Справа №712/9637/15-к
Провадження №1кс/712/3943/15
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 28 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що рішенням Черкаської міської ради «Про надання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок в постійне користування в мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.07.2009 No 4-1406 надано земельні ділянки орієнтовною площею 44130 м2 в постійне користування під розміщення житлової забудови котеджного типу. В подальшому комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та фізичними особами у 2009 році укладено 44 договори про інвестиційну діяльність, предметом яких є взаємні права та обов`язки сторін при здійсненні інвестування спорудження житлових будинків садибного типу на земельній ділянці мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою будівництва будинку садибного типу (інвестиційний поект)». Встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР незаконно після укладення 44 інвестиційних угод з землекористувачами першого порядку, укладались на платній основі нові інвестиційні угоди з третіми особами, а фактично відбувалась незаконна купівля-продаж земельних ділянок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР. Крім того, встановлено, що передумовою укладення нових інвестиційних угод з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР була сплата грошових коштів землекористувачам першого порядку.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), та який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 159 КГІК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ додокументів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку, банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), та належав (належить) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР за період з 01.10.2009 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПКУкраїни та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 а саме: роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2009 року по теперішній час, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1