печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4847/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
04.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002734 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 щодо вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, у жовтні 2012 року ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_10 , передану через ОСОБА_5 , за грошову винагороду у сумі 300 доларів США оформити придбання суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а саме бути засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших фізичних і юридичних осіб. З цією метою ОСОБА_8 за невстановлених обставин переоформив на себе розпорядження відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , а також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковим рахунком НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши для цього картки із зразками підпису та інші документи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_11 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за відкритим рахунком № НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:
1.1 реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення службових осіб та інших документів;
1.2платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
1.3банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
1.4доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання системи клієнт-банк;
1.5договорів (кредитних, депозитних та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;
1.6актів прийому-передачі векселів та актів пред`явлення векселів до сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред`являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в тому числі по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів із вказаного підприємства;
1.7документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів;
1.8 анкет клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування між банком та вказаним товариством.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4847/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3