печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського райнного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕСКО- КАПІТАЛ" на бездіяльність слідчого,

В С Т А Н О В И В :

Заявник ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна та просить зобов`язати вказаного слідчого чи будь-яку іншу відповідальну особу СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області негайно повернути тимчасово вилучене майно TOB "КУА "ЕСКО-КАШТАЛ". Скарга обгрунтована наступними обставинами.

18 серпня 2014 року на підставі ухвали від 05 серпня 2014 року у справі № 757/21989/14-к слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 у приміщенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕСКО- КАПІТАЛ" за адресою: м.Київ, вул. Машинобудівна, 37, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 було проведено обшук та вилучено майно TOB "КУА "ЕСКО-КАПГГАЛ". Обшук та вилучення майна було здійснено співробітниками СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, про що був складений відповідний протокол. Копія протоколу з переліком (описом) вилученого майна TOB "КУА "ЕСКО-КАШТАЛ" надана не була.

Під час обшуку було вилучено майно TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ", а саме: документація (договори та акти до них, виписки з рахунків у цінних паперах, розпорядження на облікові операції з цінними паперами, цінні папери (векселі та бланки векселів), банківські виписки, тощо), комп`ютерна техніка, на якій в тому числі знаходилася система "Клієнт-банк", печатка.

Таким чином, TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" не має жодної можливості здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку України, яку здійснює відповідно до ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.03.2013 р., серія АЕ №185468, строк дії ліцензії: 15.03.2013 р. необмежений.

Також, TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" тепер не має можливості здійснювати жодних платежів, в т.ч. перерахування податків та зборів до Державного бюджету України та Пенсійного фонду України, виплати заробітної плати співробітникам, сплачувати членські внески, плату за оренду та ін.

Відповідно до частини 1 статті 167 Кримінального процесуального кодексу України , тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до 4.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Під час судового розгляду представник заявника ОСОБА_5 , яка є керівником вказаного товариства, підтримала подану скаргу, надала перелік майна, яке було вилучено під час обшуку, та просила зобов`язати старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 чи будь-яку іншу відповідальну особу СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області негайно повернути тимчасово вилучене майно TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" , що знаходилося в одному приміщенні за адресою: м.Київ, вул. Машинобудівна, 37, а саме:

1) папка: "Протоколи загальних зборів учасників TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ";

2) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" Первинна документація 2013";

3) папка: "Загальні договори TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ";

4) папка: "Загальні договори TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" (завершені)";

5) папка: "Фінмоніторинг Ідентифікація контрагентів";

6) палка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" та ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" Договори купівлі-продажу цінних паперів 2008-2011";

7) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" та ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" Договори купівлі-продажу цінних паперів 2012-2014";

8) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ". Банківські виписки (2007-2011)";

9) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ". ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" Банківські виписки 2012-2014";

10) папка "Векселі TOB "КУА "ЕСКО-КАПІАЛ", що містила векселі з такими реквізитами:

1. № бланку векселя: АА 1050046;

2. № бланку векселя: АА 1050103;

3. № бланку векселя: АА 1050108;

4. № бланку векселя: АА 1050109;

5. № бланку векселя: АА 1050010;

6. № бланку векселя: АА 1050083;

7. № бланку векселя: АА 1050084;

8. № бланку векселя: АА 1050085;

9. № бланку векселя: АА 1050086;

10. № бланку векселя: АА 1050646;

11. № бланку векселя: АА 1050647;

11) файл з придбаними TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" бланками векселів:

1. простий вексель, серія АА 1050130;

2. простий вексель, серія АА 1050131;

3. простий вексель, серія АА 1050132.

12) папка "Векселі ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ", що містила векселі з такими реквізитами:

1. № бланка векселя: АА 2673018;

2. № бланка векселя: АА 2673411;

3. № бланка векселя: АА 2673413;

4. № бланка векселя: АА 2673414;

5. № бланка векселя: АА 1050018;

6. № бланка векселя: АА 1050029;

7. № бланка векселя: АА 1050030;

8. № бланка векселя: АА 1050032.

13) ноутбук ASUS;

14) кругла печатка TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ";

Слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлений у встановлений спосіб та строки, визначені КПК України.

Вислухавши заявника, вивчивши надані ним документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Згідно ч5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Під час судового розгляду встановлено, що майно TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі слідчого судді від 05 серпня 2014 року майно вказаного товариства не визначено, як таке, що підлягає вилученню.

Під час судового розгляду не надано підтвердження звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вказаного майна та задоволення цього клопотання у встановлені строки.

За таких обставин скарга є повністю обгрунтованою, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 169,303-307,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скаргу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕСКО- КАПІТАЛ" на бездіяльність слідчого, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 чи будь-яку іншу відповідальну особу СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області негайно повернути тимчасово вилучене майно TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" , що знаходилося в одному приміщенні за адресою: м.Київ, вул. Машинобудівна, 37, а саме:

1) папка: "Протоколи загальних зборів учасників TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ";

2) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" Первинна документація 2013";

3) папка: "Загальні договори TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ";

4) папка: "Загальні договори TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" (завершені)";

5) папка: "Фінмоніторинг Ідентифікація контрагентів";

6) палка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" та ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" Договори купівлі-продажу цінних паперів 2008-2011";

7) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" та ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" Договори купівлі-продажу цінних паперів 2012-2014";

8) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ". Банківські виписки (2007-2011)";

9) папка: "TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ". ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" Банківські виписки 2012-2014";

10) папка "Векселі TOB "КУА "ЕСКО-КАПІАЛ", що містила векселі з такими реквізитами:

1. № бланку векселя: АА 1050046;

2. № бланку векселя: АА 1050103;

3. № бланку векселя: АА 1050108;

4. № бланку векселя: АА 1050109;

5. № бланку векселя: АА 1050010;

6. № бланку векселя: АА 1050083;

7. № бланку векселя: АА 1050084;

8. № бланку векселя: АА 1050085;

9. № бланку векселя: АА 1050086;

10. № бланку векселя: АА 1050646;

11. № бланку векселя: АА 1050647;

11) файл з придбаними TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" бланками векселів:

1. простий вексель, серія АА 1050130;

2. простий вексель, серія АА 1050131;

3. простий вексель, серія АА 1050132.

12) папка "Векселі ПВІФНВЗТ "ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ", що містила векселі з такими реквізитами:

1. № бланка векселя: АА 2673018;

2. № бланка векселя: АА 2673411;

3. № бланка векселя: АА 2673413;

4. № бланка векселя: АА 2673414;

5. № бланка векселя: АА 1050018;

6. № бланка векселя: АА 1050029;

7. № бланка векселя: АА 1050030;

8. № бланка векселя: АА 1050032.

13) ноутбук ASUS;

14) кругла печатка TOB "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ";

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1