У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.04.2014 Справа №607/5256/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000816 від 27 березня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя

ОСОБА_4 судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши думку слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 23 березня 2014 року особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом продажу велосипеда через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 300 гривень, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даними фактами 27 березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000816 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінальноо правопорушення може бути причетна особа, яка користується карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із № НОМЕР_1 , на який потерпілим було перераховано кошти.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів, які містять дані про картковий рахунок № НОМЕР_1 та рух коштів по ньому, кий обслуговується у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та документи, які містять дані по ньому, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів адресу банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписку про рух коштів вказаного рахунку в період часу з 23.03.2014 року по теперішній час, та фото фіксацій з банкоматів та інших терміналів при знятті коштів та інших операцій із зазначеним рахунком, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1