печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
08.07.2015 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме: документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро) БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015 на магнітному та паперовому носіях; копії документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копії договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по рахункам № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро), який відкритий БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2015 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими службовими особами зазначеного товариства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та інші службові особами зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.2013 між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.2013 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 перерахувало 30 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

Наступного дня, 28.11.2013 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 28 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.2013 р МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.2013 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 27,8 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: « повернення поворотної фінансової допомоги».

Того ж дня, 02.12.2013 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14 годині 02 хвилині 43 секунди перерахувала 27,8 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_2 БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро), на які БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 отримало грошові кошти перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як «благодійна (гуманітарна) допомога» на проведення Євробаскет - 2015 та повинно було їх використовувати ощадливо та виключно за їх цільовим призначенням (згідно договору про надання благодійної допомоги (Гуманітарної) допомоги.

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001164.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме: документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро) БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015 на магнітному та паперовому носіях; копії документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копії договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по рахункам № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро), який відкритий БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23618/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.07.2015