Справа № 1-кс/489/217/2013р.
У Х В А Л А

7 березня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Сіденко М.М.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 12.02.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2012 року між ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія Укрфінанс», укладено договір №003035, згідно якого перший у відповідності до додатку №1 до вказаного договору отримує житло на умовах сплати відповідних платежів. Так станом на 25.09.12 р. ОСОБА_2 вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Укрфінанс» 60 платежів на суму 118833,40грн., однак до теперішнього часу житла або повернення коштів не отримав. Також було укладено договір про надання консультаційних послуг із ТОВ ДП «Укрфінанс Схід» на суму 8750,00 грн.

На номери телефонів вказаних у договорі ніхто не відповідає. З адресу, вказаному у документах товариства, зїхали в невідому напрямку.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що раніше також були скарги на вищевказані товариства за аналогічними схемами з метою встановлення руху грошових коштів в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, та осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в даному відділенні банку.

В судовому засіданні слідчий Сіденко М.М. підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в АТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого в м. Києві по вул. Лєскова 9, а саме:

- реєстраційної справи клієнта ТОВ «Компанія Укрфінанс» (), а також чеків, квитанцій, платіжних доручень, та приходно-касових ордерів;

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Компанія Укрфінанс» по розрахунковому рахунку р/р 1, НОМЕР_1, 9 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний