печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

4.06.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу (з можливістю вилучення копій) до документів ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 рр. службові особи ПАТ Холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші службові особи державних і недержавних підприємств, установ, організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами, земельними ділянками, будівлями та спорудами на території України. Зокрема, неправомірно заволоділи майном ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах, а саме: під час купівлі ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » непридатних для будівництва земельних ділянок загальною площею 27,9041 га на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області за завищеною ціною на загальну суму близько 200 млн.грн.; шляхом виведення з управління Державного управління справами державного видавництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою його списання, знесення та подальшого будівництва житлово-офісно-торговельно- розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на земельній ділянці площею 3,1863 га по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння коштами у сумі близько 255 млн. грн.; заволодіння будівлею по АДРЕСА_2 , шляхом купівлі об`єкту по заниженим цінам, загальною площею 966,50 кв. м. та вартістю 6,5 млн. грн.; заволодіння адміністративною будівлею по АДРЕСА_3 шляхом купівлі об`єкту по заниженим цінам, загальною площею 1811,2 кв. м. та вартістю 12 млн. грн.; заволодіння будівлею готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 шляхом купівлі об`єкту по заниженим цінам, загальною площею 2475,8 кв. м.; заволодіння нежитловими приміщеннями актового залу будівлі по АДРЕСА_5 , які реконструюються зі зміною цільового призначення під ресторан, із залученням коштів, матеріалів та робіт ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заволодіння нерухомим майном, а саме: базами відпочинку разом із земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_6 , що була власністю ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом реалізації об`єкту по заниженим цінам; здійснення фіктивного банкрутства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наслідком якого є заволодіння будівлею та земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_7 ; заволодіння нерухомим майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке на даний час ліквідоване.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення фактів взаєморозрахунків, дослідження та перевірки дійсності господарських операцій, щодо відчуження указаних об`єктів нерухомості, а також законності дій при цьому службових осіб ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у вилученні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , копій карток із зразками підписів службових осіб ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зазначено, що ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, а також відомості про рух коштів по ним. Таким чином, є достатньо даних вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні документи, які містять відомості про керівників ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних та бухгалтерських експертиз.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 р., ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів до документів ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному виді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/14819/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

виконавець: ОСОБА_1

4.06.2014