ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4862/2014
УХВАЛА
18 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
18 серпня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 15.08.2013 по 30.10.2013, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), шляхом невідображення фінансових операцій, пов`язаних з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку, ухилились від сплати податків на загальну суму 702 тис. грн.
Державною службою фінансового моніторингу України від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано 83 повідомлення про фінансові операції, проведені ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу.
Встановлено, що основними контрагентами ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) були: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_10 ) та ін.
При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку. Так, безготівкові кошти, що надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від групи компаній, що зареєстровані у Харкові, Миколаєві, ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , акумулювались на рахунках та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПП ОСОБА_4 , у якості оплати по договорах переводу боргу. У свою чергу, з рахунку останнього безготівкові кошти знімались готівкою ОСОБА_6 через касу відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Миколаєві під виглядом закупівлі сільськлгосподарської продукції. Загальна сума знятих готівкою коштів ОСОБА_6 становить 28,03 млн. грн.
Встановлено, що ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) має поточний рахунок у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 (Українська гривня).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2013-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_12 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № НОМЕР_12 (Українська гривня) за 2013-2014 рр, доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_16 ) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2013-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_12 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № НОМЕР_12 (Українська гривня) за 2013-2014 рр, доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_16 ) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1