СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/390/16-к
Провадження № 1-кс/712/218/16
«19» січня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000149 від 24.04.2015, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітаном юстиції ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 06.01.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 07/01-12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво волоконно-оптичної лінії зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ». Протягом 2012 2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ідентифікаційним кодом юридичної особи № НОМЕР_1 проводило роботи по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», замовником яких було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно висновку експертного будівельно-технічного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №9/15/Буд від 16.04.2015, під час виконання робіт по будівництву ВОЛЗ на ділянці «Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕЦ», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищило вартість виконаних робіт.

Для виконання зазначених робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.03.2012 №А01-20/12. Згідно умов цього договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалось на свій ризик власними або залученими силами з власних матеріальних ресурсів виконати та здати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закінчені роботи - об`єкт будівництва, а саме: «Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук» та «Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС».

Крім того встановлено, що за виконання робіт по вказаних об`єктах будівництва ВОЛЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало грошові кошти з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 та на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали додані до клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000149.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України та ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: доступ до роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в період 01.01.2012 року 31.12.2015 року з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів (документи надати у електронному варіанті на СD-диску).

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 2016 року