печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9380/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

16 квітня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилався на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000313 за фактом скоєння службовими особами ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом підроблення невстановленими слідством особами реєстраційних документів ПП ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи причетні до підроблення реєстраційних документів ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) засновником та директором якого являється ОСОБА_5 . Згідно висновку почеркознавчої експертизи №211 від 14.08.2013 року на реєстраційних документах ПП ОСОБА_4 підписи гр. ОСОБА_5 виконані різними особами.

Також, згідно матеріалів, що стали підставами для внесення відповідних відомостей про скоєне кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що фактурна вартість імпортованих ТМЦ на адресу ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в період 2013 року, занижена у декілька разів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні не зазначено адреси банку, слідчим не надано доказів відмови у наданні інформації відповідно до ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та не доведено, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення даним товариством кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1