печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », swift code: UKIOLTXXXX, який розташований на території Литовської Республіки за адресою: НОМЕР_1 , Lithuania, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управлінням МВС України перебуває кримінальне провадження, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000507.

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », swift code: UKIOLTXXXX, який розташований на території Литовської Республіки за адресою: НОМЕР_1 , Lithuania, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 та слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », swift code: UKIOLTXXXX, який розташований на території Литовської Республіки за адресою: Lt-3000 Kaunas, Lithuania, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме:

1.1. документів, на підставі яких службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) було відкрито банківських рахунок № НОМЕР_2 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.2. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 );

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

1.4. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 );

1.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36952/14-к.

Примірники 2 та 3 надані слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1