печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ], « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(м. Нікосія, Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »( НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_88 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_98 ), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_99 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_101 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_102 ), ПП ім. ІНФОРМАЦІЯ_103 ( НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ( НОМЕР_107 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_108 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ( НОМЕР_110 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ( НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » ( НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ( НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ( НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » ( НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » ( НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » ( НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ( НОМЕР_126 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » ( НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » ( НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » ( НОМЕР_131 ), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, використовуючи операції з пов`язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов`язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов`язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім`ї - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 , МФО НОМЕР_133 ), розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_127 ):

- № НОМЕР_134 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ):

- № НОМЕР_137 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " ( НОМЕР_93 ):

- № НОМЕР_140 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 15.11.2013;

- № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 15.11.2013;

- № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 15.11.2013.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, які входять до складу групи агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як неправомірна вигода є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення заволодіння шахрайським шляхом коштами ІНФОРМАЦІЯ_132 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " ( НОМЕР_93 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_133 ).

Також, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_127 ), які входять до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_133 ) в особливо великих розмірах в сумі 9 499 999,5 доларів США, які були перераховані згідно договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контр гарантій та документарних акредитивів від 12.16.2013 року № 70-Н/13/29/Г/А-КБ. Крім того, з метою підтвердження своєї платоспроможності та можливості обслуговування кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » надало завідомо неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану за період 2011-2012 роки, що стало підставою для укладання зазначеного договору.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення зазначають, що 16.12.2013 Банк уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_126 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_143 ) договір № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/котргарантій та документальних акредитивів.

Згідно з договором, кожне з підприємств виступило як позичальник, так і поручителем суб`єкта господарювання, який скористається кредитом.

Крім цього, відповідно до договору належне виконання позичальниками зобов`язань забезпечене корпоративною гарантією Холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр).

В ході укладання договору № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_126 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_143 ), підтверджуючи свою платоспроможність та можливість обслуговувати кредит, надали до Банку копії фінансових звітів за 2011-2012 роки. Зокрема, згідно з наданою копією фінансового звіту Ф № 2, в 2011 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » нібито отримало чистий прибуток в сумі 102 00 грн., а в 2012 році 77 000 грн.

У подальшому банком була отримана інформація, відповідно до яких в 2011 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » закінчило із чистим збитком в сумі 45 898 000 грн., а в 2012 році із чистим збитком в сумі 76 329 000 грн., що свідчить про те, що на момент укладання кредитного договору, зазначене товариство ввело в оману співробітників Банку щодо дійсного фінансового стану підприємства, надавши завідомо неправдиві відомості.

Як зазначає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виявлення факту надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » неправдивої інформації щодо отриманих доходів в 2011- 2-12 роках, послужило би «стоп фактором» при вирішенні банком питання про укладання договору № 70-Н/13/29/Г/А-КБ із зазначеними підприємствами.

На виконання умов договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав 29.12.2014 кредитні кошти в сумі 9 499 999,5 доларів США одному з позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 ».

Не зважаючи на закінчення 31.12.2014 строку дії договору, кредитні кошти до цього часу банку не повернуті, платежів на погашення заборгованості за кредитом, відсотками, пенею та комісіями жодним з позичальників та його поручителями не здійснено.

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за договором № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_126 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_143 ), а також додаткові угоди до нього.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_132 , МФО НОМЕР_133 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів у справі за договором № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013;

1.2. документів, наданих позичальниками та поручителями на підставі яких було прийнято рішення про надання кредиту, а також подальшого внесення змін до Договору;

1.3. Додаткові угоди, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальниками до договору № 70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013;

1.4. Виписки по особовим рахункам, які були відкриті для обслуговування зазначеного договору та додаткових угод до нього за період з 16.12.2013 по теперішній час, заявки на отримання коштів;

1.5. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_127 ):

- № НОМЕР_134 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ):

- № НОМЕР_137 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 19.11.2013;

- № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " ( НОМЕР_93 ):

- № НОМЕР_140 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) відкритий 15.11.2013;

- № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 15.11.2013;

- № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 15.11.2013, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунків.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1