ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7957/2015
УХВАЛА
04 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
04 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.02.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період 2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), використовуючи реквізити підприємства, банківські рахунки, незаконно отримали не облікований прибуток більше ніж 800 тис. грн., чим ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Державною службою фінансового моніторингу України від філії Донбаське Регіональне Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії Одеське Регіональне Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано 66 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу, за період з 25.12.2012 по 06.06.2013 на загальну суму 83,28 млн.грн.

Операції пов`язані, головним чином, з отриманням безготівкових коштів від ряду юридичних осіб в якості фінансової допомоги, та, в подальшому, зняттям їх готівкою з призначенням платежу «Зняття готівки під закупівлю сільськогосподарської продукції».

Встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в Дніпропетровському відділення № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти в адресу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з призначенням платежу «перерахування безвідсоткової поворотної фінансової позики по договору».

Зняття коштів готівкою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали за довіреністю ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_10 ) на підставі паспорту серії НОМЕР_11 , виданого 05.12.1995 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, і ОСОБА_6 (ОНРК НОМЕР_12 ) на підставі паспорту серії НОМЕР_13 , виданого 17.03.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_7 , незначний статутний фонд 0,31 млн.грн. Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки відсутня. Вид діяльності: _46.66 «Оптова торгiвля iншими офiсними машинами й устаткованням».

З дати державної реєстрації та постановки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік в ДПІ (листопад 2012 року) та по теперішній час ліквідації підприємства незмінним керівником є ОСОБА_7

17.03.2015 по справі № 201/3167/15к Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок про визнання винною ОСОБА_7 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2012-2014 рр., а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довереності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню № 0000024 та можуть сприяти встановленню об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000024, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1