У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

особи, яка подала скаргу ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши скаргу ОСОБА_2 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» про визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0013819, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_2 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» про визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0013819, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії повернути тимчасово вилучене майно: документи згідно переліку в протоколі обшуку та системний блок комп*ютера.

В обґрунтування скарги зазначено, що 21 липня 2015 року ухвалою слідчого судді Шевченківськог районного суду м. Києва по справі № 761/20421/15-к з метою відшукання та вилучення первинни фінансово-господарських документів Представництва по здійсненим господарським відносинам з ПП «Техноізол» з іншими особами контрагентами, діяльність яких вважається «фіктивною» було надан дозвіл на проведення обшуку в жилому приміщенні за адресок Полтавська область, Решетилівський район, село Жовтневе, вулио Елеваторна, будинок 17 фактичним володільцем якого є «Тодії Коструціоні Дженералі С.П.А.» в особі Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» 28 липня 2015 року на вищезазначений об`єкт для проведенн обшуку прибули особи, які представилися як працівники ДФС у N Києві, під загальни керівництвом ОСОБА_3 , яка вказала про себе, що вона є старшим слідчим 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Київ. Не зважаючи на те, що в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва взагалі не було вказано, хто має право проводити обшук, ОСОБА_3 та особами, що її супроводжували, було вчинен дії по обшуку та складено відповідний протокол, в якому на перші сторінці зазначено перелік осіб, що безпідставно, тобто не на підставі закону та ухвали суду, як не уповноважені особи, а отже протиправно, прийняли участь у здійсненні обшуку. При проведені обшуку, у Представництва були вилучені документи, які не мають відношення до кримінального провадження за № вказаним в Протоколі обшуку як 0000097, не належать юридичним особам - фігурантам вищезазначеного номеру ЄРДР, а саме документи Представництва, які не свідчать про взаємовідносини з «фіктивними» підприємствами. По даному кримінальному провадженню нікому з Представництва підозра не була оголошена. Таким чином, в незаконний спосіб у Представництва було здійснено вилучення документів, повний Перелік яких надано в додатку до цієї скарги, та системного блоку комп`ютера. Дозвіл на вилучення цих речей, зокрема і комп`ютерної техніки, вищезазначеним судом не надавався. Окрім того, вилучення документів та системного блоку комп`ютера здійснили не уповноважені судом на це особи, що вказує на незаконність дій.
Отже, як вказує у чкарзі особа, яка її подала, вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі від 21.07.2015 р. по цій справі та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.
Разом з тим, на наступний робочий день, ні слідчий, ні прокурор не зверталися до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в Представництва майно.

У зв`язку із зазначеним особа, яка подала скаргу вважає, що слідчим вчинено незаконну бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у зв`язку із чим просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Київ ОСОБА_5 негайно повернути тимчасово вилучене майно Представництва при проведенні обшуку в жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 зокрема документи (згідно Переліку) та системний блок комп`ютера.

В судовому засіданні особа, яка подала скаргу представник Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» просив про її задоволення з підстав, викладених у скарзі, вказав на те, що обшук було провкдено неуповноваженими на тье особами, при цьому на підприємстві вилучено оригінали документів, за відсутності яких блокується господарська діяльність Представництва.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала зазначивши, що обшук було здійснено законно, на підставі ухвали слідчого судді, при цьому вона входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000097, а тому правомірно здійснювала обшук. Щодо переліку вилученого майна вказала на те, що останнє було вилучено виключно до переліку, відповідно до якого було надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді. При цьому внутрішні документи підприємства було вилучено у копіях, договори по взаємовідносинам з Товариствами, акти виконаних робіт, платіжні доручення, податкові накладні тощо, відносно яких надано дозвіл на відшукання, було вилучено в оригіналах з наданням можливості зробити копії, виключно з метою проведення почеркознавчих експертиз, які тривають, також проводиться експертиза щодо вмісту інформації системного комп*ютерного блоку.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши особу, яка подала, вивчивши матеріали, долучені до скарги та матеріали кримінального провадження, надані для огляду слідчим у судовому засіданні, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні скарги виходячи з наступного.

Слідчим суддею при дослідженні наданих матеріалів кримінального провадження встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслдування у кримінальному провадженні № 0000097 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21 липня 2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку в жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходяться приміщення Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (код НОМЕР_1 ) та ведеться його фінансово-господарська діяльність з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А» по здійсненним господарським взаємовідносинам з ПП «Техноізол», а також з рядом замовників будівельних робіт та послуг, їх фактичними виконавцями та рядом «фіктивних» СГД у тому числі і ТОВ "ФІРМА ПРОМ-ТРЕЙДІНГ", ТОВ «Ліра Солюшнс», а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А», які свідчать про взаємовідносини з «фіктивними» підприємствами, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільних зразків підпису та почерку, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялась вказана документація, чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, факсиміле підписів, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 28 липня 2015 року слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000097 (відповідно до постанови про створення групи слідчих від 17.07.2015 р.) - старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 було проведено обшук приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходяться приміщення Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», та вилучено предмети та документи відповідно до переліку, вказаному в протоколі обшуку від 28.07.2015 року

При цьому особа, яка подала скаргу вказує, на те, що обшук було проведено не уповноваженою на те особою.

Однак наведене твердження у повному обсязі спроостовується наданими слідчому судді матеріалами кримінального провадження № 0000097, відповідно до яких вбачається, що дозвіл на проведення обшуку слідчим суддею було надано за результатами розгляду клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , а обшук було проведено старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000097 відповідно до постанови про створення групи слідчих від 17.07.2015 р.

У подальшому, постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 від 29.07.2015 року комп*ютерну техніку та документи господарської діяльності Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» по здійсненним господарським взаємовідносинам з ПП «Техноізол», а також з рядом замовників будівельних робіт та послуг, їх фактичними виконавцями та рядом «фіктивних» СГД у тому числі і ТОВ "ФІРМА ПРОМ-ТРЕЙДІНГ", ТОВ «Ліра Солюшнс», вилучені під час обшуку 28.07.2015 року. було приєднано до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Крім того, постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 від 29.07.2015 року у вказаному кримінальному провадженні було призначено комп*ютерно-технічну експертизу, на дослідження якої надано системний комп*ютерний блок, вилучений під час обшуку 28.07.2015 року за місцем розташування Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.».

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право влучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Виходячи з викладеного вище приходжу до висновку, що комп*ютерну техніку та документи господарської діяльності Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» по здійсненним господарським взаємовідносинам з ПП «Техноізол», а також з рядом замовників будівельних робіт та послуг, їх фактичними виконавцями та рядом «фіктивних» СГД у тому числі і ТОВ "ФІРМА ПРОМ-ТРЕЙДІНГ", ТОВ «Ліра Солюшнс» було вилучено під час проведення обшуку 28.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді, якою було надано дозвіл на вилучення під час обшуку саме вказаних речей та документів, тобто вони не є тимчасово вилученим майном у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на вилучення під час обшуку. При цьому останні приєднані до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, у зв`язку із чим правомірно перебувають при матеріалах кримінального провадження, що є належною підставою для відмови у задоволенні скарги.
Також слід наголосити на тому, що слідчим суддею перевірено доводи скаржника та за матеріалами кримінального провадження встановлено, що внутрішні документи підприємства було вилучено у копіях, договори по взаємовідносинам з Товариствами, акти виконаних робіт, платіжні доручення, податкові накладні тощо, відносно яких надано дозвіл на відшукання, було вилучено в оригіналах з наданням можливості зробити копії, з метою не перешкоджання нормальній господарській діяльності Представництва, для проведення почеркознавчих експертиз, які тривають, також проводиться експертиза щодо вмісту інформації системного комп*ютерного блоку.

При цьому не вбачається підстав для задоволення вимоги особи, яка подала скаргу щодо визнання незаконною бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, оскільки, у відповідності до ч.2 ст. 307 КПК України, повноваженнями на прийняття такого рішення за результатами розгляду скарги слідчий суддя не наділений.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги ОСОБА_2 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» про визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0013819, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання вчинити дії відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1