612/68/16-к
1-кс/612/42/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002843 від 19 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 19 листопада 2015 року до чергової частини Близнюківського відділення поліції Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в період з 01 грудня 2012 року по 30 червня 2014 року отримувала пенсію померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_4 нараховувалась пенсія.
Під час допиту головний спеціаліст відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсії УПФУ в Близнюківському районі Харківської області ОСОБА_5 пояснила, що у вересні 2015 року до УПФУ в Близнюківському районі Харківської області від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла інформація, що ОСОБА_4 1955 р.н., на протязі року не знімає з своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 нараховану їй пенсію (по домовленості з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якщо на протязі року не відбувається рух по рахунку одержувач пенсії, а саме зняття нарахованої пенсії то про це ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляє УПФУ). З метою встановлення причини не отримання ОСОБА_4 пенсії, було направлено виклик ОСОБА_4 на який вона не з`явилася до пенсійного фонду, були зроблений запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , звідки надійшла відповідь, що запису про смерть на гр. ОСОБА_4 не виявлено. Після чого УПФУ звернулось до СВ (с. Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області, звідки надійшла відповідь, що 04.11.2012 року гр. ОСОБА_4 1955р.н. померла в м. Харків.

УПФУ в Близнюківському районі було встановлено, що з 01.12.2012 року по 30.06.2014 року невідома особа продовжувала отримувати пенсію за померлу ОСОБА_4 , з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . Загальна сума за вказаний період склала 19362грн. 52 коп.

В клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення особи чи осіб, які причетні до скоєння даного злочину, необхідно встановити особу яка користувалась карткою ОСОБА_4 після її смерті.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме даних про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних про відкриття, закриття по картці з номером НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою контрагентів, місця, часу, дати та суми грошей, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знімалися та надходили на картку № НОМЕР_1 , а також фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки.

Дані документи перебувають у володінні Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 . , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаної картки.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0002843, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002843 від 19 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-

ухвалив :
Клопотання слідчого Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002843 від 19 листопада 2015 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та надати дані про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про відкриття, закриття по картці з номером НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою контрагентів, місця, часу, дати та суми грошей, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які знімалися та надходили на картку № НОМЕР_1 , надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки, в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.. Також надати інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці (з зазначенням дати зміни номеру мобільного телефону), інформацію про використання карткового рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою.
Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 14 лютого 2016 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1