Справа №639/8129/15-к
Провадження №1-кс/639/1025/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0002590 від 05.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
08.09.2015 року слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) до інформації щодо особи, за якою закріплена розрахункова картка під № НОМЕР_1 ; 2) з якого банкомату, в який час та фотознімок або відеозапис особи, яка знімала кошти перераховані ОСОБА_5 04.07.2015 року о 14 годині 35 хвилин у розмірі 7000 грн. на зазначену розрахункову картку; 3) доступ фотознімків осіб, які знімали з банкоматів кошти (та користувалися даною картою) по карті № НОМЕР_1 , в період з 01.07.2015 року по 06.07.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 28.07.2015 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України надійшов матеріал із Харківської міжрайонної прокуратури про те, що 04.07.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 гривень, які належали гр. ОСОБА_5 , 1991 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 . Діями невстановленої особи було завдано матеріальної і моральної шкоди ОСОБА_5 .

Вказані відомості 05.07.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002590, попередня кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 який пояснив, що 03.07.2015 року на сайті він знайшов об`яву про продаж мопеду марки «YАМАНА АЕROХ» за 7000 гривень. Того ж дня він домовився із продавцем про купівлю вищевказаного транспортного засобу, шляхом перерахування коштів у розмірі 7000 грн. на розрахункову карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), яка закріплена за ОСОБА_6 , а продавець зобов`язався « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взамін вислати покупцю ТЗ марки «YАМАНА АЕROХ». 04.07.2015 року ОСОБА_7 направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де останній за допомогою терміналу самообслуговування №Т8206775 здійснив перерахунок коштів на розрахунковий рахунок картку продавця. Після зарахування 7000 гривень на карту продавця, що підтверджується чеком по даній операції, ОСОБА_7 отримав від останнього номер накладної, за якою закріплена посилка, а саме: ТЗ марки «YАМАНА АЕROХ». Далі ОСОБА_5 відправився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , по АДРЕСА_2 , де пред`явив номер накладної, на що йому відповіли, що жодна із посилок не зареєстрована за даним номером, а також відсутні відомості щодо реєстрації будь-яких посилок на прізвище ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 пояснив, що намагався зателефонувати продавцю, але приблизно через півгодини після отримання коштів останнім, мобільний номер абонента вже було відключено. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів про подію по даному факту, з проханням заблокувати картку продавця. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала картку продавця, але перераховані кошти ОСОБА_7 вже були зняті із картки в повному обсязі. Після чого гр. ОСОБА_5 повідомив про дану подію шахрайства в правоохоронні органи за місцем постійного проживання.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що по даному провадженню виникла потреба встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за судовим викликом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002590 від 05.07.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: 1) що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю; 3) ці відомості можуть бути використані як докази; 4) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання витребуваної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0002590 від 05.07.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- до інформації щодо особи, за якою закріплена розрахункова картка під № НОМЕР_1 (паспортні дані особи, де була видана картка, фотографія особи й інша наявна інформація щодо даної особи, закріплений номер телефону);

- до інформації по карті № НОМЕР_1 , а саме: з якого банкомату та в який час, а також до фотознімків або відеозаписів особи, яка знімала кошти, перераховані ОСОБА_5 04.07.2015 року о 14 годині 35 хвилин у розмірі 7000 грн. за допомогою терміналу самообслуговування розташованого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на вищевказану розрахункову картку;

- фотознімків осіб, які знімали кошти із банкоматів (та користувалися даною картою) по карті № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2015 року по 06.07.2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.10.2015 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1