СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 712/840/16-к

Провадження №1-кс/712/450/16

м. Черкаси 02 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0003121 від 08.10.2015, клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та матеріали додані до клопотання,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2015 до СВ Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , 1981 р.н., прож.: АДРЕСА_1 , який вказує на те, що 14.05.2015 року невідома особа, шляхом розміщення оголошення на сайті OLX про продаж дитячих підгузників, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 1200 гривень.

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

Згідно заяви, що надійшла на адресу Черкаського відділу поліції, а також інформації, рапорту оперативного підрозділу ВБК УМВС України в Черкаській області, встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Черкаси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча: АДРЕСА_3 (паспорт серії: НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС 09.06.2006 року, інн № НОМЕР_3 ), яка використовуючи персональний комп`ютер за місцем свого проживання, розмістила на дошці оголошень сайту «ОLX» неправдиву інформацію щодо продажу товару, та після отримання грошових коштів від покупців на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не виконує умови усної угоди, зв`язок з покупцями припиняє, замовлений товар на адресу покупця не надходить та грошові кошти покупцеві не повертаються, а тому виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;

- коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;

- чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці № НОМЕР_1 ;

- чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки та надати дозвіл на опитування співробітника яким проводилась перевірка;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 31.12.2014 по 17.01.2015

- чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 31.12.2015, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України та ст. 60 -62 ЗУ Про банк і банківську

діяльність» , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилученням їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;

- коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;

- чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці № НОМЕР_1 ;

- чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки та надати дозвіл на опитування співробітника яким проводилась перевірка;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 31.12.2014 по 17.01.2015

- чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 по 31.12.2015, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1