Справа № 667/9691/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням посилаючись на те, що 06.08.2015 року до ЧЧ Комсомольського ВП надійшли матеріали звернення представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.
Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним № 0003205 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , Швейцарія та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_3 (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.
На виконання зазначеного контракту ІНФОРМАЦІЯ_1 , Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено в порту ІНФОРМАЦІЯ_5 , на теплохід «AMINA H» (прапор Панама, IMO 7505217) відвантаження 11 885,890 тон пшениці на загальну суму 2 793 184,15 (два мільйони сімсот дев`яносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.
На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11 885,890 тон.
Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач ІНФОРМАЦІЯ_7 (філія ІНФОРМАЦІЯ_8 в місті Таджурі Лівія).
Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 , Istanbul: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у встановлений термін за контрактом не розрахувався з ІНФОРМАЦІЯ_1 останній, на початку листопада 2014 року, повідомив покупця, в особі капітана теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перевізника ІНФОРМАЦІЯ_10 про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11 885,890 тон без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У цей же час, засновник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , адрес реєстрації: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову з представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_2 , та одним з директорів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 (громадянином Болгарії) шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснили його розвантаження двома партіями: - перша яку було розвантажено в м. Санбоулат, Лівія у кількості 5 500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На зазначеному коносаменті ОСОБА_7 поставив свою підпис та печатку ПП « ОСОБА_4 »; - друга яку було розвантажено в м. Альваха, Лівія у кількості 6 385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника « ІНФОРМАЦІЯ_12 , United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_7 і ОСОБА_9 поставили печатку ОСОБА_10 .
Згідно з договором Тайм-чартеру ПП « ОСОБА_4 » не визначено, як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у вантажоотримувача, а саме Алмаюданському відділені Джамхурія банк ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), м. Тріполі Лівія, оскільки даний документ, а саме оригінал коносаменту на 6385 (шість тисяч триста вісімдесят пять) тон 890 кг продовольчої пшениці від 12.12.2014р. з портом завантаження ІНФОРМАЦІЯ_14 на теплохід « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІМО НОМЕР_3 з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » підписано представником компанії,на підставі якого було здійснено часткове розвантаження теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України просить суд:

-Надати компетентним органам Лівії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 6385 (шість тисяч триста вісімдесят пять) тон 890 кг продовольчої пшениці від 12.12.2014р. з портом завантаження ІНФОРМАЦІЯ_14 на теплохід « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІМО 7505217 з печаткою «OREBULK CАRRIER LTD» підписано представником компанії,на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІМО НОМЕР_3 , який зберігається в Алмаюданському відділені Джамхурія банк ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд не вбачає жодних підстав для його задоволення, оскільки слідчим не наведено жодної норми міжнародного права чи міждержавного договору між Україною та Лівією про надання правової допомоги на підставі якої, суд, задовольняючи клопотання слідчого, міг би надати дозвіл компетентним органам іноземної держави здійснювати зазначені в клопотання процесуальні дії.

За відсутності правового обґрунтування клопотання з боку слідчого, суд не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає.

СуддяОСОБА_1