Справа № 199/7485/13-к
УХВАЛА

11 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В. за участю прокурора Геника В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 08.07.2013 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення обліково-реєстраційної юридичної справи та документів, в яких містяться відомості про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю Індастрі Плюс (), які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк Аксіома, МФО 307305, який розташований у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ ВКФ Альтаір, зловживаючи повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження в порушення вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України, підписали Акт № 1 ф.КБ-2в прийому виконаних робіт на загальну суму 1475867,98 гривень, за результатами проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8, розташований по вул. Софії Ковалевської, 53-а та по пр. Воронцова, 29., хоча різниця між обємом виконаних будівельних робіт на обєктах і актами форми КБ-2в на обєктах склала 201627,60 гривень, що відповідно є тяжкими наслідками заподіяними інтересам держави, оскільки у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

21.03.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000078, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України.

10.07.2013 до ЄРДР за № 0000078, внесені відомості про те, що матеріали для виконання робіт за названими договорами підряду ТОВ ВКФ Альтаір постачали наступні підприємства: ТОВ Днепр-Строй-Система, ТОВ НТМ, ТОВ Вінтера, ТОВ Індастрі Плюс, ТОВ Пегас Стандарт та ТОВ ОВК-Технологія.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно інформації Західної МДПІ міста Харькова, щодо банківських рахунків ТОВ Індастрі Плюс (ЄРДПОУ 38156994) відкрито в ПАТ КБ Аксіома в місті Дніпропетровськ (МФО 307305) наступні рахунки: № 0300, українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ Індастрі Плюс () за договорами на постачання матеріалів до ТОВ ВКФ Альтаір.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 0300, українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, що належать ТОВ Індастрі Плюс, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, з метою забезпечення проведення експертиз у кримінальному провадженні для встановлення фактичного розміру завданих злочином збитків, необхідно мати доступ та можливість вилучення документів, в яких містяться відомості про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю Індастрі Плюс (), які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк Аксіома, який розташований у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: № 0300, українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, що належать ТОВ Індастрі Плюс (), які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк Аксіома, який розташований у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Індастрі Плюс ();

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам у відділенні ПАТ КБ Аксіома у місті Дніпропетровську, МФО 307305, розташованому у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25, який належить ТОВ Індастрі Плюс (), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам: № 0300, українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, № 0300 українська гривня, які належать ТОВ Індастрі Плюс () з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2011 по 08.07.2013.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 10.08.2013.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко