печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , пов`язаних з укладанням угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2008 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 15-93/17-764/08 про відкриття мультивалютної кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 75 000 000,00 гривень. Для забезпечення виконання позичальником зобов`язань, що випливають з умов кредитного договору, а також усіх договорів про внесення змін до нього, між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави права вимоги № 15-94/17-4890/08 від 04.09.2008, згідно з яким передано право вимоги по Контракту № 6280943 від 29.04.2008, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Федеративна Республіка Німеччини), згідно якого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовляє та продає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купує на умовах EXW Порта Вестфаліка Німеччина (Інкотермс 2000) технологічне обладнання в асортименті, за цінам, на умовах монтажу та у строки, зазначені у додатку №1 до Контракту, що є невід`ємною його частиною. Загальна вартість Контракту № 6280943 складає 3 762 531 євро. Після отримання кредитних коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по Контракту № 20800051 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 8 598 658 гривень, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 , інформація щодо зовнішньоекономічних операцій, здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.04.2008 по 01.01.2013, не виявлена.

Таким чином, юридична особа підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: угодами, контрактами, договорами та іншими правочинами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період взаємовідносин між вказаними підприємствами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Крім того, судове рішення є необхідним для належного оформлення запиту про міжнародну правову допомогу.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

До запиту про міжнародну правову допомогу, зокрема про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах (ч. 4 ст. 552 КПК України).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо правовідносин, які склалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить належне виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст.ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , а також працівникам компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини за запитом про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- угод, контрактів, договорів та інших правочинів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період взаємовідносин між вказаними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків-фактур; актів прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних та реєстрів бухгалтерського обліку;

- документів, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів або документів щодо використання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у фінансово-господарській діяльності (згідно господарських документів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21302/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1