Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просив накласти арешт на грошові кошти в розмірі 40,000,000 (сорока мільйонів) гривень, що знаходяться на рахунках в банку рахунки відкриті в АТ «КБ «Глобус» МФО 380526, а саме: рахунок № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Макрос-Ком» (), рахунок № НОМЕР_2 що належить ТОВ «Міромакс-М» ().

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005762 від 13.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення про вчинення посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» () кримінального правопорушення, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією продукції військового призначення.

Зокрема, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що протягом 2014-2015 рр. між ТОВ «Промелектроніка», в особі директора - ОСОБА_5 та державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі, підприємствами ОПК м. Києва (ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», (), «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського » (), ДП «Радіовимірювач » (), ДП «Київський бронетанковий завод » (), ДП «Авіакон» (), ДП «Запорізький ДАРЗ «Мігремонт » (код ЄДРПОУ 7917635), ДП «Новатор » (), КП «НВК «Іскра » () та іншими укладено низку договорів на постачання комплектуючих до військової техніки, а саме: блоків, мікросхем, діодів, транзисторів, електровакуумних приладів, контакторів, електротехнічного устаткування, тощо на загальну суму понад 40 млн. грн.

Між тим, вказані вироби є в більшості російського виробництва, низької якості, придбаваються ТОВ «Промелектроніка» контрабандним шляхом та після виготовлення на них необхідних паспортів продаються державним підприємствам для виробництва військової техніки.

Крім того, мають місце факти завищення ТОВ «Промелектроніка» ціни на продукцію, що постачається, вже після проведення торгів, на яких представники останнього пропонують нижчу ціну, що призводить до нанесення прямих економічних збитків державі.

Проведеним аналізом відомостей що містяться в додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Промелектроніка» (), яке проводили фінансово-господарську діяльність в період з 2014-2015 р.р. як з отримання грошових коштів від державних підприємств: ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», (), «НВО «КЗА ім. Г.І. Петровського » (код ЄДРПОУ 126027 50), ДП «Радіовимірювач » (), ДП «Київський бронетанковий завод » (), ДП «Авіакон» (), ДП «Запорізький ДАРЗ «Мігремонт » (код ЄДРПОУ 7917635), ДП «Новатор » (), КП «НВК «Іскра » (), так і їх подальшого перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Агаден» (), ТОВ «Гранд-Форд» (), ТОВ «Вейррон» (), ТОВ «Гранада Груп» (), ТОВ «Альгабора» (), ТОВ «Імперіал Бренд» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (), ТОВ «Атлега» (), ТОВ «Мунскейп» () ТОВ «Макрос-Ком» (), ТОВ «Сігма-Інвест» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Міромакс-М» (), ТОВ «Бізнес Сектор» (), ТОВ «Прогресс-СК» (), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (), ТОВ «Ренессанс Холдінг» (код ЄДРПОУ 39125642), що може свідчити про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від податкових зобов`язань які були сформовані за рахунок державних підприємства (податок на додану вартість, податок на прибуток, тощо), а незаконно здобуті грошові кошти які були отриманні шляхом їх виведення в тіньовий сектор економіки обготівковуються та в подальшому привласнюються особисто керівником.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що керівником та засновником ТОВ «Агаден» (), ТОВ «Імперіал Бренд» (), ТОВ «Гранд-Форд» (), ТОВ «Альгабора» (), ТОВ «Вейррон» (), значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в період 2005 році працював в ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя, який має тісні зв`язки в податковій інспекції та обізнаний в системі податкового обліку. Також встановлено, що ТОВ «Мунскейп» () ТОВ «Макрос-Ком» (), ТОВ «Сігма-Інвест» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Міромакс-М» (), являються новостворені підприємства реєстрація яких починається з травня 2015 року, а поточні рахунки відкриті з червня 2015 року.

15.09.2015 року під час обшуку було встановлено, що в персональному комп`ютері бухгалтера міститься реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та первинна бухгалтерська документація щодо взаємовідносин ТОВ «Промелектроніка» з підприємствами, які мають ознаками «фіктивності». Так під час обшуку біля стола директора ТОВ «Промелектроніка» ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти на загальну суму 1 653 730 грн. та 14 000 дол. США, які підтверджують факт отримання готівки після перерахунку безготівкових коштів на поточні рахунок ТОВ «Агаден» (), ТОВ «Гранд-Форд» (), ТОВ «Вейррон» (), ТОВ «Гранада Груп» (), ТОВ «Альгабора» (), ТОВ «Імперіал Бренд» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (), ТОВ «Атлега» (), ТОВ «Мунскейп» () ТОВ «Макрос-Ком» (), ТОВ «Сігма-Інвест» (), ТОВ «Містеріо» (), ТОВ «Міромакс-М» (), ТОВ «Бізнес Сектор» (), ТОВ «Прогресс-СК» (), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (), ТОВ «Ренессанс Холдінг» (код ЄДРПОУ 39125642), що свідчить про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від податкових зобов`язань які були сформовані за рахунок державних підприємства (податок на додану вартість, податок на прибуток, тощо), а незаконно здобуті грошові кошти які були отриманні шляхом їх виведення в тіньовий сектор економіки обготівковуються та в подальшому привласнюються особисто керівником.

Поточні рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» відкриті в банку АТ «КБ «Глобус» МФО 380526, а саме: рахунок № НОМЕР_1 що належить ТОВ «Макрос-Ком» (), рахунок № НОМЕР_2 що належить ТОВ «Міромакс-М» ()

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

23 вересня 2015 року винесено постанову про визнання грошових коштів речовими доказами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агаден» () відкриті в АТ «Таскомбанк» МФО 339500 рахунок НОМЕР_3 , ТОВ «Імперіал бренд» код 38203090 відкриті рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805 рахунок № НОМЕР_4 , ДОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Дніпропетровськ МФО 305653 рахунок № НОМЕР_5 ЗАДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Запоріжжя МФО 313827 рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ «Альгабора» () рахунок відкритий в АТ «Таскомбанк» МФО 339500 рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «Вейррон» () рахунки відкриті АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355 рахунок № НОМЕР_12 , в АТ «Таскомбанк» МФО 339500 рахунок № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , в Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 313399 рахунок № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 рахунок № НОМЕР_19 , ТОВ «Гранада груп» () рахунки відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355 рахунок № НОМЕР_20 , в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 рахунок № НОМЕР_21 та в АТ «Таскомбанк» МФО 339500 рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ «Мунскейп» () рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 рахунок № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ТОВ «Макрос-Ком» () рахунки відкриті в АТ «КБ «Глобус» МФО 380526 рахунок № НОМЕР_1 , в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «Містеріо» () рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ «Міромакс-М» () відкриті в ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526 рахунок № НОМЕР_2 , в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 .

З вказаних вище обставин слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на зазначені грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав з викладених вище підстав, просив його задовольнити.

Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення встановлені у ході досудового розслідування, вважаю за необхідне розглядати клопотання на підставі ч. 1 ст. 190 КПК України за відсутності власника майна з метою забезпечення його арешту.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

В провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0005762 , дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На думку слідчого, на вказані грошові кошти необхідно накласти арешт, з метою здійснення розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Беручи до уваги зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що слідчим СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 у судовому засіданні було доведено необхідність арешту майна.

Однак слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідність заборони розпоряджатися грошовими коштами та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 40 (сорока) мільйонів гривень, що знаходяться на рахунках в банку рахунки відкриті в АТ «КБ «Глобус» МФО 380526, а саме: рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Макрос-Ком» (), рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Міромакс-М» ().

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1