Справа № 426/1508/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року , м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Половинка В.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Луньової В.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 12.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,-

встановив:

Слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, вказавши, що СВ Сватівського РВ ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544, відомості про яке 12.07.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом самовільного захоплення землі, яка перебуває у користуванні ТОВ «Лотуре-Агро» (код 34287465), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лотуре-Агро» 25.05.2014 уклало з СФГ «Пролісок» договір про виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції №№ 2005/1 та 2005/2, які фактично є договорами суборенди, укладеними без згоди власників земельних паїв, в результаті чого СФГ «Пролісок» здійснює на землях Сватівського, Марківського та Міловського районів Луганської області сільськогосподарські роботи без належного оформлення документів щодо оренди земельних ділянок.

Також встановлено, що майнові права (право вимоги) на майбутній врожай озимої пшениці врожаю 2014 року на загальній площі 5005,15 га на території Луганської області, яка входить до земель що оброблюються СФГ «Пролісок», належить ПАТ «Златобанк» (код 35894495) на підставі договору застави № 113/1/13-KL/S-3 від 19.12.2013 укладеного з ТОВ «Лотуре-Агро» на забезпечення боргових зобов’язань за кредитним договором № 113/1/13-KL від 19.04.2013.

ПАТ «Златобанк» (код 35894495 МФО 380612) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Лотуре-Агро» та ПАТ «Златобанк», за період з 01.01.2013 по 23.07.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення, не можливо. Просить надати слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, Луньовій Валентині Іванівні, іншим слідчим та оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області, які входять до складу слідчо-оперативної групи, та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться у ПАТ «Златобанк» (код 35894495 МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, а саме документів, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Лотуре-Агро» та ПАТ «Златобанк» за період з 01.01.2013 по 23.07.2014: Кредитній договір № 113/1/13-KL від 19.04.2013, договір застави № 113/1/13-KL/S-3 від 19.12.2013, додаткові угоди та інші додатки до вказаних договорів, документи щодо листування зазначених суб’єктів між собою та з СФГ «Пролісок» (), заяви на видачу кредиту та відповідна анкета заявника, документи що підтверджують техніко-економічне обґрунтування видачі кредиту, бізнес-план, копії договорів страхування заставного майна, протоколи, довідки, акти приймання-передачі, платіжні доручення, квитанції та інші документи, складанням або наданням яких супроводжувалися взаємовідносини ТОВ «Лотуре-Агро» та ПАТ «Златобанк», документи надані підприємством-позичальником на момент ухвалення рішення про видачу кредиту що підтверджують його платоспроможність (балансові довідки, відомості про залишки грошових коштів на рахунках, наявну дебіторську заборгованість, документи податкової та фінансової і статистичної звітності та інші документи), внутрішньо банківських документів які складалися відповідними фахівцями за результатами перевірки фактичної наявності майна, що передавалося у заставу, а також систематичних перевірок вказаного майна після укладання договору, документів по оцінки вартості заставного майна на період видачі кредиту та подальшого його моніторингу; Довідку щодо стану погашення сум кредиту по кредитному договору № 113/1/13-KL від 19.04.2013 з обов’язковою вказівкою суми невиплаченого залишку та вказівкою чи не є він простроченим; Документів (договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт і інших документів у повному обсязі) по взаємовідносинам СФГ «Пролісок» (код 21781384) в частині обробки на території Луганської області; Копії посадових інструкцій працівників банку причетних до видачі та подальшого моніторингу вказаного кредиту.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи – ПАТ «Златобанк», до суду не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим та оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області, які входять до складу слідчо-оперативної групи, та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень відмовити, оскільки в клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по батькові вищезазначених осіб, а відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, Луньовій Валентині Іванівні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться у ПАТ «Златобанк» (код 35894495 МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, а саме документів, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Лотуре-Агро» та ПАТ «Златобанк» за період з 01.01.2013 по 23.07.2014:

1.1. Кредитній договір № 113/1/13-KL від 19.04.2013, договір застави № 113/1/13-KL/S-3 від 19.12.2013, додаткові угоди та інші додатки до вказаних договорів, документи щодо листування зазначених суб’єктів між собою та з СФГ «Пролісок» (), заяви на видачу кредиту та відповідна анкета заявника, документи що підтверджують техніко-економічне обґрунтування видачі кредиту, бізнес-план, копії договорів страхування заставного майна, протоколи, довідки, акти приймання-передачі, платіжні доручення, квитанції та інші документи, складанням або наданням яких супроводжувалися взаємовідносини ТОВ «Лотуре-Агро» та ПАТ «Златобанк», документи надані підприємством-позичальником на момент ухвалення рішення про видачу кредиту що підтверджують його платоспроможність (балансові довідки, відомості про залишки грошових коштів на рахунках, наявну дебіторську заборгованість, документи податкової та фінансової і статистичної звітності та інші документи), внутрішньо банківських документів які складалися відповідними фахівцями за результатами перевірки фактичної наявності майна, що передавалося у заставу, а також систематичних перевірок вказаного майна після укладання договору, документів по оцінки вартості заставного майна на період видачі кредиту та подальшого його моніторингу;

1.2. Довідку щодо стану погашення сум кредиту по кредитному договору № 113/1/13-KL від 19.04.2013 з обов’язковою вказівкою суми невиплаченого залишку та вказівкою чи не є він простроченим;

2. Документів (договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт і інших документів у повному обсязі) по взаємовідносинам СФГ «Пролісок» (код 21781384) в частині обробки на території Луганської області;

3. Копії посадових інструкцій працівників банку причетних до видачі та подальшого моніторингу вказаного кредиту.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим та оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області, які входять до складу слідчо-оперативної групи, та іншим працівникам ОВС, які будуть діяти відповідно до доручень відмовити.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Половинка