Справа № 296/1408/16-к
У Х В А Л А

17 лютого 2016 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000242 від 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди вступили в злочинну змову з керівниками інших суб`єктів господарської діяльності та організували незаконне виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема компоненту моторного палива альтернативного, без сплати акцизного збору до державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім цього, також встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме директор підприємства ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з рядом афілійованих осіб організували виготовлення компоненту моторного палива альтернативного яке згідно ст. 215 податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовувалося підприємствам реального сектору економіки. Так зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображає в бухгалтерській та податковій звітності надання послуг по переробці давальницької сировини та виготовлення КМПА для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) яке згідно своєї первинно-бухгалтерської документації здійснює реалізацію КМПА в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_6 ) та на інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму близько 15 млн. 761 тис. грн. в тому числі ПДВ в сумі 2 млн. 626 тис. грн.. В той же час, фактично вироблене КМПА реалізовується відразу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовується як транзитне підприємство. За таких обставин державний бюджет недоотримав в період серпня-жовтня 2015 року акцизного збору на загальну суму близько 788 тис. грн..

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ).

У Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, грошові чеки за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Також органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості щодо осіб, які відкривали рахунки і мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У клопотанні слідчий також зазначає, що вилучення оригіналів вищевказаних документів, необхідне для їх використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Дослідивши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що є всі підстави законні підстави для його задоволення, оскільки інформація, яка міститься у документах зазначених у клопотанні та доступ до якої просить слідчий, може мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у період з 01.01.2015року по 31.12.2015 року.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Печерська Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1