Справа № 592/8542/13-к
Провадження № 1-кс/592/1898/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененка С.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Оксененка С.В., про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0004471.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Оксененка С.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ СМВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0004471 від 21.06.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2013 р. до СВ СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від директора ТОВ Рекультивація про те, що посадові особи Сумської районної філії ТОВ Рекультивація впродовж 2012 року здійснили розтрату грошових коштів підприємства на суму 15 093 грн. (ЖЄО СМВ15793 від 21.06.2013 року). При цьому встановлено, що директором Сумської районної філії ТОВ Рекультивація наказом № СРФ-27/12/2011 від 27.12.2011 р. було призначено ОСОБА_1, який діючи в супереч своїм посадовим обовязкам та статуту ТОВ Рекультивація, без погодження з керівництвом підприємства, 17 травня 2012 року відкрив поточний рахунок № 2600 2 12183 у Сумському регіональному відділенні ПАТ Полтава банк, використовуючи при цьому завідомо підроблений документ, а саме клопотання ТОВ Рекультивація про відкриття банківського рахунку № 26 від 17.05.2012 р., після чого контролював отримання частини виручки ТОВ на зазначений рахунок, перераховуючи отримані кошти на корпоративну картку № 70010 у ПАТ Полтава банк, не сплачуючи податки з отриманих на рахунок сум та не вносячи отримані кошти до бухгалтерської і податкової звітності. У клопотанні зазначено, що для повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідним є отримання відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу від його відкриття (17 травня 2012 року) до теперішнього часу, а також оригінали документів юридичної справи, оскільки на звернення представників ТОВ Рекультивація відносно видачи оригіналів документів, останнім було відмовлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № 70010, які належать ТОВ Рекультивація, за період часу з 17.05.2012 р. по 19.07.2013 р., із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначення платежів та контрагентів та примірники на електронному носії інформації;

- оригінали платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших розрахункових документів, які підтверджують зарахування та списання коштів з вказаних банківських рахунків;

- оригінали документів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків ТОВ Рекультивація (), включаючи заяви на відкриття рахунків, зразки підписів уповноважених осіб та печатки юридичної особи, догови на відкриття та обслуговування банківського рахунку та інші документи, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів представники Сумського регіонального відділенні ПАТ Полтава банк.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Оксененку С.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв