У Х В А Л А

18 квітня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Шевченко Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000002,

в с т а н о в и в:

17 квітня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ДП Придніпровська залізниця, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення конкурсних торгів за процедурою відкритих конкурсних торгів уклали договір з ТОВ ОСОБА_2В. ПР/П-11741/НЮ від 20.10.2011 року, відповідно до якого здійснили закупівлю двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1 до колійних машин на загальну суму 1999989, 90 гривень, за цінами які перевищують ринкові більше ніж на 33,5%, чим спричинили збитки ДП Придніпровська залізниця на суму понад 180000 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що закупівлею та ввезенням на територію України двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1 №№ ВО 458746, ВО 460087, ВО 4600165, ВО 460206, ВО 460245, ВО 460247, ВО 460331, ВО 460347, ВО 460666, виробництва ВАТ Автодизель, займалось ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА. Після чого вказані двигуни ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА були реалізовані ТОВ Аква Ресурс (), хоча в наданих документах ТОВ ОСОБА_2В. для участі в конкурсних торгах вказано, що ТОВ ОСОБА_2В. являється дилером ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА.

12.03.2013 було здійснено виїзд до м. Харків, де представникам ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА було надано копію ухвали слідчого судді Кіровського району від 28.02.2013 року на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА документів, що відображають фінансово-господарську діяльність щодо взаємовідносин між ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА та ТОВ ОСОБА_2В., а також документи що відображають імпорт/поставку/закупівлю та реалізацію на території України двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1 виробництва ВАТ Автодизель.

Однак, всупереч ухвали судді, представниками ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА було надано лише частину документів, які відображають імпорт/поставку/закупівлю та реалізацію на території України двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1 виробництва ВАТ Автодизель, а саме не було надано документи, які відображають реалізацію двигунів. При цьому на вказане зауваження юрист ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА відповів, що в ухвалі судді чітко прописано, що необхідно надати доступ до речей по взаємовідносинам між ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА та ТОВ ОСОБА_2В.. А так, як вказані двигуни було реалізовано іншому підприємству, а саме ТОВ Аква Ресурс, то дані документи не надаються.

На теперішній час встановлено, що ТОВ Аква Ресурс знаходиться на стадії ліквідації, спроби встановити представників, або фактичне місце знаходження вказаного товариства не дали бажаних результатів.

Також з наявних документів по кримінальному провадженню встановлено факти перечислення грошей від ТОВ ОСОБА_2В. на розрахунковий рахунок ТОВ Аква Ресурс).

На теперішній час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, які відображають рух двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1 починаючи від їх реалізації (відвантаження) з ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА на придбання (поставки) на ДП Придніпровська залізниця.

Внаслідок цього, для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають фінансово-господарську діяльність щодо взаємовідносин між ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА та підприємствами, яким було реалізовано, передано, відвантажено на території України двигуни ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель, а також інші документи що відображають імпорт/поставку/закупівлю та реалізацію на території України двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель №№ ВО 458746, ВО 460087, ВО 4600165, ВО 460206, ВО 460245, ВО 460247, ВО 460331, ВО 460347, ВО 460666.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 лютого 2013 року за №0000002.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до

документів, що відображають фінансово-господарську діяльність щодо взаємовідносин між ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА та підприємствами, яким було реалізовано, передано, відвантажено на території України двигуни ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель, а також інші документи що відображають імпорт/поставку/закупівлю та реалізацію на території України двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель №№ ВО 458746, ВО 460087, ВО 4600165, ВО 460206, ВО 460245, ВО 460247, ВО 460331, ВО 460347, ВО 460666, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА. (Код 33010822, ІПН 34, свідоцтво № 100330632, адреса: вул. Промислова, 1, с. Васищево, Харківський район, Харківська область), а саме:

- документації, яка відображає взаємовідносини між ТОВ Аква Ресурс та ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА;

- документації по виконанню умов договору, укладеного між ТОВ Аква Ресурс та ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА (заявки Покупця, акти приймання-передачі, накладні, акти прийому/передачі приймання продукції по комплектності (кількості) та якості двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель №№ ВО 458746, ВО 460087, ВО 4600165, ВО 460206, ВО 460245, ВО 460247, ВО 460331, ВО 460347, ВО 460666, а також та іншу продукцію; довіреності на отримання товару; рахунки-фактури, сертифікати якості виробника продукції на кожний із двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель №№ ВО 458746, ВО 460087, ВО 4600165, ВО 460206, ВО 460245, ВО 460247, ВО 460331, ВО 460347, ВО 460666 та іншу продукцію;

- інших документів, які мають відношення щодо взаємовідносин між ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА та ТОВ Аква Ресурс, або іншими підприємствами, яким було реалізовано, передано, відвантажено на території України двигуни ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель №№ ВО 458746, ВО 460087, ВО 4600165, ВО 460206, ВО 460245, ВО 460247, ВО 460331, ВО 460347, ВО 460666, а також інші документи що відображають імпорт/поставку/закупівлю та реалізацію на території України вказаних двигунів;

- документів, що відображають імпорт/поставку/закупівлю та реалізацію на території України двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель №№ ВО 458746, ВО 460087, ВО 4600165, ВО 460206, ВО 460245, ВО 460247, ВО 460331, ВО 460347, ВО 460666 та іншу продукцію, у тому числі договори субпідряду, транспортні накладні, банківські виписки, документи складського звіту, та всі інші супутні документи, договори на транспортне обслуговування з поставки товару, податкові накладні;

- інших документів, які мають відношення щодо взаємовідносин між ТОВ ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА та ТОВ Аква Ресурс, а також документи що відображають імпорт/поставку/закупівлю та реалізацію на території України двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1, виробництва ВАТ Автодизель, у тому числі договори субпідряду, транспортні накладні, банківські виписки, документи складського звіту, та всі інші супутні документи, договори на транспортне обслуговування з поставки товару.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур