Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7590/15
07 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
03 вересня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013-2014 років внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.
Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що протягом 2013-2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.
За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну території України.
Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було установлено, що отримані бюджетні кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зазначені підприємства мають ознаки фіктивності та можуть не відноситися до реального сектору економіки та не здійснювати передбачену своїм статутом підприємницьку діяльність.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме дозволити вилучити копії усіх документів, що стосуються взаємовідносин протягом 2013-2014 років між зазначеним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): господарські договори, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, товарно-транспортних накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), сертифікати, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином платіжні доручення, виписки банківських установ тощо. Дозволити вилучити копії усіх документів, що стосуються взаємовідносин протягом 2013-2014 років між зазначеним підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради: господарські договори, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, товарно-транспортних накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), сертифікати, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином платіжні доручення, виписки банківських установ тощо.
Строк дії ухвали - до 07 жовтня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1