Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"23" липня 2015 р. Справа № 596/1381/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000081 від 30 березня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 115 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області, -

ВСТАНОВИВ:
30.03.2015 року в лісі с. Чагарі, Гусятинського району виявлений повішеним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель смт. Гусятин.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 30 березня 2015 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у період з 2003 року по листопад місяць 2014 року перебував за кордоном на заробітках на Кіпрі. За час перебування ОСОБА_4 за кордоном ним зароблені грошові кошти, що підтверджується показами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. На даний час місце знаходження грошових коштів не встановлено.

Потерпілою ОСОБА_5 заявлено клопотання про перевірку на наявність банківських рахунків, рух коштів на рахунках її батька ОСОБА_4 з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопрушення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності осіб, яким перераховувались гроші для можливого, зберігання, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. коли саме відкрито банківський рахунок, на чиє ім`я (анкетні дані особи).

2. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 1 січня 2003 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

3. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти даним клієнтом, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою комп`ютерної системи (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1