Справа №668/4568/14-к
н/п 1-кс/668/1512/14

УХВАЛА
10.04.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000231 про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме: трикімнатну квартиру за адресо: АДРЕСА_1 .

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 01.10.2013 року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2010 році ОСОБА_5 створив на території м. Херсона злочинну групу з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом.

При цьому, ОСОБА_5 розробив план злочинних дій, згідно якого здійснював загальне керівництво діяльністю цієї злочинної групи, підшуковував замовників на конвертацію коштів, надавав їм реквізити фіктивних підприємств для перерахування грошових коштів, конвертував дані кошти в банківських закладах та готівку передавав замовникам.

Так, ОСОБА_5 схилив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій по реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), постановку на податковий облік, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах з метою прикриття незаконної діяльності. Таким чином ОСОБА_6 зареєструвала на своє ім`я ПП «Альтекс-Юг» (), ОСОБА_7 ПП «Стилет-Юг» (), ОСОБА_8 ПП «Агропрайд» ().

ОСОБА_7 , будучи директором ПП «Агропрайд» () та ПП «Альтекс-Юг» () будучи обізнаним в злочинних планах ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, здійснював керівництво ПП «Агропрайд» () та ПП «Альтекс-Юг» (), за вказівкою ОСОБА_5 здійснював зняття грошових коштів по поточним рахункам відкритих в банківських установах та в подальшому передав їх ОСОБА_5 .

Отже, економічним результатом документального оформлення взаємовідносин між ПП «Стилет-Юг», ПП «Альтекс-Юг», ПП «Агропрайд» та ПП «Югтрансагро» та підприємствами-«вигодонабувачами» стало безпідставне завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що з ПП «Стилет Юг», ПП «Агропрайд», та ПП «Югтрансагро» мало фінансово господарські відносини ПП «Нік Агро», яке в свою чергу користувалося послугами з безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств підконтрольних ОСОБА_5 СГД. Таким чином протягом 2010 року службові особи ПП «Нік Агро» ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на суму 651663,01 грн.

24.03.2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до Інформаційних довідок з Реєстру прав власності на нерухоме майно №18389503 від 28.02.2014 має у власності об`єкт нерухомості (трикімнатну квартиру) за адресо: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна ОСОБА_4 .

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме: трикімнатну квартиру за адресо: АДРЕСА_1 .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а підозрюваним ОСОБА_4 з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1