/16
Україна
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

встановив:
25.01.2016 року до Ружинського районного суду Житомирської області надійшло клопотання Слідчого СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно клопотання, 04.10.2015 близько 13 години невідома особа знаходячись у невідомому місці, використовуючи мобільний термінал з номером СІМ: НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний термінал потерпілого ОСОБА_5 ІМЕІ: НОМЕР_2 , СІМ: НОМЕР_3 , шляхом обману та входженням в довіру представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переконала ОСОБА_5 , продиктувати захисний номер розміщений на звороті кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 належній останньому з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 4773,51 гривень.
Особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала дані банківської картки № НОМЕР_4 громадянина ОСОБА_5 інформація щодо якої зберігалась та оброблялась в автоматизованих системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши в оману задала необхідну для заволодіння грошовими коштами команду та як наслідок налагодила систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив незаконне отримання грошових коштів, що призвело до несанкціонованого доступу та відповідно здійснення електронних платежів з банківського рахунку № НОМЕР_4 облікованим в ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянином ОСОБА_5 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те що особа, яка використовувала дані банківської картки може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, слідчий СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області просить отримати інформацію, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглядати без повідомлення сторони.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішень про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
1.Надати слідчому СВ Ружинського ВІГІ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням одному із співробітників Ружинського відділення полії Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
2. Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Ружинського ВІГІ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 доступ до інформації про осіби на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 створити умови для проведення процесуальної дії -тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
4.Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
5.Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначенирх речей і документів.
6.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .