Справа 127/4556/15-к
Провадження 1-кс/127/1414/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 10.01.2014 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та який належав ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі близько 1 000 000 грн..

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що вона являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В звязку з необхідністю здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме реалізації спортивних товарів вона домовилась із гр. ОСОБА_5 про оренду нежитлового приміщення ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 та в подальшому 27.01.2014 року було укладено договір суборенди нежитлового приміщення із ФОП ОСОБА_6 . Проведення оплати за суборенду приміщення нею проводилось на розрахунковий рахунок, який був вказаний гр. ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до наданої відповіді начальника відділу реєстрації та обліку платників ОУ ВОДПІ рахунок № НОМЕР_2 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 .

З метою дослідження фінансової діяльності ФОП ОСОБА_5 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по її рахунках.

Згідно листа ОУ ВОДПІ за ФОП ОСОБА_5 зареєстровано рахунки № НОМЕР_2 в Першому інвестиційному банку МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по № НОМЕР_2 в Першому інвестиційному банку МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому ВР ЗЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або старшому о/у ВОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 за період з січня 2014 року по січень 2015 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: