28 вересня 2015 року
Справа № 203/5520/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
24 вересня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем склали та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і в свою чергу по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), внаслідок чого, ймовірно заволоділи бюджетними коштами у сумі 701 514 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2013 року по грудень 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів № ПР/БМЕС-131180/НЮ від 02.09.2013, № ПР/БМЕС-141245/НЮ від 22.12.2014, № ПР/БМЕС-131620/НЮ від 23.11.2013, № ПР/БМЕС- 141164/НЮ від 28.11.2014, надавало для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з очистки каналізаційних мереж і вигрібних ям. Загальна сума за вказаними договорами склала 744 188,66 грн., фактично сплачено 701 514 грн.
Згідно інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області (дослідження № 75/1603/01073828 від 21.05.2015) встановлено, що у період 2012-2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало роботи, товари, послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які мають ознаки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності. Вказані суб`єкти господарської діяльності, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не мають трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень, автотранспорту, які є необхідними умовами для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання будь-якого виду послуг.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.09.2013 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 09.06.2015 року за №000073.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.09.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №000073, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.09.2013 по теперішній час, а саме:
1) статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із змінами і доповненнями, чинного з 01.09.2013 по теперішній час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинних у період з 01.09.2013 по теперішній час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок), з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій;
2) договори (угоди, контракти), з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні), укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з подальшою можливістю їх вилучення;
3) дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2013-2015 роки (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2013-2015 роки, документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій;
4) договори, угоди, контракти (з усіма додатками) з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки, статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, акті приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на роботи по будівництву даного об`єкту; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання - передачі наданих послуг, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1