н/п 1-м/640/7/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківській області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 по виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США, про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в :
14.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківській області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно:
- айпад сірого кольору серійний номер DMPM4VAOFK10 1 шт.;
- системний блок темно сірого кольору 1 шт.;
- системний блок чорното кольору в корпусі «ZALMAN»- 1 шт.;
- флеш-накопичувач JF 780 чорного кольору - 1 шт.;
- компакт-диски для лазерних систем зчитування 77 шт.;
- телефон SAMSUNG DUOSчорного кольору 1 шт.;
- карта пам`яті SD 16GB синього кольору 1 шт.;
- карта пам`яті OLSMPUS 1GB чорного кольору 1 шт.;
- карта пам`яті ТЕАМ 8GB синього кольору 1 шт.;
- компакт-диск для лазерних систем зчитування 1 шт.;
- карта пам`яті micro SD 32 GB чорного кольору 1 шт., яке вилучене 11.12.2015 у ході проведення у період часу з 07:40 до 10:30 обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 25.11.2015 року СУ ГУ НП в Харківській області розпочато виконання запиту Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США.
Центральний орган юстиції США просить відповідні органи України надати допомогу відповідно до Договору про взаємну правову допомогу від 1998 р., підписаного між Україною та США, та Конвенцій про кіберзлочинність Ради Європи.
Відділ з кримінальних справ Департаменту юстиції США, федеральна прокуратура по округу Колумбія, Податкова служба (IRS), Відділ генерального інспектора Міністерства фінансів США по податковому відомству i Федеральне бюро розслідувань (ФБР) проводить розслідування несанкціонованого захоплення рахунків платників податків в комп`ютерній мережі Податкової служби.
В ході даного розслідування встановлено, що несанкціонований доступ до комп`ютерної мережі Податкової служби США, в результаті якого були отримані персональні дані платників податків США, здійснено подолання логічних систем захисту цієї мережі здійснювався з використанням адреси ІР НОМЕР_1 .
В результаті таких неправомірних операцій, здійснених в зазначений комп`ютерній мережі у період з червні 2015 по вересень 2015 року, Податкова служба США видала в повернення податку на суму 25 мільйонів доларів США, 4 мільйони з яких переведені у готівку.
Комп`ютерне обладнання (сервер), якому виділена адреса ІР НОМЕР_1 , згідно проведеної експертизи, є частиною протиправної системи управління інфікованим маршрутизатором і цілком ймовірно, що воно містить важливі докази, у тому числі інформацію у електронному виді, що стосуються інфікування маршрутизатора, неодноразового несанкціонованого доступу до комп`ютерної мережі Податкової служби США, у зв`язку з чим, центральний орган юстиції США просить, з максимальним забезпеченням таємності всіх аспектів даного запиту, діючи згідно законодавства України створити копії жорстких дисків ті інформації, що міститься в оперативній пам`яті обладнання, що використовувало адресу ІР НОМЕР_1 .
Адреса ІР НОМЕР_1 виділена Інтернет ресурсу Triolan.net.
Обладнання, що було підключене до Інтернет мережі і у період з 01.06.2015 по 01.09.2015 використовувало адресу ІР 159.224.33.55 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
11.12.2015 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 виявлено та вилучено речі, що мають суттєве значення для досягнення цілей виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США. Зокрема, з метою подальшого дослідження для отримання фактичних даних про зміст сеансів виходу в мережу Інтернет з використанням адреси ІР 159.224.33.55 вилучено:
- айпад сірого кольору серійний номер DMPM4VAOFK10 1 шт.;
- системний блок темно сірого кольору 1 шт.;
- системний блок чорното кольору в корпусі «ZALMAN»- 1 щт.;
- флеш-накопичувач JF 780 чорного кольору - 1 щт.;
- компакт-диски для лазерних систем зчитування 77 шт.;
- телефон SAMSUNG DUOSчорного кольору 1 шт.;
- карта пам`яті SD 16GB синього кольору 1 шт.;
- карта пам`яті OLSMPUS 1GB чорного кольору 1 шт.;
- карта пам`яті ТЕАМ 8GB синього кольору 1 шт.;
- компакт-диск для лазерних систем зчитування 1 шт.;
- карта пам`яті micro SD 32 GB чорного кольору 1 шт.;
Зазначені речі являються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Захисник в обґрунтування своїх доводів посилається на те, що в клопотанні не визначено процесуальний статус ОСОБА_4 , як особи, у житлі якої проводився обшук, про підозру йому не повідомлялося, у запиті про надання правової допомоги також не вказано, що ОСОБА_4 підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, при подачі клопотання до суду були порушені строки звернення, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
25.11.2015 року СУ ГУ НП в Харківській області розпочато виконання запиту Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США.
Центральний орган юстиції США просить відповідні органи України надати допомогу відповідно до Договору про взаємну правову допомогу від 1998 р., підписаного між Україною та США, та Конвенцій про кіберзлочинність Ради Європи.
Відділ з кримінальних справ Департаменту юстиції США, федеральна прокуратура по округу Колумбія, Податкова служба (IRS), Відділ генерального інспектора Міністерства фінансів США по податковому відомству i Федеральне бюро розслідувань (ФБР) проводить розслідування несанкціонованого захоплення рахунків платників податків в комп`ютерній мережі Податкової служби.
В ході даного розслідування встановлено, що несанкціонований доступ до комп`ютерної мережі Податкової служби США, в результаті якого були отримані персональні дані платників податків США, здійснено подолання логічних систем захисту цієї мережі здійснювався з використанням адреси ІР НОМЕР_1 .
В результаті таких неправомірних операцій, здійснених в зазначений комп`ютерній мережі у період з червні 2015 по вересень 2015 року, Податкова служба США видала в повернення податку на суму 25 мільйонів доларів США, 4 мільйони з яких переведені у готівку.
Комп`ютерне обладнання (сервер), якому виділена адреса ІР НОМЕР_1 , згідно проведеної експертизи, є частиною протиправної системи управління інфікованим маршрутизатором і цілком ймовірно, що воно містить важливі докази, у тому числі інформацію у електронному виді, що стосуються інфікування маршрутизатора, неодноразового несанкціонованого доступу до комп`ютерної мережі Податкової служби США, у зв`язку з чим, центральний орган юстиції США просить, з максимальним забезпеченням таємності всіх аспектів даного запиту, діючи згідно законодавства України створити копії жорстких дисків ті інформації, що міститься в оперативній пам`яті обладнання, що використовувало адресу ІР НОМЕР_1 .
Адреса ІР НОМЕР_1 виділена Інтернет ресурсу Triolan.net.
Обладнання, що було підключене до Інтернет мережі і у період з 01.06.2015 по 01.09.2015 використовувало адресу ІР НОМЕР_1 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.12.2015 р. надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 .
11.12.2015 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 виявлено та вилучено речі, що мають суттєве значення для досягнення цілей виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США. Вилучені речі є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки існують правові підстави для арешту майна.
Окрім цього, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети можуть бути доказами в кримінальному провадженні.
Доводи захисту слідчим суддею не приймається до уваги, оскільки майно, яке вилучено в ході обшуку, зберігає сліди кримінального правопорушення та може бути доказом в кримінальному провадженні. Не знайшли свого підтвердження доводи захисту щодо пропущення строку звернення з клопотанням. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна. Так, обшук було проведено 11.12.2015 р. в період часу з 7 год. 40 хв. до 10 год. 30 хв. 11.12.2015 р. день тижня п`ятниця. Наступні дні тижня субота та неділя є вихідними днями. Клопотання було подано 14.12.2015 р. об 11 год. 15 хв.(понеділок). Таким чином, строк звернення з клопотання до суду не пропущений
На підставі викладеного, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено 11.12.2015 у ході проведення у період часу з 07:40 до 10:30 обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання прокурора відділу прокуратури Харківській області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 по виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США, про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме майно:
- айпад сірого кольору серійний номер DMPM4VAOFK10 1 шт.;
- системний блок темно сірого кольору 1 шт.;
- системний блок чорното кольору в корпусі «ZALMAN»- 1 щт.;
- флеш-накопичувач JF 780 чорного кольору - 1 щт.;
- компакт-диски для лазерних систем зчитування 77 шт.;
- телефон SAMSUNG DUOSчорного кольору 1 шт.;
- карта пам`яті SD 16GB синього кольору 1 шт.;
- карта пам`яті OLSMPUS 1GB чорного кольору 1 шт.;
- карта пам`яті ТЕАМ 8GB синього кольору 1 шт.;
- компакт-диск для лазерних систем зчитування 1 шт.;
- карта пам`яті micro SD 32 GB чорного кольору 1 шт., яке вилучене 11.12.2015 у ході проведення у період часу з 07:40 до 10:30 обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
Встановити строк арешту на зазначене вилучене майно на 2 (два) місяці, тобто до 16.02.2016 р.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру для речових доказів СУ ГУ НП України в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1