йСправа № 304/1003/13-к Провадження № 1-кс/304/113/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2013 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області Шешеня М.О., за участю - прокурора Перечинського району Братюка О.П., начальника СВ Перечинського (по обслуговуванню Перечинського та Великоберезнянського районів) РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Перечинського (по обслуговуванню Перечинського та Великоберезнянського районів) РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Перечинського району Братюк О.П., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000387 від 26 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Перечинського (по обслуговуванню Перечинського та Великоберезнянського районів) РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Перечинського району Братюк О.П., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000387 від 26 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме доручень всіх документів щодо проведення платіжних операцій по платіжному реквізиту 9 «ОСОБА_3 ОСОБА_2» МФО 380805 ІПН 66), яка знаходиться в «ОСОБА_3 ОСОБА_2» за адресою м.Перечин, вул.Червоноармійська, №8, з подальшим вилученням цих документів. Клопотання мотивує тим, що 26 квітня 2013 року о 17 год.20 хв. в чергову частину Перечинського (по обслуговуванню Перечинського та Великоберезнянського районів) РВ УМВС України в Закарпатській області через секретаріат Перечинського РВ, з прокуратури Перечинського району надійшов лист-повідомлення про те, що 19 березня 2013 року працівниками Ужгородської МДПІ було здійснено перевірку ТОВ «Закарпаття-Трейд», яке зареєстроване за адресою с.Тур»я-Ремета, вул.Шевченка, №25, а фактичне місце здійснення діяльності с.Т.Ремета, урочище Діброва, вул.Центральна, 74 д Перечинського району Закарпатської області. В ході перевірки було встановлено, що вказане підприємство займається виробництвом деревного вугілля. На момент перевірки на території підприємства перебувало четверо працівників, які відмовилися надати особисті дані та будь-які пояснення. На території вказаного підприємства знаходяться паливні дрова, з яких виготовляється вугілля та на які відсутні документи про їх походження. Директор цього підприємства ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Закарпаття-Трейд» не здійснює діяльності взагалі, а вся продукція та сировина належить ПП «Дніпро-Трейдінг», юридична адреса якого м.Дніпропетровськ, ул.Титова, №9 та яке фактично здійснює діяльність за адресою с.Т.Ремета, урочище Діброва, вул.Центральна, №74 д Перечинського району Закарпатської області. Згідно договору №201-298-AD12 постачання товару від 10 вересня 2012 року, який було укладено в м.Дніпропетровськ між товариством з додатковою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Поліпром» та приватним підприємством «Дніпро-Трейдінг» платіжним реквізитом останнього є р/р 9 «ОСОБА_3 ОСОБА_2» » МФО 380805 ІПН 66, по якому здійснюються всі платіжні операції даного приватного підприємства. Для розкиття вказаного злочину в органу досудового слідства виникла необхідність у вилученні всієї документації щодо проведення платіжних операцій по даному платіжному реквізиту, а тому просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» в судове засідання не зявився, хоча про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та начальника СВ, які просили клопотання задовольнити, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені в клопотанні, приходить до наступного висновку.

Як убачається з наданих слідчим матеріалів справи, що 26 квітня 2013 року о 17 год.20 хв. в чергову частину Перечинського (по обслуговуванню Перечинського та Великоберезнянського районів) РВ УМВС України в Закарпатській області через секретаріат Перечинського РВ з прокуратури Перечинського району надійшов лист-повідомлення про те, що 19 березня 2013 року працівниками Ужгородської МДПІ було здійснено перевірку ТОВ «Закарпаття-Трейд», яке зареєстроване за адресою с.Тур»я-Ремета, вул.Шевченка, №25, а фактичне місце здійснення діяльності с.Т.Ремета, урочище Діброва, вул.Центральна, 74 д Перечинського району Закарпатської області. В ході перевірки було встановлено, що вказане підприємство займається виробництвом деревного вугілля. На момент перевірки на території підприємства перебувало четверо працівників, які відмовилися надати особисті дані та будь-які пояснення. На території вказаного підприємства знаходилися паливні дрова, з яких виготовляється вугілля та на які відсутні документи про їх походження. Директор цього підприємства ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Закарпаття-Трейд» не здійснює діяльності взагалі, а вся продукція та сировина належить ПП «Дніпро-Трейдінг», юридична адреса якого м.Дніпропетровськ, вул.Титова, №9 та яке фактично здійснює діяльність за адресою с.Т.Ремета, урочище Діброва, вул.Центральна, №74 «д» Перечинського району Закарпатської області. Згідно договору №201-298-AD12 постачання товару від 10 вересня 2012 року, який було укладено в м.Дніпропетровськ між товариством з додатковою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Поліпром» та приватним підприємством «Дніпро-Трейдінг» платіжним реквізитом останнього є р/р 9 «ОСОБА_3 ОСОБА_2» » МФО 380805 ІПН 66, по якому здійснюються всі платіжні операції даного приватного підприємства (а.с.3).

Також із даних матеріалів убачається, що за вищевказаним фактом 26 квітня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 26 квітня 2013 року.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банк і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України Про банк і банківську діяльність, інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме доручень всіх документів щодо проведення платіжних операцій по платіжному реквізиту 9 «ОСОБА_3 ОСОБА_2» МФО 380805 ІПН 66), які знаходиться в «ОСОБА_3 ОСОБА_2» за адресою м.Перечин, вул.Червоноармійська, №8, та вилучити їх.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Перечинського (по обслуговуванню Перечинського та Великоберезнянського районів) РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Перечинського ( по обслуговуванню Перечинського та Великоберезнянського районів) РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документа, а саме доручень всіх документів щодо проведення платіжних операцій по платіжному реквізиту 9 «ОСОБА_3 ОСОБА_2» МФО 380805 ІПН 66), яка знаходиться в «ОСОБА_3 ОСОБА_2» за адресою м.Перечин, вул.Червоноармійська, №8.

Строк дії даної ухвали до 31 серпня 2013 року.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Закарпатської області на протязі пяти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5