Справа № 727/2143/15-к
Провадження № 1-кс/727/615/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2015 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000017 від 04 лютого 2015 року).
Сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000017 від 04 лютого 2015 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 18 та 21 травня 2012, в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 прибували автомобілі, орендовані у ПП ОСОБА_5 , зокрема: МАН - СЕ 0894ВА/ НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_6 , Івеко СЕ 8392АВ/ НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_7 та автомобіль Івеко НОМЕР_3 / НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_8 . До митного контролю та митного оформлення водіями надані книжки МДП та інвойси, відповідно до яких водії переміщували з Республіки Польща до Молдови транзитом через митну територію України товари в асортименті. Після ввезення на митну територію України через ІНФОРМАЦІЯ_3 , товари без дозволу митного органу були вивантажені та замінені на інші без сплати до ІНФОРМАЦІЯ_4 податку на додану вартість, визначеного ІНФОРМАЦІЯ_5 орієнтовно на суму 674561 грн.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідно перевірити, чи отримував ОСОБА_5 кошти від відправника товару - англійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) за надані послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом, від водіїв, яким надавав транспортні засоби в оренду, а також, чи перераховував ОСОБА_5 кошти водіям на виконання договорів на транспортне експедирування автотранспортом.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , мешканець: АДРЕСА_2 ), по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме до виписок по особовим рахункам з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, назви установи банку та призначення платежів за період з 01.01.2012 року по теперішній час.
А тому просить надати їй або за її дорученням старшому слідчому СУ ФР Лівоборежної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 або слідчому СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення засвідчених копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому слідчому СУ ФР Лівоборежної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 або слідчому СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , мешканець: АДРЕСА_2 ), по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з можливістю вилучення засвідчених копій, а саме до:
- виписок по особовим рахункам з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, назви установи банку та призначення платежів за період з 01.01.2012 року по 20.03.2015 року.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1