1кс/303/47/16
303/212/16-к
У Х В А Л А
18 січня 2016 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в особі судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
УСТАНОВИВ:
Клопотання мотивує тим, що 13.02.2015 року о 10.00 год. із заявою звернулась ОСОБА_4 , 1984 року народження, мешканка АДРЕСА_2 про те, що 14.04.2014 невідома особа в ІНФОРМАЦІЯ_1 оформила на її ім`я кредит в сумі 3500 грн.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст.358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на протязі останніх років вона проживає за кордоном, в Швейцарії. Так, на території України вона буває двічі в році та гостить у батьків. Востаннє приїздила на Україну 05.02.2015. На початку січня 2015 року в ході телефонної розмови з мамою потерпілій ОСОБА_4 стало відомо про оформлення на її ім`я кредиту. В день приїзду на територію України (05.02.2015) потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Мукачево з метою з`ясування обставин оформлення кредиту. У відділенні банку працівники повідомили потерпілій, що 14 квітня 2014 року вона оформила кредит на суму 3500 гривень, втім, копії документів кредитної справи не надали та повідомили що в них документи відсутні. Однак жодних кредитів ні у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні у відділеннях будь яких інших банків ОСОБА_4 не оформляла. Крім цього, в період оформлення даного кредитного договору, а саме з 12.01.2014 по 14.07.2014, ОСОБА_4 перебувала за кордоном, що підтверджено довідкою, наданою оперативно розшуковим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою отримання інформації відносно оформлення кредиту потерпілою ОСОБА_4 та використання кредитних коштів до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був надісланий запит та у відповідь на даний запит надійшла інформація, що запитувана інформація є банківською таємницею, яка розкривається на підставі рішення суду.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.
На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала предявляється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.
Надати для виконання дві копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5