Справа № 464/744/16-к
пр.№ 1-кс/464/126/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.01.2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
28.01.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 28.04.2015 за фактом реалізації великої кількості фальсифікованої продукції, з незаконним використанням відомих торгових марок, чим завдано торговим представникам матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.04.2015 року в ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з якого вбачається, що вказане товариство являється офіційним імпортером продукції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказаному товариству надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому зазначено, що на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20 січня 2015 року було здійснено оформлення товарів, а саме виробів з пластмаси для пакування товарів, пакетів з полімерної плівки для вакуумної упаковки, обладнання для пакування товару, отримувачем якого являлось ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстр. АДРЕСА_2 . 16 червня 2015 року корпоративні права вказаного товариства продані та в подальшому вказане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . В ході перевірки відомостей, зазначених у МД, було застосовано заходи митного контролю шляхом проведення митного огляду, в результаті якого було встановлено, що вказані товари являють собою упаковки для пакування кави відомих торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто такі можуть бути введені в обіг на території України незаконно. Також, в ході проведення досудового розслідування скеровувався запит начальникові ІНФОРМАЦІЯ_9 з проханням повідомити інформацію про відкриті банківські рахунки ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно відповіді на запит рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 23.06.2000 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригіналів грошових чеків про отримання готівки з даного рахунку, яка становить банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , іншим способом отримати дану інформацію не можливо, слідчий просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження №0000215 в період часу з січня 2015 року групою осіб на території міста Львова реалізовувалась велика кількість фальсифікованої продукції, з незаконним використанням відомих торгових марок, чим завдано торговим представникам матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, що зареєстровано в ЄРДР 28.04.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 229 ч. 3 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 рік, в паперовому та електронному вигляді.
- оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 рік.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: