Справа № 504/3831/15-к
№1-кс/504/542/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.10.2015 смт. Комінтернівське Одеської області
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Комінтернівського району Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні смт.Комінтернівське клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 03.10.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

13.10.2015 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Комінтернівського району Одеської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість їх вилучити по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 03.10.2015р. за ч.1 ст.190 КК України, а саме: 1) відео файлу про зняття грошових коштів 31.08.2015р. у період часу з 15.30 до 17.00 год. з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САОD №4871, розташованого по АДРЕСА_1 , скопійований на матеріальний носій; 2)юридичної справи клієнта платіжної картки № НОМЕР_1 , копію заяви про відкриття рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , копію анкети клієнта платіжної картки № НОМЕР_1 ; 3)договір про відкриття рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 ; 4)інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 30.08.2015 по 01.09.2015р. із зазначенням дати, часу проведення операції та підстав платежів; 5)доручень, розпоряджень про перерахування коштів з рахунку та зняття з рахунку готівки за період з дати відкриття рахунку по 01.09.2015 року, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що відеофайл та документи містять інформацію необхідну для установлення істини по кримінальному провадженню, оскільки отримати докази в інший спосіб не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, пославшись на те, що зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути визнані та використані як докази в даному кримінальному провадженні, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення та вчинення його в умовах відсутності очевидців.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України за відсутність клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились в судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише за умови використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не можливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим суддею установлено, що 02.10.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 31.08.2015 року невстановлена особа шляхом використання Інтернет-аукціону ОЛХ заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської платіжної картки в сумі 600 грн., які були зняти з банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка 03.10.2015р. внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 за ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході розслідування кримінального провадження слідчим відділом Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Одеській області отримано інформацію, що ОСОБА_6 перевів грошові кошти в сумі 600 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 за купівлю велосипеду особі, яка назвалась на ім`я ОСОБА_7 та вказана сума знята з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.08.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме: необхідність вилучення речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є ліцензійно-фінансовою установою та надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України юридична адреса: АДРЕСА_2 , сторона обвинувачення аргументує необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які ін-

- 2 -

шим способом, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців, довести не можливо, крім цього мають обмежений термін зберігання та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку їх зберігання.

Пунктом 5 ч.1 ст.40 слідчому органу досудового розслідування надано право звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані речі та документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання та їх не вилучення може призвести до знищення, а також не досягнення мети доступу до них, керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Одеській області к-на міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0001551 від 03.10.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість ознайомитися і вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

1) відеофайлу про зняття грошових коштів 31.08.2015р. у період часу з 15.30 до 17.00 год. з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САОD №4871, розташованого по АДРЕСА_1 , скопійований на матеріальний носій;

2)юридичної справи клієнта платіжної картки № НОМЕР_1 , копію заяви про відкриття рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , копію анкети клієнта платіжної картки № НОМЕР_1 ;

3)договір про відкриття рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 ;

4)інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 30.08.2015 по 01.09.2015р. із зазначенням дати, часу проведення операції та підстав платежів;

5)доручень, розпоряджень про перерахування коштів з рахунку та зняття з рахунку готівки за період з 01.08.2015р. по 01.09.2015 року.

На виконання ухвали зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Комінтернівського РВ ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів та можливість їх вилучити.

На виконання ухвали попередити керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2015 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали підлягає поверненню до суду одразу після її виконання або у день закінчення строку її дії.

Слідчий суддя ОСОБА_1