УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10363/13-к

13.08.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Шиліній М.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000009, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю щодо руху грошових коштів стосовно клієнта АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) м. Харків - Товариства з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743).

Надати співробітникам ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, у відношенні контрагента ДП Херсонський облавтодор, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №№ 7900 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 10.11.2011 року; 7902 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 01.06.2012 року; 7901 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 31.05.2012 року; 7900 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 15.05.2012 року; 7907 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 01.10.2012 року; 7906 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 23.08.2012 року; 7905 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 23.08.2012 року; 7904 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 27.07.2012 року; 7903 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 27.06.2012 року; 7900 (код валюти 980 Українська гривня) який відкритий 31.01.2012 року за період з 10.11.2011р. по 28.03.2013р. в частині взаємовідносин з ДП Херсонський облавтодор;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу, що надійшли від ДП Херсонський облавтодор;

- копій повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- копій угод та інших документів, на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю Херсон ОСОБА_2 (код 37541743) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

Зобов'язати АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) м. Харків надати співробітникам ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3